公司公告☆ ◇301551 无线传媒 更新日期：2024-11-15◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:42│无线传媒（301551）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00。
网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11月 15 日上
午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层九一会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长周江松先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 317 人，代表股份 360,418,252 股，占公司有表决权股份总数的 90.1023%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人5 人，代表股份 231,847,560 股，占公司有表决权股份总数的 57.9604%。通过网络投票的股东 3
12 人，代表股份 128,570,692 股，占公司有表决权股份总数的32.1419%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 310 人，代表股份 51,071,692股，占公司有表决权股份总数的 12.7676%。其中
：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 29,620,800 股，占公司有表决权股份总数的 7.4050%。通过网络投票的
中小股东 308 人，代表股份 21,450,892 股，占公司有表决权股份总数的 5.3626%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、部分监事（1名监事因工作原因请假）、全体高级管理人员及见证
律师等。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于调整部分募投项目投资金额的议案》
表决情况：
同意 360,350,152 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9811%；反对 31,100 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0086%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东表决情况：
同意 51,003,592 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8667%；反对 31,100 股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0609%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0724%。
2、审议通过《关于业务合作协议暨关联交易的议案》
表决情况：
同意 114,892,872 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9399%；反对 36,900 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0321%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0280%。
中小股东表决情况：
同意 51,002,592 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8647%；反对 36,900 股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0723%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0630%。
关联股东河北广电传媒集团有限责任公司、河北广电股权投资基金中心（有限合伙）已对本议案回避表决，关联股东共持有 245
,456,280 股。
3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决情况：
同意 360,354,652 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9824%；反对 35,700 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0099%；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0077%。
中小股东表决情况：
同意 51,008,092 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8755%；反对 35,700 股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0699%；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数 0.0546%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
北京市金杜律师事务所杨淞律师、范雪晨律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电
无线传媒股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《
中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/cb5a4665-5aa4-4ea2-8e08-117d025ab749.PDF
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2024-11-15 18:42│无线传媒（301551）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书
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无线传媒（301551）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/4ed39b5a-da90-4649-a3f3-cdc539e68a51.PDF
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2024-11-05 18:27│无线传媒（301551）：2024年半年度权益分派实施公告
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度权益分派方案已获得公司2024年10月25日召开的第二届董事
会第十四次会议审议通过，本次利润分配方案满足公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过的关于授权董事会决定2
024年中期利润分配方案并实施的现金分红条件，无需再次提交股东大会审议。现将权益分派事宜公告如下：
一、董事会审议通过利润分配方案情况
1、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了公司 2024 年中期利润分配方案，具体如下：以公司现有总股本 40,001.00 万股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.94 元（含税），共计派发现金股利人民币 37,600,940.00元（含税），剩余
未分配利润结转以后年度分配或留存用于公司经营发展；不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议通过该利润分配方案后
至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的权益分派方案与公司第二届董事会第十四次会议审议通
过的 2024 年中期利润分配预案一致。
3、本次实施分派方案距离公司第二届董事会第十四次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.
940000 元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.846000 元；持有首发后限售
股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.18
8000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.094000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年11月11日，除权除息日为：2024年11月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 11 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 11 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****311 河北广电传媒集团有限责任公司
2 08*****985 河北广电股权投资基金管理有限公司－河北广电股权投资基
金中心（有限合伙）
3 08*****862 中财金控投资有限公司－内蒙古中财金控新媒体投资中（有
限合伙）
4 08*****583 河北旅投股权投资基金股份有限公司
5 08*****590 河北报业股权投资基金管理有限公司－河北新冀文化产业引
导股权投资基金企业（有限合伙）
6 08*****152 中财金控投资有限公司－赣州中财虔信投资中心（有限合
伙）
7 08*****868 中财金控投资有限公司－内蒙古中财文津新媒体投资中心
（有限合伙）
8 08*****742 宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司－宁波梅山保
税港区琦林股权投资合伙企业（有限合伙）
9 08*****215 四川文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
10 08*****771 四川欣闻投资有限责任公司
11 08*****465 河北沿海产业投资基金管理有限公司－唐山兴瑞股权投资基
金合伙企业（有限合伙）
12 08*****475 河北健康养老集团有限公司
13 08*****297 河北出版传媒集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年11月4日至登记日：2024年11月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东河北广电传媒集团有限责任公司、实际控制人河北广播电视台、股东河北广电股权投资基金中心（有限合伙）、股
东内蒙古中财金控新媒体投资中心（有限合伙）、股东赣州中财虔信投资中心（有限合伙）、股东内蒙古中财文津新媒体投资中心（
有限合伙）、股东河北旅投股权投资基金股份有限公司、股东河北健康养老集团有限公司在《首次公开发行股票并在创业板上市之上
市公告书》中承诺：在锁定期届满后两年内直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行价格。若公司在首次发行并上
市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。本次权益分派实施并除权除息后，最低减
持价格调整为每股9.306元。
七、有关咨询办法
咨询机构：河北广电无线传媒股份有限公司董事会办公室
咨询地址：河北省石家庄市桥西区城角街670号勒泰广场B座9层
咨询联系人：马志民
咨询电话：0311-87119025
八、备查文件
1、公司2023 年年度股东大会决议；
2、公司第二届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/4c3cfd6d-200b-464e-a941-baaaea76f0c6.PDF
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2024-10-29 00:00│无线传媒（301551）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的通知于2024年10月20日以电子邮件等方式送
达全体董事，并于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事董
方、独立董事杨冰以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长周江松先生召集和主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
经审议，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施情况下，将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户
，并授权公司管理层签署协定存款有关协议。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。
保荐机构就该事项出具了核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意在确保募集资金项目按计划实施的前提下，公司使用最高额不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。使用期限自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。详细内容请参见公司在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
保荐机构就该事项出具了核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于调整部分募投项目投资金额的议案》
经审议，董事会认为，本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金
到位的实际情况进行的，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东
的利益，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目投资金额的公告》。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。保荐机构就该事项出具了核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待股东大会审议通过。
4、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《会计师事务所选聘制度》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为，公司《2024年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营状况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》
公司2024年半年度实现归属于公司股东的净利润为125,825,062.67元；截至2024年6月30日，公司报表累计未分配利润为820,147
,535.75元（以上数据均未经审计）。根据相关法律法规、《公司章程》的相关规定及2023年年度股东大会的授权，本次中期利润分
配方案如下：
拟以公司现有总股本40,001.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.94元人民币（含税），共计派发现金股利人民
币37,600,940.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配或留存用于公司经营发展；不送红股，不进行资本公积金转增股本
。董事会审议通过该利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原
则对分配总额进行调整。
为简化分红程序，公司2023年年度股东大会已授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
本议案无需提交股东大会审议。
详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司2024年中期利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于业务合作协议暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司与河北广播电视台签署的《业务合作协议》。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于业务合作协议暨关联交易的公告》。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。保荐机构就该事项出具了核查意见。
关联董事周江松、张立成、殷进凤、李清已对该议案进行回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待股东大会审议通过。
9、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合首次公开发行股票并在创业板上市的实际情况，拟将《河
北广电无线传媒股份有限公司章程（草案）》名称变更为《河北广电无线传媒股份有限公司章程》，对《公司章程》的部分条款进行
修订，并提请股东大会授权公司董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自2024年第
四次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、
修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待股东大会审议通过。
10、审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2024年11月15日召开公司2024年第四次临时股东大会
。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《第二届董事会战略委员会第二次会议决议》；
3、《第二届董事会审计委员会第七次会议决议》；
4、《第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/5b4a27b1-b818-4576-ba00-ed6673981704.PDF
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2024-10-29 00:00│无线传媒（301551）：关于公司2024年中期利润分配预案的公告
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无线传媒（301551）：关于公司2024年中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/0c9b0d1f-2433-4764-964d-a56bfe2f091b.PDF
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2024-10-29 00:00│无线传媒（301551）：关于调整部分募投项目投资金额的公告
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第八次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额的议案》，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对部分
首次公开发行募投项目拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具
了核查意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，该事项尚需提交公司
股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币 1元，发行数量为 4,001
.00 万股，发行价格为每股人民币 9.40 元，募集资金总额为人民币 37,609.40 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 35,009.1
8 万元。上述募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年9 月 23 日出具了《验资报告》（致
同验字（2024）第 110C000327 号）。为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资
金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途
的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 调整前拟使用募 调整后拟使用募
号 额 集资金投资金额 集资金投资金额
1 河北 IPTV 集成播 21,235.00 21,235.00 7,600.00
控平台系统化改造
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