公司公告☆ ◇301587 中瑞股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 18:06 │中瑞股份（301587）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-25 18:06 │中瑞股份（301587）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-13 17:18 │中瑞股份（301587）：关于对控股子公司增资的公告 │
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│2026-02-13 17:18 │中瑞股份（301587）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-02-03 18:46 │中瑞股份（301587）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-02-02 20:29 │中瑞股份（301587）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-02 20:28 │中瑞股份（301587）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-02 20:26 │中瑞股份（301587）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-01-05 18:26 │中瑞股份（301587）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-12-31 18:32 │中瑞股份（301587）：华泰联合证券有限责任公司关于中瑞股份2025年现场检查报告 │
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2026-02-25 18:06│中瑞股份（301587）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月25日（星期三）下午2：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月25日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨学新先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 82,130,663 股，占公司有表决权股份总数的 55.9105%（已剔除截至股
权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 81,613,160股，占公司有表决权股份总数的 55.5582%。
通过网络投票的股东 90 人，代表股份 517,503 股，占公司有表决权股份总数的 0.3523%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 93人，代表股份 8,255,663股，占公司有表决权股份总数的 5.6200%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 7,738,160股，占公司有表决权股份总数的 5.2678%。
通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 517,503 股，占公司有表决权股份总数的 0.3523%。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 81,853,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6621%；反对 263,903股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3213%；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
66%。
中小股东总表决情况：同意 7,978,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6386%；反对 263,903股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1966%；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1647%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：成威、徐丹丹
2、律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《2026年第一次临时股东会会议决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/1abc6018-0de5-4635-bcda-8e0b4827556a.PDF
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2026-02-25 18:06│中瑞股份（301587）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：常州武进中瑞电子科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果等合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年2月3日在深圳证券交易
所官方网站和巨潮资讯网公开发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次
会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年2月25日在江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号公司会议室如期召开，由贵公司
董事长杨学新先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月25日9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所
律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计94人，代表股份82,130,663股，占贵公司有表决权股份总数
的55.9105%（股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数）。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意81,853,160股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.6621%；
反对263,903股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.3213%；
弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0166%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/9f024aff-de49-400e-a48e-bc21b222ed7f.PDF
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2026-02-13 17:18│中瑞股份（301587）：关于对控股子公司增资的公告
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
基于自身战略发展规划，为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，建设韩国生产基地，提高公司产品全球市场供应能力，常
州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瑞股份”）拟使用自有资金或者自筹资金通过在韩国新设全资子公司Da
ishin Co., Ltd.（待核准）对控股子公司株式会社中瑞韩国（以下简称“中瑞韩国”）增资不超过人民币2.5亿元（最终增资额以实
际发生额为准）。
（二）对外投资的决策和审批程序
公司于2026年2月10日召开了第三届董事会战略委员会第一次会议，于2026年2月13日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于对控股子公司增资的议案》，同时授权公司管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：1、结合中
瑞韩国经营状况和实际资金需求决定分批增资的金额与进度；2、根据项目实际确定及调整投资路径，设立、维护各级实施主体；3、
办理国内的境外投资相关手续和韩国当地投资许可和企业登记等审批程序；4、为实施和完成本次投资之目的而签署、签订、履行各
类合同、协议或文件；5、为实施和完成本次投资应当采取的其他行动。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕
之日止。
（三）本次增资是基于公司的战略规划与控股子公司经营发展需要，不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办
法》所规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、增资标的的基本情况
（一）标的公司概况
1、公司名称：株式会社中瑞韩国
2、公司类型：株式会社
3、注册地址：京畿道平泽市西炭面水月岩2街107-9
4、注册资本：71.75亿韩元
5、经营范围：锂离子电池零部件制造及销售
6、股权结构：
股东名称 股份数 认缴注册资本 出资金额 持股比例
中瑞股份 1,004,500股 50.225亿韩元 90.405亿韩元 70%
株式会社KNS 430,500股 21.525亿韩元 38.745亿韩元 30%
合计 1,435,000股 71.750亿韩元 129.150亿韩元 100%
公司持有中瑞韩国70%的股权，为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
7、最近一年及一期的主要财务数据：
单位：百万韩元
财务指标 2024年12月31日 2025年9月30日
（未经审计）
资产总额 10,429.41 15,782.32
负债总额 1,657.96 4,504.81
所有者权益 8,771.45 11,277.51
财务指标 2024年度 2025年1-9月
（未经审计）
营业收入 10.85 1,967.84
净利润 -228.55 -1,408.94
（二）增资前后股权结构变化
1、增资前股权结构：
股东名称 股份数 认缴注册资本 持股比例
中瑞股份 1,004,500股 50.225亿韩元 70%
KNS 430,500股 21.525亿韩元 30%
合计 1,435,000股 71.750亿韩元 100%
2、增资完成后股权结构（按照人民币 1元对 208.80韩元进行测算）：
股东名称 股份数 认缴注册资本 持股比例
Daishin Co., Ltd. 5,800,000股 290.000亿韩元 80.17%
（新设）
中瑞股份 1,004,500股 50.225亿韩元 13.88%
KNS 430,500股 21.525亿韩元 5.95%
合计 7,235,000股 361.750亿韩元 100.00%
注：上述信息受汇率波动、增资进度等因素影响，尚须以当地主管机关核准登记以及公司实际增资完成情况为准。
本次增资完成后，中瑞韩国仍为公司控股子公司，不涉及合并报表范围变化。
三、增资路径和价格
（一）增资路径
公司拟通过在韩国新设的全资子公司 Daishin Co., Ltd.（待核准，新设韩国全资子公司尚未成立，其公司名称、注册地址、注
册资本、经营范围等信息以最终所在地主管部门核准为准）完成对中瑞韩国的增资。
（二）增资价格和金额
鉴于中瑞韩国创立之时面值 5,000韩元的股本认购价格为每股 9,000韩元，且中瑞韩国成立不久、尚未实现盈利，经各方友好协
商，本次增资价格与创立之时一致，即面值 5,000韩元的新股认购价格为每股 9,000韩元，且中瑞韩国少数股东株式会社 KNS拟放弃
同比例增资。
（三）增资安排
公司将依据中瑞韩国资金需求情况，分期对中瑞韩国进行增资，增资总额不超过人民币 2.5亿元，资金来源皆为公司自有资金或
自筹资金。同时，公司董事会授权公司管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：1、结合中瑞韩国经营状况
和实际资金需求决定分批增资的金额与进度；2、根据项目实际确定及调整投资路径，设立、维护各级实施主体；3、办理国内的境外
投资相关手续和韩国当地投资许可和企业登记等审批程序；4、为实施和完成本次投资之目的而签署、签订、履行各类合同、协议或
文件；5、为实施和完成本次投资应当采取的其他行动。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的及对公司的影响
公司本次对境外控股子公司增资，是为了建设韩国生产基地，满足当地和国际客户的配套需求，提升公司产品全球市场供应能力
，此举有利于公司进一步开拓海外市场，深化与国际客户的合作关系，丰富公司海外制造和管理经验，深度参与锂电池行业全球化竞
争，提高公司产品国际市场占有率。
本次对外投资符合公司发展规划、投资资金来源全部为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
1、本次对外投资尚需获得中国境内的发改、商务、外汇等相关政府机关的备案或审批，以及按照韩国当地法律法规履行韩国相
关政府机关的审批程序。能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批存在不确定性的风险。
2、本次增资标的系韩国经营实体，其业务经营受韩国当地法律法规的管辖。虽然韩国社会经济稳定，但其政治体制、市场情况
与国内存在较大差异。韩国相关政策、法律法规也存在调整的可能，可能对增资进度/规模、中瑞韩国经营管理等方面带来不确定性
。
3、本次增资实施前，尽管公司已就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但随着中瑞韩国业务的发展，在未来经营过程中将
面临宏观政策变化、市场需求变化、竞争加剧、经营管理不善、汇率波动以及双边关系变化等因素，将可能导致中瑞韩国的投资收益
具有不确定性，经营不达预期，而影响公司的战略发展计划。
公司将积极关注市场变化情况，持续加大市场开拓力度，为项目落地做好准备工作，加强对中瑞韩国的管理，不断完善内控管理
制度并强化执行、监督，积极防范和应对相关风险。同时公司将根据项目建设的进展情况，严格按照相关法律法规及规范性文件的要
求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
2、第三届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/675bade8-b809-457a-b5b5-89e59a4eba0c.PDF
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2026-02-13 17:18│中瑞股份（301587）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届
董事会第十一次会议，会议通知及相关资料于 2026年 2月 10日通过邮件或通信等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 5
名，实际出席董事 5名，其中董事刘元成先生、独立董事赵国庆先生、郑敬辉先生以通讯方式参加会议。本次会议由董事长杨学新先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过以下议案：
1、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
经审议，董事会认为：本次增资是基于公司的战略规划与控股子公司经营发展需要，有利于进一步拓展海外市场，提高公司产品
全球市场供应能力。董事会同意公司使用自有资金或者自筹资金通过在韩国新设全资子公司 Daishin Co., Ltd.（待核准）对控股子
公司株式会社中瑞韩国增资不超过人民币 2.5亿元（最终增资额以实际发生额为准）。同时授权公司管理层及授权人员办理本次对外
投资的相关事宜，包括但不限于：①结合中瑞韩国经营状况和实际资金需求决定分批增资的金额与进度；②根据项目实际确定及调整
投资路径，设立、维护各级实施主体；③办理国内的境外投资相关手续和韩国当地投资许可和企业登记等审批程序；④为实施和完成
本次投资之目的而签署、签订、履行各类合同、协议或文件；⑤为实施和完成本次投资应当采取的其他行动。授权期限自公司董事会
审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司增资的公告》。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/ba1262dd-f60b-4e18-b3b5-70d602a651fa.PDF
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2026-02-03 18:46│中瑞股份（301587）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购股份方案的基本情况
常州武进中瑞电子科
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