公司公告☆ ◇301558 三态股份 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 22:32 │三态股份（301558）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及预留权益失效的公告 │
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│2025-04-28 22:32 │三态股份（301558）：关于董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-04-28 22:31 │三态股份（301558）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 22:31 │三态股份（301558）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 22:30 │三态股份（301558）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书 │
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│2025-04-28 22:30 │三态股份（301558）：作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-04-28 22:30 │三态股份（301558）：第六届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-24 22:25 │三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-24 22:25 │三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-04-24 22:25 │三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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2025-04-28 22:32│三态股份（301558）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及预留权益失效的公告
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会
第三次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审议程序
（一）2024 年 4 月 9 日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项
的议案》。
同日，公司召开的第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
及《关于核实<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次
激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 19 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截
至公示期满，公司监事会未接到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。2024 年 4 月 20 日，公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市三态电子商务股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-026）。
（三）2024 年 4 月 25 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 20
24 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关
事项的议案》。公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市三态电子商务股份有限公司关于 2
024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-033）。
（四）2024 年 5 月 28 日，公司召开的第五届董事会第十八次会议与第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司
2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，监事会对首次授予
日的激励对象名单进行了核查并对本次调整及授予事项发表了意见。
（五）2025 年 4 月 28 日，公司召开的第六届董事会第三次会议与第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2024 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次作废限制
性股票具体情况如下：
（一）鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中有 29 名激励对象已离职，已不具备激励对象资
格，公司董事会作废前述人员已获授但尚未归属的限制性股票 160.7226 万股。
（二）鉴于本次激励计划 2024 年公司层面业绩考核未达标，首次授予第一个归属期归属条件未成就，公司层面归属比例为 0。
因此，公司董事会作废限制性股票 391.7822 万股。
综上，公司本次作废限制性股票共计 552.5048 万股。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次激励计划预留权益情况
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，预留权益的授予对象应当在本次激励计划经股东大会审议通过后 12 个月
内明确，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
公司 2024 年限制性股票激励计划于 2024 年 4 月 25 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，即预留部分限制性股
票 285.0445 万股应于 2025 年 4月 25 日前明确激励对象。由于公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票未在上述期
间内明确激励对象，预留权益已失效。
四、本次作废部分限制性股票及预留权益失效对公司的影响
本次作废部分限制性股票及预留权益失效不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，
也不会影响本次激励计划继续实施。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《管理办法》等法律法
规及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同
意本次作废事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规
定，董事会审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。因此，监事会同意公司本次作废事项。
七、法律意见书结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为：公司本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，本次作废符合《公司法》《证券法》《
管理办法》《公司章程》以及《激励计划（草案）》的规定。
八、独立财务顾问意见
深圳价值在线咨询顾问有限公司认为：截至本报告出具日，公司本次作废部分限制性股票相关事项已取得必要的批准和授权，符
合《公司法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
九、备查文件
（一）第六届董事会第三次会议决议；
（二）第六届监事会第三次会议决议；
（三）第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（四）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股
票的法律意见书》；
（五）《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股
票相关事项之独立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3372ac8f-50bc-4382-a677-b7e463065e5a.PDF
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2025-04-28 22:32│三态股份（301558）：关于董事会秘书辞职的公告
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三态股份（301558）：关于董事会秘书辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/95a05f7b-02a9-4c55-a504-7ee0c52bf82e.PDF
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2025-04-28 22:31│三态股份（301558）：2025年一季度报告
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三态股份（301558）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f9cdaaeb-5135-4209-9b12-38d7dc2815ab.PDF
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2025-04-28 22:31│三态股份（301558）：第六届董事会第三次会议决议公告
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三态股份（301558）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aef0dfd2-f195-488e-8dd0-09ff00d79744.PDF
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2025-04-28 22:30│三态股份（301558）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书
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三态股份（301558）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/148c553c-4d93-459c-9232-2ed97edce5bb.PDF
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2025-04-28 22:30│三态股份（301558）：作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告
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三态股份（301558）：作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9dee359e-032f-49ea-b33b-502b9d113ce7.PDF
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2025-04-28 22:30│三态股份（301558）：第六届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知于2025 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
。会议由监事会主席陈思敏女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以
及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深
圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形
。
《2025 年第一季度报告》具体内容于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
经核查，监事会认为：本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳市三态
电子商务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经
营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废事项。
《关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及预留权益失效的公告》具体内容于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b369b2b-9a4d-4309-9028-bac8dbbc1b2e.PDF
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2025-04-24 22:25│三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2024年度跟踪报告
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三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7af00bc3-6412-451f-9188-b05f16a1cb88.PDF
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2025-04-24 22:25│三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2024年度持续督导培训情况的报告
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三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/07401c44-5481-434d-8156-27c9999457d7.PDF
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2025-04-24 22:25│三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2024年度持续督导定期现场检查报告
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三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e4662fcd-19a2-44f7-a634-98d621394709.PDF
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2025-04-24 22:25│三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1fd98608-8eab-4c2c-950a-67d667864bcc.PDF
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2025-04-24 22:24│三态股份（301558）：2024年年度股东大会法律意见书
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三态股份（301558）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c22aa51-3ba1-4666-8321-ec47c1a47e99.PDF
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2025-04-24 22:24│三态股份（301558）：2024年年度股东大会决议公告
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三态股份（301558）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f30143eb-dc4d-4388-8356-2df352521840.PDF
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2025-04-15 18:56│三态股份（301558）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 15 日连续 2
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
3、公司于 2025 年 4 月 3 日披露了《2024 年年度报告》，2024 年度，公司实现营业收入 17.51 亿元，同比增长 2.97%；实
现归属于上市公司股东的净利润1,436.88 万元，同比下降 88.38%。具体经营情况、风险因素及财务数据请查阅公司于 2025 年 4
月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。
4、公司在与投资者交流过程中关注到近期 B2B 跨境电商交易服务平台敦煌网在苹果应用商店排行榜下载量大增。截至本公告披
露日，公司与敦煌网暂无合作。敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票交易价格于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 15 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深
圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过书面文件等问询方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，
现将相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。2024 年度美国地区营业收入占公司整体营收的比例约为 14%左右
，公司将持续关注并评估美国加征关税事项对公司业务的影响，并灵活调整经营策略；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 4 月 3 日披露了《2024 年年度报告》，2024 年度，公司实现营业收入 17.51 亿元，同比增长 2.97%；实
现归属于上市公司股东的净利润1,436.88 万元，同比下降 88.38%。具体经营情况、风险因素及财务数据请查阅公司于 2025 年 4
月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。公司将于 2025 年 4 月 29
日披露《2025 年一季度报告》，截至本公告披露日，相关编制工作正在进行中，敬请投资者注意投资风险。
3、公司在与投资者交流过程中关注到近期 B2B 跨境电商交易服务平台敦煌网在苹果应用商店排行榜下载量大增。截至本公告披
露日，公司与敦煌网暂无合作。敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参
考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风
险。
五、备查文件
1、公司向控股股东及其实际控制人的问询函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a3945749-eb07-4bc2-b573-cac08f71f582.PDF
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2025-04-02 20:47│三态股份（301558）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为出口跨境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，公司外销
业务主要以欧元、英镑、美元等为结算币种，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高
外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外
汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司
外销业务主要以欧元、英镑、美元、澳元、加拿大元、日元等为结算币种，同时，公司商品采购涉及美元、港币等外币结汇。
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等
业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币7亿元或等值外币，在交
易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比
例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的
具体协议确定。
3、期限及授权
上述额度自股东大会审议通过后十二个月内有效。授权公司董事长或其指定代理人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套
期保值业务相关合同。
4、交易对方
境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司的现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防
、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进
行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预
测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。
五、会计政策核算准则
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