公司公告☆ ◇301568 思泰克 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 16:20 │思泰克（301568）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公│
│ │告 │
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│2026-05-06 18:32 │思泰克（301568）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-29 18:16 │思泰克（301568）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-29 18:16 │思泰克（301568）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 18:22 │思泰克（301568）：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-04-28 18:22 │思泰克（301568）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-28 18:21 │思泰克（301568）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:21 │思泰克（301568）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-03-25 16:32 │思泰克（301568）：关于对外投资华睿芯材（无锡）科技有限公司的进展公告 │
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│2026-03-20 00:00 │思泰克（301568）：2025年年度报告 │
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2026-05-07 16:20│思泰克（301568）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办、厦门上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:40-17:00。届时公司部分董事及高级管
理人员将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ec040096-fb5f-40e7-8538-cc7c0589d0b3.PDF
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2026-05-06 18:32│思泰克（301568）：2025年度权益分派实施公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 29 日召开的
2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1．公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：公司拟以截至第四届董事会第四次会议召开之日公司总股本（扣除回购
专户持有股份数后）102,581,351股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币6.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年
度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
因股份回购、新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
2．自上述利润分配方案披露至实施期间，公司总股本及扣除回购专户持有股份数后总股本未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4．本次权益分派距离股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份677,049 股后的 102,581,351 股为基数，向全体股东每
10 股派 6.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 5.400000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.600000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 14 日，除权除息日为：2026 年 5月 15 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证
券账户中的 677,049 股不享有参与本次利润分配的权利。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年5 月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1．公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本企业/人所持有的发行人本次发行前发行的股份
在锁定期（包括延长的锁定期限）满后 2年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价。根据上述承诺，本次权益分派实施后，公
司将对减持底价进行相应调整。
2．因公司回购专用证券账户中的 677,049 股回购股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股
现金分红的除权除息参考价计算如下：
每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本（含回购股份）*10 股=61,548,810.60 元/103,258,400 股*10
股=5.960658 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；
本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.
5960658 元/股。
七、咨询机构：公司证券部
地址：厦门火炬高新区同翔高新城市头东一路 273 号
联系人：宋钦、魏海明
电话：0592-7263060
传真：0592-7263062
八、备查文件
1．公司 2025 年度股东会决议；
2．第四届董事会第四次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/67d82f7d-7e30-45b3-80e7-dbc632cc47a7.PDF
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2026-04-29 18:16│思泰克（301568）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 4月 29 日（星期三）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园二层会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
会议主持人：董事长陈志忠先生
会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 103,258,400 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 677,049 股，回购股
份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 102,581,351 股。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 163 人，代表股份 55,278,137 股，占公司有表决权股份总数
的 53.8871％。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 9人，代表股份 38,004,158 股，占公司有表决权股份总数的 37.
0478％；通过网络投票的股东共 154 人，代表股份17,273,979 股，占公司有表决权股份总数的 16.8393％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 155 人，代表股份 994,200 股，占公司有表决权股份总数的 0
.9692％。其中：现场出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 4人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004％；
通过网络投票的中小股东共 151 人，代表股份 993,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.9688％。
3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
55,271,137 99.9873% 5,600 0.0101% 1,400 0.0025%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
987,200 99.2959% 5,600 0.5633% 1,400 0.1408%
2、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
55,272,037 99.9890% 4,700 0.0085％ 1,400 0.0025％
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
988,100 99.3864% 4,700 0.4727％ 1,400 0.1408％
3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
55,270,637 99.9864％ 6,100 0.0110％ 1,400 0.0025％
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
986,700 99.2456％ 6,100 0.6136％ 1,400 0.1408％
4、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
55,268,937 99.9834％ 7,000 0.0127％ 2,200 0.0040％
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
985,000 99.0746％ 7,000 0.7041％ 2,200 0.2213％
5、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
55,268,937 99.9834％ 7,000 0.0127％ 2,200 0.0040％
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
985,000 99.0746％ 7,000 0.7041％ 2,200 0.2213％
6、审议通过《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
55,269,737 99.9848％ 6,200 0.0112％ 2,200 0.0040％
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
985,800 99.1551％ 6,200 0.6236％ 2,200 0.2213％
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所何云霞律师、冯玫律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“公司本次股东会的召集、召开程序、出
席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效”。
四、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c644fef8-72ff-49f2-a713-2eacf69dda25.PDF
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2026-04-29 18:16│思泰克（301568）：2025年度股东会的法律意见书
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思泰克（301568）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21c43cfe-fe69-43d7-97ca-796ddfd90e47.PDF
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2026-04-28 18:22│思泰克（301568）：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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一、关于董事会秘书辞职的情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书、财务总监黄毓玲女士于 2026 年 3月 28 日向
公司递交了辞职申请，因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。根据公司相关制度规定，其辞去董事会秘书职务需提前一个月提
交辞职申请。截至本公告披露日，黄毓玲女士辞去董事会秘书的申请已生效。黄毓玲女士辞去董事会秘书职务后仍在公司担任副总经
理、财务总监职务。
截至本公告披露日，黄毓玲女士持有公司股票 40,800 股，存在未履行完毕的公开承诺，具体承诺事项详见公司已在巨潮资讯网
披露的《2025 年年度报告》。黄毓玲女士将继续履行未履行完毕的公开承诺，继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（
以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关
法律法规的规定。
黄毓玲女士在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，严格履行了相关职责和义务。公司董事会对黄毓玲女士任职期间的辛
勤付出，以及在推动公司发展、规范公司运作等方面所作出的贡献，表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
公司于 2026 年 4月 28 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任宋钦先生（
简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
宋钦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守
、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定。
董事会秘书宋钦先生的联系方式如下：
联系电话：0592-7263060
电子邮箱：zqb@sinictek.com
联系地址：厦门火炬高新区同翔高新城市头东一路 273 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1c0accd9-e3b4-4a38-989c-f622e23d304d.PDF
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2026-04-28 18:22│思泰克（301568）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1.本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定对公司会计政策进行的相应变更，无需提
交公司董事会和股东会审议。2.本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2025 年 12 月 5日发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并
中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关文件规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释 19 号》相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
（四）变更性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进
行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
（五）会计政策变更的适用日期
公司自 2026 年 1月 1日起开始执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/136ed318-70ab-43da-ac2b-1bd3b4e9c84c.PDF
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2026-04-28 18:21│思泰克（301568）：2026年一季度报告
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思泰克（301568）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/95dda12d-9614-424c-982e-59025f4b61f5.PDF
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2026-04-28 18:21│思泰克（301568）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2026 年 4月 23 日以通讯方式送达全
体董事，并于 2026 年 4月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，姚
征远先生、张健先生、陈世伟先生、骆捷先生、吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠
先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性
文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会
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