公司公告☆ ◇301539 宏鑫科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 15:42 │宏鑫科技（301539）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2026-01-30 15:42 │宏鑫科技（301539）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-08 16:50 │宏鑫科技（301539）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-01-08 16:50 │宏鑫科技（301539）：关于变更高级管理人员的公告 │
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│2026-01-08 16:50 │宏鑫科技（301539）：关于投资新建轮毂生产项目的公告 │
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│2025-12-24 15:48 │宏鑫科技（301539）：财通证券关于宏鑫科技2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-10-24 16:42 │宏鑫科技（301539）：关于选举职工代表董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-24 16:41 │宏鑫科技（301539）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:39 │宏鑫科技（301539）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-24 18:58 │宏鑫科技（301539）：关于公司持股5%以上股东减持股份变动触及1%暨减持计划实施情况的公告 │
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2026-02-04 15:42│宏鑫科技（301539）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,700万股，每股面值 1.00 元，发行
价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实际
募集资金净额为人民币 30,720.00万元。上述募集资金已于 2024年 4月 9日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具天健验〔2024〕96号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江宏鑫科技股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使
用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、募集资金专户的情况
截至披露日，公司有 2个募集资金专户，情况如下：
序号 开户银行 银行账号 备注
1 上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行 81020078801888668888 本次注销
2 中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行 1207031129202466606 存续
四、本次注销的部分募集资金专户情况
序号 开户银行 银行账号 销户日期
1 上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行 81020078801888668888 2026年 2月 3
日
鉴于上述存放募集资金的专户募集资金已使用完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》相关规定，为规范银行账户管理、减少管理成本，上述募集资金专户已完成注销手续办理。募集资金专户注销后，该账户对
应的相关监管协议也随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/43c8e754-9477-4460-957c-49ef1f5726db.PDF
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2026-01-30 15:42│宏鑫科技（301539）：关于变更签字注册会计师的公告
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浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 16 日、2025 年 5月 8日召开第二届董事会第十次会议
、2024 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025
年度审计机构的公告》（公告编号：2025-014）。
近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关事项公告如下：
一、签字注册会计师变更的情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，原委派胡燕华和李亚娟作为签字注
册会计师为公司提供审计服务。由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作安排变动，现委派周钱彬接替李亚娟作为签字注册
会计师，变更后签字注册会计师为胡燕华（项目合伙人）、周钱彬。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况
周钱彬先生，2022 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计工作，2022 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙
）执业，参与浙江建投、天地数码、晶盛机电等多家上市公司审计工作。
三、签字注册会计师诚信记录和独立性
周钱彬先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
四、其他说明
本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
五、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2、本次变更后签字注册会计师的相关证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/92cac87d-7ce2-49e1-872d-00451f63e107.PDF
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2026-01-08 16:50│宏鑫科技（301539）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2026年 1月 8日以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知以通讯方式发出，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长王文志先生主持，高管列席。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资新建轮毂生产项目的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资新建轮毂生产项目的公告》。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更高级管理人员的公告》。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/cc53778d-a2e3-4487-a178-1ba684ba0bd8.PDF
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2026-01-08 16:50│宏鑫科技（301539）：关于变更高级管理人员的公告
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宏鑫科技（301539）：关于变更高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/83ac53c3-c463-4916-92d4-d177d7492b4d.PDF
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2026-01-08 16:50│宏鑫科技（301539）：关于投资新建轮毂生产项目的公告
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一、投资概述
1、浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司泰瑞工业（泰国）有限公司为项目实施主体，通过增资或
借款的方式以自有及自筹资金在泰国投资建设轮毂生产项目（以下简称“本项目”），项目计划新增投资约5,000万美元（含前期购
买土地费用，项目总投资额以实际投资建设情况为准）。
2、前期公司于 2024年 12月 31日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订<土地买卖协议>的议案》
，同意公司购买泰国土地，具 体 情 况 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 1 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于全资子公司拟购买土地的公告》（2025-002）。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 ? 本次投
资事项已经 2026年 1 月 8日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议。
二、项目基本情况
1、项目名称：铝合金轮毂生产项目
? 2、投资建设地点：泰国罗勇府立盛工业园区
3、实施主体：泰瑞工业（泰国）有限公司
? 4、项目投资预算：约 5,000 万美元（含前期购买土地费用，项目总投资额以实际投资建设情况为准）
5、建设周期：项目建设周期以实际投资建设情况为准
6、资金来源：公司自有及自筹资金?
三、项目建设的必要性和可行性和对公司的影响
1、公司现有泰国合金科技基地主要专注商用车铝轮和部分乘用车轮，无法满足海外乘用车轮需求，急需增建新产线。本次项目
建设有利于公司推进泰国基地建设项目的实施，有利于公司利用泰国的区位优势和政策支持，提升公司核心竞争力和行业影响力，符
合公司的发展战略。本次交易对公司业务的独立性不构成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、存在的风险
（1）本项目属于境外投资项目，按照目前政策法规，需经境内发改委、商务部等政府部门的备案或许可，以及项目当地主管部
门关于环保、安全、建设及运营等方面的审查或许可，存在一定的不确定性。
（2）本项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目
不能实现预期收益的风险。
（3）本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。
四、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/b7f87c7e-96b5-4dc7-8449-d5343e2e2fe1.PDF
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2025-12-24 15:48│宏鑫科技（301539）：财通证券关于宏鑫科技2025年度持续督导培训情况报告
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宏鑫科技（301539）：财通证券关于宏鑫科技2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/f786a2a1-4980-4fc0-9485-4b77161c3450.PDF
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2025-10-24 16:42│宏鑫科技（301539）：关于选举职工代表董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事柏强先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调
整，柏强先生辞去公司第二届董事会非独立董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第二届董事会
届满之日止。
柏强先生的辞职报告自送达公司之日起生效。柏强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会
的正常运作。截至本公告披露日，柏强先生直接持有公司股票 11,647,104股，占公司总股本的 7.87%，不存在应履行而未履行的承
诺事项。辞去非独立董事职务后，将在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
柏强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对柏强先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 10月 24日召开了 2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表
表决，同意选举王武杰先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二
届董事会任期届满之日止。
王武杰先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。柏强先生当选公司职工代表董
事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规的要求。
三、补选董事会部分专门委员会委员情况
2025年 10月 24日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会部分专门委员会委员的议案
》，同意选举王武杰先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/442290d2-c65e-46bf-918a-7d920327f9bd.PDF
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2025-10-24 16:41│宏鑫科技（301539）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2025年 10 月 24日以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知以通讯方式发出，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长王文志先生主持，高管列席。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举杨嘉欣先生、范悦龙先生、王成方先
生为公司第二届董事会审计委员会成员，其中王成方先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第二届董事会审计委员会中独
立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第二届董事会审计委员会成员的任期自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
董事会同意选举王文志先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于调整公司第二届董事会部分专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略委员会，董事会同意选举王武杰先生为公司第二届董事会战略
委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举职工代表董事及调整董事会部分专门委
员会委员的公告》（2025-041）。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ff3a1a93-3557-4c17-96e4-631a94c24d35.PDF
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2025-10-24 16:39│宏鑫科技（301539）：2025年三季度报告
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宏鑫科技（301539）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/aef4b641-0b13-4ad2-8236-c54da1f00361.PDF
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2025-09-24 18:58│宏鑫科技（301539）：关于公司持股5%以上股东减持股份变动触及1%暨减持计划实施情况的公告
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宏鑫科技（301539）：关于公司持股5%以上股东减持股份变动触及1%暨减持计划实施情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/269722a5-018f-47a2-9608-3b1e88f98c21.PDF
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2025-09-19 17:26│宏鑫科技（301539）：关于持股5%以上股东权益变动超过1%整数倍的公告
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宏鑫科技（301539）：关于持股5%以上股东权益变动超过1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/dab96d32-2cc6-45b6-ac94-043b78147020.PDF
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2025-09-11 18:36│宏鑫科技（301539）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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宏鑫科技（301539）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/632e4357-c14e-4a1b-8b13-69438aafcd3c.PDF
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2025-09-11 18:36│宏鑫科技（301539）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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宏鑫科技（301539）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/e219e2b0-d0ac-4bf5-ac6c-f97dd8110e72.PDF
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2025-09-11 18:36│宏鑫科技（301539）：财通证券关于宏鑫科技2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：财通证券股份有限公司 被保荐公司简称：宏鑫科技
保荐代表人姓名：肖文军 联系电话：0571-87821317
保荐代表人姓名：周斌烽 联系电话：0571-87821317
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 是
关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制
度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，事前审核
（2）列席公司董事会次数 0次，事前审核
（3）列席公司监事会次数 0次，事前审核
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次，仅对募集资金存放
与使用情况进行现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
项目 工作内容
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
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