公司公告☆ ◇301602 超研股份 更新日期：2026-10-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-24 19:50 │超研股份（301602）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-09-24 19:50 │超研股份（301602）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-09-24 19:50 │超研股份（301602）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-09-24 19:50 │超研股份（301602）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-24 19:50 │超研股份（301602）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-11 15:56 │超研股份（301602）：关于参加2026年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-08-27 16:47 │超研股份（301602）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-08-27 16:46 │超研股份（301602）：使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的核查意见 │
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│2026-08-27 16:46 │超研股份（301602）：中国银河关于超研股份2026年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-08-27 16:44 │超研股份（301602）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-09-24 19:50│超研股份（301602）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修
订）》（以下简称“《公司法》”）及汕头市超声仪器研究所股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，为保证
公司董事会的正常运作，公司于 2026 年 9月 24 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举陈宏龙先生担任公司第三届
董事会职工代表董事。
陈宏龙先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自职工代表
大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次职工代表董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/70fc5304-cfc9-400d-9e9a-d5bc46e0adad.PDF
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2026-09-24 19:50│超研股份（301602）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 24 日分别召开职工代表大会、2026 年第一次临时
股东会及第三届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举并完成高级管理人员、证券事务代表的聘任事项。现将相关情况公告如
下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3
名，具体成员如下：
非独立董事：李德来先生（董事长）、朱文奕先生（副董事长）、李波翰先生（副董事长）、陈侠帆先生、刘洪卫先生、陈宏龙
先生（职工代表董事）
独立董事：姚明安先生、顾德斌先生、许晓霞女士
公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会/职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（
若在公司连续任职独立董事满六年的，任期以满六年为准）。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在
公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事简历详见公司于2026年8月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》及公司于2026
年9月24日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》。
二、第三届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：李德来先生（召集人）、李波翰先生、刘洪卫先生、朱文奕先生、许晓霞女士
提名委员会：顾德斌先生（召集人）、李德来先生、姚明安先生审计委员会：姚明安先生（召集人）、顾德斌先生、陈宏龙先生
、陈侠帆先生、许晓霞女士
薪酬与考核委员会：顾德斌先生（召集人）、李德来先生、姚明安先生各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。
三、高级管理人员聘任情况
总经理：李斌先生
常务副总经理：郑燕娜女士、林旭斌先生、许奕瀚先生、李波翰先生副总经理：林盛杰先生、余炎雄先生、陈智发先生、林锦豪
先生、郑高仑先生、蔡泽杭先生
总工程师：林锦豪先生
财务负责人：陈小波先生
董事会秘书：刘洪卫先生
上述高级管理人员任期与第三届董事会一致。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》和《公司章程》关于
高级管理人员任职资格的要求。上述高级管理人员简历详见附件。
四、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：李子延先生、黄茵子女士
上述人员任期与第三届董事会一致。
上述证券事务代表简历详见附件。
五、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
办公电话：0754-88250150
传真：0754-88300963
电子邮箱：siui-zq@siui.com
通讯地址及邮政编码：汕头市金砂路 77 号、汕头市龙江路 3号(邮编：515000)
六、部分董事、高级管理人员届满离任情况
1、本次换届选举完成后，公司第二届董事会非独立董事吴宏豪先生、林旭斌先生、周宏策先生将不再担任公司非独立董事职务
。吴宏豪先生、周宏策先生离任后亦不在公司担任其他任何职务。林旭斌先生仍在公司担任常务副总经理。截至本公告日，吴宏豪先
生、周宏策先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定继续履行《首次公开发行股票并在创
业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事郑慕强先生、蔡飙先生将不再担任公司独立董事职务，离任后亦不在公司
担任其他任何职务。截至本公告日，郑慕强先生、蔡飙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将
按规定继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关
承诺。
3、本次换届选举完成后，公司原总经理李德来先生将不在公司担任高级管理人员职务，仍在公司担任董事长。原常务副总经理
杨金耀先生、原副总经理 Liexiang FAN（范列湘）先生将不在公司担任高级管理人员职务，但仍在公司、子公司担任其他职务。截
至本公告日，杨金耀先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超声资产经营管理有限公司间接持有公
司股份 1131.29 万股；持有“中信建投基金-共赢 41 号员工参与战略配售集合资产管理计划”3.54%资产份额，资产管理计划持有
公司股份 377.57 万股。Liexiang FAN（范列湘）先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超研科技
企业（有限合伙）间接持有公司股份 119 万股。杨金耀先生、Liexiang FAN（范列湘）先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，
任期届满后仍将按规定继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
》中作出的相关承诺。
公司对上述人员任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/5f19765f-2c55-40cc-9077-097639061365.PDF
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2026-09-24 19:50│超研股份（301602）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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超研股份（301602）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/fbf4a08e-8c49-46fa-aae2-da826547ae4b.PDF
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2026-09-24 19:50│超研股份（301602）：2026年第一次临时股东会决议公告
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超研股份（301602）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/ee37187d-decf-4dc7-be4f-6efecbb1ddf8.PDF
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2026-09-24 19:50│超研股份（301602）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 24 日召开 2026年第一次临时股东会和职工代表大
会，选举产生公司第三届董事会成员。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第三届董事会第一次会议于同日下午 2
026 年第一次临时股东会结束后以现场方式在汕头市龙江路 3号公司 1楼会议室召开。
会议由公司半数以上董事共同推举董事李德来先生主持。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司董事会秘书及部分
其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
公司董事会同意选举李德来先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
公司董事会同意选举朱文奕先生、李波翰先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员
会实施细则的有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举以下
成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：战略委员会：李德来先生（召集人）、李波翰先生、刘洪
卫先生、朱文奕先生、许晓霞女士
提名委员会：顾德斌先生（召集人）、李德来先生、姚明安先生审计委员会：姚明安先生（召集人）、顾德斌先生、陈宏龙先生
、陈侠帆先生、许晓霞女士
薪酬与考核委员会：顾德斌先生（召集人）、李德来先生、姚明安先生上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满为止。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
公司董事会同意聘任李斌先生为公司总经理，聘任郑燕娜女士、林旭斌先生、许奕瀚先生、李波翰先生为公司常务副总经理，聘
任林盛杰先生、余炎雄先生、陈智发先生、林锦豪先生、郑高仑先生、蔡泽杭先生为公司副总经理，聘任林锦豪先生为公司总工程师
，聘任陈小波先生为公司财务负责人，聘任刘洪卫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满为止。
财务负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任李子延先生、黄茵子女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案的具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/52038d94-cdcd-4d57-b36d-70a7629d4190.PDF
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2026-09-11 15:56│超研股份（301602）：关于参加2026年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员
会广东监管局及广东上市公司协会举办的“2026 年广东辖区上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动”，现将有关事项
公告如下:本次 活动将 采用 网络远 程的 方 式举行 ，投资 者可 登录“全景 路演 ”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众
号(名称:全景财经);或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9月 15 日(周二)15:30-17:00。届时公司高级管理人员、独立董事将在线就公司 2026 年半年度业绩、公
司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15 日（周二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问
题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/489e7488-db21-43dd-8b0a-181f820d08ea.PDF
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2026-08-27 16:47│超研股份（301602）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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超研股份（301602）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/df12ce08-ff42-481b-8a23-fb16a3c8bc83.PDF
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2026-08-27 16:46│超研股份（301602）：使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的核查意见
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超研股份（301602）：使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f9dc01cb-14f2-427b-831b-785aa49f5854.PDF
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2026-08-27 16:46│超研股份（301602）：中国银河关于超研股份2026年半年度持续督导跟踪报告
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超研股份（301602）：中国银河关于超研股份2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/46814c45-6cfa-42fc-bea4-a8c03d6204be.PDF
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2026-08-27 16:44│超研股份（301602）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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超研股份（301602）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5bd88863-1903-42bd-8b09-e119c8b043f3.PDF
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2026-08-27 16:44│超研股份（301602）：公司章程
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超研股份（301602）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4c4c8376-8faf-470e-b654-30c9c53dc2d0.PDF
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2026-08-27 16:44│超研股份（301602）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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第一条 为进一步健全汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的薪
酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《汕头市超声仪器研究所股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委
员会，并制定本实施细则。第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责制定董事和高
级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员违规和不尽
职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。
第二章 成员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人，董事长应为成员之一。
第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人的人选由董事会在薪酬与考核委员会中的独立董事成员
中选举产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他成员代行其
职责时，任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名成员履行召集人职责。第六条 薪酬与考核委员会成员
的任职期限与同届董事会成员的任期一致。成员任职期满，可以连选连任。成员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本细
则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足成员人数。
第七条 薪酬与考核委员会因成员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的成员
人选。在薪酬与考核委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停行使本细则规定的职权。第八条 薪酬与考
核委员会下设人力资源部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。第十条 薪酬与考核委员会可以对董事
和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益等进行检查，并向董事会提出改进
建议。第十一条 薪酬与考核委员会所提出的公司董事薪酬计划，须经董事会批准同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高
级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 议事规则
第十二条 薪酬与考核委员会每年按需要不定期召开会议。正常情况下，会议召开前三天须通知全体成员，会议由召集人主持，
召集人不能出席时可委托其他一名成员（应是独立董事）主持。
第十三条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员有一票表决权，会议作出的决议，必须经
全体成员的过半数通过。
第十四条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十六条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十七条 出席会议的成员均对会议所议
事项负有保密义务，在信息尚未公开之前，不得擅自公开公司的有关信息。
第五章 附则
第十八条 本实施细则自董事会审议通过之日起施行。
第十九条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，同时公司应对本细则立即进行修订，并报经董事
会审议通过。第二十条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f5e6fdfc-7384-4e7c-810b-749dc25c376e.PDF
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2026-08-27 16:44│超研股份（301602）：董事会提名委员会实施细则
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超研股份（301602）：董事会提名委员会实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/46a90f9e-17c0-4bb9-9937-faa1b03d9410.PDF
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2026-08-27 16:44│超研股份（301602）：独立董事工作制度
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超研股份（301602）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/aea49c15-9cf2-4a65-9cbd-48745e97787d.PDF
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2026-08-27 16:44│超研股份（301602）：总经理工作细则
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超研股份（301602）：总经理工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6dea5707-caaa-49b6-8cb0-044000067e30.PDF
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2026-08-27 16:43│超研股份（301602）：2026年半年度报告
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超研股份（301602）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/833e7fb6-f561-4733-a58f-24d7c86290a2.PDF
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2026-08-27 16:43│超研股份（301602）：2026年半年度报告摘要
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超研股份（301602）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f5ef79b0-246d-45be-b268-67cd82535026.PDF
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2026-08-27 16:42│超研股份（301602）：独立董事提名人声明与承诺（顾德斌）
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超研股份（301602）：独立董事提名人声明与承诺（顾德斌）。公告详情请查看附件
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2026-08-27 16:42│超研股份（301602）：会计政策变更公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关
于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的通知》（财会〔2026〕7 号）（以下简称《准则解释第 20 号》）的要求变更会计政策。本
次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会及股东会
审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2026 年 6 月，财政部正式印发《准则解释第 20 号》，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性
时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释
规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 20 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准
则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据上述文件的要求，公司自 2026 年 6月 17 日起执行财政部颁布的《准则解释第 20 号》中的相关规定。
5、变更性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一
的会计制度的要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议
。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
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2026-08-27 16:42│超研股份（301602）：独立董事提名人声明与承诺（许晓霞）
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超研股份（301602）：独立董事提名人声明与承诺（许晓霞）。公告详情请查看附件
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2026-08-27 16:42│超研股份（301602）：关于修订《公司章程》的公告
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超研股份（301602）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 16:42│超研股份（301602）：关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的公告
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超研股份（301602）：关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 16:42│超研股份（301602）：独立董事候选人声明与承诺（顾德斌）
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超研股份（301602）：独立董事候选人声明与承诺（顾德斌）。公告详情请查看附件
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2026-08-27 16:42│超研股份（301602）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
1391号）同意注册，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）已完成首次公开发行人民币普通股（A股）64,249,44
6股，每股发行价格6.70元，募集资金总额为人民币430,471,288.20元，扣除发行费用46,108,086.88元（不含税），公司实际募集资
金净额为人民币384,363,201.32元，募集资金已于2025年1月17日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2025年1月17日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272号）。上述募
集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储。
（二）截至2026年6月30日公司募集资金使用及结存情况本期投入募集资金 33,450,841.63 元，累计募集资金投入金额 160,008
,112.32 元，募集资金专户 2026 年 6月 30 日余额为 33,746,789.65 元，具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 430,471,288.20
减：发行费用 46,108,086.88
募集资金净额 384,363,201.32
加：未置换的发行费用 377,382.77
减：购买结构性存款、定期存款 195,000,000.00
截至期末累计已使用募集资金 160,008,112.32
其中：累计直接投入募投项目 23,434,139.91
置换预先投入募投项目的自筹资金 136,573,972.41
加：利息收入扣除手续费净额 4,014,317.88
截至 2026 年 6 月 30日募集资金专户余额 33,746,789.65
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》以及公
司章程等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《汕头市超声仪器研究所股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《
募集资金管理制度》”）。
2、募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，公司及下属子公司汕头市超声检测科技有限公司对募集资金实行专户存储，分别在广发银行股份有
限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头长银支行、创兴银行有限公司汕头分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅
用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
2025年2月11日，公司已与保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、广发银行股份有限公司汕头分行、
交通银行股份有限公司汕头分行、创兴银行有限公司汕头分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2025年8月12日，公司已
与银河证券、广发银行股份有限公司汕头分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》；2025年9月30日，公司及下属
子公司汕头市超声检测科技有限公司已与银河证券、创兴银行有限公司汕头分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，以上协
议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，并履
行了相关义务，未发生违法违规的情形。
3、募集资金的专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行账号 余额（元）
广发银行股份有限公司汕头分行 9550880011192600688 6,479,661.18
交通银行汕头长银支行 445006031013000479281 12,223,611.13
广发银行股份有限公司汕头分行 9550880011192600778 7,531,668.59
创兴银行有限公司汕头分行 8000032780301201 3,204,692.16
创兴银行有限公司汕头分行 8000032780302901 2,227,984.96
创兴银行有限公司汕头分行 8000058930001501 2,079,171.63
合 计 33,746,789.65
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
2026年半年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,450,841.63元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用资金，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常
生产经营的前提下，使用最高不超过人民币22,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。单笔投资产品期限最长不
超过12个月。期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2026年6月30日，用于闲置募集资金现金管理的收益金额
为人民币401.43万元，余额为人民币19,500.00万元，未超过公司董事会审议额度及决议有效期。
签约方 产品名称 起息日 到期日 金额（万元） 是否赎回
广发银行股份有限公司汕头分行 定期存款 2026-6-29 2026-9-29 2,700.00 否
交通银行汕头长银支行 定期存款 2026-6-29 2026-9-29 2,500.00 否
广发银行股份有限公司汕头分行 定期存款 2026-6-29 2026-9-29 4,700.00 否
创兴银行有限公司汕头分行 定期存款 2026-6-29 2026-9-29 6,200.00 否
创兴银行有限公司汕头分行 定期存款 2026-6-29 2026-9-29 1,600.00 否
创兴银行有限公司汕头分行 定期存款 2026-4-13 2026-7-13 1,800.00 否
四、改变募投项目的资金使用情况
本报告期不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露不
存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8f2eb665-82e9-45c1-9c6b-beec2d03cd28.PDF
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2026-08-27 16:42│超研股份（301602）：关于董事会换届选举的公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为确保公司董事会正常运作，公司按照
相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：
公司于 2026 年 8月 26 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投
票制进行投票选举。公司第三届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生
），独立董事 3名（其中 1名独立董事为会计专业人士）。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李德来先生、李波翰
先生、刘洪卫先生、朱文奕先生、陈侠帆先生为公司第三届董事会应由股东会选举产生的非独立董事候选人（简历详见附件），同意
提名姚明安先生、顾德斌先生、许晓霞女士为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第三届董事会董事任期自公司股
东会审议通过之日起三年（若在公司连续任职独立董事满六年的，任期以满六年为准）。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董
事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。独立董事候选人数的比例不低于董事会成员的三分之一。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，其中，姚明安先
生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立
董事候选人一并提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/010ceacf-91f3-42e6-bb65-17f8b918910a.PDF
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2026-08-27 16:42│超研股份（301602）：独立董事候选人声明与承诺（姚明安）
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超研股份（301602）：独立董事候选人声明与承诺（姚明安）。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 16:42│超研股份（301602）：独立董事候选人声明与承诺（许晓霞）
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超研股份（301602）：独立董事候选人声明与承诺（许晓霞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/eacc1cfd-d37f-467d-afa0-9250d64359fd.PDF
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2026-08-27 16:42│超研股份（301602）：独立董事提名人声明与承诺（姚明安）
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超研股份（301602）：独立董事提名人声明与承诺（姚明安）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/36a1e4f9-4ed3-4e94-9ef2-3cbc0ff8bf79.PDF
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2026-08-27 16:42│超研股份（301602）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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超研股份（301602）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6f6eb321-2caa-429e-9e8c-3338b35f1b1f.PDF
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2026-08-27 16:42│超研股份（301602）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超研股份（301602）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3514266e-d914-42e5-98e2-0da98a983a13.PDF
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2026-08-13 17:46│超研股份（301602）：股票交易异常波动公告
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超研股份（301602）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/cbad6bd1-22e5-49a9-9c79-4c01964a0397.PDF
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2026-08-10 18:52│超研股份（301602）：关于员工战略配售资管计划减持股份期限届满暨实施情况的公告
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公司股东中信建投基金－招商银行－中信建投基金－共赢 41 号员工参与战略配售集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 4月 13 日披露了《关于员工战略配售资管计划减持股份预披露的公告》（以下简称“减持计划公告”），持有公
司股份 5,895,522 股，占公司当前总股本的 1.38%的股东中信建投基金－招商银行－中信建投基金－共赢 41 号员工参与战略配售
集合资产管理计划（以下简称“共赢 41 号”）计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 5月 8日
至 2026 年 8月 7日）通过大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份不超过3,537,313股，占公司当前总股本的0.83%。公司于近日
收到共赢 41 号管理人出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截至2026 年 8月 7日，本次减持计划时间已届满，现将有
关情况公告如下：
一、共赢 41 号减持股份基本情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持股份占公司
（人民币元 总股本比例（%）
/股）
中信建投基金－ 集中竞价交易 2026 年 5 月 8 日 14.98 2,119,853 0.49%
招商银行－中信 至 2026 年 8 月 7
建投基金－共赢 日
41 号员工参与战
略配售集合资产
管理计划 合 计 14.98 2,119,853 0.49%
注：上述股东减持的股份来源为公司首次公开发行股份战略配售取得，减持价格区间为人民币 14.00 元/股至 19.10 元/股。
二、共赢 41 号本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总股本 股数（股） 占公司总股本
比例（%） 比例（%）
中信建投基金－招商 合计持有股份 5,895,522 1.38% 3,775,669 0.88%
银行－中信建投基金 其中：无限售条 5,895,522 1.38% 3,775,669 0.88%
－共赢41号员工参与 件股份
战略配售集合资产管 有限售条 0 0 0 0
理计划 件股份
截至目前，共赢 41 号持有公司 3,775,669 股，占公司总股本比例 0.88%，不存在质押、冻结情形。
三、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划的实施情况符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等法律法规、部门规
章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违规行为。
3、本次股份减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持计划已经期限届满。公司也将持续关注股东后续减持计划情况，并督促其按照相关法律法规、规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、共赢 41 号管理人出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/ebdbd338-5819-4ccc-a1b0-797b5485f1a7.PDF
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2026-07-06 18:20│超研股份（301602）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告
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一、对外投资概述
为落实汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，充分借助专业投资机构的投资经验及资源优势
，加快推动公司产业布局优化，公司与专业投资机构共同投资设立广东粤财中瀛新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“合伙企业”），合伙企业拟募集资金人民币 10 亿元，其中公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴人民币5,000 万元，占比
5%。
2025 年 12 月 26 日，公司与粤财中垠私募股权投资基金管理（广东）有限公司（以下简称“粤财中垠”）、中银资本私募基
金管理（北京）有限公司、广东省产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司、东莞松山湖产业投资母基
金合伙企业（有限合伙）共同签署了《广东粤财中瀛新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，具体内容详见公司在
巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2025-052）。
2025 年 12 月 29 日，合伙企业完成了工商登记手续，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资
设立基金的进展公告》（公告编号：2025-053）。2026 年 3 月 9 日，合伙企业在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备
案登记手续，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告》（公告编号：2026-005）
。
二、本次投资的进展情况
公司于近日收到合伙企业执行事务合伙人粤财中垠的通知，根据合伙企业的实际运作情况以及对外投资项目的需要，合伙企业召
开合伙人会议。全体合伙人协商一致同意变更合伙企业投资限制并于 2026 年 7月 3 日签署了《广东粤财中瀛新兴产业股权投资基
金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，补充协议主要内容如下：将《广东粤财中瀛新兴产业股权投资基金合伙企业（有限
合伙）合伙协议》（以下简称“原《合伙协议》”）第 6.4 条合伙企业不得：第（4）项原内容为“直接或间接投资二级市场股票、
期货、房地产、证券投资基金、企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品，直接或间接从事期货等衍生品
交易；”现修改为“直接或间接投资二级市场股票（参与上市公司向特定对象发行股票除外）、期货、房地产、证券投资基金、企业
债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品，直接或间接从事期货等衍生品交易；”。
三、其他说明
本次合伙企业变更投资限制事项符合合伙企业的实际投资情况，有利于更好地培育投资项目、实现投资目标，保障全体合伙人的
共同利益，不会对公司当期业绩产生重大影响，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司将根据后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《广东粤财中瀛新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/71233cd6-9361-4c06-acab-7edaf58da595.PDF
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2026-06-15 16:28│超研股份（301602）：2025年度权益分派实施公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获2026 年 5月 22日召开的 2025 年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：本公司拟以本次利润分配方案未来实施时股权登记日的公司
总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币 1.50元现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至目前公司总
股本 428,329,638股，以此计算合计拟派发现金分红 64,249,445.70 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润的 43.14%。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转
债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施股权登记日的总股本为基数，公司将按每股分配比例不变的原则，
相应调整分红总额。
2、本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。4、本次实施分配方案距离 2025 年度股东
会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 428,329,638 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 1.35 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根
据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3 元；持股 1个
月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 23 日，除权除息日为：2026 年 6月 24 日。四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日 2026 年 6月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
最低减持价格的调整情况：
1、公司控股股东汕头市超声资产经营管理有限公司，实际控制人及其一致行动人以及董事或高级管理人员李德来、杨金耀、许
奕瀚、林旭斌、陈宏龙、刘洪卫、林盛杰、郑高仑、陈小波、余炎雄和陈智发，实际控制人的其他一致行动人林武平、周桂荣、李波
翰、吴声岗和韦壁群，高级管理人员 Liexiang FAN（范列湘）、郑燕娜和李斌在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》中承诺：在上述锁定期届满后两年内，我公司/本人/减持发行人股份的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价
。
公司首次公开发行股票的发行价格为 6.7 元/股，2025 年 6 月，公司实施 2024 年度权益分派后，上述股东在承诺履行期限内
的最低减持价格为 6.598 元/股。
本次权益分派实施后，将对上述价格做相应调整，调整后上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 6.448 元/股。
2、公司控股股东汕头市超声资产经营管理有限公司、实际控制人李德来、持股 5%以上的股东汕头市人民政府国有资产监督管理
委员会，持股 5%以上的股东汕头市超研科技企业（有限合伙）和汕头市超臻科技企业（有限合伙）在《公司首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》中承诺：如我公司/本人/本单位/本合伙企业在所持汕头超声股票锁定期届满后两年内减持，减持价格不低
于汕头超声首次公开发行 A股股票的发行价。若汕头超声在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应
对发行价进行除权除息处理。公司首次公开发行股票的发行价格为 6.7 元/股，2025 年 6 月，公司实施 2024 年度权益分派后，上
述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 6.598 元/股。
本次权益分派实施后，将对上述价格做相应调整，调整后上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 6.448 元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：汕头市龙江路 3号
咨询联系人：李子延、黄茵子
咨询电话：0754-88250150
传真电话：0754-88300963
八、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/58681c86-4f6d-4972-a9df-7f6432d6e42f.PDF
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2026-06-03 16:32│超研股份（301602）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、工商变更登记情况
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《
关于公司增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》，并于 2026 年 5月 22 日召开 2025 年度股东会审议通过上述议案，具体内容
详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司就上述事项办理完成工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了汕头市市场监督管理局核发的《营业执照》
，现将新取得《营业执照》的基本信息公告如下：
1、统一社会信用代码：91440500455942803T
2、名称：汕头市超声仪器研究所股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：李德来
5、注册资本：人民币肆亿贰仟捌佰叁拾贰万玖仟陆佰叁拾捌元
6、成立日期：1982 年 11 月 15 日
7、住所：汕头市金砂路 77 号（一照多址）（另外经营住所：汕头市龙江路 3号；汕头高新区科技西路 6号杰思信息大厦 7B04
-2）
8、经营范围：研制、生产、销售各种超声电子仪器、X 射线设备及有关设备，以及上述产品的配套设备（医疗器械生产、医疗
器械经营）；转让科研成果，超声仪器、X射线设备及有关设备的技术咨询服务；货物进出口、技术进出口；超声探伤仪、超声测厚
仪、B型医用超声诊断仪、超声换能器的检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、公司营业执照；
2、第二届董事会第十二次会议决议；
3、2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0dd0c3d3-7dd4-4039-90ea-32a8ac5220d4.PDF
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2026-05-22 18:50│超研股份（301602）：2025年度股东会决议公告
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超研股份（301602）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/44b76d2e-bcf6-49c2-bab8-aa8abfe05046.PDF
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2026-05-22 18:50│超研股份（301602）：2025年度股东会的法律意见
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以下简称“超研股份”)的委托，指派程秉、周姗姗律师(以下简称“本所律
师”)出席超研股份 2025 年度股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格
、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由超研股份董事会根据2026年4月27日召开的第二届董事会第十二次会议决议召集，超研股份已于 2026 年 4月 29日
在巨潮资讯网等相关网站上分别刊登了《汕头市超声仪器研究所股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，在法定期限内公
告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作(2026 年修订)》(以下简称《创业板上市公司规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则(2025 年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)等相关法律、法规、规范性文件和《汕头市超声仪器研究所股份有
限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场会议于 2026年 5月 22日(星期五)15:0
0 在广东省汕头市金砂路 77号超研股份 1楼会议室召开。
本次股东会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 5 月 22日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 20
26 年 5月 22日 9:15-15:00 期间的任意时间。
超研股份部分董事和董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票实施细则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)超研股份董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 2人，均为截至 2026 年 5月 18日下午深圳证券交易所
交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的超研股份股东，该等股东持有及代表的股份总数 353,200,192
股，占超研股份有表决权股份总数的 82.4599%。
列席本次股东会的还有超研股份部分董事、董事会秘书和其他高级管理人员。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 83 人，代表股份数 819,903 股
，占超研股份有表决权股份总数的 0.1914%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经得到深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票实施
细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表和本所律师根据《公司法》《股东
会规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
超研股份通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对议案的表决结果
1、《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》的表决结果
同意 353,482,995 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8483％；反对 523,200 股；弃权 13,900 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 282,803 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.4923％；反对 523,
200 股；弃权 13,900 股。
2、《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》的表决结果
同意 353,485,695 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8490％；反对 520,500 股；弃权 13,900 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 285,503 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.8216％；反对 520,
500 股；弃权 13,900 股。
3、《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》的表决结果
同意 133,743,745 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6676％；反对 391,700 股；弃权 54,403 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 373,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 45.5908％；反对 391,
700 股；弃权 54,403 股。
关联股东已回避表决。
4、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的表决结果同意 353,632,995 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.8907％；反对 340,600 股；弃权 46,500 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 432,803 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 52.7871％；反对 340,
600 股；弃权 46,500 股。
5、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》的表决结果
同意 353,822,095 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9441％；反对 185,000 股；弃权 13,000 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 621,903 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 75.8508％；反对 185,
000 股；弃权 13,000 股。
6、《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》的表决结果
同意 353,681,295 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9043％；反对 324,900 股；弃权 13,900 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 481,103 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.6780％；反对 324,
900 股；弃权 13,900 股。
7、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》的表决结果
同意 353,662,095 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8989％；反对 297,100 股；弃权 60,900 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 461,903 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 56.3363％；反对 297,
100 股；弃权 60,900 股。
8、《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》的表决结果
同意 353,399,795 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8248％；反对 568,800 股；弃权 51,500 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 199,603 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.3447％；反对 568,
800 股；弃权 51,500 股。
9、《关于调整超募资金使用计划的议案》的表决结果
同意 353,593,095 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8794％；反对 371,500 股；弃权 55,500 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 392,903 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 47.9207％；反对 371,
500 股；弃权 55,500 股。
10、《关于公司增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》的表决结果同意 353,680,895 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.9042％；反对 319,800 股；弃权 19,400 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 480,703 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.6293％；反对 319,
800 股；弃权 19,400 股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票
实施规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
会表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/76cb5952-2aca-4c28-aed4-fe8700043aee.PDF
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2026-05-13 15:42│超研股份（301602）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披
露了《2025 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司将于 2026
年 5月 21 日举办2025 年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
一、网上业绩说明会的安排
1、召开时间：2026 年 5月 21 日（星期四）15:00-16:00
2、出席人员：公司董事长、总经理李德来先生，董事、董事会秘书刘洪卫先生，财务负责人陈小波先生，独立董事姚明安先生
。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
3、接入方式：投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）,进入“云访谈”栏目参与本次年度
业绩说明会。
二、征集问题事项
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投
资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏
目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/efb1a6bf-5668-4ff0-8c23-e722f4ee53b4.PDF
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：2025年年度报告
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超研股份（301602）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be02471e-1e2e-4a66-badc-4fa2d8f2d8a0.PDF
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：2025年年度报告摘要
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超研股份（301602）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2ddc11fa-42a3-4270-98fa-8ffc28db57c5.PDF
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：公司章程
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超研股份（301602）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eeef316e-ec39-4493-becc-8dd956b0f995.PDF
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为加强汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，促进公司健康、持
续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，
以及《汕头市超声仪器研究所股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人和总工程师及公司章程中列入高级管理人员范围的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营效益情况、个人履职情况以及公司未来发
展规划等因素综合确定。第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；（二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、
责任义务匹配；
（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第五条 董事长和董事会薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互
评价等方式进行。第六条 董事长和董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定
依据和具体构成。
第七条 相应议事规则按照本公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》办理。第八条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露
。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第九条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与确定
第十条 董事薪酬：
（一）独立董事：采取津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。除此之外
不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事：
1、未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬。
2、董事同时在公司任职的，根据其在公司所担任的具体职务、岗位或所承担的经营管理职能，按公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取薪酬，不另外领取董事津贴。第十一条 在公司任职的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成，其中基本薪酬根据其岗位职责和分管工作内容确定，绩效薪酬根据考核周期公司经营效益情况和个人绩效考核结果确定。绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营
业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放
第十三条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。公司依据经审计的财务数
据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
第十四条 独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月按月发放。第十五条 董事、高级管理人员的津贴、薪酬均
为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十八条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务任免。
第十九条 公司可以对在公司任职的董事、高级管理人员发放一定的年度奖金，综合企业年度经营效益情况、个人分管业务年度
考核结果等确定。
第二十条 公司可以根据经营情况和市场变化，针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及公司根据实际
情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行规定。
第六章 薪酬止付追索
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司应当根据情节轻重及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和
中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金
占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关
行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十二条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的止付追
索程序。
第七章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效的
法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定为准。第二
十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条 本制度经公司股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：2025年度独立董事述职报告（蔡飙）
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超研股份（301602）：2025年度独立董事述职报告（蔡飙）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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第一条 为进一步健全汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的薪
酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《汕头市超声仪器研究所股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委
员会，并制定本实施细则。第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责制定董事和高
级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员违规和不尽
职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。
第二章 成员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人，董事长应为成员之一。
第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人的人选由董事会在薪酬与考核委员会中的独立董事成员
中选举产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他成员代行其
职责时，任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名成员履行召集人职责。第六条 薪酬与考核委员会成员
的任职期限与同届董事会成员的任期一致。成员任职期满，可以连选连任。成员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本细
则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足成员人数。
第七条 薪酬与考核委员会因成员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的成员
人选。在薪酬与考核委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停行使本细则规定的职权。第八条 薪酬与考
核委员会下设人力资源部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。第十条 薪酬与考核委员会成员应当每
年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益等进行一次检查，出具检
查报告并提交董事会。检查发现存在问题的，应当及时纠正。
第十一条 薪酬与考核委员会所提出的公司董事薪酬计划，须经董事会批准同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级
管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 议事规则
第十二条 薪酬与考核委员会每年按需要不定期召开会议。正常情况下，会议召开前三天须通知全体成员，会议由召集人主持，
召集人不能出席时可委托其他一名成员（应是独立董事）主持。
第十三条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员有一票表决权，会议作出的决议，必须经
全体成员的过半数通过。
第十四条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十六条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十七条 出席会议的成员均对会议所议
事项负有保密义务，在信息尚未公开之前，不得擅自公开公司的有关信息。
第五章 附则
第十八条 本实施细则自董事会审议通过之日起施行。
第十九条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，同时公司应对本细则立即进行修订，并报经董事
会审议通过。第二十条 本细则解释权归属公司董事会。
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：2025年度独立董事述职报告（郑慕强）
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超研股份（301602）：2025年度独立董事述职报告（郑慕强）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：2025年度独立董事述职报告（姚明安）
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超研股份（301602）：2025年度独立董事述职报告（姚明安）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:30│超研股份（301602）：2025年年度审计报告
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超研股份（301602）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 19:30│超研股份（301602）：及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐人”）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“超研
股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关
规定，对超研股份及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、购买理财产品概述
（一）投资目的
为提高公司及子公司自有资金使用效率，在确保公司及子公司营运资金正常周转以及资金安全、风险可控的前提下，公司及子公
司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东增加投资收益。该投资不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司
将合理安排资金使用。
（二）投资金额
公司及子公司拟用于购买理财产品的资金总额度不超过人民币 10 亿元（或等值其他货币），在该额度范围内，资金可循环滚动
使用，使用期限内任一时点，闲置自有资金购买理财产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过人民币 1
0 亿元（或等值其他货币）。
（三）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，不
涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》中所明确的股票及其衍生品、
期货投资等高风险投资行为。
（四）投资期限
单个产品投资期限不得超过 12 个月。
（五）资金来源
购买理财产品的资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金（不含募集资金或银行信贷资金）。
（六）实施方式
在上述额度范围内，提请股东会授权公司总经理负责组织实施，上述授权自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项经
股东会审议通过后，公司总经理在授权额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。如
单个产品投资的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该产品投资终止时止。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会认为：公
司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项有利于提高资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。
（二）生效日期
本议案尚须提交 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品预计不会构
成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将按照法律法规、公司《对外投资管理制度》等制度的规定严格控制投资风险，对投资产品进行审慎评估，选择低风险
投资品种。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作。一旦
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责内部监督，定期或不定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保
资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司及子公司主营业务正常开展以及资金安全、风险可控的前提下，公司及子公司使
用暂时闲置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司及子公司业务的正常开展及营运资金正常周转。同时，通过适度理财，可以获
得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
公司及子公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品相关事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议
程序，相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过后方可实施。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以
及资金安全、风险可控的前提下，公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项有利于提高资金使用效率，进一步提升公司
及子公司盈利能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。保荐人对超研股份及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项
无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a214350-2ec5-46f2-948a-7f86e7896531.PDF
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2026-04-28 19:30│超研股份（301602）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会对 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2025 年 4月 27 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，2025 年 5 月 2
0 日召开 2024 年度股东会审议通过上述议案，同意公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价
值不超过 7,000 万美元（或等值其他货币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的
最高合约价值的 10%。在此额度内，可循环滚动使用。投资额度的使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交
易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
二、2025 年度证券与衍生品投资情况
1、2025 年度，公司未开展证券投资业务。
2、2025 年度，公司衍生品投资情况如下：
单位：万元
衍生品投资 初始投资 期初金额 本期公 计入权益 报告期内 报告期 期末金额 期末投资金
类型 金额 允价值 的累计公 购入金额 内售出 额占公司报
变动损 允价值变 金额 告期末净资
益 动 产比例
外汇掉期 14,376.80 14,376.80 -21.73 0 42,651.60 35,942 21,086.40 15.50%
合计 14,376.80 14,376.80 -21.73 0 42,651.60 35,942 21,086.40 15.50%
报告期实际 报告期实际损益 310.53 万元，公允价值变动损益-21.73 万元。
损益情况的
说明
套期保值效 公司秉承汇率风险中性原则，通过套期保值降低外汇汇率波动风险。
果的说明
三、内控制度执行情况
公司已制定《对外投资管理制度》等制度，对外汇衍生品交易业务的风险控制、审批程序、实务操作管理等作了明确规定，控制
交易风险。2025 年度，公司严格按照上述制度相关规定进行外汇衍生品交易业务，未有违反相关法律法规及规范性文件规定之情形
。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：超研股份 2025 年度证券与衍生品投资情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规的规定要求，保
荐人对公司 2025 年度证券投资与衍生品交易情况无异议。
五、备查文件
1、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4be08de2-8427-4db7-befa-cd2a26d2c67c.PDF
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2026-04-28 19:30│超研股份（301602）：使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司
”或“超研股份”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市
保荐业务管理办法（2025修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司募
集资金监管规则》等相关规定，对超研股份使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见
如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
1391号）同意注册，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A股）64,249,446股，每股发行价格 6.70元，募集资金总额为人民币 4
30,471,288.20元，扣除发行费用 46,108,086.88元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 384,363,201.32元，募集资金已于
2025年 1月 17日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
于 2025年1月 17日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272号）。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放
募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
1、根据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资
金投资项目具体情况如下：
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投入金额
（万元） （万元）
1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21
2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20
3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 9,186.34 9,186.34
4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00
合计 31,145.75 31,145.75
2、公司于 2025年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目
内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，该议案已经 2024年度股东会审议通过。
调整后的募集资金使用情况（含超募资金）如下表所示：
序 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投 募集资金拟投入金
号 （万元） 入金额（万元） 额（万元，调整后）
1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21 12,785.01
2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20 5,621.20
3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 9,186.34 9,186.34 9,123.30
4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00 6,963.81
5 全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目 300.00 300.00 300.00
6 研发能力提升项目 3,643.00 3,643.00 3,643.00
合计 35,088.75 35,088.75 38,436.32
公司实际募集资金净额为人民币 38,436.32 万元，其中超募资金金额为人民币7,290.57万元。目前，公司正在有序推进募集资
金投资项目建设。但由于募集资金投入需要根据实际情况按照项目进度阶段性投入，短期内募集资金（含超募资金）存在一定额度的
暂时性闲置。因此，在保障募集资金（含超募资金）安全的前提下，为提高暂时闲置募集资金（含超募资金）的收益，公司及子公司
将合理利用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
三、募集资金的使用及结存情况
公司 2025 年度投入募集资金 12,655.72 万元，累计募集资金投入金额 12,655.72万元，截至 2025年 12月 31日，公司尚未使
用的募集资金金额为 26,073.23万元。
四、使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效益，合理利用资金，在不影响募投项目投资计划和正常经营的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用最高不超过人民币 22,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。单笔投资产品期限最长
不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的产品。上述产品
不用于质押，不用于以证券投资为目的投资行为。
4、有效期
自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具
体办理相关事宜。
6、现金管理收益的使用
公司及子公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照证监会及深圳证券交易所关于募集资
金监管措施的要求进行管理和使用。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上
市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）公司及子公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管理的实际收益难以可靠预计。
2、风险控制措施
（1）为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，将选择购买低风险的投资产品。
（2）公司财务部负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金
管理投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情
况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司日常经营的影响
公司及子公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下进行的，不会影响公司及子公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度的现金
管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、审议程序及专项意见
（一）审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，审计
委员会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下
进行，不影响公司日常资金周转，不影响募投项目正常运作，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
（二）董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，董事会认为：
公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是为充分提高现有资金使用效率，避免大量资金空置，具有合理性。通过购买安全
性高、流动性好的投资产品获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东
利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项已经公司审计委员会、董事
会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定。不存在变相改变
募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。
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【2.财报链接】
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2026-08-28│超研股份：2026年半年度报告
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2026-04-29│超研股份：2025年年度报告
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2026-04-29│超研股份：2026年一季度报告
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2025-10-30│超研股份：2025年三季度报告
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2025-08-28│超研股份：2025年半年度报告
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2025-04-29│超研股份：2024年年度报告
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