公司公告☆ ◇301590 优优绿能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:58 │优优绿能（301590）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-05-15 17:58 │优优绿能（301590）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-05-15 17:58 │优优绿能（301590）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-05-15 17:58 │优优绿能（301590）：关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 │
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│2026-05-15 17:58 │优优绿能（301590）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-05-15 17:58 │优优绿能（301590）：关于增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-15 17:58 │优优绿能（301590）：使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-28 16:59 │优优绿能（301590）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:56 │优优绿能（301590）：第二届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-22 17:04 │优优绿能（301590）：国联民生证券承销保荐有限公司关于优优绿能2025年年度持续督导跟踪报告 │
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2026-05-15 17:58│优优绿能（301590）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
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优优绿能（301590）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0b14b201-8f3a-4c15-bd68-ae7ae1757a20.PDF
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2026-05-15 17:58│优优绿能（301590）：第二届董事会第十次会议决议公告
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2026年5月15日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在公司会议室召开了第十次会议。通知已于2
026年5月9日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事6名，实到董事6名。其中独
立董事张媛媛女士、独立董事曹松涛先生以通讯方式参与表决。
本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司高级管理人员，独立董事候选人列席了本次董事会。会议召开及表决符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议
案：
一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
经公司控股股东柏建国及邓礼宽先生提议，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，同意提名严婷女士为公司第二届董事会独
立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。若严婷女士任职独立董事的议案获股东会审议通过后，其
将同时担任公司第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第
二届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，公司可以使用闲置募集资金不超过人民币 8亿元进行现
金管理，公司及控股子公司可以使用不超过 5亿元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理。上述额度可循环滚动使用，有效
期自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会决议生效之日止，有效期内任一时点的交易金额不应超过上述额度，并提请股
东会授权董事长及其授权人士负责具体办理相关事宜。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
国联民生证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。
3、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ec30e727-0875-4613-aae2-6105f7082ff2.PDF
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2026-05-15 17:58│优优绿能（301590）：独立董事候选人声明与承诺
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声明人严婷作为深圳市优优绿能股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市优优绿能股份有
限公司董事会提名为深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市优优绿能股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
■ 是 □ 否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。■是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》
的相关规定。
■ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
■是 □否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。■是 □ 否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
■是 □ 否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位
任职。
■是 □ 否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■是 □ 否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □ 否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是 □ 否
二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是 □ 否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □ 否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■是 □ 否
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■是 □ 否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■是 □ 否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □ 否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人： （签署）
严婷
日 期：2026 年 5月 15 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ae7f7969-82e1-4abb-9a4e-520ae3e9a47e.PDF
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2026-05-15 17:58│优优绿能（301590）：关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告
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一、关于独立董事辞职的情况说明
深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张媛媛女士递交的辞职报告，张媛媛女士因个人
工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人以及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，
张媛媛女士辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，由于张媛媛女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。因此张媛媛女士的辞职将在公司股东会选
举出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张媛媛女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董
事会下属专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，张媛媛女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间
勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对张媛媛女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司第二届董事会独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相
关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 5月 15 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于补选公司独立
董事的议案》，同意提名严婷女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会
届满之日止。
严婷女士已取得独立董事培训证明，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责，符合独立董事候选人的条件。
严婷女士任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
三、关于补选独立董事完成后董事会专门委员会委员的情况
自公司股东会同意选举严婷女士为公司独立董事之日起，严婷女士将担任公司第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员
会、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
公司第二届董事会专门委员会其他成员无变化，调整后的各专门委员会成员组成情况如下：
1、严婷、曹松涛、钟晓旭为公司第二届董事会审计委员会委员，其中严婷为第二届董事会审计委员会召集人。
2、曹松涛、严婷、邓礼宽为公司第二届董事会提名委员会委员，其中曹松涛为第二届董事会提名委员会召集人。
3、柏建国、邓礼宽、曹松涛为公司第二届董事会战略与发展委员会委员，其中柏建国为第二届董事会战略与发展委员会召集人
。
4、曹松涛、严婷、柏建国为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曹松涛为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人。
四、备查文件
1、张媛媛辞职报告
2、第二届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9cd25114-dc43-48f4-929d-1d05840e5401.PDF
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2026-05-15 17:58│优优绿能（301590）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人深圳市优优绿能股份有限公司董事会现就提名严婷为深圳市优优绿能股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意出任深圳市优优绿能股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提
名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为
被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳市优优绿能股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。■ 是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
■是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办
法》的相关规定。
■ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
■是 □ 否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
■是 □否 □ 不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。■是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东
。
■是 □ 否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位
任职。
■是 □ 否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
■是 □ 否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是 □ 否
二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是 □ 否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □ 否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
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