公司公告☆ ◇301585 蓝宇股份 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-12-03 20:33│蓝宇股份（301585）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
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保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次
发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2024]1148号）
。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“国信证券”）将通过网下初步询价
直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票2,000万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发
行的初始战略配售的发行数量为100万股，约占本次发行数量的5.00%，全部为保荐人相关子公司跟投（如有）。如本次发行价格超过
剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格
境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，本次发行的保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,330万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为570万股
，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终
发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2024年12月10日（T+2日）刊登的
《浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）国信证
券定于2024年12月5日（T-1日）举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）
二、网上路演时间：2024年12月5日（T-1日，周四）14:00-16:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 ww
w.cs.com.cn ；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网
，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：浙江蓝宇数码科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/9bc74f4f-00e3-4e04-9379-57392e0c0e8f.PDF
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2024-11-27 21:13│蓝宇股份（301585）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
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蓝宇股份（301585）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
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2024-11-27 21:13│蓝宇股份（301585）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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一、股东大会运行情况
公司股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的
要求规范运行，对公司董事和监事的选举、财务预决算、《公司章程》及公司主要管理制度的制订和修改、关联交易的审批等重大事
宜作出了有效决议。公司历次股东大会的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容符合《公司法》《公司章程》等相关法律及制度
的要求，真实、合法、有效。公司股东大会自建立以来，始终按照相关法律法规的要求规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项
职责，发挥了应有的作用。
二、董事会运行情况
公司董事会成员严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权，公司历次董事会的召集、提案、出席、议事、表
决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，对重大生产经营决策、高级管理人员聘
任、财务预决算、关联交易的审批、《公司章程》及其他主要管理制度的制订和修改等重大事宜作出了有效决议。公司历次董事会的
召开程序、决议内容、议事规则及表决结果符合相关法律及公司各项制度的要求，真实、合法、有效。公司董事会制度自建立以来，
始终依据相关法律法规的要求规范运行、科学决策，发挥了应有的作用。
公司董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名。董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董
事长 1名，并设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4个专门委员会。各专门委员会均已制定议事规则，并
按照议事规则的规定履行职责，行使职权。
三、监事会运行情况
公司监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规
范运作，对公司董事会的工作、重大生产经营决策、关联交易等事宜作出了有效监督，监事会的召开及决议内容合法有效。公司监事
会制度自建立以来，始终依据相关法律法规的要求规范运行，严格监督，有效维护了股东利益。
公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事每届任期三年。任期届满，连选可以连任。监事会设主席 1名。
四、独立董事制度运行情况
为完善公司董事会结构、加强董事会决策功能，公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，参照中国证监会《上市公司治
理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，制定了《浙江蓝宇数码科技股份有限公司独立董事工作制度》，对独立
董事任职资格、提名、选举、职权和职责，以及履行职责所需的保障进行了具体的规定。
公司 7 名董事会成员中，独立董事人数为 3 名，其中 1 名为会计专业人士，独立董事人数超过董事人数的三分之一。公司独
立董事自聘任以来，能够严格按照《公司章程》《浙江蓝宇数码科技股份有限公司独立董事工作制度》相关文件要求，认真履行职权
，出席历次董事会，对需要独立董事发表意见的事项发表意见，在关联交易管理、内部控制有效运行的监督检查、法人治理结构的规
范化运作等方面发挥了积极有效的作用，不存在独立董事对公司有关事项曾提出异议的情况。
五、董事会秘书制度运行情况
公司设董事会秘书 1名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。董事会秘书为公司的高级管理人员，负责公司股东大会和董事会
会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、信息披露事务等事宜。公司依据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，
制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格、职责、任免、工作细则等予以明确规定。
公司董事会秘书自任职以来，严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的有关规定履行职责：认真筹备股东大会和董事
会会议，出席公司董事会会议并制作记录，保管会议文件及记录，组织和协调办理信息披露事宜，确保信息披露真实、准确、完整、
及时，与股东建立了良好关系，为完善公司治理结构以及股东大会、董事会的正常运行发挥了积极作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/17605a69-d400-4c5b-907b-4448f05af0be.PDF
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2024-11-27 21:13│蓝宇股份（301585）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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蓝宇股份（301585）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/c649ed42-b91d-48ec-a98f-d252a0afcdbe.PDF
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2024-11-27 21:13│蓝宇股份（301585）：子公司、参股公司简要情况
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蓝宇股份（301585）：子公司、参股公司简要情况。公告详情请查看附件。
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2024-11-27 21:13│蓝宇股份（301585）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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蓝宇股份（301585）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/e29d20f1-ee17-4e59-96ac-bcd99a8778ea.PDF
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2024-11-27 21:13│蓝宇股份（301585）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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序号 承诺事项 页码
1 保荐人关于签字保荐代表人项目签字有关情况的说明与承诺 1-3
2 有关消除或避免同业竞争的协议以及发行人的控股股东和实际控制 4-6
人出具的相关承诺
3 发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确 7
性、完整性的承诺书
4 发行人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函 8
5 保荐人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函 9-10
6 发行人、保荐人及相关主体保证不影响和干扰审核的承诺函 11-18
7 关于发行人股东信息披露专项承诺 19-20
8 中介机构的承诺函 21-27
国信证券股份有限公司
关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市签字保荐代表人在审企业家数说明深圳证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步加强保荐业务监管有关问题的意见》以及其他有关法律、法规和证券监
督管理规定，国信证券股份有限公司作为浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，现授权金骏
、谢珣飞作为保荐代表人具体负责浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的尽职推荐及持续督导等保荐工
作事宜。
浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的两位保荐代表人熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务
管理、税务、审计等专业知识，最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 12
个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚
。具备保荐业务专业胜任能力，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条的相关规定。
同时，根据中国证监会公告[2012]4 号《关于进一步加强保荐业务监管有关问题的意见》的有关规定，就签字保荐代表人负责在
审项目保荐工作家数的相关情况，说明与承诺如下：
保荐代表 事项 板块或具体说明承诺事项 有无/是否
人姓名
金骏 在审企业情况 主板 无
（不含本项目） 创业板 无
科创板 无
说明与承诺事项 最近 3 年内是否有过违规记录， 否
包括被中国证监会采取过监管
措施、受到过证券交易所公开谴
保荐代表 事项 板块或具体说明承诺事项 有无/是否
人姓名
责或中国证券业协会自律处分
最近 3年内是否曾担任过已完成 （1）浙江争光实业股份有
的首发、再融资项目签字保荐代 限公司首次公开发行股票
表人 并在创业板上市项目
（2）宁波圣龙汽车动力系
统股份有限公司 2021年度
非公开发行 A 股股票项目
谢珣飞 在审企业情况 主板 无
（不含本项目） 创业板 无
科创板 无
说明与承诺事项 最近 3 年内是否有过违规记录， 否
包括被中国证监会采取过监管
措施、受到过证券交易所公开谴
责或中国证券业协会自律处分
最近 3年内是否曾担任过已完成 否
的首发、再融资项目签字保荐代
表人
综上，浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的两位签字保荐代表人的执业情况符合《关于进一步加
强保荐业务监管有关问题的意见》的相关规定。
国信证券股份有限公司作为保荐机构承诺上述情况真实、准确、完整，符合中国证监会有关规定。
特此说明。
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2024-11-27 21:13│蓝宇股份（301585）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
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蓝宇股份（301585）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-27 21:13│蓝宇股份（301585）：募集资金具体运用情况
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蓝宇股份（301585）：募集资金具体运用情况。公告详情请查看附件
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2024-11-27 21:13│蓝宇股份（301585）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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一、董事会专门委员会的设置情况
2021年 10月 9日和 2024年 10月 1日，公司第三届董事会第一次会议和第四届董事会第一次会议审议通过《关于设立公司董事
会各专门委员会的议案》和《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会，并选举产生了四个专门委员会的委员。其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员中，独立董
事占多数并担任主任委员；审计委员会的主任委员为会计专业人士。
公司董事会专门委员会的组成人员具体如下：
委员会 主任委员 委员
战略委员会 郭振荣 郭振荣、屠宁、王海明
提名委员会 王海明 郭振荣、包曙东、王海明
审计委员会 包轶骏 包轶骏、包曙东、王海明
薪酬与考核委员会 包曙东 郭振荣、包曙东、包轶骏
二、董事会专门委员会的运行情况
公司董事会各专门委员会充分利用各董事的专业优势，在公司的战略规划、独立运作、内部审计与控制制度的制定与实施、薪酬
考核等方面起到了良好的作用。公司未来将继续为各专门委员会发挥作用提供良好的环境与支持，促进公司发展。
董事会各专门委员会自设立以来运行情况良好，定期向董事会报告工作情况，根据董事会要求完善各项工作机制。
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2024-11-27 21:13│蓝宇股份（301585）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
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蓝宇股份（301585）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/42d86f75-31f6-4311-b9c6-f6df130bd4d7.PDF
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2024-11-27 21:13│蓝宇股份（301585）：与投资者保护相关的承诺
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蓝宇股份（301585）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
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2024-11-27 21:11│蓝宇股份（301585）：董事会有关本次发行并上市的决议
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蓝宇股份（301585）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/5a561cfc-a974-490b-8758-8d6b0dae4b23.PDF
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2024-11-27 21:10│蓝宇股份（301585）：国信证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书
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蓝宇股份（301585）：国信证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书。公告详情请查看附件。
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2024-11-27 21:10│蓝宇股份（301585）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务
│报表及审计报告
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蓝宇股份（301585）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务报表及审计报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/aa6c722a-9862-4da7-ba0a-eac3ed89cb43.PDF
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2024-11-27 21:10│蓝宇股份（301585）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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蓝宇股份（301585）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/fbaaf968-6dab-43be-b04f-1cdc3d5889eb.PDF
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2024-11-27 21:10│蓝宇股份（301585）：公司财务报表及审阅报告（2024年1月-9月）
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蓝宇股份（301585）：公司财务报表及审阅报告（2024年1月-9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/3ed13c05-5480-47a0-b996-a6afdead1608.PDF
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2024-11-27 21:10│蓝宇股份（301585）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书
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蓝宇股份（301585）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/258b915c-2014-4d3a-9aab-a7869b566a68.PDF
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2024-11-27 21:10│蓝宇股份（301585）：内部控制鉴证报告
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蓝宇股份（301585）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/7add8eaa-fbe7-4759-bc99-a7459434e09d.PDF
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2024-11-27 21:10│蓝宇股份（301585）：国信证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
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蓝宇股份（301585）：国信证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/d5039ea5-ac2d-4aa1-9452-4debb383480d.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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