公司公告☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 16:57│辰奕智能（301578）：关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告
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辰奕智能（301578）：关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-19 16:56│辰奕智能（301578）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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辰奕智能（301578）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-19 16:55│辰奕智能（301578）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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辰奕智能（301578）：第三届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-19 16:54│辰奕智能（301578）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12月 5 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 12月 5 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12月 5 日09:15-15:00 的任意时间
。
5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2024 年 11 月 28日（星期四）
7.会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 11 月 28 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程> √
的议案》
2.00 《关于修订部分公司治理相关制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数： 3
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
议案 2.00（2.01-2.03）需要逐项表决。
议案 1.00、2.00 为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议或第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2.现场登记时间：2024 年 12月 4 日 9:00-17：00。采取信函、邮件方式登记的须在 2024 年 12 月 4日 17:00 之前送达、发
送邮件到公司并请电话确认。
3.现场登记地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号董事会办公室。
4.现场登记方式：（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；委托人身份证复印件；授权委托
书（原件或扫描件）；证券账户卡复印件；（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交
：法定代表人身份证复印件；法人股东单位的营业执照复印件；法人证券账户卡复印件；（4）法人股东委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证原件，并提交：代理人身份证复印件；法人股东单位的营业执照复印件；法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书（原件或扫描件）；法人证券账户卡复印件。
5.按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理
人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。
6.出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、
个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的
证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投
票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.本次会议会期预计半天，出席会议的股东自费交通、食宿等费用。
2.会议联系方式：
联系人：唐成富
电话号码：0725-5859599
电子邮箱：IR@seneasy.com
六、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议；
2.第三届监事会第十一次会议决议。
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2024-11-19 16:54│辰奕智能（301578）：辰奕智能章程
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辰奕智能（301578）：辰奕智能章程。公告详情请查看附件。
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2024-11-19 16:54│辰奕智能（301578）：股东会议事规则
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辰奕智能（301578）：股东会议事规则。
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2024-11-19 16:54│辰奕智能（301578）：董事会议事规则
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辰奕智能（301578）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
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2024-11-19 16:54│辰奕智能（301578）：监事会议事规则
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辰奕智能（301578）：监事会议事规则。公告详情请查看附件。
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2024-10-30 00:00│辰奕智能（301578）：2024年三季度报告
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辰奕智能（301578）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│辰奕智能（301578）：兴业证券关于辰奕智能部分募集资金投资项目延期的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“辰奕智能”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，对公司部分募集资金
投资项目延期进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1
491 号)同意注册，公司首次公开发行 1200 万股人民币普通股(A 股)，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为48.94 元，募集资金
总额为人民币 58,728.00 万元，扣除发行费用 6,364.01 万元(不含增值税)后，募集资金净额为 52,363.99 万元，已于 2023 年 1
2 月 25 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了
信会师报字[2023]第 ZI10698 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 截至 2024.6.30 累计投入金额
生产基地新建项目 33,560.22 29,838.16
研发中心建设项目 5,474.19 495.25
合计 39,034.41 30,333.42
三、募集资金投资项目延期的具体情况和原因
（一）本次部分募投项目延期情况
结合募投项目“研发中心建设项目”实际建设情况和投资进度，在该募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的情况下，公司拟对该募投项目进行延期，具体情况如下：
项目名称 原计划达到预定可 延期后达到预定可使
使用状态日期 用状态日期
研发中心建设项目 2024 年 9 月 2025 年 3 月 31 日
（二）本次部分募投项目延期的原因
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了将研发中心建设项目的实施
地点由“粤（2023）惠州市不动产权第 5017756 号地块”变更为“粤（2023）惠州市不动产权第 5006451 号地块”。目前该项目所
涉及的土建主体已经完成并正在进行装修和设备采购，由于研发中心建设项目调整到新的实施地点后，研发中心建设项目所在主体建
筑需整体完成后才能竣工验收，该主体建筑 2023 年 3 月 30 日开始施工，项目建设期 18 个月，原预计 2024 年 9 月达到预定可
使用状态。受整体工程进度因素的影响，该项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在原定计划的时间内完成。因此，公司基于审慎
性原则，根据战略规划以及目前募投项目的实际进展情况和投资进度，决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至
2025 年 3 月 31 日。
（三）本次部分募集资金投资项目延期的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金到账时间及项目实施实际情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整
项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资
金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
四、履行的审议程序和审核意见
（一）董事会审议情况
2024 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意在保持募投项目实施
主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将募投项目延期至 2025 年 3 月 31 日。
（二）监事会审议情况
2024 年 8 月 27 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次调
整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募投项目的具体实施情况做出的谨慎决定。公司本次对部分募集资金投资项目的调整，不
存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金使用的有关规定的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通
过，履行了必要的审批程序，公司本次募集资金投资项目延期是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和
长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。保荐机构对公司关于本次部分募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/4e77393b-1bc0-417b-80ce-3506e5d80180.PDF
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2024-08-29 00:00│辰奕智能（301578）：兴业证券关于辰奕智能2024年半年度持续督导跟踪报告
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辰奕智能（301578）：兴业证券关于辰奕智能2024年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│辰奕智能（301578）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2024年8月15日以专人送达、邮件和电话
等方式发出。会议于2024年8月27日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人
，会议由监事会主席周军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规
定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募投项目的具体实施情况做出的谨慎决定。公司本次对部分
募集资金投资项目的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存在违反中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整
地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东
利益的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/66f5c9f7-116e-4eb1-a2e2-dd12cb431d6c.PDF
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2024-08-29 00:00│辰奕智能（301578）：董事会决议公告
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辰奕智能（301578）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/fa7d4493-bcfe-4fd1-93d9-47fef8bed1ca.PDF
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2024-08-29 00:00│辰奕智能（301578）：关联方占用资金情况专项报告-关联资金往来情况汇总表
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辰奕智能（301578）：关联方占用资金情况专项报告-关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│辰奕智能（301578）：关于部分募投项目延期的公告
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意在公司募投项目“研发中心建设项目”实施主体、募集资金投资
用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，对该募投项目进行延期，项目竣工时间延期至 2025 年 3
月31 日。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1
491号)同意注册，公司首次公开发行 1200万股人民币普通股(A股)，每股面值为 1.00元，每股发行价格为 48.94元，募集资金总额
为人民币 58,728.00 万元，扣除发行费用 6,364.01万元(不含增值税)后，募集资金净额为 52,363.99 万元，已于 2023年 12月 25
日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报
字[2023]第 ZI10698 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订
了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划
如下：
序号 项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金
1 生产基地新建项目 33,560.22 33,560.22
2 研发中心建设项目 5,474.19 5,474.19
合计 39,034.41 39,034.41
三、募集资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 拟投资金额（万元） 累计投入金额（万元）
1 生产基地新建项目 33,560.22 29,838.17
2 研发中心建设项目 5,474.19 495.25
合计 39,034.41 30,333.42
四、募集资金投资项目延期的具体情况和原因
（一）本次募投项目延期情况
结合募投项目“研发中心建设项目”实际建设情况和投资进度，在该募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的情况下，公司拟对该募投项目进行延期，具体情况如下：
项目名称 原计划达到预定可 延期后达到预定可使
使用状态日期 用状态日期
研发中心建设项目 2024 年 9月 2025年 3月 31日
（二）本次募投项目延期的原因
公司于 2024年 3月 28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了将研发中心建设项目的实施地点
由“粤（2023）惠州市不动产权第5017756号地块”变更为“粤（20
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