公司公告☆ ◇301591 肯特股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:41 │肯特股份（301591）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │肯特股份（301591）：第三届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │肯特股份（301591）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 20:02 │肯特股份（301591）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-21 20:02 │肯特股份（301591）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-21 20:02 │肯特股份（301591）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-21 20:02 │肯特股份（301591）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-21 20:02 │肯特股份（301591）：关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-21 20:02 │肯特股份（301591）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-21 20:02 │肯特股份（301591）：关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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2025-04-27 15:41│肯特股份（301591）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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肯特股份（301591）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/299a43be-119e-472d-af3a-6f77cff48c46.PDF
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2025-04-27 15:40│肯特股份（301591）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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肯特股份（301591）：第三届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fb2bb3b8-0648-418e-bb34-9313f19d0764.PDF
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2025-04-27 15:40│肯特股份（301591）：2025年一季度报告
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肯特股份（301591）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dfa36ee4-b89e-4fa3-a5e5-f3a19c2451fc.PDF
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2025-04-21 20:02│肯特股份（301591）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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肯特股份（301591）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/01fe3dda-b902-4aa5-9b43-6a8e41424b1f.PDF
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2025-04-21 20:02│肯特股份（301591）：2024年度董事会工作报告
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肯特股份（301591）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d0d9208a-61b4-4e19-8a77-a964129eb504.PDF
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2025-04-21 20:02│肯特股份（301591）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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肯特股份（301591）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e0e7fc8e-b723-4725-98d0-857307751fc2.PDF
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2025-04-21 20:02│肯特股份（301591）：2024年度内部控制评价报告
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肯特股份（301591）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6f743559-aaf2-4e9e-9c97-0cdfcb07768f.PDF
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2025-04-21 20:02│肯特股份（301591）：关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
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肯特股份（301591）：关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d70a195d-f25d-4e65-b77a-3bcb055827f9.PDF
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2025-04-21 20:02│肯特股份（301591）：2024年度监事会工作报告
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肯特股份（301591）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cfcda3e6-3978-4ca4-8565-f24113faf09f.PDF
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2025-04-21 20:02│肯特股份（301591）：关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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肯特股份（301591）：关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/76d164b6-3471-40e3-bd31-535e32650a80.PDF
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2025-04-21 20:02│肯特股份（301591）：2024年度独立董事述职情况（杨春福）
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肯特股份（301591）：2024年度独立董事述职情况（杨春福）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8e5c1ab9-193c-415a-a1d5-c5de137b43f4.PDF
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2025-04-21 20:02│肯特股份（301591）：2024年年度财务报告
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肯特股份（301591）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/299923a2-896e-4cdd-84bc-9a3202044952.PDF
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2025-04-21 20:02│肯特股份（301591）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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肯特股份（301591）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/65a9b442-0850-4197-9fee-e8b2a2b6b648.PDF
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2025-04-21 20:02│肯特股份（301591）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告
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肯特股份（301591）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7010c39a-6408-48cf-a9a4-e585a3d69593.PDF
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2025-04-21 19:58│肯特股份（301591）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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肯特股份（301591）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4a6fb59b-9943-464d-a92d-1ba21e00ec82.PDF
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2025-04-21 19:57│肯特股份（301591）：关于2024年年度利润分配预案的公告
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肯特股份（301591）：关于2024年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ad3a1a21-36e6-4a35-8644-3819cd14decb.PDF
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2025-04-21 19:56│肯特股份（301591）：董事会决议公告
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肯特股份（301591）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e529e878-dc72-4e63-8a98-6cf16f8102c0.PDF
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2025-04-21 19:56│肯特股份（301591）：2024年年度报告
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肯特股份（301591）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9922587e-a0e8-44b7-b3e7-d8bdcac239f6.PDF
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2025-04-21 19:56│肯特股份（301591）：2024年年度报告摘要
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肯特股份（301591）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/408d1817-d623-481f-8b7a-d312d4d86b1a.PDF
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2025-04-21 19:55│肯特股份（301591）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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肯特股份（301591）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/60e791c4-3b5a-4da6-88ba-79739aa9c457.PDF
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2025-04-21 19:55│肯特股份（301591）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
关于南京肯特复合材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2025]E1126号南京肯特复合材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称肯特股份）财务报表，包括 202
4年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益
变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了苏公W[2025]A356号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市
公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，肯特股份编制了本专项说明所附的南京肯特复合材料
股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是肯特股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计肯特
股份 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对
肯特股份实施 2024年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解肯特股份 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供肯特股份 2024年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/34e6c277-3dcb-46ff-a0ff-339b13afa5a7.PDF
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2025-04-21 19:55│肯特股份（301591）：2024年年度审计报告
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肯特股份（301591）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eb7a0951-8371-4a68-a015-46e6c63266dd.PDF
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2025-04-21 19:55│肯特股份（301591）：国泰海通关于肯特股份2024年度持续督导跟踪报告
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肯特股份（301591）：国泰海通关于肯特股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4ee9e914-9fdb-4565-88c8-ae9297c81c84.PDF
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2025-04-21 19:55│肯特股份（301591）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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肯特股份（301591）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/96a977d9-4f76-408d-8752-120625d6a5a1.PDF
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2025-04-21 19:55│肯特股份（301591）：募集资金存放与使用情况鉴证报告
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肯特股份（301591）：募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9c64ba05-2a79-451e-a253-38643e3c58ae.PDF
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2025-04-21 19:55│肯特股份（301591）：内部控制审计报告
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肯特股份（301591）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d07ede7d-6510-406b-926a-c2206c838f4e.PDF
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2025-04-21 19:55│肯特股份（301591）：监事会决议公告
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肯特股份（301591）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3c39d53f-8a19-4280-965a-ac8243d56a4e.PDF
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2025-04-21 19:54│肯特股份（301591）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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肯特股份（301591）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7a4ea52a-366e-4d97-96ae-53149a2ef1ac.PDF
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2025-04-21 19:54│肯特股份（301591）：2024年度独立董事述职报告（高永如）
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肯特股份（301591）：2024年度独立董事述职报告（高永如）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/23b6f29f-06ad-4593-af8f-259a50fb8df4.PDF
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2025-04-21 19:54│肯特股份（301591）：2024年度独立董事述职情况（严兵）
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肯特股份（301591）：2024年度独立董事述职情况（严兵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fc51bbee-e677-4c00-b5da-3998858173e7.PDF
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2025-03-25 16:38│肯特股份（301591）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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肯特股份（301591）：第三届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/b560e8b5-2f4f-4d70-816d-402ad9ffae33.PDF
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2025-03-25 16:38│肯特股份（301591）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2025年 3月 21日以邮件的形式送达全
体董事，并于 2025 年 3月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的董事 9 人，
实际出席的董事 9人，其中鲍晓磊、潘国光、王长振、胡亚民、杨春福、严兵共 6人通过线上方式参会。部分公司监事及高级管理人
员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》
董事会认为本次将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施进
度，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意公司将首次公开发行股票募集资金的存
款余额以协定存款方式存放，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司董事会授权公司管理层签署相关合同及文
件，具体事项由公司财务部组织实施。
保荐人对此出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募
集资金和不超过人民币5,000.00万元自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。
保荐人对此出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、《国泰君安证券股份有限公司关于南京肯特复合材料股份有限公司募集资金存款余额以协定存款方式存放的核查意见》；
3、《国泰君安证券股份有限公司关于南京肯特复合材料股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/628b49e4-6cc4-41a0-827b-1722ded389da.PDF
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2025-03-25 16:38│肯特股份（301591）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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肯特股份（301591）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/b6e334bd-701d-4f5b-872a-5924c345d7e7.PDF
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2025-03-25 16:38│肯特股份（301591）：关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案的公告
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肯特股份（301591）：关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/dcf0885e-8857-459c-88f8-125be7b55fdf.PDF
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2025-03-25 16:38│肯特股份（301591）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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肯特股份（301591）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/21799121-73cb-4b74-a292-64b818fb2ac4.PDF
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2025-03-25 16:38│肯特股份（301591）：募集资金存款余额以协定存款方式存放的核查意见
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肯特股份（301591）：募集资金存款余额以协定存款方式存放的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/e4845197-8c1a-4a70-a82e-efccadc374bc.PDF
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2025-02-27 18:32│肯特股份（301591）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月27日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年2月27日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年2月27日9:15-15:00期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区江宁街道滨溪大道106号南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议
室。
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