公司公告☆ ◇301600 慧翰股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 17:02 │慧翰股份（301600）：关于职工代表大会选举职工代表董事的公告 │
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│2025-05-13 19:22 │慧翰股份（301600）：2024年度权益分派公告 │
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│2025-05-12 18:52 │慧翰股份（301600）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 18:29 │慧翰股份（301600）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:29 │慧翰股份（301600）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-08 16:19 │慧翰股份（301600）：关于召开2024年度股东大会通知的提示性公告 │
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│2025-04-30 19:06 │慧翰股份（301600）：广发证券关于慧翰股份2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-24 17:56 │慧翰股份（301600）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-20 15:56 │慧翰股份（301600）：2024年年度报告 │
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│2025-04-20 15:56 │慧翰股份（301600）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-15 17:02│慧翰股份（301600）：关于职工代表大会选举职工代表董事的公告
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慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开2024年度股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》
。根据新修订的《公司章程》规定，公司不再设置监事会和监事，同时董事会新增1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。
公司2025年5月15日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举潘敏涛先生（简历详
见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满
之日。
本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/82a7f43d-291f-4bc2-945a-ea846af859bd.PDF
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2025-05-13 19:22│慧翰股份（301600）：2024年度权益分派公告
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特别提示：
1、慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配方案以公司总股本 7,015.00 万股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 25 元（含税）人民币，合计派发现金股利 17,537.50 万元（ 含税）人民币，现金分红金额占 2024年度公司合并报表
归属于母公司所有者净利润的 99.95%，不送红股；以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.9 股，合计转增 3,437.35 万股，转增
后总股本为10,452.35 万股。
2、本次权益分派方案实施后，按公司资本公积转增前总股本折算每股现金分 红 = 本 次 实 际 现 金 分 红 总 额 / 资 本
公 积 转 增 前 公 司 总 股 本=17,537.50/7,015.00=2.50。
本次权益分派实施后的除权除息价格=(除权除息日前收盘价-按资本公积转增前总股本折算每股现金分红)/(1+股份变动比例)=（
除权除息日前收盘价-2.50）/1.49。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司股东大会审议通过的利润分配方案的具体内容
2025 年 5 月 12 日，公司 2024 年度股东大会审议通过《2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定中期分红方
案的议案》，2024 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 7,015.00 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金 25 元人民币（
含税），合计派发现金 17,537.50 万元人民币（含税），不送红股；以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.9 股，合计转增 3,43
7.35 万股，转增后总股本为 10,452.35 万股。剩余未分配利润结转以后年度。
若公司利润分配预案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额、转增股数不变原则调整分配比例。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 7,015.00 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金 25元人民币（ 含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 22.5
元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增4.9 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（ 含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 5元；
持股 1个月以上至 1年（ 含 1年）的，每 10股补缴税款 2.5 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
转增前公司总股本为 7,015.00 万股，转增后公司总股本增至 10,452.35 万股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5月 20日
除权除息日为：2025 年 5月 21日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025 年5 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****430 福建国脉集团有限公司
2 00*****358 陈国鹰
在权益分派业务申请期间（ 申请日：2025 年 5 月 13日至登记日：2025 年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
3、本次转股于 2025 年 5 月 21 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（ 若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次方案转股总数一致。
六、本次转增的无限售条件流通股起始交易日为 2025 年 5 月 21日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动数 本次变动后
股数（万股） 比例 （万股） 股数（万股） 比例
有限售条件 5,260.00 74.98% 2,577.40 7,837.40 74.98%
流通股
无限售条件 1,755.00 25.02% 859.95 2,614.95 25.02%
流通股
总股本 7,015.00 100.00% 3,437.35 10,452.35 100.00%
注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司确认数据为准。
八、调整相关参数
1、本次权益实施完成后，按新股本总数 10,452.35 万股摊薄计算，公司 2024年年度每股收益（扣除非经常性损益）为 1.62
元/股。
2、根据公司《 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司股东福建国脉集团有限公司和实际控制人陈国鹰先生承诺
：所持股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、
除息事项的，减持价格按照监管规则的规定作相应调整。
本次权益分派实施后，调整上述最低减持价格，为 25.06 元/股。
九、咨询联系方式
地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5层
咨询机构：公司证券法务部
联系人：潘敏涛 咨询电话：0591-88833388 传真：0591-83700535
十、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/154fe8e5-48e8-4ff3-94cf-4e6c229cd616.PDF
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2025-05-12 18:52│慧翰股份（301600）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，慧翰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由福建证监局指导,福建省上市公司协
会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或
下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月14日(周三)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度及2025
年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/88d48803-e721-4975-a8ac-cf90d23bd881.PDF
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2025-05-12 18:29│慧翰股份（301600）：2024年度股东大会决议公告
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慧翰股份（301600）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/1761eca3-5c55-4577-8104-d6d62e862cfb.PDF
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2025-05-12 18:29│慧翰股份（301600）：2024年度股东大会的法律意见书
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慧翰股份（301600）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/98a202a0-4bfb-495f-9458-4f1080424674.PDF
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2025-05-08 16:19│慧翰股份（301600）：关于召开2024年度股东大会通知的提示性公告
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慧翰股份（301600）：关于召开2024年度股东大会通知的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/f0bdc154-5b9b-4516-ab04-bb0c8b76067c.PDF
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2025-04-30 19:06│慧翰股份（301600）：广发证券关于慧翰股份2024年年度跟踪报告
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慧翰股份（301600）：广发证券关于慧翰股份2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ba01b1ae-abcf-4d63-bdd0-80eb987ae4bf.PDF
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2025-04-24 17:56│慧翰股份（301600）：2025年一季度报告
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慧翰股份（301600）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/47159015-32a8-4f81-b234-de7f852016f4.PDF
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2025-04-20 15:56│慧翰股份（301600）：2024年年度报告
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慧翰股份（301600）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/665f9c62-3962-432b-b8cb-a58b27501ac9.PDF
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2025-04-20 15:56│慧翰股份（301600）：2024年年度报告摘要
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慧翰股份（301600）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4397c25b-8292-41a4-9b0c-f57f04b23b88.PDF
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2025-04-20 15:55│慧翰股份（301600）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、担保事项
慧翰微电子股份有限公司 以下简称“公司”）全资子公司福建慧翰智能制造有限公司 以下简称“子公司”）拟向银行申请总额
不超过人民币 1 亿元的授信额度，向国内各类银行融资等；公司在不超过人民币 1亿元额度范围内为其提供连带责任保证。担保额
度可循环使用。
以上担保事项不涉及关联担保，也无需提供反担保情形。
2、审议程序
上述担保事项经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、上市公司及子公司担保额度预计情况
公司为100%持股的子公司提供最高担保额度为1亿元，具体担保情况如下：
单位：亿元
被担保方最近 截至目前担保 本次新增担保 担保额度占上 是否关联担保
一期资产负债 余额 额度 市公司最近一
率 期净资产比例
35.72% 0 1.00 7.71% 否
三、被担保人基本情况
公司名称：福建慧翰智能制造有限公司
成立日期：2020年 4月 15日
注册地址：福建省福州市连江县潘渡乡朱步村西大道 8号
法定代表人：陈岩
注册资本：3,000.00万元
主营业务：车联网智能终端、物联网智能模组的生产与销售，系公司的中试及智能制造基地
股权结构：公司持有子公司 100%的股权
最近两年财务指标如下：
单位：万元
项 目 2024年度 2023年度
资产总额 6,739.52 5,770.16
负债总额 2,407.24 1,716.20
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 2,385.39 1,716.20
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 4,332.28 4,053.96
营业收入 4,616.67 4,417.06
利润总额 372.29 626.87
净利润 278.32 469.73
被担保人资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有较好的履约能力。
四、担保协议的主要内容
被担保方：福建慧翰智能制造有限公司
担保方：慧翰微电子股份有限公司
担保最高额：1亿元
担保方式：连带责任保证
具体情况以签署的担保协议或担保文件中的约定为准。
五、董事会意见
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次提供担保的财务风险处于公司可控的范
围之内，公司有能力对子公司经营管理风险进行控制，对其担保不会影响公司的正常经营，还可直接分享子公司的经营成果，且子公
司的融资为日常经营所需，符合公司整体发展的需要。
本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计担保额为 0，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司不存在逾期对外担保，也不存
在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
本次提供担保后，公司仅为全资子公司提供，按最高担保额度估算，提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的 7.71%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2a6f6879-ddd3-4206-a286-d7762ca7a39d.PDF
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2025-04-20 15:55│慧翰股份（301600）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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慧翰股份（301600）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/90a96eaf-da95-494e-a079-911351c40643.PDF
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2025-04-20 15:51│慧翰股份（301600）：舆情管理制度
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慧翰股份（301600）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b6342406-43ad-4439-8518-1416d5913706.PDF
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2025-04-20 15:51│慧翰股份（301600）：董事会决议公告
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慧翰股份（301600）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bc1ca0de-3ff5-4ca2-b9a8-083f213a3f33.PDF
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2025-04-20 15:51│慧翰股份（301600）：证券投资管理制度
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第一条 为规范慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）证券投资行为及相关信息披露工作，强化风险控制，防范投资风
险，保护投资者和公司的权益，依据 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“ 上市规则》”
）、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 慧翰微电子股份
有限公司章程》（以下简称“ 公司章程》”）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资（ 含证券投资基金、以证券投
资为目的的基金或资管产品）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不适用本制度：
（一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为；
（二）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利；
（四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 3年以上的证券投资；
（五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（ 以下简称“子公司”）的证券投资行为。未经公司同意，子公司不得进行证券投
资。
第二章 基本原则和一般规定
第三条 公司从事证券投资应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资收益。以不影响公司正常经营和
主营业务的发展为前提条件，投资期限应与公司资金使用计划相匹配。
第四条 公司进行证券投资时，应当严格按照本制度关于审批、实施、风险控制、 信息披露等的规定执行，根据公司的风险承受
能力及资金使用计划确定投资规模。
第五条 公司证券投资的资金来源为公司自有资金， 不得使用募集资金进行证券投资。
第六条公司应当以自身名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。因开展
境外资本市场证券投资需要，公司可委托具有相应业务资格的机构，办理跨境证券投资具体操作事宜，可以通过金融理财产品、资产
管理计划等形式投资指定证券品种，但需明确公司为证券实际持有人并享有相应投资权益。
第三章 证券投资的审批
第七条 公司应当在董事会或股东会审议批准的投资额度、投资范围内进行证券投资。公司证券投资的决策权限如下：
（一）占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1000 万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履
行信息披露义务；
（二）公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过 5000 万元人民币的，还应当提交股东会审议。
（三）未达以上标准的，由公司总经理审批。
第八条 公司进行证券投资，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可对未来 12 个
月内证券投资范围、额度及期限等进行合理预计，以证券投资额度为标准适用审议程序和信息披露义务的相关规定。相关额度的使用
期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的证券投资金额（ 含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度，已
按规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司与关联人之间进行证券投资的，还应当以证券投资额度作为计算标准，适用 上市规则》等法律、法规、规范性文件及 公司
章程》等内部管理制度涉及关联交易的相关规定。
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