公司公告☆ ◇301558 三态股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-27 18:52 │三态股份（301558）：关于部分募投项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:52 │三态股份（301558）：关于变更公司住所、增加经营范围及修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:52 │三态股份（301558）：关于聘任财务负责人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:51 │三态股份（301558）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:51 │三态股份（301558）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:50 │三态股份（301558）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:50 │三态股份（301558）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:49 │三态股份（301558）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:49 │三态股份（301558）：对外担保管理办法（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:49 │三态股份（301558）：公司章程（2025年11月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:52│三态股份（301558）：关于部分募投项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三态股份（301558）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/53865a7d-5efb-49b5-b9ff-024dd76b17f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:52│三态股份（301558）：关于变更公司住所、增加经营范围及修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于变更
公司住所、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。现将具体情况公告
如下：
一、拟变更公司住所的情况
因公司经营需要，同时原办公地址租赁期将满，公司拟于近期陆续开展搬迁计划，根据相关规定，拟将住所由“深圳市南山区西
丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦 A座 10 层 1008 室”变更为“深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 25号深圳湾创
业投资大厦 3901”。最终登记住所以市场监督管理部门核准意见为准。
二、增加公司经营范围的情况
公司根据经营需要，拟在原经营范围基础上增加“非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）”，同时对经营范围按照规范化表述进行相应调整：
1、变更前经营范围：
经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件
及辅助设备。（未取得行政许可的项目除外）。
2、变更后经营范围：
经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件
及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
公司的经营范围以市场监督管理部门最终核准登记的经营范围为准。
三、《公司章程》的修订情况
综合上述变更公司住所、增加经营范围等情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况详见本公告附表。
除附表所列内容外，因新增部分条款，原部分条款序号、援引条款序号相应调整，为突出列示修订重点，上述内容未在附表中列
示。
修订后的《公司章程》具体内容于 2025 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次变更公司住所、增加经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并需由经出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理工商变更登
记、章程备案等相关手续，本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准备案登记的结果为准。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/f701f319-9028-4d8f-b0dd-cf67849ee136.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:52│三态股份（301558）：关于聘任财务负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三态股份（301558）：关于聘任财务负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/358674fd-1de0-41b9-ae8b-8a4de07579c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:51│三态股份（301558）：第六届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025年 11月 26日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知于 2025年 11月 21日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会
议由董事长 ZHONGBIN SUN先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律
法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司住所、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更公司住所、增
加经营范围并对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理上述事项的工商变更
登记、章程备案等相关手续，本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准备案登记的结果为准。
《关于变更公司住所、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》具体内容于 2025 年 11 月 27 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好回报，在不影响募投项目推进和公司正常运营的前提下，同意公司
及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 5亿元、闲置自有资金不超过人民币 8亿元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动
使用。
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》具体内容于2025年 11月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
保荐人对本议案发表了无异议的核查意见，《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的核查意见》具体内容于 2025 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》;
本次部分募投项目延期事项是基于公司实际情况和发展规划进行的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在
损害公司和全体股东利益的情形，董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“跨境电商系统智能化升级建设项目”达
到预定可使用状态的日期由 2025年 12月 31日延期至2027年 12月 31日。
《关于部分募投项目延期的公告》具体内容于 2025年 11月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
保荐人对本议案发表了无异议的核查意见，《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司部分募集资金投资项
目延期的核查意见》具体内容于 2025年 11月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理办法》进
行修订。
《对外担保管理办法》具体内容于 2025 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，同意聘任胡冉冉女士为公司财务负责人，任期自
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《关于聘任财务负责人的公告》具体内容于 2025 年 11月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。
兹定于 2025年 12月 15日（星期一）下午 15:00召开 2025年第三次临时股东会。
《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》具体内容于 2025年 11月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第六届董事会战略委员会第一次会议决议；
4、第六届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/adbd19ed-6fd8-4676-a2b9-8401ec116e8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:51│三态股份（301558）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三态股份（301558）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b6efbe49-4eaa-4f01-9f9a-04fd48eab20d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:50│三态股份（301558）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三态股份（301558）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/50b3b850-d8a3-4fb6-a805-64f87d9182de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:50│三态股份（301558）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三态股份（301558）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/de9e7f7e-fe25-436e-b834-a996c4025db5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:49│三态股份（301558）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 15日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日 2025年 12月 8日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 19号源政创业大厦 A座十层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于变更公司住所、增加经营范围 非累积投票提案 √
及修订《公司章程》的议案
2.00 关于使用闲置募集资金及自有资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案
3.00 关于修订《对外担保管理办法》的 非累积投票提案 √
议案
2、披露情况及相关说明
上述提案 1.00、2.00、3.00已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在中国证
券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述提案 1.00属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投
资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人
应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营
业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电
子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年 12月 10日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30。3、登记地点：董事会办公室
地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 19号源政创业大厦 A座 10层 1008室。邮编：518057 传真：0755-26556280（
如通过信函方式登记，信封请注明“三态股份2025年第三次临时股东会”字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：ZHONGBIN SUN
联系电话：0755-8601 6968
传真号码：0755-2655 6280
电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6b6a208a-fabe-4ae9-81f4-1fee0c22cf27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:49│三态股份（301558）：对外担保管理办法（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三态股份（301558）：对外担保管理办法（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c4b4344a-be7d-4653-b61c-f585138e9a5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:49│三态股份（301558）：公司章程（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三态股份（301558）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d58ae80c-85c7-4bb5-9a8f-366ecf9fa876.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:47│三态股份（301558）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为真实、准确、客观地反映深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对公司及下
属子公司的各项资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2025年前三季
度各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可
能性、长期股权投资减值的可能性、固定资产及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定
的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025年前三季度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无
形资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年前三季度各项资产减值准备共计 13,347,665.36元，详情如下表：
单位：元
项 目 年初数 本年增加 本年减少 其他 年末数
转回 核销
应收账款计提坏 10,438,255.30 1,522,321.29 1,778,630.35 6,707.34 -145,768.39 10,029,470.51
账准备
其他应收款计提 1,276,880.80 228,376.37 39,673.39 0.00 -5,310.23 1,460,273.55
坏账准备
存货跌价准备 40,987,281.48 13,415,271.44 0.00 18,486,777.19 -670,837.27 35,244,938.46
合计 52,702,417.58 15,165,969.10 1,818,303.74 18,493,484.53 -821,915.89 46,734,682.52
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）2025年前三季度公司计提应收款项坏账准备 1,750,697.66元，收回转回应收款项坏账准备 1,818,303.74元。公司应收款
项坏账准备的确认标准及计提方法为：
对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将
应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1 应收账龄组合
应收账款组合 2 应收合并范围内关联方组合
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
账 龄 预期信用损失率
1 年以内 5%
账 龄 预期信用损失率
1-2 年 10%
2-3 年 20%
3-4 年 50%
4-5 年 80%
5 年以上 100%
（2）2025年前三季度公司计提存货跌价准备 13,415,271.44元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定
|