公司公告☆ ◇301581 黄山谷捷 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 19:15 │黄山谷捷（301581）：使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见│
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│2025-02-17 19:15 │黄山谷捷（301581）：：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于黄山谷捷以自筹资金预先投入募集│
│ │资金投资项目... │
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│2025-02-17 19:15 │黄山谷捷（301581）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-02-17 19:15 │黄山谷捷（301581）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-02-17 19:15 │黄山谷捷（301581）：第一届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-02-17 19:15 │黄山谷捷（301581）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2025-02-17 19:15 │黄山谷捷（301581）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
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│2025-02-17 19:15 │黄山谷捷（301581）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-02-17 19:14 │黄山谷捷（301581）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-17 19:14 │黄山谷捷（301581）：公司章程 │
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2025-02-17 19:15│黄山谷捷（301581）：使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为黄山谷捷股份有限公司（以下简称“黄山谷捷”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对黄山谷捷使用票据
及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意
注册，黄山谷捷首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币27.50元。本次发行募
集资金总额为55,000.00万元，扣除不含增值税发行费用6,871.55万元后，募集资金净额为48,128.45万元。
上述募集资金已于 2024 年 12 月27 日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情
况进行了审验，并出具了众环验字〔2024〕0100052 号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并
与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会
第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进
行调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 原计划拟用募 调整后募集资
号 集资金 金投资金额
1 功率半导体模块散热基板智能制造及 32,846.78 32,846.78 32,846.78
产能提升项目
2 研发中心建设项目 7,354.41 7,354.41 7,354.41
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 7,927.26
合计 50,201.19 50,201.19 48,128.45
三、使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
为提高资金使用效率，改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用票据及
自有资金方式支付募投项目中的工程、设备及软件采购和相关人员工资等款项，后续按月统计并从相应的募集资金专户划转等额资金
至自有资金账户。
四、使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换具体流程
1、公司使用票据方式（包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函等）及自有资金支付募投项目所需资金的申请、审批、支付
等程序，须遵守公司关于募集资金使用的相关规定，根据募投项目建设进度，由经办部门履行相应的审批程序后，签订相关合同；
2、在具体办理支付募集资金投资项目中的各类其他款项时，根据合同条款，由相关部门填制付款申请单，按资金使用审批程序
逐级审核，财务部根据审批后的付款申请单办理付款手续，并建立对应台账；
3、公司财务部建立明细台账，按月度汇总票据及自有资金方式支付的募投项目资金明细表。定期统计未置换的以票据及自有资
金方式支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将票据及自有资金方式支付的募投项目所使用的款项，从募集资金
专户划转等额资金至公司一般账户；
4、公司将票据及自有资金方式等额置换募集资金款项的台账定期汇总通知保荐机构。保荐机构对募集资金等额置换的情况进行
持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场调查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构
的调查与查询。
五、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，使用票据及自有资金方式支付募集资金投资项目中的部分款项，后续定期以
募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展
，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定。
六、履行的审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年2月17日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
董事会认为：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，同意公司在募投项目实施期
间，根据募投项目实施情况，使用票据及自有资金方式支付募集资金投资项目中的部分款项，后续定期以募集资金等额置换，不会影
响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
（二）监事会审议情况
公司于2025年2月17日召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》，同意公司使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
监事会认为：公司在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，使用票据及自有资金方式支付募集资金投资项目中的部分款项
，后续定期以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或
变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议意见
公司于2025年2月17日召开了独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
独立董事专门会议认为：公司在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，使用票据及自有资金方式支付募集资金投资项目中
的部分款项，后续定期以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响公司募投项目的正常开展，不
存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已履行了必要的审批
程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，不会影响募集资金
投资项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对黄山谷捷使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/cc7eaf4b-f466-496f-af79-77ce44429aef.PDF
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2025-02-17 19:15│黄山谷捷（301581）：：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于黄山谷捷以自筹资金预先投入募集资金
│投资项目...
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用情况报告的鉴证报告
众环专字（2025）0100031号
目 录
起始页码
鉴证报告
募集资金报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发 1
行费用情况报告
关于黄山谷捷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告
众环专字（2025）0100031 号
黄山谷捷股份有限公司董事会：
我们接受委托，对黄山谷捷股份有限公司（以下简称“黄山谷捷”）截至 2025 年 2 月10 日止，以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及已支付发行费用情况报告执行了鉴证工作。
按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求编制以
自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他
证据，是黄山谷捷董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用
情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作
，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求编制，在所有重大方面如实反映了黄山谷捷股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。
本鉴证报告仅供黄山谷捷股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金之参考目
的，不得用作任何其它目的。
鉴证报告第 1 页共 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/c6b18b6e-a8bb-45f6-93e3-6c9c98e8b4ae.PDF
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2025-02-17 19:15│黄山谷捷（301581）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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黄山谷捷（301581）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-02-17 19:15│黄山谷捷（301581）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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黄山谷捷（301581）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
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2025-02-17 19:15│黄山谷捷（301581）：第一届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议，于2025年2月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，会议通知于2025年2月12日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，监事梁
毅以通讯方式参加会议）。会议由监事会主席方圣伟先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
由于公司实际募集资金净额低于《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集
资金的金额，为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集
资金金额进行调整，项目投资资金不足部分由公司通过自筹资金等方式解决。
监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位
的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计7,859.04 万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资
金金额为 7,581.23 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 277.81 万元。
监事会认为：本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不
存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。为提高闲置募集资
金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全
的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
监事会认为：本次现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度以及公司《募集资金管理制度》的规
定，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情形。公司合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资
金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于使用票据及自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高资金使用效率，改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用票据及
自有资金方式支付募投项目中的工程、设备及软件采购等款项，后续按月统计并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户
。
监事会认为：公司在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，使用票据及自有资金方式支付募集资金投资项目中的部分款项
，后续定期以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或
变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用票据
及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
结合公司业务发展及日常经营需要，经审慎评估，公司预计 2025 年度拟与关联方上海广弘实业有限公司发生的电镀加工采购的
日常关联交易金额不超过5,000 万元，与深圳赛格高技术投资股份有限公司发生的产品销售的日常关联交易金额不超过 2,000 万元
。
监事会认为：公司预计 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易，系公司日常经营的需要，有利于公司生产经营业务的开展。
关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不
存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。关联监事梁毅对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
6、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司
和投资者的权益，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任限额不超过人民币5,000 万元/年，保险费为不超
过人民币 25万元/年，保险期限为 12个月/期。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-010）。
由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会
审议。
三、备查文件
1、《黄山谷捷股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/29ef51e6-80ae-4a1c-90d9-da82be93cab5.pdf
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2025-02-17 19:15│黄山谷捷（301581）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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黄山谷捷（301581）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/adea8990-dd7d-4d24-9ea6-21729cea32ed.PDF
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2025-02-17 19:15│黄山谷捷（301581）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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黄山谷捷（301581）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/3586f63a-b769-4c77-8ea3-cf934c0f0ede.PDF
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2025-02-17 19:15│黄山谷捷（301581）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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黄山谷捷（301581）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/882f2458-77ea-4213-9742-d130c2931e98.pdf
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2025-02-17 19:14│黄山谷捷（301581）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司202
5年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月5日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会、召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月5日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025年3月5日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年3月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年3月5日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年2月27日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式（格式见附件1：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路16号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案编码
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