公司公告☆ ◇301558 三态股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 20:09 │三态股份（301558）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 20:07 │三态股份（301558）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-12-16 20:06 │三态股份（301558）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-16 20:05 │三态股份（301558）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-16 20:05 │三态股份（301558）：2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-04 18:06 │三态股份（301558）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-29 18:16 │三态股份（301558）：关于股东股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2024-11-28 20:37 │三态股份（301558）：独立董事候选人声明与承诺（孙进山） │
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│2024-11-28 20:37 │三态股份（301558）：独立董事提名人声明与承诺（彭钦文） │
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│2024-11-28 20:37 │三态股份（301558）：独立董事提名人声明与承诺（方兴） │
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2024-12-16 20:09│三态股份（301558）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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三态股份（301558）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/09538a45-cc1e-40fb-b72c-8ee02aaac340.PDF
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2024-12-16 20:07│三态股份（301558）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月27 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生
第六届监事会职工代表监事，于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举。并于同日召
开的第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会
主席，并完成高级管理人员、证券事务代表聘任。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会成员组成情况
（一）第六届董事会人员组成
非独立董事：ZHONGBIN SUN 先生（董事长）、江华先生、邓章斌先生、於灿兵先生；
独立董事：孙进山先生、方兴先生、彭钦文先生。
公司第六届董事会由以上 7 人组成，任期自 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。其中，独立董事孙进山先生、
方兴先生自 2020 年 8 月 15日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，独立董事孙进山先生、方兴先生的任期届满日为2026 年 8 月 14 日。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核
无异议，人数比例符合相关法规的要求。
上述第六届董事会成员的简历详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董
事会换届选举的公告》的附件内容。
（二）第六届董事会各专门委员会人员组成情况
公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况
如下：
1、董事会战略委员会：ZHONGBIN SUN 先生（主任委员）、彭钦文先生、於灿兵先生
2、董事会审计委员会：孙进山先生（主任委员）、彭钦文先生、於灿兵先生
3、董事会提名委员会：方兴先生（主任委员）、孙进山先生、ZHONGBINSUN 先生
4、董事会薪酬与考核委员会：彭钦文先生（主任委员）、方兴先生、ZHONGBIN SUN 先生。
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员
的董事，主任委员孙进山先生为会计专业人士。上述委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。
二、公司第六届监事会成员组成情况
非职工代表监事：陈思敏女士（监事会主席）、钟文韬先生
职工代表监事：谢国勇先生
公司第六届监事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。不存在公司董事
、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
上述第六届监事会成员的简历详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于监
事会换届选举的公告》《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》的附件内容。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：ZHONGBIN SUN 先生
董事会秘书：朱慧芬女士（简历详见附件）
证券事务代表：王戈女士（简历详见附件）
上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
朱慧芬女士、王戈女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、董事会秘书培训证明，其任职资格符合有关法律法规
和《公司章程》的相关规定，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式
电话：0755-86016968
传真：0755-26556280
电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com
联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 19 号源政创业大厦 A座十层 1008 室
四、公司届满离任人员情况
本次换届完成后，廖远强先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务、副总经理职务，仍在公司担任其他职务；曾铸
先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，仍在公司担任其他职务；张瑞广先生不再担任公司董事，也不在公司担任其
他职务；薄连明先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；黄鹏飞先生不再担任公司监
事会主席职务，也不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，曾铸先生直接持有公司股份 20 万股，占公司总股本的0.0254%。离任后其持有股份变动将继续遵守《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》等相关法律、法规、规范性文件及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺进行管理，其不存在应当履行
而未履行的承诺事项。廖远强先生、张瑞广先生、薄连明先生、黄鹏飞先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/5da3e13c-d8e3-4a28-925d-120f6ea43c36.PDF
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2024-12-16 20:06│三态股份（301558）：第六届董事会第一次会议决议公告
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三态股份（301558）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-16 20:05│三态股份（301558）：第六届监事会第一次会议决议公告
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三态股份（301558）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/5492acb8-92a7-41a4-b3dd-81944481e6c3.PDF
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2024-12-16 20:05│三态股份（301558）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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三态股份（301558）：2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
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2024-12-04 18:06│三态股份（301558）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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三态股份（301558）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/98dce3c2-6fc2-481d-9339-0d5180523396.PDF
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2024-11-29 18:16│三态股份（301558）：关于股东股份减持计划实施完毕的公告
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原合计持股 5%以上股东珠海安赐互联陆号创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海安赐文创伍号股权投资基金企业（有限合
伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2024 年 10 月16 日披露《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司原合计持股 5%以上股东珠海安赐互联
陆号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安赐互联陆号”）以及珠海安赐文创伍号股权投资基金企业（有限合伙）（以
下简称“安赐文创伍号”）计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式和/或大宗交易方式减持本公司股
份数量不超过 45,293,217 股（即不超过公司总股本比例的 5.74%）。
公司于 2024 年 11 月 8 日披露《关于合计持股 5%以上股东减持股份至 5%以下暨权益变动的提示性公告》《简式权益变动报
告书（安赐互联陆号、安赐文创伍号）》，安赐互联陆号和安赐文创伍号于 2024 年 11 月 7 日通过大宗交易及集中竞价交易方式
累计减持公司股份 5,916,400 股，占公司总股本的 0.75%。本次权益变动后，安赐互联陆号和安赐文创伍号持股比例下降至 4.99%
，不再是公司合计持股 5%以上股东。
公司于近日收到安赐互联陆号和安赐文创伍号出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，其上述减持计划已于 2024 年 1
1 月 27 日实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
称 （元/股） （万股） （%）
安赐互 集中竞价交易 2024 年 11 月 7 日 9.0826 156.7400 0.20%
联陆号 大宗交易 9.0200 157.5600 0.20%
集中竞价交易 2024 年 11 月 14 10.4645 743.9300 0.94%
大宗交易 日至 15 日 10.0400 300.0000 0.38%
集中竞价交易 2024 年 11 月 20 9.7844 959.2047 1.22%
日至 27 日
安赐文 集中竞价交易 2024 年 11 月 7 日 9.0839 155.2500 0.20%
创伍号 大宗交易 9.0200 122.0900 0.15%
集中竞价交易 2024 年 11 月 14 10.4825 752.9876 0.95%
大宗交易 日至 15 日 10.0400 300.0000 0.38%
集中竞价交易 2024 年 11 月 20 9.7819 881.5594 1.12%
日至 27 日
合计 4,529.3217 5.74%
注：上述减持的股份均来源于公司首次公开发行前已发行的股份，均为无限售条件流通股。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本比例 股数（万股） 占总股本比例
（%） （%）
安赐 合计持有股份 2,317.43 2.94 0 0
互联 其中：无限售条件股份 2,317.43 2.94 0 0
陆号 有限售条件股份 - 0 0 0
安赐 合计持有股份 2,211.89 2.80 0 0
文创 其中：无限售条件股份 2,211.89 2.80 0 0
伍号 有限售条件股份 - 0 0 0
合计 4,529.32 5.74 0 0
注：本公告中“占总股本比例”为四舍五入保留小数后的结果，各分项数值之和与合计数差异为小数项四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、安赐互联陆号、安赐文创伍号本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，其减持实施情况与此前已披露的减持计划一致
；
2、截至本公告披露日，安赐互联陆号和安赐文创伍号不存在违反其相关承诺的情况，承诺具体内容详见 2024 年 10 月 16 日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》；
3、截至本公告披露日，安赐互联陆号、安赐文创伍号本次减持计划已实施完毕。
4、安赐互联陆号、安赐文创伍号不属于公司控股股东、实际控制人，其股份减持实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公
司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、安赐互联陆号和安赐文创伍号出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/b1fccb30-df59-4889-82e6-6ee47668e591.PDF
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2024-11-28 20:37│三态股份（301558）：独立董事候选人声明与承诺（孙进山）
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三态股份（301558）：独立董事候选人声明与承诺（孙进山）。公告详情请查看附件
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2024-11-28 20:37│三态股份（301558）：独立董事提名人声明与承诺（彭钦文）
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三态股份（301558）：独立董事提名人声明与承诺（彭钦文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/da3603bb-af7d-41b8-a445-b6c275234187.PDF
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2024-11-28 20:37│三态股份（301558）：独立董事提名人声明与承诺（方兴）
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三态股份（301558）：独立董事提名人声明与承诺（方兴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/ae244c30-6846-4d17-88a5-beb7b644dd2b.PDF
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2024-11-28 20:37│三态股份（301558）：关于购买董监高责任险的公告
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三态股份（301558）：关于购买董监高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/4adf3c76-f532-493d-b4c6-667099114f27.PDF
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2024-11-28 20:37│三态股份（301558）：独立董事提名人声明与承诺（孙进山）
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三态股份（301558）：独立董事提名人声明与承诺（孙进山）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/b54a92ad-01d7-4dff-ae97-f2ec0dcddffb.PDF
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2024-11-28 20:37│三态股份（301558）：关于监事会换届选举的公告
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2024 年 11 月 28 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工
代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名陈思敏女士、钟文韬先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详
见附件）。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，将
与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事谢国勇先生共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非
职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。公司第六届监事会成员最近两年内均未担任过公
司董事或高级管理人员，且职工代表监事的比例不低于三分之一。
因任期届满，公司第五届监事会主席黄鹏飞先生于第六届监事会选举生效后将不再担任公司监事会主席职务，亦不在公司担任其
他职务。截至本公告披露日，黄鹏飞先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对黄鹏飞先
生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/ae0641e6-b6d1-44de-8781-6ac24c3dbb09.PDF
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2024-11-28 20:37│三态股份（301558）：关于董事会换届选举的公告
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三态股份（301558）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/345423cf-5c32-481e-964b-5865dc229983.PDF
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2024-11-28 20:37│三态股份（301558）：《公司章程》修订对照表
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通
过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修
订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第一百一十三条 董事会由 9 名董 第一百一十三条 董事会由 7 名董
事组成，其中独立董事 3 人。 事组成，其中独立董事 3 人。
2 第一百三十二条 公司设总经理一 第一百三十二条 公司设总经理一
名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董 公司可以设副总经理，由董事
事会聘任或解聘。 会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事 公司总经理、副总经理、董事
会秘书、财务负责人为公司的高级 会秘书、财务负责人为公司的高级
管理人员。 管理人员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/813bf594-a16e-4b17-a336-2f6289a1ded8.PDF
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2024-11-28 20:37│三态股份（301558）：独立董事候选人声明与承诺（方兴）
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三态股份（301558）：独立董事候选人声明与承诺（方兴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/bc3ba894-51ba-4ce2-88f8-ec8ff719cd75.PDF
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2024-11-28 20:37│三态股份（301558）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
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三态股份（301558）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/ad9491a5-fedb-44df-b1d7-06589b182916.PDF
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2024-11-28 20:37│三态股份（301558）：独立董事候选人声明与承诺（彭钦文）
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三态股份（301558）：独立董事候选人声明与承诺（彭钦文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/7fccc522-24ff-469f-ab8d-fb21ce6d1e30.PDF
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2024-11-28 20:36│三态股份（301558）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事
9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》具体内容于 2024 年11 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）。
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