公司公告☆ ◇301577 美信科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 19:09 │美信科技（301577）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-15 19:07 │美信科技（301577）：关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-08-15 19:07 │美信科技（301577）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-08-15 19:07 │美信科技（301577）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-08-15 19:07 │美信科技（301577）：股权激励计划自查表 │
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│2025-08-15 19:07 │美信科技（301577）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-08-15 19:06 │美信科技（301577）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 │
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│2025-08-15 19:06 │美信科技（301577）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-15 19:05 │美信科技（301577）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-08-15 19:05 │美信科技（301577）：中伦：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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2025-08-15 19:09│美信科技（301577）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议，公司董事会决定于
2025 年 9 月 3 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东
会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025
年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和
《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日
上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9 月 3 日 9
:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（ 2 ）网络投票：公司通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的
投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的
一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 28 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 28 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 1902 室。
二、会议审议
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 √
议案》
2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> √
的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 √
上述议案 1 至议案 3 均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。
上述提案已经公司2025年8月15日召开的第四届董事会第一次会议通过。具体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 9 月 1 日，9:00-11:30，13:00-16:00.
2、登记地点：
现场登记地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼广东美信科技股份有限公司证券部；
信函或者传真登记地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼广东美信科技股份有限公司证券部。
邮编：523500
3、出席登记办法：
（1）现场登记、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准），不接受电话登记。
（2）无法现场登记的异地股东或股东代理人可采用电子邮箱、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准
），传真登记请发送传真后电话确认，并填写《参会股东登记表》（附件三），信函或传真须在 2025 年 9 月1 日 16：00 前送达
本公司证券部，注明“股东会”字样，以便确认登记，公司不接受电话登记。
4、登记需准备的资料：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡。
受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人的持股凭证办
理登记。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手
续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表
人证明书、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：王丽娟
联系电话：0769-86766535
联系传真：0769-86761549
电子邮箱：wanglj@fpe.com.cn
联系地址：东莞市企石镇新南金湖一路 3 号
邮政编码：523500
6、本次股东会会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/ea7612e8-f290-40fb-9eb6-d5c34b80d9ea.PDF
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2025-08-15 19:07│美信科技（301577）：关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的公告
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 15日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举
公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案
》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案。现将有关情况公告如下：
一、公司高级管理人员组成情况
职务 人员
董事长&总经理 张定珍
副总经理 李银、赵海青、张晓东、王波
财务总监 刘满荣
董事会秘书 王丽娟
公司第四届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，同时聘任财务总监的事项已经公司第四届董事会审
计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序符
合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。以上人员简历详见附件。
董事会秘书王丽娟女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守和必需的专业能力
。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关
规定。董事会秘书联系方式如下：
电话：0769-86766535
传真：0769-86761549
邮箱：wanglj@fpe.com.cn
地址：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3号 1号楼
五、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/8a150627-f00e-416e-9e11-fcdfb8462fdd.PDF
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2025-08-15 19:07│美信科技（301577）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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美信科技（301577）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/cd375cad-1726-4d6e-b401-5639f39bf162.PDF
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2025-08-15 19:07│美信科技（301577）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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美信科技（301577）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/a5f6dcfc-4cf4-4b66-9d49-8e0e08e6f367.PDF
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2025-08-15 19:07│美信科技（301577）：股权激励计划自查表
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美信科技（301577）：股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/351debc7-1d0d-4fe2-94c6-66452866f166.PDF
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2025-08-15 19:07│美信科技（301577）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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一、 限制性股票激励计划的分配情况
姓名 国籍 职务 获授限制性 占本计划授出 占目前股
股票数量 限制性股票总 本总额的
（万股） 数的比例 比例
一、董事、高级管理人员
赵海青 中国 副总经理 7.00 7.00% 0.16%
王波 中国 副总经理 7.00 7.00% 0.16%
姚小娟 中国 职工代表董事 4.00 4.00% 0.09%
李银 中国 副总经理 3.00 3.00% 0.07%
张晓东 中国 副总经理 4.00 4.00% 0.09%
刘满荣 中国 财务总监 3.50 3.50% 0.08%
王丽娟 中国 董事会秘书 3.85 3.85% 0.09%
二、其他激励对象
中层管理人员、核心技术（业务）骨干（共 47.65 47.65% 1.08%
48 人）
预留部分 20.00 20.00% 0.45%
合计 100.00 100.00% 2.26%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。2、本计划首次授予
激励对象不包括独立董事、外籍人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。
3、公司于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任赵海青女
士、王波先生为公司副总经理。
4、预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见
、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。
二、其他激励对象
序号 姓名 类别
1 申志波 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
2 彭伟 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
3 邹朝勃 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
4 韩学斌 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
5 欧阳明葱 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
6 牙华艺 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
7 刘朋朋 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
8 张子军 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
9 赵书丽 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
10 石洪雄 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
11 龚启军 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
12 张伟 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
13 饶琴 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
14 齐新杰 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
15 付君华 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
16 黄耿博 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
17 汪斌 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
18 唐超 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
19 罗明 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
20 黄昌俊 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
21 张丽 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
22 邹财标 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
23 郭毅 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
24 蓝云益 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
25 李勇 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
26 方佳康 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
27 孙家勇 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
28 许为光 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
29 王会云 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
30 狄小欢 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
31 舒邦平 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
32 熊梦婷 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
33 姚敏言 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
34 曹换新 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
35 赖彩萍 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
36 李燕 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
37 姜孟君 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
38 周贝贝 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
39 余华英 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
40 简丹 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
41 胡邦耀 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
42 王忆萍 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
43 黄泳薇 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
44 宋昌慈 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
45 卢中法 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
46 陈正军 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
47 潘梓琪 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
48 张元 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/8b6f4fac-67bd-40a9-aa1d-7150092cb33e.PDF
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2025-08-15 19:06│美信科技（301577）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本次激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划拟首次授予的激励对象不包括独立董事、外籍人员、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。本次激励对象的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为
公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范
性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日、授予价格、任职期限要求、解除限售
条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回
避表决，由非关联董事审议表决。
6、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实行 2025 年限制性股票激励计划，并将本次限制性股票激励计划的相关议案提交公司董事会审议
。
广东美信科技股
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