公司公告☆ ◇301587 中瑞股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 19:22 │中瑞股份（301587）：关于在新加坡成立全资子公司的自愿性披露公告 │
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│2026-05-28 18:40 │中瑞股份（301587）：华泰联合证券有限责任公司关于中瑞股份持续督导期2026年培训情况报告 │
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│2026-05-22 18:42 │中瑞股份（301587）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:42 │中瑞股份（301587）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:12 │中瑞股份（301587）：关于召开2025年年度股东会的通知（更正后） │
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│2026-05-20 18:12 │中瑞股份（301587）：关于2025年年度股东会通知的更正公告 │
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│2026-05-15 15:46 │中瑞股份（301587）：关于对控股子公司增资的进展公告 │
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│2026-05-13 20:48 │中瑞股份（301587）：华泰联合证券有限责任公司关于中瑞股份2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-23 19:15 │中瑞股份（301587）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-23 19:12 │中瑞股份（301587）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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2026-07-13 19:22│中瑞股份（301587）：关于在新加坡成立全资子公司的自愿性披露公告
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一、对外投资概述
基于自身战略发展规划，为进一步拓展海外市场，完善全球化产业布局，常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司
”）以自有资金对外投资设立新加坡全资子公司ZIRTECH IND PTE. LTD.，注册资本为15万美元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，本次成立全资子公司的事项无需提交董事会、股东会审议。该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，公司取得了新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《公司注册证明》，新加坡全资子公司已完成注册登记手续。
二、全资子公司基本情况
1、公司名称：ZIRTECH IND PTE. LTD. （中文名称：哲泰实业私人有限公司）
2、注册号码：202631086H
3、注册地址：91 Bencoolen Street #12-03, Sunshine Plaza, Singapore 189652
4、类型：私人有限公司
5、注册资本：15万美元
6、经营范围：贸易、投资控股
7、股权结构：公司持有100%股权（以现金出资，资金来源为自有资金）
三、本次成立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次成立全资子公司的目的和对公司的影响
公司本次在新加坡成立全资子公司系为了进一步拓展公司海外业务，完善公司全球化产业布局，符合公司的经营发展需要。在新
加坡成立子公司有利于公司依托新加坡的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本
次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次在新加坡成立子公司
将导致公司合并报表范围发生变更，ZIRTECH IND PTE. LTD.将被纳入公司合并报表范围内。
2、存在的风险
本次对外投资尚需获得中国境内的发改、商务、外汇等相关政府机关的备案或审批。能否取得相关备案、审批及最终完成时间均
存在不确定性。公司将持续推进相关审批进程，积极完成相关部门备案手续，争取早日完成相关备案或审批手续。
本次投资的目的地在境外，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，新加坡全资子公司的后续运营可能会
面临一定风险。公司将持续完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保全资子公司的运营合法合规。敬请广大投资者
理性决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、ZIRTECH IND PTE. LTD.注册登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/9cf64acf-c1f6-423f-b5be-00376461798d.PDF
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2026-05-28 18:40│中瑞股份（301587）：华泰联合证券有限责任公司关于中瑞股份持续督导期2026年培训情况报告
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深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“
中瑞股份”、“公司”）首次公开发行股票并创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法规和规则的相关规定以及中瑞股份的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对中瑞股份的董事、高级管理人员、部分中层以上
管理人员及上市公司实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深
圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。
一、培训的主要内容
2026 年 5 月 22 日，培训小组通过现场培训、线上交流等方式对公司董事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及上市公司
实际控制人等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司再融资最新监管政策、上市公司董事会秘书监管规则等相关内容，并结合
相关案例进行讲解分析。
本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，并进一步加深了对再融资最新监管政策、上市公司董事会秘书监管规则等内容
的认识，有助于持续提升公司规范运作水平与信息披露质量。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券中瑞股份持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行
了系统、细致的培训工作。培训人员为庄晨（保荐代表人）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人员为公司董事、高级管理人员
、部分中层以上管理人员及上市公司实际控制人等。
三、培训成果
通过此次培训，中瑞股份董事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及上市公司实际控制人等相关人员加深了对中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强
理解作为上市公司管理人员在公司治理、规范运作、行为规范等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升中瑞股份的
规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/815e0b40-3a51-4939-b59a-85895c6d07bb.PDF
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2026-05-22 18:42│中瑞股份（301587）：2025年年度股东会决议公告
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中瑞股份（301587）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/49169383-b982-461f-a885-529f79609757.PDF
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2026-05-22 18:42│中瑞股份（301587）：2025年年度股东会的法律意见书
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中瑞股份（301587）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a7df02b1-71dd-4b3b-a6ba-996ceab23225.PDF
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2026-05-20 18:12│中瑞股份（301587）：关于召开2025年年度股东会的通知（更正后）
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，董事会决定于 2026年 5月 22日（星期五）14:30在公司会议室召开 2025年年度股东会。
为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定
，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年年度报告》全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期利润分 非累积投票提案 √
配方案的议案
5.00 关于公司及合并报表范围内的子公司 2026年度向银 非累积投票提案 √
行申请综合授信额度的议案
6.00 关于确认董事 2025 年度薪酬（津贴）及 2026 年度薪 非累积投票提案 作为投票对象的
酬（津贴）方案的议案 子议案数：5
6.01 关于确认非独立董事杨学新先生 2025年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案
6.02 关于确认非独立董事刘元成先生 2025年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案
6.03 关于确认非独立董事颜廷珠先生 2025年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案
6.04 关于确认独立董事赵国庆先生 2025年度津贴及 2026 非累积投票提案 √
年度津贴方案的议案
6.05 关于确认独立董事郑敬辉先生 2025年度津贴及 2026 非累积投票提案 √
年度津贴方案的议案
7.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于开展金融衍生品交易业务的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
3、上述第 6.00项各子议案关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托对该议案进行投票。
4、上述提案均属于股东会普通决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公
开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《2025年度独立董事述职报告》（赵国庆）、《2025年度独立董事述职报告》（郑敬辉）。同时，本次股东会将听取《关
于确认高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网披露
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025 年年度股东会参会股东登记表》（
以下简称“股东登记表”）（详见附件一）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）
办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件一）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件一）以便登记确认。信函或电子
邮件请在 2026 年 5 月 20日（星期三）17：00 前送达或发送邮件至公司，并进行电话确认。同时请在信函或邮件标题上注明“202
5 年年度股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 20日（星期三），9:00-11：00；14：00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11号常州武进中瑞电子科技股份有限公司董事会办公室，邮编：213100。
4、注意事项：
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托
书等原件到场。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。（4）会议联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11号
联系电话：0519-88867701
邮政编码：213100
联系人：曹燕
电子邮箱：ir@zrelectron.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
2、登记表格
附件一：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会参会登记表》
附件二：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/983d55e5-f3b6-48b5-a0ba-7c99ebbf9097.PDF
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2026-05-20 18:12│中瑞股份（301587）：关于2025年年度股东会通知的更正公告
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。经事后审核发现，该公告中披露的“附件二：2025年年度
股东会股东授权委托书”之“二、投票指示”中提案名称顺序有误，现更正如下：
更正前：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议 √
案
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √
3.00 关于《2025 年年度报告》全文及摘要的 √
议案
4.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026 √
年中期利润分配方案的议案
5.00 关于公司及合并报表范围内的子公司 √
2026 年度向银行申请综合授信额度的
议案
6.00 关于确认董事 2025 年度薪酬（津贴）及 作为投票对象
2026 年度薪酬（津贴）方案的议案 的子议案数：
（5）
6.01 关于确认非独立董事杨学新先生 2025 √
年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案
6.02 关于确认非独立董事刘元成先生 2025 √
年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案
6.03 关于确认非独立董事颜廷珠先生 2025 √
年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案
6.04 关于确认独立董事赵国庆先生 2025年 √
度津贴及 2026年度津贴方案的议案
6.05 关于确认独立董事郑敬辉先生 2025年 √
度津贴及 2026年度津贴方案的议案
7.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议 √
案
8.00 关于开展金融衍生品交易业务的议案 √
更正后：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议 √
案
2.00 关于《2025 年年度报告》全文及摘要的 √
议案
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026 √
年中期利润分配方案的议案
5.00 关于公司及合并报表范围内的子公司 √
2026 年度向银行申请综合授信额度的
议案
6.00 关于确认董事 2025 年度薪酬（津贴）及 作为投票对象
2026 年度薪酬（津贴）方案的议案 的子议案数：
（5）
6.01 关于确认非独立董事杨学新先生 2025 √
年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案
6.02 关于确认非独立董事刘元成先生 2025 √
年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案
6.03 关于确认非独立董事颜廷珠先生 2025 √
年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案
6.04 关于确认独立董事赵国庆先生 2025 年 √
度津贴及 2026 年度津贴方案的议案
6.05 关于确认独立董事郑敬辉先生 2025 年 √
度津贴及 2026 年度津贴方案的议案
7.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议 √
案
8.00 关于开展金融衍生品交易业务的议案 √
除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/63a7bae0-eab0-46e6-a4bc-52fe41a80c6d.PDF
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2026-05-15 15:46│中瑞股份（301587）：关于对控股子公司增资的进展公告
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中瑞股份（301587）：关于对控股子公司增资的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8b0116b1-f084-4a1d-a52b-ce83e9c2ee74.PDF
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2026-05-13 20:48│中瑞股份（301587）：华泰联合证券有限责任公司关于中瑞股份2025年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：中瑞股份
保荐代表人姓名：姚黎 联系电话：025-83387749
保荐代表人姓名：庄晨 联系电话：025-83388070
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东会次数 1 次
（2）列席公司董事会次数 1 次
（3）列席公司监事会次数 1 次
5.现场检查情况 -
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况 -
（1）发表专项意见次数 6 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） -
项目 工作内容
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025年 4月 23日
（3）培训的主要内容 重点介绍了上市公司常见违规事项
提示清单、上市公司违法典型案例、
新“国九条”下的上市公司规范运
作和股东、董监高、实际控制人行
为规范等相关内容，并结合相关案
例进行讲解
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
事项 存在的问题 采取的措施
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因
行承诺 及解决措施
1. 关于股份锁定、持股意向、减持意向的承诺 是 不适用
2. 关于欺诈发行上市股份购回的承诺 是 不适用
3. 填补被摊薄即期回报采取的承诺 是 不适用
4. 关于利润分配政策的承诺 是 不适用
5. 关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
6. 关于招股说明书等事项的承诺 是 不适用
7. 关于避免资金占用的承诺函 是 不适用
8. 关于社会保险金与住房公积金缴纳事宜的承诺 是 不适用
9. 关于保持公司独立性的承诺 是 不适用
10. 关于避免同业竞争与利益冲突的承诺 是 不适用
11. 关于股东信息披露专项承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
持续督导期内，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和深圳证券 2025年度，本保荐人未因中瑞股份持续督导项目被中
交易所对保荐人或者其保荐的公司 国证监会和深圳证券交易所采取监管措施，中瑞股份
采取监管措施的事项及整改情况 不存在被中国证监会和深圳证券交易所采取监管措施
的情形
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e0c09f94-8ccf-4931-944b-78ba735650a8.PDF
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2026-04-23 19:15│中瑞股份（301587）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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中瑞股份（301587）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/80b286e8-f29d-4442-a5fa-ad1e51e71d8d.PDF
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2026-04-23 19:12│中瑞股份（301587）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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中瑞股份（301587）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9882ffd7-7486-4ff6-8f9d-e5a115fd04ac.PDF
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2026-04-23 19:09│中瑞股份（301587）：2025年度独立董事述职报告(郑敬辉)
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中瑞股份（301587）：2025年度独立董事述职报告(郑敬辉)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5be49bb5-59bb-4945-9082-617b994fab3c.PDF
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2026-04-23 19:09│中瑞股份（301587）：2025年度独立董事述职报告(赵国庆)
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中瑞股份（301587）：2025年度独立董事述职报告(赵国庆)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/38e56882-bdd2-4708-958f-064f164e0409.PDF
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2026-04-23 19:08│中瑞股份（301587）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中瑞股份（301587）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/48d56ed3-a695-4f9e-b4c9-c24791521975.PDF
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2026-04-23 19:08│中瑞股份（301587）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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中瑞股份（301587）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/df7f2035-3f72-4fed-8784-0ccdf3244a94.PDF
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2026-04-23 19:07│中瑞股份（301587）：2025年年度报告披露提示性公告
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司 2025年年度的经营成果及财务状况，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于 2026年 4
月 24 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露。《2025年年度报告摘要》
同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5631f24b-5a17-4075-9478-43fd6c011e2b.PDF
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2026-04-23 19:07│中瑞股份（301587）：2025年度董事会工作报告
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中瑞股份（301587）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6f54338b-9e8c-469d-9487-ffdb3ff65d5d.PDF
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2026-04-23 19:07│中瑞股份（301587）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的公
│告
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根据常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬
（津贴）方案。公司于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬（津贴）及 2
026年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，并同意将《关于确认董
事 2025年度薪酬（津贴）及 2026年度薪酬（津贴）方案的议案》提交 2025年年度股东会审议，同时董事会将就高级管理人员 2026
年度薪酬方案向股东会说明。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬
。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前 是否在公司关
报酬总额（万元） 联方获取报酬
杨学新 董事长、总经理 现任 125.38 否
刘元成 董事 现任 52.74 否
总工程师 离任[注]
颜廷珠 职工董事 现任 59.08 否
赵国庆 独立董事 现任 18.00 否
郑敬辉 独立董事 现任 18.00 是
宋超 财务总监 现任 58.16 否
曹燕 副总经理、董事会 现任 51.91 否
秘书
合计 383.27 -
注：1、报告期内，因公司治理结构调整，自 2025年 5月 19 日起总工程师职位不再属于高级管理人员范畴，刘元成先生仍担任
总工程师职务。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
1、适用对象
在公司领取薪酬（或津贴）的董事、高级管理人员。
2、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
3、薪酬方案
（1）公司董事薪酬（津贴）标准
为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的
实际经营情况，现提议 2026年各董事薪酬（津贴）方案如下：
①独立董事实行年薪制，津贴标准为税前 18万元/年，不再另行发放其他薪酬，按月发放。
②非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。未在公司
担任具体职务的非独立董事薪酬根据相关合同约定以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定领取。基本薪酬结合行业薪酬水平
、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发展状况及经营业绩挂钩，根据个人岗位绩效考核、公司
经营目标完成情况等综合考核结果确定，并由董事会薪酬与考核委员会按照公司薪酬管理制度相关规定进行考评，实际发放金额以考
评结果为准。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
③上述薪酬的具体发放，提请股东会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动合同约定以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》规定执行。
（2）公司高级管理人员薪酬标准
高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发展状况及经营业绩挂钩
，根据个人岗位绩效考核、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定，并由董事会薪酬与考核委员会按照公司薪酬管理制度相关规
定进行考评，实际发放金额以考评结果为准。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成后发放，绩效评价依据经审
计的财务数据开展。
上述薪酬的具体发放，董事会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动合同约定以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定
执行。
4、其他规定
（1）除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、
员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。
（3）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（4）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬（津贴）
方案须提交 2025年年度股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b8f48b65-f610-4db1-8fd6-4d9775ef858a.PDF
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2026-04-23 19:07│中瑞股份（301587）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对
合并报表范围内截至 2025年 12月 31 日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生信用及资产减值损失
的有关资产计提信用及资产减值准备。
本次计提相关减值损失事项已经公司董事会审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况
为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司
对合并报表范围内截至 2025年 12月 31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等资产进行了全面清查，对
各类资产进行了充分的评估和分析，对相关资产计提及转回资产减值准备。详表如下：
项 目 计提减值准备金额
一、信用减值损失 1,524,219.22
其中：应收票据坏账损失 11,700.05
应收账款坏账损失 1,942,756.70
其他应收款坏账损失 -430,237.53
二、资产减值损失 9,363,079.75
其中：存货跌价损失 9,363,079.75
合计 10,887,298.97
二、本次计提减值准备的确认标准和计提方法
（一）信用减值损失情况说明
2025 年度，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，按照单项及账龄组合评估信用风险后，共计提坏账准备 1,
524,219.22元。
（二）资产减值损失情况说明
2025 年度，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低
于成本时，提取存货跌价准备，公司 2025年度共计提存货跌价准备 9,363,079.75元。
（三）本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、坏账准备的确认标准及计提方法
①按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口
应收商业承兑汇票 和整个存续期预期信用损失
应收财务公司承兑汇票 率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状
况的预测，编制应收账款账龄
与预期信用损失率对照表，计
算预期信用损失
应收账款——合并范围内关 款项性质 参考历史信用损失经验，结合
联方往来组合 当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失
率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状
况的预测，编制其他应收款账
龄与预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失
②账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00
账 龄 应收账款 其他应收款
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%）
2-3年 30.00 30.00
3-4年 50.00 50.00
4-5年 80.00 80.00
5年以上 100.00 100.00
应收账款、其他应收款的账龄自初始确认日起算。
③按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
2、存货跌价准备的确认标准及计提方法
①资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存
货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，
在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其
可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对
应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
②按组合计提存货跌价准备
组合类别 确定组合的依据 存货可变现净值的确定依据
库存商品——库龄组合 库龄 基于库龄确定存货可变现净值
库龄组合下，可变现净值的计算方法和确定依据
库 龄 存货可变现净值计算方法
1年以内（含，下同） 根据订单/近期售价减去估计的销售费用和相关税费后的金
额确定
1年以上 无订单的按照账面余额的 0%确定，有订单的根据订单售价
减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定
库龄组合可变现净值的确定依据：根据盘点情况以及过往销售经验判断，无订单的一年以上的库存商品对外销售的可能性较低，
并且基于谨慎性原则，针对一年以上的无订单的库存商品全额计提存货跌价准备。
三、董事会或董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》的说明
1、2026 年 4月 10 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于 2025年度计提资产减值准备的议案
》，审计委员会认为：公司2025 年度计提信用及资产减值准备能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计
准则》和公司财务管理制度等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该事项提交董事会审议。
2、2026 年 4月 22 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025 年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为
：公司本次计提信用及资产减值准备符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》及《企业会计
准则》的相关规定进行，计提减值准备系基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产情况。计提信用及资产减值准备后，公司 2025
年度财务报表能够更加客观的反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果。
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司 2025年度计提信用及资产减值准备共计 10,887,298.97元，2025年度合并报表利润总额因此减少 10,887,298.97 元，归属
于上市公司股东的净利润因此减少 9,244,118.46 元，归属于上市公司股东的所有者权益因此减少 9,244,118.46元。公司本次计提
信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，并已经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审计确认，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2025 年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成
果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9c9d49ec-0b0b-44b9-add4-73006d85a6bb.PDF
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2026-04-23 19:07│中瑞股份（301587）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
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中瑞股份（301587）：关于开展金融衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:07│中瑞股份（301587）：2025年度内部控制评价报告
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中瑞股份（301587）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b1d18fbf-9db2-480d-82af-59e06292297f.PDF
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2026-04-23 19:07│中瑞股份（301587）：关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025年经营情况，公司定于 2026年 5月 1
8日（星期一）15:30-16:30在价值在线（www.ir-online.cn）举行 2025年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络互动方
式举行，投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长、总经理杨学新先生、财务总监宋超先生、副总经理、董事会秘书曹燕女士、独
立董事赵国庆先生、保荐代表人庄晨先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2026年 5月 15日 17：00前将想要提问的问题发送到公司投资者关系邮箱：ir@zrelectron.com，或使用微信扫
描下方小程序码参与互动交流，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/59965ad8-305d-4daa-a9c5-cc9828bcf96f.PDF
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2026-04-23 19:07│中瑞股份（301587）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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中瑞股份（301587）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/043f30bf-5953-43d0-92fa-f18e831cd76c.PDF
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2026-04-23 19:07│中瑞股份（301587）：开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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中瑞股份（301587）：开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:07│中瑞股份（301587）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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中瑞股份（301587）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/813f2003-d16c-44c0-b274-b82a56def212.PDF
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2026-04-23 19:06│中瑞股份（301587）：2026年一季度报告
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中瑞股份（301587）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:06│中瑞股份（301587）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，常州武进中瑞电子科技股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事赵国庆、郑敬辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事赵国庆、郑敬辉的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立性的情况。因此，公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4af31176-47bc-46ba-b6ec-c706307cc4d2.PDF
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2026-04-23 19:06│中瑞股份（301587）：关于公司及合并报表范围内的子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公
│告
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中瑞股份（301587）：关于公司及合并报表范围内的子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a2c620fe-d711-4636-a59d-088837019722.PDF
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2026-04-23 19:06│中瑞股份（301587）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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中瑞股份（301587）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f370b32f-a491-4c8e-8632-6c31ea4092ef.PDF
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2026-04-23 19:05│中瑞股份（301587）：2025年年度审计报告
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中瑞股份（301587）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/979bf9c2-e9f1-4e48-a519-70186f6e41d8.PDF
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2026-04-23 19:05│中瑞股份（301587）：华泰联合证券有限责任公司关于中瑞股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项
│核查报告
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中瑞股份（301587）：华泰联合证券有限责任公司关于中瑞股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cba25085-0729-47ee-af66-c30bd761c513.PDF
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2026-04-23 19:05│中瑞股份（301587）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕15-39 号
常州武进中瑞电子科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称中瑞股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月
31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，
以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的中瑞股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供常中瑞股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中瑞股份公司年度报告的必备
文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中瑞股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
中瑞股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对中瑞股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，中瑞股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了中瑞股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fc4327e0-b842-4bf6-8a50-06c843f67528.PDF
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2026-04-23 19:04│中瑞股份（301587）：关于召开2025年年度股东会的通知
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，董事会决定于 2026年 5月 22日（星期五）14:30在公司会议室召开 2025年年度股东会。
为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定
，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年年度报告》全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期利润分 非累积投票提案 √
配方案的议案
5.00 关于公司及合并报表范围内的子公司 2026年度向银 非累积投票提案 √
行申请综合授信额度的议案
6.00 关于确认董事 2025 年度薪酬（津贴）及 2026 年度薪 非累积投票提案 作为投票对象的
酬（津贴）方案的议案 子议案数：5
6.01 关于确认非独立董事杨学新先生 2025年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案
6.02 关于确认非独立董事刘元成先生 2025年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案
6.03 关于确认非独立董事颜廷珠先生 2025年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案
6.04 关于确认独立董事赵国庆先生 2025年度津贴及 2026 非累积投票提案 √
年度津贴方案的议案
6.05 关于确认独立董事郑敬辉先生 2025年度津贴及 2026 非累积投票提案 √
年度津贴方案的议案
7.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于开展金融衍生品交易业务的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
3、上述第 6.00项各子议案关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托对该议案进行投票。
4、上述提案均属于股东会普通决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公
开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《2025年度独立董事述职报告》（赵国庆）、《2025年度独立董事述职报告》（郑敬辉）。同时，本次股东会将听取《关
于确认高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网披露
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025 年年度股东会参会股东登记表》（
以下简称“股东登记表”）（详见附件一）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）
办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件一）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件一）以便登记确认。信函或电子
邮件请在 2026 年 5 月 20日（星期三）17：00 前送达或发送邮件至公司，并进行电话确认。同时请在信函或邮件标题上注明“202
5 年年度股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 20日（星期三），9:00-11：00；14：00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11号常州武进中瑞电子科技股份有限公司董事会办公室，邮编：213100。
4、注意事项：
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托
书等原件到场。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。（4）会议联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11号
联系电话：0519-88867701
邮政编码：213100
联系人：曹燕
电子邮箱：ir@zrelectron.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
2、登记表格
附件一：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会参会登记表》
附件二：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/21d00950-19f3-4f81-bba9-629617222b53.PDF
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2026-04-23 19:03│中瑞股份（301587）：关于开展金融衍生品交易业务的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为常州武
进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“中瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对中瑞股份开展金
融衍生品交易业务事项进行了审慎核查，相关核查情况如下：
一、开展金融衍生品交易业务的基本情况
（一）业务开展的背景和目的
公司主要从事圆柱锂电池精密安全结构件研发、制造及销售，主要客户为国内外知名电池厂商和新能源车企，经营过程中存在涉
外贸易往来，主要以美元、欧元、韩元或者日元等外汇结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率
波动带来的风险，降低财务费用，公司及其控股子公司拟根据具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及其控股子公司
应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。
公司及其控股子公司拟开展的金融衍生品交易业务是以套期保值、有效规避外汇市场的风险为目的，与公司日常经营需求相匹配
，不存在投机性操作。
（二）主要涉及的币种及交易品种
公司及其控股子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的金融衍
生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等业务或
者业务的组合。
（三）交易额度及交易期限
公司及其控股子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过人民币3.80亿元（或等值外币，含本数），额度使用期限自该事项
经公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，期间任一交易日持有的最高合约价值或在手合约任意时点保证金及权利金上
限不超过上述额度，上述额度在交易期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终
止时止。公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人负责金融衍生品交易业务的具体运作、管理及签署相关协议及文件，公司
财务部门负责具体实施相关事宜。
（四）交易对手方
本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构
，不涉及关联方。
（五）资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（六）流动性安排
金融衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，交易金额和交易期限与实际业务需求相匹配，以合理
安排使用资金。
二、开展金融衍生品交易业务的风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及其控股子公司开展金融衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交
易业务的交易操作仍存在以下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险，以及在合约存续期间，可能需要冻结相应的资金作为保证金，从而
影响资金的流动性。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险防控措施
1、公司已建立《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露作出了明确规定
。该制度对公司及其控股子公司开展金融衍生品交易的决策权限、审批流程、业务管理及风险控制等方面作出了明确规定，建立有效
的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
2、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、合理设置金融衍生品交易，建立岗位责任制，明确各部门和岗位的职责权限，严格在股东会批准的权限内开展金融衍生品交
易。同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。
4、公司财务部门将对公司金融衍生品交易业务的盈亏情况进行关注，及时跟踪衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时
评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并将金融衍生品交易实施情况按月向董事会办公室、保荐机构以及保荐代表人报备，并向管
理层和董事会提交包括衍生品交易授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估结果、本期衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情
况等内容的风险分析报告。
5、公司审计部门负责审查金融衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，并将审查情况向董事
会审计委员会汇报，审计委员会根据情况决定是否向董事会报告。
三、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目
，具体结果以审计机构出具审计报告为准。
四、开展金融衍生品交易业务对公司的影响
公司及其控股子公司开展金融衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降
低财务费用，增加汇兑收益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
五、履行的审议程序情况
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月10日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，董事
会审计委员会认为：公司及其控股子公司开展金融衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不
良影响，合理降低财务费用，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会一致同意公司及其控股
子公司开展金融衍生品交易业务的事项，并同意提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司
及其控股子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过人民币3.80亿元（或等值外币，含本数），额度使用期限自2025年年度股东
会审议通过之日起12个月，期间任一交易日持有的最高合约价值或在手合约任意时点保证金及权利金上限不超过上述额度，上述额度
在交易期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。董事会同意将此事项
提交2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及业务期限内负责金融衍生品交易业务的具体运
作、管理及签署相关协议及文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及控股子公司使用自有资金开展金融衍生品交易业务是以风险防范为目的，有利于降低汇率波动对公
司经营业绩的不利影响，符合公司业务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展，符合公司及全体股东的利益。公司根据相关
规定及实际情况制定了《金融衍生品交易管理制度》，完善了相关业务审批流程，具有相应的风险控制措施。公司开展金融衍生品交
易业务已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，相关审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规
定。
综上，保荐人对公司开展金融衍生品交易业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8ff0417a-e63a-4589-94b6-fa746bd86987.PDF
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2026-04-23 19:03│中瑞股份（301587）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕15-37 号
常州武进中瑞电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下
简称中瑞股份公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中瑞股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中瑞股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/22287c22-c2c6-4172-8180-9d66c6b6b8f7.PDF
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2026-04-23 19:03│中瑞股份（301587）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括
核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中瑞股份公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（20
25 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，如实反映了中瑞股份公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。天健
会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
超募资金投向小
计
合 计 － 89,46 71,72 18,264.97 66,88 － － － －
0.64 6.83 8.51
未达到计划进度或预计收益的情 [注 2]
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况 无
说明
超募资金的金额、用途及使用进 无
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 无
情况
募集资金投资项目实施方式调整 无
情况
募集资金投资项目先期投入及置 2024 年 5月 27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
换情况 第七次会议，审议通过《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截
至 2024 年 4月 30日，公司以自有资金预先
投入募投项目的自筹资金金额为 46,055.02 万元，自有资金支付
发行费用的金额为 445.12 万元，共 46,500.14
万元。募集资金到账后 6个月内，公司已完成置换预先投入募投项
目的自筹资金金额 44,523.23 万元，剩余
1,531.80 万元因无法满足在募集资金到账户后 6个月内进行置换
的条件，根据相关规定，公司后续将不再置
换。
用闲置募集资金暂时补充流动资 无
金情况
用闲置募集资金进行现金管理情 截至 2025 年 12月 31日，公司使用闲置募集资金 4,500.00 万元
况 用于购买结构性存款。
项目实施出现募集资金节余的金 无
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12月 31日，募集资金余额为 5,732.87 万元，其中
暂时闲置募集资金 4,500.00 万元用于现金管
理，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问 无
题或其他情况
[注 1]公司于 2024 年 5 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，募投资金投资项目拟投入募集资金总额为 89,460.64 万元，公
司实际募集资金净额为 71,726.83 万元，因此公司根据项目实施的轻重缓急等情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整
后项目投资总额不变，不足部分由公司以自有或自筹资金进行投资
[注 2]2025 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“动
力锂电池精密结构件项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，即由 2025 年 6 月 30 日延期至 2026 年
12月 31日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3f738124-2ea5-4136-b7ae-e27ce7fdcd91.PDF
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2026-04-23 19:03│中瑞股份（301587）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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中瑞股份（301587）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:02│中瑞股份（301587）：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告
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中瑞股份（301587）：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:02│中瑞股份（301587）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明
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重要提示：
1、常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本
。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
1、董事会审计委员会意见
公司于2026年 4月 10日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，审计
委员会认为：公司 2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《
上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，更好地维护了股东的长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的
情形，有利于公司正常经营和发展。
2、董事会意见
公司于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为
2025年度不进行利润分配综合考虑了公司所处行业状况、现金流量状况、发展阶段、未来资本开支等因素，有利于保障公司持续、
稳定、健康发展，提高公司长远发展能力和盈利能力，更好地维护全体股东的长远利益，同意将议案提交公司 2025年年度股东会审
议。
3、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 51,207,082.91元，其中
母公司实现净利润为 60,541,034.66元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计可供分配利润为 604,784,892.44元，母公司累
计可供分配利润为 615,590,087.60元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》的规定，
利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025年度可供股东分配的利润为 604,784,89
2.44元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以
及规范性文件的相关规定，经综合考虑公司所处行业状况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等因素，在保证公司正
常经营业务发展的前提下，董事会拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 19,861,827.75 51,564,814.00 不适用
回购注销总额（元） 0 0 不适用
归属于上市公司股东 51,207,082.91 75,077,967.58 不适用
的净利润（元）
研发投入（元） 59,439,953.17 55,780,435.83 不适用
营业收入（元） 691,525,852.40 636,497,196.06 不适用
合并报表本年度末累 604,784,892.44
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 615,590,087.60
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累 71,426,641.75
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 63,142,525.25
均净利润（元）
最近三个会计年度累 71,426,641.75
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 115,220,389.00
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 8.68
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
注：公司于 2024年 4月 8日上市，故 2023年度无需填报，上表及下文最近三个会计年度均指 2024年度及 2025年度。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分
红金额达 71,426,641.75元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2025年公司实施了中期分红，现金分红 19,861,827.75元（含税），占 2025年归属于上市公司股东的净利润的 38.79%。同时综
合考虑公司盈利状况、现金流状况、公司可持续发展等因素，故公司 2025年度拟不进行利润分配。公司 2025年度未分配利润累积滚
存至下一年度，以满足公司日常经营和重要项目的资金投入需求，保障公司正常生产经营和稳定发展。
本次利润分配预案与公司经营状况及未来发展相匹配，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《
公司章程》等有关规定，符合公司所确定的利润分配政策、利润分配计划等相关承诺，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利
于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性以及合理性。
为增强投资者回报水平，董事会拟提请股东会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和
对投资者的合理回报等因素，并符合利润分配的条件下制定 2026年中期分红方案并实施。
（三）公司 2025年度及 2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、
其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
的财务报表项目核算及列报合计金额分别为155,762,609.35元、349,708,822.56元，占当年总资产比例分别为 6.62%、14.18%，均低
于 50%。
四、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/74cc749a-d0b7-456f-9ef4-e32a4d498373.PDF
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2026-04-23 19:01│中瑞股份（301587）：2025年年度报告
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中瑞股份（301587）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:01│中瑞股份（301587）：2025年年度报告摘要
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中瑞股份（301587）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-24 17:12│中瑞股份（301587）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司公开发行的
人民币普通股 A 股股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民
币 2,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 34.66 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回
购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-011）、《回购报告书》（公告编号
：2025-031）。
因公司实施 2024 年年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币 34.66 元/股（含）调整为不超过人民币 34.31 元/
股（含），回购股份价格上限调整生效时间为 2025 年 6 月 11 日；因公司实施 2025 年前三季度权益分派，公司回购股份价格上
限由不超过人民币 34.31 元/股（含）调整为不超过人民币 34.18 元/股（含），回购股份价格上限调整生效时间为 2025年 11 月
12日。具体情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格
上限的公告》（公告编号：2025-035）、《关于回购公司股份进展暨 2025 年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
》（2025-061）。
截至 2026 年 3月 24 日，公司本次回购部分股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》的相关规定，现将本次回购股份的实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
（一）2025 年 10 月 10 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 203,390 股，占公司总股本的
0.14%，最高成交价为24.87 元/股，最低成交价为 24.42 元/股，成交总金额为 4,998,766.70 元（不含交易费用）。具体情况详
见公司于 2025 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展公告》
（公告编号：2025-052）。
（二）根据相关法律法规的规定，公司在回购期间每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具体情况详见公
司于 2025 年 5 月6 日、2025 年 6 月 4 日、2025 年 7 月 1 日、2025 年 8 月 4 日、2025 年 9 月1 日、2025 年 12 月 2 日
、2026 年 1 月 5 日、2026 年 2 月 3 日、2026 年 3月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司
股份的进展公告》（公告编号：2025-030、2025-033、2025-036、2025-037、2025-047、2025-063、2026-001、2026-004、2026-008
）以及于 2025 年 10月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展公告》
（公告编号：2025-052）、于 2025 年 11 月5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份进展暨 2
025 年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-061）。
（三）截至 2026 年 3 月 24 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 858,390 股，占公司
当前总股本的 0.58%，最高成交价为 24.87 元/股，最低成交价为 21.69 元/股，成交总金额为 19,997,875.08 元（不含交易费用
）。截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成。本次回购股份符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次回购公司股份的实际资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限、回购方式等与公司董事会审议通过的回购股份方
案均不存在差异。公司实际回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，回购价格未超过回购方案
中的价格，符合公司既定的回购股份方案。
三、回购股份对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购公司股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影
响。本次回购股份实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布仍符合上市条件，亦不会改变公司的上市公司地位。
四、回购股份实施期间相关主体买卖公司股票情况
公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日起至本公告披露日前一日期间均不存
在买卖本公司股票的情况。
五、预计公司股本结构的变动情况
本次回购前以截至 2025年 4月 25日公司总股本为基数，回购后以截至2026 年 3月 24 日公司总股本为基数，假设本次回购股
份的 858,390 股全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
股份类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件 73,875,000 50.1432% 858,390 74,733,390 50.7258%
股份
二、无限售条件 73,453,040 49.8568% -858,390 72,594,650 49.2742%
股份
三、总股本 147,328,040 100.00% 0 147,328,040 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司
股本结构表为准。
六、回购股份实施的合规性说明
公司本次回购股份的期间、回购股份的方式、回购股份的价格、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司股份回购方案的相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合证券交易所的规定，交易申报符合下列要求：
1、申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户中，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认
购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。公司本次回购的股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励，并根据实际使用
本次回购股份的情况及时履行相应的审议程序和信息披露义务。若公司未能在披露本公告后 36个月内实施上述用途，则尚未使用的
已回购股份将依法予以注销，公司总股本将相应减少。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将及时履行相关审议程序和信息披露
义务，充分保障债权人的合法权益。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-02 18:32│中瑞股份（301587）：关于回购公司股份的进展公告
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中瑞股份（301587）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-25 18:06│中瑞股份（301587）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月25日（星期三）下午2：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月25日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨学新先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 82,130,663 股，占公司有表决权股份总数的 55.9105%（已剔除截至股
权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 81,613,160股，占公司有表决权股份总数的 55.5582%。
通过网络投票的股东 90 人，代表股份 517,503 股，占公司有表决权股份总数的 0.3523%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 93人，代表股份 8,255,663股，占公司有表决权股份总数的 5.6200%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 7,738,160股，占公司有表决权股份总数的 5.2678%。
通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 517,503 股，占公司有表决权股份总数的 0.3523%。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 81,853,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6621%；反对 263,903股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3213%；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
66%。
中小股东总表决情况：同意 7,978,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6386%；反对 263,903股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1966%；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1647%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：成威、徐丹丹
2、律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《2026年第一次临时股东会会议决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/1abc6018-0de5-4635-bcda-8e0b4827556a.PDF
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2026-02-25 18:06│中瑞股份（301587）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：常州武进中瑞电子科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果等合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年2月3日在深圳证券交易
所官方网站和巨潮资讯网公开发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次
会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年2月25日在江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号公司会议室如期召开，由贵公司
董事长杨学新先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月25日9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所
律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计94人，代表股份82,130,663股，占贵公司有表决权股份总数
的55.9105%（股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数）。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意81,853,160股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.6621%；
反对263,903股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.3213%；
弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0166%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/9f024aff-de49-400e-a48e-bc21b222ed7f.PDF
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2026-02-13 17:18│中瑞股份（301587）：关于对控股子公司增资的公告
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
基于自身战略发展规划，为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，建设韩国生产基地，提高公司产品全球市场供应能力，常
州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瑞股份”）拟使用自有资金或者自筹资金通过在韩国新设全资子公司Da
ishin Co., Ltd.（待核准）对控股子公司株式会社中瑞韩国（以下简称“中瑞韩国”）增资不超过人民币2.5亿元（最终增资额以实
际发生额为准）。
（二）对外投资的决策和审批程序
公司于2026年2月10日召开了第三届董事会战略委员会第一次会议，于2026年2月13日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于对控股子公司增资的议案》，同时授权公司管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：1、结合中
瑞韩国经营状况和实际资金需求决定分批增资的金额与进度；2、根据项目实际确定及调整投资路径，设立、维护各级实施主体；3、
办理国内的境外投资相关手续和韩国当地投资许可和企业登记等审批程序；4、为实施和完成本次投资之目的而签署、签订、履行各
类合同、协议或文件；5、为实施和完成本次投资应当采取的其他行动。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕
之日止。
（三）本次增资是基于公司的战略规划与控股子公司经营发展需要，不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办
法》所规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、增资标的的基本情况
（一）标的公司概况
1、公司名称：株式会社中瑞韩国
2、公司类型：株式会社
3、注册地址：京畿道平泽市西炭面水月岩2街107-9
4、注册资本：71.75亿韩元
5、经营范围：锂离子电池零部件制造及销售
6、股权结构：
股东名称 股份数 认缴注册资本 出资金额 持股比例
中瑞股份 1,004,500股 50.225亿韩元 90.405亿韩元 70%
株式会社KNS 430,500股 21.525亿韩元 38.745亿韩元 30%
合计 1,435,000股 71.750亿韩元 129.150亿韩元 100%
公司持有中瑞韩国70%的股权，为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
7、最近一年及一期的主要财务数据：
单位：百万韩元
财务指标 2024年12月31日 2025年9月30日
（未经审计）
资产总额 10,429.41 15,782.32
负债总额 1,657.96 4,504.81
所有者权益 8,771.45 11,277.51
财务指标 2024年度 2025年1-9月
（未经审计）
营业收入 10.85 1,967.84
净利润 -228.55 -1,408.94
（二）增资前后股权结构变化
1、增资前股权结构：
股东名称 股份数 认缴注册资本 持股比例
中瑞股份 1,004,500股 50.225亿韩元 70%
KNS 430,500股 21.525亿韩元 30%
合计 1,435,000股 71.750亿韩元 100%
2、增资完成后股权结构（按照人民币 1元对 208.80韩元进行测算）：
股东名称 股份数 认缴注册资本 持股比例
Daishin Co., Ltd. 5,800,000股 290.000亿韩元 80.17%
（新设）
中瑞股份 1,004,500股 50.225亿韩元 13.88%
KNS 430,500股 21.525亿韩元 5.95%
合计 7,235,000股 361.750亿韩元 100.00%
注：上述信息受汇率波动、增资进度等因素影响，尚须以当地主管机关核准登记以及公司实际增资完成情况为准。
本次增资完成后，中瑞韩国仍为公司控股子公司，不涉及合并报表范围变化。
三、增资路径和价格
（一）增资路径
公司拟通过在韩国新设的全资子公司 Daishin Co., Ltd.（待核准，新设韩国全资子公司尚未成立，其公司名称、注册地址、注
册资本、经营范围等信息以最终所在地主管部门核准为准）完成对中瑞韩国的增资。
（二）增资价格和金额
鉴于中瑞韩国创立之时面值 5,000韩元的股本认购价格为每股 9,000韩元，且中瑞韩国成立不久、尚未实现盈利，经各方友好协
商，本次增资价格与创立之时一致，即面值 5,000韩元的新股认购价格为每股 9,000韩元，且中瑞韩国少数股东株式会社 KNS拟放弃
同比例增资。
（三）增资安排
公司将依据中瑞韩国资金需求情况，分期对中瑞韩国进行增资，增资总额不超过人民币 2.5亿元，资金来源皆为公司自有资金或
自筹资金。同时，公司董事会授权公司管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：1、结合中瑞韩国经营状况
和实际资金需求决定分批增资的金额与进度；2、根据项目实际确定及调整投资路径，设立、维护各级实施主体；3、办理国内的境外
投资相关手续和韩国当地投资许可和企业登记等审批程序；4、为实施和完成本次投资之目的而签署、签订、履行各类合同、协议或
文件；5、为实施和完成本次投资应当采取的其他行动。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的及对公司的影响
公司本次对境外控股子公司增资，是为了建设韩国生产基地，满足当地和国际客户的配套需求，提升公司产品全球市场供应能力
，此举有利于公司进一步开拓海外市场，深化与国际客户的合作关系，丰富公司海外制造和管理经验，深度参与锂电池行业全球化竞
争，提高公司产品国际市场占有率。
本次对外投资符合公司发展规划、投资资金来源全部为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
1、本次对外投资尚需获得中国境内的发改、商务、外汇等相关政府机关的备案或审批，以及按照韩国当地法律法规履行韩国相
关政府机关的审批程序。能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批存在不确定性的风险。
2、本次增资标的系韩国经营实体，其业务经营受韩国当地法律法规的管辖。虽然韩国社会经济稳定，但其政治体制、市场情况
与国内存在较大差异。韩国相关政策、法律法规也存在调整的可能，可能对增资进度/规模、中瑞韩国经营管理等方面带来不确定性
。
3、本次增资实施前，尽管公司已就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但随着中瑞韩国业务的发展，在未来经营过程中将
面临宏观政策变化、市场需求变化、竞争加剧、经营管理不善、汇率波动以及双边关系变化等因素，将可能导致中瑞韩国的投资收益
具有不确定性，经营不达预期，而影响公司的战略发展计划。
公司将积极关注市场变化情况，持续加大市场开拓力度，为项目落地做好准备工作，加强对中瑞韩国的管理，不断完善内控管理
制度并强化执行、监督，积极防范和应对相关风险。同时公司将根据项目建设的进展情况，严格按照相关法律法规及规范性文件的要
求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
2、第三届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/675bade8-b809-457a-b5b5-89e59a4eba0c.PDF
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2026-02-13 17:18│中瑞股份（301587）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届
董事会第十一次会议，会议通知及相关资料于 2026年 2月 10日通过邮件或通信等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 5
名，实际出席董事 5名，其中董事刘元成先生、独立董事赵国庆先生、郑敬辉先生以通讯方式参加会议。本次会议由董事长杨学新先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过以下议案：
1、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
经审议，董事会认为：本次增资是基于公司的战略规划与控股子公司经营发展需要，有利于进一步拓展海外市场，提高公司产品
全球市场供应能力。董事会同意公司使用自有资金或者自筹资金通过在韩国新设全资子公司 Daishin Co., Ltd.（待核准）对控股子
公司株式会社中瑞韩国增资不超过人民币 2.5亿元（最终增资额以实际发生额为准）。同时授权公司管理层及授权人员办理本次对外
投资的相关事宜，包括但不限于：①结合中瑞韩国经营状况和实际资金需求决定分批增资的金额与进度；②根据项目实际确定及调整
投资路径，设立、维护各级实施主体；③办理国内的境外投资相关手续和韩国当地投资许可和企业登记等审批程序；④为实施和完成
本次投资之目的而签署、签订、履行各类合同、协议或文件；⑤为实施和完成本次投资应当采取的其他行动。授权期限自公司董事会
审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司增资的公告》。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/ba1262dd-f60b-4e18-b3b5-70d602a651fa.PDF
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2026-02-03 18:46│中瑞股份（301587）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购股份方案的基本情况
常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司公开发行的
人民币普通股 A 股股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民
币 2,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 34.66 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回
购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-011）、《回购报告书》（公告编号
：2025-031）。
因公司实施 2024 年年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币 34.66 元/股（含）调整为不超过人民币 34.31 元/
股（含），回购股份价格上限调整生效时间为 2025 年 6 月 11 日；因公司实施 2025 年前三季度权益分派，公司回购股份价格上
限由不超过人民币 34.31 元/股（含）调整为不超过人民币 34.18 元/股（含），回购股份价格上限调整生效时间为 2025年 11 月
12日。具体情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格
上限的公告》（公告编号：2025-035）、《关于回购公司股份进展暨 2025 年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
》（2025-061）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购进
展情况公告如下：
截至 2026年 1月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 431,290 股，占公司总股本的 0.29
%，最高成交价为24.87 元/股，最低成交价为 21.69 元/股，已使用资金总额为 9,996,994.70元（不含手续费）。公司上述回购符
合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、其他事项
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合证券交易所的规定，交易申报符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和证券交易所规定的其他要求。
（二）公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定
，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/8147386e-a6ad-4a5f-ba4f-4471b737d4ad.PDF
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2026-02-02 20:29│中瑞股份（301587）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）
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中瑞股份（301587）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/99c787f7-ba36-460b-9ee3-25eb367151d8.PDF
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2026-02-02 20:28│中瑞股份（301587）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、上述提案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
3、上述提案属于股东会普通决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公
开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2026年第一次临时股东会参会股东登记
表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件一）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附
件二）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件一）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件一），以便登记确认。信函或电
子邮件请在 2026年 2月 24日（星期二）17:00前送达或发送至公司，并进行电话确认。同时，请在信函或邮件标题上注明“2026年
第一次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 2月 24日（星期二）9:00-11:00、14:00-17:00。3、登记地点及授权委托书送达地点：
江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11号常州武进中瑞电子科技股份有限公司董事会办公室，邮编：213100。
4、注意事项：
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书
等原件到场。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11号
联系电话：0519-88867701
邮政编码：213100
联系人：曹燕
电子邮箱：ir@zrelectron.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
2、登记表格
附件一：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表》
附件二：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/a27a107a-02ba-4e43-bcb7-4f819d656415.PDF
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2026-02-02 20:26│中瑞股份（301587）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届
董事会第十一次会议，会议通知及相关资料于 2026年 1月 30日通过邮件或通信等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 5
名，实际出席董事 5名，其中独立董事赵国庆先生、郑敬辉先生以通讯方式参加会议。本次会议由董事长杨学新先生主持，公司全体
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过以下议案：
1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促
进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《
公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年 2月）
。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 2月 25日在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票表决和网络投票相结合的
方式召开。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》
。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/c61279aa-d3db-45fd-9d84-31514aab9460.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│中瑞股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162686.PDF
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2026-04-24│中瑞股份：2026年一季度报告
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2025-10-18│中瑞股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-18/1224718222.PDF
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2025-08-20│中瑞股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517716.PDF
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2025-04-25│中瑞股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223280584.PDF
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2025-04-25│中瑞股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223280526.PDF
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2024-10-29│中瑞股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537797.PDF
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2024-08-28│中瑞股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007015.PDF
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2024-04-26│中瑞股份：2024年一季度报告
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