公司公告☆ ◇301566 达利凯普 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-11 16:54 │达利凯普（301566）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-03-10 18:52 │达利凯普（301566）：第二届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-03-10 18:52 │达利凯普（301566）：关于解聘总经理暨新聘总经理的公告 │
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│2025-03-05 18:20 │达利凯普（301566）：关于完成补选非独立董事的公告 │
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│2025-03-05 18:20 │达利凯普（301566）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-05 18:18 │达利凯普（301566）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-17 19:49 │达利凯普（301566）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-17 19:47 │达利凯普（301566）：关于免去相关董事职务及补选非独立董事的公告 │
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│2025-02-17 19:46 │达利凯普（301566）：第二届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-11 19:30 │达利凯普（301566）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告 │
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2025-03-11 16:54│达利凯普（301566）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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一、本次变更的基本情况
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2025 年 3月 9日召开，审议通过《关于聘任总经
理的议案》。同意聘任王大玮先生担任公司总经理，并依据《公司章程》的有关规定担任公司法定代表人。董事会同意授权公司指定
人员办理该事项涉及的工商登记变更等具体事宜。
公司于近日完成上述工商变更登记，取得了大连保税区市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：
二、营业执照基本信息
统一社会信用代码：91210213570857276L
名称：大连达利凯普科技股份公司
类型：股份有限公司
住所：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21号
法定代表人：王大玮
注册资本：人民币肆亿零壹万元整
成立日期：2011 年 03月 17日
经营范围：电子产品研发、生产、销售及售后服务，国内一般贸易，货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除
外，法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营)***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、备查文件
《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/75584d00-4bed-41c5-9e7b-83f14ebf70bd.PDF
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2025-03-10 18:52│达利凯普（301566）：第二届董事会第九次会议决议公告
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达利凯普（301566）：第二届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/13487e65-e2f4-4e5e-be93-c8d57da2f86c.PDF
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2025-03-10 18:52│达利凯普（301566）：关于解聘总经理暨新聘总经理的公告
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达利凯普（301566）：关于解聘总经理暨新聘总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/a11f6c75-6d04-4556-9885-5ec93d25d6ed.PDF
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2025-03-05 18:20│达利凯普（301566）：关于完成补选非独立董事的公告
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达利凯普（301566）：关于完成补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/2f1adea2-fc20-4265-909f-5fea079f57c9.PDF
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2025-03-05 18:20│达利凯普（301566）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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达利凯普（301566）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/de6eeb3f-c220-4817-a570-f934be44ffd4.PDF
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2025-03-05 18:18│达利凯普（301566）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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达利凯普（301566）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/1da3d3a7-d993-4f6d-9866-ffc75afad3e8.PDF
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2025-02-17 19:49│达利凯普（301566）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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达利凯普（301566）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/1c4dd923-8794-4b9b-9df7-f81cdf4a7fda.PDF
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2025-02-17 19:47│达利凯普（301566）：关于免去相关董事职务及补选非独立董事的公告
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2025 年 2月 16日审议通过《关于免去相关董事
职务的议案》《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意提请股东大会免去刘溪笔女士第二届董事会董事职务及补选赵丰先生为第
二届董事会非独立董事，上述议案尚需提交股东大会审议。现将免去相关董事职务及补选非独立董事的相关情况公告如下：
一、免去相关董事职务情况
公司控股股东宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司（以下简称“丰年致鑫”）因后续战略规划考虑提请免去刘溪笔女士
董事职务，刘溪笔女士免去董事职务之日起，同时不再担任董事会战略委员会主任委员及委员职务、薪酬与考核委员会委员职务、提
名委员会委员职务。
截至本公告日，刘溪笔女士直接持有本公司股份 14,343,864股（持股比例3.59%），后续刘溪笔女士将严格按照《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进行管
理，刘溪笔女士不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、补选非独立董事情况
为保证上市公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，丰年致鑫提请补选赵丰先生为第二届董事会非独
立董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/e6506538-becb-4e81-9c18-5ca21f033846.PDF
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2025-02-17 19:46│达利凯普（301566）：第二届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2025 年 2月 16日在公司会议室以通讯的方式召
开。本次会议通知已于 2025年 2月 11日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中：刘溪
笔、郭金香、任学梅、陈斯、王卓、吴继伟、曲啸国、温学礼、胡显发以通讯方式出席。会议由董事长刘溪笔女士召集并主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于免去相关董事职务的议案》
公司控股股东宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司（以下简称“丰年致鑫”）因后续战略规划考虑，提请免去刘溪笔女
士董事职务，根据法律、法规及公司章程的规定，董事会同意提请股东大会免去刘溪笔女士董事职务。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于免去相关董事职务及补选非独立董事的公告》。
表决结果：7票同意，1票弃权，1票反对。
董事刘溪笔反对，反对理由后附。独立董事温学礼弃权，弃权理由后附。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》
丰年致鑫因后续战略规划考虑提请免去刘溪笔女士董事职务，为保证上市公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效
率与科学性，丰年致鑫提请补选赵丰先生为非独立董事，根据法律、法规及公司章程的规定，董事会同意提请股东大会补选赵丰先生
为非独立董事。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于免去相关董事职务及补选非独立董事的公告》。
表决结果：7票同意，1票弃权，1票反对。
董事刘溪笔反对，反对理由后附。独立董事温学礼弃权，弃权理由后附。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 3月 5日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意，1票弃权，1票反对。
董事刘溪笔反对，反对理由后附。独立董事温学礼弃权，弃权理由后附。
三、 备查文件
第二届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/c86b420d-12fd-48ed-b9a1-c39ad9826996.PDF
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2025-02-11 19:30│达利凯普（301566）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告
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达利凯普（301566）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/165af2a8-b319-4055-af97-abaf25fe280f.PDF
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2025-01-09 21:08│达利凯普（301566）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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达利凯普（301566）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/3a374f7a-14e1-4b1f-a970-93a2c17c108c.PDF
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2024-12-26 19:38│达利凯普（301566）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见
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达利凯普（301566）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/455717e9-3d17-4df2-83cc-d1d0044b2315.PDF
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2024-12-26 19:38│达利凯普（301566）：关于首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告
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达利凯普（301566）：关于首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/d071a4ad-a54e-4939-a8b7-1eb93c62b0cc.PDF
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2024-12-26 19:38│达利凯普（301566）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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达利凯普（301566）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/baaf1f82-e979-4da0-a06e-5bfa1e8a8958.PDF
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2024-11-25 18:12│达利凯普（301566）：关于收到专利无效宣告请求受理通知书的公告
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一、基本情况
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”“专利权人”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局（以下简称“国家知
识产权局”）出具的《无效宣告请求受理通知书》，无效宣告请求人北京元瓷聚光科技有限公司对公司 11 项专利向国家知识产权局
提出无效宣告请求，国家知识产权局准予受理。所涉专利情况如下：
序号 申请号或专利号 名称 案件编号
1 200910046268.8 介电可调微波陶瓷介质材料及其制备方法 4W119116
2 201210082589.5 多层片式瓷介电容器 4W119102
3 201210290664.7 一种与高熔点钎料配套使用的助焊剂及其配制方法 4W119110
4 201210297252.6 一种 MgTiO3基介质陶瓷及其制备方法 4W119119
5 201510081003.7 一种 WXTiO2+3X/SiO2气凝胶复合光催化剂及制备方法 4W119117
6 201910481289.6 一种单层电容器陶瓷基片的制备方法 4W119115
7 201910481297.0 单层电容器用无氰镀金设备 4W119123
8 201910538049.5 单层电容器镀金用挂具 4W119120
9 202011325285.8 多层片式瓷介电容器 4W119101
10 202010972975.6 一种提高单层电容器键合强度的制造工艺 4W119122
11 202211126861.5 一种近零温度系数的低温共烧材料及其制备方法 4W119121
二、本事项对公司的影响
国家知识产权局受理无效宣告申请后，还需经过指定期限由无效宣告请求人及专利权人陈述意见等法定程序，才最终对无效宣告
请求做出决定。即对公司专利所涉及的无效宣告请求目前尚处于受理阶段，本事项最终审理结果具有不确定性。
如上述专利被宣告无效，该专利的技术方案将成为公众均可实施的技术，该技术依然可以为公司所使用，预计不会对公司相关产
品的生产、销售产生重大不利影响，也不会对公司当期及未来的损益产生重大不利影响。
公司正在就此次国家知识产权局受理公司相关专利无效宣告申请事宜积极开展相关工作。根据相关法律法规积极跟进本事项，并
及时披露相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
国家知识产权局出具的《无效宣告请求受理通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/356fce50-fefc-4e87-bfcc-1d6bafe0c7c2.PDF
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2024-10-24 00:00│达利凯普（301566）：2024年三季度报告
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达利凯普（301566）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/32add658-d1b5-4d13-b3bd-59a6401fe73c.PDF
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2024-10-24 00:00│达利凯普（301566）：第二届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2024 年 10月 23 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议通知已于 2024年 10月 14日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人
，其中：郭金香、任学梅、陈斯、王卓、曲啸国、温学礼、胡显发以通讯方式出席。会议由董事长刘溪笔女士召集并主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》等相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、 备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/e8c0607d-ae72-4422-b604-31000bbdab60.PDF
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2024-10-24 00:00│达利凯普（301566）：第二届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2024 年 10月 23 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议通知已于 2024年 10月 14日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人
，其中：张鹏以通讯方式出席。会议由监事会主席陈秀丹女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》等相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第二届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/d000ce56-7a77-468d-872d-10d9fd8629a2.PDF
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2024-08-28 00:00│达利凯普（301566）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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达利凯普（301566）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/2a8aedff-f5d1-4076-9585-929e8fb18712.PDF
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2024-08-28 00:00│达利凯普（301566）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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达利凯普（301566）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/123f0ce6-a750-4a81-a3e9-a578e3c2e30e.PDF
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2024-08-28 00:00│达利凯普（301566）：2024年半年度报告摘要
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达利凯普（301566）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/fef9a0b4-c3c0-4e40-9dcf-3afec89b65f7.PDF
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2024-08-28 00:00│达利凯普（301566）：2024年半年度报告
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达利凯普（301566）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/1c35b662-dc53-4704-a3f1-a58daf7eee3e.PDF
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2024-08-28 00:00│达利凯普（301566）：华泰联合证券有限责任公司关于达利凯普2024年半年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：达利凯普
保荐代表人姓名：袁琳翕 联系电话：0755-82492010
保荐代表人姓名：张冠峰 联系电话：010-56839376
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
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