公司公告☆ ◇301567 贝隆精密 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 16:05 │贝隆精密（301567）：2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-25 20:48 │贝隆精密（301567）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:48 │贝隆精密（301567）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:47 │贝隆精密（301567）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 20:47 │贝隆精密（301567）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-25 20:47 │贝隆精密（301567）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:47 │贝隆精密（301567）：关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-25 20:46 │贝隆精密（301567）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 20:45 │贝隆精密（301567）：监事会决议公告 │
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│2025-05-22 17:07 │贝隆精密（301567）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2025-09-03 16:05│贝隆精密（301567）：2025年半年度持续督导跟踪报告
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贝隆精密（301567）：2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/386068cb-6561-4ff2-9d62-b652b2089bac.PDF
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2025-08-25 20:48│贝隆精密（301567）：2025年半年度报告
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贝隆精密（301567）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/685e092a-d08c-4d29-bec4-1b773286d937.PDF
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2025-08-25 20:48│贝隆精密（301567）：2025年半年度报告摘要
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贝隆精密（301567）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ab73f51e-8e05-4774-8663-334eb6056003.PDF
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2025-08-25 20:47│贝隆精密（301567）：2025年半年度财务报告
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贝隆精密（301567）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e14adeb3-7156-404b-899e-6ba74dd3e333.PDF
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2025-08-25 20:47│贝隆精密（301567）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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贝隆精密（301567）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/83a988fc-858f-45d9-b3ed-113f6a115cce.PDF
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2025-08-25 20:47│贝隆精密（301567）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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贝隆精密（301567）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fd6c85e0-4b76-4c49-b20c-a684d10b6660.PDF
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2025-08-25 20:47│贝隆精密（301567）：关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日在巨潮资讯网上披露了《2025年半年度报告》及《2025年
半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 8 月 27 日（星期三
）15:00-16:00 在“全景网”（https://ir.p5w.net）举办贝隆精密科技股份有限公司 2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 8月 27日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长：杨炯先生，财务负责人：魏兴娜女士，董事会秘书：吴磊先生，独立董事：陈勇先生（如遇特殊情况，参会人员可能进
行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 8 月 27 日（星期三）15:00-16:00 登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本
次业绩说明会或者直接进入贝隆精密科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301567.shtml）参与本次业绩说明会。为充
分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可于 2025年 8月 27 日（星期三）16:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在 2025年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
四、联系人及咨询办法
联系人：吴磊、杭天宇
电话：0574-62762644-86407
邮箱：IR@beilongjm.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情
况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fbca854e-bb0f-41a6-ac23-489a19160a47.PDF
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2025-08-25 20:46│贝隆精密（301567）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议的会议通知于 2025 年 8月 15 日通过电子邮件
等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2025 年 8月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，其中现场出席会议的董事 6人，独立董事陈勇先生以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长杨炯先生主持，公司监事陆正列先生、吴苏杭先生、熊海锦先生、高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、
证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据 2025 年半年度经营成果、财务状况及未来发展规划，编制了《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济
参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/baf5953a-0766-430f-85ae-2723e768379a.PDF
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2025-08-25 20:45│贝隆精密（301567）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的会议通知于 2025 年 8月 15 日通过电子邮件
等方式送达至各位监事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2025 年 8月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
4、本次会议由监事会主席陆正列先生主持，公司财务总监魏兴娜女士、董事会秘书吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了
本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济
参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/884210ba-ba97-421e-a565-5bbe28fff49a.PDF
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2025-05-22 17:07│贝隆精密（301567）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2025年 4 月 22 日及 2025 年 5 月 15 日召开第二届
董事会第七次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案
》，具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》
并授权办理工商变更登记的公告》。
二、变更后的工商登记基本情况
公司于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《
营业执照》登记信息如下：
名称：贝隆精密科技股份有限公司
统一社会信用代码：913302816684631605
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省余姚市舜宇西路 184 号（自主申报）
法定代表人：杨炯
注册资本：柒仟贰佰万元整
成立日期：2007 年 11 月 09 日
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；五金产品研发；模具制造；其他电子器件制造；电子元
器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；光学仪器制造；塑料制品制造；通信设备制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：微特电机及组件制造（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省余姚市舜贝路 4 号）
三、备查文件
1、贝隆精密科技股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/02236447-9083-4aa8-8ac2-5f512b1d26e1.PDF
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2025-05-16 19:52│贝隆精密（301567）：2024年年度分红派息实施公告
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度利润分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 202
4 年年度股东大会审议通过，现将利润分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 72,000,000 股为基数，向全体股东
按每 10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利 12,960,000.00 元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股
本，剩余未分配利润结转至下一年度。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红比例不变”的原则调整利润分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司本次 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 72,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.80 元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.62元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.36
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.18元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 23 日，除权除息日为：2025 年 5月 26 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****448 杨炯
2 03*****894 王央央
3 03*****102 杨晨昕
4 08*****370 宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）
5 03*****853 王冬峰
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 16 日至登记日：2025 年 5月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、相关参数调整
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员杨炯、实际控制人王央央、实际控制人近亲属杨晨昕、王冬峰、员工持股平台
宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）、董事、高级管理人员高炎康、周蔡立、蒋飞、吴磊、魏兴娜在《首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》中承诺：所持公司股票在锁定期满后 2年内减持的，其减持价格不低于发行价。本次权益分派后，上述减持价格做
相应调整。
七、咨询办法
咨询地址：浙江省余姚市舜宇西路 184 号
咨询机构：公司董事会办公室
咨询联系人：吴磊、杭天宇
咨询电话：0574-62762644-86407
邮箱：IR@beilongjm.com
八、备案文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、第二届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/99c50d46-96ba-45f4-8940-3a51bbe7389d.PDF
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2025-05-15 19:19│贝隆精密（301567）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30。
2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司 2 楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
6、会议主持人：董事长杨炯先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份46,996,600 股，占公司有表决权股份总数的 65.2731％
。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 44,820,200 股，占公司有表决权股份总数的 62.2503％。
通过网络投票的股东 48 人，代表股份 2,176,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.0228％。
2、通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 1,096,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.5228％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 1,096,400 股，占公司有表决权股份总数 1.5228%。
除上述股东（或其代理人）外，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京竞天公诚（杭州）律师事务所指派律
师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,969,800 99.9430% 26,800 0.0570% 0 0%
其中：中小股东 1,069,600 97.5556% 26,800 2.4444% 0 0%
表决结果：本议案获通过。
2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,969,800 99.9430% 26,800 0.0570% 0 0
其中：中小股东 1,069,600 97.5556% 26,800 2.4444% 0 0%
表决结果：本议案获通过。
3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,969,800 99.9430% 26,800 0.0570% 0 0%
其中：中小股东 1,069,600 97.5556% 26,800 2.4444% 0 0%
表决
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