公司公告☆ ◇301550 斯菱智驱 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:38 │斯菱智驱（301550）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-12 18:38 │斯菱智驱（301550）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 19:06 │斯菱智驱（301550）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:01 │斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-21 21:45 │斯菱智驱（301550）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易│
│ │的核查意见 │
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│2026-04-21 21:42 │斯菱智驱（301550）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联│
│ │交易的公告 │
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│2026-04-21 20:32 │斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-21 20:31 │斯菱智驱（301550）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 20:31 │斯菱智驱（301550）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 20:30 │斯菱智驱（301550）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-05-12 18:38│斯菱智驱（301550）：2025年年度股东会之法律意见书
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斯菱智驱（301550）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b90b7c48-ed34-47c8-ad40-c03cc45cd83b.PDF
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2026-05-12 18:38│斯菱智驱（301550）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会不存在否决议案的情形。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2026年 5月 12日（星期二）14:00
（二）召开地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室
（三）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长姜岭
（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 323人，代表有表决权的股份合计为 100,403,236 股，占浙江
斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 231,275,000股的 43.4129%。其中：通过现场投票的股东
共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 81,407,520股，占公司有表决权股份总数 231,275,000股的 35.1994%；通过网络投票的
股东共 317人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,995,716股，占公司有表决权股份总数 231,275,000股的 8.2135%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 317人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,995,716股
，占公司有表决权股份总数 231,275,000股的 8.2135%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司
有表决权股份总数 231,275,000股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 317人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,995,716 股，
占公司有表决权股份总数231,275,000股的 8.2135%。
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 100,396,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9935%；反对 3,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,989,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9658%；反对 3,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 100,396,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9935%；反对 3,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,989,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9658%；反对 3,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 100,397,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%；反对 2,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0024%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,990,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9700%；反对 2,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0126%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。（四）审议通过了《关于确认公司董事 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 24,015,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9729%；反对 3,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0133%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东总表决情况：同意 18,989,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9658%；反对 3,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。关联股东已经回避表决。
（五）审议通过了《关于预计 2026 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及为子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 100,396,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9935%；反对 3,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,989,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9658%；反对 3,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（六）审议通过了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 100,395,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927%；反对 4,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0040%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,988,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9616%；反对 4,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 24,132,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9560%；反对 7,335股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0304%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东总表决情况：同意 18,985,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9440%；反对 7,335股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0386%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。关联股东已经回避表决。
（八）审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 100,395,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927%；反对 4,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0040%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,988,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9616%；反对 4,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：叶远迪、徐世强
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股
东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有
效。
五、备查文件
（一）浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8adc5d76-0df6-430b-b8ac-725bd8fec29d.PDF
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2026-04-23 19:06│斯菱智驱（301550）：2026年一季度报告
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斯菱智驱（301550）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ae151c8-74f0-4506-9b16-f83e0c3c067d.PDF
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2026-04-23 19:01│斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2026年 4月 17日以电子通信等通
讯方式发出，于 2026年 4月 22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生召集并主持，本次会议应出
席董事 5人，实际出席董事 5人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司《2026年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季
度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十七次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/11d16d82-cb40-42b0-a844-ffff37b4aca4.PDF
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2026-04-21 21:45│斯菱智驱（301550）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的核
│查意见
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斯菱智驱（301550）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8a142720-8b1c-4845-8973-75787095a78f.PDF
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2026-04-21 21:42│斯菱智驱（301550）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易
│的公告
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斯菱智驱（301550）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/df52ac6b-53c1-4c99-a485-3f5b29a10c5d.PDF
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2026-04-21 20:32│斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/00977c6f-bb95-4fc8-8177-60fdcbf9abd5.PDF
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2026-04-21 20:31│斯菱智驱（301550）：2025年年度报告
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斯菱智驱（301550）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b3c2aeb0-e433-490f-805a-fd91f81c38f5.PDF
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2026-04-21 20:31│斯菱智驱（301550）：2025年年度报告摘要
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斯菱智驱（301550）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f0353b87-1255-4559-bf35-ffac51e8fcc5.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕7911 号
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下
简称斯菱智驱公司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是斯菱智驱公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，斯菱智驱公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0bb1dd36-342f-4316-b805-bdb223b1a3ed.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：财通证券关于斯菱智驱2025年度持续督导跟踪报告
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斯菱智驱（301550）：财通证券关于斯菱智驱2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/852c35ff-8d00-4763-87d4-528721bf7fcd.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：2025年年度审计报告
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斯菱智驱（301550）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/73c32b84-2ffa-44b4-9ac0-ffd1d3234397.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“斯菱智驱
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕12
51 号），公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,750.00万股
，发行价为每股人民币 37.56元，共计募集资金 103,290.00万元，坐扣承销和保荐费用 7,701.13万元（保荐及承销费用不含税总额
为人民币7,795.47 万元，前期已支付不含税保荐费人民币 94.34 万元）后的募集资金为95,588.87万元，已由主承销商财通证券股
份有限公司于 2023年 9月 8日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用 2,839.23 万元后，公司本次募集资金净额为92,655.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（
特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕484号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 92,655.29
截至期初累计发生额 项目投入 B1 33,010.77
利息收入净额 B2 2,420.45
本期发生额 项目投入 C1 23,453.52
利息收入净额 C2 943.27
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 56,464.29
利息收入净额 D2=B2+C2 3,363.72
应结余募集资金 E=A-D1+D2 39,554.72
实际结余募集资金 F 3,560.36
差异[注] G=E-F 35,994.36
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差额为 35,994.36万元，其中使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理购买理财产品
的本金余额为 36,000.00 万元，待支付的发行费用5.64万元。本报告中数据合计数与各分项数值之和存在尾差均为四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2023年 9月 8日分别与浙江新昌农村商业银行
股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、招商银行股份有限公司绍兴
嵊州支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2024
年 7月 11日分别与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2025年 12月 31日，公司有 8个募集资金专户（其中已注销 4个），募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江新昌农村商业银行股份有限公司 201000343347280 16,565,993.30 -
中国农业银行股份有限公司新昌县支行 19525201046688990 7,352,260.41 -
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余 95260078801900001769 - 已注销
杭
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