公司公告☆ ◇301596 瑞迪智驱 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:54 │瑞迪智驱（301596）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 18:54 │瑞迪智驱（301596）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 17:22 │瑞迪智驱（301596）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-05-08 17:22 │瑞迪智驱（301596）：2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单 │
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│2026-05-08 17:22 │瑞迪智驱（301596）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-05-08 17:20 │瑞迪智驱（301596）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-05-08 17:20 │瑞迪智驱（301596）：公司2026年限制性股票激励计划授予事项的核查意见 │
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│2026-04-22 16:45 │瑞迪智驱（301596）：国金证券关于瑞迪智驱2025年年度跟踪报告 │
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│2026-04-22 16:45 │瑞迪智驱（301596）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 16:45 │瑞迪智驱（301596）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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2026-05-14 18:54│瑞迪智驱（301596）：2025年年度股东会的法律意见书
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瑞迪智驱（301596）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b770e381-07c0-4228-a7fc-d1b3432747dc.PDF
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2026-05-14 18:54│瑞迪智驱（301596）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年05月14日（星期四）15:00
2、网络投票时间：2026年05月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：四川省成都市双流区西航港大道中四段909号
4、召开方式：现场和网络表决
5、会议召集人：成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长卢晓蓉女士
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共 65人，代表股份 56,029,736股，占公司有表决权股份总数
的 72.6100%。
其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共7人，代表股份53,020,840股，占公司有表决权股份总数的68.710
7%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共 58人，代表股份 3,008,896股，占公司有表决权股份总数的 3.8993%。
2、中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）59人，代表股份 4,069,186股，占公司有表决权股份总数的 5.2733%。
其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权的中小股东共1人，代表股份1,060,290股，占公司有表决权股份总数的1.3741%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东共58人，代表股份3,008,896股，占公司有表决权股份总数的3.8993%。
3、公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 56,009,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642%；反对 16,880股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0301%；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。
其中中小股东表决情况：同意 4,049,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5065%；反对 16,880股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4148%；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0786%。
（二）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 56,009,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9645%；反对 16,680股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0298%；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。
其中中小股东表决情况：同意 4,049,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5115%；反对 16,680股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4099%；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0786%。
（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 56,009,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642%；反对 16,680股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0298%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。
其中中小股东表决情况：同意 4,049,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5065%；反对 16,680股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4099%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0836%。
（四）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意56,009,856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9645%；反对16,680股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0298%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。
其中中小股东表决情况：同意4,049,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5115%；反对16,680股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4099%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0786%。
（五）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意56,009,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642%；反对16,680股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0298%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东表决情况：同意4,049,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5065%；反对16,680股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.4099%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.083
6%。
（六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意56,009,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642%；反对16,680股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0298%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东表决情况：同意4,049,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5065%；反对16,680股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4099%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0836%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（七）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意4,048,906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5016%；反对16,880股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.4148%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0836%。
其中中小股东表决情况：同意4,048,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5016%；反对16,880股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4148%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0836%。
本议案关联股东成都瑞迪机械实业有限公司、卢晓蓉、王晓、成都迪英财务咨询中心（有限合伙）、焦景凡、成都瑞致企业管理
咨询中心（有限合伙）已回避表决。
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意56,009,456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9638%；反对16,880股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0301%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东表决情况：同意4,048,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5016%；反对16,880股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4148%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0836%。
四、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所李瑾律师、阮婧怡律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年年度股东会会议决议；
2、《北京金杜（成都）律师事务所关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7e20291e-83f4-4926-b600-f132acf8b84f.PDF
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2026-05-08 17:22│瑞迪智驱（301596）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026年 5月 7日在公司会议室以现场会议
与通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2026年 5月7日以邮件、电话、书面等
方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团
队个人利益结合在一起，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 202
6年第一次临时股东会的授权，我们认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026年 5月 7日为授予
日，授予价格为 36.08元/股，向 63名激励对象授予 51.10万股限制性股票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘兰、邱义回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f7ce10b7-82c4-48ec-ab5a-bfd9f8e5771c.PDF
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2026-05-08 17:22│瑞迪智驱（301596）：2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单
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为了进一步健全成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工
的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的
前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，制定《2026年限制性股票激励计划（草案）》，现将 2026年限制性股票激励计划激励对象名单公布如下：
激励对象获授的第二类限制性股票的分配情况
序号 姓名 国籍 职务 获授的限制 占授予第二类 占本激励计划
性股票数量 限制性股票总 公告日公司股
（万股） 数的比例 本总额的比例
1 刘兰 中国 董事、总经理、董事会 8.00 15.6556% 0.1037%
秘书
2 蒋景奇 中国 副总经理、财务负责人 7.00 13.6986% 0.0907%
3 邱义 中国 职工董事 0.20 0.3914% 0.0026%
4 DAWEI 德国 产品总监（核心技术骨 1.00 1.9569% 0.01296%
WANG 干人员）
核心技术（业务）骨干人员（59人） 34.90 68.2975% 0.4523%
合计 51.10 100.0000% 0.6622%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股本总额的 1%。公司全
部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东会公司股本总额的 20%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、在第二类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该
激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激
励计划获授的本公司股票均不超过公司股本总额的 1%。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/741ffe69-20a4-4f99-af8f-ede424b8d091.PDF
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2026-05-08 17:22│瑞迪智驱（301596）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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瑞迪智驱（301596）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f55776d7-5747-401e-8cd3-823d6fa862de.PDF
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2026-05-08 17:20│瑞迪智驱（301596）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
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瑞迪智驱（301596）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/00764158-4696-4b17-ba66-d1398b85087f.PDF
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2026-05-08 17:20│瑞迪智驱（301596）：公司2026年限制性股票激励计划授予事项的核查意见
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成都瑞迪智驱科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规、规
范性文件，以及《公司章程》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“本激励计划”)等有关规定，对公司 2026
年限制性股票激励计划授予相关事项发表如下核查意见：
一、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的下列情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划激励对象符合法律、法规和规范性文件规定的任职资格；符合本激励计划规定的激励对象范围，相关人员均不存
在《管理办法》所列示的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
公司本次激励计划授予的激励对象共计 63 人，包括公司董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员（含外籍员工）。本激励计
划的激励对象包含外籍员工，该部分员工作为公司的核心技术（业务）骨干人员，在业务拓展、生产经营等方面起到不可忽视的重要
作用，通过参与本次激励计划将进一步促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展，符合公司的实际情况，也
有利于维护广大股东的长远利益，符合相关法律法规的规定，具有合理性和必要性。本激励计划涉及的激励对象中，董事、高级管理
人员已经公司股东会选举或公司董事会聘任。所有激励对象在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司存在聘用或
劳动关系。本激励计划激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
三、授予日的确定符合《管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以 2026 年 5月
7 日为授予日，授予价格为36.08 元/股，向 63 名激励对象授予 51.10 万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/12791969-e871-46d9-b9b9-4732e1f2ec59.PDF
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2026-04-22 16:45│瑞迪智驱（301596）：国金证券关于瑞迪智驱2025年年度跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：瑞迪智驱
保荐代表人姓名：陈黎 联系电话：028-86690159
保荐代表人姓名：ZHANG CHUN YI 联系电话：028-86690159
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 常规按月根据商业银行的对账单监督和检
查公司募集资金的使用情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 8月 4日
（3）培训的主要内容 《上市公司募集资金监管规则》新规解读
以及上市公司再融资等资本运作内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构
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