公司公告☆ ◇301548 崇德科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:51 │崇德科技（301548）：第二届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-23 16:50 │崇德科技（301548）：第二届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-23 16:49 │崇德科技（301548）：2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-23 16:47 │崇德科技（301548）：关于2024年特别分红方案的公告 │
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│2024-12-03 19:56 │崇德科技（301548）：关于持股5%以上股东、监事减持股份预披露公告 │
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│2024-11-15 17:04 │崇德科技（301548）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-15 17:00 │崇德科技（301548）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-10-31 00:00 │崇德科技（301548）：关于签署《收购意向书》的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │崇德科技（301548）：2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2024-10-30 00:00 │崇德科技（301548）：关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 │
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2024-12-23 16:51│崇德科技（301548）：第二届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、微信的方
式送达，会议于 2024 年 12 月23 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人。会议的出席
人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年特别分红方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议
。
公司综合考虑业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，此次拟通过特别分红的方式提前部分实施 2024 年年度分红
方案，具体如下：以公司现有总股本 8,700万股为基数，每 10股派发现金股利 2.80元人民币（含税），预计派发现金股利 2,436.0
0 万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024年特别分红方案的公告》。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、《公司第二届董事会第九次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/a9eba9f2-cebc-4d03-bf4c-ed536b781180.PDF
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2024-12-23 16:50│崇德科技（301548）：第二届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、微信的方
式送达，会议于 2024 年 12 月23 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3人。会议的出席
人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年特别分红方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议
。
监事会认为：本次 2024 年特别分红方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司业务发展、投
资者回报、财务状况及资金规划等因素， 通过增加分红频次有利于切实提升投资者获得感，与全体股东共享公司成长的经营成果，
实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次 2024 年特别分红方案
，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024年特别分红方案的公告》。
三、备查文件目录
1、《公司第二届监事会第八次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/41d45968-6c64-4fe1-b89a-6e485a17a53d.PDF
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2024-12-23 16:49│崇德科技（301548）：2025年第一次临时股东大会的通知
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崇德科技（301548）：2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/796fcbfb-61f1-49ac-998a-7b95e8ae7559.PDF
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2024-12-23 16:47│崇德科技（301548）：关于2024年特别分红方案的公告
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崇德科技（301548）：关于2024年特别分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/5a805430-e270-4dee-9270-2b65d5d93533.PDF
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2024-12-03 19:56│崇德科技（301548）：关于持股5%以上股东、监事减持股份预披露公告
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公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份5,604,975 股（占公司总股本比例为 6.44%）的股东、监
事张力先生计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 12 月 26 日起至 2025年 3月 25日止）通过集
中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 870,000股，即不超过公司总股本的 1.00%。
公司于近日收到持股 5%以上股东、监事张力先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：张力，职务：监事
2、持股情况：截至本公告披露日，张力先生持有公司股份 5,604,975 股，占公司总股本比例为 6.44%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及公司资本公积金转增股份。
3、拟减持数量及比例：按照目前公司的股份总数 87,000,000 股，所减持股份数量不超过 870,000股，即不超过公司股份总数
的 1.00%。
4、减持期间：自减持公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（即 2024年 12月 26日起至 2025年 3月 25日止）。
5、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，且减持价格不得低于公司首次公开发行股票的发行价(若因派息、送股、
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，前述发行价作相应调整。2024 年 6 月 21 日，公司 2023年度权益分派方案已实施
完毕，公司首次公开发行股票的发行价为 66.80 元，除权除息后的价格为 45.38 元)。
7、张力先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条
至第九条规定的情形。
三、承诺履行情况的说明
张力先生承诺如下：
①关于股份锁定的承诺
“1、自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的
股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。
2、在上述锁定期届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让股份数不超过本人直接和间接持有的发
行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份。
3、在本人持股期间，若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更
后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
4、本人将忠实履行上述承诺，如以上承诺事项未被遵守，本人将依法承担相应的法律责任。”
②关于持股意向及减持意向的承诺
“1、减持股份的条件
本人将严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规
范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有公司的股份。
公司上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺
不减持公司股份。
2、减持股份的方式
本人在持有发行人股票的锁定期届满后拟减持发行人股票的，将通过合法方式进行减持，包括但不限于交易所集中竞价交易方式
、大宗交易方式、协议转让方式等；并通过发行人在减持前 3个交易日予以公告，按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露
义务。如本人计划通过深交所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前向深交所报告减持计划，在深交所备案并予以
公告，且在股份减持计划实施完毕后的 2个交易日内予以公告。
3、减持股份的价格
本人减持所持有的公司股份的价格（若因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调
整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；本人在公司首次公开发行前所持有的公司股
份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。
4、减持股份的数量
本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本人的业务发展需要等情况，自主
决策、择机进行减持。
5、减持股份的期限
本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人减持所持公司股份时，应按相关法律法规的规定提前将减持
意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。在减持公司股份前后，应按照证监会、证券交易所有关规定
及时、准确地履行信息披露义务。
6、关于减持行为合法合规的承诺
本人减持股份将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、
信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规的规定；本人及时向发
行人申报本人持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，
本人承诺按新规定执行。
7、关于未履行承诺的约束措施
本人将遵守上述承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让首发前股份的所获收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益
之前，发行人有权暂扣应向本人支付的报酬和本人应得的现金分红，同时本人不得转让持有的发行人股份，直至本人将因违反承诺所
产生的收益足额交付发行人为止。
8、在本承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行本承诺。
9、上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束。”
截至本公告披露日，张力先生严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情形。本次拟减持股份事项不存在违反其相关承诺的情况。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施具有不确定性，张力先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（二）张力先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司治理结
构及持续经营产生影响。
（三）本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
（四）在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促张力先生按照相关规定和有关要求，合法合规地实施减持计划，并及时履行
信息披露义务。
五、备查文件
1、张力先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/db4ead1b-4a43-4f77-a266-466e958d715e.PDF
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2024-11-15 17:04│崇德科技（301548）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9号公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长 周少华先生
7、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股
份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份54,645,726 股，占上市公司总股份的 62.8112％。其中：
通过现场投票的股东 5人，代表股份 54,542,475 股，占上市公司总股份的 62.6925％。通过网络投票的股东 44人，代表股份 103,
251 股，占上市公司总股份的 0.1187％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 103,251 股，占上市公司总股份的 0.1187％。其
中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份
103,251 股，占上市公司总股份的 0.1187％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；
表决情况：同意 54,619,201 股，占出席会议有效表决股数 99.9515％，反对 11,425 股，占出席会议有效表决股数的 0.0209
％；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决股数的 0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意 76,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3102％；反对 11,425 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.0653％；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 14.6246％。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖南崇德科技股份有限公司章程》的规定；本次股东大
会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2024年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/35885500-f616-4f3f-98eb-d5bb832f89a1.PDF
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2024-11-15 17:00│崇德科技（301548）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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崇德科技（301548）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/765b3e55-7634-4b14-97df-d58b9a478d54.PDF
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2024-10-31 00:00│崇德科技（301548）：关于签署《收购意向书》的公告
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崇德科技（301548）：关于签署《收购意向书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b971499a-b2bb-4ff5-8693-52ca2d8da32d.PDF
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2024-10-30 00:00│崇德科技（301548）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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湖南崇德科技股份有限公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/59f926cb-88d0-4059-b8d6-330a5c30a512.PDF
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2024-10-30 00:00│崇德科技（301548）：关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
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崇德科技（301548）：关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b598a2fd-1d67-45cc-84d9-1187dd646074.PDF
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2024-10-30 00:00│崇德科技（301548）：2024年第一次临时股东大会的通知
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崇德科技（301548）：2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/44199c82-aed6-4c18-bc16-d47970e57173.PDF
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2024-10-30 00:00│崇德科技（301548）：2024年三季度报告
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崇德科技（301548）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/df6ac77e-a4f4-44e8-8d31-ca94ffbffe32.PDF
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2024-10-30 00:00│崇德科技（301548）：海通证券关于崇德科技使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“崇德
科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2
023 年修订）》等有关规定，就公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体
核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 66.80 元，募
集资金总额为 100,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 89,389.31 万元。
本次募集资金于 2023 年 9 月 13 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位
情况进行了审验并于 2023 年 9月 13 日出具天健验〔2023〕2-28 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方
监管协议》。
二、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金增加公司收益，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并在有效控
制风险的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资品种
公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好，且产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行的
投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等保本型产品），不用于其他证券投资，不购买以股
票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户
不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过 70,000 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月
内。在
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