公司公告☆ ◇301607 富特科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 20:34 │富特科技（301607）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-11 20:34 │富特科技（301607）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-08-11 20:34 │富特科技（301607）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-11 20:34 │富特科技（301607）：关于2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-24 18:44 │富特科技（301607）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-07-24 18:44 │富特科技（301607）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提│
│ │供财务资助或补偿的公告 │
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│2025-07-24 18:44 │富特科技（301607）：2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-07-24 18:44 │富特科技（301607）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-07-24 18:44 │富特科技（301607）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告 │
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│2025-07-24 18:44 │富特科技（301607）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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2025-08-11 20:34│富特科技（301607）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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富特科技（301607）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/b78ecbf7-51b5-442d-8442-9c53889856c4.PDF
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2025-08-11 20:34│富特科技（301607）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场及通
讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免提前通知的时限要求，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议由董事长李宁川先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》修订规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人，由董事会选举产生”，董事会同意选举李宁川先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于确认第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意公司
第三届审计委员会仍由骆铭民先生、沈建新先生、梁一桥先生组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/886b10b5-f223-415a-a591-f23163d8b75b.PDF
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2025-08-11 20:34│富特科技（301607）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
25 年 8 月 6 日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举章纪明先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后
），章纪明先生将与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司
第三届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有
关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/57cbb409-312a-48cc-a626-6a195a8833d6.PDF
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2025-08-11 20:34│富特科技（301607）：关于2025年第一次临时股东大会决议公告
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富特科技（301607）：关于2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/23c62e2b-b253-41c4-a44e-a1fd383bd599.PDF
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2025-07-24 18:44│富特科技（301607）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
九次会议，审议通过了本次关于公司向特定对象发行股票的相关议案。《浙江富特科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行A股
股票预案》《浙江富特科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》《浙江富特科技股份有限公司 2025
年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》及相关文件已于 2025 年 7 月24 日在中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）指定的信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案
所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/6a6d934d-e3b3-48d1-90c5-916632cbd68f.PDF
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2025-07-24 18:44│富特科技（301607）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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2025 年 7 月 23 日，浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了 2025 年度向特
定对象公开发行股票方案及相关议案，详见公司在深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
根据监管要求，公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发
行对象提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/f12774c0-1d36-4938-a903-7a4786a5a20f.PDF
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2025-07-24 18:44│富特科技（301607）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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富特科技（301607）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/63e3499a-549e-42da-8a3c-04a561d7af5d.PDF
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2025-07-24 18:44│富特科技（301607）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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富特科技（301607）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/f77e3eaf-deee-4730-809e-2723c56fada2.PDF
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2025-07-24 18:44│富特科技（301607）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告
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富特科技（301607）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/7633231c-f402-46cf-b56f-2130d374852e.PDF
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2025-07-24 18:44│富特科技（301607）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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富特科技（301607）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/129e85d8-ee00-4738-86d7-96c416bb01cb.PDF
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2025-07-24 18:44│富特科技（301607）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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2025 年 7 月 23 日，浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了 2025 年度向特
定对象公开发行股票方案及相关议案，详见公司在深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
根据监管要求，为保障投资者知情权，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，结
果如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/3ae52a32-8f81-4110-a3fe-54dd5793aca1.PDF
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2025-07-24 18:44│富特科技（301607）：前次募集资金使用情况报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，将本公司截至 2025年 6月 30 日的前次募集资
金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江富特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2390
号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 27,753,643 股（其中战略投资者定向配售 4,163,046 股），发行价为每股人民币 14.00 元，共计募集资金
38,855.10 万元，坐扣承销和保荐费用 4,245.28 万元后的募集资金为 34,609.82万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司
于 2024年 8月 30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、发行的信息披露费用等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用 4,186.68 万元后，公司本次募集资金净额为30,423.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕358号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025年 6月 30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2025年 6月 30日 备注
[注] 余额
杭州银行股份有限公司 3301041060002263386 16,350.20 671.13 募集资金专户
科技支行
平安银行股份有限公司 15110363100014 5,000.00 募集资金专户
湖州分行营业部
兴业银行股份有限公司 352060100168688888 4,550.00 募集资金专户
湖州安吉绿色支行
招商银行股份有限公司 571908904210000 4,550.00 募集资金专户
湖州分行营业部
合 计 30,450.20 671.13
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 27.06万元，系以自有资金支付的发行费用 27.06万元不再置换
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2025年 6月 30日，新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目的实际投资金额比募集后承诺投资金额少 592.28万元，系
该项目尚处于建设过程中。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2024 年 10 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，
合计金额为9,454.79 万元，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江富特科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕9791号），保荐机构国泰海通证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发
表明确同意意见。截至 2024年 10月 24 日，公司已完成前述募集资金置换事宜。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算
方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目资金将用于建设研发中心及配套测试中心，该项目的实施为增强公司体系化研发的优势，提高公司技术创新能
力和整体研发实力，提高研发水平与效率。该项目影响公司的整体盈利能力,企业整体盈利能力的变动往往由多个因素导致,故无法单
独核算效益。
前次募集资金中 9,100.00万元用于补充流动资金。截至 2025年 6月 30 日，累计补充流动资金 9,100.00万元，该等补充流动
资金无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明不适用。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2025年 6月 30日，本公司前次募集资金不存在用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
2024年 9月 21日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用合计不超过人民币 2.1 亿元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动
使用。截至 2025年 6月 30日，募集资金投资项目建设已使用
20,731.97万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，本公司尚未投入使用的前次募集资金余额为 671.13万元，其中募集资金专户余额 671.13 万元（包含
募集资金存款利息扣除手续费等净额）。尚未使用的前次募集资金占前次募集资金总额的比例为 2.20%，系募集资金项目尚在建设中
，后续将根据项目的实施进度陆续投入。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/d633b5e9-ba62-4e3e-968e-9b8fa766edf1.PDF
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2025-07-24 18:44│富特科技（301607）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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富特科技（301607）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/e049e74b-874c-4535-8c46-c9a0d08b346a.PDF
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2025-07-24 18:44│富特科技（301607）：监事会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《
上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件，我们作为浙江富特科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的监事，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票的相关文件后，发表书面审核意
见如下：
1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规
范性文件规定的上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。
2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定
，符合公司和全体股东的利益。
3、公司编制的《浙江富特科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合公司实际情况，方案合理、切实可
行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司编制的《浙江富特科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》对本次募集资
金的可行性进行了详细分析，本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司整体战略发展规划和实际情况，不存在
损害公司及公司股东利益的情形。
5、公司编制的《浙江富特科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行方案
的必要性和可行性，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
6、公司编制的《浙江富特科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存在
和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
7、公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并制定了具体的填补回报措施，相关主体对
公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。
8、公司设立募集资金专项账户，用于存放本次向特定对象发行 A 股股票募集资金，符合有关法律法规和规范性文件的规定，有
利于募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利
益的情形。
浙江富特科技股份有限公司监事会
2025 年 7 月 24 日（本页为《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见》之监事签署页）
章纪明（签字）
（本页为《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见》之监事签署页）
陈 骥（签字）
（本页为《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见》之监事签署页）
胡兆庭（签字）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/acfc27e7-70f5-45a2-a285-e80a1f0c31b7.PDF
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2025-07-24 18:34│富特科技（301607）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将会议相关事
项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间
（1） 现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 14:30
（2） 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日9:15-15:00。
5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。
6、 会议的股权登记日：2025 年 8 月 4 日。
7、 会议出席对象
（1） 在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
截至 2025 年 8 月 4 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股
东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师及相关人员；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区吉园街 36 号春树云筑 1 号楼 16 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案如下：
提案编码 提案名称 备注
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