公司公告☆ ◇301557 常友科技 更新日期：2025-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 18:57 │常友科技（301557）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 │
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│2025-06-23 18:57 │常友科技（301557）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-06-23 18:56 │常友科技（301557）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-23 18:55 │常友科技（301557）：对全资子公司增加担保额度的核查意见 │
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│2025-06-23 18:55 │常友科技（301557）：关于增加公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-06-23 18:55 │常友科技（301557）：关于为全资子公司增加担保额度的公告 │
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│2025-06-23 18:55 │常友科技（301557）：第三届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-23 18:54 │常友科技（301557）：董事、高级管理人员持股变动管理制度 │
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│2025-06-23 18:54 │常友科技（301557）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-06-23 18:54 │常友科技（301557）：董事会审计委员会工作细则 │
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2025-06-23 18:57│常友科技（301557）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
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常友科技（301557）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/28341a07-e30a-46ef-b1f2-7bdae7c97c67.PDF
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2025-06-23 18:57│常友科技（301557）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任余璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期自董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。
余璐女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。余璐女士的简历详见附件。
证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0519-68227767
办公传真：0519-68227767
电子邮箱：jscy-public@jscy.vip
办公地址：江苏省常州市金坛经济开发区亿晶路 222 号
邮政编码：213200
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/aeb07bbc-46f6-439c-850d-e0526a3ccfc3.PDF
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2025-06-23 18:56│常友科技（301557）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知于 2025年 6 月 18 日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集并主持，会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中现场实到 3 人，董事包涵寓女士、独立董事陈耀明先生、独立董事陈若愚先生、独立董
事周旭东先生以通讯表决方式出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意公司取消监事会，对《公司章程》及部分治理制度
进行修订和完善，并制定新的制度。逐项表决结果如下：
1.01《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
1.04《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
1.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.08《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.10《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.11《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.12《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.13《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.14《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.15《关于修订<内幕信息知情人登记、报备和保密制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.16《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
1.17《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.18《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告
》及各项制度全文。
（二）审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：本次申请增加担保额度，符合公司实际经营需要，同意公司为全资子公司常州兆庚新材料有限公司增加提
供担保额度不超过人民币2 亿元，为全资子公司乌兰察布常友科技有限公司增加提供担保额度不超过人民币 9,500.00 万元。
保荐机构海通证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》。
本议案为董事会特别决议事项，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经
出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过《关于增加公司 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：为满足公司 2025 年日常经营及业务发展需要，同意公司及全资子公司 2025 年度向银行申请增加综合授
信额度人民币 5 亿元，公司及全资子公司2025年度向银行申请综合授信总额由不超过人民币 15亿元增加至不超过人民币 20 亿元，
增加的综合授信额度授信期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止，授信额度在授
权期限内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司本次新增募集资金专项账户，系公司结合募集资金的实际使用情况，为便于募集资金业务办理及提高
募集资金的使用效率，拟根据募集资金投资项目进行区分账户存储，专户专用。本次公司拟在中国工商银行股份有限公司金坛尧塘支
行、中国农业银行股份有限公司常州尧塘支行新增募集资金专项账户，分别用于存放、管理和使用“轻量化复合材料部件生产线扩建
项目”“风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目”的募集资金，并授权公司董事长或其授权人士签署募集资金监管协议，及办理
新增募集资金专项账户相关事宜。此次新增募集资金专项账户事项，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划
，有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利益。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意聘任余璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
（六）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会定于 2025 年 7 月 9 日下午 13：00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、报备文件
1、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、第三届董事会第七次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于江苏常友环保科技股份有限公司对全资子公司增加担保额度的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/5126cf46-f9ff-4270-9305-51980ccc2a99.PDF
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2025-06-23 18:55│常友科技（301557）：对全资子公司增加担保额度的核查意见
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常友科技（301557）：对全资子公司增加担保额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/0abaa39a-bb5c-484c-a04d-c752ba9ce79b.PDF
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2025-06-23 18:55│常友科技（301557）：关于增加公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议审议通过了《关于增加公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司 2025年度向银行申请增加
综合授信额度人民币 5 亿元，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、经审批的申请授信额度情况
2025 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2
025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案已经公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。根据公
司 2025 年经营计划，为满足日常经营资金需求，提高资金营运能力，同意公司及全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币
15 亿元人民币，授信业务品种包括但不限于贸易融资、流动资金融资（包括短期或中长期流动资金贷款）、项目融资、承兑汇票、
票据贴现、保函、信用证等。授信期限自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开日为止，授信额度在
授权期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全
资子公司 2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。
二、拟增加申请授信额度情况
2025 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司 2025 年度向
银行申请综合授信额度的的议案》，为满足公司 2025 年日常经营及业务发展需要，同意公司及全资子公司向银行申请增加综合授信
额度人民币 5 亿元，本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次增加申请授信额度后，公司及全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信总额由不超过人民币 15 亿元增加至不超过人民币
20 亿元。增加的综合授信额度授信期限自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开日为止，授信额
度在授权期限内可循环滚动使用，综合授信品种不变。
上述授信额度不等于公司及全资子公司实际融资金额，具体授信额度以各家银行最终批复为准，具体融资方式、融资期限、担保
方式、实施时间等以最终与银行商定的内容和方式执行，实际融资金额以金融机构与公司、全资子公司实际签订的融资协议为准。
为提高效率，公司董事会授权公司法定代表人根据实际情况，在上述额度内，办理公司及下属全资子公司的融资事宜，签署授信
相关文件、签署上述实际融资额度内的融资相关协议，公司可对下属全资子公司和银行的授信额度进行调整，亦可在上述年度授信额
度内为在有效期内新成立的全资子公司申请授信额度。在上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东大会进行审议表决，
但涉及公司对外部担保的授信事项仍需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定履行相关审议程序。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/d238a60a-08fa-406a-acf1-e651db0202f7.PDF
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2025-06-23 18:55│常友科技（301557）：关于为全资子公司增加担保额度的公告
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江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关
事项公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批的担保额度情况
2025 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度为全
资子公司提供担保额度的议案》，该议案已经公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。为满足各全资子公
司生产经营的资金需求及对外开展业务需求，同意公司为合并范围内的全资子公司常州兆庚新材料有限公司、乌兰察布常友科技有限
公司提供担保，担保总额度不超过人民币 5.2 亿元，担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年
度股东大会召开之日为止，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度，上述担保额度可
在各全资子公司之间进行调剂。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2
025 年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-014）。
（二）本次拟增加的担保额度情况
根据公司经营需要，本次拟增加提供不超过人民币 2.95亿元的总担保额度，包括：拟为全资子公司常州兆庚新材料有限公司增
加不超过人民币 2 亿元的担保额度，在原审批人民币 5.15 亿元的基础上增加至人民币 7.15 亿元；拟为全资子公司乌兰察布常友
科技有限公司增加不超过人民币 9,500.00 万元的担保额度，在原审批担保额度人民币 500 万元的基础上增加至人民币 1 亿元。
上述新增担保额度使用期限为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止，在有效期
内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的额度。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公
司董事长或其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。
除本次拟增加担保额度外，本次担保事项的其余内容与《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：
2025-014）一致。本次担保事项已经公司 2025 年 6 月 23 日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司
章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、新增担保额度预计的情况
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度 担保额度占 是否
方 股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 合计 上市公司最 关联
负债率1 近一期净资 担保
产比例
公司 常州兆庚新 100% 63.82% 39,000.00 20,000.00 71,500.00 70.76% 否
材料有限公
司
公司 乌兰察布常 100% 78.26% 500.00 9,500.00 10,000.00 9.90% 否
友科技有限
1 本表中被担保方最近一期资产负债率为 2025 年一季度数据。
公司
三、被担保方基本情况
（一）常州兆庚新材料有限公司（以下简称“常州兆庚”）
1、统一社会信用代码：91320412MA1XJR1K61
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：1,000.00万人民币
4、法定代表人：谢炎利
5、成立日期：2018年 12月 3日
6、注册地点：常州市金坛区金坛大道 92号-1
7、经营范围：复合材料、金属制品、玻璃纤维布、碳纤维布及制品、化工产品（除危险化学品）、建材（除危险化学品）、建
筑装饰材料（除危险化学品）销售；模具、塑料制品、木制品、玻璃钢制品加工、销售；泡沫的打孔、切割。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司关系：为公司全资子公司
9、常州兆庚主要财务指标：
单位：元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
资产总额 426,782,314.79 453,068,867.11
负债总额 273,386,072.14 289,142,230.90
净资产 153,396,242.65 163,926,636.21
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入 447,292,364.39 88,524,089.73
利润总额 51,414,096.77 13,037,430.42
净利润 40,894,638.89 10,444,829.30
常州兆庚新材料有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）乌兰察布常友科技有限公司（以下简称“乌兰察布常友”）
1、统一社会信用代码：91150902MABLN5179C
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册资本：5,000.00万人民币
4、法定代表人：万慧荣
5、成立日期：2022年 4月 15日
6、注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区纬三路以南、藏红南路以东
7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；节能管理服务；储能技术服务；工程
管理服务；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合
成材料销售；电气设备修理；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；软木制品制
造；软木制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电
业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
8、与公司关系：为公司全资子公司
9、乌兰察布常友主要财务指标：
单位：元
项目 2024年
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