公司公告☆ ◇301548 崇德科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:55 │崇德科技（301548）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-23 18:55 │崇德科技（301548）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 18:55 │崇德科技（301548）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-04-23 18:55 │崇德科技（301548）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 18:55 │崇德科技（301548）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 18:55 │崇德科技（301548）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-23 18:55 │崇德科技（301548）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 18:55 │崇德科技（301548）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-23 18:54 │崇德科技（301548）：2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 18:54 │崇德科技（301548）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“崇德科技”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的事
项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常运营和投资项目推进，并在有效控制风险的
前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益并为公司、股东获取更多回报。
（二）投资品种
公司拟使用闲置自有资金用于购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控，且投资产品期限不得超
过十二个月的低风险投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不
得质押。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过 50，000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度
和期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后的 12 个月内，授权公司管理层行使相关投资决策权，并由公司财务部门负责具体组织实施和
跟踪管理。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的
要求，及时披露公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况。
（七）现金管理收益分配
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司拟用闲置自有资金购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好的特点，属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营
的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过50，000 万元闲置自
有资金进行现金管理，购买的投资产品期限不得超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚存使用。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用部分闲置自有
资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定要求，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/240f2c51-9261-4a97-aea6-7cfa3909abda.PDF
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2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：2025年年度审计报告
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崇德科技（301548）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f5ed7830-93c1-467d-bf48-f1e53f9c32d0.PDF
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2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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崇德科技（301548）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7cfbf517-e956-488f-83e5-c09b0f53d486.PDF
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2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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崇德科技（301548）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/68c995dc-a1b8-4466-b276-18dd479f8d63.PDF
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2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-289 号
湖南崇德科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南崇德科技股份有限公司（以下简称崇德
科技公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是崇德科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，崇德科技公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供湖南崇德科技股份有限公司天健审〔2026〕2-289号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南崇德科技股份有限公司天健审〔2026〕2-289 号报告后附之用，证明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南崇德科技股份有限公司天健审〔2026〕2-
289 号报告后附之用，证明贺梦然是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南崇德科技股份有限公司天健审〔
2026〕2-289 号报告后附之用，证明邝新亮是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/780ee1bc-869b-4074-9976-6b8d710c1680.PDF
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2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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崇德科技（301548）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3eecbc0b-a3de-47fe-8b9c-0dfb540608f1.PDF
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2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“崇德科技”）于 2026 年 4月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进
行现金管理。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此事项无异议并出具了核查意见，该事项在公司董事
会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常运营和投资项目推进，并在有效控制风险的
前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资品种
公司拟使用闲置自有资金用于购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控，且投资产品期限不得超
过十二个月的低风险投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不
得质押。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在
上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后的 12 个月内，授权公司管理层行使相关投资决策权，并由公司财务部门负责具体组织实施和
跟踪管理。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司拟用闲置自有资金购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好、风险可控的特点，属于短期低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营
的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，与会董
事同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用部分闲置自有
资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关规定要求，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件目录
1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于湖南崇德科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d485feca-d0a8-4f06-b4ce-ec5df6ec6dba.PDF
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2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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崇德科技（301548）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ac6391b2-10c2-4a63-86a2-c118a6f070a3.PDF
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2026-04-23 18:54│崇德科技（301548）：2025年度股东会的通知
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湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会
的议案》，决定于 2026 年 5月 15 日（星期五）召开公司 2025 年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2026 年 5月 15 日（星期五）14:00
2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:
30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 15 日 9:15-15:0
0 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 8日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至 2026 年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东
）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9号公司会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》 √
5.00 《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √
的议案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议 √
案》
8.00 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 √
9.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关文件。
上述议案，议案 9.00 为关联交易议案，关联股东需回避表决。公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东
：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将与股东会决
议公告同时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：
（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（见附件 2）办理登记。
2、法人股东登记：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营
业执照副本复印件（盖公章）办理登记。
（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照
副本复印件（盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件或信函的方式进行登记（须在2026 年 5月 14 日 17:00 点前送达、发送邮件至公
司，并请进行电话确认）。
4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
（二）登记时间：2026 年 5月 14 日上午 9:30-11:30。
（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9号公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：苏辉杰、何治兴
电话：0731---58550880
传真：0731---58550809
联系地址：湖南省湘潭市高新区茶园路 9号
（五）本次股东会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c32b7621-5404-478a-9886-cfd33eac64ce.PDF
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2026-04-23
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