公司公告☆ ◇301588 美新科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:26 │美新科技（301588）：关于参加2026年广东辖区上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会的公告 │
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│2026-09-03 19:06 │美新科技（301588）：中金公司关于美新科技2026年半年度跟踪报告 │
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│2026-08-31 19:08 │美新科技（301588）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2026-08-31 19:08 │美新科技（301588）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-08-31 19:08 │美新科技（301588）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见 │
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│2026-08-31 19:06 │美新科技（301588）：第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-08-27 18:33 │美新科技（301588）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 18:32 │美新科技（301588）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 18:32 │美新科技（301588）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-27 18:32 │美新科技（301588）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 │
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2026-09-11 18:26│美新科技（301588）：关于参加2026年广东辖区上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会的公告
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美新科技（301588）：关于参加2026年广东辖区上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/71f36a3b-f629-437c-8fe7-00b34b2cfcb9.PDF
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2026-09-03 19:06│美新科技（301588）：中金公司关于美新科技2026年半年度跟踪报告
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美新科技（301588）：中金公司关于美新科技2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/446df84d-21ac-48c9-b9c5-4dea80ef0842.PDF
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2026-08-31 19:08│美新科技（301588）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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美新科技（301588）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/7ae2548d-34c9-4725-b2d6-bef4db5ec76b.PDF
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2026-08-31 19:08│美新科技（301588）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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美新科技（301588）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/b06b2457-cdfb-43ca-bb88-569a0510528a.PDF
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2026-08-31 19:08│美新科技（301588）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见
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美新科技（301588）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/fd0f230b-095d-41ac-b7fb-479ac4d8897b.PDF
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2026-08-31 19:06│美新科技（301588）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2026 年 8月 31 日 11 时在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 28 日通过电话、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际
出席董事 9 名（其中董事林东琦先生、陈臣先生、林翠君女士、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）
。本次会议由公司董事长林东融先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会确定以 2026 年 8 月 31 日为首次授予日，向符合授予条件的 66
名激励对象授予 334.50 万股限制性股票，其中授予 15 名激励对象第一类限制性股票 229.50 万股，授予 51 名激励对象第二类限
制性股票 105.00 万股。第一类限制性股票授予价格为 20.03元/股，第二类限制性股票的授予价格为 33.37元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（
公告编号：2026-037）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。董事李青海作为激励对象，对该议案回避表决
三、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/56fe4966-b0b3-4b31-aeef-d47b9348d556.PDF
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2026-08-27 18:33│美新科技（301588）：2026年半年度报告摘要
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美新科技（301588）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/40d67a42-e0c4-4bc0-bd0f-c71af9a1d10c.PDF
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2026-08-27 18:32│美新科技（301588）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美新科技（301588）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/50f76138-ca46-4a7f-a3df-ac1d404201c6.PDF
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2026-08-27 18:32│美新科技（301588）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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美新科技（301588）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2d3b825d-496d-4032-aa18-1a28c6e705c6.PDF
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2026-08-27 18:32│美新科技（301588）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
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美新科技（301588）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a32f5fae-fb07-4918-a7f5-9b00927beedd.PDF
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2026-08-27 18:31│美新科技（301588）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026 年 8月 26 日 11:00 在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名
，实际出席董事 9 名（其中董事林东琦先生、陈臣先生、林翠君女士、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式
出席）。本次会议由公司董事长林东融先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年度上半年经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报
》《金融时报》《经济参考报》《中国证券报》《证券日报》《中国日报网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）。
此议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司募集资金的使用与管理符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，及
时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的
行为；不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c09e9f93-08bc-408b-9a92-25c598cc4efc.PDF
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2026-08-27 18:28│美新科技（301588）：2026年半年度报告
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美新科技（301588）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/712e0e4d-b2f7-4f65-a331-520a912d64ff.PDF
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2026-08-18 18:50│美新科技（301588）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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美新科技（301588）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/382f68f4-3245-4e06-b85e-8034abad9ac6.PDF
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2026-08-18 18:50│美新科技（301588）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提交申请，对公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）
披露前6个月内（即2026年1月31日至2026年7月31日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，经核查，在本激励计划自查期间，共有1名核查对象存在买卖公司股票的行为。
该1名核查对象在自查期间的股票交易行为均发生在其知悉本激励计划事项之前，系其基于其自身对公司公开披露的信息二级市
场行情及个人独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。且其在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内
幕信息知情人获知公司本激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
除上述情形外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，公司在本次激励计划
策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中
介机构及时进行了登记。
经核查，在公司2026年限制性股票激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关内幕
信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/7ff22d66-5180-4d19-b8f4-5f400fa29af0.PDF
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2026-08-18 18:50│美新科技（301588）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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美新科技（301588）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/dd894429-81b8-44a8-824d-4fb5da03696d.PDF
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2026-08-18 18:50│美新科技（301588）：2026年第一次临时股东会决议公告
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美新科技（301588）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8930d00c-2c43-44e8-9813-56609aa73d30.PDF
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2026-08-13 18:08│美新科技（301588）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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美新科技（301588）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/ab20d83f-f77c-432d-a951-e49990d52091.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过公司2026年度向特定
对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《美新科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简
称“预案”）及相关文件已在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投资
者注意查阅。
本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次
发行相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/ec6c0d2b-d61e-484b-bbba-00d794b5e1b0.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：关于终止股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止股东会
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司决定终止提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行股票事项，现将
有关情况公告如下：
一、公司提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议上审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发
行股票的议案》。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、公司终止股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的原因
公司综合考虑目前资本市场环境及公司发展规划等诸多因素，经审慎分析，公司决定终止本次股东会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的相关事项。
三、公司终止股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的审议程序公司于2026年7月31日召开第二届董事会第二十一次
会议审议通过了《关于终止股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意终止提请股东会授权董事会全权办理向
特定对象发行股票事项。
四、公司终止股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的影响
本次终止提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的事项，系公司根据实际情况作出的审慎决策，不会对
公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/06c125f1-8723-41a1-9e59-cbf7e09d687a.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：美新科技2026年度向特定对象发行A股股票预案
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美新科技（301588）：美新科技2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/246e9c05-6e2f-433f-a93e-d78f4ccfb115.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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计划相关事项的核查意见
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《美新科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、
“本激励计划”）及相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。
本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。董事会薪酬
与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属/解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、归属/解除
限售条件）等事项未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。
5、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，我们一致同意公司实施 2026年限制性股票激励计划。
美新科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/031ab215-14af-4c64-83e7-0262f65b3280.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：作废部分2024年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的核查意
│见
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激励计划已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的核查
意见
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
相关法律、法规、规范性文件和《美新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《关于作废部分
已授予但尚未归属的限制性股票的议案》进行了核查，发表核查意见如下：
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划有 4 名首次授予激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 2.5 万
股限制性股票不得归属，由公司作废处理；鉴于 2024 年公司层面业绩考核不达标，故本激励计划首次授予第一个和第二个归属期合
计 165.55 万股限制性股票不得归属，由公司作废处理。
综上，本激励计划合计作废 168.05 万股限制性股票。
本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜符合《激励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会一致同意公司作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制
性股票。
美新科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/ba11574f-79c9-4578-bb59-275336912e33.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：美新科技2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告
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美新科技（301588）：美新科技2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/470c9c5e-f33f-4c4e-8bef-47604971d6d7.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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美新科技（301588）：第二届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/c027490d-6cf2-4b78-ad69-f4535de120d3.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：美新科技2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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美新科技（301588）：美新科技2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/93615246-df5d-4591-add5-efd786a07abd.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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美新科技（301588）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/da9ce95a-b151-4766-8081-d83243c68a55.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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根据美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2026年 7月 31日召开第二届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司作废2024 年限制性股票激励
计划（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 168.05 万股。现将
有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年 7月 29日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司 2024 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予 249 万股限制性股票，其中首次
授予 239万股，预留 10万股。限制性股票授予价格为14.50 元/股。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单
出具了核查意见。
（二）2024 年 7 月 31 日至 2024 年 8月 9 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。2024年 8月 10日
，公司披露了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2024年 8月 15日，公司 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》，并披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024年 9月 13日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意以 2024 年 9月 13 日为首次授予日，向符合条件的 47名激励对象授予 239万
股第二类限制性股票，监事会对 2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
（五）2026年 7月 31日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票
的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理》(以下简称“《业务办理指南》”)和公司《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2024年限制性股票激励计划有 4
名首次授予激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 2.5 万股限制性股票不得归属，由公司作废处理；鉴于
2024年公司层面业绩考核不达标，故本激励计划首次授予第一个和第二个归属期合计165.55万股限制性股票不得归属，由公司作废处
理。
综上，本激励计划合计作废 168.05万股限制性股票。
根据公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票事宜经董事会审议通过即可，无需提交股东会
审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公
司管理团队的稳定性，也不会影响公司 2024年限制性股票激励计划的正常实施。
四、法律意见书结论性意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次作废事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次作废的原因和数量
符合《管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
五、备查文件
（一）第二届董事会第二十一次会议决议；
（二）第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
（三）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/bc1231ae-156b-46f7-a0a6-5fa2898c29eb.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：美新科技未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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为完善和健全美新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“美新科技”）科学、持续、稳定的分红决策和监督
机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并
结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司第二届董事会第二十一次会议，审议通
过了《美新科技股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），该规划尚需提交 2026年
第一次临时股东会审议通过后生效，具体内容如下：
一、本规划制定的原则
本规划的制订应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司实际经营情况和可持续
发展。在充分考虑股东利益并权衡公司短期利益及长远发展的基础上，确定合理的利润分配方案，制订本规划，以保持公司利润分配
政策的连续性和稳定性，规范利润分配政策的决策和监督机制。
二、本规划考虑的因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，本规划是在综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会
资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因
素，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展的基础上做出的安排。
三、未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围
，不得损害公司持续经营能力。原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金
分红。
（二）利润分配的具体比例
如无重大投资计划或重大资金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润
的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。
董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，
以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：
1、在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 80%；
2、在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 40%；
3、在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,00
0万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
公司应当及时行使对全资子公司的股东权利，根据全资子公司公司章程的规定，促成全资子公司向公司进行现金分红，并确保该
等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于 70%、经营性
现金流为负的情形之一，可以不进行利润分配。
（三）利润分配应履行的程序
公司具体利润分配方案由公司董事会向公司股东会提出，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调
整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数表决通过、审计委员会半数以上委员表决通过。
公司利润分配方案经董事会审议通过后，由董事会提交股东会审议。
涉及利润分配相关议案，公司独立董事可在股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权，独立董事行使上述
职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
公司股东会在利润分配方案进行审议前，应当通过证券交易所投资者交流平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等多渠道与公
众投资者，特别是中小投资者进行沟通与交流，充分听取公众投资者的意见与诉求，公司董事会秘书或证券事务代表及时将有关意见
汇总并在审议利润分配方案的董事会上说明。
利润分配方案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。
四、利润分配政策的调整
受外部经营环境或者自身经营的不利影响，导致公司营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达到 40%以上，或经营活动产生的现
金流量净额连续两年为负时，公司可根据需要调整利润分配政策，调整后利润分配政策不得损害股东权益、不得违反中国证监会和证
券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。
如需调整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，利润分配政策调整议案需经董事会全体成员
过半数表决通过并经半数以上审计委员会委员表决通过。经董事会、审计委员会委员审议通过的利润分配政策调整方案，由董事会提
交公司股东会审议。
董事会需在股东会提案中详细论证和说明原因，股东会审议公司利润分配政策调整议案，需经出席股东会的股东所持表决权的 2
/3以上审议通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过深圳证券交易所投资者交流平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等多渠
道与公众投资者，特别是中小投资者进行沟通与交流，并通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东会提供便利，必要时独立
董事可公开征集中小股东投票权。
五、其他
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。本规划未尽事宜，应依照相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/5dec9147-71f9-4067-b82c-68edada9c58e.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：美新科技2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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美新科技（301588）：美新科技2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/fbe2337b-ef13-430d-883a-28750e96b5c5.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 31日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司向特定对
象发行 A股股票的相关议案。根据相关规定，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/3a6e77e8-25ee-451e-949f-ce2859cbfe1d.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：美新科技2026年限制性股票激励计划自查表
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美新科技（301588）：美新科技2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/7cf1531a-8aea-499f-a4b7-12e13c605851.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：前次募集资金使用情况报告
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一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
1．前次募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可<2023>1847号）同意注
册，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）29,716,939股，每股发行价格为14.50 元，募集资金总额
为人民币 430,895,615.50 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 69,978,664.20 元，实际募集资金净额为人民币 360,916,
951.30元。上述募集资金已于 2024年 3月全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并
于 2024年 3月 8日出具《验资报告》（致同验字（2024）第 441C000081号）。
2．前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2026年 6月 30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限公司惠东支 2008024229200298689 募集资金 32,423.60
行 户
中国建设银行股份有限公司惠东支 44050171735100001844 募集资金 35,238.57
行 户
招商银行股份有限公司惠州分行营 752900115410001 募集资金 430,147.83
业部 户
中国民生银行股份有限公司惠州分 644286265 募集资金 7,736,376.39
行营业部 户
星展银行（中国）有限公司深圳分行 30022393588 募集资金 9,524.76
户
中国农业银行股份有限公司建瓯市 13-950101040037224 募集资金 42,427.92
支行 户
合计 8,286,139.07
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 152.90 万元，已扣除手续费 0.69万元，不存在尚未从募集资金专户置换的募
投项目投入。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
（1）美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系使用募集资金利息收入
扣减银行手续费净额后的净收益，投入该项目所致；
（2）研发中心建设项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026年 12 月
31日，部分募集资金尚未使用所致；
（3）营销网络建设项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系项目达到预定可使用状态的日期延长至 2027年 12 月
31日，部分募集资金尚未使用所致。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司经 2025 年 10月 22日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，决定变更募集资金项
目如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集资金 变更 相关披
项目名称 投资金额（万 项目名称 投资金额（万 总额的比例% 原因 露情况
元） 元）
营销网络 1,000.00 营销网络 1,000.00 2.77 注 1 注 1
建设项目 建设项目
研发中心 1,000.00 研发中心 1,000.00 2.77 注 2 注 2
建设项目 建设项目
注 1：结合当前行业发展趋势、市场竞争格局变化以及公司整体长期战略发展规划，综合考虑营销网络布局需结合市场拓展节奏
分步落地等实际情况，本项目的实施进度周期较原计划有所延长。为进一步推进项目建设，确保募投项目实施质量与最终成效，基于
审慎性原则，并在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资总额的前提下，公司于 2026 年4月 27日召开第二届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 12月 31日延长至
2027年 12 月 31日；注 2：结合当前行业发展趋势、市场竞争格局变化以及公司整体长期战略发展规划，综合考虑研发体系建设需
匹配技术研发进程与成果转化需求等实际情况，本项目的实施进度周期较原计划有所延长。为进一步推进项目建设，确保募投项目实
施质量与最终成效，基于审慎性原则，并在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资总额的前提下，公司于2026年 4月
27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态日期由 20
25 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月31日。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1．对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
截至 2026年 6月 30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
2．公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2024年 7月 18日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 8,5
09.87万元，中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于美新科技股份
有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（致同专字（2024）第 441A014747 号）。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。
五、临时闲置募集资金情况
截至 2026年 6月 30日，公司不存在临时闲置的募集资金用于其他用途或认购尚未到期的现金管理产品的情况。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2026年 6月 30 日，本公司前次募集资金总额 36,091.70 万元，实际使用募集资金 35,415.30万元，尚未使用募集资金 8
28.61万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 2.30%（扣减补充流动资金后的占比为 2.33%）。尚未使用的募集资金存放于
公司募集资金专户中，并将继续投入到募投项目中。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 2
2．效益的计算口径、计算方法
附件 2对照表中实现效益的计算口径、计算方法与可行性研究报告预测效益的计算口径、计算方法一致。
3．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司前次募集资金投资项目中的研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金不直接产生效益，无法单独核算效益。
4．累计实现的收益低于承诺累计收益的原因
截至 2026 年 6月 30日，“美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）项目”达到预计收益。
八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息
披露有关内容不存在差异。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/43cb97b9-3280-4313-b12c-ad79e4c61f14.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：美新科技2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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美新科技（301588）：美新科技2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/08f54797-8fea-4557-9f2e-5e6752a0722e.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：2024年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票作废相关事项的法律意见
│书
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美新科技（301588）：2024年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票作废相关事项的法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/ace3475b-99f6-417d-bdf2-fffe00fb6311.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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美新科技（301588）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/a3b1b216-c881-48ae-b76f-8a151c512bcf.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：美新科技2026年限制性股票激励计划（草案）
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美新科技（301588）：美新科技2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/036f8753-0c90-40a4-ab95-862c517ad351.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：美新科技前次募集资金使用情况鉴证报告
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一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
1．前次募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可<2023>1847号）同意注
册，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）29,716,939股，每股发行价格为14.50元，募集资金总额为
人民币430,895,615.50元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币69,978,664.20元，实际募集资金净额为人民币360,916,951.30
元。上述募集资金已于2024年3月全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3
月8日出具《验资报告》（致同验字（2024）第441C000081号）。
2．前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限
2008024229200298689 募集资金户 32,423.60公司惠东支行
中国建设银行股份有限
44050171735100001844 募集资金户 35,238.57公司惠东支行
招商银行股份有限公司
752900115410001 募集资金户 430,147.83惠州分行营业部
中国民生银行股份有限
644286265 募集资金户 7,736,376.39公司惠州分行营业部
星展银行（中国）有限公
30022393588 募集资金户 9,524.76司深圳分行
中国农业银行股份有限
13-950101040037224 募集资金户 42,427.92公司建瓯市支行
合 计 8,286,139.07
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入152.90万元，已扣除手续费0.69万元，不存在尚未从募集资金专户置换的募投项
目投入。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
（1）美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系使用募集资金利息收入
扣减银行手续费净额后的净收益，投入该项目所致；
（2）研发中心建设项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12
月 31 日，部分募集资金尚未使用所致；
（3）营销网络建设项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系项目达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12
月 31 日，部分募集资金尚未使用所致；
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司经 2025 年 10 月 22 日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，决定变更募集资金
项目如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集
变更原 相关披露
投资金额 投资金额 资金总额的
项目名称 项目名称 因 情况
（万元） （万元） 比例%
营销网络 1,000.00 营销网络1,000.00 2.77 注 1 注 1
建设项目 建设项目
研发中心 1,000.00 研发中心1,000.00 2.77 注 2 注 2
建设项目 建设项目
注 1：结合当前行业发展趋势、市场竞争格局变化以及公司整体长期战略发展规划，综合考虑营销网络布局需结合市场拓展节奏
分步落地等实际情况，本项目的实施进度周期较原计划有所延长。为进一步推进项目建设，确保募投项目实施质量与最终成效，基于
审慎性原则，并在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资总额的前提下，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日
延长至 2027 年 12 月 31 日；
注 2：结合当前行业发展趋势、市场竞争格局变化以及公司整体长期战略发展规划，综合考虑研发体系建设需匹配技术研发进程
与成果转化需求等实际情况，本项目的实施进度周期较原计划有所延长。为进一步推进项目建设，确保募投项目实施质量与最终成效
，基于审慎性原则，并在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资总额的前提下，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第
二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月
31 日延长至 2026 年 12 月 31 日。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1. 对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
2. 公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 7 月 18 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
8,509.87 万元，中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于美新科技
股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（致同专字（2024）第 441A014747号）
。截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。
五、临时闲置募集资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在临时闲置的募集资金用于其他用途或认购尚未到期的现金管理产品的情况。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金净额 36,091.70 万元，实际使用募集资金 35,415.30 万元, 尚未使用募集资
金 828.61 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 2.30%（扣减补充流动资金后的占比为 2.33%）。尚未使用的募集资金存
放于公司募集资金专户中，并将继续投入到募投项目中。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/8fa5763f-d9f3-4eed-94c7-47753485d479.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 8月 10 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席本次股东会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人
不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段美新科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于终止股东会授权董事会以简易 非累积投票提案 √
程序向特定对象发行股票的议案
2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类、面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 上市地点 非累积投票提案 √
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分 非累积投票提案 √
配利润安排
2.09 募集资金投向 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 关于公司符合向特定对象发行 A股 非累积投票提案 √
股票条件的议案
4.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票预案的议案
5.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票的论证分析报告的议案
6.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票募集资金投资项目可行性分
析报告的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况的报告 非累积投票提案 √
的议案
8.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的议案
9.00 关于提请股东会授权董事会或董事 非累积投票提案 √
会授权人士全权办理公司本次向特
定对象发行 A股股票具体事宜的议
案
10.00 关于公司未来三年（2026 年-2028 非累积投票提案 √
年）股东分红回报规划的议案
11.00 关于公司 2026 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划（草案）及其摘要的议案
12.00 关于公司 2026 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划实施考核管理办法的议案
13.00 关于提请公司股东会授权董事会办 非累积投票提案 √
理 2026 年限制性股票激励计划有关
事项的议案
上述提案均属于特别决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
上述提案均对中小投资者（即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）单独计票并披露。
上述提案 11、12、13，作为本次激励对象的利益相关股东将回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
上述提案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议，具体内容详见公司于 2026 年 7月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2026 年第一次临时股东会参会股东登记
表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件 3）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、委托人身份证复印件
、授权委托书（详见附件 2）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的授权委托书原件。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表以便登记确认。信函或传真请在 2026 年 8月 11
日（星期二）16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2026 年第一次临时股东会
”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 8月 11 日（星期二），9:00-11:30，14:00-16:00。3.登记地点：广东省惠州市惠东县大岭街道十二托乌
塘地段美新科技股份有限公司董事会办公室。
4.会议联系方式：
联系人：孙晗笑
联系地址：广东省惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段美新科技股份有限公司联系电话：0752-6531633
传真：0752-6531634
邮箱：hanxiaosun@newtechwoodcorp.com
邮政编码：516321
5.会议费用：本次股东会会议预期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
6.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授
权委托书原件等。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第二届董事会第二十一次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/f3e9eca6-4434-4fa5-92ab-ea8e462843dd.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：子公司增资扩股暨关联交易的核查意见
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美新科技（301588）：子公司增资扩股暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/829e1402-0e47-4373-b1a9-f2cb416bc3de.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 31 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司向特定
对象发行 A股股票的相关议案。根据相关规定，就公司本次向特定对象发行 A股股票，公司作出承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/249dfcfb-8e93-4bc1-b017-106baca1147c.PDF
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2026-08-01 00:00│美新科技（301588）：关于子公司增资扩股暨关联交易的公告
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美新科技（301588）：关于子公司增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/1fb0cc7a-e3a0-49c7-a454-7cae4d17012d.PDF
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2026-07-24 18:36│美新科技（301588）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东新兴亚洲投资有限公司（以下简称“新兴亚洲”）的通知，获悉
新兴亚洲将其持有的部分限售股份办理了解除质押手续，现将具体内容公告如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为 本次解除 占其所持股 占公司 是否为 起始日 解除日 质权人
名称 控股股 质押股份 份比例 总股本 限售股 期
东或第 数量（股） 比例 （如
一大股 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
新兴 是，为 5,157,140 12.0484% 4.3386% 是，为 2026 年 2026年 澳门国
亚洲 公司控 首发前 2月5日 7 月 23 际银行
股股东 限售股 日 股份有
限公司
二、股东股份累计质押情况
股 持股数量 持股比 本次质 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 例 押变动 变动后质 所持 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
名 前质押 押股份数 股份 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
称 股份数 量(股) 比例 比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
量（股） （股） 比例 （股） 比例
新兴 42,803,571 36.009 13,027 7,870,000 18.386 6.620 7,870,000 100% 34,933,5 100%
亚洲 4% ,140 3% 8% 71
三、其他说明
公司股东新兴亚洲资信状况良好，具备相应的偿还能力，其质押股份目前不存在平仓风险，质押风险属可控范围内。公司将持续
关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/cb503578-dff1-46f3-ab77-4aca296bd7de.PDF
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2026-07-08 18:46│美新科技（301588）：2025年年度权益分派实施公告
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美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获得2026 年 5月 19 日召开的公司 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025 年度利润分配方案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.52 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施
股权登记日的总股本为基数，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2、自上述利润分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施权益分派方案时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本118,867,754股为基数，向全体股东每 10 股派 0.520000 元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.468000 元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.104
000 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.052000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 15 日，除权除息日为：2026 年 7 月16 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 7月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****605 新兴亚洲投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7月 8日至登记日：2026 年 7月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：
“本人/本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价……如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。”本次权益分派实施后，上述承诺的最低
减持价格相应调整为 14.12 元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：美新科技股份有限公司董秘办
咨询地址：广东省惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段
咨询联系人：邹小敏、孙晗笑
咨询电话：0752-6531633
传真电话：0752-6531634
电子邮箱：xmzou@newtechwoodcorp.com
八、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第二届董事会第二十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/16dc3aff-f6d4-45e7-afe7-e6ce50b9b317.PDF
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2026-06-29 16:50│美新科技（301588）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）《关于
更换美新科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，中金公司原委派张志杰先生和吴杰先生为公司持续督导工作的保荐代表人。
原持续督导保荐代表人张志杰先生因工作变动原因，不再继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，中金公
司现委派保荐代表人唐雨薇女士（简历见附件）接替张志杰先生担任公司持续督导保荐代表人，负责持续督导工作，履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为吴杰先生和唐雨薇女士。
公司董事会对张志杰先生在公司持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/c81df853-a097-4fb1-8c39-1bf26bf523ab.PDF
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2026-05-19 18:42│美新科技（301588）：2025年年度股东会法律意见书
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致：美新科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派彭瑶律师、季俊
宏律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），对本次股东会的合法性
进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性
文件以及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是
否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
经本所律师核查，2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，决
定于2026年5月19日（星期二）下午14:30召开本次股东会。
2026年4月29日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《美新科技股份有限公司关于召开2
025年年度股东会的通知》，公告本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方
式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东会于2026年5月19日（星期二）下午14:30在广东省惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段美新科技股份有限公司会议室
召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-15:00。
本次股东会由董事长林东融先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
1、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共21名，代表有表决权的股份数47,447,771股，占股权登记日公司股份总数118,867,
754股的39.9164%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）
共19名，代表有表决权的股份数2,244,200股，占股权登记日公司股份总数的1.8880%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表有表决权的股份数47,334,571股，占股权登记日公司股份总数的39.8
212%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共14名，代表有表决权的股份数113,200股，占股权登记日公司股份总数的0.0952
%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上
述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东会的其他人员
列席本次股东会的其他人员为公司的董事、董事会秘书和高级管理人员，出席本次股东会的其他人员为本所律师。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规
定，合法有效。
三、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表
决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东会规则》规定指定了股东代表和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具
体表决结果如下：
1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意47,447,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
2、《关于2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意47,418,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9387%；反对29,100股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0613%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,215,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的98.7033
%；反对29,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的1.2967%；弃权0股，占出席本次会议中小
投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
此议案获得通过。
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意47,447,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,244,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的99.9955
%；反对100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0045%；弃权0股，占出席本次会议中小投资
者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
此议案获得通过。
4、《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意47,418,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9387%；反对29,100股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0613%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,215,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的98.7033
%；反对29,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的1.2967%；弃权0股，占出席本次会议中小
投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
此议案获得通过。
5、《关于制订<公司2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
表决结果：同意47,439,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9829%；反对8,100股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0171%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,236,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的99.6391
%；反对8,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.3609%；弃权0股，占出席本次会议中小投
资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
此议案获得通过。
6、《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意47,447,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
7、《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意47,418,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9387%；反对29,100股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0613%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,215,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的98.7033
%；反对29,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的1.2967%；弃权0股，占出席本次会议中小
投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000%。此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序
均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/473f5ee1-b27f-4073-ac21-8a7ad509ffc8.PDF
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2026-05-19 18:42│美新科技（301588）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会不存在否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年05月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年05月19日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年05月19日9:15－15:00期间的任
意时间。
2.召开地点：广东省惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段美新科技股份有限公司会议室。
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长、总经理林东融先生
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2026年05月11日，公司总股本为118,867,754股，公司有表决权的股份总数118,867,754股。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共21人，代表有表决权的公司股份数合计为47,447,771股，占公司
有表决权股份的39.9164%。
其中：通过现场表决的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为47,334,571股，占公司有表决权股份总数的3
9.8212%；通过网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的公司股份数合计为113,200股，占公司有表决权股份总数的0.09
52%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共19人，代表有表决权的公司股份数合计为2,244,200股，占
公司有表决权股份总数的1.8880%。
（3）董事、高级管理人员出席本次会议。
（4）见证律师出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意47,447,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
（二）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意47,418,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9387%；反对29,100股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0613%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,215,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的98.7033
%；反对29,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的1.2967%；弃权0股，占出席本次会议中小
投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
此议案获得通过。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意47,447,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,244,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的99.9955
%；反对100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0045%；弃权0股，占出席本次会议中小投资
者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
此议案获得通过。
（四）审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意47,418,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9387%；反对29,100股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0613%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,215,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的98.7033
%；反对29,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的1.2967%；弃权0股，占出席本次会议中小
投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
此议案获得通过。
（五）审议通过《关于制订<公司2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
表决情况：同意47,439,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9829%；反对8,100股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0171%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,236,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的99.6391
%；反对8,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.3609%；弃权0股，占出席本次会议中小投
资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
此议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意47,447,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决情况：同意47,418,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9387%；反对29,100股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0613%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,215,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的98.7033
%；反对29,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的1.2967%；弃权0股，占出席本次会议中小
投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
该议案为特别决议，获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）见证律师姓名：彭瑶、季俊宏
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2025年年度股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的
表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．2025年年度股东会决议；
2．国浩律师（深圳）事务所关于美新科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/984ff240-fb94-4050-8084-066369c17f55.PDF
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2026-05-15 16:57│美新科技（301588）：中金公司关于美新科技2025年年度跟踪报告
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美新科技（301588）：中金公司关于美新科技2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b46d1a11-1a80-45e3-ac30-7ab2baee8b81.PDF
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2026-04-29 00:37│美新科技（301588）：美新科技2025年ESG报告
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美新科技（301588）：美新科技2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d513871-1886-4a90-bcd4-ba73256eebf7.PDF
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2026-04-28 23:05│美新科技（301588）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告
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美新科技（301588）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0015d30d-da58-4192-8013-4799fb0e55ee.PDF
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2026-04-28 23:01│美新科技（301588）：关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告
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一、对外投资设立产业投资基金暨关联交易概述
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东
会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 202
5年年度股东会通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2025年年度股东会审议。现将有关情
况公告如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
（二）发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超
过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两
只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式和价格区间
1、发行定价方式
本次发行采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。
2、价格区间
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国
证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定
，但不低于前述发行底价。
发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定以外情形的，上市公司应当以竞价方式确定发行价格和
发行对象。董事会决议确定部分发行对象的，确定的发行对象不得参与竞价，且应当接受竞价结果，并明确在通过竞价方式未能产生
发行价格的情况下，是否继续参与认购、价格确定原则及认购数量。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若
公司股票在该 20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易
日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股
本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0 为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量
，P1为调整后发行价格。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2025年年度股东会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机
构（主承销商）协商确定。
（五）限售期安排
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五
十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。法律法规对限售期另有规
定的，依其规定。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵
守上述股份锁定安排。
（六）募集资金用途
募集资金用途：公司拟将募集资金用于公司及子公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监
管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）决议的有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
（八）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（九）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有
关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以
简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例；通过与
本次发行有关的募集说明书及其他相关文件。
2、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充、递交、执行和公告本次发行
的相关申报文件及其他法律文件，办理有关本次发行股票的审批、同意等各项申报事宜，回复中国证监会、深圳证券交易所等相关监
管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜。
3、办理与本次发行募集资金投资项目建设及募集资金使用相关事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议
，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调
整。
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行、终止与本次发行有关的一切协议和文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手
续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的或者与募集资金使用相关的重大合同和重要文件。
5、在遵守法律法规及《公司章程》规定的前提下，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决且不允许授权
的事项外，根据监管部门的规定和要求（包括对本次发行申请的反馈意见）对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次
发行相关内容做出适当的修订和调整。
6、在法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，分析
、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等方面的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此
相关的其他事宜。
7、设立本次发行的募集资金专项账户以及签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜；办理与本次发行相关的验资手续；
办理本次发行募集资金使用相关事宜，并在股东会决议范围内对本次发行募集资金使用进行具体安排及调整。
8、在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并
授权董事会及其委派人员办理工商变更登记等手续。
9、本次发行完成后，办理本次发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等
相关事宜。
10、本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应
调整。
11、在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发
行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决
定对本次发行计划进行调整、延迟、中止、撤销或终止实施本次发行事宜。
12、聘请保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构以及处理与此相关的其他事宜。
13、办理与本次发行有关的其他事宜。在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司董事长及其授
权人士全权负责具体办理以上授权事项，董事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东会授权董事会期限一致。
二、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的事项需经公司 2025年年度股东会审议通过后，由董事会
根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案及实施，包括但不限于向深圳证券交易所提交申请文件、报请深圳证券交易所审
核、提交中国证监会注册等，存在不确定性。公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行相关信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/51637041-dc0b-409f-b807-0dcb04f00de6.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│美新科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225518563.PDF
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2026-04-29│美新科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247190.PDF
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2026-04-29│美新科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247198.PDF
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2025-10-23│美新科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224726595.PDF
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2025-08-28│美新科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596170.PDF
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2025-04-29│美新科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223377712.PDF
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2025-04-24│美新科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223245647.PDF
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2024-10-25│美新科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505329.PDF
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2024-08-20│美新科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220908293.PDF
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2024-04-25│美新科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219789595.PDF
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