公司公告☆ ◇301551 无线传媒 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 16:14 │无线传媒（301551）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-03 16:14 │无线传媒（301551）：2024年度企业社会责任报告 │
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│2025-03-24 18:16 │无线传媒（301551）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 │
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│2025-03-24 18:16 │无线传媒（301551）：首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 │
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│2025-02-18 18:26 │无线传媒（301551）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2025-02-18 18:26 │无线传媒（301551）：第二届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-02-18 18:26 │无线传媒（301551）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-18 18:26 │无线传媒（301551）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2025-02-11 17:42 │无线传媒（301551）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-27 18:54 │无线传媒（301551）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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2025-04-03 16:14│无线传媒（301551）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的通知于2025年3月29日以电子邮件等方式送
达全体董事，并于2025年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中张立成、
殷进凤、董方、杨静、杨冰、郭晓武以通讯方式出席会议，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松
先生召集和主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于2024年度企业社会责任报告的议案》
经审议，董事会认为，报告全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解，真实、客观地反映了公司在从事生产经营管理活动中
履行社会责任的重要情况。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度企业社会责任报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/9f26d6e5-590a-47ae-ba0d-d2f570fcd863.PDF
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2025-04-03 16:14│无线传媒（301551）：2024年度企业社会责任报告
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无线传媒（301551）：2024年度企业社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/955bdeac-a5f8-4eef-9577-331564245516.PDF
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2025-03-24 18:16│无线传媒（301551）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线
传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行了
核查，具体情况如下：
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922号
）同意注册，河北广电无线传媒股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，并于2024年9月26日在深圳证券交易所创业
板上市交易。
首次公开发行前总股本360,000,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为400,010,000股，其中无流通限制或限售安排股票
数量为35,490,279股，占发行后总股本的比例为8.87%，有流通限制或者限售安排股票数量为364,519,721股，占发行后总股本的比例
为91.13%。截至目前，公司总股本为400,010,000股，其中尚未解除限售的有流通限制或限售安排股票数量为364,519,721股。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量为2,392,062股，占公司总股本的0.598%，限售期为自公司
首次公开发行并上市之日起6个月，该部分限售股将于2025年3月26日（星期三）起锁定期届满并上市流通。
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致
公司股份变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排
：
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行
并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%
的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中限售6个月的股份数量为2,392,062股
，约占网下发行总量的10.01%，约占本次公开发行股票总量的5.98%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，持有公司网下配售限售股的股东在
限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年3月26日（星期三）。
2、本次申请解除限售股份总数为2,392,062股，占公司总股本的0.598%。
3、本次解除限售股东共计4,436名。
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下表：
单位：股
限售股类型 限售股数 占总股本比 本次解除限售数 剩余限售股数
量 例 量 量
首次公开发行网下配售限售 2,392,062 0.598% 2,392,062 0
股份
公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人
员且离职未满半年。截至公告日，公司股东本次解除限售的股份未处于质押冻结状态。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
单位：股
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 增加 减少 数量（股） 比例
（%） （股） （股） （%）
一、有限售 364,519,721 91.13 2,392,062 362,127,659 90.53
条件股份
其中：首发 360,000,000 90.00 360,000,000 90.00
前限售股
首发后限售 4,519,721 1.13 2,392,062 2,127,659 0.53
股
二、无限售 35,490,279 8.87 2,392,062 37,882,341 9.47
条件股份
三、股份总 400,010,000 100.00 2,392,062 2,392,062 400,010,000 100.00
数
注：以上为中国证券登记结算有限公司以2025年3月13日作为股权登记日下发的股本结构表。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；本次解除限售股
份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份解除限售相关的信息
披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股份解除限售上市流通的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/423462ab-e953-45a0-afb8-e298dc0e7747.PDF
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2025-03-24 18:16│无线传媒（301551）：首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
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无线传媒（301551）：首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/b434c4a7-5495-494c-8259-d3e43cd01236.PDF
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2025-02-18 18:26│无线传媒（301551）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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无线传媒（301551）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/4034b17e-13ac-49f6-98ef-8e6faca4042b.PDF
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2025-02-18 18:26│无线传媒（301551）：第二届监事会第九次会议决议公告
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无线传媒（301551）：第二届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/d384ea47-618c-47a4-b447-29b31ddb5597.PDF
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2025-02-18 18:26│无线传媒（301551）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的通知于2025年2月11日以电子邮件等方式送
达全体董事，并于2025年2月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董方、
杨静、杨冰、郭晓武、吴日焕以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员、部分监事列席了会议。本次会议由董事长周江松先生召
集和主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，董事会认为：本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金计划的正常进行，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定
。董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币19,900.95万元，以及已支付发行费用的自筹资金人民币8
70.03万元，置换资金总额为人民币20,770.98万元。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，中信建投证券股份有限公司亦就该事项出具了核查意见。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/a110ad88-16aa-47ae-98ee-60ba6b9f14fb.PDF
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2025-02-18 18:26│无线传媒（301551）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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无线传媒（301551）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/6a9dc49a-4fa9-4237-8741-e87949110c7e.PDF
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2025-02-11 17:42│无线传媒（301551）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2025年 2 月 7 日、2025 年 2 月 10 日、2025 年 2
月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司自查并向控股股东、实际控制人发函询证，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司经自查，不存在需披露业绩预告的情况，公司将于 2025 年 4 月 21 日披露《2024年年度报告》，未公开的定期业绩信
息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关单位的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/1ad97295-1aee-44be-9219-faf6cff48ed9.PDF
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2024-12-27 18:54│无线传媒（301551）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12月 27 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长周江松先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 263 人，代表股份 306,708,362 股，占公司有表决权股份总数的 76.6752％。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人4 人，代表股份 218,496,600 股，占公司有表决权股份总数的 54.6228％。通过网络投票的股东
259 人，代表股份 88,211,762 股，占公司有表决权股份总数的 22.0524％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 259 人，代表股份 39,618,602股，占公司有表决权股份总数的 9.9044％。其中
：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 16,269,840 股，占公司有表决权股份总数的 4.0674％。通过网络投票的
中小股东 258 人，代表股份 23,348,762 股，占公司有表决权股份总数的 5.8370％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》
表决情况：
同意 306,656,062 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9829％；反对 42,700 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0139％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0031％。
中小股东表决情况：
同意 39,566,302 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8680％；反对 42,700 股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1078％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0242％。
北京市金杜律师事务所柳思佳律师、杨淞律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电
无线传媒股份有限公司 2024年第五次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《
中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/7292904d-3a27-4603-8400-856e732bf08f.PDF
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2024-12-27 18:54│无线传媒（301551）：2024年第五次临时股东大会之法律意见书
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无线传媒（301551）：2024年第五次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/b0e00769-277e-4831-9db9-ffc5c4b9b368.PDF
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2024-12-24 15:42│无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2024年度持续督导培训报告
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无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2024年度持续督导培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/aa7f7fe7-e6c9-43cd-80b0-b6103e7ea7ba.PDF
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2024-12-10 15:46│无线传媒（301551）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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无线传媒（301551）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/e5c630c4-ea63-4d48-b8b4-ee155e141a3c.PDF
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2024-12-09 18:19│无线传媒（301551）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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无线传媒（301551）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/8177f87d-b9fe-4b2e-a721-7d255b912516.PDF
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2024-12-09 18:17│无线传媒（301551）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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无线传媒（301551）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/8e259eb5-7ad0-49cd-858f-5c798f7ede16.PDF
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2024-12-09 18:16│无线传媒（301551）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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无线传媒（301551）：第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/a7577b1f-5bcd-4f77-a28b-ef4901663346.PDF
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