公司公告☆ ◇301552 科力装备 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 15:55 │科力装备（301552）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-06-13 15:54 │科力装备（301552）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-13 15:54 │科力装备（301552）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-06-13 15:54 │科力装备（301552）：董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-06-13 15:54 │科力装备（301552）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-06-13 15:54 │科力装备（301552）：股东会网络投票实施细则 │
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│2025-06-13 15:54 │科力装备（301552）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-06-13 15:54 │科力装备（301552）：利润分配管理制度 │
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│2025-06-13 15:54 │科力装备（301552）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-06-13 15:54 │科力装备（301552）：内部控制制度 │
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2025-06-13 15:55│科力装备（301552）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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科力装备（301552）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/13eb2eeb-2b31-4c10-b252-91de7dd5803b.PDF
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2025-06-13 15:54│科力装备（301552）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时
股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30。
2、网络投票时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（六）股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）。
（七）出席对象：
1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的子
议案数（13）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 √
2.10 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
2.11 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.12 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理 √
制度>的议案》
2.13 《关于修订<上市后未来三年股东分红回报规划>的 √
议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行 √
现金管理的议案》
4.00 《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》 √
累积投票提案：采用等额选举
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 应选人数（5）人
董事候选人的议案》
5.01 选举张万武先生为公司第三届董事会非独立董事 √
5.02 选举于德江先生为公司第三届董事会非独立董事 √
5.03 选举张静女士为公司第三届董事会非独立董事 √
5.04 选举张志青女士为公司第三届董事会非独立董事 √
5.05 选举张子恒先生为公司第三届董事会非独立董事 √
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 应选人数（3）人
事候选人的议案》
6.01 选举张丕杰先生为公司第三届董事会独立董事 √
6.02 选举郝世坤先生为公司第三届董事会独立董事 √
6.03 选举孙永洪先生为公司第三届董事会独立董事 √
议案 1.00 和议案 2.00 项下子议案 2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案 2.00 需逐项表
决。议案 5.00、6.00 采取累积投票制进行表决，应分别选举5 名非独立董事和 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。提案6.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进
行表决。
上述议案均已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2025 年 6 月 27 日，9:00-11:30，13:00-17:00。
（二）登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司证券部，邮编：066000。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 1）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（
附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。相关信息请在 20
25 年 6 月 27 日 17:00 前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。
4、本次股东大会不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到入场。
（四）会议联系方式：
1、联系人：张静、安喜双
2、联系电话：0335-5311592
3、传真：0335-5310778
4、电子邮箱：zqb@keliauto.cn
5、联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司。
（五）会议费用：出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/b4e786ba-faac-4f02-86aa-32d9879a4e76.PDF
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2025-06-13 15:54│科力装备（301552）：会计师事务所选聘制度
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科力装备（301552）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/8ed65b47-756c-4fca-9192-afc2078d0904.PDF
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2025-06-13 15:54│科力装备（301552）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划
，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
董事任期届满未及时改选，或者独立董事辞任导致战略委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或《公司章程》的规定，在改
选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责日常工作联络和会议组织等工作，由公司总经理任投资评审小组组长。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定或股东会授权须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定或股东会授权须经董事会批准的重大资本运作、生产经营决策项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施情况进行检查；
（六）法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等文件洽谈事宜，并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，并将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会会议为不定期会议，根据需要和委员的提议召开。
需要召开战略委员会会议时，由主任委员于会议召开前 3 天通知全体委员；情况紧急的，可以随时由召集人通过电话或者其他
口头方式发出会议通知，免于按照前述通知时限执行，但应在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其
他委员主持。
第十三条 战略委员会委员需亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签
字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立
董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十四条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每 1 名委员有 1 票表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。
战略委员会委员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因战略委员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由
董事会直接审议。
第十五条 战略委员会会议采用现场会议方式召开的，表决方式为书面记名投票表决；战略委员会会议采用通讯方式（包括电话
会议、视频会议等形式）召开的，表决方式为通讯表决，委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
战略委员会在必要时可以采取通讯表决的方式召开会议。
第十六条 投资评审小组成员可以列席战略委员会会议。必要时，战略委员会会议亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书处保存。
第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务。
第六章 附则
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执
行，并立即重新修订。
第二十三条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十四条 本细则经董事会审议通过后生效及实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/63ef1283-8a94-4484-b626-527e88242eba.PDF
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2025-06-13 15:54│科力装备（301552）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）责权利相匹
配的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相
应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规
范性文件，以及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人等高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标
完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。
薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员考核程序：
（一）薪酬与考核委员会根据了解和掌握的情况，按照绩效评价标准对董事、高级管理人员进行绩效评价；
（二）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第三章 薪酬标准与管理
第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇
等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与
公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）在公司任职的非独立董事：按其岗位对应的薪酬与考核管理办法领取职务薪酬，不再另行领取董事津贴。
（三）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年
限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况
以及高管人员工作业绩完成情况核定。
第八条 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以《公司章程》规定的任免时间为准，按月计算其
当年薪酬。
第九条 在公司担任工作职务并与公司建立劳动合同关系的董事、高级管理人员按公司相关规定标准缴纳五险一金，个人按规定
承担个人应承担部分。
第十条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一的，可给予降薪或不予发放绩效奖金：
（一）严重违反公司各项规章制度；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的。
第十一条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。
第十二条 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等，该等事项需根据相关规定另行制定
专项方案并履行信息披露义务。
第四章 薪酬调整
第十三条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。
第十四条 经公司薪酬与考核委员会审批，并经董事会批准可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的
董事、高级管理人员的薪酬补充。
第五章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度经公司股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/2d1012f4-1dbf-4afd-8bc7-1d4aff8fc2cb.PDF
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2025-06-13 15:54│科力装备（301552）：股东会网络投票实施细则
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第一条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》《深
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