公司公告☆ ◇301589 诺瓦星云 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 18:51 │诺瓦星云（301589）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-10-28 18:29 │诺瓦星云（301589）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 18:27 │诺瓦星云（301589）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2026-10-28 18:27 │诺瓦星云（301589）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-10-28 18:26 │诺瓦星云（301589）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:25 │诺瓦星云（301589）：董事会战略与ESG委员会实施细则（2026年10月） │
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│2026-10-28 18:25 │诺瓦星云（301589）：外汇套期保值业务管理制度（2026年10月） │
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│2026-10-28 18:25 │诺瓦星云（301589）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-10-28 18:25 │诺瓦星云（301589）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2026-10-28 18:24 │诺瓦星云（301589）：2026年三季度报告 │
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2026-11-02 18:51│诺瓦星云（301589）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生的通知，获
悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 比例 比例 充质
东及其一 押
致行动人
袁胜春 是 1,291,406 6.05% 1.40% 是（首发前 否 2026年 10 办理解除 华能贵诚 个人
限售股） 月 29 日 质押登记 信托有限 资金
手续之日 公司 用途
是 1,291,406 6.05% 1.40% 是（首发前 否 2026年 10 办理解除 华能贵诚 个人
限售股） 月 30 日 质押登记 信托有限 资金
手续之日 公司 用途
宗靖国 是 1,291,406 9.13% 1.40% 是（首发前 否 2026年 10 办理解除 华能贵诚 个人
限售股） 月 30 日 质押登记 信托有限 资金
手续之日 公司 用途
宗靖国 是 645,703 4.57% 0.70% 是（首发前 否 2026年 10 办理解除 华能贵诚 个人
限售股） 月 30 日 质押登记 信托有限 资金
手续之日 公司 用途
合计 4,519,921 - 4.89% -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份数
（股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 况 量
份数量 份数量 比例 比例 已质押股 占已 未质押股 占未
份限售和 质押 份限售和 质押
冻结、标 股份 冻结数量 股份
记 比例 （股） 比例
数量（股
）
袁胜春 21,338,12 23.08% 4,449,42 7,032,240 32.96% 7.61% 7,032,240 100% 14,305,88 100%
2 8 2
宗靖国 14,138,97 15.29% 4,449,42 6,386,537 45.17% 6.91% 6,386,537 100% 7,752,434 100%
1 8
泉州繁星企 2,410,560 2.61% 0 0 0 0 0 0 2,410,560 100%
业管理咨询
合伙企业（
有
限合伙）
泉州诺千企 1,758,737 1.90% 0 0 0 0 0 0 1,758,737 100%
业管理咨询
合伙企业（
有
限合伙）
泉州千诺企 1,412,121 1.53% 0 0 0 0 0 0 1,412,121 100%
业管理咨询
合伙企业（
有
限合伙）
合计 41,058,51 44.41% 8,898,85 13,418,77 32.68% 14.51% 13,418,77 100% 27,639,73 100%
1 6 7 7 4
注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人所质押的股份不存在平仓或被强制过户风险，质押风险在可控范围内。本次质押
行为不会对公司生产经营及公司治理等方面产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变更。
公司将持续关注相关质押及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 股份质押登记证明文件；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/cee8bc75-64e6-4448-9c7a-e3b68f4d459a.PDF
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2026-10-28 18:29│诺瓦星云（301589）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第二十次会议决定召开 2026年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 17日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省西安市高新区云水三路 1699号诺瓦科技园 2号楼 3层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
3、特别事项说明
（1）上述提案为普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过；
（2）公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 11月 13日（星期五）上午 9:00-下午 17:00。
2、登记地点：陕西省西安市高新区云水三路 1699号诺瓦科技园公司证券部。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。
（1）股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；自然人股东委托代理人出
席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 1）办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2026年 11月 13日（星期五）下午 17:00前送达公司，
股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。
（5）本次股东会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区云水三路 1699号诺瓦科技园公司证券部。联系人：张嘉婧
电话：029-89566565
传真：029-89566565
邮编：710075
电子邮箱：dongmiban@novastar.tech
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e9dbc85c-a6f7-4125-ac4b-39b22806ce02.PDF
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2026-10-28 18:27│诺瓦星云（301589）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、前任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、拟聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所原因：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 6年为公司提供年度审计服务，综合考虑公司业务
发展情况、审计工作需要以及进一步提升审计工作的独立性和客观性等因素，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》等有关规定，公司组织开展了 2026年度会计师事务所选聘工作。经选聘，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“信永中和”）担任公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2012年 03月 02日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
拟聘任事务所首席合伙人：谭小青先生
截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人数量为 257人、注册会计师人数为 1,799人、签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数超过 700人。
最近一年经审计的收入总额为 405,585.46万元，经审计的审计业务收入为276,352.62万元，经审计的证券业务收入为 100,074.
29万元。
2025年度上市公司审计客户家数 390家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业
，租赁和商务服务等，审计收费 47,806.75万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 253家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
信永中和近三年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的案件为：
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74民初 111号
），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余万元。信永
中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05民初 173
6号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01民初 11、12号
），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至 2025年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自律监管措施 8
次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21次、自律监管措施 11次和
纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：苗策先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永
中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。
拟担任项目质量复核合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年
开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟签字注册会计师：安小梅女士，2017 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始
在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3家。
2、诚信记录
项目合伙人苗策先生、签字注册会计师安小梅女士、项目质量控制复核人胡佳青先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律
处分。
3、独立性
信永中和项目合伙人苗策先生、签字注册会计师安小梅女士和项目质量控制复核人胡佳青先生，均不存在违反《中国注册会计师
执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2025年度的审计费用为人民币 100万元，其中，年度报告审计费用为 80万元，内部控制审计费用为 20万元。
2026年度预计审计费用约为 150万元，其中，年度报告审计费用为 120万元，内部控制审计费用为 30万元，预计较上年审计费
用变化超过 20%。变动系公司业务规模扩大，会计处理复杂程度相应提高、审计服务工作量增加所致。
公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据 2026年度公司具体审计工作量和市场价格等情况与信永中和协商适当调整 2026年
度具体审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。大华已连续 6年为公司提供年报审计服务
，对公司 2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任
会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于大华已连续 6年为公司提供年度审计服务，综合考虑公司业务发展情况、审计工作需要以及进一步提升审计工作的独立性和
客观性等因素，经充分沟通协商，公司拟聘任信永中和担任公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项
且对此无异议。由于公司 2026年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师
审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。公司对大华及其工
作团队为公司提供审计服务期间勤勉尽责，切实履行应尽职责，并提供良好的服务表示衷心的感谢。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2026年 10月 28日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事
务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2026年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司 2026年第一次临时股
东会审议。
（二）审计委员会审议意见
2026年 10月 28日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事
会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分的了解和审查，认为信永中和具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，具备审计的专业胜
任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够满足公司年度审计要求。因此，审计委员会同意将《关于变更会计师事务所
的议案》提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3.审计委员会关于变更会计师事务所的审议意见；
4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/18a3483c-cee7-49cc-8657-4b01394c040c.PDF
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2026-10-28 18:27│诺瓦星云（301589）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
随着西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模持续扩大，海外业务稳步拓展，公司外币使用规模不断增长
，人民币兑外币汇率及国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为有效管理外汇风险，提高外汇资金使用效率，增强财务
稳健性，公司及子公司拟根据具体情况与经营稳健、资信良好、具备外汇衍生品业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1. 交易金额
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务规模不超过人民币 15 亿元或其他等值外币，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用
，但期限内任一时点持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。因开展外汇套期保值业务
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金
等）不超过人民币 2.5亿元或其他等值外币。
2. 交易方式
（1）交易品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务具体的业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期
权及其他外汇衍生产品，或上述各项的组合。
（2）交易涉及的币种：公司及子公司开展的外汇套期保值业务所涉及的币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，如
美元等。
（3）交易对手：公司及子公司拟与经营稳健、资信良好、具备外汇衍生品业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。
3. 交易期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月，如单笔交易的存续期超过使用期限，则
使用期限自动顺延至该笔交易终止时止。在董事会审议的额度及期限范围内，资金可循环使用，但期限内任一时点持有的最高合约价
值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度使用期限及额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
4. 资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司与子公司开展外汇套期保值业务，是为了充分运用外汇套期保值工具，防范或规避汇率波动风险，减少汇兑损失和控制经营
风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。公
司与子公司开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用
效率，增强财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析和风控措施
（一）风险分析
公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险，主
要包括：
1. 汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向
发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而给公司带来损失。
2. 内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或操作人员未能充分理解外汇套
期保值业务信息而造成操作风险。
3. 交易违约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方均为经营稳健、资信良好、具备外汇衍生品业务资质且与公司已建立长期
业务往来的银行等金融机构，履约风险低，但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。
（二）控制措施
1. 为降低或规避汇率波动而导致的汇率风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营
、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
2. 为防范内部控制风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限等方面
进行了明确规定，以有效规范外汇套期保值交易行为，控制投资风险。
3. 为控制交易违约风险，公司及子公司仅与经营稳健、资信良好、具备外汇衍生品业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保
值业务，慎重选择交易对手，保证公司外汇套期保值管理工作开展的合法性。同时审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风
险管理制度，防范法律风险。
五、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理和列报。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务的决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次开展的外汇套期保值
业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体
经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司制定了《外汇
套期保值业务管理制度》，加强内部控制，落实风险控制措施。
综上所述，公司与子公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/83e5aa8a-a659-461c-894a-39c796281098.PDF
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2026-10-28 18:26│诺瓦星云（301589）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件的形式送
达全体董事，会议于 2026 年10月 28日以现场方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公
司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况及经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况、审计工作需要以及进一步提
升审计工作的独立性和客观性等因素，经审慎评估，公司拟将审计机构由“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）”。
经审议，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公
司 2026年度的审计费用预计约为人民币 150万元，较 2025年度审计费用增加 50万元，费用增长主要系公司业务规模扩大，会计处
理复杂程度相应提高、审计服务工作量增加所致。公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据 2026 年度公司具体审计工作量和市
场价格等情况与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商适当调整 2026 年度具体审计费用。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3. 审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG委员会并修订相关实施细则的议案》
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体
系，推动公司可持续、高质量发展，董事会同意将董事会下设的专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG委员会
”，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与 ESG委员会实施细则》，在原有职责基础上增加 ESG管理职责等内
容，同时对部分条款内容进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职责等内容进行调整，委员会的成员组成、职位及任期规定未发生
变动。
修订后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与 ESG委员会实施细则》（2026年 10
月）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
为加强公司及子公司外汇套期保值业务的管理，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，董事会同意制定公司《外汇套期保值业务管理制度》。
具体制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》（2026年 10月）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
随着公司经营规模持续扩大，海外业务稳步拓展，为有效管理外汇风险，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，董事会同意
公司及子公司根据具体情况与经营稳健、资信良好、具备外汇衍生品业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。具体的业务
品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品，或上述各项的组合。公司拟开展的外汇套期保值业
务规模不超过人民币 15 亿元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的
金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 2.5亿元或其他等值外币。额度使用期限为自公司董事会审议通过
之日起十二个月内，如单笔交易的存续期超过使用期限，则使用期限自动顺延至该笔交易终止时止。在前述额度及期限范围内，资金
可循环使用，但期限内任一时点持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度使用期限及额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期
保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6. 审议通过《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026年 11月 17 日（星期二）召开西安诺瓦星云科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/06cf0296-a3b4-4253-a652-c0c7f5c4fb2a.PDF
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2026-10-28 18:25│诺瓦星云（301589）：董事会战略与ESG委员会实施细则（2026年10月）
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第一条 为完善西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高重大决策的专业化水平，提升公司环境、
社会和公司治理（以下简称“ESG”）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，公司设立董事会战略与 ESG委员会（以下简称“战略与 ESG委员会”），并制定本细则。
第二条 战略与 ESG委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及环境、社会和公司治
理（ESG）等方面可持续发展能力的提升进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG委员会由三名公司董事组成。委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持战略与 ESG委员会工作。
战略与 ESG委员会召集人负责召集和主持战略与 ESG委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行
其职责；战略与 ESG委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告
，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。第四条 战略与 ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与 ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公
司董事职务，其委员资格自其辞任董事生效之日起自动丧失，董事会应根据本细则及时补足委员人数。在董事会补足委员人数之前，
战略与 ESG委员会原委员仍应继续履行职责。
第六条 战略与 ESG委员会下设工作组，落实各业务条线战略与可持续发展相关行动，推动具体工作开展；公司董事会办公室负
责战略与 ESG 委员会和董事会之间的具体协调工作。
第七条《公司法》和《公司章程》中关于董事义务的规定适用于战略与 ESG委员会委员。
第三章 职责权限
第八条 战略与 ESG委员会的职责权限为：
（一）对公司发展战略、中长期规划等进行研究，为董事会在公司发展目标和发展战略方面的决策提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资和融资方案、重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；
（三）研究、拟定公司可持续发展策略、规划、目标等，就相关工作向董事会提出建议；
（四）研究公司可持续发展及 ESG 相关事宜，关注与公司可持续发展事项相关的重要信息，评估公司可持续发展风险，对公司
可持续发展相关的重大决策向董事会提出建议；
（五）监督公司可持续发展规划与目标的实施进展，分析关键指标完成进度，并提出行动建议；
（六）审阅公司年度 ESG 报告/可持续发展报告及其他相关披露信息，就其完整性、准确性及是否符合适用监管要求向董事会提
出建议，并提请董事会审议批准；
（七）监督公司 ESG关键议题的承诺和表现，并向董事会提出建议；
（八）董事会授权的其他战略投资与 ESG相关事宜。
第九条 战略与 ESG委员会召集人的职责权限为：
（一）召集、主持战略与 ESG委员会会议；
（二）督促、检查战略与 ESG委员会会议决议的执行；
（三）签署战略与 ESG委员会重要文件；
（四）向公司董事会报告战略与 ESG委员会工作；
（五）董事会授予的其他职权。
第十条 战略与 ESG委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第四章 议事规则
第十一条 战略与 ESG委员会按照工作需要召开会议，并不迟于会议召开前三日通知全体委员；但是遇有紧急事由时，可以口头
、电话、邮件等方式随时通知召开会议。
第十二条 战略与 ESG委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略与 ESG委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十四条 战略与 ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经
全体委员的过半数通过。第十五条 战略与 ESG委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持
人。
第十六条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十七条 战略与 ESG委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次
不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会有权撤销其委员职务。
第十八条 战略与 ESG委员会会议表决方式为举手或投票表决。
第十九条 战略与 ESG委员会会议以现场会议为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以通讯
会议方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式。
第二十条 战略与 ESG委员会会议以书面议案的方式召开时，书面议案以传真、特快专递、电子邮件或专人送达等方式送达全体
委员，委员对议案进行表决后，将原件寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本细则规定的人数，该议案即成为委员会决议。
第二十一条 战略与 ESG委员会召开会议，必要时亦可邀请公司其他董事、高级管理人员以及其他和战略与 ESG委员会会议讨论
事项相关的人员列席会议，但非战略与 ESG委员会委员对议案没有表决权。战略与 ESG委员会委员若与会议讨论事项存在关联关系，
须予以回避。若因委员回避导致无法形成有效审议意见的，相关事项应直接提交公司董事会审议。
第二十二条 如有必要，战略与 ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十三条 战略与 ESG委员会会议应有会议记录，与会全体委员在会议记录和会议决议上签字。与会委员对会议决议持异议的
，应在会议记录上予以注明。会议记录由公司董事会办公室保存，在公司存续期间，保存期限为十年。
第二十四条 会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式及载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十五条 战略与 ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式向公司董事会报告。
第二十六条 出席会议的委员和其他与会人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十七条 本细则未尽事宜或者与国家有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》相冲突的，应根据国家有
关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十八条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十九条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/265ac8b7-aac0-4e6e-8f22-7c66e77b38cd.PDF
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2026-10-28 18:25│诺瓦星云（301589）：外汇套期保值业务管理制度（2026年10月）
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第一条 为规范西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务，加强对公司外汇套期保值业务的管理
，防范和规避外币汇率风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《中华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——
交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的套期保值业务是指基于公司正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的用于防范和规避外汇风险的外汇
套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品，或上述各项的组合。第三条 本制度适用于公
司及子公司的外汇套期保值业务。
第四条 公司外汇套期保值业务应严格遵守国家相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，履行有关决策程序和信息披露
义务。
第二章 操作原则
第五条 公司开展外汇套期保值业务时应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，均以公司正常生产经营为基础，以公司具体经营
业务为依托，与公司实际业务相匹配，以规避和防范外汇风险为目的，不得影响公司正常经营。公司应严格控制外汇套期保值业务的
种类及规模，不得进行以投机为目的的套期保值业务。第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经营稳健、资信良好、具备外汇
衍生品业务资质的银行等金融机构进行，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金或授信额度，原则上公司应当在相关业务的种类、规模及期限上与需
管理的风险敞口相匹配，不得使用募集资金直接或间接开展外汇套期保值业务，且严格按照有权决策机构审议批准的外汇套期保值业
务交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。第八条 公司进行外汇套期保值交易应基于公司外汇收（付）款的谨慎预测，
外汇套期保值业务的交割期间需与公司业务的实际执行期间相匹配。第九条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不
得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第三章 审批权限
第十条 公司开展外汇套期保值业务，应当编制可行性分析报告，并提交董事会审议通过后方可开展。各项外汇套期保值业务必
须严格限定在经审批的外汇套期保值方案内进行。
第十一条 公司开展外汇套期保值业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 500万元；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过人民币 5,000万元；
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
第十二条 公司可以对未来十二个月内外汇套期保值交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应
超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第四章 业务管理及内部操作流程
第十三条 公司董事会、股东会授权公司董事长或董事长授权人士在公司股东会或董事会批准的额度使用期限及额度范围内具体
实施和管理公司及子公司的外汇套期保值业务。
第十四条 公司相关责任部门及责任人：
（一）财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制定、资金筹集、日常管理等；对拟进行外汇交易
的外汇金额、交割期限等进行分析比较，提出开展或终止外汇套期保值业务的可行性分析报告或方案；
（二）内审部为外汇套期保值业务的监督部门，定期审查外汇套期保值业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况等，并将
审查结果向董事会审计委员会报告；
（三）公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，由董
事会秘书负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露；
（四）公司审计委员会负责审查外汇套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具可行性分析
报告，公司独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，审计费用由公司承担。
第十五条 公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
（一）财务部基于需要，对外汇套期保值对象的币种、金额、到期期限等进行分析比较，提出开展或终止外汇套期保值业务的方
案；
（二）方案经总经理审核后，按本制度规定的审批权限报送批准后负责实施；
（三）财务部根据审批通过的最终方案，选择具体的外汇套期保值业务品种，向金融机构提交相关业务申请书，双方确认后签署
相关协议；
（四）财务部根据本制度规定和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书并将相关资料提供给董事会秘书进行备案。
第五章 信息隔离措施
第十六条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期
保值交易方案、交易情况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第十七条 外汇套期保值业务的交易操作环节相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程。公司内审部负责监督。
第六章 内部风险管理
第十八条 公司在开展外汇套期保值业务时必须严格遵守国家法律法规，充分关注套期保值业务的风险点，建立健全覆盖事前风
险识别、事中风险监控、事后监督核查的全流程风险控制机制，防范操作差错、舞弊及欺诈风险，确保财务报告信息真实完整。
第十九条 公司必须审慎选择合作的金融机构，在外汇套期保值业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的外汇套期保值
协议中约定的内容及时与金融机构进行结算。
第二十条 公司在开展外汇套期保值业务时，应通过事前、事中及事后的风险控制措施，对交易风险等风险进行持续管理。
第二十一条 公司在外汇套期保值交易出现重大风险或可能出现重大风险时，财务部应及时采取措施，综合运用风险规避、风险
降低等策略，并将有关信息及时上报公司总经理，必要时向公司董事会汇报。
第七章 信息披露和档案管理
第二十二条 公司开展外汇套期保值业务时，应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
第二十三条 公司套期工具与被套期项目价值变动加总已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司
股东净利润的 10%且绝对金额超过人民币 1,000万元的，应当及时披露。
公司开展套期保值业务出现上述规定的亏损情形时，应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目的公允价值或
现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第二十四条 外汇套期保值业务计划、交易资料等业务档案及业务交易协议等原始档案由财务部负责保管，档案保存期限至少为
十年。
第八章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》相冲突的，应根据国家有
关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本制度所称“以上”含本数；“超过”不含本数。第二十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e681de4d-930d-49dc-bd40-5ee1692bd44a.PDF
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2026-10-28 18:25│诺瓦星云（301589）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1. 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：
随着西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模持续扩大，海外业务稳步拓展，为有效管理外汇风险，提高
外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟根据具体情况与经营稳健、资信良好、具备外汇衍生品业务资质的银行等金融
机构开展外汇套期保值业务。具体的业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品，或上述各
项的组合。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过人民币 15亿元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 2.5亿元或其他
等值外币。额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，如单笔交易的存续期超过使用期限，则使用期限自动顺延至该
笔交易终止时止。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，但期限内任一时点持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不超过已审议额度。
2. 已履行的审议程序：公司于 2026年 10月 28日召开第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第二十次会议，分别
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有
关规定，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
3. 风险提示：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作
，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 10月 28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将有关情况
公告如下：
一、投资情况概述
1. 投资目的
随着公司经营规模持续扩大，海外业务稳步拓展，公司外币使用规模不断增长，人民币兑外币汇率及国内外利率的浮动会对公司
经营成果造成一定影响。为有效管理外汇风险，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟根据具体情况与经营稳健
、资信良好、具备外汇衍生品业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2. 交易金额
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务规模不超过人民币 15 亿元或其他等值外币，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用
，但期限内任一时点持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
因开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度
、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 2.5亿元或其他等值外币。
3. 交易方式
（1）交易品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务具体的业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期
权及其他外汇衍生产品，或上述各项的组合。
（2）交易涉及的币种：公司及子公司开展的外汇套期保值业务所涉及的币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，如
美元等。
（3）交易对手：公司及子公司拟与经营稳健、资信良好、具备外汇衍生品业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。
4. 交易期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月，如单笔交易的存续期超过使用期限，则
使用期限自动顺延至该笔交易终止时止。在董事会审议的额度及期限范围内，资金可循环使用，但期限内任一时点持有的最高合约价
值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度使用期限及额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
5. 资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
二、审议程序
公司于 2026年 10月 28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案在提交
公司董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
本次事项不涉及关联交易。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析和风控措施
（一）风险分析
公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险，主
要包括：
1. 汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向
发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而给公司带来损失。
2. 内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或操作人员未能充分理解外汇套
期保值业务信息而造成操作风险。
3. 交易违约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方均为经营稳健、资信良好、具备外汇衍生品业务资质且与公司已建立长期
业务往来的银行等金融机构，履约风险低，但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。
（二）控制措施
1. 为降低或规避汇率波动而导致的汇率风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营
、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
2. 为防范内部控制风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限等方面
进行了明确规定，以有效规范外汇套期保值交易行为，控制投资风险。
3. 为控制交易违约风险，公司及子公司仅与经营稳健、资信良好、具备外汇衍生品业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保
值业务，慎重选择交易对手，保证公司外汇套期保值管理工作开展的合法性。同时审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风
险管理制度，防范法律风险。
四、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理和列报。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务事项已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第二十次
会议审议通过。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公
司开展外汇套期保值业务系基于有效管理外汇风险，提高外汇资金使用效率的目的，符合公司实际业务需要，且公司已制订相关管理
制度及相应的风险管控措施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对于公司本次开展外汇套期保值交易业务事项无异议。
六、备查文件
1. 第三届董事会第二十次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3. 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
4. 《国联民生证券承销保荐有限公司关于西安诺瓦星云科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ddabc82f-d8ce-4bc1-8717-f07f30f0a502.PDF
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2026-10-28 18:25│诺瓦星云（301589）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“诺瓦星云”“公司
”）首次公开发行 A股股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺瓦星云开展外汇套期保值业务的事项进行了审
慎核查，具体内容如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
随着公司经营规模持续扩大，海外业务稳步拓展，公司外币使用规模不断增长，人民币兑外币汇率及国内外利率的浮动会对公司
经营成果造成一定影响。为有效管理外汇风险，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟根据具体情况与经营稳健
、资信良好、具备外汇衍生品业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务规模不超过人民币 15亿元或其他等值外币，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用
，但期限内任一时点持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
因开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度
、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 2.5亿元或其他等值外币。
（三）交易方式
（1）交易品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务具体的业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期
权及其他外汇衍生产品，或上述各项的组合。
（2）交易涉及的币种：公司及子公司开展的外汇套期保值业务所涉及的币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，如
美元等。
（3）交易对手：公司及子公司拟与经营稳健、资信良好、具备外汇衍生品业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。
（四）交易期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月，如单笔交易的存续期超过使用期限，则
使用期限自动顺延至该笔交易终止时止。在董事会审议的额度及期限范围内，资金可循环使用，但期限内任一时点持有的最高合约价
值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度使用期限及额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
（五）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
二、审议程序
公司于 2026年 10月 28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案在提交
公司董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
本次事项不涉及关联交易。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析和风控措施
（一）风险分析
公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险，主
要包括：
（1）汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方
向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而给公司带来损失。
（2）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或操作人员未能充分理解外汇
套期保值业务信息而造成操作风险。
（3）交易违约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方均为经营稳健、资信良好、具备外汇衍生品业务资质且与公司已建立长
期业务往来的银行等金融机构，履约风险低，但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。
（二）控制措施
（1）为降低或规避汇率波动而导致的汇率风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经
营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
（2）为防范内部控制风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限等方
面进行了明确规定，以有效规范外汇套期保值交易行为，控制投资风险。
（3）为控制交易违约风险，公司及子公司仅与经营稳健、资信良好、具备外汇衍生品业务资质的银行等金融机构开展外汇套期
保值业务，慎重选择交易对手，保证公司外汇套期保值管理工作开展的合法性。同时审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行
风险管理制度，防范法律风险。
四、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理和列报。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务事项已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第二十次
会议审议通过。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公
司开展外汇套期保值业务系基于有效管理外汇风险，提高外汇资金使用效率的目的，符合公司实际业务需要，且公司已制订相关管理
制度及相应的风险管控措施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对于公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/3f59b7c4-ce8c-4406-93d5-9c64bd733411.PDF
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2026-10-28 18:24│诺瓦星云（301589）：2026年三季度报告
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诺瓦星云（301589）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/0e639b99-25af-42ff-b4b7-63b6c09c72cb.PDF
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2026-10-09 17:26│诺瓦星云（301589）：关于全资子公司投资建设未来显示湾区科技园项目的进展公告
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一、投资概述
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 7日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
全资子公司投资建设未来显示湾区科技园项目的议案》，同意公司全资子公司深圳市诺瓦星云数字技术有限责任公司（以下简称“诺
瓦数字技术”）使用不超过 6.5亿元人民币（含土地竞买款，最终以项目实际投资金额为准）投资建设未来显示湾区科技园项目（以
下简称“本项目”），并授权公司经营管理层及其授权人士在投资额度内，制定并实施具体方案、办理项目相关手续，包括但不限于
土地使用权及设备购置、相关合同及协议的签订等，以及根据项目实际进展适度调整投资进度和投资额度等与实施本项目有关的全部
事宜。本次授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司于 2026 年 9月 7日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设未来显示湾区科技园项目的公告》（公告编号：2026-051）。
二、投资进展情况
近日，诺瓦数字技术按照法定程序参与了深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司举办的龙岗区坂田街道宗地号为 G03101-
0021 的国有建设用地使用权的挂牌出让，以人民币 6,473万元竞得该地块使用权，并签署了《成交确认书》。
本次竞得国有土地使用权事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项前期
已履行必要的审批程序。
三、本次竞得土地使用权的基本情况
1. 宗地号：G03101-0021；
2. 宗地位置：龙岗区坂田街道；
3. 土地用途：新型产业用地；
4. 土地面积：15,800.61平方米；
5. 建筑面积：66,000平方米；
6. 使用年限：30年。
四、本次竞得土地使用权对公司的影响
本次诺瓦数字技术竞得土地使用权，符合本项目的整体规划及公司发展战略，不会影响公司现有业务的正常开展。本次投资的资
金来源为公司或诺瓦数字技术自有资金、自筹资金，不会对公司及诺瓦数字技术财务状况、经营状况产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
五、风险提示及其他说明
（一）本次竞得土地使用权后，将根据有关规定签署土地使用权出让合同并办理相关权属证书及手续；本项目建设涉及立项、环
保、规划、建设施工等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批复。如因国家或地方有关政策调整、项目审批、不可抗力等实施条件
发生变化，本项目的推进与实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
（二）本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但可能受行业发展趋势、市场行情的变化及公司自身发展
和经营状况等多重因素影响，具体投资效益及建设进度等存在不确定性。
公司将持续跟进本项目的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
六、备查文件
1. 第三届董事会第十九次会议决议；
2. 《成交确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/ee8dc5e6-6d5a-4d37-aff0-d0791afdbf3b.PDF
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2026-09-09 18:26│诺瓦星云（301589）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1. 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专户中的 3,558,089股不参与本次权益分派。
2. 根据“分配比例不变”的原则，公司本次实际向全体股东每 10股派发现金红利 6.80元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本。
3.本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：
按公司现有总股本折算的每 10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=60,445,139.48/92,448,000×10=6.538285元（
保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）；每股现金红利=6.538285元÷10=0.6538285元（保留七位小数，最后一位
直接截取，不四舍五入，下同）；本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=
股权登记日收盘价-0.6538285元/股。
公司于 2026年 8月 21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》，根据公司
2025年年度股东会审议通过的《关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红授权安排的议案》相关授权，公司 2026年半年
度利润分配预案无需提交股东会审议。现将权益分派事宜公告如下：
一、经年度股东会授权由董事会审议通过的权益分派方案情况
1.公司于 2026年 5月 15日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红授权安排
的议案》，同意授权董事会在公司当期盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展需求，且符合《公司章程》
规定的其他利润分配条件的前提下制定2026年中期现金分红方案并实施，分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
2.公司于 2026年 8月 21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》，具体分
配预案如下：
以公司 2026年 7月 31日总股本 92,448,000股扣除公司回购专用证券账户所持股份数后的 88,889,911股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 6.80元（含税），预计共派发现金红利 60,445,139.48元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
3.自 2026年半年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4.本次实施的权益分派方案与公司董事会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
5.本次实施权益分派方案距离董事会审议通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 3,558,089股后的 88,889,911股为基数，向全体股东
每 10股派 6.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派6.120000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.3600
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.680000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 9月 15日，除权日（除息日）为：2026年 9月 16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 9月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 9月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****883 袁胜春
2 01*****006 袁胜春
3 03*****650 宗靖国
4 01*****135 宗靖国
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 9月 7日至登记日：2026年 9月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1.本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：
按公司现有总股本折算的每 10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=60,445,139.48/92,448,000×10=6.538285元；
每股现金红利=6.538285元÷10=0.6538285元；本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每
股现金红利=股权登记日收盘价-0.6538285元/股。
2.公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承
诺：其所持公司股份在股份锁定期满后两年内拟减持的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司股票在此期间发
生除权、除息的，发行价将做相应调整。
根据上述承诺，公司 2026年半年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作出相应的调整。
3.根据《西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》，本次权益分派实施后，公司将对 2025年限
制性股票激励计划的授予价格进行调整。公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务。
七、有关咨询办法
咨询地址：陕西省西安市高新区云水三路 1699号诺瓦科技园公司证券部
咨询联系人：张嘉婧
咨询电话：029-89566565
传真电话：029-89566565
八、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议；
2. 2025年年度股东会会议决议；
3.中国结算深圳分公司关于确认有关权益分派具体实施时间安排的文件；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/ad5b1a29-0810-419f-ada3-896cf7013ad4.PDF
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2026-09-07 18:02│诺瓦星云（301589）：关于全资子公司投资建设未来显示湾区科技园项目的公告
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特别提示：
1. 本次投资系西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市诺瓦星云数字技术有限责任公司（以下
简称“诺瓦数字技术”）投资建设未来显示湾区科技园项目（以下简称“本项目”）。本项目的实施尚需政府部门立项核准及备案、
土地公开出让、环评审批（如需）和施工许可证等前置审批手续，土地使用权能否获取及最终竞买金额尚存在不确定性。如因国家或
地方有关政策调整、项目审批、不可抗力等实施条件发生变化，本项目的推进与实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
2. 本项目实施过程中可能受到宏观环境、产业政策、工程建设进度等因素影响，存在市场环境、运营管理等风险，涉及的投资
金额、项目建设周期等均是基于目前情况并结合市场环境作出的计划数或预估数，存在不确定性。公司提示广大投资者理性投资，敬
请注意投资风险。
一、本次投资概述
为了更好地配套并快速响应客户需求，进一步提升公司的综合竞争力，公司全资子公司诺瓦数字技术拟投资建设未来显示湾区科
技园项目。项目投资总额不超过 6.5亿元人民币（含土地竞买款，最终以项目实际投资金额为准），项目资金来源为公司或诺瓦数字
技术自有资金、自筹资金。
公司于 2026年 9月 7日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设未来显示湾区科技园项目的议
案》，同意公司全资子公司诺瓦数字技术使用不超过 6.5亿元人民币（含土地竞买款，最终以项目实际投资金额为准）投资建设未来
显示湾区科技园项目，并授权公司经营管理层及其授权人士在投资额度内，制定并实施具体方案、办理项目相关手续，包括但不限于
土地使用权及设备购置、相关合同及协议的签订等，以及根据项目实际进展适度调整投资进度和投资额度等与实施本项目有关的全部
事宜。本次授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本议案尚需政府相关部门完成备案审批等手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《对外投资管理制度》等规定，上述投资事项不构成关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
二、投资主体概况
1. 投资主体名称：深圳市诺瓦星云数字技术有限责任公司
2. 注册地址：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8号星河WORLD双子塔.西塔 66层 6601-23
3. 企业类型：有限责任公司（法人独资）
4. 成立时间：2024年 6月 25日
5. 法定代表人：羿飞
6. 注册资本：9,800万元人民币
7. 经营范围：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路芯片设计及服务；计算机软硬件及外围
设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；货物进出口；技术
进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8. 股权结构及控制关系：诺瓦数字技术系公司全资子公司
9. 诺瓦数字技术不属于失信被执行人
三、投资项目基本情况
1. 项目名称：未来显示湾区科技园项目（暂定名，以有关部门最终备案名称为准）
2. 项目实施主体：深圳市诺瓦星云数字技术有限责任公司
3. 项目建设地点：深圳市龙岗区（最终以实际实施地点为准）
4. 项目建设内容：本项目拟购置土地使用权用于未来显示湾区科技园建设，新建生产厂房进行相关产线的建设
5. 项目建设周期：36个月（本项目建设周期存在不确定性，最终以实际建设情况为准）
6. 投资金额及资金来源：项目投资总额不超过 6.5亿元人民币（含土地竞买款，最终以项目实际投资总额为准），资金来源为
公司或诺瓦数字技术自有资金、自筹资金
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1. 本次投资的目的
本项目紧密围绕公司主营业务布局，契合国家产业政策、行业发展趋势及公司中长期发展战略规划。项目建成投产后，将有助于
增强属地化服务能力，进一步缩短服务半径，更好地响应区域客户需求、夯实客户基础、增强客户粘性，提升对客户的销售与配套服
务水平，充分匹配市场对于多元化、高端化新型显示产品的需求。同时，项目将优化公司资源配置，紧扣前沿市场产品需求，加快推
进在研显示芯片及显示生产设备的研发迭代；通过生产流程的优化升级，有效提升产品测试效率，缩短产品交付周期，全面提高公司
整体运营效率与经营效益。
2. 存在的风险
本项目实施过程中可能面临技术风险、管理风险及投资风险等风险。若公司未能及时顺应技术发展趋势完成产品、技术的研发迭
代，或行业技术路线发生重大变化，可能对公司产品市场竞争格局产生影响；项目实施后公司合并口径资产及经营规模扩大，对公司
的管理体系和组织架构提出了更高要求，若未能及时完善相关管理机制，可能对经营发展产生影响；此外，受宏观经济、产业政策及
市场环境变化等因素影响，若下游市场增长未及预期，可能影响项目实际效益。针对上述风险，公司将维持高水平研发投入、完善激
励机制以保持技术竞争力，优化管理体系和人才培养以适应规模扩张，并密切关注行业动态与市场变化，及时调整经营策略。
3. 对公司的影响
本次投资符合公司的整体规划。本次投资的资金来源为公司或诺瓦数字技术自有资金、自筹资金，鉴于本项目存在一定建设周期
，本次投资不会对公司当前财务状况及经营成果构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、其他说明
（1）本项目涉及的投资金额、项目建设周期等均是基于目前情况并结合市场环境作出的计划数或预估数，具体数值以项目实施
的实际情况为准，存在调整的可能性。
（2）本次土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及土地使用权取得时间存在不确定性。同时，本项目建设涉及立项
、环保、规划、建设施工等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批复。
（3）本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但可能受行业的发展趋势、市场行情的变化及公司自身发
展和经营状况等多重因素影响，具体投资效益及建设进度等存在不确定性。
公司将持续跟进本项目的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
六、备查文件
1. 第三届董事会第十九次会议决议；
2. 第三届董事会战略委员会第四次会议决议；
3. 未来显示湾区科技园项目可行性研究报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/4e28274b-dc86-4f81-981d-4ce17e354571.PDF
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2026-09-07 18:02│诺瓦星云（301589）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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诺瓦星云（301589）：第三届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/9df2a934-4225-422a-b5a0-fdfa7c095bac.PDF
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2026-08-31 17:38│诺瓦星云（301589）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生的通知，获
悉其所持有的部分公司股份解除质押，具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
或第一大股东及 股份数量（股） 股份比例 股本比例 起始日 解除日
其一致行动人
袁胜春 是 2,460,000 11.53% 2.66% 2026年 2026年 华能贵诚信
1月 12 日 8月 28 日 托有限公司
宗靖国 是 2,460,000 17.40% 2.66% 2026年 2026年 华能贵诚信
1月 12日 8月 28 日 托有限公司
合计 4,920,000 - 5.32% -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被 合计占其 合计占 已质押股份情况 未质押股份数量
（股） 质押股 所持股份 公司总 已质押股 占已 未质押股 占未
份数量 比例 股本比 份限售和 质押 份限售和 质押
例 冻结、标记 股份 冻结数量 股份
数量（股） 比例 （股） 比例
袁胜春 21,338,122 23.08% 4,449,428 20.85% 4.81% 4,449,428 100% 16,888,694 100%
宗靖国 14,138,971 15.29% 4,449,428 31.47% 4.81% 4,449,428 100% 9,689,543 100%
泉州繁星 2,410,560 2.61% 0 0 0 0 0 2,410,560 100%
企业管理
咨询合伙
企业（有
限合伙）
泉州诺千 1,758,737 1.90% 0 0 0 0 0 1,758,737 100%
企业管理
咨询合伙
企业（有
限合伙）
泉州千诺 1,412,121 1.53% 0 0 0 0 0 1,412,121 100%
企业管理
咨询合伙
企业（有
限合伙）
合计 41,058,511 44.41% 8,898,856 21.67% 9.63% 8,898,856 100% 32,159,655 100%
注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份不存在平仓或被强制过户风险，质押风险在可控范
围内。本次股份解除质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严
格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 解除质押登记证明文件；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/39c1a341-0b85-49c1-848a-e5337e6e0f6a.PDF
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2026-08-21 18:01│诺瓦星云（301589）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2026 年 8 月 11日以邮件的形式送达
全体董事，会议于 2026 年 8月 21日以现场方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司
董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。《202
6年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
根据公司 2026年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度合并报表可供分配利润为 2,242,370,394.01 元，2026 年
半年度母公司可供分配利润为2,691,436,498.63 元。按照公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体
的利润分配总额和比例，公司 2026年半年度可供分配利润为 2,242,370,394.01元。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——
上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司 2026年半年度利润分配预案为：以公司 2026年 7月 31日总股本
92,448,000股扣除公司回购专用证券账户所持股份数后的 88,889,911股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 6.80元（
含税），预计派发现金红利人民币 60,445,139.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后
年度分配。董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日前，公司股本如发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政
策。
根据公司 2025 年年度股东会的授权，公司本次利润分配未超过股东会授权额度，本次利润分配预案无需提交股东会审议。
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年上半年募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，相关公告内容真实、准确、完整地披露了公司募集资
金存放、管理与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在重大违反募集资金存放、管理和使用相关规定的情形。
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》
为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司发
展战略及经营情况，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司高质量发展，公司于 2024年 8月制定了“质量回报双提升”
行动方案。
2026 年半年度公司行动方案实施进展情况的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回
报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十八次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d52f7302-be75-404b-9c6f-de7eabf90fdb.PDF
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2026-08-21 18:00│诺瓦星云（301589）：国联民生证券承销保荐有限公司关于诺瓦星云2026年半年度持续督导跟踪报告
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诺瓦星云（301589）：国联民生证券承销保荐有限公司关于诺瓦星云2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/15489ecf-18e3-4feb-a034-6e741d186a27.PDF
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2026-08-21 17:58│诺瓦星云（301589）：2026年半年度报告
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诺瓦星云（301589）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b2f2bce7-bf0f-4261-9e9e-af87730c4486.PDF
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2026-08-21 17:58│诺瓦星云（301589）：2026年半年度报告摘要
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诺瓦星云（301589）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/114298fb-3e14-4044-ab4b-b81bdf11a4ae.PDF
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2026-08-21 17:57│诺瓦星云（301589）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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诺瓦星云（301589）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/764be60d-4751-4155-98dd-c8cef60e8cb7.PDF
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2026-08-21 17:57│诺瓦星云（301589）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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诺瓦星云（301589）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2f0724cb-0b0b-46ee-8760-51e5d417d39a.PDF
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2026-08-21 17:57│诺瓦星云（301589）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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诺瓦星云（301589）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/563cb5c2-4d35-43bf-8645-7b8dd0e4281b.PDF
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2026-08-21 17:57│诺瓦星云（301589）：关于会计政策变更的公告
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计
政策。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现将变更情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1. 会计政策变更原因
2026年 6月 4日，财政部颁布《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号）（以下简称“《准则解释第 20 号》”），规
定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容的会计处理及披露。
《准则解释第 20号》自公布之日起施行，2026年 1月1日至《准则解释第 20号》施行日新增的《准则解释第 20号》规定的业务，企
业应当根据《准则解释第 20号》进行调整。
2. 变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3. 变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 20 号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
4. 变更实施日期
根据《准则解释第 20号》的规定，公司自 2026年 6月 4日起执行更新后的会计政策。
5. 会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进
行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事
会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更对可比期间财务报表无重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9ba8b6a9-9ba5-4c84-91e1-78a0593af32b.PDF
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2026-08-21 17:57│诺瓦星云（301589）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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诺瓦星云（301589）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b4e93b70-b0e6-4f9b-912d-2539e16c7fb9.PDF
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2026-07-28 16:17│诺瓦星云（301589）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
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诺瓦星云（301589）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/a509e4ad-3b2d-4cd9-b3ce-c82523751c7b.PDF
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2026-07-15 16:20│诺瓦星云（301589）：关于董事会秘书正式履职的公告
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 4日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张嘉婧女士担任公司董事会秘书，任期自其取得董事会秘书任职资格培训证明之日起至第三
届董事会任期届满之日止。张嘉婧女士简历及聘任事项具体内容详见公司于 2026年 6月 4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-033）。
近日，张嘉婧女士参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证
明》，根据公司第三届董事会第十五次会议决议，张嘉婧女士自取得董事会秘书任职资格培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职
责。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：029-89566565
传真：029-89566565
电子邮箱：dongmiban@novastar.tech
联系地址：陕西省西安市高新区云水三路 1699号诺瓦科技园
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/fa490ef6-29ce-421c-b4d6-2ac4e0567303.PDF
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2026-07-02 16:26│诺瓦星云（301589）：关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的进展公告
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一、受让参股公司股权暨与关联方共同投资概况
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》。公司拟与公司控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生共同受让广东高云
半导体科技股份有限公司（以下简称“广东高云”或“目标公司”）合计 740万股股份，占广东高云总股本的 4.0000%，股权转让对
价总额为 8,000万元。其中，公司拟以 3,000万元从深圳市安帆二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安帆二号”）、淄博财
信一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“财信一号”）及深圳财信汇金投资有限公司（以下简称“财信汇金”）
处合计受让广东高云 277.50万股股份，占广东高云总股本的 1.5000%。袁胜春先生、宗靖国先生拟分别以2,500万元从安帆二号
处受让广东高云231.25万股股份，占广东高云总股本的 1.2500%。具体内容详见公司于 2026年 4月 13日披露于巨潮资讯网（https:
//www.cninfo.com.cn）的《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的公告》（公告编号：2026-011）。
二、交易的进展情况
近日，公司控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生与安帆二号正式签署了《广东高云半导体科技股份有限公司之股份转
让协议之变更协议》，因目标公司融资计划调整，本次协议约定的受让方案较前次披露方案有所调整。调整后，袁胜春先生、宗靖国
先生分别以 1,000万元从安帆二号处受让广东高云 92.50万股股份。
本次调整基于目标公司融资计划调整，为袁胜春先生、宗靖国先生与安帆二号之间的商业安排，公司与各转让方之间的交易不受
本次调整影响。调整后的受让情况如下表所示：
受让方 受让股权数量 占目标公司 股权转让价格 资金来源 出让方
（万股） 股权的比例 （万元）
公司 21.3114 0.1152% 230.3935 自有资金 安帆二号
156.9120 0.8482% 1,696.3459 财信一号
99.2766 0.5366% 1,073.2605 财信汇金
小 计 277.5000 1.5000% 3,000.0000 - -
袁胜春 92.5000 0.5000% 1,000.0000 自有资金 安帆二号
宗靖国 92.5000 0.5000% 1,000.0000 自有资金 安帆二号
合 计 462.5000 2.5000% 5,000.0000 - -
注：受让股权的数量占目标公司股权的比例参考本次交易首次公告日（2026 年 4月 13 日）目标公司股份总数模拟计算，明细
数据与合计数据有尾差系四舍五入所致，最终将以工商登记部门的核准结果为准。
三、本次交易进展对公司的影响
本次调整基于目标公司融资计划调整，为公司控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生与安帆二号之间的商业安排，公司
作为共同受让方，受让股权数量及支付对价均未发生变化，本次调整不会对公司受让广东高云股权的整体安排产生实质性影响。本次
调整亦不会使公司与控股股东、实际控制人产生同业竞争；本次交易各方的资金来源均为自有资金，本次交易不会形成非经营性资金
占用。
本次调整不涉及公司受让方案的变化，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/85d0682a-db6c-4631-a138-c22e1bb404d4.PDF
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2026-07-01 18:34│诺瓦星云（301589）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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诺瓦星云（301589）：第三届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/25abe8e1-8aef-4cf3-98bf-057b7b31c53e.PDF
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2026-07-01 18:34│诺瓦星云（301589）：作废部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定，对
公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）作废首次授予部分已授予尚
未归属的限制性股票进行了核查，发表核查意见如下：
公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分的 2名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归
属的限制性股票全部不得归属；首次授予部分第一个归属期因公司层面业绩考核已达到触发值，但未完全达标，对应公司层面可归属
比例为 91.03%，不可归属的比例为 8.97%；首次授予部分第一个归属期存在 2名激励对象个人年度绩效考核结果不达标，个人层面
归属比例为 0，其当期计划归属的限制性股票不得归属。本次作废首次授予部分已获授尚未归属的限制性股票符合相关法律、法规、
规范性文件以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次合计作废第二类限制性股
票 70,281股，并将本激励计划首次授予的激励对象总人数由 194人调整为 192人（其中第一个归属期可归属限制性股票的激励对象
为 190人）。
西安诺瓦星云科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/512253fd-bb50-4cdb-a110-f86573922a0c.PDF
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2026-07-01 18:34│诺瓦星云（301589）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废事项的法律意见书
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诺瓦星云（301589）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意
见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/02895e67-3e89-4da6-ae49-36a41c66da7b.PDF
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2026-07-01 18:34│诺瓦星云（301589）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
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诺瓦星云（301589）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cdf1d208-399d-4845-a622-f0663f76b1a0.PDF
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2026-07-01 18:34│诺瓦星云（301589）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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诺瓦星云（301589）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4a49ddfe-a646-4671-8368-a57b2c8c379e.PDF
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2026-07-01 18:34│诺瓦星云（301589）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及归属名单的核查
│意见
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第一个归属期归属条件成就及归属名单的核查意见
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属条件成就及归属名单进行了核查
，发表核查意见如下：
根据《激励计划（草案）》的相关规定和大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年年度报告出具的《西安诺瓦星云科
技股份有限公司审计报告》（大华审字[2026]0011000937号），首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核已达到触发值，本激励
计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。
本激励计划拟归属的 190名首次授予部分的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规
定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次归属符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意公司按照相关规定为符合归属条件的 190名激励对象共583,138股限制性股票办理归属事宜。
综上，薪酬与考核委员会同意第一个归属期归属条件成就及归属名单的相关事项。
西安诺瓦星云科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/fcfb0286-ea06-406e-986d-b6b210fa0f5b.PDF
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2026-06-24 17:12│诺瓦星云（301589）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生的通知，获
悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否为限 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 司总 售股 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 比例 股本 充质
东及其一 比例 押
致行动人
袁胜春 是 3,500,000 16.40% 3.79% 是（首发前 否 2026年 办理解除 深圳市高 偿还
限售股） 6月 23日 质押登记 新投集团 债务
手续之日 有限公司
宗靖国 是 3,500,000 24.75% 3.79% 是（首发前 否 2026年 办理解除 深圳市高 偿还
限售股） 6月 23日 质押登记 新投集团 债务
手续之日 有限公司
合计 7,000,000 - 7.57% -
注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份数量
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押股 占未
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
冻结、标记 股份 冻结数量 股份
数量（股） 比例 （股） 比例
袁胜春 21,338,122 23.08% 3,409,428 6,909,428 32.38% 7.47% 6,909,428 100% 14,428,694 100%
宗靖国 14,138,971 15.29% 3,409,428 6,909,428 48.87% 7.47% 6,909,428 100% 7,229,543 100%
泉州繁星 2,410,560 2.61% 0 0 0 0 0 0 2,410,560 100%
企业管理
咨询合伙
企业（有
限合伙）
泉州诺千 1,758,737 1.90% 0 0 0 0 0 0 1,758,737 100%
企业管理
咨询合伙
企业（有
限合伙）
泉州千诺 1,412,121 1.53% 0 0 0 0 0 0 1,412,121 100%
企业管理
咨询合伙
企业（有
限合伙）
合计 41,058,511 44.41% 6,818,856 13,818,856 33.66% 14.95% 13,818,856 100% 27,239,655 100%
注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
根据控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生的通知，其分别于 2026年 1月质押的 3,409,428股股份（详见公司 2026年
1月 13日披露的相关公告），其中的 2,460,000股股份将于近期质押到期，袁胜春先生、宗靖国先生将尽快办理各自 2,460,000股
股份的解除质押手续，并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人所质押的股份不存在平仓或被强制过户风险，质押风险在可控范围内。本次质押
行为不会对公司生产经营及公司治理等方面产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变更。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 股份质押登记证明文件；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/29bf2e63-137c-4c4b-97c4-944fadd44f2c.PDF
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2026-06-18 17:38│诺瓦星云（301589）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2026 年 6月 12 日以邮件的形式送达
全体董事，会议于 2026 年 6月 17日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席董事 7人，实际出席
董事 7人。董事长袁胜春先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安诺瓦星云科技股
份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件
已经成就。根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会同意公司以 2026年 6月 17日为预留授予日，以 70.47元/股的价格
向符合预留授予条件的 9名激励对象授予 3.5714万股第二类限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告
编号：2026-035）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十六次会议决议；
2. 第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/cf9e4d67-774b-4145-a25f-e973d641a78b.PDF
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2026-06-18 17:38│诺瓦星云（301589）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、2025 年限制性股票激励计划预留授予部分的分配情况
本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
职务 获授的限制 占预留授予 占预留授予
性股票数量 权益总量的 时总股本的
（万股） 比例 比例
中基层管理人员及核心技术（业务）骨干 3.5714 100.00% 0.04%
（9人）
合计 3.5714 100.00% 0.04%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效
期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 20%。
2、本激励计划预留授予的激励对象中不包括公司董事（含独立董事）、高级管理人员单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。
西安诺瓦星云科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1e17277e-a3f7-4a88-87cf-53b1af388b7e.PDF
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2026-06-18 17:38│诺瓦星云（301589）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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（预留授予日）的核查意见
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，对《西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》
”）预留授予激励对象名单（预留授予日）进行审核，发表核查意见如下：
1、本激励计划预留部分的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划预留部分的激励对象均为在本公司（含子公司）任职的中基层管理人员及核心技术（业务）骨干，均为与本公司
建立正式劳动关系或聘用关系的在职员工。本次预留授予涉及的激励对象不包括公司董事（含独立董事）、高级管理人员，也不包括
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留部分的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办
法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主
体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
4、本激励计划预留授予激励对象人员名单与公司 2025年第二次临时股东会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象条件
相符。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司 2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日），并同意公司
以 2026年 6月 17日为预留授予日，以 70.47 元 /股的价格向符合预留授予条件的 9 名激励对象授予3.5714万股第二类限制性股票
。
西安诺瓦星云科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/7a51aff1-9ffe-4190-89c7-73cefb636b94.PDF
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2026-06-18 17:38│诺瓦星云（301589）：2025年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书
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诺瓦星云（301589）：2025年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/44255d4a-8e39-47b6-95a4-a84cf26deb1c.PDF
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2026-06-18 17:38│诺瓦星云（301589）：向激励对象授予预留部分限制性股票的核查意见
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 17日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审
议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司薪酬与考核委员会对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）预留授予相关事项进行了核实，发表核查意见如下：
1、公司和本激励计划的预留部分的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性
股票的条件已经成就。
2、根据公司 2025年第二次临时股东会的授权，公司董事会确定本激励计划的预留授予日为 2026年 6月 17日，该授予日符合《
管理办法》和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要有关授予日的相关规定
。
3、本次获授权益的激励对象与公司 2025年第二次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要中规定的激励对象相符
。
4、本激励计划预留部分的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象
的主体资格合法、有效，预留部分的激励对象获授限制性股票的条件已成就。综上，薪酬与考核委员会同意公司以 2026年 6月 17日
为预留授予日，以 70.47元/股的价格向符合预留授予条件的 9名激励对象授予 3.5714万股第二类限制性股票。
西安诺瓦星云科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/dd93714f-fdd8-46cb-b153-9da145deb7d3.PDF
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2026-06-18 17:38│诺瓦星云（301589）：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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诺瓦星云（301589）：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1a75a676-71cd-4187-bd40-99d8240f151a.PDF
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2026-06-04 18:56│诺瓦星云（301589）：2025年限制性股票激励计划授予价格调整事项的法律意见书
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诺瓦星云（301589）：2025年限制性股票激励计划授予价格调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/b0274c6e-60db-43da-b58d-efc1a584a2f4.PDF
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2026-06-04 18:56│诺瓦星云（301589）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2026 年 6 月 1 日以邮件的形式送达
全体董事，会议于 2026 年 6月 4日以现场的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席董事 7人，实际出席的董事 7人。公
司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2025 年半年度权益分派、2025 年年度权益分派分别于 2025 年 9月 1日、2026年 5月 29日实施完毕，根据《上市公
司股权激励管理办法》《西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2025年第二次临时
股东会的授权，董事会同意对 2025年限制性股票激励计划的首次及预留部分授予价格由 71.88元/股调整为 70.47元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（
公告编号：2026-032）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长袁胜春先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张嘉婧女士担任公司董事会秘书，任
期自其取得董事会秘书任职资格培训证明之日起至公司第三届董事会届满之日止。
鉴于张嘉婧女士暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，在其取得培训证明之前将由公司董事长袁胜春先生代行
董事会秘书职责。张嘉婧女士承诺报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并尽快完成培训、取得董事会秘书
培训证明，待取得培训证明后正式履职。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3. 第三届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/e902f3eb-3289-4a22-85c7-54eb59444bb5.PDF
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2026-06-04 18:56│诺瓦星云（301589）：调整2025年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议于 2026 年 6 月 4 日召开，
审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《
西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，
公司薪酬与考核委员会对公司本次调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格事项进行了核查，并发表核查意见如下：
本次调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划（草案）
》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2025 年限制性股票激励计划的实施。本次激励计划
价格的调整在公司 2025 年第二次临时股东会授权范围内，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，
董事会薪酬与考核委员会同意本次调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的事项。
西安诺瓦星云科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/97878df7-36ee-4f45-b877-d836d87a5ca5.PDF
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2026-06-04 18:56│诺瓦星云（301589）：关于变更董事会秘书的公告
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 4日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事会秘书辞职情况
公司董事会近日收到公司董事会秘书张争先生的书面辞职报告，因工作调整，张争先生辞去董事会秘书职务，仍担任公司财务总
监职务。张争先生作为公司董事会秘书的原定任期自 2025年 6月 9日起至第三届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法
》及《公司章程》等有关规定，张争先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张争先生未直接持有本公司股份，持有公司 2025年限制性股票激励计划已授予但暂未实际归属的的 14,286
股第二类限制性股票。此外，张争先生通过泉州繁星企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.02%股份，通过民生证券诺
瓦星云战略配售 1号集合资产管理计划间接持有公司 0.02%股份。张争先生离任董事会秘书后，将继续遵守《上市公司董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等法律法规及规范性文件的规定及其在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺。
张争先生的董事会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。张争先生在担任董事会秘书期间恪
尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张争先生在担任董事会秘书期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
经公司董事长袁胜春先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026 年 6月 4日召开第三届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张嘉婧女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自其取得董事会秘书任
职资格培训证明之日起至第三届董事会任期届满之日止。
张嘉婧女士具备五年以上金融从业经验，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对董事会秘书的任职资格要求，不存在被中国证监会、深圳证券交易所
及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。张嘉婧女士暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，在
取得培训证明之前将由公司董事长袁胜春先生代行董事会秘书职责。张嘉婧女士承诺报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会
秘书任前培训，并尽快完成培训、取得董事会秘书培训证明，待取得培训证明后正式履职。
袁胜春先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：029-89566565
传真：029-89566565
电子邮箱：dongmiban@novastar.tech
联系地址：陕西省西安市高新区云水三路 1699号诺瓦科技园
三、备查文件
1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 第三届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/a9d1a920-75bc-4c8e-b684-082c79bd24ba.PDF
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2026-06-04 18:56│诺瓦星云（301589）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 4日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定和 2025年第二次临时股东会的授权，董事会对 2025 年限制性股票激励计划的首次及
预留部分授予价格进行调整。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 6月 12日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第三届董事会第二次会议，分别审议通过了《
关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》等议案。
（二）2025年 6月 13日至 2025年 6月 23日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司企业微信进行了公示。
在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2025 年 6月24 日，公司薪酬与考核委
员会披露了《西安诺瓦星云科技股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核
意见及公示情况说明》。
（三）2025 年 6月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
（四）2025年 6月 30日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第三届董事会第三次会议，分别审议通过了《
关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2025 年 6月 30 日为首次授予日，以 71.88 元/股的价格向符合首次授
予条件的 194 名激励对象授予 161.8582 万股第二类限制性股票。公司薪酬与考核委员会出具了《关于 2025年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见》。
（五）2026 年 6月 4日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第三届董事会第十五次会议，分别审议通过了
《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意 2025 年限制性股票激励计划的首次及预留部分授予价格由 71.88
元/股调整为 70.47元/股。
二、本次调整授予价格的情况说明
本次调整前，本激励计划授予价格为 71.88元/股。
（一）调整事由
1、2025年半年度权益分派
公司 2025年半年度权益分派于 2025年 9月 1日实施完毕，本次权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,846,431
股后的 90,601,569股为基数，向全体股东每 10股派发现金 5.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，2025 年半年度权益分派方案实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分
派前后公司总股本保持不变，公司总股本折算每股现金红利以及除权除息公式如下：每股现金红利=实际现金分红总金额/总股本，即
（0.5600000元*90,601,569股）÷92,448,000股=0.5488153元；本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘
价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.5488153元/股。
2、2025年年度权益分派
公司 2025 年年度权益分派于 2026 年 5月 29 日实施完毕，本次权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 4,141,2
27股后的 88,306,773股为基数，向全体股东每 10股派发现金 9.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，2025 年年度权益分派方案实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派
前后公司总股本保持不变，公司总股本折算每股现金红利以及除权除息公式如下：每股现金红利=实际现金分红总金额/总股本，即（
0.9000000元*88,306,773股）÷92,448,000股=0.8596843元；本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-
按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.8596843元/股。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，应对本激励计
划的授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法及调整结果
1、授予价格调整方法
根据公司《激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中派息时授予价格调整方法如
下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
2、授予价格调整结果
根据上述调整方法，本次调整后的授予价格＝P0-V=71.88-0.5488153-0.8596843≈70.47元/股（保留两位小数）。
综上，本次调整后，本激励计划的授予价格由 71.88元/股调整为 70.47元/股。
本次调整内容在公司 2025年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计
划（草案）》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2025年限制性股票
激励计划的实施。本次激励计划价格的调整在公司 2025年第二次临时股东会授权范围内，审议程序符合有关法律法规的规定，不存
在损害股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的事项。
五、法律意见书的结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整取得现阶段必要的批准与授权，尚需
就本次调整履行信息披露义务；本次调整符合《管理办法》、本激励计划的相关规定。
六、备查文件
1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3. 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于西安诺瓦星云科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予价格调整事项的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/85bcd5c7-417c-404e-b1ff-9a451290c25d.PDF
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2026-05-22 17:48│诺瓦星云（301589）：关于第五期股份回购实施结果暨股份变动的公告
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 3日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
第五期回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A股股票，用于股权激励、
员工持股计划或可转换公司债券转股。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含本数），且不超过人民币 10,000万元（含本
数），回购价格不超过 250.00元/股（含本数）。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五期回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2026-006）及《第五期回购报告书》（公告编号：2026-007）。
截至 2026年 5月 21日，公司第五期股份回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现将有关事项公告如下：
一、本次回购股份实施情况
1. 2026年 4月 14日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了第五期股份回购的首次回购，回购股份数量为
16,300 股，占公司总股本的比例为 0.02%，最高成交价格为 166.97元/股，最低成交价格为 165.94元/股，成交总金额为 2,715,2
81.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2026年 4月 15日披露于巨潮资讯网的《关于第五期回购公司股份的首次回购公告
》（公告编号：2026-012）。
2. 回购实施期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司于 2026 年
5月 7日披露于巨潮资讯网的《关于第五期回购公司股份进展的公告》（公告编号：2026-026）。
3. 公司实际回购期间为 2026年 4月 14日至 2026年 5月 21日。截至 2026年 5月 21日收盘，公司通过股份回购专用证券账户
以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 563,260股，占公司总股本的比例为 0.61%，最高成交价格为 190.52元/股，最低成交价格
为 165.94元/股，成交总金额为 99,994,432.00元（不含交易费用）。公司回购资金使用金额提前达到最高限额（差额金额不足以回
购 100股公司股份），第五期股份回购方案实施完毕。本次回购符合公司第五期股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司实施第五期股份回购的资金来源、回购方式、回购价格、成交总金额以及回购实施期限等实施情况均符合《上市公司股份回
购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，符合公司第三届董事会第十二次会议审议通过
的第五期股份回购方案，实际实施情况与原披露的第五期股份回购方案不存在差异。
三、本次回购股份实施对公司的影响
公司第五期股份回购事项已经履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况、经营、研发、债务履行能力和未来发展等方面产
生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司第五期股份回购方案实施完成后，股权分
布情况仍符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
四、本次回购股份期间相关主体买卖股票情况
自公司首次披露第五期股份回购方案公告之日至本公告披露期间，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行
动人不存在直接或间接买卖公司股票的情形。
五、本次回购股份实施的合规性说明
公司第五期股份回购的时间、数量、价格、方式及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》及公司第五期股份回购方案的相关规定，具体如下：
1. 公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计公司股份变动情况
公司第五期股份回购的数量为 563,260股，占公司总股本的 0.61%。按照截至本公告披露日公司股本结构计算，若回购股份全部
用于员工持股计划、股权激励或可转换公司债券转股并全部予以锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
股份类别 本次回购前 本次回购后
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
有限售条件股份 57,983,040 62.72% 58,546,300 63.33%
无限售条件股份 34,464,960 37.28% 33,901,700 36.67%
总股本 92,448,000 100% 92,448,000 100%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况以中国证券登记结算公司深圳分公司最终
登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
公司第五期股份回购的数量为 563,260股，全部存放于公司回购专用证券账户中，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公
积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。本次回购的股份将用于股权激励、员工持股计划或可转换
公司债券转股，若公司未能在回购完成后 36个月内实施上述用途，则未实施部分股份将履行相关程序予以注销，公司注册资本将相
应减少。若发生注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法
权益。
公司董事会将根据公司发展与市场变化适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/88e9e2fa-3aab-4036-b2f5-bbfccdf6fb92.PDF
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2026-05-22 17:48│诺瓦星云（301589）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1. 截至本公告披露日，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的公司股份 4,
141,227 股不参与本次权益分派。公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,141,227股后的 88,306,7
73股为基数，向全体股东每 10股派发现金 9.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2. 公司 2025年年度权益分派方案实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，公司总股本折算现
金红利计算如下：
按总股本折算每 10股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含回购股份）*10，即（0.9000000元*88,306,773股）÷92,448,0
00股*10=8.596843元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）；
每股现金红利=8.596843元÷10=0.8596843元（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）；
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-
0.8596843元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1. 公司于 2026年 5月 15日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红授权安
排的议案》，公司 2025年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专用账户股份不参与分
配），向可参与分配的股东每 10股派发现金红利人民币 9.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余
未分配利润结转至下一年度。以截至 2026年 3月 31日的总股本 92,448,000股扣除公司回购专用账户中股份数后的 88,870,033股为
基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00元（含税），预计共派发现金红利 79,983,029.70 元（含税）。若在董事会审议
利润分配预案后至实施权益分派股权登记日前，由于股份回购等原因导致公司总股本扣减回购专户中的股份数而发生变化的，公司将
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2. 自 2025年年度权益分派方案披露至实施期间，因公司实施股份回购，导致公司参与权益分派的股本总额发生变化。截至本公
告披露日，公司回购专用证券账户中的股份为 4,141,227 股，因此公司实际参与分配的股本为公司现有总股本 92,448,000 股剔除
回购股份 4,141,227 股后的 88,306,773 股。公司本次实际现金分红总额=实际参与分配的股本*每股现金红利=88,306,773 股*0.90
0000 元/股=79,476,095.70元。
3. 本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4. 本次实施权益分派方案距离股东会审议通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,141,227股后的 88,306,773股为基数，向全体股东每
10股派 9.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 8.100000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.8000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.900000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1. 本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，按总股本折算每 10股现金红利=实
际现金分红总金额/总股本（含回购股份）*10，即（0.9000000元*88,306,773股）÷92,448,000股*10=8.596843元；
每股现金红利=8.596843元÷10=0.8596843元；
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-
0.8596843元/股。
2. 公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
承诺：其所持公司股份在股份锁定期满后两年内拟减持的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司股票在此期间
发生除权、除息的，发行价将做相应调整。
根据上述承诺，公司 2025年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作出相应的调整。
3. 根据《西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》，本次权益分派实施后，公司将对 2025年限
制性股票激励计划的授予价格进行调整。公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：陕西省西安市高新区云水三路 1699号诺瓦科技园公司证券部
咨询联系人：张争
咨询电话：029-89566565
传真电话：029-89566565
八、备查文件
1. 第三届董事会十四次会议决议；
2. 2025年年度股东会会议决议；
3. 中国结算深圳分公司关于确认有关权益分派具体实施时间安排的文件；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3ccf4305-2567-44c9-8523-4327c7ac5423.PDF
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2026-05-15 18:14│诺瓦星云（301589）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增、更改、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2026年5月15日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园2号楼3层会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长袁胜春先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东60人，代表股份29,523,818股，占公司有表决权股份总数的33.2607%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份21,338,122股，占公司有表决权股份总数的24.0389%。
通过网络投票的股东59人，代表股份8,185,696股，占公司有表决权股份总数的9.2218%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份8,185,696股，占公司有表决权股份总数的9.2218%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东59人，代表股份8,185,696股，占公司有表决权股份总数的9.2218%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为92,448,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为3,683,127股，该回
购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为88,764,873股。
以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是四舍五入所造成。
本公告中，中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非公司董事、高级管理人员的股东。
3、公司部分董事、见证律师等相关人士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意29,507,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9447%；反对16,340股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0553%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意29,507,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9447%；反对8,840股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0299%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254%。
表决结果：通过。
3、审议《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权安排的议案》
表决情况：同意29,507,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9436%；反对9,140股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0310%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254%。
其中，中小股东表决情况：同意8,169,056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7967%；反对9,140股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1117%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0916%。
表决结果：通过。
4、审议《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意8,168,856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7943%；反对16,340股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1996%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。
其中，中小股东表决情况：同意8,168,856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7943%；反对16,340股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1996%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0061%。
出席会议的关联股东袁胜春先生所持公司有表决权的股份数量为21,338,122股，在审议该议案时已回避表决。
表决结果：通过。
5、审议《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意29,502,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9271%；反对21,020股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0712%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
表决结果：通过。
6、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意8,166,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7686%；反对16,340股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1996%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%。
其中，中小股东表决情况：同意8,166,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7686%；反对16,340股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1996%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0318%。
出席会议的关联股东袁胜春先生所持公司有表决权的股份数量为21,338,122股，在审议该议案时已回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所程彬、段霏霏律师对本次股东会进行见证，并出具了关于本次股东会的法律意见书，认为：公司
本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、西安诺瓦星云科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于西安诺瓦星云科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7233955b-36c8-4f44-a0a6-46f1b5dffa6b.PDF
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2026-05-15 18:14│诺瓦星云（301589）：2025年年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于西安诺瓦星云科技股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致：西安诺瓦星云科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派程彬
律师、段霏霏出席并见证公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席
现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
公司董事会作为本次股东会召集人，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
（二）本次股东会的通知
2026年4月23日，公司董事会召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于202
6年5月15日召开公司2025年年度股东会。
2026年4月25日，公司以公告形式在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《西安诺瓦星云科技股份有限公司关于召开202
5年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）。《召开股东会通知》载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事
项、投票方式和出席会议对象等内容。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于2026年5月15日14:30在陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园2号楼3层会议室召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月1
5日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《召开股东会通知》载明的相关内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会的人员资格
（一）出席本次股东会的人员
出席公司本次股东会的股东（包括网络投票方式）共60人，共计持有公司股份29,523,818股，占公司股权登记日扣除回购专用账
户上已回购股份后的股份总数的33.2607%。参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投
票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议
股东符合资格。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
公司部分董事、高级管理人员及本所律师通过现场或视频方式出席、列席本次股东会。
综上所述，本所律师认为，出席或列席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明，本次股东会审议的议案与《召开股东会通知》相符，没有
出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
根据本所律师的见证，本次股东会现场出席会议的股东或股东代理人共计1人。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有
限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意29,507,478股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9447%。
其中，中小投资者表决情况：同意8,169,356股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8004%。
（二）《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意29,507,478股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9447%。
其中，中小投资者表决情况：同意8,169,356股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8004%。
（三）《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权安排的议案》
表决情况：同意29,507,178股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9436%。
其中，中小投资者表决情况：同意8,169,056股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7967%。
（四）《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意8,168,856股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.7943%。
其中，中小投资者表决情况：同意8,168,856股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7943%。
关联股东已回避表决。
（五）《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意29,502,298股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9271%。
其中，中小投资者表决情况：同意8,164,176股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7371%。
（六）《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意8,166,756股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.7686%。
其中，中小投资者表决情况：同意8,166,756股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7686%。
关联股东已回避表决。
综上所述，根据上述表决结果，上述议案获得通过。本所律师认为，公司本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股
东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会
规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/05adb312-09f2-418b-9e4e-c9237566c043.PDF
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2026-05-12 16:38│诺瓦星云（301589）：关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
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活动地址：“全景路演”。
网址：http://rs.p5w.net。
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【2.财报链接】
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2026-10-29│诺瓦星云：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225636534.PDF
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2026-08-22│诺瓦星云：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225490168.PDF
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2026-04-25│诺瓦星云：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225182821.PDF
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2026-04-25│诺瓦星云：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225182831.PDF
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2025-10-29│诺瓦星云：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752404.PDF
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2025-08-22│诺瓦星云：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534927.PDF
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2025-04-18│诺瓦星云：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223123984.PDF
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2025-04-18│诺瓦星云：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223123976.PDF
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2024-10-25│诺瓦星云：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507485.PDF
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2024-08-15│诺瓦星云：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220871368.PDF
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2024-04-25│诺瓦星云：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219788044.PDF
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