公司公告☆ ◇301567 贝隆精密 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│贝隆精密（301567）：2024年一季度报告
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贝隆精密（301567）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│贝隆精密（301567）：第二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2024 年 4月 23 日在公司二楼会议室以现场会议
的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。出席会议的董事共同推举杨炯先生为会议主持人。本次会议
应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
公司已完成董事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东提名，董
事会同意选举杨炯先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管
理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。经董事长提名，董事会同意
选举以下董事为公司第二届董事会专门委员会委员（详见下表），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止
。
董事会专门委员会成员及主任委员如下：
1、审计委员会：由陈勇先生、刘云女士、高炎康先生 3 人组成，陈勇先生担任召集人；
2、战略委员会：由杨炯先生、白剑先生、高炎康先生 3 人组成，杨炯先生担任召集人；
3、薪酬与考核委员会：由刘云女士、陈勇先生、周蔡立先生 3 人组成，刘云女士担任召集人；
4、提名委员会：由白剑先生、杨炯先生、刘云女士 3 人组成，白剑先生担任召集人。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管
理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.1《聘任杨炯先生为总经理的议案》
经董事长提名，第一届董事会提名委员会审核，董事会同意续聘杨炯先生为公司总经理。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.2《聘任蒋飞先生为副总经理的议案》
经总经理提名，第一届董事会提名委员会审核，董事会同意续聘蒋飞先生为副总经理；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.3《聘任周蔡立先生为副总经理的议案》
经总经理提名，第一届董事会提名委员会审核，董事会同意续聘周蔡立先生为副总经理；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.4《聘任文国田先生为副总经理的议案》
经总经理提名，第一届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任文国田先生为副总经理。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.5《聘任魏兴娜女士为财务总监、副总经理的议案》
经第一届董事会提名委员会和审计委员会审核，董事会同意续聘魏兴娜女士为公司财务总监、副总经理。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.6《聘任吴磊先生为董事会秘书、副总经理的议案》
经董事长提名，第一届董事会提名委员会审核，董事会同意续聘吴磊先生为公司董事会秘书、副总经理，吴磊先生已取得深圳证
券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规
定。
本议案已经公司第一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
3.5 子议案已经第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管
理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经审计委员会审议，同意聘任魏丽清女士为公司内审部门负责人，原内审部门负责人宋婷女士因已达到法定退休年龄离职，离职
后宋婷女士不再担任公司任何职务。
本议案已经公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管
理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会秘书提名，董事会同意续聘杭天宇先生为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期
届满之日为止。杭天宇先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管
理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。
（六）审议通过《2024 年第一季度报告》
经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、《第二届董事会第一次会议决议》；
2、《第一届董事会审计委员会第七次会议决议》；
3、《第一届董事会提名委员会第二次会议决议》。
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2024-04-24 00:00│贝隆精密（301567）：贝隆精密：关于2023年年度股东大会的法律意见书
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贝隆精密（301567）：贝隆精密：关于2023年年度股东大会的法律意见书。
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2024-04-24 00:00│贝隆精密（301567）：2023年年度股东大会决议公告
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贝隆精密（301567）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│贝隆精密（301567）：第二届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2024 年 4月 23 日在公司二楼会议室以现场会议
的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。出席会议的监事共同推举陆正列先生为会议主持人。本次会
议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
为完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》和有关法律法规的相关规定，同意选举陆正列先生为第二届监事会主席。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管
理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2024 年第一季度报告》
经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第二届监事会第一次会议决议》。
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2024-04-24 00:00│贝隆精密（301567）：关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代
│表的公告
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贝隆精密（301567）：关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b22af4a1-1adc-465a-a006-9b7bda4ebcda.PDF
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2024-04-02 00:00│贝隆精密（301567）：2023年年度审计报告
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贝隆精密（301567）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-02 00:00│贝隆精密（301567）：兴业证券关于贝隆精密2023年度内部控制评价报告的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“贝隆精密”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对贝隆精密《2023 年度内部控制评
价报告》的相关情况进行了核查，具体如下：
一、保荐人对公司《2023年度内部控制评价报告》的核查工作
兴业证券保荐代表人审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各
项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对公司的内部控制情况进行了核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《20
23 年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/ca48ae4f-05b8-4dfa-82c4-d56864be8f67.PDF
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2024-04-02 00:00│贝隆精密（301567）：关于公司向银行等金融机构申请2024年度综合授信额度的公告
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《
关于公司向银行等金融机构申请2024 年度综合授信额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述
为更好管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2024年度综合授信额度为 5 亿元，授信有效期为公司 2
023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日的前一日止，在上述额度范围内可滚动使用。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际
发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款等，融资担保
方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司可就上述融资方式以公司资产提供抵押、质押等担保。
公司董事会提请股东大会授权董事长杨炯先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、
抵押、融资等)有关的决议、合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信有利于公司充实资金实力，满足生产经营和发展需要，促进公司持续、稳定、健康地发展，
不会对公司的日常经营和业务发展产生不利影响，不存在损害投资者利益的情形。
三、备查文件
1、《第一届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/6c7eea8e-59ee-477a-92e6-a5aaec48086c.PDF
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2024-04-02 00:00│贝隆精密（301567）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于贝隆精密非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况的专项审核说明
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贝隆精密科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贝隆精密科技股份有限公司(以下简称贝隆精密公司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3093号
无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的贝隆精密公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对贝隆精密公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证
据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，贝隆精密公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计贝隆精密公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供贝隆精密公司2023年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解贝隆精密公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2024年3月29日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/3726d298-f0c0-4add-8f96-dc81c2b5ef02.PDF
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2024-04-02 00:00│贝隆精密（301567）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司 4 楼会议室以现
场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达所有监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3
人。会议由监事会主席宋婷女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济
参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
公司财务部门根据 2023年度公司经营情况，编制了《2023年度财务决算报告》。监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》
客观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容
。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司有较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到
有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023 年度内部控制评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于公司股东的净利润为 58,085,816.05 元，根据《公司法》《公司
章程》的有关规定，提取法定盈余公积 5,808,581.61 元。公司 2023年度实现可供分配利润为 52,277,234.44元(公司无其他应纳入
合并的主体)，截至 2023 年 12 月 31 日，累计未分配利润为 181,859,175.57 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
经公司董事会研究决定 2023年度利润分配方案如下：
以截至 2024年 3月 29日，公司总股本 7,200 万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 2.8元(含税)，合计派发现金股
利 20,160,000.00元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司最终以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，自董事会审议通过该利润分配方案之日起，至未来
实施分配方案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。
监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，
充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺
，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案》
依据公司企业规模，根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司 2023 年度监事薪酬
予以确认：监事不因其担任监事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报
酬。公司监事 2024年度薪酬方案将遵循 2023年度薪酬方案。该薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本次监事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。经公司监事会推荐，同意推选
陆正列先生、熊海锦先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
6.1 提名陆正列先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6.2 提名熊海锦先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
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