公司公告☆ ◇301552 科力装备 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 15:57 │科力装备（301552）：2025年中期权益分派实施公告 │
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│2025-09-02 16:50 │科力装备（301552）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-02 16:48 │科力装备（301552）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-21 18:22 │科力装备（301552）：关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告 │
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│2025-08-19 18:00 │科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-15 15:49 │科力装备（301552）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2025-08-15 15:49 │科力装备（301552）：使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-15 15:48 │科力装备（301552）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-15 15:47 │科力装备（301552）：关于2025年中期利润分配方案的公告 │
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│2025-08-15 15:47 │科力装备（301552）：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 │
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2025-09-04 15:57│科力装备（301552）：2025年中期权益分派实施公告
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年中期权益分派方案已获 2025年 9月 2日召开的 2025
年第二次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年第二次临时股东会审议通过的 2025年中期利润分配方案为：以公司现有总股本 95,200,000股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 5元（含税），共计派发现金红利 47,600,000元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。在
利润分配方案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形，公司将按照“分配比例不变
”的原则，相应调整分配总额。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年中期权益分派方案为：以公司现有总股本 95,200,000股为基数，向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 11日，除权除息日为：2025年 9月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****840 张万武
2 03*****759 张子恒
3 01*****853 郭艳芝
4 08*****432 天津科达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 9 月 3 日至登记日：2025 年 9月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持股份在锁定期满后 2年内减持的，减持价格（如
果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关
规定作相应调整）不低于首次公开发行股票的发行价。本次权益分派实施后，上述减持价格亦作相应调整。
七、咨询办法
咨询地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号
咨询联系人：张静
咨询电话：0335-5311592
传真电话：0335-5310778
八、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、第三届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/f7107fe9-a485-43e4-b814-3e1426356fd2.PDF
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2025-09-02 16:50│科力装备（301552）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 2日（星期二）14:30。（2）网络投票时间：2025年 9月 2日（星期二）。
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年 9月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 2 日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号，河北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张万武先生。
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 86 人，代表有表决权的股份数 71,661,040股，占公司有表决
权股份总数的 75.2742％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 9人，代表有表决权的股份数 71,400,000股，占公司有表决
权股份总数的 75.0000％。参加网络投票的股东共计 77人，代表有表决权的股份数 261,040股，占公司有表决权股份总数的 0.2742
％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东共计 78 人，代表有表决权的股份数 732,951股，占公司有表决权股份总数
的 0.7699％。其中：出席现场会议的中小股东共计 1人，代表有表决权的股份数 471,911股，占公司有表决权股份总数的 0.4957％
。参加网络投票的中小股东共计 77人，代表有表决权的股份数 261,040股，占公司有表决权股份总数的 0.2742％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<2025 年中期利润分配方案>的议案》
总表决情况：同意 71,552,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8491％；反对 103,920股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1450％；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059
％。
其中，中小股东表决情况：同意 624,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2487％；反对 103,920 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.1783％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5730％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 71,548,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8427％；反对 9,520股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0133％；弃权 103,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1440
％。
其中，中小股东表决情况：同意 620,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6211％；反对 9,520 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2989％；弃权 103,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 14.0801％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的连莲律师、耿玲玉律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出
席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于河北科力汽车装备股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/fe9101e4-ca04-45d7-92f2-04e7209497b6.PDF
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2025-09-02 16:48│科力装备（301552）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：河北科力汽车装备股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”、“科力装备”）的委托
，指派律师参加公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性
文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决
程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存
在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2025年 8月 14日召开的第三届董事会第二次会议决议召集。根据刊登于巨潮资讯网的《河北科力汽车装备股份
有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》，公司董事会于 2025年 8月 16日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集
本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式及审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2025 年 9月 2日 14:30 在河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号河北
科力汽车装备股份有限公司一楼会议室召开，会议由董事长张万武主持。
本次会议的网络投票时间为：2025 年 9月 2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年 9月 2日 9:15
－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月2日 9:15－15:00期间的
任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议召集人的资格合法、有效，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 9名，代表 9名股东，均为
截至 2025年 8月 26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份
71,400,000股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。其中：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东人数为 1人，代表公司有表决权的股份 471,911股，占公司有表决权股份总数的 0.4957%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 77 名，代表公司有表决权的股份
261,040 股，约占公司有表决权股份总数的 0.2742%。其中：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股
东以外的其他股东人数为 77人，代表公司有表决权的股份 261,040股，占公司有表决权股份总数的 0.2742%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共86名，代表公司有表
决权的股份71,661,040股，约占公司有表决权股份总数的75.2742%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、《关于<2025年中期利润分配方案>的议案》；
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
上述议案均已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与本次股东会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案
合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
（一）本次会议的表决程序
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权数和表决结果统
计数。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对
中小投资者的表决情况进行了单独统计。
（二）本次会议的表决结果
1、审议通过《关于<2025年中期利润分配方案>的议案》
表决结果：同意 71,552,920股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8491%；反对 103,920 股，占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的0.1450%；弃权 4,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0059%。其中，中小投资者
表决情况：同意 624,831股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.2487%；反对 103,920股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 14.1783%；弃权 4,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5730%。
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意 71,548,320股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8427%；反对 9,520 股，占出席会议的股东
所持有效表决权股份总数的0.0133%；弃权 103,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1440%。
其中，中小投资者表决情况：同意 620,231股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 84.6211%；反对 9,520股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2989%；弃权 103,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1
4.0801%。
经表决，本次股东会所审议的各项议案均获得有效通过。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/618ac50e-8e17-498e-88cc-0cac412daddc.PDF
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2025-08-21 18:22│科力装备（301552）：关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告
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一、设立全资子公司的情况概述
基于战略发展的需要，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 2,000万元投资设立子公司河北微纳新
材料有限公司（以下简称“微纳新材”），持有 100%股权。微纳新材已于近日完成工商注册登记，并取得了卢龙县行政审批局颁发
的《营业执照》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司事项无需提交董事会、股东会审议。本次设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
名称：河北微纳新材料有限公司
统一社会信用代码：91130324MAEU0E6Y41
注册资本：贰仟万元整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2025年 8月 20日
法定代表人：庞文起
住所：河北省秦皇岛市卢龙县城肥子路与永兴大街交叉口西北 300 米 11号楼
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料销售；隔热和隔音
材料制造；隔热和隔音材料销售；密封用填料制造；密封用填料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；电
子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；表面功能材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售
；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；技术玻璃制品制造（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、设立全资子公司的目的及对公司的影响
（一）设立全资子公司的目的
公司在基本盘稳健增长的背景下，基于多年技术沉淀和市场洞察，逐步进行新产品的研发落地，积极将技术优势向高端材料制造
领域延伸，构建公司发展的第二增长赛道。新设立的全资子公司微纳新材将主要致力于高技术壁垒的纳米涂装系列材料的研发与制备
。
纳米涂装系列材料包含低 VOC消光材料、纳米超防腐涂装材料等多种功能材料。其中低 VOC消光材料，采用完全不同于传统路径
的全新技术方案，解决了汽车辅助驾驶摄像头区域 VOC污染这一行业痛点，同时有效抑制漫反射杂光，该技术已应用于新能源汽车辅
助驾驶摄像头支架领域。该材料还可广泛应用于照相机摄像头、望远镜等光学领域；其中纳米超防腐涂装材料，是在环保全面限铬禁
铬（指六价铬）的趋势背景下，公司研发的替代水电镀铬的技术解决方案，该方案具备环保、高效、耐腐蚀性强等优势，能够满足日
益严格的环保法规要求。
（二）设立全资子公司对公司的影响
本次设立全资子公司是基于公司战略需求，符合公司未来整体战略发展规划，有利于公司的多元化发展，增强公司可持续发展能
力。从长期发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极作用；短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不
存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、风险提示
全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的研发风
险、市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注其发展动态，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，积极防范和应对
上述风险。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、河北微纳新材料有限公司营业执照（副本）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/a4afc508-3787-4bb7-8169-643ab08a212e.PDF
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2025-08-19 18:00│科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：科力装备
保荐代表人姓名：尹付利 联系电话：010-57065268
保荐代表人姓名：孔令瑞 联系电话：010-57065268
一、保荐工作概述
项目
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