公司公告☆ ◇301568 思泰克 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 16:32 │思泰克（301568）：关于对外投资华睿芯材（无锡）科技有限公司的进展公告 │
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│2026-03-20 00:00 │思泰克（301568）：2025年年度报告 │
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│2026-03-20 00:00 │思泰克（301568）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │思泰克（301568）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-20 00:00 │思泰克（301568）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │思泰克（301568）：关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │思泰克（301568）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 │
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│2026-03-20 00:00 │思泰克（301568）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-03-20 00:00 │思泰克（301568）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │思泰克（301568）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告 │
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2026-03-25 16:32│思泰克（301568）：关于对外投资华睿芯材（无锡）科技有限公司的进展公告
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一、对外投资概述
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思泰克”）于2025年 6月 26日分别召开第三届董事会第二十次会议
及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于拟对外投资并签署投资意向书的议案》，同意公司与华睿芯材（无锡）科技有限公司
（以下简称“华睿芯材”或“标的公司”）、苏阳先生（华睿芯材实际控制人）签订《投资意向书》，公司拟以自有资金人民币 1,2
00万元对华睿芯材进行增资，其中 128 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围
内，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外
投资并签署投资意向书的公告》。
2026 年 2月 10 日，公司与华睿芯材、苏阳先生、华睿芯材原股东以及本轮其他投资方雄安科技创新天使基金一期合伙企业（
有限合伙）正式签署《增资协议》及《股东协议》，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对外投资暨增资华睿芯材（无锡）科技有限公司的进展公告》。
二、进展情况
近日，公司收到华睿芯材通知，华睿芯材已完成工商变更登记，并取得无锡市滨湖区数据局出具的《营业执照》，主要变更信息
如下：
1. 华睿芯材注册资本由 3,200 万元增加至 3,520 万元。
2. 股东结构
单位：人民币万元
序 股东名称 变更前 变更后
号 认缴出资额 股权比例 认缴出资额 股权比例
1 无锡华睿芯材企业管理合 600.0000 18.7500% 600.0000 17.0500%
伙企业（有限合伙）
2 华控技术转移有限公司 500.0000 15.6250% 500.0000 14.2000%
3 苏阳 320.0000 10.0000% 320.0000 9.0900%
4 北京华睿新能动力科技发 320.0000 10.0000% 320.0000 9.0900%
展有限公司
5 何向明 250.0000 7.8125% 250.0000 7.1000%
6 徐宏 250.0000 7.8125% 250.0000 7.1000%
7 雄安科技创新天使基金一 0.0000 0.0000% 192.0000 5.4500%
期合伙企业（有限合伙）
8 王辉 185.4858 5.7964% 185.4858 5.2700%
9 阮仕海 150.8571 4.7143% 150.8571 4.2900%
10 吴兆方 150.8571 4.7143% 150.8571 4.2900%
11 厦门思泰克智能科技股份 0.0000 0.0000% 128.0000 3.6400%
有限公司
12 浦静 128.0000 4.0000% 128.0000 3.6400%
13 李惠磊 96.0000 3.0000% 96.0000 2.7300%
14 罗青峰 79.2000 2.4750% 79.2000 2.2500%
15 罗高峰 79.2000 2.4750% 79.2000 2.2500%
16 尚静 64.0000 2.0000% 64.0000 1.8200%
17 赵锋 26.4000 0.8250% 26.4000 0.7400%
合计 3,200.0000 100.0000% 3,520.0000 100.0000%
注：上表数据如有尾差，系四舍五入所致。
三、备查文件
1.《华睿芯材营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/adbe0253-09b3-4d29-9bbd-28de746fd12d.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：2025年年度报告
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思泰克（301568）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/432fdc59-fa08-4f3c-9642-d569ed7583d4.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：第四届董事会第四次会议决议公告
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思泰克（301568）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/233818f1-0112-4f2c-9f14-e0c506e788d4.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：2025年年度报告摘要
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思泰克（301568）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a5e8a09c-211a-4079-9436-77d4aabbea8d.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司 2025 年度利润分配预案为：以现有总股本 103,258,400 股并扣除回购专户持有股份数后的 102,581,351 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 61,548,810.60 元（含税），剩余未分配利润结
转下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司
总股本因股份回购、新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
一、审议程序
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（一）董事会审议情况
2026 年 3月 19 日，公司召开第四届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1．经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 111,761,807.90 元，其
中母公司实现净利润为115,767,331.96 元。根据《中和人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门思泰克智能科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本期公司提取盈余公积 0元，公司法定盈余公积金累计已达注册资
本的50%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 391,599,784.43元，母公司报表可供分配利润为 395,605,308
.49 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为 391,599,784.43 元。
2．公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以现有总股本 103,258,400 股并扣除回购专户持有股份数后的 102,581,351 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 61,548,810.60 元（含税），剩余未分
配利润结转下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
3．2025 年度，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 388,700 股，回购股份已使用资金
总额为 11,996,312.00 元（不含交易费用）。本年度现金分红和股份回购使用的资金总额为人民币73,545,122.60 元，占本年度归
属于上市公司股东的净利润的比例为 65.81%。
4．如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购、新增股份上市等原因而发生变化
的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 61,548,810.60 57,445,556.56 70,215,712.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 111,761,807.90 77,312,089.21 99,385,040.10
研发投入（元） 44,995,516.67 35,920,357.12 25,824,485.93
营业收入（元） 481,461,394.34 348,675,989.91 367,837,125.35
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 391,599,784.43
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 395,605,308.49
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 189,210,079.16
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 96,152,979.07
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 189,210,079.16
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 106,740,359.72
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 8.91%
营业收入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
（二）本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红预案合理性说明
1、本次利润分配预案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，并充分考虑了广大
投资者的合理诉求和投资回报而提出。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司
章程》等相关规定和要求，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。
本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
项目 2025 年 2024 年
金额（元） 占总资产比 金额（元） 占总资产比例
例
交易性金融资产 0 0.00% 0 0.00%
衍生金融资产（套期保 0 0.00% 0 0.00%
值工具除外）
债权投资 0 0.00% 0 0.00%
其他债权投资 0 0.00% 0 0.00%
其他权益工具投资 0 0.00% 0 0.00%
其他非流动金融资产 36,000,000.00 3.01% 36,000,000.00 3.19%
其他流动资产（待抵扣 0 0.00% 0 0.00%
增值税、预缴税费、合
同取得成本等与经营
活动相关的资产除外）
合计 36,000,000.00 3.01% 36,000,000.00 3.19%
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/21cf31a2-4b81-4b4c-8190-b41094065737.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议
，于 2026 年 3月 19 日召开第四届董事会第四次会议，分别审议了《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》。为进一步
完善公司风险控制管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使职权、履行职责，保障
投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。公司全体董事在审议本议
案时均已回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任保险方案
1.投保人：厦门思泰克智能科技股份有限公司
2.被保险人：公司全体董事、高级管理人员。被保险人具体范围届时以公司投保保单及保单特别约定为准。
3.责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签订的保险合同为准）
4.保费总额：不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理购买责任险的相关事宜（包括但不
限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保
或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
二、备查文件
1、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
2、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e93c5c0f-0083-412a-bf6c-f949c7642909.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会就公司在任的第四届董事会独立董事吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在
其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/2e2eee4b-68cd-49e9-b858-8bdee127dc59.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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思泰克（301568）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e9303dd1-5886-4133-bb5b-7f43dce98ff9.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 19日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任魏海明先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满（2028 年 9月 11 日）之日止。
魏海明先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识与工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规及规范文件的相关要求。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0592-7263060
电子邮箱：zqb@sinictek.com
联系地址：厦门火炬高新区同翔高新城市头东一路 273 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4797f918-b950-4ede-b4df-4f1038eb6a62.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 19日召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于公
司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》及《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》，全体董事对《关于公司
2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》回避表决，将其直接提交公司股东会审议。
公司根据《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等
制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了2026 年度董事、高级管
理人员薪酬及津贴方案。具体方案如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、发放薪酬原则
1、按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
2、薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
3、与行业市场化竞争水平相适应的原则；
4、坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则，科学考评、严格兑现。
四、董事薪酬、津贴方案
（一）外部董事、独立董事
未在公司担任除董事以外职务，不在公司领薪的外部董事与独立董事按每年72,000 元的标准领取固定津贴，逐月发放。
（二）内部董事
担任公司其他工作职务的董事，根据在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，按照公司相关薪酬管理制度执行，不再另外领
取董事津贴。
五、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴
和职工福利）、绩效薪酬、中长期激励等构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体按照公司相关薪酬
管理制度执行。
六、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2、公司高级管理人员如任双重职务的，仅按其单一职务可获取的最高薪酬标准领取薪酬，不合并计算双重职务薪酬。
3、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
4、根据相关法规和《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需经公
司股东会审议通过后方可生效。
七、备查文件
1、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
2、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/da358254-648b-4c95-8c96-fdac53ae0fb2.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：2025年度内部控制评价报告
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思泰克（301568）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a48212c1-6a2c-4a90-84e5-73132237fe32.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告
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根据《
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