公司公告☆ ◇301548 崇德科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 18:07 │崇德科技（301548）：2024年年度权益分配实施公告 │
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│2025-05-21 18:33 │崇德科技（301548）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:29 │崇德科技（301548）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 16:15 │崇德科技（301548）：国泰海通关于崇德科技2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-05-15 16:15 │崇德科技（301548）：国泰海通关于崇德科技2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-06 17:26 │崇德科技（301548）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-04-28 17:57 │崇德科技（301548）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 17:57 │崇德科技（301548）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 17:57 │崇德科技（301548）：2024年监事会工作报告 │
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│2025-04-28 17:57 │崇德科技（301548）：对会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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2025-05-22 18:07│崇德科技（301548）：2024年年度权益分配实施公告
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一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分配方案已获 2025年 5月 21日召开的 2024年度股东大会
审议通过，公司本次权益分配方案具体内容如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10股派发现金股利2.30元人民币（含税），预计派发现金股利 2,001.00
万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。若本次分红方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司
总股本或可参与分配的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变
”的原则对现金分红总额进行调整。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变动。
3、本次实施的分配方案与公司 2024年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离公司 2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的8 7 ,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.3
0元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.07元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.46
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.23元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 29日，除权除息日为：2025年 5月 30日。
四、权益分派对象
截止2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****867 周少华
2 03*****136 周少华
3 03*****554 吴星明
4 08*****901 湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****688 湘潭贝林投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日2025年5月22日至登记日 2025年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参考
公司首次公开发行股票前相关股东在首次公开发行股票时就减持意向的承诺：“……若本人/本企业在锁定期满后两年内减持，
减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。……”本次除权除息后，上述最低减
持价限制亦作相应调整，公司首次公开发行股票的发行价除权除息后的价格为 44.87 元。
七、有关咨询办法
咨询机构：湖南崇德科技股份有限公司证券部
咨询地址：湖南省湘潭市高新区茶园路9号
咨询联系人：苏辉杰、何治兴
咨询电话：0731-58550880
传真电话：0731-58550809
八、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2 、2024年度股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/7e28323b-9bef-4406-82f4-399dde0abbf7.PDF
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2025-05-21 18:33│崇德科技（301548）：2024年度股东大会决议公告
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崇德科技（301548）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/88fa6f58-3668-4644-8575-340e4a18a57c.PDF
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2025-05-21 18:29│崇德科技（301548）：2024年度股东大会的法律意见书
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崇德科技（301548）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/d1e4a8a9-459f-4c31-bd57-da88d1c0c6a3.PDF
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2025-05-15 16:15│崇德科技（301548）：国泰海通关于崇德科技2024年度持续督导工作现场检查报告
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崇德科技（301548）：国泰海通关于崇德科技2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/98ee2469-109f-4b1e-98a3-84f9bcaeb620.PDF
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2025-05-15 16:15│崇德科技（301548）：国泰海通关于崇德科技2024年度持续督导跟踪报告
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崇德科技（301548）：国泰海通关于崇德科技2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/31cf9cfe-433f-4e06-89f5-ebb484f9038e.PDF
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2025-05-06 17:26│崇德科技（301548）：关于回购股份的进展公告
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湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 8日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》、《关于授权管理层办理本次股份回购具体事宜的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞
价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人
民币 4,000万元，回购股份价格不超过人民币 76.75 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个月。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编
号：2025-014）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-015）。
根据《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截至 2025年 4月 30日，公司尚未实施股份回购。
公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/6bcc3c22-0222-4c12-897a-593ba2484354.PDF
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2025-04-28 17:57│崇德科技（301548）：2024年度利润分配预案的公告
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崇德科技（301548）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/097827c7-6c5e-4149-b2fe-31f1ce9cfc4d.PDF
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2025-04-28 17:57│崇德科技（301548）：2024年度内部控制自我评价报告
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湖南崇德科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公
司”）内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（以下简称“内部控制
评价报告基准日”或“基准日”）的内部控制有效性进行了评价。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
在评价的过程中，公司主要通过查阅制度文件、了解业务流程，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，分析、识别
内部控制缺陷，评价内部控制设计和运行是否有效。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括湖南崇德科技
股份有限公司、全资子公司湖南崇德工业传动服务有限公司、全资孙公司崇德工业有限公司等。纳入评价范围单位资产总额占公司合
并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面的治理结构、组织架构、内部控制制度、信息与沟通、内部监督；业务层面的决
策和授权管理、预算管理、资金活动、采购管理、资产管理、销售管理、费用管理、人力资源管理、财务报告等。重点关注的高风险
领域包括销售业务、采购业务、资金管理、财务管理、投资管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
公司按照企业内部控制规范体系的要求，在梳理内部控制标准业务流程的基础上，通过检查、控制测试等程序开展内部控制评价
工作，并以此为依据形成内部控制评价报告。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求， 结合公司规模、行业特征、风险偏好和
风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以
前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报金额不超过营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但未超过3%的，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入
的3%，则认定为重大缺陷；
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产负债表相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财
务报告错报金额不超过资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但未超过1%的，则认定为重要缺陷；如果超过
资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为并给企业造成重大损失和不利影响；（3）发现
当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报
更正；（5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）发现当期财务报表存在
重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：除上述重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
2 、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）严重违反国家法律法规并受到处罚；（2）决策程序不科学，导致出现重大失误；（3）中高级管理人员或高级
技术人员流失严重；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（5）内部控制重大或重要缺陷没有在合理期间得到整改。
重要缺陷：内部控制中存在的，其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会和董事会关注的一项缺陷或多项缺陷的组合。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三） 内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、 其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8c536ba4-b2f0-491c-99e8-7b855365a484.PDF
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2025-04-28 17:57│崇德科技（301548）：2024年监事会工作报告
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崇德科技（301548）：2024年监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6858737d-4519-4dae-ac85-9b1358685cf6.PDF
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2025-04-28 17:57│崇德科技（301548）：对会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
│的报告
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崇德科技（301548）：对会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cb846d44-1e1c-4d40-bc3d-fdf75699474b.PDF
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2025-04-28 17:57│崇德科技（301548）：关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告
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崇德科技（301548）：关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2f53c5c7-9fd1-4bee-b2a4-a9176c74a9a9.PDF
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2025-04-28 17:57│崇德科技（301548）：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告
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湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第二届监事会第十次会议，审议了《关于确认监事 2
024年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》，因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事在审议本议案时均已回避表
决，本议案直接提交股东大会审议。现将该方案的基本情况公告如下：
一、公司监事 2024 年度薪酬情况
2024 年度，在公司担任具体职务的监事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司监事 2024年度薪酬情况详见《公
司 2024年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司监事 2025 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在
行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司监事 2025年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2025年度任期内的监事
（二）适用期限
2025年 1月 1 日至 2025年 12月 31日
（三）薪酬及津贴标准
在公司工作或任职的监事（包括在公司全职工作的监事），按其在公司所任岗位职务领取薪酬，不单独领取监事津贴；公司外部
监事（指不在公司工作和任职的监事）不在公司领取薪酬和津贴。在公司工作或任职的监事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公
司根据报告期生产经营实际情况进行考核发放。
三、其他事项
1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律
、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司
章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4c59a4eb-4bf9-45aa-90b5-43747b38200a.PDF
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2025-04-28 17:57│崇德科技（301548）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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崇德科技（301548）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ebdcd200-5462-497c-b27f-c1dae232eb99.PDF
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2025-04-28 17:57│崇德科技（301548）：2024年度财务决算报告的公告
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崇德科技（301548）：2024年度财务决算报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0de325a4-9ccc-4601-a4d0-d125310d74e4.PDF
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2025-04-28 17:57│崇德科技（301548）：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告
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崇德科技（301548）：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d0529d6e-4459-4d07-ba3c-8422a6a8785f.PDF
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2025-04-28 17:57│崇德科技（301548）：2024年度董事会工作报告
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崇德科技（301548）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/347f9e8d-51b7-4b7f-9c19-499ed0823742.PDF
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2025-04-28 17:57│崇德科技（301548）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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崇德科技（301548）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7828b062-687a-4e30-868b-0413272ee8b8.PDF
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2025-04-28 17:57│崇德科技（301548）：2024年年度报告及2025年第一季度报告披露提示性公告
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崇德科技（301548）：2024年年度报告及2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b3363bc8-2b72-4d35-89ea-bffee945da5f.PDF
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2025-04-28 17:57│崇德科技（301548）：2025年度财务预算报告的公告
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崇德科技（301548）：2025年度财务预算报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/58e7f4a5-3814-4c5b-b7cc-43d98b46f2cc.PDF
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