公司公告☆ ◇301569 联亚药业 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 16:29 │联亚药业（301569）：公司章程 │
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│2026-11-06 16:29 │联亚药业（301569）：委托理财管理制度 │
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│2026-11-06 16:29 │联亚药业（301569）：董事会秘书工作细则 │
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│2026-11-06 16:29 │联亚药业（301569）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-11-06 16:29 │联亚药业（301569）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2026-11-06 16:29 │联亚药业（301569）：董事会议事规则 │
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│2026-11-06 16:29 │联亚药业（301569）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2026-11-06 16:29 │联亚药业（301569）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2026-11-06 16:29 │联亚药业（301569）：舆情管理制度 │
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│2026-11-06 16:29 │联亚药业（301569）：股东会议事规则 │
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2026-11-06 16:29│联亚药业（301569）：公司章程
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联亚药业（301569）：公司章程。公告详情请查看附件。
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2026-11-06 16:29│联亚药业（301569）：委托理财管理制度
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南通联亚药业股份有限公司
委托理财管理制度
第一章 总则
第一条 为规范南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管
理，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高资金运作效率，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件
以及《南通联亚药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关
规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策及创业板相关业务规则允许的情况下，
公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益
为原则，委托商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构
进行投资的行为，包括购买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资产
管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他理财对象和理财产品等。第三条 本制度适用于公司及子公司。子公司进行委托理
财须报经公司审批，未经
公司审批不得进行任何委托理财活动。
第二章 管理原则
第四条 公司进行委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的
原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，理财产品项
目期限应与公司资金使用计划相匹配。
第五条 公司用于委托理财的资金为公司自有的闲置资金，不得使用募集资金进行
委托理财（现金管理除外）。
第六条 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，应遵照《募集资金管理办法》
执行。
第七条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好，无不良诚信记
录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合
同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任
等。
第八条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的审批权限及实施、核算
管理、信息披露、风险控制等执行，并根据公司的风险承受能力确定投资
规模。
第九条 使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理的，投资产品不得
质押，投资产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途；开立或注销投资产品专用结算账户的，公司应当
及时报深圳证券交
易所备案并公告，投资期满后资金应转回募集资金专户存放。第十条 必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或
个人账户进行与
理财业务相关的行为。
第三章 审批权限及实施
第十一条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
1、公司使用闲置自有资金进行委托理财的，理财金额达到下列标准，应当经董事会审议批准后实施：理财金额占公司最近一期
经审计净资产的 10%以上且绝对金额超过 1,000万元的；
2、公司使用闲置自有资金进行委托理财的，理财金额达到下列标准，应当在公司董事会审议通过后提交公司股东会审议：理财
金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上且绝对金额超过 5,000万元的；
3、未达到本条第 1项中标准的委托理财由公司董事长审批。公司进行委托理财，因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资
交易履行审议程序和披露义务的，可以对投资范围、额度及期限等进行合理预计，以额度计算占净资产的比例，适用本条的规定。
相关额度的使用期限不得超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资
额度。法律、法规、证券交易所规则及本制度另有规定的，按照规定执行。第十二条 公司进行委托理财的决策程序如下：
（一）公司财务部负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托
方资信、投资品种等进行内容审核和风险评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（二）向对应权限的决策机构提交委托理财方案及方案说明。
（三）根据本制度的规定履行审批程序。
第十三条 在具体执行委托理财方案时，应严格遵循有权决策机构批准的方案。第十四条 财务部为公司委托理财的归口管理部门
，主要职能包括：
（一）负责委托理财方案的前期论证、调研；
（二）负责选择资信状况、财务状况良好及盈利能力强的专业金融机构作为受托方，并组织将与受托方签订的委托协议及相关合
同审批表提交财务负责人进行风险审核；
（三）在委托理财业务延续期间，负责提取相关业务产生的利息收益，以符合有关会计核算原则；公司财务部应根据《企业会计
准则》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报；
（四）在委托理财业务到期日，负责向相关对方及时催收投资产品的本金和利息；
（五）建立并完善委托理财管理台账；
（六）负责及时将投资产品协议、产品说明书等文件及时归档保存；
（七）负责投资期间管理，落实风险控制措施，出现异常情况时及时报告董事会。
第四章 业务监管与风险控制
第十五条 公司进行委托理财，应当与受托方签订书面合同，明确委托理财的金
额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
第十六条 为降低委托理财风险，保障资金安全，公司进行委托理财，只能选取
中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。
第十七条 公司财务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，
包括开户、销户、使用登记等，负责委托理财相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公
司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、使用其他
投资账户、账外投资。
第十八条 公司财务部在审批确定的投资规模和可承受风险限额内进行委托理财
具体运作，不得从事任何未经授权的委托理财具体运作。第十九条 公司财务部在具体执行委托理财事项前，要将有关内容告知
内部审计
机构，并对内部审计机构开展与此相关的审计业务进行积极配合。第二十条 公司内部审计机构负责委托理财产品业务的审批情
况、实际操作情况、
资金使用与保管情况的审计与监督，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。每个季度末应对所
有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。如发现
合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
第二十一条 公司内部审计机构可根据具体委托理财事项的性质、金额大小采用不
同的审计策略和程序，重点对合规合法性进行审计，做到总体把握、及时跟踪和反馈，对于发现的问题要及时上报董事会。第二
十二条 公司独立董事有权对公司理财业务进行核查，必要时可由二名以上独
立董事提议，聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。第二十三条 公司审计委员会有权对公司委托理财情况进行定
期或不定期的检查。
如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第五章 核算管理
第二十四条 公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的证明或其它有效证据
并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。第二十五条 公司财务部应对公司委托理财业务进行日常核算并
在财务报表中正确
列报。
第六章 信息披露
第二十六条 公司应根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——
交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件的有关规定及《公司章程》等内部规定，对公司委托理财投资信息进行分析和判断，按
照相关规定予以公开披露。
第二十七条 公司委托理财方案经审议通过后，应按照相关法律法规的要求接受深
圳证券交易所的监管。
第二十八条 公司披露的委托理财事项应至少包含以下内容：
（一）委托理财情况概述，包括目的、金额、方式、期限等；
（二）委托理财的资金来源；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）委托理财对公司的影响；
（五）委托理财及风险控制措施；
（六）监管部门要求披露的其他必要信息。
第二十九条 公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不
得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第三十条 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致
使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将
提交中国证券监督管理委员会及其下属监管部门给予行政及经济处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
第七章 附则
第三十一条 本制度自董事会决议通过之日起开始实施，修改时亦同。第三十二条 本制度未尽事宜，按国家法律、法规及公司章
程的规定执行；本制度
与法律、法规及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规及公司章程的有关规定为准；本制度如与国家日后颁布的法律
、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家法律、法规及公司章程的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。第三
十三条本制度解释权归属于公司董事会。
南通联亚药业股份有限公司
二○二六年十一月
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2026-11-06 16:29│联亚药业（301569）：董事会秘书工作细则
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联亚药业（301569）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
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2026-11-06 16:29│联亚药业（301569）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了完善南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理
人员的薪酬管理，建立与公司发展战略相适应、与经营业绩和个人贡献相
匹配的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造
性，提升公司治理水平和经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及
《南通联亚药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司章程规定的下列人员：
（一） 董事，包括非独立董事和独立董事；非独立董事包括在公司担任
经营管理职务的内部董事、不在公司担任经营管理职务的外部董事以及职
工代表董事；
（二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书以及公司章程规定的其他高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一） 市场适配原则。薪酬水平与公司规模、行业特点、发展阶段和人才市场水平相适应；
（二） 业绩匹配原则。薪酬与公司经营业绩、个人业绩贡献相匹配，与公司可持续发展相协调；
（三） 责权利对等原则。薪酬与岗位价值、承担责任和风险的大小相称；
（四） 激励约束并重原则。短期激励与中长期激励相结合，薪酬发放与绩效考核、奖惩挂钩；
（五） 合规透明原则。薪酬决策程序合法合规，薪酬信息依法依规披露。第四条 公司建立工资总额决定机制。公司以上年度工
资总额和经审计的年度财务
报告为基础，结合公司功能定位、战略目标、营业收入、利润、经营活动
现金流、劳动生产率及劳动力市场水平等因素，合理编制年度工资总额预
算。工资总额的变动应当与公司经营业绩联动，同时综合考虑人员增减、
研发投入及非经常性损益等因素，合理确定增减幅度，并按照公司预算管
理权限和程序审批。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高
级管理人员与普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜。第五条
公司建立薪酬与公司业绩的联动机制。公司较上一会计年度由盈利转为亏
损或者亏损扩大的，董事、高级管理人员平均绩效薪酬原则上应当相应下
降；未相应下降的，应当说明原因并按规定披露。公司如果发生亏损，公
司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人
员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第二章 薪酬管理机构与职责
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬与绩效考核的专
门管理机构，履行下列职责：
（一） 研究、制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策、薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；
（二） 组织实施董事、高级管理人员的绩效评价；
（三） 就董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议；
（四） 对董事、高级管理人员是否存在应当启动薪酬止付、追索扣回的情形进行评估，并提出处理方案；
（五） 法律、行政法规、规范性文件、公司章程和董事会授予的其他职责。
薪酬与考核委员会的议事规则按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。
第七条 董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会审议后提交股
东会决定，并予以披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，
该董事应当回避。
第八条 高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第九条 公司人力资源部门、财务部门、董事
会办公室等职能部门按照职责分工，
配合薪酬与考核委员会开展薪酬方案的制订、测算、实施、核算与披露等工作。
第三章 薪酬结构与标准
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬标准
（一）独立董事
公司独立董事领取固定津贴，津贴标准由股东会决议确定。独立董事不参
与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）未在公司内部任职的非独立董事
未在公司内部任职的非独立董事，不在公司领取薪酬；经股东会批准可以
领取董事津贴的，按照股东会批准的标准执行。
（三）在公司内部任职的董事及高级管理人员
在公司内部任职的董事及高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬发放
规定执行，不再另行计发董事津贴。第十一条 在公司担任经营管理职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬
总额的比例原则上不低于百分之五十。
（一） 基本薪酬是在公司担任具体职务的董事及高级管理人员履行岗位
职责获得的基本报酬，主要根据岗位职责、任职条件、能力经验、市场薪
酬水平等因素确定；
（二） 绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效指标完成情况相挂钩
的风险责任报酬，根据公司的实际经营情况和绩效考核情况确定；
（三） 中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中
长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、限制性股票、员
工持股计划以及公司根据实际情况发放的中长期专项奖励，具体方案依照
法律、行政法规和公司有关规定另行制定。第十二条 董事、高级管理人员兼任多个职务的，按照其最高职务对应的薪酬标准执
行，不重复领取薪酬。
第十三条 公司可以根据经营情况和市场变化，依法对董事、高级管理人员实施股权
激励、员工持股等中长期激励机制，具体方案依照《上市公司股权激励管理办法》等规定另行制定，并履行相应的审议、披露程
序。第十四条 董事、高级管理人员出席董事会、股东会以及履行职务所发生的合理费用
由公司承担，按照公司费用管理制度据实报销。
第四章 绩效考核与薪酬发放
第十五条 公司实行董事、高级管理人员年度经营目标责任制。绩效考核指标应当体
现公司战略导向，兼顾经济效益、合规经营、风险控制和可持续发展等要求。
第十六条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定与支付，应当以
绩效评价为重要依据。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十七条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和
绩效评价后支付。
第十八条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额。公司按照国家和公司有关规定
代扣代缴个人所得税、社会保险费和住房公积金个人承担部分等款项后发放。
第十九条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期届满、辞任、被解聘、退休等原
因离任的，其薪酬按照实际任职期间和履职考核情况结算；存在本制度第五章规定情形的，按照第五章的规定处理。第二十条
公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内
容，应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第五章 止付追索
第二十一条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高
级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核，并相应追回超额发放部分。
第二十二条董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占
用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重，减少
或者停止支付其未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入予以全额或者部分追回。
第六章 薪酬调整与信息披露
第二十三条薪酬标准应当与公司经营战略相适应，并随公司经营状况、组织架构和岗
位职责的变化进行调整。调整依据主要包括：
（一） 同行业、同地区薪酬水平的变化；
（二） 公司盈利状况和经营业绩；
（三） 公司战略发展和组织架构调整；
（四） 个人岗位、职责变动及履职考核情况；
（五） 通货膨胀水平等其他因素。
第二十四条经薪酬与考核委员会审议、董事会批准，公司可以就专门事项设立专项奖
励或者专项扣减。涉及董事薪酬方案及其调整的，经董事会审议后提交股
东会决定；高级管理人员薪酬由董事会批准，具体按照董事会批准的薪酬方案执行。
第二十五条公司应当按照中国证监会和深圳证券交易所的规定，在年度报告等文件中
披露董事、高级管理人员的薪酬情况。第二十六条董事、高级管理人员以及知悉薪酬方案的相关人员，在薪酬方案依法披露
前负有保密义务，不得泄露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易、
操纵市场等违法违规活动。
第七章 附 则
第二十七条本制度未尽事宜，依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章
程以及深圳证券交易所业务规则的规定执行。本制度与前述规定不一致的，
以该等规定为准。
第二十八条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十九条本制度自公司股东会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
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2026-11-06 16:29│联亚药业（301569）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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第一条 为了提高南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，
加大对年度报告（以下简称“年报”）信息披露责任人的问责力度，增强年
报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质
量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《南通联亚药业股份有限公司章程》（以下简
称“公司章程”）及其
他有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，公司各部门及各子公司、分公司
负责人，控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。第三条 本制度所称年报信息披露重大差错，包括年
度财务报告存在重大会计差错、
其他年报信息披露存在重大错误或者重大遗漏、业绩预告或者业绩快报存
在重大差异等情形。
第四条 实施责任追究应当遵循下列原则：
（一） 客观公正、实事求是；
（二） 有责必问、有错必究；
（三） 权力与责任相对等、过错与责任相适应；
（四） 追究责任与改进工作相结合。
第五条 公司建立年报信息披露责任体系。董事长、总经理、财务负责人、董事会
秘书对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性承
担主要责任；财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准
确性、完整性、及时性和公平性承担主要责任。
公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他
相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财
务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务
状况、经营成果和现金流量。任何人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注
册会计师独立、客观地开展年报审计工作。
第二章 职责分工
第六条 董事会负责年报信息披露重大差错的认定与责任追究的统一领导，审议责
任认定及处理方案，并督促整改落实。
第七条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审
计工作和内部控制；对年报重大差错更正事项进行审议，并向董事会提出处理建议。
第八条 董事会秘书负责组织协调年报的编制、审议和披露工作，组织信息披露事
务管理，发现重大差错线索时应当及时报告董事长并按规定启动责任追究程序。
第九条 财务负责人负责组织财务报表编制、会计政策与会计估计的执行、财务信
息复核以及配合年审会计师工作，对财务报告编制的合规性负责。第十条 审计部门负责组织或者参与重大差错的调查，开展责
任认定的初步核查，
提出整改意见并跟踪整改落实情况。第十一条 公司各部门及各子公司、分公司负责人负责本单位年报所需资料的真实、
准确、完整和及时提供，落实本单位内部控制要求。
第三章 重大差错的认定
第十二条 本制度所称年报信息披露重大差错，包括下列情形：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及
相关规定，存在重大会计差错，足以影响财务报告使用者对财务状况、经
营成果和现金流量做出正确判断；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会
”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等信息披露编报
规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合法律法规、规章制度、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》及其他
内部控制制度的规定，
存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（六）监管部门认定的其他年报信息披露存在重大差错的情形。第十三条 因前期已公开披露的财务会计报告存在差错或者虚假
记载被责令改正，或
者经董事会决定改正的，应当在被责令改正或者董事会作出相应决定时，
及时予以披露。公司对已经公布的年度财务报告进行更正的，应当聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的年度财务
报告进行审计，或者对相关更正事项进行专项鉴证，并按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相
关披露》的规定履行披露义务。第四章 责任追究
第十四条 责任追究的形式包括但不限于：
（一）责令改正：要求限期纠正错误，采取补救措施；
（二）通报批评：在公司内部通报批评；
（三）书面警告：给予书面警告处分；
（四）经济处罚：扣减薪酬、奖金、追索不当所得；
（五）职务处分：调离工作岗位、停职、降职、撤职、解聘；
（六）其他方式：其他符合相关规定的方式。
前款各项形式可以单独适用，也可以合并适用。涉嫌违法犯罪的，公司应
当依法移送司法机关处理。
第十五条 有下列情形之一的，应当从重或者加重处理：
（一） 情节恶劣、后果严重、影响较大，且差错原因确系个人主观故意或者重大过失所致的；
（二） 干扰、阻挠调查，打击、报复、陷害调查人或者举报人的；
（三） 明知存在差错仍不纠正，致使危害结果扩大的；
（四） 最近三年内曾因年报信息披露重大差错被追究责任的；
（五） 董事会认为其他应当从重或者加重处理的情形。
第十六条 有下列情形之一的，可以从轻、减轻或者免予处理：
（一） 主动报告并有效阻止不良后果发生的；
（二） 主动纠正差错，挽回全部或者大部分损失的；
（三） 确因意外事件、不可抗力等非主观因素造成的；
（四） 积极配合调查并主动承担责任的；
（五） 董事会认为其他可以从轻、减轻或者免予处理的情形。第十七条 在作出责任追究决定前，应当书面告知拟被追究责任的
人员有关事实、理
由和依据，听取其陈述和申辩，并对其提出的事实、理由和证据进行核实。
相关人员无正当理由未在规定期限内提出陈述申辩的，视为放弃。
第六章 信息披露与档案管理
第十八条 年报信息披露发生重大差错并按规定需要更正的，公司应当及时披露更正
公告，说明差错的内容、原因、对财务状况和经营成果的影响以及更正后
的财务数据，并提示相关风险。
第十九条 公司应当建立年报信息披露重大差错责任追究档案，档案保存期限不少于
十年。
第七章 附 则
第二十条 季度报告、半年度报告信息披露重大差错的责任追究，参照本制度的规定
执行。
第二十一条本制度未尽事宜，按国家法律、法规及《公司章程》的规定执行；本制度
与法律、法规及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规及《公司章程》的有关规定为准；本制度如与国家日后颁
布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家法律、法规及《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事
会审议通过。第二十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/61cb3faa-f668-4f6a-bd09-78768f2bf712.PDF
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2026-11-06 16:29│联亚药业（301569）：董事会议事规则
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联亚药业（301569）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/4b4ae008-5cb0-4fdb-ac05-75242d12c88b.PDF
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2026-11-06 16:29│联亚药业（301569）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级
管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国劳动合同法》《上市公司治理准则》《上市公司章程
指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《南通联亚药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”），制定本董事、高级管理人员离职管理制度（以下简称“本制度”）。第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人
员因任期届满未连任、主
动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除
非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新
董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级
管理人员职务。
第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。董事、高级管理人员
辞任应向董事会提交书面辞职报告，辞任在辞职报告送达董事会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数
、或董事会或者其专门委员会独立董事所占比例不符合规定、或独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的董事应当继续履行职责至
新任
董事产生之日。董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规
和《公司章程》的规定。
高级管理人员辞职的具体程序按公司相关制度规定以及其与公司之间的劳动合同约定执行。
第五条 董事因违反法律法规、《公司章程》及其他公司内部制度规定，或
因重大失职、渎职等行为损害公司利益，或公司可依法解除其职务的其他情形，经股东会决议通过，可解除其董事职务，其解聘
自股东会决议作出之日起生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第六条 高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》及公司规章制度规定，
或因重大失职、渎职等行为损害公司利益，经董事会审议通过，可解除其高级管理人员职务，其解聘自董事会决议作出之日起生
效。董事会无正当理由在高级管理人员任期届满前解除其职务的，该高级管理人员可以依据其与公司签订的劳动合同的约定要求公司
承担相应的责任。
第三章 移交手续与未结事项处理
第七条 董事及高级管理人员不论何种原因离任均需配合公司按要求在离
职生效后及时完成工作交接，并向董事会移交其任职期间取得的相关材料。
第八条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审
计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告，离任人员应当予以配合。
第九条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的承诺（如业绩补偿、
增持计划等）及其他未尽事宜，仍应当继续履行，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，
公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担
的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其任期结束后两年内仍然有效。
董事及高级管理人员对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。其他义务的持续期间
应当根据公平的原则确定。
第十一条 公司董事、高级管理人员应在离任后 2 个交易日内委托公司通过深
圳证券交易所网站申报离职信息。离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要
文件及说明。
第十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规
章或者《公司章程》、公司规章制度的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十三条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或
违反忠实义务等情形的，董事会应制定对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权
费用等。第十四条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日
起 15 日内向公司董事会审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本制度与有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、法规、规范性
文件
及《公司章程》的规定为准；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵
触时，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。
第十六条 本制度由公司董事会负责制定、修改并解释。
第十七条 本制度自公司董事会决议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/6ae1e1f0-5baf-4d9f-823b-c777707bb8c3.PDF
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2026-11-06 16:29│联亚药业（301569）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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南通联亚药业股份有限公司
互动易平台信息发布及回复内部审核制度
第一章 总则
第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）通过互动易平台
与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等法律、法规、规范性文件以及《南通联亚药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所指互动易平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建
的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是
对上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 公司在互动易平台信息发布及回复的总体要求具体如下：
（一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊
重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司
的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
（二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理
性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完
整。公司信息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，不得通过互
动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不
得与依法披露的信息相冲突。
（三）公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与
投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，
公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当符合以下规范要
求：
（一）投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围
内对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披
露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动
易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
（二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布
信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时
予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
（三）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反
公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不
宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，公司应当谨慎判
断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
（四）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存
在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。
（五）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、客
观、具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点
或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发
创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的
影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
（六）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股
票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用发布信息或者回复投
资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正
常交易的违法违规行为。
（七）公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，
被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司
应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部审批管理
第五条 董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理部门，负责
及时收集、整理互动易平台的投资者提问、拟订回复内容、发布或者回复
投资者提问。公司其他部门在各自职责范围内配合董事会办公室完成问题
回复。
第六条 互动易平台信息发布和提问回复的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。董事会办公室收集整理互动易平台的投资者提问，并及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责协调组织投资者问题相关业务负责
人，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。
对于投资者涉及公司各子公司、各分支机构、各职能部门的提问，各子公
司、各分支机构、各职能部门负责人应当积极配合董事会秘书、董事会办
公室完成问题回复。董事会秘书可根据实际情况，就有关信息发布和问题
回复，征求外部咨询机构意见。
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，由董事会办公室发起审核流
程，经董事会秘书审核通过后及时予以发布。如公司董事会秘书认为特别
重要或敏感的回复，视情况报董事长审批。
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经审核通过后，由董事会办
公室在互动易平台进行发布。未经审核通过的信息或回复不得在互动易平
台进行发布。
第五章 附则
第七条 本制度自董事会决议通过之日起开始实施，修改时亦同。第八条 本制度未尽事宜，按国家法律、法规及公司章程的规定
执行；本制度与法
律、法规及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规及公司章程
的有关规定为准；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修
改后的公司章程相抵触时，按国家法律、法规及公司章程的规定执行，并
及时修订，报董事会审议通过。
第九条 本制度解释权归属于公司董事会。
南通联亚药业股份有限公司
二○二六年十一月
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2026-11-06 16:29│联亚药业（301569）：舆情管理制度
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南通联亚药业股份有限公司
舆情管理制度
第一章 总则
第一条 为加强南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）的应对各类舆情的
能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股
票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公
司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件以及《南通联亚药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程
”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称“媒体”）对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及工作职责
第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。公司
成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高
级管理人员及相关职
能部门负责人组成。
第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对
各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和部署，根据需要研究决定公
司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，决定舆情的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责妥善处理监管机构、深圳证券交易所的信息上报及沟通汇报；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第五条 公司董事会办公室负责舆情信息采集及对媒体信息的管理工作，可以通过
各种媒介渠道，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公
司股票及其衍生品交易价格波动情况，研判和评估风险，并将各类舆情信
息和处理情况及时上报舆情工作组。
第六条 舆情信息采集范围应涵盖公司官网、微信公众号、网络媒体、电子报、微
信、微博、博客、互动易问答、论坛、贴吧、股吧等各类型互联网信息载体。
第七条 公司相关部门作为舆情信息采集配合部门，主要职责包括：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第八条 公司各部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实、完整，不
得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第九条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活
动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种
交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十条 舆情信息的处理原则：
（一）公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的应对方案；
（二）公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保
证一致性，同时要自始至终保持与媒体、投资者的真诚沟通。在不违反信
息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体、投资者的疑问、消除疑虑，以
避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，积极配合做好相关事宜。
（四）公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社会形象。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司董事会办公室工作人
员以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即汇报至董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关
情况，如判断舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，应当向舆情工作组组长报告，必要时向监
管部门报告。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会办公室根据董事会秘书的意见和
舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情
工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。董事会办公室和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根
据情况采取多种措施控制传播范围。包括但不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充
分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视，事件正在
调查中，调查结果将及时公布”的信息。同时做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少投资者误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等符合法律法规规定的渠道进行澄清。当各
类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清
公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时公司
可采取发送律师函、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密
义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生
，给公司造成损失的，公司有权根据内部管理制度进行处理，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十五条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，
不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成
损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责任的权利。第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公
众形象造
成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司有权根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度自董事会决议通过之日起开始实施，修改时亦同。第十八条 本制度未尽事宜，按国家法律、法规及公司章程的
规定执行；本制度
与法律、法规及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规及公司章程的有关规定为准；本制度如与国家日后颁布的法律
、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家法律、法规及公司章程的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。第十
九条 本制度解释权归属于公司董事会。
南通联亚药业股份有限公司
二○二六年十一月
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2026-11-06 16:29│联亚药业（301569）：股东会议事规则
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联亚药业（301569）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/86c3a888-b80e-4d99-b173-df610fb34306.PDF
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2026-11-06 16:29│联亚药业（301569）：会计师事务所选聘制度
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联亚药业（301569）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
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2026-11-06 16:25│联亚药业（301569）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为南通联亚药业股份有限公司（以下简称“联亚药业”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对联亚药业调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额的
事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1796 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）133,739,563 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.00 元
，募集资金总额 936,176,941.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币868,155,275.76 元。
上述募集资金已于 2026 年 10 月 9 日全部存入公司指定募集资金专项账户，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐
机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用
募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募
集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 子项目名称 项目投资总额 调整前募集资金投 调整后募集资金投入
资额 金额
1 产业化基地 生产基地建设项目 30,564.14 30,564.14 27,930.97
项目 研发中心建设项目 31,365.86 26,595.86 24,304.56
2 药物研发项目 32,840.00 32,840.00 30,010.76
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,569.24
合计 99,770.00 95,000.00 86,815.53
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式解决。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要做出的审慎决定，不影响募集资
金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营情况产生不利影响。公司将严
格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，提高募集资金的使用效益，保
障公司和全体股东利益。
四、本次调整募集资金投资项目投入金额的决策程序
公司于 2026 年 11 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》。董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募
集资金到位的实际情况做出的审慎决定，调整后募集资金投资项目投资金额不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决，不存在
改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。全体董事一致同意公司本次调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项不存在改变或变相改变募集资金使用用途
的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/057bf4f2-9781-4156-9355-248840c49c48.PDF
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2026-11-06 16:25│联亚药业（301569）：使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等
│额置换的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为南通联亚药业股份有限公司（以下简称“联亚药业”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目部分款
项并以募集资金等额置换事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1796 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）133,739,563 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.00 元
，募集资金总额 936,176,941.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币868,155,275.76 元。
上述募集资金已于 2026 年 10 月 9 日全部存入公司指定募集资金专项账户，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具毕马威华振验字第 2600606 号《验资报告》。公司已根据相关规定将上述募集资金
进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用
募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募
集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 子项目名称 项目投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
投资额 投入金额
1 产业化基地项目 生产基地建设项目 30,564.14 30,564.14 27,930.97
研发中心建设项目 31,365.86 26,595.86 24,304.56
2 药物研发项目 32,840.00 32,840.00 30,010.76
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,569.24
合计 99,770.00 95,000.00 86,815.53
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式解决。
三、使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定
：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接
支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在实施募投项目过程中，存在以承兑汇票、信用证、外汇及自
有资金等方式先行支付部分款项，后续再从募集资金专户支取相应款项划转至公司自有资金账户，以等额置换公司前期以承兑汇票、
信用证、外汇及自有资金等方式先行支付的款项的实际需求，具体情况如下：
（一）募投项目支出涉及人员工资、社会保险、住房公积金、税金等费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》
规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现
公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。同时，根据国家税务总局、社会保险、住房公积金及税金征收
机关的要求，每月缴纳的社保费用、住房公积金及税金等费用的缴纳需通过银行托收方式进行，若通过多个银行账户支付，在操作上
存在困难。
（二）募投项目实施过程中，为提高资金使用效率，降低财务成本，公司会根据实际需要以承兑汇票、信用证、其他电子付款凭
证等方式先行支付募投项目所涉款项。
（三）募投项目涉及境外采购业务时，需要向境外供应商支付货款，通常以外汇或信用证等方式进行结算。然而，受募集资金专
户的功能限制，无法通过募集资金专户直接办理支付。此外，进口货物所产生的关税、增值税等税款，需经由公司与海关绑定的银行
账户统一支付，亦无法通过募集资金专户直接支付。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利实施并提高募集资金使用效率，公司根据实际情况，在募投项目实施过程中以承兑汇票、
信用证、外汇及自有资金等方式先行支付上述相关款项，后续再从募集资金专户支取等额资金划转至公司自有资金账户，进行等额置
换，该部分等额置换资金视为募投项目使用资金。
四、使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，公司拟在募投项目实施期间，根据实际需要，预先使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等
方式支付募投项目所需资金，后续经过相关审批程序后再定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转款项至公司基本存款账户
或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程如下：
（一）根据募投项目的实施情况，由公司相关部门提出付款申请，履行公司内部审批程序。公司财务部根据审批后的付款申请单
，以承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式先行进行款项支付；
（二）公司财务部建立明细台账，按月汇总使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付的募投项目资金明细表，在使用
承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付后 6 个月内，按照募集资金支付的有关审批程序，定期将以承兑汇票、信用证、外
汇及自有资金等方式先行支付的募投项目所需资金，从募集资金专户等额转入公司基本存款账户或一般存款账户。以银行承兑汇票方
式支付募投项目所需资金的，项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门填制付款申请单提交财务部并注明付款方式为银行承兑汇
票，财务部根据审批后的《付款申请单》办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付），在每次付款时需附承兑汇票的扫描件并在《付
款申请单》上标注该票据号码，并根据该《付款申请单》在发生业务的时间定期从指定的募集资金专户转入一般结算户划转等额资金
；公司以信用证方式支付募投项目所需资金的，信用证保证金部分在实际支付后进行置换，信用证到期兑付后置换剩余款项；以外汇
方式支付募投项目所需资金的，在外币支付后进行置换；以自有资金方式支付募投项目所需资金的，在实际支付后进行置换；
（三）保荐机构对公司使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行
持续监督，有权采取定期或不定期现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及存放募集资金的银行应当配合保荐机构的核查与问
询。
五、对公司日常经营的影响
基于募投项目实施情况及公司实际情况，公司使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不
存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的有关规定。
六、相关审议程序及意见
公司于 2026 年 11 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式
支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会认为：公司使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股
东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。全体董事一致同意公司使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事
项已经董事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换不会影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性
文件的相关规定。
综上，保荐机构对公司使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异
议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/c62732ac-be7b-4400-a4da-795c429b453f.PDF
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2026-11-06 16:25│联亚药业（301569）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为南通联亚药业股份有限公司（以下简称“联亚药业”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行
了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1796 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）133,739,563 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.00 元
，募集资金总额 936,176,941.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币868,155,275.76 元。
上述募集资金已于 2026 年 10 月 9 日全部存入公司指定募集资金专项账户，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具毕马威华振验字第 2600606 号《验资报告》。公司已根据相关规定将上述募集资金
进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用
募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募
集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 子项目名称 项目投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
投资额 投入金额
1 产业化基地项目 生产基地建设项目 30,564.14 30,564.14 27,930.97
研发中心建设项目 31,365.86 26,595.86 24,304.56
2 药物研发项目 32,840.00 32,840.00 30,010.76
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,569.24
合计 99,770.00 95,000.00 86,815.53
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况
在募集资金到位前，为保证募投项目的顺利实施，公司已使用自有及自筹资金预先投入募投项目。公司本次拟使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的总金额为 7,685.44 万元，其中置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为 7,025.40 万元，
置换已支付发行费用的自筹资金金额为 660.04 万元（不含税）。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴
证，并出具了《关于南通联亚药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况报告的鉴证报告》。
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排
截至 2026 年 10 月 9 日，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 7,025.40 万元，具体情
况如下：
单位：万元
序号 项目名称 子项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先投入金额 募集资金置换金额
1 产业化基 生产基地建设项 27,930.97 - -
地项目 目
序号 项目名称 子项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先投入金额 募集资金置换金额
研发中心建设项 24,304.56 676.03 676.03
目
2 药物研发项目 30,010.76 6,349.37 6,349.37
3 补充流动资金 4,569.24 - -
合计 86,815.53 7,025.40 7,025.40
注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币 6,802.17 万元。截至 2026年 10 月 9 日，公司以自筹资金预先支付发
行费用（不含税）共计人民币 660.04 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 以自筹资金预先支付发行费 拟置换金额（不含税）
用金额（不含税）
1 保荐与承销费用 - -
2 审计及验资费用 560.37 560.37
3 律师费用 45.00 45.00
4 信息披露费用 - -
5 发行相关的手续费及其他费用 54.67 54.67
合计 660.04 660.04
四、募集资金置换先期投入的实施情况
公司在《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：
“本次发行的募集资金到位之前，若因市场竞争或公司自身经营需要等因素导致部分投资项目必须进行先期投入的，公司可使用自有
资金或银行贷款先行投入，在募集资金到位之后予以置换。”
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，不影响募投项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定
。
五、本次募集资金置换履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 11 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》。董事会认为：公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定
以及公司发行申请文件的相关安排，因此，同意公司使用募集资金人民币 7,685.44 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金。
（二）会计师事务所鉴证意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项鉴证
，并出具《关于南通联亚药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华
振专字第 2604859 号）。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：截至2026 年 10 月 9 日止，公司以自筹资金预先投入
《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》所载募集资金投资项目和支付发行费用的情况报告在
所有重大方面已经按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的编制基础编制，并在所有重大方面如实反映了联亚药业截至 2026 年 10 月 9 日止以自筹资金
预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审
议通过，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审议程序。本次募集资金置换不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/b6bb131d-2e7d-4460-a296-7920a152f88e.PDF
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2026-11-06 16:25│联亚药业（301569）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为南通联亚药业股份有限公司（以下简称“联亚药业”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定
，对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查，具体情况如下：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
根据公司经营及投资资金使用计划，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高资金使用效率和收益水平，公司及其
合并范围内子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，在控制风险的基础上增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）委托理财额度及期限
公司及其合并范围内子公司拟使用合计不超过人民币 150,000 万元（含等值外币）的自有资金进行委托理财。上述额度有效期
为股东会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额、理财余
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过前述总额度。
（三）投资种类
公司及其合并范围内子公司使用闲置自有资金进行委托理财时，购买包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的定期存
款、结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等安全性高、流动性好、中低风险的投资产品。相关产品品种不涉及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）资金来源
在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司及其合并范围内子公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及募集
资金或银行信贷资金的情况。
（五）实施方式
在上述额度及期限范围内，公司董事会提请股东会授权公司管理层负责具体实施，包括但不限于选择受托方、确定具体理财金额
、期限、产品品种、签署相关协议及办理其他相关手续，具体由公司财务部负责组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响，公司投资的中低风险理财产品的实际收益仍存在不确
定性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施投资，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、委托理财涉及投资品类选择、资金管理、投后跟踪、到期赎回等多个环节，存在相关人员的操作不慎和监控不足风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部将建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应保全措施，控制理财风险。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司及其合并范围内子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会
影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及
其指南，对拟开展委托理财业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、公司履行的审议程序
公司于 2026 年 11 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意
公司及其合并范围内子公司使用额度合计不超过人民币 150,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自
公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，该事项尚需提请股东会审议，
不涉及关联交易。
董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部门负
责具体办理相关事宜。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财事项已经董事会审议通过，审议和决策程序符合相关法律法规及规
章制度的要求，该事项尚需提交公司股东会审议。公司在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委
托理财符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，有利于提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/ca4026cc-c8bc-4e8e-a4c8-88cbba7616c1.PDF
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2026-11-06 16:25│联亚药业（301569）：：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于联亚药业以自筹资金预先投入募集资
│金投资项...
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联亚药业（301569）：：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于联亚药业以自筹资金预先投入募集资金投资项...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/cf16f0d6-c5e5-4ded-8c2b-ac45818957ba.PDF
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2026-11-06 16:24│联亚药业（301569）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 23日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日 2026年 11月 17日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南通市经济技术开发区综合保税区广兴路 1号 公司行政楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于变更注册资本、公司类型、修订《公 非累积投票提案 √
司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（3）
3.01 股东会议事规则 非累积投票提案 √
3.02 董事会议事规则 非累积投票提案 √
3.03 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 11月 7日刊登在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的相关公告。3、上述提案 2和提案 3.01、提案 3.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 11月 18日（星期三）至 2026年 11月 20日（星期五） 9:00-17:00。
2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区综合保税区广兴路 1号，公司行政楼会议室。
3、登记方式：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（参考附件2）、加盖公章的营业执照复印件及法定代
表人身份证复印件办理登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自
然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（参考附件 2）、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函、电子邮件或传真与公司进行确认。
4、注意事项：
（1）本次股东会的现场会议会期预计半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。5、会务联系：
联系人：王海玲
电话号码：（0513）85986623
传真号码：（0513）85986619
电子邮箱：investor_relations@novast.cn
联系地址：江苏省南通市经济技术开发区综合保税区广兴路 1号，公司董事会办公室。邮政编码：226010
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/6f56f0f8-a0c5-472a-9f03-0106c1e7e75a.PDF
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2026-11-06 16:22│联亚药业（301569）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告
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南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定
及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规
章的相关规定，公司结合实际情况，拟对部分公司治理制度进行制定及修订。具体情况如下：
序号 制度名称 修订、制 是否需要提交
定情况 股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会秘书工作细则》 修订 否
4 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
5 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
6 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 制定 否
7 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
8 《委托理财管理制度》 制定 否
9 《舆情管理制度》 制定 否
10 《会计师事务所选聘制度》 制定 否
上表所列示的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。本次修订或
制定的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/3dab010b-b979-4f91-a051-876cd411d98f.PDF
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2026-11-06 16:22│联亚药业（301569）：关于变更公司财务负责人的公告
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一、公司财务负责人离任情况
南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书 ZHANG SHUQIANG（张书强
）先生辞任公司财务负责人的书面报告。为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，规范公司任职与履职安排，ZHANG SHUQ
IANG（张书强）先生申请辞去公司财务负责人职务。辞职后，ZHANG SHUQIANG（张书强）先生将继续担任公司董事、副总经理、董事
会秘书职务，系公司实际控制人之一，其将在规定期限内逐步调整任职至符合《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定。根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《南通联亚药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，ZHAN
G SHUQIANG（张书强）先生辞任公司财务负责人的报告自送达公司董事会之日起生效。ZHANG SHUQIANG（张书强）先生担任公司财务
负责人的原定任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。ZHANG SHUQIANG（张书强）先生已按
照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其辞任不会对公司日常生产经营产生影响。ZHANG SHUQIANG（张书强）先生在担任公司财
务负责人期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，ZHANG SHUQIANG（张书强）先生未直接持有公司股份，其通过 Novast Holdings Limited、南通联博企业管
理合伙企业（有限合伙）、南通联曦企业管理合伙企业（有限合伙）、南通联萌企业管理合伙企业（有限合伙）以及中金联亚药业 1
号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有的公司股份将继续遵守相关减持规则及其在公司首次公开发行所作出的承诺。
二、公司聘任财务负责人情况
为保障公司财务管理工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理 ZHANG GUOHUA（张国华）先生
提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司于 2026年 11月 5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任曹雅萍女士（后附简历）担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第二届董事会届满之日止。
曹雅萍女士具备担任公司财务负责人的专业知识和工作经验，能够胜任岗位职责要求。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/514665e8-3e4d-4f62-8c31-8a4b457dcca6.PDF
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2026-11-06 16:22│联亚药业（301569）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（
以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金 7,685.44万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1796号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）133,739,563股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 7.00元，募
集资金总额 936,176,941.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 868,155,275.76元。
上述募集资金已于 2026年 10月 9日全部存入公司指定募集资金专项账户，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行的募集资金到位情况进行了审验，并出具毕马威华振验字第 2600606号《验资报告》。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了
专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用
募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募
集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
序 项目名称 子项目名称 项目投资总额 调整前募集资金投 调整后募集资金投
号 资额 入金额
1 产业化基 生产基地建设项目 30,564.14 30,564.14 27,930.97
地项目 研发中心建设项目 31,365.86 26,595.86 24,304.56
2 药物研发项目 32,840.00 32,840.00 30,010.76
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,569.24
合计 99,770.00 95,000.00 86,815.53
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况
在募集资金到位前，为保证募投项目的顺利实施，公司已使用自有及自筹资金预先投入募投项目。公司本次拟使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的总金额为 7,685.44万元，其中置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为 7,025.40万元，置
换已支付发行费用的自筹资金金额为 660.04万元（不含税）。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证
，并出具了《关于南通联亚药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况报告的鉴证报告》。
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排
截至 2026年 10月 9日，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 7,025.40万元，具体情况如
下：
单位：万元
序号 项目名称 子项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先 募集资金置换
投入金额 金额
1 产业化基地 生产基地建设项目 27,930.97 - -
项目 研发中心建设项目 24,304.56 676.03 676.03
序号 项目名称 子项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先 募集资金置换
投入金额 金额
2 药物研发项目 30,010.76 6,349.37 6,349.37
3 补充流动资金 4,569.24 - -
合计 86,815.53 7,025.40 7,025.40
注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币 6,802.17万元。截至 2026年 10月 9日，公司以自筹资金预先支付发行
费用（不含税）共计人民币 660.04万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 以自筹资金预先支付发 拟置换金额
行费用金额（不含税） （不含税）
1 保荐与承销费用 - -
2 审计及验资费用 560.37 560.37
3 律师费用 45.00 45.00
4 信息披露费用 - -
5 发行相关的手续费及其他费用 54.67 54.67
合计 660.04 660.04
四、募集资金置换先期投入的实施情况
公司在《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：
“本次发行的募集资金到位之前，若因市场竞争或公司自身经营需要等因素导致部分投资项目必须进行先期投入的，公司可使用自有
资金或银行贷款先行投入，在募集资金到位之后予以置换。”
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，不影响募投项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定
。
五、本次募集资金置换履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 11月 5日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》。董事会认为：公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及公司
发行申请文件的相关安排，因此，同意公司使用募集资金人民币 7,685.44万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金。
（二）会计师事务所鉴证意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项鉴证
，并出具《关于南通联亚药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华
振专字第 2604859号）。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：截至 2026年 10月 9日止，公司以自筹资金预先投入《南
通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》所载募集资金投资项目和支付发行费用的情况报告在所有
重大方面已经按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》的编制基础编制，并在所有重大方面如实反映了联亚药业截至 2026年 10月 9日止以自筹资金预先投入募
集资金投资项目和支付发行费用的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审
议通过，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审议程序。本次募集资金置换不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/c40a6798-b2bb-450f-8761-e1e2f0341cb6.PDF
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2026-11-06 16:22│联亚药业（301569）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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联亚药业（301569）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/e675c30a-d258-44c5-a923-3492b58c43a1.PDF
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2026-11-06 16:21│联亚药业（301569）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2026年 10月 30日以电子邮件方式通知全
体董事、高级管理人员，会议于 2026年 11月 5日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 12 人，实 际出
席董事 12 人（其中 董事 PINNAMARAJUPRASADRAJU、ZHANG SHUQIANG（张书强）、吴玉峰、肖立、周宏斌、龚健，独立董事王念、
平其能、尤启冬以通讯方式出席）。本次会议由董事长ZHANG GUOHUA（张国华）先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员、财
务负责人候选人列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《南通联亚药业股
份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。经审议，董事会认为：公司本次调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，调整后募
集资金投资项目投资金额不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害
股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。全体董事一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
（公告编号：2026-004）。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
经审议，董事会认为：公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及公司发行申请文
件的相关安排，因此，同意公司使用募集资金人民币 7,685.44万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
保荐机构对本议案出具了核查意见，会计师事务所对本议案出具了鉴证报告。
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-005）。
3、审议通过《关于使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
经审议，董事会认为：公司使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项不
会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益
。全体董事一致同意公司使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。
保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付
募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-006）。
4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
经审议，董事会同意公司及其合并范围内子公司使用额度合计不超过人民币 150,000万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委
托理财，使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，该事项
尚需提请股东会审议，不涉及关联交易。董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相
关合同文件，并授权公司财务部门负责具体办理相关事宜。
保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号
：2026-007）。
5、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
经审议，董事会认为：公司本次变更注册资本及公司类型符合公司首次公开发行股票上市情况，且根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《南通联亚药业股份有限公司章程（草案）》中的
有关条款进行修订。同时董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以
市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2026-008）及《公司章程》。
6、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会拟制定及修订公司部分治理制度。
本议案逐项表决结果如下：
6.01、《股东会议事规则》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票；
6.02、《董事会议事规则》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票；
6.03、《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票；
6.04、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票；
6.05、《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票；
6.06、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票；
6.07、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票；
6.08、《委托理财管理制度》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票；
6.09、《舆情管理制度》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票；
6.10、《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2
026-009）及相关制度文件。
7、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经审议，董事会同意聘任曹雅萍女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议、第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2026-010
）。
8、审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
经审议，董事会一致同意公司于 2026年 11月 23日召开 2026年第二次临时股东会。
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-011）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/ef931661-974d-4710-aebd-ac46b72efbf9.PDF
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2026-11-06 16:20│联亚药业（301569）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等
安全性高、流动性好、中低风险的投资产品。
2、投资金额：南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并范围内子公司拟使用合计不超过人民币 150,000万元
（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财。上述额度有效期为股东会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额、理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过前述总额度
。
3、特别风险提示：尽管理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投资理财产品，因此投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
根据公司经营及投资资金使用计划，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高资金使用效率和收益水平，公司及其
合并范围内子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，在控制风险的基础上增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）委托理财额度及期限
公司及其合并范围内子公司拟使用合计不超过人民币 150,000万元（含等值外币）的自有资金进行委托理财。上述额度有效期为
股东会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额、理财余额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过前述总额度。
（三）投资种类
公司及其合并范围内子公司使用闲置自有资金进行委托理财时，购买包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的定期存
款、结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等安全性高、流动性好、中低风险的投资产品。相关产品品种不涉及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）资金来源
在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司及其合并范围内子公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及募集
资金或银行信贷资金的情况。
（五）实施方式
在上述额度及期限范围内，公司董事会提请股东会授权公司管理层负责具体实施，包括但不限于选择受托方、确定具体理财金额
、期限、产品品种、签署相关协议及办理其他相关手续，具体由公司财务部负责组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响，公司投资的中低风险理财产品的实际收益仍存在不确
定性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施投资，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、委托理财涉及投资品类选择、资金管理、投后跟踪、到期赎回等多个环节，存在相关人员的操作不慎和监控不足风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部将建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应保全措施，控制理财风险。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司及其合并范围内子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会
影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其
指南，对拟开展委托理财业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、公司履行的审议程序
公司于 2026年 11月 5日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司
及其合并范围内子公司使用额度合计不超过人民币 150,000万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司股
东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，该事项尚需提请股东会审议，不涉及
关联交易。
董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部门负
责具体办理相关事宜。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财事项已经董事会审议通过，审议和决策程序符合相关法律法规及规
章制度的要求，该事项尚需提交公司股东会审议。公司在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委
托理财符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，有利于提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/c389a657-a693-4aec-9d0c-abfed7d81862.PDF
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2026-11-06 16:20│联亚药业（301569）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
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南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，对募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1796号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）133,739,563股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 7.00元，募
集资金总额 936,176,941.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 868,155,275.76元。
上述募集资金已于 2026年 10月 9日全部存入公司指定募集资金专项账户，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构
、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用
募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募
集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
序 项目名称 子项目名称 项目投资总额 调整前募集资金投 调整后募集资金投
号 资额 入金额
1 产业化基 生产基地建设项目 30,564.14 30,564.14 27,930.97
地项目 研发中心建设项目 31,365.86 26,595.86 24,304.56
2 药物研发项目 32,840.00 32,840.00 30,010.76
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,569.24
合计 99,770.00 95,000.00 86,815.53
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式解决。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要做出的审慎决定，不影响募集资
金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营情况产生不利影响。公司将严
格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，提高募集资金的使用效益，保
障公司和全体股东利益。
四、本次调整募集资金投资项目投入金额的决策程序
公司于 2026年 11月 5日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
。董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资
金到位的实际情况做出的审慎决定，调整后募集资金投资项目投资金额不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决，不存在改变
或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。全体董事一致同意公司本次调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项不存在改变或变相改变募集资金使用用途
的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/b2048855-955b-4643-ae9d-f9347b77a78f.PDF
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2026-11-06 16:20│联亚药业（301569）：关于使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资
│金等额置换的公告
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南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用
承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施过程中
以承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式先行支付募投项目部分款项，后续再以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视为募
投项目使用资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1796号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）133,739,563股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 7.00元，募
集资金总额 936,176,941.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 868,155,275.76元。
上述募集资金已于 2026年 10月 9日全部存入公司指定募集资金专项账户，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行的募集资金到位情况进行了审验，并出具毕马威华振验字第 2600606号《验资报告》。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了
专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用
募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募
集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
序 项目名称 子项目名称 项目投资总额 调整前募集资金投 调整后募集资金投
号 资额 入金额
1 产业化基 生产基地建设项目 30,564.14 30,564.14 27,930.97
地项目 研发中心建设项目 31,365.86 26,595.86 24,304.56
2 药物研发项目 32,840.00 32,840.00 30,010.76
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,569.24
合计 99,770.00 95,000.00 86,815.53
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式解决。
三、使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规
定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直
接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在实施募投项目过程中，存在以承兑汇票、信用证、外汇及
自有资金等方式先行支付部分款项，后续再从募集资金专户支取相应款项划转至公司自有资金账户，以等额置换公司前期以承兑汇票
、信用证、外汇及自有资金等方式先行支付的款项的实际需求，具体情况如下：
（一）募投项目支出涉及人员工资、社会保险、住房公积金、税金等费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》
规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现
公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。同时，根据国家税务总局、社会保险、住房公积金及税金征收
机关的要求，每月缴纳的社保费用、住房公积金及税金等费用的缴纳需通过银行托收方式进行，若通过多个银行账户支付，在操作上
存在困难。
（二）募投项目实施过程中，为提高资金使用效率，降低财务成本，公司会根据实际需要以承兑汇票、信用证、其他电子付款凭
证等方式先行支付募投项目所涉款项。
（三）募投项目涉及境外采购业务时，需要向境外供应商支付货款，通常以外汇或信用证等方式进行结算。然而，受募集资金专
户的功能限制，无法通过募集资金专户直接办理支付。此外，进口货物所产生的关税、增值税等税款，需经由公司与海关绑定的银行
账户统一支付，亦无法通过募集资金专户直接支付。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利实施并提高募集资金使用效率，公司根据实际情况，在募投项目实施过程中以承兑汇票、
信用证、外汇及自有资金等方式先行支付上述相关款项，后续再从募集资金专户支取等额资金划转至公司自有资金账户，进行等额置
换，该部分等额置换资金视为募投项目使用资金。
四、使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，公司拟在募投项目实施期间，根据实际需要，预先使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等
方式支付募投项目所需资金，后续经过相关审批程序后再定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转款项至公司基本存款账户
或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程如下：
（一）根据募投项目的实施情况，由公司相关部门提出付款申请，履行公司内部审批程序。公司财务部根据审批后的付款申请单
，以承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式先行进行款项支付；
（二）公司财务部建立明细台账，按月汇总使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付的募投项目资金明细表，在使用
承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付后 6个月内，按照募集资金支付的有关审批程序,定期将以承兑汇票、信用证、外汇
及自有资金等方式先行支付的募投项目所需资金,从募集资金专户等额转入公司基本存款账户或一般存款账户。以银行承兑汇票方式
支付募投项目所需资金的，项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门填制付款申请单提交财务部并注明付款方式为银行承兑汇票
，财务部根据审批后的《付款申请单》办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付），在每次付款时需附承兑汇票的扫描件并在《付款
申请单》上标注该票据号码，并根据该《付款申请单》在发生业务的时间定期从指定的募集资金专户转入一般结算户划转等额资金；
公司以信用证方式支付募投项目所需资金的，信用证保证金部分在实际支付后进行置换，信用证到期兑付后置换剩余款项；以外汇方
式支付募投项目所需资金的，在外币支付后进行置换；以自有资金方式支付募投项目所需资金的，在实际支付后进行置换；
（三）保荐机构对公司使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行
持续监督，有权采取定期或不定期现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及存放募集资金的银行应当配合保荐机构的核查与问
询。
五、对公司日常经营的影响
基于募投项目实施情况及公司实际情况，公司使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不
存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的有关规定。
六、相关审议程序及意见
公司于 2026年 11月 5日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付
募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会认为：公司使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利
益的情形，符合公司和全体股东的利益。全体董事一致同意公司使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事
项已经董事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换不会影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文
件的相关规定。
综上，保荐机构对公司使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异
议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/1686c8a3-768e-48f6-808e-e693a95fd78e.PDF
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2026-10-30 00:00│联亚药业（301569）：2026年三季度报告
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联亚药业（301569）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2d434e5c-6c82-4d42-85c3-135ec340cd62.PDF
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2026-10-19 16:42│联亚药业（301569）：关于开立募集资金专户并签署三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1796号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票 13,373.9563万股，每股面
值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币7.00元，募集资金总额为人民币 93,617.69万元，扣除发行费用（不含增值税）6,802.1
7万元后，实际募集资金净额为 86,815.53万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并于 2026年 10月 9日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2600606号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规
定，并经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用
进行专户管理。公司分别与中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南通分行、中国银行股
份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告日，公司募集资金专户的开立情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金
用途
南通联亚 中国银行股份有限公司南通 484584032413 产业化基
药业股份 经济技术开发区支行 地项目
有限公司 中国建设银行股份有限公司 32050164233600004872 药物研发
南通经济技术开发区支行 项目
中国农业银行股份有限公司 10707001040265351 补充流动
南通分行 资金项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）与开户银行（以下简称“乙方”）及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“丙方”）分别
签订《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规
、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘欢、吴越可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙
方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月(每月 15日之前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应 保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或达到募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当及时以邮件
/传真方式通知丙方，同时提 供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要
求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自各方法定代表人或者其授权代表签字并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙
方督导期结束后失效。
10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简
称“贸仲”)在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则进行。各方同意
适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。
11、本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/32444c5a-8768-4e70-bb0b-56474cbbd691.PDF
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2026-10-15 00:00│联亚药业（301569）：关于“N联亚药业”盘中临时停牌的公告
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时间： 2026-10-15
“N 联亚药业”（301569）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，本所
自今日 09 时 31 分 10 秒起对该证券实施临时停牌，于 09 时41 分 11 秒复牌。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_abg_sz/2026/t20261015_623317.pdf
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2026-10-13 22:08│联亚药业（301569）：公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市之法律意见书
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联亚药业（301569）：公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/a98ac0ff-8c33-4dd0-a715-dad53c4a6f6d.PDF
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2026-10-13 22:08│联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
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联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/75cd8b2c-dbce-42fe-8113-750c9570f484.PDF
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2026-10-13 22:08│联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
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经深圳证券交易所审核同意，南通联亚药业股份有限公司（以下简称“联亚药业”、“本公司”或“发行人”）发行的人民币普
通股股票将于 2026 年 10 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明
书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（全文网络链接地址：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中国证券网
，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）
，供投资者查阅。
所属网页二维码：巨潮资讯网
一、上市概况
（一）股票简称：联亚药业
（二）股票代码：301569
（三）首次公开发行后总股本：89,159.7091 万股
（四）首次公开发行股票数量：13,373.9563 万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
二、风险提示
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，
其后涨跌幅限制为 20%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。
（二）公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2
023 年），发行人所属行业为“（C27）医药制造业”。截至 2026 年 9 月 22 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的（C27）医
药制造业最近一个月平均静态市盈率为 27.09 倍，请投资者决策时参考。
截至 2026 年 9 月 22 日（T-3 日），《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简
称“《招股意向书》”）中披露的同行业上市公司市盈率水平情况如下：
证券代码 证券简称 2025 年 2025 年 T-3 日股票 对应的静态 对应的静态 对应的静态
扣非前 EPS 扣非后EPS 收盘价 市盈率（倍） 市盈率（倍 市盈率（倍
（元/股） （元/股） （元/股） -扣非前 -扣非后 -净利润扣非
（2025 年） （2025 年） 前后孰低
（2025 年）
688247.SH 宣泰医药 0.10 0.07 10.01 95.57 144.82 144.82
688513.SH 苑东生物 1.61 1.18 51.25 31.85 43.50 43.50
600521.SH 华海药业 0.18 0.11 16.57 93.13 157.47 157.47
600276.SH 恒瑞医药 1.16 1.12 45.72 39.35 40.93 40.93
688166.SH 博瑞医药 0.13 0.06 36.81 294.26 614.87 614.87
平均值（剔除异常值后） 35.60 42.21 42.21
注 1：数据来源为 WIND，截至 2026 年 9 月 22 日；
注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；注 3：2025 年扣非前/后 EPS=2025 年扣除非经常性损益前/后归母净利
润/截至日总股本；注 4：上述平均值已剔除宣泰医药、华海药业、博瑞医药的异常值。
本次发行价格 7.00 元/股对应的发行人 2025 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 27.99 倍，高于中证
指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 27.09 倍，低于同行业上市公司 2025 年扣非前后孰低归属于母公司股东净
利润的平均静态市盈率（剔除极端值后）42.21 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商
）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（三）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险
本次发行价格为 7.00 元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情
形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风
险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
（四）流通股数量较少的风险
本次发行后，公司总股本为 891,597,091 股，其中无限售条件的流通股数量为116,847,958 股，占本次发行后总股本的比例为
13.11%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价
格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有
的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过
程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时
，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（六）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避
免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（七）净资产收益率下降的风险
本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有一定幅度的增长，由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需
要一定的时间和过程，因此公司短期内可能存在净资产增幅大于净利润增幅的情形，从而导致公司的每股收益和净资产收益率等指标
出现一定程度下降的风险。
三、联系方式
（一）发行人
1、发行人：南通联亚药业股份有限公司
2、联系地址：江苏省南通市经济技术开发区综合保税区广兴路 1 号
3、联系人：ZHANG SHUQIANG（张书强）
4、电话：0513-85986623
（二）保荐人（主承销商）
1、主承销商：中国国际金融股份有限公司
2、联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
3、联系人：资本市场部
4、电话：010-89620567
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/12ca96f8-b0f6-42b9-9f5b-7f662089ce08.PDF
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2026-10-13 22:08│联亚药业（301569）：中金公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
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联亚药业（301569）：中金公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件
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2026-10-08 20:33│联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
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保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
南通联亚药业股份有限公司（以下简称“联亚药业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并
在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1796 号）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”
或“保荐人
（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“联亚药业”，股票代码为“301569”。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 7.00元/股，发行数量为 13,373.9563 万股，全部为公开
发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称
“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”
）相结合的方式进行。
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资
基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业
年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）
和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司无需参与本次发行的战略配
售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计
划和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。根据最终确定的发行价格，中金联亚药业 1 号
员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金联亚药业 1 号员工资管计划”）最终战略配售数量为 447.1428 万股，约占
本次发行数量的 3.34%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 428.5714万股，约占本次发行数量的 3.20%。
本次发行初始战略配售数量为 4,012.1868万股，约占本次发行数量的 30.00%。最终战略配售数量为 875.7142 万股，约占本次
发行数量的 6.55%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 3,136.4726 万股将向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为10,625.8921 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数
量的 85.02%；网上初始发行数量为 1,872.3500 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的14.98%。
根据《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为
9,207.26045 倍，高于 100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数
量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即 2,499.6500万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 8,126.2421 万股
，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 65.02%；网上最终发行数量为4,372.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次
发行数量的 34.98%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0253607849%，有效申购倍数为 3,943.09563 倍。
本次发行的网上、网下缴款工作已于 2026 年 9 月 30 日（T+2 日）结束。
一、 新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
数据，对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、
年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计
划和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。根据最终确定的发行价格，中金联亚药业 1 号
员工资管计划最终战略配售数量为 447.1428 万股，约占本次发行数量的 3.34%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量
为428.5714 万股，约占本次发行数量的 3.20%。
本次发行最终战略配售数量为 875.7142 万股，约占本次发行数量的 6.55%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的
差额 3,136.4726 万股回拨至网下发行。
截至 2026 年 9 月 22 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。
综上，本次发行战略配售结果如下：
序 参与战略配售的投 类型 获配股数 获配金额（元） 限售期
号 资者名称 （股） （月）
1 湖北九州通高投长 与发行人经营业务具 4,285,714 29,999,998.00 12
江产业投资基金管 有战略合作关系或长
理有限公司 期合作愿景的大型企
业或其下属企业
2 中金联亚药业 1 号 发行人的高级管理人 4,471,428 31,299,996.00 12
员工参与战略配售 员与核心员工参与本
集合资产管理计划 次战略配售设立的专
项资产管理计划
合计 8,757,142 61,299,994.00 -
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：43,583,945
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：305,087,615.00
3、网上投资者放弃认购数量（股）：136,055
4、网上投资者放弃认购金额（元）：952,385.00
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：81,262,421
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：568,836,947.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
二、 网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下限售期安排。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 813.4463 万股，约占网下发行数量的 10.01%，约占本次公开发行股票数量的 6
.08%。
三、 保荐人（主承销商）包销情况
投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 136,055 股，包销金额为 952,38
5.00 元，包销股份的数量占本次发行数量的比例约为 0.10%。
2026 年 10 月 9 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起
划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证
券账户。
四、 本次发行费用
本次发行费用总额为 6,802.17 万元，其中：
1、承销保荐费 3,744.71 万元；
2、审计、验资费 1,702.59 万元；
3、律师费 754.72 万元；
4、与本次发行相关的信息披露费 488.68 万元；
5、发行手续费及其他费用 111.47 万元。
注：以上发行费用均不含增值税；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。发行手续费及其他费用包含本
次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。
五、 保荐人（主承销商）联系方式
若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-89620567
发行人：南通联亚药业股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/443f35ff-ef1e-447b-a748-280baed4f6bd.PDF
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2026-10-08 20:33│联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
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联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/0409387c-6979-4249-abb9-d056bcac6ab5.PDF
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2026-09-30 00:00│联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
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联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a71a4754-f1b5-4a6c-a95a-b1b2e1d23356.PDF
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2026-09-30 00:00│联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
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保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
南通联亚药业股份有限公司（以下简称“联亚药业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并
在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1796号）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”或
“保荐人
（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2026 年 9 月 30 日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 9月 30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产
生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流
通。
3、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（
主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月
（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投
资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2026 年 9
月 29 日（T+1 日）在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室主持了南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票网上发
行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 9365，4365
末“5”位数 13644，33644，53644，73644，93644
末“6”位数 178231，678231，775038
末“7”位数 6942666，0942666，2942666，4942666，8942666，1445155
末“9”位数 320453301，141964089，281793718
凡参与本次网上发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 87,440 个，每个中签号码
只能认购 500 股联亚药业 A股股票。
发行人：南通联亚药业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/73010a2f-dc21-45c0-89e9-acae89f94a2a.PDF
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2026-09-28 20:33│联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
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保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
南通联亚药业股份有限公司（以下简称“联亚药业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并
在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1796 号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”
）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称
“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 13,373.9563 万股，发行价格为人民币 7.00 元/股。本次发行的发
行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下
简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和
职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外
投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计
划和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。根据最终确定的发行价格，中金联亚药业 1 号
员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金联亚药业 1 号员工资管计划”）最终战略配售数量为 447.1428 万股，约占
本次发行总量的 3.34%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 428.5714万股，约占本次发行数量的 3.20%。
本次发行初始战略配售数量为 4,012.1868万股，约占本次发行数量的 30.00%。最终战略配售数量为 875.7142 万股，约占本次
发行数量的 6.55%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 3,136.4726 万股将向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为10,625.8921 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数
量的 85.02%；网上初始发行数量为 1,872.3500 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的14.98%。最终网下、网上发行
合计数量 12,498.2421 万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
联亚药业于 2026 年 9 月 28 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“联亚药业”股票 1,872.3500 万股
。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2026 年 9 月 30 日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网下获配投资者应根据《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 20
26 年 9 月 30 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新
股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配
售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履
行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 9 月 30 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产
生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；1
0%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下限售期安排。
战略配售方面，中金联亚药业 1 号员工资管计划和其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12个月，限售期自本次公开发
行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份
减持的有关规定。
3、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（
主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为
违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板
块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和
配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务
。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月
（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、 网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 14,461,09
9 户，有效申购股数为172,392,141,000 股。配号总数为 344,784,282 个，起始号码为 000000000001，截止号码为 000344784282
。
二、 回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为
9,207.26045 倍，高于 100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数
量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即 2,499.6500万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 8,126.2421 万股
，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 65.02%；网上最终发行数量为4,372.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次
发行数量的 34.98%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0253607849%，有效申购倍数为 3,943.09563 倍。
三、 网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于 2026 年 9 月 29 日（T+1 日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室进行
摇号抽签，并将于 2026 年 9 月30 日（T+2 日）公布网上摇号中签结果。
发行人：南通联亚药业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/79d2e5ce-780e-4568-8a52-41f87429b33c.PDF
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2026-09-23 20:38│联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
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联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/31e8e497-f023-4d9a-a4e6-413780fda014.PDF
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2026-09-23 20:38│联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
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联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/6b542b5f-d83c-4b07-ba89-d5dcd393bf69.PDF
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2026-09-23 20:35│联亚药业（301569）：中金公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告
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联亚药业（301569）：中金公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/c0937ef2-ca78-4534-8a5c-a517c25061ab.PDF
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2026-09-23 20:35│联亚药业（301569）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书
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联亚药业（301569）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/539e3f7d-a608-4ec5-86e0-5b3c3d527ff0.PDF
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2026-09-22 20:38│联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
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保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
南通联亚药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的
申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许
可〔2026〕1796号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”或“保荐
人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
本次公开发行股票数量为 13,373.9563万股，占本次发行后总股本的 15.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售
股份。本次发行后公司总股本为89,159.7091 万股。
本次发行初始战略配售数量为 4,012.1868万股，约占本次发行数量的 30.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本
次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 1,337.3956 万股，且认购金额不超过
3,130.00 万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报
价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资
金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与
本次发行的战略配售）初始比例为本次发行数量的 5.00%，即668.6978 万股。其他参与战略配售的投资者认购金额合计不超过 3,00
0.00 万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发
行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 7,489.4195 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%，网上初始发行数
量为 1,872.3500 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最
终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量情况将在 2026 年 9 月 30 日（T+2 日
）刊登的《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广
大投资者关注。
1、网上路演时间：2026 年 9 月 24 日（T-1 日）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景路演（https:// rs.p5w.net/roadshow）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网
站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn ； 中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，
网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：南通联亚药业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/bd1be7d5-96ee-43d9-9100-328afd0a8a34.PDF
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2026-09-16 20:38│联亚药业（301569）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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关于同意南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复南通联亚药业股份有限公司：
中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册申请
文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（
国办发〔2020〕5号）和《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 205号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及
你公司注册申请文件，现批复如下：
一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/82214a19-0d11-49b1-b3c1-c08ce19bab5c.PDF
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2026-09-16 20:38│联亚药业（301569）：募集资金具体运用情况
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联亚药业（301569）：募集资金具体运用情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/e366654c-be3b-46ad-8775-107e416568eb.PDF
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2026-09-16 20:38│联亚药业（301569）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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联亚药业（301569）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/27ecc858-c12a-43d6-89e7-f52743441870.PDF
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2026-09-16 20:38│联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
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联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/6b074cda-ff99-4bdd-92c5-d5e4205e8517.PDF
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2026-09-16 20:38│联亚药业（301569）：股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
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联亚药业（301569）：股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/22958b71-624f-4bca-94f6-7c8b30a8c3d7.PDF
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2026-09-16 20:38│联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
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联亚药业（301569）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/b0f80d77-fbe5-4e76-a3cf-4e7b0c3dc20c.PDF
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2026-09-16 20:38│联亚药业（301569）：子公司、参股公司简要情况
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南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股
票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现
将子公司、参股公司简要情况说明如下：
截至报告期末，发行人拥有 4 家全资子公司，无参股公司，各子公司具体情况如下：
一、发行人的控股子公司及其子公司
（一）联科药业
截至报告期末，联科药业的基本情况如下：
公司名称 南通联科药业有限公司
统一社会信用代码/注册号 913206917698741538
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 11,580.00 万元
实收资本 11,580.00 万元
法定代表人 ZHANG GUOHUA（张国华）
成立日期 2005 年 1 月 10 日
营业期限 2005 年 1 月 10 日至 2055 年 1 月 9 日
注册地址 江苏省南通市经济技术开发区振兴路南、同兴路北
经营范围 许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
主营业务及其与公司主营业务的 药品研发和商业化，与公司主营业务相关
关系
股东及持股比例 公司持股 100.00%
联科药业最近一年的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
总资产 8,675.23
净资产 8,492.00
营业收入 972.25
净利润 202.07
注：上述财务数据均已按照企业会计准则的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审
计并出具了无保留意见的《审计报告》。
（二）联嘉医药
截至报告期末，联嘉医药的基本情况如下：
公司名称 北京联嘉医药科技开发有限公司
统一社会信用代码/注册号 91110107MA04FT837C
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册资本 50.00 万元
实收资本 30.00 万元
法定代表人 ZHANG GUOHUA（张国华）
成立日期 2021 年 9 月 30 日
营业期限 2021 年 9 月 30 日至 2041 年 9 月 29 日
注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-2367 房间（集群注册
经营范围 技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
主营业务及其与公司主营业 公司知识产权管理中心和产品商业化分中心，与公司主营业务相关
务的关系
股东及持股比例 公司持股 100.00%
联嘉医药最近一年的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
总资产 2.17
项目 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
净资产 2.17
营业收入 -
净利润 -0.47
注：上述财务数据均已按照企业会计准则的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审
计并出具了无保留意见的《审计报告》。
（三）联怡技术
截至报告期末，联怡技术的基本情况如下：
公司名称 伊犁联怡技术有限公司
统一社会信用代码/注册号 91654026MA79JGHY1Y
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 5,000.00 万元
实收资本 4,800.00 万元
法定代表人 ZHANG GUOHUA（张国华）
成立日期 2021 年 9 月 1 日
营业期限 2021 年 9 月 1 日至长期
注册地址 新疆伊犁哈萨克自治州昭苏县郁金香路以西、阿克苏街以北、新
宇药业以南
经营范围 一般项目：非食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及其与公司主营业务的 药品原始材料的研发和生产，与公司主营业务相关
关系
股东及持股比例 联科药业持股 100.00%
联怡技术最近一年的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
总资产 4,753.90
净资产 4,420.12
营业收入 -
净利润 -90.22
注：上述财务数据均已按照企业会计准则的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审
计并出具了无保留意见的《审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/2c407c9f-b1ac-4643-95a3-5d561f639aa5.PDF
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2026-09-16 20:38│联亚药业（301569）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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联亚药业（301569）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/a839dd96-a73f-4ed5-9eb2-5b36ba8f8e8a.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│联亚药业：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225639159.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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