公司公告☆ ◇301592 六九一二 更新日期：2025-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 18:10 │六九一二（301592）：关于设立成都分公司并完成工商注册登记的公告 │
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│2025-08-06 18:24 │六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-16 20:22 │六九一二（301592）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-28 18:22 │六九一二（301592）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-16 19:40 │六九一二（301592）：关于变更董事的公告 │
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│2025-05-16 19:40 │六九一二（301592）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-05-16 19:40 │六九一二（301592）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-05-15 19:26 │六九一二（301592）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-05-15 19:26 │六九一二（301592）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-09 15:42 │六九一二（301592）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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2025-08-08 18:10│六九一二（301592）：关于设立成都分公司并完成工商注册登记的公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，在四川省成都市设立四川六九一二通信技术股份有
限公司成都分公司（以下简称“六九一二成都分公司”），根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立六九一
二成都分公司事项在公司总经理办公会决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东会审议。
本次设立六九一二成都分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，六九一
二成都分公司于近日完成工商注册登记手续，并取得了成都市武侯区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
一、六九一二成都分公司基本情况
1、名称：四川六九一二通信技术股份有限公司成都分公司
2、统一社会信用代码：91510107MAERMJ3E28
3、类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
4、负责人：姜珂
5、成立日期：2025年 8月 6日
6、经营场所：成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座自编号18楼
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)
二、设立分公司的目的
本次设立六九一二成都分公司将有利于进一步加强公司在成都地区的业务布局，促进内部资源整合，同时借助成都的区位和人才
优势，吸引高端人才，有助于增强公司自主创新能力，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来的发展具有积极意义。
三、设立分公司对公司经营的影响及潜在的风险
本次设立分公司，符合公司经营发展需要，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形
。
四、备查文件
《四川六九一二通信技术股份有限公司成都分公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/b8b44cdc-8324-42de-957b-fae486e2b5f7.PDF
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2025-08-06 18:24│六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金安全的情况下，使用合计不超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起一
年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-008）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，具体情况如下：
单位：万元
委托方 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预计年化收益
率
四川六九一 成都银行股 成都银行“芙蓉 保本浮动收 10,000 2025年 7 2025年 1 1.0%--2.3%
二通信技术 份有限公司 锦程”单位结构 益、封闭式 月 17日 0月 17日
股份有限公 彭州支行下 性存款（产品代 （如遇法
司 属分支机构 码：WY- 定节假日
成都银行牡 2025306） 柜面顺延
丹新城支行 办理）
四川六九一 成都银行股 成都银行“芙蓉 保本浮动收 5,000 2025年 8 2025年 1 1.0%--2.3%
二通信技术 份有限公司 锦程”单位结构 益、封闭式 月 4日 1月 6日
股份有限公 彭州支行下 性存款（产品代 （如遇法
司 属分支机构 码：WY- 定节假日
成都银行牡 2025336） 柜面顺延
丹新城支行 办理）
重庆惟觉科 招商银行股 招商银行智汇系 保本浮动收 3,000 2025年 8 2025年 8 1.0%或 1.73%
技有限公司 份有限公司 列看涨两层区间 益型 月 5日 月 29日
成都分行 24天结构性存款
（产品代码
：FCD00454）
四川惟景科 中国民生银 聚赢黄金-挂钩黄 保本浮动收 2,000 2025年 8 2025年 1 1.00%或 1.83%
技有限公司 行股份有限 金 AU9999看涨三 益型 月 5日 1月 5日 或 2.03%
公司成都分 元结构性存款
行 （SDGA252325V）
注：公司与上述受托方均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司优先考虑购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，不
排除现金管理产品实际收益受宏观经济、市场波动影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引
起的投资风险，但短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时
间和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况，选择安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资品种，不得用于证券
投资等高风险投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品；
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品
资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟
踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
4、公司内部审计机构负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查
；
5、公司监事会、独立董事有权对现金管理产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，规范实施现金管理业务，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常运营、募集资金投资项目正常推进及资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，
并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常的生产经营和募集资金投资项目建
设，不存在损害公司和股东利益的情形。同时，通过适度现金管理可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
四、公告日前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计人民币 20,000 万元（含本次购买的
现金管理产品），未超过公司董事会、监事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。
五、备查文件
1、成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款（产品代码：WY-2025306）产品说明书、风险揭示书、投资者权益须知、投资者协议
书、银行回单；
2、成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款（产品代码：WY-2025336）产品说明书、风险揭示书、投资者权益须知、投资者协议
书、银行回单；
3、招商银行智汇系列看涨两层区间 24 天结构性存款（产品代码：FCD00454）产品说明书、风险揭示书、交易申请确认表、银
行回单；
4、中国民生银行聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨三元结构性存款（SDGA252325V）产品合同、风险揭示书、产品说明书、客户
权益须知、产品协议书、银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/36dbfd67-9fde-4f38-abda-057415832ef1.PDF
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2025-06-16 20:22│六九一二（301592）：2024年年度权益分派实施公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司 以下简称 公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5月 15 日召开的 2024 年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的相关情况
1、公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司实施分派方案股权登记日登记的总股本股份数量为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 7.00 元 含税），以此计算合计拟派发现金红利 49,000,000.00元 含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如
自本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本70,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.000000元
人民币现金 含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构 含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10股派 6.300000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月 含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.400000
元;持股 1 个月以上至 1 年 含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.700000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 20日，除权除息日为：2025 年 6月 23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 6月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 以下简称
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6月 23 日通过股东托管证券公司 或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 03*****165 蒋家德
2 00*****026 朱晋生
3 03*****637 蒋承龙
4 08*****631 四川家晋三号通信技术合伙企业 有限合伙）
5 08*****679 四川家晋一号通信技术合伙企业 有限合伙）
在权益分派业务申请期间 申请日：2025年 6月 10日至登记日：2025 年 6月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、最低减持价格调整情况
本公司控股股东、实际控制人蒋家德、股东蒋承龙、朱晋生、胡杨、四川家晋三号通信技术合伙企业 有限合伙）、四川家晋一
号通信技术合伙企业 有限合伙）、董事、高级管理人员吴宏钢、姜珂、陈锐、双涛、监事杨颖、陈群在首次公开发行股票时承诺：
本人/本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并由公司在减持前 3个交易
日予以公告。其减持价格 如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证
券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。”
上述承诺对应的发行价将按深圳证券交易所的相关规定进行调整。本次权益分派实施后，上述最低减持价格相应调整为不低于28
.79元/股。调整过程如下：
序号 报告期 利润分配方案 调整后最低减持价格
1 2024 年度 每 10股派发现金红利 7.00 元 含 28.79 元/股
税）
七、咨询联系方式
咨询地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1号国航世纪中心 A座 18楼，公司证券部办公室。
咨询联系人：唐羚譞
咨询电话：028-87589023
传真电话：028-87589023
八、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司 2024 年度股东会决议。
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/68cf37bd-8513-4f50-8907-76c92f3a0959.PDF
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2025-05-28 18:22│六九一二（301592）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况介绍
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日召开第二届董事会第八次会议及2025年5月16日
召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》，同意公司董事会成员人数由7名增至9
名，独立董事人数保持不变,并对《公司章程》对应条款进行修订。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn/）刊登的《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的公告》。
二、进展情况
近日，公司在德阳市市场监督管理局完成了《公司章程》备案登记手续，具体登记信息如下：
公司名称：四川六九一二通信技术股份有限公司
统一社会信用代码：91510600MA6ATY6D22
注册资本：人民币柒仟万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2017年11月10日
法定代表人：蒋家德
住所：四川省德阳市区祁连山路228号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；微特电机及组件制造；电子元器件制
造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；集成电路销售；电工仪器仪表制造；通信设备制造；通讯设备修理；通信设备销售；地
质勘探和地震专用仪器制造；涂料制造（不含危险化学品）；污水处理及其再生利用；软件开发；环境保护专用设备制造；环境保护
专用设备销售；光缆制造；光缆销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；体育用品及器材制造；电子
专用设备制造；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；导航终端制造；导航终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通
信终端销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星导
航服务；雷达、无线电导航设备专业修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；汽车零
部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；人工智能硬件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；机电
耦合系统研发；电子真空器件制造；光通信设备制造；光通信设备销售；物联网设备销售；雷达及配套设备制造；集成电路芯片及产
品销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；软件销售；智能车载设备制造；影视录
放设备制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营等）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/3a971e21-419c-45dc-b477-0c535a4bb084.PDF
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2025-05-16 19:40│六九一二（301592）：关于变更董事的公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在巨潮资讯网上发布了《关于补选公司第二届董事
会非独立董事的公告》（公告编号：2025-022），经公司控股股东蒋家德先生提名、提名委员会审核同意，第二届董事会第八次会议
审议通过了《关于提名万磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名周道华先生为公司第二届董事会非独立董
事候选人的议案》，董事会同意选举万磊先生、周道华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
公司于2025年5月16日召开了2025年第一次临时股东会审议通过了《关于选举万磊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
《关于选举周道华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。万磊先生、周道华先生正式担任公司董事，任期自股东会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。
上述任职生效后，上市公司董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一，上市公司独立董事占董事会成员的
比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深交所的要求。
二、备查文件
1. 2025年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ea13288d-00ff-492e-87a7-be9b95eb9e3f.PDF
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2025-05-16 19:40│六九一二（301592）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（成都）事务所
关于四川六九一二通信技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
之法律意见书
致：四川六九一二通信技术股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈杰
、叶恨律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）和《四川六九
一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次会议召集、召开的程序
1、本次会议的召集
经本所律师核查，公司董事会于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第 8 次会议，会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公
司 2025 年第一次临时股东会。公司董事会于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《
经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召
开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案、出席对象等内容。
2、本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 5月 16 日下午 14:30 在四川省成都市武侯区火车
南站街道航空路 1 号国航世纪中心A 座 18 楼公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月
16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师核查后认为，公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与年度股东会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文
件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席人员和召集人的资格
（一）出席会议的
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