公司公告☆ ◇301550 斯菱智驱 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 17:06 │斯菱智驱（301550）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-24 18:34 │斯菱智驱（301550）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-24 18:34 │斯菱智驱（301550）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-08 18:22 │斯菱智驱（301550）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-08 18:21 │斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-06-08 18:19 │斯菱智驱（301550）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-08 18:19 │斯菱智驱（301550）：斯菱智驱章程 │
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│2026-05-22 16:46 │斯菱智驱（301550）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-12 18:38 │斯菱智驱（301550）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-12 18:38 │斯菱智驱（301550）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-01 17:06│斯菱智驱（301550）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2026年 6 月 8日召开第四届董事会第十八次会议、于 2026年
6月 24日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026年
6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）。
近日，公司已完成了工商变更登记，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、变更后的营业执照基本信息
名 称：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330600768695065F
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：姜岭
注册资本：叁亿叁仟伍佰叁拾肆万捌仟柒佰伍拾元
成立日期：2004 年 11 月 22日
住 所：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；轴承销售；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿
轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研
发；智能机器人销售；机械设备研发；机械设备销售；电机制造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
二、备查文件
（一）浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e5927396-dd52-47f8-aaf2-078201f1cbc8.PDF
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2026-06-24 18:34│斯菱智驱（301550）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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致：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司
北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香
港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江斯菱智能驱
动集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2026年 6月 24日召开的 2026年第一次临
时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.经公司 2025年第三次临时股东会审议通过的《公司章程》；
2.公司 2026 年 6月 9日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司第四届董事会第十八
次会议决议公告》；
3.公司 2026 年 6月 9日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司关于召开 2026年第
一次临时股东会的通知公告》（以下简称《股东会通知》）；
4.公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6.深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8.其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 6月 8日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026
年 6月 24 日召开本次股东会。
2026 年 6月 9日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊登了《股东会通知》。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会的现场会议于 2026年 6月 24 日 14:00在浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室召开，该现场会议由
公司董事长姜岭先生主持。3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 24日上午 9:15至下午 15:00的任意时间
。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的合伙企业股东的执行事务合伙人身份证明、出席本次股东会的
自然人股东的个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权股份 1
18,040,904股，占公司有表决权股份总数的 35.1994％。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 273名，代表有表决权股份 25,
079,909股，占公司有表决权股份总数的 7.4788％。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 273人，代
表有表决权股份 25,079,909股，占公司有表决权股份总数的 7.4788％。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 279 人，代表有表决权股份143,120,813股，占公司有表决权股份总数的 42.6782％。
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、董事会秘书以及本所律师，公司经理和其他
高级管理人员列席了本次股东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的
会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1．《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 143,079,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9710％；反对 24,630股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0172％；弃权 16,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118％。
中小股东表决情况：同意 25,038,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8345％；反对 24,630股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0982％；弃权 16,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0673％。
本议案为特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/fae28261-2a6e-46a8-8ba4-c50d1710c94e.PDF
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2026-06-24 18:34│斯菱智驱（301550）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会不存在否决议案的情形。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2026年 6月 24日（星期三）14:00
（二）召开地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室
（三）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长姜岭
（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 279人，代表有表决权的股份合计为 143,120,813 股，占浙江
斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 335,348,750股的 42.6782%。其中：通过现场投票的股东
共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 118,040,904股，占公司有表决权股份总数 335,348,750股的 35.1994%；通过网络投票
的股东共 273人，代表有表决权的公司股份数合计为25,079,909股，占公司有表决权股份总数335,348,750股的7.4788%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 273人，代表有表决权的公司股份数合计为 25,079,909股
，占公司有表决权股份总数 335,348,750股的 7.4788%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司
有表决权股份总数 335,348,750股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 273人，代表有表决权的公司股份数合计为 25,079,909 股，
占公司有表决权股份总数335,348,750股的 7.4788%。
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意 143,079,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9710%；反对 24,630股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0172%；弃权16,877股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%
。
中小股东总表决情况：同意 25,038,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8345%；反对 24,630 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0982%；弃权 16,877股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：叶远迪、徐世强
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股
东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有
效。
五、备查文件
（一）浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e1aaaa2d-510e-4fb1-915c-05a9018023b5.PDF
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2026-06-08 18:22│斯菱智驱（301550）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2026年 6月 8日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本
根据公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度权益分派方案，公司以总股本231,275,000 股为基数，以资本公积向全体股东
每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本104,073,750 股，上述权益分派事项已于 2026 年 5 月 29 日实施完毕，公司股本增至335,34
8,750股，注册资本由 231,275,000元变更为 335,348,750元，相应修订《公司章程》对应条款。
二、《公司章程》修订情况
基于上述原因，需对《公司章程》的相应条款进行修订。《公司章程》本次修订主要内容如下：
序号 原章程内容 修订后章程内容
1 第六条 公司认缴注册资本为人民币 第六条 公司认缴注册资本为人民币
231,275,000万元。 335,348,750 元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
231,275,000股，公司的股本结构为普通股 335,348,750 股，公司的股本结构为普通股
231,275,000股，无其他类别股票。 335,348,750 股，无其他类别股票。
本次修订尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，同时提请授权董事会或董事会授权人士具体办理工商变更登记、《公司章程
》备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
修订后的全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十八次会议决议；
（二）修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/55a8cc81-056f-4415-ba07-224dd5bc4789.PDF
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2026-06-08 18:21│斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2026年 6月 5日以电子通信等通
讯方式发出，于 2026年 6月 8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生召集、主持，本次会议应出
席董事 5人，实际出席董事 5人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已经实施完毕，公司以权益分派前总股本231,275,000 股为基数，以资本公积向全体股东每
10 股转增 4.5 股，合计转增股本104,073,750股，转增后总股本为 335,348,750股，公司注册资本同步调整为 335,348,750元。
基于上述内容变更，公司拟修改《公司章程》相应条款，公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士具体办理工商变更
登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之
日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2026-021）。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
为审议董事会提交的相关议案，公司拟于 2026年 6月 24日 14:00在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-022）。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十八次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9449199d-7de8-4ce1-b1c4-45bdef3e3fce.PDF
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2026-06-08 18:19│斯菱智驱（301550）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 24日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 17日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普
通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、提案 1.00属于特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
3、根据《上市公司股东会规则》的规定根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对本次股东会所有提案的中小投资者的表
决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
4、上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 18日 9:00—11:30、14:00—17:00。
2、登记地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室。
3、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）个人股东须持本人身份证及复印件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证及复印件
、授权委托书（详见附件 3）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证及复印件、法定代表人证明书或其
他有效证明、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证及复印
件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件 3）、有效持股凭证办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）
（4）异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，并仔细填写《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（详见附件 2
）。采用信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2026年 6月 18日 17:00之前送达或传真至公司。
4、股东会联系方式
联系人：安娜
联系电话：0575-86031996
传真：0575-86177002
邮箱：stock@bbsbearing.com
通讯地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室。
邮编：312500
5、其他事项
出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。
6、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十八次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b5a37c17-f6bd-4f34-8311-aecaf9524b02.PDF
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2026-06-08 18:19│斯菱智驱（301550）：斯菱智驱章程
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斯菱智驱（301550）：斯菱智驱章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c0bdb32c-c1f7-4eaa-bcf1-a8c96ecd1e81.PDF
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2026-05-22 16:46│斯菱智驱（301550）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“斯菱智驱”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月12日召开的2
025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
（一）公司 2025年年度利润分配方案已经 2026年 5月 12日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司现有总股
本 231,275,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 3元（含税），共计派发人民币 69,382,500元（含税），同时
以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 104,073,750 股，预计转增后总股本为 335,348,750股。本次利润分配
不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
如公司董事会审议通过利润分配方案后在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟保持分配比例不变，分配总额
将按每股分配比例不变的原则相应调整。
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。（四）本次实施权益分派方案时间距离股东会
审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本231,275,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全
体股东每10股转增4.500000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为231,275,000股，分红后总股本增至335,348,750股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本次所送（转）股于2026年5月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转
）股总数一致。
（二）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
（三）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 01*****455 姜岭
2 03*****105 姜楠
3 08*****446 新昌繁欣企业管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****283 新昌钟毓资产管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月21日至登记日：2026年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2026年5月29日。
七、股份变动情况表
股份类型 本次变动前 本次资本公积 本次变动后
金转增股本数
股份数量（股） 比例 量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件 89,723,882 38.80% 40,375,747 130,099,629 38.80%
流通股份
无限售条件 141,551,118 61.20% 63,698,003 205,249,121 61.20%
流通股
总股份 231,275,000 100.00% 104,073,750 335,348,750 100.00%
注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司确认数据为准。
八、调整相关参数
（一）本次实施送（转）股后，按新股本335,348,750股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为0.51元/股。
（二）本次权益分派实施完成后，公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价将作相
应的调整。
九、咨询机构
咨询地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号
咨询联系人：安娜
咨询电话：0575-86031996
传真电话：0575-86177002
十、备查文件
（一）浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体
时间安排的文件；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/623e04fb-921d-48b8-813e-0b38b2d52d2b.PDF
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2026-05-12 18:38│斯菱智驱（301550）：2025年年度股东会之法律意见书
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斯菱智驱（301550）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b90b7c48-ed34-47c8-ad40-c03cc45cd83b.PDF
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2026-05-12 18:38│斯菱智驱（301550）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会不存在否决议案的情形。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2026年 5月 12日（星期二）14:00
（二）召开地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室
（三）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长姜岭
（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 323人，代表有表决权的股份合计为 100,403,236 股，占浙江
斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 231,275,000股的 43.4129%。其中：通过现场投票的股东
共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 81,407,520股，占公司有表决权股份总数 231,275,000股的 35.1994%；通过网络投票的
股东共 317人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,995,716股，占公司有表决权股份总数 231,275,000股的 8.2135%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 317人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,995,716股
，占公司有表决权股份总数 231,275,000股的 8.2135%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司
有表决权股份总数 231,275,000股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 317人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,995,716 股，
占公司有表决权股份总数231,275,000股的 8.2135%。
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 100,396,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9935%；反对 3,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,989,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9658%；反对 3,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 100,396,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9935%；反对 3,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,989,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9658%；反对 3,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 100,397,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%；反对 2,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0024%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,990,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9700%；反对 2,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0126%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。（四）审议通过了《关于确认公司董事 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 24,015,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9729%；反对 3,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0133%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东总表决情况：同意 18,989,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9658%；反对 3,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。关联股东已经回避表决。
（五）审议通过了《关于预计 2026 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及为子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 100,396,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9935%；反对 3,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,989,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9658%；反对 3,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（六）审议通过了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 100,395,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927%；反对 4,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0040%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,988,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9616%；反对 4,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 24,132,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9560%；反对 7,335股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0304%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东总表决情况：同意 18,985,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9440%；反对 7,335股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0386%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。关联股东已经回避表决。
（八）审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 100,395,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927%；反对 4,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0040%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,988,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9616%；反对 4,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0174%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：叶远迪、徐世强
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股
东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有
效。
五、备查文件
（一）浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8adc5d76-0df6-430b-b8ac-725bd8fec29d.PDF
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2026-04-23 19:06│斯菱智驱（301550）：2026年一季度报告
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斯菱智驱（301550）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ae151c8-74f0-4506-9b16-f83e0c3c067d.PDF
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2026-04-23 19:01│斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2026年 4月 17日以电子通信等通
讯方式发出，于 2026年 4月 22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生召集并主持，本次会议应出
席董事 5人，实际出席董事 5人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司《2026年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季
度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十七次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/11d16d82-cb40-42b0-a844-ffff37b4aca4.PDF
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2026-04-21 21:45│斯菱智驱（301550）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的核
│查意见
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斯菱智驱（301550）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8a142720-8b1c-4845-8973-75787095a78f.PDF
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2026-04-21 21:42│斯菱智驱（301550）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易
│的公告
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斯菱智驱（301550）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/df52ac6b-53c1-4c99-a485-3f5b29a10c5d.PDF
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2026-04-21 20:32│斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/00977c6f-bb95-4fc8-8177-60fdcbf9abd5.PDF
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2026-04-21 20:31│斯菱智驱（301550）：2025年年度报告
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斯菱智驱（301550）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b3c2aeb0-e433-490f-805a-fd91f81c38f5.PDF
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2026-04-21 20:31│斯菱智驱（301550）：2025年年度报告摘要
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斯菱智驱（301550）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f0353b87-1255-4559-bf35-ffac51e8fcc5.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕7911 号
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下
简称斯菱智驱公司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是斯菱智驱公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，斯菱智驱公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0bb1dd36-342f-4316-b805-bdb223b1a3ed.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：财通证券关于斯菱智驱2025年度持续督导跟踪报告
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斯菱智驱（301550）：财通证券关于斯菱智驱2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/852c35ff-8d00-4763-87d4-528721bf7fcd.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：2025年年度审计报告
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斯菱智驱（301550）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/73c32b84-2ffa-44b4-9ac0-ffd1d3234397.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“斯菱智驱
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕12
51 号），公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,750.00万股
，发行价为每股人民币 37.56元，共计募集资金 103,290.00万元，坐扣承销和保荐费用 7,701.13万元（保荐及承销费用不含税总额
为人民币7,795.47 万元，前期已支付不含税保荐费人民币 94.34 万元）后的募集资金为95,588.87万元，已由主承销商财通证券股
份有限公司于 2023年 9月 8日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用 2,839.23 万元后，公司本次募集资金净额为92,655.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（
特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕484号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 92,655.29
截至期初累计发生额 项目投入 B1 33,010.77
利息收入净额 B2 2,420.45
本期发生额 项目投入 C1 23,453.52
利息收入净额 C2 943.27
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 56,464.29
利息收入净额 D2=B2+C2 3,363.72
应结余募集资金 E=A-D1+D2 39,554.72
实际结余募集资金 F 3,560.36
差异[注] G=E-F 35,994.36
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差额为 35,994.36万元，其中使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理购买理财产品
的本金余额为 36,000.00 万元，待支付的发行费用5.64万元。本报告中数据合计数与各分项数值之和存在尾差均为四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2023年 9月 8日分别与浙江新昌农村商业银行
股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、招商银行股份有限公司绍兴
嵊州支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2024
年 7月 11日分别与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2025年 12月 31日，公司有 8个募集资金专户（其中已注销 4个），募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江新昌农村商业银行股份有限公司 201000343347280 16,565,993.30 -
中国农业银行股份有限公司新昌县支行 19525201046688990 7,352,260.41 -
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余 95260078801900001769 - 已注销
杭支行
招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行 575902573010703 - 已注销
浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行 3371020610120100090179 - 已注销
浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行 3371020610120100109788 8,274,462.03 -
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 295046362013000050309 - 已注销
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 295046362013000057971 3,410,896.68 -
合计 35,603,612.42 -
2、截至 2025年 12月 31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为 36,000.00万元，具体明细如下：
单位：元
银行 产品名称 产品结构 到期时间 储存期限 金额
浙江新昌农村商业银 大额定期存单 固定收益 2026-06-18 6 个月 150,000,000.00
行股份有限公司 2026-03-22 6 个月 40,000,000.00
2026-03-18 3 个月 40,000,000.00
2026-01-22 1 个月 30,000,000.00
小计 260,000,000.00
中国农业银行股份有 大额定期存单 固定收益 2026-06-03 12个月 30,000,000.00
限公司新昌县支行
交通银行股份有限公 交通银行蕴通 保本浮动 2026-03-18 3 个月 50,000,000.00
司绍兴新昌支行 财富定期型结 收益型
构性存款 91天
（挂钩汇率区
间累计型）
浙商银行股份有限公 澳元对美元汇 保本浮动 2026-01-07 1 个月 20,000,000.00
司绍兴新昌支行 率结构性存款 收益型
合计 360,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、斯菱股份技术研发中心升级项目可提升公司研发能力，不直接产生效益，但通过项目的建设公司将提高设计研发的硬件基础
，进一步提升研发实力，从而间接提高公司收益。
2、补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
改变募集资金投资项目情况表详见附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：斯菱智驱 2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/13cafde1-7641-43e5-9e17-08f7191d8141.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：及子公司开展外汇套期保值业务的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“斯菱智驱
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
对公司及子公司开展外汇套期保值业务事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）外汇套期保值的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场风险，进一步提高公
司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金
融机构开展外汇套期保值业务。
公司拟采用利率掉期、外汇掉期等外汇衍生品，对冲进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率下跌风险，其中
外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，
能够降低汇率、利率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目
的。
（二）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际
业务相关的币种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换、利率互换、货币互换、利率掉
期、利率期权或相关组合产品等外汇衍生产品业务。
（三）资金规模
根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 7 亿元人民币或等
值外币；开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司的自有资金和银行授信额度，不涉及募集资金。
（四）授权及期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，提请公司董事会授权董事长或董事会授权人士审批日常外汇套期保值业务方
案及签署外汇套期保值业务相关合同。上述交易额度自董事会批准之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述交易
的收益进行再交易的相关金额）不超过审议额度，在期限内上述额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权
期限自动顺延至单笔交易终止时。本次拟开展外汇套期保值业务不涉及关联交易。
（五）交易对手或平台
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 20 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
》。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，以具体经营业务为依
托，以规避和防范汇率风险，但仍存在一定风险：
1、市场风险：由于影响外汇市场汇率走势的因素复杂多样，不确定性较大，可能存在汇率走势与公司判断的汇率波动方向偏离
，造成公司外汇衍生品业务亏损。
2、操作风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会因为操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充
分理解衍生品信息而造成操作风险。
3、履约风险：客户应收账款发生逾期、订单调整、货款无法在预测的回款期内收回，造成合约违约或者延期交割导致公司损失
。
4、其他风险：因相关法律法规发生变化，或交易合同条款不明确，或交易对手违反合同约定可能造成合约无法正常执行而给公
司带来损失的风险。
（二）风控措施
1、公司将在董事会的授权额度和有效期限内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品业务，优选具有合法
资质的、信用级别高的大型金融机构，最大程度降低信用风险。
2、进行外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。外汇衍生品业务均
以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
3、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息
隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免相
关损失。
5、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定
期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应的核算处理。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司及子公司开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序；该事
项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规的要求。
保荐人提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险
、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上所述，保荐人对本次公司及子公司开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ee153265-33a1-43d2-ba0a-99c459f6fd16.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：财通证券关于斯菱智驱2025年度持续督导定期现场检查报告
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斯菱智驱（301550）：财通证券关于斯菱智驱2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d1faa061-77a6-4b98-88c6-206a4a6a47be.PDF
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2026-04-21 20:30│斯菱智驱（301550）：关于预计2026年度公司及控股子公司申请银行综合授信及为子公司提供担保的公告
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浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“斯菱智驱”）于 2026年 4月 20日召开第四届董事会第十六次会议
，会议审议通过了《关于预计 2026年度公司及控股子公司申请银行综合授信及为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交公司 20
25年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2026 年度综合授信额度及提供担保预计情况
为增强公司及子公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过
人民币 15.00 亿元，上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。综合授信用于（包括但不限于）借款、信用证、
银行承兑汇票、票据贴现等方式融资。具体授信额度、期限、利率等内容以公司、子公司与相关银行签订的协议为准。在授信期限内
，授信额度可循环使用。同时，根据各银行要求，公司拟为子公司斯菱轴承（泰国）有限公司（以下简称“斯菱泰国”）就上述综合
授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过人民币 10,000万元。担保方式包括但不限于保证担保、抵（质）押担保等方式
。实际担保金额在担保额度内以银行与斯菱泰国实际发生的金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的为准。在担保期限内，
担保额度可循环使用。
本次向银行申请综合授信及提供担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议，授权期限为本事项经股东会审议通过之日起一年内
有效，为确保向银行申请授信额度及提供担保的工作顺利进行，董事会提请股东会授权董事会、董事长或董事会授权人士具体实施相
关事宜，包括但不限于代表公司、子公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于授信、借款、担保
等相关申请书、合同、协议书等文件）。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度 是否关联
股比例 最近一期 担保余额 担保额度 占公司最 担保
资产负债 （万元） （万元） 近一期净
率 资产比例
斯菱智驱 斯菱泰国 99.71% 64.72% 0 10,000 5.45% 否
本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
三、被担保公司基本情况
本次担保对象为本公司的控股子公司，具体情况如下：
公司名称 斯菱轴承（泰国）有限公司
英文名称 SLING AUTOMOBILE BEARING（Thailand）CO.,LTD.
成立日期 2019年 10月 8日
注册资本 6,500.00万泰铢
法定代表人 刘丹
注册地址 40/3-40/4 Moo 5, Rojana Road, Tambon Uthai, Amphoe Uthai,
Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
主营业务 汽车轴承制造、销售
股权结构 公司及其全资子公司浙江优联汽车轴承有限公司、新昌县斯菱汽车
零部件贸易有限公司分别持有该公司 98.62%、0.69%、0.69%的股权
经营状况：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 31,859.86 万元，负债总额20,619.69万元，净资产 11,240.17万元；营业收
入 25,216.30万元，利润总额 2,951.90万元，净利润 2,747.90万元。资产负债率为 64.72%。
被担保人诚信状况：斯菱轴承（泰国）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司及子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准
，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。
五、董事会意见
公司本次担保事项充分考虑了子公司 2026年度的业务发展需要及资金安排情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目
标和发展规划的顺利实现。因此，从整体经营发展实际出发，本公司通过为控股子公司提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需
求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。
董事会认为公司及子公司本次向银行申请授信额度及为子公司提供担保的事项主要是为了满足经营发展的需要，符合公司的整体
利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，当公司为其提供担保时，子公司其他股东未按出资
比例提供同等担保或反担保，但公司对该控股子公司的持股比例高，在担保期限内有能力控制子公司生产经营管理风险及决策，可及
时掌控其资信状况，整体风险处于可控范围内。不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》相违背的情况。本次授信及担保事项为满足公司及子公司的日常经营需求，符合公司发展规划，能够有效缓解公司及子公
司的资金需求，有利于生产经营稳健开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计担保余额为 0万元。本次为控股子公司提供担保生效后，本公司及控股子公司已审
批的有效担保额度合计为 10,000万元，占公司 2025年末经审计净资产比例的 5.45%，上述担保全部为对控股子公司提供的担保。本
公司及控股子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
本次担保事项披露后，公司将会按照相关规则的要求及时披露相应的进展情况。
七、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/feb890bc-8fe0-4e5c-ae4a-c430899ec1da.PDF
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2026-04-21 20:29│斯菱智驱（301550）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 06日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通
股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提 √
提案 案
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要 非累积投票提 √
的议案》 案
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提 √
的议案》 案
3.00 《关于公司 2025年度利润分配方案 非累积投票提 √
的议案》 案
4.00 《关于确认公司董事 2025年度薪酬 非累积投票提 √
及 2026年度薪酬方案的议案》 案
5.00 《关于预计 2026年度公司及控股子公司申请银行综合授信及为子 非累积投票提 √
公司 案
提供担保的议案》
6.00 《关于修订<董事与高级管理人员薪 非累积投票提 √
酬管理制度>的议案》 案
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行 非累积投票提 √
现金管理和部分闲置自有资金进行 案
委托理财暨关联交易的议案》
8.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所 非累积投票提 √
的议案》 案
2、提案 4.00、7.00涉及关联交易事项，相关关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。
3、根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对本次股东会所有提案的中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在 20
25年年度股东会上进行述职。
4、上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 7日 9:00—11:30、14:00—17:00。
2、登记地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室。
3、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）个人股东须持本人身份证及复印件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证及复印件
、授权委托书（详见附件 3）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证及复印件、法定代表人证明书或其
他有效证明、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证及复印
件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件 3）、有效持股凭证办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）
（4）异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，并仔细填写《2025年年度股东会参会股东登记表》（详见附件 2）。采
用信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2026年 5月 7日 17:00之前送达或传真至公司。
4、股东会联系方式
联系人：安娜
联系电话：0575-86031996
传真：0575-86177002
邮箱：stock@bbsbearing.com
通讯地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室。
邮编：312500
5、其他事项
出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。
6、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3978f9a7-b3d9-4f99-b6ea-cf2d211c4c31.PDF
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2026-04-21 20:29│斯菱智驱（301550）：2025年度独立董事述职报告（梁飞媛）
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斯菱智驱（301550）：2025年度独立董事述职报告（梁飞媛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f00c093f-bd1b-4d49-ad99-dddd09e0dc4e.PDF
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2026-04-21 20:29│斯菱智驱（301550）：2025年度独立董事述职报告（胡旭东）
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斯菱智驱（301550）：2025年度独立董事述职报告（胡旭东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0022a077-800a-41bd-9311-d77cddd8dd14.PDF
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2026-04-21 20:29│斯菱智驱（301550）：董事与高级管理人员薪酬管理制度
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斯菱智驱（301550）：董事与高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6fb5aab1-7191-4cc0-b5c6-2deedeaf75b0.PDF
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2026-04-21 20:29│斯菱智驱（301550）：市值管理制度
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第一条 为加强浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实维护公
司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管
理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定
本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章市值管理的目的和基本原则
第三条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采
取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础
上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支
持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
第四条 市值管理是公司战略管理的重要内容，公司市值管理遵循以下基本原则：
（一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的前提下开展市值管理工作；
（二）系统性原则：公司应当秉持系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作；
（三）科学性原则：公司应当采用科学的市值管理方式，研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值
管理工作；
（四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的、动态的过程，公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化地开展市
值管理工作；
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第三章 市值管理的机构与职责
第五条 市值管理工作由董事会领导、管理层深度协同负责。董事长是市值管理工作的第一负责人，董事会秘书是具体负责人。
公司证券事务部是市值管理工作的具体执行机构。公司其他职能部门及下属公司应当积极支持与配合市值管理相关工作。
第六条 董事会应重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、
并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公
司投资价值合理反映公司质量。
董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配
。
第七条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第八条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活
动，增进投资者对公司的了解。
第九条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大
影响的舆情或事项等，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会
等合法合规方式予以回应。
第十条 公司证券事务部作为公司市值管理工作的职能部门，具体负责公司市值管理的统筹协调工作，公司的各部门、下属公司
及其全体员工有义务协助证券事务部开展实施市值管理工作。
第四章 市值管理的主要方式
第十一条 公司应聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时结合自身实际情况，综合运用下列方式提升公司投资价值：
（一）并购重组
公司应积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的路径，适时开展并购重组，优化资产结构和业务布局，提高公司的核
心竞争力和内在价值。
（二）股权激励、员工持股计划
将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，适时开展股权激励或员工持股计划，实现公司持续、健康发展，提升公司核心
竞争力，为股东创造更好的投资回报。
（三）现金分红
公司应综合考虑行业特点、盈利水平、资金流转等因素，制定明确、清晰、合理、可持续的股东回报规划，稳定投资者分红预期
，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，增强现金分红稳定性、持续性和可预期性。
（四）投资者关系管理
公司应加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露与投资者进行投资决策相关的信息。根据公司经营业绩情
况或发生的重大事项，通过主动开展业绩说明会和路演、线上/线下或一对一/一对多沟通等投资者关系活动，加强与机构投资者、个
人投资者、金融机构的交流互动，深化投资者对公司的价值认同，积极听取投资者的意见和建议，实现双向互动。
（五）信息披露
公司应当严格遵守相关法规要求，坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量，突出信息披露的重要性、针对性，及时、
公平地披露可能对公司市值或者投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂
，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有
关的信息。
（六）股份回购
根据公司股本结构、资本市场环境变化以及公司市值变化等情况，在符合法律、法规及监管规则的条件下，根据公司实际情况，
适时开展股份回购，以顺应资本市场环境变化，促进市值稳定发展，增强投资者信心，维护市值稳定。
（七）其他合法合规方式
除以上方式外，公司还可以通过法律、法规及监管规则允许的其他方式开展市值管理工作。
第十二条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员应当切实增强合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。第五章 监测预警机制与应急措施
第十三条 公司应当对公司市值、市盈率、市净率或者其他适用指标进行监测和分析。
第十四条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，应及时采取如下措施：
（一）如为深圳证券交易所相关业务规则或深圳证券交易所认定的异常波动，公司应根据相关要求披露异常波动公告；
（二）立即启动内部风险评估程序，由证券事务部牵头，联合各职能部门及下属公司，对可能导致股价下跌的内部和外部因素进
行全面排查；
（三）可以召开投资者说明会，对外说明公司对股价下跌原因的客观分析、公司目前的经营状况、未来的发展计划等，以及公司
正在采取的应对措施；
（四）如果股价下跌是由于市场对公司某些信息的误解导致的，公司可以在符合相关规定的前提下，视情况进行自愿性披露，提
供更多有助于投资者正确理解公司状况的信息；
（五）其他合法合规的应对措施。
第十五条 公司股价短期连续或者大幅下跌情形，是指：
（一）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
（二）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
（三）深圳证券交易所规定的其他情形。
第六章 附则
第十六条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十七条 本制度有关内容若与国家颁布的法律、法规以及《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规以及《公司章程》的规
定为准。本制度未尽事宜，按照法律、法规以及《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度解释权属公司董事会。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日生效实施，修改时亦同。
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3f5850e2-5383-438a-9e32-ba09e8686402.PDF
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2026-04-21 20:27│斯菱智驱（301550）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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斯菱智驱（301550）：关于公司2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 20:27│斯菱智驱（301550）：董事会对独立董事独立性评估的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
要求，浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事胡旭东、梁飞媛的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控
制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。
因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ab83de3e-388a-4553-aed9-81a1a5ec8696.PDF
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2026-04-21 20:27│斯菱智驱（301550）：2025年度董事会工作报告
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斯菱智驱（301550）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b9687c9e-ffe3-4cb9-a080-b0e9bc30b931.PDF
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2026-04-21 20:27│斯菱智驱（301550）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，将浙江斯菱智
能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕12
51号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,750.00万股
，发行价为每股人民币37.56元，共计募集资金103,290.00万元，坐扣承销和保荐费用7,701.13万元（保荐及承销费用不含税总额为
人民币7,795.47万元，前期已支付不含税保荐费人民币94.34万元）后的募集资金为95,588.87万元，已由主承销商财通证券股份有限
公司于2023年9月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用2,839.23万元后，公司本次募集资金净额为92,655.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕484号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 92,655.29
截至期初累计发生额 项目投入 B1 33,010.77
利息收入净额 B2 2,420.45
本期发生额 项目投入 C1 23,453.52
利息收入净额 C2 943.27
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 56,464.29
利息收入净额 D2=B2+C2 3,363.72
应结余募集资金 E=A-D1+D2 39,554.72
实际结余募集资金 F 3,560.36
差异[注] G=E-F 35,994.36
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差额为 35,994.36万元，其中使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理购买理财产品
的本金余额为 36,000.00 万元，待支付的发行费用 5.64 万元。本报告中数据合计数与各分项数值之和存在尾差均为四舍五入造成
。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2023年9月8日分别与浙江新昌农村商业银行
股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、招商银行股份有限公司绍兴
嵊州支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2024年
7月11日分别与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至2025年12月31日，本公司有8个募集资金专户（其中已注销4个），募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江新昌农村商业银行股份有限公司 201000343347280 16,565,993.30
中国农业银行股份有限公司新昌县支 19525201046688990 7,352,260.41
行
上海浦东发展银行股份有限公司杭州 95260078801900001769 已注销
余杭支行
招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行 575902573010703 已注销
浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行 33710206101201000901 已注销
79
浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行 3371020610120100109788 8,274,462.03
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 29504636201300005030 已注销
9
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 295046362013000057971 3,410,896.68
合 计 35,603,612.42
2. 截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为36,000.00万元，具体明细如下：
金额单位：人民币元
银行 产品名称 产品结构 到期时间 储存期限 金额
浙江新昌农村商业银 大额定期存单 固定收益 2026-06-18 6个月 150,000,000.00
行股份有限公司 2026-03-22 6个月 40,000,000.00
2026-03-18 3个月 40,000,000.00
2026-01-22 1个月 30,000,000.00
小计 260,000,000.00
中国农业银行股份有 大额定期存单 固定收益 2026-06-03 12个月 30,000,000.00
限公司新昌县支行
银行 产品名称 产品结构 到期时间 储存期限 金额
交通银行股份有限公 交通银行蕴通 保本浮动 2026-03-18 3个月 50,000,000.00
司绍兴新昌支行 财富定期型结 收益型
构性存款 91天
（挂钩汇率区
间累计型）
浙商银行股份有限公 澳元对美元汇 保本浮动 2026-01-07 1个月 20,000,000.00
司绍兴新昌支行 率结构性存款 收益型
合 计 360,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 斯菱股份技术研发中心升级项目可提升公司研发能力，不直接产生效益，但通过项目的建设公司将提高设计研发的硬件基础
，进一步提升研发实力，从而间接提高公司收益。
2. 补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/536efeed-9b7c-48e0-a087-7cce83ddbe4c.PDF
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2026-04-21 20:27│斯菱智驱（301550）：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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一、会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司章程》《董事与高
级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第四届
董事会薪酬与考核委员会第三次会议，于 2026年 4月 20日召开第四届董事会第十六次会议，上述会议审议讨论了《关于确认公司董
事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事均需回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议；关联董
事姜岭对《关于确认公司高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案已经董事会审议通过。现将具
体内容公告如下：
二、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准领取薪酬。薪酬总额=基本工资+绩效工资。
基本工资根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；绩效工资根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依据考核结果进行发放。
在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。独立董事津贴为 8万元/年（税前），按年发放。
公司董事、高级管理人员 2025年度具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中“六、董事
和高级管理人员情况”中“3、董事、高级管理人员薪酬情况”披露的内容。
三、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用范围
公司全体董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬和津贴方案
1、独立董事津贴为 8万元/年（税前），按年度发放。
2、高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金等部分构成。基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，
按月支付。绩效奖金是以月度和年度目标绩效奖金为基础，与公司经营绩效、员工履职成效、重点工作完成情况相挂钩，考核周期为
月度考核、年度考核。根据当期考核结果统算兑付。绩效薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效奖金总额的百分之五十。在公司任职
的非独立董事不另行领取董事津贴。
董事、高级管理人员年度绩效奖金采取递延支付机制。公司确定按一定比例的年度目标绩效奖金在年度报告披露和绩效评价后支
付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
3、其他规定
（1）津贴自担任独立董事后开始支付，由公司于每年 12月 31日之前支付完毕。（2）上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会
审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议后生效。
（3）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（4）上述薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
四、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f6405cdd-85cf-4046-bb03-e75837c73e19.PDF
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2026-04-21 20:27│斯菱智驱（301550）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，浙江斯菱智能驱动集团
股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用自有资金和银行授信额度开展总金额不超过 7亿元人民币或等值外币，与经有关
政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、
外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。在上述额度范围内资金可以滚动使用。
2、审议程序：公司于 2026 年 4月 20 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保
值业务的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。
3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外
汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会
存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）外汇套期保值的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场风险，进一步提高公
司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金
融机构开展外汇套期保值业务。
公司拟采用利率掉期、外汇掉期等外汇衍生品，对冲进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率下跌风险，其中
外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，
能够降低汇率、利率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目
的。
（二）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际
业务相关的币种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换、利率互换、货币互换、利率掉
期、利率期权或相关组合产品等外汇衍生产品业务。
（三）资金规模：
根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 7亿元人民币或等值
外币；开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司的自有资金和银行授信额度，不涉及募集资金。
（四）授权及期限：
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，提请公司董事会授权董事长或董事会授权人士审批日常外汇套期保值业务方
案及签署外汇套期保值业务相关合同。上述交易额度自董事会批准之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述交易
的收益进行再交易的相关金额）不超过审议额度，在期限内上述额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权
期限自动顺延至单笔交易终止时。本次拟开展外汇套期保值业务不涉及关联交易。
（五）交易对手或平台：
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 20日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，
参与表决的董事 5人，同意 5人，反对 0人，弃权 0人。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，以具体经营业务为依
托，以规避和防范汇率风险，但仍存在一定风险：
（1）市场风险：由于影响外汇市场汇率走势的因素复杂多样，不确定性较大，可能存在汇率走势与公司判断的汇率波动方向偏
离，造成公司外汇衍生品业务亏损。
（2）操作风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会因为操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能
充分理解衍生品信息而造成操作风险。
（3）履约风险：客户应收账款发生逾期、订单调整、货款无法在预测的回款期内收回，造成合约违约或者延期交割导致公司损
失。
（4）其他风险：因相关法律法规发生变化，或交易合同条款不明确，或交易对手违反合同约定可能造成合约无法正常执行而给
公司带来损失的风险。
（二）风控措施
（1）公司将在董事会的授权额度和有效期限内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品业务，优选具有合
法资质的、信用级别高的大型金融机构，最大程度降低信用风险。
（2）进行外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。外汇衍生品业务
均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
（3）公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信
息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
（4）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免
相关损失。
（5）在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，
定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应的核算处理。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为:本次公司及子公司开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序;该事项
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号一一创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规的要求。
保荐人提请投资者关注:虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险
、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上所述，保荐人对本次公司及子公司开展外汇套期保值业务事项无异议。
六、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议；
（二）关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
（三）财通证券股份有限公司关于浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司及子公司开展外汇套期保值业务的核查意见；
（四）公司《外汇套期保值业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/450f70dd-2697-4344-9677-9de1d1dcf928.PDF
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2026-04-21 20:27│斯菱智驱（301550）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及摘要已于2026年4月22日刊登于中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面了解公司2025年度经营情况，公司拟采用
网络远程的方式举行2025年度业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会安排
（一）会议时间：2026年5月13日（星期三）15:00- 17:00
（二）参会方式：投资者可登陆价值在线（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。
（三）公司出席人员：董事长姜岭先生、独立董事胡旭东先生、独立董事梁飞媛女士、副总经理兼董事会秘书安娜女士、财务总
监徐元英女士、保荐代表人戚淑亮先生、保荐代表人王静女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、征集问题事项
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 13 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1x3j5SgU0Io或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会将提前向投资者征集问题，投资者可于20
26年5月13日前通过上述线上交流平台的“互动交流—我要提问”界面进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6057b26e-a555-46a4-a9a7-7f392aa7925c.PDF
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2026-04-21 20:27│斯菱智驱（301550）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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斯菱智驱（301550）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5b28dc15-e5f8-4a00-8861-281588623aa6.PDF
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2026-04-21 20:27│斯菱智驱（301550）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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斯菱智驱（301550）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/23c5d12c-adf8-408c-92e1-b032236f8599.PDF
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2026-04-21 20:27│斯菱智驱（301550）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、董事会会议召开情况
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“斯菱智驱”）于 2026年 4月 20日召开第四届董事会第十六次会议
，审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：
“天健会计师事务所”或“天健”）为公司 2026年度财务和内控审计机构，本议案尚需公司 2025 年年度股东会审议。本次续聘符
合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将具体情况公告如下：
二、审计机构信息
（一）基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
负责人：钟建国
截至 2025年 12月 31日合伙人数量：250人
截至 2025年 12月 31 日注册会计师人数：2363人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人
2024年度业务总收入：29.69亿元
2024年度审计业务收入：25.63亿元
2024年度证券业务收入：14.65亿元
2024年度上市公司审计客户家数：756家
主要服务行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2024年度上市公司年报审计收费总额：7.35亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：578家
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事
责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资 华仪电气、 2024年 3月 6 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
者 东 日 年度、2019年度年报审计 在 5%的范围内
海证券、天 机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证 与华仪电气承担连带责任，
健 券虚假 天健
陈述诉讼案件中被列为共 已按期履行判
同被告，要求承担连带赔 决）
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
（三）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 18 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
三、项目信息
（一）基本信息
项目组成员 姓名 何时成为 何时从事 何时开始 何时开始为本 近三年签署或复核
注册会计 上市公司 在天健执 公司提供审计 上市公司审计报告
师 审计 业 服务 情况
项目合伙人 李伟海 2007年 2005年 2007年 2025年 [注 1]
/签字注册
会计师
签字注册会 王怡婷 2021年 2018年 2021年 2025年 [注 2]
计师
质量控制复 陈灵灵 2014年 2016年 2014年 2025年 [注 3]
核人
[注 1]项目合伙人及签字注册会计师：李伟海，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天健
执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核斯菱智驱、莱宝高科、申昊科技、盈方微、亚太股份等多家上市公司审
计报告。
[注 2]签字注册会计师：王怡婷，2021年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天健执业，2025 年
起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核斯菱智驱、迎丰科技、日发精机等 3家上市公司审计报告。
[注 3]项目质量复核人员：陈灵灵，2014年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天健执业，2025
年起为本公司提供审计服务；近三年签署或者复核过斯菱智驱、湖北万润、安杰思、伟测科技等多家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
天健会计师事务所及本项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可
能影响独立性的情形。
（四）审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等
因素综合考虑。
公司 2025年度财务报表审计费用为人民币 65万元（含税）。2025年度内控审计费用为 15万元（含税）。公司董事会提请股东
会授权董事会和董事会授权人士根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2
026年度财务报告审计及内部控制审计的费用。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 16日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
。经公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等，认为天健会计师事务所
能满足公司 2026年度审计工作的质量要求，具备证券、期货相关业务审计资格和专业能力。董事会审计委员会同意向董事会提议续
聘天健会计师事务所为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 20日召开第四届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》。董事
会认为天健担任公司 2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在 2025年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观
、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年财务审计机构、内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会和董事会授权人士根据
审计工作情况确认 2026年的审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
（三）天健会计师事务所说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d390d422-3a36-4b1c-9952-5f358bfa79ed.PDF
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2026-04-21 20:27│斯菱智驱（301550）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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斯菱智驱（301550）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3b8375d1-d881-4581-afb7-b7200a135227.PDF
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2026-04-21 20:27│斯菱智驱（301550）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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斯菱智驱（301550）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8c4d12e2-a993-436b-b3da-79b7d4666905.PDF
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2026-04-21 20:27│斯菱智驱（301550）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的目的及必要性
公司长期深耕国际市场，国际业务占比较高。在全球宏观经济波动加剧、主要货币汇率频繁变化的背景下，汇率波动对公司经营
业绩的稳定性构成直接影响。为有效管理外汇风险，降低汇率不确定性对公司盈利的影响，保障主营业务稳健发展，公司及控股子公
司拟基于实际经营需要，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。
公司拟采用利率掉期、外汇掉期等外汇衍生品，对冲进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率下跌风险，其中
外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，
能够降低汇率、利率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目
的。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 7 亿元人民币或等值外币，额度自董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚
动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 7 亿元人民币或等值外币。
（二）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业
务相关的币种。交易品种包括但不限于外汇远期、掉期、期权及相关组合产品。外汇衍生品既可采取到期交割，也可采取差额结算。
交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（三）交易期限
本次交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）资金来源
自有资金和银行授信额度，不涉及使用募集资金。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，以具体经营业务为依
托，以规避和防范汇率风险，但仍存在一定风险：
（1）市场风险：由于影响外汇市场汇率走势的因素复杂多样，不确定性较大，可能存在汇率走势与公司判断的汇率波动方向偏
离，造成公司外汇衍生品业务亏损。
（2）操作风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会因为操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能
充分理解衍生品信息而造成操作风险。
（3）履约风险：客户应收账款发生逾期、订单调整、货款无法在预测的回款期内收回，造成合约违约或者延期交割导致公司损
失。
（4）其他风险：因相关法律法规发生变化，或交易合同条款不明确，或交易对手违反合同约定可能造成合约无法正常执行而给
公司带来损失的风险。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施
（1）公司将在董事会的授权额度和有效期限内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品业务，优选具有合
法资质的、信用级别高的大型金融机构，最大程度降低信用风险。
（2）进行外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。外汇衍生品业务
均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
（3）公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信
息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
（4）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免
相关损失。
（5）在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，
定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
五、开展外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司开展外汇衍生品投资是以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利
润为目标，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并配备了相关决策、业务操作、风险控制等专业人员
。公司采取的针对性风险控制措施是有效可行的，公司开展外汇衍生品投资能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7777a4f0-7ef5-46c7-a6dd-a43dd37910f3.PDF
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2026-04-21 20:27│斯菱智驱（301550）：2025年度内部控制评价报告
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斯菱智驱（301550）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5249d7f1-b0bf-4999-a99c-9c1d5d3fd063.PDF
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2026-04-21 20:27│斯菱智驱（301550）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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斯菱智驱（301550）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/da726667-299e-40ee-8ae5-e4fd091826eb.PDF
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2026-02-09 18:00│斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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斯菱智驱（301550）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/325973ae-f8a6-44b9-9d14-87f0a59d8ed9.PDF
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2026-02-09 18:00│斯菱智驱（301550）：关于部分募投项目延期、新增实施主体、实施地点及开立募集资金专户的公告
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斯菱智驱（301550）：关于部分募投项目延期、新增实施主体、实施地点及开立募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/7302c6ff-998c-4519-8a54-e0dbb0173522.PDF
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2026-02-09 18:00│斯菱智驱（301550）：部分募投项目延期、新增实施主体、实施地点及开立募集资金专户的核查意见
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斯菱智驱（301550）：部分募投项目延期、新增实施主体、实施地点及开立募集资金专户的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/4ce4e956-6111-41b7-922a-c360e1a4929f.PDF
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2026-02-04 19:40│斯菱智驱（301550）：关于对外投资进展暨参股公司完成工商变更登记的公告
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斯菱智驱（301550）：关于对外投资进展暨参股公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/bf8771c0-8fb1-499a-a45f-725a65c3367a.PDF
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2026-01-08 18:42│斯菱智驱（301550）：财通证券关于斯菱智驱2025年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“斯菱智
驱”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》的相关规定，于 2025 年 12 月 31 日对斯菱智驱进行了持续督导培训，具体情况如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）培训时间及地点
1、培训时间：2025 年 12 月 31 日
2、培训方式：现场及线上会议
3、现场培训地点：新昌县澄潭街道江东路 3 号斯菱智驱会议室
（二）培训主讲人及培训对象
1、主讲人：财通证券保荐代表人 王静
2、培训对象：控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员
（三）培训内容
培训内容主要为上市公司市值管理和内幕信息管理事项解读，结合相关案例和法律责任分析等内容，针对《上市公司监管指引第
10 号——市值管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——信息披露事务管理》相关规定做重点培训。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场讲解的方式与培训对象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的人员
均进行了认真的学习，并对上市公司市值管理和内幕信息管理有了更加深刻的理解，有助于增强培训人员的法治观念和诚信意识，加
强理解作为上市公司管理人员、主要股东在上市公司信息披露等方面所应承担的责任和义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/6a9e23a5-4c9e-42f7-bdee-a2cea403dcea.PDF
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2025-12-26 18:26│斯菱股份（301550）：关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围暨完成工商变更登记的公告
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斯菱股份（301550）：关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e4fefd43-5210-43fa-8751-4411f3995fdc.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│斯菱智驱：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163765.PDF
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2026-04-22│斯菱智驱：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225140817.PDF
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2025-10-23│斯菱股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724892.PDF
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2025-08-25│斯菱股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-25/1224556577.PDF
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2025-04-28│斯菱股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303243.PDF
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2025-04-24│斯菱股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236176.PDF
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2024-10-24│斯菱股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489156.PDF
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2024-08-30│斯菱股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049814.PDF
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2024-04-24│斯菱股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219766109.PDF
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