公司公告☆ ◇301555 惠柏新材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 17:15 │惠柏新材（301555）：东兴证券关于惠柏新材2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-26 17:15 │惠柏新材（301555）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-08-26 17:15 │惠柏新材（301555）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:13 │惠柏新材（301555）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 17:13 │惠柏新材（301555）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:12 │惠柏新材（301555）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-08-26 17:12 │惠柏新材（301555）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 17:12 │惠柏新材（301555）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 17:12 │惠柏新材（301555）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-26 17:12 │惠柏新材（301555）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-08-26 17:15│惠柏新材（301555）：东兴证券关于惠柏新材2025年半年度持续督导跟踪报告
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东兴证券股份有限公司对惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“惠柏新材”或“公司”）2025年半年度持续督导跟
踪报告如下：
保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：惠柏新材
保荐代表人姓名：蒋卓征 联系电话：010-66555305
保荐代表人姓名：陆丹彦 联系电话：010-66555305
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 无
（2）列席公司董事会次数 无
（3）列席公司监事会次数 无
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6
项目 工作内容
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 无 不适用
托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、首次公开发行股票前股东对所持股份 是 不适用
自愿锁定、减持意向的承诺
2、稳定股价的承诺 是 不适用
3、股份回购和股份购回的措施和承诺 是 不适用
4、对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6、利润分配的承诺 是 不适用
7、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
8、公司控股股东、实际控制人、董 是 不适用
事、监事、高级管理人员及本次发行前
公司持股5%以上股东关于规范并减少关联
交易的承诺
9、公司控股股东、实际控制人、全体董 是 不适用
事、监事及高级管理人员关于避免对公
司资金占用的承诺
10、未履行承诺的约束措施的承诺 是 不适用
11、控股股东、实际控制人关于住房公 是 不适用
积金、社会保险的承诺
12、控股股东、实际控制人关于避免同 是 不适用
业竞争及利益冲突的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 由于保荐代表人张昱于2025年6月因工作变动
原因，无法继续担任公司持续督导保荐代表
人，东兴证券指派蒋卓征先生为惠柏新材持续
督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改
情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/38aff7c6-2a0d-45da-ad94-139f9630d635.PDF
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2025-08-26 17:15│惠柏新材（301555）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见
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惠柏新材（301555）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d7cfcf30-5ae2-4f7a-9666-fe4dba7a7db9.PDF
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2025-08-26 17:15│惠柏新材（301555）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年 8月 25日以现场方式在公司会
议室召开，本次会议通知已于 2025年 8月 14日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
会议由监事会主席陈啸先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要客观、公允地反映了公司 2025年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，
报告的编制程序、内容与格式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报
告摘要》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况：无。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》监事会认为：公司编制的《关于 2025年
半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整、客观地反映了公司 2025年半年度募集资金存放、管理与
实际使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况：无。
3、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司新增 2025年度与关联方发生的日常关联交易金额预计，是基于公司正常生产经营活动的客观需要。且公司关
联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独
立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况：无。
4、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产
状况。该事项的相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监
事会一致同意公司 2025年半年度计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况：无。
5、审议通过《关于以债权转股权及现金方式对全资子公司增资的议案》
监事会认为：公司将对全资子公司上海帝福新材料科技有限公司提供的借款转为对其增资以及使用部分自有资金（现金方式）对
其增资，有利于优化其资产负债结构，促进其持续稳健发展，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，监事会同意公司
以债权转股权及现金方式对全资子公司增资的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以债权转股权及现金方式对全资子公司增资的
公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况：无。
三、备查文件
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f265ff00-5140-4420-a5fd-73d08e578a39.PDF
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2025-08-26 17:13│惠柏新材（301555）：2025年半年度报告摘要
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惠柏新材（301555）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0a1ee3a9-1b06-4a3f-b1a7-8def1f1b988e.PDF
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2025-08-26 17:13│惠柏新材（301555）：2025年半年度报告
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惠柏新材（301555）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2e63592b-63a7-4cc3-917d-c1c51027009b.PDF
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2025-08-26 17:12│惠柏新材（301555）：关于调整公司组织架构的公告
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过
了《关于调整公司组织架构的议案》。为满足公司业务发展需要，进一步完善公司的治理结构，提高公司的管理水平和运行效率，现
对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
董事会授权公司经营管理层负责公司本次组织架构调整以及根据业务发展情况对公司各部门进一步优化调整等相关事项。调整后
的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ceae79b1-bcf0-42a3-9821-5229236f337e.PDF
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2025-08-26 17:12│惠柏新材（301555）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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惠柏新材（301555）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/41bc70c2-1c97-40b0-8ce0-205f2df27fda.PDF
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2025-08-26 17:12│惠柏新材（301555）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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惠柏新材（301555）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/85df165d-d359-47c6-9b31-503163672054.PDF
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2025-08-26 17:12│惠柏新材（301555）：2025年半年度报告披露提示性公告
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事
会第八次会议，审议通过了《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于 2025年 8月 27日
在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5f7fd64c-7d3d-4455-804a-cdd6d0dd23e6.PDF
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2025-08-26 17:12│惠柏新材（301555）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月25日召开第四届董事会第十次会议、第
四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）2025年半年度计提资产减值准备情况
公司对2025年半年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备，是依据《企业会计准则第8号-资
产减值》《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》和公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的应
收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能
性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。
经公司及下属子公司对2025年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，具体计提减值准备金额详
见下表：
项 目 2025 年 1-6 月计提减值金额
存货跌价准备 1,122,547.63
应收账款坏账损失 1,737,390.70
应收票据坏账损失 -6,639,034.78
合计 -3,779,096.45
单位：人民币元注 1：本次计提资产减值准备的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日；注 2：以上计提的资产减值
金额损失以正数填列，以上数据未经审计。
二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法
公司2025年半年度计提资产减值准备的确认标准和方法如下：
1、金融工具减值准备的确认标准及计提方法
(1)金融工具减值计量和会计处理
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以
预期信用损失为基础进行减值会计处理。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失
的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用
风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险
较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计
量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在
资产负债表中列示的账面价值。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值
准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依
据如下：
项目 组合类别 确定依据
应收票据 银行承兑汇票组合 承兑人为信用风险较高的银行
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