公司公告☆ ◇301588 美新科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:42 │美新科技（301588）：关于控股子公司获得政府补助的公告 │
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│2025-03-10 17:02 │美新科技（301588）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见│
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│2025-03-10 17:02 │美新科技（301588）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性│
│ │公告 │
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│2025-03-05 18:40 │美新科技（301588）：美新科技舆情管理制度 │
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│2025-03-05 18:40 │美新科技（301588）：关于子公司对外投资新型环保塑木复合材料项目一期的公告 │
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│2025-03-05 18:38 │美新科技（301588）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-14 18:22 │美新科技（301588）：中金公司关于美新科技2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-30 16:54 │美新科技（301588）：关于参与设立产业投资基金暨关联交易的进展公告 │
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│2024-12-12 15:44 │美新科技（301588）：关于控股子公司获得政府补助的公告 │
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│2024-12-10 18:22 │美新科技（301588）：参与投资产业投资基金暨关联交易的核查意见 │
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2025-04-01 18:42│美新科技（301588）：关于控股子公司获得政府补助的公告
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美新科技（301588）：关于控股子公司获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/45e81bff-51ae-43b9-bc74-cc6523147d10.PDF
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2025-03-10 17:02│美新科技（301588）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见
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美新科技（301588）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/93e9633f-fc32-4bdf-84a2-36f2fe949421.PDF
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2025-03-10 17:02│美新科技（301588）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告
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美新科技（301588）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/35f17bc1-96e5-41c9-8acb-d06b9aadbdc0.PDF
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2025-03-05 18:40│美新科技（301588）：美新科技舆情管理制度
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美新科技（301588）：美新科技舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/4c5299f9-d7a6-4393-a083-8ffaf2ad2110.PDF
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2025-03-05 18:40│美新科技（301588）：关于子公司对外投资新型环保塑木复合材料项目一期的公告
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重要内容提示：
投资标的名称：广东美佳新型环保塑木复合材料项目一期（以下简称“本次投资项目”）
一期拟投资金额：15,840.84万元
特别风险提示：
1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后
项目不能实现预期收益的风险，故本公告所涉及的产能及收入等预测不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次投资项目尚需提交政府相关主管部门批准或备案，存在实施进度未达预期的风险。
3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，不足部分或引进战略投资者增资方式解决，存在可能导致公司现金流减少及公司持
有子公司股权被稀释的相关风险。
4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。
一、对外投资概述
为加快新产品的产业化进程、满足市场需求，美新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美新科技”）通过全资子公司广东
美佳新材料有限公司（以下简称“广东美佳”），实施本次投资项目的建设，本次投资项目拟投资金额为 15,840.84 万元。
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第二届董事会第十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司对外
投资新型环保塑木复合材料项目一期的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投
资事项无需提交公司股东大会审议，前述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、项目实施主体基本情况
1、公司名称：广东美佳新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91441323MADW4BAT29
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册地址：惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段
5、法定代表人：林东融
6、注册资本：5,000 万元人民币
7、经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；新型建筑材料制造（不
含危险化学品）；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；地板制造；地板销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服
务技术咨询；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；五
金产品批发；家居用品制造；家居用品销售；专业设计服务；园林绿化工程施工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、关联关系说明：系公司的全资子公司
9、广东美佳不是失信被执行人。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：广东美佳新型环保塑木复合材料项目一期
2、项目实施主体：广东美佳新材料有限公司
3、项目建设地点：惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段
4、项目建设内容：本次投资项目规划PVC发泡型材生产线20条，铝塑共挤型材生产线5条，规划PVC发泡型材总产能6,667吨，铝
塑共挤型材总产能4,250吨，达产后每年预计收入规模约2.7亿元。
5、项目总投资：本次一期投资项目投资金额15,840.84万元，项目总投资预计28,215.40万元，后续将根据具体投资项目推进遵
守相关法律法规要求履行相关程序。
6、资金筹措方式：主要为公司自筹资金，不足部分或引进战略投资者增资方式解决。
7、项目建设期限：计划建设周期为12个月。
四、对外投资的目的和对公司的影响
近年来，随着公司塑木共挤产品市场需求及订单量的稳步增长，公司产品产量基本保持稳定，2023年公司产品产量达到52,837.9
8吨，产能利用率达83.87%，产销率达到95.43%。目前，美新科技现有生产基地已全部规划用于PE塑木共挤产品的生产，因此，本次
通过全资子公司广东美佳实施本次投资项目，将有助于加快新产品PVC防火型材和铝塑共挤型材产业化进程。
本次广东美佳生产基地生产新产品 PVC防火型材，通过对产品包覆层由 PE改为使用 ASA，提升了型材的防滑和耐磨性，得益于
PVC 材料本身的特性，PVC型材的防火性能显著提高，弥补公司 PE塑木共挤产品在防火性能上的不足，满足市场及客户对于更高防火
等级塑木复核型材的需求；铝塑共挤产品采用铝型材作为核心支撑结构，表面覆以仿木高分子复合材料，通过创新性的复合工艺实现
了性能突破，弥补了公司 PE塑木共挤产品的刚性不足，有效解决了传统塑木复核材料在复杂工况下的形变问题，使其在建筑幕墙、
景观装饰等对结构强度与外观效果均有较高要求的应用场景中展现出独特优势。
本次投资项目是围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策、行业发展方向及公司未来发展规划。投资项目顺利实施后，将有力
提升公司产品的研发和生产能力，从公司长期发展来看，对公司整体业务发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。亦不会对公司的财务及经营产生重大不利影响。
五、存在的风险
本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目
不能实现预期收益的风险，故本公告所涉及的产能及收入等预测不构成业绩承诺；本次投资项目尚需提交政府相关主管部门批准或备
案，存在实施进度未达预期的风险；本次投资项目资金来源主要为自筹资金，不足部分或引进战略投资者增资方式解决，存在可能导
致公司现金流减少及公司持有子公司股权被稀释的相关风险；本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境
变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、《广东美佳新型环保塑木复合材料项目可行性研究报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/d4935db8-98f8-4b5a-b488-600d9dd0cafa.PDF
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2025-03-05 18:38│美新科技（301588）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025年 3月 5日 11:00在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。会议通知已于 2025年 3月 3日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出
席董事 9名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承晟先生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方
式出席）。本次会议由公司董事长林东融先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司对外投资新型环保塑木复合材料项目一期的议案》
经审议，董事会同意公司通过全资子公司广东美佳新材料有限公司，实施本次投资项目的建设，本次投资项目拟投资金额为 15,
840.84 万元。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资新型环保塑木复合材料项目一期的
公告》（公告编号：2025-002）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。此议案获得通过。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司有效预防、积极转化和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股
票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，制定《舆情管理制度》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。此议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/e27f1fe7-9605-4bd7-a28e-509f8491c7e7.PDF
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2025-01-14 18:22│美新科技（301588）：中金公司关于美新科技2024年度持续督导定期现场检查报告
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美新科技（301588）：中金公司关于美新科技2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/ba20a4ca-e3ae-4396-a1cc-a4f962e48c8b.PDF
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2024-12-30 16:54│美新科技（301588）：关于参与设立产业投资基金暨关联交易的进展公告
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一、对外投资设立产业投资基金暨关联交易概述
一、关联交易概述
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略布局和长期资产配置需要，于 2024 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人与大亚产业基金管理有限公司和
大亚科技集团有限公司共同投资设立建瓯大亚美新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。基金募集规模为人民币 7
,500万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 2,500万元，占本基金
总认缴出资额的 33.33%。
具 体 内 容 详 见 公 司于 2024 年 10 月 12 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立产业
投资基金暨关联交易的公告》（公
告编号：2024-055）。
二、基金进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，基金已完成工商登记，并在中国证券投资基金业协会完成备案手续，现已取得《私募投资基金
备案证明》，备案信息如下：
基金名称：建瓯大亚美新股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：大亚产业基金管理有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案编码：SARY91
备案日期：2024年 12月 27日
公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
三、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/2c308c4a-e9a8-4b1b-88b9-6358a723df52.PDF
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2024-12-12 15:44│美新科技（301588）：关于控股子公司获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司美新科技（建瓯）有限公司（以下简称“美新建瓯”）于近日获得政府
现金补助资金共计22,633,800.00 元。根据建瓯市发展改革和科技局下发的《建瓯市发展改革和科技局关于转下达 2024 年第二批超
长期特别国债资金支持设备更新项目清单通知》（瓯发改〔2024〕114 号），美新建瓯“美新科技新型环保塑木型材产业化项目
（一期）”被列入建瓯市 2024 年回收循环利用领域设备更新项目清单，预计将获得超长期特别国债资金补助 63,400,000.00
元。截止本公告日，上述政府补助资金已到账 22,633,800.00 元。具体情况如下：
序 公司名称 获得补助的 收到补助 补助形式和金 补助依据 是否与公司 是否具有 与资产/收
号 原因或项目 的时间 额（元） 日常经营活 可持续性 益相关
动相关
1 美新科技 2024 年第 2024 年 22,633,800.00 瓯发改 是 否 与资产相关
（建瓯） 二批超长期 12 月 11 【2024】
有限公司 特别国债资 日 114 号
金支持设备
更新项目
合计 - 22,633,800.00 - - - -
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》中规定：政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相
关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政
府补助之外的政府补助。公司本次收到的政府补助为与资产相关的政府补助，合计人民币 22,633,800.00 元。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益
相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关
的政府补助，计入营业外收入。公司收到的上述政府补助属于与资产相关的政府补助，计入递延收益；具体会计处理以会计师事务所
审计确认的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
上述补助资金对公司经营业绩产生正面影响，最终的会计处理及其对公司相关财务数据的影响仍须以注册会计师年度审计确认后
的结果为准。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
上述数据未经审计，具体会计处理及对公司年度损益的影响将以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
三、备查文件
1、收款凭证；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a6c90b5d-c533-4f8c-aa90-abb15b7a8507.PDF
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2024-12-10 18:22│美新科技（301588）：参与投资产业投资基金暨关联交易的核查意见
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美新科技（301588）：参与投资产业投资基金暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/f859ef52-21d4-43dd-814a-b597ff09fb53.PDF
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2024-12-10 18:22│美新科技（301588）：关于参与投资产业投资基金暨关联交易的公告
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美新科技（301588）：关于参与投资产业投资基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/6bef8f7a-c943-4fea-bc7d-0f46c860a3eb.PDF
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2024-12-10 18:22│美新科技（301588）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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美新科技（301588）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/6a11492a-660a-49d8-b3d5-b6b5fe0ed621.PDF
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2024-11-06 19:20│美新科技（301588）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月30日召开第一届董事会第十七次会议和2024年2月28日召开2024年
第一次临时股东大会，审议通过公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的有关议案,同意公司及控股子公
司美新海外有限公司、美新工程材料（深圳）有限公司（以下简称“美新工程”）、美新科技（建瓯）有限公司、NewtechwoodAmeri
ca.Inc.向银行等金融机构申请合计不超过人民币拾亿元整（小写：1,000,000,000元）（含本数）的综合授信额度，授信期限自公司
股东大会决议通过之日至下一年度股东大会召开之日。公司及控股子公司拟以拥有的国有土地使用权和不动产、动产、无形资产等向
银行等金融机构为公司及控股子公司上述申请综合授信额度事项提供担保。公司及控股子公司拟就申请综合授信额度事宜向银行等金
融机构提供保证担保，包括公司为控股子公司提供保证担保、控股子公司为公司提供保证担保。公司股东大会授权总经理视公司运营
资金的实际需求全权办理上述申请综合授信额度及接受关联担保事项的相关手续，并签署相关法律文件。
二、担保进展情况
近日，根据南山区-高新投知识产权16号资产支持专项计划（“8+9”产业集群），公司全资子公司美新工程为满足日常经营的需
要，与深圳市高新投小额贷款有限公司签订了人民币4,000万元的《授信额度合同》，该笔授信由美新工程以一项知识产权作质押担
保以及由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保。公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签署了《最高额保证合同》，为美新工程
在深圳市高新投小额贷款有限公司申请的4,000万元授信额度提供连带责任保证，同时，公司就该笔授信向深圳市高新投融资担保有
限公司提供连带责任反担保。
本次公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签署《最高额保证合同》及向深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任反担保事
项均属于公司为子公司申请授信提供担保，属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：美新工程材料（深圳）有限公司
成立日期：2022年2月10日
注册地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香缤大厦802号-A029
法定代表人：林东融
注册资本：1,000万(元)
主营业务：一般经营项目是：专业设计服务；平面设计；工业设计服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；信息技术咨询服务；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；品牌管理；市场调查（不含涉外调查）；广告
制作；广告设计、代理；广告发布；塑料制品销售；家具销售；家居用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；
礼品花卉销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务
；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；供应链管理服务；园林绿化工程施工
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额49,783,530.29元，负债总额58,174,800.11元（其中包括银行贷款总额0元、流
动负债总额58,174,800.11元），或 有 事 项 涉 及 的 总 额 0 元， 净 资产 -8,391,269.82元 ， 2023 年 度营业收入48,779,5
12.51元，利润总额-11,695,943.15元、净利润-8,771,957.36元。（上述数据已经审计）
截至2024年9月30日，资产总额50,723,918.72元，负债总额62,606,210.55元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额62,606
,210.55元），或有事项涉及的总额0元，净资产-11,882,291.83元，营业收入16,167,104.45元，利润总额-6,447,166.55元、净利润
-5,491,022.01元。（上述数据未经审计）
股
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