公司公告☆ ◇301568 思泰克 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-09 17:00 │思泰克（301568）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-09-25 11:46 │思泰克（301568）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-09-12 20:51 │思泰克（301568）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 20:50 │思泰克（301568）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 20:50 │思泰克（301568）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-09-12 20:50 │思泰克（301568）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-03 18:34 │思泰克（301568）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-27 19:45 │思泰克（301568）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 19:45 │思泰克（301568）：董事会战略与发展委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-27 19:45 │思泰克（301568）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月） │
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2025-10-09 17:00│思泰克（301568）：关于回购公司股份的进展公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会
第十一次会议，并于 2024 年11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，本次回购的资金总额不低于人民币
2,000万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00元/股（含），回购实施期限为自股东大会审
议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。因公司实施 2024 年年度权益分派方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 50.0
0 元/股（含）调整为 49.44 元/股（含）。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 9 日、2024 年 11 月 28 日及 2025 年 5 月
21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》及《关于 2024 年年度权
益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 9月 30 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 677,049 股，占公司目前总
股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为 0.66%，回购最高成交价为 34.60 元/股，回购最低成交价为 29.86 元/股
，已支付的资金总额为人民币 21,900,331.25 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时依照相关规定根据回购股份事项进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/364fa857-c806-4010-8fc3-6c1c40ed9ce9.PDF
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2025-09-25 11:46│思泰克（301568）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕15
30 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,582.00 万股，每股发行价格为人民币23.23 元，募集资金总额为人民币 599,798,600.00 元，扣除不含税的发行费
用人民币 72,804,327.17 元，实际募集资金净额为人民币 526,994,272.83 元，上述募集资金于 2023 年 11 月 23 日划至公司指
定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年 11 月 23 日
出具了容诚验字[2023]361Z0052 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《厦门思泰克智能科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称“《管理制度》
”），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容做出了明
确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司分别在兴业银行股份有限公司厦门翔安支行、招商银行股份有限公司厦门翔
安支行、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行开设了募集资金专项账户，并与上述银行及保荐机构于2023 年 9 月 8 日签订了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和使用。
2024 年 9月 29 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司深圳分公
司设立募集资金专项账户，用于“营销服务中心建设项目”募集资金的存放、管理和使用。公司深圳分公司于厦门银行股份有限公司
故宫支行开设了募集资金专项账户，并同公司与厦门银行股份有限公司及保荐机构于2024年 10月29日签订了《募集资金四方监管协
议》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专户并签订募集
资金专户监管协议的公告》。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存续情况如下：
开户银行 募集资金专户账号 募集资金用途 账户状态
兴业银行股份有限公司厦 129240100177777728 补充流动资金项目 已注销
门翔安支行 129240100199999933 超募资金存放 存续
招商银行股份有限公司厦 592906558510855 思泰克科技园项目 本次注销
门翔安支行 592906558510520 研发中心建设项目 存续
中国农业银行股份有限公 40334001046666660 营销服务中心建设项目 存续
司厦门翔安支行
厦门银行股份有限公司故 80116616000560 营销服务中心建设项目 存续
宫支行
三、本次募集资金专户注销情况
公司于2025年 8月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，并于 2025 年 9 月 12 日召开 2025
年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目
“思泰克科技园项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项，并将节余资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准
）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，上述节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监
管协议》也将相应终止。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
截至本公告日，公司已完成对应募集资金专户的销户手续，并将当日专户余额全部转入公司自有资金账户，未来将投入公司日常
生产经营。
本次注销的募集资金专户情况如下：
开户银行 募集资金专户账号 账户状态
招商银行股份有限公司厦门翔安支行 592906558510855 已注销
上述募集资金专户销户后，公司与保荐机构及相关募集资金专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/9042b408-8713-4497-a1ad-58e3d6c11309.PDF
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2025-09-12 20:51│思泰克（301568）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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思泰克（301568）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/4e4bdd0c-6ef8-49b2-8b91-d26905dbdbd4.PDF
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2025-09-12 20:50│思泰克（301568）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 9月 12 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2025年9
月12日获取股东大会表决结果后以现场的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由全体董事共同推
举的董事陈志忠先生主持，公司董事会秘书及公司其他高管列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举陈志忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
具体内容及相关人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员，各专门委员会的人员组成情况如下：
委员会名称 主任委员 委员会成员
审计委员会 吴敏 吴敏、李惠钦、陈志忠
提名委员会 李惠钦 李惠钦、卢国胜、姚征远
薪酬与考核委员会 卢国胜 卢国胜、吴敏、张健
战略与发展委员会 陈志忠 陈志忠、姚征远、张健
第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主
任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）吴敏女士为会计专业人士
。
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容及相关人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、关于聘任公司总经理的议案
经公司董事长陈志忠先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任姚征远先生为公司总经理，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
2、关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理姚征远先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张健先生、林福凌先生、王伟锋先生、范
琦先生、黄毓玲女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
3、关于聘任公司财务总监的议案
经公司总经理姚征远先生提名，并经董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任黄毓玲女士为公司
财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
4、关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事长陈志忠先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄毓玲女士为公司董事会秘书，任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
具体内容及相关人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任兰邦靖先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
具体内容及相关人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任林兰女士为内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/57d08cd8-3367-4d70-bcf8-fa7d919f38c1.PDF
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2025-09-12 20:50│思泰克（301568）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 12日召开 2025 年第三次临时股东大会选举产生了 8
名非职工代表董事（包括 5 名非独立董事和 3名独立董事），该 8名董事与公司于 2025 年 8月 27 日召开的职工代表大会选举产
生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
2025 年 9月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举
公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，完成了董
事长、董事会专门委员会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任工作。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，任期自公司 2025 年第三次临时
股东大会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下：
1、非独立董事：陈志忠先生（董事长）、姚征远先生、张健先生、骆捷先生、陈世伟先生
2、职工代表董事：林福凌先生
3、独立董事：吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生
公司第四届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
公司第四届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发展委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：
委员会名称 主任委员 委员会成员
审计委员会 吴敏 吴敏、李惠钦、陈志忠
提名委员会 李惠钦 李惠钦、卢国胜、姚征远
薪酬与考核委员会 卢国胜 卢国胜、吴敏、张健
战略与发展委员会 陈志忠 陈志忠、姚征远、张健
以上各专门委员会委员任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
三、第四届高级管理人员、证券事务代表聘任情况
公司第四届董事会同意聘任以下人员（简历见附件）为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自公司第四届董事会第一
次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 姚征远 总经理
2 张健 副总经理
3 林福凌 副总经理
4 王伟锋 副总经理
5 范琦 副总经理
6 黄毓玲 副总经理、财务总监、董事会秘书
7 兰邦靖 证券事务代表
以上高级管理人员均未存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。董事会秘
书黄毓玲女士及证券事务代表兰邦靖先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：黄毓玲、兰邦靖
联系地址：厦门火炬高新区同翔高新城市头东一路 273 号
联系电话：0592-7263060
传真号码：0592-7263062
电子信箱：zqb@sinictek.com
四、部分董事及监事离任情况
（一）部分董事任期届满离任情况
本次换届后，陈智斌先生不再担任公司非独立董事，亦不在公司担任其他职务；董事林福凌先生将担任公司第四届董事会职工代
表董事，不再担任公司非职工代表董事；独立董事林长山先生、张佳女士、蔡励元先生不再担任公司独立董事以及董事会下设相关专
门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈智斌先生、张佳女士、蔡励元先生均未持有公司股份，亦不存在应
履行而未履行的承诺事项；林长山先生持有公司股份 166,400 股，不存在应履行而未履行的承诺事项。
（二）监事任期届满离任情况
本次换届后，王伟锋先生、范琦先生、张望雄先生不再担任公司监事，但仍在公司任职。截至本公告披露日，王伟锋先生持有公
司股份 1,431,874 股、范琦先生持有公司股份 1,431,875 股、张望雄先生持有公司股份 12,240 股，均不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示由衷的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f86c2af9-5666-4555-bd31-2f80b8ef5504.PDF
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2025-09-12 20:50│思泰克（301568）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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思泰克（301568）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/cab595af-26cd-49a5-a8ab-80c581161756.PDF
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2025-09-03 18:34│思泰克（301568）：关于回购公司股份的进展公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会
第十一次会议，并于 2024 年11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，本次回购的资金总额不低于人民币
2,000万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00元/股（含），回购实施期限为自股东大会审
议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。因公司实施 2024 年年度权益分派方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 50.0
0 元/股（含）调整为 49.44 元/股（含）。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 9 日、2024 年 11 月 28 日及 2025 年 5 月
21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》及《关于 2024 年年度权
益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 8月 31 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 677,049 股，占公司目前总
股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为 0.66%，回购最高成交价为 34.60 元/股，回购最低成交价为 29.86 元/股
，已支付的资金总额为人民币 21,900,331.25 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
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