公司公告☆ ◇301589 诺瓦星云 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 19:12│诺瓦星云（301589）：关于参加深交所＂数字经济＇智＇动力＂为主题的集体业绩说明会的公告
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 参加由深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）组织召开的以“数字经济‘智’动力”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
（一）召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00
（二）召开地点：深交所上市大厅
（三）召开方式：图文与直播视频转播
（四）公司出席人员：董事长、总经理袁胜春先生，董事、副总经理、董事会秘书翁京先生，财务总监张争先生，独立董事闫玉
新先生，保荐代表人汪兵先生。
二、投资者参加方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/d4896b1b-3ecf-45e9-93c9-94a75bcc283b.PDF
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2024-04-25 00:00│诺瓦星云（301589）：2024年一季度报告
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诺瓦星云（301589）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f3aca61d-c130-48ad-b5bb-68b0dd7f471b.PDF
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2024-04-25 00:00│诺瓦星云（301589）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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诺瓦星云（301589）：第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/d31b1f00-6366-48a8-bf21-28747f6af057.PDF
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2024-04-18 00:00│诺瓦星云（301589）：2023年年度报告摘要
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诺瓦星云（301589）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/e18d39b9-572a-4ca9-a535-bd3dec864312.PDF
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2024-04-18 00:00│诺瓦星云（301589）：2023年年度报告
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诺瓦星云（301589）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/b6408d21-95e0-4f20-8fcb-78f400c1f342.PDF
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2024-04-18 00:00│诺瓦星云（301589）：董事会决议公告
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诺瓦星云（301589）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/cf291428-5185-4981-8c53-842698375c69.PDF
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2024-04-18 00:00│诺瓦星云（301589）：关于2023年度利润分配预案暨高送转方案的公告
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十次会议。审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关内容
公告如下：
一、高送转方案基本情况
1、高送转方案的具体内容
提议人：公司控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生
提议理由：基于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，考虑公司 2023
年未分配利润与资本公积较为充足，且公司上市后股本总额仍较小，并充分考
虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司正常经营和长
远发展的前提下，公司控股股东、实际控制人提出的本次高比例送转股份方案
有利于全体股东共享公司的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与
公司经营业绩及未来发展相匹配。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 97（含税） 8
分配总额 拟以公司目前总股本 5,136.00 万股为基数，每 10 股派发现金股利
人民币 97 元（含税），合计派发现金股利 49,819.20 万元（含税）。
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 4,108.80
万股。
提示 本次利润分配方案实施时，若公司董事会审议通过利润分配方案
后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股
权登记日的总股本为基数，公司将按照分配总额不变原则调整分
配比例。
2、高送转方案的合法性、合规性
本次利润分配预案暨高送转方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策
，有利于全体股东共享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构。
3、高送转方案与公司成长性的匹配情况
（1）公司业绩指标符合实施高送转方案的相关规定
2021-2023 年，公司基本每股收益分别为 5.49 元、8.00 元、15.76 元，均高于 1 元；公司归母净利润分别为 211,585,889.6
9 元、308,246,740.42 元、607,122,250.40 元，持续增长。按照每 10 股转增 8 股的方案实施后，以全面摊薄口径计算，2023 年
的每股收益变为 6.5672 元，高于 0.5 元。
综上，本方案符合《创业板上市公司规范运作》7.7.13“（三）最近两年净利润持续增长且最近三年每股收益均不低于 1 元，
上市公司认为确有必要披露高送转方案的，应当充分披露高送转的主要考虑及其合理性，且送转股后每股收益不低于 0.5 元（仅适
用于依据年度财务报表进行高送转）”的规定以及不存在《创业板上市公司规范运作》7.7.14 中不得披露高送转方案的情形。
（2）报告期内非经常性损益对公司业绩影响较小
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》[2024]0011011835 号，公司 2023 年度归属于上市公司
股东的净利润为607,122,250.40 元，较上年同期增长 96.96%，基本每股收益 15.76 元，非经常性损益对净利润的影响金额为 19,0
95,664.06 元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 588,026,586.34 元，公司经营情况良好。截至 2023 年 12
月 31 日，合并报表的资本公积余额为 591,234,295.79 元；母公司报表的资本公积余额 591,234,297.59 元，公司资本公积金充足
，满足本次以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股的实施条件。
基于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，考虑公司股本总额较小，并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和
合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东、实际控制人提出的本次高比例送转股份方案有利于全体股东共
享公司的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高（以下简称“相关股东”）持股变动情况及所持限售股解限情况
1、前三个月内，控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生，监事周晶晶先生，财务总监张争先生参与公司首次公开发行
战略配售设立的专项资产管理计划，除此之外，相关股东在高送转方案披露前三个月内未发生其他持股变动情况，包括在二级市场增
减持、认购公司定向增发股份、参与股权激励或员工持股计划等。
2、相关股东均处在限售期内，承诺在本利润分配暨高送转方案披露后三个月内（即 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 7 月 17
日）不存在减持计划，未来四至六个月（即 2024 年 7 月 18 日至 2024 年 10 月 17 日）不存在减持计划。
3、相关股东在高送转方案披露前后三个月不存在所持限售股限售期届满的情形。
三、相关风险提示
1、本方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配预案暨
高送转方案实施后，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、本方案尚需股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
在本方案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的
泄露。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、提议人控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生的提案原件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/3520f57e-9e4d-415f-b4c9-d7a7a9b639f4.PDF
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2024-04-18 00:00│诺瓦星云（301589）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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诺瓦星云（301589）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/986915e0-57c6-4772-9909-f12877d70e52.PDF
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2024-04-18 00:00│诺瓦星云（301589）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、自律性监管文件的要求，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会结合独立董事出具的《关于 2023 年度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事毛志宏、张建奇、闫玉新的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查独立董事毛志宏、张建奇、闫玉新的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为全体独立董事均具备任职公司独立董
事岗位的资格。上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职
，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司
独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
西安诺瓦星云科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/3e1e59c7-054c-45a8-aa26-6d5befd8d345.PDF
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2024-04-18 00:00│诺瓦星云（301589）：关于会计政策变更的公告
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 17 号》（财会〔2023〕21号）的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》的规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响。现将变更情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“《准则解释第 17 号》”
），该解释对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容进
行了规范说明。该项解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。其中“关于售后租回交易的会计处理”内容允许企业自发布年
度提前执行。
2、会计政策变更的日期
根据财政部上述准则及通知规定，公司自2023年10月25日起提前执行“关于售后租回交易的会计处理”，自2024年1月1日起开始
执行“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
5、变更审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次会计政策变更无需提交
公司董事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
1、关于流动负债与非流动负债的划分
《准则解释第 17 号》明确了企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当
归类为流动负债。企业应当在附注中披露附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排，且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负
债表日后一年内应遵循的契约条件的相关信息，以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险。
本次变更不涉及对前期财务数据进行追溯调整。
2、关于供应商融资安排的披露
《准则解释第 17 号》所称供应商融资安排（又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排，下同）应当具有下列特征：一个
或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或
之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企
业提供信用增级的安排（如用作担保的信用证等财务担保）以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具（如信用卡）不属于供应
商融资安排。企业在根据《企业会计准则第 31 号——现金流量表》进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，
以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。
本次变更不涉及对前期财务数据进行追溯调整。
3、关于售后租回交易的会计处理
《准则解释第 17 号》明确了售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第 2
1 号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第 21号——租赁》第二十三
条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租
赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期
缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入
当期损益，不受前款规定的限制。
本次变更不涉及对前期财务数据进行追溯调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更对可比期间财务报表无重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/16813d85-4b13-46fb-a661-e8ba121cf6da.PDF
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2024-04-18 00:00│诺瓦星云（301589）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事
规则》等有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，依法独立行使监督职权和职责，积极有效地开展工作，监督公司的合规运作情
况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2023 年度工作情况向各位股东汇报
，具体情况如下：
一、2023年度监事会工作情况
2023 年度，公司共召开 4 次监事会，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案
未提出异议。公司监事会会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规
和规范性文件的规定。会议的主要情况见下表：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1 第二届监事会第四次会议 2023 年 2 月 25 1《. 关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
日 2.《关于 2022 年度审计报告的议案》
3.《关于 2022 年度内部控制自我评价报告
的议案》
4.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
5.《关于 2023 年财务预算报告的议案》
6.《关于公司董事、监事、高级管理人员
2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案
的议案》
7《. 关于 2022 年关联交易情况及 2023 年度
日常关联交易预计额度的议案》
8.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
9《. 关于公司及子公司向银行申请综合授信
并以公司资产提供保证的议案》
10.《关于公司及子公司购买理财产品的议
案》
11.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
12《. 关于公司 2022 年年度财务报表审阅报
告的议案》
13.《关于会计政策变更的议案》
2 第二届监事会第五次会议 2023 年 6 月 5 日 1.《关于拟购买董监高责任险的议案》
3 第二届监事会第六次会议 2023 年 9 月 22 1.《关于公司 2023 年半年度审计报告的议
日 案》
4 第二届监事会第七次会议 2023 年 11 月 2 1.《关于延长<关于公司申请首次公开发行
日 股票并在深圳证券交易所创业板上市的议
案>决议有效期限的议案》
2.《关于延长<关于提请股东大会授权董事
会全权办理首次公开发行股票并在深圳证
券交易所创业板上市相关事宜的议案>授
权期限的议案》
二、监事会对公司 2023年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，对公司依法运作情况、财务情况、
关联交易情况、理财投资情况、内部控制情况、信息披露管理制度的建立和执行情况等事项进行了监督。具体情况如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司董事会和股东大会的召集、召开和决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理
人员的履职情况等进行了监督，认为公司能够严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定
依法经营、规范运作。公司已建立较为完善的法人治理框架和内部控制制度，重大事项的决策程序合法合规；公司董事及高级管理人
员能够勤勉尽责，认真执行股东大会的各项决议，在执行公司职务过程中未发现违反法律法规、《公司章程》或损害股东利益的行为
。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了有效的监督和检查，认真审阅了公司的定期报告及财务报告，认
为公司财务体系完善、制度健全，财务运作规范，财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告
的审议程序合法合规，能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大华会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的要求对公司关联交易行为进行了监督和核查，认为报告期内公司
发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，交易公平合理，定价公允，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不
影响公司独立性，不存在损害公司及非关联方股东和利益的情形。
（四）公司理财投资情况
报告期内，监事会对公司的理财投资情况进行了监督检查，认为公司及子公司购买理财产品的事项是在确保公司日常经营和风险
可控的前提下实施的，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。通过适当的理财投资，公司也可以提高闲置自有资金的使
用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
（五）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制运行情况进行了监督检查，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自
身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动
的执行和监督，起到了较好的风险防范作用，确保公司内部控制目标的实现，报告期内未发现公司财务报告和非财务报告内部控制重
大缺陷。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》能真实、客观地反映公司内部控制情况。
（六）公司信息披露管理制度的建立和执行情况
报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。公司按照相关规定的要求制定了《信息披露管理制度
》。公司报告期内未上市，未触发上市公司的信息披露义务。2024 年，监事会将督促公司认真履行信息披露义务，按照法律法规以
及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，保证信息披露的真实、准确和完整。
三、2024年度监事会工作计划
2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定
和要求，忠实勤勉地履行职责，为完善公司治理、督促公司依法运作、切实维护全体股东和公司的合法权益发挥应有的作用。2024
年度，公司监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身业务能力和监事会的监督能力和水平。
2、继续严格按照国家法律法规和《公司章程》等相关制度，重点监督公
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