公司公告☆ ◇301601 惠通科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 18:52 │惠通科技（301601）：关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-20 18:52 │惠通科技（301601）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-08-20 18:51 │惠通科技（301601）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-20 18:49 │惠通科技（301601）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-20 18:49 │惠通科技（301601）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-05 17:23 │惠通科技（301601）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-03 15:37 │惠通科技（301601）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告│
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│2025-08-03 15:37 │惠通科技（301601）：独立董事候选人声明与承诺-范以宁 │
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│2025-08-03 15:37 │惠通科技（301601）：独立董事候选人声明与承诺 - 魏高富 │
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│2025-08-03 15:37 │惠通科技（301601）：独立董事提名人声明与承诺 - 陈曦 │
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2025-08-20 18:52│惠通科技（301601）：关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告
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扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定按照相关
法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025年 8月 18日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论并投票表决，一致同意选举孙国维先生为公司第四届董事
会职工代表董事（简历详见附件）。
孙国维先生将与公司 2025年第一次临时股东大会选举产生的 11名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董
事会一致。
本次换届选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/9f7b7af1-a0c0-44a0-b4f5-bfd0859d2b62.PDF
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2025-08-20 18:52│惠通科技（301601）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 18日召开的职工代表大会选举产生了第四届董事会 1 名职工
代表董事，于 2025 年 8 月 20日召开的 2025年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会 11名非职工代表董事，上述 12名董
事共同组成公司第四届董事会，任期三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会
董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理
的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证
券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 12名董事组成，具体如下：
非独立董事：严旭明先生（董事长）、张建纲先生、钟明先生、杨健先生、曹文先生、景辽宁先生、陈廷飞先生；
独立董事：范以宁先生、陈曦女士、周围先生、魏高富先生；
职工代表董事：孙国维先生。
公司第四届董事会董事任期为自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员均具备担任上市
公司董事的任职资格，且四名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会中担任高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事总数比例未低于三分之一。
二、公司第四届董事会各专门委员会委员组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员及主任委员（召集人）情况如下
：
（1）董事会战略委员会：主任委员为严旭明，委员为张建纲、魏高富；
（2）董事会提名委员会：主任委员为周围，委员为严旭明、魏高富；
（3）董事会审计委员会：主任委员为陈曦，委员为严旭明、周围；
（4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员为范以宁，委员为张建纲、陈曦。第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，
其中提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高
级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）陈曦女士为会计专业人士。
第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025年 8月 4日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选
举的公告》以及同日披露的《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告》。
三、公司聘任高级管理人员情况
经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任以下人员为公司高级管理人员：
总经理：张建纲先生；
常务副总经理：曹文先生；
副总经理：杨健先生、景辽宁先生、陈廷飞先生、周建先生、时虎先生、胡萍女士、张跃胜先生；
董事会秘书：陈廷飞先生；
财务总监：周建先生。
董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，关于聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的高级管理人员任职资格。
董事会秘书陈廷飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操
守、具备相应的专业能力与从业经验。
上述人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
四、公司聘任证券事务代表情况
经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任证券事务代表的情况如下：
证券事务代表：王欢
王欢女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应
的专业能力与从业经验。
公司证券事务代表（简历详见附件）任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
五、董事会秘书和证券事务代表联系方式
联系人：陈廷飞、王欢
联系电话：0514-87892400
传真：0514-87892654
邮箱：chentingfei@httech.com
联系地址：江苏省扬州市开发区华扬东路 8号
六、部分董事、监事及高级管理人员离任情况
1、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会非独立董事刘荣俊先生不再担任公司董事职务，仍在公司任职。截至本公告披露日，刘荣俊先生
直接持有公司股份 7,200,000股，占公司总股本的 5.13%，通过申万宏源惠通科技员工参与创业板战略配售 1号集合资产管理计划间
接持有公司 0.14%股份，合计持有公司 5.27%股份。
因任期届满，公司第三届董事会非独立董事时平先生不再担任公司董事、副总经理职务，仍在公司任职。截至本公告披露日，时
平先生直接持有公司股份7,200,000股，占公司总股本的 5.13%。
2、监事任期届满离任情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司不再设置监事会，并对《公司章程》及相关治理制度进行了
修订，公司第三届监事会监事孙国维先生、卞江群先生、霍卫先生、朱杰先生不再担任公司监事，离任后孙国维先生继续在公司担任
职工代表董事及其他职务，卞江群先生、霍卫先生仍在公司任职。
截至本公告披露日，孙国维先生通过扬州惠誉管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 80,000股，通过扬州惠金管理咨询
合伙企业（有限合伙）间接持有公司 300,000股，通过申万宏源惠通科技员工参与创业板战略配售 1号集合资产管理计划间接持有公
司 0.32%股份，合计间接持有公司 0.59%股份。卞江群先生通过扬州惠誉管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 80,000股，
通过扬州惠盈管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 120,000股，合计间接持有公司 0.14%股份。霍卫先生通过扬州惠信管理
咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 50,000股，通过扬州惠金管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 50,000股，合计间
接持有公司 0.07%股份。朱杰先生通过南京毅达汇员化新创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,750股。
3、相关说明
上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售
、股份减持等相关承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/770a63a5-3637-437d-95c7-399ff5d5067a.PDF
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2025-08-20 18:51│惠通科技（301601）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于公司 2025年第一次临时股东大会选举产生第四届
董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间的要求，以微信、口头方式等向全体董事送达会议通知。会议于 2025年 8月 20日
下午以现场方式在公司会议室召开，公司董事会应出席董事 12名，实际出席会议的董事 12名。会议由董事长严旭明召集并主持，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
为保障公司董事会规范运作，结合《公司章程》相关规定，全体董事同意豁免本次董事会提前通知。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举严旭明先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
经全体董事审议，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员及主任委员（
召集人）情况如下：
（1）董事会战略委员会：主任委员为严旭明，委员为张建纲、魏高富；
（2）董事会提名委员会：主任委员为周围，委员为严旭明、魏高富；
（3）董事会审计委员会：主任委员为陈曦，委员为严旭明、周围；
（4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员为范以宁，委员为张建纲、陈曦。第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，
其中提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高
级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）陈曦女士为会计专业人士。
第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张建纲先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
本议案已经公司第三届提名委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任曹文先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
本议案已经公司第三届提名委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨健先生、景辽宁先生、陈廷飞先生、周建先生、时虎先生、胡萍女士、张跃
胜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司第三届提名委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈廷飞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
本议案已经公司第三届提名委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审核，同意聘任周建先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司第三届提名委员会第三次会议和第三届审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经审议，同意聘任王欢女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开
展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 第三届审计委员会第八次会议决议；
3. 第三届提名委员会第三次会议决议。
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2025-08-20 18:49│惠通科技（301601）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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惠通科技（301601）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-08-20 18:49│惠通科技（301601）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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惠通科技（301601）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-08-05 17:23│惠通科技（301601）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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惠通科技（301601）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-08-03 15:37│惠通科技（301601）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
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惠通科技（301601）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
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2025-08-03 15:37│惠通科技（301601）：独立董事候选人声明与承诺-范以宁
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惠通科技（301601）：独立董事候选人声明与承诺-范以宁。公告详情请查看附件
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2025-08-03 15:37│惠通科技（301601）：独立董事候选人声明与承诺 - 魏高富
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惠通科技（301601）：独立董事候选人声明与承诺 - 魏高富。公告详情请查看附件
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2025-08-03 15:37│惠通科技（301601）：独立董事提名人声明与承诺 - 陈曦
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惠通科技（301601）：独立董事提名人声明与承诺 - 陈曦。公告详情请查看附件
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2025-08-03 15:37│惠通科技（301601）：独立董事提名人声明与承诺 - 魏高富
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惠通科技（301601）：独立董事提名人声明与承诺 - 魏高富。公告详情请查看附件
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2025-08-03 15:37│惠通科技（301601）：关于董事会换届选举的公告
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扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025年 8月 1日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
和《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会将由 12名董事组成，其中非独立董事 8名，独立董事 4
名，非独立董事中包括 1名职工代表董事。
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名严旭明先生、张建纲先生、钟明先生、杨健先生、曹文先生、景辽宁先生、
陈廷飞先生七人为公司第四届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名范以宁先生、陈曦女士、周围先生、魏高富先生四人为公司
第四届董事会独立董事候选人，其中，陈曦女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。
独立董事候选人范以宁先生、陈曦女士、周围先生、魏高富先生已取得独立董事资格证书，上述董事候选人均符合《公司法》《
公司章程》等规定的任职条件。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选
举产生 7名非独立董事和 4名独立董事，经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四
届董事会。公司第四届董事会董事候选人中担任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一。公司第四届董事会董事任期为自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。
为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会董事仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相
关规定履行有关义务和职责。公司向第三届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/b515c540-53da-4ec2-9062-3c468a7f0a9e.PDF
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2025-08-03 15:37│惠通科技（301601）：独立董事候选人声明与承诺 -周围
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惠通科技（301601）：独立董事候选人声明与承诺 -周围。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/2db41e16-8852-403a-b70c-d2791b26420a.PDF
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