公司公告☆ ◇301600 慧翰股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 16:10 │慧翰股份（301600）：变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期的核查意见 │
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│2026-02-27 16:09 │慧翰股份（301600）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-27 16:09 │慧翰股份（301600）：募集资金管理办法（2026年修订草案） │
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│2026-02-27 16:09 │慧翰股份（301600）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年修订草案） │
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│2026-02-27 16:07 │慧翰股份（301600）：章程修订对照表 │
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│2026-02-27 16:07 │慧翰股份（301600）：关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期的公告 │
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│2026-02-27 16:07 │慧翰股份（301600）：关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-02-27 16:07 │慧翰股份（301600）：公司章程（2026年修订草案） │
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│2026-02-27 16:06 │慧翰股份（301600）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-02-11 17:11 │慧翰股份（301600）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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2026-02-27 16:10│慧翰股份（301600）：变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为慧翰微电子股份有限公司（以下简称“慧翰股份”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对慧
翰股份变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕885号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,755.00万股，每股发行价格为人民币 39.84 元
，募集资金总额为人民币 69,919.20 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,211.93万元，募集资金净额为人民币 62,707.27
万元。
上述募集资金已于 2024 年 9月 6日到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2024]361Z
0037号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三
方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2026年 1月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金金 累计投入募集资金
额 金额
1 智能汽车安全系统研 24,141.00 19,470.27 11,010.45
发及产业化项目
2 5G 车联网 TBOX 研 20,964.00 16,996.00 6,124.00
发及产业化项目
3 研发中心建设项目 26,241.00 26,241.00 16.24
合计 71,346.00 62,707.27 17,150.69
注：1、公司于 2026年 2月 11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，调整后智能汽车安全系统研发及产业化项目拟投入募集资金金额为 24,141.00 万元，研发中心建设项目拟投入募集资金
金额为 21,570.27万元；
2、截至 2026年 1月 31日，研发中心建设项目实际投入 16.24万元，投资进度为 0.06%。
三、本次变更募集资金投资项目的情况
综合考虑国家政策、市场环境、公司发展规划以及研发实际发展需要，经过审慎研究，公司拟将研发中心实施方式由“购置”变
更为“自建”，扩大研发中心和实验室规模，相应调整研发中心投资金额及内部投资结构，并调整项目建成时间，变更具体内容如下
：
变更事项 变更前 变更后
实施方式 购置 自建
项目投资金额 26,241.00万元 21,800.00万元
建成时间 2027年 9月 2029年 2月
注：公司自建研发中心购买土地，需要通过挂牌出让方式进行，且该建设项目实施需向政府有关主管部门办理项目建设规划许可
、施工许可等前置审批工作，因此建成时间推迟。
具体投资构成变更情况如下：
序号 变更前项目 变更前项目投资额 变更后项目 变更后项目投资额
（万元） （万元）
1 购置研发楼 20,420.00 土地 5,000.00
2 - - 建安费用 11,400.00
3 购置设备 2,061.00 - -
4 购置软件 985.00 购置软件 80.00
5 配套实验室 2,775.00 配套实验室及设备 5,320.00
合计 26,241.00 合计 21,800.00
注：1、建安费用含规划设计、基建、装修等费用，配套实验室含中试实验室；2、变更后研发中心募集资金拟投入金额为 21,57
0.27万元；
3、购买土地不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
四、变更募投项目的实施方式、投资金额及建成时间的原因
（一）变更前研发中心建设计划和实际投资情况
本次变更前，研发中心建设项目的项目备案情况、项目实施主体、拟投入金额、资金投入明细构成、项目实施进度安排等详见公
司 2024年 8月 29日披露于指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《慧翰微电子股份有限公司募集资金具体运用情况》。研发
中心建设项目不产生直接经济效益。
截至 2026年 1月 31日，研发中心建设项目未使用募集资金余额及专户存储情况如下：
单位：万元
序 银行名称 账户性质 账户余额
号
1 中国建设银行股份有限公 募集资金专用账户 6,697.39
司福州台江支行
注：1、截至 2026年 1月 31日，上述账户募集资金现金管理总额 20,000.00万元，理财收益及利息收入扣除手续费净额为 472.
63 万元；
2、公司于 2026 年 2月 11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，调整后公司将上述账户 4,670.73万元转至智能汽车安全系统研发及产业化项目募集资金专用账户。
（二）变更募投项目的实施方式、投资金额及建成时间的原因
基于研发中心建设项目的实施情况、公司业务发展规划以及相适应的研发规模需求，并结合福州市写字楼及配套市场情况与土地
政策等因素，公司拟将研发中心项目的实施方式由购置调整为自建。调整后，公司可自主定制装修方案、按需安装实验设备，建设自
主权与灵活度更高；不仅能按需扩大研发中心规模、增设中试实验室，助力研发项目快速转化为成熟产品，还能提升募集资金使用效
率、优化公司资源配置，更好适配公司未来发展；同时也可适当减少公司与关联方的关联租赁。
五、本次变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期对公司的影响及风险提示
（一）对公司的影响
本次变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期是公司根据市场环境、项目实际情况作出的审慎决定，有利于提
高募集资金的使用效率，优化公司整体资源配置，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。本次调整不存在取消或终止原募投
项目和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公
司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定。
（二）风险提示
公司购买土地使用权需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得存在不确定性的风险。此外，本次购买土地后，公司研发
中心建设项目实施尚需向政府有关主管部门办理项目建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整等实施
条件因素发生变化，该募投项目实施可能面临延期、变更、中止风险。请投资者注意投资风险。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期的议案》，同意公司
变更研发中心建设项目的实施方式，并对该项目的投资金额及建成时间进行调整，并相应调整其内部投资结构。该议案尚需提交公司
股东会审议。
（二）董事会审计委员会意见
公司本次变更部分募投项目实施方式、调整投资金额及延期事项是公司经过审慎分析后作出的决定，履行了必要的审议程序，尚
需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律规定，不存在损害上市公司利益和全体股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施方式、调整投资金额及延期事项已履行了必要的审议程序，尚需提交公
司股东会审议。本次募投项目变更不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对本次变更部分募投项目实施方式、调整投资金额及延期的事项无异议。
保荐代表人：蒋 迪 杨华川
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/cef1b5b5-7597-4f68-9133-7ed86a23a0bf.PDF
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2026-02-27 16:09│慧翰股份（301600）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 27 日召开了第四届董事会第十九次会议，定于 2026 年 3 月
16 日（星期一）召开公司 2026年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026 年 3月 16 日（星期一）14:30 开始
（2）网络投票时间：2026 年 3月 16 日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00 ；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 3月 11 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5楼公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期 √
的议案
2.00 关于修订公司章程的议案 √
3.00 关于修订公司募集资金管理办法的议案 √
4.00 关于修订董事及高级管理人员薪酬管理办法的议案 √
注：
1、议案采取非累积投票表决方式表决，其中议案 2需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、上述议案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
三、会议登记事项
1、现场登记时间：2026 年 3月 13 日（9:00—16:00）
2、登记方式：
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的
，还须持法人授权委托书（附件 2）原件和出席人身份证。
（2）个人股东登记
个人股东须持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件 2）原件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以到达公
司当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样）。
3、登记地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5楼公司证券法务部。
4、其他事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示
原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：潘敏涛
联系电话：0591-88833388
传真：0591-83700535
电子邮箱：zq@flairmicro.com
联系地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼公司证券法务部
邮编：350015
2、本次现场会议会期预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/13b84030-312e-40aa-8416-94b350d17ffa.PDF
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2026-02-27 16:09│慧翰股份（301600）：募集资金管理办法（2026年修订草案）
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慧翰股份（301600）：募集资金管理办法（2026年修订草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/d4146761-b7dc-470e-949a-55be583e66ae.PDF
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2026-02-27 16:09│慧翰股份（301600）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年修订草案）
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慧翰股份（301600）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年修订草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/94ef5b0d-3569-479c-8c43-16e9d46d88a3.PDF
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2026-02-27 16:07│慧翰股份（301600）：章程修订对照表
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慧翰股份（301600）：章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/a5ff59e4-6254-4f19-ab57-c36235a3d7e8.PDF
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2026-02-27 16:07│慧翰股份（301600）：关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期的公告
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慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更部
分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期的议案》，一致同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”（以下简
称“研发中心”）的实施方式，并对该项目的投资金额及建成时间进行调整，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕885 号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,755.00 万股，每股发行价格为人民币 39.84
元，募集资金总额为人民币 69,919.20 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,211.93 万元，募集资金净额为人民币 62,707
.27 万元。
上述募集资金已于 2024 年 9 月 6 日到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2024]36
1Z0037 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 1月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金金 累计投入募集资金
额 金额
1 智能汽车安全系统研 24,141.00 19,470.27 11,010.45
发及产业化项目
2 5G 车联网 TBOX 研发 20,964.00 16,996.00 6,124.00
及产业化项目
3 研发中心建设项目 26,241.00 26,241.00 16.24
合计 71,346.00 62,707.27 17,150.69
备注：1、公司于 2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》，调整后智能汽车安全系统研发及产业化项目拟投入募集资金金额为 24,141.00 万元，研发中心建设项目拟投入募集
资金金额为21,570.27 万元。
2、截至 2026 年 1 月 31 日，研发中心建设项目实际投入 16.24 万元，投资进度为 0.06%。三、本次变更募集资金投资项目
的情况
综合考虑国家政策、市场环境、公司发展规划以及研发实际发展需要，经过审慎研究，公司拟将研发中心实施方式由“购置”变
更为“自建”，扩大研发中心和实验室规模，相应调整研发中心投资金额及内部投资结构，并调整项目建成时间，变更具体内容如下
：
变更事项 变更前 变更后
实施方式 购置 自建
项目投资金额 26,241.00 万元 21,800.00 万元
建成时间 2027 年 9月 2029 年 2月
备注：公司自建研发中心购买土地，需要通过挂牌出让方式进行，且该建设项目实施需向政府有关主管部门办理项目建设规划许
可、施工许可等前置审批工作，因此建成时间推迟。
具体投资构成变更情况如下：
序号 变更前项目 变更前项目投资额 变更后项目 变更后项目投资额
（万元） （万元）
1 购置研发楼 20,420.00 土地 5,000.00
2 - - 建安费用 11,400.00
3 购置设备 2,061.00 - -
4 购置软件 985.00 购置软件 80.00
5 配套实验室 2,775.00 配套实验室及设备 5,320.00
合计 26,241.00 合计 21,800.00
备注：1、建安费用含规划设计、基建、装修等费用，配套实验室含中试实验室；
2、变更后研发中心募集资金拟投入金额为 21,570.27 万元；
3、购买土地不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
四、变更募投项目的原因
1、变更前研发中心
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