公司公告☆ ◇301592 六九一二 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 16:22 │六九一二（301592）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2025-11-28 15:44 │六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2025-11-17 18:40 │六九一二（301592）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-17 18:40 │六九一二（301592）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 15:42 │六九一二（301592）：关于控股子公司减资暨关联交易的进展公告 │
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│2025-11-10 20:10 │六九一二（301592）：股东询价转让结果报告书 │
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│2025-11-10 20:10 │六九一二（301592）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-10 20:10 │六九一二（301592）：中信证券关于六九一二股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 │
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│2025-11-10 17:48 │六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2025-11-04 17:34 │六九一二（301592）：股东询价转让定价情况提示性公告 │
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2025-12-01 16:22│六九一二（301592）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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六九一二（301592）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/109eed27-ac10-4efe-b2b2-d223f19ccbf5.PDF
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2025-11-28 15:44│六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/56e9a7d6-29dd-478b-b30f-8bb85508538f.PDF
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2025-11-17 18:40│六九一二（301592）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（成都）事务所
关于四川六九一二通信技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东会之法律意见书
致：四川六九一二通信技术股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈杰
、于丹律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结
果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次会议召集、召开的程序
1、本次会议的召集
经本所律师核查，公司董事会于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，会议决定于 2025年 11月 17日召开公
司 2025年第三次临时股东会。公司董事会于 2025年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了关于召
开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案、出席对象等内容。
2、本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025年 11月 17日下午 14:00在四川省成都市武侯区火车南
站街道航空路 1号国航世纪中心A座 18 楼公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月
17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11
月 17 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师核查后认为，公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与股东会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《上市规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席人员和召集人的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
1、现场出席的股东、股东代表及股东委托代理人
本次会议现场出席股东、股东代表 1人，代表有表决权股份 12,391,576股，占公司有表决权股份总数 17.7023％。
2、通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人
经本所律师核查，本次会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 134人，代表有表决权
股份 24,889,024股，占公司有表决权股份总数 35.5557％。
通过网络投票进行表决的股东，由深交所身份验证机构验证其股东身份。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述人员外，还有公司的董事、董事会秘书、参加计票和监票的股东代表、公司聘请的律师。
（三）召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，本所律师认为，本次会议的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的表决程序
经本所律师现场核查，本次股东会通过了如下全部议案：
（一）《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：同意 37,267,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9635％；反对 13,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％
。
其中，中小股东表决情况：同意 2,875,424 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5293％；反对 13,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4673％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0035％。
表决结果：通过。
（二）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 37,252,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9236％；反对 18,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0499％；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266
％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,860,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0135％；反对 18,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6438％；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3427％。
表决结果：通过。
本所律师核查后认为，本次会议的表决过程、表决权的形式及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次会议的表
决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司贰份，本所留存壹份，每份效力等同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/93300deb-5bb9-4181-8e30-20c643408970.PDF
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2025-11-17 18:40│六九一二（301592）：2025年第三次临时股东会决议公告
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六九一二（301592）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/e1bd3e75-4a7c-4802-839d-3ad2a041102d.PDF
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2025-11-14 15:42│六九一二（301592）：关于控股子公司减资暨关联交易的进展公告
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一、关联交易事项概述
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 5日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意控股子公司北京翱翔惟远科技有限公司（以下简称“翱翔惟远”）的注册资本由 3,921
万元减少至 1,100 万元，减资方式为翱翔惟远全体股东按各自持股比例进行同比例减资。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号 2025-044）。
二、关联交易进展情况
近日，翱翔惟远已完成减资工商变更登记手续，并取得由北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息登记如下
：
1、名称：北京翱翔惟远科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110108MA0207T10N
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：万磊
5、注册资本：1,100 万(元）
6、成立日期：2021 年 2月 1日
7、住所：北京市丰台区造甲街 110 号院 6幢一层内 B4-102
8、经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；技术进出口；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；销售
计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
《北京翱翔惟远科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/b5334604-4548-463b-aff7-13af16c6f41c.PDF
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2025-11-10 20:10│六九一二（301592）：股东询价转让结果报告书
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六九一二（301592）：股东询价转让结果报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/497f1767-c72f-4dab-856c-19ba1e984e7a.PDF
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2025-11-10 20:10│六九一二（301592）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053），公司现将该次股东会有关的信息再次提示，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第三次临时股东会，本次股东
会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11月 17日（星期一）下午 14:00；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11月 17日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11月 17日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票；
（2）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 11月 11日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截至2025 年 11月 11日（星期二）下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1号国航世纪中心A座 18楼。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资 √
金制度>的议案》
2.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
1.上述议案已经公司2025年10月29日第二届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2.本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
三、现场会议登记办法
1.现场登记时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）9:30-12:00，14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 11月
12日（星期三）下午17:00 之前送达或传真至公司（传真发送至 028-87589023）。公司不接受电话方式办理登记。异地股东采用信
函登记的以当地邮戳日期为准。邮政编码：610041，信函请注明“2025 年第三次临时股东会”字样。
2.现场登记地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1号国航世纪中心A座 18楼。
3.现场参会登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件 2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3），以
便登记确认。
①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座 18楼；邮编：610041，信封上请
注明“2025年第三次临时股东会”字样。
②通过传真登记的，传真请发：028-87589023。
4.注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须
签字），于会前半小时到场办理登记手续。
5.其他事项：
（1）会议联系方式
联系人：唐羚譞
电话：028-87589023
传真：028-87589023
通讯地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座 18楼。
邮编：610041
（2）会议费用
本次股东会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/523f024b-f015-4feb-a53c-de26f724b836.PDF
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2025-11-10 20:10│六九一二（301592）：中信证券关于六九一二股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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六九一二（301592）：中信证券关于六九一二股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/a9d2c95f-70cc-4fc1-b8b6-a8a99475fa41.PDF
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2025-11-10 17:48│六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/d9d72975-526e-4bd1-b427-f5dccba3687a.PDF
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2025-11-04 17:34│六九一二（301592）：股东询价转让定价情况提示性公告
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股东胡杨保证向四川六九一二通信技术股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真
实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
根据2025年11月4日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为103.79元/股；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让
后6个月内不得转让。
一、本次询价转让初步定价
（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为103.79元/股。
（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为19家，涵盖了基金管理公司、证券公司、私募基金管理人、合格境外投资者等
专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为1,220,000股，对应的有效认购倍数为1.22倍。
（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为15名机构投资者，拟受让股份总数为1,000,000股。
二、相关风险提示
（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/e94786a7-c7cc-4f4e-a77d-071a73f02e40.PDF
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2025-11-03 20:38│六九一二（301592）：股东询价转让计划书
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四川六九一二通信技术股份有限公司
股东询价转让计划书
股东胡杨（以下简称“出让方”）保证向四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“六九一二”、“公司”或“本公司”
）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
本次拟参与六九一二首次公开发行前（以下简称“首发前”）股东询价转让的股东为胡杨；
出让方拟转让股份的总数为1,000,000股，占公司总股本的比例约为1.43%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让
后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方
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