公司公告☆ ◇301568 思泰克 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 16:11 │思泰克（301568）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-02-07 16:10 │思泰克（301568）：部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的核查意见 │
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│2025-02-07 16:10 │思泰克（301568）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-02-07 16:09 │思泰克（301568）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-07 16:07 │思泰克（301568）：关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的公告 │
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│2025-02-05 16:06 │思泰克（301568）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-24 16:26 │思泰克（301568）：思泰克章程（2025年1月更新版） │
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│2025-01-24 16:26 │思泰克（301568）：关于完成经营范围工商变更登记的公告 │
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│2025-01-15 17:58 │思泰克（301568）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-15 17:58 │思泰克（301568）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-02-07 16:11│思泰克（301568）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式送
达全体董事，并于 2025 年 2 月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，张健
先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席
会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件
和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的议案》
经审议，董事会认为：公司本次增加“营销服务中心建设项目”实施地点并调整该项目实施方式及投资构成明细，是根据公司实
际经营需求及长远规划考虑而作出的审慎决定，有利于进一步升级公司营销网络，全面提升公司营销服务实力，不会对募投项目的实
施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展
及募集资金使用产生不利影响，符合公司长期发展规划。董事会同意本次“营销服务中心建设项目”增加实施地点并调整实施方式及
投资构成明细事项。
保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构
成明细的公告》。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2025 年 2月 24日（星期一）召开公司 2025年第二次临时股东大会
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、海通证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/06ec1e5e-bf4a-40f3-9a61-d461e116baeb.PDF
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2025-02-07 16:10│思泰克（301568）：部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的核查意见
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思泰克（301568）：部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/dffa7df3-6805-4f3e-b1be-67a87f9db5d8.PDF
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2025-02-07 16:10│思泰克（301568）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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思泰克（301568）：第三届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/c8499eec-6369-443f-8b4a-3e35eede7d69.PDF
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2025-02-07 16:09│思泰克（301568）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定，经厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，公司决定
于 2025 年 2 月 24 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，由董事会召集本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 2月 24日（星期一）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 2月 24日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种；同一表决权出现重
复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 2月 17日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 2 月 17 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和进行表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权
委托书见附件 2）；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273号思泰克科技园六层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式 √
及投资构成明细的议案
2、提案审议与披露情况
（1）上述提案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
（2）上述提案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（附件 2
）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和法人证
券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托
书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可填写《2025年第二次临时股东大会参会登记表》（附件 3），并采取邮寄或电子邮件的方式登记，如通过邮寄
方式登记，信封上请注明“2025年第二次临时股东大会”字样。邮件或电子邮件须在 2025年 2月 19 日 17:00前送达公司董事会办
公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2025年 2月 19日 9:00-12:00，14:00-17:00
3、登记地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：黄毓玲
电话：0592-7263060
传真：0592-7263062
邮箱：zqb@sinictek.com
5、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点，签到后入场；
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/5fc8bf13-7411-4aea-8d57-4299dc71f947.PDF
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2025-02-07 16:07│思泰克（301568）：关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的公告
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思泰克（301568）：关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/f2488305-c315-4913-b73f-2cde54583c86.PDF
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2025-02-05 16:06│思泰克（301568）：关于回购公司股份的进展公告
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思泰克（301568）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/1bf11046-4fed-4b8a-b2c5-9b0eff6943c2.PDF
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2025-01-24 16:26│思泰克（301568）：思泰克章程（2025年1月更新版）
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思泰克（301568）：思泰克章程（2025年1月更新版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/d3596015-a457-4e0d-a9ab-ec0835696a76.PDF
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2025-01-24 16:26│思泰克（301568）：关于完成经营范围工商变更登记的公告
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思泰克（301568）：关于完成经营范围工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/a8e5117d-7806-4c39-b2ff-dcd3320c7b6c.PDF
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2025-01-15 17:58│思泰克（301568）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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思泰克（301568）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/c9c7c8f3-bcc9-4bf3-ab92-21ba5600fd46.PDF
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2025-01-15 17:58│思泰克（301568）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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思泰克（301568）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/0bfac92c-259d-4388-b38e-736635768d1e.PDF
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2025-01-03 15:46│思泰克（301568）：思泰克章程（2025年1月更新版）
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思泰克（301568）：思泰克章程（2025年1月更新版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/7e5332ce-3cb5-433c-b68e-1714a21c4c44.PDF
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2025-01-02 18:02│思泰克（301568）：关于首次回购公司股份的公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 8日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第
十一次会议，并于 2024 年11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公
司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权
激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过人民币 50.00
元/股（含）。本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年
11 月 9 日及 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购股份报
告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的具体情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2024 年 12 月 31 日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施首次回购。本次回购股份数量为
288,349股，占公司目前总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为 0.28%，最高成交价为34.60元/股，最低成交价
为 34.09元/股，支付的资金总额为人民币 9,904,019.25元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案
、回购股份报告书及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托价格、委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将在回购期限内根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/35cfbac6-8506-4324-87ee-bf6743a50b8b.PDF
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2025-01-02 18:02│思泰克（301568）：关于回购公司股份的进展公告
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 8日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第
十一次会议，并于 2024 年11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公
司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,
000万元（含），且不超过人民币 4,000万元（含），回购价格不超过人民币 50.00元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通
过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 9 日及 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 288,349股，占公司目前总
股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为 0.28%，回购最高成交价为 34.60 元/股，回购最低成交价为 34.09元/股
，已支付的资金总额为人民币 9,904,019.25元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时依照相关规定根据回购股份事项进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/a20838a3-8aa4-443c-a60e-2520786ebda5.PDF
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2024-12-31 16:36│思泰克（301568）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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思泰克（301568）：第三届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/023a7534-3690-4201-96dc-8aecf866c08c.PDF
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2024-12-31 16:35│思泰克（301568）：部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的核查意见
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思泰克（301568）：部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-01/dda48772-e6ec-4739-a164-77ead91481fc.PDF
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2024-12-31 16:35│思泰克（301568）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式送
达全体监事，并于 2024 年 12月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名，其中，
王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事认真审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的议案》
经审议，监事会认为：本次“营销服务中心建设项目”增加实施主体及调整投资构成明细事项，有利于提高募集资金使用效率，
保障募投项目的顺利实施，符合公司实际经营需要，相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司及
股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意本次“营销服务中心建设项目”
增加实施主体及调整投资构成明细事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的公
告》。
表决结果：有效表决票共 3票，其中同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事项，符合公司实际经营发展需要及相关法律法规的要求，能
够进一步规范公司运作，提升公司治理水平，维护公司和全体股东的合法权益。监事会同意公司本次变更经营范围并修订《公司章程
》
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