公司公告☆ ◇301606 绿联科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 18:34 │绿联科技（301606）：绿联科技2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-20 18:34 │绿联科技（301606）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-16 19:00 │绿联科技（301606）：华泰联合证券有限责任公司关于绿联科技2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-10 17:38 │绿联科技（301606）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 19:06 │绿联科技（301606）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-03-30 19:06 │绿联科技（301606）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 19:06 │绿联科技（301606）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 19:05 │绿联科技（301606）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-03-30 19:04 │绿联科技（301606）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 19:04 │绿联科技（301606）：2025年度独立董事述职报告-高海军（离任） │
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2026-04-20 18:34│绿联科技（301606）：绿联科技2025年度股东会法律意见书
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绿联科技（301606）：绿联科技2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e4af0a06-70dd-4802-b0d4-00732f623c8c.PDF
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2026-04-20 18:34│绿联科技（301606）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 4月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月20日 9:15至 15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市龙华区龙观西路龙城工业区御安 7栋 1楼会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张清森先生
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 199 名，代表股份 332,742,372 股，占公司有表决权股份总数的 80.1963%。
其中：通过现场投票的股东 12 名，代表股份 321,948,521 股，占公司有表决权股份总数的 77.5948%。
通过网络投票的股东 187 名，代表股份 10,793,851 股，占公司有表决权股份总数的 2.6015%。
2.公司全体董事、高级管理人员出席了会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 332,717,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 6,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0020%；弃权 18,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0054%。
中小股东表决情况：
同意 10,810,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7730%；反对 6,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0600%；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1670%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
（二）审议并通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 24,161,982 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8983%；反对 12,603 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0521%；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0496%。
中小股东表决情况：
同意 10,810,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7729%；反对 12,603 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1163%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1107%。
回避表决情况：关联股东张清森、陈俊灵、深圳市绿联管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市和顺四号管理咨询合伙企业（有
限合伙） 合计所持股份数量为308,555,787 股，对本议案回避表决。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
（三）审议并通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 332,675,169 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9798%；反对 9,903 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0030%；弃权 57,300股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%。
中小股东表决情况：
同意 10,768,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3798%；反对 9,903 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0914%；弃权 57,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5288%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
（四）审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 332,720,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9936%；反对 9,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0028%；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0036%。
中小股东表决情况：
同意 10,814,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8025%；反对 9,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0868%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1107%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
（五）审议并通过《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
总表决情况：
同意 10,736,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0845%；反对 13,503 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1246%；弃权 85,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.7909%。
中小股东表决情况：
同意 10,736,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0845%；反对 13,503 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1246%；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7909%。
回避表决情况：关联股东张清森、陈俊灵、深圳市绿联管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市和顺四号管理咨询合伙企业（有
限合伙）、深圳市绿联和顺管理咨询合伙企业(有限合伙)合计所持股份数量为 321,906,821 股，对本议案回避表决。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
（六）审议并通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 332,715,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 12,503 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0038%；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0044%。
中小股东表决情况：
同意 10,808,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7508%；反对 12,503 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1154%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1338%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所委派了易明辉律师、何凌一律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市绿联科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2.《广东信达律师事务所关于深圳市绿联科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/4047dca5-7e5a-4920-8f53-2e17ba6341e9.PDF
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2026-04-16 19:00│绿联科技（301606）：华泰联合证券有限责任公司关于绿联科技2025年度跟踪报告
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绿联科技（301606）：华泰联合证券有限责任公司关于绿联科技2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9af32cce-cf09-4206-839b-dcf011896bda.PDF
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2026-04-10 17:38│绿联科技（301606）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及其摘要已于 2026年 3月 31日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情
况，公司定于 2026 年 4月 16日（星期四）举行 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 16日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、会议出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张清森先生，财务负责人兼董事会秘书王立珍女士，独立董事赖晓凡先生，保荐代表
人王天琦先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 16 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wWvOZ3IFpu或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3f666328-928c-4171-ab90-24f19cac21b4.PDF
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2026-03-30 19:06│绿联科技（301606）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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绿联科技（301606）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/93e09538-6dbe-4e0d-8e5a-60c5146ffd45.PDF
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2026-03-30 19:06│绿联科技（301606）：2025年年度报告
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绿联科技（301606）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/270f39d0-140a-4913-89a7-b93ba089d7d2.PDF
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2026-03-30 19:06│绿联科技（301606）：2025年年度报告摘要
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绿联科技（301606）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8e95884f-1738-423a-99d1-0df9db4f786a.PDF
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2026-03-30 19:05│绿联科技（301606）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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特别风险提示：拟被担保方 AMERICA UGREEN LIMITED 最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
为了支持深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“绿联科技”）业务开展，满足子公司的日常经营需要，公司拟向
全资子公司 AMERICA UGREENLIMITED（以下简称“美国绿联”）提供总额不超过 500 万美元的担保额度。在上述担保额度范围内，
公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司总经理及其授权人士签署有关的法律文件
并办理具体事宜。公司于 2026 年 3月 27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》，该议案尚需提交 2025年度股东会审议。本次担保额度自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
二、提供担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增担 担保额度占 是否关
股比例 近一期资产 担保余额 保额度 上市公司最 联担保
负债率 近一期净资
产比例
深圳市绿 AMERICA 100% 75.70% 0 500 万美元 1.02% 否
联科技股 UGREEN
份有限公 LIMITED
司
三、被担保人基本情况
拟被担保方基本情况如下：
公司名称 AMERICA UGREEN LIMITED
成立日期 2018 年 11 月 2 日
注册地点 108 WEST 13TH ST WILMINGTON, DE 19801, USA County of Delaware
法定代表人 张清森
注册资本 10,000 美元
主营业务 电子商务及进出口业务
股权结构 绿联科技持股 100%
与公司的关系 公司合并报表范围内全资子公司
是否属于失信被执 否
行人
最近一年财务数据 截至 2025 年 12 月 31 日，美国绿联未经审计的资产总额为 34,161.25
万元，负债总额为 25,860.98 万元，净资产为 8,300.27 万元；2025
年，未经审计的营业收入为 133,295.69 元，营业利润为 2,629.03 万
元，净利润为 2,571.95 万元。
四、担保协议的主要内容
绿联科技拟为子公司美国绿联向债权人 AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCECORPORATION（暂定，实际根据业务评估确定）申请国
际保函而提供担保，拟签订的担保协议主要内容如下：
债权人：AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION
保证人/赔偿人：深圳市绿联科技股份有限公司
担保内容：赔偿人应确保债权人免受损失、使其免遭损害，并赔偿债权人因执行此类保函及其任何续期、延续或继受文件而产生
或遭受的任何及所有责任、损失、成本、损害、律师及顾问费以及其他费用，包括利息。
具体担保形式及期限等内容以最终签订的担保协议为准。
五、董事会意见
公司于 2026 年 3月 27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
。公司拟为全资子公司提供不超过 500 万美元的担保额度，本次担保额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会认
为，本次公司为子公司提供担保是为了支持公司业务的开展，满足子公司的日常经营需要，属于正常的商业行为，该子公司由绿联科
技全资控股，整体风险可控，不会损害上市公司及股东的利益，符合相关法律法规的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 500 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 1.02%。截至
本公告日，公司及控股子公司实际提供担保余额为 0，占公司最近一期经审计净资产的 0%。除上述担保外，公司及子公司无其他对
外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1.公司第二届董事会第十三次会议决议；
2.担保协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/53b07d80-3df5-4990-9368-610300581ba6.PDF
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2026-03-30 19:04│绿联科技（301606）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 04 月 13 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区龙观西路龙城工业区御安 7栋 1楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于投保董事、高级管理人员及相关人 非累积投票提案 √
员责任保险和招股说明书责任保险的议
案》
6.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案》
2、上述提案已经公司第二届董事会第十三次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告。
3、对于本次
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