公司公告☆ ◇301592 六九一二 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:17 │六九一二（301592）：关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-04-25 16:17 │六九一二（301592）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-04-25 16:17 │六九一二（301592）：关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-25 16:17 │六九一二（301592）：关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-04-25 16:17 │六九一二（301592）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2025-04-25 16:16 │六九一二（301592）：第二届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:15 │六九一二（301592）：第二届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:14 │六九一二（301592）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-04-25 16:14 │六九一二（301592）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-24 17:25 │六九一二（301592）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-04-25 16:17│六九一二（301592）：关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的公告
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六九一二（301592）：关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f7d1f4b7-56d0-41d6-a4bc-cdc72c7cb725.PDF
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2025-04-25 16:17│六九一二（301592）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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六九一二（301592）：关于聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a1096c35-4c84-4ad1-8e35-75bd23b602c8.PDF
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2025-04-25 16:17│六九一二（301592）：关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于
增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》，同意公司将董事会席位由7席增至9席，并同步修订《公司章程》。现将有关事项公告如
下：
一、增加公司董事会成员人数
为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，根据公司经营发展的需要拟将董事会成员
人数由 7 名增至 9 名，独立董事人数保持不变。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司拟将董事会席位由7席增至9席，对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第一百一十七条 董事会由七名董事 第一百一十七条 董事会由九名董事组
组成，独立董事三名。公司设董事长 成，独立董事三名。公司设董事长一人。
一人。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及其
指定人员办理后续章程备案等相关事宜，股东会审议通过后将及时向市场监督管理机关办理《公司章程》的备案登记手续，最终以工
商登记主管部门核准为准。
修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司经营的影响
本次增加董事会席位是根据公司经营发展需要，有利于公司的业务发展，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利影响。
四、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3b3067c6-0c82-4e40-920b-609bf64f5987.PDF
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2025-04-25 16:17│六九一二（301592）：关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告
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六九一二（301592）：关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7c9a9d1e-b3bd-4284-b000-fb5363db0b26.PDF
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2025-04-25 16:17│六九一二（301592）：关于购买董监高责任险的公告
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六九一二（301592）：关于购买董监高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d16f510d-845b-4b64-a3d6-a85e80590f22.PDF
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2025-04-25 16:16│六九一二（301592）：第二届董事会第八次会议决议公告
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六九一二（301592）：第二届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8fb8d4d1-5a47-4b7a-8461-9fb6e4a873fe.PDF
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2025-04-25 16:15│六九一二（301592）：第二届监事会第七次会议决议公告
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六九一二（301592）：第二届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a9e37466-e1ed-4def-97d7-dead86d9c72f.PDF
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2025-04-25 16:14│六九一二（301592）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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六九一二（301592）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/286dd88a-823c-4333-92cf-9f5ad6597b70.PDF
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2025-04-25 16:14│六九一二（301592）：公司章程（2025年4月）
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六九一二（301592）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c950d988-c7f0-4d6e-ab36-5151adb7648f.PDF
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2025-04-24 17:25│六九一二（301592）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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六九一二（301592）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a477d53a-e5d7-4db1-95ca-2d8fd32be8dd.PDF
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2025-04-24 17:25│六九一二（301592）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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六九一二（301592）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/06daaf33-7067-4732-a306-e57ce543ebaf.PDF
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2025-04-24 17:25│六九一二（301592）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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六九一二（301592）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f1edfe1a-7029-47ca-80be-3c1f1923d1dc.PDF
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2025-04-24 17:25│六九一二（301592）：2024年度存放与使用募集资金的核查意见
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六九一二（301592）：2024年度存放与使用募集资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2d23a7ce-fcaa-466e-8a6d-ab12b38a9d2a.PDF
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2025-04-24 17:25│六九一二（301592）：2024年年度审计报告
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六九一二（301592）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cd0daabb-8d5d-4283-b6ae-6ecbeed8a810.PDF
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2025-04-24 17:25│六九一二（301592）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于六九一二2025年度持续督导现场培训情况报告
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六九一二（301592）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于六九一二2025年度持续督导现场培训情况报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/092f3844-ac33-4908-80cc-ac88b0913011.PDF
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2025-04-24 17:25│六九一二（301592）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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六九一二（301592）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/96a19835-b174-4a56-8894-c031f29128c4.PDF
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2025-04-24 17:25│六九一二（301592）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于六九一二2024年度持续督导跟踪报告
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六九一二（301592）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于六九一二2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c5bcaf77-6e9a-411c-bbe6-a9c1d32b0379.PDF
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2025-04-24 17:25│六九一二（301592）：内部控制审计报告
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六九一二（301592）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/abcebc78-44e1-4c8f-b98a-af1053afb8e5.PDF
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2025-04-24 17:25│六九一二（301592）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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六九一二（301592）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9691e523-a95f-4ff0-bc1c-aef079da8275.PDF
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2025-04-24 17:25│六九一二（301592）：关于向银行等金融机构申请授信额度的公告
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六九一二（301592）：关于向银行等金融机构申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8c5bcda6-7f04-4ce6-8c66-5b4bd98b8114.PDF
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2025-04-24 17:25│六九一二（301592）：监事会决议公告
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六九一二（301592）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cbf10fe4-5f5e-4167-adbd-9ef6f5db9e56.PDF
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2025-04-24 17:24│六九一二（301592）：关于召开公司2024年年度股东会的通知
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东
会的议案》，决定于2025年5月15日（星期四）下午14：30召开公司2024年年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开，现就召开公司2024年年度股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年年度股东会
2．股东会的召集人：公司第二届董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东会，本次股东会的召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14：30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9：15-9：25，9：30-11
：30和下午13：00-15：00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止2025年5月9日（星期五）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注：该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于向银行等金融机构申请授信额度的议 √
案》
9.00 《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年 √
度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
1、上述议案已经公司2025年4月23日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述议案中8为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东
：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
四、现场会议登记办法
1．现场登记时间：2025年5月12日（星期一）9:30-12:00，14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年5月12日（星期
一）下午17:00之前送达或传真至公司（传真发送至028-87589023）。公司不接受电话方式办理登记。异地股东采用信函登记的以当
地邮戳日期为准。邮政编码：610041，信函请注明“2024年年度股东会”字样。
2．现场登记地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼
3．现场参会登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理
登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），
以便登记确认。
①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼；邮编：610041，信封上请注
明“2024年年度股东会”字样。
②通过传真登记的，传真请发：028-87589023。
4．注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须
签字），于会前半小时到场办理登记手续。
5.其他事项：
（1）会议联系方式
联系人：姜珂
电话：028-87589023
传真：028-87589023
通讯地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼，公司证券部办公室
邮编：610041
（2）会议费用
本次股东会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/55b17770-a46c-4c23-81b2-702188c9ed68.PDF
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2025-04-24 17:24│六九一二（301592）：委托理财管理制度
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六九一二（301592）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/91e099e3-1b28-4238-9b41-84dca1fa8728.PDF
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2025-04-24 17:24│六九一二（301592）：2024年度独立董事述职报告（李子扬）
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六九一二（301592）：2024年度独立董事述职报告（李子扬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/073a7a19-7163-43e3-9281-8dc1ca5939e2.PDF
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2025-04-24 17:24│六九一二（301592）：会计师事务所选聘制度
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六九一二（301592）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/230a2c2f-5982-443d-905b-92d068f972c4.PDF
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2025-04-24 17:24│六九一二（301592）：2024年度独立董事述职报告（余广鵾）
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六九一二（301592）：2024年度独立董事述职报告（余广鵾）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bfd24c27-4166-432e-87fe-f716393a9752.PDF
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2025-04-24 17:24│六九一二（301592）：舆情管理制度
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六九一二（301592）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3ec0982f-317e-4758-861a-db9bcaca1841.
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