公司公告☆ ◇301548 崇德科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 17:04│崇德科技（301548）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9号公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长 周少华先生
7、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股
份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份54,645,726 股，占上市公司总股份的 62.8112％。其中：
通过现场投票的股东 5人，代表股份 54,542,475 股，占上市公司总股份的 62.6925％。通过网络投票的股东 44人，代表股份 103,
251 股，占上市公司总股份的 0.1187％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 103,251 股，占上市公司总股份的 0.1187％。其
中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份
103,251 股，占上市公司总股份的 0.1187％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；
表决情况：同意 54,619,201 股，占出席会议有效表决股数 99.9515％，反对 11,425 股，占出席会议有效表决股数的 0.0209
％；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决股数的 0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意 76,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3102％；反对 11,425 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.0653％；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 14.6246％。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖南崇德科技股份有限公司章程》的规定；本次股东大
会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2024年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/35885500-f616-4f3f-98eb-d5bb832f89a1.PDF
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2024-11-15 17:00│崇德科技（301548）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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崇德科技（301548）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/765b3e55-7634-4b14-97df-d58b9a478d54.PDF
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2024-10-31 00:00│崇德科技（301548）：关于签署《收购意向书》的公告
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崇德科技（301548）：关于签署《收购意向书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b971499a-b2bb-4ff5-8693-52ca2d8da32d.PDF
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2024-10-30 00:00│崇德科技（301548）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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湖南崇德科技股份有限公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/59f926cb-88d0-4059-b8d6-330a5c30a512.PDF
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2024-10-30 00:00│崇德科技（301548）：关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
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崇德科技（301548）：关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b598a2fd-1d67-45cc-84d9-1187dd646074.PDF
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2024-10-30 00:00│崇德科技（301548）：2024年第一次临时股东大会的通知
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崇德科技（301548）：2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/44199c82-aed6-4c18-bc16-d47970e57173.PDF
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2024-10-30 00:00│崇德科技（301548）：2024年三季度报告
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崇德科技（301548）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/df6ac77e-a4f4-44e8-8d31-ca94ffbffe32.PDF
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2024-10-30 00:00│崇德科技（301548）：海通证券关于崇德科技使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“崇德
科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2
023 年修订）》等有关规定，就公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体
核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 66.80 元，募
集资金总额为 100,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 89,389.31 万元。
本次募集资金于 2023 年 9 月 13 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位
情况进行了审验并于 2023 年 9月 13 日出具天健验〔2023〕2-28 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方
监管协议》。
二、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金增加公司收益，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并在有效控
制风险的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资品种
公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好，且产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行的
投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等保本型产品），不用于其他证券投资，不购买以股
票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户
不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过 70,000 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月
内。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项经公司股东大会审议通过后的 12 个月内，授权公司管理层行使相关投资决策权，并由公司财务部门负责具体组织实施
和跟踪管理。
（五）收益分配方式
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管
理和使用。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不会构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司拟用闲置募集资金购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好的特点，属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使
用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益的最大化，且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，也不
存在变相改变募集资金用途的情况。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
的议案》，同意公司拟使用不超过 70,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买的投资产品期限不得超过 1
2 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。在上述额度内，资金可以滚存使用。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大
会审议通过后方可实施。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
的议案》，经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目
正常进行，在不影响公司正常运作情况下进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》已经公司董事会、监事会审议
通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率
，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司
募集资金管理制度。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/609ea061-e9d4-431b-9ce4-6c4ceaec4e83.PDF
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2024-10-29 16:46│崇德科技（301548）：第二届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、微信的方
式送达，会议于 2024年 10 月28 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的出席
人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，该议案
需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c
om.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、《公司第二届董事会第八次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0bce580e-008a-4a60-8b6e-e9b4e503092d.PDF
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2024-10-29 16:45│崇德科技（301548）：第二届监事会第七次会议决议公告
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崇德科技（301548）：第二届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/44442bde-c2c8-49c5-aba3-011f6b8795a5.PDF
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2024-10-10 00:00│崇德科技（301548）：关于全资孙公司对外投资设立德国子公司的公告
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崇德科技（301548）：关于全资孙公司对外投资设立德国子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/2538462e-f000-4ccf-9922-ee5e23a3e39f.PDF
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2024-09-28 00:00│崇德科技（301548）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监
管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日”活动，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四） 15:30-17:00。届时公司董事会秘书、证
券事务代表将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/35201927-00f6-403d-a1ff-68b3ce1fb4da.PDF
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2024-09-13 19:12│崇德科技（301548）：海通证券关于崇德科技首次公开发行前部分限售股份上市流通的核查意见
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崇德科技（301548）：海通证券关于崇德科技首次公开发行前部分限售股份上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/439d4781-4e99-4c61-9bc4-403664c4fa53.PDF
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2024-09-13 19:12│崇德科技（301548）：首次公开发行前部分限售股份上市流通的提示性公告
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崇德科技（301548）：首次公开发行前部分限售股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/ba3be6b5-a1b6-4c0d-8dc1-1f3c76967116.PDF
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2024-09-10 00:00│崇德科技（301548）：海通证券关于崇德科技2024半年度跟踪报告
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保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：崇德科技
保荐代表人姓名：胡谦 联系电话：0755-25869801
保荐代表人姓名：吴武辉 联系电话：0755-25869807
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1
（2）列席公司董事会次数 1
（3）列席公司监事会次数 1
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 1
（2）报告事项的主要内容 海通证券股份有限公司关于《湖
南崇德科技股份有限公司2023年
度跟踪报告》
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、 “三会”运作
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