公司公告☆ ◇301592 六九一二 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 19:26 │六九一二（301592）：关于特定股东减持股份计划预披露公告 │
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│2026-06-30 16:56 │六九一二（301592）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2026-06-30 16:56 │六九一二（301592）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2026-06-30 16:56 │六九一二（301592）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-06-10 19:52 │六九一二（301592）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-06-10 19:52 │六九一二（301592）：关于签署股权收购意向协议的公告 │
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│2026-05-22 17:22 │六九一二（301592）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 16:04 │六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-15 19:12 │六九一二（301592）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:12 │六九一二（301592）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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2026-07-06 19:26│六九一二（301592）：关于特定股东减持股份计划预披露公告
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股东胡杨保证向四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“六九一二”、“公司”或“本公司”）提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东胡杨持有公司股份2,358,424股，占本公司总股本
比例3.37%。胡杨计划自本公告发布之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过500,000股（占本
公司总股本比例0.71%）。
公司于近日收到股东胡杨《减持股份计划告知函》，现将相关事项公告如下：
一、减持股东的基本情况
（一）股东名称：胡杨
（二）持股情况：截至本公告披露日，股东胡杨持有公司股份2,358,424股，占本公司总股本比例3.37%。该减持股份为公司首次
公开发行股票前取得的股份，且均为无限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东个人资金需求。
2、股票来源：公司首次公开发行股票前取得的股份。
3、拟减持股份数量及比例：计划减持股份数量不超过500,000股，占本公司总股本比例0.71%。若在本次股份减持计划实施期间
公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持股份数量做相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内（即2026年7月10日至2026年10月9日）。
6、减持价格：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
7、胡杨不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》中规定的禁止转让情
形。
三、相关承诺及其履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次拟减持
股东胡杨作出的承诺具体情况如下：
股东胡杨承诺：
（1）本人所持公司股份系为本人实际持有、合法有效，不存在委托持股、委托投资、信托持股等情况，本人所持公司股份未设
置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷。
（2）自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若锁定期满后本人需根据监管机构遵守更高要求的锁定期安排的，本人将
按相关要求严格执行。
（3）公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本
人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除
息、除权行为的，上述收盘价须按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定作复权处理
）。
（4）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并由公司在减持前3个交易日予
以公告。其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交
易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。
（5）在锁定期届满后，本人拟减持股票的，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，结合公司稳
定股价、开展经营和资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，具体方式包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等监管机
构允许的方式等。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本人所持公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按
相关要求执行。
（6）如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）
归公司所有。如本人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。
截至本公告披露之日，股东胡杨严格遵守了上述各项承诺，不存在违反承诺的情形。本次拟减持事项与股东胡杨上述承诺一致，
承诺人胡杨在本次股份减持计划实施过程中亦将严格履行上述承诺。
四、相关风险提示
1、股东胡杨将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划在减持时间、数量、价格等方面
存在不确定性，是否能够按期实施完成存在不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、在本次减持计划实施期间，股东胡杨将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的
规定以及在公司上市前作出的持股及减持意向的承诺。
4、股东胡杨不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
5、公司将依据减持计划进展情况，积极督促股东胡杨严格遵守有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1．股东胡杨向公司出具的《减持股份计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/a5b4c650-7d22-4dc9-ba60-2e5d28460b71.PDF
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2026-06-30 16:56│六九一二（301592）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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六九一二（301592）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7012d3fa-cabc-4164-8d4c-68dc5650e0ce.PDF
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2026-06-30 16:56│六九一二（301592）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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六九一二（301592）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ba6e8ba9-d324-4f22-ab15-e1fed631c0b6.PDF
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2026-06-30 16:56│六九一二（301592）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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六九一二（301592）：第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/28068ae9-43a5-4056-94df-5f5c33264687.PDF
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2026-06-10 19:52│六九一二（301592）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 6月 2日以通讯方式向全体董事发出了关于
召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于 2026 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事 9人，实际出席董事 9 人，均亲自出席。其中董事吴宏钢、万磊、周道华、余广鹍、李子扬分别以通讯方式参加并行使表决权
。会议由董事长蒋家德先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1.审议《关于签署股权收购意向协议的议案》
基于公司长远可持续发展的战略规划，为更好地进行公司业务上下游的产业布局，发挥协同效应，提升公司核心竞争力，公司拟
与张昆、成都菁蓉创智科技合伙企业（有限合伙）和成都菁蓉同创科技合伙企业（有限合伙）等标的公司部分股东（以下统称“转让
方”）签署《股权收购意向协议》，公司拟以支付现金的方式收购转让方持有的标的公司不低于51%的股权（最终收购比例以正式协
议确定的比例为准）。
本次拟签署的《股权收购意向协议》为意向性协议，股权交易所涉及的交易方案、交易结构和交易价格将根据尽职调查、审计及
评估结果为基础协商确定，最终以各方正式签订的相关收购协议为准；本次《股权收购意向协议》的签署不构成上市公司的关联交易
或其他利益安排，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚处于筹划阶段，为保障交易顺利推进，董事会授权管理层负责具体推进落实本次交易，包括但不限于签署相关文件，
对投资标的后续尽职调查、审计及评估、投资审批或备案手续等相关事项，待正式协议签署时，再根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，履行相应审议程
序及信息披露义务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署股权收购意向协议的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；获有表决权的全体董事一致通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/6873313b-8658-4762-a3b4-05a403d9add9.PDF
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2026-06-10 19:52│六九一二（301592）：关于签署股权收购意向协议的公告
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六九一二（301592）：关于签署股权收购意向协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/65a074ab-66d7-4185-a29e-ab0a4ca6de4c.PDF
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2026-05-22 17:22│六九一二（301592）：2025年年度权益分派实施公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的相关情况
1、经 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过的公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司实施分配方案股权
登记日登记的总股本股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金0.77元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 5,390,000.00 元
（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。现金分红金额占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 10.12%。
如自本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本70,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.770000 元人
民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.693000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.15
4000 元;持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.077000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、最低减持价格调整情况
本公司控股股东、实际控制人蒋家德、股东蒋承龙、朱晋生、胡杨、四川家晋三号通信技术合伙企业（有限合伙）、四川家晋一
号通信技术合伙企业（有限合伙）、董事、高级管理人员吴宏钢、姜珂、陈锐、双涛、已离任监事杨颖、陈群在首次公开发行股票时
承诺：
“本人/本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并由公司在减持前 3 个交
易日予以公告。其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳
证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。”
上述承诺对应的发行价将按深圳证券交易所的相关规定进行调整。本次权益分派实施后，上述最低减持价格相应调整为不低于28
.713000 元/股。调整过程如下：
序号 报告期 利润分配方案 调整后最低减持价格
1 2024 年度 每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税） 28.790000 元/股
2 2025 年度 每 10 股派发现金红利 0.77 元（含税） 28.713000 元/股
七、咨询联系方式
咨询地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1 号国航世纪中心 A 座 18 楼，公司证券部办公室。
咨询联系人：唐羚譞
咨询电话：028-87589023
传真电话：028-87589023
八、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2c437799-3926-4aec-adf6-6037da3150de.PDF
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2026-05-20 16:04│六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/12a6a2fd-13fc-4c3c-86f3-a80462e55837.PDF
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2026-05-15 19:12│六九一二（301592）：2025年年度股东会决议公告
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一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年5月15日（星期五）下午14:00开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1
3:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼公司会议室。
（三）会议召集人：董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长蒋家德先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：本次会议现场出席（含通讯方式）股东、股东代表及股东委托代理人（以下合称“股东”）共2人，代表
有表决权股份14,608,424股,占公司有表决权股份总数20.87％。通过现场投票方式进行表决的股东1人，代表有表决权股份12,250,00
0股，占公司有表决权股份总数17.50％。
通过网络投票的股东59人，代表股份36,797,500股，占公司有表决权股份总数的52.5679％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东55人，代表股份2,405,924股，占公司有表决权股份总数3.4370％；通过现场投票的中小股东0人，代表
股份0股，占公司有表决权股份总数0％。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司全体董事、高级管理人员、参加计票和监票的股东代表出席了本次会议。
（三）见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
3.审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
4.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意49,042,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9894%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意2,400,724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7839%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
6.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意22,149,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9729％；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0235％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
关联股东回避表决，表决结果：通过。
7.审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意22,149,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9729％；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0235％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
关联股东回避表决，表决结果：通过。本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
8.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
9.审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意14,649,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9591％；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0355％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
关联股东回避表决，表决结果：通过。
五、独立董事述职情况
公司2025年度任职的独立董事向股东会作了2025年度述职报告。
六、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：陈杰律师、于丹律师
（三）结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川六九一二通信技术股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d9098bfe-63aa-433d-9c60-231b1facc2d7.PDF
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2026-05-15 19:12│六九一二（301592）：2025年年度股东会之法律意见书
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六九一二（301592）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/00f4d719-61e4-4a8f-b679-106957ae27c8.PDF
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2026-05-11 15:44│六九一二（301592）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019），现将该次股东会有关的信息再次提示，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截至2026年5月8日（星期五）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于向银行等金融机构申请授信 非累积投票提案 √
额度的议案》
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
9.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025 非累积投票提案 √
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》
2、上述议案已经公司2026年4月23日第二届董事会第十三次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详
见公司在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3、上述议案中，议案6.00、议案7.00和议案9.00关联股东需回避表决；议案7.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持
有效表决权的三分之二以上通过。
4、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东
：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年5月12日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月12日（星期
二）下午17:00之前送达或传真至公司（传真发送至028-87589023）。公司不接受电话方式办理登记。异地股东采用信函登记的以当
地邮戳日期为准。邮政编码：610041，信函请注明“2025年年度股东会”字样。
2、现场登记地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼。
3、现场参会登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理
登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），
以便登记确认。
①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼；邮编：610041，信封上请注
明“2025年年度股东会”字样。
②通过传真登记的，传真请发：028-87589023。
4、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖公章、自然人股东须签字
），于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他事项：
（1）会议联系方式
联系人：唐羚譞
电话：028-87589023
传真：028-87589023
通讯地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼，公司证券部办公室。
邮编：610041
（2）会议费用
本次股东会为期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b68411a0-eecd-4232-847d-52c04f34b32b.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下
简称“六九一二”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的要求，一创投行对六九一二使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查的具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2024］
1072 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 1,750万股，每股面值人民币 1
.00元，每股发行价格为 29.49元。本次募集资金总额人民币 516,075,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币4
52,714,340.27元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 10月 17日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（大信验字［2024］第 14-00004号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金的管理及使用情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定
，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保
荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
公司首次公开发行股票募投项目概况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整后拟使用募集资
金投资额
1 通信设备生产基地建设项目（二期）项目 24,100.04 23,271.43
2 特种通信装备科研生产中心项目 35,413.36 12,000.00
3 模拟训练装备研发项目 19,638.18 10,000.00
合计 79,151.58 45,271.43
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。因募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投
资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
拟购买现金管理产品为不超过十二个月的保本型产品，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行
。不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投
资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年
内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
在公司董事会审议通过后，授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关合同文件，包括但不限于选择合
格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，并由财务部负责具体购买事宜。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的保本型
产品，明确好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险；
3、董事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不会
影响募集资金投资项目建设的正常开展和公司的正常运营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公
司和股东谋取更多的投资回报。
公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
六、相关审核及批准程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效
期自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。同时，提请董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关合同文件，具体事项由财务部
负责组织实施。
（二）董事会审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，审计委员
会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不
超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度
和期限范围内可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届董事会
审计委员会第十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过购买不超过十二个月的保本型、安全性高、流动性好的理财产
品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定及公司募集资金管理制度。因此，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/facf6b65-6116-4b8a-b122-1a73a0012643.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于六九一二2025年度持续督导定期现场检查报告
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六九一二（301592）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于六九一二2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fa30a85f-e422-4c55-8090-86f8e934df03.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下
简称“六九一二”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求
，对六九一二2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制评价报告进行了核查，核查情况如下：
一、公司董事、高级管理人员对内部控制报告真实性的声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级
管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：四川六九一
二通信技术股份有限公司、重庆惟觉科技有限公司、重庆惟觉军融科技有限公司、四川九源微能科技有限公司、四川惟景科技有限公
司、北京翱翔惟远科技有限公司（原名：北京武贲创新科技有限公司）、四川惟芯科技有限公司、重庆晶源之芯光电科技有限公司（
2025年11月10日注销）、九源高能科技有限公司、上海武贲科技有限公司、四川惟熠远昭科技有限公司和深圳市极讯惟通科技有限公
司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入
评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、关联交易、财务报
告、合同管理、内部信息传递和信息系统；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、销售业务、担保业务、财务报告、
合同管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损失金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果损失金额超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重大缺陷：
a.财务报告内部控制环境无效；
b.发现公司董事、高级管理人员舞弊；
c.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
d.公司更正已公布的财务报告；
e.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；
f.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：
a.注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
b.已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；
c.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损失金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果损失金额超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：
a.严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；
b.重大事项未经过集体决策程序，或决策程序不科学；
c.产品和服务质量出现重大事故；
d.涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
e.内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。
（2）出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：
a.涉及公司生产经营的重要业务制度系统存在较大缺陷；
b.内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。
（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信
息。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：六九一二现行有效的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保
持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司出具的《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建
设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0b099503-29a1-4846-b577-e768cd45e09d.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于六九一二2026年度持续督导现场培训情况报告
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深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]10
72号）同意注册，四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“六九一二”、“公司”）首次公开发行人民币普通股股票 1,750
万股，并于 2024 年 10 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、
“保荐机构”）担任六九一二首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为 2024 年 10 月 24日至 2027年 12月 31日。
2026年 4月 23 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，一创投行认真履行持续督导职责，并对公司实际控制人、董事、高级管理人
员、财务部、证券部等相关人员开展了具有针对性的培训，特向贵所报送 2026年度持续督导培训情况报告。
一、本次培训的基本情况
（一）培训时间：2026年 4月 23日；
（二）培训地点：六九一二会议室；
（三）培训方式：现场+视频授课；
（四）培训人员：保荐代表人张新炜；
（五）培训对象：公司实际控制人、董事、高级管理人员、财务部、证券部等相关人员；
（六）培训内容：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 5号——上
市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及深交所业务规则，并结合上市公司及相关责任人
违法违规案例对相关法律法规及业务规则进行了讲解和剖析，介绍了信息披露和规范运作的监管要求、募集资金存放与使用、内幕信
息管理、重大事项信息披露、股东和董事、高级管理人员承诺履行等重点事项，并结合违法违规案例进行分析。培训过程中，一创投
行培训人员解答了公司相关人员咨询的问题。
二、公司配合情况和培训效果
对于本次培训，六九一二及培训对象高度重视、认真对待、积极参与并全力配合本次培训，培训工作有序进行并顺利完成。通过
本次培训，培训对象对最新的法律法规、深交所业务规则及资本市场对信息披露及规范运作的监管要求有更深刻的认识，合规意识进
一步加强，上市公司关键责任主体对承诺履行、合规交易、信息披露、规范运作等也有了更加准确和深入的认识。本次培训有利于六
九一二进一步提升信息披露质量并提高规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6f0d1950-2181-4549-8408-a2c19aeef57e.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：内部控制审计报告
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大信专审字[2026]第 14-00158 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信专审字[2026]第 14-00158 号四川六九一二通信技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川六九一二通信技术股份有限公司（以下
简称贵公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/21995c19-7fa7-4b59-871f-5cba5fd0fdb2.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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六九一二（301592）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/abff3468-f912-40b2-b91f-f8bccaa7d351.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司2026年第一季度报告全文于2026年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b83d59aa-f5ab-4c22-ba9e-7d82f54d194e.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、相关制度制定、修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2
025年修订）》等相关法律、法规，结合公司实际情况，对相关治理制度进行制定或修订。具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
1 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
2 《对外捐赠管理制度》 制定 否
3 《控股子公司管理制度》 制定 否
4 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
上述序号4制度的修订尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施，其余制度于董事会审议通过之日起生效实施。
相关制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/004d339a-aae2-4743-aee5-2d9a7ff9f0b4.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：关于举办2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年4月29日（星期三）15:30-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于2026年4月29日前访问网址https:
//eseb.cn/1xorOj32HDy或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025
年年度报告》《2025年年度报告摘要》《2026年第一季度报告》等相关公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、
发展战略等情况，公司定于2026年4月29日（星期三）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办四川六九一二通信技术
股份有限公司2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年4月29日（星期三）15:30-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长蒋家德先生，总经理、财务总监姜珂先生，董事会秘书唐羚譞先生，独立董事李子扬先生，独立董事文光俊先生，独立董
事余广鵾先生，保荐代表人崔攀攀先生，保荐代表人张新炜先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于2026年4月29日（星期三）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1xorOj32HDy或使用微信扫描下方小程序码即可进
入参与互动交流。投资者可于2026年4月29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关
注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：唐羚譞
电话：028-87589023
传真：028-87589023
邮箱：sid@sc6912.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e85bb811-cef8-4fb4-b872-8edb78b22254.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届董事会
审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大信
”）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意续聘该事务所为2026年度审计机构。
本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作经验。自担任公司审计机构以来，大信遵照独立、客观
、公正的执业准则，圆满完成了公司相关年度审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信为2026年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
大信是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉
尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计服务。
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于
北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大
信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计
师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。
2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业。
2、投资者保护能力
大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规
定，具有良好的投资者保护能力。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，
职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、执业记录
截至2025年12月31日，大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分1
8次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响大信继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：胡宏伟
拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年开始在本所执业，近三年
签署的上市公司和挂牌公司审计报告有青松建化（600425）、优机股份（920943）、中寰股份（920260）、安美勤（831288）等多家
上市公司和挂牌公司，未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：万懋晖
拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年开始在本所执业，近三年
签署的上市公司和挂牌公司审计报告有大宏立（300865）、安美勤（831288）、坤七股份（832952）等多家上市公司和挂牌公司，未
在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：陈修俭
拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验。2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，
2007年开始在大信执业，近3年签署或复核超过5家上市公司审计报告。
2、诚信记录及独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
3、审计收费
公司2025年度审计费用为74.20万元（含内控审计），董事会提请股东会授权公司管理层按照公允合理的定价原则，综合审计工
作量和市场价格水平等因素确定2026年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对大信的资质进行了审查，认为其符合相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能
够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘任大信担任公司2026年度审计机构。
（二）公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机
构的议案》，同意续聘大信为公司2026年度审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/74760b74-00a3-4777-aa12-9b75cf71d2ec.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：2025年度内部控制评价报告
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四川六九一二通信技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合四川六
九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司
2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级
管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：四川六九一
二通信技术股份有限公司、重庆惟觉科技有限公司、重庆惟觉军融科技有限公司、四川九源微能科技有限公司（原名：四川惟讯光电
有限公司）、四川惟景科技有限公司、北京翱翔惟远科技有限公司（原名：北京武贲创新科技有限公司）、四川惟芯科技有限公司、
重庆晶源之芯光电科技有限公司（2025年11月10日注销）、九源高能科技有限公司、上海武贲科技有限公司、四川惟熠远昭科技有限
公司和深圳市极讯惟通科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财
务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业
务、担保业务、关联交易、财务报告、合同管理、内部信息传递和信息系统；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、
销售业务、担保业务、财务报告、合同管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损失金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果损失金额超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重大缺陷：
a.财务报告内部控制环境无效；
b.发现公司董事、高级管理人员舞弊；
c.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；d.公司更正已公布的财务报告；
e.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；
f.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：
a.注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；b.已经发现并报告给管理层的重要内
部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；
c.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损失金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果损失金额超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：
a.严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；
b.重大事项未经过集体决策程序，或决策程序不科学；
c.产品和服务质量出现重大事故；
d.涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
e.内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。
（2）出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：
a.涉及公司生产经营的重要业务制度系统存在较大缺陷；
b.内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。
（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
（三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制
信息。
四川六九一二通信技术股份有限公司
第二届董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2a67a28-ff4c-4bc9-84b5-7abc8433b234.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1072号”文《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股 1,750.00万股(每股面值 1元)，增加注册资本人民币 1,750.00万元，变更后的注册资
本为人民币 7,000.00万元。截至 2024年 10 月 17日止，公司实际已发行人民币普通股 1,750.00万股，募集资金总额人民币 51,60
7.50万元，扣除承销发行费用人民币 6,336.07万元，实际募集资金净额人民币45,271.43万元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 1
7日划至公司指定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2024】第 14-00004 号《
验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下表所示：
项目 金额
截至 2024年 12 月 31 日募集资金账面余额① 380,683,568.42
加：归还补充流动资金② 80,000,000.00
加：理财产品到期赎回的金额③ 540,000,000.00
加：募集资金专户存款利息收入扣除手续费的净额④ 2,122,199.01
加：理财收益⑤ 1,676,756.48
减：购买理财产品的金额⑥ 540,000,000.00
减：转出发行费用⑦ 7,169,338.96
减：募投项目投入金额⑧ 1,895,704.65
截至 2025年 12 月 31 日募集资金账面余额 455,417,480.30
⑨=①+②+③+④+⑤-⑥-⑦-⑧
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《四川六九一二通信技术股份有限公
司募集资金使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用管理制度》”)，《募集资金使用管理制度》经 2024年 11 月 12日本公司第
二届董事会第五次会议审议通过。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金
。同时，公司会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与成都银行股份有限公司彭州支行下属分支机构成都银行牡丹新城支
行、中国民生银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司成都高新区支行、招商银行股份有限公司成都分行共同签署了《募
集资金监管协议》，由本公司在前述 4家银行各开设 1个募集资金专用账户。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议
范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求，
协议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。
截至 2025年 12 月 31 日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户行名称 账号 募集资金专户 账户类别
余额
成都银行股份有限公司彭州支行下属分支机 1001300001228500 214,762,267.82 活期
构成都银行牡丹新城支行 1001850000071110 19,607,839.00 银行票据
保证金
招商银行股份有限公司成都分行 128913486710001 100,477,821.57 活期
交通银行股份有限公司成都高新区支行 511511068013003667021 60,192,178.86 活期
中国民生银行股份有限公司成都分行 658069120 60,377,373.05 活期
合计 455,417,480.30
注：公司 1001300001228500账号 2025年 12月 31日对账单余额为 214,762,267.82 元；四川六九一二通信技术股份有限公司 1
001300001228500账号下保证金子账户（1001850000071110）2025年 12月 31日票据保证金余额为 1,960.78万元，系公司进行暂时补
充流动资金（2025年10月 29日已审议通过以不超过 8,000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金。暂时补充流动
资金在募集资金专户下实施），公司采用银行承兑汇票支付供应商货款的票据保证金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
截至2025年12月31日止，本公司募集资金累计投入募投项目1,895,704.65元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
的金额）。其中，通信设备生产基地建设项目（二期）项目投入金额1,895,704.65元。
（二）募投项目、发行费用先期投入及置换情况
公司于2025年9月1日至2025年11月30日期间使用自有资金为募投项目支付的人员薪酬、社会保险、住房公积金等共计422,715.65
元，2025年12月23日经公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投
项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换。
（三）闲置募集资金现金管理
2025年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过20,000万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现
金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
2025年度，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品540,000,000.00元，累计到期赎回理财产品540,000,000.00元，年末尚未到
期赎回理财产品0.00元，累计理财收益为1,676,756.48元。
（四）闲置募集资金补充流动资金情况
1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司根据2024年11月12日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下使用不超过8,000.00万元闲置募集
资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年10月28日，公司已将上述用于暂时补充
流动资金的闲置募集资金8,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司根据2025年10月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于归还闲置募
集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下
使用不超过8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至
募集资金专用账户。
截至2025年12月31日，公司1001300001228500账号下保证金子账户（1001850000071110）2025年12月31日票据保证金余额为1,96
0.78万元，系公司进行暂时补充流动资金（2025年10月29日已审议通过以不超过8,000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补
充流动资金。暂时补充流动资金在募集资金专户下实施），公司采用银行承兑汇票支付供应商货款的票据保证金。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为
。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股
东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金使用管理办
法》等相关规定。
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用
的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公
允反映了2025年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存
在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f96f653f-b599-40ff-9b73-11e411872148.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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六九一二（301592）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c76dba96-396d-46e4-9084-e3cc7b659bd7.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：关于变更总经理及聘任副总经理的公告
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基于业务发展和战略规划的需要，为进一步优化治理结构，四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更总经理及聘任副总经理的议案》，现将具体情况说明如下：
一、关于总经理辞任的情况
董事会于近日收到总经理吴宏钢先生申请辞去总经理职务的书面报告。吴宏钢先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。吴
宏钢先生担任总经理的原定任期为2024年3月15日至第二届董事会任期届满之日。吴宏钢先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事、
副总经理职务。
截至本公告披露日，吴宏钢先生未直接持有公司股份，公司股东四川家晋一号通信技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“家晋
一号”）持有公司股份750万股，吴宏钢先生通过持有家晋一号6.67%出资份额间接持有公司股份。
除上述间接持股情况外，吴宏钢先生配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未持有公司股份。辞去公司总经理职务后，吴
宏钢先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律的规定并严格履行已作出的各项公开承诺。
吴宏钢先生本次辞任公司总经理已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好了工作交接，其辞任总经理不会影
响公司生产经营管理工作的正常开展，吴宏钢先生在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴宏钢先生在任职总经理
期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司总经理的情况
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长蒋家德先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司
第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更总经理及聘任副总经理的议案》，同意聘任姜珂先生（简历详见附件）为公司总经理
，全面负责公司日常经营管理事务，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
经审查，姜珂先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；不存
在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性
文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。截至本公告披露日，姜珂先生通过持
有家晋一号12%出资份额间接持有公司股份。
本次聘任姜珂先生为公司总经理后，公司董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
三、关于聘任公司副总经理的情况
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司第二届董事
会第十三次会议审议通过《关于变更总经理及聘任副总经理的议案》，同意聘任吴宏钢先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期
自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
经审查，吴宏钢先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；不
存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范
性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。截至本公告披露日，吴宏钢先生通
过持有家晋一号6.67%出资份额间接持有公司股份。
本次聘任吴宏钢先生为公司副总经理后，公司董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、总经理吴宏钢辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5a2930c0-88a0-4266-9099-8b16a2320121.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：2025年年度报告披露提示性公告
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六九一二（301592）：2025年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d1ffdd7b-3fab-4c85-98b5-18c4b8d6eac5.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关规定，四川六九一二通
信技术股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师
事务所 2025 年度（以下简称“报告期”）履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。
注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.
05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 23 日召开第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘公司 202
5 年度审计机构的议案》，认为大信具备为公司提供审计服务的资质与经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和
良好的诚信状况，能够满足公司对于审计机构的要求，并将该议案提交股东会审议。公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘
公司2025 年度审计机构的议案》，同意聘任大信作为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，大信对公司 2
025 年度财务报告和内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量；公司于2025 年 12 月 31 日
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；经鉴证，公司截至2025年12月31日止的
《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2025 年 12 月
31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况；公司《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与大
信审计公司2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计范围和时间安排、审计项目组的人员构成、审计
计划、风险判断情况、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点及对于需要重点关注的事项的初步判断、初审意见等与公司审
计委员会及相关治理层人员进行了沟通。
大信具备相关业务的审计从业资格，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司委托的审计工作。在审计工作中大
信及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）在 2025 年度审计过程中，实际签字注册会计师之一与公司 2025 年 4月 25 日披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机
构的公告》（公告编号：2025-004）中拟任签字会计师存在人员变更。经核查，原签字注册会计师田娟女士已离职，为了按时完成公
司 2025 年度审计工作，经公司与大信协商一致，并根据该所内部质量控制制度等相关规定，由大信指派万懋晖女士接任田娟女士，
完成公司2025 年度审计的相关工作。万懋晖女士具备丰富的证券服务业务经验和良好的执业记录，其任职资格符合《证券法》及《
上市公司信息披露管理办法》等相关规定。
本次变更系基于审计项目执行的正常调整，不涉及审计机构主体的变更，亦不会对 2025 年度审计工作的独立性、审计质量及审
计意见产生不利影响。
（二）2025 年 4月 23 日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
，审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。会议同意公司续聘大信为公司 2025 年度财务
审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（三）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与审计机构负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025
年年度审计工作的审计方案及初步预审情况，如审计范围、时间进度、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员
听取了会计师事务所关于公司审计内容相关事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出
建议。审计委员会对审计师就财务报表审计的责任、独立性及关键审计事项表示认同，并督促审计师在约定时间提交审计报告。2025
年 1月 18 日，公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于批准四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度审
计计划的议案》等议案。
（四）审计委员会审议通过定期报告、内部控制评价报告、续聘 2025 年度审计机构等议案，同意续聘大信为公司 2025 年年度
审计机构，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会各位委员充分利用专业知识，主动、积极、充分地发挥职能，对大信相关资质和执业能力等进
行审查，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为，大信具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，在对公司进行审计期间，勤
勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整
、清晰、及时。
未来，审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，继续加强对公司的审计指导，促进公司不断完善内
部控制体系，促进公司规范运作、稳健发展，维护全体股东的合法权益。
四川六九一二通信技术股份有限公司
第二届董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c199eefb-fb3e-4274-a4da-aa5bf4a1462a.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议、第二届董事会审
计委员会第十一次会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规
定，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
（一）计提信用减值及资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎
性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，对可能发生资产
减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。
（二）计提信用与资产减值准备的范围和金额
本次计提信用减值准备及资产减值准备的项目包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等资产。本次计提信用减
值损失为-3,322.94万元，资产减值损失为-582.01万元，减值损失共计-3,904.94万元。具体如下：
单位：元
类别 项目 本期计提的信用减值损失 占2025年度经审计归属于
及资产减值损失金额 母公司净利润比例
信用减 应收账款坏账损失 -29,803,681.27 -55.98%
值损失 应收票据坏账损失 -2,082,453.43 -3.91%
其他应收坏账损失 -1,343,229.33 -2.52%
合计 -33,229,364.03 -62.41%
资产减 存货跌价损失 -5,489,554.54 -10.31%
值损失 合同资产减值损失 -330,527.27 -0.62%
合计 -5,820,081.81 -10.93%
合计 -39,049,445.84 -73.34%
注：表中的比例均保留两位小数，如有差异系四舍五入原因造成。
二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计提方法
公司信用减值准备及资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计的相关规定进行的。
1、应收账款
本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于划分为
组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合类别 确定依据
应收账款-信用风险特 相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征
征组合
应收账款-合并范围内 合并范围内关联方具有类似信用风险特征
关联方组合
2、应收票据
本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于划分为
组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率
，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合类别 确定依据
应收票据-银行承兑汇票 全部银行承兑汇票，相同承兑机构性质的应收
票据具有类似信用风险特征
应收票据-商业承兑汇票 全部商业承兑汇票，相同承兑机构性质的应收
票据具有类似信用风险特征
3、其他应收款
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合类别 确定依据
其他应收款- 相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征
账龄组合
其他应收款- 合并范围内关联方具有类似信用风险特征
合并范围内
关联方组合
4、存货
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提
存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存
货跌价准备在原已计提的金额内转回。
在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
5、合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同
资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：
组合类别 确定依据
组合1：信用 相同账龄的合同资产具有类似信用风险特征
风险特征组
合
三、本次计提信用减值准备及资产减值准备的影响
本次计提信用减值准备及资产减值准备合计减少公司2025年度合并报表利润总额为3,904.94万元。
本次计提信用减值准备及资产减值准备，符合会计准则和相关政策等规定，符合谨慎性原则，符合公司的实际情况。公司本次计
提信用减值准备及资产减值准备已经会计师事务所审计。
四、本次计提资产减值准备事项的审核意见
（一）董事会审核意见
公司董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据
充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营
成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在利润操纵的情形。因此，公司董事会同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。
（二）董事会审计委员会审核意见
经审核，审计委员会认为：公司2025年度计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，审批程序合
法，符合公司实际情况。本次计提信用减值及资产减值准备后能更加公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况和经营成果，不存
在损害公司和股东利益的行为，不存在利润操纵的情形。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/df9d1adf-268e-479d-bcea-c1f3e97ba01b.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：董事会对独立董事独立性自查情况专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，四川六九一二通信技术股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事文光俊、李子扬、余广鵾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事文光俊、李子扬、余广鵾的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
四川六九一二通信技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/84ae50bd-be38-4805-a2b9-84477f8684ea.PDF
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2026-04-24 19:35│六九一二（301592）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
2、投资金额：不超过人民币20,000万元。在此额度范围内，资金可滚动循环使用，额度期限内任一时点使用自有资金进行委托
理财的投资金额不超过人民币20,000万元。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但仍可能出现因
受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构，与公司不存在关联关系。
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议、第二届董事会审
计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的前提下，公司（含合并报表范围内的公司）拟使用合计不超过人民币20,000万元的自有资金用于委托理财。资金可在
额度内滚动循环使用，额度期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。现将有关事项公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的
前提下，公司拟继续合理利用闲置自有资金开展委托理财业务，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司（含合并报表范围内的公司）拟使用合计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度范围内，资金可
滚动循环使用，额度期限内任一时点使用自有资金进行委托理财的投资金额不超过人民币20,000万元。
（三）投资方式
购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
（四）投资期限
本次董事会审议的委托理财额度有效期为自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。在前述额度有效期内，额度可循
环滚动使用。
（五）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资
金。
（六）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施相关事宜。
（七）关联关系说明
公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构，与公司不存在关联关系，本次使用闲
置自有资金进行委托理财事项不涉及关联交易。
二、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年4月23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次委托理财事
项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026年4月23日，公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。审计
委员会认为：公司拟使用暂时闲置的不超过20,000万元自有资金开展委托理财业务，有利于提高资金收益，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，不存
在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意公司使用暂时闲置的不超过20,000万元自有资金进行委托理财。
（三）保荐机构核查意见
公司本次使用不超过20,000万元闲置自有资金进行委托理财事项，已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届董事会审计委员
会第十一次会议审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求；公司已制定有效的风险控制措
施，该事项不影响公司正常资金运转所需，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，保荐机构
对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
三、委托理财风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，
导致委托理财的实际收益不及预期的情况。
（二）风险控制措施
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适
的理财产品。
2、严格筛选投资对象，充分评估理财产品，购买安全性高、流动性好、期限短的产品。
3、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析并跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、董事会、审计委员会、内审部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、委托理财对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常资金运转所需，不会影
响主营业务的正常开展。通过适度委托理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益
。
公司本次使用闲置自有资金开展委托理财，将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指
南进行会计核算及列报。
五、备查文件
1.第二届董事会第十三次会议决议；
2.第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3.第一创业证券承销保荐有限责任公司关于四川六九一二通信技术股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/020a612f-d73e-410e-8dc1-d64705f7485e.PDF
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2026-04-24 19:34│六九一二（301592）：2025年度独立董事述职报告（文光俊）
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六九一二（301592）：2025年度独立董事述职报告（文光俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b637ddf3-b16e-4c03-8105-79d19a806a26.PDF
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2026-04-24 19:34│六九一二（301592）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，保持核心管理团队的稳定性，提升经营管理效益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川六九一二通信技
术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定及要求，并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用人员：公司董事、高级管理人员。
第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现公司效益与薪酬挂钩的原则；
（二）体现激励与约束并重的原则；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展目的相符；
（四）体现公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构与职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研
究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。在董事会或薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员个人进行绩效评价或讨论其薪
酬时，当事人应当回避。薪酬与考核委员会在当年度结束 3 个月内根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合高级管理人员当
年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价并审核确认。
经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员薪酬的补充。
第五条 董事薪酬事项由公司股东会决定。高级管理人员的薪酬方案应当经公司董事会批准。
董事会应当在审议通过高级管理人员年度薪酬分配方案后，将其作为专项说明内容，向公司股东会报告。
董事会应当根据《上市公司治理准则》及深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中真实、准确、完整地披露董事、高级管理人
员的薪酬政策、薪酬确定依据、薪酬总额以及薪酬与公司业绩、个人绩效的关联情况等信息。
公司董事、高级管理人员有义务配合公司完成上述信息披露工作。第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员
会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第七条 由公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、高级管理人员薪酬进行监督管理。
第八条 公司在聘请会计师事务所进行年度内部控制审计时，应当要求会计师事务所重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发
放是否符合内部控制要求。
会计师事务所出具的内部控制审计报告应当包含对薪酬管理内部控制有效性的评价意见。如发现薪酬管理存在重大缺陷，公司应
当及时整改，并在年度报告中披露整改情况。
第三章 薪酬标准与构成
第九条 公司建立工资总额决定机制，工资总额增长应当与公司经济效益增长相匹配，与劳动生产率提高相适应。
工资总额的确定依据包括但不限于：公司年度经营业绩完成情况、净利润增长率、净资产收益率、人均创收等关键经营指标。工
资总额预算方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会审议通过后执行。
第十条 公司董事会成员薪酬标准：
（一）独立董事：独立董事按半年领取独立董事工作津贴。独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合
公司的实际情况，参考同行业上市公司的标准水平，根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定。
（二）非独立董事：同时在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务、岗位领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴。
第十一条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月
发放。
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的
绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、年度奖金、专项奖励等，涉及董事、高级管理人员的其他激励形式参照
本制度第七条履行审议程序。第十二条 公司应当合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗
位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
公司董事、高级管理人员的平均薪酬增长幅度原则上不得高于公司职工平均薪酬增长幅度。公司出现经营亏损或业绩大幅下滑的
，董事、高级管理人员的薪酬应当优先于普通职工薪酬进行调整。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬和津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险等费
用后，剩余部分发放给个人。
第四章 薪酬约束机制
第十四条 公司建立薪酬止付与追索机制。董事、高级管理人员在任职期间出现以下情形之一的，公司有权止付其尚未发放的绩
效薪酬、中长期激励收入，并追索已发放的绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处罚或被证券交易所公开谴责的；
（二）因严重失职、滥用职权、经营决策重大失误，导致公司遭受重大经济损失的；
（三）任职期间发生渎职行为，造成公司重大经济损失的；
（四）违反公司章程，泄露公司商业秘密、技术秘密，给公司造成重大损害的；
（五）公司财务报表被注册会计师出具非标准审计意见，且与董事、高级管理人员的职责履行存在直接关联的；
（六）因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的，应当对相关期间已发放的绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核，并追
回超额发放部分；
（七）公司董事会或股东会认定的其他应当止付或追索薪酬的情形。
止付与追索的具体金额根据责任人过错程度、损失大小等因素由董事会薪酬与考核委员会确定，报董事会批准后执行。公司应当
在与董事、高级管理人员签订的聘任合同或相关协议中明确约定上述止付与追索条款。
第十五条 董事、高级管理人员任职期间出现下列情形之一者，不予发放或减少发放年度薪酬或津贴：
（一）严重失职或滥用职权的；
（二）经营决策重大失误，导致公司遭受重大损失或影响公司生产经营的；
（三）发生渎职等造成重大经济损失的；
（四）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券
等部门主管机关予以处罚的；
（五）违反公司章程，泄露公司商业秘密、技术秘密的；
（六）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。公司章
程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送
。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大的，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应当相应下降。
董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当在年度报告中披露原因，并由董事会薪酬与考核委员会就薪酬调整的
合理性作出专项说明。
行业周期性特征明显的公司，可以实行董事、高级管理人员平均绩效薪酬与业绩周期挂钩，但应当在年度报告中说明所属行业的
周期性特征并明确业绩周期。业绩周期超过三年的，应当说明确定依据。
上市时亏损的研发型公司在实现盈利前，或者公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高
级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩，但应当在年度报告中详细说明原因、依据及合理性。
第十八条 公司出现亏损或亏损扩大的，在审议董事、高级管理人员薪酬方案的董事会、薪酬与考核委员会会议上，应当特别说
明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求，相关说明应当载入会议记录。
公司董事会、薪酬与考核委员会对亏损年度的薪酬方案进行审议时，应当对薪酬调整与业绩联动的合理性进行专项评估，并形成
书面评估意见。
第五章 薪酬调整
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应当服务于公司经营发展战略，并随公司经营状况的变化而作相应的调整，以提
高董事、高级管理人员履职的积极性和创造性，为公司创造更高价值。
第二十条 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）核心依据：公司经营业绩的完成情况及董事、高级管理人员的个人绩效评价结果；
（二）参考因素：同行业薪酬水平及变动趋势、通货膨胀水平；
（三）特殊情形：因公司组织结构重大调整或相关人员岗位职责发生实质性变化而进行的个别调整。
薪酬调整方案须由董事会薪酬与考核委员会研究并提出建议，按本制度规定的程序审议批准。
第六章 附则
第二十一条 公司董事会及股东会通过的议案与本制度规定的薪酬数额不一致的，按照董事会及股东会通过的议案执行。
第二十二条 本制度未尽事宜或者本制度与有关法律、行政法规、规章、规范性文件和政策等规定相抵触的，按国家相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责修订与解释。董事会可根据相关法律法规的规定及公司实际情况对本制度进行修订，并报
股东会批准后生效。
第二十四条 本制度经股东会审议通过后施行。
http://disc.static.szse.cn
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2026-04-24 19:34│六九一二（301592）：2025年度独立董事述职报告（李子扬）
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六九一二（301592）：2025年度独立董事述职报告（李子扬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/665091f1-1fe2-46f2-b59f-b40b5c5ba90f.PDF
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2026-04-24 19:34│六九一二（301592）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月）
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第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）在互动易平台的信息发布与投资者提问回复管理，构
建公司与投资者之间的高效沟通机制，提升公司治理水平和信息披露质量，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》等相关法律法规、规范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情
况，特制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”（http://irm.cninfo.com.cn）是深圳证券交易所专门为上市公司与投资者搭建的自愿性、
交互式信息发布及投资者关系管理的综合性网络平台，作为上市公司法定信息披露渠道的有益补充，旨在畅通公司与投资者的沟通渠
道。
第二章 基本原则
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过该平台发布信息、回复投资者提问，应严格恪守诚信
原则，平等尊重全体投资者，主动加强与投资者的双向沟通，切实增进投资者对公司经营状况、发展战略的全面了解与价值认同，共
同维护健康有序的资本市场生态环境。
第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，需秉持谨慎、理性、客观的态度，以客观事实为根本依据，确保发布
信息及回复内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司官方信息披露以指定信息披露媒体发布的内容为依据
，严禁通过互动易平台披露未公开重大信息，且平台发布或回复的信息不得与公司已依法披露的信息存在冲突或不一致。
第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，禁止使用虚假、夸大、宣传性及误导性语言，注重沟通实效，杜绝误导投资者。
对无明确事实支撑的内容，一律不得在平台发布或回复；若涉及事项存在不确定性，公司需充分、清晰地提示相关事项可能面临的不
确定性因素及潜在风险，切实保障投资者的知情权与合理判断权。
公司董事、高级管理人员应遵循本制度，并对通过互动易平台发布及回复信息的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负有
责任。
第三章 规范要求
第六条 严禁通过互动易平台发布或回复涉及未公开重大信息的内容。对于投资者提问涉及已披露事项的，公司可结合具体情况
进行充分、详细的说明与答复；对于涉及或可能涉及未披露事项的，公司应明确告知投资者关注公司在指定信息披露媒体发布的正式
公告，不得以互动易平台的信息发布或回复替代法定信息披露，更不得借此泄露未公开重大信息。
第七条 公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问时，应严格遵循公平性原则，不得选择性发布信息或选择性回复提问。对
于投资者依法合规提出的各类问题，公司均应认真对待并及时予以回复；对于具有普遍性、代表性的重要问题及对应答复，公司应进
行系统整理，并在互动易平台以显著方式刊载，保障全体投资者平等获取信息的权利。
第八条 公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问时，不得涉及不宜公开的信息内容。严禁发布或回复违反公序良俗、损害
社会公共利益的信息，严禁泄露国家秘密、商业秘密等依法依规不宜公开的信息。对于涉及供应商、客户等负有保密义务的相关主体
，公司应审慎判断拟发布信息或回复内容是否违反保密约定，切实维护合作方的合法权益。
第九条 公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问时，涉及不确定性事项的，需充分履行风险提示义务。应清晰、明确地向
投资者提示相关事项可能存在的不确定性因素、潜在风险及对公司经营发展的影响，不得隐瞒或淡化风险，确保投资者能够全面了解
相关事项的真实状况。
第十条 针对市场热点概念、敏感事项的投资者提问，公司在互动易平台进行答复时，应保持谨慎、客观的态度，以事实为依据
，不得盲目迎合市场热点，不得将公司业务与市场热点进行不当关联。严禁故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售
、重大合同、战略合作、发展规划及行业竞争等方面的影响，避免不当影响公司股票及其衍生品种的正常交易价格。
第十一条 公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问时，严禁配合任何违法违规交易行为。不得对公司股票及其衍生品种的
价格作出预测性判断或承诺性表述，不得利用平台信息发布或回复从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交
易的违法违规活动，切实维护资本市场的正常秩序。第十二条 对于互动易平台发布的信息或回复内容引发市场广泛质疑，且被公共
传媒大量报道并导致公司股票及其衍生品种交易出现异常波动的，公司应高度关注相关舆情动态，及时核实情况，并按照法律法规及
监管要求、公司相关制度规定履行相应的信息披露义务，主动回应市场关切，维护公司市场形象和投资者合法权益。
第四章 内部管理
第十三条 互动易平台信息发布及回复实行严格的内部审核程序，明确职责分工，确保流程规范：
（一）公司董事会办公室是互动易平台信息发布及投资者问题回复的对口管理部门，其指定的证券事务工作人员主要负责及时收
集、整理投资者在互动易平台提出的各类问题，根据实际情况拟订信息发布或问题回复的初步内容，按流程提交审核后发布或回复。
（二）董事会秘书是互动易平台信息发布及回复内容的审核责任人，负责对拟发布或回复的信息进行全面审核，确保内容符合法
律法规、监管要求及本制度规定。对于特别重要或敏感性较高的回复内容，董事会秘书可视实际情况提请董事长进行最终审批。
（三）未经上述审核程序批准，公司任何部门及个人均不得擅自在互动易平台对外发布信息或回复投资者提问。
（四）公司各部门及下属子公司应在各自职责范围内，积极配合完成投资者问题的核实、信息收集及回复拟订工作；董事会秘书
可根据信息发布或问题回复的实际需要，就相关专业问题征求外部咨询机构的意见，提升回复内容的专业性与合规性。
（五）如遇本制度第十二条所述紧急情况，在确保内容真实、准确的前提下，可启动简易快速审核流程，由董事会秘书审定后先
行发布，并及时向董事长报告。
第五章 附则
第十四条 本制度是公司《信息披露管理制度》的重要组成部分及专项实施细则，本制度未尽事宜或与相关规定相悖的，按照国
家现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十六条 本制度经董事会审议通过后施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/78dadf3d-10a4-4a39-8d5e-d24a11676153.PDF
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2026-04-24 19:34│六九一二（301592）：2025年度独立董事述职报告（余广鵾）
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六九一二（301592）：2025年度独立董事述职报告（余广鵾）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/50ff722d-7a3d-483a-a1d2-cee0d824eecb.PDF
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2026-04-24 19:34│六九一二（301592）：控股子公司管理制度（2026年4月）
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六九一二（301592）：控股子公司管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:34│六九一二（301592）：对外捐赠管理制度（2026年4月）
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六九一二（301592）：对外捐赠管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:32│六九一二（301592）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司实施分配方案股权登记日登记的总股本股份数量为基数
，向全体股东每10股派发现金分红0.77元（含税）。2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
2、公司2025年度现金分红总额占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的10.12%，旨在积极响应相关政策导向，切实
回馈广大投资者。但需特别提示，本次分红方案不代表公司每年度均会按此固定比例进行分红。鉴于公司目前仍处于产业快速发展阶
段，未来的资本开支具有不确定性，未来年度的分红方案将依据届时具体情况进行确定，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公
司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026年4月23日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。审计委
员会认为，公司2025年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在考虑公司正常经营和长远发展的前
提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审计委员会全体委员同意公司2025年度
利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）独立董事专门会议审议情况
2026年4月23日，公司召开第二届独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。独立董事
认为，公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司战略执行和长期发展、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合法律、法规
及《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）分配基准：2025年度
（二）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为5,324.44万元，
未分配利润为31,923.34万元；2025年度母公司实现净利润2,866.97万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
母公司本期提取法定盈余公积286.70万元，母公司2025年12月31日可分配的利润为6,355.89万元，2025年末母公司报表资本公积金余
额为55,597.85万元。
（三）公司2025年度利润分配预案为：以公司实施分配方案股权登记日登记的总股本股份数量为基数，拟向全体股东每10股派发
现金0.77元（含税），以此计算合计拟派发现金红利5,390,000.00元（含税），现金分红金额占2025年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润的10.12%。
（四）公司2025年度累计现金分红总额：如本议案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为5,390,000.00元；2025年
度公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元，2025年度公司现金分红和股份回购总额合计为5,390,000
.00元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的10.12%。
（五）本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本次利润分配预案披露之日起至本利润分配实施权益分派股权登
记日期间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 5,390,000.00 49,000,000.00 -
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东 53,244,418.00 97,438,459.63 91,308,911.96
的净利润（元）
研发投入（元） 30,714,045.11 34,679,340.69 28,512,360.83
营业收入（元） 452,138,960.29 536,239,472.92 408,557,288.48
合并报表本年度末累 319,233,366.48
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 63,558,940.34
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 □是 ?否
会计年度
最近三个会计年度累 54,390,000.00
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 -
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 80,663,929.86
均净利润（元）
最近三个会计年度累 54,390,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 93,905,746.63
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 6.72%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司上市未满三年，不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，本次利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利水平、公司未来发展资金需求以及股东
投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第二届独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/08af33ad-beba-4110-9f70-4c7b4dcd9126.PDF
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2026-04-24 19:32│六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要提示：
1、投资品种：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品，包括但不限于结构性存款
、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。
2、投资金额：公司拟使用总额不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过
之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资
者注意投资风险。
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议、第二届董事会审
计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之
日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况公
告如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会同意注册申请（证监许可【2024】1072号），获准首次公开发行人民币普通股（A股）17,500,00
0股，每股面值人民币1元，本次发行价格为每股人民币29.49元，募集资金总额人民币516,075,000.00元，扣除各项发行费用后实际
募集资金净额人民币452,714,340.27元。上述募集资金已于2024年10月17日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的验资报告审验（大信验字【2024】第14-00004号）。
二、募集资金的管理及使用情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定
，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保
荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
公司首次公开发行股票募投项目概况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整后拟使
用募集资金
投资额
1 通信设备生产基地建设项目（二期）项目 24,100.04 23,271.43
2 特种通信装备科研生产中心项目 35,413.36 12,000.00
3 模拟训练装备研发项目 19,638.18 10,000.00
合计 79,151.58 45,271.43
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。因募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投
资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
拟购买现金管理产品为不超过十二个月的保本型产品，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行
。不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投
资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内
有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
4、实施方式
在公司董事会审议通过后，授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关合同文件，包括但不限于选择合
格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，并由财务部负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的保本型
产品，明确好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险；
3、董事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不会
影响募集资金投资项目建设的正常开展和公司的正常运营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公
司和股东谋取更多的投资回报。
公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
六、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会意见
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募
集资金专户。同时，提请董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关合同文件，具体事项由财务部负
责组织实施。
2、董事会审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，审计委员
会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用
不超过人民币30,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度
和期限范围内可循环滚动使用。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届董事会
审计委员会第十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过购买不超过十二个月的保本型、安全性高、流动性好的理财产
品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定及公司募集资金管理制度。因此，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1.第二届董事会第十三次会议决议；
2.第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3.第一创业证券承销保荐有限责任公司关于四川六九一二通信技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1706173c-0e31-4aa0-8780-f02538c1172d.PDF
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2026-04-24 19:31│六九一二（301592）：2026年一季度报告
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六九一二（301592）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1b1b2c30-8c0b-4359-9350-f2b650ad3397.PDF
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2026-04-24 19:31│六九一二（301592）：2025年年度报告
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六九一二（301592）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ca9e5185-1e42-4086-9fd9-349802fa33b7.PDF
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2026-04-24 19:31│六九一二（301592）：2025年年度报告摘要
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六九一二（301592）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b414975a-98f0-4ee4-bca2-8fe01cf836c1.PDF
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2026-04-24 19:31│六九一二（301592）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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六九一二（301592）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6c4869fa-6349-4f94-8792-1f47f3f776b2.PDF
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2026-04-24 19:30│六九一二（301592）：募集资金投资项目延期的核查意见
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第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下
简称“六九一二”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的要求，一创投行对六九一二募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]10
72号），公司拟向社会公开发行人民币普通股 1,750.00万股(每股面值 1元)，增加注册资本人民币 1,750.00万元，变更后的注册资
本为人民币 7,000.00 万元。截至 2024年 10月 17日，公司实际已发行人民币普通股 1,750.00万股，募集资金总额人民币 51,607.
50万元，扣除承销发行费用人民币 6,336.07 万元，实际募集资金净额人民币 45,271.43万元。上述募集资金已于 2024 年 10月 17
日划至公司指定账户，募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2024]第
14-00004号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整后拟使用募 截至 2025年 12月 募集资金累计
注集资金投资额 31日累计投入金额 投入进度
1 通信设备生产基地建设项目 23,271.43 189.57 0.81%
（二期）项目
2 特种通信装备科研生产中心 12,000.00 0.00 0.00%
项目
3 模拟训练装备研发项目 10,000.00 0.00 0.00%
合计 45,271.43 189.57 -
注：公司于 2024年 11 月 29日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金额进行调整。具体详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-014）。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模都不发生
变更的情况下，公司决定将募投项目“通信设备生产基地建设项目（二期）项目”、“特种通信装备科研生产中心项目”和“模拟训
练装备研发项目”达到预计可使用状态的时间延期至 2028年 12月 31日，并根据项目的实际实施进度分阶段进行投入。
（二）本次募投项目延期的原因
自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设相关工作，根据下游市场需求变化，结合公司实际产能建设情况，对募投项目
“通信设备生产基地建设项目（二期）项目”投入节奏优化调整，使得进度放缓。募投项目“特种通信装备科研生产中心项目”和“
模拟训练装备研发项目”因前期关键筹备工作尚未完全就绪，暂未进入实质性开工阶段，使得项目整体建设进度较原计划有所延迟。
经公司审慎评估和综合考量，决定延长募投项目建设期。此举旨在提升募投项目建设质量，提高公司整体抗风险能力，符合公司长远
发展和全体股东利益。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司结合募投项目的实际建设情况进行的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方
式、建设内容、项目用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。有利于提高募投项目对公司的效益，符合公司长期发
展规划。
公司将继续严格遵守相关法律法规的有关规定，加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加强统筹协调、全力
推进，加快募投项目建设。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对“通信设
备生产基地建设项目（二期）项目”、“特种通信装备科研生产中心项目”和“模拟训练装备研发项目”达到预计可使用状态的时间
进行延期，达到预计可使用状态的时间延期至 2028 年 12月 31日。
本次募投项目延期不涉及变更募集资金的用途，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，审计
委员会认为：公司延长募投项目达到预计可使用状态的时间系公司依据募投项目实际建设情况的操作处理，符合相关规则的规定，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目的延期事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届董事会审计委员会第十一次
会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。
综上所述，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5175dc14-6638-4ffc-9703-627a7a2b858a.PDF
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2026-04-24 19:30│六九一二（301592）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于六九一二2025年度持续督导跟踪报告
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六九一二（301592）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于六九一二2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/10052790-c2a5-41a5-9916-b859a7d1ee82.PDF
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2026-04-24 19:30│六九一二（301592）：2025年年度审计报告
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六九一二（301592）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2e87f3a4-92d9-47a7-a1b0-a0d71e137791.PDF
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2026-04-24 19:30│六九一二（301592）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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六九一二（301592）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9c61fa17-db59-4d07-a13b-b5b830a18994.PDF
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2026-04-24 19:30│六九一二（301592）：2025年度募集资金存放与实际使用情况审核报告
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六九一二（301592）：2025年度募集资金存放与实际使用情况审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b2cd431f-84b1-4e6f-867c-386ad7f6e5cb.PDF
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2026-04-24 19:30│六九一二（301592）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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六九一二（301592）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b2ef02c5-0d98-4526-ba5d-524ed55b2dcb.PDF
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2026-04-24 19:30│六九一二（301592）：关于向银行等金融机构申请授信额度的公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，现将有关情况说明如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常生产经营所需资金及业务发展需要，公司、公司全资子公司及控股子公司四川惟芯科技有限公司（以下简称“四
川惟芯”）拟向银行和非银行金融机构申请综合授信额度，金融机构包括但不限于成都银行、民生银行、招商银行、中信银行、交通
银行、建设银行、兴业银行、成都农商银行、浙江民泰银行等金融机构或其分支机构。授信种类包括但不限于各类贷款（含抵押、信
用、担保贷款等）、承兑汇票、票据贴现、保函、保理、信用证、进出口押汇、售后回租赁、直租赁等。
公司、公司全资子公司及四川惟芯拟向上述银行等金融机构申请的综合授信额度总计不超过人民币70,000万元（或等额外币，含
本数），最终公司获得的综合授信额度以实际签署的合同为准。期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，授
信额度可循环使用。公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。
董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，根据实际经营情况需求签署公司在上述综合授信额度范围内一切
与银行和非银行金融机构在授信、借款、融资等相关事项的有关法律文件。
以上事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、对公司经营的影响
公司向银行申请授信额度，有利于公司合理利用信贷额度，进一步增强营运资金储备，对公司经营不存在不利影响。
三、授信担保情况
授信的担保方式主要为：由公司实际控制人、董事长蒋家德先生为公司、公司全资子公司及四川惟芯提供担保，及关联企业间担
保，即公司为子公司担保、子公司为公司担保、子公司之间相互担保等，担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任
保证等）、抵押担保、质押担保、担保公司担保或多种担保方式相结合，担保额度不超过人民币70,000万元。
四、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年4月23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，同意公司2026年
度向银行等金融机构申请综合授信额度70,000万元，授信期限为一年。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026年4月23日，公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。审计
委员会认为：公司申请综合授信是综合考虑公司业务拓展需要及未来发展规划而做出，有助于公司长远、健康发展，未损害公司和股
东利益。
五、备查文件
1.第二届董事会第十三次会议决议；
2.第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b8b272e4-373b-4bfd-8895-b146a95c61ab.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│六九一二：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225185482.PDF
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2026-04-25│六九一二：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225185492.PDF
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2025-10-30│六九一二：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759819.PDF
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2025-08-27│六九一二：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576907.PDF
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2025-04-25│六九一二：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265245.PDF
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2025-04-25│六九一二：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265255.PDF
〖免责条款〗
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