公司公告☆ ◇301606 绿联科技 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 17:00 │绿联科技（301606）：华泰联合证券有限责任公司关于绿联科技2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-28 17:00 │绿联科技（301606）：开展外汇套期保值的核查意见 │
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│2025-08-28 17:00 │绿联科技（301606）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 16:59 │绿联科技（301606）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 16:59 │绿联科技（301606）：外部信息报送和使用管理制度 │
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│2025-08-28 16:59 │绿联科技（301606）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-08-28 16:59 │绿联科技（301606）：募集资金管理制度 │
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│2025-08-28 16:59 │绿联科技（301606）：独立董事专门会议工作制度 │
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│2025-08-28 16:59 │绿联科技（301606）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-08-28 16:59 │绿联科技（301606）：对外担保管理办法 │
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2025-08-28 17:00│绿联科技（301606）：华泰联合证券有限责任公司关于绿联科技2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：绿联科技
保荐代表人姓名：王天琦 联系电话：0755-82492010
保荐代表人姓名：高博 联系电话：0755-82492010
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况 /
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 /
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况 /
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况 /
（1）列席公司股东会次数 未亲自列席，已事前审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已事前审阅会议文件
5.现场检查情况 /
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 已根据《上市公司募集资金监管规
报送 则》进行半年度募集资金现场核查，
未发现异常情况，无需向中国证监会
派出机构或深交所报告
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况 /
项目 工作内容
（1）发表专项意见次数 2025 年 1-6 月，6 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 /
外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况 /
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 /
（1）培训次数 0次，拟于下半年开展培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财 无 不适用
事项 存在的问题 采取的措施
务状况、管理状况、核心技术等方面的
重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1．股东、实际控制人、董事、监事、 是 不适用
高级管理人员及其他相关人员及主体关
于股份锁定、减持意向的承诺
2．稳定股价的承诺及措施 是 不适用
3．填补即期回报措施的承诺 是 不适用
4．利润分配政策的承诺 是 不适用
5．欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
6. 依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
7. 未能履行承诺的约束措施的承诺 是 不适用
8. 控股股东、实际控制人避免新增同 是 不适用
业竞争的承诺
9. 股份回购和股份买回的措施和承诺 是 不适用
10. 股东信息披露的专项承诺 是 不适用
11. 租赁的产权存在瑕疵、租赁手续不 是 不适用
完备的承诺
12. 控股股东及实际控制人关于社会保 是 不适用
险和住房公积金事项的承诺
13. 规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
14. 避免资源占用的承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
保荐人核查了公司重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在重大合同无法履行
的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保 报告期内本保荐人未因该项目被中国证
荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项 监会和深圳证券交易所采取监管措施；报
报告事项 说明
及整改情况 告期内绿联科技不存在被中国证监会和
深圳证券交易所采取监管措施的情形。
3．其他需要报告的重大事项 无
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2025-08-28 17:00│绿联科技（301606）：开展外汇套期保值的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“绿联科
技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对绿联科技拟开展外汇套
期保值事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外业务的不断拓展，国际贸易业务采用外币结算，汇率波动对公司经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险
，提升公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好地维护公司及全体股东的利益，在不影响公司
主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司（含子公司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动风险
，增强公司财务稳健性。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司（含子公司）本次拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 1.9 亿元人民币（或等值外
币），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（二）交易方式
1、交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司在生产经营过程中使用的币种，包括但不限于美元、欧元等与
实际业务相关的币种。
2、交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于即期/远期结售汇、即期/远期外汇买卖、人民币与外汇掉
期、人民币外汇货币掉期及其他外汇衍生产品相关组合产品等业务。
3、交易对手：公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次
外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
（三）交易期限
本次额度授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。如发生交易的存
续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止，但在此期间不得新增交易。
（四）资金来源
公司（含子公司）本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风
险，主要包括：
（一）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期
，从而造成公司损失；
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外
汇套期保值业务过程中造成损失；
（三）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失
，将造成公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
（一）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，国内外货币政策的变化，适时调
整经营策略，最大限度地避免造成公司损失；
（二）公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、信息保密和风险处理程序等方
面作出了明确规定；
（三）公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行；
（四）公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会
报告审查情况；
（五）公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风
险的发生。
五、会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，经审议，公司董事会认为：公司（含子公司）结合实际生产经营需
要开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险，有助于增强财务稳健性。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会
审议。此外，公司已出具《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。因此，全
体董事一致同意本次开展外汇套期保值业务的事项。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二届监事会第八次会议，经审议，公司监事会认为：公司（含子公司）开展额度不超过 1.9
亿元人民币（或等值外币）外汇套期保值业务是为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅
波动对公司造成的不良影响，符合公司发展的需求，不存在损害公司和全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。因此，全体监事一
致同意本次议案审议的事项。
七、保荐人意见
经核查，华泰联合证券认为：公司开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行的程序符合相关监管规
则的规定；开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，具备必要性。保荐人对公司在批准额度、交易方式的范围内及授权有效
期内开展外汇套期保值业务无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/be80dfdc-3468-4b61-9fb7-9f1fe302c477.PDF
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2025-08-28 17:00│绿联科技（301606）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式
召开。会议通知已于 2025 年 8月 15日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会
主席雷淑斌先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《关于〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》，《20
25 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议并通过《〈董事会关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》的要求，符合相关
法律法规和公司制度规定。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：公司（含子公司）开展额度不超过 1.9 亿元人民币（或等值外币）外汇套期保值业务是为有效规避外汇
市场风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，符合公司发展的需求，不存在损害
公司和全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。
保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/afd84943-60d0-428e-9717-c52b9288e395.PDF
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2025-08-28 16:59│绿联科技（301606）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次会议
的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2025 年 9月 15 日（星期一）下午 14:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）。
7.会议出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 9月 8日（星期一）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：深圳市龙华区龙观西路龙城工业区御安 7栋 1楼会议室
9.投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统三种投票方式
中的任一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √作为投
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