公司公告☆ ◇301559 中集环科 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 16:58 │中集环科（301559）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 │
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│2025-08-22 19:29 │中集环科（301559）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-22 19:29 │中集环科（301559）：中集环科关于与中集集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 │
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│2025-08-22 19:29 │中集环科（301559）：第二届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-22 19:25 │中集环科（301559）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-08-22 19:25 │中集环科（301559）：向中集集团财务有限公司申请综合授信、重新签署《金融服务框架协议》暨关联交│
│ │易的核查意见 │
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│2025-08-22 19:25 │中集环科（301559）：关于向中集集团财务有限公司申请综合授信、重新签署《金融服务框架协议》暨关│
│ │联交易的公告 │
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│2025-08-22 19:23 │中集环科（301559）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:23 │中集环科（301559）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:22 │中集环科（301559）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-01 16:58│中集环科（301559）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 19日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会
议，于 2024年 9月 6日召开2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确
保不影响正常生产经营和募集资金投资计划的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 60,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该额度自公司股东大会审议通过后 12个月内可循环滚动使用。保荐
机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理已到期并赎回，相关事宜公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
委托 受托 产品名 产品 认购金 起息日 到期日 预期年 实际收益
方 方 称 类型 额（万 化收益 （元）
元） 率
中集 交通 交通银行 保本 60,000 2025-7-30 2025-8-30 1.10% 551,666.67
安瑞 银行 股份有限 大额
环科 股份 公司 存单
技股 有限 2025年
份有 公司 第 56 期
限公 南通 企业大额
司 分行 存单
截至本公告日，前述理财产品所赎回的本金及相关收益均已到账并划转至募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 预期年 是 否
类型 （万元） 化收益 赎 回
率
中集安 交通银 交通银行 保本 60,000 2024-9-29 2025-6-29 1.80% 是
瑞环科 行股份 股份有限 大额
技股份 有限公 公司 2024 存单
有限公 司南通 年第 93
司 分行 期企业大
额存单
中集安 交通银 交通银行 保本 60,000 2025-6-30 2025-7-30 1.10% 是
瑞环科 行股份 股份有限 大额
技股份 有限公 公司 2025 存单
有限公 司南通 年第 41
司 分行 期企业大
额存单
中集安 交通银 交通银行 保本 60,000 2025-7-30 2025-8-30 1.10% 是
瑞环科 行股份 股份有限 大额
技股份 有限公 公司 2025 存单
有限公 司南通 年第 56
司 分行 期企业大
额存单
截至本公告披露日，公司已全部赎回本次股东大会授权使用闲置募集资金进行的现金管理。
三、备查文件
1、本次赎回现金管理产品的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/3d3d8e62-b418-4e40-8075-dcb9d7d98e30.PDF
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2025-08-22 19:29│中集环科（301559）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第二届董事会第十次会议决议，决定于 2025年 9月 8日下午 14:3
0召开 2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 8日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 9月 8日，其中：①通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系
统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 8日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 2日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 9月 2日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。
8、会议地点：江苏省南通市城港路 159号中集安瑞环科技股份有限公司 301会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
备注
提案编码 提案名称该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
《关于向中集集团财务有限公司申请综合授信、重新2.00 √
签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》
2、上述议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2
3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2025 年 9 月 5日16:30之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证、单位证照（如适用）及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 9月 5日（星期五）上午 9:00时至下午 16:30时。
3、登记地点：江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司。信函请注明“股东会”字样，邮编：226003。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
5、会务联系
联系人： 孟阳
电话号码： 0513-85564961
传真号码： 0513-85568409
电子邮箱： ir_safeway@cimc.com
公司地址：江苏省南通市城港路 159号
6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作内容见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/a66bf7d7-b9bb-4a2f-99c0-5ca09032740f.PDF
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2025-08-22 19:29│中集环科（301559）：中集环科关于与中集集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
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第一条 为进一步规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中集集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）
的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司与财务公司的关联交易风险，加强公司资金安全风险管理，按照中国证券监督管理委员
会、国家金融监督管理总局、深圳证券交易所等有关规定，结合公司实际，制定本风险处置预案（以下简称“本预案”）。
第二条 本预案适用于公司及合并报表范围内的各级全资、控股子公司。第三条 本预案所称关联交易，指公司与财务公司签署的
金融服务协议中约定的交易，包括财务公司提供的存款服务、信贷服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局批准财务公司可从事
的其他业务。
第四条 公司与财务公司发生业务往来，应当遵循平等自愿原则，保障公司的独立性。公司不得通过关联交易套取资金，不得隐
匿违规关联交易或通过关联交易隐匿资金真实去向、从事违法违规活动。
第七条 公司与财务公司需签订金融服务协议，并严格遵循金融服务协议进行业务往来。
第八条 公司建立与财务公司关联交易的风险报告机制，以定期或临时的形式向董事会报告。
第九条 公司应持续关注财务公司是否存在违反《企业财务公司管理办法》相关规定等可能对资金安全产生风险的情况。
第十条 公司应持续关注财务公司风险情况，包括经营合规风险、信贷业务风险、投资业务风险、衍生产品交易风险、资金流动
性风险、财务信息披露准确性风险、信息系统风险。
第十一条 公司与财务公司的关联交易应当按照有关法律、法规及监管部门的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章 风险处置程序
第十二条 公司与财务公司交易期间，财务公司出现下列规定的任一情形时，应立即启动风险处置程序，并及时履行相应的信息
披露义务：
（一）财务公司出现违反《企业财务公司管理办法》规定的情形或财务指标持续无法满足监管要求；
（二）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（三）财务公司发生可能对其正常经营产生不利影响的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（四）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过证券监管部门的相关规定；
（五）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（六）财务公司出现严重支付危机；
（七）财务公司当年亏损超过注册资本金的 30%或连续 3年亏损超过注册资本金的 10%；
（八）财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的重大行政处罚；
（九）财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（十）财务公司同业拆借等集团外（或有）负债类业务因财务公司原因出现逾期超过 5个工作日；
（十一）财务公司或其控股股东、实际控制人发生重大信用风险事件（包括但不限于公开市场债券逾期超过 7个工作日、大额担
保代偿等）；
（十二）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第十三条 公司与财务公司关联交易风险处置程序：
（一）发现人员必须立即报告财务部，首席财务官召集有关部门、单位成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关
职责，并及时向公司经营管理层报告；
（二）应急处置小组督促财务公司提供详细情况说明，暂停向财务公司新增存款及其他非必要的日常结算业务，并通过多渠道了
解情况，必要时可带队进驻现场调查发生风险事件的原因，分析风险的动态，根据风险起因和风险状况，制定风险处置方案；
（三）应急处置小组与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，确保公司资金
的安全性、流动性不受影响；
（四）应急处置小组持续跟进风险情况变化，建立日报制度，对实施中发现的问题及时修订、补充风险处置方案；
（五）应急处置小组落实风险化解措施的实施，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。如达到重大经营风险标准，还应
按《经营风险报告及处置管理办法》履行相应报告程序。
第五章 后续事项处理
第十四条 财务公司金融业务风险平息后，公司应加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力。
第十五条 公司应针对财务公司对金融业务风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做
好存款风险的防范和处置工作。
第六章 附则
第十六条 本预案未尽事宜，按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》等有关规定执行。第十七条 本预案自董事会审议通过之日起施行。
第十八条 本预案由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/939c3243-79ae-4f4a-bdb5-e8520f66e1a0.PDF
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2025-08-22 19:29│中集环科（301559）：第二届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2025年 8月 21日在公司会议室以现场结合通讯
的表决方式召开。会议通知于2025年 8月 11日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席秦钢先生主持，会议应出席监事 3人，
实际出席监事 3人，其中监事刘瑛以通讯方式出席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》符合相关法律法规。报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2025 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：公司在 2025年上半年严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放、管理与使用
募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
》。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响
募集资金投资项目进度并有效控制风险的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，且不会影响公司募集资
金投资项目建设和主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意本次使用暂时闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（四）审议通过《关于向中集集团财务有限公司申请综合授信、重新签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》
监事会认为：中集集团财务有限公司运营合规，资金充裕，资产质量良好，公司与中集集团财务有限公司之间发生关联存、贷款
等金融业务的风险可控。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：2 票同意，0票反对，0票弃权。基于谨慎性原则，监事刘瑛回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向中集集团财务有限公司申请综合授信、重新签署
〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。
（五）审议通过《关于<与中集集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》
表决结果：2 票同意，0票反对，0票弃权。基于谨慎性原则，监事刘瑛回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中集集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》
。
（六）审议通过《关于对中集集团财务有限公司 2025 年半年度的风险持续评估报告的议案》
监事会认为：中集集团财务有限公司经营规范，内控机制健全，资金充裕，信用良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与
其之间发生的金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的权益的情况。
表决结果：2 票同意，0票反对，0票弃权。基于谨慎性原则，监事刘瑛回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对中集集团财务有限公司 2025年半年度的风险持
续评估报告》。
三、备查文件
第二届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/9145e9f6-4245-4391-9e78-de9ca1c8dfca.PDF
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2025-08-22 19:25│中集环科（301559）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”或“
公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等有关规定，对中集环科使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号
）同意注册，公司首次公开发行股票 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元，扣除发行费用（
不含增值税）15,152.66 万元，募集资金净额为 202,827.34 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 28 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2023]9383 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行
了专户存储管理，并且公司及子公司中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司已分别与存放募集资金的开户银行、保荐机构签订《募集
资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”
）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 计划使用募集资
金金额
1 罐箱柔性化绿
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