公司公告☆ ◇301548 崇德科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 16:38 │崇德科技（301548）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │崇德科技（301548）：2025年年度权益分配实施公告 │
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│2026-05-15 19:14 │崇德科技（301548）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:14 │崇德科技（301548）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │崇德科技（301548）：国泰海通关于崇德科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-30 00:00 │崇德科技（301548）：国泰海通关于崇德科技2025年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-04-27 18:01 │崇德科技（301548）：关于持股5%以上股东股份减持完成的公告 │
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│2026-04-27 15:47 │崇德科技（301548）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 18:55 │崇德科技（301548）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-23 18:55 │崇德科技（301548）：2025年年度审计报告 │
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2026-06-23 16:38│崇德科技（301548）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：崇德科技，证券代码：301548）交易连续三个交易日（2026
年6月18日、2026年6月22日、2026年6月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，以
上情形属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
5、股价交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/309bc8dd-d828-4a7d-b87f-6a52402212e6.PDF
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2026-05-20 00:00│崇德科技（301548）：2025年年度权益分配实施公告
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特别提示
1、湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份426,200 股不参与本次权益分派。本次权益分
派将以公司现有总股本87,000,000股扣除回购专用证券账户股份426,200 股后的86,573,800 股为基数，向全体股东每10股派 4.00
元人民币（含税），派发现金分红总额为86,573,800股×4.00 元/10 股=34,629,520 元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购专用证券账户股份）折算每10股现金红利=派发现金分红总额/
公司总股本*10=34,629,520元 /87,000,000 股*10 股=3.980404 元，即每股现金红利为0.3980404 元。本次权益分派实施后的除权
除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.3980404 元/股。
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025 年年度权益分配方案已获 2026 年 5月 15 日召开的 2025 年度股东会审议通过，公司本次权益分配方案具体内
容如下：
以现有总股本 87,000,000 股剔除回购账户已回购股份 426,200 股后的股本86,573,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金 4.00 元（含税），共计派发现金股利 34,629,520 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。若本次分红
方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本或可参与分配的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变动。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分配方案为：以公司现有总股本87,000,000股剔除已回购股份426,200股后的86,573,800股为基数，向全
体股东每10股派4.00元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派3.60元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每10 股补缴税款0.80元
；持股1 个月以上至1 年（含 1 年）的，每10 股补缴税款0.40元；持股超过1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 26 日，除权除息日为：2026 年 5月 27 日。
四、权益分派对象
截止2026年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****867 周少华
2 03*****136 周少华
3 03*****554 吴星明
4 08*****901 湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****688 湘潭贝林投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日2026年5月18日至登记日2026年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参考
1、公司首次公开发行股票前相关股东在首次公开发行股票时就减持意向的承诺：“……若本人/本企业在锁定期满后两年内减持
，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。……”本次除权除息后，上述最低
减持价限制亦作相应调整，公司首次公开发行股票每股发行价除权除息后的价格为 44.27元。
2、本次权益分派将以公司现有总股本87,000,000 股扣除回购专用证券账户股份426,200 股后的 86,573,800 股为基数，向全体
股东每10股派 4.00 元人民币（含税），派发现金分红总额为86,573,800 股×4.00 元/10 股=34,629,520 元（含税）。
3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购专用证券账户股份）折算每10股现金红利=派发现金分红总额/
公司总股本*10=34,629,520元 /87,000,000 股*10 股=3.980404 元，即每股现金红利为0.3980404 元。本次权益分派实施后的除权
除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.3980404 元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：湖南崇德科技股份有限公司证券部
咨询地址：湖南省湘潭市高新区茶园路9号
咨询联系人：苏辉杰、何治兴
咨询电话：0731-58550880
传真电话：0731-58550809
八、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、2025年度股东会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e2384151-52bd-4d5c-a436-f1fa26d4abb9.PDF
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2026-05-15 19:14│崇德科技（301548）：2025年度股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 15日下午 14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9号公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长 周少华先生
7、会议召开的合法性、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份
有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份61,557,314 股，占上市公司有效表决权股份总数的 71.103
9％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 55,397,937 股，占上市公司有效表决权股份总数的63.9893％。通过网络投票的股
东 36 人，代表股份 6,159,377 股，占上市公司有效表决权股份总数的 7.1146％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 38 人，代表股份 5,865,352 股，占上市公司有效表决权股份总数
的 6.7750％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 4,247,375 股，占上市公司有效表决权股份总数的 4.9061％。通过
网络投票的中小股东 35 人，代表股份 1,617,977 股，占上市公司有效表决权股份总数的 1.8689％。
公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意 61,546,479股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 10,635股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小股东表决结果：同意 5,854,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
2、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果为：同意 61,546,479股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 10,635股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小股东表决结果：同意 5,854,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
表决结果为：同意 61,546,479股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 10,635股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小股东表决结果：同意 5,854,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
4、审议通过了《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》；表决结果为：同意 61,546,479股，占出席会议的股东
所代表有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 10,635股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 200 股
，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小股东表决结果：同意 5,854,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
5、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果为：同意 61,546,479股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 10,635股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小股东表决结果：同意 5,854,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
6、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果为：同意 61,546,479股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 10,635股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小股东表决结果：同意 5,854,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
7、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；表决结果为：同意 10,395,917 股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8959%；反对 10,635 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1022%；弃
权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0019％。
其中中小股东表决结果：同意 5,854,517 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
关联股东周少华先生、吴星明先生、湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）、湘潭贝林投资合伙企业（有限合伙）已回避本议案表
决。
8、审议通过了《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》；
表决结果为：同意 61,546,479股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 10,635股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小股东表决结果：同意 5,854,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
9、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果为：同意 57,005,079股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 10,635股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0187%；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。其中中小股东表
决结果：同意 5,854,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
关联股东斯凯孚（中国）有限公司应回避表决，其虽通过网络参与本议案投票，但未计入本议案有效表决权股份数。
10、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 61,546,479股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 10,635股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小股东表决结果：同意 5,854,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 10,635 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
除上述议案外，公司独立董事向本次股东会提交了 2025 年度述职报告并进行了述职。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《湖南崇德科技股份有限公司章程》的规定；本次股东大会出席会
议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2025年度股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3414d8d3-516e-4b51-85c0-404f207091da.PDF
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2026-05-15 19:14│崇德科技（301548）：2025年度股东会之法律意见书
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崇德科技（301548）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/54b0a12e-c9f1-49f0-a502-2ea90d3b0a7b.PDF
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2026-04-30 00:00│崇德科技（301548）：国泰海通关于崇德科技2025年度持续督导跟踪报告
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崇德科技（301548）：国泰海通关于崇德科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f9ace69b-d10a-40b5-ba01-0361dd209097.PDF
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2026-04-30 00:00│崇德科技（301548）：国泰海通关于崇德科技2025年度持续督导工作现场检查报告
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崇德科技（301548）：国泰海通关于崇德科技2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/567408f9-a54b-41f8-9004-f9b562d039de.PDF
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2026-04-27 18:01│崇德科技（301548）：关于持股5%以上股东股份减持完成的公告
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公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 30 日披露了《关于持股 5%以上股东、董事减持股份预披露
公告》，吴星明先生计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2026 年 3 月 2 日至 2026 年 6月 1日）通过集中
竞价交易方式减持公司股份不超过 870,000 股（即不超过公司目前总股本的 1.0000%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比
例的1.0049%）。
近日公司收到吴星明先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》，吴星明先生本次减持计划已实施完成，现将有关情况公告如
下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区 减持股数（股） 减持比例（%） 占剔除回
（元/股） 间（元/股） 购专用账
户股份数
量后总股
本比例
（%）
吴星明 集中竞价 2026 年 3 月 2 日 81.96 64.04-91.89 870,000 1.0000 1.0049
交易 -2026年 4月 24日
通过集中竞价减持的股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含资本公积金转增股本取得的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 占剔除回购专用 股数（股） 占总股本比 占剔除回购专用
比例（%） 账户股份数量后 例（%） 账户股份数量后
总股本比例（%） 总股本比例（%）
吴星 合计持有股 7,624,462 8.7637 8.8069 6,754,462 7.7637 7.8020
明 份
其中：无限售 1,906,116 2.1909 2.2017 1,036,116 1.1909 1.1968
条件股份
有限售条件 5,718,346 6.5728 6.6052 5,718,346 6.5728 6.6052
股份
注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、其他相关说明
1、吴星明先生减持股份情况符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及承诺。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违
反股东股份锁定及减持相关承诺的情形。
3、本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、吴星明先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ef7c2b82-2cf5-480e-a769-989b7dc59170.PDF
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2026-04-27 15:47│崇德科技（301548）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告已于 2026年 4月 24 日披露，为使广大投资者进一步了解公
司经营情况及未来发展规划，公司将于 2026 年 5月 8日（星期五）15:00-16:30 在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目
通过网络远程的方式举行 2025 年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”），投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（
http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。届时，公司董事长周少华先生、董事兼总经理朱杰先生、独立
董事李荻辉女士、副总经理兼财务总监兼董事会秘书龙畅女士、保荐代表人胡谦女士将出席本次说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将
在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2507a78f-ad19-40b2-898d-a5d5227afbda.PDF
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2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“崇德科技”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的事
项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常运营和投资项目推进，并在有效控制风险的
前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益并为公司、股东获取更多回报。
（二）投资品种
公司拟使用闲置自有资金用于购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控，且投资产品期限不得超
过十二个月的低风险投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不
得质押。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过 50，000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度
和期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后的 12 个月内，授权公司管理层行使相关投资决策权，并由公司财务部门负责具体组织实施和
跟踪管理。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的
要求，及时披露公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况。
（七）现金管理收益分配
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司拟用闲置自有资金购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好的特点，属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营
的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过50，000 万元闲置自
有资金进行现金管理，购买的投资产品期限不得超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚存使用。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用部分闲置自有
资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定要求，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/240f2c51-9261-4a97-aea6-7cfa3909abda.PDF
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2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：2025年年度审计报告
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崇德科技（301548）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f5ed7830-93c1-467d-bf48-f1e53f9c32d0.PDF
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2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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崇德科技（301548）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7cfbf517-e956-488f-83e5-c09b0f53d486.PDF
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2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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崇德科技（301548）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/68c995dc-a1b8-4466-b276-18dd479f8d63.PDF
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2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-289 号
湖南崇德科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南崇德科技股份有限公司（以下简称崇德
科技公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是崇德科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，崇德科技公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供湖南崇德科技股份有限公司天健审〔2026〕2-289号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南崇德科技股份有限公司天健审〔2026〕2-289 号报告后附之用，证明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南崇德科技股份有限公司天健审〔2026〕2-
289 号报告后附之用，证明贺梦然是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南崇德科技股份有限公司天健审〔
2026〕2-289 号报告后附之用，证明邝新亮是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/780ee1bc-869b-4074-9976-6b8d710c1680.PDF
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2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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崇德科技（301548）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3eecbc0b-a3de-47fe-8b9c-0dfb540608f1.PDF
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2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“崇德科技”）于 2026 年 4月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进
行现金管理。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此事项无异议并出具了核查意见，该事项在公司董事
会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常运营和投资项目推进，并在有效控制风险的
前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资品种
公司拟使用闲置自有资金用于购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控，且投资产品期限不得超
过十二个月的低风险投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不
得质押。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在
上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后的 12 个月内，授权公司管理层行使相关投资决策权，并由公司财务部门负责具体组织实施和
跟踪管理。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司拟用闲置自有资金购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好、风险可控的特点，属于短期低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营
的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，与会董
事同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用部分闲置自有
资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关规定要求，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件目录
1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于湖南崇德科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d485feca-d0a8-4f06-b4ce-ec5df6ec6dba.PDF
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2026-04-23 18:55│崇德科技（301548）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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崇德科技（301548）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ac6391b2-10c2-4a63-86a2-c118a6f070a3.PDF
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2026-04-23 18:54│崇德科技（301548）：2025年度股东会的通知
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湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会
的议案》，决定于 2026 年 5月 15 日（星期五）召开公司 2025 年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2026 年 5月 15 日（星期五）14:00
2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:
30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 15 日 9:15-15:0
0 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 8日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至 2026 年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东
）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9号公司会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》 √
5.00 《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √
的议案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议 √
案》
8.00 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 √
9.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关文件。
上述议案，议案 9.00 为关联交易议案，关联股东需回避表决。公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东
：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将与股东会决
议公告同时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：
（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（见附件 2）办理登记。
2、法人股东登记：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营
业执照副本复印件（盖公章）办理登记。
（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照
副本复印件（盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件或信函的方式进行登记（须在2026 年 5月 14 日 17:00 点前送达、发送邮件至公
司，并请进行电话确认）。
4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
（二）登记时间：2026 年 5月 14 日上午 9:30-11:30。
（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9号公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：苏辉杰、何治兴
电话：0731---58550880
传真：0731---58550809
联系地址：湖南省湘潭市高新区茶园路 9号
（五）本次股东会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c32b7621-5404-478a-9886-cfd33eac64ce.PDF
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2026-04-23 18:54│崇德科技（301548）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的激励与约束机制，调动董事和高级管理人员的积极性
和创造性，保障公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他董事会认定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相统一，奖罚对等的原则；
（二）薪酬与公司经营业绩及工作职责、工作目标完成情况挂钩；
（三）权责对等、兼顾公平；
（四）体现公司长远利益。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事的薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。
第五条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事及高级管理人员的薪
酬政策与方案，对董事会负责。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 公司独立董事采取固定津贴，除此之外独立董事不在公司享受其他报酬福利等。公司独立董事行使职责所需的合理费用
由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定年度的基本薪酬；
（二） 绩效薪酬：根据公司绩效管理体系、与公司年度经营绩效、部门业绩指标及个人业绩表现等因素综合评估，绩效评价依
据经审计的财务数据开展。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第九条 公司可实施股权激励计划对董事及高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度，年度经营
目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况计算薪酬予以
发放。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应在年
度报告中披露具体原因。第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放其当期及未支付的
绩效薪酬、津贴等收益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效薪酬、津贴等收益
：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职务变化。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，或者与国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有冲突的，依照有关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a962374f-cb95-44ca-bfe7-a2894a801cba.PDF
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2026-04-23 18:54│崇德科技（301548）：2025年独立董事述职报告（李荻辉）
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人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东会，认真审议各项议案，对重要事项
发表了客观、审慎、公正的意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，
切实维护公司和全体股东合法权益。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
李荻辉：女，1963年出生，大学本科学历，高级会计师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物
资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金
瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，亚光科技集团股份有限公司、张家界旅游集团
股份有限公司、中广天择传媒股份有限公司、湖南湘佳牧业股份有限公司、湖南华联瓷业股份有限公司、加加食品集团股份有限公司
、长沙通程控股股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，宇环数控机床股份有限公司和湖南黄金股份有限公司独立董事，楚天
科技股份有限公司顾问。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担
任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的
机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求
，不存在影响独立性的情况。
（一）出席董事会、股东大会的情况
2025年度，公司第二届董事会共召开6次董事会会议。本人出席董事会会议情况如下：
李荻辉 6 1 5 0 0 否
2025年度，公司共召开5次股东会，本人列席股东会情况如下：
李荻辉 5 4 1 0 0 否
本人按时出席公司董事会、股东会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保
持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会
会议和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司
其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二） 出席董事会专门委员会情况
公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人担任第二届董事会审计委员会召集人和
薪酬和考核委员会委员。2025年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。
2025年，公司第二届审计委员会召开了5次会议，其中本人作为公司第二届审计委员会召集人，共主持5次会议，本人严格按照《
审计委员会议事规则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合
理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真
审计的情况下及时提交审计报告。2025年，薪酬和考核委员会召开会议1次，本人亲自参加会议1次。
（三） 出席独立董事专门委员会情况
2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议，本人按照法律规定参加了会议，审查和督导公司的关联交易等事项，未有缺席会
议的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。通过每季度审阅公司内审工作报告，听取内审工作汇报等深
入了解公司内控建设情况，督促公司内部审计计划的实施。参加公司年报工作会议，与会计师事务所就重点审计事项、审计要点、审
计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加公司股东会等方式与股东进行沟通交流，了解中小投资者诉求；及
时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响；持
续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规规定及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维
护公司和股东的合法权益。
（六）在公司现场工作的情况
2025 年度，本人通过参加董事会、股东会、专门委员会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部
控制的执行情况，同时与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，现场工作时间达到 15 天，积极有效
地履行了独立董事职责。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，在本人开展工作期间，公司董事、高级管理人员等相关人员予以积极配合，定期通报公司运营情况，提供相关备查资
料，组织本人开展实地考察等工作，对于本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以重视并采纳。
（八）行使特别职权情况
2025 年任职期间，本人没有行使独立董事特别职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作
制度》等规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的审议公司各项议案，主动参与
公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人任职期间，报
告期内的重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司第二届董事会第十三次会议及2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司预
计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本
次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三） 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，公司第二届董事会第十三次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2025年
度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2024年度审计
服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。公司续聘2025年度审计机构的
程序符合相关法律规定。
四、总体评价与展望
2025年度，本人在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责， 不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存
在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；积极出席相关会议，凭借自身的专业知识，以独立、公正的精神
对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
以上是本人在2025年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2025年的工作中给予的积极配合与支持
！2026年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加
强与公司董事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李荻辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/671f093a-af4b-48d7-8cf8-9bed3e11132b.PDF
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2026-04-23 18:54│崇德科技（301548）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到通知之日辞任生效，公司将在两个交
易日内披露有关情况。第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效
。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第七条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第八条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，并按照本制度第三条相关规定提交书面辞职报告，自董事会收到辞职
报告时辞职生效。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第九条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未满的；
（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或有关监管机构规定的其他内容。
董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第三章 移交手续和未结事项的处理
第十条 董事、高级管理人员应于离职生效后 5 个工作日内向董事会办理所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于其任职期
间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未完结事项清单以及公司规定的其他文件或物品；移交完成后，离职人员应当与公
司授权人士共同签署相关文件。
第十一条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，公司董事会审计委员会可启动离任审计，并将审计结
果向董事会报告。第十二条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺，公司有权要求其出具书面履行方案及承诺；
如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十三条 董事、高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或者任期结束后的合理期间或者约定的期限内，对公司和全体
股东承担的忠实义务并不当然解除。
董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与
公司约定的同业竞争限制等义务。
第十四条 离职董事、高级管理人员不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益，其对公司和股东负有的忠
实义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期
限内仍然有效。离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十五条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第十七条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，离职董事、高级管理人员的持股变动
应遵守以下规定：
（一）在离职后 6 个月内不得转让其所持公司股份；
（二）在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守以下规定：
1 、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25% ，因司法强制执行、继承
、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2 、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3 、中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。
第十八条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行
所作出的承诺。
第五章 离职董事、高级管理人员责任追究机制
第十九条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定
，给公司造成损失的，公司可以对该等人员追责，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等，涉及违法犯罪
的将移送司法机关追究刑事责任。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定执行。若本制度与国家日
后颁布的法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》相抵触的，按有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的最新规
定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9404526b-c25d-48c1-9c8c-1c1a90cd76b1.PDF
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2026-04-23 18:54│崇德科技（301548）：2025年独立董事述职报告（周文）
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崇德科技（301548）：2025年独立董事述职报告（周文）。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 18:54│崇德科技（301548）：2025年独立董事述职报告（谢丽彬）
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人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东会，认真审议各项议案，对重要事项
发表了客观、审慎、公正的意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，
切实维护公司和全体股东合法权益。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
谢丽彬：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师；作为湖南省注册会计师协会
行业首届高端人才，我在财务及审计领域拥有深厚的专业积淀。同时，担任湖南省财政厅财政检查专家、湖南省科技厅项目验收财务
专家以及湖南省注册会计师协会行业检查专家。在学术方面，我发表了行业学术论文2篇。目前，我担任湖南正德联合会计师事务所
（普通合伙）高级合伙人，并兼任湖南西子健康集团股份有限公司、道道全粮油股份有限公司的独立董事。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担
任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的
机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求
，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会的情况
2025年度，公司第二届董事会共召开6次董事会会议。本人出席董事会会议情况如下：
谢丽彬 6 1 5 0 0 否
2025年度，公司共召开5次股东会，本人列席股东会情况如下：
谢丽彬 5 4 1 0 0 否
本人按时出席公司董事会、股东会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保
持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会
会议和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司
其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二） 出席董事会专门委员会情况
公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人担任第二届董事会提名委员会召集人和
审计委员会委员。2025 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。2025 年，提
名委员会召开 1次，本人亲自参加 1次，审计委员会召开 5次，本人亲自参加 5次。
（三）出席独立董事专门委员会情况
2025 年度，公司共召开 1次独立董事专门会议，本人按照法律规定参加了会议，审查和督导公司的关联交易等事项，未有缺席
会议的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。通过每季度审阅公司内审工作报告，听取内审工作汇报等深
入了解公司内控建设情况，督促公司内部审计计划的实施。参加公司年报工作会议，与会计师事务所就重点审计事项、审计要点、审
计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加公司股东会等方式与股东进行沟通交流，了解中小投资者诉求；及
时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响；持
续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规规定及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维
护公司和股东的合法权益。
（六）在公司现场工作的情况
2025 年度，本人通过参加董事会、股东会、专门委员会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部
控制的执行情况，同时与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，现场工作时间达到 15 天，积极有效
地履行了独立董事职责。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，在本人开展工作期间，公司董事、高级管理人员等相关人员予以积极配合，定期通报公司运营情况，提供相关备查资
料，组织本人开展实地考察等工作，对于本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以重视并采纳。
（八）行使特别职权情况
2025 年任职期间，本人没有行使独立董事特别职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作
制度》等规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的审议公司各项议案，主动参与
公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人任职期间，报
告期内的重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司第二届董事会第十三次会议及2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司预
计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本
次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三） 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，公司第二届董事会第十三次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2025年
度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2024年度审计
服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。公司续聘2025年度审计机构的
程序符合相关法律规定。
四、总体评价与展望
2025年度，本人在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责， 不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存
在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；积极出席相关会议，凭借自身的专业知识，以独立、公正的精神
对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
以上是本人在2025年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2025年的工作中给予的积极配合与支持
！2026年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加
强与公司董事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：谢丽彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c9240fa8-a5eb-486d-bd14-4f76d6cf01d9.PDF
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2026-04-23 18:53│崇德科技（301548）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司2025年度审计意见为标准的无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于
续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度财务及内
部控制审计机构，聘期1年。同时拟提请股东会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健所的相
关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员数量 注册会计师 2363人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年业务收入 业务收入总额 29.88亿元
审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公司 客户家数 756家
2024年上市公司 审计收费总额 7.35亿元
（含A、B股审计情况） 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学
研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化
、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和
商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓
储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民
事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气股份 2024年 天健会计师事务所（特殊 已完结（天健会
有限公司、 3月 6日 普通合伙）作为华仪电气 计师事务所（特
东海证券股份 股 份 有 限 公 司 2017 年 殊普通合伙）需
有限公司、 度、2019年度年报审计机 在 5%的范围内
天健会计师事 构，因华仪电气股份有限 与华仪电气股份
务所（特殊普 公司涉嫌财务造假，在后 有限公司承担连
通合伙） 续证券虚假陈述诉讼案件 带责任，且已按
中被列为共同被告，要求 期履行判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17
次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人
次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签署或复核上市公司
注册会计 从事上市 在天健会 为公司提 审计报告情况
师 公司审计 计师事务 供审计服
所任职 务
签字注册会 贺梦然 2000年 2002年 2002年 2025年 近三年签署盐津铺子、天泽
计师（项目 信息、蓝思科技等上市公司
合伙人） 年度审计报告；近三年复核
桂林三金、金固股份等上市
公司年度审计报告
签字注册 邝新亮 2012年 2014年 2025年 2025年 近三年签署三一重工等上市
会计师 公司年度审计报告
质量控制 陈中江 2003年 2001年 2001年 2022年 近三年签署或复核五洲新春
复核人 、九阳股份、巨化股份、巨
星科技、合盛硅业、英
科医疗、崇德科技等上市公
司年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为人民币78万元，2026年度公司将根据天健所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按照
市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过
程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健所的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构
，并提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
2、公司第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（
特殊普通合伙）为2026年度审计机构，本次聘请2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议。
3、生效日期
本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《审计委员会履职情况的证明文件》；
3、《深交所要求报备的其他文件》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53ee0ec5-d449-43c3-afa8-3fba59a2a8af.PDF
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2026-04-23 18:53│崇德科技（301548）：内部控制自我评价报告的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“崇德科技”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》《企业内部
控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《湖南崇德科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》进行了核查
，具体情况如下：
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
在评价的过程中，公司主要通过查阅制度文件、了解业务流程，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，分析、识别
内部控制缺陷，评价内部控制设计和运行是否有效。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括湖南崇德科技
股份有限公司、全资子公司湖南崇德工业传动服务有限公司、全资孙公司崇德工业有限公司等。纳入评价范围单位资产总额占公司合
并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面的治理结构、组织架构、内部控制制度、信息与沟通、内部监督；业务层面的决
策和授权管理、预算管理、资金 活动、采购管理、资产管理、销售管理、费用管理、人力资源管理、财务报告等。重点关注的高风
险领域包括销售业务、采购业务、资金管理、财务管理、投资管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司按照企业内部控制规范体系的要求，在梳理内部控制标准业务流程的基础上，通过检查、控制测试等程序开展内部控制评价
工作，并以此为依据形成内部控制评价报告。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求， 结合公司规模、行业特征、风险偏好和
风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以
前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报金额不超过营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但未超过3%的，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入
的3%，则认定为重大缺陷；
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产负债表相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财
务报告错报金额不超过资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但未超过1%的，则认定为重要缺陷；如果超过
资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）董事、高级管理人员存在舞弊行为并给企业造成重大损失和不利影响；（3）发现当期财
务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
（5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）发现当期财务报表存在
重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：除上述重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
2 、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）严重违反国家法律法规并受到处罚；（2）决策程序不科学，导致出现重大失误；（3）中高级管理人员或高级
技术人员流失严重；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（5）内部控制重大或重要缺陷没有在合理期间得到整改。
重要缺陷：内部控制中存在的，其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会和董事会关注的一项缺陷或多项缺陷的组合。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
四、保荐机构核查意见
保荐机构通过与公司相关董事、高级管理人员及有关人员沟通交流；与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；
查阅公司董事会、股东会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章制度等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看
生产经营现场等措施，从公司内部控制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控制制度的合规性、有效性进行
了核查。
经核查，保荐机构认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度符合有关法律、法规
和规范性文件的相关要求，于2025年 12月 31日在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；《湖南崇德科技股
份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了 2025年度公司内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/81e93c97-2b41-4a0a-991b-a0e98b1d22fa.PDF
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2026-04-23 18:53│崇德科技（301548）：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于确认董
事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均已回
避表决，本议案直接提交股东会审议。现将该方案的基本情况公告如下：
一、公司董事 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形
式按月度发放。公司董事2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事 2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在
行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事 2026 年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬及津贴标准
1、在公司工作或任职的非独立董事（包括在公司全职工作的董事、在公司同时担任高管的董事），按其在公司所任岗位职务领
取薪酬，不单独领取董事津贴；公司外部非独立董事（指不在公司工作和任职的非独立董事）不在公司领取薪酬和津贴。在公司工作
或任职的非独立董事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司根据报告期生产经营实际情况进行考核发放。
2、公司独立董事津贴为 7.2 万元/年，按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
三、其他事项
1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律
、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司
章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/449cc29b-a757-4b09-960b-849192013a1a.PDF
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2026-04-23 18:53│崇德科技（301548）：对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
│的报告
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湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司20
25年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2025年度履职
情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年 7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号，首席合伙人为钟建国先
生。截至2025年12月31日，天健所合伙人数量为250人，注册会计师2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人
。2024年度上市公司（含 A、B 股） 审计客户共计756家，审计收费总额人民币7.35亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技
术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和
邮政业，综合，卫生和社会工作等。
公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十三次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审
计机构的议案》，同意聘任天健所为公司2025年度审计机构。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，天健所对公司2025年
度财务报表的有效性进行了审计,出具了审计报告，对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告、对公司内部控制出具了内
部控制审计报告、同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。公司管理层编制的《202
5 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，如实反映了公司募集资金2025 年度实际存放与使
用情况。公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在所有重大方面符合法律法规的规定，如实反映了公司 202
5年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
年度审计重点、审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘公司2025年
度审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026年3月5日、2026年4月15日，审计委员会通过现场会议和电话会议的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经
理召开沟通会议，对2025年度审计工作的初步预审情况和审计情况，如审计范围、审计人员安排、审计时间及进度安排、审计重点等
相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了天健所关于公司年报审计要点、关键审计事项、审计过程中发现的问题等汇报，并对审
计发现问题提出相关建议。
（三）2026年4月21日，审计委员会审议通过公司2025年年度报告、续聘会计师事务所、内部控制评价报告等议案并同意提交董
事会审议。
经评估，公司认为，天健所作为本公司2025年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况
和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告及
时、准确、客观、公正。
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
湖南崇德科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/723080c4-9f90-4736-bc5c-09ef362d9a60.PDF
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2026-04-23 18:53│崇德科技（301548）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“崇德科技”）于 2026 年 4月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此事
项无异议并出具了核查意见。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号
）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,500 万股，每股发行价格为人民币 66.80 元，募集资金总额为人民币 100,
200.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 89,389.31 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具〔2023〕2-28 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方
监管协议》。
二、募集资金投资项目的情况
根据《湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划
，公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额
1 年产 3 万套高精滑动 38,129.12 38,129.12
轴承高效生产线建设
项目
2 高速永磁电机及发电 5,314.99 5,314.99
机产业化项目
3 研发中心建设项目 4,519.57 4,519.57
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 52,963.68 52,963.68
扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 36,425.63 万元。
三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司于 2024 年 4月 18 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023
年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元超募资金永久补充
流动资金。具体内容详见公司 2024 年 4月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2024-010）。
公司于 2025 年 2月 12 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及于 2025 年 2 月 28 日召开了 2025
年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,800 万元超募资金永
久补充流动资金。具体内容详见公司 2025 年 2月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。
公司于 2025 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及于 2025 年 11 月 14 日召开了
2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000 万元超募资
金永久补充流动资金。具体内容详见公司 2025 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056 ）。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟
使用超募资金 5,800 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 15.92%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金
的金额未超过超募资金总额的 30.00%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性
随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用
效率，促进生产经营发展和效益提升，提高公司盈利能力，维护公司和股东的利益。公司计划使用部分超募资金 5,800 万元用于永
久补充日常经营所需流动资金是合理、必要的。
六、公司关于本次超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
根据中国证监会于 2025 年 5 月 9 日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2
025 年 6月 15 日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司超募资
金的取得日期为 2023 年 9月，因此，公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》关于
超募资金的相关要求。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；（二）公司在补充流动资金
后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026 年 4月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司拟使用部分超募资金5,800 万元永久补充流动资金。本次事项有利于提高超募资金使用效率，保持公司日常运营顺畅，不会
与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后方可实施。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，
尚需提交公司股东会审议；公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，不会与募集资金投
资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
九、备查文件目录
1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于湖南崇德科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充
流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3c824344-681c-4c54-a7d0-71ee9e69830f.PDF
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2026-04-23 18:53│崇德科技（301548）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专
项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250
号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，
发行价为每股人民币 66.80 元，共计募集资金 100,200.00 万元，坐扣承销费（不含税）8,016.00 万元后的募集资金为 92,184.00
万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 9月 13日汇入本公司在招商银行股份有限公司湘潭分行开立的账号为 73190
2004810866 的人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用2,794.69万元后，公司本次募集资金净额为89,389.31万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-28 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 89,389.31
截至期初累计发生额 项目投入 B1 28,931.10
利息收入净额 B2 1,899.42
本期发生额 项目投入 C1 15,177.65
利息收入净额 C2 1,050.16
项 目 序号 金 额
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 44,108.75
利息收入净额 D2=B2+C2 2,949.58
应结余募集资金 E=A-D1+D2 48,230.15
实际结余募集资金 F 48,230.15
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《崇德科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2023年10月10日与中信银行股份有限公司湘潭分行、招商
银行股份有限公司湘潭分行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、兴业银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司湘
潭分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限 731902004810866 222,518,935.87 含利息收入[注 1]
公司湘潭分行
招商银行股份有限 731902004810528 29.06
公司湘潭分行
中信银行股份有限 8111601080158885888 86,817,711.16 含利息收入[注 2]
公司湘潭分行
中信银行股份有限 8111601083110110920 13,448,818.70
公司湘潭分行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限 595080626464 70,083.65
公司湘潭分行
兴业银行股份有限 368210100100413090 21,098,314.41 含利息收入[注 3]
公司湘潭分行
上海浦东发展银行 22030078801288665888 92,480,419.37 含利息收入[注 4]
股份有限公司湘潭
易俗河支行
上海浦东发展银行 22030078801088660911 45,867,187.57 含利息收入[注 5]
股份有限公司湘潭
易俗河支行
合 计 482,301,499.79
[注 1]截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户招商银行股份有限公司湘潭分行款项余额为 222,518,935.87 元，其中 7天通
知存款（2025 年 12 月 31 日-2026 年 1 月 7 日）的余额为 22,251.00 万元
[注 2]截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户中信银行股份有限公司湘潭分行款项余额为 86,817,711.16 元，其中期限为
6个月（2025 年 8 月 9日-2026 年 2月 10 日）的结构性存款余额为 5,000.00 万元、期限为 6个月（2025 年 11月 23日-2026 年
5 月 22 日）的结构性存款余额为 3,000.00 万元
[注 3]截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户兴业银行股份有限公司湘潭分行款项余额为 21,098,314.41 元，其中期限为
6个月（2025 年 12 月 19 日-2026 年 6月 18 日）的结构性存款余额为 2,000.00 万元
[注 4]截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户上海浦东发展银行股份有限公司湘潭易俗河支行款项余额为 92,480,419.37
元，其中期限为 3 个月（2025 年 10 月 20 日-2026 年 1月 20 日）的结构性存款余额为 2,400.00 万元、期限为 6 个月（2025
年 12 月 8 日-2026 年6 月 8 日）的结构性存款余额为 6,000.00 万元
[注 5]截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户上海浦东发展银行股份有限公司湘潭易俗河支行款项余额为 45,867,187.57
元，其中期限为 3 个月（2025 年 10 月 20 日-2026 年 1月 20 日）的结构性存款余额为 3,600.00 万元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经 2025 年 2月 12 日公司第二届董事会第十次会议决议通过，公司使用超募资金 5,800万元暂时补充流动资金。
经 2025 年 10 月 22 日公司第二届董事会第十五次会议决议通过，公司使用超募资金5,000 万元暂时补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 研发中心项目不直接产生收入，该项目完成后，可以增强公司的自主创新能力，加快科技成果转化步伐，提高产品的技术含
量和核心竞争力，因此无法单独核算效益。2. 补充流动资金项目将为本公司生产经营带来新的动力，以上投资项目涉及公司经营总
体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3bd2b1f7-ea4b-4754-b130-b1a743574086.PDF
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2026-04-23 18:53│崇德科技（301548）：对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕2-291 号
湖南崇德科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南崇德科技股份有限公司（以下简称崇德科技公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的崇德科技公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供崇德科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为崇德科技公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解崇德科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
崇德科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对崇德科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，崇德科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了崇德科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供湖南崇德科技股份有限公司天健审〔2026〕2-291 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南崇德科技股份有限公司天健审〔2026〕2-291 号报告后附之用，证明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南崇德科技股份有限公司天健审〔2026〕2-
291 号报告后附之用，证明贺梦然是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供湖南崇德科技股份有限公司天健审〔2026〕2-291 号报告后附之用，证明邝新亮是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/652824c2-7435-4894-a66a-a730845a8929.PDF
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2026-04-23 18:53│崇德科技（301548）：关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整
，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，董事朱杰先生、邓群女士、赵永钢先生已回避本议案表决。现将
该方案的基本情况公告如下：
一、公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司的高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见
《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照
公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的高级管理人员
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
公司高级管理人员薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司根据报告期生产经营实际情况进行考核发放。公司高级管理人员在
公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
三、其他事项
1、上述薪酬均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
2、公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律
、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司
章程》执行。
4、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e73a4126-490d-47fc-b95c-0341b4bb730c.PDF
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2026-04-23 18:53│崇德科技（301548）：2025年年度报告及2026年第一季度报告披露提示性公告
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湖南崇德科技股份有限公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》及 《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 于 2026
年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e9c7ee3b-0db6-4db9-b400-b66fcfb833f5.PDF
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2026-04-23 18:53│崇德科技（301548）：会计师事务所关于前次募集资金使用情况的鉴证报告
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崇德科技（301548）：会计师事务所关于前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b17fc8fa-2af7-47df-91cd-2bd018bae64e.PDF
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2026-04-23 18:53│崇德科技（301548）：2025年度内部控制自我评价报告
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湖南崇德科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公
司”）内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（以下简称“内部控制
评价报告基准日”或“基准日”）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
在评价的过程中，公司主要通过查阅制度文件、了解业务流程，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，分析、识别
内部控制缺陷，评价内部控制设计和运行是否有效。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括湖南崇德科技
股份有限公司、全资子公司湖南崇德工业传动服务有限公司、全资孙公司崇德工业有限公司等。纳入评价范围单位资产总额占公司合
并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面的治理结构、组织架构、内部控制制度、信息与沟通、内部监督；业务层面的决
策和授权管理、预算管理、资金活动、采购管理、资产管理、销售管理、费用管理、人力资源管理、财务报告等。重点关注的高风险
领域包括销售业务、采购业务、资金管理、财务管理、投资管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司按照企业内部控制规范体系的要求，在梳理内部控制标准业务流程的基础上，通过检查、控制测试等程序开展内部控制评价
工作，并以此为依据形成内部控制评价报告。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求， 结合公司规模、行业特征、风险偏好和
风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以
前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报金额不超过营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但未超过3%的，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入
的3%，则认定为重大缺陷；
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产负债表相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财
务报告错报金额不超过资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但未超过1%的，则认定为重要缺陷；如果超过
资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）董事、高级管理人员存在舞弊行为并给企业造成重大损失和不利影响；（3）发现当期财
务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
（5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）发现当期财务报表存在
重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：除上述重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
2 、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）严重违反国家法律法规并受到处罚；（2）决策程序不科学，导致出现重大失误；（3）中高级管理人员或高级
技术人员流失严重；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（5）内部控制重大或重要缺陷没有在合理期间得到整改。
重要缺陷：内部控制中存在的，其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会和董事会关注的一项缺陷或多项缺陷的组合。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c9fb4834-9136-457c-8897-e03eba72651a.PDF
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2026-04-23 18:53│崇德科技（301548）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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崇德科技（301548）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ac1bf68-f0e6-4b29-a061-fdf0bf1c8749.PDF
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2026-04-23 18:53│崇德科技（301548）：2025年度董事会工作报告
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崇德科技（301548）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1e7f7bcd-507d-47a5-ad48-7ad00d3fb747.PDF
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2026-04-23 18:53│崇德科技（301548）：董事会对独立董事2025年度独立性评估的专项意见
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崇德科技（301548）：董事会对独立董事2025年度独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ac43db69-7784-4c4e-bbd7-5fcf29b4ffd6.PDF
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2026-04-23 18:52│崇德科技（301548）：关于授权董事会制定《2026年中期分红方案》的公告
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关于授权董事会制定《2026 年中期分红方案》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据中
国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确
保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序
，董事会特此提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案。具体内容如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026 年度进行中期分红（中期分红包括季度分红、半年度分红、特别分红）的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司在 2026 年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润的 50%。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年度中期
分红相关事宜，授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的 2026 年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026 年度中期
分红方案；
2、在董事会审议通过 2026 年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为 2026 年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案
》，该议案尚需提交股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件目录
1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8e547897-cb94-4887-8e99-e940ed9b4f9e.PDF
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2026-04-23 18:52│崇德科技（301548）：2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案如下：
公司以剔除回购账户股份后总股本 86,573,800 股为基数，向全体股东每 10股派发现金 4.00 元（含税），共计派发现金股利
34,629,520.00 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
公司于2026 年 4月 22日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司20
25 年年度股东会审议。
董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，
具备合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润126,927,245.71 元，扣除以母公司净利润数为基数提
取 10％的法定盈余公积金12,692,724.57 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累积可供股东分配的利润为 319,119,243.79 元
。
根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益，2025 年度利润分配方案如下：公司以剔除回购账户
股份后总股本 86,573,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4.00 元（含税），共计派发现金股利34,629,520.00 元（含税
）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 51,944,280.00 44,370,000.00 60,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 134,542,341.22 115,437,477.77 101,200,200.64
净利润（元）
研发投入（元） 26,563,140.69 23,284,189.00 24,313,991.34
营业收入（元） 618,643,480.06 517,527,478.30 523,194,340.40
合并报表本年度末累计 393,389,481.97
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 319,119,243.79
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 156,314,280.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 117,060,006.54
净利润（元）
最近三个会计年度累计 156,314,280.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 74,161,321.03
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.47%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司
现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。公司 2025 年
度利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，符合相关法律法规和《公司章程》
规定的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 4.76 亿元、人民币 3.09 亿元，其分别占总资产的比例为 26.12%、17.84%，均低于
50%。
四、高送转方案的具体情况
（一）高送转方案的合法合规性
不适用
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况
不适用
（三）相关说明及风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3b96f9f3-9102-495c-b460-4c63f50281cf.PDF
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2026-04-23 18:51│崇德科技（301548）：2026年一季度报告
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崇德科技（301548）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/88f0cf5a-2ad3-42a7-bf72-5565467285d7.PDF
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2026-04-23 18:51│崇德科技（301548）：2025年年度报告摘要
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崇德科技（301548）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9448359f-901a-474e-8866-0ef9cbec65aa.PDF
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2026-04-23 18:51│崇德科技（301548）：2025年年度报告
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崇德科技（301548）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0e7101c9-3e38-43e7-8147-9b260d36488a.PDF
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2026-04-23 18:51│崇德科技（301548）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2026年 4月 12日以电子邮件、微信的方式
送达，会议于 2026年 4月 22日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人（吴星
明先生、周文先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周少华先生主持。会议
的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司 2
025 年度股东会审议。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告
》。
公司独立董事分别向董事会提交了《湖南崇德科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述
职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司 2
025 年度股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2025年年度报告》及《湖南崇德科
技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025
年度股东会审议。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2025年度利润分配预案的
公告》。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》，该议案尚需提
交公司 2025 年度股东会审议。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司
关于授权董事会制定<2026年中期分红方案>的公告》。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该
议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。
7、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评
价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。
8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司独立董事2025 年度独立性情况自查报告的议案》，独立董事
李荻辉女士、周文先生、谢丽彬先生已回避本议案表决。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司董事会对独立董事 2025 年
度独立性评估的专项意见》。
9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司对会计师事务所 2025年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况的报告的议案》。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司对会计师事务所 2025 年度
履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
10、会议以 9票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公
司 2025 年度股东会审议。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
11、审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交股东会审议。具体内容
请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于确认董事2025年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的公告》。
12、会议以 6票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
，董事朱杰先生、邓群女士、赵永钢先生已回避本议案表决。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于确认高级管理人员2025
年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》
。
14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<董事、高管离职管理制度>的议案》。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司董事、高管离职管理制度》
。
15、会议以 9票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告》。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
16、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱卫华先
生已回避本议案表决，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于公司 2026 年度日常关
联交易预计的公告》。
公司独立董事专门会议对该事项进行了审核，保荐机构出具了无异议的核查意见。
17、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2025
年度股东会审议。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审
计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司经营发展需要，公司及子公司计划以土地及房产、机器设备抵押、应收款质押、票据质押、信用等方式向银行及其分
支机构等金融机构申请额度不超过人民币 3亿元的综合授信，授信业务范围包括但不限于：贷款、贴现、承兑、保函、信用证等（具
体业务种类、额度和期限，以实际签订的相关合同为准）。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资
金额将视公司运营资金的实际需求决定。授权期限自董事会审议通过之日起一年。授权期限内，上述授权额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理授信业务，董事会申请授权董事长周少华先生在总额度内对各公司在金融机构的授信额度进行调剂使
用，根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的合同及文件。
19、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
20、会议以 9票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司2025 年度股东会的议案》。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2025年度股东会的通知》
。
三、备查文件目录
1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8c68edc7-0efb-4341-abb0-e7a98401917f.PDF
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2026-03-16 16:42│崇德科技（301548）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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一、激励对象获授限制性股票分配情况
序号 姓名 职务 获授的限制 占授予限制 占本激励计划公告日公
性股票数量 性股票总数 司股本总额的比例
（股） 的比例
1 朱杰 董事、总经理 16,500 3.87% 0.02%
2 赵永钢 董事、副总经理 10,000 2.35% 0.01%
3 邓群 董事、副总经理 9,000 2.11% 0.01%
4 龙畅 副总经理、财务 10,000 2.35% 0.01%
总监、董事会秘
书
核心技术（业务）人员及董事 296,900 69.66% 0.34%
会认为应当激励的其他核心人
员（41人）
预留部分 83,800 19.66% 0.10%
合计 426,200 100% 0.49%
注：
（1）上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效的本计划所涉及的标的股
票总数累计不超过提交股东会时公司股本总额的20.00%。预留部分为本次授予权益总额的19.66%，未超过20.00%。
（2）预留部分的激励对象自本激励计划经股东会审议通过后12个月内且不晚于2026年第三季度报告披露日前确定并授予。
（3）上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他核心人员明细
序号 姓名 职务
1 边*龙 核心技术（业务）人员
2 张*宾 核心技术（业务）人员
3 鲁*良 核心技术（业务）人员
4 潘* 核心技术（业务）人员
5 李* 核心技术（业务）人员
6 许* 核心技术（业务）人员
7 聂* 核心技术（业务）人员
8 丁*峰 核心技术（业务）人员
9 刘*军 核心技术（业务）人员
10 邹* 核心技术（业务）人员
11 易*丽 核心技术（业务）人员
12 胡* 核心技术（业务）人员
13 曾* 核心技术（业务）人员
14 丁*明 核心技术（业务）人员
15 王*涛 核心技术（业务）人员
16 赵*良 核心技术（业务）人员
17 胡*江 核心技术（业务）人员
18 何*胜 核心技术（业务）人员
19 李*力 核心技术（业务）人员
20 李* 核心技术（业务）人员
21 胡*星 核心技术（业务）人员
22 龙* 核心技术（业务）人员
23 李* 核心技术（业务）人员
24 王*灵 核心技术（业务）人员
25 符* 核心技术（业务）人员
26 陈* 核心技术（业务）人员
27 李* 核心技术（业务）人员
28 苏* 核心技术（业务）人员
29 冯* 核心技术（业务）人员
30 朱*睿 核心技术（业务）人员
31 龚*亮 核心技术（业务）人员
32 白*洋 核心技术（业务）人员
33 马*波 核心技术（业务）人员
34 刘*仁 核心技术（业务）人员
35 阳*雄 核心技术（业务）人员
36 刘*建 核心技术（业务）人员
37 刘* 核心技术（业务）人员
38 范*红 核心技术（业务）人员
39 杨*雷 核心技术（业务）人员
40 曹* 核心技术（业务）人员
41 粟* 核心技术（业务）人员
湖南崇德科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/f376b15b-a0c0-486a-980b-840e8a5996fe.PDF
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2026-03-16 16:42│崇德科技（301548）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（授予日）
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崇德科技（301548）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/547cb42b-023d-4d08-af3f-355d983d2b3f.PDF
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2026-03-16 16:42│崇德科技（301548）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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崇德科技（301548）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/724ebdb7-bbda-420c-8d7a-f39415ac587f.PDF
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2026-03-16 16:41│崇德科技（301548）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2026年3月12日以电子邮件、微信的方式送
达，会议于2026年3月13日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召
开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同
意确认以 2026 年 3月 13 日作为首次授予日，向符合授予条件的 45 名激励对象授予 34.24 万股限制性股票，授予价格为 36.52
元/股。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南崇德科技股份有限
公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
关联董事朱杰先生、赵永钢先生、邓群女士对本项议案已回避表决。
经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/602115a1-b1b5-4e98-bf30-f61a1984b02e.PDF
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2026-03-16 16:40│崇德科技（301548）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书
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崇德科技（301548）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/8e18f879-85cd-48cf-9364-d9236559a1c4.PDF
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2026-03-10 18:01│崇德科技（301548）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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崇德科技（301548）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/2733fd59-3f73-4e28-a2ba-865f991ed791.PDF
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2026-03-05 18:42│崇德科技（301548）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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崇德科技（301548）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/4a75ac72-9b8f-4d89-88ca-f6185bb85c63.PDF
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2026-03-05 18:39│崇德科技（301548）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：湖南崇德科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司
2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程
序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《
湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所指派律师声明如下：
（一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完
整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与
本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
5、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026 年 2 月 10日在中国证监会指定巨潮资讯网站（http://www.cn
info.com.cn/）等媒体上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法
等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 3月 5日 14：00时在湖南省湘潭市高新区茶园路 9号公司会议室召开，董事长周少华主持。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间 2026 年 3 月 5日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 5日 9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 48,599,175 股，占公司有表决权总股份的 56.1361
%（已扣除公司回购专户股份数）。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的部分董事、高级管理人员及本所律师，该
等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 191 人，共计持有公司 8,290,972 股
股份，占本次股东会股权登记日公司有表决权股份总数的 9.5768％（已扣除公司回购专户股份数）。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共
同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3、表决结果
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 56,883,412 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9882%；反对 6,735 股,占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0118%；弃权 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议中小投资者表决情况：同意7,945,912股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9153％；反对6,73
5股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0847％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果为：同意 56,883,412 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9882%；反对 6,735 股,占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0118%；弃权 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议中小投资者表决情况：同意7,945,912股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9153％；反对6,73
5股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0847％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果为：同意 56,883,412 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9882%；反对 6,735 股,占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0118%；弃权 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议中小投资者表决情况：同意7,945,912股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9153％；反对6,73
5股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0847％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
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【2.财报链接】
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2026-04-24│崇德科技：2025年年度报告
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2026-04-24│崇德科技：2026年一季度报告
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2025-10-24│崇德科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729726.PDF
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2025-08-27│崇德科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576333.PDF
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2025-04-29│崇德科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359336.PDF
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2025-04-29│崇德科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359330.PDF
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2024-10-30│崇德科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553303.PDF
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2024-08-23│崇德科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949300.PDF
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2024-04-26│崇德科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815593.PDF
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