公司公告☆ ◇301587 中瑞股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:46 │中瑞股份（301587）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-02-02 20:29 │中瑞股份（301587）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-02 20:28 │中瑞股份（301587）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-02 20:26 │中瑞股份（301587）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-01-05 18:26 │中瑞股份（301587）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-12-31 18:32 │中瑞股份（301587）：华泰联合证券有限责任公司关于中瑞股份2025年现场检查报告 │
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│2025-12-19 16:50 │中瑞股份（301587）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-19 16:50 │中瑞股份（301587）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-19 16:50 │中瑞股份（301587）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-02 17:06 │中瑞股份（301587）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2026-02-03 18:46│中瑞股份（301587）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购股份方案的基本情况
常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司公开发行的
人民币普通股 A 股股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民
币 2,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 34.66 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回
购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-011）、《回购报告书》（公告编号
：2025-031）。
因公司实施 2024 年年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币 34.66 元/股（含）调整为不超过人民币 34.31 元/
股（含），回购股份价格上限调整生效时间为 2025 年 6 月 11 日；因公司实施 2025 年前三季度权益分派，公司回购股份价格上
限由不超过人民币 34.31 元/股（含）调整为不超过人民币 34.18 元/股（含），回购股份价格上限调整生效时间为 2025年 11 月
12日。具体情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格
上限的公告》（公告编号：2025-035）、《关于回购公司股份进展暨 2025 年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
》（2025-061）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购进
展情况公告如下：
截至 2026年 1月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 431,290 股，占公司总股本的 0.29
%，最高成交价为24.87 元/股，最低成交价为 21.69 元/股，已使用资金总额为 9,996,994.70元（不含手续费）。公司上述回购符
合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、其他事项
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合证券交易所的规定，交易申报符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和证券交易所规定的其他要求。
（二）公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定
，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/8147386e-a6ad-4a5f-ba4f-4471b737d4ad.PDF
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2026-02-02 20:29│中瑞股份（301587）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）
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中瑞股份（301587）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/99c787f7-ba36-460b-9ee3-25eb367151d8.PDF
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2026-02-02 20:28│中瑞股份（301587）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、上述提案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
3、上述提案属于股东会普通决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公
开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2026年第一次临时股东会参会股东登记
表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件一）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附
件二）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件一）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件一），以便登记确认。信函或电
子邮件请在 2026年 2月 24日（星期二）17:00前送达或发送至公司，并进行电话确认。同时，请在信函或邮件标题上注明“2026年
第一次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 2月 24日（星期二）9:00-11:00、14:00-17:00。3、登记地点及授权委托书送达地点：
江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11号常州武进中瑞电子科技股份有限公司董事会办公室，邮编：213100。
4、注意事项：
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书
等原件到场。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11号
联系电话：0519-88867701
邮政编码：213100
联系人：曹燕
电子邮箱：ir@zrelectron.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
2、登记表格
附件一：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表》
附件二：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/a27a107a-02ba-4e43-bcb7-4f819d656415.PDF
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2026-02-02 20:26│中瑞股份（301587）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届
董事会第十一次会议，会议通知及相关资料于 2026年 1月 30日通过邮件或通信等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 5
名，实际出席董事 5名，其中独立董事赵国庆先生、郑敬辉先生以通讯方式参加会议。本次会议由董事长杨学新先生主持，公司全体
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过以下议案：
1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促
进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《
公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年 2月）
。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 2月 25日在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票表决和网络投票相结合的
方式召开。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》
。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/c61279aa-d3db-45fd-9d84-31514aab9460.PDF
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2026-01-05 18:26│中瑞股份（301587）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购股份方案的基本情况
常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司公开发行的
人民币普通股 A 股股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民
币 2,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 34.66 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回
购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-011）、《回购报告书》（公告编号
：2025-031）。
因公司实施 2024 年年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币 34.66 元/股（含）调整为不超过人民币 34.31 元/
股（含），回购股份价格上限调整生效时间为 2025 年 6 月 11 日；因公司实施 2025 年前三季度权益分派，公司回购股份价格上
限由不超过人民币 34.31 元/股（含）调整为不超过人民币 34.18 元/股（含），回购股份价格上限调整生效时间为 2025年 11 月
12日。具体情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格
上限的公告》（公告编号：2025-035）、《关于回购公司股份进展暨 2025 年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
》（2025-061）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购进
展情况公告如下：
截至 2025 年 12月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 431,290 股，占公司总股本的 0.
29%，最高成交价为24.87 元/股，最低成交价为 21.69 元/股，已使用资金总额为 9,996,994.70元（不含手续费）。公司上述回购
符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、其他事项
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合证券交易所的规定，交易申报符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和证券交易所规定的其他要求。
（二）公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定
，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/c032cf48-8e6f-4243-b3b0-4ff3bda2a7ee.PDF
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2025-12-31 18:32│中瑞股份（301587）：华泰联合证券有限责任公司关于中瑞股份2025年现场检查报告
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中瑞股份（301587）：华泰联合证券有限责任公司关于中瑞股份2025年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4298f5e0-ba86-4a13-bd1b-ffab6b9b8987.PDF
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2025-12-19 16:50│中瑞股份（301587）：第三届董事会第十次会议决议公告
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中瑞股份（301587）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/9f0f93ac-416e-4249-b0c1-3526122c895d.PDF
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2025-12-19 16:50│中瑞股份（301587）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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中瑞股份（301587）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/87227cb7-58b8-42f8-b6bd-7facf97fe11f.PDF
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2025-12-19 16:50│中瑞股份（301587）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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中瑞股份（301587）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/d330b0a2-9f78-49f6-84b2-90856bef0cc3.PDF
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2025-12-02 17:06│中瑞股份（301587）：关于回购公司股份的进展公告
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中瑞股份（301587）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/89c1b44b-30c7-4a25-b532-e1cf28c32a1e.PDF
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2025-11-21 17:08│中瑞股份（301587）：关于变更签字注册会计师的公告
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中瑞股份（301587）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/4a3e97bc-5b97-415c-9518-1079c903373e.PDF
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2025-11-05 19:56│中瑞股份（301587）：2025年前三季度权益分派实施公告
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特别提示：
1、常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份203,390股不参与本次权益分派。公司
2025年前三季度权益分派方案为：以公司目前总股本147,328,040股剔除回购专户已回购股份203,390股后的总股本147,124,650股为
基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.35元（含税），实际派发现金分红总额 =147,124,650股× 1.35元 /10股 =19,861,827.7
5元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本
×10股=19,861,827.75元/147,328,040股×10股=1.348136元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日
前一交易日收盘价-0.1348136元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
公司2025年前三季度权益分派方案已获2025年11月3日召开的2025年第二次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、2025年11月3日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，具体利润
分配方案：以公司目前总股本147,328,040股剔除回购专户已回购股份203,390股后的总股本147,124,650股为基数，向全体股东按每1
0股派发现金红利1.35元（含税），合计派发现金红利19,861,827.75元（含税）；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
若在分配预案实施前公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本
发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。
2、自本次分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施距离股东会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本次权益分派方案发放年度、发放范围
公司2025年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份203,390股后的147,124,650股为基数，向全体股东每10
股派1.350000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.2
15000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.270000元
；持股1个
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