公司公告☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 19:57 │辰奕智能（301578）：2025年股权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-06-11 19:57 │辰奕智能（301578）：2025年股权激励计划调整及首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性│
│ │股票的相... │
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│2025-06-11 19:57 │辰奕智能（301578）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-11 19:57 │辰奕智能（301578）：公司2025年股权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-06-11 19:57 │辰奕智能（301578）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-11 19:57 │辰奕智能（301578）：关于调整2025年股权激励计划相关事项的公告 │
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│2025-06-11 19:57 │辰奕智能（301578）：2025年股权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-06-11 19:57 │辰奕智能（301578）：关于向2025年股权激励计划激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二│
│ │类限制性股票的公告 │
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│2025-06-09 17:54 │辰奕智能（301578）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-30 19:31 │辰奕智能（301578）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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2025-06-11 19:57│辰奕智能（301578）：2025年股权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
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致：广东辰奕智能科技股份有限公司
根据本所与辰奕智能签订的《法律服务协议》，本所律师接受辰奕智能的委托，担任辰奕智能实施本次激励计划的专项法律顾问
，并已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《监管指南第1号》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定
出具了《北京国枫律师事务所关于广东辰奕智能科技股份有限公司2025年股权激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称《草案法
律意见书》），现本所律师就辰奕智能本次激励计划调整（以下简称“本次调整”）及首次授予相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次调整及首次授予的有关事实及法律文件进行了核查与验证。
本所律师在《草案法律意见书》中的声明事项亦适用于本法律意见书；如无特别说明，本法律意见书中使用的简称与《草案法律
意见书》中的同一简称具有相同含义。
根据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》等相
关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如
下：
一、本次调整及首次授予的批准与授权
经查验公司提供的股东会、董事会、监事会会议文件资料，公司就本次调整及首次授予已履行的批准与授权程序如下：
（一） 2025 年 5 月 30 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025 年股权激励计划相
关事宜的议案》等议案；
（二） 2025 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过《关于调整 2025 年股权激励计划
相关事项的议案》《关于向2025 年股权激励计划激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的议案》等议
案，并就本次调整是否存在损害公司及股东利益的情形，以及授予条件是否成就发表了意见；
（三） 2025年 6月 10日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》
《关于向 2025 年股权激励计划激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的议案》等议案；
（四） 2025年 6月 10日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》
《关于向 2025 年股权激励计划激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的议案》等议案，并就本次调整
是否存在损害公司及股东利益的情形，以及授予条件是否成就发表了意见。
综上所述，本所律师认为，公司已就本次调整和首次授予取得必要的批准与授权。
二、本次调整的具体内容
根据公司董事会及监事会的会议决议及公司的确认，本次调整的具体内容如下：
（一）个人异动
鉴于公司本次激励计划拟首次授予的激励对象中，4名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划以及 1 名激励对象因个人
原因自愿部分放弃公司拟向其授予的第一类限制性股票，根据公司股东会的授权，公司董事会对公司2025 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象人数、名单及授予权益数量进行调整。
根据上述事项调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 136 人调整为 132 人，本次激励计划拟向激励对象授予的股
票权益总量由 187.20 万股调整为 180.60 万股，首次授予权益数量由 176.296 万股调整为 163.0961 万股，预留部分权益数量由
10.904 万股调整为 17.504 万股。其中，股票期权授予数量由 74.0945 万份调整为 67.4945 万份，第一类限制性股票授予数量保
持不变，第二类限制性股票授予总量保持不变，第二类限制性股票首次授予数量由 74.0945万股调整为 67.4945 万股，预留授予数
量由 10.904 万股调整为 17.504 万股。
（二）权益分派
2025 年 5 月 30 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了 2024 年度利润分配预案，以截至 2024 年 12 月 31 日公司
总股本 62,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利31,200,000 元（含
税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 18,720,000 股，转增后公司总股本将增至 81,120,000 股（具
体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
根据《管理办法》以及《激励计划草案》的相关规定，如至激励对象行权前/完成第一类限制性股票股份登记期间/完成第二类限
制性股票归属登记前，公司完成 2024 年度权益分派，公司将对相关权益的数量、价格进行相应的调整。
根据上述事项调整后，本次激励计划拟向激励对象授予的股票权益总量=180.60×（1＋0.3）=234.7801 万股，其中首次授予 21
2.0249 万股，预留授予22.7552 万股；其中股票期权总量为 87.7429 万份；第一类限制性股票总量为36.5391 万股；第二类限制性
股票总量为 110.4981 万股，其中第二类限制性股票首次授予 87.7429 万股，第二类限制性股票预留授予 22.7552 万股。
根据上述事项调整后，股票期权行权价格=（35.23-0.5）÷（1＋0.3）=26.715 元/份；第一类限制性股票授予价格=（23.49-0.
5）÷（1＋0.3）=17.685元/股；第二类限制性股票授予价格（含预留）=（23.49-0.5）÷（1＋0.3）=17.685 元/股。
综上所述，本所律师认为，本次激励计划的调整符合《管理办法》《公司章程》以及《激励计划草案》的有关规定。
三、首次授予的具体内容
（一）授予日
根据公司第三届董事会第十六次会议的会议文件，本次激励计划的首次授予日为 2025 年 6 月 10 日，为公司股东会审议通过
本次激励计划后 60 日内的交易日。
（二）授予数量、授予对象
根公司第三届董事会第十六次会议的会议文件，公司拟于首次授予日向符合条件的 125 名激励对象授予 87.7429 万份股票期权
，向符合条件的 7 名激励对象授予 36.5391 万股第一类限制性股票，向符合条件的 125 名激励对象授予87.7429 万股第二类限制
性股票。
综上所述，本所律师认为，本次激励计划首次授予的授予日、授予数量及授予对象符合《管理办法》及《激励计划草案》的有关
规定。
四、授予条件
根据《激励计划草案》，公司向激励对象授予股票期权、第一类限制性股票或第二类限制性股票，应同时满足下列条件：
（一）公司未发生以下任一情形：
1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4. 法律法规规定不得实行股权激励的；
5. 中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6. 证监会认定的其他情形。
根据公司出具的确认函及其持续信息披露文件、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2025]第 ZI10289 号
”《广东辰奕智能科技股份有限公司审计报告及财务报表》及“信会师报字[2025]第 ZI10290 号”《广东辰奕智能科技股份有限公
司 2024 年度内部控制审计报告》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台、中国证监会、
深交所、中国执行信息公开网、信用中国、中国裁判文书网、12309中国检察网的公开披露信息（查询日期：2025 年 6 月 10 日）
，截至查询日，公司不存在上述第（一）项规定的情形。
根据公司出具的确认函、激励对象填写的调查表及其出具的声明与承诺，并经本所律师查询证券期货市场失信记录查询平台、中
国证监会、深交所、上海证券交易所、北京证券交易所、中国执行信息公开网、中国裁判文书网、12309 中国检察网的公开披露信息
（查询日期：2025 年 6 月 1 日至 6 月 6 日），截至查询日，激励对象不存在上述第（二）项规定的情形。
综上所述，本所律师认为，本次激励计划首次授予的条件已经成就。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司已就本次调整和首次授予取得必要的批准与授权；本次激励计划的调整符合《管理办法》《公司
章程》以及《激励计划草案》的有关规定；本次激励计划首次授予的授予日、授予数量及授予对象符合《管理办法》及《激励计划草
案》的有关规定；本次激励计划首次授予的条件已经成就。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/1e0b0dc1-0210-4241-b385-92f4b8e868f0.PDF
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2025-06-11 19:57│辰奕智能（301578）：2025年股权激励计划调整及首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票
│的相...
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辰奕智能（301578）：2025年股权激励计划调整及首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的相...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/676b2168-7827-4088-a850-fdf45a4ec5dd.PDF
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2025-06-11 19:57│辰奕智能（301578）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第十五次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、邮
件和电话等方式发出。会议于2025 年 6 月 10 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》
经审核，公司监事会认为：
本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的要求及公司《2025年股权激
励计划（草案）》的相关规定，符合公司2024年度股东会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次
激励计划相关事项进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
监事刘娜与本激励计划激励对象存在关联关系，作为关联监事对本议案回避表决。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避。
2、审议通过了《关于向 2025 年股权激励计划激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的议案》
监事会对公司《2025年股权激励计划（草案）》的授予条件是否成就进行核查，认为：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格。
2、本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规
定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》规定的激励对象条件，符合公司《2025年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2025年激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
3、本次激励计划首次授予的激励对象中不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外
籍员工。
4、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《管理办法》以及公司《2025年股权激励计划（草案）》中
有关授予日的相关规定。公司2025年激励计划规定的授予条件已成就。
综上，监事会同意公司2025年激励计划授予日为2025年6月10日，并同意向符合条件的125名激励对象授予87.7429万份股票期权
，向符合条件的7名激励对象授予36.5391万股第一类限制性股票，向符合条件的125名激励对象首次授予87.7429万股第二类限制性股
票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
监事刘娜与本激励计划激励对象存在关联关系，作为关联监事对本议案回避表决。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/464f6f42-8c8a-49cf-9c35-da5d42066604.PDF
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2025-06-11 19:57│辰奕智能（301578）：公司2025年股权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《广东辰奕智能科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2025 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单
（授予日）进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划首次授予的激励对象中不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外
籍员工。
4、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法
》《上市规则》《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合公司《2025年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公
司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
5、公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《管理办法》以及公司《2025年股权激励
计划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司2025年激励计划规定的授予条件已成就。
6、鉴于公司《激励计划（草案）》原确定的激励对象中有4名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司2024年
年度股东会的授权，董事会对公司本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整，调整后，本次激励计划首次授予
激励对象人数由136人调整为132人。
除上述调整外，本次授予的其他激励对象与公司2024年年度股东会审议通过的激励计划一致。公司本次对2025年股权激励计划首
次授予激励对象人员名单的调整在2024年年度股东会的授权范围内，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；符合《管
理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，内容及审批程序合法、合规。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划授予日为2025年6月10日，并同意向符合条件的125名激励对象授予87.742
9万份股票期权，向符合条件的7名激励对象授予36.5391万股第一类限制性股票，向符合条件的125名激励对象首次授予87.7429万股
第二类限制性股票。
广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/aeb26e0b-0819-448e-90a6-f6f668beb5aa.PDF
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2025-06-11 19:57│辰奕智能（301578）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、邮件
和电话等方式发出。会议于 2025年 6 月 10 日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人
，实际出席会议董事 9 人，其中董事李春歌、杨中硕、Yatao Yang以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2025年股权激励计划相关事项的议案》
（一）鉴于公司《2025年股权激励计划（草案）》原确定的激励对象中有4名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，
公司取消拟向上述4名激励对象授予的股票权益共计13.2万股（其中第二类限制性股票6.6万股，股票期权6.6万份）；1名激励对象因
个人原因自愿部分放弃公司拟向其授予的第一类限制性股票2.5万股，以上合计涉及权益15.7万股。根据公司2024年年度股东会的授
权，董事会对公司本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整。前述4名激励对象对应拟授予的第二类限制性股
票数量部分调整至预留部分，部分分配给其他拟激励对象；前述4名激励对象对应拟授予的股票期权数量部分分配给其他拟激励对象
，部分作废失效；前述1名激励对象部分放弃的第一类限制性股票数量分配给其他拟激励对象。
本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由136人调整为132人，本次授予的股票权益总量由187.20 万股调整为180.60
万股，首次授予权益数量由176.296万股调整为163.0961万股，预留部分权益数量由10.904万股调整为17.504万股。其中，股票期权
授予数量由74.0945万份调整为67.4945万份，第一类限制性股票授予数量保持不变，第二类限制性股票授予总量保持不变，第二类限
制性股票首次授予数量由74.0945万股调整为67.4945万股，预留授予数量由10.904万股调整为17.504万股。
（二）鉴于公司2024年度利润分配方案已通过2024年年度股东会审议，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025年股
权激励计划（草案）》的相关规定，公司预计在2024年度权益分派完成后对相关权益的数量、价格进行相应的调整。
调整后，本次授予的股票权益总量=180.60×（1＋0.3）=234.7801万股，其中首次授予212.0249万股，预留授予22.7552万股；
其中股票期权总量为87.7429万份；第一类限制性股票总量为36.5391万股；第二类限制性股票总量为110.4981万股，其中第二类限制
性股票首次授予87.7429万股，第二类限制性股票预留授予22.7552万股。股票期权作废8.58万份。
调整后，股票期权行权价格=（35.23-0.5）÷（1＋0.3）=26.715元/份；第一类限制性股票授予价格=（23.49 -0.5）÷（1＋0.
3）=17.685元/股；第二类限制性股票授予价格（含预留）=（23.49 -0.5）÷（1＋0.3）=17.685元/股。
除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司2024年年度股东会审议通过的股权激励相关内容一致。根据公司2024年年度
股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事胡卫清与本激励计划激励对象存在关联关系，董事胡悦琴、唐丹、赵耀、唐成富、严开云为本激励计划的激励对象，上述董
事作为关联董事对本议案回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。
2、审议通过了《关于向 2025年股权激励计划激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年年度股东会的授权，董
事会认为公司2025年股权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2025年6月10日为授予日，向符合条件的125名激励对象授予87.7
429万份股票期权，向符合条件的7名激励对象授予36.5391万股第一类限制性股票，向符合条件的125名激励对象首次授予87.7429万
股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事胡卫清与本激励计划激励对象存在关联关系，董事胡悦琴、唐丹、赵耀、唐成富、严开云为本激励计划的激励对象，上述董
事作为关联董事对本议案回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/88e75f9f-49b2-4486-a78e-e824e62ba254.PDF
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2025-06-11 19:57│辰奕智能（301578）：关于调整2025年股权激励计划相关事项的公告
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰奕智能”）于 2025 年 6月 10 日召开第三届董事会第十六次会议及
第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等的相
关规定和公司 2024 年年度股东会的授权，董事会对公司 2025 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名
单及授予权益数量进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划
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