公司公告☆ ◇301595 太力科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-06 18:32 │太力科技（301595）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 16:14 │太力科技（301595）：关于注销募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 18:36 │太力科技（301595）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 18:36 │太力科技（301595）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 18:36 │太力科技（301595）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-22 18:02 │太力科技（301595）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-22 18:00 │太力科技（301595）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-19 15:42 │太力科技（301595）：关于公司对外捐赠暨与暨南大学签署战略合作框架协议的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 17:00 │太力科技（301595）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 17:00 │太力科技（301595）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:32│太力科技（301595）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太力科技（301595）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/133feea6-e8fd-45ac-8e0f-e07b2a668074.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 16:14│太力科技（301595）：关于注销募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金现金管理产品专用结算账户的开立情况
为满足暂时闲置的募集资金进行现金管理的需要，广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月在招商
银行股份有限公司中山石岐科技支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容
详见公司于 2025年 10月 30日在巨潮资讯网披露的《广东太力科技集团股份有限公司关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户
的公告》（公告编号：2025-042）。
二、募集资金现金管理产品专用结算账户的注销情况
招商银行现金管理产品的购买与结算均实行专户专用，即在购买现金管理产品时，招商银行会在系统内自动生成一个产品专用结
算账户；产品到期时，该账户将资金返还至募集账户后自动注销。截至本公告披露日，公司在招商银行股份有限公司中山石岐科技支
行购买的现金管理产品已全部到期，故该产品专用结算账户已自动注销，以下为注销账户的具体信息：
序号 账户名称 开户机构 账号
1 广东太力科技集团股份有限公司 招商银行股份有限公司 76090067807800127
中山石岐科技支行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/a05d387a-0668-46fe-bfe6-d2f6cb4c659f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 18:36│太力科技（301595）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年 1月 28日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2026 年 1月 28 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1月 28 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 28日 9:15-15:00
（3）会议召开地点：广东省中山市石岐区湖滨北路 40号 A栋 304会议室（4）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事陆中涛女士
（7）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议
案》，本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定。
2．会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 75人，代表股份 67,846,386 股，占公司有表决权股份总数的 62.6583％。
其中，通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 196,386 股，占公司有表决权股份总数的 0.1814％。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
通过现场投票的股东 9人，代表股份 67,680,200股，占公司有表决权股份总数的 62.5048％。
通过网络投票的股东 66 人，代表股份 166,186 股，占公司有表决权股份总数的 0.1535％。
其中，通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 30,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0279％。
通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 166,186 股，占公司有表决权股份总数的 0.1535％。
（3）除上述出席本次股东会人员以外，视频或现场出席本次股东会的人员还包括公司全体董事、高级管理人员，公司聘请的律
师出席并见证了本次会议。
二、议案的审议与表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<公司 2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 67,837,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9864％；反对 6,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0099％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037％
。
其中，中小股东的表决情况：同意 187,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3153％；反对 6,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4116％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.2730％。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
表决结果：同意 67,809,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452％；反对 6,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0099％；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.045
0％。
其中，中小股东的表决情况：同意 159,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.0577％；反对 6,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4116％；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5306％。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 67,808,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438％；反对 7,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0112％；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.045
0％。
其中，中小股东的表决情况：同意 158,286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5994％；反对 7,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8699％；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5306％。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2．律师姓名：赖元超、黄丰
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、
表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．《太力科技 2026年第一次临时股东会会议决议》；
2．北京德恒律师事务所出具的《关于广东太力科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/8c53335e-b325-4aca-afce-e2fc901e243b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 18:36│太力科技（301595）：2026年第一次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太力科技（301595）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/fe1f88c9-aef6-4c75-9473-1cd334c19398.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 18:36│太力科技（301595）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）于2026年 1月 12日召开第二届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《广东太力科技集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。2026年 1月 15日，公司召开
第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东太力科技集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件和《广东太力科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司通过向中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案
公开披露前 6个月内（即 2025年 7月 11日起至 2026年 1月 12日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体
情况如下：
一、核查的范围与程序
1．核查对象为公司 2026年限制性股票激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2．本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3．公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，向中国结算深圳分公司以及核查对象本人进行了查询和确认，中国结算深
圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，所有
核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，经公司自查，在公司
《2026年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前 6个月内，公司未发现本次激励计划的内幕信息知情人存在利用本次激励计划有
关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1．《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2．《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/caf355ab-e8ea-42ec-a334-9a3e8a62ab9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 18:02│太力科技（301595）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太力科技（301595）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/76bdba03-88ab-4906-87c0-a6e232005b95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 18:00│太力科技（301595）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太力科技（301595）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/60b81146-890a-4781-986d-58e34e46f830.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-19 15:42│太力科技（301595）：关于公司对外捐赠暨与暨南大学签署战略合作框架协议的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太力科技（301595）：关于公司对外捐赠暨与暨南大学签署战略合作框架协议的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/27c101eb-3bd5-4862-b505-2aed51cc67da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 17:00│太力科技（301595）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太力科技（301595）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/183c17a2-95df-4101-b42c-5521a7f16218.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 17:00│太力科技（301595）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太力科技（301595）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/0a16243c-863f-4e9c-8c24-a4187002c39b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 17:00│太力科技（301595）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿） 摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太力科技（301595）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿） 摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/74b2bb38-f19e-4b1d-8272-b8f5c71c2779.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 17:00│太力科技（301595）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太力科技（301595）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/51efb9f1-ed36-490a-83a5-7351c6ddbbf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 17:00│太力科技（301595）：公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太力科技（301595）：公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/6ccb3f48-8c14-4aab-841a-aec259e240e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 17:00│太力科技（301595）：关于2026年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太力科技（301595）：关于2026年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/400c74d6-a486-40df-83e1-16c239c39430.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 17:00│太力科技（301595）：第二届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）第二届董事会第十七次会议通知于 2026年 1月 14日以电
话方式送达全体董事，2026年 1月 15日以现场和电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先生召集并主持，会议应出
席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《广东太力科技集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
（一）审议并通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队人员的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规和监管要求拟定了《公司 2026
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
同时，同意将原提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议的《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》修改为《关于<公司 2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会审议通过，北京德恒律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东太力科技集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议并通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定及监管要求，并结合公司实际情况，公司特制定《广东太力科技集团股份
有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
同时，同意将原提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议的《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》修改为《关于<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《广东太力科技集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．太力科技第二届董事会第十七次会议决议；
2．深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/6ed14471-938c-4439-875d-19804f5769d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:02│太力科技（301595）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太力科技（301595）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/2eb666cb-59a5-4062-ba2f-82ec80976a7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:02│太力科技（301595）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太力科技（301595）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/9960f11f-e33f-448a-8199-36dea9cc564c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:02│太力科技（301595）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）进行
了核查，发表核查意见如下：
1、 公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、 公司本次限制性股票激励计划首次授予部分所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司本次限制性股票激励计划预留授予部分激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
首次授予的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激
励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本
次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。董事会薪酬与考核委员会
在充分听取公示意见后，于股东会审议股权激励计划前5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查意见及公示情况的说
|