公司公告☆ ◇301563 云汉芯城 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 19:07 │云汉芯城（301563）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-14 19:06 │云汉芯城（301563）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-14 19:06 │云汉芯城（301563）：2025年年度报告 │
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│2026-04-14 19:06 │云汉芯城（301563）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 19:05 │云汉芯城（301563）：2026年度外汇套期保值业务额度预计的核查意见 │
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│2026-04-14 19:05 │云汉芯城（301563）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-14 19:05 │云汉芯城（301563）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-14 19:05 │云汉芯城（301563）：2026年度日常关联交易额度预计的核查意见 │
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│2026-04-14 19:05 │云汉芯城（301563）：2025年度募集资金存放、管理和使用情况的核查意见 │
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│2026-04-14 19:05 │云汉芯城（301563）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-04-14 19:07│云汉芯城（301563）：第四届董事会第三次会议决议公告
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云汉芯城（301563）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-14 19:06│云汉芯城（301563）：2025年年度报告摘要
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云汉芯城（301563）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-14 19:06│云汉芯城（301563）：2025年年度报告
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云汉芯城（301563）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-14 19:06│云汉芯城（301563）：2026年一季度报告
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云汉芯城（301563）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-14 19:05│云汉芯城（301563）：2026年度外汇套期保值业务额度预计的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“
云汉芯城”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对
云汉芯城 2026 年度开展外汇套期保值业务的情况进行了审慎核查。核查情况如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）投资目的
鉴于公司及境内外子（孙）公司在日常经营活动中涉及贸易业务，为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率波动可能造成的不利影
响，结合资金管理要求和日常经营需要，以套期保值为目的，开展外汇交易业务。
（二）涉及的交易方式、金额及期限
根据公司及境内外子（孙）公司实际经营情况，拟开展的外汇套期保值业务的币种为美元。公司及境内外子（孙）公司拟与境内
外商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于外汇远期、期权等金融衍生类产品。预计全年拟参与汇率管理类的外汇
套期保值总金额不高于公司全年进出口贸易总额的70%，单笔交易金额不超过 1,000 万美金。
上述额度在董事会审议通过后 12 个月内有效，在上述期限内，额度可循环使用，在期限内任一时间点的交易金额不应超过交易
额度，具体投资金额将根据公司及境内外子（孙）公司经营需求确定。
公司提请董事会授权财务总监在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择适合的金融机构合作方，审议业务条款、
签署相关合同及协议等。
（三）资金来源
公司及境内外子（孙）公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险
1、市场风险
因汇率行情波动，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而造成公司损失。
2、操作风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，
将带来操作风险。
3、履约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、政策风险
公司开展外汇套期保值业务面临因境内外相关国家金融监管机构外汇管理政策调整所引致的市场及操作风险，此类政策变动可能
对公司相关业务造成不确定性影响。
（二）风控措施
1、为避免市场风险，公司始终坚持风险中性原则，以锁定成本、对冲汇率波动为核心目标。公司将持续深化对国内外宏观经济
与汇率走势的研判，密切跟踪全球金融市场动态及相关政策变化，在此基础上灵活优化套期保值策略与操作方式，力求有效控制汇率
风险，保障经营稳健。
2、为避免操作风险，公司已制定《外汇套期保值管理办法》，对外汇套期保值交易实行内部控制，对外汇套期保值的原则、审
批权限及内部管理、职责分离、风险管理、信息披露等作了明确规定，以此控制交易风险。
3、为避免履约风险，在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款
，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
4、为避免政策风险，公司已考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，将及时追踪境内外政治局势，提前识别不可控
风险，及时做出应对措施，避免资金兑付与收回风险。
三、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关
科目。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
2026 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年度外汇套期保值业务额度预计
的议案》。
（二）董事会审议情况
2026 年 4 月 13 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》
，同意公司开展累计金额不高于公司全年进出口贸易总额的 70%，单笔交易金额不超过 1,000 万美金的外汇套期保值业务，期限自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权财务总监在上述额度范围内行使具体决策权。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司外汇套期保值业务有助于有效防范汇率风险，增强公司财务稳健性，不影响公司正常的生产经营，
更好地维护公司及全体股东的利益。上述事项已经公司董事会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司开展上述外汇套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bbadf36d-3afb-4a84-b00f-e5504a9f298a.PDF
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2026-04-14 19:05│云汉芯城（301563）：2025年年度审计报告
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云汉芯城（301563）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/836d97ce-1d06-413e-bf1a-7e86d15dc74a.PDF
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2026-04-14 19:05│云汉芯城（301563）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人”或“保荐机构”）作为云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
（以下简称“云汉芯城”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性
文件的要求，对云汉芯城使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为进一步提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求和资金安全的前
提下，2026年计划利用公司部分闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品及低风险理财产品，为公司及股东创造更多价值
。
（二）投资金额
公司拟使用自有闲置资金购买保本型及低风险理财产品在任意时点金额不超过 15,000 万元人民币（含 15,000 万元），在上述
额度内资金可循环投资、滚动使用。
（三）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系
，相关委托理财不构成关联交易。拟购买的理财产品将严格限定于风险可控、安全性较高、流动性较好的品类，包括但不限于定期存
款、银行理财产品等。
公司董事会授权财务总监在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（四）投资期限
本次委托理财预计额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司用于委托理财的资金为公司暂时闲置的自有资金，不包括募集资金。公司如遇重大投资、日常经营等资金需求，会根据资金
情况动态调配资金，及时终止相关理财产品，充分保障公司经营层面的资金需求。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品及低风险理财产品，但金融市场受宏观经济环境变化、国家政
策调整等多种因素综合影响，不排除相关投资产品受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
（二）风控措施
1、公司财务中心将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取
保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
2、内审部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次现金管理对公司的影响
公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，是在不影响正常经营和确保资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金正常周
转需要，不会影响主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指
南，对理财产品进行相应会计核算。
四、履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 13 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额
度预计的议案》。本事项无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司目前经营状况良好，公司使用部分自有闲置资金进行现金管理有利于合理利用闲置自有资金，提高
公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的事项已经公司第四
届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议通过；相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4100eb95-411a-4b2a-ae68-5f0e93e4d2d4.PDF
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2026-04-14 19:05│云汉芯城（301563）：2026年度日常关联交易额度预计的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“云
汉芯城”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件
的规定，对云汉芯城 2026 年度日常关联交易额度预计的事项进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查意见：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
云汉芯城公司根据日常经营需要预计 2026 年度与关联方武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“力源信息”）及其控制企
业发生采购、销售等日常关联交易总额不超过 1,100 万元人民币。
本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。2026 年 4 月 1
3 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，2026年度公司日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，
无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交 关联方 关联交易 关联交易 2026年度 截至2026年3 2025年度实际
易类别 内容 定价原则 预计金额 月31日已发 发生金额
生金额
向关联 力源信 销售电子 按照市场 200.00 32.36 123.17
方销售 息及其 元器件 价格确定
产品 控制企
业
向关联 力源信 采购电子 按照市场 900.00 198.11 566.48
方采购 息及其 元器件 价格确定
产品 控制企
业
合计 1100.00 230.47 689.65
注：受公司 5%以上股东力源信息控制的关联方数量较多，公司将单笔金额较小的预计关联交易按同一实际控制人为口径进行合
并列示。
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易 实际金额 预计金额 实际金 实际发
内容 额占同 生额与
类业务 预计金
比例 额差异
向关联方销售产 力源信 销售电子 123.17 200.00 0.04% -38.42%
品 息及其 元器件
控制企
业
向关联方采购产 力源信 采购电子 566.48 1,200.00 0.20% -52.79%
品 息及其 元器件
控制企
业
合计 689.65 1,400.00 / -50.74%
公司董事会对日 在日常经营中，公司会根据市场需求的变动和业务发展需要，动态调
常关联交易实际 整实际关联交易的规模，因此实际发生金额与原先预计情况存在差异。
发生情况与预计
存在差异的说明
公司独立董事对 公司2025年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异主要系交
日常关联交易实 易双方根据市场变化等情况进行了调整，符合公司实际经营情况，不
际发生情况与预 存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能
计存在较大差异 力和独立性产生不利影响。
的说明
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系
企业名称：武汉力源信息技术股份有限公司（股票代码：300184）
法定代表人：赵马克
注册资本：115,401.1922 万元
注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路 5 号
主营业务：集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，电子元器件批发，电子产品销售，
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，非居住房地产租赁，居民日常生活服
务，市场营销策划。
最近一期财务数据（以下数据未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日总资产6,730,116,395.84 元，净资产 4,109,724,616.90
元；2025 年 1-9 月营业收入6,480,392,134.02 元，净利润 155,903,664.80 元。
（二）关联关系
公司持股 5%以上的股东
（三）履约能力分析
力源信息生产经营情况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较
小。经核查，力源信息不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司向上述关联方销售产品的定价原则是综合考虑单个订单交易规模、产品型号、厂牌等因素进行定价，与销售给非关联方相比
在定价政策上无差异。
公司向上述关联方采购产品主要综合考虑产品质量、价格、交期、渠道等因素择优采购，与公司向非关联方采购模式相同，均为
市场化选择，价格公允。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务购销活动，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基
础，不存在损害公司和股东的利益的情形，不会影响公司的独立性。
五、履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议
案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议情况
2026 年 4 月 13 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2026 年度预计日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议，并提交第四届董事会第三次会
议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权
限范围内，无需提交股东会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
综上所述，保荐机构对云汉芯城 2026 年度日常关联交易额度预计的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fe8cf5c6-2387-4b3e-ad7c-d47ccf66813d.PDF
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2026-04-14 19:05│云汉芯城（301563）：2025年度募集资金存放、管理和使用情况的核查意见
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云汉芯城（301563）：2025年度募集资金存放、管理和使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c32f8376-9d8b-459b-b1e0-8dcd4418c79f.PDF
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2026-04-14 19:05│云汉芯城（301563）：2025年度内部控制审计报告
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云汉芯城（301563）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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