公司公告☆ ◇301560 众捷汽车 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 16:28 │众捷汽车（301560）：众捷汽车关于公司财务负责人辞职的公告 │
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│2026-07-07 15:56 │众捷汽车（301560）：众捷汽车关于公司与采埃孚签署长期战略合作的公告 │
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│2026-06-30 18:38 │众捷汽车（301560）：众捷汽车关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2026-06-30 18:38 │众捷汽车（301560）：部分募集资金投资项目延期之核查意见 │
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│2026-06-30 18:38 │众捷汽车（301560）：众捷汽车第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-06-03 18:22 │众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-29 15:52 │众捷汽车（301560）：开展远期结售汇业务之核查意见 │
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│2026-05-29 15:52 │众捷汽车（301560）：众捷汽车关于开展远期结售汇业务的公告 │
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│2026-05-29 15:52 │众捷汽车（301560）：众捷汽车第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-05-29 15:52 │众捷汽车（301560）：众捷汽车关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 │
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2026-07-15 16:28│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于公司财务负责人辞职的公告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人计惠先生提交的书面辞职报告，计惠
先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，计惠先生的辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。
计惠先生原定任期至公司第三届董事会任期届满之日（2027 年 06月 13 日）止，计惠先生的辞职不会影响公司生产经营、财务
管理等相关工作的正常开展，公司财务部门运转正常，能够按照相关法律法规和公司财务管理制度有效履行职责。公司将尽快按照《
中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定完成财务负责人的补选工作。为保证公司财务日常管理、会计核算等相关工作的正
常开展，在公司董事会聘任新的财务负责人之前，由公司董事长兼总经理孙文伟先生代行财务负责人的相关职责。
截至本公告日，计惠先生未直接持有公司股份，其通过苏州众诺精投资合伙企业（有限合伙）间接持有 100.0335 万股，计惠先
生辞职后将继续遵守首次公开发行时所作的相关承诺、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。其离任后将按照
公司《董事及高级管理人员离职管理制度》的要求做好工作交接。
计惠先生担任公司财务负责人期间勤勉尽职，为公司规范治理、合规经营做出了重要贡献。公司及董事会向计惠先生在任职期间
对公司做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/54e45a0a-1270-4ce9-a280-62e4f3457e7f.PDF
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2026-07-07 15:56│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于公司与采埃孚签署长期战略合作的公告
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一、项目合作概述
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日与采埃孚商用车解决方案事业部（以下简称“采埃孚商用车”）签
署了实现中国市场汽车电动化解决方案的长期战略合作协议。
采埃孚集团是一家全球性技术公司，致力于为乘用车、商用车和工业技术领域提供领先的出行产品和系统。同时采埃孚集团亦是
公司战略合作伙伴，经营状况稳健，资金与履约保障能力突出。本次合作主体采埃孚商用车解决方案事业部具备专业的系统技术、广
泛的产品组合和全球运营能力，是商用车领域头部技术服务商。
本次战略合作落地，是公司电动化战略布局的关键里程碑，双方将依托各自优势，共同面向中国市场开展电动化零部件及系统的
同步开发与本地化量产落地。
二、对公司的影响
公司深耕汽车热管理领域多年，具备成熟的汽车精密零部件整体配套方案设计、同步协同开发、专用工装定制及精益规模化制造
综合能力。本次成功达成的长期战略合作，充分体现采埃孚对公司研发设计、生产制造、质量管控、成本控制、本地化配套能力的全
方位认可。
依托采埃孚商用车全球前沿商用车技术优势，叠加公司本土规模化制造、供应链配套优势，双方合作将完善采埃孚商用车在中国
市场电动化零部件及系统本地化供给能力，更好匹配市场对高品质、高可靠性、大批量产品的需求。项目顺利落地实施后，将持续深
化双方合作关系，进一步提升本地电动化解决方案的供给能力，显著提升公司在商用车电动化赛道的市场竞争力与行业影响力，战略
上对公司产品从零部件到组装的升级形成积极支撑，同时助力公司践行绿色可持续出行发展战略。
三、风险提示
本次项目后续实际采购需求量、订单规模将受全球宏观经济环境、国内外汽车产业调控政策、商用车市场供需周期、客户产品规
划调整等多重因素影响，存在一定不确定性。
后续公司将严格依照采埃孚商用车技术与项目要求，有序推进产品开发、样件验证、产线改造筹备、批量生产及按期交付等各项
工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3a5ee128-e7b0-4741-ae9d-d3997a4b9f1a.PDF
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2026-06-30 18:38│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于部分募集资金投资项目延期的公告
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众捷汽车（301560）：众捷汽车关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/62f8d6cd-8c19-49e9-abe9-ffbf91772f2e.PDF
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2026-06-30 18:38│众捷汽车（301560）：部分募集资金投资项目延期之核查意见
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“众捷汽车
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕30
9号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,040.00 万股，每股发行价格为人民币16.50元，募集资金总额为人民币
50,160.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,843.91万元后，实际募集资金净额为人民币 42,316.09万元。
上述募集资金已于 2025年 4月 21日划转至公司募集资金专项账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2025年 4月 21日出具了“容诚验字[2025]230Z0036号”《验资报告》。公司开立了募集
资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目投资情况
根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《苏州众捷汽车零部件股份有限公司关
于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》，公司截至 2026年 6月 24日的募集资金使用情况（含超募资
金）如下：
单位：万元
序 投资项目名称 原总投资金 调整后 调整后拟使 调整后以自有资 截至 2026年 6 募集资金
号 额 总投资金额 用募集资金 金或者自筹资金 月 24日累计投 投资进度
金额 投入金额 入金额
1 数字化智能工厂建 28,539.33 32,176.05 31,650.74 525.31 21,815.20 68.92%
设及扩产项目 （注 1）
2 新建研发中心项目 5,660.66 2,966.09 2,665.35 300.73 2,058.03 77.21%
3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 8,000.56 100.01%
合计 42,199.99 43,142.13 42,316.09 826.04 31,873.78 -
注 1：此数含超募资金 116.10万元。
注 2：上述调整后的募集资金投资项目投资计划已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议及 2025年第一
次临时股东大会审议通过。
注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、募集资金存放和在账情况
截至 2026年 6月 24日，公司募集资金存放和在账情况如下：
单位：万元
开户银行 募集资金专户账号 余额 备注
中信银行股份有限公司常熟支行 8112001013300869150 15.39 -
8112001111700955639 3,000.00 结构性存款
8112001112400952049 3,000.00 结构性存款
8112001112800965378 4,000.00 结构性存款
宁波银行股份有限公司常熟支行 86011110001453045 608.68 -
合计 10,624.07 -
四、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的情况
公司根据募集资金投资项目的实施进度，结合目前实际情况，经审慎分析和认真研究，为维护全体股东和公司的利益，在项目实
施主体、募集资金投资用途及规模都不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况
如下：
序号 项目名称 调整前达到预定可使用状态 调整后达到预定可使用状态
日期 日期
1 新建研发中心项目 2026年 6月 30日 2026年 12月 31日
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
公司自募集资金到位以来，积极推进募集资金投资项目相关建设工作。目前“新建研发中心项目”的投资已接近尾期，因设备安
装、调试、验收需要一定周期，经公司审慎研究，拟对“新建研发中心项目”达到预定可使用状态延期至 2026年 12月 31日。
五、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期是公司综合当前业务经营规划、项目投资进度、项目实施需求等因素作出的审慎决定，仅涉及“
新建研发中心项目”实施进度的调整，不涉及募集资金投资项目实施内容、实施方式、投资金额的变更，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，亦不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等规则及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资
金的使用效率。
六、相关审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司目前募集资金
投资项目的实施进度，对部分募集资金投资项目进行延期，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司本次
部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目内容、投资总额及
实施主体等，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小
股东利益的情形。因此，董事会同意将募集资金投资项目“新建研发中心项目”达到预定可使用状态时间由 2026年 6月 30日延长至
2026年 12月31日。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构天风证券认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利
益。
综上，天风证券对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0827e1c1-4b04-47ad-abcf-9188c812ef4d.PDF
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2026-06-30 18:38│众捷汽车（301560）：众捷汽车第三届董事会第二十三次会议决议公告
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众捷汽车（301560）：众捷汽车第三届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/8beb25d4-dce4-42b2-a6a6-608886c1fa2e.PDF
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2026-06-03 18:22│众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年年度权益分派实施公告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获公司于 2026 年 5月 21日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 21日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：
以截至目前公司总股本 121,600,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），共计派发现金红利 9,728,000.
00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若本次利润分配方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本
发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、本次分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本121,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.800000 元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.720000 元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.16
0000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.080000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 10日，除权除息日为：2026 年 6 月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人在公司首次公开发行前所持有的公司的股份在锁
定期满后2年内通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新
股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股
票的发行价。本次权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价将作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区（翁家庄）
咨询联系人：孙琪
咨询电话：0512-52413673
传真电话：0512-52413601
八、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、2025 年年度股东会会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/6e5c4882-a2ad-459d-bba3-bc0744d773da.PDF
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2026-05-29 15:52│众捷汽车（301560）：开展远期结售汇业务之核查意见
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“众捷汽车
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司开展远期结售汇业务的事项进行了核查，具体情况如下：
一、远期结售汇业务概况
（一）交易目的
由于公司外销业务占比较高，公司外汇收支规模较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。公司本次
开展远期结售汇业务将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营
需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇
业务能有效地降低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。
（二）交易金额
公司拟开展远期结售汇业务占用的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应
急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 1 亿
元（或等值外币），额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）交易方式
1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约
定的币种、金额、汇率进行人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。
2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）交易期限
本次远期结售汇业务实施期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
（五）资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、相关审议程序
公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。本议
案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次开展远期结售汇业务不涉及关联交易。
三、远期结售汇业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为
基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在开展的过程中仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的外币兑人民币汇率低于交割时实时汇率，将对公
司造成一定的汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3、客户违约风险：公司对客户的应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇业务无法按期交割并
导致公司损失；
4、回款预测风险：公司财务部门根据业务订单情况进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整订单，导致公司回款预测不
准，存在导致远期结售汇延期交割的风险。
（二）针对风险拟采取的措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，并通过银行等专
业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失；
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值的基本准则、审批权限、操作流程等作出明确规定，有效规范远期
结售汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展远期结售汇业务，并定期对交易合约签署及执行情况
进行核查，控制操作风险；
3、公司将高度重视应收账款的管理，积极催收逾期款项，避免出现应收账款逾期导致远期结售汇交割延期的风险；
4、公司远期结售汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制交易规模，将回款预测差异引起的延期交割风险控制在可
控范围内。
四、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的核算、列报。最终会计处理以公司年度审计机构审
计确认的会计报表为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构天风证券认为：
公司本次开展远期结售汇业务是以正常经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易；公
司已制定了《套期保值业务管理制度》，具有相应的风险控制措施。本次事项已履行了必要的审批、决策程序，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，天风证券对众捷汽车本次开展远期结售汇业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/674b64e4-aec9-4c0f-b15b-22919c7681fa.PDF
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2026-05-29 15:52│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于开展远期结售汇业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展远期结售汇业
务，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安
排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。
2、交易金额及期限：公司拟开展远期结售汇业务占用的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金
融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约（单边）
价值不超过人民币 1亿元（或等值外币），额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使
用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。
4、已履行的审议程序：公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展远期结
售汇业务的议案》，本次交易不涉及关联交易。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
5、风险提示：尽管公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据
相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、业务概况
（一）交易目的
由于公司外销业务占比较高，公司外汇收支规模较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。本次开展
远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需
求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业
务能有效地降低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。
（二）交易金额
公司拟开展远期结售汇业务占用的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应
急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 1亿
元（或等值外币），额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）交易方式
1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约
定的币种、金额、汇率进行人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。
2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）交易期限
本次远期结售汇业务实施期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
（五）资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、审议程序
公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。 本
议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次开展远期结售汇业务不涉及关联交易。
三、远期结售汇业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为
基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在开展的过程中仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的外币兑人民币汇率低于交割时实时汇率，将对公
司造成一定的汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3、客户违约风险：公司对客户的应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇业务无法按期交割并
导致公司损失；
4、回款预测风险：公司财务部门根据业务订单情况进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整订单，导致公司回款预测不
准，存在导致远期结售汇延期交割的风险。
（二）针对风险拟采取的措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，并通过银行等专
业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失；
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值的基本准则、审批权限、操作流程等作出明确规定，有效规范远期
结售汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展远期结售汇业务，并定期对交易合约签署及执行情况
进行核查，控制操作风险；
3、公司将高度重视应收账款的管理，积极催收逾期款项，避免出现应收账款逾期导致远期结售汇交割延期的风险；
4、公司远期结售汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制交易规模，将回款预测差异引起的延期交割风险控制在可
控范围内。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的核算、列报。最终会计处理以公司年度审计机构审
计确认的会计报表为准。
五、保荐机构核查意见
公司本次开展远期结售汇业务是以正常经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易；公
司已制定了《套期保值业务管理制度》，具有相应的风险控制措施。本次事项已履行了必要的审批、决策程序，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对公司开展远期结售汇业务事项无异议。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》；
3、《公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
4、《套期保值业务管理制度》；
5、《天风证券股份有限公司关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司开展远期结售汇业务之核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c9434b5e-6468-444d-ac67-dc62084b9aa4.PDF
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2026-05-29 15:52│众捷汽车（301560）：众捷汽车第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5
月 29 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加
董事 8名，实际参加董事 8名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
为减少外汇汇率波动带来的风险，根据公司实际经营需要，公司拟开展远期结售汇业务。公司编制的《关于开展远期结售汇业务
的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众捷汽车关于开展远期结售汇业务的公告》《众捷汽车关
于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
2、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e0738eaf-d83f-4edf-8aa7-fa70e25312a1.PDF
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2026-05-29 15:52│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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一、业务概况
（一）交易目的
由于公司外销业务占比较高，公司外汇收支规模较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。本次开展
远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需
求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业
务能有效地降低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。
（二）交易金额
公司拟开展远期结售汇业务占用的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应
急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 1亿
元（或等值外币），额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）交易方式
1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约
定的币种、金额、汇率进行人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。
2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）交易期限
本次远期结售汇业务实施期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
（五）资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、远期结售汇业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为
基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在开展的过程中仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的外币兑人民币汇率低于交割时实时汇率，将对公
司造成一定的汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3、客户违约风险：公司对客户的应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇业务无法按期交割并
导致公司损失；
4、回款预测风险：公司财务部门根据业务订单情况进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整订单，导致公司回款预测不
准，存在导致远期结售汇延期交割的风险。
（二）针对风险拟采取的措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，并通过银行等专
业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失；
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值的基本准则、审批权限、操作流程等作出明确规定，有效规范远期
结售汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展远期结售汇业务，并定期对交易合约签署及执行情况
进行核查，控制操作风险；
3、公司将高度重视应收账款的管理，积极催收逾期款项，避免出现应收账款逾期导致远期结售汇交割延期的风险；
4、公司远期结售汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制交易规模，将回款预测差异引起的延期交割风险控制在可
控范围内。
三、开展远期结售汇业务的可行性分析结论
公司外销业务收入占比较高，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩会造成一定的影响。公司开展远期结售汇业务是
围绕主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于提升公司汇率风险的
管控能力，增强公司财务稳健性；同时，公司已制定了《套期保值业务管理制度》，并对远期结售汇业务风险采取了针对性的风险控
制措施。因此，公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/051c87d6-a94e-4528-9c8c-36af7786ec3d.PDF
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2026-05-25 18:57│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于员工战略配售资管计划减持股份预披露的公告
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公司股东华泰众捷汽车家园1号创业板员工持股集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
截至本公告披露日，苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）股东华泰众捷汽车家园1号创业板员工持股集合资
产管理计划（以下简称“员工战略配售资管计划”）持有公司股份2,545,454股（占公司总股本的2.09%），计划自本公告披露之日起
十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份不超过2,545,454股（不超过公司总股本的2.09%）。
公司于近日收到员工战略配售资管计划管理人出具的《关于股份减持计划的告知函》。鉴于公司部分高级管理人员参与员工战略
配售资管计划，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东及持股的基本情况
（一）股东名称：华泰众捷汽车家园1号创业板员工持股集合资产管理计划
（二）持股情况：员工战略配售资管计划系公司首次公开发行股票时，高级管理人员与核心员工为参与战略配售设立的专项资产
管理计划，认购公司首次公开发行股份2,545,454股，占公司总股本的比例为2.09%。2026年4月27日，该部分股份解除限售并上市流
通。截至本公告披露日，员工战略配售资管计划持有公司股份2,545,454股，占公司总股本的比例为2.09%，不存在质押、冻结情形。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：员工战略配售资管计划持有人的资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行战略配售股票；
3、拟减持数量：不超过2,545,454股（不超过公司总股本的
2.09%），若公司在减持计划期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则进行相应调整；
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易；
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，根据法律、法规及规范性文件的相关规定禁止减持的期间除外
；
6、减持价格：根据实际减持时的市场价格确定；
7、其他说明：员工战略配售资管计划不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》规定的不得减持的情形。
三、股东承诺及履行情况
员工战略配售资管计划在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺如下：
本次获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后，众捷汽车
员工资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。
除上述承诺外，本次减持股东无其他特别承诺。截至目前，本次减持股东严格履行了上述承诺事项。本次减持计划与股东此前已
披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划尚存在减持时间、数量、减持价
格等实施的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
2、本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文
件的规定，不存在违反此前已作出承诺情形；
3、本次股份减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。公司将持
续关注本次股份减持计划实施结果情况，并及时履行信息披露义务；
4、本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
五、备查文件
1、员工战略配售资管计划出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/0f4b5866-695e-421b-89c6-9bceaa11e513.PDF
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2026-05-21 19:28│众捷汽车（301560）：2025年年度股东会的法律意见书
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众捷汽车（301560）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cac97d2a-c8e9-4fda-ae4f-da841ba213a6.PDF
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2026-05-21 19:28│众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026 年 5 月 21日（星期四）下午 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月21 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路 1 号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长孙文伟
（六）本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（七）会议的出席情况：
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 45,889,900 股，占公司有表决权股份总数的 37.7384%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 45,823,200 股，占公司有表决权股份总数的 37.6836%。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 66,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0549%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 4,446,700 股，占公司有表决权股份总数的 3.6568%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.6020%。
通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 66,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0549%。
3、其他人员出席情况
公司董事和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1.00审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
同意 45,867,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9516%；反对 22,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0484%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,424,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5008
%；反对 22,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4992%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.00 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意 45,867,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9516%；反对 22,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0484%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,424,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5008
%；反对 22,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4992%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
3.00 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 45,867,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9510%；反对 22,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0490%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,424,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4940
%；反对 22,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5060%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4.00 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 45,867,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9516%；反对 22,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0484%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,424,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5008
%；反对 22,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4992%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
5.00 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意 7,928,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7170%；反对 22,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2830%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 44,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.2669%
；反对22,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7331%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东孙文伟、苏州众诺精投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
6．00 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
6.01 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 45,867,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9510%；反对 22,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0490%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,424,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4940
%；反对 22,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5060%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
6.02 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 45,867,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9510%；反对 22,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0490%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,424,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4940
%；反对 22,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5060%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）见证律师姓名：赵垯全、张舟
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、
有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fee0ea38-1cbe-4203-994c-8c7cf208dd59.PDF
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2026-05-15 19:31│众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2026年定期现场检查报告
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众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2026年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/71e0793f-e8f2-46ea-9554-05bcc68c5f38.PDF
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2026-05-15 19:31│众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2025年度持续督导跟踪报告
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众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1987b03c-f54c-4617-b348-feceb273b92b.PDF
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2026-05-08 16:12│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公
司《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩
、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办苏州众捷汽车
零部件股份有限公司 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理 孙文伟先生，财务总监 计惠先生，董事会秘书 孙琪女士，独立董事 顾全根先生（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资者 可于 2026 年 5 月 15 日 （星 期五 ） 15:00-16:00 通 过网址https://eseb.cn/1xSky6rlAUo或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：孙琪
电话：0512-52413673
传真：0512-52413601
邮箱：szzjdb@pxi-automotive.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8053330e-8c23-473a-b01b-579642ea60a5.PDF
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2026-04-29 16:14│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于共同发起设立众捷铂泉闪耀投资基金的公告
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众捷汽车（301560）：众捷汽车关于共同发起设立众捷铂泉闪耀投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/342b06c9-1e80-405b-b5ae-44fc2f1469e9.PDF
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2026-04-28 19:18│众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9666ca4d-0e2b-40be-97f6-c75be25f4cfd.PDF
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2026-04-28 19:18│众捷汽车（301560）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“会计
师事务所”）作为公司2025 年年度报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。现将容诚 2025 年度审计履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本情况
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合
伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2
2 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
（二）人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
（三）投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
（四）聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对容诚的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚有关资格证照、相关信息和诚信记录后，对容诚
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。容诚符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能
够满足公司年度审计工作的要求。因此，同意聘任容诚为公司 2025 年度审计机构，并提交公司第三届董事会第六次会议审议。
2、公司于 2025 年 2月 28 日召开第三届董事会第六次会议，于 2025 年 3月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了
《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，容诚对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 2025 年度公司募集资金实际使用情况及其
他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有
效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的
独立性、项目组人员配置情况、本年度审计重点及需要重点关注的事项、主要审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚的执业情况进行了充分了解，并对其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作开展情况
等进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司审计工作的要求。因此，同意聘任容诚
为公司 2025 年度审计机构，并提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，就 2025 年度审计工作范围、审计工作时间安排、项目
组人员配置情况、本年度审计重点及需要重点关注的事项等相关内容进行了沟通。审计过程中，审计委员会与容诚就公司审计结果、
主要审计调整事项及审计报告的出具情况等相关内容进行沟通，并对审计工作提出建议。
（三）2026 年 4月 27 日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过 2025 年年度报告、内部控制评价报告等
议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，出具的审计意见客观、公正
，较好地完成了公司2025 年度审计工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/350f5094-f493-427e-a2f3-86b6a07fcb61.PDF
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2026-04-28 19:18│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大
额存单、协定存款、收益凭证等）；
2、投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
3、特别风险提示：公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大
，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前
提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12
个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过投资额度。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2025 年 2 月 18 日出具的《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2025]309 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,040.00 万股，每股发行价格 16.50 元
，新股发行募集资金总额为 50,160.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 42,316.09万元。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0036 号”《验资报告》。公司开立
了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目使用情况
根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《众捷汽车关于调整部分募投项目投资
金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》，公司调整后的募投项目基本情况如下：
序号 项目名称 原总投资 调整后总投 调整后拟使 调整后以自有资
金额 资金额 用募集资金 金或者自筹资金
（万元） （万元） 金额（万元） 投入金额（万元）
1 数字化智能 28,539.33 32,176.05 31,650.74 525.31
工厂建设及
扩产项目
2 新建研发中 5,660.66 2,966.09 2,665.35 300.73
心项目
3 补充流动资 8,000.00 8,000.00 8,000.00 -
金
合计 42,199.99 43,142.13 42,316.09 826.04
注 1：上述调整后的募集资金投资项目投资计划已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议及 2025 年第一
次临时股东大会审议通过。注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况
。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效
率。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的
前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，投资产
品的期限不超过十二个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过投资额度，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品（包
括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过后十二个月内。
（五）实施方式
董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）现金管理的收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买相关产品，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提
下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。公司购买安全性高、流动性好的产品，不会影响募集资金投资计划正常进行。公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期限
、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变
化、产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
。经与会董事审议，一致认为：董事会同意公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 10,00
0.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，该额度自公司
董事会审议通过后 12 个月的有效期内可循环滚动使用。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构天风证券认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必
要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不影响公司正常生产经营，不存在变相
改变募集资金使用用途的情形，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，天风证券对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《天风证券股份有限公司关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7bfb65cb-0029-4484-9d76-a0a19b9c951e.PDF
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2026-04-28 19:17│众捷汽车（301560）：众捷汽车第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4
月 27 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加
董事 8名，实际参加董事 8名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州众
捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
根据 2025 年度董事会工作的开展情况，总结报告期内公司董事会各项工作，编制公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独
立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职
报告》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025
年度主要工作。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于<董事会对独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见>的议案》
董事会根据独立董事出具的《独立董事自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估，认为独立董事 2025 年
度不存在影响其独立性的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事顾全根、尹洪英、彭陈回避表决。
5、审议通过《关于<对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审
计委员会履行监督职责情况的报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
董事会认为公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》及相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
2025 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形
。
保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金、管理存放与使用情况的专项报告》及
相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后 12 个月
的有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。董事会授权
公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东会授权公司管
理层根据2026 年度公司实际业务和市场情况等与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用及内控费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
10、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
11、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
公司 2026 年董事薪酬方案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员薪酬方
案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。本议案因全体关联董事回避表决，直接提交股东会审议。
12、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》公司 2026 年高级管理人员薪酬方案具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。关联董事孙文伟先生、吴勇臻先生、孙琪女士回避表决。
13、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
为规避原材料价格波动带来的市场风险，锁定公司原材料成本，公司及子公司拟开展铝原材料的期货套期保值业务。公司编制的
《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《关于开展商品
期货套期保值业务的可行性分析报告》及相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
14、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际情
况，公司拟制定相关制度并对部分制度进行修订。据此，董事会逐项审议并通过了以下议案。
14.01、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
14.02、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
14.03、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
14.04、审议通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》；表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
15、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
董事会审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
根据《公司章程》中有关召开股东会的规定，董事会提请于 2026年 5月 21 日召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、保荐机构相关意见；
4、会计师事务所相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/227b0a27-5311-448d-b95d-dcd5f3ce5f12.PDF
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2026-04-28 19:17│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于2025年度利润分配预案的公告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《
关于 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 62,989,203.11 元，母公司
2025 年度实现净利润为 112,750,211.81 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积 11,275,021.18 元，
不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 384,158,939.56 元，母公司未分配
利润为 416,741,625.63 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供分配利润为 384,158,939.5
6 元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公
司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地回报股东，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：公司拟以截至目前公司总股本
121,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 9,728,000.00 元（含税），不
送红股，不进行资本公积金转增股本。
若在本次利润分配预案披露后至实施该预案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配预案时股权登记日
的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
公司于 2025 年 10 月 10 日披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-036），以总股本 121,600,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 9,728,000.00 元（含税）。
如本预案获得股东会审议通过，2025 年度，公司累计现金分红总额为 19,456,000.00 元；以现金为对价，采用集中竞价、要约
方式实施的股份回购金额为 0 元。综上，公司 2025 年度现金分红和股份回购金额共计 19,456,000.00 元，占本年度归属于上市公
司股东净利润的比例为 30.89%。
二、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 19,456,000.00 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 62,989,203.11 95,386,616.31 82,552,163.34
的净利润（元）
研发投入（元） 47,855,030.01 37,775,686.34 36,278,960.30
营业收入（元） 1,063,754,235.99 978,291,164.85 822,082,964.27
合并报表本年度末累 384,158,939.56
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 416,741,625.63
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 □是 ?否
会计年度
最近三个会计年度累 19,456,000.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 80,309,327.5867
均净利润（元）
最近三个会计年度累 19,456,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 121,909,676.65
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 4.26%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、其他说明：
结合上述指标，公司于 2025 年 4月 25 日上市，公司上市未满三年，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》和公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的《苏州众捷汽车零部件股份有限公司上市后未来三年及长期股东分
红回报规划》等相关规定。公司 2025 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑了广大投资者的合理
诉求和投资回报等因素后制定的，有利于公司与广大投资者共享公司经营成果。实施本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他
不利影响。本次利润分配事项符合公司经营发展需求，满足公司的股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别占对应年度总资产的比例均低于 50%。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次 2025 年度利润分配预案尚须提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
四、备查文件
1、2025 年度审计报告；
2、第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63e24b18-7967-41da-a51e-c094a0e9c762.PDF
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2026-04-28 19:16│众捷汽车（301560）：2026年一季度报告
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众捷汽车（301560）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eaf925a4-0ed9-4bad-a160-3531bc5a2e9f.PDF
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2026-04-28 19:16│众捷汽车（301560）：2025年年度报告摘要
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众捷汽车（301560）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5c0d77af-0c67-44a3-b614-2227101a90fe.PDF
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2026-04-28 19:16│众捷汽车（301560）：2025年年度报告
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众捷汽车（301560）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0cf55207-6ec4-406b-886c-df4bf84a957c.PDF
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2026-04-28 19:15│众捷汽车（301560）：2025年年度审计报告
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众捷汽车（301560）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/28de1f76-2a71-477a-9722-a6074fa132d5.PDF
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2026-04-28 19:15│众捷汽车（301560）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“众捷汽车
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行
了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕30
9号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,040.00 万股，每股发行价格为人民币16.50元，募集资金总额为人民币
50,160.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,843.91万元后，实际募集资金净额为人民币 42,316.09万元。
上述募集资金已于 2025年 4月 21日划转至公司募集资金专项账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2025年 4月 21日出具了“容诚验字[2025]230Z0036号”《验资报告》。公司开立了募集
资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目使用情况
根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《众捷汽车关于调整部分募投项目投
资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》，公司调整后的募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 投资项目名称 原总投资金额 本次调整后 本次调整后拟使 本次调整后以自
总投资金额 用募集资金金额 有资金或者自筹
资金投入金额
1 数字化智能工厂建设及扩产项目 28,539.33 32,176.05 31,650.74 525.31
2 新建研发中心项目 5,660.66 2,966.09 2,665.35 300.73
3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00 -
合计 42,199.99 43,142.13 42,316.09 826.04
注 1：上述调整后的募集资金投资项目投资计划已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议及 2025年第一
次临时股东大会审议通过；
注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况
。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效
率。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的
前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）额度及期限
公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 10,000万元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，投
资产品的期限不超过十二个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型产品（包
括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过后十二个月内。
（五）实施方式
董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）现金管理的收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买相关产品，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提
下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。公司购买安全性高、流动性好的产品，不会影响募集资金投资计划正常进行。公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期限
、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变
化、产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、相关审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
》。经与会董事审议，一致认为：董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人
民币 10,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的理财产品，该额
度自公司董事会审议通过后 12个月的有效期内可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构天风证券认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不影响公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，并
且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，天风证券对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/06b8a3b0-660c-452d-bef3-c59c492cfc0b.PDF
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2026-04-28 19:15│众捷汽车（301560）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0561 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]230Z0561号
苏州众捷汽车零部件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称众捷汽车）2025年 12月 31日
的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务
报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日出具了容诚审字
[2026]230Z1113号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，众捷汽车管理层编制了后附的苏州众捷汽车零部件
股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证
其真实、准确、完整是众捷汽车管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计众捷汽车 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对众捷汽车实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解众捷汽车的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供众捷汽车年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cf7d6305-f759-4701-9c3b-3f808008c1f0.PDF
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2026-04-28 19:15│众捷汽车（301560）：开展商品期货套期保值业务之核查意见
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“众捷汽车
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司开展商品期货套期保值业务的事项进行了核查，具体情况如下：
一、商品期货套期保值业务概况
（一）交易目的
为规避原材料价格波动带来的市场风险，锁定公司原材料成本，公司及子公司拟开展铝原材料的期货套期保值业务。公司将充分
利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，控制经营风险
，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展商品期货套期保值业务是以日常生产经营为基础，不进行投机性交易。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务占用的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 300.00万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民
币 1,000.00万元（含），上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）将不超过已审议额度。
（三）交易品种及场所
公司及子公司拟开展的商品期货交易品种只限于在境内期货交易所交易的铝期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
（四）资金来源
公司及子公司将利用自有资金进行商品期货套期保值业务，不涉及募集资金。
（五）期限及授权
本次开展的商品期货套期保值业务额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月，鉴于上述商品期货套期保值业务与公司的
经营密切相关，公司董事会授权董事长或其授权人士审批上述商品期货套期保值业务相关事宜，并由公司及子公司财务部具体实施，
授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易
终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
二、相关审议程序
公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
。本次商品期货套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东会审议批准，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、商品期货套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展商品期货套期保值业务不以盈利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但
同时也会存在一定的风险，具体如下：
（一）价格波动风险
当期货行情大幅波动时，实际引发的价格变动与公司预测判断的价格波动相背离，造成期货套期保值交易的损失而产生的风险。
（二）技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成期货套期保值交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应技术风险。
（三）政策风险
期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起期货市场波动或无法交易，从而带来一定风险。
（四）操作风险
由于交易员主观臆断或操作不完善造成错单，给公司带来损失的风险。
（五）流动性风险
如果期货合约交易活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现偏差，从而带来流动
性风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
为了应对开展商品期货套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：
（一）公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定了《套期保值业务管理制度》，对商品期货套期保值业务的审
批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定对各个
环节进行控制；
（二）遵循锁定价格风险、套期保值原则，且只针对公司生产经营相关产品及原材料相关的期货交易品种进行套期保值操作，不
做投机性、套利性期货交易操作；
（三）合理计划和安排使用保证金，保证套期保值业务正常进行；与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险；
（四）公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展；当发生技术故障时，及时采取相应的
处理措施以减少损失；
（五）公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理
工作程序的情况，及时防范业务中出现的操作风险。
五、公司开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展商品期货套期保值业务是为了充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料
价格波动对公司生产经营的影响，控制经营风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，具有必要性。
公司制定了《套期保值业务管理制度》，完善了相关内部控制制度，为商品期货套期保值业务配备了必要人员，公司采取的针对
性风险控制措施切实可行，开展商品期货套期保值业务具有可行性。
六、会计政策及核算原则
公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关会计核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号
——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 3
9号——公允价值计量》等相关规定及其指南进行相应的核算及列报。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构天风证券认为：
（一）公司开展商品期货套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响
，具备必要性；公司根据相关规定及实际情况制定了《套期保值业务管理制度》，针对商品期货套期保值业务建立了较为完备的内部
管理制度，具有相应的风险控制措施；
（二）上述事项已经公司董事会审议通过且无需提交股东会审议批准，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定；
（三）保荐机构提请公司注意：在进行商品期货套期保值业务过程中，要加强对业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制
具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目的的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行商品期货交易；
（四）保荐机构提请投资者关注：虽然公司对商品期货套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但开展商品期货套期保值业务
固有的价格波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，天风证券对众捷汽车本次开展商品期货套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/91305655-5f1a-45f7-8956-95375128a506.PDF
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2026-04-28 19:15│众捷汽车（301560）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之核查意见
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众捷汽车（301560）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/de6b16c3-28a0-47c0-92a2-a78902cd13bf.PDF
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2026-04-28 19:15│众捷汽车（301560）：2025年度内部控制审计报告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司
容诚审字[2026]230Z1112 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]230Z1112号
苏州众捷汽车零部件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简
称“众捷汽车”）2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是众捷汽车董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，众捷汽车于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/09150f67-14e2-4e43-9f53-e52a7b8573e1.PDF
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2026-04-28 19:14│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 21 日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:
30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 14 日（周四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至2026年5月14日15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法律法规规定应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路 1号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于修订、制定公司部分治理制度 非累积投票提案 √作为投票
的议案》 对象的子议
案数：（2）
6.01 《关于修订<募集资金管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
6.02 《关于制定<董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
2、上述议案由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
4、根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2026 年 5月 19 日（9:00-11:30、13:30-17:00）
2、登记地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路 1 号苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会秘书办公室
3、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
4、会议联系方式：
联系人：孙琪
联系电话：0512-52413673
传真号码：0512-52413601
电子邮箱：szzjdb@pxi-automotive.com
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2025 年年度股东会授权委托书；
3、2025 年年度股东会参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d9619e71-3725-4aa7-96d8-3cfbe33b917f.PDF
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2026-04-28 19:14│众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年度独立董事述职报告(彭陈)
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本人作为苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求
，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切
实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度任职期间履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人彭陈，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 7月至 2011 年 9 月，任江苏海事职业技
术学院轮机系团总支书记；2011 年 10 月至 2013 年 4 月，任江苏海事职业技术学院轮机系学生管理办公室主任；2013 年 5 月至
2015 年 12 月，任江苏海事职业技术学院航海学院综合办公室主任；2016 年 1 月至今，先后任江苏海事职业技术学院轮机学院辅
机教研室主任、机电学院辅机课程负责人；2021 年 11 月至今，任苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事；2021 年 11月至今，
任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，亦不存在相关法
律法规及公司制度规定不得担任独立董事的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025 年度任职期内，作为独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，
认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科
学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的
情况。报告期内，出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：
董事 参加董事会情况 出席股
姓名 应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续 东会次
董事会 席次数 方式参 席次数 次数 两次未亲 数
次数 加次数 自参加会
议
彭陈 14 14 14 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2025 年度，本人作为公司提名委员会主任委员，召集并参与了 2次提名委员会会议，对公司人才储备和遴选工作及补选独立董
事及专门委员会委员发表意见，积极履行提名委员会主任委员的职责。
本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认
真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事
的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会
所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。
（三）出席独立董事专门会议及行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。
2025 年度，本人未提议召开董事会；未依法公开向股东征集股东权利；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨
询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审
计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事
项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。
（五）对公司进行现场调查情况以及上市公司配合独立董事工作的情况
2025 年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求。通过参加股东会等方式与中小股东进
行沟通交流。本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、微
信、视频、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决
策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。2025 年任职期
间，本人现场工作时间已达任职期间的要求。
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做
出独立判断。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况进行了沟
通交流，广泛听取了投资者的意见和建议，积极保障中小股东的知情权。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年度，公司未与关联方发生应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况
2025 年度，公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况
2025 年度，公司不存在被收购及针对被收购所作出的决策及采取措施的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
2025 年度，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司披
露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，上述报告均履行了相应的审议
程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，于 2025年 3 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《
关于聘请公司2025 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（六）聘任或解聘上市公司财务负责人
2025 年度，公司不存在聘任或解聘上市公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025 年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于2025年 8月26日召开第三届董事会第十五次会议，于2025年 9月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名并聘任顾全根为公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第二次临
时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本人审查了相关候选人任职资格、专业背景、工作经验，认为上述候选
人符合相关法律法规规定任职资格要求，能够胜任相关职责，且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司于 2025 年 2月 28 日召开第三届董事会第六次会议审议了，于2025 年 3 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过
了《关于确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。本人认为上述薪酬方案符合公司所处行业薪
酬水平和公司自身实际情况，审议和表决程序均符合相关法律法规。
除上述情况外，2025 年度公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董
事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情况。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规的规定，忠实勤勉地履行各项义务，审议公司各项议案，与公司的经营管理层进行有效的沟通与交流，充分发挥独立董事的作
用。
2026 年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规
定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和
科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
独立董事：彭陈
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/363d57dd-53db-45c7-90de-26e9c0a2e3db.PDF
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2026-04-28 19:14│众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年度独立董事述职报告(顾全根)
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本人作为苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求
，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切
实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025 年 9 月 18 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会选举本人为公司第三届董事会独立董事。现将本人 2025 年度任职
期间履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人顾全根，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计学专业教授。1985 年，南京粮食经济学院财务会计
专业本科毕业，获经济学学士学位；1985 年 7 月至 2003 年 5月，曾任苏州商业学校商贸专业科科长；2003 年 5 月至今，曾任苏
州经贸职业技术学院工商系主任、中国商业会计学会理事及高职高专部副主任，现任苏州经贸职业技术学院会计学专业教授；2023
年 9 月至今，担任江苏常熟汽饰集团股份有限公司独立董事；2025 年 9 月至今，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，亦不存在相关法
律法规及公司制度规定不得担任独立董事的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025 年度任职期内，作为独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，
认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科
学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的
情况。报告期内，出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：
董事 参加董事会情况 出席股
姓名 应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续 东会次
董事会 席次数 方式参 席次数 次数 两次未亲 数
次数 加次数 自参加会
议
顾全根 3 3 2 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2025 年度任职期间，本人作为公司审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，召集并参与了 2 次审计委
员会会议，对公司 2025 年第三季度报告、部分募投项目增加实施地点等事项进行了讨论和审议，对上述需进行表决的事项均发表了
明确的同意意见，充分发挥了审核和监督作用。
任职期间未召开战略委员会会议和薪酬与考核委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董
事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意
见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益
。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人
对各项议案均未提出异议。
（三）出席独立董事专门会议及行使独立董事特别职权的情况
2025 年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
2025 年度任职期间，本人未提议召开董事会；未依法公开向股东征集股东权利；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行
审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对
公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、关
注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。
（五）对公司进行现场调查情况以及上市公司配合独立董事工作的情况
2025 年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求。通过关注公司互动易等方式与中小股
东进行沟通交流。本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈
、微信、视频、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科
学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。2025 年任
职期间，本人现场工作时间已达任职期间的要求。
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做
出独立判断。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度任职期间，本人按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用；
通过关注公司互动易等平台，了解公司与股东的日常沟通情况，利用自己的专业知识和在专业领域的经验为公司提供更多有建设性的
建议，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年度任职期间，公司未与关联方发生应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况
2025 年度任职期间，公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况
2025 年度任职期间，公司不存在被收购及针对被收购所作出的决策及采取措施的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
2025 年度任职期间，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认
为公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，上述报告均履行了相
应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年度任职期间，公司未发生聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情况。
（六）聘任或解聘上市公司财务负责人
2025 年度任职期间，公司不存在聘任或解聘上市公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025 年度任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度任职期间，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2025 年度任职期间，公司未发生上述情况。
四、总体评价和建议
2025 年度任职期间，本人作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行各项义务，审议公司各项议案，与公司的经营管理层进行有效的沟通与交流，充分发挥独立
董事的作用。
2026 年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规
定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和
科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
独立董事：顾全根
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/34978973-744d-45fd-b1b7-e413fe736c8e.PDF
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2026-04-28 19:14│众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年度独立董事述职报告(刘雪峰-已离任)
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本人作为苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求
，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切
实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9月 18 日）任职期间履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘雪峰，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，税务师，美国注册会
计师，全球特许管理会计师（CGMA）。曾任常熟风范电力设备股份有限公司财务总监，苏州创元和赢资本管理有限公司财务总监。现
任苏州创元投资发展（集团）有限公司财务部门负责人，苏州恒创供应链服务有限公司董事长，苏州市检测认证集团有限公司董事，
创元期货股份有限公司董事，苏州创元集团财务有限公司董事，苏州西典新能源电气股份有限公司独立董事。2024 年 6月至 2025
年 9 月，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，亦不存在相关法
律法规及公司制度规定不得担任独立董事的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025 年度任职期内，作为独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，
认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科
学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的
情况。报告期内，出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：
董事 参加董事会情况 出席股
姓名 应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续 东会次
董事会 席次数 方式参 席次数 次数 两次未亲 数
次数 加次数 自参加会
议
刘雪峰 11 11 11 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2025 年度任职期间，本人作为公司审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，召集并参与了 4 次审计委
员会会议，亲自出席了 2 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。本人作为公司审计委员会主任委员，严格按照相关规定
，主持开展审计委员会的日常工作和相关会议，关注公司定期报告财务信息、内部控制建设、年度报告审计等工作内容，并就有关事
项发表意见，积极履行审计委员会主任委员的职责；本人作为公司战略委员会委员，对公司长期发展规划与经营战略及部分募投项目
的调整发表意见，积极履行战略委员会委员的职责；本人作为公司薪酬与考核委员会委员，审议了董事、高级管理人员薪酬方案，积
极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认
真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事
的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会
所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。
（三）出席独立董事专门会议及行使独立董事特别职权的情况
2025 年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
2025 年度任职期间，本人未提议召开董事会；未依法公开向股东征集股东权利；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行
审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公
司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、关注
重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。
（五）对公司进行现场调查情况以及上市公司配合独立董事工作的情况
2025 年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，本人充分利用参加董事会、股东会、
董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式，与公司其他董
事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、
规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的
建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。2025 年任职期间，本人现场工作时间已达任职期间的要求。
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做
出独立判断。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度任职期间，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况
进行了沟通交流，广泛听取了投资者的意见和建议，积极保障中小股东的知情权。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年度任职期间，公司未与关联方发生应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况
2025 年度任职期间，公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况
2025 年度任职期间，公司不存在被收购及针对被收购所作出的决策及采取措施的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
2025 年度任职期间，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认
为公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，上述报告均履行了相
应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，于 2025年 3 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《
关于聘请公司2025 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2025 年度
审计机构。经审核，本人认为容诚具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，认可容诚的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投
资者保护能力，续聘有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性，也有利于保护公司及股东尤其是中小股东利益。
（六）聘任或解聘上市公司财务负责人
2025 年度任职期间，公司不存在聘任或解聘上市公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025 年度任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于2025年 8月26日召开第三届董事会第十五次会议，于2025年 9月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名并聘任顾全根为公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第二次临
时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本人认为上述候选人符合相关法律法规规定任职资格要求，能够胜任相
关职责，且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司于 2025 年 2月 28 日召开第三届董事会第六次会议审议了，于2025 年 3 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过
了《关于确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。本人认为上述薪酬方案符合公司所处行业薪
酬水平和公司自身实际情况，审议和表决程序均符合相关法律法规。
除上述情况外，2025 年度任职期间内公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条
件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情况。
四、总体评价和建议
2025 年度任职期间，本人作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行各项义务，审议公司各项议案，与公司的经营管理层进行有效的沟通与交流，充分发挥独立
董事的作用。
特此报告。
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
独立董事：刘雪峰
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2026-04-28 19:14│众捷汽车（301560）：募集资金管理制度（2026年4月修订)
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众捷汽车（301560）：募集资金管理制度（2026年4月修订)。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:14│众捷汽车（301560）：内部审计制度（2026年4月修订）
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众捷汽车（301560）：内部审计制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:14│众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年度独立董事述职报告(尹洪英)
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众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年度独立董事述职报告(尹洪英)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/621ac38b-ac22-449d-afc4-41952b4d3641.PDF
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2026-04-28 19:14│众捷汽车（301560）：套期保值业务管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范和控制风
险，加强对套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》及《苏
州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期货套期保值业务。
金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或日常业务需要，与境内外具有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防
范汇率或利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其组
合等衍生产品业务。
商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现
抵消现货市场交易中存在的价格风险的交易活动，包括但不限于期货合约;远期/互换合约或者标准化期权合约。
第三条本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）的套期保值业务。公司及子公司开展套期保值业务，
应当依据本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审批通过，公司及子公司不得开展套期保值业务。
公司套期保值业务行为除应遵守国家相关法律、法规、规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 套期保值业务基本准则
第四条 公司套期保值业务行为应遵守国家相关法律法规、《公司章程》和本制度的相关规定。
第五条 公司进行套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司正常经营。公司应严格控制套期保值业务的种类及规模，不从事超出经营
实际需要的复杂金融衍生品和商品期货交易，不进行以投机为目的套期保值业务。
第六条 公司进行套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金
融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条 公司及子公司必须以自身名义设立套期保值账户，不得使用他人账户进行套期保值业务。
第八条 公司从事套期保值业务的金融衍生品和商品期货品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇等，且原则
上应当控制金融衍生品和商品期货在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的金融衍生品和商品期货与需管
理的相关风险敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得相关金融衍生品和商品期货与相关风险敞口的价值因面临相同的风险因素
而发生方向相反的变动。
公司套期保值业务主要包括以下类型的交易活动：
1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值；
2、对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期
保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；
3、对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期
保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；
4、根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进行
空头套期保值；
5、根据生产经营计划，对拟履行进出口合同中涉及的预期收付汇进行套期保值；
6、根据投资融资计划，对拟发生或已发生的外币投资或资产、融资或负债、浮动利率计息负债的本息偿还进行套期保值；
7、公司股票上市地证券交易所认定的其他情形。
第九条 公司须具有与套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值，且严格按照股东会或董事
会审议批准的套期保值业务交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 审批权限
第十条 公司董事会和股东会是公司套期保值业务的决策和审批机构。各项套期保值业务必须严格限定在经审批的套期保值方案
内进行，不得超范围操作。
公司开展套期保值业务应当编制可行性分析报告，经董事会审计委员会审议后，提交董事会审议。属于下列情形之一的，应当在
董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次套期保值业务履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内或年度套期保值
业务的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不应超过套期保值业务已审议额度。套期保值业务经董事会或股东会批准后，授权公司管理层在授权范围
内负责具体实施。
第四章 管理及内部操作流程
第十一条 经公司董事会或股东会对套期保值总体方案和额度审批同意后，由公司董事长或其授权代表在上述方案和额度内负责
套期保值业务的具体运作和管理，并代表公司与金融机构签署相关协议及文件。
第十二条 公司套期保值业务相关部门及职责：
1、公司财务部：套期保值业务经办部门，负责套期保值业务的可行性及必要性分析、实施计划制订、资金筹集、日常管理。财
务负责人负责组织经办人员按照董事长或其授权代表制订的套期保值方案进行具体实施操作。
2、内部审计部门：套期保值业务的监督部门，负责审查套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。
3、公司证券部：是套期保值业务的信息披露部门，根据中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责审
核套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
第十三条 套期保值业务操作流程为：
财务部负责起草套期保值计划或后报提交公司董事会审计委员会审查，由董事会审计委员会负责审查金融衍生品套期保值业务及
商品期货套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具可行性分析报告。董事会审计委员会审查通
过后再根据本制度第三章履行相应的决策审批程序，并根据董事会或股东会审议通过后的套期保值计划执行。套期保值计划应主要包
括以下内容：交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、预计动用的交易保证金和权利金上限、预计任一交易日持有的最高合约价
值、专业人员配备情况、风险分析以及风险控制措施等。
公司根据《企业会计准则》等相关规定及其指南对套期保值业务交易进行会计核算及列报；公司开展套期保值业务将按照法律法
规等相关要求履行信息披露义务。
第五章 信息保密及隔离措施
第十四条 参与公司套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的套期保值业务
交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司套期保值有关的信息。
第十五条 公司套期保值操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司审计部负责监督。
第六章 内控风险管理
第十六条 公司在开展套期保值业务时必须严格遵守国家法律法规，充分关注套期保值业务的风险点，公司财务部应根据与金融
机构签署的套期保值协议的约定，及时与金融机构进行结算。
第十七条 当市场价格发生剧烈波动或发生异常波动的情况时，套期保值业务经办部门应及时进行分析，并将有关信息及时上报
相关负责人。
第十八条 当公司套期保值业务存在重大风险或可能出现重大风险时，套期保值业务经办部门应及时提交分析报告和解决方案，
并随时跟踪业务进展情况；审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向相关负责人报告。对于可能给公司造成重大经济损失的
，应由董事长及时报告公司董事会，商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行
的解决措施，实现对风险的有效控制。
第七章 信息披露和档案管理
第十九条 公司应按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
第二十条 套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案及业务交易协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管。
第八章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》等相关规定执行
；本制度如与法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规则或《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律、法规、规范
性文件的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，《苏州众捷汽车零部件股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》自本
制度生效之日起废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b912f33d-5113-4a92-a2ee-25e924354a92.PDF
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2026-04-28 19:14│众捷汽车（301560）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月)
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第一条 为加强苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理,建立和完善激励和约束
机制,提高公司经营管理水平,促进公司健康持续、稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程
》”)的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员，高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由公司
总经理提名董事会通过的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则:
（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则；
（二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
（五）推动将普通员工价值提升融入公司高质量发展进程，兼顾效率与公平，合理促进提高普通员工薪酬水平。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会负责审批公司高级管理人员薪酬，公司股东会负责审批董事的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员薪酬标准和分配机制、决策流程、
支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行
情况进行监督。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第七条 公司董事和高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营情况、战略规划情况、个人履职情况等因
素综合确定。
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相
协调。
第八条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬标准与发放
第九条 公司根据董事和高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等,确定不同的年度薪酬标准：
（一）董事
1、在公司领取薪酬的非独立董事(包括职工代表董事)：根据非独立董事在公司的具体岗位和经营管理职务领取薪酬,其薪酬根据
其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。其他不在公司任职的董事薪酬由股东会决定。
2、独立董事：公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体津贴的发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承
担。
(二)高级管理人员
根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后确认薪酬。
第十条 董事和高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩挂钩,以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营业绩情况确
定最终发放金额。第十一条 董事和高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。
第十二条 董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目,剩余部分发
放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
(一) 代扣代缴个人所得税；
(二) 各类社会保险费用等由个人承担的部分；
(三) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第五章 薪酬调整依据
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务,并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第十四条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一) 同行业薪酬水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
(二) 通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
(三) 公司经营状况；
(四) 公司发展战略或组织结构调整；
(五) 个人岗位调整或职务任免。
当上述因素发生重大变化时,薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订，提交董事会和股东会审议并做出
相应调整。
第十五条 董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司因财务造假等错报对财务进行追溯重
述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和激励薪酬（如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。如本制度与新颁布的法律法规和
相关规定产生差异，参照新的法律法规执行，并适时修订本制度。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，并追溯至2026年1月1日起开始执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dba6459e-59ac-455a-ad29-6e2adba6eafb.PDF
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2026-04-28 19:12│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议《关于
2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交 2025年年度股东会审议；审议通过了《关于 2026 年度高
级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事孙文伟先生、吴勇臻先生、孙琪女士对该议案回避表决。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定， 现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、 适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一） 董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬
在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另
行领取董事薪酬或津贴；不在公司专职或者未担任公司董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴。
2、独立董事津贴
独立董事实行固定津贴制，每年 5万元（税前），按季度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬参考同行业可比公司薪酬标准，综合
考虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据年度的考
核结果核定；中长期激励收入包括股权激励、员工持股计划等。
四、其他
1、上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、
员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定；
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》的规定执行。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/771cfe98-579a-4edb-b68b-ea3ceda941b8.PDF
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2026-04-28 19:12│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展期货套期保值业务的目的和必要性
为规避原材料价格波动带来的市场风险，锁定公司原材料成本，苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）及子公
司拟开展铝原材料的期货套期保值业务。公司将充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原
材料价格波动对公司生产经营的影响，控制经营风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展商品期货套期保值业
务是以日常生产经营为基础，不进行投机性交易。
二、开展的商品期货套期保值业务的基本情况
1、交易金额及期限
公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务占用的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 300 万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币
1,000 万元（含），额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
2、交易品种及场所
公司及子公司拟开展的商品期货交易品种只限于在境内期货交易所交易的铝期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
3、资金来源
公司及子公司将利用自有资金进行商品期货套期保值业务，不涉及募集资金。
4、期限及授权
本次开展的商品期货套期保值业务额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，鉴于上述商品期货套期保值业务与公司的
经营密切相关，公司董事会授权董事长或其授权人士审批上述商品期货套期保值业务相关事宜，并由公司及子公司财务部具体实施。
授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易
终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
三、开展商品期货套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展商品期货套期保值业务不以盈利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但
同时也会存在一定的风险，具体如下：
（一）价格波动风险
当期货行情大幅度波动时，实际引发的价格变动与公司预测判断的价格波动相背离，造成期货套期保值交易的损失而产生的风险
。
（二）技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成期货套期保值交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应技术风险。
（三）政策风险
期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起期货市场波动或无法交易，从而带来一定风险。
（四）操作风险
由于交易员主观臆断或操作不完善造成错单，给公司带来损失。
（五）流动性风险
如果期货合约交易活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现偏差，从而带来流动
性风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
为了应对开展商品期货套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：
（一）公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定了《套期保值业务管理制度》，对商品期货套期保值业务的
审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定对各
个环节进行控制；
（二）遵循锁定价格风险、套期保值原则，且只针对公司生产经营相关产品及原材料相关的期货交易品种进行套期保值操作，不
做投机性、套利性期货交易操作；
（三）合理计划和安排使用保证金，保证套期保值业务正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险；
（四）公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，及时采取相应的
处理措施以减少损失；
（五）公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理
工作程序，及时防范业务中出现的操作风险。
五、会计政策及核算原则
公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关会计核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号
——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第
39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南进行相应的核算及列报。
六、结论
公司开展商品期货套期保值业务是为了充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料
价格波动对公司生产经营的影响，控制经营风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，具有必要性。
公司制定了《套期保值业务管理制度》，完善了相关内部控制制度，为商品期货套期保值业务配备了必要人员，公司采取的针对
性风险控制措施切实可行，开展商品期货套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4be6f1c5-4e8a-4a63-9d0e-546d5602f63c.PDF
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2026-04-28 19:12│众捷汽车（301560）：众捷汽车董事会对独立董事2025年度独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》的规定，苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事提交的
独立性自查情况进行评估并出具专项意见如下：
经核查独立董事顾全根、尹洪英、彭陈签署的相关自查文件及其在公司的履职情况，董事会认为：公司独立董事均未在公司担任
除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，与公司及公司主要股东之
间不存在利害关系或可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6514782b-89a6-4838-b99b-c08dbe37c7fe.PDF
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2026-04-28 19:12│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于续聘会计师事务所的公告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2026 年
度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务
审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入12
3,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[
(2021)京74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范
围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监
督管理措施20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年签署过精达股份、众源新材、隆扬电子等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王占先，2014 年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署过众捷汽车、英力股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：舒瑜，2020 年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计工作，2021 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：栾艳鹏，2014 年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署或复核过星源卓镁、欧莱新材、博菱电器等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘勇、签字注册会计师王占先及舒瑜近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。
项目质量复核人栾艳鹏近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施
，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
序号 姓名 处理处罚日 处理处罚类 实施单位 事由及处理处罚情况
期 型
1 栾艳鹏 2024年5月 警示函监管 中国证券监 违反了《非上市公众公
措施 督管理委员 司监督管理办法》第六
会宁波监管 条的规定，采取出具警
局 示函的监督管理措施
2 栾艳鹏 2024年9月 监管警示 上海证券交 违反了《上海证券交易
易所 所股票发行上市审核
规则》第十五条、第二
十八条等有关规定，予
以监管警示
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素定价。董事会提请股东会授权公司管理
层根据2026 年度公司实际业务和市场情况等与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用及内控费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会履职情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司第
三届董事会审计委员会对容诚会计师事务所提供的人员信息、诚信记录、证券服务备案等情况进行了核实，并对容诚会计师事务所聘
期内的审计工作情况监督和评价，认为：容诚会计师事务所诚信状况良好，具备专业胜任能力及投资者保护能力；在公司年报审计过
程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审
计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。全体审计委员会委员一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，并将该事项提请公司第三届董事会第二十一次会议审议。
2、董事会审议程序
公司于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经与会董事审议
，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公
司 2025 年年度股东会审议。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ea46ab6-8bc7-4c81-916b-c86de09df41f.PDF
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2026-04-28 19:12│众捷汽车（301560）：2025年度内部控制评价报告之核查意见
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“众捷汽车
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司 2025 年度内部控制制度等相关事项进行了核查，具体情
况如下：
一、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：苏州众捷汽车零部件股份有限公司及其合并范围的子公司。
2、纳入评价范围的单位占比：纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应指标总额的比例均为 100.
00%。
3、纳入评价范围的主要业务和事项包括：根据《企业内部控制基本规范》要求，结合自身特点及实际情况确定自评内容，包括
组织架构、战略规划、社会责任、企业文化、人力资源管理、资金管理、投资与筹资管理、销售与收款管理、采购业务管理、业务外
包管理、生产与仓储管理、资产管理、研究与开发管理、财务报告管理、全面预算管理、合同管理、信息系统管理等。
4、重点关注的高风险领域主要包括：资金风险、投资风险、研发风险、合同风险、销售风险、采购风险等。
5、上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制监管要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
定量标准 汇总后的影响水平达到或大于评 汇总后的影响水平达到或大于评 汇总后的影响水平小
价年度经审计的合并财务报表资 价年度经审计的合并财务报表资 于评价年度经审计的
产总额 1%的错报或营业收入 产总额 0.5%的错报或营业收入 合并财务报表资产总
1%的错报。 0.5%的错报。 额 0.5%的错报或营业
收入 0.5%的错报。
定性标准 （1）公司董事和高级管理人员 （1）未按照公认的会计准则选 除重大缺陷、重要缺
舞弊并给公司造成重大损失和不 择和应用会计政策； 陷以外的其他财务报
利影响； （2）未建立反舞弊程序和控制 告内部控制缺陷。
（2）已经发现并报告给经理层 措施；
的重要缺陷在合适的时间内未加 （3）对于非常规或特殊交易的
以改正； 财务处理没有建立相应的控制程
（3）注册会计师发现当期财务 序；
报告存在重大错报，而内部控制 （4）财务报告过程中出现单独
运行过程中，未能发现该错误； 或多项缺陷，虽然未达到重大缺
（4）公司审计委员会和审计部 陷认定标准，但影响财务报告达
对内部控制监督无效。 到真实、准确的目标。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
定量标准 资产损失金额达到或大于评价年 资产损失金额达到或大于评价年 资产损失金额低于评
度经审计的合并财务报表资产总 度经审计的合并财务报表资产总 价年度经审计的合并
额 1%的错报或营业收入 1%的 额 0.5%的错报或营业收入 0.5% 财务报表资产总额
错报。 的错报。 0.5%的错报或营业收
入 0.5%的错报。
定性标准 （1）决策程序导致重大失误； （1）决策程序导致一般失误； 除重大缺陷、重要缺
（2）违反国家法律法规并受到 （2）违反企业内部规章，形成 陷以外的其他内部控
重大处罚； 损失； 制缺陷。
（3）中高级管理人员和高级技 （3）关键岗位业务人员流失严
术人员严重流失； 重；
（4）重要业务缺乏制度控制或 （4）重要业务制度或系统存在
制度系统失效。 缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，2025 年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，2025 年度未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、公司其他内部控制相关重大事项说明
2025 年度，公司不存在其他内部控制相关重大事项的说明。
三、公司对内部控制评价的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董
事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构主要核查程序
2025 年度，在持续督导期间，保荐机构通过审阅三会文件、沟通访谈等多种方式对公司内部控制制度的建立与实施情况进行了
核查，主要核查内容包括：查阅公司股东会、董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、《2025 年度内部控制评价报告》以及各
项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设及实施等情况对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行
了核查。
五、保荐机构结论意见
经核查，保荐机构认为：公司现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企
业业务及管理相关的有效的内部控制；公司《2025 年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b27f0a50-e085-4727-ac97-86f67a4c60f1.PDF
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2026-04-28 19:12│众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年度董事会工作报告
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众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0dc70473-a6df-4496-8a06-0fa0c392ba42.PDF
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2026-04-28 19:12│众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年度内部控制评价报告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合苏州众
捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况
(一) 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位包括：苏州众捷汽车零部件股份有限公司及合并范围的子公司
2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入 100
总额之比
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：
根据《企业内部控制基本规范》要求，结合自身特点及实际情况确定自评内容：组织架构、战略规划、社会责任、企业文化、人
力资源管理、资金管理、投资与筹资管理、销售与收款管理、采购业务管理、业务外包管理、生产与仓储管理、资产管理、研究与开
发管理、财务报告管理、全面预算管理、合同管理、信息系统管理等。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：资金风险、投资风险、研发风险、合同风险、销售风险、采购风险等。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制监管要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1. 财务报告内部控制缺陷认定标准
一、财务报告内部控制缺陷认定标准
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
1.定量标准 汇总后的影响水 汇总后的影响水 汇总后的影响水
平达到或大于评 平达到或大于评 平小于评价年度
价年度经审计的 价年度经审计的 经审计的合并财
合并财务报表资 合并财务报表资 务报表资产总额
产总额 1%的错报 产总额 0.5%的错 0.5%的错报或营
或营业收入 1%的 报或营业收入 业收入 0.5%的错
错报。 0.5%的错报。 报。
2.定性标准 1.公司董事和高 1.未按照公认的 除重大缺陷、重要
级管理人员舞弊 会计准则选择和 缺陷的其他财务
并给公司造成重 应用会计政策； 报告内部控制缺
大损失和不利影 2.未建立反舞弊 陷。
响； 程序和控制措施；
2.已经发现并报 3.对于非常规或
告给经理层的重 特殊交易的财务
要缺陷在合适的 处理没有建立相
时间内未加以改 应的控制程序；
正； 4.财务报告过程
3.注册会计师发 中出现单独或多
现当期财务报告 项缺陷，虽然未达
存在重大错报，而 到重大缺陷认定
内部控制运行过 标准，但影响财务
程中，未能发现该 报告达到真实、准
错误； 确的目标。
4.公司审计委员
会和审计部对内
部控制监督无效。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
一、非财务报告内部控制缺陷认定标准
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
1.定量标准 资产损失金额达 资产损失金额达 资产损失金额低
到或大于评价年 到或大于评价年 于评价年度经审
度经审计的合并 度经审计的合并 计的合并财务报
财务报表资产总 财务报表资产总 表资产总额 0.5%
额 1%的错报或营 额 0.5%的错报或 的错报或营业收
业收入 1%的错 营业收入 0.5%的 入 0.5%的错报。
报。 错报。
2.定性标准 1.决策程序导致 1.决策程序导致 除重大缺陷和重
重大失误； 一般失误； 要缺陷以外的其
2.违反国家法律 2.违反企业内部 他内部控制缺陷。
法规并受到重大 规章，形成损失；
处罚； 3.关键岗位业务
3.中高级管理人 人员流失严重；
员和高级技术人 4.重要业务制度
员严重流失； 或系统存在缺陷。
4.重要业务缺乏
制度控制或制度
系统失效。
(三) 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、 其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制，并得到了有效执行，公司在经营成果真实性、经营业务合规性、
内部控制有效性方面达到了内部控制目标。未来，公司将根据宏观环境和自身情况的变化，不断完善内控体系，规范内控制度的执行
，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87fae8f8-6525-40a2-82b2-9f418510a252.PDF
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2026-04-28 19:12│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为充分利用期货市场的套期保值功能，降低苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生
产经营主要原材料价格波动带来的不利影响，保障公司生产经营稳定，公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。
2、交易品种及场所：仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的铝期货。
3、交易金额及期限：公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务占用的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值
、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币300 万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边
）价值不超过人民币 1,000 万元（含），额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使
用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
4、已履行的审议程序：公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第二十一次会议已审议通过《关于开展商品期
货套期保值业务的议案》。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
5、风险提示：公司开展商品期货套期保值业务可以部分规避价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一
定风险，包括市场风险、资金风险、技术风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。
公司于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，具体情
况如下：
一、开展商品期货套期保值业务的概述
1、交易目的
为规避原材料价格波动带来的市场风险，锁定公司原材料成本，公司及子公司拟开展铝原材料的期货套期保值业务。公司将充分
利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，控制经营风险
，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展商品期货套期保值业务是以日常生产经营为基础，不进行投机性交易。
2、交易金额
公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务占用的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 300 万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币
1,000 万元（含），上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）将不超过已审议额度。
3、交易品种及场所
公司及子公司拟开展的商品期货交易品种只限于在境内期货交易所交易的铝期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
4、资金来源
公司及子公司将利用自有资金进行商品期货套期保值业务，不涉及募集资金。
5、期限及授权
本次开展的商品期货套期保值业务额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，鉴于上述商品期货套期保值业务与公司的
经营密切相关，公司董事会授权董事长或其授权人士审批上述商品期货套期保值业务相关事宜，并由公司及子公司财务部具体实施。
授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易
终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
二、审议程序
公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
。本次商品期货套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东会审议批准，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、开展商品期货套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展商品期货套期保值业务不以盈利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但
同时也会存在一定的风险，具体如下：
（一）价格波动风险
当期货行情大幅度波动时，实际引发的价格变动与公司预测判断的价格波动相背离，造成期货套期保值交易的损失而产生的风险
。
（二）技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成期货套期保值交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应技术风险。
（三）政策风险
期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起期货市场波动或无法交易，从而带来一定风险。
（四）操作风险
由于交易员主观臆断或操作不完善造成错单，给公司带来损失。
（五）流动性风险
如果期货合约交易活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现偏差，从而带来流动
性风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
为了应对开展商品期货套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：
（一）公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定了《套期保值业务管理制度》，对商品期货套期保值业务的
审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定对各
个环节进行控制；
（二）遵循锁定价格风险、套期保值原则，且只针对公司生产经营相关产品及原材料相关的期货交易品种进行套期保值操作，不
做投机性、套利性期货交易操作；
（三）合理计划和安排使用保证金，保证套期保值业务正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险；
（四）公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，及时采取相应的
处理措施以减少损失；
（五）公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理
工作程序，及时防范业务中出现的操作风险。
五、公司开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展商品期货套期保值业务是为了充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料
价格波动对公司生产经营的影响，控制经营风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，具有必要性。
公司制定了《套期保值业务管理制度》，完善了相关内部控制制度，为商品期货套期保值业务配备了必要人员，公司采取的针对
性风险控制措施切实可行，开展商品期货套期保值业务具有可行性。
六、会计政策及核算原则
公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关会计核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号
——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第
39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南进行相应的核算及列报。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构天风证券认为：
（一）公司开展商品期货套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响
，具备必要性；公司根据相关规定及实际情况制定了《套期保值业务管理制度》，针对商品期货套期保值业务建立了较为完备的内部
管理制度，具有相应的风险控制措施；
（二）上述事项已经公司董事会审议通过且无需提交股东会审议批准，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定；
（三）保荐机构提请公司注意：在进行商品期货套期保值业务过程中，要加强对业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制
具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目的的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行商品期货交易；
（四）保荐机构提请投资者关注：虽然公司对商品期货套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但开展商品期货套期保值业务
固有的价格波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，天风证券对众捷汽车本次开展商品期货套期保值业务的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》；
4、《套期保值业务管理制度》；
5、《天风证券股份有限公司关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司开展商品期货套期保值业务之核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6eead84c-7ed5-48ad-8c44-73e1c16e1619.PDF
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2026-04-28 19:12│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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众捷汽车（301560）：众捷汽车关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aa607da0-77c4-4b3b-b6ea-eb9598764e58.PDF
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2026-04-28 19:12│众捷汽车（301560）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0560 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 1-7
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]230Z0560号苏州众捷汽车零部件股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称众捷汽车）
董事会编制的 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供众捷汽车年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众捷汽车年度报告必备
的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金
年度存放、管理与使用情况的专项报告》是众捷汽车董
事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对众捷汽车董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的众捷汽车 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市
公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了众捷汽车 2025年度募集资金实际存放、管理与
使用情况。
（
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d2f4b520-7dd0-4b18-ad4e-4c7d28053fcb.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│众捷汽车：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233835.PDF
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2026-04-29│众捷汽车：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233842.PDF
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2025-10-27│众捷汽车：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732554.PDF
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2025-08-28│众捷汽车：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224591816.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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