公司公告☆ ◇301551 无线传媒 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │无线传媒（301551）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-08-27 18:33 │无线传媒（301551）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:33 │无线传媒（301551）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:32 │无线传媒（301551）：无线传媒2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 18:32 │无线传媒（301551）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 18:31 │无线传媒（301551）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 18:30 │无线传媒（301551）：监事会决议公告 │
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│2025-08-12 17:08 │无线传媒（301551）：关于控股子公司完成市场主体登记并取得营业执照的公告 │
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│2025-08-11 17:56 │无线传媒（301551）：市值管理制度 │
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│2025-08-11 17:56 │无线传媒（301551）：部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金│
│ │的核查意见 │
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2025-09-10 00:00│无线传媒（301551）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北省上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明会”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月15日（周一）15：00-17：00。
届时公司董事长周江松先生，董事、总经理张立成先生，董事会秘书兼财务负责人马志民先生，证券事务代表李猛先生将在线就
公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/71e9adca-1a67-44e8-b1e8-5d6272ae34b7.PDF
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2025-08-27 18:33│无线传媒（301551）：2025年半年度报告摘要
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无线传媒（301551）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7ba5c52e-8126-4f12-915b-e68b72ef4488.PDF
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2025-08-27 18:33│无线传媒（301551）：2025年半年度报告
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无线传媒（301551）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/48c33ca8-ce6f-4268-a970-473a266f758d.PDF
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2025-08-27 18:32│无线传媒（301551）：无线传媒2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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无线传媒（301551）：无线传媒2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/dfeb9968-6cf4-42bf-b9c5-955279a102a9.PDF
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2025-08-27 18:32│无线传媒（301551）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2922
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 9.4
0元，应募集资金总额为人民币 376,094,000.00元，扣除未支付的承销及保荐费9,849,056.60元后的募集资金为人民币366,244,943.
40元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2024年 9月 23日汇入本公司在河北银行股份有限公司建华支行开设的账号为 015
31300003174的人民币账户内，另扣减承销及保荐费、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他发行费用 16,153
,115.61元后，公司本次募集资金净额为人民币 350,091,827.79元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证
，并出具致同验字（2024）第 110C000327号《验资报告》。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2025年 6月 30日，本公司募集资金余额为 134,003,738.24元，具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
首次募集资金净额 350,091,827.79
减：以前年度累计使用募集资金总额 13,171,524.00
加：以前年度累计利息收入及扣除银行手续费的净额 230,953.48
减：置换以自筹资金预先投入募投项目金额 199,009,486.43
减：本报告期投入募投项目总额 4,855,960.00
减：手续费支出 112.00
加：利息收入 718,039.40
2025年 6月 30日募集资金余额 134,003,738.24
其中：募集资金专户余额 84,003,738.24
尚未到期的募集资金现金管理余额（定期存款） 50,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了加强公司对募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的有
关规定，制定了《河北广电无线传媒股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述规定，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金
实行专户存储。2024年 9月 25日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、河北银行股份有限公司建华支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2025年 6月 30日，本公司有 1个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
河北银行股份有限 01531300003174 募集资金专户 84,003,738.24
公司建华支行
河北银行股份有限 01531900003312 定期存款账户 50,000,000.00
公司建华支行
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 949,441.24 元（其中 2025年半年度利息收入 718,039.4 元），已扣除手续费
560.36 元（其中 2025年半年度手续费 112元）。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025年半年度，公司募集资金使用情况详见附件《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2025 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2025年 2月 18日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 20,770.98万元置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）发表了鉴证意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查
意见。上述资金已于 2025年 2月 26日置换完毕。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
2025 年半年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情形。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2024年 10月 25 日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金项目按计划实施的前提下，使用最高额不超过人民币 3亿元（含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循
环滚动使用。保荐机构对本事项出具了核查意见。
公司于 2025年 4月 17日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金项目按计划实施和公司正常经营的前提下，拟使用额度不超过人民
币 1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度及期限范围内，公
司可以循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了核查意见。
截至 2025年 6月 30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为50,000,000.00元。具体情况如下：
单位：人民币元
签约方 产品 金额 起息日 到期日 利率
类型
河北银行股份有 定期 50,000,000.00 2025年 3月 26日 2025年 9月 26日 1.5%
限公司建华支行 存款
（六）节余募集资金使用情况
因募投项目尚未实施完毕，2025年半年度公司不存在节余募集资金，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，后续募
集资金将继续投入到募投项目中。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2025年8月8日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投
资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”已经实
施完毕，公司对上述项目予以结项。由于项目结算周期较长，为提高募集资金的使用效率，公司拟将“河北IPTV集成播控平台系统化
改造升级项目”剩余尾款404.08万元及节余募集资金162.02万元永久补充流动资金，公司后续将以自有资金支付剩余尾款。
四、改变募投项目的资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，公司不存在改变募集资金投资项目情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形；募集资金存放、使用、管理及披露
不存在违规情形。
附件：《2025年半年度募集资金使用情况对照表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5b1c03c4-c862-44dc-956b-69627c2e4724.PDF
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2025-08-27 18:31│无线传媒（301551）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议的通知于2025年8月15日以电子邮件等方式送
达全体董事，并于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中周江松
、殷进凤、董方、杨静、杨冰以通讯方式出席会议，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松召集，
董事长周江松因公出差无法主持现场会议，根据《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《河北广电无
线传媒股份有限公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事兼总经理张立成主持会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为，公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的内容真实反映了公司2025年半年度的财务状况和
经营成果，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意《2025年半年度报告》及其摘要，并同意对外报出。
《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》中的财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《河北广电无线传媒股份有限公司募集资金管理办法》
等有关制度的要求存放、管理和使用募集资金，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使
用募集资金的情形。董事会同意《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b40c41b6-bbe5-4dab-94b2-0925d9a44298.PDF
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2025-08-27 18:30│无线传媒（301551）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的通知于2025年8月15日以电子邮件等方式送
达全体监事，并于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中窦为恒
以通讯方式出席会议，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由监事会主席李海南召集和主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和中国证券监督管理
委员会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致
同意《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的内容。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》以及《河北广电无线传媒股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违规
使用及管理募集资金的情形，并按相关要求进行了信息披露，不存在损害股东和公司利益的情况。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/85dfb4a8-c51c-4fd0-9121-bc4e84421cd6.PDF
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2025-08-12 17:08│无线传媒（301551）：关于控股子公司完成市场主体登记并取得营业执照的公告
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外
投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金与关联方河北广电股权投资基金管理有限公司共同投资设立控股子公
司大河之北投资管理（河北雄安）有限公司（以下简称“大河之北公司”），具体内容详见公司于2025年8月11日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。
近日，大河之北公司完成了市场主体登记手续，并取得了中国（河北）自由贸易试验区雄安片区管理委员会核发的《营业执照》
，登记的具体信息如下：
一、市场主体登记信息
1、名称：大河之北投资管理（河北雄安）有限公司
2、注册资本：叁仟万元整
3、类型：其他有限责任公司
4、成立时间：2025年8月8日
5、法定代表人：田甜
6、住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区综合管理服务中心B座3号7楼711-148
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、大河之北投资管理（河北雄安）有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/20f8da16-ac88-4c90-bd9a-26ba9912c02a.PDF
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2025-08-11 17:56│无线传媒（301551）：市值管理制度
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第一条 为加强河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报
，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的要求
和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 市值管理的基本原则包括：
（一）合规性原则：在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值
管理工作。
（二）系统性原则：按照系统思维、整体推进，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。
（三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升
公司质量为基础开展市值管理工作。
（四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，要及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动开展市值管
理工作。
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第二章 市值管理组织与职责
第四条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，具体负责以下工作：
（一）制定公司市值管理总体规划。重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司
治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资
价值。
（二）关注市场对公司价值的反映。持续跟踪市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原
因，并依规发布股价异动公告等，促进公司投资价值真实反映公司质量。
第五条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第六条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，职责包括但不限于：协同并参与提升公司市值的各项
工作，参与制定及审议市值管理相关策略及股价下跌时的应对举措；积极参与业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增
进投资者对公司的了解。
第七条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响
的，应当及时向董事会报告。
第八条 董事会办公室是市值管理工作的牵头执行部门，其他各职能部门、分公司、子公司应当积极支持与配合。
市值管理部门的主要职责包括：
（一）起草市值管理长期目标；
（二）协调内外部资源执行市值管理目标；
（三）监测公司股价、舆情和资本市场动态；
（四）分析
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