公司公告☆ ◇301552 科力装备 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │科力装备（301552）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 19:02 │科力装备（301552）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 19:02 │科力装备（301552）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-23 16:06 │科力装备（301552）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 16:06 │科力装备（301552）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 16:06 │科力装备（301552）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 16:05 │科力装备（301552）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 16:05 │科力装备（301552）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 16:05 │科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-23 16:05 │科力装备（301552）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2025-05-20 00:00│科力装备（301552）：2024年年度权益分派实施公告
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的
2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以 2024年 12 月 31 日的总股本 68,000,000 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利10 元（含税），共计派发现金红利 68,000,000 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4 股，转增后股本将增至 95,200,000 股；不送红股。在利润分配方案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股
、股份回购等股本总额发生变动情形，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 68,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派 10.000000 元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 9.000000元；持有首发后限
售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2.00
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 1.000000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 68,000,000 股，分红后总股本增至 95,200,000 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 26 日，除权除息日为：2025 年 5月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股份于 2025 年 5 月 27 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到
小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****840 张万武
2 03*****759 张子恒
3 01*****853 郭艳芝
4 08*****432 天津科达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5月 16日至登记日：2025年 5月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2025年 5月 27日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次资本公 本次变动后
数量（股） 占公司总 积金转股数 数量（股） 占公司总
股本比例 量（股） 股本比例
（%） （%）
一、限售条件流通股/非流通股 53,516,666 78.70 21,406,666 74,923,332 78.70
二、无限售条件流通股 14,483,334 21.30 5,793,334 20,276,668 21.30
三、总股本 68,000,000 100.00 27,200,000 95,200,000 100.00
注：上述股份变动情况表中数据以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 95,200,000 股摊薄计算，2024 年度公司每股收益为 1.58 元。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格
（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
有关规定作相应调整）不低于首次公开发行股票的发行价。本次权益分派实施后，上述减持价格亦作相应调整。
九、咨询办法
咨询地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号
咨询联系人：张静
咨询电话：0335-5311592
传真电话：0335-5310778
十、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、第二届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/9b0cd819-be3f-4a43-9cea-499ea6d60a96.PDF
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2025-05-15 19:02│科力装备（301552）：2024年年度股东大会的法律意见书
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科力装备（301552）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/2e1344e9-3bef-4218-9aa3-532593769843.PDF
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2025-05-15 19:02│科力装备（301552）：2024年年度股东大会决议公告
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科力装备（301552）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/81601cb9-ccaf-471b-8e50-41a3748a9b15.PDF
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2025-04-23 16:06│科力装备（301552）：董事会决议公告
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科力装备（301552）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/956aad94-ee2f-4334-af06-b836c7c12a61.PDF
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2025-04-23 16:06│科力装备（301552）：2024年年度报告
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科力装备（301552）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e00d013a-3c4e-4cf3-9942-6889271663f3.PDF
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2025-04-23 16:06│科力装备（301552）：2024年年度报告摘要
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科力装备（301552）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/16c72e51-3899-4128-9a8f-8f4de4a14634.PDF
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2025-04-23 16:05│科力装备（301552）：内部控制审计报告
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科力装备（301552）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7d8b841d-0dbe-4c85-9915-67283606844d.PDF
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2025-04-23 16:05│科力装备（301552）：2024年年度审计报告
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科力装备（301552）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ef3b5c88-b3bb-465a-9a96-f276a9719899.PDF
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2025-04-23 16:05│科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备2024年度持续督导跟踪报告
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科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3989df9b-172b-42b2-b177-e8480db0d85a.PDF
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2025-04-23 16:05│科力装备（301552）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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科力装备（301552）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f8ad218a-b549-493c-8526-9a2ee34a3d26.PDF
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2025-04-23 16:05│科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备定期现场检查报告
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科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e30af464-005d-4cbb-b435-46b024c30140.PDF
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2025-04-23 16:05│科力装备（301552）：监事会决议公告
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科力装备（301552）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/499c4547-4f3b-4d68-82da-ee76919e383d.PDF
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2025-04-23 16:05│科力装备（301552）：2025年一季度报告
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科力装备（301552）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d3f712e1-32ed-4e38-b0a6-071aa4e855e8.PDF
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2025-04-23 16:04│科力装备（301552）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00。
2、网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。
（七）出席对象：
1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于确认 2024年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于确认 2024年度监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
上述议案中，议案 7.00、8.00 涉及关联股东回避表决，关联股东及其授权代表需回避表决，且均不得接受其他股东委托进行投
票；议案 5.00、10.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通
决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述议案中除议案 7.00、8.00 直接提交公司股东大会审议外，其余议案均已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2025 年 5 月 14 日，9:00-11:30，13:00-17:00。
（二）登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司证券部，邮编：066000。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 1）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（
附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。相关信息请在 20
25 年 5 月 14 日 17:00 前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。
4、本次股东大会不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
1、联系人：张静、安喜双
2、联系电话：0335-5311592
3、传真：0335-5310778
4、电子邮箱：zqb@keliauto.cn
5、联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司。
（五）会议费用：出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ca9fcbb6-6a29-4eab-b00d-931b84b49cd2.PDF
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2025-04-23 16:04│科力装备（301552）：科力装备章程
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科力装备（301552）：科力装备章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9c7eef79-ff03-4b34-bf27-86020235f440.PDF
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2025-04-23 16:04│科力装备（301552）：2024年度独立董事述职报告（韩志强）
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科力装备（301552）：2024年度独立董事述职报告（韩志强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fc62f6f6-c6c4-4d1e-aaa6-8a896942da72.PDF
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2025-04-23 16:04│科力装备（301552）：2024年度独立董事述职报告（孙涛）
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科力装备（301552）：2024年度独立董事述职报告（孙涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9d7e588a-ad56-4402-97bd-fcaa817431f3.PDF
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2025-04-23 16:04│科力装备（301552）：2024年度独立董事述职报告（姜晓东）
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科力装备（301552）：2024年度独立董事述职报告（姜晓东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/373b5926-b067-4c72-b745-fe6495973b81.PDF
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2025-04-23 16:02│科力装备（301552）：关于2024年度利润分配方案的公告
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科力装备（301552）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7b84a8b0-91eb-4c39-8509-4782f7bebefd.PDF
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2025-04-23 16:02│科力装备（301552）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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科力装备（301552）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0efd8297-8e2c-4d89-8a5b-0306dbfca9bb.PDF
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