公司公告☆ ◇301571 国科天成 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 20:30 │国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（注册稿）等申请文件更新的│
│ │提示性公告 │
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│2026-09-11 20:30 │国科天成（301571）：1-1 募集说明书（注册稿）（豁免版） │
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│2026-09-11 20:30 │国科天成（301571）：3-3 上市保荐书 │
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│2026-09-11 20:28 │国科天成（301571）：3-1 证券发行保荐书 │
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│2026-09-07 15:48 │国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册│
│ │批复的公告 │
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│2026-08-27 16:18 │国科天成（301571）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 16:18 │国科天成（301571）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 16:17 │国科天成（301571）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-27 16:17 │国科天成（301571）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 16:16 │国科天成（301571）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2026-09-11 20:30│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示
│性公告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2351号），具体内容详见公司于2026年9月7日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》
（公告编号：2026-051）。
鉴于公司已于2026年8月28日披露《2026年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件的财务数据及其他变
动事项进行了补充与更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司董事会将按照上述批复文件、相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/d052030a-a4ed-4670-a45b-35c0962808c9.PDF
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2026-09-11 20:30│国科天成（301571）：1-1 募集说明书（注册稿）（豁免版）
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国科天成（301571）：1-1 募集说明书（注册稿）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/11cf63d7-a8b0-4bfe-8bf8-9b410ccb829d.PDF
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2026-09-11 20:30│国科天成（301571）：3-3 上市保荐书
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国科天成（301571）：3-3 上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/a98ed890-bd12-4ad9-9978-a4057533d7f3.PDF
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2026-09-11 20:28│国科天成（301571）：3-1 证券发行保荐书
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国科天成（301571）：3-1 证券发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6a2598c4-d66a-4d3c-bf32-40a06e7227a1.PDF
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2026-09-07 15:48│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2351 号），批复文件的主要内容如下：
一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/aaa1860e-df93-468d-90c8-dcb049007377.PDF
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2026-08-27 16:18│国科天成（301571）：2026年半年度报告
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国科天成（301571）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/10572b2c-2b58-4e7e-857a-b2b644cbf83a.PDF
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2026-08-27 16:18│国科天成（301571）：2026年半年度报告摘要
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国科天成（301571）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0d9bf244-65e2-446a-9ef6-d4ca25400730.PDF
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2026-08-27 16:17│国科天成（301571）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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国科天成（301571）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c7ff2259-043b-49cf-ad92-984aa6839f7e.PDF
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2026-08-27 16:17│国科天成（301571）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国科天成（301571）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ac8c2705-be40-439c-b50d-03029512dd17.PDF
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2026-08-27 16:16│国科天成（301571）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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国科天成（301571）：第二届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e5644191-5812-4c74-8b8c-e1d7f538a0fc.PDF
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2026-07-28 15:58│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2026年7月24日获得深圳证券交
易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司于2026年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国科天成关于公
司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2026-045）。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同中介机构对申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司于2026年7月2
8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国科天成向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件
。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，该事
项最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文
件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/758fb62e-b153-403c-aaa8-ce7652e8d000.PDF
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2026-07-28 15:58│国科天成（301571）：国科天成向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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国科天成（301571）：国科天成向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/6e00c5c1-c8f5-4921-89f8-31e8b05cc638.PDF
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2026-07-28 15:58│国科天成（301571）：国泰海通关于国科天成向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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国科天成（301571）：国泰海通关于国科天成向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/e5dd0095-3423-4d24-9232-014eea9c406a.PDF
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2026-07-28 15:56│国科天成（301571）：国泰海通关于国科天成向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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国科天成（301571）：国泰海通关于国科天成向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/9a837f56-d012-46c2-8b16-5bfdc8ab43d1.PDF
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2026-07-24 17:40│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026 年 7 月 24 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026年第 46 次上市审核委员会审议会议，对国科天成科技股份有
限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，该事
项最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文
件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/5a5a6e15-b900-476b-9eeb-7ea99a3cd9b1.PDF
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2026-07-20 18:42│国科天成（301571）：关于签署日常经营合同的自愿性披露公告
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特别提示：
1、合同规模：国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司杭州天芯昂光电科技有限公司（以下简称“天芯
昂”）近日与四家客户签订合同，拟为该等客户提供非制冷红外探测器及热像仪产品，合同金额总计不低于人民币63,000.00万元（
含税）。
2、合同的生效条件：双方签署后生效。
3、对上市公司业绩的影响：上述合同为日常经营销售合同，若相关合同顺利履行，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
4、风险提示：在合同履行过程中如果遇到政策及市场环境、客户需求变化以及其他不可预测或不可抗力因素的影响，可能会影
响合同最终执行情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
2026 年 6月 30 日至 2026 年 7月 16 日，公司及全资子公司天芯昂与四家客户签订合同，拟向上述客户提供非制冷红外探测
器及热像仪产品，合同金额总计不低于 63,000 万元（含税），占公司 2025 年度经审计营业收入的比例为 57.10%。
上述合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》等规定，本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、交易对手方介绍
根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规及相关规定，并基于上述合同的保密要求，因上述交易中的相关信
息涉及商业秘密和商业敏感信息，若按照规则披露可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司在履行信息豁免披露的内部
程序后豁免披露客户的具体信息。客户具有良好的信用，不属于失信被执行人，具备履约能力，履约风险可控。客户与公司不存在任
何关联关系。
三、合同的主要内容
（一）天芯昂与客户 A 签署的 2026-2027 年度采购协议
1、合同标的：非制冷红外探测器。
2、交易价格：不低于人民币 38,000 万元（含税）。
3、生效条件：双方签署后生效。
4、合同条款对供货计划、产品验收标准、结算安排、售后服务及不良品处理、违约责任、争议解决等方面做了明确约定。
5、履行期限：双方约定了本协议生效后一年内的供货计划，自2026 年第三季度开始分批提货，同时约定各季度提货数量根据天
芯昂产能情况逐步增加，双方应在各季度末提前协商确定下一个季度的具体供货数量及交付节点，合作期限最长不超过本协议生效之
日 2年。
（二）公司与客户 B、客户 C 及客户 D签署的购销合同
1、合同标的：均为非制冷红外热像仪。
2、交易价格：
（1）客户 B：人民币 12,500 万元（含税）；
（2）客户 C：人民币 7,500 万元（含税）；
（3）客户 D：人民币 5,000 万元（含税）。
3、生效条件：双方签署后生效。
4、合同条款对交付及验收、货款结算、质量要求技术标准、售后服务、违约责任、争议解决等方面做了明确规定。
5、履行期限:客户应在合同生效后六个月内分批提货。
四、合同履行对公司的影响
1、上述合同的签署，体现了客户对公司红外产品的高度认可，有助于拓展公司品牌影响力，提升公司的市场竞争力。若上述合
同能顺利履行，预计将会对公司经营成果产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利水平。
2、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、风险提示
合同双方均具有履约能力，但在合同执行过程中，可能存在因外部宏观环境重大变化、国家相关政策调整、客户需求变化以及其
他不可抗力等因素导致合同无法如期或全面履行的风险。公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常履行。敬请广大投资者
谨慎决策，注意防范投资风险。
六、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，在不违反保密规定的前提下及时披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
七、备查文件
1、交易双方签订的日常经营合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/08059884-5b2a-4979-8d1a-755656b1dfea.PDF
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2026-07-10 11:44│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复文件更新的提示性公
│告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于国科天成
科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2026〕020053号）（以下简称“落实函
”）。
公司收到落实函后，已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照落实函的要求对所涉及的事项逐项进行了说明及回复，并
对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于2026年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告文件。
现根据深圳证券交易所上市审核中心的进一步审核意见，公司与相关中介机构对《意见落实函》的回复进行了相应的补充和修订
。具体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。落
实函的回复披露后，公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及
其时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/3f04abaa-2128-45de-b99c-af1b029930e7.PDF
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2026-07-10 11:44│国科天成（301571）：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函之回复报告
│（修订稿）
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国科天成（301571）：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函之回复报告（修订稿）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/924bc08d-c950-4999-8ab0-dae7736e5c5e.PDF
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2026-07-10 11:44│国科天成（301571）：：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函中有关财
│务会计问...
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国科天成（301571）：：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函中有关财务会计问...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/01e1013d-b61a-4a2b-acf6-d6ae6d7bca3b.PDF
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2026-07-07 18:18│国科天成（301571）：国科天成2025年年度权益分派实施公告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
本公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会审议通过了2025 年年度权益分派方案如下:以截至 2025 年 12 月 31
日公司总股本 179,425,908 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.14 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金
转增股本。本次实施的权益分派方案与股东会审议的权益分派方案一致，且本次权益分派实施距离股东会通过 2025 年年度权益分派
方案时间未超过两个月，自方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按
照分配总额不变的原则相应调整。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本179,425,908 股为基数，向全体股东每 10股派 1.14 元人民币现金(含
税;扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 1.02600 元;持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月(含 1 个月)以内，每 10 股补缴税款 0.2280
00 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，每 10 股补缴税款 0.114000 元;持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2026 年 7月 13日
除权除息日为:2026 年 7月 14日
四、权益分派对象
本次分派对象为:截止 2026 年 7 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简
称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 7 月 14 日通过股东托管证券公司(或其他托管
机构)直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****404 北京大数长青资产管理有限公司－盐城大数成长股权投
资合伙企业（有限合伙）
2 08*****170 北京大数长青资产管理有限公司－北京大数领跃股权投
资合伙企业（有限合伙）
3 08*****152 北京大数长青资产管理有限公司－北京比特丰泽股权投
资合伙企业（有限合伙）
4 08*****091 北京恒润长图资产管理有限公司－天津天盛天成资产管
理中心（有限合伙）
5 08*****188 北京中关龙成天合投资管理有限公司－北京中关村开放
基金管理中心（有限合伙）
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺:锁定期限届满后两年内，在符合法律法规及相关规定
的前提下，本人/本企业将根据发行人经营、资本市场、自身资金需求等情况综合分析决定减持数量，减持价格将不低于发行人本次
发行的发行价（如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为，发行价按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下
同）。
本次权益分派实施后，上述最低减持价将作相应调整。
七、咨询机构:
咨询地址:北京市海淀区西北旺镇永翔北路 3号院 5号楼 101
咨询联系人:伊春
咨询电话:010-83437876
传真电话:010-82581861
八、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第二届董事会第十七次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/7ad3a117-d5d6-4fd8-a92a-37a2e6bff41c.PDF
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2026-07-03 19:07│国科天成（301571）：国泰海通关于国科天成向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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国科天成（301571）：国泰海通关于国科天成向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/4cc2dede-077a-4842-9192-91d4e332bab4.PDF
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2026-07-03 19:06│国科天成（301571）：国科天成向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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国科天成（301571）：国科天成向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/f265a056-0f29-4124-bc45-190efacce9a0.PDF
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2026-07-03 19:06│国科天成（301571）：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函之回复报告
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国科天成（301571）：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函之回复报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d50894d6-e984-46d9-b012-efddde51d0e4.PDF
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2026-07-03 19:05│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复的提示性公告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于国科天成
科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2026〕020053号）（以下简称“落实函
”），公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照落实函的要求对所涉及的事项逐项进行了说明及回复，并对募集说明书
等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。落实
函的回复披露后，公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及
其时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/7e846d53-eedf-48bb-91b3-1b416b6afd6f.PDF
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2026-07-03 19:05│国科天成（301571）：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函中有关财务
│会计问题的专项说明
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国科天成（301571）：关于国科天成申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函中有关财务会计问题的专项说
明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/dc616eb6-33e9-43b2-abb0-a72fb7538bc2.PDF
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2026-07-03 19:05│国科天成（301571）：国泰海通关于国科天成向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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国科天成（301571）：国泰海通关于国科天成向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/f3d760dc-cc2e-4414-a441-175e46d66e1b.PDF
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2026-07-01 11:56│国科天成（301571）：3-1 证券发行保荐书
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国科天成（301571）：3-1 证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/99042162-30f8-42db-868e-94c2a1cb2170.PDF
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2026-07-01 11:56│国科天成（301571）：7-3 律师补充法律意见书（三）（豁免版）
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国科天成（301571）：7-3 律师补充法律意见书（三）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5324d7f9-e1bc-45f8-8ead-949e377a1f7c.PDF
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2026-07-01 11:56│国科天成（301571）：3-3 上市保荐书
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国科天成（301571）：3-3 上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3afc5fbe-4372-4ff6-a92c-48fe3d0312ad.PDF
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2026-07-01 11:56│国科天成（301571）：7-2 会计师关于审核问询函的回复（豁免版）
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国科天成（301571）：7-2 会计师关于审核问询函的回复（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4b9989c3-45d0-48ca-b7f5-e2dd8a0c232b.PDF
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2026-07-01 11:56│国科天成（301571）：7-1 发行人及保荐机构关于审核问询函的回复（豁免版）
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国科天成（301571）：7-1 发行人及保荐机构关于审核问询函的回复（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5eb4bb34-90c8-4013-a379-3ce1bdd9e910.PDF
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2026-07-01 11:56│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e81cb783-fe31-46e1-a2d9-cb53bd2be0f5.PDF
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2026-07-01 11:56│国科天成（301571）：1-1 募集说明书（修订稿）（豁免版）
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国科天成（301571）：1-1 募集说明书（修订稿）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/fac0543a-60de-40d5-9504-28615bad4f35.PDF
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2026-06-25 15:42│国科天成（301571）：关于收购南京晨锐腾晶激光科技有限公司51%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、股权收购概述
国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月15日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购南京
晨锐腾晶激光科技有限公司51%股权的议案》，同意公司以人民币19,890万元收购马俊、唐友清、盛衍杰和王宁阳合计持有的南京晨
锐腾晶激光科技有限公司（以下简称“晨锐腾晶”）51.00%股权。本次交易完成后，晨锐腾晶将成为公司的控股子公司，纳入公司合
并报表范围。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、股权收购进展
2026年6月25日，晨锐腾晶完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续，取得了南京市江宁区政务服务管理办公室核发的营业
执照。变更登记后的营业执照证载信息如下：
企业名称：南京晨锐腾晶激光科技有限公司
统一社会信用代码：9132011530239464XM
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：罗珏典
注册资本：210万元整
成立日期：2014年10月20日
住所：南京市江宁区滨江开发区地秀路757号A幢
经营范围：激光设备、光学元件研发、生产、销售；软件开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
1、南京晨锐腾晶激光科技有限公司的《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/9a6cb1fb-a677-4867-b1ae-727ed6849d6b.PDF
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2026-06-16 18:22│国科天成（301571）：国科天成关于控股股东、实际控制人增持公司股份暨权益变动触及1%整数倍的提示性公
│告
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国科天成（301571）：国科天成关于控股股东、实际控制人增持公司股份暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/86ba7d48-3243-444c-b9a1-bed74ff56107.PDF
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2026-06-05 18:34│国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）
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国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/844fe948-2d4c-4965-9308-5b081156e470.PDF
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2026-06-05 18:34│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告
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国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4月 28 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议
，于 2025 年 5 月 15 日召开2024 年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于
深圳证券交易所网站披露。
2025 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，本次修订主要将募集资金总额
由 9.1 亿元调整为 8.8 亿元，并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围
内,无需再次提交公司股东大会审议。
2026 年 5月 24日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二
次修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，本次修订主要将募集资金
总额由 8.8 亿元调整为 8.5 亿元，并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范
围内,无需再次提交公司股东会审议。
2026 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三
次修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，本次修订主要将募集资金
总额由 8.5 亿元调整为 8.488 亿元，并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权
范围内,无需再次提交公司股东会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
文件名称 章节 修订内容
向不特定对象发行可转换公 一、本次发行概况 修订本次募集资金总额并同
司债券预案（三次修订稿） 三、本次向不特定对象发行 步修改本次募投项目拟投入
可转换公司债券募集资金用 募集资金明细。
途
公司向不特定对象发行可转 一、本次募集资金运用计划 修订本次募集资金总额并同
换公司债券募集资金使用可 步修改本次募投项目拟投入
行性研究报告（三次修订稿） 募集资金明细
关于向不特定对象发行可转 一、本次发行对公司主要财 1、修订本次募集资金总额；
换公司债券摊薄即期回报的 务指标的影响 2、根据修订后的募集资金总
影响及填补措施的公告（三 额和预计转股情况，更新截
次修订稿） 至 2027 年度/2027 年 12 月
31 日后的各项指标。
向不特定对象发行可转换公 “第四节 本次发行方式的 修订本次募集资金总额并同
司债券方案的论证分析报告 可行性”之“一、本次发行 步修改本次募投项目拟投入
（三次修订稿） 符合《注册管理办法》关于 募集资金明细
发行可转债的相关规定”
“第四节 本次发行方式的 修订本次募集资金总额
可行性”之“三、本次发行
符合《证券法》公开发行公
司债券的相关规定”
“第六节 本次发行对原股 1、修订本次募集资金总额；
东权益或者即期回报摊薄的 2、根据修订后的募集资金总
影响以及填补的具体措施” 额和预计转股情况，更新截
之“一、本次发行对公司主 至 2027 年度/2027 年 12 月
要财务指标的影响” 31 日后的各项指标。
相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所创业板信息披露网站的公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/daa3206b-4853-4bdf-8f20-809406bde922.PDF
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2026-06-05 18:34│国科天成（301571）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告（三次修订稿）
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国科天成（301571）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告（三次修订稿）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7b6acd5d-f607-46e4-9151-2fb319c1ad01.PDF
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2026-06-05 18:34│国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（三次修订稿）
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国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（三次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/4b43acae-7f27-4caa-b6b6-edf477d81f8f.PDF
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2026-06-05 18:34│国科天成（301571）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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国科天成（301571）：第二届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/41810a1f-498c-4626-bca7-41afd701a625.PDF
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2026-06-05 18:32│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告（三次修
│订稿）
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国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告（三次修订稿）。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/0992b76b-6f13-443e-a469-0872e1781cbf.PDF
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2026-06-03 20:14│国科天成（301571）：国科天成关于股东减持计划实施完成暨减持结果公告
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股东盐城大数成长股权投资合伙企业（有限合伙）保证向国科天成科技股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年2月10日披 露了《国科天成科技股份有限公司关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-003），盐城大数成长
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大数成长”）计划在预披露公告发布之日起十五个交易日后的连续90个自然日内，以集
中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过5,382,777股（即不超过公司总股本的3%），其中通过集中竞价交易减持股份的总
数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%（以下简称“本次减持计划”）。
2026年5月25日至2026年5月26日，大数成长通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司无限售条件流通股4,180,500股，持股比
例由7.33%下降至5.00%，权益变动触及1%及5%的整数倍。公司于2026年5月27日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份至5%并触及1
％和5％整数倍暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-030）。
公司近日收到大数成长出具的《盐城大数成长股权投资合伙企业（有限合伙）关于国科天成科技股份有限公司股份减持结果的告
知函》，截至本公告日，大数成长本次减持计划已实施完成，累积减持数量为4,230,500股，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本比
（元/股） （股） 例
大数成长 集中竞价 2026年5月25日 62.36 642,000 0.36%
至2026年6月2日
大宗交易 2026年5月26日 59.32 3,588,500 2.00%
至2026年5月26日
合计 4,230,500 2.36%
3、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
大数成长 持有股份 7,500,000 4.18% 3,269,500 1.82%
其中：无限售条件股份 7,500,000 4.18% 3,269,500 1.82%
比特丰泽 持有股份 2,691,388 1.50% 2,691,388 1.50%
其中：无限售条件股份 2,691,388 1.50% 2,691,388 1.50%
大数领跃 持有股份 2,960,550 1.65% 2,960,550 1.65%
其中：无限售条件股份 2,960,550 1.65% 2,960,550 1.65%
合计 持有股份 13,151,938 7.33% 8,921,438 4.97%
其中：无限售条件股份 13,151,938 7.33% 8,921,438 4.97%
注：本公告若出现比例总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入所致。
二、其他说明
1、大数成长及其一致行动人比特丰泽和大数领跃与公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系，本次减持不会导致公司控制
权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交
易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
3、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，其减持股份情况与此前已经披露的减持计划一致，不存在违反减持计划及相关
承诺的情形。
4、本次减持不存在违反大数成长及其一致行动人比特丰泽和大数领跃在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作的承诺的情形。
三、备查文件
大数成长出具的《盐城大数成长股权投资合伙企业（有限合伙）关于国科天成科技股份有限公司股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/39e2425a-f60f-4b04-a174-6581a55abfac.PDF
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2026-05-27 17:02│国科天成（301571）：国科天成简式权益变动报告书
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国科天成（301571）：国科天成简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/8705eb39-c49a-4853-82a8-4e897beca919.PDF
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2026-05-27 17:02│国科天成（301571）：国科天成关于股东减持股份至5%并触及1％和5％整数倍暨权益变动的提示性公告
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国科天成（301571）：国科天成关于股东减持股份至5%并触及1％和5％整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/68d8effa-af80-4866-9f1e-a0c5221b79ce.PDF
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2026-05-27 15:40│国科天成（301571）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《国
泰海通证券股份有限公司关于更换国科天成科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
国泰海通作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，指定彭凯先生、沈昭先生担任公司持续督导保荐代表人。持续
督导期至 2027 年 12 月 31 日，持续督导期尚未届满。
因原指派的保荐代表人彭凯先生工作变动，为保证公司持续督导工作的有序进行，国泰海通决定委派保荐代表人徐宇先生（简历
详见附件）接替彭凯先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导工作。
本次保荐代表人的更换不会影响国泰海通对公司的持续督导工作，更换后，国泰海通负责公司持续督导工作的保荐代表人为徐宇
先生、沈昭先生。
公司董事会对彭凯先生担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！
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2026-05-25 16:30│国科天成（301571）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告（二次修订稿）
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国科天成（301571）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告（二次修订稿）。公告详情请查看附
件
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2026-05-25 16:30│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告（二次修
│订稿）
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国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告（二次修订稿）。公告详情
请查看附件
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2026-05-25 16:30│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告
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国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4月 28 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议
，于 2025 年 5月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于
深圳证券交易所网站披露。
2025 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，本次修订主要将募集资金总额
由 9.1 亿元调整为 8.8 亿元，并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围
内,无需再次提交公司股东大会审议。
2026 年 5月 24日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二
次修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，本次修订主要将募集资金
总额由 8.8 亿元调整为 8.5 亿元，并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范
围内,无需再次提交公司股东会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
文件名称 章节 修订内容
向不特定对象发行可转换公 二、本次发行概况 1、修订本次募集资金总额并
司债券预案（二次修订稿） 同步修改本次募投项目拟投
入募集资金明细；
三、财务会计信息及管理层 2、根据新的报告期，对有关
讨论与分析 财务数据和财务指标进行更
四、本次向不特定对象发行 新；
可转换公司债券募集资金用 3、修订了公司最近三年利润
途 分配方案情况；
五、公司利润分配政策及利 4、更新本次发行已经履行的
润分配情况 审议程序。
公司向不特定对象发行可转 一、本次募集资金运用计划 修订本次募集资金总额并同
换公司债券募集资金使用可 步修改本次募投项目拟投入
行性研究报告（二次修订稿） 募集资金明细
关于向不特定对象发行可转 一、本次发行对公司主要财 1、修订本次募集资金总额；
换公司债券摊薄即期回报的 务指标的影响 2、根据修订后的募集资金总
影响及填补措施的公告（二 额和预计转股情况，更新截
次修订稿） 至 2027 年度/2027 年 12 月
31 日后的各项指标。
向不特定对象发行可转换公 “第四节 本次发行方式的 修订本次募集资金总额并同
司债券方案的论证分析报告 可行性”之“一、本次发行 步修改本次募投项目拟投入
（二次修订稿） 符合《注册管理办法》关于 募集资金明细
发行可转债的相关规定”
“第四节 本次发行方式的 修订本次募集资金总额
可行性”之“三、本次发行
符合《证券法》公开发行公
司债券的相关规定”
“第六节 本次发行对原股 1、修订本次募集资金总额；
东权益或者即期回报摊薄的 2、根据修订后的募集资金总
影响以及填补的具体措施” 额和预计转股情况，更新截
之“一、本次发行对公司主 至 2027 年度/2027 年 12 月
要财务指标的影响” 31 日后的各项指标。
相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所创业板信息披露网站的公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/e7d5deeb-cc72-4050-9077-ed3cef03d055.PDF
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2026-05-25 16:30│国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）
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国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/e787ee6c-7647-4cd5-ac6e-d7ac2eba9576.PDF
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2026-05-25 16:30│国科天成（301571）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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国科天成（301571）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/d449d8b8-dd15-4aa1-ab31-e4a3dfd8ed83.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│国科天成：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516176.PDF
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2026-04-28│国科天成：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206182.PDF
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2026-04-28│国科天成：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206191.PDF
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2025-10-29│国科天成：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748455.PDF
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2025-08-21│国科天成：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224526506.PDF
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2025-04-29│国科天成：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375719.PDF
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2025-04-24│国科天成：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239338.PDF
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2024-10-24│国科天成：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489625.PDF
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