公司公告☆ ◇301580 爱迪特 更新日期：2025-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-11 17:07 │爱迪特（301580）：独立董事提名人声明与承诺（冯海兰） │
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│2025-11-11 17:07 │爱迪特（301580）：独立董事候选人声明与承诺（傅穹） │
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│2025-11-11 17:07 │爱迪特（301580）：独立董事候选人声明与承诺（贾国军） │
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│2025-11-11 17:07 │爱迪特（301580）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-11 17:07 │爱迪特（301580）：独立董事提名人声明与承诺（贾国军） │
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│2025-11-11 17:07 │爱迪特（301580）：独立董事候选人声明与承诺（冯海兰） │
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│2025-11-11 17:07 │爱迪特（301580）：独立董事提名人声明与承诺（傅穹） │
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│2025-11-11 17:07 │爱迪特（301580）：爱迪特董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-11-11 17:06 │爱迪特（301580）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-11-11 17:04 │爱迪特（301580）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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2025-11-11 17:07│爱迪特（301580）：独立董事提名人声明与承诺（冯海兰）
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爱迪特（301580）：独立董事提名人声明与承诺（冯海兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/49709818-0518-4152-8867-8cf6dcbfd51a.PDF
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2025-11-11 17:07│爱迪特（301580）：独立董事候选人声明与承诺（傅穹）
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爱迪特（301580）：独立董事候选人声明与承诺（傅穹）。公告详情请查看附件
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2025-11-11 17:07│爱迪特（301580）：独立董事候选人声明与承诺（贾国军）
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爱迪特（301580）：独立董事候选人声明与承诺（贾国军）。公告详情请查看附件
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2025-11-11 17:07│爱迪特（301580）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，公司根
据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。
一、第四届董事会构成情况
公司于 2025年 11月 11日召开第三届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司
章程》的规定，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，职工代表董事由职工代表大会选举
产生，无需提交股东会审议），独立董事 3名。
二、第四届董事会候选人情况
1. 非独立董事候选人情况：经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审查通过，本届董事会同意提名李洪文先生、李斌先生
、汪剑飞先生、Zhang Yu先生、王雪松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）。
2. 独立董事候选人情况：经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审查通过，本届董事会同意提名贾国军先生、傅穹先生、
冯海兰女士为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二），其中贾国军先生为会计专业人士。公司独立董事候
选人均已取得了独立董事资格证书或独立董事培训证明。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
三、其他说明事项
1. 上述董事经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司声明第四届董事会
董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事
的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
2.本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一
表决，经公司股东会选举后，上述 8名董事将与经职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公
司 2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。3. 为保证董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事
会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会
各位董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
四、备查文件
1.爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3. 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1a2f7fd4-1ee9-40d7-8a2e-2acb2824fd6c.PDF
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2025-11-11 17:07│爱迪特（301580）：独立董事提名人声明与承诺（贾国军）
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爱迪特（301580）：独立董事提名人声明与承诺（贾国军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/dc4c7dfa-91c6-4728-99e5-fa24036a1f27.PDF
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2025-11-11 17:07│爱迪特（301580）：独立董事候选人声明与承诺（冯海兰）
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爱迪特（301580）：独立董事候选人声明与承诺（冯海兰）。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 17:07│爱迪特（301580）：独立董事提名人声明与承诺（傅穹）
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爱迪特（301580）：独立董事提名人声明与承诺（傅穹）。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 17:07│爱迪特（301580）：爱迪特董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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爱迪特（301580）：爱迪特董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1cd08061-ae43-49ad-9bb6-a1ca884effe3.PDF
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2025-11-11 17:06│爱迪特（301580）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2025年 11月 11日在秦皇岛市经济
技术开发区都山路 9号公司会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2025年 11月 5日以电子邮件的方式向全体董事
和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集并主持。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事李斌先生、汪剑飞先生
、王雪松女士、Zhang Yu先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。会议召
集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由
9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），任期
自股东会审议通过之日起三年。
经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李洪文先生、李斌先生、汪剑飞先生、Zhang Yu先生、王雪松女士为第
四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届
董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
出席会议的董事对非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）《提名李洪文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。
（2）《提名李斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。
（3）《提名汪剑飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。
（4）《提名 Zhang Yu先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。
（5）《提名王雪松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-056）及相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由
9名董事组成，其中独立董事 3名，任期自股东会审议通过之日起三年。
经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名贾国军先生、傅穹先生、冯海兰女士为第四届董事会独立董事候选人。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二
分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有
关规定和要求履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）《提名贾国军先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。
（2）《提名傅穹先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。
（3）《提名冯海兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-056）《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。上述独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决
。
（三）审议通过《关于提请召开 2025年第四次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开2025年第四次临时股东会。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第四
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
1.爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2.爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/29ad89f8-71fd-4862-a258-2091fe96afc9.PDF
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2025-11-11 17:04│爱迪特（301580）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 11日召开了第三届董事会第二十四次会议，决定于
2025年 11月 27日（星期四）召开 2025年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年第四次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2025年 11月 20日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名 累积投票提案 应 选 人 数
第四届董事会非独立董事候选人的 （5）人
议案》
1.01 《选举李洪文先生为公司第四届董 累积投票提案 √
事会非独立董事》
1.02 《选举李斌先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事》
1.03 《选举汪剑飞先生为公司第四届董 累积投票提案 √
事会非独立董事》
1.04 《选举 Zhang Yu先生为公司第四届 累积投票提案 √
董事会非独立董事》
1.05 《选举王雪松女士为公司第四届董 累积投票提案 √
事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名 累积投票提案 应 选 人 数
第四届董事会独立董事候选人的议 （3）人
案》
2.01 《选举贾国军先生为公司第四届董 累积投票提案 √
事会独立董事》
2.02 《选举傅穹先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事》
2.03 《选举冯海兰女士为公司第四届董 累积投票提案 √
事会独立董事》
2.提案具体内容
上述提案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的
《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-057）。
3.其他说明
（1）上述提案 1.00、2.00为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事
的表决分别进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决
。
（2）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
（3）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股凭证、本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股
东授权委托书和本人身份证。
（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派
代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东登记：可采用信函的方式登记，信函以 2025年 11月 21日17:00前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参
会登记表》（参见附件三），以便登记确认。
（5）注意事项：本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。
2.登记时间：2025年 11月 21日（星期五）9:00-17:00
3. 登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9号 3楼董事会办公室
4.会议联系方式：
联系人：郜雨
联系电话：0335-8901545
电子邮箱：qhdaidite@aidite.com
5.其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/4d1c8252-dfa1-4813-ae22-ab247ae23873.PDF
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2025-11-07 18:18│爱迪特（301580）：关于合计持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的公告
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爱迪特（301580）：关于合计持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/eb264ce0-9b07-41dc-8d89-30eeb94b5eef.PDF
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2025-11-07 11:38│爱迪特（301580）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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爱迪特（301580）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/987998e6-ea3a-4cfe-921f-dd6fcbd3e469.PDF
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2025-11-06 11:40│爱迪特（301580）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔
2023〕2615号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票1,902.9382万股（以下简称“本
次发行”），每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 44.95元，募集资金总额为人民币 85,537.07万元，扣除各项发行费
用后，募集资金净额为人民币 76,131.57万元。
上述募集资金已于 2024年 6月全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024
年 6月 21日出具《验资报告》（容诚验字〔2024〕215Z0015号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司设立了募
集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和
使用进行
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