公司公告☆ ◇301603 乔锋智能 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 17:42 │乔锋智能（301603）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-02-26 17:26 │乔锋智能（301603）：2025年度业绩快报 │
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│2026-02-25 18:32 │乔锋智能（301603）：公司2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2026-02-25 18:27 │乔锋智能（301603）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-02-13 20:19 │乔锋智能（301603）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-13 20:17 │乔锋智能（301603）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-02-13 20:17 │乔锋智能（301603）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-02-13 20:17 │乔锋智能（301603）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-02-13 20:16 │乔锋智能（301603）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-02-13 20:16 │乔锋智能（301603）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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2026-02-27 17:42│乔锋智能（301603）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“乔锋智能”或“公司”）于近日收到公司保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“
国投证券”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，具体情况如下：
国投证券作为乔锋智能首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，指定琚泽运先生、廖信庭先生为公司首次公开发行股
票并在创业板上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。
由于原保荐代表人琚泽运先生临近退休，国投证券现委派保荐代表人赵跃先生（简历详见附件）接替琚泽运先生继续履行持续督
导工作。乔锋智能首次公开发行股票并在创业板上市项目的法定持续督导期截至2027年12月31日止，如届满时募集资金尚未使用完毕
，国投证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍需继续履行持续督导责任。
本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关
材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为赵跃先生、廖信庭先生，持续督导
期限至持续督导义务结束之日止。本次保荐代表人变更不会影响国投证券对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成
风险和影响。
公司董事会对琚泽运先生担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/bedeb2cc-a23c-4afa-ac40-53d949b132dc.PDF
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2026-02-26 17:26│乔锋智能（301603）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计
，与 2025年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据以公司 2025年年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险
。
一、2025 年度主要财务数据和指标
币种：人民币 单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 249,469.02 175,959.91 41.78%
营业利润 39,351.30 22,617.41 73.99%
利润总额 39,320.16 22,587.97 74.08%
归属于上市公司股东 34,298.43 20,524.41 67.11%
的净利润
扣除非经常性损益后 33,482.20 19,802.67 69.08%
的归属于上市公司股
东的净利润
基本每股收益（元/股 2.84 1.99 42.71%
）
加权平均净资产收益 15.40% 12.71% 增加2.69个百分点
率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 387,443.04 332,223.98 16.62%
归属于上市公司股东 239,361.99 206,255.94 16.05%
的所有者权益
股本 12,076.00 12,076.00 0.00%
归属于上市公司股东 19.8213 17.0798 16.05%
的每股净资产（元）
注：本表数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、公司整体经营情况与财务状况
报告期内，公司实现营业收入 249,469.02万元，较上年同期增长 41.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,298.43万元，
较上年同期增长 67.11%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 33,482.20万元，较上年同期增长 69.08%。截至报告
期末，公司总资产 387,443.04万元，同比增长 16.62%；归属于上市公司股东的所有者权益 239,361.99万元，同比增长 16.05%；归
属于上市公司股东的每股净资产 19.8213元，同比增长 16.05%。公司股本保持 12,076万元不变，财务结构稳健，抗风险能力持续增
强。
2、影响经营业绩的主要因素
一是消费电子、新能源汽车等下游行业快速发展，以及通用设备行业复苏，带动公司数控机床产品在上述行业的销售增长；二是
公司产能和品牌影响力提升，募集资金投资项目产能持续释放，交付能力显著增强，为公司重点领域和客户的市场拓展提供动力；三
是精密主轴等核心部件及高端卧式加工中心、五轴加工中心等机型开始量产和市场应用，逐渐成为业绩增长新动能。此外，智能制造
升级、机床更新需求、国产替代加速等也为公司数控机床业务发展提供了良好的运营环境和发展助力。
（二）变动幅度达到 30%以上指标的说明
1、营业收入比上年同期增长 41.78%，主要原因：公司持续优化产品矩阵，提升产品产量，精准匹配消费电子、新能源汽车等下
游景气领域的需求增长；同时新兴市场与优质客户资源拓展成效逐步显现，共同推动营业收入规模实现较快增长。
2、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比分别增长 73
.99%、74.08%、67.11%、69.08%，增长主要原因：一方面，营业收入增长驱动利润规模相应扩张；另一方面，营业收入规模扩大形成
规模效应，期间费用率同比下降，加上公司深化供应链协同、提升研发效能等举措，降本增效成效明显，带动盈利水平稳步提升。
3、2025年度基本每股收益同比增长 42.71%，主要系报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比增长，且股本未发生变动，
每股收益随净利润同步提升。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩，与公司于 2026 年 1 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度业绩预
告》（公告编号 2026001）不存在重大差异，各项核心指标均处于预告区间内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门根据《企业会计准则》及相关规定初步核算的结果，未经会计师事务所审计，后续公司将按照相关
法律法规要求，及时披露2025年年度报告，具体财务数据将在 2025年年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式合并资产负债表和
合并利润表；
2、《董事会关于 2025年度业绩快报情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/eefd4426-5046-4f7e-9382-0bb5ce419e33.PDF
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2026-02-25 18:32│乔锋智能（301603）：公司2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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乔锋智能（301603）：公司2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/61d7a33c-ad3d-4089-b4bf-20792291b00c.PDF
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2026-02-25 18:27│乔锋智能（301603）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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乔锋智能（301603）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/080c381e-13c5-4dac-9f2e-4e7b971c8e79.PDF
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2026-02-13 20:19│乔锋智能（301603）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议决定于 2026年 3月 4日召开公司 2026年第一次
临时股东会，审议董事会提交的相关议案。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 4日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 4日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托代理人出席现场会议。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2026年 2月 25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“登记结算公司”）登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省东莞市常平镇园华路 103号六楼会议室。
二、股东会审议事项
?1、审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 √
议案》
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 √
议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励 √
计划有关事项的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 2月 13日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的相关公告；
3、上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上表决通过；拟作为本次股权激励对象的股东以及与本次股权激励对象存在关联关系的股东需对议案 1.00、议案 2.00、议案3.00回
避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票；
4、本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 3月 2日 9:00至 11:30,13:30至 16:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份
证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证和证券
账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行
登记。
3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以 2026年 3月 2日 16:00前到达本公司为
准）。
（三）登记地点：广东省东莞市常平镇园华路 103号董事会办公室信函邮寄地址：广东省东莞市常平镇园华路 103号董事会办公
室（信函上请注明“股东会”字样）；邮编：523576；电子邮件：ir@jirfine.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室
（三）会议联系人：王璐
联系电话：0769-82328093
电子邮箱：ir@jirfine.com
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第二次会议决议。
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/ac84a8a9-fb1e-4d59-ab36-a567c719c5fb.PDF
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2026-02-13 20:17│乔锋智能（301603）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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乔锋智能（301603）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/d20501bf-cdec-4bcd-895c-4e1c861b30a7.PDF
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2026-02-13 20:17│乔锋智能（301603）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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乔锋智能（301603）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/5e4cb281-64c7-475b-8619-e43eab0c0237.PDF
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2026-02-13 20:17│乔锋智能（301603）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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乔锋智能（301603）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/43751f75-de1f-42df-93cd-b31c49415920.PDF
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2026-02-13 20:16│乔锋智能（301603）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业
务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规及规范性文件和《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，对公司第三届董事会第二次会议审议的《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）等事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象未包括公司的独立董事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
本次激励对象的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围
，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司
内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。董事会薪酬与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5日披露对激励对
象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法
规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、任职期限要求、归属
条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股东
会审议通过后方可实施。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施 2026年限制性股票激励计划。
乔锋智能装备股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/f4980641-d066-4806-b802-facc195f590a.PDF
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2026-02-13 20:16│乔锋智能（301603）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年2月13日以现场和通讯相结合的方式在公司
会议室召开，会议通知于2026年2月9日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司
高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的
积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营
目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事蒋修华先生、杨自稳先生回避表决。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
。
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