公司公告☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 15:40 │辰奕智能（301578）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-04 16:14 │辰奕智能（301578）：兴业证券关于辰奕智能2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-27 19:48 │辰奕智能（301578）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:47 │辰奕智能（301578）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:47 │辰奕智能（301578）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 19:46 │辰奕智能（301578）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:42 │辰奕智能（301578）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-13 18:50 │辰奕智能（301578）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2025-08-13 18:50 │辰奕智能（301578）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-13 18:50 │辰奕智能（301578）：2025 年第一次临时股东会法律意见书 │
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2025-09-08 15:40│辰奕智能（301578）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、工商变更情况概述
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 28 日召开第三届董事会第十七次会议、于 2025 年 8
月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2
025 年 7 月 29 日、2025 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、变更后的营业执照信息
公司于近日办理完成工商变更登记手续并取得了惠州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：广东辰奕智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：914413006886199199
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号
法定代表人：胡卫清
注册资本：人民币捌仟壹佰肆拾捌万伍仟叁佰玖拾壹元
成立日期：2009 年 05 月 06 日
经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人工智能行业应用系统集成服务；人
工智能应用软件开发；电子产品销售；软件开发；家用电器销售；家用电器研发；电子专用设备制造；家居用品销售；计算机软硬件
及辅助设备零售；音响设备销售；机械设备研发；音响设备制造；办公设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务
；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备
销售；虚拟现实设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数字家庭产品制造；信息系统集成服务；智能家庭网关
制造；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的
研发；网络设备制造；网络设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器
销售；实验分析仪器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；以自有资金从
事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；物业管理；模具制造；模具销售；五金
产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能车载设备制造，智能
车载设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械
生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
三、备查文件
《广东辰奕智能科技股份有限公司营业执照》
广东辰奕智能科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/f7e4cdf9-a1cd-420e-87a2-38b45f5ee2dd.PDF
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2025-09-04 16:14│辰奕智能（301578）：兴业证券关于辰奕智能2025年半年度持续督导跟踪报告
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辰奕智能（301578）：兴业证券关于辰奕智能2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/a657e2e6-b674-497e-9ac5-770f3acaf23f.PDF
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2025-08-27 19:48│辰奕智能（301578）：2025年半年度报告摘要
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辰奕智能（301578）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7c681eb0-ab8b-490e-9249-90ad10baff71.PDF
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2025-08-27 19:47│辰奕智能（301578）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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辰奕智能（301578）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f2006c79-8833-43d4-99ed-2b9094c1d8f4.PDF
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2025-08-27 19:47│辰奕智能（301578）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1491
号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广东辰奕智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔202
3〕1181 号）同意，公司公开发行新股 12,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 48.94 元/股，募集资金总额
为人民币 587,280,000.00 元。扣除与发行相关的发行费 63,640,058.82 元，实际募集资金净额为人民币 523,639,941.18 元。
上述募集资金已于 2023 年 12 月 25 日存入公司募集资金专户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZI10698 号验资报告。
（二）募集资金使用及结存情况
报告期内，公司使用募集资金投入募投项目 16,505,611.87 元。截至 2025年 6月 30 日，公司累计使用募集资金投入项目 340
,144,567.54 元（包括置换先期以自有资金投入金额）；置换先期以自有资金支付的发行费用 8,290,028.65元；募集资金补充流动
性资金 0元，超募资金补充流动性资金 0元。
截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 587,280,000.00
减：已支付的发行费用 63,640,058.82
加：募集资金利息收入 4,481,149.82
减：手续费支出 5,582.22
减：累计使用募集资金 340,144,567.54
其中：生产基地新建项目 326,701,471.06
研发中心建设项目 13,443,096.48
减：补充流动资金 0
募集资金余额 187,970,941.24
其中：活期存款余额 137,970,941.24
购买的银行定期存款/理财产品余额 50,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了
募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
2024 年 1 月，公司与相关银行及保荐机构兴业证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司将扣除发行费用
后的募集资金分别存放在兴业银行股份有限公司惠州仲恺支行开立的募集资金专户（银行账号393140100100008946，用途为生产基地
新建项目、研发中心建设项目募集资金的存储和使用）、中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行设立的募集资金专户（银行账号为
2008021229200210350，用途为生产基地新建项目、研发中心建设项目募集资金的存储和使用）和招商银行股份有限公司惠州仲恺支
行设立的募集资金专户（银行账号为 755928662610008，用途为超募资金的存储和使用）。公司与相关银行及保荐机构签署的三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行相关协议内容。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金账户余额合计 137,970,941.24 元，具体存储情况如下：
单位：人民币元
户名 募集资金开户银行 账号 募集资金专户余额
广东辰奕智能科 兴业银行惠州仲恺支行 393140100100008946 39,225,913.83
技股份有限公司 中国工商银行股份有限公 2008021229200210350 12,689,198.97
司惠州惠台支行
招商银行股份有限公司惠 755928662610008 86,055,828.44
州仲恺支行
合 计 137,970,941.24
注：截至 2025 年 6月 30 日，除上述账户余额外，公司尚有 5,000 万元闲置募集资金用于现金管理。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
自首次公开发行股票日至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金的实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6494e3d5-c550-4178-bef4-6acd562075c3.PDF
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2025-08-27 19:46│辰奕智能（301578）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2025年8月19日以专人送达、邮件和电话
等方式发出，会议于2025年8月26日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议
董事9人，其中董事刘力、叶文彬、李春歌以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司募集资金的使用与管理符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，专项报告及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情
况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议；
2.公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/781df20e-96cf-4df8-8904-a6e08e193f94.PDF
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2025-08-27 19:42│辰奕智能（301578）：2025年半年度报告
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辰奕智能（301578）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/989947b3-0097-4167-bffc-1195b710a841.PDF
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2025-08-13 18:50│辰奕智能（301578）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，广东辰奕智能科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2025 年8月 13日召开 2025年第一次临时股东会和 2025年第三届第一次职工代表大会，分别选举产生了 5 名
非独立董事、3名独立董事和 1名职工代表董事，共同组成了公司第四届董事会。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、内审部
门负责人及证券事务代表。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：
一、第四届董事会及各专门委员会组成情况
1、第四届董事会成员
非独立董事：胡卫清女士（董事长）、唐丹女士、赵耀先生、唐成富先生、严开云先生、胡悦琴女士（职工代表董事）
独立董事：李春歌女士、刘力女士、叶文彬先生
公司第四届董事会由以上九名董事组成，任期自股东会选举通过之日起三年。上述人员均具备法律法规规定的上市公司董事任职
资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称“《规范运作
》”）及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不属于失信被执行人。公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工
代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。李
春歌女士、刘力女士已经取得独立董事资格证书/培训证明，叶文彬先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述人员的简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032
）和《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-038）。
2、各专门委员会成员
公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会成员情况如下
：
专门委员会 成员 召集人
审计委员会 李春歌女士、叶文彬先生、严开云先生 李春歌女士
提名委员会 叶文彬先生、胡卫清女士、刘力女士 叶文彬先生
薪酬与考核委员会 李春歌女士、胡卫清女士、刘力女士 刘力女士
战略委员会 刘力女士、胡卫清女士、叶文彬先生 胡卫清女士
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会召集人李春歌女士为会计专业
人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
上述各专门委员会成员的任期与第四届董事会任期一致。
二、高级管理人员的聘任情况
经理：胡卫清女士
副经理：张小宁先生
董事会秘书：唐成富先生
财务总监：熊雪强先生
上述高级管理人员均具备法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不属于失信被执行人。董事会秘书唐成富先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资
格证书，其任职资格符合《公司法》《规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。上述高级管理人员的任期与第四届董
事会任期一致。上述人员的简历详见附件。
三、公司内审部门负责人的聘任情况
内审部门负责人：谢文龙先生
谢文龙先生的任职资格符合《公司法》《规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，其任期与第四届董事会任期一
致。谢文龙先生的简历详见附件。
四、证券事务代表的聘任情况
证券事务代表：陈裕平先生
陈裕平先生已经取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《规范运作》等有关法律法规和《
公司章程》的相关规定，其任期与第四届董事会任期一致。陈裕平先生的简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10号
联系电话：0752-5859599
传真号码：0752-5859525
电子邮箱：IR@seneasy.com
邮政编码：516029
四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会独立董事杨中硕先生、YataoYang（杨亚涛）先生任期届满，不再担任公司独立
董事以及董事会各专门委员会成员，亦不在公司担任其他职务。
公司第三届监事会监事周军先生、杨小优先生、刘娜女士任期届满后不再担任监事职务，三人仍在公司担任其他职务。
唐丹女士、赵耀先生在本次换届选举完成后，不再担任公司副经理职务，仍担任公司董事职务。
截至本公告披露日，杨中硕先生、Yatao Yang（杨亚涛）先生未持有公司股份。周军先生通过惠州市辰奕投资管理企业（有限合
伙）间接持有公司股份649,406 股，杨小优先生通过惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 591,608股，刘娜女士
通过惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 112,250 股，上述人员配偶及其他关联人均未持有公司股份，均不存
在应当履行而未履行的承诺事项，上述离任董事、监事及高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。
公司对上述任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/156b544b-8aac-43b8-b221-f345628cba6c.PDF
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2025-08-13 18:50│辰奕智能（301578）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 13 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举胡悦琴女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表
董事。胡悦琴女士将与公司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，第四届董事会任期自公司股
东会选举通过之日起三年。
胡悦琴女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第四
届董事会成员数量仍为 9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法
律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/152d420e-5d30-4312-9ea2-7712927edd16.PDF
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2025-08-13 18:50│辰奕智能（301578）：2025 年第一次临时股东会法律意见书
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辰奕智能（301578）：2025 年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/1090e7f2-86b1-4bd2-b37e-d59ff9d5f69a.PDF
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2025-08-13 18:50│辰奕智能（301578）：2025年第一次临时股东会决议公告
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辰奕智能（301578）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/39450c38-751a-4e56-a654-e6eeedd80ae1.PDF
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2025-08-13 18:50│辰奕智能（301578）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以口头方式发出，
会议于 2025 年 8 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。经第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时
间要求。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9人，其中董事胡卫清、唐丹、叶文彬、刘力以通讯表决方式出席。会
议由全体董事推举胡卫清女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举胡卫清女士为公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举胡卫清女士为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定代表人，并选举胡卫清女士为公司第四届
董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负
责人、证
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