公司公告☆ ◇301598 博科测试 更新日期：2025-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-24 19:31 │博科测试（301598）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 20:36 │博科测试（301598）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 20:35 │博科测试（301598）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 20:35 │博科测试（301598）：关于公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 20:35 │博科测试（301598）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 20:35 │博科测试（301598）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 20:35 │博科测试（301598）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 20:35 │博科测试（301598）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 20:35 │博科测试（301598）：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 20:34 │博科测试（301598）：2024年度独立董事述职报告（胡南薇） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:31│博科测试（301598）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：2025年一季度报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f8aad9cd-eeef-4f0e-9981-df6700dc858c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:36│博科测试（301598）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：董事会决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/33853e41-ca2d-45a4-b50b-d6e9da48e26f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:35│博科测试（301598）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：监事会决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1efb514b-5779-470f-aa43-68a56b8f7077.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:35│博科测试（301598）：关于公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：关于公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d02d5f6c-48a5-4e07-b82b-9d1fe409aeeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:35│博科测试（301598）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：内部控制审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/71be8db6-076d-4b72-8c0a-5b84100392e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:35│博科测试（301598）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2710e0f6-8a21-47e3-ad2f-b30e37b4ac73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:35│博科测试（301598）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：2024年年度审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9d3ffc27-5391-4663-a6b4-feb525cfcdb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:35│博科测试（301598）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f3a95d21-1950-4e1d-b9a9-f02cf9a9d706.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:35│博科测试（301598）：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8e1a49ea-9e85-4194-b8fd-6b44d91d40a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:34│博科测试（301598）：2024年度独立董事述职报告（胡南薇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：2024年度独立董事述职报告（胡南薇）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1e06f4ff-2230-41c3-9a4a-61917d51b57d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:34│博科测试（301598）：2024年度独立董事述职报告（陈玉田）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
2024年度，本人作为北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行
独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将
本人2024年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人陈玉田，满族，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994 年 9 月至 1997 年 9 月，任国务院
港澳事务办公室原香港政务司法律处科员；2002 年 8 月至今，历任北京市天元律师事务所执业律师、合伙人；2009 年 9 月至 202
2 年 2 月，任极地晨光创业投资管理（苏州）有限公司执行董事兼总经理；2016 年 7 月至 2020 年 8 月，任北京天元芋头影视文
化传媒有限公司监事；2021年 7月至今，任北京博科测试系统股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的
相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024年度，公司共计召开了6次董事会，本人亲自出席了6次，其中现场出席0次，通讯方式出席6次；公司共计召开了1次股东大
会，本人出席了1次。
在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，
维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2024年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞
成，无提出异议、反对和弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人在公司担任薪酬与考核委员会主席和审计委员
会委员，在2024年履职情况如下：
单位：次
审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
5 5 1 1
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主席，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关
规定履行职责，2024年度主持召开了薪酬与考核委员会会议，对公司《关于公司2023年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》
、《关于2023年度董事薪酬的议案》及《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》等相关事项进行了查阅审议。指导公司董事会完善
公司薪酬体系，进一步提高董事会在薪酬考核方面的科学性。
本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作规则》的有关规定履行职
责，对财务报表、内部控制自我评价报告、续聘审计机构等相关事项进行了查阅审议。本人及时关注公司重大经营决策，积极与管理
层、中介机构了解各交易事项的整体可行性与必要性，仔细查证并评估其合理性及公允性，充分发挥了独立董事的监督作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/33a06ff2-2e9e-4f61-af3e-db8c27893247.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:34│博科测试（301598）：2024年度独立董事述职报告（袁章福）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：2024年度独立董事述职报告（袁章福）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/78addc9e-3964-466a-adae-14f7ee39db09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:33│博科测试（301598）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《
关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日下午 2:00-3:30 以现场投票与网络投票相结合的方
式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。本次会议召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00-3:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席本次会议，并可以书面形式（详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本
公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号公司 1 楼 107 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 √
2、上述议案已经由第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 18 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别决议议案：无。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东姓名：股东李景列、张延伸、仝雷、郭明谦、段鲁男、田金、北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）、
Tong Li、TONG YAN回避议案7；股东高会敏、王永浩回避议案8。
6、公司独立董事提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 5 月 8 日上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00。
2、登记地点：北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（详见附件三）、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代
理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书及身份证明、加盖
公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。
（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（详见附件三）、股东账户卡办理登记；委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。
（3）合伙企业股东登记。合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务
合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）、委托人持股凭证。
（4）异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于 2025 年 5 月 8 日 17:0
0 前送达公司，（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：张慧燕
电话：010-60571237
传真：010-60571010
邮箱：investors@bbkco.com.cn
通讯地址：北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号北京博科测试系统股份有限公司
5、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b9c301f9-2a28-49e9-b4b3-0d4c4c495990.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:32│博科测试（301598）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：2024年度监事会工作报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b8400d26-575d-4a62-be76-01fe5f857a99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:32│博科测试（301598）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：2024年度内部控制评价报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f7a4976d-d554-4923-86f8-d845f6a3dd46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:32│博科测试（301598）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e5754040-e5f0-4b52-b54e-54695e7507c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:32│博科测试（301598）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3deef24a-92e4-489a-915b-86c84f9f0efd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:32│博科测试（301598）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bc584674-f38f-4e73-9dd3-97a74d71f9b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:32│博科测试（301598）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5f90b1d6-557a-4416-9efe-051339ea718a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:32│博科测试（301598）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：关于2024年度利润分配预案的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6f761637-0667-43e9-8b74-5f22ce153e29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:32│博科测试（301598）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/45e129e7-9f29-46d2-9186-bf6c75502c0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:32│博科测试（301598）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/69e9eec2-8e26-4b46-bf1e-0b1248cae83c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:32│博科测试（301598）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博科测试（301598）：董事会对独董独立性评估的专项意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1cb26ced-e8bd-47e8-bbdf-6b2f341f4600.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:32│博科测试（301598）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》、《董事
|