公司公告☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 18:39 │辰奕智能（301578）：辰奕智能关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-15 18:39 │辰奕智能（301578）：辰奕智能章程 │
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│2026-06-15 18:39 │辰奕智能（301578）：董事会秘书工作细则 │
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│2026-06-15 18:37 │辰奕智能（301578）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-15 18:37 │辰奕智能（301578）：关于注销2025年股权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2026-06-15 18:37 │辰奕智能（301578）：关于调整股票期权行权价格及数量和第二类限制性股票授予价格及数量的公告 │
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│2026-06-15 18:37 │辰奕智能（301578）：2025年股权激励计划调整、注销、回购注销及作废相关事项的法律意见书 │
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│2026-06-15 18:37 │辰奕智能（301578）：关于作废2025年股权激励计划部分第二类限制性股票的公告 │
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│2026-06-15 18:36 │辰奕智能（301578）：关于回购注销2025年股权激励计划部分第一类限制性股票及调整回购数量、回购价│
│ │格的公告 │
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│2026-06-15 18:36 │辰奕智能（301578）：注销部分股票期权、回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类限制性股票│
│ │及调整相关事项的核查意见 │
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2026-06-15 18:39│辰奕智能（301578）：辰奕智能关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 01 日（星期三）14:30（2）网络投票时间：2026 年 07 月 01 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在
本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 6月 23 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销 2025 年股权激励计划部 非累积投票提案 √
分第一类限制性股票及调整回购数量、回
购价格的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、特别说明事项
（1）为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。关联股东需对议案 1.00 回避表决，且该等股东不能接受其他股东委托表决。议案 2.00 为特别决议议案，须经出席会议
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。议案 2.00 的通过以议案1.00 的通过为前提。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2.现场登记时间：2026 年 6月 30 日 9:00-17：00。采取信函、邮件方式登记的须在2026 年 6月 30 日 17:00 之前送达、发
送邮件到公司并请电话确认。
3.现场登记地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号董事会办公室。4.现场登记地点：（1）个人股东本人出席
会议的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；证券账户卡复印件；（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应
出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；委托人身份证复印件；授权委托书（原件或扫描件）；证券账户卡复印件；（3
）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件；法人股东单位的营
业执照复印件；法人证券账户卡复印件；（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：代理人身
份证复印件；法人股东单位的营业执照复印件；法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或扫描件）；法人证券账户
卡复印件。
5.按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理
人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。
6.出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、
个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的
证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投
票。
7.会议联系方式：
联系人：唐成富
电话号码：0752-5859599
电子邮箱：IR@seneasy.com
8.本次会议会期预计半天，出席会议的股东自费交通、食宿等费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6925585e-6f9a-4ca7-8219-5497f1c65c33.PDF
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2026-06-15 18:39│辰奕智能（301578）：辰奕智能章程
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辰奕智能（301578）：辰奕智能章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d50bb902-072c-4d0a-9618-884ae3b9d511.PDF
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2026-06-15 18:39│辰奕智能（301578）：董事会秘书工作细则
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辰奕智能（301578）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d3b0511e-3502-4bc0-812a-73472872dbef.PDF
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2026-06-15 18:37│辰奕智能（301578）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 21日召开的 2025年年度股东会审议通过，并于 2026年 6月 4日完成权益分派
。公司以截至 2025年 12月31日公司总股本 81,485,391股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币2.50元（含税），合计派
发现金股利人民币 20,371,347.75元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，合计转增股本 24,445,617股
，转增后公司总股本增至 105,931,008股。
2026年6月12日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2025年股权激励计划部分第一类限制性股票及
调整回购数量、回购价格的议案》，鉴于公司2025年股权激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期设定的业绩考核目标
未成就，同意公司对所有激励对象不满足解除限售条件的190,003股（调整后）第一类限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，
相应减少公司注册资本及股本，公司注册资本及总股本将分别减至105,741,005.00元及105,741,005股。
综上股本变动原因，公司拟将注册资本由人民币8,148.5391万元变更为人民币10,574.1005万元，股份总数由8,148.5391万股变
更为10,574.1005万股。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述原因，公司需对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
8,148.5391万元。公司历次增加注册 10,574.1005万元。公司历次增加注册资本
资本已经依法完成实缴出资，公司未 已经依法完成实缴出资，公司未来增加注
来增加注册资本将严格遵守《公司 册资本将严格遵守《公司法》关于实缴出
法》关于实缴出资的规定。 资的规定。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
8,148.5391万股，均为人民币普通股。 10,574.1005万股，均为人民币普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的制度。
上述事项尚需提交公司股东会审议通过，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，同时提请股东会授权公司管理层
及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案、换领新的营业执照等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次
相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以登记机关核定的版本为准。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/dcd592fd-308f-4901-a9cb-88fe672c7ad6.PDF
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2026-06-15 18:37│辰奕智能（301578）：关于注销2025年股权激励计划部分股票期权的公告
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰奕智能”）于2026 年 6 月 12 日召开第四届董事会第七次会议，审
议通过了《关于注销 2025年股权激励计划部分股票期权的议案》，因公司 2025年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期设定
的业绩考核目标未成就及部分激励对象因离职不再具备激励资格等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法
》）、 公司《2025年股权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“本激励计划”） 和《2025年股权激励计划实施
考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）的相关规定，董事会同意对因上述原因不得行权的 527,142（调整后）份股票期权进
行注销。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025 年 5月 8日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年股权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<公司2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划
相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了意见。
（二）2025 年 5月 8日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年股权激励计划首次授予部分激励对
象名单>的议案》。
（三）2025年 5月 10日至 2025年 5月 19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内网进行了
公示。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议，并于 2025年 5月 23日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司
2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》（公告编号：2025-022）。
（四）2025 年 5月 30 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于<公司 2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<公司 2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事
宜的议案》，公司 2025年股权激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》（公告编号：2025-023）。
（五）2025年 6月 10日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于调整 2025年
股权激励计划相关事项的议案》《关于向 2025年股权激励计划激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票
的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予权益的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
（六）2026年 6月 12日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和第二类限制性
股票授予价格及数量的议案》《关于注销 2025 年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于作废 2025年股权激励计划部分第二类
限制性股票的议案》《关于回购注销 2025 年股权激励计划部分第一类限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》，涉及注销共
计 527,142份（调整后）股票期权，回购注销共计 190,003股（调整后）第一类限制性股票，作废共计 527,142股（调整后）第二类
限制性股票，公司董事会薪酬与考核委员会对注销/回购注销/作废相关事项进行了核实并发表意见。
二、本次注销部分股票期权的情况说明
（一）本次注销部分股票期权的原因
1、激励对象发生异动
鉴于首次授予激励对象中 12人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司需对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销。
2、行权条件未成就
根据《管理办法》等相关法律法规、公司《激励计划（草案）》及《考核管理办法》等相关规定，公司 2025年股权激励计划首
次授予股票期权第一个行权期对应考核年度为 2025年，公司层面业绩考核目标如下表所示：
行权期 对应考核年度 年度营业收入环比增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个行权期 2025年 20% 12%
考核指标 业绩完成度 对应行权比例（X）
年度营业收入环比增长 A≧Am X=100%
率（A） 15%≤A＜Am X=80%
An≤A＜15% X=70%
A＜An X=0%
注：1、上述“营业收入”为公司经审计的合并报表的营业收入，下同。
2、上述业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，下同。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部由公司注销，不得递延至下一年度。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2025年度审计报告，公司 2025年股权激励计划首次授予股票期权第一个
行权期设定的业绩考核目标未成就，公司需对所有激励对象不满足行权条件的股票期权进行注销。
（二）本次注销股票期权的数量
本次拟注销 12名激励对象因个人原因离职不再符合激励资格所涉及的已获授但尚未行权的 118,131份（调整后）股票期权；本
次拟注销 113名激励对象（不含已离职人员）因不满足行权条件所涉及的股票期权数量共计为 409,011份（调整后）。
综上，前述情形合计应注销股票期权数量为 527,142份（调整后），占当前公司总股本 0.50%，涉及激励对象共计 125人。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权不会影响公司 2025年股权激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为，依据《管理办法》《激励计划（草案）》及《考核管理办法》等相关规定，鉴于首次授
予激励对象中 12人因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司注销其已获授但尚未行权的 118,131份（调整后）股票期权；同
时，鉴于首次授予股票期权第一个行权期设定的业绩考核目标未成就，同意公司对所有激励对象（不含已离职人员）不满足行权条件
的409,011份（调整后）股票期权进行注销。前述情形合计应注销股票期权数量为527,142份（调整后）。
本次因考核条件未达标及激励对象离职注销股票期权事项，符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规
定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次注销事项。
五、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所律师认为：
1. 本次相关事项已取得现阶段必要的批准与授权；本次第一类限制性股票回购注销及其涉及的变更注册资本、修订《公司章程
》事项尚需经股东会审议通过；
2. 公司本次激励计划的调整符合《管理办法》以及《激励计划草案》的有关规定；
3. 公司本次股票期权注销、第一类限制性股票回购注销及第二类限制性股票作废事项符合《管理办法》以及《激励计划草案》
的有关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、北京国枫律师事务所关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025年股权激励计划调整、注销、回购注销及作废相关事项的法律
意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/fe63ece4-2d7e-4587-b095-5bccb435e581.PDF
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2026-06-15 18:37│辰奕智能（301578）：关于调整股票期权行权价格及数量和第二类限制性股票授予价格及数量的公告
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰奕智能”）于 2026 年 6月12日召开第四届董事会第七次会议，审议
通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和第二类限制性股票授予价格及数量的议案》，根据公司 2025 年股权激励计划的相关规
定以及公司股东会的授权，公司董事会对相关股票期权行权价格及数量和第二类限制性股票授予价格及数量进行了调整。现将有关事
项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 5月 8日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年股权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年股权激励计划相
关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了意见。
（二）2025年 5月 8日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025 年股权激励计划首次授予部分激励对象
名单>的议案》。
（三）2025年 5月 10 日至 2025年 5月 19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内网进行了
公示。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议，并于 2025年 5月 23日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司
2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》（公告编号：2025-022）。
（四）2025年 5月 30日，公司召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于<公司2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<公司 2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年股权激励计划相关事宜的
议案》，公司 2025年股权激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
报告》（公告编号：2025-023）。（五）2025年 6月 10日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审
议并通过了《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年股权激励计划激励对象首次授予股票期权、第一类
限制性股票、第二类限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予权益的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核
实。
（六）2026年 6月 12日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和第二类限制性
股票授予价格及数量的议案》《关于注销2025年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于作废 2025年股权激励计划部分第二类限
制性股票的议案》《关于回购注销 2025 年股权激励计划部分第一类限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》，涉及注销共计
527,142 份（调整后）股票期权，回购注销共计 190,003 股（调整后）第一类限制性股票，作废共计 527,142股（调整后）第二类
限制性股票，公司董事会薪酬与考核委员会对注销/回购注销/作废相关事项进行了核实并发表意见。
二、本次调整股票期权行权价格及数量和第二类限制性股票授予价格及数量的情况说明
（一）调整原因
公司于 2026年 5月 28 日披露了《2025年年度权益分派实施公告》。公司 2025年年度权益分派方案为：以截至 2025 年 12 月
31 日公司总股本 81,485,391 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币20
,371,347.75 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，合计转增股本 24,445,617股，转增后公司总股
本将增至 105,931,008股。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会应当对相关股票期权行权价格及数
量和第二类限制性股票授予价格及数量进行调整。
（二）调整方法
1、股票期权数量和第二类限制性股票数量的调整
如在本激励计划公告当日至激励对象行权前/完成第二类限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权、第二类限制性股票的数量进行调整，调整方法如下：
资本公积转增股本
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