公司公告☆ ◇301577 美信科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 18:42 │美信科技（301577）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │美信科技（301577）：关于特定股东减持股份预披露公告 │
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│2026-06-01 18:47 │美信科技（301577）：关于公司获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告 │
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│2026-06-01 18:47 │美信科技（301577）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-05-26 18:56 │美信科技（301577）：关于特定股东股份减持计划期满暨实施情况的公告 │
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│2026-05-15 19:54 │美信科技（301577）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:54 │美信科技（301577）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-24 18:54 │美信科技（301577）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 18:52 │美信科技（301577）：关于2025年度不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-24 18:52 │美信科技（301577）：关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-07-15 18:42│美信科技（301577）：关于副总经理辞职的公告
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王波先生的书面辞职报告，王波先生因个人原
因辞去公司副总经理职务。辞职后，王波先生不再担任公司及子公司任何职务。王波先生原定任期至2028年8月14日止，根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，王波先生的辞职自公司董事会收到辞职
报告之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
王波先生通过公司2025年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票70,000股，公司将按照《上市公司股权激
励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对上述股份办理回购注销手续。截至本公告披露日，王波先生未直
接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对王波先生在担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/229c1081-fc6d-4b4f-b379-bd649ceba9fb.PDF
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2026-06-10 00:00│美信科技（301577）：关于特定股东减持股份预披露公告
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本公司股东润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“润科基金
”）持有本公司股份418,000股(占公司总股本0.9283%),计划自本公告披露之日起15个交易日后的2个月内以集中竞价方式减持本公司
股份不超过418,000股(占公司总股本0.9283%)。润科基金已通过中国证券投资基金业协会备案，截至首次公开发行上市日，投资期限
已满36个月但未满48个月,符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减
持股份实施细则》中的减持规定。若计划减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息以及股权激励、增发股
份等导致股本变动的事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。
公司于近日收到股东润科基金出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
润科基金 418,000 0.9283%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：资金需求
2、股份来源：IPO前取得
3、减持方式：集中竞价
4、减持期间：
润科基金自本公告披露之日起15个交易日后的2个月内，即2026年7月2日-2026年9月1日；
5、减持数量及比例：
计划减持本公司股份不超过418,000股，减持比例不超过公司总股本的
0.9283%。
润科基金已通过中国证券投资基金业协会备案，投资期限已满36个月但未满48个月,符合《上市公司创业投资基金股东减持股份
的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》中的减持规定。
6、减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
三、承诺及履行情况
截止本公告披露日，润科基金严格履行了股份限售及减持意向承诺，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向及承诺一致，不存
在违反所作承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（20
25年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份（2025年修订）》第五条至第九条规定不得减持情形。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、润科基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
五、备查文件
1、润科基金出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/62bdeadd-9ade-4b32-9df7-2f6ff44ea1dc.PDF
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2026-06-01 18:47│美信科技（301577）：关于公司获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国合格评定国家认可委员会（以下简称“CNAS”）授予的实验室
认可证书，现将具体情况公告如下：
一、证书基本情况
机构名称：广东美信科技股份有限公司湾区检测中心
注册号：CNAS L25790
生效日期：2026 年 05月 18 日
截止日期：2032 年 05月 17 日
证书内容：广东美信科技股份有限公司湾区检测中心（法人：广东美信科技股份有限公司）符合 IS0/IEC 17025：2017《检测和
校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以
认可。
二、对公司的影响
CNAS 是国家市场监督管理总局根据《中华人民共和国认证认可条例》和《认可机构监督管理办法》确定的国家认可机构，依据
国际标准 ISO/IEC 17011《合格评定认可机构要求》运作，从事检验机构、实验室、认证机构、审定与核查机构等合格评定机构的认
可评价活动，负责合格评定机构国家认可体系运行。CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协
议成员，其认可结果得到协议其他签署方的承认。
公司获得认可证书，标志着公司测试中心的管理水平与检测能力获得国家及国际的认可，具备了按照国家标准开展检测的能力，
有助于提升公司核心竞争力、扩大行业影响力和品牌认知度。
三、风险提示
本次公司认证检测中心取得实验室认可证书，系公司在检测能力方面的阶段性进展，不会对公司现阶段的生产经营、财务状况及
经营业绩构成重大影响。敬请广大投资者理性看待，注意防范投资风险，审慎做出投资决策。
四、备查文件
1、《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/26ec940b-395f-4788-a61f-9a2f7b05523c.PDF
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2026-06-01 18:47│美信科技（301577）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响募投项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，
使用不超过 1.2 亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；同意公司及子公司使用不超过 1.2 亿
元的自有资金，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月，并授权公司法定代表人或授权代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部办
理具体相关事宜。公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 25 日 在 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回。现就相关情况公告如下：
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况
委托 受托方 产品名称 金额 产品类 起息日 到期日 年化 实际收益
方 （万 型 收益率 金额（万
元） 元）
美信 招商银 招商银行智汇系 3,000 保本浮 2026/2 2026/4 1.62% 7.85
科技 行车公 列区间累积59天 动收益 /13 /13
庙支行 结构性存款（产 类
品代码
：WSZ00158）
美信 民生银 聚赢汇率-挂钩 3,000 保本浮 2026/3 2026/6 1.77% 9.89
科技 行东莞 澳元对美元汇率 动收益 /25 /1
东城支 看涨二元结构性 类
行 存款
(SDGA261075V)
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，获得投资收益 17.74 万元，本金及收益已归还至募集资金专户。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理产品尚未到期的情况
委托 受托方 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 预计年
方 （万 化收益
元） 率
美信 民生银行 FGG2403A01 1,000 对公大额 2026/3/12 可按季转让 2.50%
科技 东莞东城 /2024 年 3 存单为人
支行 年期按季集 民币存款
中转让大额 产品
存单第 1期
美信 民生银行 FGG2403A01 1,000 对公大额 2026/3/12 可按季转让 2.50%
科技 东莞东城 /2024 年 3 存单为人
支行 年期按季集 民币存款
中转让大额 产品
存单第 1期
美信 民生银行 FGG2403A01 1,000 对公大额 2026/3/13 可按季转让 2.50%
科技 东莞东城 /2024 年 3 存单为人
支行 年期按季集 民币存款
中转让大额 产品
存单第 1期
截至本公告日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的余额为 0.3 亿元，未超过董事会对
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/310fba93-5c72-468b-bb23-a6bbd047bba1.PDF
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2026-05-26 18:56│美信科技（301577）：关于特定股东股份减持计划期满暨实施情况的公告
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关于特定股东股份减持计划期满暨实施情况的公告本公司股东润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年3月5日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-004）。特定股东润科（上海）股权投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“润科基金”），计划在该公告披露之日起15个交易日后的2个月内以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公
司股份不超过610,700股(即不超过公司总股本的1.3562%)。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日，上述股东股份减持计划期
限已满，现将减持实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持价格(元/ 减持股数 减持比
股) (股) 例
润科基金 集中竞价 2026/05/15-2026/05/19 75.28-76.98 192,700 0.4279%
大宗交易 / / / /
合计 / / 192,700 0.4279%
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占目前总 股数(股) 占目前总
股本比例 股本比例
润科基金 合计持有股份 610,700 1.3562% 418,000 0.9283%
其中：无限售条件股份 610,700 1.3562% 418,000 0.9283%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入原因所致。
二、其他情况说明
1、润科基金的股份减持行为符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件
的规定。
2、本次减持股份计划已按照相关规定进行了预先披露。截至本次股份减持计划实施期限届满之日，润科基金未违反此前已披露
的减持计划及承诺事项。
3、润科基金不是公司控股股东、实际控制人，减持计划的实施不会导致公司控制权的变更，不会影响公司的治理结构及持续经
营。
三、备查文件
1、润科基金出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/71d42d04-ec42-4448-9fe4-62476c1c0a88.PDF
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2026-05-15 19:54│美信科技（301577）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东会未发生否决提案的情形。
3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15：00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张定珍女士。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 28 人，代表有表决权的股份数25,575,845 股，占公司有表决权股份总数的 56.7980%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数25,558,945 股，占公司有表决权股份总数的 56.7604%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共 23 人，代表有表决权的股份数 16,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0375%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小投资者及股东代理人共 25 人，代表有表决权的股份157,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3487%。
5、出席或列席本次会议的其他人员
公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议；其中部分董事和高级管
理人员通过通讯方式参会。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%
。
中小股东总表决情况：同意 151,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0637%。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、审议通过《关于＜2025 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%
。
中小股东总表决情况：同意 151,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0637%。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
3、审议通过《关于＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%
。
中小股东总表决情况：同意 151,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0637%。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
4、审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》
总表决情况：同意 25,570,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9785%；反对 5,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%
。
中小股东总表决情况：同意 151,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4968%；反对 5,400 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4395%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0637%。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
5、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%
。
中小股东总表决情况：同意 151,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0637%。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
6、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬标准的议案》
总表决情况：同意 151,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7516%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0637%。
中小股东总表决情况：同意 151,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0637%。
关联股东已回避表决。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的罗西方律师、刘佳律师见证，并为本次股东会出具了法律意见书。见证律师
认为：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章
程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东美信科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f1c72ad1-a5f0-4b87-b92d-b0bababfc205.PDF
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2026-05-15 19:54│美信科技（301577）：2025年年度股东会法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广东美信科技股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致：广东美信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东美信
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所指
派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第六次会议决议公告；
3. 公司于 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东会的会议通知；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4月 25 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2
026年 5月 15 日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2026 年 5 月 15 日下午 15 时，本次股东会现场会议在广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议
室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
3. 根据本次股东会的会议通知及相关公告，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 5月 15日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格
合法有效。
二、出席本次股东会人员资格
1. 经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东会现场会议的股东共计 5名，代表公司有表决权股份数为 25,558,945股，占股权登记日公司有表决权股份总
数的 56.7604%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 23名，代表公司有表决权股份数为 16,900股，占股权登记日公司有表
决权股份总数的 0.0375%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性
文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 28名，代表公司有表决权股份数为 25,575,845股
，占股权登记日公司有表决权股份总数的 56.7980%。其中，参加本次股东会投票的中小股东共计 25人，代表股份 157,000股，占公
司有表决权股份总数的 0.3487%。
2. 公司董事和高级管理人员以现场及视频方式出席、列席了本次股东会。
3. 本所律师以现场和视频相结合的方式列席了本次股东会。
4. 公司董事长张定珍主持本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
（一）经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表
决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代
表没有对表决结果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东会审议通过了如下议案：1. 审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议
案》
表决结果：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9801%；反对 5,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东表决结果：同意 151,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0637%。
2. 审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9801%；反对 5,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东表决结果：同意 151,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0637%。
3. 审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9801%；反对 5,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东表决结果：同意 151,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0637%。
4. 审议通过《关于 2025年度不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 25,570,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9785%；反对 5,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0211%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东表决结果：同意 151,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4968%；反对 5,400股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4395%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0637%。
5. 审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9801%；反对 5,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东表决结果：同意 151,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0637%。
6. 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬标准的议案》
表决结果：同意 151,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7516%；反对 5,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0637%。
中小股东表决结果：同意 151,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0637%。
（四）根据表决结果，本次股东会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序
和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事
项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fa7d63ae-ae22-4563-ab8a-a1fef6270fa7.PDF
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2026-04-24 18:54│美信科技（301577）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 11 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于<2025年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于 2025 年度不进行利润分配的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于公司董事 2025年度薪酬情况 非累积投票提案 √
及 2026年度薪酬标准的议案》
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开
披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。
3、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，将在本次年度股东会上进行述职。
4、上述提案已经公司 2026 年 4月 23 日召开的第四届董事会第六次会议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 14 日，9:00-11:30，13:00-16:00。
2、登记地点：
现场登记地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼证券事务部；
信函或者传真登记地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼证券事务部。
邮编：523500
3、出席登记办法：
（1）现场登记、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准），不接受电话登记。
（2）无法现场登记的异地股东或股东代理人可采用电子邮箱、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准
），传真登记请发送传真后电话确认，并填写《股东参会登记表》（附件三），信函或传真须在 2026 年 5 月 14 日 16：00 前送
达本公司证券事务部，注明“股东会”字样，以便确认登记，公司不接受电话登记。
4、登记需准备的资料：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持
代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人的持股凭证办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表
人证明书、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：王丽娟
联系电话：0769-86766535
联系传真：0769-86761549
电子邮箱：wanglj@fpe.com.cn
联系地址：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼
邮政编码：523500
6、本次股东会会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/203064d6-42ef-47c2-9ca2-b396500a813d.PDF
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2026-04-24 18:52│美信科技（301577）：关于2025年度不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
2026 年 4月 23日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2025 年度不进行利润分配的议案》，董事会提出的
2025 年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配
的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为-486.35 万元，
累计未分配利润为24,529.78 万元；母公司实现净利润为 86.49 万元，累计未分配利润为25,309.85 万元。
鉴于公司 2025 年度合并报表净利润为负，综合考虑实际经营发展情况和资金需求，从财务稳健性考虑，根据《公司章程》，公
司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 13,278,000.00 35,408,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -4,863,507.70 32,267,065.75 54,988,663.09
净利润（元）
研发投入（元） 27,592,284.83 25,574,201.30 22,413,036.45
营业收入（元） 413,367,150.96 422,239,332.94 435,722,281.22
合并报表本年度末累计 245,297,792.79
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 253,098,524.06
计未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计 48,686,000
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 27,464,073.71
净利润（元）
最近三个会计年度累计 48,686,000
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 75,579,522.58
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.94
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度合并报表净利润为负值，拟不进行现金分红。最近三个会计年度累计现金分红金额 48,686,000.00元，高于最近
三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形。
（三）2025 年度现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配方案符合公司实际经营情况及股东长远利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现
金分红》《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定。
四、其他说明
本次利润分配方案尚须经公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2b715198-8da4-4fc2-a275-6e131931df4a.PDF
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2026-04-24 18:52│美信科技（301577）：关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及摘要已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网上披露。
为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2026 年 5月 8日（星期五）15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-onl
ine.cn）举办公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。出席本次网上业绩说明会
的人员有：公司董事长兼总经理张定珍女士、独立董事李树永先生、董事会秘书王丽娟女士、财务总监刘满荣女士、保荐代表人王培
华先生。
投资者可于 2026 年 05 月 08 日前访问网址 https://eseb.cn/1xs7ahUaP8Q或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司
将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e678f214-9491-4d58-8f41-ab114f39fe86.PDF
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2026-04-24 18:52│美信科技（301577）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规
定，广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会编制了2025年度募集资金存放与使用情况专项报告，现将本
公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,109.5149万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币36.51元/股，
募集资金总额为人民币40,508.39万元，扣除发行费用人民币6,220.82万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币34,28
7.57万元。国金证券股份有限公司为本次发行的保荐机构（主承销商）已于2024年1月19日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公
司指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2024年1月19日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具致同
验字（2024）第441C000037号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金23,538.53万元，尚未使用的募集资金总额为10,749.05万元，其中：募集资金存放
在募集资金专户暂未使用的余额为人民币4,749.05万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为6,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规定，结合本公司实际情况，制定了《广东美信科技股份有限公司募集资金专项管
理制度》（以下简称“专项管理制度”）。
经公司董事会审议通过，同意在银行设立募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行专户管理，公司及保荐机构国金证券
股份有限公司分别与东莞银行股份有限公司企石支行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、招商
银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司东莞企石支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务
。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格按照
协议执行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2025年12月31日,公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
东莞银行股份有限公司 528000014556837 募集资金户 294,525.50
企石支行
中信银行股份有限公司 8110901011601689206 募集资金户 68,022.23
东莞石龙支行
中国民生银行股份有限公司 683001868 募集资金户 22,828,085.64
东莞东城支行
招商银行股份有限公司深圳 769905683310001 募集资金户 30,128,237.92
分行深圳车公庙支行
中国工商银行股份有限公司 2010024529200299119 募集资金户 144,946.64
东莞企石支行
合 计 53,463,817.93
截至2025年12月31日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：
明细项目 金额（万元）
募集资金账户存储余额 5,346.38
加：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 6,000.00
减：利息收入扣除手续费 597.33
尚未使用募集资金净额 10,749.05
2、截至2025年12月31日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 产品名称 产品期限 认购余额
中国民生银行股份有 683001868 FGG2303A01 大 2025/3/20- 10,000,000.00
限公司东莞东城支行 额存单第 1期 可随时转让
中国民生银行股份有 683001868 FGG2303A01 大 2025/3/20- 10,000,000.00
限公司东莞东城支行 额存单第 1期 可随时转让
中国民生银行股份有 683001868 FGG2303A01 大 2024/3/21- 10,000,000.00
限公司东莞东城支行 额存单第 1期 可随时转让
中国民生银行股份有 683001868 FGG2403A01 大 2025/3/28- 10,000,000.00
限公司东莞东城支行 额存单第 1期 可随时转让
中国民生银行股份有 683001868 FGG2403A01 大 2025/3/28- 10,000,000.00
限公司东莞东城支行 额存单第 1期 可随时转让
中国民生银行股份有 683001868 FGG2403A01 大 2025/3/31- 10,000,000.00
限公司东莞东城支行 额存单第 1期 可随时转让
合计 60,000,000.00
三、2025年度募集资金的实际使用情况
2025年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ac3378bb-add4-4ca6-b283-8d567583063d.PDF
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2026-04-24 18:52│美信科技（301577）：关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度相关规定，为客观、公允地反映公司截至
2025年12月31日及2026年3月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日及2026年3月31日合并报表范
围内各类资产进行了全面清查和充分评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。公司对2025年度相关资产计提减值准备金额合
计1,360.36万元，对2026年第一季度相关资产计提减值准备金额合计1,252.76万元。具体情况如下：
（一）2025年度计提资产减值准备的情况
截至2025年12月31日，公司对相关资产计提减值准备金额合计1,360.36万元，具体情况如下：
单位：元
项 目 2025年度发生额
信用减值损失 -285,676.27
其中：应收票据坏账损失 -74,782.04
应收账款坏账损失 -212,697.88
其他应收款坏账损失 1,803.65
资产减值损失 -13,317,965.84
其中：存货跌价准备 -13,317,965.84
合 计 -13,603,642.11
（二）2026年第一季度计提资产减值准备的情况
截至2026年3月31日，公司对相关资产计提减值准备金额合计1,252.76万元，具体情况如下：
单位：元
项 目 2026年第一季度发生额
信用减值损失 -78,489.45
其中：应收票据坏账损失 87,059.22
应收账款坏账损失 -164,517.85
其他应收款坏账损失 -1,030.82
资产减值损失 -12,449,094.92
其中：存货跌价准备 -12,449,094.92
合 计 -12,527,584.37
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
预期信用损失的计量：
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶
段，本公司按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，
处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三
阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的
预期信用损失计量损失准备。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12个月内
预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具
违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收
入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著
不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司
依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。
应收票据、应收账款和合同资产
对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量其损失准备。
当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同
资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合：逾期迁徙率组合
C、合同资产
合同资产组合：逾期迁徙率组合
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账
款/合同资产逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。逾期天数自信用期满之日起计算。
其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：应收押金和保证金
其他应收款组合1：应收员工备用金
其他应收款组合3：应收其他款项
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对
于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
（二）资产减值损失
存货跌价准备的确定依据和计提方法：
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
三、本次计提减值准备对公司的影响
2025年公司计提减值准备合计1,360.36万元，减少公司2025年合并利润总额1,360.36万元；2026年第一季度公司计提减值准备合
计1,252.76万元，减少公司2026年第一季度合并利润总额1,252.76万元，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政
策要求，符合公司的实际情况，计提减值准备后能够公允、客观、真实地反映公司截至2025年12月31日及截至2026年3月31日的财务
状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0ead9503-ac50-4c9e-bc10-e0895dacfa43.PDF
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2026-04-24 18:52│美信科技（301577）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美信科技（301577）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/474305e2-569d-46b7-ae45-72e8d4d6cfb1.PDF
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2026-04-24 18:52│美信科技（301577）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“致同事务所”）作为公
司2025年年度报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关规定，公司对会计师事务所2025年度履
职情况进行了评估，具体如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同事务所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，1986年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局
批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。
首席合伙人：李惠琦。截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师超过400人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年4月11日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，
公司审计委员会委员一致同意向公司董事会提议继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该
议案提交董事会审议。
公司于2025年4月21日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计
师事务所的议案》，后该议案于2025年5月14日经2024年年度股东大会审议通过。
二、会计师事务所2025年度的履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求
，结合公司2025年年度报告工作安排，致同事务所对公司2025年度财务报告、内部控制进行了审计，同时对公司2025年度募集资金存
放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等业务进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美信科技公司2025年12月31日
的合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。
在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、执行情况、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司认为致同事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/94a00f94-61de-48e3-b3c0-247c7c8e8436.PDF
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2026-04-24 18:52│美信科技（301577）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘
2026 年度会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所
”）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验。在
为公司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要
求，按时为公司出具专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
(1)机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
(2)成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市
财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
(3)组织形式：特殊普通合伙
(4)注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
(5)首席合伙人：李惠琦
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 400人。(6)业务情况：
致同 2024 年度经审计的收入总额 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年度上市公
司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业
；交通运输、仓储和邮政业。上市公司 2024 年年报审计收费总额 3.86 亿元；2024 年年报审计挂牌公司客户 166 家，审计收费 4
,156.24 万元，同行业上市公司审计客户 36 家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同所
近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3次。执业
人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20 次、自律监管
措施 11 次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：谢婧
2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告超过 5 份
，挂牌公司审计报告 1 份。
签字注册会计师：彭丽
2017 年开始从事上市公司审计，2017 年成为注册会计师，并开始在致同执业；2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署上市公司审计报告 3 份。
项目质量控制复核人：殷雪芳
1999 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告 6份，签
署新三板挂牌公司审计报告 2份。作为项目质量控制复核人，近三年复核上市公司审计报告 3份，复核新三板挂牌公司审计报告 3份
。
2、诚信记录
项目合伙人谢婧、签字注册会计师彭丽、项目质量控制复核人殷雪芳近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025 年度审计费用 80万元，其中 2025 年度财务报表审计 70 万元、2025 年度内控审计收费 10 万元，系按照致同所提供审
计服务所需工作人数和每个工作日收费标准收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作日收费标准根
据执业人员专业技能水平等分别确定。
2026 年度审计费用由董事会提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会第六次会议已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普
通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的
经验与能力，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 23日召开第四届董事会第六次会议，以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年度
会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需
提交公司 2025 年年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所协商确定 2026
年度审计费用。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
（一）第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
（二）第四届董事会第六次会议决议；
（三）致同会计师事务所营业执业证照；
（四）主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式；
（五）拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/95e6ade9-7710-4a48-b013-9e3b70f902bb.PDF
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2026-04-24 18:52│美信科技（301577）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬标准的公告
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，审议了《关于公司董
事 2025 年度薪酬情况及 2026年度薪酬标准的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬标准的议案》
，上述议案关联董事、高级管理人员回避表决。其中《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬标准的议案》尚需提交公
司 2025 年年度股东会审议批准。现将相关情况公告如下：
一、公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额
张定珍 董事长、总经理 现任 85.08
胡联全 董事 现任 37.51
姚小娟 职工代表董事 现任 42.71
李银 副总经理 现任 42.19
张晓东 副总经理 现任 43.59
刘满荣 财务总监 现任 54.35
王丽娟 董事会秘书 现任 37.75
赵海青 副总经理 现任 29.03
王波 副总经理 现任 23.87
李树永 独立董事 现任 5.67
李青阳 独立董事 现任 5.67
于水村 董事 2026年7月届满 0
离任
注：
1、公司于2025年 5月14日召开的2024年年度股东大会审议通过调整独立董事薪酬（津贴）方案，独立董事津贴标准由 5 万元/
年（含税）调整至 6 万元/年（含税），按月度平均发放，自股东大会审议通过后开始执行。
2、公司于 2025 年 7 月 7 日完成新一届董事会换届选举，并于 2025 年 8 月 15 日完成选举董事长及聘任高级管理人员相关
事项，上述 2025 年度税前报酬总额按照其实际担任董事、高级管理人员的任职期间核算统计。
3、公司董事和高级管理人员总薪酬较上年同期有所增加，除因调整独立董事津贴标准外，主要系为满足业务发展需要，公司新
增聘任了两位高级管理人员；但公司非独立董事和高级管理人员的平均薪酬因 2025 年业绩未达预期而有所下调。
二、公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬标准
（1）独立董事实行固定津贴制，领取独立董事津贴。2026年度，公司独立董事的津贴标准保持不变，仍为6万元/年（含税），
按月度平均发放。因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
（2）在公司兼任其他职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责、个人能力等综合因
素确定；绩效薪酬以公司经营目标考核及其工作任务完成情况核定，不另领取董事薪酬。
绩效薪酬由个人绩效薪酬、组织绩效薪酬及经营目标绩效薪酬三个维度构成。其中，基本薪酬、个人绩效薪酬及组织绩效薪酬按
月度以绩效评价为重要依据确定并发放；经营目标绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（3）在公司未担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
三、审议程序
1、《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬标准的议案》尚需提交公司2025 年年度股东会审议；
2、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬标准的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会及第四届董事会
第六次会议审议通过，关联委员、关联董事回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/664d369b-22f3-4a80-9b58-9d29ba270f1e.PDF
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2026-04-24 18:52│美信科技（301577）：2025年度内部控制评价报告
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美信科技（301577）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/caf6f5d6-ad5e-481e-8f51-e8921d1e1a30.PDF
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2026-04-24 18:52│美信科技（301577）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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美信科技（301577）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0e46574b-8916-4f75-9ab1-d295c2b6b058.PDF
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2026-04-24 18:51│美信科技（301577）：2026年一季度报告
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美信科技（301577）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fea659be-4a3c-4036-a1f7-f6b321eef43a.PDF
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2026-04-24 18:51│美信科技（301577）：2025年年度报告
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美信科技（301577）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6409b91a-ade1-49db-9393-57057090aab3.PDF
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2026-04-24 18:51│美信科技（301577）：2025年年度报告摘要
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美信科技（301577）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cdad194e-f456-4d71-bf14-30fa813c30bd.PDF
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2026-04-24 18:51│美信科技（301577）：第四届董事会第六次会议决议公告
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美信科技（301577）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1b635237-928b-4b6d-bdf2-0a34e9339b07.PDF
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2026-04-24 18:50│美信科技（301577）：2025年年度审计报告
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美信科技（301577）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 18:50│美信科技（301577）：国金证券关于美信科技2025年度持续督导跟踪报告
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美信科技（301577）：国金证券关于美信科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:50│美信科技（301577）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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美信科技（301577）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:50│美信科技（301577）：2025年度内部控制审计报告
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美信科技（301577）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 18:50│美信科技（301577）：会计师事务所关于美信科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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美信科技（301577）：会计师事务所关于美信科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见。公告详情请查看
附件。
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2026-04-24 18:50│美信科技（301577）：会计师事务所关于美信科技2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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美信科技（301577）：会计师事务所关于美信科技2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 18:50│美信科技（301577）：国金证券关于美信科技2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
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美信科技（301577）：国金证券关于美信科技2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/815070b4-cbda-486a-a776-b620388a3ae9.PDF
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2026-04-24 18:50│美信科技（301577）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见
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美信科技（301577）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 18:49│美信科技（301577）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李青阳女士、李树永先生的独立性情况进行评估并出
具如下专项意见：
经核查独立董事李青阳女士、李树永先生及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自
查文件，董事会认为：公司独立董事李青阳女士、李树永先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任
何职务，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况
，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c375c209-0727-438c-bc9a-854060dccfbf.PDF
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2026-04-24 18:49│美信科技（301577）：独立董事2025年度述职报告（李青阳）
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美信科技（301577）：独立董事2025年度述职报告（李青阳）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:49│美信科技（301577）：独立董事2025年度述职报告（李树永）
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美信科技（301577）：独立董事2025年度述职报告（李树永）。公告详情请查看附件
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2026-04-10 19:19│美信科技（301577）：2026年第一次临时股东会决议公告
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美信科技（301577）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 19:19│美信科技（301577）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广东美信科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：广东美信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东美信
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2026 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第五次会议决议公告；
3. 公司于 2026 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东会的会议通知；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3月 26 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2
026年 4月 10 日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2026 年 4 月 10 日下午 15 时，本次股东会现场会议在广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议
室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
3. 根据本次股东会的会议通知及相关公告，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 4月 10日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026年 4月 10日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格
合法有效。
二、出席本次股东会人员资格
1. 经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东会现场会议的股东共计 4名，代表公司有表决权股份数为 26,055,445股，占股权登记日公司有表决权股份总
数的 57.8631%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 37名，代表公司有表决权股份数为 83,700 股，占股权登记日公司有表
决权股份总数的 0.1859％。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范
性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 41名，代表公司有表决权股份数为 26,139,145股
，占股权登记日公司有表决权股份总数的 58.0489%。其中，参加本次股东会投票的中小股东共计东 38人，代表股份 720,300股，占
公司有表决权股份总数的 1.5996%。
2. 公司董事和高级管理人员以现场及视频方式出席、列席了本次股东会。
3. 本所律师以现场和视频相结合的方式列席了本次股东会。
4. 公司董事长张定珍女士主持本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
（一）经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表
决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代
表没有对表决结果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东会审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 26,078,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7685%；反对 60,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2303%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东表决结果：同意 659,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6007%；反对 60,200股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3576%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0416%。
2. 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 26,078,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7685%；反对 60,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2303%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。。
中小股东表决结果：同意 659,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6007%；反对 60,200股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3576%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0416%。
3. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 26,078,045 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7663%；反对 60,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2330%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东表决结果：同意 659,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5174%；反对 60,900股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4548%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0278%。。
（四）根据表决结果，本次股东会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序
和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事
项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
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2026-03-25 18:30│美信科技（301577）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东美信科技股份有限公司（以下简称“美信科技”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 36.51 元
/股，募集资金总额为人民币 40,508.39 万元，扣除发行费用人民币 6,220.82 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人
民币34,287.57万元。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）已于 2024年 1月 19日将募集资金扣除
承销及保荐费用后划入公司指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2024年 1月 19日公司本次发行募集资金的到位情
况进行了审验，并出具致同验字（2024）第 441C000037号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司本次募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目，截止 2025 年 12 月31日，基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整后募集资金投资额 目前进展
1 产能扩建项目 31,012.68 26,244.80 本次结项
2 研发中心建设项目 4,500.00 3,809.73 进行中
3 补充流动资金 5,000.00 4,233.04 使用完毕
合计 40,512.68 34,287.57
三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项的募集资金投资项目基本情况
公司募投项目“产能扩建项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。董事会同意对该项目结项。截至 2025 年 12月 31日，
对该项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募投项目 项目投资总 调整后募集资 累计投入金 截止日余 说明
名称 额 金投资额 额 额
产能扩建 31,012.68 26,244.80 18,756.40 7,917.68 余额主要为该项目剩余募
项目 集资金及产生的利息收入
（二）募集资金节余的主要原因
公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金管理相关法律法规及公司制度规定，结合项目实施规划与实际建设进度，在保障
项目建设质量的前提下，遵循合理、高效、节约原则，强化项目全过程监督与管控，有效控制项目建设成本及费用，形成部分募集资
金节余。
同时，在确保不影响募投项目正常实施及募集资金使用计划的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，取得相应理财收
益及存款利息收入。
（三）节余募集资金的后续使用安排
为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营发展需求，公司将该募投项目节余资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关
的日常生产经营。
鉴于该项目存在已签订合同但尚未支付的合同尾款、质保金等款项，上述节余募集资金永久补充流动资金后，相关未支付款项将
由公司自有资金予以支付，最终支付金额以实际发生为准。
四、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合实际生产经营需要作出的审慎决策，有利于提高募集资金使
用效率，符合公司长远发展规划，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益特别是中小
股东利益的情形。
五、审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
2026年 3月 20日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为：本次对募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，综合考虑了项
目实际建设情况与公司经营发展需求，决策过程审慎、合理。该事项有助于提升募集资金使用效益，不会对公司正常经营及业务发展
构成重大不利影响，未变相改变募集资金投向，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意本次募投项目结项及节余
募集资金永久补充流动资金事宜。
（二）董事会意见
2026年 3月 24日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意对该募投项目结项并将节余资金 7,917.68万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，尚需提交
股东会审议，符合相关法律法规及规范性文件的规定；上述事项有助于提升募集资金使用效益，不会对公司正常经营及业务发展构成
重大不利影响，未变相改变募集资金投向，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对于美信科技本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/45866875-4d29-4540-ba50-54ec97fbafcb.PDF
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2026-03-25 18:30│美信科技（301577）：开展套期保值业务的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东美信科技股份有限公司（以下简称“美信科技”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技开展套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、开展套期保值业务的目的
为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风
险，公司计划开展商品套期保值与外汇套期保值业务。
二、套期保值业务基本情况
（一）开展套期保值业务的交易方式
1、外汇套期保值：公司开展套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元
等。公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、货币互换、利率互换、外汇期权及
其他外汇衍生产品等。
2、商品套期保值：公司及下属子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于公司生产经营所需的原材料如铜、锡等大宗商品。
3、交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
（二）业务规模
2026 年度，公司及下属子公司开展商品套期保值及外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 15,600万元或
等值其他外币金额。公司开展的套期保值业务应与公司实际业务相匹配，不进行任何投机交易。
（三）资金来源
公司拟开展套期保值业务的资金为自有及自筹资金，不涉及使用募集资金。
（四）期限及授权
鉴于套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长或其授权人士审批日常套期保值业务方案及签署套期保值
业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
三、套期保值的风险分析
公司通过套期保值操作可以降低金属价格波动、汇率波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风
险，具体如下：
（一）市场风险
期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，造成套期保值头
寸的损失。
（二）资金风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，以及因未及时补足保证金被强行平仓而产生
损失的风险。
（三）技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，
从而带来相应风险。
（四）内部控制风险
套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
（五）信用风险
交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。
（六）政策风险
如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，及《外汇套期保值业务管理制度》等，作为公司开展套
期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等多方面做出明确
规定，建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度，有效规范套期保值业务行为。
2、公司开展套期保值业务将以防范汇率和原材料价格风险为目的。遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交
易。外汇套期保值业务在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易，商品期货套期保值业务要与公司生产经营相匹配，
持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。
3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用外汇收支金额和商品期货保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根
据审批权限进行对应的操作。套期保值业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务
。
4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算
处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、可行性分析
公司开展套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以防范风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》及存
货采购相关制度，完善了审批流程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司开展套期保值业务能够在一定程度上降低市场的风险，防范价格、汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务
稳健性，具备可行性。
七、本次事项履行的决策程序情况
（一）董事会审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，认为：公司计划开展商品套期保值与外
汇套期保值业务，有利于有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更好地防范相关业务面
临的汇率、利率风险，进一步增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。同意公司及下属子公司 2026 年度开展商品套期保值及外汇套
期保值业务，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司 2026年度开展套期保值业务。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次开展套期保值业务事宜已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司针对相关业务制定了合理的内控制
度以及风险应对措施，相关风险能够有效控制，公司开展套期保值业务符合公司实际经营的需要。
保荐机构提请公司注意：在进行套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追
究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值业务。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的市场风险、操作风险、
违约风险等可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对于美信科技本次开展套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/9756a64d-3662-4ab5-92fd-4b8c4225ebe0.PDF
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2026-03-25 18:30│美信科技（301577）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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美信科技（301577）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/4854ce8d-caea-4150-9157-6218d2c44a81.PDF
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2026-03-25 18:29│美信科技（301577）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 10 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 3日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4月 3日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于 2026 年度向金融机构申请综 非累积投票提案 √
合授信额度的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目结项 非累积投票提案 √
并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开
披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。
3、上述提案已经公司 2026 年 3月 24 日召开的第四届董事会第五次会议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 9日，9:00-11:30，13:00-16:00。
2、登记地点：
现场登记地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼证券事务部；
信函或者传真登记地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼证券事务部。
邮编：523500
3、出席登记办法：
（1）现场登记、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准），不接受电话登记。
（2）无法现场登记的异地股东或股东代理人可采用电子邮箱、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准
），传真登记请发送传真后电话确认，并填写《股东参会登记表》（附件三），信函或传真须在 2026 年 4月 9日 16：00 前送达本
公司证券事务部，注明“股东会”字样，以便确认登记，公司不接受电话登记。
4、登记需准备的资料：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持
代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人的持股凭证办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表
人证明书、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：王丽娟
联系电话：0769-86766535
联系传真：0769-86761549
电子邮箱：wanglj@fpe.com.cn
联系地址：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼
邮政编码：523500
6、本次股东会会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7d4f8f39-ce84-45f4-99c2-0f700366cbd4.PDF
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2026-03-25 18:28│美信科技（301577）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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美信科技（301577）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c1923ef0-6410-4c08-be38-a4c78b96444b.PDF
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2026-03-25 18:27│美信科技（301577）：关于开展套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额
为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风
险，公司计划开展商品套期保值与外汇套期保值业务，进一步增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。2026 年度，公司及下属子公
司开展商品套期保值及外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15,600 万元或等值其他外币金额。
2、已履行及拟履行的审议程序
2026 年 3月 24 日，相关议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。
3、风险提示
公司开展商品套期保值与外汇套期保值业务过程中可能存在市场风险、资金风险、技术风险、内部控制风险、信用风险、政策风
险等风险，敬请投资者注意投资风险。
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展
套期保值业务的议案》，现将具体内容公告如下：
一、开展套期保值业务的目的
为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风
险，公司计划开展商品套期保值与外汇套期保值业务。
二、套期保值业务基本情况
1、开展套期保值业务的交易方式
（1）外汇套期保值：公司开展套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美
元等。公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、货币互换、利率互换、外汇期权
及其他外汇衍生产品等。
（2）商品套期保值：公司及下属子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于公司生产经营所需的原材料如铜、锡等大宗商品。
（3）交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
2、业务规模
2026 年度，公司及下属子公司开展商品套期保值及外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15,600 万
元或等值其他外币金额。公司开展的套期保值业务应与公司实际业务相匹配，不进行任何投机交易。
3、资金来源
公司拟开展套期保值业务的资金为自有及自筹资金，不涉及使用募集资金。
4、期限及授权
鉴于套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长或其授权人士审批日常套期保值业务方案及签署套期保值
业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
三、套期保值的风险分析
公司通过套期保值操作可以降低金属价格波动、汇率波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风
险，具体如下：
1、市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，
造成套期保值头寸的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，以及因未及时补足保证金被
强行平仓而产生损失的风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。
6、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来
的风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，及《外汇套期保值业务管理制度》等，作为公司开展套
期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等多方面做出明确
规定，建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度，有效规范套期保值业务行为。
2、公司开展套期保值业务将以防范汇率和原材料价格风险为目的。遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交
易。外汇套期保值业务在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易，商品期货套期保值业务要与公司生产经营相匹配，
持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。
3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用外汇收支金额和商品期货保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根
据审批权限进行对应的操作。套期保值业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务
。
4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核
算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、可行性分析
公司开展套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以防范风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》及存
货采购相关制度，完善了审批流程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司开展套期保值业务能够在一定程度上减少市场波动的风险，防范价格、汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强
财务稳健性，具备可行性。
七、审议程序及相关意见
1、董事会审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，认为：公司计划开展商品套期保值与外
汇套期保值业务，有利于有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更好地防范相关业务面
临的汇率、利率风险，进一步增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。同意公司及下属子公司 2026 年度开展商品套期保值及外汇套
期保值业务，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司2026 年度开展套期保值业
务。
3、保荐机构意见
公司本次开展套期保值业务事宜已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司针对相关业务制定了合理的内控制
度以及风险应对措施，相关风险能够有效控制，公司开展套期保值业务符合公司实际经营的需要。
保荐机构提请公司注意：在进行套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追
究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值业务。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的市场风险、操作风险、
违约风险等可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对于美信科技本次开展套期保值业务事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、第四届董事会第五次会议决议；
3、国金证券股份有限公司出具的《关于广东美信科技股份有限公司开展套期保值业务的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c2e8f2d9-79dd-46c1-a023-0eb0b023b44c.PDF
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2026-03-25 18:27│美信科技（301577）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目中“产能扩建项目”已达到预定可
使用状态，公司拟将该项目结项，并将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额
为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 36.51
元/股，募集资金总额为人民币 40,508.39 万元，扣除发行费用人民币 6,220.82 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为
人民币 34,287.57 万元。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）已于2024年1月19日将募集资金扣除承
销及保荐费用后划入公司指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2024年1月19日公司本次发行募集资金的到位情况进
行了审验，并出具致同验字（2024）第441C000037号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 调整后募集资金 目前进展
号 投资额
1 产能扩建项目 31,012.68 26,244.80 本次结项
2 研发中心建设项目 4,500.00 3,809.73 进行中
3 补充流动资金 5,000.00 4,233.04 使用完毕
合计 40,512.68 34,287.57
三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况
1、本次结项的募集资金投资项目基本情况
公司募投项目“产能扩建项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。董事会同意对该项目结项。截至2025年12月31日，对该
项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募投项目名 项目投资 调整后募 累计投入 截止日余 说明
称 总额 集资金投 金额 额
资额
产能扩建项目 31,012.68 26,244.80 18,756.40 7,917.68 余额主要为该
项目剩余募集
资金及产生的
理财和利息收
入
2、募集资金节余的主要原因
公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金管理相关法律法规及公司制度规定，结合项目实施规划与实际建设进度，在保障
项目建设质量的前提下，遵循合理、高效、节约原则，强化项目全过程监督与管控，有效控制项目建设成本及费用，形成部分募集资
金节余。
同时，在确保不影响募投项目正常实施及募集资金使用计划的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，取得相应理财收
益及存款利息收入。
3、节余募集资金的后续使用安排
为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营发展需求，公司将该募投项目节余资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关
的日常生产经营。
鉴于该项目存在已签订合同但尚未支付的合同尾款、质保金等款项，上述节余募集资金永久补充流动资金后，相关未支付款项将
由公司自有资金予以支付，最终支付金额以实际发生为准。
四、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合实际生产经营需要作出的审慎决策，有利于提高募集资金使
用效率，符合公司长远发展规划，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益特别是中小
股东利益的情形。
五、审议程序及相关意见
1、审计委员会意见
2026 年 3月 20 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为：本次对募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，综合考虑了
项目实际建设情况与公司经营发展需求，决策过程审慎、合理。该事项有助于提升募集资金使用效益，不会对公司正常经营及业务发
展构成重大不利影响，未变相改变募集资金投向，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意本次募投项目结项及节
余募集资金永久补充流动资金事宜。
2、董事会意见
2026 年 3月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意对该募投项目结项并将节余资金 7,917.68 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
3、保荐人核查意见
公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，尚需提交
股东会审议，符合相关法律法规及规范性文件的规定；上述事项有助于提升募集资金使用效益，不会对公司正常经营及业务发展构成
重大不利影响，未变相改变募集资金投向，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对于美信科技本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、公司第四届董事会第五次会议决议；
3、国金证券股份有限公司出具的《关于广东美信科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/fd3a6304-5fbe-48da-8c33-bf20d34b6a95.PDF
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2026-03-25 18:27│美信科技（301577）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的目的和必要性
（一）商品套期保值业务
为有效降低生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及下属子公司计划开展商品套期保值业务，以有
效管理原材料价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。
（二）外汇套期保值业务
随着公司海外业务不断发展，外币结算需求持续上升。为更好地防范相关业务的汇率或利率风险，公司及下属子公司计划开展外
汇套期保值业务，以有效管理汇率、利率大幅波动的风险，增强公司财务稳健性。
二、2026年套期保值计划
1、开展套期保值业务的交易方式
（1）外汇套期保值：公司开展套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美
元等。公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、货币互换、利率互换、外汇期权
及其他外汇衍生产品等。
（2）商品套期保值：公司及下属子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于公司生产经营所需的原材料如铜、锡等大宗商品。
（3）交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
2、业务规模
2026 年度，公司开展商品套期保值及外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 15,600 万元或等值其他外
币金额。公司开展的套期保值业务应与公司实际业务相匹配，不进行任何投机交易。
3、资金来源
公司拟开展套期保值业务的资金为自有及自筹资金，不涉及使用募集资金。
4、期限及授权
鉴于套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长或其授权人士审批日常套期保值业务方案及签署套期保值
业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
三、套期保值操作需遵循的套保原则
商品套期保值应严格依据现货需求开展，禁止投机交易。商品期货、远期合约及其他衍生工具的持仓量不得超过同期现货交易数
量，持仓时间应与现货交易时间相匹配；外汇套期保值应与实际业务相匹配，禁止投机交易。外汇远期、掉期及其他衍生工具的交易
量，不得高于同期实际业务量，交易期限也应与实际业务期限相符。
四、套期保值业务的风险分析
公司通过套期保值操作可以降低金属价格波动、汇率波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风
险：
1、市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，
造成套期保值头寸的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，以及因未及时补足保证金被
强行平仓而产生损失的风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。
6、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来
的风险。
五、采取的风险控制措施
1、公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，及《外汇套期保值业务管理制度》等，作为公司开展套
期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等多方面做出明确
规定，建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度，有效规范套期保值业务行为。
2、公司开展套期保值业务将以防范汇率和原材料价格风险为目的。遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交
易。外汇套期保值业务在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易，商品期货套期保值业务要与公司生产经营相匹配，
持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。
3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用外汇收支金额和商品期货保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根
据审批权限进行对应的操作。套期保值业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务
。
4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，
反映资产负债表及损益表相关项目。
七、开展套期保值业务的可行性分析结论
公司开展套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以防范风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》及存
货采购相关制度，完善了审批流程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司开展套期保值业务能够在一定程度上减少市场波动的风险，防范价格、汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强
财务稳健性，具备可行性。
广东美信科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f65ace93-faac-44bf-b94a-d0deba4f5de5.PDF
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2026-03-25 18:26│美信科技（301577）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2026 年 3月 18 日以专人送递、电话及电子
邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 3月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 5人
，实际出席董事 5人，其中，出席现场会议董事 4名，董事李青阳以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张定珍女士主持，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过如下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，公司及子公司拟使用不超过 1.2 亿元的暂时
闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；以及拟使用不超过 1.2 亿元的自有资金，用于购买安全性高、流
动性好的中低风险理财产品。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，使用期限不超过本次董事会审议通过之日起 12 个月，并授权
公司法定代表人或授权代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部办理具体相关事宜。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
2、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风
险，公司计划开展商品套期保值与外汇套期保值业务，进一步增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。2026 年度，公司及下属子公
司开展商品套期保值及外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15,600 万元或等值其他外币金额。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值
业务的公告》。
3、审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请总计不超过人民币 6.5 亿元（或等值外币）的授信额度，具体包括但不限于流动资
金贷款、票据融资、保理、保函等。本次向金融机构申请综合授信额度事项有效期限自本次股东会审议通过之日起 12 个月。在授信
期限内，上述额度可循环使用。
在总额度范围内，公司可根据实际情况在不同金融机构间进行调整，具体金额视公司的实际经营需求决定，以金融机构最终审批
金额为准。董事会提请股东会授权公司法定代表人或授权代理人在上述授信额度内办理资产抵押、保证、质押等具体事宜及签署相关
法律合同文件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度向
金融机构申请综合授信额度的公告》。
4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募投项目“产能扩建项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营发展需要
，公司拟对该募投项目结项并将节余资金 7,917.68 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
6、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026 年 4 月 10 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议并表决本次董事会审议后需提交股东会审议
的议案。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第
一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b61991ea-649e-4f49-915f-798697262b37.PDF
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2026-03-25 18:25│美信科技（301577）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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美信科技（301577）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/87450664-446a-4c22-8221-329f8934ab54.PDF
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2026-03-25 18:25│美信科技（301577）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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美信科技（301577）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/62812627-3688-4dd6-98cb-4002b275a176.PDF
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2026-03-10 00:00│美信科技（301577）：关于公司取得发明专利证书的公告
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美信科技（301577）：关于公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/f631be7c-f609-4d14-b2cd-9a637412084d.PDF
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2026-03-10 00:00│美信科技（301577）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美信科技”）于 2025年 4月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议和第
三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不
影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 1.4 亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流
动性好的保本型理财产品；同意公司及子公司使用不超过 2.1 亿元的自有资金，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品
。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司法定代表人或授权代理人在上述
额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部办理具体相关事宜。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同
意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 4月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的公告》。
现将公司近期使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理的进展情况公告如下：
一、近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
委 受托方 产品名称 金额 产品 起息日 到期日 预计年化
托 （万 类型 收益率
方 元）
美 招商银 招商银行智汇系 3,000 保本 2026/2/13 2026/4/13 1.7%
信 行车公 列区间累积 59 天 浮动
科 庙支行 结构性存款（产品 收益
技 代码 类
：WSZ00158）
二、关联关系说明
公司及子公司与上述受托方之间不存在关联关系。
三、审议程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司监事会和保
荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资主要风险
（1）尽管购买的理财投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动
的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险、流动性好的投资品种，并选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的
金融机构进行业务合作。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事及审计委员会可以对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，并有效控制风险的前提下实
施，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其
是中小股东利益的情形。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、截至本公告日，过去 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况
（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理产品尚未到期的情况
委 受托方 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 预计年化
托 （万 收益率
方 元）
美 民生银行 FGG2303A01 1,000 对公大额 2025/3/20 可随时转 3%
信 东莞东城 大额存单第 存单为人 让
科 支行 1期 民币存款
技 产品
美 民生银行 FGG2303A01 1,000 对公大额 2025/3/20 可随时转 3%
信 东莞东城 大额存单第 存单为人 让
科 支行 1期 民币存款
技 产品
美 民生银行 FGG2303A01 1,000 对公大额 2025/3/21 可随时转 3%
信 东莞东城 大额存单第 存单为人 让
科 支行 1期 民币存款
技 产品
美 民生银行 FGG2403A01 1,000 对公大额 2025/3/28 可随时转 2.5%
信 东莞东城 大额存单第 存单为人 让
科 支行 1期 民币存款
技 产品
美 民生银行 FGG2403A01 1,000 对公大额 2025/3/28 可随时转 2.5%
信 东莞东城 大额存单第 存单为人 让
科 支行 1期 民币存款
技 产品
美 民生银行 FGG2403A01 1,000 对公大额 2025/3/31 可随时转 2.5%
信 东莞东城 大额存单第 存单为人 让
科 支行 1期 民币存款
技 产品
美 招商银行 招商银行智 3,000 保本浮动 2026/2/13 2026/4/13 1.7%
信 车公庙支 汇系列区间 收益类
科 行 累积 59 天
技 结构性存款
（产品代码
：WSZ00158）
截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的余额为 0.9 亿元，未超
过董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。
七、备查文件
1、购买理财产品相关认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/550ac7bf-f90b-42b2-829b-2a39183c4494.PDF
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2026-03-04 18:51│美信科技（301577）：关于特定股东减持股份预披露公告
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本公司股东润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“润科基金
”）持有本公司股份610,700股(占公司总股本1.3562%),计划自本公告披露之日起15个交易日后的2个月内以集中竞价方式/大宗交易
方式减持本公司股份不超过610,700股(占公司总股本1.3562%)。润科基金已通过中国证券投资基金业协会备案，截至首次公开发行上
市日，投资期限已满36个月但未满48个月,符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业
投资基金股东减持股份实施细则》中的减持规定。
若计划减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息以及股权激励、增发股份等导致股本变动的事项，上
述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。
公司于近日收到股东润科基金出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
润科基金 610,700 1.3562%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：资金需求
2、股份来源：IPO前取得
3、减持方式：集中竞价和/或大宗交易
4、减持期间：
润科基金自本公告披露之日起15个交易日后的2个月内，即2026年3月26日-2026年5月25日；
5、减持数量及比例：
计划减持本公司股份不超过610,700股，减持比例不超过公司总股本的1.3562%,其中通过集中竞价方式减持的，减持比例不超过
公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，减持比例不超过公司总股本的1.3562%。
润科基金已通过中国证券投资基金业协会备案，投资期限已满36个月但未满48个月,符合《上市公司创业投资基金股东减持股份
的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》中的减持规定。
6、减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
三、承诺及履行情况
截止本公告披露日，润科基金严格履行了股份限售及减持意向承诺，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向及承诺一致，不存
在违反所作承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（20
25年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份（2025年修订）》第五条至第九条规定不得减持情形。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、润科基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
五、备查文件
1、润科基金出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/550fc2b5-4520-43ba-a898-bae92ae6987c.PDF
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2026-02-27 18:11│美信科技（301577）：关于特定股东股份减持计划期满暨实施情况的公告
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关于特定股东股份减持计划期满暨实施情况的公告本公司股东润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：
2025-068）。特定股东润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“润科基金”），计划在该公告披露之日起15个
交易日后的2个月内以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过722,600股(即不超过公司总股本的1.6047%)。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日，上述股东股份减持计划期
限已满，现将减持实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持价格(元/ 减持股数 减持比
股) (股) 例
润科基金 集中竞价 2026/01/21-2026/01/28 60.16-62.41 111,900 0.2485%
大宗交易 / / / /
合计 / / 111,900 0.2485%
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占目前总 股数(股) 占目前总
股本比例 股本比例
润科基金 合计持有股份 722,600 1.6047% 610,700 1.3562%
其中：无限售条件股份 722,600 1.6047% 610,700 1.3562%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入原因所致。
二、其他情况说明
1、润科基金的股份减持行为符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件
的规定。
2、本次减持股份计划已按照相关规定进行了预先披露。截至本次股份减持计划实施期限届满之日，润科基金未违反此前已披露
的减持计划及承诺事项。
3、润科基金不是公司控股股东、实际控制人，减持计划的实施不会导致公司控制权的变更，不会影响公司的治理结构及持续经
营。
三、备查文件
1、润科基金出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/4962e9f8-29bd-4ffd-a0ff-1870004a6d45.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│美信科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225181900.PDF
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2026-04-25│美信科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225181911.PDF
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2025-10-25│美信科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224735009.PDF
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2025-08-28│美信科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589478.PDF
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2025-04-23│美信科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223214527.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│美信科技：2025年一季度报告
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2024-10-23│美信科技：2024年三季度报告
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2024-08-26│美信科技：2024年半年度报告
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2024-04-26│美信科技：2024年一季度报告
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