公司公告☆ ◇301602 超研股份 更新日期：2025-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-19 18:32 │超研股份（301602）：关于向子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-11 17:02 │超研股份（301602）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 22:12 │超研股份（301602）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-20 22:12 │超研股份（301602）：2024年度股东会的法律意见 │
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│2025-05-19 16:26 │超研股份（301602）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-06 16:56 │超研股份（301602）：关于对外投资进展暨子公司完成注册登记的公告 │
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│2025-04-28 21:31 │超研股份（301602）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:31 │超研股份（301602）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 21:31 │超研股份（301602）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 21:30 │超研股份（301602）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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2025-06-19 18:32│超研股份（301602）：关于向子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告
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一、本次增资事项概述
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向子公司增资的议案》。根据公司的发展战略和全资子公司深圳市汕超科技有限公司（以下简称“深圳汕超”）的经营管理需要，公
司董事会同意公司以自有资金人民币50万元对深圳汕超进行增资。本次增资完成后，深圳汕超的注册资本由人民币50万元增加至人民
币100万元，仍为公司全资子公司。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向子公司增资的公告》（公告编号：2025-018）。
二、进展情况
近日，深圳汕超已完成相关工商变更登记手续并取得了由深圳市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。变更后的相关工商登
记信息如下：
1、公司名称：深圳市汕超科技有限公司
2、成立日期：2015年10月26日
3、注册地址：深圳市福田区梅林街道中康路126号卓越梅林中心广场(南区)A座1009
4、注册资本：人民币100万元
5、统一社会信用代码：91440300359147674C
6、经营范围：一般经营项目:医疗器械的技术开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；许可经营项目:第三类医疗器械经营。
三、备查文件
1、深圳市汕超科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/4ea6efbb-f972-4d83-b68d-d318b10311c2.PDF
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2025-06-11 17:02│超研股份（301602）：2024年度权益分派实施公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2024年度股东会审议通过的 2024年度利润分配方案为：本公司拟以本次利润分配预案未来实施时股权登记日的公司总
股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币 1.02 元现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至目前公司总股
本428,329,638股，以此计算合计拟派发现金分红 43,689,623.08元（含税），占 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的
30.01%。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施
股权登记日的总股本为基数，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2、本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离 2024 年度股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本 428,329,638股为基数，向全体股东每 10 股派 1.020000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派
0.918000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
04000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.102000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 18日，除权除息日为：2025年 6 月 19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日 2025年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
最低减持价格的调整情况：
1、公司控股股东汕头市超声资产经营管理有限公司，实际控制人及其一致行动人以及董事或高级管理人员李德来、杨金耀、许
奕瀚、林旭斌、陈宏龙、刘洪卫、林盛杰、郑高仑、陈小波、余炎雄和陈智发，实际控制人的其他一致行动人林武平、周桂荣、李波
翰、吴声岗和韦壁群，高级管理人员 Liexiang FAN（范列湘）、郑燕娜和李斌在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》中承诺：在上述锁定期届满后两年内，我公司/本人/减持发行人股份的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价
。
公司首次公开发行股票的发行价格为 6.7 元/股，本次权益分派实施后，将对上述价格做相应调整，调整后上述股东在承诺履行
期限内的最低减持价格为 6.598元/股。
2、公司控股股东汕头市超声资产经营管理有限公司、实际控制人李德来、持股 5%以上的股东汕头市人民政府国有资产监督管理
委员会，持股 5%以上的股东汕头市超研科技企业（有限合伙）和汕头市超臻科技企业（有限合伙）在《公司首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》中承诺：如我公司/本人/本单位/本合伙企业在所持汕头超声股票锁定期届满后两年内减持，减持价格不低
于汕头超声首次公开发行 A股股票的发行价。若汕头超声在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应
对发行价进行除权除息处理。
公司首次公开发行股票的发行价格为 6.7 元/股，本次权益分派实施后，将对上述价格做相应调整，调整后上述股东在承诺履行
期限内的最低减持价格为 6.598元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：汕头市龙江路 3号
咨询联系人：李子延、黄茵子
咨询电话：0754-88250150
传真电话：0754-88300963
八、备查文件
1、公司 2024 年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/9a58a0dd-581a-46c9-9214-caade3376576.PDF
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2025-05-20 22:12│超研股份（301602）：2024年度股东会决议公告
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超研股份（301602）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5e2bbaa0-16be-4ef9-ac4d-d043eabf15f5.PDF
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2025-05-20 22:12│超研股份（301602）：2024年度股东会的法律意见
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超研股份（301602）：2024年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/cd5e5436-9032-49bf-915d-e3d7894e85f2.PDF
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2025-05-19 16:26│超研股份（301602）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 4月 29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露
了《2024 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司将于 2025
年 5 月21 日举办 2024年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
一、网上业绩说明会的安排
1、召开时间：2025年 5 月 21 日（星期三）15:00-16:00
2、出席人员：公司董事长、总经理李德来先生，董事、董事会秘书刘洪卫先生，财务负责人陈小波先生，独立董事姚明安先生
，保荐代表人张悦女士。
3、接入方式：投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与公司 2024年度网上业绩说明会。
二、征集问题事项
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投
资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5月 20 日 17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送
至公司电子邮箱：siui-zq@siui.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/3353fb8f-64ff-499d-91c0-ebdd1bbae688.PDF
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2025-05-06 16:56│超研股份（301602）：关于对外投资进展暨子公司完成注册登记的公告
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一、对外投资概述
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 2 月 13日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于
拟设立全资子公司的议案》。基于业务发展及战略规划的需要，公司拟以自有资金不超过 50 万港币在中国香港地区投资设立全资子
公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。
二、对外投资进展情况
近日，公司已完成香港子公司的注册登记手续，并取得由香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证
》，相关登记信息如下：
公司名称：超研科技（香港）有限公司
英文名称：SIUI-TECH(HK)CO LIMITED
注册地址：RM 2303,23/F TUNG CHIU COMM CTR 193 LOCKHART RDWAN CHAI HONG KONG
成立日期：2025 年 4 月 30 日
注册证明书编号：78086892
商业登记证号码：78086892-000-04-25-8
三、备查文件
超研科技（香港）有限公司的《公司注册证明书》及《商业登记证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/9182ef5e-100c-49cd-8aab-55ffed14f2c2.PDF
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2025-04-28 21:31│超研股份（301602）：2025年一季度报告
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超研股份（301602）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f7fb2818-17d7-43ff-81c0-6b03deb321eb.PDF
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2025-04-28 21:31│超研股份（301602）：2024年年度报告
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超研股份（301602）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dadbdfdc-1d82-4f80-9054-60a46fca711e.PDF
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2025-04-28 21:31│超研股份（301602）：2024年年度报告摘要
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超研股份（301602）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b070d2a5-abd0-4653-b683-b9440ff34d47.PDF
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2025-04-28 21:30│超研股份（301602）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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超研股份（301602）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2fe7268a-8f1c-4e52-a3aa-041d64e73c9f.PDF
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2025-04-28 21:30│超研股份（301602）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见
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超研股份（301602）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e6b84e06-b6a6-4d50-b9e3-148181438cd0.PDF
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2025-04-28 21:30│超研股份（301602）：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
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超研股份（301602）：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cedc9d1f-0a7a-4b66-8ccc-0d6b8a7a68a3.PDF
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2025-04-28 21:30│超研股份（301602）：及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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超研股份（301602）：及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/33b95378-db5d-4e63-9f21-4c04845b1d5e.PDF
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2025-04-28 21:30│超研股份（301602）：调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的核查意见
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超研股份（301602）：调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8bf8fd43-87a8-4818-a140-ff56d403d4ef.PDF
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2025-04-28 21:30│超研股份（301602）：2024年度审计报告
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超研股份（301602）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/25ad3748-0921-4d74-8f36-c67dfb9a0540.PDF
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2025-04-28 21:30│超研股份（301602）：使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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超研股份（301602）：使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f3332532-9a07-416e-9c6c-e3935cf7e97b.PDF
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2025-04-28 21:30│超研股份（301602）：关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
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超研股份（301602）：关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4403efac-9cc2-4621-9aed-1b1ee9d324a7.PDF
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2025-04-28 21:30│超研股份（301602）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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超研股份（301602）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5f7fe9fb-bfeb-4f80-94b4-44130118f0ac.PDF
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2025-04-28 21:30│超研股份（301602）：监事会决议公告
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超研股份（301602）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b2fe2e6d-ae50-4905-84a1-6f52be2fb78e.PDF
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2025-04-28 21:29│超研股份（301602）：关于召开2024年年度股东会的通知
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超研股份（301602）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c54a7b40-afd8-483a-9020-3d8e92aac973.PDF
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2025-04-28 21:29│超研股份（301602）：2024年度独立董事述职报告（姚明安）
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本人（姚明安）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（下称“公司”“上市公司”或“超研股份”）的第二届董事会独立董
事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《独立董事工作制度
》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的履
职情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人姚明安，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，硕士研究生学历，会计学教授。1990 年 7 月至 2024 年
6 月，任教于汕头大学。曾任汕头市汕大会计师事务所注册会计师、深圳市同人会计师事务所注册会计师、汕头大学资产经营管理
有限公司监事、汕头市百川智能科技有限公司监事、汕头大学出版社有限公司监事、黑牛食品股份有限公司独立董事、金发拉比妇婴
童用品股份有限公司独立董事、广东龙湖科技股份有限公司独立董事、广东天际电器股份有限公司独立董事、广东邦宝益智玩具股份
有限公司独立董事、广东金光高科股份有限公司独立董事、众业达电气股份有限公司独立董事、广东天亿马信息产业股份有限公司独
立董事、广东伟达智能装备股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今，任超研股份独立董事。现任超研股份独立董事、金发拉比
妇婴童用品股份有限公司独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、湖南五创循环科技股份有限公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
任职期间，本人不在超研股份担任除独立董事外的其他职务，与超研股份及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他
可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受超研股份及其主要股东等单位或者个人的影响。
2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任超研股份独立董事所应具备的独立性要求，并将
自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本
人作为独立董事继续保持独立性
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席董事会、股东大会情况
2024 年，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 大会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
姚明安 5 5 0 0 0 否 2
2、参与董事会专门委员会情况、独立董事专门会议工作情况
2024 年，超研股份共召开 3 次审计委员会，本人作为审计委员会委员，任职期间应参加会议 3 次，没有委托或缺席情况。
（二）发表独立意见的情况
2024 年 3 月 1 日，本人对第二届董事会第二次会议审议的《关于公司〈内部控制的自我评估报告〉的议案》《关于延长公司
申请首次公开发行股票并在创业板上市有效期的议案》《关于延长董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜授
权期限的议案》《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》《关于公司 2023 年度利润分配的议案》《关于聘请 2024 年度
审计机构的议案》发表了同意的独立意见。
2024 年 8 月 30 日，本人对第二届董事会第三次会议审议的《关于修订公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》《关于 2
024 年度使用自有资金购买理财产品和开展掉期业务的议案》发表了同意的独立意见。
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