公司公告☆ ◇301552 科力装备 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 15:42 │科力装备（301552）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-15 16:32 │科力装备（301552）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 16:32 │科力装备（301552）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │科力装备（301552）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │科力装备（301552）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │科力装备（301552）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-30 00:00 │科力装备（301552）：科力装备章程 │
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│2026-05-30 00:00 │科力装备（301552）：董事会秘书工作细则 │
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│2026-04-28 16:07 │科力装备（301552）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-27 17:46 │科力装备（301552）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-06-17 15:42│科力装备（301552）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开第三届董事会第七次会议，并于 2026年 6月 15
日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由秦皇岛市行政审批局换发的《营业执照》，变更后的
相关登记信息如下：
一、营业执照基本信息
名称：河北科力汽车装备股份有限公司
统一社会信用代码：9113030107598338X0
注册资本：壹亿贰仟叁佰柒拾陆万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2013年 08月 20日
法定代表人：张万武
住所：秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号
经营范围：汽车零部件及机械零部件的生产、销售；模具设计、制造、维修、销售；非金属及合金材料的技术开发、技术转让、
技术咨询；塑料制品、光伏设备、水处理设备、环保设备、化工生产设备的技术开发、制造、销售；房屋租赁；货物及技术的进出口
**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、河北科力汽车装备股份有限公司营业执照（副本）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9f8f69f4-b074-481a-b2b6-68fd51275543.PDF
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2026-06-15 16:32│科力装备（301552）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号，河北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张万武先生。
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 71 人，代表有表决权的股份数 93,328,640 股，占公司有表决
权股份总数的 75.4110％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 9人，代表有表决权的股份数 92,820,000股，占公司有表决
权股份总数的 75.0000％。参加网络投票的股东共计 62人，代表有表决权的股份数 508,640股，占公司有表决权股份总数的 0.4110
％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东共计 63 人，代表有表决权的股份数 1,122,124 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9067％。其中：出席现场会议的中小股东共计 1人，代表有表决权的股份数 613,484股，占公司有表决权股份总数的 0.49
57％。参加网络投票的中小股东共计 62 人，代表有表决权的股份数 508,640股，占公司有表决权股份总数的 0.4110％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 92,993,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6406%；反对 325,930股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3492%；弃权 9,490股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%
。
其中，中小股东表决情况：同意 786,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1085%；反对 325,930股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.0458%；弃权 9,490股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8457%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的连莲律师、耿玲玉律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出
席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于河北科力汽车装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/0afc6dfc-597c-49b5-9ac0-8368993cf4ed.PDF
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2026-06-15 16:32│科力装备（301552）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：河北科力汽车装备股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”、“科力装备”）的委托
，指派律师参加公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性
文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决
程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存
在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2026年 5月 29日召开的第三届董事会第七次会议决议召集。根据刊登于巨潮资讯网的《河北科力汽车装备股份
有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，公司董事会于 2026年 5月 30日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集
本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式及审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2026年 6月 15日下午 14:30在河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号河
北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室召开，会议由董事长张万武主持。
本次会议的网络投票时间为：2026年 6月 15日；其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 15日 9
:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月 15日 9:15－15:00期
间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议召集人的资格合法、有效，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 9名，代表 9名股东，均为
截至 2026 年 6月 8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份
92,820,000股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。其中：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东人数为 1人，代表公司有表决权的股份 613,484股，占公司有表决权股份总数的 0.4957%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 62 名，代表公司有表决权的股份
508,640 股，约占公司有表决权股份总数的 0.4110%。其中：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股
东以外的其他股东人数为 62人，代表公司有表决权的股份 508,640股，占公司有表决权股份总数的 0.4110%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共71名，代表公司有表
决权的股份93,328,640股，约占公司有表决权股份总数的75.4110%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与本次股东会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案
合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
（一）本次会议的表决程序
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权数和表决结果统
计数。本次股东会审议事项中涉及相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项均已回避表决。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对
中小投资者的表决情况进行了单独统计。
（二）本次会议的表决结果
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 92,993,220股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.6406％；反对 325,930 股，占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的0.3492％；弃权 9,490股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0102％。其中，中小投资
者表决情况：同意 786,704股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.1085％；反对 325,930 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 29.0458％；弃权 9,490 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8457％。
经表决，本次股东会所审议的各项议案均获得有效通过。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/25185bd0-cbee-4e7c-9fc3-f58c66e40101.PDF
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2026-05-30 00:00│科力装备（301552）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026年 5月 29日在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。会议通知于 2026年 5月 25日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-0
17）及《公司章程》全文。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-018）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/48ddbfc6-6950-4ada-8a03-8adc76579695.PDF
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2026-05-30 00:00│科力装备（301552）：关于修订《公司章程》的公告
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科力装备（301552）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2569403a-701f-42ac-a3b1-29d192326021.PDF
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2026-05-30 00:00│科力装备（301552）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 08 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026 年 6 月 12 日，9:00-11:30，13:00-17:00。
2、登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司证券部，邮编：066000。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在
2026 年 6 月 12 日 17:00 前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。
（4）本次股东会不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到入场。
4、会议联系方式：
联系人：张静、安喜双
联系电话：0335-5311592
传真：0335-5310778
电子邮箱：zqb@keliauto.cn
联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司。5、会议费用：出席会议人员食
宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/ed30fe79-722e-4d65-9c7c-ae4cd8805a00.PDF
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2026-05-30 00:00│科力装备（301552）：科力装备章程
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科力装备（301552）：科力装备章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.
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