公司公告☆ ◇301558 三态股份 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 17:57 │三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2025-08-08 17:57 │三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2025-07-28 20:00 │三态股份（301558）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-07-28 19:59 │三态股份（301558）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-28 19:57 │三态股份（301558）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 │
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│2025-07-28 19:57 │三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-07-28 19:57 │三态股份（301558）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-07-28 19:57 │三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-07-28 19:57 │三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2025-07-28 19:57 │三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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2025-08-08 17:57│三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议
案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）等有关法律
、法规、规范性文件以及《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对 2025 年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进
行核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对首次授予激励对象的公示情况
公司于 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 7 日期间在公司内部对激励对象名单进行了公示，具体情况如下：
1、公示内容：本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务；
2、公示期：2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 7 日，共 10 日；
3、公示方式：公司内部 OA 系统；
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过口头、书面等方式向公司监事会反馈意见；
5、公示结果：公示期满，公司监事会未接到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。
（二）监事会对拟首次授予激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、与公司（含分公司及子公司，下同）签订的劳动合同或
聘用合同、在公司担任的职务等相关信息。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》《公司章程》的规定和公司对拟首次授予激励对象名单的公示情况，
并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
（一）列入本激励计划拟首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规及规范性文件及《
公司章程》等规定的任职资格。
（二）本激励计划拟首次授予激励对象不存在下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本激励计划拟首次授予激励对象为公司（含分公司及子公司）任职的董事、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认为应
当激励的其他员工，不包括公司独立董事、监事，且不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
（四）列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上，公司监事会认为，列入公司本次激励计划首次授予的激励对象均符合《上市规则》等法律、法规及规范性文件所规定的激
励对象条件，符合公司 2025年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/d6ff2d05-789d-4dd6-a136-899f7ced16ff.PDF
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2025-08-08 17:57│三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议
案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）等有关法律
、法规、规范性文件以及《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对 2025 年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况
对激励对象名单进行核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对首次授予激励对象的公示情况
公司于 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 7 日期间在公司内部对激励对象名单进行了公示，具体情况如下：
1、公示内容：本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务；
2、公示期：2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 7 日，共 10 日；
3、公示方式：公司内部 OA 系统；
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过口头、书面等方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见；
5、公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。
（二）董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、与公司（含分公司及子公司，下同）
签订的劳动合同或聘用合同、在公司担任的职务等相关信息。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》《公司章程》的规定和公司对拟首次授予激励对象名单的公示情况，
并结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入本激励计划拟首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规及规范性文件及《
公司章程》等规定的任职资格。
（二）本激励计划拟首次授予激励对象不存在下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本激励计划拟首次授予激励对象为公司（含分公司及子公司）任职的董事、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认为应
当激励的其他员工，不包括公司独立董事、监事，且不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
（四）列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本次激励计划首次授予的激励对象均符合《上市规则》等法律、法规及规范
性文件所规定的激励对象条件，符合公司 2025 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象主
体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/f1dc6e97-5626-4db2-8c78-ce355df16be7.PDF
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2025-07-28 20:00│三态股份（301558）：第六届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知于2025 年 7 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
。会议由监事会主席陈思敏女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以
及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》；
经审议，公司监事会认为：
1、《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》
”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体
资格。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司 2025 年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优
秀人才，增强核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动其主动性、积极性和创造性，维护公
司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及 其 摘 要 具 体 内 容 于 2025 年 7 月 29
日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》；
经核查，公司监事会认为：
1、《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2025 年限制性股票激
励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，进
一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管 理 办 法 》 具 体 内 容 于 2025 年 7 月 29
日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核实<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
对首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
1、公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象为董事、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认为应当激励的其他员
工（不包含独立董事和监事）。
2、激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划首次授予的激励对象中无单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、公司 2025 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格，符合《管理办法》《自律监管指南》等规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会
在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查意见及公示情况
的说明。
《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》具体内容于 2025 年 7 月 29 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/b642ad93-51c3-4e88-aa96-a2602a2336b7.PDF
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2025-07-28 19:59│三态股份（301558）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司
（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过，兹定于2025年8月19日（星期二）下午15:00召开2025年第一次临时股东大
会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司于2025年7月28日召开的第六届董事会第四次会议决议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公
司2025年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规
、部门规章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年8月19日（星期二）下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月19日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年8月12日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截止股权登记日2025年8月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件），或在网
络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座十层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司2025 √
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
2.00 《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司2025 √
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三 √
态电子商务股份有限公司2025年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
2、披露情况及相关说明
上述提案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月29日在中国证
券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述提案1.00、2.00、3.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过
。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，上述议案公司将
对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人
应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营
业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年8月14日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30。
3、登记地点：董事会办公室
地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座10层1008室。邮编：518057 传真：0755-26556280（如
通过信函方式登记，信封请注明“三态股份2025年第一次临时股东大会”字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：ZHONGBIN SUN
联系电话：0755-8601 6968
传真号码：0755-2655 6280
电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议。
3、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/57f7ba4e-bb54-4d79-bb5d-2dc2c2547878.PDF
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2025-07-28 19:57│三态股份（301558）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市三态电子商务股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）进行了核查，
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