公司公告☆ ◇301602 超研股份 更新日期：2025-04-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 17:04 │超研股份（301602）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-03-03 18:22 │超研股份（301602）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-03-03 18:22 │超研股份（301602）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-02-17 17:46 │超研股份（301602）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-13 18:24 │超研股份（301602）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-02-13 18:24 │超研股份（301602）：关于因上市变更公司注册资本、公司类型及修订上市后适用的《公司章程》并办理│
│ │工商变更的公告 │
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│2025-02-13 18:24 │超研股份（301602）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-02-13 18:24 │超研股份（301602）：公司章程 │
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│2025-02-13 18:24 │超研股份（301602）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-02-13 18:24 │超研股份（301602）：印章管理制度 │
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2025-03-24 17:04│超研股份（301602）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、工商变更登记情况
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 2 月 13日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于
修订上市后适用的〈公司章程〉并提交工商备案的议案》《关于因上市变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》，
并于2025年 3月 3日召开 2025年第一次临时股东会审议通过上述两项议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
近日，公司就上述事项办理完成工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了汕头市市场监督管理局核发的《营业执照》
，现将新取得《营业执照》的基本信息公告如下：
1、统一社会信用代码：91440500455942803T
2、名称：汕头市超声仪器研究所股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：李德来
5、注册资本：人民币 428,329,638元
6、成立日期：1982年 11 月 15 日
7、住所：汕头市金砂路 77 号（一照多址）
8、经营范围：研制、生产、销售各种超声电子仪器、X 射线设备及有关设备，以及上述产品的配套设备（医疗器械生产、医疗
器械经营）；转让科研成果，超声仪器、X射线设备及有关设备的技术咨询服务；货物进出口、技术进出口；超声探伤仪、超声测厚
仪、B 型医用超声诊断仪、超声换能器的检测服务。（另一经营场所：汕头市龙江路 3号）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、公司营业执照；
2、第二届董事会第七次会议决议；
3、2025年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/6e7c136c-abf6-4ee8-aa16-f4d480cfc4d4.PDF
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2025-03-03 18:22│超研股份（301602）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一） 召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年3月3日（星期一）下午15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月3日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份有限公司101会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会
5、主持人：董事长李德来先生
6、会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共353人，代表有表决权股份364,643,126股，占公司有表决权总股份85.1314％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权股份353,200,492股，占公司有表决权总股份82.4600％；
通过网络投票的股东人数349人，代表有表决权股份11,442,634股，占公司有表决权总股份2.6715％。
出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
及授权代表共351人，代表有表决权股份11,442,934股，占公司有表决权总股份的2.6715％。
2、公司董事、监事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
3、国浩律师（广州）事务所的见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议并表决了以下事项：
（一）审议通过《关于修订上市后适用的<公司章程>并提交工商备案的议案》；
总表决情况：
同意364,583,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9835％；反对45,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0126％；弃权14,255股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意11,382,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4752％；反对45,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.4002％；弃权14,255股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1246％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；表决结果为通
过。
（二）审议通过《关于因上市变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》；
总表决情况：
同意364,553,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9754％；反对60,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0165％；弃权29,455股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意11,353,279股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2165％；反对60,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5261％；弃权29,455股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.2574％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；表决结果为通
过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）律师姓名：程秉律师、周姗姗律师
（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《
股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司2025年第一次临时股东
会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/ca92e261-0c32-43ec-8279-3b088673aae6.PDF
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2025-03-03 18:22│超研股份（301602）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(
以下简称“本所”)接受汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以下简称“超研股份”)的委托，指派程秉、周姗姗律师(以下简称“本
所律师”)出席超研股份 2025年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召
集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由超研股份董事会根据 2025 年 2 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议决议召集，超研股份已于 2025年 2 月
14日在巨潮资讯网等相关网站上分别刊登了《汕头市超声仪器研究所股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，在
法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号—创业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》(以下简称《网络投票实施细则》)等相关法律、法规、规范性文件和《汕头市超声仪器研究所股份有限公司章程》(以下简称《
公司章程》)的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2025年 3月 3日(星期一)15：00在广东省汕头市金砂路 77号公司 101 会议室召开。
本次股东会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 3 月 3 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 202
5年 3月 3日 9:15-15:00 期间的任意时间。
超研股份董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细
则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)超研股份董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 4人，均为截至 2025 年 2 月 25 日下午深圳证券交易
所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的超研股份股东，该等股东持有及代表的股份总数 353,200,492
股，占超研股份有表决权股份总数的 82.4600%。
出席本次股东会现场会议的还有超研股份董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 349 人，代表股份数 11,442,634
股，占超研股份有表决权股份总数的的 2.6715%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经得到深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票
实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
超研股份通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳
证券交易所交易系统和互联网系统行使了表决权。
(二)本次股东会对议案的表决结果
1、《关于修订上市后适用的<公司章程>并提交工商备案的议案》
同意 364,583,071股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9835%；反对 45,800股；弃权 14,255股。该议案获得通
过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,382,879 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.4752%；反对 45,800股；弃权 1
4,255股。
2、《关于因上市变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》
同意 364,553,471股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9754%；反对 60,200股；弃权 29,455股。该议案获得通
过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,353,279 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.2165%；反对 60,200股；弃权 2
9,455股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络
投票实施规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东
大会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次
股东会表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/d9f45e93-5ea3-4b5d-a0de-550f73a46ab7.PDF
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2025-02-17 17:46│超研股份（301602）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2025 年 2 月 14 日、2025 年 2 月 17 日连续两
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。
3、本公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
2、公司经自查，不存在需披露业绩预告的情况，公司将于 2025年 4 月 29 日披露《2024年年度报告》，未公开的定期业绩信
息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司郑重提请投资者注意：公司信息披露媒体为《中国证券报》《中国日报网》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《经济参考报》《金融时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投
资者理性投资，并注意投资风险。
4、截止目前，公司主营业务未发生变动，公司是一家主要从事医学影像设备、工业无损检测设备的研发、生产和销售的国家级
重点高新技术企业。关于近期部分投资者通过深圳证券交易所“互动易”平台所提到的“DeepSeek”，截至目前，公司与“DeepSeek
”暂无业务合作。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/fe845cba-4ec0-499b-a5fc-a8825915f0f5.PDF
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2025-02-13 18:24│超研股份（301602）：第二届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 13 日以现场方式在汕头
市金砂路 77 号汕头市超声仪器研究所股份有限公司 101 会议室召开。此前公司于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件、微信、电话等
方式向全体董事发出会议通知。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李德来先生主持，本次
董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《印章管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟设立全资子公司的公告》。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于修订上市后适用的<公司章程>并提交工商备案的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于因上市变更公司注册资本、公司类型及修订上市后适用的〈公司章程〉并办理
工商变更的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
7、审议通过《关于因上市变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于因上市变更公司注册资本、公司类型及修订上市后适用的〈公司章程〉并办理
工商变更的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
8、审议通过《关于召集召开 2025 年第一次临时股东会的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/78c58c30-21cb-4176-a18a-409a54800ef6.PDF
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2025-02-13 18:24│超研股份（301602）：关于因上市变更公司注册资本、公司类型及修订上市后适用的《公司章程》并办理工商
│变更的公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 2 月 13日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于
修订上市后适用的<公司章程>并提交工商备案的议案》《关于因上市变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》，上
述议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型情况
根据中国证券监督
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