公司公告☆ ◇301596 瑞迪智驱 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-22 16:45 │瑞迪智驱（301596）：国金证券关于瑞迪智驱2025年年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:45 │瑞迪智驱（301596）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:45 │瑞迪智驱（301596）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:45 │瑞迪智驱（301596）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:44 │瑞迪智驱（301596）：公司章程（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:44 │瑞迪智驱（301596）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:44 │瑞迪智驱（301596）：2025年度独立董事述职报告（漆小川） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:44 │瑞迪智驱（301596）：2025年度独立董事述职报告（韩豫川） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:44 │瑞迪智驱（301596）：2025年度独立董事述职报告（曹昱） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:44 │瑞迪智驱（301596）：2025年度独立董事述职报告（孙廷武） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:45│瑞迪智驱（301596）：国金证券关于瑞迪智驱2025年年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：瑞迪智驱
保荐代表人姓名：陈黎 联系电话：028-86690159
保荐代表人姓名：ZHANG CHUN YI 联系电话：028-86690159
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 常规按月根据商业银行的对账单监督和检
查公司募集资金的使用情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 8月 4日
（3）培训的主要内容 《上市公司募集资金监管规则》新规解读
以及上市公司再融资等资本运作内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1.股份锁定及限售承诺 是 不适用
2.股东持股意向及减持意向的承诺 是 不适用
3.稳定股价的承诺 是 不适用
4.对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
5.填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
6.利润分配政策的承诺 是 不适用
7.依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
8.避免同业竞争的承诺 是 不适用
9.规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
10.避免资金占用的承诺 是 不适用
11.违反作出公开承诺约束性措施的承诺 是 不适用
12.股东信息披露专项承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保 无
荐机构或者其保荐的公司采取监管
措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3056a468-91f5-429d-832c-83a3fd888e87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:45│瑞迪智驱（301596）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞迪智驱（301596）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d1848c1a-3a9e-4749-b183-e8d78f595e48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:45│瑞迪智驱（301596）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）作为正在履行成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“瑞
迪智驱”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规
及规范性文件的规定，对公司本次部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
募集资金总额为人民币35,716.51万元，扣除相关发行费用人民币5,660.90万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3
0,055.61万元。募集资金已于2024年5月8日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进
行了审验，并出具了“XYZH/2024CDAA9B0145号”《验资报告》。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金三
方监管协议》。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如
下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金净额
1 电磁制动器扩能项目 25,854.24 25,854.24
2 瑞迪智驱研发中心建设项目 4,201.37 4,201.37
合计 30,055.61 30,055.61
二、募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金承诺 募集资金累计
投资总额 投入总额
1 电磁制动器扩能项目 25,854.24 582.10
2 瑞迪智驱研发中心建设项目 4,201.37 1,281.98
合计 30,055.61 1,864.08
三、部分募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）部分募投项目延期的具体情况
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态
。公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，经过谨慎研究，为了维护全体股东
和公司利益，决定将以下募投项目进行延期。具体如下：
序号 项目名称 调整前达到预定可使用状 调整后达到预定可使用状
态时间 态时间
1 电磁制动器扩能项目 2026年 08月 13 日 2028年 8月 13日
（二）部分募投项目延期的原因
公司依据整体战略规划，充分结合电磁制动器工艺布局的独特特点与内在要求，始终秉持审慎投资与稳健实施的原则，对项目推
进进行了全面且细致的调整。然而，在项目实际推进过程中，受多种因素影响，导致实际投资进度较原计划有所延后。因此，公司将
“电磁制动器扩能项目”达到预定可使用状态日期延期至2028年8月13日。
（三）部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募
集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不会对公司的正
常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按计划进行建设。
四、履行的审议程序及相关意见
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资
金投资用途和投资规模不变的情况下，对“电磁制动器扩能项目”进行延期。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，本次部分募集资金投资项目延期的议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，履行了必要的法律程
序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次部分募集资金投资项目延期仅涉及项目时间延期，不涉及项目实施主体、实施内
容及投资总额的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c2a3fe5c-1de0-4fdf-ad09-955c1b0fb065.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:45│瑞迪智驱（301596）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，瑞迪智驱公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b09c606a-5c13-4e86-977f-66890c4c4536.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:44│瑞迪智驱（301596）：公司章程（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞迪智驱（301596）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/41ce650c-3162-4b10-854c-6127510ba032.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:44│瑞迪智驱（301596）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于召
开 2025年年度股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 05月 14日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 05月 07日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026年 05月 07日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见
附件二）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：四川省成都市双流区西航港大道中四段 909号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股 非累积投票提案 √
本预案的议案》
5.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
上述议案 6.00属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；其余议案为普通决
议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。上述议案 4.00表决通过是议案 6.00表决结果生效的前提
。上述议案 7.00相关股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书（详见附件二）办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应
持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记，并填写《参会股东登记表》（详见附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认
。
4、本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 12 日（星期二）8:30-11:30，13:30-16:00，采用信函或传真方式登记的股东须在 2
026年 5月 12日（星期二）16:00前送达或传真到公司。
（三）登记地点：成都市双流区西航港大道中四段 909号（公司董事会办公室）。
（四）会议联系方式：
1、联系人：刘兰、方玲
2、联系电话：028-80518294
3、传真：028-80518294
4、联系地址：成都市双流区西航港大道中四段 909号
5、电子邮箱：db@reachmachinery.com
（五）本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的
|