公司公告☆ ◇301550 斯菱股份 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 18:16 │斯菱股份（301550）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-05 18:15 │斯菱股份（301550）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-05 18:15 │斯菱股份（301550）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-12-05 18:14 │斯菱股份（301550）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 18:14 │斯菱股份（301550）：董事与高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-05 18:14 │斯菱股份（301550）：关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围及修订《公司章程》及修订│
│ │管理制度的公告 │
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│2025-12-05 18:14 │斯菱股份（301550）：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司章程 │
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│2025-11-18 20:44 │斯菱股份（301550）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-11-18 20:44 │斯菱股份（301550）：关于对外投资购买股权暨签署《股权转让协议》的公告 │
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│2025-11-11 17:18 │斯菱股份（301550）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
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2025-12-05 18:16│斯菱股份（301550）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2025年 12月 2日以电子通信方式发出
，于 2025年 12月 5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董事 5人，实际
出席董事 5人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
经审议，为进一步凸显公司行业特征和产品技术特性，更清晰地反映战略定位，更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称
更贴合当前公司发展的实际情况，公司拟将中文名称由“浙江斯菱汽车轴承股份有限公司”变更为“浙江斯菱智能驱动集团股份有限
公司”；英文名称由“Zhejiang Sling Automobile Bearing Co.,Ltd.”变更为“Zhejiang Sling Intelligent Drive Group Co.,
Ltd.”；证券简称由“斯菱股份”变更为“斯菱智驱”，证券代码“301550”保持不变。鉴于公司 2025年前三季度权益分派方案已
经实施完毕，公司以权益分派前总股本 159,500,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 4.5股，合计转增股本 71,775,
000股，转增后总股本为 231,275,000股，公司注册资本同步调整为 231,275,000 元。同时根据公司实际经营需要，公司拟对经营范
围进行变更。
基于上述内容变更，公司拟修改《公司章程》相应条款，公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士具体办理工商变更
登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之
日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范
围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050）。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，符合市场规则，交易价格公允
，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公
告编号：2025-052）。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事姜岭先生已经回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为规范公司董事与高级管理人员薪酬管理，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟修订《董事与高级管理人员薪酬管理
制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
为审议董事会提交的相关议案，公司拟于 2025年 12月 22日 14:00在公司会议室召开 2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-051）。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十四次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
（三）第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e889397f-bf21-4ae5-80a3-49aea161319f.PDF
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2025-12-05 18:15│斯菱股份（301550）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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斯菱股份（301550）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/95b5a15b-7fd6-462f-b9b2-a87e707f9154.PDF
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2025-12-05 18:15│斯菱股份（301550）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
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斯菱股份（301550）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e9cf6034-631d-462a-a164-e307666d0704.PDF
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2025-12-05 18:14│斯菱股份（301550）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 15日
7、出席对象：
（1）截止 2025年 12月 15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普
通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 《关于变更公司名称、证券简 非累积投票提案 √
称、注册资本、经营范围及修订
<公司章程>的议案》
2.00 《关于 2026年度日常关联交易预 非累积投票提案 √
计额度的议案》
3.00 《关于修订<董事与高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度>的议案》
2、提案 1.00属于特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
3、提案 1.00属于对中小投资者有重大影响的事项，根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独
计票并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
4、上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告及章程。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 16日 9:00—11:30、14:00—17:00。
2、登记地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室。
3、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）个人股东须持本人身份证及复印件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证及复印件
、授权委托书（详见附件 3）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证及复印件、法定代表人证明书或其
他有效证明、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证及复印
件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件 3）、有效持股凭证办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）
（4）异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，并仔细填写《2025年第三次临时股东会参会股东登记表》（详见附件 2
）。采用信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2025年 12月 16日 17:00之前送达或传真至公司。
4、股东会联系方式
联系人：安娜
联系电话：0575-86031996
传真：0575-86177002
邮箱：stock@bbsbearing.com
通讯地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号公司三楼会议室
邮编：312500
5、其他事项
出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。
6、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/09bfbbda-b083-4e3a-930b-4f5f7991afab.PDF
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2025-12-05 18:14│斯菱股份（301550）：董事与高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。第二章薪酬的构成及确定
第四条 公司董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。
第五条 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予独立董事一定的津贴，具体金额
由股东会确定，并按《公司法》和《公司章程》相关规定，承担独立董事行使职责所需的合理费用。
第六条 高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金等部分构成。基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情
况，按月支付。
绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。绩效薪酬占比原则上不
低于基本工资与绩效奖金总额的百分之五十。
第三章薪酬的发放和管理
第七条公司按月以现金形式发放基本工资。
第八条 薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬
制度执行情况进行监督。
公司在审议未来一年年度薪酬方案时，根据公司经营发展预计，在董事、高级管理人员薪酬方案中设置一定比例的绩效奖金在未
来一年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 下列税费按照国家有关规定从基本工资、绩效奖金中直接扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放
。
第十一条 公司董事、高级管理人员如因违反我国法律、法规、规章或严重损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务或者在任
职期间未经批准擅自离职的，其绩效奖金不予发放。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放
部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第四章薪酬调整
第十二条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第五章附则
第十三条 本制度经公司股东会审议通过后生效施行，修改时亦同。第十四条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行
。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d0050582-86e3-404c-8125-bf7fcbad13ed.PDF
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2025-12-05 18:14│斯菱股份（301550）：关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围及修订《公司章程》及修订管理
│制度的公告
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斯菱股份（301550）：关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围及修订《公司章程》及修订管理制度的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/79fd1f25-1c44-43a4-bdb9-9b7eafdbbd97.PDF
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2025-12-05 18:14│斯菱股份（301550）：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司章程
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斯菱股份（301550）：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d3ce7411-ff5c-48df-8602-68937a77ca3e.PDF
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2025-11-18 20:44│斯菱股份（301550）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2025年 11月 18日以电子邮件等通讯
方式发出，于 2025年 11月 18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。会议由公司
董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资购买股权的议案》
为满足公司战略发展需要，同时进一步拓展精密轴承业务，公司拟以自有资金或自筹资金 392,225,364.00 元购买宁波银球科技
股份有限公司（以下简称“标的公司”）24.3427%股权（对应 23,076,833 股股份），其中分别向胡永朋、李定华购买其持有的标的
公司 22.3427%股权（即 21,180,833 股股份）和 2.0000%股权（即 1,896,000股股份）。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资购买股权暨签署<股权转让协议>的公告
》（公告编号：2025-048）。
（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》
根据公司购买标的公司股份的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行申请银行并购贷款 2.3533亿元，期限五
年，具体以银企双方签署的《贷款合同》条款约定为准。同时，授权公司管理层办理本次贷款的具体手续及签署相关协议或合同文件
。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/711a188e-6b87-42d3-b28a-38f7c9f211c7.PDF
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2025-11-18 20:44│斯菱股份（301550）：关于对外投资购买股权暨签署《股权转让协议》的公告
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斯菱股份（301550）：关于对外投资购买股权暨签署《股权转让协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/15a34150-ab0d-4339-9d50-6ef243ead511.PDF
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2025-11-11 17:18│斯菱股份（301550）：2025年前三季度权益分派实施公告
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浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“斯菱股份”）2025年前三季度权益分派方案已获2025年11月7日召开的2
025年第二次股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
（一）公司 2025年前三季度权益分派方案已经 2025年 11月 7日召开的 2025年第二次临时股东会审议通过，具体内容为：以公
司现有总股本 159,500,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 2元（含税），共计派发人民币 31,900,000元（含
税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 4.5股，合计转增股本 71,775,000股，预计转增后总股本为 231,275,000股。经上述
分配后，剩余未分配利润结转至以后年度。
如公司董事会审议通过利润分配方案后在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟保持分配比例不变，分配总额
将按每股分配比例不变的原则相应调整。
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。（四）本次实施权益分派方案时间距离股东会
审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本159,500,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800
000元；持有首
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