公司公告☆ ◇301552 科力装备 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:04 │科力装备（301552）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 16:48 │科力装备（301552）：关于设立境外控股子公司暨完成注册的公告 │
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│2025-10-15 15:40 │科力装备（301552）：关于注销部分募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-09-10 15:46 │科力装备（301552）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-09-04 15:57 │科力装备（301552）：2025年中期权益分派实施公告 │
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│2025-09-02 16:50 │科力装备（301552）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-02 16:48 │科力装备（301552）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-21 18:22 │科力装备（301552）：关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告 │
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│2025-08-19 18:00 │科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-15 15:49 │科力装备（301552）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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2025-10-27 16:04│科力装备（301552）：2025年三季度报告
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科力装备（301552）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2315d079-52fc-432c-a88f-f03cce7f475f.PDF
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2025-10-22 16:48│科力装备（301552）：关于设立境外控股子公司暨完成注册的公告
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一、设立境外控股子公司的情况概述
基于战略发展的需要，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）与日籍自然人今井康雄先生在日本投资设立 Keli
Automotive Parts Japan 株式会社，投资总额 300万美元，公司以自有资金出资 156万美元，持股比例为 52%；今井康雄先生出资
144万美元，持股比例为 48%。近日，公司已完成境外控股子公司的注册登记手续，并领取了注册证明文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，本次设立境外控股子公司事项无需提交董事会、股东会审议。本次设立境外控股子公司事项不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立境外控股子公司的基本情况
名称：Keli Automotive Parts Japan株式会社
注册号码：1800-01-168909
注册资本：500万日元
公司类型：株式会社
注册地址：名古屋市西区名站二丁目 34-17号中央名古屋 1101号
经营范围：汽车零部件的进出口及销售；汽车零部件的设计、制造、加工、销售及相关检测、实验业务；汽车用树脂、金属、橡
胶部件的组装加工及检查业务；制造设备、检测设备的进口及保养业务；仓储业务和物流管理业务；各种工业产品的检验及品质管理
相关业务；负责国内外客户在设计、采购、交期及品质调整相关业务；与中国等海外企业进行技术合作和联合开发；环保材料的研究
、评价及应用技术的开发；关于海外客户的开拓业务；附属于前述各项的全部业务。
三、设立境外控股子公司的目的及对公司的影响
本次设立境外控股子公司，是出于公司国际化战略布局的考虑，有助于公司更好开拓日本及东南亚市场，扩大公司业务规模，增
强公司综合竞争力与长期持续发展能力。
本次设立境外控股子公司以公司自有资金根据项目进度分批次投入，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。
四、风险提示
境外控股子公司设立后，当地法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差异及公司自身存在一定的经营风险和管理风险
等。
本次设立境外控股子公司事项已获得发改委和商务厅审批或备案，投资款项汇出仍需外汇管理部门审批，能否通过审批以及审批
时间存在不确定性。
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、Keli Automotive Parts Japan株式会社注册证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/71f159b2-a3cc-400d-8974-f08a5de187fc.PDF
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2025-10-15 15:40│科力装备（301552）：关于注销部分募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339
号）同意注册，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,700 万股，每股面值为
1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，募集资金总额为510,000,000.00元，扣除发行费用 51,428,135.15元（不含增值税）后，募集
资金净额为 458,571,864.85元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024年 7月 1
7日出具了《河北科力汽车装备股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0300013号）。
二、募集资金专户的开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司开立了募集资金专户
，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司 2024年 8月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-001）。
三、本次募集资金专户注销情况
鉴于在中国建设银行股份有限公司秦皇岛住房城建支行开设的募集资金专户（账号：13050163580800002709）内资金已使用完毕
，为规范募集资金账户的管理，提升财务管理效率，截至本公告披露日，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，完成了该募集资金专户的销户手续，并及时通知了保荐
人及保荐代表人，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。截至本公告披露日，公司已将该募集资金账户剩余的全部结息金额，
划转至在兴业银行股份有限公司石家庄分行营业部开立的募集资金专户（账号：572010100101911627）。
截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：
序号 开户行名称 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 中国建设银行股份有限 13050163580800002709 汽车玻璃总成组件产 本次注销
公司秦皇岛住房城建支 品智能化生产建设项
行 目
2 兴业银行股份有限公司 572010100101911627 汽车玻璃总成组件产 正在使用
石家庄分行营业部 品智能化生产建设项
目
3 招商银行股份有限公司 311903436210000 新能源汽车零部件研 正在使用
石家庄分行营业部 发中心建设项目
4 浙商银行股份有限公司 1000001810120100058723 补充流动资金 正在使用
北京城市副中心分行
5 中信银行股份有限公司 8111801013601208715 超募资金 正在使用
唐山分行营业部
四、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况
公司因募集资金现金管理的需要，开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体内容详见公司 2024年 9月 4日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-011）。
五、本次募集资金现金管理专用结算账户注销情况
鉴于在中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部开设的现金管理专用结算账户（账号：5500014686）已不再使用且无下一
步使用计划，公司已于近日办理完毕该募集资金现金管理专用结算账户的注销手续。
截至本公告披露日，公司募集资金现金管理专用结算账户情况如下：
账户名称 开户机构 账号 账户状态
河北科力汽 中信证券股份有限公司唐山大里 5500014683 正在使用
车装备股份 北路证券营业部 5500014685 正在使用
有限公司 5500014686 本次注销
六、备查文件
1、募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户注销凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/7fe4779c-18f5-4d55-8c04-9c1db34b283c.PDF
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2025-09-10 15:46│科力装备（301552）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北省上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 15 日（周一）15:00-17:00。
届时公司董事、总经理于德江先生，董事、董事会秘书张静女士，财务总监郭艳平女士将在线就公司治理、发展战略、经营状况
和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/b76f3a8b-dee3-4c44-84d9-bcb61f29ed25.PDF
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2025-09-04 15:57│科力装备（301552）：2025年中期权益分派实施公告
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年中期权益分派方案已获 2025年 9月 2日召开的 2025
年第二次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年第二次临时股东会审议通过的 2025年中期利润分配方案为：以公司现有总股本 95,200,000股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 5元（含税），共计派发现金红利 47,600,000元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。在
利润分配方案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形，公司将按照“分配比例不变
”的原则，相应调整分配总额。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年中期权益分派方案为：以公司现有总股本 95,200,000股为基数，向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 11日，除权除息日为：2025年 9月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****840 张万武
2 03*****759 张子恒
3 01*****853 郭艳芝
4 08*****432 天津科达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 9 月 3 日至登记日：2025 年 9月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持股份在锁定期满后 2年内减持的，减持价格（如
果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关
规定作相应调整）不低于首次公开发行股票的发行价。本次权益分派实施后，上述减持价格亦作相应调整。
七、咨询办法
咨询地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号
咨询联系人：张静
咨询电话：0335-5311592
传真电话：0335-5310778
八、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、第三届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/f7107fe9-a485-43e4-b814-3e1426356fd2.PDF
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2025-09-02 16:50│科力装备（301552）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 2日（星期二）14:30。（2）网络投票时间：2025年 9月 2日（星期二）。
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年 9月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 2 日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号，河北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张万武先生。
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 86 人，代表有表决权的股份数 71,661,040股，占公司有表决
权股份总数的 75.2742％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 9人，代表有表决权的股份数 71,400,000股，占公司有表决
权股份总数的 75.0000％。参加网络投票的股东共计 77人，代表有表决权的股份数 261,040股，占公司有表决权股份总数的 0.2742
％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东共计 78 人，代表有表决权的股份数 732,951股，占公司有表决权股份总数
的 0.7699％。其中：出席现场会议的中小股东共计 1人，代表有表决权的股份数 471,911股，占公司有表决权股份总数的 0.4957％
。参加网络投票的中小股东共计 77人，代表有表决权的股份数 261,040股，占公司有表决权股份总数的 0.2742％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<2025 年中期利润分配方案>的议案》
总表决情况：同意 71,552,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8491％；反对 103,920股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1450％；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059
％。
其中，中小股东表决情况：同意 624,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2487％；反对 103,920 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.1783％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5730％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 71,548,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8427％；反对 9,520股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0133％；弃权 103,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1440
％。
其中，中小股东表决情况：同意 620,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6211％；反对 9,520 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2989％；弃权 103,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 14.0801％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的连莲律师、耿玲玉律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出
席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于河北科力汽车装备股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/fe9101e4-ca04-45d7-92f2-04e7209497b6.PDF
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2025-09-02 16:48│科力装备（301552）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：河北科力汽车装备股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”、“科力装备”）的委托
，指派律师参加公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性
文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决
程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存
在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2025年 8月 14日召开的第三届董事会第二次会议决议召集。根据刊登于巨潮资讯网的《河北科力汽车装备股份
有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》，公司董事会于 2025年 8月 16日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集
本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式及审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2025 年 9月 2日 14:30 在河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号河北
科力汽车装备股份有限公司一楼会议室召开，会议由董事长张万武主持。
本次会议的网络投票时间为：2025 年 9月 2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年 9月 2日 9:15
－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月2日 9:15－15:00期间的
任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所
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