公司公告☆ ◇301558 三态股份 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-15 18:56 │三态股份（301558）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-02 20:47 │三态股份（301558）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-02 20:47 │三态股份（301558）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监│
│ │督职责情况报告 │
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│2025-04-02 20:47 │三态股份（301558）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-02 20:47 │三态股份（301558）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-02 20:47 │三态股份（301558）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-02 20:47 │三态股份（301558）：董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-02 20:47 │三态股份（301558）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-02 20:47 │三态股份（301558）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-02 20:47 │三态股份（301558）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-15 18:56│三态股份（301558）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 15 日连续 2
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
3、公司于 2025 年 4 月 3 日披露了《2024 年年度报告》，2024 年度，公司实现营业收入 17.51 亿元，同比增长 2.97%；实
现归属于上市公司股东的净利润1,436.88 万元，同比下降 88.38%。具体经营情况、风险因素及财务数据请查阅公司于 2025 年 4
月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。
4、公司在与投资者交流过程中关注到近期 B2B 跨境电商交易服务平台敦煌网在苹果应用商店排行榜下载量大增。截至本公告披
露日，公司与敦煌网暂无合作。敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票交易价格于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 15 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深
圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过书面文件等问询方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，
现将相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。2024 年度美国地区营业收入占公司整体营收的比例约为 14%左右
，公司将持续关注并评估美国加征关税事项对公司业务的影响，并灵活调整经营策略；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 4 月 3 日披露了《2024 年年度报告》，2024 年度，公司实现营业收入 17.51 亿元，同比增长 2.97%；实
现归属于上市公司股东的净利润1,436.88 万元，同比下降 88.38%。具体经营情况、风险因素及财务数据请查阅公司于 2025 年 4
月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。公司将于 2025 年 4 月 29
日披露《2025 年一季度报告》，截至本公告披露日，相关编制工作正在进行中，敬请投资者注意投资风险。
3、公司在与投资者交流过程中关注到近期 B2B 跨境电商交易服务平台敦煌网在苹果应用商店排行榜下载量大增。截至本公告披
露日，公司与敦煌网暂无合作。敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参
考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风
险。
五、备查文件
1、公司向控股股东及其实际控制人的问询函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a3945749-eb07-4bc2-b573-cac08f71f582.PDF
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2025-04-02 20:47│三态股份（301558）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为出口跨境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，公司外销
业务主要以欧元、英镑、美元等为结算币种，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高
外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外
汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司
外销业务主要以欧元、英镑、美元、澳元、加拿大元、日元等为结算币种，同时，公司商品采购涉及美元、港币等外币结汇。
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等
业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币7亿元或等值外币，在交
易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比
例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的
具体协议确定。
3、期限及授权
上述额度自股东大会审议通过后十二个月内有效。授权公司董事长或其指定代理人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套
期保值业务相关合同。
4、交易对方
境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司的现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防
、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进
行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预
测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。
五、会计政策核算准则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体经营业务为依托，以对冲经营活动中的汇率风险为目的，遵循套期保值原则，
不进行投机和单纯套利交易。公司及合并报表范围内的子公司通过开展适当的外汇套期保值业务，防范汇率波动对公司造成不利影响
，有助于增强公司财务稳健性。公司已制订了《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务明确了具体操作规程。
通过加强过程管理和内部控制，落实风险防范措施，尽可能控制交易风险。因此，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/47c793e9-9ec7-4ea0-8782-9925374414cb.PDF
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2025-04-02 20:47│三态股份（301558）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职
│责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年度年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期
从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业
务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2024年3月25日召开的第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告
及续聘2024年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，认为容诚会计师事务所满足为公司提供
审计服务的要求，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将该事项
提交公司董事会审议。
公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于拟续聘 2024 年度会
计师事务所的议案》，并经公司于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过后生效。
二、2024年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，及公司 2024 年年度报告工作安排，容诚会计师
事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实
际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、2024年度营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，
容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和
评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 1 月 9 日，审计委员会会同独立董事参加与年审会计师的见面会，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
计划的审计范围及审计时间、预审过程中关注的重大事项以及年审需关注的事项、风险评估及应对措施等进行沟通；
（二）2025 年 3 月 3 日，在审计报告初稿出具时，审计委员会会同独立董事与年审会计师召开会议，就 2024 年度初步审计
意见情况及重点事项进行沟通；
（三）2025 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过公司 2024 年年度审计报告、2024 年度
财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司 2024 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/24f23fea-f7ec-46cf-8130-55a40f66f80c.PDF
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2025-04-02 20:47│三态股份（301558）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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为真实、准确、客观地反映深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对公司及下
属子公司的各项资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相
关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年度各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，
对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、长期股权投资减值的可能性、固定资产及无形资产等的可变现性进行了充分的评
估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减
值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2024 年度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产
）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度各项资产减值准备共计 28,964,284.72 元，详情如下表：
单位：元
项 目 年初数 本年增加 本年减少 其他 年末数
转回 核销
坏 账 准 13,213,748.66 -1,736,029.62 11,768.68 249,185.74 11,715,136.10
备
存 货 跌 17,701,255.93 30,700,314.34 8,045,871.38 631,582.59 40,987,281.48
价准备
合计 30,915,004.59 28,964,284.72 - 8,057,640.06 880,768.33 52,702,417.58
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）2024 年度公司计提应收款项坏账准备-1,736,029.62 元。公司应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将
应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1 应收账龄组合
应收账款组合 2 应收合并范围内关联方组合
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
账 龄 预期信用损失率
1年以内 5%
1-2 年 10%
账 龄 预期信用损失率
2-3 年 20%
3-4 年 50%
4-5 年 80%
5年以上 100%
（2）2024 年度公司计提存货跌价准备 30,700,314.34 元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
考虑所得税的影响，本次计提资产减值准备预计将减少公司 2024 年度利润总额2,896.43 万元，并相应减少 2024 年度末归属
于上市公司股东的所有者权益，该影响在公司 2024 年度财务报告中反映。本次计提资产减值准备已经审计机构容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/17bc627a-d446-4a28-b7c4-778330904a51.PDF
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2025-04-02 20:47│三态股份（301558）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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三态股份（301558）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/3367954a-dcf4-4dd2-b67c-93d55d17bf7d.PDF
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2025-04-02 20:47│三态股份（301558）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规、规则要求，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）现任独
立董事孙进山先生、方兴先生、彭钦文先生就其独立性进行自查，公司董事会就上述三位独立董事的独立性进行评估并出具如下专项
意见：
经核查上述三位独立董事的任职经历以及其提供的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/08065b41-c34c-479d-a8cb-dd981749845e.PDF
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2025-04-02 20:47│三态股份（301558）：董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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三态股份（301558）：董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/2bded0e7-21b8-480b-9003-b063db6a6f9e.PDF
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2025-04-02 20:47│三态股份（301558）：2024年度内部控制自我评价报告
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三态股份（301558）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/a2c239e9-ba0b-4c21-ae51-3e0abd5f10f7.PDF
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2025-04-02 20:47│三态股份（301558）：2024年度财务决算报告
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司财务决算情况汇报如下：
一、2024年
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