公司公告☆ ◇301602 超研股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 16:39 │超研股份（301602）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 16:38 │超研股份（301602）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:38 │超研股份（301602）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:37 │超研股份（301602）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 16:37 │超研股份（301602）：董事、高级管理人员自律守则 │
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│2025-08-27 16:37 │超研股份（301602）：关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告 │
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│2025-08-27 16:37 │超研股份（301602）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-08-27 16:37 │超研股份（301602）：关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的公告 │
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│2025-08-27 16:37 │超研股份（301602）：2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 16:37 │超研股份（301602）：关于修订公司章程的公告 │
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2025-08-27 16:39│超研股份（301602）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会；公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开已经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年9月15日（星期一）15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效
投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 9日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；股东也可以在网络投票时间
内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份有限公司1楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子提案
数：（10）
2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
2.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
2.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
2.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √
2.07 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 √
2.08 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员自律守则〉的议案》 √
（该制度更名为：《董事、高级管理人员自律守则》）
2.09 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》 √
2.10 《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》 √
3.00 《关于废止<监事会议事规则>等监事会相关制度的议案》 √
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）发布的相关公告。上述提案1.00、提案2.00中的子提案2.01、2.02、提案3.00属股东会特别决议事项，由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年9月12日9:30至11:30，14:00至17:00。
2、登记地点：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份有限公司103会议室。
3、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权
委托书（附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《汕头市超声仪器研究所股份有限公司2025年第二次
临时股东会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2025年9月12日17:00前送达公司证券事务部，信函或传真以
抵达公司的时间为准。
邮寄地址：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东会”字样）。不接受电
话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、会议联系方式：
联系人：刘洪卫
联系电话：0754-88250150
传真：0754-88300963
通讯地址及邮政编码：广东省汕头市金砂路77号（邮编：515000）
电子邮件信箱：siui-zq@siui.com
5、本次现场会议会期约2小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见（附件1）。
五、备查文件
1、公司《第二届董事会第九次会议决议》；
2、公司《第二届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6906ec0b-ed4e-4e09-8891-3d34e75f7134.PDF
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2025-08-27 16:38│超研股份（301602）：2025年半年度报告摘要
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超研股份（301602）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c11b5c78-7550-4fb5-b88c-03a7a59038b9.PDF
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2025-08-27 16:38│超研股份（301602）：2025年半年度报告
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超研股份（301602）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2b611ed2-fb0b-405d-801f-785625bbf7e4.PDF
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2025-08-27 16:37│超研股份（301602）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超研股份（301602）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0b561908-4260-44a0-9edf-d2f4974350b3.PDF
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2025-08-27 16:37│超研股份（301602）：董事、高级管理人员自律守则
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第一条 董事、高级管理人员是汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）重要机构的组成人员，其行为活动直
接影响到公司、股东以及他人的利益，及社会经济秩序。根据有关法律、法规和规范性文件和《汕头市超声仪器研究所股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本守则。
第二条 董事、高级管理人员应积极学习专业技术、管理业务知识及社会主义市场经济知识。
第三条 董事、高级管理人员应当遵守法律和公司章程，忠实履行职责，全心全意处理公司事务，维护公司利益，对公司忠诚，
不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。
第四条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不准把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据
为己有。
第五条 董事、高级管理人员不得挪用公司资金。
第六条 董事和高级管理人员不得将公司资产以其个人名义或者他人名义开立账户存储。
第七条 公司董事和高级管理人员负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，
维护公司利益；公司董事和高级管理人员负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意，不得怠于
履行职责。
公司董事应当履行下列忠实义务和勤勉义务：
（一）公平对待所有股东。
（二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司
利益。
（三）未向董事会或者股东会报告，并经董事会或者股东会决议通过，不得直接或间接与公司订立合同或者进行交易。
（四）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或
者公司根据法律、行政法规或者章程规定，不能利用该商业机会的除外。
（五）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与公司同类的业务。
（六）保守商业秘密，不得泄露公司尚未披露的重大信息，不得利用内幕信息获取不正当利益，离职后应当履行与公司约定的竞
业禁止义务。
（七）保证有足够的时间和精力参与公司事务，原则上应当亲自出席董事会，因故不能亲自出席董事会的，应当审慎地选择受托
人，授权事项和决策意向应当具体明确，不得全权委托。
（八）审慎判断公司董事会审议事项可能产生的风险和收益，对所议事项表达明确意见；在公司董事会投反对票或者弃权票的，
应当明确披露投票意向的原因、依据、改进建议或者措施。
（九）认真阅读公司的各项经营、财务报告和有关公司的传闻，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可
能发生的重大事项及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉、不熟悉为由推
卸责任。
（十）关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人占用资金等公司利益被侵占问题，如发现异常情况，及时向董事会报告并采取
相应措施。
（十一）认真阅读公司财务会计报告，关注财务会计报告是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大
幅波动及波动原因的解释是否合理；对财务会计报告有疑问的，应当主动调查或者要求董事会补充提供所需的资料或者信息。
（十二）积极推动公司规范运行，督促公司依法依规履行信息披露义务，及时纠正和报告公司的违规行为，支持公司履行社会责
任。
（十三）法律法规、中国证监会和证券交易所相关规定、公司章程要求的其他忠实义务和勤勉义务。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他
关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第三项规定。
公司控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本条规定。
第八条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董
事会收到辞职报告时生效。第九条 除依法不得被提名担任公司董事外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应
当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规
定。
股东会可以决议解任非职工董事，决议作出之日解任生效。
职工代表大会可以决议解任职工董事，决议作出之日解任生效。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第十条 公司董事、高级管理人员离职的，应安排工作交接，将工作事务、财务、设备等工作资料交割清楚，向董事会汇报。对
于未履行完毕的公开承诺，离职董事、高级管理人员应作出妥善安排并以书面形式说明保障措施，向董事会汇报。如离职董事、高级
管理人员未完整、有效、恰当处理以上事务，给公司带来损失的，董事会应当采取必要手段追究相关人员责任。
第十一条 董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止，存在违反相关承诺或者其他
损害公司利益行为的，董事会应当采取必要手段追究相关人员责任，切实维护公司和中小投资者权益。
董事、高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或者任期结束后的合理期间内，对公司和全体股东承担的忠实义务并不当
然解除。
董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与
公司约定的同业竞争限制等义务。
第十二条 董事、高级管理人员执行公司职务或形成表决决议时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成重大损害
的，应当承担赔偿责任。第十三条 本守则未列明事项，以公司章程以及公司其他内部制度为准。
第十四条 本守则由董事会制订，并经股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/27b9bfa9-2517-4ff6-83c8-476e90ad0d00.PDF
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2025-08-27 16:37│超研股份（301602）：关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告
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超研股份（301602）：关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2da217fb-0ca1-48e0-84e8-d1fe283a78a8.PDF
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2025-08-27 16:37│超研股份（301602）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月26 日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于
聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司经营发展需要，经董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任郑燕娜女士、李斌先生为公司常务副总经
理，聘任李波翰先生、林锦豪先生为公司副总经理。以上任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
受聘后,郑燕娜女士不再任公司副总经理,李斌先生继续兼任公司总工程师。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/158ea8ee-8163-40cf-ba49-c3c9d54f7976.PDF
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2025-08-27 16:37│超研股份（301602）：关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月26 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监
事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换投入募投项目
的自筹资金。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
1391 号）同意注册，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A股）64,249,446 股，每股发行价格 6.70 元，募集资金总额为人民
币 430,471,288.20 元，扣除发行费用 46,108,086.88 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 384,363,201.32 元，募集
资金已于 2025年 1月 17 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并于 2025 年 1月 17 日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272 号）。公司已对募集资金进行专户存储，并
与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
1、根据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资
金投资项目具体情况如下：
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投
（万元） 入金额
（万元）
1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21
2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20
3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 9,186.34 9,186.34
4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00
合 计 31,145.75 31,145.75
2、公司于 2025 年 4月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目
内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，该议案已经 2024 年度股东会审议通过。
调整后的募集资金使用情况（含超募资金）如下表所示：
序 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投 募集资金拟
号 （万元） 入金额 投入金额（万
（万元） 元，调整后）
1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21 12,785.01
2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20 5,621.20
3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 9,186.34 9,186.34 9,123.30
4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00 6,963.81
5 全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目 300.00 300.00 300.00
6 研发能力提升项目 3,643.00 3,643.00 3,643.00
合计 35,088.75 35,088.75 38,436.32
三、以自筹资金投入募投项目的情况
公司于2025年4月27日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投
项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。
截至 2025 年 6月 30 日，公司已使用自筹资金投入募投项目的未置换金额为871.46 万元，本次拟置换金额为 871.46 万元，
具体情况如下：
序 项目名称 募集资金拟 募集资金拟 已置换金额 截至2025年6 本次拟置换
号 投入金额 投入金额 （万元） 月30日自筹 金额（万元）
（万元） （万元，调 资金已投入
整后） 未置换金额
（万元）
1 医用成像产品研发及 12,860.21 12,785.01 6,838.43 535.11 535.11
产业化建设项目
2 工业无损检测系统研 5,621.20 5,621.20 1,522.84 6.89 6.89
发项目
3 便携式DR系统研发、产 9,186.34 9,123.30 1,264.04 238.67 238.67
业化及市场建设项目
4 创新基地建设项目 3,478.00 6,963.81 - 87.34 87.34
5 全容积超声乳腺诊断 300.00 300.00 - 3.45 3.45
仪器多中心研究项目
序 项目名称 募集资金拟 募集资金拟 已置换金额 截至2025年6 本次拟置换
号 投入金额 投入金额 （万元） 月30日自筹 金额（万元）
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