公司公告☆ ◇301577 美信科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-11 18:26 │美信科技（301577）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 18:22 │美信科技（301577）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 18:22 │美信科技（301577）：关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 18:22 │美信科技（301577）：公司2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 18:22 │美信科技（301577）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 18:22 │美信科技（301577）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 18:21 │美信科技（301577）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 18:21 │美信科技（301577）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 19:04 │美信科技（301577）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 19:04 │美信科技（301577）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 18:26│美信科技（301577）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美信科技（301577）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/f92bdd3f-ec2f-4523-ae0f-e55bf5690a6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 18:22│美信科技（301577）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、限制性股票激励计划的分配情况
姓名 国籍 职务 获授限制性股票 占本计划授出限制性 占目前股本
数量（万股） 股票总数的比例 总额的比例
一、董事、高级管理人员
赵海青 中国 副总经理 7.00 7.22% 0.16%
王波 中国 副总经理 7.00 7.22% 0.16%
姚小娟 中国 职工代表董事 4.00 4.13% 0.09%
李银 中国 副总经理 3.00 3.09% 0.07%
张晓东 中国 副总经理 4.00 4.13% 0.09%
刘满荣 中国 财务总监 3.50 3.61% 0.08%
王丽娟 中国 董事会秘书 3.85 3.97% 0.09%
二、其他激励对象
中层管理人员、核心技术（业务） 44.60 46.00% 1.01%
骨干（共 44人）
预留部分 20.00 20.63% 0.45%
合计 96.95 100.00% 2.19%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。2、本计划首次授予
激励对象不包括独立董事、外籍人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见
、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。
二、其他激励对象
序号 姓名 类别
1 申志波 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
2 彭伟 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
3 邹朝勃 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
4 韩学斌 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
5 欧阳明葱 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
6 牙华艺 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
7 刘朋朋 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
8 张子军 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
9 赵书丽 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
10 石洪雄 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
11 龚启军 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
12 饶琴 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
13 齐新杰 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
14 付君华 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
15 黄耿博 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
16 汪斌 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
17 唐超 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
18 张丽 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
19 郭毅 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
20 蓝云益 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
21 李勇 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
22 方佳康 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
23 孙家勇 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
24 许为光 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
25 王会云 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
26 狄小欢 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
27 舒邦平 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
28 熊梦婷 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
29 姚敏言 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
30 曹换新 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
31 赖彩萍 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
32 李燕 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
33 姜孟君 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
34 周贝贝 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
35 余华英 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
36 简丹 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
37 胡邦耀 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
38 王忆萍 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
39 黄泳薇 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
40 宋昌慈 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
41 卢中法 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
42 陈正军 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
43 潘梓琪 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
44 张元 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
广东美信科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/f4b4cbef-0c93-495c-abf7-230335353dfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 18:22│美信科技（301577）：关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年第二次临时股东会的授权，公司于 2025年 9月 4日召开第四届董
事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，现将相关调整内
容公告如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
（一）2025年 8月 15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案） >及
其摘要的议案》《关于公司< 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。
（二）2025年 8月 16日至 2025年 8月 25日，公司对首次授予激励对象的名单及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，董
事会薪酬与考核委员会未接到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2025年 8月 29日，公司披露了《董事会薪酬与考
核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025年 9月 3日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案） >及
其摘要的议案》《关于公司< 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》，并于 2025年 9月 4日披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
（四）2025 年 9月 4日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予限制性股票
的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
二、激励对象的调整说明
鉴于《广东美信科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）拟定的首次
授予激励对象中，有 4名激励对象因个人原因自愿放弃获授的全部限制性股票，1名激励对象放弃获授的部分限制性股票，公司董事
会根据股东会的授权进行调整。调整后，首次授予激励对象人数由 55 人调整为 51人，首次授予总量由 80 万股调整为 76.95 万股
，预留授予数量保持不变。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025年第二次临时股东会审议通过的激励计划一致。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激
励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，本次调
整合法、有效。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形
。调整后的激励对象均符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合
法、有效。因此，同意调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量。
五、律师法律意见书的结论意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：
（一）本次调整及本次授予已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计
划（草案）》的相关规定，公司尚需按照《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务；
（二）本次调整的方法和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《激励
计划（草案）》的规定；
（三）本次授予确定的授予日和授予对象符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；
（四）本次授予限制性股票的授予条件已经成就，向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件
以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定。
六、独立财务顾问出具的意见
本独立财务顾问认为：公司本激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票的调整、首次授予日、授予价格、授予对象
、授予数量等事项的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在不符合公司 2025年限制
性股票激励计划规定的授予条件的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东美信科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见
书；
4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于广东美信科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相
关事项之独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/b9eeb78e-d942-4e7f-9e79-e16b4594be2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 18:22│美信科技（301577）：公司2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广东美信科技股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
致：广东美信科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）作为广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美信科技”）聘
请的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）调整相关事项（以
下简称“本次调整”）及授予限制性股票（以下简称“本次授予”）所涉及的有关事实进行核查基础上，现出具本法律意见书。
就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证：
（1）文件上所有的签名、印鉴都是真实的；
（2）所有提供给本所及本所律师的文件的原件都是真实的；
（3）所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致；
（4）该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整，并没有遗漏和/或误导。为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
（1）本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具；
（2）本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于公司向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈
述，且公司已向本所及本所律师保证了其真实性、准确性和完整性；
（3）本法律意见书仅对本激励计划有关的法律问题发表意见，而不对公司本激励计划所涉及的考核标准等方面的合理性以及会
计、财务、税务、评估、行业等非法律专业事项发表意见；
（4）本所及本所律师确信本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
（5）本所及本所律师同意将法律意见书作为公司实施本激励计划所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就
本法律意见书承担相应的法律责任；
（6）本所及本所律师同意公司在其为实行本激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时
，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认；
（7）本法律意见书仅供公司为本次调整及本次授予之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的；
（8）公司已审慎阅读本法律意见书，确认本法律意见书所引述或引证的事实部分，均为真实、准确与完整的，没有任何虚假或
误导性陈述或结论。
基于上述，本所现为美信科技本次调整及本次授予相关事项出具法律意见如下：
一、本激励计划的的批准与授权
（一）2025年 8月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案） >
及其摘要的议案》《关于公司< 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》。
（二）2025年 8月 16日至 2025年 8月 25日，公司对首次授予激励对象的名单及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，董
事会薪酬与考核委员会未接到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2025年 8月 29日，公司披露了《董事会薪酬与考
核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025年 9月 4日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案） >及
其摘要的议案》《关于公司< 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。
（四）2025年 9月 4日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予限制性股票
的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整及本次授予已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《
证券法》《管理办法》《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东美信科技股份有限公司 2025年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司尚需按照《管理办法》等相关法律、法规
、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
二、本次调整的具体内容
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定、公司 2025年第二次临时股东会的授权、第四届董事会第三次会议审议通过的《关
于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，并经本所律师核查，本次调整的具体情况如下：
《激励计划（草案）》拟首次授予的 55名激励对象中，有 4名激励对象因个人原因自愿放弃获授的全部限制性股票，1名激励对
象放弃获授的部分限制性股票，公司董事会根据股东会的授权进行调整。调整后，首次授予激励对象人数由 55人调整为 51人，首次
授予总量由 80万股调整为 76.95万股，预留授予数量保持不变。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整的方法和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、行政法规
和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定。
三、本次授予的具体内容
（一）本激励计划的授予日
根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东会授权董事
会办理激励计划的有关事宜。
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，
同意公司以 2025 年 9 月 4日作为授予日。
根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）》，授予日在激励计划经公司股东会审议通过后由董事会确
定，授予日必须为交易日。
经本所律师核查，本激励计划的授予日为交易日，为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过激励计划之日起 60日内。
综上所述，本所律师认为，公司董事会确定的授予日符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《激励计划（草案）
》关于授予日的相关规定。
（二）激励计划授予条件的成就
根据公司薪酬与考核委员会的核查意见、公司出具的声明承诺函并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在《
管理办法》第七条规定的不得实施股权激励的以下情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
根据公司薪酬与考核委员会的核查意见、公司及激励对象出具的声明承诺函并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，本次
拟授予限制性股票的激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次授予限制性股票的授予条件已经成就，向激励对象授予限制性股票符合
《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为：
（一）本次调整及本次授予已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计
划（草案）》的相关规定，公司尚需按照《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务；
（二）本次调整的方法和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《激励
计划（草案）》的规定；
（三）本次授予确定的授予日和授予对象符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；
（四）本次授予限制性股票的授予条件已经成就，向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件
以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/fe3a1009-5147-4c23-8b13-d98144703925.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 18:22│美信科技（301577）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美信科技（301577）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/23a83ef3-4c52-4d5d-b57c-908f2c2603bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 18:22│美信科技（301577）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美信科技（301577）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/a74633bc-1383-4d33-b49b-8c99c7dbb05f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 18:21│美信科技（301577）：第四届董事会第三次会议决议公告
─────────
|