公司公告☆ ◇301558 三态股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-02 20:00 │三态股份（301558）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-06-02 20:00 │三态股份（301558）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2026-05-21 19:58 │三态股份（301558）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-21 19:58 │三态股份（301558）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:20 │三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2026-05-13 19:20 │三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-13 19:20 │三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-05-13 19:20 │三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-04-28 22:14 │三态股份（301558）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 22:13 │三态股份（301558）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-06-02 20:00│三态股份（301558）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026年 6月 2日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知于 2026年 5月 28日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议
由董事长 ZHONGBIN SUN先生主持，公司全体高级管理人员、高级管理人员候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《
公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李鉴邦先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。公司董事长 ZHONGBIN SUN先生不再代行董事会秘书职责。
李鉴邦先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，能够满足岗位职责的要求。李鉴邦先生尚未取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，且承诺将积极参加培训并取得董事会秘
书培训证明。在李鉴邦先生取得相应证书前，公司董事会指定李鉴邦先生代行董事会秘书职责。待李鉴邦先生取得董事会秘书培训证
明后，聘任正式生效。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》具体内容于 2026 年 6月 2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/fae86f01-4845-4839-8ad4-d45884d089ff.PDF
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2026-06-02 20:00│三态股份（301558）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 2日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任李鉴邦先生（简历
详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事长 ZHONGBIN SUN 先生不再
代行董事会秘书职责。
李鉴邦先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，能够满足岗位职责的要求。截至本公告日，李鉴邦先生尚未取得深圳证
券交易所颁发的董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，且承诺将积极参加培训
并取得董事会秘书培训证明。在李鉴邦先生取得相应证书前，公司董事会指定李鉴邦先生代行董事会秘书职责。待李鉴邦先生取得董
事会秘书培训证明后，聘任正式生效。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0755-86016968
传真：0755-26556280
电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 25号深圳湾创业投资大厦 3901
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/23f44568-9350-441c-b276-56559f442bf5.PDF
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2026-05-21 19:58│三态股份（301558）：2025年年度股东会法律意见书
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三态股份（301558）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9e2eb6b3-76b5-4e96-838f-bb1249e7cf59.PDF
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2026-05-21 19:58│三态股份（301558）：2025年年度股东会决议公告
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三态股份（301558）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8b1c375b-e65f-4db8-b2ec-fe5937d3bab0.PDF
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2026-05-13 19:20│三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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深圳市三态电子商务股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
一、募投项目进展和募集资金使用
1、睿观—跨境电商知识产权合规检测 AI SaaS软件项目
截至 2025年末，“睿观—跨境电商知识产权合规检测 AI SaaS软件项目”累计使用募集资金 1,494.97 万元，募集资金使用进
度 13.83%，实施进度较慢。保荐人提请公司积极推动相关研发项目的进展，合理安排募集资金使用，有序推进募投项目建设及实施
，及时履行信息披露义务。
“睿观—跨境电商知识产权合规检测 AI SaaS软件项目”不直接产生经济收益，若募投项目的效果不达预期，其建设投入可能在
一定期间内对公司经营业绩产生不利影响。保荐人提请公司关注募集资金的使用效率，优化资源配置，保障全体股东，特别是中小股
东的利益。
2、尚未明确投资方向
截至 2025年末，公司首次公开发行股票募集资金中尚有 18,458.23万元未明确投资方向。保荐人提请公司尽快科学、审慎地选
择新投资项目，有序推进募投项目的建设及实施，合理安排募集资金的存放及使用、及时履行相关内部审议和信息披露义务。
二、高级管理人员变动
截至目前，公司董事会秘书职位空缺，由董事长、总经理 ZHONGBIN SUN 先生代行。保荐人提请公司在代行期间做好公司治理、
信息披露和投资者关系的维护等工作，并尽快聘任董事会秘书，及时履行内部审议和信息披露义务。
附件：《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年度持续督导定期现场检查报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7c8be654-a82d-4889-b9c4-540c24e2f07a.PDF
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2026-05-13 19:20│三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年度跟踪报告
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三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/75d1b029-4cbc-4c8e-8c41-6dee50830c61.PDF
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2026-05-13 19:20│三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“三态股份”
或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第13号——保荐业务》对三态股份进行了2025年度持续督导培训。现将本次持续督导培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：范璐、艾华
（三）协办人：邬溪羽
（四）培训时间：2026年4月27日
（五）培训地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路25号深圳湾创业投资大厦3901
（六）培训人员：范璐、邬溪羽、刘天宇
（七）培训对象：公司实际控制人、董事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员
（八）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则要求，向培
训对象传达了资本市场重要政策、最新监管态势等内容，介绍了募集资金运用管理要求和信息披露事项等相关规定，并辅以案例说明
的形式，加深了公司实际控制人、董事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的有关要求，对三态股份进行了2025年度持续督导培
训。
保荐人认为：通过本次培训，公司的实际控制人、董事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员加深了对中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识。本次持续督导培训总体上提高了公司实际控制人、董事、高级管理
人员、证券事务代表等相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3580daf4-f251-4e5c-ac56-e7546eee6516.PDF
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2026-05-13 19:20│三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年度持续督导定期现场检查报告
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三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f0905930-5abf-4ecd-9c65-6cc7fd7204a4.PDF
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2026-04-28 22:14│三态股份（301558）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日 2026年 5月 15日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 25号深圳湾创业投资大厦 39楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于<2025年年度报告>及<2025 非累积投票提案 √
年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于<2025年度拟不进行利润分配 非累积投票提案 √
预案>的议案》
4.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务 非累积投票提案 √
所的议案》
5.00 《关于公司及子公司 2026年度担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案》
6.00 《关于公司及子公司 2026年度向金 非累积投票提案 √
融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
9.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
2、披露情况及相关说明
上述提案第 1.00-8.00 项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。第 9.00 项提案已经第六届董事会第十一次会议审议
，全体董事回避表决直接提交本次股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
公司独立董事将在本次股东会上进行 2025年年度述职。同时，本次股东会还将听取2026年度高级管理人员薪酬方案的汇报。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投
资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人
应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营
业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电
子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《参会登记表》（见附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30。3、登记地点：董事会办公室
地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 25号深圳湾创业投资大厦 3901。邮编：518057 传真：0755-26556280（如通过
信函方式登记，信封请注明“三态股份 2025年年度股东会”字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：ZHONGBIN SUN先生
联系电话：0755-8601 6968
传真号码：0755-2655 6280
电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0dfe880f-5ba6-4f5f-a892-fb0d0376d7a6.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规、规则要求，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）现任独
立董事孙进山先生、方兴先生、彭钦文先生就其独立性进行自查，公司董事会就上述三位独立董事的独立性进行评估并出具如下专项
意见：
经核查上述三位独立董事的任职经历以及其提供的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7ba854f5-886f-468a-b4bd-29459f3a8d46.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十一次会议，审议了《关于公
司 2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方
案的议案》因全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事已
回避表决，本议案已经公司董事会审议通过并生效。此前董事会审议通过的公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案将自动失效。公
司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的相关情况如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会
审议通过后实施。
三、薪酬结构
1、非独立董事、高级管理人员
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）、福利补贴等组成。其中，绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：根据岗位的主要范围与职责、工作能力以及市场薪资行情等确定。
（2）绩效薪酬：包括一般性绩效奖金与经营绩效奖励两部分。
一般性绩效奖金：根据公司相关制度与个人工作表现确定，按照一定的比例或标准每月发放。
经营绩效奖励：根据公司相关业绩指标达成情况以及个人工作表现确定。
（3）中长期激励收入按照激励方案执行。公司可以根据经营情况和市场情况，采取中长期激励措施，包括但不限于股权激励、
员工持股计划以及中长期专项奖金等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
（4）福利补贴：社会保险等法定福利及补贴由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；其他福利及补贴，按照公司内部
相关制度执行。
2、独立董事
实行固定津贴制度。公司独立董事津贴为每人 6.6万元/年。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。公司独立董事行
使职责所需的合理费用由公司承担。
四、其他规定
1、公司独立董事津贴于股东会通过其任职之日起，每月发放。非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放
制度执行。
2、公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除个人所得税等代扣代缴项目后
，剩余部分发放给其个人。
3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的或自愿放弃领取津贴的，薪酬或津贴按其实际任期计算并
予以发放。
4、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行
；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和公司相关制度相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和公司相关
制度执行。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab9089b3-fe5b-4d18-9b4b-1543d6694b7c.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等
规定和要求，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期
从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
（二）人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
（三）业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,76
4.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对三态股份公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
（四）投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）
京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网
承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（五）诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自
律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措
施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，及公司 2025年年度报告工作安排，容诚会计师
事务所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使
用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容
诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对 2025 年度年审会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：容诚会计师事务所在公司 2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为出口跨境电商零售业务和第三方出口跨境电商物流业务，为
有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及
控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、本次开展外汇套期保值业务的基本情况
1、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 8 亿元或等值外币，在
交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用。
2、交易方式
（1）交易对方：境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
（2）交易品种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公司经营所使用的主要结算货币
相同的币种。公司外销业务主要以欧元、英镑、美元、澳元、加拿大元、日元等为结算币种，同时，公司商品采购涉及美元、港币等
外币结汇。
（3）交易涉及的币种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期
权及其他外汇衍生产品等业务。
3、交易期限及授权
上述额度自股东会审议通过后十二个月内有效。授权公司董事长或其指定代理人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期
保值业务相关合同。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行等金融机构签订的协议
缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同
金融机构签订的具体协议确定。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司的现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防
、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进
行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预
测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。
五、会计政策核算准则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体经营业务为依托，以对冲经营活动中的汇率风险为目的，遵循套
期保值原则，减少汇兑损失，控制经营风险，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，
为公司从事外汇套期保值业务明确了具体操作规程，并将通过加强过程管理和内部控制落实风险防范措施，尽可能控制交易风险，开
展外汇套期保值业务具有可行性。通过开展适当的外汇套期保值业务，公司能够在一定程度上防范汇率波动对公司造成不利影响，有
助于增强公司财务稳健性。因此，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8a1eb6e0-4f77-490b-8193-fe9742775fa9.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于拟
续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026
年度财务报表及内部控制审计机构。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,76
4.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对三态股份公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）
京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网
承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自
律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措
施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张先发，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；
近三年签署过韶能股份、德方纳米、必易微等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：马艳波，2017年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈韶韵，2021年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：王海涛，2009年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署或复核过中电鑫龙、华业香料、浩淼科技等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人张先发、签字注册会计师马艳波、签字注册会计师陈韶韵，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督
管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目质量复核人王海涛近三年内因执业行为受到中国证券监督管理委员会安徽证监局监管谈话的监督管理措施1次，除此之外，
未受到其他刑事、行政处罚、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2026年度财务报表及内部控制审计费用合计预计为108-120万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具
体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定具体审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟续聘2026年度会计
师事务所的议案》。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于拟续聘2026年度会
计师事务所的议案》，认为容诚会计师事务所满足为公司提供审计服务的要求，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意
续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（三）生效日期
《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，并自公司2025年年度股东会审议通过之
日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3733a6d5-e42b-4923-a784-93b4833a59f5.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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深圳市三态电子商务股份有限公司
关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司经营、战略等情况，公司定于 2026年 5月
12日（星期二）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会，与投资
者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理、董事会秘书（代行） ZHONGBIN SUN，财务负责人 胡冉冉，独立董事 孙进山，独立董事 方兴，独立董事 彭
钦文（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xqjXrbeK4M 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：ZHONGBIN SUN
电话：0755-86016968
传真：0755-26556280
邮箱：sfc_info@suntekcorps.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9f101f64-2a8f-4d6d-bb7a-882a6e8ce156.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：2025年度财务决算报告
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司财务决算情况汇报如下：
一、2025年度主要财务数据和指标
（一）盈利能力
单位：元
项目 本期 上年同期 增减比例
营业收入 1,691,878,162.64 1,751,238,011.66 -3.39%
归属于上市公司股东的净利润 48,640,825.81 14,368,810.17 238.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 28,772,150.03 -4,668,118.78 716.35%
益后的净利润
加权平均净资产收益率（依据归属于上市 3.62% 1.07% 2.55%
公司股东的净利润计算）
基本每股收益 0.0617 0.0182 239.01%
（二）偿债能力
单位：元
项目 本期期末 上年期末 增减比例
资产总计 1,544,037,496.58 1,500,514,297.89 2.90%
负债总计 175,497,486.68 178,290,981.27 -1.57%
归属于上市公司股东的净资产 1,368,540,009.90 1,322,223,316.62 3.50%
资产负债率（合并） 11.37% 11.88% -0.51%
（三）营运情况
单位：元
项目 本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 107,595,232.07 -43,500,204.11 347.34%
应收账款周转率 32.07 33.27 -1.20
存货周转率 8.32 10.02 -1.70
（四）成长情况
项目 本期 上年同期 增减比例
总资产增长率 2.90% -3.07% 5.97%
营业收入增长率 -3.39% 2.97% -6.36%
净利润增长率 238.52% -88.38% 326.90%
二、财务状况、经营成果
报告期内公司实现营业收入16.92亿元，同比下降3.39%；净利润0.49亿元，同比增长238.52%；经营活动产生的现金流量净额为1
.08亿元，同比增长347.34%。
（一）经营状况分析
单位：元
项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额
金额 占营业收入 金额 占营业收入 变动比例
的比重 的比重
营业收入 1,691,878,162.64 100.00% 1,751,238,011.66 100.00% -3.39%
营业成本 1,138,727,721.11 67.31% 1,254,148,768.38 71.61% -9.20%
管理费用 49,753,941.73 2.94% 38,942,703.67 2.22% 27.76%
销售费用 348,922,021.91 20.62% 372,276,885.86 21.26% -6.27%
财务费用 15,019,196.27 0.89% 2,653,932.66 0.15% 465.92%
研发费用 71,528,954.73 4.23% 64,629,365.09 3.69% 10.68%
营业利润 72,359,427.96 4.28% 11,451,279.73 0.65% 531.89%
营业外收入 626,650.12 0.04% 791,709.42 0.05% -20.85%
营业外支出 1,899,536.99 0.11% 1,856,857.74 0.11% 2.30%
净利润 48,640,825.81 2.87% 14,368,810.17 0.82% 238.52%
1、营业收入
2025年度公司实现营业收入 16.92亿元，同比下降 3.39%，其中跨境电商零售业务实现营业收入 12.65亿元，同比下降 3.39%；
跨境电商物流业务实现营业收入 4.25亿元，同比下降 3.57%。收入变动原因说明如下：
（1）跨境电商零售业务
报告期内，公司跨境电商零售业务实现营业收入 12.65亿元，同比下降 3.39%，收入下降主要系 2025年受市场及全球贸易政策
影响。
（2）跨境电商物流业务
报告期内，跨境电商物流业务实现营业收入 4.25亿元，同比下降 3.57%，收入下降主要系受市场环境影响、境外部分区域税改
政策等因素影响。
2、期间费用
2025年度产生期间费用 4.85亿元，占当期营业收入的 28.68%，同比上升1.40%，费用上升主要系报告期内汇兑损益、云服务费
同比增加所致。
说明：期间费用统计口径含财务费用。
（二）资产负债结构分析
单位：元
项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期
金额 占总资产的 金额 占总资产的 末金额变动比例
比重 比重
货币资金 454,839,102.95 29.46% 449,606,144.75 29.96% 1.16%
交易性金融资产 850,658,855.75 55.09% 747,014,986.34 49.78% 13.87%
应收账款 44,887,107.50 2.91% 40,157,998.85 2.68% 11.78%
存货 75,208,025.90 4.87% 125,591,169.15 8.37% -40.12%
固定资产 10,516,065.56 0.68% 12,149,790.80 0.81% -13.45%
投资性房地产 5,388,916.13 0.35% 5,525,632.37 0.37% -2.47%
使用权资产 45,903,378.89 2.97% 47,425,974.06 3.16% -3.21%
应付账款 52,601,481.20 3.41% 59,210,189.83 3.95% -11.16%
合同负债 34,799,857.28 2.25% 37,651,684.48 2.51% -7.57%
应付职工薪酬 12,032,949.95 0.78% 19,707,687.32 1.31% -38.94%
租赁负债 38,191,460.54 2.47% 36,281,304.65 2.42% 5.26%
资产总计 1,544,037,496.58 100.00% 1,500,514,297.89 100.00% 2.90%
1、交易性金融资产
交易性金融资产期末余额同比 2024年增长 13.87%，主要系报告期内购买理财增加所致。
2、存货
存货同比 2024年下降 40.12%，主要系公司销售商品，并减少备货量所致。
3、应付职工薪酬
应付职工薪酬期末余额同比 2024年下降 38.94%，主要系本期末应付职工工资下降所致。
（三）现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 107,595,232.07 -43,500,204.11 347.34%
投资活动产生的现金流量净额 -84,603,447.44 80,118,316.96 -205.60%
筹资活动产生的现金流量净额 -16,598,163.80 -124,555,166.85 86.67%
1、经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额同比2024年上升347.34%，主要系报告期内支付备货款减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额同比2024年下降205.60%，主要系报告期内公司理财产品的净购买额较上期增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额同比2024年上升86.67%，主要系2024年度公司支付分红款，本报告期内未发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0bba720a-5c60-4955-b6f1-379dba0db058.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：2025年内部控制评价报告
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三态股份（301558）：2025年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3a615b9-655a-4959-bd4a-ab16dfb1b594.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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为真实、准确、客观地反映深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对公司及下
属子公司的各项资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2025年度各类
应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、
长期股权投资减值的可能性、固定资产及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值
迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025年度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产
）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025年度各项资产减值准备共计 21,324,504.57元，详情如下表：
项 目 年初数 本年增加 本年减少 其他 年末数
转回 核销/转销
应收账款计提 10,438,255.30 2,100,697.68 2,238,010.61 12,322.15 -247,121.52 10,041,498.70
坏账准备
其他应收款计 1,276,880.80 159,223.87 3,000.00 -8,346.36 1,424,758.31
提坏账准备
存货跌价准备 40,987,281.48 19,064,583.02 27,066,982.93 -909,444.46 32,075,437.11
合计 52,702,417.58 21,324,504.57 2,241,010.61 27,079,305.08 -1,164,912.34 43,541,694.12
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）2025年度公司计提应收款项坏账准备 2,259,921.55元，转回及核销应收款项坏账准备 2,253,332.76元。公司应收款项坏
账准备的确认标准及计提方法为：
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计
提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，
公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1 应收账龄组合
应收账款组合 2 应收合并范围内关联方组合
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
账 龄 预期信用损失率
1 年以内 5%
1-2 年 10%
2-3 年 20%
3-4 年 50%
账 龄 预期信用损失率
4-5 年 80%
5 年以上 100%
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1 应收利息
其他应收款组合 2 应收股利
其他应收款组合 3 应收账龄组合
其他应收款组合 4 应收押金保证金组合
其他应收款组合 5 应收合并范围内关联方组合
对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
账 龄 预期信用损失率
1 年以内 5%
1-2 年 10%
2-3 年 20%
3-4 年 50%
4-5 年 80%
5 年以上 100%
（2）2025年度公司计提存货跌价准备 19,064,583.02元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备预计将减少公司 2025年度利润总额 1,908.35万元，并相应减少 2025年度末归属于上市公司股东的所有
者权益，该影响已在公司 2025年度财务报告中反映。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政
策要求，符合公司的实际情况。
公司本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c3443ba4-e91b-4e3e-9db0-abe05779019e.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：董事会关于2025年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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三态股份（301558）：董事会关于2025年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/efb71e15-9fd9-49ac-8299-fe0339eee123.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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为真实、准确、客观地反映深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对公司及下
属子公司的各项资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2026年第一季
度各类应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现
净值、长期股权投资减值的可能性、固定资产及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定
的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2026年第一季度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无
形资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2026年第一季度各项资产减值准备共计 10,216,566.00元，详情如下表：
单位：元
项 目 年初数 本年增加 本年减少 其他 年末数
转回 核销/转销
应收账款计提坏 10,041,498.70 2,799,206.66 323,146.64 3,755.85 -61,069.48 12,452,733.39
账准备
其他应收款计提 1,424,758.31 53,632.52 -8,231.97 1,470,158.86
坏账准备
存货跌价准备 32,075,437.11 7,363,726.82 7,534,997.52 -717,364.74 31,186,801.67
合计 43,541,694.12 10,216,566.00 323,146.64 7,538,753.37 -786,666.19 45,109,693.92
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）2026年第一季度公司计提应收款项坏账准备 2,852,839.18元，转回及核销应收款项坏账准备 326,902.49元。公司应收款
项坏账准备的确认标准及计提方法为：
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计
提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，
公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1 应收账龄组合
应收账款组合 2 应收合并范围内关联方组合
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
账 龄 预期信用损失率
1 年以内 5%
1-2 年 10%
2-3 年 20%
账 龄 预期信用损失率
3-4 年 50%
4-5 年 80%
5 年以上 100%
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1 应收利息
其他应收款组合 2 应收股利
其他应收款组合 3 应收账龄组合
其他应收款组合 4 应收押金保证金组合
其他应收款组合 5 应收合并范围内关联方组合
对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
账 龄 预期信用损失率
1 年以内 5%
1-2 年 10%
2-3 年 20%
3-4 年 50%
4-5 年 80%
5 年以上 100%
（2）2026年第一季度公司计提存货跌价准备 7,363,726.82元，转销存货跌价准备7,534,997.52元。公司存货跌价准备的确认标
准及计提方法为：
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2026年第一季度利润总额 1,016.59万元，并相应减少 2026年第一季度末归属于上市公司股
东的所有者权益，该影响在公司 2026年第一季度财务报告中反映。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计
准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc1845cd-25fb-4885-abca-982e882a702c.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三态股份（301558）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e5eb2594-2107-44f4-b5cd-79f9b722a6bc.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《
董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期
从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及续聘2025年度审计机构
的议案》，公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，并将该事
项提交公司董事会审议。
公司于第六届董事会第二次会议审议通过《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，并经公司 2024年年度股东大会审议通
过后生效。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年度报告工作安排，容诚会计师事
务所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用
情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容
诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2026年 1月 8日，审计委员会会同独立董事参加与年审会计师的见面会，从沟通的目的及独立性、审计的总体安排、预审
相关事项、识别出的特别风险、关键审计事项的初步判断等进行沟通；
（二）2026年 4月 16日，审计委员会会同独立董事与年审会计师召开会议，就沟通的目的及独立性、审计的总体安排、审计重
要事项、审计实施的主要审计程序、审计结论等进行汇报；
（三）2026年 4月 22日，公司召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过公司 2025年年度报告、2025年内部控制评价
报告等事项，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司 2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/26d4a9ba-f312-4947-aed2-bcc175beb7e4.PDF
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2026-04-28 22:13│三态股份（301558）：2025年度董事会工作报告
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三态股份（301558）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/16d9e9d4-e473-490f-8df3-92359327ff4c.PDF
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2026-04-28 22:11│三态股份（301558）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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三态股份（301558）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd267524-a7f8-4b93-85bb-ddc67219f454.PDF
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2026-04-28 22:10│三态股份（301558）：2025年年度审计报告
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三态股份（301558）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d2740323-68a2-4fe6-929a-082f23ae93dd.PDF
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2026-04-28 22:10│三态股份（301558）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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深圳市三态电子商务股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0599 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
关于深圳市三态电子商务股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
容诚专字[2026]518Z0599 号
深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称三态股份公司）2025 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动
表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日出具了容诚审字
[2026]518Z0784 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，三态股份公司管理层编制了后附的深圳市三态
电子商务股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总
表并保证其真实、准确、完整是三态股份公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计三态股份公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对三态股份公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三态股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供三态股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为深圳市三态电子商务股份有限公司容诚专字[2026]518Z0599 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 张先发（项目合伙人）
中国注册会计师：
马艳波
中国·北京 中国注册会计师：
陈韶韵
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2026-04-28 22:09│三态股份（301558）：2025年度独立董事述职报告（彭钦文）
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三态股份（301558）：2025年度独立董事述职报告（彭钦文）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 22:09│三态股份（301558）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动董事、高级
管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员。第三条 公司董事及高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则；
（五）效率优先、兼顾公平的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是负责董事、高级管理人员的薪酬与考核的专门管理机构，负责制定董事、高级管理人员
的考核标准并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，明确
薪酬确定依据和具体构成。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员
会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的研究、制定及具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 公司董事薪酬：
（一）非独立董事：在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事，依据其所处岗位和工作职责等，结合公司相关薪酬
与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬标准按照本制度第九条执行，不额外领取董事津贴。
（二）独立董事：实行固定津贴制度。具体金额结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，经公司股东会审议通过
后确定。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。第八条 高级管理人员如
在公司兼任其他职位的，薪酬标准按第九条执行，该薪酬为其全部职务的薪酬总额。
第九条 公司非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）、福利补贴等组成。其中，绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据岗位的主要范围与职责、工作能力以及市场薪资行情等确定。
（二）绩效薪酬：包括一般性绩效奖金与经营绩效奖励两部分。
一般性绩效奖金：根据公司相关制度与个人工作表现确定，按照一定的比例或标准每月发放。
经营绩效奖励：根据公司相关业绩指标达成情况以及个人工作表现确定。
（三）中长期激励收入按照激励方案执行。公司可以根据经营情况和市场情况，采取中长期激励措施，包括但不限于股权激励、
员工持股计划以及中长期专项奖金等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
（四）福利补贴：社会保险等法定福利及补贴由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；其他福利及补贴，按照公司内部
相关制度执行。
公司非独立董事及高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第四章 薪酬发放
第十一条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职之日起，每月发放。
第十二条 在公司领取薪酬的非独立董事及高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。
第十三条 公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发
放给其个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事和高级管理人员因岗位变动、换届、改选、任期内辞职等原因离任的或自愿放弃领取津贴的，薪酬或津贴按
其实际任期计算并予以发放。第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪
酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十六条 在公司领取薪酬的董事及高管人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行
。
第五章 薪酬调整
第十七条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的
参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职务变化。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与日后颁布的相关法
律、法规、规范性文件或经合法程序修订后的《公司章程》相冲突，按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》执行。
第二十条 本制度由董事会负责制定、解释与修订。
第二十一条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
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2026-04-28 22:09│三态股份（301558）：2025年度独立董事述职报告（方兴）
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三态股份（301558）：2025年度独立董事述职报告（方兴）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 22:09│三态股份（301558）：总经理工作细则（2026年4月）
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第一条 为进一步完善深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理
行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》的规定，特制定本细
则。
第二条 总经理履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、本公司《公司章程》以及本细则的规定。
第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。第二章 总经理的任职资格与任免程序
第四条 总经理应当具备下列任职条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道；
（五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第五条 存在《公司章程》规定的关于不得担任董事情形的人员以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未被解除的人员不得
担任公司的总经理。国家公务员不得兼任公司总经理。
第六条 公司违反法律、法规、本公司《公司章程》和本细则的规定聘任总经理的，该聘任无效。
第七条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事会决定聘任或解聘；副总经理、财务负责人由公司董事会根据总经
理的提名，予以聘任或解聘。第八条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理本人提出解聘的理由。总经
理解聘事由如下：
（一）董事会决议解聘；
（二）总经理主动辞职并经董事会确认；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；
（四）违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，给公司或投资者造成重大损失；
（五）法律、行政法规、部门规章规定的其他情形。
总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第九条 总经理、副总经理每届任期三年，期满经董事会继续聘任可以连任。第三章 总经理的职权
第十条 公司资金、资产运用及签订重大合同，除涉及《公司章程》及公司其他内部制度明确规定由股东会、董事会决定或股东
会明确授权董事会决定的事项以外，其他事项均由总经理全权负责。
第十一条 总经理对公司董事会负责，行使以下职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；
（六）制定公司的具体规章；
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（九）签发日常行政、业务等文件，根据董事会授权代表公司处理对外事宜和签署公司日常业务合同；
（十）提议召开董事会临时会议；
（十一）列席董事会会议；
（十二）批准《公司章程》列明由股东会、董事会审批事项以外的其他事项；
（十三）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十二条 副总经理行使下列职权：
（一）副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管公司日常经营管理工作，对总经理负责，并在职责范围内签发有关业务文
件；
（二）总经理因故不能履行职务时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。第四章 总经理的职责
第十三条 总经理应履行下列职责：
（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；
（二）严格遵守本公司《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，并视具体要求及时提交《总经理工作报
告》；不得变更董事会决议，不得越权行使职权；在研究决定有关职工切身利益问题时，应事先听取公司职工代表的意见，邀请职工
代表列席会议；
（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工
作任务和生产经营经济指标的完成；
（四）分析、研究市场信息，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
（五）组织推行全面质量管理体系，推进公司的技术进步和公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能
力；
（六）接受董事会的监督，对董事会的质询应如实提供相关信息，并确保信息的真实、完整和及时；
（七）及时、完整、准确地向董事会提供有关公司经营业绩、重要交易和合同、公司财务状况和经营前景等信息，以便董事会进
行科学决策。
第十四条 总经理、副总经理均应当遵守法律、法规和本公司《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利
益与股东和公司的利益相冲突时，应当以股东和公司的最大利益为行为准则，并保证不得有下列行为：
（一）违反本公司《公司章程》规定或未经股东会同意，与公司订立合同或者进行交易；
（二）利用内幕消息为自己或他人谋取利益；
（三）未经股东会同意，自营或为他人经营与公司同类的业务，或者从事损害公司利益的活动；
（四）利用职权收受贿赂或者其他非法收入，或者侵占公司的财产；
（五）挪用公司资金，或者违反本公司《公司章程》规定，未经股东会同意，将公司资金借贷给他人；
（六）未经股东会同意，利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业机会；
（七）接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（八）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
（九）未经股东会或董事会批准，以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保；
（十）未经股东会在知情的情况下同意，擅自披露所获得的涉及公司的秘密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主
管机关披露该信息：
1、法律有规定；
2、公众利益有要求；
3、该总经理、副总经理本身的合法利益有要求；
（十一）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。第十五条 总经理违反前条规定所获得的利益，董事
会有权作出决定归公司所有；给公司造成损害的，公司有权要求赔偿。
第十六条 总经理应当严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。总经理在执
行相关决议过程中发现公司存在下列情形之一的，应当及时向董事会报告，提请董事会采取应对措施：
（一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或者继续实施可能导致公司利益受损；
（二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或者执行过程中发现重大风险；
（三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。
第十七条 公司出现下列情形之一的，总经理应当及时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响：
（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等
内外部生产经营环境出现重大变化的；
（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动的；
（三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响或者损害公司利益的事项。
第十八条 日常经营管理工作程序：
（一）投资项目工作程序
总经理主持实施公司的投资计划。在确定投资项目时，可建立可行性研究制度，相关负责部门应将项目有关资料提交总经理审阅
并提出意见，并经董事会或总经理批准后实施；投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；
项目完成后，按照有关规定进行项目审计。
（二）人事管理工作程序
总经理在提名高级管理人员时，应事先征求有关方面的意见；总经理在任免公司部门负责人时，应事先征求高级管理人员意见，
由总经理决定任免。
（三）财务管理工作程序
根据董事会的决议，大额款项支出，应实行总经理和财务负责人联签制度；财务支出，应由使用部门提出，财务部门审核，总经
理批准。
（四）公司对于重大贸易项目管理、资产管理等项工作，应根据具体情况，参照上述有关程序的内容，制定其工作程序。
第五章 报告制度
第十九条 总经理应定期向董事会报告工作，自觉接受董事会的监督、检查。第二十条 在董事会闭会期间，总经理应经常就公司
生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。
第六章 附则
第二十一条 本细则未尽事宜，或若本细则生效后与有关法律法规、规范性文件及《公司章程》相冲突，按照国家有关法律法规
、规范性文件及《公司章程》执行。
第二十二条 本细则由董事会负责制定、解释与修订。
第二十三条 本细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
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2026-04-28 22:09│三态股份（301558）：内部审计制度（2026年4月）
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三态股份（301558）：内部审计制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 22:09│三态股份（301558）：2025年度独立董事述职报告（孙进山）
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三态股份（301558）：2025年度独立董事述职报告（孙进山）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 22:07│三态股份（301558）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十一次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度拟不
进行利润分配预案〉的议案》，并同意将本议案提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度拟不进行利润
分配预案〉的议案》。经审议，独立董事专门会议认为，公司 2025年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相
关规定，综合考虑了公司长远发展战略及资金安排，有利于公司未来的可持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利
益的情形。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度母公司实现净利润-3,121,343.67元，加上年
初未分配利润为 217,230,954.62元，截至 2025年12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 214,109,610.95 元，合并报表累计未分
配利润为562,847,118.69元。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发
展及股东长远利益，公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、2025 年度不进行现金分红的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 110,439,171.22
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 48,640,825.81 14,368,810.17 123,702,886.56
净利润（元）
研发投入（元） 71,528,954.73 64,629,365.09 45,761,268.65
营业收入（元） 1,691,878,162.64 1,751,238,011.66 1,700,675,086.04
合并报表本年度末累计 562,847,118.69
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 214,109,610.95
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 110,439,171.22
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 62,237,507.5133
净利润（元）
最近三个会计年度累计 110,439,171.22
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 181,919,588.47
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.54%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 110,439,171.22元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度利润分配预案的合理性说明
1、2025年度不进行利润分配的原因
公司始终重视对股东的合理投资回报，本次未进行利润分配系公司综合考量当前经营情况、行业发展特性及未来战略规划后作出
的审慎决策，具有充分的商业合理性，具体原因如下：
（1）盈利尚处修复爬坡期，审慎安排以保障公司可持续发展公司始终高度重视股东回报，积极与全体股东共享经营发展成果。2
023年，公司已实施现金分红总额 110,439,171.22元，切实保障了全体股东的投资收益权。2024年，公司着眼于长远发展，积极布局
新兴电商平台、开拓 AI SaaS软件业务、探索海外仓履约模式等，该战略性投入对当年利润形成一定影响，归属于上市公司股东的净
利润为 14,368,810.17元，较此前年度出现阶段性回落。2025年，随着各项业务逐步企稳向好，归属于上市公司股东的净利润回升至
48,640,825.81元，经营业绩呈现积极修复态势，但整体盈利规模尚未恢复至 2023年度及之前的稳定水平，公司仍处于盈利爬坡攀
升的关键阶段。因此 2025年度不进行利润分配，是公司在充分评估当前盈利水平、未来发展资金需求及股东长远利益等因素后作出
的审慎安排，旨在为公司持续稳健发展夯实基础，最终实现对全体股东更加持久的回报。
（2）新业务处于关键攻坚期，需要稳定的资金支持
根据中国海关总署数据，2025年我国跨境电商进出口规模约 2.75万亿元，较 2020年增长 69.7%，跨境电商已成为推动我国外贸
增长的重要引擎。长期来看，出口跨境电商零售及出口跨境电商物流行业整体处于景气上行周期，且呈现出技术、效率竞争态势。公
司是一家技术驱动的出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业，坚持以技术创新为引擎，追求极致效率和优势产品
，致力于不断发掘并提供更能满足全球客户需求的产品和服务，打造健康、可持续发展的综合性跨境电商公司。公司搭建了以出口跨
境电商零售业务、出口跨境电商物流业务、AI SaaS软件业务三大核心板块构建的战略版图，其中 TikTok、Temu、Ozon等高潜力平台
及 AI SaaS软件业务仍处于攻坚期，后续业务的推进及产品迭代升级仍需持续、稳定的资金支持。
（3）夯实抗风险能力，保障充足的资金储备
当前国际贸易环境复杂多变，宏观经济波动、行业竞争加剧以及境外政策调整等不确定性因素持续存在。为保障公司日常经营和
长期战略发展的资金需求，维护公司及全体股东的长远利益，公司有必要做好充足的资金储备，切实增强抵御外部风险的能力，确保
业务运营的连续性和稳定性。
2、留存未分配利润的用途
公司 2025年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战
略的顺利实施以及健康可持续发展提供可靠保障。
3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
在公司年度股东会审议利润分配预案时，中小股东可通过现场或网络投票方式对本议案进行表决，公司会在披露股东会决议时单
独说明中小股东对该议案的表决情况和表决结果。
4、2025年度利润分配预案的合理性
公司 2025年度拟不进行利润分配的预案充分考虑了公司当前经营情况、行业发展特性及未来战略规划等，符合《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
等法律法规、制度规定，符合公司发展战略规划和全体股东的长远利益。
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额占总资产的比例为 50.56%、55.09%。
公司未来将持续高度重视投资者回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，充分结合公司所处发展阶段、盈利水平、
重大资金安排等实际经营情况，兼顾公司长期可持续发展与全体股东合理回报需求，积极履行利润分配义务，与全体股东共享发展成
果，努力为股东创造长期价值。
四、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
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2026-04-28 22:06│三态股份（301558）：2026年一季度报告
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三态股份（301558）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 22:06│三态股份（301558）：2025年年度报告
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三态股份（301558）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2dd3493f-390f-464e-abec-2cb294e923b0.PDF
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2026-04-28 22:06│三态股份（301558）：2025年年度报告摘要
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三态股份（301558）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-28 22:05│三态股份（301558）：开展外汇套期保值业务事项的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“三态股份”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
对三态股份本次开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体内容如下：
一、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、开展外汇套期保值业务的目的
公司主营业务为出口跨境电商零售业务和第三方出口跨境电商物流业务，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的
不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自
有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 8 亿元或等值外币，在
交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用。
3、交易方式
（1）交易对方：境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
（2）交易品种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公司经营所使用的主要结算货币
相同的币种。公司外销业务主要以欧元、英镑、美元、澳元、加拿大元、日元等为结算币种，同时，公司商品采购涉及美元、港币等
外币结汇。
（3）交易涉及的币种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期
权及其他外汇衍生产品等业务。
4、交易期限及授权
上述额度自股东会审议通过后十二个月内有效。授权公司董事长或其指定代理人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期
保值业务相关合同。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比
例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的
具体协议确定。
二、审议程序
公司开展外汇套期保值业务事项已经第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议通过。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司的现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防
、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进
行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预
测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。
五、会计政策核算准则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值事项已经第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十一次会议审议
通过，尚需提交股东会审议通过，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求。公司本次开展外汇套期保值业务有助于公司在一定
程度上有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，保荐人对三
态股份本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b59fbf37-90b9-41e3-90f1-c52377afc892.PDF
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2026-04-28 22:05│三态股份（301558）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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三态股份（301558）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7843da24-b710-461a-be4f-2b382df118a6.PDF
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2026-04-28 22:05│三态股份（301558）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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三态股份（301558）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eb5b51cf-ba02-407a-a81e-ca9a553b9b71.PDF
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2026-04-28 22:05│三态股份（301558）：2025年度内部控制审计报告
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深圳市三态电子商务股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0996 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0996 号
深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简
称“三态股份公司”）2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三态股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三态股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9dbf36c-3df6-4b2c-b1ab-2bb1cae0ea74.PDF
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2026-04-28 22:05│三态股份（301558）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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三态股份（301558）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ff212ec9-cf41-4780-ba9e-91d5183c1696.PDF
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2026-04-28 22:05│三态股份（301558）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易概述：为有效规避和防范外币汇率大幅波动对深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）经营造成的不利
影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与境内外经有关政府部门批准、具有外汇套
期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 8
亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用。拟开展的外汇套期保值业务包括但
不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等。
2、审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过；
3、风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，但是进行外汇套期保
值业务也存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东
会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、开展外汇套期保值业务的目的
公司主营业务为出口跨境电商零售业务和第三方出口跨境电商物流业务，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的
不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自
有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 8亿元或等值外币，在交
易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用。
3、交易方式
（1）交易对方：境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
（2）交易品种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公司经营所使用的主要结算货币
相同的币种。公司外销业务主要以欧元、英镑、美元、澳元、加拿大元、日元等为结算币种，同时，公司商品采购涉及美元、港币等
外币结汇。
（3）交易涉及的币种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期
权及其他外汇衍生产品等业务。
4、交易期限及授权
上述额度自股东会审议通过后十二个月内有效。授权公司董事长或其指定代理人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期
保值业务相关合同。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行等金融机构签订的协议
缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同
金融机构签订的具体协议确定。
二、审议程序
公司开展外汇套期保值业务事项已经第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议通过。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司的现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防
、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进
行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预
测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。
五、会计政策核算准则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目
。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值事项已经第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十一次会议审议
通过，尚需提交股东会审议通过，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求。公司本次开展外汇套期保值业务有助于公司在一定
程度上有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，保荐人对三态股份本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、关于开展外汇套期保值交易业务的可行性分析报告；
4、中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司开展外汇套期保值业务事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/91443891-0db9-4a48-9f56-55cd0a0a9163.PDF
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2026-04-28 22:05│三态股份（301558）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告
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三态股份（301558）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/62741086-ef07-4577-8a87-86dfc4858769.PDF
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2026-04-03 18:12│三态股份（301558）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日办理完成了“补充流动资金”项目的募集资金专项账户（以下简
称“专户”）注销手续，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕12
01 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）118,460,000股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.33 元/股
，募集资金总额为人民币 868,311,800.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 106,400,963.13 元，募集资金净额 761,910,836.87
元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 9月 25 日出具了“容
诚验字〔2023〕518Z0144号”《验资报告》。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、专户监管银行签订了相关的监管
协议。
二、募集资金的存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更
、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。截至本公告披露日，专户开立情况如下：
序号 开户银行 银行账号 资金用途 账户状态
1 招商银行股份有限公司深 110908999810606 跨境电商系统智能化升 存续
圳分行高新园支行 级建设项目
2 中国银行股份有限公司深 748477620669 跨境电商系统智能化升 存续
圳西丽支行 级建设项目
3 平安银行深圳分行高新北 15845566778817 睿观—跨境电商知识产 存续
支行 权合规检测AISaaS软件
项目
4 平安银行深圳分行南头支 15465566778831 义乌仓智能化升级及服 已注销
行 务体系建设项目
5 平安银行深圳分行南头支 15495566778804 睿观—跨境电商知识产 存续
行 权合规检测AISaaS软件
项目
6 平安银行深圳分行高新北 15985566778873 惠州市三态供应链智能 存续
支行 化升级及服务体系建设
项目
7 平安银行深圳分行南头支 15855667788982 惠州市三态供应链智能 存续
行 化升级及服务体系建设
项目
8 中信银行股份有限公司深 811030101330070 补充流动资金 本次注销
圳分行科兴支行 1567
9 中信银行股份有限公司深 811030101250072 跨境电商系统智能化升 存续
圳分行 1032 级建设项目
10 平安银行深圳分行 15815566778844 跨境电商系统智能化升 存续
级建设项目
11 平安银行深圳分行南头支 15005556677828 跨境电商系统智能化升 存续
行 级建设项目
注：银行账号为“15465566778831”的专户系用于原“义乌仓智能化升级及服务体系建设项目”，该专户自开户后未曾使用，账
户余额始终为 0元。公司于 2024年 8月 27日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，以及 2024年 9月 13
日召开的 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》后，该专户已办理注销手续。
三、本次注销的部分募集资金专项账户情况
鉴于公司用于补充流动资金所对应的专户已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司已于近日办理完毕该专户的注销手续，公
司已将该事项及时通知保荐人及保荐代表人。专户注销后，该募集资金专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终
止。公司本次注销的专户信息如下：
序号 开户银行 银行账号 资金用途 账户状态 账户余额
1 中信银行股份有限公 8110301013300701567 补充流动 本次注销 0.00
司深圳分行科兴支行 资金
四、备查文件
1、销户申请业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/af794444-333f-4494-b0c5-ab450d6d004f.PDF
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2026-03-18 18:47│三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、限制性股票激励计划预留授予分配情况表
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占公司股本总
票数量（万股） 票总数的比例 额的比例
核心技术（业务）人员以及公司 99.4716 12.25% 0.13%
董事会认为应当激励的其他员工
（18人）
合计 99.4716 12.25% 0.13%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司总股本的 1%。公司全
部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。2、本激励计划的激励对象不包括独立董事。
3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工名单
序号 姓名 职位
1 李** 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
2 廖** 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
3 刘* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
4 刘** 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
5 刘* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
6 石** 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
7 邓** 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
8 谢** 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
9 秦* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
10 麦** 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
11 钟** 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
12 彭** 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
13 胡** 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
14 杨** 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
15 孙** 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
16 赵* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
17 周** 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
18 苏** 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/a1226951-1196-4969-a5a0-cf082c2e1eb5.PDF
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2026-03-18 18:47│三态股份（301558）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告
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三态股份（301558）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/8f2c004c-7797-4211-bf87-c73e5ebc9bd9.PDF
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2026-03-18 18:46│三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与
考核委员会对《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或
“本次激励计划”）预留授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
1、列入《激励计划（草案）》预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激
励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、本次激励计划预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励计划预留授予激励对象均为公司（含分公司及子公司）任职的核心技术（业务）骨干以及公司董事会认为应当激励
的其他员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、本次激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2条的规定，
不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本次激励计划预留授予激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划预留授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件
，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。同意以 2026年 3月 18日为预留授予日，同意以授予价格 4.67元/股向 18
名激励对象预留授予 99.4716万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/b6b26296-b862-4ff7-957d-110d875335ad.PDF
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2026-03-18 18:46│三态股份（301558）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026年 3月 18日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知于2026年 3月 13日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由
董事长 ZHONGBIN SUN先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规
以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票
的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026年 3月 18日作为预留授予日，以授予价格 4.6
7元/股向 18名激励对象预留授予 99.4716万股限制性股票。
公司《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》具体内容于 2026年 3月 19日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
因公司董事长 ZHONGBIN SUN 先生为本次限制性股票激励计划预留激励对象孙明远的旁系亲属，已对本议案回避表决。因公司董
事 YIKANG SUN 女士为本次限制性股票激励计划预留激励对象李鉴邦、孙明远的旁系亲属，已对本议案回避表决。
北京市中伦（深圳）律师事务所就本次激励计划预留授予事项出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市三态电子商务
股份有限公司 2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书》。具体内容于 2026年 3月 19日刊登在巨潮资讯网(http
://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/beb04087-5cb6-426f-bf81-69f988841411.PDF
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2026-03-18 18:45│三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书
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释义
在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义：
公司/三态股份 指 深圳市三态电子商务股份有限公司
本激励计划 指 三态股份 2025 年限制性股票激励计划
预留授予 指 三态股份 2025 年限制性股票激励计划的预留授予
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 指 三态股份现行有效的公司章程
《激励计划（草 指 《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
案）》 划（草案）》
本法律意见书 指 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市三态电子商务股份
有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律
意见书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本所/中伦 指 北京市中伦（深圳）律师事务所
元 指 人民币元
中国 指 中华人民共和国
注：本法律意见书若出现总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系四舍五入原因造成。
关于深圳市三态电子商务股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书
致：深圳市三态电子商务股份有限公司
根据《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划（草案）》《上市规则》等相关规定，本所接受三态股份的委托，就三态股
份实施的 2025 年限制性股票激励计划预留授予相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则
对本激励计划的有关文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1.本所律师在工作过程中，已得到三态股份的保证：即公司已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面
材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
2.本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范
性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。
3.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、三态股份或者其他有关单位出
具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
5.本法律意见书仅就与本激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专业事
项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和三态股份
的说明予以引述。
6.本所律师同意将本法律意见书作为本激励计划所必备的法定文件。
7.本法律意见书仅供三态股份本激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。
根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》《激励计划（草案）》等文件的规定出具如
下法律意见：
一、预留授予事项的批准和授权
（一）2025年 8月 19日，公司 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）2025 年 9月 2日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2025年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（三）2025 年 9月 3日，公司披露了《深圳市三态电子商务股份有限公司监事会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单（授予日）的核查意见》《深圳市三态电子商务股份有限公司薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单（授予日）的核查意见》。
（四）2026年 3月 18日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授
予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
本所律师认为，截止本法律意见书出具之日，预留授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管
理办法》《公司章程》以及《激励计划（草案）》的规定。
二、预留授予事项具体内容
根据《激励计划（草案）》和公司 2025年第一次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向 2025
年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意以 2026年 3月 18日作为预留授予日，以授予价格 4.67元/股向
18名激励对象预留授予 99.4716万股限制性股票。
(一) 授予条件
只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授限制性股票：
1.公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象不得存在以下情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据容诚审字[2025]518Z0077号《审计报告》、第六届董事会第十次会议决议并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，
公司及本次授予的激励对象均未发生上述所列示的任一情形，预留授予事项已履行了必要的内部决策程序，符合《公司法》《证券法
》《管理办法》以及《激励计划（草案）》的规定；《激励计划（草案）》设定的预留授予条件已经成就，公司向激励对象授予预留
限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日：预留授予事项已履行了必要的内部决策程序，符合《公司法》《证券法》《
管理办法》以及《激励计划（草案）》的规定；《激励计划（草案）》设定的预留授予条件已经成就，公司向激励对象授予预留限制
性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就预留授予事项办理信息披露、
登记和公告等相关程序。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/77d5f5af-c07b-4c52-9dda-7101766ba2ae.PDF
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2026-02-06 18:12│三态股份（301558）：关于签订募集资金四方监管协议的公告
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三态股份（301558）：关于签订募集资金四方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c9b30f49-c103-446c-ad8f-31baa0cbc784.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│三态股份：2025年年度报告
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2026-04-29│三态股份：2026年一季度报告
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2025-10-29│三态股份：2025年三季度报告
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2025-08-29│三态股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224611180.PDF
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2025-04-29│三态股份：2025年一季度报告
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2025-04-03│三态股份：2024年年度报告
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2024-10-30│三态股份：2024年三季度报告
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2024-08-29│三态股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030887.PDF
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2024-04-25│三态股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219789842.PDF
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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