公司公告☆ ◇301581 黄山谷捷 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-02 11:46 │黄山谷捷（301581）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-19 11:44 │黄山谷捷（301581）：关于变更持续督导工作保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-07 18:02 │黄山谷捷（301581）：关于完成工商变更登记及《公司章程》备案并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-07 18:02 │黄山谷捷（301581）：关于使用部分闲置募集资金购买现金理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-06 15:42 │黄山谷捷（301581）：关于公司及控股子公司获得高新技术企业证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-05 18:19 │黄山谷捷（301581）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-05 18:19 │黄山谷捷（301581）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 19:15 │黄山谷捷（301581）：使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 19:15 │黄山谷捷（301581）：：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于黄山谷捷以自筹资金预先投入募集│
│ │资金投资项目... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 19:15 │黄山谷捷（301581）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 11:46│黄山谷捷（301581）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日分别召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议
，并于2025年3月5日召开了公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（单日最高余额，含本数）的
部分闲置募集资金和不超过人民币1亿元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通
过之日起12个月有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2025-012）、《关于使用部分闲置募集资金购买现金理财的进展公告》（公告编号：2025-014）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回并继续进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的基本情况
截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，赎回本金230,000,000.00元，取得现金管理收益214,050.60
元，本金及收益已归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：
序 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 年化收 收益金额
号 型 （万元） 益率 （元）
1 中国银 人民币结 保本浮 11,730.00 2025年 2025年 3.22% 175,917.86
行股份 构性存款 动收益 03月07 03月24
有限公 型 日 日
司黄山
分行
2 中国银 人民币结 保本浮 11,270.00 2025年 2025年 0.65% 38,132.74
行股份 构性存款 动收益 03月07 03月26
有限公 型 日 日
司黄山
分行
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化 资金
号 型 （万元） 收益率 来源
1 中国银行 人民币结构 保本浮动 11,730.00 2025年04 2025年09 0.84%- 闲置
股份有限 性存款 收益型 月02日 月22日 3.09% 募集
公司黄山 资金
分行
2 中国银行 人民币结构 保本浮动 11,270.00 2025年04 2025年09 0.85%- 闲置
股份有限 性存款 收益型 月02日 月24日 3.08% 募集
公司黄山 资金
分行
公司与上述受托方无关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司拟选择的闲置募集资金投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控亦存在一定风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的的银行理财产品；
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内部审计部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行，不
会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股
东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
五、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理（含本次）的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为人民币25,000.00万元（含本次），
未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权金额范围和使用期限，具体情况如下：
序 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化 备注
号 型 （万元） 收益率
1 中国建设 中国建设银 保本浮动 2,000.00 2025年03 2025年09 1%-2.4% 未到
银行股份 行安徽省分 收益型 月07日 月07日 期
有限公司 行单位人民
黄山市分 币定制型结
行 构性存款
2 中国银行 人民币结构 保本浮动 11,730.00 2025年03 2025年03 0.64%- 到期
股份有限 性存款 收益型 月07日 月24日 3.22% 赎回
公司黄山
分行
3 中国银行 人民币结构 保本浮动 11,270.00 2025年03 2025年03 0.65%- 到期
股份有限 性存款 收益型 月07日 月26日 3.23% 赎回
公司黄山
分行
4 中国银行 人民币结构 保本浮动 11,730.00 2025年04 2025年09 0.84%- 未到
股份有限 性存款 收益型 月02日 月22日 3.09% 期
公司黄山
分行
5 中国银行 人民币结构 保本浮动 11,270.00 2025年04 2025年09 0.85%- 未到
股份有限 性存款 收益型 月02日 月24日 3.08% 期
公司黄山
分行
六、备查文件
1、本次现金管理产品到期收回相关凭证；
2、本次购买现金管理产品的相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/8363baab-eb2b-4bf2-85cb-6208793a58c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-19 11:44│黄山谷捷（301581）：关于变更持续督导工作保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）发来的《关于变更黄
山谷捷股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，国元证券作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机
构和持续督导机构，原指派胡永舜先生、何光行先生具体负责公司首次公开发行股票并上市项目持续督导工作，持续督导期至2028年
12月31日结束。胡永舜先生因工作安排原因，不再负责公司首次公开发行股票并上市项目持续督导工作。为保证公司持续督导工作的
有序进行，国元证券现委派吴杰先生接替胡永舜先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更不影响国元证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐代表人为何光
行先生、吴杰先生。
公司董事会对胡永舜先生在公司首次公开发行股票并上市项目及持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/271166f1-df28-4c1f-bbac-8249b8420de1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-07 18:02│黄山谷捷（301581）：关于完成工商变更登记及《公司章程》备案并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开第一届董事会第十三次会议，并于2025年3月5日召开公司202
5年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，具体内容详
见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司
类型、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2025-008）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：20
25-012）。
公司已于近日完成工商变更登记和及《公司章程》备案手续，并取得黄山市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况
公告如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
1.名称：黄山谷捷股份有限公司
2.统一社会信用代码：913410045986552970
3.类型：其他股份有限公司（上市）
4.法定代表人：胡恩谓
5.经营范围：一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件
销售；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）
6.注册资本：8000 万元人民币
7.成立日期：2012 年 06 月 12 日
8.住所：安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路 10 号
二、备查文件
1、黄山谷捷股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/d0b0c566-026f-42f0-aa34-d22f716c3e98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-07 18:02│黄山谷捷（301581）：关于使用部分闲置募集资金购买现金理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日分别召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议
，并于2025年3月5日召开了公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（单日最高余额，含本数）的
部分闲置募集资金和不超过人民币1亿元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通
过之日起12个月有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2025-012）。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况
序 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化 资金
号 型 （万元） 收益率 来源
1 中国建设 中国建设银 保本浮动 2,000.00 2025年03 2025年09 1%-2.4% 闲置
银行股份 行安徽省分 收益型 月07日 月07日 募集
有限公司 行单位人民 资金
黄山市分 币定制型结
行 构性存款
2 中国银行 人民币结构 保本浮动 11,730.00 2025年03 2025年03 0.64%- 闲置
股份有限 性存款 收益型 月07日 月24日 3.22% 募集
公司黄山 资金
分行
3 中国银行 人民币结构 保本浮动 11,270.00 2025年03 2025年03 0.65%- 闲置
股份有限 性存款 收益型 月07日 月26日 3.23% 募集
公司黄山 资金
分行
公司与上述受托方无关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司拟选择的闲置募集资金投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控亦存在一定风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的的银行理财产品；
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内部审计部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行，不
会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股
东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
四、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次）的情况
截至本公告日，公司前十二个月无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
五、备查文件
1、本次购买现金管理产品的相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/7c08b0a8-133f-48c6-8af1-8edbde66aaf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-06 15:42│黄山谷捷（301581）：关于公司及控股子公司获得高新技术企业证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山谷捷（301581）：关于公司及控股子公司获得高新技术企业证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/801baebf-7342-4d8b-a6a0-8f5eb417988a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-05 18:19│黄山谷捷（301581）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：黄山谷捷股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《黄山谷捷股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”
）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山谷捷股份有限公司（下称“黄山谷捷”或“公司”）委托，指派袁宁律师、张雪松律师
（下称“本所律师”）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并出具法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依法对所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）黄山谷捷已于2025年2月17日召开公司第一届董事会第十三次会议，通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会
的议案》，本次股东大会由公司董事会负责召集。
（二）本次股东大会的会议通知已于本次股东大会召开 15 日前刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
（三）本次股东大会的网络投票的时间为 2025 年 3 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 3 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3
月 5 日 9:15-15:00。
（四）根据会议通知，本次股东大会的现场会议于 2025 年 3 月 5 日下午 14:00在安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路 1
6号公司办公楼会议室召开。经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点，与股东大会会议通知的内容一致。
据此，本所律师认为，黄山谷捷本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定
；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）股东及股东代表
出席本次股东大会的股东及股东代表共 173 人，代表股份数 58,556,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.1950％。其中通
过现场投票的股东 6 人，代表股份 42,900,200 股，占公司有表决权股份总数的 53.6253％。根据深圳证券信息有限公司统计并经
公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 167 名，代表股份数 15,655,800 股，占公司有表决权股份总
数的 19.5697％，通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
（二）出席及列席现场会议的其他人员
出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会的见证律师。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序
（一）表决程序
本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场表决及网络投票的方式，就董事会提交本次股东
大会审议的提案进行了表决。经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表
决；本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的参与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果
根据本次股东大会的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 58,489,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8866％；反对62,500股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1067％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0067％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决情况如下： 同意 199,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.0376％；反对 62,500股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 23.4962％；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.4662％。
本议案属于普通决议议案，获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
表决结果： 同意 58,495,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8962％；反对 57,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0973％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0065％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决情况如下：同意 205,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.1429％；反对 57,000股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 21.4286％；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 1.4286％。
本议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
3、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 43
|