公司公告☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 17:20 │辰奕智能（301578）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-29 18:28 │辰奕智能（301578）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-29 18:28 │辰奕智能（301578）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 16:00 │辰奕智能（301578）：兴业证券关于辰奕智能2025年度定期现场检查报告 │
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│2025-12-16 17:57 │辰奕智能（301578）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-12 15:57 │辰奕智能（301578）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-12 15:56 │辰奕智能（301578）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-12 15:55 │辰奕智能（301578）：辰奕智能章程 │
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│2025-12-12 15:55 │辰奕智能（301578）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-12 15:55 │辰奕智能（301578）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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2025-12-30 17:20│辰奕智能（301578）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、工商变更情况概述
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11日召开第四届董事会第五次会议并于2025年 12月29
日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。公司根据实际情况和经营发展需
要，在经营范围中增加“玩具制造，玩具销售”的内容。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日、2025 年 12 月 29 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、变更后的营业执照信息
公司于近日办理完成工商变更登记手续并取得了惠州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：广东辰奕智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：914413006886199199
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号
法定代表人：胡卫清
注册资本：人民币捌仟壹佰肆拾捌万伍仟叁佰玖拾壹元
成立日期：2009 年 05 月 06 日
经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人工智能行业应用系统集成服务；人
工智能应用软件开发；电子产品销售；软件开发；家用电器销售；家用电器研发；电子专用设备制造；家居用品销售；计算机软硬件
及辅助设备零售；音响设备销售；机械设备研发；音响设备制造；办公设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务
；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备
销售；虚拟现实设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数字家庭产品制造；信息系统集成服务；智能家庭网关
制造；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的
研发；网络设备制造；网络设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器
销售；实验分析仪器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；以自有资金从
事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；物业管理；模具制造；模具销售；五金
产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能车载设备制造，智能
车载设备销售；玩具制造；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械
生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。
三、备查文件
1、《广东辰奕智能科技股份有限公司营业执照》。
广东辰奕智能科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/f2894a9c-e6ba-463d-9b9a-09e873589ef4.PDF
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2025-12-29 18:28│辰奕智能（301578）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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致：广东辰奕智能科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第二次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称
《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律
、行政法规、规章、规范性文件及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律
师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体上公开发布了《广东辰奕智能科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》
（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登
记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2025 年 12月 29 日在惠州市仲恺
高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室如期召开，由贵公司董事长胡卫清女士主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025年12月 29日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果
、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计 41 人，代表股
份 58,027,988股，占贵公司有表决权股份总数的 71.2128%。
除贵公司股东外，以现场方式出席或列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席/列席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定
，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
同意 58,022,488股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9905%；反对 3,900股，占出席本次会议的股东所持有效表决
权的 0.0067%；
弃权 1,600股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0028%。
（二）表决通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意 58,017,188股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9814%；反对 9,200股，占出席本次会议的股东所持有效表决
权的 0.0159%；
弃权 1,600股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0028%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第（一）项议案经出席本次会议的股东 所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第（二）项议案经出席本次会
议的股东 所持有效表决权的过半数通过。综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《
股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/4277e1ed-c1eb-4851-b3bf-43288c054d87.PDF
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2025-12-29 18:28│辰奕智能（301578）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30
2、网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月29 日 9:15-15:00。
（二）召开地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长胡卫清
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 41人，代表股份 58,027,988 股，占公司有表决权股份总数的 71.2128%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 57,950,200 股，占公司有表决权股份总数的 71.1173%。
通过网络投票的股东 36人，代表股份 77,788 股，占公司有表决权股份总数的 0.0955%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 37人，代表股份 77,888 股，占公司有表决权股份总数的 0.0956%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 36人，代表股份 77,788 股，占公司有表决权股份总数的 0.0955%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事及见证律师出席了会议，公司部分高管列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 58,022,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9905%；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0067%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%
。
其中，中小股东表决情况：同意 72,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9386%；反对 3,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0072%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0542%。
本议案为特别决议的提案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 58,017,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9814%；反对 9,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0159%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%
。
其中，中小股东表决情况：同意 67,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1339%；反对 9,200 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8118%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0542%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：陈宇琪、吴芷茵
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、广东辰奕智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于广东辰奕智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/59e7ca18-1f40-4618-9224-518e7f6bf760.PDF
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2025-12-24 16:00│辰奕智能（301578）：兴业证券关于辰奕智能2025年度定期现场检查报告
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辰奕智能（301578）：兴业证券关于辰奕智能2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/0fb9c7f6-5cdd-4240-a2f7-f2a3c0163bbf.PDF
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2025-12-16 17:57│辰奕智能（301578）：关于变更签字注册会计师的公告
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辰奕智能（301578）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/5ea616d8-6710-40b0-baba-d51b0db0643f.PDF
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2025-12-12 15:57│辰奕智能（301578）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、概况
公司根据实际情况和经营发展需要，拟在经营范围中增加“玩具制造，玩具销售”的内容。具体如下：
变更事项 变更前 变更后
经营范围 一般项目：第一类医疗器械生产；第 一般项目：第一类医疗器械生产；第
一类医疗器械销售；第二类医疗器械销 一类医疗器械销售；第二类医疗器械销
售；人工智能行业应用系统集成服务；人 售；人工智能行业应用系统集成服务；人
工智能应用软件开发；电子产品销售；软 工智能应用软件开发；电子产品销售；软
件开发；家用电器销售；家用电器研发； 件开发；家用电器销售；家用电器研发；
电子专用设备制造；家居用品销售；计算 电子专用设备制造；家居用品销售；计算
机软硬件及辅助设备零售；音响设备销 机软硬件及辅助设备零售；音响设备销
售；机械设备研发；音响设备制造；办公 售；机械设备研发；音响设备制造；办公
设备销售；计算机软硬件及外围设备制 设备销售；计算机软硬件及外围设备制
造；信息技术咨询服务；物联网设备制造； 造；信息技术咨询服务；物联网设备制造；
物联网设备销售；物联网应用服务；物联 物联网设备销售；物联网应用服务；物联
网技术研发；物联网技术服务；可穿戴智 网技术研发；物联网技术服务；可穿戴智
能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟 能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟
现实设备制造；智能家庭消费设备制造； 现实设备制造；智能家庭消费设备制造；
智能家庭消费设备销售；数字家庭产品制 智能家庭消费设备销售；数字家庭产品制
造；信息系统集成服务；智能家庭网关制 造；信息系统集成服务；智能家庭网关制
造；人工智能通用应用系统；人工智能基 造；人工智能通用应用系统；人工智能基
础软件开发；工业机器人制造；工业机器 础软件开发；工业机器人制造；工业机器
人销售；工业机器人安装、维修；智能机 人销售；工业机器人安装、维修；智能机
器人的研发；网络设备制造；网络设备销 器人的研发；网络设备制造；网络设备销
售；工业自动控制系统装置制造；工业自 售；工业自动控制系统装置制造；工业自
动控制系统装置销售；教学专用仪器制 动控制系统装置销售；教学专用仪器制
造；教学专用仪器销售；实验分析仪器制 造；教学专用仪器销售；实验分析仪器制
造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销 造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销
售；教学用模型及教具制造；教学用模型 售；教学用模型及教具制造；教学用模型
及教具销售；以自有资金从事投资活动； 及教具销售；以自有资金从事投资活动；
自有资金投资的资产管理服务；非居住房 自有资金投资的资产管理服务；非居住房
地产租赁；货物进出口；技术进出口；物 地产租赁；货物进出口；技术进出口；物
业管理；模具制造；模具销售；五金产品 业管理；模具制造；模具销售；五金产品
制造；五金产品批发；五金产品研发；五 制造；五金产品批发；五金产品研发；五
金产品零售；金属制品销售；塑料制品制 金产品零售；金属制品销售；塑料制品制
造；塑料制品销售；智能车载设备制造， 造；塑料制品销售；智能车载设备制造，
智能车载设备销售。（除依法须经批准的 智能车载设备销售；玩具制造；玩具销售。
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照
动）许可项目：第二类医疗器械生产；第 依法自主开展经营活动）许可项目：第二
三类医疗器械生产；第三类医疗器械经 类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；
营。（依法须经批准的项目，经相关部门 第三类医疗器械经营。（依法须经批准的
批准后方可开展经营活动，具体经营项目 项目，经相关部门批准后方可开展经营活
以相关部门批准文件或许可证件为准）。 动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）。
上述事项尚需提交公司股东会审议通过，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，同时董事会提请股东会授权公司
管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案、换领新的营业执照等相关事宜，具体变更内容以登记机关核定的版本为准。
三、备查文件
1.《第四届董事会第五次会议决议》。
2. 《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d755d717-fef7-4661-846a-541b62b05f87.PDF
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2025-12-12 15:56│辰奕智能（301578）：第四届董事会第五次会议决议公告
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辰奕智能（301578）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1dbd8148-68a2-4c6e-bda9-80916c0fd882.PDF
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2025-12-12 15:55│辰奕智能（301578）：辰奕智能章程
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辰奕智能（301578）：辰奕智能章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9c0afa59-5ec3-4061-bfae-3129f083896f.PDF
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2025-12-12 15:55│辰奕智能（301578）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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辰奕智能（301578）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a57dfe43-1ff8-4df2-a75a-55ac3ecd2f48.PDF
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2025-12-12 15:55│辰奕智能（301578）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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