公司公告☆ ◇301559 中集环科 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:04 │中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-03-21 21:22 │中集环科（301559）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估及履行监督职责情│
│ │况报告 │
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│2025-03-21 21:22 │中集环科（301559）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-21 21:22 │中集环科（301559）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-21 21:22 │中集环科（301559）：关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 │
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│2025-03-21 21:22 │中集环科（301559）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-03-21 21:22 │中集环科（301559）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-03-21 21:22 │中集环科（301559）：关于推动落实质量回报双提升行动方案的公告 │
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│2025-03-21 21:22 │中集环科（301559）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-21 21:22 │中集环科（301559）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-04-01 18:04│中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2024年度持续督导定期现场检查报告
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中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/85907764-c874-4563-b42d-92df954f72c5.PDF
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2025-03-21 21:22│中集环科（301559）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估及履行监督职责情况报
│告
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”
）为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会审计委员会对中汇会计
师事务所在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中汇在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽
责，能够公允表达意见，具体情况如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本情况
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
首席合伙人：余强
2023 年度末合伙人数量：103 人
2023 年度末注册会计师人数：701 人
2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人
2023 年度经审计的收入总额：108,764 万元
2023 年度审计业务收入：97,289 万元
2023 年度证券业务收入：54,159 万元
2023 年年报上市公司审计客户家数：180 家
2023 年年报上市公司审计客户主要行业：
(1)制造业-专用设备制造业
(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
(3)制造业-电气机械及器材制造业
(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
(5)制造业-医药制造业
2023 年度上市公司审计收费总额 15,494 万元
2023 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2024年12月7日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议决议公告，于2024年12月31日召开2024年第三次
临时股东会审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年12月7日，召开了第二届
董事会审计委员会第七次决议， 审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审
计机构，并同意提交董事会审议。
（二）审计委员会通过线上会议方式与中汇会计师事务所进行沟通，对2024年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时
间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，听取了会计师关于公司2024年度审计的相关情况汇报，并对2024年度审计工作
提出意见与建议。
（三）2025年3月10日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议以通讯方式召开，审议通过公司2024年年度财务报告、内部控
制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为中汇会计师事务所在公司年度报告审计和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整
、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审计计划等事项进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职
责。
中集安瑞环科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/2b18a827-585c-473f-afbc-f5b3368595bf.PDF
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2025-03-21 21:22│中集环科（301559）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 6
0,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 4.4 元（含税），合计派发现金红利 2.64 亿元人民币（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2025年 3月 20 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预
案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，
董事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程
》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，
监事会认为：本次利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存
在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
二、利润分配预案基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 30,387.02 万元，母公司 2024
年度净利润为 29,344.31 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 2,934.43万元，公司提取
任意公积金 0 万元，2024 年末公司合并报表未分配利润为97,004.68 万元，母公司累计未分配利润为 101,663.09 万元。根据合并
报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 97,004.68万元。
综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：
以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.4 元（含税），合计派发现
金红利 2.64 亿元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2024 年度预计现金分红总额为 2.64 亿元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准），占 2024
年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 86.88%。
按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。2024 年度公司未实施股份回购。
若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 264,000,000.00 270,000,000.00 501,000,000.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东 303,870,229.83 595,904,772.26 707,696,996.89
的净利润（元）
研发投入（元） 124,144,901.81 154,040,710.66 172,773,157.81
营业收入（元） 3,349,092,963.01 4,663,223,578.10 5,539,214,659.49
合并报表本年度末累 970,046,813.51
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,016,630,924.62
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累 1,035,000,000.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 -
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 535,823,999.66
均净利润（元）
最近三个会计年度累 1,035,000,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 450,958,770.28
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 3.33%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额 103,500.00 万元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不
触及《创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、利润分配方案的合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状
况，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
1、本预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，做好内幕信息知情人登记工作，履行保密和严禁内幕交易的告知义务
。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/d050360e-6d96-4ff6-b00e-a7f184e0c3e8.PDF
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2025-03-21 21:22│中集环科（301559）：2024年度董事会工作报告
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中集环科（301559）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/ac2945c4-b348-470a-93cf-0bde5ba5581f.PDF
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2025-03-21 21:22│中集环科（301559）：关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案
》《关于 2025 年度公司监事津贴方案的议案》，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关制度，并结合
公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬和津贴方案如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
三、薪酬、津贴发放标准
（一）公司独立董事
独立董事的工作津贴每人每月 8,000 元（税前），担任董事会专门委员会主任的独立董事享受额外津贴每人每月 1,500 元（税
前）。
（二）监事会主席津贴标准为人民币 9,500 元（税前）/月。
（三）在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员
在公司任职的非独立董事、监事不因其担任董事或监事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司
的具体任职岗位领取相应报酬。
高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）、绩效奖金与年终奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位
确定，绩效奖金根据个人考核结果确定，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
上述职工福利、绩效奖金、年终奖金参照公司人力资源等相关制度执行。
（四）未在公司任董事以外其他职务的非独立董事，原则上不在公司领取董事津贴。
（五）其他不在公司内部任职的监事不领取监事职务报酬。
（六）董事、监事、高级管理人员相关薪酬及津贴的个人所得税由公司依法代扣代缴。
（七）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
四、其他
董事、监事薪酬和津贴方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后生效。方案通过后授权公司人事部与财务部负责本方案
的具体实施。
高级管理人员薪酬方案在董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/f072c73a-82cd-4031-b712-dd1423532e70.PDF
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2025-03-21 21:22│中集环科（301559）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事李士龙先生、袁新文先生、周语菡女士出具的《
独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事李士龙先生、袁新文先生、周语菡女士均未在公司担任独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/c7c18485-952e-4b4f-8b27-8efe205c91d6.PDF
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2025-03-21 21:22│中集环科（301559）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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中集环科（301559）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/68628d6c-f90c-46f6-a7e1-938473ae5ca5.PDF
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2025-03-21 21:22│中集环科（301559）：关于推动落实质量回报双提升行动方案的公告
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为践行“要活跃资本市场、提振投资者信心”“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、
稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可
持续发展，公司制定“质量回报双提升”行动方案，详见《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-020）。具体举
措如下：深耕主业发展，致力打造全球化工物流和环保领域的卓越领导者；研发创新，驱动公司新质生产力发展；持续分红，回报投
资者；完善法人治理结构，提升公司治理水平；提升信息披露质量，加强与投资者沟通；不忘初心，践行社会责任。
2024 年以来，公司采取多项举措落实方案内容，具体情况如下：
一、深耕主业，致力推动公司高质量发展。
公司主要从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，并衍生出医疗设备部件业务。2024 年，面对复杂多变的国际环境
，公司始终坚持高质量发展主线，大力发展新质生产力，通过推进智能制造、数字化升级等举措，实现稳中求进，在新形势下夯实长
期竞争力。2024 年，公司罐式集装箱业务保持发展韧性，医疗设备部件业绩持续增长，后市场业务稳步推进。
二、研发创新，驱动公司新质生产力发展。
公司以技术平台为支撑，实现了前瞻性研究和订单设计相分离的有机组合。截至 2024年 12月 31日，公司技术人员共有 325位
，在员工总数中占比为 14.41%，拥有中高级职称 109 人，为企业提升新质生产力、促进高质量发展提供人才保障。2024 年，公司
新申请专利 45 件，其中：发明专利 26 件，实用新型专利 19 件。2024 年，公司主导参与编制的一项国家标准《液体危险货物道
路运输金属可移动罐柜安全技术要求》，填补国内这方面标准的空白，目前该标准已完成全社会意见征询并修改完毕，正在国家标准
委审批中。
三、持续分红，积极回报广大投资者。
公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，制定了《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，“
在满足前述现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润不应低于当年实现的按照合并财务报表口径可分配利润或当年实现
的母公司可分配利润中孰低的 50%”。
2024 年，公司以总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），合计派发现金红利 27,000
万元人民币（含税），已实施完毕。
公司将在保证正常经营的前提下，结合经营现状和业务发展目标，继续为股东带来长期的投资回报，与投资者共享发展成果。
四、完善法人治理结构，提升公司治理水平。
公司始终秉持依法合规经营理念，严格依照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章，以及中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所的相关规定， 2024 年 3 月修订了 9 项公司制度，2024 年 8 月修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事
会议事规则》《监事会议事规则》等 26 项治理制度文件，不断提升公司规范运作水平，确保股东会、董事会、监事会、管理层组成
的“三会一层”治理架构稳健运行。同时，公司充分重视独立董事与中小股东在公司治理中的关键作用，积极落实独立董事制度改革
，最大化发挥独立董事在参与决策、监督制衡、提供专业咨询等方面的价值。展望未来，公司将进一步强化内控体系建设，提升风险
防范能力，持续夯实规范运作基础。充分发挥董事会及董事会专门委员会的职能，优化决策流程，提升经营管理水平，为公司的长远
稳定发展筑牢根基。
五、优化信息披露质量，加强投资者沟通。
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定，构建并完善信息披露管理制度，优化内部审批流程，在合规前提下
信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平，表述简明清晰、通俗易懂，杜绝炒概念、蹭热点行为，防范股票炒作风险。公司持续
强化与投资者的沟通，通过投资者热线、深交所互动易、接待投资者调研等多种方式维护投资者关系，与资本市场保持顺畅的信息交
互，助力投资者充分了解公司所处行业、业务及财务状况等决策相关信息，为投资者搭建便捷沟通桥梁，拓宽其参与公司治理的机会
与渠道，增强市场信心。公司切实履行上市公司责任与义务，回馈投资者信任，维护公司市场形象，促进资本市场健康发展。
六、不忘初心使命，积极践行社会责任。
公司始终不忘对社会公益的关注，积极履行社会责任，致力于社区服务、环境保护、知识传播、社会援助、慈善捐助、社团活动
等各项社会公益事
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