公司公告☆ ◇301608 博实结 更新日期：2024-09-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-09-13 18:36│博实结（301608）：2024年第七次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:50
（2）网络投票时间：2024年9月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:3
0和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周小强先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表374人，代表公司有效表决权的股份61,722,320股，占公司有效表
决权股份总数的69.3587％。其中：
（1）出席现场会议的股东和股东代表7人，代表公司有效表决权的股份60,398,300股，占公司有效表决权股份总数的67.8709％
。
（2）参加网络投票的股东367人，代表公司有效表决权的股份1,324,020股，占公司有效表决权股份总数的1.4878％。
2、中小股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代表367人，代表公司有效表决权的股份1,324,020股，占公司有效
表决权股份总数的1.4878％。其中：
（1）出席现场会议的中小股东及股东代表0人，代表公司有效表决权的股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）参加网络投票的中小股东367人，代表公司有效表决权的股份1,324,020股，占公司有效表决权股份总数的1.4878％。
3、出席、列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成了如下决议：
1、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意61,652,520股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的99.8869％；反对66,800股，占出席本次
股东大会所有股东有效表决权股份总数的0.1082％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东有
效表决权股份总数的0.0049％。
其中，中小股东表决情况：同意1,254,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7282％；反对66,800股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0452％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.2266％。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意61,627,395股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的99.8462％；反对84,125股，占出席本次
股东大会所有股东有效表决权股份总数的0.1363％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东
有效表决权股份总数的0.0175％。
其中，中小股东表决情况：同意1,229,095股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8305％；反对84,125股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3538％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的0.8157％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所孔维维律师、郭子威律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第七次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市博实结科技股份有限公司2024年第七次
临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/9f329adb-d50d-4e6a-b3d2-d551248d0de1.PDF
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2024-09-13 18:36│博实结（301608）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于博实结2024年第七次临时股东大会的法律意见书
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博实结（301608）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于博实结2024年第七次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/43b481fe-14c6-4863-bac8-a4cf855c3ef5.PDF
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2024-08-30 00:00│博实结（301608）：关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告
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深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露了《2024 年半年度报
告》及其摘要。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况和发展战略，公司定于2024 年 9 月 4
日举行 2024 年半年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会的时间、形式
会议时间：2024 年 9 月 4 日（星期三）15:00-17:00
会议形式：网络文字互动
二、会议召开及参与方式
本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式召开，通过深圳证券交易所“ 互 动 易 ” 平 台 举 行 。 投 资 者 可 登 录
“ 深 交 所 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
三、会议出席人员
出席本次活动的人员有：公司董事长、总经理周小强先生；董事、财务总监雷金华先生；副总经理、董事会秘书向碧琼女士；独
立董事师斌先生；保荐代表人汪柯先生；保荐代表人谢柯女士。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“深交所互动易”
平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司2024年半年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关
注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/af2d595c-7c4a-4038-9be8-bb399f0111d9.PDF
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2024-08-29 00:00│博实结（301608）：关于2024年半年度利润分配预案的公告
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博实结（301608）：关于2024年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/a7ce0847-6dab-4b51-a99b-32dd18f3104e.PDF
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2024-08-29 00:00│博实结（301608）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博实结（301608）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/66c5c49a-a01f-4f3f-b2f8-042db5dd0054.PDF
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2024-08-29 00:00│博实结（301608）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币7.00亿元（含本数）
暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
保荐人出具了无异议的核查意见，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕2745号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,225.27万股，本次公开发行人民币普通股
每股面值为1.00元，发行价格为44.50元/股，本次发行募集资金总额为99,024.52万元，扣除发行费用10,605.49万元（不含增值税）
后，实际募集资金净额为88,419.03万元。上述募集资金已经全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月29日对本
次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9437号）。
二、募集资金使用情况
根据《深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的
募集资金使用计划，以及公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过的《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期的议案》涉及的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”
）拟投入募集资金调整情况，截至 2024 年 8 月 26 日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 已投入募集资金
号 金额（调整后） 金额
1 物联网智能终端产品升 48,786.81 18,115.80 -
级扩建项目
2 物联网产业基地建设项 157,304.54 58,411.23 -
目
3 研发中心建设项目 32,025.80 11,892.00 -
4 补充流动资金 12,885.00 - -
合计 251,002.15 88,419.03 -
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资
金投资计划正常进行的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及
《公司章程》等相关规定，公司及子公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理。
（一）现金管理的原因及目的
为提高资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以更好地
实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理的额度及期限
根据公司当前募集资金的使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过人民币 7
.00 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限范围内，
资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
为控制风险，公司拟用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、定期存
款、大额存单、通知存款、保本型收益凭证等保本型产品。单个产品的持有期限不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行
。
上述产品不用于质押，产品专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用途，募集资金不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度及期限范围内行使投资决策、签署相关文件等事宜，并由财务负责人负责具体办
理相关事项。
（五）信息披露
在授权期限内，若公司所购买具体理财产品在前述现金管理目的、现金管理额度、资金来源、现金管理品种和期限、实施方式等
方面均符合本议案内容，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（但出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏
损等重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品的购买情况。
（六）现金管理收益的分配
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司及子公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投
资金额不足部分，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用计划的前提下进行的，不会影响公司主营业务和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，合
理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司选择安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的标的，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的标的。不将募集资金用于其他证券投资
，不购买股票及其衍生品和以无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事、保荐人有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2024年8月27日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同
意公司及子公司使用不超过人民币7.00亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个
月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
2024年8月27日，公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同
意公司及子公司使用不超过人民币7.00亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个
月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
监事会认为，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，有利于提
高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在变相改变募集资金用途的情形或损害公司及股东利益的情形。
（三）保荐人的核查意见
经核查，民生证券认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交股
东大会审议后实施，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相
改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议。
3、民生证券股份有限公司关于深圳市博实结科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/9b2aa868-c323-4249-bf11-e845bce98713.PDF
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2024-08-29 00:00│博实结（301608）：关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告
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博实结（301608）：关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/426f982e-57cb-4d19-8e71-7b2b47f06a95.PDF
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2024-08-29 00:00│博实结（301608）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期的公告
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博实结（301608）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/7893658a-1c1c-46fa-8329-47227ca8c12d.PDF
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2024-08-29 00:00│博实结（301608）：关于会计政策变更的公告
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博实结（301608）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/a3df7b9f-546e-4530-8701-9b889dab0eee.PDF
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2024-08-29 00:00│博实结（301608）：2024年半年度报告摘要
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博实结（301608）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/a6119952-5b7e-46df-ba97-ed75d2121754.PDF
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2024-08-29 00:00│博实结（301608）：2024年半年度报告
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博实结（301608）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/3cb4cb14-4a1d-460f-b612-692c1912c9ae.PDF
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2024-08-29 00:00│博实结（301608）：民生证券股份有限公司关于博实结使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人”）作为深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“博实结”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对博实结使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕2745号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,225.27 万股，本次公开发行人民币普通
股每股面值为 1.00 元，发行价格为 44.50 元/股，本次发行募集资金总额为 99,024.52 万元，扣除发行费用 10,605.49 万元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为 88,419.03 万元。上述募集资金已经全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024
年 7 月 29 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9437 号）。
二、募集资金使用情况
根据《深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的
募集资金使用计划，以及公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过的《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期的议案》涉及的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”
）拟投入募集资金调整情况，截至 2024 年 8 月 26 日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 已投入募集资金
号 金额（调整后） 金额
1 物联网智能终端产品升 48,786.81 18,115.80 -
级扩建项目
2 物联网产业基地建设项 157,304.54 58,411.23 -
目
3 研发中心建设项目 32,025.80 11,892.00 -
4 补充流动资金 12,885.00 - -
合计 251,002.15 88,419.03 -
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资
金投资计划正常进行的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及
《公司章程》等相关规定，公司及子公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理。
（一）现金管理的原因及目的
为提高资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以更好地
实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理的额度及期限
根据公司当前募集资金的使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过人民币 7
.00 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限范围内，
资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
为控制风险，公司拟用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、定期存
款、大额存单、通知存款、保本型收益凭证等保本型产品。单个产品的持有期限不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行
。
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