公司公告☆ ◇301565 中仑新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-10 17:04 │中仑新材（301565）：中仑新材关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-10 17:02 │中仑新材（301565）：2026年度开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-10 17:02 │中仑新材（301565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-10 17:02 │中仑新材（301565）：关于2026年度开展远期外汇交易业务的公告 │
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│2026-04-10 17:01 │中仑新材（301565）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-10 17:00 │中仑新材（301565）：新增日常关联交易额度预计的核查意见 │
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│2026-04-10 17:00 │中仑新材（301565）：2026年度开展远期外汇交易业务的核查意见 │
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│2026-04-10 17:00 │中仑新材（301565）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-10 17:00 │中仑新材（301565）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-10 17:00 │中仑新材（301565）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告 │
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2026-04-10 17:04│中仑新材（301565）：中仑新材关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 27 日（星期一）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 4 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4
月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 21 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员；
8、会议地点：厦门市海沧区翁角路 268-1 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授 非累积投票提案 √
信额度及对外担保额度预计的议案》
2.00 《关于新增日常关联交易额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相
关公告。
提案 2.00 涉及关联交易，关联股东中仑科技集团有限公司、厦门中仑海清股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门中仑海杰股权
投资合伙企业（有限合伙）、杨清金及杨杰先生需对上述议案回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。具体回避表决事由详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增日常关联交易额度预计的公告》。
提案 1.00 为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，并将及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4 月 22 日 9:00-12:00，13:30-17:00。
2、登记地点：厦门市海沧区翁角路 268-1 号中仑新材料股份有限公司证券事务中心。
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持出示本人身份证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须出示本人
有效身份证件、委托人签署的股东授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印件（委托人签名）进行登记；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东会。（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东由法
定代表人出席会议的，需持法定代表人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）进行登记；由法人股东委托代理人出席会议的，需
持代理人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的书面授权委托书（格式见附件 2）进行登记；出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东会。（3）异地股东可采用传真或发送邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以
便登记确认。来信请寄：厦门市海沧区翁角路 268-1 号中仑新材料股份有限公司证券事务中心（信封请注明“股东会”字样）；或
传真至公司证券事务中心；或发送邮件至 IR@sinolong.net。不接受电话登记。
（4）注意事项：请参会股东及股东代理人提前做好会议登记工作，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前 30
分钟到场办理登记手续。
4、其它事项：
（1）现场会议联系方式：
联系人：证券事务中心
电话：0592-6883981
传真：0592-6883521
邮箱：IR@sinolong.net
地址：厦门市海沧区翁角路 268-1 号公司会议室
（2）本次股东会的会期预计为半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2999697d-1a73-4ef2-94c2-d315259f360e.PDF
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2026-04-10 17:02│中仑新材（301565）：2026年度开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
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一、远期外汇交易业务情况概述
（一）交易背景与目的
为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司拟通过开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或效益，积极应对外汇市
场的不确定性，从而降低公司成本及经营风险。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产
品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的
被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
（二）交易金额
公司拟开展金额不超过 7,000 万美元的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不
超过 7,000 万美元。
（三）交易场所及品种
交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。
远期外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展的远期外汇交
易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，主要外币币种为美元、欧元、印尼盾等。
（四）交易期限
该事项实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内任一时点的交易金额（含交易收益）不得超过已审议额
度。在董事会审议额度范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在额度范围内实施日常远期外汇交易业务。
（五）资金来源
公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源为自有资金、银行贷款，不涉及使用募集资金。
二、开展远期外汇交易业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇远期交易业务，是从锁定外汇交易成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，稳定境外业务收益
，符合公司的实际发展需要，且风险总体可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅
波动对公司经营成本带来的不利影响，公司有必要根据自身实际情况，开展以锁定外汇成本为目的的远期外汇交易业务。
公司开展远期外汇交易业务是围绕实际主营业务展开的，不是以盈利为目的的投机性套利交易，可以实现以规避风险为目的的资
产保值，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。针对开展远期外汇交易业务可能会存在的风险，公司制定了《远期外汇交
易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇交易业务具有可行性。因此，公司开
展远期外汇交易业务具有一定的必要性和可行性。
三、开展远期外汇交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）远期外汇交易业务的风险分析
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后成本支出可能超过不锁定时的成本支出
，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：远期外汇交易业务专业性较强，操作复杂程度相对较高，存在因内部控制制度不完善导致的风险；
3、流动性风险：如未及时补充保证金而被强行平仓、不合理的购买安排等情况可能引发公司资金损失的流动性风险；
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行远期外汇交易业务操作或未能充分理解远期外汇交易信息，将带来
操作风险；
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金
额进行交易；
2、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的机构；
3、加强公司外汇业务相关人员对远期外汇交易业务的特点及风险的学习与培训，严格执行远期外汇交易业务的操作和风险管理
制度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风
险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
4、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，明确规定了公司开展远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门、内
部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，充分控制交易风险。
四、会计核算政策及原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及指南，结合实际情况，对开展远期外汇交易进
行财务核算处理，反映在资产负债表及利润表相关项目。
五、远期外汇交易计划可行性分析结论
公司开展远期外汇交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展远期外汇交易业务是围绕
公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险、利率风险为目的，是出于公司稳健经营的需求，不
存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，公司制定的远期外汇交易计划能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高
外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3a4a5a18-2bee-4fa2-b434-92b8d6f39c97.PDF
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2026-04-10 17:02│中仑新材（301565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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中仑新材（301565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9d74d318-b04e-4e21-a9ef-40af6ffa5902.PDF
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2026-04-10 17:02│中仑新材（301565）：关于2026年度开展远期外汇交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具：中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为有效防范和规避外汇市场风险，根据实
际情况，适时适度开展远期外汇交易业务进行套期保值，仅限于公司（含公司及子公司，下同）生产经营所使用的结算外币，不会影
响公司整体经营业务发展。
2、交易金额、交易期限：公司拟开展的远期外汇交易业务金额不超过 7,000万美元（交易币种为非美元时，按照实际交易汇率
折算成美元进行额度统计，下同）的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万美元，额度使用期限自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、已履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026 年度开展远期外
汇交易业务的议案》，同意公司根据实际经营需要开展金额不超过 7,000 万美元的远期外汇交易业务。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《公司章程》以及公司《远期外汇交易业务管理制度》等的相关规定，本次外汇交易业务事项经公司董事会审议通
过后生效，无需提交公司股东会审议。本次事项不涉及关联交易。
4、特别风险提示：公司开展的远期外汇交易遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性的交易操作，但仍会存在一定的
市场风险、流动性风险和履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、远期外汇交易业务情况概述
（一）交易背景与目的
为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司拟通过开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或效益，积极应对外汇市
场的不确定性，从而降低公司成本及经营风险。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产
品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的
被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
（二）交易金额
公司拟开展金额不超过 7,000 万美元的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不
超过 7,000 万美元。
（三）交易场所及品种
交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。
远期外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展的远期外汇交
易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，主要外币币种为美元、欧元、印尼盾等。
（四）交易期限
该事项实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内任一时点的交易金额（含交易收益）不得超过已审议额
度。在董事会审议额度范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在额度范围内实施日常远期外汇交易业务。
（五）资金来源
公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源为自有资金、银行贷款，不涉及使用募集资金。
二、开展远期外汇交易业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇远期交易业务，是从锁定外汇交易成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，稳定境外业务收益
，符合公司的实际发展需要，且风险总体可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅
波动对公司经营成本带来的不利影响，公司有必要根据自身实际情况，开展以锁定外汇成本为目的的远期外汇交易业务。
公司开展远期外汇交易业务是围绕实际主营业务展开的，不是以盈利为目的的投机性套利交易，可以实现以规避风险为目的的资
产保值，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。针对开展远期外汇交易业务可能会存在的风险，公司制定了《远期外汇交
易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇交易业务具有可行性。因此，公司开
展远期外汇交易业务具有一定的必要性和可行性。
三、开展远期外汇交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）远期外汇交易业务的风险分析
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后成本支出可能超过不锁定时的成本支出
，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：远期外汇交易业务专业性较强，操作复杂程度相对较高，存在因内部控制制度不完善导致的风险；
3、流动性风险：如未及时补充保证金而被强行平仓、不合理的购买安排等情况可能引发公司资金损失的流动性风险；
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行远期外汇交易业务操作或未能充分理解远期外汇交易信息，将带来
操作风险；
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金
额进行交易；
2、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的机构；
3、加强公司外汇业务相关人员对远期外汇交易业务的特点及风险的学习与培训，严格执行远期外汇交易业务的操作和风险管理
制度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风
险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
4、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，明确规定了公司开展远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门、内
部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，充分控制交易风险。
四、会计核算政策及原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及指南，结合实际情况，对开展远期外汇交易进
行财务核算处理，反映在资产负债表及利润表相关项目。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 10 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展远期外汇交易业务的议案》，经
审议，董事会认为：在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司拟开展远期外汇交易业务，通过合理的
人民币远期外汇交易，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本，实现以规避风险为目的资产保值，对上述事项的决策程
序符合相关法律、法规及公司有关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司开
展远期外汇交易业务。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司开展远期外汇交易业务事项已经公司第二届董事会第十二次会议通过，在会议召集、召开及审议的程
序上符合有关法律、法规及公司相关制度的规定。
公司开展远期外汇交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司的影响，符合公司的实际发展需要
，不存在损害公司和股东利益的行为。公司根据相关规定及实际情况制定了《远期外汇交易业务管理制度》，针对远期外汇业务内部
管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施。
综上，保荐人对公司开展本次董事会批准额度范围内的远期外汇交易业务事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、2026 年度开展远期外汇交易业务的可行性分析报告；
3、《远期外汇交易业务管理制度》；
4、中信证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司 2026 年度开展远期外汇交易业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5cb411f9-5cec-4418-9378-6b8788c67a9c.PDF
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2026-04-10 17:01│中仑新材（301565）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 4月 10 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议在公司会议室以现场及通讯会
议的方式召开，会议通知于2026 年 4 月 7 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，会议由董事长
杨清金先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 0.7 亿元的暂时闲置募
集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。上述投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额
度可以滚动使用。
本议案已经第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券
”）出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审议，董事会同意公司在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 8亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财
，期限自本次董事会审议
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