公司公告☆ ◇301539 宏鑫科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 16:00 │宏鑫科技（301539）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 18:28 │宏鑫科技（301539）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-17 18:27 │宏鑫科技（301539）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 18:27 │宏鑫科技（301539）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-17 18:27 │宏鑫科技（301539）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-17 18:27 │宏鑫科技（301539）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-17 18:27 │宏鑫科技（301539）：关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告 │
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│2025-04-17 18:27 │宏鑫科技（301539）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-17 18:27 │宏鑫科技（301539）：关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 │
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│2025-04-17 18:27 │宏鑫科技（301539）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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2025-04-23 16:00│宏鑫科技（301539）：2025年一季度报告
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宏鑫科技（301539）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a0d3272c-d4e6-4f6e-8790-f0a4e2c9130c.PDF
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2025-04-17 18:28│宏鑫科技（301539）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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宏鑫科技（301539）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ba0cf443-ce25-4f42-bb6d-4207877e20db.PDF
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2025-04-17 18:27│宏鑫科技（301539）：关于2024年度利润分配预案的公告
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浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次
会议，会议审议通过公司《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议
批准。现将有关情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况
与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，
符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：在保证公司正常经营前
提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配
，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。因此，同意将
该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。
二、利润分配方案基本情况
（一）本次利润分配预案为 2024 年度利润分配
（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 50,129,94
1.15 元，其中母公司净利润50,527,699.90 元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江宏鑫科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定提取法定盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分
配利润为 226,026,862.60元，母公司累计未分配利润为 227,774,888.98 元。
（三）根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2024 年度利润分配预案如下：
以公司总股本 148,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利1 元（含税），合计派发现金红利 14,800,000 元
（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日
的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
（四）2024 年度，公司现金分红总额预计为 14,800,000 元人民币，该总额预计占公司本年度归属于母公司股东的净利润的比
例为 29.52%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额 14,800,000 29,600,000 0
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 50,129,941.15 72,943,102.62 72,308,977.93
研发投入 33,633,104.95 30,503,039.52 29,595,795.09
营业收入 1,028,430,021.24 961,614,022.40 956,448,892.35
合并报表本年度末累计未分配利 226,026,862.60
润
母公司报表本年度末累计未分配 227,774,888.98
利润
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红 44,400,000.00
总额
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额
最近三个会计年度平均净利润 65,127,340.57
最近三个会计年度累计现金分红 44,400,000.00
及回购注销总额
最近三个会计年度累计研发投入 93,731,939.56
总额
最近三个会计年度累计研发投入 3.18%
总额占累计营业收入的比例
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
（二）公司本次利润分配方案不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的其他风险警示情形。
三、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《
上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等相关
承诺，该利润分配预案合法、合规。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本利润分配预案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、内幕信息知情人清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/216a4d87-55e0-454a-b584-eac607b4d378.PDF
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2025-04-17 18:27│宏鑫科技（301539）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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宏鑫科技（301539）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0050ba0a-0ce0-41aa-87e5-5d188a434b32.PDF
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2025-04-17 18:27│宏鑫科技（301539）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会
、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东
合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。2024 年，公司监事会共召
开会议 5 次，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章
程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议题
1 第二届监事 2024.2.8 1.审议《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板
会第三次会 上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议
议 案》
2 第二届监事 2024.4.26 1.《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议
会第四次会 案》
议 2.《关于 2024年度担保额度预计的议案》
3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金及已支付发行费用的议案》
序号 会议名称 召开时间 议题
5.《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
6.《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
8.《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
9.《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
10.《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
11.《关于公司 2024年度董事、监事、高级管理人员
薪酬及津贴方案的议案》
12.《关于<2024年第一季度报告>的议案》
13.《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
的议案》
3 第二届监事 2024.6.28 1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
会第五次会 案》
议
4 第二届监事 2024.8.26 1.《关于<2024年半年度报告全文>及其摘要的议案》；
会第六次会 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专
议 项报告>的议案》
5 第二届监事 2024.10.28 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
会第七次会
议
二、监事会对公司相关事项的监督检查情况
报告期内，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资
者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的各项情况进行了认真监督检查，详细如下：
（一）公司依法运作情况
监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好地落实，内部控制制度健全完善，形成了较完
善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2024 年的工作中，廉洁勤政、忠于职
守，严格遵守国家有关的法律法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员
在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况
进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2024 年度的经营成果和现金流
量。
（三）公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况
2024 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年
12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2024 年度，公司为全资子公司合金科技有限公司银行综合授信提供不超过20,000 万元人民币的担保额度，不存在其他以前年度
发生并累计至 2024 年 12月 31 日的对外担保情形。
（四）监事会对内部控制评价自我评价报告的意见
监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为《2024 年度内部控
制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
执行。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025 年，监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江宏鑫科技股份有限公司章程》及
有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2025 年度监事会的工作计划主要有以下几方面
：
（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公
司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更
好地维护股东的权益。
（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点
关注公司高风险领域。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知
识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4ab1065b-330f-4059-88ca-ee701ec25a58.PDF
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2025-04-17 18:27│宏鑫科技（301539）：关于会计政策变更的公告
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宏鑫科技（301539）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 18:27│宏鑫科技（301539）：关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告
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宏鑫科技（301539）：关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 18:27│宏鑫科技（301539）：2024年度内部控制自我评价报告
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宏鑫科技（301539）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 18:27│宏鑫科技（301539）：关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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宏鑫科技（301539）：关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 18:27│宏鑫科技（301539）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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宏鑫科技（301539）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/060cbe29-b474-4bcb-aa0a-faecb2bf91fa.PDF
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2025-04-17 18:27│宏鑫科技（301539）：2024年度董事会工作报告
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宏鑫科技（301539）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 18:27│宏鑫科技（301539）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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宏鑫科技（301539）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e4038b96-53dc-4fcf-8a5e-7e039ca134b5.PDF
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2025-04-17 18:27│宏鑫科技（301539）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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宏鑫科技（301539）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3100e994-595d-4740-9a6e-8d50f61b25d0.PDF
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2025-04-17 18:27│宏鑫科技（301539）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
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宏鑫科技（301539）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7b7beb5f-cadb-4240-91f2-2b92c6f00455.PDF
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2025-04-17 18:26│宏鑫科技（301539）：2024年年度报告摘要
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宏鑫科技（301539）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5c0d4583-5288-4caa-9d7e-d330b1c46d67.PDF
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2025-04-17 18:26│宏鑫科技（301539）：2024年年度报告
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宏鑫科技（301539）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1a8f76b7-87f1-4729-8ee5-c95b575cab21.PDF
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2025-04-17 18:26│宏鑫科技（301539）：董事会决议公告
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宏鑫科技（301539）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/35cdd4df-2d4a-4aec-be4e-37f4d0b788b6.PDF
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2025-04-17 18:25│宏鑫科技（301539）：2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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宏鑫科技（301539）：2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f148a486-6121-4820-b291-d3e34a9665c0.PDF
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2025-04-17 18:25│宏鑫科技（301539）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕5384 号
浙江宏鑫科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称宏鑫科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日
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