公司公告☆ ◇301602 超研股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 18:20 │超研股份（301602）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告 │
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│2026-06-15 16:28 │超研股份（301602）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-03 16:32 │超研股份（301602）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-22 18:50 │超研股份（301602）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:50 │超研股份（301602）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-13 15:42 │超研股份（301602）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 19:31 │超研股份（301602）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 19:31 │超研股份（301602）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 19:31 │超研股份（301602）：公司章程 │
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│2026-04-28 19:31 │超研股份（301602）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-07-06 18:20│超研股份（301602）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告
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一、对外投资概述
为落实汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，充分借助专业投资机构的投资经验及资源优势
，加快推动公司产业布局优化，公司与专业投资机构共同投资设立广东粤财中瀛新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“合伙企业”），合伙企业拟募集资金人民币 10 亿元，其中公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴人民币5,000 万元，占比
5%。
2025 年 12 月 26 日，公司与粤财中垠私募股权投资基金管理（广东）有限公司（以下简称“粤财中垠”）、中银资本私募基
金管理（北京）有限公司、广东省产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司、东莞松山湖产业投资母基
金合伙企业（有限合伙）共同签署了《广东粤财中瀛新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，具体内容详见公司在
巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2025-052）。
2025 年 12 月 29 日，合伙企业完成了工商登记手续，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资
设立基金的进展公告》（公告编号：2025-053）。2026 年 3 月 9 日，合伙企业在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备
案登记手续，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告》（公告编号：2026-005）
。
二、本次投资的进展情况
公司于近日收到合伙企业执行事务合伙人粤财中垠的通知，根据合伙企业的实际运作情况以及对外投资项目的需要，合伙企业召
开合伙人会议。全体合伙人协商一致同意变更合伙企业投资限制并于 2026 年 7月 3 日签署了《广东粤财中瀛新兴产业股权投资基
金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，补充协议主要内容如下：将《广东粤财中瀛新兴产业股权投资基金合伙企业（有限
合伙）合伙协议》（以下简称“原《合伙协议》”）第 6.4 条合伙企业不得：第（4）项原内容为“直接或间接投资二级市场股票、
期货、房地产、证券投资基金、企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品，直接或间接从事期货等衍生品
交易；”现修改为“直接或间接投资二级市场股票（参与上市公司向特定对象发行股票除外）、期货、房地产、证券投资基金、企业
债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品，直接或间接从事期货等衍生品交易；”。
三、其他说明
本次合伙企业变更投资限制事项符合合伙企业的实际投资情况，有利于更好地培育投资项目、实现投资目标，保障全体合伙人的
共同利益，不会对公司当期业绩产生重大影响，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司将根据后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《广东粤财中瀛新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/71233cd6-9361-4c06-acab-7edaf58da595.PDF
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2026-06-15 16:28│超研股份（301602）：2025年度权益分派实施公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获2026 年 5月 22日召开的 2025 年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：本公司拟以本次利润分配方案未来实施时股权登记日的公司
总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币 1.50元现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至目前公司总
股本 428,329,638股，以此计算合计拟派发现金分红 64,249,445.70 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润的 43.14%。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转
债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施股权登记日的总股本为基数，公司将按每股分配比例不变的原则，
相应调整分红总额。
2、本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。4、本次实施分配方案距离 2025 年度股东
会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 428,329,638 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 1.35 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根
据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3 元；持股 1个
月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 23 日，除权除息日为：2026 年 6月 24 日。四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日 2026 年 6月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
最低减持价格的调整情况：
1、公司控股股东汕头市超声资产经营管理有限公司，实际控制人及其一致行动人以及董事或高级管理人员李德来、杨金耀、许
奕瀚、林旭斌、陈宏龙、刘洪卫、林盛杰、郑高仑、陈小波、余炎雄和陈智发，实际控制人的其他一致行动人林武平、周桂荣、李波
翰、吴声岗和韦壁群，高级管理人员 Liexiang FAN（范列湘）、郑燕娜和李斌在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》中承诺：在上述锁定期届满后两年内，我公司/本人/减持发行人股份的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价
。
公司首次公开发行股票的发行价格为 6.7 元/股，2025 年 6 月，公司实施 2024 年度权益分派后，上述股东在承诺履行期限内
的最低减持价格为 6.598 元/股。
本次权益分派实施后，将对上述价格做相应调整，调整后上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 6.448 元/股。
2、公司控股股东汕头市超声资产经营管理有限公司、实际控制人李德来、持股 5%以上的股东汕头市人民政府国有资产监督管理
委员会，持股 5%以上的股东汕头市超研科技企业（有限合伙）和汕头市超臻科技企业（有限合伙）在《公司首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》中承诺：如我公司/本人/本单位/本合伙企业在所持汕头超声股票锁定期届满后两年内减持，减持价格不低
于汕头超声首次公开发行 A股股票的发行价。若汕头超声在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应
对发行价进行除权除息处理。公司首次公开发行股票的发行价格为 6.7 元/股，2025 年 6 月，公司实施 2024 年度权益分派后，上
述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 6.598 元/股。
本次权益分派实施后，将对上述价格做相应调整，调整后上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 6.448 元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：汕头市龙江路 3号
咨询联系人：李子延、黄茵子
咨询电话：0754-88250150
传真电话：0754-88300963
八、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/58681c86-4f6d-4972-a9df-7f6432d6e42f.PDF
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2026-06-03 16:32│超研股份（301602）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、工商变更登记情况
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《
关于公司增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》，并于 2026 年 5月 22 日召开 2025 年度股东会审议通过上述议案，具体内容
详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司就上述事项办理完成工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了汕头市市场监督管理局核发的《营业执照》
，现将新取得《营业执照》的基本信息公告如下：
1、统一社会信用代码：91440500455942803T
2、名称：汕头市超声仪器研究所股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：李德来
5、注册资本：人民币肆亿贰仟捌佰叁拾贰万玖仟陆佰叁拾捌元
6、成立日期：1982 年 11 月 15 日
7、住所：汕头市金砂路 77 号（一照多址）（另外经营住所：汕头市龙江路 3号；汕头高新区科技西路 6号杰思信息大厦 7B04
-2）
8、经营范围：研制、生产、销售各种超声电子仪器、X 射线设备及有关设备，以及上述产品的配套设备（医疗器械生产、医疗
器械经营）；转让科研成果，超声仪器、X射线设备及有关设备的技术咨询服务；货物进出口、技术进出口；超声探伤仪、超声测厚
仪、B型医用超声诊断仪、超声换能器的检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、公司营业执照；
2、第二届董事会第十二次会议决议；
3、2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0dd0c3d3-7dd4-4039-90ea-32a8ac5220d4.PDF
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2026-05-22 18:50│超研股份（301602）：2025年度股东会决议公告
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超研股份（301602）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/44b76d2e-bcf6-49c2-bab8-aa8abfe05046.PDF
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2026-05-22 18:50│超研股份（301602）：2025年度股东会的法律意见
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以下简称“超研股份”)的委托，指派程秉、周姗姗律师(以下简称“本所律
师”)出席超研股份 2025 年度股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格
、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由超研股份董事会根据2026年4月27日召开的第二届董事会第十二次会议决议召集，超研股份已于 2026 年 4月 29日
在巨潮资讯网等相关网站上分别刊登了《汕头市超声仪器研究所股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，在法定期限内公
告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作(2026 年修订)》(以下简称《创业板上市公司规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则(2025 年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)等相关法律、法规、规范性文件和《汕头市超声仪器研究所股份有
限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场会议于 2026年 5月 22日(星期五)15:0
0 在广东省汕头市金砂路 77号超研股份 1楼会议室召开。
本次股东会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 5 月 22日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 20
26 年 5月 22日 9:15-15:00 期间的任意时间。
超研股份部分董事和董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票实施细则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)超研股份董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 2人，均为截至 2026 年 5月 18日下午深圳证券交易所
交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的超研股份股东，该等股东持有及代表的股份总数 353,200,192
股，占超研股份有表决权股份总数的 82.4599%。
列席本次股东会的还有超研股份部分董事、董事会秘书和其他高级管理人员。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 83 人，代表股份数 819,903 股
，占超研股份有表决权股份总数的 0.1914%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经得到深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票实施
细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表和本所律师根据《公司法》《股东
会规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
超研股份通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对议案的表决结果
1、《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》的表决结果
同意 353,482,995 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8483％；反对 523,200 股；弃权 13,900 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 282,803 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.4923％；反对 523,
200 股；弃权 13,900 股。
2、《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》的表决结果
同意 353,485,695 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8490％；反对 520,500 股；弃权 13,900 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 285,503 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.8216％；反对 520,
500 股；弃权 13,900 股。
3、《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》的表决结果
同意 133,743,745 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6676％；反对 391,700 股；弃权 54,403 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 373,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 45.5908％；反对 391,
700 股；弃权 54,403 股。
关联股东已回避表决。
4、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的表决结果同意 353,632,995 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.8907％；反对 340,600 股；弃权 46,500 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 432,803 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 52.7871％；反对 340,
600 股；弃权 46,500 股。
5、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》的表决结果
同意 353,822,095 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9441％；反对 185,000 股；弃权 13,000 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 621,903 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 75.8508％；反对 185,
000 股；弃权 13,000 股。
6、《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》的表决结果
同意 353,681,295 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9043％；反对 324,900 股；弃权 13,900 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 481,103 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.6780％；反对 324,
900 股；弃权 13,900 股。
7、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》的表决结果
同意 353,662,095 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8989％；反对 297,100 股；弃权 60,900 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 461,903 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 56.3363％；反对 297,
100 股；弃权 60,900 股。
8、《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》的表决结果
同意 353,399,795 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8248％；反对 568,800 股；弃权 51,500 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 199,603 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.3447％；反对 568,
800 股；弃权 51,500 股。
9、《关于调整超募资金使用计划的议案》的表决结果
同意 353,593,095 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8794％；反对 371,500 股；弃权 55,500 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 392,903 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 47.9207％；反对 371,
500 股；弃权 55,500 股。
10、《关于公司增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》的表决结果同意 353,680,895 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.9042％；反对 319,800 股；弃权 19,400 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 480,703 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.6293％；反对 319,
800 股；弃权 19,400 股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票
实施规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
会表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/76cb5952-2aca-4c28-aed4-fe8700043aee.PDF
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2026-05-13 15:42│超研股份（301602）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披
露了《2025 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司将于 2026
年 5月 21 日举办2025 年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
一、网上业绩说明会的安排
1、召开时间：2026 年 5月 21 日（星期四）15:00-16:00
2、出席人员：公司董事长、总经理李德来先生，董事、董事会秘书刘洪卫先生，财务负责人陈小波先生，独立董事姚明安先生
。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
3、接入方式：投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）,进入“云访谈”栏目参与本次年度
业绩说明会。
二、征集问题事项
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投
资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏
目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/efb1a6bf-5668-4ff0-8c23-e722f4ee53b4.PDF
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：2025年年度报告
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超研股份（301602）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be02471e-1e2e-4a66-badc-4fa2d8f2d8a0.PDF
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：2025年年度报告摘要
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超研股份（301602）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2ddc11fa-42a3-4270-98fa-8ffc28db57c5.PDF
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：公司章程
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超研股份（301602）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eeef316e-ec39-4493-becc-8dd956b0f995.PDF
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为加强汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，促进公司健康、持
续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，
以及《汕头市超声仪器研究所股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人和总工程师及公司章程中列入高级管理人员范围的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营效益情况、个人履职情况以及公司未来发
展规划等因素综合确定。第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；（二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、
责任义务匹配；
（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第五条 董事长和董事会薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互
评价等方式进行。第六条 董事长和董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定
依据和具体构成。
第七条 相应议事规则按照本公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》办理。第八条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露
。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第九条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与确定
第十条 董事薪酬：
（一）独立董事：采取津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。除此之外
不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事：
1、未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬。
2、董事同时在公司任职的，根据其在公司所担任的具体职务、岗位或所承担的经营管理职能，按公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取薪酬，不另外领取董事津贴。第十一条 在公司任职的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成，其中基本薪酬根据其岗位职责和分管工作内容确定，绩效薪酬根据考核周期公司经营效益情况和个人绩效考核结果确定。绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营
业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放
第十三条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。公司依据经审计的财务数
据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
第十四条 独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月按月发放。第十五条 董事、高级管理人员的津贴、薪酬均
为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十八条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务任免。
第十九条 公司可以对在公司任职的董事、高级管理人员发放一定的年度奖金，综合企业年度经营效益情况、个人分管业务年度
考核结果等确定。
第二十条 公司可以根据经营情况和市场变化，针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及公司根据实际
情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行规定。
第六章 薪酬止付追索
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司应当根据情节轻重及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和
中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金
占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关
行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十二条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的止付追
索程序。
第七章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效的
法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定为准。第二
十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条 本制度经公司股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d7f2a16-51b4-4341-bab9-d2b774bce8ce.PDF
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：2025年度独立董事述职报告（蔡飙）
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超研股份（301602）：2025年度独立董事述职报告（蔡飙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2fa8f47-306a-42ac-bf03-189241bb0fcc.PDF
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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第一条 为进一步健全汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的薪
酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《汕头市超声仪器研究所股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委
员会，并制定本实施细则。第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责制定董事和高
级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员违规和不尽
职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。
第二章 成员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人，董事长应为成员之一。
第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人的人选由董事会在薪酬与考核委员会中的独立董事成员
中选举产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他成员代行其
职责时，任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名成员履行召集人职责。第六条 薪酬与考核委员会成员
的任职期限与同届董事会成员的任期一致。成员任职期满，可以连选连任。成员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本细
则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足成员人数。
第七条 薪酬与考核委员会因成员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的成员
人选。在薪酬与考核委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停行使本细则规定的职权。第八条 薪酬与考
核委员会下设人力资源部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。第十条 薪酬与考核委员会成员应当每
年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益等进行一次检查，出具检
查报告并提交董事会。检查发现存在问题的，应当及时纠正。
第十一条 薪酬与考核委员会所提出的公司董事薪酬计划，须经董事会批准同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级
管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 议事规则
第十二条 薪酬与考核委员会每年按需要不定期召开会议。正常情况下，会议召开前三天须通知全体成员，会议由召集人主持，
召集人不能出席时可委托其他一名成员（应是独立董事）主持。
第十三条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员有一票表决权，会议作出的决议，必须经
全体成员的过半数通过。
第十四条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十六条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十七条 出席会议的成员均对会议所议
事项负有保密义务，在信息尚未公开之前，不得擅自公开公司的有关信息。
第五章 附则
第十八条 本实施细则自董事会审议通过之日起施行。
第十九条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，同时公司应对本细则立即进行修订，并报经董事
会审议通过。第二十条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b9d7607-6413-4834-aae6-daed10788d82.PDF
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：2025年度独立董事述职报告（郑慕强）
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超研股份（301602）：2025年度独立董事述职报告（郑慕强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b0e15de-5ade-4a2c-8fa7-fbbe70d41eee.PDF
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：2025年度独立董事述职报告（姚明安）
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超研股份（301602）：2025年度独立董事述职报告（姚明安）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cc773e2d-2357-48ce-b5f0-ebd09ef51071.PDF
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2026-04-28 19:30│超研股份（301602）：2025年年度审计报告
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超研股份（301602）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4bab5b9c-4c61-4fef-9bad-c91e7ef12bd0.PDF
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2026-04-28 19:30│超研股份（301602）：及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐人”）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“超研
股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关
规定，对超研股份及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、购买理财产品概述
（一）投资目的
为提高公司及子公司自有资金使用效率，在确保公司及子公司营运资金正常周转以及资金安全、风险可控的前提下，公司及子公
司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东增加投资收益。该投资不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司
将合理安排资金使用。
（二）投资金额
公司及子公司拟用于购买理财产品的资金总额度不超过人民币 10 亿元（或等值其他货币），在该额度范围内，资金可循环滚动
使用，使用期限内任一时点，闲置自有资金购买理财产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过人民币 1
0 亿元（或等值其他货币）。
（三）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，不
涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》中所明确的股票及其衍生品、
期货投资等高风险投资行为。
（四）投资期限
单个产品投资期限不得超过 12 个月。
（五）资金来源
购买理财产品的资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金（不含募集资金或银行信贷资金）。
（六）实施方式
在上述额度范围内，提请股东会授权公司总经理负责组织实施，上述授权自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项经
股东会审议通过后，公司总经理在授权额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。如
单个产品投资的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该产品投资终止时止。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会认为：公
司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项有利于提高资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。
（二）生效日期
本议案尚须提交 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品预计不会构
成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将按照法律法规、公司《对外投资管理制度》等制度的规定严格控制投资风险，对投资产品进行审慎评估，选择低风险
投资品种。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作。一旦
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责内部监督，定期或不定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保
资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司及子公司主营业务正常开展以及资金安全、风险可控的前提下，公司及子公司使
用暂时闲置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司及子公司业务的正常开展及营运资金正常周转。同时，通过适度理财，可以获
得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
公司及子公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品相关事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议
程序，相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过后方可实施。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以
及资金安全、风险可控的前提下，公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项有利于提高资金使用效率，进一步提升公司
及子公司盈利能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。保荐人对超研股份及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项
无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a214350-2ec5-46f2-948a-7f86e7896531.PDF
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2026-04-28 19:30│超研股份（301602）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会对 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2025 年 4月 27 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，2025 年 5 月 2
0 日召开 2024 年度股东会审议通过上述议案，同意公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价
值不超过 7,000 万美元（或等值其他货币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的
最高合约价值的 10%。在此额度内，可循环滚动使用。投资额度的使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交
易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
二、2025 年度证券与衍生品投资情况
1、2025 年度，公司未开展证券投资业务。
2、2025 年度，公司衍生品投资情况如下：
单位：万元
衍生品投资 初始投资 期初金额 本期公 计入权益 报告期内 报告期 期末金额 期末投资金
类型 金额 允价值 的累计公 购入金额 内售出 额占公司报
变动损 允价值变 金额 告期末净资
益 动 产比例
外汇掉期 14,376.80 14,376.80 -21.73 0 42,651.60 35,942 21,086.40 15.50%
合计 14,376.80 14,376.80 -21.73 0 42,651.60 35,942 21,086.40 15.50%
报告期实际 报告期实际损益 310.53 万元，公允价值变动损益-21.73 万元。
损益情况的
说明
套期保值效 公司秉承汇率风险中性原则，通过套期保值降低外汇汇率波动风险。
果的说明
三、内控制度执行情况
公司已制定《对外投资管理制度》等制度，对外汇衍生品交易业务的风险控制、审批程序、实务操作管理等作了明确规定，控制
交易风险。2025 年度，公司严格按照上述制度相关规定进行外汇衍生品交易业务，未有违反相关法律法规及规范性文件规定之情形
。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：超研股份 2025 年度证券与衍生品投资情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规的规定要求，保
荐人对公司 2025 年度证券投资与衍生品交易情况无异议。
五、备查文件
1、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4be08de2-8427-4db7-befa-cd2a26d2c67c.PDF
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2026-04-28 19:30│超研股份（301602）：使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司
”或“超研股份”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市
保荐业务管理办法（2025修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司募
集资金监管规则》等相关规定，对超研股份使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见
如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
1391号）同意注册，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A股）64,249,446股，每股发行价格 6.70元，募集资金总额为人民币 4
30,471,288.20元，扣除发行费用 46,108,086.88元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 384,363,201.32元，募集资金已于
2025年 1月 17日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
于 2025年1月 17日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272号）。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放
募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
1、根据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资
金投资项目具体情况如下：
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投入金额
（万元） （万元）
1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21
2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20
3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 9,186.34 9,186.34
4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00
合计 31,145.75 31,145.75
2、公司于 2025年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目
内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，该议案已经 2024年度股东会审议通过。
调整后的募集资金使用情况（含超募资金）如下表所示：
序 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投 募集资金拟投入金
号 （万元） 入金额（万元） 额（万元，调整后）
1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21 12,785.01
2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20 5,621.20
3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 9,186.34 9,186.34 9,123.30
4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00 6,963.81
5 全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目 300.00 300.00 300.00
6 研发能力提升项目 3,643.00 3,643.00 3,643.00
合计 35,088.75 35,088.75 38,436.32
公司实际募集资金净额为人民币 38,436.32 万元，其中超募资金金额为人民币7,290.57万元。目前，公司正在有序推进募集资
金投资项目建设。但由于募集资金投入需要根据实际情况按照项目进度阶段性投入，短期内募集资金（含超募资金）存在一定额度的
暂时性闲置。因此，在保障募集资金（含超募资金）安全的前提下，为提高暂时闲置募集资金（含超募资金）的收益，公司及子公司
将合理利用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
三、募集资金的使用及结存情况
公司 2025 年度投入募集资金 12,655.72 万元，累计募集资金投入金额 12,655.72万元，截至 2025年 12月 31日，公司尚未使
用的募集资金金额为 26,073.23万元。
四、使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效益，合理利用资金，在不影响募投项目投资计划和正常经营的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用最高不超过人民币 22,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。单笔投资产品期限最长
不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的产品。上述产品
不用于质押，不用于以证券投资为目的投资行为。
4、有效期
自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具
体办理相关事宜。
6、现金管理收益的使用
公司及子公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照证监会及深圳证券交易所关于募集资
金监管措施的要求进行管理和使用。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上
市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）公司及子公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管理的实际收益难以可靠预计。
2、风险控制措施
（1）为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，将选择购买低风险的投资产品。
（2）公司财务部负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金
管理投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情
况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司日常经营的影响
公司及子公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下进行的，不会影响公司及子公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度的现金
管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、审议程序及专项意见
（一）审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，审计
委员会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下
进行，不影响公司日常资金周转，不影响募投项目正常运作，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
（二）董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，董事会认为：
公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是为充分提高现有资金使用效率，避免大量资金空置，具有合理性。通过购买安全
性高、流动性好的投资产品获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东
利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项已经公司审计委员会、董事
会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定。不存在变相改变
募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/35ad3b67-5015-452c-af5f-3c053effcb5f.PDF
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2026-04-28 19:30│超研股份（301602）：关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的低风
险理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》中所明确的股
票及其衍生品、期货投资等高风险投资行为。
2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的资金总额度不超过人民币 10 亿元（或等值其他货币），在该额度范围内，
资金可循环滚动使用，使用期限内任一时点，闲置自有资金购买理财产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计
不超过人民币 10亿元（或等值其他货币）。
3、特别风险提示：购买理财产品事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎
投资。
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《
关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将详细情况公告如下：
一、购买理财产品概述
1、投资目的
为提高公司及子公司自有资金使用效率，在确保公司及子公司营运资金正常周转以及资金安全、风险可控的前提下，公司及子公
司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东增加投资收益。该投资不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司
将合理安排资金使用。
2、投资金额
公司及子公司拟用于购买理财产品的资金总额度不超过人民币 10 亿元（或等值其他货币），在该额度范围内，资金可循环滚动
使用，使用期限内任一时点，闲置自有资金购买理财产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过人民币 1
0 亿元（或等值其他货币）。
3、投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，不
涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》中所明确的股票及其衍生品、
期货投资等高风险投资行为。
4、投资期限
单个产品投资期限不得超过 12 个月。
5、资金来源
购买理财产品的资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金（不含募集资金或银行信贷资金）。
6、实施方式
在上述额度范围内，提请股东会授权公司总经理负责组织实施，上述授权自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项经
股东会审议通过后，公司总经理在授权额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。如
单个产品投资的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该产品投资终止时止。
二、审议程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会认为：公
司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项有利于提高资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。
2、生效日期
本议案尚须提交 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品预计不会构
成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险分析
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将按照法律法规、公司《对外投资管理制度》等制度的规定严格控制投资风险，对投资产品进行审慎评估，选择低风
险投资品种。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作。一
旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责内部监督，定期或不定期对投资的理财产品进行全面检查。（4）公司独立董事、审计委员会有权对资金使
用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保
资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司及子公司主营业务正常开展以及资金安全、风险可控的前提下，公司及子公司使
用暂时闲置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司及子公司业务的正常开展及营运资金正常周转。同时，通过适度理财，可以获
得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司及子公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算
及列报，具体以年度审计结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品相关事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议
程序，相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过后方可实施。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以
及资金安全、风险可控的前提下，公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项有利于提高资金使用效率，进一步提升公司
及子公司盈利能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。保荐人对超研股份及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项
无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a24f71d3-ab0a-45bd-8b83-a49d1426890c.PDF
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2026-04-28 19:29│超研股份（301602）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开已经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；股东也可以在网络投票时间
内参加网络投票。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市金砂路 77 号汕头市超声仪器研究所股份有限公司 1 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于调整超募资金使用计划的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于公司增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。
5、本次股东会的提案10.00属股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案3
.00的关联股东汕头市超声资产经营管理有限公司在本次股东会上回避表决，不接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026 年 5月 21 日 9:30 至 11:30，14:00 至 17:00。2、现场参会登记地点：广东省汕头市金砂路 77
号汕头市超声仪器研究所股份有限公司103 会议室。
3、现场参会登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权
委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2025 年度股
东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2026 年 5 月 21 日 17:00 前送达公司证券事务部，信函或传真
以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：广东省汕头市金砂路 77 号汕头市超声仪器研究所股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东会”字样）。不接受
电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、会议联系方式：
联系人：刘洪卫
联系电话：0754-88250150
传真：0754-88300963
通讯地址及邮政编码：广东省汕头市金砂路 77 号（邮编：515000）
电子邮件信箱：siui-zq@siui.com
5、本次现场会议会期约 2小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1
。
五、备查文件
1、公司《第二届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d8b36019-c233-4d9f-9caf-4de473148e68.PDF
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2026-04-28 19:27│超研股份（301602）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配方案的基本情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，2025 年度，公司实现
归属于上市公司股东的净利润 148,922,422.99 元，母公司实现净利润 105,618,615.79 元。公司根据《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定提取盈余公积后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 537,555,394.98元，母公司可供
分配利润为 373,573,553.09 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供分配的利润为 373,573,5
53.09 元。
为积极回报公司股东，履行公司上市时做出的《关于公司上市后三年内股东分红回报规划》等相关规定，结合公司战略规划、经
营情况、财务状况等因素，董事会提议公司 2025 年度进行现金分红，公司 2025 年度利润分配方案如下：本公司拟以本次利润分配
方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币 1.50 元现金（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本。截至目前公司总股本 428,329,638 股，以此计算合计拟派发现金分红 64,249,445.70 元（含税），占 2025 年度
合并报表归属于上市公司股东的净利润的 43.14%。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
除本次利润分配方案外，公司 2025 年度不存在其他现金分红事项。公司 2025 年度不存在股份回购事项。
公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施
股权登记日的总股本为基数，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 64,249,445.70 43,689,623.08 ——
（预计数） （实施数）
回购注销总额（元） 0 0 ——
归属于上市公司股东的净利润（元） 148,922,422.99 145,577,556.51 ——
研发投入（元） 50,139,544.07 50,042,360.71 ——
营业收入（元） 405,511,824.37 375,813,223.81 ——
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 537,555,394.98
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 373,573,553.09
上市是否满三个完整会计年度 □是 ?否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 107,939,068.78（预计数）
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 147,249,989.75
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 107,939,068.78（预计数）
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 100,181,904.78
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收 12.82%
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） □是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司于 2025 年上市，上述涉及最近三个会计年度数据仅为 2024、2025 年度数据。（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的 0.40%、0.00%，未达到公司总资产的 50%以上。公司本次利润分配方案符合《
上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（20
25 年修订）》和《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司实际经营情况
、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求相匹配，符合公司的未来发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具
备合法性、合规性及合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司 2025 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/baadecbe-66ab-4536-b830-283f4ca5310e.PDF
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2026-04-28 19:27│超研股份（301602）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心
”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积
极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动倡议，推动公司高质量发展。公司结合自身发展战略规划及经
营情况，为进一步提升公司经营管理精细化水平，不断提高公司核心竞争力与持续盈利能力，实现公司长效、健康、长足发展，切实
回馈广大投资者长期以来的支持与信任，制定公司“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第二届董事会第十二次会议审
议通过，具体举措如下：
一、深耕主业，强化核心竞争力
公司始终坚持聚焦医学影像与工业无损检测主业，深耕相关细分领域，立足行业发展趋势与市场需求，不断优化业务布局与产品
结构，着力提升经营效率和核心盈利能力，坚决避免盲目多元化发展带来的经营风险。医学影像板块，围绕临床专科、应急救援、手
术机器人协同等方向深化布局：贴合临床诊疗全流程需求优化产品性能，夯实通用型影像设备的市场竞争力，聚焦乳腺、甲状腺、泌
尿、心脏、新生儿等专科场景，打造专属化影像解决方案，拓展专科领域市场空间；针对应急救援、野外诊疗、基层移动医疗等场景
，研发适配可免防护、便携化、快速化、高可靠性的应急影像设备，完善全场景产品矩阵；深化与专业手术机器人企业的技术合作与
产业协同，依托公司核心影像技术，为手术机器人提供精准、实时的术中影像支持与导航解决方案，打造“影像技术+手术操作”的
协同生态，拓展医学影像应用场景的多元化。工业无损检测板块，紧跟行业技术发展趋势，集成爬壁机器人相关技术，结合公司核心
检测技术，打造适配高空、高危等特殊工业场景的一体化检测解决方案，进一步拓展工业检测场景覆盖，破解传统检测方式效率低、
安全风险高的行业痛点；同时打造适配多元化工业场景的自有检测设备与一体化解决方案，拓展工业领域核心客户群体，巩固行业竞
争优势。未来，公司将紧密围绕公司发展战略，聚焦主业，积极开拓市场，通过技术创新持续提升产品、服务及解决方案的竞争优势
，同时，结合行业发展需求与公司战略规划，通过高质量产业并购、优质资源整合等方式，吸纳行业内优质技术、人才及渠道资源，
进一步强化公司核心竞争力，推动公司实现高质量、可持续发展，切实提升公司的整体盈利能力，以优异的经营业绩回报广大投资者
。
二、强化研发创新，提升产品质量
公司始终坚持研发驱动发展战略，将科技创新作为两大主业发展的核心动力，持续加大研发投入力度，合理规划医学影像与工业
无损检测两大板块的研发资源配置，重点推进两大领域的新产品开发、新技术研发及现有产品迭代升级，加快创新成果向市场化、产
业化转化。医学影像领域，严格遵循医疗器械生产质量管理相关规范，围绕临床专科、应急救援、手术机器人协同等方向聚焦核心技
术攻关：针对临床全流程的精准成像、专科场景的专属化功能、应急场景的便携化、多模态、快速成像等需求突破关键技术；围绕手
术机器人术中精准导航的专属需求，与合作方联合研发定制化超声成像系统，攻克影像实时同步、空间定位与动态配准等关键技术，
强化专用超声设备与手术机器人的系统级协同，为高精度微创手术提供核心影像技术保障。打造安全可靠、性能领先、场景适配性强
的医学影像产品，不断提升产品临床价值与市场竞争力。工业无损检测领域，紧扣新能源、特种设备、航空航天、轨道交通等重点行
业的检测需求，紧跟行业新技术发展步伐，重点突破高精度、智能化、小型化核心检测技术，同步推进爬壁机器人技术的集成应用与
优化，强化集成技术与公司自有检测技术的深度融合，优化高空、高危等特殊场景检测解决方案，提升设备检测精度、稳定性与场景
适配能力，满足多元化工业场景的应用需求，助力工业检测领域的数字化、智能化升级。同时，持续优化人才激励机制，完善两大领
域科研人员的薪酬福利与职业发展体系，保持研发团队稳定性与积极性，进一步增强公司跨领域研发创新能力。
未来，公司将继续坚持创新驱动，在稳固现有技术根基的基础上，持续加大研发投入，深挖技术潜力，推动技术迭代升级，持续
提升研发创新能力，不断优化产品性能，拓展新产品应用场景和领域，增强核心竞争力，为公司业绩增长提供内在核心动力。
三、健全公司治理，强化规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，制定并持续完善《公司章程》《
股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理制度文件，提升规范运作水平，促进公司治理结构稳健运行。严格加强公司控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的责任落实，规范其履职行为，强化合规意识与责任意识。在生产经营、投资
并购、关联交易等重大事项决策过程中，严格履行决策程序。同时在内部治理机制中细化落实相关要求，充分发挥独立董事在公司治
理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
未来，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，持续完善公司基本管
理制度，不断健全以《公司章程》为核心的公司治理制度体系，夯实公司治理基石，构建权责分明的管理体系，不断提升规范运作水
平，推动公司高质量发展迈上新台阶。
四、重视股东回报，增强投资者获得感
公司始终坚持“以投资者为本”的核心理念，为明确对股东的分红回报，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分
配政策的连续性和稳定性，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司制定了《关于公司上市后三年内股东分红回报规划》，并严格
执行股东分红回报规划。
未来，公司将持续强化投资者回报意识，综合考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段以及是否有重大资金支出安排和
投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的分红回报，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，实现公司与股东的
共赢发展。
五、加强投资者沟通，传递公司价值
公司严格履行信息披露义务，严格遵循中国证监会以及深圳证券交易所的相关监管规则，确保信息披露的真实、准确、完整、及
时、公平，不断提升信息披露质量与可读性。通过年度业绩说明会、投资者现场调研、深交所互动易、投资者热线等多种渠道，加强
与投资者的常态化沟通交流，积极传递公司发展战略、经营情况、研发进展及股东回报举措，全面提升公司信息透明度，增强投资者
对公司的了解与认同感，搭建公司与投资者之间的良性沟通桥梁。未来，公司将持续提升公司信息披露质量，通过高质量信息披露和
及时有效的价值传递，以更好的信息披露服务投资者决策。同时，不断优化投资者交流形式，增强投资者的交流体验，助力公司价值
的有效传递。
综上，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，通过深耕主责主业、强化科技创新，不断提升经营质量，持续完善公司规
范运作治理，提升信息披露质量，加强投资者关系管理工作。通过上述举措，推动公司实现高质量发展与股东回报的协同提升，为资
本市场健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d30471d4-72b0-45cb-82ac-27199e3da02f.PDF
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2026-04-28 19:27│超研股份（301602）：关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正
常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。单笔投资产品期限最
长不超过 12 个月。期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
1391 号）同意注册，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A股）64,249,446 股，每股发行价格 6.70 元，募集资金总额为人民
币 430,471,288.20元，扣除发行费用 46,108,086.88 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币384,363,201.32 元，募集资
金已于 2025 年 1 月 17 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并于 2025 年 1月 17日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272 号）。公司已对募集资金进行专户存储，并
与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
1、根据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资
金投资项目具体情况如下：
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投入金额
（万元） （万元）
1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21
2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20
3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 9,186.34 9,186.34
4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00
合 计 31,145.75 31,145.75
2、公司于 2025 年 4月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目
内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，该议案已经 2024 年度股东会审议通过。
调整后的募集资金使用情况（含超募资金）如下表所示：
序 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投 募集资金拟投入金
号 （万元） 入金额（万元） 额（万元，调整后）
1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21 12,785.01
2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20 5,621.20
3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 9,186.34 9,186.34 9,123.30
4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00 6,963.81
5 全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目 300.00 300.00 300.00
6 研发能力提升项目 3,643.00 3,643.00 3,643.00
合计 35,088.75 35,088.75 38,436.32
公司实际募集资金净额为人民币 38,436.32 万元，其中超募资金金额为人民币 7,290.57万元。目前，公司正在有序推进募集资
金投资项目建设。但由于募集资金投入需要根据实际情况按照项目进度阶段性投入，短期内募集资金（含超募资金）存在一定额度的
暂时性闲置。因此，在保障募集资金（含超募资金）安全的前提下，为提高暂时闲置募集资金（含超募资金）的收益，公司及子公司
将合理利用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
三、募集资金的使用及结存情况
公司 2025 年度投入募集资金 12,655.72 万元，累计募集资金投入金额 12,655.72 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚
未使用的募集资金金额为 26,073.23 万元。四、使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效益，合理利用资金，在不影响募投项目投资计划和正常经营的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用最高不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。单笔投资产品期限最长
不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。上述产品
不用于质押，不用于以证券投资为目的投资行为。
4、有效期
自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具
体办理相关事宜。
6、现金管理收益的使用
公司及子公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照证监会及深圳证券交易所关于募集资
金监管措施的要求进行管理和使用。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）公司及子公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管理的实际收益难以可靠预计。
2、风险控制措施
（1）为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，将选择购买低风险的投资产品。（2）公司财务部负责提出现金管理业务申请
并提供详细的产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金管理投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及
子公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情
况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司日常经营的影响
公司及子公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下进行的，不会影响公司及子公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度的现金
管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、审议程序及专项意见
1、审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，审计
委员会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下
进行，不影响公司日常资金周转，不影响募投项目正常运作，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
2、董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，董事会认为：
公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是为充分提高现有资金使用效率，避免大量资金空置，具有合理性。通过购买安全
性高、流动性好的投资产品获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东
利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。
3、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项已经公司审计委员会、董事
会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定。不存在变相
改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、第二届董事会第十二次会议决议；
3、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/611d2d5a-07ee-4de7-bc94-0194f4582bdf.PDF
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2026-04-28 19:27│超研股份（301602）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会近日收到独立董事姚明安、郑慕强、蔡飙出具的《2025 年度独立董事独立性自查报
告》，通过核查独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件等方式，出具评估意见如下：
1、独立董事姚明安、郑慕强、蔡飙不属于“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系”；
2、独立董事姚明安、郑慕强、蔡飙不属于“直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中
的自然人股东及其配偶、父母、子女”；
3、独立董事姚明安、郑慕强、蔡飙不属于“在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五
名股东任职的人员及其配偶、父母、子女”；
4、独立董事姚明安、郑慕强、蔡飙不属于“在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女”
；
5、独立董事姚明安、郑慕强、蔡飙不属于“与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人
员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员”；
6、独立董事姚明安、郑慕强、蔡飙不属于“为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询
、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人”；
7、独立董事姚明安、郑慕强、蔡飙不属于“最近十二个月内曾经具有第 1项至第 6项所列举情形的人员”；
8、独立董事姚明安、郑慕强、蔡飙不属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不
具备独立性的其他人员”。
综上，公司董事会认为独立董事姚明安、郑慕强、蔡飙在 2025 年度符合独立性的要求。
汕头市超声仪器研究所股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d256ffdc-09ea-4846-a33e-2277b69b5d71.PDF
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2026-04-28 19:27│超研股份（301602）：关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的公告
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超研股份（301602）：关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/128bc567-d922-4f15-a9e5-c47025118d78.PDF
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2026-04-28 19:27│超研股份（301602）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订
）》及《汕头市超声仪器研究所股份有限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，汕头市超声仪器研究所股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责的情况汇报如下：一、2025 年年审会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴事务所”）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政
厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事
务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
。
华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2025年12月31日，华兴事务所拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议及2024年度股东会审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，
同意公司续聘华兴事务所为公司2025年度审计机构。三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 4月 27 日，公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于聘请 2025年度审计机构的议案》。经查阅华
兴事务所的基本情况，董事会审计委员会认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟
悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，同意续聘华兴事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
2、2026 年 1 月 22 日，公司第二届董事会审计委员会委员、独立董事等与负责公司审计工作的注册会计师召开公司 2025 年
度审计计划沟通会议，对公司 2025 年度财务报表审计计划进行充分沟通，确保审计重点、范围、时间安排及资源分配符合公司治理
要求及监管规定，保障审计质量与效率。
3、2026 年 4 月 13 日，公司第二届董事会审计委员会委员、独立董事等与负责公司审计工作的注册会计师召开公司 2025 年
度审计报告沟通会议，对 2025 年度审计报告的进展情况等进行了沟通交流。董事会审计委员会委员听取了注册会计师关于公司审计
内容相关情况报告，并对审计工作提出了意见和建议。
4、2026 年 4月 27 日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案
》等议案，董事会审计委员会认为相关报告真实、客观地反映了公司在经营管理及财务方面的实际情况，同意将相关议案提交公司董
事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发
挥专业委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为华兴事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025 年财务报表和内部控制等审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
汕头市超声仪器研究所股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90644b30-f7a8-44cc-9985-c47e43d9da2b.PDF
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2026-04-28 19:27│超研股份（301602）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为公司 2
026 年度审计机构，本议案尚须提交 2025 年度股东会审议。具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，
改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师
事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2025年12月31日，华兴事务所拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
华兴事务所2025年度经审计的收入总额为40,375.59万元，其中审计业务收入 39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82 万元。
2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料
和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业
，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，
住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06 万元，其中本公司同行业上市公
司审计客户 74 家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴事务所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金
计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处
分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚及纪律处分。
二、项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：宁宇妮，2006 年成为注册会计师，2003 年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴事务所执业，2024 年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了佛塑科技、比音勒芬、生益电子等多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：程家尧，2014 年成为中国执业注册会计师，至今为多家上市公司提供过 IPO 审计、上市公司年报审计和重
大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。拟项目质量控制复核人：文斌，注册会计师，2015 年取得注册会计师资格，2
012 年起从事上市公司审计，2012 年开始在华兴事务所执业，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
华兴事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和拟项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
3、独立性
华兴事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和拟项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026 年度审计费用拟收费 90 万元（其中：年报审计费用 70 万元；内控审计费用 20 万元），较上一期持平。定价原则主要
基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素
定价。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对华兴事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为华兴事
务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。华兴事务所在担任公司的审计机
构期间，遵守独立、客观、公正的执业准则，切实履行作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的报告能够客观、
真实地反映公司的财务状况和经营成果。综合考虑华兴事务所的审计工作质量、服务水平以及对公司业务的熟悉程度等情况，公司董
事会审计委员会同意续聘华兴事务所为公司 2026 年度审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请 2026年度审计机构的议案》，公司董事会
同意续聘华兴事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司股东会审议。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届审计委员会第九次会议决议；
3、华兴事务所的基本情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab2a6a0b-6a28-4e86-acaa-75cbc17d1e45.PDF
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2026-04-28 19:27│超研股份（301602）：超研股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超研股份（301602）：超研股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ddfddce3-3e17-41d6-b2e9-6538fa5933fc.PDF
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2026-04-28 19:27│超研股份（301602）：关于公司增加经营地址并修订《公司章程》的公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《
关于公司增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司增加经营地址情况
公司根据经营需要，拟新增一处经营地址：汕头高新区科技西路6号杰思信息大厦7B04-2，并按照相关法律法规同步修订《公司
章程》中的公司住所信息，由“汕头市金砂路 77 号（另一经营场所：汕头市龙江路 3号）”变更为“汕头市金砂路 77 号（一照多
址：汕头市龙江路3号，汕头高新区科技西路 6号杰思信息大厦 7B04-2），具体修订情况如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：汕头市金砂路 77 号（另一 第五条 公司住所：汕头市金砂路 77 号（一照多
经营场所：汕头市龙江路 3 号）。 址：汕头市龙江路 3 号，汕头高新区科技西路 6 号杰
邮政编码：515000 思信息大厦 7B04-2）。
邮政编码：515000
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理相应的工商变更、备案
登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》。
二、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c9d14193-7e1b-488c-bf9a-e455034e20a9.PDF
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2026-04-28 19:27│超研股份（301602）：关于调整超募资金使用计划的公告
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超研股份（301602）：关于调整超募资金使用计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4f8d3077-5991-41db-915b-7f4dd97e5608.PDF
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2026-04-28 19:27│超研股份（301602）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”
）作为公司 2025 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华
兴事务所 2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为华兴事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责
，公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
1、会计师事务所基本情况
华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，
改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师
事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2025年12月31日，华兴事务所拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
华兴事务所2025年度经审计的收入总额为40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82万元。20
25年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学
制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通
运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和
餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客
户74家。
2、诚信记录
华兴事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处
分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚及纪律处分。
3、聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议及2024年度股东会审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，
同意公司续聘华兴事务所为公司2025年度审计机构。
二、项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：宁宇妮，2006 年成为注册会计师，2003 年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴事务所执业，2024 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了佛塑科技、 比音勒芬、生益电子等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：史慧颖，2015 年成为中国执业注册会计师，至今为多家上市公司提供过 IPO 审计、上市公司年报审计和重大
资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。项目质量控制复核人：文斌，注册会计师，2015 年取得注册会计师资格，2012
年起从事上市公司审计，2012 年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
华兴事务所签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监
会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分。
3、独立性
华兴事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为90万元，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相
应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
三、质量管理水平
1、质量控制制度
华兴事务所建立了较为完善的业务质量（风险）控制体系和技术支持体系，为保障业务项目的质量提供了可靠的基础。2025 年
度审计过程中，严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对
公司财务状况发表独立审计意见，客观、公正地出具了专业报告。
2、项目质量复核
华兴事务所建立了完善的项目质量复核管理制度，近一年审计过程中，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）实施了完善的项目质
量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
3、项目咨询与意见分歧解决
华兴事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。2025 年年度审计过程中，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司的所有
重大会计审计事项达成一致意见，不存在意见分歧。4、质量管理缺陷识别与整改
华兴事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成华兴事
务所完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，华兴事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
在 2025 年年度审计过程中，华兴事务所针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
华兴事务所全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间的要求。华兴事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且
能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
华兴事务所配备了专业的审计工作团队，配备具有丰富相关行业经验的专业人员负责各业务板块的专业知识咨询。项目现场负责
人以及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
六、信息安全管理
华兴事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过
程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴事务所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金
计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
八、2025 年年审会计师事务所履职情况
华兴事务所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，对公司 2025 年度财务报告及 202
5 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了
专项说明。经审计，华兴事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月31日
的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
九、总体评价
董事会认为华兴事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc66158b-02ed-4e71-a6d0-3b03dc989653.PDF
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2026-04-28 19:27│超研股份（301602）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专业从事医学影像设备、工业无损检测设备的研发、生产和销
售的国家重点高新技术企业。随着公司海外市场的深入拓展，公司业务国际化程度不断提高，外汇市场波动对公司经营业绩的影响日
益显著。为有效规避汇率风险，增强财务稳健性，公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价
值不超过 2亿美元（或等值其他货币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限
（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合
约价值的 10%。在此额度内，可循环滚动使用。
二、外汇衍生品交易业务概述
1、投资目的
公司出口业务占销售收入比重较高，且主要采用美元等外币结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造
成较大影响。公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的在于降低汇率波动对公司利润的影响，规避
公司业务的汇率风险，减少汇兑损失，降低财务费用。公司开展的外汇衍生品交易以进行外汇套期保值、管理进出口业务汇率风险为
目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务的发展，对公司资金使用不产生重大影响。
2、投资品种
公司拟开展外汇衍生品投资的品种包括但不限于远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇掉期、期权等经监管机构认可、符合公司风
险管理需求的外汇衍生品工具。交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍
生品交易业务交易对方不涉及关联方。
3、投资额度
公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2亿美元（或等值其他货币），在交
易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。在此额度内，可循环滚动使用
。
4、投资期限
投资额度的使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期
自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
6、实施方式
在上述操作额度范围内，提请股东会授权公司总经理负责组织实施，上述授权自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事
项经股东会审议通过后，公司总经理在授权额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜
。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
1、开展外汇衍生品交易业务的必要性
公司部分产品需要出口境外，同时公司存在从境外进口原材料等的需要。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为
频繁，使公司经营可能面临的不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。公
司开展外汇衍生品交易业务基于公司的外汇资产及外汇收支业务情况，与业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力
，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。因此，公司开展外汇衍生品交易业务具有必要性
。
2、开展外汇衍生品交易业务的可行性
公司开展外汇衍生品交易业务均对应正常合理的经营业务背景，不会对公司的流动性造成影响。公司已制订《对外投资管理制度
》等制度，作为进行外汇衍生品交易业务的内部控制和风险管理制度，对外汇衍生品交易业务的风险控制、审批程序、实务操作管理
等作了明确规定，能够有效地保证外汇衍生品交易业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。因此，公司开展外汇衍生品交易业务具
有可行性。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇衍生品交易业务仍存在一定的风险，主
要包括：1、市场风险：因国内外经济形势的变化存在不可预见性，外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险。
2、汇率波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
3、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误等原因给公司带来损失。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。5、流动性风险：若到期日公司无法及时获得
充足的外汇资产以完成交割，会导致公司面临流动性风险。
6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、明确外汇衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，公司开展的外汇衍生品交易行为均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
2、制度与人才建设：公司已制定《对外投资管理制度》等制度，对外汇衍生品交易业务的风险控制、审批程序、实务操作管理
等作了明确规定，控制交易风险，并由经验丰富、分工明确的专门人员进行。
3、交易管理：公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、风险预警管理：公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，发现异常情况及时上报管理层，提示风
险并执行应急措施。
5、内控管理：公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、公司开展外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低和防范汇率风险为目的，不进行投机和套
利交易。公司通过开展适当的外汇衍生品交易业务，一定程度上有效降低外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，
增强公司财务稳健性；同时，能合理降低财务费用，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c4612825-bb70-4c05-a455-8e765e92527c.PDF
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2026-04-28 19:27│超研股份（301602）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
1391号）同意注册，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）已完成首次公开发行人民币普通股（A股）64,249,44
6股，每股发行价格6.70元，募集资金总额为人民币430,471,288.20元，扣除发行费用46,108,086.88元（不含税），公司实际募集资
金净额为人民币384,363,201.32元，募集资金已于2025年1月17日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2025年1月17日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272号）。上述募
集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储。
（二）截至2025年12月31日公司募集资金使用及结存情况本期投入募集资金 126,557,270.69 元，累计募集资金投入金额 126,5
57,270.69 元，募集资金 2025 年 12 月 31 日余额为 26,732,335.14 元，具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 430,471,288.20
减：发行费用 46,108,086.88
募集资金净额 384,363,201.32
加：未置换的发行费用 377,382.77
减：购买结构性存款、定期存款 234,000,000.00
截至期末累计已使用募集资金 126,557,270.69
其中： 累计直接投入募投项目 13,312,360.20
置换预先投入募投项目的自筹资金 113,244,910.49
加：利息收入扣除手续费净额 2,549,021.74
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 26,732,335.14
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》以及公
司章程等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《汕头市超声仪器研究所股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《
募集资金管理制度》”）。
2、募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，公司及下属子公司汕头市超声检测科技有限公司对募集资金实行专户存储，分别在广发银行股份有
限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头长银支行、创兴银行有限公司汕头分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅
用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
2025年2月11日，公司已与保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、广发银行股份有限公司汕头分行、
交通银行股份有限公司汕头分行、创兴银行有限公司汕头分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2025年8月12日，公司已
与银河证券、广发银行股份有限公司汕头分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》；2025年9月30日，公司及下属
子公司汕头市超声检测科技有限公司已与银河证券、创兴银行有限公司汕头分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，以上协
议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，并履
行了相关义务，未发生违法违规的情形。
3、募集资金的专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行账号 余额（元）
广发银行股份有限公司汕头分行 9550880011192600688 5,024,676.96
交通银行汕头长银支行 445006031013000479281 5,239,611.27
广发银行股份有限公司汕头分行 9550880011192600778 6,205,281.51
创兴银行有限公司汕头分行 8000032780301201 5,411,182.34
创兴银行有限公司汕头分行 8000032780302901 2,863,327.72
创兴银行有限公司汕头分行 8000058930001501 1,988,255.34
合 计 26,732,335.14
三、2025年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
2025年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币126,557,270.69元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，公司于2025年4月27日分别召开第二届董事会第八次
会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，2025年5月20日
召开2024年度股东会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超
过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。单笔投资产品期限最长不超过12个月，期限为自公司本
次股东会审议通过之日起12个月内有效。
截至2025年12月31日，用于闲置募集资金现金管理的收益金额为人民币254.90万元，余额为人民币23,400.00万元，未超过公司
董事会及股东会审议额度及决议有效期。
签约方 产品名称 起息日 到期日 金额（万元） 是否赎回
广发银行股份有限公司汕头分行 定期存款 2025-12-26 2026-3-26 3,100.00 否
交通银行汕头长银支行 定期存款 2025-12-24 2026-3-24 4,300.00 否
广发银行股份有限公司汕头分行 定期存款 2025-12-26 2026-3-26 6,400.00 否
创兴银行有限公司汕头分行 定期存款 2025-12-24 2026-3-24 6,000.00 否
创兴银行有限公司汕头分行 定期存款 2025-12-24 2026-3-24 1,600.00 否
创兴银行有限公司汕头分行 定期存款 2025-10-11 2026-1-11 2,000.00 否
四、改变募投项目的资金使用情况
本报告期不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露不
存在违规情形。
六、保荐人核查意见
公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 202
5 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情形，募集资金投资项目延期事项已履行相关审批程序，募集资金具体使用情况
与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。对超研股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b84b4992-6b3d-437c-843e-9f92b753515c.PDF
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2026-04-28 19:27│超研股份（301602）：会计政策变更公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关
于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称《准则解释第 19 号》）的要求变更会计政策。本
次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会及股东会
审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2025 年 12 月，财政部正式印发《准则解释第 19 号》，规定了：一是关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理；
二是关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理；三是关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止
确认；四是关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露；五是关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工
具的披露等相关内容。本解释自 2026 年 1月 1日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 19 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准
则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据上述文件的要求，公司自 2026 年 1月 1日起执行财政部颁布的《准则解释第 19 号》中的相关规定。
5、变更性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一
的会计制度的要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议
。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b911281-4364-47a7-8cee-e94c0b2df757.PDF
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2026-04-28 19:27│超研股份（301602）：2025年度内部控制自我评价报告
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超研股份（301602）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d7f7bf0c-dfc8-4ce7-82e9-34095572c8f0.PDF
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2026-04-28 19:27│超研股份（301602）：2025年度董事会工作报告
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超研股份（301602）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/62ab703a-9bae-4da0-bc63-e49a243be123.PDF
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2026-04-28 19:26│超研股份（301602）：2026年一季度报告
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超研股份（301602）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76030932-119e-44ef-b32f-c67918ece860.PDF
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2026-04-28 19:26│超研股份（301602）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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超研股份（301602）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:25│超研股份（301602）：超研股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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超研股份（301602）：超研股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a854b531-2bec-45a3-aff3-aaeffcf0b3a7.PDF
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2026-04-28 19:25│超研股份（301602）：超研股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
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超研股份（301602）：超研股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac5adce8-0309-4348-93ca-fcca25710ae5.PDF
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2026-04-28 19:25│超研股份（301602）：中国银河关于超研股份2025年度持续督导现场培训情况报告
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐人”）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“超研
股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对超研股份实际控制人、董事、高级管理人员进行了2025年度持续督导现场培训
，具体情况如下：
一、本次培训的基本情况
2026年4月17日，银河证券持续督导项目组成员通过现场授课的方式对超研股份实际控制人及董事、高级管理人员进行了培训。
二、参加本次培训的人员
超研股份实际控制人及董事、高级管理人员。
三、本次培训的内容
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等规定，培训人员针对上市公司规范运作、募集资金使用及信息披露进行
了专题培训。
四、本次培训的成果
通过本次培训，公司相关人员加深了对上市公司规范运作、募集资金使用和信息披露要求的理解，进一步增强了公司相关人员对
上市公司的规范运作意识，有助于进一步提升公司的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1af7a4ea-31fa-41c4-9eb4-000a8e5a1661.PDF
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2026-04-28 19:25│超研股份（301602）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐人”）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“超研
股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关
规定，对超研股份2025年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体情况如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，2025 年 5 月
20 日召开 2024 年度股东会审议通过上述议案，同意公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约
价值不超过 7,000 万美元（或等值其他货币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权
利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有
的最高合约价值的 10%。在此额度内，可循环滚动使用。投资额度的使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔
交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
二、2025年度证券与衍生品投资情况
1、2025 年度，公司未开展证券投资业务。
2、2025 年度，公司衍生品投资情况如下：
单位：万元
衍生品投 初始投资 期初金额 本期公允 计入权益 报告期内 报告期内 期末金额 期末投资
资类型 金额 价值变动 的累计公 购入金额 售出金额 金额占公
损益 允价值变 司报告期
动 末净资产
比例
外汇掉期 14,376.80 14,376.80 -21.73 0 42,651.60 35,942 21,086.40 15.50%
合计 14,376.80 14,376.80 -21.73 0 42,651.60 35,942 21,086.40 15.50%
报告期实 报告期实际损益 310.53 万元，公允价值变动损益-21.73 万元。
际损益情
况的说明
套期保值 公司秉承汇率风险中性原则，通过套期保值降低外汇汇率波动风险。
效果的说
明
三、内控制度执行情况
公司已制定《对外投资管理制度》等制度，对外汇衍生品交易业务的风险控制、审批程序、实务操作管理等作了明确规定，控制
交易风险。2025 年度，公司严格按照上述制度相关规定进行外汇衍生品交易业务，未有违反相关法律法规及规范性文件规定之情形
。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：超研股份 2025 年度证券与衍生品投资情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规的规定要求，保
荐人对公司 2025 年度证券投资与衍生品交易情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0b5f580-a730-42f1-b6ec-1b14f89b8e38.PDF
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2026-04-28 19:25│超研股份（301602）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐人”）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“超研
股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关
规定，对超研股份开展外汇衍生品交易业务相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易概述
（一）投资目的
公司出口业务占销售收入比重较高，且主要采用美元等外币结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造
成较大影响。公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的在于降低汇率波动对公司利润的影响，规避
公司业务的汇率风险，减少汇兑损失，降低财务费用。公司开展的外汇衍生品交易以进行外汇套期保值、管理进出口业务汇率风险为
目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务的发展，对公司资金使用不产生重大影响。
（二）投资品种
公司拟开展外汇衍生品投资的品种包括但不限于远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇掉期、期权等经监管机构认可、符合公司风
险管理需求的外汇衍生品工具。交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍
生品交易业务交易对方不涉及关联方。
（三）投资额度
公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2 亿美元（或等值其他货币），在
交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占
用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。在此额度内，可循环滚动使
用。
（四）投资期限
投资额度的使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期
自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
（六）实施方式
在上述操作额度范围内，提请股东会授权公司总经理负责组织实施，上述授权自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事
项经股东会审议通过后，公司总经理在授权额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜
。
二、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，审计委员会认为：公司开展的外
汇衍生品交易业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，有利于降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用
，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，公司已制订了相关的规章制度以及风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。
（二）董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会认为：公司结合实际生产经营需要
开展外汇衍生品交易业务，有利于防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，合理降低财务费用，不影响公司主
营业务的发展，有利于公司进出口业务的开展。
（三）生效日期
本议案尚须提交 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。本次开展外汇衍生品交易业务预计不会构成关联交易
。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇衍生品交易业务仍存在一定的风险，主
要包括：
1、市场风险：因国内外经济形势的变化存在不可预见性，外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险。
2、汇率波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
3、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误等原因给公司带来损失。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、流动性风险：若到期日公司无法及时获得充足的外汇资产以完成交割，会导致公司面临流动性风险。
6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）针对交易风险拟采取的措施
1、明确外汇衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，公司开展的外汇衍生品交易行为均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
2、制度与人才建设：公司已制定《对外投资管理制度》等制度，对外汇衍生品交易业务的风险控制、审批程序、实务操作管理
等作了明确规定，控制交易风险，并由经验丰富、分工明确的专门人员进行。
3、交易管理：公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、风险预警管理：公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，发现异常情况及时上报管理层，提示风
险并执行应急措施。
5、内控管理：公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、对公司的影响
公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交
易。公司通过开展适当的外汇衍生品交易业务，一定程度上有效降低外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强
公司财务稳健性；同时，能合理降低财务费用。
五、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计
准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，并反映资产负债表及损
益表相关项目。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司开展外汇衍生品交易业务相关事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序，
相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过后方可实施。公司通过开展适当的外汇衍生品交易业务，防范汇率大幅波动对公司
造成不利影响，增强公司财务稳健性；同时，能合理降低财务费用，同时公司已制订了相关的规章制度以及风险控制措施，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。保荐人对超研股份开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/008b541d-9068-45a6-a854-836e2d8780b4.PDF
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2026-04-28 19:25│超研股份（301602）：中国银河关于超研股份2025年度现场检查报告
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超研股份（301602）：中国银河关于超研股份2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7cd7bcc8-7167-423d-b03b-28c072bfd047.PDF
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2026-04-28 19:25│超研股份（301602）：调整超募资金使用计划的核查意见
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超研股份（301602）：调整超募资金使用计划的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ae9c9824-99f0-4073-99a7-f8f980df8789.PDF
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2026-04-28 19:25│超研股份（301602）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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超研股份（301602）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1d653a37-06ed-4632-8e7a-66cd806b9901.PDF
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2026-04-28 19:25│超研股份（301602）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司
”或“超研股份”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市
保荐业务管理办法（2025修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司募
集资金监管规则》等相关规定，对超研股份 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告进行了审慎核查，发表核查意
见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
1391号）同意注册，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）已完成首次公开发行人民币普通股（A股）64,249,44
6股，每股发行价格6.70元，募集资金总额为人民币430,471,288.20元，扣除发行费用46,108,086.88元（不含税），公司实际募集资
金净额为人民币384,363,201.32元，募集资金已于2025年1月17日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2025年1月17日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272号）。上述募
集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储。
（二）截至2025年12月31日公司募集资金使用及结存情况
本期投入募集资金 126,557,270.69元，累计募集资金投入金额 126,557,270.69元，募集资金 2025年 12月 31日余额为 26,732
,335.14元，具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 430,471,288.20
减：发行费用 46,108,086.88
募集资金净额 384,363,201.32
加：未置换的发行费用 377,382.77
减：购买结构性存款、定期存款 234,000,000.00
截至期末累计已使用募集资金 126,557,270.69
其中：累计直接投入募投项目 13,312,360.20
置换预先投入募投项目的自筹资金 113,244,910.49
加：利息收入扣除手续费净额 2,549,021.74
截至 2025年 12月 31日募集资金专户余额 26,732,335.14
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》以及公
司章程等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《汕头市超声仪器研究所股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《
募集资金管理制度》”）。
2、募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，公司及下属子公司汕头市超声检测科技有限公司对募集资金实行专户存储，分别在广发银行股份有
限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头长银支行、创兴银行有限公司汕头分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅
用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
2025年2月11日，公司已与保荐人中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、广发银行股份有限公司汕头分行、交
通银行股份有限公司汕头分行、创兴银行有限公司汕头分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2025年8月12日，公司已与
银河证券、广发银行股份有限公司汕头分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》；2025年9月30日，公司及下属子
公司汕头市超声检测科技有限公司已与银河证券、创兴银行有限公司汕头分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，以上协议
与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，并履行
了相关义务，未发生违法违规的情形。
3、募集资金的专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行账号 余额（元）
广发银行股份有限公司汕头分行 9550880011192600688 5,024,676.96
交通银行汕头长银支行 445006031013000479281 5,239,611.27
广发银行股份有限公司汕头分行 9550880011192600778 6,205,281.51
创兴银行有限公司汕头分行 8000032780301201 5,411,182.34
创兴银行有限公司汕头分行 8000032780302901 2,863,327.72
创兴银行有限公司汕头分行 8000058930001501 1,988,255.34
合计 26,732,335.14
三、2025年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
2025年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币126,557,270.69元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，公司于2025年4月27日分别召开第二届董事会第八次
会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，2025年5月20日
召开2024年度股东会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超
过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。单笔投资产品期限最长不超过12个月，期限为自公司本
次股东会审议通过之日起12个月内有效。
截至2025年12月31日，用于闲置募集资金现金管理的收益金额为人民币254.90万元，余额为人民币23,400.00万元，未超过公司
董事会及股东会审议额度及决议有效期。
签约方 产品名称 起息日 到期日 金额（万元） 是否赎回
广发银行股份有限公司汕 定期存款 2025-12-26 2026-3-26 3,100.00 否
头分行
交通银行汕头长银支行 定期存款 2025-12-24 2026-3-24 4,300.00 否
广发银行股份有限公司汕 定期存款 2025-12-26 2026-3-26 6,400.00 否
头分行
创兴银行有限公司汕头分 定期存款 2025-12-24 2026-3-24 6,000.00 否
行
创兴银行有限公司汕头分 定期存款 2025-12-24 2026-3-24 1,600.00 否
行
创兴银行有限公司汕头分 定期存款 2025-10-11 2026-1-11 2,000.00 否
签约方 产品名称 起息日 到期日 金额（万元） 是否赎回
行
四、改变募投项目的资金使用情况
本报告期不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露不
存在违规情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人
占用等情形；截至 2025 年 12 月 31日，公司不存在变更募集资金用途的情形，募集资金投资项目延期事项已履行相关审批程序，
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。对超研股份 2025年度募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc4891b9-283d-41a9-9a7a-135b74d2a6e0.PDF
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2026-04-28 19:25│超研股份（301602）：中国银河关于超研股份2025年度持续督导跟踪报告
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超研股份（301602）：中国银河关于超研股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a20b961-eb8a-4a24-9a4b-7a3c313b5e06.PDF
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2026-04-28 19:25│超研股份（301602）：使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的核查意见
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超研股份（301602）：使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/798ba7bc-2af0-464b-a894-3474abd1f8a2.PDF
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2026-04-28 19:25│超研股份（301602）：超研股份2025年度内部控制审计报告
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超研股份（301602）：超研股份2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/55b0b141-1534-4a8e-8116-b5333f1dcc2d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│超研股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233934.PDF
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2026-04-29│超研股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233947.PDF
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2025-10-30│超研股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757912.PDF
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2025-08-28│超研股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587936.PDF
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2025-04-29│超研股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370797.PDF
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2025-04-29│超研股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370808.PDF
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