公司公告☆ ◇301606 绿联科技 更新日期：2024-09-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-09-13 20:08│绿联科技（301606）：华泰联合证券有限责任公司关于绿联科技2024年半年度跟踪报告
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绿联科技（301606）：华泰联合证券有限责任公司关于绿联科技2024年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2024-09-13 20:08│绿联科技（301606）：关于绿联科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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绿联科技（301606）：关于绿联科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-09-13 20:08│绿联科技（301606）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024年 9月 13日 14:30
网络投票时间：2024年 9月 13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 13日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9月 13日 9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：深圳龙华希尔顿逸林酒店三楼龙华宴会 B 厅（深圳市龙华区东环二路 8号）
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张清森先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 194名，代表股份 333,998,995股，占公司有表决权股份总数的 80.4992％。
其中：通过现场投票的股东 9名，代表股份 333,691,595股，占公司有表决权股份总数的 80.4251％。
通过网络投票的股东 185名，代表股份 307,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0741％。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员和独立董事候选人列席了会议，广东信达律师事务所律师对本次会
议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 333,879,395股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9642％；反对 94,400 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0283％；弃权 25,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0075％
。
其中，中小股东总表决情况：同意 188,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 61.1310％；反对 94,400 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 30.6792％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 8.1898％。
2、审议并通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 333,906,395股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9723％；反对 66,200 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0198％；弃权 26,400股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00
79％。
其中，中小股东总表决情况：同意 215,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 69.9058％；反对 66,200 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.5145％；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 8.5798％。
3、审议并通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 333,895,895股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9691％；反对 74,300 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0222％；弃权 28,800股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00
86％。
其中，中小股东总表决情况：同意 204,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 66.4933％；反对 74,300 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 24.1469％；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 9.3598％。
文广先生当选为公司第二届董事会独立董事。
4、审议并通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 333,896,795股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9694％；反对 69,200 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0207％；弃权 33,000股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00
99％。
其中，中小股东总表决情况：同意 205,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 66.7858％；反对 69,200 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 22.4894％；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 10.7247％。
本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所委派了易明辉律师、韦尤佳律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024年第二次临时股东大会决议；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市绿联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/479b075c-2119-442b-87e3-e0ff76692ceb.PDF
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2024-08-29 00:00│绿联科技（301606）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
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深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024年 8月 28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开
2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 9月 13日召开公司 2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会
议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2024年 9月 13日（星期五）下午 14:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 13日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9月 13日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024年 9月 9 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 9月 9日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次会议，并可以以书面形式(格式见附件 2：授权委托书)委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳龙华希尔顿逸林酒店三楼龙华宴会 B 厅（深圳市龙华区东环二路 8号）
9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统三种投票方
式中的任一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
2.00 《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 √
4.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理 √
工商变更登记的议案》
2、上述提案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，具体详见公司同日在巨潮资讯网(www.cnin
fo.com.cn)上刊登的有关内容。
3、上述提案中，提案 3 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行
表决。
4、上述提案中，提案 4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年 9月 10日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:30
2、登记地点： 深圳市龙华区龙观西路龙城工业区绿联 7栋证券事务部
3、登记方式：通过信函、电子邮件方式登记。
(1)法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件 3）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、
参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行
登记。
(2)自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件 3）、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。
(3)异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于 2024年 9月 10日 17:30前
送达公司，公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
。
5、会议联系方式
联系人：王立珍、申利群
电话：0755-29355711
传真：0755-29355711
电子邮箱：irm@ugreen.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议。
3、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/aeff6195-4317-47f3-8532-9e50d05125c6.PDF
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2024-08-29 00:00│绿联科技（301606）：绿联科技章程
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绿联科技（301606）：绿联科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/ea946f68-c949-4a81-926c-3649cdffc71e.PDF
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2024-08-29 00:00│绿联科技（301606）：华泰联合证券有限责任公司关于绿联科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意
│见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“绿联科
技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对绿联科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了尽
职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为 21.21 元/股，本次实际募集资金总额为人民币 88,021.50万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,797.89 万元，实际募集
资金净额为人民币 77,223.61 万元。
上述募集资金已于 2024 年 7 月 19 日划至公司指定账户，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告
》（容诚验字[2024]518Z0092 号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行
签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《深圳市绿联科技股份有限公司关于调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募集
集资金投入金额 资金投入金额
1 产品研发及产业化建设 55,120.36 55,120.36 31,620.74
项目
2 智能仓储物流建设项目 11,041.79 11,041.79 -
3 总部运营中心及品牌建 39,209.13 39,209.13 22,492.99
设项目
4 补充流动资金项目 45,000.00 45,000.00 23,109.88
合计 150,371.29 150,371.29 77,223.61
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常运营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，
增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自
公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
（三）投资品种
闲置募集资金拟购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用
）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
公司拟投资的现金管理产品不属于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，且不直接或者间接投资于以
买卖有价证券为主要业务的公司。
（四）授权及实施
在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、产品
具体类型、每次购买的产品的具体金额及期限、签署相关合同文件等。具体工作由公司财务部负责组织实施。
（五）是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保障公司募集资金投资项目资金需求和保证募集资金安全的前提下进行的，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。公司将在本次使用部分闲置募集资金现金管理期限
届满后，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将在可行的情况下提前归还
，以保障募集资金投资项目的正常进行。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟
定如下风险控制措施:
（一）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三） 公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会意见
2024 年 8 月 28 日公司召开了第二届董事会第三次会议。董事会同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确
保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。提请股东大会授权公司管理层在上述额度内行使决策权并签署相关
合同文件。
（二）监事会意见
2024 年 8 月 28 日公司召开了第二届监事会第三次会议。经审议，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关议案的内容和决策程序符合《
上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。因此，全体监事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、保荐人意见
经核查，华泰联合证券认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，并将提请
股东大会进行审议与授权，履行的程序符合相关监管规则的规定。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
综上，保荐人同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/efef7ac3-e1fd-4d19-8a44-ee992473ca78.PDF
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2024-08-29 00:00│绿联科技（301606）：监事会决议公告
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绿联科技（301606）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│绿联科技（301606）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于 2024年 8月 28 日在公司会议室以现场和通讯表
决相结合的方式召开。会议通知于 2024年 8月 16日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人(其中独
立董事高海军先生以通讯表决方式审议表决)。会议由公司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的
召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司编制的 2024 年半年度报告全文及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法
规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
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