公司公告☆ ◇301556 托普云农 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 18:28 │托普云农（301556）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-05 18:28 │托普云农（301556）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-05 18:28 │托普云农（301556）：关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化的公告 │
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│2025-09-05 18:28 │托普云农（301556）：子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化的核查意见 │
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│2025-08-28 19:25 │托普云农（301556）：使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-08-28 19:25 │托普云农（301556）：国泰海通关于托普云农2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 19:24 │托普云农（301556）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 19:24 │托普云农（301556）：董事会议事规则 │
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│2025-08-28 19:24 │托普云农（301556）：独立董事工作细则 │
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│2025-08-28 19:24 │托普云农（301556）：投资者关系管理制度 │
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2025-09-05 18:28│托普云农（301556）：第四届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2025 年 9月 5日在公司会议室以现场及通讯
结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 2日以书面文件、电子邮件、钉钉、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应出席
监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席梁燕儿女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》
监事会认为本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项，符合公司实际经营管理需要，募投项目实施主体股
权权益实质上仍由公司100%持有，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意前述子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权
结构变化事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化的公告
》（2025-036）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/24cf9b84-3ccd-41f8-9652-e5e14cca644d.PDF
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2025-09-05 18:28│托普云农（301556）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 9月 5 日在公司会议室以现场及
通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 9月 2日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 6名，实际出席董事 6名。本次会议由董事长陈渝阳先生主持。公司高级管理人员、监事列席本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》
经审议，董事会同意将全资子公司智农科技持有的云曦智能 100%股权转让给全资子公司光合创想。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化的公告
》（2025-036）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c5e03834-381c-4536-9780-347b7d1bae11.PDF
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2025-09-05 18:28│托普云农（301556）：关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化的公告
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“托普云农”）分别于 2025 年 9 月 2 日召开了第四届董事会审计委员
会第六次会议、9 月 5 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于子公司股权变更暨募投
项目实施主体股权结构发生变化的议案》，现将有关情况公告如下：
一、子公司股权变更情况概述
基于公司日常管理和业务发展的需要，公司拟将全资子公司杭州智农科技有限公司（以下简称“智农科技”）持有的浙江云曦智
能装备有限公司（以下简称“云曦智能”）100%股权转让给公司全资子公司杭州光合创想科技有限公司（以下简称“光合创想”）。
本次子公司股权变更系公司下属全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益。
智农科技、云曦智能、光合创想均为公司全资子公司，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东
会审议。
二、本次部分募投项目实施主体股权结构发生变化的情况
（一）募投项目实施主体股权结构变化情况概述
本次股权转让完成后，云曦智能作为公司募投项目之一“智慧农业智能设备制造基地项目”的实施主体，股权结构发生变化，由
光合创想直接持有云曦智能100%股权，公司间接持有云曦智能 100%股权，仍将纳入本公司的合并报表范围。上述募投项目实施主体
云曦智能的股权结构变更情况具体如下：
募投项目名称 募投项目 股权转让方 股权受让方 变更前股权 变更后股权
实施主体 结构 结构
智慧农业智能 云曦智能 智农科技 光合创想 智农科技 光合创想
设备制造基地 100%持股 100%持股
项目
（二）本次募投项目实施主体股权结构发生变化的原因及影响
本次募投项目实施主体股权变化系基于日常经营和业务发展需要，有利于更好地发展公司业务，而对下属全资子公司的内部股权
结构进行调整。本次股权结构变化不构成募集资金用途的变更，不影响募投项目的正常实施，不会对公司的经营及财务状况产生重大
影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。
三、股权受让方的基本情况
1、企业名称：杭州光合创想科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：陈渝阳
4、注册地址：浙江省杭州市拱墅区云舟弄 129 号 1幢 351 室
5、注册资本：500 万元
6、统一社会信用代码：91330109MADQNB4U09
7、成立日期：2024-07-11
8、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广：与农业生产经营有关的技
术、信息、设施建设运营等服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备
批发；仪器仪表销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；农业机械销售；智能农机装备销售：智能农业管理；人工智能行业应用系统集成
服务；物联网技术服务；物联网应用服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务：大数据服务
；工程管理服务；农业机械服务：农林牧副渔业专业机械的安装、维修；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
9、股权结构：托普云农持股 100%。
四、标的子公司暨募投项目实施主体基本情况
1、企业名称：浙江云曦智能装备有限公司
2、企业性质：有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：陈渝阳
4、注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道官庄路 17 号
5、注册资本：1,000 万元
6、统一社会信用代码：91330681MA2D6H0J70
7、成立日期：2019-07-26
8、经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；农林牧渔专用仪器仪表制造，农林牧副渔业专业机械的制造，农林牧渔机械
配件制造，实验分析仪器制造，工业机器人制造，智能机器人的研发，物联网技术研发，农林牧副渔业专业机械的安装、维修，安全
技术防范系统设计施工服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务，技术服务、技术开发，技术
咨询、技术交流、技术转让：技术推广仪器仪表销售；电力电子元器件销售，照相机及器材销售，玻璃仪器销售，办公设备销售：办
公用品销售，塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权结构：智农科技持股 100%，托普云农间接持股 100%。
10、云曦智能最近一年及最近一期主要财务数据如下：
单位：万元
2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
10,485.72 3,008.24 2,393.39 887.95 12,493.20 2,120.29 4,159.53 664.44
注：2025年 1-6月财务数据未经审计
11、经查询，云曦智能不是失信被执行人。
五、本次变更对公司的影响
本次部分募投项目实施主体股权变化系基于日常经营和业务发展需要，有利于更好地发展公司业务，而对下属全资子公司的内部
股权结构进行调整。变更后募投项目实施主体的权益实质仍由公司 100%持有，公司的合并报表范围不会发生变化。
本次股权结构变化不构成募集资金用途的变更，不影响募投项目的正常实施，不会对公司的经营及财务状况产生重大影响，也不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。
六、相关审批程序及核查意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2025 年 9月 2日召开第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结
构变化的议案》。公司审计委员会认为：本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项，符合公司实际经营管理需
要，募投项目实施主体股权权益实质上仍由公司 100%持有，不会对公司财务状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情
况，也不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会同意前述子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项，并提交
公司第四届董事会第十四次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 9月 5日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化的
议案》，同意将全资子公司智农科技持有的云曦智能 100%股权转让给全资子公司光合创想。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 9月 5日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化的议
案》。监事会认为本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项，符合公司实际经营管理需要，募投项目实施主体
股权权益实质上仍由公司 100%持有，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意前述子公司股权变更暨部分募投项目实施主体
股权结构变化事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目实施主体股权结构发生变化，但募投项目实施主体股权权益实质上仍由公司 100%持
有，不存在变相改变募集资金用途的情况。且该事项已履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
保荐机构对托普云农本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第四届监事会第八次会议决议；
4、国泰海通证券股份有限公司关于浙江托普云农科技股份有限公司子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/306ff0b2-6cf2-48b2-907e-5a5e7faf2f6c.PDF
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2025-09-05 18:28│托普云农（301556）：子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“托普云
农”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，就托普云农子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项进行了认真、审慎的核查
，出具核查意见如下：
一、子公司股权变更情况概述
基于公司日常管理和业务发展的需要，公司拟将全资子公司杭州智农科技有限公司（以下简称“智农科技”）持有的浙江云曦智
能装备有限公司（以下简称“云曦智能”）100%股权转让给公司全资子公司杭州光合创想科技有限公司（以下简称“光合创想”）。
本次子公司股权变更系公司下属全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益。
智农科技、云曦智能、光合创想均为公司全资子公司，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、本次部分募投项目实施主体股权结构发生变化的情况
本次股权转让完成后，云曦智能作为公司募投项目之一“智慧农业智能设备制造基地项目”的实施主体，股权结构发生变化，具
体如下：
募投项目名称 募投项目 股权转让方 股权受让方 变更前股权 变更后股权
实施主体 结构 结构
智慧农业智能 云曦智能 智农科技 光合创想 智农科技 光合创想
设备制造基地 100%持股 100%持股
项目
三、股权受让方的基本情况
股权受让方光合创想的基本情况如下：
企业名称 杭州光合创想科技有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 陈渝阳
注册地址 浙江省杭州市拱墅区云舟弄 129号 1幢 351 室
注册资本 500万元
统一社会信用代码 91330109MADQNB4U09
成立日期 2024年 7月 11 日
经营范围 许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设
运营等服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬
件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；
农林牧渔专用仪器仪表销售；农业机械销售；智能农机装备销售；
智能农业管理；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；
物联网应用服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行
维护服务；互联网数据服务；大数据服务；工程管理服务；农业机
械服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；货物进出口（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构 托普云农持股 100%
光合创想最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
13.95 0.55 6.68 0.55 2.00 -0.00 0.00 -0.00
注：2025年 1-6月财务数据未经审计
四、标的子公司暨募投项目实施主体基本情况
标的子公司暨募投项目实施主体云曦智能的基本情况如下：
企业名称 浙江云曦智能装备有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 陈渝阳
注册地址 浙江省诸暨市陶朱街道官庄路 17 号
注册资本 1000万元
统一社会信用代码 91330681MA2D6H0J70
成立日期 2019年 7月 26 日
经营范围 一般项目：智能基础制造装备制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；
农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧渔机械配件制造；实验分析
仪器制造；工业机器人制造；智能机器人的研发；物联网技术研发；
农林牧副渔业专业机械的安装、维修；安全技术防范系统设计施工
服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用
系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；照相机及
器材销售；玻璃仪器销售；办公设备销售；办公用品销售；塑料制
品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
股权结构 智农科技持股 100%
云曦智能最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
10,485.72 3,008.24 2,393.39 887.95 12,493.20 2,120.29 4,159.53 664.44
注：2025年 1-6月财务数据未经审计
五、本次变更对公司的影响
本次对下属全资子公司的内部股权结构进行调整、部分募投项目实施主体股权变化系基于日常经营和业务发展需要，有利于更好
地发展公司业务。变更后募投项目实施主体的权益实质仍由公司 100%持有，公司的合并报表范围不会发生变化。
本次股权结构变化不构成募集资金用途和实施主体的变更，不影响募投项目的正常实施，不会对公司的经营及财务状况产生重大
影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。
六、本次变更所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2025年 9月 2日召开第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结
构变化的议案》。公司审计委员会认为：本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项，符合公司实际经营管理需
要，募投项目实施主体股权权益实质上仍由公司 100%持有，不会对公司财务状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情
况，也不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会同意前述子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项，并提交
公司第四届董事会第十四次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 9月 5日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化的
议案》，同意将全资子公司智农科技持有的云曦智能 100%股权转让给全资子公司光合创想。
（三）监事会审议情况
公司于 2025年 9月 5日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化的议
案》。监事会认为本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项，符合公司实际经营管理需要，募投项目实施主体
股权权益实质上仍由公司 100%持有，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意前述子公司股权变更暨部分募投项目实施主体
股权结构变化事项。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目实施主体股权结构发生变化，但募投项目实施主体股权权益实质上仍由公司 100%持
有，不存在变相改变募集资金用途的情况，且该事项已履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/2e359bc3-3521-41a4-ac18-c12dff60cc94.PDF
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2025-08-28 19:25│托普云农（301556）：使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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国泰海通证券股份有
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