公司公告☆ ◇301577 美信科技 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │美信科技（301577）：关于特定股东减持股份预披露公告 │
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│2025-04-22 20:11 │美信科技（301577）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 20:11 │美信科技（301577）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 20:11 │美信科技（301577）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 20:11 │美信科技（301577）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 20:10 │美信科技（301577）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-22 20:10 │美信科技（301577）：关于美信科技非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 │
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│2025-04-22 20:10 │美信科技（301577）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:10 │美信科技（301577）：开展套期保值业务的核查意见 │
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│2025-04-22 20:10 │美信科技（301577）：国金证券关于美信科技2024年度持续督导跟踪报告 │
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2025-04-30 00:00│美信科技（301577）：关于特定股东减持股份预披露公告
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本公司股东润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司及一致行动人东莞红土创业投资基
金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“润科投资
”）持有本公司股份2,072,803股(占本公司总股本比例4.68%) ,计划自本公告披露之日起15个交易日后的2个月内以集中竞价方式/大
宗交易方式减持本公司股份不超过1,106,500股(即不超过公司总股本的2.5%)。润科投资已通过中国证券投资基金业协会备案，截至
首
次公开发行上市日，投资期限已满36个月但未满48个月,符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交
易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》中的减持规定。
公司股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）及一致行动人东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“东莞红土”）分别持有本公司股份323,415股(占本公司总股本比例0.73%)、1,617,076股(占本公司
总股本比例3.65%) ,计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公司股份分别不超过
184,417股、922,083股，合计计划减持公司股份不超过1,106,500股(即不超过公司总股本的2.5%)。
若计划减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持
股份占公司总股本的比例不变。
公司于近日收到股东润科投资出具的《关于股份减持计划的告知函》和深创投及一致行动人东莞红土出具的《关于减持股份的告
知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
润科投资 2,072,803 4.68%
深创投 323,415 0.73%
东莞红土 1,617,076 3.65%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：资金需求
2、股份来源：IPO前取得
3、减持方式：集中竞价和/或大宗交易
4、减持期间：
润科投资自本公告披露之日起15个交易日后的2个月内，即2025年5月26日
-2025年7月25日；
深创投及一致行动人东莞红土自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年5月26日-2025年8月25日。
5、减持数量及比例：
（1）润科投资
计划减持本公司股份不超过1,106,500股(即不超过公司总股本的2.5%)，其中通过集中竞价方式减持不超过442,600股，减持比例
不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过663,900股，减持比例不超过公司总股本的1.5%。
润科投资已通过中国证券投资基金业协会备案，投资期限已满36个月但未满48个月,符合《上市公司创业投资基金股东减持股份
的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》中的减持规定。
（2）深创投
计划减持本公司股份不超过184,417股(即不超过公司总股本的0.42%)，其中通过集中竞价方式减持不超过73,767股，减持比例不
超过公司总股本的0.17%；通过大宗交易方式减持不超过110,650股，减持比例不超过公司总股本的0.25%。
（3）东莞红土
计划减持本公司股份不超过922,083股(即不超过公司总股本的2.08%)，其中通过集中竞价方式减持不超过368,833股，减持比例
不超过公司总股本的0.83%；通过大宗交易方式减持不超过553,250股，减持比例不超过公司总股本的1.25%。
深创投及一致行动人东莞红土合计计划减持公司股份不超过1,106,500股，减持比例合计不超过公司总股本的2.5%。
6、减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
三、承诺及履行情况
截止本公告披露日，润科投资、深创投及东莞红土均严格履行了股份限售及减持意向承诺，本次拟减持事项与此前已披露的持股
意向及承诺一致，不存在违反所作承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（20
25年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。润科投资、深创投及东莞红土不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）
》第五条至第九条规定不得减持情形。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、润科投资、深创投及东莞红土将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施
存在不确定性。
五、备查文件
1、润科投资出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、深创投及东莞红土出具的《关于减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a909238c-ae16-4e6a-b558-19b86c72dede.PDF
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2025-04-22 20:11│美信科技（301577）：2025年一季度报告
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美信科技（301577）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/28820d48-fbd0-4089-bb12-032b3d202cfa.PDF
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2025-04-22 20:11│美信科技（301577）：董事会决议公告
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美信科技（301577）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9aabe1c3-236f-4a67-9cce-58362e1e5258.PDF
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2025-04-22 20:11│美信科技（301577）：2024年年度报告
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美信科技（301577）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d4729f1b-a661-4476-862d-d53c77404499.PDF
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2025-04-22 20:11│美信科技（301577）：2024年年度报告摘要
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美信科技（301577）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8ec22cb0-a9d2-482a-b098-94c90cbf08b8.PDF
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2025-04-22 20:10│美信科技（301577）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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美信科技（301577）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b15618eb-e888-4ceb-83f2-9ebd29585d85.PDF
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2025-04-22 20:10│美信科技（301577）：关于美信科技非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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美信科技（301577）：关于美信科技非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/062d4317-af37-48d2-b30e-00dbcd441e68.PDF
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2025-04-22 20:10│美信科技（301577）：2024年年度审计报告
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美信科技（301577）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9ab2aedf-a276-4e47-928d-ab239d48b46d.PDF
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2025-04-22 20:10│美信科技（301577）：开展套期保值业务的核查意见
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美信科技（301577）：开展套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/95c9d8ed-7ccb-48ef-9333-258c821bc0f3.PDF
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2025-04-22 20:10│美信科技（301577）：国金证券关于美信科技2024年度持续督导跟踪报告
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美信科技（301577）：国金证券关于美信科技2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a30f694a-0776-4185-8ec4-75153956e6b4.PDF
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2025-04-22 20:10│美信科技（301577）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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美信科技（301577）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/19a14ec6-e6f1-490d-b926-a70a11dd8c8e.PDF
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2025-04-22 20:10│美信科技（301577）：2024年度内部控制审计报告
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美信科技（301577）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c0c91142-6315-44c6-b6dc-c0ee300abe32.PDF
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2025-04-22 20:10│美信科技（301577）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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美信科技（301577）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b9670a6e-d949-401b-811e-96af1292517f.PDF
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2025-04-22 20:10│美信科技（301577）：监事会决议公告
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美信科技（301577）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/11b4c8ca-19a4-4471-80b3-ad07ed26f10c.PDF
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2025-04-22 20:09│美信科技（301577）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开了第三届董事会第十八次会议，公司董事会决定于 2
025年 5月 14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）
。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 4月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024
年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《
公司章程》等有关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025 年 5月 14日（星期三）下午 15：00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 14日
上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 14 日 9
:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 8日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 5 月 8日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1号楼广东美信科技股份有限公司二楼青花会议室。
二、会议审议
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬标 √
准的议案》
8.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
9.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬标 √
准的议案》
上述提案已经公司 2025年 4 月 21日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2025 年 4月 23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，将在本次年度股东大会上进行述职。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 5月 13 日，9：00-11：30，13:00-16:00。
2、登记地点：
现场登记地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1号楼广东美信科技股份有限公司证券部；
信函或者传真登记地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3号 1号楼广东美信科技股份有限公司证券部。
邮编：523500
3、出席登记方式：
（1）现场登记、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准），不接受电话登记。
（2）无法现场登记的异地股东或股东代理人可采用电子邮箱、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准
），传真登记请发送传真后电话确认，并填写《参会股东登记表》（附件三），信函或传真须在 2025年 5月 13日16：00前送达本公
司证券部，注明“股东大会”字样，以便确认登记，公司不接受电话登记。
4、登记需准备的资料：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡。
受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人的持股凭证办
理登记。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表
人证明书、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：王丽娟
联系电话：0769-86766535
联系传真：0769-86761549
电子邮箱：wanglj@fpe.com.cn
联系地址：东莞市企石镇新南金湖一路 3号
邮政编码：523500
6、本次股东大会会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
2、公司第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7e577498-5fcd-48e3-b082-bdcf8a69d325.PDF
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2025-04-22 20:09│美信科技（301577）：独立董事2024年度述职报告（李树永）
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美信科技（301577）：独立董事2024年度述职报告（李树永）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cbe7a27c-fc4e-4b4d-bc63-31ad5825fa4f.PDF
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2025-04-22 20:09│美信科技（301577）：独立董事2024年度述职报告（王建新-已离任）
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美信科技（301577）：独立董事2024年度述职报告（王建新-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/80394b83-3683-440a-9d10-3866459e1b97.PDF
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2025-04-22 20:09│美信科技（301577）：独立董事2024年度述职报告（秦春燕-已离任）
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美信科技（301577）：独立董事2024年度述职报告（秦春燕-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/892a50b3-84fa-4a8e-9eeb-9b0ae892f53d.PDF
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2025-04-22 20:09│美信科技（301577）：独立董事2024年度述职报告（李青阳）
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美信科技（301577）：独立董事2024年度述职报告（李青阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/85d0389a-83f9-409f-900d-68bdc8a908b5.PDF
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2025-04-22 20:09│美信科技（301577）：美信科技舆情管理制度
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