公司公告☆ ◇301606 绿联科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:46 │绿联科技（301606）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │绿联科技（301606）：第二届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:45 │绿联科技（301606）：第二届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-23 19:05 │绿联科技（301606）：2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-23 18:30 │绿联科技（301606）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 18:29 │绿联科技（301606）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 18:29 │绿联科技（301606）：2024年度独立董事述职报告-高海军 │
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│2025-04-23 18:29 │绿联科技（301606）：2024年度独立董事述职报告-赖晓凡 │
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│2025-04-23 18:29 │绿联科技（301606）：2024年度独立董事述职报告-黄劲业（离任） │
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│2025-04-23 18:29 │绿联科技（301606）：2024年度独立董事述职报告-文广 │
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2025-04-28 16:46│绿联科技（301606）：2025年一季度报告
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绿联科技（301606）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bd685aea-e0e9-4657-b769-342ebc167622.PDF
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2025-04-28 16:46│绿联科技（301606）：第二届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于 2025年 4月 28日在公司会议室以现场和通讯表决
相结合的方式召开。会议通知于 2025年 4月 22日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中独立
董事高海军先生、赖晓凡先生、文广先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员
列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
公司编制的 2025 年第一季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，编制程序符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e2718d8b-7442-49ce-8aa3-dcb961ef5fbf.PDF
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2025-04-28 16:45│绿联科技（301606）：第二届监事会第六次会议决议公告
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绿联科技（301606）：第二届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:05│绿联科技（301606）：2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“绿联科
技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，对公司在 2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，
具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号
）同意注册，公司于 2024年 7月 15日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,150.00 万股，每股发行价为 21.21元，应募集资金
总额为人民币 88,021.50万元，根据有关规定扣除发行费用 10,797.89 万元后，实际募集资金金额为 77,223.61 万元。该募集资金
已于2024年 7月 19日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]518Z0092号《验资报告》验
证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024年 12月 31日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 77,223.61
减：累计使用募集资金 1,110.13
其中：2024年度使用金额 1,110.13
减：银行账户管理费及手续费 0.07
项目 金额（万元）
加：募集资金利息收入 95.77
加：募集资金理财收益 134.02
募集资金余额 76,343.20
其中：募集资金账户余额 28,343.20
结构性存款余额 43,000.00
大额存单余额 5,000.00
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，遵循规范、安全
、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制
度上保证募集资金的规范使用。
2024年 8月 13日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）和华泰联合证券有限责任公司（
以下简称“华泰联合证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司深圳泰然支行（以下简称“招商银行深圳泰
然支行”）开设募集资金专项账户（账号：755933480510001）。2024年 8月 13日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行
（以下简称“建设银行深圳龙华支行”）和华泰联合证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司深圳民治支
行（以下简称“建设银行深圳民治支行”）开设募集资金专项账户（账号：44250100016400005976）。2024 年 8月 13 日，公司与
中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“中国银行深圳龙华支行”）和华泰联合证券签署《募集资金三方监管协议》，在中
国银行股份有限公司深圳大浪支行（以下简称“中国银行深圳大浪支行”）开设募集资金专项账户（账号：775778567156）。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
招商银行深 755933480510001 20,190.29 活期存款
圳泰然支行
招商银行深 75593348057800175 3,000.00 结构性存款余额
圳泰然支行
建设银行深 44250100016400005976 6,650.17 活期存款
圳民治支行
建设银行深 44250200016400000025 25,000.00 结构性存款余额：20,000.00万元
圳民治支行 大额存单余额：5,000.00万元
中国银行深 775778567156 1,502.75 活期存款
圳大浪支行
中国银行深 754979367382 20,000.00 结构性存款余额
圳大浪支行
合计 76,343.20
注 1：因招商银行深圳泰然支行为招商银行深圳分行下属支行，无签署募集资金监管协议的权限，故由招商银行深圳分行与公司
及保荐人华泰联合证券签署募集资金监管协议；注 2：因建设银行深圳民治支行为建设银行深圳龙华支行下属支行，无签署募集资金
监管协议的权限，故由建设银行深圳龙华支行与公司及保荐人华泰联合证券签署募集资金监管协议；注 3：因中国银行深圳大浪支行
为中国银行深圳龙华支行下属支行，无签署募集资金监管协议的权限，故由中国银行深圳龙华支行与公司及保荐人华泰联合证券签署
募集资金监管协议；注 4：招商银行深圳泰然支行，账户号：755933480510001，该账户为此次募集资金的总募集账户，本次该账户
募集资金按募集资金运用规划转款至各募投项目专户后，该账户剩余资金将用于支付尚未支付的发行费用、置换已支付的发行费用和
补充流动资金。注 5：公司期末购买理财产品及大额存单对应的银行账户均系募集资金专户的子账户。注 6：表格中出现合计数与各
分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差，以下同。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024年 12月 31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1,110.13万元，各项目的投入情况及效益情况详见
附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
六、保荐人核查意见
自首次公开发行股票日至 2024年 12月 31日，保荐代表人通过资料查阅、与管理层沟通等多种方式，对绿联科技募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。
经核查，保荐人认为：绿联科技 2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》及相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8c4b67ba-d123-4b6c-ac56-62b76b32a5d3.pdf
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2025-04-23 18:30│绿联科技（301606）：监事会决议公告
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绿联科技（301606）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4f4f0929-be43-4708-b282-020759ac5468.PDF
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2025-04-23 18:29│绿联科技（301606）：关于召开2024年度股东大会的通知
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绿联科技（301606）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/94ce5e0a-b3ab-4cf3-9c6c-3db257d9f7cd.PDF
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2025-04-23 18:29│绿联科技（301606）：2024年度独立董事述职报告-高海军
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尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年度，作为深圳市绿联科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行职责，恪尽职守、
勤勉尽责，积极出席了公司股东大会和董事会，在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，充
分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在 2024年度履行独立董事职责的情况报
告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
高海军，男，1969 年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。曾任绥化市建筑安装工程总公司财务
部经理、深圳市德玛实业有限公司财务部经理、深圳巨源会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、深圳市鹏城会计师事务所有限公
司副主任会计师、深圳市精密达机械有限公司副总经理、董秘、财务总监；深圳瑞和建筑装饰有限公司副总经理、深圳市中幼国际教
育科技有限公司副总裁、伊立浦集团股份有限公司财务总监、伊立浦电器销售有限公司财务负责人、佛山市伊立浦智能装备有限公司
董事、财务负责人；广东伊立浦控股有限公司财务负责人、宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事、深圳市优博讯科技股份有限公司
独立董事、深圳市英唐智控股份有限公司独立董事、广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事、深圳市南方硅谷半导体股份有限公
司独立董事、北京卡拉卡尔科技股份有限公司董事；现任伊立浦集团股份有限公司董事、深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董
事；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
2024 年度，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公
司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独
立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及列席股东大会情况
2024 年，公司共计召开董事会会议八次，股东大会三次；本人均亲自出席了相关会议。作为独立董事，任职期间本人认真审阅
会议资料，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，积极履行独立董事的义务。公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序
，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。除回避表决议案外，本人对出席的所有董事会会议审议的议案，
均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024 年度，本人作为董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，
积极有效地履行了独立董事职责。
2024 年度，董事会审计委员会共召开六次会议，本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开会议，对公司内部审计部门的
工作及内部控制制度的建立健全和执行情况进行了监督，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、续聘会计师事务所、外汇套期保
值等事项相关资料进行了认真审阅，并对相关议案进行了审议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
2024年度，董事会提名委员会共召开三次会议，本人作为提名委员会委员，对公司选举董事、聘任高管的相关资料进行了认真审
阅，认真审查提名候选人的任职资格，对相关议案进行了审议，切实履行了独立董事职责。
2024 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开两次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事薪酬方案的相关资料进行
了认真审阅，并对相关议案进行了审议，切实履行了独立董事职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
2024年度，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，积极听取相关工作汇报，包括年度内部
审计计划、各季度内部审计工作报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，结合自己的专业知识及经验提出意见和建议
，助力公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部控制体系建设。与会计师事务所保持顺畅沟通，和公司财务负责人、公司审计部
门积极交流研讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题
进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。
（五）与中小股东的沟通交流情况
自 2024年 7月上市以来，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东大会等方
式与中小股东进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况
2024 年度，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期现场交流考察等形式，对公司生产经营、财务情
况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运行以及董事会决议的执行情况等事项进行了核查和监督，并通过与经营管理层沟通
，认真听取管理层关于经营情况的汇报，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议，自 2024 年 7
月公司上市以来，本人任职期间累计现场工作时间不少于八日，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小
股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（1）定期报告披露情况
上市以来，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年半年度报告》《2024
年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审
议和表决程序合法合规。此外，本人认为报告期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（2）聘用会计师事务所情况
同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、
期货相关业务资质，并具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在执业过程中该所坚持独立审计原则，能客观、公正、
公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤
其是中小股东利益。公司聘任 2024年度会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。
（3）提名董事，聘任财务负责人等高级管理人员的情况
报告期内，公司完成了董事会换届选举事宜，新聘任了财务负责人等高级管理人员。公司董事、财务负责人等高级管理人员的任
职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，选举和聘任的程序合法合规，不存在损害公司及公司股东
特别是中小股东利益的情形。
（4）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司董事及高级管理人员的薪酬充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司所处地域、行业的薪酬水平。不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2024 年，在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效地配合和支持，在此表示
感谢。
在新的一年里，本人将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司
存在利害关系的单位和个人的影响，秉持忠实勤勉、独立公开的原则，不断加强与其他董事、监事、管理层以及监管机构等各方面的
沟通、积极学习法律法规等有关规定，积极有效地履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康的发展，更好地维护公司整体
利益和中小股东的合法权益。
独立董事：高海军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f5c21b53-166d-437f-bbda-a45cf9cbcc21.PDF
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2025-04-23 18:29│绿联科技（301606）：2024年度独立董事述职报告-赖晓凡
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绿联科技（301606）：2024年度独立董事述职报告-赖晓凡。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/89680852-a683-4663-ab03-644f48db424e.PDF
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2025-04-23 18:29│绿联科技（301606）：2024年度独立董事述职报告-黄劲业（离任）
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绿联科技（301606）：2024年度独立董事述职报告-黄劲业（离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/96e19eb7-5d3c-4e27-86df-a0d6d3839d68.PDF
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2025-04-23 18:29│绿联科技（301606）：2024年度独立董事述职报告-文广
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绿联科技（301606）：2024年度独立董事述职报告-文广。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6bb8eedc-7909-470a-bb87-fd4708af929f.PDF
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2025-04-23 18:29│绿联科技（301606）：2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
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绿联科技（301606）：2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8b8b4f5b-d999-4180-ba52-08a5a2d85baa.PDF
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2025-04-23 18:29│绿联科技（301606）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“绿联科
技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对绿联科技 2024 年度证
券与衍生品投资情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、证券与衍生品投资业务的审批情况
公司于 2024 年 10 月 28 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，公司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务，额度不超过 1.9 亿元人民币（或等值外币），上述额度在授权期限
内可循环滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。同时，公司董事会授权董事长及其授权人士审批日常外
汇套期保值业务的相关文件。
二、2
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