公司公告☆ ◇301592 六九一二 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 18:16 │六九一二（301592）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-12-23 18:16 │六九一二（301592）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-12-23 18:16 │六九一二（301592）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-12 18:04 │六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2025-12-09 16:56 │六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2025-12-01 16:22 │六九一二（301592）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2025-11-28 15:44 │六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2025-11-17 18:40 │六九一二（301592）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-17 18:40 │六九一二（301592）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 15:42 │六九一二（301592）：关于控股子公司减资暨关联交易的进展公告 │
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2025-12-23 18:16│六九一二（301592）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下
简称“六九一二”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的要求，一创投行对六九一二使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进
行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】
1072 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 1,750万股，每股面值人民币 1
.00元，每股发行价格为 29.49元。本次募集资金总额人民币 516,075,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币4
52,714,340.27元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 10月 17日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（大信验字【2024】第 14-00004号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至本核查意见出具之日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前拟使用募 调整后拟使用募 截至披露日自 拟置换金额
集资金投资额 注 有资金已投入
集资金投资额 金额
1 通信设备生产基地建设 24,100.04 23,271.43 42.27 42.27
项目（二期）项目
2 特种通信装备科研生产 35,413.36 12,000.00 0.00 0.00
中心项目
3 模拟训练装备研发项目 19,638.18 10,000.00 0.00 0.00
合计 79,151.58 45,271.43 42.27 42.27
注：公司于 2024年 11月 29日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金额进行调整。具体详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-014）。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支
付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”。公司在募
投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
（一）募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定
，人员工资、奖金等薪酬的支付应通过公司基本存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公
司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。
（二）募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金，根据社会保险、住房公积金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社
保费用的缴纳等均通过银行代扣的方式进行，若通过多个银行账户支付，在实际账户操作中存在困难。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，公司根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目的部分款项，后续以募集资金等
额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
公司于2025年9月1日至2025年11月30日期间使用自有资金为募投项目支付的人员薪酬、社会保险、住房公积金等共计42.27万元
，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过后以募集资金等额置换，本次置换计划在2025年12月31日前完成。后续在募投项目实施
期间，公司拟根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
（一）根据募投项目的实施情况，相关业务部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目部分款项提交付款申
请。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
（二）公司财务部建立明细台账，按月汇总使用自有资金方式支付的募投项目资金明细表，定期统计未置换的以自有资金方式支
付募投项目的款项，在以自筹资金支付后6个月内，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金方式支付的募投项目所使用的款
项，从募集资金账户中等额转入公司基本户或一般账户。
（三）公司财务部建立以募集资金等额置换自有资金款项的台账，台账应详细记录募集资金专项账户转入自有资金账户交易的时
间、金额、账户等信息。
（四）保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期地对
公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，保障募
投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
六、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年12月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》。经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项不会影响募投项目的
正常实施，不会改变或变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付
募投项目部分款项，在以自有资金支付后六个月内定期以募集资金进行等额置换。
（二）审计委员会审议情况
公司于2025年12月23日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的议案》，审计委员会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换系公司依据业务实际情
况的操作处理，符合相关规则的规定，可以提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司及股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司第二届董事会第十二次
会议和第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性
文件的相关规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/1c80480d-1faf-4c1e-ad99-15dfe8532975.PDF
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2025-12-23 18:16│六九一二（301592）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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六九一二（301592）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/13b8ccea-e7a0-4822-afa0-927dfecfe062.PDF
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2025-12-23 18:16│六九一二（301592）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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六九一二（301592）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 18:04│六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-12-09 16:56│六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-12-01 16:22│六九一二（301592）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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六九一二（301592）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-28 15:44│六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/56e9a7d6-29dd-478b-b30f-8bb85508538f.PDF
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2025-11-17 18:40│六九一二（301592）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（成都）事务所
关于四川六九一二通信技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东会之法律意见书
致：四川六九一二通信技术股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈杰
、于丹律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结
果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次会议召集、召开的程序
1、本次会议的召集
经本所律师核查，公司董事会于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，会议决定于 2025年 11月 17日召开公
司 2025年第三次临时股东会。公司董事会于 2025年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了关于召
开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案、出席对象等内容。
2、本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025年 11月 17日下午 14:00在四川省成都市武侯区火车南
站街道航空路 1号国航世纪中心A座 18 楼公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月
17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11
月 17 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师核查后认为，公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与股东会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《上市规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席人员和召集人的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
1、现场出席的股东、股东代表及股东委托代理人
本次会议现场出席股东、股东代表 1人，代表有表决权股份 12,391,576股，占公司有表决权股份总数 17.7023％。
2、通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人
经本所律师核查，本次会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 134人，代表有表决权
股份 24,889,024股，占公司有表决权股份总数 35.5557％。
通过网络投票进行表决的股东，由深交所身份验证机构验证其股东身份。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述人员外，还有公司的董事、董事会秘书、参加计票和监票的股东代表、公司聘请的律师。
（三）召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，本所律师认为，本次会议的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的表决程序
经本所律师现场核查，本次股东会通过了如下全部议案：
（一）《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：同意 37,267,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9635％；反对 13,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％
。
其中，中小股东表决情况：同意 2,875,424 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5293％；反对 13,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4673％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0035％。
表决结果：通过。
（二）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 37,252,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9236％；反对 18,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0499％；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266
％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,860,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0135％；反对 18,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6438％；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3427％。
表决结果：通过。
本所律师核查后认为，本次会议的表决过程、表决权的形式及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次会议的表
决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司贰份，本所留存壹份，每份效力等同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/93300deb-5bb9-4181-8e30-20c643408970.PDF
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2025-11-17 18:40│六九一二（301592）：2025年第三次临时股东会决议公告
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六九一二（301592）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-14 15:42│六九一二（301592）：关于控股子公司减资暨关联交易的进展公告
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一、关联交易事项概述
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 5日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意控股子公司北京翱翔惟远科技有限公司（以下简称“翱翔惟远”）的注册资本由 3,921
万元减少至 1,100 万元，减资方式为翱翔惟远全体股东按各自持股比例进行同比例减资。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号 2025-044）。
二、关联交易进展情况
近日，翱翔惟远已完成减资工商变更登记手续，并取得由北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息登记如下
：
1、名称：北京翱翔惟远科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110108MA0207T10N
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：万磊
5、注册资本：1,100 万(元）
6、成立日期：2021 年 2月 1日
7、住所：北京市丰台区造甲街 110 号院 6幢一层内 B4-102
8、经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；技术进出口；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；销售
计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
《北京翱翔惟远科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/b5334604-4548-463b-aff7-13af16c6f41c.PDF
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2025-11-10 20:10│六九一二（301592）：股东询价转让结果报告书
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六九一二（301592）：股东询价转让结果报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/497f1767-c72f-4dab-856c-19ba1e984e7a.PDF
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2025-11-10 20:10│六九一二（301592）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053），公司现将该次股东会有关的信息再次提示，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第三次临时股东会，本次股东
会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11月 17日（星期一）下午 14:00；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11月 17日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11月 17日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票；
（2）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 11月 11日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截至2025 年 11月 11日（星期二）下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）
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