公司公告☆ ◇301588 美新科技 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-22 15:32 │美新科技（301588）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-18 17:18 │美新科技（301588）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-06-12 18:26 │美新科技（301588）：简式权益变动报告书 │
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│2025-06-12 18:26 │美新科技（301588）：关于公司持股5%以上股东持股比例达到5%的权益变动提示性公告 │
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│2025-06-11 16:00 │美新科技（301588）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-05-14 18:52 │美新科技（301588）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 18:52 │美新科技（301588）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-12 18:02 │美新科技（301588）：中金公司关于美新科技2024年年度跟踪报告 │
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│2025-05-07 18:27 │美新科技（301588）：中金公司关于美新科技2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-04-29 08:04 │美新科技（301588）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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2025-06-22 15:32│美新科技（301588）：2024年年度权益分派实施公告
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美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获得2025 年 5 月 14 日召开的公司 2024 年年度股
东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2024 年度利润分配方案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利
1.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施
股权登记日的总股本为基数，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2、自上述利润分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施权益分派方案时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 118,867,754股为基数，向全体股东每 10股派 1.400000 元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.260000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2800
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.140000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 26 日，除权除息日为：2025 年 6 月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：
“本人/本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价……如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。”本次权益分派实施后，上述承诺的最低
减持价格相应调整为 14.17元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：美新科技股份有限公司董秘办
咨询地址：广东省惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段
咨询联系人：邹小敏、孙晗笑
咨询电话：0752-6531633
传真电话：0752-6531634
电子邮箱：xmzou@newtechwoodcorp.com
八、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第二届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/09270539-537d-482f-bc3b-48ead3182c84.PDF
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2025-06-18 17:18│美新科技（301588）：关于控股股东部分股份质押的公告
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美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东新兴亚洲投资有限公司（以下简称“新兴亚洲”）的通知，获悉
新兴亚洲于2025年6月17日将其持有的部分限售股份办理了质押手续，质押比例超过5%，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否 本次质押 占其所持股 占公司 是否 是否 起始日 解除 质权人 质押用
名称 为控 股份数量 份比例 总股本 为限 为补 日期 途
股股 （股） 比例 售股 充质
东或 （如 押
第一 是，
大股 注明
东及 限售
其一 类
致行 型）
动人
新兴 是， 5,770,000 13.4802% 4.8541% 是， 否 2025 至办 深圳市 自身生
亚洲 为公 为首 年 6月 理解 高新投 产经营
司控 发前 17日 除质 小额贷 需要
股股 限售 押登 款有限
东 股 记为 公司
止
新兴 是， 1,530,000 3.5745% 1.2871% 是， 否 2025 至办 深圳市 自身生
亚洲 为公 为首 年 6月 理解 高新投 产经营
司控 发前 17日 除质 小额贷 需要
股股 限售 押登 款有限
东 股 记为 公司
止
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 例 押变动 变动后质 所持 司总
名 前质押 押股份数 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
称 股份数 量(股) 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
量 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） （股） 比例 （股） 比例
新兴 42,803,571 36.009 0 7,300,000 17.054 6.141 7,300,000 100% 35,503,5 100%
亚洲 4% 7% 3% 71
二、其他说明
公司股东新兴亚洲资信状况良好，具备相应的偿还能力，其质押股份目前不存在平仓风险，质押风险属可控范围内。公司将持续
关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/6fbcc00b-1c54-4304-894e-030bc6f48f20.PDF
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2025-06-12 18:26│美新科技（301588）：简式权益变动报告书
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美新科技（301588）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/58c12752-4cea-4272-bee1-29bcc7dd79be.PDF
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2025-06-12 18:26│美新科技（301588）：关于公司持股5%以上股东持股比例达到5%的权益变动提示性公告
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美新科技（301588）：关于公司持股5%以上股东持股比例达到5%的权益变动提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/2cbec33e-c8fb-4709-8da1-40f3bfdfeb71.PDF
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2025-06-11 16:00│美新科技（301588）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）《关于
更换美新科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，中金公司原委派张志杰先生和余鹏先生为公司持续督导工作的保荐代表人。
原持续督导保荐代表人余鹏先生因工作变动原因，不再继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，中金公司
现委派保荐代表人吴杰先生（简历见附件）接替余鹏先生担任公司持续督导保荐代表人，负责持续督导工作，履行相关职责。本次保
荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为吴杰先生和张志杰先生。
公司董事会对余鹏先生在公司持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/27dd5420-9f61-4d11-a655-bff3ab59fd55.PDF
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2025-05-14 18:52│美新科技（301588）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会不存在否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2025年5月14日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月14日9:15－15:00期间的任
意时间。
2.召开地点：广东省惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段美新科技股份有限公司会议室。
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长、总经理林东融先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2025年5月6日，公司总股本为118,867,754股，公司有表决权的股份总数118,867,754股。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共55人，代表有表决权的公司股份数合计为49,192,571股，占公
司有表决权股份的41.3843%。
其中：通过现场表决的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数合计为48,972,571股，占公司有表决权股份总数的
41.1992%；通过网络投票的股东及股东代理人共45人，代表有表决权的公司股份数合计为220,000股，占公司有表决权股份总数的0.1
851%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共52人，代表有表决权的公司股份数合计为3,889,000股，
占公司有表决权股份总数的3.2717%。
（3）董事、监事、高级管理人员出席本次会议。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
（4）见证律师出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意49,097,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的99.8059%；反对88,100股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例的0.1791%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例的0.0150%。
（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意49,097,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的99.8059%；反对88,100股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例的0.1791%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例的0.0150%。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
（三）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意49,103,571股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的99.8191%；反对88,100股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例的0.1791%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例的0.0018%。
（四）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意49,088,371股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的99.7882%；反对96,800股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例的0.1968%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例的0.0150%。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意49,104,371股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的99.8207%；反对88,100股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例的0.1791%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例的0.0002%。
（六）审议通过《关于制订<公司2025年度董事、监事薪酬与考核方案>的议案》
表决情况：同意49,092,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的99.7973%；反对98,800股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例的0.2008%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例的0.0018%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）见证律师姓名：王彩章、彭瑶
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2024年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大
会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．2024年年度股东大会决议；
2．国浩律师（深圳）事务所关于美新科技股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/68df8b9f-6323-4f69-ae5c-8fbe7e15460e.PDF
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2025-05-14 18:52│美新科技（301588）：2024年年度股东大会法律意见书
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美新科技（301588）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/f95fec4f-439b-4e8d-8991-82e53074fd1b.PDF
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2025-05-12 18:02│美新科技（301588）：中金公司关于美新科技2024年年度跟踪报告
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美新科技（301588）：中金公司关于美新科技2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/6ae30cc8-6588-4ff8-90ea-012afef043f7.PDF
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2025-05-07 18:27│美新科技（301588）：中金公司关于美新科技2025年度持续督导培训情况的报告
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美新科技（301588）：中金公司关于美新科技2025年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/4c63d317-adf3-4f55-8212-85555c207cf9.PDF
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2025-04-29 08:04│美新科技（301588）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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美新科技（301588）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0fc483ca-48b8-4040-a2fe-70949ede1a3c.PDF
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2025-04-29 00:26│美新科技（301588）：2025年一季度报告
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美新科技（301588）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6f394f04-b6d6-4773-84e2-2809bce8aba8.PDF
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2025-04-29 00:26│美新科技（301588）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2025年 4 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年 4月 25日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际
出席董事 9名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承晟先生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯
方式出席）。本次会议由公司董事长林东融先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第一季度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。
此议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。此议案获得通过。
（二）审议通过《关于 2024 年度 ESG 报告的议案》
2024 年度，公司继续秉承可持续发展的经营理念，不断强化 ESG 治理，编制了公司《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）
报告》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。此议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/69f76ecc-b0f7-4881-8dc1-10cac5714f59.PDF
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2025-04-29 00:25│美新科技（301588）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2025年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场表
决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月25 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程
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