公司公告☆ ◇301589 诺瓦星云 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 18:00 │诺瓦星云（301589）：关于第三期回购公司股份进展的公告 │
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│2025-08-25 19:18 │诺瓦星云（301589）：关于2025年半年度权益分派实施后调整第三期回购股份价格上限的公告 │
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│2025-08-25 19:18 │诺瓦星云（301589）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-21 19:14 │诺瓦星云（301589）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-08-21 19:13 │诺瓦星云（301589）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 19:13 │诺瓦星云（301589）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 19:12 │诺瓦星云（301589）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 19:12 │诺瓦星云（301589）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-21 19:11 │诺瓦星云（301589）：董事会决议公告 │
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│2025-08-21 19:10 │诺瓦星云（301589）：民生证券股份有限公司关于诺瓦星云2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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2025-09-03 18:00│诺瓦星云（301589）：关于第三期回购公司股份进展的公告
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 1日召开第三届董事会第五次会议，并于 2025 年 8月 18
日召开 2025 年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于第三期回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金及自有资
金以集中竞价方式回购公司部分 A股股票，用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。本次回购资金总额不低于人民币7,
500万元（含本数），且不超过人民币 15,000万元（含本数），其中超募资金使用不超过 12,500万元（含本数），回购价格不超过
215.00元/股（含本数）。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数量为 348,838股，约占公司目前已发行总股本
的 0.38%；按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份为 697,674股，约占公司目前已发行总股本的 0.75%，具体回购
股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起十二个月内。
具体内容详见公司于 2025年 8月 2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三期回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2025-057）及 2025年 8月 19日披露于巨潮资讯网的《第三期回购报告书》（公告编号：2025-063）。
鉴于公司 2025年半年度权益分派已于 2025年 9月 1日实施完毕，根据公司回购股份方案，公司本次以集中竞价交易方式回购股
份价格上限由不超过人民币215.00元/股（含）调整为不超过人民币 214.45元/股（含），回购价格调整起始日为 2025年 9月 1日（
权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于 2025年 8月 25日披露于巨潮资讯网的《关于 2025年半年度权益分派实施后调整第三
期回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-072）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。
截至 2025年 8月 31日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将在回购期限内根据市场情况择机实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/c45b6d71-6e17-420f-8b2e-7a47ffdf4386.PDF
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2025-08-25 19:18│诺瓦星云（301589）：关于2025年半年度权益分派实施后调整第三期回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1. 调整前回购股份价格上限：215.00元/股
2. 调整后回购股份价格上限：214.45元/股
3. 回购股份价格上限调整生效日期：2025 年 9月 1日（权益分派除权除息日）
一、回购方案概述
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 1日召开第三届董事会第五次会议，并于 2025 年 8月 18
日召开 2025 年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于第三期回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金及自有资
金以集中竞价方式回购公司部分 A股股票，用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。本次回购资金总额不低于人民币7,
500万元（含本数），且不超过人民币 15,000万元（含本数），其中超募资金使用不超过 12,500万元（含本数），回购价格不超过
215.00元/股（含本数）。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数量为 348,838股，约占公司目前已发行总股本
的 0.38%；按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份为 697,674股，约占公司目前已发行总股本的 0.75%，具体回购
股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起十二个月内。
具体内容详见公司于 2025年 8月 2披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三期回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2025-057）及 2025年 8月 19日披露于巨潮资讯网的《第三期回购报告书》（公告编号：2025-063）。
二、调整回购股份价格上限的原因
根据公司回购股份方案，在本次回购期内若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起
，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整，并
履行信息披露义务。
公司于同日在巨潮资讯网披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-071），公司 2025年半年度权益分派方
案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,846,431股后的 90,601,569股为基数，向全体股东每 10股派发现金 5.60元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，按总股本折算每股现金红利=实际现金
分红总金额/总股本（含回购股份）=（0.5600000元*90,601,569股）÷92,448,000股=0.5488153元（保留七位小数，最后一位直接截
取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-
0.5488153元/股。本次权益分派股权登记日为 2025年 8月 29日，除权除息日为 2025年 9月 1日。
三、本次回购股份价格上限的调整情况
公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 215.00元/股（含本数）调整至不超过人民币 214.45 元/股（含本数）。具体计算
过程：调整后的回购股份价格上限=调整前的每股回购价格上限-按公司总股本折算每股现金分红=215.00 元/股-0.5488153元/股=214
.45元/股（四舍五入，保留小数点后两位）。调整后的回购股份价格上限自 2025年 9月 1日（权益分派除权除息日）起生效。
四、其他注意事项
除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/45b57580-86a0-4abf-ab92-1eea1209f02b.PDF
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2025-08-25 19:18│诺瓦星云（301589）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1. 截至本公告披露日，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的公司股份 1,
846,431 股不参与本次权益分派。公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,846,431股后的 90,601
,569股为基数，向全体股东每 10股派发现金 5.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2. 公司 2025年半年度权益分派方案实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，公司总股本折算
现金红利计算如下：
按总股本折算每 10股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含回购股份）*10，即（0.5600000元*90,601,569股）÷92,448,0
00股*10=5.488153元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）；
每股现金红利=5.488153元÷10=0.5488153元（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）；
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-
0.5488153元/股。
公司于 2025年 8月 21日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，根据公司 202
4年年度股东大会审议通过的《关于 2024年度利润分配预案及 2025年中期现金分红授权安排的议案》相关授权，公司 2025年半年度
利润分配预案无需提交公司股东会审议。现将权益分派事宜公告如下：
一、经股东大会授权由董事会审议通过的权益分派方案情况
1. 公司于 2025年 5月 12日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案及 2025年中期现金分红授权
安排的议案》，同意授权董事会在公司当期盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展需求，且符合《公司章
程》规定的其他利润分配条件的前提下制定 2025年中期现金分红方案并实施，分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净
利润。
2. 公司于 2025年 8月 21日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，公司 202
5年半年度利润分配预案为：以公司 2025年 6月 30日剔除回购股份后的总股本 90,601,569股为基数测算，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 5.60 元（含税），合计拟派发现金红利50,736,878.64元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增
股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日前，公司股本如发生变动，公司
将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
3. 自 2025年半年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4. 本次实施的权益分派方案与公司董事会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
5. 本次实施权益分派方案距离董事会审议通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,846,431股后的 90,601,569股为基数，向全体股东
每 10股派 5.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 5.040000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.1200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.560000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 8月 29日，除权除息日为：2025年 9月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 8月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年9月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1. 本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，按总股本折算每 10股现金红利=实
际现金分红总金额/总股本（含回购股份）*10，即（0.5600000元*90,601,569股）÷92,448,000股*10=5.488153元；
每股现金红利=5.488153元÷10=0.5488153元；
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-
0.5488153元/股。
2. 公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
承诺：其所持公司股份在股份锁定期满后两年内拟减持的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司股票在此期间
发生除权、除息的，发行价将做相应调整。
根据上述承诺，公司 2025年半年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作出相应的调整。
3. 根据《西安诺瓦星云 2025年限制性股票激励计划（草案）》，本次权益分派实施后，公司将对 2025年限制性股票激励计划
的授予价格进行调整。公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：陕西省西安市高新区云水三路 1699号诺瓦科技园公司证券部
咨询联系人：张争
咨询电话：029-89566565
传真电话：029-89566565
八、备查文件
1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 2024年年度股东大会会议决议；
3. 中国结算深圳分公司关于确认有关权益分派具体实施时间安排的文件；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/401965c8-3a44-4588-9961-db360e6793cd.PDF
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2025-08-21 19:14│诺瓦星云（301589）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于召
开公司 2025年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025年 9月 8日（星期一）14:30召开 2025年第四次临时股东会，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第六次会议决定召开 2025年第四次临时股东会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 8日（星期一）14:30（2）网络投票时间：2025年 9月 8日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025年 9月 8日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 2日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次股东会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园 4号楼 1层会议室。
9、股东会召开 10日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 √
2.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、特别事项说明
（1）上述提案均为普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（2）公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年 9月 4日（星期四）上午 9:00-下午 17:00。
2、登记地点：陕西省西安市高新区云水三路 1699号诺瓦科技园公司证券部。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。
（1）股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；自然人股东委托代理人出
席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 1）办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2025年 9月 4日（星期四）下午 17:00前送达公司，股
东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。
（5）本次股东会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区云水三路 1699号诺瓦科技园公司证券部。
联系人：张争
电话：029-89566565
传真：029-89566565
邮编：710075
电子邮箱：dongmiban@novastar.tech
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
六、附件
1、授权委托书；
2、参会股东登记表；
3、参加网络投票的具体操作流程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/bb84e303-48eb-468e-a767-6b1d4f6b73e4.PDF
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2025-08-21 19:13│诺瓦星云（301589）：2025年半年度报告摘要
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诺瓦星云（301589）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/81d7b882-e82b-430b-bb05-d39d9bcbb792.PDF
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2025-08-21 19:13│诺瓦星云（301589）：2025年半年度报告
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诺瓦星云（301589）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/6aacd595-bf26-419e-87dd-2ef9f5cb379f.PDF
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2025-08-21 19:12│诺瓦星云（301589）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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诺瓦星云（301589）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c98e5311-9fa9-4d8e-9ba4-87ba329488cd.PDF
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2025-08-21 19:12│诺瓦星云（301589）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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诺瓦星云（301589）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/611d97e2-96e3-4a1f-8ce5-f9722307ced7.PDF
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2025-08-21 19:11│诺瓦星云（301589）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2025年 8月 11日以邮件的形式送达全体
董事，会议于 2025年 8月21 日以现场的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7人。公
司高级管理人员
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