公司公告☆ ◇301559 中集环科 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 19:22 │中集环科（301559）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-03-20 19:22 │中集环科（301559）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-20 19:22 │中集环科（301559）：关于部分募投项目重新论证及进展的公告 │
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│2026-03-20 19:22 │中集环科（301559）：关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-03-20 19:22 │中集环科（301559）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-20 19:22 │中集环科（301559）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-03-20 19:22 │中集环科（301559）：2025年度董事会审计委员履职情况报告 │
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│2026-03-20 19:22 │中集环科（301559）：关于对中集集团财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2026-03-20 19:22 │中集环科（301559）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估及董事会审计委员会履行监督职责情│
│ │况报告 │
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│2026-03-20 19:22 │中集环科（301559）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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2026-03-20 19:22│中集环科（301559）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行“要活跃资本市场、提振投资者信心”“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、
稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可
持续发展，公司制定“质量回报双提升”行动方案等，详见《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-020）、《关
于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-007）。2025年以来，公司采取多项举措落实方案内容，具体进
展情况如下：
一、立足主业，持续提升核心竞争力
公司主要从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，并衍生出医疗设备部件业务。公司是全球领先的液体、液化气体（
常温）集装箱化物流装备制造企业和全生命周期服务商。
公司主要产品包括全系列罐式集装箱，涵盖标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱、碳钢气体罐箱、碳钢粉末罐箱等，装载
运输各类液体、中低压液化气体（常温）、粉末类货物，包括但不限于MDI、TDI、双氧水、电解液、电子级高纯化学品、制冷剂等各
类精细化工品介质以及液态食品。
公司深耕海内外市场渠道，积极拓宽业务需求，持续提升智能制造水平、强化技术实力，推动产品向绿色化、智能化升级，不断
增强公司核心竞争力，公司罐式集装箱业务市场份额稳居行业首位。
二、研发创新，驱动新质生产力发展
公司以技术平台为支撑，实现了前瞻性研究和订单设计相分离的有机组合。2025 年，公司整合充实的技术资源，成立了创新实
验中心，为产品创新提供平台，进一步强化了创新研发能力。公司加强 AI在工程设计中的应用，提高研发效率和质量水平。同时，
持续引进高端技术人才与科技领军人才，优化研发团队结构，提升研发水平。
截至 2025年 12月 31日，公司拥有有效专利 292项，其中发明专利 118项，实用新型专利 166项，外观设计专利 8项；2025年
，公司新申请专利 33件，其中：发明专利 19件，实用新型专利 13件，外观设计 1件。
公司主导参与编制的一项国家标准 GB/T 45580-2025《液体危险货物道路运输金属可移动罐柜安全技术要求》，填补国内这方面
标准的空白，目前该标准已于 2025年 8月 1日正式实施。
三、持续分红，积极回报广大投资者
公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，制定了《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》，“在
满足前述现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润不应低于当年实现的按照合并财务报表口径可分配利润或当年实现的
母公司可分配利润中孰低的 50%”。
2025年，公司以总股本 60,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.4元（含税），合计派发现金红利 2.64 亿元人
民币（含税），占 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 86.88%，已实施完毕。
公司将在保证正常经营的前提下，结合经营现状和业务发展目标，继续为股东带来长期的投资回报，与投资者共享发展成果。
四、完善法人治理结构，提升公司治理水平
公司始终秉持依法合规经营理念，严格依照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章，以及中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所的相关规定，2025 年修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度文件，不断提升公司规
范运作水平，确保公司治理架构稳健运行。
公司严格落实监管要求，实施了内部治理架构改革，不再设立监事会，充分发挥独立董事、审计委员会监督职能，参与决策、监
督制衡、专业咨询作用，从体系建设、制度优化、流程管控等方面实施了一系列举措，切实保障内部控制机制的有效运行，保障全体
股东特别是中小股东的合法利益。
未来，公司将进一步强化内控体系建设，提升风险防范能力，持续夯实规范运作基础，提升经营管理水平，为公司的长远稳定发
展筑牢根基。
五、优化信息披露质量，加强投资者沟通
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定，构建并完善信息披露管理制度，优化内部审批流程，在合规前提下
信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平。公司荣获深圳证券交易所 2024-2025年度信息披露工作评价结果“A”级（优秀），
中国上市公司协会 2025年上市公司董事会办公室“优秀实践”案例。
公司持续强化与投资者的沟通，通过投资者热线、深交所互动易、接待投资者调研等多种方式维护投资者关系，与资本市场保持
顺畅的信息交互，助力投资者充分了解公司所处行业、业务及财务状况等决策相关信息，为投资者搭建便捷沟通桥梁，拓宽其参与公
司治理的机会与渠道，增强市场信心。
公司切实履行上市公司责任与义务，回馈投资者信任，维护公司市场形象，促进资本市场健康发展。
六、不忘初心，积极践行社会责任
公司始终不忘对社会公益的关注，积极履行社会责任，致力于社区服务、环境保护、知识传播、社会援助、慈善捐助、社团活动
等各项社会公益事业。2025年，公司组织员工开展无偿献血公益活动和社区公益慰问，以实际行动践行责任，持续为建设更美好的社
会贡献力量。
2024年，公司向宁强县广坪镇人民政府捐赠资金，用于支持“广坪红色书屋”建设项目。2025 年，该项目顺利建成并投入使用
。公司于 2025 年再次捐赠 15万元，累计为该项目建设捐赠资金共计 30万元。此项捐赠全部用于“中集红色书屋”的建设。
2025 年，公司工会通过以购代捐方式，帮扶赣南产业振兴，既助力解决滞销困难、促进农户增收，也为员工提供优质特色农产
品，构建了可持续的城乡互助机制。未来，公司将继续践行社会责任，助力乡村全面振兴，推动企业与社会的协同发展。
中集安瑞环科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/03737207-ac36-4480-bec8-3f18c1e3adce.PDF
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2026-03-20 19:22│中集环科（301559）：2025年度董事会工作报告
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中集环科（301559）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-03-20 19:22│中集环科（301559）：关于部分募投项目重新论证及进展的公告
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中集环科（301559）：关于部分募投项目重新论证及进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1a61e4e7-2ee1-474f-b130-d5a7b3217555.PDF
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2026-03-20 19:22│中集环科（301559）：关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规
则》等相关规定和公司制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案
如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期间
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬发放标准
（一）公司独立董事
独立董事每人每月 8,000元（税前），担任董事会专门委员会主任的独立董事每人每月额外发放 1,500元（税前）。
（二）在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员
在公司任职的非独立董事不因其担任董事职务本身而领取报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取
相应报酬。
高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括基本工资、津贴、补贴和现金福利）、月度业绩奖金、年终奖金及利润激励组成，其中基本
薪酬根据其工作岗位确定，月度业绩奖金根据个人月度考核结果浮动，年终奖金结合公司年度业绩与个人年度绩效综合确定，利润激
励则基于公司利润完成情况进行分配。
上述现金福利、月度业绩奖金、年终奖金及利润激励的核定与发放规则具体依据公司人力资源相关制度与方案执行。
（三）未在公司任董事以外其他职务的非独立董事，原则上不在公司领取董事薪酬。
（四）董事、高级管理人员相关薪酬的个人所得税由公司依法代扣代缴。
四、其他
1、在公司任职的非独立董事（含职工董事）、 高级管理人员薪酬的发放依据公司人力资源相关制度与方案执行，一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
董事薪酬方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案在董事会审议通过后生效。方案通过后
授权公司人事部与财务部负责本方案的具体实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/485d5dbe-4041-4984-bf64-9b8cffffbd3a.PDF
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2026-03-20 19:22│中集环科（301559）：关于2025年度利润分配预案的公告
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中集环科（301559）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 19:22│中集环科（301559）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告
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中集环科（301559）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/47e8f11d-0653-4374-a899-9e5a88660297.PDF
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2026-03-20 19:22│中集环科（301559）：2025年度董事会审计委员履职情况报告
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根据《上市公司审计委员会工作指引》等有关规定以及中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）《审计委员会工作规
则》，2025年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现将2025年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为袁新文先生（主任委员）、赖泽侨先生、周语菡女士，其中袁新文、周语
菡为独立董事，召集人由具有专业会计资格的独立董事袁新文先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定
。
二、2025年度审计委员会会议召开情况
报告期内， 审计委员会共召开了9次会议， 全体委员亲自出席了全部会议。
会议届次 召开日期 会议内容 会议结论
第二届董事会审计委 2025 年 01 月 20 日 2024 年度审计师进场沟通 讨论通过，无
员会临时（2025 年 1 决议事项
月）会议
第二届董事会审计委 2025 年 03 月 10 日 1、《2024 年度内部控制评价 审议通过并
员会第八次会议 报告》 一致同意提
2、《关于对会计师事务所 交董事会
2024 年度履职情况的评估及
履行监督职责情况报告》
3、《关于公司<2024 年年度
报告>及其摘要中财务相关
部分》
第二届董事会审计委 2025 年 03 月 17 日 审计结果沟通 无决议事项
员会临时（2025 年 3
月）会议
第二届董事会审计委 2025 年 03 月 18 日 年度分红方案沟通 无决议事项
员会临时（2025 年 3
月第二次）会议
第二届董事会审计委 2025 年 04 月 18 日 审议《关于公司<2025 年第一 审议通过并
员会第九次会议 季度报告>中财务信息的议 一致同意提
案》 交董事会
第二届董事会审计委 2025 年 07 月 29 日 1、财司关联交易预沟通 讨论通过，无
员会临时（2025 年 7 2、审计机构变更预沟通 决议事项
月）会议
第二届董事会审计委 2025 年 08 月 11 日 审议《关于公司〈2025 年半 审议通过并
员会第十次会议 年度报告>中财务相关部分 一致同意提
的议案》 交董事会
第二届董事会审计委 2025 年 10 月 14 日 1、审议《关于公司<2025 年 审议通过并
员会第十一次会议 第三季度报告>中财务相关 一致同意提
部分的议案》 交董事会
2、审议《关于公司审计部三
季度工作报告及四季度工作
计划》
3、审议《关于公司 2025 年
审计机构选聘方案的汇报》
第二届董事会审计委 2025 年 11 月 22 日 审议《关于聘任会计师事务 审议通过并
员会第十二次会议 所的议案》 一致同意提
交董事会
三、2025年度工作的主要内容
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司外部审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为：毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则；审计人员业务水平和职业素养较
高，能顺利完成各项审计任务；出具的报告客观公正、真实准确的反映了公司实际情况。
为进一步提高公司财务审计的质量，公司启动了2025年度审计机构选聘工作。通过邀请招标选聘程序，并与公司董事会审计委员
会沟通与建议，公司选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司审计部提交的内部审计计划，确认其可行性，并督促公司严格按照内部审计计划实施，对
审计过程中发现的问题提出指导性意见，并要求公司及时整改。
3、评估内部控制的有效性
公司内部控制评价报告能够客观反映公司实际情况，不存在重大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关信息披露均符合法律法
规及公司内部制度要求，审议及决策程序合法有效，未发现重大违法违规情形，内部控制评估有效。
4、督促内部控制建设工作
2025年，审计委员会充分发挥董事会专门委员会作用，积极推动公司内部控制体系建设，报告期内未发现公司存在内部控制方面
的重大缺陷。此外，审计委员会还积极做好公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通协调工作，确保各方进行及
时有效的沟通，保障各项审计工作圆满完成。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司管理层、内部审计机构和外部审计机构保持充分沟通、积极协调审计过程中的问题，保证了审计工
作的顺利推进，进一步强化了审计监督职能。
6、对公司其他重大事项的监督
审计委员会认为公司与关联方之间的日常关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允
价格结算，不存在影响公司的独立性的情况，亦切实维护了公司及全体股东的利益。审计委员会对公司募集资金存放及实际使用情况
进行了审核，认为公司对募集资金的管理履行了必要的决策程序且履行了信息披露义务，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》和《公司章程》及《
审计委员会工作规则》等规定要求，指导公司内部审计并对上市公司建立健全内部控制体系提供支持，对外部审计进行监督和评估，
并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
2026年度，审计委员会将继续按照监管要求，秉持审慎、客观、独立的原则，充分发挥审计委员会的指导、监督职能，加强对内
部审计工作的指导和对外部审计机构沟通的协调，完善公司运作机制，持续强化内控规范的执行和落实，督促公司规范运作，不断提
高公司内部控制体系运作效率，维护公司整体利益及全体股东合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/5a34f2a1-9242-474c-86c4-548b6ffcf447.PDF
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2026-03-20 19:22│中集环科（301559）：关于对中集集团财务有限公司的风险持续评估报告
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中集环科（301559）：关于对中集集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7c7e8ac8-5b30-45a6-8706-c804f28d07de.PDF
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2026-03-20 19:22│中集环科（301559）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报
│告
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会审计委员会履行监督职责情况报告
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”
）为公司 2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对毕马威华振在 2025年度审计
过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为毕马威华振在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意
见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本情况
会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于2012 年 7月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙
的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年 7月 10日取得工商营业执照，并于 2012年 8月 1日正式
运营。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层
首席合伙人：邹俊
人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241人，注册会计师 1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师超过 300人。
业务信息：毕马威华振 2024年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元，其中审计业务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法
定证券服务业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2024年上市公司年报审计客户家数为 127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境
和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年11月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，于2025年12月11日召开2025年第二次临时
股东会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任毕马威华振为公司2025年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所
。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对毕马威华振的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年11月22日，召开了第二届董事会
审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任毕马威华振为公司2025年度财务报告和内部控制
审计的会计师事务所，并同意提交董事会审议。
（二）审计委员会通过线上会议方式与毕马威华振进行沟通，对2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点
、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，听取了会计师关于公司2025年度审计的相关情况汇报，并对2025年度审计工作提出意
见。
（三）2026年3月9日，公司第二届董事会审计委员会第十三次会议以通讯方式召开，审议通过公司2025年年度财务报告、内部控
制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司认为毕
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