公司公告☆ ◇301568 思泰克 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-16 16:30 │思泰克（301568）：海通证券关于思泰克2024年度持续督导的培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 19:37 │思泰克（301568）：关于部分募投项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 19:37 │思泰克（301568）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 19:37 │思泰克（301568）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 19:36 │思泰克（301568）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 19:35 │思泰克（301568）：部分募投项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 19:35 │思泰克（301568）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 19:35 │思泰克（301568）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 19:35 │思泰克（301568）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 19:35 │思泰克（301568）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 16:30│思泰克（301568）：海通证券关于思泰克2024年度持续督导的培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“思泰克”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐
业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》，于 2024 年 12 月 3 日对思泰克到场的董事
、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派
发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：
一、 本次培训的基本情况
培训时间 2024 年 12 月 3 日
培训地点 厦门思泰克会议室
培训主题 董监高、实际控制人增减持规范、上市公司股份回购及创业
板上市公司信息披露的相关规定等
培训讲师 保荐代表人李伊楠
参加培训人员 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司
控股股东和实际控制人
二、 培训主要内容
保荐人在本次培训中重点讲解了创业板上市公司实际控制人、董监高增减持规范，包括实际控制人、董监高增减持的具体要求、
上市公司股份回购注意事项及信息披露要求、相关监管处罚案例等内容。
实施本次培训前，保荐人编制了培训讲义，并提前要求思泰克参与培训的相关人员了解培训相关内容。培训后，保荐人向思泰克
提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。
三、培训总结
本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次
培训，上市公司的相关人员对增减持规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所信息披露和规范运作的规定加深了理解和认识
，有助于进一步提升公司的规范运作水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/b45150d6-e384-42a8-ab53-52bdf6bb9c6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 19:37│思泰克（301568）：关于部分募投项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体
、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“思泰克科技园项目”的预计达到可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31
日。上述事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。公司保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的
核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕15
30号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,582.00 万股，每股发行价格为人民币
23.23 元，募集资金总额为人民币 599,798,600.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 72,804,327.17 元，实际募集资金净额为人
民币526,994,272.83元，上述募集资金于 2023 年 11月 23日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公
开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年 11月 23日出具了容诚验字[2023]361Z0052 号《验资报告》。公司已对募
集资金采取了专户存储，设立了相关募集资金专项账户，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议
》，上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。
二、募集资金投资进度情况
根据公司实际经营情况及募集资金净额，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，详见公司于 2024年 8月 29
日披露的《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的公告》（公告编号：2024-037）。截至 2024 年 6 月30日，公司募投项目及
募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 调整后募集资金 截至 2024年 6月 投入进度
投入总额 30日累计投入金
额
1 思泰克科技园项目 13,800.00 9,042.54 65.53%
2 研发中心建设项目 10,950.00 0 -
3 营销服务中心建设项目 5,000.00 0 -
4 补充流动资金 7,122.52 7,122.52 100.00%
合 计 36,872.52 16,165.05 -
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，
拟对部分募投项目进行延期，具体如下：
募投项目名称 项目达到预定可使用 首次调整后达到预 项目达到预定可使用
状态日期（调整前） 定可使用状态日期 状态日期（调整后）
思泰克科技园项目 2023年 12月 31日 2024年 12月 31日 2025年 12月 31日
（二）部分募投项目延期的原因
“思泰克科技园项目”通过自建生产场地提高公司的产能，提升公司生产流程的信息化水平及质量控制能力，从而满足客户对公
司机器视觉检测设备持续增长的需求。
该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作。目前主体工程已按计划完成，
但仍有部分配套工程尚未完成建设，后续基建、装修及竣工验收仍需一段时间，预计无法在原计划内达到预定可使用状态。为保障募
投项目质量，维护公司及全体股东利益，结合当前募投项目实施进度，经审慎研究，公司拟将“思泰克科技园项目”建设期延长至20
25年12月31日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规
模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次部分募投项目延期不会
对公司正常经营产生不利影响，在保持财务状况良好的前提下，公司将加强对项目建设进度的监督，有序推进该募投项目后续的实施
，使募投项目按计划进行，尽快达到预定可使用状态，实现公司与全体股东利益的最大化。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024年 12月 9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经审议，董事会认为
：公司本次部分募投项目的延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害
其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。董事会同意公司基于审慎性原则，将“思泰克科
技园项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025年 12月 31日。
（二）监事会审议情况
公司于 2024年 12月 9日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经审议，监事会认为
：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。监事会同意公司将“思泰克科技园项目”
达到预定可使用状态的时间延期至 2025年 12 月 31日。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次《关于部分募投项目延期的议案》已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序
，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，
项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和
损害其他股东利益的情形。本次部分募投项目延期不会对公司正常经营产生不利影响，在保持财务状况良好的前提下，公司将加强对
项目建设进度的监督，有序推进该募投项目后续的实施，使募投项目按计划进行，尽快达到预定可使用状态，实现公司与全体股东利
益的最大化。保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、海通证券股份有限公司关于厦门思泰克智能科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/fb94fdc6-ffde-4bb5-a981-a881436c98fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 19:37│思泰克（301568）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,800万元永久补充流
动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情
况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕15
30号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,582.00 万股，每股发行价格为人民币
23.23 元，募集资金总额为人民币 599,798,600.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 72,804,327.17 元，实际募集资金净额为人
民币526,994,272.83元，上述募集资金于 2023 年 11月 23日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公
开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年 11月 23日出具了容诚验字[2023]361Z0052 号《验资报告》。公司已对募
集资金采取了专户存储，设立了相关募集资金专项账户，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议
》，上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
序号 募集资金投资项目 项目总投资额 拟投入募集资金
1 思泰克科技园项目 138,000,000.00 138,000,000.00
2 研发中心建设项目 109,500,000.00 109,500,000.00
3 营销服务中心建设项目 50,000,000.00 50,000,000.00
4 补充流动资金 102,500,000.00 102,500,000.00
合 计 400,000,000.00 400,000,000.00
在扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金总额为人民币126,994,272.83元。
三、超募资金使用情况
公司于 2023 年 12 月 28 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，并于 2024 年 1 月 15 日召开 20
24 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金3,800 万元用于永
久补充流动资金。截至本公告披露日，公司已使用超募资金3,800万元永久补充流动资金。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前
提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金 3,800万元永久补充流动
资金，占超募资金总额的 29.92%，本次永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营活动，符合公司实际经营发展的需
要，符合全体股东的利益。
公司将于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即2025年 1 月 14 日）后实施本次永久补充流动资金，符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大
会审议通过，自股东大会审议通过之后实施。
五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况，不会影响公司募集资金投资计划正常进行。
公司承诺：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；公司在补充
流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024年 12月 9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经
审议，董事会认为：本次事项有利于提高募集资金使用效率，保持公司日常运营顺畅，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不
影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司使用超募资金
3,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.92%。
（二）监事会审议情况
公司于 2024年 12月 9日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经
审议，监事会认为：公司本次使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进
一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件
的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。监事会同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审
批程序，本次事项尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本
次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、海通证券股份有限公司关于厦门思泰克智能科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/1c0a6477-6291-418d-924e-d116907a9d32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 19:37│思泰克（301568）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思泰克（301568）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/dc9b3a90-350d-42af-8f18-2dfbc95b39a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 19:36│思泰克（301568）：第三届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2024 年 12月 3日以通讯方式送达
全体董事，并于 2024 年 12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，张健先
生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会
议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和
《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司拟于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即2025年 1月 14日）后使用超募资金 3,800 万元永久补充
流动资金。本次事项有利于提高募集资金使用效率，保持公司日常运营顺畅，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投
项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司使用超募资金 3,800万
元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.92%。
保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，由公司使用额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔投资产品最长期限不超过 12 个月，该额度自公司股东大会审议通过之日起三年内有效。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范
围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。授权有效期与上述期限一致。
保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
的公告》。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，降低资金成本，发挥资金的最大效益，在确保资金安全和不影响公司日常经营的前提下，公司拟使用不超
过人民币 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 36个月内有效。在上述额度
和期限内，资金可循环滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相
关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。授权有效期与上述期限一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司本次部分募投项目的延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损
害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。董事会同意公司基于审慎性原则，将“思泰克
科技园项目”的预计达到可使用状态的日期延期至 2025年 12月 31日。
保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
为优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，董事会同意公司在福建省厦门市投资设立全资子公司厦门思泰克智能软件有
限公司（暂定名，具体名称以工商注册登记为准），同时授权公司经营管理层及其合法授权人员具体办理本次设立全资子公司的相关
事宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2025 年 1月 15日（星期三）召开公司 2025年第一次临时股东大会
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、海通证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/a272af9a-2dd0-4746-8ae5-ccca48949ead.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 19:35│思泰克（301568）：部分募投项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思泰克（301568）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/7ebb3418-9201-4c3e-ae50-4aa31404a178.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 19:35│思泰克（301568）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“思泰克”）首次公开
|