公司公告☆ ◇301589 诺瓦星云 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 17:32 │诺瓦星云（301589）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-04-21 19:30 │诺瓦星云（301589）：关于第二期回购公司股份达到1%及实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-04-18 16:50 │诺瓦星云（301589）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-17 21:04 │诺瓦星云（301589）：2024年度独立董事述职报告（毛志宏） │
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│2025-04-17 21:04 │诺瓦星云（301589）：2024年度独立董事述职报告（闫玉新） │
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│2025-04-17 21:04 │诺瓦星云（301589）：关联交易管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-17 21:04 │诺瓦星云（301589）：2024年度独立董事述职报告（张建奇） │
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│2025-04-17 21:03 │诺瓦星云（301589）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-17 21:02 │诺瓦星云（301589）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权安排的公告 │
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│2025-04-17 21:02 │诺瓦星云（301589）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2025-04-24 17:32│诺瓦星云（301589）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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诺瓦星云（301589）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f40a55d6-d9fc-4513-87dc-5a69c880ec67.PDF
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2025-04-21 19:30│诺瓦星云（301589）：关于第二期回购公司股份达到1%及实施完成暨股份变动的公告
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诺瓦星云（301589）：关于第二期回购公司股份达到1%及实施完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9acfa5a1-8c11-463e-ba63-39061d45edae.PDF
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2025-04-18 16:50│诺瓦星云（301589）：2024年年度审计报告
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诺瓦星云（301589）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8d4689d5-bfa2-4061-975a-ead996df434c.pdf
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2025-04-17 21:04│诺瓦星云（301589）：2024年度独立董事述职报告（毛志宏）
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诺瓦星云（301589）：2024年度独立董事述职报告（毛志宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bb694eaa-4fa6-4b09-80a6-c8c6ba596ca0.PDF
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2025-04-17 21:04│诺瓦星云（301589）：2024年度独立董事述职报告（闫玉新）
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诺瓦星云（301589）：2024年度独立董事述职报告（闫玉新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e7e4246c-0a6c-4018-9472-89dac3e9e6fe.PDF
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2025-04-17 21:04│诺瓦星云（301589）：关联交易管理制度（2025年4月）
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诺瓦星云（301589）：关联交易管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c1c089ec-3be9-420d-a898-a4cd7e482339.PDF
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2025-04-17 21:04│诺瓦星云（301589）：2024年度独立董事述职报告（张建奇）
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诺瓦星云（301589）：2024年度独立董事述职报告（张建奇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/075dd02a-5405-4f80-b42d-e3a8dd9f8051.PDF
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2025-04-17 21:03│诺瓦星云（301589）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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诺瓦星云（301589）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5212151c-105c-4d0e-8011-4bfe562b8633.PDF
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2025-04-17 21:02│诺瓦星云（301589）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权安排的公告
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诺瓦星云（301589）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/8c79dd26-8e03-4949-b9c8-be70c970aca3.PDF
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2025-04-17 21:02│诺瓦星云（301589）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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诺瓦星云（301589）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f3a316a3-773f-4295-8667-ffd6e08800f7.PDF
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2025-04-17 21:02│诺瓦星云（301589）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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诺瓦星云（301589）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9e40fe7d-c22a-4d85-b4ff-dd73621ffa3b.PDF
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2025-04-17 21:02│诺瓦星云（301589）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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诺瓦星云（301589）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9662887f-1adc-4355-a9af-7110c76b48ff.PDF
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2025-04-17 21:02│诺瓦星云（301589）：2024年度监事会工作报告
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诺瓦星云（301589）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/58330ec3-f06d-4337-936e-b6eda7cc7285.PDF
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2025-04-17 21:02│诺瓦星云（301589）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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诺瓦星云（301589）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c4e03a12-c24c-4cfc-8b6d-ea17916db754.PDF
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2025-04-17 21:02│诺瓦星云（301589）：2024年度董事会工作报告
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诺瓦星云（301589）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/889bcae2-d4ab-4e5f-8f3f-e91f20b4a0d8.PDF
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2025-04-17 21:02│诺瓦星云（301589）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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诺瓦星云（301589）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f6acba6d-f444-4551-9535-2a84fa06ef52.PDF
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2025-04-17 21:02│诺瓦星云（301589）：诺瓦星云控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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诺瓦星云（301589）：诺瓦星云控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/15ef8ae4-7633-4340-a3e5-62a84fda1392.PDF
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2025-04-17 21:02│诺瓦星云（301589）：关于会计政策变更的公告
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诺瓦星云（301589）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1de595f6-7316-4684-884e-746794bb1398.PDF
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2025-04-17 21:02│诺瓦星云（301589）：2024年度内部控制评价报告
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诺瓦星云（301589）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0c47cfac-791e-409b-b8ab-d4ae273f6ebf.PDF
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2025-04-17 21:01│诺瓦星云（301589）：2025年一季度报告
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诺瓦星云（301589）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/431df839-c681-4251-bac8-61bc26b967c0.PDF
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2025-04-17 21:01│诺瓦星云（301589）：2024年年度报告
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诺瓦星云（301589）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a3cd4bf3-999e-4be2-a4bd-6cf8027f8e49.PDF
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2025-04-17 21:01│诺瓦星云（301589）：2024年年度报告摘要
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诺瓦星云（301589）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1d750821-6644-485c-9c96-6aeea4383b08.PDF
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2025-04-17 21:01│诺瓦星云（301589）：董事会决议公告
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诺瓦星云（301589）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5bd572ea-63ff-46e6-bbb5-8d4b203edcca.PDF
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2025-04-17 21:00│诺瓦星云（301589）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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诺瓦星云（301589）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/42ebba66-d0e3-4027-88cb-cf989c04b16b.PDF
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2025-04-17 21:00│诺瓦星云（301589）：2024年年度审计报告
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诺瓦星云（301589）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e93cca3a-4b38-48c4-972d-dd6b1b9bde0a.pdf
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2025-04-17 21:00│诺瓦星云（301589）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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诺瓦星云（301589）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cc40d4da-375e-47d8-bfca-dd7d1ec5d461.pdf
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2025-04-17 21:00│诺瓦星云（301589）：民生证券股份有限公司关于诺瓦星云2024年度持续督导跟踪报告
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诺瓦星云（301589）：民生证券股份有限公司关于诺瓦星云2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4f870f75-d315-4eff-983f-cd6dcfeb7476.PDF
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2025-04-17 21:00│诺瓦星云（301589）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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诺瓦星云（301589）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a18daf86-7e26-4ba3-957f-8b6f092567b5.pdf
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2025-04-17 21:00│诺瓦星云（301589）：民生证券股份有限公司关于诺瓦星云2024年定期现场检查报告
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诺瓦星云（301589）：民生证券股份有限公司关于诺瓦星云2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/25501827-3929-4f6a-acf7-50e770c09528.PDF
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2025-04-17 21:00│诺瓦星云（301589）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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诺瓦星云（301589）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2c75c1af-1785-4ca8-8a50-7de7c40aef0c.PDF
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2025-04-17 21:00│诺瓦星云（301589）：2024年度内部控制审计报告
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诺瓦星云（301589）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5f7bd12e-a522-4c5a-9a14-84935993c5f1.PDF
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2025-04-17 21:00│诺瓦星云（301589）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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诺瓦星云（301589）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7176a0b0-fce5-47ef-970e-45c3a81ad9d0.pdf
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2025-04-17 21:00│诺瓦星云（301589）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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诺瓦星云（301589）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/44b7fe0d-d627-4616-9b02-e6c9c06fc5a4.PDF
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2025-04-17 21:00│诺瓦星云（301589）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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诺瓦星云（301589）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/73973890-3ca8-4141-91b6-0e78aecad606.PDF
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2025-04-17 21:00│诺瓦星云（301589）：关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
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诺瓦星云（301589）：关于2025年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/69c10ba9-095e-459c-9634-c829d53dba9a.PDF
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2025-04-17 21:00│诺瓦星云（301589）：监事会决议公告
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诺瓦星云（301589）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/43a9d808-6630-4faa-9340-a53aab7992d8.PDF
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2025-04-16 18:18│诺瓦星云（301589）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函并调整专项贷款额度的公告
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诺瓦星云（301589）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函并调整专项贷款额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/5b603c82-9608-4172-9132-4925ef01e854.PDF
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2025-04-08 17:32│诺瓦星云（301589）：关于调整第二期回购公司股份方案的公告
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特别提示：
1、本次调整回购股份方案的具体内容：
①将本次回购金额不低于人民币5,000万元（含本数），不超过人民币10,000万元（含本数）调整为本次回购金额不低于人民币7
,500万元（含本数），不超过人民币15,000万元（含本数）。
②将预计回购股份数量约为208,333股至416,666股，约占公司目前已发行股本比例的0.23%至0.45%调整为预计回购股份数量约为
312,500股至625,000股，约占公司目前已发行股本比例的0.34%至0.68%。
③本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内调整为自公司董事会审议通过本次回购股份方
案之日起四个月内。
④将“公司不得在下列期间内回购股份：（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，
自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响
的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；（4）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。”调整为“公司
不得在下列期间内回购股份：（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中
，至依法披露之日内；（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。”
2、除上述事项调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
3、本次调整回购股份方案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、本次回购股份的基本情况
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或银行贷款以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通
股（A 股）股票，回购的股份将用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元
，不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 240.00 元/股（含本数）。按照回购价格上限和回购金额下限
测算，预计回购股份数量为 208,333 股，约占公司目前已发行总股本的 0.23%；按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计回购
股份数量为 416,666股，约占公司目前已发行总股本的 0.45%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回
购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2025-007）和《第二期回购报告书》（公告编号：2025-008）。
二、本次回购股份的进展情况
截至2025年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份177,300股，占公司目前总股本的比例为
0.19%，最高成交价为175.40元/股，最低成交价为166.89元/股，成交总金额为29,960,892元（不含交易费用）。
三、本次调整回购股份方案的具体内容
基于对公司未来持续稳定发展和市场价值的坚定信心，结合目前资本市场行情及公司股价变化等情况影响，在综合考虑公司财务
状况以及未来的盈利能力的情况下，公司拟对第二期回购公司股份方案进行调整，具体调整情况如下：
调整事项 调整前 调整后
回购股份的 本次拟用于回购的资金总额为不低于人 本次拟用于回购的资金总额为不低于人
资金总额 民币 5,000 万元（含本数），不超过人民 民币 7,500 万元（含本数），不超过人民
币 10,000 万元（含本数），具体回购资 币 15,000 万元（含本数），具体回购资
金总额以实际使用的资金总额为准。 金总额以实际使用的资金总额为准。
回购股份的 本次回购金额不低于人民币 5,000 万元 本次回购金额不低于人民币 7,500 万元
数量、占总 （含本数），不超过人民币 10,000 万元 （含本数），不超过人民币 15,000 万元
股本的比例 （含本数），回购股份的价格不超过 （含本数），回购股份的价格不超过
240.00 元/股，预计回购股份数量约为 240.00 元/股，预计回购股份数量约为
208,333 股至 416,666 股，约占公司目前 312,500 股至 625,000 股，约占公司目前
已发行股本比例的 0.23%至 0.45%。具体 已发行股本比例的 0.34%至 0.68%。具体
回购股份的数量以回购结束时实际回购 回购股份的数量以回购结束时实际回购
的股份数量为准。 的股份数量为准。
回购股份的 本次回购的实施期限为自公司董事会审 本次回购的实施期限为自公司董事会审
实施期限 议通过本次回购股份方案之日起三个月 议通过本次回购股份方案之日起四个月
内。 内。
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