公司公告☆ ◇301556 托普云农 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 19:29│托普云农（301556）：股东大会及董事会议事规则修订对照表
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托普云农（301556）：股东大会及董事会议事规则修订对照表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/c1dcf3d8-db48-46cb-945c-2af1a6068c88.PDF
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2024-11-14 19:04│托普云农（301556）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《
关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 2日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会
议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2024年 12月 2日（星期一）13：30
（2）网络投票时间：2024年 12月 2日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 2日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一
种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 11月 25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于 2024年 11 月 25日下午 15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区祥园路88号中国智慧信息产业园I座11楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾√的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程> √
并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 √ 作为投票对象的子议案数：
（4）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
2.04 《关于制定<防止大股东及关联方占用公司资金 √
管理制度>的议案》
2、上述议案由公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
3、上述提案中，提案1.00、2.01、2.02属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、上述提案中，提案2.00需要对子提案逐项进行表决。
5、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年11月29日(9:00-11:30、13:30-17:00)
2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区祥园路88号中国智慧信息产业园I座11楼副总办公室
3、登记方式
(1)法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应持法人股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续：法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证
、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续：
(2)自然人股东登记：亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续：
(3)异地股东登记：可采取信函的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函请于2
024年11月27日17:00前送达公司董事会办公室，公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：
(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议签到时，必须出示出席人身份证、授权委托书（见附件二
）原件。
(2)本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
5、会务联系方式
联系人：朱娜、杨鑫秀
电话：0571-87011807
电子邮箱：zqb@top17.net
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
。网络投票的具体操作流程详见附件一）
五、备查文件
公司第四届董事会第十次会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/40334ba6-c4d3-4f6d-ba07-e5e1a4608f25.PDF
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2024-11-14 19:02│托普云农（301556）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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托普云农（301556）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/5bbbbf68-162a-4071-951a-26c7ff0a1dd2.PDF
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2024-11-14 19:02│托普云农（301556）：关于修订及制定部分公司治理制度的公告
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托普云农（301556）：关于修订及制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/85d7873e-6902-4643-ae52-ab0f39ca7aaf.PDF
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2024-11-14 19:02│托普云农（301556）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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托普云农（301556）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/a0ed0c7d-d341-448b-9033-9595ee63fbf3.PDF
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2024-11-14 19:00│托普云农（301556）：国泰君安关于托普云农调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“托普云农
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对托普云农调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审
慎核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1037
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,132.0000万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 14.50元，募集
资金总额为人民币 30,914.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,568.74万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 23,
345.26万元。
上述募集资金已于 2024年 10月 14日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11110号）。
公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户开立银行签订了相应的募集资金监管协
议。
二、募集资金投资项目基本情况及拟调整募集资金投入金额情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募集资金投
资项目拟使用募集资金的金额，为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募
投项目拟投入募集资金金额进行调整，项目投资资金不足部分由公司通过自筹资金等方式解决。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 调整前拟使用募 调整后拟使用募
集资金投资金额 集资金投资金额
1 智慧农业平台升级建设项目 13,297.90 13,297.90 11,898.84
2 智慧农业智能设备制造基地项目 8,645.46 8,645.46 4,800.00
3 研发中心升级建设项目 6,646.42 6,646.42 6,646.42
合计 28,589.77 28,589.77 23,345.26
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是公司根据目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做
出的审慎决定，调整后募投项目投资金额不足部分由公司通过自筹资金等方式解决，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，符合公司和全体股东的利益。
四、本次事项履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2024年 11月 14日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
。董事会认为，本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是公司根据目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际
情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。
（二）独立董事意见
独立董事认为，本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是公司根据目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的
实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。
（三）监事会审议情况
2024年 11月 14日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
。监事会认为，本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是公司根据目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际
情况做出的审慎决定。本次调整已履行了必要的审议程序，符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害
股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事
发表了明确同意意见，已履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐人对托普云农本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/b0ff5d72-0efd-4bbb-8482-3fce10f73c4e.PDF
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2024-11-14 19:00│托普云农（301556）：托普云农募集资金置换专项鉴证报告
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托普云农（301556）：托普云农募集资金置换专项鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/c6270ba3-0ade-47c9-879d-4f31a289185e.PDF
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2024-11-14 19:00│托普云农（301556）：国泰君安关于托普云农使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“托普云农
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对托普云农拟使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项
进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1037
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,132.0000万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 14.50元，募集
资金总额为人民币 30,914.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,568.74万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 23,
345.26万元。
上述募集资金已于 2024年 10月 14日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11110号）。
公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户开立银行签订了相应的募集资金监管协
议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用
计划以及公司于 2024年 11月 14日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司募投项目
及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 本次调整后 本次拟置换的 未来仍需
拟投入募集 自筹资金预先 投入的募
资金 投入金额 集资金
1 智慧农业平台升级建设项目 13,297.90 11,898.84 3,314.16 8,584.68
2 智慧农业智能设备制造基地 8,645.46 4,800.00 3,426.16 1,373.84
项目
3 研发中心升级建设项目 6,646.42 6,646.42 3,632.27 3,014.15
合计 28,589.77 23,345.26 10,372.59 12,972.67
三、本次借款的基本情况
本次募投项目“智慧农业智能设备制造基地项目”实施主体为公司的全资子公司浙江云曦智能装备有限公司（以下简称“云曦智
能”），为满足募投项目的资金需求，推进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向云曦智能提供借款，借款额度不超过 1,373.8
4万元，借款直接由公司募集资金专户划至云曦智能募集资金专户，借款期限自实际借款之日起直至募投项目建设完成之日止，借款
利率由双方协商确定。云曦智能在借款到期后分期、提前偿还或到期续借。到期后如双方无异议，自动续期。公司董事会授权公司管
理层负责上述借款事项的具体实施，上述借款只能用于“智慧农业智能设备制造基地项目”的实施，不得用于其他项目。
四、本次提供借款实施募投项目的情况说明
（一）基本情况
公司名称 浙江云曦智能装备有限公司
统一社会信用代码 91330681MA2D6H0J70
注册资本 1,000万元人民币
法定代表人 陈渝阳
股东构成及控制情况 杭州智农科技有限公司（托普云农全资子公司）全资控股
成立日期 2019年 7月 26日
注册地址 浙江省诸暨市陶朱街道官庄路 17号
经营范围 一般项目：智能基础制造装备制造；农林牧渔专用仪器仪表
制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧渔机械配件制
造；实验分析仪器制造；工业机器人制造；智能机器人的研
发；物联网技术研发；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；
安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；信息
系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪
器仪表销售；电力电子元器件销售；照相机及器材销售；玻
璃仪器销售；办公设备销售；办公用品销售；塑料制品销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
（二）主要财务数据
单位：万元
项目 2024.9.30/2024年 1-9月（未经审计） 2023.12.31/2023年度（经审计）
总资产 7,392.19 7,827.08
净资产 1,829.05 1,455.85
营业收入 2,882.30 2,410.09
净利润 373.20 105.90
五、本次借款的目的和对公司的影响
本次使用募集资金向云曦智能提供借款是基于募投项目的建设需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合公司发展
战略及募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施。募集资金将存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不会存放非
募集资金或者用作其他用途。本次募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，
符合公司及全体股东的利益。
六、本次借款后对募集资金的管理
本次提供借款涉及募集资金的使用，公司及全资子公司云曦智能将严格根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集
资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行管理和使用。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
七、本次事项履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2024年 11月 14日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的议案》。董事会认为，公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项，是基于募投项目建设的需要，未改变
募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于保障募投项目的顺利实施。
（二）独立董事意见
独立董事认为，本次使用募集资金对公司全资子公司云曦智能提供借款，是基于募投项目建设的需要，未改变募集资金的投资方
向和项目建设内容，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司
的战略发展以及相关法律法规的规定。同时，云曦智能是公司全资子公司，公司向其提供借款期间，对其生产经营活动具有绝对控制
权，财务风险可控。
（三）监事会审议情况
2024年 11月 14日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的议案》。监事会认为，公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项，是基于募投项目建设的需要，未改变
募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于保障募投项目的顺利实施。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事
项。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，
独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐人对托普云农拟使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/dbbc4d1d-e613-4cf9-9889-d3e51b0fff24.PDF
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2024-11-14 19:00│托普云农（301556）：关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司浙
江云曦智能装备有限公司提供借款以实施募投项目“智慧农业智能设备制造基地项目”。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1037
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,132.0000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 30,914.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,568.74 万元（不含增值税
）后募集资金净额为人民币 23,345.26 万元。
上述募集资金已于 2024 年 10 月 14 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11110 号）。
公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、
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