公司公告☆ ◇301551 无线传媒 更新日期：2026-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 17:22 │无线传媒（301551）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-16 17:26 │无线传媒（301551）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-16 17:26 │无线传媒（301551）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 20:54 │无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-22 17:03 │无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-22 17:03 │无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-04-20 18:52 │无线传媒（301551）：关于股东减持股份预披露公告 │
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│2026-04-16 17:05 │无线传媒（301551）：使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-16 17:05 │无线传媒（301551）：无线传媒内控审计报告 │
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│2026-04-16 17:05 │无线传媒（301551）：2025年年度审计报告 │
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2026-06-18 17:22│无线传媒（301551）：2025年年度权益分派实施公告
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获得2026年6月16日召开的公司2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2025 年年度股东会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本400,010,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股
利人民币 6.25元（含税），共计派发现金股利人民币 250,006,250.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配或留存用于公
司经营发展；不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、若利润分配方案披露至实施期间公司股本总额发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,010,000股为基数，向全体股东每 10股派 6.250000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 5.625000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.2500
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.625000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月25日，除权除息日为：2026年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****311 河北广电传媒集团有限责任公司
2 08*****985 河北广电股权投资基金管理有限公司－河北广电股权投资基
金中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月17日至登记日：2026年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东河北广电传媒集团有限责任公司、实际控制人河北广播电视台、股东河北广电股权投资基金中心（有限合伙）、股
东内蒙古中财金控新媒体投资中心（有限合伙）（现更名为：内蒙古文盛新媒体投资中心（有限合伙））、股东赣州中财虔信投资中
心（有限合伙）（现更名为：重庆中财虔信投资中心（有限合伙））、股东内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）、股东河北
旅投股权投资基金股份有限公司、股东河北健康养老集团有限公司在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：在
锁定期届满后两年内直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行价格。若公司在首次发行并上市后有派息、送股、资
本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。本次权益分派实施并除权除息后，最低减持价格调整为每股8.00
6元。
七、有关咨询办法
咨询机构：河北广电无线传媒股份有限公司董事会办公室
咨询地址：河北省石家庄市桥西区城角街670号勒泰广场B座9层
咨询联系人：马志民
咨询电话：0311-87119025
八、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/e919b6ef-07a7-4a6a-b463-0574c2605967.PDF
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2026-06-16 17:26│无线传媒（301551）：2025年年度股东会决议公告
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年 6月 16日（星期二）14:00。
网络投票时间：2026年 6月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 16 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 16日上午 9:15至
下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670号勒泰广场 B座 9层公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长周江松
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 217人，代表股份 270,117,084股，占公司有表决权股份总数的67.5276%。其中：通过现场投票的股
东2人，代表股份245,456,280股，占公司有表决权股份总数的 61.3625%；通过网络投票的股东 215 人，代表股份 24,660,804股，
占公司有表决权股份总数的 6.1650%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 212 人，代表股份 1,155,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2888%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 212人，代表股份 1,155,400股，
占公司有表决权股份总数的 0.2888%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及见证律师等。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 269,673,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8359%；反对 396,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1469%；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0172%。
中小股东表决情况：同意 712,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6410%；反对 396,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.3344%；弃权 46,500股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.0246%。
表决结果：审议通过。
2、审议通过《2025 年年度董事会工作报告》
表决情况：同意 269,677,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8373%；反对 393,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1455%；弃权 46,400股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
172%。
中小股东表决情况：同意 716,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.9699%；反对 393,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.0142%；弃权 46,400股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.0159%。
表决结果：审议通过。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红授权安排的议案》
表决情况：同意 269,863,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9061%；反对 217,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0806%；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0134%。
中小股东表决情况：同意 901,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.0422%；反对 217,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.8333%；弃权 36,100股（其中，因未投票默认弃权 9,300股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.1245%。
表决结果：审议通过。
4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 269,727,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8558%；反对 339,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1257%；弃权 49,900股（其中，因未投票默认弃权 14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
185%。
中小股东表决情况：同意 766,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.2974%；反对 339,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.3838%；弃权 49,900股（其中，因未投票默认弃权 14,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.3189%。
表决结果：审议通过。
5、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 269,716,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8518%；反对 357,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1324%；弃权 42,700股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
158%。
中小股东表决情况：同意 755,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.3453%；反对 357,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9590%；弃权 42,700股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.6957%。
表决结果：审议通过。
6、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 269,630,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8198%；反对 424,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1572%；弃权 62,200股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
230%。
中小股东表决情况：同意 668,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.8761%；反对 424,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.7405%；弃权 62,200股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 5.3834%。
表决结果：审议通过。
北京市金杜律师事务所柳思佳律师、杨淞律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电无
线传媒股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和
国证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东会的表决程序和表决结果合法有效。
1、河北广电无线传媒股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6285d977-8f0b-42ca-9e22-f5438c05a7da.PDF
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2026-06-16 17:26│无线传媒（301551）：2025年年度股东会的法律意见书
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无线传媒（301551）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/22de21bb-2878-4c70-b343-6e0ce51a71c9.PDF
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2026-05-18 20:54│无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/088f7499-d7d3-43f9-a254-472e62b45aaa.PDF
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2026-04-22 17:03│无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：无线传媒
保荐代表人姓名：张悦 联系电话：010-65608402
保荐代表人姓名：花紫辰 联系电话：010-65608402
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，已审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已审阅相关文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 13次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 23日
（3）培训的主要内容
11.上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合 不适用
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《深圳证券交易 不适用
所创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定的情
形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《《深圳证 不适用
券交易所创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用 不适用
特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情
形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东 不适用
遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第四章第四节其他规定的情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1.首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐 2025年 9月，中信建投证券因在保
人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整 荐国遥新天地 IPO项目过程中，未充分
改情况 关注发行人收入确认和采购管理、发行
人股东出资来源等方面存在不规范等
情形，被深交所出具监管函。中信建投
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