公司公告☆ ◇301565 中仑新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 18:09 │中仑新材（301565）：董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-04-23 18:09 │中仑新材（301565）：2024年度独立董事述职报告（杨之曙） │
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│2025-04-23 18:09 │中仑新材（301565）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 18:09 │中仑新材（301565）：2024年度独立董事述职报告（郭宝华） │
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│2025-04-23 18:09 │中仑新材（301565）：2024年度独立董事述职报告（沈维涛） │
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│2025-04-23 18:09 │中仑新材（301565）：防范控股股东、实际控制人及其关联方资金及资源占用制度 │
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│2025-04-23 18:07 │中仑新材（301565）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 18:07 │中仑新材（301565）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-23 18:07 │中仑新材（301565）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-23 18:07 │中仑新材（301565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2025-04-23 18:09│中仑新材（301565）：董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立
合理有效的企业激励约束机制，提升经营管理效益，有效调动公司董监高工作积极性，形成股东利益、公司利益、高管利益的有效统
一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实
际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）；
（二）公司全体监事（包括股东代表监事、职工代表监事）；
（三）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则：
（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；
（三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则；
（四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、监事报酬事项由股东大会决定，高级管理人员的薪酬方案应当经董事会批准。
第五条 公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不限于薪酬
构成、发放标准、发放方式、考核标准及调整方案；负责审查公司董事和高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公
司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司人力资源中心与财务管理中心配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。
第三章 薪酬与津贴
第七条 公司董事、监事和高级管理人员薪酬与津贴标准如下：
（一） 董事薪酬与津贴
在公司担任职务的非独立董事，按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效考核目
标完成情况领取薪酬，并根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放；未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
公司独立董事津贴由董事会制定并提交股东大会审批后执行。
（二）监事薪酬与津贴
在公司担任职务的监事，按照其在公司担任的具体职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效考核目标完成情况
领取薪酬，并根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放；未在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效考核目标完成情况领
取薪酬，并根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放。
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第八条 董事、监事及高级管理人员按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责（如出席公司董事会、
监事会及股东大会等）所需的通讯、交通、住宿等合理费用由公司承担，实报实销。
第九条 公司非独立董事薪酬、监事、高级管理人员薪酬均按月发放，独立董事津贴按季发放。
第十条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并
予以发放。
第四章 薪酬调整
第十一条 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应的调整以
适应公司的进一步发展需要，薪酬调整需经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为
对在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬的补充。具体薪酬调整依据如下：
（一）公司盈利状况；
（二）岗位调整或职务变化；
（三）组织结构调整；
（四）通胀水平。
第五章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条 本制度由董事会制定，经公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4136662e-ddaf-41a8-a6cc-0338d3f7203a.PDF
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2025-04-23 18:09│中仑新材（301565）：2024年度独立董事述职报告（杨之曙）
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中仑新材（301565）：2024年度独立董事述职报告（杨之曙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e0fa6a4c-ba63-435f-a953-d4a6ced4abc0.PDF
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2025-04-23 18:09│中仑新材（301565）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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中仑新材（301565）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/51c21f70-bf0d-4645-ad12-3ff0211fc3db.PDF
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2025-04-23 18:09│中仑新材（301565）：2024年度独立董事述职报告（郭宝华）
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中仑新材（301565）：2024年度独立董事述职报告（郭宝华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fe481f1d-a4e9-4266-91db-2442a6fa1bab.PDF
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2025-04-23 18:09│中仑新材（301565）：2024年度独立董事述职报告（沈维涛）
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中仑新材（301565）：2024年度独立董事述职报告（沈维涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5c0c2881-ba72-4425-9a2f-717eaab8eb65.PDF
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2025-04-23 18:09│中仑新材（301565）：防范控股股东、实际控制人及其关联方资金及资源占用制度
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中仑新材（301565）：防范控股股东、实际控制人及其关联方资金及资源占用制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/73ca3ffa-4e88-4121-bf70-a6f411c03d5b.PDF
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2025-04-23 18:07│中仑新材（301565）：关于2024年度利润分配预案的公告
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中仑新材（301565）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/930c26c2-87de-4ba0-83c0-bec072da6946.PDF
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2025-04-23 18:07│中仑新材（301565）：2024年度监事会工作报告
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中仑新材（301565）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c832fc08-5d2c-458d-a5bd-dbadedf8fafa.PDF
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2025-04-23 18:07│中仑新材（301565）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届监事
会第八次会议及第二届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司 2025年度审计机构，聘期一年，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院
国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
容诚所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2024年度审计服务的工作
中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果
，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司同意继续聘请容诚所为公司 2025年度审计机构
。
二、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普
通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大
街 22号 1幢 10层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2024年 12 月 31日，容诚所共有合伙人 212人，共有注册会计师 1552人，其中 781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入 149,856.80
万元。
容诚所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于
计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制
造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境
和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282
家。
4.投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(202
1)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就2011 年 3 月
17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所
收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0次、监督管理措施 14次、自律监管
措施 6次、纪律处分 2次、自律处分
1次。
63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3次（同一个项目）、监督管
理措施 21次、自律监管措施 5次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：许瑞生,2003 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚所执业，2021 年开
始为公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郑伟平,2013 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚所执业，
2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：颜鸿滨,2022 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚所执业，
2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：陈凯,2005 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚所执业，近
三年签署和复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人许瑞生、签字注册会计师郑伟平和颜鸿滨、项目质量控制复核人陈凯近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024 年度审计费用总额为 120 万，其中财务报告审计费用 95万
元，内部控制审计费用 25万。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025年度的具体审计要求和审计范围与容诚所协商确定审计费用。
三、拟聘请会计师事务所履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
董事会审计委员会通过对容诚所提供的资料进行审核并进行研究，认为容诚所及拟签字注册会计师能够达到公司对于审计机构及审计
人员应具有独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求且签字注册会计师及其他项目成员近三年未受到任何刑事处罚、行
政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分，审计费用与公司规模及审计工作量相比较为公允合理，因此同意继续聘请容诚所
为公司 2025年度审计机构。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。基于公司董
事会审计委员会对 2024 年度审计机构容诚所履职情况的监督评估结果，经审议，董事会同意继续聘请容诚所为公司 2025年度审计
机构，聘期一年，提请股东大会审议并授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2025年度审计费用。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。经审议，监事
会同意继续聘请容诚所为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本次《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，自公司 2024 年度股东大会审议通过之日
起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第二次会议决议；
4、容诚所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ce1318fa-ce33-4a5d-a2c0-59c77e4349d1.PDF
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2025-04-23 18:07│中仑新材（301565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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中仑新材（301565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b361ac86-70d8-4481-98f1-58c8bac6849e.PDF
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2025-04-23 18:07│中仑新材（301565）：2024年度内部控制评价报告
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中仑新材（301565）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/820be85e-f92e-49be-b010-ca829bb3d94d.PDF
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2025-04-23 18:07│中仑新材（301565）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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中仑新材（301565）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e5d7a8ad-d11c-47f1-ba26-e16787d039fb.PDF
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2025-04-23 18:07│中仑新材（301565）：关于制定和修订公司治理制度的公告
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中仑新材（301565）：关于制定和修订公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 18:07│中仑新材（301565）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告
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中仑新材（301565）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/546ebe22-2da4-4f8a-8567-f0c0837a011a.PDF
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2025-04-23 18:07│中仑新材（301565）：2025年度开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
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中仑新材（301565）：2025年度开展远期外汇交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c67613b6-3869-4201-8edc-31124df7e0df.PDF
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2025-04-23 18:07│中仑新材（301565）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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中仑新材（301565）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5f50e64d-3a5a-43a8-ab91-20b5a1f3cb79.PDF
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2025-04-23 18:07│中仑新材（301565）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中仑新材（301565）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/050e1b0f-f57c-445c-9f73-03c516a62026.PDF
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2025-04-23 18:07│中仑新材（301565）：关于董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告
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中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结
合公司生产经营等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、监事以及高级管理人员薪酬及津贴方案（以下简称“薪酬方案”
或“方案”）。现将具体情况公告如下：
一、方案适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、方案适用期限
董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，若公司股东大会审议通过新的薪酬方案，则本次薪酬方案自动失效。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，若公司董事会审议通过新的薪酬方案，则本次薪酬方案自动失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩
、个人绩效考核目标完成情况领取薪酬，并根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放；未在公司担任其他职务的非独立董事不在公
司领取薪酬。
2、独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币 10万元/年（税前）。独立董事为履行职务而发生的费用等按公司规定实报实销
。
（二）监事薪酬方案
在公司担任职务的监事，按照其在公司担任的具体职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效考核目标完成情况
领取薪酬，并根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放；未在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效考核目标完成情况领
取薪酬，并根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放。
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