公司公告☆ ◇301607 富特科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 20:48 │富特科技（301607）：关于取消2024年年度股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告│
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│2025-04-29 20:48 │富特科技（301607）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-29 20:48 │富特科技（301607）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2025-04-29 20:48 │富特科技（301607）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-29 20:48 │富特科技（301607）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-04-29 20:46 │富特科技（301607）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-04-23 20:10 │富特科技（301607）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-23 20:10 │富特科技（301607）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-23 20:07 │富特科技（301607）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:07 │富特科技（301607）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-29 20:48│富特科技（301607）：关于取消2024年年度股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司于 2025年 4月 29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》，为了节约会议资源，提高议事效率，公司实际控制人、控股股东李宁川先生向董事会提交书面提案函，提请董事会
将调整后的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以临时提案的方式提交 2024年年度股东大会审
议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》的相关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前
提出临时提案并书面提交召集人。经审查，截至本公告披露日，李宁川先生直接持有公司 15,893,930 股的股份，占公司总股本的 1
4.32%。董事会认为：李宁川先生具有提出临时提案的法定资格，且提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权
范围，具有明确议题和具体决议事项，临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案程序符合《公司章程》和《股东
大会议事规则》等有关规定。董事会同意将上述议案提交至公司 2024年年度股东大会审议，并同意同步取消原《关于变更公司注册
资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交 2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2025-018）。
除上述调整外，公司 2024 年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将 2024年年度股东大会
补充通知公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一
种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日
7、出席对象
（1）截止 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区吉园街 36 号春树云筑 1 号楼 16 楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打√的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股 √
本预案的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 √
办理工商变更登记的议案》
6.00 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 √
的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 √
融资相关事宜的议案》
2、上述议案由公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，其中议案 5.00、10.00 为特别决议事项，需
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；议案 4.00 的表决通过是议案 5.00 生效的前
提；议案 6.00、7.00 涉及的关联股东应回避表决。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 5 月 13 日（9:00-11:30、13:30-17:00）
2、登记地点：浙江省杭州市西湖区吉园街 36 号春树云筑 1 号楼公司董事会办公室
3、登记方式
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应持法人股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东登记：亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采取信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
信函或传真请于 2025 年 5 月13 日 17:00 前送达公司董事会办公室，公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议签到时，必须出示出席人身份证、授权委托书（见附件
二）原件。
（2）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
5、会务联系方式
联系人：李岩、张佳意
电话：0571-89971698
传真：0571-89971698
电子邮箱：ir@hzevt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会第十一次会议决议；
3、第三届监事会第八次会议决议；
4、关于提请浙江富特科技股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0ca9fe65-59dd-4a62-87b8-b71fcd71f1bd.PDF
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2025-04-29 20:48│富特科技（301607）：公司章程（2025年4月）
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富特科技（301607）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f0705b44-6809-4d56-b1ff-c8f571889839.PDF
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2025-04-29 20:48│富特科技（301607）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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富特科技（301607）：关于全资子公司为公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4fd349dc-d5ac-4675-bffe-e0e3f6444be4.PDF
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2025-04-29 20:48│富特科技（301607）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2025年 4月 29日在公司会议室以现场及通讯结
合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4月 28 日以电话通知、专人送达的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议提
前 5天通知的时限要求。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李宁川先生主持。本次会议的召开符合《公
司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据公司治理及经营管理实际情况需要，公司董事会拟将副总经理人数由 6名调整为 5-9名，并基于此对《公司章程》中副总经
理人数的相关条款进行修订。如《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经 2024年年度股东大会审议通过，完成权益分派
后，公司总股本将由 111,014,571 股变更为155,420,399股，公司注册资本将由人民币 111,014,571 元变更为 155,420,399元。依
据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，结合上述注册资本变更情况及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2025-018）及《公司章程》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于取消 2024 年年度股东大会部分提案并增加临时提案的议案》
公司于 2025年 4月 22日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》，并将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
为节约会议资源，提高议事效率，公司董事会接到公司实际控制人、控股股东李宁川先生提交的书面提案函，提请董事会将调整
后的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司 2024年年度股东大会审议。
同时，董事会同意同步取消原《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交 2024年年度股东大
会审议。
本次取消部分提案及增加临时提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消 2024 年年度股东大会部分提案并增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会一致同意聘任胡森军先生担任公司副总经理，任期自 2024 年年度股东
大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d4301a3e-02ec-4283-965d-b8b3a0585ff9.PDF
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2025-04-29 20:48│富特科技（301607）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本的情况
根据公司拟定的 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：拟以 2024年 12 月 31 日公司总股本 111,014,571 股为基数
，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），合计派发现金红利 1,998,262.28 元（含税）；以资本公积金向公司全体
股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 44,405,828 股，转增后公司总股本将增加至 155,420,399 股，不送红股。若上述利润分配
方案实施完成后，公司总股本将由 11,101.4571 万股变更为 15,542.0399 万股（最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司实际登记确认的数据为准），公司注册资本将由人民币 11,101.4571 万元变更为 15,542.0399 万元。
二、修订《公司章程》相关条款
根据公司治理及经营管理实际情况需要，公司董事会拟将副总经理人数由 6名调整为 5-9名。同时依据《中华人民共和国公司法
》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合上述注
册资本变更情况及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容如下：
本次修订前 本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
11,101.4571 15,542.0399
万元。 万元。
第二十条 公司股份总数为 11,101.4571 万股， 第二十条 公司股份总数为 15,542.0399 万股，
均为人民币普通股，无其他种类股份。 均为人民币普通股，无其他种类股份。
第一百二十七条 公司设总经理一名，由董事 第一百二十七条 公司设总经理一名，由董事
会聘任或解聘。 会聘任或解聘。
公司设副总经理 6 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 5-9名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书为公司高级管理人员。 书为公司高级管理人员。
除上述内容修订外，《公司章程》中的其他条款内容不变，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司章程》，最终以相关市场监督管理部门登记为准。
本事项尚需提交公司股东大会审议，为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负
责办理上述工商变更登记及章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案办理
完毕之日止。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/abb3db19-b22e-400e-bc76-e4378e8f80c2.PDF
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2025-04-29 20:46│富特科技（301607）：关于聘任公司副总经理的公告
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浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董
事会同意聘任胡森军先生担任公司副总经理，任期自 2024年年度股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》之日起至第三届董事会届满之日止。
胡森军先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/03ab1c51-647f-4b9c-997b-3da65194d7cf.PDF
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2025-04-23 20:10│富特科技（301607）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次
会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过 2
5 亿元人民币（或等值外币）的综合授信，上述议案尚需提交2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、综合授信的基本情况
1、授信额度
基于生产经营资金需要，公司及子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请总额不超过 25 亿元人民币（或等值外币）的综合授信
。本次申请的综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具
体融资金额将视公司运营资金的实际需要来确定。在授权期限内，授信额度可以循环滚动使用。
2、授信品种
授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、信用证、票据池质押融资业务等。
3、授信有效期
自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。
4、担保方式
本次授信融资的担保方式为信用担保，或者以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。
5、其他说明
1）提请股东大会授权董事长或其指定的授权人士在上述额度范围和期限内审核并签署授信事宜中形成的合同文件。
2）具体金融机构及最终融资额、融资方式以正式签署的协议为准。
二、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fb6cdfa5-6503-43d1-b46e-4374681ad091.PDF
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2025-04-23 20:10│富特科技（301607）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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富特科技（301607）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bbe3ed9e-0987-4600-bbf2-bd57cbaca7eb.PDF
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2025-04-23 20:07│富特科技（301607）：董事会决议公告
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富特科技（301607）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ecdf22e0-5376-4b3d-ac68-369c343cc62d.PDF
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2025-04-23 20:07│富特科技（301607）：2024年度监事会工作报告
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富特科技（301607）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1d9ebf8d-bf46-4b30-8d5f-a31dd283c90d.PDF
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2025-04-23 20:07│富特科技（301607）：关于分期建设部分募投项目并调整实施面积及内部投资结构的公告
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富特科技（301607）：关于分期建设部分募投项目并调整实施面积及内部投资结构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1fc72c56-60c7-43ee-a4d3-dff3fe305c8b.PDF
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2025-04-23 20:07│富特科技（301607）：关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告
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浙江
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