公司公告☆ ◇301550 斯菱智驱 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:06 │斯菱智驱（301550）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:01 │斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-21 21:45 │斯菱智驱（301550）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易│
│ │的核查意见 │
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│2026-04-21 21:42 │斯菱智驱（301550）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联│
│ │交易的公告 │
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│2026-04-21 20:32 │斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-21 20:31 │斯菱智驱（301550）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 20:31 │斯菱智驱（301550）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 20:30 │斯菱智驱（301550）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 20:30 │斯菱智驱（301550）：财通证券关于斯菱智驱2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-21 20:30 │斯菱智驱（301550）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-23 19:06│斯菱智驱（301550）：2026年一季度报告
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斯菱智驱（301550）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ae151c8-74f0-4506-9b16-f83e0c3c067d.PDF
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2026-04-23 19:01│斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2026年 4月 17日以电子通信等通
讯方式发出，于 2026年 4月 22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生召集并主持，本次会议应出
席董事 5人，实际出席董事 5人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司《2026年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季
度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十七次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/11d16d82-cb40-42b0-a844-ffff37b4aca4.PDF
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2026-04-21 21:45│斯菱智驱（301550）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的核
│查意见
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斯菱智驱（301550）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8a142720-8b1c-4845-8973-75787095a78f.PDF
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2026-04-21 21:42│斯菱智驱（301550）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易
│的公告
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斯菱智驱（301550）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/df52ac6b-53c1-4c99-a485-3f5b29a10c5d.PDF
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2026-04-21 20:32│斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:31│斯菱智驱（301550）：2025年年度报告
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斯菱智驱（301550）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 20:31│斯菱智驱（301550）：2025年年度报告摘要
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斯菱智驱（301550）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f0353b87-1255-4559-bf35-ffac51e8fcc5.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕7911 号
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下
简称斯菱智驱公司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是斯菱智驱公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，斯菱智驱公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0bb1dd36-342f-4316-b805-bdb223b1a3ed.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：财通证券关于斯菱智驱2025年度持续督导跟踪报告
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斯菱智驱（301550）：财通证券关于斯菱智驱2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/852c35ff-8d00-4763-87d4-528721bf7fcd.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：2025年年度审计报告
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斯菱智驱（301550）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/73c32b84-2ffa-44b4-9ac0-ffd1d3234397.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“斯菱智驱
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕12
51 号），公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,750.00万股
，发行价为每股人民币 37.56元，共计募集资金 103,290.00万元，坐扣承销和保荐费用 7,701.13万元（保荐及承销费用不含税总额
为人民币7,795.47 万元，前期已支付不含税保荐费人民币 94.34 万元）后的募集资金为95,588.87万元，已由主承销商财通证券股
份有限公司于 2023年 9月 8日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用 2,839.23 万元后，公司本次募集资金净额为92,655.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（
特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕484号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 92,655.29
截至期初累计发生额 项目投入 B1 33,010.77
利息收入净额 B2 2,420.45
本期发生额 项目投入 C1 23,453.52
利息收入净额 C2 943.27
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 56,464.29
利息收入净额 D2=B2+C2 3,363.72
应结余募集资金 E=A-D1+D2 39,554.72
实际结余募集资金 F 3,560.36
差异[注] G=E-F 35,994.36
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差额为 35,994.36万元，其中使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理购买理财产品
的本金余额为 36,000.00 万元，待支付的发行费用5.64万元。本报告中数据合计数与各分项数值之和存在尾差均为四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2023年 9月 8日分别与浙江新昌农村商业银行
股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、招商银行股份有限公司绍兴
嵊州支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2024
年 7月 11日分别与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2025年 12月 31日，公司有 8个募集资金专户（其中已注销 4个），募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江新昌农村商业银行股份有限公司 201000343347280 16,565,993.30 -
中国农业银行股份有限公司新昌县支行 19525201046688990 7,352,260.41 -
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余 95260078801900001769 - 已注销
杭支行
招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行 575902573010703 - 已注销
浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行 3371020610120100090179 - 已注销
浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行 3371020610120100109788 8,274,462.03 -
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 295046362013000050309 - 已注销
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 295046362013000057971 3,410,896.68 -
合计 35,603,612.42 -
2、截至 2025年 12月 31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为 36,000.00万元，具体明细如下：
单位：元
银行 产品名称 产品结构 到期时间 储存期限 金额
浙江新昌农村商业银 大额定期存单 固定收益 2026-06-18 6 个月 150,000,000.00
行股份有限公司 2026-03-22 6 个月 40,000,000.00
2026-03-18 3 个月 40,000,000.00
2026-01-22 1 个月 30,000,000.00
小计 260,000,000.00
中国农业银行股份有 大额定期存单 固定收益 2026-06-03 12个月 30,000,000.00
限公司新昌县支行
交通银行股份有限公 交通银行蕴通 保本浮动 2026-03-18 3 个月 50,000,000.00
司绍兴新昌支行 财富定期型结 收益型
构性存款 91天
（挂钩汇率区
间累计型）
浙商银行股份有限公 澳元对美元汇 保本浮动 2026-01-07 1 个月 20,000,000.00
司绍兴新昌支行 率结构性存款 收益型
合计 360,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、斯菱股份技术研发中心升级项目可提升公司研发能力，不直接产生效益，但通过项目的建设公司将提高设计研发的硬件基础
，进一步提升研发实力，从而间接提高公司收益。
2、补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
改变募集资金投资项目情况表详见附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：斯菱智驱 2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/13cafde1-7641-43e5-9e17-08f7191d8141.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：及子公司开展外汇套期保值业务的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“斯菱智驱
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
对公司及子公司开展外汇套期保值业务事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）外汇套期保值的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场风险，进一步提高公
司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金
融机构开展外汇套期保值业务。
公司拟采用利率掉期、外汇掉期等外汇衍生品，对冲进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率下跌风险，其中
外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，
能够降低汇率、利率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目
的。
（二）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际
业务相关的币种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换、利率互换、货币互换、利率掉
期、利率期权或相关组合产品等外汇衍生产品业务。
（三）资金规模
根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 7 亿元人民币或等
值外币；开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司的自有资金和银行授信额度，不涉及募集资金。
（四）授权及期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，提请公司董事会授权董事长或董事会授权人士审批日常外汇套期保值业务方
案及签署外汇套期保值业务相关合同。上述交易额度自董事会批准之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述交易
的收益进行再交易的相关金额）不超过审议额度，在期限内上述额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权
期限自动顺延至单笔交易终止时。本次拟开展外汇套期保值业务不涉及关联交易。
（五）交易对手或平台
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 20 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
》。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，以具体经营业务为依
托，以规避和防范汇率风险，但仍存在一定风险：
1、市场风险：由于影响外汇市场汇率走势的因素复杂多样，不确定性较大，可能存在汇率走势与公司判断的汇率波动方向偏离
，造成公司外汇衍生品业务亏损。
2、操作风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会因为操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充
分理解衍生品信息而造成操作风险。
3、履约风险：客户应收账款发生逾期、订单调整、货款无法在预测的回款期内收回，造成合约违约或者延期交割导致公司损失
。
4、其他风险：因相关法律法规发生变化，或交易合同条款不明确，或交易对手违反合同约定可能造成合约无法正常执行而给公
司带来损失的风险。
（二）风控措施
1、公司将在董事会的授权额度和有效期限内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品业务，优选具有合法
资质的、信用级别高的大型金融机构，最大程度降低信用风险。
2、进行外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。外汇衍生品业务均
以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
3、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息
隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免相
关损失。
5、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定
期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
四、
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