公司公告☆ ◇301596 瑞迪智驱 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 20:15 │瑞迪智驱（301596）：子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的核查意见│
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│2025-02-12 20:15 │瑞迪智驱（301596）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-02-12 20:15 │瑞迪智驱（301596）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-12 20:15 │瑞迪智驱（301596）：第二届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-12 20:15 │瑞迪智驱（301596）：关于公司以自有资产抵押向银行申请授信额度及贷款的公告 │
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│2025-02-12 20:15 │瑞迪智驱（301596）：关于2025年度子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供担保并接受关│
│ │联方担保的公告 │
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│2025-02-12 20:13 │瑞迪智驱（301596）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-12 20:11 │瑞迪智驱（301596）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-02-10 17:52 │瑞迪智驱（301596）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-20 17:32 │瑞迪智驱（301596）：关于使用自有资金投资谐波减速机建设项目的公告 │
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2025-02-12 20:15│瑞迪智驱（301596）：子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的核查意见
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瑞迪智驱（301596）：子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/c86dd32d-8589-4d73-939f-a6972917993c.PDF
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2025-02-12 20:15│瑞迪智驱（301596）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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瑞迪智驱（301596）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/14c6db7d-a622-4b98-b7c2-ba882d9dbcba.PDF
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2025-02-12 20:15│瑞迪智驱（301596）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意在不影响
公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025年
第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2025 年
第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管
理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资品种
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于银行、证券公司或信托
公司等金融机构发行的理财产品、信托产品等）。
3、投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第一次临时股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
4、实施方式
董事会提请股东大会授权公司法定代表人或授权代表在上述额度及有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于
选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择产品品种、签署合同协议等，并由公司财务管理中心具体实施相关事宜。该授权自
公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源
本次用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。
6、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规的相关要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司投资的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性好的投资品种，不用于证券投资、衍生品投资等高风险投资；选择与
信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作。
（2）公司财务管理中心将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金
安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事、监事会及审计委员会可以对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提
高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2025 年 2 月 12 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 3
亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
2、监事会审议情况
公司于 2025 年 2 月 12 日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经
审核，监事会认为：公司及子公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险前
提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议
通过，履行了必要的法律程序。公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、《国金证券股份有限公司关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/80f481e3-3e2f-4086-8028-53745bdbbffa.PDF
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2025-02-12 20:15│瑞迪智驱（301596）：第二届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室现场召开
。会议通知于 2025 年 2 月 11 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席朱亚兰女士主持，应出席监事 3 名
，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于在控制
风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于 2025 年度子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供担保并接受关联方担保的议案》
经审核，监事会认为：公司拟为子公司申请银行授信金额提供担保，同时子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联
方担保事项，是为了满足子公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股
东合法权益的情形。因此，监事会一致同意该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度子公司向银行等金融机构申请综合授信额
度及公司提供担保并接受关联方担保的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信额度及贷款的议案》
经审核，监事会认为：公司本次以自有资产抵押向银行申请授信及贷款是为满足经营资金需求，有利于实现公司长期可持续发展
。本次资产抵押的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形。因此，监事会一致同意该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信额度及贷款的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/577cdc7e-396d-4956-9c34-33c5ae185e95.PDF
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2025-02-12 20:15│瑞迪智驱（301596）：关于公司以自有资产抵押向银行申请授信额度及贷款的公告
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成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信额度及贷款的议案》，同意公司以部分自有资产进行抵押向成都银行
股份有限公司双流支行、中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信及贷款，现将相关事项公告如下：
一、向银行申请授信及贷款的基本情况
为满足公司经营资金需求，公司拟将部分房产抵押至成都银行股份有限公司双流支行，申请不超过人民币 5,000 万元（敞口 5,
000 万元）的银行综合授信额度及贷款；拟将部分公司专利抵押至中国民生银行股份有限公司成都分行，申请不超过人民币 1,000
万元（敞口 1,000 万元）的银行综合授信额度及贷款，合计综合授信及贷款额度不超过人民币 6,000 万元。具体贷款金额、期限等
以最终与银行签订的协议为准。具体使用金额公司将根据自身运营的实际资金需求确定。
上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次以自有资产抵押向银行申请授信及贷款事项在公司董事会审批决策权限范围内，无需
提交股东大会审议。
二、拟抵押自有资产的基本情况
本次抵押物为公司名下位于成都市双流区西航港大道中四段 909 号的房产以及公司的 3 项专利。
除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣
押、冻结等司法强制措施。
三、对公司的影响
本次公司以自有资产抵押向银行申请贷款是为了满足经营资金需求，有利于实现公司长期可持续发展。本次资产抵押的财务风险
处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/c8568a3c-b3cc-4d76-92ce-c95acf5e40ff.PDF
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2025-02-12 20:15│瑞迪智驱（301596）：关于2025年度子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供担保并接受关联方
│担保的公告
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瑞迪智驱（301596）：关于2025年度子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供担保并接受关联方担保的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/be7f4637-a273-43a6-a2e1-619f322acca2.PDF
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2025-02-12 20:13│瑞迪智驱（301596）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间为：2025 年 2 月 28 日下午 15:00
2、网络投票时间为：2025 年 2 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 28
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 28日 9:15-15:0
0 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 2 月 20 日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2025 年 2 月 20 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书见附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：四川省成都市双流区西航港大道中四段 909 号。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案和提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
以上议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（详见附件二）、法人股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托
书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记，并填写《股东参会登记表》（详见附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认
。
4、本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 2 月 26 日（星期三）8:30-11:30，13:30-16:00，采用信函或传真方式登记的股东须在
2025 年 2 月 26 日（星期三）16:00前送达或传真到公司。
（三）登记地点：成都市双流区西航港大道中四段 909 号（公司董事会办公室）。
（四）会议联系方式：
1、联系人：刘兰、朱亚兰
2、联系电话：028-80518294
3、传真：028-80518294
4、联系地址：成都市双流区西航港大道中四段 909 号
5、电子邮箱：db@reachmachinery.com
（五）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/35e76b5d-0f60-4fdb-aca6-87bcff6245c4.PDF
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2025-02-12 20:11│瑞迪智驱（301596）：第二届董事会第十次会议决议公告
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瑞迪智驱（301596）：第二届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/beb633b6-a318-4f6d-a717-0252f9369c6d.PDF
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2025-02-10 17:52│瑞迪智驱（301596）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内（2025年 2月 6日、2月 7日、2月 10日）收盘价
涨幅偏离值累计达到 38.24%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。
经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面发函查证，公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。截至本公告披露日，
公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票交易连续三个交易日内（2025 年 2 月 6 日、2 月 7 日、2月 10 日）收盘价涨幅偏离值累计达到 38.24%，根据《深
圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据深圳证券交易所相关规定，公司对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）经公司自查，公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，产品研发、生产及销
售正常推进，内部生产经营秩序正常；
截至 2024 年前三季度，公司营业收入 44,267.40 万元，其中谐波减速机仅占营业收入的 5.04%，占比较小，请投资者注意投
资风险；
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公
司应披露而未披
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