公司公告☆ ◇301557 常友科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-27 21:12 │常友科技（301557）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-08-27 21:07 │常友科技（301557）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 21:07 │常友科技（301557）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-27 21:07 │常友科技（301557）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-27 21:07 │常友科技（301557）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 21:07 │常友科技（301557）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 19:04 │常友科技（301557）：董事会秘书工作制度 │
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│2026-07-31 16:08 │常友科技（301557）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-07-27 17:20 │常友科技（301557）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-21 18:24 │常友科技（301557）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2026-08-27 21:12│常友科技（301557）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知于 2026年 8月 17日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集并主持，会议应出席
董事 7人，实际出席董事 7人（其中现场实到 3人，董事包涵寓以及独立董事陈耀明、周旭东、陈若愚以通讯表决方式出席本次会议
），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会认为：公司 2026年半年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》《金融时报》
。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会认为：公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定
，不存在募集资金存放和使用违规的情形，专项报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
基于谨慎性原则，关联董事刘文叶、包涵寓回避表决，由其他五位董事表决。经审议，董事会认为：报告期内，公司不存在控股
股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2026年 6月 30日的控股股东及其他关联方违规占用公
司资金的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》。
（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为进一步明确公司董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，
促进公司规范运作，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《董事会秘书工作制度》进
行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0a850ecc-a457-432e-86f1-4f115f1632ea.PDF
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2026-08-27 21:07│常友科技（301557）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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常友科技（301557）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/39f29158-4e11-4c6b-a27b-bce7c8f75376.PDF
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2026-08-27 21:07│常友科技（301557）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变
更，不会对公司财务状况、经营成果等产生重大影响。本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无
需提交董事会和股东会审议。现将具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
2026年 6月 4日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号），规定“关于金融资产合同现金流量特征的
评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，该解释自公布之日起施行。2026年 1月 1日至本解释施行日
新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，自 2026年
1月 1日起执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》相关规定于 2026年 1月 1日起执行。其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规
定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
上述会计政策变更不会对公司所属报告期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在
损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/82256085-0a5c-4bc6-b318-b8a61e3290cb.PDF
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2026-08-27 21:07│常友科技（301557）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常友环保科技股份有限公司1首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕180
6 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
1,108.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，募集资金总额为人民币 319,990,400.00 元，扣除本
次募集资金支付的发行费用（不含增值税）57,324,234.85 元，实际募集资金净额为人民币 262,666,165.15 元。
上述募集资金已于 2025 年 2 月 24 日划转至公司募集资金专项账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新
股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 2 月 24 日出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZL10008 号）。
（二）2026 年上半年募集资金使用及结余情况
2026 年上半年公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目2,976.67 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募
集资金 24,316.73 万元，累计获得的现金管理收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 27.83万元，扣除累计已使用募集资金后
，募集资金余额为 1,977.72 万元。1 江苏常友环保科技股份有限公司已于 2026年 3月 4日正式更名为常友科技集团股份有限公司
。具体内容详见公司 2026年 3月 4日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司名称暨完成工商登记的公告》（公告编号：2026-016）
。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“募集资金监管规则”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“
《上市规则》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）
等相关法律法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储
、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保
护投资者的合法权益，根据《募集资金监管规则》《规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司于 2025年 3月 11
日开立了募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司常州分行及海通证券股份有限公司（现已更名为“国泰海通证券股份有限公
司”，以下简称“保荐人”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司于 2025年 6月 23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意公司根据募集
资金投资项目进行区分账户存储，专户专用，在中国工商银行股份有限公司金坛尧塘支行、中国农业银行股份有限公司常州尧塘支行
新增募集资金专项账户，分别用于存放、管理和使用“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”“风电高性能复合材料零部件生产线扩
建项目”的募集资金，公司分别与中国工商银行股份有限公司金坛支行、中国农业银行股份有限公司常州金坛支行及保荐人签订了《
募集资金三方监管协议》，用于上述募集资金的专项存储和使用。
上述具体内容详见公司 2025年 3月 12日、2025年 7月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开立
募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）《关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议
的公告》（公告编号：2025-041）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
四、改变募投项目的资金使用情况
公司于 2026年 5月 20日召开第三届董事会第十六次会议，于 2026年 6月11日召开 2026年第三次临时股东会，审议通过《关于
变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“轻量化复合材料部
件生产线扩建项目”调整建设内容及增加项目投资总额。改变募投项目的资金使用情况详见附件 2《改变募集资金投资项目情况表》
。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露
，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ad7a003a-265c-4c73-89a2-a7b32a835732.PDF
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2026-08-27 21:07│常友科技（301557）：2026年半年度报告摘要
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常友科技（301557）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6b8fad5f-6bea-4bdb-ad81-0d59411da36d.PDF
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2026-08-27 21:07│常友科技（301557）：2026年半年度报告
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常友科技（301557）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/832afc76-df26-4218-99cb-eb959eba7155.PDF
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2026-08-27 19:04│常友科技（301557）：董事会秘书工作制度
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常友科技（301557）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c89784c0-3595-4d0f-9dd2-0c152ea32e03.pdf
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2026-07-31 16:08│常友科技（301557）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人与普通合伙人智融私募基金管理（南京）有限公司共同投资设
立常州智融长优股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”或“基金”），并签署了《常州智融长优股权投资合伙企业
（有限合伙）合伙协议》。全体合伙人认缴出资总额为人民币 2,010.00万元，公司以自有资金认缴出资人民币 2,000.00万元，出资
比例为 99.5025%。基金管理人为智融私募基金管理（南京）有限公司。上述具体内容详见公司 2026年 6月 22日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-041）。
2026年 7月 10日，公司收到基金管理人通知，投资基金首期资金已募集完毕。具体内容详见公司于 2026年 7月 10日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2026-043）。
二、进展情况
近日，公司收到通知，基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，
在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
1、基金名称：常州智融长优股权投资合伙企业（有限合伙）
2、备案编码：SCK342
3、管理人名称：智融私募基金管理（南京）有限公司
4、托管人名称：南京银行股份有限公司
5、备案日期：2026年 07月 30日
公司将密切关注基金进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、私募投资基金备案证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/558d95d4-8261-4414-b907-ade84df71f11.PDF
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2026-07-27 17:20│常友科技（301557）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第十五次会议，于 2026年 5月 20日召
开 2025年年度股东会，审议通过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》。为满足各全资子公司生产经营的资金需求及对外开展
业务需求，同意公司为合并范围内的全资子公司常州兆庚新材料有限公司、乌兰察布常友科技有限公司、江苏常卓科技有限公司（以
下简称“江苏常卓”）提供担保，担保总额度不超过人民币 14 亿元，担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日为止。具体内容详见公司 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计
2026年度担保额度的公告》（公告编号：2026-025）。
二、担保进展情况
近日，公司与华夏银行股份有限公司常州分行（以下简称“华夏银行常州分行”）签署了《最高额保证合同》，为全资子公司江
苏常卓与华夏银行常州分行在一定期间内所发生的全部债权提供最高债权本金不超过人民币 3,000万元的连带责任保证。
上述保证书签署后，公司为下属公司提供担保的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 股东会审 本次担保 本次新增 本次担 担保余 剩余 是否
持 最 议 前 担 保 额 可 关
股比例 近一期资 通过的担 担保余额 保金额 后担保 占公司 用担 联担
产 保 余 最 保 保
负债率1 额度 额 近一期 额度
净
资产比
例
常友科 常州兆庚新 100% 68.82% 100,000 72,000 0 72,000 69.43% 28,00 否
技 材 0
集团股 料有限公司
份 乌兰察布常 100% 72.71% 20,000 5,000 0 5,000 4.82% 15,00 否
有限公 友 0
司 科技有限公
司
江苏常卓科 100% 37.58% 20,000 1,000 3,000 4,000 3.86% 16,00 否
技 0
有限公司
三、被担保方基本情况
1、统一社会信用代码：91320924MA20539B3T
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册资本：3,000.00万人民币
4、法定代表人：段俊国
5、成立日期：2019年 9月 25日
6、注册地点：常州市金坛区金坛大道 92号-4号
7、经营范围：火箭发射设备研发和制造；火箭发动机研发与制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；高性能纤维及复合材
料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；风力发电技术服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；城市轨道交通设备制造；合成材料销售；轨道交通绿色复合材料
销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；雷达及配套设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
8、与公司关系：为公司全资子公司
9、江苏常卓主要财务指标：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
1 本表中被担保方最近一期资产负债率为 2026年第一季度数据，未经审计。
资产总额 23,933,863.78 32,672,534.46
负债总额 7,075,456.12 12,277,389.44
净资产 16,858,407.66 20,395,145.02
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 6,933,429.72 1,504,600.36
利润总额 -5,593,502.37 -1,271,038.88
净利润 -4,381,463.12 -1,063,262.64
江苏常卓科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
债权人：华夏银行股份有限公司常州分行
保证人：常友科技集团股份有限公司
债务人：江苏常卓科技有限公司
最高债权额：合同项下被担保的最高债权额为净额人民币叁仟万元整（其中币种不同的业务按发生日债权人挂牌的外汇牌价折算
）。
保证范围：保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的
相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主
合同债务人的应付费用。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保
债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚于被
担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。前款所述“债务的履行期限
届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债
务提前到期之日。如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 140,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 134.43%。本
次提供担保后，公司及全资子公司对合并报表范围内的子公司担保总余额为 81,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7
7.78%；公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/225b018f-6d36-41bc-a3a3-08b78fea1e6f.PDF
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2026-07-21 18:24│常友科技（301557）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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常友科技（301557）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/c6b9dadf-d999-4976-8c9c-35eba4a1a92a.PDF
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2026-07-16 19:16│常友科技（301557）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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常友科技（301557）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/7cf10e12-b959-4a32-a009-a0621a4dd092.PDF
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2026-07-10 16:28│常友科技（301557）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业机构共同投资概述
常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人与普通合伙人智融私募基金管理（南京）有限公司共同投资设
立常州智融长优股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”或“基金”），并签署了《常州智融长优股权投资合伙企业
（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。全体合伙人认缴出资总额为人民币 2,010.00万元，公司以自有资金认缴出资
人民币 2,000.00 万元，出资比例为 99.5025%。基金管理人为智融私募基金管理（南京）有限公司。
上述具体内容详见公司 2026年 6月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与专业投资机构共同投资的
公告》（公告编号：2026-041）。
二、进展情况
近日，全体合伙人共同签署《常州智融长优股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，就《合伙协议》中“出资缴
纳期限与安排”关于首期实缴出资金额作出修改，由“全体有限合伙人首期实缴出资金额合计为 1,500.00万元”改为“全体有限合
伙人首期实缴出资金额合计为 1,502.00万元”。除上述内容调整外，其余条款均未发生变更。公司收到基金管理人通知，投资基金
首期资金已募集完毕，具体情况如下：
序 合伙人名称或 合伙人类 出资 认缴出资额 首期实缴出资
号 姓名 型 方式 （万元） 额（万元）
序 合伙人名称或 合伙人类 出资 认缴出资额 首期实缴出资
号 姓名 型 方式 （万元） 额（万元）
1 智融私募基金管理 普通合伙人 货币 10.00 0.00
（南京）有限公司
2 常友科技集团股份 有限合伙人 货币 2,000.00 1,502.00
有限公司
合计 2,010.00 1,502.00
公司将密切关注基金进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/daf5b0dd-71c4-4970-97a1-ba1969d8ed28.PDF
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2026-06-23 16:30│常友科技（301557）：关于完成公司注册资本变更登记的公告
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常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第十五次会议，于 2026年 5月 20 日
召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》及《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了常州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》，《营
业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：常友科技集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：913204137945826547
3、注册资本：6203.1019万元整
4、类型：股份有限公司（上市）
5、成立日期：2006年 12月 19日
6、法定代表人：刘文叶
7、住所：常州市金坛区金坛大道 92号
8、经营范围：环保设备生产制造、研发及技术服务；能源设备配件、风力发电用玻璃钢机舱罩、玻璃钢制品、轨道交通内外饰
部件、新能源汽车复合材料部件、碳纤维制品的制造及维修；复合材料、金属材料、玻璃纤维布、模具、木制品的销售；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
许可项目：火箭发射设备研发和制造；火箭发动机研发与制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能无人飞行器制造；智能无
人飞行器销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；雷达及配套设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5758eb03-5ffe-42b0-ba2a-d3ffd269ec10.PDF
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2026-06-22 19:06│常友科技（301557）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告
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常友科技（301557）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/84dcb65e-7f85-44d6-9cb6-8dad14865b85.PDF
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2026-06-11 17:32│常友科技（301557）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：常友科技集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第三次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《常友科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所股东会网络
投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 5月 21日在深圳证券
交易所网站（www.szse.com.cn）公开发布了《常友科技集团股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“
会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开日期、时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式
等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 6月 11日 13:00在江苏省常州市金坛区金坛大道 92号常友科技二楼会议室如期召开，由贵公司
过半数董事共同推举的董事唐娜女士主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 11 日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 11日 9:15-15:00。经查验，
贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计 43人，代表股份 12,106,480股，占贵公司有表决权股份总数的 19.5168%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、部分高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的议案》
同意 12,096,720 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.9194%；
反对 9,760股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0806%；弃权 0股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的 0.0000%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票
表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票
结果。
经查验，上述第（一）项案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3a7beefb-fa0d-4b1d-9084-ff98de5b053f.PDF
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2026-06-11 17:30│常友科技（301557）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 6月 11日下午 13:00（2）网络投票时间：2026年 6月 11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省常州市金坛区金坛大道 92号常友科技二楼会议室；
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：由于公司董事长刘文叶先生因公外出，现场会议由过半数董事共同推举的董事唐娜女士主持本次股东会；
6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 43人，代表股份 12,106,480股，占公司有表决权股份总数的 19.5168%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 11,984,140股，占公司有表决权股份总数的 19.3196%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 122,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.1972%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 122,480 股，占公司有表决权股份总数的 0.1974%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 140股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 122,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.1972%。
5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事通过
线上视频方式出席或列席本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的议案》
（1）表决情况：同意 12,096,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9194%；反对 9,760 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0806%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 112,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0314%；反对 9,760股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9686%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（杭州）律师事务所
2、律师姓名：王帅雅、焦雨凡
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议；
2、北京国枫（杭州）律师事务所关于常友科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f6e50ded-5cf0-4466-98c6-f67195af25ef.PDF
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2026-05-21 19:58│常友科技（301557）：2025年年度权益分派实施公告
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常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配方案已获 2026年 5月 20日召开的公司 2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派具体内容如下：以公司现有总股本 44,307,871股为基数，向全体股
东每 10股派发现金股利人民币 9元（含税），预计合计派发现金股利共计 39,877,083.90 元（含税），同时以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 4股，共计转增 17,723,148 股，本次转增后，公司总股本变更为 62,031,019股。本次利润分配不送红股，剩余未
分配利润结转以后年度分配。若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配
方案时股权登记日的总股本为基数，公司将维持每股分配和转增比例不变，调整分配总额和转增股本总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 44,307,871股为基数，向全体股东每 10 股派 9.000000 元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 8.100000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股
注
期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时以资本公积金向全体股东每10股转增 4.000000
股。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.800000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.900000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。分红前本公司总股本为
44,307,871股，分红后总股本增至 62,031,019股。
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026年 5月 28日
2、除权除息日：2026年 5月 29日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026 年 5月 29 日直接计入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****088 常州君创企业管理咨询有限公司
2 03*****338 刘文叶
3 08*****070 常州龙卓企业管理合伙企业（有限合伙）
4 03*****846 刘波涛
5 00*****413 谢炎利
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 21日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
4、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 5月 29日。
六、股份变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 转增股本（股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、有限售条件股份 26,542,887 59.9056 10,617,155 37,160,042 59.9056
二、无限售条件股份 17,764,984 40.0944 7,105,993 24,870,977 40.0944
三、总股本 44,307,871 100.0000 17,723,148 62,031,019 100.0000
注：本次变动后的具体股数以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准。
七、调整相关参数
1、本次实施转股后，按最新股本 62,031,019股摊薄计算，2025年度每股净收益为 1.43元。
2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相关股东、间接持股的公司董事、高级管理人员承诺，在锁定期满
后两年内进行股份减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）且符合有关法律、法规规定。根据上述承诺
，本次权益分派实施后，上述承诺的最低减持价格将作出相应调整。
八、有关咨询办法
咨询地址：江苏省常州市金坛经济开发区亿晶路 222号
咨询联系人：唐娜
咨询电话：0519-68227767
传真电话：0519-68227767
九、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第三届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ccb4ed95-d511-41d9-a17e-b649f141ad67.PDF
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2026-05-20 19:30│常友科技（301557）：国泰海通关于常友科技2025年年度持续督导跟踪报告
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常友科技（301557）：国泰海通关于常友科技2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/45dc5b18-bd9f-4d09-a94d-ca0004a77bc1.PDF
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2026-05-20 19:30│常友科技（301557）：变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的核查意见
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常友科技（301557）：变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0ee84bcc-a530-4164-b772-f2ec8c655ac4.PDF
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2026-05-20 19:30│常友科技（301557）：国泰海通关于常友科技2025年度持续督导工作现场检查报告
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常友科技（301557）：国泰海通关于常友科技2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5cccd3df-1ae5-45ea-b097-3b7de9dbf360.PDF
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2026-05-20 19:28│常友科技（301557）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2
026年第三次临时股东会的议案》，将于 2026年 6月 11日召开 2026年第三次临时股东会（以下简称“股东会”），根据有关规定，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 11日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 04日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市金坛区金坛大道 92号常友科技二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更部分募集资金投资项目建设内 非累积投票提案 √
容并调整投资总额的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司于 2026年 5月 20日召开第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2026年 6月 10日上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:30；2、会议登记地点：江苏省常州市金坛区金坛大道 9
2号常友科技二楼会议室；
3、会议登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、股东授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话
登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），信函或邮件在 2026年 6月 10日下午 16:30前送达或发送邮件至公司董事
会办公室。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。
4、会议联系方式：
联系人：唐娜
电话：0519-68227767
邮箱：jscy-public@jscy.vip
联系地址：江苏省常州市金坛区金坛大道 92号常友科技
5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。本次股东会与会人员
的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b9161525-e717-42d8-a485-de192186bb04.PDF
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2026-05-20 19:28│常友科技（301557）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：常友科技集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》
”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《常友科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本
次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所股东会网络
投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4月 28日在深圳证券
交易所网站（www.szse.com.cn）公开发布了《常友科技集团股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通
知”），该会议通知载明了本次会议的召开日期、时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项
。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 5月 20日 13:00在江苏省常州市金坛区金坛大道 92号常友科技二楼会议室如期召开，由贵公司
董事长刘文叶先生主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召
开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权
登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 61人，代表股份 20
,718,055股，占贵公司有表决权股份总数的 46.7593%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 20,717,155 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.9957%；
反对 900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0043%；弃权 0股，占出席本次会议的股东（股东代理
人）所持有效表决权的 0.0000%。
（二）表决通过了《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》
同意 20,716,655 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.9932%；
反对 900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0043%；弃权 500股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的 0.0024%。
（三）表决通过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》
同意 20,715,255 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.9865%；
反对 2,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0101%；弃权 700股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的 0.0034%。（四）表决通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 20,716,655 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.9932%；
反对 900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0043%；弃权 500股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的 0.0024%。（五）表决通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意 20,716,655 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.9932%；
反对 900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0043%；弃权 500股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的 0.0024%。（六）表决通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告的议案》
同意 2,323,455股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权99.8882%；
反对 2,100 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0903%；
弃权 500 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0215%。
本议案关联股东回避表决。
（七）表决通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意 20,716,455 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.9923%；
反对 900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0043%；弃权 700股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的 0.0034%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票
表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票
结果。
经查验，上述第（一）项至第（五）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第（六）
项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第（七）项议案经出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2d9ded98-65f3-49c0-90ce-578b3c879008.PDF
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2026-05-20 19:28│常友科技（301557）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 20日下午 13:00（2）网络投票时间：2026年 5月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省常州市金坛区金坛大道 92号常友科技二楼会议室；
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长刘文叶先生；
6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 61人，代表股份 20,718,055 股，占公司有表决权股份总数的 46.7593%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 2人，代表股份 18,392,000股，占公司有表决权股份总数的 41.5096%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 59人，代表股份 2,326,055股，占公司有表决权股份总数的 5.2498%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 59人，代表股份 2,326,055股，占公司有表决权股份总数的 5.2498%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 59人，代表股份 2,326,055股，占公司有表决权股份总数的 5.2498%。
5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、高级管理人
员通过线上视频方式出席或列席本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
（1）表决情况：同意 20,717,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,325,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9613%；反对 900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0387%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、审议通过了《关于拟续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》
（1）表决情况：同意 20,716,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%
。
其中，中小股东表决情况：同意 2,324,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9398%；反对 900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0387%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0215%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、审议通过了《关于预计 2026年度担保额度的议案》
（1）表决情况：同意 20,715,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9865%；反对 2,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0101%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034
%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,323,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8796%；反对 2,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0903%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0301%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、审议通过了《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
（1）表决情况：同意 20,716,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%
。
其中，中小股东表决情况：同意 2,324,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9398%；反对 900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0387%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0215%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
（1）表决情况：同意 20,716,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%
。
其中，中小股东表决情况：同意 2,324,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9398%；反对 900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0387%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0215%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、审议通过了《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告的议案》
关联股东常州君创企业管理咨询有限公司、刘文叶对该议案均已回避表决。（1）表决情况：同意 2,323,455股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 99.8882%；反对 2,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0903%；弃权 500股（其中，因
未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,323,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8882%；反对 2,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0903%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0215%。
（2）表决结果：该议案经与会非关联股东表决通过。
7、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（1）表决情况：同意 20,716,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%
。
其中，中小股东表决情况：同意 2,324,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9312%；反对 900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0387%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0301%。
（2）表决结果：该议案经与会股东特别表决通过。
除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。关于《2025 年度独立董事述职报告》已于 2026 年 4 月 2
8 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（杭州）律师事务所
2、律师姓名：杨婕、王帅雅
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京国枫（杭州）律师事务所关于常友科技集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d9b0e444-5699-4e8e-854a-087b263c6bc8.PDF
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2026-05-20 19:27│常友科技（301557）：关于变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的公告
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常友科技（301557）：关于变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d5c85822-0e47-4d09-b3f5-0dce005cabd2.PDF
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2026-05-20 19:26│常友科技（301557）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2026年 5 月 20日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知于 2026年 5月 14日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集并主持，会议应出席董
事 7人，实际出席董事 7人（其中现场实到 3人，董事包涵寓以及独立董事陈耀明、周旭东、陈若愚以通讯表决方式出席本次会议）
，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会认为：本次变更募集资金投资项目建设内容及增加总投资是公司根据市场情况变化，为契合实际生产经营需求，
围绕战略布局，慎重研究后进行的调整对于提高募集资金使用效率，增强公司持续经营能力，提升公司竞争力有积极意义，符合公司
长期发展利益，不存在损害公司和股东利益情形，同意公司变更募投项目“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”的建设内容及增加
项目总投资。
董事会提请股东会授权董事会及董事会授权相关人士全权办理本次募投项目变更相关事项，包括但不限于募投项目变更备案登记
手续等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额
的公告》。
国泰海通证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会定于 2026 年 6 月 11 日下午 13:00 在公司二楼会议室召开 2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
4、国泰海通证券股份有限公司关于常友科技集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ab1903f0-6658-4079-8cbd-4ed57ff2b86e.PDF
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2026-05-11 16:34│常友科技（301557）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要于 2026年 4月 28日刊登在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
为使广大投资者全面地了解公司经营情况，进一步加强与投资者的沟通，公司定于 2026年 5 月 14 日（星期四）15:00－16:00
在全景网举办 2025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平
台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘文叶、董事会秘书唐娜、财务总监吴网娟、独立董事陈耀明、保荐代表人张宇
。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 13 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将
在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a728d987-4023-4022-beb5-46f537a0b913.PDF
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2026-04-27 22:52│常友科技（301557）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、申请银行授信额度概述
根据公司 2026 年经营计划，为满足日常经营资金需求，提高资金营运能力，同意公司及全资子公司向银行申请综合授信总额不
超过 40 亿元人民币，授信业务品种包括但不限于贸易融资、流动资金融资（包括短期或中长期流动资金贷款）、项目融资、承兑汇
票、票据贴现、保函、信用证等。上述授信额度不等于公司及全资子公司实际融资金额，具体授信额度以各家银行最终批复为准，具
体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等以最终与银行商定的内容和方式执行，实际融资金额以金融机构与公司、全资子公司
实际签订的融资协议为准。授信期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止，授信额度在授权期
限内可循环滚动使用。
为确保融资需求，提请股东会授权公司法定代表人根据实际情况，在授信额度合计不超过 40 亿元人民币的范围内，办理公司及
下属全资子公司的融资事宜，签署授信相关文件、签署上述实际融资额度内的融资相关协议，公司可对下属全资子公司和银行的授信
额度进行调整，亦可为在有效期内新成立的全资子公司申请授信额度。在上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东会进
行审议表决，但涉及公司对外部担保的授信事项仍需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定履行相关审议程序。
二、董事会审议情况
2026 年 4 月 27 日公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
董事会认为公司及子公司向银行申请综合授信额度，是为满足日常经营资金需求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利
益，特别是中小投资者的利益的情形。因此同意公司及子公司 2026 年向银行申请不超过 40 亿元人民币综合授信。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d2c60dbd-353c-4e1b-bf0c-41ed16a82fb8.PDF
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2026-04-27 22:52│常友科技（301557）：关于预计2026年度担保额度的公告
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常友科技（301557）：关于预计2026年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f18afa2c-1f6a-41c7-96eb-103dc5e0c7c6.PDF
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2026-04-27 22:51│常友科技（301557）：2026年一季度报告
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常友科技（301557）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06031c27-0732-43e9-ac47-3e3ce0b3e43f.PDF
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2026-04-27 22:51│常友科技（301557）：2025年年度报告摘要
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常友科技（301557）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3bd0457f-cfb4-486e-a73f-51ebd875a868.PDF
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2026-04-27 22:51│常友科技（301557）：2025年年度报告
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常友科技（301557）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/303df6ed-10cc-4db7-936c-45c8509ea342.PDF
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2026-04-27 22:50│常友科技（301557）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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常友科技（301557）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eac9de74-8a59-4650-b7b3-e004f321cf21.PDF
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2026-04-27 22:50│常友科技（301557）：预计2026年度担保额度的核查意见
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常友科技（301557）：预计2026年度担保额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7972c721-f498-4218-a548-279c9dd8fee1.PDF
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2026-04-27 22:50│常友科技（301557）：2025年年度审计报告
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常友科技（301557）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e6c47b6-91c6-4eb2-9fae-269db53dba4d.PDF
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2026-04-27 22:50│常友科技（301557）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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常友科技（301557）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/672bae37-035a-4a84-81a0-8abfb79ac7b7.PDF
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2026-04-27 22:50│常友科技（301557）：2025年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZL10121 号常友科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了常友科技集团股份有限公司（以下简称常友
科技）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是常友科技董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，常友科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国?上海
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c5a70483-ed7f-4cf9-b8df-2347982e8525.PDF
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2026-04-27 22:49│常友科技（301557）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第三届董事会审计委员会第十次会议及第三届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
1、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司拟定的 2025 年度利润分配方案符合当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存
在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，同意将本议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司 2025 年度利润分配预案是在保障公司持续健康发展的前提下，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，并结合 2025
年度经营与财务状况而制定的，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规有关规定，同意
公司 2025 年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司 2025年年度股东会审议。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2025年度公司实现合并报表归属于上市公司股
东的净利润为 88,895,212.00元，其中，母公司实现的净利润为 13,500,590.56 元。公司本次提取 10%法定盈余公积金 1,350,059.
06元，提取任意盈余公积金 0元。截至 2025年 12月 31日，合并报表未分配利润为 483,220,044.27 元，母公司未分配利润为 124,
659,998.13元，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
3、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会在保障公司持续健康发展的
前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合 2025年度经营与财务状况，拟定 2025年度利润分配预案为：以公司
现有总股本 44,307,871股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 9 元（含税），预计合计派发现金股利共计 39,877,083
.90元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 17,723,148股，本次转增后，公司总股本变更为 62,031
,019股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、本年度累计现金分红情况
本年度累计现金分红总额 39,877,083.90 元（含税），占本年度净利润的44.86%。
（二）若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日
的总股本为基数，公司将维持每股分配和转增比例不变，调整分配总额和转增股本总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 39,877,083.90 48,738,658.10 -
回购注销总额（元） 0 0 -
归属于上市公司股东的净利润 88,895,212.00 105,231,388.57 -
（元）
研发投入（元） 36,744,577.42 29,305,485.72 -
营业收入（元） 1,178,256,309.32 1,050,175,741.35 -
合并报表本年度末累计未分配利 483,220,044.27
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 124,659,998.13
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红 88,615,742.00
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 97,063,300.2850
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 88,615,742.00
及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 66,050,063.14
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 2.96%
总额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注：公司于 2025年 3月上市，以上表格中数据仅填报上市后数据。
公司上市未满三个完整会计年度，2024 年度、2025 年度累计现金分红金额88,615,742.00元，高于最近两个会计年度年均净利
润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本利润分配预案是在保障公司持续健康发展的前提下，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，并结合 2025年度经营与
财务状况而制定的，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不利
影响。综上所述，本利润分配预案具备合理性。
2、公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 2,005,071.92元、44,160,067.60元，分别占对应年度总资产的 0.13%、2.16%，均低于 50%
。
四、其他说明和风险提示
1、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可正式实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息泄露。
3、本次利润分配预案经公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明
确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。
五、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、第三届董事会第十五次会议决议；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d9c6ab7d-9ca9-4c98-8adc-f89d41af6401.PDF
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2026-04-27 22:49│常友科技（301557）：关于召开2025年年度股东会的通知
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常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2
025年年度股东会的议案》，将于 2026年 5月20日召开 2025年年度股东会（以下简称“股东会”），根据有关规定，现将本次会议
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市金坛区金坛大道 92号常友科技二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于拟续聘公司 2026年度会计师事 非累积投票提案 √
务所的议案》
3.00 《关于预计 2026年度担保额度的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于 2026年度向银行申请综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案》
5.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的公告的议案》
7.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程> 非累积投票提案 √
并办理工商变更登记的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、上述议案 7.00为特别表决事项，需经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案
6.00涉及董事薪酬，关联股东应在此次股东会上对该议案回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
5、独立董事将在此次股东会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2026年 5月 19日上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:30；2、会议登记地点：江苏省常州市金坛区金坛大道 9
2号常友科技二楼会议室；
3、会议登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的
，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证
券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话
登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），信函或邮件在 2026年 5月 19日下午 16:30前送达或发送邮件至公司董事
会办公室。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。
4、会议联系方式：
联系人：唐娜
电话：0519-68227767
邮箱：jscy-public@jscy.vip
联系地址：江苏省常州市金坛区金坛大道 92号常友科技
5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。本次股东会与会人员
的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/60661ea0-422a-4e74-8e9e-266fc5f31538.PDF
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2026-04-27 22:49│常友科技（301557）：董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事周旭东
、陈若愚、陈耀明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事周旭东、陈若愚、陈耀明的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5563530b-487d-4f33-b289-ec109d926aad.PDF
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2026-04-27 22:49│常友科技（301557）：2025年度独立董事述职报告（周旭东）
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常友科技（301557）：2025年度独立董事述职报告（周旭东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bf27a78c-5b7a-4631-bb87-c03b6fb9880b.PDF
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2026-04-27 22:49│常友科技（301557）：2025年度独立董事述职报告（陈若愚）
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常友科技（301557）：2025年度独立董事述职报告（陈若愚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/735b57df-6200-41b3-b865-88540a6ba1d9.PDF
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2026-04-27 22:49│常友科技（301557）：公司章程（2026年4月）
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常友科技（301557）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9049f19c-651f-493a-859e-f3bdf975e8a8.PDF
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2026-04-27 22:49│常友科技（301557）：2025年度独立董事述职报告（陈耀明）
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常友科技（301557）：2025年度独立董事述职报告（陈耀明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f17e4105-c7b4-4b7b-8d60-b16f5fe79714.PDF
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2026-04-27 22:47│常友科技（301557）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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常友科技（301557）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/609ed920-9446-4e77-a127-c755612ab471.PDF
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2026-04-27 22:47│常友科技（301557）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本并修改《公司章程》，该事项尚需提交公司股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本
公司于 2026年 4月 27日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，该议案
尚需提交公司 2025年年度股东会审议。依据该预案，公司实施资本公积金转增股本后股份总数将由 44,307,871股增加至 62,031,01
9股。因此董事会同意将公司注册资本由 44,307,871元人民币增加至 62,031,019元人民币，并对《公司章程》进行修订。本次《公
司章程》中“注册资本”相关条款的修订以《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》经2025年年度股东会审议通过为前提。
二、修改《公司章程》部分条款
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 62,031,019
44,307,871元。 元。
2 第二十一条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为 62,031,019
44,307,871股，均为普通股。 股，均为普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款内容不变。修改后的《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。本次修订《公司章程》事宜，尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并须经出席股东
会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
为了保证本次变更有关事项的顺利进行，提请股东会授权公司董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事
宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理
部门核准、登记为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/85d00be5-d0ec-4a55-9a10-bb09aa62ce9d.PDF
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2026-04-27 22:47│常友科技（301557）：2025年度内部控制自我评价报告
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常友科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合常
友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20
25年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是 √否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是 □否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：常友科技集团股份有限公司、常州兆庚新材料有限公司、湖南常友环保科技有限公司、乌兰察
布常友科技有限公司、江苏常卓科技有限公司、广西常友科技有限公司、哈尔滨常卓科技有限公司、内蒙古常卓科技有限责任公司、
甘肃常卓科技有限公司、承德常凯科技有限公司、上海常友绿能材料科技有限公司、江苏库玛新材料有限公司、隆英欧伯（常州）锻
造有限公司、隆英（常州）机械制造有限公司。
2.纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司层面控制、销售与应收账款管理、采购及应付账款管理、存货及成本管理、财务报告与披露管理、固定资产与在建工程管理
、人力资源与薪酬管理、研发与无形资产管理、资金及费用管理、担保管理、合同管理、预算管理、业务外包管理、信息系统管理、
社会责任等。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
销售与应收账款、采购及应付账款、存货及成本、财务报告与披露、研发与无形资产、资金管理、在建工程等。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的内部控制制度和评价办法，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
税前利润总额 错报利润总额≥利润总额的 利润总额的3%≤错报利润< 错报利润总额<利润总额
5% 利润总额的5% 的3%
资产总额 错报资产总额≥资产总额的 资产总额的0.5%≤错报资产 错报资产总额 <资产总
2% 总额<资产总额的2% 额的0.5%
定性标准：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）董事、高级管理人员舞弊；
（2）外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（4）其他可能导致公司财务报告出现重大错报的缺陷。
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
税前利润总额 错报利润总额≥利润总额 利润总额的3%≤错报利润总 错报利润总额<利润总额
的5% 额<利润总额的5% 的3%
资产总额 错报资产总额≥资产总额 资产总额的0.5%≤错报资产 错报资产总额 <资产总
的2% 总额<资产总额的2% 额的0.5%
定性标准：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）违犯国家法律、法规；
（2）重大决策程序不科学；
（3）重要制度缺失或制度系统性失效；
（4）重大缺陷或重要缺陷不能得到整改；
（5）其他对公司负面影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2.重要缺陷
报期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3.一般缺陷
无
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3.一般缺陷
无
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四、其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
报告期内，公司纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，财务报告真实可靠，业务合法合规，达到了公
司内部控制的目标。2026年，公司将继续完善内部控制制度、规范内部控制制度执行、强化内部控制监督检查，并在此基础上优化内
部控制流程、提升内控管理水平，从而有效防范各类风险，促进公司健康、持续发展。
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长（已经董事会授权）：
刘文叶
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e0312947-1776-48ce-b003-0f8f7f19a1e9.PDF
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2026-04-27 22:47│常友科技（301557）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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常友科技（301557）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd2d75b2-31bf-49be-ba55-6013b7ce5383.PDF
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2026-04-27 22:47│常友科技（301557）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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常友科技（301557）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5106e633-83ee-4bc9-b372-12030470fe22.PDF
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2026-04-27 22:47│常友科技（301557）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第十五次会议，审议了《关于公司董事
2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》，
以上议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。其中，《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬
方案的议案》因涉及全体董事薪酬情况，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2025年年度股东会进
行审议。《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事刘文叶、唐娜回避表
决。现将有关事项公告如下：
一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬确认情况
2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事
2025 年度津贴标准为 5万元/年。具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司的董事以及高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬方案
1、非独立董事、高级管理人员
公司非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励薪酬构成，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业
绩挂钩。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定其年度的基本报酬。
绩效薪酬以公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根
据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。中长期激励薪酬由公司
另行制定激励方案确定。
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行，不再另行领取董事津贴。
2、独立董事
实行固定津贴制，2026 年津贴标准为：每人税前 5 万元人民币/年，于每半年度的次月进行发放。
三、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算发放。
3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事薪酬方案尚需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可生效，高级管理
人员薪酬方案自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起生效。
4、独立董事因出席公司董事会、股东会、现场工作等按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需
的合理差旅费由公司承担。
四、备查文件
1、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
2、第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f321052f-8efe-4675-9755-b7814486f94a.PDF
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2026-04-27 22:47│常友科技（301557）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常友环保科技股份有限公司1首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕180
6 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
1,108.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，募集资金总额为人民币 319,990,400.00 元，扣除本
次募集资金支付的发行费用（不含增值税）57,324,234.85 元，实际募集资金净额为人民币 262,666,165.15 元。
上述募集资金已于 2025 年 2 月 24 日划转至公司募集资金专项账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新
股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 2 月 24 日出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZL10008 号）。
（二）2025 年募集资金使用及结余情况
2025 年公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 21,340.06 万元。截至 2025 年末，公司累计使用募集资金 21,340.
06 万元，累计获得的现金管理收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 17.72 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额
为 4,944.28 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1 江苏常友环保科技股份有限公司已于 2026年 3月 4日正式更名为常友科技集团股份有限公司。具体内容详见公司 2026年 3月
4日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司名称暨完成工商登记的公告》（公告编号：2026-016）。
根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“募集资金监管规则”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“
《上市规则》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）
等相关法律法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储
、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保
护投资者的合法权益，根据《募集资金监管规则》《规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司于 2025年 3月 11
日开立了募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司常州分行及海通证券股份有限公司（现已更名为“国泰海通证券股份有限公
司”，以下简称“保荐人”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司于 2025年 6月 23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意公司根据募集
资金投资项目进行区分账户存储，专户专用，在中国工商银行股份有限公司金坛尧塘支行、中国农业银行股份有限公司常州尧塘支行
新增募集资金专项账户，分别用于存放、管理和使用“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”“风电高性能复合材料零部件生产线扩
建项目”的募集资金，公司分别与中国工商银行股份有限公司金坛支行、中国农业银行股份有限公司常州金坛支行及保荐人签订了《
募集资金三方监管协议》，用于上述募集资金的专项存储和使用。
上述具体内容详见公司 2025年 3月 12日、2025年 7月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开立
募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）《关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议
的公告》（公告编号：2025-041）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露
，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映
了公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为，公司 2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司
募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐人对公司 2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于常友科技集团股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a559826-1b50-4182-9704-e695a95d7360.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│常友科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225520128.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│常友科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220484.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│常友科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220493.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│常友科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748995.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│常友科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594744.PDF
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2025-04-25│常友科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265289.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│常友科技：2024年年度报告
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