公司公告☆ ◇301598 博科测试 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 18:38 │博科测试（301598）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-03-07 18:38 │博科测试（301598）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-07 18:38 │博科测试（301598）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-03-07 18:38 │博科测试（301598）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-03-07 18:38 │博科测试（301598）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-03-07 18:38 │博科测试（301598）：关于高级管理人员薪酬的公告 │
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│2025-03-04 15:44 │博科测试（301598）：关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告 │
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│2025-02-20 16:59 │博科测试（301598）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-20 00:00 │博科测试（301598）：关于公司第四届董事、监事薪酬方案的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │博科测试（301598）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2025-03-07 18:38│博科测试（301598）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第
四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事，并于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选
举产生了第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。
公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，顺利完成公司董事长、第四届董事会各专
门委员会委员、监事会主席的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成。具体情况如下：
董事长：李景列先生
非独立董事：李景列先生、张延伸先生、仝雷先生、郭明谦先生、段鲁男先生、田金先生
独立董事：袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生
上述人员（简历详见附件一）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所
审查无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
第四届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况
如下：
1、战略委员会：李景列（主席）、张延伸、段鲁男、田金
2、审计委员会：胡南薇（主席）、陈玉田、张延伸
3、提名委员会：袁章福（主席）、胡南薇、李景列
4、薪酬与考核委员会：陈玉田（主席）、袁章福、田金
公司各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审
计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
公司各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
三、第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由 3 名监事组成，具体情况如下：
监事会主席：高会敏先生
非职工代表监事：高会敏先生、王永浩先生
职工代表监事：陈明华先生
上述人员（简历详见附件二）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
公司第四届监事会成员不是公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
第四届监事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：段鲁男先生
2、常务副总经理：田金先生
3、董事会秘书：张慧燕女士
4、财务负责人：张慧燕女士
5、证券事务代表：梁雨薇女士
上述人员（简历详见附件三）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或第 3.2.5 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
张慧燕女士、梁雨薇女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：010-60571237
传真号码：010-60571010
电子邮箱：investors@bbkco.com.cn
联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街20 号
六、董事、监事、高级管理人员离任情况
公司本次换届选举及聘任高级管理人员不存在离任情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/08153b05-911b-499f-9b1b-0736d3a85215.PDF
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2025-03-07 18:38│博科测试（301598）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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博科测试（301598）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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2025-03-07 18:38│博科测试（301598）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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博科测试（301598）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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2025-03-07 18:38│博科测试（301598）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一 、监事会会议召开情况
北 京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知已于 2025 年 3 月 7 日通过现场方式送
达。会议于 2025 年 3 月 7 日以现场方式 在公司会议室召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。会议由高会敏先生召集并主持，公司董事会秘 书张慧燕列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举高会敏先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、《第四届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/b9b16d36-3aa9-4b3d-8976-a965f356151e.PDF
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2025-03-07 18:38│博科测试（301598）：第四届董事会第一次会议决议公告
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博科测试（301598）：第四届董事会第一次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/43cf1a1a-6b91-429d-94a0-138587074535.PDF
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2025-03-07 18:38│博科测试（301598）：关于高级管理人员薪酬的公告
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经 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会 审查，公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四
届董事会第一次会议，审议通过了《关 于高级管理人员薪酬的议案》，其中关联董事段鲁男先生、田金先生对此议案进行回避表决
。根据相关法律法规及《北京博科测试系统股份有限公司章程》等相关 规定，结合公司的经营情况、各位高级管理人员岗位职责和
工作情况，综合公司所处行业与地区的薪酬水平等因素，制定了高级管理人员薪酬方案，具体方案如 下：
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
为优化公司治理，规范高级管理人员的薪酬管理，公司对高级管理人员薪酬规定如下：
（一）高级管理人员均根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
（二）发放办法：基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。
（三）上述高级管理人员薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据法律规定统一代扣代缴。
四、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》；
2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/3a791b92-6921-4d82-8fcd-0afc18302306.PDF
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2025-03-04 15:44│博科测试（301598）：关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告
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北 京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司 ”）根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）于 2025
年 1 月 10 日召开第三届董事会第二十 次会议，于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更注册资本、注册地址、经营范围、公司类型及修订公司章程并办理工商 变更登记的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更注册资本、注册地址、经营范围、公司类型及修订公司章程并办理工 商变更登记的公告》（公
告编号：2025-004）。
公司已于近日完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。
现将具体情况公告如下：
一、变更后的《营业执照》具体信息
名称：北京博科测试系统股份有限公司
统一社会信用代码：911101127889851669
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：李景列
经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；试验机制造；试验机销售；新能源汽车生产测试设备销售；
机械设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物
进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
注册资本：5889.7223 万元
成立日期：2006 年 05 月 15 日
住所：北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号
二、备查文件
1、《北京博科测试系统股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/eb7c800d-b85f-4c82-adcb-28300e38edf5.PDF
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2025-02-20 16:59│博科测试（301598）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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博科测试（301598）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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2025-02-20 00:00│博科测试（301598）：关于公司第四届董事、监事薪酬方案的公告
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博科测试（301598）：关于公司第四届董事、监事薪酬方案的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/3b4f8c85-c027-49b6-a1c3-219a677719a7.PDF
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2025-02-20 00:00│博科测试（301598）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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博科测试（301598）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/08ab915b-2a55-492c-a327-1f5a2a34fec4.PDF
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2025-02-20 00:00│博科测试（301598）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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博科测试（301598）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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2025-02-20 00:00│博科测试（301598）：第三届监事会第十九次会议决议公告
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博科测试（301598）：第三届监事会第十九次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/dca1584e-19b4-49be-b547-c3ba9e5eecd1.PDF
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2025-02-20 00:00│博科测试（301598）：独立董事提名人声明与承诺（袁章福）
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博科测试（301598）：独立董事提名人声明与承诺（袁章福）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/577edef6-ed34-4231-b688-ef2ec0e88a08.PDF
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2025-02-20 00:00│博科测试（301598）：关于董事会换届选举的公告
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名李景列先生、张延伸先生、
仝雷先生、郭明谦先生、段鲁男先生、田金先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生
为第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有
关规定的董事任职资格，其中独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形
。独立董事候选人袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中胡南薇女士为会计专业背景。上
述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审查无异议后方可与公司非独立董事候选人议案一并提交公司 202
5 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决，选举产生新一届董事会。公司新一届董事会董事
任期自公司2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/f3aea266-b8d2-4289-bad2-3e079ba714f1.PDF
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2025-02-20 00:00│博科测试（301598）：独立董事提名人声明与承诺（陈玉田）
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北京博科测试系统股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会现就提名陈玉田为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人
声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的
，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及
独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》
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