公司公告☆ ◇301539 宏鑫科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-30 00:00│宏鑫科技（301539）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）出具的《关于更
换浙江宏鑫科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，具体情况如下：
财通证券对公司首次公开发行并在创业板上市履行持续督导职责。财通证券原委派肖文军先生、成政先生担任公司持续督导保荐
代表人，持续督导期至 2027年 12 月 31 日。截至本公告披露之日，持续督导期尚未届满，财通证券将继续履行相关持续督导义务
。
原保荐代表人成政先生因工作变动原因，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，财通证券决定由周斌烽
先生（简历见附件）接替成政先生担任公司首次公开发行并在创业板上市的持续督导保荐代表人。本次保荐代表人更换后，公司持续
督导的保荐代表人为肖文军先生、周斌烽先生。
公司董事会对成政先生在公司首次公开发行并在创业板上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/50b22567-6b5e-4500-9492-4560607543ab.PDF
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2024-10-29 00:00│宏鑫科技（301539）：2024年三季度报告
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宏鑫科技（301539）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/319f6fad-d562-42d3-87e7-4c91b3ce9e9e.PDF
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2024-10-17 16:18│宏鑫科技（301539）：关于收到定点开发通知书的公告
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宏鑫科技（301539）：关于收到定点开发通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/28d7605f-578e-4bdd-b040-efbd8fa4b701.PDF
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2024-10-10 00:00│宏鑫科技（301539）：财通证券关于宏鑫科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
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宏鑫科技（301539）：财通证券关于宏鑫科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/9036be37-931e-416d-9cab-c0beeec8e9d5.PDF
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2024-10-10 00:00│宏鑫科技（301539）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告
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宏鑫科技（301539）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/366c07ba-557b-4e2b-9c32-0a273c6ffda4.PDF
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2024-09-04 16:48│宏鑫科技（301539）：财通证券关于宏鑫科技2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：财通证券股份有限公司 被保荐公司简称：宏鑫科技
保荐代表人姓名：肖文军 联系电话：0571-87821317
保荐代表人姓名：成政 联系电话：0571-87821317
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
项目 工作内容
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，计划下半年进行年
度培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 不适用
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作 无 不适用
的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状 受外销收入下降、铝 针对公司净利
况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情 棒平均采购单价上涨 润水平下滑情
况） 导致毛利率下降以及 况，保荐机构
公司加强人才激励、 将持续关注公
加大市场开拓力度致 司业务发展，
管理人员、销售人员 提示管理层关
薪酬增加的影响，公 注净利润水平
事项 存在的问题 采取的措施
司 2024 年 1-6 月净利 下滑的原因，
润水平有所下滑 并督促上市公
司做好信息披
露工作
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1.关于股份锁定及减持意向的承诺 是 不适用
2.关于稳定股价的措施及承诺 是 不适用
3.关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回的承诺 是 不适用
4.关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
5.关于利润分配政策的承诺 是 不适用
6.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
7. 关于未履行承诺时的约束措施的承诺 是 不适用
8.关于避免从事同业竞争的承诺 是 不适用
9.关于股东信息披露的专项承诺 是 不适用
四、其他事项
公司及股东承诺事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和证券交易所对保荐人或者其保荐的 无
公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/f983f751-33f3-4879-89ce-2ec83ef4b991.PDF
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2024-08-27 00:00│宏鑫科技（301539）：董事会决议公告
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宏鑫科技（301539）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/01f65435-be8a-4b96-96f2-dac5d659c3df.PDF
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2024-08-27 00:00│宏鑫科技（301539）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宏鑫科技（301539）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/af8a510d-77ef-4dc6-98aa-cb0143fc910c.PDF
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2024-08-27 00:00│宏鑫科技（301539）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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宏鑫科技（301539）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/9a5871d2-e456-423b-97a2-d612c9686747.PDF
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2024-08-27 00:00│宏鑫科技（301539）：2024年半年度报告摘要
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宏鑫科技（301539）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/742c7edf-7e59-448a-b9dc-7b008f48b6ff.PDF
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2024-08-27 00:00│宏鑫科技（301539）：2024年半年度报告
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宏鑫科技（301539）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/8f23559e-90e6-42f4-b30c-54597136fe7c.PDF
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2024-08-27 00:00│宏鑫科技（301539）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开。本
次会议通知已于 2024 年 8 月 16日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席王密先生
主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：2024年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确
、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/3d3eac8a-78da-4d75-b050-a7dc64d739d7.PDF
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2024-08-21 15:42│宏鑫科技（301539）：关于收到定点开发通知书的公告
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一、基本情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”） 近日收到国内某航天科技有限公司（基于双方保密协议约定，不便披露客户
具体名称）的定点开发通知书。该客户在充分分析了公司的质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品价格等诸方综合因素, 决
定选择公司为其某车型前、后车轮的供应商，要求公司与其技术、质量部门对接、进行图纸、数据的确认，并签订合同。具体型号产
品的供应时间、价格以及数量均以双方签订的供应协议或销售订单为准。截至本公告披露之日，公司与该客户尚未签订正式订单或销
售合同。
二、对公司的影响
该客户的定点，标志着公司在研发技术、公司品牌、产品质量等方面得到认可，进一步巩固和提高了公司行业知名度和市场竞争
力，提升了公司在新能源乘用车车轮领域的市场地位，后续公司将严格按照客户的要求，在规定的时间内完成指定产品的开发、试验
验证、生产准备与交付工作。
本项目对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，若后续实质性销售订单顺利转化，预计未来对公司经营业绩将产生积极影响
。具体影响以公司披露的定期报告为准。本事宜对公司业务独立性不构成影响，不会因本事宜而对该客户形成依赖。
三、风险提示
1、定点开发通知书是对指定项目产品开发和供货资格的认可，不构成订单或销售合同，公司将尽快安排做好后续推进工作，最
终开发事项、采购数量、金额等具体情况将以公司与客户签署的相关订单或销售合同为准。
2、由于项目样件开发后，尚需通过客户验证通过，并签订正式合同后方可批量生产，项目实施周期较长，正式订单或销售合同
的签订存在不确定性。
针对上述风险，后续公司将积极做好产品开发、生产、供应等工作，同时加强风险管控。如遇行业政策调整、市场环境变化等不
可预计或不可抗力因素的影响，可能存在导致项目无法如期或全部履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/e7ebed3d-dcfa-4f1e-a63b-3052c34d3c5a.PDF
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2024-07-02 15:48│宏鑫科技（301539）：第二届监事会第五次会议决议公告
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宏鑫科技（301539）：第二届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-02/50c4c418-8930-4f28-80a9-6eeb23c6d496.PDF
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2024-07-02 15:48│宏鑫科技（301539）：第二届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知于 2024 年 6 月 23日以电话及口头方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王文志
先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在不影响公司募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金
管理，上述额度自本次董事会审议通过之日起至 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，授权公司董事长在有效
期内和额度范围内签署相关合同文件，并授权财务部具体实施相关事宜。
保荐机构财通证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-02/42f004fa-fe76-4f39-ab1c-99ddb8b04390.PDF
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2024-07-02 15:48│宏鑫科技（301539）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的
情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自本次董事会审议通过之日起至 12 个月内
有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需提
交股东大会批准。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，每股面值 1.00 元，发
行价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实
际募集资金净额为人民币 30,720.00 万元。
上述募集资金已于 2024 年 4 月 9 日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到
位情况进行了审验，并于当日出具天健验〔2024〕96 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。公司已与存放募集资金的银行、保荐机构签
署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用计划及使用情况
按照《浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划
，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费后实际募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金投入金额
（调整后）
1 年产 100 万件高端锻造汽 74,779.85 30,720.00
车铝合金车轮智造工厂及
研发中心升级项目
合计 74,779.85 30,720.00
注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于项目投资金额部分将由公司通过自筹资金解决。
根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集
资金可能出现暂时闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集
资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司拟购买由金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保
本型产品、收益凭证等）。不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率
、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。现金管理产品须符合以下条件：①安全性高、风险低的保本型产品，包括但不限于
结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；③上述投资产品不得质押，募
集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自本次董事会审议通过之日起至 12
个月内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
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