公司公告☆ ◇301558 三态股份 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 21:09 │三态股份（301558）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 21:08 │三态股份（301558）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:08 │三态股份（301558）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 21:07 │三态股份（301558）：关于2025半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-28 21:07 │三态股份（301558）：关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告 │
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│2025-08-28 21:07 │三态股份（301558）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-08-28 21:07 │三态股份（301558）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 21:07 │三态股份（301558）：董事会关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 21:06 │三态股份（301558）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:05 │三态股份（301558）：监事会决议公告 │
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2025-08-28 21:09│三态股份（301558）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司
（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过，兹定于2025年9月16日（星期二）下午15:00召开2025年第二次临时股东大
会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司于2025年8月27日召开的第六届董事会第五次会议决议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公
司2025年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规
、部门规章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年9月16日（星期二）下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月9日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日2025年9月9日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座十层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>等部分公司治理 √作为投票对象的子议案
制度的议案》 数：（8）
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2、披露情况及相关说明
上述提案1.00已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，提案2.00已经公司第六届董事会第五次会
议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月29日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊登的相关公告。
上述提案2.00需逐项表决。
上述提案1.00和提案2.00的子议案2.01、2.02属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投
资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人
应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营
业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年9月11日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30。
3、登记地点：董事会办公室
地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座10层1008室。邮编：518057 传真：0755-26556280（如通
过信函方式登记，信封请注明“三态股份2025年第二次临时股东大会”字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：ZHONGBIN SUN
联系电话：0755-8601 6968
传真号码：0755-2655 6280
电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议。
3、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9749a1e1-d22b-4c0b-87fe-c0db19173d1a.PDF
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2025-08-28 21:08│三态股份（301558）：2025年半年度报告摘要
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三态股份（301558）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a7b68e86-7d23-4f19-8eec-897f32e18427.PDF
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2025-08-28 21:08│三态股份（301558）：2025年半年度报告
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三态股份（301558）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8fbe8265-3f22-4184-a06b-a21520677d8f.PDF
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2025-08-28 21:07│三态股份（301558）：关于2025半年度计提资产减值准备的公告
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为真实、准确、客观地反映深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对公司及下
属子公司的各项资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相
关规定进行的。公司及下属子公司对 2025半年度各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查
，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、长期股权投资减值的可能性、固定资产及无形资产等的可变现性进行了充分的
评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提
减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025半年度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资
产）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025半年度各项资产减值准备共计 7,779,000.37元，详情如下表：
单位：元
项 目 年初数 本年增加 本年减少 其他 年末数
转回 核销
应收账款计提坏账 10,438,255.30 2,350,841.60 1,081,257.13 7,991.34 -162,258.31 11,537,590.12
准备
其他应收款计提坏 1,276,880.80 102,481.82 3,000.00 0.00 -5,404.69 1,370,957.93
账准备
存货跌价准备 40,987,281.48 6,409,934.08 0.00 12,439,131.72 669,014.81 34,289,069.03
合计 52,702,417.58 8,863,257.50 1,084,257.13 12,447,123.06 501,351.81 47,197,617.08
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）2025半年度公司计提应收款项坏账准备 2,453,323.42元，收回转回应收款项坏账准备 1,084,257.13。公司应收款项坏账
准备的确认标准及计提方法为：
对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将
应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1 应收账龄组合
应收账款组合 2 应收合并范围内关联方组合
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
账 龄 预期信用损失率
1年以内 5%
账 龄 预期信用损失率
1-2年 10%
2-3年 20%
3-4年 50%
4-5年 80%
5年以上 100%
（2）2025半年度公司计提存货跌价准备 6,409,934.08元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
考虑所得税的影响，本次计提资产减值准备预计将减少公司 2025半年度利润总额 777.90 万元，并相应减少 2025 半年度末归
属于上市公司股东的所有者权益，该影响在公司 2025半年度财务报告中反映。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况
，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8209a84a-149c-4f9a-bdae-4187144b02d4.PDF
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2025-08-28 21:07│三态股份（301558）：关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>等部分公司治理制度的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>等部
分公司治理制度的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。并于同日召开第六届监事会第五次会议，审议通
过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规
定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》具体内容于 2025年8月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）。
修订后的《公司章程》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权的三分之二以上表决通过后生效。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关手
续，本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准备案登记的结果为准。
二、修订及制定部分公司治理制度的情况
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际情况
，公司修订及制定了相关制度，公司相关制度的修订及制定情况如下表所示：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议
1 董事会议事规则 修订 是
2 股东会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 对外担保管理办法 修订 是
5 对外投资管理办法 修订 是
6 关联交易管理制度 修订 是
7 会计师事务所选聘制度 修订 是
8 募集资金管理制度 修订 是
9 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
10 董事会战略委员会实施细则 修订 否
11 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否
12 董事会提名委员会实施细则 修订 否
13 董事会审计委员会实施细则 修订 否
14 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管 修订 否
理制度
15 董事会秘书工作细则 修订 否
16 独立董事年报工作制度 修订 否
17 对外提供财务资助管理制度 修订 否
18 规范与关联方资金往来管理制度 修订 否
19 投资者关系管理制度 修订 否
20 信息披露事务管理制度 修订 否
21 总经理工作细则 修订 否
22 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
上述拟修订的制度已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，其中序号1-8项制度尚需提交公司 2025年第二次临时股东会进行
逐项表决审议，序号 1-2项制度需由经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过，其余制度自
董事会审议通过之日起实施。本次制定、修订后的制度 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3c0420f7-14e3-4b3e-87b2-266e8eb86cf7.PDF
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2025-08-28 21:07│三态股份（301558）：《公司章程》修订对照表
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三态股份（301558）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/95580e39-49bc-4c25-92ae-89e835c66330.PDF
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2025-08-28 21:07│三态股份（301558）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三态股份（301558）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/94e204e3-45a6-4042-876a-6b1f4fc58b72.PDF
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2025-08-28 21:07│三态股份（301558）：董事会关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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三态股份（301558）：董事会关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/723a7f51-0ed5-4b01-8107-6028eaee4e0c.PDF
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2025-08-28 21:06│三态股份（301558）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025年 8月 27日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知于2025年 8月 15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由
董事长 ZHONGBIN SUN先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法
律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议
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