公司公告☆ ◇301596 瑞迪智驱 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 17:32│瑞迪智驱（301596）：关于使用自有资金投资谐波减速机建设项目的公告
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瑞迪智驱（301596）：关于使用自有资金投资谐波减速机建设项目的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/5d15550e-426e-4f75-a2a0-15a27db8877b.PDF
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2024-11-20 17:32│瑞迪智驱（301596）：第二届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室现场召开
。会议通知于 2024 年 11 月15 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席朱亚兰女士主持，应出席监事 3 名
，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
审议通过《关于使用自有资金投资〈谐波减速机建设项目〉的议案》
经审核，监事会认为：本次投资项目符合公司发展需求，投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司或股
东利益的情况，同意公司使用自有资金不超过 8,000.00 万元人民币投资《谐波减速机建设项目》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金投资谐波减速机建设项目的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8acb3c5e-ec6b-451c-a568-ae7be7d656e2.PDF
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2024-11-20 17:32│瑞迪智驱（301596）：第二届董事会第九次会议决议公告
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瑞迪智驱（301596）：第二届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/5360bf9d-6789-448f-8d8a-6030871a82c9.PDF
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2024-11-04 17:44│瑞迪智驱（301596）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 11 月 1日、11 月 4 日连续两个交易日收盘价涨幅偏离
值累计达到 45.17%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com
）；证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn）；中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）；中国日报网 （
www.chinadaily.com.cn）；经济参考网（www.jjckb.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息
为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/8e1df47f-841b-4223-aeb1-5027be7a7561.PDF
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2024-10-25 00:00│瑞迪智驱（301596）：2024年三季度报告
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瑞迪智驱（301596）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/cb639a1c-a1c4-4405-bca1-9c1db751afa4.PDF
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2024-08-27 00:00│瑞迪智驱（301596）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2024年 8月 23日在公司会议室以现场会议与
通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席朱亚兰
女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容公允反映了公司的经营情况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为：2024 年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资
金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范
运作（2023年 12月修订）》等相关法律法规的规定。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/253e053c-f260-4ee7-9c5d-51c05b369775.PDF
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2024-08-27 00:00│瑞迪智驱（301596）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会
议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董
事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
经与会董事审议，董事会认为公司编制《2024 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容公允反映了公司的经营情况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案中的财务报告已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规
定，公司董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经与会董事审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币 1,4
51.54 万元。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对本议案出具了核查意见，审计机构对本议案出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/4610de60-fef4-4efa-b6cb-aae3f51de759.PDF
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2024-08-27 00:00│瑞迪智驱（301596）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]231 号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,779,518 股，每股发行价格为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民
币 357,165,106.56 元，扣除相关发行费用人民币 56,609,007.10 元后，实际募集资金净额为 300,556,099.46 元。募集资金已于
2024 年 5 月 8 日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“X
YZH/2024CDAA9B0145 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2024 年 5 月 8 日至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目使用募集资金 0.00元，收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额 102,392.65 元，收到的银行保本型理财产品收益为 0.00 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币312,9
90,564.15 元。具体使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 357,165,106.56
减：券商承销保荐费 32,144,859.59
实际到账募集资金 325,020,246.97
减：支付其他发行费用 12,132,075.47
加：募集资金利息收入 102,317.65
减：银行手续费 -75.00
加：募集资金理财产品收益 0.00
减：募集资金使用金额 0.00
募集资金余额 312,990,564.15
注：上述募集资金余额与募集资金净额的差额主要系尚未扣除和置换的部分发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司
对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。
公司在成都银行股份有限公司双流支行、中国建设银行股份有限公司成都岷江支行、华夏银行股份有限公司成都分行（以下统称
“开户银行”）设立了专项账户，并于 2024 年 5 月 21 日分别与上述开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金专户余额 备 注
成都瑞迪智驱 成都银行股份有 1001300001192156 10,924,031.66 电磁制动器扩
科技股份有限 限公司双流支行 能项目
公司
成都瑞迪智驱 成都银行股份有 1001300001192103 42,029,789.87 瑞迪智驱研发
科技股份有限 限公司双流支行 中心建设项目
公司
成都瑞迪智驱 中国建设银行股 51050186083600008500 100,024,520.40 电磁制动器扩
科技股份有限 份有限公司成都 能项目
公司 岷江支行
成都瑞迪智驱 华夏银行股份有 11350000001469954 50,012,222.22 电磁制动器扩
科技股份有限 限公司成都分行 能项目
公司
合 计 - 202,990,564.15
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司尚未使用募集资金投入募投资金投资项目。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点及实施方式发生变更的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
6、超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过 30,000.00 万元闲置
募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可循环滚动使用。截至报告期末，公司使用闲
置募集资金进行现金管理的余额为11,000 万元。
除上述用于现金管理的金额外，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募投项目。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《募集资金管理制度》
的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2024 年上半年募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不
存在违规情形。
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/d6a186ae-7799-4991-a590-da61fce151d9.PDF
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2024-08-27 00:00│瑞迪智驱（301596）：2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑞迪智驱（301596）：2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/270646d3-b6e4-4916-8a9e-f8e1ecd8823c.PDF
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2024-08-27 00:00│瑞迪智驱（301596）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告
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瑞迪智驱（301596）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/5d851196-2420-407d-a795-3d934a24e05a.PDF
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2024-08-27 00:00│瑞迪智驱（301596）：2024年半年度报告
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瑞迪智驱（301596）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/e0c304e7-a8a1-4730-8c28-aa0124b15dbf.PDF
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2024-08-27 00:00│瑞迪智驱（301596）：2024年半年度报告摘要
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瑞迪智驱（301596）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/c5c17439-a5a3-4199-9de7-da92387e0b77.PDF
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2024-08-27 00:00│瑞迪智驱（301596）：国金证券关于瑞迪智驱2024年半年度跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：瑞迪智驱
保荐代表人姓名：陈黎 联系电话：028-86690159
保荐代表人姓名：ZHANG CHUN YI 联系电话：028-86690159
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 常规按月根据商业银行的对账单监督和检
查公司募集资金的使用情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 1次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
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