公司公告☆ ◇301559 中集环科 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-23 00:00│中集环科（301559）：2024年三季度报告
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中集环科（301559）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/f80af12a-e52e-48cd-b667-b096c7d5b2c2.PDF
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2024-10-11 16:42│中集环科（301559）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户并签署募集资金三方监管协议的公告
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意在确保不影响正常生产经营和募集资金投资计划的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该额度自公司股东大会审议通过后 12 个月内可循环滚动
使用。具体内容详见公司于 2024 年 8月 21 日刊登在巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况
近日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，账户具体信息如下：
户名 开户机构 账号
中集安瑞环科技股份有限公司 交通银行股份有限公司南通分行 326899999601000024328
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理产品的结算，不会用于存
放非募集资金或用作其他用途。
截至本公告披露之日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司已与交通银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协
议》（以下简称“三方监管协议”），上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
二、募集资金监管协议的主要内容
甲方：中集安瑞环科技股份有限公司
乙方：交通银行股份有限公司南通分行
丙方：中信证券股份有限公司
三方监管协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方部分闲置募集资金现金管理专用结算，不得
存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额为 60,000 万元。
2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内在专户内以符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放资金。甲方应将产品的具体金额、存
放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方不得从上述产品或专户中直接支取资金，前述产品到期并公告后，甲方才可
在授权的期限和额度内再次开展现金管理，产品到期后如不再开展现金管理，应当及时且仅可转入其它募集资金专户进行管理，并通
知丙方。
甲方及乙方应确保上述产品不得质押、不可转让；同时，乙方应按月（每月5 日前）向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户
状态，甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其职责
，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时
应同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人施丹、王杰或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户及甲方募集资金涉及的相
关账户（包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关账户的
资料。
保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询
甲方账户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
6、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送给丙方。
7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留
印鉴相符，募集资金用途是否与约定一致。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要
求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。
10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲
方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金
（含现金管理产品资金）全部支出完毕，且丙方督导期结束或专户依法销户（以孰早为准）后失效。
13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，
并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位
于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有
约束力。
三、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/068bbe27-d681-4de2-9bb0-d6f4e68631be.PDF
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2024-10-09 18:21│中集环科（301559）：关于相关股东自愿延长股份锁定期的公告
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中集环科（301559）：关于相关股东自愿延长股份锁定期的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-09 16:14│中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2024年半年度跟踪报告
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中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2024年半年度跟踪报告。
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2024-09-06 19:24│中集环科（301559）：北京市金杜律师事务所上海分所关于中集环科2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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中集环科（301559）：北京市金杜律师事务所上海分所关于中集环科2024年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/2c014991-035a-4588-baf0-2485d4679ed4.PDF
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2024-09-06 19:24│中集环科（301559）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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中集环科（301559）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/8e8dc5f8-b3af-4e29-bfb7-d61adc232a41.PDF
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2024-08-21 00:00│中集环科（301559）：舆情管理制度
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第一条 为提高中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 公司舆情应对坚持依法应对、主动引导、注重实效的总体原则，避免和消除因媒体报道对公司可能造成的各种负面影响
，切实维护公司的利益和形象。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长
，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向江苏证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，董事会办公室可以借助舆情监测系统，及
时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情
的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、公司及子公司微信公众号、互动易平台问答、论坛等各类型互联网信息载
体。
第九条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第十条 董事会办公室负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、
产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。该档案应即时更新并整理归档备查。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十二条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必
要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十三条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司董事会办公室工作人员以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即汇报
至董事会秘书。
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
向舆情工作组报告，必要时应及时向监管部门报告。第十四条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和董事会办公室根据舆情的
具体情况灵活处置。
第十五条 重大舆情的处置：
发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。董事会办公室同步开展实时监
控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况。
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵。
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大。
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师
函、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护公司和投资者的合法权益。
第十六条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部管理制度进行处理，构成
犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十七条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。第十八条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可
以根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度经公司董事会会议审议通过后生效，修改时亦同。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/01045110-8b20-45a1-b115-4898fc20249c.PDF
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2024-08-21 00:00│中集环科（301559）：对外担保管理制度
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中集环科（301559）：对外担保管理制度。
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2024-08-21 00:00│中集环科（301559）：董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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中集环科（301559）：董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
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2024-08-21 00:00│中集环科（301559）：股东会议事规则
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中集环科（301559）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/d6ff8e2b-7c9b-4a6a-9691-a45bd18646ae.PDF
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2024-08-21 00:00│中集环科（301559）：公司章程
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中集环科（301559）：公司章程。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│中集环科（301559）：审计委员会工作规则
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为强化中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，
充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员会（以下简称“本委员
会”），作为负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内、外部审计工作和内部控制的专门机构。
为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、
法规和规范性文件以及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制订本规则。
第二章 人员组成与职责
本委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的过半
数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。本委员会成员均须具有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和经验，不得与公司存在
任何可能影响其独立客观判断的关系。
本委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。
召集人和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。
本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员
会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独
立董事的任期结束。
董事会办公室负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。
本委员会的主要职责为：
监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
审阅公司的财务报告等财务信息及其披露，并对其发表意见；
监督及评估公司的内部控制；
协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
本委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告，并提出建议。
下列事项应当经本委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
聘任或者解聘公司首席财务官；
因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。
本委员会在指导和监督内部审计工作时，应当履行下列主要职责：
指导和监督内部审计制度的建立和实施；
审阅公司年度内部审计工作计划；
督促公司内部审计计划的实施；
指导内部审计部门的有效运作，公司内部审计部门须向本委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问
题的整改计划和整改情况须同时报送本委员会；
向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
监督及评估公司的内部控制；
协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
本委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、完整性和准确性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重
大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务报告问题的整改情况。
公司聘请或更换外部审计机构，应当经审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。审计委员会
向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用合同，不应受公司主要股东、实际控制人或者董
事、监事及高级管理人员的不当影响。
本委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务
会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
公司发布的财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，本委员会应当督促公司相关责任部门制定整改措施和整改
时间，进行后续审查，监督整改措施的落实情况，并及时披露整改完成情况。
公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括本委员会会议的召开情况和履行职责的具体情况。
本委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会对本委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载本委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
本委员会应当督导内部审计部门至少每半年对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交本委员会。检查发现公司存在违法违
规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告并督促公司对外披露：
（一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助、购买或者出售资产、对
外投资等重大事件的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
本委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面评估意见，并向董事会报告。
本委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
本委员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门应当给予配合。本委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关
费用由公司承担。
第三章 会议的召开与通知
本委员会会议分为定期会议和临时会议。审计委员会应根据实际工作需要召开定期会议，每季度至少召开一次会议，审议内部审
计部门提交的工作计划和报告等。本委员会召集人或 2/3 以上委员有权提议召集本委员会临时会议。
本委员会应于会议召开前三日通知全体委员，会议由召集人主持。召集人不能出席或者拒绝履行职责时，应指定其他一名独立董
事委员代为履行职责。因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。会议通知可
以专人送达、传真、挂号邮件或电子邮件等书面形式发出，如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方
式，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明。
第四章 议事与表决程序
本委员会会议应当由 2/3 以上的委员出席方可举行。本委员会会议应当由委员本人出席，并对审议事项表达明确的意见。委员
因故无法出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席并发表意见、进行表决。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多
接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
本委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议和书面传签等方式召开。
本委员会会议可以采用举手表决或投票表决。每一位委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员过半数通过，因本委员
会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。有反对意见的，应将投反对票委员的意见存档。
本委员会会议通过的审议意见，须以书面形式提交公司董事会。
本委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、公司监事、内部
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