公司公告☆ ◇301603 乔锋智能 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 17:06 │乔锋智能（301603）：关于全资子公司竞得土地使用权暨对外投资的进展公告 │
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│2026-01-28 17:06 │乔锋智能（301603）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-31 18:22 │乔锋智能（301603）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-12-24 18:56 │乔锋智能（301603）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-24 18:56 │乔锋智能（301603）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-24 18:54 │乔锋智能（301603）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的│
│ │公告 │
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│2025-12-24 18:54 │乔锋智能（301603）：2025年第二次职工代表大会决议公告 │
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│2025-12-24 18:54 │乔锋智能（301603）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-08 19:27 │乔锋智能（301603）：独立董事提名人声明与承诺（王未识） │
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│2025-12-08 19:27 │乔锋智能（301603）：独立董事候选人声明与承诺（王未识） │
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2026-01-28 17:06│乔锋智能（301603）：关于全资子公司竞得土地使用权暨对外投资的进展公告
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一、投资概况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 8月 26日、2024年 9月 13日召开第二届董事会第十次会议、2
024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设高端装备生产基地项目（二期）的议案》。为提升公司在华东区域的生产供
应能力，公司决定通过全资子公司乔锋智能装备（南京）有限公司（以下简称“南京乔锋”）购置工业用地并建设“高端装备生产基
地项目（二期）”（以下简称“该项目”或“项目”）。具体内容详见公司于 2024年 8月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于投资建设高端装备生产基地项目（二期）的公告》（公告编号 2024014）。
2025年 3月 24日，南京乔锋与南京市溧水区人民政府永阳街道办事处签署了《溧水区工业项目投资建设协议书》，该项目使用
工业性质土地约 122.80 亩（具体面积以相关部门测定为准），建设厂房、办公楼、研发中心，项目亩均投资不低于 350 万元/亩，
产值不低于 500 万元/亩，税收不低于 20 万元/亩。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《对外投资进展公告》（公告编号 2025003）。
二、投资进展情况
近日，南京乔锋通过竞拍的方式取得南京市规划和自然资源局溧水分局挂牌出让的地块编号为“NO.溧水 2025GY36”的国有建设
用地使用权，总成交价款为人民币 2,874.00万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
三、竞拍土地基本情况
（一）竞得人：乔锋智能装备（南京）有限公司
（二）地块编号：NO.溧水 2025GY36
（三）地块名称：永阳街道幸庄路以北、湖前路以东地块
（四）用地性质：工业用地
（五）实际面积：76,614.61平方米
（六）竞得价：2,874.00万元
四、本次竞拍的目的和对公司的影响
公司本次购买土地使用权将用于建设高端装备生产基地项目（二期），符合公司长期战略规划，有利于提升公司在华东区域的产
品生产交付能力，促进公司进一步扩大在华东区域市场的经营规模和市场占有率，为公司进一步发展华东市场奠定基础，推动公司实
现可持续高质量长远发展。
本次竞买土地使用权的资金来源于公司及南京乔锋的自有或自筹资金，不影响公司现有业务的正常开展，短期内对公司财务状况
和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
1、本次购买土地使用权事项尚需签署《国有建设用地使用权出让合同》及缴纳成交地价款、办理相应权属证书等工作，可能受
有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影响，实施进度存在一定的不确定性。
2、项目的实施和运营与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况等因素密切相关，上述因素的变动可能对项目的建设运营和预
期效益带来不确定性。
3、项目的具体建设计划、建设内容及规模、建设进程、投资金额可能根据业务发展需要、市场需求和政府政策调整等因素，在
董事会、股东会授权范围内进行相应调整。
4、公司后续会按照当地相关部门要求，积极推进项目建设工作，密切关注本次投资事项后续进展情况，根据信息披露规则及时
履行信息披露义务。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.《NO.溧水2025GY36地块国有建设用地使用权公开出让成交确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/81478e8f-ad54-481b-a2f8-e00013f07b40.PDF
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2026-01-28 17:06│乔锋智能（301603）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
3、2025年度业绩预告情况如下：
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：31,000.00-37,000.00 盈利：20,524.41
净利润 比上年同期增长：51.04%-80.27%
扣除非经常性损益后的 盈利：30,000.00-36,000.00 盈利：19,802.67
净利润 比上年同期增长：51.49%-81.79%
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不
存在重大分歧，具体数据请以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
报告期公司经营业绩实现快速增长，主要得益于三方面因素：一是消费电子、新能源汽车等下游行业快速发展，以及通用设备行
业复苏，带动公司数控机床产品在上述行业的销售增长；二是公司产能和品牌影响力提升，募集资金投资项目产能持续释放，交付能
力显著增强，为公司重点领域和客户的市场拓展提供动力；三是精密主轴等核心部件及高端卧式加工中心、五轴加工中心等机型开始
量产和市场应用，逐渐成为业绩增长新动能。此外，智能制造升级、机床更新需求、国产替代加速等也为公司数控机床业务发展提供
了良好的运营环境和发展助力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，2025年度具体财务数据公司将在 2025 年年度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.《董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/ee09044d-c0c4-4540-9bd3-d7d5e5f5f96d.PDF
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2025-12-31 18:22│乔锋智能（301603）：2025年前三季度权益分派实施公告
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乔锋智能（301603）：2025年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/843ef3b6-8afb-47b3-997c-c57a5791b6ed.PDF
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2025-12-24 18:56│乔锋智能（301603）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年12月24日以现场方式在公司会议室召开。本
次会议在公司2025年第三次临时股东会、2025年第二次职工代表大会选举产生了公司第三届董事会成员后，经全体与会董事一致同意
豁免会议通知期限，以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。会议由全体董事共同推举的蒋修华先生主持，应出席董事5人，实
出席董事5人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举蒋修华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董
事会届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表及内部审计负责人的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，公司董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员、会议召集人 其他成员
审计委员会 王未识先生 欧屹先生、杨自稳先生
薪酬与考核委员会 王未识先生 欧屹先生、郑朝博先生
提名委员会 欧屹先生 王未识先生、蒋修华先生
战略与投资决策委员会 蒋修华先生 杨自稳先生、郑朝博先生
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表及内部审计负责人的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任蒋修华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表及内部审计负责人的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任陈地剑先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表及内部审计负责人的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任步秀梅女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表及内部审计负责人的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任陈地剑先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。陈地剑先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表及内部审计负责人的公告》。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王璐女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。王璐女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表及内部审计负责人的公告》。
（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任张红先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表及内部审计负责人的公告》。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
（三）《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/e899be01-5ab9-4207-a965-fd754744c85a.PDF
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2025-12-24 18:56│乔锋智能（301603）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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乔锋智能（301603）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/1d487171-593f-45a7-ba40-9f4df932ec0d.PDF
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2025-12-24 18:54│乔锋智能（301603）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告
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乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生
了公司第三届董事会非职工董事成员；公司于同日召开职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事，与2025年第三次临
时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成了公司第三届董事会。
同日公司召开了第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届
董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案
》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。现将相关情
况公告如下：
一、第三届董事会及各专门委员会的组成情况
（一）第三届董事会的组成情况
公司第三届董事会由5名董事组成，包括2名非独立董事、2名独立董事及1名职工代表董事（简历详见附件），任期自2025年第三
次临时股东会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 蒋修华 董事长
2 杨自稳 董事
3 郑朝博 职工代表董事
4 王未识 独立董事
5 欧屹 独立董事
公司董事会成员均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。独立董事任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低
于公司董事总数的三分之一。
（二）第三届董事会各专门委员会的组成情况
公司董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与投资决策委员会四个专门委员会，经与会董事审议，同
意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会名称 召集人（主任委员） 其他成员
审计委员会 王未识 欧屹、杨自稳
薪酬与考核委员会 王未识 欧屹、郑朝博
提名委员会 欧屹 王未识、蒋修华
战略与投资决策委员会 蒋修华 杨自稳、郑朝博
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员王未识先生
为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的聘任情况
公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人（简历详见附件），任期三年，自第
三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 蒋修华 总经理
2 陈地剑 副总经理、董事会秘书
3 步秀梅 财务负责人
4 王璐 证券事务代表
5 张红 内部审计负责人
上述高级管理人员均不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入
尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。董事会秘书
陈地剑先生和证券事务代表王璐女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话号码：0769-82328093
传真号码：0769-82328090
联系电子邮箱：ir@jirfine.com
地址：广东省东莞市常平镇园华路103号
三、部分董事及高级管理人员离任情况
1、公司第二届董事会独立董事刘崇先生、吕盾先生因届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。上述人
员离任后也不在公司担任任何职务，截至本公告日未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘崇先生、吕盾先生在
担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献，公司董事会对刘
崇先生、吕盾先生任职期间的工作表示衷心感谢！
2、本次高级管理人员换届后，夏志昌先生不再担任公司副总经理，继续在公司担任其他职务。夏志昌先生未直接持有本公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
四、备查文件
1、《2025年第三次临时股东会决议》；
2、《2025年第二次职工代表大会决议》；
3、《第三届董事会第一次会议决议》；
4、《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
5、《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》；
6、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/ff8902f6-4fc1-4c24-89de-d59297e806d7.PDF
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2025-12-24 18:54│乔锋智能（301603）：2025年第二次职工代表大会决议公告
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一、会议召开情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开职工代表大会，本次职工代表大会会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定。
本次职工代表大会审议通过了《关于选举乔锋智能装备股份公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举郑朝博先生为公
司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。郑朝博先生简历见附件。
二、备查文件
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