公司公告☆ ◇301556 托普云农 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-26 16:19 │托普云农（301556）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:17 │托普云农（301556）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:17 │托普云农（301556）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:17 │托普云农（301556）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:17 │托普云农（301556）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:17 │托普云农（301556）：独立董事提名人声明与承诺（刘志勇） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:17 │托普云农（301556）：独立董事提名人声明与承诺（宋文坚） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:17 │托普云农（301556）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:17 │托普云农（301556）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:17 │托普云农（301556）：独立董事提名人声明与承诺（俞彬） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:19│托普云农（301556）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2026 年 05 月 13 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附
件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 非累积投票提案 √
2026 年度审计机构的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况 非累积投票提案 √
的专项报告〉的议案》
8.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 累积投票提案 应选人数
独立董事候选人的议案》 （3）人
9.01 提名陈渝阳先生为第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
9.02 提名陈丽婷女士为第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
9.03 提名吴家满先生为第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独 累积投票提案 应选人数
立董事候选人的议案》 （3）人
10.01 提名刘志勇先生为第五届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
10.02 提名俞彬先生为第五届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
10.03 提名宋文坚先生为第五届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
2、上述议案由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
3、上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
5、提案 9 及提案 10 需采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并将结果予以公开披露。中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 05月 14 日(9:00-11:30、13:30-17:00)
2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道溪居路 182 号 18 楼证券部
3、登记方式
(1)法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应持法人股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续。
(2)自然人股东登记：亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
(3)异地股东登记：可采取信函的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函请于
2026 年 05 月 14 日 17:00 前送达公司证券部，公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：
(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议签到时，必须出示出席人身份证、授权委托书（见附件二
）原件。
(2)本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
5、会务联系方式
联系人：朱娜
电话：0571-87011807
电子邮箱：zqb@top17.net
通讯地址：浙江省杭州市拱墅区上塘街道溪居路 182 号 18 楼证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/78dcaaf0-a41f-4c0b-bbfb-1a28f43a9623.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日先后召开第四届董事会审计委员会第十次会议和
第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、于2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。相关会议具体意见如下：1.审计委员会和独立董事专门会
议审议情况
公司于 2026 年 4 月 14 日先后召开第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，均审
议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。全体独立董事和审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了
公司实际经营、未来发展和股东合理回报等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于
全体股东共同分享公司经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2.董事会审议情况
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度
股东会审议。董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股
东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。
二、利润分配预案的基本情况
1.分配基准：2025 年度。
2.根据公司 2025 年年度财务报告（经审计），公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 106,405,875.94 元，母公司
2025 年年度净利润为 131,687,957.65 元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，当法定盈余公积累计额达到注册资本的 50%
以上时，可不再提取，提取法定盈余公积金 766,389.10 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 482,827,5
53.79 元，母公司未分配利润为 411,648,409.54 元。根据利润分配应以合并财务报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公
司 2025 年度可供股东分配的利润为 411,648,409.54 元。
3.根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则和保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025
年度利润分配预案如下：公司拟以总股本85,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 2.3500 元（含税），预
计共派送现金股利 20,040,800.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在利润分配预案披露日至此方案实施前，若公司股本总额发生变化，则以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，按照现金
分红总额固定不变的原则相应调整，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 40,081,600 50,016,720 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 106,405,875.94 123,463,009.20 115,008,812.39
的净利润（元）
研发投入（元） 51,214,121.09 49,970,769.78 48,766,412.37
营业收入（元） 510,580,200.52 488,895,664.04 459,452,745.54
合并报表本年度末累 482,827,553.79
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 411,648,409.54
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 □是 ?否
会计年度
最近三个会计年度累 90,098,320
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 114,959,232.51
均净利润（元）
最近三个会计年度累 90,098,320
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 149,951,303.24
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 10.28%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
，防止内幕信息泄露。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求以及股东利益等因素，不会对公司现
金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。该预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司
法》等相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1.第四届董事会第十八次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3.第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8be909eb-d68d-400d-a789-4acaf6418256.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
托普云农（301556）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/387e8eb7-a119-4822-b492-3a6c687da68c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，现将浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司第三届董事会第七次会议决议、2021 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会
《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1037 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股21,320,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 309,140,000.
00元，扣除发行费用（不含税）人民币 75,687,407.06 元，实际募集资金净额为人民币 233,452,592.94 元，于 2024 年 10 月 14
日已到募集资金账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF11110 号
《验资报告》。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
（二）募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况公司第四届董事会第十次会议决议、第四届监事会第五
次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投
入募投项目的自筹资金的金额为人民币10,372.59 万元，以募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币781.25 万元，
上述募集资金置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF11133 号《募集资金置换专项鉴
证报告》。
(三)2025 年度募集资金使用情况及结余情况
截至2025年12月31日，公司本年度使用金额情况：
项目 金额（人民币元）
2024 年 12 月 31 日募集资金净额 203,465,540.32
加：存款利息收入减支付银行手续费 1,970,929.59
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 67,403,200.00
减：置换先期自有资金支付的发行费用 7,812,519.85
减：募投项目本期使用 42,956,188.20
2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 87,264,561.86
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透
明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2024 年 10 月，公司及下属全资子公司浙江云曦智能装备有限公司分别在中国农业银行杭州国际人才创业创新支行、温州银行
杭州余杭支行、杭州银行钱塘智慧城支行、招商银行杭州高新支行开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构与上述商业银行（
或其指定的上级支行）共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。截至
2025年 12 月 31 日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式
浙江托普云农科 温州银行股份有限公司 903100120190000455 57,131,480.16 活期
账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式
技股份有限公司 杭州余杭支行
浙江托普云农科 杭州银行股份有限公司 3301041060002607863 15,762,196.06 活期
技股份有限公司 钱塘智慧城支行
浙江托普云农科 中国农业银行股份有限 19012901040011814 2,415,179.91 活期
技股份有限公司 公司杭州国际人才创业
创新支行
浙江云曦智能装 招商银行股份有限公司 571914987110000 11,955,705.73 活期
备有限公司 杭州高新支行
合计 87,264,561.86
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
情况
本公司 2025 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的金额为人民币 10,372.59万元，以募集资金置换已用
自筹资金支付的发行费用金额为人民币 781.25 万元。上述募集资金置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信
会师报字[2024]第 ZF11133 号《募集资金置换专项鉴证报告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已全部完成置换。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
本公司 2025 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
本公司 2025 年度不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
本公司 2025 年度不存
|