公司公告☆ ◇301601 惠通科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:21 │惠通科技（301601）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 20:21 │惠通科技（301601）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 20:21 │惠通科技（301601）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-23 20:21 │惠通科技（301601）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 20:20 │惠通科技（301601）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 20:20 │惠通科技（301601）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于惠通科技2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-23 20:20 │惠通科技（301601）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2026-04-23 20:20 │惠通科技（301601）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 20:20 │惠通科技（301601）：关于申请2026年度金融机构综合授信额度及对子公司担保额度的公告 │
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│2026-04-23 20:20 │惠通科技（301601）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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2026-04-23 20:21│惠通科技（301601）：2025年年度报告摘要
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惠通科技（301601）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8842b43c-9974-467f-9739-33e20e698de7.PDF
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2026-04-23 20:21│惠通科技（301601）：2026年一季度报告
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惠通科技（301601）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fa0dd0f8-29e3-4b52-a7b4-bd608d9f9b14.PDF
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2026-04-23 20:21│惠通科技（301601）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于 2026年 4月 10日通过微信、邮件等通讯方
式送达。会议于 2026 年 4月 22日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会共有董事 12名，实际出席会议的
董事共 12名。会议由董事长严旭明召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
公司根据 2025年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成《2025年年度报告》及其摘要，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司 2025年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
董事会审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事范以宁先生、陈曦女士、周围先生、魏高富先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 202
5年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《2025 年度独立性情况的自查报告》，编写了《2025年董事会关于独立董事独立
性自查情况的专项意见》。
《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《2025年董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》的具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理张建纲先生向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，客观真实地反映了 2025年公司经营成果和 2026年总体工
作任务。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
公司已就 2025年度内部控制情况编制了《2025年度内部控制评价报告》，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见，北京兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《2025年度内部控制审计报告》。
本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
2025年度利润分配预案为：以总股本 140,480,000.00股为基数，按每 10股派发现金股利 1.10元（含税），合计派发现金股利
15,452,800.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（七）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
该议案已提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：基于谨慎性原则，所有董事对该议案回避
表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张建纲、杨健、曹文、景辽宁、陈廷飞回避表决。
（九）审议通过《关于申请 2026 年度金融机构综合授信额度及对子公司担保额度的议案》
公司及子公司预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币 11亿元的综合授信额度，并且公司拟为子公司提供预计不超过人民币
5亿元的担保额度。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
该议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过、第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审
议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事严旭明、张建纲、钟明、杨健、曹文回避表决。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司及合并报表范围内子公司在保证日常经营和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 5亿元（含本数）的闲置自有资金进
行委托理财。委托理财期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监
督职责情况报告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说
明》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于<2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。
本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026年度审计机构的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十六）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年一季度报告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于制定<外汇套期保值制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值制度》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，
董事会同意公司及子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，任意时点交易最高余额不超过 5,000万美元或等值外币，期限自
董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和《关于开展外汇套期保
值业务的可行性分析报告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026年 5月 18日（星期一）14:00召开 2025年年度股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开
。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第四届董事会第七次会议决议；
2. 第四届审计委员会第四次会议决议；
3. 第四届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4. 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。
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2026-04-23 20:21│惠通科技（301601）：2025年年度报告
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惠通科技（301601）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a88ffa28-f539-42d0-a574-65c03bdece7e.PDF
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2026-04-23 20:20│惠通科技（301601）：2025年度内部控制审计报告
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扬州惠通科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了扬州惠通科技股份有限公司(以下简称惠通
科技)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是惠通科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，扬州惠通科技股份有限公司于 2025年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6d64f1c6-acd1-4b7e-814d-6b50e1632ffa.PDF
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2026-04-23 20:20│惠通科技（301601）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于惠通科技2025年度跟踪报告
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保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有 被保荐公司简称：惠通科技
限责任公司
保荐代表人姓名：张兴忠 联系电话：025-84763720
保荐代表人姓名：唐唯 联系电话：025-84763720
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次（已审阅会议文件）
（2）列席公司董事会次数 0次（已审阅会议文件）
（3）列席公司监事会次数 0次（已审阅会议文件）
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年12月22日
（3）培训的主要内容 本次培训内容主要为上市公司股份
减持相关规则解读及案例分析
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等
方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承 未履行承诺的原因及解决措施
诺
1. 股份流通限制和自愿锁定的承诺 是 不适用
2. 持股意向与减持意向的承诺 是 不适用
3. 稳定股价的预案和承诺 是 不适用
4. 填补被摊薄即期回报措施及承诺 是 不适用
5. 利润分配政策及承诺 是 不适用
6. 不存在虚假记载、误导性陈述或者 是 不适用
重大遗漏的承诺
7. 避免同业竞争的承诺 是 不适用
8. 关于减少及规范关联交易的承诺 是 不适用
函
9. 避免资金占用的承诺 是 不适用
10.未能履行承诺事项的约束措施 是 不适用
11. 欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
12. 关于延长股份锁定期的承诺函 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或 无
者其保荐的公司采
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