公司公告☆ ◇301559 中集环科 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 16:49 │中集环科（301559）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-23 17:22 │中集环科（301559）：关于部分募投项目重新论证的公告 │
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│2026-04-23 17:21 │中集环科（301559）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-23 17:21 │中集环科（301559）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 17:20 │中集环科（301559）：部分募投项目重新论证的核查意见 │
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│2026-04-22 16:20 │中集环科（301559）：关于部分募集资金专户销户完成的公告 │
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│2026-04-13 19:37 │中集环科（301559）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-13 19:37 │中集环科（301559）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-13 19:37 │中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2025年度跟踪报告 │
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│2026-03-31 20:11 │中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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2026-04-28 16:49│中集环科（301559）：2025年年度权益分派实施公告
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配方案已获公司 2025年年度股东会审议通过。现将有关
情况公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1、公司于 2026年 4月 13日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，同意公司 2025年度利
润分配预案如下：
以截至 2025年 12月 31日公司总股本 60,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.65元（含税），合计派发现金红
利 0.99亿元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2025年度预计现金分红总额为 0.99亿元（含税），占 2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 87.83%。
按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。2025 年度公司未实施股份回购。若
公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。具体内容
请详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度股东会权益分派方案为：以公司现有总股本 600,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.650000元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10股派 1.485000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3300
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.165000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 7日
除权除息日为：2026年 5月 8日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 5月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****591 WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED
2 08*****353 珠海紫琅企业管理中心（有限合伙）
3 08*****466 珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 27日至登记日：2026年 5月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完成后，公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价格将作相应的
调整。
七、咨询办法
咨询地址：江苏省南通市城港路 159号
咨询联系人：孟阳
咨询电话：0513-85564961
传真电话：0513-85568409
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6246649e-18e9-4e9f-85d9-40796d2beda9.PDF
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2026-04-23 17:22│中集环科（301559）：关于部分募投项目重新论证的公告
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中集环科（301559）：关于部分募投项目重新论证的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9fc811f2-7e37-44c8-a11d-afed483ad220.PDF
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2026-04-23 17:21│中集环科（301559）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2026年 4月 22日以书面传签的方式召开。会
议通知于 2026年 4月 17日以书面方式发出。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性
文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》
公司《2026 年第一季度报告》符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度的经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2026年第一季度报告》 中的财务信息已经董事会审计委员会审议并全票同意通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于部分募投项目重新论证的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于部分募投项目重新论证的公告》 。
（三）审议通过《关于公司〈2026-2030年战略规划〉的议案》
公司依据宏观政策、行业趋势、市场环境及公司自身经营现状与核心竞争力，结合长远发展目标，统筹编制了公司《2026-2030
年战略规划》，公司董事会一致同意本次战略规划。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/999af0a2-0c62-4c9c-bb61-a1b8676132d2.PDF
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2026-04-23 17:21│中集环科（301559）：2026年一季度报告
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中集环科（301559）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dad3397f-2e52-4e68-a97b-c2c105648984.PDF
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2026-04-23 17:20│中集环科（301559）：部分募投项目重新论证的核查意见
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中集环科（301559）：部分募投项目重新论证的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/72f098f7-470f-411e-a98b-c5bdc145c72b.PDF
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2026-04-22 16:20│中集环科（301559）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
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中集环科（301559）：关于部分募集资金专户销户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a27447ee-7fe9-44eb-8c5c-0fb725ba34fd.PDF
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2026-04-13 19:37│中集环科（301559）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 13日 15:00
（2）网络投票时间：2026年 4月 13日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2026年4月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026年 4月 13日 9:15-15:00。
2、召开地点：江苏省南通市城港路 159号中集安瑞环科技股份有限公司 301会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人： 因董事长杨晓虎先生工作原因未能出席，经公司过半数董事共同推举，由职工董事林爱彬先生主持本次会议。
6、召开的合法合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
会规则》（以下简称《股东会规则》）《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东授权委托代表出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 187 人，代表股份510,699,300股，占公司有表决权股份总数的 85.1166%。其
中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 510,000,000股，占公司有表决权股份总数的 85.0000%；通过网络投
票的股东及股东授权委托代表 184 人，代表股份699,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1166%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 186人，代表股份 51,699,300股，占公司有表决权股份总数的 8.6166%。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份51,000,000股，占公司有表决权股份总数的 8.5000%；通过网络投票的中小股东184人，代表股份 699,3
00股，占公司有表决权股份总数的 0.1166%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 510,504,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9618％；反对 163,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0320％；弃权 31,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061％。中小股东表决情况：同意 5
1,504,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6228％；反对 163,600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3164％；弃权 31,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0607％。
2、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 510,504,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9619％；反对 163,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0320％；弃权 31,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061％。中小股东表决情况：同意 5
1,504,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6232％；反对 163,400股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3161％；弃权 31,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0607％。
3、审议通过了《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 510,424,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9462％；反对 243,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0476％；弃权 31,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062％。中小股东表决情况：同意 5
1,424,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4683％；反对 243,100股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4702％；弃权 31,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0615％。
4、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 510,519,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9648%；反对 162,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0318%；弃权 17,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034％。中小股东表决情况：同意 51
,519,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6520％；反对 162,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3145％；弃权 17,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0335％。
5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年中期分红方案的议案》
总表决情况：同意 510,531,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9671%；反对 151,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0297％；弃权 16,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。中小股东表决情况：同意 5
1,531,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6750％；反对 151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2934％；弃权 16,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0315％。
6、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 510,433,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9480％；反对 234,900股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0460％；弃权 30,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060％。中小股东表决情况：同意 5
1,433,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4861％；反对 234,900股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4544％；弃权 30,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0596％。
三、独立董事述职情况
本次年度股东会，公司独立董事李士龙先生、袁新文先生、周语菡女士就其2025年度履职情况进行了述职。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市金杜律师事务所上海分所周理君律师、黄敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的
召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所关于中集安瑞环科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/8ea2c134-7bfc-4adf-8ac2-38ec1ac89da0.PDF
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2026-04-13 19:37│中集环科（301559）：2025年年度股东会之法律意见书
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中集环科（301559）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/2323842a-01ec-41f0-a98a-84f7099cc681.PDF
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2026-04-13 19:37│中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2025年度跟踪报告
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中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/dbb672a8-850d-498b-baff-68a3f326e3ef.PDF
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2026-03-31 20:11│中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2025年度持续督导定期现场检查报告
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中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2e1ae3a3-d5fc-4140-ba99-81e59aa5a035.PDF
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2026-03-20 19:22│中集环科（301559）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行“要活跃资本市场、提振投资者信心”“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、
稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可
持续发展，公司制定“质量回报双提升”行动方案等，详见《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-020）、《关
于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-007）。2025年以来，公司采取多项举措落实方案内容，具体进
展情况如下：
一、立足主业，持续提升核心竞争力
公司主要从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，并衍生出医疗设备部件业务。公司是全球领先的液体、液化气体（
常温）集装箱化物流装备制造企业和全生命周期服务商。
公司主要产品包括全系列罐式集装箱，涵盖标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱、碳钢气体罐箱、碳钢粉末罐箱等，装载
运输各类液体、中低压液化气体（常温）、粉末类货物，包括但不限于MDI、TDI、双氧水、电解液、电子级高纯化学品、制冷剂等各
类精细化工品介质以及液态食品。
公司深耕海内外市场渠道，积极拓宽业务需求，持续提升智能制造水平、强化技术实力，推动产品向绿色化、智能化升级，不断
增强公司核心竞争力，公司罐式集装箱业务市场份额稳居行业首位。
二、研发创新，驱动新质生产力发展
公司以技术平台为支撑，实现了前瞻性研究和订单设计相分离的有机组合。2025 年，公司整合充实的技术资源，成立了创新实
验中心，为产品创新提供平台，进一步强化了创新研发能力。公司加强 AI在工程设计中的应用，提高研发效率和质量水平。同时，
持续引进高端技术人才与科技领军人才，优化研发团队结构，提升研发水平。
截至 2025年 12月 31日，公司拥有有效专利 292项，其中发明专利 118项，实用新型专利 166项，外观设计专利 8项；2025年
，公司新申请专利 33件，其中：发明专利 19件，实用新型专利 13件，外观设计 1件。
公司主导参与编制的一项国家标准 GB/T 45580-2025《液体危险货物道路运输金属可移动罐柜安全技术要求》，填补国内这方面
标准的空白，目前该标准已于 2025年 8月 1日正式实施。
三、持续分红，积极回报广大投资者
公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，制定了《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》，“在
满足前述现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润不应低于当年实现的按照合并财务报表口径可分配利润或当年实现的
母公司可分配利润中孰低的 50%”。
2025年，公司以总股本 60,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.4元（含税），合计派发现金红利 2.64 亿元人
民币（含税），占 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 86.88%，已实施完毕。
公司将在保证正常经营的前提下，结合经营现状和业务发展目标，继续为股东带来长期的投资回报，与投资者共享发展成果。
四、完善法人治理结构，提升公司治理水平
公司始终秉持依法合规经营理念，严格依照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章，以及中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所的相关规定，2025 年修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度文件，不断提升公司规
范运作水平，确保公司治理架构稳健运行。
公司严格落实监管要求，实施了内部治理架构改革，不再设立监事会，充分发挥独立董事、审计委员会监督职能，参与决策、监
督制衡、专业咨询作用，从体系建设、制度优化、流程管控等方面实施了一系列举措，切实保障内部控制机制的有效运行，保障全体
股东特别是中小股东的合法利益。
未来，公司将进一步强化内控体系建设，提升风险防范能力，持续夯实规范运作基础，提升经营管理水平，为公司的长远稳定发
展筑牢根基。
五、优化信息披露质量，加强投资者沟通
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定，构建并完善信息披露管理制度，优化内部审批流程，在合规前提下
信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平。公司荣获深圳证券交易所 2024-2025年度信息披露工作评价结果“A”级（优秀），
中国上市公司协会 2025年上市公司董事会办公室“优秀实践”案例。
公司持续强化与投资者的沟通，通过投资者热线、深交所互动易、接待投资者调研等多种方式维护投资者关系，与资本市场保持
顺畅的信息交互，助力投资者充分了解公司所处行业、业务及财务状况等决策相关信息，为投资者搭建便捷沟通桥梁，拓宽其参与公
司治理的机会与渠道，增强市场信心。
公司切实履行上市公司责任与义务，回馈投资者信任，维护公司市场形象，促进资本市场健康发展。
六、不忘初心，积极践行社会责任
公司始终不忘对社会公益的关注，积极履行社会责任，致力于社区服务、环境保护、知识传播、社会援助、慈善捐助、社团活动
等各项社会
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