公司公告☆ ◇301571 国科天成 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 15:44 │国科天成（301571）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-11 15:44 │国科天成（301571）：关于延期召开2025年年度股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-27 19:57 │国科天成（301571）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-27 19:57 │国科天成（301571）：关于续聘会计师事务所的相关公告 │
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│2026-04-27 19:57 │国科天成（301571）：关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 19:57 │国科天成（301571）：关于2025年计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 19:57 │国科天成（301571）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 19:57 │国科天成（301571）：内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 19:57 │国科天成（301571）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-27 19:57 │国科天成（301571）：2025年度网上业绩说明会通知 │
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2026-05-11 15:44│国科天成（301571）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十八次会议于 2026 年 5 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2026年 5月 9 日以专人递送方式向全体董事发出，全体董事
一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高级管
理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：
(一) 审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
公司控股股东、实际控制人之一吴明星女士根据相关规定，向董事会提交了《关于提请增加国科天成科技股份有限公司 2025 年
年度股东会临时提案的函》，提请董事会将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》作为临时提
案提交至公司 2025 年年度股东会审议。
董事会同意将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》提交至公司 2025 年年度股东会审议
，临时提案的具体内容如下：
公司于2025年 5月15日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。根据
上述股东大会决议,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）方案的股东会决议有效期为自 2024 年年
度股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券工作尚在推进中，为保证公司本次发行工作的持续性和有效性，确保本次发行后续工
作顺利推进，公司拟将本次发行的相关股东会决议有效期自原有效期限届满之日起延长十二个月。
除上述延长本次发行相关股东会决议有效期外,本次发行方案的其他内容不变。
表决结果:赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》尚须提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于延期召开 2025 年年度股东会的议案》
鉴于《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》须提请股东会审议通过，为保障公司 2025 年
年度股东会审议事项的完整性与决策科学性，确保全体股东充分知悉新增临时提案内容，结合会议组织筹备统筹安排，公司拟将 202
5 年年度股东会召开时间延期至 2026 年 5 月 19 日。
除上述延期召开 2025 年年度股东会事宜外，公司 2025 年年度股东会会议召开地点、股权登记日等其他内容保持不变。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 5 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开 2025 年年
度股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
表决结果:赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会独立董事第七次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/fc36f9af-712c-4b76-a2ed-e4cd45d47df4.PDF
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2026-05-11 15:44│国科天成（301571）：关于延期召开2025年年度股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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国科天成（301571）：关于延期召开2025年年度股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7a7e1d0b-7834-4a35-bca2-c33fd15cce28.PDF
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2026-04-27 19:57│国科天成（301571）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月17日召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》，董事
会审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违
法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月17日召开了第二届董事会独立董事第六次专门会议，审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》，独立
董事认为：公司 2025 年度利润分配方案符合法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符
合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》，并同意将
该议案提交公司股东会审议。
（四）《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1．本次利润分配方案的分配基准为 2025 年度。
2．经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年实现净利润152,968,227.70 元，提取法定盈余公积金15,296,8
22.77元，当年实现可分配利润 137,671,404.93 元，截至 2025 年 12 月 31日，母公司累计未分配利润 524,679,876.15 元。合并
财务报表 2025年实现归属于母公司所有者的净利润 204,121,976.25 元，提取法定盈余公积金15,296,822.77元，当年实现可分配利
润188,825,153.48元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润600,802,300.60 元。根据利润分配应以合并
财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 524,679,876.15 元。
3．根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为
：拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 179,425,908 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.14 元人民币（含税）
，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4.2025 年度，公司预计累计派发现金股利人民币 20,454,553.51元（含税），全部为年度分红，占 2025 年度合并报表归属上
市公司股东的净利润的比例为 10.02%。
（二）在利润分配方案公告后至实施前，出现股本总额发生变动情形时的调整原则
在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 20,454,553.51 17,404,313.08 -
回购注销总额（元） 0 0.00 -
归属于上市公司股东 204,121,976.25 172,673,850.02 -
的净利润（元）
研发投入（元） 65,170,079.13 57,106,804.98 -
营业收入（元） 1,103,385,388. 960,644,991.43 -
78
合并报表本年度末累 600,802,300.60
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 524,679,876.15
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累 37,858,866.59
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 188,397,913.14
均净利润（元）
最近三个会计年度累 37,858,866.58
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 122,276,884.11
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 5.92%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
1、公司于 2024 年 8 月 21 日上市，故 2023 年度无需填报，上表及下文最近三个会计年度指 2024 年度和 2025 年度。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司于 2024 年 8月 21 日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第(八
)项关于其他风险警示的规定。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划。本次利润
分配方案的制定充分考虑了公司盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司实际情况，有利于公司正
常经营和长远发展，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
五、备查文件
1．第二届董事会审计委员会第十二次会议审核意见；
2．第二届董事会独立董事第六次专门会议决议；
3．第二届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e69a6a65-a745-4a0b-9d35-d0342adfbdc1.PDF
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2026-04-27 19:57│国科天成（301571）：关于续聘会计师事务所的相关公告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同
所”）为公司 2026 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公
司审计客户 36 家，同行业挂牌公司审计客户 16 家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执
业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20 次、自律监
管措施 11 次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：刘淑云，2004 年成为注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年签署
上市公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。
签字注册会计师：滕树明，2024 年成为注册会计师，2022 年开始在致同所从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告 0
份。
担任项目质量控制复核人：董旭，2003 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，近三年
签署上市公司审计报告 5份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份，近三年复核上市公司审计报告 2份、复核新三板挂牌公司审计报
告 2 份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，具备相应专业胜任能力。
4.审计收费
2026 年度审计收费定价将依据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情
及双方协商情况确定具体 2026 年审计费用并签署相关合同与文件。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同所的审计情况进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了
核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘致同所为公司 2026 年度审计
机构。
2.董事会对议案审议情况
董事会认为，致同所在公司 2025 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，同意续聘致同所为公司 2026 年度
审计机构，聘期一年。
3.生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第二届董事会第十七次会议决议；
2.第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3.致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明、营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式，负
责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5b34e7b7-a19e-418c-8377-863549902919.PDF
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2026-04-27 19:57│国科天成（301571）：关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议了《关于<2026
年度董事薪酬方案>的议案》《关于<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，为进一步完善公司激励与约束机制，根据国家有关
法律法规及公司章程的规定，结合本公司的实际情况，制定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
自股东会审议通过之日起生效，至新的董事、高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬/津贴方案
（一）独立董事津贴方案
独立董事的津贴为人民币 5 万/年（税前）。独立董事津贴按月发放。
（二）非独立董事薪酬方案
非独立董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任实际职务的非独立董事，不领取董事津贴
。
（三）高级管理人员薪酬方案
2026 年公司高级管理人员薪酬方案：根据《公司章程》，公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬
由基本薪酬和绩效薪酬组成，按月发放。
四、其他规定
1、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，公司董事薪
酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。
2、公司董事津贴按月发放。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发
放。获得续聘的，上述薪酬方案保持不变。
4、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cfad2950-0217-45d4-8d8d-5ccf5ea5c016.PDF
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2026-04-27 19:57│国科天成（301571）：关于2025年计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，国科天成
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至 2025 年 12 月31 日合并报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计
提资产减值准备，具体情况如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2025年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2025 年度的经
营成果，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2025 年 1
2 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备及资产核销的资产范围及金额
1、经过公司对 2025 年 12 月 31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和进行信用减值及资产减值测试后，2025 年度
计提各项信用减值损失及资产减值损失 48,270,956.87 元，明细如下：
单位：人民币元
项目 本期发生额（元）
1、信用减值损失/(转回) 47,338,978.51
其中：应收票据坏账损失 2,072,489.64
应收账款坏账损失 45,227,505.17
其他应收款坏账损失 38,983.70
2、资产减值损失 931,978.36
其中：存货减值损
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