公司公告☆ ◇301560 众捷股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-12 20:20 │众捷股份（301560）：众捷股份2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-12 20:20 │众捷股份（301560）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-10-12 20:20 │众捷股份（301560）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-10-08 16:52 │众捷股份（301560）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2026-09-29 18:55 │众捷股份（301560）：股票交易异常波动的公告 │
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│2026-09-22 18:17 │众捷股份（301560）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-09-22 18:17 │众捷股份（301560）：众捷股份2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-09-22 18:16 │众捷股份（301560）：2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 │
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│2026-09-22 18:16 │众捷股份（301560）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-09-22 18:14 │众捷股份（301560）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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2026-10-12 20:20│众捷股份（301560）：众捷股份2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026 年 10 月 12 日（星期一）15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 10 月12 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路 1 号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长孙文伟
（六）本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（七）会议的出席情况：
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 37,979,500 股，占公司有表决权股份总数的 31.2331%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 37,939,200 股，占公司有表决权股份总数的 31.2000%。
通过网络投票的股东 36 人，代表股份 40,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0331%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 36 人，代表股份 40,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0331%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 36 人，代表股份 40,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0331%。
3、其他人员出席情况
公司董事和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1.00审议通过《关于<苏州众捷汽车零部件股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意 37,977,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934%；反对 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0042%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 37,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7965%
；反对1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9702%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2333%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，该议案获得通
过。
2.00 审议通过《关于<苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意 37,976,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9913%；反对 2,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0063%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 37,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8114%
；反对2,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9553%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2333%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，该议案获得通
过。
3.00 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
同意 37,977,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934%；反对 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0042%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 37,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7965%
；反对1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9702%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2333%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，该议案获得通
过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）见证律师姓名：赵垯全、王念慈
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、
有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/a277104a-8236-4f02-99c6-6533973cc3a3.PDF
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2026-10-12 20:20│众捷股份（301560）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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北京市康达律师事务所
关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书康达股会字【2026】第 0407 号致：苏州众捷汽车零部件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）及苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的
《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），并出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和
规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和
表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确
性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》《规则》《实施细则》及《公司章程》的要求对公司本次股东会的真实性、合法性发表法律意
见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。2026年 9月 21日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026
年第二次临时股东会的议案》，决议召开本次股东会。根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知公告，公司董事会已于
2026年 9月 23日发布了《苏州众捷汽车零部件股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》的公告。
经验证，公司董事会已于本次股东会召开 15日前以公告方式通知各股东。根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东
会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》《规则》《实施细则》及《公司章程》有关规定对所有提
案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师见证，本次会议的现场会议于 2026年 10月 12日 15:00在江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路 1号苏州众捷
汽车零部件股份有限公司三楼会议室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，本次会议由公司董事长孙文伟主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 12日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表 2名股东，均为 2026年 9月
30日下午 15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，所持股份总数 37,93
9,200股，占公司有表决权总股份的 31.2000%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 38名，代表 38名股东
，代表公司有表决权的股份数 37,979,500股，占公司有表决权股份总数的 31.2331%。其中：除单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为 36人，代表公司有表决权的股份 40,300股，占公司有表决权总股
份的 0.0331%。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东会的议案
根据公司董事会发布的本次股东会通知公告，本次股东会审议的议案为：
1、《关于〈苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
2、《关于〈苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过。上述议案均为特别决议
事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；上述议案均不涉及关联股东回避表决。
经本所律师审查，本次股东会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。本所律师认为，本次股东会的议案符合《公司
法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
（一）本次会议的表决程序
本次会议依据《公司法》《规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决，并对中小投资者的表决进行了单独计票。
现场表决以书面记名投票方式对上述议案进行了表决。表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场
公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于〈苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：同意 37,977,000 股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 1,600
股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 37,800 股，占出席本次股东会非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
93.7965%；反对 1,600 股，占出席本次股东会非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9702%；弃权 900 股（其中，因未投
票默认弃权 0股），占出席本次股东会非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2333%。
2、审议通过《关于〈苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
该议案的表决结果为：同意 37,976,200 股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9913%；反对 2,400
股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 37,000 股，占出席本次股东会非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
91.8114%；反对 2,400 股，占出席本次股东会非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 5.9553%；弃权 900 股（其中，因未投
票默认弃权 0股），占出席本次股东会非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2333%。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
该议案的表决结果为：同意 37,977,000 股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 1,600
股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 37,800 股，占出席本次股东会非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
93.7965%；反对 1,600 股，占出席本次股东会非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9702%；弃权 900 股（其中，因未投
票默认弃权 0股），占出席本次股东会非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2333%。
本次会议按《规则》《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统
计，对中小投资者实行单独计票。经表决，本次股东会的议案均获得有效通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定
，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalp
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2026-10-12 20:20│众捷股份（301560）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 21日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于
<苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州众捷汽车零部件股份有限公
司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 9月 23日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、法规、规范性文件和《苏州
众捷汽车零部件股份有限公司章程》的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）查询，对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前 6个
月内（即 2026年 3月 23日至 2026年 9月 22日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，相关情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中国结算深圳分公司出具了《信息
披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，本激励计划核查对
象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
1、自然人买卖公司股票的情况
在自查期间，本激励计划内幕信息知情人（自然人）不存在买卖公司股票的情况。
2、非自然人买卖公司股票的情况
在自查期间，中介机构东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的自营账户存在买卖公司股票的行为。经核查
，东方财富证券建立了信息隔离墙制度并切实执行，相关买卖股票行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的前提下，基于
独立投资策略进行的股票交易行为，相关部门未获知本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
公司筹划本激励计划事项的过程中，已严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信
息知情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定及公司内部保密制度等相关规定采取了充分必要的保密措施，限定内幕信
息知情人员的范围，对能够接触到内幕信息的相关人员及中介机构人员及时进行登记；在公司首次公开披露本激励计划公告前，未发
生内幕信息泄露的情形。
经核查，在本激励计划自查期间，未发现本激励计划内幕信息知情人存在利用与本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄
露本激励计划有关内幕信息的情形。本次核查对象的行为均符合《管理办法》《自律监管指南》等有关法律、行政法规、规范性文件
的规定，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/badaca19-74b2-4d2c-a814-2338694e102c.PDF
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2026-10-08 16:52│众捷股份（301560）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月21日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《
关于<苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详
见 公 司 于 2026 年 9 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关
法律、行政法规、规范性文件及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 202
6年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员
会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1．公司对激励对象名单的公示情况
公司于 2026年 9月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要等文件。
公司于 2026年 9月 23日起在公司内部对本次激励计划拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为 2026年 9月 23日至 202
6年 10月 2日，公示期为 10天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可向公司董事会薪酬与考核委员会反馈
意见。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。
2．关于公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用
合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务等相关信息。
二、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南》《公司章程》的相关规定和公司对拟激励对象姓名及职务的公示情况，并结合公司董事会薪
酬与考核委员会的核查结果，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1．列入本次激励计划激励对象名单的人员符合本次激励计划规定的激励对象范围，符合《管理办法》《上市规则》等文件规定
的激励对象条件。
2．激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3．激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、其他核心人员。
4．列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5．本次激励计划激励对象中共 5名外籍人员。本次激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其
作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/a925a242-b87b-401a-88da-2d942818d1ce.PDF
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2026-09-29 18:55│众捷股份（301560）：股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”） 股票交易价格连续 3 个交易日（2026 年 9 月 24 日、2026 年 9
月 28日、2026年 9 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动的情形。
2、经公司自查并向控股股东及实际控制人书面核实，截至本公告披露日，除已公开披露的事项外，公司、控股股东及实际控制
人不存在其他应披露而未披露的重大事项。
3、公司股票短期涨幅较大，换手率较高，存在市场情绪过热的情形，可能存在快速下跌的风险。
4、目前公司基本面未发生重大变化，公司提醒广大投资者充分了解公司在定期报告、股票交易异常波动公告等公告中披露的风
险因素，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、 股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续 3 个交易日（2026 年 9 月 24 日、2026 年 9月 28 日、2026 年 9月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累
计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司股票短期涨幅较大，换手率较高，存在市场情绪过热的情形，可能存在快速下跌的风险。
4、目前公司基本面未发生重大变化，公司提醒广大投资者充分了解公司在定期报告、股票交易异常波动公告等公告中披露的风
险因素，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。
5、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/b640bc50-19b3-4ded-bd06-1625ecd8d3bf.PDF
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2026-09-22 18:17│众捷股份（301560）：2026年限制性股票激励计划自查表
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众捷股份（301560）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/eed26dbf-d678-4589-a728-20595369deeb.PDF
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2026-09-22 18:17│众捷股份（301560）：众捷股份2026年限制性股票激励计划（草案）
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众捷股份（301560）：众捷股份2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/ce13cbcc-2a81-47cc-ab21-018c4a3c0023.PDF
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2026-09-22 18:16│众捷股份（301560）：2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关
法律、行政法规、规范性文件以及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对《公司 202
6 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本
次激励对象的范围符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
本激励计划经董事会审议通过后，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公
司董事会薪酬与考核委员会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东会审议本激励计划前 5 日披露董事会薪
酬与考核委员会对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
3、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定；
对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、归属条件等事项）未违反有关法律法规的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利
益的情形。
5、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施本激励计划。
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/6325f012-4cd0-494c-b753-57bd30deeebf.PDF
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2026-09-22 18:16│众捷股份（301560）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2026年9月21日在公司会议室以现场与
通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 9月 17 日以书面及通讯等方式发出。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并
主持，本次会议应参加董事 8名，实际参加董事 8名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效
提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确
保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《苏州众捷汽车零部
件股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施 2026年限制性股票激励计划。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事吴勇臻、孙琪、秦芹回避表决。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要。
（二）审议通过《关于<苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法
规的规定和公司实际情况，公司制定了《苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事吴勇臻、孙琪、秦芹回避表决。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了高效、有序地实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理
以下与公司本激励计划有关的事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划限制性股票的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定
的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象不符合授予条件而被取消激励对象资格或自愿放弃获授的限制性股票份额直
接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使
；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向中国证券登记结算有
限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、审议和办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取
消归属，办理已身故激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激励计划；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；
（11）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规
定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；
（12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章
、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表
董事会直接行使。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事吴勇臻、孙琪、秦芹回避表决。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026年 10月 12日召开公司 2026年第二次临时股东会。本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召
开。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/c4e3ba55-96c6-4c3f-8c08-f08981385338.PDF
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2026-09-22 18:14│众捷股份（301560）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年10月12日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年9月30日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至2026年9月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的
公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法律法规规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路1号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 《关于<苏州众捷汽车零部件 非累积投票提案 √
股份有限公司2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
2.00 《关于<苏州众捷汽车零部件股份有限公司2026年限制性股 非累积投票提案 √
票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会 非累积投票提案 √
办理股权激励相关事宜的议
案》
以上提案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，涉及的
关联股东应回避表决。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的
要求，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独
计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年10月9日（9:30-11:30，13:30-17:00）
2、登记地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路1号苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会秘书办公室
3、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。
4、会议联系方式：
联系人：孙琪
联系电话：0512-52413673
传真号码：0512-52413601
电子邮箱：szzjdb@pxi-automotive.com
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2026年第二次临时股东会授权委托书；
3、2026年第二次临时股东会参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/232e5fbf-9375-4300-825c-a78cd79b6ad5.PDF
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2026-09-22 18:12│众捷股份（301560）：众捷股份2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“众捷股份”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效
激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东
、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利
益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》的有关规
定，并结合公司实际情况，特制定本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的激励对象包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人
员、其他核心人员，不包括众捷股份独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激
励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东会或职工代表大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激
励计划的考核期内与公司、公司分公司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实
性和可靠性负责，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2026年-2028年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属
条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以 2025年的营业收入为基数，2026年的营业收入增长率不低于 8%。
第二个归属期 以 2025年的营业收入为基数，2027年的营业收入增长率不低于
26%。
第三个归属期 以 2025年的营业收入为基数，2028年的营业收入增长率不低于
69%。
注：上述“营业收入”指经审计的合并报表口径的营业收入。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有
激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属，并作废失效。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核评价结果分为“A”、“B”、“C”
、“D”四个等级，对应的个人层面归属比例如下所示：
年度考核结果 A B C D
个人层面归属比例 100% 80% 60% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面归属
比例。
激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能归属的限制性股票，由公司作废失效。
第六条 考核期间与次数
本激励计划的考核年度为 2026年-2028年三个会计年度。公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一次。
第七条 考核程序
公司人力资源部、财务部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报
告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力资源部应在考核工作结束后将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后的 5个工作日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，
被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部、财务部等相关部门应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 5年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由公司董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。若
本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/505225bf-f9af-462b-b8e2-b96606b62fd9.PDF
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2026-09-22 18:12│众捷股份（301560）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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众捷股份（301560）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/5aab8fc9-8158-42fd-85f4-5c344045acd3.PDF
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2026-09-22 18:12│众捷股份（301560）：众捷股份2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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众捷股份（301560）：众捷股份2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/bf6cb47a-9d19-4517-a07a-c9a30a792cff.PDF
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2026-09-15 20:16│众捷股份（301560）：关于员工战略配售资管计划减持股份期限届满暨实施情况的公告
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公司股东华泰众捷汽车家园1号创业板员工持股集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日披露了《关于员工战略配售资管计划减持股份预披露
的公告》（公告编号：2026-025），公司股东华泰众捷汽车家园1号创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称“员工战略配售资
管计划”）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份不超过2,545,454
股（不超过公司总股本的2.09%）。
公司于近日收到员工战略配售资管计划管理人出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截至2026年9月15日，本次减持
计划时间已届满。现将具体情况公告如下：
一、员工战略配售资管计划减持情况
1、 员工战略配售资管计划减持股份情况
股东 减持方 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持股份占
名称 式 （人民币元/股） 总股本比例
（%）
员工战略 集中竞 2026年6月16日至 26.69 199,988 0.16
配售资管 价交易 2026 年 9月 15 日
计划 合 计 - 199,988 0.16
注：上述股东减持的股份来源为公司首次公开发行股份战略配售取得，减持价格区间为人民币26.28元/股至32.25元/股。
2、员工战略配售资管计划本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
员工战略 合计持有股份 2,545,454 2.09 2,345,466 1.93
配售资管 其中：无限售条 2,545,454 2.09 2,345,466 1.93
计划 件股份
有限售条 0 0 0 0
件股份
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则等的规定。
2、本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违规行为。股东严格遵守了在公司《首次公开发行股票并在
创业板上市之上市公告书》中所做出的承诺，承诺具体内容详见公司于2026年5月25日披露的《关于员工战略配售资管计划减持股份
预披露的公告》（公告编号：2026-025）。
3、本次股份减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持计划已经期限届满。公司也将持续关注股东后续减持计划情况，并督促其按照相关法律法规、规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、员工战略配售资管计划管理人出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/13c06fd8-9028-4b4a-8cc2-197f33e25509.PDF
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2026-09-09 18:46│众捷股份（301560）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股 5%以上股东刘朝晖先生的通知，获悉其所持有本公司
的部分股份办理了解除质押及质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始 解除质押 质权人
股股东或 质押数量 股份比例 股本比例 日 日期
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
刘朝晖 否 2,350,000 33.53% 1.93% 2025 年 9 2026 年 9 深圳市高
月 9 日 月 8日 新投融资
担保有限
公司
合计 —— 2,350,000 33.53% 1.93% —— —— ——
（二）本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 （如 押
一大股东及其 是，注明限售
一致行 类型）
动人
刘朝晖 否 4,950, 70.63% 4.07% 否 否 2026 办理质 深圳市 个人资
000 年 9 月 押解除 高新投 金需求
8日 之日 融资担
保有限
公司
合计 —— 4,950, 70.63% 4.07% —— —— —— —— —— ——
000
注：本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
（三）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 结数量
记数量 （股）
（股）
刘朝晖 7,008, 5.76% 0 4,950, 70.63% 4.07% 0 0.00% 0 0.00%
000 000
合计 7,008, 5.76% 0 4,950, 70.63% 4.07% 0 0.00% 0 0.00%
000 000
二、其他说明
截至本公告披露日，刘朝晖先生质押的股票目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，其质押行为不会对公司生产经营、公
司治理等产生不利影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者
注意投资风险。
三、备查文件
1、解除证券质押登记证明；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/de5c13a3-04e2-4441-8e3d-4e836f399e9f.PDF
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2026-09-07 20:32│众捷汽车（301560）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 9
月 7 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2026 年 9 月 2 日以书面及通讯等方式发出。本次
会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事 8名，实际参加董事 8名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更证券简称的议案》
为充分体现公司业务发展的战略目标，进一步塑造清晰的品牌认知、提升资本市场辨识度与综合竞争力，经审慎研究，公司决定
对证券简称进行变更。新的证券简称进一步客观、完整反映了当前公司业务布局、下游多元化拓展的实际经营现状，与公司多行业协
同发展的业务格局相匹配。新证券简称的启用日期为 2026 年 9 月 8 日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券简称的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/1e3084f6-f7d6-482d-ba21-d05e3a45125e.PDF
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2026-09-07 20:32│众捷汽车（301560）：关于变更证券简称的公告
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重要提示：
1、变更后的股票证券简称：众捷股份；
2、股票证券代码“301560”保持不变；
3、证券简称变更日期：2026 年 9月 8日。
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 7 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《
关于变更证券简称的议案》，同意将公司的证券简称由“众捷汽车”变更为“众捷股份”，现将有关情况公告如下：
一、证券简称变更的说明
变更事项 变更前 变更情况 变更后
证券简称 众捷汽车 变更 众捷股份
中文名称 苏州众捷汽车零部件股份 保持不变 -
有限公司
英文名称 PXI Auto Components 保持不变 -
(Suzhou) Co.,Ltd.
证券代码 301560 保持不变 -
二、证券简称变更的原因说明
公司主要从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售，拥有精密加工与热管理系统双重技术，并延伸至工业、储能
、数据中心等热管理领域，业务已多元化。
为充分体现公司业务发展的战略目标，完整反映当前公司业务布局、下游多元化拓展的实际经营现状，公司决定对证券简称进行
变更。
本次证券简称变更不涉及公司主营业务调整，不构成对公司经营实质的重大改变，亦不存在利用变更证券简称影响公司股价、误
导投资者的情形。变更后的公司证券简称来源于公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证
券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。
三、其他事项说明
变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议，新证券简称的启用日期为 2026 年 9月 8 日，变更后的中文证券简称为“
众捷股份”，公司中文全称和证券代码“301560”均保持不变。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/9d6a6729-fc6e-4de2-b6be-1621fc565c8d.PDF
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2026-09-07 19:14│众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2026年半年度持续督导跟踪报告
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众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/78201ca8-d087-4ebe-89bc-78151225209c.PDF
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2026-08-27 17:37│众捷汽车（301560）：众捷汽车2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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众捷汽车（301560）：众捷汽车2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a5a91b6a-1e4b-4712-b187-ac64a0685bbd.PDF
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2026-08-27 17:37│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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众捷汽车（301560）：众捷汽车关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/082ada8b-3382-42e2-9cad-127eef973b05.PDF
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2026-08-27 17:33│众捷汽车（301560）：2026年半年度报告摘要
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众捷汽车（301560）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dafd777c-eaf8-4ef3-ac67-c71f511a2759.PDF
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2026-08-27 17:33│众捷汽车（301560）：2026年半年度报告
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众捷汽车（301560）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/53e520cd-3c1a-4584-92bb-b6dfe5a28d96.PDF
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2026-08-27 17:31│众捷汽车（301560）：众捷汽车第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8
月 26 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2026 年 8 月 14日以书面及通讯等方式发出。本次
会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事 8名，实际参加董事 8名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等的规定存放与使用募集资金，不存
在损害股东利益的行为，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
2、《公司第三届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/73d2b32d-9709-45de-b8f7-f8922de8f5c3.PDF
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2026-07-15 16:28│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于公司财务负责人辞职的公告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人计惠先生提交的书面辞职报告，计惠
先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，计惠先生的辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。
计惠先生原定任期至公司第三届董事会任期届满之日（2027 年 06月 13 日）止，计惠先生的辞职不会影响公司生产经营、财务
管理等相关工作的正常开展，公司财务部门运转正常，能够按照相关法律法规和公司财务管理制度有效履行职责。公司将尽快按照《
中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定完成财务负责人的补选工作。为保证公司财务日常管理、会计核算等相关工作的正
常开展，在公司董事会聘任新的财务负责人之前，由公司董事长兼总经理孙文伟先生代行财务负责人的相关职责。
截至本公告日，计惠先生未直接持有公司股份，其通过苏州众诺精投资合伙企业（有限合伙）间接持有 100.0335 万股，计惠先
生辞职后将继续遵守首次公开发行时所作的相关承诺、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。其离任后将按照
公司《董事及高级管理人员离职管理制度》的要求做好工作交接。
计惠先生担任公司财务负责人期间勤勉尽职，为公司规范治理、合规经营做出了重要贡献。公司及董事会向计惠先生在任职期间
对公司做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/54e45a0a-1270-4ce9-a280-62e4f3457e7f.PDF
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2026-07-07 15:56│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于公司与采埃孚签署长期战略合作的公告
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一、项目合作概述
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日与采埃孚商用车解决方案事业部（以下简称“采埃孚商用车”）签
署了实现中国市场汽车电动化解决方案的长期战略合作协议。
采埃孚集团是一家全球性技术公司，致力于为乘用车、商用车和工业技术领域提供领先的出行产品和系统。同时采埃孚集团亦是
公司战略合作伙伴，经营状况稳健，资金与履约保障能力突出。本次合作主体采埃孚商用车解决方案事业部具备专业的系统技术、广
泛的产品组合和全球运营能力，是商用车领域头部技术服务商。
本次战略合作落地，是公司电动化战略布局的关键里程碑，双方将依托各自优势，共同面向中国市场开展电动化零部件及系统的
同步开发与本地化量产落地。
二、对公司的影响
公司深耕汽车热管理领域多年，具备成熟的汽车精密零部件整体配套方案设计、同步协同开发、专用工装定制及精益规模化制造
综合能力。本次成功达成的长期战略合作，充分体现采埃孚对公司研发设计、生产制造、质量管控、成本控制、本地化配套能力的全
方位认可。
依托采埃孚商用车全球前沿商用车技术优势，叠加公司本土规模化制造、供应链配套优势，双方合作将完善采埃孚商用车在中国
市场电动化零部件及系统本地化供给能力，更好匹配市场对高品质、高可靠性、大批量产品的需求。项目顺利落地实施后，将持续深
化双方合作关系，进一步提升本地电动化解决方案的供给能力，显著提升公司在商用车电动化赛道的市场竞争力与行业影响力，战略
上对公司产品从零部件到组装的升级形成积极支撑，同时助力公司践行绿色可持续出行发展战略。
三、风险提示
本次项目后续实际采购需求量、订单规模将受全球宏观经济环境、国内外汽车产业调控政策、商用车市场供需周期、客户产品规
划调整等多重因素影响，存在一定不确定性。
后续公司将严格依照采埃孚商用车技术与项目要求，有序推进产品开发、样件验证、产线改造筹备、批量生产及按期交付等各项
工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3a5ee128-e7b0-4741-ae9d-d3997a4b9f1a.PDF
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2026-06-30 18:38│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于部分募集资金投资项目延期的公告
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众捷汽车（301560）：众捷汽车关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/62f8d6cd-8c19-49e9-abe9-ffbf91772f2e.PDF
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2026-06-30 18:38│众捷汽车（301560）：部分募集资金投资项目延期之核查意见
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“众捷汽车
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕30
9号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,040.00 万股，每股发行价格为人民币16.50元，募集资金总额为人民币
50,160.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,843.91万元后，实际募集资金净额为人民币 42,316.09万元。
上述募集资金已于 2025年 4月 21日划转至公司募集资金专项账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2025年 4月 21日出具了“容诚验字[2025]230Z0036号”《验资报告》。公司开立了募集
资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目投资情况
根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《苏州众捷汽车零部件股份有限公司关
于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》，公司截至 2026年 6月 24日的募集资金使用情况（含超募资
金）如下：
单位：万元
序 投资项目名称 原总投资金 调整后 调整后拟使 调整后以自有资 截至 2026年 6 募集资金
号 额 总投资金额 用募集资金 金或者自筹资金 月 24日累计投 投资进度
金额 投入金额 入金额
1 数字化智能工厂建 28,539.33 32,176.05 31,650.74 525.31 21,815.20 68.92%
设及扩产项目 （注 1）
2 新建研发中心项目 5,660.66 2,966.09 2,665.35 300.73 2,058.03 77.21%
3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 8,000.56 100.01%
合计 42,199.99 43,142.13 42,316.09 826.04 31,873.78 -
注 1：此数含超募资金 116.10万元。
注 2：上述调整后的募集资金投资项目投资计划已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议及 2025年第一
次临时股东大会审议通过。
注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、募集资金存放和在账情况
截至 2026年 6月 24日，公司募集资金存放和在账情况如下：
单位：万元
开户银行 募集资金专户账号 余额 备注
中信银行股份有限公司常熟支行 8112001013300869150 15.39 -
8112001111700955639 3,000.00 结构性存款
8112001112400952049 3,000.00 结构性存款
8112001112800965378 4,000.00 结构性存款
宁波银行股份有限公司常熟支行 86011110001453045 608.68 -
合计 10,624.07 -
四、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的情况
公司根据募集资金投资项目的实施进度，结合目前实际情况，经审慎分析和认真研究，为维护全体股东和公司的利益，在项目实
施主体、募集资金投资用途及规模都不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况
如下：
序号 项目名称 调整前达到预定可使用状态 调整后达到预定可使用状态
日期 日期
1 新建研发中心项目 2026年 6月 30日 2026年 12月 31日
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
公司自募集资金到位以来，积极推进募集资金投资项目相关建设工作。目前“新建研发中心项目”的投资已接近尾期，因设备安
装、调试、验收需要一定周期，经公司审慎研究，拟对“新建研发中心项目”达到预定可使用状态延期至 2026年 12月 31日。
五、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期是公司综合当前业务经营规划、项目投资进度、项目实施需求等因素作出的审慎决定，仅涉及“
新建研发中心项目”实施进度的调整，不涉及募集资金投资项目实施内容、实施方式、投资金额的变更，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，亦不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等规则及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资
金的使用效率。
六、相关审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司目前募集资金
投资项目的实施进度，对部分募集资金投资项目进行延期，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司本次
部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目内容、投资总额及
实施主体等，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小
股东利益的情形。因此，董事会同意将募集资金投资项目“新建研发中心项目”达到预定可使用状态时间由 2026年 6月 30日延长至
2026年 12月31日。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构天风证券认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利
益。
综上，天风证券对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0827e1c1-4b04-47ad-abcf-9188c812ef4d.PDF
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2026-06-30 18:38│众捷汽车（301560）：众捷汽车第三届董事会第二十三次会议决议公告
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众捷汽车（301560）：众捷汽车第三届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/8beb25d4-dce4-42b2-a6a6-608886c1fa2e.PDF
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2026-06-03 18:22│众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年年度权益分派实施公告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获公司于 2026 年 5月 21日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 21日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：
以截至目前公司总股本 121,600,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），共计派发现金红利 9,728,000.
00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若本次利润分配方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本
发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、本次分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本121,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.800000 元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.720000 元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.16
0000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.080000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 10日，除权除息日为：2026 年 6 月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人在公司首次公开发行前所持有的公司的股份在锁
定期满后2年内通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新
股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股
票的发行价。本次权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价将作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区（翁家庄）
咨询联系人：孙琪
咨询电话：0512-52413673
传真电话：0512-52413601
八、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、2025 年年度股东会会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/6e5c4882-a2ad-459d-bba3-bc0744d773da.PDF
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2026-05-29 15:52│众捷汽车（301560）：开展远期结售汇业务之核查意见
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“众捷汽车
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司开展远期结售汇业务的事项进行了核查，具体情况如下：
一、远期结售汇业务概况
（一）交易目的
由于公司外销业务占比较高，公司外汇收支规模较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。公司本次
开展远期结售汇业务将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营
需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇
业务能有效地降低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。
（二）交易金额
公司拟开展远期结售汇业务占用的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应
急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 1 亿
元（或等值外币），额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）交易方式
1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约
定的币种、金额、汇率进行人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。
2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）交易期限
本次远期结售汇业务实施期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
（五）资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、相关审议程序
公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。本议
案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次开展远期结售汇业务不涉及关联交易。
三、远期结售汇业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为
基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在开展的过程中仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的外币兑人民币汇率低于交割时实时汇率，将对公
司造成一定的汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3、客户违约风险：公司对客户的应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇业务无法按期交割并
导致公司损失；
4、回款预测风险：公司财务部门根据业务订单情况进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整订单，导致公司回款预测不
准，存在导致远期结售汇延期交割的风险。
（二）针对风险拟采取的措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，并通过银行等专
业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失；
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值的基本准则、审批权限、操作流程等作出明确规定，有效规范远期
结售汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展远期结售汇业务，并定期对交易合约签署及执行情况
进行核查，控制操作风险；
3、公司将高度重视应收账款的管理，积极催收逾期款项，避免出现应收账款逾期导致远期结售汇交割延期的风险；
4、公司远期结售汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制交易规模，将回款预测差异引起的延期交割风险控制在可
控范围内。
四、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的核算、列报。最终会计处理以公司年度审计机构审
计确认的会计报表为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构天风证券认为：
公司本次开展远期结售汇业务是以正常经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易；公
司已制定了《套期保值业务管理制度》，具有相应的风险控制措施。本次事项已履行了必要的审批、决策程序，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，天风证券对众捷汽车本次开展远期结售汇业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/674b64e4-aec9-4c0f-b15b-22919c7681fa.PDF
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2026-05-29 15:52│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于开展远期结售汇业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展远期结售汇业
务，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安
排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。
2、交易金额及期限：公司拟开展远期结售汇业务占用的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金
融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约（单边）
价值不超过人民币 1亿元（或等值外币），额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使
用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。
4、已履行的审议程序：公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展远期结
售汇业务的议案》，本次交易不涉及关联交易。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
5、风险提示：尽管公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据
相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、业务概况
（一）交易目的
由于公司外销业务占比较高，公司外汇收支规模较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。本次开展
远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需
求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业
务能有效地降低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。
（二）交易金额
公司拟开展远期结售汇业务占用的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应
急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 1亿
元（或等值外币），额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）交易方式
1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约
定的币种、金额、汇率进行人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。
2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）交易期限
本次远期结售汇业务实施期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
（五）资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、审议程序
公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。 本
议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次开展远期结售汇业务不涉及关联交易。
三、远期结售汇业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为
基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在开展的过程中仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的外币兑人民币汇率低于交割时实时汇率，将对公
司造成一定的汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3、客户违约风险：公司对客户的应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇业务无法按期交割并
导致公司损失；
4、回款预测风险：公司财务部门根据业务订单情况进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整订单，导致公司回款预测不
准，存在导致远期结售汇延期交割的风险。
（二）针对风险拟采取的措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，并通过银行等专
业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失；
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值的基本准则、审批权限、操作流程等作出明确规定，有效规范远期
结售汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展远期结售汇业务，并定期对交易合约签署及执行情况
进行核查，控制操作风险；
3、公司将高度重视应收账款的管理，积极催收逾期款项，避免出现应收账款逾期导致远期结售汇交割延期的风险；
4、公司远期结售汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制交易规模，将回款预测差异引起的延期交割风险控制在可
控范围内。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的核算、列报。最终会计处理以公司年度审计机构审
计确认的会计报表为准。
五、保荐机构核查意见
公司本次开展远期结售汇业务是以正常经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易；公
司已制定了《套期保值业务管理制度》，具有相应的风险控制措施。本次事项已履行了必要的审批、决策程序，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对公司开展远期结售汇业务事项无异议。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》；
3、《公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
4、《套期保值业务管理制度》；
5、《天风证券股份有限公司关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司开展远期结售汇业务之核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c9434b5e-6468-444d-ac67-dc62084b9aa4.PDF
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2026-05-29 15:52│众捷汽车（301560）：众捷汽车第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5
月 29 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加
董事 8名，实际参加董事 8名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
为减少外汇汇率波动带来的风险，根据公司实际经营需要，公司拟开展远期结售汇业务。公司编制的《关于开展远期结售汇业务
的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众捷汽车关于开展远期结售汇业务的公告》《众捷汽车关
于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
2、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e0738eaf-d83f-4edf-8aa7-fa70e25312a1.PDF
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2026-05-29 15:52│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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一、业务概况
（一）交易目的
由于公司外销业务占比较高，公司外汇收支规模较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。本次开展
远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需
求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业
务能有效地降低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。
（二）交易金额
公司拟开展远期结售汇业务占用的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应
急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 1亿
元（或等值外币），额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）交易方式
1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约
定的币种、金额、汇率进行人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。
2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）交易期限
本次远期结售汇业务实施期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
（五）资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、远期结售汇业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为
基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在开展的过程中仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的外币兑人民币汇率低于交割时实时汇率，将对公
司造成一定的汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3、客户违约风险：公司对客户的应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇业务无法按期交割并
导致公司损失；
4、回款预测风险：公司财务部门根据业务订单情况进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整订单，导致公司回款预测不
准，存在导致远期结售汇延期交割的风险。
（二）针对风险拟采取的措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，并通过银行等专
业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失；
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值的基本准则、审批权限、操作流程等作出明确规定，有效规范远期
结售汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展远期结售汇业务，并定期对交易合约签署及执行情况
进行核查，控制操作风险；
3、公司将高度重视应收账款的管理，积极催收逾期款项，避免出现应收账款逾期导致远期结售汇交割延期的风险；
4、公司远期结售汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制交易规模，将回款预测差异引起的延期交割风险控制在可
控范围内。
三、开展远期结售汇业务的可行性分析结论
公司外销业务收入占比较高，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩会造成一定的影响。公司开展远期结售汇业务是
围绕主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于提升公司汇率风险的
管控能力，增强公司财务稳健性；同时，公司已制定了《套期保值业务管理制度》，并对远期结售汇业务风险采取了针对性的风险控
制措施。因此，公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/051c87d6-a94e-4528-9c8c-36af7786ec3d.PDF
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2026-05-25 18:57│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于员工战略配售资管计划减持股份预披露的公告
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公司股东华泰众捷汽车家园1号创业板员工持股集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
截至本公告披露日，苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）股东华泰众捷汽车家园1号创业板员工持股集合资
产管理计划（以下简称“员工战略配售资管计划”）持有公司股份2,545,454股（占公司总股本的2.09%），计划自本公告披露之日起
十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份不超过2,545,454股（不超过公司总股本的2.09%）。
公司于近日收到员工战略配售资管计划管理人出具的《关于股份减持计划的告知函》。鉴于公司部分高级管理人员参与员工战略
配售资管计划，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东及持股的基本情况
（一）股东名称：华泰众捷汽车家园1号创业板员工持股集合资产管理计划
（二）持股情况：员工战略配售资管计划系公司首次公开发行股票时，高级管理人员与核心员工为参与战略配售设立的专项资产
管理计划，认购公司首次公开发行股份2,545,454股，占公司总股本的比例为2.09%。2026年4月27日，该部分股份解除限售并上市流
通。截至本公告披露日，员工战略配售资管计划持有公司股份2,545,454股，占公司总股本的比例为2.09%，不存在质押、冻结情形。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：员工战略配售资管计划持有人的资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行战略配售股票；
3、拟减持数量：不超过2,545,454股（不超过公司总股本的
2.09%），若公司在减持计划期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则进行相应调整；
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易；
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，根据法律、法规及规范性文件的相关规定禁止减持的期间除外
；
6、减持价格：根据实际减持时的市场价格确定；
7、其他说明：员工战略配售资管计划不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》规定的不得减持的情形。
三、股东承诺及履行情况
员工战略配售资管计划在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺如下：
本次获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后，众捷汽车
员工资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。
除上述承诺外，本次减持股东无其他特别承诺。截至目前，本次减持股东严格履行了上述承诺事项。本次减持计划与股东此前已
披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划尚存在减持时间、数量、减持价
格等实施的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
2、本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文
件的规定，不存在违反此前已作出承诺情形；
3、本次股份减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。公司将持
续关注本次股份减持计划实施结果情况，并及时履行信息披露义务；
4、本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
五、备查文件
1、员工战略配售资管计划出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/0f4b5866-695e-421b-89c6-9bceaa11e513.PDF
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2026-05-21 19:28│众捷汽车（301560）：2025年年度股东会的法律意见书
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众捷汽车（301560）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cac97d2a-c8e9-4fda-ae4f-da841ba213a6.PDF
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2026-05-21 19:28│众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026 年 5 月 21日（星期四）下午 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月21 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路 1 号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长孙文伟
（六）本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（七）会议的出席情况：
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 45,889,900 股，占公司有表决权股份总数的 37.7384%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 45,823,200 股，占公司有表决权股份总数的 37.6836%。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 66,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0549%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 4,446,700 股，占公司有表决权股份总数的 3.6568%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.6020%。
通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 66,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0549%。
3、其他人员出席情况
公司董事和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1.00审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
同意 45,867,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9516%；反对 22,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0484%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,424,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5008
%；反对 22,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4992%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.00 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意 45,867,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9516%；反对 22,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0484%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,424,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5008
%；反对 22,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4992%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
3.00 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 45,867,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9510%；反对 22,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0490%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,424,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4940
%；反对 22,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5060%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4.00 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 45,867,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9516%；反对 22,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0484%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,424,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5008
%；反对 22,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4992%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
5.00 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意 7,928,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7170%；反对 22,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2830%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 44,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.2669%
；反对22,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7331%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东孙文伟、苏州众诺精投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
6．00 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
6.01 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 45,867,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9510%；反对 22,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0490%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,424,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4940
%；反对 22,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5060%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
6.02 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 45,867,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9510%；反对 22,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0490%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,424,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4940
%；反对 22,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5060%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）见证律师姓名：赵垯全、张舟
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、
有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fee0ea38-1cbe-4203-994c-8c7cf208dd59.PDF
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2026-05-15 19:31│众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2026年定期现场检查报告
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众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2026年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/71e0793f-e8f2-46ea-9554-05bcc68c5f38.PDF
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2026-05-15 19:31│众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2025年度持续督导跟踪报告
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众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1987b03c-f54c-4617-b348-feceb273b92b.PDF
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2026-05-08 16:12│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公
司《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩
、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办苏州众捷汽车
零部件股份有限公司 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理 孙文伟先生，财务总监 计惠先生，董事会秘书 孙琪女士，独立董事 顾全根先生（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资者 可于 2026 年 5 月 15 日 （星 期五 ） 15:00-16:00 通 过网址https://eseb.cn/1xSky6rlAUo或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：孙琪
电话：0512-52413673
传真：0512-52413601
邮箱：szzjdb@pxi-automotive.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8053330e-8c23-473a-b01b-579642ea60a5.PDF
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2026-04-29 16:14│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于共同发起设立众捷铂泉闪耀投资基金的公告
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众捷汽车（301560）：众捷汽车关于共同发起设立众捷铂泉闪耀投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/342b06c9-1e80-405b-b5ae-44fc2f1469e9.PDF
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2026-04-28 19:18│众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9666ca4d-0e2b-40be-97f6-c75be25f4cfd.PDF
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2026-04-28 19:18│众捷汽车（301560）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“会计
师事务所”）作为公司2025 年年度报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。现将容诚 2025 年度审计履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本情况
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合
伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2
2 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
（二）人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
（三）投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
（四）聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对容诚的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚有关资格证照、相关信息和诚信记录后，对容诚
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。容诚符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能
够满足公司年度审计工作的要求。因此，同意聘任容诚为公司 2025 年度审计机构，并提交公司第三届董事会第六次会议审议。
2、公司于 2025 年 2月 28 日召开第三届董事会第六次会议，于 2025 年 3月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了
《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，容诚对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 2025 年度公司募集资金实际使用情况及其
他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有
效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的
独立性、项目组人员配置情况、本年度审计重点及需要重点关注的事项、主要审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚的执业情况进行了充分了解，并对其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作开展情况
等进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司审计工作的要求。因此，同意聘任容诚
为公司 2025 年度审计机构，并提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，就 2025 年度审计工作范围、审计工作时间安排、项目
组人员配置情况、本年度审计重点及需要重点关注的事项等相关内容进行了沟通。审计过程中，审计委员会与容诚就公司审计结果、
主要审计调整事项及审计报告的出具情况等相关内容进行沟通，并对审计工作提出建议。
（三）2026 年 4月 27 日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过 2025 年年度报告、内部控制评价报告等
议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，出具的审计意见客观、公正
，较好地完成了公司2025 年度审计工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/350f5094-f493-427e-a2f3-86b6a07fcb61.PDF
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2026-04-28 19:18│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大
额存单、协定存款、收益凭证等）；
2、投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
3、特别风险提示：公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大
，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前
提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12
个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过投资额度。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2025 年 2 月 18 日出具的《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2025]309 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,040.00 万股，每股发行价格 16.50 元
，新股发行募集资金总额为 50,160.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 42,316.09万元。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0036 号”《验资报告》。公司开立
了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目使用情况
根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《众捷汽车关于调整部分募投项目投资
金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》，公司调整后的募投项目基本情况如下：
序号 项目名称 原总投资 调整后总投 调整后拟使 调整后以自有资
金额 资金额 用募集资金 金或者自筹资金
（万元） （万元） 金额（万元） 投入金额（万元）
1 数字化智能 28,539.33 32,176.05 31,650.74 525.31
工厂建设及
扩产项目
2 新建研发中 5,660.66 2,966.09 2,665.35 300.73
心项目
3 补充流动资 8,000.00 8,000.00 8,000.00 -
金
合计 42,199.99 43,142.13 42,316.09 826.04
注 1：上述调整后的募集资金投资项目投资计划已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议及 2025 年第一
次临时股东大会审议通过。注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况
。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效
率。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的
前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，投资产
品的期限不超过十二个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过投资额度，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品（包
括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过后十二个月内。
（五）实施方式
董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）现金管理的收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买相关产品，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提
下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。公司购买安全性高、流动性好的产品，不会影响募集资金投资计划正常进行。公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期限
、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变
化、产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
。经与会董事审议，一致认为：董事会同意公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 10,00
0.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，该额度自公司
董事会审议通过后 12 个月的有效期内可循环滚动使用。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构天风证券认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必
要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不影响公司正常生产经营，不存在变相
改变募集资金使用用途的情形，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，天风证券对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《天风证券股份有限公司关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7bfb65cb-0029-4484-9d76-a0a19b9c951e.PDF
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2026-04-28 19:17│众捷汽车（301560）：众捷汽车第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4
月 27 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加
董事 8名，实际参加董事 8名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州众
捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
根据 2025 年度董事会工作的开展情况，总结报告期内公司董事会各项工作，编制公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独
立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职
报告》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025
年度主要工作。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于<董事会对独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见>的议案》
董事会根据独立董事出具的《独立董事自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估，认为独立董事 2025 年
度不存在影响其独立性的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事顾全根、尹洪英、彭陈回避表决。
5、审议通过《关于<对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审
计委员会履行监督职责情况的报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
董事会认为公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》及相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
2025 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形
。
保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金、管理存放与使用情况的专项报告》及
相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后 12 个月
的有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。董事会授权
公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东会授权公司管
理层根据2026 年度公司实际业务和市场情况等与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用及内控费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
10、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
11、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
公司 2026 年董事薪酬方案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员薪酬方
案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。本议案因全体关联董事回避表决，直接提交股东会审议。
12、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》公司 2026 年高级管理人员薪酬方案具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。关联董事孙文伟先生、吴勇臻先生、孙琪女士回避表决。
13、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
为规避原材料价格波动带来的市场风险，锁定公司原材料成本，公司及子公司拟开展铝原材料的期货套期保值业务。公司编制的
《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《关于开展商品
期货套期保值业务的可行性分析报告》及相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
14、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际情
况，公司拟制定相关制度并对部分制度进行修订。据此，董事会逐项审议并通过了以下议案。
14.01、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
14.02、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
14.03、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
14.04、审议通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》；表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
15、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
董事会审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
根据《公司章程》中有关召开股东会的规定，董事会提请于 2026年 5月 21 日召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、保荐机构相关意见；
4、会计师事务所相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/227b0a27-5311-448d-b95d-dcd5f3ce5f12.PDF
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2026-04-28 19:17│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于2025年度利润分配预案的公告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《
关于 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 62,989,203.11 元，母公司
2025 年度实现净利润为 112,750,211.81 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积 11,275,021.18 元，
不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 384,158,939.56 元，母公司未分配
利润为 416,741,625.63 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供分配利润为 384,158,939.5
6 元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公
司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地回报股东，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：公司拟以截至目前公司总股本
121,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 9,728,000.00 元（含税），不
送红股，不进行资本公积金转增股本。
若在本次利润分配预案披露后至实施该预案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配预案时股权登记日
的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
公司于 2025 年 10 月 10 日披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-036），以总股本 121,600,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 9,728,000.00 元（含税）。
如本预案获得股东会审议通过，2025 年度，公司累计现金分红总额为 19,456,000.00 元；以现金为对价，采用集中竞价、要约
方式实施的股份回购金额为 0 元。综上，公司 2025 年度现金分红和股份回购金额共计 19,456,000.00 元，占本年度归属于上市公
司股东净利润的比例为 30.89%。
二、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 19,456,000.00 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 62,989,203.11 95,386,616.31 82,552,163.34
的净利润（元）
研发投入（元） 47,855,030.01 37,775,686.34 36,278,960.30
营业收入（元） 1,063,754,235.99 978,291,164.85 822,082,964.27
合并报表本年度末累 384,158,939.56
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 416,741,625.63
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 □是 ?否
会计年度
最近三个会计年度累 19,456,000.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 80,309,327.5867
均净利润（元）
最近三个会计年度累 19,456,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 121,909,676.65
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 4.26%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、其他说明：
结合上述指标，公司于 2025 年 4月 25 日上市，公司上市未满三年，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》和公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的《苏州众捷汽车零部件股份有限公司上市后未来三年及长期股东分
红回报规划》等相关规定。公司 2025 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑了广大投资者的合理
诉求和投资回报等因素后制定的，有利于公司与广大投资者共享公司经营成果。实施本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他
不利影响。本次利润分配事项符合公司经营发展需求，满足公司的股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别占对应年度总资产的比例均低于 50%。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次 2025 年度利润分配预案尚须提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
四、备查文件
1、2025 年度审计报告；
2、第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63e24b18-7967-41da-a51e-c094a0e9c762.PDF
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2026-04-28 19:16│众捷汽车（301560）：2026年一季度报告
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众捷汽车（301560）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eaf925a4-0ed9-4bad-a160-3531bc5a2e9f.PDF
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2026-04-28 19:16│众捷汽车（301560）：2025年年度报告摘要
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众捷汽车（301560）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5c0d77af-0c67-44a3-b614-2227101a90fe.PDF
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2026-04-28 19:16│众捷汽车（301560）：2025年年度报告
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众捷汽车（301560）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0cf55207-6ec4-406b-886c-df4bf84a957c.PDF
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2026-04-28 19:15│众捷汽车（301560）：2025年年度审计报告
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众捷汽车（301560）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/28de1f76-2a71-477a-9722-a6074fa132d5.PDF
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2026-04-28 19:15│众捷汽车（301560）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“众捷汽车
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行
了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕30
9号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,040.00 万股，每股发行价格为人民币16.50元，募集资金总额为人民币
50,160.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,843.91万元后，实际募集资金净额为人民币 42,316.09万元。
上述募集资金已于 2025年 4月 21日划转至公司募集资金专项账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2025年 4月 21日出具了“容诚验字[2025]230Z0036号”《验资报告》。公司开立了募集
资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目使用情况
根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《众捷汽车关于调整部分募投项目投
资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》，公司调整后的募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 投资项目名称 原总投资金额 本次调整后 本次调整后拟使 本次调整后以自
总投资金额 用募集资金金额 有资金或者自筹
资金投入金额
1 数字化智能工厂建设及扩产项目 28,539.33 32,176.05 31,650.74 525.31
2 新建研发中心项目 5,660.66 2,966.09 2,665.35 300.73
3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00 -
合计 42,199.99 43,142.13 42,316.09 826.04
注 1：上述调整后的募集资金投资项目投资计划已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议及 2025年第一
次临时股东大会审议通过；
注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况
。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效
率。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的
前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）额度及期限
公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 10,000万元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，投
资产品的期限不超过十二个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型产品（包
括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过后十二个月内。
（五）实施方式
董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）现金管理的收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买相关产品，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提
下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。公司购买安全性高、流动性好的产品，不会影响募集资金投资计划正常进行。公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期限
、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变
化、产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、相关审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
》。经与会董事审议，一致认为：董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人
民币 10,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的理财产品，该额
度自公司董事会审议通过后 12个月的有效期内可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构天风证券认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不影响公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，并
且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，天风证券对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/06b8a3b0-660c-452d-bef3-c59c492cfc0b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│众捷汽车：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225518660.PDF
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2026-04-29│众捷汽车：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233835.PDF
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2026-04-29│众捷汽车：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233842.PDF
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2025-10-27│众捷汽车：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732554.PDF
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2025-08-28│众捷汽车：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224591816.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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