公司公告☆ ◇301567 贝隆精密 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:47 │贝隆精密（301567）：关于全资子公司注册资本增加、完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-09-08 16:40 │贝隆精密（301567）：兴业证券关于贝隆精密2026年半年度跟踪报告 │
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│2026-09-03 19:14 │贝隆精密（301567）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-03 19:12 │贝隆精密（301567）：贝隆精密2026年第二期限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-09-03 19:12 │贝隆精密（301567）：2026年第二期限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-09-03 19:12 │贝隆精密（301567）：贝隆精密2026年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-09-03 19:12 │贝隆精密（301567）：2026年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-09-03 19:11 │贝隆精密（301567）：公司2026年第二期限制性股票激励计划（草案）的核查意见 │
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│2026-09-03 19:11 │贝隆精密（301567）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-09-03 19:10 │贝隆精密（301567）：贝隆精密：2026年第二期限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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2026-09-11 18:47│贝隆精密（301567）：关于全资子公司注册资本增加、完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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贝隆精密（301567）：关于全资子公司注册资本增加、完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/027eca24-d7e8-4ca2-adc9-9588cfe751e8.PDF
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2026-09-08 16:40│贝隆精密（301567）：兴业证券关于贝隆精密2026年半年度跟踪报告
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贝隆精密（301567）：兴业证券关于贝隆精密2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/cf82412c-d001-45ce-9440-a7219e4ba90e.PDF
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2026-09-03 19:14│贝隆精密（301567）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 3日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提议
召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》，拟于 2026 年 9月 21 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，现将会议有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026 年 9月 21 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026 年 9月 21 日 9:1
5-15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 14 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2026 年第二期限制性股票激励计划（草案）> √
及其摘要的议案》
2.00 《关于<2026 年第二期限制性股票激励计划实施考核 √
管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年第二期限 √
制性股票激励计划相关事宜的议案》
说明：
1、以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
2、本次会议所审议的议案 1、议案 2、议案 3为特别决议议案，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上同意。
3、本次会议所审议的议案 1、议案 2、议案 3涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为公司 2026 年第二期限制性股
票激励计划拟激励对象及其关联方（如持有公司股票）。
4、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：登记时间：2026 年 9月 14日至 2026 年 9月 20 日，工作日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
2、登记地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证及股东证券账户复
印件，以便登记确认。相关信息请在 2026 年 9月 18 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函或邮件登记的，请注明“股东
会”字样。不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式：
联系人：吴磊、杭天宇
联系电话：0574-62762644-86407
电子邮件：IR@beilongjm.com
通讯地址：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司
邮编：315400
5、本次现场会议会期预计半天，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议。
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/44d8336a-ff41-41d6-9ea4-1be21b0b8518.PDF
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2026-09-03 19:12│贝隆精密（301567）：贝隆精密2026年第二期限制性股票激励计划（草案）
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贝隆精密（301567）：贝隆精密2026年第二期限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/f8fe3df1-cc60-451f-9e72-22868eef96ba.PDF
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2026-09-03 19:12│贝隆精密（301567）：2026年第二期限制性股票激励计划自查表
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贝隆精密（301567）：2026年第二期限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/ed168986-2915-4719-8e4c-b4c7ecad3e60.PDF
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2026-09-03 19:12│贝隆精密（301567）：贝隆精密2026年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要
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贝隆精密（301567）：贝隆精密2026年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/49dac710-b9f7-4170-95b6-56cfc3641863.PDF
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2026-09-03 19:12│贝隆精密（301567）：2026年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）为保证 2026年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”或“本计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员勤勉尽责地开展工作，保证公司
业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及《贝隆精
密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。
一、考核目的
（一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束机制，确保公司发展战略与经营目标的实现；
（二）建立和完善公司员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司利益和公司董事、高级管理人员个人利益结合在一起，
促进各方共同关注公司的长远发展；
（三）吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，满足公司对核心人才的巨大需求，建立公司的人力资源优势，进一步激发公司创
新活力，为公司的持续快速发展注入新的动力。
二、考核原则
（一）充分保障股东利益，遵循收益与贡献对等的原则；
（二）股东利益、公司利益和员工利益一致，遵循有利于公司的可持续发展的原则；
（三）依法规范，公开透明，遵循依据相关法律法规和《公司章程》规定的原则。
三、考核的管理机构与考核期间
（一）考核的管理机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责考核的领导和组织工作，并负责审核考核结果；
2、公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会领导下负责具体实施考核工作；
3、公司人力资源部、财务部负责考核相关数据、材料的收集与提供，并对所提供数据的真实性负责；
4、公司董事会负责考核结果的最终审核。
（二）考核期间
本办法的考核期间为激励对象可归属日的前一个会计年度，即考核年度为2028—2030年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
四、考核范围
本办法的考核对象共计 1人，包括公司董事、高级管理人员。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经公司股东会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和
本激励计划规定的考核期内与公司存在聘用或劳动关系。
五、考核内容与指标体系
本激励计划的考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核，激励对象获授权益能否归属将根据公司、
激励对象个人两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票的归属考核年度为 2028—2030年三个会计年度，各归属期业绩考核目标如下表所示：
归属期 对应考核 累计营业收入（A） 累计净利润（B）
时间区间 目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
第一个归属期 2026-2028 160,000万元 145,000 万元 13,800万元 11,000万元
第二个归属期 2026-2029 227,000万元 205,000 万元 20,500万元 16,400万元
第三个归属期 2026-2030 300,000万元 270,000 万元 27,800万元 22,300万元
注：上述“营业收入”“净利润”以经审计的合并报表所载数据为计算依据，其中“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，
且剔除本激励计划考核期内因实施股权激励计划或员工持股计划等产生的股份支付费用影响。
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：
考核指标 实际完成情况 完成度对应系数（X1，X2）
营业收入实际完成值（A） A≥Am X1=100%
An≤A 及其摘要的议案》
为进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益
、公司利益和公司核心人才个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现。根据《
公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《20
26年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向公司董事、总经理张红安先生实施限制性股票激励计划。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
董事会薪酬与考核委员会认为：张红安先生现任公司董事、总经理，全面主持公司经营管理工作，在公司战略规划、经营决策及
重大经营管理事项中发挥核心作用。张红安先生具备深厚的行业积淀与优秀的管理统筹能力，能够有效引领公司战略落地、推动经营
提质增效，对公司持续稳健发展具备关键正向价值；为深度绑定其个人利益与公司长期发展利益，本激励计划将首个归属期设定为授
予日后 30 个月，以中长期权益安排锁定核心经营管理人才，保障公司经营战略执行的连贯性与经营基本面稳定；同时公司配套设置
2026-2030年五年期具备挑战性的累计业绩考核指标，督促张红安先生全力推动中长期经营目标达成，实现激励与约束并重。此外，
公司已于 2026年 7月推出 2026年限制性股票激励计划，覆盖对公司经营具备重要影响的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心
技术（业务）骨干人员，并在 2026 年 8月完成首次授予，实现对公司多层次核心人才的全面覆盖。本次 2026年第二期限制性股票
激励计划专项针对董事、总经理张红安先生实施中长期深度激励，与前期普惠型骨干激励形成互补。综上，本期激励计划限制性股票
的分配方案具备合理性，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，有助于公司中长期经营目标落地，保障公司远期发展战略持续
推进实施。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第二期限制性股票激励计划（草案）》。
董事张红安作为关联董事已回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年第二期限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管
理人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现。根据《管理办法》及《公司章程》
的有关规定，特制定《2026 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事张红安作为关联董事已回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年第二期限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的
以下事宜：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次限制性
股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的
方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜；
（5）授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使
；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、根据归属结果修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象已获授但尚未归
属的限制性股票取消归属并作废失效；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，制定或修改本次激励计划的管理和实施规定，但如果法律、行政
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权
激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
董事张红安作为关联董事已回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2026年 9月 21 日召开 2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/593e6a8a-0798-4c32-9ba3-bcaded6b0f49.PDF
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2026-09-03 19:10│贝隆精密（301567）：贝隆精密：2026年第二期限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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贝隆精密（301567）：贝隆精密：2026年第二期限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/9213cb54-1216-47d8-a305-cca13bc46c71.PDF
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2026-08-25 18:32│贝隆精密（301567）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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贝隆精密（301567）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/37fef5b9-d2e0-42e7-9912-e11af55dba36.PDF
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2026-08-25 18:32│贝隆精密（301567）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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贝隆精密（301567）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8aa289db-b567-43ee-8b80-5853ca1631dc.PDF
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2026-08-25 18:32│贝隆精密（301567）：关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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贝隆精密（301567）：关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/169f95ce-5ba2-46d9-a42c-ef73d5c583a8.PDF
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2026-08-25 18:27│贝隆精密（301567）：2026年半年度报告摘要
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贝隆精密（301567）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9dbc6eae-b1ec-4db8-9d30-8b492021085d.PDF
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2026-08-25 18:27│贝隆精密（301567）：2026年半年度报告
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贝隆精密（301567）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/29877ab4-a1db-436e-8e2b-6a1059c8f9a8.PDF
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2026-08-25 18:26│贝隆精密（301567）：第三届董事会第二次会议决议公告
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贝隆精密（301567）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/55947227-c96c-4878-8327-f081425a13f5.PDF
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2026-08-20 18:56│贝隆精密（301567）：第三届董事会第一次会议决议公告
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贝隆精密（301567）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 18:54│贝隆精密（301567）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年 8月 20日下午 14:30。
2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司 2楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 8月 20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:0
0。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2026年 8月 20日 9:15-15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长杨炯先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份46,818,289股，占公司有表决权股份总数的 65.0254%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 45,900,300股，占公司有表决权股份总数的 63.7504%。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 917,989 股，占公司有表决权股份总数的 1.2750%。
2、通过现场和网络投票的中小股东 36人，代表股份 918,089股，占公司有表决权股份总数 1.2751%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 917,989 股，占公司有表决权股份总数的 1.2750%。
除上述股东（或其代理人）外，公司董事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次股东会，北京竞天公诚（杭州）律师事务所指
派律师甘为民先生、赵秋婵女士列席并见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 审议通过《提名杨炯先生为第三届董事会非独立董事候选人》
同意股份数
股数 比例
表决汇总 46,794,894 99.9500%
其中：中小股东 894,694 97.4518%
表决结果：本议案获通过。
1.2 审议通过《提名张红安先生为第三届董事会非独立董事候选人》
同意股份数
股数 比例
表决汇总 46,794,892 99.9500%
其中：中小股东 894,692 97.4516%
表决结果：本议案获通过。
1.3 审议通过《提名杨晨昕女士为第三届董事会非独立董事候选人》
同意股份数
股数 比例
表决汇总 46,784,893 99.9287%
其中：中小股东 884,693 96.3624%
表决结果：本议案获通过。
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 审议通过《提名陈震聪先生为第三届董事会独立董事候选人》
同意股份数
股数 比例
表决汇总 46,784,895 99.9287%
其中：中小股东 884,695 96.3627%
表决结果：本议案获通过。
2.2 审议通过《提名戴梦华先生为第三届董事会独立董事候选人》
同意股份数
股数 比例
表决汇总 46,784,893 99.9287%
其中：中小股东 884,693 96.3624%
表决结果：本议案获通过。
2.3 审议通过《提名应可慧女士为第三届董事会独立董事候选人》
同意股份数
股数 比例
表决汇总 46,784,893 99.9287%
其中：中小股东 884,693 96.3624%
表决结果：本议案获通过。
3、审议通过《关于审议独立董事薪酬方案的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,801,389 99.9639% 12,300 0.0263% 4,600 0.0098%
其中：中小股东 901,189 98.1592% 12,300 1.3397% 4,600 0.5010%
表决结果：本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师甘为民先生、赵秋婵女士进行了现场见证，并出具了《北京竞天公诚（杭州
）律师事务所关于贝隆精密科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为：本次股东会的召集、召开
程序符合中国法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符
合中国法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京竞天公诚（杭州）律师事务所出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e0f15900-79f1-4bf0-8dd4-8dbb21b75072.PDF
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2026-08-20 18:54│贝隆精密（301567）：贝隆精密：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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贝隆精密（301567）：贝隆精密：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-08-20 18:54│贝隆精密（301567）：子公司管理制度（2026年8月制定）
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贝隆精密（301567）：子公司管理制度（2026年8月制定）。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 18:52│贝隆精密（301567）：关于董事会换届完成暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 4日及 2026年 8月 20日分别召开了第二届董事会第十五次会
议及 2026年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，并于 2026年 7月 24日召开了第八次职工代表大会，选举
产生了第三届董事会职工代表董事，完成了第三届董事会的选举工作。公司于 2026年第二次临时股东会同日召开了第三届董事会第
一次会议，选举产生了第三届董事会董事长及董事会各专门委员会委员，聘任了新一届公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事
务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
根据公司 2026年第二次临时股东会决议及第三届董事会第一次会议决议，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事
4 名（含职工代表董事 1名），独立董事 3名。任期自 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年；公司董事会下设审计委员会
、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期与第三届董事会一致。具体组成情况如下：
1、董事长：杨炯先生
2、董事会成员：杨炯先生、张红安先生、杨晨昕女士、周蔡立先生（职工代表董事）、陈震聪先生（独立董事）、戴梦华先生
（独立董事）、应可慧女士（独立董事）。
3、董事会专门委员会：
（1）审计委员会：应可慧女士（会计专业人士）、戴梦华先生、杨晨昕女士，独立董事应可慧女士担任主任委员及召集人；
（2）战略委员会：杨炯先生、张红安先生、陈震聪先生，杨炯先生担任主任委员及召集人；
（3）薪酬与考核委员会：戴梦华先生、应可慧女士、周蔡立先生，独立董事戴梦华先生担任主任委员及召集人；
（4）提名委员会：陈震聪先生、应可慧女士、张红安先生，独立董事陈震聪先生担任主任委员及召集人。
董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员
会、审计委员会中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。
各专门委员会委员任期与第三届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。董事会
中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无
异议，人数比例符合相关法规的要求。
二、公司聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表情况
根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员 4名、内审部门负责人 1名及证券事务代表 1名。具体名单如下
：
1、总经理：张红安先生
2、副总经理：蒋飞先生
3、财务总监、副总经理：魏兴娜女士
4、董事会秘书、副总经理（非分管经营业务）：吴磊先生
5、内审部门负责人：魏丽清女士
6、证券事务代表：杭天宇先生
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止，人员简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的
情形，任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审核通过。
聘任财务总监、内审部门负责人的事项已经公司第三届董事会审计委员会审核通过。
董事会秘书吴磊先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知
识，其任职资格符合相关法律法规的规定。证券事务代表杭天宇先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已经取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司
章程》的有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0574-62762644-86407
联系邮箱：IR@beilongjm.com
通讯地址：浙江省余姚市舜宇西路 184号
三、任期届满离任情况
（一）独立董事离任情况
公司三名现任独立董事白剑先生、陈勇先生、刘云女士自 2020年 8月 4日任职，将于 2026 年 8 月 4 日连续任职满 6 年。根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，三名独立董事任职满 6年后不得继续连任。本次换届完成后，白剑先生、陈勇先生
、刘云女士将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，白剑先生、陈勇先生、刘云女士均未持有公司股份，且不存在未履行完毕的公开承诺。
（二）董事离任情况
第二届董事会董事高炎康先生在本次换届完成后将不再担任公司任何职务，截至本公告披露日，高炎康先生直接持有公司股份 1
,080,000股。
第二届董事会董事蒋飞先生在本次换届完成后仍在公司担任其他职务，截至本公告披露日，蒋飞先生未直接持有公司股份，通过
宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 216,000股。
本次换届完成后，高炎康先生及蒋飞先生所持有的公司股份将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等
法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。
（三）高级管理人员离任情况
第二届董事会高级管理人员杨炯先生在本次换届完成后仍在公司担任其他职务，截至本公告披露日，杨炯先生直接持有公司股份
37,800,000股。
本次换届完成后，杨炯先生所持有的公司股份将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规、
规范性文件及公司规章制度的规定执行。
公司及董事会谨对上述人员在任职期间为公司的规范运作以及业务发展做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、第三届董事会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/312cbf40-7173-4fb9-ad76-5641d20a6ea6.PDF
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2026-08-06 16:56│贝隆精密（301567）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贝隆精密”）于 2026年 7月 3日召开第二届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足项目建设和生产经营资金需要，公司控股子公司余姚贝隆智能科技有限公司（以
下简称“贝隆智能”）拟向农业银行股份有限公司申请人民币 2,000.00 万元的综合授信额度，公司拟为该笔融资提供连带责任保证
。
本次担保业务范围包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据
贴现、信用证、抵质押贷款等，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。上述担保额度有效期为自董事会审议
通过之日起十二个月。
具体详见公司 2026 年 7 月 4日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》
。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司贝隆智能向中国农业银行股份有限公司余姚分行（以下简称“农业银行”）申请授信，实际授信额度为人
民币 1,920.00 万元。公司就该事项与贝隆智能及农业银行签订了《最高额保证合同》，为贝隆智能的债务担保承担连带责任保证，
提供最高额不超过 1,920.00万元的融资授信担保。
本次担保事项属于董事会审批范围，已经第二届董事会第十四次会议审议通过，无需再次提交公司董事会及股东会审议。担保程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定。
截至公告日，公司为相关子公司提供担保的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 本次担保额度 本次担保前对 本次担保后对
被担保方的担 被担保方的担
保余额 保余额
贝隆精密 贝隆智能 1,920.00 2,000.00 80.00
三、被担保人基本情况
被担保人：余姚贝隆智能科技有限公司
1、成立日期：2026 年 1月 16 日
2、注册地点：浙江省宁波市余姚市阳明街道舜贝路 4号
3、法定代表人：杨炯
4、注册资本：400.00万元
5、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业
设备制造）；智能仓储装备销售；日用品生产专用设备制造；金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
6、股权结构：公司持有贝隆智能 68.75%的股权。
序号 股东名称 持股比例
1 贝隆精密 68.75%
2 杨越猛 15.00%
3 罗文华 6.25%
4 宋浩 5.00%
5 柯江 5.00%
合计 100.00%
7、主要财务指标：
单位：人民币万元
项目名称 2026年 3月 1日
（未经审计）
资产总额 565.02
负债总额 262.51
其中：银行贷款总额 -
流动负债总额 262.51
项目名称 2026年 1-3月
（未经审计）
净资产 302.50
营业收入 -
利润总额 -17.50
净利润 -17.50
经查询中国执行信息公开网，余姚贝隆智能科技有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保相关主体
债权人：中国农业银行股份有限公司余姚支行
债务人：余姚贝隆智能科技有限公司
保证人：贝隆精密科技股份有限公司
2、担保方式：连带责任保证
3、担保最高限额：人民币 1,920.00 万元
4、保证范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中
华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费
、律师费等债权人实现债权的一切费用。
5、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同
项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 1,920.00 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 2.66%。
公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/a33b030c-c97b-48fd-8a70-4b58e3eaf2f6.PDF
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2026-08-04 19:09│贝隆精密（301567）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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贝隆精密（301567）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-08-04 19:07│贝隆精密（301567）：独立董事提名人声明与承诺（陈震聪）
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贝隆精密（301567）：独立董事提名人声明与承诺（陈震聪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/e7190cbb-c6cd-4b7f-9f27-ad998f645cf1.PDF
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2026-08-04 19:07│贝隆精密（301567）：独立董事提名人声明与承诺（应可慧）
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贝隆精密（301567）：独立董事提名人声明与承诺（应可慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/d9008dc6-2055-4fce-a90b-d6acce880bac.PDF
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2026-08-04 19:07│贝隆精密（301567）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章
程指引（2025年修订）》等法律法规的规定，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“贝隆精密”或“公司”）于 2026年 7月 24日
召开了公司第八次职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举周蔡立先生（简历附后）为公司第三届董事会
职工代表董事。
公司第三届董事会由 7名董事组成，周蔡立作为职工代表董事与公司 2026年第二次临时股东会选举产生的另外3名非独立董事和
3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2026年第二次临时股东会选举产生非独立董事和独立董事之日起，任期三年。
周蔡立先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。周蔡立先生当选公
司职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/c17c8b3c-7f97-4aec-a049-7db519aa76eb.PDF
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2026-08-04 19:07│贝隆精密（301567）：独立董事候选人声明与承诺（陈震聪）
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贝隆精密（301567）：独立董事候选人声明与承诺（陈震聪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/8dff9be3-684d-42af-9f90-7a71e3665bca.PDF
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2026-08-04 19:07│贝隆精密（301567）：关于独立董事任期届满暨董事会提前换届选举的公告
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期原定于2027年 4月 23日届满，因公司现任独立董事白剑先
生、陈勇先生、刘云女士将于 2026年 8月 4日连续担任公司独立董事届满 6年，为确保董事会规范运作，根据《公司法》《证券法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。
公司于 2026年 8月 4日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2026年第二次临时股东会审
议。现将相关事项公告如下：
一、独立董事任期届满情况
公司三名现任独立董事白剑先生、陈勇先生、刘云女士自 2020年 8月 4日任职，将于 2026 年 8 月 4 日连续任职满 6 年。根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，三名独立董事任期届满后不得继续连任。任期届满后，白剑先生、陈勇先生、刘云
女士将不再担任公司任何职务。
为确保公司董事会正常运行，在股东会选举产生新任独立董事之前，白剑先生、陈勇先生、刘云女士将依据相关法律法规和《公
司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
截至本公告披露日，白剑先生、陈勇先生、刘云女士不存在未履行完毕的公开承诺；未持有公司股份。
白剑先生、陈勇先生、刘云女士担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公
司及董事会谨对白剑先生、陈勇先生、刘云女士在任职期间为公司的规范运作以及业务发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事会换届选举情况
公司第三届董事会由 7名董事组成，包括 3名非独立董事、1名职工代表董事和 3名独立董事。
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨炯先生、张红安先生、杨晨昕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
（简历详见附件 1）。
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈震聪先生、戴梦华先生、应可慧女士为公司第三届董事会独立董事候选人
（简历详见附件 2）。
董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。上
述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家，连任时间未超过六年。本次提名的独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。由职工代表大会选举产生的职工代表董
事将与经公司股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。
独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采取累积投票制选举产生。上述董事候选人经股东会审议通过后将组成公司第
三届董事会成员，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公
司第二届董事会仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/53936103-4658-45f2-b2ab-fc6098265f19.PDF
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2026-08-04 19:07│贝隆精密（301567）：贝隆精密：2026年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书
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贝隆精密（301567）：贝隆精密：2026年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/45d9cb4d-408d-4dd2-b884-f030df23b27d.PDF
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2026-08-04 19:07│贝隆精密（301567）：独立董事提名人声明与承诺（戴梦华）
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贝隆精密（301567）：独立董事提名人声明与承诺（戴梦华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/98a5aabd-afa0-4447-97dd-1143542d8ddb.PDF
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2026-08-04 19:07│贝隆精密（301567）：独立董事候选人声明与承诺（应可慧）
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贝隆精密（301567）：独立董事候选人声明与承诺（应可慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/7d235847-d713-4030-a32f-55e0da0f1ecb.PDF
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2026-08-04 19:07│贝隆精密（301567）：独立董事候选人声明与承诺（戴梦华）
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贝隆精密（301567）：独立董事候选人声明与承诺（戴梦华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/a3e761e2-2c65-404a-8462-b0c1b5ef4adc.PDF
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2026-08-04 19:07│贝隆精密（301567）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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贝隆精密（301567）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f7c16485-da99-49c4-b2b8-2e402e1f21e4.PDF
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2026-08-04 19:06│贝隆精密（301567）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的会议通知已于 2026 年 7月 28 日通过电子
邮件等方式通知各位董事。
2、本次会议于 2026 年 8月 4日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。其中现场出席会议的董事 5人，独立董事陈勇先生、刘云女士以通讯方式参
会。
4、本次会议由董事长杨炯先生主持，高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。经公司董事会推荐，公司第二
届董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核无异议，同意推选杨炯先生、张红安先生、杨晨昕女士为公司第三届董事会非独立
董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1 提名杨炯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.2 提名张红安先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.3 提名杨晨昕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满暨董事会提前换届选举的
公告》。
本议案已经第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。经公司董事会推荐，公司第二
届董事会提名委员会对独立董事候选人资格审核无异议，同意推选陈震聪先生、戴梦华先生、应可慧女士为公司第三届董事会独立董
事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名陈震聪先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 提名戴梦华先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3 提名应可慧女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满暨董事会提前换届选举的
公告》。
本议案已经第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于审议独立董事薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合《公司章程》及实际情况并参考行业、地区薪酬水平，确
定独立董事薪酬方案为实行独立董事津贴制，津贴为 7.2 万元/年（税前），本方案自股东会审议通过之日起实施。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2026 年 8 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
（五）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司
2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026年8月 4日为首次授予日，
以 18.96 元/股的授予价格向激励对象共计 87 人授予限制性股票 114.40万股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
董事蒋飞、周蔡立作为关联董事已回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/2312ed9f-3f5b-4c50-8173-6e3ed66b638a.PDF
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2026-08-04 19:06│贝隆精密（301567）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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贝隆精密（301567）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/105f2b50-fe5e-4aee-8b7e-ecde06318e13.PDF
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2026-08-01 00:00│贝隆精密（301567）：关于签订募集资金监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,80
0万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币21.46 元/股，募集资金总额为人民币 386,280,000.00 元，扣除发行费用人
民币60,864,945.15元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 325,415,054.85元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 202
4年 1月 11日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]0016号《验资报告》。公司已和保荐
人分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、兴业银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《
募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。
二、本次募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于 2026年 7月 3日及 2026年 7月 20日分别召开了第二届董事会第十四次会议及 2026年第一次临时股东会，审议通过了《
关于变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项
目“精密结构件扩产项目”中部分募集资金 2,500.00万元变更用于全资子公司宁波昕隆电子有限公司（以下简称“宁波昕隆”）“
精密结构件表面处理项目”（以下简称“新募投项目”），并为新募投项目开立新的募集资金专户并与宁波昕隆、保荐人和新设专户
的开户银行签订募集资金监管协议，同时授权董事长或其指派的相关人员办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相
关事项。
近日，公司与宁波昕隆、中国农业银行股份有限公司余姚分行、兴业证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。截至
本公告日，公司募集资金专户开立情况如下：
序 开户银行 专户账号 募集资金用途
号
1 中国农业银行股份有限公司余 39603001040019209 精密结构件扩产项目
姚分行
2 兴业银行股份有限公司宁波余 383020100100209934 研发中心建设项目
姚支行
3 招商银行股份有限公司宁波余 574908350210621 补充流动资金项目
姚支行
4 中国农业银行股份有限公司余 39603001040022682 精密结构件表面处理
姚分行 项目
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
（一）签署主体
甲方一：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：宁波昕隆电子有限公司（以下简称“甲方二”；“甲方一”和“甲方二”合称“甲方”）
乙方：中国农业银行股份有限公司余姚分行（以下简称“乙方”）
丙方：兴业证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
（二）协议主要内容
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为39603001040022682，截止 2026年 7月 24 日，专户余
额为贰仟伍佰万元整（小写：25,000,000.00）。该专户仅用于甲方精密结构件表面处理项目募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人贾晓斌、张华辉以及丙方的持续督导主办人蔡志鹏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资
料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
丙方的保荐代表人和持续督导主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向
乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 6日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。乙方应按时将对账
单扫描件发送至丙方保荐代表人以及持续督导主办人邮箱，如保荐代表人或持续督导主办人发生变化，联系人及邮箱将另行通知。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000.00万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真等
书面方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支
出完毕并依法销户之日起失效。
十、本协议一式八份，甲方一、甲方二、乙、丙四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会宁波监管局各报备一份，其余留
甲方备用。
四、备查文件
1、募集资金四方监管协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/c47f2386-2121-4fda-b9dc-ad0b9dc8a57f.PDF
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2026-07-20 19:19│贝隆精密（301567）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年 7月 20日下午 14:30。
2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司 2楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 7月 20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:0
0。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2026年 7月 20日 9:15-15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长杨炯先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份46,951,989股，占公司有表决权股份总数的 65.2111%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 45,900,200股，占公司有表决权股份总数的 63.7503%。
通过网络投票的股东 63人，代表股份 1,051,789股，占公司有表决权股份总数的 1.4608%。
2、通过现场和网络投票的中小股东 63人，代表股份 1,051,789股，占公司有表决权股份总数 1.4608%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 63人，代表股份 1,051,789股，占公司有表决权股份总数的 1.4608%。
除上述股东（或其代理人）外，公司董事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次股东会，北京竞天公诚（杭州）律师事务所指
派律师赵秋婵女士、胡乐诗女士列席并见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,918,489 99.9291% 29,200 0.0622% 4,100 0.0087%
其中：中小股东 1,018,489 96.8340% 29,200 2.7762% 4,100 0.3898%
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意，根据表决结果本议案获通过。魏兴娜作为关联股东回
避表决。
2、《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,918,489 99.9291% 29,200 0.0622% 4,100 0.0087%
其中：中小股东 1,018,489 96.8340% 29,200 2.7762% 4,100 0.3898%
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意，根据表决结果本议案获通过。魏兴娜作为关联股东回
避表决。
3、《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,918,789 99.9297% 29,200 0.0622% 3,800 0.0081%
其中：中小股东 1,018,789 96.8625% 29,200 2.7762% 3,800 0.3613%
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意，根据表决结果本议案获通过。魏兴娜作为关联股东回
避表决。
4、《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,918,989 99.9297% 29,200 0.0622% 3,800 0.0081%
其中：中小股东 1,018,789 96.8625% 29,200 2.7762% 3,800 0.3613%
表决结果：本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师赵秋婵、胡乐诗进行了现场见证，并出具了《北京竞天公诚（杭州）律师事
务所关于贝隆精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合
中国法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法
律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京竞天公诚（杭州）律师事务所出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/77da625c-b0fb-4193-8578-6d2cede2edc7.PDF
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2026-07-20 19:18│贝隆精密（301567）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2026年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了
充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了必要登记，并根据相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）查询，对公司本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月（即202
5年12月31日至2026年7月3日，以下简称“自查期间”）内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认并由中登深圳出
具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中登深圳出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，内幕信息知情人
不存在买卖公司股票的情形。
三、结论意见
综上，公司在筹划本次激励计划事项过程中，已严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公
司内幕信息知情人登记管理制度》及公司其他相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应的保密措施，并对接触
到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记备案。在本次激励计划公开披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信
息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露公司本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a8374746-422a-43cf-9690-96f065f0886e.PDF
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2026-07-20 19:15│贝隆精密（301567）：贝隆精密：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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贝隆精密（301567）：贝隆精密：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a3d39744-961c-480f-8bbd-1e55a15ece7c.PDF
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2026-07-14 16:52│贝隆精密（301567）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2026年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及《贝
隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“本次激励计划”）激励对象名单在内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象的相关信息进行
核查，并发表了核查意见。相关公示情况及核查情况如下：
一、公司对拟激励对象的公示情况
1、公示内容：拟首次授予的激励对象姓名和职务。
2、公示时间：2026年 7月 4日至 2026年 7月 13日，公示期 10日。
3、公示方式：公司内部公示栏公示。
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向董事会薪酬与考核委员会进行反馈，公司董事会
薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。
5、公示结果：截止公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。
二、公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励
对象在公司的任职情况等有关信息。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》《公司章程》的相关规定，结合对拟激励对象名单及职务的公示情况及核查结
果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划的首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的
激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次激励计划的首次授予激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干人员，不包
括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的
条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1a3ba836-70af-4e56-a253-cc2cfb05e3d9.PDF
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2026-07-03 19:37│贝隆精密（301567）：2026年限制性股票激励计划自查表
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贝隆精密（301567）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
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2026-07-03 19:37│贝隆精密（301567）：贝隆精密：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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贝隆精密（301567）：贝隆精密：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-07-03 19:37│贝隆精密（301567）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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贝隆精密（301567）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-07-03 19:37│贝隆精密（301567）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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贝隆精密（301567）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-07-03 19:36│贝隆精密（301567）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划(草案)》”或“本激励计划”）及相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东，也不包括实际控制人及其配偶、
父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》和《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象
范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。董事会薪酬与
考核委员会将于股东会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
3、本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的
规定，对各激励对象的授予安排、归属安排(包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属期等事项)符
合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股
东会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。
5、公司实施本激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施2026年限制性股票激励计划。
贝隆精密科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/84d0a159-565e-4080-93ae-2200bbd2b7b0.PDF
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2026-07-03 19:36│贝隆精密（301567）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的会议通知已于 2026 年 7月 2日通过电话等
方式通知各位董事。
2、本次会议于 2026 年 7月 3日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。其中现场出席会议的董事 3人，独立董事白剑先生、陈勇先生、刘云女士、
董事高炎康先生以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长杨炯先生主持，高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。董事长
杨炯先生在会上就临时召开董事会的原因进行了说明。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益
、公司利益和公司核心人才个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现。根据《
公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《20
26年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
董事蒋飞、周蔡立作为关联董事已回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司董事、高级
管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营
目标的实现。根据《管理办法》及《公司章程》的有关规定，特制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
董事蒋飞、周蔡立作为关联董事已回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的以下事
宜：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次限制性
股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的
方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜；
（5）授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使
；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、根据归属结果修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象已获授但尚未归
属的限制性股票取消归属并作废失效；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，制定或修改本次激励计划的管理和实施规定，但如果法律、行政
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权
激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
董事蒋飞、周蔡立作为关联董事已回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的议案》
为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，公司董事会同意将首次公开发行股票募投项目“精密结构件扩产项目”中
部分募集资金 2,500.00万元，变更用于全资子公司宁波昕隆电子有限公司“精密结构件表面处理项目”，为新募投项目开立新的募
集资金专户并与宁波昕隆、保荐人和新设专户的开户银行签订募集资金监管协议、使用募集资金向昕隆电子投资以实施募投项目等事
项。
公司董事会认为本次变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的事项，是基于经营发展战
略需求和优化产业布局的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。
本次变更事项决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公
司投资以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2026年 7月 20 日召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
为保证控股子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司董事会同意贝隆智能向银行申请综合授信额度
2,000.00万元，公司为上述综合授信额度提供连带责任担保，贝隆智能其他股东未提供同比例担保或反担保。贝隆智能为公司合并
报表范围内的子公司，目前生产经营及资信状况良好，具备偿还负债能力，财务风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利
益的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项属于董事会审批
范围，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4、兴业证券股份有限公司关于变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/51f01b3c-d4a1-4766-9fd9-958fe79875a9.PDF
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2026-07-03 19:35│贝隆精密（301567）：变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的核查
│意见
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贝隆精密（301567）：变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的核查意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/be2b8702-8aaf-4a5f-9a17-7b65a73de4ea.PDF
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2026-07-03 19:35│贝隆精密（301567）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贝隆精密”）于 2026年 7月 3日召开第二届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足项目建设和生产经营资金需要，公司控股子公司余姚贝隆智能科技有限公司（以
下简称“贝隆智能”）拟向农业银行股份有限公司申请人民币 2,000.00 万元的综合授信额度，公司拟为该笔融资提供连带责任保证
。
本次担保业务范围包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据
贴现、信用证、抵质押贷款等，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。上述担保额度有效期为自董事会审议
通过之日起十二个月。
为提高子公司融资业务的办理效率，提请董事会授权公司董事长在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保
事宜，并签订相关协议及必要文件。具体担保情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准）：
担保方 被担保方 担保方 被担保 截至目前 本次新增 担保额 是否关
持股比 方最近 担保余额 担保额度 度占上 联担保
例 一期资 （万元） （万元） 市公司
产负债 最近一
率 期净资
产比例
贝隆精密 贝隆智能 68.75% - 2,000.00 2.77% 否
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项属于董事会审批
范围，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：余姚贝隆智能科技有限公司
1、成立日期：2026 年 1月 16 日
2、注册地点：浙江省宁波市余姚市阳明街道舜贝路 4号
3、法定代表人：杨炯
4、注册资本：400.00万元
5、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业
设备制造）；智能仓储装备销售；日用品生产专用设备制造；金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
6、股权结构：公司持有贝隆智能 68.75%的股权。
序号 股东名称 持股比例
1 贝隆精密 68.75%
2 杨越猛 15.00%
3 罗文华 6.25%
4 宋浩 5.00%
5 柯江 5.00%
合计 100.00%
7、主要财务指标：
单位：人民币万元
项目名称 2026年 3月 1日
（未经审计）
资产总额 565.02
负债总额 262.51
其中：银行贷款总额 -
流动负债总额 262.51
项目名称 2026年 1-3月
（未经审计）
净资产 302.50
营业收入 -
利润总额 -17.50
净利润 -17.50
经查询中国执行信息公开网，余姚贝隆智能科技有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至公告日，公司尚未与农业银行股份有限公司签订担保协议。针对尚未签订的担保协议，公司董事长将在授权期限内与相关方
在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件。
公司将按照相关规定，在上述对外担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务，最终实际担保总额将不超过本次授权的
担保额度。
四、董事会意见
为保证控股子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司董事会同意贝隆智能向银行申请综合授信额度
2,000.00 万元，公司为上述综合授信额度提供连带责任担保，贝隆智能其他股东未提供同比例担保或反担保，主要原因系贝隆智能
为公司控股子公司，经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，财务风险可控。
公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。
提供本次担保后，公司及控股子公司的担保总额为 2,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.77%。
公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/cda83bbb-265b-43eb-a266-8303453cf9b3.PDF
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2026-07-03 19:35│贝隆精密（301567）：关于变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的
│公告
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贝隆精密（301567）：关于变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/90aedd48-46a3-4b9d-b162-6ea5b630ffe5.PDF
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2026-07-03 19:34│贝隆精密（301567）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 3日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提
议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，拟于2026年 7月20日召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026 年 7月 20 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2026 年 7月 20 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 7月 20 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 7 月 20 日 9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 13 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司 2楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 √
要的议案》
2.00 《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股 √
票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及 √
向全资子公司投资以实施募投项目的议案》
说明：
1、以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
2、本次会议所审议的议案 1、议案 2、议案 3为特别决议议案，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上同意。议案 4为普通决议议案，由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过。
3、本次会议所审议的议案 1、议案 2、议案 3涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为公司 2026 年限制性股票激励
计划拟激励对象及其关联方（如持有公司股票）。
4、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
2、登记地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证及股东证券账户复
印件，以便登记确认。相关信息请在 2026 年 7月 19 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函或邮件登记的，请注明“股东
会”字样。不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式：
联系人：吴磊、杭天宇
联系电话：0574-62762644-86407
电子邮件：IR@beilongjm.com
通讯地址：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司
邮编：315400
5、本次现场会议会期预计半天，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/65b1499c-6cf7-41dc-b6bf-ac3bd685da2f.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│贝隆精密：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225503158.PDF
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2026-04-24│贝隆精密：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164912.PDF
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2026-04-24│贝隆精密：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164924.PDF
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2025-10-22│贝隆精密：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224723043.PDF
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2025-08-26│贝隆精密：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224571670.PDF
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2025-04-29│贝隆精密：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363412.PDF
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2025-04-24│贝隆精密：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223243281.PDF
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2024-10-29│贝隆精密：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542649.PDF
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2024-08-28│贝隆精密：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006856.PDF
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2024-04-24│贝隆精密：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219770312.PDF
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