公司公告☆ ◇301551 无线传媒 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-19 15:46 │无线传媒（301551）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-03-06 18:20 │无线传媒（301551）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-06 18:20 │无线传媒（301551）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-03 17:48 │无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东股份减持完成的公告 │
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│2026-01-30 18:34 │无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-30 17:24 │无线传媒（301551）：公司章程（2026年1月修订） │
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│2026-01-30 17:24 │无线传媒（301551）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 17:22 │无线传媒（301551）：关于修订《公司章程》部分条款的公告 │
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│2026-01-30 17:21 │无线传媒（301551）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-01-13 18:06 │无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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2026-03-19 15:46│无线传媒（301551）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 6日召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于
修订<公司章程>部分条款的议案》。根据修订后的《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百〇
八条、第一百一十八条相关规定，公司设董事会，董事会由 9名董事组成，其中职工代表为 1名、独立董事为 3名；职工代表董事由
公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生；董事任期三年，任期届满可连选连任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，为保证公司董事会的规范运作，公司于 2026年 3
月 16日召开第二届董事会提名委员会第五次会议，对李海南先生（简历详见附件）的任职资格和条件进行了审查，确认李海南先生
符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。3月 19 日，公司召开职工代表大会，选举李海南
先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会任期一致，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之
日止。本次选举职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/e7d36a54-4167-44bc-8d78-79395505abd6.PDF
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2026-03-06 18:20│无线传媒（301551）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：河北广电无线传媒股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会
规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政
区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《河北广电无线传媒股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2026年 3月 6日召开的 2026年第一次临时股东会（以下简
称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 公司 2026年 1月 31日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《河北广电无线传媒股份有限公司第二届董事会第二十四
次会议决议公告》；
3. 公司 2026年 1月 31日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《河北广电无线传媒股份有限公司关于召开 2026年第一次
临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 1月 30日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于
2026年 3月 6日召开本次股东会。
2026年 1月 31日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等符合中国证券监督管理委员会规定的媒体刊登了《股
东会通知》。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于 2026年 3月 6日下午 14:30在石家庄市桥西区城角街 670号勒泰广场 B座 9层公司会议室召开，该
现场会议由公司董事长周江松先生主持。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 3月 6日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2026年 3月 6日上午 9:15至下午
15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的授权委托书、授权代理人的身份证明以及合伙企业
股东的执行事务合伙人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场方式出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 2 人，代表有表
决权股份 245,456,280 股，占公司有表决权股份总数的61.3625%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 276人，代表有表决权股份 27,
196,067股，占公司有表决权股份总数的 6.7988%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 273人，代
表有表决权股份 939,163股，占公司有表决权股份总数的 0.2348%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 278 人，代表有表决权股份272,652,347股，占公司有表决权股份总数的 68.1614%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、公司董事会秘书以及本所律师，公司高级管
理人员列席了本次股东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东
会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议
通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》之表决结果如下：
同意 272,423,847股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9162%；反对 107,700股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0395%；弃权 120,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0443%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 710,663股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 75.6698
%；反对 107,700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 11.4677%；弃权120,800股，占出席会议
的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 12.8625%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/6729c519-62d0-4577-8f17-7564e64bc374.PDF
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2026-03-06 18:20│无线传媒（301551）：2026年第一次临时股东会决议公告
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年 3月 6日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2026年 3月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 6 日上午 9:
15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 6日上午 9:15至下
午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670号勒泰广场 B座 9层会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长周江松
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 278人，代表股份 272,652,347股，占公司有表决权股份总数的 68.1614％。其中：通过现场投票的
股东 2人，代表股份 245,456,280股，占公司有表决权股份总数的 61.3625％；通过网络投票的股东 276人，代表股份 27,196,067
股，占公司有表决权股份总数的 6.7988％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 273人，代表股份 939,163 股，占公司有表决权股份总数的 0.2348％。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 273人，代表股份 939,163股，占
公司有表决权股份总数的 0.2348％。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及见证律师等。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意 272,423,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9162％；反对 107,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 120,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
43％。
中小股东表决情况：同意 710,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6698％；反对 107,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4677％；弃权 120,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.8625％。
表决结果：审议通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
北京市金杜律师事务所柳思佳律师、李垚林律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电
无线传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
1、河北广电无线传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/8edb70e5-b5d7-486c-ac2d-b40886bf886d.PDF
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2026-02-03 17:48│无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东股份减持完成的公告
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股东内蒙古文盛新媒体投资中心（有限合伙）及其一致行动人赣州中财虔信投资中心（有限合伙）、内蒙古中财文津新媒体投资
中心（有限合伙），股东河北旅投股权投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传
媒”“公司”或“上市公司”）于2025年11月24日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-048）
。公司股东内蒙古文盛新媒体投资中心（有限合伙）及其一致行动人赣州中财虔信投资中心（有限合伙）、内蒙古中财文津新媒体投
资中心（有限合伙）（以下简称“文盛基金及其一致行动人”）计划自2025年12月16日至2026年3月15日期间，以集中竞价/大宗交易
的方式减持公司股份合计不超过15,999,998.00股，即减持比例不超过公司总股本的4.00%。河北旅投股权投资基金股份有限公司（以
下简称“旅投基金”）计划自2025年12月16日至2026年3月15日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过2,816,540股，即减持比例不
超过公司总股本的0.70%。
公司于近日分别收到股东文盛基金及其一致行动人、旅投基金出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，文盛基金及其一
致行动人于2025年12月16日至2026年1月30日期间，通过竞价交易和大宗交易方式合计减持无线传媒股份15,999,896股，占本公司总
股本的4.00%；旅投基金于2025年12月16日至2025年12月26日通过集中竞价方式减持无线传媒股份2,816,539股，占本公司总股本的0.
70%。文盛基金及其一致行动人、旅投基金本次股份减持计划已实施完成，现将有关情况披露如下：
一、本次减持计划实施情况
1、本次减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
文盛基金及其 大宗交易 2025年12月16日- 33.1769 11,372,700 2.84
一致行动人 集中竞价交易 2026年1月30日 34.6079 4,627,196 1.16
合计 - 33.5907 15,999,896 4.00
旅投基金 集中竞价交易 2025年12月16日- 32.3532 2,816,539 0.70
2025年12月26日
注：文盛基金及其一致行动人、旅投基金减持股份来源均为公司首次公开发行前已发行股份。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
文盛基金及 合计持有股份 42,256,800 10.56 26,256,904 6.56
其一致行动 其中：无限售条件股份 42,256,800 10.56 26,256,904 6.56
人 有限售条件股份 0 0 0 0
旅投基金 合计持有股份 12,006,260 3.00 9,189,721 2.30
其中：无限售条件股份 12,006,260 3.00 9,189,721 2.30
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、文盛基金及其一致行动人、旅投基金本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。本次减持未违反《上市公司收购管理办法
》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等有关法律
、法规及规范性文件的规定。
2、文盛基金及其一致行动人、旅投基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人
发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
3、截至本公告披露日，文盛基金及其一致行动人、旅投基金本次减持实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致，减持股份
数量在其减持计划范围内，本次减持不存在违反预披露的减持意向、减持计划及承诺的情形。上述股东本次减持股份计划已实施完毕
。
二、备查文件
1、文盛基金及其一致行动人出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》；
2、旅投基金出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/208812c6-481f-4314-b8a0-11433d6f55de.PDF
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2026-01-30 18:34│无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/2f6c91ff-4952-4a22-8cd9-800cd5b9fcc4.PDF
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2026-01-30 17:24│无线传媒（301551）：公司章程（2026年1月修订）
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/1119a7fb-25e6-4b4e-a18b-4c41223abba0.PDF
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2026-01-30 17:24│无线传媒（301551）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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无线传媒（301551）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c6379ff5-a430-4aa0-bd0a-dcd90cb3430a.PDF
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2026-01-30 17:22│无线传媒（301551）：关于修订《公司章程》部分条款的公告
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无线传媒（301551）：关于修订《公司章程》部分条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8ce96873-bff7-4882-8f23-d7d488d53a57.PDF
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2026-01-30 17:21│无线传媒（301551）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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无线传媒（301551）：第二届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-13 18:06│无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/1a3013af-607c-49b7-92e7-9a0e442da3ce.PDF
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2026-01-05 17:06│无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2025年度持续督导培训报告
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深圳证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投证券”）作为河北广电无线传媒股份有限公司（简称“无线传
媒”、“公
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