公司公告☆ ◇301608 博实结 更新日期：2025-06-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 18:17 │博实结（301608）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-14 20:06 │博实结（301608）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 20:06 │博实结（301608）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 17:06 │博实结（301608）：关于举办2024年年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 17:07 │博实结（301608）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估和履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-22 17:07 │博实结（301608）：关于2024年度利润分配预案及授权董事会制定2025年中期分红方案的公告 │
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│2025-04-22 17:07 │博实结（301608）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-22 17:07 │博实结（301608）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-22 17:07 │博实结（301608）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-22 17:07 │博实结（301608）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-05-15 18:17│博实结（301608）：2024年年度权益分派实施公告
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深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月14日召开的2024年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配预案等情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度利润分配预案为：拟以总股本 88,990,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3.3712 元（含税），合计派发现金红利 30,000,308.80元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在
本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权激励归属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权
登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例固定不变的原则对现金分红总额进行调整。
2、自上述利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过利润分配预案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 88,990,000 股为基数，向全体股东每 10股派 3.371200元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFI）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 3.034080 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.67
4240 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.337120 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月22日，除权除息日为：2025年5月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、调整相关参数
公司相关股东在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承
诺：本人在承诺的锁定期满后两年内减持本人持有的本次发行前公司股份，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至本人减持期间
，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价格作相应调整）。根据上述承诺，本次权益分派实
施完成后，公司相关股东上述最低减持价格调整为43.53元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：向碧琼、王占超
咨询电话：0755-89891969
传真电话：0752-8926188
八、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第二届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/047d362f-547d-4b03-9643-d8cb6cc8d2ff.PDF
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2025-05-14 20:06│博实结（301608）：2024年年度股东大会决议公告
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博实结（301608）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/2f567a09-3c1a-4bfb-9cfc-2009e0c49c3d.PDF
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2025-05-14 20:06│博实结（301608）：2024年年度股东大会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市博实结科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市博实结科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派孔维
维律师、梁恒瑜律师出席并见证公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序
及表决结果等事项出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解
出具本法律意见书。本法律意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，
本法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行
了见证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
2025年4月21日，公司董事会召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，并于2025年4
月23日通过指定信息披露媒体发出了《深圳市博实结科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（以下简称“《召
开股东大会通知》”），《召开股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容
。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年5月14日14:50在广东省惠州市仲恺高
新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2025年5月14
日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月14日9:15至15:00期间的任意时
间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
1.出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共84人，共计持有公司有表决权股份60,475,702股，占公司股
份总数的67.9579%。本所律师查验了出席现场会议的股东身份证明、持股凭证，确认其参会资格合法有效；参加网络投票的股东的资
格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格
均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
公司全体董事、全体监事、全体高级管理人员及本所律师通过现场或视频方式出席、列席本次股东大会。
2.本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1.审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：赞成票60,456,102股，反对票2,300股，弃权票17,300股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的99.9676%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票57,802股，反对票2,300股，弃权票17,300股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所
持有效表决权股份总数的74.6777%。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：赞成票60,456,102股，反对票2,300股，弃权票17,300股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的99.9676%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票57,802股，反对票2,300股，弃权票17,300股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所
持有效表决权股份总数的74.6777%。
表决结果：通过。
3.审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决情况：赞成票60,456,102股，反对票2,300股，弃权票17,300股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的99.9676%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票57,802股，反对票2,300股，弃权票17,300股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所
持有效表决权股份总数的74.6777%。
表决结果：通过。
4.审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：赞成票56,602股，反对票3,000股，弃权票17,800股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的7
3.1273%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票56,602股，反对票3,000股，弃权票17,800股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所
持有效表决权股份总数的73.1273%。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：赞成票60,456,102股，反对票2,300股，弃权票17,300股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的99.9676%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票57,802股，反对票2,300股，弃权票17,300股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所
持有效表决权股份总数的74.6777%。
表决结果：通过。
6.审议通过《关于2024年度利润分配预案及授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
表决情况：赞成票60,456,002股，反对票2,100股，弃权票17,600股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的99.9674%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票57,702股，反对票2,100股，弃权票17,600股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所
持有效表决权股份总数的74.5485%。
表决结果：通过。
7.审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：赞成票60,447,502股，反对票10,900股，弃权票17,300股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的99.9534%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票49,202股，反对票10,900股，弃权票17,300股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所
持有效表决权股份总数的63.5668%。
表决结果：通过。
8.审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：赞成票60,446,802股，反对票11,400股，弃权票17,500股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的99.9522%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票48,502股，反对票11,400股，弃权票17,500股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所
持有效表决权股份总数的62.6625%。
表决结果：通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/c5e74f80-3581-4283-91f4-60da3033df13.PDF
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2025-04-28 17:06│博实结（301608）：关于举办2024年年度网上业绩说明会的公告
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博实结（301608）：关于举办2024年年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b1013048-faec-4689-80e5-129cfa43bda2.PDF
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2025-04-22 17:07│博实结（301608）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估和履行监督职责情况报告
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博实结（301608）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估和履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 17:07│博实结（301608）：关于2024年度利润分配预案及授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
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博实结（301608）：关于2024年度利润分配预案及授权董事会制定2025年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 17:07│博实结（301608）：关于会计政策变更的公告
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博实结（301608）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 17:07│博实结（301608）：关于续聘会计师事务所的公告
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博实结（301608）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1a5ef035-80ef-4bc7-a9e6-0fae4ea73e02.PDF
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2025-04-22 17:07│博实结（301608）：2024年度董事会工作报告
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博实结（301608）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 17:07│博实结（301608）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博实结（301608）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/632a1117-47eb-4acb-881d-91aa16215483.PDF
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2025-04-22 17:07│博实结（301608）：2024年度总经理工作报告
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2024年度，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等要求，忠实、勤勉地履行
自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成2024年度各项工作。本人谨代表公司管理层就2024年度工作情况向董
事会汇报如下：
一、2024年公司经营情况
公司是专业从事物联网智能化产品的研发、生产和销售的高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，以通信、定位、AI等技术应
用为核心，基于自研无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案。
2024年度，公司全年实现营业收入140,168.12万元，较上年同期增长24.85%；归属于上市公司股东的净利润17,562.49万元，较
上年同期增长0.81%。公司报告期末的资产总额为249,032.41万元，较上年度末增长90.41%；归属于上市公司股东的所有者权益为200
,945.07万元，较上年度末增长99.81%。
二、2024年主要工作回顾
（一）创业板成功上市
公司于2024年8月1日在深圳证券交易所创业板成功上市（股票代码：301608，股票简称：博实结），发行股票数量2,225.27万股
，发行价格44.50元/股，正式迈入资本市场，为公司后续稳健发展奠定了坚实的基础。
（二）加大研发投入，持续提升公司竞争力
技术创新是公司持续、稳定发展的核心驱动力。公司始终专注于通信、定位、AI算法技术的应用能力提升，高度重视产品研发的
投入和生产工艺技术的积累。报告期内，公司全年研发费用共计9,582.70万元，较上年同比上升了21.87%。公司秉承以客户需求为导
向，聚焦于解决物联网行业“痛点”，通过投资关键技术资源，并不断优化生产工艺，公司有效增强了物联网应用场景的拓展能力，
进而推动产品竞争力稳步提升。
（三）强化市场开拓，加速推进海外战略
公司紧抓市场机遇，系统化推进全球化战略布局。2024年，公司成立了博實結科技（香港）有限公司，组建了海外研发中心和海
外事业部，稳步推进产品出海战略。2024年度，公司海外实现营业收入32,728.69万元，同比2023年增长399.37%，全球化布局初见成
效。
（四）坚持产品创新，持续拓宽产品应用领域
产品创新和应用场景持续拓展是公司快速发展的基础，公司始终坚持以客户需求为出发点，依托通信、定位、AI算法技术的应用
能力，持续丰富产品应用领域。报告期内，公司智能睡眠终端实现收入19,867.71万元，同比2023年增长1,871.25%，实现翻倍式增长
。同时，依托底层技术复用能力，公司加速布局智能教育硬件、智能穿戴及智慧安防等新兴领域，在便携式错题打印机、智能穿戴手
表、智能安防摄像头等产品线实现场景化创新突破。
三、发展战略
未来，公司将继续依托“通信+定位+AI”底层核心技术与“模组+终端”业务模式，深耕车联网，广泛布局物联网，发挥产业链
垂直一体化及高性价比优势，巩固国内基本盘，向海外市场要增量，向新应用场景要潜量，成为全球瞩目且备受信赖的万物互联推动
者。
（一）产品“出海”，技术赋能
作为国内物联网智能化领域的领先企业，在深化国内业务的同时，公司系统性推进全球化战略，通过设立海外研发与营销事业部
，重点开拓了东南亚、非洲、中东及欧美等市场。
未来，公司将继续坚持以“技术驱动、国内生产、全球运营”为核心，持续强化“中国供应链基座+全球价值网络”的出海模式
。一方面加大海外本地化技术投入，针对区域市场需求优化产品适配性；另一方面深化与全球合作伙伴的协同，加速现有产品在多国
市场的规模化落地。以“技术驱动+供应链优势”双引擎推进全球化战略，深化海外本地化适配与协同合作，打造世界级智能物联解
决方案品牌。
（二）创新引领，场景破界
依托通信、定位及AI算法等核心技术，公司构建了覆盖智能交通、智慧出行、智能支付、智能睡眠等领域的多场景产品矩阵。未
来，公司将继续以自主研发的无线通信模组及云管理平台为核心底座，持续优化底层架构的兼容性与延展性，支撑更多应用场景的数
字化需求。此外，公司将加大产品创新投入，紧密跟踪人工智能、边缘计算等前沿技术与产业的融合趋势，前瞻性布局具备长期价值
的应用场景，保持技术领先性与市场响应能力，为可持续发展奠定基础。
（三）深度整合，价值重构
未来，公司将继续秉承“技术驱动、场景深耕”的发展思路，持续深化现有产品线的创新升级。基于在智能交通、智慧出行、智
能支付、智能睡眠等领域构建的成熟产品体系和客户基础，公司将着力通过通信技术迭代、高精度定位算法优化和人工智能融合应用
，推进核心产品的智能化升级与价值重构。同时，公司将围绕现有业务场景，深度挖掘客户需求，持续推出新的产品方案。公司将以
技术迭代与需求挖掘双向驱动，推动产品智能化升级与跨场景价值联动，构建“技术-场景-客户”闭环生态。
四、2025
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