公司公告☆ ◇301590 优优绿能 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:30 │优优绿能（301590）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 18:30 │优优绿能（301590）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-30 00:00 │优优绿能（301590）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 17:42 │优优绿能（301590）：关于2025年股权激励计划之股票期权授予登记完成的公告 │
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│2026-01-21 18:56 │优优绿能（301590）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-01-21 18:55 │优优绿能（301590）：拟设立持股投资平台并共同投资控股子公司暨关联交易的核查意见 │
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│2026-01-21 18:55 │优优绿能（301590）：关于拟设立持股投资平台并共同投资控股子公司暨关联交易的公告 │
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│2026-01-21 18:54 │优优绿能（301590）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-13 16:02 │优优绿能（301590）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-05 16:52 │优优绿能（301590）：关于向2025年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告 │
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2026-02-06 18:30│优优绿能（301590）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召集人：董事会
(二) 会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）下午14：45
2、网络投票时间：2026年2月6日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月6日9:15-9:25,9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年2月6日上午9：15至下午15
：00期间的任意时间。
(三) 会议主持人：公司过半数董事推举付财担任主持人
(四) 现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋7楼公司会议室
(五) 会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
(六) 本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(七) 会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代表共 131 人，代表有表决权的股份数为8,378,153 股，占公司有表决权股份总数的 19.9228%
。其中出席现场会议的股东及股东代表共 9人，代表有表决权的股份数为 22,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0530%；通过网
络投票的股东及股东代表共 122 人，代表有表决权的股份数 8,355,853 股，占公司有表决权股份总数的 19.8698%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 131 人，代表有表决权的股份数为 8,378,153 股，占公司有表决权股份
总数的 19.9228%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表有表决权的股份数为 22,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0530%。
通过网络投票的股东 122 人，代表有表决权的股份数为8,355,853 股，占公司有表决权股份总数的 19.8698%。
2、公司董事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所程筱笛律师、黄芮琪律师出席本次股东会进行了见证，并
出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票和网络投票表决的方式通过所有议案：
1、审议通过《关于拟设立持股投资平台并共同投资控股子公司暨关联交易的议案》
表决情况：同意 8,374,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9535%；反对 300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0036%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 8,374,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9535%；反对 300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0430%。
该议案所涉关联股东柏建国、邓礼宽、深圳市优电实业合伙企业(有限合伙)、深圳市星耀实业合伙企业(有限合伙)未参与投票，
不涉及回避表决情况。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：程筱笛律师、黄芮琪律师
3、结论性意见：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件
的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会
议形成的《深圳市优优绿能股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市优优绿能股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市优优绿能股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。
深圳市优优绿能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/09d8a81c-beb9-4554-91f8-a04a91ac4823.PDF
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2026-02-06 18:30│优优绿能（301590）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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优优绿能（301590）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/67156d2c-c317-4b91-872f-fed0e83906d1.PDF
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2026-01-30 00:00│优优绿能（301590）：2025年度业绩预告
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优优绿能（301590）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cb7c2425-8a17-45e5-9795-349232f7aed2.PDF
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2026-01-23 17:42│优优绿能（301590）：关于2025年股权激励计划之股票期权授予登记完成的公告
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优优绿能（301590）：关于2025年股权激励计划之股票期权授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/d2ea25f6-c979-44d5-8cd3-498e99e0d7a0.PDF
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2026-01-21 18:56│优优绿能（301590）：第二届董事会第七次会议决议公告
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2026年1月21日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在公司会议室召开了第七次会议。通知已于2
026年1月17日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事6名，实到董事6名。本次董
事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于拟设立持股投资平台并共同投资控股子公司暨关联交易的议案》
同意优优绿能投资与公司实控人、董事长、总经理柏建国先生共同设立持股投资平台Ⅰ及持股投资平台Ⅱ，并同意由持股投资平
台Ⅰ、持股投资平台Ⅱ与公司共同设立控股子公司事项。
同意提请股东会同意授权董事会及其授权办理人员在有关法律法规范围内全权办理，包括但不限于制定、修改本次合资方案、签
署相关协议、制作、签署其他文件、协助办理持股投资平台及子公司设立登记等其他事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立持股投资平台并共同投资控股子公司暨关联交
易的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经2026年第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。鉴于董事会战略与发展委员会非
关联委员不足委员会人数半数，无法形成有效决议，董事会战略与发展委员会直接将议案提交公司董事会审议。
董事柏建国作为关联董事对本议案回避表决。鉴于董事邓礼宽与董事柏建国为一致行动关系，董事邓礼宽一并回避表决。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。
二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意公司于2026年2月6日（星期五）召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第二届董事会战略与发展委员会第一次会议决议；
4、2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/cbb2bc94-37fe-4a8e-a227-2596d1f7c415.PDF
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2026-01-21 18:55│优优绿能（301590）：拟设立持股投资平台并共同投资控股子公司暨关联交易的核查意见
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优优绿能（301590）：拟设立持股投资平台并共同投资控股子公司暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/0253a49f-a2a4-4053-bd6f-016e82fc2f7c.PDF
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2026-01-21 18:55│优优绿能（301590）：关于拟设立持股投资平台并共同投资控股子公司暨关联交易的公告
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优优绿能（301590）：关于拟设立持股投资平台并共同投资控股子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/2e3d97df-6919-4c02-9057-f88561a53a51.PDF
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2026-01-21 18:54│优优绿能（301590）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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优优绿能（301590）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/accecaa2-b04d-40d2-bc1e-266ae57fb0f2.PDF
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2026-01-13 16:02│优优绿能（301590）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市优优绿能股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 12 月 4日和2025年 12月23日召开第二届董事会第五次会议
和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司的总股本
由 42,000,000 股变更为 42,053,128 股，公司的注册资本由 42,000,000 元变更为 42,053,128 元；并对《公司章程》中涉及注册
资本、股份总数条款进行相应修改。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5日和 2025 年12 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告
。
经深圳市市场监督管理局核准，公司已于 2026 年 1月 13 日完成了注册资本变更手续及《公司章程》备案手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/71f2d75b-da71-452c-9506-4dd14b804f59.PDF
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2026-01-05 16:52│优优绿能（301590）：关于向2025年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告
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优优绿能（301590）：关于向2025年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/f8dc5641-fe12-46da-bc1d-df1b0f0a8983.PDF
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2026-01-05 16:51│优优绿能（301590）：公司2025年股权激励计划授予事项的核查意见
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深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等有关法律法规及规范性文件和公司章程等有关规定对公司 2025 年股权激励计划授予相关事项进行了核查，核查意见如下：
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》以及公司 2025 年股权激励计划等规定，公司 2025 年股权激励计划授
予条件已经成就，公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励
计划的情形；列入本激励计划激励名单的人员符合本激励计划所确定的激励对象范围，符合法律法规以及 2025 年股权激励计划等规
定的激励条件；列入本激励计划激励名单的人员具备相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得
成为激励对象的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司 2025 年激励计划授予日为 2026年 1月 5日，并同意向符合条件的 96 名激励对象授
予 52.5 万份股票期权，行权价格为 174.47 元/份；向符合条件的 96 名激励对象授予 52.5 万股第二类限制性股票，授予价格为
87.24 元/股。
深圳市优优绿能股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/923ccbf2-0c9c-4090-a10e-6393d21cf073.PDF
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2026-01-05 16:51│优优绿能（301590）：第二届董事会第六次会议决议公告
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2026年1月5日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在公司会议室召开了第六次会议。通知已于20
25年12月31日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以通讯方式召开，应到董事6名，实到董事6名。本次董事会会议
由董事长柏建国先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第二次临时股东会的授
权，董事会认为公司2025年股权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2026年1月5日为授予日，向符合条件的96名激励对象授予
52.5万份股票期权，行权价格为174.47元/份；向符合条件的96名激励对象授予52.5万股第二类限制性股票，授予价格为87.24元/股
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事付财、钟晓旭为本激励计划的激励对象，上述董事作为关联董事对本议案回避表决。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。
二、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/8af76c2e-5540-40e3-b757-7a3286f1474d.PDF
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2026-01-05 16:50│优优绿能（301590）：2025年股权激励计划授予相关事项的法律意见书
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优优绿能（301590）：2025年股权激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/3574fb3e-bed9-46d9-918f-bd0f37e83122.PDF
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2025-12-24 16:40│优优绿能（301590）：国联民生证券承销保荐有限公司关于优优绿能2025年度持续督导定期现场检查报告
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优优绿能（301590）：国联民生证券承销保荐有限公司关于优优绿能2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/de15e4c3-73bc-47bf-aa1e-51bfc745f2dc.PDF
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2025-12-24 16:38│优优绿能（301590）：国联民生证券承销保荐有限公司关于优优绿能2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“优优绿能”或“公司”）首次公开发行股票并于 2025 年 6月 5 日在深圳证券交易
所创业板上市交易。国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”）作为优优绿能首次公开发行股
票的保荐人，指定陈耀、张腾夫担任保荐代表人，持续督导的期间为 2025 年 6月 5日至 2028 年 12 月 31 日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法律法规的要求，
国联民生承销保荐认真履行保荐人应尽的职责，保荐代表人及持续督导项目组人员于 2025 年 12 月 22 日对优优绿能控股股东、实
际控制人、董事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员进行了培训，现将相关情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2025 年 12 月 22 日
2、培训地点：优优绿能会议室
3、培训方式：现场授课与线上参会结合
4、参加培训人员：优优绿能控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、证券事务代表
5、培训主题：关于上市公司持续督导、信息披露、募集资金使用、处罚案例分析
二、培训主要内容
本次培训主要围绕《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《公司法》、《证券法》、《上市公司信
息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，通过案例与法律法规相结合的方式，阐述了上市公司规范运作的相关
规定、信息披露、募集资金使用等内容。
三、本次培训的效果
培训期间，参会人员认真听取介绍并积极参与讨论，对培训信息进行了详细的记录。通过本次培训，参会人员增强了对上市公司
的规范运作意识，并深刻理解到了在信息披露、募集资金使用和行为规范等方面所应承担的责任和义务，培训取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/c984bcc8-f231-4d84-8de4-2badff2b5cc3.PDF
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2025-12-23 20:30│优优绿能（301590）：关于2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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优优绿能（301590）：关于2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/0205c563-41f8-4555-83c2-bb7ed024c747.PDF
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2025-12-23 20:30│优优绿能（301590）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召集人：董事会
(二) 会议时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月23日（星期二）下午14：30
2、网络投票时间：2025年12月23日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月23日9:15-9:25,9:30-11:
30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月23日上午9：15至下
午15：00期间的任意时间。
(三) 会议主持人：公司过半数董事推举邓礼宽担任主持人
(四) 现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋7楼公司会议室
(五) 会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
(六) 本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(七) 会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代表共 100 人，代表有表决权的股份数为21,410,600 股，占公司有表决权股份总数的 50.9132%
。其中出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份数为 21,294,100 股，占公司有表决权股份总数的 50.6362%；
通过网络投票的股东及股东代表共 95 人，代表有表决权的股份数 116,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2770%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 96 人，代表有表决权的股份数为 116,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2773%。其中：通过现场投票的股东 1人，代表有表决权的股份数为 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网
络投票的股东 95 人，代表有表决权的股份数为 116,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2770%。
2、公司部分董事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所程筱笛律师、黄芮琪律师出席本次股东会进行了见证
，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票和网络投票表决的方式通过所有议案：
1、审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决情况：同意 21,383,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8739%；反对 26,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1238%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 89,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8439%；反对 26,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.7273%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4288%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
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