公司公告☆ ◇301603 乔锋智能 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-03 17:54 │乔锋智能（301603）：关于控股子公司为其子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-03 17:54 │乔锋智能（301603）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 17:39 │乔锋智能（301603）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 17:37 │乔锋智能（301603）：关于注销德国子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 17:36 │乔锋智能（301603）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-26 18:02 │乔锋智能（301603）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-26 18:02 │乔锋智能（301603）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-08 18:57 │乔锋智能（301603）：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-08 18:54 │乔锋智能（301603）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-08 18:54 │乔锋智能（301603）：对外担保管理制度（2026年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-03 17:54│乔锋智能（301603）：关于控股子公司为其子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
广东钜辉工业科技有限公司（以下简称“钜辉工业”）系乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“乔锋智能”或“上
市公司”）控股子公司东莞市钜辉五金制品有限公司（以下简称“东莞钜辉”）之控股子公司，为公司控股孙公司。为推进钣金生产
项目建设，钜辉工业拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行或其辖属分支行（以下简称“建设银行”或“银行”）申请项目贷款
人民币5,300万元，借款期限不超过9年，并以其自有土地使用权为上述债务提供抵押担保；同时，东莞钜辉拟为钜辉工业提供连带责
任保证担保。
（二）审议程序
公司于 2026年 11月 2日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》，表决结果：
5票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司章程》《对外担保管理制度》相关规定，本次担保已经出席董事会会议的三分之二以上董
事同意，并经全体董事的过半数通过。本次担保无需提交公司股东会审议。
本次担保不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
东莞钜辉、钜辉工业已分别履行内部股东会审议程序：东莞钜辉股东会同意为上述贷款提供连带责任保证担保，授权蒋福春先生
签署担保相关法律文件；钜辉工业股东会同意以自有土地使用权办理抵押担保。
二、控股子公司担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近一 截至目 本次新 担保额度占上市公 是否关
股比例 期（2026.9.30） 前担保 增担保 司最近一期（2026. 联担保
资产负债率 余额 额度 9.30）净资产比例
东莞钜辉 钜辉工业 99.5% 44.31% 0 5,300 1.84% 否
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称 广东钜辉工业科技有限公司
成立日期 2026年3月5日
注册地址 惠州市龙门县惠州龙门产业园区管理委员会办公楼5022号房
法定代表人 蒋福春
注册资本 1,000万元
主营业务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和
技术研究和试验发展；机械设备研发；金属结构制造；机械零件、零部件加
工；机床功能部件及附件制造；集装箱制造等
股权结构 东莞钜辉持股99.5%，蒋福春持股0.5%
2、与上市公司的关系
钜辉工业系公司控股子公司东莞钜辉的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。乔锋智能持有东莞钜辉51%股权；东莞钜辉持
有钜辉工业99.50%股权，乔锋智能穿透享有钜辉工业50.745%权益。
3、主要财务数据
因钜辉工业注册于2026年3月5日，成立不满一个完整会计年度，暂无最近一年经审计财务数据。其最近一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2026年9月30日（未经审计）
资产总额 1,754.23
负债总额 777.26
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 777.26
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉 0
讼与仲裁事项）
净资产 976.97
项目 2026年1-9月（未经审计）
营业收入 0
利润总额 -18.03
净利润 -18.03
4、其他说明
钜辉工业不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
担保方名称：东莞钜辉
被担保方名称：钜辉工业
债权人名称：建设银行
合同主要条款：
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保金额：项目贷款主合同项下本金余额不超过人民币5,300万元，以及利息（含罚息、复利）、违约金、赔偿金和实现债权
与担保权的费用等。
3、保证期间：按建设银行为钜辉工业办理的单笔授信业务分别计算，自单笔授信业务的项目贷款主合同签订之日起，至钜辉工
业在该主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止。
4、上述条款以东莞钜辉、钜辉工业与建设银行实际签署的相关合同约定为准。
五、董事会意见
1、担保原因及项目情况
钜辉工业因钣金生产项目建设需要，拟向建设银行申请5,300万元项目贷款，由其控股股东东莞钜辉提供连带责任保证担保，有
助于项目顺利实施，符合公司整体利益。
2、担保的利弊风险及偿债能力判断
董事会经对钜辉工业的资产质量、经营情况、项目前景、偿债能力综合评估：本次担保有利于钣金项目落地，完善公司机床部件
产能布局；主要风险为若未来钜辉工业经营、现金流不及预期，东莞钜辉将承担担保代偿责任。钜辉工业还款来源为其未来运营收入
，还款节奏与项目投产周期匹配，同时钜辉工业已提供土地抵押增信，项目资本金到位后资产负债率处于合理区间，董事会认为其具
备对应债务偿还能力。
3、其他股东未提供同等担保的说明
担保方东莞钜辉持有被担保方钜辉工业99.5%股权，蒋福春持有被担保方钜辉工业0.5%股权，少数股东蒋福春不是上市公司关联
人且持股比例极低，本次未提供同比例担保。由于钜辉工业属于上市公司合并报表范围内主体，公司能够对其业务、资金实施有效管
控，且蒋福春持有钜辉工业股权比例极低，未同比例担保具备合理性。综上，本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
4、未取得反担保的合理性
钜辉工业为上市公司合并报表范围内控股孙公司，公司可通过股权、董监高委派、财务管控等方式管理其经营与财务风险；同时
钜辉工业已向债权人提供土地最高额抵押，银行债权已获得相应保障，不提供反担保不会损害上市公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及其控股子公司提供的担保额度总金额为25,300万元，占公司2025年末经审计归属于上市公司股东净资产
（239,060.61万元）的10.58%；公司及控股子公司提供担保总余额为5,300万元，占公司2025年末经审计归属于上市公司股东的净资
产比例为2.22%。公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他
公司将在本次担保事项经董事会审议通过后，及时披露担保协议的签署及其他进展或变化情况。
八、备查文件
（一）第三届董事会第九次会议决议；
（二）东莞钜辉、钜辉工业股东会决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/102ad411-9bd5-4365-8343-c46b6cce027d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-03 17:54│乔锋智能（301603）：第三届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年11月2日以现场和通讯相结合的方式在公司
会议室召开，会议通知于2026年10月29日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公
司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》
广东钜辉工业科技有限公司（以下简称“广东钜辉”）系公司控股子公司东莞市钜辉五金制品有限公司（以下简称“东莞钜辉”
）之控股子公司，为公司控股孙公司。为推进钣金生产项目建设，董事会同意钜辉工业向中国建设银行股份有限公司惠州市分行或其
辖属分支行申请项目贷款人民币 5,300万元，借款期限不超过 9年，并以其自有土地使用权为上述债务提供抵押担保；同时，东莞钜
辉拟为钜辉工业提供连带责任保证担保。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
（一）第三届董事会第九次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/12ce6e31-e297-4271-b2dd-0f60fd20f561.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 17:39│乔锋智能（301603）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e330795a-ae6d-4518-ae9b-15e1c6d2f775.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 17:37│乔锋智能（301603）：关于注销德国子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立
德国子公司的议案》，同意公司基于全球化发展战略和业务扩展需要，以自有资金 50.00万欧元在德国设立全资子公司乔锋德国有限
责任公司（以下简称“德国子公司”）。2025年 7月，德国子公司完成注册登记手续，取得斯图加特地方法院商业登记处签发的注册
登记证明文件。
2026年 10月 26日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于注销德国子公司的议案》。董事会同意公司注销德国子公
司，并授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相
关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。公司注销德国子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销主体的基本情况
（一）名称：JRFINE Germany GmbH(中文名：乔锋德国有限责任公司)
（二）类型：有限责任公司
（三）注册资本：25,000.00欧元
（四）管理董事：Dr.Liu,Zhixu
（五）注册地址：Blumenstra?e 8,73779 Deizisau(德国，巴登-符腾堡州)
（六）登记日期：2025年7月10日
（七）股权结构：公司100%持股
（八）经营范围：生产和自动化设备、组件、零部件及装置的开发、设计、制造、销售和服务；生产和自动化设备的贸易及其进
出口，包括销售和服务；现有设备的改造和现代化；机器的服务、维护以及备件供应；生产和自动化设备、组件及外围设备建造相关
的咨询和培训。
（九）主要财务数据
最近一期经审计的财务数据（币别：人民币）：截至2025年12月31日，该子公司总资产17.65万元、净资产-2.93万元，2025年度
营业收入0万元、净利润-2.80万元。
2026年初至2026年9月30日该子公司未开展实质性经营业务；营业收入为0万元，仅发生少量存续维护类开支。
三、本次注销的原因
公司设立德国子公司，目的是搭建欧洲区域技术交流合作平台、构建本地化服务网络，支撑公司海外市场拓展的战略布局。德国
子公司成立后，因外部环境变化，经公司评估，上述职能通过其他境外销售主体、经销商以及与欧洲本地合作方合作的方式完成更有
利于公司发展。因此，为进一步优化境外主体布局、降低境外管理与维护成本，提高资源配置效率，公司决定注销德国子公司。本次
注销为公司结合实际经营情况开展的主动布局调整，不会对公司经营发展产生重大不利影响。
四、本次注销对公司的影响
本次注销尚需履行德国当地司法清算及商事注销程序；待境外注销完成后，公司将按境内法规办理境外投资终止报告、外汇相关
登记变更或注销手续，整体办理周期存在不确定性。
德国子公司资产规模较小，本次清算注销的实际损益将以德国当地清算结果及会计师审计结果为准；综合其资产体量，预计清算
损益对公司整体财务影响有限，不会对公司的生产经营和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形；注销完成后，该公司不再纳入公司合并报表范围。公司将持续跟进相关事项进展，及时履行后续信息披露义务。
五、备查文件
（一）第三届董事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/781084d7-7ddd-43af-9fbe-ffa3a07af7b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 17:36│乔锋智能（301603）：第三届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年10月26日以现场和通讯相结合的方式在公司
会议室召开，会议通知于2026年10月22日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公
司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》
公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2026年度第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于注销德国子公司的议案》
为进一步优化境外主体布局、降低境外管理与维护成本，提高资源配置效率，公司董事会同意注销境外全资子公司乔锋德国有限
责任公司。公司本次注销全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销德国子公司的公告》。
三、备查文件
（一）第三届董事会第八次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/9220d166-8f69-41f1-866e-3db06bc6524c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 18:02│乔锋智能（301603）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：乔锋智能装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
，并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表如下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 10 月 9 日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了
《乔锋智能装备股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》，前述通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点
，并对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席
会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的要求。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东会的现场会议于 2026 年 10 月 26 日（星期一）下午 15:00
在广东省东莞市常平镇园华路 103号六楼会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年
10 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年
10 月 26 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开履行了法定程序，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
出席本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 243 人，代表股份 89,830,066 股，占公司有表决权股份总数的
74.3873%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 83,451,700 股，占公司有表决权股份总数的69.1054%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票的股东 2
35 人，代表股份 6,378,366 股，占公司有表决权股份总数的 5.2819%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系
统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”
）共 241 人，代表股份 9,830,066股，占公司有表决权股份总数的 8.1402%。
除上述出席本次股东会的人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、董事会秘书以及本所律师，其他高级管理
人员列席了本次股东会现场会议。本所律师认为，出席或列席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东对列入本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计
票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体情况如下：
1.00《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 89,819,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9880%；反对 10,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0120%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,819,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8901%；反对 10,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决票数符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决情况：同意 89,789,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9547%；反对 40,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 9,789,366 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5860%；反对 40,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4140%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决票数符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席或列席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并
加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/f794674f-7129-47da-aaa0-2930c74a3bb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 18:02│乔锋智能（301603）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2026年10月26日15:00。
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年10月26日的9:15至15:00的任意时间。
（三）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）现场会议召开的地点：广东省东莞市常平镇园华路103号六楼会议室。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长蒋修华先生。
（七）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《乔锋智能装备股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东243人，代表股份89,830,066股，占公司有表决权股份总数的74.3873%。其中：通过现场投票的股东8
人，代表股份83,451,700股，占公司有表决权股份总数的69.1054%。通过网络投票的股东235人，代表股份6,378,366股，占公司有表
决权股份总数的5.2819%。
2、中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东241人，代表股份9,830,066股，占公司有表决权股份总数的8.1402%。其中：通过现场投票的中
小股东6人，代表股份3,451,700股，占公司有表决权股份总数的2.8583%。通过网络投票的中小股东235人，代表股份6,378,366股，
占公司有表决权股份总数的5.2819%。
（二）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（三）公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所的律师对本次股东会进行了见证。
（四）保荐机构国投证券股份有限公司持续督导相关人员列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
提 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
案 称 类 决
编 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
码 （股） （股） （股） （股） 果
1.00 《关于 总表决 89,819,266 99.9880% 10,800 0.0120% 0 0% 0 审
修订<公 情况 议
司章程> 其中， 9,819,266 99.8901% 10,800 0.1099% 0 0% 0 通
的议案》 中小股 过
东的表
决情况
2.00 《关于 总表决 89,789,366 99.9547% 40,700 0.0453% 0 0% 0 审
修订公 情况 议
司部分 其中， 9,789,366 99.5860% 40,700 0.4140% 0 0% 0 通
治理制 中小股 过
度的议 东的表
案》 决情况
上述议案均获得股东会投票表决通过。其中议案1.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：章思琴律师、贾文静律师
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集
本次股东会的资格；出席或列席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《乔锋智能装备股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
（二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于乔锋智能装备股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/71b44884-6d3d-4024-a8b0-fc4e49010550.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 18:57│乔锋智能（301603）：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月8日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章
程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，以上议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，现将相关内容公告如
下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程
指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范和完善公司内部治理结构，公司依照自身实际治理情况，拟对《公司章程》中
的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第四十八条公司下列对外担保行为，董事会审 第四十八条公司下列对外担保行为，董事会
议后须经股东会审议通过： 审议后须经股东会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
资产10%的担保； 净资产10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额， （二）公司及其控股子公司的对外担保总
超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提 额，超过公司最近一期经审计净资产的50%
供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）公司的对外担保总额，超过最近一期经 （三）为资产负债率超过70%的担保对象提
审计总资产的30%以后提供的任何担保； 供的担保；
（四）公司在一年内担保金额超过公司最近一 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
期经审计总资产30%的担保。 近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过
（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供 5000万元；
的担保； （五）公司及其控股子公司提供的担保总
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的 额，超过公司最近一期经审计总资产的30%
担保； 以后提供的任何担保；
（七）法律、行政法规、部门规章、证券交易 （六）连续十二个月内担保金额超过公司最
所规则和本章程规定应当由股东会审议通过的 近一期经审计总资产的30%；
其他担保情形。 （七）对股东、实际控制人及其关联人提供
董事会审议担保事项时，应经全体董事的 的担保；
过半数通过，并经出席董事会会议的三分之二 （八）法律、行政法规、部门规章、证券交
以上董事同意。股东会审议前款第（三）、 易所规则和本章程规定应当由股东会审议通
（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所 过的其他担保情形。
持表决权的三分之二以上通过。 董事会审议担保事项时，应经全体董事
股东会在审议为股东、实际控制人及其关 的过半数通过，并经出席董事会会议的三分
联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际 之二以上董事同意。股东会审议前款第
控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项 （六）项担保事项时，应经出席会议的股东
表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的 所持表决权的三分之二以上通过。
过半数通过。 股东会在审议为股东、实际控制人及其
股东会违反对外担保审批权限和审议程序 关联人提供的担保议案时，该股东或者受该
的，由违反审批权限和审议程序的相关股东承 实际控制人支配的股东，不得参与该项表
担连带责任。公司董事、高级管理人员违反本 决，该项表决须经出席股东会的其他股东所
章程规定的审批权限及审议程序违规，对外提 持表决权的过半数通过。
供担保的，公司依据内部管理制度给予相应处 公司为全资子公司提供担保，或者为控
分，给公司及股东利益造成损失的，直接责任 股子公司提供担保且控股子公司其他股东按
人员应承担相应的赔偿责任。 所享有的权益提供同等比例担保，属于本条
第一款第（一）项至第（四）项情形的，可
以免于提交股东会审议。
股东会违反对外担保审批权限和审议程
序的，由违反审批权限和审议程序的相关股
东承担连带责任。公司董事、高级管理人员
违反本章程规定的审批权限及审议程序违
规，对外提供担保的，公司依据内部管理制
度给予相应处分，给公司及股东利益造成损
失的，直接责任人员应承担相应的赔偿责
任。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述修订尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过，为保证后续工作的顺
利开展，公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记手续等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议
通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关文件。相关事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订公司部分治理制度的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合本次《公司章程》拟修订内容及公司经营发展需要，公司对《对外担保管
理制度》进行了修订，使担保事项的审批权限、审议程序及豁免情形与修订后的《公司章程》保持一致。修订后的《对外担保管理制
度》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。修订后的《对外担保管理制度》全文详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、《公司章程（2026年10月）》；
3、《对外担保管理制度（2026年 10月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/8fe863a5-2a88-40c1-97da-e904e82cfef4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 18:54│乔锋智能（301603）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议决定于 2026年 10月 26日召开公司 2026年第二
次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 26日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 10月 26日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托代理人出席现场会议。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2026年 10月 20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“登记结算公司”）登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省东莞市常平镇园华路 103号六楼会议室。
二、股东会审议事项
?1、审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 10月 8日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的相关公告；
3、上述议案 1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
4、本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 10月 23日 9:00至 11:30,13:30至 16:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份
证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证和证券
账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行
登记。
3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以 2026年 10月 23日 16:00前到达本公司
为准）。
（三）登记地点：广东省东莞市常平镇园华路 103号董事会办公室信函邮寄地址：广东省东莞市常平镇园华路 103号董事会办公
室（信函上请注明“股东会”字样）；邮编：523576；电子邮件：ir@jirfine.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室
（三）会议联系人：王璐
联系电话：0769-82328093
电子邮箱：ir@jirfine.com
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第七次会议决议。
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/11a7d3cc-66d1-474c-811e-767a82455daf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 18:54│乔锋智能（301603）：对外担保管理制度（2026年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：对外担保管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/d988a9f7-cd8b-4ad3-991e-365bfdb41f20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 18:54│乔锋智能（301603）：公司章程（2026年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/415be7fb-cca3-459a-842a-434b3025a9eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 18:52│乔锋智能（301603）：关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月8日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任董事会
秘书的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况
公司董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书陈地剑先生提交的书面辞职报告，陈地剑先生因个人原因申请辞去公司副总经
理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务，其担任公司副总经理、董事会秘书职务的原定任期至第三
届董事会任期届满之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，陈地剑
先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈地剑先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，其辞职
不会对公司日常经营产生不利影响。
陈地剑先生为公司2026年限制性股票激励计划激励对象，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票，公司将根据《上市公司股权
激励管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等规定予以作废。
截至本公告披露日，陈地剑先生未直接持有公司股份，通过南京乔融创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份224,950股
，占公司总股本的0.19%。陈地剑先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，将继续严格遵守股份变动相关法律法规、规范性文件
的规定，以及公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作的相关承诺。
陈地剑先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈地剑先生在任职期间为公司发展所做
的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
为保证公司董事会运作及信息披露事务的有序开展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提
名委员会资格审查通过，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任谭笑女士（简历详见附件
）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
谭笑女士已具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求；其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定
要求。
谭笑女士目前暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书
任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。根据深圳证券交易所相关规定，在谭笑女士取得董事会秘书培训证明前，经
公司董事会指定，由董事长蒋修华先生代行董事会秘书职责；待谭笑女士取得董事会秘书培训证明后，正式履行董事会秘书职责，届
时公司将及时履行信息披露义务。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0769-82328093
传真号码：0769-82328090
电子邮箱：ir@jirfine.com
联系地址：广东省东莞市常平镇园华路103号
三、备查资料
1、陈地剑先生的辞职报告；
2、第三届董事会第七次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/f2cb27ea-6f80-4e82-903a-db0158c27253.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 18:51│乔锋智能（301603）：第三届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年10月8日以现场和通讯相结合的方式在公司
会议室召开，会议通知于2026年9月30日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公
司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程
指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范和完善公司内部治理结构，公司依照自身实际治理情况，对《公司章程》中的
部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记手续等相关事宜。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会以特别决议方式审议。本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合本次《公司章程》拟修订内容及公司经营发展需要，公司对《对外担保管
理制度》进行了修订，使担保事项的审批权限、审议程序及豁免情形与修订后的《公司章程》保持一致。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告
》。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
鉴于陈地剑先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务，为保证公司董事会运作及信息披露事务的有序开展，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会已完成任职资格审查，董事会同意聘任谭笑女士为公司董事会秘书，任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
谭笑女士目前暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，现已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任
前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。根据深圳证券交易所相关规定，在谭笑女士取得董事会秘书培训证明前，经公
司董事会指定，由董事长蒋修华先生代为履行董事会秘书职责；待谭笑女士取得董事会秘书培训证明后，正式履行董事会秘书职责。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘
书的公告》。
（四）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年10月26日在会议室召开公司2026年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。本次股东会采取现场投票
、网络投票相结合的方式。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第三届董事会第七次会议决议；
（二）第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/b6ad2852-b093-426f-ba78-09c80d812440.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-09 17:46│乔锋智能（301603）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会
活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为2026年9月15日（星期二）14:30-17:00。届时公司高级管理人员将在线就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略
、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月15日（星期二）14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征
集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f6b17abe-360d-4e3e-9cb9-b6a9e771c8c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 18:55│乔锋智能（301603）：国投证券股份有限公司关于乔锋智能2026年半年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：乔锋智能
保荐代表人姓名：廖信庭 联系电话：0755-81682808
保荐代表人姓名：赵跃 联系电话：0755-81682808
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 2次
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次，仅对募集资金进行核查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
项目 工作内容
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次（拟于下半年开展）
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股 不适用
票上市规则》第 4.6.3条/《创业板股票上市规则》
第 4.4.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第 不适用
4.6.8条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8条规定的
情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规 不适用
则》/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别 不适用
表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守 不适用
《股票上市规则》第四章第六节/《创业板股票上市
规则》第四章第四节其他规定的情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
事项 存在的问题 采取的措施
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐 无 不适用
工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措
施
首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 是；由于原保荐代表人琚泽运先生到龄退休，
国投证券委派保荐代表人赵跃先生自 2026年 2
月接替琚泽运先生继续履行持续督导工作。
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其 无
保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/2295ae3c-41d1-41c8-95f4-0db2a41dbdac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:23│乔锋智能（301603）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5d6f2511-411c-4118-9287-f07dd0ae576f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:23│乔锋智能（301603）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/72f4f750-7283-4c0d-b7a9-acc6294ce360.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:16│乔锋智能（301603）：第三届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年8月21日以现场和通讯相结合的方式在公司
会议室召开，会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公
司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》
公司《2026 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要
》。
（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
经审核，董事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进
行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》。
三、备查文件
（一）第三届董事会第六次会议决议；
（二）第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
（三）第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c06e159b-5174-4f85-9032-6656ff4d8dba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:14│乔锋智能（301603）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/519897df-eb90-43c1-b7a1-0bbbbd961495.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:14│乔锋智能（301603）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5f1d4101-5632-46af-9ef3-584af9201678.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:18│乔锋智能（301603）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年度股东会审议通
过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为：以公司现有总股本120,760,0
00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币24,152,000.00元（含税），不送红
股，不进行资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的
原则对分配比例进行相应调整。
2、自上述2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,760,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月23日，除权除息日为：2026年6月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****867 蒋修华
2 02*****019 王海燕
3 08*****900 南京乔融创业投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****905 南京乔泽创业投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月15日至登记日：2026年6月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期届满后2年内减持的，其减持价格不低于
发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。根据上述承诺，公司2025年度利润分派实施完成后，将对上述最低减持价
格限制作相应的调整。
2、根据《乔锋智能装备股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》，若在激励计划草案公告当日至激励对象完成限制
性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相
应的调整。公司2025年度利润分派实施完成后，公司将根据相关规定的调整方式及程序对上述限制性股票的授予价格进行相应的调整
，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：广东省东莞市常平镇园华路103号
咨询电话：0769-82328093
传真电话：0769-82328090
八、备查文件
1、《乔锋智能装备股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、《乔锋智能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/aef3d6a1-ac86-4993-918a-650e9c4ded50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:36│乔锋智能（301603）：关于对参股公司减资暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对参股
公司减资暨关联交易的议案》，同意公司与三众智能精密机械（江苏）有限公司（以下简称“江苏三众”）签署《三众智能精密机械
（江苏）有限公司定向减资协议》，以 4,698.93万元交易对价减资公司持有的江苏三众 27.50%的股权。本次减资完成后，公司将不
再持有江苏三众股权。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对参股公司减资
暨关联交易的公告》（公告编号 2026015）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，江苏三众已完成本次减资对应的全部工商变更登记手续，减资法定程序履行完毕，注册资本已从 2,000.00
万元变更为 1,450.00万元，变更后公司不再持有其股权，减资对价款项已完成支付。
本次减资不涉及公司财务报表合并范围变更，不会对公司的正常经营、未来财务状况产生重大影响，亦不会损害公司及股东特别
是中小股东的利益。
三、备查文件
1、三众智能精密机械（江苏）有限公司变更后的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/65cf98fc-719e-4685-bc97-4de42057c13d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:06│乔锋智能（301603）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/69ade16f-9461-4e86-b4e3-2a759fa4cb34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:06│乔锋智能（301603）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2e02d5b9-f452-49ad-ab56-5df830115c85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:11│乔锋智能（301603）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/11583daa-68d1-4735-b14f-7ff2cf5cb101.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:11│乔锋智能（301603）：关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债
│券相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于提请股东会
授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，现将相关情况公告如下：
根据公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的安排，为合法、高效地完成本次发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及《乔锋智能装备股份有限公司章程》的有关规定，公司董
事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行相关的全部事宜，包括但不限于：
1、在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行
修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行证券种类、
发行规模、票面金额和发行价格、债券期限、票面利率、还本付息的期限和方式、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例和数量
、转股期限、转股价格的确定及其调整、转股价格修正、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法、赎回与回售条款、
转股年度有关股利的归属、担保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决
定本次发行时机、开设/增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜；
2、聘请中介机构办理本次发行及上市事宜，包括但不限于根据监管部门的要求制作、修改、签署、报送、补充报送有关本次发
行及上市相关的材料，回复相关监管部门的审核问询意见；为本次向不特定对象发行可转换公司债券选择债券受托管理人，签署债券
受托管理协议；
3、签署、修改、补充、递交、呈报、实施与本次发行相关的一切协议及其他相关文件（包括但不限于募集说明书、承销及保荐
协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议、咨询协议、与本次发行相关的各项说明文件和承诺等），办理相关的申
请、报批、登记、备案等手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、在股东会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金
的具体使用安排；在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据有
关法律法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求、市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
5、在本次可转换公司债券存续期间，根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转换
公司债券赎回、回售、转股相关的所有事宜，并根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，办理
工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券登记、挂牌上市等事宜；
6、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股
东会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公
司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或终止；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要
求，进一步分析、研究、论证本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相
关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
9、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必需的、恰当或合适的所有其他事项；
10、上述授权的事项，除第4项及第5项授权有效期为至相关事项办理完毕之日有效，其余授权的有效期为自股东会审议通过之日
起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的同意注册文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
在公司股东会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜的条件下，董事会授权公司董事长及其授权人
士全权负责办理以上授权事项，董事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东会授权董事会期限一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5420e7ef-2b8e-42fe-953e-ea072a084514.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:11│乔锋智能（301603）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司向不特定对
象发行可转换公司债券的相关议案。《乔锋智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称“向不特定对
象发行可转换公司债券预案”）等相关公告于2026年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质
性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待
公司股东会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8adc9688-f7d7-4efc-a47e-ab07162f8e7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:11│乔锋智能（301603）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/60e4fd20-96f6-46bc-a30a-f3d54a9036f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:08│乔锋智能（301603）：第三届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d10322b7-1783-49f6-a073-faf1f5601c84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│乔锋智能（301603）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报
告》及其摘要。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月13日（星期三）15:00-1
7:00在全景网举办2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 “投资者关系互动
平台 ”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理蒋修华先生、副总经理兼董事会秘书陈地剑先生、财务总监步秀梅女士、独立董
事王未识先生、保荐代表人廖信庭先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月13日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aceb7535-808c-41a3-be5b-b394ccc1c2ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│乔锋智能（301603）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6723ad97-f659-4821-8a2e-4e114614f877.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│乔锋智能（301603）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c788147e-249a-40dc-bd1a-210ad7ed6f94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│乔锋智能（301603）：：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2025
│...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会审计委
员会工作细则》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
的年审工作忠实履行监督职责。现将公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师
事务所 2025年度履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 6月 16日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，后该议案于 2025
年 7月 4日经 2025年第一次临时股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年度报告工作安排，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告、截至 2025年 12月 31日的内部控制有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况、公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部
控制。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 6月 1
6日，第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 30 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通
会议，对 2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员
会成员听取了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等
的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026年 4月 23日，公司第三届董事会审计委员会第五次会议以现场和通讯相结合的方式召开，审议通过《2025 年年度报
告》及其摘要、《2025 年度财务决算报告》《2025 年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
?
乔锋智能装备股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4fd77b3c-34fc-40e3-911f-2b797af74c92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│乔锋智能（301603）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f84dfca7-d4b4-4fc7-81cb-a1cafdaa805b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│乔锋智能（301603）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/61a719c7-eedf-4177-b130-3ce506bcc6c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│乔锋智能（301603）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1bda6087-f2b0-4be3-9029-d070722d4fde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│乔锋智能（301603）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司董事202
5年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》,确认了公司
董事、高级管理人员2025年度薪酬情况并制定了2026年度薪酬方案。其中《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议
案》尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据岗位任职情况、薪酬及绩效考核奖励标准并结合公司实际情况，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
蒋修华 男 50 董事长、总经理 现任 169.98
杨自稳 男 48 董事 现任 559.08
郑朝博 男 41 职工代表董事 现任 26.97
王未识 男 58 独立董事 现任 0.18
欧屹 男 43 独立董事 现任 0.18
陈地剑 男 38 副总经理、董事会秘书 现任 106.11
步秀梅 女 42 财务总监 现任 55.89
罗克锋 男 47 董事、财务总监 离任 13.93
刘崇 男 65 独立董事 离任 8.40
吕盾 男 47 独立董事 离任 8.40
夏志昌 男 56 副总经理 离任 52.29
牟胜辉 男 39 监事会主席 离任 60.03
王有亮 男 38 职工代表监事 离任 36.81
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
胡真清 男 51 监事 离任 27.3
合计 -- -- -- -- 1,125.55
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，结合所处行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
1、董事：包括非独立董事、独立董事、职工代表董事；
2、高级管理人员：在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的
其他高级管理人员。
（二）适用期限
董事2026年度薪酬方案自公司2025年度股东会通过之日起至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。
高级管理人员 2026年度薪酬方案自第三届董事会第五次会议通过之日起至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。
（三）薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事
公司独立董事领取固定津贴，独立董事津贴为每人 9.6万元/年（税前）。
（2）非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事），以其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确
定其薪酬，不再另行发放董事薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成，其中基本薪酬结合区域经济、收入
情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%，绩效薪酬以
公司年度经营目标完成情况、个人岗位职责履行及绩效考核结果为重要评价依据，实行与经营业绩、个人贡献挂钩的核算机制。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成，其
中基本薪酬结合区域经济、收入情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例
原则上不低于 50%。
（四）发放办法
(1) 公司独立董事的津贴按月度发放。
(2) 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬一般按月发放。公司内部董事、高级管理人员的一定比例绩效薪酬在年度报告披露
和年度绩效考评后支付。
(3) 公司董事会薪酬与考核委员会负责制订公司董事、高级管理人员绩效评价标准，并对内部董事、高级管理人员进行年度绩效
考评。绩效考评依据经审计的财务数据开展。必要时公司可委托第三方开展绩效评价。
(4) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
(5) 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。公司按
照相关规定为内部董事及高级管理人员缴纳社会保险和住房公积金，其中个人应承担的部分，由公司从其薪酬中代扣代缴。
(6) 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
(7) 公司董事、高级管理人员违反忠实义务或勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为
负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
三、独立董事审核意见
公司董事、高级管理人员绩效考核充分考虑了公司所处的行业、地区的薪酬水平、公司的经营业绩以及董事、高级管理人员的职
责，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于督促董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作业绩，从而进一步提升公司经营效益，促进
公司持续、稳定发展。公司董事、高级管理人员薪酬方案的制定与执行程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害
公司、股东利益的情况。因此，我们一致同意公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案。
四、备查文件
（一）第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
（二）第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
（三）第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0875d06a-e0a0-4369-a02b-8fbab0b17a32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│乔锋智能（301603）：关于续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5926aacf-e1b4-44df-b9e6-550cf328c490.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│乔锋智能（301603）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/461d9b3b-f62a-4708-8067-ea3878285c44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│乔锋智能（301603）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/927a199e-0bcd-4bca-8c0d-19a1c1e13059.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│乔锋智能（301603）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/289e8f73-7bec-4ead-be00-6dc06d38f7fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│乔锋智能（301603）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e0646b41-7f35-47af-a7ba-07c65430dd05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│乔锋智能（301603）：前次募集资金使用情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）将截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]673号）同
意注册，由主承销商国投证券股份有限公司（以下简称国投证券）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
的方式，公开发行人民币普通股股票3,019万股，每股发行价为26.50元，应募集资金总额为人民币80,003.50万元，根据有关规定扣
除券商保荐承销费用（不含税）5,600.25万元后，实际募集资金金额为74,403.25万元。该募集资金已于2024年7月5日到账。另扣除
审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用及其他费用（不含税）3,438.18万元后，公司本次募集资金净额为70,9
65.07万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]518Z0084号《验资报告》验证。公司对募集
资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 709,650,706.18
减:累计使用募集资金 562,744,870.28
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 206,100,304.15
项目 金额
2024年度募投项目直接投入金额 271,913,911.58
2025年度募投项目直接投入金额 82,197,932.16
2026年1-3月募投项目直接投入金额 2,532,722.39
加：累计募集资金利息收入扣除手续费净额 4,184,377.84
减：“数控装备生产基地建设项目”结项，节余募集资金永久性补充流动资金 112,475,462.13
减：注销“补充流动资金”募集资金账户节余募集资金利息 803,181.42
尚未使用的募集资金余额 37,811,570.19
（二）募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度
上保证募集资金的规范使用。
2024年7月29日，公司分别与兴业银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司东莞常平支行、招商银行股份有
限公司东莞常平支行、东莞银行股份有限公司常平广电支行和国投证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司深
圳龙华支行开设募集资金专项账户（账号：338090100108898888），在中国农业银行股份有限公司东莞常平支行开设募集资金专项账
户（账号：44297001040034589），在招商银行股份有限公司东莞常平支行开设募集资金专项账户（账号：769903716810008），在东
莞银行股份有限公司常平广电支行开设募集资金专项账户（账号：578000014832055）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2026年3月31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 募集资金账户储存余额
招商银行股份有限公司东莞常平支行 769903716810008 37,811,570.19
银 行 名 称 银行帐号 募集资金账户储存余额
合计 - 37,811,570.19
截至2026年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“数控装备生产基地建设项目”已结项，公司将节余募集资金11,
247.55万元永久性补充流动资金并销户；“补充流动资金”项目已使用完毕，公司将募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净
额80.32万元转出并销户。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资3个项目为：数控装备生产基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详
见本报告附件1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2026年3月31日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容具体如下：
单位：万元
投资项目 承诺投资金 实际投资金 差异金额 差异原因
额 额
数控装备生产基 40,327.01 29,337.50 10,989.51 项目已结项，结项后的节余
地建设项目 募集资金永久补充流动资金
研发中心建设项 9,688.96 5,987.89 3,701.07 项目尚未完成
目
补充流动资金 20,949.10 20,949.10 - -
合计 70,965.07 56,274.49 14,690.58 -
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币21,113.44万元置换预先已投入募投项目的自筹资金
人民币20,610.03万元和已支付发行费用的自有资金人民币503.41万元。公司独立董事和保荐机构国投证券对该事项均发表了同意意
见。并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月26日出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用
的专项说明》（容诚专字[2024]518Z0887号）。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。
（五） 闲置募集资金情况说明
公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议和2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东
大会分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司日常经营及募集资
金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过4.5亿元的自有资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。上述投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资
额度可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2026年3月31日，公司不存在尚未到期的现金管理产品
。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径
、计算方法一致。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、研发中心建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将增加自主创
新能力，增强综合研发向生产的转换能力，提高产品品质，提升公司市场竞争力，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。
2、补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力
，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
公司募集资金投资项目的累计实现的收益未低于承诺的累计收益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fed3f94f-aefe-4875-be6d-571d2ee1fc3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│乔锋智能（301603）：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2025]5号）等相关文件的要求和
《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策，增加利润分配
决策透明度和可操作性，积极回报投资者，乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，制定了《乔锋智能装备
股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体情况如下：
一、本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发
行募集资金情况、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性
安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司充分考虑独立董事和公众投资者的意见，以可持续发展和维护股东权益
为宗旨，以此确定合理的利润分配方案。
三、未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续
经营能力。
（二）现金分红的具体条件、比例
1、实施现金分红的条件
审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润
为正数，同时公司无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，则应当采取现金方式分配股利。
上述重大资金支出安排是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过3,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出
达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
上述重大资金支出安排事项需经公司董事会批准并提交股东会审议通过。
2、现金分红的比例
公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，未来三年，在满足现金分红的条件下，以现金方式累计分配的
利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照（3）项规定处理。
（三）发放股票股利的具体条件
公司经营状况良好，且董事会认为股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金利润分配条件后，采取发放股票
股利的方式分配利润。
公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以发放股票股利方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模
、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（四）利润分配期间间隔
在满足现金分红的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进
行中期现金分红。
四、利润分配政策的研究论证程序和决策机制
（1）公司的利润分配方案由公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东会审议。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
（2）公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、股东会按照上述审议程序批准，并在相关
提案中详细论证和说明调整的原因。公司应当在相关提案中详细论证和说明调整利润分配政策的原因。
五、股东回报规划的制定和调整
公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配
政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状
况和中国证监会的有关规定拟定，提交股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会
全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事2/3以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以披露。
股东会审议调整利润分配政策议案，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
股东会除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。
六、其他事项
（一）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行；如本规划制定后，有关法律、法规、规章、规
范性文件或公司章程就上市公司分红条款进行修改且与本规划不尽相同的，公司分红将按照法律、法规、规章、规范性文件及公司章
程的规定执行。
（二）本规划经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同；
（三）本规划由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/02f6d3a3-59d9-4bc0-b411-2562f366402b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│乔锋智能（301603）：前次募集资金使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2b5ab166-95be-44e8-a1dc-6ff85271d529.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│乔锋智能（301603）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9a256ee4-c95f-4197-b871-194ea3f00f8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│乔锋智能（301603）：可转换公司债券持有人会议规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f394db9b-a4e2-4471-9c54-3968e565ac68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│乔锋智能（301603）：2025年独立董事述职报告（王未识）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人王未识，于 2025 年 12月 24日经乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会选举，正式
担任公司第三届董事会独立董事。在 2025年度任职期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实履行独立董事职责，认真审议会议议案，恪尽
职守、勤勉尽责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况向股东会汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人王未识，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年 11月出生，大学本科学历。具有高级会计师资格证书、注册会计师资
格（非执业）。曾任职于大连光华会计师事务所有限公司、上海复星医药集团股份有限公司、亿达集团有限公司、北京联合创业担保
集团有限公司、联美（中国）投资有限公司、广东艾斯普光电科技有限公司、中科云遥（东莞）科技有限公司。2025 年 12 月 24
日至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制企业担任任何职务，与
公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度任职期间，公司共召开 1次董事会、1次股东会。本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会，认真履行
了独立董事的义务并行使表决权，未出现缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2025年度具体出席董事会、股东会的情况如下：
独立董 任职 应出席 实际出席董事 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股
事姓名 状态 董事会 会次数（现场/ 事会次数 会次数 未亲自参加董 东会次
次数 通讯方式） 事会会议 数
王未识 现任 1 1 0 0 否 1
履职期间，本人会前认真审阅议案及资料，全面了解公司经营与财务状况。会上，与管理层充分沟通，审慎行使表决权。对全体
股东负责。
公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次
董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况
2025年度任职期间，本人作为独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会提名委员会委
员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行独立董事职责。
2025年度任职期间，公司共召开 2 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按照规定出席审计委员会
会议，未有无故缺席的情况发生，对公司聘任财务负责人及内部审计负责人、2025年度审计工作计划等事项进行了审议，切实履行了
审计委员会的职责。
2025年度任职期间，共召开 1次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员会的委员，按照规定出席提名委员会会议，未有
无故缺席的情况发生，对公司聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人等事项进行了审议
，切实履行提名委员会的职责。
2025年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议及薪酬与考核委员会会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人自 2025年 12月 24 日履职后，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。2025年 12月 30
日本人作为审计委员会召集人，通过召集、召开会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及内部审计负责人开展审前沟通工作，对
2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，确保审计结果客观及公正。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度任职期间，本人通过参加会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制
度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，任期现场工作时间 2天，符合《上市公司独立董事管理
办法》的相关要求，公司董事、高级管理人员及相关工作人员积极配合履职，充分保障独立董事知情权、监督权。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、持续督导信息披露：2025年度任职期间，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
2、提升履职能力：本人积极学习相关法律法规和规章制度，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高
自己的履职能力，加强与其他董事、管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观
公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年度任职期间，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
本人 2025年度任职时间较短，任期内无需审议及披露定期报告及内部控制评价报告。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年度任职期间，公司未更换会计师事务所。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，执业过程中坚持独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成相关审计工作。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
本人任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬方案合理公允，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）董事、高级管理人员变动情况
2025年度任职期间，公司严格按照符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定选举董事、聘任高级管理人员，具体情况
如下：
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
刘崇 独立董事 任期满离任 2025年 12月 24日 换届
吕盾 独立董事 任期满离任 2025年 12月 24日 换届
夏志昌 副总经理 任期满离任 2025年 12月 24日 换届
王未识 独立董事 被选举 2025年 12月 24日 换届
欧屹 独立董事 被选举 2025年 12月 24日 换届
上述董事的提名、选举相关程序及上述高级管理人员的提名、聘任相关程序，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定；上述人员的任职资格均满足前述法律法规及《
公司章程》的要求。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》，积极履行独立董事职责，在公司规范运作、风险防控、切实维
护广大投资者的合法权益等方面，发挥了积极应有的作用。
以上为本人在 2025年度履行职责情况的汇报。衷心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履行独立董事职责的过程中
给予的积极配合与支持！
独立董事：
王未识
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c51668ab-dc91-477a-b084-2ed62640838a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│乔锋智能（301603）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乔锋智能（301603）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aada3bd8-64f2-4d62-969f-7b5081c4ebda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│乔锋智能（301603）：2025年独立董事述职报告（欧屹）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人欧屹，于 2025年 12月 24日经乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会选举，正式担任
公司第三届董事会独立董事。在2025年度任职期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实履行独立董事职责，认真审议会议议案，恪尽职守、
勤勉尽责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况向股东会汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人欧屹，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年 12月出生，南京理工大学博士。曾任职于连云港高新技术开发区经济发
展与安全监督局、南京斯派乐科技合伙企业（有限合伙）。现任张家港斯克斯精密机械科技有限公司总经理，连云港斯克斯机器人科
技有限公司经理、董事；丽水丽澄传动科技有限公司监事；张家港斯创众擎科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；南京斯克斯
传动科技有限责任公司董事；南京理工大学研究员、博士生导师。2025 年 12 月 24 日至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制企业担任任何职务，与
公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度任职期间，公司共召开 1次董事会、1次股东会。本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会，认真履行
了独立董事的义务并行使表决权，未出现缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2025年度具体出席董事会、股东会的情况如下：
独立董 任职 应出席 实际出席董事 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股
事姓名 状态 董事会 会次数（现场/ 事会次数 会次数 未亲自参加董 东会次
次数 通讯方式） 事会会议 数
欧屹 现任 1 1 0 0 否 1
履职期间，本人会前认真审阅议案及资料，全面了解公司经营与财务状况。会上，与管理层充分沟通，审慎行使表决权。对全体
股东负责。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人
对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况
2025年度任职期间，本人作为独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员，
严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行独立董事职责。
2025年度任职期间，共召开 1次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，按照规定出席提名委员会会议，
未有无故缺席的情况发生，对公司聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人等事项进行了
审议，切实履行提名委员会的职责。
2025年度任职期间，公司共召开 2 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会的委员，按照规定出席审计委员会会议
，未有无故缺席的情况发生，对公司聘任财务负责人及内部审计负责人、2025 年度审计工作计划等事项进行了审议，切实履行审计
委员会的职责。
2025年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议及薪酬与考核委员会会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人自 2025年 12月 24 日履职后，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通。2025年 12 月 30 日本人作为审计委员
会委员，通过会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及内部审计负责人开展审前沟通工作，对 2025年度审计工作的审计范围、
重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，确保审计工作独立、客观、公正。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度任职期间，本人通过参加会议及不定期实地走访等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制
度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了监督检查，任期内现场工作时间 2天，符合《上市公司独立董事管理办法》
的相关要求。公司董事、高级管理人员及相关工作人员积极配合履职，充分保障独立董事知情权、监督权。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、持续督导信息披露：2025年度任职期间，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
2、提升履职能力：本人积极学习相关法律法规和规章制度，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高
自己的履职能力，加强与其他董事、管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观
公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年度任职期间，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
本人 2025年度任职时间较短，任期内无需审议及披露定期报告及内部控制评价报告。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年度任职期间，公司未更换会计师事务所。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，执业过程中坚持独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成相关审计工作。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
本人任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬方案合理公允，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）董事、高级管理人员变动情况
2025年度任职期间，公司严格按照符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定选举董事、聘任高级管理人员，具体情况
如下：
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
刘崇 独立董事 任期满离任 2025年 12月 24日 换届
吕盾 独立董事 任期满离任 2025年 12月 24日 换届
夏志昌 副总经理 任期满离任 2025年 12月 24日 换届
王未识 独立董事 被选举 2025年 12月 24日 换届
欧屹 独立董事 被选举 2025年 12月 24日 换届
上述董事的提名、选举相关程序及上述高级管理人员的提名、聘任相关程序，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定；上述人员的任职资格均满足前述法律法规及《
公司章程》的要求。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》，积极履行独立董事职责，在公司规范运作、风险防控、切实维
护广大投资者的合法权益等方面，发挥了应有的作用。
以上为本人在 2025年度履行职责情况的汇报。衷心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履职期间给予的支持与配合
！
独立董事：
欧屹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/303ffa81-694c-477a-9781-a73b82bb1a8d.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28│乔锋智能：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225628967.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│乔锋智能：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496585.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│乔锋智能：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225186636.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│乔锋智能：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225186646.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│乔锋智能：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741575.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│乔锋智能：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572034.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│乔锋智能：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271579.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│乔锋智能：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271558.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│乔锋智能：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506105.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│乔锋智能：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007701.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|