公司公告☆ ◇301600 慧翰股份 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 15:56 │慧翰股份（301600）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-17 15:55 │慧翰股份（301600）：调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 │
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│2025-11-17 15:52 │慧翰股份（301600）：关于调整部分募投项目内部投资结构的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │慧翰股份（301600）：关于2025年前三季度权益分派公告 │
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│2025-10-28 16:07 │慧翰股份（301600）：关于2025年前三季度现金分红方案的公告 │
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│2025-10-28 16:06 │慧翰股份（301600）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:04 │慧翰股份（301600）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-10 00:00 │慧翰股份（301600）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-10 00:00 │慧翰股份（301600）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │慧翰股份（301600）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2025-11-17 15:56│慧翰股份（301600）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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慧翰股份（301600）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/3f1ffb5d-49b1-476d-95af-a427754c221d.PDF
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2025-11-17 15:55│慧翰股份（301600）：调整部分募投项目内部投资结构的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为慧翰微电子股份有限公司（以下简称“慧翰股份”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对慧
翰股份调整部分募投项目内部投资结构事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕885号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,755.00万股，每股发行价格为人民币 39.84 元
，募集资金总额为人民币 69,919.20 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,211.93万元，募集资金净额为人民币 62,707.27
万元。
上述募集资金已于 2024 年 9月 6日到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2024]361Z
0037号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三
方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《慧翰微电子股份有限公司关于调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-004）相关内容，截至 2025年 10 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用计划及进展如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金 累计投入募集资金
金额 金额
1 智能汽车安全系统研 24,141.00 19,470.27 6,643.27
发及产业化项目
2 5G车联网TBOX研发 20,964.00 16,996.00 3,025.56
及产业化项目
3 研发中心建设项目 26,241.00 26,241.00 12.17
合计 71,346.00 62,707.27 9,681.00
三、募集资金的存放情况
截至 2025年 10月 31日，公司募集资金的存放情况如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 余额
中国农业银行股份有限公司福建自贸试验 13105101040020083 7,043.59
区福州片区分行
兴业银行股份有限公司福州大名城支行 117070100100176484 6,183.02
中国建设银行股份有限公司福州台江支行 35050188430000002208 6,689.38
合计 19,916.00
注：截至 2025年 10月 31日，募集资金现金管理总额 34,000.00 万元，理财收益及利息收入净额为 889.73 万元。
四、调整募集资金投资项目的概述
本次调整募投项目是在各募投项目不变、投资规模不变的前提下，调整部分募投项目内部投资结构。
（一）智能汽车安全系统研发及产业化项目
本项目拟投资 24,141.00万元，拟投入募集资金金额 19,470.27万元，内部投资结构调整情况如下：
序号 调整前项目 调整前募集资金投 调整后项目 调整后募集资金投
资额（万元） 资额（万元）
1 购置设备 1,686.00 购置设备 356.00
2 购置软件 189.27 购置软件 189.27
3 人员费用 6,795.00 人员费用 5,595.00
4 研发材料 3,200.00 材料费用 5,730.00
5 测试认证 4,100.00 测试认证 4,100.00
6 铺底流动资金 3,500.00 铺底流动资金 3,500.00
合计 19,470.27 合计 19,470.27
注：项目投资含研发及产业化支出。
（二）5G车联网 TBOX研发及产业化项目
本项目拟投资 20,964.00万元，拟投入募集资金金额 16,996.00万元，本次内部投资结构调整情况如下：
序号 调整前项目 调整前募集资金 调整后项目 调整后募集资金
投资额（万元） 投资额（万元）
1 购置设备 3,126.00 购置设备 461.00
2 购置软件 1,670.00 购置软件 585.00
3 人员费用 6,000.00 人员费用 5,200.00
4 研发材料 1,200.00 材料费用 5,750.00
5 测试认证 2,500.00 测试认证 2,500.00
6 铺底流动资金 2,500.00 铺底流动资金 2,500.00
合计 16,996.00 合计 16,996.00
注：项目投资含研发及产业化支出。
（三）调整部分募投项目内部投资结构的原因
上述项目已完成部分研发，逐渐进入产业化阶段，公司根据上述募集资金投资项目实际进展情况，调整募投项目内部投资结构。
调整后未改变募投项目、募集资金投入项目金额及项目建成时间。
五、本次调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响
本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据市场环境、项目实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，优
化公司整体资源配置，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。本次调整不存在改变募投项目和损害公司及全体股东利益的情
形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将严格遵守《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司调整部分募投项目内部投资
结构。本次议案无需提交公司股东会审议。
（二）公司董事会审计委员会意见
公司本次调整部分募投项目内部投资结构是公司经过审慎分析后作出的决定，没有改变募投项目，履行了必要的审议程序，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规定，不
存在损害上市公司利益和全体股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项已履行了必要的审议程序。本次募投项目内部投资结构
的调整不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响募投项目的正常实施和公司的正常生产经营，符合《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求
。综上，保荐机构对本次调整部分募投项目内部投资结构的事项无异议。保荐代表人：蒋迪 杨华川
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/57800e3c-4d99-4dad-a03e-501df97c8560.PDF
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2025-11-17 15:52│慧翰股份（301600）：关于调整部分募投项目内部投资结构的公告
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慧翰股份（301600）：关于调整部分募投项目内部投资结构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/37c72964-d440-4510-b011-a7a9b58bff70.PDF
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2025-11-01 00:00│慧翰股份（301600）：关于2025年前三季度权益分派公告
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慧翰股份（301600）：关于2025年前三季度权益分派公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/58a1ee60-c9d5-4a07-8b21-ccd77e485f6b.PDF
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2025-10-28 16:07│慧翰股份（301600）：关于2025年前三季度现金分红方案的公告
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公司于 2025 年 10 月 28日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《公司2025 年前三季度现金分红方案》，将相关事项公告
如下：
一、公司 2025 年前三季度现金分红方案的基本情况
根据公司 2025 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2025 年 1-9 月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 135,879,
090.23 元。截至 2025 年 9 月30 日，公司合并报表可供分配利润为 461,438,837.35 元，母公司报表可供分配利润为 441,436,89
7.55 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 441,436,897.55 元。
综合考虑公司可供股东分配的利润总额以及公司 2024 年年度股东大会授权要求，公司计划以现有总股本 10,452.35 万股为基
数向全体股东每 10 股派发现金红利 5元人民币（含税），共计派发现金红利 5226.175 万元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司的总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则调整分配比例
。
二、2025 年前三季度现金分红方案合理性说明
本次现金分红方案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利能力、现金流状况、未来资本开支等因素，与公司经营状况及未来发展相
匹配，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合
公司的利润分配政策、股东分红回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次现金分红方案考虑了公司实际经营情况、未来发展的
资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
三、相关审议程序及意见
1、董事会审计委员会意见
审计委员会认为，公司前三季度现金分红方案综合考虑了公司盈利水平、发展规划以及投资者合理回报等因素，该方案符合公司
现金分红政策和股东回报规划，并已履行相应决策和信息披露程序，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股
东尤其是中小股东的利益的情形。
2、董事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 28日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《公司2025 年前三季度现金分红方案》，董事会认为，公
司 2025 年前三季度现金分红方案充分考虑了公司经营情况及资金需求等各种因素，兼顾公司的持续发展和对广大投资者的合理投资
回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。
该事项已获 2025 年 5 月 12 日公司 2024 年度股东大会的有效授权，无需提交股东会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/898ca109-a6b6-44f9-ae55-0dd0624b607d.PDF
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2025-10-28 16:06│慧翰股份（301600）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知于2025年 10 月 23 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事8人。会议由董事长隋榕
华先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议形成以下决议：
1、以 8 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025
年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
相关公告详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。
2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年前三季度现金分红方案》
综合考虑公司可供股东分配的利润总额以及公司 2024 年年度股东大会授权要求，公司计划以现有总股本 10,452.35 万股为基
数向全体股东每 10 股派发现金红利 5元人民币（含税），共计派发现金红利 5226.175 万元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司的总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则调整分配比例
。
公司 2025 年前三季度现金分红方案充分考虑了公司经营情况及资金需求等各种因素，兼顾公司的持续发展和对广大投资者的合
理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并已经公司股东会有效授权。相关公告详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com
.cn），同时刊登于《证券时报》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/edc99fc6-c627-466f-9d16-56af1154c576.PDF
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2025-10-28 16:04│慧翰股份（301600）：2025年三季度报告
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慧翰股份（301600）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/922d30aa-5cb5-4894-a04d-88fb47b4088b.PDF
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2025-10-10 00:00│慧翰股份（301600）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为慧翰微电子股份有限公司（以下简称“慧翰股份”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对慧
翰股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（
证监许可〔2024〕885号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,755.00 万股，每股
发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币69,919.20 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.93 万元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 62,707.27万元。
上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 9月 6日对募集资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（容诚验字[2024]361Z0037号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理，并与保荐机构及存放募
集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《慧翰微电子股份有限公司关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-004）的相关内容，募集资金拟用于以下项目（以下简称“募投项目”）
：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金金额
1 智能汽车安全系统研发及产业化 24,141.00 19,470.27
项目
2 5G 车联网 TBOX 研发及产业化 20,964.00 16,996.00
项目
3 研发中心建设项目 26,241.00 26,241.00
合计 71,346.00 62,707.27
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目建设。公司募集资金使用情况详见公司于指定信息披露网站（www.cnin
fo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）原因及目的
募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据公司募集资金的使用计划，公司募集资金存在暂时闲置的情况。在不影响募投项
目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司拟使用暂时闲置募集资金投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存
款、大额存单、通知存款、保本型收益凭证等。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
公司拟投资的产品不属于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，且不直接或者间接投资于以买卖有价
证券为主要业务的公司。
（四）授权及实施方式
公司授权总经理在上述额度及期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、开立相关专户，并由计划财务部负责具体办理事
项。该授权自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募投项目正常进行的措施
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保障公司募投项目资金需求和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相
改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常进行。公司将在本次使用部分闲置募集资金进行现金管理期限届满后，及时
归还资金至募集资金专用账户。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（七）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要
求进行管理和使用。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营、募投项目建设和募集资金使用计划的前提
下进行的，不会影响公司主营业务和募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，合理利用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为股东获取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司选择的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的保本型产品。不将募集资金用于其他证券投资，不购买股票及其
衍生品和以无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司计划财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在现金管理期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资
金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司董事会审计委员会和保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据
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