公司公告☆ ◇301592 六九一二 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 16:00 │六九一二（301592）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-05 16:00 │六九一二（301592）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2025-09-05 16:00 │六九一二（301592）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-05 16:00 │六九一二（301592）：控股子公司减资暨关联交易的核查意见 │
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│2025-09-05 16:00 │六九一二（301592）：关于控股子公司减资暨关联交易的公告 │
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│2025-09-04 15:56 │六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2025-08-26 18:05 │六九一二（301592）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于六九一二2025年半年度持续督导跟踪报告│
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│2025-08-26 18:05 │六九一二（301592）：调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 │
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│2025-08-26 18:04 │六九一二（301592）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 18:04 │六九一二（301592）：投资者关系管理制度（2025年8月） │
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2025-09-05 16:00│六九一二（301592）：第二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025 年 9月1日以邮件方式向全体董事发出了关于召
开第二届董事会第十次会议的通知，会议于2025 年 9月5日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均亲自
出席。会议由董事长蒋家德先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意控股子公司北京翱翔惟远科技有限公司全体股东拟按各自持股比例进行同比例减资，注册资本由 3,921 万
元减少至1,100 万元。关联董事万磊对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。本次减资暨关联交易事项为根据公司实际业务需求
开展，有利于提升公司资产运营效率，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。本议案已经公司第二届独立董
事专门会议第四次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c0a74c4b-7577-48f1-8f63-bb34a95cb1a3.PDF
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2025-09-05 16:00│六九一二（301592）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、
深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如
下：
本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动
时间为2025年9月12日（周五）14:00-17:00。届时公司高级管理人员将在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状
况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/e46bf632-03c0-46f5-8a92-c4ba791c7fed.PDF
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2025-09-05 16:00│六九一二（301592）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的提示性公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039），公司现将该次股东会有关的信息再次进行提示通知
，详细如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司第二届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会
的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 12日（星期五）下午 14:30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票；
（2）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截至2025 年 9月 8日（星期一）下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1号国航世纪中心A座 18楼。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 作为投票对象的子议案数
（9）
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
1.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
1.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
1.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
1.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
1.09 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √
1.上述议案已经公司2025 年 8月 25日第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述第1.01、1.02、1.03 项议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、现场会议登记办法
1.现场登记时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 9月 9日
（星期二）下午 17:00 之前送达或传真至公司（传真发送至 028-87589023）。公司不接受电话方式办理登记。异地股东采用信函登
记的以当地邮戳日期为准。邮政编码：610041，信函请注明“2025 年第二次临时股东会”字样。
2.现场登记地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1号国航世纪中心A座 18楼。
3.现场参会登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件 2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3）
，以便登记确认。
①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座 18楼；邮编：610041，信封上请
注明“2025年第二次临时股东会”字样。
②通过传真登记的，传真请发：028-87589023。
4.注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须
签字），于会前半小时到场办理登记手续。
5.其他事项：
（1）会议联系方式
联系人：唐羚譞
电话：028-87589023
传真：028-87589023
通讯地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座 18楼，公司证券部办公室。
邮编：610041
（2）会议费用
本次股东会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第二届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/dcc56010-e62a-42fc-bc16-782702056051.PDF
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2025-09-05 16:00│六九一二（301592）：控股子公司减资暨关联交易的核查意见
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第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下
简称“六九一二”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文
件的要求，一创投行对六九一二控股子公司减资暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司持有北京翱翔惟远科技有限公司（以下简称“翱翔惟远”“标的公司”）51.01%股权，北京国富惟远信息技术合伙企业（有
限合伙）（以下简称“国富惟远”）持有翱翔惟远39.99%股权，万磊持有翱翔惟远5%股权，范丛林持有翱翔惟远4%股权。
根据公司生产经营实际情况及发展规划，拟将公司控股子公司翱翔惟远的注册资本由3,921万元减少至1,100万元，减资方式为翱
翔惟远全体股东拟按各自持股比例进行同比例减资。本次减资完成后，翱翔惟远各股东持股比例不变，公司仍持有其51.01%股权，该
事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
公司董事、副总经理万磊为翱翔惟远股东及总经理，且为翱翔惟远股东国富惟远执行事务合伙人北京翱翔智能装备有限公司法定
代表人、执行董事、经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》和《公司章程》等相关规定，万磊先生为公司关联自然人，国富惟远为公司关联法人，本次减资事项构成关联交易，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避
表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、国富惟远
企业名称 北京国富惟远信息技术合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 北京市丰台区造甲街110号院6幢一层内B4-105
出资额 50万元
执行事务合伙人 北京翱翔智能装备有限公司
统一社会信用代码 91110111MAE21HNA4N
成立日期 2024年9月30日
经营范围 一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
2、万磊
万磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年生，西北工业大学工学学士、南京大学管理学硕士，硕士学历。2013年 3月至
2018年 7月，就职于中国人民解放军某部某所，历任助理工程师、论证工程师；2018年 8月至 2024年 12月，就职于浙江省涡轮机
械与推进系统研究院，历任北京中心主任、院长助理。现任公司董事、副总经理、翱翔惟远董事兼总经理。
（二）关联关系说明
截至本核查意见出具之日，公司董事、副总经理万磊持有国富惟远执行事务合伙人北京翱翔智能装备有限公司 51%股权，并担任
北京翱翔智能装备有限公司执行董事、经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，万磊为公司关联自然人，国
富惟远为公司关联法人。
截至本核查意见出具之日，万磊、国富惟远不存在被列为失信被执行人的情形。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
企业名称 北京翱翔惟远科技有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 北京市丰台区造甲街110号院6幢一层内B4-102
注册资本 3,921万元
法定代表人 万磊
统一社会信用代码 91110108MA0207T10N
成立日期 2021年2月1日
经营范围 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；技术进出口；软件开发；
集成电路设计；信息系统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备、
电子产品、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
（二）标的公司财务数据
单位：万元
项目 2024年12月31日/2024年度（经审计） 2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）
资产总额 4,259.41 4,201.18
负债总额 3,190.30 3,535.78
净资产 1,069.11 665.40
营业收入 246.23 5.66
净利润 -172.45 -403.71
（三）标的公司减资前后的股权结构
单位：万元
序号 股东名称 减资前 减资后
认缴出资额 比例 认缴出资额 比例
1 六九一二 2,000.00 51.01% 561.08 51.01%
2 国富惟远 1,568.00 39.99% 439.89 39.99%
3 万磊 196.00 5.00% 54.99 5.00%
4 范丛林 157.00 4.00% 44.04 4.00%
四、本次减资暨关联交易的定价情况
本次减资暨关联交易事项，由公司与翱翔惟远其他股东协商一致，拟进行等比例减资，减资前后各股东对翱翔惟远的持股比例保
持不变。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次减资对公司的影响
本次减资暨关联交易事项为根据公司实际业务需求开展，同时有利于提升公司资产运营效率，符合公司经营发展需要，符合有关
法律、法规和公司章程的规定。本次减资完成后，翱翔惟远仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司
当期损益产生重大影响，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2025年 1月 1日至本核查意见出具之日，除本次关联交易
外，公司与万磊未发生其他关联交易，与国富惟远亦未发生其他关联交易。
七、本次审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
2025年 9月 5日，公司第二届独立董事专门会议第四次会议审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，全体独立董事
一致同意该议案并发表如下审查意见：本次拟对控股子公司翱翔惟远减资暨关联交易是基于实际经营的需要，系根据公司的实际经营
情况、发展规划及投资安排作出的决策，不会导致公司合并报表范围发生变化，不影响公司及子公司正常的生产经营活动及独立性，
符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
综上所述，我们对控股子公司减资暨关联交易的相关内容表示认可，并且同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年9月5日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。该议案为关联交易事项，
公司关联董事对该议案回避表决，其他非关联董事一致同意此议案。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次控股子公司减资暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十次会议和第二届独立董事专门会议
第四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规的要求。公司本次控股子公司减资暨关联交易事项不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司持续经营能力
及独立性。
综上，保荐机构对本次公司控股子公司减资暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/6bcd37a2-0166-4608-b767-94b187a03fb3.PDF
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2025-09-05 16:00│六九一二（301592）：关于控股子公司减资暨关联交易的公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于控
股子公司减资暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：
一、关联交易概述
公司持有北京翱翔惟远科技有限公司（以下简称“翱翔惟远”“标的公司”）51.01%股权，北京国富惟远信息技术合伙企业（有
限合伙）（以下简称“国富惟远”）持有翱翔惟远 39.99%股权，万磊持有翱翔惟远 5%股权，范丛林持有翱翔惟远 4%股权。
根据公司生产经营实际情况及发展规划，拟将公司控股子公司翱翔惟远的注册资本由 3,921 万元减少至 1,100 万元，减资方式
为翱翔惟远全体股东拟按各自持股比例进行同比例减资。
本次减资完成后，翱翔惟远各股东持股比例不变，公司仍持有其51.01%股权，该事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
公司董事、副总经理万磊为翱翔惟远股东及总经理，且为翱翔惟远股东国富惟远执行事务合伙人北京翱翔智能装备有限公司法定
代表人、执行董事、经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》和《公司章程》等相关规定，万磊先生为公司关联自然人，国富惟远为公司关联法人，本次减资事项构成关联交易，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避
表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、国富惟远
企业名称
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