公司公告☆ ◇301539 宏鑫科技 更新日期：2024-05-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-18 00:00│宏鑫科技（301539）：上海市锦天城律师事务所关于宏鑫科技2023年年度股东大会的法律意见书
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宏鑫科技（301539）：上海市锦天城律师事务所关于宏鑫科技2023年年度股东大会的法律意见书。
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2024-05-18 00:00│宏鑫科技（301539）：2023年年度股东大会决议公告
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宏鑫科技（301539）：2023年年度股东大会决议公告。
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2024-05-18 00:00│宏鑫科技（301539）：关于对全资子公司增资的公告
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一、增资情况概况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 17 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全
资子公司增资的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过信美實業有限公司对合金科技有限公司（以下简称“合金科技”）增加注册
资本 1.42 亿人民币（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准），用于其资产购置、设备设施的投入以及运营储备使用，
加速合金科技产能建设布局。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江宏鑫科技股份有限公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审
议权限内，不需提交股东大会审议。本此增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
公司名称：合金科技有限公司
注册资本：50,000.00 万泰铢
经营范围：营业有关生产、发展、加工私人汽车及商业用汽车零配件及设备，及各种机械零件。
与公司的关系：公司全资子公司
经审计后的主要财务指标情况：
单位：人民币万元
项目 2023年 12月 31 日 2022年 12月 31 日
（已经审计） （已经审计）
资产总额 5,568.58 3,152.28
负债总额 558.93 646.56
净资产 5,009.65 2,505.72
项目 2023年度 2022年度
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -47.31 -40.74
净利润 -47.31 -40.74
合金科技不是失信被执行人。
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动，合金科技仍是公司合并报表范围内全资子公司。
三、本次增资的目的、方式、存在的风险和对公司的影响
1、增资目的和方式
公司以自有或自筹资金通过信美實業有限公司对合金科技有限公司（以下简称“合金科技”）增加注册资本 1.42 亿人民币，用
于其资产购置、设备设施的投入以及运营储备使用，加速合金科技产能建设布局。
2、存在的风险
本次增资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管
理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保境外全资子公司规范运
营。
本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序，尚需履行泰国当地政府相关部门的企
业登记变更程序。
3、本次增资的影响
本次对合金科技进行增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资完成，公司仍持有合金
科技 100%的股权，增资前后股权结构未发生变化。公司本次以自有或自筹资金增资，投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产
生不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-17/a37a6c78-97c8-4da2-8f19-d3ff26d2f4de.PDF
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2024-05-18 00:00│宏鑫科技（301539）：第二届董事会第五次会议决议公告
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宏鑫科技（301539）：第二届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-17/a6bad773-1dc2-4187-91d2-f6015c5ea473.PDF
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2024-05-11 00:00│宏鑫科技（301539）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股
）股票 3,700 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币 39,368.00 万元，扣除发行
费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 30,720.00 万元。
上述募集资金已于 2024 年 4 月 9 日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到
位情况进行了审验，并于当日出具天健验〔2024〕96 号《验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》，公司已与保荐人财通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，协议对公司、保
荐人及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本次注销的募集资金专户基本情况
截至本公告日，公司现有募集资金专户情况如下：
序 账 户 名 银行名称 银行账户 募集资金用途 账户状态
号 称
1 浙 江 宏 上海浦东发 81020078801888668888 年产 100万件高端锻 存续
鑫 科 技 展银行股份 造汽车铝合金车轮
股 份 有 有限公司台 智造工厂及研发中
限公司 州黄岩支行 心升级项目
2 浙 江 宏 中国农业银 19915101040288888 年产 100万件高端锻 本次注销
鑫 科 技 行股份有限 造汽车铝合金车轮
股 份 有 公司台州黄 智造工厂及研发中
限公司 岩支行 心升级项目
3 浙 江 宏 招商银行股 576900042310006 年产 100万件高端锻 本次注销
鑫 科 技 份有限公司 造汽车铝合金车轮
股 份 有 台州黄岩支 智造工厂及研发中
限公司 行 心升级项目
4 浙 江 宏 中国工商银 1207031129202466606 年产 100万件高端锻 存续
鑫 科 技 行股份有限 造汽车铝合金车轮
股 份 有 公司台州黄 智造工厂及研发中
限公司 岩支行 心升级项目
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，为规范银行账户管理、减少管
理成本，公司已将上述募集资金专户 2 和专户 3 进行注销，该募集资金专户已无资金且无后续用途。
截至本公告日，上述募集资金专户已完成注销手续。募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-10/f747ff7c-343c-4959-8781-5d9d04dfb25c.PDF
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2024-04-27 00:00│宏鑫科技（301539）：关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四
次会议，会议审议通过了《关于公司 2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》，本议案中关于高级管理人员薪
酬及津贴方案已经由董事会审议通过，关于董事、监事薪酬及津贴方案因董事（含独立董事）、监事均为关联人，予以回避表决，《
关于公司2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营
和发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平
，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、 适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、 本议案适用期限
独立董事津贴方案：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日；
其他非独立董事、监事和高级管理人员的薪酬和津贴方案：2024 年 1 月 1日至 2024年 12月 31日。
三、 薪酬和津贴方案
（一）独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2024 年度津贴标准为每人 6万元/年（税前），按月折算后发放。
（二）非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，
不再另行领取董事津贴。
（三）监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另
行领取监事津贴。
（四）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度
经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、 发放办法
1. 公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2. 上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3． 公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
五、 其他规定
1. 上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行
情况进行考核和监督。
2. 根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交
股东大会审议通过方可生效。
六、 备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4593355a-40c5-4fc2-8f1b-869fca7a6d69.PDF
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2024-04-27 00:00│宏鑫科技（301539）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告
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浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金 11,033.32 万元和已预先支付发行费用的自筹资金 784.79 万元（不含增值税），共计 11,818.11 万元。现
将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，每股面值 1.00 元，发
行价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实
际募集资金净额为人民币 30,720.00 万元。
上述募集资金已于 2024 年 4 月 9 日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到
位情况进行了审验，并于当日出具天健验〔2024〕96 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。公司已与存放募集资金的银行、保荐机构签
署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用计划及使用情况
按照《浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划
，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费后实际募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金投入金额
（调整后）
1 年产 100 万件高端锻造汽 74,779.85 30,720.00
车铝合金车轮智造工厂及
研发中心升级项目
合计 74,779.85 30,720.00
注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于项目投资金额部分将由公司通过自筹资金解决。
三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。根据《浙江宏鑫科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江宏鑫科技股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕3349号），截至 2024年 4月 9日，公司以自筹资金预先
投入募投项目及以自筹资金支付发行费用的情况合计人民币 11,818.11 万元，具体情况如下：
（一）募投项目以自筹资金预先投入情况
在募集资金实际到位之前，公司使用自筹资金预先投入建设募集资金投资项目。截至 2024 年 4 月 9 日，公司预先投入募集资
金投资项目的自筹资金合计11,033.32万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 自筹资金实际投 本次置换金额
号 入金额
1 年产 100万件高端 74,779.85 11,033.32 11,033.32
锻造汽车铝合金
车轮智造工厂及
研发中心升级项
目
合计 74,779.85 11,033.32 11,033.32
注：截至 2024 年 4 月 9 日，公司已投入募集资金投资项目待置换的自筹资金为 11,033.32万元，其中包含未到期的银行承兑
汇票支付金额 374.41 万元，该等承兑汇票支付额需待票据到期后，以募集资金置换。
（二）发行费用以自筹资金支付情况
截至 2024 年 4 月 9 日，公司已使用自筹资金预先支付部分发行费用共计784.79 万元（不含税），具体情况如下：
单位：万元
序 发行费用类型 发行费用金额 自筹资金预先投 本次置换金额
号 （不含增值税） 入金额
1 保荐及承销费用 4,528.30 273.58 273.58
2 审计及验资费用 1,867.92 358.49 358.49
3 律师费用 1,754.72 132.08 132.08
4 用于本次发行的 476.42
信息披露费用
5 发行手续费用及 20.64 20.64 20.64
其他费用
合计 8,648.00 784.79 784.79
注：如上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，均系由四舍五入造成。
四、募集资金置换先期投入的实施情况
根据已披露的《浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金做出了安排，即“本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度需要，以自筹资金先行投入，
待本次发行募集资金到位后予以置换。”
本次募集资金置换行为与《浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的内容一致，未与募投
项目的实施计划相抵触。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个
月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不
会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
五、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2024 年 4月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用的议案》，同意公司以募集资金 11,818.11 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会审议情况
2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用的议案》，公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，不影响募集资金投资
项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用。
（三）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，宏鑫科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说
明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号
）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146
号）的规定，如实反映了宏鑫科技公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，上述
预先投入资金事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月；本次以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及己支付发行费用事项无异议。
六、备查文件目录
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江宏鑫科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报
告；
4、财通证券股份有限公司关于浙江宏鑫科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/44741a55-7dab-42af-ae54-d27b86e86914.PDF
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2024-04-27 00:00│宏鑫科技（301539）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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宏鑫科技（301539）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0adbac4a-9c3f-43b2-86f1-40041039bded.PDF
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2024-04-27 00:00│宏鑫科技（301539）：股东大会议事规则
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宏鑫科技（301539）：股东大会议事规则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/879faed1-2e1f-464c-9218-83ddea24ff29.PDF
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2024-04-27 00:00│宏鑫科技（301539）：2023年度独立董事述职报告（王成方）
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宏鑫科技（301539）：2023年度独立董事述职报告（王成方）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/8c8071e3-
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