公司公告☆ ◇301557 常友科技 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 17:32 │常友科技（301557）：常友科技章程（工商备案版本） │
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│2025-07-28 17:32 │常友科技（301557）：关于完成《公司章程》及公司董事变更工商备案的公告 │
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│2025-07-22 18:12 │常友科技（301557）：关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 │
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│2025-07-16 18:16 │常友科技（301557）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-15 16:04 │常友科技（301557）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-07-09 18:46 │常友科技（301557）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-09 18:46 │常友科技（301557）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-09 18:46 │常友科技（301557）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-04 17:26 │常友科技（301557）：关于董事辞任的公告 │
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│2025-06-23 18:57 │常友科技（301557）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 │
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2025-07-28 17:32│常友科技（301557）：常友科技章程（工商备案版本）
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常友科技（301557）：常友科技章程（工商备案版本）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/77ae7a1c-4173-418c-ae61-7e854655f959.PDF
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2025-07-28 17:32│常友科技（301557）：关于完成《公司章程》及公司董事变更工商备案的公告
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江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，2025 年 7 月
9 日公司召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。具体内容详见公司 2025 年
6 月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：20
25-031）。
公司于 2025 年 7 月 4 日收到公司董事刘文君女士递交的书面辞任申请，刘文君女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董
事职务，并同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。公司于 2025 年 7 月 9 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议及民主选
举，一致同意选举谢炎利先生担任公司第三届董事会职工代表董事。上述具体内容详见公司 2025 年 7 月 4 日、2025 年 7 月 9
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞任的公告》（公告编号：2025-036）、《关于选举职工代表董事的公
告》（公告编号：2025-038）。
截至本公告披露日，公司已完成上述工商备案登记手续。根据常州市政务服务管理办公室的规范性要求，公司调整了《公司章程
》第八条中第一款的措辞，由“公司的董事长为公司的法定代表人”调整为“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公
司董事长为代表公司执行公司事务的董事”。上述调整内容与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质
性差异。
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了经常州市政务服务管理办公室核准的《江苏常友环保科技股份有限公司
章程》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/f735234f-7d01-4371-961f-1d16e59d33c1.PDF
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2025-07-22 18:12│常友科技（301557）：关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告
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常友科技（301557）：关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/47d3bf75-f513-431a-874e-c322a3531b5d.PDF
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2025-07-16 18:16│常友科技（301557）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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常友科技（301557）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/560143f7-b48d-4091-b175-bf91aad9844e.PDF
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2025-07-15 16:04│常友科技（301557）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会议
通知于 2025 年 7 月 9 日以现场口头方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人（均以通讯表决方式出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：为保障公司董事会战略委员会正常运行，同意补选董事谢炎利先生为第三届董事会战略委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。增补后，公司第三届董事会战略委员会组成情况如下：刘文叶先生（
主任委员）、唐娜女士、谢炎利先生。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/13973c10-ed00-4dea-a7f8-40a4d2a13d8f.PDF
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2025-07-09 18:46│常友科技（301557）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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常友科技（301557）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/fd3c552c-a4b4-424f-a017-b3d6b2837680.PDF
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2025-07-09 18:46│常友科技（301557）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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常友科技（301557）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/caa2b7b2-726f-4053-a5a5-3d083ec9db4e.PDF
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2025-07-09 18:46│常友科技（301557）：关于选举职工代表董事的公告
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为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 7 月 9 日召开职工代表大会，经
与会职工代表审议及民主选举，一致同意选举谢炎利先生（简历见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表
大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
谢炎利先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第三届董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事人数总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/ca539faa-8b4b-4445-97cb-a844f513e22d.PDF
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2025-07-04 17:26│常友科技（301557）：关于董事辞任的公告
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江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事刘文君女士递交的书面辞任申请，刘文君女士因
个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，并同时辞去公司董事会战略委员会委员职务，其原定董事任期到期日为第三届董事会
届满之日。刘文君女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞任申请自送达公司董事
会之日起生效。刘文君女士辞任后将继续在公司担任公司采购副总监职务。刘文君女士已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制
度》做好离职董事工作交接。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
刘文君女士作为公司实际控制人之一，与刘文叶先生（系刘文君女士之胞兄）、刘波涛先生（系刘文君女士之父亲）、包涵寓女
士（系刘文叶先生之配偶）为公司共同实际控制人。截至本公告披露日，刘文君女士通过常州君创企业管理咨询有限公司（以下简称
“常州君创”）间接持有公司 0.97%的股份。刘文叶先生直接持有公司 17.49%的股份，通过常州君创间接持有公司 18.95%的股份，
通过常州龙卓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙卓合伙”）间接持有公司11.37%的股份；刘波涛先生直接持有公司 5.0
8%的股份；包涵寓女士通过龙卓合伙间接持有公司 0.11%的股份。因此，公司共同实际控制人刘文叶先生、刘波涛先生、包涵寓女士
、刘文君女士合计控制公司 53.98%的股份。（注：数据计算结果采用四舍五入方式列示）
刘文君女士辞任后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行，也将继续遵守其
在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
除上述外，刘文君女士及其关联人未通过其他主体持有公司股份，刘文君女士亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘文君女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘文君女士为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、刘文君女士辞任申请。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/525df140-0d73-40f1-b246-68d133fc85a9.PDF
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2025-06-23 18:57│常友科技（301557）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
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常友科技（301557）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/28341a07-e30a-46ef-b1f2-7bdae7c97c67.PDF
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2025-06-23 18:57│常友科技（301557）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任余璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期自董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。
余璐女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。余璐女士的简历详见附件。
证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0519-68227767
办公传真：0519-68227767
电子邮箱：jscy-public@jscy.vip
办公地址：江苏省常州市金坛经济开发区亿晶路 222 号
邮政编码：213200
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/aeb07bbc-46f6-439c-850d-e0526a3ccfc3.PDF
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2025-06-23 18:56│常友科技（301557）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知于 2025年 6 月 18 日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集并主持，会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中现场实到 3 人，董事包涵寓女士、独立董事陈耀明先生、独立董事陈若愚先生、独立董
事周旭东先生以通讯表决方式出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意公司取消监事会，对《公司章程》及部分治理制度
进行修订和完善，并制定新的制度。逐项表决结果如下：
1.01《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
1.04《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
1.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.08《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.10《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.11《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.12《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.13《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.14《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.15《关于修订<内幕信息知情人登记、报备和保密制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.16《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
1.17《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.18《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告
》及各项制度全文。
（二）审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：本次申请增加担保额度，符合公司实际经营需要，同意公司为全资子公司常州兆庚新材料有限公司增加提
供担保额度不超过人民币2 亿元，为全资子公司乌兰察布常友科技有限公司增加提供担保额度不超过人民币 9,500.00 万元。
保荐机构海通证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》。
本议案为董事会特别决议事项，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经
出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过《关于增加公司 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：为满足公司 2025 年日常经营及业务发展需要，同意公司及全资子公司 2025 年度向银行申请增加综合授
信额度人民币 5 亿元，公司及全资子公司2025年度向银行申请综合授信总额由不超过人民币 15亿元增加至不超过人民币 20 亿元，
增加的综合授信额度授信期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止，授信额度在授
权期限内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司本次新增募集资金专项账户，系公司结合募集资金的实际使用情况，为便于募集资金业务办理及提高
募集资金的使用效率，拟根据募集资金投资项目进行区分账户存储，专户专用。本次公司拟在中国工商银行股份有限公司金坛尧塘支
行、中国农业银行股份有限公司常州尧塘支行新增募集资金专项账户，分别用于存放、管理和使用“轻量化复合材料部件生产线扩建
项目”“风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目”的募集资金，并授权公司董事长或其授权人士签署募集资金监管协议，及办理
新增募集资金专项账户相关事宜。此次新增募集资金专项账户事项，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划
，有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利益。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意聘任余璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
（六）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会定于 2025 年 7 月 9 日下午 13：00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、报备文件
1、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、第三届董事会第七次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于江苏常友环保科技股份有限公司对全资子公司增加担保额度的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/5126cf46-f9ff-4270-9305-51980ccc2a99.PDF
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2025-06-23 18:55│常友科技（301557）：对全资子公司增加担保额度的核查意见
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常友科技（301557）：对全资子公司增加担保额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/0abaa39a-bb5c-484c-a04d-c752ba9ce79b.PDF
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2025-06-23 18:55│常友科技（301557）：关于增加公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议审议通过了《关于增加公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司 2025年度向银行申请增加
综合授信额度人民币 5 亿元，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、经审批的申请授信额度情况
2025 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2
025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案已经公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。根据公
司 2025 年经营计划，为满足日常经营资金需求，提高资金营运能力，同意公司及全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币
15 亿元人民币，授信业务品种包括但不限于贸易融资、流动资金融资（包括短期或中长期流动资金贷款）、项目融资、承兑汇票、
票据贴现、保函、信用证等。授信期限自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开日为止，授信额度在
授权期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全
资子公司 2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。
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