公司公告☆ ◇301550 斯菱智驱 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 17:05 │斯菱智驱（301550）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-09-10 17:02 │斯菱智驱（301550）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-08-25 18:56 │斯菱智驱（301550）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-08-25 18:55 │斯菱智驱（301550）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2026-08-25 18:55 │斯菱智驱（301550）：财通证券关于斯菱智驱2026年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-08-25 18:55 │斯菱智驱（301550）：使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金│
│ │等额置换的核查意见 │
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│2026-08-25 18:54 │斯菱智驱（301550）：斯菱智驱董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度 │
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│2026-08-25 18:53 │斯菱智驱（301550）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-25 18:53 │斯菱智驱（301550）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-25 18:53 │斯菱智驱（301550）：关于部分募投项目延期的公告 │
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2026-09-10 17:05│斯菱智驱（301550）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“斯菱智驱
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
对斯菱智驱部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕1251号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股，并于2023年9月15日在深圳证券交
易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本82,500,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为110,000,000股，其中有限售
条件流通股票的数量为83,918,111股，占公开发行后公司总股本的比例为76.29%；无限售条件流通股票的数量为26,081,889股，占公
开发行后公司总股本的比例为23.71%。
2024年3月15日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为1,418,111股，占公司总股本的1.29%，具体情况详见
公司2024年3月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公
告编号：2024-012）。
2024年9月18日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数量为27,431,700股，占公司总股本的24.94%，具体情况
详见公司2024年9月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
》（公告编号：2024-051）。
2025年3月17日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数量为13,358,300股，占公司总股本的12.14%，具体情况
详见公司2025年3月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
》（公告编号：2025-001）。
2025年5月23日，公司实施2024年度权益分派方案，以总股本110,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4元
（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。本次转增后公司总股本由110,000,000股增加至159,500,000 股 。 具
体 情 况 详 见 公 司 于 2025 年 5月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2025-018）。
2025年11月18日，公司实施2025年前三季度权益分派方案，以总股本159,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人
民币2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。本次转增后公司总股本由159,500,000股增加至231,275,000股。
具体情况详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年前三季度权益分派实施公告》（公告编号
：2025-046）。
2026年5月29日，公司实施2025年度权益分派方案，以总股本231,275,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元
（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。本次转增后公司总股本由231,275,000股增加至335,348,750 股 。 具
体 情 况 详 见 公 司 于 2026 年 5月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2026-019）。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为335,348,750股，其中有限售条件流通股为130,134,582股，占公司总股本比例为38.81%
，无限售条件流通股205,214,168股，占公司总股本比例为61.19%。
二、申请解除限售股份股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书》中作出的承诺具体内容如下：
（一）股份锁定承诺
1、实际控制人亲属王湘颖承诺
（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行人本次发行前已发行股
份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件为准。若上述锁定期与证券监
管机构的最新监管要求不相符，本人同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和证
券交易所的有关规定执行。
（3）锁定期满后，本人将按照法律法规以及深圳证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实
施减持时，本人依据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。
（4）如违反上述承诺给发行人及其他股东造成损失的，本人将依法对发行人及其他股东进行赔偿。
2、实际控制人亲属张杨阳承诺
（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行人本次发行前已发行股
份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）对于发行人首次公开发行申报前十二个月内通过股权转让或参与发行人增资取得的股份，自该等股份完成工商登记之日起
三十六个月内，本人不转让或委托他人管理该等股份，也不由发行人回购该等股份。
（3）相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件为准。若上述锁定期与证券监
管机构的最新监管要求不相符，本人同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和证
券交易所的有关规定执行。
（4）锁定期满后，本人将按照法律法规以及深圳证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实
施减持时，本人依据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。
（5）如违反上述承诺给发行人及其他股东造成损失的，本人将依法对发行人及其他股东进行赔偿。
（二）承诺完成情况
截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了上述承诺，无后续追加的承诺，不存在相关承诺未履行影响
本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司为其提供违规担保的
情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2026年9月15日（星期二）。
（二）本次解除限售股东户数共计2户。
（三）本次申请解除限售股份数量为850,567股，占发行后总股本的0.25%。
（四）股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
序号 股东名称 所持限售股份总数（股） 本次解除限售数量（股） 备注
1 王湘颖 484,732 484,732 -
2 张杨阳 365,835 365,835 -
合计 850,567 850,567 -
本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事或高级管理人员，无
股东为公司前任董事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次限售股份上市流通后公司股本结构的变动情况
本次解除限售后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 数量（股） 数量 比例
（股） （%） （+，-） （股） （%）
一、限售条件流通股/ 130,134,582 38.81 -850,567 129,284,015 38.55
非流通股
其中：首发前限售股 127,158,149 37.92 -850,567 126,307,582 37.66
高管锁定股 2,976,433 0.89 0 2,976,433 0.89
二、无限售条件流通股 205,214,168 61.19 +850,567 206,064,735 61.45
三、总股本 335,348,750 100.00 - 335,348,750 100.00
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的限售
股数量及上市流通时间符合有关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通的信息披
露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/0aef7ed4-600e-483f-a0be-4875bcdc75fe.PDF
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2026-09-10 17:02│斯菱智驱（301550）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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斯菱智驱（301550）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/3a0fb553-16ae-4b7f-bf5f-9959a0ba4108.PDF
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2026-08-25 18:56│斯菱智驱（301550）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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斯菱智驱（301550）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/da0c70ad-35f9-4fe1-97ef-1a51e9dbe534.PDF
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2026-08-25 18:55│斯菱智驱（301550）：部分募投项目延期的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“斯菱智驱
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，对斯菱智驱部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251
号）同意，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股，每股发行价格 37.56元，募集
资金总额为人民币 103,290.00万元，扣除发行费用人民币 10,634.71万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 92,655.29万元。
上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 9月 8日对募集资金的到位情况
进行了审验，并出具了天健验〔2023〕484号《验资报告》。
为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金专户三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司后续关于募集资金使用计划的相
关会议决议，公司截至 2026年 6月 30日募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 募集资金承诺 截至2026年6月 投资进度（%）
投资总额 30日已使用募
（万元） 集资金（万元）
1 年产 629 万套高端汽车轴承 35,611.95 18,938.40 53.18
智能化建设项目
2 斯菱股份技术研发中心升级 3,868.94 696.35 18.00
项目
3 补充流动资金 12,000.00 12,024.34 100.20
4 机器人零部件智能化技术改 11,706.53 4,510.65 38.53
造项目
5 超募资金永久补充流动资金 29,467.87 29,467.87 100.00
合计 92,655.29 65,637.61 -
公司累计使用募集资金总额人民币 65,637.61 万元（不含使用闲置募集资金进行现金管理），扣除累计已使用募集资金后，募
集资金余额（含累计获得的利息收入扣除手续费支出净额）为 30,643.81万元。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期情况
公司结合募集资金项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目目前实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生
变更的情况下，对“年产629 万套高端汽车轴承智能化建设项目”“斯菱股份技术研发中心升级项目”的达到预定可使用状态日期进
行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 项目原计划达到预定 调整后达到预定可使
可使用状态日期 用状态日期
1 年产 629 万套高端汽车轴承智能化 2026年9月 2027年9月
建设项目
2 斯菱股份技术研发中心升级项目 2026年9月 2027年9月
（二）本次部分募投项目延期的原因
公司董事会及管理层始终积极推进“年产 629 万套高端汽车轴承智能化建设项目”及“斯菱股份技术研发中心升级项目”的建
设工作。前次调整后，公司持续加大协调力度，项目建设取得阶段性进展。鉴于项目整体工程体量较大，后续竣工验收、设备安装调
试及联调联试等环节仍需一定时间，为充分保障募投项目实施质量和募集资金使用效果，公司基于谨慎性原则，在项目建设内容、投
资总额、实施主体不变的情况下，拟将上述两个募投项目达到预定可使用状态的日期调整至 2027 年 9月。公司将继续加强统筹管理
，有序推进后续工作，确保项目如期完成并实现预期效益。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实施情况做出的审慎决定，仅对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，不涉及
对募投项目目前实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合
有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次延期后，公司将
积极推动上述募投项目的后续建设工作，加强对募投项目实施过程中的动态监控，有序推进项目的后续建设；同时还将密切关注内外
部环境因素的变化，保障该募投项目按期完成。
五、履行的审议程序及相关意见
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经审议，本次部分募投项目延期是公司根据募投
项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目目前的实施主体、投资规模及募集资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向及
损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。因此，董事会同意对“年
产 629万套高端汽车轴承智能化建设项目”“斯菱股份技术研发中心升级项目”达到预定可使用状态时间进行调整。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集
资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会审议通过，
履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等法律法规、规范性文件的规定。
综上所述，保荐人对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4c4fcea2-53fd-44e1-b720-8b1a9ad2965c.PDF
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2026-08-25 18:55│斯菱智驱（301550）：财通证券关于斯菱智驱2026年半年度持续督导跟踪报告
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斯菱智驱（301550）：财通证券关于斯菱智驱2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:55│斯菱智驱（301550）：使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额
│置换的核查意见
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斯菱智驱（301550）：使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/50b352c4-ab0e-4d57-b64a-30ffc9422a4e.PDF
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2026-08-25 18:54│斯菱智驱（301550）：斯菱智驱董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度
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斯菱智驱（301550）：斯菱智驱董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2d11e506-5f2b-4499-8b89-d64bd13b659b.PDF
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2026-08-25 18:53│斯菱智驱（301550）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2
026年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕12
51号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,750.00万股
，发行价为每股人民币37.56元，共计募集资金103,290.00万元，坐扣承销和保荐费用7,701.13万元（保荐及承销费用不含税总额为
人民币7,795.47万元，前期已支付不含税保荐费人民币94.34万元）后的募集资金为95,588.87万元，已由主承销商财通证券股份有限
公司于2023年9月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用2,839.23万元后，公司本次募集资金净额为92,655.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕484号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 92,655.29
截至期初累计发生额 项目投入 B1 56,464.29
利息收入净额 B2 3,363.72
本期发生额 项目投入 C1 9,173.32
利息收入净额 C2 262.41
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 65,637.61
利息收入净额 D2=B2+C2 3,626.13
应结余募集资金 E=A-D1+D2 30,643.81
实际结余募集资金 F 3,649.45
差异[注] G=E-F 26,994.36
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差额为 26,994.36 万元，其中使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理购买理财产
品的本金余额为 27,000.00 万元，待支付的发行费用 5.64 万元。本报告中数据合计数与各分项数值之和存在尾差均为四舍五入造
成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券
股份有限公司于2023年9月8日分别与浙江新昌农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、上海浦东发展银
行股份有限公司杭州余杭支行、招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行、交通银行股份有限公司
绍兴新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2024年7月11日分别与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限
公司绍兴新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至2026年6月30日，本公司有8个募集资金专户（其中已注销4个），募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江新昌农村商业银行股份有限公司 201000343347280 2,818.00
中国农业银行股份有限公司新昌县支行 19525201046688990 811.37
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余 95260078801900001769 0.00 已注销
杭支行
招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行 575902573010703 0.00 已注销
浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行 3371020610120100090179 0.00 已注销
浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行 3371020610120100109788 3.64
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 295046362013000050309 0.00 已注销
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 295046362013000057971 16.44
合 计 3,649.45
2. 截至2026年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为27,000.00万元，具体明细如下：
金额单位：人民币万元
银行 产品名称 产品结构 到期时间 储存期限 金额
浙江新昌农村商 大额定期存单 固定收益 2026-09-18 3 个月 13,000.00
业银行股份有限 2026-07-18 1 个月 2,000.00
公司 2026-07-25 1 个月 2,000.00
小计 17,000.00
中国农业银行股 “汇利丰”对公定 保本浮动 2026-07-14 1 个月 2,500.00
份有限公司新昌 制人民币结构性 收益型
县支行 存款（挂钩汇率区
间累计型）
交通银行股份有 大额定期存单 固定收益 2026-07-10 1 个月 5,000.00
限公司绍兴新昌
支行
浙商银行股份有 七日通知存款 固定收益 不定期 不定期 2,500.00
限公司绍兴新昌
支行
合 计 27,000.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 斯菱股份技术研发中心升级项目可提升公司研发能力，不直接产生效益，但通过项目的建设公司将提高设计研发的硬件基础
，进一步提升研发实力，从而间接提高公司收益。
2. 补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/111df950-2e76-47db-8b2e-a36d4071af55.PDF
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2026-08-25 18:53│斯菱智驱（301550）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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斯菱智驱（301550）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e0f540bf-ab5f-4d6b-bd8e-20473a534dc4.PDF
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2026-08-25 18:53│斯菱智驱（301550）：关于部分募投项目延期的公告
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斯菱智驱（301550）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/307e4ed0-ffe0-4a56-9b5e-739e1a011e68.PDF
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2026-08-25 18:53│斯菱智驱（301550）：关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金
│等额置换的公告
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斯菱智驱（301550）：关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/aba21f5b-2052-4d01-9eff-b6929cad3e20.PDF
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2026-08-25 18:52│斯菱智驱（301550）：2026年半年度报告
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斯菱智驱（301550）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/589ef699-ca3a-46f6-92c0-bd0f33eb1338.PDF
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2026-08-25 18:52│斯菱智驱（301550）：2026年半年度报告摘要
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斯菱智驱（301550）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d95bed5d-942c-4f59-bc66-d01729bb70f8.PDF
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2026-08-17 16:54│斯菱智驱（301550）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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斯菱智驱（301550）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/d3f32618-99bc-4eaa-b68d-270f1b72d75a.PDF
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2026-08-17 16:54│斯菱智驱（301550）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体
│承诺的公告
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斯菱智驱（301550）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/027dde32-94aa-4904-8cba-537d2427faac.PDF
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2026-08-17 16:54│斯菱智驱（301550）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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斯菱智驱（301550）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/38c8591b-9ffa-4d3e-91ab-7128ecfa273d.PDF
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2026-08-17 16:54│斯菱智驱（301550）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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斯菱智驱（301550）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/bd464f6f-ec9d-412f-b223-6a40966bcdd4.PDF
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2026-08-17 16:54│斯菱智驱（301550）：2026年度向特定对象发行股票预案
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斯菱智驱（301550）：2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/9af0aeff-acea-4fd4-91c4-efd6c8d46842.PDF
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2026-08-17 16:54│斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/b319d4bc-c348-4426-a0ac-7fee4a7eb9af.PDF
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2026-08-17 16:54│斯菱智驱（301550）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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斯菱智驱（301550）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/760d67d0-450b-4412-92f6-de36ad803dd2.PDF
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2026-08-17 16:54│斯菱智驱（301550）：未来三年（2026-2028年度）股东回报规划
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为进一步完善和健全浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策和决策机制，给予投资者合理的投
资回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关
法律法规、规范性文件及《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，在充分考虑公司
实际情况的基础上，制订了公司未来三年（2026-2028年度）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司制定本规划，着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环
境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳
定性。
二、股东回报规划制定的原则
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远
利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立
董事和中小股东的意见。
三、股东回报规划的具体内容
（一）利润分配形式
公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。
（二）利润分配的条件
1、现金分红的条件
（1）公司该年度或中期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，实施现金分红不会影响
公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（如公司拟以半年度、季度财务报告为基础进行现金分
红，且不送红股或者不用资本公积金转增股本的，半年度、季度财务报告可以不经审计）。
2、股票股利分配的条件
公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可根
据累计可分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金分红的前提下，可提出股票股利分配预案，并经股东会审议通过后实施。
（三）利润分配的时间间隔
在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可根据公司
盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
（四）现金分红比例
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%；公司任意3个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润
不少于该3年实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来 12个
月内拟对外投资、收购资产、购买设备、购买土地等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过 5,000万元；（2
）公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或其他等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
四、利润分配政策的决策程序
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，在每个会计年度结束后公司董事会应结合公司盈利
水平、资金需求等情况拟定合理的分配方案，并充分听取独立董事的意见。公司独立董事可以向中小股东征集意见，提出分红提案，
并直接提交董事会审议。
董事会审议通过利润分配方案后报股东会审议批准。股东会对利润分配方案审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股
东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，并应切实保障中小股东参与股东会的权利。审计委员会应对董事会和管理层执行公司
利润分配政策及决策程序进行监督。
公司当年盈利且满足现金分红条件但未作出现金分红方案的，需向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红
的资金留存公司的用途和使用计划；董事会审议通过后提交股东会审议批准。
五、利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大
变化时，需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点。
公司调整利润分配政策应由董事会详细论证调整理由，多渠道听取独立董事以及全体股东特别是中小股东的意见，形成书面论证
报告，并经董事会审议通过后，提交股东会特别决议通过。股东会审议利润分配政策变更事项时，公司应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流，调整后的利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、利润分配政策的实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后
，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
七、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/ab27b790-6816-4bb1-b2f6-5a6585533ee9.PDF
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2026-08-17 16:54│斯菱智驱（301550）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治
理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措
施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
经公司自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/78b9a949-dd12-42c3-ab91-f0e4f3ada6c2.PDF
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2026-08-17 16:54│斯菱智驱（301550）：前次募集资金使用情况报告
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斯菱智驱（301550）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/c8e71e38-d176-4a4c-9ce0-4a2f0a0ac83e.PDF
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2026-08-17 16:54│斯菱智驱（301550）：关于暂不召开股东会的公告
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斯菱智驱（301550）：关于暂不召开股东会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/f400306e-f2f9-4328-adf2-aa049535d5b3.PDF
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2026-08-17 16:54│斯菱智驱（301550）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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斯菱智驱（301550）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/976b65bd-be2e-4c33-922a-a5a35f441e04.PDF
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2026-07-01 17:06│斯菱智驱（301550）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2026年 6 月 8日召开第四届董事会第十八次会议、于 2026年
6月 24日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026年
6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）。
近日，公司已完成了工商变更登记，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、变更后的营业执照基本信息
名 称：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330600768695065F
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：姜岭
注册资本：叁亿叁仟伍佰叁拾肆万捌仟柒佰伍拾元
成立日期：2004 年 11 月 22日
住 所：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；轴承销售；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿
轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研
发；智能机器人销售；机械设备研发；机械设备销售；电机制造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
二、备查文件
（一）浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e5927396-dd52-47f8-aaf2-078201f1cbc8.PDF
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2026-06-24 18:34│斯菱智驱（301550）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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致：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司
北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香
港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江斯菱智能驱
动集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2026年 6月 24日召开的 2026年第一次临
时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.经公司 2025年第三次临时股东会审议通过的《公司章程》；
2.公司 2026 年 6月 9日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司第四届董事会第十八
次会议决议公告》；
3.公司 2026 年 6月 9日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司关于召开 2026年第
一次临时股东会的通知公告》（以下简称《股东会通知》）；
4.公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6.深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8.其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 6月 8日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026
年 6月 24 日召开本次股东会。
2026 年 6月 9日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊登了《股东会通知》。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会的现场会议于 2026年 6月 24 日 14:00在浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室召开，该现场会议由
公司董事长姜岭先生主持。3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 24日上午 9:15至下午 15:00的任意时间
。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的合伙企业股东的执行事务合伙人身份证明、出席本次股东会的
自然人股东的个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权股份 1
18,040,904股，占公司有表决权股份总数的 35.1994％。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 273名，代表有表决权股份 25,
079,909股，占公司有表决权股份总数的 7.4788％。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 273人，代
表有表决权股份 25,079,909股，占公司有表决权股份总数的 7.4788％。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 279 人，代表有表决权股份143,120,813股，占公司有表决权股份总数的 42.6782％。
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、董事会秘书以及本所律师，公司经理和其他
高级管理人员列席了本次股东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的
会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1．《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 143,079,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9710％；反对 24,630股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0172％；弃权 16,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118％。
中小股东表决情况：同意 25,038,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8345％；反对 24,630股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0982％；弃权 16,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0673％。
本议案为特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/fae28261-2a6e-46a8-8ba4-c50d1710c94e.PDF
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2026-06-24 18:34│斯菱智驱（301550）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会不存在否决议案的情形。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2026年 6月 24日（星期三）14:00
（二）召开地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室
（三）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长姜岭
（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 279人，代表有表决权的股份合计为 143,120,813 股，占浙江
斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 335,348,750股的 42.6782%。其中：通过现场投票的股东
共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 118,040,904股，占公司有表决权股份总数 335,348,750股的 35.1994%；通过网络投票
的股东共 273人，代表有表决权的公司股份数合计为25,079,909股，占公司有表决权股份总数335,348,750股的7.4788%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 273人，代表有表决权的公司股份数合计为 25,079,909股
，占公司有表决权股份总数 335,348,750股的 7.4788%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司
有表决权股份总数 335,348,750股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 273人，代表有表决权的公司股份数合计为 25,079,909 股，
占公司有表决权股份总数335,348,750股的 7.4788%。
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意 143,079,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9710%；反对 24,630股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0172%；弃权16,877股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%
。
中小股东总表决情况：同意 25,038,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8345%；反对 24,630 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0982%；弃权 16,877股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：叶远迪、徐世强
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股
东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有
效。
五、备查文件
（一）浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e1aaaa2d-510e-4fb1-915c-05a9018023b5.PDF
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2026-06-08 18:22│斯菱智驱（301550）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2026年 6月 8日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本
根据公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度权益分派方案，公司以总股本231,275,000 股为基数，以资本公积向全体股东
每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本104,073,750 股，上述权益分派事项已于 2026 年 5 月 29 日实施完毕，公司股本增至335,34
8,750股，注册资本由 231,275,000元变更为 335,348,750元，相应修订《公司章程》对应条款。
二、《公司章程》修订情况
基于上述原因，需对《公司章程》的相应条款进行修订。《公司章程》本次修订主要内容如下：
序号 原章程内容 修订后章程内容
1 第六条 公司认缴注册资本为人民币 第六条 公司认缴注册资本为人民币
231,275,000万元。 335,348,750 元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
231,275,000股，公司的股本结构为普通股 335,348,750 股，公司的股本结构为普通股
231,275,000股，无其他类别股票。 335,348,750 股，无其他类别股票。
本次修订尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，同时提请授权董事会或董事会授权人士具体办理工商变更登记、《公司章程
》备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
修订后的全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十八次会议决议；
（二）修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/55a8cc81-056f-4415-ba07-224dd5bc4789.PDF
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2026-06-08 18:21│斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2026年 6月 5日以电子通信等通
讯方式发出，于 2026年 6月 8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生召集、主持，本次会议应出
席董事 5人，实际出席董事 5人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已经实施完毕，公司以权益分派前总股本231,275,000 股为基数，以资本公积向全体股东每
10 股转增 4.5 股，合计转增股本104,073,750股，转增后总股本为 335,348,750股，公司注册资本同步调整为 335,348,750元。
基于上述内容变更，公司拟修改《公司章程》相应条款，公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士具体办理工商变更
登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之
日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2026-021）。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
为审议董事会提交的相关议案，公司拟于 2026年 6月 24日 14:00在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-022）。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十八次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9449199d-7de8-4ce1-b1c4-45bdef3e3fce.PDF
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2026-06-08 18:19│斯菱智驱（301550）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 24日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 17日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普
通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、提案 1.00属于特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
3、根据《上市公司股东会规则》的规定根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对本次股东会所有提案的中小投资者的表
决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
4、上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 18日 9:00—11:30、14:00—17:00。
2、登记地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室。
3、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）个人股东须持本人身份证及复印件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证及复印件
、授权委托书（详见附件 3）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证及复印件、法定代表人证明书或其
他有效证明、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证及复印
件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件 3）、有效持股凭证办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）
（4）异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，并仔细填写《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（详见附件 2
）。采用信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2026年 6月 18日 17:00之前送达或传真至公司。
4、股东会联系方式
联系人：安娜
联系电话：0575-86031996
传真：0575-86177002
邮箱：stock@bbsbearing.com
通讯地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室。
邮编：312500
5、其他事项
出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。
6、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十八次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b5a37c17-f6bd-4f34-8311-aecaf9524b02.PDF
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2026-06-08 18:19│斯菱智驱（301550）：斯菱智驱章程
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斯菱智驱（301550）：斯菱智驱章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c0bdb32c-c1f7-4eaa-bcf1-a8c96ecd1e81.PDF
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2026-05-22 16:46│斯菱智驱（301550）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“斯菱智驱”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月12日召开的2
025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
（一）公司 2025年年度利润分配方案已经 2026年 5月 12日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司现有总股
本 231,275,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 3元（含税），共计派发人民币 69,382,500元（含税），同时
以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 104,073,750 股，预计转增后总股本为 335,348,750股。本次利润分配
不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
如公司董事会审议通过利润分配方案后在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟保持分配比例不变，分配总额
将按每股分配比例不变的原则相应调整。
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。（四）本次实施权益分派方案时间距离股东会
审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本231,275,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全
体股东每10股转增4.500000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为231,275,000股，分红后总股本增至335,348,750股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本次所送（转）股于2026年5月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转
）股总数一致。
（二）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
（三）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 01*****455 姜岭
2 03*****105 姜楠
3 08*****446 新昌繁欣企业管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****283 新昌钟毓资产管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月21日至登记日：2026年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2026年5月29日。
七、股份变动情况表
股份类型 本次变动前 本次资本公积 本次变动后
金转增股本数
股份数量（股） 比例 量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件 89,723,882 38.80% 40,375,747 130,099,629 38.80%
流通股份
无限售条件 141,551,118 61.20% 63,698,003 205,249,121 61.20%
流通股
总股份 231,275,000 100.00% 104,073,750 335,348,750 100.00%
注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司确认数据为准。
八、调整相关参数
（一）本次实施送（转）股后，按新股本335,348,750股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为0.51元/股。
（二）本次权益分派实施完成后，公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价将作相
应的调整。
九、咨询机构
咨询地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号
咨询联系人：安娜
咨询电话：0575-86031996
传真电话：0575-86177002
十、备查文件
（一）浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体
时间安排的文件；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/623e04fb-921d-48b8-813e-0b38b2d52d2b.PDF
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2026-05-12 18:38│斯菱智驱（301550）：2025年年度股东会之法律意见书
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斯菱智驱（301550）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b90b7c48-ed34-47c8-ad40-c03cc45cd83b.PDF
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2026-05-12 18:38│斯菱智驱（301550）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会不存在否决议案的情形。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2026年 5月 12日（星期二）14:00
（二）召开地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室
（三）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长姜岭
（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 323人，代表有表决权的股份合计为 100,403,236 股，占浙江
斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 231,275,000股的 43.4129%。其中：通过现场投票的股东
共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 81,407,520股，占公司有表决权股份总数 231,275,000股的 35.1994%；通过网络投票的
股东共 317人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,995,716股，占公司有表决权股份总数 231,275,000股的 8.2135%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 317人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,995,716股
，占公司有表决权股份总数 231,275,000股的 8.2135%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司
有表决权股份总数 231,275,000股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 317人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,995,716 股，
占公司有表决权股份总数231,275,000股的 8.2135%。
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 100,396,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9935%；反对 3,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,989,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9658%；反对 3,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 100,396,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9935%；反对 3,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,989,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9658%；反对 3,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 100,397,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%；反对 2,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0024%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,990,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9700%；反对 2,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0126%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。（四）审议通过了《关于确认公司董事 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 24,015,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9729%；反对 3,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0133%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东总表决情况：同意 18,989,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9658%；反对 3,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。关联股东已经回避表决。
（五）审议通过了《关于预计 2026 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及为子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 100,396,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9935%；反对 3,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,989,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9658%；反对 3,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（六）审议通过了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 100,395,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927%；反对 4,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0040%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,988,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9616%；反对 4,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 24,132,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9560%；反对 7,335股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0304%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东总表决情况：同意 18,985,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9440%；反对 7,335股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0386%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。关联股东已经回避表决。
（八）审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 100,395,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927%；反对 4,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0040%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,988,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9616%；反对 4,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：叶远迪、徐世强
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股
东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有
效。
五、备查文件
（一）浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8adc5d76-0df6-430b-b8ac-725bd8fec29d.PDF
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2026-04-23 19:06│斯菱智驱（301550）：2026年一季度报告
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斯菱智驱（301550）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ae151c8-74f0-4506-9b16-f83e0c3c067d.PDF
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2026-04-23 19:01│斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2026年 4月 17日以电子通信等通
讯方式发出，于 2026年 4月 22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生召集并主持，本次会议应出
席董事 5人，实际出席董事 5人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司《2026年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季
度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十七次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/11d16d82-cb40-42b0-a844-ffff37b4aca4.PDF
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2026-04-21 21:45│斯菱智驱（301550）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的核
│查意见
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斯菱智驱（301550）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8a142720-8b1c-4845-8973-75787095a78f.PDF
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2026-04-21 21:42│斯菱智驱（301550）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易
│的公告
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斯菱智驱（301550）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/df52ac6b-53c1-4c99-a485-3f5b29a10c5d.PDF
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2026-04-21 20:32│斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/00977c6f-bb95-4fc8-8177-60fdcbf9abd5.PDF
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2026-04-21 20:31│斯菱智驱（301550）：2025年年度报告
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斯菱智驱（301550）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b3c2aeb0-e433-490f-805a-fd91f81c38f5.PDF
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2026-04-21 20:31│斯菱智驱（301550）：2025年年度报告摘要
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斯菱智驱（301550）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f0353b87-1255-4559-bf35-ffac51e8fcc5.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕7911 号
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下
简称斯菱智驱公司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是斯菱智驱公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，斯菱智驱公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0bb1dd36-342f-4316-b805-bdb223b1a3ed.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：财通证券关于斯菱智驱2025年度持续督导跟踪报告
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斯菱智驱（301550）：财通证券关于斯菱智驱2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/852c35ff-8d00-4763-87d4-528721bf7fcd.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：2025年年度审计报告
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斯菱智驱（301550）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/73c32b84-2ffa-44b4-9ac0-ffd1d3234397.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“斯菱智驱
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕12
51 号），公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,750.00万股
，发行价为每股人民币 37.56元，共计募集资金 103,290.00万元，坐扣承销和保荐费用 7,701.13万元（保荐及承销费用不含税总额
为人民币7,795.47 万元，前期已支付不含税保荐费人民币 94.34 万元）后的募集资金为95,588.87万元，已由主承销商财通证券股
份有限公司于 2023年 9月 8日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用 2,839.23 万元后，公司本次募集资金净额为92,655.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（
特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕484号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 92,655.29
截至期初累计发生额 项目投入 B1 33,010.77
利息收入净额 B2 2,420.45
本期发生额 项目投入 C1 23,453.52
利息收入净额 C2 943.27
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 56,464.29
利息收入净额 D2=B2+C2 3,363.72
应结余募集资金 E=A-D1+D2 39,554.72
实际结余募集资金 F 3,560.36
差异[注] G=E-F 35,994.36
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差额为 35,994.36万元，其中使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理购买理财产品
的本金余额为 36,000.00 万元，待支付的发行费用5.64万元。本报告中数据合计数与各分项数值之和存在尾差均为四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2023年 9月 8日分别与浙江新昌农村商业银行
股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、招商银行股份有限公司绍兴
嵊州支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2024
年 7月 11日分别与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2025年 12月 31日，公司有 8个募集资金专户（其中已注销 4个），募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江新昌农村商业银行股份有限公司 201000343347280 16,565,993.30 -
中国农业银行股份有限公司新昌县支行 19525201046688990 7,352,260.41 -
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余 95260078801900001769 - 已注销
杭支行
招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行 575902573010703 - 已注销
浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行 3371020610120100090179 - 已注销
浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行 3371020610120100109788 8,274,462.03 -
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 295046362013000050309 - 已注销
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 295046362013000057971 3,410,896.68 -
合计 35,603,612.42 -
2、截至 2025年 12月 31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为 36,000.00万元，具体明细如下：
单位：元
银行 产品名称 产品结构 到期时间 储存期限 金额
浙江新昌农村商业银 大额定期存单 固定收益 2026-06-18 6 个月 150,000,000.00
行股份有限公司 2026-03-22 6 个月 40,000,000.00
2026-03-18 3 个月 40,000,000.00
2026-01-22 1 个月 30,000,000.00
小计 260,000,000.00
中国农业银行股份有 大额定期存单 固定收益 2026-06-03 12个月 30,000,000.00
限公司新昌县支行
交通银行股份有限公 交通银行蕴通 保本浮动 2026-03-18 3 个月 50,000,000.00
司绍兴新昌支行 财富定期型结 收益型
构性存款 91天
（挂钩汇率区
间累计型）
浙商银行股份有限公 澳元对美元汇 保本浮动 2026-01-07 1 个月 20,000,000.00
司绍兴新昌支行 率结构性存款 收益型
合计 360,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、斯菱股份技术研发中心升级项目可提升公司研发能力，不直接产生效益，但通过项目的建设公司将提高设计研发的硬件基础
，进一步提升研发实力，从而间接提高公司收益。
2、补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
改变募集资金投资项目情况表详见附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：斯菱智驱 2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/13cafde1-7641-43e5-9e17-08f7191d8141.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：及子公司开展外汇套期保值业务的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“斯菱智驱
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
对公司及子公司开展外汇套期保值业务事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）外汇套期保值的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场风险，进一步提高公
司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金
融机构开展外汇套期保值业务。
公司拟采用利率掉期、外汇掉期等外汇衍生品，对冲进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率下跌风险，其中
外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，
能够降低汇率、利率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目
的。
（二）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际
业务相关的币种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换、利率互换、货币互换、利率掉
期、利率期权或相关组合产品等外汇衍生产品业务。
（三）资金规模
根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 7 亿元人民币或等
值外币；开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司的自有资金和银行授信额度，不涉及募集资金。
（四）授权及期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，提请公司董事会授权董事长或董事会授权人士审批日常外汇套期保值业务方
案及签署外汇套期保值业务相关合同。上述交易额度自董事会批准之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述交易
的收益进行再交易的相关金额）不超过审议额度，在期限内上述额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权
期限自动顺延至单笔交易终止时。本次拟开展外汇套期保值业务不涉及关联交易。
（五）交易对手或平台
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 20 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
》。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，以具体经营业务为依
托，以规避和防范汇率风险，但仍存在一定风险：
1、市场风险：由于影响外汇市场汇率走势的因素复杂多样，不确定性较大，可能存在汇率走势与公司判断的汇率波动方向偏离
，造成公司外汇衍生品业务亏损。
2、操作风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会因为操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充
分理解衍生品信息而造成操作风险。
3、履约风险：客户应收账款发生逾期、订单调整、货款无法在预测的回款期内收回，造成合约违约或者延期交割导致公司损失
。
4、其他风险：因相关法律法规发生变化，或交易合同条款不明确，或交易对手违反合同约定可能造成合约无法正常执行而给公
司带来损失的风险。
（二）风控措施
1、公司将在董事会的授权额度和有效期限内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品业务，优选具有合法
资质的、信用级别高的大型金融机构，最大程度降低信用风险。
2、进行外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。外汇衍生品业务均
以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
3、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息
隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免相
关损失。
5、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定
期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应的核算处理。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司及子公司开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序；该事
项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规的要求。
保荐人提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险
、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上所述，保荐人对本次公司及子公司开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ee153265-33a1-43d2-ba0a-99c459f6fd16.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：财通证券关于斯菱智驱2025年度持续督导定期现场检查报告
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斯菱智驱（301550）：财通证券关于斯菱智驱2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d1faa061-77a6-4b98-88c6-206a4a6a47be.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：关于预计2026年度公司及控股子公司申请银行综合授信及为子公司提供担保的公告
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浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“斯菱智驱”）于 2026年 4月 20日召开第四届董事会第十六次会议
，会议审议通过了《关于预计 2026年度公司及控股子公司申请银行综合授信及为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交公司 20
25年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2026 年度综合授信额度及提供担保预计情况
为增强公司及子公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过
人民币 15.00 亿元，上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。综合授信用于（包括但不限于）借款、信用证、
银行承兑汇票、票据贴现等方式融资。具体授信额度、期限、利率等内容以公司、子公司与相关银行签订的协议为准。在授信期限内
，授信额度可循环使用。同时，根据各银行要求，公司拟为子公司斯菱轴承（泰国）有限公司（以下简称“斯菱泰国”）就上述综合
授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过人民币 10,000万元。担保方式包括但不限于保证担保、抵（质）押担保等方式
。实际担保金额在担保额度内以银行与斯菱泰国实际发生的金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的为准。在担保期限内，
担保额度可循环使用。
本次向银行申请综合授信及提供担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议，授权期限为本事项经股东会审议通过之日起一年内
有效，为确保向银行申请授信额度及提供担保的工作顺利进行，董事会提请股东会授权董事会、董事长或董事会授权人士具体实施相
关事宜，包括但不限于代表公司、子公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于授信、借款、担保
等相关申请书、合同、协议书等文件）。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度 是否关联
股比例 最近一期 担保余额 担保额度 占公司最 担保
资产负债 （万元） （万元） 近一期净
率 资产比例
斯菱智驱 斯菱泰国 99.71% 64.72% 0 10,000 5.45% 否
本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
三、被担保公司基本情况
本次担保对象为本公司的控股子公司，具体情况如下：
公司名称 斯菱轴承（泰国）有限公司
英文名称 SLING AUTOMOBILE BEARING（Thailand）CO.,LTD.
成立日期 2019年 10月 8日
注册资本 6,500.00万泰铢
法定代表人 刘丹
注册地址 40/3-40/4 Moo 5, Rojana Road, Tambon Uthai, Amphoe Uthai,
Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
主营业务 汽车轴承制造、销售
股权结构 公司及其全资子公司浙江优联汽车轴承有限公司、新昌县斯菱汽车
零部件贸易有限公司分别持有该公司 98.62%、0.69%、0.69%的股权
经营状况：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 31,859.86 万元，负债总额20,619.69万元，净资产 11,240.17万元；营业收
入 25,216.30万元，利润总额 2,951.90万元，净利润 2,747.90万元。资产负债率为 64.72%。
被担保人诚信状况：斯菱轴承（泰国）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司及子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准
，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。
五、董事会意见
公司本次担保事项充分考虑了子公司 2026年度的业务发展需要及资金安排情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目
标和发展规划的顺利实现。因此，从整体经营发展实际出发，本公司通过为控股子公司提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需
求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。
董事会认为公司及子公司本次向银行申请授信额度及为子公司提供担保的事项主要是为了满足经营发展的需要，符合公司的整体
利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，当公司为其提供担保时，子公司其他股东未按出资
比例提供同等担保或反担保，但公司对该控股子公司的持股比例高，在担保期限内有能力控制子公司生产经营管理风险及决策，可及
时掌控其资信状况，整体风险处于可控范围内。不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》相违背的情况。本次授信及担保事项为满足公司及子公司的日常经营需求，符合公司发展规划，能够有效缓解公司及子公
司的资金需求，有利于生产经营稳健开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计担保余额为 0万元。本次为控股子公司提供担保生效后，本公司及控股子公司已审
批的有效担保额度合计为 10,000万元，占公司 2025年末经审计净资产比例的 5.45%，上述担保全部为对控股子公司提供的担保。本
公司及控股子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
本次担保事项披露后，公司将会按照相关规则的要求及时披露相应的进展情况。
七、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/feb890bc-8fe0-4e5c-ae4a-c430899ec1da.PDF
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2026-04-21 20:29│斯菱智驱（301550）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 06日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通
股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提 √
提案 案
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要 非累积投票提 √
的议案》 案
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提 √
的议案》 案
3.00 《关于公司 2025年度利润分配方案 非累积投票提 √
的议案》 案
4.00 《关于确认公司董事 2025年度薪酬 非累积投票提 √
及 2026年度薪酬方案的议案》 案
5.00 《关于预计 2026年度公司及控股子公司申请银行综合授信及为子 非累积投票提 √
公司 案
提供担保的议案》
6.00 《关于修订<董事与高级管理人员薪 非累积投票提 √
酬管理制度>的议案》 案
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行 非累积投票提 √
现金管理和部分闲置自有资金进行 案
委托理财暨关联交易的议案》
8.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所 非累积投票提 √
的议案》 案
2、提案 4.00、7.00涉及关联交易事项，相关关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。
3、根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对本次股东会所有提案的中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在 20
25年年度股东会上进行述职。
4、上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 7日 9:00—11:30、14:00—17:00。
2、登记地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室。
3、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）个人股东须持本人身份证及复印件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证及复印件
、授权委托书（详见附件 3）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证及复印件、法定代表人证明书或其
他有效证明、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证及复印
件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件 3）、有效持股凭证办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）
（4）异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，并仔细填写《2025年年度股东会参会股东登记表》（详见附件 2）。采
用信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2026年 5月 7日 17:00之前送达或传真至公司。
4、股东会联系方式
联系人：安娜
联系电话：0575-86031996
传真：0575-86177002
邮箱：stock@bbsbearing.com
通讯地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室。
邮编：312500
5、其他事项
出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。
6、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3978f9a7-b3d9-4f99-b6ea-cf2d211c4c31.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│斯菱智驱：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225503964.PDF
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2026-04-24│斯菱智驱：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163765.PDF
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2026-04-22│斯菱智驱：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225140817.PDF
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2025-10-23│斯菱股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724892.PDF
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2025-08-25│斯菱股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-25/1224556577.PDF
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2025-04-28│斯菱股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303243.PDF
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2025-04-24│斯菱股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236176.PDF
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2024-10-24│斯菱股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489156.PDF
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2024-08-30│斯菱股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049814.PDF
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2024-04-24│斯菱股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219766109.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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