公司公告☆ ◇301558 三态股份 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│三态股份（301558）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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三态股份（301558）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/61a5c15e-0233-4cf3-9736-083b17321d1b.PDF
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2024-04-26 00:00│三态股份（301558）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2024年4月25日（星期四）下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月25日9:15—15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座十层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规
、部门规章和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
7、出席情况：
（1）在股权登记日（2024年4月18日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份626,458,909股，占公司总股份的79.4141％。其中：通过现场投票的股东7人，代表
股份612,362,788股，占公司总股份的77.6272％。通过网络投票的股东4人，代表股份14,096,121股，占上市公司总股份的1.7869％
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份14,096,321股，占上市公司总股份的1.7869％。其中：通过现场投票的中小股东2
人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份14,096,121股，占上市公司总股份的1.
7869％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席本次会议，全体高管列席本次会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：
1、审议通过《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意59,389,538股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东及股东代表所
持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.
0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,096,321股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东深圳市子午康成信息科技有限公司、深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司、深圳市禾益文化创意有限公司均回避表决。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
总表决情况：
同意59,389,538股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东及股东代表所
持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.
0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,096,321股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东深圳市子午康成信息科技有限公司、深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司、深圳市禾益文化创意有限公司均回避表决。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三态电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案
》。
总表决情况：
同意59,389,538股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东及股东代表所
持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.
0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,096,321股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东深圳市子午康成信息科技有限公司、深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司、深圳市禾益文化创意有限公司均回避表决。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所的王璟律师和刘洪羽律师见证，并出具了法律意见书，法律意见书的结论性意见
如下：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东
大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事和会议记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市三态电子商务股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/1e95f909-3dba-4f4a-ace7-268effb12b00.PDF
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2024-04-26 00:00│三态股份（301558）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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三态股份（301558）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/2857424d-8b6a-4005-a4a1-ce82526d350d.PDF
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2024-04-25 00:00│三态股份（301558）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法
规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深
圳证券交易所的的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情
形。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/d9fd262d-003e-4203-8b45-99f811eccb42.PDF
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2024-04-25 00:00│三态股份（301558）：2024年一季度报告
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三态股份（301558）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/9fd8ce78-78e7-4222-812f-560cad0aa620.PDF
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2024-04-25 00:00│三态股份（301558）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《<2024 年第一季度报告>的议案》；
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，完成了《2024 年第一季度报告》的编制及
审议工作。公司全体董事、监事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告出具了书面审核意见。
《2024 年第一季度报告》具体内容于 2024 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，同意聘任郭勇先生为公司财务负责人，任期自董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
《关于变更高级管理人员的公告》具体内容于 2024 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任朱慧芬女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
《关于变更高级管理人员的公告》具体内容于 2024 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4、董事、监事、高级管理人员对 2024 年一季度报告的书面确认意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/62a26152-c068-4fb0-925a-dae010d705bb.PDF
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2024-04-25 00:00│三态股份（301558）：关于变更公司高级管理人员的公告
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一、辞任高级管理人员情况说明
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务负责人、董事会秘书高罕翔先生的辞职报告。
高罕翔先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人、董事会秘书职务，其原定任期至 2025 年 1 月 27 日止。高罕翔先生辞职后将
不再担任公司任何职务。高罕翔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，高罕翔先生未直接或间接持有公司股份，其在任职期间亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。其离任后将
继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关法律法规的规定。
高罕翔先生在任职期间恪尽职守，在公司规范运作、稳健发展等方面发挥了重要作用，公司及董事会对高罕翔先生在任职期间对
公司做出的贡献致以衷心感谢！
二、聘任高级管理人员情况说明
公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于变更财务负责人的议案》《关于变更董事会秘书
的议案》：
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任郭勇先生（简历见附件）为公司
财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。郭勇先生具备与岗位要求相适应的职业操守以及专业胜
任能力与从业经验。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱慧芬女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。朱慧芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，
不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。朱慧芬女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应
的职业操守以及专业胜任能力与从业经验。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0755-8601 6968
传真：0755-2655 6280
电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com
联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 19 号源政创业大厦 A座 10 层。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/2650f552-03ae-47c9-8ffd-a02454744bc6.PDF
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2024-04-23 00:00│三态股份（301558）：2023年年度权益分派实施公告
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年
度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容为：以截至 202
3 年 12 月 31 日公司总股本788,851,223 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.4 元（含税），合计派发现金 11
0,439,171.22 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。若未来在权益分派实施时发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 788,851,223 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.400000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 1.260000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.28
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.140000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 4 月 26 日，除权除息日为：2024 年 4月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 4 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 4 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****934 深圳市子午康成信息科技有限公司
2 08*****910 深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司
3 08*****937 深圳市禾益文化创意有限公司
4 08*****858 珠海安赐互联陆号股权投资基金企业（有限合伙）
5 08*****883 珠海安赐文创伍号股权投资基金企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 4 月 19 日至登记日：2024 年 4月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 19 号源政创业大厦 A座十层 1008 室；
咨询联系人：朱慧芬；
咨询电话：0755-86016968；
传真电话：0755-26556280。
七、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、公司第五届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/8ea5b834-5c2a-46b9-af46-0c98138673a1.PDF
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2024-04-22 19:59│三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2023年度持续督导定期现场检查报告
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三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2023年度持续督导定期现场检查报告。
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2024-04-22 19:58│三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2023年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2023年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/0b1bc8f0-e953-4c52-aa17-df128292b26f.PDF
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2024-04-22 19:58│三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2023年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业
务（2022年1月修订）》对深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“三态股份”或“公司”）进行了2023年度持续督导培训，
报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：范璐、艾华
（三）协办人：邬溪羽
（四）培训时间：2024年4月16日
（五）培训地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座十层1008室
（六）培训人员：范璐、邬溪羽
（七）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务经理、证券事务代表等相关人员
（八）培训内容：本次培训重点向培训对象介绍了持续督导工作要求、上市公司信息披露、募集资金使用、上市公司董监高职责
及行为规范、主要人员合规交易等相关规定，并辅以案例说明的形式，加深了公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人
员、证券事务代表等相关人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2022年1月修订）》的有关要求，对三态股份进行了2
023年度持续督导培训。
保荐人认为：通过本次培训，公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员加深了对中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识。本次持续督导培训总体上提高了公司及其控股股
东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规
范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/eeb18c82-e305-40f0-a083-5cd38836a10f.PDF
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2024-04-20 00:00│三态股份（301558）：监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
│见
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三态股份（301558）：监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/3ea49a10-7a43-445e-8852-3c830a21aa33.PDF
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