公司公告☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 19:31 │辰奕智能（301578）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-30 19:30 │辰奕智能（301578）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-30 18:39 │辰奕智能（301578）：关于2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-05-22 19:36 │辰奕智能（301578）：公司2025年股权激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见 │
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│2025-05-08 21:02 │辰奕智能（301578）：2025年股权激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-05-08 21:02 │辰奕智能（301578）：辰奕智能2025年股权激励计划（草案）摘要 │
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│2025-05-08 21:02 │辰奕智能（301578）：辰奕智能2025年股权激励计划（草案） │
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│2025-05-08 21:02 │辰奕智能（301578）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-05-08 21:01 │辰奕智能（301578）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 │
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│2025-05-08 21:01 │辰奕智能（301578）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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2025-05-30 19:31│辰奕智能（301578）：2024年年度股东会的法律意见书
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辰奕智能（301578）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/63ab006e-a243-4a65-ba7e-5f3222e85bdc.PDF
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2025-05-30 19:30│辰奕智能（301578）：2024年年度股东会决议公告
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辰奕智能（301578）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/5f510373-4332-4ae9-ae91-ba63e349c12d.PDF
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2025-05-30 18:39│辰奕智能（301578）：关于2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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广东辰奕智能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 5 月 9 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对公司 202
5 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）披露前 6 个月内（即 2024 年 11 月 8
日至 2025 年 5 月 8 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，公司对上述核查对象在自查期间的交易情况说明如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，上述核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情况。
三、结论
综上，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，在本激励计划公开披露前
6 个月内，未发现本激励计划内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
2、《股东股份变更明细清单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/716f7701-b72c-4890-adfd-20a553792660.PDF
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2025-05-22 19:36│辰奕智能（301578）：公司2025年股权激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年
5月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定
，公司对 2025 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司董事
会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况说明
1、公司于 2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单》
。
2、公司于 2025年 5月 10日通过公司内网发布了《关于 2025年股权激励计划首次授予激励对象名单的公示》，对公司本次激励
计划首次授予的激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2025年 5月 10日至 2025年 5月 19日，在公示期限内，公司员工可向公
司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次激励计划首次授予的激励对象提出的异议。
二、关于公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予的激励对象的核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划首次授予的激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含控股子公司）
签订的劳动合同、聘用合同及其担任的职务等。
三、核查意见
公司根据《管理办法》《自律监管指南》的相关规定，对本次激励计划首次授予的激励对象名单及职务进行了内部公示，公示期
满后，结合本次公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划首次授予的激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
2、本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划首次授予的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的
激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；
本次激励计划的激励对象中不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划首次授予的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文
件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/a0bfdb58-5eb0-48ec-bb21-9e4a26a655d7.PDF
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2025-05-08 21:02│辰奕智能（301578）：2025年股权激励计划首次授予激励对象名单
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辰奕智能（301578）：2025年股权激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/05b07199-7486-4638-8a35-84b2a0e90426.PDF
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2025-05-08 21:02│辰奕智能（301578）：辰奕智能2025年股权激励计划（草案）摘要
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辰奕智能（301578）：辰奕智能2025年股权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/b54c971a-ca6a-44df-9ef6-7fcd958b3299.PDF
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2025-05-08 21:02│辰奕智能（301578）：辰奕智能2025年股权激励计划（草案）
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辰奕智能（301578）：辰奕智能2025年股权激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/c32fb4cc-acb0-46cc-8b80-a93953048291.PDF
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2025-05-08 21:02│辰奕智能（301578）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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辰奕智能（301578）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/68b92d14-977f-40c2-baf1-ebad33350c22.PDF
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2025-05-08 21:01│辰奕智能（301578）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《广东辰奕智能科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女及外籍员工，且不得存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司应在召开股东会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。董事会薪酬与考核委员会在充
分听取公示意见后，将于股东会审议股权激励计划前5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明
。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南
》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象获授权益的授予安排、行权/解除限售/归属安排（包括授予数量、授予日期
、授予条件、授予/行权价格、任职期限、行权/解除限售/归属条件、行权/解除限售/归属日等事项）未违反有关法律、法规的规定
，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施2025年股权激励计划。
广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/67519d1a-a1fb-4533-ba98-aa496223a48d.PDF
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2025-05-08 21:01│辰奕智能（301578）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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辰奕智能（301578）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/42e34755-e303-444d-8bf5-21db0f38504a.PDF
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2025-05-08 21:00│辰奕智能（301578）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以专人送达、邮
件和电话等方式发出。会议于2025 年 5 月 8 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核公司《2025年股权激励计划（草案）》及其摘要，公司监事会认为：
公司《2025年股权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《自律监
管指南》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
监事刘娜与本激励计划激励对象存在关联关系，作为关联监事对本议案回避表决。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》
经审阅公司《2025年股权激励计划实施考核管理办法》，公司监事会认为：
公司《2025年股权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司2025年股权激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《
公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述管理办法考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性
，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
监事刘娜与本激励计划激励对象存在关联关系，作为关联监事对本议案回避表决。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于核实公司<2025 年股权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
对首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
（1）公司2025年股权激励计划激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工以及公司董
事会认为应当激励的其他人员。
（2）激励对象不存在下列情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）本次拟授予激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女及外籍员工。
（4）公司2025年股权激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管
理办法》《上市规则》《自律监管指南》等规定的激励对象条件，符合公司《2025年股权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司2025年股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（5）公司将在召开股东会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。董事会薪酬与考核委员
会在充分听取公示意见后，于股东会审议股权激励计划前5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查意见及公示情况的
说明。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
监事刘娜与本激励计划激励对象存在关联关系，作为关联监事对本议案回避表决。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/41833eae-5d1f-40be-99d3-c7aedc1a0626.PDF
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2025-05-08 21:00│辰奕智能（301578）：2025年股权激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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辰奕智能（301578）：2025年股权激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/41aa6b43-3928-451f-8272-86ff8c7fb0ee.PDF
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2025-05-08 21:00│辰奕智能（301578）：2025年股权激励计划（草案）的法律意见书
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辰奕智能（301578）：2025年股权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/984f0fd2-4eeb-43b4-ad4c-c53b48697ce1.PDF
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2025-05-08 20:59│辰奕智能（301578）：关于召开公司2024年年度股东会的通知
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.会议届次：2024年年度股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 30日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025年 5月 30日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 5月 30日09:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2025年 5月 23日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 5月 23 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10号会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
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