公司公告☆ ◇301539 宏鑫科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:20 │宏鑫科技（301539）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-24 16:57 │宏鑫科技（301539）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-04-24 16:57 │宏鑫科技（301539）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2026-04-24 16:57 │宏鑫科技（301539）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 16:57 │宏鑫科技（301539）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-24 16:57 │宏鑫科技（301539）：关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 │
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│2026-04-24 16:57 │宏鑫科技（301539）：关于2025年度计提资产减值及信用减值准备的公告 │
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│2026-04-24 16:57 │宏鑫科技（301539）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-24 16:57 │宏鑫科技（301539）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-24 16:57 │宏鑫科技（301539）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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2026-04-24 17:20│宏鑫科技（301539）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
●投资种类及投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含）的暂时闲置自有资金进行现
金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型产品、收益凭证等。
●特别风险提示：尽管公司本次现金管理拟购买安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根
据经济形势及金融市场变化适时适量的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（
含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至 2026年年度董事会召开之日
内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，上述议案无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司及子公司拟购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型产品、收益凭
证等。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司第二届董事会第十五
次会议审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经公司第二届董事会第十五次会议审议通过后实施，同时授权公司董事长或其授权的代理人在上述额度和期限范围内行
使相关决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部具体实施相关事宜。
（五）现金管理收益分配
公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益将用于公司日常经营所需资金。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、现金管理的风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司本次现金管理拟购买安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融
市场变化适时适量的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定办理现金管理业
务；
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
3、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算；
5、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务
处理，并对账务处理情况进行核实；
6、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
7、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理是以确保日常经营所需资金前提下进行的，且能够有效提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序及专项意见
2026年 4月 24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含）的暂时闲置的自有资金进行现金管理，上述额度自公司第二届董事会第
十五次会议审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开之日内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，授权公司董事长或其
授权的代理人在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，并授权财务部具体实施相关事宜。
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，履
行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置自
有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件目录
1、第二届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8451189e-6082-4932-bdcc-eb46fa8d43b9.PDF
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2026-04-24 16:57│宏鑫科技（301539）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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宏鑫科技（301539）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/67c9b069-5de6-478b-8bd9-552a11da98ba.PDF
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2026-04-24 16:57│宏鑫科技（301539）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,700 万股，每股面值 1.00 元，发行
价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实际
募集资金净额为人民币 30,720.00 万元。
上述募集资金已于 2024 年 4 月 9 日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到
位情况进行了审验，并于当日出具天健验〔2024〕96 号《验资报告》。
（二）本报告期使用募集资金情况为：
2025 年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目 11,251.73 万元。
（2）本期募集资金专户利息收入净额为 85.54 万元。
（3）截至 2025 年 12 月 31 日，实际募集资金余额 3,035.96 万元。
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 30,720.00
截至期初累计发生额 项目投入 B1 16,710.88
利息收入净额 B2 193.03
本期发生额 项目投入 C1 11,251.73
利息收入净额 C2 85.54
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 27,962.61
利息收入净额 D2=B2+C2 278.57
应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,035.96
实际结余募集资金 F 3,035.96
差异 G=E-F
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江宏鑫科技股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订
了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月31 日，本公司均严格
按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行股份有限公司 81020078801888668888 1,209.98
台州黄岩支行
中国工商银行股份有限公司台州 1207031129202466606 1,825.98
黄岩支行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合 计 3,035.96
注：截至本公告披露日，公司在募集资金专户所存放的募集资金已按照规定用途全部使用完毕。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，为规范银行账户管理、减少管理成本，上述募集资金专户已完成注销
手续办理。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/69c01ee3-4953-460a-9fed-ea4af796f99c.PDF
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2026-04-24 16:57│宏鑫科技（301539）：关于2025年度利润分配预案的公告
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浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于<202
5 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会审计委员会认为
：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2025 年度利润分配预案
与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性
、合规性。因此，同意将该议案提请公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情
况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果
，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配
（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 27,606,93
2.69 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 238,478,500.73 元，母公司累计未分配利润为 216,172,54
0.00 元。（三）根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定 2025 年度利润分配预案如下：
以公司总股本 148,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金红利 14,800,000 元
（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日
的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
（四）2025 年度，公司现金分红总额预计为 14,800,000 元人民币，该总额预计占公司本年度归属于母公司股东的净利润的比
例为 53.61%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 14,800,000 14,800,000 29,600,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 27,606,932.69 50,129,941.15 72,943,102.62
净利润（元）
研发投入（元） 32,029,239.96 33,633,104.95 30,503,039.52
营业收入（元） 1,072,558,266.12 1,028,430,021.24 961,614,022.40
合并报表本年度末累计 238,478,500.73
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 216,172,540.00
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 59,200,000
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 50,226,658.82
净利润（元）
最近三个会计年度累计 59,200,000
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 96,165,384.43
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.14%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司本次利润分配方案不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《
上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等相关
承诺，该利润分配预案合法、合规。
四、其他重要说明及风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本利润分配预案需经公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、内幕信息知情人清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/60574b65-ae94-4a9a-9014-6ce97d6a9990.PDF
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2026-04-24 16:57│宏鑫科技（301539）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规
避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、开展外汇套期保值业务基本情况
（一）交易目的
公司及子公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对
生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司及子公司将以真
实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，上述
额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
（三）交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构
进行交易。外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元等。公司及子公司进行外汇套期保值业务包括但不限
于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。
（四）交易期限及授权
上述额度的使用期限自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权公司董事
长或董事长授权人员审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对
单一金融机构、单一业务出具董事会决议；授权财务部门在额度范围内具体实施。
（五）资金来源
自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风
险。
2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面
做出了明确规定。
2、为控制履约风险，公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外
汇套期保值业务。
3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定
进行业务操作，有效保证制度的执行。
四、交易对公司的影响
公司及子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，提高
外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
五、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范风险为目的
，不以投机和套利为目的
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