公司公告☆ ◇301608 博实结 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 18:20 │博实结（301608）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-08 18:19 │博实结（301608）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 18:16 │博实结（301608）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:15 │博实结（301608）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-23 18:34 │博实结（301608）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:31 │博实结（301608）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-18 21:40 │博实结（301608）：关于公司股东股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-09-12 21:28 │博实结（301608）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-09-12 21:27 │博实结（301608）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 21:26 │博实结（301608）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2025-12-08 18:20│博实结（301608）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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博实结（301608）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/207d7a55-49fa-4d6a-8571-9bbd8f17a7e6.PDF
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2025-12-08 18:19│博实结（301608）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）14:50 在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路
1 号博实结产业园 9 楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将本次股东会具体召开事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1号博实结产业园 9楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于使用部分闲置自有资金进行现 非累积投票提案 √
金管理的议案
2、上述提案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计
票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 24 日（9:00-12:00，13:30-17:00）
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、
委托人身份证复印件、股东授权委托书原件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件。
（2）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件的方式进行登记（须在 2025 年12 月 24 日 17:00 之前送达公司股东会
的登记地点或发送电子邮件至公司邮箱），不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附
件三），以便登记确认。
注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业园 9 楼董事会办公室。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：董事会办公室
联系电话：0755-89891969
传真：0752-8926188
电子邮箱：bsjir@bsjkj.com
联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1号楼 2701、2702、2703邮编：518000
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/9be1ec9a-89ec-40a5-8108-f92961e92a0b.PDF
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2025-12-08 18:16│博实结（301608）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博实结”）第二届董事会第十三次会议于 2025年 12月 08日在广东省
惠州市仲恺高新区惠风西三路 1号博实结产业园 9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 12月 05日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中 2名董事以通讯方式出席。公司高
级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司（含现有及后续新设立纳入合并报表范围的各级子公司）使用不超过人民币 12.00 亿元（含
本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循
环滚动使用。同时董事会提请股东会授权董事长在上述额度及期限范围内负责投资决策、签署相关文件等事宜，并由财务负责人负责
具体办理相关事项。该授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）14:50 在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1号博实结产业园 9楼会议室召开 202
5 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/de51036a-fbb5-43fe-a5ab-ecdefbed75a1.PDF
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2025-12-08 18:15│博实结（301608）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“博实结”或“公司”
）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，对博实结使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营和确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可
以更好地实现公司及子公司现金资产的保值增值，维护公司全体股东的利益。
（二）现金管理的额度及期限
公司及子公司（含现有及后续新设立纳入合并报表范围的各级子公司）拟使用不超过人民币 12.00 亿元（含本数）暂时闲置的
自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司
在上述额度内进行投资的，额度有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述现金管理
额度。
（三）现金管理产品品种
公司及子公司（含现有及后续新设立纳入合并报表范围的各级子公司）拟用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风
险的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、金融机构的收益凭证及理财产品等。上述投资产品
品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）资金来源
本次使用暂时闲置资金进行现金管理的资金来源于公司及子公司部分闲置自有资金，不涉及使用募集资金及银行信贷资金。
（五）实施方式
公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度及期限范围内负责投资决策、签署相关文件等事宜，并由财务负责人负责具体办理
相关事项。该授权自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）信息披露
在授权期限内，若公司及子公司（含现有及后续新设立纳入合并报表范围的各级子公司）所购买具体理财产品在前述现金管理目
的、现金管理额度及期限、资金来源、现金管理产品品种、实施方式等方面均符合本公告内容，则公司将不再单独披露购买具体理财
产品的公告（但出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据中国证监会和深圳证
券交易所等监管机构的有关规定，在定期报告中披露理财产品的购买情况。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司
正常资金运转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用
效率，实现现金资产的保值增值，为公司及股东获取良好的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》等相关规定对拟开展的现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科
目。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年12月08日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事
会同意公司及子公司（含现有及后续新设立纳入合并报表范围的各级子公司）使用不超过人民币12.00亿元（含本数）暂时闲置的自
有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。同时董事
会提请股东会授权董事长在上述额度及期限范围内负责投资决策、签署相关文件等事宜，并由财务负责人负责具体办理相关事项。该
授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。
（二）董事会审计委员会审议情况
2025年12月08日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》，董事会审计委员会认为：公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司及子公司正常经营和资金安
全的前提下进行的，不会对公司主营业务的正常开展、财务状况和现金流量等造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。董事会审计委员会同意将该事项提交董事会审议。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，审议和决策程序
符合相关法律法规及规章制度的要求，该事项尚需提交公司股东会审议。
公司上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等相关制度规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，符合公司和全体股东利益发展的要求。保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/fac43f8c-1ec8-4b5c-85f1-fa21b9e17590.PDF
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2025-10-23 18:34│博实结（301608）：2025年三季度报告
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博实结（301608）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0123cd7c-315d-4fff-8e11-f1bdf65023eb.PDF
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2025-10-23 18:31│博实结（301608）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博实结”）第二届董事会第十二次会议于 2025年 10月 23日在广东省
惠州市仲恺高新区惠风西三路 1号博实结产业园 9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 10月 13日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中 3名董事以通讯方式出席。公司高
级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的信息公允、全面、真实地反映了 2025 年前三季度的财务状况，所披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/52918ef5-414e-45d3-8cc9-238e55b45d94.PDF
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2025-09-18 21:40│博实结（301608）：关于公司股东股份减持计划实施完成的公告
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公司持股 5%以上股东惠州市博添益投资咨询合伙企业（有限合伙）、股东惠州市惠添益投资咨询合伙企业（有限合伙）保证向
公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”
或者“本公司”）于2025年8月15日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-025）。股
东惠州市博添益投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“博添益”）计划自上述减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月
内以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份合计不超过1,779,800股（含本数），占本公司总股本比例不超过2.00%（含本数）；股
东惠州市惠添益投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠添益”）计划自上述减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月
内以集中竞价方式减持本公司股份不超过889,900股（含本数），占本公司总股本比例不超过1.00%（含本数）。
公司近日收到了股东博添益和股东惠添益出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截至本公告披露日，股东博添益和股
东惠添益的上述减持计划均已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比
（元/股） （股） 例（%）
惠州市博添益投资咨询 集中竞价交 2025 年 9月 8日至 97.37 889,900 1.00
合伙企业（有限合伙） 易 2025 年 9月 17 日
大宗交易 2025 年 9月 10 日 89.15 869,900 0.98
合计 1,759,800 1.98
惠州市惠添益投资咨询 集中竞价交 2025 年 9月 8日至 97.37 889,847 1.00
合伙企业（有限合伙） 易 2025 年 9月 17 日
注：（1）本次减持股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份；
（2）上表数据如有差异，系四舍五入计算所致。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
惠州市博 合计持有股份 6,673,700 7.50 4,913,900 5.52
添益投资 其中：无限售条 6,673,700 7.50 4,913,900 5.52
咨询合伙 件股份
企业（有 有限售条 0 0 0 0
限合伙） 件股份
惠州市惠 合计持有股份 3,337,000 3.75 2,447,153 2.75
添益投资 其中：无限售条 3,337,000 3.75 2,447,153 2.75
咨询合伙 件股份
企业（有 有限售
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