公司公告☆ ◇301575 艾芬达 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 16:04 │艾芬达（301575）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-18 15:40 │艾芬达（301575）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-07 15:42 │艾芬达（301575）：关于艾芬达以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 │
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│2025-11-07 15:42 │艾芬达（301575）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2025-11-07 15:42 │艾芬达（301575）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-11-07 15:42 │艾芬达（301575）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2025-11-07 15:42 │艾芬达（301575）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-11-05 16:20 │艾芬达（301575）：关于完成工商变更备案登记的公告 │
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│2025-11-05 16:20 │艾芬达（301575）：艾芬达章程 │
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│2025-10-22 18:27 │艾芬达（301575）：关于补选第四届董事会战略委员会委员的公告 │
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2025-11-25 16:04│艾芬达（301575）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正
常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低
的保本型产品（单个产品投资期限不超过 12 个月），现金管理期限自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项
由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况
序 受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化
号 类型 （万元） 收益率
1 国盛证券 国盛证券 保本固定 3,000.00 2025/11/25 2026/05/25 2.00%
有限责任 收益凭证 收益型
公司 -国盛收
益 899 号
公司与上述受托方无关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟选择投资安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，
购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪现金管理
资金的运作情况，加强风险控制和监督；
3、公司内部审计部门将对现金管理等产品的资金使用与保管情况进行日常监督与审计；
4、公司独立董事、审计委员会、保荐人有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行
，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
四、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理（含本次）的情况
截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为 20,000.00 万元，未超过使用
闲置募集资金进行现金管理的授权额度和使用期限，具体情况如下：
序 受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化 是否 实际收益
号 类型 （万元） 收益率 赎回 （万元）
1 华安证 华安证券股 保本浮 3,000.00 2025/11/14 2026/09/21 1.60% 否 未到期
券股份 份有限公司 动收益 +浮动收
有限公 财智尊享成 型 益率
司 功之路 30
号浮动收益
凭证
2 西南证 西南证券收 保本浮 4,000.00 2025/11/14 2026/05/13 1.30% 否 未到期
券股份 益凭证汇利 动收益 +浮动收
有限公 二值中证 型 益率
司 1000 稳健
2025009 期
3 中信证 中信证券股 固定收 1,000.00 2025/11/14 2026/05/13 1.64% 否 未到期
券股份 份有限公司 益型
有限公 安鑫增益系 （按约
司 列 375 期收 定还本
益凭证 付息）
4 中信建 中信建投收 保本固 6,000.00 2025/11/17 2026/05/19 1.80% 否 未到期
投证券 益凭证“智 定收益
股份有 盈宝”175 型
限公司 期
5 中信证 中信证券股 固定收 3,000.00 2025/11/18 2026/05/18 1.40% 否 未到期
券股份 份有限公司 益型 +阶梯式
有限公 节节升利系 （按约 固定收益
司 列 4198 期 定还本 率
收益凭证 付息）
6 国盛证 国盛证券收 保本固 3,000.00 2025/11/25 2026/05/25 2.00% 否 未到期
券有限 益凭证-国 定收益
责任公 盛收益 899 型
司 号
五、备查文件
1、本次购买现金管理产品的相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/79db09ec-eeab-48fc-b348-dfc97dcf8481.PDF
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2025-11-18 15:40│艾芬达（301575）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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艾芬达（301575）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/52c3f018-9b73-4da7-8e85-d6fe86c03ccb.PDF
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2025-11-07 15:42│艾芬达（301575）：关于艾芬达以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
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艾芬达（301575）：关于艾芬达以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/a78d0b3a-ae46-47dd-a3ab-b2c7c2a979fc.PDF
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2025-11-07 15:42│艾芬达（301575）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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艾芬达（301575）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/3fab9047-b47d-4eb3-b679-0ae5dc423602.PDF
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2025-11-07 15:42│艾芬达（301575）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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艾芬达（301575）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/c5f80591-d013-43b0-9649-951b621ccce4.PDF
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2025-11-07 15:42│艾芬达（301575）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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艾芬达（301575）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/6a8459ee-3633-42e1-9bf4-2663231de267.PDF
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2025-11-07 15:42│艾芬达（301575）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正
常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低
的保本型产品（单个产品投资期限不超过 12 个月），现金管理期限自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项
由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，具体信息如下：
开户机构 开户名称 账户号码
中信建投证券股份有限公司 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 37831030
吉林分公司
中信证券股份有限公司上饶 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 6700006318
广信大道证券营业部
华安证券股份有限公司合肥 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 170039630
润安大厦营业部
西南证券股份有限公司北京 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 800133066
分公司
国盛证券有限责任公司江西 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 66328001236
分公司
国新证券股份有限公司杭州 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 330100023438
求是路营业部
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
的相关规定，上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/4676c37b-c614-4040-a55c-fabc58a1ccfa.PDF
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2025-11-05 16:20│艾芬达（301575）：关于完成工商变更备案登记的公告
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一、工商变更登记情况
江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于调
整组织架构、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》；同日，公司召开职工代表大会，审议通过《关于选举童
庆为第四届董事会职工代表董事的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整组织架构、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工
商变更登记的公告》《2025年第三次临时股东大会决议公告》《关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025
-010、2025-014、2025-015）等公告。
近日，公司就上述事项完成了《公司章程》及董事的工商备案登记手续，并取得了上饶市市场监督管理局出具的备案通知书。
二、备查文件
《备案通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/b53c9eb8-fb51-44eb-80ac-7bff66c0763f.PDF
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2025-11-05 16:20│艾芬达（301575）：艾芬达章程
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艾芬达（301575）：艾芬达章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/9084e5ac-c0d8-42a6-a2dd-02d92f75de21.PDF
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2025-10-22 18:27│艾芬达（301575）：关于补选第四届董事会战略委员会委员的公告
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因江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部工作调整，原董事兼副总经理黄卫城辞去公司第四届董事会董事
及第四届董事会战略委员会委员职务。为保证董事会战略委员会各项工作的顺利开展,公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关
于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选童庆为第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会组成情况如下:
主任委员 委员
吴剑斌 童庆、郑静
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5a514dfa-9fa4-4278-8795-d14bc4d01f5f.PDF
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2025-10-22 18:26│艾芬达（301575）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于 2025 年 10 月 18 日通过微信、
电话、邮件等通讯方式送达。会议于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开。公司董事会共有董事 7名，实际出席会议的董
事共 7名，其中，包旖云、童庆、李正峰、张露芳、郑静以通讯方式出席会议。会议由董事长吴剑斌召集并主持，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》
因公司内部工作调整，原董事兼副总经理黄卫城辞去公司第四届董事会董事及第四届董事会战略委员会委员职务。为保证董事会
战略委员会各项工作的顺利开展,拟补选童庆为第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会战略委员会委员的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/188df8c7-db29-40ca-8eea-18008d03c856.PDF
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2025-10-22 18:24│艾芬达（301575）：2025年三季度报告
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艾芬达（301575）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/114d2d7a-fafb-43ce-bbdd-5106dd6adb11.PDF
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2025-10-16 18:30│艾芬达（301575）：关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事兼副总经理黄卫城先生的书面辞职报告，黄卫城先
生因公司内部工作调整，辞去公司第四届董事会董事及第四届董事会战略委员会委员职务。黄卫城先生的董事职务原定任期为 2024
年第三次临时股东大会审议通过之日（2024 年 5 月 29 日）起至第四届董事会任期届满（2027 年 5月 28 日）止。黄卫城先生的
辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任上述职务后，黄卫城先生仍将继续担任公司副总经理职务。
（二）离任对上市公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，黄卫城先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未
导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。
截至本公告披露日，黄卫城先生未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于 2025 年 10 月 16 日召开职工代表大会，经与会职工代表
审议，会议选举童庆女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。童庆女士符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。
童庆女士担任职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、非独立董事的《辞职报告》；
2、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/43736c7f-2e4e-4eab-afb3-b31a525fe494.PDF
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2025-10-16 18:30│艾芬达（301575）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 16日（星期四）14:00
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10月 16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10月 16日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1503 号滨科大厦 302室（杭州达兹进出口有限公司会议室）。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长吴剑斌。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及授权委托代表共有 178 名，代表有表决权股份29,434,630 股，占公司有表决权股份总数的 33.9617
%。其中，出席现场会议的股东及授权委托代表 3 名，代表股份 28,600,100 股，占公司有表决权股份总数的32.9988%；通过网络投
票出席会议的股东 175 名，代表股份 834,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.9629%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东共 176 名，代表有表决权的股份 834,630 股，占公司有表决权股份总数的 0.9630%。其中，现场
出席 1名，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票出席 175 名，代表股份 834,530 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9629%。
3、
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