公司公告☆ ◇301558 三态股份 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-17 18:58 │三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年半年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:14 │三态股份（301558）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:14 │三态股份（301558）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 19:06 │三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 19:06 │三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 19:06 │三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 19:06 │三态股份（301558）：关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 19:06 │三态股份（301558）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 19:06 │三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划首次授予及调整相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 19:06 │三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 18:58│三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年半年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三态股份（301558）：中信证券关于三态股份2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/3f092eb0-d03c-4d6b-b308-644f7ccaeb28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 19:14│三态股份（301558）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三态股份（301558）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/45cb74a3-8f6d-4118-82c3-166941a83ba9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 19:14│三态股份（301558）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三态股份（301558）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f26f2010-2066-4e09-b252-5d0afb5bff92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 19:06│三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《深
圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”
）首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
1、列入《激励计划（草案）》首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激
励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励计划首次授予激励对象均为公司（含分公司及子公司）任职的董事、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认为应
当激励的其他员工，不包括公司独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
4、本次激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2条的规定，
不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本次激励计划首次授予激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为，本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，公司设定的激励
对象获授限制性股票的条件已经成就。同意以 2025 年 9月 2 日为首次授予日，同意以授予价格 4.67 元/股向53名激励对象首次授
予 712.4583万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/8ee3cdf0-8b59-401a-b1aa-b678e05c7d57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 19:06│三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
授予激励对象名单（授予日）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与
考核委员会对《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或
“本次激励计划”）首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
1、列入《激励计划（草案）》首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激
励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励计划首次授予激励对象均为公司（含分公司及子公司）任职的董事、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认为应
当激励的其他员工，不包括公司独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
4、本次激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2条的规定，
不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本次激励计划首次授予激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件
，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。同意以 2025年 9月 2日为首次授予日，同意以授予价格 4.67元/股向 53名
激励对象首次授予 712.4583万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/aa2a06ca-14e4-4b60-bd87-adf984c8948b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 19:06│三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、限制性股票激励计划分配情况表
序号 姓名 国籍 职务 获授的限制 占授予限制 占公司股
性股票数量 性股票总数 本总额的
（万股） 的比例 比例
1 於灿兵 中国 董事 20.0000 2.46% 0.03%
核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激 692.4583 85.29% 0.88%
励的其他员工（52人）
预留部分 99.4716 12.25% 0.13%
合计 811.9299 100.00% 1.03%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司总股本的 1%。公司全
部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、薪酬委员会、监事会发表明确意见
、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。
4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工名单
序号 姓名 职位
1 江*莹 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
2 吴*颜 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
3 王*涛 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
4 肖* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
5 张* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
6 落*昂 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
7 张*栋 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
8 柳*远 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
9 滕* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
10 曹* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
11 刘*隆 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
12 张* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
13 祁* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
14 余*标 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
15 周* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
16 雍*之 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
17 谢*睿 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
18 刘*华 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
19 魏*元 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
20 肖*昌 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
21 吴*彬 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
22 贺*镜 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
23 罗* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
24 薛*博 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
25 陈*轩 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
26 刘*媚 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
27 孙* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
28 李*洋 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
29 黄*军 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
30 叶*城 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
31 唐*瑞 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
32 袁* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
33 胡*冉 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
34 李* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
35 林*毅 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
36 吴*娟 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
37 于*向 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
38 乐*琪 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
39 杨*静 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
40 罗*林 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
41 陈*凤 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
42 杨* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
43 王* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
44 钟*希 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
45 吕*杰 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
46 高* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
47 黄*钦 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
48 抗* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
49 林*向 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
50 祝*亮 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
51 陈*军 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
52 石* 核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/dcaa0eb9-90f5-42da-9dfb-5540be18501f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 19:06│三态股份（301558）：关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025年 9月 2日召开
第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及
授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
（一）2025年 7月 28日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议并通过《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
。
同日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议并通过《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于核实<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2025 年 7月 29 日至 2025 年 8月 7 日，公司对首次授予激励对象的名单及职位在公司内部进行了公示。2025 年 8月
9日，公司董事会薪酬与考核委员会发表了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》，公司监事会发表了《监事会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》。
（三）2025 年 8月 19 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》。同日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025 年 9月 2日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》，公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、激励对象的调整说明
鉴于《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）拟定
的 56 名首次授予激励对象中，由于 3名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，前述激励对象涉及公司拟向其授予的
限制性股票合计 32.0000 万股。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授
予数量进行了调整。经本次调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象由 56 人调整为 53人，限制性股票授予总量由 843.9299
万股调整为 811.9299万股，首次授予数量由 744.4583万股调整为 712.4583万股，预留部分数量不变。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2025
年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激
励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，本次调
整合法、有效。
四、监事会意见
监事会认为：本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对
象均符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合
法、有效。因此，同意调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量。
五、律师法律意见书的结论意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日：公司本次授予及本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权
，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》以及《激励计划（草案）》的规定。公司本次授予的授予条件已成就，本次
授予的授予日、授予对象、授予价格、授予数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相
关规定。本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定。
六、独立财务顾问出具的意见
独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：公司本激励计划已取得了必要的批准与授权，本次首次授予限
制性股票的调整、授予日、授予价格、授予对象、授予数量等事项的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范
性文件的规定，不存在不符合公司 2025年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市三态电子商务股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予及调整相关事项
的法律意见书；
4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及首次
授予相关事项之独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/42041265-32a0-46e3-a123-6b0773001e67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 19:06│三态股份（301558）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三态股份（301558）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/2ed94679-8e7f-4541-a0f7-c37e912766be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 19:06│三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划首次授予及调整相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划首次授予及调整相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/b5c3afe7-9771-4e91-8537-e77dd631c063.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 19:06│三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三态股份（301558）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/5efd8e72-7368-4991-bf96-86c94e475097.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 19:06│三态股份（301558）：第六届监事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2025年 9月 2日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知于2025年 8月 26日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由
监事会主席陈思敏女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予
数量的议案》；
经审议，公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《2025 年限制性股票激励计划（草案）》”）等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
调整后的激励对象和授予数量均符合《上市公司股权激励管理办法》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件所规定
的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。因此，同意调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及
授予数量。
《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的 公 告 》 具 体 内 容 于 2025 年 9 月 3 日 刊
登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》；
经审议，公司监事会认为：
1、公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定的首次授予日，符合《上市公司股
权激励管理办法》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》关于首次授予日的规定。
2、授予
|