公司公告☆ ◇301551 无线传媒 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 15:44 │无线传媒（301551）：：关于公司拟与专业投资机构共同投资暨参与投资华夏智灵创业投资基金（北京）│
│ │合伙企业（有... │
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│2026-07-08 18:36 │无线传媒（301551）：关于公司拟与专业投资机构共同投资暨参与投资华夏智灵创业投资基金（北京）合│
│ │伙企业（有限合伙）的公告 │
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│2026-06-18 17:22 │无线传媒（301551）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-16 17:26 │无线传媒（301551）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-16 17:26 │无线传媒（301551）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 20:54 │无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-22 17:03 │无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-22 17:03 │无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-04-20 18:52 │无线传媒（301551）：关于股东减持股份预披露公告 │
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│2026-04-16 17:05 │无线传媒（301551）：使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-07-10 15:44│无线传媒（301551）：：关于公司拟与专业投资机构共同投资暨参与投资华夏智灵创业投资基金（北京）合伙
│企业（有...
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一、与专业投资机构共同投资概述
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币2,000万元参与投资华夏智灵创业投资基金（北京）
合伙企业（有限合伙）（以下简称“华夏智灵基金”）。近期，公司与华夏股权投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“华夏股
权”）签订了《华夏智灵创业投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）合伙协议加入协议》（以下简称《合伙协议加入协议》），成
为华夏智灵基金的有限合伙人。具体内容详见公司于2026年7月8日在巨潮资讯网上披露的《关于公司拟与专业投资机构共同投资暨参
与投资华夏智灵创业投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2026-023）
二、与专业机构共同投资进展情况
截至本公告日，公司根据《合伙协议加入协议》的规定以及普通合伙人华夏股权发出的缴付出资通知，已完成认缴出资额2,000
万元的实缴。全体合伙人已足额完成实缴出资，款项已全部到账，华夏智灵基金已募集完毕。
公司将严格按照相关法律法规要求，持续关注华夏智灵基金的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/538d16f5-d06a-4520-aa8b-792bb5cf2516.PDF
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2026-07-08 18:36│无线传媒（301551）：关于公司拟与专业投资机构共同投资暨参与投资华夏智灵创业投资基金（北京）合伙企
│业（有限合伙）的公告
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无线传媒（301551）：关于公司拟与专业投资机构共同投资暨参与投资华夏智灵创业投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/ff37f973-9f88-40ad-84e3-dc9439d4314f.PDF
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2026-06-18 17:22│无线传媒（301551）：2025年年度权益分派实施公告
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获得2026年6月16日召开的公司2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2025 年年度股东会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本400,010,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股
利人民币 6.25元（含税），共计派发现金股利人民币 250,006,250.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配或留存用于公
司经营发展；不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、若利润分配方案披露至实施期间公司股本总额发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,010,000股为基数，向全体股东每 10股派 6.250000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 5.625000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.2500
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.625000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月25日，除权除息日为：2026年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****311 河北广电传媒集团有限责任公司
2 08*****985 河北广电股权投资基金管理有限公司－河北广电股权投资基
金中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月17日至登记日：2026年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东河北广电传媒集团有限责任公司、实际控制人河北广播电视台、股东河北广电股权投资基金中心（有限合伙）、股
东内蒙古中财金控新媒体投资中心（有限合伙）（现更名为：内蒙古文盛新媒体投资中心（有限合伙））、股东赣州中财虔信投资中
心（有限合伙）（现更名为：重庆中财虔信投资中心（有限合伙））、股东内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）、股东河北
旅投股权投资基金股份有限公司、股东河北健康养老集团有限公司在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：在
锁定期届满后两年内直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行价格。若公司在首次发行并上市后有派息、送股、资
本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。本次权益分派实施并除权除息后，最低减持价格调整为每股8.00
6元。
七、有关咨询办法
咨询机构：河北广电无线传媒股份有限公司董事会办公室
咨询地址：河北省石家庄市桥西区城角街670号勒泰广场B座9层
咨询联系人：马志民
咨询电话：0311-87119025
八、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/e919b6ef-07a7-4a6a-b463-0574c2605967.PDF
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2026-06-16 17:26│无线传媒（301551）：2025年年度股东会决议公告
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年 6月 16日（星期二）14:00。
网络投票时间：2026年 6月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 16 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 16日上午 9:15至
下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670号勒泰广场 B座 9层公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长周江松
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 217人，代表股份 270,117,084股，占公司有表决权股份总数的67.5276%。其中：通过现场投票的股
东2人，代表股份245,456,280股，占公司有表决权股份总数的 61.3625%；通过网络投票的股东 215 人，代表股份 24,660,804股，
占公司有表决权股份总数的 6.1650%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 212 人，代表股份 1,155,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2888%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 212人，代表股份 1,155,400股，
占公司有表决权股份总数的 0.2888%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及见证律师等。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 269,673,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8359%；反对 396,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1469%；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0172%。
中小股东表决情况：同意 712,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6410%；反对 396,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.3344%；弃权 46,500股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.0246%。
表决结果：审议通过。
2、审议通过《2025 年年度董事会工作报告》
表决情况：同意 269,677,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8373%；反对 393,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1455%；弃权 46,400股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
172%。
中小股东表决情况：同意 716,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.9699%；反对 393,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.0142%；弃权 46,400股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.0159%。
表决结果：审议通过。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红授权安排的议案》
表决情况：同意 269,863,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9061%；反对 217,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0806%；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0134%。
中小股东表决情况：同意 901,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.0422%；反对 217,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.8333%；弃权 36,100股（其中，因未投票默认弃权 9,300股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.1245%。
表决结果：审议通过。
4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 269,727,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8558%；反对 339,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1257%；弃权 49,900股（其中，因未投票默认弃权 14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
185%。
中小股东表决情况：同意 766,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.2974%；反对 339,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.3838%；弃权 49,900股（其中，因未投票默认弃权 14,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.3189%。
表决结果：审议通过。
5、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 269,716,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8518%；反对 357,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1324%；弃权 42,700股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
158%。
中小股东表决情况：同意 755,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.3453%；反对 357,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9590%；弃权 42,700股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.6957%。
表决结果：审议通过。
6、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 269,630,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8198%；反对 424,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1572%；弃权 62,200股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
230%。
中小股东表决情况：同意 668,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.8761%；反对 424,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.7405%；弃权 62,200股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 5.3834%。
表决结果：审议通过。
北京市金杜律师事务所柳思佳律师、杨淞律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电无
线传媒股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和
国证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东会的表决程序和表决结果合法有效。
1、河北广电无线传媒股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6285d977-8f0b-42ca-9e22-f5438c05a7da.PDF
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2026-06-16 17:26│无线传媒（301551）：2025年年度股东会的法律意见书
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无线传媒（301551）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/22de21bb-2878-4c70-b343-6e0ce51a71c9.PDF
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2026-05-18 20:54│无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/088f7499-d7d3-43f9-a254-472e62b45aaa.PDF
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2026-04-22 17:03│无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：无线传媒
保荐代表人姓名：张悦 联系电话：010-65608402
保荐代表人姓名：花紫辰 联系电话：010-65608402
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，已审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已审阅相关文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 13次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 23日
（3）培训的主要内容
11.上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合 不适用
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《深圳证券交易 不适用
所创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定的情
形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《《深圳证 不适用
券交易所创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用 不适用
特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情
形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东 不适用
遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第四章第四节其他规定的情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1.首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐 2025年 9月，中信建投证券因在保
人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整 荐国遥新天地 IPO项目过程中，未充分
改情况 关注发行人收入确认和采购管理、发行
人股东出资来源等方面存在不规范等
情形，被深交所出具监管函。中信建投
证券积极落实整改，通过发布业务提
醒、开展合规培训、深入学习相关法规、
加强对相关人员的培训，提升从业人员
投行执业能力。除此之外，保荐机构不
存在因保荐本发行人被证监会或深交
所采取监管措施的情形。
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/650d220a-0074-468d-8034-86874bc82740.PDF
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2026-04-22 17:03│无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2025年度定期现场检查报告
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无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/496b9aa9-bff9-4057-a5c9-bd4991361581.PDF
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2026-04-20 18:52│无线传媒（301551）：关于股东减持股份预披露公告
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公司持股 5%以上股东内蒙古文盛新媒体投资中心（有限合伙）及其一致行动人重庆中财虔信投资中心（有限合伙）（由赣州中
财虔信投资中心（有限合伙）于 2026年 3月 30日更名而来）、内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙），保证向河北广电无线
传媒股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
1、河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东内蒙古文盛新媒体投资中心（有限合伙）（以下简称“内蒙古文
盛”）及其一致行动人重庆中财虔信投资中心（有限合伙）（以下简称“重庆虔信”）、内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙
）（以下简称“内蒙古文津”）为公司首次公开发行股票上市前股东，截至本公告披露日，合计持有公司股份 26,256,904.00 股（
占公司总股本比例为 6.56%）。内蒙古文盛、重庆虔信、内蒙古文津管理人均为中财金控投资有限公司，受同一主体控制，因此三支
基金构成一致行动人关系，减持时按照一致行动人相关规则进行信息披露。
2、根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持
股份实施细则(2020 年修订)》（以下合称“减持特别规定”），内蒙古文盛、重庆虔信和内蒙古文津均已通过中国证券投资基金业
协会的政策备案申请，可适用减持特别规定中的减持规定。
3、内蒙古文盛、重庆虔信、内蒙古文津计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本
公司股份不超过5,120,128.00股，占公司总股本比例约为 1.28%。
公司于近日收到股东内蒙古文盛、重庆虔信、内蒙古文津出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况告知如下：
一、股东基本情况
截至本公告披露日，计划减持股东内蒙古文盛及其一致行动人重庆虔信、内蒙古文津合计持有公司股份 26,256,904.00股，持股
比例 6.56%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。
3、拟减持方式：内蒙古文盛及其一致行动人重庆虔信、内蒙古文津拟通过集中竞价、大宗交易方式减持。
4、拟减持数量及比例：
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的 拟减持数量 拟减持股数占
比例 （股） 总股本的比例
内蒙古文盛 14,111,084 3.53% 2,751,557 0.69%
重庆虔信 7,341,340 1.84% 1,431,588 0.36%
内蒙古文津 4,804,480 1.20% 936,983 0.23%
小计 26,256,904 6.56% 5,120,128 1.28%
注：“占公司总股本的比例”“拟减持股数占总股本的比例”如有尾差系四舍五入所致。
（1）股东内蒙古文盛及其一致行动人重庆虔信、内蒙古文津合计拟减持不超过 5,120,128.00股，占总股本的比例约为 1.28%。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026年 5月 15日至 2026 年 8月 14 日）进行减持（法律法规
、规范性文件规定不得减持的时间除外）。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于 IPO发行价格。
7、减持节奏：根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司创业投资基
金股东减持股份实施细则(2020 年修订)》(以下合称“减持特别规定”)，内蒙古文盛及其一致行动人重庆虔信、内蒙古文津均已通
过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，可适用减持特别规定中的减持规定。具体减持节奏为在任意连续 30 个自然日内，三支
基金通过集中竞价交易方式减持股份不得超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易方式减持股份不得超过公司股份总数的 2%。
三、减持计划的相关说明
1、上述股东拟减持股份期间，如遇法律法规规定的窗口期，则不减持。
2、若在本减持计划公告日至减持时间区间届满日期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、可转换公司债券转股等
股份变动事项，则上述计划减持股份数量及比例将相应进行调整。
3、上述股东本次拟减持计划与已披露的相关股东承诺相一致。
4、上述股东不存在《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件规定的不得减持的情形。
四、股东承诺及履行情况
上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺：
1、自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的发行人股份，也不由发
行人回购本企业所持有的股份。
2、在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本企业于发行人本次发行前直接或间接持有的发行人股份（不包括在发行
人本次发行后本企业从公开市场中新买入的发行人的股份），本企业承诺如下:
本企业所持发行人股份，自锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；每年减持持有的发行人股票总量不超过本企业首
次减持年度上年末所持有发行人股票的 50%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应
调整），本企业持有发行人股份低于 5%以下时除外。
3、本企业持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本企业减持持有的发行人股份时，应提前将减持意向和
拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3个交易日后，本企业方可以减持发行人
股份。
4、如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本企业承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所
得”）归发行人所有。如本企业未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收
归发行人所有。
五、相关风险提示
1、本次股份减持计划的实施存在不确定性风险，上述股东将根据市场情况、股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
本次减持计划的实际减持时间、减持数量、减持价格存在不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理
人员减持股份（2025年修订）》等相关规定的情形。
3、本次股份减持计划所涉及的股东不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不
会对公司股权结构产生重大影响，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、内蒙古文盛新媒体投资中心（有限合伙）股份减持计划告知函；
2、内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）股份减持计划告知函；
3、重庆中财虔信投资中心（有限合伙）股份减持计划告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/41d49853-b2ce-4418-abf2-5dc10b6097f0.PDF
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2026-04-16 17:05│无线传媒（301551）：使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线
传媒”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的事项进行核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为4,001.00万
股，发行价格为每股人民币9.40元，募集资金总额为人民币37,609.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额为35,009.18万元。上述
募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年9月23日出具了《验资报告》（致同验字（2024）第1
10C000327号）。为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专
款专用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司2024年第四次临时股东大会审议
通过的《关于调整部分募投项目投资金额的议案》，公司调整后的募集资金项目基本情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 调整前拟使用募集资 调整后拟使用募集资
号 额 金投资金额 金投资金额
1 河北IPTV集成播控平台系 21,235.00 21,235.00 7,600.00
统化改造升级项目
2 内容版权采购项目 39,560.00 39,560.00 20,000.00
3 智能超媒业务云平台项目 60,110.80 54,180.80 7,409.18
合计 120,905.80 114,975.80 35,009.18
截至2025年12月31日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为50,000,000.00元；募集资金专用账户余额为41,18
4,794.90元（包括理财收益、存款利息及手续费支出）。
“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”已于2025年8月11日结项，详细情况请查阅公司于2025年8月11日在巨潮资讯网披
露的公告《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）
。“内容版权采购项目”“智能超媒业务云平台项目”投资建设需要一定周期，公司根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资
金出现部分闲置的情况。
三、本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金和自有资金，在确保募集资金项目按计划实施和公司正常经营的前提下
，公司结合实际经营情况，拟利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，为公司及股东获取
更多投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理，期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
1、闲置募集资金投资产品品种
公司将对现金管理产品进行严格评估、筛选，上述资金将投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品，包
括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，上述现金管理产品不得用于质押。
2、自有资金投资产品品种
公司将对现金管理产品进行严格评估、筛选，上述资金将投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于结构性存
款、协定存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（四）实施方式
在上述授权额度、期限范围内，提请股东会授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务
管理部负责组织实施。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议
等，该授权自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳
证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）关联关系说明。公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会
构成关联交易。
四、投资风险及风险防控措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理的投资产品属于低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的
影响，不排除投资收益存在一定的不可预期性。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
3、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、再投资/提
前终止风险及其他不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的保本型理财产品，明确投资产品的金额、期限、投
资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务管理部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司正常运营、保障募集资金项目按计划实施和资金安全的前
提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、履行审议程序及相关意见
公司于2026年4月15日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意提请股东会审议在不影响募投项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民
币1亿元（含本数）闲置募集资金和额度不超过人民币20亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起1
2个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，
提请股东会授权公司管理层在前述额度和期限范围内，行使该项投资决策权并签署相关协议，具体事宜由公司财务管理部负责组织实
施。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的
审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定。综上，保荐人对公司使用暂时闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e801993f-6f7d-4db0-afcf-fefe2fd9d58d.PDF
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2026-04-16 17:05│无线传媒（301551）：无线传媒内控审计报告
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内部控制审计报告 1-2
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43号
金运大厦 B座 13层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com内部控制审计报告
中证天通（2026）证专审 21190001号
河北广电无线传媒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称
“无线传媒公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是无线传媒公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，无线传媒公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
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2026-04-16 17:05│无线传媒（301551）：2025年年度审计报告
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无线传媒（301551）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 17:04│无线传媒（301551）：2025年度独立董事述职报告（杨冰）
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无线传媒（301551）：2025年度独立董事述职报告（杨冰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/578097ee-fcc0-4a05-8c49-9c0fbdf9afc0.PDF
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2026-04-16 17:04│无线传媒（301551）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律、法规及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公
司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成
情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）体现公司效益与薪酬挂钩的原则；
（二）体现激励与约束并重的原则；
（三）体现公司长远利益的原则；
（四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第六条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事采取固定独立董事津贴；在公司股东单位任职的非独立董事（以下简称“外部董事”）不在公司领取薪酬。
（二）在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，实行以基本年薪
和年终绩效考评相结合的薪酬体系。基本年薪按其所任职务核定，绩效考评由董事会薪酬与考核委员会负责实施。绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员年度绩效奖金采取递延支付机制，在会计年度结束后，依据经审计的财务数据
开展年度绩效评价，并确定一定比例的年度绩效奖金于公司年度报告披露后发放。
（三）独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
第四章 薪酬发放
第七条 在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员基本薪酬及基本绩效薪酬按月平均发放，绩效薪酬总额根据公司当年
业绩完成情况和个人工作完成情况确定。公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价
应当依据经审计的财务数据开展。公司发放的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
第八条 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。
第九条 除独立董事、外部董事以外的董事、高级管理人员按公司相关规定标准缴纳五险一金，个人按规定承担个人应承担部分
。
第十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情
节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额
或部分追回。
第五章 薪酬调整及支付追索
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要，与
市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十二条 若公司遇有外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本制度提出修订方案。
第十三条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度薪酬
或不予发放，或追回已发放的部分或全部薪酬：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形
。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六章 其他激励事项
第十六条 公司可实施股权激励计划对公司董事、高级管理人员进行中长期激励并实施相应的绩效考核。
薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会、股东会审议通过后方可执行。股权激励的相关事项根据相关法律、
法规等确定。
第十七条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励公司董事和高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他中长期激励
方案，制订相应的考核办法，并在履行相关审议程序后执行。
第七章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照本制度第一条所述的国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制
度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行
。
第十九条 本制度经股东会审议通过之日起生效。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/89894cd9-8f4a-4b13-9b03-9bef1eb5edfc.PDF
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2026-04-16 17:04│无线传媒（301551）：2025年度独立董事述职报告（郭晓武）
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无线传媒（301551）：2025年度独立董事述职报告（郭晓武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/227607d3-930f-4b45-99ec-cc6001a0007d.PDF
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2026-04-16 17:04│无线传媒（301551）：2025年度独立董事述职报告（吴日焕）
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无线传媒（301551）：2025年度独立董事述职报告（吴日焕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/410a8e4a-07db-4dce-8113-8e93d4fab0d6.PDF
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2026-04-16 17:04│无线传媒（301551）：关于召开2025年年度股东会的通知
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无线传媒（301551）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/610448d6-8593-4b2b-8ef1-6cc46961dcef.PDF
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2026-04-16 17:02│无线传媒（301551）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《
关于公司董事 2025年度薪酬执行情况及 2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事周江松、张立成、郭晓武、杨冰、吴日焕回避表
决，本议案需提交公司 2025年年度股东会审议；同时，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬执行情况及 2026年度薪
酬方案的议案》，其中关联董事张立成回避表决。现将具体情况公告如下：
公司依据《上市公司治理准则》《河北广电无线传媒股份有限公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定
，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司 2026年度非独立董事及高级管理人员薪酬、独立董事津
贴方案。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
高级管理人员薪酬方案经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。董
事薪酬方案经公司 2025年年度股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
1、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，不再另外领取董事津贴。在
公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬以月度预发和递延支付相结合方式发放。月度预发指每月预发绩效
薪酬的 50%。递延支付是指年度应发绩效薪酬的 50%递延至下一年度，根据年度目标考核情况一次性发放，多退少补。
考核指标包括社会效益指标、经济效益指标，其中社会效益指标权重 51%，经济效益指标权重 49%。社会效益指标包括文化创作
生产和服务、内部制度与保障等。经济效益指标包括收入指标、利润指标、资产保值增值率等。
2、不在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取报酬或者津贴。
3、公司独立董事领取固定董事津贴，标准为人民币 8万元/年（含税），按季度发放。独立董事履职发生的合理费用由公司据实
报销。除此之外，不再享受公司的其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
四、其他
（一）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期
内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e073f41f-2e2d-4123-a0a0-a9037195c079.PDF
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2026-04-16 17:02│无线传媒（301551）：2025年度内部控制自我评价报告
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无线传媒（301551）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/aeb3b554-603b-4397-b8d6-7bead4da0dff.PDF
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2026-04-16 17:02│无线传媒（301551）：关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项报告
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无线传媒（301551）：关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ce85b4e2-9fca-4368-bd3a-3c8c39f95c70.PDF
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2026-04-16 17:02│无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/daee8114-9d03-4e36-9a16-444f9f5066c6.PDF
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2026-04-16 17:02│无线传媒（301551）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，独
立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项
意见，与年度报告同时披露。基于此，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事郭晓武先
生、杨冰先生、吴日焕先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述独立董事均能够
胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程
》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
河北广电无线传媒股份有限公司董事会??2026 年 4 月 17 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1515614d-4e9a-4037-bf47-c87aaaf2a4a6.PDF
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2026-04-16 17:02│无线传媒（301551）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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无线传媒（301551）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1f80f1db-2a77-46d7-8bf9-6931b311e764.PDF
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2026-04-16 17:02│无线传媒（301551）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“无线传媒”）为践行中央金融工作会议提出的要“大力提高上市公司质
量”重要部署，全面落实新“国九条”关于推动上市公司提升投资价值的会议精神，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质
量回报双提升”专项行动的倡议，以促进公司高质量发展、维护全体股东利益、增强投资者信心为目标，结合公司发展战略和经营情
况，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
无线传媒主营业务为 IPTV集成播控服务。历经河北省广播电视局、河北广播电视台授权，无线传媒在河北省内独家开展 IPTV
集成播控服务等广电新媒体业务，是河北省三网融合内容集成播控平台唯一运营机构，行业壁垒与区域优势突出。公司系国家高新技
术企业，全国广播电视媒体融合先导单位，连续多年荣获“河北省文化企业 30强”。2025年公司荣获多项国家级及省级重要荣誉，
在中宣部主办的“文化强国建设高峰论坛”上入选“全国成长性文化企业 30强”；获中宣部、广电总局等部门联合评定的“全国宣
传系统先进集体”称号；连续第六年入选“河北服务业创新领先企业 50强”；河北 IPTV灵犀助手入选总局“智慧家庭新场景”典型
案例；数字人“吉祥”入选总局“数字舞台和智慧文博视听系统”典型案例。公司 2025年实现营业收入约 6.05亿元，归属于上市公
司股东的净利润约 2.62 亿元，2025 年末公司用户规模近 1,500 万户，业务收入、用户规模、行业影响等方面都处于国内领先水平
。
下一步，公司将聚焦主业提质增效，锚定核心竞争力提升精准发力：一是推进品牌体系建设，规范确定专属品牌名称与视觉标识
，系统化开展品牌宣传推广，打造具有辨识度和影响力的广电新媒体品牌；二是深化产品迭代升级，持续丰富内容服务供给，完善用
户标签体系，依托精细化、精准化运营提升用户活跃度与互动频次，深挖用户价值；三是巩固直播频道优势，优化 FastTV 内容编排
，结合用户消费偏好打造垂直类特色内容矩阵，强化主营业务核心壁垒；四是健全常态化运营推广机制，精准把握用户需求，定制个
性化内容推荐方案，积极开展社区推广、线下体验等本地化营销活动，提升用户黏性与转化效率。
二、强化科技创新，发展新质生产力
新媒体行业正处于快速发展、变革时期，对行业企业在信息技术研发及应用方面均提出了较高要求，技术研发及应用能力的竞争
对于行业企业发展而言至关重要。公司一直重视研发能力建设，构建了完备的研发体系，形成了良好的研发机制。2025 年，公司加
大技术方面的投入及技术研发人才的培育力度，为技术系统性升级奠定坚实基础。推进能力基座建设，开展智能超媒业务云平台一期
建设，搭建智能运营体系，实现能力模块建设和基座能力建设，推动公司技术平台架构的重构与迭代，实现系统智能化能力的建设与
升级。践行技术自主化路线，持续开展基础系统的自研工作，IPTV广告平台通过用户画像构建、行为分析与场景匹配能力，实现了从
省级到县级的区域精准定向、分时分区智能投放与换台等高触达场景的融合，推动大屏广告从传统曝光模式，向高触达、可定向的平
台升级；媒资质量评估系统实现了涵盖片单统计、排重、质量评估全流程的内容媒资智能化管理，创新性地融入入库内容评分与在线
内容动态评级机制，优先展示优质内容，极大地提升了媒资管理的效率和准确性，为运营决策提供科学、智能的依据。此外，公司自
主研发广告管理系统，支撑 IPTV 平台多元化广告场景需求。灵犀助手与数字人“吉祥”等创新应用成果，入选总局典型案例。获得
2项数据知识产权登记，实现数据从资源向资产转变突破。
未来，公司将以新质生产力培育为核心，持续强化技术创新引领：一是全面推进智能超媒业务云平台建设，打造融合大数据、人
工智能技术的跨屏智能全媒体技术平台，实现“一次采集、多元生成、全域分发”的内容生产体系；二是紧扣国家“十五五”规划与
广电总局重点工作任务，自主研发智能推荐、智能营销等系统，迭代升级广告管理平台、FastTV 等产品，深化前沿技术场景应用，
为业务创新突破提供技术支撑；三是系统梳理和总结技术输出的经验模式，将主营业务积累的核心技术标准化、产品化，推动技术优
势转化为持续市场竞争优势，拓展技术赋能新空间。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及监管要求，建立了以股东会为最
高权力机构、董事会为决策机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，有效制衡，各司其职，协调运作
，保障全体股东的利益。公司持续完善独立董事履职保障机制，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡和专业咨询”作用，筑牢中
小投资者利益保护防线。结合最新治理及监管要求，公司取消监事会并由审计委员会行使监督职能，进一步完善公司治理架构。公司
紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订内部治理制度，推动公司治理更加规范、严谨、高效。
公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行，常态化传递最新监管政策与重点监管要求，积极组织
参加各类专题培训，强化责任意识和专业履职能力，严守上市公司合规经营底线；督促控股股东、5%以上股东以及相关各方严格遵守
内幕信息管理、股份限售承诺、股份减持等规定，以实际行动维护公司稳健经营与资本市场形象。
未来，公司将严格对照最新法律法规与监管指引，稳步推进《公司章程》及配套内部控制管理制度修订工作，持续提升内部控制
制度化、规范化水平，健全内部控制体系；持续督促关键少数落实好主体责任，继续积极组织董事及高级管理人员参加中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会河北监管局等监管机构举办的专题培训，深化证券市场法律法规学习，强化
风险防范与自律合规意识，持续推动公司规范运作水平再上新台阶。
四、提升回报水平，增强投资者获得感
公司牢固树立以投资者为本的理念，重视投资者合理回报，坚持与全体投资者共享经营发展成果，增强投资者的获得感、认同感
。公司已建立科学、持续、稳定的投资者回报规划与机制，并在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露了《上市后
未来三年（含上市当年）分红回报规划》，明确分红政策与实施路径。
公司自 2024年 9月在深圳证券交易所创业板首发上市以来，已累计实施现金分红 3次，累计现金分红金额达到 3.08亿元，2025
年度拟派发的现金红利约2.50 亿元，合计金额 5.58 亿元，占最近两年归属于上市公司股东净利润的比例106.61%，分红政策执行严
格合规、标准清晰。公司利润分配尤其是现金分红方案，均严格履行董事会、股东会审议程序，决策流程规范完备，充分保障投资者
决策权利。此外，公司于 2025年 8月 11日制定并披露了《市值管理制度》，明确了市值管理目的、基本原则、机构与职责、主要方
式、监测预警机制和应急措施，为加强公司市值管理工作和规范公司的市值管理行为提供了制度遵循。
未来，公司将继续坚守以投资者为本理念，统筹平衡公司长远发展、业绩稳健增长与股东合理回报的关系，保持现金分红政策的
连续性与稳定性，持续与投资者共享发展红利。同时，公司将切实履行市值管理主体责任，在深耕主业、推动高质量发展的基础上，
依法合规运用信息披露、投资者关系管理、现金分红等合规方式开展市值管理；强化舆情监测与分析研判，密切跟踪媒体报道与市场
传闻，对可能影响投资者决策、公司股票交易的重大信息，及时核实并依规发布澄清公告，保障投资者获取准确、权威的市场信息，
防范不实信息引发的市场波动。
五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息
披露管理办法》等相关法律法规的要求，坚持信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”原则，持续提升信息披露质量与透明度，
保障投资者知情权。同时，公司构建多元化、常态化沟通渠道，通过定期业绩说明会、机构现场调研、深交所“互动易”平台、投资
者专线电话、专用邮箱等多种形式，主动倾听投资者关切、认真回应投资者疑问，搭建畅通高效的沟通桥梁。公司还主动编制并定期
披露社会责任报告，全面展现公司治理、社会责任履行等方面的实践成果。此外，公司制定了《舆情管理制度》，建立舆情常态化监
测、分析、应对机制，提升舆情风险处置能力，有效化解舆情潜在影响，切实维护投资者合法权益。
未来，公司将持续向市场传递长期投资价值，提升信息披露与传播的效率及透明度，充分倾听投资者诉求与建议，构建良性互动
的投资者关系体系，切实为投资者创造长期价值。
公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，扎实推进“质量回报双提升”行动方案，持续完善公司治理
结构、强化内控合规管理、提升信息披露质量，切实维护投资者合法权益。同时，严格履行上市公司责任和义务，深耕主业、坚持创
新驱动，持续提升核心竞争力与可持续发展能力，全力为广大投资者创造长期、稳定、可靠的投资回报。
六、风险提示
本方案基于公司当前外部经营环境、行业发展趋势及自身实际经营状况制定，方案中涉及的未来发展规划、经营目标、战略布局
等内容，属于公司前瞻性判断，不构成对投资者的实质性业绩承诺。未来若出现市场环境变化、行业政策调整、技术迭代加速等不可
控因素，相关规划内容可能存在调整或不及预期的风险，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/01dfe4b9-2558-44af-879c-cadbdbbdd6c1.PDF
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2026-04-16 17:02│无线传媒（301551）：无线传媒2025年年度董事会工作报告
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2025年度，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，以及
《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《河北广电无线传媒股份有限公司董事会议事规则》等公
司制度的规定，始终秉持“勤勉尽责、审慎履职”的核心原则，忠实履行公司及股东会赋予的各项职责。董事会坚决贯彻落实股东会
作出的各项决议部署，以科学治理为核心、以审慎决策为保障，持续完善公司治理结构、规范决策流程，全力保障公司经营管理稳健
运行、战略规划有序推进，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将公司董事会2025年度工作情况及2026年主要工作规划
汇报如下：
一、2025 年度公司主要经营情况
2025年，根据董事会的战略部署，公司管理层凝心聚力、恪尽职守，带领全体员工积极应对市场挑战，以务实攻坚、锐意进取的
作风扎实推进经营管理工作，圆满完成年度既定各项经营目标。报告期内，公司实现营业收入 6.05亿元，净利润 2.62亿元，总资产
26.38亿元，稳步实现国有资本的持续保值与增值，为公司后续高质量发展奠定了坚实基础。
二、2025 年度董事会工作情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，针对提交董事会审议的各项议案，深入研讨、审慎履职，积极为公司经营发展建言献策。在
决策过程中，充分兼顾中小股东利益与合理诉求，有效发挥了董事会科学决策、战略引领的核心作用，为公司稳健发展提供了坚实保
障。
（一）董事会会议情况
2025年度，公司累计召开 8次董事会。会议的召集召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序等，均符合相关法律法规及
《公司章程》规定，所形成的会议决议合法有效，各项决策部署均得到有序推进落实。
（二）董事会执行股东会决议情况
2025年度，公司共召开 2次股东会。董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东会的各项决议，切实履
行董事会职能，持续推动公司治理水平提升，维护上市公司整体利益及全体股东合法权益。截至报告期末，本年度股东会通过的所有
决议均已顺利落地执行。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会五大专门委员会。各委员会权责清
晰、各司其职、协同运作，为公司重大决策有效执行及日常经营规范运转提供了有力支撑。2025年度，各专门委员会累计召开会议 1
1次，其中战略委员会 1次、审计委员会 6次、提名委员会 1次、薪酬与考核委员会 2次、风险控制委员会 1次。各委员会严格按照
工作细则，在授权范围内规范履职，针对专业性事项深入研究论证，充分发挥专业优势与决策辅助作用，为董事会科学决策提供了坚
实保障。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职
责，按时出席公司股东会、董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议，审慎发表专业意见、参与科学决策。报告期内，独立董
事无缺席董事会会议情形，对历次董事会审议议案及公司其他相关事项均未提出异议。期间，通过召开独立董事专门会议，专题审议
关联交易等重要事项，充分发挥了独立董事的独立监督与专业支撑作用。此外，独立董事积极通过电话、微信等多种渠道，与公司管
理层保持密切沟通，及时掌握公司经营运营动态，有效维护了公司及全体股东的合法权益。
（五）董事履职情况
2025年，公司董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，
按时出席董事会会议，对董事会决议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，未对公司有关事项
提出异议。公司董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，结合
公司经营状况和绩效考核规定，完成对相关董事的综合绩效评价，评价结果已经薪酬与考核委员会审查及董事会审议通过，尚需提交
公司股东会审议，具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。
（六）信息披露工作情况
公司严格按照相关法律法规及监管要求，及时、准确地在指定网站及媒体披露各类公告文件，所披露信息客观真实反映公司相关
事项情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障了信息披露的准确性、及时性与完整性。同时，公司严格执行内幕信
息管理制度，依法做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记备案等工作。全体董事、原监事、高级管理人员及其他相关知情人员，在
定期报告及其他重大事项窗口期均严格履行保密义务，报告期内未发生内幕交易等违法违规行为。
（七）提高公司内部治理能力
2025年度，公司有序组织开展内部控制自我评价工作，同步聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）实施年度内部控制审计
。经自评及审计确认，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，公司持续强化内部治理，不断健全治理机制与内
部控制体系。结合最新法律法规要求及公司经营实际，本年度制定或修订多项内部管理制度，进一步完善内控组织架构；严格落实制
度执行要求，强化内控监督检查力度，持续优化内控管理环境，提升内控管理整体效能，有效防范化解各类经营风险，为公司规范运
营、健康发展、持续成长提供坚实保障。
（八）加强投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理工作，持续健全沟通渠道建设。公司设置投资者热线电话与专属邮箱，配备专人负责接听回复，专
业耐心解答投资者各类咨询；指派专人负责深交所“互动易”平台运营，常态化开展投资者沟通交流，切实维护中小投资者合法权益
；股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与公司决策提供便捷条件，保障股东知情权与参与权。
三、2026 年董事会主要工作规划
2026年，公司董事会将带领全体员工围绕战略目标，夯实主营业务基础，持续强化视听媒体品牌建设与宣传力度，进一步加大研
发与创新投入。通过功能集成、新业务拓展与资本运作推动多元化发展，不断提升公司内在价值。同时，董事会将继续恪守忠实、勤
勉、审慎、高效的原则，切实履行各项职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好日常各项工作：一是依法合规组织召开董
事会、股东会，严格执行股东会决议，积极推进董事会各项决议落实；二是充分发挥董事会专门委员会及独立董事的作用，加强对重
要议案的前期调研与论证，提升公司决策的科学性、高效性与前瞻性；三是认真履行信息披露义务，保持与投资者的积极沟通，增强
公司运作的规范性与透明度，切实维护投资者合法权益，树立公司在资本市场的良好形象；四是密切关注监管政策变化，及时学习研
究相关监管要求，加强董事、高级管理人员培训，持续提升履职能力；五是结合公司实际情况，持续完善内部控制体系与规章制度建
设，着力提升管理效率与治理水平。
新的一年，董事会将继续以对公司和全体股东高度负责的态度，带领经营管理层及全体员工，聚焦经营业绩提升、制度体系完善
、技术创新突破与业务拓展深化等关键领域，全力推动 2026年公司战略目标的实现，努力打造国内领先的“传媒+科技”融合型企业
。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/52d43450-3687-466a-905e-566be994f080.PDF
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2026-04-16 17:02│无线传媒（301551）：无线传媒2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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无线传媒（301551）：无线传媒2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/feaf6ac8-1c24-4690-9420-66f57fc0a20a.PDF
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2026-04-16 17:02│无线传媒（301551）：无线传媒募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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无线传媒（301551）：无线传媒募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f7ab9e44-bf5b-43f7-a91b-9f965d1ef539.PDF
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2026-04-16 17:02│无线传媒（301551）：无线传媒非经营性资金占用专项说明报告
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无线传媒（301551）：无线传媒非经营性资金占用专项说明报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/33c6fe87-ea7e-4205-a3e8-857733561cd9.PDF
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2026-04-16 17:02│无线传媒（301551）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权安排的公告
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无线传媒（301551）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0eaddbfb-7700-451e-aede-e0f0d7664f66.PDF
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2026-04-16 17:02│无线传媒（301551）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告
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无线传媒（301551）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/059f6109-4d11-4b1b-b7b8-7b60c11b40d2.PDF
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2026-04-16 17:01│无线传媒（301551）：2025年年度报告
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无线传媒（301551）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a54c00fa-50e0-4ab6-8200-59fbac848586.PDF
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2026-04-16 17:01│无线传媒（301551）：2026年一季度报告
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无线传媒（301551）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/86aba861-95b7-49a2-a7af-f762025565a6.PDF
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2026-04-16 17:01│无线传媒（301551）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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无线传媒（301551）：第二届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-16 17:01│无线传媒（301551）：2025年年度报告摘要
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无线传媒（301551）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-16 17:00│无线传媒（301551）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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重要提示：
1、投资种类：现金管理产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存
款、定期存款、大额存单、收益凭证等。
2、投资金额：公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理。
3、特别风险提示：公司进行现金管理的投资产品属于低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经
济和市场波动的影响，不排除投资收益存在一定的不可预期性。
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金项目按计划实施和公司正常经营的前提下，
拟使用额度不超过人民币 1亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 20亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，期限自股
东会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。中信建投证券股份有限公司（以下简称“
保荐机构”）对本事项出具了核查意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关规
定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票每股面值为人民币 1元，发行数量为 4,001.00
万股，发行价格为每股人民币 9.40 元，募集资金总额为人民币 37,609.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 35,009.18万
元。上述募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024年 9月 23 日出具了《验资报告》（致同验
字（2024）第 110C000327 号）。为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实
施专项存储、专款专用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用计划及闲置原因
根据《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司 2024年第四次临时股东会审议
通过的《关于调整部分募投项目投资金额的议案》，公司调整后的募集资金项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 调整前拟使用募 调整后拟使用募
额 集资金投资金额 集资金投资金额
1 河北 IPTV集成播控平台 21,235.00 21,235.00 7,600.00
系统化改造升级项目
2 内容版权采购项目 39,560.00 39,560.00 20,000.00
3 智能超媒业务云平台项 60,110.80 54,180.80 7,409.18
目
合计 120,905.80 114,975.80 35,009.18
截至 2025 年 12 月 31日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 50,000,000.00 元；募集资金专用账户余额
为 41,184,794.90元（包括理财收益、存款利息及手续费支出）。
“河北 IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”已于 2025年 8月 11日结项，详细情况请查阅公司于 2025年 8月 11日在巨潮
资讯网披露的公告《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：20
25-022）。“内容版权采购项目”“智能超媒业务云平台项目”投资建设需要一定周期，公司根据募集资金投资项目建设进度，现阶
段募集资金出现部分闲置的情况。
三、本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金和自有资金，在确保募集资金项目按计划实施和公司正常经营的前提下
，公司结合实际经营情况，拟利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，为公司及股东获取
更多投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币 1亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现
金管理，期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
1、闲置募集资金投资产品品种
公司将对现金管理产品进行严格评估、筛选，上述资金将投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型理财产品，
包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，上述现金管理产品不得用于质押。
2、自有资金投资产品品种
公司将对现金管理产品进行严格评估、筛选，上述资金将投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于结构性存
款、协定存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（四）实施方式
在上述授权额度、期限范围内，提请股东会授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务
管理部负责组织实施。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议
等，该授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳
证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）关联关系说明。公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会
构成关联交易。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理的投资产品属于低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的
影响，不排除投资收益存在一定的不可预期性。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
3、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、再投资/提
前终止风险及其他不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的保本型理财产品，明确投资产品的金额、期限、投
资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务管理部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险。
五、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司正常运营、保障募集资金项目按计划实施和资金安全的前
提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、履行审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月15日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意提请股东会审议在不影响募投项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民
币1亿元（含本数）闲置募集资金和额度不超过人民币20亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起1
2个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，
提请股东会授权公司管理层在前述额度和期限范围内，行使该项投资决策权并签署相关协议，具体事宜由公司财务管理部负责组织实
施。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的
审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定。综上，保荐人对公司使用暂时闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/57d4897f-1d8b-4348-91d8-d006cbd75e9d.PDF
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2026-04-01 17:58│无线传媒（301551）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议的通知于2026年3月27日以电子邮件等方式
送达全体董事，并于2026年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董方、
郭晓武、杨冰、吴日焕以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松先生召集和主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于2025年度企业社会责任报告的议案》
经审议，董事会认为，报告全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解，真实、客观地反映了公司在从事生产经营管理活动中
履行社会责任的重要情况。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度企业社会责任报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/944a56b6-4f54-4b4c-9c23-df845d6c7945.PDF
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2026-04-01 17:58│无线传媒（301551）：2025年度企业社会责任报告
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无线传媒（301551）：2025年度企业社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/18b7abfa-33e7-48a7-ad70-1be51dfcd0fb.PDF
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2026-03-19 15:46│无线传媒（301551）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 6日召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于
修订<公司章程>部分条款的议案》。根据修订后的《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百〇
八条、第一百一十八条相关规定，公司设董事会，董事会由 9名董事组成，其中职工代表为 1名、独立董事为 3名；职工代表董事由
公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生；董事任期三年，任期届满可连选连任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，为保证公司董事会的规范运作，公司于 2026年 3
月 16日召开第二届董事会提名委员会第五次会议，对李海南先生（简历详见附件）的任职资格和条件进行了审查，确认李海南先生
符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。3月 19 日，公司召开职工代表大会，选举李海南
先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会任期一致，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之
日止。本次选举职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/e7d36a54-4167-44bc-8d78-79395505abd6.PDF
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2026-03-06 18:20│无线传媒（301551）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：河北广电无线传媒股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会
规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政
区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《河北广电无线传媒股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2026年 3月 6日召开的 2026年第一次临时股东会（以下简
称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 公司 2026年 1月 31日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《河北广电无线传媒股份有限公司第二届董事会第二十四
次会议决议公告》；
3. 公司 2026年 1月 31日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《河北广电无线传媒股份有限公司关于召开 2026年第一次
临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 1月 30日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于
2026年 3月 6日召开本次股东会。
2026年 1月 31日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等符合中国证券监督管理委员会规定的媒体刊登了《股
东会通知》。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于 2026年 3月 6日下午 14:30在石家庄市桥西区城角街 670号勒泰广场 B座 9层公司会议室召开，该
现场会议由公司董事长周江松先生主持。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 3月 6日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2026年 3月 6日上午 9:15至下午
15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的授权委托书、授权代理人的身份证明以及合伙企业
股东的执行事务合伙人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场方式出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 2 人，代表有表
决权股份 245,456,280 股，占公司有表决权股份总数的61.3625%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 276人，代表有表决权股份 27,
196,067股，占公司有表决权股份总数的 6.7988%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 273人，代
表有表决权股份 939,163股，占公司有表决权股份总数的 0.2348%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 278 人，代表有表决权股份272,652,347股，占公司有表决权股份总数的 68.1614%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、公司董事会秘书以及本所律师，公司高级管
理人员列席了本次股东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东
会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议
通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》之表决结果如下：
同意 272,423,847股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9162%；反对 107,700股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0395%；弃权 120,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0443%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 710,663股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 75.6698
%；反对 107,700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 11.4677%；弃权120,800股，占出席会议
的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 12.8625%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/6729c519-62d0-4577-8f17-7564e64bc374.PDF
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2026-03-06 18:20│无线传媒（301551）：2026年第一次临时股东会决议公告
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年 3月 6日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2026年 3月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 6 日上午 9:
15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 6日上午 9:15至下
午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670号勒泰广场 B座 9层会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长周江松
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 278人，代表股份 272,652,347股，占公司有表决权股份总数的 68.1614％。其中：通过现场投票的
股东 2人，代表股份 245,456,280股，占公司有表决权股份总数的 61.3625％；通过网络投票的股东 276人，代表股份 27,196,067
股，占公司有表决权股份总数的 6.7988％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 273人，代表股份 939,163 股，占公司有表决权股份总数的 0.2348％。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 273人，代表股份 939,163股，占
公司有表决权股份总数的 0.2348％。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及见证律师等。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意 272,423,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9162％；反对 107,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 120,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
43％。
中小股东表决情况：同意 710,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6698％；反对 107,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4677％；弃权 120,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.8625％。
表决结果：审议通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
北京市金杜律师事务所柳思佳律师、李垚林律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电
无线传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
1、河北广电无线传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/8edb70e5-b5d7-486c-ac2d-b40886bf886d.PDF
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2026-02-03 17:48│无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东股份减持完成的公告
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股东内蒙古文盛新媒体投资中心（有限合伙）及其一致行动人赣州中财虔信投资中心（有限合伙）、内蒙古中财文津新媒体投资
中心（有限合伙），股东河北旅投股权投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传
媒”“公司”或“上市公司”）于2025年11月24日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-048）
。公司股东内蒙古文盛新媒体投资中心（有限合伙）及其一致行动人赣州中财虔信投资中心（有限合伙）、内蒙古中财文津新媒体投
资中心（有限合伙）（以下简称“文盛基金及其一致行动人”）计划自2025年12月16日至2026年3月15日期间，以集中竞价/大宗交易
的方式减持公司股份合计不超过15,999,998.00股，即减持比例不超过公司总股本的4.00%。河北旅投股权投资基金股份有限公司（以
下简称“旅投基金”）计划自2025年12月16日至2026年3月15日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过2,816,540股，即减持比例不
超过公司总股本的0.70%。
公司于近日分别收到股东文盛基金及其一致行动人、旅投基金出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，文盛基金及其一
致行动人于2025年12月16日至2026年1月30日期间，通过竞价交易和大宗交易方式合计减持无线传媒股份15,999,896股，占本公司总
股本的4.00%；旅投基金于2025年12月16日至2025年12月26日通过集中竞价方式减持无线传媒股份2,816,539股，占本公司总股本的0.
70%。文盛基金及其一致行动人、旅投基金本次股份减持计划已实施完成，现将有关情况披露如下：
一、本次减持计划实施情况
1、本次减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
文盛基金及其 大宗交易 2025年12月16日- 33.1769 11,372,700 2.84
一致行动人 集中竞价交易 2026年1月30日 34.6079 4,627,196 1.16
合计 - 33.5907 15,999,896 4.00
旅投基金 集中竞价交易 2025年12月16日- 32.3532 2,816,539 0.70
2025年12月26日
注：文盛基金及其一致行动人、旅投基金减持股份来源均为公司首次公开发行前已发行股份。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
文盛基金及 合计持有股份 42,256,800 10.56 26,256,904 6.56
其一致行动 其中：无限售条件股份 42,256,800 10.56 26,256,904 6.56
人 有限售条件股份 0 0 0 0
旅投基金 合计持有股份 12,006,260 3.00 9,189,721 2.30
其中：无限售条件股份 12,006,260 3.00 9,189,721 2.30
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、文盛基金及其一致行动人、旅投基金本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。本次减持未违反《上市公司收购管理办法
》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等有关法律
、法规及规范性文件的规定。
2、文盛基金及其一致行动人、旅投基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人
发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
3、截至本公告披露日，文盛基金及其一致行动人、旅投基金本次减持实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致，减持股份
数量在其减持计划范围内，本次减持不存在违反预披露的减持意向、减持计划及承诺的情形。上述股东本次减持股份计划已实施完毕
。
二、备查文件
1、文盛基金及其一致行动人出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》；
2、旅投基金出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/208812c6-481f-4314-b8a0-11433d6f55de.PDF
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2026-01-30 18:34│无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/2f6c91ff-4952-4a22-8cd9-800cd5b9fcc4.PDF
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2026-01-30 17:24│无线传媒（301551）：公司章程（2026年1月修订）
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无线传媒（301551）：公司章程（2026年1月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/1119a7fb-25e6-4b4e-a18b-4c41223abba0.PDF
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2026-01-30 17:24│无线传媒（301551）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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无线传媒（301551）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c6379ff5-a430-4aa0-bd0a-dcd90cb3430a.PDF
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2026-01-30 17:22│无线传媒（301551）：关于修订《公司章程》部分条款的公告
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无线传媒（301551）：关于修订《公司章程》部分条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8ce96873-bff7-4882-8f23-d7d488d53a57.PDF
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2026-01-30 17:21│无线传媒（301551）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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无线传媒（301551）：第二届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8876716d-9f76-447a-9b40-bf75fe18dc7e.PDF
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2026-01-13 18:06│无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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无线传媒（301551）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/1a3013af-607c-49b7-92e7-9a0e442da3ce.PDF
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2026-01-05 17:06│无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2025年度持续督导培训报告
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深圳证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投证券”）作为河北广电无线传媒股份有限公司（简称“无线传
媒”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第13号——保荐业务》等有关规定，于2025年12月23日对无线传媒董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人的相关部门人员
等进行了培训，培训情况如下：
一、培训的时间和地点及参会人员
时间： 2025年12月23日
地点：无线传媒会议室
参会人员：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人员主要为无线传媒
董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人的相关部门人员。
二、培训的主要内容
本次培训内容主要包括：
1、上市公司募集资金的存放使用及管理要求。
2、上市公司募集资金警示性处罚案例的分享。
三、培训的完成情况及效果
本次持续督导培训的工作过程中，全体参与培训人员均进行了认真深入学习，对于上市公司的规范运营、募集资金管理等有了更
加深刻的认识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的结果，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范操作意识。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/db3b1a10-5b1d-4031-be3d-78a23049dbe4.PDF
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2025-12-25 17:58│无线传媒（301551）：无线传媒关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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无线传媒（301551）：无线传媒关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/0580e104-0491-42c2-9117-e9ba1e69fb0b.PDF
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2025-12-24 15:54│无线传媒（301551）：关于公司非独立董事辞任的公告
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无线传媒（301551）：关于公司非独立董事辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/34efde93-e9d2-4f9a-8d1a-b227b8c46fae.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-17│无线传媒：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225109738.PDF
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2026-04-17│无线传媒：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225109747.PDF
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2025-10-24│无线传媒：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727131.PDF
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2025-08-28│无线传媒：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589002.PDF
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2025-04-21│无线传媒：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223142039.PDF
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2025-04-21│无线传媒：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223142006.PDF
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2024-10-29│无线传媒：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539100.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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