公司公告☆ ◇301551 无线传媒 更新日期：2025-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-12 17:08 │无线传媒（301551）：关于控股子公司完成市场主体登记并取得营业执照的公告 │
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│2025-08-11 17:56 │无线传媒（301551）：市值管理制度 │
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│2025-08-11 17:56 │无线传媒（301551）：部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金│
│ │的核查意见 │
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│2025-08-11 17:56 │无线传媒（301551）：关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 │
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│2025-08-11 17:56 │无线传媒（301551）：对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 │
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│2025-08-11 17:56 │无线传媒（301551）：关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动│
│ │资金的公告 │
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│2025-08-11 17:56 │无线传媒（301551）：第二届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-08-11 17:56 │无线传媒（301551）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:22 │无线传媒（301551）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 20:04 │无线传媒（301551）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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2025-08-12 17:08│无线传媒（301551）：关于控股子公司完成市场主体登记并取得营业执照的公告
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外
投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金与关联方河北广电股权投资基金管理有限公司共同投资设立控股子公
司大河之北投资管理（河北雄安）有限公司（以下简称“大河之北公司”），具体内容详见公司于2025年8月11日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。
近日，大河之北公司完成了市场主体登记手续，并取得了中国（河北）自由贸易试验区雄安片区管理委员会核发的《营业执照》
，登记的具体信息如下：
一、市场主体登记信息
1、名称：大河之北投资管理（河北雄安）有限公司
2、注册资本：叁仟万元整
3、类型：其他有限责任公司
4、成立时间：2025年8月8日
5、法定代表人：田甜
6、住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区综合管理服务中心B座3号7楼711-148
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、大河之北投资管理（河北雄安）有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/20f8da16-ac88-4c90-bd9a-26ba9912c02a.PDF
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2025-08-11 17:56│无线传媒（301551）：市值管理制度
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第一条 为加强河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报
，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的要求
和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 市值管理的基本原则包括：
（一）合规性原则：在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值
管理工作。
（二）系统性原则：按照系统思维、整体推进，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。
（三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升
公司质量为基础开展市值管理工作。
（四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，要及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动开展市值管
理工作。
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第二章 市值管理组织与职责
第四条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，具体负责以下工作：
（一）制定公司市值管理总体规划。重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司
治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资
价值。
（二）关注市场对公司价值的反映。持续跟踪市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原
因，并依规发布股价异动公告等，促进公司投资价值真实反映公司质量。
第五条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第六条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，职责包括但不限于：协同并参与提升公司市值的各项
工作，参与制定及审议市值管理相关策略及股价下跌时的应对举措；积极参与业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增
进投资者对公司的了解。
第七条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响
的，应当及时向董事会报告。
第八条 董事会办公室是市值管理工作的牵头执行部门，其他各职能部门、分公司、子公司应当积极支持与配合。
市值管理部门的主要职责包括：
（一）起草市值管理长期目标；
（二）协调内外部资源执行市值管理目标；
（三）监测公司股价、舆情和资本市场动态；
（四）分析公司市值变动原因；
（五）定期报告市值管理情况。
第九条 董事会办公室应当配备具有金融、财务、法律等专业背景的人员，参与市值管理工作的具体事务。相关人员应当熟悉资
本市场和公司状况，具备良好的知识结构和协调沟通能力。
第三章 市值管理的主要方式
第十条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司
投资价值。公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公
司质量：
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）其他合法合规的方式。
第十一条 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续
发展相匹配。公司贯彻稳健经营理念，建立与公司长期利益相一致、与全面风险和合规管理相衔接的稳健薪酬制度，强化管理层、员
工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
第十二条 董事会根据公司发展阶段和经营情况，制定并披露中长期分红规划，增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红率
，增强投资者获得感。
第十三条 董事会应当结合公司的股权结构和业务经营需要，在《公司章程》或者其他内部文件中明确股份回购的机制安排。
第十四条 董事会办公室应不断提升投资者关系管理工作质量，通过多元化的渠道和形式组织召开各类投资者关系活动，有效传
递公司价值。依托投资者关系热线、电子邮箱、深圳证券交易所互动易平台、来访调研、投资者策略会等多样化渠道，持续保持与投
资者的良好互动。
第十五条 董事会办公室应做好与境内外主流媒体的沟通和合作，推进公司官网、官方自媒体平台建设，推动公司正面、客观信
息的传播。针对舆情事件，会同相关部门及时提出应对方案，根据实际情况及时回应，澄清误解，降低负面影响。
第十六条 董事会办公室应当对市值、市盈率、市净率等指标及公司所处行业平均水平进行监测，并设立常态化预警机制，当相
关指标接近或触发预警阈值时，及时分析原因，并向董事会秘书报告。
第十七条 面对股价短期连续或大幅下跌情形，公司应当积极采取以下措施：
（一）及时分析股价波动原因，摸排、核实涉及的相关事项，根据相关监管政策要求发布公告进行澄清或说明；
（二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、路演等多种方式传递公司价值；
（三）综合评估公司经营情况、风控指标等相关因素，适时制定、披露并实施股份回购计划；
（四）积极推动主要股东在符合条件的情况下披露并实施股份增持计划或承诺不减持股份等方式提振市场信心；
（五）其他。
第十八条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。
第十九条 若出现长期破净的情形，公司应当制定估值提升计划，并经董事会审议后披露。此外，至少每年对估值提升计划的实
施效果进行评估，评估后需要完善的，应经董事会审议后披露。若市净率低于行业平均水平并且长期破净，公司应当就估值提升计划
执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。
第四章 附则
第二十条 股价短期连续或者大幅下跌情形，是指：
（一）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
（二）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%;
（三）深圳证券交易所规定的其他情形。
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、主管机关颁布的相关规定和《公司章程》的有关规定执
行；本制度如与国家颁布的法律、法规、规范性文件及主管机关颁布的相关规定相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和主
管机关颁布的相关规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度经董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/d165fce2-4249-4f1f-98fe-aa0679a808ef.PDF
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2025-08-11 17:56│无线传媒（301551）：部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的核
│查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线
传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目
调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为4,001.00万
股，发行价格为每股人民币9.40元，募集资金总额为人民币37,609.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额为35,009.18万元。上述
募集资金已于2024年9月23日划至公司指定募集资金专户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年9月23日出具了《
验资报告》（致同验字（2024）第110C000327号）。为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，
对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目基本情况
根据《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司2024年第四次临时股东大会审议
通过的《关于调整部分募投项目投资金额的议案》，公司调整后的募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟使用募集 调整后拟使用募
资金投资金额 集资金投资金额
1 河北IPTV集成播控平台系统化 21,235.00 21,235.00 7,600.00
改造升级项目
2 内容版权采购项目 39,560.00 39,560.00 20,000.00
3 智能超媒业务云平台项目 60,110.80 54,180.80 7,409.18
合计 120,905.80 114,975.80 35,009.18
注：具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资金额
的公告》。
（二）河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目投资规模及投入情况、
单位：万元
项目名称 项目计划 募集资金 项目实际投 募集资金 已签订合 利息收入 预计募集资
投资总额 计划投资 资金额 已投入金 同待支付 及现金管 金节余金额
总额 额 募集资金 理收益
金额
河北IPTV集成 21,235.00 7,600.00 7,438.97 7,033.90 404.08 / 162.02
播控平台系统
优化改造升级
项目
注：由于募集资金全部存放于河北银行股份有限公司建华支行同一银行账号中，难以精确计算“河北IPTV集成播控平台系统化改
造升级项目”募集资金产生的利息收入及现金管理收益，因此，“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”结项暂不考虑利息收
入及现金管理收益。
（三）募集资金节余情况
“河北IPTV集成播控平台系统优化改造升级项目”计划投资募集资金总额76,000,000.00元，累计已投入70,339,004.00元，尚未
支付的合同尾款1,436,953.60元、质保金2,603,802.40元，扣除上述款项后，项目募集资金节余金额为1,620,240.00元。
三、本次募投项目拟调整投资规模、结项及募集资金节余的主要原因
河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目已满足公司技术支撑能力、业务服务能力、信息安全保障能力及生产经营的需要，项
目已达到预定可使用状态，公司拟将原计划项目投资总额21,235.00万元调整为7,600.00万元，并予以结项。
公司基于业务发展规划及成本管控原因，在满足河北IPTV集成播控平台系统改造升级项目使用要求的前提下，对该项目部分投资
内容进行了缩减调整。在项目建设实施过程中，公司本着从简节约的原则，通过技术架构优化降低硬件投入、国产化设备替代进口设
备、技术升级减少冗余建设、充分利用旧设备改造等措施，有效降低了建设成本。
四、剩余尾款及节余募集资金的使用计划及对公司的影响
鉴于“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”已全部实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营
活动的需要，公司拟将“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”项目结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充公司流动资金
。截至2025年7月31日，剩余尾款及节余募集资金为人民币5,660,996.00元。尚未支付的合同尾款及质保金的支付时间周期较长，公
司后续将以自有资金支付。
本次募投项目结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》
等相关规定，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远发展及全
体股东的利益。
五、履行审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况及意见
公司于2025年8月7日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过
《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，董事会审计委员会
认为，“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金有助于提
高资金使用效率，充分保障公司日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体
利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规的规定。
（二）董事会审议情况及意见
公司于2025年8月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，董事会同意公司对“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”调整投资规模、结项
并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金，本次永久补充流动资金的剩余尾款及节余募集资金未超过本次拟结项项目募集资金
净额的10%且未超过1,000万元，根据相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
（三）监事会审议情况及意见
公司于2025年8月8日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资
金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充
流动资金的事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司审
计委员会、董事会、监事会审议通过，公司就此事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐人对公司部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/03093e77-4515-4dc3-83a8-dec384eafb02.PDF
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2025-08-11 17:56│无线传媒（301551）：关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
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无线传媒（301551）：关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/78b734b6-4422-4f3d-929c-6a6db0f88bab.PDF
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2025-08-11 17:56│无线传媒（301551）：对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见
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无线传媒（301551）：对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/04b6c0aa-7315-43e3-85c8-411f661ff183.PDF
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2025-08-11 17:56│无线传媒（301551）：关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金
│的公告
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴
于“河北 IPTV 集成播控平台系统化改造升级项目”已经实施完毕，公司拟将上述项目予以结项。由于项目结算周期较长，为提高募
集资金的使用效率，公司拟将“河北 IPTV 集成播控平台系统化改造升级项目”剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，该事项无需提交公司股东
大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币 1元，发行数量为 4,001
.00 万股，发行价格为每股人民币 9.40 元，募集资金总额为人民币 37,609.40 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 35,009.1
8 万元。上述募集资金已于 2024 年 9 月 23 日划至公司指定募集资金专户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 20
24 年 9 月 23 日出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 110C000327 号）。为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公
司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三
方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目基本情况
根据《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司 2024 年第四次临时股东大会审
议通过的《关于调整部分募投项目投资金额的议案》，公司调整后的募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 调整前拟使用募 调整后拟使用募
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