公司公告☆ ◇301598 博科测试 更新日期：2026-07-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-27 18:46 │博科测试（301598）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-05-27 18:42 │博科测试（301598）：2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） │
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│2026-05-27 18:42 │博科测试（301598）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） │
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│2026-05-27 18:42 │博科测试（301598）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 │
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│2026-05-27 18:42 │博科测试（301598）：2026年限制性股票激励计划调整授予价格及向激励对象授予股票事项的核查意见 │
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│2026-05-27 18:42 │博科测试（301598）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-05-27 18:42 │博科测试（301598）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-05-24 15:32 │博科测试（301598）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-14 18:38 │博科测试（301598）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-12 19:04 │博科测试（301598）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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2026-05-27 18:46│博科测试（301598）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于 2026 年 5 月 21 日通过通讯方式
送达。会议于 2026 年 5 月 27日以现场结合通讯的方式在北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号公司 401会议室召开。本次会
议应出席董事 8名，实际出席董事 8名（其中独立董事胡南薇女士、独立董事陈玉田先生及独立董事袁章福先生以通讯方式出席并参
与表决）。会议由张延伸先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司实施了 2025年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司 2026 年限
制性股票激励计划的相关规定及公司 2025年年度股东会的授权，董事会同意对 2026年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。
本次调整后，2026 年限制性股票激励计划授予价格将由44.51元/股调整为 43.51元/股。
除上述调整之外，公司本次实施的限制性股票激励计划与 2025年年度股东会审议通过的股权激励计划方案不存在差异。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于调整公司2026年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-025）。
北京市金杜（青岛）律师事务所就前述授予价格调整事项出具了法律意见书。董事田金先生和王永浩先生为关联董事，回避本议
案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。
（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《2026 年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2025年年度股东
会的授权，同意公司以 2026年 5月 27日为授予日，以43.51元/股的价格向符合授予条件的 27名激励对象授予 30.20万股第二类限
制性股票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-026）。
北京市金杜（青岛）律师事务所就前述事项出具了法律意见书。
董事田金先生和王永浩先生为关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
3、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于关于北京博科测试系统股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项
的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/607b131a-303b-4352-a0e8-07e883d0a6ce.PDF
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2026-05-27 18:42│博科测试（301598）：2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）
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授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）
北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第 1号》）及《北京博科测试系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定，对《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）授予激励对象名单进行审核，发
表核查意见如下：
1、本次实施的股权激励计划授予激励对象人员名单与公司 2025年年度股东会批准的本次激励计划中规定的激励对象条件相符。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划授予激励对象均为本公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心员工（含外籍员工）。所有激
励对象均与公司具有劳动或聘用关系。激励对象中无独立董事，无单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
4、本激励计划授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划授予
激励对象的主体资格合法、有效。
5、董事会确定的授予日符合《管理办法》以及本次激励计划中关于授予日的相关规定，且公司及首次授予激励对象均未发生不
得授予限制性股票的任一情形，本次激励计划授予的条件已经成就，首次授予的激励对象具备获授限制性股票的资格。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司 2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单，并同意公司以 2026年 5月 27日
为授予日，以 43.51元/股的价格向符合授予条件的 27名激励对象授予 30.20万股第二类限制性股票。
北京博科测试系统股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2049fabf-73ed-4b3b-ae7e-d0fc367eafc5.PDF
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2026-05-27 18:42│博科测试（301598）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）
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本次激励计划拟授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 国籍 获授的限 占授予第二类 占本激励计
制 限制性股票总 划公告日公
性股票数 数的比例 司股本总额
量 的比例
一、董事、高级管理人员及外籍员工
1 田金 董事、常务副总 中国 3.00 7.96% 0.05%
经理、副董事长
2 王永浩 职工董事、副总 中国 3.00 7.96% 0.05%
经理（代行总经
理职责）
3 Timothy 英国子公司董 英国 3.00 7.96% 0.05%
John Rogers 事长
4 Darren Paul 英国子公司销 英国 1.00 2.65% 0.02%
Burke 售总监
二、核心业务骨干
1 丁韬等共计 23人 20.20 53.58% 0.34%
首次授予部分合计（共计 27人） 30.20 80.11% 0.51%
三、预留部分 7.50 19.89% 0.13%
合计 37.70 0.64%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计10划0.获00授%的本公司股票，累计不超过公司股本总额的 1%
。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、在第二类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，将该激励对象放弃的权益份额直接调减。
4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、薪酬委员会发表明确意见、律师发表
专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/4a886ba2-60ae-4575-88f2-cd01d580fa96.PDF
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2026-05-27 18:42│博科测试（301598）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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致：北京博科测试系统股份有限公司
北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受北京博科测试系统股份有限公司（以下简称博科测试或公司）委托
，作为其实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划、本次激励计划或本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法
规）和《北京博科测试系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本激励计划进行调整（以下简称本次
调整）及本激励计划首次授予（以下简称本次授予）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
有关规定，收集了相关证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查阅的其他文件，包括但不限于公司提供的有关会
议记录、资料、证明。在公司保证提供了金杜为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、说明与承
诺或证明，提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假记载或重大遗漏之处，且文件材料为副本或
复印件的，其与原件一致和相符的基础上，金杜合理、充分地运用了包括但不限于书面审查、复核等方式进行了查验，对有关事实进
行了查证和确认。
金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
金杜仅就与本次调整及本次授予相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国境内（包括中国香港特别行政区、中国澳门
特别行政区和中国台湾省，以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行法律
法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。金杜不对本次调整及本次授予所涉及的标的股票价值、考核标准等问
题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的
注意义务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见书至关重
要而又无法得到独立证据支持的事实，金杜依赖有关政府部门、博科测试或其他有关单位、个人出具的说明或证明文件出具法律意见
。
金杜同意公司将本法律意见书作为其实施本次调整及本次授予的必备法律文件之一，随其他材料一起提交深圳证券交易所（以下
简称深交所）予以公告，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司为实施本次调整及本次授予之目的使用，不得用作任何其他目的。金杜同意公司在其为实施本次调整及本
次授予所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，金杜有权
对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
金杜根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次调整及本次授予的批准与授权
（一）2026年 4月 17日，博科测试第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等，拟定了《激励计划（草案）》及《北
京博科测试系统股份有限公司 2026限制性股票激励计划实施考核管理办法》，关联委员田金对相关议案回避表决；同日，公司董事
会薪酬与考核委员会出具了《关于 2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
（二）2026 年 4月 20 日，博科测试第四届董事会第十次会议审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励
计划有关事项的议案》等，关联董事田金、王永浩对相关议案回避表决。
（三）公司于 2026年 4月 22日至 2026年 5月 2日在公司内部对本次激励计划的激励对象名单进行了公示，公示期间共计 11天
。截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到对本次激励对象的任何异议。
（四）2026年 5月 7日，公司于深交所网站披露了《北京博科测试系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制
性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员
符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格
合法、有效。
（五）2026 年 5 月 12 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励
计划有关事项的议案》等相关议案，关联股东田金、王永浩对相关议案回避表决。
（六）2026年 5月 27日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过了《关于调整公司 2026年限制性股票激励计
划授予价格的议案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于核实<2026年限制性股票激励计划
授予激励对象名单>的议案》，关联委员田金对相关议案回避表决；同日，公司董事会薪酬与考核委员会出具了《董事会薪酬与考核
委员会关于 2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）》。
（七）2026年 5月 27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于调整公司 2026年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事田金和王永浩对相关议案回避表决。
综上，金杜认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整及本次授予的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合
《管理办法》《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次调整的具体内容
根据《激励计划（草案）》、公司 2025年年度股东会决议、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议、公司第四届
董事会第十一次会议决议及公司提供的说明，本次调整的原因及内容如下：
2026年 5月 12日，公司 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 58,897
,223股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 10元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结
转以后年度。2026年 5月 14日，公司披露了《北京博科测试系统股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 202
6年 5月 20日，除权除息日为 2026年 5月 21日。
根据《管理办法》第四十六条的规定，“因标的股票除权、除息或者其他原因需要调整权益价格或者数量的，上市公司董事会应
当按照股权激励计划规定的原则、方式和程序进行调整。”
根据《激励计划（草案）》“第十章第十章本激励计划的调整方法和程序”之“二、第二类限制性股票授予价格的调整方法”规
定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股
、缩股或派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息的调整公式：P=P0-V
其中：P0为调整前的第二类限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的第二类限制性股票授予价格。经派息调整后，
P仍须大于 1。
按照上述规定调整后，本次激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留）P=P0-V=44.51-1.00=43.51元/股。
综上，金杜认为，本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/93ae931e-0db9-4e1d-974b-52100d7de27f.PDF
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2026-05-27 18:42│博科测试（301598）：2026年限制性股票激励计划调整授予价格及向激励对象授予股票事项的核查意见
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调整授予价格及向激励对象授予股票事项的核查意见北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委
员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《上市规则》）
、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第 1号》）及《北京博科测试系
统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或
“本次激励计划”）调整授予价格及向激励对象授予股票事项，发表核查意见如下：
一、关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划授予价格的事项鉴于公司 2025年年度权益分派方案已实施完毕，且公司《激励
计划（草案）》中规定若公司发生派息等事项，限制性股票的授予价格将做相应的调整。公司本次调整 2026年限制性股票激励计划
授予价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
同意公司对 2026年激励计划限制性股票授予价格的调整。
二、关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的事项
1、本次实施的股权激励计划授予激励对象人员名单与公司 2025 年年度股东会批准的《2026年限制性股票激励计划（草案）》
中规定的激励对象条件相符。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划授予激励对象均为本公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心员工（含外籍员工）。本次激
励计划涉及的激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及
外籍员工。
4、董事会确定的授予日符合《管理办法》以及本次激励计划中关于授予日的相关规定，且公司及首次授予激励对象均未发生不
得授予限制性股票的任一情形，本次激励计划授予的条件已经成就，首次授予的激励对象具备获授限制性股票的资格。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司 2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单，并同意公司以 2026年 5月 27日
为授予日，以 43.51元/股的价格向符合授予条件的 27名激励对象授予 30.20万股第二类限制性股票。
北京博科测试系统股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a9102e53-9b98-433c-9b36-c1759fe6621f.PDF
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2026-05-27 18:42│博科测试（301598）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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重要提示：
1、限制性股票授予日：2026年 5月 27日。
2、限制性股票数量：30.20万股。
3、限制性股票授予价格：43.51元/股。
4、激励工具：第二类限制性股票。
北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“本次激励计划”或“激励计划”），公司董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2025
年年度股东会的授权，确定以 2026年 5月 27日为授予日，以 43.51元/股的价格向符合授予条件的 27名激励对象授予 30.20 万股
第二类限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、2025年限制性股票激励计划概述
2026年 5月 12日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，
本次激励计划主要内容如下：
（一）激励工具：第二类限制性股票。
（二）本次激励计划的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股股票。
（三）拟授予价格：43.51 元/股（在前次董事会审议通过的授予价格 44.51元/股基础上，就利润分配事项对授予价格进行调整
）。
（四）拟授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的第二类限制性股票数量不超过 37.70 万股，约占本激励计划草案公告时公
司股本总额 5,889.72 万股的0.64%。其中，首次授予不超过 30.20 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 5,889.72 万股
的 0.51%，占拟授予权益总额的 80.11%；预留不超过 7.50万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 5,889.72万股的 0.13%
，占拟授予权益总额的 19.89%。
（五）激励对象的范围：本激励计划首次授予的激励对象总人数共计 27人，包括董事、高级管理人员、核心员工（含外籍员工
），占截至 2025 年 12 月 31日公司全部职工人数的 6.78%。
本次激励计划拟授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 国籍 获授的限 占授予第二类 占本激励计
制 限制性股票总 划公告日公
性股票数 数的比例 司股本总额
量 的比例
一、董事、高级管
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