公司公告☆ ◇301577 美信科技 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │美信科技（301577）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-20 00:00 │美信科技（301577）：关联交易管理制度 │
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│2025-06-20 00:00 │美信科技（301577）：对外投资管理制度 │
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│2025-06-20 00:00 │美信科技（301577）：总经理工作细则 │
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│2025-06-20 00:00 │美信科技（301577）：美信科技董事会议事规则 │
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│2025-06-20 00:00 │美信科技（301577）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-06-20 00:00 │美信科技（301577）：独立董事工作细则 │
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│2025-06-20 00:00 │美信科技（301577）：美信科技股东会议事规则 │
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│2025-06-20 00:00 │美信科技（301577）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-06-20 00:00 │美信科技（301577）：外部信息报送和使用管理规定 │
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2025-06-20 00:00│美信科技（301577）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广东美信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025年 6月 19日召开了第三届董事会第十九次会议，公司董事会决定于
2025年 7月 7日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大
会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 6月 19日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规
则和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025年 7月 7 日（星期一）下午 15：00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 7日上
午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月 7日 9:15-
15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 1日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 7月 1日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3号 1号楼广东美信科技股份有限公司二楼青花会议室。
二、会议审议
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对
象的子 议案
数：（8）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
累积投票提案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 应 选 人 数
董事候选人的议案》 （2）人
3.01 提名张定珍女士为第四届董事会非独立董事候选人 √
3.02 提名胡联全先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 应 选 人 数
事候选人的议案》 （2）人
4.01 提名李树永先生为第四届董事会独立董事候选人 √
4.02 提名李青阳女士为第四届董事会独立董事候选人 √
1、上述提案已经公司 2025 年 6月 19日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议提示
上述提案 1.00及提案 2.00中的 2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上表决通过。
3、逐项表决提示
提案 2.00包含 8 项子提案，需逐项表决。
4、累计投票提示
上述提案 3.00、4.00采取累积投票方式，应选举 2名非独立董事和 2名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。
5、单独计票提示
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露(中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 7月 3日，9：00-17：30。
2、登记地点：
现场登记地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3号 1号楼广东美信科技股份有限公司证券部；
信函或者传真登记地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3号 1号楼广东美信科技股份有限公司证券部。
邮编：523500
3、出席登记方式：
（1）现场登记、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准），不接受电话登记。
（2）无法现场登记的异地股东或股东代理人可采用电子邮箱、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准
），传真登记请发送传真后电话确认，并填写《参会股东登记表》（附件三），信函或传真须在 2025年 7月 3日17：30前送达本公
司证券部，注明“股东大会”字样，以便确认登记，公司不接受电话登记。
4、登记需准备的资料：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡。
受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人的持股凭证办
理登记。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表
人证明书、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：王丽娟
联系电话：0769-86766535
联系传真：0769-86761549
电子邮箱：wanglj@fpe.com.cn
联系地址：东莞市企石镇新南金湖一路 3号
邮政编码：523500
6、本次股东大会会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/1f42c4ce-e842-4d47-83e7-04edb1d9fe58.PDF
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2025-06-20 00:00│美信科技（301577）：关联交易管理制度
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美信科技（301577）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/3070535f-72a1-40b2-a6f3-d8518f151c9f.PDF
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2025-06-20 00:00│美信科技（301577）：对外投资管理制度
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美信科技（301577）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/dee2b0f8-d236-42c3-bdc3-28218f54b89d.PDF
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2025-06-20 00:00│美信科技（301577）：总经理工作细则
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第一条 为明确广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本
细则。
第二条 公司依法设置总经理一名，副总经理、其他高级管理人员若干名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。
第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。
第二章 总经理的任免和任职资格
第四条 公司应采取公开、透明的方式选聘总经理、副总经理及其他高级管理人员。公司控股股东、实际控制人及其关联方不得
干预总经理、副总经理及其他高级管理人员的正常选聘程序，不得越过股东会、董事会直接任免总经理、副总经理及其他高级管理人
员。
第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任；副总经理、财务总监由总经理提名，由董事会聘任。
公司聘任总经理、副总经理及其他高级管理人员应当签署劳动合同，明确双方的权利和义务关系。
第六条 总经理、副总经理及其他高级管理人员的薪酬方案应当经董事会批准。
第七条 总经理任职资格应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规
；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第八条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定聘任总经理的，或总经理在任职期间出现本条情形的，公司应当自知晓之日起一个月内提请公司董事会解聘，并解
除相关劳动合同。
第九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理。
第十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。
第十一条 公司副总经理及其他高级管理人员的任职资格应当参照上述关于总经理的规定执行。
第三章 总经理的权限和职责
第十二条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩等方案和制度，决定公司职工的聘用和解聘;
（九）本章程或董事会授予的其他职权。
（十）总经理列席董事会会议。
第十三条 副总经理的主要职权如下：
（一）作为总经理的助手，受总经理的委托分管部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；
（二）总经理无法履行职责时，由总经理指定副总经理代行总经理职权。
第十四条 总经理在关联交易、对外投资、融资和对外担保、资金和资产运用等方面的权限，由总经理根据公司相应规章制度的
规定或公司董事会的授权内容执行。
第十五条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东会同意，与公司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业
务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
总经理违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十六条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列勤勉义务：
（一）及时了解公司业务经营管理状况，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（二）应当如实向董事会提供有关情况和资料，不得妨碍董事会行使职权；
（三）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。
第十七条 公司副总经理及其他高级管理人员的权限和职责应当参照上述关于总经理的规定执行。
第四章 总经理办公会
第十八条 总经理办公会讨论公司经营、管理、发展的重大事项以及各部门提交会议审议的事项，参加人员为总经理、副总经理
、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员，必要时可扩大到部门经理。
第十九条 总经理办公会根据公司实际情况定期或不定期召开。
第二十条 总经理办公室须于会议召开前的合理期间内以书面、电话、电子邮件或其他形式提前通知全体与会人员。参加会议人
员必须准时出席，因故不能到会的，须提前请假。
第二十一条 总经理办公会由总经理召集和主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，总经理应当指定一名副总经理代其召集
并主持会议。
第二十二条 总经理办公会应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。
第五章 总经理报告制度
第二十三条 总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订
和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等方面。报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。
第二十四条 董事会认为必要时，总经理应在接到通知的三日内按照董事会的要求报告工作。
第二十五条 总经理在执行相关决议过程中发现下列情形之一时，总经理应当及时向公司董事会报告，提请董事会采取应对措施
：
（一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或者继续实施可能导致公司利益受损；
（二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或者执行过程中发现重大风险；
（三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。
第二十六条 公司出现下列情形之一的，总经理应当及时向公司董事会报告，充分说明原因及对公司的影响：
（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等
内外部生产经营环境出现重大变化的；
（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差
异的；
（三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。
第六章 附 则
第二十七条 总经理可根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对本细则进行修改，并报公司董事会批准。
第二十八条 本细则未尽事项，按有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十九条 本细则的解释权属公司董事会。
第三十条 本细则自公司董事会审议通过后生效和实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/61117c5b-9486-446f-bea8-f02902af7240.PDF
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2025-06-20 00:00│美信科技（301577）：美信科技董事会议事规则
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美信科技（301577）：美信科技董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/3dc7883d-0a91-4f84-9f4e-4a0d3007eccd.PDF
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2025-06-20 00:00│美信科技（301577）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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美信科技（301577）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/a400c2ad-935e-47f3-88df-f67a319da4d8.PDF
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2025-06-20 00:00│美信科技（301577）：独立董事工作细则
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美信科技（301577）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/5314b8f5-1d64-4411-a5e5-2081933ddcd6.PDF
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2025-06-20 00:00│美信科技（301577）：美信科技股东会议事规则
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美信科技（301577）：美信科技股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/419a98dc-63ba-4c02-865d-c255a8377690.PDF
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