公司公告☆ ◇301567 贝隆精密 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 19:19 │贝隆精密（301567）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-20 19:18 │贝隆精密（301567）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告│
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│2026-07-20 19:15 │贝隆精密（301567）：贝隆精密：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-14 16:52 │贝隆精密（301567）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明│
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│2026-07-03 19:37 │贝隆精密（301567）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-07-03 19:37 │贝隆精密（301567）：贝隆精密：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-07-03 19:37 │贝隆精密（301567）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-07-03 19:37 │贝隆精密（301567）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-07-03 19:36 │贝隆精密（301567）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 │
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│2026-07-03 19:36 │贝隆精密（301567）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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2026-07-20 19:19│贝隆精密（301567）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年 7月 20日下午 14:30。
2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司 2楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 7月 20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:0
0。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2026年 7月 20日 9:15-15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长杨炯先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份46,951,989股，占公司有表决权股份总数的 65.2111%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 45,900,200股，占公司有表决权股份总数的 63.7503%。
通过网络投票的股东 63人，代表股份 1,051,789股，占公司有表决权股份总数的 1.4608%。
2、通过现场和网络投票的中小股东 63人，代表股份 1,051,789股，占公司有表决权股份总数 1.4608%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 63人，代表股份 1,051,789股，占公司有表决权股份总数的 1.4608%。
除上述股东（或其代理人）外，公司董事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次股东会，北京竞天公诚（杭州）律师事务所指
派律师赵秋婵女士、胡乐诗女士列席并见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,918,489 99.9291% 29,200 0.0622% 4,100 0.0087%
其中：中小股东 1,018,489 96.8340% 29,200 2.7762% 4,100 0.3898%
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意，根据表决结果本议案获通过。魏兴娜作为关联股东回
避表决。
2、《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,918,489 99.9291% 29,200 0.0622% 4,100 0.0087%
其中：中小股东 1,018,489 96.8340% 29,200 2.7762% 4,100 0.3898%
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意，根据表决结果本议案获通过。魏兴娜作为关联股东回
避表决。
3、《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,918,789 99.9297% 29,200 0.0622% 3,800 0.0081%
其中：中小股东 1,018,789 96.8625% 29,200 2.7762% 3,800 0.3613%
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意，根据表决结果本议案获通过。魏兴娜作为关联股东回
避表决。
4、《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,918,989 99.9297% 29,200 0.0622% 3,800 0.0081%
其中：中小股东 1,018,789 96.8625% 29,200 2.7762% 3,800 0.3613%
表决结果：本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师赵秋婵、胡乐诗进行了现场见证，并出具了《北京竞天公诚（杭州）律师事
务所关于贝隆精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合
中国法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法
律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京竞天公诚（杭州）律师事务所出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/77da625c-b0fb-4193-8578-6d2cede2edc7.PDF
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2026-07-20 19:18│贝隆精密（301567）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2026年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了
充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了必要登记，并根据相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）查询，对公司本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月（即202
5年12月31日至2026年7月3日，以下简称“自查期间”）内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认并由中登深圳出
具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中登深圳出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，内幕信息知情人
不存在买卖公司股票的情形。
三、结论意见
综上，公司在筹划本次激励计划事项过程中，已严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公
司内幕信息知情人登记管理制度》及公司其他相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应的保密措施，并对接触
到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记备案。在本次激励计划公开披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信
息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露公司本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a8374746-422a-43cf-9690-96f065f0886e.PDF
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2026-07-20 19:15│贝隆精密（301567）：贝隆精密：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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贝隆精密（301567）：贝隆精密：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a3d39744-961c-480f-8bbd-1e55a15ece7c.PDF
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2026-07-14 16:52│贝隆精密（301567）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2026年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及《贝
隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“本次激励计划”）激励对象名单在内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象的相关信息进行
核查，并发表了核查意见。相关公示情况及核查情况如下：
一、公司对拟激励对象的公示情况
1、公示内容：拟首次授予的激励对象姓名和职务。
2、公示时间：2026年 7月 4日至 2026年 7月 13日，公示期 10日。
3、公示方式：公司内部公示栏公示。
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向董事会薪酬与考核委员会进行反馈，公司董事会
薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。
5、公示结果：截止公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。
二、公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励
对象在公司的任职情况等有关信息。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》《公司章程》的相关规定，结合对拟激励对象名单及职务的公示情况及核查结
果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划的首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的
激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次激励计划的首次授予激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干人员，不包
括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的
条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1a3ba836-70af-4e56-a253-cc2cfb05e3d9.PDF
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2026-07-03 19:37│贝隆精密（301567）：2026年限制性股票激励计划自查表
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贝隆精密（301567）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
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2026-07-03 19:37│贝隆精密（301567）：贝隆精密：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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贝隆精密（301567）：贝隆精密：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-07-03 19:37│贝隆精密（301567）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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贝隆精密（301567）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/d30ecc4b-3ce2-4bd8-91da-5855924be60c.PDF
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2026-07-03 19:37│贝隆精密（301567）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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贝隆精密（301567）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-07-03 19:36│贝隆精密（301567）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划(草案)》”或“本激励计划”）及相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东，也不包括实际控制人及其配偶、
父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》和《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象
范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。董事会薪酬与
考核委员会将于股东会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
3、本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的
规定，对各激励对象的授予安排、归属安排(包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属期等事项)符
合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股
东会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。
5、公司实施本激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施2026年限制性股票激励计划。
贝隆精密科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/84d0a159-565e-4080-93ae-2200bbd2b7b0.PDF
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2026-07-03 19:36│贝隆精密（301567）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的会议通知已于 2026 年 7月 2日通过电话等
方式通知各位董事。
2、本次会议于 2026 年 7月 3日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。其中现场出席会议的董事 3人，独立董事白剑先生、陈勇先生、刘云女士、
董事高炎康先生以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长杨炯先生主持，高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。董事长
杨炯先生在会上就临时召开董事会的原因进行了说明。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益
、公司利益和公司核心人才个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现。根据《
公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《20
26年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
董事蒋飞、周蔡立作为关联董事已回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司董事、高级
管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营
目标的实现。根据《管理办法》及《公司章程》的有关规定，特制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
董事蒋飞、周蔡立作为关联董事已回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的以下事
宜：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次限制性
股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的
方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜；
（5）授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使
；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、根据归属结果修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象已获授但尚未归
属的限制性股票取消归属并作废失效；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，制定或修改本次激励计划的管理和实施规定，但如果法律、行政
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权
激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
董事蒋飞、周蔡立作为关联董事已回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的议案》
为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，公司董事会同意将首次公开发行股票募投项目“精密结构件扩产项目”中
部分募集资金 2,500.00万元，变更用于全资子公司宁波昕隆电子有限公司“精密结构件表面处理项目”，为新募投项目开立新的募
集资金专户并与宁波昕隆、保荐人和新设专户的开户银行签订募集资金监管协议、使用募集资金向昕隆电子投资以实施募投项目等事
项。
公司董事会认为本次变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的事项，是基于经营发展战
略需求和优化产业布局的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。
本次变更事项决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公
司投资以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2026年 7月 20 日召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
为保证控股子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司董事会同意贝隆智能向银行申请综合授信额度
2,000.00万元，公司为上述综合授信额度提供连带责任担保，贝隆智能其他股东未提供同比例担保或反担保。贝隆智能为公司合并
报表范围内的子公司，目前生产经营及资信状况良好，具备偿还负债能力，财务风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利
益的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项属于董事会审批
范围，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4、兴业证券股份有限公司关于变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/51f01b3c-d4a1-4766-9fd9-958fe79875a9.PDF
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2026-07-03 19:35│贝隆精密（301567）：变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的核查
│意见
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贝隆精密（301567）：变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的核查意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/be2b8702-8aaf-4a5f-9a17-7b65a73de4ea.PDF
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2026-07-03 19:35│贝隆精密（301567）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贝隆精密”）于 2026年 7月 3日召开第二届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足项目建设和生产经营资金需要，公司控股子公司余姚贝隆智能科技有限公司（以
下简称“贝隆智能”）拟向农业银行股份有限公司申请人民币 2,000.00 万元的综合授信额度，公司拟为该笔融资提供连带责任保证
。
本次担保业务范围包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据
贴现、信用证、抵质押贷款等，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。上述担保额度有效期为自董事会审议
通过之日起十二个月。
为提高子公司融资业务的办理效率，提请董事会授权公司董事长在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保
事宜，并签订相关协议及必要文件。具体担保情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准）：
担保方 被担保方 担保方 被担保 截至目前 本次新增 担保额 是否关
持股比 方最近 担保余额 担保额度 度占上 联担保
例 一期资 （万元） （万元） 市公司
产负债 最近一
率 期净资
产比例
贝隆精密 贝隆智能 68.75% - 2,000.00 2.77% 否
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项属于董事会审批
范围，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：余姚贝隆智能科技有限公司
1、成立日期：2026 年 1月 16 日
2、注册地点：浙江省宁波市余姚市阳明街道舜贝路 4号
3、法定代表人：杨炯
4、注册资本：400.00万元
5、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业
设备制造）；智能仓储装备销售；日用品生产专用设备制造；金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
6、股权结构：公司持有贝隆智能 68.75%的股权。
序号 股东名称 持股比例
1 贝隆精密 68.75%
2 杨越猛 15.00%
3 罗文华 6.25%
4 宋浩 5.00%
5 柯江 5.00%
合计 100.00%
7、主要财务指标：
单位：人民币万元
项目名称 2026年 3月 1日
（未经审计）
资产总额 565.02
负债总额 262.51
其中：银行贷款总额 -
流动负债总额 262.51
项目名称 2026年 1-3月
（未经审计）
净资产 302.50
营业收入 -
利润总额 -17.50
净利润 -17.50
经查询中国执行信息公开网，余姚贝隆智能科技有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至公告日，公司尚未与农业银行股份有限公司签订担保协议。针对尚未签订的担保协议，公司董事长将在授权期限内与相关方
在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件。
公司将按照相关规定，在上述对外担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务，最终实际担保总额将不超过本次授权的
担保额度。
四、董事会意见
为保证控股子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司董事会同意贝隆智能向银行申请综合授信额度
2,000.00 万元，公司为上述综合授信额度提供连带责任担保，贝隆智能其他股东未提供同比例担保或反担保，主要原因系贝隆智能
为公司控股子公司，经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，财务风险可控。
公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。
提供本次担保后，公司及控股子公司的担保总额为 2,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.77%。
公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/cda83bbb-265b-43eb-a266-8303453cf9b3.PDF
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2026-07-03 19:35│贝隆精密（301567）：关于变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的
│公告
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贝隆精密（301567）：关于变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/90aedd48-46a3-4b9d-b162-6ea5b630ffe5.PDF
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2026-07-03 19:34│贝隆精密（301567）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 3日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提
议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，拟于2026年 7月20日召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026 年 7月 20 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2026 年 7月 20 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 7月 20 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 7 月 20 日 9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 13 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司 2楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 √
要的议案》
2.00 《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股 √
票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及 √
向全资子公司投资以实施募投项目的议案》
说明：
1、以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
2、本次会议所审议的议案 1、议案 2、议案 3为特别决议议案，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上同意。议案 4为普通决议议案，由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过。
3、本次会议所审议的议案 1、议案 2、议案 3涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为公司 2026 年限制性股票激励
计划拟激励对象及其关联方（如持有公司股票）。
4、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
2、登记地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证及股东证券账户复
印件，以便登记确认。相关信息请在 2026 年 7月 19 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函或邮件登记的，请注明“股东
会”字样。不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式：
联系人：吴磊、杭天宇
联系电话：0574-62762644-86407
电子邮件：IR@beilongjm.com
通讯地址：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司
邮编：315400
5、本次现场会议会期预计半天，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/65b1499c-6cf7-41dc-b6bf-ac3bd685da2f.PDF
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2026-07-03 19:34│贝隆精密（301567）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）为保证 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”或“本计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（
业务）骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》等相关法律法规、规范性文件及《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实
际情况，制定本办法。
一、考核目的
（一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束机制，确保公司发展战略与经营目标的实现；
（二）建立和完善公司员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司利益和公司及子公司董事、高级管理人员、核心管理人
员及核心技术（业务）骨干人员个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展；
（三）吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，满足公司对核心人才的巨大需求，建立公司的人力资源优势，进一步激发公司创
新活力，为公司的持续快速发展注入新的动力。
二、考核原则
（一）充分保障股东利益，遵循收益与贡献对等的原则；
（二）股东利益、公司利益和员工利益一致，遵循有利于公司的可持续发展的原则；
（三）依法规范，公开透明，遵循依据相关法律法规和《公司章程》规定的原则。
三、考核的管理机构与考核期间
（一）考核的管理机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责考核的领导和组织工作，并负责审核考核结果；
2、公司人力资源部在薪酬与考核委员会领导下负责具体实施考核工作；
3、公司人力资源部、财务部负责考核相关数据、材料的收集与提供，并对所提供数据的真实性负责；
4、公司董事会负责考核结果的最终审核。
（二）考核期间
本办法的考核期间为激励对象可归属日的前一个会计年度，即考核年度为2026—2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
四、考核范围
本办法的考核对象为本激励计划确定的所有激励对象，分别为以下人员：
（一）公司董事、高级管理人员；
（二）核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经公司股东会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和
本激励计划规定的考核期内与公司（含子公司，下同）存在聘用或劳动关系。
五、考核内容与指标体系
本激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核，激励对象获授权益能否归属将根据公司、
激励对象个人两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面业绩考核要求
1、首次授予的限制性股票
本激励计划首次授予的限制性股票的归属考核年度为2026—2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标
如下表所示：
归属期 考核年度 营业收入（A） 净利润（B）
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
第一个归属期 2026年 44,800 万元 43,000万元 3,000万元 2,400 万元
第二个归属期 2027年 50,000 万元 45,000万元 4,200万元 3,360 万元
第三个归属期 2028年 56,000 万元 50,400万元 5,500万元 4,400 万元
注：上述“营业收入”“净利润”以经审计的合并报表所载数据为计算依据，其中“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，
且剔除本激励计划考核期内因实施股权激励计划或员工持股计划等产生的股份支付费用影响，下同。
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：
考核指标 实际完成情况 完成度对应系数（X1，X2）
营业收入实际完成值（A） A≥Am X1=100%
An≤A 及其摘要的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,317,200 99.9504% 20,000 0.0432% 3,000 0.0065%
其中：中小股东 417,000 94.7727% 20,000 4.5455% 3,000 0.6818%
表决结果：本议案获通过。
2、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,316,200 99.9482% 20,000 0.0432% 4,000 0.0086%
其中：中小股东 416,000 94.5455% 20,000 4.5455% 4,000 0.9091%
表决结果：本议案获通过。
3、《关于<2025年度财务报告>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,320,200 99.9568% 20,000 0.0432% 0 0%
其中：中小股东 420,000 95.4545% 20,000 4.5455% 0 0%
表决结果：本议案获通过。
4、《关于<2025年度利润分配方案>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,318,900 99.9540% 21,300 0.0460% 0 0%
其中：中小股东 418,700 95.1591% 21,300 4.8409% 0 0%
表决结果：本议案获通过。
5、《关于确认 2025年度董事、高级管理人员薪酬并确定 2026年度薪酬方案的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 1,457,900 95.9145% 59,100 3.8882% 3,000 0.1974%
其中：中小股东 377,900 85.8864% 59,100 13.4318% 3,000 0.6818%
本议案关联股东杨炯先生、宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）、杨晨昕女士、
魏兴娜女士，回避表决，回避表决股份数 44,820,200股。
表决结果：本议案获通过。
6、《关于公司向银行等金融机构申请 2026年度综合授信额度的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,316,200 99.9482% 20,000 0.0432% 4,000 0.0086%
其中：中小股东 416,000 94.5455% 20,000 4.5455% 4,000 0.9091%
表决结果：本议案获通过。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,319,100 99.9545% 20,100 0.0434% 1,000 0.0022%
其中：中小股东 418,900 95.2045% 20,100 4.5682% 1,000 0.2273%
表决结果：本议案获通过。
8、《关于修订、制定部分治理制度的议案》
8.01《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,279,100 99.8681% 58,100 0.1254% 3,000 0.0065%
其中：中小股东 378,900 86.1136% 58,100 13.2045% 3,000 0.6818%
表决结果：本议案获通过。
8.02《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,316,200 99.9482% 20,000 0.0432% 4,000 0.0086%
其中：中小股东 416,000 94.5455% 20,000 4.5455% 4,000 0.9091%
表决结果：本议案获通过。
9、《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,317,100 99.9502% 20,100 0.0434% 3,000 0.0065%
其中：中小股东 416,900 94.7500% 20,100 4.5682% 3,000 0.6818%
表决结果：本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师赵秋婵、胡乐诗进行了现场见证，并出具了《北京竞天公诚（杭州）律师事
务所关于贝隆精密科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合中
国法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会出席人员的资格及召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京竞天公诚（杭州）律师事务所出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0dfc7e87-1d0a-4251-82ec-6d33a2f7eb30.pdf
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2026-05-20 19:45│贝隆精密（301567）：2025年年度股东会的法律意见书
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贝隆精密（301567）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e649685b-7ddc-4a45-91fd-2e1efedae685.PDF
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2026-05-08 20:10│贝隆精密（301567）：兴业证券关于贝隆精密2025年年度跟踪报告
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贝隆精密（301567）：兴业证券关于贝隆精密2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/00c643ca-5e08-4d83-9da5-460553911104.PDF
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2026-04-23 19:16│贝隆精密（301567）：2026年一季度报告
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贝隆精密（301567）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/12646ed1-66d9-48e0-8436-d4c50774658b.PDF
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2026-04-23 19:16│贝隆精密（301567）：2025年年度报告
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贝隆精密（301567）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f685d83e-95cb-41cd-b5c4-09b8d51b0ffc.PDF
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2026-04-23 19:16│贝隆精密（301567）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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贝隆精密（301567）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8a7df171-963e-4558-be30-74b2de98a120.PDF
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2026-04-23 19:16│贝隆精密（301567）：2025年年度报告摘要
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贝隆精密（301567）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5d24e1d3-28bd-4a34-bb67-c96200563ac9.PDF
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2026-04-23 19:15│贝隆精密（301567）：2025年年度审计报告
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贝隆精密（301567）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d576284e-7f60-416e-82c6-525804021be0.PDF
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2026-04-23 19:15│贝隆精密（301567）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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贝隆精密（301567）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9fb2de06-751e-4bd4-99dd-49f959fee8c9.PDF
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2026-04-23 19:15│贝隆精密（301567）：关于贝隆精密非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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关于贝隆精密科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]7470号
贝隆精密科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贝隆精密科技股份有限公司(以下简称贝隆精密公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]7469号
无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的贝隆精密公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对贝隆精密公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计
记录等我们认为必要的程序。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，贝隆精密公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计贝隆精密公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供贝隆精密公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解贝隆精密公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月22日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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上市公司核 2025 年度占用 2025 年度
资金占用方 占用方与上市公 2025 年期初占 2025 年度占用资 2025 年期末占
非经营性资金占用 算的会计科 累计发生金额 偿还累计 占用形成原因 占用性质
名称 司的关联关系 用资金余额 金的利息(如有) 用资金余额
目 (不含利息) 发生金额
控股股东、实际控制 非经营性占
- - - - - - - - -
人及其附属企业 用
小 计 - - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占
- - - - - - - - -
制人及其附属企业 用
小 计 - - - - -
其他关联方及其附属 非经营性占
- - - - - - - - -
企业 用
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
上市公司核 2025 年度往来 2025 年度 往来性质(经
资金往来方 往来方与上市公 2025 年期初往 2025 年度往来资 2025 年期末往
其它关联资金往来 算的会计科 累计发生金额 偿还累计 往来形成原因 营性往来、非
名称 司的关联关系 来资金余额 金的利息(如有) 来资金余额
目 (不含利息) 发生金额 经营性往来)
控股股东、实际控制 - - - - - - - - - -人及其附属企业 - - - - - - - - - -上市公司的子公司及
- - - - - - - - - -其附属企业
其他关联人及其附属 - - - - - - - - - -企业 - - - - - - - - - -
总 计 - - - - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/21f9c049-72b3-4e68-8988-149e463cb2bb.PDF
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2026-04-23 19:15│贝隆精密（301567）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“贝隆精密”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对贝隆精密使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1
,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.46 元/股，募集资金总额为人民币 386,280,000.00 元，扣除发行
费用人民币 60,864,945.15 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 325,415,054.85元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2024 年 1月 11 日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]0016 号《验资报告》。
公司已和保荐人分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、兴业银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波
余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。
在本次募集资金到账之前，公司根据募投项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以
自筹资金支付了部分发行费用。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露以及公司实际募集资金情况，并经公司第一届董事会第二十四次
会议和第一届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募投项目实
施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整，具体使用计划如下
：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入募
募集资金金额 集资金金额
1 精密结构件扩产项目 32,016.00 32,016.00 20,587.46
2 研发中心建设项目 6,590.00 6,590.00 4,237.61
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 7,716.44
合计 50,606.00 50,606.00 32,541.51
公司实际募集资金净额为人民币 32,541.51 万元，截至 2026 年 3月 31 日，公司已累计投入募集项目金额 22,611.73 万元，
前次用于暂时补充流动资金的募集资金金额 6,922.50 万元，募集资金现金管理未赎回金额 2,000.00 万元，募集资金账户余额 1,2
75.30 万元（含扣除手续费后实际收到的银行存款利息及现金管理收益）。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2025 年 4月 22 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的
前提下，使用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超
过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
截至 2026 年 4月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并存入募集资金专用账户，上述资金使
用期限均未超过 12 个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生
产经营情况以及财务状况，拟使用部分闲置募集资金不超过 8,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十三次会
议审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会
影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
的交易。公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。若募集资金投
资项目实际实施进度超出预期，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。结
合生产经营需求及财务状况，公司拟使用不超过 8,000万元闲置资金用于暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十三次会议
审议通过之日起不超过 12 个月。按同期一年期银行贷款利率 2.31%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计
最高可节约财务费用约 184.80 万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障
，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
五、审批程序
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司此次将部分闲置募集
资金暂时补充流动资金是为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时满足公司流动资金的需求，董事会同意公司使用不超过 8,0
00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还
至公司募集资金专户。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率和效益，符合公司业务发展的
需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议
通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。
综上，保荐人对贝隆精密本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7baaacc5-4fdc-4fd1-91a8-95e6d5becb90.PDF
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2026-04-23 19:15│贝隆精密（301567）：贝隆精密内部控制审计报告
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贝隆精密（301567）：贝隆精密内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5bc51e9a-0ce2-42ac-9578-8d7d3016bf55.PDF
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2026-04-23 19:15│贝隆精密（301567）：关于公司向银行等金融机构申请2026年度综合授信额度的公告
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司向银行等金融机构申请2026 年度综合授信额度的议案》，该议案需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述
为更好管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2026年度综合授信额度为 5亿元，授信有效期为公司 20
25 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日的前一日止，在上述额度范围内可滚动使用。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际
发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款等，融资担保
方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司可就上述融资方式以公司资产提供抵押、质押等担保。
公司董事会提请股东会授权董事长杨炯先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵
押、融资等)有关的决议、合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信有利于公司充实资金实力，满足生产经营和发展需要，促进公司持续、稳定、健康地发展，
不会对公司的日常经营和业务发展产生不利影响，不存在损害投资者利益的情形。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5c35103f-759d-48f7-97c2-5ebda2d740ae.PDF
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2026-04-23 19:14│贝隆精密（301567）：关于召开2025年年度股东会的通知
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》，拟于 2026 年 5月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2026 年 5月 20 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 5月 20 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司 2楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2025 年度财务报告>的议案》 √
4.00 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 √
5.00 《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并确 √
定 2026 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司向银行等金融机构申请 2026 年度综合授 √
信额度的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于修订、制定部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（2）
8.01 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
8.02 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红 √
方案的议案》
说明：
以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
本次会议所审议的议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票并公开披露。
在公司任职并领取薪酬的董事、高管所持公司股份对议案 5回避表决，亦不得接受其他股东对该议案委托投票。
议案 8需逐项审议表决，由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
2、登记地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证及股东证券账户复
印件，以便登记确认。相关信息请在 2026 年 5月 19 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函或邮件登记的，请注明“股东
会”字样。不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式：
联系人：吴磊、杭天宇
联系电话：0574-62762644-86407
电子邮件：IR@beilongjm.com
通讯地址：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司
邮编：315400
5、本次现场会议会期预计半天，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e0353c63-ef9e-4623-96d0-33fb8e0c3235.PDF
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2026-04-23 19:14│贝隆精密（301567）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为进一步完善贝隆精密科技股份有限公司（以下称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下称
“董事和高管”）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高管的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充
分调动董事和高管的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规和《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定《贝隆精密科技股份有限
公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下称“本制度”）。
第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总
监等高级管理人员。第三条 公司董事和高管的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工
作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第四条 公司董事和高管薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据本制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体
构成。董事薪酬方案由公司股东会决定并予以披露，当届任期内每年年度股东会审议通过非独立董事下一年度薪酬方案后，由董事会
薪酬与考核委员会负责监督薪酬方案的落实；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
独立董事津贴采用“一届一议”的方式，独立董事津贴经股东会审议通过后，在当届任期内有效，如津贴标准未发生变化的，则
下一年度无需提交股东会审议。第六条 董事和高级管理人员每年度的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织；独立董事每年度的履
职评价可采取自我评价、相互评价等方式进行。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
第七条 公司相关职能部门配合实施公司董事、高级管理人员薪酬方案。
第三章 薪酬标准与结构
第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员的薪酬标准根据其主要职责、工作胜任能力、履职情况、以往年度薪酬并结
合公司经营情况等因素制定；
（二）不在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬；
（三）独立董事在公司领取固定独立董事津贴。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权
时所需的其他费用由公司承担。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。具体如下：
1.基本薪酬：根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位价值、职责范围以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平等指标核定，
按月发放；
2.绩效薪酬：分三部分发放：第一部分按一定比例在月度进行预发放；年度绩效考核结束后，根据初步考核结果核定发放第二部
分（如有）；待年度审计完成后，依据经审计后的最终业绩结果及绩效考核结果进行调整清算，并发放剩余部分。
3.中长期激励收入：与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计划
以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场与公司经营状况的变化作出相应调整以适应公
司进一步发展需要。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经董事会提名、薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，调整董
事津贴标准，需要报经董事会同意后提交股东会审议；调整高级管理人员薪酬标准，经总经理提议后报董事会批准，薪资标准按通过
后的金额为准。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
；亏损年度，公司在审议董事、高级管理人员薪酬方案时，应在审议的各环节特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第四章 薪酬的发放
第十二条 在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬管理制度确定。公司独立董事的
津贴按月度发放。第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。独立董事津贴不适用
于本条。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第十四条 公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个
人。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放，
核算与发放遵循公司相关制度规定。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十六条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放绩效薪酬或津
贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬的止付追索
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜或者与有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有冲突时，按照有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》执行。第二十一条 本制度经董事会审议通过后提交股东会审议批准，自股东会审议通过之日起生效实施；修订时亦同
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/727a397a-649e-4879-8708-e4c197fcd1c0.PDF
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2026-04-23 19:14│贝隆精密（301567）：2025年度独立董事述职报告（陈勇）
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贝隆精密（301567）：2025年度独立董事述职报告（陈勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ff6e94e8-fda9-4c4f-aed7-8497364a49a6.PDF
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2026-04-23 19:14│贝隆精密（301567）：对外投资管理制度（2026年4月制定）
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贝隆精密（301567）：对外投资管理制度（2026年4月制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8056bdde-d929-47de-b66d-36969a491813.PDF
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2026-04-23 19:14│贝隆精密（301567）：2025年度独立董事述职报告（刘云）
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贝隆精密（301567）：2025年度独立董事述职报告（刘云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/026552f2-7cd9-4ba3-906c-b4e46dfb002d.PDF
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2026-04-23 19:14│贝隆精密（301567）：2025年度独立董事述职报告（白剑）
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贝隆精密（301567）：2025年度独立董事述职报告（白剑）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/af18f54b-58a9-49c8-aa43-f7a3e2fafe38.PDF
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2026-04-23 19:12│贝隆精密（301567）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请
股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，及时与广大投资者共享经营发展成果，
在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，基于公司业绩情况，公司拟进一步提高分红频次，增强投资者回报。此外为进一步简
化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
3、符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定
对于上市公司利润分配的要求。
（二）中期分红的上限
2026 年中期分红金额不超过当期归属于公司股东的净利润。
（三）中期分红的时间
2026 年中期结合未分配利润与公司业绩情况进行分红。
（四）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律、法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年中期
分红相关事宜，具体的授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的 2026 年中期分红条件的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026 年中期分红方案；
2、在董事会审议通过 2026 年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为 2026 年中期分红所必须的事项。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或
《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
（五）授权期限
本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、董事会审议情况
2026 年 4月 22 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议
案》，同意将本议案提交公司2025 年年度股东会审议。
三、风险提示
1、2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年度股东会审议，经股东会审议通过后方可实施。
2、获得股东会授权后，公司董事会将结合公司所处行业、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求等因素做出的
合理规划并拟定具体实施方案。
该事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/794bfdab-caf8-4071-9ba2-558c53d0e321.PDF
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2026-04-23 19:12│贝隆精密（301567）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<
2025年度利润分配预案>的议案》，公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相
关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会同意公司 2025年度不进行利润分配。本议案尚需提交股东
会审议并表决。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于股东的净利润为-7,560,678.63 元，根据《公司法》《公司
章程》的有关规定，2025 年度无需提取法定盈余公积,加上期初未分配利润195,807,748.71元,减2025年度派发现金红利 12,960,000
.00 元,期末可供股东分配利润为 175,287,070.08 元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2025 年度未实现盈利，综合考虑公司实际经营发展、未来业务发展及资
金需求，公司拟定《2025年度利润分配预案》为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） - 12,960,000.00 20,160,000.00
回购注销总额（元） - - -
归属于公司股东的净利润（元） -7,560,678.63 37,898,414.60 58,085,816.05
研发投入（元） 25,941,049.88 25,503,376.08 23,261,857.05
营业收入（元） 396,937,498.93 402,008,449.07 380,496,715.10
本年度末累计未分配利润（元） 175,287,070.08
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额 33,120,000.00
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 -
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购 33,120,000.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 29,474,517.34
公司最近三个会计年度累计现金分红总 112.37%
额占最近三年年均净利润的比例
最近三个会计年度累计研发投入总额 74,706,283.01
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 6.33%
累计营业收入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度净利润为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形。
（三）2025 年度现金分红预案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，鉴于公司 2025 年度归属于股东的净利润为负值，公司董事会综合考虑
公司实际经营发展、未来业务发展及资金需求，同意公司 2025年度不进行利润分配。本预案有利于保障公司持续稳定经营，更好地
维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次《2025 年度利润分配预案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，审议通过后方可正式实施，尚存在不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司 2025 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d48c8355-b804-4ea6-a985-4c1c7df4956e.PDF
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2026-04-23 19:12│贝隆精密（301567）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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贝隆精密科技股份有限公司(以下简称“贝隆精密”或“公司”)于 2026 年 4 月22 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通
过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集
资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1
,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.46 元/股，募集资金总额为人民币 386,280,000.00 元，扣除发行
费用人民币 60,864,945.15 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 325,415,054.85元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2024 年 1月 11 日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]0016 号《验资报告》。
公司已和保荐人分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、兴业银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波
余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。
在本次募集资金到账之前，公司根据募投项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以
自筹资金支付了部分发行费用。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露以及公司实际募集资金情况，并经公司第一届董事会第二十四次
会议和第一届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募投项目实
施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整，具体使用计划如下
：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入募
募集资金金额 集资金金额
1 精密结构件扩产项目 32,016.00 32,016.00 20,587.46
2 研发中心建设项目 6,590.00 6,590.00 4,237.61
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 7,716.44
合计 50,606.00 50,606.00 32,541.51
公司实际募集资金净额为人民币 32,541.51 万元，截至 2026 年 3月 31 日，公司已累计投入募集项目金额 22,611.73 万元，
前次用于暂时补充流动资金的募集资金金额 6,922.50 万元，募集资金现金管理未赎回金额 2,000.00 万元，募集资金账户余额 1,2
75.30 万元（含扣除手续费后实际收到的银行存款利息及现金管理收益）。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2025 年 4月 22 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的
前提下，使用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超
过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
截至 2026 年 4月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并存入募集资金专用账户，上述资金使
用期限均未超过 12 个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生
产经营情况以及财务状况，拟使用部分闲置募集资金不超过 8,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十三次会
议审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会
影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
的交易。公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。若募集资金投
资项目实际实施进度超出预期，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。结
合生产经营需求及财务状况，公司拟使用不超过 8,000万元闲置资金用于暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十三次会议
审议通过之日起不超过 12 个月。按同期一年期银行贷款利率 2.31%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计
最高可节约财务费用约 184.80 万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障
，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
五、审批程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司此次将部分闲置募集
资金暂时补充流动资金是为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时满足公司流动资金的需求，董事会同意公司使用不超过 8,0
00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还
至公司募集资金专户。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率和效益，符合公司业务发展的
需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议
通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。
综上，保荐人对贝隆精密本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、兴业证券股份有限公司关于贝隆精密科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9968b770-34c0-4104-817e-b658bb670ce7.PDF
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2026-04-23 19:12│贝隆精密（301567）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所
”）2025 年度履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本情况
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
首席合伙人：余强
上年度末（2025年 12月 31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年 12月 31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元
最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元
最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额 16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：19家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第十次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇所为
公司 2025 年审计机构。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度报告的工作安排，中汇所对
公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情
况、2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计公司财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公
司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。中汇所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。出
具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中汇所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为中汇所在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司
财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8d6b4e57-f042-4746-9e89-c0d93103e5db.PDF
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2026-04-23 19:12│贝隆精密（301567）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“贝隆精密”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对贝隆精密《2025 年度内部控制评
价报告》的相关情况进行了核查，具体如下：
一、保荐人对公司《2025 年度内部控制评价报告》的核查工作
兴业证券保荐代表人审阅了公司《2025 年度内部控制评价报告》，查阅会计师出具的《内部控制审计报告》，查阅了公司股东
会、董事会、董事会审计委员会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对公司的内部控制情况进行了核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、会计师内部控制审计意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体意见为：“我们认为，贝隆精密公司于 2025 年 12 月
31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”
四、保荐人核查意见
上市公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在企业管理等重大方面保持了有效的内部控制。公司《2025 年度内部控制评
价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/df07477f-9e7a-4f9d-957b-1483e97f4a22.PDF
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2026-04-23 19:12│贝隆精密（301567）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本情况
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
首席合伙人：余强
上年度末（2025年 12月 31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年 12月 31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元
最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元
最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额 16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：19家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第十次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇所为
公司 2025 年审计机构。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度报告的工作安排，中汇所对
公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情
况、2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计公司财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公
司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。中汇所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。出
具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中汇所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2026 年 1月 23 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2025 年度审计工作的
审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
（二）2026 年 4 月 3 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对 2025 年度审计基本
情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 10 日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2025 年度财务
报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告等议案。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为中汇所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
贝隆精密科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e3f249a2-355b-406b-ac3b-df4523593e9e.PDF
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2026-04-23 19:12│贝隆精密（301567）：关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并确定2026年度薪酬方案的公告
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议了
《关于确认 2025年度董事、高级管理人员薪酬并确定 2026年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，
基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。公司于 2026年 4月 22日召开了第二届董事会第十三次会议审议了
《关于确认 2025年度董事、高级管理人员薪酬并确定 2026年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及六位董事薪酬，关联董事回避表决
后，表决人数不足三人，基于谨慎性原则，议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况
2025年度董事、高级管理人员的薪酬总额为 326.78万元，具体如下表：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状 从公司获得的 是否在公司关
态 税前报酬总额 联方获取报酬
杨炯 男 54 董事长、总经理 现任 92.63 否
蒋飞 男 43 董事、副总经理 现任 82.99 否
周蔡立 男 56 职工代表董事 现任 41.76 否
高炎康 男 71 董事 现任 0.00 是
白剑 男 58 独立董事 现任 6.00 否
陈勇 男 69 独立董事 现任 6.00 否
刘云 女 49 独立董事 现任 6.00 否
魏兴娜 女 44 财务总监、副总经理 现任 45.58 否
吴磊 男 41 董事会秘书、副总经 现任 45.82 否
理
合计 - - - - 326.78 -
公司 2025年度业绩亏损，董事、高级管理人员的平均薪酬也相应下调，符合董事、高级管理人员平均薪酬与公司业绩挂钩的要
求。
公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、考核依据、考核完成情况、递延支付安排、
止付追索情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”“四、董事和高级管理人员情况”“3.董
事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，
拟定董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董
事会审议通过后实施。
（三）薪酬标准
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员，按其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定薪酬，其薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、独立董事实行独立董事津贴制，津贴为 6万元/年。
3、不在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。
（四）董事、高级管理人员薪酬发放
1、独立董事的津贴按月度发放。
2、在公司任职的非独立董事及高级管理人员的基本薪酬及绩效薪酬根据公司当期经营情况、个人实际绩效考核结果发放。具体
如下：
①基本薪酬：根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位价值、职责范围以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平等指标核定，
按月发放；
②绩效薪酬：分三部分发放：第一部分按一定比例在月度进行预发放；年度绩效考核结束后，根据初步考核结果核定发放第二部
分（如有）；待年度审计完成后，依据经审计后的最终业绩结果及绩效考核结果进行调整清算，并发放剩余部分。
③中长期激励收入：与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计划
以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
（五）其他说明
1、董事与高级管理人员按《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的合理费用由公司承担。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司按照国家和公司有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、各类
社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，剩余部分发放给个人。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
4、在公司领取薪酬的董事 2026 年度薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，高级管理人员 2026 年度薪
酬方案经公司董事会审议批准后实施。
5、董事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
三、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026年 4月 10日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于确认 2025年度董事、高级管理人员薪
酬并确定 2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开了第二届董事会第十三次会议审议了《关于确认 2025年度董事、高级管理人员薪酬并确定 2026年
度薪酬方案的议案》，因该议案涉及六位董事薪酬，关联董事回避表决后，表决人数不足三人，基于谨慎性原则，本议案直接提交公
司 2025年年度股东会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7b0c6dbf-41e4-49c8-850b-11abd8174bc9.PDF
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2026-04-23 19:12│贝隆精密（301567）：2025年财务报告
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贝隆精密（301567）：2025年财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a6cfe652-bd77-4cec-bb94-625a915a0c9f.PDF
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2026-04-23 19:12│贝隆精密（301567）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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贝隆精密（301567）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/68575c03-5605-434e-bf0c-54898eebb7f4.PDF
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2026-04-23 19:12│贝隆精密（301567）：关于贝隆精密2025年度营业收入扣除情况专项审核说明
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
关于贝隆精密科技股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况的专项审核说明
中汇会专[2026]7471号
贝隆精密科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贝隆精密科技股份有限公司(以下简称贝隆精密公司)2025年度财务报表，并于2026年4月22日出具中汇会
审[2026]7469号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的贝隆精密公司管理层编制的《贝隆精密科技股份有限公司2025年度营业
收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》以及《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2025年修订)》的规定编制营业收入扣除情况表以满足监管要求，并负责设
计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对贝隆精密公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。中国注册会计师审
计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证
。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关营业收入扣除情况表金额和
披露的审计证据。我们实施了包中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5
-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-8887900
0
括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，贝隆精密公司管理层编制的营业收入扣除情况表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管
要求，后附营业收入扣除情况表所载资料与我们审计贝隆精密公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供贝隆精密公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解贝隆精密公司2025年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月22日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
项 目 本年度(万元) 具体扣除情况 上年度(万元) 具体扣除情况
营业收入金额 39,693.75 40,200.84
营业收入扣除项目合计金额 1,004.89 1,041.50
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 2.53% 2.59%
一、与主营业务无关的业务收入
销售废料、材
销售废料、材
料、光伏余电
料、光伏余电
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 上网等 收入
上网等收入属
产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行 属于主 营业
于主营业务活
非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的 1,004.89 1,041.50 务活动 以外
动以外的其他
收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公 的其他 经营
经营活动实现
司正常经营之外的收入。 活动实 现的
的收入,故予
收入,故予以
以扣除。
扣除。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利
息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类
金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小 - - - -
额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为
销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务
- - - -所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交
- - - -易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日
- - - -的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产
- - - -生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,004.89 1,041.50
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分
- - - -布或金额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我
交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手 - - - -
段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。 - - - -4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式
- - - -取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 - - - -6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的
- - - -收入。
不具备商业实质的收入小计 - -
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收
- - - -入
营业收入扣除后金额 38,688.86 39,159.34
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b5357688-6099-415a-9f1b-4e34dfc67c7f.PDF
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2026-04-23 19:12│贝隆精密（301567）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，贝
隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合 3名独立董事出具的《关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，对独立
董事白剑、陈勇、刘云的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事白剑、陈勇、刘云及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件
，独立董事白剑、陈勇、刘云不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独
立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事白剑、陈勇、刘云符合《上市公司独立董事
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ee8abeed-ab6c-45a1-9605-a5ab7875cb81.PDF
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2026-04-23 19:12│贝隆精密（301567）：关于续聘会计师事务所的公告
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 22日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，本议案尚需提交股东会审议，
现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的
经验和能力。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计
的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意
见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026
年度的具体审计要求和市场情况确定相关的审计费用。
二、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
中汇会计师事务所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：余强
上年度末（2025年 12月 31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年 12月 31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元
最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元
最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额 16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：19家
2．投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3．诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1．基本信息
姓名 担任职务 成为注 开始从事 开始在本所执 开始为本 近三年签署及
册会计 上市公司 业时间 公司提供 复核过上市公
师时间 审计时间 审计服务 司审计报告家
时间 数
秦松涛 项目合伙人 2011年 2007年 2021年 3月 2025年 5家
赵阳平 签字注册会计师 2024年 2014年 2019年 11月 2025年 1家
唐谷 质量控制复核人 2011年 2011年 2016年 10月 2025年 6家
2．诚信记录
项目合伙人秦松涛、质量控制复核人唐谷最近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机构的监督管理措施，具体情况详见下表
：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 秦松涛 2024年 10月 11日 行政监管措施 宁波证监 对在宁波舜宇精工股
局 份有限公司 2023年报
审计项目中存在的部
分审计程序执行不到
位、审计工作底稿存在
错误记录、内部控制风
险评估程序执行不到
位的问题采取出具警
示函的监管措施
2 秦松涛 2024年 12月 23日 自律监管措施 北京证券 对在宁波舜宇精工股
交易所监 份有限公司 2023年年
管执行部 报审计项目中存在的
部分审计程序执行不
到位、审计工作底稿存
在错误记录、内部控制
风险评估程序执行不
到位的问题采取出具
警示函的自律监管措
施
3 唐谷 2023年 12月 29日 行政监管措施 内蒙古证 对在内蒙古大中矿业
监局 股份有限公司 2022年
年报审计项目中存在
的固定资产审计及函
证程序执行不到位、费
用核查程序不规范及
存货审计底稿不完整
等问题采取出具警示
函的监管措施
签字注册会计师赵阳平最近三年不存在因执业行为受到证监会及其派出机构的监督管理措施。
3．独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
2025年审计费用 85万元，其中年报审计费用 70万元，内控审计费用 15万元，与上期审计费用未发生变化。公司将根据审计工
作量及市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定 2026年度相关审计费用。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2026年 4月 10日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会已对中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信能力等方面能够满足公司对
于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘
中汇会计师事务所为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会审议表决情况及尚需履行的审议程序
2026年 4月 22日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所基本情况资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5778d998-bed4-4997-9d83-ee78fe3888cb.PDF
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2026-04-23 19:12│贝隆精密（301567）：贝隆精密年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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贝隆精密（301567）：贝隆精密年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b5dfa25f-d8b5-4e1c-8451-b2ff32235a22.PDF
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2026-04-23 19:12│贝隆精密（301567）：2025年度内部控制评价报告
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贝隆精密（301567）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/49cec554-526c-4bf5-9919-f460638b75cf.PDF
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2026-04-23 19:12│贝隆精密（301567）：关于2025年度及2026年一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，为更
加真实、准确地反映贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年 12 月 31 日及 2026 年 3月 31日的财务状况
、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值
损失。
二、本次计提减值损失的范围和总金额
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、存货和固定资产。
（一）2025 年度具体情况
截至 2025年 12月 31日，公司计提信用减值损失小计-7.27万元，资产减值损失小计 812.77万元，合计 805.50万元，具体情况
如下：
单位：万元
类型 项目 计提金额
信用减值损失 应收账款坏账损失 -15.86
其中：按单项计提坏账准备 0.00
按组合计提坏账准备 -15.85
应收票据坏账损失 20.44
其他应收款坏账损失 -11.86
小计 -7.27
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 598.85
固定资产减值损失 213.92
小计 812.77
合计 805.50
（二）2026 年一季度具体情况
截至 2026年 3月 31日，公司计提信用减值损失小计-104.28万元，资产减值损失小计 247.58万元，合计 143.30万元，具体情
况如下：
单位：万元
类型 项目 计提金额
信用减值损失 应收账款坏账损失 -84.43
其中：按单项计提坏账准备 0.00
按组合计提坏账准备 -84.43
应收票据坏账损失 -21.00
其他应收款坏账损失 1.15
小计 -104.28
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 247.58
小计 247.58
合计 143.30
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、本次计提减值损失的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
本次计提信用减值损失的确定依据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的相关要求处理。
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工
具投资、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用
损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之
间的差额，即全部现金短缺的现值。
信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备
；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量
损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备。
各类金融工具信用减值损失的确定方法：
1、应收票据
除了依据“（一）金融工具信用减值损失”，本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信
用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收票据按信用风险特征划分为若干组合，参考历
史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
银行承兑汇票组合 承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合 承兑人为信用风险较高的企业
2、应收账款
除了依据“（一）金融工具信用减值损失”，本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信
用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历
史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
3、其他应收款
除了依据“（一）金融工具信用减值损失”，本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信
用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参
考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
（二）资产减值损失
1、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产
负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格
为基础确定。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货。在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；
需要经过加工的材料存货。在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分
别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2、固定资产减值损失
资产负债表日对固定资产进行清查、评估并判断是否存在减值迹象，减值迹象主要从技术迭代、设备闲置、市场环境等方面进行
确认，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组
的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失及资产减值损失，将减少公司 2025 年度利润总额805.50万元，减少公司 2026年一季度利润总额 143.30
万元，并相应减少公司报告期期末的净资产，对公司报告期的经营现金流没有影响。其中 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损
失事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分
，计提后能够公允、客观、真实反映公司财务状况、资产价值和经营成果。不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情
形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02640cca-09ca-486e-ac01-8ecc0fc9d94a.PDF
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2026-04-23 19:12│贝隆精密（301567）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2026年
第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年5月 8日（星期五）15:0
0-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办贝隆精密科技股份有限公司 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长：杨炯先生，财务负责人：魏兴娜女士，董事会秘书：吴磊先生，独立董事：陈勇先生，保荐代表人：张华辉先生（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1xhO4V6UTvy或使用微信扫描下方小程序码参与
本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集
问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 8日（星期五）16:00 前访问网址 https://eseb.cn/1xhO4V6UTvy或
使用微信扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会上，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
四、联系人及咨询办法
联系人：吴磊、杭天宇
电话：0574-62762644-86407
邮箱：IR@beilongjm.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/60b5ef27-b52f-4ddb-8685-6fda54db0f1b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│贝隆精密：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164912.PDF
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2026-04-24│贝隆精密：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164924.PDF
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2025-10-22│贝隆精密：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224723043.PDF
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2025-08-26│贝隆精密：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224571670.PDF
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2025-04-29│贝隆精密：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363412.PDF
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2025-04-24│贝隆精密：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223243281.PDF
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2024-10-29│贝隆精密：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542649.PDF
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2024-08-28│贝隆精密：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006856.PDF
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2024-04-24│贝隆精密：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219770312.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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