公司公告☆ ◇301555 惠柏新材 更新日期：2025-06-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-26 19:44 │惠柏新材（301555）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-21 18:52 │惠柏新材（301555）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-21 18:52 │惠柏新材（301555）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 19:07 │惠柏新材（301555）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-28 19:07 │惠柏新材（301555）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-28 19:07 │惠柏新材（301555）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 19:07 │惠柏新材（301555）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 19:07 │惠柏新材（301555）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-28 19:07 │惠柏新材（301555）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-28 19:07 │惠柏新材（301555）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-05-26 19:44│惠柏新材（301555）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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持股5%以上股东东瑞国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份 10,164,000股（占本公司总股本比例 11.0
2%）的股东东瑞国际有限公司，计划自本公告披露日起的 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司
股份不超过 2,768,001 股，即不超过本公司总股本的 3.00%（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份
数量将相应进行调整，但减持股份占本公司总股本的比例不变）。
公司近日收到股东东瑞国际有限公司的《股份减持计划告知函》，现将有关情况如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：东瑞国际有限公司（以下简称“东瑞国际”）
2、股东持有公司股份的总数量及占公司总股本的比例
序号 股东名称 持有股份的总数量（股） 占公司总股本的比例
1 东瑞国际有限公司 10,164,000 11.02%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需求。
2、本次拟减持的股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易方式。
4、本次拟减持数量和比例：东瑞国际拟以集中竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,768,001 股（即不超过公司
总股本的 3.00%）。其中，拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 922,667 股（即不超过公司总股本的 1%），拟通过大宗交易方
式减持公司股份不超过 1,845,334 股（即不超过公司总股本的 2%）。（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟
减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占本公司总股本的比例不变）
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。减持时将遵守“采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个
自然日内减持合计不超过公司股份总数的 2%；采取集中竞价交易方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持股份的总数合计不超过
公司股份总数的1%”的规定。受让方通过大宗交易方式取得上述股份的，受让后六个月内不得转让所受让的股份。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定，且按照东瑞国际在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的
承诺，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。
7、股东东瑞国际不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第
五条规定的情形。
三、股东承诺的履行情况
公司股东东瑞国际在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中
承诺如下：
（1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次公开发
行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）前述第（1）条锁定期届满后两年内，本企业减持发行人股份应遵守以下要求：①减持条件：在不违反已作出的相关承诺的
前提下，本企业可以减持发行人股份。②减持方式：本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易、协议转让等符合法律法规规定
的方式减持股份。
③减持数量：本企业每年减持股份数量不超过发行人本次公开发行股票前本企业持有发行人股份的 100%。
④减持价格：减持价格不得低于发行人首次公开发行股票的发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。
⑤信息披露义务：拟减持发行人股份的，将提前将减持意向、减持数量等信息以书面方式告知发行人，由发行人按照届时有效的
规则履行公告义务，自公告之日起 3 个交易日后，本企业方可减持发行人股份（若通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，首次
卖出前，将至少提前 15个交易日向证券交易所备案减持计划，并提示发行人予以公告）。
⑥若中国证监会、深圳证券交易所对本企业所持发行人股份的减持另有要求的，本企业同意届时按照有关规定进行相应调整。
（3）本企业将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规的规定，依法依规减持。
（4）本承诺出具后，若中国证券监督管理委员会或其派出机构、深圳证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足该等
规定时，本企业承诺届时将按最新规定出具补充承诺。截至本公告披露日，东瑞国际严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行
为。
四、相关风险提示和其他说明
1、股东东瑞国际有限公司将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减
持数量、减持价格等不确定性。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及
规范性文件的相关规定。
3、公司实际控制人之一的康耀伦先生（现任公司董事、总经理）为东瑞国际的股东，持有东瑞国际 0.01%的股权，康耀伦先生
通过东瑞国际间接持有的公司股份，不参与本次减持计划。
4、公司董事何正宇通过东瑞国际间接持有公司股份，本次减持不会导致其违反在公司首次公开发行股份时所作出的承诺。
5、股东东瑞国际不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为。本次减持计划的实施将不会导
致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
6、在本计划实施期间，公司将持续关注上述股东股份减持计划的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
股东东瑞国际有限公司出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/e54e4e2f-bad6-4cec-9d71-9073d614991a.PDF
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2025-05-21 18:52│惠柏新材（301555）：2024年年度股东大会的法律意见书
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惠柏新材（301555）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c7ae981c-63be-41dd-a7a6-7c564633f34f.PDF
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2025-05-21 18:52│惠柏新材（301555）：2024年年度股东大会决议公告
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惠柏新材（301555）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/bc943783-734f-4588-b149-4730fb8701a9.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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惠柏新材（301555）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d9c1f7c5-9c62-4523-be3d-1ba245c96242.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过
了《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬及拟定 2025年度高级管理人员薪酬的议案》，其中兼任高级管理人员的董事康耀伦、董
事沈飞回避表决，董事长杨裕镜、董事游仲华作为康耀伦的一致行动人回避表决，前述议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第
二次会议审议通过；审议了《关于确认 2024 年度董事薪酬及拟定 2025年度董事薪酬及津贴的议案》，全体董事回避表决，公司薪
酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。同日召开的第四届监事会第七次会议
审议了《关于确认 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年
年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一） 独立董事及董事薪酬（津贴）方案
1、公司独立董事和外部董事采取固定董事津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 8万元/年（含税），除此之外，不再享受
公司的其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、公司内部董事按照其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，不再另外领取董事津贴。
3、董事出席公司董事会、股东大会以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括
差旅费、办公费等），公司给予报销。
4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，离任者及接任者以任免时间为准按月计算当年薪酬（津贴）并予以发放
。
5、公司董事薪酬（津贴）所涉个人所得税按税法规定由公司在发放时代扣代缴。
（二） 监事薪酬方案
公司第四届监事会无外部监事，均为内部监事，2025 年度监事薪酬方案为：
1、公司内部监事按照其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，不再另外领取监事津贴。
2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，离任者及接任者以任免时间为准按月计算当年薪酬（津贴）并予以发放
。
3、公司监事薪酬（津贴）所涉个人所得税按税法规定由公司在发放时代扣代缴。
（三） 高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员薪酬由基本工资和年度绩效奖金两部分组成，其中年度绩效奖金应根据公司整体及其个人负责的部门年度
业绩来考核确认。
2、公司高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任者及接任者以任免时间为准，按月计算其当年薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬所涉的个人所得税按税法规定由公司在发放时代扣代缴。
四、其他规定
上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dcf7a67e-b297-4ff0-98dc-cb2746bcaf7b.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：2024年度监事会工作报告
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惠柏新材（301555）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bb4af392-2ce5-4d96-80aa-dd83eddf77a6.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：2024年度内部控制自我评价报告
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惠柏新材（301555）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f262d08d-3881-4202-803f-a2fb0902d2f1.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：2024年度财务决算报告
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惠柏新材（301555）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e3af48bb-9abf-406c-9f38-7ba621a13575.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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惠柏新材（301555）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b707ed22-ecaa-4dbe-bd88-25e52f8c09c4.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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惠柏新材（301555）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c24aa14e-3d5e-48ca-8414-36c704ad6221.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更属于自主会计政策变更，采用未来适
用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整，且未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》，同意公司自主进行会计政策变更，本次会计政策变更事项具体如下：
一、 会计政策变更概述
（一）变更日期：2025 年 1 月 1 日
（二）变更前后会计政策的介绍
（1）变更前采取的会计政策：
发出存货的计价方法：根据《企业会计准则》的规定，存货发出时按“月末一次加权平均法”计价，并核算相关成本。
（2）变更后采取的会计政策
发出存货的计价方法：根据《企业会计准则》的规定及 SAP 财务软件的核算要求，原材料、周转材料发出存货的计价方法变更
为“移动加权平均法”，产成品、中间体发出存货的计价方法为：在期间内按照标准成本计算，月末还原成实际成本按照“月末一次
加权平均法”。
（三）变更原因及合理性
为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，精确反映公司经营业绩，公司于 2025 年 1月 1 日实施上线 SAP（ERP 软件）系
统，新上线的 SAP（ERP 软件）系统对存货的核算方法与公司先前采用的核算方案有变化，需要对存货核算的会计政策进行变更。
因为公司存货种类繁多、周转快，本次会计政策变更对以前各期的累计影响数无法确定，采用追溯调整法不切实可行，按照《企
业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进
行追溯调整。本次存货发出计价方法变更因为公司 ERP 软件系统由用友 NC 切换为 SAP，对会计核算结果不会产生实质性影响，亦
不会对公司所有者权益、净利润等财务指标产生实质性影响。存货发出计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息。
（四）会计政策变更的性质
本次会计政策变更属于公司自主会计政策变更，且未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司股东
大会审议。
二、 会计政策变更对公司的影响
因为公司存货种类繁多、周转快，本次会计政策变更对以前各期的累计影响数无法确定，采用追溯调整法不切实可行，按照《企
业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进
行追溯调整。本次存货发出计价方法变更因为公司 ERP 系统由用友 NC 切换为 SAP，对会计核算结果不会产生实质性影响，亦不会
对公司所有者权益、净利润等财务指标产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。存货发出计价方法变更后能够提供更加
可靠、准确的会计信息。
三、 审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为：本次会计政策变更不会对
公司会计核算结果产生实质性影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司财务会计信息，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，一致同意本次会计政策变更，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
四、 董事会意见
公司第四届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次
会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《
企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。根据相关规定，本次会计政策变更事项无需提交
公司股东大会审议。
五、 监事会意见
公司第四届董事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本
次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司 SAP 财务软件的核算要求，变更后的会计政策能够
更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更加客观、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。因此，监事会一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4a9b9e51-aa08-45c5-aef3-7b2accc79d0c.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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惠柏新材（301555）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b086d6f0-14e4-4e51-b859-5ae0d79735de.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：关于调整公司组织架构的公告
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惠柏新材（301555）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4687d62d-464c-4a3f-9317-49624541bb06.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：2024年度董事会工作报告
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惠柏新材（301555）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1a37d029-f7b6-438d-be74-5145dfdb4d19.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：2024年年度报告披露提示性公告
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惠柏新材（301555）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ff38df05-a42d-4737-b759-796191651546.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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惠柏新材（301555）：关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f5c32708-2037-40c3-8978-b3353b2cef8b.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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惠柏新材（301555）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4db902b2-55ac-4a25-84ee-1dc593abb462.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：关于会计政策变更的公告
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惠柏新材（301555）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2ac71d9e-1d21-4e44-a237-0192349d29c8.PDF
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