公司公告☆ ◇301580 爱迪特 更新日期：2025-12-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 18:46 │爱迪特（301580）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-27 18:46 │爱迪特（301580）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-27 18:46 │爱迪特（301580）：关于董事会换届选举完成的公告 │
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│2025-11-27 18:46 │爱迪特（301580）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-27 18:46 │爱迪特（301580）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-13 19:04 │爱迪特（301580）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-13 19:04 │爱迪特（301580）：关于合计持股5%以上股东减持计划进展暨减持计划实施完成的公告 │
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│2025-11-11 17:07 │爱迪特（301580）：独立董事提名人声明与承诺（冯海兰） │
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│2025-11-11 17:07 │爱迪特（301580）：独立董事候选人声明与承诺（傅穹） │
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│2025-11-11 17:07 │爱迪特（301580）：独立董事候选人声明与承诺（贾国军） │
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2025-11-27 18:46│爱迪特（301580）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会（以下简称“股东会”）现场会议于 2025
年 11月 27日下午 14:30在河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9号公司二楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络
投票于 2025年 11月 27日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系
统于 2025年 11月 27日 9:15-15:00期间接受网络投票。
股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计 22人，代表公司有表决权的股份 36,538,465 股，占公
司有表决权股份总数的34.2876%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 6人，代表公司有表决权的股份 35,635,785股，占公司有
表决权股份总数的 33.4406%；参加网络投票的股东及股东代表 16人，代表公司有表决权的股份 902,680股，占公司有表决权股份总
数的 0.8471%。
中小股东出席的情况：出席本次股东会的中小股东共计 19人，代表公司有表决权的股份 1,990,920股，占公司有表决权股份总
数的 1.8683%。其中：参加现场会议的中小股东 3人，代表公司有表决权的股份 1,088,240股，占公司有表决权股份总数的 1.0212%
。参加网络投票的中小股东 16人，代表公司有表决权的股份 902,680股，占公司有表决权股份总数的 0.8471%。
本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事长李洪文先生主持。公司董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次
股东会。
二、议案审议及表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：
1.逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举李洪文先生、李斌先生、汪剑飞先生、ZhangYu先生、王雪松女士为公司第四届董事会非独立董事，
任期自公司 2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：
1.01《选举李洪文先生为公司第四届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：36,479,942股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.8398%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：1,932,397股同意，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 97.0605%。
表决结果为当选。
1.02《选举李斌先生为公司第四届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：36,479,847股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.8396%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：1,932,302股同意，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 97.0557%。
表决结果为当选。
1.03《选举汪剑飞先生为公司第四届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：36,479,841股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.8396%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：1,932,296股同意，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 97.0554%。
表决结果为当选。
1.04《选举 Zhang Yu先生为公司第四届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：36,479,842股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.8396%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：1,932,297股同意，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 97.0555%。
表决结果为当选。
1.05《选举王雪松女士为公司第四届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：36,474,040股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.8237%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：1,926,495股同意，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 96.7641%。
表决结果为当选。
2.逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举贾国军先生、傅穹先生、冯海兰女士为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2025年第四次临时
股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：
2.01《选举贾国军先生为公司第四届董事会独立董事》
该议案的表决结果为：36,488,944股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.8645%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：1,941,399股同意，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 97.5127%。
表决结果为当选。
2.02《选举傅穹先生为公司第四届董事会独立董事》
该议案的表决结果为：36,474,040股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.8237%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：1,926,495股同意，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 96.7641%。
表决结果为当选。
2.03《选举冯海兰女士为公司第四届董事会独立董事》
该议案的表决结果为：36,474,041股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.8237%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：1,926,496股同意，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 96.7641%。
表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所李科峰、张奥申律师出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司 2025年第四次临时股东
会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1.《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议》
2. 《北京市中伦律师事务所关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/91c899d9-4495-4499-a32c-5944e9d08079.PDF
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2025-11-27 18:46│爱迪特（301580）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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爱迪特（301580）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/55ad89bf-630c-43c5-8975-d9bdc0259b47.PDF
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2025-11-27 18:46│爱迪特（301580）：关于董事会换届选举完成的公告
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月27日召开 2025年第四次临时股东会，选举产生公司
第四届董事会非独立董事 5名、独立董事 3名，与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会；同日，公
司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员
会委员的议案》，公司董事会的换届选举已经完成，现将有关事项公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，非独立董事中设职工代表董事 1名。任期三年，自 2
025年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体名单如下（简历详见附件）：
1.非独立董事：李洪文先生、李斌先生、汪剑飞先生、Zhang Yu 先生、王雪松女士、张巍女士，其中张巍女士为职工代表董事
；
2.独立董事：贾国军先生（会计专业人士）、傅穹先生、冯海兰女士；
3.董事长：李洪文先生。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，均不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。独立董事任职资格和独立
性已经深圳证券交易所审核无异议。
第四届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人
数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会：李洪文先生（主任委员）、冯海兰女士、汪剑飞先生
（2）提名委员会：冯海兰女士（主任委员）、贾国军先生、李斌先生
（3）薪酬与考核委员会：傅穹先生（主任委员）、贾国军先生、李洪文先生
（4）审计委员会：贾国军先生（主任委员）、傅穹先生、王雪松女士
以上委员任期与公司第四届董事会任期一致。董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数并担任主
任委员，审计委员会主任委员贾国军先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/7a8fff3b-e7ce-46a5-add8-ebf53e6152ab.PDF
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2025-11-27 18:46│爱迪特（301580）：第四届董事会第一次会议决议公告
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爱迪特（301580）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ae98057d-a511-4368-a00c-35be6b97404e.PDF
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2025-11-27 18:46│爱迪特（301580）：关于选举职工代表董事的公告
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爱迪特（301580）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/5be8210c-f664-424d-b1e7-264b6305df3a.PDF
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2025-11-13 19:04│爱迪特（301580）：简式权益变动报告书
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爱迪特（301580）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/47f3168d-5083-4248-a75d-e9d22d922b9d.PDF
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2025-11-13 19:04│爱迪特（301580）：关于合计持股5%以上股东减持计划进展暨减持计划实施完成的公告
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爱迪特（301580）：关于合计持股5%以上股东减持计划进展暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 17:07│爱迪特（301580）：独立董事提名人声明与承诺（冯海兰）
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爱迪特（301580）：独立董事提名人声明与承诺（冯海兰）。公告详情请查看附件
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2025-11-11 17:07│爱迪特（301580）：独立董事候选人声明与承诺（傅穹）
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爱迪特（301580）：独立董事候选人声明与承诺（傅穹）。公告详情请查看附件
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2025-11-11 17:07│爱迪特（301580）：独立董事候选人声明与承诺（贾国军）
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爱迪特（301580）：独立董事候选人声明与承诺（贾国军）。公告详情请查看附件
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2025-11-11 17:07│爱迪特（301580）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，公司根
据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。
一、第四届董事会构成情况
公司于 2025年 11月 11日召开第三届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司
章程》的规定，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，职工代表董事由职工代表大会选举
产生，无需提交股东会审议），独立董事 3名。
二、第四届董事会候选人情况
1. 非独立董事候选人情况：经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审查通过，本届董事会同意提名李洪文先生、李斌先生
、汪剑飞先生、Zhang Yu先生、王雪松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）。
2. 独立董事候选人情况：经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审查通过，本届董事会同意提名贾国军先生、傅穹先生、
冯海兰女士为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二），其中贾国军先生为会计专业人士。公司独立董事候
选人均已取得了独立董事资格证书或独立董事培训证明。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
三、其他说明事项
1. 上述董事经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司声明第四届董事会
董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事
的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
2.本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一
表决，经公司股东会选举后，上述 8名董事将与经职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公
司 2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。3. 为保证董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事
会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会
各位董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
四、备查文件
1.爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3. 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1a2f7fd4-1ee9-40d7-8a2e-2acb2824fd6c.PDF
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2025-11-11 17:07│爱迪特（301580）：独立董事提名人声明与承诺（贾国军）
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爱迪特（301580）：独立董事提名人声明与承诺（贾国军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/dc4c7dfa-91c6-4728-99e5-fa24036a1f27.PDF
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2025-11-11 17:07│爱迪特（301580）：独立董事候选人声明与承诺（冯海兰）
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爱迪特（301580）：独立董事候选人声明与承诺（冯海兰）。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 17:07│爱迪特（301580）：独立董事提名人声明与承诺（傅穹）
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爱迪特（301580）：独立董事提名人声明与承诺（傅穹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/0d060d8b-6e56-48ee-95c4-6e4044a678dd.PDF
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2025-11-11 17:07│爱迪特（301580）：爱迪特董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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爱迪特（301580）：爱迪特董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1cd08061-ae43-49ad-9bb6-a1ca884effe3.PDF
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2025-11-11 17:06│爱迪特（301580）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2025年 11月 11日在秦皇岛市经济
技术开发区都山路 9号公司会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2025年 11月 5日以电子邮件的方式向全体董事
和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集并主持。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事李斌先生、汪剑飞先生
、王雪松女士、Zhang Yu先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。会议召
集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由
9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），任期
自股东会审议通过之日起三年。
经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李洪文先生、李斌先生、汪剑飞先生、Zhang Yu先生、王雪松女士为第
四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届
董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
出席会议的董事对非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）《提名李洪文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。
（2）《提名李斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。
（3）《提名汪剑飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。
（4）《提名 Zhang Yu先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。
（5）《提名王雪松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-056）及相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由
9名董事组成，其中独立董事 3名，任期自股东会审议通过之日起三年。
经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名贾国军先生、傅穹先生、冯海兰女士为第四届董事会独立董事候选人。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二
分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有
关规定和要求履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）《提名贾国军先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。
（2）《提名傅穹先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。
（3）《提名冯海兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
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