公司公告☆ ◇301551 无线传媒 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 18:26 │无线传媒（301551）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2025-02-18 18:26 │无线传媒（301551）：第二届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-02-18 18:26 │无线传媒（301551）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-18 18:26 │无线传媒（301551）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2025-02-11 17:42 │无线传媒（301551）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-27 18:54 │无线传媒（301551）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 18:54 │无线传媒（301551）：2024年第五次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-24 15:42 │无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2024年度持续督导培训报告 │
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│2024-12-10 15:46 │无线传媒（301551）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-09 18:19 │无线传媒（301551）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 │
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2025-02-18 18:26│无线传媒（301551）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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无线传媒（301551）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/4034b17e-13ac-49f6-98ef-8e6faca4042b.PDF
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2025-02-18 18:26│无线传媒（301551）：第二届监事会第九次会议决议公告
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无线传媒（301551）：第二届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/d384ea47-618c-47a4-b447-29b31ddb5597.PDF
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2025-02-18 18:26│无线传媒（301551）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的通知于2025年2月11日以电子邮件等方式送
达全体董事，并于2025年2月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董方、
杨静、杨冰、郭晓武、吴日焕以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员、部分监事列席了会议。本次会议由董事长周江松先生召
集和主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，董事会认为：本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金计划的正常进行，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定
。董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币19,900.95万元，以及已支付发行费用的自筹资金人民币8
70.03万元，置换资金总额为人民币20,770.98万元。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，中信建投证券股份有限公司亦就该事项出具了核查意见。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/a110ad88-16aa-47ae-98ee-60ba6b9f14fb.PDF
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2025-02-18 18:26│无线传媒（301551）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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无线传媒（301551）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/6a9dc49a-4fa9-4237-8741-e87949110c7e.PDF
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2025-02-11 17:42│无线传媒（301551）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2025年 2 月 7 日、2025 年 2 月 10 日、2025 年 2
月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司自查并向控股股东、实际控制人发函询证，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司经自查，不存在需披露业绩预告的情况，公司将于 2025 年 4 月 21 日披露《2024年年度报告》，未公开的定期业绩信
息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关单位的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/1ad97295-1aee-44be-9219-faf6cff48ed9.PDF
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2024-12-27 18:54│无线传媒（301551）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12月 27 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长周江松先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 263 人，代表股份 306,708,362 股，占公司有表决权股份总数的 76.6752％。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人4 人，代表股份 218,496,600 股，占公司有表决权股份总数的 54.6228％。通过网络投票的股东
259 人，代表股份 88,211,762 股，占公司有表决权股份总数的 22.0524％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 259 人，代表股份 39,618,602股，占公司有表决权股份总数的 9.9044％。其中
：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 16,269,840 股，占公司有表决权股份总数的 4.0674％。通过网络投票的
中小股东 258 人，代表股份 23,348,762 股，占公司有表决权股份总数的 5.8370％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》
表决情况：
同意 306,656,062 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9829％；反对 42,700 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0139％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0031％。
中小股东表决情况：
同意 39,566,302 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8680％；反对 42,700 股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1078％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0242％。
北京市金杜律师事务所柳思佳律师、杨淞律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电
无线传媒股份有限公司 2024年第五次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《
中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/7292904d-3a27-4603-8400-856e732bf08f.PDF
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2024-12-27 18:54│无线传媒（301551）：2024年第五次临时股东大会之法律意见书
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无线传媒（301551）：2024年第五次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/b0e00769-277e-4831-9db9-ffc5c4b9b368.PDF
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2024-12-24 15:42│无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2024年度持续督导培训报告
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无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2024年度持续督导培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/aa7f7fe7-e6c9-43cd-80b0-b6103e7ea7ba.PDF
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2024-12-10 15:46│无线传媒（301551）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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无线传媒（301551）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/e5c630c4-ea63-4d48-b8b4-ee155e141a3c.PDF
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2024-12-09 18:19│无线传媒（301551）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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无线传媒（301551）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/8177f87d-b9fe-4b2e-a721-7d255b912516.PDF
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2024-12-09 18:17│无线传媒（301551）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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无线传媒（301551）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/8e259eb5-7ad0-49cd-858f-5c798f7ede16.PDF
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2024-12-09 18:16│无线传媒（301551）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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无线传媒（301551）：第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/a7577b1f-5bcd-4f77-a28b-ef4901663346.PDF
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2024-11-15 18:42│无线传媒（301551）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00。
网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11月 15 日上
午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层九一会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长周江松先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 317 人，代表股份 360,418,252 股，占公司有表决权股份总数的 90.1023%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人5 人，代表股份 231,847,560 股，占公司有表决权股份总数的 57.9604%。通过网络投票的股东 3
12 人，代表股份 128,570,692 股，占公司有表决权股份总数的32.1419%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 310 人，代表股份 51,071,692股，占公司有表决权股份总数的 12.7676%。其中
：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 29,620,800 股，占公司有表决权股份总数的 7.4050%。通过网络投票的
中小股东 308 人，代表股份 21,450,892 股，占公司有表决权股份总数的 5.3626%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、部分监事（1名监事因工作原因请假）、全体高级管理人员及见证
律师等。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于调整部分募投项目投资金额的议案》
表决情况：
同意 360,350,152 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9811%；反对 31,100 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0086%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东表决情况：
同意 51,003,592 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8667%；反对 31,100 股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0609%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0724%。
2、审议通过《关于业务合作协议暨关联交易的议案》
表决情况：
同意 114,892,872 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9399%；反对 36,900 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0321%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0280%。
中小股东表决情况：
同意 51,002,592 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8647%；反对 36,900 股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0723%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0630%。
关联股东河北广电传媒集团有限责任公司、河北广电股权投资基金中心（有限合伙）已对本议案回避表决，关联股东共持有 245
,456,280 股。
3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决情况：
同意 360,354,652 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9824%；反对 35,700 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0099%；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0077%。
中小股东表决情况：
同意 51,008,092 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8755%；反对 35,700 股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0699%；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数 0.0546%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
北京市金杜律师事务所杨淞律师、范雪晨律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电
无线传媒股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《
中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/cb5a4665-5aa4-4ea2-8e08-117d025ab749.PDF
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2024-11-15 18:42│无线传媒（301551）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书
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无线传媒（301551）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/4ed39b5a-da90-4649-a3f3-cdc539e68a51.PDF
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2024-11-05 18:27│无线传媒（301551）：2024年半年度权益分派实施公告
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度权益分派方案已获得公司2024年10月25日召开的第二届董事
会第十四次会议审议通过，本次利润分配方案满足公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过的关于授权董事会决定2
024年中期利润分配方案并实施的现金分红条件，无需再次提交股东大会审议。现将权益分派事宜公告如下：
一、董事会审议通过利润分配方案情况
1、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了公司 2024 年中期利润分配方案，具体如下：以公司现有总股本 40,001.00 万股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.94 元（含税），共计派发现金股利人民币 37,600,940.00元（含税），剩余
未分配利润结转以后年度分配或留存用于公司经营发展；不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议通过该利润分配方案后
至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的权益分派方案与公司第二届董事会第十四次会议审议通
过的 2024 年中期利润分配预案一致。
3、本次实施分派方案距离公司第二届董事会第十四次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.
940000 元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.846000 元；持有首发后限售
股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.18
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