公司公告☆ ◇301565 中仑新材 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 18:40 │中仑新材（301565）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-09-09 18:40 │中仑新材（301565）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-09 18:40 │中仑新材（301565）：中信证券关于中仑新材2026年半年度跟踪报告 │
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│2026-09-02 15:48 │中仑新材（301565）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-08-28 20:12 │中仑新材（301565）：关于公司股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-08-24 18:05 │中仑新材（301565）：2026年半年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-24 18:05 │中仑新材（301565）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-24 18:05 │中仑新材（301565）：关于使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置│
│ │换的公告 │
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│2026-08-24 18:05 │中仑新材（301565）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-24 18:05 │中仑新材（301565）：关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 │
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2026-09-09 18:40│中仑新材（301565）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：中仑新材料股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经
办律师出席了公司于 2026年 9月 9日在厦门市海沧区翁角路 268-1号公司会议室召开的 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次
股东会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国（“中国”包
括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，仅为本法律意见之目的，特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下
简称“法律、法规”）以及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《中仑新材料股份有限公司股东会议事规
则》（以下简称“公司股东会议事规则”）的有关规定，就本次股东会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律
意见。本所经办律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律意
见，不对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本
次股东会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开程序
1. 本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2026年8月25日在巨潮资讯网刊载和公告了《中仑新材
料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
2. 本次股东会的现场会议于2026年9月9日14:30在厦门市海沧区翁角路268-1号公司会议室召开，由公司董事长杨清金先生主持
。
3. 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月9日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月9日9:15－15:00。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司
股东会议事规则的规定。
二、 本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定。
2. 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7名，于股权登记日合计代表股份数为 272,000,400股，占公司有表决权股份总数的 6
7.9984%。
除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，本所经办律师列席了本
次股东会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规
定。
3. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所
互联网投票系统投票的股东共 116名，代表公司股份数为 771,076股，占公司有表决权股份总数的 0.1928%。以上通过网络投票系统
进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、 关于本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表及本所经办律师进行了计票
、监票。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会对本次会议议案审议表决结果如下：
1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 272,628,976 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的99.9478%；反对 140,500股，占本议案出席会议
有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 2,000股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东表决情况为：同意 628,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5289%；反对 140,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2118%；弃权 2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2592%。
表决结果：本议案审议通过。
2. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意 272,628,576 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的99.9476%；反对 142,900股，占本议案出席会议
有效表决权股份总数的 0.0524%；弃权 0股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 628,576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.4771%；反对 142,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.5229%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.000
0%。
表决结果：本议案审议通过。
公司对上述相关议案中小投资者的表决情况已实行单独计票并披露投票结果，符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则
的有关规定。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定，表决结果
合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序
符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/08e98bcc-4adc-4006-abad-5f9ff55231da.PDF
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2026-09-09 18:40│中仑新材（301565）：2026年第二次临时股东会决议公告
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中仑新材（301565）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/4868f8ee-6c38-4d03-95e9-a3f6182ab1c2.PDF
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2026-09-09 18:40│中仑新材（301565）：中信证券关于中仑新材2026年半年度跟踪报告
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中仑新材（301565）：中信证券关于中仑新材2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/a4a311cf-2d67-42c4-a09a-8da0492bcc09.PDF
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2026-09-02 15:48│中仑新材（301565）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24 日召开了第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会
议、第二届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围
内子公司，下同）使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东会审议通过之日起 12
个月内有效，本次额度有效期内，投资额度可以滚动使用。具体内容详见公司于 2026年 8月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-049）。
因募集资金现金管理的需要，公司近日在中信证券股份有限公司厦门分公司和国信证券股份有限公司福建分公司开立了募集资金
现金管理专用结算账户。具体账户信息如下：
序号 开户机构 账户名称 账号
1 中信证券股份有限公司厦门 中仑新材料股份有限公司 7800006188
分公司
2 国信证券股份有限公司福建 中仑新材料股份有限公司 566600046762
分公司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会存放非募
集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/85466e03-e02a-42fb-85b5-8e741c14d801.PDF
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2026-08-28 20:12│中仑新材（301565）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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公司股东北京厚生投资管理中心（有限合伙）—珠海厚中股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份 8,500,000 股（占公司总股本比例 2.125%）的股东北京厚生投资管理
中心（有限合伙）—珠海厚中股权投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海厚中”）计划自本公告发布之日起 3个交易日后的 90 个
自然日内拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持本公司股份合计不超过公司总股本的 2.125%，即不超过 8,500,000 股，且任意连
续90 个自然日内通过集中竞价交易减持股份总数量不超过公司总股本的 1.000%，即不超过 4,000,100 股；任意连续 90 个自然日
内通过大宗交易减持股份总数量不超过公司总股本的 2.000%，即不超过 8,000,200 股。在减持计划实施期间公司发生送股、资本公
积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
公司于近日收到公司股东珠海厚中出具的《股份减持计划告知函》，现将具体事项公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，拟减持公司股份的股东具体持股情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
北京厚生投资管理中心（有限合伙）—珠海 8,500,000 2.125%
厚中股权投资中心（有限合伙）
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：珠海厚中自身资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份。
3、减持方式：采用集中竞价交易方式和大宗交易方式。
4、减持数量及占公司总股本的比例：珠海厚中拟通过集中竞价和大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 2.125%，即不超过
8,500,000 股，且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份总数量不超过公司总股本的1.000%，即不超过 4,000,100 股；
任意连续 90 个自然日内通过大宗交易减持股份总数量不超过公司总股本的 2.000%，即不超过 8,000,200 股。在减持计划实施期间
公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
5、减持期间：计划自本公告发布之日起 3个交易日后的 90 个自然日内以集中竞价交易方式和大宗交易方式进行（根据法律法
规禁止减持的期间除外）。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格和交易方式确定。
三、股东承诺及履行情况
珠海厚中在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出
的承诺具体如下：
（一）关于股份限售安排、自愿锁定的承诺
1、本机构真实持有发行人的股份，本机构持有的发行人股份不存在以直接或间接方式委托持股、信托持股、代持的情形，不存
在影响持股变动的对赌协议或特殊权利等安排。
2、本机构持有的发行人股份不存在任何第三方权利限制的情形（包括但不限于被质押、冻结、查封、保全或被采取措施）。
3、本机构用以投资发行人的资金来源合法,持有的发行人股份权属清晰,不存在任何纠纷或潜在纠纷。
4、针对 2021 年 12 月发行人资本公积转增股本前，本机构已经取得的发行人 6,950,000 股股票，自发行人股票上市之日起 1
2 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本机构直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部
分股份；
针对 2021 年 12 月发行人资本公积转增股本，本机构取得的发行人10,050,000 股股票，自该部分股份完成工商变更登记手续
之日起 36 个月内或发行人股票上市之日起 12 个月内（以孰晚为准）（公司上市时间为 2024 年 6月 20日，该部分股份实际锁定
期为公司股票上市之日起 12 个月），本机构不转让或者委托他人管理本机构直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股
份，也不由发行人回购该部分股份。
5、本机构持有的发行人股份在锁定期满后两年内，本机构每年减持股份数量不超过本机构直接和间接持有的发行人首次公开发
行前已发行股份总数的50%，且减持价格不低于前一交易日发行人股票收盘价的 80%。
本机构将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持股份的相关规定，并在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。
发行人上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至发行人股票终止上市前，本机
构承诺不减持发行人股份。
6、本机构将遵守上述承诺，若本机构违反上述承诺的，本机构转让首发前股份的所获增值收益将归发行人所有,本机构将在获得
收益之日起 5个交易日内将前述收益支付至发行人指定账户,同时本机构所持有的其余部分发行人股票的锁定期自动延长 3个月。未
向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣本机构应得的现金分红，同时本机构不得转让持有的发行人股份，直至本机构将因
违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。
（二）关于规范关联交易的承诺
1、本机构将尽量避免本机构以及本机构实际控制或施加重大影响的企业（如有，下同）与发行人（包括发行人分公司、控股子
公司，以下同）之间产生关联交易事项（自发行人领取薪酬、津贴、分红的情况除外），对于不可避免或者有合理原因而发生的关联
交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
2、本机构将严格遵守有关法律法规、证券监管机构颁布的规章和规范性文件、证券交易所颁布的业务规则及发行人章程中关于
关联交易事项的管理制度，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时对关联交易事项履行信
息披露义务。
3、本机构保证不会利用关联交易转移发行人的资产、利润，不会利用大股东地位谋取不当的利益，不损害发行人及其他股东的
合法权益。
4、本机构及关联方不会通过资金拆借、代垫款项、代偿债务等方式侵占发行人资金。
5、本机构承诺对因未履行上述承诺而给发行人、发行人其他股东造成的一切损失承担全额赔偿责任。
截至本公告披露日，珠海厚中严格遵守并履行了以上承诺事项，未出现违反相关承诺的行为。本次拟减持事项与此前已披露的意
向、承诺一致。
珠海厚中不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第
五条至第九条规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，公司股东珠海厚中将根据股票市场情况、公司股价情况等因素决定是否具体实施本次股份
减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经
营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次股份
减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、珠海厚中出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/33c58d41-769d-4aa6-aa90-b695fe371b81.PDF
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2026-08-24 18:05│中仑新材（301565）：2026年半年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中仑新材（301565）：2026年半年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f0fd792e-f091-4875-95b4-b5768295b6f1.PDF
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2026-08-24 18:05│中仑新材（301565）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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中仑新材（301565）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/63596ef2-1db8-495c-98ff-05c2e5a94b96.PDF
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2026-08-24 18:05│中仑新材（301565）：关于使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
│公告
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中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届董事会独立董
事专门会议 2026 年第四次会议，分别审议通过了《关于使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目涉及款项，之后再以募集资
金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人中信证券股份有限公
司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
26〕1684 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,680,000 张，每张面值为人民币 100元，按面值发行。公司本
次募集资金总额为人民币 1,068,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 10,263,367.92 元（不含增值税），实际募集资金净额
为人民币 1,057,736,632.08 元。上述款项已于 2026 年 8月 12日全部到账，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2026 年 8 月 12 日出具了“容诚验字[2026]361Z0027 号”《验
资报告》。
公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。
二、募投项目投资募集资金金额调整情况
根据《中仑新材料股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目、募集资金
使用计划及第二届董事会第十五次会议、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议《关于调整募投项目拟投入募集资
金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集资 拟投入募集资
额 金金额（调整 金金额（调整
前） 后）
1 印尼长塑高性能膜材产业化项 50,299.27 22,700.00 21,673.66
目（一期）
2 印尼长塑高性能膜材产业化项 64,126.61 64,100.00 64,100.00
目（二期）
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00
合计 134,425.88 106,800.00 105,773.66
三、使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换原因
1、公司募投项目实施地点在印度尼西亚，相关支出发生于境外，支付频次较高，对资金拨付的时效性要求较为严格，若直接以
募集资金进行支付，因涉及跨境资金流动，需履行外汇登记及资金出境审批等多项监管程序，流程周期较长，难以满足项目现场对支
付时效的实际需求。同时公司募投项目未来涉及境外费用支出，需以外汇方式进行支付，因募集资金专户功能受限，公司需通过一般
账户先行支付，再以募集资金进行等额置换；
2、公司根据实际需要以票据的方式支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、采购款等，有助于公司节省财务费用支出，提
高募集资金的使用效率，提高公司货币的流动性；
3、用于补充流动资金的募集资金在支付人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用、员工报销、差旅费、电费及相关税费时
，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》等相关规定，前述费用等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统一划
转，不能通过募集资金专户直接支付；
因此，为确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺利推进，提高运营管理效率，公司计划根据实
际情况使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目所需资金，再从募集资金专户支取相应款项划转至公司一般账户进行等额置换
，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程
为确保票据、外汇及自筹资金合规、有效地用于募投项目，上述拟使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的具体操作流程规范如下：
1、根据募投项目实际使用资金需求，达到付款条件时，由经办部门发起付款申请流程，按公司规定的资金使用审批程序逐级审
核。公司财务管理中心根据审批通过后的付款申请流程，以票据、外汇及自筹资金等方式支付所需款项；
2、财务管理中心建立台账，逐笔登记使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目所需资金，定期统计尚未置换的募投项目
款项，经审批后将该等款项从募集资金账户划转到公司基本存款账户或一般存款账户，并通知保荐人；
3、保荐人和保荐代表人对公司使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行持续
监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐人的核查与问询
。
五、使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项对公司的影响
公司使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募集资金投资项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换，有利于加快公司票据等
资产的周转速度，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 8月 24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目
涉及款项，之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过了《关于使用票据、外汇及自筹资
金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用票据、外汇及自筹资
金等方式支付募投项目涉及款项，之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视
同募投项目使用资金。
公司本次使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项，符合《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定及公司募集资金管理制度。相关事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目建设和募集资金使用，也不会对
公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司使用票据、外汇及自筹资金等方
式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，已经公
司董事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不会影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司本次使用票据、外汇及自筹资金等方式
支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0d5e7be9-b5b7-43b6-99db-99c47233179a.PDF
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2026-08-24 18:05│中仑新材（301565）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，
本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2026 年 6月 30 日的各类存货、应收款项等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能
性、各类存货的可变现净值进行了充分的评估和分析，对存在减值的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货等。2026 年半年度共计提各项资产减值准备 7,665,675.
44 元，具体情况如下：
单位：元
项目 期初余额 本次增加 本期减少 期末余额
计提 其 转回或转销 其他变动
他
一、坏账 10,589,698.06 986,058.21 76,886.41 1,1498,869.86
准备
其中：应 10,415,870.18 985,078.25 68,512.27 11,332,436.16
收账款
坏账准
备
其他应 173,827.88 979.96 8,374.14 166,433.70
收款坏
账准备
二、存货 13,502,560.81 6,679,617.23 9,340,740.19 1,0841,437.85
跌价准
备
合计 24,092,258.87 7,665,675.44 9,340,740.19 76,886.41 22,340,307.71
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2026 年半年度公司计提应收款项坏账准备 986,058.21 元，其中：应收账款坏账准备 985,078.25 元，其他应收款坏账
准备 979.96 元。应收账款、应收款项融资、其他应收款、应收票据等金融工具减值政策为：
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值
测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单
项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融
资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（二）2026 年半年度公司计提存货跌价准备金额为 6,679,617.23 元，转销金额为 9,340,740.19 元，存货计提跌价准备的确
认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，公司持有存货的数量多于销售合同订
购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，无需提交公司董事会审议。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 7,665,675.44 元，本期存货跌价转销金额9,340,740.19 元，此部分物料及对应的成品已在本
期实现销售，故予以转销。考虑所得税影响后，将增加公司 2026 年半年度净利润 1,299,436.47 元，相应增加所有者权益 1,299,4
36.47 元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害
公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6f2fcecb-a973-40d0-9e65-245ab8a5ee2a.PDF
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2026-08-24 18:05│中仑新材（301565）：关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告
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中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届董事会独立董
事专门会议 2026 年第四次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据 2025 年度向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金具体投资额
。本事项无需提交公司股东会审议，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。
现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
26〕1684 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,680,000 张，每张面值为人民币 100元，按面值发行。公司本
次募集资金总额为人民币 1,068,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 10,263,367.92 元（不含增值税）后，实际募集资金净
额为人民币 1,057,736,632.08 元。上述款项已于 2026 年 8 月 12日全部到账，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次
向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2026 年 8 月 12 日出具了“容诚验字[2026]361Z0027 号”《
验资报告》。
公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。
二、募投项目投资募集资金金额调整情况
鉴于本次发行募集资金扣除各项发行费用 1,026.34 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 105,773.66 万元，低于《中仑新
材料股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募投项目拟使用募集资金106,800.00 万元，公司根
据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，对本次发行的印尼长塑高性
能膜材产业化项目（一期）项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：
单位：万元
序 项目 投资总额 拟投入募集 拟投入募集
号 资金金额（调 资金金额（调
整前） 整后）
1 印尼长塑高性能膜材产业化项目（一 50,299.27 22,700.00 21,673.66
期）
2 印尼长塑高性能膜材产业化项目（二 64,126.61 64,100.00 64,100.00
期）
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00
合计 134,425.88 106,800.00 105,773.66
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是公司基于本次发行募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，并结合自
身经营发展实际需求综合审慎决定。本次调整仅针对“印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）”项目，不调整“印尼长塑高性能膜
材产业化项目（二期）”及“补充流动资金”的募集资金投入金额。本次调整事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变
或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关
规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 8月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同
意公司根据实际募集资金净额，结合募集资金实际使用情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本事项在董事会决策权限内
，无需提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集
资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募集资金实际使用情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。公司本次调
整募投项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活
动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必
要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目建设和募集资金使用
，符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7894481d-7703-48ab-871b-8f6759fd267d.PDF
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2026-08-24 18:05│中仑新材（301565）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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中仑新材（301565）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c55f6658-3473-428a-8a36-293dfeab2a9d.PDF
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2026-08-24 18:05│中仑新材（301565）：关于签订募集资金监管协议的公告
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中仑新材（301565）：关于签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d990ae0b-9ed6-4694-86af-a6f36b6a2bb8.PDF
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2026-08-24 18:05│中仑新材（301565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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中仑新材（301565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/aefb0654-9789-4731-bc1d-9ad7d29c137c.PDF
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2026-08-24 18:03│中仑新材（301565）：2026年半年度报告摘要
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中仑新材（301565）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9db47d90-e5b6-46c3-83e8-db4d65e8d736.PDF
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2026-08-24 18:03│中仑新材（301565）：2026年半年度报告
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中仑新材（301565）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/745a30d9-28f7-4efd-b680-58a71427768a.PDF
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2026-08-24 18:01│中仑新材（301565）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：投资于安全性高、流动性好的理财产品或金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、
国债逆回购等，不得参与高风险投资类业务。
2、投资额度及期限：拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品
。上述投资额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，前述额度可循环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议
的有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。本次额度经股东会审议生效后，前次经第二届董事会第十二次会议审议通过
的使用闲置自有资金进行委托理财的额度将自动失效。
3、特别风险提示：本次委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来
的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届董事会独立董
事专门会议 2026 年第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范围内子
公司，下同）在控制投资风险的前提下使用不超过人民币12 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，本次委
托理财事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公司等金融机构，与公
司不存在关联关系，本次委托理财事项不构成关联交易。公司保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。本次委托理财
事项使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将有关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率
，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。本次委托理财事项不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 12 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述投资额度自股东会审议通过之
日起 12个月内有效。本次额度经股东会审议生效后，前次经第二届董事会第十二次会议审议通过的使用闲置自有资金进行委托理财
的额度将自动失效。在额度有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过上述投资额度。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
（三）投资种类
投资于安全性高、流动性好的理财产品或金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、券商理财产品、国债
逆回购等，不得参与高风险投资类业务。
（四）资金来源
本次购买理财产品使用的资金仅限于公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）管理模式
在上述额度范围内，公司董事会授权公司管理层及其授权代表办理具体决策及实施事项，包括但不限于选择合格专业理财机构作
为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。授权有效期与上述期限一致。
二、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系
统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的购买理财产品，敬请广大投资者注
意投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《委托理财管理制度》，规范公司委托理财行为，有利于公司防范投资风险。公司将严格遵守审慎投资原则，选
择金融机构流动性好、安全性高的投资产品，进一步保障投资资金的安全。
2、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务管理中心相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取有效措施控制投资风险，确保资金安全。
4、公司内审部负责定期对理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
三、投资对公司的影响
公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需流动资金充足和资金安全的前提下实施的，不影响公司主
营业务的正常发展。通过适度的投资理财产品，提高资金的使用效率，获得一定的收益，可以促进公司业务发展，为公司股东谋取更
好的回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定对闲置自有
资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表的相关科目。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 8月 24日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，经审议，
董事会同意公司在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 12亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。上述投资
额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度有效期内，前述额度可循环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有
效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。本次投资额度经股东会审议生效后，前次经第二届董事会第十二次会议审议通过
的使用闲置自有资金进行委托理财的额度将自动失效。董事会同意将本事项提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》，同意公司使用总额不超过 12亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。
独立董事认为，公司本次使用不超过人民币 12 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在不影响公司正常经营
及确保资金安全的前提下实施，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定。因此，独立董事一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交
股东会审议。公司履行了必要的审议程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有助
于提高公司的资金使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。保荐人对公司本次使用闲
置自有资金购买理财产品事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6aac997f-3b25-41a7-bf98-0c41f4965c41.PDF
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2026-08-24 18:01│中仑新材（301565）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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中仑新材（301565）：第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8bd1f8ee-9245-47ba-9370-082440df3791.PDF
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2026-08-24 18:00│中仑新材（301565）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中仑新材（301565）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4a26ca97-ad5f-4065-8470-004109832fff.PDF
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2026-08-24 18:00│中仑新材（301565）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中仑新材料股份有限公司（以下简称“中仑新材”或“公司
”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，对中仑
新材使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
26〕1684 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,680,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司本
次募集资金总额为人民币 1,068,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 10,263,367.92 元（不含增值税），实际募集资金净额为
人民币 1,057,736,632.08元。上述款项已于 2026 年 8月 12 日全部到账，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容
诚会计师”）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2026年 8月 12日出具了“容诚验字[2
026]361Z0027号”《验资报告》。
公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划
根据《中仑新材料股份有限公司 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目、募集资金
使用计划及第二届董事会第十五次会议、第二届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议审议《关于调整募投项目拟投入募集资
金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额 拟投入募集资金 拟投入募集资金
金额（调整前） 金额（调整后）
1 印尼长塑高性能膜材产业化项目 50,299.27 22,700.00 21,673.66
（一期）
2 印尼长塑高性能膜材产业化项目 64,126.61 64,100.00 64,100.00
（二期）
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00
合计 134,425.88 106,800.00 105,773.66
三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
根据《募集说明书》披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划，为保障本次募投项目的顺
利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据容诚会计师出具的《关于中仑新
材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]361Z0610 号），截至 2026
年 8 月 12 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 33,315.30万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 自筹资金预 拟置换金额
金额（调整后） 先投入金额
1 印尼长塑高性能膜材 50,299.27 21,673.66 20,369.24 20,369.24
产业化项目（一期）
2 印尼长塑高性能膜材 64,126.61 64,100.00 12,946.06 12,946.06
产业化项目（二期）
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 - -
合计 134,425.88 105,773.66 33,315.30 33,315.30
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
根据容诚会计师出具的《关于中仑新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容
诚专字[2026]361Z0610号），本次募集资金各项发行费用合计人民币 10,263,367.92元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司
已用自筹资金支付发行费用金额为 233.26万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 233.26万元（
不含增值税），具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 金额 以自筹资金预先支 本次置换金额
付发行费用金额
1 承销及保荐费用 806.04 75.47 75.47
2 审计及验资费用 70.00 49.00 49.00
3 律师费用 84.91 66.04 66.04
4 资信评级费用 33.02 33.02 33.02
5 信息披露及其他费用 32.37 9.73 9.73
合计 1,026.34 233.26 233.26
注：以上金额均不含增值税。
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在《募集说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实
际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。”
公司本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响
募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 8月 24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换的金额为 33,548.56万元。其中，置换自筹资金预先投入
募投项目的实际投资金额为 33,315.30万元，置换自筹资金支付的发行费用为 233.26万元（不含增值税）。本次募集资金置换时间
距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》的相关规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实
施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026年 8月 24 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
独立董事认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，符合公司实际经营和发展需
要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换金额已经容诚会计师鉴证，且本次募集资金置换时间距离募集资
金到账时间不超过六个月，相关内容及审批决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
（三）会计师事务所鉴证意见
根据容诚会计师出具的《关于中仑新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容
诚专字[2026]361Z0610 号），容诚会计师认为，公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项
说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过
，容诚会计师已出具鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账
时间不超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4ea98c4c-36aa-46d3-bb17-ac31be7a88b5.PDF
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2026-08-24 18:00│中仑新材（301565）：关于中仑新材以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
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中仑新材料股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0610号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
1 1-3
行费用的鉴证报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
2 4-6
行费用的专项说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)关于中仑新材料股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2026]361Z0610号
中仑新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中仑新材料股份有限公司（以下简称中仑新材公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中仑新材公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作
任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中仑新材公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必
备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是中仑新材
公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对中仑新材公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的中仑新材公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照
上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了中仑新材公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d13607c4-681f-4de6-b4ab-725384baaacb.PDF
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2026-08-24 18:00│中仑新材（301565）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
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中仑新材（301565）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/08049142-101f-4537-b678-c5880355afef.PDF
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2026-08-24 18:00│中仑新材（301565）：使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查
│意见
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中仑新材（301565）：使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/91d4ecb4-340c-46ea-bcdc-d764c492f9de.PDF
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2026-08-24 18:00│中仑新材（301565）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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中仑新材（301565）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1d368c7b-6a96-4ae2-8026-29aced2186e2.PDF
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2026-08-24 17:59│中仑新材（301565）：中仑新材关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 9日（星期三）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9
月9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 3 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员；
8、会议地点：厦门市海沧区翁角路 268-1 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 非累积投票提案 √
议案》
上述提案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）发布的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，并将及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9 月 4 日 9:00-12:00，13:30-17:00。
2、登记地点：厦门市海沧区翁角路 268-1 号中仑新材料股份有限公司证券事务中心。
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须出示本人有效
身份证件、委托人签署的股东授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印件（委托人签名）进行登记；出席人员应当携带上述
文件的原件参加股东会。（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东由法定代
表人出席会议的，需持法定代表人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）进行登记；由法人股东委托代理人出席会议的，需持代
理人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的书面授权委托书（格式见附件 2）进行登记；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东会。（3）异地股东可采用传真或发送邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登
记确认。来信请寄：厦门市海沧区翁角路 268-1 号中仑新材料股份有限公司证券事务中心（信封请注明“股东会”字样）； 或传真
至公司证券事务中心；或发送邮件至 IR@sinolong.net。不接受电话登记。
（4）注意事项：请参会股东及股东代理人提前做好会议登记工作，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前 30
分钟到场办理登记手续。
4、其它事项：
（1）现场会议联系方式：
联系人：证券事务中心
电话：0592-6883981
传真：0592-6883521
邮箱：IR@sinolong.net
地址：厦门市海沧区翁角路 268-1 号公司会议室
（2）本次股东会的会期预计为半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1b0c7f14-c43a-4d08-ab72-98a20ab64d00.PDF
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2026-08-20 00:00│中仑新材（301565）：中信证券关于中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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中仑新材（301565）：中信证券关于中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/de1327bf-a3c4-41c6-8d55-6679867044e8.PDF
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2026-08-20 00:00│中仑新材（301565）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所上市的法律意见
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中仑新材（301565）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所上市的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/bb597ab1-2570-4181-8d45-a6875a3057e1.PDF
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2026-08-20 00:00│中仑新材（301565）：中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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中仑新材（301565）：中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/18947845-b840-4018-bb3a-66b060ffefa0.PDF
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2026-08-11 18:41│中仑新材（301565）：中仑新材向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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中仑新材（301565）：中仑新材向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/ac4b41e5-4dc8-4e7e-bd3e-a2cf0b6a689d.PDF
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2026-08-10 17:25│中仑新材（301565）：关于公司为全资三级子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
中仑新材料股份有限公司（以下简称“中仑新材”、“公司”）于 2025 年向中国光大银行股份有限公司厦门分行（以下简称“
光大银行厦门分行”）出具了《战略客户授信额度使用授权委托书》，同意公司全资三级子公司 PT ChangsuIndustrial Indonesia
（中文名称：印尼长塑实业有限公司，以下简称“印尼长塑”、“债务人”）根据授权委托书的授权以其自身名义与光大银行厦门分
行具体办理使用授信额度的相关具体信贷手续，包括但不限于就具体信贷业务签订单独的《贷款合同》或类似文件以及相关的其他文
件，并承诺对印尼长塑在相关《贷款合同》项下对光大银行厦门分行所负的全部债务承担连带偿还义务，担保的债权金额为人民币 5
,000 万元。具体内容详见公司 2025 年 12 月 24 日于巨潮资讯网披露的公告《关于公司为全资三级子公司提供担保的进展公告》
（公告编号：2025-058）。
近期，公司与光大银行厦门分行补充签订了《最高额保证合同》，公司以连带责任保证方式为印尼长塑与光大银行厦门分行签订
的《综合授信协议》项下的债务提供最高本金限额为人民币 5,000 万元的连带责任保证。本次签署《最高额保证合同》事项系对前
述担保安排的补充完善，公司累计对外担保金额维持不变，不新增担保金额。
（二）担保履行的内部决策程序
公司于 2026 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第十二次会议、于 2026 年 4月 27 日召开了 2026 年第一次临时股东会，分
别审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。根据公司经营发展需要，公司（含子公司
，下同）预计 2026 年度向金融机构申请综合授信总额最高不超过人民币 70 亿元，有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内，授
信额度在期限内可循环使用。为保证公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信或其他
经营事项的顺利开展，公司将根据业务发展及生产经营需要，2026 年度公司及全资子公司拟为公司全资子公司提供担保额度预计为
20.75 亿元人民币（或等值外币），包括新增担保、原有担保的展期或续保、及已审批的仍在有效期内的担保。2026 年度公司及全
资子公司拟新增不超过 15 亿元（包含本数）担保额度，其中新增不超过 12 亿元（包含本数）担保额度可在资产负债率为 70%以上
的子公司（含新设全资子公司）之间调剂使用。上述担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2
026-011）。
二、担保进展情况
印尼长塑为公司全资三级子公司，公司间接持有其 100%的股权。本次签署《最高额保证合同》系对前期担保安排的补充，未新
增担保金额。具体情况如下表：
单位：人民币万元
担 被 与本 被担保方 经审批可 本次新增 截至目前 累 计 担 保 担保
保 担 公司 最近一期 用担保额 担保金额 累计担保 金 额 占 上 类型
方 保 关系 资产负债 度 金额（含本 市 公 司 最
方 率 次新增） 近 一 期 经
审 计 净 资
产比例
中 印 全资 68.40% 207,500.00 - 113,800.00 47.11% 连带
仑 尼 三级 责任
新 长 子公 保证
材 塑 司
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称 PT Changsu Industrial Indonesia
成立时间 2023 年 9月 15 日
注册资本 6,100 亿印度尼西亚盾
注册编号 1509230000952
董事 余叶
注册地址及主要生产 Jl. Surya Utama Kav. I-71A, Suryacipta City Of
经营地 Industry, Desa/Kelurahan Mulyasari, Kec.
Ciampel, Kab. Karawang, Provinsi. Jawa Barat
股东构成及控制情况 公司全资子公司厦门长塑实业有限公司持有 1%股权，
公司全资孙公司长塑（香港）有限公司持有 99%股权
主营业务 BOPA 薄膜的生产和销售
（二）最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审 2026 年 3 月 31 日（未经审
计） 计）
资产总额 52,640.95 69,530.36
负债总额 34,175.46 47,555.56
其中：银行贷款总额 29,410.96 32,762.06
流动负债总额 4,788.46 14,937.88
净资产 18,465.49 21,974.80
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
或有事项涉及的总额（包 0.00 0.00
括担保、抵押、诉讼与仲
裁事项）
营业收入 0.00 1,745.80
利润总额 -397.40 262.39
净利润 -313.43 204.67
信用等级情况 资信良好 资信良好
是否为失信被执行人 否 否
四、担保协议的主要内容
公司就印尼长塑与银行签订《综合授信协议》事项与光大银行厦门分行签订的《最高额保证合同》（编号：EBXM2026415ZH-B）
主要内容如下：
1. 保证人：中仑新材料股份有限公司
2. 债权人：光大银行厦门分行
3. 主合同：债权人与印尼长塑签署的合同号为 EBXM2026415ZH 的《综合授信协议》。
4. 担保的最高额：最高本金余额为人民币伍仟万元整。
5. 保证方式：连带责任保证
6. 保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费
用等）和所有其他应付的费用、款项。
7. 保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。
五、董事会意见
本次担保系公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，本次担保事项在担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东会审
议。印尼长塑为公司全资三级子公司，本次担保事项有利于支持其日常经营活动的有序开展，保障其融资活动的顺利进行。前述公司
经营稳定，信用状况良好，公司能够对其经营活动进行有效管控，本次对其担保的风险处于公司可控范围内。
上述事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成
不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及合并报表范围内各级子公司对外担保额度总金额为人民币 20.75 亿元，占公司最近一期经审计净资产
的 85.90%；公司及合并报表范围内各级子公司对外担保总余额为人民币 11.38 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 47.11%。公
司及子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失金额的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联
方提供担保的情况。
七、备查文件
1、公司与光大银行厦门分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/ea402fe9-def4-46d4-abdb-11c23fad25fd.PDF
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2026-08-10 00:00│中仑新材（301565）：中仑新材向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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特别提示
中仑新材料股份有限公司（以下简称“中仑新材”、“发行人”、“公司”或“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令
〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业
务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券（
2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026 年修订）》
（深证上〔2026〕135 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中仑转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2026年8月 5日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行，请投资者认真阅读本公告及深交所网站（ww
w.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 8月 10日（T+2日）日终有足额
的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的
后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购
的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报
告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 106,800.00 万元的部分承担余额包
销责任，包销基数为106,800.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不
超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 32,040.00万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报告。如
果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个
月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
根据《中仑新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，中仑新材及本次发行保荐人（主承销商）于 202
6年 8月 7日（T+1日）主持了中仑转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行
，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“5”位数 95336
末“7”位数 4170195，9170195，3774718
末“8”位数 25994057，75994057
末“10”位数 3406774561，8406774561
末“11”位数 02188263197
凡参与中仑转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 112,989个，每个中签
号码只能认购 10张（1,000元）中仑转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/187e21c7-000f-4c0b-95da-180e9748cf2f.PDF
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2026-08-06 20:41│中仑新材（301565）：中仑新材向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
中仑新材料股份有限公司（以下简称“中仑新材”、“发行人”、“公司”或“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令
〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业
务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券（
2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026 年修订）》
（深证上〔2026〕135 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中仑转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 8月 5日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《中仑新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴
款义务，确保其资金账户在 2026年 8月 10日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳
分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施
，并由主承销商及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启
发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 106,800.00 万元的部分承担余额包
销责任，包销基数为106,800.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不
超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 32,040.00万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报告。如
果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个
月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
中仑新材本次向不特定对象发行 106,800.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于 2026年 8月 6日（T日）
结束。
根据 2026 年 8 月 4 日（T-2 日）公布的《中仑新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称
“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次中仑转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
中仑转债本次发行 106,800.00万元，发行价格为 100元/张，共计 10,680,000张，原股东优先配售日及网上发行日期为 2026年
8月 6日（T日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售中仑转债共 9,550,108张，即 955,010,800元，约占本次发行总量的 89.42%
。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的中仑转债共 1,129,890张，即 112,989,000元，约占本次发行总量的 10.58%
，网上中签率为 0.0010320222%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 109,483,107,420 张，配号总数为 10,948,3
10,742 个，起讫号码为000000000001-010948310742。
发行人和主承销商将在 2026 年 8月 7日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号 中 签 结 果 将 于 2026 年 8 月 10 日 （ T+2
日 ） 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能
购买 10张（即 1,000元）中仑转债。
四、配售结果
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 9,550,108 9,550,108 100%
其中：控股股东、实际控制 7,262,128 7,262,128 100.00%
人及其一致行动人
网上社会公众投资者 109,483,107,420 1,129,890 0.0010320222%
合计 109,492,657,528 10,679,998 -
注：1、公司控股股东中仑科技集团有限公司获配数量为 5,582,761张、实际控制人杨清金先生获配数量为449,344张，其一致行
动人厦门中仑海清股权投资合伙企业（有限合伙）获配 816,989张、厦门中仑海杰股权投资合伙企业（有限合伙）获配 408,495张、
杨杰先生获配 4,539 张，合计获配数量为 7,262,128张，约占本次发行总量的 68.00%；
2、《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 2张由
主承销商包销。
五、上市时间
本次发行的中仑转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026年 8月 4日（T-2日）在《证券时报》上刊登的《中仑新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅募集说明书全文
及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：中仑新材料股份有限公司
法定代表人：杨清金
办公地址：厦门市海沧区翁角路 268-1号
联系人：马彬惠
联系电话：0592-6883981
2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
电话：021-20262072
发行人：中仑新材料股份有限公司保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/bace4ad1-4675-43a4-a9ff-92cd35912c88.PDF
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2026-08-05 15:46│中仑新材（301565）：中仑新材向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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中仑新材（301565）：中仑新材向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/609339fd-6f23-49c3-a6f4-28a9f529d2c2.PDF
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2026-08-03 20:54│中仑新材（301565）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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中仑新材（301565）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/d583bf94-2417-45a8-b038-b3e1b5c2e339.PDF
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2026-08-03 20:51│中仑新材（301565）：中仑新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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中仑新材（301565）：中仑新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/1b5193ce-dd42-4718-a1cf-8c4e42236570.PDF
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2026-08-03 20:51│中仑新材（301565）：中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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中仑新材（301565）：中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/b99e0e56-f8ed-4d50-b3dc-6973885d63ff.PDF
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2026-08-03 20:51│中仑新材（301565）：中仑新材向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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中仑新材料股份有限公司（以下简称“中仑新材”或“发行人”）向不特定对象发行106,800.00万元可转换公司债券（以下简称
“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1684号文同意注册。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年8月5日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者
发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的《中仑新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》
已刊登于2026年8月4日（T-2日）的《证券时报》，投资者亦可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及
相关资料。
为便于投资者了解中仑新材本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销
商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年8月5日（星期三）10:00-12:00
二、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/d4a8efeb-50f0-42a7-a02a-a6b64cff08dd.PDF
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2026-08-03 20:51│中仑新材（301565）：中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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中仑新材（301565）：中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/69e47d0b-7a9e-4395-ba4a-5cf5dc836993.PDF
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2026-08-03 20:51│中仑新材（301565）：中仑新材向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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中仑新材（301565）：中仑新材向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/d261965f-a473-4b1c-8ad3-81c45b47cd87.PDF
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2026-08-03 20:51│中仑新材（301565）：中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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中仑新材（301565）：中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/f06ec478-de80-4a10-9eaf-788abf3580c1.PDF
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2026-08-03 20:51│中仑新材（301565）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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中仑新材（301565）：第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/4d0ff3a8-6146-42ae-9842-476b5d7984cd.PDF
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2026-08-03 20:49│中仑新材（301565）：中信证券关于中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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中仑新材（301565）：中信证券关于中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/7235fbf2-ac2c-4db7-a410-3014232adfe8.PDF
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2026-07-16 17:34│中仑新材（301565）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于
同意中仑新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1684 号），批复文件的主要内容
如下：
一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司
债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-12 18:18│中仑新材（301565）：中信证券关于中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订
│稿）
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中仑新材（301565）：中信证券关于中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）。公告详情请
查看附件
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2026-06-12 18:18│中仑新材（301565）：中信证券关于中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订
│稿）
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中仑新材（301565）：中信证券关于中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）。公告详情请
查看附件
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2026-06-12 18:18│中仑新材（301565）：2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）（修订稿）
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中仑新材（301565）：2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2026-06-08 18:50│中仑新材（301565）：中信证券关于中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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中仑新材（301565）：中信证券关于中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
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2026-06-08 18:50│中仑新材（301565）：中信证券关于中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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中仑新材（301565）：中信证券关于中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
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2026-06-08 18:50│中仑新材（301565）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于 2026 年 6月 5日获得深圳证券交
易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司于 2026
年 6 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中仑新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，最
终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-08 18:50│中仑新材（301565）：中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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中仑新材（301565）：中仑新材2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
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2026-06-05 17:58│中仑新材（301565）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026 年 6 月 5 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026 年第 29 次审议会议，对中仑新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次发行的申
请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间
尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/650a2909-dc7d-4d9b-8581-a31da3973e22.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│中仑新材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495577.PDF
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2026-04-29│中仑新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223237.PDF
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2026-04-29│中仑新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223248.PDF
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2025-10-30│中仑新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757328.PDF
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2025-08-29│中仑新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601677.PDF
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2025-04-24│中仑新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233117.PDF
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2025-04-24│中仑新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233152.pdf
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2024-10-25│中仑新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221502994.PDF
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2024-08-28│中仑新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220998281.PDF
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