公司公告☆ ◇301552 科力装备 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 15:42 │科力装备（301552）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-15 16:32 │科力装备（301552）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 16:32 │科力装备（301552）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │科力装备（301552）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │科力装备（301552）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │科力装备（301552）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-30 00:00 │科力装备（301552）：科力装备章程 │
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│2026-05-30 00:00 │科力装备（301552）：董事会秘书工作细则 │
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│2026-04-28 16:07 │科力装备（301552）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-27 17:46 │科力装备（301552）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-06-17 15:42│科力装备（301552）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开第三届董事会第七次会议，并于 2026年 6月 15
日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由秦皇岛市行政审批局换发的《营业执照》，变更后的
相关登记信息如下：
一、营业执照基本信息
名称：河北科力汽车装备股份有限公司
统一社会信用代码：9113030107598338X0
注册资本：壹亿贰仟叁佰柒拾陆万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2013年 08月 20日
法定代表人：张万武
住所：秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号
经营范围：汽车零部件及机械零部件的生产、销售；模具设计、制造、维修、销售；非金属及合金材料的技术开发、技术转让、
技术咨询；塑料制品、光伏设备、水处理设备、环保设备、化工生产设备的技术开发、制造、销售；房屋租赁；货物及技术的进出口
**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、河北科力汽车装备股份有限公司营业执照（副本）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9f8f69f4-b074-481a-b2b6-68fd51275543.PDF
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2026-06-15 16:32│科力装备（301552）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号，河北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张万武先生。
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 71 人，代表有表决权的股份数 93,328,640 股，占公司有表决
权股份总数的 75.4110％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 9人，代表有表决权的股份数 92,820,000股，占公司有表决
权股份总数的 75.0000％。参加网络投票的股东共计 62人，代表有表决权的股份数 508,640股，占公司有表决权股份总数的 0.4110
％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东共计 63 人，代表有表决权的股份数 1,122,124 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9067％。其中：出席现场会议的中小股东共计 1人，代表有表决权的股份数 613,484股，占公司有表决权股份总数的 0.49
57％。参加网络投票的中小股东共计 62 人，代表有表决权的股份数 508,640股，占公司有表决权股份总数的 0.4110％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 92,993,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6406%；反对 325,930股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3492%；弃权 9,490股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%
。
其中，中小股东表决情况：同意 786,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1085%；反对 325,930股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.0458%；弃权 9,490股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8457%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的连莲律师、耿玲玉律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出
席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于河北科力汽车装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/0afc6dfc-597c-49b5-9ac0-8368993cf4ed.PDF
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2026-06-15 16:32│科力装备（301552）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：河北科力汽车装备股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”、“科力装备”）的委托
，指派律师参加公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性
文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决
程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存
在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2026年 5月 29日召开的第三届董事会第七次会议决议召集。根据刊登于巨潮资讯网的《河北科力汽车装备股份
有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，公司董事会于 2026年 5月 30日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集
本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式及审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2026年 6月 15日下午 14:30在河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号河
北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室召开，会议由董事长张万武主持。
本次会议的网络投票时间为：2026年 6月 15日；其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 15日 9
:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月 15日 9:15－15:00期
间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议召集人的资格合法、有效，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 9名，代表 9名股东，均为
截至 2026 年 6月 8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份
92,820,000股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。其中：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东人数为 1人，代表公司有表决权的股份 613,484股，占公司有表决权股份总数的 0.4957%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 62 名，代表公司有表决权的股份
508,640 股，约占公司有表决权股份总数的 0.4110%。其中：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股
东以外的其他股东人数为 62人，代表公司有表决权的股份 508,640股，占公司有表决权股份总数的 0.4110%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共71名，代表公司有表
决权的股份93,328,640股，约占公司有表决权股份总数的75.4110%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与本次股东会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案
合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
（一）本次会议的表决程序
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权数和表决结果统
计数。本次股东会审议事项中涉及相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项均已回避表决。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对
中小投资者的表决情况进行了单独统计。
（二）本次会议的表决结果
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 92,993,220股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.6406％；反对 325,930 股，占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的0.3492％；弃权 9,490股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0102％。其中，中小投资
者表决情况：同意 786,704股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.1085％；反对 325,930 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 29.0458％；弃权 9,490 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8457％。
经表决，本次股东会所审议的各项议案均获得有效通过。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/25185bd0-cbee-4e7c-9fc3-f58c66e40101.PDF
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2026-05-30 00:00│科力装备（301552）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026年 5月 29日在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。会议通知于 2026年 5月 25日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-0
17）及《公司章程》全文。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-018）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/48ddbfc6-6950-4ada-8a03-8adc76579695.PDF
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2026-05-30 00:00│科力装备（301552）：关于修订《公司章程》的公告
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科力装备（301552）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2569403a-701f-42ac-a3b1-29d192326021.PDF
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2026-05-30 00:00│科力装备（301552）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 08 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026 年 6 月 12 日，9:00-11:30，13:00-17:00。
2、登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司证券部，邮编：066000。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在
2026 年 6 月 12 日 17:00 前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。
（4）本次股东会不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到入场。
4、会议联系方式：
联系人：张静、安喜双
联系电话：0335-5311592
传真：0335-5310778
电子邮箱：zqb@keliauto.cn
联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司。5、会议费用：出席会议人员食
宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/ed30fe79-722e-4d65-9c7c-ae4cd8805a00.PDF
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2026-05-30 00:00│科力装备（301552）：科力装备章程
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科力装备（301552）：科力装备章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/448c630c-f7db-407e-9bca-147bc3968f9a.PDF
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2026-05-30 00:00│科力装备（301552）：董事会秘书工作细则
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科力装备（301552）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/91ac1d85-297c-4a12-9db9-561a7332c35c.PDF
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2026-04-28 16:07│科力装备（301552）：2025年年度权益分派实施公告
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 27日召开的 202
5年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 95,200,000股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 10元（含税），共计派发现金红利 95,200,000元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，本次转增
股本 28,560,000股，未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后股本将增至 123,760,000 股；不送红股。在利润分配
方案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形，公司将按照“分配比例不变”的原则
，相应调整分配总额。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 95,200,000股为基数，向全体股东每 10 股派 10.000000 元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 9.000000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转
增 3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 2.0000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.000000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 95,200,000股，分红后总股本增至 123,760,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5 月 8日，除权除息日为：2026年 5月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股份于 2026 年 5 月 11 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到
小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****840 张万武
2 03*****759 张子恒
3 01*****853 郭艳芝
4 08*****432 天津科达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 28 日至登记日：2026 年 5月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 11 日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次资本公 本次变动后
数量（股） 占公司 积金转股数 数量（股） 占公司
总股本 量（股） 总股本
比例 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股/非流 71,400,000 75 21,420,000 92,820,000 75
通股
二、无限售条件流通股 23,800,000 25 7,140,000 30,940,000 25
三、总股本 95,200,000 100 28,560,000 123,760,000 100
注：上述股份变动情况表中数据以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 123,760,000 股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 1.25元。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持股份在锁定期满后 2年内减持的，减持价格
（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
有关规定作相应调整）不低于首次公开发行股票的发行价。本次权益分派实施后，上述减持价格亦作相应调整。
九、咨询办法
咨询地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号
咨询联系人：张静
咨询电话：0335-5311592
传真电话：0335-5310778
十、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第三届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/80574839-0eed-496b-9f2b-37aafa0a28a9.PDF
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2026-04-27 17:46│科力装备（301552）：2025年年度股东会决议公告
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科力装备（301552）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7bbb4a33-9db7-4eb6-80c4-55003e5f0550.PDF
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2026-04-27 17:46│科力装备（301552）：2025年年度股东会的法律意见书
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科力装备（301552）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f9566bf8-ba35-43f3-af1b-fe4d3436b6e7.PDF
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2026-04-23 16:21│科力装备（301552）：2026年一季度报告
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科力装备（301552）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bf8e3d5a-52ec-4f84-a66d-65d81dfe6ede.PDF
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2026-04-07 18:21│科力装备（301552）：关于员工战略配售资管计划减持股份预披露的公告
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公司股东长江证券资管－农业银行－长江资管星耀科力汽车员工参与创业板战略配售集合资产管理计划保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”或“科力装备”）股份 1,413,332 股（占公司总股本比例 1.48%）的
股东长江证券资管－农业银行－长江资管星耀科力汽车员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“员工战略配售资管计
划”）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以大宗交易方式或集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,413,332股（
占公司总股本比例 1.48%）。
公司近日收到了股东员工战略配售资管计划管理人出具的告知函。鉴于公司部分董事、高级管理人员参与员工战略配售资管计划
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东及持股基本情况
本次拟减持股东为员工战略配售资管计划。该计划系公司首次公开发行股票时，高级管理人员与核心员工（以下简称“持有人”
）为参与战略配售所设立的专项资产管理计划，持有公司股份 2,333,332股（占公司总股本的比例为 2.45%），其中获配公司首次公
开发行股份 1,666,666股，公司上市后权益分派资本公积金转增股本 666,666 股。2025年 7月 22日，该股份解除限售并上市流通。
截至本公告披露日，员工战略配售资管计划持股 1,413,332股，占公司总股本比例 1.48%，不存在质押、冻结情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：员工战略配售资管计划持有人的自身资金需求。
（二）股份来源：公司首次公开发行获配的股份及权益分派资本公积金转增股本获得的股份。
（三）拟减持数量：不超过 1,413,332 股（占公司总股本比例 1.48%），若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等
股份变动事项，则进行相应调整。
（四）减持方式：大宗交易方式或集中竞价交易方式。
（五）减持期间：自公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内进行，根据法律法规、规范性文件的相关规定禁止减持的期间除
外。
（六）减持价格：根据实际减持时的市场价格确定。
（七）其他说明：员工战略配售资管计划不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》第九条规定的情形。
三、股份锁定承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：“科力装备员工资管计划获配股票的限售期为 12个月，限售期
自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深
交所关于股份减持的有关规定。”除上述承诺外，本次减持股东无其他特别承诺。截至目前，本次减持股东严格履行了上述承诺事项
。本次拟减持事项与减持股东此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
（一）上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划尚存在减持时间、数量、减持
价格等减持计划实施的不确定性。
（二）本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范
性文件的规定，不存在违反此前已作出承诺情形。
（三）本次股份减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。公司
将持续关注本次股份减持计划实施进展情况，并及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b7fef3ea-8179-4178-b157-8457a0db7835.PDF
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2026-04-03 19:45│科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备定期现场检查报告
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科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/7e5a647a-4b0c-408a-81b4-d89dd9fca16d.PDF
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2026-04-03 19:45│科力装备（301552）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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科力装备（301552）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/2c4d564d-a0f0-4aa8-a658-9488679391be.PDF
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2026-04-03 19:45│科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：科力装备
保荐代表人姓名：尹付利 联系电话：010-57065268
保荐代表人姓名：孔令瑞 联系电话：010-57065268
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月收集一次对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0 次，均事前或事后审阅会议议案
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 0 次
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025年 12月 19日
（3）培训的主要内容 监管新规解读与上市公司治理
11、上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股 不适用
票上市规则》第 4.6.3条/《创业板股票上市规则》
第 4.4.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》 不适用
第 4.6.8条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定
的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规 不适用
则》/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特 不适用
别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守 不适用
《股票上市规则》第四章第六节/《创业板股票上市
规则》第四章第四节其他规定的情况。
12、其他需要说明的保荐工作情况 保荐机构对公司重大合同的履行情况
进行了核查，经核查，影响公司重大合
同履行的各项条件未发生重大变化，公
司不存在合同无法履行的重大风险。
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 无
2、公司内部制度的建立和执行 无 无
3、股东大会、董事会运作 无 无
4、控股股东及实际控制人变动 无 无
5、募集资金存放及使用 无 无
6、关联交易 无 无
7、对外担保 无 无
8、购买、出售资产 无 无
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 无 无
投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工 无 无
作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 无
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1、股份限售承诺 是 不适用
2、股份减持承诺 是 不适用
3、稳定股价承诺 是 不适用
4、对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
5、填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
6、利润分配相关承诺 是 不适用
7、依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
8、未履行承诺事项的约束措施的承诺 是 不适用
9、公司关于股东信息披露的承诺 是 不适用
10、避免同业竞争的承诺 是 不适用
11、公司上市后出现业绩下滑情形时延长 是 不适用
股份锁定期的承诺
12、减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 无
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情
况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://
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2026-04-03 19:45│科力装备（301552）：内部控制审计报告
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科力装备（301552）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/c4a73d77-2550-45a8-81f5-346ccd629449.PDF
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2026-04-03 19:45│科力装备（301552）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“科力装备”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科力装备 202
5年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，发行价格为 30 元/股，募集资金总额为 51,000万元，扣除发
行费用后募集资金净额为 45,857.19万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 7月 17日对募集资金的到位情况进
行了审验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0300013号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 45,857.19
截至期初累计发生额 募投项目投入金额 B1 20,516.22
超募资金补充流动资金 B2 3,500.00
利息收入净额 B3 40.78
项目 序号 金额
现金管理收益 B4 153.07
本期发生额 募投项目投入金额 C1 7,795.06
超募资金补充流动资金 C2 3,500.00
利息收入净额 C3 10.79
现金管理收益 C4 541.87
截至期末累计发生额 募投项目投入金额 D1=B1+C1 28,311.28
超募资金补充流动资金 D2=B2+C2 7,000.00
利息收入净额 D3=B3+C3 51.57
现金管理收益 D4=B4+C4 694.94
募集资金余额 E=A-D1-D2+D3+D4 11,292.42
其中：现金管理尚未到期余额 10,851.00
募集资金账户余额 441.42
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司募集
资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批
程序，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
公司于 2024年 8月与保荐人长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份有限公司河北省分行、兴业银行股份有限公司石家
庄分行、招商银行股份有限公司石家庄分行、浙商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司石家庄分行分别签订了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025年 12月 31日，募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户行 银行/证券账号 账户类别 余额 备注
中信银行股份有限公司唐 8111801013601208715 募集资金专户 0.00
山分行营业部
招商银行股份有限公司石 311903436210000 募集资金专户 3.26
家庄分行营业部
兴业银行股份有限公司石 572010100101911627 募集资金专户 0.03
家庄分行营业部
中国建设银行股份有限公 13050163580800002709 募集资金专户 0.00 已销户
司秦皇岛住房城建支行
浙商银行股份有限公司北 1000001810120100058723 募集资金专户 0.00 已销户
京城市副中心分行
中信证券股份有限公司唐 5500014683 现金管理专用 437.35
山大里北路证券营业部 结算账户
5500014685 现金管理专用 0.78
结算账户
5500014686 现金管理专用 0.00 已销户
结算账户
合计 441.42
截至 2025年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 10,851.00万元。
三、年度募集资金的实际使用情况
2025年度，公司募集资金的实际使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表（2025年度）”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不
存在违规情形。
六、会计师对年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河北科力
汽车装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（众环专字(2026)0300023号），认为：河北科力汽车装备
股份有限公司截至 2025年 12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《
上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在
所有重大方面如实反映了河北科力汽车装备股份有限公司截至 2025 年 12月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，科力装备 2025年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对科力装备 2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件 1：募集资金使用情况对照表（2025年度）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/b94e1c12-6f4d-4148-ad81-3005151bb9f9.PDF
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2026-04-03 19:45│科力装备（301552）：2025年年度审计报告
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科力装备（301552）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/138eb294-c5f2-42c3-8585-9bd1761ea69b.PDF
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2026-04-03 19:44│科力装备（301552）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认 2025 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 非累积投票提案 √
向特定对象发行股票的议案》
2、上述议案中，议案 5.00、7.00 涉及关联股东回避表决，关联股东及其授权代表需回避表决，且均不得接受其他股东委托进
行投票；议案 3.00、10.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为
普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、上述议案中除议案 5.00、7.00 直接提交公司股东会审议外，其余议案均已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026 年 4 月 24 日，9:00-11:30，13:00-17:00。
2、登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司证券部，邮编：066000。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在
2026 年 4 月 24 日 17:00 前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。
（4）本次股东会不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到入场。
4、会议联系方式：
联系人：张静、安喜双
联系电话：0335-5311592
传真：0335-5310778
电子邮箱：zqb@keliauto.cn
联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司。5、会议费用：出席会议人员食
宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/07de9fd9-f1d1-407c-a87e-69153f57e97b.PDF
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2026-04-03 19:44│科力装备（301552）：2025年度独立董事述职报告（韩志强）（已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利
益。现将本人 2025 年度任职期间履行职责的基本情况汇报如下：
一、基本情况
本人韩志强，1953 年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，拥有独立董事资格证书。1969 年 12
月至 2013 年 8 月，任职于部队某装备技术研究所；2013 年 9月至 2018 年 9月，任保利科技有限公司陆装部顾问；2018 年 9月
至 2025 年 8月，任中国汽车工程学会越野车技术分会顾问；2021 年 10 月至 2025 年 6月，任公司独立董事。
本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度担任公司独立董事期间，公司共召开 2 次董事会和 2 次股东会。本人均亲自出席了全部会议，无授权委托其他独立
董事代为出席情形。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料并详细了解公司整体经营情况
，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在董事会会议上，本人认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，利用自身
的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。2025 年度担任公司独立董事期间，本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上
均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2025 年度担任公司独立董事期间，本人出席董事会会议及股东会的情况如下：
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
韩志强 2 1 1 0 0 否 2
（二）参与董事会专门委员会工作情况
公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，本人担任董事会战略委员会委员。
2025 年度担任公司独立董事期间，公司共召开 1 次战略委员会，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。具体情况如下
：
2025 年 6 月 12 日召开第二届董事会战略委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
（三）独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人在担任公司独立董事期间，严格遵循国家法律法规、监管要求及《公司章程》相关规定，切实履行独立董事应
尽的勤勉尽责义务，2025年度履职期间重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
公司严格按照相关规定，及时完成并对外披露了《2024 年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》以及《2025 年第一季度报
告》。公司全体董事、高级管理人员均已对上述定期报告出具书面确认意见，确保报告内容真实、准确、完整，客观反映公司经营状
况与财务情况。公司内部控制体系整体运行有效，《2024年度内部控制评价报告》真实、公允地反映了公司内部控制建设及执行情况
。
2、续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4月 22 日召开了第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第二届董事会第十八次会议，并于 2025 年 5
月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全
体股东利益。
3、董事、高级管理人员的薪酬情况
公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是
中小股东利益的情形。
4、募集资金使用情况
公司严格遵循《上市公司募集资金监管规则》等相关法规及公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专款专用、
专项管理。公司募集资金存放与使用情况真实、合规、透明，相关信息披露准确完整，切实保障了公司及全体股东的合法权益。
5、提名董事
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职责，对公司董事候选
人的提名、资格及选聘程序进行了审慎核查与独立判断。公司董事提名及聘任程序规范、公开透明，候选人任职资格、专业背景、履
职能力均符合法律法规及监管要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）现场工作情况
2025 年度担任公司独立董事期间，本人利用参加股东会、董事会、董事会战略委员会以及其他时间，听取了公司管理层对于经
营情况和规范运作方面的汇报，就公司经营情况、内部控制情况、定期报告、聘任会计师事务所、业务进展情况等事项进行了关注，
并提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度担任公司独立董事期间，本人与公司审计部及会计师事务所进行了积极有效的沟通，认真了解公司内部控制情况和审
计工作情况等，积极督促公司与会计师事务所按照审计计划有序实施年度审计工作，以确保年度报告按期真实、准确、完整披露。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各
项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、客观的判断，切实保护中小股东的利益。本人重视公司的信
息披露工作，并督促公司严格、规范地按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制
度》等有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。
三、总体评价和建议
2025 年度担任公司独立董事期间，本人恪守忠实勤勉义务，切实履行自身职责，主动深度参与公司重大事项的研讨与决策。履
职过程中，我立足专业视角，充分运用自身知识储备与实践经验，为公司经营发展、内部控制建设等关键工作积极建言献策，提供兼
具建设性与客观性的专业意见。通过有效履职，助力董事会决策更贴合上市公司整体发展利益，切实保障了中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：韩志强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/a1e54f96-64f4-4559-8afd-07c1698105a2.PDF
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2026-04-03 19:44│科力装备（301552）：2025年度独立董事述职报告（孙永洪）
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本人作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责、客观独立、审慎专业的原则，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立监督、
专业判断、风险防控作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年度，本人认真出席相关会议，审慎
审议各项议案，积极参与公司治理，独立客观发表意见。现将 2025年度任职期内履职情况报告如下：
一、本人基本情况
本人孙永洪，1972年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审
计师、国际财务管理师。1989年 10月至 2005年 7月，历任承德市黄麻化纤纺织总厂财务处会计员、成本主管；2005年 8月至 2024
年 4月，历任秦皇岛吉源会计师事务所有限责任公司会计师、副主任会计师；2024年 5月至今，任秦皇岛市新高度会计师事务所（普
通合伙）执行事务合伙人；2005年 1月至今，历任秦皇岛市吉源合伙税务师事务所（特殊普通合伙）合伙人、执行事务合伙人；2025
年 9月至今，任中国民主建国会秦皇岛市委会民建金融支部主委；2025年 12月至今，任秦皇岛银行股份有限公司独立董事；2025年
7月至今，任公司独立董事。
本人严格按照监管要求及任职条件履行职责，不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证
监会采取市场禁入措施尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近三年内受到中
国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责的情形，与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、高级管理人
员不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，具备履行独立董事职责所必需的独立性、专业能力和时间精力。
本人在公司担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参与公司财务监督、内控治理、董事及高
管提名、薪酬考核等治理工作，严格恪守独立、客观、公正立场，确保履职合规、监督到位。
二、2025年度出席会议及履职情况
（一）出席股东会、董事会及专门委员会会议情况
本年度任职期内，公司共召开股东会 1次、董事会会议 3次、审计委员会会议 3次、提名委员会会议 1次。本人均按时出席、全
程参与、审慎表决，无无故缺席、委托出席或缺席的情况，具体出席情况如下：
会议类型 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
股东会会议 1 1 0 0
董事会会议 3 3 0 0
审计委员会会议 3 3 0 0
提名委员会会议 1 1 0 0
会议召开前，本人认真审阅议案和议案说明及有关会议材料、监管要求文件，主动与公司管理层、财务部、审计部、会计师事务
所沟通核实；会议中，认真听取汇报、充分讨论议题、独立发表意见；会议后，持续跟踪议案执行情况，确保决策科学、程序合规、
监督有效。
（二）各专门委员会履职情况
1、审计委员会主任委员履职情况
作为审计委员会主任委员，本人严格牵头履行财务监督、内控监督、审计监督、风险防控等核心职责，重点开展以下工作：
（1）监督公司财务报告编制与披露，审慎审议中期报告、季度报告及财务数据和披露事项，关注会计政策运用、收入确认、减
值计提等，确保财务信息真实、准确、完整、及时。
（2）积极与公司审计部沟通交流，关注公司内部审计工作开展，听取内审工作计划、执行情况及重点审计事项安排，提出相关
建议。
（3）与会计师事务所项目组成员充分沟通审计计划、审计程序、重点审计领域、关键审计事项，督促审计机构独立、客观、勤
勉履职，确保审计计划全面、审计程序充分、审计重点突出、审计意见恰当、披露事项准确完整。
（4）认真听取并审议 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案，审议使用部分超募资金永久性补充流
动资金的议案，筑牢合规底线。
2、提名委员会委员履职情况
作为提名委员会委员，本人坚持合规、公正、专业、择优原则，对公司高级管理人员的任职资格、提名程序、专业胜任能力、独
立性、诚信记录进行严格审查，重点关注提名程序合规性、候选人任职资格合规性、专业背景与岗位匹配性，确保公司高管队伍具备
良好的职业素养、专业能力和履职能力，维护公司治理结构规范有效。
（三）履职重点关注事项的情况
本年度任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
公司严格按照相关规定，及时完成并对外披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》。公司全体董事、高级管理人员
均已对上述定期报告出具书面确认意见，确保报告内容真实、准确、完整，客观反映公司经营状况与财务情况。
2、聘任上市公司财务负责人及其他高级管理人员
对公司聘任财务总监及其他高级管理人员的事项进行了重点关注与审慎审议。在相关议案提交董事会审议前，本人对拟任人员的
任职资格、专业能力、职业操守、履职经验等进行了核查与充分了解，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。
3、募集资金使用情况
公司严格遵循《上市公司募集资金监管规则》等相关法规及公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专款专用、
专项管理。公司募集资金存放、管理与实际使用情况真实、合规、透明，相关信息披露准确完整，切实保障了公司及全体股东、特别
是中小股东的合法权益。
三、持续学习与合规自律情况
积极参加深交所培训安排和公司有关履职培训计划，持续加强对证券法律法规、创业板监管规则、会计准则、内控规范、公司治
理、独立董事履职规范等专业知识学习，及时掌握最新监管政策、信息披露要求、财务监督重点及风险防控要点，不断加深职责认识
、持续提高履职能力，加快提升履职专业性、审慎性和有效性。
本人严格遵守独立董事独立性要求，未接受公司及其关联方超出正常津贴之外的任何利益、未利用独立董事身份谋取不当利益、
未参与任何可能影响独立判断的活动，始终保持身份独立、判断独立、意见独立，忠实履行诚信、勤勉、审慎义务。
四、现场履职、职责培训及调研情况
本年度任职期内，本人现场履职工作累计不少于 8天。除出席董事会、股东会、集体学习会议外，多次走访公司内部审计部门并
与负责人交流，深入了解审计部门包括人员配置及岗位职责、内部审计计划及重点领域内部审计工作安排等内部审计工作情况，并提
出建设性意见；与会计师事务所项目团队沟通，全面掌握公司治理运行、财务真实性、内控有效性、募集资金使用规范性等情况，为
科学决策提供专业支撑。
五、保护中小股东合法权益情况
履职过程中，本人始终坚持公平对待全体股东、重点关注中小股东合法权益的原则，对财务信息、重大决策、薪酬安排、内控建
设等事项严格把关，坚决防范控股股东、实际控制人及内部人侵占公司利益、损害中小股东权益的行为；充分发挥监督制衡作用，推
动公司提升信息披露透明度、决策程序规范性、经营管理合规性，保障中小股东的知情权、参与权、监督权和表决权。
六、下一步工作计划
1、持续加强监管政策与专业知识学习，提升创业板上市公司独立董事履职能力。
2、持续保持独立性与专业性，审慎审议各项议案，严格履行审计委员会主任委员及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职
责。
3、深化现场履职与沟通监督，加强对财务、内控、合规、风险的全过程监督。
4、持续推动公司完善治理结构、提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。
5、严格按照监管要求及时、真实、准确履行信息披露配合义务，助力公司高质量、合规化发展。
七、总结
2025年度任职期内，本人严格按照法律法规、监管规则及公司章程规定，忠实、勤勉、独立履行独立董事及专门委员会职责，认
真参与决策、强化监督制衡、维护公平公正，圆满完成各项履职工作，未发生任何违反独立董事职责及独立性要求的情形。
未来，本人将继续恪守独立、诚信、勤勉、审慎原则，持续提升履职质效，充分发挥专业监督作用，推动公司不断完善公司治理
、规范运作、防范风险、提升价值，为公司持续健康高质量发展、维护全体股东合法权益履行应尽责任。
独立董事：孙永洪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f64a4347-71f4-436e-8dbe-b763cd219b35.PDF
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2026-04-03 19:44│科力装备（301552）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）责权利相匹
配的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相
应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
、法规、规范性文件，以及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人等高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工
作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）个人薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。
第二章 管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会根据《
公司章程》规定设立的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）董事的薪酬结构与标准
1、独立董事
独立董事薪酬采取固定津贴制，津贴标准经股东会审议通过后按月发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董
事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的
与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事（含职工代表董事）
公司董事长及同时兼任高级管理人员职务的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬结构及标准领取薪酬，不再另行领取董事津贴
。兼任非高级管理人员职务的非独立董事，按其所在的岗位及所担任的具体职位领取相应薪酬，不再另行领取董事津贴。
（二）高级管理人员的薪酬结构与标准
高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
1、基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，按固定薪资逐月发放。
2、绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定，年终根据当年考
核结果统算兑付，其发放按照公司相关薪酬制度执行。
3、中长期激励：根据公司的长期发展需要和建立长效激励机制以及激励多层次、多元化的要求，设计董事、高级管理人员中长
期激励机制，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
高级管理人员在公司内部兼职的，报酬标准按照兼职职务报酬孰高的原则确定。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或者因工作需要发生职务、岗位变动的，按其实际任期
和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十条 在公司担任工作职务并与公司建立劳动合同关系的董事、高级管理人员按公司相关规定标准缴纳五险一金，个人按规定
承担个人应承担部分。第十一条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税
。
第十二条 会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第四章 考核程序与薪酬调整
第十三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对非独立董事、高级管理人员进行考核评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十四条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十五条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司
的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第十六条 经公司薪酬与考核委员会审批，并经董事会批准可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的
董事、高级管理人员的薪酬补充。
第十七条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一的，可给予降薪或不予发放绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/fa966b6a-994f-4d75-88e4-9bba06ff62d2.PDF
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2026-04-03 19:44│科力装备（301552）：2025年度独立董事述职报告（姜晓东）（已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，对公司相关事项发表独立意见，维护了公
司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履行职责的基本情况汇报如下：
一、基本情况
本人姜晓东，1971 年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师，
拥有独立董事资格证书。1993年 9月至 1996 年 5月，任山东省淄博市燃料总公司财务处主管会计；1996 年 6月至 2000 年 1月，
任山东淄博中信审计师事务所审计部部门经理；2000 年 2月至 2005 年 10 月，任山东启新有限责任会计师事务所审计部部门经理
；2005 年11 月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 12 月至2025 年 10 月，任芜湖佳宏新材料股份
有限公司独立董事；2022 年 12 月至 2024年 4月，任方华智能装备（秦皇岛）股份有限公司独立董事；2024 年 8月至今，任北京
北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至 2025 年 6月，任公司独立董事。
在任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》
中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度担任公司独立董事期间，公司共召开 2 次董事会和 2 次股东会。本人均亲自出席了全部会议，无授权委托其他独立
董事代为出席董事会及缺席的情形，本着勤勉尽责的态度，有效履行了独立董事职责。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解
并获取做出决策前需要的情况和资料并详细了解公司整体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在董事会会议上，本
人认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。2025 年度担任公
司独立董事期间，本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2025 年度担任公司独立董事期间，本人出席董事会会议及股东会的情况如下：
董事姓 本报告 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
名 期应参 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
加董事 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数
会次数
姜晓东 2 0 2 0 0 否 2
（二）参与董事会专门委员会工作情况
公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，本人担任提名委员会委员、审计委员会和薪
酬与考核委员会主任委员。
2025 年度担任公司独立董事期间，公司共召开 3次审计委员会，2次薪酬与考核委员会、1次提名委员会。本人积极参加会议，
恪尽职守，履行相关职责。
本人作为审计委员会主任委员，按照《董事会审计委员会工作细则》等制度，本人与其他委员共同对公司内部审计工作计划、季
度、年度财务报告的报出、年度审计机构的聘请、内部控制自我评价报告、修订公司部分治理制度等事项进行了审查，了解公司财务
状况和经营情况。在年度财务报告编制期间，与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中遇到的相关情况保持了良好沟通并提出
了相关意见。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，本人与其他委员对 2024 年度公司
董事和高级管理人员薪酬方案进行了确认，认为 2024 年度对公司董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司考核标准
；审议通过了《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》。
本人作为提名委员会主任委员，按照《董事会提名委员会工作细则》开展工作，本人与其他委员对董事会提名的公司第三届董事
会非独立董事和独立董事候选人的任职资格进行了审查并发表了明确同意的审核意见。
（三）独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度担任公司独立董事期间，本人严格依照相关法律法规、监管规定及《公司章程》要求，对董事会审议的各项重大事项
予以审慎核查、充分研讨并独立表决，勤勉尽责履行独立董事职责。重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
公司严格按照相关规定，及时完成并对外披露了《2024 年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》以及《2025 年第一季度报
告》。公司全体董事、高级管理人员均已对上述定期报告出具书面确认意见，确保报告内容真实、准确、完整，客观反映公司经营状
况与财务情况。公司内部控制体系整体运行有效，《2024年度内部控制评价报告》真实、公允地反映了公司内部控制建设及执行情况
。
2、续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4月 22 日召开了第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第二届董事会第十八次会议，并于 2025 年 5
月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全
体股东利益。
3、董事、高级管理人员的薪酬情况
公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是
中小股东利益的情形。
4、募集资金使用情况
持续对公司募集资金存放与使用情况进行审慎监督。公司严格遵循《上市公司募集资金监管规则》等相关法规及公司《募集资金
管理制度》，对募集资金实行专户存储、专款专用、专项管理。公司募集资金存放与使用情况真实、合规、透明，相关信息披露准确
完整，切实保障了公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。
5、提名董事
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职责，对公司董事候选
人的提名、资格及选聘程序进行了审慎核查与独立判断。公司董事提名及聘任程序规范、公开透明，候选人任职资格、专业背景、履
职能力均符合法律法规及监管要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）现场工作情况
2025 年度担任公司独立董事期间，本人忠实履行独立董事职务。通过股东会等方式与中小股东进行沟通交流。充分利用参加股
东会、董事会、董事会专门委员会等机会及其他工作时间，通过到公司进行实地调研、电话沟通、微信等多种方式，与公司证券部、
财务部、审计部、其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状
态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制
度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度担任公司独立董事期间，本人与公司审计部及会计师事务所进行了积极有效的沟通，认真了解公司内部控制情况和审
计计划等，积极督促公司与会计师事务所按照审计计划有序实施年度审计工作，以确保年度报告按期真实、准确、完整披露。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审
议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、客观的判断，公司董事会也认真听取和重视我提出的意
见，切实保护中小股东的利益。本人重视公司的信息披露工作，并督促公司严格、规范地按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。
三、其他工作
（一）2025 年度担任公司独立董事期间，未有提议召开董事会情况发生；
（二）2025 年度担任公司独立董事期间，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
（三）2025 年度担任公司独立董事期间，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、总体评价和建议
2025 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《独立董事工作制
度》《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务。同时，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大
投资者的合法权益。
特此报告。
独立董事：姜晓东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/40425212-2231-4a29-bb5f-d1790fb57582.PDF
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2026-04-03 19:44│科力装备（301552）：2025年度独立董事述职报告（张丕杰）
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本人张丕杰，于 2025 年 6月 30 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，担任公司独立董事。任职以来，本人严格按
照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》要求，恪守勤勉、尽责、独立、审慎原则，忠实履行独立董
事职责，切实维护公司及全体股东合法权益。现将2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人张丕杰，1961 年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1983 年 8月至 1994 年 5月，历任一汽热处理厂技
术科技术员、检查科技术员、团委书记、一车间副主任、计材科科长、厂长助理；1994 年 5 月至 1996 年 12月，任一汽集团计划
财务部计划处处长；1996 年 12 月至 1997 年 6 月，任一汽长春轻型车厂副厂长；1997 年 6 月至 2001 年 9 月，任一汽轿车股
份有限公司采购部部长；2001 年 9 月至 2005 年 3 月，任一汽进出口公司总经理；2005 年3 月至 2013 年 4 月，任一汽轿车股
份有限公司总经理；2013 年 4 月至 2017 年9 月，任一汽—大众汽车有限公司董事、总经理；2017 年 9月至 2019 年 12 月，任
中国第一汽车集团有限公司总经理助理兼供应采购部部长；2017 年 11 月至2023 年 1 月，任富奥汽车零部件股份有限公司董事长
；2017 年 12 月至 2022 年12 月，历任长春富维集团汽车零部件股份有限公司（原名称为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司）
董事长、董事；2020 年 4 月至 2023 年 1 月，任富赛汽车电子有限公司董事长；2023 年 1 月至 2025 年 3 月，任长春市汽车行
业协会会长；2022 年 4 月至今，任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事；2025 年 7月至今，任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事
独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席会议情况
2025 年度担任公司独立董事期间，本人全程履职尽责，密切关注公司决策动态，严格按照会议通知要求，亲自出席公司全部董
事会会议、股东会，无任何缺席、委托出席及无故缺席情况。会议期间，本人认真审阅每一份会议材料，详细了解各项议题的背景、
内容及潜在影响，积极参与议题讨论，审慎行使表决权，依法履行独立董事职权，确保每一项表决都符合公司利益和全体股东权益，
助力公司董事会、股东会规范、高效决策。
2025 年度担任公司独立董事期间，本人出席董事会会议及股东会的情况如下：
会议类型 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
股东会会议 1 1 0 0
董事会会议 3 3 0 0
（二）在公司现场工作的情况
2025 年度担任公司独立董事期间，本人累计现场履职时间超过 8个工作日，通过实地调研、座谈沟通、资料查阅等多种方式，
对公司生产经营、风险防范、战略规划等事项开展持续监督。本人在出席董事会及相关专门委员会会议前后，全面深入了解公司治理
结构、组织架构、主营业务、生产工艺、客户群体及技术储备等经营管理实际情况，结合自身专业背景与行业经验形成独立、审慎的
专业判断，为依法独立、勤勉尽责履行独立董事职责奠定坚实基础。
（三）独立董事培训情况
本人始终重视自身履职能力的提升，深刻认识到独立董事作为上市公司治理的重要组成部分，需持续掌握最新监管政策、公司治
理规范及行业发展动态。2025 年度，本人积极参加独立董事专项培训，同时结合汽车零部件行业发展趋势、新能源汽车产业政策等
内容开展自主学习，不断提升自身合规意识、专业素养和履职能力，确保能够以专业视角履行监督、咨询职责，更好地服务于公司和
全体股东。
（四）维护投资者合法权益情况
本人始终将维护全体投资者尤其是中小投资者合法权益作为履职核心，严格坚守独立性原则，不受公司控股股东、实际控制人及
其他关联方的干预和影响。任职期间，本人以客观、公正、审慎的态度认真审议公司各项董事会、股东会议案，充分发挥独立董事的
监督制衡作用，重点关注公司经营管理、信息披露、内部控制执行、募集资金使用等关键事项，严格监督公司信息披露的真实性、准
确性、完整性和及时性。同时，持续关注公司治理规范运作水平，对重大经营决策、财务报告等事项进行审慎核查，坚守合规底线，
切实维护公司整体利益及全体股东合法权益，推动公司持续健康、高质量发展。
（五）履行职责的其他事项
任职期间，未发生独立董事提议召开董事会情况，未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况，未发生独立董事聘请外部审计机
构和咨询机构的情况，未发生独立董事向董事会提请召开临时股东会的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度担任公司独立董事期间，本人严格依照相关法律法规、监管规定及《公司章程》要求，对董事会审议的各项重大事项
予以审慎核查、充分研讨并独立表决，勤勉尽责履行独立董事职责。重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
公司严格按照相关规定，及时完成并对外披露了《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》。公司全体董事、高级管理
人员均已对上述定期报告出具书面确认意见，确保报告内容真实、准确、完整，客观反映公司经营状况与财务情况。
2、聘任上市公司财务负责人及其他高级管理人员
对公司聘任财务总监及其他高级管理人员的事项进行了重点关注与审慎审议。在相关议案提交董事会审议前，本人对拟任人员的
任职资格、专业能力、职业操守、履职经验等进行了核查与充分了解，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。
3、募集资金使用情况
公司严格遵循《上市公司募集资金监管规则》等相关法规及公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专款专用、
专项管理。公司募集资金存放、管理与实际使用情况真实、合规、透明，相关信息披露准确完整，切实保障了公司及全体股东、特别
是中小股东的合法权益。
四、履职总结与后续计划
2025 年度，本人严格履行独立董事各项职责，勤勉尽责、独立客观，积极参与公司重大决策，切实维护了公司及全体股东的合
法权益。结合履职情况，本人认为，公司 2025 年度能够严格按照法律法规及公司章程开展经营管理活动，决策程序合法合规，在扩
大现有业务规模、布局新赛道、强化技术研发等方面取得了积极进展，有效保障了股东权益。
2026 年度，本人将继续坚守独立董事的独立性立场，持续提升自身履职能力，持续关注行业发展动态和监管政策变化，结合公
司汽车零部件、新能源汽车相关业务布局，为公司战略规划、技术研发、市场拓展提供更具针对性的专业建议；继续积极参加各类培
训和学习，不断丰富专业知识，提升履职水平；加强与公司各方的沟通交流，深入开展调研，及时掌握公司经营发展中的新情况、新
问题，审慎履行职责，为公司高质量发展及全体股东利益保障贡献更大力量。
特此报告。
独立董事：张丕杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/fb9fd2b5-ed76-4b9e-9748-17af01f83993.PDF
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2026-04-03 19:44│科力装备（301552）：2025年度独立董事述职报告（孙涛）（已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间（2025 年度，本人在公司
的任职期间为自 2025 年初至2025 年 6 月 30 日），严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极维护公司整体利益及全体
股东特别是中小股东的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下：
一、本人基本情况及独立性说明
本人孙涛，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于中国人民大学法学院，硕士毕业
于香港大学法律专业。2021 年 10 月至 2025 年 6 月，任公司独立董事。现任北京市万商天勤律师事务所律师，同时兼任威海市万
国华冠光电科技有限公司监事。
本人已取得独立董事资格证书，并按要求完成后续培训。2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定
的独立性要求，并具备《上市公司独立董事管理办法》第七条规定的任职条件，不存在任何影响独立性的情形。本人在境内上市公司
兼任独立董事未超过三家，能够保证有足够的时间和精力有效履行职务。
二、2025 年度履职具体情况
（一）出席董事会、股东会及表决情况
2025 年度，本人出席公司董事会会议 2 次、股东会 2 次，无委托出席或缺席情况。会前，本人认真审阅会议材料，主动了解
相关情况；会上，基于独立判断审慎审议各项议案，积极参与讨论并提出专业建议。本年度对所有董事会审议议案均投出同意票，无
异议、反对或弃权情形。
2025 年度担任公司独立董事期间，本人出席董事会会议及股东会的情况如下：
董事姓名 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数
孙涛 2 1 1 0 0 否 2
（二）董事会专门委员会工作情况
公司第二届董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员，同时担任审计委员会和
薪酬与考核委员会委员。
1、审计委员会：本年度共出席审计委员会会议 3 次。与其他委员共同审议了内部审计工作计划、定期财务报告、内部控制自我
评价报告、聘任年度审计机构等事项，并在年报审计期间与年审注册会计师保持了有效沟通。
2、薪酬与考核委员会：本年度共出席薪酬与考核委员会会议 2 次。参与审核了公司董事及高级管理人员的薪酬政策与执行情况
。
3、提名委员会：本年度共出席提名委员会会议 1 次。作为主任委员，与其他委员共同完成了公司第三届董事会董事候选人的提
名审核工作，并对独立董事候选人任职资格进行了审查。
（三）独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、定期报告相关事项
公司严格按照相关规定，及时完成并对外披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》以及 2025 年第一季度报
告。公司全体董事、高级管理人员均已对上述定期报告出具书面确认意见，确保报告内容真实、准确、完整，客观反映公司经营状况
与财务情况。公司内部控制体系整体运行有效，《2024 年度内部控制评价报告》真实、公允地反映了公司内部控制建设及执行情况
。
2、续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第二届董事会第十八次会议，并于 2025 年
5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为
上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公
司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。
3、董事、高级管理人员的薪酬情况
公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是
中小股东利益的情形。
4、募集资金使用情况
持续对公司募集资金存放与使用情况进行审慎监督。公司严格遵循《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法规及公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专款专用、专项管理。公司募集资金存放与使
用情况真实、合规、透明，相关信息披露准确完整，切实保障了公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。
5、提名董事
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职责，对公司董事候选
人的提名、资格及选聘程序进行了审慎核查与独立判断。公司董事提名及聘任程序规范、公开透明，候选人任职资格、专业背景、履
职能力均符合法律法规及监管要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）现场检查与沟通情况
本年度，本人利用参会及其他机会到公司现场考察，听取管理层关于经营状况和规范运作的汇报，并对公司治理、内部控制、业
务发展等事项进行问询与调查，提出相关建议。
本人注重与公司内部审计部门及外部会计师事务所的沟通，听取其工作汇报，关注审计中发现的问题及整改情况，督促年度审计
工作按时保质完成。
（五）保护投资者权益方面的工作
本人通过认真审议议案、客观发表意见、审慎行使表决权履行监督职责。同时，关注公司信息披露与投资者关系管理情况，与董
事会办公室保持沟通，以维护公司整体利益，特别是保障中小股东的合法权益。
三、其他需要说明的事项
2025 年度，本人未有提议召开董事会、未有提议聘任或解聘会计师事务所、也未有独立聘请外部审计或咨询机构的情况。
四、总体评价
2025 年度，本人持续学习相关法律法规及监管政策，秉持诚信勤勉原则，以维护公司和全体股东利益为己任。在履职过程中，
坚持独立、客观、审慎的立场，为董事会科学决策提供了专业意见和支持。
特此报告。
独立董事：孙涛
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2026-04-03 19:44│科力装备（301552）：2025年度独立董事述职报告（郝世坤）
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科力装备（301552）：2025年度独立董事述职报告（郝世坤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/710fd323-d91d-42db-a523-f0d9a3f1a82c.PDF
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2026-04-03 19:42│科力装备（301552）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要已于2026年 4月4日披露于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年年度报告和经营情况，公司将于 2026 年 4 月 15
日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景
网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理于德江先生，董事、董事会秘书张静女士，财务总监郭艳平女士，独立董事孙
永洪先生，保荐代表人尹付利先生。如遇特殊情况，参会人员可能会进行调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于业绩说明会前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度
业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/3ce57839-6472-494f-845d-4de65e7c8955.PDF
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2026-04-03 19:42│科力装备（301552）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：以总股本 95,200,000股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 10元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 2日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本方案分配基准为 2025年度。
（二）按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 155,231,496.08元，母公
司净利润为 152,954,555.39元；从税后利润中提取法定盈余公积金 13,600,000元后，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分
配利润为 535,404,751.57元，母公司未分配利润为 529,435,110.28元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2
025年度可供分配利润为 529,435,110.28元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表资本公积—股本溢价余额为 494,544,635.11元
。
（三）在保证公司经营业务正常发展的前提下，本着积极响应政策导向、与股东共享公司经营成果的原则，公司董事会拟定 202
5年度利润分配方案为：以 2025年 12月 31日的总股本 95,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10元（含税），共
计派发现金红利 95,200,000元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，本次转增股本 28,560,000股，未超过报告期
末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后股本将增至123,760,000股；不送红股。
（四）公司 2025年度累计现金分红总额 142,800,000元（含税），占公司 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 91.99
%。2025年度公司未进行回购股份事宜。
（五）在本方案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形，公司将按照“分配比
例不变”的原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1．公司年度现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 142,800,000.00 68,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0
归属于上市公司股东的净 155,231,496.08 150,229,747.30
利润（元）
研发投入（元） 36,324,106.98 32,930,811.68
营业收入（元） 677,168,475.44 611,716,584.89
合并报表本年度末累计未 535,404,751.57
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 529,435,110.28
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 □是 ?否
年度
最近三个会计年度累计现 210,800,000.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 152,730,621.69
利润（元）
最近三个会计年度累计现 210,800,000.00
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 69,254,918.66
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 5.37%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是 ?否
市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
注：公司于 2024 年 7 月 22 日上市，根据相关规定，上述涉及最近三个会计年度数据仅为 2024 年度和 2025 年度数据。
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司上市未满三个会计年度，2024年度和 2025年度累计现金分红总额为 210,800,000.00元，高于最近两个会计年度年均净利润
的 30%。不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司最近三个会计年度连续盈利；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为529,435,110.28元，资产负债率仅为 19.65
%，货币资金为 390,994,865.15元，具备进行现金分红的条件。
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 575,006,383.59元、401,747,400.83元，占总资产的比例分别为41.52%、26.73%，未达到公司
总资产的 50%以上。
本次利润分配方案综合考虑了广大投资者的利益、盈利能力、财务状况、未来发展需要等因素，符合《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》和《河北科力汽车装备股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于全体股东共
享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配方案需经公司 2025年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司 2025年年度审计报告；
2、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/4b545b2b-e443-4b8d-a6d2-5bf0c32479a0.PDF
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2026-04-03 19:42│科力装备（301552）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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专项审核报告
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/8cd3abe3-f55d-46ca-919f-525b0cf3d2cf.PDF
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2026-04-03 19:42│科力装备（301552）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续
聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026 年度财
务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2024年经审计总收入 217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，本公
司同行业上市公司审计客户家数 10家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 11次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，44名从业人员受到行政处罚 113人次、纪
律处分 12人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：潘佳勇，2018年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中审众环执业，20
24 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 4家。
（2）签字注册会计师：许言炎，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中审众环执业，20
24 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2家。
（3）项目质量控制复核人：李美文，2005年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中审众环执业
，2024 年开始为公司提供审计服务，最近 3年复核 1家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师许言炎、项目质量控制复核人李美文近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人潘佳勇在执行某上市公司 2024年度年报审计项目时，因部分程序执行不够充分等问题，于 2026年 3月 16日受到浙
江证监局出具的警示函监督管理措施。
3、独立性
中审众环及项目合伙人潘佳勇、签字注册会计师许言炎、项目质量控制复核人李美文不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025年度审计费用共 60万元（含税）。2026年度审计费用 65万元（含税），其中财务报告审计费用 55万元，内部控制审
计费用 10万元，审计费用较上一年度增长 8.33%，主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年 4月 2日，第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。公司董事会
审计委员会对中审众环的执业资质、诚信情况、独立性等进行了审核，并详细了解拟签字注册会计师的从业经历、执业资质等情况。
全体委员认为，中审众环具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力
。为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会同意续聘中审众环为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将此议案
提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 2日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司
2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司 2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘 2026年度审计机构事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
2、第三届董事会第五次会议决议；
3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/81b567e1-174b-445f-a991-e58e63f8c23b.PDF
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2026-04-03 19:42│科力装备（301552）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科力装备（301552）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/d588fe2f-8c49-4f3d-9c7c-d893a275fb91.PDF
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2026-04-03 19:42│科力装备（301552）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2025年 12 月 31日的募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为 30 元/股，募集资金总额为 51,000万元，扣除发行
费用后募集资金净额为 45,857.19 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7 月 17日对募集资金的到位情况
进行了审验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0300013号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 45,857.19
截至期初累计 募投项目投入金额 B1 20,516.22
发生额 超募资金补充流动资金 B2 3,500.00
利息收入净额 B3 40.78
现金管理收益 B4 153.07
本期发生额 募投项目投入金额 C1 7,795.06
超募资金补充流动资金 C2 3,500.00
利息收入净额 C3 10.79
现金管理收益 C4 541.87
项目 序号 金额
截至期末累计 募投项目投入金额 D1=B1+C1 28,311.28
发生额 超募资金补充流动资金 D2=B2+C2 7,000.00
利息收入净额 D3=B3+C3 51.57
现金管理收益 D4=B4+C4 694.94
募集资金余额 E=A-D1-D2+D3+D4 11,292.42
其中：现金管理尚未到期余额 10,851.00
募集资金账户余额 441.42
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司募集
资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批
程序，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
公司于 2024年 8月与保荐人长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份有限公司河北省分行、兴业银行股份有限公司石家
庄分行、招商银行股份有限公司石家庄分行、浙商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司石家庄分行分别签订了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025年 12月 31日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户行 银行/证券账号 账户类别 余额 备注
中信银行股份有限公司唐 8111801013601208715 募集资金专户 0
山分行营业部
招商银行股份有限公司石 311903436210000 募集资金专户 3.26
家庄分行营业部
开户行 银行/证券账号 账户类别 余额 备注
兴业银行股份有限公司石 572010100101911627 募集资金专户 0.03
家庄分行营业部
中国建设银行股份有限公 1305016358080000270 募集资金专户 0 已销户
司秦皇岛住房城建支行 9
浙商银行股份有限公司北 1000001810120100058 募集资金专户 0 已销户
京城市副中心分行 723
中信证券股份有限公司唐 5500014683 现金管理专用结 437.35
山大里北路证券营业部 算账户
5500014685 现金管理专用结 0.78
算账户
5500014686 现金管理专用结 0 已销户
算账户
合计 441.42
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为10,851.00万元。
三、年度募集资金的实际使用情况
详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f0b323a1-437a-4898-8c15-39c58f38a2d2.PDF
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2026-04-03 19:42│科力装备（301552）：2025年度董事会工作报告
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科力装备（301552）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/882cc5f5-0238-4066-b8d8-d96f887d3317.PDF
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2026-04-03 19:42│科力装备（301552）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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科力装备（301552）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/c750daa4-cf50-4bae-9507-c5946c0010fd.PDF
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2026-04-03 19:42│科力装备（301552）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开了第三届董事会第五次会议，审议了《关于 2026
年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司
股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董事薪酬方案
1、独立董事
独立董事薪酬采取固定津贴制，独立董事的津贴为人民币6万元/年（税前），津贴标准经股东会审议通过后按月发放；除此之外
不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他
费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事（含职工代表董事）
公司董事长及同时兼任高级管理人员职务的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬结构及标准领取薪酬，不再另行领取董事津贴
。兼任非高级管理人员职务的非独立董事，按其所在的岗位及所担任的具体职位领取相应薪酬，不再另行领取董事津贴。
二、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
1、基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，按固定薪资逐月发放。
2、绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定，年终根据当年考核结
果统算兑付，其发放按照公司相关薪酬制度执行。
3、中长期激励：根据公司的长期发展需要和建立长效激励机制以及激励多层次、多元化的要求，设计董事、高级管理人员中长
期激励机制，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
高级管理人员在公司内部兼职的，报酬标准按照兼职职务报酬孰高的原则确定。
三、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或者因工作需要发生职务、岗位变动的，按其实际任期和实
际绩效计算薪酬并予以发放。
2、公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数
据开展。
3、公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。
4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交
公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。
四、备查文件
1、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
2、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/eb7ebd03-80c3-4c8e-8e77-dc13939cd5f6.PDF
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2026-04-03 19:42│科力装备（301552）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称
“公司”）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2024年经审计总收入 217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，本公
司同行业上市公司审计客户家数 10家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 11次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，44名从业人员受到行政处罚 113人次、纪
律处分 12人次、监管措施42人次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 22日召开了第二届董事会审计委员会 2025年第二次会议、第二届董事会第十八次会议，并于 2025 年 5月
15日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025年度审计机
构。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 22日，第二届董事会审计委
员会 2025年第二次会议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 24 日，审计委员会以通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师进行审前沟通，对 2025 年度审计工作
的重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 3月 6 日，年报审计基本完成后，审计委员会听取了中审众环会计师关于公司 2025年度审计报告相关的情况汇
报，各委员并就年报中关注的事项与会计师进行了沟通。
（四）2026年 4月 2日，公司第三届审计委员会 2026年第二次会议以现场方式召开，审议通过公司 2025 年年度报告及其摘要
、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公
正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
河北科力汽车装备股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f1949407-31eb-490c-b340-75da3c4c89c8.PDF
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2026-04-03 19:42│科力装备（301552）：2025年度内部控制评价报告
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科力装备（301552）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/83d3946a-f797-4070-bc91-6844660f4788.PDF
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2026-04-03 19:42│科力装备（301552）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
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鉴证报告
募集资金专项报告
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1
河北科力汽车装备股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700 万股，发行价格为 30 元/股，募集资金总额为 51,000 万元，扣除发
行费用后募集资金净额为 45,857.19 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7 月 17日对募集资金的到位情
况进行了审验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0300013 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 45,857.19
截至期初累计 募投项目投入金额 B1 20,516.22
发生额 超募资金补充流动资金 B2 3,500.00
利息收入净额 B3 40.78
现金管理收益 B4 153.07
本期发生额 募投项目投入金额 C1 7,795.06
超募资金补充流动资金 C2 3,500.00
利息收入净额 C3 10.79
现金管理收益 C4 541.87
项目 序号 金额
截至期末累计 募投项目投入金额 D1=B1+C1 28,311.28
发生额 超募资金补充流动资金 D2=B2+C2 7,000.00
利息收入净额 D3=B3+C3 51.57
现金管理收益 D4=B4+C4 694.94
募集资金余额 E=A-D1-D2+D3+D4 11,292.42
其中：现金管理尚未到期余额 10,851.00
募集资金账户余额 441.42
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司募集
资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审
批程序，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
公司于 2024 年 8 月与保荐人长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份有限公司河北省分行、兴业银行股份有限公司石
家庄分行、招商银行股份有限公司石家庄分行、浙商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司石家庄分行分别签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户行 银行/证券账号 账户类别 余额 备注
中信银行股份有限公司唐 8111801013601208715 募集资金专户 0
山分行营业部
招商银行股份有限公司石 311903436210000 募集资金专户 3.26
家庄分行营业部
开户行 银行/证券账号 账户类别 余额 备注
兴业银行股份有限公司石 572010100101911627 募集资金专户 0.03
家庄分行营业部
中国建设银行股份有限公 1305016358080000270 募集资金专户 0 已销户
司秦皇岛住房城建支行 9
浙商银行股份有限公司北 1000001810120100058 募集资金专户 0 已销户
京城市副中心分行 723
中信证券股份有限公司唐 5500014683 现金管理专用结 437.35
山大里北路证券营业部 算账户
5500014685 现金管理专用结 0.78
算账户
5500014686 现金管理专用结 0 已销户
算账户
合计 441.42
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为10,851.00 万元。
三、年度募集资金的实际使用情况
详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/382daf9a-cc39-44b5-8480-f478a4387c9c.PDF
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2026-04-03 19:42│科力装备（301552）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张
丕杰先生、郝世坤先生、孙永洪先生以及报告期内离任独立董事姜晓东先生、韩志强先生、孙涛先生的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
经核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
河北科力汽车装备股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/ac8780e9-7510-44d1-a2fb-9155d48de7ff.PDF
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2026-04-03 19:42│科力装备（301552）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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科力装备（301552）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/d4bbd36b-8506-47ca-aa0c-3262ee248ab2.PDF
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2026-04-03 19:42│科力装备（301552）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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科力装备（301552）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/91cadedd-9473-4f84-a453-2a5a39cbc057.PDF
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2026-04-03 19:41│科力装备（301552）：2025年年度报告
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科力装备（301552）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/62fca28b-085f-4b94-9937-a89643080962.PDF
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2026-04-03 19:41│科力装备（301552）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权
董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自 2025年年度股东会通过之
日起至 2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条
件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值
人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过
35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购
的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股
东会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定
价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）；如公司
股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整
。最终发行价格，将由董事会根据年度股东会的授权和相关规定，依据询价结果与保荐人（主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（六）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（九）决议有效期
决议有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
（一）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（二）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，
决定本次发行时机等；
（三）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发
行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行方案有关的信息披露事宜；
（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集
资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（五）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（六）聘请保荐人（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（七）在本次发行完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登记
手续，处理与此相关的其他事宜；
（八）在本次发行完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定
和上市等相关事宜；
（九）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（十）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变
化时，可酌情决定发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
（十一）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应
调整；
（十二）办理与本次发行有关的其他事宜。
三、审议程序
（一）战略委员会审议情况
2026年 4月 2日，公司召开第三届董事会战略委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》，战略委员会认为：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》内
容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，程序合法有效，该事项有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 2日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》，并同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
四、风险提示
通过简易程序向特定对象发行股票事宜，须经公司 2025 年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权在规定时限内向
深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议；
2、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/26c72652-6e81-4b71-806a-8393b0ec5b3f.PDF
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2026-04-03 19:41│科力装备（301552）：2025年年度报告摘要
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科力装备（301552）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/b82331b9-6aa3-44f5-98f9-4824a8771a49.PDF
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2026-04-03 19:41│科力装备（301552）：第三届董事会第五次会议决议公告
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科力装备（301552）：第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/555e8e5b-8909-4c3c-87a3-9f598846277c.PDF
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2026-02-10 16:00│科力装备（301552）：第三届董事会第四次会议决议公告
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科力装备（301552）：第三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/f1f3d211-bda8-4e5e-93fa-a6f6bf65588c.PDF
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2026-02-10 16:00│科力装备（301552）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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科力装备（301552）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/0761f5cf-2214-4e81-97fc-1c0946b2fb0b.PDF
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2026-02-10 16:00│科力装备（301552）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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科力装备（301552）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/cfbcf0e9-998a-40e5-95af-a8aa3896d72b.PDF
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2025-12-25 15:40│科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备2025年度持续督导培训情况报告
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“科力装备
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
（2025 年修订）的要求，对公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续
督导培训。
现将本次培训的相关情况报告如下：
一、培训基本情况
培训时间：2025 年 12 月 19 日
培训地点：公司 4 楼会议室
培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员
二、培训内容
本次现场培训的主题为《近期监管新规解读与上市公司治理》，主要从取消监事会强化审计委员会履职、《上市公司治理准则》
和《上市公司募集资金监管规则》修订情况进行了讲解，同时对相关人员的提问进行现场解答和交流。
三、本次培训的效果
通过本次现场培训授课，公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对上
市公司治理的了解和认识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果，有助于进一步提升科力装备的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d404e080-2333-4e53-a6ec-61b4375af783.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│科力装备：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158073.PDF
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2026-04-04│科力装备：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-04/1225079072.PDF
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2025-10-28│科力装备：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738407.PDF
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2025-08-16│科力装备：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224496710.PDF
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2025-04-24│科力装备：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223232938.PDF
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2025-04-24│科力装备：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223232969.PDF
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2024-10-25│科力装备：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504172.PDF
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2024-08-16│科力装备：2024年半年度报告
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