公司公告☆ ◇301568 思泰克 更新日期：2025-07-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-04 17:16 │思泰克（301568）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-07-01 16:26 │思泰克（301568）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-06-26 19:16 │思泰克（301568）：关于拟对外投资并签署投资意向书的公告 │
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│2025-06-26 19:16 │思泰克（301568）：部分募投项目延期并调整投资构成明细的核查意见 │
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│2025-06-26 19:16 │思泰克（301568）：关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的公告 │
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│2025-06-26 19:16 │思泰克（301568）：第三届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-26 19:16 │思泰克（301568）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-19 16:00 │思泰克（301568）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-06-16 15:44 │思泰克（301568）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-06-03 17:16 │思泰克（301568）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-07-04 17:16│思泰克（301568）：关于董事会延期换届的提示性公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 5 日届满。根据新修订的《中华
人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修订《厦门思泰
克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度并进行换届选举。目前，公司换届选举工作尚在筹备中，
为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人
员任期相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第三届董事会及其专门委员会全体成员、公司高级管理人员将严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/8148fd8b-5c86-40d2-a479-e26743d11bd2.PDF
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2025-07-01 16:26│思泰克（301568）：关于回购公司股份的进展公告
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思泰克（301568）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/9140dfda-1b63-436a-aa42-5b885cda2c4c.PDF
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2025-06-26 19:16│思泰克（301568）：关于拟对外投资并签署投资意向书的公告
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思泰克（301568）：关于拟对外投资并签署投资意向书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/efb3aced-27e9-452c-93b6-a44e582cce22.PDF
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2025-06-26 19:16│思泰克（301568）：部分募投项目延期并调整投资构成明细的核查意见
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思泰克（301568）：部分募投项目延期并调整投资构成明细的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/c69914ce-8eb9-4d19-8e0d-ad9fc1931cc4.PDF
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2025-06-26 19:16│思泰克（301568）：关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的公告
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思泰克（301568）：关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/99e3ff7d-361f-47da-ac22-04299a5bc211.PDF
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2025-06-26 19:16│思泰克（301568）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式送
达全体监事，并于 2025 年 6 月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中，王
伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资并签署投资意向书的议案》
经审议，监事会认为：本次对外投资事项是基于公司战略布局，符合公司的长期发展战略规划，有利于增强公司的核心竞争力，
对公司未来发展能够产生积极影响，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资并签署投资意向书的公告》。
表决结果：有效表决票共 3票，其中同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的议案》
经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期并调整投资构成明细事项，是公司根据募投项目实际实施情况及公司经营需要而作
出的审慎决定，不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响。本次调整未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体
、投资总额等，不会对项目实施造成实质性的影响，决策程序合规有效，不存在变相改变募集资金投向或其他损害公司及股东利益的
情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规
定。监事会同意将“营销服务中心建设项目”的实施期限延长至 2026 年 11 月 28 日，并调整“思泰克科技园项目”及“研发中心
建设项目”的投资构成明细。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的公告》。
表决结果：有效表决票共 3票，其中同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/c8eba777-c066-4663-a4ca-bef0ec37cb9a.PDF
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2025-06-26 19:16│思泰克（301568）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式送
达全体董事，并于 2025 年 6 月26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中，
张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管
列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资并签署投资意向书的议案》
公司基于长期发展战略规划，拟使用自有资金人民币 1,200万元对华睿芯材（无锡）科技有限公司（以下简称“华睿芯材”）进
行增资，其中 128 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。若本次交易顺利完成，华睿芯材将成为公司的参股公司，公司直接
持有其 3.75%股权。为明确双方合作意向，保障投资项目的顺利推进，董事会同意公司与华睿芯材、苏阳先生（华睿芯材实际控制人
）签订《投资意向书》，并授权公司管理层及其授权代表人员全权办理与本次对外投资事项有关的一切事宜，授权有效期自董事会审
议通过之日起至本次对外投资相关事项全部办理完毕止。
该事项已经董事会战略与发展委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资并签署投资意向书的公告》。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的议案》
经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期并调整投资构成明细事项，是根据公司实际经营需求及长远规划考虑而作出的
审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害
公司及股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响，符合公司长期发展规划。董事会同意
将“营销服务中心建设项目”的实施期限延长至 2026 年 11 月 28 日，并调整“思泰克科技园项目”及“研发中心建设项目”的投
资构成明细。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的公告》。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会战略与发展委员会第四次会议决议；
2、第三届董事会第二十次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/687a0a34-1604-44a1-abb9-a6de430bf809.PDF
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2025-06-19 16:00│思泰克（301568）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕15
30号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（
A股）股票 2,582.00 万股，每股发行价格为人民币 23.23元，募集资金总额为人民币 599,798,600.00 元，扣除不含税的发行费用
人民币72,804,327.17 元，实际募集资金净额为人民币 526,994,272.83 元，上述募集资金于 2023 年 11 月 23 日划至公司指定账
户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年 11月 23日出具了
容诚验字[2023]361Z0052号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《厦门思泰克智能科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称“《管理制度
》”），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容做出了
明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司分别在兴业银行股份有限公司厦门翔安支行、招商银行股份有限公司厦门翔
安支行、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行开设了募集资金专项账户，并与上述银行及海通证券股份有限公司（已更名为国泰
海通证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）于 2023年 9 月 8 日签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存
储和使用。
2024年 9月 29 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司深圳分公司
设立募集资金专项账户，用于“营销服务中心建设项目”募集资金的存放、管理和使用。公司深圳分公司于厦门银行股份有限公司故
宫支行开设了募集资金专项账户，并同公司与厦门银行股份有限公司及保荐机构于 2024 年 10 月 29 日签订了《募集资金四方监管
协议》，具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专户并签订募集资
金专户监管协议的公告》。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存续情况如下：
开户银行 募集资金专户账号 募集资金用途 账户状态
兴业银行股份有限公司厦 129240100177777728 补充流动资金项目 本次注销
门翔安支行 129240100199999933 超募资金存放 存续
招商银行股份有限公司厦 592906558510855 思泰克科技园项目 存续
门翔安支行 592906558510520 研发中心建设项目 存续
中国农业银行股份有限公 40334001046666660 营销服务中心建设项目 存续
司厦门翔安支行
厦门银行股份有限公司故 80116616000560 营销服务中心建设项目 存续
宫支行
三、本次募集资金专户注销情况
鉴于公司募投项目“补充流动资金项目”已按规定用途投入完毕并结项，为便于募集资金专户管理，公司已于近日完成对应募集
资金专户的销户手续，并将结息余额 2.99 元转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金，未来将投入公司日常生产经营。
本次注销的募集资金专户情况如下：
开户银行 募集资金专户账号 账户状态
兴业银行股份有限公司厦门翔安支行 129240100177777728 已注销
本次注销募集资金专户事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐机构发表意见。上述募集资金专户销户后，公司与保
荐机构及相关募集资金专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/5c3360ae-04ff-49a2-9483-186cdc4d27b5.PDF
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2025-06-16 15:44│思泰克（301568）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 16日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国
泰海通”）出具的《关于更换厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。国泰海通作为公司
首次公开发行股票的持续督导保荐机构，原委派李伊楠先生和杜娟女士担任保荐代表人。现由于杜娟女士离职，不能继续履行对公司
的持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通委派刘国防先生接替杜娟女士担任公司的保荐代表人，继续履行持续督
导职责。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为李伊楠先生和刘国防先生，持续督导期至中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对杜娟女士在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/4075f289-d318-4c01-8ef3-28bb8bdd75a2.PDF
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2025-06-03 17:16│思泰克（301568）：关于回购公司股份的进展公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 8日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会
第十一次会议，并于 2024 年11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，本次回购的资金总额不低于人民币
2,000万元（含），且不超过人民币 4,000万元（含），回购价格不超过人民币 50.00元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议
通过本次回购股份方案之日起 12个月内。因公司实施 2024 年年度权益分派方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 50.00
元/股（含）调整为 49.44 元/股（含）。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 9 日、2024 年 11 月 28 日及 2025 年 5 月 2
1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》及《关于 2024 年年度权益
分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025年 5 月 31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 677,049股，占公司目前总股
本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为 0.66%，回购最高成交价为 34.60 元/股，回购最低成交价为 29.86 元/股，
已支付的资金总额为人民币 21,900,331.25 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时依照相关规定根据回购股份事项进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/a06f1265-eb9a-437d-ad47-00dcdf394b6d.PDF
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2025-05-21 17:22│思泰克（301568）：2024年年度权益分派实施公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开
的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：公司拟以截至第三届董事会第十九次会议召开之日公司总股本（扣除
回购专户持有股份数）102,581,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.60 元（含税），剩余未分配利润结转下
一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在第三届董事会第十九次会议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间
，公司总股本因股份回购、新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司总股本及扣除回购专户持有股份数后总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份677,049股后的 102,581,351 股为基数，向全体股东每
10股派 5.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 5.040000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.12
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.560000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 27日，除权除息日为：2025年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证
券账户中的 677,049 股不享有参与本次利润分配的权利。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本企业/人所持有的发行人本次发行前发行的股份
在锁定期（包括延长的锁定期限）满后 2年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价。根据上述承诺，本次权益分派实施后，公
司将对减持底价进行相应调整。
2、因公司回购专用证券账户中的 677,049 股回购股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股
现金分红的除权除息参考价计算如下：
每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本（含回购股份）*10股=57,445,556.56 元/103,258,400 股*10股
=5.563281元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；
本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.
5563281元/股。
3、本次权益分派实施后，公司回购股份价格上限将由不超过人民币 50.00元/股（含）调整为不超过人民币 49.44元/股（含）
，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公
告》。
七、咨询机构：公司证券部
地址：厦门火炬高新区同翔高新城市头东一路 273号
联系人：黄毓玲、兰邦靖
电话：0592-7263060
传真：0592-7263062
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、第三届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/31f29344-f795-4a98-b75a-4f4ab141e2c4.PDF
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2025-05-21 17:22│思泰克（301568）：关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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