公司公告☆ ◇301577 美信科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 00:00 │美信科技（301577）：关于特定股东减持股份预披露公告 │
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│2026-06-01 18:47 │美信科技（301577）：关于公司获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告 │
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│2026-06-01 18:47 │美信科技（301577）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-05-26 18:56 │美信科技（301577）：关于特定股东股份减持计划期满暨实施情况的公告 │
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│2026-05-15 19:54 │美信科技（301577）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:54 │美信科技（301577）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-24 18:54 │美信科技（301577）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 18:52 │美信科技（301577）：关于2025年度不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-24 18:52 │美信科技（301577）：关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 18:52 │美信科技（301577）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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2026-06-10 00:00│美信科技（301577）：关于特定股东减持股份预披露公告
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本公司股东润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“润科基金
”）持有本公司股份418,000股(占公司总股本0.9283%),计划自本公告披露之日起15个交易日后的2个月内以集中竞价方式减持本公司
股份不超过418,000股(占公司总股本0.9283%)。润科基金已通过中国证券投资基金业协会备案，截至首次公开发行上市日，投资期限
已满36个月但未满48个月,符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减
持股份实施细则》中的减持规定。若计划减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息以及股权激励、增发股
份等导致股本变动的事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。
公司于近日收到股东润科基金出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
润科基金 418,000 0.9283%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：资金需求
2、股份来源：IPO前取得
3、减持方式：集中竞价
4、减持期间：
润科基金自本公告披露之日起15个交易日后的2个月内，即2026年7月2日-2026年9月1日；
5、减持数量及比例：
计划减持本公司股份不超过418,000股，减持比例不超过公司总股本的
0.9283%。
润科基金已通过中国证券投资基金业协会备案，投资期限已满36个月但未满48个月,符合《上市公司创业投资基金股东减持股份
的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》中的减持规定。
6、减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
三、承诺及履行情况
截止本公告披露日，润科基金严格履行了股份限售及减持意向承诺，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向及承诺一致，不存
在违反所作承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（20
25年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份（2025年修订）》第五条至第九条规定不得减持情形。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、润科基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
五、备查文件
1、润科基金出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/62bdeadd-9ade-4b32-9df7-2f6ff44ea1dc.PDF
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2026-06-01 18:47│美信科技（301577）：关于公司获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国合格评定国家认可委员会（以下简称“CNAS”）授予的实验室
认可证书，现将具体情况公告如下：
一、证书基本情况
机构名称：广东美信科技股份有限公司湾区检测中心
注册号：CNAS L25790
生效日期：2026 年 05月 18 日
截止日期：2032 年 05月 17 日
证书内容：广东美信科技股份有限公司湾区检测中心（法人：广东美信科技股份有限公司）符合 IS0/IEC 17025：2017《检测和
校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以
认可。
二、对公司的影响
CNAS 是国家市场监督管理总局根据《中华人民共和国认证认可条例》和《认可机构监督管理办法》确定的国家认可机构，依据
国际标准 ISO/IEC 17011《合格评定认可机构要求》运作，从事检验机构、实验室、认证机构、审定与核查机构等合格评定机构的认
可评价活动，负责合格评定机构国家认可体系运行。CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协
议成员，其认可结果得到协议其他签署方的承认。
公司获得认可证书，标志着公司测试中心的管理水平与检测能力获得国家及国际的认可，具备了按照国家标准开展检测的能力，
有助于提升公司核心竞争力、扩大行业影响力和品牌认知度。
三、风险提示
本次公司认证检测中心取得实验室认可证书，系公司在检测能力方面的阶段性进展，不会对公司现阶段的生产经营、财务状况及
经营业绩构成重大影响。敬请广大投资者理性看待，注意防范投资风险，审慎做出投资决策。
四、备查文件
1、《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/26ec940b-395f-4788-a61f-9a2f7b05523c.PDF
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2026-06-01 18:47│美信科技（301577）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响募投项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，
使用不超过 1.2 亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；同意公司及子公司使用不超过 1.2 亿
元的自有资金，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月，并授权公司法定代表人或授权代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部办
理具体相关事宜。公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 25 日 在 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回。现就相关情况公告如下：
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况
委托 受托方 产品名称 金额 产品类 起息日 到期日 年化 实际收益
方 （万 型 收益率 金额（万
元） 元）
美信 招商银 招商银行智汇系 3,000 保本浮 2026/2 2026/4 1.62% 7.85
科技 行车公 列区间累积59天 动收益 /13 /13
庙支行 结构性存款（产 类
品代码
：WSZ00158）
美信 民生银 聚赢汇率-挂钩 3,000 保本浮 2026/3 2026/6 1.77% 9.89
科技 行东莞 澳元对美元汇率 动收益 /25 /1
东城支 看涨二元结构性 类
行 存款
(SDGA261075V)
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，获得投资收益 17.74 万元，本金及收益已归还至募集资金专户。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理产品尚未到期的情况
委托 受托方 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 预计年
方 （万 化收益
元） 率
美信 民生银行 FGG2403A01 1,000 对公大额 2026/3/12 可按季转让 2.50%
科技 东莞东城 /2024 年 3 存单为人
支行 年期按季集 民币存款
中转让大额 产品
存单第 1期
美信 民生银行 FGG2403A01 1,000 对公大额 2026/3/12 可按季转让 2.50%
科技 东莞东城 /2024 年 3 存单为人
支行 年期按季集 民币存款
中转让大额 产品
存单第 1期
美信 民生银行 FGG2403A01 1,000 对公大额 2026/3/13 可按季转让 2.50%
科技 东莞东城 /2024 年 3 存单为人
支行 年期按季集 民币存款
中转让大额 产品
存单第 1期
截至本公告日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的余额为 0.3 亿元，未超过董事会对
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/310fba93-5c72-468b-bb23-a6bbd047bba1.PDF
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2026-05-26 18:56│美信科技（301577）：关于特定股东股份减持计划期满暨实施情况的公告
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关于特定股东股份减持计划期满暨实施情况的公告本公司股东润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年3月5日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-004）。特定股东润科（上海）股权投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“润科基金”），计划在该公告披露之日起15个交易日后的2个月内以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公
司股份不超过610,700股(即不超过公司总股本的1.3562%)。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日，上述股东股份减持计划期
限已满，现将减持实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持价格(元/ 减持股数 减持比
股) (股) 例
润科基金 集中竞价 2026/05/15-2026/05/19 75.28-76.98 192,700 0.4279%
大宗交易 / / / /
合计 / / 192,700 0.4279%
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占目前总 股数(股) 占目前总
股本比例 股本比例
润科基金 合计持有股份 610,700 1.3562% 418,000 0.9283%
其中：无限售条件股份 610,700 1.3562% 418,000 0.9283%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入原因所致。
二、其他情况说明
1、润科基金的股份减持行为符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件
的规定。
2、本次减持股份计划已按照相关规定进行了预先披露。截至本次股份减持计划实施期限届满之日，润科基金未违反此前已披露
的减持计划及承诺事项。
3、润科基金不是公司控股股东、实际控制人，减持计划的实施不会导致公司控制权的变更，不会影响公司的治理结构及持续经
营。
三、备查文件
1、润科基金出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/71d42d04-ec42-4448-9fe4-62476c1c0a88.PDF
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2026-05-15 19:54│美信科技（301577）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东会未发生否决提案的情形。
3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15：00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张定珍女士。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 28 人，代表有表决权的股份数25,575,845 股，占公司有表决权股份总数的 56.7980%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数25,558,945 股，占公司有表决权股份总数的 56.7604%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共 23 人，代表有表决权的股份数 16,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0375%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小投资者及股东代理人共 25 人，代表有表决权的股份157,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3487%。
5、出席或列席本次会议的其他人员
公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议；其中部分董事和高级管
理人员通过通讯方式参会。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%
。
中小股东总表决情况：同意 151,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0637%。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、审议通过《关于＜2025 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%
。
中小股东总表决情况：同意 151,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0637%。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
3、审议通过《关于＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%
。
中小股东总表决情况：同意 151,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0637%。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
4、审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》
总表决情况：同意 25,570,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9785%；反对 5,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%
。
中小股东总表决情况：同意 151,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4968%；反对 5,400 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4395%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0637%。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
5、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%
。
中小股东总表决情况：同意 151,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0637%。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
6、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬标准的议案》
总表决情况：同意 151,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7516%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0637%。
中小股东总表决情况：同意 151,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0637%。
关联股东已回避表决。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的罗西方律师、刘佳律师见证，并为本次股东会出具了法律意见书。见证律师
认为：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章
程的规定，公司本次股东
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