公司公告☆ ◇301567 贝隆精密 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:51 │贝隆精密（301567）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 22:07 │贝隆精密（301567）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-23 22:07 │贝隆精密（301567）：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 │
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│2025-04-23 22:07 │贝隆精密（301567）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-23 22:07 │贝隆精密（301567）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 22:07 │贝隆精密（301567）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-04-23 22:07 │贝隆精密（301567）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-23 22:07 │贝隆精密（301567）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-23 22:07 │贝隆精密（301567）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-23 22:07 │贝隆精密（301567）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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2025-04-28 18:51│贝隆精密（301567）：2025年一季度报告
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贝隆精密（301567）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d219d4a6-b917-4ca6-b759-8803c17aabad.PDF
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2025-04-23 22:07│贝隆精密（301567）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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贝隆精密（301567）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4e8f16b0-09a1-4c72-98df-6ec95c906f61.PDF
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2025-04-23 22:07│贝隆精密（301567）：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 22日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变
更公司经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、变更经营范围及修订《公司章程》的情况
公司结合实际情况，拟调整经营范围。针对上述变更事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司经营范围等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记，
《公司章程》修订的具体情况如下：
原章程内容 修订后章程内容
第五条 公司住所：浙江省余姚市舜宇 第五条 公司住所：浙江省余姚市舜宇
西路 184 号，邮政编码：315207。 西路 184 号，邮政编码：315400。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：工程和技术研究和试验 围：一般项目：工程和技术研究和试验
发展；电子专用材料研发；五金产品研 发展；电子专用材料研发；五金产品研
发；模具制造；其他电子器件制造；电 发；模具制造；其他电子器件制造；电
子元器件制造；电子元器件与机电组 子元器件制造；电子元器件与机电组
件设备制造；光学仪器制造；微特电机 件设备制造；光学仪器制造；微特电机
及组件制造；塑料制品制造；通信设备 及组件制造；塑料制品制造；通信设备
制造；货物进出口；技术进出口(除依 制造；货物进出口；技术进出口(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依 法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。 法自主开展经营活动)。（分支机构经营
场所设在：浙江省余姚市舜贝路 4号）。
除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》于 2025年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露。上述变更经营范围暨修订《公司章程》的事宜尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、相关授权事项
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商
变更登记、备案等手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/46b14c94-9afb-4e84-b952-91bf54b60b68.PDF
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2025-04-23 22:07│贝隆精密（301567）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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贝隆精密（301567）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9ff3ef0e-d47a-4ce4-b139-356e207542b9.PDF
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2025-04-23 22:07│贝隆精密（301567）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《20
24 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年4 月 29 日（星
期二）15:00-16:00 在“全景网”（https://ir.p5w.net）举办贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长：杨炯先生，财务负责人：魏兴娜女士，董事会秘书：吴磊先生，独立董事：陈勇先生，保荐代表人：张华辉先生（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本
次业绩说明会或者直接进入贝隆精密科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301567.shtml）参与本次业绩说明会。为充
分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2025 年 4 月 29日（星期二）16:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公
司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
四、联系人及咨询办法
联系人：吴磊、杭天宇
电话：0574-62762644-86407
邮箱：IR@beilongjm.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情
况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d0f5cd77-7800-4592-9407-47b8fbba41d8.PDF
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2025-04-23 22:07│贝隆精密（301567）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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贝隆精密（301567）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6e2829f3-e4b6-456f-9280-da5372e92672.PDF
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2025-04-23 22:07│贝隆精密（301567）：关于会计政策变更的公告
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贝隆精密（301567）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7875d7b1-7e40-4424-b751-c971a4553552.PDF
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2025-04-23 22:07│贝隆精密（301567）：2024年度监事会工作报告
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贝隆精密（301567）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a20c38e-565f-448d-9a91-69644e02ec56.PDF
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2025-04-23 22:07│贝隆精密（301567）：2024年年度财务报告
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贝隆精密（301567）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e4898065-26a6-4321-a9ba-c548970d3dce.PDF
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2025-04-23 22:07│贝隆精密（301567）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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贝隆精密（301567）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f4b4090f-2e20-4389-a7c7-07c2f5eda271.PDF
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2025-04-23 22:07│贝隆精密（301567）：2024年度内部控制评价报告
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贝隆精密（301567）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/beaf0336-8d1e-4bc2-9108-cf8b35090c68.PDF
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2025-04-23 22:07│贝隆精密（301567）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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贝隆精密（301567）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/60833739-0ad2-4bef-a6ff-49be5f722b89.PDF
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2025-04-23 22:07│贝隆精密（301567）：2024年度董事会工作报告
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贝隆精密（301567）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d85caedd-7de5-45b5-ac68-4347700862c1.PDF
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2025-04-23 22:02│贝隆精密（301567）：关于2024年度利润分配预案的公告
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贝隆精密（301567）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7ea22f44-de2a-4738-a48f-ed27ef35faf9.PDF
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2025-04-23 22:01│贝隆精密（301567）：2024年年度报告摘要
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贝隆精密（301567）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/568f2eb1-099c-4ebc-8663-bad4e4bb7748.PDF
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2025-04-23 22:01│贝隆精密（301567）：2024年年度报告
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贝隆精密（301567）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/246b86fb-de28-4113-ac4d-6c32b1ac04c0.PDF
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2025-04-23 22:01│贝隆精密（301567）：董事会决议公告
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贝隆精密（301567）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a9265a16-d177-4fe6-a8d5-3b67e343446d.PDF
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2025-04-23 22:00│贝隆精密（301567）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项说明
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贝隆精密（301567）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c8bc3ae0-209c-4025-818d-72ae03eb7689.PDF
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2025-04-23 22:00│贝隆精密（301567）：2024年度内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block
A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2025]5148号
贝隆精密科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了贝隆精密科技股份有限公司(以下简称贝隆
精密公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是贝隆精密公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贝隆精密公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Bl
ock A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a579f17a-c5ab-4a8b-b7a6-83ea0de2dd0d.PDF
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2025-04-23 22:00│贝隆精密（301567）：2024年度内部控制评价报告的核查意见 v2
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贝隆精密（301567）：2024年度内部控制评价报告的核查意见 v2。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bf7f7a7a-dc40-4fac-a213-6869237aed91.PDF
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2025-04-23 22:00│贝隆精密（301567）：2024年度审计报告
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贝隆精密（301567）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b026eca2-1032-4830-8969-19d06eaffaa3.PDF
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2025-04-23 22:00│贝隆精密（301567）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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贝隆精密（301567）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e46b7b84-f833-4a94-9df3-631e91d8d229.PDF
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2025-04-23 22:00│贝隆精密（301567）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 v2
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贝隆精密（301567）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 v2。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aad1cb4a-c6a6-416a-b7e5-b321a33f9dec.PDF
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2025-04-23 22:00│贝隆精密（301567）：2024年年度审计报告
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贝隆精密（301567）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/87d06599-5f29-4176-ac0c-a868d01566a2.PDF
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2025-04-23 22:00│贝隆精密（301567）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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贝隆精密（301567）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ede98243-98de-4eab-8fed-357492951d33.PDF
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2025-04-23 22:00│贝隆精密（301567）：关于公司向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的公告
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贝隆精密（301567）：关于公司向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/81118720-6963-44d0-9734-3ca17626a85d.PDF
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2025-04-23 22:00│贝隆精密（301567）：监事会决议公告
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贝隆精密（301567）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ecec90e9-fd0c-49b8-9be2-2f43ff842b57.PDF
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2025-04-23 21:59│贝隆精密（301567）：2024年度独立董事述职报告（陈勇）
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各位股东及股东代表：
本人作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市
公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行
职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情
况如下：
陈勇，男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982年 9 月至 1987 年 8 月，任职于四川省轻工业厅
计划财务处；1987 年 9 月至今，任职于浙江财经大学（原名称为浙江财经学院），副教授职务。2004年 1月到 2010年 1月，担任
兰州民百（集团）股份有限公司独立董事；2010年 10 月到 2016年10月，担任兄弟科技股份有限公司独立董事；2011年 6月到 2017
年 3月，担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事；2018 年 2月到 2019年 9月，担任浙江方正电机股份有限公司独立董事；2020年
9月至 2023年 6月，担任浙江天成自控股份有限公司独立董事；2018年 6月至 2024 年 6月，担任杭州聚合顺新材料股份有限公司
独立董事。2020 年 8 月至今，担任公司独立董事，现同时兼任浙江普康生物技术股份有限公司独立董事。
任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性
的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及列席股东大会情况
2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，本人均亲自出席全部会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2024 年度，
公司共召开了 2次股东大会，本人均亲自出席全部会议。报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，
在审议议案时发表明确意见，依法表决。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对 2024 年度内出席的
各次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本独立董事认为公司2024年度各次董事会、股东大会的召集、召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。
（二）董事会专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，根据《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，
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