公司公告☆ ◇301606 绿联科技 更新日期：2025-09-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-23 16:04 │绿联科技（301606）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-15 19:32 │绿联科技（301606）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:32 │绿联科技（301606）：绿联科技2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-15 19:32 │绿联科技（301606）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-09-15 19:32 │绿联科技（301606）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2025-09-15 19:32 │绿联科技（301606）：第二届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-15 19:32 │绿联科技（301606）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-15 19:32 │绿联科技（301606）：关于公司董事离任及选举职工董事的公告 │
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│2025-08-28 17:00 │绿联科技（301606）：华泰联合证券有限责任公司关于绿联科技2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-28 17:00 │绿联科技（301606）：开展外汇套期保值的核查意见 │
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2025-09-23 16:04│绿联科技（301606）：关于完成工商变更登记的公告
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一、工商变更登记情况
深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27 日、2025 年 9月 15 日分别召开第二届董事会第九次
会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意调整公司组织架构，不
再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接行使，并相应修订《公司章程》部分条款。
具体内容详见公司2025年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成了上述相关事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知
书》（业务流程号：22511894017）。
二、备查文件
1、深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/96f20102-4b41-428b-b6be-c46de8427fc1.PDF
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2025-09-15 19:32│绿联科技（301606）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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绿联科技（301606）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/3fb448d5-f7e3-40e9-82c9-9090a16fc767.PDF
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2025-09-15 19:32│绿联科技（301606）：绿联科技2025年第一次临时股东大会法律意见书
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绿联科技（301606）：绿联科技2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/1ec81463-3bb2-4c08-9443-d6aa11753a9e.PDF
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2025-09-15 19:32│绿联科技（301606）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告
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绿联科技（301606）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/44b1fc82-55dc-42e9-b108-bdbd2da2e92a.PDF
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2025-09-15 19:32│绿联科技（301606）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“绿联科
技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对绿联科技使用部分闲置募集资金进行现
金管理和自有资金进行委托理财事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为 21.21 元/股，本次实际募集资金总额为人民币 88,021.50万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,797.89 万元，实际募集
资金净额为人民币 77,223.61 万元。
上述募集资金已于 2024 年 7 月 19 日划至公司指定账户，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告
》（容诚验字[2024]518Z0092 号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行
签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《深圳市绿联科技股份有限公司关于调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划及募集
资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 调整前拟使 调整后拟使用 截至 2025 年 6
号 用募集资金 募集资金投入 月 30日累计
投入金额 金额 投入金额
1 产品研发及产业化 55,120.36 55,120.36 31,620.74 169.64
建设项目
2 智能仓储物流建设 11,041.79 11,041.79 - 不适用
项目
3 总部运营中心及品 39,209.13 39,209.13 22,492.99 5,469.17
牌建设项目
4 补充流动资金项目 45,000.00 45,000.00 23,109.88 14,000.00
合计 150,371.29 150,371.29 77,223.61 19,638.81
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设，也不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，结合公司实际经营
情况，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额及期限
公司（含子公司）在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 12 亿元的资金，其中，闲置募集资金在任一时点交易金额不
超过人民币 4 亿元，自有资金在任一时点交易金额不超过人民币 8 亿元。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）投资种类
1、募集资金现金管理产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金用于购买期限不超过 12 个月的安全
性高、流动性好的保本型产品。投资产品不得质押，不将资金直接或间接用于证券投资、衍生品种投资等高风险投资，产品专用结算
账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2、自有资金委托理财产品品种：公司将按相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、大额存单等。
（四）授权及实施
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、产品具体类型、每
次购买的产品的具体金额及期限、签署相关合同文件等。具体工作由公司财务部负责组织实施。
（五）资金来源
公司使用闲置募集资金进行现金管理以及闲置自有资金进行委托理财，资金来源分别为公司募集资金和自有资金。
（六）收益的分配方式
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
公司闲置自有资金进行委托理财所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于委托理财的监管措施的
要求进行管理和使用。
（七）关联关系说明
公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理及委托理财购买的产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到
宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司（含子公司）在进行现金管理或委托理财时，将根据资金性质选择合适的投资产品。募集资金将选择流动性好、安全性
高且有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月；自有资金将选择流动性好、安全性高的投资产品，并明确约定投
资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等条款。
2、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买情况。
四、对公司的影响
公司（含子公司）坚持规范运作，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财，不会影响公司经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，同时，通过适度的现金管理和委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东
谋取更多的投资回报。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十次会议，经审议，公司董事会认为：同意在不影响公司正常经营、募集资金
投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理和额度
不超过人民币 8 亿元的自有资金进行委托理财，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司管理层在上述
额度内行使决策权并签署相关合同文件。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 9 月 11 日召开第二届监事会第九次会议，经审议，公司监事会认为：公司（含子公司）本次使用部分闲置募
集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。因此，全体监事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金
进行委托理财的事项。
六、保荐人意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财事项已经公司董事会和监事
会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》相关规定的要求。保荐人对公司在批准额度范围及决议有效期内使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有
资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/a6048ec8-d0d9-4406-95c2-368e19559454.PDF
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2025-09-15 19:32│绿联科技（301606）：第二届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室以现场方式
召开。会议通知已于 2025 年 9月 5日以电话通知方式送达各监事。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主
席雷淑斌先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》
经审议，监事会认为：公司（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的事项不会对公司经
营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/fd3741d4-4057-4544-9c22-a9c458eac6d2.PDF
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2025-09-15 19:32│绿联科技（301606）：第二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2025 年 9月 11 日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 5日以电话通知方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人（其中
董事李雷杰先生、独立董事高海军先生、赖晓凡先生、文广先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长张清森先生主持，公
司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》
同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币 4
亿元的闲置募集资金进行现金管理和额度不超过人民币 8亿元的自有资金进行委托理财，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终
止时止。董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。
保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/5920d22e-7a63-48d3-980a-dff3d950c1e1.PDF
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2025-09-15 19:32│绿联科技（301606）：关于公司董事离任及选举职工董事的公告
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一、董事离任情况
深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理李雷杰先生的辞职报告。因公
司内部工作调整，李雷杰先生申请辞去第二届董事会非独立董事职务（原定任期届满之日为 2027 年 5月 31日），辞职后其仍担任
公司副总经理。李雷杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
截至本公告披露日，李雷杰先生未直接持有公司股份，通过深圳市绿联管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 9,975
,000 股，通过深圳市和顺三号管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 404,815 股，间接合计持股10,379,815 股，占公
司总股本的 2.5017%。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，李雷杰先生的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。李雷杰先生将按照公司相关规定做好工作交接。
二、补选职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9月 15 日召开了第二届董事会提名委员会第二次
会议、2025 年第一次职工代表大会，经提名委员会资格审核及职工代表大会民主选举，选举聂星星女士（简历详见附件）为第二届
董事会职工董事，聂星星女士与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司职工代
表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
聂星星女士当选公司职工董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
2、李雷杰先生的辞职报告；
3、2025 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/475dbe27-f790-4218-81e7-adcc4ecd39bc.PDF
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2025-08-28 17:00│绿联科技（301606）：华泰联合证券有限责任公司关于绿联科技2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：绿联科技
保荐代表人姓名：王天琦 联系电话：0755-82492010
保荐代表人姓名：高博 联系电话：0755-82492010
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况 /
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 /
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况 /
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况 /
（1）列席公司股东会次数 未亲自列席，已事前审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已事前审阅会议文件
5.现场检查情况 /
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 已根据《上市公司募集资金监管规
报送 则》进行半年度募集资金现场核查，
未发现异常情况，无需向中国证监会
派出机构或深交所报告
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况 /
项目 工作内容
（1）发表专项意见次数 2025 年 1-6 月，6 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 /
外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况 /
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 /
（1）培训次数 0次，拟于下半年开展培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露
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