公司公告☆ ◇301568 思泰克 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 22:02 │思泰克（301568）：关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的公告 │
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│2025-04-28 22:02 │思泰克（301568）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-28 22:02 │思泰克（301568）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-28 22:02 │思泰克（301568）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 22:02 │思泰克（301568）：关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告 │
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│2025-04-28 22:02 │思泰克（301568）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 22:02 │思泰克（301568）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 22:02 │思泰克（301568）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 22:01 │思泰克（301568）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 22:01 │思泰克（301568）：2025年一季度报告 │
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2025-04-28 22:02│思泰克（301568）：关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，
于 2025年 4月 28日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》及《关于公司 202
5 年度高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》；公司于2025 年 4 月 28 日召开第三届监事会第十五次会议，审议了《关于公司 202
5 年度监事薪酬及津贴方案的议案》。其中，全体董事、监事分别对《关于公司 2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公
司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》回避表决，将其直接提交公司 2024年年度股东大会审议。
为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性
、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制
定了 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案。具体方案如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
三、发放薪酬原则
1、按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
2、薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
3、与行业市场化竞争水平相适应的原则；
4、坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则，科学考评、严格兑现。
四、薪酬、津贴发放标准
（一）公司董事薪酬/津贴方案
担任公司管理职务的董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，薪酬由其工资、奖金和津贴构成，具体根据公司考核标准及岗位
绩效评定结果来确定；未担任公司管理职务的外部非独立董事与独立董事按每年 72,000 元的标准领取固定津贴，逐月发放。独立董
事蔡励元先生因个人职务原因，不领取津贴。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，薪酬由其工资、奖金和津贴构成，具体根据公司考核标准及岗位绩效评定
结果来确定。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，薪酬由其工资、奖金和津贴构成，具体根
据公司考核标准及岗位绩效评定结果来确定。
五、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2、公司高级管理人员如任双重职务的，仅按其单一职务可获取的最高薪酬标准领取薪酬，不合并计算双重职务薪酬。
3、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
4、根据相关法规和《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案
需经公司股东大会审议通过后方可生效。
六、备查文件
1、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
2、第三届董事会第十九次会议决议；
3、第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/959af85c-162d-4a18-a25d-77d815595916.PDF
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2025-04-28 22:02│思泰克（301568）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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思泰克（301568）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b0aae542-7e63-45b6-bd33-a3154666f3cb.PDF
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2025-04-28 22:02│思泰克（301568）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简
称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职
责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立
于 1988年 8月，2013 年 12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事
证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。
截至 2024年 12 月 31日，容诚所共有合伙人 212名、注册会计师 1,552 名，其中 781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚所经审计的 2023年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入 149,856.80
万元。
容诚所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计
算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造
业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和
公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282家
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、于2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十二次会
议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚所作为公司 2024 年度财务
状况和内部控制的审计机构。后该议案于 2024 年 9 月 13 日经公司 2024年第二次临时股东大会审议通过。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年度报告的工作安排，容诚所对公司
2024 年度财务报告及 2024年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、
公司募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚所出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2024 年 8 月 16 日，公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，审计
委员会对容诚所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备
为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、年报审计期间，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 20
24 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会督促其按
时提交审计报告。
3、2025 年 4 月 18 日，公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过公司《2024年年度报告》及其摘要、内部控制评
价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2024 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/99fca708-ac72-407f-9ac4-1111e0ab57a7.PDF
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2025-04-28 22:02│思泰克（301568）：2024年度监事会工作报告
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思泰克（301568）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dca1b7cd-f9ba-4ee6-bffe-5c3cba895673.PDF
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2025-04-28 22:02│思泰克（301568）：关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告
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思泰克（301568）：关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1886af5a-1a03-4892-b197-0de500bb1e18.PDF
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2025-04-28 22:02│思泰克（301568）：2024年度董事会工作报告
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思泰克（301568）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/714286ab-8257-4f8f-b44e-6fd3d4c29ca5.PDF
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2025-04-28 22:02│思泰克（301568）：关于会计政策变更的公告
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思泰克（301568）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bf2ce641-f240-4a55-a1b8-44a5ec4077af.PDF
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2025-04-28 22:02│思泰克（301568）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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思泰克（301568）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/42314f1c-0c91-409d-95f8-26aa0dedf218.PDF
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2025-04-28 22:01│思泰克（301568）：2024年年度报告摘要
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思泰克（301568）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/17a87691-a2dc-4773-90ba-a06bb49cb1bb.PDF
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2025-04-28 22:01│思泰克（301568）：2025年一季度报告
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思泰克（301568）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5a2b56aa-6e2b-4b0b-a381-5a3dea561f6f.PDF
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2025-04-28 22:00│思泰克（301568）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泰克非经营性资金占用及其他关联资金往来情
│况专项说明
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厦门思泰克智能科技股份有限公司
容诚专字[2025]361Z0222号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于厦门思泰克智能科技股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2025]361Z0222 号
厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称思泰克公司）2024 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了容诚审字[2025]361Z0236 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，思泰克公司管理层编制了后附的厦门思泰克智
能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表
并保证其真实、准确、完整是思泰克公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计思泰克公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对思泰克公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解思泰克公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供思泰克公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/726360c3-5b7e-470e-8441-2d92ed71493a.PDF
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2025-04-28 22:00│思泰克（301568）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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思泰克（301568）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5abc1adc-2de5-4f73-b1f3-5566a55843b5.PDF
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2025-04-28 22:00│思泰克（301568）：2024年度内部控制审计报告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司
容诚审字[2025]361Z0245号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 内部控制审计报告
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]361Z0245 号
厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简
称“思泰克公司”）2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是思泰克公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，思泰克公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b342de15-3ce6-4de4-ae85-d7da54fd3c8f.PDF
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2025-04-28 22:00│思泰克（301568）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泰克募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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思泰克（301568）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泰克募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/98a11923-73e0-4708-9cfc-4d1a0421a512.PDF
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2025-04-28 22:00│思泰克（301568）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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思泰克（301568）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c3ac4c36-75c7-40f9-acf2-9de01395b3b7.PDF
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2025-04-28 22:00│思泰克（301568）：2024年年度审计报告
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思泰克（301568）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6aa7b832-a929-4de8-bf68-bf62fdf5a7c8.PDF
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2025-04-28 22:00│思泰克（301568）：国泰海通关于思泰克2024年度持续督导工作现场检查报告
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思泰克（301568）：国泰海通关于思泰克2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/af8f0cf6-1579-44ee-a96d-e8efb050e458.PDF
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2025-04-28 22:00│思泰克（301568）：国泰海通关于思泰克2024年度持续督导跟踪报告
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思泰克（301568）：国泰海通关于思泰克2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e8d595b3-25a4-4fa6-9e39-1c2339973123.PDF
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2025-04-28 22:00│思泰克（301568）：监事会决议公告
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思泰克（301568）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bcfa97d2-317d-4f00-9a29-b2669671f705.PDF
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2025-04-28 21:59│思泰克（301568）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定，经厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过，公司决定
于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会
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