公司公告☆ ◇301559 中集环科 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│中集环科（301559）：2024年一季度报告
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中集环科（301559）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/a09a2c98-c85d-4bf0-bc06-016b96f431a1.PDF
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2024-04-15 20:17│中集环科（301559）：北京市金杜律师事务所上海分所关于中集环科2023年年度股东大会之法律意见书
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中集环科（301559）：北京市金杜律师事务所上海分所关于中集环科2023年年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/e9437fba-3962-42be-ac26-bde28825ac82.PDF
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2024-04-15 20:16│中集环科（301559）：2023年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2024年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15
:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00。
2.召开地点：江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司 301会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杨晓虎先生
6.召开的合法合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大
会规则（2022 年修订）》《中集安瑞环科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东代理人出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 27 人，代表股份 510,137,800 股，占公司有表决权股份总数的 85.0230%。其中：通
过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 510,000,200 股，占公司有表决权股份总数的 85.0000%；通过网络投票的股东及
股东代理人 22 人，代表股份 137,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0229%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 51,137,800 股，占公司有表决权股份总数的 8.5230%。其中：通过现场投票
的中小股东 4 人，代表股份51,000,200 股，占公司有表决权股份总数的 8.5000%；通过网络投票的中小股东22 人，代表股份 137,
600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0229%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 510,097,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9920%；反对 40,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0
080%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 51,097,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9202％；反对 40,800 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0798％；弃权0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 510,087,600 股，占出席会议有表决权股份的 99.9902%；反对 50,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0
098%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 51,087,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9018％；反对 50,200 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0982％；弃权0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 510,087,600 股，占出席会议有表决权股份的 99.9902%；反对 50,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0
098%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 51,087,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9018％；反对 50,200 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0982％；弃权0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 510,097,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9920%；反对 40,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0
080%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 51,097,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9202％；反对 40,800 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0798％；弃权0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：同意 510,075,800 股，占出席会议有表决权股份的 99.9878%；反对 62,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0
122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 51,075,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8788％；反对 62,000 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1212％；弃权0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于 2024 年度公司监事津贴方案的议案》
总表决情况：同意 510,075,800 股，占出席会议有表决权股份的 99.9878%；反对 62,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0
122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 51,075,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8788％；反对 62,000 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1212％；弃权0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于与中集集团财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 51,097,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9202%； 反对 40,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0
798%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 51,097,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9202％；反对 40,800 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0798％；弃权0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东 WIN SCORE INVESTMENTSLIMITED 已回避表决。
8、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 510,087,600 股，占出席会议有表决权股份的 99.9902%；反对 50,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0
098%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 51,087,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9018％；反对 50,200 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0982％；弃权0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
9.01 《规范与关联方资金往来管理制度》
总表决情况：同意 510,097,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9920%；反对 40,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0
080%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 51,097,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9202％；反对 40,800 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0798％；弃权0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9.02 《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：同意 510,097,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9920%；反对 40,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0
080%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 51,097,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9202％；反对 40,800 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0798％；弃权0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》
总表决情况：同意 510,087,600 股，占出席会议有表决权股份的 99.9902%；反对 50,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0
098%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 51,087,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9018％；反对 50,200 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0982％；弃权0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东就本议案所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、独立董事述职情况
本次年度股东大会听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所上海分所姚磊律师、周理君律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所关于中集安瑞环科技股份有限公司2023 年年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/ec988ffa-c35b-46f6-af93-e61512666385.PDF
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2024-04-12 11:44│中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2023年度跟踪报告
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中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2023年度跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/75b5f753-e6bb-4c0f-bc52-791bd2e16d57.PDF
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2024-04-08 17:52│中集环科（301559）：中信证券关于中集环科首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”或“
公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引 13 号——保荐业务》等有关规定，对中集环科首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况
及核查意见如下：
一、首次公开发行股票和网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行新股 9,000 万股，并于 2023 年 10 月 11 日在深圳证券交易所创业板
上市，股票代码：301559，股票简称：中集环科。公司首次公开发行股票后，总股本为 60,000 万股，其中，无流通限制及锁定安排
的股票数量为 84,506,418 股，占发行后总股本比例为 14.08%；有流通限制或锁定安排的股票数量为 515,493,582 股，占发行后总
股本比例为 85.92%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为5,493,582 股，占发行后总股本的 0.92%，限售期为
自股票上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2024 年 4 月 10 日限售期届满，并于 2024 年 4 月 11 日（星期四）起上市流通
。
自首次公开发行网下配售限售股形成至本核查意见披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转
增股本等导致公司股本总额变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排
:“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。”除上述承诺外，本次申请上市流通的网下
配售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限
售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2024 年 4 月 11 日（星期四）。
2、本次解除限售股份的数量为 5,493,582 股，占公司股本总数的 0.9156%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数为 6,890 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 所持限售条件股份 限售股占总股本 本次申请解除限 剩余限售股数量
总股数（股） 比例 售数量（股） （股）
首次公开发行网 5,493,582 0.9156% 5,493,582 0
下配售限售股
注：截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担
任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况
本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 占总股本 （股） 数量（股） 占总股本
比例 比例
一、限售条件流通股/非流 515,493,582 85.92% -5,493,582 510,000,000 85.00%
通股
其中：首发后限售股 5,493,582 0.92% -5,493,582 - -
首发前限售股 510,000,000 85.00% - 510,000,000 85.00%
二、无限售条件流通股 84,506,418 14.08% 5,493,582 90,000,000 15.00%
三、总股本 600,000,000 100.00% - 600,000,000 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构表以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次申请上市流通的首次公开发行网下配售限售股股东均已履行了相应的股份锁定承诺。公司本次申
请上市流通的首次公开发行网下配售限售股的数量及上市流通的时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和
规范性文件。公司对本次首次公开发行网下配售限售股申请上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股份解禁
上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/2ee85e19-2e16-4ad6-920b-c6b7fae45d94.PDF
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2024-04-08 17:52│中集环科（301559）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、本次解除限售并上市流通的股份为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股。
2、本次解除限售股东户数为 6,890 户，解除限售股份数量为 5,493,582 股，占公司总股本的比例为 0.9156%，限售期为自公
司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。
3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 4 月 11 日（星期四）。
一、首次公开发行股票和网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行新股 9,000 万股，并于 2023 年 10 月 11 日在深圳证券交易所创业板
上市，股票代码：301559，股票简称：中集环科。公司首次公开发行股票后，总股本为 60,000 万股，其中，无流通限制及锁定安排
的股票数量为 84,506,418 股，占发行后总股本比例为 14.08%；有流通限制或锁定安排的股票数量为 515,493,582 股，占发行后总
股本比例为 85.92%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为5,493,582 股，占发行后总股本的 0.92%，限售期为
自股票上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2024 年 4 月 10 日限售期届满，并于 2024 年 4 月 11 日（星期四）起上市流通
。
自首次公开发行网下配售限售股形成至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股
本等导致公司股本总额变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排
：“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。” 除上述承诺外， 本次申请上市流通的
网下配售股股东无其他特别承诺。
截止本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市
流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2024 年 4 月 11 日（星期四）。
2、本次解除限售股份的数量为 5,493,582 股，占公司股本总数的 0.9156%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数为 6,890 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 所持限售条件股份 限售股占总股本比 本次申请解除限 剩余限售股数量
总股数（股） 例 售数量（股） （股）
首次公开发行网 5,493,582 0.9156% 5,493,582 0
下配售限售股
注：截至本公告披露之日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公
司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况
本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 占总股本比 （股） 数量（股） 占总股本比
例 例
一、限售条件流通 515,493,582 85.92% -5,493,582 510,000,000 85.00%
股/ 非流通股
其中：首发后限售股 5,493,582 0.92% -5,493,582 - -
首发前限售股 510,000,000 85.00% - 510,000,000 85.00%
二、无限售条件流通股 84,506,418 14.08% 5,493,582 90,000,000 15.00%
三、总股本 600,000,000 100.00% - 600,000,000 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构表以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次申请上市流通的首次公开发行网下配售限售股股东均已履行了相应的股份锁定承诺。公司本次申
请上市流通的首次公开发行网下配售限售股的数量及上市流通的时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和
规范性文件。公司对本次首次公开发行网下配售限售股申请上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股份解禁
上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、上市公司限售股份解除限售申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、中信证券股份有限公司关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/b4cf75d5-b92a-48e7-b0a8-b4d8811b991b.PDF
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2024-03-20 19:02│中集环科（301559）：中信证券关于中集环科使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自有资金
│的核查意见
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中集环科（301559）：中信证券关于中集环科使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自有资金的核查意见。公告
详情请查看附件。
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2024-03-20 19:02│中集环科（301559）：中信证券关于中集环科与中集集团财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的核
│查意见
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中集环科（301559）：中信证券关于中集环科与中集集团财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/218344f2-1f11-484b-9e1b-f3be1ade29bb.PDF
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2024-03-20 19:02│中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/c15da0f0-aa08-43c7-a394-bbcf83347841.PDF
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2024-03-20 19:02│中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”或“
公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》等有关规定，对中集环科 2023 年度募集资金存放
与使用情况专项报告进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
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