公司公告☆ ◇301568 思泰克 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-12 20:06 │思泰克（301568）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-01-12 20:05 │思泰克（301568）：与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 │
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│2026-01-12 20:05 │思泰克（301568）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-01-12 20:05 │思泰克（301568）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 │
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│2026-01-12 20:04 │思泰克（301568）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-12 20:02 │思泰克（301568）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-11-25 18:34 │思泰克（301568）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-11-03 19:36 │思泰克（301568）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-28 16:49 │思泰克（301568）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 15:42 │思泰克（301568）：关于完成经营范围工商变更登记的公告 │
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2026-01-12 20:06│思泰克（301568）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以通讯方式送达全
体董事，并于 2026 年 1 月 12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，张
健先生、吴敏女士以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次董事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
公司基于长期发展战略规划，拟与公司实际控制人及董事长陈志忠先生共同对厦门纽立特电子科技有限公司（以下简称“标的公
司”）进行增资，总投资金额为人民币 1,700 万元。其中，公司以自有资金出资人民币 900 万元，对应持有标的公司 2.6201%的股
权；陈志忠先生以自有资金出资人民币 800 万元，对应持有标的公司 2.3290%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》的相关规定，陈志忠先生为公司关联方，本次共同投资事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》中规定的重大资产重组、不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。
同时，董事会授权公司管理层及其授权代表人员全权办理与本次投资事项有关的一切事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起
至本次对外投资相关事项全部办理完毕止。
本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过，其中关联委员陈志忠先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0票，关联董事陈志忠先生回避表决。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司拟于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日后使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金。本次事项有
利于提高募集资金使用效率，保持公司日常运营顺畅，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金
。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2026 年 1月 28日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会战略与发展委员会第一次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/60c7bd91-d202-43dd-846c-9abc9caa93e6.PDF
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2026-01-12 20:05│思泰克（301568）：与关联方共同投资暨关联交易的核查意见
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思泰克（301568）：与关联方共同投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/616f6c49-902b-4d41-891e-f32299aaa3d5.PDF
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2026-01-12 20:05│思泰克（301568）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“思泰
克”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项
进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）15
30 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 23.2
3 元。募集资金总额为人民币 59,979.86 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 52,699.43 万元。
本次募集资金于 2023 年 11 月 23 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位
情况进行了审验，并于 2023年 11 月 23 日出具容诚验字【2023】361Z0052 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方
监管协议》/《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的公告》（公告编号：
2024-037），公司调整后的募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目总投资额 拟投入募集资金金额
1 思泰克科技园项目 13,800.00 13,800.00
2 研发中心建设项目 10,950.00 10,950.00
3 营销服务中心建设项目 5,000.00 5,000.00
4 补充流动资金 7,122.52 7,122.52
合计 36,872.52 36,872.52
在扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金总额为人民币158,269,072.83 元。
三、超募资金使用情况
1、公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，并于 2024 年 1 月 15 日召开 202
4 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800 万
元永久补充流动资金。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。上述金额已于 2024 年度进行划转。
2、公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2025 年 1 月 15 日召开
2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800
万元永久补充流动资金。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。上述金额已于 2025 年度进行划转。
3、公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2025 年 1 月 15 日召开
2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起三年有效
。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置超募资金
进行现金管理余额为 0 元。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》修订说明及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关规定，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，结合公司发展需求及
财务情况，公司拟使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金，占调整后超募资金总额的 24.01%，本次永久补充流动资金将用于与
公司主营业务相关的生产经营活动，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司将于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月后实施本次永久补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本事项尚需提交公司股东会审议通过，自股东会审议通过之后实施。
五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
（一）相关说明
根据中国证监会于 2025 年 5 月 9 日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2
025 年 6 月 15 日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。
公司于 2023 年 11 月 28 日完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，取得募集资金净额为 526,994,272
.83 元。公司超募资金的使用适用《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条“上市公司实
际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不
得超过超募资金总额的百分之三十。”
综上，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金使用的相关要求。
（二）公司承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况，不会影响公司募集资金投资计划正常进行。
公司承诺：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；公司在补充
流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 1 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
经审议，董事会认为：本次事项有利于提高募集资金使用效率，保持公司日常运营顺畅，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司使用超募资
金 3,800万元永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，
本次事项尚需提交公司股东会审议。本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资
金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/f4b02d0a-1066-466f-8c78-92a2d09117c2.PDF
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2026-01-12 20:05│思泰克（301568）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
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思泰克（301568）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/0afc7a1b-8de0-4cc4-bdda-f51197613769.PDF
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2026-01-12 20:04│思泰克（301568）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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思泰克（301568）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/13066ba2-575d-4668-b332-1d2743cfaa08.PDF
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2026-01-12 20:02│思泰克（301568）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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思泰克（301568）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/e8a01b41-2818-45d6-b9ca-2a633ba7a201.PDF
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2025-11-25 18:34│思泰克（301568）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会
第十一次会议，并于 2024 年11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，本次回购的资金总额不低于人民币
2,000万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00元/股（含），回购实施期限为自股东大会审
议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。因公司实施 2024 年年度权益分派方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 50.0
0 元/股（含）调整为 49.44 元/股（含）。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 9 日、2024 年 11 月 28 日及 2025 年 5 月
21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》及《关于 2024 年年度权
益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。
截至本公告披露日，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》等有关规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、回购公司股份实施情况
1、公司于 2024 年 12 月 31 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2025 年
1 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司在每个月的前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 677,049 股，占公司目前总股本（未
扣除公司回购专用证券账户中的股份，下同）的比例为 0.66%，回购最高成交价为 34.60 元/股，回购最低成交价为 29.86 元/股，
已支付的资金总额为人民币 21,900,331.25 元（不含交易费用）。
公司本次回购股份方案已实施完毕，回购的资金总额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合
公司既定的回购方案要求，且符合相关法律法规的要求。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定及公司董事会、监事会及股东大会审议通过的回购方案，实际回购情况与回
购方案不存在差异，回购的资金总额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次回购股份已实施完成，不会导致公司控制权
发生变化，不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票情况
经核查，自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日，公司董事、原监事（任期内）、高级管理人员、控股股东、实
际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况，与回购方案中披露的增减持计划一致。
五、回购股份实施的合规性说明
公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
以截至 2025 年 11 月 25 日公司总股本为基数，假设本次回购的 677,049 股股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁
定，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 变动前 变动股份数量 变动后
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 55,659,040 53.90 +677,049 56,336,089 54.56
二、无限售条件股份 47,599,360 46.10 -677,049 46,922,311 45.44
三、股份总数 103,258,400 100.00 0 103,258,400 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体股本结构变动情况将以相关计划正式实施时中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和
配股、质押等相关权利。本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在本公告披露日后三年内使用完毕已回购
股份，尚未使用部分将予以注销。
公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/684cec16-f890-4371-913b-2350f74d8f11.PDF
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2025-11-03 19:36│思泰克（301568）：关于回购公司股份的进展公告
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思泰克（301568）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/50d1f345-43e2-4512-bdd0-e22378f2b208.PDF
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2025-10-28 16:49│思泰克（301568）：2025年三季度报告
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思泰克（301568）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/83a19a80-2edb-4732-8a87-374c1c4e05a9.PDF
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2025-10-15 15:42│思泰克（301568）：关于完成经营范围工商变更登记的公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事
会第十七次会议，并于 2025年 9月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》，同意公司变更经营范围，并对《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）相关条款进 行 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
近日，公司已在厦门市市场监督管理局办理完成经营范围变更登记备案手续，公司变更后的工商登记信息如下：
公司名称：厦门思泰克智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350200562824044R
类型：股份有限公司（上市，自然人投资或控股）
住所：厦门火炬高新区同翔高新城市头东一路 273 号
法定代表人：陈志忠
注册资本：10,325.84 万人民币
成立时间：2010 年 11 月 15 日
经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备
制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备租赁；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工
；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能
应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含
教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/a91d42c8-9384-4e98-afef-ee9f2aa3a5c6.PDF
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2025-10-14 15:42│思泰克（301568）：国泰海通关于思泰克2025年度持续督导的培训情况报告
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“思泰
克”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，于2025 年 9 月 26 日对思泰克到场的
董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相
关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：
一、 本次
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