公司公告☆ ◇301600 慧翰股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:04 │慧翰股份（301600）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-06 18:24 │慧翰股份（301600）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-24 00:00 │慧翰股份（301600）：广发证券关于慧翰股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自│
│ │筹资金的核查意见 │
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│2024-10-24 00:00 │慧翰股份（301600）：广发证券关于慧翰股份使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换│
│ │的核查意见 │
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│2024-10-24 00:00 │慧翰股份（301600）：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 │
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│2024-10-24 00:00 │慧翰股份（301600）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-10-24 00:00 │慧翰股份（301600）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-10-24 00:00 │慧翰股份（301600）：第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议 │
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│2024-10-24 00:00 │慧翰股份（301600）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2024-10-24 00:00 │慧翰股份（301600）：2024年三季度报告 │
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2024-12-20 16:04│慧翰股份（301600）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动的具体情况
慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日（即：2024年 12月 18日- 20日）收盘价涨幅偏离值累计
超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、 公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司于 2024年 12月 6日
发布《关于股票交易异常波动公告》，详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》相关内容；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司关注到近期市场对国标《车载事故紧急呼叫系统 AECS》相关信息关注度较高，该法规尚处于报审阶段，未正式发布。请
广大投资者充分了解该法规进展情况，谨慎投资。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为 www.cninfo.com.cn 和证券时报，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/ef468dd3-a40e-4e02-819f-72bd48dc9761.PDF
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2024-12-06 18:24│慧翰股份（301600）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动的具体情况
慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日（即：2024 年 12 月 4 日-6 日）收盘价涨幅偏离值累计
超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、 公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询的方式，就相关问题对公司控股股东、实际控制人及全体董
事、监事、高级管理人员进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司关注到近期市场对国标《车载事故紧急呼叫系统 AECS》相关信息关注度较高，该法规当前处于报批审查阶段，尚未发布
。请广大投资者理性决策，审慎投资。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为 www.cninfo.com.cn 和证券时报，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/01ecd946-4865-4778-a2b3-eee758690f90.PDF
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2024-10-24 00:00│慧翰股份（301600）：广发证券关于慧翰股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
│金的核查意见
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慧翰股份（301600）：广发证券关于慧翰股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/7d033ffc-35a8-4843-ba84-d314af10c9f5.PDF
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2024-10-24 00:00│慧翰股份（301600）：广发证券关于慧翰股份使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核
│查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为慧翰微电子股份有限公司（以下简称“慧翰股份”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰股份使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核
查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（
证监许可〔2024〕885 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,755.00 万股，每
股发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币69,919.20 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.93 万元（不含增值税）
，募集资金净额为人民币 62,707.27 万元。
上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年9 月 6 日对募集资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（容诚验字[2024]361Z0037 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理，并与保荐机构及存
放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用概况，并经公司第四届董事
会第九次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及
募集资金投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金金额
1 智能汽车安全系统研发及 24,141.00 19,470.27
产业化项目
2 5G 车联网 TBOX 研发及 20,964.00 16,996.00
产业化项目
3 研发中心建设项目 26,241.00 26,241.00
合计 71,346.00 62,707.27
注：表格数字四舍五入保留两位小数。
三、公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据募集资金专款专用原则，在募集资金到位后，募投项目全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实
施期间，公司存在需要使用部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
1、公司募投项目的支出涉及公司人员薪酬等，如通过募集资金专户直接向个人支付不具有可操作性，不符合中国人民银行《人
民币银行结算账户管理办法》的有关规定。
2、公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金及税金等，根据国家税务局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的
要求，公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，在操作上
存在困难。
3、对于部分材料、设备等的采购，公司会采用统一集中采购的策略，从而获得更高的议价权，降低采购成本，若按照募投项目
用途拆分向供应商付款不符合操作实践，也不便于募集资金的日常管理和账户操作。
4、公司募投项目涉及从境外采购等涉外业务，需向境外支付资金或使用信用证等进行支付，募集资金专户不具备相关功能，由
于无法直接使用募集资金专户进行涉外采购，公司拟先使用自有资金支付后，再以募集资金进行等额置换。
海关进口增值税等相关支出仅能使用公司与海关、税务等系统绑定的扣款账户统一支付，募集资金专户无法作为扣款账户，拟通
过公司的自有资金账户先支付，再以募集资金进行等额置换。
5、公司募投项目实施过程中会出现涉及检测费、研发领料等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用直接从募集资金专户
支出，操作性较差，便利性较低，影响公司运营效率。
6、为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，募投项目实施过程中，公司需要以银行承兑汇票方式支付募投项目涉及部分
款项。
四、公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
公司将根据募投项目实施情况，使用自有资金支付募投项目所需资金，再以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募
投项目已经使用资金。具体操作流程如下：
1、根据募投项目建设进度，由经办部门填写付款申请单，按公司规定的资金使用审批程序进行审核，计划财务部根据审批后的
付款申请单，以自有资金进行款项支付；
2、计划财务部逐月汇总使用自有资金支付募投项目所需资金的明细台账，经公司募集资金支付审批流程通过后，从募集资金专
户等额划转至自有资金账户；
3、保荐机构和保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式定期或不定期对公司使用自有资金支付募投项目部分资金、募集
资金等额置换的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查。
五、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，
不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划以及损害公司及股东利益的情形。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用货币资金、银行承兑汇票（含背书转让）、信用证等自有资
金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。
董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，不会影响公司募投项目的正常实施，不会
变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东利益。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》。
监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，不存在变相改变
募集资金用途、影响募集资金投资计划以及损害公司及股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，已履行必要的审议程序，不会
影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求。
综上所述，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
保荐代表人： 蒋 迪 杨华川
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/418d6fe8-4318-48b1-b0be-326149f41296.PDF
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2024-10-24 00:00│慧翰股份（301600）：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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慧翰股份（301600）：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/b36ae521-b66d-4d9a-bd72-9535ab78c0f7.PDF
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2024-10-24 00:00│慧翰股份（301600）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年10月23日以现场结合视频通讯的方式召开。会
议通知已于2024年10月18日以书面、邮件、电话等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席周霞玉女士召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议，形成如下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年第三季度报告》
监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司2024 年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。
2、以 3 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
》
公司监事会同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
监事会认为：公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023
年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
相关公告详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。
3、以 3 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行必要的决策程序，不会影响募投项目进展，
不存在改变募集资金投向的情形。
相关公告详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/38804d74-7259-4d8a-88f4-fc7317d71be3.PDF
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2024-10-24 00:00│慧翰股份（301600）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表
决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议，形成以下决议：
1、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024年第三季度报告》
董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告内容公允地反映了
公司 2024 年第三季度的财务状况及经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
公司全体董事、监事和高级管理人员对公司《2024年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。
2、以 7 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会同意使用募集资金置换预先投入
募投项目资金 1652.71 万元及以自筹资金预先支付发行费用 723.29 万元（不含税）。
本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
会计师事务所出具了相关鉴证报告，保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。
相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。
3、以 7 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。
相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于慧翰微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]361Z0567 号）；
4、 保荐机构广发证券股份有限公司《关于慧翰微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的核查意见》；
5、保荐机构广发证券股份有限公司《关于慧翰微电子股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/1a203ac3-86f6-471c-8313-8b495bdc082d.PDF
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2024-10-24 00:00│慧翰股份（301600）：第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议
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慧翰股份（301600）：第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/317f19ae-6b8e-431e-821a-3d9608dd7e58.PDF
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2024-10-24 00:00│慧翰股份（301600）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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慧翰股份（301600）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/c8d97ca8-c4fb-40df-8af2-6e01ba06567f.PDF
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2024-10-24 00:00│慧翰股份（301600）：2024年三季度报告
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慧翰股份（301600）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3cf1bf0d-0e9b-4984-af4f-9c2aef7e6217.PDF
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2024-10-24 00:00│慧翰股份（301600）：关于慧翰股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
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慧翰股份（301600）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于慧翰股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用
的鉴证报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/1db0bec5-f091-435a-8639-4d0d5350cfe0.PDF
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