公司公告☆ ◇301559 中集环科 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-30 15:54 │中集环科（301559）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2025-05-10 00:00 │中集环科（301559）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-27 15:45 │中集环科（301559）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 18:54 │中集环科（301559）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-14 18:54 │中集环科（301559）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-04-11 16:36 │中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-01 18:04 │中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-03-21 21:22 │中集环科（301559）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估及履行监督职责情│
│ │况报告 │
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│2025-03-21 21:22 │中集环科（301559）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-21 21:22 │中集环科（301559）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-06-30 15:54│中集环科（301559）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议，于 2024 年 9 月 6 日召开2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响正常生产经营和募集资金投资计划的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金（
含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该额度自公司股东大会审议通过后 12 个月内可循环滚动使
用。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理已到期并赎回，相关事宜公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
委托 受托 产品 产品 认购金 起息日 到期日 预期年 实际收益
方 方 名称 类型 额（万 化收益 （元）
元） 率
中集 交通 交通银行 保本 60,000 2024-9-29 2025-6-29 1.80% 8,100,833.33
安瑞 银行 股份有限 大额
环科 股份 公司 存单
技股 有限 2024 年
份有 公司 第 93 期
限公 南通 企业大额
司 分行 存单
截至本公告日，前述理财产品所赎回的本金及相关收益均已到账并划转至募集资金专用账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 预期年
类型 （万元） 化收益
率
中集安 交通银 交通银行 保本大 60,000 2025-6-30 2025-7-30 1.10%
瑞环科 行股份 股份有限 额存单
技股份 有限公 公司 2025
有限公 司南通 年第 41 期
司 分行 企业大额
存单
三、关联关系说明
公司与上述现金管理受托方不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然投资产品属于稳健的投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的
影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司在保证正常运营和募集资金投资项目正常推进的前提下，使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高公
司资金使用效率，实现公司与股东利益的最大化。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为不会影响公司募集资金投资项目建
设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 预期年 是 否
类型 （万元） 化收益 赎 回
率
中集安 交通银 交通银行 保本 60,000 2024-9-29 2025-6-29 1.80% 是
瑞环科 行股份 股份有限 大额
技股份 有限公 公司 2024 存单
有限公 司南通 年第 93
司 分行 期企业大
额存单
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为60,000 万元（含本次），未超过股东大会对使用部分闲
置募集资金进行现金管理的授权额度。
七、备查文件
1、本次赎回现金管理产品的相关凭证；
2、本次购买现金管理产品的相关认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/e05a633f-9b41-4a85-99f3-13a24b4c2eb6.PDF
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2025-05-10 00:00│中集环科（301559）：2024年年度权益分派实施公告
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配方案已获公司 2024 年年度股东会审议通过。现将有
关情况公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1、公司于 2025 年 4 月 14 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024
年度利润分配预案如下：
以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.4 元（含税），合计派发现
金红利 2.64 亿元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2024年度公司预计现金分红总额为 2.64亿元（含税），占 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 86.88%。
按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。2024 年度公司未实施股份回购。若
公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。具体内容
请详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2024 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度股东会权益分派方案为：以公司现有总股本 600,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派 4.400000 元人
民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 3.960000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.88
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.440000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 16 日
除权除息日为：2025 年 5 月 19 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025 年 5 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****591 WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED
2 08*****353 珠海紫琅企业管理中心（有限合伙）
3 08*****466 珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 9 日至登记日：2025 年 5月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完成后，公司相关股东在《首次公开发行股份并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价格将作相应的
调整。
七、咨询办法
咨询地址：江苏省南通市城港路 159 号
咨询联系人：孟阳
咨询电话：0513-85564961
传真电话：0513-85568409
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/d5fc0dcc-d3a9-4b8b-b893-9dd1c5d8d9ad.PDF
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2025-04-27 15:45│中集环科（301559）：2025年一季度报告
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中集环科（301559）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/24d049bb-1133-4c70-9e04-606569d9b59b.PDF
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2025-04-14 18:54│中集环科（301559）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2025年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15
:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15-15:00。
2、召开地点：江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司 301会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨晓虎先生
6、召开的合法合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
会规则》《中集安瑞环科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 336 人，代表股份 511,675,768 股，占公司有表决权股份总数的 85.2793%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 510,000,200 股，占公司有表决权股份总数的 85.0000%；通过网络投票的股东
及股东代理人 332 人，代表股份 1,675,568 股，占公司有表决权股份总数的 0.2793%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 335 人，代表股份 52,675,768 股，占公司有表决权股份总数的 8.7793%。其中：通过现场投
票的中小股东 3 人，代表股份51,000,200 股，占公司有表决权股份总数的 8.5000%；通过网络投票的中小股东332 人，代表股份 1
,675,568 股，占公司有表决权股份总数的 0.2793%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于 2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 511,378,983 股，占出席会议有表决权股份的 99.9420%；反对 260,712 股，占出席会议有表决权股份的 0.
0510%；弃权 36,073 股，占出席会议有表决权股份的 0.0071%。
中小股东表决情况：同意 52,378,983 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4366％；反对 260,712 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.4949％；弃权36,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0685％。
2、审议通过了《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 511,381,483 股，占出席会议有表决权股份的 99.9425%；反对 259,212 股，占出席会议有表决权股份的 0.
0507%；弃权 35,073 股，占出席会议有表决权股份的 0.0069%。
中小股东表决情况：同意 52,381,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4413％；反对 259,212 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.4921％；弃权35,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0666％。
3、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 511,382,783 股，占出席会议有表决权股份的 99.9427%；反对 268,412 股，占出席会议有表决权股份的 0.
0525%；弃权 24,573 股，占出席会议有表决权股份的 0.0048%。
中小股东表决情况：同意 52,382,783 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4438％；反对 268,412 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.5096％；弃权24,573 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0467％。
4、审议通过了《关于 2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：同意 511,083,527 股，占出席会议有表决权股份的 99.8843%；反对 334,468 股，占出席会议有表决权股份的 0.
0654%；弃权 257,773 股，占出席会议有表决权股份的 0.0504%。
中小股东表决情况：同意 52,083,527 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8757％；反对 334,468 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.6350％；弃权257,773 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4894％。
5、审议通过了《关于 2025年度公司监事津贴方案的议案》
总表决情况：同意 511,080,127 股，占出席会议有表决权股份的 99.8836%；反对 332,568 股，占出席会议有表决权股份的 0.
0650%；弃权 263,073 股，占出席会议有表决权股份的 0.0514%。
中小股东表决情况：同意 52,080,127 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8692％；反对 332,568 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.6313％；弃权263,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4994％。
6、审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 511,410,683 股，占出席会议有表决权股份的 99.9482%；反对 234,112 股，占出席会议有表决权股份的 0.
0458%；弃权 30,973 股，占出席会议有表决权股份的 0.0061%。
中小股东表决情况：同意 52,410,683 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4968％；反对 234,112 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.4444％；弃权30,973 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0588％。
三、独立董事述职情况
本次年度股东会，公司独立董事李士龙先生、袁新文先生、周语菡女士向各位股东宣读了 2024 年度独立董事述职报告，对各自
在 2024年度履职情况、年度履职重点关注事项等进行了报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市金杜律师事务所上海分所周理君律师、宋盼茹律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年年度股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所关于中集安瑞环科技股份有限公司2024 年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/e6bee6e9-f5ab-44bc-8e35-ee9a13e9d92c.PDF
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2025-04-14 18:54│中集环科（301559）：2024年年度股东会之法律意见书
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中集环科（301559）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/98cb746a-0736-4b64-9607-8ab08343199f.PDF
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2025-04-11 16:36│中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2024年度跟踪报告
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中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/21293e86-5ef7-47e0-8f73-97314eb5b601.PDF
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2025-04-01 18:04│中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2024年度持续督导定期现场检查报告
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中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/85907764-c874-4563-b42d-92df954f72c5.PDF
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2025-03-21 21:22│中集环科（301559）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估及履行监督职责情况报
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”
）为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会审计委员会对中汇会计
师事务所在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中汇在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽
责，能够公允表达意见，具体情况如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本情况
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
首席合伙人：余强
2023 年度末合伙人数量：103 人
2023 年度末注册会计师人数：701 人
2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人
2023 年度经审计的收入总额：108,764 万元
2023 年度审计业务收入：97,289 万元
2023 年度证券业务收入：54,159 万元
2023 年年报上市公司审计客户家数：180 家
2023 年年报上市公司审计客户主要行业：
(1)制造业-专
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