公司公告☆ ◇301591 肯特股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-27 18:32 │肯特股份（301591）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-27 18:32 │肯特股份（301591）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-26 16:58 │肯特股份（301591）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-02-26 16:58 │肯特股份（301591）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-02-12 11:48 │肯特股份（301591）：肯特股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-12 11:48 │肯特股份（301591）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-02-12 11:48 │肯特股份（301591）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 │
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│2025-02-12 11:48 │肯特股份（301591）：独立董事候选人声明与承诺（高允斌） │
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│2025-02-12 11:46 │肯特股份（301591）：独立董事提名人声明与承诺（被提名人：高允斌） │
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│2024-12-26 16:02 │肯特股份（301591）：关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 │
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2025-02-27 18:32│肯特股份（301591）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月27日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年2月27日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年2月27日9:15-15:00期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区江宁街道滨溪大道106号南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议
室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长杨文光先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共90人，代表有表决权的公司股份数合计为 21,379,000股
，占公司有表决权股份总数的25.4149％。
其中：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4人，代表有表决权的公司股份数合计为 21,092,500股，占公司有表决权股份
总数的 25.0743％；参加网络投票的股东共 86人，代表有表决权的公司股份数合计为 286,500股，占公司有表决权股份总数的 0.34
06％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外
的其他股东)共 86人，代表有表决权的公司股份数合计为 286,500股，占公司有表决权股份总数的 0.3406％。
3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席本次会议，国浩律师（南京）事务所见证律师列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并作出以下决议：
1、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意21,308,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6716％；反对62,400股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.2919％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365％
。
中小股东总表决结果：同意216,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的75.4974％；反对62,400股，占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的21.7801％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的2.7225％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所景忠律师、谭美玲律师见证并出具法律意见书，意见如下：本所认为，南京肯特复合材
料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格
合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于南京肯特复合材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/f872d28b-c063-4362-97e8-64e572915af5.PDF
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2025-02-27 18:32│肯特股份（301591）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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肯特股份（301591）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/e94587e4-42cd-4a70-8044-b62bccdc5b18.PDF
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2025-02-26 16:58│肯特股份（301591）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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肯特股份（301591）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/55ac61d7-9c14-488f-bf78-46396716906a.PDF
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2025-02-26 16:58│肯特股份（301591）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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肯特股份（301591）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/a6711aaa-ef69-4261-bcff-49b813cf3212.PDF
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2025-02-12 11:48│肯特股份（301591）：肯特股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司已于 2025年 2月 12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 2月 27日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年 2月 27日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 2月 27日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 2月 21 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区滨溪大道 106号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 √
2、审议与披露情况：以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年 2月 24日（星期一）上午 9:00-下午 17:00。
2、登记地点：江苏省南京市江宁区滨溪大道 106号公司证券部。
3、登记方式：现场登记、信函、电子邮件或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准）。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡/持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份
证、授权委托书（附件 1）、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 1）、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）、法人股东的证券账户卡/持股凭证办理登记。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），并附身份证及股东
证券账户卡/持股凭证复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件需于 2025年 2月 24日（星期一）下午 17:00前送达公司，电
子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
（4）信函邮寄地址：江苏省南京市江宁区滨溪大道 106 号公司证券部（信封上请注明“股东大会”字样）
（5）本次股东大会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：江苏省南京市江宁区滨溪大道 106号公司证券部
联系人：肖亦苏
电话：025-86125766
传真：025-84574079
邮编：211162
电子邮箱：investor@njcomptech.com
5、本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
六、附件
1、授权委托书；
2、参会股东登记表；
3、参加网络投票的具体操作流程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/6c2dce01-6843-4004-81bf-4bf18a8d6838.PDF
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2025-02-12 11:48│肯特股份（301591）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2025 年 2 月 10 日以邮件的形式送
达全体董事，并于 2025 年 2 月12 日以线上的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席
的董事 8人，董事王长振先生因特殊个人原因缺席本次会议。部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名高允斌先生为公司第三届董事
会独立董事候选人，并在当选后担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、独立董事专门会议召集人职务，任期自股东大会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。高允斌先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核，审核无异议后提交股东大会审
议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 14:30 在公司办公室召开 2025年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十
二次会议提交的相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京肯特复合材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/f252c429-b1a9-457e-88f1-573acc8dc8a6.PDF
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2025-02-12 11:48│肯特股份（301591）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
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肯特股份（301591）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/13984725-6ce3-45ce-8f03-d528011e773d.PDF
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2025-02-12 11:48│肯特股份（301591）：独立董事候选人声明与承诺（高允斌）
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肯特股份（301591）：独立董事候选人声明与承诺（高允斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/0b2e6c96-b550-4359-82bb-3d2bac37ead3.PDF
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2025-02-12 11:46│肯特股份（301591）：独立董事提名人声明与承诺（被提名人：高允斌）
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肯特股份（301591）：独立董事提名人声明与承诺（被提名人：高允斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/3093b19c-3915-45b2-8d16-f9a15f68309d.PDF
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2024-12-26 16:02│肯特股份（301591）：关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告
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肯特股份（301591）：关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/583c2111-5ad4-4965-afbd-daa1edec3e0f.PDF
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2024-12-26 16:02│肯特股份（301591）：国泰君安关于肯特股份2024年度持续督导工作定期现场检查报告
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肯特股份（301591）：国泰君安关于肯特股份2024年度持续督导工作定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/0b1716b9-caac-4f07-8c72-5057bf84440f.PDF
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2024-12-26 16:02│肯特股份（301591）：国泰君安关于肯特股份2024年度持续督导培训情况的工作报告
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肯特股份（301591）：国泰君安关于肯特股份2024年度持续督导培训情况的工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/71122c49-03f8-4e36-8495-114fc49222e1.PDF
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2024-10-24 00:00│肯特股份（301591）：第三届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2024年 10月 21日以邮件形式的送达全
体监事，会议于 2024 年 10月 23日以线下、线上结合的方式召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的监事 3 人
，实际出席的监事 3人，其中许敏通过线上方式参会。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及
和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年三季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/fe4a1118-6a7f-4673-a17f-c6bfe7bb2518.PDF
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2024-10-24 00:00│肯特股份（301591）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2024年 10月 21日以邮件的形式送达
全体董事，并于 2024 年 10月 23日在公司会议室以线下、线上结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席
的董事 9人，实际出席的董事 9人，其中董事胡亚民因公务原因书面委托董事杨烨代为出席会议并行使表决权，鲍晓磊、潘国光、王
长振、高永如、杨春福、严兵共 6人通过线上方式参会人。部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2024年三季度报告》编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生
产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，董事会同意制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》（2024年 10月）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
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