公司公告☆ ◇301539 宏鑫科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:14 │宏鑫科技（301539）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:14 │宏鑫科技（301539）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 15:57 │宏鑫科技（301539）：财通证券关于宏鑫科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-24 17:20 │宏鑫科技（301539）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-24 16:57 │宏鑫科技（301539）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-04-24 16:57 │宏鑫科技（301539）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2026-04-24 16:57 │宏鑫科技（301539）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 16:57 │宏鑫科技（301539）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-24 16:57 │宏鑫科技（301539）：关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 │
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│2026-04-24 16:57 │宏鑫科技（301539）：关于2025年度计提资产减值及信用减值准备的公告 │
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2026-05-15 18:14│宏鑫科技（301539）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事
、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会通知于 2026年 4月 25日以公告形式发出
。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日下午 14:00开始。
（2）网络投票时间：2026 年 5月 15 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日上午
9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月 15日上午 9：15至
下午 15：00期间的任意时间。
3、现场召开地点：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路 75号 1幢
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第二届董事会
6、主持人：董事长王文志先生
7、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
8、会议的股权登记日：2026 年 5月 8日。
独立董事在本次会议上进行了述职。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 68,010,780 股，占上市公司总股份的 45.9532%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 67,879,580 股，占上市公司总股份的 45.8646%。
通过网络投票的股东 33 人，代表股份 131,200 股，占上市公司总股份的0.0886％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股份 131,400 股，占上市公司总股份的 0.0888％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 33 人，代表股份 131,200 股，占上市公司总股份的 0.0886％。
3、其他人员出席情况
会议由公司王文志董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票
表决，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 67,967,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9366％；反对42,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0625％
；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意88,300股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1994％；反对 42,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3440％；
弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 67,968,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对42,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0618％
；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 88,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799％；反对 42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635
％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
3、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 67,968,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对42,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0618％
;弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 88,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799％；反对 42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635
％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
4、审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 67,968,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对42,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0618％
;弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 88,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799％；反对 42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635
％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
5、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 67,968,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对42,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0618％
;弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意88,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799％；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635％；
弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
6、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意 67,967,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9366％；反对42,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0625％
;弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 88,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.1994％；反对 42,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3440
％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
7、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 67,967,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9366％；反对42,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0625％
;弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 88,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.1994％；反对 42,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3440
％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 67,968,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对42,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0618％
;弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 88,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799％；反对 42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635
％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：马茜芝律师、张晓剑律师
2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的
决议均合法有效。
四、备查文件
1、浙江宏鑫科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江宏鑫科技股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/258b5859-5283-452c-8c1a-643155a69a61.PDF
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2026-05-15 18:14│宏鑫科技（301539）：2025年年度股东会的法律意见书
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宏鑫科技（301539）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8fec8656-0715-4923-9d24-7b59dc50d811.PDF
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2026-05-07 15:57│宏鑫科技（301539）：财通证券关于宏鑫科技2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：财通证券股份有限公司 被保荐公司简称：宏鑫科技
保荐代表人姓名：肖文军 联系电话：0571-87821317
保荐代表人姓名：周斌烽 联系电话：0571-87821317
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，事前审核
（2）列席公司董事会次数 0次，事前审核
（3）列席公司监事会次数 0次，事前审核
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 2025 年归属于上市公司
股东的净利润较上年明
显下滑。保荐机构提示
管理层关注净利润水平
下滑的原因，并督促上
市公司做好信息披露工
作。
项目 工作内容
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025 年 12 月 16 日
（3）培训的主要内容 培训内容主要为上市公
司规范运作、募集资金
管理等重点事项解读。
结合相关案例和法律法
规等内容，对重点关注
事项进行培训。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 不适用
事项 存在的问题 采取的措施
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作 无 不适用
的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状 受美国关税、铝棒平 针对公司净利
况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情 均采购单价上涨导致 润水平下滑情
况） 毛利率下降以及在建 况，保荐机构
工程转固导致折旧摊 将持续关注公
销费用增长的影响， 司业务发展，
公司 2025 年净利润水 提示管理层关
平有所下滑。 注净利润水平
下滑的原因，
并督促上市公
司做好信息披
露工作。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1.关于股份锁定及减持意向的承诺 是 不适用
2.关于稳定股价的措施及承诺 是 不适用
3.关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回的承诺 是 不适用
4.关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
5.关于利润分配政策的承诺 是 不适用
6.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
7. 关于未履行承诺时的约束措施的承诺 是 不适用
8.关于避免从事同业竞争的承诺 是 不适用
9.关于股东信息披露的专项承诺 是 不适用
四、其他事项
公司及股东承诺事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和证券交易所对保荐人或者 无
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/59e4d020-8f53-485b-a37d-f87324e2f33f.PDF
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2026-04-24 17:20│宏鑫科技（301539）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
●投资种类及投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含）的暂时闲置自有资金进行现
金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型产品、收益凭证等。
●特别风险提示：尽管公司本次现金管理拟购买安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根
据经济形势及金融市场变化适时适量的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（
含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至 2026年年度董事会召开之日
内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，上述议案无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司及子公司拟购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型产品、收益凭
证等。
（三）投资额度及期限
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