公司公告☆ ◇301565 中仑新材 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 15:42│中仑新材（301565）：海通证券关于中仑新材2024年度持续督导的培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中仑新材（301565）：海通证券关于中仑新材2024年度持续督导的培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/22d876d7-c6b7-4303-8829-5189347f14e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│中仑新材（301565）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中仑新材（301565）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f60a65f0-fe22-4218-b610-90c7614b8c5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│中仑新材（301565）：信息披露管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中仑新材（301565）：信息披露管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/48992f20-6fec-4b67-9f0d-d14f52b1e997.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│中仑新材（301565）：海通证券关于中仑新材调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）作为中仑新材料股份有限公司（以下简称“中仑新材”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司本次调整部分募集
资金投资项目计划进度的事项行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024)112号）同意
注册，公司首次向社会公开发行6,001.0000万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为11.88元，募集资金总额
为人民币712,918,800.00元，扣除发行费用78,079,887.24元（不含增值税）后，募集资金净额为634,838,912.76元，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2024年6月17日出具了“容诚验字[2024]361Z0022
号”《验资报告》。
公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方/四方/
五方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目基本情况
根据《中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，
经公司于2024年7月23日召开的第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次
会议、以及于2024年8月8日召开的2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》。公司调整后的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金 拟投入募集资金
号 额（调整前） 金额（调整后）
1 高性能膜材项目-高功能性 100,698.66 95,218.00 38,078.00
BOPA 膜材产业化项目
2 高性能膜材项目-新型生物 42,718.58 41,105.00 0.00
基可降解膜材产业化项目
3 高性能聚酰胺材料产业化项 53,107.22 50,947.00 14,233.00
目
4 补充流动资金及偿还银行贷 40,000.00 40,000.00 11,172.89
款
合计 236,524.46 227,270.00 63,483.89
（二）募集资金使用情况
截至2024年9月30日，公司募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 拟投入募集 募集资金累 募集资金投
号 额 资金金额 计投入金额 入进度
1 高性能膜材项目-高功能性 100,698.66 38,078.00 36,192.91 95.05%
BOPA 膜材产业化项目
2 高性能膜材项目-新型生物 42,718.58 0.00 0.00 不适用
基可降解膜材产业化项目
3 高性能聚酰胺材料产业化项 53,107.22 14,233.00 2,663.81 18.72%
目
4 补充流动资金及偿还银行贷 40,000.00 11,172.89 11,172.89 100.00%
款
合计 236,524.46 63,483.89 50,029.61 78.81%
三、本次调整募集资金投资项目计划进度的具体情况及原因
（一）本次调整募投项目计划进度情况
结合募集资金投资项目的资金实施进度及实际情况，基于谨慎原则，公司拟将募投项目预计完成日期进行调整。具体情况如下：
项目名称 原预计完成日期 调整后的预计完成日期
高性能膜材项目-高功能性 2025 年 1 月 27 日 2026 年 6 月 30 日
BOPA 膜材产业化项目
高性能聚酰胺材料产业化项 2025 年 3 月 16 日 2027 年 6 月 30 日
目
（二）本次调整募投项目计划进度的原因
公司在首次公开发行股票募集资金投资项目方案确定后，积极推进募投项目的实施工作；在募集资金到位前，公司以自有资金进
行先期投入，由于公司募集资金到位时间较晚，受自有资金限制，项目先期投资进度相对较缓；募投项目建设过程中，受到突发公共
卫生事件等外部环境变化的客观因素影响，项目施工建设、设备采购、物流运输等受到一定限制，进一步影响了募投项目的整体进度
。
“高性能膜材项目-高功能性BOPA膜材产业化项目”共规划三条BOPA产线，现已完成部分厂房建设，同时第一条产线已于2023年6
月投产。第二条、第三条产线根据合同预计将于2025年陆续到货，到货后将对设备进行验收、安装、调试，考虑到调机测试以及生产
轮班等准备工作需要消耗一定时间，并结合以往安装调试工作经验，经审慎研究，拟调整该项目预计完成日期至2026年6月30日。
“高性能聚酰胺材料产业化项目”目前已完成土地购置、平整，部分土建工程的建设及非主要设备的零星采购，尚在遴选合格设
备供应商。为确保项目质量，公司严格执行内部采购流程，故在供应商的筛选、考察和评估等前期环节所投入的时间较长，经审慎研
究，拟调整该项目预计完成日期至2027年6月30日。
四、本次拟调整募集资金投资项目计划进度对公司的影响
本次调整募投项目“高性能膜材项目-高功能性BOPA膜材产业化项目”及“高性能聚酰胺材料产业化项目”的计划进度，是公司
根据募投项目实际情况做出的审慎决定，项目实施的可行性未发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形
。本次调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，有利于募集资金投资项目的合理推进，不会对公司正常经营造成重大
不利影响，符合公司长期发展规划。
五、履行的决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年10月24日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，结合募
集资金投资项目的资金实施进度及实际情况，基于谨慎原则，公司拟将部分募投项目实施完成日期进行调整。将“高性能膜材项目-
高功能性BOPA膜材产业化项目”及“高性能聚酰胺材料产业化项目”的预计完成日期分别调整至2026年6月30日及2027年6月30日。此
次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024年10月24日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。监事会
认为：公司本次调整募投项目“高性能膜材项目-高功能性BOPA膜材产业化项目”及“高性能聚酰胺材料产业化项目”的计划进度，
是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本次调整募投项目进度
是为了更好地提高募投项目建设质量，有利于募集资金投资项目的合理推进，不会对公司正常经营造成重大不利影响，符合公司长期
发展规划。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目计划进度的事项。
（三）独立董事专门会议审议情况
2024年10月24日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计
划进度的议案》。独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度是公司基于部分募集资金投资项目实际情况作出的审
慎决定，该事项履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，独立董事同意公司调整募集资金投
资项目计划进度的事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度是公司基于部分募集资金投资项目实际情况作出的审慎调整
，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次调整部分募集资金投资项目计划进度已经公司董事会、监事会、
独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。
综上，保荐人对公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/5c009e84-f9b3-410d-b153-3446d244abc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│中仑新材（301565）：内幕信息知情人登记管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中仑新材（301565）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3008e79d-0f95-45d5-8394-ae336bdb6b08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│中仑新材（301565）：第二届监事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中仑新材（301565）：第二届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/61b26fc9-9c69-4747-83c6-d2cc095671af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│中仑新材（301565）：关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中仑新材（301565）：关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/87f78404-acf7-4d34-bae5-046b71b86e29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│中仑新材（301565）：第二届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2024 年 10 月 24 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议在公司会议室以现场及通讯会
议的方式召开，会议通知于2024 年 10 月 21 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董
事长杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、逐项审议通过《关于制定修订公司治理制度的议案》
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定修订如下两项公司治理制度。
2.1 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
3、审议《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
结合募集资金投资项目的资金实施进度及实际情况，基于谨慎原则，公司拟将部分募投项目实施完成日期进行调整。将“高性能
膜材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目”及“高性能聚酰胺材料产业化项目”的预计完成日期分别调整至 2026 年 6 月 30 日及
2027 年 6月 30 日。此次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。
本议案已经第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议；
3、第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
4、保荐人出具的核查意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/4c3cb9bd-a8d5-41b5-997e-d834008d8e40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│中仑新材（301565）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中仑新材（301565）：关于部分募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f6676abb-c416-40e0-ad04-467c22cb11a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│中仑新材（301565）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2024年 8月 26 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议在公司会议室以现场会议及通讯会
议相结合的方式召开，会议通知于 2024年 8月 16日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董
事长杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会认为，公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》，《2024
年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。表决结果：同意 7票，
反对 0票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，董事会认为，公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客
观地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
此议案经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，公司董事会同意聘任杨海虾女士（简历请见附件）为内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满
时止。
此议案经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2024年第四次会议决议；
3、内审负责人简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/929dc536-003d-45fe-9122-080e6a691ca1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│中仑新材（301565）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资
金管理制度》的规定，公司就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]112 号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 6,001万股，每股发行价格为人民币 11.88元，募集资金总额为人民币 712,918,
800.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 78,079,887.24 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 634,838,912.76元。
上述募集资金已于 2024年 6月 17日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位
情况进行了审验，并于 2024 年 6 月 17 日出具了“容诚验字[2024] 361Z0022 号”《验资报告》。
公司已开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方/四
方/五方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024年 6月 30日，公司的募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额
募集资金总额 71,291.88
减：发行费用 7,807.99
募集资金净额 63,483.89
加：暂未支付和未置换发行费用 996.67
加：利息收入 7.66
募集资金专户余额 64,488.22
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程
序，以保证专款专用。
公司、实施募投项目的全资子公司及全资孙公司分别在中国工商银行股份有限公司厦门东区支行、兴业银行股份有限公司厦门金
山支行、中国银行股份有限公司厦门海沧支行、交通银行股份有限公司厦门吕岭支行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）
。公司、实施募投项目的全资子公司及全资孙公司分别与中国工商银行股份有限公司厦门东区支行、兴业银行股份有限公司厦门金山
支行、中国银行股份有限公司厦门海沧支行、交通银行股份有限公司厦门分行签订三方/四方/五方监管协议（注：因交通银行股份有
限公司厦门吕岭支行为下属分支机构，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其上级分行交通银行股份有限公司厦门分行与公
司、保荐机构海通证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》）。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差
异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金的存放情况列示如下：
单位：万元人民币
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额
中 仑 新 材 中国工商银行股份有限公司厦门东 41000238192003 26,603.10
料 股 份 有 区支行 98843
限公司 兴业银行股份有限公司厦门金山支 12948010010043 11,479.46
行 4414
中国银行股份有限公司厦门海沧支 410486097087 14,234.32
行
交通银行股份有限公司厦门吕岭支 35200066501300 12,171.34
行 1489466
厦 门 长 塑 中国工商银行股份有限公司厦门东 41000238192003 0.00
实 业 有 限 区支行 93384
公司 兴业银行股份有限公司厦门金山支 12948010010043 0.00
行 4653
福 建 长 塑 中国工商银行股份有限公司厦门东 41000238192003 0.00
实 业 有 限 区支行 95463
公司 兴业银行股份有限公司厦门金山支 12948010010043 0.00
行 4776
中 仑 塑 业 中国银行股份有限公司厦门海沧支 424786107819 0.00
（福建）有 行
|
