公司公告☆ ◇301592 六九一二 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:12 │六九一二（301592）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:12 │六九一二（301592）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-11 15:44 │六九一二（301592）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-24 19:35 │六九一二（301592）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-24 19:35 │六九一二（301592）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于六九一二2025年度持续督导定期现场检查│
│ │报告 │
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│2026-04-24 19:35 │六九一二（301592）：2025年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2026-04-24 19:35 │六九一二（301592）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于六九一二2026年度持续督导现场培训情况│
│ │报告 │
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│2026-04-24 19:35 │六九一二（301592）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 19:35 │六九一二（301592）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2026-04-24 19:35 │六九一二（301592）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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2026-05-15 19:12│六九一二（301592）：2025年年度股东会决议公告
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一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年5月15日（星期五）下午14:00开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1
3:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼公司会议室。
（三）会议召集人：董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长蒋家德先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：本次会议现场出席（含通讯方式）股东、股东代表及股东委托代理人（以下合称“股东”）共2人，代表
有表决权股份14,608,424股,占公司有表决权股份总数20.87％。通过现场投票方式进行表决的股东1人，代表有表决权股份12,250,00
0股，占公司有表决权股份总数17.50％。
通过网络投票的股东59人，代表股份36,797,500股，占公司有表决权股份总数的52.5679％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东55人，代表股份2,405,924股，占公司有表决权股份总数3.4370％；通过现场投票的中小股东0人，代表
股份0股，占公司有表决权股份总数0％。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司全体董事、高级管理人员、参加计票和监票的股东代表出席了本次会议。
（三）见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
3.审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
4.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意49,042,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9894%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意2,400,724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7839%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
6.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意22,149,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9729％；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0235％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
关联股东回避表决，表决结果：通过。
7.审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意22,149,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9729％；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0235％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
关联股东回避表决，表决结果：通过。本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
8.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
9.审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意14,649,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9591％；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0355％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
关联股东回避表决，表决结果：通过。
五、独立董事述职情况
公司2025年度任职的独立董事向股东会作了2025年度述职报告。
六、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：陈杰律师、于丹律师
（三）结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川六九一二通信技术股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d9098bfe-63aa-433d-9c60-231b1facc2d7.PDF
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2026-05-15 19:12│六九一二（301592）：2025年年度股东会之法律意见书
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六九一二（301592）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/00f4d719-61e4-4a8f-b679-106957ae27c8.PDF
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2026-05-11 15:44│六九一二（301592）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019），现将该次股东会有关的信息再次提示，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截至2026年5月8日（星期五）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于向银行等金融机构申请授信 非累积投票提案 √
额度的议案》
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
9.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025 非累积投票提案 √
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》
2、上述议案已经公司2026年4月23日第二届董事会第十三次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详
见公司在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3、上述议案中，议案6.00、议案7.00和议案9.00关联股东需回避表决；议案7.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持
有效表决权的三分之二以上通过。
4、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东
：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年5月12日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月12日（星期
二）下午17:00之前送达或传真至公司（传真发送至028-87589023）。公司不接受电话方式办理登记。异地股东采用信函登记的以当
地邮戳日期为准。邮政编码：610041，信函请注明“2025年年度股东会”字样。
2、现场登记地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼。
3、现场参会登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理
登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），
以便登记确认。
①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼；邮编：610041，信封上请注
明“2025年年度股东会”字样。
②通过传真登记的，传真请发：028-87589023。
4、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖公章、自然人股东须签字
），于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他事项：
（1）会议联系方式
联系人：唐羚譞
电话：028-87589023
传真：028-87589023
通讯地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼，公司证券部办公室。
邮编：610041
（2）会议费用
本次股东会为期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b68411a0-eecd-4232-847d-52c04f34b32b.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下
简称“六九一二”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的要求，一创投行对六九一二使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查的具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2024］
1072 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 1,750万股，每股面值人民币 1
.00元，每股发行价格为 29.49元。本次募集资金总额人民币 516,075,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币4
52,714,340.27元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 10月 17日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（大信验字［2024］第 14-00004号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金的管理及使用情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定
，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保
荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
公司首次公开发行股票募投项目概况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整后拟使用募集资
金投资额
1 通信设备生产基地建设项目（二期）项目 24,100.04 23,271.43
2 特种通信装备科研生产中心项目 35,413.36 12,000.00
3 模拟训练装备研发项目 19,638.18 10,000.00
合计 79,151.58 45,271.43
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。因募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投
资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
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