公司公告☆ ◇301598 博科测试 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 16:59 │博科测试（301598）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-20 00:00 │博科测试（301598）：关于公司第四届董事、监事薪酬方案的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │博科测试（301598）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │博科测试（301598）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-20 00:00 │博科测试（301598）：第三届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │博科测试（301598）：独立董事提名人声明与承诺（袁章福） │
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│2025-02-20 00:00 │博科测试（301598）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │博科测试（301598）：独立董事提名人声明与承诺（陈玉田） │
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│2025-02-20 00:00 │博科测试（301598）：独立董事提名人声明与承诺（胡南薇） │
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│2025-02-20 00:00 │博科测试（301598）：独立董事候选人声明与承诺（胡南薇） │
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2025-02-20 16:59│博科测试（301598）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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博科测试（301598）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/0aeeec9b-5f34-4f00-9f1a-1cb667bce25d.pdf
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2025-02-20 00:00│博科测试（301598）：关于公司第四届董事、监事薪酬方案的公告
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博科测试（301598）：关于公司第四届董事、监事薪酬方案的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/3b4f8c85-c027-49b6-a1c3-219a677719a7.PDF
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2025-02-20 00:00│博科测试（301598）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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博科测试（301598）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/08ab915b-2a55-492c-a327-1f5a2a34fec4.PDF
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2025-02-20 00:00│博科测试（301598）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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博科测试（301598）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/47a02154-e44e-42c8-bb02-91a2cffa57fe.PDF
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2025-02-20 00:00│博科测试（301598）：第三届监事会第十九次会议决议公告
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博科测试（301598）：第三届监事会第十九次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/dca1584e-19b4-49be-b547-c3ba9e5eecd1.PDF
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2025-02-20 00:00│博科测试（301598）：独立董事提名人声明与承诺（袁章福）
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博科测试（301598）：独立董事提名人声明与承诺（袁章福）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/577edef6-ed34-4231-b688-ef2ec0e88a08.PDF
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2025-02-20 00:00│博科测试（301598）：关于董事会换届选举的公告
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名李景列先生、张延伸先生、
仝雷先生、郭明谦先生、段鲁男先生、田金先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生
为第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有
关规定的董事任职资格，其中独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形
。独立董事候选人袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中胡南薇女士为会计专业背景。上
述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审查无异议后方可与公司非独立董事候选人议案一并提交公司 202
5 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决，选举产生新一届董事会。公司新一届董事会董事
任期自公司2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/f3aea266-b8d2-4289-bad2-3e079ba714f1.PDF
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2025-02-20 00:00│博科测试（301598）：独立董事提名人声明与承诺（陈玉田）
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北京博科测试系统股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会现就提名陈玉田为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人
声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的
，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及
独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ? 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/b86b9c4e-765e-4fb6-a2f8-4d8a3d5079cd.PDF
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2025-02-20 00:00│博科测试（301598）：独立董事提名人声明与承诺（胡南薇）
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北京博科测试系统股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会现就提名胡南薇为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人
声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的
，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及
独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
? 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
? 是 □ 否
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