公司公告☆ ◇301603 乔锋智能 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:57 │乔锋智能（301603）：2024年度独立董事独立性自查情况报告-刘崇 │
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│2025-04-24 21:57 │乔锋智能（301603）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:57 │乔锋智能（301603）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │乔锋智能（301603）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-24 21:57 │乔锋智能（301603）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-24 21:57 │乔锋智能（301603）：2024年度独立董事独立性自查情况报告-吕盾 │
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│2025-04-24 21:57 │乔锋智能（301603）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-24 21:57 │乔锋智能（301603）：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告│
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│2025-04-24 21:57 │乔锋智能（301603）：关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │乔锋智能（301603）：2024年度财务决算报告 │
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2025-04-24 21:57│乔锋智能（301603）：2024年度独立董事独立性自查情况报告-刘崇
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乔锋智能（301603）：2024年度独立董事独立性自查情况报告-刘崇。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f7ca1c20-3eb4-47e2-8440-6e857d3a052d.PDF
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2025-04-24 21:57│乔锋智能（301603）：2024年度监事会工作报告
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2024年，乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规
则》等相关法律法规，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权
，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、关联交易、各
项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2024年监事会的主要工作报
告如下：
一、2024 年度监事会会议召开情况
2024 年，公司监事会共召开了 3 次会议，具体召开情况如下表所示：
序 届次 召开日期 审议议案 监事出席
号
1 第二届 2024/3/23 1、《关于 2023 年年度经营情况报告的议案》2、 全体监事
监事会 《关于确认公司 2023 年度审计报告的议案》3、 出席会议
第六次 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》4、《关
会议 于 2023 年度监事薪酬的议案》5、《关于 2023 年
度利润分配预案的议案》6、《关于公司内部控制
有效性的自我评价报告的议案》7、《关于延长公
司申请首次公开发行股票并在创业板上市股东大
会决议有效期的议案》
2 第二届 2024/8/26 1、《关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议 全体监事
监事会 案》2、《关于 2024 半年度非经营性资金占用及 出席会议
第七次 其他关联资金往来情况的议案》3、《关于调整募
会议 投项目募集资金投入金额的议案》4、《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金的议案》5、《关于使用自有资金及银
行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》6、《关于使用部分暂时闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》7、《关
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
3 第二届 2024/10/23 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》2、《关 全体监事
监事会 于续聘 2024 年度审计机构的议案》 出席会议
第八次
会议
二、监事会对公司 2024 年有关事项的意见
1、监事会对公司依法运作情况的意见
2024 年，监事会通过对公司运作、内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，认为：公司
依法运作，经营、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司建立了较为完善的内部控制制度，有效控制各项经营
风险；公司董事、高级管理人员认真履行股东大会、董事会的决议和公司章程规定的义务，未发现上述人员在履行职责时存在违反有
关法律法规、公司章程的情形和损害公司、股东合法权益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的意见
2024 年，监事会对公司财务状况和财务制度进行了监督和检查，认为：公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务体系运行
规范、财务状况良好，报告期内的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司关联交易情况的意见
2024年，监事会对公司的关联交易进行了监督检查。认为：公司发生的关联交易审议程序合法，相关关联交易行为符合相关法律
法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会均发表了明确同意意见。
4、募集资金使用情况
2024 年，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：2024年度，公司募集资金的使用能够严格按照相关法
律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。
5、实施内幕信息知情人管理制度情况
2024 年，监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建
立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登
记备案工作；公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用
内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
6、对于公司内部控制评价报告的意见
监事会经认真审阅公司编制的 2024 年度内部控制评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，认为：公司已建立了较为完善的内
部控制制度体系并能得到有效地执行，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会 2025 年度工作计划
2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职
责，进一步促进公司的规范运作。2025 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动
。积极履行监事会的职责，督促公司持续提高规范运作水平，完善公司法人治理结构；依法列席、出席公司董事会和股东大会，贯彻
执行股东大会通过的各项决议；对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整
性。
2、认真履行监事会职能，加强监督检查，重点关注公司重大决策事项，确保各项决策程序的合法性，进一步加强内控制度有效
运行，防范经营风险，促进公司持续、稳定发展。
3、监事会全体成员将继续加强自身学习，积极参与深圳证券交易所、上市公司协会举办的各类线上、线下培训，不断适应新形
势发展需要，进一步增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，参与监管机构、行业协会
组织的相关培训，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展。
乔锋智能装备股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0f8dedc1-70df-4698-aff3-55659d6a59cd.PDF
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2025-04-24 21:57│乔锋智能（301603）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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乔锋智能（301603）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/849e9024-3dfb-4750-8051-20b95188b6f5.PDF
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2025-04-24 21:57│乔锋智能（301603）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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乔锋智能（301603）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a3d70b6c-1470-4cae-be3d-35087917be0d.PDF
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2025-04-24 21:57│乔锋智能（301603）：2024年度内部控制评价报告
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乔锋智能（301603）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/768faf1b-c64f-4df6-831c-923ef2e5ee43.PDF
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2025-04-24 21:57│乔锋智能（301603）：2024年度独立董事独立性自查情况报告-吕盾
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乔锋智能（301603）：2024年度独立董事独立性自查情况报告-吕盾。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/35d08a17-ee8c-45ed-b68c-a88273e2e2b3.PDF
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2025-04-24 21:57│乔锋智能（301603）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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乔锋智能（301603）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aa530a3f-9ac6-4ab3-aee6-c4b2aac57d2a.PDF
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2025-04-24 21:57│乔锋智能（301603）：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告
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乔锋智能（301603）：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e960d8d9-4947-4bea-ae48-9dffc97bc980.PDF
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2025-04-24 21:57│乔锋智能（301603）：关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告
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乔锋智能（301603）：关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ee724bb3-257c-400c-9876-51db16686450.PDF
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2025-04-24 21:57│乔锋智能（301603）：2024年度财务决算报告
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乔锋智能（301603）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c81da5d0-0e86-4493-971f-6c2acd2f6d11.PDF
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2025-04-24 21:57│乔锋智能（301603）：2024年度董事会工作报告
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乔锋智能（301603）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4eeee2b2-ea20-4a63-9e9a-135c98b47641.PDF
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2025-04-24 21:57│乔锋智能（301603）：2024年度内部控制评价报告
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乔锋智能（301603）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9315b4c7-fc2f-45cf-b3c7-e11420fafaec.PDF
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2025-04-24 21:57│乔锋智能（301603）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
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乔锋智能（301603）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d3f88303-f7bd-4283-b66f-57a8660138e3.PDF
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2025-04-24 21:57│乔锋智能（301603）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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乔锋智能（301603）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/787d524d-4403-4d02-9190-3051506facb9.PDF
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2025-04-24 21:57│乔锋智能（301603）：2024年年度财务报告
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乔锋智能（301603）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e6ee591a-3438-4e2b-a837-b5d872c0aa6a.PDF
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2025-04-24 21:57│乔锋智能（301603）：2024年度总经理工作报告
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乔锋智能（301603）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6a2cba80-7a75-420e-914d-f3a15ed57a91.PDF
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2025-04-24 21:56│乔锋智能（301603）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行募
集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限为2024年年度股东大会通
过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2024年年度股东大会审议。将有关情况公告如下：
一、本次发行的具体内容
（一）本次发行证券的种类、数量和面值
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股
（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产
品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会
根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价方式及限售安排
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因上市公司分配
股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（四）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（五）决议的有效期；
自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定
对象发行股票的条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的
全部事宜，包括但不限于：
1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，结合公司的
实际情况，制定、调整和实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、具
体认购办法、认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件。
2、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，制作、修改、签署、呈报、
补充递交、执行和公告与本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关监管部
门的反馈意见，并按照规定进行信息披露。
3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续
，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件。
4、根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用
计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整。
5、在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并
授权董事会及其委派人员办理工商变更登记。
6、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜。
7、本次发行完成后，办理本次发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等
相关事宜。
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜。
9、本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应
调整。
10、在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发
行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决
定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请。
11、聘请参与本次发行的中介机构，办理本次发行申报事宜。
12、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事宜。
三、审议程序
公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
四、风险提示
本次公司提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的事项需经公司2024年年度股东大会审议通过后，由董事
会根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案及实施，包括但不限于向深圳证券交易所提交申请文件、报请深圳证券交易所
审核、提交中国证监会注册等,存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d6ff7a4b-4baf-4937-bac3-657686bd1e17.PDF
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2025-04-24 21:56│乔锋智能（301603）：2025年一季度报告
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乔锋智能（301603）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/be92fdc0-1e14-4583-a453-77c5fefcac2d.PDF
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2025-04-24 21:56│乔锋智能（301603）：董事会决议公告
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乔锋智能（301603）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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