公司公告☆ ◇301567 贝隆精密 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │贝隆精密（301567）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 18:10 │贝隆精密（301567）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-23 18:09 │贝隆精密（301567）：总经理工作细则（2026年1月修订） │
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│2026-01-23 18:07 │贝隆精密（301567）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-23 18:06 │贝隆精密（301567）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-17 16:40 │贝隆精密（301567）：兴业证券关于贝隆精密2025年度定期现场检查报告 │
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│2025-12-17 16:35 │贝隆精密（301567）：兴业证券关于贝隆精密2025年持续督导培训情况报告 │
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│2025-10-21 18:21 │贝隆精密（301567）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-21 18:19 │贝隆精密（301567）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 18:39 │贝隆精密（301567）：贝隆精密：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2026-01-30 00:00│贝隆精密（301567）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
利润总额 -1,100～-650 4,044.61
归属于上市公司股东的净利润 -800～-400 3,789.84
扣除非经常性损益后的净利润 -1,400～-1,000 3,148.08
营业收入 38,000~41,000 40,200.84
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧，具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司实施“巩固老客户、老产品的市场地位，提升新产品、新工艺的市场占有率和影响力”的经营策略。对舜宇光学
、安费诺、三星电机等老客户的老产品营业收入、毛利额整体保持稳定；但基于市场开发战略，报告期内，公司对新客户、新业务VC
M马达精密结构件的开发投入较大，导致净利润大幅下滑，具体如下：报告期内，公司新客户、新业务 VCM马达精密结构件的部分产
品陆续实现量产，但量产初期产品良率、产出效率偏低，为提升良率和效率、稳定工艺，公司投入了大量的人力及设备进行持续改善
，导致成本增加，并且报告期处于新客户、新业务的磨合期，订单量不及预期，规模效应不足，出现项目亏损。
报告期内，市场竞争激烈，因产业链环境、客户原因或自身开发原因，新客户、新业务的部分 VCM马达精密结构件项目未实现预
期效果，公司将为该等项目开发的模具等投入一次性记入报告期内的营业成本，并对相关资产计提了减值。
报告期内公司新产品开发面临短期挑战，公司将积极吸取项目开发、量产过程中的经验和教训，将短期成本转化为长期的增长能
力，持续推动产品结构升级和综合竞争力的提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规
的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.公司董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7369dd2b-266c-4338-a8e1-f5af161347c4.PDF
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2026-01-23 18:10│贝隆精密（301567）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称 “保荐人”）作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“贝隆精密”或“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对贝隆精密拟使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行
价格为人民币 21.46 元/股，募集资金总额为人民币386,280,000.00 元，扣除发行费用人民币 60,864,945.15 元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币 325,415,054.85 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1月 11 日对公司首次公开发行募
集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]0016 号《验资报告》。
公司已和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、兴业银行股份有限公司宁波余姚支行、招商
银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露以及公司实际募集资金情况，并经公司第一届董事会第二十四次
会议和第一届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
1 精密结构件扩产项目 32,016.00 32,016.00 20,587.46
2 研发中心建设项目 6,590.00 6,590.00 4,237.61
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 7,716.44
合计 50,606.00 50,606.00 32,541.51
截至 2026 年 1月 20 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整后拟投入 募集资金已投入
募集资金金额 金额
1 精密结构件扩产项目 32,016.00 20,587.46 11,578.81
2 研发中心建设项目 6,590.00 4,237.61 2,287.34
3 补充流动资金 12,000.00 7,716.44 7,719.35
合计 50,606.00 32,541.51 21,585.50
注：补充流动资金项目募集资金已投入金额超过调整后拟投入募集资金金额，原因系该募集资金到账后产生的存款利息收入及理
财收益所致。
目前，公司正在有序推进募投项目建设，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用部分闲置募
集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金
管理，提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 1亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，单
笔理财产品期限最长不超过12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）不超过投资额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产
品。产品收益分配方式等内容根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。
（四）有效期
自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
上述事项经本次董事会审议通过后，在有效期和额度范围内，公司授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件
，由公司财务部负责实施。
（六）信息披露
公司将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规相关规定，及时履行信息披露义务。
（七）关联关系
公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，
不会影响公司募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能
获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管理的实际收益难以可靠预计；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买信誉好、规模大、安全性高、流动性好、有能力保障资金安全的发行主体所
发行的投资产品，且该投资产品满足保本要求。
2、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人
员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格跟进中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
六、履行的审议程序及相关意见
公司于2026年1月23日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币 1亿元的部分闲置募集资金
进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司本次董事会审议通过之日起
12 个月内。本次额度经审议生效后，前次经第二届董事会第五次会议审议通过的现金管理额度自动失效。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规及规范性文件的有关规定。
综上，保荐人对贝隆精密本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/89b96091-ed86-4994-935c-55b15bf72929.PDF
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2026-01-23 18:09│贝隆精密（301567）：总经理工作细则（2026年1月修订）
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贝隆精密（301567）：总经理工作细则（2026年1月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f6fb2e8c-5e5c-466a-a477-6d7e864ed963.PDF
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2026-01-23 18:07│贝隆精密（301567）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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贝隆精密（301567）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/ba05fc8f-bf29-49cf-8dfe-27148fb1c20f.PDF
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2026-01-23 18:06│贝隆精密（301567）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的会议通知于 2026 年 1月 20 日通过电子邮
件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2026 年 1月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。其中现场出席会议的董事 3人，董事高炎康先生、独立董事白剑先生、陈勇
先生和刘云女士以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长杨炯先生主持，高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币 1亿元的部分闲置募
集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司本次董事会审议通过
之日起 12 个月内。本次额度经审议生效后，前次经第二届董事会第五次会议审议通过的现金管理额度自动失效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为完善公司治理结构，提高决策效率和科学决策水平，保证公司经理层认真执行董事会决议，切实履行公司日常经营管理职责，
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
三、备查文件
1．第二届董事会第十二次会议决议；
2．第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
3.兴业证券股份有限公司关于贝隆精密科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e3aa46ea-14f1-49ed-98df-03efadecf32b.PDF
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2025-12-17 16:40│贝隆精密（301567）：兴业证券关于贝隆精密2025年度定期现场检查报告
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贝隆精密（301567）：兴业证券关于贝隆精密2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/25a7e50f-062c-467e-83a3-b519048ed3db.PDF
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2025-12-17 16:35│贝隆精密（301567）：兴业证券关于贝隆精密2025年持续督导培训情况报告
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为了进一步提高贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“贝隆精密”或“公司”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“我公司”）特对实际控制人、董事、高级管理人员、中层及以上主要管理人员、
证券事务代表、财务人员等相关人员进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：
培训时间 2025 年 12 月 4 日
培训地点 贝隆精密 A 区 4 楼会议室
培训主题 募集资金使用与规范要求
培训讲师 张华辉
参训人员 贝隆精密实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员、中层及以上
主要管理人员、证券事务代表、财务人员等相关人员
一、培训主要内容
本次培训主题为：“募集资金使用与规范要求”，培训内容包含：1、募集资金持续监管要求，兴业证券培训讲师介绍了募集资
金持续督导监管体系及各主体责任；2、募集资金管理与使用关注要点，讲解募集资金现金管理、临时补流、用途变更、投资进度调
整、研发中心募投项目等方面的监管要求与重点关注事项；3、上市公司违规案例分析，根据募集资金使用过程中的违规案例分析，
向上市公司传达最新监管动态；4、在培训过程中，兴业证券培训讲师现场解答了企业咨询的问题，进行交流互动。
二、培训效果情况
通过此次培训，公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员、中层及以上主要管理人员、证券事务代表、财务人员等相关
人员强化对募集资金使用与规范要求的了解与认知，加深关于募集资金现金管理、临时补流、用途变更、投资进度调整、研发中心募
投项目等方面的监管要求与重点关注事项。此次培训有助于进一步提升公司的规范运作水平，本次培训达到了预期的目标，取得了良
好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/17ced158-3a82-4176-a7a9-7a78addca397.PDF
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2025-10-21 18:21│贝隆精密（301567）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的会议通知于 2025 年 10 月 18 日通过电子
邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，其中现场出席会议的董事 4人，董事高炎康先生、独立董事白剑先生、刘云
女士以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长杨炯先生主持，公司高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司根据 2025 年第三季度经营成果、财务状况及未来发展规划，编制了《2025 年第三季度报告》。董事会认为：2025 年第三
季度报告真实反映了公司2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/234e2bde-300a-45fb-baad-dd89fe8c76a5.PDF
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2025-10-21 18:19│贝隆精密（301567）：2025年三季度报告
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贝隆精密（301567）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/19ae5237-a68f-4fec-8990-64b8a419f0b6.PDF
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2025-10-15 18:39│贝隆精密（301567）：贝隆精密：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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贝隆精密（301567）：贝隆精密：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/c463e24e-37a4-4107-9e11-a3e93d29e16c.PDF
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2025-10-15 18:39│贝隆精密（301567）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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贝隆精密（301567）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/546fa2f5-e670-4aae-8cf6-90ec3a1d16e9.PDF
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2025-09-30 00:00│贝隆精密（301567）：薪酬与考核委员会议事规则（2025年9月修订）
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第一条 为进一步建立健全贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“
经理人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定
、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。
第三条 本规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员
。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占半数以上。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之
一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
并报请董事会批准产生。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任
公司董事
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