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301571(国科天成)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇301571 国科天成 更新日期:2025-06-05◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-05-28 19:15 │国科天成(301571):对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的核查意见 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-28 19:15 │国科天成(301571):关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-28 19:15 │国科天成(301571):第二届监事会第八次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-28 19:15 │国科天成(301571):第二届董事会第十一次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-15 20:14 │国科天成(301571):国科天成2024年度股东大会法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-15 20:14 │国科天成(301571):国科天成2024年年度股东大会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-06 18:10 │国科天成(301571):国科天成关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-28 23:27 │国科天成(301571):未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-28 23:27 │国科天成(301571):国科天成前次募集资金使用情况报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-28 23:27 │国科天成(301571):国科天成关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-28 19:15│国科天成(301571):对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/4827c97b-2099-4a56-ac6f-14b0f99a3bab.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-28 19:15│国科天成(301571):关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/b5c228ef-88e4-40bf-96b8-bf14206e9066.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-28 19:15│国科天成(301571):第二届监事会第八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于 2025年 5月 26日以现场表决方式召开。本次会议通 知及会议材料于 2025年 5月 23日以专人递送方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席杜爱军女士主持,应出席会议监事 3人, 实际参加会议监事 3人,公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定,会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会监事表决,形成决议如下: (一) 审议通过《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的议案》 《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的议案》的相关内容符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7号——交易与关联交易》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次放弃参股公司股权转让及增资优先购买权和优先认购权事 项符合公司整体利益,风险可控,不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的公告》。 表决结果:赞成 3票,反对 0票,弃权 0票,回避表决 0票。 三、备查文件 第二届监事会第八次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/2fb96c57-d655-40a8-b7e8-1f08230a7e31.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-28 19:15│国科天成(301571):第二届董事会第十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于 2025年 5月 26日以通讯的表决方式召开。本次会 议通 知及会议材料于 2025年 5月 23日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议由董事长罗珏典先生主持,应出席会议董事 7人,实 际参加会议董事 7人,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定,会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会董事表决,形成决议如下: (一) 审议通过《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的议案》 综合考虑公司整体发展规划及经营业务情况,董事会同意本次公司放弃对参股公司股权转让及增资优先购买权和优先认购权事项 。公司对国科半导体的持股比例由 17.4180%变化至 16.4580%,未导致公司的合并报表范围发生变化,对公司的生产经营、损益及资 产状况等未产生影响,不会损害公司利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对参股公司股 权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的公告》。 表决结果:赞成 6票,反对 0票,弃权 0票,回避表决 1票。 三、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议; 2、第二届董事会独立董事第四次专门会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/618a82c0-816f-4256-a802-e91ff4101a93.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-15 20:14│国科天成(301571):国科天成2024年度股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):国科天成2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/4a6a3b2b-62c9-4790-9222-10ede264804f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-15 20:14│国科天成(301571):国科天成2024年年度股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):国科天成2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/623bb471-be60-41c3-b698-1856dbfc7169.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-06 18:10│国科天成(301571):国科天成关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):国科天成关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/9832de01-49bc-4bc5-8238-0aafbd1b724e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 23:27│国科天成(301571):未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e2b6c51a-f1dc-4828-ae8a-f86b68338d8c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 23:27│国科天成(301571):国科天成前次募集资金使用情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):国科天成前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/98d31bae-7f66-4966-aa37-ae4530d7c186.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 23:27│国科天成(301571):国科天成关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):国科天成关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/154967f0-81c9-4ef7-8e43-f7594b1d43cc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 23:26│国科天成(301571):关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bcfe5f12-0a2c-4cb4-a3f7-c96cbf4f3741.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 23:26│国科天成(301571):2025年一季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):2025年一季度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ba97cb79-5f4c-473f-9aaf-a77077dd7344.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 23:26│国科天成(301571):公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f9551672-383f-433c-bb23-05d946bca166.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 23:26│国科天成(301571):向不特定对象发行可转换公司债券预案 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cd7be447-a591-47b6-a6f8-517fa3bff4a7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 23:26│国科天成(301571):关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/245280eb-0a3c-4b84-b123-3a7249c52b47.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 23:26│国科天成(301571):向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/19b7bd5b-c8cc-4c86-a005-b43d1f17d5aa.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 23:26│国科天成(301571):第二届董事会第十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):第二届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/782ae661-38bd-4890-bfef-aed6fc035156.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 23:25│国科天成(301571):国科天成前次募集资金使用情况鉴证报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 公司前次募集资金使用情况报告 1-3 前次募集资金使用情况对照表 4 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 5 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2025)第 110A011055 号 国科天成科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的国科天成科技股份有限公司(以下简称国科天成公司)截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报 告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是国科天成公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证程序的基础上 对国科天成公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证 工作,以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中,我们结合国科天成公司实际情况,实施 了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 我们认为,国科天成公司董事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表 和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定,如实反映了国科天成 公司前次募集资金使用情况。 本报告仅供国科天成公司本次申请发行可转换债时使用,不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 中国注册会计师 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年四月二十八日 国科天成科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕859 号文批准,并经深圳证券 交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司(现名称为“国泰海通证券股份有限公司”)通过深圳证券交易所系统于 2024 年 8 月 16 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 4,485.65 万股,发行价 为每股人民币 11.14 元,募集资金总额为 49,970.12 万元,扣除发行费用 5,875.71万元后,募集资金净额为 44,094.41万元。 截至 2024 年 8 月 16 日,募集资金总额扣除承销费用(不含增值税)3,897.67 万元后的金额 46,072.45 万元已全部存入本 公司在中国建设银行北京展览路支行开立的人民币账户 11050161520000000747 账号。上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特 殊普通合伙)出具的“致同验字(2024)第 110C000268 号”验资报告予以验证。 截至 2024 年 12 月 31 日,本公司募集资金具体存放情况如下: 单位:万元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国建设银行股份有限公 非预算单位专 11050161520000000747 3,980.39 司北京展览路支行 用存款账户 上海浦东发展银行股份有 91270078801600002694 一般存款账户 1,508.33限公司北京菜户营支行 杭州银行股份有限公司北 1101041060000082222 一般存款账户 1,850.64京东城支行 中信银行股份有限公司北 8110701012502818639 一般存款账户 1,705.97京上地支行 合 计 9,045.33 上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 16.14 万元(其中 2024 年度利息收入 16.14 万元),已扣除手续费 0.53万 元(其中 2024 年度手续费 0.53万元)。尚未从募集资金专户支付的发行费用 11.89 万元。 二、前次募集资金的实际使用情况 前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1。 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 截至 2024 年 12 月 31 日,本公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 1. 前次募集资金投资项目已对外转让情况 本公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让的情况。 2.公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 2024 年 10 月 11 日,本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共 计人民币 12,787.08万元(其中含发行费用 9.14 万元)。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的情况进行了审验,并出具了致同专字(2024)第 110A018232 号《关于国科天成科技股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投 资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。 截至 2024 年 10 月 9 日,前述以募集资金置换预先投入的自筹资金具体置换情况如下: 单位:万元 募集资金 截至 2024 年 10 月 9 项目投资 项目名称 计划使用 日以自筹资金预先 置换金额 总额金额 投入金额(注) 光电产品研发及 4,573.17 4,573.17 3,065.11 3,065.11产业化建设项目 超精密光学加工11,881.10 11,881.10 4,058.69 4,058.69中心建设项目 光电芯片研发中12,740.22 12,740.22 5,654.14 5,654.14心建设项目 补充流动资金 14,899.92 14,899.92 合 计 44,094.41 44,094.41 12,777.94 12,777.94 五、临时闲置募集资金情况 截至 2024 年 12 月 31 日,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金或进行现金管理的情形。 六、尚未使用募集资金情况 截至 2024 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金总额 44,094.41 万元,实际使用募集资金 35,076.58 万元,尚未使用募集资 金 9,017.83 万元,尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 20.45%。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中,并将继续 投入到募投项目中。 七、前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件 2。 八、前次募集资金涉及以资产认购股份,资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照 信息披露累 实际累计投 投资项目 投入时间计投资金额 资金额 光电产品研发及产业化建设项目 2024 年 3,065.11 3,065.11 超精密光学加工中心建设项目 2024 年 10,031.57 10,031.57 光电芯片研发中心建设项目 2024 年 11,035.26 11,035.26 补充流动资金 2024 年 10,944.64 10,944.64 合 计 35,076.58 35,076.58 本公司募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容不存在差异。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fdbc4f06-70fa-4de2-af1d-bae63ea633b2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 23:25│国科天成(301571):国泰海通关于国科天成2024年度持续督导培训情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):国泰海通关于国科天成2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/80ccffaa-35db-40ec-b393-f625721f0290.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 23:25│国科天成(301571):第二届监事会第七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):第二届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2b99ab8a-33ff-4177-a499-7e800af2e238.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 23:24│国科天成(301571):国科天成可转换公司债券持有人会议规则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):国科天成可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/51a6e088-879f-4f42-81e7-221e4ad9902c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 23:24│国科天成(301571):关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e67be063-e1c3-4890-84c5-70512c19a899.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-23 20:20│国科天成(301571):国泰海通关于国科天成2024年度持续督导工作现场检查报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国科天成(301571):国泰海通关于国科天成2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件

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