公司公告☆ ◇301568 思泰克 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 18:20 │思泰克（301568）：思泰克2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-11 18:20 │思泰克（301568）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-26 19:12 │思泰克（301568）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-10-26 19:11 │思泰克（301568）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-10-26 19:10 │思泰克（301568）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-10-26 19:09 │思泰克（301568）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 19:09 │思泰克（301568）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-19 16:00 │思泰克（301568）：关于补选第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-09-11 18:56 │思泰克（301568）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-11 18:56 │思泰克（301568）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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2026-11-11 18:20│思泰克（301568）：思泰克2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：厦门思泰克智能科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
出席公司 2026 年第四次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会
议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
3．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
并公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026 年 10 月 27 日，公司在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站刊登关于召开本次股东会的通知。
本次股东会无临时提案。
本次股东会现场会议于 2026 年 11 月 11 日 14:30 在福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园二层会
议室如期召开，董事长陈志忠先生主持会议。
本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 103,258,400 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 677,049 股，回购股
份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 102,581,351 股。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 71 人，代表股份 40,624,458 股，占公司有表决权股份总数的
39.6022%。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 38,003,758 股，占公司有表决权股份总数的 37.04
74%；通过网络投票的股东共 66 人，代表股份 2,620,700股，占公司有表决权股份总数的 2.5548％。
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 67 人，代表股份 5,969,955 股，占公司有表决权股份总数的
5.8197％。其中：现场出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 1人，代表股份 3,349,255 股，占公司有表决权股份总数的 3.26
50％；通过网络投票的中小股东共 66 人，代表股份2,620,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.5548％。
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会的现场会议。本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议了以下议案：
1．关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
本所律师认为，本次股东会审议的提案，与公司关于召开本次股东会的通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。全部议案对中小投资者单
独计票。
出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。
2名股东代表和本所律师参与本次股东会现场会议的计票和监票。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权
总数和统计数。
本次股东会表决结果如下：
1．关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案表决情况：同意 40,598,858 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的99.9370%；反对 23,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0576%；弃权 2,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,944,355 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5712%；反对 23,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3920%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0369%。
以上议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结
果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/a2412f2a-c6ed-4b95-9f48-7645afb6d70c.PDF
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2026-11-11 18:20│思泰克（301568）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2026 年 11 月 11 日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 11月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园二层会议室
5、会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长陈志忠先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
8、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 103,258,400 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 677,049 股，回购股
份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 102,581,351 股。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 71 人，代表股份 40,624,458 股，占公司有表决权股份总数的
39.6022%。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 38,003,758 股，占公司有表决权股份总数的 37.04
74%；通过网络投票的股东共 66 人，代表股份 2,620,700股，占公司有表决权股份总数的 2.5548％。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 67 人，代表股份 5,969,955 股，占公司有表决权股份总数的
5.8197％。其中：现场出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 1人，代表股份 3,349,255 股，占公司有表决权股份总数的 3.26
50％；通过网络投票的中小股东共 66 人，代表股份2,620,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.5548％。
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果具体如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
编码 类 决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比 结
（股） 例 果
1.00 关于部分 总表决 40,598,858 99.9370% 23,400 0.0576% 2,200 0.0054% 0 0% 通
募投项目 情况 过
结项并将
节余募集
资金永久 其中， 5,944,355 99.5712% 23,400 0.3920% 2,200 0.0369% 0 0%
补充流动 中小股
资金的议 东的表
案 决情况
上述提案 1.00 为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所冯玫律师、秦政律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“公司本次股东会的召集、召开程序、出席
本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效”。
四、备查文件
1、2026 年第四次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/85311178-367f-41c4-afcb-f149ddbe2b9a.PDF
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2026-10-26 19:12│思泰克（301568）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思泰克”）于2026 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，
审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“研发中心建设项目”和“营销服
务中心建设项目”均已达到预定可使用状态，同意公司对前述募投项目进行结项，并将节余募集资金合计 7,147.88 万元（具体金额
以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如
下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕15
30 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股发行价格为人民
币 23.23 元，募集资金总额为人民币 599,798,600.00元，扣除不含税的发行费用人民币 72,804,327.17 元，实际募集资金净额为
人民币 526,994,272.83 元，上述募集资金于 2023 年 11 月 23 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 23 日出具了容诚验字[2023]361Z0052 号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并设立了相关募集资金专项账户，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金
三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。
二、募投项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的公告》（公告编号：
2024-037），公司调整后的募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目总投资额 拟投入募集资金金额
1 思泰克科技园项目 13,800.00 13,800.00
2 研发中心建设项目 10,950.00 10,950.00
3 营销服务中心建设项目 5,000.00 5,000.00
4 补充流动资金 7,122.52 7,122.52
合 计 36,872.52 36,872.52
三、本次拟结项的募投项目的募集资金使用及节余情况
（一）募集资金使用情况及节余情况
本次拟结项的募投项目为“研发中心建设项目”和“营销服务中心建设项目”，截至 2026 年 9月 30 日，前述募投项目募集资
金实际使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 计划投入 累计投入 节余募集资金
募集资金 募集资金 （含净利息收入及理财收益）
研发中心建设项目 10,950.00 5,627.98 5,638.48
营销服务中心建设 5,000.00 3,647.90 1,509.40
项目
注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致；注 2：上述节余募集资金具体金额以资金转出当
日专户余额为准。
（二）募集资金节余的主要原因
1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，遵循合理、有效、节约的原则，审慎使用募集资金，在保
证募投项目质量且不影响募投项目顺利实施的前提下，加强项目建设各环节成本的控制、监督和管理，合理配置资源，有效降低了项
目建设成本和费用，节约了部分募集资金。
2、由于募投项目建设需要一定的周期，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放银行期间也产生了一定的利息收入。
3、本次结项募投项目节余募集资金金额中包括尚未支付的部分合同尾款，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
鉴于募投项目“研发中心建设项目”和“营销服务中心建设项目”均已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟
将上述募投项目节余募集资金合计 7,147.88 万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营
活动。
上述节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》也将相
应终止，募投项目尚需支付的部分合同尾款将由自有资金支付。
公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司实际经营发展需要，不会对公司正常经营
产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司长远发展。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，经审议，董事会认为：公司募投项目“研发中心建设项目”和“营销服务中心建设项目”均已达到预定可使用状态
，同意公司对前述募投项目进行结项，并将节余募集资金合计 7,147.88 万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流
动资金，用于公司日常经营活动。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：思泰克本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第十次
会议审议通过，履行了必要的审议程序，相关议案尚需提交公司股东会审议。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的事项，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金的情形，符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监
管规则》等相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4f3b16b5-c840-4749-b9e7-d2dbc6cd263d.PDF
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2026-10-26 19:11│思泰克（301568）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以通讯方式送达
全体董事，并于 2026 年 10 月26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中，姚
征远先生、张健先生、陈世伟先生、骆捷先生、吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠
先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：公司募投项目“研发中心建设项目”和“营销服务中心建设项目”均已达到预定可使用状态，同意公司对
前述募投项目进行结项，并将节余募集资金合计 7,147.88 万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于
公司日常经营活动。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2026 年 11 月11日召开公司2026年第四次临时股东会审议尚需提交
公司股东会审议的相关事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、第四届董事会第十次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/6e153708-57e7-4339-b9f2-536e89e76fb2.PDF
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2026-10-26 19:10│思泰克（301568）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“思泰
克”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资
金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就思泰克将首发募投项目“研发中心建设项目”和“营销服务中心建设项目”结
项，并将节余募集资金 7,147.88 万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动事项进
行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕15
30 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股发行价格为人民
币 23.23 元，募集资金总额为人民币 599,798,600.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 72,804,327.17 元，实际募集资金净额为
人民币526,994,272.83 元，上述募集资金于 2023 年 11 月 23 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 23 日出具了容诚验字[2023]361Z0052 号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并设立了相关募集资金专项账户，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金
三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。
二、募投项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的公告》（公告编号：
2024-037），公司调整后的募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目总投资额 拟投入募集资金金额
1 思泰克科技园项目 13,800.00 13,800.00
2 研发中心建设项目 10,950.00 10,950.00
3 营销服务中心建设项目 5,000.00 5,000.00
4 补充流动资金 7,122.52 7,122.52
合计 36,872.52 36,872.52
三、本次拟结项的募投项目的募集资金使用及节余情况
（一）募集资金使用情况及节余情况
本次拟结项的募投项目为“研发中心建设项目”和“营销服务中心建设项目”，截至 2026 年 9 月 30 日，该募投项目募集资
金实际使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 计划投入募集 累计投入募集 节余募集资金（含净利息
资金 资金 收入及理财收益）
研发中心建设项目 10,950.00 5,627.98 5,638.48
营销服务中心建设项目 5,000.00 3,647.90 1,509.40
注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致；注 2：上述节余募集资金具体金额以资金转出当
日专户余额为准。
（二）募集资金节余的主要原因
1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，遵循合理、有效、节约的原则，审慎使用募集资金，在保
证募投项目质量且不影响募投项目顺利实施的前提下，加强项目建设各环节成本的控制、监督和管理，合理配置资源，有效降低了项
目建设成本和费用，节约了部分募集资金。
2、由于募投项目建设需要一定的周期，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放银行期间也产生了一定的利息收入。
3、本次结项募投项目节余募集资金金额中包括尚未支付的部分合同尾款，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
鉴于募投项目“研发中心建设项目”和“营销服务中心建设项目”均已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟
将上述募投项目节余募集资金合计 7,147.88 万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营
活动。
上述节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》也将相
应终止，募投项目尚需支付的部分合同尾款将由自有资金支付。
公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司实际经营发展需要，不会对公司正常经营
产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司长远发展。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，经审议，董事会认为：公司募投项目“研发中心建设项目”和“营销服务中心建设项目”均已达到预定可使用状态
，同意公司对该募投项目进行结项，并将节余募集资金合计 7,147.88 万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动
资金，用于公司日常经营活动。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：思泰克本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第十次
会议审议通过，履行了必要的审议程序，相关议案尚需提交公司股东会审议。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的事项，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金的情形，符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金
监管规则》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/6fef66ce-f5f5-442c-b7c0-3057ab71d21c.PDF
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2026-10-26 19:09│思泰克（301568）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门思泰克智能科技股份有限公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 11月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 6日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园二层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 非累积投票提案 √
永久补充流动资金的议案
2、上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告或文件。
3、上述提案 1.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。
4、上述提案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，
代理人应持授权委托书（附件 2）、代理人身份证、委托人身份证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记
。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托
书（附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可填写《参会登记表》（附件 3），并采取邮寄或电子邮件的方式登记，如通过邮寄方式登记，信封上请注明“
股东会”字样。邮件或电子邮件须在2026年 11月 9日17:00前送达公司董事会办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2026 年 11 月 9日 9:00-12:00，14:00-17:00
3、登记地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：宋钦
电话：0592-7263060
传真：0592-7263062
邮箱：zqb@sinictek.com
5、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点，签到后入场；
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f0d4163d-2dbe-4b1d-9ddf-6b8c0a405c9e.PDF
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2026-10-26 19:09│思泰克（301568）：2026年三季度报告
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思泰克（301568）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/8df940ae-de5d-4d7e-aede-a746355fbb8c.PDF
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2026-10-19 16:00│思泰克（301568）：关于补选第四届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15 日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，
一致同意选举吴鹏先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届
董事会任期届满之日止。
吴鹏先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。吴鹏先生当选职工代表董事
后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/90aa73ed-8617-4523-8490-c3eb9da1c110.PDF
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2026-09-11 18:56│思泰克（301568）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：厦门思泰克智能科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
出席公司 2026 年第三次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会
议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
3．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
并公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026 年 8月 27 日，公司在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站刊登关于召开本次股东会的通知。
本次股东会无临时提案。
本次股东会现场会议于2026年 9月11日 14:30在福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园二层会议室如
期召开，董事长陈志忠先生主持会议。
本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 103,258,400 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 677,049 股，回购股
份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 102,581,351 股。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 54 人，代表股份 40,465,458 股，占公司有表决权股份总数的
39.4472%。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 38,003,758 股，占公司有表决权股份总数的 37.04
74%；通过网络投票的股东共 49 人，代表股份 2,461,700股，占公司有表决权股份总数的 2.3998％。
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 50 人，代表股份 5,810,955 股，占公司有表决权股份总数的
5.6647％。其中：现场出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 1人，代表股份 3,349,255 股，占公司有表决权股份总数的 3.26
50％；通过网络投票的中小股东共 49 人，代表股份2,461,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.3998％。
公司董事、部分高级管理人员列席了本次股东会的现场会议。
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议了以下议案：
1．关于续聘 2026 年度审计机构的议案
2．关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3．关于修订公司《股东会议事规则》的议案
4．关于修订公司《董事会议事规则》的议案
本所律师认为，本次股东会审议的提案，与公司关于召开本次股东会的通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。全部议案均对中小投资者
单独计票，议案 2、3、4以特别决议通过。
出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。
2名股东代表和本所律师参与本次股东会现场会议的计票和监票。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权
总数和统计数。
本次股东会表决结果如下：
1．关于续聘 2026 年度审计机构的议案
表决情况：同意 40,452,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9679%；反对 12,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0301%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,797,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7763%；反对 12,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2099%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0138%。
2．关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
表决情况：同意 40,447,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9558%；反对 12,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0304%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%
。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,793,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6920%；反对 12,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2117%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。
3．关于修订公司《股东会议事规则》的议案
表决情况：同意 40,452,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9679%；反对 12,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0304%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,797,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7763%；反对 12,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2117%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0120%。
4．关于修订公司《董事会议事规则》的议案
表决情况： 同意 40,447,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9558%；反对 12,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0304%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138
%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,793,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6920%；反对 12,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2117%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。
以上议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结
果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6646b418-917f-4b70-b915-e30c1418725c.PDF
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2026-09-11 18:56│思泰克（301568）：2026年第三次临时股东会决议公告
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思泰克（301568）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/358a4f53-1fbe-432c-9d15-28c2591c6650.PDF
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2026-09-08 16:14│思泰克（301568）：关于公司职工代表董事、副总经理辞职的公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表董事、副总经理林福凌先生于近期向公司递交了辞职申请，因
个人原因，申请辞去公司职工代表董事、副总经理职务。林福凌先生担任公司职工代表董事、副总经理的原定任期至公司第四届董事
会届满之日止（2028 年 9月 11 日）。林福凌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞任职工代表董事职务自辞
职申请送达董事会之日起生效；根据公司相关制度规定，辞任副总经理职务需提前一个月提交辞职申请，截至目前，林福凌先生副总
经理职务的辞职申请已生效。林福凌先生辞去职工代表董事、副总经理职务后，仍在公司担任制造总监和研发二部经理职务。
截至本公告披露日，林福凌先生持有公司股票 3,349,255 股。林福凌先生将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
公司将依照相关法定程序，尽快完成职工代表董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。
林福凌先生在担任职工代表董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，严格履行了相关职责和义务。公司董事会对林福凌先生
任职期间所作出的贡献，表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/2820b58d-912f-4864-8045-d5ce57958a92.PDF
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2026-08-26 18:28│思泰克（301568）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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思泰克（301568）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/26dfc0ea-c3a8-46c6-b5cc-fcb320dccebf.PDF
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2026-08-26 18:28│思泰克（301568）：关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告
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思泰克（301568）：关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cebf2589-828c-41c6-ac78-42c471364ecd.PDF
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2026-08-26 18:26│思泰克（301568）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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思泰克（301568）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fb70e159-2bae-4da6-9adf-be9481c34e6d.PDF
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2026-08-26 18:26│思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/bba765e4-6ca9-4e50-8569-5ae91255db0a.PDF
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2026-08-26 18:26│思泰克（301568）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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思泰克（301568）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/59baaf90-75c1-49aa-8c3d-21ad2e6cceec.PDF
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2026-08-26 18:26│思泰克（301568）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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思泰克（301568）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/874d112f-0d2e-4c65-9541-2054d9e42a03.PDF
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2026-08-26 18:26│思泰克（301568）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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思泰克（301568）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b347c2d9-352b-4135-a8ab-56ff37f82d53.PDF
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2026-08-26 18:24│思泰克（301568）：2026年半年度报告摘要
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思泰克（301568）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/be1a22e2-3895-4946-ad2f-b7d664022d65.PDF
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2026-08-26 18:24│思泰克（301568）：2026年半年度报告
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思泰克（301568）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6d4cf25d-2815-4011-8091-303c5941c4f6.PDF
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2026-08-26 18:22│思泰克（301568）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2026 年 8月 14 日以通讯方式送达全
体董事，并于 2026 年 8月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中，姚征远先
生、张健先生、陈世伟先生、骆捷先生、吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主
持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法
律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》与《2026 年半年度报告摘要》。《20
26 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及《经济参考报》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及规范性文件和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的规定使用和存放募集资金，并及时、真实、准确、完整地履
行相关信息披露工作，不存在违规使用和存放募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了
各项审计任务，为保证审计工作的独立性、客观性和连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报
告和内部控制审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会认为：为完善公司治理结构、提升决策效率，结合公司实际经营需要，同意公司增设副董事长职务，并对《公司
章程》进行相应修订，增加关于副董事长的相关条款内容。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其合法授权人员代表公司就
章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》与《公司章程》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
鉴于《公司章程》中拟增加关于副董事长的相关描述，同步修订公司《股东会议事规则》的相关条款内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》与《股东会议事规
则》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
鉴于《公司章程》中拟增加关于副董事长的相关描述，同步修订公司《董事会议事规则》的相关条款内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》与《董事会议事规
则》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
经审议，董事会认为：为完善公司治理结构、提升决策效率，结合公司实际经营需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，同意选举姚征远先生、张健先生为公司第四届董事会副董事长。鉴于增设副董事长事项涉及《公司章程》的修订，姚征远先生、
张健先生担任副董事长的任期自股东会审议通过《公司章程》相应修订事项之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
（八）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会认为：公司董事、总经理姚征远先生因工作调整，申请辞去总经理的职务，辞去总经理职务后仍在公司担任董事
、董事会专业委员会及首席技术官职务，并将于股东会审议通过《公司章程》修订事项后担任公司副董事长。根据《公司章程》等相
关规定，经董事长提名，同意聘任吴鹏先生为公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
（九）审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司
2026 年 6月 15 日召开的 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划
”）规定的预留授予条件已经成就，同意确定本次激励计划的预留授予日为 2026 年8 月 26 日，并以授予价格 41.64 元/股向符合
条件的 1名激励对象授予 62.00 万股第二类限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留限制性股票的公告》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
（十）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2026 年 9月 11日（星期五）召开公司 2026 年第三次临时股东会
审议尚需提交公司股东会审议的相关事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4、第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/84a59a5c-b370-4a63-b836-bef09eead8a7.PDF
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2026-08-26 18:22│思泰克（301568）：公司2026年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》（以下简称“《监管指南》”）等有关法律法规、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思泰克”）董事会薪酬与考核委员会认真审阅相关会议
资料，经充分、全面的讨论与分析，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予激励对象名单（预留
授予日）进行审核，并发表核查意见如下：
一、公司本激励计划的预留授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划预留授予的激励对象为在公司任职的高级管理人员，不包括思泰克独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、公司预留授予的激励对象人员名单与公司 2026 年第二次临时股东会批准的 2026 年限制性股票激励计划中规定的激励对象
范围相符。
四、本激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划预
留授予的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
五、公司董事会确定的预留授予日符合《管理办法》《监管指南》和《公司2026 年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关
规定，且公司及预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票或不得获授限制性股票的任一情形，本激励计划预留授予的条件已经
成就，预留授予的激励对象具备获授限制性股票的资格。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划的预留授予日为 2026年 8 月 26 日，并同意以 41.64 元/股的授予价格向
符合授予条件的 1名激励对象预留授予 62.00 万股第二类限制性股票。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c77807c9-85cd-4023-b480-4ee8bf287cc6.PDF
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2026-08-26 18:20│思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书
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思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2a8dd117-5ad9-49c0-8883-bef9eee6d1c0.PDF
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2026-08-26 18:20│思泰克（301568）：国泰海通关于思泰克2026年半年度持续督导跟踪报告
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思泰克（301568）：国泰海通关于思泰克2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a5b1c009-a1f9-447f-9bbd-ac94fc6dea13.PDF
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2026-08-26 18:19│思泰克（301568）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门思泰克智能科技股份有限公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 9月11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 8日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园二层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投 √
票提案
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 非累积投 √
票提案
3.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 非累积投 √
票提案
4.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 非累积投 √
票提案
2、上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告或文件。
3、上述提案 2.00 至提案 4.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述提案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，
代理人应持授权委托书（附件 2）、代理人身份证、委托人身份证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记
。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托
书（附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可填写《参会登记表》（附件 3），并采取邮寄或电子邮件的方式登记，如通过邮寄方式登记，信封上请注明“
股东会”字样。邮件或电子邮件须在 2026 年 9月 9日 17:00 前送达公司董事会办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2026 年 9月 9日 9:00-12:00，14:00-17:00
3、登记地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：宋钦
电话：0592-7263060
传真：0592-7263062
邮箱：zqb@sinictek.com
5、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点，签到后入场；
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4b8d8692-f71d-4201-a0b2-2235b33527be.PDF
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2026-08-26 18:19│思泰克（301568）：思泰克股东会议事规则（2026年8月）
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思泰克（301568）：思泰克股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/935792f1-943c-41c5-99c8-f8ee0d9d039b.PDF
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2026-08-26 18:19│思泰克（301568）：思泰克章程（2026年8月）
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思泰克（301568）：思泰克章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e0b04e2c-be5a-47ab-967b-dbac8e1d18ca.PDF
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2026-08-26 18:19│思泰克（301568）：思泰克董事会议事规则（2026年8月）
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思泰克（301568）：思泰克董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/96568d6c-25a6-4e3c-8cda-7842482a85a0.PDF
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2026-06-15 18:48│思泰克（301568）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有
限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案；于 2026 年 6 月 4日召开第四届董事会第七次会议，
审议通过了《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<厦门
思泰克智能科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于
2026 年 5 月 30 日、2026 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规和规范
性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，对 2026 年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2025 年 11
月28 日至 2026 年 5 月 29 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
1．核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人；
2．本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3．公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
1. 自然人买卖公司股票的情况
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，本次
激励计划所有知情内幕信息的自然人均不存在买卖公司股票的行为。
2. 非自然人买卖公司股票的情况
在自查期间，中介机构东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的自营账户存在买卖公司股票的行为。经核查
，东方财富证券建立了信息隔离墙制度并切实执行，相关买卖股票行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的前提下，基于
独立投资策略进行的股票交易行为，相关部门未获知本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
公司筹划本次激励计划事项的过程中，已严格按照相关规定采取了充分必要的保密措施，严格限定了接触到内幕信息人员的范围
，对能够接触内幕信息的相关人员及中介机构人员及时进行了登记。
经核查，在本次激励计划自查期间，未发现相关内幕信息知情人存在利用有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信
息的情形。
四、备查文件
1.《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/e898b92a-27b3-4487-a148-73c23dada095.PDF
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2026-06-15 18:47│思泰克（301568）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 6月 15 日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园二层会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
会议主持人：董事长陈志忠先生
会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议审议通过，会议的召集
、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 103,258,400 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 677,049 股，回购股
份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 102,581,351 股。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 111 人，代表股份 35,596,303 股，占公司有表决权股份总数
的 34.7006%。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 34,613,703 股，占公司有表决权股份总数的33.7
427％；通过网络投票的股东共108人，代表股份982,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.9579％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 108 人，代表股份 982,600 股，占公司有表决权股份总数的 0
.9579％。其中：现场出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过
网络投票的中小股东共 108 人，代表股份 994,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.9579％。
3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
35,588,603 99.9784% 7,500 0.0211% 200 0.0006%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
974,900 99.2164% 7,500 0.7633% 200 0.0204%
2、审议通过《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
35,588,603 99.9784% 7,500 0.0211% 200 0.0006%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
974,900 99.2164% 7,500 0.7633% 200 0.0204%
3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
35,588,403 99.9778% 7,700 0.0216% 200 0.0006%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
974,700 99.1960% 7,700 0.7836% 200 0.0204%
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所冯玫律师、秦政律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“公司本次股东会的召集、召开程序、出席
本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效”。
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/00020300-6758-4f04-ba3f-c79067f1aafe.PDF
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2026-06-15 18:47│思泰克（301568）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：厦门思泰克智能科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
出席公司 2026年第二次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会
议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
3．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
并公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年 5月 30日，公司在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站刊登关于召开本次股东会的通知。
2026年 6月 2日，公司董事长、持股 15.23%的股东陈志忠先生向公司董事会提交《关于取消 2026年第二次临时股东会部分提案
并增加临时提案的函》，提请取消原拟提交至公司 2026年第二次临时股东会审议的《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》，并新增《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，提交至公司 20
26年第二次临时股东会进行审议。
2026年 6月 5日，公司在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站刊登《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案
暨股东会补充通知的公告》。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 15日 14:30在福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273号思泰克科技园二层会议室如
期召开，董事长陈志忠先生主持会议。
本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次会议取消部分提案、增加临时提案并发布股东会补充通知，未实质性修改提案，公司本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 103,258,400 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 677,049股，回购股
份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 102,581,351股。
现场出席本次股东会的股东及股东代表共 3人，代表股份 34,613,703股，占公司有表决权股份总数的 33.7427％。根据深圳证
券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共 108人，代表股份 982,600股，占公司有表决权股份总数的 0.9579
％。
出席本次股东会的股东及授权代表共计 111人，代表股份 35,596,303股，占公司有表决权股份总数的 34.7006％。其中，中小
投资者及授权代表共计 108人，代表股份 982,600股，占公司有表决权股份总数的 0.9579％。
公司董事、高级管理人员列席了本次股东会的现场会议。
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议了以下议案：
1．关于《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2．关于《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
3．关于提请公司股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划有关事项的议案
本所律师认为，本次股东会审议的提案，与公司关于召开本次股东会的通知公告以及关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提
案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。全部议案均以特别决议通
过，对中小投资者单独计票，关联股东回避表决。
出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。
2名股东代表和本所律师参与本次股东会现场会议的计票和监票。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权
总数和统计数。
本次股东会表决结果如下：
1．关于《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
表决情况：同意 35,588,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784％；反对 7,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0211％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006％
。
其中，中小股东的表决情况：同意 974,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2164％；反对 7,500 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7633％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0204％。
2.关于《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
表决情况：同意 35,588,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784％；反对 7,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0211％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006％
。
其中，中小股东的表决情况：同意 974,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2164％；反对 7,500 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7633％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0204％。
3.关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案
表决情况：同意 35,588,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778％；反对 7,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0216％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006％
。
其中，中小股东的表决情况：同意 974,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1960％；反对 7,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7836％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0204％。
以上议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结
果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/8d69e3bd-7116-43a9-bfa2-4a21dff6b12a.PDF
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2026-06-15 18:47│思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划首次授予的法律意见书
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思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划首次授予的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/0dc982fa-36a9-4061-b11c-5974b5a64b8a.PDF
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2026-06-15 18:47│思泰克（301568）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》（以下简称“《监管指南》”）等有关法律法规、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会认真审阅相关会议资料，经充分
、全面的讨论与分析，对公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单（授予日）进行审核
，并发表核查意见如下：
一、公司本激励计划的首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划首次授予的激励对象包括在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工，不
包括思泰克独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、公司首次授予的激励对象人员名单与公司 2026 年第二次临时股东会批准的 2026 年限制性股票激励计划中规定的激励对象
范围相符。
四、本激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首
次授予的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
五、公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》《监管指南》和《公司2026 年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关
规定，且公司及首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票或不得获授限制性股票的任一情形，本激励计划授予的条件已经成就
，首次授予的激励对象具备获授限制性股票的资格。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划的首次授予日为 2026年 6 月 15 日，并同意以 41.64 元/股的授予价格向
符合授予条件的 81 名激励对象首次授予 248.00 万股第二类限制性股票。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/5b2a0bd9-3ebc-477c-925f-6afd72daee22.PDF
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2026-06-15 18:47│思泰克（301568）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2026 年 6月 11日以通讯方式送达全
体董事，鉴于本次会议审议事项的重要性，全体董事同意于 2026 年 6月 15 日下午公司 2026 年第二次临时股东会审议通过 2026
年限制性股票激励计划相关议案后，在公司会议室以现场结合通讯方式召开本次董事会。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9
名，其中，姚征远先生、张健先生、陈世伟先生、骆捷先生、吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生以通讯方式参与会议。会议由公司
董事长陈志忠先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《厦门思泰克智能科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划》等有关规定，以及公司
2026 年 6 月 15 日召开的2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）规定的首次授予条件已经成就，同意确定本激励计划的首次授予日为 2026 年 6月 15 日，并同意以授予价格 41.64 元/股向符合
条件的81 名激励对象授予 248.00 万股第二类限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的公告》。
本议案涉及的关联董事林福凌先生回避表决。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/7a8e2b57-0672-4457-a1c4-ab08acfd1bfc.PDF
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2026-06-15 18:47│思泰克（301568）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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思泰克（301568）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/235dcd4c-8325-4469-9da8-7c43075fb3f9.PDF
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2026-06-10 00:00│思泰克（301568）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有
限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《创业板业务办理指南》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《厦门思泰克智能科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首
次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
结合公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划拟首次授予激励对象的相关情况进行核查并发表如下说明：
一、公示情况
1．公示内容：本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务；
2．公示时间：2026 年 5月 30 日至 2026 年 6月 8日；
3．公示途径：公司内部公示栏公示；
4．反馈方式：在公示期间，对公示的激励对象名单有异议者，可以通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈，董事会薪
酬与考核委员会对相关反馈进行记录。
本次激励计划披露后，经综合公示反馈、董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事长、持股 15.23%股东的建议，为确保公司本
次激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，经审核评估、慎重考虑，公司拟对本次激励计划的激励对象范围等进行调整修订
，并于 2026 年 6月 4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 6月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
除上述情况外，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何建议或异议。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会已对本次激励计划拟首次授予激励对象名单（修订后）、激励对象身份证件、激励对象与公司（含
控股子公司）签署的劳动合同或聘用合同、激励对象的任职情况等相关信息进行核查。
三、核查意见
根据《激励管理办法》《创业板业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及本次激励计划拟首次授予激励对象
的公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会发表如下核查意见：
（一）本次激励计划拟首次授予激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工，不包括公
司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（二）本次激励计划拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（三）本次激励计划拟首次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规
、规章、规范性文件规定的激励对象条件，相关人员均不存在《激励管理办法》所列示的不得成为激励对象的以下情形：
1．最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2．最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
3．最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4．具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5．法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6．中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划拟首次授予激励对象（修订后）均符合《激励管理办法》《创业板
业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及本次激励计划的要求，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法
、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8ae52b42-c631-453b-a23d-09a77b6bfe7c.PDF
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2026-06-04 20:42│思泰克（301568）：关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有
限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 5月 30 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为确保公司 2026 年限制性股票激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，经审核评估、慎重考虑，公司于 2026 年 6
月 4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的
议案》《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》。同意结合实际情况对《厦门思泰克智能科技股份有
限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关文件进行调整修订。根据测算，《厦门思泰克智能科技股份有限公司
2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》披露前 1个交易日、前 120 个交易日的交易均价孰高者为 41.47 元，低于《厦门思
泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的授予价格。本次具体相关修订内容如下：
一、对“特别提示”部分条款进行修订：
修订前：
四、本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 77 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、
高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工，不包括思泰克独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
......
修订后：
四、本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 81 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、
高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工，不包括思泰克独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
......
二、对“第四章 激励对象的确定依据和范围”中“二、激励对象的范围”部分条款进行修订：
修订前：
本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 77人，占公司截至 2025 年 12 月31 日员工总数 366 人的 21.04%，包括：
1、董事、高级管理人员；
2、核心技术（业务）骨干员工；
......
修订后：
本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 81人，占公司截至 2025 年 12 月31 日员工总数 366 人的 22.13%，包括：
1、董事、高级管理人员；
2、核心技术（业务）骨干员工；
......
三、对“第六章 激励对象名单及拟授出权益分配情况”中“一、激励对象名单及拟授出权益分配情况”部分条款进行修订：
修订前：
姓名 职务 获授的第二类限 占本激励计划拟 占本激励计划草
制性股票数量 授出全部权益数 案公布日股本总
（万股） 量的比例 额的比例
林福凌 职工董事、副总 10.00 3.23% 0.10%
经理
范琦 副总经理 10.00 3.23% 0.10%
王伟锋 副总经理 10.00 3.23% 0.10%
黄毓玲 副总经理、财务 15.00 4.84% 0.15%
总监
宋钦 董事会秘书 48.00 15.48% 0.46%
核心技术（业务）骨干员工 155.00 50.00% 1.50%
（共计 72 人）
预留 62.00 20.00% 0.60%
合计 310.00 100.00% 3.00%
......
修订后：
姓名 职务 获授的第二类限 占本激励计划拟 占本激励计划草
制性股票数量 授出全部权益数 案公布日股本总
（万股） 量的比例 额的比例
林福凌 职工董事、副总 10.00 3.23% 0.10%
经理
范琦 副总经理 10.00 3.23% 0.10%
王伟锋 副总经理 10.00 3.23% 0.10%
黄毓玲 副总经理、财务 15.00 4.84% 0.15%
总监
宋钦 董事会秘书 48.00 15.48% 0.46%
核心技术（业务）骨干员工 155.00 50.00% 1.50%
（共计 76 人）
预留 62.00 20.00% 0.60%
合计 310.00 100.00% 3.00%
......
四、对“第九章 限制性股票的授予与归属条件”中“二、限制性股票的归属条件”部分条款进行修订：
修订前：
（五）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”
四个等级，对应的个人层归属比例如下所示：
绩效考核评价结果 A B C D
个人层面归属比例 100% 80% 60% 0%
激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面归属比例。
......
修订后：
（五）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”
四个等级，对应的个人层归属比例如下所示：
绩效考核评价结果 A B C D
个人层面归属比例 100% 80% 60% 0%
激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面可归属比例×个人层面归属比例。
......
除上述修订外，《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》全文中涉及“《厦门思泰克智能科
技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》”的部分表述根据实际情况修订为“《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2
026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》”，涉及“《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》”的部分表述根据实际情况修订为“《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》”，不涉及实质性内容调整，除此之外其他条款保持不变。
《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》与上述修订相关的内容进行了同步修改，修订后的《厦门思泰克智能科技股份有限公司 202
6 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》
《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关资料详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/aca898e5-7823-46d4-b187-54954f8f18d3.PDF
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2026-06-04 20:42│思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
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思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f5a2998b-a9fd-4a6e-9662-c9409bfcc0f3.PDF
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2026-06-04 20:42│思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）
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思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/051b7d50-ac57-4f40-8ea6-a71cbc62b25d.PDF
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2026-06-04 20:41│思泰克（301568）：公司2026年限制性股票激励计划（修订稿）相关事项的核查意见
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《厦门思
泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）相关事项发表核查意见如下：
一、公司对本激励计划的首次授予激励对象人数及归属条件的相关表述等进行调整修订，符合公司实际发展需求，不涉及提前归
属或者降低授予价格的情形，具有全面性、综合性及可操作性，有助于更好地达到实施本激励计划的预期目的。
二、公司及本激励计划拟激励对象范围仍符合实施股权激励的条件：公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权
激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定的不得实行股权激励的情形；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本激励计划的主体资格。
三、公司本激励计划的激励对象不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（三）在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（四）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（五）法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划所确定的激励对象未包括公司的独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
本次首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件和
《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司董事会审议通过本激励计划后，将在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考
核委员会将对首次授予激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东会审议本激励计划前 5日披露董事会薪酬与考核委
员会对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
四、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《公司章程》等规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、
归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利
益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
五、公司不存在为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保及其他任何形式的财务资助，损害公司利
益。
六、实施本激励计划有利于建立健全公司长效激励约束机制，激发员工的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力
，促进公司发展战略和经营目标实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5304de76-cd49-4bbb-b109-be68f415502d.PDF
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2026-06-04 20:41│思泰克（301568）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2026 年 6 月 2日以通讯方式送达全
体董事，鉴于本次会议审议事项的重要性，全体董事同意于 2026 年 6月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开本次董事会。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，张健先生、陈世伟先生、骆捷先生、吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生以通
讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
为确保公司 2026 年限制性股票激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国
证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经审核评估、慎重考虑，同意结合实际情况对《厦门思
泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行调整修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》及《关于公司 202
6 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》。
本议案涉及的关联董事林福凌先生回避表决。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
为保证 2026 年限制性股票激励计划顺利实施，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《公司章程》《厦门思泰克
智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司董事会同意结合实际情况对《厦门思泰克智
能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行调整修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
本议案涉及的关联董事林福凌先生回避表决。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》
根据公司董事长、持股 15.23%股东陈志忠先生提交的《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案的函》，
为确保公司 2026 年限制性股票激励计划预期目标的实现，公司董事会同意取消原拟提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议的《
关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份
有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并新增《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）>的议案》，提交至公司 2026 年第二次临时股东会进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时
提案暨股东会补充通知的公告》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/53d97855-9703-4c49-8ad1-ab75f3558bea.PDF
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2026-06-04 20:40│思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书
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思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/21e41224-2496-4081-a4a7-c6ce38bf7444.PDF
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2026-06-04 20:39│思泰克（301568）：关于取消2026年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有
限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 5月 30 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据公司董事长、持股 15.23%股东陈志忠先生于 2026 年 6月 2日向公司董事会提交的《关于取消 2026 年第二次临时股东会
部分提案并增加临时提案的函》，提请取消原拟提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议的《关于<厦门思泰克智能科技股份有限
公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》，并新增《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，提
交至公司 2026 年第二次临时股东会进行审议。
为确保公司 2026 年限制性股票激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，经审核评估、慎重考虑，公司于 2026 年 6月
4 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议
案》《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》，同意取消原拟提交至公司 2026 年第二次临时股东会
审议的《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能
科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并将陈志忠先生提交的相关提案提请至公司 2026 年
第二次临时股东会审议。
除上述调整外，公司 2026 年第二次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项保持不变。
经公司董事会核查，公司董事长陈志忠先生直接持有公司 15.23%的股份，具有提交临时提案的法定资格，其提案内容属于股东
会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案人资格与提案事项均符合相关规定。
现将陈志忠先生提交临时提案后公司召开 2026 年第二次临时股东会的相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门思泰克智能科技股份有限公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 6月15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 10 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园二层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制 非累积投 √
性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 票提案
2.00 关于《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制 非累积投 √
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议 票提案
案
3.00 关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性 非累积投 √
股票激励计划有关事项的议案 票提案
2、上述提案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
3、上述提案涉及的关联股东应回避表决。
4、上述提案均属于特别决议议案，应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
5、上述提案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，
代理人应持授权委托书（附件 2）、代理人身份证、委托人身份证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记
。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托
书（附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可填写《参会登记表》（附件 3），并采取邮寄或电子邮件的方式登记，如通过邮寄方式登记，信封上请注明“
股东会”字样。邮件或电子邮件须在2026年 6月11日 17:00前送达公司董事会办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2026 年 6月 11 日 9:00-12:00，14:00-17:00
3、登记地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：宋钦
电话：0592-7263060
传真：0592-7263062
邮箱：zqb@sinictek.com
5、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点，签到后入场；
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e3c62bd7-cca5-48d4-acb1-38314d5b820e.PDF
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2026-06-04 20:39│思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
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实施考核管理办法（修订稿）
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思泰克”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激
励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、
公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益
的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《思泰克 2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
为保证公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特
制定本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的首次授予激励对象包括在公司（含控股子公司，下同）任职
的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工，不包括思泰克独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实
性和可靠性负责，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2026年-2028年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属
条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
归属期 对应 业绩考核目标
考核 营业收入增长率 净利润增长率
年度 （A，以 2023-2025年均值为 （B，以 2023-2025年均值
基数） 为基数）
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
首次授予的限 第一个 2026 32.00% 25.60% 27.00% 21.60%
制性股票及预 归属期
留授予的限制
性股票（若预
留部分在 2026 第二个 2027 52.00% 41.60% 47.00% 37.60%
年第三季度报 归属期
告披露前（含） 第三个 2028 82.00% 65.60% 76.00% 60.80%
授予） 归属期
预留授予的限 第一个 2027 52.00% 41.60% 47.00% 37.60%
制性股票（若 归属期
预留部分在
2026年第三季
度报告披露后 第二个 2028 82.00% 65.60% 76.00% 60.80%
授予） 归属期
公司层面可归属比例 X
当 A≥Am或 B≥Bm X=100%
当 A＜An且 B＜Bn X=0
其他情况 X=80%
注：1、上述“营业收入”、“净利润”以经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准；
2、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
3、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用
影响的数值作为计算依据。
归属期内，公司根据业绩考核目标的达成情况确认公司层面归属比例并为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”
四个等级，对应的个人层面归属比例如下所示：
绩效考核评价结果 A B C D
个人层面归属比例 100% 80% 60% 0%
激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面可归属比例×个人层面归属比例。
各归属期内，因公司层面业绩考核或个人层面绩效考核原因不能归属的限制性股票，由公司作废失效。
第六条 考核期间与次数
本激励计划限制性股票的考核年度为 2026年-2028年三个会计年度。公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一次
。
第七条 考核程序
公司人力资源部、财务部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报
告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力资源部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被
考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后的 5个工作日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，
被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部、财务部等相关部门应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 5年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。若
本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f7193ea7-bfa2-4123-a66c-9ac10090cddc.PDF
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2026-05-30 00:00│思泰克（301568）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门思泰克智能科技股份有限公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 6月15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 10 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园二层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制 非累积投 √
性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 票提案
2.00 关于《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制 非累积投 √
性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 票提案
3.00 关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性 非累积投 √
股票激励计划有关事项的议案 票提案
2、上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告或文件。
3、上述提案涉及的关联股东应回避表决。
4、上述提案均属于特别决议议案，应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
5、上述提案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，
代理人应持授权委托书（附件 2）、代理人身份证、委托人身份证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记
。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托
书（附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可填写《参会登记表》（附件 3），并采取邮寄或电子邮件的方式登记，如通过邮寄方式登记，信封上请注明“
股东会”字样。邮件或电子邮件须在2026年 6月11日 17:00前送达公司董事会办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2026 年 6月 11 日 9:00-12:00，14:00-17:00
3、登记地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：宋钦
电话：0592-7263060
传真：0592-7263062
邮箱：zqb@sinictek.com
5、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点，签到后入场；
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8636c931-a02c-4504-99ec-ecd95c82af25.PDF
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2026-05-30 00:00│思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思泰克”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激
励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、
公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益
的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《思泰克 2026年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特
制定本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的首次授予激励对象包括在公司（含控股子公司，下同）任职
的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工，不包括思泰克独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实
性和可靠性负责，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2026年-2028年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属
条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
归属期 对应 业绩考核目标
考核 营业收入增长率 净利润增长率
年度 （A，以 2023-2025年均值为 （B，以 2023-2025年均值
基数） 为基数）
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
首次授予的限 第一个 2026 32.00% 25.60% 27.00% 21.60%
制性股票及预 归属期
留授予的限制
性股票（若预
留部分在 2026 第二个 2027 52.00% 41.60% 47.00% 37.60%
年第三季度报 归属期
告披露前（含） 第三个 2028 82.00% 65.60% 76.00% 60.80%
授予） 归属期
预留授予的限 第一个 2027 52.00% 41.60% 47.00% 37.60%
制性股票（若 归属期
预留部分在
2026年第三季
度报告披露后 第二个 2028 82.00% 65.60% 76.00% 60.80%
授予） 归属期
公司层面可归属比例 X
当 A≥Am或 B≥Bm X=100%
当 A＜An且 B＜Bn X=0
其他情况 X=80%
注：1、上述“营业收入”、“净利润”以经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准；
2、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
3、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用
影响的数值作为计算依据。
归属期内，公司根据业绩考核目标的达成情况确认公司层面归属比例并为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”
四个等级，对应的个人层面归属比例如下所示：
绩效考核评价结果 A B C D
个人层面归属比例 100% 80% 60% 0%
激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面归属比例。
各归属期内，因公司层面业绩考核或个人层面绩效考核原因不能归属的限制性股票，由公司作废失效。
第六条 考核期间与次数
本激励计划限制性股票的考核年度为 2026年-2028年三个会计年度。公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一次
。
第七条 考核程序
公司人力资源部、财务部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报
告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力资源部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被
考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后的 5个工作日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，
被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部、财务部等相关部门应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 5年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。若
本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/6615bb28-1a16-4440-85c7-d95472bc334f.PDF
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2026-05-30 00:00│思泰克（301568）：思泰克2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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思泰克（301568）：思泰克2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1e6d41e0-13d4-4368-9caf-cd208f48c4a5.PDF
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2026-05-30 00:00│思泰克（301568）：公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《厦门思
泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）相关事项发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定的不得实行股权激励的情形；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、公司本激励计划的激励对象不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（三）在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（四）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（五）法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划所确定的激励对象未包括公司的独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
本次首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件和
《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予
激励对象的主体资格合法、有效。
公司董事会审议通过本激励计划后，将在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考
核委员会将对首次授予激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东会审议本激励计划前 5日披露董事会薪酬与考核委
员会对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《公司章程》等规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、
归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利
益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
四、公司不存在为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保及其他任何形式的财务资助，损害公司利
益。
五、实施本激励计划有利于建立健全公司长效激励约束机制，激发员工的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力
，促进公司发展战略和经营目标实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f66bcd01-9e81-41ef-a198-0dcf295d3d97.PDF
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2026-05-30 00:00│思泰克（301568）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2026 年 5月 27 日以通讯方式送达全
体董事，鉴于本次会议审议事项的重要性，全体董事同意于 2026 年 5月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开本次董事会。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，陈志忠先生、陈世伟先生、吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生以通讯方式参
与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心人才，充分调动其积极性和创造性
，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的
长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《公司法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《厦门思泰克智能科技股份有限公
司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要。
该议案涉及的关联董事林福凌先生回避表决。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证 2026 年限制性股票激励计划顺利实施，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《公司章程》《厦门思泰克
智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，结合实际情况，公司制定了《厦门思泰克智能科技股份
有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
该议案涉及的关联董事林福凌先生回避表决。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理公司本
次激励计划的有关事项，具体如下：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项时，按照本次激励计划规
定的方法对限制性股票授予价格、权益数量等进行相应的调整；
（3）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象不符合授予条件而被取消激励对象资格或员工放弃认购的限制性股票份额直
接调减或在其他激励对象之间进行调整和分配；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使
；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务；
（8）授权董事会决定本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票
取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本次激励计划；
（9）授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
（11）授权董事会根据本次激励计划规定的权限，签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
（12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改
、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；
以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会授权董事会为本次激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、以上股东会向董事会授权的期限为本次激励计划有效期期间。
5、上述授权事项中，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由公司董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
该议案涉及的关联董事林福凌先生回避表决。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2026 年 6月 15日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/e3b27604-b8f1-41e1-af9b-7389c294b677.PDF
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2026-05-30 00:00│思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划自查表
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思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/d2fa2971-3180-44ca-b16e-c743c1a27d16.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│思泰克：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225625780.PDF
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2026-08-27│思泰克：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225510519.PDF
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2026-04-29│思泰克：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230539.PDF
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2026-03-20│思泰克：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-20/1225019406.PDF
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2025-10-29│思泰克：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749865.PDF
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2025-08-28│思泰克：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224588809.PDF
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2025-04-29│思泰克：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372574.PDF
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2025-04-29│思泰克：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372608.PDF
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2024-10-26│思泰克：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520139.PDF
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2024-08-29│思泰克：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031432.PDF
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2024-04-29│思泰克：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219857013.PDF
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