公司公告☆ ◇301551 无线传媒 更新日期：2025-10-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 19:26 │无线传媒（301551）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见 │
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│2025-10-24 19:26 │无线传媒（301551）：无线传媒股东询价转让计划书 │
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│2025-10-23 16:02 │无线传媒（301551）：关于2025年度中期分红预案的公告 │
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│2025-10-23 16:01 │无线传媒（301551）：第二届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-23 16:01 │无线传媒（301551）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-23 15:59 │无线传媒（301551）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 18:36 │无线传媒（301551）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-15 18:35 │无线传媒（301551）：签订视听节目内容合作协议暨关联交易的核查意见 │
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│2025-10-15 18:35 │无线传媒（301551）：关于签订视听节目内容合作协议暨关联交易的公告 │
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│2025-10-15 18:35 │无线传媒（301551）：第二届监事会第十三次会议决议公告 │
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2025-10-24 19:26│无线传媒（301551）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
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广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）受河北广电无
线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒”）股东河北旅投股权投资基金股份有限公司、河北健康养老集团有限公司（以下合称“
出让方”）委托，组织实施本次无线传媒首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025 年修订）》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）等相关规定，
中信证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。
一、本次询价转让的委托
中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次询价转让。
二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况
（一）核查过程
根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出具《关于向特定机构投资者询价转让首次公开发行前
已发行股份出让方资格相关事宜的承诺函》。中信证券已完成出让方资格核查工作，对出让方进行访谈和问询，并收集相关核查文件
。此外，中信证券还通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进行了核查。
（二）核查情况
1、河北旅投股权投资基金股份有限公司
（1）基本情况
企业名称 河北旅投股权投资基金股份 成立日期 2017 年 2 月 24 日
有限公司
类型 其他股份有限公司（非上市） 注册地址 河北省石家庄市桥西区
裕华西路 9 号裕园广场
A 座 12 层
经营范围 从事对未上市企业的投资及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
中信证券核查了河北旅投股权投资基金股份有限公司提供的工商登记文件并对企业人员访谈，河北旅投股权投资基金股份有限公
司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭
或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。河北旅投
股权投资基金股份有限公司为合法存续的有限公司。
（2）河北旅投股权投资基金股份有限公司未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。
（3）河北旅投股权投资基金股份有限公司非无线传媒控股股东或实际控制人。
（4）河北旅投股权投资基金股份有限公司无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》相关规定的情况。
（5）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。
（6）河北旅投股权投资基金股份有限公司为国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。
（7）河北旅投股权投资基金股份有限公司本次转让已履行必要的审议或者审批程序。
2、河北健康养老集团有限公司
（1）基本情况
企业名称 河北健康养老集团有限公司 成立日期 2017 年 12 月 22 日
类型 有限责任公司 注册地址 河北省石家庄市桥西区
裕华西路 9 号裕园广场
A 座 12 楼
经营范围 养老服务；健康管理与咨询；医疗服务；医院管理；家政服务；护理机构服
务（不含医疗服务）;房地产开发与经营；旅游开发；企业咨询管理；餐饮
服务；住宿；体育场馆的管理服务；医疗器械、药品、日用品、纺织品、保
健品的批发与零售；初级农产品的生产与销售；食品、化妆品销售；租赁服
务（不含许可类租赁服务）；房屋租赁；通讯器材、电子产品、通信设备、
健身器材的销售；代理体检业务；企业营销策划；会议及展览展示服务市场
调查；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
中信证券核查了河北健康养老集团有限公司提供的工商登记文件并对企业人员访谈，河北健康养老集团有限公司不存在营业期限
届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不
能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。河北健康养老集团有限公司
为合法存续的有限公司。
（2）河北健康养老集团有限公司未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。
（3）河北健康养老集团有限公司非无线传媒控股股东或实际控制人。
（4）河北健康养老集团有限公司无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》相关规定的情况。
（5）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。
（6）河北健康养老集团有限公司为国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。
（7）河北健康养老集团有限公司本次转让已履行必要的审议或者审批程序。
三、核查意见
中信证券对出让方工商登记文件、公开渠道信息进行核查，并对企业人员进行访谈和要求出具承诺函，经核查认为：本次询价转
让的出让方符合《询价转让和配售指引》等法律法规要求的主体资格，出让方符合《询价转让和配售指引》第九条规定的：“（一）
出让股东转让股份符合股份减持相关规则的规定并遵守其作出的承诺；（二）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结
等权利受限情形；（三）出让股东转让股份符合国有资产管理相关规定（如适用）；
（四）本次询价转让事项已履行必要的审议或者审批程序（如适用）；（五）本所要求核查的其他事项。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/231b06e6-74c1-423b-a060-0098cdcd61d3.PDF
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2025-10-24 19:26│无线传媒（301551）：无线传媒股东询价转让计划书
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股东河北旅投股权投资基金股份有限公司和河北健康养老集团有限公司保证向河北广电无线传媒股份有限公司提供的信息内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
1、拟参与河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒”、“公司”）首发前股东询价转让的股东为河北旅投股权投
资基金股份有限公司（简称“旅投基金”）和河北健康养老集团有限公司（简称“康养集团”，旅投基金和康养集团以下合称“出让
方”）；
2、出让方拟转让股份的总数为8,000,200股，占公司总股本的比例为2.00%；
3、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受
让后6个月内不得转让；
4、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施无线传媒首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让
”）。截至2025年10月24日，出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股占总股本比例
1 旅投基金 18,379,440 4.59%
2 康养集团 3,254,040 0.81%
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员
本次询价转让的出让方旅投基金与康养集团非无线传媒的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，旅投基金与康养集团为
一致行动人，合计持股 5.41%，为公司 5%以上的股东。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》规定的不得减持股
份情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行
有关义务。
二、本次询价转让计划的主要内容
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为 8,000,200 股，占公司总股本的比例为 2.00%，转让原因为自身资金需求。
序号 拟转让股东名称 拟转让股份数 占公司总股 占所持股份 转让原因
量（股） 本比例 的比例
1 旅投基金 6,373,180 1.59% 34.68% 自身资金需求
2 康养集团 1,627,020 0.41% 50.00% 自身资金需求
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送
认购邀请书之日（即 2025年 10月 24日，含当日）前 20个交易日股票交易均价的 70%。本次询价认购的报价结束后，中信证券将对
有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（
根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，
时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过 8,000,200 股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于 8,000,200股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券
联系部门：中信证券股票资本市场部
项目专用邮箱：project_wxcm2025@citics.com
联系及咨询电话：0755-23835141
（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：
1、符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》关于创业板首次公开发行股票网下投资
者条件的机构投资者或者深圳证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托
公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；
2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次
询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案）。
三、相关风险提示
（一）本次询价转让计划实施存在因出让方在《中信证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限公司股东向特定机构投资
者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。
（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。
四、附件
请查阅本公告同步披露的附件《中信证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份
相关资格的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/fad65441-f50c-4b84-89a8-e8b9666554c2.PDF
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2025-10-23 16:02│无线传媒（301551）：关于2025年度中期分红预案的公告
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第
十四次会议，分别审议通过了《关于2025年度中期分红预案的议案》。在该议案提交董事会前，公司于2025年10月21日召开第二届董
事会审计委员会第十四次会议审议通过了本议案。本次中期分红预案的制定已取得公司2024年年度股东大会授权，无需提交股东大会
审议。现将相关事项公告如下：
一、审议程序
（一）审计委员会审议情况及意见
2025年10月21日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度中期分红预案的议案》。经审议
，审计委员会认为公司2025年中期分红方案符合《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的利润分配
原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况及意见
2025年10月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度中期分红预案的议案》。经审议，董事会
认为公司2025年中期分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和未来的资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，有利
于公司持续稳定发展。董事会同意本次2025年中期分红方案。
（三）监事会审议情况及意见
2025年10月22日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度中期分红预案的议案》。经审议，公司监事
会认为，公司2025年中期分红方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，
符合公司利润分配政策，有利于股东利益及公司长远发展的需求，监事会同意公司2025年中期分红方案。
二、2025年中期分红预案的基本情况
（一）分配基准：2025年三季度。
（二）公司2025年1-9月实现归属于公司股东的净利润为217,079,504.14元；截至2025年9月30日，公司报表累计未分配利润为97
6,058,214.54元（以上数据均未经审计）。根据相关法律法规、《公司章程》的相关规定及2024年年度股东大会的授权，本次中期利
润分配方案如下：
公司以总股本400,010,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.75元（含税），共计派发现金股利人民币150,
003,750.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配或留存用于公司经营发展；不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在
董事会审议通过《关于2025年度中期分红预案的议案》之日起至实施权益分派期间公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的
原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
本次中期分红预案遵循重视投资者合理投资回报和兼顾公司可持续发展的原则，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平、偿债能力和重大资金支出安排以及投资者回报等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司持续
稳定健康发展。本次中期分红符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件相关
规定，不会对公司的偿债能力产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，公司2025年中期分红方
案具备合理性。
四、相关风险提示
本次中期分红方案已综合考虑了公司现阶段的盈利水平及未来发展的资金需求，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影
响，不会影响公司正常经营和长期发展。
五、备查文件
1.第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2.第二届董事会第二十二次会议决议；
3.第二届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/60783b15-61fe-4320-a6cf-96c67861fdd5.PDF
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2025-10-23 16:01│无线传媒（301551）：第二届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的通知于2025年10月16日以电子邮件等方式送
达全体监事，并于2025年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中窦为恒
以通讯方式出席会议，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由监事会主席李海南召集和主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》内容与格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2025年度中期分红预案的议案》
经审议，监事会认为，公司2025年中期分红方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章
程》的相关规定，符合公司利润分配政策，有利于股东利益及公司长远发展的需求，同意公司2025年中期分红方案。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于2025年度中期分红预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/bf78fc09-78f9-44fe-823a-dd4027d86794.PDF
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2025-10-23 16:01│无线传媒（301551）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的通知于2025年10月16日以电子邮件等方式
送达全体董事，并于2025年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董方
、杨静、郭晓武、吴日焕、杨冰以通讯方式出席会议，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松召集
和主持。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司《2025年第三季度报告》内容真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，编制和审议程
序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。全体董事一致同意《2025年第三季度报告》全文的内容。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《2025年第三季度报告》。
《2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2025年度中期分红预案的议案》
经审议，董事会认为，公司2025年中期分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和未来的资金需求等因素，不存在损害
股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。董事会同意本次2025年中期分红方案。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于2025年度中期分红预案的公告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第二届董事会第二十二次会议决议；
2.第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/72584983-90b8-4912-aba1-195bb07f027d.PDF
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2025-10-23 15:59│无线传媒（301551）：2025年三季度报告
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