公司公告☆ ◇301559 中集环科 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:22 │中集环科（301559）：关于部分募投项目重新论证的公告 │
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│2026-04-23 17:21 │中集环科（301559）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-23 17:21 │中集环科（301559）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 17:20 │中集环科（301559）：部分募投项目重新论证的核查意见 │
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│2026-04-22 16:20 │中集环科（301559）：关于部分募集资金专户销户完成的公告 │
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│2026-04-13 19:37 │中集环科（301559）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-13 19:37 │中集环科（301559）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-13 19:37 │中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2025年度跟踪报告 │
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│2026-03-31 20:11 │中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-03-20 19:22 │中集环科（301559）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2026-04-23 17:22│中集环科（301559）：关于部分募投项目重新论证的公告
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中集环科（301559）：关于部分募投项目重新论证的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9fc811f2-7e37-44c8-a11d-afed483ad220.PDF
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2026-04-23 17:21│中集环科（301559）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2026年 4月 22日以书面传签的方式召开。会
议通知于 2026年 4月 17日以书面方式发出。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性
文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》
公司《2026 年第一季度报告》符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度的经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2026年第一季度报告》 中的财务信息已经董事会审计委员会审议并全票同意通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于部分募投项目重新论证的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于部分募投项目重新论证的公告》 。
（三）审议通过《关于公司〈2026-2030年战略规划〉的议案》
公司依据宏观政策、行业趋势、市场环境及公司自身经营现状与核心竞争力，结合长远发展目标，统筹编制了公司《2026-2030
年战略规划》，公司董事会一致同意本次战略规划。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/999af0a2-0c62-4c9c-bb61-a1b8676132d2.PDF
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2026-04-23 17:21│中集环科（301559）：2026年一季度报告
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中集环科（301559）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dad3397f-2e52-4e68-a97b-c2c105648984.PDF
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2026-04-23 17:20│中集环科（301559）：部分募投项目重新论证的核查意见
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中集环科（301559）：部分募投项目重新论证的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/72f098f7-470f-411e-a98b-c5bdc145c72b.PDF
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2026-04-22 16:20│中集环科（301559）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
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中集环科（301559）：关于部分募集资金专户销户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a27447ee-7fe9-44eb-8c5c-0fb725ba34fd.PDF
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2026-04-13 19:37│中集环科（301559）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 13日 15:00
（2）网络投票时间：2026年 4月 13日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2026年4月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026年 4月 13日 9:15-15:00。
2、召开地点：江苏省南通市城港路 159号中集安瑞环科技股份有限公司 301会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人： 因董事长杨晓虎先生工作原因未能出席，经公司过半数董事共同推举，由职工董事林爱彬先生主持本次会议。
6、召开的合法合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
会规则》（以下简称《股东会规则》）《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东授权委托代表出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 187 人，代表股份510,699,300股，占公司有表决权股份总数的 85.1166%。其
中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 510,000,000股，占公司有表决权股份总数的 85.0000%；通过网络投
票的股东及股东授权委托代表 184 人，代表股份699,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1166%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 186人，代表股份 51,699,300股，占公司有表决权股份总数的 8.6166%。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份51,000,000股，占公司有表决权股份总数的 8.5000%；通过网络投票的中小股东184人，代表股份 699,3
00股，占公司有表决权股份总数的 0.1166%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 510,504,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9618％；反对 163,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0320％；弃权 31,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061％。中小股东表决情况：同意 5
1,504,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6228％；反对 163,600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3164％；弃权 31,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0607％。
2、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 510,504,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9619％；反对 163,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0320％；弃权 31,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061％。中小股东表决情况：同意 5
1,504,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6232％；反对 163,400股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3161％；弃权 31,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0607％。
3、审议通过了《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 510,424,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9462％；反对 243,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0476％；弃权 31,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062％。中小股东表决情况：同意 5
1,424,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4683％；反对 243,100股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4702％；弃权 31,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0615％。
4、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 510,519,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9648%；反对 162,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0318%；弃权 17,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034％。中小股东表决情况：同意 51
,519,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6520％；反对 162,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3145％；弃权 17,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0335％。
5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年中期分红方案的议案》
总表决情况：同意 510,531,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9671%；反对 151,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0297％；弃权 16,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。中小股东表决情况：同意 5
1,531,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6750％；反对 151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2934％；弃权 16,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0315％。
6、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 510,433,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9480％；反对 234,900股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0460％；弃权 30,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060％。中小股东表决情况：同意 5
1,433,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4861％；反对 234,900股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4544％；弃权 30,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0596％。
三、独立董事述职情况
本次年度股东会，公司独立董事李士龙先生、袁新文先生、周语菡女士就其2025年度履职情况进行了述职。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市金杜律师事务所上海分所周理君律师、黄敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的
召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所关于中集安瑞环科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/8ea2c134-7bfc-4adf-8ac2-38ec1ac89da0.PDF
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2026-04-13 19:37│中集环科（301559）：2025年年度股东会之法律意见书
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中集环科（301559）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-04-13 19:37│中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2025年度跟踪报告
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中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
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2026-03-31 20:11│中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2025年度持续督导定期现场检查报告
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中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
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2026-03-20 19:22│中集环科（301559）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行“要活跃资本市场、提振投资者信心”“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、
稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可
持续发展，公司制定“质量回报双提升”行动方案等，详见《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-020）、《关
于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-007）。2025年以来，公司采取多项举措落实方案内容，具体进
展情况如下：
一、立足主业，持续提升核心竞争力
公司主要从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，并衍生出医疗设备部件业务。公司是全球领先的液体、液化气体（
常温）集装箱化物流装备制造企业和全生命周期服务商。
公司主要产品包括全系列罐式集装箱，涵盖标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱、碳钢气体罐箱、碳钢粉末罐箱等，装载
运输各类液体、中低压液化气体（常温）、粉末类货物，包括但不限于MDI、TDI、双氧水、电解液、电子级高纯化学品、制冷剂等各
类精细化工品介质以及液态食品。
公司深耕海内外市场渠道，积极拓宽业务需求，持续提升智能制造水平、强化技术实力，推动产品向绿色化、智能化升级，不断
增强公司核心竞争力，公司罐式集装箱业务市场份额稳居行业首位。
二、研发创新，驱动新质生产力发展
公司以技术平台为支撑，实现了前瞻性研究和订单设计相分离的有机组合。2025 年，公司整合充实的技术资源，成立了创新实
验中心，为产品创新提供平台，进一步强化了创新研发能力。公司加强 AI在工程设计中的应用，提高研发效率和质量水平。同时，
持续引进高端技术人才与科技领军人才，优化研发团队结构，提升研发水平。
截至 2025年 12月 31日，公司拥有有效专利 292项，其中发明专利 118项，实用新型专利 166项，外观设计专利 8项；2025年
，公司新申请专利 33件，其中：发明专利 19件，实用新型专利 13件，外观设计 1件。
公司主导参与编制的一项国家标准 GB/T 45580-2025《液体危险货物道路运输金属可移动罐柜安全技术要求》，填补国内这方面
标准的空白，目前该标准已于 2025年 8月 1日正式实施。
三、持续分红，积极回报广大投资者
公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，制定了《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》，“在
满足前述现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润不应低于当年实现的按照合并财务报表口径可分配利润或当年实现的
母公司可分配利润中孰低的 50%”。
2025年，公司以总股本 60,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.4元（含税），合计派发现金红利 2.64 亿元人
民币（含税），占 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 86.88%，已实施完毕。
公司将在保证正常经营的前提下，结合经营现状和业务发展目标，继续为股东带来长期的投资回报，与投资者共享发展成果。
四、完善法人治理结构，提升公司治理水平
公司始终秉持依法合规经营理念，严格依照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章，以及中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所的相关规定，2025 年修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度文件，不断提升公司规
范运作水平，确保公司治理架构稳健运行。
公司严格落实监管要求，实施了内部治理架构改革，不再设立监事会，充分发挥独立董事、审计委员会监督职能，参与决策、监
督制衡、专业咨询作用，从体系建设、制度优化、流程管控等方面实施了一系列举措，切实保障内部控制机制的有效运行，保障全体
股东特别是中小股东的合法利益。
未来，公司将进一步强化内控体系建设，提升风险防范能力，持续夯实规范运作基础，提升经营管理水平，为公司的长远稳定发
展筑牢根基。
五、优化信息披露质量，加强投资者沟通
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定，构建并完善信息披露管理制度，优化内部审批流程，在合规前提下
信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平。公司荣获深圳证券交易所 2024-2025年度信息披露工作评价结果“A”级（优秀），
中国上市公司协会 2025年上市公司董事会办公室“优秀实践”案例。
公司持续强化与投资者的沟通，通过投资者热线、深交所互动易、接待投资者调研等多种方式维护投资者关系，与资本市场保持
顺畅的信息交互，助力投资者充分了解公司所处行业、业务及财务状况等决策相关信息，为投资者搭建便捷沟通桥梁，拓宽其参与公
司治理的机会与渠道，增强市场信心。
公司切实履行上市公司责任与义务，回馈投资者信任，维护公司市场形象，促进资本市场健康发展。
六、不忘初心，积极践行社会责任
公司始终不忘对社会公益的关注，积极履行社会责任，致力于社区服务、环境保护、知识传播、社会援助、慈善捐助、社团活动
等各项社会公益事业。2025年，公司组织员工开展无偿献血公益活动和社区公益慰问，以实际行动践行责任，持续为建设更美好的社
会贡献力量。
2024年，公司向宁强县广坪镇人民政府捐赠资金，用于支持“广坪红色书屋”建设项目。2025 年，该项目顺利建成并投入使用
。公司于 2025 年再次捐赠 15万元，累计为该项目建设捐赠资金共计 30万元。此项捐赠全部用于“中集红色书屋”的建设。
2025 年，公司工会通过以购代捐方式，帮扶赣南产业振兴，既助力解决滞销困难、促进农户增收，也为员工提供优质特色农产
品，构建了可持续的城乡互助机制。未来，公司将继续践行社会责任，助力乡村全面振兴，推动企业与社会的协同发展。
中集安瑞环科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/03737207-ac36-4480-bec8-3f18c1e3adce.PDF
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2026-03-20 19:22│中集环科（301559）：2025年度董事会工作报告
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中集环科（301559）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/003f8821-6f24-4434-8271-956f6f867181.PDF
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2026-03-20 19:22│中集环科（301559）：关于部分募投项目重新论证及进展的公告
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中集环科（301559）：关于部分募投项目重新论证及进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1a61e4e7-2ee1-474f-b130-d5a7b3217555.PDF
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2026-03-20 19:22│中集环科（301559）：关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规
则》等相关规定和公司制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案
如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期间
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬发放标准
（一）公司独立董事
独立董事每人每月 8,000元（税前），担任董事会专门委员会主任的独立董事每人每月额外发放 1,500元（税前）。
（二）在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员
在公司任职的非独立董事不因其担任董事职务本身而领取报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取
相应报酬。
高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括基本工资、津贴、补贴和现金福利）、月度业绩奖金、年终奖金及利润激励组成，其中基本
薪酬根据其工作岗位确定，月度业绩奖金根据个人月度考核结果浮动，年终奖金结合公司年度业绩与个人年度绩效综合确定，利润激
励则基于公司利润完成情况进行分配。
上述现金福利、月度业绩奖金、年终奖金及利润激励的核定与发放规则具体依据公司人力资源相关制度与方案执行。
（三）未在公司任董事以外其他职务的非独立董事，原则上不在公司领取董事薪酬。
（四）董事、高级管理人员相关薪酬的个人所得税由公司依法代扣代缴。
四、其他
1、在公司任职的非独立董事（含职工董事）、 高级管理人员薪酬的发放依据公司人力资源相关制度与方案执行，一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
董事薪酬方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案在董事会审议通过后生效。方案通过后
授权公司人事部与财务部负责本方案的具体实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/485d5dbe-4041-4984-bf64-9b8cffffbd3a.PDF
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2026-03-20 19:22│中集环科（301559）：关于2025年度利润分配预案的公告
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中集环科（301559）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 19:22│中集环科（301559）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告
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