公司公告☆ ◇301602 超研股份 更新日期：2025-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 17:09 │超研股份（301602）：关于选举产生第二届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-30 16:14 │超研股份（301602）：关于新增募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 │
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│2025-09-16 16:14 │超研股份（301602）：关于参加广东辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-15 19:18 │超研股份（301602）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 19:18 │超研股份（301602）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-08-27 16:39 │超研股份（301602）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 16:38 │超研股份（301602）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:38 │超研股份（301602）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:37 │超研股份（301602）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 16:37 │超研股份（301602）：董事、高级管理人员自律守则 │
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2025-10-13 17:09│超研股份（301602）：关于选举产生第二届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）及汕头市超声仪器研究所股份有限公司章程（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，为保证汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司
于 2025 年 10 月 11 日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举陈宏龙先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任
期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
陈宏龙先生由第二届董事会非职工代表董事变更为第二届董事会职工代表董事，本次职工代表董事选举完成后，公司第二届董事
会构成人员不变。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/ca23738f-e9ce-4e6c-b64f-075667977f8b.PDF
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2025-09-30 16:14│超研股份（301602）：关于新增募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月26 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监
事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募投项目“工业无损检测系统研发项
目”的实施主体由公司增加为公司和全资子公司汕头市超声检测科技有限公司(以下简称“超声检测”)，实施地点不变，同意超声检
测设立募集资金专户，用于“工业无损检测系统研发项目”募集资金的存放、管理和使用。同意公司以募集资金向超声检测增资 2,2
00 万元人民币，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：202
5-040）。
近日，公司和全资子公司超声检测会同保荐机构中国银河证券股份有限公司与创兴银行有限公司汕头分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
1391 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,424.9446 万股，每股发行价格为 6.70 元/股，募集资金总额为人民
币 43,047.13 万元，扣除发行费用 4,610.81 万元（不含增值税）后，募集资金净额 38,436.32 万元。华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2025 年 1月 17 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具华兴验字[2025]21001371272 号《
验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
。
二、本次募集资金专项账户的设立情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及公司《募集资金使
用管理制度》的相关规定，超声检测在创兴银行有限公司汕头分行设立了募集资金专户，且公司和超声检测会同保荐机构与创兴银行
有限公司汕头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次新增募集资金专户相关情况如下：
开户主体 开户银行 银行账户 募集资金用途
汕头市超声检测科技 创兴银行有限公司 8000058930001501 工业无损检测系统研发项
有限公司 汕头分行 目
三、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容
（一）协议签署主体
甲方一：汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“甲方一”）甲方二：汕头市超声检测科技有限公司（以下简称“甲方
二”，并与甲方一并称为“甲方”）
乙方：创兴银行有限公司汕头分行（以下简称“乙方”）
丙方：中国银河证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
（二）协议主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上
市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8000058930001501，截至 2025 年 9 月 16 日，专户余
额为 0.00 万元。该专户仅用于甲方工业无损检测系统研发项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作
》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行督导职责。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方募集
资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王飞、张悦可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每次月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方一次性或者 12 个自然月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当及时
以传真或书面信函方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十七条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以
主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、如果甲方因涉嫌发行申请或者信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被中国证监会立案调查、行政处罚或
被移送司法机关的，甲方同意丙方有权要求乙方按照丙方指令在上述事项发生时立即对专户资金采取冻结等处置行为。查处结束后，
解除上述冻结等处置措施。
10、若甲方有确凿证据证明乙方有违反法律、法规或本协议约定的行为时，甲方可以主动或在丙方要求下单方面终止本协议并更
换监管银行，乙方应当配合甲方进行资金划转以及办理监管账户的销户手续。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销
户之日起失效。
四、备查文件
1、《汕头市超声仪器研究所股份有限公司、汕头市超声检测科技有限公司、创兴银行有限公司汕头分行与中国银河证券股份有
限公司募集资金专户存储三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/dd21d2d6-74b7-4d6e-9abe-e429ef3fe40d.PDF
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2025-09-16 16:14│超研股份（301602）：关于参加广东辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市
公司协会联合举办的“2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。届时公司高级管理人员、独立董事将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展
战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d149af7b-e185-49cc-ad76-94f05295f6c5.PDF
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2025-09-15 19:18│超研股份（301602）：2025年第二次临时股东会决议公告
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超研股份（301602）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/cdc003ea-a7ee-4634-9792-5e32a3eb4148.PDF
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2025-09-15 19:18│超研股份（301602）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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超研股份（301602）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/f363e1a6-bb0a-422a-a28e-79d2ca33704e.PDF
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2025-08-27 16:39│超研股份（301602）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会；公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开已经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年9月15日（星期一）15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效
投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 9日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；股东也可以在网络投票时间
内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份有限公司1楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子提案
数：（10）
2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
2.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
2.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
2.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √
2.07 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 √
2.08 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员自律守则〉的议案》 √
（该制度更名为：《董事、高级管理人员自律守则》）
2.09 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》 √
2.10 《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》 √
3.00 《关于废止<监事会议事规则>等监事会相关制度的议案》 √
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）发布的相关公告。上述提案1.00、提案2.00中的子提案2.01、2.02、提案3.00属股东会特别决议事项，由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年9月12日9:30至11:30，14:00至17:00。
2、登记地点：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份有限公司103会议室。
3、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权
委托书（附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《汕头市超声仪器研究所股份有限公司2025年第二次
临时股东会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2025年9月12日17:00前送达公司证券事务部，信函或传真以
抵达公司的时间为准。
邮寄地址：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东会”字样）。不接受电
话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、会议联系方式：
联系人：刘洪卫
联系电话：0754-88250150
传真：0754-88300963
通讯地址及邮政编码：广东省汕头市金砂路77号（邮编：515000）
电子邮件信箱：siui-zq@siui.com
5、本次现场会议会期约2小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见（附件1）。
五、备查文件
1、公司《第二届董事会第九次会议决议》；
2、公司《第二届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6906ec0b-ed4e-4e09-8891-3d34e75f7134.PDF
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2025-08-27 16:38│超研股份（301602）：2025年半年度报告摘要
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超研股份（301602）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c11b5c78-7550-4fb5-b88c-03a7a59038b9.PDF
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2025-08-27 16:38│超研股份（301602）：2025年半年度报告
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超研股份（301602）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2b611ed2-fb0b-405d-801f-785625bbf7e4.PDF
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2025-08-27 16:37│超研股份（301602）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超研股份（301602）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0b561908-4260-44a0-9edf-d2f4974350b3.PDF
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2025-08-27 16:37│超研股份（301602）：董事、高级管理人员自律守则
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第一条 董事、高级管理人员是汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）重要机构的组成人员，其行为活动直
接影响到公司、股东以及他人的利益，及社会经济秩序。根据有关法律、法规和规范性文件和《汕头市超声仪器研究所股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本守则。
第二条 董事、高级管理人员应积极学习专业技术、管理业务知识及社会主义市场经济知识。
第三条 董事、高级管理人员应当遵守法律和公司章程，忠实履行职责，全心全意处理公司事务，维护公司利益，对公司忠诚，
不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。
第四条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不准把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据
为己有。
第五条 董事、高级管理人员不得挪用公司资金。
第六条 董事和高级管理人员不得将公司资产以其个人名义或者他人名义开立账户存储。
第七条 公司董事和高级管理人员负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，
维护公司利益；公司董事和高级管理人员负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意，不得怠于
履行职责。
公司董事应当履行下列忠实义务和勤勉义务：
（一）公平对待所有股东。
（二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司
利益。
（三）未向董事会或者股东会报告，并经董事会或者股东会决议通过，不得直接或间接与公司订立合同或者进行交易。
（四）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或
者公司根据法律、行政法规或者章程规定，不能利用该商业机会的除外。
（五）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与公司同类的业务。
（六）保守商业秘密，不得泄露公司尚未披露的重大信息，不得利用内幕信息获取不正当利益，离职后应当履行与公司约定的竞
业禁止义务。
（七）保证有足够的时间和精力参与公司事务，原则上应当亲自出席董事会，因故不能亲自出席董事会的，应当审慎地选择受托
人，授权事项和决策意向应当具体明确，不得全权委托。
（八）审慎判断公司董事会审议事项可能产生的风险和收益，对所议事项表达明确意见；在公司董事会投反对票或者弃权票的，
应当明确披露投票意向的原因、依据、改进建议或者措施。
（九）认真阅读公司的各项经营、财务报告和有关公司的传闻，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可
能发生的重大事项及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉、不熟悉为由推
卸责任。
（十）关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人占用资金等公司利益被侵占问题，如发现异常情况，及时向董事会报告并采取
相应措施。
（十一）认真阅读公司财务会计报告，关注财务会计报告是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大
幅波动及波动原因的解释是否合理；对财务会计报告有疑问的，应当主动调查或者要求董事会补充提供所需的资料或者信息。
（十二）积极推动公司规范运行，督促公司依法依规履行信息披露义务，及时纠正和报告公司的违规行为，支持公司履行社会责
任。
（十三）法律法规、中国证监会和证券交易所相关规定、公司章程要求的其他忠实义务和勤勉义务。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他
关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第三项规定。
公司控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本条规定。
第八条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董
事会收到辞职报告时生效。第九条 除依法不得被提名担任公司董事外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应
当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审
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