公司公告☆ ◇301566 达利凯普 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:50 │达利凯普（301566）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-15 18:50 │达利凯普（301566）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-01 16:44 │达利凯普（301566）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告 │
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│2025-08-28 18:18 │达利凯普（301566）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:17 │达利凯普（301566）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-28 18:17 │达利凯普（301566）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 18:16 │达利凯普（301566）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:15 │达利凯普（301566）：华泰联合证券有限责任公司关于达利凯普2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-28 18:14 │达利凯普（301566）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 18:13 │达利凯普（301566）：2025年半年度报告 │
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2025-09-15 18:50│达利凯普（301566）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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达利凯普（301566）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/72391b9b-1308-44fb-80fc-d393b3f020ba.PDF
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2025-09-15 18:50│达利凯普（301566）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 9月 15 日（星期一）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日 9：15-9
：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日 9：15-15：00。
2、会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵丰先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定
。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 236,980,911 股，占公司有表决权股份总数的 59.2437％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 30,222,336 股，占公司有表决权股份总数的 7.5554％。通过网络投票的股东 103
人，代表股份 206,758,575股，占公司有表决权股份总数的 51.6884％。
（2）通过现场和网络投票的中小股东 103 人，代表股份 8,841,354 股，占公司有表决权股份总数的 2.2103％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 8,020,454 股，占公司有表决权股份总数的 2.0051％。通过网络投票的中小股
东 101 人，代表股份 820,900股，占公司有表决权股份总数的 0.2052％。
8、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的预案》
总表决情况：同意 236,763,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9083％；反对 217,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0917％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000
％。
中小股东总表决情况：同意 8,624,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5434％；反对 217,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4566％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
律师姓名：薛若冰、陈汉
结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法
有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于大连达利凯普科技股份公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/ce15ec81-43f1-4173-8b23-3da36477a05c.PDF
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2025-09-01 16:44│达利凯普（301566）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告
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达利凯普（301566）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/4d7f7fc1-c5dc-415f-821d-7b89089190b9.PDF
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2025-08-28 18:18│达利凯普（301566）：2025年半年度报告摘要
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达利凯普（301566）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0937a8ba-e5e3-4275-b547-de901bf788c3.PDF
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2025-08-28 18:17│达利凯普（301566）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）2025 年半年度利润分配预案为：以截至 2025 年 6月 30日公司总股本 40
,001 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派发现金红利 1,200.03 万元人民币（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2025 年 8月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配的预案》，本预案尚需
提交股东会审议通过。
公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定
，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该预案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年半年度利润分配。
2、2025 年半年度母公司实现净利润 89,826,919.18 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的有关规定，截至2025 年 6月 30 日，公司合并报表可分配利润为 521,441,651.62 元，母公司报表可分配利润为 523,14
8,602.12 元（以上财务数据未经审计）。
3、综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案如下：
以截至 2025 年 6月 30 日公司总股本 40,001 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派发现金
红利 1,200.03 万元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例
。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法
规及公司规章的相关规定，结合公司当前资金状况，在充分考虑公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和
全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
1、本预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，做好内幕信息知情人登记工作，履行保密和严禁内幕交易的告知义务
。
五、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/73f83340-f789-4563-beba-73d77e051730.PDF
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2025-08-28 18:17│达利凯普（301566）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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达利凯普（301566）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/59581af1-d846-4af8-80ff-0717d5021230.PDF
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2025-08-28 18:16│达利凯普（301566）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 8月 28 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8月 18 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人
，其中：郭金香、陈斯、王卓、曲啸国、温学礼、胡显发以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先生召集
并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》等相关
公告。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的预案》
同意公司 2025 年半年度利润分配的预案，本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合
相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 9月 15日召开公司 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、 备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/27463fc5-2b22-4f44-b673-53c03ceeaef7.PDF
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2025-08-28 18:15│达利凯普（301566）：华泰联合证券有限责任公司关于达利凯普2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：达利凯普
保荐代表人姓名：袁琳翕 联系电话：0755-82492010
保荐代表人姓名：张冠峰 联系电话：010-56839376
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 1次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次募集资金现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
项目 工作内容
告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 4月 17日
（3）培训的主要内容 募集资金使用规范与管理的相关内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1．本次发行前股东所持股份的限售安排、 是 不适用
自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股
东持股及减持意向等承诺
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
2．稳定股价的措施和承诺 是 不适用
3．关于欺诈发行上市的股份购回购和股 是 不适用
份买回承诺
4．填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
5．关于利润分配政策的承诺 是 不适用
6．依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
7．相关责任主体关于未能履行承诺时的 是 不适用
约束措施
8．关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
9．发行人关于股东信息披露专项承诺 是 不适用
10．关于减少和规范关联交易承诺 是 不适用
11．关于公司社保、住房公积金事项的承 是 不适用
诺
四、重大合同履行情况
保荐人核查了公司重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重
大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 不适用
2. 报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监
荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 会和深圳证券交易所采取监管措施；报告
整改情况 期内达利凯普不存在被中国证监会和深圳
证券交易所采取监管措施的情形。
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/bcc59247-03a8-4684-932b-788694e89ff7.PDF
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2025-08-28 18:14│达利凯普（301566）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决定，于 2025 年 9月 15 日召开公司 2025 年第
三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届
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