公司公告☆ ◇301580 爱迪特 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-02 15:42 │爱迪特（301580）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 18:52 │爱迪特（301580）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-21 18:52 │爱迪特（301580）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-15 17:04 │爱迪特（301580）：中信建投关于爱迪特2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-29 01:01 │爱迪特（301580）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:00 │爱迪特（301580）：中信建投关于爱迪特2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-04-29 01:00 │爱迪特（301580）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:00 │爱迪特（301580）：关于2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-29 01:00 │爱迪特（301580）：关于调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 │
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│2025-04-29 01:00 │爱迪特（301580）：2024年年度审计报告 │
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2025-06-02 15:42│爱迪特（301580）：2024年年度权益分派实施公告
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 21 日召开的 2024
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1. 公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年年度利润分配方案为： 以公司现有总股本 76,1
17,527 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6.5元（含税），合计派发现金股利49,476,392.55 元（含税），同时以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 30,447,010 股，转增后公司总股本将增加至 106,564,537 股，不送红股，剩余未分
配利润结转以后年度。如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发
生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致，未发生调整情形。
4. 本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 76,117,527 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.500000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 5.850000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.3
00000 元；持股 1 个月以上至1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.650000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 76,117,527 股，分红后总股本增至 106,564,537 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 9 日，除权除息日为：2025 年 6月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本次所送（转）股于 2025年 6月 10日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送
（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A 股零碎股的情形）
2. 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年6 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3.以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****164 天津戒盈企业管理咨询中心（有限合伙）
2 08*****046 后浪（天津）企业管理中心（有限合伙）
3 08*****101 同源（天津）企业管理中心（有限合伙）
4 08*****025 天津源一企业管理咨询中心（有限合伙）
5 08*****951 天津文迪企业管理咨询中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 26 日至登记日：2025 年 6月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 6 月 10日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例 资本公积金 股份数量 比例（%）
（%） 转股（股） （股）
一、限售流 57,088,145 75.00 22,835,258 79,923,403 75.00
通股
二、无限售 19,029,382 25.00 7,611,752 26,641,134 25.00
流通股
三、总股本 76,117,527 100.00 30,447,010 106,564,537 100.00
八、本次实施送（转）股后，按新股本 106,564,537股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为 1.41 元。
九、相关参数调整
本次权益分派实施完成后，公司相关股东、间接持股的公司董事、高级管理人员承诺，在《首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》中承诺的最低减持价格将作相应调整。
十、咨询机构
咨询地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司董事会办公室
咨询联系人：郜雨
咨询电话：0335-8691180
传真：0335-8691180
十一、备查文件
1. 2024 年年度股东会决议；
2. 第三届董事会第十九次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/a9e4b158-3e88-46d6-a85b-d4cd9c79c656.PDF
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2025-05-21 18:52│爱迪特（301580）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会（以下简称“股东会”）现场会议于 2025 年 5
月 21 日下午 14:30 在河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司二楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投
票于 2025 年 5 月 21 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系
统于 2025年5 月 21 日 9:15-15:00 期间接受网络投票。
股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计 74人，代表公司有表决权的股份 26,051,118 股，占公
司有表决权股份总数的34.2249%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 6 人，代表公司有表决权的股份 25,894,418 股，占公司
有表决权股份总数的 34.0190%；参加网络投票的股东及股东代表 68 人，代表公司有表决权的股份 156,700 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2059%。
中小股东出席的情况：出席本次股东会的中小股东共计 71 人，代表公司有表决权的股份 1,374,300 股，占公司有表决权股份
总数的 1.8055%。其中：参加现场会议的中小股东 3 人，代表公司有表决权的股份 1,217,600 股，占公司有表决权股份总数的 1.5
996%。参加网络投票的中小股东 68 人，代表公司有表决权的股份 156,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2059%。
本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事长李洪文先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席或
列席了本次股东会。
二、议案审议及表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：
1. 审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》
表决结果如下：同意 26,031,718 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9255%；反对 18,900股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0726%；弃权 500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,354,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5884%；反对 18,
900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.3752%；弃权 500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数
的 0.0364%。
2. 审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果如下：同意 26,029,618 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9175%；反对 19,200 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0737%；弃权2,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0088%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,352,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.4356%；反对 19,
200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.3971%；弃权 2,300 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份
总数的 0.1674%。
3. 审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果如下：同意 26,031,418 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9244%；反对 19,200股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0737%；弃权 500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,354,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5665%；反对 19,
200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.3971%；弃权 500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数
的 0.0364%。
4. 审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果如下：同意 26,005,718 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8257%；反对 44,900股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1724%；弃权 500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,328,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 96.6965%；反对 44,
900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 3.2671%；弃权 500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数
的 0.0364%。
5. 审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果如下：同意 25,990,418 股，占出席会议有表决权股份总数的99.7670%；反对 55,500 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2130%；弃权5,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0200%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,313,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 95.5832%；反对 55,
500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 4.0384%；弃权 5,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份
总数的 0.3784%。
6. 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果如下：同意 25,992,618 股，占出席会议有表决权股份总数的99.7754%；反对 55,500 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2130%；弃权3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,315,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 95.7433%；反对 55,
500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 4.0384%；弃权 3,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份
总数的 0.2183%。
7. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果如下：同意 26,029,618 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9175%；反对 21,000股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0806%；弃权 500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,352,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.4356%；反对 21,
000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.5281%；弃权 500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数
的 0.0364%。
8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下：同意 26,031,418 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9244%；反对 19,200股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0737%；弃权 500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,354,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5665%；反对 19,
200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.3971%；弃权 500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数
的 0.0364%。
9. 审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果如下：同意 26,031,418 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9244%；反对 19,200股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0737%；弃权 500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,354,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5665%；反对 19,
200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.3971%；弃权 500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数
的 0.0364%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所李科峰、梁晶律师出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司 2024 年年度股东会的召集
和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规
、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
2. 《北京市中伦律师事务所关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/3d3c324e-8374-4b68-8c2c-3e2f0ed00264.PDF
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2025-05-21 18:52│爱迪特（301580）：2024年年度股东会的法律意见书
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爱迪特（301580）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/4553d585-9193-4c98-8a41-ea168e1108e5.PDF
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2025-05-15 17:04│爱迪特（301580）：中信建投关于爱迪特2024年度持续督导跟踪报告
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爱迪特（301580）：中信建投关于爱迪特2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/3651edd2-cff1-4f4a-bbdf-0b3f3b9264bb.PDF
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2025-04-29 01:01│爱迪特（301580）：董事会决议公告
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爱迪特（301580）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a23e5bdb-99ac-4e20-b5f4-9e8182fde4d8.PDF
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2025-04-29 01:00│爱迪特（301580）：中信建投关于爱迪特2024年度定期现场检查报告
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爱迪特（301580）：中信建投关于爱迪特2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3c408877-bb80-4896-a9cc-6b4ffa503475.PDF
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2025-04-29 01:00│爱迪特（301580）：内部控制审计报告
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爱迪特（301580）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0e426121-e20b-4e50-a9eb-7a9b7f447503.PDF
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2025-04-29 01:00│爱迪特（301580）：关于2025年度日常关联交易预计的核查意见
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爱迪特（301580）：关于2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d43328a8-8ac9-48b3-a29c-ac807b8912e9.PDF
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2025-04-29 01:00│爱迪特（301580）：关于调整部分募投项目内部投资结构的核查意见
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爱迪特（301580）：关于调整部分募投项目内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/85348ab9-0590-4aff-b033-12f62ee72384.PDF
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2025-04-29 01:00│爱迪特（301580）：2024年年度审计报告
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爱迪特（301580）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1a44b8ab-156d-4434-8a2b-bf8ed409ca5e.PDF
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2025-04-29 01:00│爱迪特（301580）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计公司及控股子公司 2025 年度与相关
关联方可能发生的日常关联交易总金额为不超过人民币 8,500.00 万元（不含税）。2024 年度,公司及控股子公司与相关关联方的预
计交易金额为不超过人民币 9,500.00 万元，实际发生的交易金额为人民币 6,460.97 万元。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0票反对、 0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本次预计 2025 年度日常关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，预计公司 2025 年度日常关联交易情况如下
：
关联交 关联人 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
易类别 内容 定价原则 金额或预计 日已发生金 金额（万元）
金额（万元） 额（万元）
向关联 景德镇万 采购商品 市场定价 8,500.00 2,844.51 6,460.97
人采购 微新材料
原材料 有限公司
备注：以上数据未经审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联 关联人 关联交 实际发生 预计金 实际发 实际发 披露日
交易 易内容 金额（万 额（万元） 生额占同 生额与预 期及索引
类别 元） 类业务比 计发生金
例（%） 额差异
（%）
向关 景德镇 采购商品 6,460.97 9,500.00 15.18 -31.99 不适用
联人 万微新
采购 材料有
原材 限公司
料
公司董事会对日 公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能
常关联交易实际 发生的关联交易进行充分的评估与测算，但由于市场环境的变化及供应
发生情况与预计 商产能受限，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常
存在较大差异的 经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
说明
公司独立董事对 公司 2024 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司
日常关联交易实 结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发
际发生情况与预 生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司
计存在较大差异 及其他非关联方股东利益情形。
的说明
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