公司公告☆ ◇301550 斯菱智驱 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 18:22 │斯菱智驱（301550）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-08 18:21 │斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-06-08 18:19 │斯菱智驱（301550）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-08 18:19 │斯菱智驱（301550）：斯菱智驱章程 │
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│2026-05-22 16:46 │斯菱智驱（301550）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-12 18:38 │斯菱智驱（301550）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-12 18:38 │斯菱智驱（301550）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 19:06 │斯菱智驱（301550）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:01 │斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-21 21:45 │斯菱智驱（301550）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易│
│ │的核查意见 │
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2026-06-08 18:22│斯菱智驱（301550）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2026年 6月 8日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本
根据公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度权益分派方案，公司以总股本231,275,000 股为基数，以资本公积向全体股东
每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本104,073,750 股，上述权益分派事项已于 2026 年 5 月 29 日实施完毕，公司股本增至335,34
8,750股，注册资本由 231,275,000元变更为 335,348,750元，相应修订《公司章程》对应条款。
二、《公司章程》修订情况
基于上述原因，需对《公司章程》的相应条款进行修订。《公司章程》本次修订主要内容如下：
序号 原章程内容 修订后章程内容
1 第六条 公司认缴注册资本为人民币 第六条 公司认缴注册资本为人民币
231,275,000万元。 335,348,750 元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
231,275,000股，公司的股本结构为普通股 335,348,750 股，公司的股本结构为普通股
231,275,000股，无其他类别股票。 335,348,750 股，无其他类别股票。
本次修订尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，同时提请授权董事会或董事会授权人士具体办理工商变更登记、《公司章程
》备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
修订后的全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十八次会议决议；
（二）修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/55a8cc81-056f-4415-ba07-224dd5bc4789.PDF
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2026-06-08 18:21│斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2026年 6月 5日以电子通信等通
讯方式发出，于 2026年 6月 8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生召集、主持，本次会议应出
席董事 5人，实际出席董事 5人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已经实施完毕，公司以权益分派前总股本231,275,000 股为基数，以资本公积向全体股东每
10 股转增 4.5 股，合计转增股本104,073,750股，转增后总股本为 335,348,750股，公司注册资本同步调整为 335,348,750元。
基于上述内容变更，公司拟修改《公司章程》相应条款，公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士具体办理工商变更
登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之
日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2026-021）。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
为审议董事会提交的相关议案，公司拟于 2026年 6月 24日 14:00在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-022）。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十八次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9449199d-7de8-4ce1-b1c4-45bdef3e3fce.PDF
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2026-06-08 18:19│斯菱智驱（301550）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 24日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 17日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普
通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、提案 1.00属于特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
3、根据《上市公司股东会规则》的规定根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对本次股东会所有提案的中小投资者的表
决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
4、上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 18日 9:00—11:30、14:00—17:00。
2、登记地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室。
3、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）个人股东须持本人身份证及复印件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证及复印件
、授权委托书（详见附件 3）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证及复印件、法定代表人证明书或其
他有效证明、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证及复印
件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件 3）、有效持股凭证办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）
（4）异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，并仔细填写《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（详见附件 2
）。采用信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2026年 6月 18日 17:00之前送达或传真至公司。
4、股东会联系方式
联系人：安娜
联系电话：0575-86031996
传真：0575-86177002
邮箱：stock@bbsbearing.com
通讯地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室。
邮编：312500
5、其他事项
出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。
6、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十八次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b5a37c17-f6bd-4f34-8311-aecaf9524b02.PDF
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2026-06-08 18:19│斯菱智驱（301550）：斯菱智驱章程
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斯菱智驱（301550）：斯菱智驱章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c0bdb32c-c1f7-4eaa-bcf1-a8c96ecd1e81.PDF
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2026-05-22 16:46│斯菱智驱（301550）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“斯菱智驱”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月12日召开的2
025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
（一）公司 2025年年度利润分配方案已经 2026年 5月 12日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司现有总股
本 231,275,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 3元（含税），共计派发人民币 69,382,500元（含税），同时
以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 104,073,750 股，预计转增后总股本为 335,348,750股。本次利润分配
不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
如公司董事会审议通过利润分配方案后在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟保持分配比例不变，分配总额
将按每股分配比例不变的原则相应调整。
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。（四）本次实施权益分派方案时间距离股东会
审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本231,275,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全
体股东每10股转增4.500000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为231,275,000股，分红后总股本增至335,348,750股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本次所送（转）股于2026年5月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转
）股总数一致。
（二）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
（三）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 01*****455 姜岭
2 03*****105 姜楠
3 08*****446 新昌繁欣企业管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****283 新昌钟毓资产管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月21日至登记日：2026年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2026年5月29日。
七、股份变动情况表
股份类型 本次变动前 本次资本公积 本次变动后
金转增股本数
股份数量（股） 比例 量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件 89,723,882 38.80% 40,375,747 130,099,629 38.80%
流通股份
无限售条件 141,551,118 61.20% 63,698,003 205,249,121 61.20%
流通股
总股份 231,275,000 100.00% 104,073,750 335,348,750 100.00%
注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司确认数据为准。
八、调整相关参数
（一）本次实施送（转）股后，按新股本335,348,750股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为0.51元/股。
（二）本次权益分派实施完成后，公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价将作相
应的调整。
九、咨询机构
咨询地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号
咨询联系人：安娜
咨询电话：0575-86031996
传真电话：0575-86177002
十、备查文件
（一）浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体
时间安排的文件；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/623e04fb-921d-48b8-813e-0b38b2d52d2b.PDF
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2026-05-12 18:38│斯菱智驱（301550）：2025年年度股东会之法律意见书
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斯菱智驱（301550）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b90b7c48-ed34-47c8-ad40-c03cc45cd83b.PDF
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2026-05-12 18:38│斯菱智驱（301550）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会不存在否决议案的情形。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2026年 5月 12日（星期二）14:00
（二）召开地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室
（三）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长姜岭
（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 323人，代表有表决权的股份合计为 100,403,236 股，占浙江
斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 231,275,000股的 43.4129%。其中：通过现场投票的股东
共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 81,407,520股，占公司有表决权股份总数 231,275,000股的 35.1994%；通过网络投票的
股东共 317人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,995,716股，占公司有表决权股份总数 231,275,000股的 8.2135%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 317人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,995,716股
，占公司有表决权股份总数 231,275,000股的 8.2135%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司
有表决权股份总数 231,275,000股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 317人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,995,716 股，
占公司有表决权股份总数231,275,000股的 8.2135%。
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 100,396,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9935%；反对 3,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,989,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9658%；反对 3,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 100,396,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9935%；反对 3,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决
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