公司公告☆ ◇301563 云汉芯城 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 17:00 │云汉芯城（301563）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-20 07:50 │云汉芯城（301563）：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-11-20 07:50 │云汉芯城（301563）：：关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员并聘任公司│
│ │高级管理人员... │
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│2025-11-20 07:50 │云汉芯城（301563）：（上海） 互联网科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-20 07:50 │云汉芯城（301563）：使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-11-20 07:50 │云汉芯城（301563）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-20 07:48 │云汉芯城（301563）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-04 19:54 │云汉芯城（301563）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-11-03 18:20 │云汉芯城（301563）：调整募投项目内部投资结构及部分募投项目新增实施主体的核查意见 │
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│2025-11-03 18:20 │云汉芯城（301563）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 │
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2025-11-28 17:00│云汉芯城（301563）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月 3日召开第三届董事会第二十三次会议，于2025
年 11月19日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》，具体内容详见公司于2025年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-014）。
公司已于近日完成了上述事项所涉及的工商变更登记及《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》备案手续，并取得了
上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下：
一、变更后的营业执照基本情况
1、名称：云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：913100006746031318
3、类型：股份有限公司（外商投资、上市）
4、法定代表人：曾烨
5、注册资本：人民币 6511.6099 万元
6、成立日期：2008 年 5月 7日
7、住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 258号 32幢 1101室
8、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网科技、物联网科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技
术转让，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告，集成电器、模块电路、电子元器件、接插件、通讯器材、仪器仪表、五
金交电、包装材料批发零售，从事货物及技术的进出口业务，电子产品、计算机硬件及配件、通讯器材的网上零售，第二类医疗器械
研发，第二类医疗器械零售、批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/30c3bd49-1de6-4c8a-adb7-535b7dfd8bf2.PDF
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2025-11-20 07:50│云汉芯城（301563）：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了
《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及相关募投项目实施主体在募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集
资金专户划转至公司及相关募投项目实施主体基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2025〕1615号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,627.9025万股，每股面值人民币1
.00元，每股发行价格为27.00元，募集资金总额为人民币439,533,675.00元，扣除不含增值税发行费用人民币68,013,500.70元，实
际募集资金净额为人民币371,520,174.30元。
上述募集资金已于2025年9月25日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并于2025年9月25日出具了“容诚验字[2025]361Z0048号”《验资报告》。公司依照相关规定对上述募集资金进行
专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
二、募投项目情况及募集资金使用计划
根据《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的
金额，以及公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》涉及的募投项目
拟投入募集资金调整情况，公司募投项目情况及募集资金使用计划如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟用募集 调整后拟用募集
资金投入金额 资金投入金额
1 大数据中心及元器件交易 291,294,600.00 291,294,600.00 291,294,600.00
平台升级项目
2 电子产业协同制造服务平 134,315,400.00 134,315,400.00 -
台建设项目
3 智能共享仓储建设项目 95,976,600.00 95,976,600.00 80,225,574.30
合计 521,586,600.00 521,586,600.00 371,520,174.30
三、公司及相关募投项目实施主体使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定
：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接
支付确有困难的，可以在自有资金支付后六个月内实施置换。”公司及相关募投项目实施主体在募投项目实施过程中存在上述以募集
资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
募投项目支出涉及人员工资、奖金、社会保险、住房公积金、税金等费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》
规定，人员薪酬的支付应通过公司及相关募投项目实施主体基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目
涉及的人员薪酬，会出现公司及相关募投项目实施主体通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。同时，根据
国家税务总局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，每月缴纳的社保费用、住房公积金及税金等费用的缴纳需通过银行托
收方式进行，若通过多个银行账户支付，在操作上存在困难。
基于上述情况，为提高资金使用效率、降低资金使用成本，并保障募投项目的顺利推进，公司及相关募投项目实施主体在募投项
目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付上述募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司
及相关募投项目实施主体基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、公司及相关募投项目实施主体使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，公司及相关募投项目实施主体拟在募投项目实施期间，根据实际需要，预先使用自有资金支付
募投项目所需资金，后续经过相关审批程序后再定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转款项至公司及相关募投项目实施主
体基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程如下：
（一）根据募投项目的实施情况，由公司相关部门提出付款申请，履行公司内部审批程序。公司财务中心根据审批后的付款申请
单，以自有资金先行进行款项支付；
（二）公司财务中心建立明细台账，按月汇总使用自有资金方式支付的募投项目资金明细表，在以自有资金支付后6个月内，按
照募集资金支付的有关审批程序,定期将以自有资金先行支付的募投项目所需资金,从募集资金专户等额转入公司及相关募投项目实施
主体基本存款账户或一般存款账户；
（三）保荐人对公司及相关募投项目实施主体使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，
有权采取定期或不定期现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及相关募投项目实施主体和存放募集资金的银行应当配合保荐人
的核查与问询。
五、对公司的影响
公司及相关募投项目实施主体在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，有利于保障
募投项目的顺利推进、提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东权
益的情形。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会及审计委员会审议情况
公司于2025年11月19日召开第四届董事会审计委员会第一次会议及第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。审计委员会认为，公司及相关募投项目实施主体使用自有资金支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东权益的情形，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规
范性文件的相关规定。董事会认为，公司及相关募投项目实施主体使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项不
会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东权益的情形。审计委员会和董事会均同意公司及相关募
投项目实施主体本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及相关募投项目实施主体使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司
董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，不影响公司募投项目的正常进
行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司及相关募投项目实施主体使用自有资金支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
七、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
3、《国金证券股份有限公司关于云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/1c55b491-eb13-453c-8bef-cee20db51493.PDF
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2025-11-20 07:50│云汉芯城（301563）：：关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员并聘任公司高级
│管理人员...
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云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》，选举产生了公司第四届董事会。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免会议召开前3日通知全体董事的通知时限要求，公
司于同日以现场会议方式召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董
事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如
下：
一、董事会换届选举情况
（一）公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：曾烨、刘云锋、李文发、周绍军、周雪峰、李剑峰
独立董事：叶钦华、平庆忠、杨健
公司第四届董事会任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审
核无异议。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《
云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任公司董事的情形。
上 述 董 事 简 历 详 见 公 司 2025 年 11 月 4 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2025-016）。
（二）董事长选举情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司董事会选举曾烨先生担任公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期
一致。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各
专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致，具体组成如下：
战略委员会：曾烨先生（主任委员）、刘云锋先生、平庆忠先生
审计委员会：叶钦华先生（主任委员）、杨健先生、周绍军先生
提名委员会：平庆忠先生（主任委员）、杨健先生、曾烨先生
薪酬与考核委员会：杨健先生（主任委员）、刘云锋先生、叶钦华先生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会委员均为不
在公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业人士叶钦华先生担任主任委员，符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。各专门
委员会委员简历详见公司2025年11月4日刊登在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2025-016）。
三、高级管理人员聘任情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司董事会聘任如下高级管理人员，任期与公司第四届董事会任期一致：
总裁：刘云锋先生
首席运营官（高级副总裁）：李文发先生
首席财务官（高级副总裁）兼董事会秘书：周雪峰先生
首席技术官（高级副总裁）：钱波先生
上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；首席财务官聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，
亦不属于失信被执行人。
董事会秘书周雪峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，符合《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
上述高级管理人员的简历详见附件。
四、证券事务代表聘任情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司董事会聘任任凤娇女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期一致。
任凤娇女士具备履行职责所必需的专业能力，并且已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。任凤
娇女士的简历详见附件。
五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：周雪峰先生、任凤娇女士
通讯地址：上海市松江区千帆路237弄（G60科创云廊）9号13层
办公电话：021-31029123
传真：021-64821570
电子邮箱：ad@ickey.cn
六、任期届满离任情况
1、因任期届满，王大鹏先生不再担任公司董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，王大鹏先生未持有公司股份
。
2、因任期届满，夏东先生不再担任公司董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，夏东先生直接持有公司70,040
股股份。
3、因任期届满，邓天远先生不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，邓天远先生未持有公司
股份。
4、因任期届满，林秉风先生不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，林秉风先生未持有公司
股份。
5、因任期届满，王欣先生不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，王欣先生未持有公司股份
。
上述人员离任后将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的规定。
公司对上述任期届满离任的董事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
七、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、公司第四届董事会第一次会议决议；
3、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/95f0e572-5c16-46b8-b0cc-dbfde81a7e94.PDF
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2025-11-20 07:50│云汉芯城（301563）：（上海） 互联网科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
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云汉芯城（301563）：（上海） 互联网科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/14816896-2dbc-4da4-abf0-9cf336c42275.PDF
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2025-11-20 07:50│云汉芯城（301563）：使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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云汉芯城（301563）：使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/1c19497a-4a4d-4bc3-a844-68413e1f7f4c.PDF
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2025-11-20 07:50│云汉芯城（301563）：第四届董事会第一次会议决议公告
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云汉芯城（301563）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/0818a0ab-ff51-4570-b5b4-7e42e5f8b58e.PDF
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2025-11-20 07:48│云汉芯城（301563）：2025年第一次临时股东会决议公告
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云汉芯城（301563）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/ef6a5cc6-95b0-4c18-9338-c381f0a107ee.PDF
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2025-11-04 19:54│云汉芯城（301563）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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云汉芯城（301563）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/665783c6-227b-4dde-8d89-b3c010d076a3.PDF
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2025-11-03 18:20│云汉芯城（301563）：调整募投项目内部投资结构及部分募投项目新增实施主体的核查意见
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云汉芯城（301563）：调整募投项目内部投资结构及部分募投项目新增实施主体的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/0384a525-f643-405e-87e0-6c270f9748d1.PDF
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2025-11-03 18:20│云汉芯城（301563）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
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云汉芯城（301563）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/047f9fae-52a6-454d-91d7-b930ff7ba1d0.PDF
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2025-11-03 18:19│云汉芯城（301563）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云汉芯城（上海）互联网科技股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席
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