公司公告☆ ◇301603 乔锋智能 更新日期：2024-09-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-09-14 00:00│乔锋智能（301603）：北京市君泽君（深圳）律师事务所关于乔锋智能2024年第二次临时股东大会的法律意见
│书
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乔锋智能（301603）：北京市君泽君（深圳）律师事务所关于乔锋智能2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查
看附件。
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2024-09-14 00:00│乔锋智能（301603）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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乔锋智能（301603）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-14 00:00│乔锋智能（301603）：国投证券股份有限公司关于乔锋智能2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：乔锋智能（301603）
保荐代表人姓名：廖信庭 联系电话：0755-81682808
保荐代表人姓名：琚泽运 联系电话：0755-81682808
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 不适用，公司于2024年7月10日上市
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用，公司于2024年7月10日上市
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 不适用，公司于2024年7月10日上市
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 不适用，公司于2024年7月10日上市
致
4.公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东大会次数 不适用，公司于2024年7月10日上市
（2）列席公司董事会次数 不适用，公司于2024年7月10日上市
（3）列席公司监事会次数 不适用，公司于2024年7月10日上市
5.现场检查情况 -
（1）现场检查次数 不适用，公司于2024年7月10日上市
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用，公司于2024年7月10日上市
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用，公司于2024年7月10日上市
6.发表专项意见情况 -
（1）发表专项意见次数 不适用，公司于2024年7月10日上市
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用，公司于2024年7月10日上市
7.向本所报告情况（现场检查报告除外） -
（1）向本所报告的次数 不适用，公司于2024年7月10日上市
（2）报告事项的主要内容 不适用，公司于2024年7月10日上市
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用，公司于2024年7月10日上市
8.关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 不适用，公司于2024年7月10日上市
（2）培训日期 不适用，公司于2024年7月10日上市
（3）培训的主要内容 不适用，公司于2024年7月10日上市
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工 无 不适用
作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 无 不适用
理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1.首次公开发行前股东所持股份的限售安排、自愿 是 不适用
锁定股份、延长锁定期限以及股东减持及减持意向
的承诺
2.稳定股价的措施和承诺 是 不适用
3.对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
4.填补被摊薄即期回报的措施和承诺 是 不适用
5.利润分配政策的承诺 是 不适用
6.未能履行承诺时的约束措施 是 不适用
7.规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
8.避免同业竞争的承诺 是 不适用
9.关于股东信息披露的承诺 是 不适用
10.业绩下滑后延长锁定期的承诺 是 不适用
11.在审期间不进行现金分红的承诺 是 不适用
12.其他承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐 无
的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/bd70aa86-f4e3-45cc-b5f9-446d9813d0a1.PDF
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2024-08-28 12:02│乔锋智能（301603）：国投证券股份有限公司关于乔锋智能使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
│核查意见
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乔锋智能（301603）：国投证券股份有限公司关于乔锋智能使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/5a0818e7-9a9c-48d9-9f07-953b16432b0c.PDF
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2024-08-28 12:02│乔锋智能（301603）：关于乔锋智能以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
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乔锋智能（301603）：关于乔锋智能以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/81d65782-4017-4e4a-850a-93520be5cb50.PDF
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2024-08-28 12:02│乔锋智能（301603）：国投证券股份有限公司关于乔锋智能调整募投项目募集资金投入金额的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“乔锋智能”或“
公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就乔锋智能调整募投项目募集资金投入金额的事项进行了审慎核查，并出具核查
意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕67
3号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,019.00万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 26.50 元/股，募
集资金总额为人民币 800,035,000.00 元，扣除发行费用90,384,293.82 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 709,650,706
.18 元。
上述募集资金已于 2024 年 7 月 5 日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 7 月
5 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0084 号）。
公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管
协议》。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
由于公司首次公开发行并在创业板上市实际募集资金净额 709,650,706.18元小于《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书》中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和
募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用募集资
金金额进行适当调整，具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 数控装备生产基地建设项目 89,114.19 77,000.00 40,327.01
2 研发中心建设项目 19,949.36 18,500.00 9,688.96
3 补充流动资金 40,000.00 40,000.00 20,949.10
合计 149,063.55 135,500.00 70,965.07
三、调整募投项目募集资金投入金额对公司的影响
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项
目的顺利实施而做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的
利益。公司将始终严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金
的使用效益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，董事会
同意根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，
对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。
（二）监事会审议情况
2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》。监事会
认为：公司本次调整募投项目募集资金的具体投入金额是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司
发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投入金额，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形
。因此，我们一致同意公司本次调整募投项目募集资金投入金额的事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次调整募投项目募集资金投入金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明
确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定。公司本次调整募投项目募集资金投入金额的事
项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
综上，本保荐机构对乔锋智能本次调整募投项目募集资金投入金额的事项无异议。
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2024-08-28 12:02│乔锋智能（301603）：关于乔锋智能使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查
│意见
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乔锋智能（301603）：国投证券股份有限公司关于乔锋智能使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
核查意见
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2024-08-28 12:02│乔锋智能（301603）：关于乔锋智能使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
│换的核查意见
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乔锋智能（301603）：国投证券股份有限公司关于乔锋智能使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的核查意见
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2024-08-28 00:00│乔锋智能（301603）：关于公司2024年半年度利润分配预案的公告
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乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，
审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案
尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2024年半年度未经审计财务报告，公司2024年半年度合并报表可供分配利润为806,347,903.74元，2024年半年度母公司
可供分配利润为703,445,151.22元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司2024年半年度可供分配利润为703,44
5,151.22元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定2024年半年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本120,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元（含税），合计派发现金股利人民币96,
608,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按
照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《乔锋智能装备股份有限公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状
、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本方案不会造成公司流动资
金短缺或其他不利影响。本方案具备合法性、合规性及合理性。
三、本次利润分配预案的审议程序
1、审计委员会审议情况
审计委员认为：2024年半年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的
持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，一致同意公司2024年半年度利润分配预案，并同意将
此议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分
配预案。
3、监事会审议情况
公司于2024年8月26日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公
司2024年半年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及
公司可持续发展等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司股本现状、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生
重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、第二届董事会第十次会议决议；
3、第二届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/afa25bdb-1ee8-48d8-afd5-3279a6de6c98.PDF
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2024-08-28 00:00│乔锋智能（301603）：关于调整募投项目募集资金投入金额的公告
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乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，
审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，该议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会、战略与投资决策
委员会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕67
3号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,019万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为26.5元/股，募集资金总
额为人民币800,035,000.00元，扣除发行费用90,384,293.82元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币709,650,706.18元。
上述募集资金已于2024年7月5日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024年7月5日出具了
《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0084号）。
公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管
协议》。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
由于公司首次公开发行并在创业板上市实际募集资金净额 709,650,706.18 元小于《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情
况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，
具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入
集资金金额 募集资金金额
1 数控装备生产基地建设项目 89,114.19 77,000.00 40,327.01
2 研发中心建设项目 19,949.36 18,500.00 9,688.96
3 补充流动资金 40,000.00 40,000.00 20,949.10
合计 149,063.55 135,500.00 70,965.07
三、调整募投项目募集资金投入金额对公司的影响
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项
目的顺利实施而做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的
利益。公司将始终严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金
的使用效益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年8月26日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，董事会同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币21,113.44万元。本次置换符合法律法规
的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距
离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。
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