公司公告☆ ◇301609 山大电力 更新日期：2025-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 12:23 │山大电力（301609）：第三届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-10 12:23 │山大电力（301609）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-10 12:23 │山大电力（301609）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-09-10 12:23 │山大电力（301609）：关于变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营范围及修订《公司章程》并办│
│ │理工商变更登记的公告 │
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│2025-09-10 12:23 │山大电力（301609）：独立董事候选人声明与承诺-孙守遐 │
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│2025-09-10 12:23 │山大电力（301609）：关于修订、废止和制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-09-10 12:23 │山大电力（301609）：独立董事候选人声明与承诺-王雷 │
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│2025-09-10 12:23 │山大电力（301609）：独立董事候选人声明与承诺-张新慧 │
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│2025-09-10 12:23 │山大电力（301609）：独立董事提名人声明与承诺-张新慧 │
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│2025-09-10 12:23 │山大电力（301609）：独立董事提名人声明与承诺-曹庆华 │
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2025-09-10 12:23│山大电力（301609）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025 年 9月9日以现场方式在公司会议室召
开。会议通知已于2025 年9 月 4日以微信、电话、短信、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3名，实
际出席监事 3名。本次会议由监事会主席王中先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会监事审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营范围及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
公司已完成本次公开发行，并于 2025 年 7月 23 日在深圳证券交易所创业板上市，公司注册资本由人民币 12,216 万元变更为
人民币 16,288 万元。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”，具体以市场监督
管理部门变更登记为准。
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“济南高新技术产业开发区颖秀路山大科技园内”变更为“山东省济南市高新区孙
村街道飞跃大道 3916 号”。
根据公司经营发展需要，公司拟就营业执照中的经营范围作如下修改：
变更前的经营范围：
电力设备及系统、节能设备、储能设备、光伏电站设备、机电一体化设备、网络安全设备、安防设备、仪器仪表、计算机及网络
设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、技术咨询、安装及维护; 计算机软件开发、生产、销售、服务、技术转让、咨询; 信息
系统集成及服务; 电动汽车充换电设备、新能源电力设备、充电运营系统的开发、生产销售、运营、维护、安装和技术服务; 电动汽
车充换电站的建设、运营和维护; 电网线路及电力设备的检测、维修技术服务; 无人机的技术开发、销售; 电力销售、电力供应; 设
备租赁; 房屋租赁; 普通货运(有效期以许可证为准); 汽车租赁; 出租汽车客运; 安全技术防范工程设计、施工(须凭资质证书经营)
; 承装(修、试)电力设施; 电力工程施工总承包; 消防设施检测、维修、保养; 消防设施工程专业承包; 自营和代理各类产品和技术
的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更后的经营范围：
一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；软
件开发；软件销售；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工
智能应用软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网
技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；储能技术服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车
充电销售；集中式快速充电站；电子元器件零售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；
安防设备制造；安防设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；业务培训（不含教育
培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设
备租赁；货物进出口；技术进出口；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；
运行效能评估服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电气设备修理；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；道路货物运输（不
含危险货物）；第二类增值电信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
最终以市场监督管理部门变更登记为准。
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排
》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，《公司法》规定的监事会的职权由董
事会审计委员会行使。监事会取消后，监事会主席王中先生、监事齐曙光先生、职工代表监事杜涛先生在第三届监事会中担任的职务
自然免除。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司
章程》中涉及监事会、监事等相关条款作出相应修订。
经审议，监事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并结合实际情况，对现行《公司章程》进行系
统性修订。提请股东大会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之
日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营范围及修订<
公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议审议通过。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规
和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。
三、备查文件
1. 第三届监事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/74a837af-05e8-4633-9091-6eb3fe2cadd4.PDF
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2025-09-10 12:23│山大电力（301609）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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山大电力（301609）：第三届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/d85a69e0-9484-4dc0-9b9d-0b991b1b6ac4.PDF
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2025-09-10 12:23│山大电力（301609）：关于董事会换届选举的公告
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山东山大电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》及《山东山大电力技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，
公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 9月 9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会非
独立董事的议案》及《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会独立董事的议案》。
经公司股东、董事会提名推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，同意提名刘英亮先生、王帅先生、王剑先生、裴林先
生、苏立利女士 5人为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期为三年, 自公司 2025 年度第三次临时股东大会审议通过之日
起生效。非独立董事候选人简历详见附件。
经公司董事会提名推荐，同意提名曹庆华女士、孙守遐女士、张新慧女士、王雷女士为公司第四届董事会独立董事候选人。其中
，曹庆华女士为会计专业人士。独立董事曹庆华女士、孙守遐女士、张新慧女士任期自 2025 年度第三次临时股东大会审议通过之日
起至其在公司连任时间满六年时止，独立董事王雷女士任期自 2025 年度第三次临时股东大会通过之日起三年。曹庆华女士、孙守遐
女士、张新慧女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；王雷女士尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加
最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审核无异议后方可提交公司股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立
董事候选人简历详见附件。
上述非独立董事候选人和独立董事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的 1名职工代表董事共同组成公司第四
届董事会。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/2cb66722-9db6-46d9-bc2c-5171a1fb5691.pdf
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2025-09-10 12:23│山大电力（301609）：关于变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营范围及修订《公司章程》并办理工
│商变更登记的公告
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山大电力（301609）：关于变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/cdec817c-e5d9-4ee4-ac63-3f6cab4704c2.PDF
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2025-09-10 12:23│山大电力（301609）：独立董事候选人声明与承诺-孙守遐
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山大电力（301609）：独立董事候选人声明与承诺-孙守遐。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/a7df7699-d334-4c0b-b1e1-4d46e9c0e52d.PDF
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2025-09-10 12:23│山大电力（301609）：关于修订、废止和制定公司部分治理制度的公告
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。
山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《山东
山大电力技术股份有限公司关于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订、废止和制定部分治理制度，具体如下：
序 制度名称 变更情况 是否需要股东大会
号 审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《监事会议事规则》 废止 是
4 《总经理工作细则》 修订 否
5 《董事会秘书工作制度》 修订 否
6 《投资者关系管理制度》 修订 否
7 《信息披露管理制度》 修订 否
8 《独立董事工作制度》 修订 是
9 《独立董事专门会议工作制度》 制定 否
10 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
11 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
14 《累积投票制实施细则》 修订 是
15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
16 《重大信息内部报告制度》 修订 否
17 《舆情管理制度》 制定 否
18 《对外投资管理制度》 修订 是
19 《对外融资管理制度》 修订 是
20 《募集资金管理制度》 修订 是
21 《关联交易管理制度》 修订 是
22 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方 修订 是
资金占用制度》
23 《对外担保管理制度》 修订 是
24 《互动易平台信息发布及回复内部审核制 制定 否
度》
25 《内部审计制度》 修订 否
26 《会计师事务所选聘制度》 制定 是
27 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
28 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否
29 《内部控制自我评价制度》 修订 否
30 《董事和高级管理人员持有和买卖公司股 制定 否
票管理制度》
31 《外部投资机构来访及外部信息使用人管 制定 否
理制度》
上述修订及制定的管理制度已经公司董事会审议通过，其中，序号 1-3 项、第 8项、第 14 项、18-23 项、第 26 项尚需股东
大会审议通过后生效。具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
三、备查文件
1.第三届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/11bab4d6-049a-4852-a92d-61add6cb5d6a.PDF
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2025-09-10 12:23│山大电力（301609）：独立董事候选人声明与承诺-王雷
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山大电力（301609）：独立董事候选人声明与承诺-王雷。公告详情请查看附件
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2025-09-10 12:23│山大电力（301609）：独立董事候选人声明与承诺-张新慧
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山大电力（301609）：独立董事候选人声明与承诺-张新慧。公告详情请查看附件
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2025-09-10 12:23│山大电力（301609）：独立董事提名人声明与承诺-张新慧
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山大电力（301609）：独立董事提名人声明与承诺-张新慧。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/57d0c6e7-d50d-48cb-8c49-4b4721751fda.PDF
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2025-09-10 12:23│山大电力（301609）：独立董事提名人声明与承诺-曹庆华
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山大电力（301609）：独立董事提名人声明与承诺-曹庆华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/3f0c236a-8c03-46d4-8d88-e9f6fc6052ad.PDF
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2025-09-10 12:23│山大电力（301609）：独立董事提名人声明与承诺-王雷
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山大电力（301609）：独立董事提名人声明与承诺-王雷。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/1a0c37c0-fcda-477f-a464-d476a928d1f0.PDF
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2025-09-10 12:23│山大电力（301609）：独立董事提名人声明与承诺-孙守遐
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山大电力（301609）：独立董事提名人声明与承诺-孙守遐。公告详情请查看附件
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2025-09-10 12:23│山大电力（301609）：独立董事候选人声明与承诺-曹庆华
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山大电力（301609）：独立董事候选人声明与承诺-曹庆华。公告详情请查看附件
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2025-09-10 12:23│山大电力（301609）：关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知
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山大电力（301609）：关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/a789f5b9-09a3-4f6d-894b-a3047fd07f98.PDF
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2025-09-10 12:23│山大电力（301609）：公司章程（2025年9月）
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山大电力（301609）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/60133b2d-a443-4154-9902-18304999445a.PDF
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2025-09-10 12:23│山大电力（301609）：总经理工作细则
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第一条 为进一步完善山东山大电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经
理的行为, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《山东山大电力技术股份有限公司章程》(以下
简称“公司章程”), 特制定本工作细则。
第二条 公司设总经理一名, 由董事会决定聘任或者解聘。
公司设副总经理, 由董事会决定聘任或者解聘。
第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。
第四条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。
第二章 总经理的职权
第五条 总经理对董事会负责, 行使下列职权:
(一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作;
(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
(四) 拟订公司的基本管理制度;
(五) 制定公司的具体规章;
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总工程师;
(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;
(八) 列席董事会会议;
(九) 公司章程或者董事会授予的其他职权。
第六条 副总经理主要职权:
(一) 副总经理作为总经理的助手, 受总经理委托分管部门的工作, 对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件;
(二) 总经理不履行职务或者不能履行职务时, 副总经理代行总经理职权。第三章 总经理的职责
第七条 总经理应履行下列职责:
(一) 维护公司企业法人财产权, 确保公司资产的保值增值, 正确处理所有者、企业和员工的利益关系;
(二) 组织公司各方面力量, 实施董事会确定的工作任务和各项经营指标,保证各项工作任务和经营指标的完成;
(三) 组织推行全面质量管理体系, 提高质量管理水平; 注重分析研究市场信息, 组织研究开发新产品, 增强企业的市场应变能
力和竞争能力;
(四) 采取切实措施, 推进公司技术进步和公司的现代化管理, 提高经济效益, 增强企业自我改造和自我发展能力;
(五) 高度重视安全生产, 抓好消防工作, 认真搞好环境保护工作;
(六) 严格遵守公司章程和董事会决议, 不得变更董事会决议, 不得越权行使职责; 在研究决定有关职工切身利益问题时, 应事
先听取公司职工代表的意见, 邀请工会或职工代表列席会议;
(七) 根据董事会的要求, 向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。
第八条 总经理应在提高经济效益的基础上, 加强对员工的培训和教育,注重精神文明建设, 不断提高员工的职业素质, 培育良好
的企业文化, 逐步改善员工的物质文化生活条件, 注重员工身心健康, 充分调动员工的积极性和创造性。
第九条 公司出现下列情形之一的, 总经理应当及时向董事会报告， 充分说明原因及对公司的影响， 并提请董事会按照有关规
定履行信息披露义务:
(一) 公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等
内外部生产经营环境出现重大变化的;
(二) 预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差
异的;
(三) 其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的。第十条 总经理必须承担下列义务:
(一) 不得侵占公司财产、挪用公司资金;
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