公司公告☆ ◇301591 肯特股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:02 │肯特股份（301591）：关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 │
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│2024-12-26 16:02 │肯特股份（301591）：国泰君安关于肯特股份2024年度持续督导工作定期现场检查报告 │
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│2024-12-26 16:02 │肯特股份（301591）：国泰君安关于肯特股份2024年度持续督导培训情况的工作报告 │
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│2024-10-24 00:00 │肯特股份（301591）：第三届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-10-24 00:00 │肯特股份（301591）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-10-24 00:00 │肯特股份（301591）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-24 00:00 │肯特股份（301591）：舆情管理制度（2024年10月） │
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│2024-08-28 00:00 │肯特股份（301591）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 │
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│2024-08-28 00:00 │肯特股份（301591）：国泰君安关于肯特股份首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项的核查意见 │
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│2024-08-27 00:00 │肯特股份（301591）：监事会决议公告 │
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2024-12-26 16:02│肯特股份（301591）：关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告
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肯特股份（301591）：关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/583c2111-5ad4-4965-afbd-daa1edec3e0f.PDF
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2024-12-26 16:02│肯特股份（301591）：国泰君安关于肯特股份2024年度持续督导工作定期现场检查报告
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肯特股份（301591）：国泰君安关于肯特股份2024年度持续督导工作定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/0b1716b9-caac-4f07-8c72-5057bf84440f.PDF
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2024-12-26 16:02│肯特股份（301591）：国泰君安关于肯特股份2024年度持续督导培训情况的工作报告
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肯特股份（301591）：国泰君安关于肯特股份2024年度持续督导培训情况的工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/71122c49-03f8-4e36-8495-114fc49222e1.PDF
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2024-10-24 00:00│肯特股份（301591）：第三届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2024年 10月 21日以邮件形式的送达全
体监事，会议于 2024 年 10月 23日以线下、线上结合的方式召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的监事 3 人
，实际出席的监事 3人，其中许敏通过线上方式参会。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及
和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年三季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/fe4a1118-6a7f-4673-a17f-c6bfe7bb2518.PDF
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2024-10-24 00:00│肯特股份（301591）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2024年 10月 21日以邮件的形式送达
全体董事，并于 2024 年 10月 23日在公司会议室以线下、线上结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席
的董事 9人，实际出席的董事 9人，其中董事胡亚民因公务原因书面委托董事杨烨代为出席会议并行使表决权，鲍晓磊、潘国光、王
长振、高永如、杨春福、严兵共 6人通过线上方式参会人。部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2024年三季度报告》编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生
产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，董事会同意制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》（2024年 10月）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/6944f280-f79f-4ede-bc7c-ee8b40d57eec.PDF
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2024-10-24 00:00│肯特股份（301591）：2024年三季度报告
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肯特股份（301591）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/ff04e9c4-d9bc-4ef1-9bd3-1f1eb6171393.PDF
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2024-10-24 00:00│肯特股份（301591）：舆情管理制度（2024年10月）
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肯特股份（301591）：舆情管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/bf54c38e-ad1e-461f-a384-e145c7c51d23.PDF
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2024-08-28 00:00│肯特股份（301591）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
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肯特股份（301591）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/50c4f9c7-9704-4f6a-9458-2693ef1cd4f1.PDF
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2024-08-28 00:00│肯特股份（301591）：国泰君安关于肯特股份首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“肯特股
份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对肯特股份首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项
进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行股票和网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，并于 2024 年 2 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市
。首次公开发行股票完成后公司总股本为 84,120,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 64,176,367 股，占发行后总股
本的比例为 76.29%；无流通限制及限售安排的股份数量 19,943,633 股，占发行后总股本的比例为23.71%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为1,086,367 股，占发行后总股本的 1.29%，限售期为
自股票上市之日起 6 个月，现该部分限售股锁定期已经届满，将于 2024 年 8 月 30 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票至今，公司未进行过股份增发、回购注销及
派发过股利或利用资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股
票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份
无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交
易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,086,367 股，占发行后总股本的比例为 1.29%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格
履行了上述承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 8 月 30 日（星期五）。
2、本次解除限售股份的数量为 1,086,367 股，占公司总股本 1.29%。
3、本次解除限售股东户数共计 6,110 户。
4、本次申请解除限售股份数量的具体情况如下：
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售 剩余限售股份
（股） 数量（股）
数量（股）
首次公开发行网下配售 1,086,367 1.29% 1,086,367 0
限售股
注：因存在一名股东持有多个账户的情形，户数不代表股东数量。
5、本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管
理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次限售股份解除限售后，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
减数量
数量（股） 比例 （+,-） 数量（股） 比例
（%） （股） （%）
一、有限售条 64,176,367 76.29 -1,086,367 63,090,000 75.00
件流通股/非流
通股
其中：高管锁 0 0.00 0 0 0.00
定股
首发后限售股 1,086,367 1.29 -1,086,367 0 0.00
首发前限售股 63,090,000 75.00 0 63,090,000 75.00
二、无限售条 19,943,633 23.71 1,086,367 21,030,000 25.00
件流通股
三、总股本 84,120,000 100.00 0 84,120,000 100.00
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、保荐机构意见
经核查，国泰君安认为：截至本核查意见出具日，肯特股份首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺
；本次网下配售限售股份上市流通数量和上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求；公司对本次网下配售限售股份上市流通的信
息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对肯特股份首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/87a53c97-4f65-409b-bbd2-7bb4f70d14e5.PDF
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2024-08-27 00:00│肯特股份（301591）：监事会决议公告
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肯特股份（301591）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/11d57d22-a45b-47ae-969b-0433361cae19.PDF
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2024-08-27 00:00│肯特股份（301591）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2024年 8月 16日以邮件的形式送达全体
董事，并于 2024 年 8月 26日在公司会议室以线下线上相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的董
事 9人，实际出席的董事 9人，其中通过线上方式参会 6人。部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《202
4年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。表决结果：同意 9票
，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地
反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任郭婷女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/2cea1acf-ca3f-4ab7-9d27-02189e350731.PDF
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2024-08-27 00:00│肯特股份（301591）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郭婷女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董
事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
郭婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
郭婷女士联系方式如下：
电话：025-86125766
传真：025-84574079
电子邮箱：investor@njcomptech.com
通讯地址：江苏省南京市江宁区滨溪大道 106 号
邮编：211162
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/dba49c5c-774f-4436-95e7-a18f79c2d750.PDF
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2024-08-27 00:00│肯特股份（301591）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股
）股票 2,103.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元
，扣除发行费用人民币 49,278,409.08 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币359,334,490.92 元（含超募资金 7,179,490.9
2 元）。扣除国泰君安证券股份有限公司保荐及承销费用 31,011,137.91 元（不含税），其余募集资金377,601,762.09 元已于 202
4年 2月 22 日划入公司募集资金专户。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 22 日对公司首次公开发行募集
资金的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2024]B021号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结存情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 408,612,900.00
减：券商承销保荐费 31,011,137.91
减：其他发行费用 18,267,271.17
二、募集资金净额（含超募资金） 359,334,490.92
加：募集资金利息收入减手续费 1,267,432.48
减：本报告期直接投入募投项目金额 86,291,026.94
三、截至 2024年 6月 30日募集资金账户余额 274,310,896.46
截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 86,291,026.94元，（含置换预先投入 3,439.40 万元）。截至
2024 年 6 月 30 日公司募集资金余额为 274,310,896.46元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批
手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
报告期内，公司会同保荐人国泰君安证券股份有限公司、天津氟膜新材料有限公司与招商银行股份有限公司南京城北支行、交通
银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金三方监管协
议》和《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2024年3月19日及2024年04月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》及《关于部分募投项目变更后签订募集资金三方监管协议与四方监管协议的公告》。《
募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且协议履行情况良好，
不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金
。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2024年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 存储余额
1 公司 招商银行股份 125904295710000 密封件与结构 126,703,984.29
有限公司南京 件等零部件扩
城北支行 产项目、补充流
动资金项目募
集资金及超募
资金
2 公司 交通银行股份 320006621013003889920 氟膜新材建设 56,375,677.18
有限公司江苏 项目
3 公司 省分行 320006621013003890052 耐腐蚀管件扩 31,002,682.77
交通银行股份 产项目
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