公司公告☆ ◇301588 美新科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 08:04 │美新科技（301588）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-29 00:26 │美新科技（301588）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 00:26 │美新科技（301588）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-29 00:25 │美新科技（301588）：第二届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-25 22:06 │美新科技（301588）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-04-23 22:58 │美新科技（301588）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 22:57 │美新科技（301588）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-23 22:57 │美新科技（301588）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2025-04-23 22:57 │美新科技（301588）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-04-23 22:57 │美新科技（301588）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-04-29 08:04│美新科技（301588）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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美新科技（301588）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0fc483ca-48b8-4040-a2fe-70949ede1a3c.PDF
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2025-04-29 00:26│美新科技（301588）：2025年一季度报告
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美新科技（301588）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6f394f04-b6d6-4773-84e2-2809bce8aba8.PDF
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2025-04-29 00:26│美新科技（301588）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2025年 4 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年 4月 25日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际
出席董事 9名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承晟先生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯
方式出席）。本次会议由公司董事长林东融先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第一季度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。
此议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。此议案获得通过。
（二）审议通过《关于 2024 年度 ESG 报告的议案》
2024 年度，公司继续秉承可持续发展的经营理念，不断强化 ESG 治理，编制了公司《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）
报告》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。此议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/69f76ecc-b0f7-4881-8dc1-10cac5714f59.PDF
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2025-04-29 00:25│美新科技（301588）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2025年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场表
决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月25 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定，决议合法有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。此议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eb253b72-6ac0-41f7-b755-1e046c1d7601.PDF
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2025-04-25 22:06│美新科技（301588）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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美新科技（301588）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2d7e5cf6-7fb0-452b-b6f4-5748c35a3b83.PDF
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2025-04-23 22:58│美新科技（301588）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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美新科技（301588）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e6261026-f684-4e66-acef-23301e6a3ee3.PDF
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2025-04-23 22:57│美新科技（301588）：关于2024年度利润分配方案的公告
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美新科技（301588）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/41a53817-1c58-4b39-97f3-e9d4f2f6d3d3.PDF
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2025-04-23 22:57│美新科技（301588）：关于公司会计政策变更的公告
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美新科技（301588）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/57343430-bb5c-4fc1-851f-be7e4591556f.PDF
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2025-04-23 22:57│美新科技（301588）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式
》等相关规定，美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2024年度募集资金存放与使用情况编制了《2024 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可<2023>1847号）同意注
册，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）29,716,939 股，每股发行价格为 14.50元，募集资金总额
为人民币 430,895,615.50 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币69,978,664.20元，实际募集资金净额为人民币 360,916,95
1.30元。上述募集资金已于 2024 年 3 月全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并
于 2024 年 3 月 8 日出具《验资报告》（致同验字（2024）第441C000081号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机
构、银行签订了《募集资金三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 25,106.76 万元，尚未使用的募集资金余额为 11,112.46
万元（包括利息收入、现金管理收益扣减手续费净额等），其中募集资金专户金额 11,112.46 万元，不存在尚未到期的现金管理产
品。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公
司实际情况，制定了《美新科技股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“专项管理制度”），募集资金实行专户存储。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2024 年 3 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户
银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格按照协议执行。截至 2024 年 12
月 31 日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》和《专项管理制度》的规定，存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024年 12 月 31日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限 440501717351000018
募集资金户 36,483.88
公司惠东支行 44
中国工商银行股份有限 200802422920029868
募集资金户 92,017,466.72
公司惠东支行 9
招商银行股份有限公司
752900115410001 募集资金户 5,978,933.15惠州分行营业部
中国民生银行股份有限
644286265 募集资金户 9,793,895.85公司惠州分行营业部
星展银行（中国）有限公
30022393588 募集资金户 9,499.35
司深圳分行
合 计 111,124,625.36
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 127.80万元（其中 2024 年度利息收入 127.80万元），已扣除手续费 0.28万
元（其中 2024年度手续费 0.28万元），不存在尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。
三、本期募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b7dfb8af-7d8b-4822-898a-9fde5322fd3a.PDF
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2025-04-23 22:57│美新科技（301588）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美新科技（301588）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d4f083ac-c328-4b6f-a1e6-74f3c6c316ed.PDF
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2025-04-23 22:57│美新科技（301588）：关于续聘会计师事务所的公告
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美新科技（301588）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b890cfb8-b6c6-4daf-93e5-a917c2ffb7e5.PDF
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2025-04-23 22:57│美新科技（301588）：关于公司计提资产减值准备的公告
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美新科技（301588）：关于公司计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4171bbb3-5a48-43fe-9af6-dc539859e343.PDF
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2025-04-23 22:57│美新科技（301588）：2024年度监事会工作报告
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美新科技（301588）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7ec455f6-436e-46b2-80db-746abd26fa50.PDF
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2025-04-23 22:57│美新科技（301588）：2024年度内部控制评价报告
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美新科技（301588）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/61832918-56ce-4005-b390-bf83c17ecef8.PDF
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2025-04-23 22:57│美新科技（301588）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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美新科技（301588）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d2f4823c-bf1c-4cc7-8cfd-fad8e33d28b9.PDF
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2025-04-23 22:57│美新科技（301588）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的公告
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美新科技（301588）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6d2f4313-a89d-4214-bbde-64ecbf91cc2f.PDF
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2025-04-23 22:56│美新科技（301588）：2024年年度报告
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美新科技（301588）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/54a5baab-8359-4984-bd8c-f46734d13428.PDF
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2025-04-23 22:56│美新科技（301588）：2024年年度报告摘要
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美新科技（301588）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/170417ae-475c-4eba-bd70-7392e37db6e6.PDF
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2025-04-23 22:56│美新科技（301588）：董事会决议公告
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美新科技（301588）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a16b4e66-e8c3-40d9-9167-1af91603f160.PDF
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2025-04-23 22:55│美新科技（301588）：预计公司2025年度日常关联交易额度的核查意见
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美新科技（301588）：预计公司2025年度日常关联交易额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/341cc892-dab4-455a-9b2e-ffa12403eaae.PDF
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2025-04-23 22:55│美新科技（301588）：关于美新科技2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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美新科技（301588）：关于美新科技2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0ebe2871-1ac4-4970-aaef-fa4a1304b150.PDF
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2025-04-23 22:55│美新科技（301588）：关于美新科技非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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美新科技（301588）：关于美新科技非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/42f457aa-bf82-4351-8ae9-02329ecd600f.PDF
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2025-04-23 22:55│美新科技（301588）：2024年度内部控制审计报告
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美新科技（301588）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1a9d965c-8acd-4cb3-bdca-462c16cb9244.PDF
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2025-04-23 22:55│美新科技（301588）：2024年年度审计报告
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美新科技（301588）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7e0193e6-3f06-41c3-873d-ef83be195264.PDF
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2025-04-23 22:55│美新科技（301588）：中金公司关于美新科技2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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美新科技（301588）：中金公司关于美新科技2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6e175340-467a-4a5f-a21e-72cf9d25555f.PDF
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2025-04-23 22:55│美新科技（301588）：关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告
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美新科技（301588）：关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bc145dcc-5965-4810-ad1a-f7304cfb1f8b.PDF
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2025-04-23 22:55│美新科技（301588）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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美新科技（301588）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/520b092b-6ee1-4f1f-83b7-9f7c027381d3.PDF
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2025-04-23 22:55│美新科技（301588）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告
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美新科技（301588）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9eb02c44-e084-4709-a4e2-e8834ed24b0f.PDF
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2025-04-23 22:55│美新科技（301588）：监事会决议公告
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美新科技（301588）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f6a3563b-eaa6-4244-b135-0acbc1c9d111.PDF
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2025-04-23 22:54│美新科技（301588）：2024年度独立董事述职报告【庄任艳】
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各位股东及股东代表：
本人作为美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作
用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
庄任艳女士，1970 年出生，公司独立董事，中国国籍，毕业于上海海运学院，获得财务与会计硕士学位；1995年 1月至 1997年
6月担任深圳信德会计师事务所项目经理；1997 年 6 月至 1998 年 6 月担任香港永道会计师事务所项目经理；1998 年6 月至 200
1 年 8 月担任天健信德会计师事务所高级经理；2001 年 8 月至 2009 年 9月担任瑞声科技控股有限公司董事会秘书、财务总监；2
009 年 9 月至 2011 年 11 月担任深圳市大富科技股份有限公司财务总监；2011年 12月至今担任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合
伙人；2024年 2月至今担任美新科技董事。
2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2024年度履职概况
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