公司公告☆ ◇301571 国科天成 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:42 │国科天成（301571）：关于签署日常经营合同的自愿性披露公告 │
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│2026-07-10 11:44 │国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复文件更新的提示│
│ │性公告 │
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│2026-07-10 11:44 │国科天成（301571）：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函之回复│
│ │报告（修订稿） │
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│2026-07-10 11:44 │国科天成（301571）：：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函中有│
│ │关财务会计问... │
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│2026-07-07 18:18 │国科天成（301571）：国科天成2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-03 19:07 │国科天成（301571）：国泰海通关于国科天成向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-07-03 19:06 │国科天成（301571）：国科天成向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿） │
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│2026-07-03 19:06 │国科天成（301571）：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函之回复│
│ │报告 │
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│2026-07-03 19:05 │国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复的提示性公告 │
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│2026-07-03 19:05 │国科天成（301571）：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函中有关│
│ │财务会计问题的专项说明 │
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2026-07-20 18:42│国科天成（301571）：关于签署日常经营合同的自愿性披露公告
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特别提示：
1、合同规模：国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司杭州天芯昂光电科技有限公司（以下简称“天芯
昂”）近日与四家客户签订合同，拟为该等客户提供非制冷红外探测器及热像仪产品，合同金额总计不低于人民币63,000.00万元（
含税）。
2、合同的生效条件：双方签署后生效。
3、对上市公司业绩的影响：上述合同为日常经营销售合同，若相关合同顺利履行，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
4、风险提示：在合同履行过程中如果遇到政策及市场环境、客户需求变化以及其他不可预测或不可抗力因素的影响，可能会影
响合同最终执行情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
2026 年 6月 30 日至 2026 年 7月 16 日，公司及全资子公司天芯昂与四家客户签订合同，拟向上述客户提供非制冷红外探测
器及热像仪产品，合同金额总计不低于 63,000 万元（含税），占公司 2025 年度经审计营业收入的比例为 57.10%。
上述合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》等规定，本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、交易对手方介绍
根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规及相关规定，并基于上述合同的保密要求，因上述交易中的相关信
息涉及商业秘密和商业敏感信息，若按照规则披露可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司在履行信息豁免披露的内部
程序后豁免披露客户的具体信息。客户具有良好的信用，不属于失信被执行人，具备履约能力，履约风险可控。客户与公司不存在任
何关联关系。
三、合同的主要内容
（一）天芯昂与客户 A 签署的 2026-2027 年度采购协议
1、合同标的：非制冷红外探测器。
2、交易价格：不低于人民币 38,000 万元（含税）。
3、生效条件：双方签署后生效。
4、合同条款对供货计划、产品验收标准、结算安排、售后服务及不良品处理、违约责任、争议解决等方面做了明确约定。
5、履行期限：双方约定了本协议生效后一年内的供货计划，自2026 年第三季度开始分批提货，同时约定各季度提货数量根据天
芯昂产能情况逐步增加，双方应在各季度末提前协商确定下一个季度的具体供货数量及交付节点，合作期限最长不超过本协议生效之
日 2年。
（二）公司与客户 B、客户 C 及客户 D签署的购销合同
1、合同标的：均为非制冷红外热像仪。
2、交易价格：
（1）客户 B：人民币 12,500 万元（含税）；
（2）客户 C：人民币 7,500 万元（含税）；
（3）客户 D：人民币 5,000 万元（含税）。
3、生效条件：双方签署后生效。
4、合同条款对交付及验收、货款结算、质量要求技术标准、售后服务、违约责任、争议解决等方面做了明确规定。
5、履行期限:客户应在合同生效后六个月内分批提货。
四、合同履行对公司的影响
1、上述合同的签署，体现了客户对公司红外产品的高度认可，有助于拓展公司品牌影响力，提升公司的市场竞争力。若上述合
同能顺利履行，预计将会对公司经营成果产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利水平。
2、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、风险提示
合同双方均具有履约能力，但在合同执行过程中，可能存在因外部宏观环境重大变化、国家相关政策调整、客户需求变化以及其
他不可抗力等因素导致合同无法如期或全面履行的风险。公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常履行。敬请广大投资者
谨慎决策，注意防范投资风险。
六、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，在不违反保密规定的前提下及时披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
七、备查文件
1、交易双方签订的日常经营合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/08059884-5b2a-4979-8d1a-755656b1dfea.PDF
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2026-07-10 11:44│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复文件更新的提示性公
│告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于国科天成
科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2026〕020053号）（以下简称“落实函
”）。
公司收到落实函后，已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照落实函的要求对所涉及的事项逐项进行了说明及回复，并
对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于2026年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告文件。
现根据深圳证券交易所上市审核中心的进一步审核意见，公司与相关中介机构对《意见落实函》的回复进行了相应的补充和修订
。具体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。落
实函的回复披露后，公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及
其时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/3f04abaa-2128-45de-b99c-af1b029930e7.PDF
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2026-07-10 11:44│国科天成（301571）：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函之回复报告
│（修订稿）
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国科天成（301571）：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函之回复报告（修订稿）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/924bc08d-c950-4999-8ab0-dae7736e5c5e.PDF
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2026-07-10 11:44│国科天成（301571）：：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函中有关财
│务会计问...
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国科天成（301571）：：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函中有关财务会计问...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/01e1013d-b61a-4a2b-acf6-d6ae6d7bca3b.PDF
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2026-07-07 18:18│国科天成（301571）：国科天成2025年年度权益分派实施公告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
本公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会审议通过了2025 年年度权益分派方案如下:以截至 2025 年 12 月 31
日公司总股本 179,425,908 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.14 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金
转增股本。本次实施的权益分派方案与股东会审议的权益分派方案一致，且本次权益分派实施距离股东会通过 2025 年年度权益分派
方案时间未超过两个月，自方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按
照分配总额不变的原则相应调整。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本179,425,908 股为基数，向全体股东每 10股派 1.14 元人民币现金(含
税;扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 1.02600 元;持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月(含 1 个月)以内，每 10 股补缴税款 0.2280
00 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，每 10 股补缴税款 0.114000 元;持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2026 年 7月 13日
除权除息日为:2026 年 7月 14日
四、权益分派对象
本次分派对象为:截止 2026 年 7 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简
称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 7 月 14 日通过股东托管证券公司(或其他托管
机构)直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****404 北京大数长青资产管理有限公司－盐城大数成长股权投
资合伙企业（有限合伙）
2 08*****170 北京大数长青资产管理有限公司－北京大数领跃股权投
资合伙企业（有限合伙）
3 08*****152 北京大数长青资产管理有限公司－北京比特丰泽股权投
资合伙企业（有限合伙）
4 08*****091 北京恒润长图资产管理有限公司－天津天盛天成资产管
理中心（有限合伙）
5 08*****188 北京中关龙成天合投资管理有限公司－北京中关村开放
基金管理中心（有限合伙）
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺:锁定期限届满后两年内，在符合法律法规及相关规定
的前提下，本人/本企业将根据发行人经营、资本市场、自身资金需求等情况综合分析决定减持数量，减持价格将不低于发行人本次
发行的发行价（如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为，发行价按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下
同）。
本次权益分派实施后，上述最低减持价将作相应调整。
七、咨询机构:
咨询地址:北京市海淀区西北旺镇永翔北路 3号院 5号楼 101
咨询联系人:伊春
咨询电话:010-83437876
传真电话:010-82581861
八、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第二届董事会第十七次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/7ad3a117-d5d6-4fd8-a92a-37a2e6bff41c.PDF
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2026-07-03 19:07│国科天成（301571）：国泰海通关于国科天成向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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国科天成（301571）：国泰海通关于国科天成向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/4cc2dede-077a-4842-9192-91d4e332bab4.PDF
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2026-07-03 19:06│国科天成（301571）：国科天成向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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国科天成（301571）：国科天成向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/f265a056-0f29-4124-bc45-190efacce9a0.PDF
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2026-07-03 19:06│国科天成（301571）：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函之回复报告
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国科天成（301571）：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函之回复报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d50894d6-e984-46d9-b012-efddde51d0e4.PDF
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2026-07-03 19:05│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复的提示性公告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于国科天成
科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2026〕020053号）（以下简称“落实函
”），公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照落实函的要求对所涉及的事项逐项进行了说明及回复，并对募集说明书
等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。落实
函的回复披露后，公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及
其时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/7e846d53-eedf-48bb-91b3-1b416b6afd6f.PDF
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2026-07-03 19:05│国科天成（301571）：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函中有关财务
│会计问题的专项说明
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国科天成（301571）：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函中有关财务会计问题的专项说
明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/dc616eb6-33e9-43b2-abb0-a72fb7538bc2.PDF
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2026-07-03 19:05│国科天成（301571）：国泰海通关于国科天成向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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国科天成（301571）：国泰海通关于国科天成向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/f3d760dc-cc2e-4414-a441-175e46d66e1b.PDF
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2026-07-01 11:56│国科天成（301571）：3-1 证券发行保荐书
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国科天成（301571）：3-1 证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/99042162-30f8-42db-868e-94c2a1cb2170.PDF
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2026-07-01 11:56│国科天成（301571）：7-3 律师补充法律意见书（三）（豁免版）
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国科天成（301571）：7-3 律师补充法律意见书（三）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5324d7f9-e1bc-45f8-8ead-949e377a1f7c.PDF
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2026-07-01 11:56│国科天成（301571）：3-3 上市保荐书
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国科天成（301571）：3-3 上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3afc5fbe-4372-4ff6-a92c-48fe3d0312ad.PDF
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2026-07-01 11:56│国科天成（301571）：7-2 会计师关于审核问询函的回复（豁免版）
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国科天成（301571）：7-2 会计师关于审核问询函的回复（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4b9989c3-45d0-48ca-b7f5-e2dd8a0c232b.PDF
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2026-07-01 11:56│国科天成（301571）：7-1 发行人及保荐机构关于审核问询函的回复（豁免版）
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国科天成（301571）：7-1 发行人及保荐机构关于审核问询函的回复（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5eb4bb34-90c8-4013-a379-3ce1bdd9e910.PDF
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2026-07-01 11:56│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e81cb783-fe31-46e1-a2d9-cb53bd2be0f5.PDF
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2026-07-01 11:56│国科天成（301571）：1-1 募集说明书（修订稿）（豁免版）
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国科天成（301571）：1-1 募集说明书（修订稿）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/fac0543a-60de-40d5-9504-28615bad4f35.PDF
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2026-06-25 15:42│国科天成（301571）：关于收购南京晨锐腾晶激光科技有限公司51%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、股权收购概述
国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月15日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购南京
晨锐腾晶激光科技有限公司51%股权的议案》，同意公司以人民币19,890万元收购马俊、唐友清、盛衍杰和王宁阳合计持有的南京晨
锐腾晶激光科技有限公司（以下简称“晨锐腾晶”）51.00%股权。本次交易完成后，晨锐腾晶将成为公司的控股子公司，纳入公司合
并报表范围。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、股权收购进展
2026年6月25日，晨锐腾晶完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续，取得了南京市江宁区政务服务管理办公室核发的营业
执照。变更登记后的营业执照证载信息如下：
企业名称：南京晨锐腾晶激光科技有限公司
统一社会信用代码：9132011530239464XM
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：罗珏典
注册资本：210万元整
成立日期：2014年10月20日
住所：南京市江宁区滨江开发区地秀路757号A幢
经营范围：激光设备、光学元件研发、生产、销售；软件开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
1、南京晨锐腾晶激光科技有限公司的《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/9a6cb1fb-a677-4867-b1ae-727ed6849d6b.PDF
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2026-06-16 18:22│国科天成（301571）：国科天成关于控股股东、实际控制人增持公司股份暨权益变动触及1%整数倍的提示性公
│告
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国科天成（301571）：国科天成关于控股股东、实际控制人增持公司股份暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查
看附件
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2026-06-05 18:34│国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）
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国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）。公告详情请查看附件
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2026-06-05 18:34│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告
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国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4月 28 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议
，于 2025 年 5 月 15 日召开2024 年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于
深圳证券交易所网站披露。
2025 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，本次修订主要将募集资金总额
由 9.1 亿元调整为 8.8 亿元，并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围
内,无需再次提交公司股东大会审议。
2026 年 5月 24日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二
次修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，本次修订主要将募集资金
总额由 8.8 亿元调整为 8.5 亿元，并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范
围内,无需再次提交公司股东会审议。
2026 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三
次修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，本次修订主要将募集资金
总额由 8.5 亿元调整为 8.488 亿元，并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权
范围内,无需再次提交公司股东会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
文件名称 章节 修订内容
向不特定对象发行可转换公 一、本次发行概况 修订本次募集资金总额并同
司债券预案（三次修订稿） 三、本次向不特定对象发行 步修改本次募投项目拟投入
可转换公司债券募集资金用 募集资金明细。
途
公司向不特定对象发行可转 一、本次募集资金运用计划 修订本次募集资金总额并同
换公司债券募集资金使用可 步修改本次募投项目拟投入
行性研究报告（三次修订稿） 募集资金明细
关于向不特定对象发行可转 一、本次发行对公司主要财 1、修订本次募集资金总额；
换公司债券摊薄即期回报的 务指标的影响 2、根据修订后的募集资金总
影响及填补措施的公告（三 额和预计转股情况，更新截
次修订稿） 至 2027 年度/2027 年 12 月
31 日后的各项指标。
向不特定对象发行可转换公 “第四节 本次发行方式的 修订本次募集资金总额并同
司债券方案的论证分析报告 可行性”之“一、本次发行 步修改本次募投项目拟投入
（三次修订稿） 符合《注册管理办法》关于 募集资金明细
发行可转债的相关规定”
“第四节 本次发行方式的 修订本次募集资金总额
可行性”之“三、本次发行
符合《证券法》公开发行公
司债券的相关规定”
“第六节 本次发行对原股 1、修订本次募集资金总额；
东权益或者即期回报摊薄的 2、根据修订后的募集资金总
影响以及填补的具体措施” 额和预计转股情况，更新截
之“一、本次发行对公司主 至 2027 年度/2027 年 12 月
要财务指标的影响” 31 日后的各项指标。
相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所创业板信息披露网站的公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/daa3206b-4853-4bdf-8f20-809406bde922.PDF
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2026-06-05 18:34│国科天成（301571）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告（三次修订稿）
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国科天成（301571）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告（三次修订稿）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7b6acd5d-f607-46e4-9151-2fb319c1ad01.PDF
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2026-06-05 18:34│国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（三次修订稿）
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国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（三次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/4b43acae-7f27-4caa-b6b6-edf477d81f8f.PDF
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2026-06-05 18:34│国科天成（301571）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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国科天成（301571）：第二届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-06-05 18:32│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告（三次修
│订稿）
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国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告（三次修订稿）。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/0992b76b-6f13-443e-a469-0872e1781cbf.PDF
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2026-06-03 20:14│国科天成（301571）：国科天成关于股东减持计划实施完成暨减持结果公告
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股东盐城大数成长股权投资合伙企业（有限合伙）保证向国科天成科技股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年2月10日披 露了《国科天成科技股份有限公司关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-003），盐城大数成长
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大数成长”）计划在预披露公告发布之日起十五个交易日后的连续90个自然日内，以集
中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过5,382,777股（即不超过公司总股本的3%），其中通过集中竞价交易减持股份的总
数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%（以下简称“本次减持计划”）。
2026年5月25日至2026年5月26日，大数成长通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司无限售条件流通股4,180,500股，持股比
例由7.33%下降至5.00%，权益变动触及1%及5%的整数倍。公司于2026年5月27日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份至5%并触及1
％和5％整数倍暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-030）。
公司近日收到大数成长出具的《盐城大数成长股权投资合伙企业（有限合伙）关于国科天成科技股份有限公司股份减持结果的告
知函》，截至本公告日，大数成长本次减持计划已实施完成，累积减持数量为4,230,500股，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本比
（元/股） （股） 例
大数成长 集中竞价 2026年5月25日 62.36 642,000 0.36%
至2026年6月2日
大宗交易 2026年5月26日 59.32 3,588,500 2.00%
至2026年5月26日
合计 4,230,500 2.36%
3、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
大数成长 持有股份 7,500,000 4.18% 3,269,500 1.82%
其中：无限售条件股份 7,500,000 4.18% 3,269,500 1.82%
比特丰泽 持有股份 2,691,388 1.50% 2,691,388 1.50%
其中：无限售条件股份 2,691,388 1.50% 2,691,388 1.50%
大数领跃 持有股份 2,960,550 1.65% 2,960,550 1.65%
其中：无限售条件股份 2,960,550 1.65% 2,960,550 1.65%
合计 持有股份 13,151,938 7.33% 8,921,438 4.97%
其中：无限售条件股份 13,151,938 7.33% 8,921,438 4.97%
注：本公告若出现比例总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入所致。
二、其他说明
1、大数成长及其一致行动人比特丰泽和大数领跃与公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系，本次减持不会导致公司控制
权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交
易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
3、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，其减持股份情况与此前已经披露的减持计划一致，不存在违反减持计划及相关
承诺的情形。
4、本次减持不存在违反大数成长及其一致行动人比特丰泽和大数领跃在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作的承诺的情形。
三、备查文件
大数成长出具的《盐城大数成长股权投资合伙企业（有限合伙）关于国科天成科技股份有限公司股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/39e2425a-f60f-4b04-a174-6581a55abfac.PDF
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2026-05-27 17:02│国科天成（301571）：国科天成简式权益变动报告书
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国科天成（301571）：国科天成简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/8705eb39-c49a-4853-82a8-4e897beca919.PDF
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2026-05-27 17:02│国科天成（301571）：国科天成关于股东减持股份至5%并触及1％和5％整数倍暨权益变动的提示性公告
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国科天成（301571）：国科天成关于股东减持股份至5%并触及1％和5％整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/68d8effa-af80-4866-9f1e-a0c5221b79ce.PDF
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2026-05-27 15:40│国科天成（301571）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《国
泰海通证券股份有限公司关于更换国科天成科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
国泰海通作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，指定彭凯先生、沈昭先生担任公司持续督导保荐代表人。持续
督导期至 2027 年 12 月 31 日，持续督导期尚未届满。
因原指派的保荐代表人彭凯先生工作变动，为保证公司持续督导工作的有序进行，国泰海通决定委派保荐代表人徐宇先生（简历
详见附件）接替彭凯先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导工作。
本次保荐代表人的更换不会影响国泰海通对公司的持续督导工作，更换后，国泰海通负责公司持续督导工作的保荐代表人为徐宇
先生、沈昭先生。
公司董事会对彭凯先生担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/dc67dcda-8922-4ce1-b491-210eab87a45a.PDF
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2026-05-25 16:30│国科天成（301571）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告（二次修订稿）
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国科天成（301571）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告（二次修订稿）。公告详情请查看附
件
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2026-05-25 16:30│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告（二次修
│订稿）
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国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告（二次修订稿）。公告详情
请查看附件
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2026-05-25 16:30│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告
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国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4月 28 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议
，于 2025 年 5月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于
深圳证券交易所网站披露。
2025 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，本次修订主要将募集资金总额
由 9.1 亿元调整为 8.8 亿元，并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围
内,无需再次提交公司股东大会审议。
2026 年 5月 24日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二
次修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，本次修订主要将募集资金
总额由 8.8 亿元调整为 8.5 亿元，并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范
围内,无需再次提交公司股东会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
文件名称 章节 修订内容
向不特定对象发行可转换公 二、本次发行概况 1、修订本次募集资金总额并
司债券预案（二次修订稿） 同步修改本次募投项目拟投
入募集资金明细；
三、财务会计信息及管理层 2、根据新的报告期，对有关
讨论与分析 财务数据和财务指标进行更
四、本次向不特定对象发行 新；
可转换公司债券募集资金用 3、修订了公司最近三年利润
途 分配方案情况；
五、公司利润分配政策及利 4、更新本次发行已经履行的
润分配情况 审议程序。
公司向不特定对象发行可转 一、本次募集资金运用计划 修订本次募集资金总额并同
换公司债券募集资金使用可 步修改本次募投项目拟投入
行性研究报告（二次修订稿） 募集资金明细
关于向不特定对象发行可转 一、本次发行对公司主要财 1、修订本次募集资金总额；
换公司债券摊薄即期回报的 务指标的影响 2、根据修订后的募集资金总
影响及填补措施的公告（二 额和预计转股情况，更新截
次修订稿） 至 2027 年度/2027 年 12 月
31 日后的各项指标。
向不特定对象发行可转换公 “第四节 本次发行方式的 修订本次募集资金总额并同
司债券方案的论证分析报告 可行性”之“一、本次发行 步修改本次募投项目拟投入
（二次修订稿） 符合《注册管理办法》关于 募集资金明细
发行可转债的相关规定”
“第四节 本次发行方式的 修订本次募集资金总额
可行性”之“三、本次发行
符合《证券法》公开发行公
司债券的相关规定”
“第六节 本次发行对原股 1、修订本次募集资金总额；
东权益或者即期回报摊薄的 2、根据修订后的募集资金总
影响以及填补的具体措施” 额和预计转股情况，更新截
之“一、本次发行对公司主 至 2027 年度/2027 年 12 月
要财务指标的影响” 31 日后的各项指标。
相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所创业板信息披露网站的公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/e7d5deeb-cc72-4050-9077-ed3cef03d055.PDF
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2026-05-25 16:30│国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）
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国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/e787ee6c-7647-4cd5-ac6e-d7ac2eba9576.PDF
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2026-05-25 16:30│国科天成（301571）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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国科天成（301571）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/d449d8b8-dd15-4aa1-ab31-e4a3dfd8ed83.PDF
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2026-05-25 16:30│国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）
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国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/7c979b10-6aa5-49f1-94d9-b5a5f514ac2e.PDF
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2026-05-20 18:58│国科天成（301571）：延长向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期及授权有效期的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为国科天成科技股份有限公司（以下简称“国科天成”
或“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《监管规则适用指引——发行类第 6号》等有关文件规定，对
国科天成延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次发行的批准和授权
2025 年 4月 28 日，发行人召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《
关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运
用的可行性研究报告〉的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于公司未来三
年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关
事宜的议案》等与本次发行有关的议案，就本次发行的具体方案、本次发行募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项作出决议，
并提请发行人 2024 年年度股东大会批准。
2025年 5月 15日，发行人召开 2024年年度股东大会，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于〈
公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可
行性研究报告〉的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于公司未来三年（20
25-2027 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的
议案》等与本次发行有关的议案。
二、本次延长决议有效期和授权有效期的具体情况
鉴于发行人 2024 年年度股东大会关于本次发行的决议有效期及授权有效期于 2026年 5月 15日届满，而发行人向不特定对象发
行可转换公司债券工作尚在推进中，为保证本次发行工作的持续性和有效性，发行人于 2026年 5月 10日召开第二届董事会第十八次
会议审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》，同意提请股东会将本次发行的股东会决
议有效期自原有效期届满之日起延长十二个月；于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提请股东会授权
董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会在授权有效期内全权办理与本
次发行相关的事宜，股东会授权有效期自股东会审议通过之日起十二个月。
上述关于延长本次发行股东会决议有效期及授权有效期的议案已经发行人第二届董事会独立董事第六次专门会议、第七次专门会
议审议通过。
2026年 5月 19日，发行人召开 2025年年度股东会，审议通过了上述与延长本次发行的股东会决议有效期及授权有效期相关的议
案。
根据发行人第二届董事会第十七次会议决议、第十八次会议决议和发行人2025年年度股东会决议，本次发行的股东会决议有效期
自原有效期届满之日起延长十二个月，授权有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。除上述延长本次发行的股东会
决议有效期及授权有效期外，本次发行的其他内容不变。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：国科天成上述延长本次发行股东会决议有效期及授权有效期的董事会和股东会的召集和召开程序符合相
关规定和要求，表决结果及决议内容合法、有效，除上述延长本次发行的股东会决议有效期及授权有效期外，本次发行的其他内容不
变。公司前述事项有利于推进本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。截至本核查意见出具日，公司未发生影响本次发行的重大
不利变化，前述延长决议有效期和授权有效期的事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东和公众股东利益的情形。
综上，保荐机构对国科天成延长向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期及授权有效期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/692dc98f-32c3-40a4-a35a-c556352d2943.PDF
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2026-05-20 18:58│国科天成（301571）：延长向不特定对象发行可转债决议有效期及授权有效期的法律意见书
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致：国科天成科技股份有限公司
北京金杜（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受国科天成科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”“国科天成
”）委托，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的中国境内专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法
》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规
则第 12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》以及《监管规则适用指引——发行类第 6号》等中华人民共和国境内（
以下简称“中国境内”，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律
、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，现就发行人延长本次发行的股东会决议的有效期（以下简称“决议有效期”）及授权董事会全权办理本次发
行相关事宜的有效期（以下简称“授权有效期”）事项，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据上述法律法规和中国证监会的有关规定以及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人就本次发行延长本次发行的股东会决议有效期及授权有效期相关事项进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次发行上市所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所及本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：本次发行的批准和授权
2025年 4月 28日，发行人召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《关
于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用
的可行性研究报告〉的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于公司未来三年
（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事
宜的议案》等与本次发行有关的议案，就本次发行的具体方案、本次发行募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项作出决议，并
提请发行人 2024年年度股东大会批准。
2025年 5月 15日，发行人召开 2024年年度股东大会，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于〈
公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可
行性研究报告〉的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于公司未来三年（20
25-2027年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的
议案》等与本次发行有关的议案。
二、本次延长决议有效期和授权有效期的具体情况
鉴于发行人 2024年年度股东大会关于本次发行的决议有效期及授权有效期于 2026年 5月 15日届满，而发行人向不特定对象发
行可转换公司债券工作尚在推进中，为保证本次发行工作的持续性和有效性，发行人于 2026年 5月 10日召开第二届董事会第十八次
会议审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》，同意提请股东会将本次发行的股东会决
议有效期自原有效期届满之日起延长十二个月；于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提请股东会授权
董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会在授权有效期内全权办理与本
次发行相关的事宜，股东会授权有效期自股东会审议通过之日起十二个月。
上述关于延长本次发行股东会决议有效期及授权有效期的议案已经发行人第二届董事会独立董事第六次专门会议、第七次专门会
议审议通过。
2026年 5月 19日，发行人召开 2025年年度股东会，审议通过了上述与延长本次发行的股东会决议有效期及授权有效期相关的议
案。
根据发行人第二届董事会第十七次会议决议、第十八次会议决议和发行人2025年年度股东会决议，本次发行的股东会决议有效期
自原有效期届满之日起延长十二个月，授权有效期为自 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。除上述延长本次发行的股东会
决议有效期及授权有效期外，本次发行的其他内容不变。
三、结论
综上所述，本所律师认为，发行人上述延长本次发行股东会决议有效期及授权有效期的董事会和股东会的召集和召开程序符合相
关规定和要求，表决结果及决议内容合法、有效，除上述延长本次发行的股东会决议有效期及授权有效期外，本次发行的其他内容不
变。截至本法律意见书出具之日，发行人未发生影响本次发行的重大变化；前述延长决议有效期和授权有效期的事项不存在损害发行
人及股东，特别是中小股东和公众股东利益的情形。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8b94dc85-51e1-4d40-8f45-5e82e30b058a.PDF
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2026-05-19 18:52│国科天成（301571）：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期的公告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事
宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）决议的有效期和相关
授权有效期均为自公司股东会审议通过相关议案之日起 12 个月，即自 2025 年 5 月15 日至 2026 年 5月 14 日。
自 2024 年年度股东大会对公司本次发行事项作出决议以来，公司坚定推进本次发行有关工作。为保证本次发行工作的持续性和
有效性，公司于 2026 年 4 月 27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会在授权有效期内全权办理与本次发行相关的事宜，股东会
授权有效期自股东会审议通过之日起十二个月；于 2026 年 5 月 10日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司
向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》，同意提请股东会将本次发行的股东会决议有效期自原有效期届满之日
起延长十二个月。
鉴于公司决定于 2026 年 5 月召开 2025 年年度股东会，为提高决策效率、减少会议召开成本，公司决定在 2025 年年度股东
会审议延长本次发行股东会决议有效期及授权有效期相关的议案。
2026 年 5 月 19 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了上述与延长本次发行的股东会决议有效期及授权有效期相关的
议案。除上述延长本次发行的股东会决议有效期及授权有效期外，本次发行的其他内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5b1bf6c3-6729-44c4-8e43-fd6ebba6bdef.PDF
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2026-05-19 18:52│国科天成（301571）：2025年年度股东会的法律意见书
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国科天成（301571）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2c380ba2-f8e7-4252-a663-f97c995980a3.PDF
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2026-05-19 18:52│国科天成（301571）：国科天成2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议日期、时间：2026 年 5月 19 日（周二）14:00。（2）网络投票日期、时间：2026 年 5月 19 日（周二）。①
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区西北旺镇永翔北路 3 号院 5 号楼国科天成科技股份有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：会议由公司董事长罗珏典先生主持。
6、股权登记日：2026 年 5月 11 日。
7、本次股东会的召开经公司第二届董事会第十七次会议和第二届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 73,465,517 股，占公司有表决权股份总数的 40.9448%。其中：通过现场投票的
股东 7人，代表股份 60,261,518 股，占公司有表决权股份总数的 33.5857%。通过网络投票的股东 57 人，代表股份 13,203,999
股，占公司有表决权股份总数的 7.3590%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份21,479,349股，占公司有表决权股份总数的 11.9712%。其中：通过现场投票的
中小股东 2 人，代表股份 8,275,350 股，占公司有表决权股份总数的4.6121%。通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 13,203
,999 股，占公司有表决权股份总数的 7.3590%。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市金杜律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下:
1、审议通过了《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意 73,439,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9652%；反对 20,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0275%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
74%。
2.审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 73,439,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9652%；反对 20,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0275%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
74%。
3.审议通过了《关于＜2025 年度决算及 2026 年度财务预算报告＞的议案》
表决结果：同意 73,411,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9262%；反对 48,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0664%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
74%。
4.审议通过了《关于＜2025 年度利润分配方案＞的议案》
表决结果：同意 73,435,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 25,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065
%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,448,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8580%；反对 25,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1196%；弃权4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。
5.审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
表决结果：同意 73,411,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9261%；反对 48,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0666%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
74%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,425,049 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7472%；反对 48,90
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2277%；弃权5,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0251%。
6.审议通过了《关于＜2026 年度董事薪酬方案＞的议案》
表决结果：同意 13,180,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8016%；反对 21,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1613%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0371
%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,180,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8016%；反对 21,30
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1613%；弃权4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0371%。
7.审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 73,439,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 20,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0276%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
74%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,453,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8804%；反对 20,30
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0945%；弃权5,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0251%。
8.审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决结果：同意 13,180,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8054%；反对 20,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1583%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363
%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,180,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8054%；反对 20,90
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1583%；弃权4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0363%。
9.审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意 73,441,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9679%；反对 18,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065
%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,455,749 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8901%；反对 18,80
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0875%；弃权4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
10.审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
表决结果：同意 73,441,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9679%；反对 18,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065
%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,455,749 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8901%；反对 18,80
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0875%；弃权4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所贾棣彦律师、张宇韬律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/27b8dcbe-588e-4f9c-81b7-c9b848d69690.PDF
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2026-05-11 15:44│国科天成（301571）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十八次会议于 2026 年 5 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2026年 5月 9 日以专人递送方式向全体董事发出，全体董事
一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高级管
理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：
(一) 审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
公司控股股东、实际控制人之一吴明星女士根据相关规定，向董事会提交了《关于提请增加国科天成科技股份有限公司 2025 年
年度股东会临时提案的函》，提请董事会将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》作为临时提
案提交至公司 2025 年年度股东会审议。
董事会同意将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》提交至公司 2025 年年度股东会审议
，临时提案的具体内容如下：
公司于2025年 5月15日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。根据
上述股东大会决议,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）方案的股东会决议有效期为自 2024 年年
度股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券工作尚在推进中，为保证公司本次发行工作的持续性和有效性，确保本次发行后续工
作顺利推进，公司拟将本次发行的相关股东会决议有效期自原有效期限届满之日起延长十二个月。
除上述延长本次发行相关股东会决议有效期外,本次发行方案的其他内容不变。
表决结果:赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》尚须提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于延期召开 2025 年年度股东会的议案》
鉴于《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》须提请股东会审议通过，为保障公司 2025 年
年度股东会审议事项的完整性与决策科学性，确保全体股东充分知悉新增临时提案内容，结合会议组织筹备统筹安排，公司拟将 202
5 年年度股东会召开时间延期至 2026 年 5 月 19 日。
除上述延期召开 2025 年年度股东会事宜外，公司 2025 年年度股东会会议召开地点、股权登记日等其他内容保持不变。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 5 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开 2025 年年
度股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
表决结果:赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会独立董事第七次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/fc36f9af-712c-4b76-a2ed-e4cd45d47df4.PDF
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2026-05-11 15:44│国科天成（301571）：关于延期召开2025年年度股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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国科天成（301571）：关于延期召开2025年年度股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7a7e1d0b-7834-4a35-bca2-c33fd15cce28.PDF
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2026-04-27 19:57│国科天成（301571）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月17日召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》，董事
会审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违
法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月17日召开了第二届董事会独立董事第六次专门会议，审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》，独立
董事认为：公司 2025 年度利润分配方案符合法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符
合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》，并同意将
该议案提交公司股东会审议。
（四）《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1．本次利润分配方案的分配基准为 2025 年度。
2．经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年实现净利润152,968,227.70 元，提取法定盈余公积金15,296,8
22.77元，当年实现可分配利润 137,671,404.93 元，截至 2025 年 12 月 31日，母公司累计未分配利润 524,679,876.15 元。合并
财务报表 2025年实现归属于母公司所有者的净利润 204,121,976.25 元，提取法定盈余公积金15,296,822.77元，当年实现可分配利
润188,825,153.48元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润600,802,300.60 元。根据利润分配应以合并
财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 524,679,876.15 元。
3．根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为
：拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 179,425,908 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.14 元人民币（含税）
，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4.2025 年度，公司预计累计派发现金股利人民币 20,454,553.51元（含税），全部为年度分红，占 2025 年度合并报表归属上
市公司股东的净利润的比例为 10.02%。
（二）在利润分配方案公告后至实施前，出现股本总额发生变动情形时的调整原则
在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 20,454,553.51 17,404,313.08 -
回购注销总额（元） 0 0.00 -
归属于上市公司股东 204,121,976.25 172,673,850.02 -
的净利润（元）
研发投入（元） 65,170,079.13 57,106,804.98 -
营业收入（元） 1,103,385,388. 960,644,991.43 -
78
合并报表本年度末累 600,802,300.60
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 524,679,876.15
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累 37,858,866.59
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 188,397,913.14
均净利润（元）
最近三个会计年度累 37,858,866.58
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 122,276,884.11
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 5.92%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
1、公司于 2024 年 8 月 21 日上市，故 2023 年度无需填报，上表及下文最近三个会计年度指 2024 年度和 2025 年度。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司于 2024 年 8月 21 日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第(八
)项关于其他风险警示的规定。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划。本次利润
分配方案的制定充分考虑了公司盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司实际情况，有利于公司正
常经营和长远发展，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
五、备查文件
1．第二届董事会审计委员会第十二次会议审核意见；
2．第二届董事会独立董事第六次专门会议决议；
3．第二届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e69a6a65-a745-4a0b-9d35-d0342adfbdc1.PDF
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2026-04-27 19:57│国科天成（301571）：关于续聘会计师事务所的相关公告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同
所”）为公司 2026 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公
司审计客户 36 家，同行业挂牌公司审计客户 16 家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执
业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20 次、自律监
管措施 11 次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：刘淑云，2004 年成为注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年签署
上市公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。
签字注册会计师：滕树明，2024 年成为注册会计师，2022 年开始在致同所从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告 0
份。
担任项目质量控制复核人：董旭，2003 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，近三年
签署上市公司审计报告 5份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份，近三年复核上市公司审计报告 2份、复核新三板挂牌公司审计报
告 2 份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，具备相应专业胜任能力。
4.审计收费
2026 年度审计收费定价将依据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情
及双方协商情况确定具体 2026 年审计费用并签署相关合同与文件。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同所的审计情况进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了
核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘致同所为公司 2026 年度审计
机构。
2.董事会对议案审议情况
董事会认为，致同所在公司 2025 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，同意续聘致同所为公司 2026 年度
审计机构，聘期一年。
3.生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第二届董事会第十七次会议决议；
2.第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3.致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明、营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式，负
责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5b34e7b7-a19e-418c-8377-863549902919.PDF
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2026-04-27 19:57│国科天成（301571）：关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议了《关于<2026
年度董事薪酬方案>的议案》《关于<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，为进一步完善公司激励与约束机制，根据国家有关
法律法规及公司章程的规定，结合本公司的实际情况，制定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
自股东会审议通过之日起生效，至新的董事、高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬/津贴方案
（一）独立董事津贴方案
独立董事的津贴为人民币 5 万/年（税前）。独立董事津贴按月发放。
（二）非独立董事薪酬方案
非独立董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任实际职务的非独立董事，不领取董事津贴
。
（三）高级管理人员薪酬方案
2026 年公司高级管理人员薪酬方案：根据《公司章程》，公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬
由基本薪酬和绩效薪酬组成，按月发放。
四、其他规定
1、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，公司董事薪
酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。
2、公司董事津贴按月发放。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发
放。获得续聘的，上述薪酬方案保持不变。
4、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cfad2950-0217-45d4-8d8d-5ccf5ea5c016.PDF
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2026-04-27 19:57│国科天成（301571）：关于2025年计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，国科天成
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至 2025 年 12 月31 日合并报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计
提资产减值准备，具体情况如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2025年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2025 年度的经
营成果，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2025 年 1
2 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备及资产核销的资产范围及金额
1、经过公司对 2025 年 12 月 31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和进行信用减值及资产减值测试后，2025 年度
计提各项信用减值损失及资产减值损失 48,270,956.87 元，明细如下：
单位：人民币元
项目 本期发生额（元）
1、信用减值损失/(转回) 47,338,978.51
其中：应收票据坏账损失 2,072,489.64
应收账款坏账损失 45,227,505.17
其他应收款坏账损失 38,983.70
2、资产减值损失 931,978.36
其中：存货减值损失 931,978.36
2、截至 2025 年 12月 31 日，公司对无法收回且已计提减值准备的应收账款予以核销，具体如下：
项目 核销金额（元） 对当期净利润的影响
实际核销的应收账款 1,700,005.08 无影响
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资、《企业会计准则第14 号——收入》定义的合同资产、租赁应收款、财务担保
合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。
1 预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特
征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款
项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。
2 应收票据、应收账款
对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准
备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合
基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合 1：银行承兑汇票
应收票据组合 2：商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合 1：应收国有企业客户
应收账款组合 2：应收一般企业客户
应收账款组合 3：合并范围内关联方
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
3 其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1：押金和保证金
其他应收款组合 2：其他往来款
其他应收款组合 3：合并范围内关联方款项
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对
于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
经测算，2025 年度公司计提信用减值损失 47,338,978.51 元，其中应收票据计提坏账损失 2,072,489.64 元，应收账款计提坏
账损失 45,227,505.17 元，其他应收款计提坏账损失 38,983.70 元。
（二）、资产减值损失
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金
融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企
业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
经测算，2025 年度公司计提资产减值损失 931,978.36 元，其中存货减值损失 931,978.36 元。
三、本次计提减值准备对公司的影响和合理性说明
本次计提 2025 年度各项信用减值损失及资产减值损失48,270,956.87 元，计入公司 2025 年度损益，导致公司 2025 年度报告
合并报表利润总额减少 48,270,956.87 元，并相应减少公司报告期期末的所有者权益。公司 2025 年度报告合并报表归属于上市公
司股东的净利润为 204,121,976.25 元。公司本次计提的减值损失已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提减值
损失后，能够更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2025 年度的经营成果。本次计提减值损失有
利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，资产减值准
备计提基于谨慎性原则，依据充分，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果
，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d508c39-abd3-4025-8c8c-54e2c74dc956.PDF
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2026-04-27 19:57│国科天成（301571）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国科天成（301571）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/11f3e7e8-baac-4310-a7ee-a6373040e0d9.PDF
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2026-04-27 19:57│国科天成（301571）：内部控制评价报告
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国科天成（301571）：内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69d398f2-0f91-478c-af68-481debee193f.PDF
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2026-04-27 19:57│国科天成（301571）：2025年度财务决算报告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 31 日资产负债表、2025 年度的利润表、现金流量表、所有者
权益变动表以及财务报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告
如下：
一、主要财务指标
2025年度营业收入总额为 110,338.54万元，较上年增长 14.86%；归属于上市公司股东的净利润 20,412.20万元，同比增长 18.
21%。
主要财务指标如下：
项目 2025年 2024年 变动幅度
流动资产（万元） 235,363.31 188,918.33 24.58%
资产总额（万元） 336,874.80 250,764.87 34.34%
流动负债（万元） 127,472.10 66,281.87 92.32%
负债合计（万元） 132,293.37 66,984.70 97.50%
归属于上市公司股东 203,962.84 183,172.37 11.35%
的净资产（万元）
项目 2025年 2024年 变动幅度
营业收入（万元） 110,338.54 96,064.50 14.86%
归属于上市公司股东 20,412.20 17,267.39 18.21%
的净利润（万元）
归属于上市公司股东 20,003.11 16,029.79 24.79%
的扣除非经常性损益
的净利润（万元）
经营活动产生的现金 -12,969.72 -2,931.46 -342.43%
流量净额（万元）
基本每股收益（元/股） 1.14 1.15 -0.87%
稀释每股收益（元/股） 1.14 1.15 -0.87%
加权平均净资产收益 10.55% 11.82% -1.27%
率
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）报告期资产及负债情况分析
项目 期末余额 期初余额 变动幅度
货币资金 21,507.24 44,854.53 -52.05%
应收票据 985.29 12.66 7682.72%
应收账款 80,116.90 69,893.20 14.63%
应收款项融资 552.00 1,911.00 -71.11%
预付款项 55,620.93 18,824.68 195.47%
其他应收款 532.79 458.72 16.15%
存货 74,476.73 52,074.22 43.02%
其他流动资产 1,571.42 889.32 76.70%
长期股权投资 3,699.17 265.73 1292.08%
其他权益工具投资 6,234.22 3,533.26 76.44%
固定资产 45,416.52 19,402.95 134.07%
在建工程 11,686.92 9,941.03 17.56%
使用权资产 4,899.32 870.65 462.72%
无形资产 889.84 1,028.23 -13.46%
长期待摊费用 1,000.27 273.39 265.88%
递延所得税资产 2,218.10 1,707.60 29.90%
其他非流动资产 24,267.12 24,823.70 -2.24%
短期借款 109,628.28 54,788.68 100.09%
预收款项 561.49 100.00%
应付账款 9,212.16 5,416.79 70.07%
合同负债 3,078.99 1,489.88 106.66%
应付职工薪酬 2,385.84 1,938.21 23.10%
应交税费 1,479.46 1,520.18 -2.68%
其他应付款 119.86 358.67 -66.58%
一年内到期的非流动负债 727.91 687.76 5.84%
其他流动负债 278.11 81.69 240.44%
租赁负债 4,146.77 264.49 1467.84%
预计负债 549.50 438.34 25.36%
递延所得税负债 125.00 0 100.00%
报告期末，公司资产总额为 336,874.80万元，较 2024年增加 86,109.93万元，同比增长 34.24%。
（1） 货币资金较期初减少-52.05%，主要系公司经营活动及投资活动现
金流出大于流入所致；
（2） 应收票据较期初增加 7682.72%，应收款项融资较期初减少 71.11%，
主要系本期商业承兑汇票增加所致；
（3） 预付款项较期初增长 195.47%，存货较期初增加 43.02%，主要系公
司为实施战略性备货，提前支付材料预付款项增加所致；（4） 其他流动资产较期初增加 76.70%，主要系待抵扣增值税增加所
致。（5） 长期股权投资较期初增长 1292.08%，其他权益工具投资较期初增长
76.44%。主要系对外投资增加所致；
（6） 固定资产较期初增长 134.07%，主要系生产研发投入所需设备增加所
致；
（7） 使用权资产、租赁负债和一年内到期的非流动负债分别较期初增加
462.72%、1467.84%和 5.84%，主要系新增租赁房产所致；（8） 长期待摊费用较期初增加 265.88%，主要系装修增加所致。（9
） 递延所得税资产较期初增长 29.90%，主要系资产减值准备增加所致；（10）短期借款较期初增长 100.09%，主要系公司产线建设
、生产备货等资
金需求增加，导致本期银行借款增加所致；
（11）预收款项较期初增加 100.00%，主要系本期预收部分租赁及资产处置
款所致；
（12）应付账款较期初增加 70.07%，主要系应付货款增加所致。（13）合同负债、其他流动负债较期初增加 106.06%和 240.44
%，主要系预
收的货款增加所致；
（14）其他应付款较期初减少 66.58%，主要系本期未付费用减少所致；
（二）经营情况分析
项目 2025 年度 2024 年度 变动幅度
营业收入 110,338.54 96,064.50 14.86%
营业成本 66,846.40 61,144.47 9.33%
税金及附加 262.36 182.25 43.96%
销售费用 935.28 972.43 -3.82%
管理费用 5,845.92 4,941.83 18.29%
研发费用 6,517.01 5,710.68 14.12%
财务费用 2,097.09 1,644.00 27.56%
其他收益 685.83 865.22 -20.73%
投资收益 -136.44 626.86 -121.77%
信用减值损失 -4,733.90 -2,967.34 59.53%
资产减值损失 -93.20 -486.75 -80.85%
资产处置收益 252.30 37.38 574.96%
所得税费用 3,360.57 1,994.90 68.46%
报告期内，公司实现的归属于上市公司股东的净利润 20,412.20万元，同比增长 18.21%。
（1）税金及附加较上年同期增加 43.96%，主要系本期增值税应纳税额增加，相应导致城市维护建设税、教育费附加及地方教育
附加等附加税费同步增加；（2）投资收益较上年同期减少 121.77%，主要系上期处置子公司及和合营企业股权所致；
（3）信用减值损失较上年同期增加 59.53%，主要系计提的应收款项坏账准备增加所致；资产减值损失较上年同期减少 80.85%
，主要系存货跌价准备减少所致；（4）资产处置收益较上年同期增加 574.96%，主要系报告期内非流动资产处置收益增加所致。
（三）现金流量情况分析
项目 2025年 2024年 变动幅度
经营活动现金流入小计 114,537.26 85,048.56 34.67%
经营活动现金流出小计 127,506.98 87,980.02 44.93%
经营活动产生的现金流 -12,969.72 -2,931.46 -342.43%
量净额
投资活动现金流入小计 690.00 1,943.58 -64.50%
投资活动现金流出小计 37,832.05 25,259.36 49.77%
投资活动产生的现金流 -37,142.05 -23,315.78 -59.30%
量净额
筹资活动现金流入小计 95,798.94 93,840.45 2.09%
筹资活动现金流出小计 69,034.45 32,493.24 112.46%
筹资活动产生的现金流 26,764.49 61,347.21 -56.37%
量净额
现金及现金等价物净增 -23,347.29 35,099.97 -166.52%
加额
（1）2025 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,038.26万元，主要系本期基于业务增长需求对原材料进行了积极
备货所致；（2）2025 年投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 13,826.27 万元，主要系本报告期为提升产能和研发能力，
在产线建设、设备购置等方面的资本性投入增加所致；
（3）2025 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 34,582.72 万元，主要系上期完成了首次公开发行股票，募集资金
到位及本期与筹资活动有关的现金支出增加所致；
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【2.财报链接】
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2026-04-28│国科天成：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206182.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│国科天成：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206191.PDF
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2025-10-29│国科天成：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748455.PDF
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2025-08-21│国科天成：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224526506.PDF
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2025-04-29│国科天成：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375719.PDF
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2025-04-24│国科天成：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239338.PDF
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2024-10-24│国科天成：2024年三季度报告
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