公司公告☆ ◇301584 建发致新 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 15:42 │建发致新（301584）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-23 16:55 │建发致新（301584）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 │
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│2026-03-23 16:52 │建发致新（301584）：首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 │
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│2026-03-13 18:04 │建发致新（301584）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-13 18:02 │建发致新（301584）：关于补选公司非独立董事的公告 │
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│2026-03-13 18:01 │建发致新（301584）：关于第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-02-27 16:42 │建发致新（301584）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2026-02-09 18:02 │建发致新（301584）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-20 19:02 │建发致新（301584）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2026-01-15 18:02 │建发致新（301584）：2025年度业绩预告 │
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2026-03-24 15:42│建发致新（301584）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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建发致新（301584）：关于为下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/57e400b3-8758-49b6-8b7b-ffba3bf8f1b9.PDF
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2026-03-23 16:55│建发致新（301584）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“建发
致新”或“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司首次公开发行
网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
25〕1337 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 63,193,277 股，并于 2025 年 9 月 25 日在深圳证券交易所创业板
上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 421,288,509股，其中，无流通限制及限售安排的股票数量为 50,423,853 股，占发
行后总股本的比例为 11.97%；有流通限制或者限售安排的股票数量为 370,864,656 股，占发行后总股本的比例为 88.03%。
本次上市流通的限售股份属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 3,290,432 股，占发行后总股本的 0.78%，限售
期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2026 年 3 月 25 日（星期三）锁定期届满并上市流通。
自公司首次公开发行至本核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致
公司股份数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排
：“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 3,290,432 股，占网下
发行总量的 10.01%，约占本次公开发行股票总量的 5.21%。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股份股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的
股东均严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性
占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 3 月 25 日（星期三）。
2、解除限售的股份数量共计 3,290,432 股，占公司总股本的比例为 0.78%。
3、本次解除限售股东共计 7549 户。
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下表：
限售股类型 限售股数量（股） 占总股本比例 本次解除限售数量（股）
首次公开发行网下 3,290,432 0.78% 3,290,432
配售限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事或高级管理人员
，亦无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件股 370,864,656 88.03 -3,290,432 367,574,224 87.25
首发前限售股 358,095,232 85.00 - 358,095,232 85.00
首发后限售股 3,290,432 0.78 -3,290,432 - -
首发后可出借限售股 9,478,992 2.25 - 9,478,992 2.25
二、无限售流通股 50,423,853 11.97 +3,290,432 53,714,285 12.75
总股本 421,288,509 100.00 - 421,288,509 100.00
注：本次解除限售后的股本结构表以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次申请网下配售限售股份上市流通数量和上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求；公司本次申请上市流通的网
下配售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人
同意公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5c38e55e-7983-4508-9166-326cc1841980.PDF
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2026-03-23 16:52│建发致新（301584）：首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
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建发致新（301584）：首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a5ec414c-d5a2-4181-863f-ba8ec5c08090.PDF
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2026-03-13 18:04│建发致新（301584）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
经上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2026年第
二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2026年3月25日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2026年3月13日公司于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。3、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者
是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次股东会仅选举一名非独立董事，故不适用累积投票制。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、单位持股凭证、加盖
委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭
本人有效身份证件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式于规定的登记时间内进行登记《参会股东登记表》（附件三），但出席现场会
议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料须
加盖公章。
4、注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
（二）登记时间
1、现场登记时间：2026年3月27日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）
2、电子邮件方式登记时间：2026年3月27日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（jfzx@innostic.com）
（三）登记地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼证券部
（四）会议联系方式
联系人：王莎莎
联系电话：021-60430629
联系邮箱：jfzx@innostic.com
联系地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼证券部
（五）其他事项
1、会议预计半天；
2、出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/fa489909-997b-4eb7-83a8-b330ac4de6f8.PDF
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2026-03-13 18:02│建发致新（301584）：关于补选公司非独立董事的公告
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建发致新（301584）：关于补选公司非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/bdccb86f-598b-416d-920b-33f4b7b61b3f.PDF
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2026-03-13 18:01│建发致新（301584）：关于第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年3月6日以通讯方式送达
，会议于2026年3月12日以通讯方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的通知、
召开及审议程序符合有关法律法规和《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作
决议合法有效。本次会议经逐项表决通过以下事项：
二、董事会会议审议情况
1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司控
股股东提名、公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选程东方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-007）
。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于2026年3月30日召开公司2026年第二次临时股东会，并授权董事会秘书筹备股东会有关事宜。
具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号
：2026-008)
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/93dac17a-fffd-4c14-815e-f15af23eb29e.PDF
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2026-02-27 16:42│建发致新（301584）：关于变更保荐代表人的公告
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建发致新（301584）：关于变更保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/7635fd6f-f9e4-4216-b5ca-32271dc53119.PDF
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2026-02-09 18:02│建发致新（301584）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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建发致新（301584）：关于为下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/80957503-28df-4ca5-8532-81a32823f148.PDF
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2026-01-20 19:02│建发致新（301584）：关于公司董事辞职的公告
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上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事王文怀先生提交的书面辞职报告，其
因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。
鉴于王文怀先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，王文怀先生的辞职不会对公司经营和董事
会运作产生影响。王文怀先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至第三届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，王文怀先生未持有公司股票，辞职后将继续履行其在公司首次公开发行股票并上市时作出的各项仍在履行期
限内的承诺，除此之外不存在其他应履行而未履行的承诺。同时，王文怀先生已按照《董事、高级管理人员离职管理制度》做好离职
交接工作，公司将按照相关法律法规及《公司章程》有关规定尽快完成公司非独立董事的补选工作。
王文怀先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/c9bc069f-b154-4194-80fb-8b6215e91b19.PDF
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2026-01-15 18:02│建发致新（301584）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：自愿性业绩预告
预计归属于上市公司股东的净利润、归属于上市股东的扣除非经常性损益后的净利润为正值且同向上升。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：24,200万元—29,600万元 盈利：22,831.16 万
比上年同期增长：6.00%—29.65% 元
归属于上市公司股东的扣除非 盈利：23,200万元—28,600万元 盈利：22,356.54 万
经常性损益后的净利润 比上年同期增长：3.77%—27.93% 元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司医用耗材集约化运营（SPD）业务保持较快发展，该业务毛利率水平较高，带动公司整体盈利能力进一步增强。
同时，公司持续优化财务结构，有息负债规模同比下降，并通过与各金融机构沟通协商，推动融资成本下降，带动财务费用同比
减少，对净利润提升产生积极影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计机构审计，具体财务数据请以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/eebdf4f1-03aa-4545-920e-c0528e210092.PDF
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2026-01-13 18:12│建发致新（301584）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月13日9:15至15:00的任意时间。
3.会议地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼1号会议室
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.现场会议主持人：董事长余峰先生
6.本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东238人，代表股份358,313,764股，占公司有表决权股份总数的85.0519%。其中：
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份182,698,512股，占公司有表决权股份总数的43.3666%。
（2）通过网络投票的股东235人，代表股份175,615,252股，占公司有表决权股份总数的41.6853%。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东235人，代表股份30,692,452股，占公司有表决权股份总数的7.2854%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
（2）通过网络投票的中小股东233人，代表股份30,691,252股，占公司有表决权股份总数的7.2851%。
3.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2026年第一次临时股东会通知中已列明的议
案，具体表决情况如下：议案1.00 《关于部分募投项目新增实施主体的议案》
总表决情况：同意358,256,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9841%；反对38,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0106%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。
中小股东总表决情况：同意30,635,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8143%；反对38,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1241%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股
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