公司公告☆ ◇301556 托普云农 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-01 18:52 │托普云农（301556）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 19:06 │托普云农（301556）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 19:06 │托普云农（301556）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:06 │托普云农（301556）：调整募投项目内部投资结构的核查意见 │
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│2026-05-19 19:06 │托普云农（301556）：关于调整募投项目内部投资结构的公告 │
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│2026-05-19 19:06 │托普云农（301556）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-19 19:06 │托普云农（301556）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-19 19:06 │托普云农（301556）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-26 16:19 │托普云农（301556）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:17 │托普云农（301556）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-06-01 18:52│托普云农（301556）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“托普云农”）2025年度利润分配预案已获 2026 年 5 月 19 日召开的
2025 年度股东会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、本次利润分配方案为：以公司现有总股本 85,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 2.3500 元（含
税），合计派送现金股利20,040,800.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日
至此方案实施前，若公司股本总额发生变化，则以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则相
应调整。
2、自本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变动，本次分配总额不变。
3、本次实施的权益分派方案与 2025 年度股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致。
4、本次实施的分派方案距离 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本85,280,000股为基数，向全体股东每 10 股派 2.350000 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 2.115000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4700
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.235000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为 2026 年 6 月 8 日，除权除息日为 2026 年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****577 浙江托普控股有限公司
2 03*****589 陈丽婷
3 03*****388 陈渝阳
4 08*****083 杭州科普股权投资管理合伙企业（有限合伙）
5 08*****523 杭州云信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 6月 1日至登记日 2026 年 6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：
“本公司/本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，减持价格不低于本次发行时的发行
价（若托普云农股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格将相应调整）。”根据上述承诺，
公司 2025 年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本*10 股=20,040,800 元 /
85,280,000 股*10 股=2.350000 元，即每股现金红利为 0.2350000 元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=除权除息前一交易日
收盘价-0.2350000 元/股。
七、咨询方法
咨询地址：浙江省杭州市拱墅区上塘街道溪居路 182 号 18 楼证券部
咨询联系人：朱娜、林若晨
咨询电话：0571-87011807
传真电话：0571-86059660
八、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第四届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/9629cc36-3f1d-4320-91c3-e57252ab4684.PDF
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2026-05-19 19:06│托普云农（301556）：2025年年度股东会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关于浙江托普云农科技股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致：浙江托普云农科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托指派律师出席公
司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、
《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（
以下简称《网络投票实施细则》）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江托普云农科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）、《浙江托普云农科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定，就本次股东会的召
集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
第一部分 引言
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
第二部分 正文
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1. 本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开公司第四届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
2. 公司董事会已于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《浙江托普云农科技股份有限公
司关于召开 2025 年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、
会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理
人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时
间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理
准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召开
1. 公司本次股东会现场会议于 2026年 5月 19日下午 13:00在公司会议室召开，由公司董事长陈渝阳先生主持。
2. 本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2026 年 5 月19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合
《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员，公司
聘请的见证律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东
代理人共 7 名，代表有表决权的公司股份数 57,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.9090%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共 82 名，代表有表决权的公司股份数 2,648,407 股，占公司有表决权股份总数 3.1055％。以上通过网络投
票进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 89 名，代表有表决权的公司股份数 59,708,407 股，占公司有
表决权股份总数的 70.0145％。其中除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他投资者
（以下简称“中小投资者”共计 82 名，拥有及代表的股份数 2,648,407 股，占公司有表决权股份总数的 3.1055%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。本次股
东会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会
议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的
股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单
独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东会审议了如下议案：
1.00《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
2.00《关于公司 2025 年度利润分配的议案》；
3.00《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》；
4.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
5.00《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》；
6.00《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
7.00《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；
8.00《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
9.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
9.01《提名陈渝阳先生为第五届董事会非独立董事候选人》；
9.02《提名陈丽婷女士为第五届董事会非独立董事候选人》；
9.03《提名吴家满先生为第五届董事会非独立董事候选人》；
10.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
10.01《提名刘志勇先生为第五届董事会独立董事候选人》；
10.02《提名俞彬先生为第五届董事会独立董事候选人》；
10.03《提名宋文坚先生为第五届董事会独立董事候选人》。
本次股东会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意。本次股东
会审议的议案 9、议案 10 已采取累积投票制进行表决。本次股东会对中小投资者进行了单独计票并公告。本次股东会审议的议案不
涉及关联股东回避表决的情形。本次股东会审议的议案不涉及优先股股东参与表决的议案。
综合现场投票和网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关
规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
浙江托普云农科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cdd7ab9d-5cb2-49fc-a2d2-9c069608d
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2026-05-19 19:06│托普云农（301556）：2025年度股东会决议公告
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托普云农（301556）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7ead1998-58b3-4be5-8024-c59e8e89baff.pdf
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2026-05-19 19:06│托普云农（301556）：调整募投项目内部投资结构的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”
）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，对公司拟调整募投项目内部投资结构的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1037
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票2,132.0000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为
人民币14.50元，募集资金总额为人民币30,914.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币7,568.74万元（不含增值税）后募集资金
净额为人民币23,345.26万元。
上述募集资金已于2024年10月14日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字〔2024〕第ZF11110号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银
行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。
根据《浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的公告》（公告编号：2024-007），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：
序号 项目名称 总投资额 调整前拟投 调整后拟投
入募集资金 入募集资金
1 智慧农业平台升级建设项目 13,297.90 13,297.90 11,898.84
2 智慧农业智能设备制造基地项目 8,645.46 8,645.46 4,800.00
3 研发中心升级建设项目 6,646.42 6,646.42 6,646.42
合计 28,589.77 28,589.77 23,345.26
注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据
二、募集资金使用情况
截至2026年3月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额 已使用金额
1 智慧农业平台升级建设项目 11,898.84 7,084.69
2 智慧农业智能设备制造基地项目 4,800.00 3,868.79
3 研发中心升级建设项目 6,646.42 5,311.69
合计 23,345.26 16,265.17
三、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况
（一）本次调整募投项目内部投资结构的原因
为适应技术、行业及市场环境的持续变化，结合公司业务发展与战略规划的动态需求，经公司审慎研究认为，需进一步优化募投
项目的内部投资结构，以提升资源使用效率与项目整体效益。
（二）本次募投项目内部投资结构调整情况
单位：万元
募投项目 序 投资项目 本次调整前拟投入 本次调整金额 本次调整后拟投入
名称 号 金额 金额
智慧农业 1 工程费用 5,236.80 -246.02 4,990.78
平台升级 1.1 建筑工程 2,550.16 621.44 3,171.60
建设项目 1.2 设备购置费 2,055.58 -542.90 1,512.68
1.3 软件购置费 631.06 -324.56 306.50
2 开发费用 3,161.75 -546.45 2,615.30
3 实施费用 1,423.83 0 1,423.83
4 铺底流动资金 2,076.46 792.47 2,868.93
合计 11,898.84 0 11,898.84
研发中心 1 工程费用 4,647.74 -772.12 3,875.62
募投项目 序 投资项目 本次调整前拟投入 本次调整金额 本次调整后拟投入
名称 号 金额 金额
升级建设 1.1 建筑工程费 2,565.00 -77.80 2,487.20
项目 1.2 设备购置安装费 1,168.84 -59.24 1,109.60
1.3 软件购置费 913.90 -635.08 278.82
2 工程其他费用 1,998.68 772.12 2,770.80
2.1 人才引进费 1,998.68 772.12 2,770.80
合计 6,646.42 0 6,646.42
四、投资对公司的影响
本次募投项目内部投资结构调整，未改变募投项目实施主体、实施方式及投资总额，亦不存在募集资金用途变更的其他情形。本
次募投项目内部投资结构调整是公司根据外部环境变化，结合公司战略规划、行业发展、实际经营需要以及项目实施的实际情况，主
动优化资源配置，提升募集资金使用效率，持续优化核心财务指标做出的决策。本次调整不会对公司正常经营产生不利影响，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、审议程序
（一）审计委员会审议程序
公司于2026年5月19日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，董事
会审计委员会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构是根据公司业务发展规划和募投项目的实际建设需要做出的优化与调整，符
合公司战略发展需要，有利于募集资金合理充分使用，推动募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募
投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。全体审计委员会委员一致同意关于调整募投项目内部投资结构的事项。
（二）董事会审议程序
公司于2026年5月19日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，董事会认为：公
司本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未变更募投项目，未改变募投项目实施主体
、实施方式和募集资金投资总额，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形
。全体董事一致同意关于调整募投项目内部投资结构的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次调整募投项目内部投资结构的事项不属于改变募集资金用途的情形，且已经董事会审议通过，是综合考虑募投项目实际
建设情况后作出，有利于推进该募投项目的顺利实施，符合公司发展需要。
综上，保荐机构对公司本次调整募投项目内部投资结构事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c9c46525-e6e0-46e3-b600-df25030d3b20.PDF
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2026-05-19 19:06│托普云农（301556）：关于调整募投项目内部投资结构的公告
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资项目“智慧农业平台升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”的
内部投资结构进行调整。本次募投项目内部投资结构调整不属于募投项目变更，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议
。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1037
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,132.0000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币30,914.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,568.74 万元（不含增值税
）后募集资金净额为人民币 23,345.26 万元。
上述募集资金已于 2024 年 10 月 14 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字〔2024〕第 ZF11110 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并
与专户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。
根据《浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的公告》（公告编号：2024-007），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 调整前拟投入 调整后拟投入募
募集资金 集资金
1 智慧农业平台升级建设项目 13,297.90 13,297.90 11,898.84
2 智慧农业智能设备制造基地项目 8,645.46 8,645.46 4,800.00
3 研发中心升级建设项目 6,646.42 6,646.42 6,646.42
合计 28,589.77 28,589.77 23,345.26
注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 3月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额 已使用金额
1 智慧农业平台升级建设项目 11,898.84 7,084.69
2 智慧农业智能设备制造基地项目 4,800.00 3,868.79
3 研发中心升级建设项目 6,646.42 5,311.69
合计 23,345.26 16,265.17
三、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况
（一）本次调整募投项目内部投资结构的原因
为适应技术、行业及市场环境的持续变化，结合公司业务发展与战略规划的动态需求，经公司审慎研究认为，需进一步优化募投
项目的内部投资结构，以提升资源使用效率与项目整体效益。
（二）本次募投项目内部投资结构调整情况
单位：万元
募投项目 序号 投资项目 本次调整前拟投入金额 本次调整金额 本次调整后拟投入金额
名称
智慧农业 1 工程费用 5,236.80 -246.02 4,990.78
平台升级 1.1 建筑工程 2,550.16 621.44 3,171.60
建设项目 1.2 设备购置费 2,055.58 -542.90 1,512.68
1.3 软件购置费 631.06 -324.56 306.50
2 开发费用 3,161.75 -546.45 2,615.30
3 实施费用 1,423.83 0 1,423.83
4 铺底流动资金 2,076.46 792.47 2,868.93
合计 11,898.84 0 11,898.84
研发中心 1 工程费用 4,647.74 -772.12 3,875.62
升级建设 1.1 建筑工程费 2,565.00 -77.80 2,487.20
项目 1.2 设备购置安装费 1,168.84 -59.24 1,109.60
1.3 软件购置费 913.90 -635.08 278.82
2 工程其他费用 1,998.68 772.12 2,770.80
2.1 人才引进费 1,998.68 772.12 2,770.80
合计 6,646.42 0 6,646.42
四、对公司的影响
本次募投项目内部投资结构调整，未改变募投项目实施主体、实施方式及投资总额，亦不存在募集资金用途变更的其他情形。本
次募投项目内部投资结构调整是公司根据外部环境变化，结合公司战略规划、行业发展、实际经营需要以及项目实施的实际情况，主
动优化资源配置，提升募集资金使用效率，持续优化核心财务指标做出的决策。本次调整不会对公司正常经营产生不利影响，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、履行审批程序和相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 5月 19 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，
董事会审计委员会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构是根据公司业务发展规划和募投项目的实际建设需要做出的优化与调整
，符合公司战略发展需要，有利于募集资金合理充分使用，推动募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影
响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。全体审计委员会委员一致同意关于调整募投项目内部投资结构的事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 5月 19 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，董事会认为
：公司本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未变更募投项目，未改变募投项目实施
主体、实施方式和募集资金投资总额，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的
情形。全体董事一致同意关于调整募投项目内部投资结构的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次调整募投项目内部投资结构的事项不属于改变募集资金用途的情形
，且已经董事会审议通过，是综合考虑募投项目实际建设情况后作出，有利于推进该募投项目的顺利实施，符合公司发展需要。综上
，保荐机构对公司本次调整募投项目内部投资结构事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7c4f4899-9a6f-4a57-be8f-30bdff68eba5.PDF
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2026-05-19 19:06│托普云农（301556）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开 2025年度股东会和 2026 年第一次职工代表
大会，选举产生第五届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议通知于当日以口头、通讯等形式
向全体董事发出。公司第五届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议方式顺利召开。经全体董事共同推
举，本次会议由董事陈渝阳先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会
议的情形。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨公司法定代表人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等相关规定，经与会董事认真讨论与审议，董事会同意选举董事陈渝阳先生担任公司第五届董事会董事长。
鉴于陈渝阳先生为担任公司执行事务的董事且全面负责公司业务运营，董事会同意陈渝阳先生担任公司法定代表人。任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
经与会董事认真讨论与审议，为提高董事会的决策水平和工作效率，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会以及审计委员会四个专门委员会，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
专门委员会 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 陈渝阳 陈丽婷、宋文坚
提名委员会 刘志勇 陈渝阳、俞彬
薪酬与考核委员会 刘志勇 陈渝阳、俞彬
审计委员会 刘志勇 俞彬、宋文坚
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任陈渝阳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任吴家满先生、朱娜女士为公司副总经理，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司提名委员会与审计委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任朱娜女士为公司财务负责人，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任朱娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任林若晨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
以上所有议案的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（2026-021）。
8、审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
经与会董事认真讨论与审议，董事会认为公司本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决
定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别
是中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构对本议案内容出具了无异议的核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：202
6-022）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cd85e051-6db0-45a9-adc1-ac8ee9975d24.PDF
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2026-05-19 19:06│托普云农（301556）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19日召开 2026 年第一次职工代表大会，选举 1名公司
第五届董事会职工代表董事，并于同日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生 6名公司第五届董事会非职工代
表董事，7名董事共同组成公司第五届董事会，公司已顺利完成董事会换届选举。
2026 年 5月 19 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨公司法定代表人的议案
》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任
公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，完成了董事长、董事会专门委
员会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）非独立董事：陈渝阳先生（董事长）、陈丽婷女士、吴家满先生
（二）独立董事：刘志勇先生、俞彬先生、宋文坚先生
（三）职工代表董事：王姿舒女士
公司第五届董事会由以上 7 名董事组成，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。上述人员均符合相关法律法规、
规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，独立董事的人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法规的要求。三位独立董事的任
职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第五届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，公司第五届董事会专门委员会委员
组成情况如下：
专门委员会 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 陈渝阳 陈丽婷、宋文坚
提名委员会 刘志勇 陈渝阳、俞彬
薪酬与考核委员会 刘志勇 陈渝阳、俞彬
审计委员会 刘志勇 俞彬、宋文坚
上述委员任期与第五届董事会任期一致，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止
。其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员刘志
勇先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
（一）总经理：陈渝阳先生
（二）副总经理：吴家满先生、朱娜女士
（三）董事会秘书：朱娜女士
（四）财务负责人：朱娜女士（简历详见附件）
（五）证券事务代表：林若晨女士（简历详见附件）
公司上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会和提名委
员会审议通过。上述人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述人员
具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律
法规规定的禁止任职情况。公司董事会秘书朱娜女士、证券事务代表林若晨女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书
，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
陈渝阳先生作为公司的实际控制人同时担任董事长和总经理有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率；确保长期战
略稳定落地，避免因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。公司已通过章程与议事规则明确董事会与总经理职责权限、特定事项
需由独立董事或各专门委员会事前审核，确保决策科学、监督有效、运作透明。控股股东、实际控制人承诺保证上市公司人员、资产
、财务、机构、业务独立，控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产，不得越权干预公司的经营决策及财务管理活动。重大关联
交易严格履行审议程序和披露义务，关联董事、股东回避表决，对同业竞争严格限制并充分披露，董事会及内部机构独立运作，通过
独立董事专门会议与履职保障机制，强化监督制衡。公司已建立完善制衡与监督机制，防范治理风险，能够有效保障上市公司的独立
性。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：董事会秘书朱娜女士、证券事务代表林若晨女士
联系电话：0571-87011807
电子邮箱：zqb@top17.net
通讯地址：浙江省杭州市拱墅区上塘街道溪居路 182 号 18 楼证券部
五、公司部分董事任期届满离任情况
本次换届完成后，独立董事徐海明先生与袁静女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任任何职
务。非独立董事陈曦先生不再担任公司非独立董事，但继续担任公司其他职务。截至本公告日，徐海明先生与袁静女士均未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并按公司离职管理制度妥善做好工作交接或者依规接受离任审计。陈曦先生直接持有公
司股份 60.00 万股，占公司股份总数的 0.70%，通过浙江托普控股有限公司间接持有 408.60 万股，占公司股份总数的 4.79%，其
离任董事后，仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等关于股份减持的规定及要求。
公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1.公司第五届董事会第一次会议决议；
2.公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
4.公司 2026 年第一次职工代表大会决议；
5.公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a9e6cf8a-83dd-41f6-833d-fd9a8c305d82.PDF
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2026-05-19 19:06│托普云农（301556）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，浙江托普云农科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开 2026 年第一次职工代表大会，选举公司第五届董事会职工代表董事。经与会职工代表
投票表决，选举王姿舒女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，王姿舒女士将与经公司 2025 年度股东会选举产生
的 6 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
王姿舒女士具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形。王姿舒女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9ce707f4-ddd6-42e5-a31c-47fb4ba8bc9d.PDF
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2026-04-26 16:19│托普云农（301556）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2026 年 05 月 13 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附
件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 非累积投票提案 √
2026 年度审计机构的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况 非累积投票提案 √
的专项报告〉的议案》
8.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 累积投票提案 应选人数
独立董事候选人的议案》 （3）人
9.01 提名陈渝阳先生为第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
9.02 提名陈丽婷女士为第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
9.03 提名吴家满先生为第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独 累积投票提案 应选人数
立董事候选人的议案》 （3）人
10.01 提名刘志勇先生为第五届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
10.02 提名俞彬先生为第五届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
10.03 提名宋文坚先生为第五届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
2、上述议案由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
3、上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
5、提案 9 及提案 10 需采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并将结果予以公开披露。中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 05月 14 日(9:00-11:30、13:30-17:00)
2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道溪居路 182 号 18 楼证券部
3、登记方式
(1)法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应持法人股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续。
(2)自然人股东登记：亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
(3)异地股东登记：可采取信函的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函请于
2026 年 05 月 14 日 17:00 前送达公司证券部，公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：
(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议签到时，必须出示出席人身份证、授权委托书（见附件二
）原件。
(2)本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
5、会务联系方式
联系人：朱娜
电话：0571-87011807
电子邮箱：zqb@top17.net
通讯地址：浙江省杭州市拱墅区上塘街道溪居路 182 号 18 楼证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/78dcaaf0-a41f-4c0b-bbfb-1a28f43a9623.PDF
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2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日先后召开第四届董事会审计委员会第十次会议和
第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、于2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。相关会议具体意见如下：1.审计委员会和独立董事专门会
议审议情况
公司于 2026 年 4 月 14 日先后召开第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，均审
议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。全体独立董事和审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了
公司实际经营、未来发展和股东合理回报等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于
全体股东共同分享公司经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2.董事会审议情况
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度
股东会审议。董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股
东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。
二、利润分配预案的基本情况
1.分配基准：2025 年度。
2.根据公司 2025 年年度财务报告（经审计），公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 106,405,875.94 元，母公司
2025 年年度净利润为 131,687,957.65 元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，当法定盈余公积累计额达到注册资本的 50%
以上时，可不再提取，提取法定盈余公积金 766,389.10 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 482,827,5
53.79 元，母公司未分配利润为 411,648,409.54 元。根据利润分配应以合并财务报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公
司 2025 年度可供股东分配的利润为 411,648,409.54 元。
3.根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则和保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025
年度利润分配预案如下：公司拟以总股本85,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 2.3500 元（含税），预
计共派送现金股利 20,040,800.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在利润分配预案披露日至此方案实施前，若公司股本总额发生变化，则以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，按照现金
分红总额固定不变的原则相应调整，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 40,081,600 50,016,720 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 106,405,875.94 123,463,009.20 115,008,812.39
的净利润（元）
研发投入（元） 51,214,121.09 49,970,769.78 48,766,412.37
营业收入（元） 510,580,200.52 488,895,664.04 459,452,745.54
合并报表本年度末累 482,827,553.79
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 411,648,409.54
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 □是 ?否
会计年度
最近三个会计年度累 90,098,320
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 114,959,232.51
均净利润（元）
最近三个会计年度累 90,098,320
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 149,951,303.24
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 10.28%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
，防止内幕信息泄露。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求以及股东利益等因素，不会对公司现
金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。该预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司
法》等相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1.第四届董事会第十八次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3.第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8be909eb-d68d-400d-a789-4acaf6418256.PDF
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2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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托普云农（301556）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/387e8eb7-a119-4822-b492-3a6c687da68c.PDF
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2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，现将浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司第三届董事会第七次会议决议、2021 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会
《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1037 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股21,320,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 309,140,000.
00元，扣除发行费用（不含税）人民币 75,687,407.06 元，实际募集资金净额为人民币 233,452,592.94 元，于 2024 年 10 月 14
日已到募集资金账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF11110 号
《验资报告》。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
（二）募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况公司第四届董事会第十次会议决议、第四届监事会第五
次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投
入募投项目的自筹资金的金额为人民币10,372.59 万元，以募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币781.25 万元，
上述募集资金置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF11133 号《募集资金置换专项鉴
证报告》。
(三)2025 年度募集资金使用情况及结余情况
截至2025年12月31日，公司本年度使用金额情况：
项目 金额（人民币元）
2024 年 12 月 31 日募集资金净额 203,465,540.32
加：存款利息收入减支付银行手续费 1,970,929.59
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 67,403,200.00
减：置换先期自有资金支付的发行费用 7,812,519.85
减：募投项目本期使用 42,956,188.20
2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 87,264,561.86
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透
明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2024 年 10 月，公司及下属全资子公司浙江云曦智能装备有限公司分别在中国农业银行杭州国际人才创业创新支行、温州银行
杭州余杭支行、杭州银行钱塘智慧城支行、招商银行杭州高新支行开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构与上述商业银行（
或其指定的上级支行）共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。截至
2025年 12 月 31 日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式
浙江托普云农科 温州银行股份有限公司 903100120190000455 57,131,480.16 活期
账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式
技股份有限公司 杭州余杭支行
浙江托普云农科 杭州银行股份有限公司 3301041060002607863 15,762,196.06 活期
技股份有限公司 钱塘智慧城支行
浙江托普云农科 中国农业银行股份有限 19012901040011814 2,415,179.91 活期
技股份有限公司 公司杭州国际人才创业
创新支行
浙江云曦智能装 招商银行股份有限公司 571914987110000 11,955,705.73 活期
备有限公司 杭州高新支行
合计 87,264,561.86
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
情况
本公司 2025 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的金额为人民币 10,372.59万元，以募集资金置换已用
自筹资金支付的发行费用金额为人民币 781.25 万元。上述募集资金置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信
会师报字[2024]第 ZF11133 号《募集资金置换专项鉴证报告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已全部完成置换。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
本公司 2025 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
本公司 2025 年度不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
本公司 2025 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司 2025 年度不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
（九）募集资金使用的其他情况
1、公司于 2025 年 8月 28 日分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资
金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方
式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置
换资金视同募投项目使用资金。
2、公司分别于2025年9月2日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、9月 5日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监
事会第八次会议，审议通过了《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》。基于公司日常管理和业务发展
的需要，公司拟将全资子公司杭州智农科技有限公司（以下简称“智农科技”）持有的浙江云曦智能装备有限公司（以下简称“云曦
智能”）100%股权转让给公司全资子公司杭州光合创想科技有限公司（以下简称“光合创想”）。本次子公司股权变更系公司下属全
资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益。本次股权转让完成后，云曦智能作为公司募投项目
之一“智慧农业智能设备制造基地项目”的实施主体，股权结构发生变化，由光合创想直接持有云曦智能 100%股权，公司间接持有
云曦智能 100%股权，仍将纳入本公司的合并报表范围。本次募投项目实施主体股权变化系基于日常经营和业务发展需要，有利于更
好地发展公司业务，而对下属全资子公司的内部股权结构进行调整。本次股权结构变化不构成募集资金用途的变更，不影响募投项目
的正常实施。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，募集资金存放、使
用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和制度文件的规定
，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司出具的核查意见；
3、立信会计师事务所出具的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/990c517c-e251-4754-b799-43e9f9222574.PDF
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2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：关于会计政策变更的公告
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（
以下简称“准则解释第19号”）的有关规定，对公司相关会计政策进行变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次变
更无需提交董事会及股东会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1. 会计政策变更的原因
财政部于 2025 年 12 月 5日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定“关于
非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月 1 日起施行。根据财政部上述通知要求，公司将
对现行会计政策予以相应变更。
2. 会计政策变更的日期
根据上述企业会计准则的规定和要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更，自 2026 年 1月 1日起执行。
3. 变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4. 变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释第 19 号。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计
政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c6052695-9e7c-40ee-83d4-7fd342468681.PDF
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2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：独立董事提名人声明与承诺（刘志勇）
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托普云农（301556）：独立董事提名人声明与承诺（刘志勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8bdb91eb-2213-4718-90d3-68e84ea77558.PDF
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2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：独立董事提名人声明与承诺（宋文坚）
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托普云农（301556）：独立董事提名人声明与承诺（宋文坚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/44230493-7281-4476-8c3c-9bade638b4f9.PDF
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2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：2025年度董事会工作报告
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托普云农（301556）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/42b079f3-a37f-476b-b25f-c605ea86707b.PDF
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2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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托普云农（301556）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8e71e212-4666-4965-be51-b3de18275615.PDF
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2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：独立董事提名人声明与承诺（俞彬）
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托普云农（301556）：独立董事提名人声明与承诺（俞彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8c7e684e-f039-4ef6-8423-9402bf0e510c.PDF
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2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4月 29 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 29 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1x89XyWhRp6 或使用微信扫描
下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及 《 2025 年 年 度 报 告 摘 要 》 已 于 2026
年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司将针对
2025 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行
回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 29 日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
出席本次业绩说明会的人员：公司董事长兼总经理陈渝阳先生，独立董事刘志勇先生，董事会秘书兼财务总监朱娜女士。具体以
当天实际参会人员为准。
四、投资者参加方式
（一）公司定于 2026 年 4 月 29 日（星期三）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1x89XyWhRp6 举办 2025 年度网上业
绩说明会，本次业绩说明会将采用网络互动方式举行。
（二）投资者可于 2026 年 4月 29 日（星期三）15:00 前将关注的问题通过https://eseb.cn/1x89XyWhRp6 界面的提问通道进
行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广
大投资者积极参与本次网上说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱娜
电话：0571-87011807
电子邮箱：zqb@top17.net
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9fb5ea9e-1c3c-4472-a41f-211de8d3164e.PDF
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2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《
董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。现将关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元：其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2025 年度立信为
770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，立信会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及截至 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况、2025 年度募集资金存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并、母公司财务状况以及 2025 年度的合并、母公司经营成果和现金流量。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计
报告。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信
记录，对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等均进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 8 日，公司第四届董事会审计
委员会第四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师
事务所为公司 2025 年度财务报表审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步
预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了立信会计师事务所关于
公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（三）2026 年 4月 14 日，公司第四届董事会审计委员会第十次会议以现场会议方式召开，审议通过了公司 2025 年年度报告
全文及其摘要、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定
，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，并在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5aeaaee5-aec6-4f62-95c0-e3a73cd358c2.PDF
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2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户
│的公告
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》。公司首次公开发行募集资金投资项目（
以下简称“募投项目”）“智慧农业智能设备制造基地项目”已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟对该募投项
目予以结项并拟将节余募集资金约 464.87 万元（含理财收益及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流
动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。专户注销后
，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况和管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1037
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 21,320,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价
格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币309,140,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 75,687,407.06 元（不含增
值税）后募集资金净额为人民币 233,452,592.94 元。
根据《浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的公告》（公告编号：2024-007），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 原计划投入募集 调整后拟投入募
资金 集资金
1 智慧农业平台升级建设项目 13,297.90 13,297.90 11,898.84
2 智慧农业智能设备制造基地项目 8,645.46 8,645.46 4,800.00
3 研发中心升级建设项目 6,646.42 6,646.42 6,646.42
合 计 28,589.77 28,589.77 23,345.26
注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
上述募集资金已于 2024 年 10 月 14 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字〔2024〕第 ZF11110 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并
与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告
》（公告编号：2024-002）。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司依据相关规定要求管理和使用募集资金，公
司募集资金专户情况如下：
账户名称 金融机构名称 账号 账户状态
浙江托普云农科技 温州银行股份有限公司杭州 903100120190000455 正常
股份有限公司 余杭支行
浙江托普云农科技 杭州银行股份有限公司钱塘 3301041060002607863 正常
股份有限公司 智慧城支行
浙江托普云农科技 中国农业银行股份有限公司 19012901040011814 正常
股份有限公司 杭州国际人才创业创新支行
浙江云曦智能装备 招商银行股份有限公司杭州 571914987110000 本次拟注销
有限公司 高新支行
二、本次募投项目募集资金使用及节余情况分析
（一）本次结项募投项目募集资金节余情况
本次拟结项的募投项目为“智慧农业智能设备制造基地项目”，该项目已顺利建设完毕并达到可使用状态，满足结项条件。截至
公告披露日，该募投项目资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金 累计投入 尚需支付 募集资金投 累计利 节余募集
承诺投资 募集资金 金额（合同 资项目节余 息收入 资金金额=
总额（调整 金额② 尾款及质 资金④=①- 和投资 ④+⑤
后）① 保金等）③ ②-③ 收益净
额⑤
智慧农业智 4800 4164.88 203.11 432.01 32.86 464.87
能设备制造
基地项目
（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风
险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，节约了项目建设费用。同时募集资金存放期间产生利息净收入，形成了募集资金节
余。
三、节余募集资金的使用计划及影响
为了最大限度发挥募集资金的使用效益、提升公司经营效益，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金约 464.87 万元（含
累计收到的利息收入、理财收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准）永久补充流动资金用于与公司
主营业务相关的经营活动。资金划转完成前，募投项目已签订合同待支付款项仍由相关募集资金专户支付；节余募集资金划转时，若
上述募投项目待支付款项尚未支付完毕，公司将一并从募集资金专户转出，前述待支付款项将由公司自有资金支付。本次节余募集资
金永久补充流动资金后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、专户银行签署的募集资金监管协议将随之终止。
四、本次募投项目节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用
效率，符合公司长远发展规划和要求，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形
，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
五、相关审批和核查程序
1、公司董事会审计委员会审议情况
2026年 4月 14日，公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》，公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目建
设情况和公司实际经营需要作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，不会对公司正常生产经营产生重大
不利影响。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制
度》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。综上，审计委员会一致同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、公司董事会审议情况
2026 年 4月 24 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及拟注销相关募集资金专户的议案》，公司拟将募投项目结项，并将节余募集资金（含利息收入）约 464.87万元（最终金额以资金
转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注
销对应的募集资金专户。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：托普云农部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集
资金专户的事项已经上市公司董事会审计委员会及董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
的要求。上述事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对托普云农本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/50dfdcb1-1e32-45da-9151-e24118de0fce.PDF
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2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：独立董事候选人声明与承诺（俞彬）
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托普云农（301556）：独立董事候选人声明与承诺（俞彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cc60c703-02aa-4331-8a22-ef5e7e3efafb.PDF
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2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：独立董事候选人声明与承诺（刘志勇）
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托普云农（301556）：独立董事候选人声明与承诺（刘志勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c8ad2f26-afc8-4c64-89e6-c5235a7f04a6.PDF
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2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：2025年度内部控制评价报告
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托普云农（301556）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c7f5659b-64d9-454d-9e42-0275f7c594ad.PDF
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2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：关于董事会换届选举的公告
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2026 年 5月 19 日届满，依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董
事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 4月 24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由 7名董事组成，
其中非独立董事 4名（包含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议），独立董事 3名
。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名陈渝阳先生、陈丽婷女士、吴家满先生 3人为公司第五届董事会非独立董
事候选人，同意提名刘志勇先生、俞彬先生、宋文坚先生 3人为公司第五届董事会独立董事候选人，其中刘志勇先生为会计专业人士
。上述董事候选人的个人简历详见附件。
二、董事候选人任职资格情况
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独
立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董
事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
独立董事候选人刘志勇先生、俞彬先生已取得独立董事资格证书。宋文坚先生尚未取得独立董事培训证明，但已经承诺将参加最
近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年度股东会审议，并采用累积投票制选举产生新一届董
事会，任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。
上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。
三、其他说明
公司第五届董事会独立董事、非独立董事（不含职工代表董事）将分别采取累积投票制选举产生，任期自股东会选举通过之日起
三年。公司第四届董事会独立董事徐海明先生与袁静女士在公司新一届董事会产生后将不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，
徐海明先生与袁静女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。非独立董事陈曦先生将不再担任公司非独立董事，
但继续担任公司其他职务。陈曦先生直接持有公司股份 60.00 万股，占公司股份总数的 0.70%，通过浙江托普控股有限公司间接持
有公司股份 408.60 万股，占公司股份总数的 4.79%，其离任董事后，仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》
等关于股份减持的规定及要求。
为确保公司董事会的正常运作，公司第四届董事会董事在第五届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢
！
四、备查文件
1. 公司第四届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f707ff4b-8736-4935-99d3-ec6909414569.PDF
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2026-04-26 16:17│托普云农（301556）：独立董事候选人声明与承诺（宋文坚）
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托普云农（301556）：独立董事候选人声明与承诺（宋文坚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d8d0716e-ac6d-4151-96ae-a0d0e85f89b5.PDF
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2026-04-26 16:16│托普云农（301556）：2026年一季度报告
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托普云农（301556）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e440c6c4-5adc-413b-adba-0aafd4d9097b.PDF
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2026-04-26 16:16│托普云农（301556）：2025年年度报告摘要
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托普云农（301556）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9d19e103-86ab-4c97-b634-253a97fff28d.PDF
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2026-04-26 16:16│托普云农（301556）：2025年年度报告
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托普云农（301556）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/81ede71d-a4ea-4a07-a5b0-bd31a7017187.PDF
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2026-04-26 16:16│托普云农（301556）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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托普云农（301556）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f182ffb8-131c-43a4-9635-b89307942eb2.PDF
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2026-04-26 16:15│托普云农（301556）：国泰海通关于托普云农2025年度持续督导工作现场检查报告
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托普云农（301556）：国泰海通关于托普云农2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b4d0dcf2-146d-4ad0-b4db-8114013842dd.PDF
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2026-04-26 16:15│托普云农（301556）：使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“托普云
农”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项认真、审慎核
查，出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1037
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,132.0000万股，每股面值 1.00 元，每股发行价
格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 30,914.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,568.74万元（不含增值税）后
募集资金净额为人民币 23,345.26万元。
上述募集资金已于 2024年 10 月 14 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11110号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专
户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的公告》（公告编号：2024-007），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额
1 智慧农业平台升级建设项目 13,297.90 11,898.84
2 智慧农业智能设备制造基地项目 8,645.46 4,800.00
3 研发中心升级建设项目 6,646.42 6,646.42
合计 28,589.77 23,345.26
三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况
（一）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
公司的募投项目支付款项中包括相关人员的工资、社会保险、公积金等费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法
》规定，支付人员薪酬需通过公司基本存款账户或指定账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及相关人员的薪酬，会出现
公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，降低公司运营管理效率。因此，为提升公司运营管理效率、合理改进募投项目款项支付方式
，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，主要为实施过程中需要支付人员工资、社会保险、
公积金等费用，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。
（二）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财
务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付；
2、公司财务部建立明细台账，按月汇总使用自有资金方式支付的募投项目资金明细表，定期统计未置换的以自有资金方式支付
募投项目的款项，在以自筹资金支付后 6个月内，经履行董事会审议、保荐机构发表同意意见等程序后，按照募集资金支付的有关审
批程序，将自有资金方式支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构；
3、公司在明细台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的凭证、交易合同、
自有资金支付等进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的支付凭证、交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等单独建册存档，
确保募集资金仅用于募投项目；
4、公司将自有资金等额置换募集资金款项的台账定期汇总通知保荐机构。保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投
项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，
公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
四、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
公司于 2025年 8月 28日分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
本次拟以募集资金等额置换的自有资金为本次董事会审议前 6 个月内以自有资金支付、尚未置换的募投项目款项。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率和公
司整体运营管理效率，符合公司及股东利益。该事项不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
六、履行审批程序和相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 14日召开第四届董事会审议委员会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》，审计委员会认为：公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的决
策程序，制定了相应的操作流程，此事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件的有关规定。审计委员会同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的议案》，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率。
此事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序
，建立了规范的操作流程。董事会同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
七、保荐机构的核查意见
托普云农使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议委员会及董事会审议通过，公司
就此事宜已经履行了必要的内部审批程序，该事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不会影响公司募集资金
投资项目的正常实施。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
综上所述，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bde01e1c-69b7-427b-8ae6-f73ac3eb4acf.PDF
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2026-04-26 16:15│托普云农（301556）：2025年年度审计报告
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托普云农（301556）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:15│托普云农（301556）：国泰海通关于托普云农2025年度持续督导跟踪报告
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托普云农（301556）：国泰海通关于托普云农2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f0243ca4-1815-4ae3-aa1c-7f00770bff8e.PDF
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2026-04-26 16:15│托普云农（301556）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称托普云农）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是托普云农董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，托普云农于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：陈小金
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：鲍杨军
中国?上海 二〇二六年四月二十四日
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2026-04-26 16:15│托普云农（301556）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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托普云农（301556）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/17281f96-6452-411d-9ba8-a0e186ff78cf.PDF
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2026-04-26 16:15│托普云农（301556）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“托普云
农”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对托普云农 2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1037
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,132.0000万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 14.50 元，募集资
金总额为人民币 30,914.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,568.74万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 23,34
5.26万元。
募集资金已于 2024年 10月 14日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11110号）。
公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签订了相应的募集资金监管
协议。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 3,865.19 万元，（不含暂未从募集资金账户转出的拟以募集资金
置换已投入自筹资金 6,740.32万元），剩余募集资金余额人民币 20,346.55万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2025年度，公司已使用募集资金 4,295.61万元。截至 2025年 12月 31日，公司累计已使用募集资金投入项目 14,901.13 万元
，剩余募集资金余额人民币8,726.46万元。截至 2025年 12月 31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
截至 2024 年 12月 31日募集资金净额 20,346.55
加：存款利息收入减支付银行手续费 197.09
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,740.32
减：置换先期自有资金支付的发行费用 781.25
减：募投项目本期使用 4,295.62
截至 2025 年 12月 31日募集资金专户余额 8,726.46
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度
上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2024年 10月起对托普云农募集资金实行专户存储，公司及下属全资子公司浙江云曦智能
装备有限公司分别在中国农业银行杭州国际人才创业创新支行、温州银行杭州余杭支行、杭州银行钱塘智慧城支行、招商银行杭州高
新支行开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构与上述商业银行（或其指定的上级支行）共同签订了《募集资金三方监管协议
》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。截至 2025 年 12月 31日，公司均严格按照该《三方监管协议》
的规定，存放、管理和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 账户状态
浙江托普云农科 温州银行杭州余杭支行 903100120190000455 5,713.15 使用中
技股份有限公司
浙江托普云农科 杭州银行钱塘智慧城支行 3301041060002607863 1,576.22 使用中
技股份有限公司
浙江云曦智能装 招商银行杭州高新支行 571914987110000 1,195.57 使用中
备有限公司
浙江托普云农科 中国农业银行杭州国际人 19012901040011814 241.52 使用中
技股份有限公司 才创业创新支行
合计 - - 8,726.46
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况募集资金实际使用情况详见附表 1《2025年度募集资金使用
情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2024 年 10 月 17 日止，公司预先投入募投项目的自筹资金为人民币10,372.59万元，已用自筹资金支付的发行费用金额
为 781.25 万元。上述募集资金置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF11133号《募集
资金置换专项鉴证报告》。
截至 2025 年 12 月 31日，公司已将上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额由募集资金账户中置换转出。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
1、公司于 2025年 8月 28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支
付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资
金视同募投项目使用资金。
具体内容详见公司于 2025年 8月 29日在深圳证券交易所网站披露的《浙江托普云农科技股份有限公司关于使用自有资金支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号 2025-030）。
2、公司分别于 2025年 9月 2日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、9月 5日召开了第四届董事会第十四次会议和第四
届监事会第八次会议，审议通过了《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》。基于公司日常管理和业务
发展的需要，公司拟将全资子公司杭州智农科技有限公司（以下简称“智农科技”）持有的浙江云曦智能装备有限公司（以下简称“
云曦智能”）100%股权转让给公司全资子公司杭州光合创想科技有限公司（以下简称“光合创想”）。本次子公司股权变更系公司下
属全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益。本次股权转让完成后，云曦智能作为公司募投
项目之一“智慧农业智能设备制造基地项目”的实施主体，股权结构发生变化，由光合创想直接持有云曦智能 100%股权，公司间接
持有云曦智能 100%股权，仍将纳入本公司的合并报表范围。本次募投项目实施主体股权变化系基于日常经营和业务发展需要，有利
于更好地发展公司业务，而对下属全资子公司的内部股权结构进行调整。本次股权结构变化不构成募集资金用途的变更，不影响募投
项目的正常实施。
具体内容详见公司于 2025年 9月 5日在深圳证券交易所网站披露的《浙江托普云农科技股份有限公司关于子公司股权变更暨募
投项目实施主体股权结构变化的公告》（公告编号 2025-036）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情
形。
综上，保荐机构对公司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。
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2026-04-26 16:15│托普云农（301556）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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托普云农（301556）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:15│托普云农（301556）：2025年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
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托普云农（301556）：2025年度内部控制自我评价报告的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e4b0902d-3b95-4397-bca8-4de6cb05b6fa.PDF
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2026-04-26 16:15│托普云农（301556）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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托普云农（301556）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b6f733cc-9b19-4f60-93ae-e0a344f34dca.PDF
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2026-04-26 16:15│托普云农（301556）：部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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托普云农（301556）：部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/21aa340f-2de1-423a-b478-15d51c4d9a8a.PDF
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2026-04-26 16:15│托普云农（301556）：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，上述事项属于董事会审
议权限，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1037
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,132.0000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币30,914.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,568.74 万元（不含增值税
）后募集资金净额为人民币 23,345.26 万元。
上述募集资金已于 2024 年 10 月 14 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字〔2024〕第 ZF11110 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并
与专户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的公告》（公告编号：2024-007），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 调整前拟投入 调整后拟投入募
募集资金 集资金
1 智慧农业平台升级建设项目 13,297.90 13,297.90 11,898.84
2 智慧农业智能设备制造基地项目 8,645.46 8,645.46 4,800.00
3 研发中心升级建设项目 6,646.42 6,646.42 6,646.42
合 计 28,589.77 28,589.77 23,345.26
注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况
（一）使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
公司的募投项目支付款项中包括相关人员的工资、社会保险、公积金等费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法
》规定，支付人员薪酬需通过公司基本存款账户或指定账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及相关人员的薪酬，会出现
公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，降低公司运营管理效率。因此，为提升公司运营管理效率、合理改进募投项目款项支付方式
，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，主要为实施过程中需要支付人员工资、社会保险、
公积金等费用，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。
（二）使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财
务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付；
2、公司财务部建立明细台账，按月汇总使用自有资金方式支付的募投项目资金明细表，定期统计未置换的以自有资金方式支付
募投项目的款项，在以自有资金支付后 6个月内，经履行董事会审议、保荐机构发表同意意见等程序后，按照募集资金支付的有关审
批程序，将自有资金方式支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构；
3、公司在明细台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的凭证、交易合同、
自有资金支付等进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的支付凭证、交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等单独建册存档，
确保募集资金仅用于募投项目；
4、公司将自有资金等额置换募集资金款项的台账定期汇总通知保荐机构。保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投
项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，
公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
公司于2025年8月28日分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
本次拟以募集资金等额置换的自有资金为本次董事会审议前 6 个月内以自有资金支付、尚未置换的募投项目款项。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率和公
司整体运营管理效率，符合公司及股东利益。该事项不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
六、履行审批程序和相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4月 14 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》，董事会审计委员会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必
要的决策程序，制定了相应的操作流程，此事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。因此，审计委员会一致同意本次使用自有资金支付近 6个月内募投项目所需资金并以募
集资金等额置换事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效
率。此事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策
程序，建立了规范的操作流程。董事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：托普云农使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项
已经公司第四届董事会审议委员会第十次会议、第四届董事会第十八次会议审议通过，公司就此事宜已经履行了必要的内部审批程序
，该事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。该事项符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定。综上所述，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a6121896-9970-4ae8-98ed-6967ea740fa2.PDF
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2026-04-26 16:15│托普云农（301556）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：主要合作商业银行、证券公司等金融机构发行的固定收益类或低风险类理财产品等。
2. 投资金额：拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，前述额度可循环滚动使用。
3. 特别风险提示：金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除本次投资受到市场波动影响的可能性，理财产品的实际收益
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用最高额度不超过 10 亿元、暂时闲
置的自有资金进行委托理财，本议案尚需提交公司股东会审议通过。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资金额及期限：公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司 2025 年度股
东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收
益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。如果单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、投资品种：为严格控制资金使用风险，本次委托理财拟用于购买公司主要合作商业银行、证券公司等金融机构发行的固定收
益类或低风险类理财产品等，不得用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资品种。
4、实施方式：在有效期和额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代表行使相关投资决策权并签署
相关文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
5、资金来源：本次使用闲置自有资金进行委托理财的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金进行委托
理财的情形。
6、信息披露：在有效期和额度范围内的单笔委托理财事项不再单独提交董事会和股东会审议。公司将按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、尽管选择的委托理财产品均属于低风险投资品种，公司会在实施前严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受到市场波动的影响，面临收益波动、流动性、实际收益不可预期等风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关委托理财
业务；
2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的相关产品；
并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和委托理财情况进行监督与检查；
5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
三、投资对公司的影响
公司本次使用闲置的自有资金进行委托理财，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险投资的情况下进行的，不影响公司
日常资金的正常周转和主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。同时，合理利用闲置自有资金进行
委托理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、审议程序
（一）审计委员会审议程序
2026年 4月 14日，公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意
公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个
月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得
超过上述投资额度。如果单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（二）董事会审议程序
2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟
使用最高额度不超过人民币10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有
效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上
述投资额度。如果单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。本事项尚须提交公司 2025 年度股
东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代表行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体办
理相关事宜。在有效期和额度范围内的单笔委托理财事项不再单独提交董事会和股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：托普云农使用闲置自有资金进行委托理财事项符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的要求，已经公
司董事会审计委员会及董事会审议通过，该事项尚须公司股东会审议通过后方可实施。
综上，保荐机构对托普云农本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5f4449f1-5d2a-4784-86e6-d93b3f4da03c.PDF
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2026-04-26 16:14│托普云农（301556）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，独
立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项
意见，与年度报告同时披露。基于此，浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事徐海明先生、
袁静女士和刘志勇先生的独立性进行评估并出具如下专项意见：
经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，并结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独
立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司
及其附属企业担任任何职务，与公司不存在重要的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
浙江托普云农科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7544e911-d284-439f-a443-20e40a37d97d.PDF
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2026-04-26 16:14│托普云农（301556）：2025年度独立董事述职报告（刘志勇）
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年任职期间严格按照《中华人民共和国公
司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程
》《独立董事工作细则》的规定，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项
议案进行认真审议，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
现就本人 2025 年任职期间（2025 年 9月 18 日至 2025 年 12 月 31 日）的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人刘志勇，1985 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中共党员，本科学历，注册会计师（非执业），高级会计
师。2010 年 9月至 2022 年 7月在立信会计师事务所担任部门副经理，2022 年 7 月至今在浙江润阳新材料科技股份有限公司担任
财务总监，自 2025 年 9月 18 日起任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025 年度，公司共召开 7次董事会和 3次股东会，本人出席会议情况如下：
本年度应 出席董事会会议情况 应出席 出席股
出席董事 亲自 委托 现场 通讯方 缺 是否连续两 股东会 东会次
会次数 出席 出席 出席 式出席 席 次未亲自出 次数 数
次数 次数 席会议
3 3 0 2 1 0 否 1 1
本人认为 2025 年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，
合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事
会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会。其中，本人担任审计委员会主任委
员。在职期间履行了以下职责：
1、审计委员会工作情况
在 2025 年任职期间，本人作为审计委员会主任委员，按照规定召集并主持了 2次审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，
积极履行规定义务，充分运用自己的专业优势为公司经营与管理做好服务。在任职期间，本人严格按照公司《独立董事工作细则》《
董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司审计部的工作进行监督检查，就公司的定期报告、利润分配等事项进行了审
阅并提出意见。
2、独立董事专门会议工作情况
在 2025 年任职期间，公司共召开 1次独立董事专门会议，本人充分发挥自身在财务、审计等方面的经验和专长，运用专业知识
认真审议各项议案，对议案都发表了同意意见，具体情况如下：
序 会议 会议届次 审议事项 发表
号 时间 意见
1 2025 第四届董事会独 1、《关于公司 2025 年半年度利润分 同意
年9月 立董事专门会议 配预案的议案》
23 日 第二次会议
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2025 年任职期间，本人密切关注公司审计过程中的独立性以及内部审计机构的工作状况，与公司内部审计机构及会计师事务
所在讨论的过程中，充分了解公司的风险定性标准、合并范围内主要审计单位的判定依据，审查会计师事务所的履历与团队人员，在
其工作人员的专业度、独立性等做了一定程度的监督，确保审计工作公正有序地完成；在与公司内部审计机构的沟通中，重点关注了
其对公司内部控制制度的执行情况，公司在内审过程中遇到的问题，在此基础上结合自身财务与审计经验对其予以方向性的指导。20
25 年度，公司内部审计工作展开较为全面。
（四）对公司进行现场调查的情况
在 2025 年任职期间内，本人共计在现场工作 6 天，充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会等机会及其他工作时间
重点考察公司生产运营情况，深入了解公司募投项目建设进展，与管理层就战略布局及规划进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进
展情况。本人与财务部门和内审部门就公司财务状况、内部控制系统运作情况进行充分讨论并就内部控制系统运作提出了专业化建议
，并与证券部门就与中小投资者沟通及信息披露工作等事项进行充分讨论。
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，积极配合提供本人履职所需资料，使本人能够根据相关资料做出
独立判断。
（五）在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等
相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。本人
对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护
中小股东的利益。
3、为提高履职能力，本人认真学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任
能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分
发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。在 2025 年任期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告披露情况
本人持续关注公司信息披露及内部治理的规范性。从独立董事履职角度出发，本人重点审阅了公司编制的《2025 年三季度报告
》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报
告已经过公司董事会审计委员会和董事会审议通过。公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。在 2025 年任期内
，本人未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。
（二）除上述事项外，本人在任期内未发现公司发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基
础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、
为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事作用，利用自身专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的
意见和建议。
特此报告。
独立董事：刘志勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b3c66ee9-6de4-4263-bfd1-d0fe80c47bc8.PDF
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2026-04-26 16:14│托普云农（301556）：2025年度独立董事述职报告（徐海明）
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托普云农（301556）：2025年度独立董事述职报告（徐海明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b56f404c-0383-432e-ac40-5a5f10eaade1.PDF
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2026-04-26 16:14│托普云农（301556）：2025年度独立董事述职报告（袁 静）
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托普云农（301556）：2025年度独立董事述职报告（袁 静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b5007cd4-59cd-4c3d-b3b8-a85a6512afab.PDF
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2026-04-26 16:14│托普云农（301556）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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托普云农（301556）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e595fe6f-9cd6-4e06-ac75-aa26650972ca.PDF
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2026-04-26 16:14│托普云农（301556）：2025年度独立董事述职报告（黄明-已离任）
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托普云农（301556）：2025年度独立董事述职报告（黄明-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f5906ba8-792c-4f4a-b08b-4c720b1122b9.PDF
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2026-02-13 17:18│托普云农（301556）：关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果公告
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持关股于5%持以上股股5东%朱以旭上华股保证东向及本其公司一提致供行的信动息人内、容员真实工、战准略确、配完售整，资
没有管虚假计记划载、股误份导减性陈持述计或划重大的遗预漏披。露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 10 月 24没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股 5%以上股东、员工战略配售资管计划减持股份预披露公告》（公
告编号：2025-045），公司持股5%以上股东朱旭华计划自减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（自 2025 年 11 月
14 日至 2026 年 2月 13 日）通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过 852,800 股（占公司总股本的 1%）。
公司于近日收到股东朱旭华先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。截至本公告披露日，本次减持计划实施期限届
满，本次股份减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量占
（元/股） （股） 总股本比例
朱旭华 集中竞价 自2025年11月 105.40 450,000 0.53%
交易 14日至 2026年
2 月 13 日
注：上述股东减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行股份，减持价格区间为98.50 元/股至 132.13 元/股。
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
朱旭华 合计持有股份 9,473,400 11.11% 9,023,400
其中：无限售条 1,710,000 2.01% 1,260,000 1.48%
件股份
有限售条 7,763,400 9.10% 7,763,400 9.10%
件股份
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1.在执行减持计划过程中，股东朱旭华先生存在未及时披露持股比例触及1%整数倍的情形，已接受中国证券监督管理委员会浙江
监管局的监管谈话措施。股东朱旭华先生将加强对相关法律法规、规范性文件的学习，充分吸取教训，依法依规履行相关信息披露义
务。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东收到浙江证监局监管谈话措
施决定的公告》（2026-002）。
除前述事项外，本次减持计划的实施严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定
，不存在其他违规情况。
2.股东朱旭华先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持实施情况与此前预披露的减持计划一致。截至本
公告披露日，股东朱旭华先生本次减持计划实施期限届满，实际减持股份数量未超过减持计划股份数量。
3.股东朱旭华先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构
及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1.股东朱旭华出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/ddc079bb-baef-4a64-8b41-536e6498a53e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│托普云农：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225190687.PDF
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2026-04-27│托普云农：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225190697.PDF
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2025-10-28│托普云农：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744284.PDF
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2025-08-29│托普云农：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606993.PDF
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2025-04-21│托普云农：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223155786.PDF
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2025-04-21│托普云农：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223155802.PDF
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2024-10-30│托普云农：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560320.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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