公司公告☆ ◇301552 科力装备 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-16 19:00 │科力装备（301552）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 │
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│2025-01-16 18:57 │科力装备（301552）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 │
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│2024-12-13 16:08 │科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-12-05 16:06 │科力装备（301552）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-05 16:05 │科力装备（301552）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 │
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│2024-12-05 16:05 │科力装备（301552）：关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 │
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│2024-12-05 16:05 │科力装备（301552）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │科力装备（301552）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │科力装备（301552）：舆情管理制度 │
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│2024-10-25 00:00 │科力装备（301552）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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2025-01-16 19:00│科力装备（301552）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“科力装备”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科力装备首
次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000 股，并于 2024年 7 月 22 日在深
圳证券交易所创业板上市。
首次公开发行股票前，公司总股本为 51,000,000 股。首次公开发行股票后，公司总股本为 68,000,000 股，其中无流通限制及
限售安排的股票数量为13,728,409 股，占发行后总股本的比例为 20.19%；有流通限制或限售安排的股票数量为 54,271,591 股，占
发行后总股本的比例为 79.81%。
本次上市流通的限售股份属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 754,925 股，占发行后公司总股本的 1.11%，限
售期为自公司股票首次公开发行并在深圳证券交易所上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2025 年 1 月 22 日（星期三）限售期
届满并上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行网下配售限售股至今，公司未发生因利润分配、
公积金转增、股份增发、回购注销等导致股本数量变动的情况。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配
股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股
份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市
交易之日起开始计算，其对应的股票数量为 754,925 股，约占网下发行总量的 10.06%，约占本次发行总量的 4.44%。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股的股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股
东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 1 月 22 日（星期三）；
2、本次解除限售股东户数共计 6,077 户；
3、本次解除限售股份数量为 754,925 股，占发行后公司总股本的 1.11%；
4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
限售股类型 限售股份数量 占公司总股 本次解除限售 剩余限售股
（股） 本比例 股份数量 份数量
（股） （股）
首次公开发行网下 754,925 1.11% 754,925 0
配售限售股
注：因存在一名股东持有多个账户的情形，户数不代表股东数量。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售
股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情
形。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 占公司总 增减数量 数量 占公司总
股本比例 （股） （股） 股本比例
（%） （%）
一、限售条件流通股/非流通 54,271,591 79.81 -754,925 53,516,666 78.70
股
其中：首发后限售股 754,925 1.11 -754,925 0 0
首发前限售股 51,000,000 75.00 0 51,000,000 75.00
首发后可出借限售股 2,516,666 3.70 0 2,516,666 3.70
二、无限售条件流通股 13,728,409 20.19 +754,925 14,483,334 21.30
三、总股本 68,000,000 100.00 0 68,000,000 100.00
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售
股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，本保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/6da20217-0b13-49ec-81cb-e62588a0a443.PDF
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2025-01-16 18:57│科力装备（301552）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
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特别提示：
1、本次上市流通的限售股份为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股份；
2、本次上市流通的限售股份数量为 754,925 股，占公司总股本的 1.11%。解除限售的股东户数共计 6,077 户，限售期为自公
司股票首次公开发行并在深圳证券交易所上市之日起 6 个月；
3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 1 月 22 日（星期三）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000 股，并于 2024年 7 月 22 日在深
圳证券交易所创业板上市。
首次公开发行股票前，公司总股本为 51,000,000 股。首次公开发行股票后，公司总股本为 68,000,000 股，其中无流通限制及
限售安排的股票数量为13,728,409 股，占发行后总股本的比例为 20.19%；有流通限制或限售安排的股票数量为 54,271,591 股，占
发行后总股本的比例为 79.81%。
本次上市流通的限售股份属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 754,925 股，占发行后公司总股本的 1.11%，限
售期为自公司股票首次公开发行并在深圳证券交易所上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2025 年 1 月 22 日（星期三）限售期
届满并上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行网下配售限售股至今，公司未发生因利润分配、
公积金转增、股份增发、回购注销等导致股本数量变动的情况。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配
股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股
份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市
交易之日起开始计算，其对应的股票数量为 754,925 股，约占网下发行总量的10.06%，约占本次发行总量的 4.44%。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股的股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股
东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 1 月 22 日（星期三）；
2、本次解除限售股东户数共计 6,077 户；
3、本次解除限售股份数量为 754,925 股，占发行后公司总股本的 1.11%；
4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
限售股类型 限售股份数量（股） 占公司总股本比例 本次解除限售 剩余限售股
股份数量（股） 份数量（股）
限售股类型 限售股份数量（股） 占公司总股本比例 本次解除限售 剩余限售股
股份数量（股） 份数量（股）
首次公开发行网 754,925 1.11% 754,925 0
下配售限售股
注：因存在一名股东持有多个账户的情形，户数不代表股东数量。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售
股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情
形。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 占公司总 减数量（股） 数量（股） 占公司总
股本比例 股本比例
（%） （%）
一、限售条件流通股/非流通股 54,271,591 79.81 -754,925 53,516,666 78.70
其中：首发后限售股 754,925 1.11 -754,925 0 0
首发前限售股 51,000,000 75.00 0 51,000,000 75.00
首发后可出借限售股 2,516,666 3.70 0 2,516,666 3.70
二、无限售条件流通股 13,728,409 20.19 +754,925 14,483,334 21.30
三、总股本 68,000,000 100.00 0 68,000,000 100.00
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售
股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/4202e7ac-adf7-428e-969e-dc6f5b9d67e0.PDF
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2024-12-13 16:08│科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备2024年度持续督导培训情况报告
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“科力装备
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
的要求，对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。
现将本次培训的相关情况报告如下：
一、培训基本情况
培训时间：2024年 12 月 11 日
培训地点：公司 1004 会议室
培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员
二、培训内容
本次现场培训的主题为《上市公司规范运作培训》，主要从上市公司面临的监管形势、信息披露及重大信息管理、股票合规交易
管理和并购重组新规及市值管理四个方面进行了讲解，同时对相关人员的提问进行现场解答和交流。
三、本次培训的效果
通过本次现场培训授课，公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深
了对上市公司规范运作的了解和认识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果，有助于进一步提升科力装备的规范运作水平
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a80bccec-f555-4cca-928c-a01bbb7969e9.PDF
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2024-12-05 16:06│科力装备（301552）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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科力装备（301552）：第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/2599c207-a938-4114-bf0e-fbba4edaab1b.PDF
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2024-12-05 16:05│科力装备（301552）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见
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科力装备（301552）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/f1734ac2-abf3-48cb-ad9c-6ef1bfb4fc9b.PDF
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2024-12-05 16:05│科力装备（301552）：关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称“
募投项目”）“新能源汽车零部件研发中心建设项目”内部投资结构进行调整。保荐人对本次调整事项出具了无异议的核查意见。本
次调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为30.00 元，募集资金总
额为 51,000.00 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 45,857.19 万元。
上述募集资金已经全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024 年 7 月 17 日对募集资金的到位情况进行了审
验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0300013 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度
，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐人长江证券承销保荐有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》。
二、募投项目及募集资金使用情况
（一）募投项目基本情况
根据公司已披露的《招股说明书》，本次募集资金在扣除发行费用后，具体投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资金额
1 汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目 25,660.01 25,660.01
2 新能源汽车零部件研发中心建设项目 4,423.86 4,423.86
3 补充流动资金 4,000.00 4,000.00
合计 34,083.87 34,083.87
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投 募集资金累 募集资金投
资金额 计投入金额 资进度
1 汽车玻璃总成组件产品智能化生产建 25,660.01 11,037.32 43.01%
设项目
2 新能源汽车零部件研发中心建设项目 4,423.86 2,885.47 65.23%
3 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 100.00%
4 超募资金 11,773.32 3,500.00 29.73%
合计 45,857.19 21,422.79 -
三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况
为更好地整合公司现有创新研发资源，支持公司自主研发，吸引研发人才，支撑公司产品的创新研发，提高募集资金使用效率，
公司拟调整如下项目的投资结构：
单位：万元
序号 项目名称 调整前拟投资额 拟调整金额 调整后拟投资额
1 建筑工程费 2,500.00 833.00 3,333.00
2 设备及软件购置费 1,381.41 -833.00 548.41
3 安装工程费 31.82 - 31.82
序号 项目名称 调整前拟投资额 拟调整金额 调整后拟投资额
4 工程建设其他费用 299.96 - 299.96
5 预备费 210.66 - 210.66
合计 4,423.86 - 4,423.86
注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
四、本次调整部分募投项目内部投资结构的原因
为顺利推进“新能源汽车零部件研发中心建设项目”的实施，公司根据工程实际情况，对项目所需的工程建设方案、设备及软件
购置方案进行了优化，从而对内部投资结构进行了科学合理地调整。本着成本控制的原则，合理降低了当前阶段的部分设备及软件购
置金额，并相应增加建筑工程费金额，若后续公司根据研发的需求，需要增加设备及软件采购时，以公司自有资金或自筹资金采购。
五、本次调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响
公司本次拟调整“新能源汽车零部件研发中心建设项目”内部投资结构，是公司根据项目实施的实际进展情况做出的审慎决策，
有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司
的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024 年 12 月 5 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议
案》，同意公司本次调整“新能源汽车零部件研发中心建设项目”内部投资结构。
（二）监事会审议情况
2024 年 12 月 5 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议
案》，监事会认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据项目实施的实际进展情况作出的审慎决策，符合公司业务发
展规划和实际需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合有关
法律法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监
事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次调整部分募集资金投资项
目内部投资结构相关事项，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司
的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划，有利于公司长远发展。
综上，保荐人对公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于河北科力汽车装备股份有限公司调整部分募集资金投资
项目内部投资结构的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/f31578b0-0892-4377-bd23-6b27a64d939d.PDF
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2024-12-05 16:05│科力装备（301552）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议
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