公司公告☆ ◇301565 中仑新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 18:37 │中仑新材（301565）：031-关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 │
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│2024-12-17 18:35 │中仑新材（301565）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 │
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│2024-11-15 15:42 │中仑新材（301565）：海通证券关于中仑新材2024年度持续督导的培训情况报告 │
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│2024-10-25 00:00 │中仑新材（301565）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │中仑新材（301565）：信息披露管理制度 │
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│2024-10-25 00:00 │中仑新材（301565）：海通证券关于中仑新材调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 │
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│2024-10-25 00:00 │中仑新材（301565）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2024-10-25 00:00 │中仑新材（301565）：第二届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │中仑新材（301565）：关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │中仑新材（301565）：第二届董事会第五次会议决议公告 │
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2024-12-17 18:37│中仑新材（301565）：031-关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
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中仑新材（301565）：031-关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/2e24cdad-764f-4996-8908-9250888e2db4.PDF
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2024-12-17 18:35│中仑新材（301565）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）作为中仑新材料股份有限公司（以下简称“中仑新材”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行网下
配售限售股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112号）同
意注册，并根据深圳证券交易所《关于中仑新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕472号）
，同意公司获准向社会公开发行人民币普通股中的56,345,425股，自2024年6月20日起在深圳证券交易所上市交易。
首次公开发行前公司总股本为340,000,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为400,010,000股，其中无流通限制或限售安
排的股票数量为56,345,425股，占发行后总股本的比例为14.09%；有流通限制及限售安排的股票数量为343,664,575股，占发行后总
股本的比例为85.91%。
截至本核查意见出具日，公司总股本为400,010,000股，本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期为自
公司首次公开发行并上市之日起6个月，股份数量为3,664,575股，占公司总股本比例的0.92%，将于2024年12月20日起上市流通。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见披露之日，公司未
发生因股份增发、回购注销及派发过股票或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股
票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中90%的股份无限
售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日
起开始算。本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为36,606,500股，其中：网下比例限售6个月的股份数量为3,664,575股，约占
网下投资者缴款认购股份数量的10.01%，约占本次公开发行股票总量的6.11%，占本次公开发行后总股本的0.92%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售
股上市流通的情况。本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年12月20日星期五；
2、本次申请解除限售股份总数为3,664,575股，占发行后总股本的0.92%；
3、本次申请解除股份限售的股东共6,159户；
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下表：
限售股类型 限售股份数量 占总股本的比 本次解除限售数 剩余限售股数
（股） 例（%） 量（股） 量（股）
首次公开发行网 3,664,575 0.92 3,664,575 0
下配售限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人
员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 情况 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
一、限售条件流通股/非流通股 343,664,575 85.91 -3,664,575 340,000,000 85.00
其中：首发后限售股 3,664,575 0.92 -3,664,575 0 -
首发前限售股 340,000,000 85.00 0 340,000,000 85.00
二、无限售条件股份 56,345,425 14.09 3,664,575 60,010,000 15.00
三、股份总数 400,010,000 100.00 0 400,010,000 100.00
注：本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：截至本核查报告出具日，公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定的要求；公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁
定承诺；公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐人对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/fe0c188f-e7f7-4b78-b083-ad40c45e04b2.PDF
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2024-11-15 15:42│中仑新材（301565）：海通证券关于中仑新材2024年度持续督导的培训情况报告
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中仑新材（301565）：海通证券关于中仑新材2024年度持续督导的培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/22d876d7-c6b7-4303-8829-5189347f14e7.PDF
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2024-10-25 00:00│中仑新材（301565）：2024年三季度报告
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中仑新材（301565）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f60a65f0-fe22-4218-b610-90c7614b8c5e.PDF
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2024-10-25 00:00│中仑新材（301565）：信息披露管理制度
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中仑新材（301565）：信息披露管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/48992f20-6fec-4b67-9f0d-d14f52b1e997.PDF
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2024-10-25 00:00│中仑新材（301565）：海通证券关于中仑新材调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）作为中仑新材料股份有限公司（以下简称“中仑新材”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司本次调整部分募集
资金投资项目计划进度的事项行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024)112号）同意
注册，公司首次向社会公开发行6,001.0000万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为11.88元，募集资金总额
为人民币712,918,800.00元，扣除发行费用78,079,887.24元（不含增值税）后，募集资金净额为634,838,912.76元，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2024年6月17日出具了“容诚验字[2024]361Z0022
号”《验资报告》。
公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方/四方/
五方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目基本情况
根据《中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，
经公司于2024年7月23日召开的第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次
会议、以及于2024年8月8日召开的2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》。公司调整后的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金 拟投入募集资金
号 额（调整前） 金额（调整后）
1 高性能膜材项目-高功能性 100,698.66 95,218.00 38,078.00
BOPA 膜材产业化项目
2 高性能膜材项目-新型生物 42,718.58 41,105.00 0.00
基可降解膜材产业化项目
3 高性能聚酰胺材料产业化项 53,107.22 50,947.00 14,233.00
目
4 补充流动资金及偿还银行贷 40,000.00 40,000.00 11,172.89
款
合计 236,524.46 227,270.00 63,483.89
（二）募集资金使用情况
截至2024年9月30日，公司募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 拟投入募集 募集资金累 募集资金投
号 额 资金金额 计投入金额 入进度
1 高性能膜材项目-高功能性 100,698.66 38,078.00 36,192.91 95.05%
BOPA 膜材产业化项目
2 高性能膜材项目-新型生物 42,718.58 0.00 0.00 不适用
基可降解膜材产业化项目
3 高性能聚酰胺材料产业化项 53,107.22 14,233.00 2,663.81 18.72%
目
4 补充流动资金及偿还银行贷 40,000.00 11,172.89 11,172.89 100.00%
款
合计 236,524.46 63,483.89 50,029.61 78.81%
三、本次调整募集资金投资项目计划进度的具体情况及原因
（一）本次调整募投项目计划进度情况
结合募集资金投资项目的资金实施进度及实际情况，基于谨慎原则，公司拟将募投项目预计完成日期进行调整。具体情况如下：
项目名称 原预计完成日期 调整后的预计完成日期
高性能膜材项目-高功能性 2025 年 1 月 27 日 2026 年 6 月 30 日
BOPA 膜材产业化项目
高性能聚酰胺材料产业化项 2025 年 3 月 16 日 2027 年 6 月 30 日
目
（二）本次调整募投项目计划进度的原因
公司在首次公开发行股票募集资金投资项目方案确定后，积极推进募投项目的实施工作；在募集资金到位前，公司以自有资金进
行先期投入，由于公司募集资金到位时间较晚，受自有资金限制，项目先期投资进度相对较缓；募投项目建设过程中，受到突发公共
卫生事件等外部环境变化的客观因素影响，项目施工建设、设备采购、物流运输等受到一定限制，进一步影响了募投项目的整体进度
。
“高性能膜材项目-高功能性BOPA膜材产业化项目”共规划三条BOPA产线，现已完成部分厂房建设，同时第一条产线已于2023年6
月投产。第二条、第三条产线根据合同预计将于2025年陆续到货，到货后将对设备进行验收、安装、调试，考虑到调机测试以及生产
轮班等准备工作需要消耗一定时间，并结合以往安装调试工作经验，经审慎研究，拟调整该项目预计完成日期至2026年6月30日。
“高性能聚酰胺材料产业化项目”目前已完成土地购置、平整，部分土建工程的建设及非主要设备的零星采购，尚在遴选合格设
备供应商。为确保项目质量，公司严格执行内部采购流程，故在供应商的筛选、考察和评估等前期环节所投入的时间较长，经审慎研
究，拟调整该项目预计完成日期至2027年6月30日。
四、本次拟调整募集资金投资项目计划进度对公司的影响
本次调整募投项目“高性能膜材项目-高功能性BOPA膜材产业化项目”及“高性能聚酰胺材料产业化项目”的计划进度，是公司
根据募投项目实际情况做出的审慎决定，项目实施的可行性未发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形
。本次调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，有利于募集资金投资项目的合理推进，不会对公司正常经营造成重大
不利影响，符合公司长期发展规划。
五、履行的决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年10月24日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，结合募
集资金投资项目的资金实施进度及实际情况，基于谨慎原则，公司拟将部分募投项目实施完成日期进行调整。将“高性能膜材项目-
高功能性BOPA膜材产业化项目”及“高性能聚酰胺材料产业化项目”的预计完成日期分别调整至2026年6月30日及2027年6月30日。此
次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024年10月24日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。监事会
认为：公司本次调整募投项目“高性能膜材项目-高功能性BOPA膜材产业化项目”及“高性能聚酰胺材料产业化项目”的计划进度，
是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本次调整募投项目进度
是为了更好地提高募投项目建设质量，有利于募集资金投资项目的合理推进，不会对公司正常经营造成重大不利影响，符合公司长期
发展规划。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目计划进度的事项。
（三）独立董事专门会议审议情况
2024年10月24日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计
划进度的议案》。独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度是公司基于部分募集资金投资项目实际情况作出的审
慎决定，该事项履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，独立董事同意公司调整募集资金投
资项目计划进度的事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度是公司基于部分募集资金投资项目实际情况作出的审慎调整
，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次调整部分募集资金投资项目计划进度已经公司董事会、监事会、
独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。
综上，保荐人对公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/5c009e84-f9b3-410d-b153-3446d244abc0.PDF
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2024-10-25 00:00│中仑新材（301565）：内幕信息知情人登记管理制度
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中仑新材（301565）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3008e79d-0f95-45d5-8394-ae336bdb6b08.PDF
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2024-10-25 00:00│中仑新材（301565）：第二届监事会第六次会议决议公告
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中仑新材（301565）：第二届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/61b26fc9-9c69-4747-83c6-d2cc095671af.PDF
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2024-10-25 00:00│中仑新材（301565）：关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告
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中仑新材（301565）：关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/87f78404-acf7-4d34-bae5-046b71b86e29.PDF
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2024-10-25 00:00│中仑新材（301565）：第二届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 10 月 24 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议在公司会议室以现场及通讯会
议的方式召开，会议通知于2024 年 10 月 21 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董
事长杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、逐项审议通过《关于制定修订公司治理制度的议案》
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定修订如下两项公司治理制度。
2.1 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
3、审议《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
结合募集资金投资项目的资金实施进度及实际情况，基于谨慎原则，公司拟将部分募投项目实施完成日期进行调整。将“高性能
膜材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目”及“高性能聚酰胺材料产业化项目”的预计完成日期分别调整至 2026 年 6 月 30 日及
2027 年 6月 30 日。此次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。
本议案已经第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议；
3、第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
4、保荐人出具的核查意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/4c3cb9bd-a8d5-41b5-997e-d834008d8e40.PDF
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2024-10-25 00:00│中仑新材（301565）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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中仑新材（301565）：关于部分募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f6676abb-c416-40e0-ad04-467c22cb11a8.PDF
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2024-08-28 00:00│中仑新材（301565）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024年 8月 26 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议在公司会议室以现场会议及通讯会
议相结合的方式召开，会议通知于 2024年 8月 16日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董
事长杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审
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