公司公告☆ ◇301602 超研股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 16:28 │超研股份（301602）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-03 16:32 │超研股份（301602）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-22 18:50 │超研股份（301602）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:50 │超研股份（301602）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-13 15:42 │超研股份（301602）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 19:31 │超研股份（301602）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 19:31 │超研股份（301602）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 19:31 │超研股份（301602）：公司章程 │
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│2026-04-28 19:31 │超研股份（301602）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-28 19:31 │超研股份（301602）：2025年度独立董事述职报告（蔡飙） │
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2026-06-15 16:28│超研股份（301602）：2025年度权益分派实施公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获2026 年 5月 22日召开的 2025 年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：本公司拟以本次利润分配方案未来实施时股权登记日的公司
总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币 1.50元现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至目前公司总
股本 428,329,638股，以此计算合计拟派发现金分红 64,249,445.70 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润的 43.14%。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转
债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施股权登记日的总股本为基数，公司将按每股分配比例不变的原则，
相应调整分红总额。
2、本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。4、本次实施分配方案距离 2025 年度股东
会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 428,329,638 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 1.35 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根
据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3 元；持股 1个
月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 23 日，除权除息日为：2026 年 6月 24 日。四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日 2026 年 6月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
最低减持价格的调整情况：
1、公司控股股东汕头市超声资产经营管理有限公司，实际控制人及其一致行动人以及董事或高级管理人员李德来、杨金耀、许
奕瀚、林旭斌、陈宏龙、刘洪卫、林盛杰、郑高仑、陈小波、余炎雄和陈智发，实际控制人的其他一致行动人林武平、周桂荣、李波
翰、吴声岗和韦壁群，高级管理人员 Liexiang FAN（范列湘）、郑燕娜和李斌在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》中承诺：在上述锁定期届满后两年内，我公司/本人/减持发行人股份的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价
。
公司首次公开发行股票的发行价格为 6.7 元/股，2025 年 6 月，公司实施 2024 年度权益分派后，上述股东在承诺履行期限内
的最低减持价格为 6.598 元/股。
本次权益分派实施后，将对上述价格做相应调整，调整后上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 6.448 元/股。
2、公司控股股东汕头市超声资产经营管理有限公司、实际控制人李德来、持股 5%以上的股东汕头市人民政府国有资产监督管理
委员会，持股 5%以上的股东汕头市超研科技企业（有限合伙）和汕头市超臻科技企业（有限合伙）在《公司首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》中承诺：如我公司/本人/本单位/本合伙企业在所持汕头超声股票锁定期届满后两年内减持，减持价格不低
于汕头超声首次公开发行 A股股票的发行价。若汕头超声在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应
对发行价进行除权除息处理。公司首次公开发行股票的发行价格为 6.7 元/股，2025 年 6 月，公司实施 2024 年度权益分派后，上
述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 6.598 元/股。
本次权益分派实施后，将对上述价格做相应调整，调整后上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 6.448 元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：汕头市龙江路 3号
咨询联系人：李子延、黄茵子
咨询电话：0754-88250150
传真电话：0754-88300963
八、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/58681c86-4f6d-4972-a9df-7f6432d6e42f.PDF
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2026-06-03 16:32│超研股份（301602）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、工商变更登记情况
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《
关于公司增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》，并于 2026 年 5月 22 日召开 2025 年度股东会审议通过上述议案，具体内容
详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司就上述事项办理完成工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了汕头市市场监督管理局核发的《营业执照》
，现将新取得《营业执照》的基本信息公告如下：
1、统一社会信用代码：91440500455942803T
2、名称：汕头市超声仪器研究所股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：李德来
5、注册资本：人民币肆亿贰仟捌佰叁拾贰万玖仟陆佰叁拾捌元
6、成立日期：1982 年 11 月 15 日
7、住所：汕头市金砂路 77 号（一照多址）（另外经营住所：汕头市龙江路 3号；汕头高新区科技西路 6号杰思信息大厦 7B04
-2）
8、经营范围：研制、生产、销售各种超声电子仪器、X 射线设备及有关设备，以及上述产品的配套设备（医疗器械生产、医疗
器械经营）；转让科研成果，超声仪器、X射线设备及有关设备的技术咨询服务；货物进出口、技术进出口；超声探伤仪、超声测厚
仪、B型医用超声诊断仪、超声换能器的检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、公司营业执照；
2、第二届董事会第十二次会议决议；
3、2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0dd0c3d3-7dd4-4039-90ea-32a8ac5220d4.PDF
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2026-05-22 18:50│超研股份（301602）：2025年度股东会决议公告
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超研股份（301602）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/44b76d2e-bcf6-49c2-bab8-aa8abfe05046.PDF
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2026-05-22 18:50│超研股份（301602）：2025年度股东会的法律意见
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以下简称“超研股份”)的委托，指派程秉、周姗姗律师(以下简称“本所律
师”)出席超研股份 2025 年度股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格
、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由超研股份董事会根据2026年4月27日召开的第二届董事会第十二次会议决议召集，超研股份已于 2026 年 4月 29日
在巨潮资讯网等相关网站上分别刊登了《汕头市超声仪器研究所股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，在法定期限内公
告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作(2026 年修订)》(以下简称《创业板上市公司规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则(2025 年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)等相关法律、法规、规范性文件和《汕头市超声仪器研究所股份有
限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场会议于 2026年 5月 22日(星期五)15:0
0 在广东省汕头市金砂路 77号超研股份 1楼会议室召开。
本次股东会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 5 月 22日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 20
26 年 5月 22日 9:15-15:00 期间的任意时间。
超研股份部分董事和董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票实施细则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)超研股份董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 2人，均为截至 2026 年 5月 18日下午深圳证券交易所
交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的超研股份股东，该等股东持有及代表的股份总数 353,200,192
股，占超研股份有表决权股份总数的 82.4599%。
列席本次股东会的还有超研股份部分董事、董事会秘书和其他高级管理人员。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 83 人，代表股份数 819,903 股
，占超研股份有表决权股份总数的 0.1914%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经得到深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票实施
细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表和本所律师根据《公司法》《股东
会规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
超研股份通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对议案的表决结果
1、《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》的表决结果
同意 353,482,995 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8483％；反对 523,200 股；弃权 13,900 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 282,803 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.4923％；反对 523,
200 股；弃权 13,900 股。
2、《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》的表决结果
同意 353,485,695 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8490％；反对 520,500 股；弃权 13,900 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 285,503 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.8216％；反对 520,
500 股；弃权 13,900 股。
3、《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》的表决结果
同意 133,743,745 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6676％；反对 391,700 股；弃权 54,403 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 373,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 45.5908％；反对 391,
700 股；弃权 54,403 股。
关联股东已回避表决。
4、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的表决结果同意 353,632,995 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.8907％；反对 340,600 股；弃权 46,500 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 432,803 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 52.7871％；反对 340,
600 股；弃权 46,500 股。
5、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》的表决结果
同意 353,822,095 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9441％；反对 185,000 股；弃权 13,000 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 621,903 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 75.8508％；反对 185,
000 股；弃权 13,000 股。
6、《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》的表决结果
同意 353,681,295 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9043％；反对 324,900 股；弃权 13,900 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 481,103 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.6780％；反对 324,
900 股；弃权 13,900 股。
7、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》的表决结果
同意 353,662,095 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8989％；反对 297,100 股；弃权 60,900 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 461,903 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 56.3363％；反对 297,
100 股；弃权 60,900 股。
8、《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》的表决结果
同意 353,399,795 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8248％；反对 568,800 股；弃权 51,500 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 199,603 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.3447％；反对 568,
800 股；弃权 51,500 股。
9、《关于调整超募资金使用计划的议案》的表决结果
同意 353,593,095 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8794％；反对 371,500 股；弃权 55,500 股。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 392,903 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 47.9207％；反对 371,
500 股；弃权 55,500 股。
10、《关于公司增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》的表决结果同意 353,680,895 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.9042％；反对 319,800 股；弃权 19,400 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 480,703 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.6293％；反对 319,
800 股；弃权 19,400 股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票
实施规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
会表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/76cb5952-2aca-4c28-aed4-fe8700043aee.PDF
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2026-05-13 15:42│超研股份（301602）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披
露了《2025 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司将于 2026
年 5月 21 日举办2025 年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
一、网上业绩说明会的安排
1、召开时间：2026 年 5月 21 日（星期四）15:00-16:00
2、出席人员：公司董事长、总经理李德来先生，董事、董事会秘书刘洪卫先生，财务负责人陈小波先生，独立董事姚明安先生
。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
3、接入方式：投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）,进入“云访谈”栏目参与本次年度
业绩说明会。
二、征集问题事项
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投
资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏
目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/efb1a6bf-5668-4ff0-8c23-e722f4ee53b4.PDF
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：2025年年度报告
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超研股份（301602）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be02471e-1e2e-4a66-badc-4fa2d8f2d8a0.PDF
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：2025年年度报告摘要
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超研股份（301602）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2ddc11fa-42a3-4270-98fa-8ffc28db57c5.PDF
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：公司章程
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超研股份（301602）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eeef316e-ec39-4493-becc-8dd956b0f995.PDF
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2026-04-28 19:31│超研股份（301602）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为加强汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，促进公司健康、持
续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，
以及《汕头市超声仪器研究所股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人和总工程师及公司章程中列入高级管理人员范围的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营效益情况、个人履职情况以及公司未来发
展规划等因素综合确定。第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；（二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、
责任义务匹配；
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