公司公告☆ ◇301548 崇德科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-13 18:24 │崇德科技（301548）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-13 18:24 │崇德科技（301548）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 20:26 │崇德科技（301548）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 20:25 │崇德科技（301548）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 20:25 │崇德科技（301548）：2026年员工持股计划的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 20:25 │崇德科技（301548）：2026年第三季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 20:25 │崇德科技（301548）：《2026年员工持股计划(草案)》相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 20:25 │崇德科技（301548）：崇德科技2026年员工持股计划(草案) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 20:25 │崇德科技（301548）：职工代表大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 20:25 │崇德科技（301548）：关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-13 18:24│崇德科技（301548）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 11月 13日 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 13 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至15:00期间的任
意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9号公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长 周少华先生
7、会议召开的合法性、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份
有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份53,276,370 股，占公司有表决权总股份的 61.5386 %（已
扣除公司回购专用证券专户股份 426,200 股）。其中：通过现场投票的股东 5 人，所持股份总数48,599,275 股，占公司有表决权
总股份的 56.1362%（已扣除公司回购专用证券专户股份 426,200 股）。通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 41 人，共计持
有公司 4,677,095 股股份，占公司有表决权总股份的 5.4024％（已扣除公司回购专用证券专户股份 426,200 股）。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 4,338,870 股，占公司有表决权总股份的 5.0117
%（已扣除公司回购专用证券专户股份426,200股）。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份 4,203,175股，占公司有表决权
总股份的 4.8550%。通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 135,695 股，占公司有表决权总股份的 0.1567%（已扣除公司回购
专用证券专户股份 426,200 股）。
公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；
表决结果为：同意 53,240,535 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9327%；反对 35,835 股,占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0673%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议中小投资者表决情况：同意4,303,035股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1741％；反对35,8
35股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8259％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；表决结果为：同意 53,239,935 股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9316%；反对 36,335 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0682%；弃权 1
00 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，出席本次会议中小投资者表决情况：同意4,302,435 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1603％；反对36,
335股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8374％；弃权100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0023％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》；表决结果为：同意 53,239,935 股，占出席会议的股东所
代表有效表决权股份总数的 99.9316%；反对 36,335 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0682%；弃权 100 股，
占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，出席本次会议中小投资者表决情况：同意4,302,435 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1603％；反对36,
335股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8374％；弃权100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0023％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》；
表决结果为：同意 53,239,935 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9316%；反对 36,335 股,占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0682%；弃权 100 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，出席本次会议中小投资者表决情况：同意4,302,435 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1603％；反对36,
335股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8374％；弃权100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0023％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2026年第二次临时股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/dddbc742-2a45-4ea1-b378-d83483ca62f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-13 18:24│崇德科技（301548）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：湖南崇德科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司
2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程
序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所指派律师声明如下：
（一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完
整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本法律意见书仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见
，并不对本次股东会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
（四）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与
本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
5、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 10 月 29日在中国证监会指定巨潮资讯网站（http://www.cn
info.com.cn/）等媒体上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法
等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 11月 13日 14：30时在湖南省湘潭市高新区茶园路 9号公司会议室召开，董事长周少华主持。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间 2026年 11月 13日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 13日 9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 48,599,275股，占公司有表决权总股份的 56.1362%
（已扣除公司回购专户股份数）。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司部分现任在职的董事、高级管理人员及本所律师，该
等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 41人，共计持有公司 4,677,095股股
份，占本次股东会股权登记日公司有表决权股份总数的 5.4024％（已扣除公司回购专户股份数）。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共
同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3、表决结果
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
表决结果为：同意 53,240,535股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9327%；反对 35,835 股,占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0673%；弃权 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，出席本次
会议中小投资者表决情况：同意 4,303,035 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1741%；反对35,835股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.8259%；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 53,239,935 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9316%；反对 36,335 股,占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0682%；弃权 100 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，出席本次会议中小投资者表决情况：同意 4,302,435 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1603%；反对36,
335股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8374%；弃权100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0023%。
（3）审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果为：同意 53,239,935 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9316%；反对 36,335股,占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0682%；弃权 100 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，出席本次会议中小投资者表决情况：同意 4,302,435 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1603%；反对 3
6,335 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8374%；弃权 100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0023%
。
（4）审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》
表决结果为：同意 53,239,935 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9316%；反对 36,335股,占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0682%；弃权 100 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，出席本次会议中小投资者表决情况：同意 4,302,435 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1603%；反对 3
6,335 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8374%；弃权 100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0023%
。
本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/729be3eb-182c-4110-9cb9-f00fae37f665.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:26│崇德科技（301548）：第二届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2026年10月22日以电子邮件、微信的方式送
达，会议于2026年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召
开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
《湖南崇德科技股份有限公司 2026年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
《湖南崇德科技股份有限公司关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
此议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造
性，促进公司长期、持续、健康发展。董事会同意公司薪酬与考核委员会在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则
，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，拟定《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
《湖南崇德科技股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》和《湖南崇德科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）
摘要》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事赵永钢先生、邓群女士已回避本议案表决。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
此议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
为保证公司 2026员工持股计划的顺利实施，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《2026年员工持股计划管理办法》。
《湖南崇德科技股份有限公司 2026年员工持股计划实施考核管理办法》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事赵永钢先生、邓群女士已回避本议案表决。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
此议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
5、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》
为了公司2026年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会及相关人士全权办理与员工持股计划相关的事宜，具体
授权事项如下：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
（5）授权董事会变更本员工持股计划的持有人及确定标准；
（6）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
（7）授权董事会确定或变更本员工持股计划的外部专业机构，并签署相关协议（如需）；
（8）若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修
改和完善；
（9）授权董事会授权公司董事长及其授权人士，单独或共同决定及办理与本员工持股计划相关的事宜，签署有关法律文件并批
准相关事项。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。关联董事赵永钢先生、邓群女士已回避本议案表决。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
6、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 11月 13日下午 14:30，在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会现场会议。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a765a35e-b36d-43b6-8bca-45d94b14e046.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:25│崇德科技（301548）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“崇德科技”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号
）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,500 万股，每股发行价格为人民币 66.80 元，募集资金总额为人民币 100,
200.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 89,389.31 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具〔2023〕2-28号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的情况
根据《湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划
，公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金 截至 2026年 6月 截至 2026年 6月
额 30 日累计投入金 30 日投资进度
额 （%）
1 年产 3 万套高精滑动轴承 38,129.12 21,065.25 55.25
高效生产线建设项目
2 高速永磁电机及发电机产 5,314.99 1,053.12 19.81
业化项目
3 研发中心建设项目 4,519.57 3,693.42 81.72
4 补充流动资金 5,000.00 5,011.81 100.24
合计 52,963.68 30,823.60 58.20
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 89,389.31 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为 36
,425.63 万元。截至 2026 年6 月 30 日，公司累计投入募集资金 46,623.60 万元，尚未使用募集资金金额为46,043.31 万元（含
利息收入及现金管理收益）。
目前，公司正在有序推进募集资金投资项目。由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短
期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集
资金使用效率，保障股东利益。
三、使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，合理利用部分
暂时闲置募集资金（含超募资金），在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，增加公司的收益并为公司、股东
获取更多回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币 5亿元(含本数)的闲置募集资金（其中含 2.24亿元超募资金）进行现金管理，使用期限自股东会
通过之日起不超过 12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十
二个月、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，不用
于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。
（四）决议有效期
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
上述事项授权公司管理层行使相关投资决策权，并由公司财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性
文件的要求，及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的具体情况。
（七）现金管理收益分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管
理和使用。公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员
会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不构成关联交易。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全
的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，对暂时闲置的募集资金（含超募资金）适时进行适度、适时的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司
整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险控制措施
（一）现金管理风险
尽管公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理
财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的
购买事宜，确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务负责人及财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审
计委员会定期报告。
六、关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的说明根据中国证监会于 2025 年 5月 9日发布的《上市公司募集
资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025年 6月 15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则
；实施前已发行完成取得的超募资金，适用《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。公司超募资金
的取得日期为 2023年 9月，因此，公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监
管规则》关于超募资金的相关要求。
七、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026年 10月 27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过 5亿元(含本
数)的闲置募集资金（其中含 2.24亿元超募资金）进行现金管理，使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在上述
额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》已经公司董事会审议通过，尚
需提交公司股东会审议；公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体
股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/92df5bad-9263-4a74-86cf-2ae10e21af94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:25│崇德科技（301548）：2026年员工持股计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2d6a42cd-b115-4328-bb7d-98a677ec2475.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:25│崇德科技（301548）：2026年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南崇德科技股份有限公司《2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/843670d3-71bc-4fd6-8436-7f5a38668f6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:25│崇德科技（301548）：《2026年员工持股计划(草案)》相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对《湖南崇德科技股份有限
公司2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称 “《2026 年员工持股计划（草案）》”）相关事项发表审核意见如下：
1 、公司不存在法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
2 、本员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，公司通过召开职工代表大会充分征求了员工意见，不存
在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
3 、公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力
，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意实施公司2026 年员工持股计划，并同意将《2026 年员工持股计划（草案）》相关事项
提交公司董事会审议。
湖南崇德科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a5656d9f-ffd5-41a9-b959-8626a927773d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:25│崇德科技（301548）：崇德科技2026年员工持股计划(草案)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：崇德科技2026年员工持股计划(草案)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a9c7fbf3-4878-4bb0-853d-070f18ecf08e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:25│崇德科技（301548）：职工代表大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2026 年10 月 27 日上午召开，本次会议的召集、召开和表
决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《湖南崇德科技股份有限公司 2026 年员工持股计
划（草案）》相关事项。职工代表大会代表一致认为：
公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以
摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《湖南崇德科技股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）
》及摘要，以及《湖南崇德科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。
公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的积极性，健全公司的激励和
约束机制，提升公司治理水平，有利于促进公司长期、稳定发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/3e14671e-97e4-4728-9c39-dece764c6c79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:25│崇德科技（301548）：关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“崇德科技”）于 2026年 10 月 27 日召开第二届董事会第 ，审议通过了《
关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此
事项无异议并出具了核查意见。上述事项尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号
）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,500 万股，每股发行价格为人民币 66.80 元，募集资金总额为人民币 100,
200.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 89,389.31 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具〔2023〕2-28 号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的情况
根据《湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划
，公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 截至 2026年 6月 截至 2026年 6月
额 30 日累计投入金 30 日投资进度
额 （%）
1 年产 3 万套高精滑动轴承 38,129.12 21,065.25 55.25
高效生产线建设项目
2 高速永磁电机及发电机产 5,314.99 1,053.12 19.81
业化项目
3 研发中心建设项目 4,519.57 3,693.42 81.72
4 补充流动资金 5,000.00 5,011.81 100.24
合计 52,963.68 30,823.60 58.20
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 89,389.31 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为 36
,425.63 万元。截至 2026 年6 月 30 日，公司累计投入募集资金 46,623.60 万元，尚未使用募集资金金额为46,043.31 万元（含
利息收入及现金管理收益）。
目前，公司正在有序推进募集资金投资项目。由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短
期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集
资金使用效率，保障股东利益。
三、使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，合理利用部分
暂时闲置募集资金（含超募资金），在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，增加公司的收益并为公司、股东
获取更多回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币5亿元(含本数)的闲置募集资金（其中含2.24亿元超募资金）进行现金管理，使用期限自股东会通
过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十
二个月、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，不用
于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。
（四）决议有效期
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
上述事项授权公司管理层行使相关投资决策权，并由公司财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性
文件的要求，及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的具体情况。
（七）现金管理收益分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管
理和使用。公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员
会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不构成关联交易。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全
的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，对暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行适度、适时的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体
业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险控制措施
（一）现金管理风险
尽管公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理
财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的
购买事宜，确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务负责人及财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审
计委员会定期报告。
六、关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的说明根据中国证监会于 2025 年 5 月 9 日发布的《上市公司募
集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025 年 6月 15 日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新
规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。公司超募
资金的取得日期为 2023 年 9月，因此，公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项符合《上市公司募集资
金监管规则》关于超募资金的相关要求。
七、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026 年 10 月 27日召开第二届董事会第 ，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过 5亿元(含本数)的闲置
募集资金（其中含 2.24 亿元超募资金）进行现金管理，使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》已经公司董事会审议通过，尚
需提交公司股东会审议；公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关
规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全
体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。
八、备查文件目录
1、《公司第二届董事会第 决议》；
2、国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于湖南崇德科技股份有限公司使用部分闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/0ebed4c2-bf84-49dd-a202-fb54b3ca8a9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:25│崇德科技（301548）：崇德科技2026年员工持股计划(草案)摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：崇德科技2026年员工持股计划(草案)摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ba24bdce-103e-4bdb-a6ce-ef6fd4d0b52e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:24│崇德科技（301548）：2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股
东会的议案》，决定于 2026年 11 月 13 日（星期五）召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2026 年 11 月 13 日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11
:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 11 月 13 日 9:15-1
5:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2026 年 11 月 6日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至 2026 年 11 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股
东）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9号公司会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议 √
案》
2.00 《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划 √
相关事项的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关文件。
上述议案 2.00、3.00、4.00 均需以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
表决通过。
涉及关联股东回避表决的议案：议案 2.00、3.00、4.00，作为与激励对象存在关联关系的股东应回避表决。
根据《上市公司股东会规则》等规定的要求，对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：
（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（见附件 2）办理登记。
2、法人股东登记：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营
业执照副本复印件（盖公章）办理登记。
（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照
副本复印件（盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件或信函的方式进行登记（需在2026 年 11 月 12 日 17:00 点前送达、发送邮件至
公司，并请进行电话确认）。
4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
（二）登记时间：2026 年 11 月 12 日 9:30-11:30,14:00-17:00。
（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9号公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：苏辉杰、何治兴
电话：0731---58550880
传真：0731---58550809
联系地址：湖南省湘潭市高新区茶园路 9号
（五）本次股东会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1ff91e72-fcd3-437d-80f3-69ae2a47682a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:24│崇德科技（301548）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2c8ac6b8-458c-4d7a-a256-4615085aea3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:24│崇德科技（301548）：崇德科技2026年员工持股计划管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：崇德科技2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d9628430-1fce-4cc4-9097-e129999ca4cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 18:40│崇德科技（301548）：首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通”或“保荐机构”）作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“崇德科技”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-
创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对崇德科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查
意见如下：
一、本次上市流通的限售股类型
中国证券监督管理委员会于 2023年 6月 8日出具《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监
许可〔2023〕1250号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。湖南崇德科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A
股）15,000,000股，并于 2023年 9月 20日在深圳证券交易所创业板上市交易，发行完成后总股本为 60,000,000 股，其中有限售条
件流通股 45,777,382 股，占发行后总股本的比例为 76.2956%，无限售条件流通股 14,222,618股，占发行后总股本的比例为 23.70
44%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自公司股票上市之日起 36个月。本次解除限售并申请上市流
通的股份数量为 4,541,400股，共涉及限售股股东 1名，占公司股本总数的 5.2200%。现锁定期即将届满，将于 2026年 9月 21日起
上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行形成的限售股，自公
司首次公开发行股票限售股形成后至本核查意见出具日，公司股本数量变化如下：
2024 年 6 月 21 日，公司实施 2023 年年度权益分派方案：以 2023 年 12月 31日公司的总股本 60,000,000股为基数，向全
体股东每 10股派发现金股利10.00元（含税），合计派发现金股利 60,000,000元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10股转增 4
.5股，共计转增 27,000,000股，转增后公司总股本数为 87,000,000股，不送红股。
除上述利润分配及资本公积转增股本外，公司上市至今不存在其他因增发、配股、回购注销等导致公司股本发生变动的情况。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 87,000,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 29,191,848 股，占总股本的比例为 3
3.5538%；有限售条件流通股票数量为 57,808,152 股，占总股本的比例为 66.4462%。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次申请解除限售股东户数共计 1户，为股东斯凯孚（中国）有限公司。本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：
①关于股份锁定的承诺
“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让、不上市交易或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已
发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。
2、在本公司持股期间，若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司愿意自动适用
变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
3、本公司将忠实履行上述承诺，如以上承诺事项未被遵守，本公司将依法承担相应的法律责任。”
②关于持股意向及减持意向的承诺
“1、减持股份的条件
本公司将严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本公司出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规
、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有公司的股份。
2、减持股份的方式
本公司在持有发行人股票的锁定期届满后拟减持发行人股票的，将通过合法方式进行减持，包括但不限于交易所集中竞价交易方
式、大宗交易方式、协议转让方式等；并通过发行人在减持前 3个交易日予以公告，按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披
露义务。如本公司计划通过深交所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前向深交所报告减持计划，在深交所备案并
予以公告，且在股份减持计划实施完毕后的 2个交易日内予以公告。
3、减持股份的价格
本公司减持所持有的公司股份的价格（若因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应
调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。
4、减持股份的数量
本公司将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本人的业务发展需要等情况，自
主决策、择机进行减持。
5、减持股份的期限
本公司持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，若本公司减持所持公司股份的，将严格按照相关法律、法规、
规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定及时、准确地履行必要的信息披露义务。
6、关于减持行为合法合规的承诺
本公司减持股份将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格
、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规的规定；本公司及时
向发行人申报本公司持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的
规定，本公司承诺按新规定执行。
7、关于未履行承诺的约束措施
如本公司违反上述承诺，本公司将依照签署的《关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺》中的规定承担相应责任。
8、发行人上市后本公司依法增持的股份不受本承诺函约束。
9、本承诺函自发行人完成本次发行上市之日起生效。”
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他追加承诺。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的
情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违法违规担保情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一） 本次上市流通的限售股总数为 4,541,400股，限售期为自公司股票上市之日起 36个月，占公司股本总数的 5.2200%。
（二） 本次限售股上市流通日期为 2026 年 9月 21日。
（三） 本次限售股上市流通明细清单
序 股东名称 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股份
号 数量（股） 司总股本比例 数量（股） 总数（股）
1 斯凯孚（中国） 4,541,400 5.2200% 4,541,400 0
有限公司
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 首发限售股 4,541,400 36
五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
增减数量
（+，-）
数量 （股） 比例（%） （股） 数量 （股） 比例 （%）
有限售条件 57,808,152 66.4462 -4,541,400 53,266,752 61.2262
的流通股
无限售条件 29,191,848 33.5538 4,541,400 33,733,248 38.7738
的流通股
总股本 87,000,000 100.0000 - 87,000,000 100.0000
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中
做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/c6354f53-38e9-48d5-be5c-dc288cc6398e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 18:38│崇德科技（301548）：首次公开发行前部分限售股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次解除限售的股份为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行前部分限售股份。解除
限售的股东户数共计 1户，解除限售的股份数量 4,541,400 股，占公司总股本的 5.2200%；限售期限为自公司首次公开发行并上市
之日起 36 个月。
2、本次解除限售股份上市流通日期为 2026 年 9月 21日（星期一）。
一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号
）同意注册，并根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于湖南崇德科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通
知》（深证上〔2023〕892号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000,000股，并于 2023年 9月 20日在深交所创业
板上市。
公司首次公开发行股票后，公司总股本由 45,000,000 股变更为 60,000,000股，其中无限售条件流通股票数量为 14,222,618
股，占发行后总股本的比例为23.7044%；有限售条件流通股票数量为 45,777,382股，占发行后总股本的比例为76.2956%。
（二）上市后股份变动情况
2024 年 6 月 21 日，公司实施 2023 年年度权益分派方案：以 2023 年 12 月31日公司的总股本 60,000,000股为基数，向全
体股东每 10股派发现金股利 10.00元（含税），合计派发现金股利 60,000,000元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10股转增
4.5股，共计转增 27,000,000股，转增后公司总股本数为 87,000,000股，不送红股。
除上述利润分配及资本公积转增股本外，公司上市至今不存在其他因增发、配股、回购注销等导致公司股本发生变动的情况。
截至本公告披露日，公司总股本为 87,000,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 29,191,848 股，占总股本的比例为 33.55
38%；有限售条件流通股票数量为 57,808,152 股，占总股本的比例为 66.4462%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除限售股东户数共计 1户，为股东斯凯孚（中国）有限公司。本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：
①关于股份锁定的承诺
“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让、不上市交易或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已
发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。
2、在本公司持股期间，若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司愿意自动适用
变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
3、本公司将忠实履行上述承诺，如以上承诺事项未被遵守，本公司将依法承担相应的法律责任。”
②关于持股意向及减持意向的承诺
“1、减持股份的条件
本公司将严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本公司出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规
、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有公司的股份。
2、减持股份的方式
本公司在持有发行人股票的锁定期届满后拟减持发行人股票的，将通过合法方式进行减持，包括但不限于交易所集中竞价交易方
式、大宗交易方式、协议转让方式等；并通过发行人在减持前 3个交易日予以公告，按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披
露义务。如本公司计划通过深交所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前向深交所报告减持计划，在深交所备案并
予以公告，且在股份减持计划实施完毕后的 2个交易日内予以公告。
3、减持股份的价格
本公司减持所持有的公司股份的价格（若因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应
调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。
4、减持股份的数量
本公司将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本人的业务发展需要等情况，自
主决策、择机进行减持。
5、减持股份的期限
本公司持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，若本公司减持所持公司股份的，将严格按照相关法律、法规、
规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定及时、准确地履行必要的信息披露义务。
6、关于减持行为合法合规的承诺
本公司减持股份将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格
、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规的规定；本公司及时
向发行人申报本公司持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的
规定，本公司承诺按新规定执行。
7、关于未履行承诺的约束措施
如本公司违反上述承诺，本公司将依照签署的《关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺》中的规定承担相应责任。
8、发行人上市后本公司依法增持的股份不受本承诺函约束。
9、本承诺函自发行人完成本次发行上市之日起生效。”
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他追加承诺。
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违法违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2026 年 9月 21日（星期一）。
（二）本次解除限售股份的数量为 4,541,400 股，占公司总股本的比例为5.2200%。
（三）本次解除股份限售的股东户数共计 1户。
（四）本次申请解除限售股份的具体情况如下：
股东名称 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售 备注
（股） （%） 数量（股）
斯凯孚（中国）有 4,541,400 5.2200 4,541,400
限公司
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次首次公开发行前部分限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件 57,808,152 66.4462 -4,541,400 53,266,752 61.2262
流通股
高管锁定股 8,870,652 10.1962 0 8,870,652 10.1962
首发前限售股 48,937,500 56.2500 -4,541,400 44,396,100 51.0300
二、无限售条件 29,191,848 33.5538 4,541,400 33,733,248 38.7738
流通股
三、总股本 87,000,000 100.0000 - 87,000,000 100.0000
本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中
做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、国泰海通证券股份有限公司关于湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见
；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/1b8f68de-d0e0-4679-8bfd-3c9d3fabf2bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 11:41│崇德科技（301548）：国泰海通关于崇德科技2026半年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：崇德科技
保荐代表人姓名：胡谦 联系电话：0755-25869801
保荐代表人姓名：吴武辉 联系电话：0755-25869807
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，均事前或事后审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 1次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 1次
（2）报告事项的主要内容 国泰海通证券股份有限公司关于
《湖南崇德科技股份有限公司
2025年度持续督导跟踪报告》
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合 不适用
《创业板股票上市规则》第 4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《创业板股票上 不适用
市规则》第 4.4.8 条规定的情形并及时转换为
普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《创业板股 不适用
票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用 不适用
特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情
形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵 不适用
守《创业板股票上市规则》第四章第四节其他
规定的情况。
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
注：保荐人通过查阅银行对账单等方式对募集资金专户进行查询。
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、股东会、董事会运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心技
术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原
履行承诺 因及解决措施
1、关于股份锁定、持股及减持意向的承诺 是 不适用
2、稳定股价的措施及承诺 是 不适用
3、股份回购和股份购回的措施和承诺 是 不适用
4、关于对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6、利润分配政策的承诺 是 不适用
7、关于依法承担赔偿或补偿责任的承诺 是 不适用
8、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
9、关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
10、关于未履行承诺的约束机制 是 不适用
11、关于股东信息披露的相关承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和本所对保荐 无
机构或者其保荐的公司采取监管措施
的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
五、其他说明
本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/7ebdb47d-f821-4675-b065-9ac54d9f760e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│崇德科技（301548）：2026年半年度权益分配实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：2026年半年度权益分配实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/613ab33b-e51a-4307-bb20-dc93d625e6e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:02│崇德科技（301548）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监
管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026 年湖南辖区上市公司
投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9月 2日（星期三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 202
5 年至 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进
行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/df565088-9565-42f4-81a3-93f31da21fab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:09│崇德科技（301548）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4f549909-b14e-4dda-8d0a-76ad247f7145.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:09│崇德科技（301548）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d5b77091-5049-46b0-a651-2c06be08538c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:07│崇德科技（301548）：2026年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
（一）分配比例：每 10 股派发现金分红人民币 2.20 元（含税）。2026 年半年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红
股。
（二）本次中期分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的库存股份为基数，股权登记日将在
后续发布的权益分派实施公告中具体明确。
（三）本次中期分红方案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，根据 2025 年年度股东会的授权，本次中期分红方案无
需提交公司股东会审议。
一、审议程序
（一）湖南崇德科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于授权董
事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》,为进一步增强投资者获得感及简化中期分红程序，公司股东会同意授权董事会制定 2026
年中期分红方案，分红条件为公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；及公司的现金流能够满足正
常经营活动及持续发展的资金需求。在满足前述分红条件下，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润的 50%。
（二）公司于 2026 年 8月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2026 年半年度利润分配预案的议案》。根据公司 2025 年年度股东会的授权，本次中期分红方案无需提交股东会审议。
二、中期分红方案的基本情况
（一）2026 年半年度经营情况与可参与分配的股本情况
公 司 2026 年 半 年 度 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润71,092,893.81 元 ， 未 分 配 利 润 423,
259,745.53 元 ； 母 公 司 净 利 润65,931,102.48 元，未分配利润 343,827,716.02 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利
润孰低原则，公司 2026 年半年度可供分配利润为343,827,716.02 元。
截至本公告日，公司总股本为 87,000,000 股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为 426,200 股。根据《上市公司
股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2026年修订）》相关规定，上市公司回购专用账户中
的股份，不享有利润分配的权利。因此，本次可实际参与中期分红的股本为86,573,800 股。
（二）2026 年中期分红方案的具体内容
根据公司股东会对董事会的授权，本着积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，综合考虑业务发展、财务状况及资金规划等
因素，严格依照《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会制定2026 年中期分红方案如下：
公司以剔除回购账户股份后总股本 86,573,800 股为基数，向全体股东每 10股派发现金 2.20 元（含税），共计派发现金股利
19,046,236.00 元（含税）作为分配实施 2026 年半年度现金分红。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润
留待后续分配。
若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整。
三、中期分红方案的合理性说明
2026 年中期分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司股东会对董事会的授权，有利于进一步增强投资者获得感，实施本次中期分红
方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，2026 年中期分红方案具备合理性。
四、其他重要说明和风险提示
（一）公司董事会同意授权公司董事会秘书或其授权的适当人士全权办理公司 2026 年中期分红派息相关全部事宜，包括但不限
于确定本次中期分红的股权登记日、除权除息日、办理权益分派申报、资金划拨、税费代扣代缴等全部实施工作，并全权处理本次权
益分派过程中的未尽事宜。
（二）公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布本次中期股票权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等
分派信息，敬请投资者留意相关公告。
五、备查文件目录
1、《公司第二届董事会第十九次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/231cfa97-335f-4aa7-8d84-a63d9a84628c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:07│崇德科技（301548）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f3032b58-0e08-4265-8b4e-389bef75d582.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:07│崇德科技（301548）：2026年上半年募集资金年度存放、管理与使用情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：2026年上半年募集资金年度存放、管理与使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cc787b95-09bd-4461-932d-ed2e8e371407.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:06│崇德科技（301548）：第二届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/820a9045-27cd-4b8c-b2e8-73eb356896db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:02│崇德科技（301548）：2026年半年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f7fd175b-db10-4f5f-bbaa-9bf5993fef92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:40│崇德科技（301548）：关于终止收购德国 Levicron GmbH. 公司100%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次交易概述
2025 年 3月 31 日，湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购德国
Levicron GmbH 公司 100%股权并签署<股份购买和转让协议>的议案》以及《关于公司为其全资子公司 Platin2608.GmbH 收购 Levic
ron GmbH 提供担保的议案》。公司拟通过德国全资子公司Platin 2608.GmbH 收购德国目标公司 Levicron GmbH 100%股权并与相关
交易各方签署了《股份购买和转让协议》（以下简称“《SPA》”），本次交易金额总计为 8,500,000.00 欧元。Platin 2608. GmbH
（以下简称“Platin”或“买方”）系公司为了本次交易的目的而购买的德国壳公司，系公司的全资子公司，为增强Platin 的履约
信用，公司作为履约担保人为《股份购买和转让协议》中 Platin的所有义务（特别是所有支付义务）承担连带担保责任。
上述收购事项的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购德国
Levicron GmbH 公司100%股权并签署<股份购买和转让协议>的公告》（公告编号：2025-012）。
二、本次终止收购的原因
根据《SPA》第 5.1 条，本次交易的完成以多项交割条件的满足为前提。其中包括《SPA》第 5.1.5 条规定，德国联邦经济事务
和气候行动部必须已根据《德国外贸条例》（Au?enwirtschaftsverordnung，AWV）第 58 条第 1款向买方就协议中拟进行的交易出
具无异议证明（Unbedenklichkeitsbescheinigung），且不附带任何限制或义务，或者根据 AWV 第 58 条第 2款视为已出具无异议
证明。
根据《SPA》第 5.4 条约定，如第 5.1 条所列的交割条件未在 2025 年 10 月31 日前满足，买方有权通过向卖方发出通知的方
式终止协议。
截至 2025 年 10 月 31 日，《SPA》第 5.1.5 条项下的交割条件（即德国联邦经济事务和气候行动部出具无异议证明）未能满
足，且该交割条件未能满足并非由买方或担保人的作为或不作为导致。因此，买方有权根据《SPA》第 5.4 条以向全体卖方发出通知
的方式终止交易协议《SPA》。
2026 年 8月 3日，公司及全资子公司 Platin 向各卖方正式发出《终止通知》（Notice of Rescission），通知全体卖方终止
《SPA》。2026 年 8 月 20 日，各卖方已收到《终止通知》，根据《SPA》第 5.4 条，该终止通知对协议所有当事方生效。
三、终止收购的决策程序
本次终止收购事项系根据《SPA》约定条款，因交割条件未在约定时限内满足而由买方行使协议解除权所致。前述终止收购事项
已经公司总经办会议审议通过，且公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，及时履行了信息
披露义务。
四、对公司的影响
本次终止收购事项系因《SPA》约定的交割条件未能按期满足所致，公司及全资子公司 Platin系依据《SPA》约定行使解除权，
不存在违反协议约定的情形。本次终止收购不会对公司现有主营业务的正常开展及新产品的研发造成重大不利影响，不会对公司的财
务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.《终止通知》及送达回执；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fa312961-6848-4ad4-a2c1-9a4b3aeb2b93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 15:47│崇德科技（301548）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司董事会延期换届的情况
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2026年 8月 12 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备
中，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会将适当延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期将相应
顺延。
在公司董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律、法
规和《公司章程》等规定继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
二、公司部分独立董事任期即将届满的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比
例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事李荻辉女士的任期将于 2026 年 8月 12
日届满，且连任时间将满 6年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，李荻辉女士任期届满离任将导致公司独立董事人数少于
董事会成员三分之一。因此，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成以前，李荻辉女士将继续履行其独立
董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/b752d6de-d625-44bc-8b5a-b6ea106b6bb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 16:38│崇德科技（301548）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：崇德科技，证券代码：301548）交易连续三个交易日（2026
年6月18日、2026年6月22日、2026年6月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，以
上情形属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
5、股价交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/309bc8dd-d828-4a7d-b87f-6a52402212e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│崇德科技（301548）：2025年年度权益分配实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份426,200 股不参与本次权益分派。本次权益分
派将以公司现有总股本87,000,000股扣除回购专用证券账户股份426,200 股后的86,573,800 股为基数，向全体股东每10股派 4.00
元人民币（含税），派发现金分红总额为86,573,800股×4.00 元/10 股=34,629,520 元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购专用证券账户股份）折算每10股现金红利=派发现金分红总额/
公司总股本*10=34,629,520元 /87,000,000 股*10 股=3.980404 元，即每股现金红利为0.3980404 元。本次权益分派实施后的除权
除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.3980404 元/股。
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025 年年度权益分配方案已获 2026 年 5月 15 日召开的 2025 年度股东会审议通过，公司本次权益分配方案具体内
容如下：
以现有总股本 87,000,000 股剔除回购账户已回购股份 426,200 股后的股本86,573,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金 4.00 元（含税），共计派发现金股利 34,629,520 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。若本次分红
方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本或可参与分配的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变动。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分配方案为：以公司现有总股本87,000,000股剔除已回购股份426,200股后的86,573,800股为基数，向全
体股东每10股派4.00元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派3.60元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每10 股补缴税款0.80元
；持股1 个月以上至1 年（含 1 年）的，每10 股补缴税款0.40元；持股超过1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 26 日，除权除息日为：2026 年 5月 27 日。
四、权益分派对象
截止2026年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****867 周少华
2 03*****136 周少华
3 03*****554 吴星明
4 08*****901 湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****688 湘潭贝林投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日2026年5月18日至登记日2026年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参考
1、公司首次公开发行股票前相关股东在首次公开发行股票时就减持意向的承诺：“……若本人/本企业在锁定期满后两年内减持
，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。……”本次除权除息后，上述最低
减持价限制亦作相应调整，公司首次公开发行股票每股发行价除权除息后的价格为 44.27元。
2、本次权益分派将以公司现有总股本87,000,000 股扣除回购专用证券账户股份426,200 股后的 86,573,800 股为基数，向全体
股东每10股派 4.00 元人民币（含税），派发现金分红总额为86,573,800 股×4.00 元/10 股=34,629,520 元（含税）。
3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购专用证券账户股份）折算每10股现金红利=派发现金分红总额/
公司总股本*10=34,629,520元 /87,000,000 股*10 股=3.980404 元，即每股现金红利为0.3980404 元。本次权益分派实施后的除权
除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.3980404 元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：湖南崇德科技股份有限公司证券部
咨询地址：湖南省湘潭市高新区茶园路9号
咨询联系人：苏辉杰、何治兴
咨询电话：0731-58550880
传真电话：0731-58550809
八、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、2025年度股东会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e2384151-52bd-4d5c-a436-f1fa26d4abb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:14│崇德科技（301548）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 15日下午 14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9号公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长 周少华先生
7、会议召开的合法性、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份
有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份61,557,314 股，占上市公司有效表决权股份总数的 71.103
9％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 55,397,937 股，占上市公司有效表决权股份总数的63.9893％。通过网络投票的股
东 36 人，代表股份 6,159,377 股，占上市公司有效表决权股份总数的 7.1146％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 38 人，代表股份 5,865,352 股，占上市公司有效表决权股份总数
的 6.7750％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 4,247,375 股，占上市公司有效表决权股份总数的 4.9061％。通过
网络投票的中小股东 35 人，代表股份 1,617,977 股，占上市公司有效表决权股份总数的 1.8689％。
公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意 61,546,479股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 10,635股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小股东表决结果：同意 5,854,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
2、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果为：同意 61,546,479股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 10,635股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小股东表决结果：同意 5,854,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
表决结果为：同意 61,546,479股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 10,635股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小股东表决结果：同意 5,854,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
4、审议通过了《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》；表决结果为：同意 61,546,479股，占出席会议的股东
所代表有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 10,635股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 200 股
，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小股东表决结果：同意 5,854,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
5、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果为：同意 61,546,479股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 10,635股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小股东表决结果：同意 5,854,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
6、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果为：同意 61,546,479股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 10,635股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小股东表决结果：同意 5,854,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
7、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；表决结果为：同意 10,395,917 股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8959%；反对 10,635 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1022%；弃
权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0019％。
其中中小股东表决结果：同意 5,854,517 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
关联股东周少华先生、吴星明先生、湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）、湘潭贝林投资合伙企业（有限合伙）已回避本议案表
决。
8、审议通过了《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》；
表决结果为：同意 61,546,479股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 10,635股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小股东表决结果：同意 5,854,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
9、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果为：同意 57,005,079股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 10,635股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0187%；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。其中中小股东表
决结果：同意 5,854,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
关联股东斯凯孚（中国）有限公司应回避表决，其虽通过网络参与本议案投票，但未计入本议案有效表决权股份数。
10、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 61,546,479股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 10,635股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小股东表决结果：同意 5,854,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
除上述议案外，公司独立董事向本次股东会提交了 2025 年度述职报告并进行了述职。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《湖南崇德科技股份有限公司章程》的规定；本次股东大会出席会
议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2025年度股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3414d8d3-516e-4b51-85c0-404f207091da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:14│崇德科技（301548）：2025年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/54b0a12e-c9f1-49f0-a502-2ea90d3b0a7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│崇德科技（301548）：国泰海通关于崇德科技2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：国泰海通关于崇德科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f9ace69b-d10a-40b5-ba01-0361dd209097.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│崇德科技（301548）：国泰海通关于崇德科技2025年度持续督导工作现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：国泰海通关于崇德科技2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/567408f9-a54b-41f8-9004-f9b562d039de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:01│崇德科技（301548）：关于持股5%以上股东股份减持完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 30 日披露了《关于持股 5%以上股东、董事减持股份预披露
公告》，吴星明先生计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2026 年 3 月 2 日至 2026 年 6月 1日）通过集中
竞价交易方式减持公司股份不超过 870,000 股（即不超过公司目前总股本的 1.0000%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比
例的1.0049%）。
近日公司收到吴星明先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》，吴星明先生本次减持计划已实施完成，现将有关情况公告如
下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区 减持股数（股） 减持比例（%） 占剔除回
（元/股） 间（元/股） 购专用账
户股份数
量后总股
本比例
（%）
吴星明 集中竞价 2026 年 3 月 2 日 81.96 64.04-91.89 870,000 1.0000 1.0049
交易 -2026年 4月 24日
通过集中竞价减持的股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含资本公积金转增股本取得的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 占剔除回购专用 股数（股） 占总股本比 占剔除回购专用
比例（%） 账户股份数量后 例（%） 账户股份数量后
总股本比例（%） 总股本比例（%）
吴星 合计持有股 7,624,462 8.7637 8.8069 6,754,462 7.7637 7.8020
明 份
其中：无限售 1,906,116 2.1909 2.2017 1,036,116 1.1909 1.1968
条件股份
有限售条件 5,718,346 6.5728 6.6052 5,718,346 6.5728 6.6052
股份
注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、其他相关说明
1、吴星明先生减持股份情况符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及承诺。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违
反股东股份锁定及减持相关承诺的情形。
3、本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、吴星明先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ef7c2b82-2cf5-480e-a769-989b7dc59170.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 15:47│崇德科技（301548）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告已于 2026年 4月 24 日披露，为使广大投资者进一步了解公
司经营情况及未来发展规划，公司将于 2026 年 5月 8日（星期五）15:00-16:30 在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目
通过网络远程的方式举行 2025 年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”），投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（
http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。届时，公司董事长周少华先生、董事兼总经理朱杰先生、独立
董事李荻辉女士、副总经理兼财务总监兼董事会秘书龙畅女士、保荐代表人胡谦女士将出席本次说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将
在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2507a78f-ad19-40b2-898d-a5d5227afbda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“崇德科技”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的事
项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常运营和投资项目推进，并在有效控制风险的
前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益并为公司、股东获取更多回报。
（二）投资品种
公司拟使用闲置自有资金用于购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控，且投资产品期限不得超
过十二个月的低风险投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不
得质押。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过 50，000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度
和期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后的 12 个月内，授权公司管理层行使相关投资决策权，并由公司财务部门负责具体组织实施和
跟踪管理。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的
要求，及时披露公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况。
（七）现金管理收益分配
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司拟用闲置自有资金购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好的特点，属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营
的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过50，000 万元闲置自
有资金进行现金管理，购买的投资产品期限不得超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚存使用。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用部分闲置自有
资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定要求，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/240f2c51-9261-4a97-aea6-7cfa3909abda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f5ed7830-93c1-467d-bf48-f1e53f9c32d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7cfbf517-e956-488f-83e5-c09b0f53d486.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/68c995dc-a1b8-4466-b276-18dd479f8d63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-289 号
湖南崇德科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南崇德科技股份有限公司（以下简称崇德
科技公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是崇德科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，崇德科技公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供湖南崇德科技股份有限公司天健审〔2026〕2-289号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南崇德科技股份有限公司天健审〔2026〕2-289 号报告后附之用，证明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南崇德科技股份有限公司天健审〔2026〕2-
289 号报告后附之用，证明贺梦然是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南崇德科技股份有限公司天健审〔
2026〕2-289 号报告后附之用，证明邝新亮是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/780ee1bc-869b-4074-9976-6b8d710c1680.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3eecbc0b-a3de-47fe-8b9c-0dfb540608f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“崇德科技”）于 2026 年 4月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进
行现金管理。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此事项无异议并出具了核查意见，该事项在公司董事
会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常运营和投资项目推进，并在有效控制风险的
前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资品种
公司拟使用闲置自有资金用于购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控，且投资产品期限不得超
过十二个月的低风险投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不
得质押。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在
上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后的 12 个月内，授权公司管理层行使相关投资决策权，并由公司财务部门负责具体组织实施和
跟踪管理。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司拟用闲置自有资金购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好、风险可控的特点，属于短期低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营
的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，与会董
事同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用部分闲置自有
资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关规定要求，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件目录
1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于湖南崇德科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d485feca-d0a8-4f06-b4ce-ec5df6ec6dba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ac6391b2-10c2-4a63-86a2-c118a6f070a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│崇德科技（301548）：2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会
的议案》，决定于 2026 年 5月 15 日（星期五）召开公司 2025 年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2026 年 5月 15 日（星期五）14:00
2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:
30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 15 日 9:15-15:0
0 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 8日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至 2026 年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东
）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9号公司会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》 √
5.00 《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √
的议案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议 √
案》
8.00 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 √
9.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关文件。
上述议案，议案 9.00 为关联交易议案，关联股东需回避表决。公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东
：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将与股东会决
议公告同时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：
（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（见附件 2）办理登记。
2、法人股东登记：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营
业执照副本复印件（盖公章）办理登记。
（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照
副本复印件（盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件或信函的方式进行登记（须在2026 年 5月 14 日 17:00 点前送达、发送邮件至公
司，并请进行电话确认）。
4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
（二）登记时间：2026 年 5月 14 日上午 9:30-11:30。
（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9号公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：苏辉杰、何治兴
电话：0731---58550880
传真：0731---58550809
联系地址：湖南省湘潭市高新区茶园路 9号
（五）本次股东会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c32b7621-5404-478a-9886-cfd33eac64ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│崇德科技（301548）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的激励与约束机制，调动董事和高级管理人员的积极性
和创造性，保障公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他董事会认定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相统一，奖罚对等的原则；
（二）薪酬与公司经营业绩及工作职责、工作目标完成情况挂钩；
（三）权责对等、兼顾公平；
（四）体现公司长远利益。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事的薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。
第五条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事及高级管理人员的薪
酬政策与方案，对董事会负责。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 公司独立董事采取固定津贴，除此之外独立董事不在公司享受其他报酬福利等。公司独立董事行使职责所需的合理费用
由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定年度的基本薪酬；
（二） 绩效薪酬：根据公司绩效管理体系、与公司年度经营绩效、部门业绩指标及个人业绩表现等因素综合评估，绩效评价依
据经审计的财务数据开展。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第九条 公司可实施股权激励计划对董事及高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度，年度经营
目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况计算薪酬予以
发放。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应在年
度报告中披露具体原因。第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放其当期及未支付的
绩效薪酬、津贴等收益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效薪酬、津贴等收益
：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职务变化。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，或者与国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有冲突的，依照有关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a962374f-cb95-44ca-bfe7-a2894a801cba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│崇德科技（301548）：2025年独立董事述职报告（李荻辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东会，认真审议各项议案，对重要事项
发表了客观、审慎、公正的意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，
切实维护公司和全体股东合法权益。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
李荻辉：女，1963年出生，大学本科学历，高级会计师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物
资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金
瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，亚光科技集团股份有限公司、张家界旅游集团
股份有限公司、中广天择传媒股份有限公司、湖南湘佳牧业股份有限公司、湖南华联瓷业股份有限公司、加加食品集团股份有限公司
、长沙通程控股股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，宇环数控机床股份有限公司和湖南黄金股份有限公司独立董事，楚天
科技股份有限公司顾问。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担
任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的
机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求
，不存在影响独立性的情况。
（一）出席董事会、股东大会的情况
2025年度，公司第二届董事会共召开6次董事会会议。本人出席董事会会议情况如下：
李荻辉 6 1 5 0 0 否
2025年度，公司共召开5次股东会，本人列席股东会情况如下：
李荻辉 5 4 1 0 0 否
本人按时出席公司董事会、股东会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保
持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会
会议和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司
其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二） 出席董事会专门委员会情况
公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人担任第二届董事会审计委员会召集人和
薪酬和考核委员会委员。2025年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。
2025年，公司第二届审计委员会召开了5次会议，其中本人作为公司第二届审计委员会召集人，共主持5次会议，本人严格按照《
审计委员会议事规则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合
理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真
审计的情况下及时提交审计报告。2025年，薪酬和考核委员会召开会议1次，本人亲自参加会议1次。
（三） 出席独立董事专门委员会情况
2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议，本人按照法律规定参加了会议，审查和督导公司的关联交易等事项，未有缺席会
议的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。通过每季度审阅公司内审工作报告，听取内审工作汇报等深
入了解公司内控建设情况，督促公司内部审计计划的实施。参加公司年报工作会议，与会计师事务所就重点审计事项、审计要点、审
计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加公司股东会等方式与股东进行沟通交流，了解中小投资者诉求；及
时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响；持
续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规规定及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维
护公司和股东的合法权益。
（六）在公司现场工作的情况
2025 年度，本人通过参加董事会、股东会、专门委员会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部
控制的执行情况，同时与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，现场工作时间达到 15 天，积极有效
地履行了独立董事职责。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，在本人开展工作期间，公司董事、高级管理人员等相关人员予以积极配合，定期通报公司运营情况，提供相关备查资
料，组织本人开展实地考察等工作，对于本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以重视并采纳。
（八）行使特别职权情况
2025 年任职期间，本人没有行使独立董事特别职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作
制度》等规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的审议公司各项议案，主动参与
公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人任职期间，报
告期内的重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司第二届董事会第十三次会议及2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司预
计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本
次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三） 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，公司第二届董事会第十三次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2025年
度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2024年度审计
服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。公司续聘2025年度审计机构的
程序符合相关法律规定。
四、总体评价与展望
2025年度，本人在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责， 不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存
在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；积极出席相关会议，凭借自身的专业知识，以独立、公正的精神
对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
以上是本人在2025年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2025年的工作中给予的积极配合与支持
！2026年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加
强与公司董事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李荻辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/671f093a-af4b-48d7-8cf8-9bed3e11132b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│崇德科技（301548）：董事、高级管理人员离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到通知之日辞任生效，公司将在两个交
易日内披露有关情况。第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效
。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第七条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第八条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，并按照本制度第三条相关规定提交书面辞职报告，自董事会收到辞职
报告时辞职生效。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第九条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未满的；
（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或有关监管机构规定的其他内容。
董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第三章 移交手续和未结事项的处理
第十条 董事、高级管理人员应于离职生效后 5 个工作日内向董事会办理所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于其任职期
间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未完结事项清单以及公司规定的其他文件或物品；移交完成后，离职人员应当与公
司授权人士共同签署相关文件。
第十一条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，公司董事会审计委员会可启动离任审计，并将审计结
果向董事会报告。第十二条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺，公司有权要求其出具书面履行方案及承诺；
如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十三条 董事、高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或者任期结束后的合理期间或者约定的期限内，对公司和全体
股东承担的忠实义务并不当然解除。
董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与
公司约定的同业竞争限制等义务。
第十四条 离职董事、高级管理人员不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益，其对公司和股东负有的忠
实义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期
限内仍然有效。离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十五条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第十七条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，离职董事、高级管理人员的持股变动
应遵守以下规定：
（一）在离职后 6 个月内不得转让其所持公司股份；
（二）在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守以下规定：
1 、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25% ，因司法强制执行、继承
、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2 、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3 、中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。
第十八条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行
所作出的承诺。
第五章 离职董事、高级管理人员责任追究机制
第十九条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定
，给公司造成损失的，公司可以对该等人员追责，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等，涉及违法犯罪
的将移送司法机关追究刑事责任。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定执行。若本制度与国家日
后颁布的法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》相抵触的，按有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的最新规
定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9404526b-c25d-48c1-9c8c-1c1a90cd76b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│崇德科技（301548）：2025年独立董事述职报告（周文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇德科技（301548）：2025年独立董事述职报告（周文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/91d2d3b6-a0b7-46c7-bf82-fc0ef602769b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│崇德科技（301548）：2025年独立董事述职报告（谢丽彬）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东会，认真审议各项议案，对重要事项
发表了客观、审慎、公正的意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，
切实维护公司和全体股东合法权益。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
谢丽彬：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师；作为湖南省注册会计师协会
行业首届高端人才，我在财务及审计领域拥有深厚的专业积淀。同时，担任湖南省财政厅财政检查专家、湖南省科技厅项目验收财务
专家以及湖南省注册会计师协会行业检查专家。在学术方面，我发表了行业学术论文2篇。目前，我担任湖南正德联合会计师事务所
（普通合伙）高级合伙人，并兼任湖南西子健康集团股份有限公司、道道全粮油股份有限公司的独立董事。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担
任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的
机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求
，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会的情况
2025年度，公司第二届董事会共召开6次董事会会议。本人出席董事会会议情况如下：
谢丽彬 6 1 5 0 0 否
2025年度，公司共召开5次股东会，本人列席股东会情况如下：
谢丽彬 5 4 1 0 0 否
本人按时出席公司董事会、股东会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保
持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会
会议和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司
其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二） 出席董事会专门委员会情况
公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人担任第二届董事会提名委员会召集人和
审计委员会委员。2025 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。2025 年，提
名委员会召开 1次，本人亲自参加 1次，审计委员会召开 5次，本人亲自参加 5次。
（三）出席独立董事专门委员会情况
2025 年度，公司共召开 1次独立董事专门会议，本人按照法律规定参加了会议，审查和督导公司的关联交易等事项，未有缺席
会议的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。通过每季度审阅公司内审工作报告，听取内审工作汇报等深
入了解公司内控建设情况，督促公司内部审计计划的实施。参加公司年报工作会议，与会计师事务所就重点审计事项、审计要点、审
计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加公司股东会等方式与股东进行沟通交流，了解中小投资者诉求；及
时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响；持
续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规规定及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维
护公司和股东的合法权益。
（六）在公司现场工作的情况
2025 年度，本人通过参加董事会、股东会、专门委员会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部
控制的执行情况，同时与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，现场工作时间达到 15 天，积极有效
地履行了独立董事职责。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，在本人开展工作期间，公司董事、高级管理人员等相关人员予以积极配合，定期通报公司运营情况，提供相关备查资
料，组织本人开展实地考察等工作，对于本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以重视并采纳。
（八）行使特别职权情况
2025 年任职期间，本人没有行使独立董事特别职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作
制度》等规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的审议公司各项议案，主动参与
公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人任职期间，报
告期内的重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司第二届董事会第十三次会议及2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司预
计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本
次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三） 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，公司第二届董事会第十三次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2025年
度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2024年度审计
服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。公司续聘2025年度审计机构的
程序符合相关法律规定。
四、总体评价与展望
2025年度，本人在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责， 不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存
在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；积极出席相关会议，凭借自身的专业知识，以独立、公正的精神
对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
以上是本人在2025年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2025年的工作中给予的积极配合与支持
！2026年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加
强与公司董事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：谢丽彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c9240fa8-a5eb-486d-bd14-4f76d6cf01d9.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-29│崇德科技：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225638303.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28│崇德科技：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517196.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│崇德科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162375.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│崇德科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162382.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│崇德科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729726.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│崇德科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576333.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│崇德科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│崇德科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359330.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│崇德科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553303.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23│崇德科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949300.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│崇德科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815593.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|