公司公告☆ ◇301568 思泰克 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 18:48 │思泰克（301568）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-06-15 18:47 │思泰克（301568）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 18:47 │思泰克（301568）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-15 18:47 │思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划首次授予的法律意见书 │
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│2026-06-15 18:47 │思泰克（301568）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2026-06-15 18:47 │思泰克（301568）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-06-15 18:47 │思泰克（301568）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │思泰克（301568）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-06-04 20:42 │思泰克（301568）：关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告 │
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│2026-06-04 20:42 │思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 │
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2026-06-15 18:48│思泰克（301568）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有
限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案；于 2026 年 6 月 4日召开第四届董事会第七次会议，
审议通过了《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<厦门
思泰克智能科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于
2026 年 5 月 30 日、2026 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规和规范
性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，对 2026 年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2025 年 11
月28 日至 2026 年 5 月 29 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
1．核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人；
2．本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3．公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
1. 自然人买卖公司股票的情况
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，本次
激励计划所有知情内幕信息的自然人均不存在买卖公司股票的行为。
2. 非自然人买卖公司股票的情况
在自查期间，中介机构东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的自营账户存在买卖公司股票的行为。经核查
，东方财富证券建立了信息隔离墙制度并切实执行，相关买卖股票行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的前提下，基于
独立投资策略进行的股票交易行为，相关部门未获知本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
公司筹划本次激励计划事项的过程中，已严格按照相关规定采取了充分必要的保密措施，严格限定了接触到内幕信息人员的范围
，对能够接触内幕信息的相关人员及中介机构人员及时进行了登记。
经核查，在本次激励计划自查期间，未发现相关内幕信息知情人存在利用有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信
息的情形。
四、备查文件
1.《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/e898b92a-27b3-4487-a148-73c23dada095.PDF
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2026-06-15 18:47│思泰克（301568）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 6月 15 日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园二层会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
会议主持人：董事长陈志忠先生
会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议审议通过，会议的召集
、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 103,258,400 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 677,049 股，回购股
份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 102,581,351 股。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 111 人，代表股份 35,596,303 股，占公司有表决权股份总数
的 34.7006%。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 34,613,703 股，占公司有表决权股份总数的33.7
427％；通过网络投票的股东共108人，代表股份982,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.9579％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 108 人，代表股份 982,600 股，占公司有表决权股份总数的 0
.9579％。其中：现场出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过
网络投票的中小股东共 108 人，代表股份 994,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.9579％。
3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
35,588,603 99.9784% 7,500 0.0211% 200 0.0006%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
974,900 99.2164% 7,500 0.7633% 200 0.0204%
2、审议通过《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
35,588,603 99.9784% 7,500 0.0211% 200 0.0006%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
974,900 99.2164% 7,500 0.7633% 200 0.0204%
3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
35,588,403 99.9778% 7,700 0.0216% 200 0.0006%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
974,700 99.1960% 7,700 0.7836% 200 0.0204%
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所冯玫律师、秦政律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“公司本次股东会的召集、召开程序、出席
本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效”。
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/00020300-6758-4f04-ba3f-c79067f1aafe.PDF
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2026-06-15 18:47│思泰克（301568）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：厦门思泰克智能科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
出席公司 2026年第二次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会
议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
3．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
并公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年 5月 30日，公司在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站刊登关于召开本次股东会的通知。
2026年 6月 2日，公司董事长、持股 15.23%的股东陈志忠先生向公司董事会提交《关于取消 2026年第二次临时股东会部分提案
并增加临时提案的函》，提请取消原拟提交至公司 2026年第二次临时股东会审议的《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》，并新增《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，提交至公司 20
26年第二次临时股东会进行审议。
2026年 6月 5日，公司在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站刊登《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案
暨股东会补充通知的公告》。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 15日 14:30在福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273号思泰克科技园二层会议室如
期召开，董事长陈志忠先生主持会议。
本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次会议取消部分提案、增加临时提案并发布股东会补充通知，未实质性修改提案，公司本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 103,258,400 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 677,049股，回购股
份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 102,581,351股。
现场出席本次股东会的股东及股东代表共 3人，代表股份 34,613,703股，占公司有表决权股份总数的 33.7427％。根据深圳证
券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共 108人，代表股份 982,600股，占公司有表决权股份总数的 0.9579
％。
出席本次股东会的股东及授权代表共计 111人，代表股份 35,596,303股，占公司有表决权股份总数的 34.7006％。其中，中小
投资者及授权代表共计 108人，代表股份 982,600股，占公司有表决权股份总数的 0.9579％。
公司董事、高级管理人员列席了本次股东会的现场会议。
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议了以下议案：
1．关于《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2．关于《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
3．关于提请公司股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划有关事项的议案
本所律师认为，本次股东会审议的提案，与公司关于召开本次股东会的通知公告以及关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提
案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。全部议案均以特别决议通
过，对中小投资者单独计票，关联股东回避表决。
出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。
2名股东代表和本所律师参与本次股东会现场会议的计票和监票。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权
总数和统计数。
本次股东会表决结果如下：
1．关于《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
表决情况：同意 35,588,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784％；反对 7,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0211％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006％
。
其中，中小股东的表决情况：同意 974,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2164％；反对 7,500 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7633％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0204％。
2.关于《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
表决情况：同意 35,588,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784％；反对 7,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0211％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006％
。
其中，中小股东的表决情况：同意 974,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2164％；反对 7,500 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7633％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0204％。
3.关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案
表决情况：同意 35,588,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778％；反对 7,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0216％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006％
。
其中，中小股东的表决情况：同意 974,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1960％；反对 7,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7836％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0204％。
以上议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结
果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/8d69e3bd-7116-43a9-bfa2-4a21dff6b12a.PDF
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2026-06-15 18:47│思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划首次授予的法律意见书
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思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划首次授予的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/0dc982fa-36a9-4061-b11c-5974b5a64b8a.PDF
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2026-06-15 18:47│思泰克（301568）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》（以下简称“《监管指南》”）等有关法律法规、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会认真审阅相关会议资料，经充分
、全面的讨论与分析，对公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单（授予日）进行审核
，并发表核查意见如下：
一、公司本激励计划的首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划首次授予的激励对象包括在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工，不
包括思泰克独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、公司首次授予的激励对象人员名单与公司 2026 年第二次临时股东会批准的 2026 年限制性股票激励计划中规定的激励对象
范围相符。
四、本激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首
次授予的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
五、公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》《监管指南》和《公司2026 年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关
规定，且公司及首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票或不得获授限制性股票的任一情形，本激励计划授予的条件已经成就
，首次授予的激励对象具备获授限制性股票的资格。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划的首次授予日为 2026年 6 月 15 日，并同意以 41.64 元/股的授予价格向
符合授予条件的 81 名激励对象首次授予 248.00 万股第二类限制性股票。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/5b2a0bd9-3ebc-477c-925f-6afd72daee22.PDF
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2026-06-15 18:47│思泰克（301568）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2026 年 6月 11日以通讯方式送达全
体董事，鉴于本次会议审议事项的重要性，全体董事同意于 2026 年 6月 15 日下午公司 2026 年第二次临时股东会审议通过 2026
年限制性股票激励计划相关议案后，在公司会议室以现场结合通讯方式召开本次董事会。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9
名，其中，姚征远先生、张健先生、陈世伟先生、骆捷先生、吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生以通讯方式参与会议。会议由公司
董事长陈志忠先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《厦门思泰克智能科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划》等有关规定，以及公司
2026 年 6 月 15 日召开的2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）规定的首次授予条件已经成就，同意确定本激励计划的首次授予日为 2026 年 6月 15 日，并同意以授予价格 41.64 元/股向符合
条件的81 名激励对象授予 248.00 万股第二类限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的公告》。
本议案涉及的关联董事林福凌先生回避表决。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/7a8e2b57-0672-4457-a1c4-ab08acfd1bfc.PDF
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2026-06-15 18:47│思泰克（301568）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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思泰克（301568）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/235dcd4c-8325-4469-9da8-7c43075fb3f9.PDF
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2026-06-10 00:00│思泰克（301568）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有
限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《创业板业务办理指南》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《厦门思泰克智能科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首
次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
结合公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划拟首次授予激励对象的相关情况进行核查并发表如下说明：
一、公示情况
1．公示内容：本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务；
2．公示时间：2026 年 5月 30 日至 2026 年 6月 8日；
3．公示途径：公司内部公示栏公示；
4．反馈方式：在公示期间，对公示的激励对象名单有异议者，可以通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈，董事会薪
酬与考核委员会对相关反馈进行记录。
本次激励计划披露后，经综合公示反馈、董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事长、持股 15.23%股东的建议，为确保公司本
次激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，经审核评估、慎重考虑，公司拟对本次激励计划的激励对象范围等进行调整修订
，并于 2026 年 6月 4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 6月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
除上述情况外，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何建议或异议。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会已对本次激励计划拟首次授予激励对象名单（修订后）、激励对象身份证件、激励对象与公司（含
控股子公司）签署的劳动合同或聘用合同、激励对象的任职情况等相关信息进行核查。
三、核查意见
根据《激励管理办法》《创业板业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及本次激励计划拟首次授予激励对象
的公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会发表如下核查意见：
（一）本次激励计划拟首次授予激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工，不包括公
司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（二）本次激励计划拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（三）本次激励计划拟首次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规
、规章、规范性文件规定的激励对象条件，相关人员均不存在《激励管理办法》所列示的不得成为激励对象的以下情形：
1．最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2．最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
3．最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4．具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5．法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6．中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划拟首次授予激励对象（修订后）均符合《激励管理办法》《创业板
业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及本次激励计划的要求，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法
、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8ae52b42-c631-453b-a23d-09a77b6bfe7c.PDF
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2026-06-04 20:42│思泰克（301568）：关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有
限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 5月 30 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为确保公司 2026 年限制性股票激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，经审核评估、慎重考虑，公司于 2026 年 6
月 4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的
议案》《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》。同意结合实际情况对《厦门思泰克智能科技股份有
限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关文件进行调整修订。根据测算，《厦门思泰克智能科技股份有限公司
2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》披露前 1个交易日、前 120 个交易日的交易均价孰高者为 41.47 元，低于《厦门思
泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的授予价格。本次具体相关修订内容如下：
一、对“特别提示”部分条款进行修订：
修订前：
四、本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 77 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、
高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工，不包括思泰克独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
......
修订后：
四、本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 81 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、
高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工，不包括思泰克独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
......
二、对“第四章 激励对象的确定依据和范围”中“二、激励对象的范围”部分条款进行修订：
修订前：
本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 77人，占公司截至 2025 年 12 月31 日员工总数 366 人的 21.04%，包括：
1、董事、高级管理人员；
2、核心技术（业务）骨干员工；
......
修订后：
本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 81人，占公司截至 2025 年 12 月31 日员工总数 366 人的 22.13%，包括：
1、董事、高级管理人员；
2、核心技术（业务）骨干员工；
......
三、对“第六章 激励对象名单及拟授出权益分配情况”中“一、激励对象名单及拟授出权益分配情况”部分条款进行修订：
修订前：
姓名 职务 获授的第二类限 占本激励计划拟 占本激励计划草
制性股票数量 授出全部权益数 案公布日股本总
（万股） 量的比例 额的比例
林福凌 职工董事、副总 10.00 3.23% 0.10%
经理
范琦 副总经理 10.00 3.23% 0.10%
王伟锋 副总经理 10.00 3.23% 0.10%
黄毓玲 副总经理、财务 15.00 4.84% 0.15%
总监
宋钦 董事会秘书 48.00 15.48% 0.46%
核心技术（业务）骨干员工 155.00 50.00% 1.50%
（共计 72 人）
预留 62.00 20.00% 0.60%
合计 310.00 100.00% 3.00%
......
修订后：
姓名 职务 获授的第二类限 占本激励计划拟 占本激励计划草
制性股票数量 授出全部权益数 案公布日股本总
（万股） 量的比例 额的比例
林福凌 职工董事、副总 10.00 3.23% 0.10%
经理
范琦 副总经理 10.00 3.23% 0.10%
王伟锋 副总经理 10.00 3.23% 0.10%
黄毓玲 副总经理、财务 15.00 4.84% 0.15%
总监
宋钦 董事会秘书 48.00 15.48% 0.46%
核心技术（业务）骨干员工 155.00 50.00% 1.50%
（共计 76 人）
预留 62.00 20.00% 0.60%
合计 310.00 100.00% 3.00%
......
四、对“第九章 限制性股票的授予与归属条件”中“二、限制性股票的归属条件”部分条款进行修订：
修订前：
（五）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”
四个等级，对应的个人层归属比例如下所示：
绩效考核评价结果 A B C D
个人层面归属比例 100% 80% 60% 0%
激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面归属比例。
......
修订后：
（五）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”
四个等级，对应的个人层归属比例如下所示：
绩效考核评价结果 A B C D
个人层面归属比例 100% 80% 60% 0%
激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面可归属比例×个人层面归属比例。
......
除上述修订外，《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》全文中涉及“《厦门思泰克智能科
技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》”的部分表述根据实际情况修订为“《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2
026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》”，涉及“《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》”的部分表述根据实际情况修订为“《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》”，不涉及实质性内容调整，除此之外其他条款保持不变。
《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》与上述修订相关的内容进行了同步修改，修订后的《厦门思泰克智能科技股份有限公司 202
6 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》
《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关资料详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/aca898e5-7823-46d4-b187-54954f8f18d3.PDF
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2026-06-04 20:42│思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
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思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f5a2998b-a9fd-4a6e-9662-c9409bfcc0f3.PDF
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2026-06-04 20:42│思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）
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思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/051b7d50-ac57-4f40-8ea6-a71cbc62b25d.PDF
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2026-06-04 20:41│思泰克（301568）：公司2026年限制性股票激励计划（修订稿）相关事项的核查意见
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《厦门思
泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）相关事项发表核查意见如下：
一、公司对本激励计划的首次授予激励对象人数及归属条件的相关表述等进行调整修订，符合公司实际发展需求，不涉及提前归
属或者降低授予价格的情形，具有全面性、综合性及可操作性，有助于更好地达到实施本激励计划的预期目的。
二、公司及本激励计划拟激励对象范围仍符合实施股权激励的条件：公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权
激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定的不得实行股权激励的情形；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本激励计划的主体资格。
三、公司本激励计划的激励对象不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（三）在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（四）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（五）法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划所确定的激励对象未包括公司的独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
本次首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件和
《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司董事会审议通过本激励计划后，将在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考
核委员会将对首次授予激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东会审议本激励计划前 5日披露董事会薪酬与考核委
员会对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
四、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《公司章程》等规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、
归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利
益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
五、公司不存在为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保及其他任何形式的财务资助，损害公司利
益。
六、实施本激励计划有利于建立健全公司长效激励约束机制，激发员工的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力
，促进公司发展战略和经营目标实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5304de76-cd49-4bbb-b109-be68f415502d.PDF
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2026-06-04 20:41│思泰克（301568）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2026 年 6 月 2日以通讯方式送达全
体董事，鉴于本次会议审议事项的重要性，全体董事同意于 2026 年 6月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开本次董事会。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，张健先生、陈世伟先生、骆捷先生、吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生以通
讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
为确保公司 2026 年限制性股票激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国
证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经审核评估、慎重考虑，同意结合实际情况对《厦门思
泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行调整修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》及《关于公司 202
6 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》。
本议案涉及的关联董事林福凌先生回避表决。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
为保证 2026 年限制性股票激励计划顺利实施，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《公司章程》《厦门思泰克
智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司董事会同意结合实际情况对《厦门思泰克智
能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行调整修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
本议案涉及的关联董事林福凌先生回避表决。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》
根据公司董事长、持股 15.23%股东陈志忠先生提交的《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案的函》，
为确保公司 2026 年限制性股票激励计划预期目标的实现，公司董事会同意取消原拟提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议的《
关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份
有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并新增《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）>的议案》，提交至公司 2026 年第二次临时股东会进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时
提案暨股东会补充通知的公告》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/53d97855-9703-4c49-8ad1-ab75f3558bea.PDF
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2026-06-04 20:40│思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书
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思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/21e41224-2496-4081-a4a7-c6ce38bf7444.PDF
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2026-06-04 20:39│思泰克（301568）：关于取消2026年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有
限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 5月 30 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据公司董事长、持股 15.23%股东陈志忠先生于 2026 年 6月 2日向公司董事会提交的《关于取消 2026 年第二次临时股东会
部分提案并增加临时提案的函》，提请取消原拟提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议的《关于<厦门思泰克智能科技股份有限
公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》，并新增《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，提
交至公司 2026 年第二次临时股东会进行审议。
为确保公司 2026 年限制性股票激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，经审核评估、慎重考虑，公司于 2026 年 6月
4 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议
案》《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》，同意取消原拟提交至公司 2026 年第二次临时股东会
审议的《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能
科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并将陈志忠先生提交的相关提案提请至公司 2026 年
第二次临时股东会审议。
除上述调整外，公司 2026 年第二次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项保持不变。
经公司董事会核查，公司董事长陈志忠先生直接持有公司 15.23%的股份，具有提交临时提案的法定资格，其提案内容属于股东
会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案人资格与提案事项均符合相关规定。
现将陈志忠先生提交临时提案后公司召开 2026 年第二次临时股东会的相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门思泰克智能科技股份有限公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 6月15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 10 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园二层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制 非累积投 √
性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 票提案
2.00 关于《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制 非累积投 √
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议 票提案
案
3.00 关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性 非累积投 √
股票激励计划有关事项的议案 票提案
2、上述提案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
3、上述提案涉及的关联股东应回避表决。
4、上述提案均属于特别决议议案，应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
5、上述提案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，
代理人应持授权委托书（附件 2）、代理人身份证、委托人身份证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记
。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托
书（附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可填写《参会登记表》（附件 3），并采取邮寄或电子邮件的方式登记，如通过邮寄方式登记，信封上请注明“
股东会”字样。邮件或电子邮件须在2026年 6月11日 17:00前送达公司董事会办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2026 年 6月 11 日 9:00-12:00，14:00-17:00
3、登记地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：宋钦
电话：0592-7263060
传真：0592-7263062
邮箱：zqb@sinictek.com
5、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点，签到后入场；
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e3c62bd7-cca5-48d4-acb1-38314d5b820e.PDF
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2026-06-04 20:39│思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
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实施考核管理办法（修订稿）
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思泰克”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激
励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、
公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益
的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《思泰克 2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
为保证公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特
制定本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的首次授予激励对象包括在公司（含控股子公司，下同）任职
的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工，不包括思泰克独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实
性和可靠性负责，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2026年-2028年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属
条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
归属期 对应 业绩考核目标
考核 营业收入增长率 净利润增长率
年度 （A，以 2023-2025年均值为 （B，以 2023-2025年均值
基数） 为基数）
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
首次授予的限 第一个 2026 32.00% 25.60% 27.00% 21.60%
制性股票及预 归属期
留授予的限制
性股票（若预
留部分在 2026 第二个 2027 52.00% 41.60% 47.00% 37.60%
年第三季度报 归属期
告披露前（含） 第三个 2028 82.00% 65.60% 76.00% 60.80%
授予） 归属期
预留授予的限 第一个 2027 52.00% 41.60% 47.00% 37.60%
制性股票（若 归属期
预留部分在
2026年第三季
度报告披露后 第二个 2028 82.00% 65.60% 76.00% 60.80%
授予） 归属期
公司层面可归属比例 X
当 A≥Am或 B≥Bm X=100%
当 A＜An且 B＜Bn X=0
其他情况 X=80%
注：1、上述“营业收入”、“净利润”以经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准；
2、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
3、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用
影响的数值作为计算依据。
归属期内，公司根据业绩考核目标的达成情况确认公司层面归属比例并为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”
四个等级，对应的个人层面归属比例如下所示：
绩效考核评价结果 A B C D
个人层面归属比例 100% 80% 60% 0%
激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面可归属比例×个人层面归属比例。
各归属期内，因公司层面业绩考核或个人层面绩效考核原因不能归属的限制性股票，由公司作废失效。
第六条 考核期间与次数
本激励计划限制性股票的考核年度为 2026年-2028年三个会计年度。公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一次
。
第七条 考核程序
公司人力资源部、财务部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报
告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力资源部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被
考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后的 5个工作日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，
被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部、财务部等相关部门应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 5年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。若
本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f7193ea7-bfa2-4123-a66c-9ac10090cddc.PDF
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2026-05-30 00:00│思泰克（301568）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门思泰克智能科技股份有限公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 6月15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 10 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园二层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制 非累积投 √
性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 票提案
2.00 关于《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制 非累积投 √
性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 票提案
3.00 关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性 非累积投 √
股票激励计划有关事项的议案 票提案
2、上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告或文件。
3、上述提案涉及的关联股东应回避表决。
4、上述提案均属于特别决议议案，应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
5、上述提案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，
代理人应持授权委托书（附件 2）、代理人身份证、委托人身份证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记
。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托
书（附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可填写《参会登记表》（附件 3），并采取邮寄或电子邮件的方式登记，如通过邮寄方式登记，信封上请注明“
股东会”字样。邮件或电子邮件须在2026年 6月11日 17:00前送达公司董事会办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2026 年 6月 11 日 9:00-12:00，14:00-17:00
3、登记地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：宋钦
电话：0592-7263060
传真：0592-7263062
邮箱：zqb@sinictek.com
5、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点，签到后入场；
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8636c931-a02c-4504-99ec-ecd95c82af25.PDF
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2026-05-30 00:00│思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思泰克”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激
励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、
公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益
的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《思泰克 2026年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特
制定本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的首次授予激励对象包括在公司（含控股子公司，下同）任职
的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工，不包括思泰克独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实
性和可靠性负责，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2026年-2028年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属
条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
归属期 对应 业绩考核目标
考核 营业收入增长率 净利润增长率
年度 （A，以 2023-2025年均值为 （B，以 2023-2025年均值
基数） 为基数）
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
首次授予的限 第一个 2026 32.00% 25.60% 27.00% 21.60%
制性股票及预 归属期
留授予的限制
性股票（若预
留部分在 2026 第二个 2027 52.00% 41.60% 47.00% 37.60%
年第三季度报 归属期
告披露前（含） 第三个 2028 82.00% 65.60% 76.00% 60.80%
授予） 归属期
预留授予的限 第一个 2027 52.00% 41.60% 47.00% 37.60%
制性股票（若 归属期
预留部分在
2026年第三季
度报告披露后 第二个 2028 82.00% 65.60% 76.00% 60.80%
授予） 归属期
公司层面可归属比例 X
当 A≥Am或 B≥Bm X=100%
当 A＜An且 B＜Bn X=0
其他情况 X=80%
注：1、上述“营业收入”、“净利润”以经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准；
2、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
3、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用
影响的数值作为计算依据。
归属期内，公司根据业绩考核目标的达成情况确认公司层面归属比例并为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”
四个等级，对应的个人层面归属比例如下所示：
绩效考核评价结果 A B C D
个人层面归属比例 100% 80% 60% 0%
激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面归属比例。
各归属期内，因公司层面业绩考核或个人层面绩效考核原因不能归属的限制性股票，由公司作废失效。
第六条 考核期间与次数
本激励计划限制性股票的考核年度为 2026年-2028年三个会计年度。公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一次
。
第七条 考核程序
公司人力资源部、财务部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报
告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力资源部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被
考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后的 5个工作日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，
被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部、财务部等相关部门应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 5年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。若
本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/6615bb28-1a16-4440-85c7-d95472bc334f.PDF
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2026-05-30 00:00│思泰克（301568）：思泰克2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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思泰克（301568）：思泰克2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1e6d41e0-13d4-4368-9caf-cd208f48c4a5.PDF
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2026-05-30 00:00│思泰克（301568）：公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《厦门思
泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）相关事项发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定的不得实行股权激励的情形；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、公司本激励计划的激励对象不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（三）在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（四）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（五）法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划所确定的激励对象未包括公司的独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
本次首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件和
《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予
激励对象的主体资格合法、有效。
公司董事会审议通过本激励计划后，将在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考
核委员会将对首次授予激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东会审议本激励计划前 5日披露董事会薪酬与考核委
员会对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《公司章程》等规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、
归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利
益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
四、公司不存在为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保及其他任何形式的财务资助，损害公司利
益。
五、实施本激励计划有利于建立健全公司长效激励约束机制，激发员工的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力
，促进公司发展战略和经营目标实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f66bcd01-9e81-41ef-a198-0dcf295d3d97.PDF
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2026-05-30 00:00│思泰克（301568）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2026 年 5月 27 日以通讯方式送达全
体董事，鉴于本次会议审议事项的重要性，全体董事同意于 2026 年 5月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开本次董事会。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，陈志忠先生、陈世伟先生、吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生以通讯方式参
与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心人才，充分调动其积极性和创造性
，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的
长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《公司法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《厦门思泰克智能科技股份有限公
司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要。
该议案涉及的关联董事林福凌先生回避表决。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证 2026 年限制性股票激励计划顺利实施，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《公司章程》《厦门思泰克
智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，结合实际情况，公司制定了《厦门思泰克智能科技股份
有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
该议案涉及的关联董事林福凌先生回避表决。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理公司本
次激励计划的有关事项，具体如下：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项时，按照本次激励计划规
定的方法对限制性股票授予价格、权益数量等进行相应的调整；
（3）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象不符合授予条件而被取消激励对象资格或员工放弃认购的限制性股票份额直
接调减或在其他激励对象之间进行调整和分配；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使
；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务；
（8）授权董事会决定本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票
取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本次激励计划；
（9）授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
（11）授权董事会根据本次激励计划规定的权限，签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
（12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改
、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；
以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会授权董事会为本次激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、以上股东会向董事会授权的期限为本次激励计划有效期期间。
5、上述授权事项中，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由公司董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
该议案涉及的关联董事林福凌先生回避表决。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2026 年 6月 15日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/e3b27604-b8f1-41e1-af9b-7389c294b677.PDF
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2026-05-30 00:00│思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划自查表
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思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/d2fa2971-3180-44ca-b16e-c743c1a27d16.PDF
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2026-05-30 00:00│思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b3bfcff6-5380-4668-890d-1a7bc89f4915.PDF
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2026-05-30 00:00│思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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思泰克（301568）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/d9cfc669-58ba-49bd-bd84-44092f2a995c.PDF
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2026-05-27 18:50│思泰克（301568）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 27日收到公司首次公开发行股票的保荐机构国泰海通
证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）出具的《关于更换厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之
保荐代表人的函》，国泰海通证券原委派李伊楠先生、刘国防先生为公司持续督导工作的保荐代表人，现因刘国防先生工作变动不能
继续担任持续督导期的保荐工作，国泰海通证券现委派保荐代表人孙金良先生接替刘国防先生履行公司首次公开发行股票项目的持续
督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为李伊楠先生和孙金良先生，持续督导期至 2026 年 1
2 月 31 日。
公司董事会对刘国防先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/f2e7e963-8d98-42a6-ba52-8ec5454f347d.PDF
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2026-05-07 16:20│思泰克（301568）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办、厦门上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:40-17:00。届时公司部分董事及高级管
理人员将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ec040096-fb5f-40e7-8538-cc7c0589d0b3.PDF
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2026-05-06 18:32│思泰克（301568）：2025年度权益分派实施公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 29 日召开的
2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1．公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：公司拟以截至第四届董事会第四次会议召开之日公司总股本（扣除回购
专户持有股份数后）102,581,351股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币6.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年
度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
因股份回购、新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
2．自上述利润分配方案披露至实施期间，公司总股本及扣除回购专户持有股份数后总股本未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4．本次权益分派距离股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份677,049 股后的 102,581,351 股为基数，向全体股东每
10 股派 6.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 5.400000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.600000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 14 日，除权除息日为：2026 年 5月 15 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证
券账户中的 677,049 股不享有参与本次利润分配的权利。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年5 月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1．公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本企业/人所持有的发行人本次发行前发行的股份
在锁定期（包括延长的锁定期限）满后 2年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价。根据上述承诺，本次权益分派实施后，公
司将对减持底价进行相应调整。
2．因公司回购专用证券账户中的 677,049 股回购股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股
现金分红的除权除息参考价计算如下：
每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本（含回购股份）*10 股=61,548,810.60 元/103,258,400 股*10
股=5.960658 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；
本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.
5960658 元/股。
七、咨询机构：公司证券部
地址：厦门火炬高新区同翔高新城市头东一路 273 号
联系人：宋钦、魏海明
电话：0592-7263060
传真：0592-7263062
八、备查文件
1．公司 2025 年度股东会决议；
2．第四届董事会第四次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/67d82f7d-7e30-45b3-80e7-dbc632cc47a7.PDF
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2026-04-29 18:16│思泰克（301568）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 4月 29 日（星期三）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园二层会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
会议主持人：董事长陈志忠先生
会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 103,258,400 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 677,049 股，回购股
份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 102,581,351 股。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 163 人，代表股份 55,278,137 股，占公司有表决权股份总数
的 53.8871％。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 9人，代表股份 38,004,158 股，占公司有表决权股份总数的 37.
0478％；通过网络投票的股东共 154 人，代表股份17,273,979 股，占公司有表决权股份总数的 16.8393％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 155 人，代表股份 994,200 股，占公司有表决权股份总数的 0
.9692％。其中：现场出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 4人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004％；
通过网络投票的中小股东共 151 人，代表股份 993,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.9688％。
3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
55,271,137 99.9873% 5,600 0.0101% 1,400 0.0025%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
987,200 99.2959% 5,600 0.5633% 1,400 0.1408%
2、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
55,272,037 99.9890% 4,700 0.0085％ 1,400 0.0025％
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
988,100 99.3864% 4,700 0.4727％ 1,400 0.1408％
3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
55,270,637 99.9864％ 6,100 0.0110％ 1,400 0.0025％
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
986,700 99.2456％ 6,100 0.6136％ 1,400 0.1408％
4、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
55,268,937 99.9834％ 7,000 0.0127％ 2,200 0.0040％
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
985,000 99.0746％ 7,000 0.7041％ 2,200 0.2213％
5、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
55,268,937 99.9834％ 7,000 0.0127％ 2,200 0.0040％
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
985,000 99.0746％ 7,000 0.7041％ 2,200 0.2213％
6、审议通过《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
55,269,737 99.9848％ 6,200 0.0112％ 2,200 0.0040％
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
985,800 99.1551％ 6,200 0.6236％ 2,200 0.2213％
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所何云霞律师、冯玫律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“公司本次股东会的召集、召开程序、出
席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效”。
四、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c644fef8-72ff-49f2-a713-2eacf69dda25.PDF
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2026-04-29 18:16│思泰克（301568）：2025年度股东会的法律意见书
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思泰克（301568）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21c43cfe-fe69-43d7-97ca-796ddfd90e47.PDF
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2026-04-28 18:22│思泰克（301568）：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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一、关于董事会秘书辞职的情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书、财务总监黄毓玲女士于 2026 年 3月 28 日向
公司递交了辞职申请，因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。根据公司相关制度规定，其辞去董事会秘书职务需提前一个月提
交辞职申请。截至本公告披露日，黄毓玲女士辞去董事会秘书的申请已生效。黄毓玲女士辞去董事会秘书职务后仍在公司担任副总经
理、财务总监职务。
截至本公告披露日，黄毓玲女士持有公司股票 40,800 股，存在未履行完毕的公开承诺，具体承诺事项详见公司已在巨潮资讯网
披露的《2025 年年度报告》。黄毓玲女士将继续履行未履行完毕的公开承诺，继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（
以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关
法律法规的规定。
黄毓玲女士在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，严格履行了相关职责和义务。公司董事会对黄毓玲女士任职期间的辛
勤付出，以及在推动公司发展、规范公司运作等方面所作出的贡献，表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
公司于 2026 年 4月 28 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任宋钦先生（
简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
宋钦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守
、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定。
董事会秘书宋钦先生的联系方式如下：
联系电话：0592-7263060
电子邮箱：zqb@sinictek.com
联系地址：厦门火炬高新区同翔高新城市头东一路 273 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1c0accd9-e3b4-4a38-989c-f622e23d304d.PDF
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2026-04-28 18:22│思泰克（301568）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1.本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定对公司会计政策进行的相应变更，无需提
交公司董事会和股东会审议。2.本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2025 年 12 月 5日发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并
中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关文件规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释 19 号》相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
（四）变更性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进
行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
（五）会计政策变更的适用日期
公司自 2026 年 1月 1日起开始执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/136ed318-70ab-43da-ac2b-1bd3b4e9c84c.PDF
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2026-04-28 18:21│思泰克（301568）：2026年一季度报告
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思泰克（301568）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/95dda12d-9614-424c-982e-59025f4b61f5.PDF
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2026-04-28 18:21│思泰克（301568）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2026 年 4月 23 日以通讯方式送达全
体董事，并于 2026 年 4月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，姚
征远先生、张健先生、陈世伟先生、骆捷先生、吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠
先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性
文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司副总经理、董事会秘书、财务总监黄毓玲女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司副总经理、财务总
监职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任宋钦先生为公司董事会秘书，任期自公司
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1665b2a8-ad15-4de3-abee-a96e819b2774.PDF
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2026-03-25 16:32│思泰克（301568）：关于对外投资华睿芯材（无锡）科技有限公司的进展公告
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一、对外投资概述
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思泰克”）于2025年 6月 26日分别召开第三届董事会第二十次会议
及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于拟对外投资并签署投资意向书的议案》，同意公司与华睿芯材（无锡）科技有限公司
（以下简称“华睿芯材”或“标的公司”）、苏阳先生（华睿芯材实际控制人）签订《投资意向书》，公司拟以自有资金人民币 1,2
00万元对华睿芯材进行增资，其中 128 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围
内，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外
投资并签署投资意向书的公告》。
2026 年 2月 10 日，公司与华睿芯材、苏阳先生、华睿芯材原股东以及本轮其他投资方雄安科技创新天使基金一期合伙企业（
有限合伙）正式签署《增资协议》及《股东协议》，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对外投资暨增资华睿芯材（无锡）科技有限公司的进展公告》。
二、进展情况
近日，公司收到华睿芯材通知，华睿芯材已完成工商变更登记，并取得无锡市滨湖区数据局出具的《营业执照》，主要变更信息
如下：
1. 华睿芯材注册资本由 3,200 万元增加至 3,520 万元。
2. 股东结构
单位：人民币万元
序 股东名称 变更前 变更后
号 认缴出资额 股权比例 认缴出资额 股权比例
1 无锡华睿芯材企业管理合 600.0000 18.7500% 600.0000 17.0500%
伙企业（有限合伙）
2 华控技术转移有限公司 500.0000 15.6250% 500.0000 14.2000%
3 苏阳 320.0000 10.0000% 320.0000 9.0900%
4 北京华睿新能动力科技发 320.0000 10.0000% 320.0000 9.0900%
展有限公司
5 何向明 250.0000 7.8125% 250.0000 7.1000%
6 徐宏 250.0000 7.8125% 250.0000 7.1000%
7 雄安科技创新天使基金一 0.0000 0.0000% 192.0000 5.4500%
期合伙企业（有限合伙）
8 王辉 185.4858 5.7964% 185.4858 5.2700%
9 阮仕海 150.8571 4.7143% 150.8571 4.2900%
10 吴兆方 150.8571 4.7143% 150.8571 4.2900%
11 厦门思泰克智能科技股份 0.0000 0.0000% 128.0000 3.6400%
有限公司
12 浦静 128.0000 4.0000% 128.0000 3.6400%
13 李惠磊 96.0000 3.0000% 96.0000 2.7300%
14 罗青峰 79.2000 2.4750% 79.2000 2.2500%
15 罗高峰 79.2000 2.4750% 79.2000 2.2500%
16 尚静 64.0000 2.0000% 64.0000 1.8200%
17 赵锋 26.4000 0.8250% 26.4000 0.7400%
合计 3,200.0000 100.0000% 3,520.0000 100.0000%
注：上表数据如有尾差，系四舍五入所致。
三、备查文件
1.《华睿芯材营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/adbe0253-09b3-4d29-9bbd-28de746fd12d.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：2025年年度报告
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思泰克（301568）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/432fdc59-fa08-4f3c-9642-d569ed7583d4.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：第四届董事会第四次会议决议公告
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思泰克（301568）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/233818f1-0112-4f2c-9f14-e0c506e788d4.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：2025年年度报告摘要
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思泰克（301568）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a5e8a09c-211a-4079-9436-77d4aabbea8d.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司 2025 年度利润分配预案为：以现有总股本 103,258,400 股并扣除回购专户持有股份数后的 102,581,351 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 61,548,810.60 元（含税），剩余未分配利润结
转下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司
总股本因股份回购、新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
一、审议程序
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（一）董事会审议情况
2026 年 3月 19 日，公司召开第四届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1．经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 111,761,807.90 元，其
中母公司实现净利润为115,767,331.96 元。根据《中和人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门思泰克智能科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本期公司提取盈余公积 0元，公司法定盈余公积金累计已达注册资
本的50%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 391,599,784.43元，母公司报表可供分配利润为 395,605,308
.49 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为 391,599,784.43 元。
2．公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以现有总股本 103,258,400 股并扣除回购专户持有股份数后的 102,581,351 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 61,548,810.60 元（含税），剩余未分
配利润结转下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
3．2025 年度，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 388,700 股，回购股份已使用资金
总额为 11,996,312.00 元（不含交易费用）。本年度现金分红和股份回购使用的资金总额为人民币73,545,122.60 元，占本年度归
属于上市公司股东的净利润的比例为 65.81%。
4．如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购、新增股份上市等原因而发生变化
的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 61,548,810.60 57,445,556.56 70,215,712.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 111,761,807.90 77,312,089.21 99,385,040.10
研发投入（元） 44,995,516.67 35,920,357.12 25,824,485.93
营业收入（元） 481,461,394.34 348,675,989.91 367,837,125.35
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 391,599,784.43
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 395,605,308.49
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 189,210,079.16
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 96,152,979.07
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 189,210,079.16
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 106,740,359.72
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 8.91%
营业收入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
（二）本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红预案合理性说明
1、本次利润分配预案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，并充分考虑了广大
投资者的合理诉求和投资回报而提出。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司
章程》等相关规定和要求，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。
本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
项目 2025 年 2024 年
金额（元） 占总资产比 金额（元） 占总资产比例
例
交易性金融资产 0 0.00% 0 0.00%
衍生金融资产（套期保 0 0.00% 0 0.00%
值工具除外）
债权投资 0 0.00% 0 0.00%
其他债权投资 0 0.00% 0 0.00%
其他权益工具投资 0 0.00% 0 0.00%
其他非流动金融资产 36,000,000.00 3.01% 36,000,000.00 3.19%
其他流动资产（待抵扣 0 0.00% 0 0.00%
增值税、预缴税费、合
同取得成本等与经营
活动相关的资产除外）
合计 36,000,000.00 3.01% 36,000,000.00 3.19%
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/21cf31a2-4b81-4b4c-8190-b41094065737.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议
，于 2026 年 3月 19 日召开第四届董事会第四次会议，分别审议了《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》。为进一步
完善公司风险控制管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使职权、履行职责，保障
投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。公司全体董事在审议本议
案时均已回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任保险方案
1.投保人：厦门思泰克智能科技股份有限公司
2.被保险人：公司全体董事、高级管理人员。被保险人具体范围届时以公司投保保单及保单特别约定为准。
3.责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签订的保险合同为准）
4.保费总额：不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理购买责任险的相关事宜（包括但不
限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保
或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
二、备查文件
1、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
2、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e93c5c0f-0083-412a-bf6c-f949c7642909.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会就公司在任的第四届董事会独立董事吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在
其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/2e2eee4b-68cd-49e9-b858-8bdee127dc59.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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思泰克（301568）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e9303dd1-5886-4133-bb5b-7f43dce98ff9.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 19日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任魏海明先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满（2028 年 9月 11 日）之日止。
魏海明先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识与工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规及规范文件的相关要求。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0592-7263060
电子邮箱：zqb@sinictek.com
联系地址：厦门火炬高新区同翔高新城市头东一路 273 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4797f918-b950-4ede-b4df-4f1038eb6a62.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 19日召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于公
司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》及《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》，全体董事对《关于公司
2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》回避表决，将其直接提交公司股东会审议。
公司根据《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等
制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了2026 年度董事、高级管
理人员薪酬及津贴方案。具体方案如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、发放薪酬原则
1、按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
2、薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
3、与行业市场化竞争水平相适应的原则；
4、坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则，科学考评、严格兑现。
四、董事薪酬、津贴方案
（一）外部董事、独立董事
未在公司担任除董事以外职务，不在公司领薪的外部董事与独立董事按每年72,000 元的标准领取固定津贴，逐月发放。
（二）内部董事
担任公司其他工作职务的董事，根据在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，按照公司相关薪酬管理制度执行，不再另外领
取董事津贴。
五、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴
和职工福利）、绩效薪酬、中长期激励等构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体按照公司相关薪酬
管理制度执行。
六、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2、公司高级管理人员如任双重职务的，仅按其单一职务可获取的最高薪酬标准领取薪酬，不合并计算双重职务薪酬。
3、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
4、根据相关法规和《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需经公
司股东会审议通过后方可生效。
七、备查文件
1、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
2、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/da358254-648b-4c95-8c96-fdac53ae0fb2.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：2025年度内部控制评价报告
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思泰克（301568）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a48212c1-6a2c-4a90-84e5-73132237fe32.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简
称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职
责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立
于 1988 年 8月，2013 年 12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事
证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 233 名、注册会计师 1,507 名，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会审计委员会第十五次会议、于2025年 8月 27日召开第三届董事会第二十一次会议
和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚所作为公司 2025 年度财务
报告和内部控制审计机构。后该议案于 2025 年 9 月 12日经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告的工作安排，容诚所对公司
2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
、公司募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚所出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 8 月 15 日，公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，审计
委员会对容诚所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备
为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘容诚所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计
机构，并同意提交公司董事会审议。
2、年报审计期间，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 20
25 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会督促其按
时提交审计报告。
3、2026 年 3月 9日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过公司《2025 年年度报告》及其摘要、内部控制评价报
告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a13af209-b176-47ea-94cd-2e63d4b4efba.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1.本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定对公司会计政策进行的相应变更，无需提
交公司董事会和股东会审议。2.本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工作
的通知》以及财政部会计司于2025 年 7 月 8 日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确了企业在期货交易场所通过频繁
签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，
并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关文件规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进
行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
（五）会计政策变更的适用日期
公司自 2025 年 1月 1日起开始执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5dda551a-4d38-44d9-a461-1ef7e70361a3.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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思泰克（301568）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b02876c9-1efc-4222-9c73-bcaf230e17ff.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泰克2025年度非经营性资金占用及其他关联资
│金往来情况专项说明
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厦门思泰克智能科技股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0008号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392关于厦门思泰克智能科技股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]361Z0008号
厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称思泰克公司）2025 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 19 日出具了容诚审字[2026]361Z0010 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，思泰克公司管理层编制了后附的厦门思泰克智
能科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表
并保证其真实、准确、完整是思泰克公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计思泰克公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对思泰克公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解思泰克公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供思泰克公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a31c9e13-cca9-48d4-9a91-0813a8c59f56.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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思泰克（301568）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/897fe649-217f-45c2-982f-4c5ca4371221.PDF
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2026-03-20 00:00│思泰克（301568）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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思泰克（301568）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e1b6aecd-0126-4b7f-98dc-8e7badc3ca8a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│思泰克：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230539.PDF
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2026-03-20│思泰克：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-20/1225019406.PDF
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2025-10-29│思泰克：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749865.PDF
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2025-08-28│思泰克：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224588809.PDF
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2025-04-29│思泰克：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372574.PDF
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2025-04-29│思泰克：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372608.PDF
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2024-10-26│思泰克：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520139.PDF
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2024-08-29│思泰克：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031432.PDF
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2024-04-29│思泰克：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219857013.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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