公司公告☆ ◇301571 国科天成 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 19:35 │国科天成（301571）：监事会决议公告 │
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│2025-08-20 19:34 │国科天成（301571）：国科天成关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-08-20 19:34 │国科天成（301571）：《国科天成董事会审计委员会实施细则》（2025年8月） │
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│2025-08-20 19:34 │国科天成（301571）：《国科天成董事会提名委员会实施细则》（2025年8月） │
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│2025-08-20 19:34 │国科天成（301571）：《国科天成董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年8月 │
│ │） │
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│2025-08-20 19:34 │国科天成（301571）：《国科天成董事会秘书工作制度》（2025年8月） │
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│2025-08-20 19:34 │国科天成（301571）：《国科天成对外担保管理制度》（2025年8月） │
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│2025-08-20 19:34 │国科天成（301571）：《国科天成股东会议事规则》（2025年8月） │
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│2025-08-20 19:34 │国科天成（301571）：《国科天成重大信息内部报告制度》（2025年8月） │
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│2025-08-20 19:34 │国科天成（301571）：《国科天成投资者关系管理制度》（2025年8月） │
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2025-08-20 19:35│国科天成（301571）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于 2025 年 8月 20 日以现场表决方式召开。本次会议
通知及会议材料于 2025 年 8月 17 日以专人递送的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事
3人，实际参加会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定
，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下：
(一) 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会审议认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果:赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
(二) 审议通过《关于〈国科天成科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，编制了《2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。具体内
容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国科天成科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专
项报告》。
议案表决结果:赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票，回避表决 0 票。
（三）审议通过《关于公司调整公司治理结构及相关事项的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司治理准则》《上
市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及其他有关法律、 法规和规范性文件的相关规定并结合公司实际，公司拟调整公司治理结构，并相应修改《国科天成
科技股份有限公司章程》及相关公司治理制度。
公司授权管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案等事宜。。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于调整公司治理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》。
表决结果:赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<国科天成科技股份有限公司章程>的议案》
为落实监事会改革要求，进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司章程》进行修改。具体内容详见公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改<公司章程>、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成
科技股份有限公司章程》。
表决结果:赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/28f33ac8-be72-4d9f-ad8f-a046ff05b7df.PDF
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2025-08-20 19:34│国科天成（301571）：国科天成关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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根据国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 8月 20 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月12日召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：国科天成科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期、时间：2025 年 9月 12 日（周五）14:30。（2）网络投票日期、时间：2025 年 9月 12 日（周五）。①
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9 月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 12 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 5日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区 A1 座 26 层空中会客厅。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 提案 1《关于调整公司治理结构及相 √
关事项的议案》
2.00 提案 2《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司章程>的议案》
3.00 提案 3《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
4.00 提案 4《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司董事会议事规则>的议
案》
5.00 提案 5《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司关联交易管理制度>的议
案》
6.00 提案 6《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司对外担保管理制度>的议
案》
7.00 提案 7《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司对外投资管理制度>的议
案》
8.00 提案 8《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司募集资金管理制度>的议
案》
9.00 提案 9《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司防范大股东及关联方占
用公司资金专项制度>的议案》
10.00 提案 10《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司累积投票制实施细则>的
议案》
11.00 提案 11《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司股东大会网络投票实施
细则>的议案》
上述提案已由2025年8月20日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，程序合法，具体内容详见公司 2025 年 8月 21 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授
权委托书（式样详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细
填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 9 月 8 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传真方式登记的,须在 2025 年 9 月 8 日 17:00 点
之前送达或传真（010-82581861）到公司董事会秘书办公室方为有效。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
信函邮寄地址: 北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A3 座 10层国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：10009
4；传真号码：010-82581861。（信函或传真上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
联系人：王启林、王浩伟、伊春
电话：010-83437876
传真：010-82581861
邮箱：tzzgx@teemsun.com.cn
通讯地址：北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A3 座 10 层国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编，100094
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网
络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/31eef1ee-3974-49d0-a62d-b79683e9e90d.PDF
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2025-08-20 19:34│国科天成（301571）：《国科天成董事会审计委员会实施细则》（2025年8月）
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国科天成（301571）：《国科天成董事会审计委员会实施细则》（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/62f31ad5-5526-4569-815b-b65dc77cd17f.PDF
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2025-08-20 19:34│国科天成（301571）：《国科天成董事会提名委员会实施细则》（2025年8月）
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第一条 为规范国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。第二条 董事会提名委员会是公司董事会经
股东会批准设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和总经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占多数。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或
者全体董事三分之一的提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员在独立董事
委员内选举，并报请董事会批准产生。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不
再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会下设提名工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、总经理的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和总经理的人选；
（四）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；
版本A/0 第 3 页/ 共 6 页
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会对公司董事会负责，委员会的提案提交公司董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，
应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、总经理人选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、总经理的当选条件、选择程
序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、总经理的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任
职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总经理前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘总经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会召开会议，应至少提前五天通知全体委员（特殊或紧急情况除外），会议由主任委员主持，主任委员不能
出席时可委托其他一名独立董事委员主持。情况紧急，需要尽快召开提名委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发
版本A/0 第 4 页/ 共 6 页
出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
委员应当亲自出席提名委员会会议，如因特殊原因委员不能出席会议时，在充分了解会议内容的情况下可以书面委托其他委员行
使表决权。独立董事委员只能委托独立董事委员，委托非独立董事委员代为行使表决权的，该项表决无效。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介
机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规
定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不
低于10年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十条 出席会议的委员和其他列席人员均对
会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会
审议通过。第二十二条 本实施细则解释权归属公司董事会。
第二十三条 本实施细则经公司董事会审议通过后生效并实施。
国科天成科技股份有限公司
2025年8月
版本A/0 第 5 页/ 共 6 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/b2b34321-eba5-4973-aa2a-88b0ae2d2010.PDF
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2025-08-20 19:34│国科天成（301571）：《国科天成董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年8月）
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国科天成（301571）：《国科天成董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年8月）。公告详情请查看附
件
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2025-08-20 19:34│国科天成（301571）：《国科天成重大信息内部报告制度》（2025年8月）
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国科天成（301571）：《国科天成重大信息内部报告制度》（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/4f6de786-ffbf-42d9-8c37-e9dda4a2a6c2.PDF
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国科天成（301571）：《国科天成投资者关系管理制度》（2025年8月）。公告详情请查看附件
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