公司公告☆ ◇301555 惠柏新材 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-03 21:30 │惠柏新材（301555）：关于股东减持计划期限届满的公告 │
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│2025-02-28 16:16 │惠柏新材（301555）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-02-28 16:16 │惠柏新材（301555）：关于使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的公告 │
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│2025-02-28 16:16 │惠柏新材（301555）：使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见 │
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│2025-02-28 16:16 │惠柏新材（301555）：关于申请银行授信额度的公告 │
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│2025-02-28 16:16 │惠柏新材（301555）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-02-28 16:16 │惠柏新材（301555）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-02-28 16:16 │惠柏新材（301555）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-21 17:02 │惠柏新材（301555）：关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保进展的公告 │
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│2025-01-20 17:56 │惠柏新材（301555）：2024年度业绩预告 │
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2025-03-03 21:30│惠柏新材（301555）：关于股东减持计划期限届满的公告
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公司股东深圳市信诺新材料产业投资基金企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市信诺鑫山投资企业（有限合伙）保证向本公司
提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月8日披露了《关于持股5%以上股东减持
股份的预披露公告》（公告编号：2024-069），持有公司5%以上股份的股东深圳市信诺新材料产业投资基金企业（有限合伙）（以下
简称“信诺新材”）及其一致行动人深圳市信诺鑫山投资企业（有限合伙）（以下简称“信诺鑫山”）计划自上述公告披露日起的15
个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过2,768,000股（占公司总股本比例3.00%）。
公司于2024年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《简式权益变动报告书》及《关于披露简式权益变动报告书
的提示性公告》（公告编号：2024-077）。信诺新材及信诺鑫山于2024年12月3日至2024年12月10日期间，通过深圳证券交易所大宗
交易和集中竞价方式合计减持公司股份658,760股，合计减持比例为0.7140%，减持后信诺新材及信诺鑫山合计持有的公司股份比例由
5.7139%降低至4.9999%，不再是合计持有公司5%以上股份的股东。截至2025年3月1日，减持计划时间已届满。公司于近日收到信诺新
材及信诺鑫山出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，具体情况如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
信诺新材 集中竞价 2025 年 1 月 20 日 至 23.69 300,000 0.3251
2025年2月7日
大宗交易 2024 年 12 月 3 日 至 25.70 1,395,400 1.5124
2025年2月25日
信诺鑫山 集中竞价 2024年12月3日 27.14 35,000 0.0379
大宗交易 2025年2月7日 23.74 112,000 0.1214
合计 1,842,400.00 1.9968
信诺新材及信诺鑫山本次减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本比
比例（%） 例（%）
信诺新材 合计持有股份 4,991,995 5.4104 3,296,595 3.5729
其中：无限售条件股份 4,991,995 5.4104 3,296,595 3.5729
有限售条件股份 0 0 0 0
信诺鑫山 合计持有股份 280,000 0.3035 133,000 0.1441
其中：无限售条件股份 280,000 0.3035 133,000 0.1441
有限售条件股份 0 0 0 0
合计 合计持有股份 5,271,995 5.7139 3,429,595 3.7170
其中：无限售条件股份 5,271,995 5.7139 3,429,595 3.7170
有限售条件股份 0 0 0 0
注：本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系计算过程中四舍五入导致。
二、 其他情况说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的要
求。
2、股东信诺新材及信诺鑫山严格遵守了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在
创业板上市之上市公告书》中作出的承诺，不存在违反相关承诺的情况。
3、本次减持计划已按照相关规定及承诺进行了预先披露。截至本公告披露日，本次减持计划期限已经届满。信诺新材及信诺鑫
山本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
4、信诺新材及信诺鑫山不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治
理结构及持续经营产生重大影响。
三、 备查文件
信诺新材及信诺鑫山出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/18a3d101-ff69-4cb3-92c8-82b753be5aa9.PDF
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2025-02-28 16:16│惠柏新材（301555）：关于部分募投项目延期的公告
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惠柏新材（301555）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/5786dc8f-e675-41ec-b2b9-786ccd984f7a.PDF
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2025-02-28 16:16│惠柏新材（301555）：关于使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的公告
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惠柏新材（301555）：关于使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/9de7bc53-9e03-4d79-853f-f35d597c73c0.PDF
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2025-02-28 16:16│惠柏新材（301555）：使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见
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惠柏新材（301555）：使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/22bc8e77-e2ed-4731-828d-a22761cb7d5d.PDF
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2025-02-28 16:16│惠柏新材（301555）：关于申请银行授信额度的公告
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惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“惠柏新材”）于 2025 年 2月 27 日召开第四届董事会第七次
会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，现将有关事项 公告如下：
一 、授信情况概述
为满足公司业务发展需要，公司 2025 年度拟向相关商业银行申请一年期综合授信额度52,000 .00 万元，用于办理各类融资业
务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款、保理 e融、商业承兑汇票贴现等综合业务，具体拟向各商业银
行申请的额度如下：
申请主体 授信银行 2025 年授信额度 担保条件
（单位：万元）
惠柏新材 招商银行股份有限公司上海宜山支行 15,000.00 无，纯信用
惠柏新材 兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 25,000.00
惠柏新材 杭州银行股份有限公司上海分行 4,000.00
惠柏新材 宁波银行股份有限公司上海分行 8,000.00
具体授信方案以银行实际审批通过结果为准，公司董事会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。
二、本次交易目的和对公司的影响
公司向相关商业银行申请授信额度是基于公司 2025 年度的实际业务发展需要，有利于缓解公司的资金压力，有利于公司业务的
开展，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独
立性，不存在违反相关法律、法规的情形。
三、备查文件
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/7eae30ed-de50-403e-a7f6-27b407d9ca55.PDF
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2025-02-28 16:16│惠柏新材（301555）：部分募投项目延期的核查意见
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惠柏新材（301555）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/8e48edad-c86d-4f35-985e-a1925e085b61.PDF
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2025-02-28 16:16│惠柏新材（301555）：第四届监事会第六次会议决议公告
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惠柏新材（301555）：第四届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/f80c1ec8-1fb4-4b07-8bf6-cdf6c8b429e0.PDF
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2025-02-28 16:16│惠柏新材（301555）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯
表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年2 月 2 0 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事9 名（其中独立董事郭建南先生、董事康耀伦先生、董事何正宇先生、董事丁晓琼女士以通讯表决 方式参加
会议）。会议由董事长杨裕镜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的议案》同意公司使用部分募集资金和自有资金
向全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海惠柏”）增资人民币 5,700.00 万元，用于实施珠海惠柏“新建 8
.2 万吨新型电子专用材料生产项目”，其中：募集资金 5,615.00 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金
额以转出当日募集资金专户余额为准）、不足部分以自有资金补足。本次增资完成后，珠海惠柏的注册资本将增加至人民币 19,200.
00 万元。上述事项不存在损害股东合法权益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以
实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
回避表决情况：无。
保荐机构出具了核查意见，本议案无需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
截至目前，公司“惠柏新材料研发总部项目”已完成主体建筑土建施工和幕墙施工，正在申请分项验收，预计将于 2025 年 9
月底前完成现阶段的竣工验收。由于本项目集企业总部与研发中心为一体，为了满足公司技术创新、研发及办公需要，本项目将于竣
工验收完成后，进行研发设备的购置、进场安装和二次精装修施工，计划将于 2026 年 3 月底前完工并投入使用 。
董事会同意公司结合募投项目的实际情况，在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下
，将募投项目“惠柏新材料研发总部项目”的预定可使用状态时间延长至 2026 年 3 月，过程中如项目具备条件将及时进行结项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
回避表决情况：无。
保荐机构出具了核查意见，本议案无需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
为满足公司业务发展需要，董事会同意公司 2025 年度拟向相关商业银行申请一年期综合授信额度 52,000.00 万元，用于办理
各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款、保理 e 融、商业承兑汇票贴现等综合业务。具体
授信方案以银行实际审批通过结果为准，提请董事会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项
目的核查意见；
3、东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/89a18031-f734-451a-9098-6e80f0822efb.PDF
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2025-01-21 17:02│惠柏新材（301555）：关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保进展的公告
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惠柏新材（301555）：关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/5b75a430-0c58-4976-99a9-c27fc3b8f244.PDF
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2025-01-20 17:56│惠柏新材（301555）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：850万元–1,100 万元 盈利：5,739.85万元
净利润 比上年同期下降：85.19%-80.84%
扣除非经常性损益后的 亏损 120万元–盈利 130 万元 盈利：5,589.16万元
净利润 比上年同期下降：102.15%-97.67%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预
告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，国内风电市场持续保持竞争激烈的态势，一方面原材料价格下行，风电叶片用环氧产品的销售单价也随之下调，
对销售额较去年同期下降影响较大；另一方面，风电行业市场价格竞争激烈，风电叶片用环氧树脂产品毛利率也较去年同期有较大幅
度下降。公司新型复合材料用环氧树脂产品和电子电气绝缘封装用环氧树脂产品的收入，相比去年同期都有所提升，但不及风电叶片
用环氧产品带来的影响，故导致业绩下滑。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 970万元（2023年同期为150.68万元），主要系公司收到的各类补贴
及利用闲置资金投资收益所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司 2024年度的具体财务数据将在 2024 年年度报告
中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/87561d41-17f5-4e11-93c9-80924863975e.PDF
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2024-12-31 16:28│惠柏新材（301555）：东兴证券关于惠柏新材2024年度持续督导现场检查报告
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惠柏新材（301555）：东兴证券关于惠柏新材2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/2800a1e8-67a9-49d9-848a-e287ca651978.PDF
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2024-12-31 16:28│惠柏新材（301555）：关于变更董事会秘书及财务负责人的公告
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一、关于公司董事会秘书辞职的情况
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事会秘书郭菊涵女士递交的书面
辞职报告。郭菊涵女士因个人原因，向公司董事会提出辞去董事会秘书一职。郭菊涵女士辞去公司董事会秘书职务后，继续在公司担
任其他职务，并在全资子公司上海帝福新材料科技有限公司担任执行董事职务（同时为其法定代表人）、在全资子公司大广荣新材料
科技（汕尾）有限公司担任监事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日
起生效。郭菊涵女士原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，郭菊涵女士直接持有公司股份 3.10 万股，
通过湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2.51 万股，其配偶通过广州惠翊贸易有限公司间接持有公司股份 4
.62 万股，郭菊涵女士的其他关联人未持有公司股份。郭菊涵女士在担任公司董事会秘书期间，严格履行了其所作出的相关承诺事项
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭菊涵女士辞职后，将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的
相关规定和其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作
出的相关承诺，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五
；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；其所持本公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股
票发行价。
郭菊涵女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对郭菊涵女士在任职期间为公司发展所做的贡
献表示衷心的感谢。
二、关于公司聘任新董事会秘书、副总经理的情况
由于郭菊涵女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司治理及公司信息披露等工作的开展，公司于 2024 年 12 月 3
1 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任沈飞先生为公司董事会秘
书、副总经理（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。同时为了专注于董事会秘书
的工作，沈飞先生不再担任公司财务负责人职务。
公司董事会提名委员会已对沈飞先生的任职资格进行审核。
沈飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩
戒对象。沈飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。沈飞
先生熟悉履职相关的法律法规，具备担任公司董事会秘书所必需的相关工作经验和专业胜任能力，具备与董事会秘书岗位要求相适应
的职业操守，具有履职能力。
沈飞先生的联系方式如下：
办公电话：021-69116380
传真号码：021-39551870
电子邮箱：board-office@wellswam.com
联系地址：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢
三、关于公司聘任新财务负责人的情况
沈飞先生因工作调整不再担任公司财务负责人职务，为更好的开展财务工作，公司于2024 年 12 月 31 日召开第四届董事会第
六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任徐会女士为公司财务负责人（简历见附件），任期自公司董事
会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会、审计委员会已对徐会女士的任职资格进行审核。徐会女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚
或证券交易所纪律处分，未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，其具有多年财务工作经验，具备担任公司财务负责
人所必需的资质和能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/45c72776-6511-444a-ba91-a65da5960a78.PDF
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2024-12-31 16:28│惠柏新材（301555）：第四届董事会第六次会议决议公告
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惠柏新材（301555）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/b814476c-715a-41ab-bb9a-315c6de7453f.PDF
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2024-12-24 15:42│惠柏新材（301555）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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