公司公告☆ ◇301566 达利凯普 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:16 │达利凯普（301566）：高级管理人员减持时间届满暨减持股份结果公告 │
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│2026-07-13 18:18 │达利凯普（301566）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的│
│ │审核意见及公示情况说明 │
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│2026-07-07 18:14 │达利凯普（301566）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-07 18:12 │达利凯普（301566）：独立董事候选人声明与承诺（王俊） │
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│2026-07-07 18:12 │达利凯普（301566）：独立董事提名人声明与承诺（黄森） │
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│2026-07-07 18:12 │达利凯普（301566）：独立董事候选人声明与承诺（黄森） │
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│2026-07-07 18:12 │达利凯普（301566）：独立董事提名人声明与承诺（曲啸国） │
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│2026-07-07 18:12 │达利凯普（301566）：独立董事提名人声明与承诺（王俊） │
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│2026-07-07 18:12 │达利凯普（301566）：独立董事候选人声明与承诺（曲啸国） │
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│2026-07-07 18:12 │达利凯普（301566）：关于调整公司组织架构的公告 │
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2026-07-14 18:16│达利凯普（301566）：高级管理人员减持时间届满暨减持股份结果公告
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本公司副总经理戚永义保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）于
2026 年 3月 22 日披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-006），戚永义计划自上述公告发布之日
起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,244,500 股，占公司总股本的 0.31%。
公司于 2026 年 7月 14 日收到副总经理戚永义《关于高级管理人员减持时间届满暨减持股份结果的告知函》，现将相关情况公
告如下：
一、股东减持情况
（一）减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前取得的股份
（二）本次减持具体情况：
股东名 减持方 减持日期 减持价格区 减持均价 减持股数（万 减持比
称 式 间（元） （元） 股） 例
戚永义 集中竞 2026 年 4月 28.00-41.50 36.20 45.0000 0.11%
价 14 日至 2026
年 7 月 13 日
合计 45.0000 0.11%
（三）本次权益变动前后股东持股情况：
股东 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
减持前持股数 占公司总股 减持后持股数 占公司总股本
量（万股） 本比例 量（万股） 比例
戚永义 合计持有股份 497.8172 1.24% 452.8172 1.13%
其中：无限售 124.4543 0.31% 79.4543 0.20%
条件股份
有限售条件股 373.3629 0.93% 373.3629 0.93%
份
注：本公告中总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他说明
（一）本次减持主体戚永义不属于公司第一大股东、控股股东及实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司第一大股东、控股
股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（二）本次减持事项严格遵守了《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规定的要求。
（三）戚永义本次实际减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违规减持行为。
（四）截至本公告披露日，戚永义本次减持计划时间已届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
三、备查文件
戚永义出具的《关于高级管理人员减持时间届满暨减持股份结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/af8fb18f-2d7c-4df2-9bde-d0dbbaecc13e.PDF
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2026-07-13 18:18│达利凯普（301566）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核
│意见及公示情况说明
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 29 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<
大连达利凯普科技股份公司2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<大连达利凯普科技股份公司 2026 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）和《大连达利凯普科技股份公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，将公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象进行了审核，相关公示情况及
审核意见说明如下：
一、公示情况及审核方式
1、公司对首次授予拟激励对象的公示情况
公司于 2026 年 6月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《大连达利凯普科技股份公司 2026 年限制性股
票激励计划（草案）》《大连达利凯普科技股份公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司于 2026 年 7月 1日至 2026 年 7月 10 日通过公司内部张贴公告的方式对本激励计划首次授予拟激励对象的姓名及职务予
以内部公示，公示时间共计10 天，公司员工可以在公示期间向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满，公司董事会
薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划首次授予拟激励对象提出的异议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予拟激励对象的审核方式
公司董事会薪酬与考核委员会审核了本激励计划首次授予拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动
合同或聘用合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、董事会薪酬与考核委员会审核意见
根据《管理办法》《自律监管指南》的相关规定，结合公司对本激励计划首次授予拟激励对象的名单及职务的公示情况及董事会
薪酬与考核委员会审核结果，董事会薪酬与考核委员会发表审核意见如下：
1、列入本激励计划的首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》规定的任职资格。
2、拟激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下述任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、首次授予拟激励对象为公司实施本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、其他董事会认为需要激励的
人员，激励对象中不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、首次授予拟激励对象不存在被禁止参与本激励计划的其他情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条
件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/494c63fd-9351-4318-af8f-35d7d62fb1d3.PDF
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2026-07-07 18:14│达利凯普（301566）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定，于 2026 年 7月 24 日召开公司 2026 年第
一次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 累积投票提案 应选人数（5）人
董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举赵丰先生为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事候选人》
1.02 《选举王大玮先生为第三届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人》
1.03 《选举颜莹女士为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事候选人》
1.04 《选举王卓先生为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事候选人》
1.05 《选举李师慧女士为第三届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举曲啸国先生为第三届董事会独立董 累积投票提案 √
事候选人》
2.02 《选举黄森女士为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
候选人》
2.03 《选举王俊先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
候选人》
3.00 《关于<大连达利凯普科技股份公司 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
4.00 《关于<大连达利凯普科技股份公司 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
2、上述提案分别经第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容请详见公司在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决进行单独计票并及时公开披露。4、提案 1、提案 2以累积投票、等额选举方式选举董事，应选非独立董事 5人、应选独立
董事 3人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
5、提案 3、提案 4、提案 5为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6、拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对本次会议审议的议案回避表决，且
不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（见附件二）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“2026 年第一次临时股东会”字样）；公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 7 月 23 日（星期四：9：00-12：00，13：00-16：00）。逾期不予办理。
3、登记地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室。
4、会议联系方式：
联系人：才纯库
联系电话：0411-87927508
传真：0411-88179007
电子邮箱：ir@dalicap.com.cn
联系地址：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号
邮政编码：116630
5、会议费用：本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/582a6907-d7fb-46fe-9dcf-0b4d0b977dc3.PDF
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2026-07-07 18:12│达利凯普（301566）：独立董事候选人声明与承诺（王俊）
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达利凯普（301566）：独立董事候选人声明与承诺（王俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d9e98180-ce9c-4a00-80f3-4722ece9adce.PDF
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2026-07-07 18:12│达利凯普（301566）：独立董事提名人声明与承诺（黄森）
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达利凯普（301566）：独立董事提名人声明与承诺（黄森）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/4516cecd-b66d-4cb4-9c34-17f5771f23f7.PDF
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2026-07-07 18:12│达利凯普（301566）：独立董事候选人声明与承诺（黄森）
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达利凯普（301566）：独立董事候选人声明与承诺（黄森）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/bca5a047-46c4-41c9-96a2-598a65bf0eda.PDF
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2026-07-07 18:12│达利凯普（301566）：独立董事提名人声明与承诺（曲啸国）
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达利凯普（301566）：独立董事提名人声明与承诺（曲啸国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/e9470402-db03-404a-89d8-077e77263b3b.PDF
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2026-07-07 18:12│达利凯普（301566）：独立董事提名人声明与承诺（王俊）
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达利凯普（301566）：独立董事提名人声明与承诺（王俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/e99b7b04-29a7-4bc4-bff5-37bab5d85d3b.PDF
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2026-07-07 18:12│达利凯普（301566）：独立董事候选人声明与承诺（曲啸国）
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达利凯普（301566）：独立董事候选人声明与承诺（曲啸国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/52bcf3ee-1963-45e9-8e14-40a7c66ae6c7.PDF
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2026-07-07 18:12│达利凯普（301566）：关于调整公司组织架构的公告
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 7日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整
公司组织架构的议案》。为了公司战略拆解和落地推动，优化运营流程，搭建精益管理体系，推广改善精益文化，赋能人才培养，助
力企业精益化、标准化、高效化长远发展，公司根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，决定增设精益办公室，并授权公司管
理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生
产经营活动产生重大影响，调整后的组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/aed7a9ea-f158-4b9c-9df2-12098b9bd28a.PDF
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2026-07-07 18:12│达利凯普（301566）：关于董事会换届选举的公告
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会
换届选举工作。现将相关情况公告如下：
公司于 2026 年 7月 7日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非
独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交股东会审议，
并采用累积投票制进行投票选举。
公司董事会提名赵丰先生、王大玮先生、颜莹女士、王卓先生、李师慧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述候选人
简历详见附件）；公司董事会提名曲啸国先生、黄森女士、王俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件
）。公司独立董事候选人曲啸国先生、黄森女士、王俊先生已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
上述董事候选人经公司股东会选举成为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事吴继伟先生共同组成公司第三
届董事会。第三届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司
董事的情形。
为保证公司正常运作，第二届董事会全体董事将在第三届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律法规及《公司章程》
的要求认真履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/3b5bb5f6-d61c-4df4-acd6-379ec96d650e.PDF
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2026-07-07 18:11│达利凯普（301566）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026 年 7月 7日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 6月 26 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，
其中：颜莹、王卓、温学礼以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先生召集并主持。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提
名赵丰先生、王大玮先生、颜莹女士、王卓先生、李师慧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会董事任期三
年，自股东会审议通过之日起生效。
1、提名赵丰先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、提名王大玮先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、提名颜莹女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4、提名王卓先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5、提名李师慧女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提
名曲啸国先生、黄森女士、王俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日
起生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。
1、提名曲啸国先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、提名黄森女士为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、提名王俊先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为了公司战略拆解和落地推动，优化运营流程，搭建精益管理体系，推广改善精益文化，赋能人才培养，助力企业精益化、标准
化、高效化长远发展。同意对公司现有组织架构及相关部门职能进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实
施及进一步细化等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 7月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、 备查文件
（一）第二届董事会第十九次会议决议；
（二）第二届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/951d2fa6-163f-4aab-b0a1-ded0655e2412.PDF
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2026-06-30 16:06│达利凯普（301566）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”或“达利凯普”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约
束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司
和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前
提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《达利凯普 2026 年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特
制定本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的激励对象包括在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级
管理人员、其他董事会认为需要激励的人员，不包括达利凯普独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必
须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力行政部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实
性和可靠性负责，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2026年-2027年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属
条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以公司 2025年营业收入为基数，公司 2026年营业收入增长率不低于 22%。
第二个归属期 以公司 2025年营业收入为基数，公司 2027年营业收入增长率不低于 60%。
注：1、上述“营业收入”以经会计师事务所审计的公司合并报表为准；
2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有
激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”四个
等级，对应的个人层面归属比例如下所示：
考核等级 A B C D
个人层面归属比例 100% 50% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面归属
比例。
激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能归属的限制性股票，由公司作废失效。
第六条 考核期间与次数
本激励计划限制性股票的考核年度为 2026年-2027年两个会计年度。公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一次
。
第七条 考核程序
公司人力行政部、财务部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报
告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直属领导在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后的 5个工作日内与所在部门沟通。如无法沟通解决，被考核
对象可向人力行政部沟通，如仍有异议，可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力行政部、财务部等相关部门应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、绩效考核记录保存期 5 年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。若
本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6fcf389c-829a-4c21-944c-a7fa7fd303f8.PDF
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2026-06-30 16:06│达利凯普（301566）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实行股权激励计划的主体资格。
2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。本次激励对象的范围符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司
本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。董事会薪酬与
考核委员会将于股东会审议股权激励计划前5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件
的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、归属条件等事项）未违反有关法律
法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、公司不存在为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司
利益的情形。
5、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定对相关
议案回避表决，由非关联董事审议表决。
6、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实行本激励计划。
大连达利凯普科技股份公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d8ed3d3d-6193-40c0-8ca2-6dea1df55164.PDF
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2026-06-30 16:06│达利凯普（301566）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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达利凯普（301566）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ef9cc8c6-6c9e-4067-8bb7-caa14f227dd2.PDF
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2026-06-30 16:06│达利凯普（301566）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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达利凯普（301566）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6947260d-51f5-4a51-a840-18eaff37d4fb.PDF
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2026-06-30 16:06│达利凯普（301566）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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达利凯普（301566）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/51dfac52-830a-4708-9234-950b016b733d.PDF
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2026-06-30 16:06│达利凯普（301566）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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达利凯普（301566）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9fc0e525-e7d9-40a6-a590-23324a74692a.PDF
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2026-06-30 16:06│达利凯普（301566）：2026年限制性股票激励计划自查表
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达利凯普（301566）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/59465f20-4a17-43dc-8fe0-8f5f1765eed1.PDF
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2026-06-30 16:06│达利凯普（301566）：2026年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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达利凯普（301566）：2026年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/69ec0d64-268c-4aac-98d8-d4b6ab02b7a3.PDF
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2026-06-03 21:08│达利凯普（301566）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司董事兼总工程师吴继伟持有大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）15,468,919 股（占公司总股本的 3.87%），
计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 1,500,000 股，即不超过公司总股本
的 0.37%。
公司于近日收到董事兼总工程师吴继伟出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
序号 股东名称 持股总数（股） 占公司总股本比例（%） 备注
1 吴继伟 15,468,919 3.87 董事兼总工程师
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、拟减持原因：股东自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前取得的股份。
3、拟减持数量及比例：
序号 股东名称 计划减持数量 计划减持比例
1 吴继伟 不超过 1,500,000 股 不超过公司总股本的 0.37%
若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持数量将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、拟减持时间区间：在预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026 年 6月 26 日至 2026 年 9月 25 日，在此期
间内，如存在法律法规、规范性文件规定不得减持的时间，将不减持）。
6、拟减持价格区间：视市场情况确定，董事兼总工程师吴继伟减持价格不低于公司首次公开发行股票并在创业板上市时的发行
价，期间公司如发生除权除息事项，减持价格将相应进行调整。
（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
（三）相关股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持数量
、减持价格的不确定性。
（二）上述股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发
生变更。
（三）本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东，严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法
律法规的规定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
股东关于股份减持计划告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/d2c1a453-fdd4-46da-8d2b-ceec8aea8ed6.PDF
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2026-05-25 16:44│达利凯普（301566）：2025年年度权益分派实施公告
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度利润分配预案已获 2026 年 5月 21 日召开的 2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2025年度利润分配预案如下：以截至2025年12月31日公司总股本40,001万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3
元人民币（含税），合计派发现金红利 1,200.03 万元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
至以后年度。
若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0600
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.030000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、相关参数调整
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出承诺：在锁定期届满后两年内减持通过直接和间接方式
持有的公司股份的，减持价格不低于发行价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易
所相关规定的方式。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。本
次权益分派后，上述承诺的最低减持价格调整为 8.72 元/股。
七、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号
咨询联系人：才纯库
咨询电话：0411-87927508
传真电话：0411-88179007
八、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第二届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/6351b164-8598-48ed-ae04-b1bc31418cdb.PDF
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2026-05-21 18:48│达利凯普（301566）：2025年年度股东会的法律意见书
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达利凯普（301566）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5c77510a-5b39-4257-8e40-70916ecf220a.PDF
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2026-05-21 18:48│达利凯普（301566）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 21 日 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9：15-9
：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9：15-15：00。
2、会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵丰先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定
。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 208,345,362 股，占公司有表决权股份总数的 52.0850%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 27,975,245 股，占公司有表决权股份总数的 6.9936%。通过网络投票的股东 115
人，代表股份 180,370,117 股，占公司有表决权股份总数的 45.0914%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 117 人，代表股份 27,301,854 股，占公司有表决权股份总数的 6.8253%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 7,628,154 股，占公司有表决权股份总数的1.9070%。通过网络投票的中小股东
114人，代表股份19,673,700股，占公司有表决权股份总数的 4.9183%。
8、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司＜2025 年年度报告＞全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 208,262,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9603%；反对81,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0392%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
中小股东总表决情况：同意 27,219,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6971%；反对 81,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2992%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0037%。
2、审议通过《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 208,262,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9603%；反对81,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0392%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
中小股东总表决情况：同意 27,219,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6971%；反对 81,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2992%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0037%。
3、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》
该议案关联股东：控股股东宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司持有公司 160,696,417 股,董事、总工程师吴继伟先生
持有公司 15,468,919 股,需回避表决。
总表决情况：同意 32,034,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5466%；反对144,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4503%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%
。
中小股东总表决情况：同意 27,155,954 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4656%；反对 144,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5307%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0037%。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
总表决情况：同意 207,985,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8271%；反对359,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1725%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
中小股东总表决情况：同意 26,941,554 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6803%；反对 359,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3160%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0037%。
5、审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 208,262,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9603%；反对81,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0392%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
中小股东总表决情况：同意 27,219,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6971%；反对 81,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2992%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0037%。
6、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》
总表决情况：同意 208,116,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8903%；反对227,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1092%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
中小股东总表决情况：同意 27,073,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1627%；反对 227,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8336%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0037%。
7、审议通过《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》
该议案关联股东：控股股东宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司持有公司 160,696,417 股,董事、总工程师吴继伟先生
持有公司 15,468,919 股,副总经理戚永义先生持有公司 4,878,172 股,需回避表决。
总表决情况：同意 27,134,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3876%；反对166,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6087%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%
。
中小股东总表决情况：同意 27,134,654 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3876%；反对 166,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6087%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0037%。
8、审议通过《制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 208,186,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9239%；反对144,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0695%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066
%。
中小股东总表决情况：同意 27,143,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4191%；反对 144,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5307%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0502%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
律师姓名：何诗博、陈汉
结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法
有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2025 年度股东会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所关于大连达利凯普科技股份公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/56336c9a-9728-4033-b574-a98710c22287.PDF
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2026-04-29 20:31│达利凯普（301566）：华泰联合证券有限责任公司关于达利凯普2025年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为大连达利凯普科技股份公司（以下简称“达利凯
普”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法规和规则的相关规定以及达利凯普的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对达利凯普的董事、高级管理人员、中层以上管
理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委
员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
一、培训的主要内容
2026 年 4月 24 日，培训小组根据通过采取现场授课的方式对公司董事、高级管理人员等管理人员及上市公司控股股东和实际
控制人等相关人员培训，对未能现场参与培训的人员采取电子邮件发送培训资料、远程视频接入等方式进行培训。本次培训重点介绍
了募集资金的规范使用与典型违规案例的相关内容。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司董事、
高级管理人员等管理人员及上市公司控股股东和实际控制人在公司规范运作及信息披露等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券达利凯普持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行
了系统、细致的培训工作。培训人员主要包括保荐代表人袁琳翕和张冠峰。
三、培训成果
通过此次培训授课，达利凯普董事、高级管理人员等管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为
上市公司管理人员在公司规范运作及信息披露等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升达利凯普的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/08667a94-26b9-4228-b9d4-f07c224ae1dc.PDF
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2026-04-29 20:31│达利凯普（301566）：华泰联合证券有限责任公司关于达利凯普2025年现场检查报告
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达利凯普（301566）：华泰联合证券有限责任公司关于达利凯普2025年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef2cb938-1350-4946-9bfe-3b89544208ec.PDF
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2026-04-29 20:31│达利凯普（301566）：华泰联合证券有限责任公司关于达利凯普2025年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：达利凯普
保荐代表人姓名：袁琳翕 联系电话：0755-82492010
保荐代表人姓名：张冠峰 联系电话：010-56839376
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 按月查询
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 1
（3）列席公司监事会次数 1
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 2（含募集资金现场检查）
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
项目 工作内容
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026 年 4 月 24 日
（3）培训的主要内容 募集资金规范使用与典型违规案例的相关内
容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服 无 不适用
务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1．本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿 是 不适用
锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减
持意向等承诺
2．稳定股价的措施和承诺 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
3．关于欺诈发行上市的股份购回购和股份买回 是 不适用
承诺
4．填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
5．关于利润分配政策的承诺 是 不适用
6．依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
7．相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措 是 不适用
施
8．关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
9．发行人关于股东信息披露专项承诺 是 不适用
10．关于减少和规范关联交易承诺 是 不适用
11．关于公司社保、住房公积金事项的承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
保荐人核查了公司重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重
大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 不适用
2. 报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监
荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 会和深圳证券交易所采取监管措施；报告
整改情况 期内达利凯普不存在被中国证监会和深圳
证券交易所采取监管措施的情形。
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/68adc27b-aca1-40f3-b2c9-5e51c466e410.PDF
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2026-04-26 16:01│达利凯普（301566）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕6291 号
大连达利凯普科技股份公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大连达利凯普科技股份公司（以下简称达利
凯普公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是达利凯普公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，达利凯普公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陆俊洁
中国·杭州 中国注册会计师：曾小强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f621279f-36c0-468e-9f7a-eaa75d3e497c.PDF
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2026-04-26 16:01│达利凯普（301566）：2025年年度审计报告
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达利凯普（301566）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/46ab9d77-41e4-4c18-a75d-65b66f6a903a.PDF
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2026-04-26 16:01│达利凯普（301566）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为大连达利凯普科技股份公司（以下简称“达利凯普
”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对
达利凯普 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况
公司于 2025年 4月 17 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于拟开展外汇套期保
值业务的议案》。为有效规避外汇市场的风险，同意在银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的的套期保值业务，包括但不
限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。业务总额不超过人民币 3,000 万元（或等值外币）。
二、2025 年度公司外汇套期保值业务投资情况
单位：万元
衍生品投资类 初始 期初 本期公 计入权益的 报告期 报告期 期末金 期末投资金
型 投资 金额 允价值 累计公允价 内购入 内售出 额 额占公司报
金额 变动损 值变动 金额 金额 告期末净资
益 产比例
外币掉期合约 0.00 28.77 0.55 0.00 0.00 29.32 0.00 0.00%
外币期权合约 0.00 -32.51 3.26 0.00 0.00 -29.25 0.00 0.00%
合计 0.00 -3.74 3.81 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00%
注：公司于 2024 年 9 月 26 日与兴业银行大连分行签订编号为 SWA2409266166893 号《兴业银行对客人民币与外币掉期交易
证实书》，证实书约定：（1）远端交易汇率 6.835200（2）换入货币币种及金额（大写）USD 壹佰万元整（3）换出货币币种及金额
（大写）CNY陆佰捌拾叁万伍仟贰佰元整（4）交割日期 2025 年 9 月 26 日。同时，于 2024 年 9 月 26 日与兴业银行大连分行签
订交易委托参考号为 STU2409266166869 号《兴业银行大连分行代客衍生产品交易委托书》，主要条款内容：（1）交割日 2025 年
9 月 26 日（2）买入币种 CNY（3）卖出币种 USD （4）执行汇率 6.835200（5）如果到期日观察的参考价格小于或等于执行汇率，
买入 CNY 金额为零，卖出 USD 金额为零（6）如果到期日观察的参考价格大于执行汇率，买入 CNY（币种）6,835,200.00（金额）
，卖出 USD（币种）1,000,000.00（金额）。2025 年 1 月 1 日，交易编号为 SWA2409266166893 期初金额为 287,700 元，交易编
号为STU2409266166869 期初金额为-325,131.71 元；2025 年度，交易编号为 SWA2409266166893本期公允价值变动损益金额为 5,50
0 元，交易编号为 STU2409266166869 本期公允价值变动损益金额为 32,645.36 元；交易编号为 SWA2409266166893 报告期内售出
金额为 293,200 元，期末无余额，交易编号为 STU2409266166869 报告期内售出金额为 292,486.35 元，期末无余额。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司开展的外币掉期合约和外币期权合约金额在公司董事会审议的额度范围内。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）交易风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍
存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，可能
造成公司损失。
3、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，可能带来操作风
险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值业务以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不做无实际需求的高风险投机交易。
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、授权制度、内部业务流程、信息保密、风险管理、应
急处理预案等方面进行了明确规定。
3、严格控制外汇套期保值业务的交易规模，确保在董事会授权额度范围内进行交易。
4、公司将审慎审查与相关金融机构签订的合约条款，以防范法律风险。
5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
6、公司内部审计部将对公司开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、保荐人核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合公司章程规定，决策程
序合法、合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eddbb928-72a6-4222-93d0-82cf6fb7180c.PDF
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2026-04-26 15:59│达利凯普（301566）：达利凯普关于召开2025年度股东会的通知
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定，于 2026 年 5月 21 日召开公司 2025 年度
股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告>的议案》
3.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务 非累积投票提案 √
所的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金 非累积投票提案 √
管理及使用自有资金开展委托理财
的议案》
7.00 《关于拟购买董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
责任险的议案》
8.00 《制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、独立董事将在本次股东会上进行述职。
3、提案 3、提案 7全体董事回避表决，故以上提案直接提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。提案 6已经第二届董事会
第十六次会议审议通过；除前述提案外，其余提案内容已经第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容请详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（见附件二）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“2025 年度股东会”字样）；公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 20 日（星期三：9：00-12：00，13：00-16：00）。逾期不予办理。
3、登记地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室。
4、会议联系方式：
联系人：才纯库
联系电话：0411-87927508
传真：0411-88179007
电子邮箱：ir@dalicap.com.cn
联系地址：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号
邮政编码：116630
5、会议费用：本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b14feb42-783e-44d6-b5b3-2de86ca398c3.PDF
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2026-04-26 15:59│达利凯普（301566）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2025 年
年度报告》全文及其摘要。为使投资者更全面地了解公司生产经营等情况，公司决定举行 2025 年度业绩说明会。具体情况如下：
一、说明会时间和方式
召开时间：2026 年 5月 7日（星期四）15:00-17:00
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
董事长赵丰先生、总经理王大玮先生、财务总监李师慧女士、副总经理兼董事会秘书才纯库先生、独立董事曲啸国先生、保荐代
表人袁琳翕先生。
三、投资者参与方式
投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流
的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5月 6
日（星期三）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明
会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7ebaf77c-eb8c-49f4-b1bd-ff4a44787948.PDF
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2026-04-26 15:59│达利凯普（301566）：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第二届董事会第十七次会议审议《关于拟购买董事
、高级管理人员责任险的议案》，并同意提交至公司股东会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、高级管理人员充分履职，公司拟为全体董事、高级管理人员购
买责任险。现将有关事项公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：大连达利凯普科技股份公司
（二）被保险人：全体董事、高级管理人员
（三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
（四）保险费用：不超过人民币 20 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
（五）保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事项
为提高决策效率，公司董事会将提请股东会在上述方案范围内授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但
不限于确定保险公司、确定具体保险金额、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其
他事项），以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前，在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜
。
三、审议程序
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第十七次会议分别审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任
险的议案》，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会、董事会全体成员均回避表决，该议案将直接提
交至公司股东会审议。
四、备查文件
（一）第二届董事会第十七次会议决议；
（二）第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/54c07b75-a128-45fd-9220-700f2729f04a.PDF
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2026-04-26 15:59│达利凯普（301566）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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达利凯普（301566）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3547d5a3-d3a9-4d1c-a30a-8044d72d25b7.PDF
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2026-04-26 15:59│达利凯普（301566）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）相
关制度的要求，公司董事会审计委员会于2025年度本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对2025年度会
计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、年审事务所基本情况
（一）基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和
社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月11日召开第二届董事会审计委员会第五次会议、于2025年4月17日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会
第七次会议、于2025年5月21日召开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，天健对公司2025年度财务报告进行了审计，对公
司2025年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金
存放、管理与使用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、客观、公允地反映了公司经营成果、财务状况
和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健就会计
师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点
、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为
其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
审计委员会通过线上的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对2025年度审计工作的初步预审情况等事项进行沟
通。审计委员会成员听取了天健关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计
发现问题提出建议。
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司<2025年
度财务决算报告>的议案》《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》等议案并同意提交董事会审议。综上所述，公司审计委
员会认为天健在2025年度在对公司的财务状况、经营成果、内部控制的审计以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资
金存放、管理与使用情况核查等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司及董事会审计委员会认为天健在公司年报、内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司20
25年审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
大连达利凯普科技股份公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/10c26f2a-c368-4991-9661-329510bccb39.PDF
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2026-04-26 15:59│达利凯普（301566）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度外汇套期
保值业务投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况
公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于拟开展外汇套期保值业
务的议案》。为有效规避外汇市场的风险，同意在银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的的套期保值业务，包括但不限于
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。业务总额不超过人民币 3,000 万元（或等值外币）。
二、2025 年度公司外汇套期保值业务投资情况
单位：万元
衍生品投资类 初始 期初金 本期公 计入权益的 报告期 报告期 期末金 期末投资金
型 投资 额 允价值 累计公允价 内购入 内售出 额 额占公司报
金额 变动损 值变动 金额 金额 告期末净资
益 产比例
外币掉期合约 0.00 28.77 0.55 0.00 0.00 29.32 0.00 0.00%
外币期权合约 0.00 -32.51 3.26 0.00 0.00 -29.25 0.00 0.00%
合计 0.00 -3.74 3.81 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00%
注：公司于 2024 年 9月 26 日与兴业银行大连分行签订编号为 SWA2409266166893 号《兴业银行对客人民币与外币掉期交易证
实书》，证实书约定：（1）远端交易汇率 6.835200（2）换入货币币种及金额（大写）USD 壹佰万元整（3）换出货币币种及金额（
大写）CNY 陆佰捌拾叁万伍仟贰佰元整（4）交割日期 2025年 9 月 26 日。同时，于 2024 年 9 月 26 日与兴业银行大连分行签订
交易委托参考号为 STU2409266166869号《兴业银行大连分行代客衍生产品交易委托书》，主要条款内容：（1）交割日 2025 年 9
月 26 日（2）买入币种 CNY（3）卖出币种 USD （4）执行汇率 6.835200（5）如果到期日观察的参考价格小于或等于执行汇率，买
入 CNY 金额为零，卖出 USD 金额为零（6）如果到期日观察的参考价格大于执行汇率，买入 CNY（币种）6,835,200.00（金额），
卖出 USD（币种）1,000,000.00（金额）。2025 年 1月 1 日，交易编号为 SWA2409266166893 期初金额为 287,700 元，交易编号
为 STU2409266166869 期初金额为-325,131.71 元；2025 年度，交易编号为 SWA2409266166893 本期公允价值变动损益金额为 5,50
0 元，交易编号为STU2409266166869 本期公允价值变动损益金额为 32,645.36 元；交易编号为 SWA2409266166893 报告期内售出金
额为 293,200 元，期末无余额，交易编号为 STU2409266166869 报告期内售出金额为 292,486.35 元，期末无余额。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司开展的外币掉期合约和外币期权合约金额在公司董事会审议的额度范围内。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）交易风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍
存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，可能
造成公司损失。
3、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，可能带来操作风
险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值业务以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不做无实际需求的高风险投机交易。
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、授权制度、内部业务流程、信息保密、风险管理、应
急处理预案等方面进行了明确规定。
3、严格控制外汇套期保值业务的交易规模，确保在董事会授权额度范围内进行交易。
4、公司将审慎审查与相关金融机构签订的合约条款，以防范法律风险。
5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
6、公司内部审计部将对公司开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号--套期会计》等相关规定及其指南，对开展
的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在财务报告中正确列报。
五、保荐人核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合公司章程规定，决策程
序合法、合规。
六、备查文件
华泰联合证券有限责任公司关于大连达利凯普科技股份公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/56eca88b-ffad-4272-8dd4-c849d09f70ce.PDF
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2026-04-26 15:59│达利凯普（301566）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”“本公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届董事会审计委员会第十一次会议，分别审议通过了《关于拟续聘
2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”“本所”）为公司 2026 年度
财务报告审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，
采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综
合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024 年 3 月 6 日 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
海证券、天健 年度、2019 年度年报审 在 5%的范围内
计机构，因华仪电气涉 与华仪电气承
嫌财务造假，在后续证 担连带责任，天
券虚假陈述诉讼案件中 健已按期履行
被列为共同被告，要求 判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 18 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陆俊洁，2006 年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，
2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 20 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：曾小强，2020 年起成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2025 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 0家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：樊冬，2010 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2025 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 17 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026 年度财务报表审计费 50 万元（含税），财务报告内部控制审计费 15万元（含税），合计收费 65 万元（含税）。审计费
用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）2025 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在
执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 4月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司
2025 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2025 年的审
计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
（二）第二届董事会第十七次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c1e0c748-705f-4895-a738-0351fcdf2122.PDF
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2026-04-26 15:59│达利凯普（301566）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕6293 号
大连达利凯普科技股份公司全体股东：
我们接受委托，审计了大连达利凯普科技股份公司（以下简称达利凯普公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财
务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的达利凯普公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供达利凯普公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为达利凯普公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解达利凯普公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
达利凯普公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对达利凯普公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，达利凯普公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了达利凯普公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陆俊洁
中国·杭州 中国注册会计师：曾小强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cb3fab43-f1d5-45ab-a4c1-00a26a5dfed7.PDF
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2026-04-26 15:59│达利凯普（301566）：2025年度董事会工作报告
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达利凯普（301566）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a722098b-017e-4eb2-83d3-18c44051c4ce.PDF
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2026-04-26 15:59│达利凯普（301566）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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达利凯普（301566）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/996a512b-eb62-47f5-92a1-f2ee04005423.PDF
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2026-04-26 15:59│达利凯普（301566）：2025年度内部控制评价报告
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达利凯普（301566）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bb688bdf-ee55-4c57-acc7-b1c905c4ef3e.PDF
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2026-04-26 15:59│达利凯普（301566）：2025年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事
工作制度》等规章制度的规定，就公司在任独立董事曲啸国先生、温学礼先生、胡显发先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意
见：
经核查独立董事曲啸国先生、温学礼先生、胡显发先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。
大连达利凯普科技股份公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9dd23280-2c4c-47ee-90b8-16685f0532b2.PDF
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2026-04-26 15:59│达利凯普（301566）：华泰联合证券有限责任公司关于达利凯普2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报
│告
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达利凯普（301566）：华泰联合证券有限责任公司关于达利凯普2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/24266744-512d-40bd-a3d2-bf23e691fd82.PDF
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2026-04-26 15:59│达利凯普（301566）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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达利凯普（301566）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/85805b20-4fcc-438b-990e-013a6196b5d3.PDF
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2026-04-26 15:59│达利凯普（301566）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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达利凯普（301566）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e09e7f52-e65b-4871-b0fd-b006c9b05a4a.PDF
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2026-04-26 15:57│达利凯普（301566）：达利凯普关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 40,
001 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派发现金红利 1,200.03 万元人民币（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 24 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交股
东会审议通过。
二、2025 年年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润 160,331,338.34 元，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，按照 2025 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 16,033,1
33.83 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 572,412,184.84 元，母公司报表可分配利润为574,602,279.
37 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以合并报表期末未分配利润为依据。
3、综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：
以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 40,001 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派发现
金红利 1,200.03 万元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
4、公司 2025 年半年度已实施现金分红 1,200.03 万元人民币（含税）。若本次利润分配预案获股东会审议通过，2025 年度，
公司现金分红总额预计为 2,400.06 万元人民币（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 15.08%。2025 年公司未制
定、实施股份回购方案。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、公司相关指标列示如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 24,000,600.00 24,000,600.00 24,000,600.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 159,140,506.64 113,770,960.90 124,831,429.24
的净利润（元）
研发投入（元） 17,845,743.87 22,243,705.03 18,134,113.55
营业收入（元） 362,358,396.78 323,341,273.61 345,718,092.23
合并报表本年度末累 572,412,184.84
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 574,602,279.37
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 □是 ?否
会计年度
最近三个会计年度累 72,001,800.00
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 132,580,965.59
均净利润（元）
最近三个会计年度累 72,001,800.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 58,223,562.45
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 5.65%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、公司上市未满三个会计年度，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
3、本预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
4、本预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，做好内幕信息知情人登记工作，履行保密和严禁内幕交易的告知义务
。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规及公司规章
的相关规定，结合公司当前资金状况，在充分考虑公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利
益，具备合法性、合规性、合理性。
2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等财务报表项目情况：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 占总资 2024 年 12 月 占总资
日 产比例 31 日 产比例
交易性金融资产 539,015,924.42 35.00% 287,700.00 0.02%
衍生金融资产（套期保值工具 0.00 0.00 0.00 0.00
除外）
债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 5,000,000.00 0.32% 5,000,000.00 0.35%
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产（待抵扣增值 0.00 0.00 0.00 0.00
税、预缴税款、合同取得成本
等与经营活动相关的资产除
外）
四、备查文件
（一）第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e8dafdd6-ce39-4e02-b0fd-ac41f0d27462.PDF
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2026-04-26 15:56│达利凯普（301566）：2026年一季度报告
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达利凯普（301566）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eaa26c86-b43f-4599-a55e-a5729bfe2859.PDF
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2026-04-26 15:56│达利凯普（301566）：2025年年度报告
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达利凯普（301566）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d20ff16b-8728-417f-ac39-4b485a87ed65.PDF
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2026-04-26 15:56│达利凯普（301566）：2025年年度报告摘要
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达利凯普（301566）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8ab9dbdb-8ba5-404b-bf61-74a438077901.PDF
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2026-04-26 15:56│达利凯普（301566）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2026 年 4月 24 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 4月 13 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人
，其中：赵丰、颜莹、陈斯、王卓、吴继伟、曲啸国、温学礼、胡显发以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长
赵丰先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》等相关公告
。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》全文之“第八节财务报告”。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。会计师事务所出具了《内部控制审计
报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事曲啸国先生、温学礼先生、胡显发先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
公司独立董事符合相关法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2025 年度不存在影响其独立性的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（八）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》
公司董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务的，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬。未在公司担任除
董事外的其他任何职务的董事，视工作情况而定，进行薪酬发放。公司独立董事津贴为 12 万元（含税）/年；董事在公司及分子公
司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。因公司全体董事回避表决，本议
案直接提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员 2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗
位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本薪酬标准。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。
高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。关联董事吴继伟先生回避表决。
（十）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
同意公司 2025 年度利润分配的预案，本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关
法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。会计师事务所对本事项出具了专项鉴
证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2026 会计年
度的财务及内部控制的审计工作，公司董事会提请股东会授权公司管理层与会计师事务所协商确定 2026 年审计费用并签署相关合同
与文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，公司拟为全体董事、高级管理人员购
买责任保险，其中，赔偿限额为不超过人民币 5,000 万元/年，保费支出为不超过人民币 20 万元/年，保险期限为 12 个月（后续
每年可续保或重新投保）。
公司董事会将提请股东会在上述方案范围内授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公
司、确定具体保险金额、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项），以及在
董高责任险保险合同期满时或之前，在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案与董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬存在利害关系，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。因公司全体董事回避
表决，本议案直接提交股东会审议。
（十四）审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规的相关规定和要求，制定相关制度。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规的相关规定和要求，制定相关制度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十六）审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规的相关规定和要求，修订相关制度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十七）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5月 21 日召开公司 2025 年度股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、 备查文件
（一）第二届董事会第十七次会议决议；
（二）第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
（三）第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
（四）保荐机构出具的核查意见；
（五）会计师事务所出具的报告文件；
（六）深交所要求的其他文件。
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【2.财报链接】
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2026-04-27│达利凯普：2025年年度报告
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2026-04-27│达利凯普：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182692.PDF
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2025-10-30│达利凯普：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762710.PDF
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2025-08-29│达利凯普：2025年半年度报告
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2025-04-18│达利凯普：2024年年度报告
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2025-04-18│达利凯普：2025年一季度报告
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2024-10-24│达利凯普：2024年三季度报告
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2024-08-28│达利凯普：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002598.PDF
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2024-04-29│达利凯普：2024年一季度报告
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