公司公告☆ ◇301600 慧翰股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 17:37 │慧翰股份（301600）：关于召开2025年度及2026年一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:21 │慧翰股份（301600）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 18:20 │慧翰股份（301600）：使用自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-28 18:19 │慧翰股份（301600）：2026-017 关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:19 │慧翰股份（301600）：独立董事蔡晓荣2025年度述职报告（已届满离任） │
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│2026-04-28 18:19 │慧翰股份（301600）：独立董事叶国瑞2025年度述职报告 │
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│2026-04-28 18:19 │慧翰股份（301600）：独立董事陈述2025年度述职报告 │
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│2026-04-28 18:19 │慧翰股份（301600）：独立董事黄旭明2025年度述职报告（已届满离任） │
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│2026-04-28 18:19 │慧翰股份（301600）：独立董事林兢2025年度述职报告（已届满离任） │
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│2026-04-28 18:19 │慧翰股份（301600）：现金管理制度 │
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2026-05-08 17:37│慧翰股份（301600）：关于召开2025年度及2026年一季度业绩说明会的公告
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慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4月 29 日在公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露
了《2025 年年度报告》及《2026年一季度报告》。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年一季度生产经营情况及财务状况，公司定于 2026 年 5月 15 日（星
期五）15:00-16:00 在同顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）举办 2025 年度及 2026 年一季度网上业绩说明会。本次
说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可以通过网址 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=10107
89或使用同花顺客户端扫描下方二维码进入路演直播间参与本次业绩说明会。
投资者可于 2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00 前通过上述两种方式进入路演直播间或登录以下页面 https://board.10jqk
a.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010789 进行问题征集。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长隋榕华先生、独立董事陈述女士、董事会秘书张文斌先生、财务负责人彭方银先生、
以及公司保荐代表人蒋迪女士。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整，最终参会人员以实际出席情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e2a356d3-eadc-4f95-ba83-5b3a5e32d864.PDF
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2026-04-28 18:21│慧翰股份（301600）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使
用自有资金进行现金管理的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理具体情况
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好
的实现公司现金的保值增值，保障公司和股东的利益。
2、投资主体
公司及公司全资子公司。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司使用闲置资金进行现金管理的投资品种是发行主体为银行
、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、风险较低的结构性存款、存单、收益凭证、资产管理计划、国债逆回购等。
4、投资额度
拟以不超过 5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度为公司连续 12 个月最高余额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额），资金可以滚动使用。
5、投资期限
单个现金管理的投资期限不超过 12 个月。
6、资金来源
公司及全资子公司闲置的自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等
风险影响，投资的实际收益不及预期。
公司将本着严格控制风险的原则，按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买
安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
2、风险控制措施
本次现金管理是在确保不影响公司正常经营的基础上，根据公司及全资子公司闲置自有资金情况由公司统一进行的现金管理，公
司将及时反映、分析和跟踪进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资
金使用情况进行日常监督，内部审计部、独立董事、董事会审计委员会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机
构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下合理使用自有闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率和投资回报率。在保证公司及全
资子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，公司不存在负有大额负债的同时
购买大额理财产品的情形。
四、履行的批准程序及审核意见
1、董事会审议情况
2026 年 4月 28日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置
资金使用效率，在确保不影响正常生产经营资金使用的情况下，公司及全资子公司拟以不超过 5亿元（含本数）的自有资金进行现金
管理，上述额度为公司及全资子公司连续 12 个月最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），资金可以滚动使用。
公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、风险
较低的结构性存款、存单、收益凭证、资产管理计划、国债逆回购等。单个现金管理的投资期限不超过 12个月。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用自有资金进行现金管理的事项已经公司董
事会审议通过，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益。公司本次使用自有资金进行现金管理的事项符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。综上，保荐机构对公司本次使
用自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7d812808-859f-4879-b371-6e386a9d4f35.PDF
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2026-04-28 18:20│慧翰股份（301600）：使用自有资金进行现金管理的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为慧翰微电子股份有限公司（以下简称“慧翰股份”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰股份使用自有资金进行现金
管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理具体情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好
的实现公司现金的保值增值，保障公司和股东的利益。
（二）投资主体
公司及公司全资子公司。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司使用闲置资金进行现金管理的投资品种是发行主体为银行
、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、风险较低的结构性存款、存单、收益凭证、资产管理计划、国债逆回购等。
（四）投资额度
拟以不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度为公司连续 12 个月最高余额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额），资金可以滚动使用。
（五）投资期限
单个现金管理的投资期限不超过 12 个月。
（六）资金来源
公司及全资子公司闲置的自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等
风险影响，投资的实际收益不及预期。
公司将本着严格控制风险的原则，按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买
安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
（二）风险控制措施
本次现金管理是在确保不影响公司正常经营的基础上，根据公司及全资子公司闲置自有资金情况由公司统一进行的现金管理，公
司将及时反映、分析和跟踪进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资
金使用情况进行日常监督，内部审计部、独立董事、董事会审计委员会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机
构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下合理使用自有闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率和投资回报率。在保证公司及全
资子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，公司不存在负有大额负债的同时
购买大额理财产品的情形。
四、履行的批准程序
2026 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲
置资金使用效率，在确保不影响正常生产经营资金使用的情况下，公司及全资子公司拟以不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行
现金管理，上述额度为公司及全资子公司连续 12 个月最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），资金可以滚动使用。
公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、风险
较低的结构性存款、存单、收益凭证、资产管理计划、国债逆回购等。单个现金管理的投资期限不超过 12个月。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用自有资金进行现金管理的事项已经公司董
事会审议通过，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益。公司本次使用自有资金进行现金管理的事项符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用自有资金进行现金管理的事项无异议。
保荐代表人：蒋迪 杨华川
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dec76fa3-47a1-45a8-9925-b274c200bef4.PDF
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2026-04-28 18:19│慧翰股份（301600）：2026-017 关于召开2025年年度股东会的通知
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慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开了第四届董事会第二十次会议，定于 2026 年 5 月
22 日（星期五）召开公司 2025年年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026 年 5月 22 日（星期五）14:30 开始
（2）网络投票时间：2026 年 5月 22 日（星期五）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00 ；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 5月 18 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5楼公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案如下：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年年度报告及其摘要 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 √
3.00 2025 年度利润分配预案 √
4.00 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议 √
案
5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √
6.00 关于为全资子公司提供担保的议案 √
7.00 关于修订公司章程的议案 √
累积投票提案
8.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事 应选人数（3）人
的议案
8.01 选举隋榕华先生为公司非独立董事的议案 √
8.02 选举林伟先生为公司非独立董事的议案 √
8.03 选举 Chen Wei 先生为公司非独立董事的议案 √
9.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的 应选人数（3）人
议案
9.01 关于选举叶国瑞先生为公司独立董事的议案 √
9.02 关于选举陈述女士为公司独立董事的议案 √
9.03 关于选举陈君女士为公司独立董事的议案 √
注：
1、本次投票设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
2、公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职，本事项不需审议。
3、提案 1 至提案 7 采取非累积投票表决方式表决，其中提案 7 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、提案 8 和提案 9 采取累积投票表决方式表决。股东在议案 8 和议案 9 所拥有的选举票数分别等于股东所代表的有表决权
的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人和 3 位独立董事候选人中任意分配（可以投出 0票），但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
5、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
6、上述提案经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
三、会议登记事项
1、现场登记时间：2026 年 5月 21 日（9:00—16:00）
2、登记方式：
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的
，还须持法人授权委托书（附件 2）原件和出席人身份证。
（2）个人股东登记
个人股东须持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件 2）原件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以到达公
司当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样）。
3、登记地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5楼公司证券法务部。
4、其他事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示
原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：潘敏涛
联系电话：0591-88833388
传真：0591-83700535
电子邮箱：zq@flairmicro.com
联系地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼公司证券法务部
邮编：350015
2、本次现场会议会期预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e2e045bc-568f-4bfa-b3c7-4d9062f47e17.PDF
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2026-04-28 18:19│慧翰股份（301600）：独立董事蔡晓荣2025年度述职报告（已届满离任）
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慧翰股份（301600）：独立董事蔡晓荣2025年度述职报告（已届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/129468d7-2976-4c1f-af00-6806d0f23a3e.PDF
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2026-04-28 18:19│慧翰股份（301600）：独立董事叶国瑞2025年度述职报告
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慧翰股份（301600）：独立董事叶国瑞2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4251abd2-7aae-460b-98b4-dbd4aa791025.PDF
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2026-04-28 18:19│慧翰股份（301600）：独立董事陈述2025年度述职报告
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慧翰股份（301600）：独立董事陈述2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/99b14db5-0216-4023-b47c-befa19805210.PDF
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2026-04-28 18:19│慧翰股份（301600）：独立董事黄旭明2025年度述职报告（已届满离任）
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慧翰股份（301600）：独立董事黄旭明2025年度述职报告（已届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ba9ccf54-dc2e-46ea-8f36-61d78f26b695.PDF
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2026-04-28 18:19│慧翰股份（301600）：独立董事林兢2025年度述职报告（已届满离任）
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慧翰股份（301600）：独立董事林兢2025年度述职报告（已届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee0a2567-2efe-4145-b660-37bb374e401d.PDF
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2026-04-28 18:19│慧翰股份（301600）：现金管理制度
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（经第四届董事会第二十次会议审议通过）
现金管理制度
为规范慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）暂时闲置资金的管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程
中的风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《慧翰微电子股份有
限公司章程》
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