公司公告☆ ◇301583 托伦斯 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:40 │托伦斯（301583）：股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-16 16:22 │托伦斯（301583）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │托伦斯（301583）：关于“N托伦斯”盘中临时停牌的公告 │
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│2026-07-08 22:03 │托伦斯（301583）：中金公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书 │
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│2026-07-08 22:03 │托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 │
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│2026-07-08 22:03 │托伦斯（301583）：公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市之法律意见书 │
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│2026-07-08 22:03 │托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 │
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│2026-07-02 20:33 │托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 │
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│2026-07-02 20:33 │托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 │
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│2026-07-01 00:00 │托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 │
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2026-07-22 18:40│托伦斯（301583）：股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、公司股票于2026年7月21日、2026年7月22日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规
定，属于股票交易异常波动情况；
2、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的风险提
示，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2026年 7月 3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第三节 风险因素”。
3、截至2026年7月22日，公司收盘价为158.71元/股。截至2026年7月21日，公司最新市盈率为249.87 倍，最新市净率为 26.97
倍，公司所处的通用设备制造业行业市盈率为37.71倍，市净率为3.12倍，公司市盈率和市净率显著高于行业水平。敬请广大投资者
注意公司市盈率和市净率高于行业市盈率和市净率的风险。
一、股票交易异常波动情况
托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年7月21日、2026年7月22日连续2个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
对于公司股票交易发生异常波动的情形，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明
如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的风险提
示，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2026年 7月 3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第三节 风险因素”。
3、截至2026年7月22日，公司收盘价为158.71元/股。截至2026年7月21日，公司最新市盈率为249.87 倍，最新市净率为 26.97
倍，公司所处的通用设备制造业行业市盈率为37.71倍，市净率为3.12倍，公司市盈率和市净率显著高于行业水平。敬请广大投资者
注意公司市盈率和市净率高于行业市盈率和市净率的风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资
风险。
五、备查文件
公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/a4b7f450-5ba9-4602-b2a8-6c837ed89121.PDF
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2026-07-16 16:22│托伦斯（301583）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2026]1054号）同意注册，托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币
普通股（A股）46,368,423股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币22.60元，募集资金总额1,047,926,359.80元，扣除
相关发行费用后实际募集资金净额为人民币940,918,564.30元。
上述募集资金已全部存入公司指定募集资金专项账户，募集资金已于2026年7月3日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2026]第ZA14971号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理
制度》的规定并经公司董事会审议，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，
并与募集资金开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签署相应的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行
监督。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立及资金存储情况如下：
户名 开户行 银行账号 账户余额（元） 募集资金用途
托 伦 斯 招商银行股份有 513904675710888 412,009,496.74 托伦斯精密零部件制
精 密 制 限公司启东支行 造及研发基地项目
造 （ 江 中信银行股份有 811050101210304 340,000,000.00 托伦斯精密零部件制
苏）股份 限公司启东支行 2621 造及研发基地项目
有 限 公 中信银行股份有 811050101230304 62,352,150.03 托伦斯精密零部件制
司 限公司启东支行 4839 造及研发基地项目
交通银行股份有 702006629015003 162,766,080.37 补充流动资金项目
限公司南通启东 007638
支行
合计 977,127,727.14
注1：公司本次募集资金净额为人民币940,918,564.30元，与上表中合计金额差额部分为尚未支付或置换的发行费用；
注2：因中信银行股份有限公司启东支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级中信银行股份有限公司南通分
行签订《募集资金三方监管协议》，协议由中信银行股份有限公司启东支行实际履行；
注3：因交通银行股份有限公司南通启东支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级交通银行股份有限公司南
通分行签订《募集资金三方监管协议》，协议由交通银行股份有限公司南通启东支行实际履行。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
近日，公司（以下简称甲方）会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称丙方）分别与交通银行股份有限公司南通分行
、招商银行股份有限公司启东支行、中信银行股份有限公司南通分行（以下统称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，协议
主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规
、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检
查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人王帅、王竹亭可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向
乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日/10日/15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定
）的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙
方督导期结束后失效。
十、本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/05e74285-dddd-41a3-9533-5d04bb81760c.PDF
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2026-07-10 00:00│托伦斯（301583）：关于“N托伦斯”盘中临时停牌的公告
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时间： 2026-07-10
“N 托伦斯”（301583）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，本所自
今日 09 时 30 分 25 秒起对该证券实施临时停牌，于 09 时 40分 26 秒复牌。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_abg_sz/2026/t20260710_621588.pdf
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2026-07-08 22:03│托伦斯（301583）：中金公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
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托伦斯（301583）：中金公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/4b8a5109-96a3-421f-88a9-cb2e28784563.PDF
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2026-07-08 22:03│托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
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托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/20c5255d-f441-41a0-a2f5-2ae015204f65.PDF
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2026-07-08 22:03│托伦斯（301583）：公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市之法律意见书
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托伦斯（301583）：公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/cf3a919d-b83c-45d5-bddd-49c36e8bee74.PDF
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2026-07-08 22:03│托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
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经深圳证券交易所审核同意，托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“托伦斯”、“本公司”或“发行人”）发行的
人民币普通股股票将于 2026 年 7 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的
招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（全文网络链接地址：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中
证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.
cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；金融时报，网址 www.financialnews.com.cn 和中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn
），供投资者查阅。
所属网页二维码：巨潮资讯网
一、上市概况
（一）股票简称：托伦斯
（二）股票代码：301583
（三）首次公开发行后总股本：18,547.3692 万股
（四）首次公开发行股票数量：4,636.8423 万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
二、风险提示
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，
其后涨跌幅限制为 20%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。
（二）公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2
023 年），发行人所属行业为“（C34）通用设备制造业”。截至 2026 年 6 月 24 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的（C34
）通用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为 43.51 倍，请投资者决策时参考。
截至 2026 年 6 月 24 日（T-3 日），《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的同行业上市公司市盈率水平情况如下：
证券代码 证券简称 2025 年 2025 年 T-3 日股票 对应的静态 对应的静态 对应的静态
扣非前 EPS 扣非后EPS 收盘价 市盈率（倍） 市盈率（倍 市盈率（倍
（元/股） （元/股） （元/股） -扣非前 -扣非后 -净利润扣非
（2025 年） （2025 年） 前后孰低
（2025 年）
688797.SH 臻宝科技 1.45 1.42 585.00 402.09 411.04 411.04
688409.SH 富创精密 -0.03 -0.17 221.32 -7,869.78 -1,310.68 -1,310.68
688605.SH 先锋精科 0.93 0.92 90.64 97.11 98.58 98.58
301611.SZ 珂玛科技 0.66 0.66 150.60 227.13 227.99 227.99
6890.T Ferrotec 311.36 / 9,800.00 31.47 / 31.47
3413.TW 京鼎 21.13 / 311.00 14.72 / 14.72
UCTT.O 超科林半 -4.04 / 111.63 -27.62 / -27.62
导体
平均值（剔除异常值后） 47.77 98.58 48.26
注 1：数据来源为 WIND，截至 2026 年 6 月 24 日，其中境外可比公司超科林半导体为美股上市公司，因时差因素，为截至 2
026 年 6 月 23 日数据；
注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 3：2025 年扣非前/后 EPS=2025 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/截至日总股本;注 4：计算平均市盈率时，剔除臻宝
科技、富创精密、珂玛科技、超科林半导体等异常市盈率情况；注 5：Ferrotec 为日股上市公司，其收盘价及 EPS 币种为日元，其
会计年度为每年 4 月至次年 3 月；京鼎为台股上市公司，其收盘价及 EPS 币种为新台币；超科林半导体为美股上市公司，其收盘
价及EPS 币种为美元。由于三者未在年报中披露非经常性损益，因此无扣非后 EPS 数据。
本次发行价格 22.60 元/股对应的发行人 2025 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 44.82 倍，高于中
证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 43.51 倍，低于同行业上市公司 2025 年扣非前后孰低归属于母公司股东
净利润的平均静态市盈率（剔除极端值后）48.26 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销
商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（三）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险
本次发行价格为 22.60 元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情
形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风
险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
（四）流通股数量较少的风险
本次发行后，公司总股本为 185,473,692 股，其中无限售条件的流通股数量为30,831,373 股，占本次发行后总股本的比例为 1
6.62%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价
格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有
的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过
程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时
，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（六）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避
免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（七）净资产收益率下降的风险
本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有一定幅度的增长，由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需
要一定的时间和过程，因此公司短期内可能存在净资产增幅大于净利润增幅的情形，从而导致公司的每股收益和净资产收益率等指标
出现一定程度下降的风险。
三、联系方式
（一）发行人
1、发行人：托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司
2、联系地址：启东市汇龙镇新洪路 1000 号
3、联系人：许红艳
4、电话：0513-83393785
（二）保荐人（主承销商）
1、主承销商：中国国际金融股份有限公司
2、联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
3、联系人：资本市场部
4、电话：010-89620565
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/36e52df3-960a-4f6b-bcf3-8f6a3d2c8821.PDF
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2026-07-02 20:33│托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
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托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/61da5ecb-f34b-4788-a118-010ccfed7308.PDF
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2026-07-02 20:33│托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
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托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/57edc381-ab5e-470a-94c5-e1d91fb0bb1a.PDF
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2026-07-01 00:00│托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
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托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/212dbb38-55be-4485-a428-844c09989da4.PDF
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2026-07-01 00:00│托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
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根据《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于20
26年6月30日（T+1日）在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股
票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告
如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数6220
末“5”位数28526，08526，48526，68526，88526
末“6”位数700876，200876
末“7”位数4647876，0647876，2647876，6647876，8647876，6673628
末“8”位数01188557
凡参与本次网上发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有32,458个，每个中签号码只
能认购500股托伦斯A股股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e7ce730d-757f-4ebb-8371-72738a1880a4.PDF
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2026-06-30 00:00│托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
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保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“托伦斯”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发
行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1054 号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”
）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称
“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,636.8423 万股，发行价格为人民币 22.60 元/股。本次发行的发
行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下
简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和
职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外
投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简称“四个数孰低值”），故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司无需参
与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计
划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业和具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企
业、国家级大型投资基金或者其下属企业。根据最终确定的发行价格，招商资管托伦斯员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（
以下简称“招商资管托伦斯员工资管计划”）最终战略配售数量为 463.6842 万股，约占本次发行总量的 10.00%。其他参与战略配
售的投资者最终战略配售股份数量为 927.3684 万股，约占本次发行数量的 20.00%。
本次发行初始战略配售数量为 1,391.0526万股，约占本次发行数量的 30.00%。最终战略配售数量为 1,391.0526 万股，约占本
次发行数量的 30.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,272.0897 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数
量的 70.00%；网上初始发行数量为 973.7000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合
计数量 3,245.7897 万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
托伦斯于 2026 年 6 月 29 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“托伦斯”股票 973.7000 万股。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2026年 7月 1日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网下获配投资者应根据《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公
告》，于 2026 年 7 月 1 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新
股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配
售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结
果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 7 月 1 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购
，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；1
0%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下限售期安排。
战略配售方面，招商资管托伦斯员工资管计划和其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12个月，限售期自本次公开发行
的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减
持的有关规定。
3、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（
主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为
违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板
块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和
配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务
。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月
（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、 网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 14,046,75
2 户，有效申购股数为106,342,602,500 股。配号总数为 212,685,205 个，起始号码为 000000000001，截止号码为 000212685205
。
二、 回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效
申购倍数为 10,921.49558倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开
发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即649.2000 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,622.8
897万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 50.00%；网上最终发行数量为 1,622.9000 万股，约占扣除最终战略配售数
量后本次发行数量的 50.00%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0152610521%，有效申购倍数为 6,552.62817倍。
三、 网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于 2026 年 6 月 30 日（T+1 日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室进行
摇号抽签，并将于 2026 年 7 月 1日（T+2 日）公布网上摇号中签结果。
发行人：托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4b5c96e9-5c3f-4c4a-afc4-af42322ccf46.PDF
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2026-06-25 20:33│托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
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托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d8fa16d7-091c-40e4-a594-083ff786b897.PDF
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2026-06-25 20:33│托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
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托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/15816ce7-425f-49b3-ae15-ef37a599d8ee.PDF
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2026-06-25 20:33│托伦斯（301583）：中金公司关于托伦斯首次公开发行股票并在创业板上市之参与战略配售的投资者的专项核
│查报告
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托伦斯（301583）：中金公司关于托伦斯首次公开发行股票并在创业板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/82a2995c-9cd4-428a-a394-b0aa185bf779.PDF
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2026-06-25 20:33│托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书
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托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/81655955-da74-4b6b-abb8-e47ee978f8c2.PDF
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2026-06-24 20:33│托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
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保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创
业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册（证监许可〔2026〕1054号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人
”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
本次公开发行股票数量为 4,636.8423万股，占本次发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股
份。本次发行后公司总股本为18,547.3692 万股。
本次发行初始战略配售的发行数量为 1,391.0526 万股，约占本次发行数量的30.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工
参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 463.6842万股，且认购金额不超
过 11,560.00 万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最
高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保
险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定
参与本次发行的战略配售）初始比例为本次发行数量的 5.00%，即 231.8421 万股。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确
定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,272.0897 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数
量为 973.7000 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终
战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量情况将在 2026 年 7 月 1 日（T+2 日）刊
登的《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广
大投资者关注。
1、网上路演时间：2026 年 6 月 26 日（T-1 日）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证
监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时
报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；金融时报，网址www.financialnews.c
om.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0ffcbddc-16e0-4ff7-9d53-f42bb4c97a27.PDF
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2026-06-18 00:03│托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
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托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/09490a84-32ec-42b0-915b-bef1793d410a.PDF
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2026-06-18 00:03│托伦斯（301583）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票
注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将
落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下：
一、落实投资者关系管理相关规定的安排
（一）公司建立了健全的内部信息披露制度和流程
为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，制定了《信息披露管理制
度》，从信息披露的一般要求、信息披露的内容、信息披露的程序、信息披露管理与职责、信息披露的保密措施和责任追究等方面对
信息披露进行了明确规定。
根据《信息披露管理制度》，公司及信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资
决策产生较大影响的信息或事项，并应保证所披露信息的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
（二）负责信息披露部门、主要负责人和联系电话
为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（统称“投资者”）之间的沟通，
加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系
管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程（草案）》，公司制定了《
投资者关系管理制度》。根据《投资者关系管理制度》，董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。
负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室
公司信息披露负责人：许红艳
联系电话：0513-83393785
传真：0513-83393786
电子邮箱：IR@tlstech.com.cn
公司网站：www.tlstech.com.cn
此外，公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、深圳证券交易所网站和深圳证券交易所投资
者关系互动平台、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机
构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。
沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。
（三）未来开展投资者关系管理的规划
公司未来将持续完善投资者关系管理及相关的制度措施，以保障公司与投资者实现良好的沟通，为投资者尤其是中小投资者在获
取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面提供制度保障；同时，公司将主动听取投资者的意见、建议，实现公
司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动，从而达到提升公司治理水平、实现公司整体利益最大化和切实保护投资者权益的目标。
二、股东投票机制建立情况
根据《公司章程（草案）》《股东会议事规则》等制度，公司建立了累积投票制度、中小投资者单独计票、股东会网络投票、征
集投票权等股东投票机制，保障投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策和选择管理者等事项的权利。
（一）累积投票制度
根据《公司章程（草案）》《股东会议事规则》等规定，股东会就选举董事进行表决时，可以实行累积投票制。公司单一股东及
其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的，或者股东会选举 2 名以上独立董事的，应当采用累积投票制。
（二）中小投资者单独计票制度
根据《公司章程（草案）》《股东会议事规则》，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计
票。单独计票结果应当及时公开披露。
（三）网络投票相关制度
根据《公司章程（草案）》《股东会议事规则》，公司召开股东会的地点为公司住所地，或为会议通知中明确记载的会议地点。
发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作
日公告并说明原因。股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。
（四）征集投票权相关制度
根据《公司章程（草案）》和《股东会议事规则》，公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、
行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/dc9c463f-ac83-486a-9211-fda533d80a56.PDF
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2026-06-18 00:03│托伦斯（301583）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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关于同意托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司：
中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册申请
文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（
国办发〔2020〕5号）和《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 205号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及
你公司注册申请文件，现批复如下：
一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
中国证监会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c7e54bb0-6ae0-4a03-8e2f-84d0c398feba.PDF
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2026-06-18 00:03│托伦斯（301583）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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托伦斯（301583）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/4e8bcdfc-d111-499f-8d31-3f989cecffb4.PDF
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2026-06-18 00:03│托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
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托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/98646a6f-fda0-4bef-95f3-9ef2185cf75d.PDF
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2026-06-18 00:03│托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
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托伦斯（301583）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ca036d85-2418-4585-a117-01fc84668860.PDF
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2026-06-18 00:03│托伦斯（301583）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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托伦斯（301583）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8c2b277d-3a88-49a7-9264-12299531f497.PDF
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2026-06-18 00:03│托伦斯（301583）：募集资金具体运用情况
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本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 子项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
1 托伦斯精密零部件制 精密零部件智能制造建设项目 87,954.48 87,954.48
造及研发基地项目 研发中心建设项目 7,661.57 7,661.57
2 补充流动资金 / 20,000.00 20,000.00
合计 115,616.05 115,616.05
本次发行的募集资金到位之前，若因市场竞争或发行人自身经营需要等因素导致部分投资项目必须进行先期投入的，发行人可使
用自有资金或银行贷款先行投入，在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过自有
资金或银行贷款予以解决。若募集资金超过预计资金使用需求，发行人将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定对超募资金进
行使用。公司募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，在保荐机构和深交所监督下按计划使用，实行专款专用。
二、募集资金投资项目具体情况
（一）托伦斯精密零部件制造及研发基地项目
1、项目概况
本项目为公司核心业务产能扩充及研发能力提升项目，主要建设目的为通过新建生产及研发基地，建设精密机械加工、真空焊接
、表面处理等生产线及研发中心，提升半导体设备精密零部件的产能、自动化水平及研发能力，持续布局先进制程半导体设备金属零
部件核心工艺，满足市场对高性能半导体金属零部件的需求，推动零部件产品的国产化替代进程。本项目的实施主体为托伦斯精密制
造（江苏）股份有限公司。
2、项目投资概算
本项目预计投资资金 95,616.05 万元，具体投资情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 比例
1 设备投资 55,438.80 57.98%
2 建筑工程及其他费用 31,997.00 33.46%
3 软件投入 3,016.72 3.16%
4 预备费 1,830.32 1.91%
5 人员投入 1,391.00 1.45%
6 土地购置费用 1,063.25 1.11%
7 铺底流动资金 878.97 0.92%
合计 95,616.05 100.00%
3、项目建设的可行性及必要性分析
（1）国家和行业政策的强力支持
本项目紧密契合国家与地方层面多项产业政策与发展规划，具备明确的政策导向性和支持基础。近年来，国家持续加大对半导体
及高端装备制造行业的扶持力度，先后出台《制造业可靠性提升实施意见》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干
政策》等文件，明确将半导体设备及关键零部件列为重点发展领域，并在税收、人才、技术研发等方面提供多项优惠政策。同时，江
苏省、南通市也将半导体装备制造业列为优先发展产业，启东经济开发区具备完善的产业配套和政务服务能力，为本项目提供了良好
的外部环境。项目产品不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的限制类或淘汰类，用地符合规划，符合国家产业政策与
绿色发展要求，政策风险较低，具备较高的政策可行性和实施保障。
（2）市场需求旺盛且国产替代空间广阔
全球半导体设备市场持续高速增长，尤其是我国已成为全球最大的半导体设备市场，2024 年销售额达 496 亿美元，占全球超 4
0%。随着 5G、AI、物联网、高性能计算等技术的快速发展，对高端半导体设备及零部件的需求进一步攀升。然而，目前国内半导体
设备关键零部件国产化率仍处于较低水平，尤其是加热器、高洁净管路件、静电卡盘等高端产品，存在巨大的国产替代空间。根据 2
024 年国内半导体设备市场规模 496 亿美元测算，若半导体设备国产化率水平每提升 10 个百分点，则将带动 49.6 亿美元的国产
设备采购需求，进而为本土半导体设备零部件企业带来 24.8 亿美元的收入增量空间。托伦斯精密作为国内半导体设备零部件头部企
业，产品已供应北方华创、中微公司等国内主流设备厂商，具备较强的客户基础和市场认可度。本项目达产后将新增多类型半导体设
备金属零部件产能，有效缓解国内供应链瓶颈，市场前景广阔，需求确定性高。
（3）公司技术储备与资源积累充足
公司在技术、客户与运营管理领域的深厚积淀，是项目顺利推进并实现预期目标的核心保障。技术层面，公司作为 “国家专精
特新小巨人”“高新技术企业”，已构建起完善的研发体系，拥有省级企业技术中心、省级智能制造示范车间等高端研发平台，长期
深耕半导体精密零部件领域，熟练掌握精密机械加工、焊接、表面处理等关键核心工艺，技术水平在国内同行业中处于领先地位。本
次项目也将进一步强化研发能力，通过专项投入建设研发中心，聚焦高洁净清洗、钎焊工艺、高性能核心零部件研发等关键方向，持
续突破半导体精密零部件领域的技术瓶颈，确保项目产品在技术先进性与工艺成熟度上契合市场需求。
公司凭借优质的产品质量与技术服务，已深度融入国内半导体设备核心供应链，客户群体涵盖北方华创、中微公司等国内半导体
设备企业。此类客户对供应商认证周期长、合作粘性高，为项目投产后的产品销售提供了稳定且高质量的市场渠道，有效降低市场开
拓风险。同时，公司已建立成熟的生产模式，配套完善的生产管理、质量控制与安全管理体系，能精准匹配客户定制化需求，实现小
批量、多品种产品的高效生产，同时通过严格的生产检验流程保障产品质量稳定性。此外，公司具备专业的人才培养与团队建设体系
，可依托现有技术与管理团队，结合外部高端人才引入，为项目研发、生产与运营提供充足的人才支撑，确保项目各环节高效落地。
4、与发行人主要业务、核心技术之间的关系
本项目基于公司现有半导体设备精密零部件研发、生产业务，通过新增产能、升级设备及研发中心，进一步强化在精密机械加工
、表面处理、焊接等核心环节的能力，突破高阶工艺及产品技术，是对公司现有主要业务的规模扩张和核心技术的深化升级，符合公
司聚焦半导体零部件国产化的发展战略。
5、项目实施计划
本项目建设期约 5 年，其中计划 2 年完成厂房建设，并逐步进行设备导入，具体实施进度计划如下：
单位：月
序号 建设阶段 建设时间
1 项目规划 T+1 至 T+6
2 厂房建设 T+1 至 T+24
3 设备采购及安装调试阶段 T+25 至 T+54
4 项目投产及产能爬坡 T+31 至 T+60
5 项目达产 T+61
6、项目选址
本项目建设地点位于江苏省南通市启东市江苏省启东经济开发区张江路北、三星河东、海洪南路西。公司已取得项目实施地块的
土地使用权，募集资金项目用地的取得合法合规。
7、募集资金运用涉及的环保情况
本项目建成后主要进行半导体设备精密金属零部件的生产，不属于重污染行业，项目主要污染物包括施工期的废气、废水、噪声
、固废，及运营期的生产废水、废气、固废和设备噪声，发行人已结合预计污染排放量在设备采购中规划了配套环保设备的采购，预
计各类污染物经处理后均能达标排放，对周边环境影响较小，符合国家环保规定。
截至本说明出具日，托伦斯精密零部件制造及研发基地项目已取得江苏省南通市启东市数据局出具的《江苏省投资项目备案证》
（备案号：启数据备〔2025〕73 号），完成了备案程序。
截至本说明出具日，本项目已取得《市数据局关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司托伦斯精密零部件制造及研发基地项目
环境影响报告书的批复》（备案号：通数据审批〔2026〕97 号）。
（二）补充流动资金项目
1、项目概况
本次发行募集资金中的 20,000.00 万元拟用于补充公司业务发展所需的流动资金。
2、项目建设的可行性及必要性分析
报告期内，公司主营业务收入分别为 28,708.72 万元、60,609.18 万元、71,386.79万元，随着半导体国产化替代加速以及精密
零部件需求的提升，公司主营业务收入持续提升，最近 3 年的主营业务收入复合增长率达 57.69%。业务的快速扩张相应增加了对营
运资金的需求，使用部分募集资金补充流动资金将有助于保障公司日常经营活动，并匹配业务规模扩展的需要，为公司的长远稳定发
展奠定坚实的资金基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a934570a-49df-41de-94aa-011de192db5d.PDF
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2026-06-18 00:03│托伦斯（301583）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次
公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有
关规定，现将股东会、董事会、监事会1、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下：
一、股东会运行情况
股东会是公司的权力机构。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，制定
了《股东会议事规则》，对股东会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定。报告期内，公司股东（大）会运行情况良好，对
《公司章程》及其他主要规章制度的制定和修改、董事会和监事会（已取消）成员的选举、年度财务决算及预算报告、利润分配、申
请银行融资、续聘会计事务所等、董事和监事（已取消）薪酬方案等事项进行审议并作出了有效决议。自发行人创立大会暨第一次股
东大会召开之日至本招股说明书出具日，公司历次股东（大）会的召集程序、召开程序、表决方式、表决程序、决议内容及表决结果
均符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定。
自发行人创立大会暨第一次股东大会召开之日至本文件出具之日，发行人共召开 14 次股东（大）会会议。
二、董事会运行情况
公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。公司根1 2026 年 1 月 30 日，经发行人 2026 年第一次临
时股东会审议，发行人取消监事会。据《公司法》《公司章程》等相关规定，制定了《董事会议事规则》，对董事会的定期会议、临
时会议、会议的召集和主持、审议权限等作出了明确规定。报告期内，公司董事会运行情况良好，对董事、高级管理人员聘任、主要
管理制度制定和修改、重大生产经营决策、高管薪酬等事项进行审议并作出了有效决议。自发行人创立大会暨第一次股东大会召开之
日至本招股说明书出具日，公司历次董事会召开、表决程序及决议内容符合《公司法》《证券法》《公司章程》法律法规及公司规章
制度的规定。
自发行人创立大会暨第一次股东大会召开之日至本文件出具之日，发行人共召开 17 次董事会会议。
三、监事会运行情况（取消前）
公司设监事会，监事会是公司的监督机构。公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，制定了《监事会议事规则》，对监事
会的定期会议和临时会议、提案、召集和主持、审议权限等作出了明确规定。
报告期内，公司监事会运行情况良好，对董事会编制的公司定期报告、利润分配等事项实施了有效监督。自发行人创立大会暨第
一次股东大会召开之日至本招股说明书出具日，公司历次监事会召开、表决程序及决议内容符合《公司法》《证券法》《公司章程》
法律法规及公司规章制度的规定。
自发行人创立大会暨第一次股东大会召开之日至本文件出具之日，发行人共召开 8 次监事会会议。
2026 年 1 月 30 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈托伦斯精密制造（江苏
）股份有限公司章程〉及附件的议案》。根据《公司法》及相关法律规定，公司同意取消设置监事会，由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会的职权。
四、独立董事履行职责的情况
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职资格、聘
用与解聘、职责权限等作出了明确规定。截至目前，公司聘任了独立董事 3 名，其中会计专业人士 1 名，独立董事人数占董事会成
员总数的比例不低于三分之一。公司独立董事自任职以来，严格依照《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关要求，积极参与公
司重大经营决策，独立行使表决权，勤勉尽职地履行相关职责，对需要独立董事审议的事项进行了认真的审议并发表了独立意见，维
护了公司整体利益及全体股东利益，在完善公司法人治理结构和规范运作方面发挥了积极作用。
五、董事会秘书履行职责的情况
公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格、聘用与解聘、职责
权限等作出了明确规定。公司董事会秘书自任职以来，严格依照《公司章程》《董事会秘书工作细则》等的相关规定开展工作，组织
董事会会议和股东（大）会，协助公司董事、监事（已取消）和高级管理人员了解法律法规及规范性文件规定，促使董事会依法行使
职权，在完善公司法人治理结构和规范运作方面发挥了重要作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2829bb8c-54db-4038-acb4-1a01cdb917ce.PDF
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2026-06-18 00:03│托伦斯（301583）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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托伦斯（301583）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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2026-06-18 00:03│托伦斯（301583）：与投资者保护相关的承诺
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托伦斯（301583）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/be8dbaeb-e075-40b5-80ca-97adbd34b4cb.PDF
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2026-06-18 00:01│托伦斯（301583）：董事会有关本次发行并上市的决议
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托伦斯（301583）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
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2026-06-18 00:00│托伦斯（301583）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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托伦斯（301583）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
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2026-06-18 00:00│托伦斯（301583）：公司财务报表及审阅报告(2026年1月-3月)
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托伦斯（301583）：公司财务报表及审阅报告(2026年1月-3月)。公告详情请查看附件。
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2026-06-18 00:00│托伦斯（301583）：内部控制鉴证报告
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托伦斯（301583）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2026-06-18 00:00│托伦斯（301583）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书
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托伦斯（301583）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/cf8ddddc-5d03-4ae6-a6e3-b7419f05a35a.PDF
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2026-06-18 00:00│托伦斯（301583）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务报表
│及审计报告
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托伦斯（301583）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务报表及审计报告。公告
详情请查看附件。
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2026-06-18 00:00│托伦斯（301583）：中金公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书
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托伦斯（301583）：中金公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/fe8bece2-daf7-4c45-89f5-f9c8f34449a5.PDF
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2026-06-18 00:00│托伦斯（301583）：中金公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
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托伦斯（301583）：中金公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c1f04356-a822-473f-b760-5fc0e0fe7eb4.PDF
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2026-06-18 00:00│托伦斯（301583）：公司章程（草案）
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托伦斯（301583）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5b759714-e6e7-4f53-a7b2-409c1f533812.PDF
【2.财报链接】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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