公司公告☆ ◇301580 爱迪特 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 18:33 │爱迪特（301580）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-15 18:33 │爱迪特（301580）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-13 11:46 │爱迪特（301580）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-08 17:44 │爱迪特（301580）：关于收购控股子公司少数股东股权的进展公告 │
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│2025-08-08 16:16 │爱迪特（301580）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-08-04 11:44 │爱迪特（301580）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-08-04 11:44 │爱迪特（301580）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-07-30 15:53 │爱迪特（301580）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-30 15:51 │爱迪特（301580）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-07-30 15:50 │爱迪特（301580）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-08-15 18:33│爱迪特（301580）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）现场会议于 2025
年 8 月 15 日下午 14:30 在河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司二楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统
网络投票于 2025年 8月 15日交易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票
系统于2025 年 8 月 15 日 9:15-15:00 期间接受网络投票。
股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计 83人，代表公司有表决权的股份 36,709,005 股，占公
司有表决权股份总数的34.4477%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 5 人，代表公司有表决权的股份 35,635,685 股，占公司
有表决权股份总数的 33.4405%；参加网络投票的股东及股东代表 78 人，代表公司有表决权的股份 1,073,320 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0072%。
中小股东出席的情况：出席本次股东会的中小股东共计 80 人，代表公司有表决权的股份 2,161,460 股，占公司有表决权股份
总数的 2.0283%。其中：参加现场会议的中小股东 2人，代表公司有表决权的股份 1,088,140 股，占公司有表决权股份总数的 1.02
11%。参加网络投票的中小股东 78 人，代表公司有表决权的股份 1,073,320 股，占公司有表决权股份总数的 1.0072%。
本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事长李洪文先生主持。公司董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次
股东会。
二、议案审议及表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：
1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果如下：同意 36,693,285 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9572%；反对 14,420 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0393%；弃权1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 2,145,740 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 99.2727%；反对 14,
420 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.6671%；弃权 1,300 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份
总数的 0.0601%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所李科峰、张奥申律师出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司 2025 年第二次临时股东
会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
2. 《北京市中伦律师事务所关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/ce79f249-d1f8-4736-9a51-680e3a3aac73.PDF
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2025-08-15 18:33│爱迪特（301580）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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爱迪特（301580）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/a37bed1a-1b15-4482-88cc-00399c12c89b.PDF
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2025-08-13 11:46│爱迪特（301580）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 8月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《
2025年半年度报告》。为加强与投资者交流，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2025年 8 月 26 日（星期二）
召开 2025 年半年度业绩说明会。
一、业绩说明会安排
1. 召开时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）15:00-16:00
2. 召开方式：线上会议
3. 交流内容：公司将针对 2025 年半年度经营成果、财务指标等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
4. 出席人员：董事长、总经理李洪文先生；董事会秘书、副总经理郜雨女士；财务总监孔祥乾先生。（具体以当天实际参会人
员为准）
5. 报名及参会方式：
（1）网络端报名参会：https://s.comein.cn/kacmhht9
（2）手机端报名参会：登录进门财经 APP/进门财经小程序，搜索“301580”或“爱迪特”进入“爱迪特（301580）2025 半年
度业绩发布会”；或扫描下方二维码报名参会：
参会报名二维码
（3）电话参会（需提前通过上述方式报名参会）
（+86）4001510269（中国）
（+86）01021377168（全球）
境外/海外拨入
（+852）51089680（中国香港）
（+886）277083288（中国台湾）
（+86）1021377168（全球）
（+1）2087016888（美国）
参会密码：618308
二、问题征集方式
为提升公司与投资者之间的交流效率，广大投资者可在 2025 年 8 月 26 日（星期二）12:00 前，通过下方二维码或在报名成
功后在会议界面将需要了解的情况和关注的问题向公司提出。
问题征集二维码
三、咨询方式
咨询机构：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会办公室
咨询电话：0335-8901545
邮箱地址：investor@aidite.com
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/b8ddbc47-b6b5-4234-9f5c-374574c47696.PDF
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2025-08-08 17:44│爱迪特（301580）：关于收购控股子公司少数股东股权的进展公告
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一、本次交易的基本情况
2025 年 4 月 28 日，爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于
收购控股子公司少数股东股权的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-007）。
二、本次交易的进展情况
截至本公告日，公司本次投资事项已经获得河北省发展和改革委员会颁发的冀发改外资备〔2025〕65 号的《境外投资项目备案
通知书》、河北省商务厅颁发的境外投资证第 N1300202500106 号《企业境外投资证书》以及国家外汇管理局秦皇岛市分局的批准。
公司已按股权转让协议的约定完成 WARANTEC Co., Ltd.（以下简称“韩国沃兰”）项目全部交易对价款的支付。本次收购韩国
沃兰 29.48%的股权项目已完成，截至目前，公司持有韩国沃兰 97.35%的股权。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/5721034e-917d-4360-9380-6300e8ae8866.PDF
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2025-08-08 16:16│爱迪特（301580）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月28 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《
关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于
变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、工商变更登记情况
近期，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由秦皇岛市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更
后的相关登记信息如下：
名称：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
统一社会信用代码：91130300799573001U
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号；秦皇岛市经济技术开发区天池路 56 号
法定代表人：李洪文
注册资本：10,656.45378 万元人民币
成立日期：2007 年 03 月 15 日
二、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属制品研发；金属
制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；机械设备研发；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械
生产；第二类医疗器械销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；电
子产品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；数控机床制造；数控机床销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；信息
技术咨询服务；互联网数据服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；合成材料制造
（不含危险化学品）；合成材料销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；3D 打印基础材料销售；化妆品零售；电子元器件零
售；电子元器件批发；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；专业设计服务；日用品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；食
品生产；食品销售；互联网信息服务；第二类增值电信业务；医疗服务；出版物批发；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/1456e07e-8de4-4370-b2b1-7ba6a6de762e.PDF
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2025-08-04 11:44│爱迪特（301580）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025 年第二次临时股东会
（二）会议召集人：董事会。公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了召开本次股东会的
议案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议：2025 年 8 月 15 日（星期五）14:30
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 8月 15
日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 11 日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）股东会提案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该该该该该该该该该该该
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 √
现金管理的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。
（二）特别强调事项：
1.公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
2.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、 高级管理人
员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派
代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东登记：可采用信函的方式登记，信函以 2025 年 8 月 12 日17:00 前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东
参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。
（5）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
达会场登记。
2.登记时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）9:00-17:00
3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号 3 楼董事会办公室4.会议联系方式：
联系人：郜雨
联系电话：0335-8901545
电子邮箱：qhdaidite@aidite.com
5.其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票。
网络投票的具体操作方法和流程详见附件三。
五、备查文件
《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/a7900c3d-ebe7-4c20-a658-50f2a64ce524.PDF
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2025-08-04 11:44│爱迪特（301580）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布了《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年第二次临时股东会
（二）会议召集人：董事会。公司于 2025年 7月 30日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了召开本次股东会的议案
。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议：2025年 8月 15日（星期五）14:30
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:
30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 8月 15日 9:1
5-15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 8月 11日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）股东会提案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 √
现金管理的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。
（二）特别强调事项：
1.公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
2.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、 高级管理人
员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）自然人股东登
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