公司公告☆ ◇301581 黄山谷捷 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 21:31 │黄山谷捷（301581）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员及特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-07-03 16:10 │黄山谷捷（301581）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2026-06-02 19:26 │黄山谷捷（301581）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 15:42 │黄山谷捷（301581）：关于缴纳税款的公告 │
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│2026-05-22 15:42 │黄山谷捷（301581）：关于变更公司办公地址及电子邮箱的公告 │
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│2026-05-12 17:38 │黄山谷捷（301581）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 17:36 │黄山谷捷（301581）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-27 15:52 │黄山谷捷（301581）：相关股东延长股份锁定期的核查意见 │
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│2026-04-27 15:52 │黄山谷捷（301581）：国元证券关于黄山谷捷2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-04-27 15:52 │黄山谷捷（301581）：国元证券关于黄山谷捷2025年度持续督导跟踪报告 │
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2026-07-03 21:31│黄山谷捷（301581）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员及特定股东减持股份的预披露公告
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黄山谷捷（301581）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员及特定股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/c24a65ab-9534-45e0-830f-d30ba116c54e.pdf
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2026-07-03 16:10│黄山谷捷（301581）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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黄山谷捷（301581）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/919b26b9-bdb2-456c-9542-7cc67838ea08.PDF
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2026-06-02 19:26│黄山谷捷（301581）：2025年度权益分派实施公告
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黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获公司于2026年5月12日召开的2025年度股东会审议通过
。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于2026年5月12日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，具体内容为：以公司现
有总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），共计派发现金红利2,800万元（含税），剩余可
供分配利润结转下次分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动
，公司将以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行相应调整。具体内容详见公
司 2026年 4 月21日 披 露 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn
）的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。
2、自本次分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派3.150000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.700000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.350000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月9日；
除权除息日为：2026年6月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年6月9日股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月10日除权除息日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****697 黄山供销集团有限公司
2 05*****065 黄山供销集团有限公司
3 08*****510 深圳赛格高技术投资股份有限公司
4 03*****800 张俊武
5 00*****449 张俊武
6 03*****712 周斌
7 01*****107 周斌
8 08*****281 黄山佳捷股权管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月29日至股权登记日：2026年6月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、相关参数调整
公司相关股东及直接或间接持股的董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期满
后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司上市后有派息、送股、资本公积转
增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整）。
根据上述承诺，公司2025年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整，调整后相关股东及直接或间接持
股的董事、高级管理人员在承诺履行期限内的最低减持价格为26.45元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：安徽省黄山市徽州区岩寺镇田祁路9号
咨询联系人：毕杰
咨询电话：0559-3567566
传真电话：0559-2162697
八、备查文件
1、《黄山谷捷股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/adca85c1-184b-40ed-8362-abcb55fa9c27.PDF
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2026-05-22 15:42│黄山谷捷（301581）：关于缴纳税款的公告
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黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据国家税收法律法规的要求，对涉税事项开展了自查。现将有关情况公告如
下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴2025年度企业所得税税款342.39万元。截至本公告披露日，公司已按照要求将上述税款全部缴纳完毕。因在
企业所得税汇算清缴期间，本次补缴税款不涉及滞纳金。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款事项不属于前期会计差错，不涉
及前期财务数据追溯调整。上述补缴的税款将计入公司2026年当期损益，对公司2026年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响金
额，最终以会计师事务所审计的财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9e5f4a74-8960-41dc-816e-ed4b204e6217.PDF
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2026-05-22 15:42│黄山谷捷（301581）：关于变更公司办公地址及电子邮箱的公告
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黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展和内部管理需要，已于近日正式搬迁至新址办公，并对公司电子邮箱进
行变更。为确保公司与投资者之间的沟通渠道畅通，现将具体变更事项公告如下：
变更内容 变更前 变更后
办公地址 安徽省黄山市徽州区城北工业 安徽省黄山市徽州区岩寺镇田
园文峰西路16号 祁路9号
电子邮箱 gjzqb@googemetal.com ir@googemetal.com
除上述变更外，公司网址、联系电话、传真等其他联系方式均保持不变，具体情况如下：
公司网址：www.googemetal.com
联系电话：0559-3567566
传真：0559-2162697
电子邮箱：ir@googemetal.com
联系地址：安徽省黄山市徽州区岩寺镇田祁路9号
以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意。若由此造成不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f20b46cf-e0c4-4f34-a163-618066d1ff14.PDF
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2026-05-12 17:38│黄山谷捷（301581）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15-15:00。
2、现场会议地点：安徽省黄山市徽州区岩寺镇田祁路9号公司三期工厂研发大楼三楼会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：董事长程朝胜先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定
7、会议的股权登记日：2026年5月6日
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东61人，代表股份58,619,327股，占公司有表决权股份总数的73.2742%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份42,900,000股，占公司有表决权股份总数的53.6250%。
通过网络投票的股东57人，代表股份15,719,327股，占公司有表决权股份总数的19.6492%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份329,327股，占公司有表决权股份总数的0.4117%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东56人，代表股份329,327股，占公司有表决权股份总数的0.4117%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意58,555,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8917%；反对63,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1078%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小股东表决情况：同意265,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7183%；反对63,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1907%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0911%。
公司独立董事向本次年度股东会作了述职报告。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意58,569,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9144%；反对50,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0856%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意279,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7568%；反对50,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期分红方案的议案》
总表决情况：同意58,569,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9144%；反对50,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0856%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意279,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7568%；反对50,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意58,568,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9139%；反对50,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0856%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小股东表决情况：同意278,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6657%；反对50,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2432%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0911%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》
总表决情况：同意58,546,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8758%；反对71,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1215%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
中小股东表决情况：同意256,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8943%；反对71,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6198%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.4858%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》
总表决情况：同意58,568,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9139%；反对50,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0856%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小股东表决情况：同意278,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6657%；反对50,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2432%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0911%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
7、审议通过《关于调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途的议案》
总表决情况：同意58,568,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9139%；反对50,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0856%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小股东表决情况：同意278,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6657%；反对50,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2432%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0911%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见书
安徽天禾律师事务所胡承伟律师、袁宁律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。
结论意见：黄山谷捷本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规、规章和规范性文件和《公司章程》规定；本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《黄山谷捷股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于黄山谷捷股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/37fd5d83-982f-4d18-8add-dce35f0bcc0e.PDF
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2026-05-12 17:36│黄山谷捷（301581）：2025年度股东会之法律意见书
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致：黄山谷捷股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及《黄山谷捷股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等
有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山谷捷股份有限公司（下称“黄山谷捷”或“公司”）委托，指派胡承伟、袁宁律师（下称“
本所律师”）出席公司 2025 年度股东会（下称“本次股东会”），并出具法律意见。
本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的必备文件予以公告并依法对所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）黄山谷捷已于 2026 年 4月 17 日召开公司第二届董事会第六次会议，通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
，本次股东会由公司董事会负责召集。
（二）本次股东会的会议通知已于本次股东会召开 20 日前刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。（三）本次股东会的网络投票的时间为 2026 年 5月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 5月 12 日 9:15-15:00。
（四）根据会议通知，本次股东会的现场会议于 2026 年 5月 12 日下午 14:30在安徽省黄山市徽州区岩寺镇田祁路9号公司三
期工厂研发大楼三楼会议室召开。经本所律师核查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点，与股东会会议通知的内容一致。
据此，本所律师认为，黄山谷捷本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定；本
次股东会的召集人资格合法有效。
二、本次股东会出席会议人员的资格
（一）股东及股东代表
通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 58,619,327 股，占公司有表决权股份总数的73.2742%。其中：通过现场投票的股
东4人，代表股份42,900,000股，占公司有表决权股份总数的 53.6250%；通过网络投票的股东 57 人，代表股份 15,719,327 股，占
公司有表决权股份总数的 19.6492%。通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
（二）出席及列席现场会议的其他人员
出席及列席本次股东会的还有公司部分董事、高级管理人员以及本次股东会的见证律师等相关人员。
本所律师认为，出席及列席本次股东会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序
（一）表决程序
本次股东会按照《股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场表决及网络投票的方式，就董事会提交本次股东会审
议的提案进行了表决。经本所律师验证，现场出席本次股东会的有表决权股东以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决；本次
会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的参与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）审议事项
本次股东会审议的事项与黄山谷捷公告的《黄山谷捷股份有限公司关于召开2025 年度股东会的通知》所记载的会议审议事项一
致，审议事项由第二届董事会第六次会议提出，审议事项以提案形式与会议通知一并进行了公告。
（三）表决结果
根据本次股东会的表决结果，本次股东会审议通过了如下议案：
1、《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 58,555,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8917%；反对 63,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1078%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 265,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7183%；反对 63,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的19.1907%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0911%。
2、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 58,569,127 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9144%；反对 50,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0856%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 279,127 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7568%；反对 50,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的15.2432%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.0000%。
3、《关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期分红方案的议案》
总表决情况：
同意 58,569,127 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9144%；反对 50,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0856%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 279,127 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7568%；反对 50,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的15.2432%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.0000%。
4、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 58,568,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9139%；反对 50,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0856%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 278,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6657%；反对 50,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的15.2432%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0911%。
5、《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》
总表决情况：
同意 58,546,527 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8758%；反对 71,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1215%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0027%。
中小股东总表决情况：
同意 256,527 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8943%；反对 71,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的21.6198%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4858%。
6、《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 58,568,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9139%；反对 50,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0856%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 278,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6657%；反对 50,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的15.2432%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0911%。
7、《关于调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途的议案》
总表决情况：
同意 58,568,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9139%；反对 50,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0856%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 278,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6657%；反对 50,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的15.2432%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0911%。
经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：黄山谷捷本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、规章和规范性文件和《公司章程》规定；本次股东会所通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8339c1ae-db70-439c-a325-263af479bb1f.PDF
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2026-04-27 15:52│黄山谷捷（301581）：相关股东延长股份锁定期的核查意见
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为黄山谷捷股份有限公司（以下简称“黄山谷捷”或“公司
”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对相关股东延长股份
锁定期事项进行了核查，具体如下：
一、公司首次公开发行股票的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意
注册，并经深圳证券交易所《关于黄山谷捷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕1151号）同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.50元/股，并于2025年1月3日在
深圳证券交易所创业板上市。本次发行后，公司总股本为80,000,000股。截至本核查意见出具日，公司未发生增发新股、送股、公积
金转增股本等事项，股本总额未发生变化。
二、相关股东关于股份锁定期的承诺
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，实际控制人
黄山市供销合作社联合社、控股股东黄山供销集团有限公司对公司若出现下述业绩下滑情况，作出以下承诺：
1、发行人上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，延长本承诺人届时所持股份锁定期限6个月；
2、发行人上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，在前项基础上延长承诺人届时所持股份锁定
期限6个月；
3、发行人上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长承诺人届时所持股份锁
定期限6个月。
三、相关股东延长限售股锁定期的情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》（众环审字(2026)0101242号），公司 2025年度
扣除非经常性损益后归母净利润为 48,467,414.06 元，较 2024 年度扣除非经常性损益后归母净利润102,255,700.66元下降 52.60%
，触发上述相关股东延长股份锁定期承诺的履行条件。按照股份锁定期安排及相关承诺，公司实际控制人、控股股东持有的公司股份
在原锁定期基础上自动延长 6个月，具体情况如下：
股东名称 与公司关系 持股方式 持股数量 原解禁日 现解禁日期
（股） 期
黄山市供销合 实际控制人 通过黄山 31,122,000 2028 年 1 2028 年 7 月 3 日
作社联合社 供销集团 月 3日 （非交易日顺延）
间接持股
黄山供销集团 控股股东 直接持股 31,122,000 2028 年 1 2028 年 7 月 3 日
有限公司 月 3日 （非交易日顺延）
注：上述延长锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦将遵守相关承诺。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司相关股东延长所持有股份锁定期的行为符合其关于股份锁定的承诺，不存在有损上市公司和中小股
东利益的情形。综上，保荐机构对本次相关股东延长股份锁定期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5ecf0fbe-f7c9-4ba7-8ed9-e0725f3d7799.PDF
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2026-04-27 15:52│黄山谷捷（301581）：国元证券关于黄山谷捷2025年度持续督导定期现场检查报告
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黄山谷捷（301581）：国元证券关于黄山谷捷2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8eb9abaa-9026-43b3-8c7c-0a29c76d4494.PDF
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2026-04-27 15:52│黄山谷捷（301581）：国元证券关于黄山谷捷2025年度持续督导跟踪报告
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黄山谷捷（301581）：国元证券关于黄山谷捷2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/436d4330-b2ec-4159-81a4-7953d946dc4c.PDF
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2026-04-27 15:52│黄山谷捷（301581）：关于相关股东延长股份锁定期的公告
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一、公司首次公开发行股票的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意
注册，并经深圳证券交易所《关于黄山谷捷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕1151号）同意，
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为
人民币27.50元/股，并于2025年1月3日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行后，公司总股本为80,000,000股。截至本公告披露日
，公司未发生增发新股、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。
二、相关股东关于股份锁定期的承诺
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，实际控制人
黄山市供销合作社联合社、控股股东黄山供销集团有限公司对公司若出现下述业绩下滑情况，作出以下承诺：
1、发行人上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，延长本承诺人届时所持股份锁定期限6个月；
2、发行人上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，在前项基础上延长承诺人届时所持股份锁定
期限6个月；
3、发行人上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长承诺人届时所持股份锁
定期限6个月。
三、相关股东延长限售股锁定期的情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》（众环审字(2026)0101242号），公司2025年度
扣除非经常性损益后归母净利润为 48,467,414.06元，较 2024年度扣除非经常性损益后归母净利润102,255,700.66元下降52.60%，
触发上述相关股东延长股份锁定期承诺的履行条件。按照股份锁定期安排及相关承诺，公司实际控制人、控股股东持有的公司股份在
原锁定期基础上自动延长6个月，具体情况如下：
股东名称 与公司关系 持股方式 持股数量 原解禁 现解禁日期
（股） 日期
黄山市供销合 实际控制人 通过黄山 31,122,000 2028年 2028年7月3日
作社联合社 供销集团 1月3日 （非交易日顺延）
间接持股
黄山供销集团 控股股东 直接持股 31,122,000 2028年 2028年7月3日
有限公司 1月3日 （非交易日顺延）
注：上述延长锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦将遵守相关承诺。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司相关股东延长所持有股份锁定期的行为符合其关于股份锁定的承诺，不存在有损上市公司和中小股
东利益的情形。综上，保荐机构对本次相关股东延长股份锁定期的事项无异议。
五、备查文件
1、国元证券股份有限公司关于黄山谷捷股份有限公司相关股东延长股份锁定期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/94fb5622-f0fd-4be8-aca0-17dfaece0b47.PDF
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2026-04-21 16:52│黄山谷捷（301581）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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黄山谷捷（301581）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/504e1b40-c571-407e-8776-a58a8e845705.PDF
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2026-04-20 16:12│黄山谷捷（301581）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以目前公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税
），共计派发现金红利2,800万元（含税），剩余可供分配利润结转下次分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 20
25 年度利润分配方案的议案》。
公司董事会审计委员会以及公司独立董事专门会议均已审议通过了该议案。该事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 5,502.96万元；截至 2
025年 12月 31日，母公司报表中可供分配的利润为 27,548.16万元，公司合并报表中累计可供分配利润为28,789.78万元。根据《深
圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025年末累计可供股东
分配的利润为 27,548.16万元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司所处的发展阶段、财务状况及资金使用安排，在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和可持续性发展的前提下，为切实增强股东回报，拟定公司 2025年度利润分配方案如下：
以目前公司总股本 8,000万股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.5元（含税），共计派发现金红利 2,800万
元（含税），剩余可供分配利润结转下次分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司将以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额
不变”的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红的具体方案
（一）公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、公司近 3年现金分红指标如下：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 28,000,000.00 56,000,000.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 55,029,622.00 111,918,264.26 157,283,222.96
的净利润（元）
研发投入（元） 23,310,705.34 21,147,767.26 18,400,337.36
营业收入（元） 848,051,451.45 724,632,950.17 758,986,418.14
合并报表本年度末累 287,897,789.05
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 275,481,615.68
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累 84,000,000.00
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 108,077,036.41
均净利润（元）
最近三个会计年度累 84,000,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 62,858,809.96
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 2.70%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明
公司于 2025 年 1月 3日在深交所创业板上市，未满三个完整会计年度，2025年度拟进行现金分红 2,800万元，占本年度合并报
表归属于上市公司股东的净利润比例为 50.88%。公司最近三个会计年度（2023-2025年度）累计现金分红金额为 8,400万元，占最近
三个会计年度平均净利润的 77.72%，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额已超过3,000
万元。因此，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次现金分红方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、公司《首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》中关于利润
分配政策的相关规定。本次现金分红方案综合考虑公司经营状况、发展阶段、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定，在保障公
司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性
、合理性。
四、备查文件
1、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
3、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第2次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/53cdcb01-0bab-44a2-8ee0-d8bef2802221.PDF
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2026-04-20 16:12│黄山谷捷（301581）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计
监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于 1987年，2013年 11月转制为特殊普通合伙企业，是
全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。注册地址：湖北省武汉市武
昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层，首席合伙人：石文先。
截至 2025年末，中审众环合伙人数量 237人，注册会计师数量 1,306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723
人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议，并于 2025 年 5月 15日召开 2024年度股东大会，审议通过《关
于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2025年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据具体工作
情况和市场公允、合理的定价原则，与中审众环协商确定审计费用并签署相关协议。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025 年年报工作安排，中审众环对公
司 2025 年度财务报告以及 2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与使用情
况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，
并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2025年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事
务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排。在年审会计师进场审计期间，
审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后
，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。
审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 17日，董事会审计委员会召开 2025
年第 2次会议，审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2025年度审计机构，并同意提交公
司董事会审议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2025年年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，对内部审计发现
的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责。经审
阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司相关议案的审议情况
2026年 4月 16日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过公司 2025年年度报告、2026年第一季度报告、内部控制自我评价
报告、2025年度利润分配方案等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审
计委员会的专业监督作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，中审众环在公司 2025年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
黄山谷捷股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/955d03fc-8566-4b2d-8bd0-7a2cd9b48622.PDF
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2026-04-20 16:12│黄山谷捷（301581）：2025年度董事会工作报告
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黄山谷捷（301581）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 16:12│黄山谷捷（301581）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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黄山谷捷（301581）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 16:12│黄山谷捷（301581）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
3、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公
司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026年度财务
审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987年，2013年 11月转制为特殊普通合伙企业，是全国首批取得国家批准具有
从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166
号长江产业大厦 17-18层，首席合伙人：石文先。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人数量 237人，注册会计师数量 1,306人，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数 723人。
3、业务规模
中审众环经审计的 2024年度收入总额为 217,185.57万元，其中，审计业务收入 183,471.71万元，证券业务收入 58,365.07万
元。
中审众环 2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69万元，
汽车制造业同行业上市公司审计客户家数 10家。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 10次。
从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次， 41名从业人员受到行政处罚 11人次、纪律处分
12人次、监管措施 40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：罗明国，1999年开始在中审众环执业，2000年成为中国注册会计师，2001年起从事上市公司审计，2025年起
为公司提供审计服务。最近 3年签署 7家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：刘齐，2021年成为中国注册会计师，2016年起从事上市公司审计，2016年起在中审众环执业，2025年起为公
司提供审计服务。最近3年签署 2家上市公司审计报告。
拟担任质量控制复核合伙人：吴玉妹，2012年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在中审众环
执业，2025年起为公司提供审计服务。最近 3年复核上市公司审计报告 3份。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人罗明国、签字注册会计师刘齐和质量控制复核合伙人吴玉妹最近 3年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
审计费用的定价原则，主要基于公司的业务规模、会计师事务所承担的责任、提供审计服务所需的专业技能以及所投入的专业人
员和工作量等因素协商确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则，与中审众环协商确定年度
审计报酬事宜，并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第六次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议
案》，同意续聘请中审众环为公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司 2025年度股东会
审议。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中审众环完成 2025 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，认为：中审众环在担任 2025
年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能
力，能够满足公司审计工作要求；建议续聘中审众环为公司 2026年度财务审计机构及内控审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第2次会议决议》；
3、《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cb69abbe-5cdd-44c9-a7d8-dca028479601.PDF
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2026-04-20 16:12│黄山谷捷（301581）：2025年度内部控制自我评价报告
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黄山谷捷（301581）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b89d5fd6-c0ed-4090-bd6e-63b3aca9eb38.PDF
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2026-04-20 16:12│黄山谷捷（301581）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
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黄山谷捷（301581）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0e59aa15-f827-4c13-bed5-3fabc1e55b67.PDF
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2026-04-20 16:11│黄山谷捷（301581）：第二届董事会第六次会议决议公告
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黄山谷捷（301581）：第二届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6c4a017f-5872-4e80-b0c1-f45faa6c46e1.PDF
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2026-04-20 16:10│黄山谷捷（301581）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于黄山谷捷2025年度募集资金存放、管理与
│使用情况的鉴证报告
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黄山谷捷（301581）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于黄山谷捷2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/43b1a77d-8820-4e90-80d7-f6e523054311.PDF
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2026-04-20 16:10│黄山谷捷（301581）：调整募投项目中研发中心建设项目内部投资结构及部分区域用途的核查意见
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为黄山谷捷股份有限公司（以下简称“黄山谷捷”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对黄山谷捷调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部
分区域用途的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 27.50 元 /股，募集资金
总额为 55,000 万元，扣除不含增值税发行费用6,871.55万元后，实际募集资金净额为 48,128.45万元。
上述募集资金已于 2024年 12月 27日划至公司指定账户，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（
众环验字(2024)0100052号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订
了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司2025年2月17日在深圳证券交易所网站（h
ttp://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告
编号：2025-004），截至2025年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 拟投入募集资 募集资金累计实 募集资金使 备注
号 总额 金使用金额 际投入金额 用进度
1 功率半导体模块散热 32,846.78 32,846.78 6,150.09 18.72% 建设中
基板智能制造及产能
提升项目
2 研发中心建设项目 7,354.41 7,354.41 5,013.34 68.17% 建设中
3 补充流动资金 10,000.00 7,927.26 7,943.96 100.21% 已结项
合计 50,201.19 48,128.45 19,107.39 - -
注：1、“补充流动资金”项目拟投入募集资金金额与实际募集资金投入金额的差额16.70万元，主要系该募集资金账户累计取得
银行利息收益所致。
2、公司于2025年11月21日召开了第二次董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募
投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对“功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目”、“研发中
心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。具体内容详见公司2025年11月21日在深圳证券交易所网站（http://w
ww.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-058）。
三、募集资金存放情况
截至 2025年 12月 31日，公司首次公开发行股票的募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
序 开户银行 银行账号 专户余额 募集资金用途
号
1 中国银行股份有限公 190199925859 27,081.60 功率半导体模块散热基板
司黄山徽州支行 智能制造及产能提升项目
2 中国建设银行股份有 34050169620800001930 1,368.70 研发中心建设项目
限公司黄山徽州支行
合计 28,450.30
注：截至 2025年 12月 31日，公司募集资金总余额（含理财收益）29,450.30万元，其中购买现金管理产品未到期赎回金额 1,0
00万元，募集资金专户金额 28,450.30万元。
四、本次调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途的原因及情况
（一）调整“研发中心建设项目”内部投资结构的原因及情况
为提高募集资金的使用效率，公司根据整体战略规划以及项目实际进展情况，拟对“研发中心建设项目”内部投资结构进行优化
调整，实现资源合理配置，以更合理地安排使用募集资金，满足公司研发需要。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目明细 调整前金额 调整后金额 本次增/减
1 建筑工程费 2,482.45 1,702.39 -780.06
2 设备及软件购置费 2,529.53 4,362.65 1,833.12
3 安装工程费 94.50 25.40 -69.10
4 工程建设其他费用 1,978.32 994.36 -983.96
5 预备费 269.61 269,61 -
合计 7,354.41 7,354.41 -
（二）调整“研发中心建设项目”部分区域用途的原因及情况截至核查意见出具日，公司募投项目“研发中心建设项目”所投建
办公区域的装修工程已基本完成。目前，研发部门办公区域设于研发大楼二楼，现有办公区域能够充分满足研发部门的办公需求。
随着公司业务规模的扩大，公司职能部门人员数量逐步增加，原有办公场地难以满足日常办公的需要。同时，为提高公司资产整
体使用效率，提升公司职能部门人员集中办公效率，优化公司整体资源配置，结合公司研发部门办公区域的合理规划和实际使用情况
，公司拟将“研发中心建设项目”所建设的研发中心大楼部分办公区域和会议室调整为公司职能部门行政办公用途。
五、本次调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途的影响
公司本次对“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途的调整，是基于募投项目实际使用情况、公司战略规划及实际经
营情况审慎做出的合理决策，有利于优化公司整体资源配置，提升项目的执行效率和募集资金的使用效率，符合公司长期战略目标。
本次调整不会对项目的实施、投资收益及公司财务状况和经营情况造成不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形，符合公司战略规划和长远发展需要。
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，加强对募集资金使用监督，确保募集资金的使用
合规，实现公司和全体股东利益的最大化。
六、履行的审议程序及相关意见
2026年4月17日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及
部分区域用途的议案》，同意对公司募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途进行调整。
董事会认为：本次募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途的调整事项，有利于优化公司整体资源配置，
提升项目的执行效率和募集资金的使用效率，符合公司战略规划和长期发展需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形，董事会一致同意本次部分募投项目的调整事项，并同意提交股东会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：黄山谷捷本次募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途调整事项已履行了必要的
审批程序，本次调整事项是公司基于募投项目实际使用情况、公司战略规划及实际经营情况审慎做出的合理决策，不存在变相改变募
集资金投向或实质性影响募投项目的实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/48874a2b-5db1-4b18-87b1-38489dedaf76.PDF
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2026-04-20 16:10│黄山谷捷（301581）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于黄山谷捷2025年度内部控制审计报告
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黄山谷捷股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了黄山谷捷股份有限公司（以下简称“黄山谷
捷公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、黄山谷捷公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是黄山谷捷公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，黄山谷捷股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
罗明国
中国注册会计师：
刘齐
中国·武汉 2026年4月17日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/65166cd0-2833-49af-bd94-dc28bf49c518.PDF
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2026-04-20 16:10│黄山谷捷（301581）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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黄山谷捷（301581）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c55b87b7-9a56-470d-9d12-6a10792d94f0.PDF
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2026-04-20 16:10│黄山谷捷（301581）：2025年年度审计报告
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黄山谷捷（301581）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e7c8d10e-d276-4580-82d0-f3b964abd4eb.PDF
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2026-04-20 16:09│黄山谷捷（301581）：关于召开2025年度股东会的通知
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黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2
025年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 12日（星期二）召开公司 2025年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会召集和召开符合 《
中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 5月 12日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月12 日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式（格式见附件 1：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：安徽省黄山市徽州区岩寺镇田祁路9号公司三期工厂研发大楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司2025年度利润分配方案的议案 √
3.00 关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期分红方 √
案的议案
4.00 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 √
5.00 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》议 √
案
6.00 关于修订《公司利润分配管理制度》的议案 √
7.00 关于调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构 √
及部分区域用途的议案
2、上述议案均已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（ http://www.szse.
cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月8日（星期五）上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00
2、登记地点：安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路16号公司证券投资部
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件2）、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书进行登记；
委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、参会登记表、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席会议的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件2）进行登记；
委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书进行登记。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记。请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于 2026年 5月8日（星期五
） 17:00前送达公司（登记时间以收到邮件、信函时间为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话方式登记。
4、会议联系方式：
联系人：毕杰
联系电话：0559-3567566
邮箱：gjzqb@googemetal.com
邮编：245900
5、其他事项
（1）现场会议为期半天。参会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8f21bff3-59aa-466a-a82c-7efd8ab2102a.PDF
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2026-04-20 16:09│黄山谷捷（301581）：2025年度独立董事述职报告（郭少明）
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作为黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”或“黄山谷捷”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本人在 2025年度，认真勤勉
履职，积极参加公司相关会议，认真审议董事会及相关专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥了独立董事的监督、建
议作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况说明
（一）基本情况
本人郭少明，男，1963年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1984年 8月至 1989年 12月任深圳建业石
油产品有限公司财务部部长。1989年 12月至 1996年 4月任深圳市液化石油气管理公司计财部部长。1996年 4月至 2007年 1月历任
深圳市燃气集团有限公司副总会计师兼财务部部长，监事审计办公室、审计部总经理。2007年 1月至 2016年 1月历任深圳市燃气集
团股份有限公司监事审计办公室、审计部总经理，管道气客户服务分公司总经理。2016年 1月至 2021年 3月历任深圳市燃气集团股
份有限公司信息管理部总经理、审计部总经理。2024年 8月 1日起至今任黄山谷捷独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性
的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025年度履职情况
（一）2025年度出席会议情况
2025年度，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会及董事会专门委员会、独立董
事专门会议，认真审阅会议材料，认为有关议案未损害全体股东特别是中小股东的利益。本人对董事会及专门委员会会议审议的议案
，除与自身利益相关的议案回避表决外，对各议案未提出异议，均投赞成票，无反对和弃权的情形。本人认为，公司董事会、股东会
、董事会专门委员会以及独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，会议决议事项合法有效。
1、出席董事会及股东会情况
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董事 应参加董 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 事会次数 席董事 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
会次数 事会次数 数 数 事会会议 数
郭少明 8 2 6 0 0 否 3
2、出席董事会专门委员会情况
本人为公司第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员以及第二届董事会审计委员会主任委员。2025年度，
公司共召开审计委员会会议 5次（其中，第一届董事会审计委员会会议 3次，第二届董事会审计委员会会议 2次），第一届董事会薪
酬与考核委员会会议 2次，本人均全部亲自出席会议，认真勤勉履行职责。
3、参与董事会独立董事专门会议的情况
报告期内，公司召开董事会独立董事专门会议 3次（其中，第一届董事会独立董事专门会议 2次，第二届董事会独立董事专门会
议 1次）。本人均根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，认真审核相关议案，履行相关工作职责。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为公司审计委员会主任委员，2025年度本人积极关注公司的财务、审计情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟
通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效探讨和交流，维护了审计结果的客观
、公正。
（三）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况
本人在 2025年度积极有效地履行了独立董事的职责；通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。本人充分利用参加董事
会、股东会、董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话等多种方式，与公司
其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营
状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制
制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等，保障了
独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司证券部、董事会秘书
等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。
报告期内，本人现场工作时间不少于 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告中的财务信息及内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制了财务会计报告及《内部控制自我评价报告》，本人对公司的财务会计
报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。本人认为，公司的上述报告真实、准确、完整，没有重大的虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法、有效，没有发现重大违法违规情况。
（二）续聘公司审计机构事项
公司于 2025年 4月 18日召开了一届十四次董事会，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。本人作为审计委员会主
任委员，事前认真审阅了相关材料，对拟续聘审计机构的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意续聘中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。本次续聘审计机构决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。
（三）应当披露的关联交易
报告期内，本人认真关注公司关联交易发生情况。公司预计的 2025年日常关联交易事项是公司正常日常经营所需，关联交易价
格公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合全体股东的利益。
（四）募集资金使用情况
经核查，报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定存放与使用募集
资金，并及时履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金及损害公司及公司股东利益的情形。
（五）聘任或者解聘公司财务负责人
公司于 2025年 10月 17日召开 2025年第二次临时股东大会，审议产生了公司第二届董事会，同时董事会审议关于选举董事长、
副董事长、董事会各专门委员会成员分工以及聘任公司高管人员等议案。本人作为第二届董事会审计委员会主任委员，重点关注了提
请审计委员会及董事会审议的《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于聘任公司内审部门负责人的议案》等议案，认为本次聘任
的财务负责人和内审部门负责人的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
四、其他工作
2025年度，本人不存在独立聘请中介机构的情形，不存在提议召开董事会和向董事会提议召开临时股东会的情形，不存在公开向
股东征集股东权利的情况。
五、总体评价和建议
2025年度，作为公司独立董事，本人以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，利用专
业知识和经验，独立、客观、审慎地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、
经营管理层之间保持着良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，以推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，
维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。
独立董事：郭少明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/eedf2dbb-55b0-46c8-b32e-e3abfc7f8458.PDF
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2026-04-20 16:09│黄山谷捷（301581）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为进一步完善黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》以下称“《
公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《黄山谷捷股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况
，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，包括：公司董事(含独立董事)、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
。
第三条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定，遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩。第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，并对其履行职责情况进行年度考核；负责对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施。高管的薪酬方案，经
董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，
该董事应当回避。
第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 董事会成员薪酬
（一）独立董事
独立董事实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准。独立董事不
参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事
1、在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不
再另行领取董事薪酬或津贴。
2、不在公司专职或者未担任公司董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴。
第十条 在公司经营管理岗位任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：主要考虑所任职岗位责任、专业能力、从业经验、工作年限、市场薪酬水平等因素确定。
（二）绩效薪酬：与年度综合考核评价挂钩，根据公司年度经营目标完成情况和个人绩效考核结果等因素进行综合评定。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计
划以及其他根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案由公司根据实际情况以及相关法律、法规另行制定。
第十一条 公司董事、高级管理人员按《公司法》《公司章程》等规定履职（如出席公司董事会、股东会等）发生的合理费用由
公司承担。
第四章 薪酬的发放
第十二条 在公司经营管理岗位任职的非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬和中长期激励收入的确定
和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效
评价依据经审计的财务数据开展。独立董事的津贴每季度发放一次。
第十三条 公司发放董事、高级管理人员薪酬均为税前金额。公司按照国家和公司的相关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，出现下列情形之一的，董事会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度薪
酬或不予发放，或追回已发放的部分或全部薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违纪行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）被有关部门依法依纪处理，情形严重的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
（五）监管机构、公司股东会、董事会或者薪酬与考核委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬的调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司进一步发展的需要
。公司可根据经营发展战略、经营效益情况、市场薪酬水平变动情况、考核评价情况等，不定期地调整公司董事、高级管理人员的薪
酬标准。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业可比公司同职位的薪资增幅水平和同地区可比公司同职位的薪资增幅水平；
（二）通胀水平以及薪资的实际购买力水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会提议并报经董事会批准，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公
司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第六章 约束机制及薪酬的止付追索
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十二条 薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的
追索扣回程序。
第二十三条 对因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或经营管理目标严重不达标的，公司视其损失大小和责任轻重，按
公司相关规定处理。
第七章 附则
第二十四条 在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司
相关制度执行。
第二十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与国
家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，以国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定为准，并及时修订本制度。
第二十六条 本制度由公司董事会负责制定、修改并解释。
第二十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8b3fe975-38c0-4caf-8818-a23e1e5d76c9.PDF
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2026-04-20 16:09│黄山谷捷（301581）：利润分配管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为进一步规范黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强
利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黄山谷捷股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权
利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
第二章 利润分配顺序
第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权益，制订利润分配政策。根据有关法律法规和《公司章程》，公司税后利润
按下列顺序分配：
（一）公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，
可以不再提取。
（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，先用当年利润弥补亏损。
（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议通过，还可以从税后利润中提取任意公积金。
（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东会决议通过后，按照股东持有的股份比例分配。
股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的，股东及负有责任的董
事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。
公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。
法定公积金转为增加公司注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
第五条 公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。
公司原则上应当依据经审计的财务报表进行利润分配，且应当在董事会审议定期报告的同时审议利润分配方案。公司拟以半年度
、季度财务报告为基础进行现金分红，且不送红股或者不用资本公积金转增股本的，半年度、季度财务报告可以不经审计。
利润分配应以每 10 股表述分红派息、送股、转增股本的比例，股本基数以方案实施前的实际股本为准。
第六条 利润分配应说明含税及扣税情况。
第三章 利润分配政策
第七条 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配
不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
第八条 公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规许可的其他方式分配股利，并优先采用现金分红方式。在保证
足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，公司可以采用股票股利方式进行
利润分配。
第九条 在满足《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的利润分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年
实现的可分配利润的 10%，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%。董事会根据公司当年经
营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年具体现金分红比例。若公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案或利润
分配预案中的现金分红比例低于前述比例的，则应按照第十二条所述规定履行相应的程序和披露义务。
第十条 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安
排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 8
0%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 4
0%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 2
0%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
第十一条 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红的条件下，
采用发放股票股利方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。由
公司董事会根据公司实际情况，制定股票股利的分配预案。
第四章 利润分配决策机制
第十二条 公司董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，每三年制定明确
清晰的股东分红回报规划，并根据《公司章程》的规定制定利润分配方案。董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，并
提交股东会审议决定。独立董事认为利润分配方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见
未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
若公司年度盈利且母公司可供股东分配利润为正，但董事会未做出现金利润分配预案，或利润分配预案中的现金分红比例低于第
九条规定的比例的，公司董事会应当在定期报告中说明原因以及未分配利润的资金用途和使用计划，独立董事认为可能损害公司或者
中小股东权益的，有权发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准。股东会审议时应提供网络投票系统进行表决，并
经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的，可以不进行利润分配。
第十三条 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年
度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制
定具体的中期分红方案。
第十四条 公司保持利润分配政策的连续性、稳定性，如公司因外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者公司自
身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，由公司董事会根据实际情况详细论证和说明原因，
提出利润分配政策调整方案。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议
案，经公司董事会审议通过后提交股东会审议决定，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司调整利润分配政策
，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东会表决提供便利。
第十五条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第五章 利润分配监督约束机制
第十六条 董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受审计委员会的监督。
第十七条 董事会在决策和形成利润分配预案时，应记录投票表决等情况，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第六章 利润分配的执行及信息披露
第十八条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定
具体方案后，须在 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司应当及时做好资金安排，确保现金分红方案顺利实施。
第十九条 公司严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》
规定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的程序及条件。
第二十条 公司应严格按照有关规定在年度报告或半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况。
第七章 附 则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与国
家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，以国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定为准，并及时修订本制度。
第二十二条 本制度由公司董事会负责制定、修改并解释。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/03184890-c220-4184-9ee1-93a50f8b740e.PDF
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2026-04-20 16:09│黄山谷捷（301581）：2025年度独立董事述职报告（赵广群）
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作为黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”或“黄山谷捷”）董事会独立董事，2025年任职期间本人严格按照《中华人民共
和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规定和要求，诚实、勤勉、独立地
履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。
经公司 2025 年第二次临时股东大会选举，本人作为法律专业人士，自 2025年 10月 17日起担任公司董事会独立董事及董事会
专门委员会相关职务。现将本人2025年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况说明
（一）基本情况
本人赵广群，男，1976年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，民革党员。1999年 8月至 2007年 4月任
湖南省邵东县第四高级中学教师；2007年 4月至 7月任顺丰速运有限公司法务部法务专员；2007年 7月至 2013年 4月，任广东深泰
和泰律师事务所实习律师、执业律师；2013年 4月至 2016年7月任泰和泰（深圳）律师事务所执业律师、合伙人；2016年 7月至 202
0年 1月任广东微众律师事务所执行律师、合伙人、主任，2020年 1月至 2025年 1月任广东微众（盐田）律师事务所执业律师、合伙
人、主任；2025年 1月至 2025年 8月任广东鹏朔律师事务所执业律师、管委会主任；2025年 8月至今任瀛和国恩（福田）联营律师
事务所执业律师、联合创始人。2025年 10月 17日起至今任黄山谷捷独立董事。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事 2025年度履职情况
（一）参加董事会、股东会情况
报告期内任职期间，公司共召开了 4 次董事会会议。本人均亲自出席或以通讯表决方式参加了董事会会议，忠实履行独立董事
职责，认真审阅有关议案材料，结合相关监管规定及公司实际情况对有关事项进行审议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞
成票，无缺席董事会的情况。出席董事会情况如下：
应参加董 现场出席 以通讯表决方式 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
事会次数 次数 参加次数 未出席会议
4 1 3 0 0 否
另外，报告期内任职期间，本人作为公司第二届董事会独立董事候选人，列席了公司 2025 年第二次临时股东大会。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人为公司第二届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内任职期间，公司未有需提请薪酬与考核委员会
审议的事项。作为董事会提名委员会主任委员，本人召集、召开提名委员会会议 1 次，对公司高级管理人员拟任人选的任职资格、
执业能力等多方面进行了认真的核查，并提交董事会审议；公司独立董事专门会议共召开 1 次，本人亲自出席，会议审议公司 2026
年度日常关联交易预计事项，本人认为相关事项不会损害公司及股东的利益，因此同意提交至董事会审议。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内任职期间，本人积极参加公司董事会、专门委员会以及独立董事专门会议和列席股东会，能够投入足够的时间和精力，
专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真
审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内任职期间，本人与公司内部审计机构进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训。另外，和公
司会计师事务所沟通，了解公司财务、业务状况，推动审计工作全面、高效开展。
（五）维护投资者合法权益情况
报告期内任职期间，本人积极关注公司生产经营情况和财务状况，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关资料，利用自身的专
业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和全体股东的利益。同时，本人认真督促公司的
信息披露工作，通过与公司相关工作人员进行沟通，主动调查、获取公司信息披露的情况和资料。公司能够严格按照《公司法》《证
券法》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信
息披露的公平性，切实维护投资者的合法权益。
（六）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内任职期间，本人作为独立董事，通过参加会议等方式，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响
，对公司经营管理提出建议。同时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本
人关注的问题予以解释和说明，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
报告期内任职期间（2025 年 10 月 17 日起任职，至报告期末），本人现场工作时间为 3 天，符合《上市公司独立董事管理办
法》等相关规定要求。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
报告期内任职期间，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制并披露了《2025年第三季度报告》，本人经审查认为，该报告
编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
（二）续聘公司审计机构事项
报告期内任职期间，不涉及公司续聘审计机构事项。
（三）应当披露的关联交易
报告期内任职期间，本人认真关注公司 2025年关联交易发生情况，并认真审查了提交董事会审议的公司2026年度日常关联交易
预计事项。本人认为，公司2026年度日常关联交易预计事项是公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股
东特别是中小股东的利益，符合全体股东的利益。
（四）募集资金使用情况
经核查，报告期内本人任职期间，公司先后召开董事会，分别审议了《关于募集资金投资项目延期的议案》和《关于使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，本人经认真审查，并同意了上述事项。公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金
监管规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定存放与使用募集资金，并及时履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金及损害
公司及公司股东利益的情形。
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内任职期间，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》及《
关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。本次选任的董事长、副董事长及高级管理人员的教育背景、工作经历和专业素养能够胜
任公司相应岗位的职责要求，选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（六）信息披露的执行情况
报告期内任职期间，公司按照相关规定严格履行了定期报告和各项临时报告的信息披露义务。公司信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、其他工作
报告期内任职期间，本人不存在独立聘请中介机构的情形，不存在提议召开董事会和向董事会提议召开临时股东大会的情形，不
存在公开向股东征集股东权利的情况。
五、总体评价和建议
报告期内任职期间，本人严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，主动深入了解公司经营情况，利用自己的专业知识和
执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查和讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，维护公司
及全体股东的合法权益。
2026年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为
保护广大投资者的合法权益、为促进公司持续稳健发展，发挥独立董事应有的作用。
独立董事：赵广群
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a1c45e33-48ff-4fc7-9166-afdc97f85576.PDF
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2026-04-20 16:09│黄山谷捷（301581）：2025年度独立董事述职报告（江建辉）
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黄山谷捷（301581）：2025年度独立董事述职报告（江建辉）。公告详情请查看附件
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2026-04-20 16:09│黄山谷捷（301581）：2025年度独立董事述职报告（徐冬梅，任期届满已离任）
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黄山谷捷（301581）：2025年度独立董事述职报告（徐冬梅，任期届满已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/565ba939-e4c5-4568-8f63-6a7223154daf.PDF
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2026-04-20 16:09│黄山谷捷（301581）：独立董事独立性情况的专项意见
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黄山谷捷（301581）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4925b6a1-ad4d-4784-b28e-9b6ab528cc6a.PDF
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2026-04-20 16:07│黄山谷捷（301581）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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黄山谷捷（301581）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 16:07│黄山谷捷（301581）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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黄山谷捷（301581）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fe07db1b-874a-4e54-995a-aeef3645cc3f.PDF
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2026-04-20 16:07│黄山谷捷（301581）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为黄山谷捷股份有限公司（以下简称“黄山谷捷”或“公司
”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业
务》等有关规定，对黄山谷捷《2025年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、公司董事会对内部控制报告真实性的声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事
保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进
公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、
外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。
二、公司关于内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括：公司及所属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合
计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、风险评估、内部控制制度、控制活
动、信息与沟通、内部监督等要素；具体包括公司经营业务涉及的与财务报表相关的内部控制：公司治理、组织结构、资金活动、研
发管理、人力资源管理、预算管理、关联交易、募集资金管理、资产管理、生产管理、销售管理、采购管理、合同管理、信息系统、
信息披露、财务报告。
重点关注的高风险领域主要包括：重大投资、对外担保、关联交易、募集资金管理、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（
2025年修订）》及中国证券监督管理委员会的有关规定及其他相关法律法规，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
错误对利润总额的影响数额 大于利润总额的 5% 利润总额的 3%-5% 小于利润总额的 3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
①重大缺陷：严重违反法律法规；控制环境无效；公司董事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控
制识别；审计委员会和内控审计部对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。
②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建
立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财
务报表达到真实、准确的目标。
③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财产损失 大于最近一期经审计 介于最近一期经审计 小于最近一期经审计
净资产 1% 净资产 0.5%-1% 净资产的 0.5%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
①重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和业务技
术骨干人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
②重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果
特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
③一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
公司将继续强化内控体系建设，完善与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部控制制度，并随着经营状
况的变化及时加以调整、规范，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展
五、审计机构对公司内部控制的意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，审计了黄山
谷捷 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性，认为黄山谷捷股份有限公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
六、保荐机构对黄山谷捷《2025 年度内部控制自我评价报告》的核查意见
保荐机构查阅了公司股东大会、董事会等会议记录，黄山谷捷《2025年度内部控制自我评价报告》、中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《黄山谷捷股份有限公司内部控制审计报告》以及公司各项业务和管理规章制度等。
经核查，保荐机构认为，截至 2025年 12月 31日，公司在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，公司 20
25年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f00cc808-ac1a-4458-88e1-2d5f91135fb2.PDF
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2026-04-20 16:07│黄山谷捷（301581）：关于调整募投项目中研发中心建设项目内部投资结构及部分区域用途的公告
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黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目
中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途进行调整。
本次调整仅涉及募投项目内部投资结构及其部分区域用途的调整，未改变募投项目的实施方式和拟投入募集资金使用总金额，亦
不存在其他改变募集资金用途的情形，本次部分募投项目的调整事项亦不构成关联交易，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见
，该事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.50元/股，募集资金总额
为55,000万元，扣除不含增值税发行费用6,871.55万元后，实际募集资金净额为48,128.45万元。
上述募集资金已于2024年12月27日划至公司指定账户，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环
验字 (2024)0100052号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《
募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司2025年2月17日在深圳证券交易所网站（h
ttp://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告
编号：2025-004），截至2025年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集 募集资金累 募集资金使 备注
额 资金使用金 计实际投入 用进度
额 金额
1 功率半导体模块散 32,846.78 32,846.78 6,150.09 18.72% 建设中
热基板智能制造及
产能提升项目
2 研发中心建设项目 7,354.41 7,354.41 5,013.34 68.17% 建设中
3 补充流动资金 10,000.00 7,927.26 7,943.96 100.21% 已结项
合计 50,201.19 48,128.45 19,107.39 - -
注：1、“补充流动资金”项目拟投入募集资金金额与实际募集资金投入金额的差额16.70万元，主要系募集资金累计取得银行利
息收益所致。
2、公司于2025年11月21日召开了第二次董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募
投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对“功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目”、“研发中
心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。具体内容详见公司2025年11月21日在深圳证券交易所网站（http://w
ww.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-058）。
三、募集资金存放情况
截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
序号 开户银行 银行账号 专户余额 募集资金用途
1 中国银行股份有限公 190199925859 27,081.60 功率半导体模块散
司黄山徽州支行 热基板智能制造及
产能提升项目
2 中国建设银行股份有 34050169620800001930 1,368.70 研发中心建设项目
限公司黄山徽州支行
合 计 28,450.30
注：截至2025年12月31日，公司募集资金总余额（含理财收益）29,450.30万元，其中购买现金管理产品未到期赎回金额1,000万
元，募集资金专户金额28,450.30万元。
四、本次调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途的原因及情况
（一）调整“研发中心建设项目”内部投资结构的原因及情况
为提高募集资金的使用效率，公司根据整体战略规划以及项目实际进展情况，拟对“研发中心建设项目”内部投资结构进行优化
调整，实现资源合理配置，以更合理地安排使用募集资金，满足公司研发需要。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目明细 调整前金额 调整后金额 本次增/减
1 建筑工程费 2,482.45 1,702.39 -780.06
2 设备及软件购置费 2,529.53 4,362.65 1833.12
3 安装工程费 94.50 25.40 -69.1
4 工程建设其他费用 1,978.32 994.36 -983.96
5 预备费 269,61 269.61 0
合计 7,354.41 7,354.41 -
（二）调整“研发中心建设项目”部分区域用途的原因及情况
截至本公告日，公司募投项目“研发中心建设项目”所投建办公区域的装修工程已基本完成。目前，研发部门办公区域设于研发
大楼二楼，现有办公区域能够充分满足研发部门的办公需求。
随着公司业务规模的扩大，公司职能部门人员数量逐步增加，原有办公场地难以满足日常办公的需要。同时，为提高公司资产整
体使用效率，提升公司职能部门人员集中办公效率，优化公司整体资源配置，结合公司研发部门办公区域的合理规划和实际使用情况
，公司拟将“研发中心建设项目”所建设的研发中心大楼部分办公区域和会议室调整为公司职能部门行政办公用途。
五、本次调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途的影响
公司本次对“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途的调整，是基于募投项目实际使用情况、公司战略规划及实际经
营情况审慎做出的合理决策，有利于优化公司整体资源配置，提升项目的执行效率和募集资金的使用效率，符合公司长期战略目标。
本次调整不会对项目的实施、投资收益及公司财务状况和经营情况造成不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形，符合公司战略规划和长远发展需要。
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，加强对募集资金使用监督，确保募集资金的使用
合规，实现公司和全体股东利益的最大化。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
2026年4月17日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及
部分区域用途的议案》，同意对公司募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途进行调整。
董事会认为：本次部分募投项目内部投资结构及部分区域用途的调整事项，有利于优化公司整体资源配置，提升项目的执行效率
和募集资金的使用效率，符合公司战略规划和长期发展需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会一致同
意本次部分募投项目的调整事项，并同意提交股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，黄山谷捷本次募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途调整事项已履行了必要的
审批程序，本次调整事项是公司基于募投项目实际使用情况、公司战略规划及实际经营情况审慎做出的合理决策，不存在变相改变募
集资金投向或实质性影响募投项目的实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途的事项无异议。
七、备查文件
1、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《国元证券股份有限公司关于黄山谷捷股份有限公司调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途的
核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/eb216d06-072e-4d0d-b048-f4d8d5b16e3d.PDF
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2026-04-20 16:07│黄山谷捷（301581）：：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于黄山谷捷非经营性资金占用及其他关联
│资金往来...
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黄山谷捷股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了黄山谷捷股份有限公司（以下简称“黄山谷捷公司”）2025 年12月 31 日合并及公司的资产负债表，2
025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上
市公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监
督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真
实、合法、完整的审核证据是黄山谷捷公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于黄山谷捷公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金
额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计黄山谷捷公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解黄山谷捷公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅
读。
本审核报告仅供黄山谷捷公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bd844fa8-6b43-483a-847f-01dd1f02d39f.PDF
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2026-04-20 16:06│黄山谷捷（301581）：2025年年度报告
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黄山谷捷（301581）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bbdea563-13d0-4f1f-90a7-59dd77c6d22b.PDF
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2026-04-20 16:06│黄山谷捷（301581）：2025年年度报告摘要
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黄山谷捷（301581）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a5901fe5-509c-44d2-bb2d-b5790bfb0b0c.PDF
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2026-04-20 16:06│黄山谷捷（301581）：2026年一季度报告
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黄山谷捷（301581）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/58f0100a-d6c2-4933-94fc-ebf185c31a9e.PDF
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2026-03-25 16:36│黄山谷捷（301581）：第二届董事会第五次会议决议公告
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黄山谷捷（301581）：第二届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/8702eebb-d567-4c5f-8e98-471f676d0007.PDF
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2026-03-25 16:35│黄山谷捷（301581）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告
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黄山谷捷（301581）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/ea05aa05-83bc-4a2b-afaf-2709cb5f0c70.PDF
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2026-03-19 17:22│黄山谷捷（301581）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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黄山谷捷（301581）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/98afae4d-3a20-4ddd-add4-97ac85325b1d.PDF
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2026-02-09 16:56│黄山谷捷（301581）：关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告
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一、对外投资概述
根据黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为提升公司原材料供应保障能力，有效降低成本，完善产业链
布局，增强公司的综合竞争优势和盈利能力，公司近期以自有资金出资人民币3,000万元，在安徽省黄山市徽州区投资设立全资子公
司，主要从事铜材加工业务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需
提交董事会、股东会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
公司已于近日完成了全资子公司的工商注册登记手续，并取得了黄山市徽州区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本情况如
下：
公司名称：黄山胜捷铜业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或者控股的法人独资）
统一社会信用代码：91341004MAK7HNA09G
成立日期：2026年 02月 06日
注册资本：3000万元人民币
住所：安徽省黄山市徽州区岩寺镇城北工业园信行二路15号C1幢
法定代表人：张俊武
经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）
三、本次投资目的及对公司的影响
本次投资设立全资子公司，是公司基于对下游市场分析判断以及自身业务实际发展需求，项目实施并达产后，公司产业布局将进
一步完善，有利于公司延链、补链，降低生产成本，增强公司的综合实力，提升盈利水平，符合公司的长远发展规划及全体股东的利
益。
本次投资的资金将根据项目进度分批次投入。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次投资存在的风险
全资子公司设立后，尚需办理项目备案、环评等相关行政许可手续，最终完成时间以及开工建设和投产时间存在一定不确定性。
同时，项目建成投产后，全资子公司在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的
市场风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将密切关注全资子公司的建设情况及经营情况，优化公司整体资源配置，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的
各种风险，促进全资子公司稳健、快速发展。
五、备查文件
1、黄山胜捷铜业有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/bf79a76f-4e1d-4a52-9acf-72159ec4272c.PDF
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2026-01-26 18:07│黄山谷捷（301581）：关于变更审计机构项目质量控制复核合伙人的公告
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黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司202
5年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务审计机
构及内部控制审计机构，聘用期一年。具体内容详见公司2025年4月22日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。前述事项已经2025年5月15日
公司召开的2024年度股东大会审议通过。近日，公司收到中审众环出具的《关于变更黄山谷捷股份有限公司项目质量控制复核合伙人
的函》，现将相关事项公告如下：
一、本次变更项目质量控制复核合伙人的基本情况
中审众环原委派郭幼英为项目质量控制复核合伙人，为公司2025年度的审计服务项目提供复核工作。因中审众环内部工作调整，
现委派吴玉妹为公司2025年度财务报告及内部控制审计项目的质量控制复核合伙人，为公司提供2025年度审计服务。
二、本次变更后项目质量控制复核合伙人的情况
1、基本信息
吴玉妹，2012年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在中审众环执业，2025年度为公司提供审
计服务。最近3年复核上市公司审计报告2份。
2、独立性及诚信情况
吴玉妹近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚。亦未曾受到证券交易场所、证监会及其派出机构的行政监管措施、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。中审众环及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中，相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、中审众环《关于变更黄山谷捷股份有限公司项目质量控制复核合伙人的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/800b0f03-2255-4d89-9ebb-67176e457a31.PDF
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2026-01-26 18:05│黄山谷捷（301581）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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黄山谷捷（301581）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/cebfd033-1cae-462e-9358-d20ea5567f76.PDF
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2026-01-25 15:37│黄山谷捷（301581）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日。
2、业绩预告情况：□亏损□扭亏为盈□同向上升?同向下降
3、业绩预告情况表
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：5,100万元-6,100万元 盈利：11,191.83万元
的净利润 比上年同期下降：45.50%-54.43%
扣除非经常性损益后 盈利：4,600万元-5,500万元 盈利：10,225.57万元
的净利润 比上年同期下降：46.21%-55.01%
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧，具体
数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司预计营业收入较上年同期有所增长，但由于受行业市场竞争激烈、产品价格下降、原材料涨价等因素影响，
公司当期利润较上年同期出现较大幅度下降。
2、报告期内，面对行业市场挑战，公司积极应对，着力推动内涵式提升，狠抓降本增效，提高运营效率和管理水平，加大市场
拓展力度，持续巩固并提升与现有重点客户的战略合作关系，采取“保份额”的市场策略，提升市场占有率，同时积极开拓海外重点
客户，加大新产品、新项目研发力度，丰富并拓展产品的应用场景和领域，为公司盈利能力的改善奠定了基础。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。公司2025年度业绩的具体数据将在2025年度报告中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/b2cc4a81-7406-4e6a-bd6c-1c4ca3a9146c.PDF
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2026-01-05 16:22│黄山谷捷（301581）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币
2.5亿元（单日最高余额，含本数）的部分闲置募集资金和不超过人民币1亿元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金
管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-061）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回并继续进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的基本情况
截至本公告日，公司已将到期的现金管理产品本金及收益赎回，赎回本金240,000,000.00元，取得现金管理收益896,624.22元，
本金及收益已归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：
序 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 年化收 收益金额
号 型 （万元） 益率 （元）
1 中国银 人民币结 保本浮 12,480.00 2025年9 2025年 0.59% 177,523.73
行股份 构性存款 动收益 月25日 12月22
有限公 型 日
司黄山
分行
2 中国银 人民币结 保本浮 11,520.00 2025年9 2025年 2.56% 719,100.49
行股份 构性存款 动收益 月26日 12月24
有限公 型 日
司黄山
分行
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化收 资金
号 型 （万元） 益率 来源
1 中国银行 人民币结 保本浮 24,000.00 2026年1 2026年6 0.60%—2.12% 闲置
股份有限 构性存款 动收益 月5日 月29日 募集
公司黄山 型 资金
分行
公司与上述受托方无关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司拟选择的闲置募集资金投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控亦存在一定风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的的银行理财产品；
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内部审计部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行，不
会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股
东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
五、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理（含本次）的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为人民币25,000.00万元（含本次），
未超过公司相应审批机构对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权金额范围和使用期限，具体情况如下：
序 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化收 备注
号 型 （万元） 益率
1 中国建设 人民币结 保本浮 2,000.00 2025年3 2025年9 1.00%—2.40% 到期
银行股份 构性存款 动收益 月7日 月7日 赎回
有限公司 型
黄山市分
行
2 中国银行 人民币结 保本浮 11,730.00 2025年3 2025年3 0.64%—3.22% 到期
股份有限 构性存款 动收益 月7日 月24日 赎回
公司黄山 型
分行
3 中国银行 人民币结 保本浮 11,270.00 2025年3 2025年3 0.65%—3.23% 到期
股份有限 构性存款 动收益 月7日 月26日 赎回
公司黄山 型
分行
4 中国银行 人民币结 保本浮 11,730.00 2025年4 2025年9 0.84%—3.09% 到期
股份有限 构性存款 动收益 月2日 月22日 赎回
公司黄山 型
分行
5 中国银行 人民币结 保本浮 11,270.00 2025年4 2025年9 0.85%—3.08% 到期
股份有限 构性存款 动收益 月2日 月24日 赎回
公司黄山 型
分行
6 中国建设 人民币结 保本浮 1,000.00 2025年9 2026年2 0.65%—2.2% 未到
银行股份 构性存款 动收益 月9日 月27日 期
有限公司 型
黄山市分
行
7 中国银行 人民币结 保本浮 12,480.00 2025年9 2025年 0.59%—2.57% 到期
股份有限 构性存款 动收益 月25日 12月22 赎回
公司黄山 型 日
分行
8 中国银行 人民币结 保本浮 11,520.00 2025年9 2025年 0.60%—2.56% 到期
股份有限 构性存款 动收益 月26日 12月24 赎回
公司黄山 型 日
分行
9 中国银行 人民币结 保本浮 24,000.00 2026年1 2026年6 0.60%—2.12% 未到
股份有限 构性存款 动收益 月5日 月29日 期
公司黄山 型
分行
六、备查文件
1、本次现金管理产品到期收回相关凭证；
2、本次购买现金管理产品的相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/9da14bd9-1659-42c4-a88a-32a61083fe21.PDF
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2025-12-28 15:34│黄山谷捷（301581）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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黄山谷捷（301581）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/1594cfcf-d860-4403-81cc-70f7b6172ede.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│黄山谷捷：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124654.PDF
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2026-04-21│黄山谷捷：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124663.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│黄山谷捷：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727208.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│黄山谷捷：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224562788.PDF
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2025-04-22│黄山谷捷：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185980.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│黄山谷捷：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223186003.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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