公司公告☆ ◇301608 博实结 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 17:17 │博实结（301608）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-20 16:57 │博实结（301608）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案及授权董事会制定2026年中期分红│
│ │方案的公告 │
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│2026-04-20 16:57 │博实结（301608）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告 │
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│2026-04-20 16:57 │博实结（301608）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-20 16:57 │博实结（301608）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 16:57 │博实结（301608）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-04-20 16:57 │博实结（301608）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告│
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│2026-04-20 16:57 │博实结（301608）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-20 16:57 │博实结（301608）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-20 16:57 │博实结（301608）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2026-04-20 17:17│博实结（301608）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国
务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实维
护投资者尤其是中小投资者的合法权益，持续提升公司管理层的经营管理水平，促进公司长远健康可持续发展，并结合发展战略、经
营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动方案，具体方案如下：
一、持续聚焦主业，推动高质量发展
公司是专业从事物联网智能化产品的研发、生产和销售的高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，以通信、定位、AI 等技术
应用为核心，基于自研无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案。目前，公司产品主要应用于智能交
通、智慧出行、智能支付、智能睡眠等领域。
公司始终秉承“智慧赋能万物，共创美好未来”的使命，坚持“成就客户、创新驱动、博大务实、品质至上”的经营理念，依托
“通信+定位+AI”底层核心技术与“模组底座+云端服务+AI驱动+智能终端”业务生态，深耕车联网，广泛布局物联网，致力于成为
全球的物联网智能化应用解决方案专家。
2025年度，公司实现营业收入 17.12亿元，较上年同期增长 22.10%，实现归属于上市公司股东的净利润为 2.35亿元，较上年同
期增长 33.65%。报告期内，公司研发费用为 1.10亿元，较上年同期增长 14.88%。2025年度公司各业务板块齐头并进，呈现良好的
发展态势。
未来，公司将继续坚持以“技术驱动、产品创新、全球运营”为核心，依托“通信+定位+AI”底层核心技术，实现公司从“产品
出海”到“品牌与标准出海”的跨越，打造世界级智能物联解决方案品牌。同时，公司将坚持“创新引领、场景突破”的发展理念，
紧密把握人工智能、边缘计算等前沿技术与产业融合的趋势，前瞻布局具有长期价值的创新应用场景，推动公司可持续、高质量发展
。
二、坚持创新驱动，提升核心竞争力
作为国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，博实结坚持产品创新和技术创新双轮驱动，通过持续增加在通信、定
位、AI等技术的研发投入夯实底层技术能力，秉承“满足客户需求，解决行业痛点”的核心理念，将技术势能转化为产品体验提升，
从而构建公司的核心竞争力。
2025年，公司重点完成了 DeepSeek大语言模型及通义千问系列视觉分析模型的集成和本地化部署，并实现与博云车联、博云视
控等云管理平台的接入；同时，为拓展海外市场，公司对智能车载终端产品进行了从硬件模块、通信协议到软件界面的全方位深度适
配；此外，公司推出了适用于全系列产品的参数设置工具，该工具不仅提升了客户后台参数设置的便捷性与效率，还通过内置产品介
绍视频实现了同步推广，进一步增强了产品的市场竞争力与客户服务体验。
截至 2025年 12月 31日，公司已授权专利达 208项，其中发明专利 23项、实用新型专利 91项、外观专利 94 项，另外软件著
作权 177项，商标 57项，公司持续筑牢核心技术壁垒，产品与技术的市场竞争力得到有效提升。
三、夯实公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件
的要求，依法建立健全法人治理结构，形成了由股东会、董事会和经理层组成的公司治理架构。同时，为落实独立董事制度改革，公
司依照法律法规的要求制定了《独立董事工作制度》，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
未来，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，持续完善公司基本管
理制度，不断健全以《公司章程》为核心的公司治理制度体系，构建权责分明的管理体系，不断提升规范运作水平，实现可持续的高
质量发展。
四、强化信披和投关工作，高效传递公司价值
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规
的规定，以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，切实保障广大投资者知情权。2025 年，得益于公
司对信息披露的高标准、严要求，公司荣获了中国证券报主办的上市公司金牛奖“金信披奖”。
公司高度重视投资者关系管理工作，建立了多渠道、多层次的沟通体系，通过业绩说明会、投资者互动平台、热线电话、电子邮
箱等方式与投资者保持密切互动。2025 年，公司举办“2024年年度网上业绩说明会”，多次接待投资机构调研；同时，公司通过深
交所互动易平台回复投资者提问，回复率达 100%，切实提升了信息披露透明度，保障了中小投资者权益。
未来，公司将继续提升信息披露质量，扎实做好投资者关系管理工作，通过高质量信息披露和及时有效的价值传递，全面推动公
司市场认同和价值实现，助力公司实现高质量可持续发展。
五、重视股东回报，共享发展成果
公司高度重视投资者回报，坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报理念，在兼顾公司发展与股东利益的基础上，通过现金分红
、股本转增等多种方式与股东共享经营发展成果，为投资者创造价值。
报告期内，公司实施 2024 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3712元（含税），合计派发现金红利 30,0
00,308.80元（含税）；2025年半年度，公司实施了中期分红，向全体股东每 10股派发现金红利 5.0568元（含税），合计派发现金
红利 45,000,463.20元（含税）；公司 2025年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.4949 元（含税），共计
派发40,000,115.10元，以资本公积金每 10股转增 4.9股，不送红股。
未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，通过聚焦主业、强化创新不断提升经营业绩，持续完善公司规范运作治理
，提升信息披露质量，加强投资者关系管理，努力提升投资者回报水平，促进公司持续高质量健康稳定发展，为促进资本市场积极健
康发展贡献力量。
本行动方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d7d1ced7-f775-43bf-9d35-16680959d3df.PDF
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2026-04-20 16:57│博实结（301608）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案及授权董事会制定2026年中期分红方案
│的公告
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博实结（301608）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案及授权董事会制定2026年中期分红方案的公告。公告详情
请查看附件
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2026-04-20 16:57│博实结（301608）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告
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深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议了《关于公司高
级管理人员2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方
案的议案》已经董事会审议通过，基于谨慎考虑，全体董事对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，并将该议案直接
提交公司2025年年度股东会审议。
董事的薪酬方案需经公司股东会审议通过后方可实施，高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。现将具体情况公
告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
1、独立董事薪酬方案：
独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币10万元/年（税前），按月度发放。
2、非独立董事、高级管理人员薪酬方案
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放。绩效薪酬与公司
经营目标和个人绩效相挂钩，按月预发，金额根据公司经营情况以及个人绩效考核结果确定，实际支付金额会有所浮动。中长期激励
包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
四、其他规定
1、兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算并予以发放;
3、上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
4、薪酬体系可随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。调整依据包括但不限于：公司经
营情况、组织架构及岗位职责的调整等；同行业薪资水平、通胀水平等。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/04ccac55-40a6-40fc-ae5f-1e040576593f.PDF
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2026-04-20 16:57│博实结（301608）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董
事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事宫兆辉先生、师斌先生、徐德明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意
见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独
立性的相关要求。
深圳市博实结科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7e7447c0-1a15-43de-b69d-9c4b25434197.PDF
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2026-04-20 16:57│博实结（301608）：2025年度董事会工作报告
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博实结（301608）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a806303e-acf5-4bbe-8aec-b486b54c394b.PDF
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2026-04-20 16:57│博实结（301608）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本的情况
公司于2026年4月17日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案及授
权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，拟以公司现有总股本 88,990,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4
.9 股，不送红股，本次完成转增后公司总股本将增加至132,595,100 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结
果为准）。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及授权董事会制定 2026 年
中期分红方案的公告》（公告编号：2026-008）。
上述以资本公积金转增股本事项尚需公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，完成权益分派实施后，公司股份总数将由 8
,899 万股增加至 13,259.51万股，注册资本将由 8,899 万元增加至 13,259.51 万元（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记结果为准）。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
鉴于上述公司拟对注册资本进行变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司
章程》中相关条款进行修订，该事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》
及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完
毕之日止。
本次拟修订《公司章程》的具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
8,899.00 万元。 13,259.51 万元。
第二十条 公司已发行的股份数为 第二十条 公 司 股 份 总 数 为
8,899 万股，公司的股本结构为：普通 13,259.51 万股，公司的股本结构为：
股 8,899 万股。 普通股 13,259.51 万股。
除上述内容修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。上述拟修订具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准登记、备案的
结果为准。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1868517e-c825-425a-a190-f72c99288449.PDF
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2026-04-20 16:57│博实结（301608）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2025年度审计工作开展情况进行了监督。现将公司关于会计师事务所
2025年度履职评估及董事会审计委员会对其履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期
从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
该会计师事务所客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利
、环境和公共设施管理业等多个行业。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月21日召开第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，分别审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，
自公司股东会审议通过之日起生效。该议案已于2025年5月14日经2024年年度股东大会审议通过。
三、2025年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，容诚会计师事务
所对公司2025年度财务报告、内部控制有效性进行了审计，同时对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况、控股股东及其
他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日
的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面均保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了严格核
查和评价，认为容诚会计师事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。
（二）2026年1月30日，董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通
会议，对2025年度审计工作的审计范围、审计计划、重点审计程序、关键审计事项等相关事项进行了沟通。
（三）容诚会计师事务所2025年度财务审计出具初步审计意见后，审计委员会与该所就公司的财务状况、经营成果以及审计中发
现的重大事项进行深入的探讨与沟通。
（四）2026年4月17日，公司第二届董事会审计委员会第十二次会议召开，审议通过公司2025年年度报告、内部控制评价报告等
议案并同意提交董事会审议。
（五）董事会审计委员会对容诚会计师事务所2025年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，
遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥
专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了应有的职业操守
和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市博实结科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e8a02ab8-3319-44c7-83ae-011a2a98d423.PDF
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2026-04-20 16:57│博实结（301608）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、董事会、审计委员会对续聘会计师事务所事项不存在异议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17日召开第二届董事会第十五次
会议和第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之
日起生效。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对深圳市博实结科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被
告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈
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