公司公告☆ ◇301581 黄山谷捷 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 16:52 │黄山谷捷（301581）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 16:12 │黄山谷捷（301581）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-20 16:12 │黄山谷捷（301581）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-20 16:12 │黄山谷捷（301581）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 16:12 │黄山谷捷（301581）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-20 16:12 │黄山谷捷（301581）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-20 16:12 │黄山谷捷（301581）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-20 16:12 │黄山谷捷（301581）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-20 16:11 │黄山谷捷（301581）：第二届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-20 16:10 │黄山谷捷（301581）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于黄山谷捷2025年度募集资金存放、管│
│ │理与使用情况的鉴证报告 │
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2026-04-21 16:52│黄山谷捷（301581）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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黄山谷捷（301581）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/504e1b40-c571-407e-8776-a58a8e845705.PDF
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2026-04-20 16:12│黄山谷捷（301581）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以目前公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税
），共计派发现金红利2,800万元（含税），剩余可供分配利润结转下次分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 20
25 年度利润分配方案的议案》。
公司董事会审计委员会以及公司独立董事专门会议均已审议通过了该议案。该事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 5,502.96万元；截至 2
025年 12月 31日，母公司报表中可供分配的利润为 27,548.16万元，公司合并报表中累计可供分配利润为28,789.78万元。根据《深
圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025年末累计可供股东
分配的利润为 27,548.16万元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司所处的发展阶段、财务状况及资金使用安排，在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和可持续性发展的前提下，为切实增强股东回报，拟定公司 2025年度利润分配方案如下：
以目前公司总股本 8,000万股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.5元（含税），共计派发现金红利 2,800万
元（含税），剩余可供分配利润结转下次分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司将以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额
不变”的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红的具体方案
（一）公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、公司近 3年现金分红指标如下：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 28,000,000.00 56,000,000.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 55,029,622.00 111,918,264.26 157,283,222.96
的净利润（元）
研发投入（元） 23,310,705.34 21,147,767.26 18,400,337.36
营业收入（元） 848,051,451.45 724,632,950.17 758,986,418.14
合并报表本年度末累 287,897,789.05
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 275,481,615.68
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累 84,000,000.00
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 108,077,036.41
均净利润（元）
最近三个会计年度累 84,000,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 62,858,809.96
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 2.70%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明
公司于 2025 年 1月 3日在深交所创业板上市，未满三个完整会计年度，2025年度拟进行现金分红 2,800万元，占本年度合并报
表归属于上市公司股东的净利润比例为 50.88%。公司最近三个会计年度（2023-2025年度）累计现金分红金额为 8,400万元，占最近
三个会计年度平均净利润的 77.72%，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额已超过3,000
万元。因此，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次现金分红方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、公司《首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》中关于利润
分配政策的相关规定。本次现金分红方案综合考虑公司经营状况、发展阶段、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定，在保障公
司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性
、合理性。
四、备查文件
1、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
3、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第2次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/53cdcb01-0bab-44a2-8ee0-d8bef2802221.PDF
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2026-04-20 16:12│黄山谷捷（301581）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计
监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于 1987年，2013年 11月转制为特殊普通合伙企业，是
全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。注册地址：湖北省武汉市武
昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层，首席合伙人：石文先。
截至 2025年末，中审众环合伙人数量 237人，注册会计师数量 1,306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723
人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议，并于 2025 年 5月 15日召开 2024年度股东大会，审议通过《关
于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2025年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据具体工作
情况和市场公允、合理的定价原则，与中审众环协商确定审计费用并签署相关协议。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025 年年报工作安排，中审众环对公
司 2025 年度财务报告以及 2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与使用情
况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，
并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2025年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事
务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排。在年审会计师进场审计期间，
审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后
，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。
审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 17日，董事会审计委员会召开 2025
年第 2次会议，审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2025年度审计机构，并同意提交公
司董事会审议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2025年年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，对内部审计发现
的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责。经审
阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司相关议案的审议情况
2026年 4月 16日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过公司 2025年年度报告、2026年第一季度报告、内部控制自我评价
报告、2025年度利润分配方案等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审
计委员会的专业监督作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，中审众环在公司 2025年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
黄山谷捷股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/955d03fc-8566-4b2d-8bd0-7a2cd9b48622.PDF
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2026-04-20 16:12│黄山谷捷（301581）：2025年度董事会工作报告
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黄山谷捷（301581）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/81268984-9539-4d5a-bcd6-23d0a11b8ef7.PDF
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2026-04-20 16:12│黄山谷捷（301581）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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黄山谷捷（301581）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7530a7aa-9e8f-4c4e-b6c3-6ba112a0ac78.PDF
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2026-04-20 16:12│黄山谷捷（301581）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
3、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公
司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026年度财务
审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987年，2013年 11月转制为特殊普通合伙企业，是全国首批取得国家批准具有
从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166
号长江产业大厦 17-18层，首席合伙人：石文先。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人数量 237人，注册会计师数量 1,306人，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数 723人。
3、业务规模
中审众环经审计的 2024年度收入总额为 217,185.57万元，其中，审计业务收入 183,471.71万元，证券业务收入 58,365.07万
元。
中审众环 2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69万元，
汽车制造业同行业上市公司审计客户家数 10家。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 10次。
从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次， 41名从业人员受到行政处罚 11人次、纪律处分
12人次、监管措施 40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：罗明国，1999年开始在中审众环执业，2000年成为中国注册会计师，2001年起从事上市公司审计，2025年起
为公司提供审计服务。最近 3年签署 7家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：刘齐，2021年成为中国注册会计师，2016年起从事上市公司审计，2016年起在中审众环执业，2025年起为公
司提供审计服务。最近3年签署 2家上市公司审计报告。
拟担任质量控制复核合伙人：吴玉妹，2012年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在中审众环
执业，2025年起为公司提供审计服务。最近 3年复核上市公司审计报告 3份。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人罗明国、签字注册会计师刘齐和质量控制复核合伙人吴玉妹最近 3年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
审计费用的定价原则，主要基于公司的业务规模、会计师事务所承担的责任、提供审计服务所需的专业技能以及所投入的专业人
员和工作量等因素协商确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则，与中审众环协商确定年度
审计报酬事宜，并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第六次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议
案》，同意续聘请中审众环为公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司 2025年度股东会
审议。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中审众环完成 2025 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，认为：中审众环在担任 2025
年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能
力，能够满足公司审计工作要求；建议续聘中审众环为公司 2026年度财务审计机构及内控审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第2次会议决议》；
3、《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cb69abbe-5cdd-44c9-a7d8-dca028479601.PDF
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2026-04-20 16:12│黄山谷捷（301581）：2025年度内部控制自我评价报告
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黄山谷捷（301581）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b89d5fd6-c0ed-4090-bd6e-63b3aca9eb38.PDF
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2026-04-20 16:12│黄山谷捷（301581）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
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黄山谷捷（301581）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0e59aa15-f827-4c13-bed5-3fabc1e55b67.PDF
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2026-04-20 16:11│黄山谷捷（301581）：第二届董事会第六次会议决议公告
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黄山谷捷（301581）：第二届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6c4a017f-5872-4e80-b0c1-f45faa6c46e1.PDF
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2026-04-20 16:10│黄山谷捷（301581）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于黄山谷捷2025年度募集资金存放、管理与
│使用情况的鉴证报告
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黄山谷捷（301581）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于黄山谷捷2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报
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