公司公告☆ ◇301591 肯特股份 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 16:44│肯特股份（301591）：关于举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会公告
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南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”），已于 2024 年 4 月26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
公司《2023 年年度报告》及其摘要，于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年第一季度报
告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023年和 2024 年第一季度的经营情况，公司拟召开网上业绩说明会，现将有关
事项公告如下：
一、本次业绩说明会的具体安排
（一）会议召开时间
2024年 5月 17 日（星期五）15:00-16:00
（二）会议召开方式、地点
会议采取网上互动方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/）参与本次业绩说明会。
（三）参加人员
董事长兼总经理：杨文光先生
董事兼副总经理：杨烨女士
副总经理、董事会秘书：徐长旭先生
副总经理、财务总监：孙佳青女士
独立董事：高永如先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
二、会议问题征集
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司特向投资者公开征集问题，以广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年
5 月 16 日（星期四）17：00 前 将 相 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 ：investor@njcomptech.
com 或者扫描下方二维码进入问题征集专题页面，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行
回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
三、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/）查看本次业绩说明会的召开
情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/8d44e4ae-9560-4b8b-9921-5ef5859e4286.PDF
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2024-04-30 16:43│肯特股份（301591）：关于部分募投项目变更后签订募集资金三方监管协议与四方监管协议的公告
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肯特股份（301591）：关于部分募投项目变更后签订募集资金三方监管协议与四方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/88c0f18b-5df4-49ad-9ca7-8759f0b2d26a.PDF
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2024-04-29 00:00│肯特股份（301591）：2024年一季度报告
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肯特股份（301591）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/f97dae09-198a-427a-8a61-4423eee91853.PDF
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2024-04-29 00:00│肯特股份（301591）：关于完成工商变更登记及变更注册地址的公告
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肯特股份（301591）：关于完成工商变更登记及变更注册地址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/157f9b59-a608-4705-b6c1-5d329e89b5af.PDF
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2024-04-26 00:00│肯特股份（301591）：2023年年度报告摘要
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肯特股份（301591）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/247b1e5c-9429-435a-b895-6b430ccf3052.PDF
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2024-04-26 00:00│肯特股份（301591）：2023年年度报告
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肯特股份（301591）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/cb67efb1-3b19-4922-a3a5-f09511245dc9.PDF
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2024-04-26 00:00│肯特股份（301591）：董事会决议公告
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肯特股份（301591）：董事会决议公告。
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2024-04-26 00:00│肯特股份（301591）：2023年度董事会工作报告
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肯特股份（301591）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/33a9e6ea-cb18-4bf4-8c22-a2651a86b565.PDF
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2024-04-26 00:00│肯特股份（301591）：2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履职情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会工
作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师事务所”）2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
公证天业会计师事务所创立于 1982 年，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室，首席合伙人为张彩斌。截至 2023
年末，公证天业会计师事务所合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人
。公证天业会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580
.35万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户50家。
(二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 1 月 30 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议、2023年 2月 2日召开第二届董事会第九次会议审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》；2023 年 2 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案，同意续聘公证天
业会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023年度报告工作安排，公证天业会
计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计。
经审计,公证天业会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效
的财务报告内部控制。公证天业会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，公证天业会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
(一）审计委员会对公证天业会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年 1月 30日，第二届
董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，建议公司续聘公证天业会计师事务所为公司 2023 年年报
审计机构，并同意提交公司董事会审议。
(二）2024年 3月 4日，董事会审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度
审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、审计的总体策略以及对公司内部控制等相关事项进行了沟通。
(三)2024 年 4 月 8 日，董事会审计委员会成员与注册会计师、财务总监对公司 2023年报审计情况进行初步沟通，了解关键审
计事项等相关事项。
(四）2024 年 4 月 14 日，公司董事会审计委员会成员听取了公证天业会计师事务所关于公司审计内容、审计过程中发现的问
题及审计报告的出具情况等的汇报，对审计报告审计过程、审计结论、专委会关注事项进行沟通，并对审计发现问题提出建议。
（五）2024 年 4 月 14 日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议召开，会议审议通过公司《2023年年度报告》《2023 年
度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会议事工作制度》等有关规定，充分发挥董事会专门委
员会的作用，对公证天业会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与公证天业会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促公证天业会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
董事会审计委员会认为：公证天业会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。
南京肯特复合材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e30e7b57-4f37-4fba-85c2-2e300c857fdc.PDF
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2024-04-26 00:00│肯特股份（301591）：关于修订《公司章程》的公告
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肯特股份（301591）：关于修订《公司章程》的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9ccbc1f1-71e0-43df-b386-1604f9616b71.PDF
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2024-04-26 00:00│肯特股份（301591）：国泰君安关于肯特股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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肯特股份（301591）：国泰君安关于肯特股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/e35ce41f-c653-4a31-b62c-41a1bd4b4d3d.PDF
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2024-04-26 00:00│肯特股份（301591）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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肯特股份（301591）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b7affdd9-1174-4c58-a14e-0e4adc57a298.PDF
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2024-04-26 00:00│肯特股份（301591）：2023年度内部控制评价报告
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肯特股份（301591）：2023年度内部控制评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/a34cf225-6814-44c5-ad71-3530cea56cf7.PDF
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2024-04-26 00:00│肯特股份（301591）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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中国．江苏．无锡 Wuxi． Jiangsu ．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
关于南京肯特复合材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2024]E1180号南京肯特复合材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称肯特股份）财务报表，包括 202
3 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者
权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了苏公W[2024]A559 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市
公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，肯特股份编制了本专项说明所附的南京肯特复合材料
股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是肯特股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计肯特
股份 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对
肯特股份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解肯特股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供肯特股份 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/72faba79-addb-45a7-8412-b823ce4d3ddd.PDF
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2024-04-26 00:00│肯特股份（301591）：2023年度独立董事述职情况（严兵）
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肯特股份（301591）：2023年度独立董事述职情况（严兵）。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│肯特股份（301591）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就
公司在任独立董事杨春福、高永如、严兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事杨春福、高永如、严兵的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/12ce2b7b-6f83-4110-b876-1095e163a39d.PDF
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2024-04-26 00:00│肯特股份（301591）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等
有关规定的要求，勤勉尽责，为公司的规范与正常运作和发展起到了积极作用，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将
公司监事会 2023 年度的主要工作报告如下：
一、 报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事宜，均符合《公司法》《公司章程
》《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况如下：
期次 召开日期 会议决议内容
第二届监事会 2023 年 2 月 2 日 1、审议通过了《2022 年度监事会工作报
第六次会议 告》
2、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
3、审议通过了《2023 年度财务预算报告》
4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配
方案的议案》
5、逐项审议通过了《关于确认公司 2022
年度关联交易的议案》
6、审议通过了《关于公司 2020 至 2022
年度财务报告及相关报告的议案》
7、审议通过了《关于预计公司 2023 年度
日常关联交易的议案》
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》
第二届监事会 2023 年 4 月 19 日 1、审议通过了《关于监事会换届暨提名第
第七次会议 三届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
第三届监事会 2023 年 5 月 4 日 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事
第一次会议 会主席的议案》
第三届监事会 2023 年 9 月 22 日 1、审议通过了《关于 2023 年 1-6 月财务
第二次会议 报告的议案》
2、逐项审议通过了《关于确认公司 2023
年 1-6 月关联交易事项的议案》
二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见
（一）公司依法运行情况
报告期内，公司监事会成员列席或出席公司了历次董事会会议、股东大会会议，对会议审议事项的决策程序以及公司董事、高级
管理人员履行职务情况进行了有效的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》《公司章程》等各项规定
，公司董事、高级管理人员履行职责和行使职权过程中，不存在违反法律、法规、损害公司利益以及侵犯股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会通过听取财务部门的汇报、检查财务资料，对公司财务状况、财务管理等内容进行了认真的监督、检查和
审核，监事会认为：公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范。由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告
真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）检查公司重大收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的情况。
（四）检查公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督。2023 年，公司不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。2023 年度，
发生的关联交易主要是实际控制人、董事长杨文光先生无偿为公司授信提供担保。
监事会认为：公司发生的关联交易是在平等协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，关联交易决策程序符合当时《公
司章程》和有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况
（五）公司利润分配情况
报告期内，监事会认为：公司董事会从公司的实际情况出发提出的 2022 年度不进行利润分配的预案，符合公司长远发展需要和
股东的长远利益，审批程序符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
（六）公司续聘会计师事务所情况
鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度为公司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，能
够及时、准确地完成审计工作，且具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2023 年度财务审计机构。
三、监事会 2024 年工作计划
2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，正
确行使监事会的职权，主要做好如下工作：
1、继续忠实勤勉履责，加强监督职能，关注公司财务情况和其他重大事项，监督董事和高管人员的履职情况。
2、有针对性地加强自身学习，更好地发挥监事会的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/77f8369e-36ea-411c-a336-e45563dc6fb5.PDF
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2024-04-26 00:00│肯特股份（301591）：2023年度独立董事述职情况（杨春福）
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肯特股份（301591）：2023年度独立董事述职情况（杨春福）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/ea455038-03cb-4fa1-8c57-81b73ec62925.PDF
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2024-04-26 00:00│肯特股份（301591）：肯特股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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肯特股份（301591）：肯特股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│肯特股份（301591）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司已于 2024年 4月 24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，本次会议的
召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 5月 20 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2024年 5月 20日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024年 5月 20日 9:15-15:00期间的任
意时间。
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