公司公告☆ ◇301588 美新科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 18:56 │美新科技（301588）：中金公司关于美新科技2026年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-03-18 18:56 │美新科技（301588）：中金公司关于2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-03-17 18:25 │美新科技（301588）：关于高管及首发前持股平台其他合伙人间接持股股份减持计划时间届满暨减持结果│
│ │的公告 │
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│2026-03-17 18:23 │美新科技（301588）：关于股东股份减持计划时间届满暨减持结果的公告 │
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│2026-02-06 16:12 │美新科技（301588）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-12-09 19:58 │美新科技（301588）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-04 17:42 │美新科技（301588）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-04 17:42 │美新科技（301588）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-12-04 17:42 │美新科技（301588）：关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-11-26 21:06 │美新科技（301588）：关于股东股份减持计划的预披露公告 │
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2026-03-18 18:56│美新科技（301588）：中金公司关于美新科技2026年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--
保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，于 2026 年 3
月 11 日对美新科技股份有限公司（以下简称“美新科技”、“公司”）的实际控制人、董事、高级管理人员等进行了 2026 年度持
续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司的实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员了解培训内
容并参加。
本次培训于 2026 年 3 月 11 日在公司会议室进行，通过现场和线上远程会议相结合的方式进行。持续督导培训中，中金公司
围绕募集资金新规修订要点，结合法规要求、案例讲解等维度对实际控制人、董事、高级管理人员等进行了培训。
持续督导培训后，中金公司向美新科技提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。
二、本次持续督导培训的主要内容
本次培训主要内容包括：
1、募集资金新规修订要点；
2、募集资金违规使用处罚案例。
在培训过程中，中金公司培训人员解答了公司相关人员咨询的问题，进行了充分的交流互动。
三、本次持续督导培训的结论
本次持续督导培训期间，接受培训人员认真配合中金公司的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。
通过本次培训，美新科技上述人员加强了对上市公司募集资金使用相关监管法律法规的熟悉和理解，提高了公司及其实际控制人
、董事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识，有助于上市公司不断提升规范运作水平。本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/1ffec1ce-93d1-4ad3-a047-ce7d9c0b8fc1.PDF
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2026-03-18 18:56│美新科技（301588）：中金公司关于2025年度持续督导定期现场检查报告
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美新科技（301588）：中金公司关于2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/b04ca907-1c21-4ead-9c50-2eab3d5d545a.PDF
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2026-03-17 18:25│美新科技（301588）：关于高管及首发前持股平台其他合伙人间接持股股份减持计划时间届满暨减持结果的公
│告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
5年 11月 26日披露了《关于高管及首发前持股平台其他合伙人间接持股股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-041）。公
司高管邹小敏及包明辉、董事李青海及其他非董事、高管作为新余市天达致远企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天达致远
”）、新余市本盛创联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“本盛创联”）和新余市鑫意诚企业管理合伙企业（有限合伙）（
以下简称“鑫意诚”）的合伙人自上述公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2025年 12月 18日—2026年 3月 17日）计划通过
集中竞价的方式减持。
近日，公司收到高管邹小敏及包明辉、董事李青海、时任监事何国强及其他非董事、高管的持股平台合伙人出具的《关于股份减
持计划时间届满暨减持结果的告知函》。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将减持计划的实施结果公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持时间 减持方式 减持均价 减持股数 对应减持平台
（元/股） （股）
邹小敏 2026年1月26日 集中竞价 24.20 199,500 鑫意诚、天达致远
（高管） 至2026年3月6日
何国强 2026年2月12日 集中竞价 26.50 25,000 天达致远
（时任监事） 至2026年3月6日
李青海 - - - - 本盛创联
（董事）
包明辉 2026年1月26日 集中竞价 21.90 500 鑫意诚
（高管） 至2026年2月11
日
本盛创联其他 - - - - -
非董事、高管
合伙人
注 1：高管邹小敏本次减持数未超过本人直接或间接持有公司股份的 25%额度。注 2：2025年 11月 10日，李青海因监事会改革
不再担任监事；2025年 12月 4日，李青海经公司职工代表大会选举为职工董事。
注 3：2025年 12月 4日，包明辉经公司第二届董事会第十九次会议聘任为副总经理。注 4：李青海及本盛创联其他非董事、高
管合伙人本次未通过本盛创联减持。
2、本次减持股份来源：首次公开发行股票前已取得的股份
3、减持价格区间：
邹小敏：21.00元-27.00元
何国强：25.59元-27.00元
包明辉：21.00元-25.30元
4、本次减持前后持股平台持股情况
持股平台 股份性质 持股平台减持前持股比例 持股平台减持后持股比例
名称 股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比
例（%） 例（%）
新余市天达 合计持有股份 1,160,000 0.9759 985,000 0.8287
致远企业管
理合伙企业
（有限合 无限售条件股份 1,160,000 0.9759 985,000 0.8287
伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
新余市本盛 合计持有股份 500,000 0.4206 500,000 0.4206
创联企业管
理合伙企业
（有限合 无限售条件股份 500,000 0.4206 500,000 0.4206
伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
新余市鑫意 合计持有股份 50,000 0.0421 0 0
诚企业管理
合伙企业
（有限合 无限售条件股份 50,000 0.0421 0 0
伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他说明
1. 本次减持计划期间，上述股东严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2. 上述减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，上述减持与上述股东此前已经披露的减持计划一致，上述
股东减持计划已时间届满。
3. 上述股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1. 高管邹小敏及包明辉、董事李青海、时任监事何国强及其他非董事、高管的持股平台合伙人出具的《关于股份减持计划时间
届满暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/4ce94de9-577a-418d-8332-5e2212fc14dc.PDF
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2026-03-17 18:23│美新科技（301588）：关于股东股份减持计划时间届满暨减持结果的公告
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美新科技（301588）：关于股东股份减持计划时间届满暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/ac5a4480-eff6-43a1-a68e-6a2f4dc70491.PDF
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2026-02-06 16:12│美新科技（301588）：关于控股股东部分股份质押的公告
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美新科技（301588）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/507bb98b-690a-4f8d-87e7-6751f53e698a.PDF
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2025-12-09 19:58│美新科技（301588）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司
向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》,同意公司及全资子公司NEWTECHWOOD COMPANY LIMITED（美新海外有限公司）
（以下简称“美新香港”）、美新工程材料（深圳）有限公司（以下简称“美新工程”）、美新科技（建瓯）有限公司（以下简称“
美新建瓯”）、NEWTECHWOOD AMERICA,INC.,（美新美国）（以下简称“美新美国”）向合作银行申请合计不超过人民币壹拾亿元整
（小写：1,000,000,000元）（含本数）的综合授信额度，授信期限为自2024年年度董事会决议通过之日至下一年年度董事会召开之
日。同意公司以拥有的国有土地使用权和不动产、动产、无形资产等为美新香港、美新工程、美新建瓯、美新美国向银行申请综合授
信额度提供不超过人民币30,200万元担保额度。担保额度有效期自2024年年度董事会审议通过之日至下一年年度董事会召开之日。在
额度范围内董事会授权公司管理层具体实施相关事宜包括但不限于签署相关协议及文件。
为满足公司业务发展及实际经营需要，在公司2024年年度董事会审议通过的担保额度范围内及董事会授权范围内，公司管理层决
定将全资子公司美新香港（资产负债率超过70%）项下3,000万元未使用的担保额度，调剂予全资子公司美新工程使用。
二、担保进展情况
2024年11月，美新工程与深圳市高新投小额贷款有限公司签订了人民币4,000万元的《授信额度合同》，截至目前，美新工程已
归还该《授信额度合同》产生的借款。近日，根据南山区-高新投知识产权16号资产支持专项计划（“8+9”产业集群），公司全资子
公司美新工程为满足日常经营的需要，与深圳市高新投小额贷款有限公司签订了人民币3,000万元的《授信额度合同》，该笔授信由
美新工程以一项知识产权作质押担保以及由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保。公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签署了
《最高额保证合同》，为美新工程在深圳市高新投小额贷款有限公司申请的3,000万元授信额度提供连带责任保证，同时，公司就该
笔授信向深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任反担保。
本次公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签署《最高额保证合同》及向深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任反担保事
项均属于公司为子公司申请授信提供担保，属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：美新工程材料（深圳）有限公司
成立日期：2022年2月10日
注册地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香缤大厦802号-A029
法定代表人：林东融
注册资本：1,000万(元)
主营业务：一般经营项目是：专业设计服务；平面设计；工业设计服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；信息技术咨询服务；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；品牌管理；市场调查（不含涉外调查）；广告
制作；广告设计、代理；广告发布；塑料制品销售；家具销售；家居用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；
礼品花卉销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务
；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；供应链管理服务；园林绿化工程施工
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务数据：截至2024年12月31日，资产总额53,012,354.21元，负债总额66,974,672.97元（其中包括银行贷款总额0元、流
动负债总额66,974,672.97元），或有事项涉及的总额0元，净资产-13,962,318.76元，2024年度营业收入26,148,675.61元，利润总
额-10,094,731.92元、净利润-7,571,048.94元。（上述数据已经审计）
截至2025年11月30日，资产总额45,630,181.67元，负债总额63,273,054.65元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额63,27
3,054.65元），或有事项涉及的总额0元，净资产-17,642,872.98元，营业收入22,921,066.11元，利润总额-3,680,554.22元、净利
润-3,680,544.22元。（上述数据未经审计）
股权结构：公司持有美新工程材料（深圳）有限公司100%股权。
关联关系：公司全资子公司。
经查询，美新工程材料（深圳）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、《最高额保证合同》的主要内容
公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签订的《最高额保证合同》的主要内容为：
（一）保证人：美新科技股份有限公司
（二）债权人：深圳市高新投小额贷款有限公司
（三）债务人：美新工程材料（深圳）有限公司
（四）最高债权额（指本金）：人民币叁仟万元整
（五）保证方式：不可撤销连带责任保证
（六）保证担保范围：最高主债权本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金，及实现债权（含反担保债权，下同）和担保权利
的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他
应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方承担保证责任的范围，除另有约
定外，不计入本合同项下被担保的本金余额最高限额。
（七）保证期间：起算日之日起加三年，起算日按如下方式确定：
1、任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担
保债权的确定日；
2、任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的
履行期限届满日；
3、前款所述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同或具体业务合同约
定，债权人宣布债务提前到期之日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生并未导致公司的担保义务增加，截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保
余额为 9,971.51 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 10.79%，除合并报表范围内的担保外，公司及控股子
公司无对外担保的情形，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《授信额度合同》；
2、《最高额保证合同》；
3、《反担保保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/1930c4b2-9229-4b9a-9454-62d6234e88b6.PDF
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2025-12-04 17:42│美新科技（301588）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2025年 12 月 4 日 11:30 在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025 年 12 月 4日通过电话、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8名，实际出
席董事 8 名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。
本次会议由公司董事长林东融先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司拟聘请包明辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-045
）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会于近日收到第二届董事会董事李承晟先生的书面辞职报告，李承晟先生因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委
员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述职务后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选陈臣先生为公司第二届董事会审计委员会委员。任期自本
次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/32f5d351-df7d-4f7a-bcb2-0c13ec8d4370.PDF
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2025-12-04 17:42│美新科技（301588）：关于聘任公司副总经理的公告
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美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定
，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任包明辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。
包明辉先生（简历见附件）具备担任公司副总经理的履职能力和任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/fecc8e5e-95a3-46e3-89f0-5f7aa3dba405.PDF
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2025-12-04 17:42│美新科技（301588）：关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、董事辞职的基本情况
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第二届董事会董事李承晟先生的书面辞职报告，李承晟先生因个
人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司及其控股子公司任何职务，其辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，李承晟先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定
最低人数，审计委员会委员补选工作已经第二届董事会第十九次会议审议通过，不会影响公司董事会的正常运作。李承晟先生原定任
期为 2024 年 2 月 28 日至 2027 年 2 月 28 日，截至本公告披露日，李承晟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
公司董事会对李承晟先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工董事的情况
为保证董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 12 月 4 日召开职工代表大
会，经与会职工代表审议，选举李青海先生为公司第二届董事会职工董事（简历见附件），与其他在任董事共同组成第二届董事会。
任期自本次职工代表大会选举之日起至第二届董事会届满为止。
李青海先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
三、备查文件
1、李承晟先生的《辞职报告》；
2、公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议。
http://disc.sta
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