公司公告☆ ◇301577 美信科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 17:47│美信科技（301577）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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美信科技（301577）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│美信科技（301577）：2024年三季度报告
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美信科技（301577）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-01 00:00│美信科技（301577）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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美信科技（301577）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-24 00:00│美信科技（301577）：关于公司取得发明专利证书的公告
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美信科技”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证
书 1项，具体情况如下：
发明名称 证书号 专利号 专利申请 授权公告日 专利权人
日
磁集成片式变压 第 7390498 号 ZL202410911315.5 2024 年 07 2024 年 09 美信科技
滤波器、电路、线 月 09日 月 20日
路板及电子设备
注：发明专利的专利权期限为 20 年（自申请日起算）。
本发明为公司自主研发，主要应用于网络通信技术领域，采用磁集成技术，将主变压器和多个自耦变压器集成在一起，从而能够
多重隔绝突波，减少对网络通信设备的损害。本发明实施的产品具备全工序自动化生产，产品一致性好，生产效率高等优点。
上述发明专利技术尚未在公司相关产品上应用，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善知识产权保护体
系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提高核心竞争力。
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2024-09-11 15:50│美信科技（301577）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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美信科技（301577）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-07 00:00│美信科技（301577）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议，并于 2024 年 8月 2
3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》，同意公司将住所由“广东省东
莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1号楼”变更为“广东省东莞市企石镇江南大道 20号”，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相
关情况公告如下：
一、工商变更登记情况
公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
名称 广东美信科技股份有限公司
统一社会信用代码 91441900753682376W
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 广东省东莞市企石镇江南大道 20 号
法定代表人 张定珍
注册资本 人民币肆仟肆佰贰拾陆万元
成立日期 2003 年 9 月 12 日
经营范围 研发、生产和销售：电子变压器、电感、转换器、滤波
器、磁性元器件、无线充电产品；设立研发机构；货物
进出口，技术进出口；商务代理；商务信息咨询服务；
信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、广东美信科技股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/0306b200-8bc8-44ad-9085-694cf71fc31c.PDF
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2024-08-26 00:00│美信科技（301577）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2024 年 8月 12日以专人送达、邮件和电话
等方式发出。会议于 2024 年8月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议
由监事会主席欧阳明葱主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有
效。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告
》及其摘要（公告编号：2024-061、2024-062）。
二、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024
年半年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使
用募集资金和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-063）。
三、、备查文件
1、 第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/c61d9ee5-b71d-4210-9d7a-b3439db58961.PDF
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2024-08-26 00:00│美信科技（301577）：董事会决议公告
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、邮件和
电话等方式送达全体董事。会议于 2024 年 8月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 5人，实际出席董事 5
人，会议由董事长张定珍女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2024 年半年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告
》及其摘要（公告编号：2024-061、2024-062）。
二、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
为了规范募集资金的管理和使用，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况设立了募集资金专项账户，对
募集资金进行专户管理，公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深交所相关规定及公司《募集资金专项管理制
度》的要求，并真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况。
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-063）。
四、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/dd1fe6a9-e3a2-469c-aad1-61744815856d.PDF
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2024-08-26 00:00│美信科技（301577）：国金证券关于美信科技2024年半年度持续督导跟踪报告
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国金证券股份有限公司
关于广东美信科技股份有限公司
2024 年半年度持续督导跟踪报告
保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：美信科技
保荐代表人姓名：刘洪泽 联系电话：021-68826021
保荐代表人姓名：王培华 联系电话：021-68826021
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内
控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 未列席
（3）列席公司监事会次数 未列席
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深交所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向深交所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐 无 不适用
工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 受市场短期需求转弱及部 针对公司业绩下滑情况，保荐机构
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） 分产品价格下调影响，公 将持续关注公司业务发展，提示管
司 2024 年 1-6 月营业收 理层关注业绩下滑的原因，并督促
入及净利润水平有所下滑 上市公司做好信息披露工作
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因
行承诺 及解决措施
1.关于所持股份锁定的承诺 是 不适用
2.关于所持股份的持股意向及减持意向的承诺 是 不适用
3.关于上市后股价稳定措施的承诺 是 不适用
4.关于欺诈发行上市的股份回购的承诺 是 不适用
5.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6.关于利润分配政策的承诺 是 不适用
7.关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 是 不适用
8.关于失信补救措施的承诺 是 不适用
9.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
10.关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
11.关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺 是 不适用
12.关于股东信息披露的专项承诺 是 不适用
13.关于承担专利侵权诉讼可能产生的直接经济损失的承诺 是 原告已撤回相关专利诉讼案
件，不会对公司财务状况及
经营活动产生重大影响
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取 无
监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/5864e4d5-8c2f-4c10-af9c-ec039f2ea2ff.PDF
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2024-08-26 00:00│美信科技（301577）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的有关规定，广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会
编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,109.5149万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币36.51元/股，
募集资金总额为人民币40,508.39万元，扣除发行费用人民币6,220.82万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币34,28
7.57万元。
国金证券股份有限公司为本次发行的保荐机构（主承销商）已于2024年1月19日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定
账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2024年1月19日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具致同验字（2
024）第441C000037号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了
《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金15,445.83万元，尚未使用的募集资金总额为19,003.85万元，其中：募集资金存放
在募集资金专户暂未使用的余额为人民币1,003.85万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为18,000万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规定，结合本公司实际情况，制定了《
广东美信科技股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“专项管理制度”），对募集资金实行专户存储。
经公司董事会审议通过，同意在银行设立募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行专户管理，公司及保荐机构国金证券
股份有限公司分别与东莞银行股份有限公司企石支行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、招商
银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司东莞企石支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务
。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格按照
协议执行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2024年6月30日,公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
东莞银行股份有限公司 528000014556837 募集资金户 1,334.01
企石支行
中信银行股份有限公司 8110901011601689206 募集资金户 12,404.66
东莞石龙支行
中国民生银行股份有限公司 683001868 募集资金户 2,231,501.00
东莞东城支行
招商银行股份有限公司深圳分 769905683310001 募集资金户 7,647,730.68
行深圳车公庙支行
中国工商银行股份有限公司 2010024529200299119 募集资金户 145,493.93
东莞企石支行
合 计 10,038,464.28
2、截至2024年6月30日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 产品名称 产品期限 认购余额
东莞银行股 528000014556837 东莞银行单位人民币 2024/2/7- 20,000,000.00
份有限公司 结构性存款 2024/8/5
企石支行 （二层蛋糕区间累
计）
20240135
招商银行深 769905683310001 招商银行点金系列看 2024/6/11- 60,000,000.00
圳分行深圳 跌两层区间 92天结构 2024/9/11
车公庙支行 性存款（产品代码：
NSZ07491）
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