公司公告☆ ◇301596 瑞迪智驱 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 15:42 │瑞迪智驱（301596）：使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置│
│ │换的核查意见 │
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│2026-07-14 15:42 │瑞迪智驱（301596）：关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等│
│ │额置换的公告 │
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│2026-07-14 15:42 │瑞迪智驱（301596）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-07-03 18:23 │瑞迪智驱（301596）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-01 16:10 │瑞迪智驱（301596）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-26 16:04 │瑞迪智驱（301596）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2026-06-04 16:48 │瑞迪智驱（301596）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 18:54 │瑞迪智驱（301596）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 18:54 │瑞迪智驱（301596）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 17:22 │瑞迪智驱（301596）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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2026-07-14 15:42│瑞迪智驱（301596）：使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的
│核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“瑞迪智驱”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对瑞
迪智驱拟使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]231号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,377.9518万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 25.92
元/股，募集资金总额为人民币 35,716.51万元，扣除发行费用人民币 5,660.90万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
30,055.61万元。
国金证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商）已于 2024年 5月 8日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司
指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2024年 5月 8日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具
“XYZH/2024CDAA9B0145号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行
股票的募集资金扣除发行费用后拟用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 拟使用募集资金净额 实施主体
1 电磁制动器扩能项目 30,670.41 25,854.24 瑞迪智驱
2 瑞迪智驱研发中心建 5,050.26 4,201.37 瑞迪智驱
设项目
合计 35,720.67 30,055.61
三、使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因
公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实
施期间，公司存在需要使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目所需资金的情形，主要原因如下：
1、公司募投项目中包含项目人员薪酬、社会保险、住房公积金及税金等支出。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办
法》规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取应通过该账户办理。若
以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求
；根据国家税务总局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均
通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，可操作性较差。
2、为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，在募投项目实施过程中，公司需要以银行承兑汇票、商业承兑汇票、债权凭
证、信用证支付募投项目涉及的部分款项。
3、为了提高经营效率、降低采购成本，公司部分项目采用集中采购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到募
投项目和非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自有资金先行统一支付。
4、公司在实施募投项目过程的支出如涉及从境外采购商品或服务时，一般以外币与供应商进行结算，通过付汇业务付出相应款
项，且该类采购过程中会产生增值税、关税等支出，目前公司的募集资金专户无法进行外币的付汇业务，税金的支出亦需由公司自有
资金银行账户统一支付。
综上所述，为保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据公司实际业务需要，先以票据、债权凭证、信用
证及自有资金等支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部
分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请。公
司财务管理中心根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
2、公司财务管理中心根据募投项目的实施情况，建立募投项目核算台账，按季度汇总自有资金支付的募投项目资金明细，定期
统计未置换的以自有资金支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金支付的募投项目所使用的款项，从募
集资金账户中等额转入公司一般账户。
3、保荐机构和保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式
行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利
于提高募集资金使用效率，保证费用支付的合规性，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资管理制度》的有关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常
实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东利益。
六、本次事项履行的决策程序情况
公司于 2026年 7月 13日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支
付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。董事会同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用募集资金等额置换近六
个月已使用票据、债权凭证、信用证及自有资金预先支付的募投项目部分款项 12,962,240.37元。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项已
经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项有利于提高募集资金使用效率，可以帮助降低资金使用成本。公司已对使用
票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目款项和后续置换制定了具体的操作流程，不影响募集资金投资计划的正常实施，
不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等规定。保荐机构对于公司本次使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5f23566a-4e05-4ab6-b3b8-e7a997cba8ad.PDF
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2026-07-14 15:42│瑞迪智驱（301596）：关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置
│换的公告
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成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞迪智驱”）于 2026 年7月 13 日召开第二届董事会第二十一次会议
，审议通过了《关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影
响募投项目正常进行的前提下，使用募集资金等额置换近六个月已使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等预先支付的募投项目部
分款项 12,962,240.37 元，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]231 号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,377.9518 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 25.9
2 元/股，募集资金总额为人民币 35,716.51 万元，扣除发行费用人民币 5,660.90万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人
民币 30,055.61 万元。
国金证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商）已于 2024 年 5月8 日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司
指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2024 年 5 月 8 日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出
具“XYZH/2024CDAA9B0145 号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行
股票的募集资金扣除发行费用后拟用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 拟使用募集资金 实施主体
净额
1 电磁制动器扩能项目 30,670.41 25,854.24 瑞迪智驱
2 瑞迪智驱研发中心建设项 5,050.26 4,201.37 瑞迪智驱
目
合计 35,720.67 30,055.61
三、使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因
公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实
施期间，公司存在需要使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目所需资金的情形，主要原因如下：
1、公司募投项目中包含项目人员薪酬、社会保险、住房公积金及税金等支出。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办
法》规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取应通过该账户办理。若
以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求
；根据国家税务总局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均
通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，可操作性较差。
2、为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，在募投项目实施过程中，公司需要以银行承兑汇票、商业承兑汇票、债权凭
证、信用证支付募投项目涉及的部分款项。
3、为了提高经营效率、降低采购成本，公司部分项目采用集中采购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到募
投项目和非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自有资金先行统一支付。
4、公司在实施募投项目过程的支出如涉及从境外采购商品或服务时，一般以外币与供应商进行结算，通过付汇业务付出相应款
项，且该类采购过程中会产生增值税、关税等支出，目前公司的募集资金专户无法进行外币的付汇业务，税金的支出亦需由公司自有
资金银行账户统一支付。
综上所述，为保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据公司实际业务需要，先以票据、债权凭证、信用
证及自有资金等支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部
分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请。公
司财务管理中心根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
2、公司财务管理中心根据募投项目的实施情况，建立募投项目核算台账，按季度汇总自有资金支付的募投项目资金明细，定期
统计未置换的以自有资金支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金支付的募投项目所使用的款项，从募
集资金账户中等额转入公司一般账户。
3、保荐机构和保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式
行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利
于提高募集资金使用效率，保证费用支付的合规性，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正
常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东利益。
六、履行的审议程序及核查意见
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 7月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等
支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。董事会同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用募集资金等额置换近
六个月已使用票据、债权凭证、信用证及自有资金预先支付的募投项目部分款项 12,962,240.37 元。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项已
经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项有利于提高募集资金使用效率，可以帮助降低资金使用成本。公司已对使用
票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目款项和后续置换制定了具体的操作流程，不影响募集资金投资计划的正常实施，
不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等规定。保荐机构对于公司本次使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资
金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、《国金证券股份有限公司关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/65f3bdc7-45b1-4a9e-848d-38818db3f211.PDF
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2026-07-14 15:42│瑞迪智驱（301596）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2026年 7月 13日在公司会议室以现场会
议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2026年 7月 10日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长
卢晓蓉女士主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
为保障募投项目的顺利推进，董事会同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用募集资金等额置换近六个月已使用票据
、债权凭证、信用证及自有资金等预先支付的募投项目部分款项 12,962,240.37元。
保荐机构对本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投
项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/f2cdfd4a-da28-487d-8b34-725eee2dc770.PDF
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2026-07-03 18:23│瑞迪智驱（301596）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内（2026年 7月 1日、7月 2日、7月 3日）收盘价
涨幅偏离值累计达到 31.07%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。
截至 2025 年年末，谐波减速机业务仅占营业收入的 8.44%，相对占比较小，对公司业绩不存在重大影响，未来业务存不确定
性，请投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票交易连续三个交易日内（2026年 7月 1日、7月 2日、7月 3日）收盘价涨幅偏离值累计达到 31.07%，根据《深圳证券
交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据深圳证券交易所相关规定，公司对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）经公司自查，公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，产品研发、生产及销
售正常推进，内部生产经营秩序正常；
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公
司应披露而未披露的重大事项；
（三）经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的
重大事项；
（四）截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情
况；
（五）经公司自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司已预约于 2026年 8月 26 日披露《2026年半年度报告》，目前相关编制工作正常进行中，不存在需说明或单独披露
差异的情形；
（三）公司郑重提醒广大投资者，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.
com）；证券时报网（ www.stcn.com ） ； 证 券 日 报 网 （ www.zqrb.cn ） ； 中 国 日 报 网（www.chinadaily.com.cn）为
公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/9cd4175a-eda0-46c2-98f4-58c74eda3915.PDF
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2026-07-01 16:10│瑞迪智驱（301596）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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瑞迪智驱（301596）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b86d86a7-6d96-4f8d-8364-0087d5e4f706.PDF
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2026-06-26 16:04│瑞迪智驱（301596）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 26日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过《关
于 2026年度子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司子公司四川瑞迪佳源
机械有限公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 8,000万元（含本数）的综合授信额度，子公司眉山市瑞通机械有限责任公
司（以下简称“瑞通机械”）拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 2,000万元（含本数）的综合授信额度，合计综合授信额度
不超过人民币 10,000 万元（含本数）。在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信金额事项提供担保，合计担保额度不
超过人民币 10,000 万元（含本数），担保额度可循环滚动使用。上述综合授信额度及担保额度有效期自公司第二届董事会第十七次
会议审议通过之日起 12个月内。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度子公
司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-004）。
二、本次担保进展情况
近日，公司与成都银行股份有限公司双流支行签订了《最高额保证合同》，公司为子公司瑞通机械向成都银行股份有限公司双流
支行申请授信提供不超过人民币 1,500万元的连带责任担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议
。
三、保证合同的主要内容
债权人：成都银行股份有限公司双流支行
保证人：成都瑞迪智驱科技股份有限公司
债务人：眉山市瑞通机械有限责任公司
保证最高债权额：人民币 1,500万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：本合同担保之债权范围为债权人尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保
融债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额，包括授信本金和利息（含正常利息、罚息和复利
），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和债权人为
实现债权和担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行
费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。
保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，如果具体
业务合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。如发生法律、法规规定或依
主合同的约定或者主合同双方协议债务提前到期的，则保证期间为提前到期之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币 5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.72%，均系公司对合
并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/414abd7f-faae-4316-bc6f-dfc75d9e8df9.PDF
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2026-06-04 16:48│瑞迪智驱（301596）：2025年年度权益分派实施公告
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成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月14日召开的2025年年度股东会审
议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5月 14日召开 2025年年度股东会审议通过了 2025年度权益分派方案，2025年度权益分派方案的具体内容为
：以现有总股本 77,165,300股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元人民币（含税），共计派发现金红利 15,433,060
.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 30,866,120股，本次转
增后公司总股本将由 77,165,300股增加至 108,031,420股。本次利润分配不送红股。若利润分配及资本公积金转增股本预案公布后
至实施前公司总股本发生变动，将以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行
调整，并将遵循资本公积金转增股本比例不变的原则对转增股本总额进行调整。
2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 77,165,300股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同
时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 77,165,300股，分红后总股本增至 108,031,420股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026年 6月 11日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 11 日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 资本公积转增股 本次变动后
数量（股） 比例 本(股) 数量（股） 比例
一、有限售条件 45,848,687 59.42% 18,339,475 64,188,162 59.42%
股份
高管锁定股 3,331,387 4.32% 1,332,555 4,663,942 4.32%
首发前限售股 42,517,300 55.10% 17,006,920 59,524,220 55.10%
二、无限售条件 31,316,613 40.58% 12,526,645 43,843,258 40.58%
股份
三、总股本 77,165,300 100.00% 30,866,120 108,031,420 100.00%
注：因分派实施中存在进、舍位，上述股本变动结构表中变动后的股份数量以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 108,031,420股摊薄计算的 2025年度每股收益为 0.9713元。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：若本企业/本人对所持发行人首次公开发行前股份
在锁定期（包括延长锁定期）满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价格（若发行人在该期间内发生派息、送股、公积金转增
股本、配股等除权除息事项，发行价格应相应调整）。本次权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价将作相应调整。
3、根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定，在《2026年限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完
成第二类限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，第二类限制
性股票的授予价格、授予数量将做相应的调整。本次权益分派实施完成后，公司第二类限制性股票授予价格、授予数量将进行相应调
整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
九、咨询机构
咨询地址：成都市双流区西航港大道中四段 909号
咨询联系人：刘兰女士、方玲女士
咨询电话：028-80518294
传真电话：028-80518294
十、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第二届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/be7973dc-ee78-4126-9633-082954156592.PDF
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2026-05-14 18:54│瑞迪智驱（301596）：2025年年度股东会的法律意见书
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瑞迪智驱（301596）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b770e381-07c0-4228-a7fc-d1b3432747dc.PDF
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2026-05-14 18:54│瑞迪智驱（301596）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年05月14日（星期四）15:00
2、网络投票时间：2026年05月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：四川省成都市双流区西航港大道中四段909号
4、召开方式：现场和网络表决
5、会议召集人：成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长卢晓蓉女士
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共 65人，代表股份 56,029,736股，占公司有表决权股份总数
的 72.6100%。
其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共7人，代表股份53,020,840股，占公司有表决权股份总数的68.710
7%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共 58人，代表股份 3,008,896股，占公司有表决权股份总数的 3.8993%。
2、中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）59人，代表股份 4,069,186股，占公司有表决权股份总数的 5.2733%。
其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权的中小股东共1人，代表股份1,060,290股，占公司有表决权股份总数的1.3741%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东共58人，代表股份3,008,896股，占公司有表决权股份总数的3.8993%。
3、公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 56,009,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642%；反对 16,880股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0301%；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。
其中中小股东表决情况：同意 4,049,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5065%；反对 16,880股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4148%；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0786%。
（二）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 56,009,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9645%；反对 16,680股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0298%；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。
其中中小股东表决情况：同意 4,049,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5115%；反对 16,680股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4099%；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0786%。
（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 56,009,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642%；反对 16,680股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0298%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。
其中中小股东表决情况：同意 4,049,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5065%；反对 16,680股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4099%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0836%。
（四）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意56,009,856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9645%；反对16,680股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0298%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。
其中中小股东表决情况：同意4,049,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5115%；反对16,680股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4099%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0786%。
（五）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意56,009,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642%；反对16,680股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0298%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东表决情况：同意4,049,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5065%；反对16,680股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.4099%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.083
6%。
（六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意56,009,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642%；反对16,680股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0298%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东表决情况：同意4,049,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5065%；反对16,680股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4099%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0836%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（七）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意4,048,906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5016%；反对16,880股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.4148%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0836%。
其中中小股东表决情况：同意4,048,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5016%；反对16,880股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4148%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0836%。
本议案关联股东成都瑞迪机械实业有限公司、卢晓蓉、王晓、成都迪英财务咨询中心（有限合伙）、焦景凡、成都瑞致企业管理
咨询中心（有限合伙）已回避表决。
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意56,009,456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9638%；反对16,880股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0301%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东表决情况：同意4,048,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5016%；反对16,880股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4148%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0836%。
四、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所李瑾律师、阮婧怡律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年年度股东会会议决议；
2、《北京金杜（成都）律师事务所关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7e20291e-83f4-4926-b600-f132acf8b84f.PDF
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2026-05-08 17:22│瑞迪智驱（301596）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026年 5月 7日在公司会议室以现场会议
与通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2026年 5月7日以邮件、电话、书面等
方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团
队个人利益结合在一起，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 202
6年第一次临时股东会的授权，我们认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026年 5月 7日为授予
日，授予价格为 36.08元/股，向 63名激励对象授予 51.10万股限制性股票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘兰、邱义回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f7ce10b7-82c4-48ec-ab5a-bfd9f8e5771c.PDF
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2026-05-08 17:22│瑞迪智驱（301596）：2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单
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为了进一步健全成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工
的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的
前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，制定《2026年限制性股票激励计划（草案）》，现将 2026年限制性股票激励计划激励对象名单公布如下：
激励对象获授的第二类限制性股票的分配情况
序号 姓名 国籍 职务 获授的限制 占授予第二类 占本激励计划
性股票数量 限制性股票总 公告日公司股
（万股） 数的比例 本总额的比例
1 刘兰 中国 董事、总经理、董事会 8.00 15.6556% 0.1037%
秘书
2 蒋景奇 中国 副总经理、财务负责人 7.00 13.6986% 0.0907%
3 邱义 中国 职工董事 0.20 0.3914% 0.0026%
4 DAWEI 德国 产品总监（核心技术骨 1.00 1.9569% 0.01296%
WANG 干人员）
核心技术（业务）骨干人员（59人） 34.90 68.2975% 0.4523%
合计 51.10 100.0000% 0.6622%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股本总额的 1%。公司全
部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东会公司股本总额的 20%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、在第二类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该
激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激
励计划获授的本公司股票均不超过公司股本总额的 1%。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/741ffe69-20a4-4f99-af8f-ede424b8d091.PDF
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2026-05-08 17:22│瑞迪智驱（301596）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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瑞迪智驱（301596）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f55776d7-5747-401e-8cd3-823d6fa862de.PDF
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2026-05-08 17:20│瑞迪智驱（301596）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
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瑞迪智驱（301596）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/00764158-4696-4b17-ba66-d1398b85087f.PDF
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2026-05-08 17:20│瑞迪智驱（301596）：公司2026年限制性股票激励计划授予事项的核查意见
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成都瑞迪智驱科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规、规
范性文件，以及《公司章程》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“本激励计划”)等有关规定，对公司 2026
年限制性股票激励计划授予相关事项发表如下核查意见：
一、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的下列情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划激励对象符合法律、法规和规范性文件规定的任职资格；符合本激励计划规定的激励对象范围，相关人员均不存
在《管理办法》所列示的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
公司本次激励计划授予的激励对象共计 63 人，包括公司董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员（含外籍员工）。本激励计
划的激励对象包含外籍员工，该部分员工作为公司的核心技术（业务）骨干人员，在业务拓展、生产经营等方面起到不可忽视的重要
作用，通过参与本次激励计划将进一步促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展，符合公司的实际情况，也
有利于维护广大股东的长远利益，符合相关法律法规的规定，具有合理性和必要性。本激励计划涉及的激励对象中，董事、高级管理
人员已经公司股东会选举或公司董事会聘任。所有激励对象在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司存在聘用或
劳动关系。本激励计划激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
三、授予日的确定符合《管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以 2026 年 5月
7 日为授予日，授予价格为36.08 元/股，向 63 名激励对象授予 51.10 万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/12791969-e871-46d9-b9b9-4732e1f2ec59.PDF
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2026-04-22 16:45│瑞迪智驱（301596）：国金证券关于瑞迪智驱2025年年度跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：瑞迪智驱
保荐代表人姓名：陈黎 联系电话：028-86690159
保荐代表人姓名：ZHANG CHUN YI 联系电话：028-86690159
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 常规按月根据商业银行的对账单监督和检
查公司募集资金的使用情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 8月 4日
（3）培训的主要内容 《上市公司募集资金监管规则》新规解读
以及上市公司再融资等资本运作内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1.股份锁定及限售承诺 是 不适用
2.股东持股意向及减持意向的承诺 是 不适用
3.稳定股价的承诺 是 不适用
4.对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
5.填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
6.利润分配政策的承诺 是 不适用
7.依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
8.避免同业竞争的承诺 是 不适用
9.规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
10.避免资金占用的承诺 是 不适用
11.违反作出公开承诺约束性措施的承诺 是 不适用
12.股东信息披露专项承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保 无
荐机构或者其保荐的公司采取监管
措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3056a468-91f5-429d-832c-83a3fd888e87.PDF
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2026-04-22 16:45│瑞迪智驱（301596）：2025年年度审计报告
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瑞迪智驱（301596）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d1848c1a-3a9e-4749-b183-e8d78f595e48.PDF
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2026-04-22 16:45│瑞迪智驱（301596）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）作为正在履行成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“瑞
迪智驱”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规
及规范性文件的规定，对公司本次部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
募集资金总额为人民币35,716.51万元，扣除相关发行费用人民币5,660.90万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3
0,055.61万元。募集资金已于2024年5月8日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进
行了审验，并出具了“XYZH/2024CDAA9B0145号”《验资报告》。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金三
方监管协议》。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如
下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金净额
1 电磁制动器扩能项目 25,854.24 25,854.24
2 瑞迪智驱研发中心建设项目 4,201.37 4,201.37
合计 30,055.61 30,055.61
二、募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金承诺 募集资金累计
投资总额 投入总额
1 电磁制动器扩能项目 25,854.24 582.10
2 瑞迪智驱研发中心建设项目 4,201.37 1,281.98
合计 30,055.61 1,864.08
三、部分募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）部分募投项目延期的具体情况
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态
。公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，经过谨慎研究，为了维护全体股东
和公司利益，决定将以下募投项目进行延期。具体如下：
序号 项目名称 调整前达到预定可使用状 调整后达到预定可使用状
态时间 态时间
1 电磁制动器扩能项目 2026年 08月 13 日 2028年 8月 13日
（二）部分募投项目延期的原因
公司依据整体战略规划，充分结合电磁制动器工艺布局的独特特点与内在要求，始终秉持审慎投资与稳健实施的原则，对项目推
进进行了全面且细致的调整。然而，在项目实际推进过程中，受多种因素影响，导致实际投资进度较原计划有所延后。因此，公司将
“电磁制动器扩能项目”达到预定可使用状态日期延期至2028年8月13日。
（三）部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募
集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不会对公司的正
常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按计划进行建设。
四、履行的审议程序及相关意见
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资
金投资用途和投资规模不变的情况下，对“电磁制动器扩能项目”进行延期。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，本次部分募集资金投资项目延期的议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，履行了必要的法律程
序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次部分募集资金投资项目延期仅涉及项目时间延期，不涉及项目实施主体、实施内
容及投资总额的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c2a3fe5c-1de0-4fdf-ad09-955c1b0fb065.PDF
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2026-04-22 16:45│瑞迪智驱（301596）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，瑞迪智驱公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b09c606a-5c13-4e86-977f-66890c4c4536.PDF
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2026-04-22 16:44│瑞迪智驱（301596）：公司章程（2026年4月）
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瑞迪智驱（301596）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/41ce650c-3162-4b10-854c-6127510ba032.PDF
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2026-04-22 16:44│瑞迪智驱（301596）：关于召开2025年年度股东会的通知
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成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于召
开 2025年年度股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 05月 14日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 05月 07日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026年 05月 07日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见
附件二）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：四川省成都市双流区西航港大道中四段 909号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股 非累积投票提案 √
本预案的议案》
5.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
上述议案 6.00属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；其余议案为普通决
议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。上述议案 4.00表决通过是议案 6.00表决结果生效的前提
。上述议案 7.00相关股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书（详见附件二）办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应
持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记，并填写《参会股东登记表》（详见附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认
。
4、本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 12 日（星期二）8:30-11:30，13:30-16:00，采用信函或传真方式登记的股东须在 2
026年 5月 12日（星期二）16:00前送达或传真到公司。
（三）登记地点：成都市双流区西航港大道中四段 909号（公司董事会办公室）。
（四）会议联系方式：
1、联系人：刘兰、方玲
2、联系电话：028-80518294
3、传真：028-80518294
4、联系地址：成都市双流区西航港大道中四段 909号
5、电子邮箱：db@reachmachinery.com
（五）本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fd28d47e-1042-4d3c-91da-8215c8a79fd3.PDF
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2026-04-22 16:44│瑞迪智驱（301596）：2025年度独立董事述职报告（漆小川）
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瑞迪智驱（301596）：2025年度独立董事述职报告（漆小川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/90997d70-42ea-48db-888d-6308c554572d.PDF
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2026-04-22 16:44│瑞迪智驱（301596）：2025年度独立董事述职报告（韩豫川）
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瑞迪智驱（301596）：2025年度独立董事述职报告（韩豫川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/37a67a8c-83ad-4abf-a192-4ab7722da264.PDF
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2026-04-22 16:44│瑞迪智驱（301596）：2025年度独立董事述职报告（曹昱）
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瑞迪智驱（301596）：2025年度独立董事述职报告（曹昱）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bf95de15-3ddd-4731-a102-9101ceeb28bb.PDF
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2026-04-22 16:44│瑞迪智驱（301596）：2025年度独立董事述职报告（孙廷武）
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瑞迪智驱（301596）：2025年度独立董事述职报告（孙廷武）。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 16:44│瑞迪智驱（301596）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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瑞迪智驱（301596）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1f11550a-775b-45eb-baeb-9c3017e91bc7.PDF
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2026-04-22 16:42│瑞迪智驱（301596）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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瑞迪智驱（301596）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c659a90b-9b47-4726-8209-2ab05c8c88f1.PDF
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2026-04-22 16:42│瑞迪智驱（301596）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议了《关于确认董
事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董
事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交2025年年度股东会审议。具体情况公告
如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
经董事会薪酬与考核委员会审核，公司2025年度董事和高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 从公司获得的税前 是否在公司关
报酬总额（万元） 联方获取报酬
卢晓蓉 董事长 90.60 否
焦景凡 董事、副总经理 79.09 否
王晓 董事、副总经理 78.61 否
王敏 董事 0 是
刘兰 董事、总经理、董事会秘书 78.59 否
漆小川 独立董事 10.80 否
韩豫川 独立董事 10.80 否
孙廷武 独立董事 10.80 否
曹昱 独立董事 10.80 否
蒋景奇 副总经理、财务负责人 69.00 否
邱义 职工代表董事 26.53 否
合计 -- 465.62 --
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步提高公司管理水平，充分调动公司治理层、管理层人员的工作积极性和创造性，实现公司长期稳定健康的发展，为股东
创造更大的效益，按照责、权、利对等原则，参考公司所处同行业、地域以及同规模上市公司董事、高级管理人员的岗位薪酬水平，
结合公司实际经营情况与未来的经营目标，公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）董事、高级管理人员薪酬标准
1、非独立董事（不含职工代表董事）根据其在公司担任的具体职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应报
酬，职务工资按月平均发放，绩效奖金按公司相关制度进行考评后决定，不再额外领取董事津贴。
2、职工代表董事薪酬执行其所处岗位对应的薪资方案，不再额外领取董事津贴。
3、公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人每年10.80万元人民币（税前）。
4、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应报酬，职务工资按
月平均发放，绩效奖金按公司相关制度进行考评后决定。
以上薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发放。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f5d5867a-0008-4323-a8e1-11b3a71f7df2.PDF
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2026-04-22 16:42│瑞迪智驱（301596）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑞迪智驱（301596）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3cb6a722-7e72-49b0-aaef-ff236921c556.PDF
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2026-04-22 16:42│瑞迪智驱（301596）：2025年度董事会工作报告
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瑞迪智驱（301596）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aa76e872-de38-4c82-aadd-dde44a0b9c3e.PDF
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2026-04-22 16:42│瑞迪智驱（301596）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
本专项说明仅供瑞迪智驱公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二〇二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ce4a60bc-43c8-46cb-a87b-14113f578bcb.PDF
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2026-04-22 16:42│瑞迪智驱（301596）：2025年度内部控制评价报告
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瑞迪智驱（301596）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f9b67cc8-0879-417c-906b-2c29b4ecf612.PDF
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2026-04-22 16:42│瑞迪智驱（301596）：国金证券关于瑞迪智驱2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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瑞迪智驱（301596）：国金证券关于瑞迪智驱2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/64139200-db35-4a7a-9556-c7415ce24046.PDF
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2026-04-22 16:42│瑞迪智驱（301596）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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瑞迪智驱（301596）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6ef03eee-5352-4af3-9106-fa76f2f855ed.PDF
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2026-04-22 16:42│瑞迪智驱（301596）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本并对《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容进行修订。本事项尚需提交2025年年度股东会审议，并提请股东会授权董事会或其授权
人士办理相关事宜，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
根据公司拟定的2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以现有总股本77,165,300股为基数，拟向全体股东每10股派发现
金红利2.00元人民币（含税），共计派发现金红利15,433,060.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增30
,866,120股，本次转增后公司总股本将由77,165,300股增加至108,031,420股。若上述利润分配方案实施完成后，公司注册资本将由7
,716.53万元变更为10,803.142万元。
二、《公司章程》修订情况
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，结合上述注册资本变更情况及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下
：
条款 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 7,716.5300 万元。 公司注册资本为人民币 10,803.1420万
元。
第二十一 公司股份总数为 7,716.5300 万股，全部为 公司股份总数为 10,803.1420万股，全部
条 人民币普通股。 为人民币普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。《公司章程》变更情况最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准
。
三、其他事宜
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并经由出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施，公
司董事会提请股东会授权董事会或其授权人员全权办理相关事宜。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、《公司章程》（2026年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/44183de3-ce5d-4bad-a79e-2142beb79fb0.PDF
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2026-04-22 16:42│瑞迪智驱（301596）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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瑞迪智驱（301596）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/79872dbc-ec21-476a-8081-149e45a1530b.PDF
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2026-04-22 16:42│瑞迪智驱（301596）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计
划于2026年04月30日（星期四）15:00-16:00在“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）举办2025年度网上业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2025年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信
息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2026年04月30日（星期四）15:00-16:00
（二）会议召开地点：“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
（三）会议召开方式：网络互动方式
三、会议出席人员
拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长卢晓蓉女士，董事、总经理、董事会秘书刘兰女士，副总经理、财务负责人蒋景奇先生
，独立董事韩豫川女士，保荐代表人陈黎，具体以当天实际参会人员为准。
四、投资者参加方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于业绩说明会召开前访问http://irm.cninfo.com.cn，进入问题征集页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者
普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f92f8da9-4a73-4778-9b78-b3bc8c02c2ed.PDF
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2026-04-22 16:42│瑞迪智驱（301596）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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瑞迪智驱（301596）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d1330048-a00a-459a-a52b-3c995e3f9124.PDF
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2026-04-22 16:42│瑞迪智驱（301596）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，成
都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司2025年度内独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意
见：
经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在
公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事任职资格及独立性的要求。
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/503c2ed5-6457-40b4-b5af-f926267073b2.PDF
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2026-04-22 16:42│瑞迪智驱（301596）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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瑞迪智驱（301596）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e075a646-c698-46c9-a533-6434fe48cfa6.PDF
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2026-04-22 16:42│瑞迪智驱（301596）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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瑞迪智驱（301596）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/35248a7c-2590-43e1-b25c-6aaa38a30af4.PDF
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2026-04-22 16:41│瑞迪智驱（301596）：2025年年度报告摘要
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瑞迪智驱（301596）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0aaf7416-59b1-4369-94a0-ef02df2bbc23.PDF
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2026-04-22 16:41│瑞迪智驱（301596）：2026年一季度报告
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瑞迪智驱（301596）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cf3895f8-b7f0-40f2-ae19-67373a5923f4.PDF
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2026-04-22 16:41│瑞迪智驱（301596）：2025年年度报告
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瑞迪智驱（301596）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/08a9f6e3-9c99-4e72-b253-a2c4669489f1.PDF
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2026-04-22 16:41│瑞迪智驱（301596）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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瑞迪智驱（301596）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4920812e-b839-4ee2-9796-1d47b7dd41e8.PDF
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2026-04-22 16:40│瑞迪智驱（301596）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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瑞迪智驱（301596）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5216df40-a79a-4f39-ac04-5447330c19af.PDF
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2026-04-01 17:52│瑞迪智驱（301596）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年04月01日（星期三）15:00
2、网络投票时间：2026年04月01日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年04月01日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年04月01日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：四川省成都市双流区西航港大道中四段909号
4、召开方式：现场表决与网络表决
5、会议召集人：成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长卢晓蓉女士
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共 101人，代表股份 52,280,990股，占公司有表决权股份总
数的 67.7519%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共6人，代表股份51,960,550股，占上市公司有表决权总股份的67.3
367%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共95人，代表股份320,440股，占上市公司有表决权总股份的0.4153%。
2、中小股东出席会议的情况
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计95人，代表股份32
0,440股，占上市公司有表决权总股份的0.4153%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权的中小股东共0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东共95人，代表股份320,440股，占上市公司有表决权总股份的0.4153%。
3、公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 52,235,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9137%；反对 30,620股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0586%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0277
%。
其中中小股东表决情况：同意 275,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9194%；反对 30,620股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5556%；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.5250%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 52,247,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9361%；反对 18,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0362%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0277
%。
其中中小股东表决情况：同意 287,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5768%；反对 18,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8981%；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.5250%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 52,235,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9137%；反对 30,620股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0586%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0277
%。
其中中小股东表决情况：同意 275,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9194%；反对 30,620股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5556%；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.5250%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所李瑾律师、谢艾玲律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、《北京金杜（成都）律师事务所关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/fc18eeec-4a99-4d60-b0b1-5dcecde466b5.PDF
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2026-04-01 17:52│瑞迪智驱（301596）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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瑞迪智驱（301596）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/8532bd07-d7e5-4735-80aa-933576171c09.PDF
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2026-03-27 18:12│瑞迪智驱（301596）：公司2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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瑞迪智驱（301596）：公司2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d84bf2d0-fabc-4183-a127-3fdbdf481d19.PDF
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2026-03-27 18:12│瑞迪智驱（301596）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
│查报告
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瑞迪智驱（301596）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/316a4c51-4f78-401c-8fbf-7575d1345cd5.PDF
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2026-03-16 20:47│瑞迪智驱（301596）：瑞迪智驱：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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瑞迪智驱（301596）：瑞迪智驱：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/cc11bd57-ad40-4e02-a2aa-384372e81cae.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│瑞迪智驱：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143772.PDF
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2026-04-23│瑞迪智驱：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143781.PDF
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2025-10-27│瑞迪智驱：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732740.PDF
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2025-08-27│瑞迪智驱：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578395.PDF
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2025-04-19│瑞迪智驱：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223142998.PDF
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2025-04-19│瑞迪智驱：2025年一季度报告
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2024-10-25│瑞迪智驱：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221502953.PDF
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2024-08-27│瑞迪智驱：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983939.PDF
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