公司公告☆ ◇301571 国科天成 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 11:49 │国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-07-25 11:49 │国科天成（301571）：1-1 募集说明书（申报稿）（豁免版） │
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│2025-07-25 11:49 │国科天成（301571）：6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-07-25 11:49 │国科天成（301571）：4-1 法律意见书 │
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│2025-07-25 11:49 │国科天成（301571）：3-3 上市保荐书 │
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│2025-07-25 11:49 │国科天成（301571）：3-1 证券发行保荐书 │
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│2025-07-04 19:46 │国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告（修│
│ │订稿） │
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│2025-07-04 19:46 │国科天成（301571）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告（修订稿） │
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│2025-07-04 19:46 │国科天成（301571）：第二届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-07-04 19:46 │国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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2025-07-25 11:49│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7月24日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受
理国科天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审(2025)143号)。深交所对公司报送的向
不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)作出同
意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的
批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/f03d0c00-3697-4235-a660-d947b65df03c.PDF
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2025-07-25 11:49│国科天成（301571）：1-1 募集说明书（申报稿）（豁免版）
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国科天成（301571）：1-1 募集说明书（申报稿）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/7d5f5955-5a9e-4362-ba2f-e1518eaaa6cd.PDF
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2025-07-25 11:49│国科天成（301571）：6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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国科天成（301571）：6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/9c569613-381d-41eb-b696-bfd5c964c001.PDF
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2025-07-25 11:49│国科天成（301571）：4-1 法律意见书
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国科天成（301571）：4-1 法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/472ef713-4fa9-4361-94e1-8a68f350f235.PDF
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2025-07-25 11:49│国科天成（301571）：3-3 上市保荐书
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国科天成（301571）：3-3 上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/291da2b5-6b13-40fa-aa03-07c91decb8dc.PDF
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2025-07-25 11:49│国科天成（301571）：3-1 证券发行保荐书
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国科天成（301571）：3-1 证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/e286b41c-dcd2-4297-b877-c173df4cf16e.PDF
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2025-07-04 19:46│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告（修订稿
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国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告（修订稿）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/3da803b1-b996-4e9c-a25c-78d9c54c9ec1.PDF
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2025-07-04 19:46│国科天成（301571）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告（修订稿）
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国科天成（301571）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/590fb995-b7d1-4b14-aa4e-29b1667b75ba.PDF
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2025-07-04 19:46│国科天成（301571）：第二届监事会第九次会议决议公告
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国科天成（301571）：第二届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/2defcc87-a913-4d32-85ae-eacb3ea090e5.PDF
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2025-07-04 19:46│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告
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国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会
议，于 2025 年 5月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已
于深圳证券交易所网站披露。
2025 年 7月 3 日，公司召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（
修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，本次修订主要将募集资金总
额由 9.1亿元调整为 8.8 亿元，并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范
围内,无需再次提交公司股东大会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
文件名称 章节 修订内容
向不特定对象发行可转换公 二、本次发行概况 修订本次募集资金总额并同
司债券预案（修订稿） 四、本次向不特定对象发行 步修改本次募投项目拟投入
可转换公司债券募集资金用 募集资金明细
途
公司向不特定对象发行可转 一、本次募集资金运用计划 修订本次募集资金总额并同
换公司债券募集资金使用可 步修改本次募投项目拟投入
行性研究报告（修订稿） 募集资金明细
关于向不特定对象发行可转 一、本次发行对公司主要财 1、修订本次募集资金总额；
换公司债券摊薄即期回报的 务指标的影响 2、根据修订后的募集资金总
影响及填补措施的公告（修 额同步更新截至 2026 年度
订稿） /2026 年 12 月 31 日后的各
项指标。
向不特定对象发行可转换公 “第四节 本次发行方式的 修订本次募集资金总额并同
司债券方案的论证分析报告 可行性”之“一、本次发行符 步修改本次募投项目拟投入
（修订稿） 合《注册管理办法》关于发 募集资金明细
行可转债的相关规定”
“第四节 本次发行方式的 修订本次募集资金总额
可行性”之“三、本次发行符
合《证券法》公开发行公司
债券的相关规定”
“第六节 本次发行对原股 1、修订本次募集资金总额；
东权益或者即期回报摊薄的 2、根据修订后的募集资金总
影响以及填补的具体措施” 额同步更新截至 2026 年度
之“一、本次发行对公司主 /2026 年 12 月 31 日后的各
要财务指标的影响” 项指标。
此外，基于募投项目备案的最终结果，将上述文件中涉及的募投项目“非制冷红外探测器扩产项目”名称变更为“非制冷红外探
测器建设项目”。
相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所创业板信息披露网站的公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/d4a75c5a-aeec-4369-8ee5-57cf9fa43996.PDF
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2025-07-04 19:46│国科天成（301571）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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国科天成（301571）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/1bf1d39c-6a35-4479-97f5-e8b39f843783.PDF
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2025-07-04 19:46│国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）
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国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/f486fd96-c046-4a90-8a88-3ed094ab82dd.PDF
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2025-07-04 19:46│国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/e0ea7c8c-17f3-4e5d-8d33-471490e2ec34.PDF
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2025-06-05 20:27│国科天成（301571）：国科天成2024年年度权益分派实施公告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东
大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
本公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了 2024 年年度权益分派方案如下:以截至 2024 年 12 月 3
1 日公司总股本 179,425,908股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.97元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转
增股本。本次实施的权益分派方案与股东大会审议的权益分派方案一致，且本次权益分派实施距离股东大会通过 2024 年年度权益分
派方案时间未超过两个月，自方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将
按照分配总额不变的原则相应调整.
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本179,425,908股为基数，向全体股东每 10股派 0.970000元人民币现金(
含税;扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构
(含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.873000元;持有首发后限售股、首发后可出借限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月(含 1 个月)以内，每 10 股补缴税款 0.1940
00 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，每 10 股补缴税款 0.097000 元;持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2025年 6月 12日
除权除息日为:2025年 6月 13日
四、权益分派对象
本次分派对象为:截止 2025 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简
称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 13 日通过股东托管证券公司(或其他托管机
构)直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺:锁定期限届满后两年内，在符合法律法规及相关规定
的前提下，本人/本企业将根据发行人经营、资本市场、自身资金需求等情况综合分析决定减持数量，减持价格将不低于发行人本次
发行的发行价（如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为，发行价按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下
同）。
本次权益分派实施后，上述最低减持价将作相应调整。
七、咨询机构:
咨询地址:北京市海淀区北清路 81号一区 4号楼 9层 901室
咨询联系人:伊春
咨询电话:010-83437876
传真电话:010-82581861
八、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第二届董事会第九次会议决议；
3、、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/b1168ff4-58d4-43b7-a0e0-01b427ac616b.PDF
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2025-05-28 19:15│国科天成（301571）：对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的核查意见
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国科天成（301571）：对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/4827c97b-2099-4a56-ac6f-14b0f99a3bab.PDF
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2025-05-28 19:15│国科天成（301571）：关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的公告
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国科天成（301571）：关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/b5c228ef-88e4-40bf-96b8-bf14206e9066.PDF
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2025-05-28 19:15│国科天成（301571）：第二届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于 2025年 5月 26日以现场表决方式召开。本次会议通
知及会议材料于 2025年 5月 23日以专人递送方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3人，
实际参加会议监事 3人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下：
(一) 审议通过《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的议案》
《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的议案》的相关内容符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 7号——交易与关联交易》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次放弃参股公司股权转让及增资优先购买权和优先认购权事
项符合公司整体利益，风险可控，不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的公告》。
表决结果:赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 0票。
三、备查文件
第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/2fb96c57-d655-40a8-b7e8-1f08230a7e31.PDF
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2025-05-28 19:15│国科天成（301571）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于 2025年 5月 26日以通讯的表决方式召开。本次会
议通
知及会议材料于 2025年 5月 23日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7人，实
际参加会议董事 7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：
(一) 审议通过《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的议案》
综合考虑公司整体发展规划及经营业务情况，董事会同意本次公司放弃对参股公司股权转让及增资优先购买权和优先认购权事项
。公司对国科半导体的持股比例由 17.4180%变化至 16.4580%，未导致公司的合并报表范围发生变化，对公司的生产经营、损益及资
产状况等未产生影响，不会损害公司利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股公司股
权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的公告》。
表决结果:赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/618a82c0-816f-4256-a802-e91ff4101a93.PDF
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2025-05-15 20:14│国科天成（301571）：国科天成2024年度股东大会法律意见书
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国科天成（301571）：国科天成2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/4a6a3b2b-62c9-4790-9222-10ede264804f.PDF
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2025-05-15 20:14│国科天成（301571）：国科天成2024年年度股东大会决议公告
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国科天成（301571）：国科天成2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/623bb471-be60-41c3-b698-1856dbfc7169.PDF
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2025-05-06 18:10│国科天成（301571）：国科天成关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
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国科天成（301571）：国科天成关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/9832de01-49bc-4bc5-8238-0aafbd1b724e.PDF
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2025-04-28 23:27│国科天成（301571）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
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国科天成（301571）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e2b6c51a-f1dc-4828-ae8a-f86b68338d8c.PDF
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2025-04-28 23:27│国科天成（301571）：国科天成前次募集资金使用情况报告
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国科天成（301571）：国科天成前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/98d31bae-7f66-4966-aa37-ae4530d7c186.PDF
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2025-04-28 23:27│国科天成（301571）：国科天成关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
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国科天成（301571）：国科天成关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/154967f0-81c9-4ef7-8e43-f7594b1d43cc.PDF
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2025-04-28 23:26│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措
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