公司公告☆ ◇301591 肯特股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:46 │肯特股份（301591）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 18:46 │肯特股份（301591）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 18:46 │肯特股份（301591）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:45 │肯特股份（301591）：国泰海通关于肯特股份2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-23 18:45 │肯特股份（301591）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2026-04-23 18:45 │肯特股份（301591）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 18:45 │肯特股份（301591）：2026年预计关联交易的核查意见 │
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│2026-04-23 18:45 │肯特股份（301591）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 18:45 │肯特股份（301591）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-23 18:44 │肯特股份（301591）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-23 18:46│肯特股份（301591）：2025年年度报告
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肯特股份（301591）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/27c7324f-4886-49ff-b0c7-92ccdf68d26a.PDF
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2026-04-23 18:46│肯特股份（301591）：2025年年度报告摘要
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肯特股份（301591）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8729cc5c-f5c6-49a2-933f-da7855c71435.PDF
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2026-04-23 18:46│肯特股份（301591）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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肯特股份（301591）：第三届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fe4565b6-9b5f-435a-9bca-4e15dabe491e.PDF
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2026-04-23 18:45│肯特股份（301591）：国泰海通关于肯特股份2025年度持续督导跟踪报告
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肯特股份（301591）：国泰海通关于肯特股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/66b333ac-5d37-428c-b12a-2c73a7cd1707.PDF
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2026-04-23 18:45│肯特股份（301591）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“肯特股
份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，对肯特股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）
股票 2,103.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00元，扣
除发行费用人民币 49,278,409.08 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币359,334,490.92元（含超募资金 7,179,490.92元）
。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 2月 23日对公司首次公开发行股票募集资金的资金到位情况进行了审验，
并出具苏公 W[2024]B021号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度，公司募集资金使用总额为 47,588,790.49 元，累计已使用募集资金总额为 210,607,691.71 元。截至 2025 年 12
月 31 日，募集资金专户余额为74,991,947.19元。募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 408,612,900.00
减：发行费用 49,278,409.08
二、募集资金净额 359,334,490.92
加：募集资金利息收入减手续费 4,265,147.98
三、募集资金使用 210,607,691.71
其中：1.密封件与结构件等零部件扩产项目 30,356,449.02
2.氟膜新材建设项目 80,195,868.79
3.耐腐蚀管件扩产项目 18,694,074.93
4.研发中心建设项目 5,077,064.50
5.密封件与结构件等零部件新建项目 36,284,234.47
6.补充流动资金项目 40,000,000.00
四、2025年 12月 31日募集资金账户应有余额 152,991,947.19
五、2025年 12月 31日募集资金账户实有余额 152,991,947.19
其中：通知存款、大额存单等现金管理余额 78,000,000.00
募集资金专户实际余额 74,991,947.19
六、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异 —
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资
金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
报告期内，公司会同保荐人国泰海通证券股份有限公司、天津氟膜新材料有限公司与招商银行股份有限公司南京城北支行、交通
银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金三方监管协
议》和《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31日，公司均严格按照《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的
规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
（1）募集资金专户的存放情况如下：
金额单位：元
开户银行 银行（存单）账号 账户类型 余额
招商银行股份有限公司南京城北支行 125904295710000 募集资金专户 52,686,613.14
交通银行股份有限公司江苏省分行 320006621013003889920 募集资金专户 16,889,253.82
交通银行股份有限公司江苏省分行 320006621013003890052 募集资金专户 896,776.89
中信银行股份有限公司南京分行 8110501012502439327 募集资金专户 4,517,917.16
招商银行股份有限公司天津分行 122916288110000 募集资金专户 1,386.18
合计 74,991,947.19
（2）通知存款存放情况如下：
金额单位：元
开户银行 银行（存单）账号 账户类型 余额
招商银行股份有限公司南京城北支行 12590429577900042 单位通知存款 10,000,000.00
交通银行股份有限公司江苏省分行 320899999600003014004 单位通知存款 15,000,000.00
中信银行股份有限公司南京分行 8110501031402761971 单位通知存款 10,000,000.00
合计 35,000,000.00
（3）大额存单余额如下：
金额单位：元
开户银行 银行（存单）账号 账户类型 余额
招商银行股份有限公司南京城北支行 12590429577900060 大额存单 20,000,000.00
交通银行股份有限公司江苏省分行 320899999605003018419 大额存单 10,000,000.00
中信银行股份有限公司南京分行 8110501023102834877 大额存单 13,000,000.00
开户银行 银行（存单）账号 账户类型 余额
合计 43,000,000.00
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况详见“附件 1：2025年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司于 2024年 3月 28日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议、2024 年 4月 15 日召开 2024 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目“四氟膜扩产项目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额并使用超募资金追加
投入的议案》，投资金额由“6,320.00 万元”增加至“13,700.00万元”。“氟膜新材建设项目”投资资金来源方面，公司拟使用“
四氟膜扩产项目”变更后的募集资金 6,320.00万元、“密封件与结构件等零部件扩产项目”调整后剩余部分的募集资金 2,580.00万
元、超募资金 717.95万元投资，其余部分用自有资金投入。
截至 2025年 12月 31日，超募资金已按用途使用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2025年 3月 25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金（含超额募集资金）现金管理额度不超过人民币 8,000.00 万元（含
本数），投资期限不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31日，公司尚未使用的募集资金按大额
存单方式存放金额为 4,300.00 万元，按通知存款方式存放金额为 3,500.00 万元，共计7,800.00万元。
公司于 2025年 3月 25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以
协定存款方式存放的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营和募集资金安全的前提下，对募集资金余额以协定
存款方式存放。本年度公司尚未使用的募集资金按协定存款方式存放。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2024年 3月 28日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用
证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。
四、改变募投项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况
公司改变募集资金投资项目情况表详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6d8abfeb-2751-47a6-8dfa-31b7417775ee.PDF
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2026-04-23 18:45│肯特股份（301591）：内部控制审计报告
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肯特股份（301591）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/012e2f02-ebfe-4c87-b04a-1cad09fd98bb.PDF
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2026-04-23 18:45│肯特股份（301591）：2026年预计关联交易的核查意见
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肯特股份（301591）：2026年预计关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ba492391-bc8c-4cba-b7d4-8b9e6566593d.PDF
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2026-04-23 18:45│肯特股份（301591）：2025年年度审计报告
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肯特股份（301591）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fded8f81-51e9-4e0e-8f3d-39f17032e29a.PDF
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2026-04-23 18:45│肯特股份（301591）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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肯特股份（301591）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/95ab40e0-ddbf-4a6b-aff3-c774d3adb96c.PDF
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2026-04-23 18:44│肯特股份（301591）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次股东会的股
东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区滨溪大道 106 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025年度利润分配及资本公积 非累积投票提案 √
转增股本预案的议案
3.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
5.00 关于 2025年度董事薪酬、独立董事津贴 非累积投票提案 √
情况及 2026年预计薪酬、津贴情况的议
案
6.00 关于授权董事会制定中期分红方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案
8.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事的议案
8.01 关于选举杨文光先生为第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
8.02 关于选举胡亚民先生为第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
8.03 关于选举潘国光先生为第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
8.04 关于选举杨烨女士为第四届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案
8.05 关于选举陈朝曦先生为第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
9.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事的议案
9.01 关于选举高允斌先生为第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
9.02 关于选举杨春福先生为第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
9.03 关于选举严兵先生为第四届董事会独立董 累积投票提案 √
事的议案
2、特别提示与说明
（1）以上提案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（2）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。（3）提案 2 为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（4）提案 5，关联股东应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。（5）提案 5 表决结果生效以议案 4 审议通过为前提
条件；议案 7 的表决结果生效以议案 2审议通过为前提条件。
（6）提案 8、9采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 5名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
其中，提案 9 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（7）除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度独立董事述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 12 日（星期二）上午 9:00-下午 17:00。2、登记地点：江苏省南京市江宁区滨溪大道 106 号公司
董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、信函、电子邮件或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准）。
（1）自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证及股东
持股凭证复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件需于 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 17:00 前送达公司，电子邮件、
信函或传真以抵达公司的时间为准。
（4）信函邮寄地址：江苏省南京市江宁区滨溪大道 106 号公司董事会办公室（信封上请注明“股东会”字样）
（5）本次股东会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：江苏省南京市江宁区滨溪大道 106 号公司董事会办公室
联系人：肖亦苏
电话：025
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