公司公告☆ ◇301608 博实结 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 17:56 │博实结（301608）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 17:56 │博实结（301608）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-08 18:20 │博实结（301608）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-08 18:19 │博实结（301608）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 18:16 │博实结（301608）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:15 │博实结（301608）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-23 18:34 │博实结（301608）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:31 │博实结（301608）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-18 21:40 │博实结（301608）：关于公司股东股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-09-12 21:28 │博实结（301608）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-12-25 17:56│博实结（301608）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）14:50
（2）网络投票时间：2025年12月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:
30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事雷金华先生
董事长周小强先生因处理公司事务无法出席并主持本次股东会，公司过半数董事共同推举董事雷金华先生为本次股东会主持人。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人155人，代表公司有效表决权的股份62,191,484股，占公司有效表
决权股份总数的69.8859％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表公司有效表决权的股份57,748,653股，占公司有效表决权股份总数的64.8934
％。
（2）参加网络投票的股东148人，代表公司有效表决权的股份4,442,831股，占公司有效表决权股份总数的4.9925％。
2、中小股东出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代理人148人，代表公司有效表决权的股份4,442,831股，占公司有效
表决权股份总数的4.9925％。其中：
（1）出席现场会议的中小股东及股东代理人0人，代表公司有效表决权的股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）参加网络投票的中小股东148人，代表公司有效表决权的股份4,442,831股，占公司有效表决权股份总数的4.9925％。
3、出席、列席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成了如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意62,168,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9630％；反对23,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意4,419,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4823％；反对23,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所孔维维律师、程彬律师对本次股东会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市博实结科技股份有限公司2025年第二次
临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/1f5a0273-c585-4f26-8be3-0ffbca0b3720.PDF
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2025-12-25 17:56│博实结（301608）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市博实结科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市博实结科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派孔维
维律师、程彬律师出席并见证公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及
表决结果等事项出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解
出具本法律意见书。本法律意见书不涉及本次股东会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本
法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东会依法进行了
见证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
2025年12月8日，公司董事会召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，并于2
025年12月9日通过指定信息披露媒体发出了《深圳市博实结科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称
“《召开股东会通知》”），《召开股东会通知》载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容
。
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年12月25日14:50在广东省惠州市仲恺高新
区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室如期召开。董事长周小强因处理公司事务无法出席并主持本次股东会，根据《公司章程》的
规定，经公司过半数董事共同推举，由董事雷金华担任本次股东会的主持人。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2025年12月25日
9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00期间的任意时间
。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
1.出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共155人，共计持有公司有表决权股份62,191,484股，占公司股
份总数的69.8859%。本所律师查验了出席现场会议的股东身份证明，确认其参会资格合法有效；参加网络投票的股东的资格由深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律
、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
公司部分董事、部分高级管理人员及本所律师通过现场或视频方式列席本次股东会。
2.本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意62,168,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9630%；反对23,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0370%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,419,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4823%；反对23,000股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5177%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/0a839384-fcd1-4dc7-be92-a7073dfac56c.PDF
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2025-12-08 18:20│博实结（301608）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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博实结（301608）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/207d7a55-49fa-4d6a-8571-9bbd8f17a7e6.PDF
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2025-12-08 18:19│博实结（301608）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）14:50 在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路
1 号博实结产业园 9 楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将本次股东会具体召开事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1号博实结产业园 9楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于使用部分闲置自有资金进行现 非累积投票提案 √
金管理的议案
2、上述提案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计
票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 24 日（9:00-12:00，13:30-17:00）
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、
委托人身份证复印件、股东授权委托书原件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件。
（2）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件的方式进行登记（须在 2025 年12 月 24 日 17:00 之前送达公司股东会
的登记地点或发送电子邮件至公司邮箱），不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附
件三），以便登记确认。
注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业园 9 楼董事会办公室。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：董事会办公室
联系电话：0755-89891969
传真：0752-8926188
电子邮箱：bsjir@bsjkj.com
联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1号楼 2701、2702、2703邮编：518000
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/9be1ec9a-89ec-40a5-8108-f92961e92a0b.PDF
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2025-12-08 18:16│博实结（301608）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博实结”）第二届董事会第十三次会议于 2025年 12月 08日在广东省
惠州市仲恺高新区惠风西三路 1号博实结产业园 9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 12月 05日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中 2名董事以通讯方式出席。公司高
级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司（含现有及后续新设立纳入合并报表范围的各级子公司）使用不超过人民币 12.00 亿元（含
本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循
环滚动使用。同时董事会提请股东会授权董事长在上述额度及期限范围内负责投资决策、签署相关文件等事宜，并由财务负责人负责
具体办理相关事项。该授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）14:50 在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1号博实结产业园 9楼会议室召开 202
5 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/de51036a-fbb5-43fe-a5ab-ecdefbed75a1.PDF
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2025-12-08 18:15│博实结（301608）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“博实结”或“公司”
）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，对博实结使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营和确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可
以更好地实现公司及子公司现金资产的保值增值，维护公司全体股东的利益。
（二）现金管理的额度及期限
公司及子公司（含现有及后续新设立纳入合并报表范围的各级子公司）拟使用不超过人民币 12.00 亿元（含本数）暂时闲置的
自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司
在上述额度内进行投资的，额度有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述现金管理
额度。
（三）现金管理产品品种
公司及子公司（含现有及后续新设立纳入合并报表范围的各级子公司）拟用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风
险的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、金融机构的收益凭证及理财产品等。上述投资产品
品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）资金来源
本次使用暂时闲置资金进行现金管理的资金来源于公司及子公司部分闲置自有资金，不涉及使用募集资金及银行信贷资金。
（五）实施方式
公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度及期限范围内负责投资决策、签署相关文件等事宜，并由财务负责人负责具体办理
相关事项。该授权自股东
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