公司公告☆ ◇301607 富特科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 19:01 │富特科技（301607）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-11-12 18:57 │富特科技（301607）：关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-11-12 18:57 │富特科技（301607）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 │
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│2026-11-12 18:57 │富特科技（301607）：董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-11-12 18:57 │富特科技（301607）：独立董事提名人声明与承诺（吴先侨） │
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│2026-11-12 18:57 │富特科技（301607）：股东通讯政策（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-11-12 18:57 │富特科技（301607）：独立董事候选人声明与承诺（吴先侨） │
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│2026-11-12 18:54 │富特科技（301607）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-11-12 18:54 │富特科技（301607）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-11-12 18:54 │富特科技（301607）：审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用） │
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2026-11-12 19:01│富特科技（301607）：第四届董事会第七次会议决议公告
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富特科技（301607）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/518bfb21-fdaf-4ac5-ab42-e6e2e403b5fb.PDF
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2026-11-12 18:57│富特科技（301607）：关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变
更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本的情况
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项已完成股份登记工作，归属股票数量 116.1104 万股
，并于 2026 年 11 月 3日上市流通。本次限制性股票归属后，公司总股本由 23,412.8729 万股增加至23,528.9833 万股，注册资
本由人民币 23,412.8729 万元增加至 23,528.9833 万元。具体内容详见公司于 2026年 10月 29日披露于巨潮资讯网的《关于公司
2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-074）。
二、《公司章程》修订情况
基于上述事项导致公司总股本及注册资本发生变化，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
23,412.8729 万元。 23,528.9833 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
23,412.8729 万股，均为人民币普通股，无 23,528.9833 万股，均为人民币普通股，无
其他种类股份。 其他种类股份。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》。
本议案尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等相关事宜，
授权的有效期限为自本次股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为
准。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/db719b53-9ce1-4ac3-a683-079792a2844e.PDF
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2026-11-12 18:57│富特科技（301607）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告
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浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 11日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请
H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）为公司发行境外上市股份（H股）并申请
在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）的审计机构。
现将具体情况公告如下：
一、拟聘审计机构的情况说明
鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到毕马威会计师事务所在境外发行上市项目方面具备足够的专业能力、投资者保护能
力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市的财务审计需求，公司董事会同意聘请毕马威为本次发行上市的审计机构。
该事项尚需提交公司股东会审议。
二、拟聘审计机构的基本情况
1、基本信息
毕马威会计师事务所为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威自 1945年起在香港提供审计、税
务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威会计师事务所自成立起即是与
毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。自 2019年起，毕马威根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实
体核数师。此外，毕马威经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。
毕马威的注册地址为香港中环太子大厦 8楼。截至 2025年 12月，毕马威的从业人员总数超 2000人。
2、投资者保护能力
毕马威按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威进行独立检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。
二、拟聘审计机构履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司于 2026年 11月 11日召开第四届审计委员会第四次会议，审议通过了《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》，审计
委员会审阅了审计机构相关资料，认为毕马威会计师事务所具备相关执业资质，具备 H股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能
力，且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司 H股发行并上市财务审计的要求。同意聘请毕马威为本次发行上市的审计机构，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议
公司独立董事于 2026年 11月 11日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘
请毕马威会计师事务所为本次发行上市的审计机构。
3、董事会审议情况
公司于 2026年 11月 11日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请
毕马威会计师事务所为公司本次发行上市的审计机构。
4、生效日期
本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3、第四届审计委员会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/c23486d4-bdf3-4ae2-82c6-68a919f360d5.PDF
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2026-11-12 18:57│富特科技（301607）：董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为提升浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理水平，建设多元化与包容性的工作文化，根据《中华人
民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等法律、法规、规范性文件、公司
股票上市地相关监管规则以及《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，
制定董事会成员及雇员多元化政策（以下简称“本政策”）。
第二章 一般政策
第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，并强调在性别、年龄、种族、残疾、宗教或其他受法律保护的特征方
面对所有雇员公平对待。第三条 所有招聘、晋升及发展的机会均以用人唯才为原则，以个人能力、资历及业务需求为标准，杜绝偏
见和歧视，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、
地区和行业经验、种族、知识及服务年期等）。公司亦致力为雇员营造一个共融和互相尊重的工作环境，让他们充分发挥潜能，并竭
力确保所有雇员享有同等待遇。
第四条 公司董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）主要负责物色具备合适资格可担任董事的人士，过程中充分考虑本
政策。董事候选人的选择将基于多元化准则，结合候选人的优势及可为董事会做出的贡献决定。董事会的构成情况（包括性别、年龄
、服务任期等）将每年在企业管治报告内披露。第五条 除上述条件外，董事会及提名委员会将综合考虑多项因素来评估、考核及建
议一名或多名候选人担任公司的独立非执行董事，考虑因素包括但不限于公司股票上市地监管规则有关独立非执行董事的独立性的因
素和任职条件。第六条 公司认为董事会成员及雇员多元化对提升公司表现十分重要。为实现可持续及均衡发展，公司旨在建立及维
持多元化的董事会组成和雇员组成，争取在董事及雇员的技能、专业经验、教育背景、知识、文化、年龄及性别等各方面实现最佳组
合。公司致力于维持董事会层面和雇员层面（包括高级管理人员）性别多元化，并确保董事会及提名委员会拥有至少一名与其他成员
性别不一致的成员。
第三章 程序、监察、汇报
第七条 提名委员会应根据本政策、《公司章程》、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及相关法律法规
等规定的程序和要求履行其职责，识别、考察及提名董事候选人。
第八条 提名委员会将定期检讨本政策，以确保本政策行之有效。提名委员会应每年审查及讨论本政策及其实施情况，并就改进
和建议向董事会汇报。第九条 本政策的概要及为执行本政策而制定的任何量化的目标或计划及其实施进度将每年在企业管治报告内
披露。
第十条 公司将在企业管治报告中每年评估及披露董事会层面和雇员层面（包括高级管理人员）多元化的执行情况。
第四章 附则
第十一条 本政策未尽事宜，按照有关法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、《香港上市规则》或《公司章程》的有
关规定执行。
第十二条 本政策由公司董事会负责解释、修订，经董事会审议通过后自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上
市之日起生效。
浙江富特科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/ffd101ea-2dca-4189-a838-79ba523519c5.PDF
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2026-11-12 18:57│富特科技（301607）：独立董事提名人声明与承诺（吴先侨）
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富特科技（301607）：独立董事提名人声明与承诺（吴先侨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/2077769a-e4bd-4c70-be95-1776b9de9ad6.PDF
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2026-11-12 18:57│富特科技（301607）：股东通讯政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 本政策所载条文旨在确保浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东以及其他利益相关者（包括有意投资
人士）可获得均衡及容易理解的公司资料，在知情情况下行使权利并加强股东、投资人士与公司之间的沟通。
第四条 股东查询
（一）公司已于其网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查询。
（二）H股股东如对名下持股有任何问题，应当向公司的 H 股股份过户登记处提出。
（三）股东可随时要求索取公司的公开资料。
第五条 公司通讯
（一）本政策所称“公司通讯”，具有《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）所赋予的
含义。
（二）根据《香港上市规则》，公司向股东传发的公司通讯指公司发出或将予发出以供其任何证券的持有人参照或采取行动的任
何文件，其中包括但不限于公司的下列文件：（a）董事会报告、年度账目连同核数师报告以及（如适用）财务摘要报告；（b）中期
报告及（如适用）中期摘要报告；（c）会议通告；（d）上市文件；（e）通函；及（f）委派代表书。
（三）公司通讯以中、英双语编写（或如获许可，以单一语言），并按照香港上市规则的规定适时向股东提供，以便股东了解通
讯内容。公司通讯将根据香港上市规则于香港联合交易所披露易网站、深圳证券交易所网站及公司网站登载。股东有权选择/更改收
取公司通讯的语言（中文或英文）或收取方法（印刷本或电子形式）。
（四）为促进及时有效的通讯，H股股东宜向公司的香港股份过户登记处提供其（其中包括）联系方式，尤其是电邮地址。
第六条 公司网站
（一）公司网站为股东提供公司信息，如主要业务活动、公司及其附属公司（以下简称“集团”）的最新发展。同时网站提供有
关集团企业管治以及公司董事会和各委员会的架构及职能的有关信息。
（二）从公司网站上亦可获得公司不时刊发的新闻稿。
（三）公司网站上所载之信息将定期更新。
第七条 股东会
（一）股东会提供了公司和股东之间有建设性通讯的机会。股东宜亲自参与股东会，如未能出席，可委派代表代其出席并于会上
投票。
（二）公司将对股东会进行适当的安排以鼓励股东的参与。
（三）公司召开股东会，应按照有关法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定向股东发出会议通知及相关
文件。
（四）在适当情况下，董事会成员、董事会各专门委员会主席或其适当代表、高级管理人员及外部审计机构代表应出席股东会并
回答股东提出的问题。
（五）公司将不时检讨股东会的程序以确保符合公司章程、公司股票上市所在地法律法规及规则及适用的中国法律法规的规定并
遵循良好的企业管治常规。就个别重要事项的个别决议将提交股东会表决。股东会的表决、计票、监票及表决结果披露应按照有关法
律法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定执行。
第四章 附则
第八条 本政策未尽事宜，按照有关法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所规则或《公司章程》的有关规定执行。本政策
与有关法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文
件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的规定为准。
第九条 本政策由公司董事会负责解释和修订。
第十条 本政策经董事会审议通过后，自公司发行的 H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/aa3016c9-e9a9-48f8-8af4-221293e8198d.PDF
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2026-11-12 18:57│富特科技（301607）：独立董事候选人声明与承诺（吴先侨）
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富特科技（301607）：独立董事候选人声明与承诺（吴先侨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/b0322bd8-166d-4eb8-94f9-524b03bda417.PDF
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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富特科技（301607）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/5a9af863-7f8d-4ddc-b475-f17da504f89b.PDF
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条为进一步加强浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）以可持续的方式经营和管理业务，并通过在公司业务活动
中融入对环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”） 的策略考量和制度约束，积极履行 ESG职责，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件及《浙江富特科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（
Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。第三条本制度所
称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户
、供应商、社区组织和相关政府部门等。
第四条公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG职责的履行情况，披露公司 ESG报告。
第五条本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第二章 ESG 职责理念与原则
第六条公司应将 ESG 理念融入公司发展战略，积极履行 ESG 职责，努力实现社会效益和经济效益的协调统一，根据实际情况加
快 ESG 体系建设，强化实践推广，树立品牌形象，满足监管要求，分阶段逐步提高治理水平，稳步提升 ESG表现水平，推动公司可
持续发展。
第七条公司应尊重政府及监管机构、股东与投资者、职工、客户、供应商及合作伙伴、媒体与社会公众等利益相关方的合法权利
，促进与利益相关方的有效交流。第八条公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司
管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事、高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明
度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。
第三章管理机构与职责
第九条公司建立结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的 ESG 管理体系，明确各层级、各部门的工作职责，为公司 ESG工
作开展提供组织保障。
第十条公司的 ESG管理体系为：
（一）董事会是 ESG工作的领导和决策机构；
（二）董事会战略委员会是 ESG 工作的研究和指导机构，向董事会报告工作并对董事会负责；
（三）公司各职能部门、子公司是 ESG工作的执行单位。
第十一条 ESG工作相关各方职责主要为：
（一）董事会对公司 ESG 策略及汇报承担整体责任，全面决策公司与 ESG相关的重大事项，统筹公司与 ESG相关议题的资源配
置，监督公司 ESG治理实践的落地，评估及厘定公司 ESG 相关风险和机遇，负责审议和批准公司的 ESG 管理制度，审定公司 ESG相
关披露文件；
（二）董事会战略委员会负责统筹协调相关内外部工作，研究实质性议题，指导ESG工作的日常开展及 ESG报告的编制工作；
（三）公司各职能部门、子公司承担职责范围内的主体责任，负责按照公司整体规划，落实 ESG工作任务并定期汇报执行情况；
（四）公司董事会办公室负责了解利益相关方的诉求、意见和建议，执行 ESG报告的信息采集、编制和披露工作。
第十二条根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进ESG工作提供专业化建议。
第十三条公司董事有权对公司履行 ESG 职责情况提出意见和建议，董事会办公室应汇总相关意见，将讨论形成的议案提交董事
会审议。
第十四条公司应建立信息沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通。必要时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利益
相关方的反馈意见和建议，以便持续提升工作成效。
第四章 ESG 报告与信息披露
第十五条公司应当按照本制度的要求，根据实际情况及 ESG 工作需要评估公司ESG 职责的履行情况，形成 ESG 报告，并根据公
司股票上市地证券监管规则的要求披露。ESG 报告应当遵循《香港上市规则》的规定编制、披露环境、社会方面的关键绩效指标。
第十六条 ESG 报告的编制和发布工作应遵守公司股票上市地证券交易所及公司信息披露管理制度的相关规定。ESG报告应经公司
董事会审议通过，并按照公司股票上市地证券交易所的规则要求在交易所相关网站、公司官网及指定媒体上公开披露；根据《香港上
市规则》的要求，ESG报告应与公司年度报告同时刊发。
第十七条 ESG 报告披露后公司可在业绩说明会、实地调研、路演等投资者关系活动中进行宣传，也可通过公司官网等多种渠道
对 ESG报告进行传播。
第十八条公司董事、高级管理人员和其他知情人在公司 ESG 信息披露前，负有将该信息的知情人控制在最小范围的责任。知情
人对该信息负有严格的保密责任和义务，除法律法规规定必须报告且已明确提醒接受方负有保密义务的情形外，不得以任何方式向任
何单位和个人泄漏尚未公开的信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格。
第五章附则
第十九条本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管机构及证券交易所的规则及《公司章
程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和经合法程序修改后的《
公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行，并及时修
订本制度，报董事会审议通过。
第二十条本制度由公司董事会负责制定，经董事会审议通过后，自公司发行的 H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生
效。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/a45e513c-4ca2-41ed-a52e-333389983bde.PDF
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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富特科技（301607）：审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/087b5a4f-eda7-4551-9319-0512019fb31b.PDF
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：公司章程（2026年11月）
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富特科技（301607）：公司章程（2026年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/c49eccdc-8f9e-41ac-811d-3a59d5a415e3.PDF
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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提名委员会工作细则（草案）
第一章 总则
第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《浙江富
特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，由董事会依法设立。第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事
会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第二章 提名委员会的产生与组成
第四条 提名委员会由三名委员组成，设主任委员一名由独立董事担任。第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员
占委员会人数的过半数，并至少包含一名不同性别的董事。
第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员（即召集人）由独立董事担任，经董事会选举产生，负责主持委员会工作
。
第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事
身份的委员不再具备法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或《公司章程》所规定的独立性或任职资格，自动失去
委员资格，并由董事会根据公司股票上市地证券监管规则及本细则第四条至第六条规定补足委员人数。在委员任职期间，除非出现法
律法规、《公司章程》或本细则规定不得任职的情形，董事会不能无故解除其职务。
第三章 提名委员会的职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，主要职责权限包括：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面）、 协助董事会编制董事会技能表，并就任何为
配合公司的策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
（四）物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提出建议；
（五）评核独立非执行董事的独立性；
（六）就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事长及总经理） 继任计划向董事会提出建议；
（七）支持公司定期评估董事会表现；
（八）法律、行政法规、中国证监会、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核。上市公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名
委员会的审核意见。
董事会提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。
第九条 提名委员会对董事会负责。
第四章 提名委员会的议事规则
第十条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次。
第十一条 经主任委员或两名以上委员提议，可以不定期召开提名委员会临时会议。
第十二条 提名委员会会议由主任委员（即召集人）负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，应指定或委托
一名独立董事委员代为履行职责。第十三条 董事会办公室应在会议召开前 3 日发出会议通知。经全体委员一致书面同意，可以豁免
会议提前通知义务。
第十四条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十五条 提名委员会会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知各位委员。
采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十六条 提名委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委
员过半数通过。
第十七条 委员因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并可以书面委托其他委员代为出席并发表意见
，授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立
董事委员代为出席。
第十八条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应
当建议董事会予以撤换。第十九条 提名委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障全体参会委员充分沟通并表达意见的前提下
，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。第二十条 会议表决以举手或投票方式进行。
第二十一条提名委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会
议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条提名委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十三条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第五章 附则
第二十四条 董事会办公室负责提名委员会的日常管理和联络工作。第二十五条 本细则所称“以上”含本数；“过”不含本数。
本细则中，“独立董事”的含义与《香港上市规则》中“独立非执行董事”的含义一致。
第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规
定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改的《公司章程
》相抵触时，按国家有关法律、法规、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行，并据以修订，
报董事会审议通过。第二十七条 本细则经公司董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生
效。
第二十八条 本细则解释权属于董事会。
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：累积投票制实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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累积投票制实施细则（草案）
第一条 为进一步完善浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，维护中小股东对公司重大事项的决策参
与权，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香
港上市规则》”）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、行业规范、自律规则，以及《浙江富特科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本细则。
第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用的一种投票方式，即股东会选举董事时，股东所持的每
一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东
既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。
第三条 本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事，不包含职工代表董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产
生或更换。
第四条股东会选举董事采取累积投票制，其操作细则如下：
（一）独立董事、非独立董事的选举应分开进行并分别积累计算，即公司股东拥有的每一股份，可享有与应选出独立董事、非独
立董事人数相同的表决票数，即股东在选举独立董事、非独立董事时所拥有的表决票数，等于其所持有的股份乘以应选独立董事、非
独立董事人数之积，对应部分投票权只能分别投向该次股东会的独立董事候选人、非独立董事候选人。
（二）股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累计投出的票数不得超过其所享有的总票数。
（三）股东会依据董事候选人所得表决票数多少，决定董事人选；当选董事所得的票数还必须超过出席该次股东会所代表的表决
权的二分之一。
（四）如两名或两名以上董事候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能
决定当选者时，若包括已决定当选的董事在内的董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额应在下次
股东会另行选举；若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会
对缺额董事进行选举。在股东会进行多轮选举时，须根据每轮应选出的独立董事、非独立董事人数重新计算股东拥有的表决权。
第五条在一次股东会上，拟选举董事时，应当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。
第六条股东会选举董事人数时，投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事，并在其选举的每名董事后标注其使用的表决
票数。出席会议股东投票时，如果选票上该股东使用的表决票总数超过了其所合法拥有的表决票数，则该选票无效；反之为有效选票
。如果股东所投的候选董事人数超过应选人数时，该股东所有选票视为无效。
股东会主持人应在会上向出席会议股东明确说明以上注意事项，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。
表决完毕后，由计票人清点票数，并公布每个董事候选人所得票数。第七条达到当选得票的董事候选人数超过应选人数，则得票
多者为当选。达到当选票数的董事人数少于应选董事，但包括达到当选票数的董事在内的董事人数超过《公司章程》规定的董事会成
员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东会上选举填补；若不足三分之二时，则应对未达到当选票数的董事候选人进行第二轮选举
，经第二轮选举仍未达到当选票数的，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第八条进行缺额补选的，被提名人可以是原被提名人或其他人选。
第九条本细则所称“独立董事”的含义与《香港上市规则》中“独立非执行董事”的含义一致。
第十条本细则未尽事宜，按有关法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定执行。
第十一条 本细则由公司董事会负责解释。
第十二条 本细则经公司股东会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：投资决策管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为规范浙江富特科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的经营行为，规避经营风险，保障公司和股东的利益，明确公
司投资及重大财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《浙江
富特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称投资是指公司以取得收益为目的而发生的现金流出。包括但不限于股权投资、证券投资、新建或扩建项目投
资及法律、法规允许的其他投资。投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及《关联交易决策制度》
的相关规定。
第三条 投资的原则：
（一）遵守国家法律、法规，符合《公司章程》；
（二）符合公司的发展战略；
（三）增强公司的竞争能力。
第二章 重大投资的决策
第四条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策对外投资，子公司在公司授权范围内对外投资。
第五条 公司重大投资应由提出投资建议的业务部门协同董事会办公室和财务部门进行市场调查、财务测算后提出项目可行性分
析资料及有关其他资料报董事会战略委员会审议形成议案后，按《公司章程》和本制度的规定办理相应审批程序。第六条 就投资项
目进行审议决策时，应充分考察下列因素并据以做出决定：
（一）投资项目所涉及的相关法律、法规及政策规定是否对该投资有明示或隐含的限制；
（二）投资项目应符合国家、地区产业政策和公司的中长期发展战略及年度投资计划；
（三）投资项目经论证具有良好的发展前景和经济效益；
（四）公司是否具备顺利实施有关投资项目的必要条件（包括是否具备实施项目所需的资金、技术、人才、原材料供应保证等条
件）；
（五）就投资项目应当关注的其他重要因素。
第七条 公司董事会、股东会为公司对外投资事项的决策机构，其在各自的权限范围内，对公司的对外投资事项进行审批：
（一）公司拟投资的项目符合以下任一情况的，经公司董事会审议通过后提交公司股东会审议批准，并及时披露：
1、投资项目涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
2、投资项目（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额
超过 5000万元；
3、投资项目（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过
500万元；
4、投资项目的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000万元；
5、投资项目产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500万元；
6、《香港上市规则》下，对外投资事项可能构成第 14 章“须予公布的交易”项下的交易，且该交易的任何适用百分比率高于
或等于 25%的；
7、公司股票上市地证券监管规则规定的应由股东会审议的其他对外投资情形。除公司股票上市地证券监管规则另有规定外，上
述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司发生的交易仅达到上述第 3项或者第 5项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05元的，可免于履行股
东会审议程序。
交易标的为公司股权且达到股东会审议标准的，公司应当披露交易标的最近一年又一期的审计报告，审计截止日距审议该交易事
项的股东会召开日不得超过六个月；交易标的为股权以外的非现金资产的，应当提供评估报告，评估基准日距审议该交易事项的股东
会召开日不得超过一年。
前款规定的审计报告和评估报告应当由符合《证券法》规定的证券服务机构出具。交易虽未达到股东会标准，但公司股票上市地
证券交易所认为有必要的，公司应当按照前款规定，披露审计或者评估报告。
（二）投资项目达到下列标准之一，但尚未达到应当经股东会审议批准的额度的，应经公司董事会审议通过并履行适用的披露程
序后实施：
1、投资项目涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
2、投资项目（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额
超过 1,000万元；
3、投资项目（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过
100万元；
4、投资项目的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 1,000万元；
5、投资项目产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100万元；
6、《香港上市规则》下，对外投资事项可能构成第 14 章“须予公布的交易”项下的交易，且该交易的任何适用百分比率高于
或等于 5%的；
7、其他按照法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和公司章程规定需要提交董事会审议批准的事项。
除公司股票上市地证券监管规则另有规定外，上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
上述股东会、董事会审议批准的投资事项外的其他投资事项，由总经理审批。第八条 本章对于投资交易金额的计算方式如下：
（一）如公司对外投资设立有限责任公司、股份有限公司或者其他组织，应当以协议约定的全部出资额为标准适用本条的规定；
（二）交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权对应公司的全部资产和营业收
入作为计算标准，适用第七条所述的规定；前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关
财务指标，适用第七条所述规定；
（三）公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先购买或认缴出资等权利，导致合并报表范围发生变更的，应当以该控股子公
司的相关财务指标作为计算标准，适用第七条的规定。
公司直接或者间接放弃控股子公司或者参股公司股权的优先购买或认缴出资等权利，未导致合并报表范围发生变更，但持有该公
司股权比例下降的，应当以所持权益变动比例计算的相关财务指标与实际受让或出资金额的较高者作为计算标准，适用第七条所述规
定；
公司对其下属非公司制主体、合作项目等放弃或部分放弃优先购买或认缴出资等权利的，参照适用前两项所述规定；
（四）公司发生购买、出售资产交易，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，按交易类型连续 12个月内累计金
额达到公司最近一期经审计总资产30%的，除应当进行审计或者评估外，还应当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的
2/3以上通过，但已按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围；
（五）公司连续 12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用第七条所述的规定。
（六）除本制度另有规定外，公司进行本制度项下同一类别且标的相关的交易时，应当按照连续 12个月累计计算的原则。已按
照第七条所述的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
（七）公司与同一交易方同时发生本制度项下同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单项金额适用第七条所述的规定。
第三章 对外投资的管理
第九条 公司在确定对外投资方案时，应广泛听取有关部门及人员的意见及建议，注重现金流量、投资收益、投资风险等对外投
资的关键指标。在充分考虑了项目投资风险、预计投资收益，并权衡各方利弊的基础上，选择最优投资方案。必要时可聘请专家或中
介机构进行评审和可行性分析论证，聘请具有相关从业资格的审计、评估机构对相关资产进行审计、评估。
第十条 投资项目职能部门应当组建项目组，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析、研究，以及在有必要的情况下进行调
查、实地考察，并编制项目建议书、可行性研究分析报告或其他相关文件，提交董事会战略委员会初审。
第十一条 对外投资项目获得批准后，公司总经理为公司实施对外投资项目的主要负责人，负责组织、协调对外投资项目的具体
实施，并及时向董事会及战略委员会汇报对外投资项目进展情况，提出调整建议；公司财务部为对外投资的财务管理部门，负责投资
资金筹措等工作。
第十二条 获得授权的业务部门或人员在公司总经理的组织、协调与领导下具体实施对外投资计划，与被投资单位签署协议，以
及实施其他具体操作活动。第十三条 公司对外投资项目如涉及实物、无形资产等资产需审计、评估的，应由具有相关从业资格的审
计、评估机构对相关资产进行审计、评估。
第十四条 公司财务部应对公司的对外投资项目进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，会计核算方法应符合会计准则
和会计制度的规定。
第四章 附 则
第十五条 本制度经公司董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的有关规定执行。本制度
与现行法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》不一致的，以现行法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《
公司章程》为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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富特科技（301607）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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富特科技（301607）：对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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富特科技（301607）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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富特科技（301607）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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薪酬与考核委员会工作细则（草案）
第一章 总则
第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件、公司股票
上市地证券监管规则和《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委
员会，并制定本细则。第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，由董事会依法设立。
第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的
论证。
第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成
第五条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员一名。
第六条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员占委员会人数的过半数并担任召集人。
第七条 薪酬与考核委员会的委员由董事会选举产生。主任委员（召集人）由独立董事担任，经董事会选举产生，负责主持委员
会工作。
第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独
立董事身份的委员不再具备法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或《公司章程》所规定的独立性或任职资格，自
动失去委员资格，并由董事会根据公司股票上市地证券监管规则及本细则第五条至第七条规定补足委员人数。在委员任职期间，除非
出现法律法规、《公司章程》或本细则规定不得任职的情形，董事会不能无故解除其职务。
第三章 薪酬与考核委员会的职责权限
第九条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方
案，主要职责权限包括：
（一）董事、高级管理人员的薪酬：
1、 就公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议；
2、 因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议；
3、 向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇。此应包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职
务或委任的赔偿）；
4、 就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；
（二）考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及集团内其他职位的雇用条件；
（三）检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一致；若
未能与合约条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多；
（四）检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与合约条款一致；若未能与合约条
款一致，有关赔偿亦须合理适当；
（五）确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定其本身的薪酬；
（六）制定或者变更包括《香港上市规则》第 17 章所述有关股份计划（如有）、股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授
权益、行使权益条件成就；
（七）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（八）法律、行政法规、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管规则规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十条 薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公
司和全体股东利益、年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进行一次检查，出具检查报告并提交
董事会。
第四章 薪酬与考核委员会的议事规则
第十一条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次。
第十二条 经主任委员或两名以上委员提议，可以不定期召开薪酬与考核委员会临时会议。
第十三条 薪酬与考核委员会会议由主任委员（即召集人）负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，应指定
或委托一名独立董事委员代为履行职责。
第十四条 董事会办公室应在会议召开前 3 日发出会议通知。经全体委员一致书面同意，可以豁免会议提前通知义务。
第十五条 薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十六条 薪酬与考核委员会会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知各位委员。采用电子邮件、电话等快捷通知方
式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十七条 薪酬与考核委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经
全体委员过半数通过。第十八条 委员因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出
席并发表意见，授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应
委托其他独立董事委员代为出席。
第十九条 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应
当建议董事会予以撤换。第二十条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障全体参会委员充分沟通并表达意见的
前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第二十一条会议表决以举手或投票方式进行。
第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，
出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条薪酬与考核委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十四条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第五章 附则
第二十五条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常管理和联络工作。第二十六条 本细则所称“以上”含本数；“过”不含
本数。本细则中，“独立董事”的含义与《香港上市规则》中“独立非执行董事”的含义一致。
第二十七条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规
定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改的《公司章程
》相抵触时，按国家有关法律、法规、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行，并据以修订，
报董事会审议通过。第二十八条 本细则经公司董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生
效。
第二十九条 本细则解释权属于董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/a2e4fb7e-1042-4be3-b45f-598de93596fa.PDF
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度
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第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）境外发行证券与上市
相关的国家秘密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称“《保密法》”）
、《中华人民共和国档案法》（以下简称“《档案法》”）和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规
定》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司特制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》（以下简称“本制度
”）。
第二条 本制度所称“境外发行证券与上市”是指公司在中华人民共和国大陆地区以外的国家和地区（包括香港特别行政区）发
行证券并上市。本制度适用于公司境外发行证券与上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核阶段、备案阶段及上市阶段。
第三条 本制度适用于公司及纳入其合并财务报表范围的境内下属公司或合伙企业、分公司，以及公司为境外发行证券及上市所
聘请的各证券公司、证券服务机构（包括但不限于律师事务所、会计师事务所、评估公司、内控顾问、行业顾问、财经公司、印刷商
、合规顾问、股份过户处等，下同）。公司香港办事处（如有）可根据当地情况参考执行本制度。
第四条国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。公司秘密涉及国家
秘密的，应当根据《保密法》等相关法律法规及本制度的规定规范保护。
第五条 公司境外发行证券与上市过程中所涉及的国家秘密应当根据《保密法》规定，由有权机关确定国家秘密范围、密级、保
密期限。
在执行秘密事项过程中，需要确定国家秘密的密级时，应当先行采取保密措施，并立即报请有相应定密权限的业务主管部门或者
保密行政管理部门确定。第六条 在境外发行证券与上市过程中，公司及提供相关服务的证券公司、证券服务机构应当严格贯彻执行
有关法律、法规、规范性文件以及本制度的规定和要求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，建立健全保密和档案工作制
度，采取必要措施落实保密和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机关工作秘密，不得损害国家和公共利益。
第七条 在境外发行证券与上市过程中，公司向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构等单位和个人提供或者公开披露涉
及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料和其他物品的，应当依法报有审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备
案。
公司对所提供或者公开披露的文件、资料是否属于国家秘密不明确或者有争议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定；公司
对所提供或者公开披露的文件、资料是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。
经保密行政管理部门或有关业务主管部门确定不属于涉及国家秘密、国家机关工作秘密的，公司可向各证券服务机构和境外监管
机构提供或者公开披露； 如保密行政管理部门或有关业务主管部门确定涉及国家秘密或国家机关工作秘密的，公司应按本条前款规
定履行批准、 备案程序后再行提供或者公开披露。
第八条 在境外发行证券与上市过程中，公司向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构等单位和个人提供或者公开披露会
对国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料的，应当按照国家有关规定，严格履行相应程序。第九条 公司向有关证券公司
、证券服务机构提供文件、资料时，应按照国家相关保密规定处理相关文件、资料，并就执行本制度第七条、第八条的情况向有关证
券公司、证券服务机构提供书面说明。有关证券公司、证券服务机构应当妥善保存上述书面说明以备查。
第十条公司经履行相应程序后，向有关证券公司、证券服务机构等提供涉及国家秘密、国家机关工作秘密或者其他泄露后会对国
家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料的，双方应当依照《保密法》等法律法规及本制度规定，签订保密协议，明确有关证
券公司、证券服务机构等承担的保密义务和责任。
证券公司、证券服务机构应当遵守中国保密及档案管理的要求，妥善保管获取的上述文件、资料。存储、处理、传输上述文件、
资料的信息系统、信息设备应当符合国家有关规定。证券公司、证券服务机构向境外监管机构和其他相关机构等单位和个人提供、公
开披露上述文件、资料的，应当按照第七条、第八条有关规定履行相应程序。
第十一条 公司发现国家秘密、国家机关工作秘密或者其他泄露后会对国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料已经泄
露或者可能泄露的，应当立即采取补救措施并及时向有关机关、单位报告。机关、单位接到报告后，应当立即作出处理，并及时向保
密行政管理等部门报告。
第十二条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供会计档案或会计档案复制件的，应当按照国家
有关规定履行相应程序。第十三条 在境外发行证券与上市过程中，公司应当要求提供相关证券服务的证券公司、证券服务机构在境
内形成的工作底稿等档案应当存放在境内。需要出境的，按照国家有关规定办理审批手续。
前款所称工作底稿涉及国家秘密、国家安全或者重大利益的，不得在非涉密计算机信息系统中存储、处理和传输。未经有关主管
部门批准，也不得将其携带、寄运至境外或者通过信息技术等任何手段传递给境外机构或者个人。第十四条 境外证券监管机构及其
他有关主管部门提出就公司境外发行证券与上市相关活动对公司以及为公司境外发行证券与上市提供服务的证券公司、证券服务机构
进行检查或调查取证的，应当通过跨境监管合作机制进行，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或有关主管部门依
据双多边合作机制提供必要的协助。公司、证券公司和证券服务机构，在配合境外证券监督管理机构或境外有关主管部门检查、调查
或为配合检查、调查而提供文件、资料前，应当经中国证监会或有关主管部门同意。
第十五条 公司应定期对涉及国家秘密、国家安全或者重大利益的保密和档案管理的有关事项进行自查，并可视情况要求对证券
公司、证券服务机构执行本制度的情况进行检查，证券公司、证券服务机构应当予以配合。
前款所称检查，包括现场检查和非现场检查。
第十六条 公司在自查及检查过程中，如发现任何单位、人员、组织有违反本制度的行为，应当视情节轻重提出相应的整改措施
，包括但不限于责令改正、通报批评等。对于公司在自查及检查过程中发现的问题，公司应监督整改工作的进展及实施情况。
对于经公司要求仍拒绝整改的单位、人员或组织，公司可向政府有关主管部门报告。
第十七条 在公司境外发行证券与上市过程中，任何单位、人员、组织违反《保密法》《档案法》等有关法律、法规、规范性文
件的，由政府有关部门依法追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
第十八条 本制度未明确规定事宜，参照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定执
行。本制度如与法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定执行；同时应及时修订本制度，报董事会审议通过。
第十九条 本制度经董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责解释及修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/b6659fe8-ed80-4a22-9358-495823385294.PDF
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：关联（连）交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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富特科技（301607）：关联（连）交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/bd6a9576-378d-4ec3-946a-150b7dadd35b.PDF
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：董事和高级管理人员持股变动管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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富特科技（301607）：董事和高级管理人员持股变动管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：重大事项内部报告制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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富特科技（301607）：重大事项内部报告制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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富特科技（301607）：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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富特科技（301607）：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为进一步完善浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬
管理，建立健全经营者的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准
则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章及《浙江富特
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本
原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩；
（五）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。
第四条 公司的工资总额决定机制为：薪酬总额与市场发展相适应，以基本薪酬为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况和绩
效考核结果以及公司未来发展规划等因素综合确定。同时结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和
普通职工的薪酬分配比例，促进提高普通职工薪酬水平。第二章 管理机构
第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、 高级管理人员的薪酬：
1、就公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议；
2、 因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议；
3、 向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇。此应包括非金钱利益、 退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止
职务或委任的赔偿）；
4、就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；
（二）考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及集团内其他职位的雇用条件；
（三）检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一致；若
未能与合约条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多；
（四）检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与合约条款一致；若未能与合约条
款一致，有关赔偿亦须合理适当；
（五）确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定其本身的薪酬；
（六）制定或者变更包括《香港上市规则》第 17 章所述有关股份计划（如有）、股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授
权益、行使权益条件成就；
（七）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（八）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则规定和公司章程规定的其他事项。
第六条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬方案，须报经董事会审议通过，提交股东会批准后方可实施；公司高级管理人员
的薪酬方案须报董事会批准后方可实施。
第七条 公司相关部门应配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第八条 董事和高级管理人员的薪酬标准如下：
（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，具体金额由薪酬与考核委员会结合公司所处行业及地区独立董事津贴的实际
情况等确定或调整，并经股东会审议通过。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事按照《公司法》和《公司章程》
等相关规定行使独立董事职权所必需的费用，由公司承担；
（二）未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，不领取公司薪酬或津贴；
（三）参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事，下同）及高级管理人员，根据其本人与公司签订的雇佣
或劳动合同，按照公司薪酬管理制度及年度绩效考核结果确定报酬，不领取董事岗位津贴。公司兼任职务的非独立董事和高级管理人
员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金
或奖励等。
第九条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在
内的核心员工实施中长期激励。
第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十一条 非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据其工作表现、年度考核情况等发放，其中绩效薪酬的一
定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付。独立董事津贴按月发放。
第十二条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发
放。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列
事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定公司董事
、高级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回当年已发放薪酬的部分或全部：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）被公司股票上市地证券交易所公开谴责或者宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（四）因重大违法违规行为被公司股票上市地证券监管机构予以行政处罚的；
（五）离开本职岗位或不再具有董事和高级管理人员资格或无法履行董事和高级管理人员职责的；
（六）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影
响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》及公司薪酬
相关管理制度的有关规定执行。如本制度与有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则规定不一致的，应按有关法
律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则执行，并及时修改本制度。
第十九条 本制度经公司股东会审议通过后，自公司发行的 H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
第二十条 本制度解释权归属公司董事会。
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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富特科技（301607）：募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：战略委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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战略委员会工作细则（草案）
第一章 总则
第一条为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则
》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地
证券监管规则和《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定
本细则。
第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，由董事会依法设立。第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授
权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和投资管理方面重大问题的议事机构。
第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预
审，对重大投资决策进行跟踪。
第二章 战略委员会的产生与组成
第六条 战略委员会设立三名委员，其中主任委员一名。
第七条 战略委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的三分之一。
第八条 战略委员会的委员由董事会选举产生，主任委员（即召集人）由公司董事长担任，负责主持委员会工作。
第九条 战略委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格
，并由董事会根据本细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定不得
任职的情形，董事会不能无故解除其职务。
第三章 战略委员会的职责权限
第十条战略委员会行使下列职权：
（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二） 对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
（三） 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五） 对以上事项的实施进行检查；
（六） 对公司的可持续发展、战略规划、预期目标、政策方针进行研究并提出建议，其中 ESG 战略包括但不限于环境战略、社
会战略、治理战略等；
（七） 审议公司环境、社会与公司治理（ESG）相关报告及其他与 ESG 相关的重大事项；
（八） 董事会授予的其他职权。
第四章 战略委员会的议事规则
第十一条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次。第十二条 经主任委员或两名以上委员提议，可以
不定期召开战略委员会临时会议。
第十三条 战略委员会会议由主任委员（即召集人）负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，应指定或委托
一名独立董事委员代为履行职责。第十四条 董事会办公室应在会议召开前 3 日发出会议通知。经全体委员一致书面同意，可以豁免
会议提前通知义务。
第十五条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十六条 战略委员会会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知各位委员。
采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十七条 战略委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委
员过半数通过。
第十八条 委员因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席并发表意见，授
权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事
委员代为出席。
第十九条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应
当建议董事会予以撤换。第二十条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保障全体参会委员充分沟通并表达意见的前提下，必要时
可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。第二十一条 会议表决以举手或投票方式进行。
第二十二条 战略委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席
会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条 战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十四条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第五章 附则
第二十五条 董事会办公室负责战略委员会的日常管理和联络工作。
第二十六条 本细则所称“以上”含本数；“过”不含本数。本细则中，“独立董事”的含义与《香港上市规则》中“独立非执
行董事”的含义一致。
第二十七条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规
定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改的《公司章程
》相抵触时，按国家有关法律、法规、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行，并据以修订，
报董事会审议通过。第二十八条 本细则经公司董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生
效。
第二十九条 本细则解释权属于董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/32afa248-5a74-4e00-ac52-5b7b60461649.PDF
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：董事、高级管理人员离职管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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董事、高级管理人员离职管理制度（草案）
第一章 总则
第一条 为规范浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市
规则》”）和《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两
个交易日内披露有关情况。第四条 除法律、法规及证券监管机构另有规定外，如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍
应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职务，但拟辞任的董事存在本制度第八条规
定情形的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第六条 股东会可以决议解任董事，决
议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。第七条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职
。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同或劳务合同规定。第八条 公司董事、高级管理人员为自然人
，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥
夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
董事及高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
违反本条规定选举或聘任董事、高级管理人员的，该选举或者聘任无效。董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司
解除其职务。
第三章 移交手续与未结事项处理
第九条 董事及高级管理人员在离职生效后，应当与董事会授权指定的移交负责人进行工作交接，移交其任职期间取得的涉及公
司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单或其他公司要求移交的文件。
第十条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会有权启动离任审计，并将审计结果向董事会
报告。
第十一条 如董事、高级管理人员离职前存在尚未履行完毕且在离职后应当继续履行的承诺的，离职董事、高级管理人员应当继
续履行，并且遵守公司股票上市地证券监管机构以及公司对承诺管理的相关规定。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十二条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在辞任
生效或者任期届满后两年内仍然有效。董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十三条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之
二十五；董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规或公司股票上市地证券监管规则对公
司股份的转让限制另有规定的，从其规定。第十四条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不
得拒绝提供必要文件及说明。
第十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十六条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及公司内部
有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有
关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/793f9eaa-fb79-4413-abf3-e9bd167525b7.PDF
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：委托理财管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为规范浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、
财产的安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件、公司
股票上市地证券监管规则及《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二章 基本定义及规定
第二条 本制度所称“委托理财”是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募
基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。
第四条 委托理财原则
（一） 委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金；公司募集资金不得用于开展委托理财（现金
管理除外），公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，应符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定；
（二） 理财产品须符合安全性高、流动性好、风险可控的条件要求；
（三） 委托理财应当以公司或子公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账户进行理财相关操作；
第三章 委托理财审批权限
第五条 公司进行委托理财，因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可以对投资范围、
额度及期限等进行合理预计，以额度计算占净资产的比例。
第六条 公司使用自有资金委托理财，应当在董事会或股东会审议批准的理财额度内、审批同意的委托理财范围内进行委托理财
。相关额度的使用期限不应超过 12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理
财额度。
第七条 委托理财的审议权限如下：
（1）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的，需经股东会审议通过；
（2）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1,000万元人民币的，需经董事会审议通过；
其他的委托理财额度数额由董事会授权董事长决定。董事会审议委托理财事项时，董事应当充分关注是否将委托理财的审批权授
予董事或者高级管理人员个人行使，相关风险控制制度和措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好。
法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及本制度另有规定的，按照规定执行。
第八条 公司与关联人之间进行委托理财的，应当以委托理财额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
关联交易以及《香港上市规则》的相关规定。
第四章 委托理财管理与运行
第九条 公司财务部为公司委托理财的管理部门，负责编制年度委托理财规划；负责委托理财产品业务的经办和日常管理；负责
委托理财产品的财务核算；负责委托理财相关资料的归档和保管等。主要职能包括：
（一） 负责投资前论证，根据公司财务状况、现金流状况、资金价格及利率变动等情况，对委托理财的资金来源、投资规模、
预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行内容审核和风险评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（二） 负责投资期间管理，落实风险控制措施，出现异常情况时及时报告董事会。
（三） 负责投资事后管理，跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。
第十条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签
订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十一条 公司财务部安排专人负责委托理财相关手续。理财产品延续期间，具体经办人应随时密切关注有关金融机构的重大动
向，定期与有关金融机构的相关负责人联络，了解公司所做理财产品的最新情况。出现异常情况须及时向公司报告，以便公司采取有
效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十二条 公司财务部应当做好相关档案的归档和保管；投资到期后，应及时回收本金及利息。
第五章 委托理财的财务核算
第十三条 公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等文件应作为
重要业务资料及时归档。第十四条 公司财务部应对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第六章 风险控制及信息披露
第十五条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他
人提供财务资助。公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资
产的详细情况，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。
第十六条 独立董事有权对委托理财产品情况进行检查。
第十七条 公司审计委员会有权对公司委托理财产品情况进行定期或不定期的检查，对提交董事会审议的委托理财产品事项进行
审核并发表意见。
第十八条 公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。第十九条 公司根据有关法律、法规、公司股票上市
地证券监管规则、《公司章程》及管理制度等相关规定，对公司委托理财进行披露。
公司披露的委托理财事项应至少包含以下内容：
（一） 委托理财情况概述，包括目的、金额、方式、期限等；
（二） 委托理财的资金来源；
（三） 需履行审批程序的说明；
（四） 委托理财对公司的影响；
（五） 委托理财及风险控制措施；
（六） 监管部门要求披露的其他必要信息。
公司全资子公司、控股子公司如需开展委托理财业务，应事前向公司财务部提供理财预算方案，获得公司财务部同意后方可实施
；公司财务部应将各全资子公司、控股子公司的理财预算方案合并计算至公司董事会、股东会审议批准的委托理财额度内。
公司全资子公司、控股子公司实施理财方案过程中，应及时向公司财务部报告委托理财情况，包括但不限于资金来源、投资规模
、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容，公司财务部对全资子公司、控股子公司委托理财情况实施风险评估和跟踪。
第二十条 在委托的理财产品发生以下情形之一时，公司财务部应及时报告财务总监、总经理、董事会秘书，并采取应对措施。
公司应及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害公司利益或具有重要影响的情形。
第二十一条 凡违反相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及管理制度等相关规定或由于工作不尽职，
致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
第七章 附则
第二十二条 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。
第二十三条 本制度未尽事宜依照有关法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定不一致的，以法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本制度所称“以上”含本数；“超过”不含本数。
第二十五条 本制度经公司董事会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
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2026-11-12 18:54│富特科技（301607）：：关于就公司发行H股股票并上市制定与修订《公司章程（草案）》、相关议事规则（
│草案）及...
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浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 11日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于就公
司发行 H 股股票并上市修订〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》《关于就公司发行 H股股票并上市制定、修订
公司内部治理制度的议案》《关于制定〈浙江富特科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》。
现将相关事项公告如下：
一、修订〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的情况
基于公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称
“本次发行”或“本次发行上市”）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和
上市管理试行办法》《香港上市规则》等境内外有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，拟对现行公司章程
及其附件议事规则进行修订，形成本次发行上市后适用的《浙江富特科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草
案）》”）、《浙江富特科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）及《浙江富特
科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。同时，提请股东会授权董事会及/或
其授权人士，为本次发行上市之目的，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事
规则（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并向
市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、备案等事宜。
《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经公司股东会审议通过之日起至本次发行上市
完成之日期间，公司召开股东会修订公司现行有效的《公司章程》及其附件议事规则的，拟提请股东会授权董事会及/或其授权人士
根据本次发行上市的实际情况等将该等修订纳入到本次审议通过的上述《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）中。
《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经公司股东会审议通过后，将于公司本次发行
的 H股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效，现行《公司章程》及其附件相应议事规则即同时废止。在此之前，除另有修订外
，现行《公司章程》及相应议事规则继续有效。
《公司章程（草案）》与现行《公司章程》的修订对照详见附件。修订后的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。
本次修订事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
二、制定、修订公司内部治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的拟于公司本次发行上市后适用的
《公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况，公司拟修订及制定以下制度：
序号 制度名称 变更情况 是/否提交
股东会审议
1 《独立董事工作制度（草案）》 修订 是
2 《关联交易决策制度（草案》 修订 是
3 《募集资金管理制度（草案）》 修订 是
4 《对外担保管理制度（草案）》 修订 是
5 《累积投票制实施细则（草案）》 修订 是
6 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》 修订 是
7 《审计委员会工作细则（草案）》 修订 否
8 《提名委员会工作细则（草案）》 修订 否
9 《薪酬与考核委员会工作细则（草案）》 修订 否
10 《战略委员会工作细则（草案）》 修订 否
11 《投资决策管理制度（草案）》 修订 否
12 《委托理财管理制度（草案）》 修订 否
13 《信息披露管理制度（草案）》 修订 否
14 《重大事项内部报告制度（草案）》 修订 否
15 《董事、高级管理人员离职管理制度（草案）》 修订 否
16 《董事和高级管理人员持股变动管理制度（草案）》 修订 否
17 《董事会成员及雇员多元化政策（草案）》 制定 否
18 《股东通讯政策（草案）》 制定 否
19 《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（草案）》 制定 否
上述制度经董事会或股东会审议通过后将于公司本次发行的 H 股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效，在此之前，除另
有修订外，现行的上述内部治理制度将继续适用。
修 订 及 制 定 后 的 相 关 制 度 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。
三、制定公司《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》
为保守公司秘密和规范公司档案管理，维护公司权益，完善公司内部保密管理制度和档案管理制度，依据《中华人民共和国证券
法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内
企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟制定
《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。
制定后的相关制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。
四、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/21bded6c-0715-4f05-9b8d-c9f7b15a286f.PDF
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2026-11-06 19:02│富特科技（301607）：向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为浙江富特科技股份有限公司（以下简称“富特科技”、
“公司”或“发行人”）2025年度向特定对象发行 A股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司向特
定对象发行股票解除限售并上市流通的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、向特定对象发行股票概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江富特科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
500号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票 11,814,408股，每股发行价格为人民币 44.71元，新增股份于 2026 年 5月 11日
在深圳证券交易所创业板上市，限售期为本次新增股份上市之日起 6个月。经本次发行完成后，公司总股本由 155,420,399 股增加
至 167,234,807股。
公司于 2026年 5月 28日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，并于2026年 6月 4日权益分派实施完毕。公司以实施权益分
派股权登记日登记的股份总数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本由167,234,807股增加至 234,128,729
股。本次转增后 2025年向特定对象发行股票的限售股份由 11,814,408股增加为 16,540,171股。
公司于 2026年 10月 29日披露了《关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
》，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股份于 2026年 11月 3日上市流通，公司总股本由 234,128
,729股增加至 235,289,833股。
截至本核查意见披露日，公司总股本 235,289,833股，其中有限售条件流通股为82,893,226股，占公司总股本的35.23%；无限售
条件流通股为 152,396,607股，占公司总股本的 64.77%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共 11名，分别为唐小晖、中信私募基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中电科投资控股
有限公司、善成投资管理（平潭综合实验区）有限责任公司-善成定增精选 2号私募股权投资基金、财通基金管理有限公司、徐秀龙
、福州榕投新能源股权投资合伙企业（有限合伙）、江西金投私募基金管理有限公司-南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）、
生命保险资产管理有限公司、华安证券资产管理有限公司。
上述股东在本次发行时均承诺：“本单位/本人参加此次公司向特定对象发行股票申购，根据《证券发行与承销管理办法》《上
市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，同意本次认购所获股份自公
司本次向特定对象发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。”除前述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东对其所持股份
均无其他承诺。
截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的
股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 11月 11日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为 16,540,171股，占公司当前总股本的 7.03%。
3、本次解除限售的股东共计 11名，涉及 251个证券账户。
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下：
序号 股东名称 所持限售股份 本次解除限售
数量（股） 数量（股）
1 唐小晖 3,350,480 3,350,480
2 中信私募基金管理有限公司 1,252,516 1,252,516
3 诺德基金管理有限公司 1,135,091 1,135,091
序号 股东名称 所持限售股份 本次解除限售
数量（股） 数量（股）
4 中电科投资控股有限公司 2,505,031 2,505,031
5 善成投资管理（平潭综合实验区）有限责任 879,579 879,579
公司-善成定增精选 2号私募股权投资基金
6 财通基金管理有限公司 2,617,210 2,617,210
7 徐秀龙 688,883 688,883
8 福州榕投新能源股权投资合伙企业（有限合 1,565,645 1,565,645
伙）
9 江西金投私募基金管理有限公司-南昌赣金 626,258 626,258
信私募股权投资基金（有限合伙）
10 生命保险资产管理有限公司 501,005 501,005
11 华安证券资产管理有限公司 1,418,473 1,418,473
合计 16,540,171 16,540,171
注：1、公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、高级管理人员，无股东为公司前任董事、高级管理人员且离职
未满半年。
2、截至 2026 年 11月 2日，本次解除限售股份的股东徐秀龙被质押的限售股份数量为686,000股，该部分股份解除质押后方可
上市流通。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（+,-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 82,893,226 35.23% -16,540,171 66,353,055 28.20%
高管锁定股 5,348,110 2.27% 5,348,110 2.27%
首发后限售股 16,540,171 7.03% -16,540,171 0 0.00%
首发前限售股 61,004,945 25.93% 61,004,945 25.93%
二、无限售条件股份 152,396,607 64.77% +16,540,171 168,936,778 71.80%
三、总股本 235,289,833 100.00% 235,289,833 100.00%
注：1、上表中百分比数值保留两位小数，若出现百分比数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
2、以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份
解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
综上，保荐人对公司本次向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/9b14bc23-b24f-46e0-8048-70fba65cf4b3.PDF
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2026-11-06 19:02│富特科技（301607）：关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、本次解除限售股份为浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富特科技”）2025 年向特定对象发行股票的限售股
份，解除限售的股份数量为 16,540,171股，占公司当前总股本的 7.03%。
2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2026年 11月 11日（星期三）。
一、向特定对象发行股票概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江富特科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
500 号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票 11,814,408股，每股发行价格为人民币 44.71元，新增股份于 2026年 5月 11日
在深圳证券交易所创业板上市，限售期为本次新增股份上市之日起 6 个月。经本次发行完成后，公司总股本由 155,420,399 股增加
至167,234,807股。
公司于 2026 年 5月 28 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-038），并于 2026 年 6月 4日权益分
派实施完毕。公司以实施权益分派股权登记日登记的股份总数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4股，公司总股本由 167
,234,807股增加至 234,128,729股。本次转增后 2025年向特定对象发行股票的限售股份由 11,814,408股增加为 16,540,171股。
公司于 2026年 10月 29日披露了《关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
》（公告编号：2026-074），公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股份于 2026年 11月 3日上市流通
，公司总股本由 234,128,729股增加至 235,289,833股。
截至本公告披露日，公司总股本 235,289,833股，其中有限售条件流通股为82,893,226股，占公司总股本的 35.23%；无限售条
件流通股为 152,396,607股，占公司总股本的 64.77%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共 11名，分别为唐小晖、中信私募基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中电科投资控股
有限公司、善成投资管理（平潭综合实验区）有限责任公司-善成定增精选 2号私募股权投资基金、财通基金管理有限公司、徐秀龙
、福州榕投新能源股权投资合伙企业（有限合伙）、江西金投私募基金管理有限公司-南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）、
生命保险资产管理有限公司、华安证券资产管理有限公司。
上述股东在本次发行时均承诺：“本单位/本人参加此次公司向特定对象发行股票申购，根据《证券发行与承销管理办法》《上
市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，同意本次认购所获股份自公
司本次向特定对象发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。”除前述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东对其所持股份
均无其他承诺。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 11月 11日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为 16,540,171股，占公司当前总股本的 7.03%。
3、本次解除限售的股东共计 11名，涉及 251个证券账户。
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下：
序号 股东名称 所持限售股份 本次解除限售
数量（股） 数量（股）
1 唐小晖 3,350,480 3,350,480
2 中信私募基金管理有限公司 1,252,516 1,252,516
3 诺德基金管理有限公司 1,135,091 1,135,091
4 中电科投资控股有限公司 2,505,031 2,505,031
5 善成投资管理（平潭综合实验区）有限责任公司 879,579 879,579
-善成定增精选 2号私募股权投资基金
6 财通基金管理有限公司 2,617,210 2,617,210
7 徐秀龙 688,883 688,883
8 福州榕投新能源股权投资合伙企业（有限合伙） 1,565,645 1,565,645
9 江西金投私募基金管理有限公司-南昌赣金信私 626,258 626,258
募股权投资基金（有限合伙）
10 生命保险资产管理有限公司 501,005 501,005
11 华安证券资产管理有限公司 1,418,473 1,418,473
合计 16,540,171 16,540,171
注：1、公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、高级管理人员，无股东为公司前任董事、高级管理人员且离职
未满半年。
2、截至 2026年 11月 2日，本次解除限售股份的股东徐秀龙被质押的限售股份数量为686,000股，该部分股份解除质押后方可上
市流通。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（+,-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 82,893,226 35.23% -16,540,171 66,353,055 28.20%
高管锁定股 5,348,110 2.27% 0 5,348,110 2.27%
首发后限售股 16,540,171 7.03% -16,540,171 0 0.00%
首发前限售股 61,004,945 25.93% 0 61,004,945 25.93%
二、无限售条件股份 152,396,607 64.77% +16,540,171 168,936,778 71.80%
三、总股本 235,289,833 100.00% 0 235,289,833 100.00%
注：1、上表中百分比数值保留两位小数，若出现百分比数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
2、以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份
解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。综上，保荐人对公司本次向特定对象
发行股票解除限售并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份解除限售申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江富特科技股份有限公司关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意
见》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/20a95af7-c708-4334-8c18-2e788cec6481.PDF
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2026-10-30 00:00│富特科技（301607）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告
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浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，
为更加真实、准确的反映公司资产价值与财务状况，公司对截至 2026年 9月 30日合并报表范围内各类资产进行了全面清查，对各类
资产的可变现性进行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的信用减值损失、资产减值损失。现将本次计
提的具体情况公告如下：
一、2026年第三季度计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备情况
2026年第三季度，公司计提资产减值准备总金额为 14,973,084.45元，具体如下：
单位：元
项目 本期计提金额
（一）信用减值损失 4,565,240.98
坏账损失 4,565,240.98
（二）资产减值损失 -19,538,325.43
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -19,538,325.43
合同资产减值损失 0
合计 -14,973,084.45
注：表中“负数”表示计提，“正数”表示转回。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及方法
（一）应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用
应收商业承兑汇票 损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制应收账款
账龄与预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制其他应收
款账龄与预期信用损失率对
照表，计算预期信用损失
合同资产-账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制合同资产
账龄与预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款 合同资产预期
预期信用损失率 预期信用损失率 信用损失率
（%） （%） （%）
1年以内（含，下同） 5.00 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00 10.00
2-3年 40.00 40.00 40.00
3-5年 80.00 80.00 80.00
5年以上 100.00 100.00 100.00
应收账款、其他应收款和合同资产的账龄自初始确认日起算。
3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公
司按单项计提预期信用损失。
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、2026年第三季度计提资产减值准备对公司的影响
报告期内，公司计提资产减值准备总金额 14,973,084.45元，将导致公司 2026年第三季度合并报表利润总额减少人民币 14,973
,084.45 元，并相应减少公司报告期期末的资产净值。
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和
股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/239d74a9-0a34-4292-b929-55a3e0a1df12.PDF
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2026-10-30 00:00│富特科技（301607）：关于聘任公司副总经理的公告
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浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。根据公司总经理的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任耿帅先生、肖志军先生和卢昊先生
为公司副总经理（人员简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
耿帅先生、肖志军先生和卢昊先生具备履行相应职责所需的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不是失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e0c19fec-94d4-4a4b-9bdd-2c280f7e7f56.PDF
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2026-10-30 00:00│富特科技（301607）：2026年三季度报告
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富特科技（301607）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/085f27a7-2d9b-4ce0-858f-f5a984583431.PDF
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2026-10-30 00:00│富特科技（301607）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026年 10月 28日在公司会议室以现场及通讯相
结合的方式召开，会议通知已于 2026年 10月 22日以书面文件、电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7名。本次会议由董事长李宁川先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2026年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年三季度报告》。
2、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理的提名及《公司法》《公司章程》等有关规定，决定聘任副总经理如下：
2.1关于聘任耿帅先生为公司副总经理的议案
拟聘任耿帅先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.2关于聘任肖志军先生为公司副总经理的议案
拟聘任肖志军先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.3关于聘任卢昊先生为公司副总经理的议案
拟聘任卢昊先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/46e1861e-59db-4a64-a217-c3092330e07e.PDF
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2026-10-29 17:06│富特科技（301607）：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的
│公告
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富特科技（301607）：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/cd16e66b-c249-4095-838c-381371cd829f.PDF
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2026-10-16 20:08│富特科技（301607）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属相关事项的核查意见
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首次授予部分第一个归属期归属相关事项的核查意见浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等
有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定，
对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属相关事项进行核查，发表核查意见如下：
1、关于本激励计划作废部分限制性股票的核查意见
经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合有关法律、法规
及规范性文件及《激励计划》的规定。本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响本激励
计划的继续实施。因此，同意公司作废本激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的 16.4360 万股限制性股票。
2、关于本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
根据《管理办法》《激励计划》以及《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中对首次授予部分第一个归属期归
属条件的相关规定，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次归属安排和审议程序合法、合规，根据 2025 年
第二次临时股东会的授权，同意公司为符合归属条件的 68名激励对象办理 116.1104 万股限制性股票的归属事宜。
本激励计划中首次授予部分共 4 名激励对象不符合本次归属条件，其中 3名激励对象因个人原因已离职、1 名激励对象因个人
原因自愿放弃其第一个归属期内可归属的全部限制性股票。除上述激励对象外，本激励计划首次授予部分第一个归属期拟归属的 68
名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件
规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单，同意公司按照《激励计划》的
相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股
东利益的情形。
浙江富特科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/0b2d4641-ac2b-4d73-9be4-08b4bd5e5b57.PDF
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2026-10-16 20:08│富特科技（301607）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见
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授予相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委
员会对《浙江富特科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）授予相关事
项进行了核查，并发表意见如下：
一、董事会薪酬与考核委员会就授予条件是否成就发表的明确意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格。
2）列入《激励计划》授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，
符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为公司 2026年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3）根据 2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会确定的授予日为交易日且处于股东会审议通过本次激励计划后的 60日期
限内，符合《管理办法》以及公司《激励计划》中有关授予日的相关规定。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意以 2026年 10 月 15日作为
授予日，以 41.59 元/股的授予价格向激励对象（中层管理人员）授予 40.00 万股限制性股票，以 20.80 元/股的授予价格向激励
对象（核心业务人员）授予 10.00万股限制性股票，合计授予激励对象共 3名，授予限制性股票总数 50.00万股。
二、董事会薪酬与考核委员会对授予日激励对象名单核实情况
（一）本次激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）本次激励计划涉及的激励对象共计 3人，包括公司公告本次激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员及
核心业务人员，不包括富特科技独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。以上激励
对象包含 1名外籍员工，公司将其纳入本次激励计划的原因在于：公司外籍激励对象参与公司实际工作，属于核心业务人员，在公司
的日常经营管理、业务拓展等方面起到不可忽视的重要作用，通过本次激励计划将更加促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有
助于公司的长远发展。
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的授予激励对象主体资格合法、有效，同意本次激励计划的激励对象名
单。
特此说明。
浙江富特科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/2191467f-51fe-41cb-84b9-7543fa844a81.PDF
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2026-10-16 20:08│富特科技（301607）：关于作废公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的
│公告
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浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废
公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司 2025年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）首次授予激励对象中 3人已离职，1人因个人原因自愿放弃其第一个归属期内可归属的全部限制性股票，根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”
）《公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司 2025年第二次临时股东会的授权，公司董事会同意就
本激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票予以作废。现将有关事项说明如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 8月 29日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会薪酬与考核委员会审议了上述议案，并发表了同意意见。
2、2025年 9月 1日-2025年 9月 10日，公司对首次授予激励对象的名单及职位在公司内部进行了公示。2025年 9月 12日，公司
董事会薪酬与考核委员会发表了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公
示情况说明》。
3、2025年 9月 18日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
4、2025年 10月 13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2026年 9月 10日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及权益
数量的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对前述事
项进行了审议。
6、2026年 10月 15日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行了审议，并对本次归属限制性股票的激励对象名单及作废事项进行了核实，发表了同
意的核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》等相关规定：
1、3名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 10.8360万股不得归属，由
公司作废。
2、1名激励对象因个人原因自愿放弃其第一个归属期内可归属的全部限制性股票，其已获授予但尚未归属的限制性股票合计 5.6
000 万股不得归属，由公司作废。
综上，本次合计作废 16.4360万股首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票。本激励计划的首次授予部分第一个归属期的归
属人数为 68人。
三、本次作废限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的
稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合有关法律、法规
及规范性文件及《激励计划》的规定。本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响本激励
计划的继续实施。因此，同意公司作废本激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的 16.4360万股限制性股票。
五、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次作废及归属已取得现阶段必要的批准和
授权，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称“《监管指南》”）及《激励计划》的相关规定。本次作废的原因及数量均符合《管理
办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司核心团队的稳定性，也不会影响本次激励计划继续实施。公司本次激励计划首次授予的限制性股票已进入第一个归属期，首次
授予部分的限制性股票归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》
的相关规定。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按
照上述规定履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、上海君澜律师事务所关于浙江富特科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划作废及归属相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/53f3a593-5229-4b76-a07f-55e5809fe2a2.PDF
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2026-10-16 20:08│富特科技（301607）：2025年限制性股票激励计划作废及归属相关事项之法律意见书
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富特科技（301607）：2025年限制性股票激励计划作废及归属相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/e5984b7b-bca0-4069-8ae3-6edcc90a2b78.PDF
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2026-10-16 20:08│富特科技（301607）：2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）
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一、激励对象名单及拟授出权益分配情况
姓名 职务 获授的第二类限制性 占本激励计划 占授予时公司
股票数量（万股） 拟授出全部权 股本总额的比
益数量的比例 例
外籍核心业务人员（1人） 10.00 20% 0.0427%
其他中层管理人员（2人） 40.00 80% 0.1709%
合计 50.00 100% 0.2136%
注：
1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在
有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。
3、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。以上激励对象包含 1名外籍员工，公司将其纳入本激励计划的原因在于：公司外籍激励对象参与公司实际工作，属于核心业务人员
，在公司的日常经营管理、业务拓展等方面起到不可忽视的重要作用，通过本次激励计划将更加促进公司核心人才队伍的建设和稳定
，从而有助于公司的长远发展。
浙江富特科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/6b90b534-8217-4cd3-81c5-e936647a94f2.PDF
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2026-10-16 20:08│富特科技（301607）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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富特科技（301607）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/6dfef62f-3560-416b-be72-d6112f06d493.PDF
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2026-10-16 20:06│富特科技（301607）：2026年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票之法律意见书
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向激励对象授予限制性股票
之
法律意见书
上海君澜律师事务所
关于浙江富特科技股份有限公司
2026 年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票之法律意见书
致：浙江富特科技股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富特科技”）的委托，根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则
》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南》”）、《浙江富特科技股份有限
公司 2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就富特科技本次激励计划向激励对
象授予限制性股票（以下简称“本次授予”）相关事项出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所已得到富特科技如下保证：富特科技向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整
、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师作出法
律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
（三）本所仅就公司本次授予的相关法律事项发表意见，而不对公司本次授予所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性
以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本
法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些
引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次授予之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为富特科技本次授予所必备的法律文件，随其他材料一同向公众披露，并依法对所出具的法律意
见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础
上，出具法律意见如下：
一、本次授予的批准与授权
2026年 9月 10日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于<公司 2026年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2026年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》。此外，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划出具了同意的核查意见。
2026年 9月 10日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》及《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
2026年 9月 28日，公司 2026年第二次临时股东会审议通过了《关于<公司 2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。
2026年 10月 15日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议及第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向 2026年限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。同日，董事会薪酬与考核委员会就本次授予发表了核查意见。
经核查，本所律师认为，根据公司股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授权
，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。
二、本次授予的情况
（一）本次授予的人数、数量及价格
根据第四届董事会第五次会议审议通过的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为
公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026年 10月 15日作为授予日，以 41.59元/股的授予价格向激励对象（中层管
理人员）授予 40.00万股限制性股票，以 20.80元/股的授予价格向激励对象（核心业务人员）授予 10.00万股限制性股票，合计授
予激励对象共 3名，授予限制性股票总数 50.00万股。
（二）授予日的确定
根据公司 2026年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
，授权董事会确定本次激励计划的授予日。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的议案》，确定 2026年 10月 15日为本次激励计划授予日。经核查，公司董事会确定的授予日为交易日。
（三）授予条件
根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司向激励对象授予时，应同时满足下列授予条件：
1.公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次授予人数、数量、授予价格及授予日的确定均符合《管理办法》《上
市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规
定的限制性股票的授予条件已经满足。
三、本次授予的信息披露
根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司将及时公告《第四届董事会第五次会议决议公告
》及《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》等文件。随着本次激励计划的推进，公司还应按照法律
、法规、规范性文件的相关规定，及时履行相关的信息披露义务。
经核查，本所律师认为，公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定履行了现阶段的信息披
露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，根据公司股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授
权。本次授予人数、数量、授予价格及授予日的确定均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公
司和授予的激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足。公司已按照《管
理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信
息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/73e0e045-8b5b-4c69-901e-c544c5b15586.PDF
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2026-10-16 20:06│富特科技（301607）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026年 10月 15日在公司会议室以现场及通讯相
结合的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免提前 5天通知的时限要求，会议通知已于 2026年 10月 14日以书面文件、电
子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议由董事长李宁川先生主持。本次会
议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激
励计划》”）和《公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东会对董事会的
授权，公司董事会认为 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成
就，同意公司按照本激励计划的相关规定在首次授予部分第一个归属期内为符合归属条件的 68名激励对象办理 116.1104万股限制性
股票的归属事宜。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避。董事李岩先生、章纪明先生为 2025年限制性股票激励计划激励对象，对本
议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件成就的公告》。
2、审议通过《关于作废公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 3 人已离职，1人因个人原因自愿放弃其第一个归属期内可归属的全
部限制性股票，根据《管理办法》《激励计划》《公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司 2025年
第二次临时股东会对董事会的授权，公司董事会同意就本激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的 16.4360万股限制性股票予以作
废。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避。董事李岩先生、章纪明先生为 2025年限制性股票激励计划激励对象，对本
议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分已
授予尚未归属的限制性股票的公告》。
3、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2026年度限制性股票激励计划》相关规定及 2026年第二次
临时股东会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 10月 15日为授予日，以 4
1.59元/股的授予价格向激励对象（中层管理人员）授予40.00万股限制性股票，以 20.80元/股的授予价格向激励对象（核心业务人
员）授予 10.00万股限制性股票，合计授予激励对象 3名，授予限制性股票总数 50.00万股。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/00874e18-3e0d-4182-90a8-a2f4c7cbc31e.PDF
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2026-10-16 20:06│富特科技（301607）：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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富特科技（301607）：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/01da4ec7-f8ce-42b0-ac1a-a3eb85163904.PDF
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2026-10-09 20:12│富特科技（301607）：关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司股东湖北长江蔚来新能源投资管理有限公司－湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的
信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。特别提示：
持有本公司股份 17,242,171股（占本公司总股本 7.3644%）的大股东湖北长江蔚来新能源投资管理有限公司－湖北长江蔚来新
能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江蔚来产业基金”）计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（
即 2026年 11月 2日至 2027年 2月 1日）以集中竞价交易或大宗交易减持本公司股份 6,775,684股（占本公司总股本比例 2.8940%
）。通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份数量不超过公司股份总数的 0.8940%；通过大宗交易方式减
持的，在任意连续 90个自然日内减持股份数量不超过公司股份总数的 2.00%。
公司于近日收到股东长江蔚来产业基金出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东类型 持有股份的总数 占公司总股本的
（股） 比例（%）
湖北长江蔚来新能源投资管理有限 5%以上股东 17,242,171 7.3644%
公司－湖北长江蔚来新能源产业发
展基金合伙企业（有限合伙）
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求
2、减持股份来源：首次公开发行前股份、其他方式（资本公积金转增股本获得的股份）
3、减持股份数量及比例：合计不超过 6,775,684股，即不超过公司总股本的 2.8940%。若减持期间公司有送股、资本公积金转
增股本等股本变动情况，减持股份数量、减持价格将进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 11月 2日至 2027年 2月 1日）
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定且减持价格不低于发行价。说明：
1）长江蔚来产业基金不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的
情形。
三、减持股东相关承诺及履行情况
股东长江蔚来产业基金在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
》作出的承诺情况如下：
（1）减持条件：锁定期内，本企业能够严格遵守并有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务。（2）减持意向：所持
股票锁定期满后两年内，本企业将严格按照届时生效的法律、法规、规范性文件关于上市公司股东减持的相关规则进行减持，并将综
合考虑自身财务规划、公司稳定股价的目的、资本运作及长远发展的需求，进行合理减持。本企业在任意连续九十个自然日内通过证
券交易所集中竞价交易减持股数的总数，不超过发行人股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减
持股份的总数，不超过发行人股份总数的 2%；通过协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%。（3）
减持价格：如本企业直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行人本次发行的发行价（如遇除权除
息事项，上述发行价作相应调整，下同），锁定期满二年后可以以符合法律规定的价格减持。（4）减持方式：依据法律、法规的规
定，通过证券交易所大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。（5）减持公告：本企业在减持所持有的发行人股份前，将提前 3个
工作日予以公告，如本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15个交易日前向证券交易所报告并预先
披露减持计划，由证券交易所予以备案。（6）约束措施：本企业将严格遵守本承诺，如有违反，本企业转让相关股份所取得的收益
归发行人所有；若因本企业未履行上述承诺造成投资者和发行人损失的，本企业将依法赔偿其直接损失。如中国证监会和证券交易所
相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如相关监管规则对持股及减持另有特别规定，则本企业在减持公
司股份时将遵循届时适用的最新监管规则。
截至本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与上述股东此前披露的持股意
向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定
》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务。
五、备查文件
1、湖北长江蔚来新能源投资管理有限公司－湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计
划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/ac57aca1-a357-407c-9705-04e00dc049f9.PDF
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2026-09-28 17:48│富特科技（301607）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<公司
2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 11日在巨潮资讯网披露
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分且必要的保密措施，同时对本
次激励计划的内幕信息知情人进行了登记，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）查询，
对2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人在本次激励计划首次披露前 6 个月内(2026 年 3月 10日-2026 年 9月 10日，以下简
称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算出具了《信息披露义务人持股及股
份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，核
查对象买卖公司股票的具体情况如下：
在自查期间，有 3名核查对象的股份变动系公司于 2026 年 6月 4日实施的2025 年年度权益分派（即以资本公积向全体股东每
10股转增 4股）引起的，不属于买卖股票行为。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-038）。
在自查期间，有 2名核查对象存在交易公司股票的行为，经核查，其交易系基于自身对二级市场交易情况的独立判断而进行的操
作，其买卖公司股票的行为发生在知悉本激励计划之前，不存在利用内幕信息进行交易或违规交易的情形。
除上述情况外，其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。
三、结论意见
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司信息披露、内幕信息管理的相关制度，严
格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记，并采取相应保密措施。在公司首次公
开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行
股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/ab3c0a5c-0797-4a37-be39-d7433be85bfa.PDF
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2026-09-28 16:56│富特科技（301607）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 12 楼 310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于浙江富特科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会的法律意见书
编号：TCYJS2026H1740号
致：浙江富特科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江富特科技股份有限公司（以下简称“富特科技”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等
法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随富特科技本次股东会其他信息披露资料一并公告
，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对富特科技本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 9月 11日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 9月28日 13:30；召开地点为浙江省杭州市西湖区吉园
街 36号春树云筑 1号楼 16楼公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知
中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 28日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
本次股东会的上述议题及相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 9月 21 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 10人，持股数共计 49,474,957股，约占公司总股本的 21.1315%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 67名，代表股份共计 15,573,263股，约占公司总股本的 6.6516%。通过网络投票参加表决的股东的资格，
其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了逐项投票表决，并对中小股东的表决单独计票，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席
本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意65,044,280股，反对2,240股，弃权1,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939%，表决结果为通过
。
2、《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意65,044,280股，反对2,240股，弃权1,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939%，表决结果为通过
。
3、《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
同意65,044,280股，反对2,240股，弃权1,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939%，表决结果为通过
。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/c51fbcf8-cd41-4210-8e81-b45e96b0f9fb.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│富特科技：2026年三季度报告
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2026-08-28│富特科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516160.PDF
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2026-05-07│富特科技：2025年年度报告 (更正后)
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-07/1225283007.PDF
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2026-04-27│富特科技：2026年一季度报告
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2026-04-27│富特科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225175090.PDF
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2025-10-29│富特科技：2025年三季度报告
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2025-08-26│富特科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564291.PDF
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2025-04-24│富特科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238160.PDF
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2025-04-24│富特科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238155.PDF
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2024-10-21│富特科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-21/1221432840.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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