公司公告☆ ◇301606 绿联科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│绿联科技（301606）：开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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绿联科技（301606）：开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ba78629f-4fa6-4fd5-a1af-53e90522b86e.PDF
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2024-10-29 00:00│绿联科技（301606）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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绿联科技（301606）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8c15da02-6307-4ff0-8675-912b6d9b99b6.PDF
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2024-10-29 00:00│绿联科技（301606）：2024年三季度报告
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绿联科技（301606）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/73eaabc1-dfc6-418f-abcd-3abd8afa8482.PDF
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2024-10-29 00:00│绿联科技（301606）：金融衍生品交易业务管理制度
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绿联科技（301606）：金融衍生品交易业务管理制度。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│绿联科技（301606）：华泰联合证券有限责任公司关于绿联科技使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意
│见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“绿联科
技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对绿联科技使用部分闲置自有资金进行现金管理进行了核查，具体核查情况
如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，公司在不影响正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为
公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
公司使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年 9 月 12 日。在上述额
度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司拟使用自有资金进行现金管理的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品。
4、实施方式
在上述额度范围内，授权公司董事长及其授权人士签署相关的文件，公司财务部负责具体实施相关事宜。
5、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等
相关要求履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买情况。
三、对公司的影响
1、公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司及子公司正常生产经营活
动。
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司
整体业绩水平、充分保障股东利益。
四、原已履行的审议程序说明
公司于 2024 年 3 月 15 日分别召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个
月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。于 2024年 8 月 28 日分别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事
会第三次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，拟使用额度不超过人民币 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。前述自有资金和募集资金进行现金管理额度为累计计算，且履行了必要的审议程序，此
次公司对闲置自有资金进行现金管理生效后，公司 2024 年 3 月 15 日分别召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十
一次会议，审议通过的拟使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理额度自动终止，公司相关的现金管理额度没有新增，
维持了原有的额度，仅对闲置自有资金进行现金管理的有效期进行了调整，以与股东大会授权的期限保持一致。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，经审议，公司董事会认为：在确保不影响正常经营的前提下，同意
公司使用不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好的理财产品。期限自董事会审议通过之日起
至 2025 年 9 月 12 日，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届监事会第四次会议，经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现
金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。在不影响正常经营的情况下，监
事会同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度及决
议有效期内，资金可循环滚动使用。
六、保荐人意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理已经公司董事会和监事会审议通过，履行的程序符合
相关监管规则的规定；不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
保荐人同意公司在批准额度范围及决议有效期内使用部分闲置自有资金进行现金管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8d4e5133-8063-4765-a8ad-485d78f58e82.PDF
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2024-10-29 00:00│绿联科技（301606）：华泰联合证券有限责任公司关于绿联科技开展外汇套期保值的核查意见
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绿联科技（301606）：华泰联合证券有限责任公司关于绿联科技开展外汇套期保值的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fccef24a-1eb9-460c-9958-c1924281c3c1.PDF
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2024-10-29 00:00│绿联科技（301606）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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绿联科技（301606）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/69f71b3c-eabf-4d57-a5eb-cada3184159e.PDF
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2024-10-29 00:00│绿联科技（301606）：第二届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 28日在公司会议室以现场方式
召开。会议通知于 2024 年 8 月23 日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会
主席雷淑斌先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：公司（含子公司）开展额度不超过 1.9 亿元人民币（或等值外币）外汇套期保值业务是为有效规避外汇
市场风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，符合公司发展的需求，不存在损害
公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，
符合公司及全体股东利益的需要。在不影响正常经营的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e0515b0e-df04-4245-a758-fa61994faae9.PDF
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2024-10-29 00:00│绿联科技（301606）：第二届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 28日在公司会议室以现场和通
讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年 10月 23日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人（
其中独立董事高海军先生、赖晓凡先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列
席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
公司编制的 2024 年第三季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，编制程序符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司（含子公司）结合实际生产经营需要开展外汇套期保值业务，是主动应对外汇汇率波动的风险，增强了财务稳健性。该事项
在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
同时，公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于制订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》
为规范公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融
衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公
司制订《金融衍生品交易业务管理制度》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响正常经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 6亿元的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好的
理财产品。期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 9 月 12 日，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/cd76d9e5-1ec9-4cd0-a15f-d9875e6188e8.PDF
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2024-09-27 00:00│绿联科技（301606）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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绿联科技（301606）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/d9fa8979-d8bf-4ca8-a298-bc55f99f8ca8.PDF
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2024-09-25 00:00│绿联科技（301606）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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绿联科技（301606）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/78c98654-a92d-4eef-a825-68cb1daa8b57.PDF
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2024-09-20 00:00│绿联科技（301606）：2024年半年度权益分派实施公告
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绿联科技（301606）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/9ec1302e-3f92-4400-b2cc-52957e4be473.PDF
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2024-09-13 20:08│绿联科技（301606）：华泰联合证券有限责任公司关于绿联科技2024年半年度跟踪报告
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绿联科技（301606）：华泰联合证券有限责任公司关于绿联科技2024年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/fc5e5f7f-96e1-464f-8100-4dea86a84b18.PDF
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2024-09-13 20:08│绿联科技（301606）：关于绿联科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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绿联科技（301606）：关于绿联科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/394fcfc8-6161-479d-b184-0d7fbb1af06c.PDF
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2024-09-13 20:08│绿联科技（301606）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024年 9月 13日 14:30
网络投票时间：2024年 9月 13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 13日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9月 13日 9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：深圳龙华希尔顿逸林酒店三楼龙华宴会 B 厅（深圳市龙华区东环二路 8号）
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张清森先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 194名，代表股份 333,998,995股，占公司有表决权股份总数的 80.4992％。
其中：通过现场投票的股东 9名，代表股份 333,691,595股，占公司有表决权股份总数的 80.4251％。
通过网络投票的股东 185名，代表股份 307,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0741％。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员和独立董事候选人列席了会议，广东信达律师事务所律师对本次会
议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 333,879,395股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9642％；反对 94,400 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0283％；弃权 25,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0075％
。
其中，中小股东总表决情况：同意 188,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 61.1310％；反对 94,400 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 30.6792％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 8.1898％。
2、审议并通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 333,906,395股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9723％；反对 66,200 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0198％；弃权 26,400股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00
79％。
其中，中小股东总表决情况：同意 215,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 69.9058％；反对 66,200 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.5145％；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 8.5798％。
3、审议并通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 333,895,895股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9691％；反对 74,300 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0222％；弃权 28,800股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00
86％。
其中，中小股东总表决情况：同意 204,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 66.4933％；反对 74,300 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 24.1469％；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 9.3598％。
文广先生当选为公司第二届董事会独立董事。
4、审议并通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 333,896,795股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9694％；反对 69,200 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0207％；弃权 33,000股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00
99％。
其中，中小股东总表决情况：同意 205,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 66.7858％；反对 69,200 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 22.4894％；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 10.7247％。
本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所委派了易明辉律师、韦尤佳律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024年第二次临时股东大会决议；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市绿联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/479b075c-2119-442b-87e3-e0ff76692ceb.PDF
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