公司公告☆ ◇301608 博实结 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 17:06 │博实结（301608）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 17:06 │博实结（301608）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-02 16:10 │博实结（301608）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │博实结（301608）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-30 00:00 │博实结（301608）：投资者关系管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-30 00:00 │博实结（301608）：董事会秘书工作制度（2026年5月） │
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│2026-05-30 00:00 │博实结（301608）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │博实结（301608）：关于制定、修订部分治理制度的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │博实结（301608）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-13 18:56 │博实结（301608）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-06-15 17:06│博实结（301608）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）14:50
（2）网络投票时间：2026年6月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:3
0和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周小强先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人171人，代表公司有效表决权的股份74,254,263股，占公司有效表
决权股份总数的56.0008％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表公司有效表决权的股份65,994,902股，占公司有效表决权股份总数的49.7718
％。
（2）参加网络投票的股东165人，代表公司有效表决权的股份8,259,361股，占公司有效表决权股份总数的6.2290％。
2、中小股东出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代理人167人，代表公司有效表决权的股份8,262,461股，占公司有效
表决权股份总数的6.2313％。其中：
（1）出席现场会议的中小股东及股东代理人2人，代表公司有效表决权的股份3,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0023％
。
（2）参加网络投票的中小股东165人，代表公司有效表决权的股份8,259,361股，占公司有效表决权股份总数的6.2290％。
3、出席、列席会议的其他人员
公司部分董事、部分高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成了如下决议：
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意74,218,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9517％；反对25,263股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0340％；弃权10,625股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143％。
其中，中小股东表决情况：同意8,226,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5656％；反对25,263股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3058％；弃权10,625股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1286％。
本议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所陈元婕律师、段霏霏律师对本次股东会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股
东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市博实结科技股份有限公司2026年第一次
临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/260baa1d-7879-457e-b6a1-f0c3dedba51b.PDF
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2026-06-15 17:06│博实结（301608）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市博实结科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市博实结科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈元
婕律师、段霏霏律师出席并见证公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序
及表决结果等事项出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解
出具本法律意见书。本法律意见书不涉及本次股东会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本
法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东会依法进行了
见证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
2026年5月29日，公司董事会召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，并于2
026年5月30日通过指定信息披露媒体发出了《深圳市博实结科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称
“《召开股东会通知》”），《召开股东会通知》载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容
。
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年6月15日14:50在广东省惠州市仲恺高新区
惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室如期召开。董事长周小强担任本次股东会的主持人。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2026年6月15日9
:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年6月15日9:15至15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
1.出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共171人，共计持有公司有表决权股份74,254,263股，占公司股
份总数的56.0008%。本所律师查验了出席现场会议的股东身份证明等资料，确认其参会资格合法有效；参加网络投票的股东的资格由
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符
合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
公司部分董事、部分高级管理人员及本所律师通过现场或视频方式出席、列席本次股东会。
2.本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意74,218,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9517%；反对25,263股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0340%；弃权10,625股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。
其中，中小投资者表决情况：同意8,226,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5656%；反对25,263股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3058%；弃权10,625股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1286%。
表决结果：通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/06809dde-5e57-4c49-a3f1-fc8534459127.PDF
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2026-06-02 16:10│博实结（301608）：关于完成工商变更登记的公告
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一、工商变更登记情况
深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日、2026年5月11日分别召开第二届董事会第十五次会议、
2025年年度股东会，审议通过了《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司注册资本由8,899.00万
元增加至13,259.51万元，股份总数由8,899.00万股增加至13,259.51万股。
具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2026-013）。
公司已于近日完成了上述相关事项的工商变更登记及备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。变更后
的工商登记信息如下：
1、名称：深圳市博实结科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：914403006894367945
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：周小强
5、成立时间：2009年06月04日
6、注册资本：13,259.51万元人民币
7、住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703
二、备查文件
深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ebdd659d-6d38-4d37-b25c-0aaf6412c29c.PDF
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2026-05-30 00:00│博实结（301608）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为进一步完善深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立完善激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性
，提升企业经营管理效率，促进企业经营目标的健康与稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《深圳市博实结
科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员，具
体包括以下人员：
(一) 董事会成员：包括独立董事和非独立董事（包含职工代表董事）；
(二) 高级管理人员：指《公司章程》中载明的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等董事会聘任的高级管理人员。第三
条 公司薪酬制度遵循以下原则：
(一) 坚持按劳分配，责、权、利相结合原则；
(二) 实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩原则；
(三) 坚持薪酬与公司长远利益相结合，确保业务持续增长，促进公司长期、可持续发展；
(四) 薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的
实际情况；
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的工作机构，负责制定
董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说
明，并予以充分
披露。
第七条 公司人力资源部、财务部、董事会办公室等相关部门配合董事会薪
酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。第八条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪
酬与考核委员
会负责组织，公司可以委托第三方开展董事、高级管理人员绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行
。第三章 薪酬标准
第九条 公司对独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议通过后
确定，独立董事履行职责所需的合理费用可以由公司承担。第十条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、
绩效薪
酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
(一) 基本薪酬根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定；
(二) 绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩，金额根据公司经营情况以及个人绩效考核结果确定，实际支付金额会有所浮
动；
(三) 中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
上述薪酬为税前金额， 涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，
公司董事、高
级管理人员平均绩效薪酬应相应下降，未相应下降的，应当披露原因。
第十二条 工资总额决定机制：公司董事、高级管理人员的工资总额纳入预算
管理。公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，依据公司经营计划和高级管理人员分管工作的工作目
标等进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的薪酬分配，并根据公司经营状况、同行业薪酬增幅水平、社会通胀水平
及公司组织结构的变化等情况适时进行调整。
第四章 薪酬支付及追索
第十三条 董事、高级管理人员薪酬发放方式如下：
(一) 公司独立董事津贴按月发放；
(二) 在公司任职的非独立董事和高级管理人员基础薪酬和部分绩效薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在年度考核和绩效评价
结束后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
(三) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职或新任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算薪酬后予以
发放。
第十四条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制。公司董
事、高管人员在任职期间，发生下列任一情形，将根据实际情况启动薪酬止付与追索扣回机制：
(一) 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分；
(二) 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
(三) 董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为；
(四) 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(五) 因个人原因擅自离职、辞职或被免职的。
(六) 公司董事会或薪酬与考核委员会认定其严重违反国家法律法规、监管规定或者公司有关规章制度的、以及给公司造成重大
损失的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系可随着公司经营状况的不断变
化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括不限于：
(一) 公司经营情况；
(二) 公司发展战略或组织架构的调整；
(三) 个人岗位调整或职务变化；
(四) 同行业薪资水平；
(五) 通胀水平；
(六) 其他。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜比照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的有关规定执行。
第十八条 本制度经股东会决议通过生效，修订时亦同；本制度由公司董事会
负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4f5ad065-c426-4a32-b955-19acc04b1e44.PDF
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2026-05-30 00:00│博实结（301608）：投资者关系管理制度（2026年5月）
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博实结（301608）：投资者关系管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/039499f7-83f6-472d-b341-18693de24319.PDF
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2026-05-30 00:00│博实结（301608）：董事会秘书工作制度（2026年5月）
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博实结（301608）：董事会秘书工作制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/787c1e79-c2ba-47ec-ba4e-6d66248b5ff6.PDF
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2026-05-30 00:00│博实结（301608）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2026年 5月 29日在广东省惠州市仲恺高新
区惠风西三路 1号博实结产业园 9楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2026年 5月 26日通过邮件的方式送达各位董事。本次
会议由董事长周小强主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，均以现场方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理相关制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实
际情况，公司决定制定及修订部分公司治理制度，逐项表决情况如下：
1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：7票同意
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