公司公告☆ ◇301558 三态股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-26 18:03 │三态股份（301558）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 18:03 │三态股份（301558）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 18:03 │三态股份（301558）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-08-26 18:03 │三态股份（301558）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2026-08-26 18:03 │三态股份（301558）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2026-08-26 18:03 │三态股份（301558）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-26 18:03 │三态股份（301558）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 18:03 │三态股份（301558）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2026-08-26 18:03 │三态股份（301558）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-26 18:03 │三态股份（301558）：董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2026-08-26 18:03│三态股份（301558）：2026年半年度报告
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三态股份（301558）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9f265962-cce2-4bed-a95d-cdae870201c6.PDF
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2026-08-26 18:03│三态股份（301558）：2026年半年度报告摘要
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三态股份（301558）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ebb02d5a-974d-4577-8170-1e63e81ca6e1.PDF
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2026-08-26 18:03│三态股份（301558）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告
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三态股份（301558）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c9bcb883-bf89-49d7-8e47-ecf59e7e8e64.PDF
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2026-08-26 18:03│三态股份（301558）：关于部分募投项目延期的公告
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三态股份（301558）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b7918d40-9499-45de-b9ed-6898b93f6efb.PDF
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2026-08-26 18:03│三态股份（301558）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于
作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审议程序
（一）2024 年 4月 9日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的
议案》。
同日，公司召开的第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及
《关于核实<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激
励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年 4月 10日至 2024年 4月 19日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示
期满，公司监事会未接到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。2024年 4月 20日，公司在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：202
4-026）。
（三）2024 年 4月 25 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项
的议案》。公司于 2024年 4月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-033）。
（四）2024年 5月 28日，公司召开的第五届董事会第十八次会议与第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 20
24年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，监事会对首次授予日的
激励对象名单进行了核查并对本次调整及授予事项发表了意见。
（五）2025年 4月 28日，公司召开的第六届董事会第三次会议与第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（六）2026年 8月 25日，公司召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次作废限制
性股票具体情况如下：
（一）鉴于公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中有 47 名激励对象已离职，已不具备激励对象资
格，公司董事会作废前述人员已获授但尚未归属的限制性股票 152.2440万股。
（二）鉴于本次激励计划 2025年公司层面业绩考核未达标，首次授予第二个归属期归属条件未成就，公司层面归属比例为 0%。
因此，公司董事会作废第二个归属期不得归属的限制性股票 217.7147万股（系由 2177146.5股四舍五入）。
综上，公司本次作废限制性股票共计 369.9587万股。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本次
激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《管理办法》等法律法
规及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同
意本次作废事项。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为，“截至本法律意见书出具之日：公司本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，本次作
废符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》以及《激励计划（草案）》的规定”。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十四次会议决议；
（二）第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
（三）北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票
的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d8e69092-9c70-424d-a990-cc7a87e671a2.PDF
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2026-08-26 18:03│三态股份（301558）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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三态股份（301558）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2bef5099-057d-4030-a229-05314a1cdc09.PDF
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2026-08-26 18:03│三态股份（301558）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三态股份（301558）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a0a9608a-0348-4a9f-97f5-22929ed8966b.PDF
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2026-08-26 18:03│三态股份（301558）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过《关
于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审议程序
（一）2025年 7月 28日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议并通过《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
。
同日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议并通过《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于核实<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2025 年 7月 29 日至 2025 年 8月 7 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。2025
年 8月 9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-027）、《监事会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-028）。
（三）2025 年 8月 19 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-030）。
（四）2025 年 9月 2日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》，公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（五）2026年 3月 18日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留
授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2026年 8月 25日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
（一）部分激励对象离职作废部分限制性股票
根据《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，
鉴于本激励计划首次授予的10 名激励对象因个人原因离职已不具备激励资格，公司决定作废其已获授尚未归属的全部限制性股票，
合计作废 168.4583万股。
（二）部分激励对象个人层面绩效考核未达全额归属条件作废部分限制性股票
在 2025年度激励对象个人层面绩效考核中，34名激励对象考核结果为 S或A，对应个人层面归属比例为 100%；1名激励对象考核
结果为 B+，对应个人层面归属比例为 80%；6名激励对象考核结果为 B，对应个人层面归属比例为 60%；1名激励对象考核结果为 B-
，对应个人层面归属比例为 50%；1名激励对象考核结果为 C，对应个人层面归属比例为 0%。前述激励对象因个人层面绩效考核未完
全达标或未达标而不能归属的 26.7200万股限制性股票由公司作废。
综上，公司本次作废限制性股票共计 195.1783万股。
根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废限制性股票对公司的影响
公司本次作废 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管
理团队的稳定性。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管
理办法》及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会
同意本次作废事项。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为，“截至本法律意见书出具之日：
1.本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》
《证券法》《管理办法》等法律、法规及《2025年激励计划（草案）》的规定。
2.《2025 年激励计划（草案）》首次授予部分将于 2026 年 9月 2日进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就。公
司实施本次归属符合《管理办法》等有关法律、法规及《2025 年激励计划（草案）》的有关规定；本次归属尚需在有关部门办理相
关归属的手续。
3.本次作废符合《管理办法》等法律、法规及《2025年激励计划（草案）》的有关规定”。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十四次会议决议；
（二）第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
（三）北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属
期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/71036174-5c00-4e03-bcff-d7aaab425307.PDF
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2026-08-26 18:03│三态股份（301558）：关于会计政策变更的公告
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三态股份（301558）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4bd04deb-efc2-43a5-af85-218c8416c886.PDF
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2026-08-26 18:03│三态股份（301558）：董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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三态股份（301558）：董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/711a9892-6007-404b-9f11-af9c64ef8cac.PDF
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2026-08-26 18:01│三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就以及归属名单的核查意
│见
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市三态电子商务股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划
》”）首次授予第一个归属期归属条件成就以及归属名单进行审核，发表核查意见如下：
董事会薪酬与考核委员会认为：根据《激励计划》规定的归属条件，公司2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规
定的归属条件已经成就。本次拟归属的 42名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，
符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次可归属数量为 190.8800 万股，
同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 42名激励对象办理归属相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ac722c1f-ad6e-47f1-b206-52543eb983e9.PDF
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2026-08-26 18:01│三态股份（301558）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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三态股份（301558）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/90a91102-3317-4b88-9f63-5bdf3795d573.PDF
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2026-08-26 18:00│三态股份（301558）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书
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在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义：
公司/三态股份 指 深圳市三态电子商务股份有限公司
本激励计划 指 三态股份 2024年限制性股票激励计划
归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的、激励对象为获得激励股
票所需满足的获益条件
归属 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票
登记至激励对象账户的行为
本次作废 指 三态股份 2024年限制性股票激励计划于 2026年作废部
分已授予但尚未归属或原预留的限制性股票
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》 指 三态股份现行有效的公司章程
《激励计划（草 指 《深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制性股
案）》 票激励计划（草案）》
本法律意见书 指 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市三态电子
商务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划作废部
分限制性股票的法律意见书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本所/中伦 指 北京市中伦（深圳）律师事务所
元 指 人民币元
中国 指 中华人民共和国
注：本法律意见书若出现总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系四舍五入原因造成。
关于深圳市三态电子商务股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书
致：深圳市三态电子商务股份有限公司
根据《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，本所接受三态股份的委托，就三态股份实施的 202
4 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则
对本激励计划的有关文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1.本所律师在工作过程中，已得到三态股份的保证：即公司已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面
材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
2.本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范
性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。
3.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、三态股份或者其他有关单位出
具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
5.本法律意见书仅就与本激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专业事
项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和三态股份
的说明予以引述。
6.本所律师同意将本法律意见书作为本激励计划所必备的法定文件。
7.本法律意见书仅供三态股份本激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。
根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》《激励计划（草案）》等文件的规定出具如
下法律意见：
一、本次作废的批准和授权
（一） 2024年 4月 9日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
。
（二） 2024年 4月 9日，公司召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（三） 2024年 4月 10日至 2024年 4月 19日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公
司监事会未接到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。2024年 4月 20日，公司披露了《深圳市三态电子商务股份
有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四） 2024年 4月 25日，公司 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2024年 4月 26日，公司披露了《深圳市三态电子商务股份有限公司关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。
（五） 2024年 5月 28日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 202
4年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（六） 2025年 4月 28日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
（七） 2026年 8月 25日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管
理办法》《公司章程》以及《激励计划（草案）》的规定。
二、本次作废的具体内容
（一）本次作废限制性股票的具体情况
1.本次作废限制性股票共计 369.9587万股
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024年第一次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票具体情况
如下：
（1）鉴于本激励计划中有 47名激励对象已离职，已不具备激励对象资格，公司董事会作废前述人员已获授但尚未归属的限制性
股票 152.2440万股。
（2）鉴于本次激励计划 2025年公司层面业绩考核未达标，首次授予第二个归属期归属条件未成就，公司层面归属比例为 0%。
因此，公司董事会作废第二个归属期不得归属的限制性股票 217.7147万股。根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，本次作废
事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
本所律师认为，本次作废符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》以及《激励计划（草案）》的规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：公司本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，本次作废符合《公司
法》《证券法》《管理办法》《公司章程》以及《激励计划（草案）》的规定。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c0fc1a76-8ef7-47e6-b5d1-cca5665df138.PDF
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2026-08-26 18:00│三态股份（301558）：部分募投项目延期的核查意见
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三态股份（301558）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a2a585d1-9f02-4cd3-aae0-35d8e5cc005b.PDF
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2026-08-26 18:00│三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废
│事项的法律意见书
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三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/37866c47-ea90-4e3e-b83c-005792788683.PDF
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2026-08-13 20:39│三态股份（301558）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市三态电子商务股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市三态电子商务股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等有关法律、
行政法规、规范性文件及《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事
务所（下称“本所”）接受深圳市三态电子商务股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2026年第一次临时股东
会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事
宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师对公司本次股东会涉及的相关事项发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳市三态电子商务股
份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时
间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法
、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行。
本次股东会的现场会议于 2026年 8月 13日（星期四）下午 15:00在深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路25号深圳湾创业投
资大厦39楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年8 月 13 日 9:15—9:25，9:
30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 13日 9:15—15:00的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 64人，代表股份 567,631,339股，占公司有表决权股份总数的 71.9567%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 5人，代表股份 567,069,571股，占公司有表决权股份总数的 71.8855%。
2、网络投票情况
在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 59 人，代
表公司有表决权的股份561,768 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0712%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，参加网络
投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规
范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
3、公司全体董事、全体高级管理人员出席或者列席了本次股东会。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格
。
四、本次股东会议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
(一) 审议《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
1.01 选举冯瑞青女士为公司第六届董事会独立董事
567,124,214股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9107%），其中，中小股东表决结果为 54,843 股同意（占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.7591%）。
1.02 选举胡红智先生为公司第六届董事会独立董事
567,126,615股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9111%），其中，中小股东表决结果为 57,244 股同意（占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 10.1863%）。
上述议案采用累积投票方式进行表决，选举冯瑞青、胡红智为第六届董事会独立董事。
(二) 审议《关于变更部分非独立董事的议案》
2.01 选举吴文彬先生为公司第六届董事会非独立董事
567,124,115股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9106%），其中，中小股东表决结果为 54,744 股同意（占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.7415%）。
2.02 选举李鉴邦先生为公司第六届董事会非独立董事
567,149,524股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9151%），其中，中小股东表决结果为 80,153 股同意（占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.2629%）。
上述议案采用累积投票方式进行表决，选举吴文彬、李鉴邦为第六届董事会非独立董事。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公
司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有相同的法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/6cb1ac38-41e2-4345-8243-c1d323d5d489.PDF
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2026-08-13 20:39│三态股份（301558）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 08月 13日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 13日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 13日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长 ZHONGBIN SUN先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
部门规章和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
7、出席情况：
（1）在股权登记日（2026年 8月 7日）持有公司股份的股东：股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 64人，代表股份 567,631,339股，占公司有表决权股份总数的 71.9567%。其中：通过现场投票的股
东 5人，代表股份 567,069,571股，占公司有表决权股份总数的 71.8855%。通过网络投票的股东 59人，代表股份 561,768股，占公
司有表决权股份总数的 0.0712%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 61人，代表股份 561,968股，占公司有表决权股份总数的 0.0712%。其中：通过现场投票的中
小股东 2人，代表股份 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 59人，代表股份 561,768股，占公
司有表决权股份总数的 0.0712%。
注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司全体董事、全体高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、逐项审议通过《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》;
本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 选举冯瑞青女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 567,124,214股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9107%，其中，中小投资者表决情况为：同意 54
,843股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.7591%。
冯瑞青女士当选公司第六届董事会独立董事。
1.02 选举胡红智先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 567,126,615股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9111%，其中，中小投资者表决情况为：同意 57
,244股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 10.1863%。
胡红智先生当选公司第六届董事会独立董事。
2、逐项审议通过《关于变更部分非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 选举吴文彬先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 567,124,115股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9106%，其中，中小投资者表决情况为：同意 54
,744股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.7415%。
吴文彬先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2.02 选举李鉴邦先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 567,149,524股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9151%，其中，中小投资者表决情况为：同意 80
,153股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.2629%。
李鉴邦先生当选公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所的陈家旺律师和武嘉欣律师见证，并出具了法律意见书，法律意见书的结论性意见
如下：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议
召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经公司与会董事和会议记录人签字并加盖董事会印章的股东会决议；2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市三态电子
商务股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/cc5fedb2-3392-4afa-b0bf-198e614f9aa4.PDF
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2026-07-27 20:07│三态股份（301558）：独立董事提名人声明与承诺（冯瑞青）
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三态股份（301558）：独立董事提名人声明与承诺（冯瑞青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/d347c509-1d9c-4f2e-b892-420994304817.PDF
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2026-07-27 20:07│三态股份（301558）：独立董事候选人声明与承诺（冯瑞青）
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三态股份（301558）：独立董事候选人声明与承诺（冯瑞青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/41277315-34c5-4a3b-a4ce-0ecf9f695047.PDF
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2026-07-27 20:07│三态股份（301558）：独立董事候选人声明与承诺（胡红智）
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三态股份（301558）：独立董事候选人声明与承诺（胡红智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/62d719c9-79d1-4fcb-bc11-c48b46456b3b.PDF
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2026-07-27 20:07│三态股份（301558）：关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、变更部分非独立董事及调整董事会专
│门委员会委员的公告
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于
部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》《关于变更部分非独立董事的议案》《关于调整第六届董事会各专门委员会人员
组成的议案》等。现将具体情况公告如下：
一、部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的情况
（一）关于独立董事任期届满离任的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律
法规，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事孙进山先生、方兴先生自 2020年 8月 15日起担任公司
独立董事，连续担任公司独立董事的时间即将达到六年（即 2026年 8月 14日）。公司董事会近日收到了独立董事孙进山先生、方兴
先生提交的书面辞任报告，孙进山先生、方兴先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时，孙进山先生辞去董事会审计委员
会主任委员、董事会提名委员会委员职务，方兴先生辞去董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。离任后，
孙进山先生和方兴先生将不再担任公司任何职务。
鉴于孙进山先生、方兴先生的离任将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，孙进山先生、方兴先生的辞任申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在
股东会选举产生新任独立董事之前，孙进山先生、方兴先生将按照相关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专
门委员会中的职责。
截至本公告披露日，孙进山先生、方兴先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙进山先生、方兴先生在担
任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司董事会对孙进山先生、方兴先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
（二）关于补选独立董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2026年 7月 27日召开了第六届董事会第十三次会议
，审议通过了《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，董事会
同意提名冯瑞青女士、胡红智先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
冯瑞青女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证明，冯瑞青女士为会计专业人士。胡红智先生已完成上海证券
交易所独立董事履职学习平台的培训课程。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可
提交公司股东会审议。
公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格审查通过，认为上述独立董事候选人符合相关法律法规规定的独立董
事任职资格。
二、变更部分非独立董事的情况
（一）关于非独立董事辞任情况
公司于近日收到非独立董事於灿兵先生、邓章斌先生提交的书面辞任报告。因工作调整及公司内部治理结构调整，於灿兵先生申
请辞去第六届董事会非独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，其原定任期至第六届董事会届满时止（即 2027 年 12月
15 日）；邓章斌先生申请辞去第六届董事会非独立董事职务，其原定任期至第六届董事会届满时止（即 2027年 12月 15日）。离任
后，於灿兵先生、邓章斌先生仍在公司担任其他职务。
因於灿兵先生、邓章斌先生董事职务相关交接事项安排，上述辞任申请自公司股东会补选出新任非独立董事后生效。在股东会选
举产生新任非独立董事之前，於灿兵先生、邓章斌先生将按照相关法律法规的规定，继续履行公司非独立董事及其在董事会相关专门
委员会中的职责。於灿兵先生、邓章斌先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营。
截至本公告披露日，於灿兵先生未持有公司股份，邓章斌先生直接持有公司股份 20 万股。於灿兵先生、邓章斌先生离任后将继
续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等相关法律法规规定的有关上市公司离任高管减持股份的要求，并且邓章斌先生将继续遵守在公司《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》中相关承诺事项。截至本公告披露日，於灿兵先生、邓章斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司
董事会对於灿兵先生、邓章斌先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
（二）关于非独立董事补选情况
公司于 2026年 7月 27日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分非独立董事的议案》，经公司董事会提
名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名吴文彬先生、李鉴邦先生（上述候选人简历详见附件）为公司第六届董事会非独立
董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次变更非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法
规及《公司章程》的规定。公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格审查通过，认为上述非独立董事候选人符合
相关法律法规规定的非独立董事任职资格。
三、调整第六届董事会各专门委员会人员组成的情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于 2026年 7月 27日召开了第六届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于调整第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，
拟对第六届董事会各专门委员会人员组成进行调整，本次调整完成后公司第六届董事会各专门委员会成员构成情况如下：
董事会各专门委 调整前 调整后
员会
第六届董事会战 ZHONGBIN SUN 先生（主任委员）、 ZHONGBIN SUN 先生（主任委员）、
略委员会 彭钦文先生、於灿兵先生 彭钦文先生、吴文彬先生
第六届董事会审 孙进山先生（主任委员）、彭钦文先 冯瑞青女士（主任委员）、彭钦文先
计委员会 生、於灿兵先生 生、YIKANG SUN女士
第六届董事会提 方兴先生（主任委员）、孙进山先生、 胡红智先生（主任委员）、冯瑞青女
名委员会 ZHONGBIN SUN 先生 士、ZHONGBIN SUN 先生
第六届董事会薪 彭钦文先生（主任委员）、方兴先生、 彭钦文先生（主任委员）、胡红智先
酬与考核委员会 ZHONGBIN SUN 先生 生、ZHONGBIN SUN 先生
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员
的董事，主任委员冯瑞青女士为会计专业人士。
上述调整事项以公司股东会选举冯瑞青女士、胡红智先生为公司独立董事及选举吴文彬先生、李鉴邦先生为公司非独立董事为前
提。上述调整事项均自前述股东会审议通过之日起生效，任期与公司第六届董事会任期一致。在上述调整事项未正式生效前，公司董
事会各专门委员会原成员将继续履行相应的专门委员会委员职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/1eded8ad-dbab-4040-b39c-69495a2f7ea7.PDF
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2026-07-27 20:06│三态股份（301558）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026年 7月 27日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知于 2026年 7月 22日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议
由董事长 ZHONGBIN SUN先生主持，公司全体高级管理人员、独立董事候选人、非独立董事候选人列席本次会议。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》；
因任期即将届满，独立董事孙进山先生、方兴先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职务。
经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名冯瑞青女士、胡红智先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
冯瑞青女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证明，冯瑞青女士为会计专业人士。胡红智先生已完成上海证券
交易所独立董事履职学习平台的培训课程。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可
提交公司股东会审议。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名冯瑞青女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、提名胡红智先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
由于孙进山先生、方兴先生的离任将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，在股东会选举产生新任独立董事之
前，孙进山先生、方兴先生将按照相关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会以累积投票制对独立董事候选人进行投票选举。
《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、变更部分非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》具体内容于 202
6年 7月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于变更部分非独立董事的议案》；
因工作调整及公司内部治理结构调整，非独立董事於灿兵先生、邓章斌先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事及其在董事会
专门委员会中的相关职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名吴文彬先生、李鉴邦先生为公司第六届
董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名吴文彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、提名李鉴邦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
因於灿兵先生、邓章斌先生董事职务相关交接事项安排，在股东会选举产生新任非独立董事之前，於灿兵先生、邓章斌先生将按
照相关法律法规的规定，继续履行公司非独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会以累积投票制对非独立董事候选人进行投票选举。
《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、变更部分非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》具体内容于 202
6年 7月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》；
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，对第六届董事会各专门委员会人员组成进行调整，本次
调整完成后公司第六届董事会各专门委员会成员构成情况如下：
董事会各专门委 调整前 调整后
员会
第六届董事会战 ZHONGBIN SUN 先生（主任委员）、 ZHONGBIN SUN 先生（主任委员）、
略委员会 彭钦文先生、於灿兵先生 彭钦文先生、吴文彬先生
第六届董事会审 孙进山先生（主任委员）、彭钦文先 冯瑞青女士（主任委员）、彭钦文先
计委员会 生、於灿兵先生 生、YIKANG SUN女士
第六届董事会提 方兴先生（主任委员）、孙进山先生、 胡红智先生（主任委员）、冯瑞青女
名委员会 ZHONGBIN SUN 先生 士、ZHONGBIN SUN 先生
第六届董事会薪 彭钦文先生（主任委员）、方兴先生、 彭钦文先生（主任委员）、胡红智先
酬与考核委员会 ZHONGBIN SUN 先生 生、ZHONGBIN SUN 先生
上述调整事项以公司股东会选举冯瑞青女士、胡红智先生为公司独立董事及选举吴文彬先生、李鉴邦先生为公司非独立董事为前
提。上述调整事项均自前述股东会审议通过之日起生效，任期与公司第六届董事会任期一致。在上述调整事项未正式生效前，公司董
事会各专门委员会原成员将继续履行相应的专门委员会委员职责。
《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、变更部分非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》具体内容于 202
6年 7月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
兹定于 2026 年 8月 13 日（星期四）下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会。《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》具体内容于 2026 年 7月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/b1cbdb97-8552-44f9-9c00-fc95a5d31a3d.PDF
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2026-07-27 20:04│三态股份（301558）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 13日 15:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 08月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 13日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日 2026年 8月 7日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 25号深圳湾创业投资大厦 39楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于部分独立董事任期届满离任暨 累积投票提案 应选人数（2）人
补选独立董事的议案
1.01 选举冯瑞青女士为公司第六届董事 累积投票提案 √
会独立董事
1.02 选举胡红智先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.00 关于变更部分非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
2.01 选举吴文彬先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
2.02 选举李鉴邦先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
2、披露情况及相关说明
上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 7 月 28 日 在 中 国 证 券 监 督 管
理 委 员 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述提案 1.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
上述提案 1.00、2.00需采用累积投票方式进行表决，应选独立董事 2人、非独立董事2人，选举独立董事、非独立董事的表决应
分别进行，等额选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、有效持股凭证原件、《参会登记表》（见附件三）；自然人股东委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）、有效持股
凭证原件、《参会登记表》（见附件三）；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、《参会登记表》（见附件三）
；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（
见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、《参会登记表》（见附件三）；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 8月 11日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30。3、登记地点：董事会办公室
地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 25号深圳湾创业投资大厦 3901。邮编：518057 传真：0755-26556280（如通过
信函方式登记，信封请注明“三态股份 2026年第一次临时股东会”字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：李鉴邦
联系电话：0755-8601 6968
传真号码：0755-2655 6280
电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/036153e0-48e8-458b-ba7c-afa8ac523494.PDF
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2026-07-27 20:02│三态股份（301558）：独立董事提名人声明与承诺（胡红智）
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三态股份（301558）：独立董事提名人声明与承诺（胡红智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/5bcf4931-1d36-4555-a7cf-9cad01cff832.PDF
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2026-06-02 20:00│三态股份（301558）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026年 6月 2日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知于 2026年 5月 28日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议
由董事长 ZHONGBIN SUN先生主持，公司全体高级管理人员、高级管理人员候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《
公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李鉴邦先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。公司董事长 ZHONGBIN SUN先生不再代行董事会秘书职责。
李鉴邦先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，能够满足岗位职责的要求。李鉴邦先生尚未取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，且承诺将积极参加培训并取得董事会秘
书培训证明。在李鉴邦先生取得相应证书前，公司董事会指定李鉴邦先生代行董事会秘书职责。待李鉴邦先生取得董事会秘书培训证
明后，聘任正式生效。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》具体内容于 2026 年 6月 2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/fae86f01-4845-4839-8ad4-d45884d089ff.PDF
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2026-06-02 20:00│三态股份（301558）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 2日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任李鉴邦先生（简历
详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事长 ZHONGBIN SUN 先生不再
代行董事会秘书职责。
李鉴邦先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，能够满足岗位职责的要求。截至本公告日，李鉴邦先生尚未取得深圳证
券交易所颁发的董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，且承诺将积极参加培训
并取得董事会秘书培训证明。在李鉴邦先生取得相应证书前，公司董事会指定李鉴邦先生代行董事会秘书职责。待李鉴邦先生取得董
事会秘书培训证明后，聘任正式生效。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0755-86016968
传真：0755-26556280
电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 25号深圳湾创业投资大厦 3901
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/23f44568-9350-441c-b276-56559f442bf5.PDF
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2026-05-21 19:58│三态股份（301558）：2025年年度股东会法律意见书
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三态股份（301558）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9e2eb6b3-76b5-4e96-838f-bb1249e7cf59.PDF
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2026-05-21 19:58│三态股份（301558）：2025年年度股东会决议公告
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三态股份（301558）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8b1c375b-e65f-4db8-b2ec-fe5937d3bab0.PDF
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2026-05-13 19:20│三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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深圳市三态电子商务股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
一、募投项目进展和募集资金使用
1、睿观—跨境电商知识产权合规检测 AI SaaS软件项目
截至 2025年末，“睿观—跨境电商知识产权合规检测 AI SaaS软件项目”累计使用募集资金 1,494.97 万元，募集资金使用进
度 13.83%，实施进度较慢。保荐人提请公司积极推动相关研发项目的进展，合理安排募集资金使用，有序推进募投项目建设及实施
，及时履行信息披露义务。
“睿观—跨境电商知识产权合规检测 AI SaaS软件项目”不直接产生经济收益，若募投项目的效果不达预期，其建设投入可能在
一定期间内对公司经营业绩产生不利影响。保荐人提请公司关注募集资金的使用效率，优化资源配置，保障全体股东，特别是中小股
东的利益。
2、尚未明确投资方向
截至 2025年末，公司首次公开发行股票募集资金中尚有 18,458.23万元未明确投资方向。保荐人提请公司尽快科学、审慎地选
择新投资项目，有序推进募投项目的建设及实施，合理安排募集资金的存放及使用、及时履行相关内部审议和信息披露义务。
二、高级管理人员变动
截至目前，公司董事会秘书职位空缺，由董事长、总经理 ZHONGBIN SUN 先生代行。保荐人提请公司在代行期间做好公司治理、
信息披露和投资者关系的维护等工作，并尽快聘任董事会秘书，及时履行内部审议和信息披露义务。
附件：《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年度持续督导定期现场检查报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7c8be654-a82d-4889-b9c4-540c24e2f07a.PDF
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2026-05-13 19:20│三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年度跟踪报告
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三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/75d1b029-4cbc-4c8e-8c41-6dee50830c61.PDF
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2026-05-13 19:20│三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“三态股份”
或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第13号——保荐业务》对三态股份进行了2025年度持续督导培训。现将本次持续督导培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：范璐、艾华
（三）协办人：邬溪羽
（四）培训时间：2026年4月27日
（五）培训地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路25号深圳湾创业投资大厦3901
（六）培训人员：范璐、邬溪羽、刘天宇
（七）培训对象：公司实际控制人、董事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员
（八）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则要求，向培
训对象传达了资本市场重要政策、最新监管态势等内容，介绍了募集资金运用管理要求和信息披露事项等相关规定，并辅以案例说明
的形式，加深了公司实际控制人、董事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的有关要求，对三态股份进行了2025年度持续督导培
训。
保荐人认为：通过本次培训，公司的实际控制人、董事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员加深了对中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识。本次持续督导培训总体上提高了公司实际控制人、董事、高级管理
人员、证券事务代表等相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3580daf4-f251-4e5c-ac56-e7546eee6516.PDF
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2026-05-13 19:20│三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年度持续督导定期现场检查报告
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三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f0905930-5abf-4ecd-9c65-6cc7fd7204a4.PDF
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2026-04-28 22:14│三态股份（301558）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日 2026年 5月 15日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 25号深圳湾创业投资大厦 39楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于<2025年年度报告>及<2025 非累积投票提案 √
年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于<2025年度拟不进行利润分配 非累积投票提案 √
预案>的议案》
4.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务 非累积投票提案 √
所的议案》
5.00 《关于公司及子公司 2026年度担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案》
6.00 《关于公司及子公司 2026年度向金 非累积投票提案 √
融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
9.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
2、披露情况及相关说明
上述提案第 1.00-8.00 项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。第 9.00 项提案已经第六届董事会第十一次会议审议
，全体董事回避表决直接提交本次股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
公司独立董事将在本次股东会上进行 2025年年度述职。同时，本次股东会还将听取2026年度高级管理人员薪酬方案的汇报。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投
资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人
应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营
业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电
子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《参会登记表》（见附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30。3、登记地点：董事会办公室
地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 25号深圳湾创业投资大厦 3901。邮编：518057 传真：0755-26556280（如通过
信函方式登记，信封请注明“三态股份 2025年年度股东会”字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：ZHONGBIN SUN先生
联系电话：0755-8601 6968
传真号码：0755-2655 6280
电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0dfe880f-5ba6-4f5f-a892-fb0d0376d7a6.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规、规则要求，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）现任独
立董事孙进山先生、方兴先生、彭钦文先生就其独立性进行自查，公司董事会就上述三位独立董事的独立性进行评估并出具如下专项
意见：
经核查上述三位独立董事的任职经历以及其提供的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7ba854f5-886f-468a-b4bd-29459f3a8d46.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十一次会议，审议了《关于公
司 2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方
案的议案》因全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事已
回避表决，本议案已经公司董事会审议通过并生效。此前董事会审议通过的公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案将自动失效。公
司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的相关情况如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会
审议通过后实施。
三、薪酬结构
1、非独立董事、高级管理人员
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）、福利补贴等组成。其中，绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：根据岗位的主要范围与职责、工作能力以及市场薪资行情等确定。
（2）绩效薪酬：包括一般性绩效奖金与经营绩效奖励两部分。
一般性绩效奖金：根据公司相关制度与个人工作表现确定，按照一定的比例或标准每月发放。
经营绩效奖励：根据公司相关业绩指标达成情况以及个人工作表现确定。
（3）中长期激励收入按照激励方案执行。公司可以根据经营情况和市场情况，采取中长期激励措施，包括但不限于股权激励、
员工持股计划以及中长期专项奖金等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
（4）福利补贴：社会保险等法定福利及补贴由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；其他福利及补贴，按照公司内部
相关制度执行。
2、独立董事
实行固定津贴制度。公司独立董事津贴为每人 6.6万元/年。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。公司独立董事行
使职责所需的合理费用由公司承担。
四、其他规定
1、公司独立董事津贴于股东会通过其任职之日起，每月发放。非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放
制度执行。
2、公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除个人所得税等代扣代缴项目后
，剩余部分发放给其个人。
3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的或自愿放弃领取津贴的，薪酬或津贴按其实际任期计算并
予以发放。
4、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行
；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和公司相关制度相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和公司相关
制度执行。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab9089b3-fe5b-4d18-9b4b-1543d6694b7c.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等
规定和要求，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期
从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
（二）人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
（三）业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,76
4.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对三态股份公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
（四）投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）
京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网
承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（五）诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自
律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措
施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，及公司 2025年年度报告工作安排，容诚会计师
事务所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使
用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容
诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对 2025 年度年审会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：容诚会计师事务所在公司 2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1e77e16d-33ed-40ac-bf5e-ac0cdf34bc17.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为出口跨境电商零售业务和第三方出口跨境电商物流业务，为
有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及
控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、本次开展外汇套期保值业务的基本情况
1、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 8 亿元或等值外币，在
交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用。
2、交易方式
（1）交易对方：境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
（2）交易品种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公司经营所使用的主要结算货币
相同的币种。公司外销业务主要以欧元、英镑、美元、澳元、加拿大元、日元等为结算币种，同时，公司商品采购涉及美元、港币等
外币结汇。
（3）交易涉及的币种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期
权及其他外汇衍生产品等业务。
3、交易期限及授权
上述额度自股东会审议通过后十二个月内有效。授权公司董事长或其指定代理人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期
保值业务相关合同。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行等金融机构签订的协议
缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同
金融机构签订的具体协议确定。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司的现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防
、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进
行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预
测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。
五、会计政策核算准则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体经营业务为依托，以对冲经营活动中的汇率风险为目的，遵循套
期保值原则，减少汇兑损失，控制经营风险，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，
为公司从事外汇套期保值业务明确了具体操作规程，并将通过加强过程管理和内部控制落实风险防范措施，尽可能控制交易风险，开
展外汇套期保值业务具有可行性。通过开展适当的外汇套期保值业务，公司能够在一定程度上防范汇率波动对公司造成不利影响，有
助于增强公司财务稳健性。因此，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8a1eb6e0-4f77-490b-8193-fe9742775fa9.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于拟
续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026
年度财务报表及内部控制审计机构。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,76
4.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对三态股份公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）
京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网
承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自
律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措
施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张先发，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；
近三年签署过韶能股份、德方纳米、必易微等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：马艳波，2017年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈韶韵，2021年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：王海涛，2009年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署或复核过中电鑫龙、华业香料、浩淼科技等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人张先发、签字注册会计师马艳波、签字注册会计师陈韶韵，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督
管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目质量复核人王海涛近三年内因执业行为受到中国证券监督管理委员会安徽证监局监管谈话的监督管理措施1次，除此之外，
未受到其他刑事、行政处罚、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2026年度财务报表及内部控制审计费用合计预计为108-120万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具
体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定具体审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟续聘2026年度会计
师事务所的议案》。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于拟续聘2026年度会
计师事务所的议案》，认为容诚会计师事务所满足为公司提供审计服务的要求，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意
续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（三）生效日期
《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，并自公司2025年年度股东会审议通过之
日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3733a6d5-e42b-4923-a784-93b4833a59f5.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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深圳市三态电子商务股份有限公司
关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司经营、战略等情况，公司定于 2026年 5月
12日（星期二）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会，与投资
者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理、董事会秘书（代行） ZHONGBIN SUN，财务负责人 胡冉冉，独立董事 孙进山，独立董事 方兴，独立董事 彭
钦文（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xqjXrbeK4M 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：ZHONGBIN SUN
电话：0755-86016968
传真：0755-26556280
邮箱：sfc_info@suntekcorps.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9f101f64-2a8f-4d6d-bb7a-882a6e8ce156.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：2025年度财务决算报告
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司财务决算情况汇报如下：
一、2025年度主要财务数据和指标
（一）盈利能力
单位：元
项目 本期 上年同期 增减比例
营业收入 1,691,878,162.64 1,751,238,011.66 -3.39%
归属于上市公司股东的净利润 48,640,825.81 14,368,810.17 238.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 28,772,150.03 -4,668,118.78 716.35%
益后的净利润
加权平均净资产收益率（依据归属于上市 3.62% 1.07% 2.55%
公司股东的净利润计算）
基本每股收益 0.0617 0.0182 239.01%
（二）偿债能力
单位：元
项目 本期期末 上年期末 增减比例
资产总计 1,544,037,496.58 1,500,514,297.89 2.90%
负债总计 175,497,486.68 178,290,981.27 -1.57%
归属于上市公司股东的净资产 1,368,540,009.90 1,322,223,316.62 3.50%
资产负债率（合并） 11.37% 11.88% -0.51%
（三）营运情况
单位：元
项目 本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 107,595,232.07 -43,500,204.11 347.34%
应收账款周转率 32.07 33.27 -1.20
存货周转率 8.32 10.02 -1.70
（四）成长情况
项目 本期 上年同期 增减比例
总资产增长率 2.90% -3.07% 5.97%
营业收入增长率 -3.39% 2.97% -6.36%
净利润增长率 238.52% -88.38% 326.90%
二、财务状况、经营成果
报告期内公司实现营业收入16.92亿元，同比下降3.39%；净利润0.49亿元，同比增长238.52%；经营活动产生的现金流量净额为1
.08亿元，同比增长347.34%。
（一）经营状况分析
单位：元
项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额
金额 占营业收入 金额 占营业收入 变动比例
的比重 的比重
营业收入 1,691,878,162.64 100.00% 1,751,238,011.66 100.00% -3.39%
营业成本 1,138,727,721.11 67.31% 1,254,148,768.38 71.61% -9.20%
管理费用 49,753,941.73 2.94% 38,942,703.67 2.22% 27.76%
销售费用 348,922,021.91 20.62% 372,276,885.86 21.26% -6.27%
财务费用 15,019,196.27 0.89% 2,653,932.66 0.15% 465.92%
研发费用 71,528,954.73 4.23% 64,629,365.09 3.69% 10.68%
营业利润 72,359,427.96 4.28% 11,451,279.73 0.65% 531.89%
营业外收入 626,650.12 0.04% 791,709.42 0.05% -20.85%
营业外支出 1,899,536.99 0.11% 1,856,857.74 0.11% 2.30%
净利润 48,640,825.81 2.87% 14,368,810.17 0.82% 238.52%
1、营业收入
2025年度公司实现营业收入 16.92亿元，同比下降 3.39%，其中跨境电商零售业务实现营业收入 12.65亿元，同比下降 3.39%；
跨境电商物流业务实现营业收入 4.25亿元，同比下降 3.57%。收入变动原因说明如下：
（1）跨境电商零售业务
报告期内，公司跨境电商零售业务实现营业收入 12.65亿元，同比下降 3.39%，收入下降主要系 2025年受市场及全球贸易政策
影响。
（2）跨境电商物流业务
报告期内，跨境电商物流业务实现营业收入 4.25亿元，同比下降 3.57%，收入下降主要系受市场环境影响、境外部分区域税改
政策等因素影响。
2、期间费用
2025年度产生期间费用 4.85亿元，占当期营业收入的 28.68%，同比上升1.40%，费用上升主要系报告期内汇兑损益、云服务费
同比增加所致。
说明：期间费用统计口径含财务费用。
（二）资产负债结构分析
单位：元
项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期
金额 占总资产的 金额 占总资产的 末金额变动比例
比重 比重
货币资金 454,839,102.95 29.46% 449,606,144.75 29.96% 1.16%
交易性金融资产 850,658,855.75 55.09% 747,014,986.34 49.78% 13.87%
应收账款 44,887,107.50 2.91% 40,157,998.85 2.68% 11.78%
存货 75,208,025.90 4.87% 125,591,169.15 8.37% -40.12%
固定资产 10,516,065.56 0.68% 12,149,790.80 0.81% -13.45%
投资性房地产 5,388,916.13 0.35% 5,525,632.37 0.37% -2.47%
使用权资产 45,903,378.89 2.97% 47,425,974.06 3.16% -3.21%
应付账款 52,601,481.20 3.41% 59,210,189.83 3.95% -11.16%
合同负债 34,799,857.28 2.25% 37,651,684.48 2.51% -7.57%
应付职工薪酬 12,032,949.95 0.78% 19,707,687.32 1.31% -38.94%
租赁负债 38,191,460.54 2.47% 36,281,304.65 2.42% 5.26%
资产总计 1,544,037,496.58 100.00% 1,500,514,297.89 100.00% 2.90%
1、交易性金融资产
交易性金融资产期末余额同比 2024年增长 13.87%，主要系报告期内购买理财增加所致。
2、存货
存货同比 2024年下降 40.12%，主要系公司销售商品，并减少备货量所致。
3、应付职工薪酬
应付职工薪酬期末余额同比 2024年下降 38.94%，主要系本期末应付职工工资下降所致。
（三）现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 107,595,232.07 -43,500,204.11 347.34%
投资活动产生的现金流量净额 -84,603,447.44 80,118,316.96 -205.60%
筹资活动产生的现金流量净额 -16,598,163.80 -124,555,166.85 86.67%
1、经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额同比2024年上升347.34%，主要系报告期内支付备货款减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额同比2024年下降205.60%，主要系报告期内公司理财产品的净购买额较上期增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额同比2024年上升86.67%，主要系2024年度公司支付分红款，本报告期内未发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0bba720a-5c60-4955-b6f1-379dba0db058.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：2025年内部控制评价报告
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三态股份（301558）：2025年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3a615b9-655a-4959-bd4a-ab16dfb1b594.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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为真实、准确、客观地反映深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对公司及下
属子公司的各项资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2025年度各类
应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、
长期股权投资减值的可能性、固定资产及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值
迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025年度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产
）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025年度各项资产减值准备共计 21,324,504.57元，详情如下表：
项 目 年初数 本年增加 本年减少 其他 年末数
转回 核销/转销
应收账款计提 10,438,255.30 2,100,697.68 2,238,010.61 12,322.15 -247,121.52 10,041,498.70
坏账准备
其他应收款计 1,276,880.80 159,223.87 3,000.00 -8,346.36 1,424,758.31
提坏账准备
存货跌价准备 40,987,281.48 19,064,583.02 27,066,982.93 -909,444.46 32,075,437.11
合计 52,702,417.58 21,324,504.57 2,241,010.61 27,079,305.08 -1,164,912.34 43,541,694.12
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）2025年度公司计提应收款项坏账准备 2,259,921.55元，转回及核销应收款项坏账准备 2,253,332.76元。公司应收款项坏
账准备的确认标准及计提方法为：
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计
提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，
公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1 应收账龄组合
应收账款组合 2 应收合并范围内关联方组合
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
账 龄 预期信用损失率
1 年以内 5%
1-2 年 10%
2-3 年 20%
3-4 年 50%
账 龄 预期信用损失率
4-5 年 80%
5 年以上 100%
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1 应收利息
其他应收款组合 2 应收股利
其他应收款组合 3 应收账龄组合
其他应收款组合 4 应收押金保证金组合
其他应收款组合 5 应收合并范围内关联方组合
对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
账 龄 预期信用损失率
1 年以内 5%
1-2 年 10%
2-3 年 20%
3-4 年 50%
4-5 年 80%
5 年以上 100%
（2）2025年度公司计提存货跌价准备 19,064,583.02元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备预计将减少公司 2025年度利润总额 1,908.35万元，并相应减少 2025年度末归属于上市公司股东的所有
者权益，该影响已在公司 2025年度财务报告中反映。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政
策要求，符合公司的实际情况。
公司本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c3443ba4-e91b-4e3e-9db0-abe05779019e.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：董事会关于2025年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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三态股份（301558）：董事会关于2025年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/efb71e15-9fd9-49ac-8299-fe0339eee123.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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为真实、准确、客观地反映深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对公司及下
属子公司的各项资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2026年第一季
度各类应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现
净值、长期股权投资减值的可能性、固定资产及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定
的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2026年第一季度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无
形资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2026年第一季度各项资产减值准备共计 10,216,566.00元，详情如下表：
单位：元
项 目 年初数 本年增加 本年减少 其他 年末数
转回 核销/转销
应收账款计提坏 10,041,498.70 2,799,206.66 323,146.64 3,755.85 -61,069.48 12,452,733.39
账准备
其他应收款计提 1,424,758.31 53,632.52 -8,231.97 1,470,158.86
坏账准备
存货跌价准备 32,075,437.11 7,363,726.82 7,534,997.52 -717,364.74 31,186,801.67
合计 43,541,694.12 10,216,566.00 323,146.64 7,538,753.37 -786,666.19 45,109,693.92
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）2026年第一季度公司计提应收款项坏账准备 2,852,839.18元，转回及核销应收款项坏账准备 326,902.49元。公司应收款
项坏账准备的确认标准及计提方法为：
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计
提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，
公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1 应收账龄组合
应收账款组合 2 应收合并范围内关联方组合
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
账 龄 预期信用损失率
1 年以内 5%
1-2 年 10%
2-3 年 20%
账 龄 预期信用损失率
3-4 年 50%
4-5 年 80%
5 年以上 100%
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1 应收利息
其他应收款组合 2 应收股利
其他应收款组合 3 应收账龄组合
其他应收款组合 4 应收押金保证金组合
其他应收款组合 5 应收合并范围内关联方组合
对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
账 龄 预期信用损失率
1 年以内 5%
1-2 年 10%
2-3 年 20%
3-4 年 50%
4-5 年 80%
5 年以上 100%
（2）2026年第一季度公司计提存货跌价准备 7,363,726.82元，转销存货跌价准备7,534,997.52元。公司存货跌价准备的确认标
准及计提方法为：
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2026年第一季度利润总额 1,016.59万元，并相应减少 2026年第一季度末归属于上市公司股
东的所有者权益，该影响在公司 2026年第一季度财务报告中反映。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计
准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc1845cd-25fb-4885-abca-982e882a702c.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三态股份（301558）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e5eb2594-2107-44f4-b5cd-79f9b722a6bc.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《
董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期
从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及续聘2025年度审计机构
的议案》，公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，并将该事
项提交公司董事会审议。
公司于第六届董事会第二次会议审议通过《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，并经公司 2024年年度股东大会审议通
过后生效。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年度报告工作安排，容诚会计师事
务所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用
情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容
诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2026年 1月 8日，审计委员会会同独立董事参加与年审会计师的见面会，从沟通的目的及独立性、审计的总体安排、预审
相关事项、识别出的特别风险、关键审计事项的初步判断等进行沟通；
（二）2026年 4月 16日，审计委员会会同独立董事与年审会计师召开会议，就沟通的目的及独立性、审计的总体安排、审计重
要事项、审计实施的主要审计程序、审计结论等进行汇报；
（三）2026年 4月 22日，公司召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过公司 2025年年度报告、2025年内部控制评价
报告等事项，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司 2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/26d4a9ba-f312-4947-aed2-bcc175beb7e4.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：2025年度董事会工作报告
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三态股份（301558）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/16d9e9d4-e473-490f-8df3-92359327ff4c.PDF
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2026-04-28 22:11│三态股份（301558）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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三态股份（301558）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd267524-a7f8-4b93-85bb-ddc67219f454.PDF
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2026-04-28 22:10│三态股份（301558）：2025年年度审计报告
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三态股份（301558）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d2740323-68a2-4fe6-929a-082f23ae93dd.PDF
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2026-04-28 22:10│三态股份（301558）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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深圳市三态电子商务股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0599 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
关于深圳市三态电子商务股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
容诚专字[2026]518Z0599 号
深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称三态股份公司）2025 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动
表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日出具了容诚审字
[2026]518Z0784 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，三态股份公司管理层编制了后附的深圳市三态
电子商务股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总
表并保证其真实、准确、完整是三态股份公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计三态股份公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对三态股份公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三态股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供三态股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为深圳市三态电子商务股份有限公司容诚专字[2026]518Z0599 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 张先发（项目合伙人）
中国注册会计师：
马艳波
中国·北京 中国注册会计师：
陈韶韵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec3dfd09-6b5f-4f48-80e4-3935b26c534f.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│三态股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225511414.PDF
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2026-04-29│三态股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242582.PDF
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2026-04-29│三态股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242592.PDF
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2025-10-29│三态股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753123.PDF
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2025-08-29│三态股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224611180.PDF
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2025-04-29│三态股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373468.PDF
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2025-04-03│三态股份：2024年年度报告
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2024-10-30│三态股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558350.PDF
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2024-08-29│三态股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030887.PDF
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2024-04-25│三态股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219789842.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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