公司公告☆ ◇301603 乔锋智能 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 18:56 │乔锋智能（301603）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-24 18:56 │乔锋智能（301603）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-24 18:54 │乔锋智能（301603）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的│
│ │公告 │
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│2025-12-24 18:54 │乔锋智能（301603）：2025年第二次职工代表大会决议公告 │
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│2025-12-24 18:54 │乔锋智能（301603）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-08 19:27 │乔锋智能（301603）：独立董事提名人声明与承诺（王未识） │
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│2025-12-08 19:27 │乔锋智能（301603）：独立董事候选人声明与承诺（王未识） │
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│2025-12-08 19:27 │乔锋智能（301603）：独立董事提名人声明与承诺（欧屹） │
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│2025-12-08 19:27 │乔锋智能（301603）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-08 19:27 │乔锋智能（301603）：独立董事候选人声明与承诺（欧屹） │
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2025-12-24 18:56│乔锋智能（301603）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年12月24日以现场方式在公司会议室召开。本
次会议在公司2025年第三次临时股东会、2025年第二次职工代表大会选举产生了公司第三届董事会成员后，经全体与会董事一致同意
豁免会议通知期限，以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。会议由全体董事共同推举的蒋修华先生主持，应出席董事5人，实
出席董事5人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举蒋修华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董
事会届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表及内部审计负责人的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，公司董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员、会议召集人 其他成员
审计委员会 王未识先生 欧屹先生、杨自稳先生
薪酬与考核委员会 王未识先生 欧屹先生、郑朝博先生
提名委员会 欧屹先生 王未识先生、蒋修华先生
战略与投资决策委员会 蒋修华先生 杨自稳先生、郑朝博先生
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表及内部审计负责人的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任蒋修华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表及内部审计负责人的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任陈地剑先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表及内部审计负责人的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任步秀梅女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表及内部审计负责人的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任陈地剑先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。陈地剑先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表及内部审计负责人的公告》。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王璐女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。王璐女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表及内部审计负责人的公告》。
（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任张红先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表及内部审计负责人的公告》。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
（三）《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/e899be01-5ab9-4207-a965-fd754744c85a.PDF
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2025-12-24 18:56│乔锋智能（301603）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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乔锋智能（301603）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/1d487171-593f-45a7-ba40-9f4df932ec0d.PDF
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2025-12-24 18:54│乔锋智能（301603）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告
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乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生
了公司第三届董事会非职工董事成员；公司于同日召开职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事，与2025年第三次临
时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成了公司第三届董事会。
同日公司召开了第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届
董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案
》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。现将相关情
况公告如下：
一、第三届董事会及各专门委员会的组成情况
（一）第三届董事会的组成情况
公司第三届董事会由5名董事组成，包括2名非独立董事、2名独立董事及1名职工代表董事（简历详见附件），任期自2025年第三
次临时股东会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 蒋修华 董事长
2 杨自稳 董事
3 郑朝博 职工代表董事
4 王未识 独立董事
5 欧屹 独立董事
公司董事会成员均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。独立董事任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低
于公司董事总数的三分之一。
（二）第三届董事会各专门委员会的组成情况
公司董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与投资决策委员会四个专门委员会，经与会董事审议，同
意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会名称 召集人（主任委员） 其他成员
审计委员会 王未识 欧屹、杨自稳
薪酬与考核委员会 王未识 欧屹、郑朝博
提名委员会 欧屹 王未识、蒋修华
战略与投资决策委员会 蒋修华 杨自稳、郑朝博
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员王未识先生
为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的聘任情况
公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人（简历详见附件），任期三年，自第
三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 蒋修华 总经理
2 陈地剑 副总经理、董事会秘书
3 步秀梅 财务负责人
4 王璐 证券事务代表
5 张红 内部审计负责人
上述高级管理人员均不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入
尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。董事会秘书
陈地剑先生和证券事务代表王璐女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话号码：0769-82328093
传真号码：0769-82328090
联系电子邮箱：ir@jirfine.com
地址：广东省东莞市常平镇园华路103号
三、部分董事及高级管理人员离任情况
1、公司第二届董事会独立董事刘崇先生、吕盾先生因届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。上述人
员离任后也不在公司担任任何职务，截至本公告日未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘崇先生、吕盾先生在
担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献，公司董事会对刘
崇先生、吕盾先生任职期间的工作表示衷心感谢！
2、本次高级管理人员换届后，夏志昌先生不再担任公司副总经理，继续在公司担任其他职务。夏志昌先生未直接持有本公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
四、备查文件
1、《2025年第三次临时股东会决议》；
2、《2025年第二次职工代表大会决议》；
3、《第三届董事会第一次会议决议》；
4、《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
5、《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》；
6、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/ff8902f6-4fc1-4c24-89de-d59297e806d7.PDF
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2025-12-24 18:54│乔锋智能（301603）：2025年第二次职工代表大会决议公告
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一、会议召开情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开职工代表大会，本次职工代表大会会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定。
本次职工代表大会审议通过了《关于选举乔锋智能装备股份公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举郑朝博先生为公
司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。郑朝博先生简历见附件。
二、备查文件
《2025年第二次职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/e1135eeb-b1c2-4e36-aa1c-a712fb260a7e.PDF
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2025-12-24 18:54│乔锋智能（301603）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2025年12月24日15:00。
2、网络投票：2025年12月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月24日9:15-15:00。
（二）现场会议召开的地点：广东省东莞市常平镇园华路103号六楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议主持人：董事长蒋修华先生。
（六）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《乔锋智能装备股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东90人，代表股份90,014,548股，占公司有表决权股份总数的74.5400%。其中：通过现场投票的股东4
人，代表股份83,451,300股，占公司有表决权股份总数的69.1051%。通过网络投票的股东86人，代表股份6,563,248股，占公司有表
决权股份总数的5.4350%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份10,014,548股，占公司有表决权股份总数的8.2929%。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份3,451,300股，占公司有表决权股份总数的2.8580%。通过网络投票的中小股东86人，代表股份6,563,248股，占
公司有表决权股份总数的5.4350%。
（二）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（三）公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所的律师对本次股东会进行了见证。
（四）保荐机构国投证券股份有限公司持续督导相关人员列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
1.00、审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意89,994,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对20,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0222%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意9,994,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7993%；反对20,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1997%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.001
0%。
表决结果：本议案经出席本次股东会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。
2.00、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01、审议通过《选举蒋修华先生为公司第三届董事会非独立董事》
同意87,276,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9582%；其中，中小股东表决情况为：同意7,276,524股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6595%。
表决结果：本议案获得通过。蒋修华先生当选公司第三届董事会非独立董事。2.02、审议通过《选举杨自稳先生为公司第三届董
事会非独立董事》
同意87,275,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9576%；其中，中小股东表决情况为：同意7,275,922股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6535%。
表决结果：本议案获得通过。杨自稳先生当选公司第三届董事会非独立董事。3.00、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨
提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01、审议通过《选举王未识先生为公司第三届董事会独立董事》
同意87,266,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9470%；其中，中小股东表决情况为：同意7,266,433股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5588%。
表决结果：本议案获得通过。王未识先生当选公司第三届董事会独立董事。3.02、审议通过《选举欧屹先生为公司第三届董事会
独立董事》
同意87,271,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9521%；其中，中小股东表决情况为：同意7,271,023股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6046%。
表决结果：本议案获得通过。欧屹先生当选公司第三届董事会独立董事。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：章思琴律师、潘敏律师
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集
本次股东会的资格；出席或列席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《乔锋智能装备股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
（二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于乔锋智能装备股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/ed1978cf-2d0a-423d-90c5-8420d8682c1d.PDF
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2025-12-08 19:27│乔锋智能（301603）：独立董事提名人声明与承诺（王未识）
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乔锋智能（301603）：独立董事提名人声明与承诺（王未识）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/814cdba1-4bad-4b0b-934e-00e021fbe2ef.PDF
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2025-12-08 19:27│乔锋智能（301603）：独立董事候选人声明与承诺（王未识）
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