公司公告☆ ◇301602 超研股份 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-13 19:34 │超研股份（301602）：关于员工战略配售资管计划减持股份预披露的公告 │
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│2026-03-10 16:02 │超研股份（301602）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告 │
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│2026-01-28 15:50 │超研股份（301602）：关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的公告 │
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│2026-01-28 15:50 │超研股份（301602）：关于公司变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 │
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│2026-01-28 15:50 │超研股份（301602）：使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的核查意见 │
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│2026-01-28 15:50 │超研股份（301602）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-01-19 16:18 │超研股份（301602）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见│
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│2026-01-19 16:18 │超研股份（301602）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性│
│ │公告 │
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│2025-12-29 16:30 │超研股份（301602）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告 │
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│2025-12-26 16:52 │超研股份（301602）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告 │
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2026-04-13 19:34│超研股份（301602）：关于员工战略配售资管计划减持股份预披露的公告
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公司股东中信建投基金－招商银行－中信建投基金－共赢 41 号员工参与战略配售集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、截至本公告披露日，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）股东中信建投基金－招商银行－中信建投基
金－共赢 41 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢 41 号”）持有公司股份 5,895,522 股，占公司当前总股本
的 1.38%。共赢 41 号计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份不超过
3,537,313股，占公司当前总股本的 0.83%。前述减持方式由股东根据实际情况执行，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
2、共赢 41 号的份额持有人包含公司部分现任董事、高级管理人员，本次共赢 41 号计划减持不违反前述董事、高级管理人员
每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%的限制。
3、共赢 41 号的份额持有人包含公司原部分监事，前述人员已于 2025 年 9月 15 日因公司不再设置监事会及监事而离任监事
职务，截至本公告披露日，离任时间已满六个月。
4、根据公司于 2025 年 1月 10 日在巨潮资讯网披露的《中国银河证券股份有限公司关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查报告》《北京海润天睿律师事务所关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市战略投资者核查之法律意见书》，中信建投基金管理有限公司为共赢 41 号的实际支配主体。共赢 4
1号不属于公司实际控制人的一致行动人。
公司于近日收到股东共赢 41 号管理人出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
1、减持主体名称：中信建投基金－招商银行－中信建投基金－共赢 41 号员工参与战略配售集合资产管理计划
2、减持主体持股情况：截至本公告披露日，共赢 41 号持有公司股份5,895,522 股，占公司当前总股本的 1.38%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：共赢 41 号持有人的自身资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股份战略配售取得；
3、拟减持数量：预计减持不超过 3,537,313 股，不超过公司当前总股本的0.83%。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金
转增股本等股份变动事项，则进行相应调整）；
4、减持方式：大宗交易或集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年5 月 8 日至 2026 年 8 月 7 日）进行；根据法律
、法规及规范性文件的相关规定禁止减持的期间除外；
6、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。
三、股东相关承诺及履行情况
共赢 41 号在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》作出的承
诺如下：
“共赢 41 号承诺本次获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。限售
期届满后，共赢 41 号对获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。”
除上述承诺外，本次拟减持股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，共赢41 号严格履行了上述承诺事项，未出现违反上述承
诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划尚存在减持时间、数量、减持价
格等实施的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，
不存在违反此前已作出承诺情形。
4、本次减持计划实施期间，上述股东将严格遵守相应的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、共赢 41 号管理人出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/60b03fc4-7f16-4116-afd9-4caecd74f3f9.PDF
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2026-03-10 16:02│超研股份（301602）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告
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一、对外投资概述
为落实汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，充分借助专业投资机构的投资经验及资源优势
，加快推动公司产业布局优化，公司与专业投资机构共同投资设立广东粤财中瀛新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“合伙企业”），合伙企业拟募集资金人民币 10亿元，其中公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴人民币 5,000 万元，占比
5%。
2025 年 12 月 26 日，公司与粤财中垠私募股权投资基金管理（广东）有限公司（以下简称“粤财中垠”）、中银资本私募基
金管理（北京）有限公司、广东省产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司、东莞松山湖产业投资母基
金合伙企业（有限合伙）共同签署了《广东粤财中瀛新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，具体内容详见公司在
巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2025-052）。
2025 年 12 月 29 日，合伙企业完成了工商登记手续，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资
设立基金的进展公告》（公告编号：2025-053）。
二、本次投资的进展情况
公司于今日收到合伙企业执行事务合伙人粤财中垠的通知，合伙企业已经在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案登
记手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：
备案编码：SBSE10
基金名称：广东粤财中瀛新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：粤财中垠私募股权投资基金管理（广东）有限公司
托管人名称：中国银行股份有限公司
备案日期：2026 年 03 月 09日
证书打印时间：2026 年 03 月 10 日
三、其他说明
公司将根据后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《广东粤财中瀛新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/6fc8e12f-ca9b-4513-b8fe-062b2cb50ffa.PDF
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2026-01-28 15:50│超研股份（301602）：关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的公告
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超研股份（301602）：关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/f5bfec13-4a05-4fbc-9dd0-3fc031286e66.PDF
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2026-01-28 15:50│超研股份（301602）：关于公司变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告
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超研股份（301602）：关于公司变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/ce2a40ab-1a6f-491a-8b47-4441ee12eda4.PDF
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2026-01-28 15:50│超研股份（301602）：使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的核查意见
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超研股份（301602）：使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/cf763015-0c88-47c8-9cb7-ac04c88eaa55.PDF
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2026-01-28 15:50│超研股份（301602）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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超研股份（301602）：第二届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/3209c627-1026-4df5-85a9-c5b06cbd62c4.PDF
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2026-01-19 16:18│超研股份（301602）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见
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超研股份（301602）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/e551a983-d74d-4ada-a8ac-1ee994211974.PDF
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2026-01-19 16:18│超研股份（301602）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告
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超研股份（301602）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/d103baf6-3416-4b96-99d7-88909cb011cd.PDF
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2025-12-29 16:30│超研股份（301602）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告
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超研股份（301602）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-26 16:52│超研股份（301602）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告
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超研股份（301602）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/38601025-d5d3-4a9c-b563-b864065e068d.PDF
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2025-10-30 15:52│超研股份（301602）：关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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超研股份（301602）：关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2be9758a-6aa5-4dd8-a372-141f394f4df5.PDF
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2025-10-30 00:00│超研股份（301602）：第二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场方式在汕头
市龙江路 3号汕头市超声仪器研究所股份有限公司 1楼会议室召开。此前公司于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、微信、电话等方
式向全体董事发出会议通知。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事人数1人），董事吴宏豪先生因公务无法亲自出席会议，
委托董事周宏策先生出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李德来先生主持。本次董事会会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》已按照中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告等有关规定进行编制，
其编制程序、内容和格式合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》。
经审议，董事会认为：公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金，符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正
常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月。同意公司使用募集资
金置换投入募投项目的自筹资金。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人中国银河证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4618395a-64f4-4c41-adb7-588140b23cd3.PDF
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2025-10-30 00:00│超研股份（301602）：关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的公告
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超研股份（301602）：关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d761ec52-f68f-48f6-8b9e-1c2d6f09e4bb.PDF
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2025-10-30 00:00│超研股份（301602）：2025年三季度报告
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超研股份（301602）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/85f9ab68-9fb6-46c3-a8b7-65949f566c58.PDF
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2025-10-30 00:00│超研股份（301602）：使用募集资金置换投入募投项目自筹资金的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司
”或“超研股份”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025修正）》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》
《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对超研股份使用募集资金置换投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，发表核查意
见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
1391号）同意注册，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A股）64,249,446股，每股发行价格 6.70元，募集资金总额为人民币 4
30,471,288.20元，扣除发行费用 46,108,086.88元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 384,363,201.32元，募集资金已于
2025年 1月 17日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
于 2025年1月 17日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272号）。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放
募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
1、根据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资
金投资项目具体情况如下：
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投
（万元） 入金额
（万元）
1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21
2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20
3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 9,186.34 9,186.34
4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00
合 计 31,145.75 31,145.75
2、公司于 2025年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目
内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，该议案已经 2024年度股东会审议通过。
调整后的募集资金使用情况（含超募资金）如下表所示：
序 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投 募集资金拟
号 （万元） 入金额 投入金额（万
（万元） 元，调整后）
1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21 12,785.01
2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20 5,621.20
3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 9,186.34 9,186.34 9,123.30
4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00 6,963.81
5 全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目 300.00 300.00 300.00
6 研发能力提升项目 3,643.00 3,643.00 3,643.00
合计 35,088.75 35,088.75 38,436.32
三、以自筹资金投入募投项目的情况
公司于 2025年 4月 27日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募
投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。
截至 2025年 9月 30日，公司已使用自筹资金投入募投项目的未置换金额为 827.73万元，本次拟置换金额为 827.73万元，置换
时间不超过以自筹资金支付后的六个月，具体情况如下：
序号 项目名称 募集资金拟 募集资金拟 已置换金额 截至2025年9月 本次拟置
投入金额 投入金额（万 （万元） 30日自筹资金已 换金额（万
（万元） 元，调整后） 投入未置换金额 元）
（万元）
1 医用成像产品研发 12,860.21 12,785.01 7,373.54 481.47 481.47
及产业化建设项目
2 工业无损检测系统 5,621.20 5,621.20 1,529.73 23.94 23.94
研发项目
3 便携式 DR系统研 9,186.34 9,123.30 1,502.71 259.18 259.18
发、产业化及市场建
设项目
4 创新基地建设项目 3,478.00 6,963.81 87.34 - -
5 全容积超声乳腺诊 300.00 300.00 3.45 63.06 63.06
断仪器多中心研究
项目
6 研发能力提升项目 3,643.00 3,643.00 - 0.08 0.08
合计 35,088.75 38,436.32 10,496.77 827.73 827.73
四、对本次置换事项履行的审议程序情况
1、审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》，审计委员会认
为：公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司整体运营管理效率、优化资金管理、提高募集资金使用效率。
该置换行为不会影响公司募投项目的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。
2、董事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》，董事会认为：公司使用募
集资金置换投入募投项目的自筹资金，符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月。同意公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金。
五、保荐人核查意见
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