公司公告☆ ◇301609 山大电力 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:08 │山大电力（301609）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见│
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│2026-07-21 18:08 │山大电力（301609）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性│
│ │公告 │
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│2026-07-20 19:26 │山大电力（301609）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-16 16:42 │山大电力（301609）：2026年度第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-16 16:40 │山大电力（301609）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-06 15:56 │山大电力（301609）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │山大电力（301609）：变更部分募集资金投资项目的核查意见 │
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│2026-06-30 00:00 │山大电力（301609）：关于变更部分募集资金投资项目的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │山大电力（301609）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │山大电力（301609）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知 │
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2026-07-21 18:08│山大电力（301609）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见
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山大电力（301609）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/fd92be21-0ff5-40b0-ae80-a358ce0ea59a.PDF
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2026-07-21 18:08│山大电力（301609）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告
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山大电力（301609）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a58b4c4f-eb84-47d1-a57a-68a989d13729.PDF
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2026-07-20 19:26│山大电力（301609）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：山大电力，证券代码：301609）于 2026年 7月 17日、
2026年 7月 20日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面、通讯方式对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将相关
情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的情况。
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2026年 8月 21日披露《2026年半年度报告》。目前，公司2026年半年度报告的编制工作正在有序开展中，本期
业绩相关信息未对外提供。公司具体经营情况及财务数据，届时请关注公司披露的定期报告。
3、公司董事会郑重提请广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
4、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/a8a23618-555a-43e2-b6af-b6c7be794c3d.PDF
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2026-07-16 16:42│山大电力（301609）：2026年度第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 16日（星期四）下午 14:00（2）网络投票时间：2026 年 7月 16日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 16 日 9:15-9:25，9:3
0-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年 7月 16日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.会议地点：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道 3916 号山大电力 5楼公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长刘英亮先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
7.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 142 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 115,368,317 股
，占公司有效表决权股份总数的 70.8303%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 18人，代表有效表决权的公司股份数合计为 114,956,540 股，占公司有效表决权股
份总数的 70.5774%；通过网络投票的股东及股东代理人共 124 人，代表有效表决权的公司股份数合计为411,777 股，占公司有效表
决权股份总数的 0.2528%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 133人，代表有效表决权的公司股份数合计为 27,383,357
股，占公司有效表决权股份总数的 16.8120%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 9人，代表有效表决权的公司股份数合计为 26,971,580 股，占公司有效表决权
股份总数的 16.5592%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 124 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 411,777 股，占公
司有效表决权股份总数的 0.2528%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：
1、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决情况：同意 115,193,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8488%；反对 161,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1402%；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
09%。
中小股东总表决情况：同意 27,208,957 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3631%；反对 161,800 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5909%；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0460%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师姓名：孙文、卓海萍
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格
均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2026 年度第一次临时股东会决议；
2.上海市通力律师事务所关于山东山大电力技术股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f20b6f96-b126-4b8e-98da-44e3a648e7da.PDF
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2026-07-16 16:40│山大电力（301609）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书
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致: 山东山大电力技术股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受山东山大电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所孙文律师
、卓海萍律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法
规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《山东山大电力技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2026年
度第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
25SH7200008/WS/kw/cm/D6
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司于 2026年 6月 30日公告的《山东山大电力技术股份有限公司关于召开 2026年度第一次临时股东会的通知》(以下简称
“会议通知”), 公司董事会已于本次股东会召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议通知中列明了提交本次股
东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026年 7月 16日下午 14:00在山东省济南市高新区孙村街道飞
跃大道 3916号山大电力 5楼公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 16日9:15至 9
:25,9:30至 11:30和 13:00至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 16日上午 9:15至下午 15
:00期间的任意时间。基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东 (或股东代理人 )共计 142 人 , 代表有表决权股份数为115,368,317
股, 占公司有表决权股份总数的 70.8303%。公司董事和部分高级管理人员列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
25SH7200008/WS/kw/cm/D6 2
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票
。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次
会议的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果: 同意 115,193,917 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8488%; 反对 161,800 股 , 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1402%; 弃权 12,600 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0109%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况
单独统计并予以公布。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
25SH7200008/WS/kw/cm/D6 3
本所同意将本法律意见书作为山东山大电力技术股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并
报送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
陈 臻 律师
经办律师
孙 文 律师
卓海萍 律师
二○二六年七月十六日
25SH7200008/WS/kw/cm/D6 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/52ea4ff4-55bd-44ac-84cc-bf50c75eee5d.PDF
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2026-07-06 15:56│山大电力（301609）：关于收到中标通知书的公告
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 4日收到临沂招商投资集团有限公司、临沂华兴数字科技
有限公司发给公司的《中标通知书》，确认公司为“临沂高新区临沂华兴数字科技公司分布式光伏储能项目（项目编号：LYZS-YGCG-
2026004）”的中标单位，中标金额约为 1,618.91 万元。现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：临沂高新区临沂华兴数字科技公司分布式光伏储能项目（项目编号：LYZS-YGCG-2026004）
2、招标人：临沂华兴数字科技有限公司
3、招标代理机构：临沂招商投资集团有限公司
4、中标单位：山东山大电力技术股份有限公司
5、标段（包）名称：临沂高新区临沂华兴数字科技公司分布式光伏储能项目
6、中标金额：1,618.91万元
二、交易对手方（招标人）介绍
1、单位名称：临沂华兴数字科技有限公司
2、法定代表人：王友峰
3、注册资本：500万元人民币
4、注册地址：临沂市高新技术产业开发区双月湖路 0004号 1号楼 101
5、经营范围：一般项目：软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销
售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；印刷专用设备制造；机械设备销售；机械设备研发；专用设备修理；
电子专用设备销售；复印和胶印设备制造；电子专用设备制造；复印和胶印设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电
开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；橡胶制品制造；制冷、空调设备销售
；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：印刷品装订服务；输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、关联关系说明：公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员与交易对手方（招标人）不存在关
联关系。
7、履约能力分析：目前，临沂华兴数字科技有限公司经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、中标项目对公司的影响
本次中标金额约为 1,618.91万元，中标项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对本公司未来年度经营业绩产生一定积极的影
响，具体以公司未来披露的定期报告为准。公司具备保证顺利履行合同的能力、人员、技术和产能等，本次中标项目的履行不会对公
司业务独立性产生影响。
四、风险提示
截至本公告日，该项目尚未签订正式合同，合同相关条款、结算金额等具体内容以最终签署的合同为准。此外，中标项目的履行
具有一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同内容发生变更、合同无法履行或终止等风
险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/13933340-de13-448d-997f-fbdb13eb1125.PDF
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2026-06-30 00:00│山大电力（301609）：变更部分募集资金投资项目的核查意见
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山大电力（301609）：变更部分募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/04be5d29-b181-4abc-ad26-7da2e83e0274.PDF
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2026-06-30 00:00│山大电力（301609）：关于变更部分募集资金投资项目的公告
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山大电力（301609）：关于变更部分募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/cecee540-d6f1-4bd2-b139-e24d9bdadd43.PDF
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2026-06-30 00:00│山大电力（301609）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026 年 6月 29 日以现场方式在公司会议室
召开。会议通知已于 2026 年6 月 22 日以微信、电话、短信、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 10
名，实际出席董事 10 名。本次董事会会议由董事长刘英亮先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的事项充分考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长期经营发展
规划，有利于提高整体募集资金的使用效率、降低募集资金的使用风险、优化资源配置，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及
股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，保荐机构对本事项发表了
明确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
表决结果: 同意 10 票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026 年 7 月 16 日（星期四）召开公司 2026 年度第一次临时股东会。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年度第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 10 票、反对 0票、弃权 0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第四届董事会第五次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3.第四届董事会战略委员会第二次会议决议；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a2025427-25df-4050-b4b9-15e2e38ef53a.PDF
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2026-06-30 00:00│山大电力（301609）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《
关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2026 年 7月 16 日下午 14:00 召开公司 2026 年度第一次临
时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 10 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会会议及参加表决；（2）不能亲自出席股东会现场会议的普通股股东可授权他人代为
出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
（3）公司董事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。8、会议地点：山东省济南市高新区孙村街道飞跃
大道 3916 号山大电力 5楼公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 非累积投票提案 √
2、审议与披露情况
上述议案已经 2026 年 6月 29 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)的相关公告。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明
；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人
身份证复印件和本人身份证办理登记；（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件 3），以便登记确认。公司不接受电话登记，采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明
联系电话及联系人。
相关信息请在 2026 年 7 月 13 日 16:00 前送达公司董事会办公室。信函以收到邮戳为准。（4）代理投票授权委托书由委托
人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记时间：2026 年 7 月 13 日（星期一）9:00-11:30、14:30-16:00。3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省济南市
高新区孙村街道飞跃大道 3916 号山大电力。4、出席会议者食宿、交通费用自理。
5、联系方式
联系人：赫秀梅
联系电话：0531-88726689
传真号码：0531-88726689
联系地址：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道 3916 号山大电力
联系邮箱：SDDLdb6689@163.com
6、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/28e75209-cdd5-4416-b0b0-f9dd45c4baec.PDF
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2026-05-27 17:04│山大电力（301609）：2025年年度权益分派实施公告
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 19 日召开的 2025 年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规
划的议案》：以公司截至 2025年 12 月 31 日总股本 162,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（
含税），合计派发现金股利人民币 65,152,000.00 元（含税）。本次利润分配不实施资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配
利润结转至以后年度分配。若公司股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权等原因而发生变化的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比
例进行调整。
2、自公司 2025 年年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、公司本次实施的利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 162,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 3.600000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】：持有首发后可出借限售
股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 3 日，除权除息日为：2026 年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持
价格将不低于公司股票的发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后
的价格。依据上述承诺内容，公司 2025 年年度权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价格将作相应调整。
七、有关咨询办法
1、咨询机构：山东山大电力技术股份有限公司董事会办公室
2、咨询地址：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道 3916 号
3、咨询联系人：赫秀梅
4、咨询电话：0531-88726689
5、咨询传真：0531-88726689
八、备查文件
1.2025 年年度股东会决议；
2.第四届董事会第四次会议决议；
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c034362e-4580-4aa9-9d1b-d9eda357e31c.PDF
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2026-05-19 18:58│山大电力（301609）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 14:00（2）网络投票时间：2026 年 5月 19 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:3
0-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.会议地点：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道 3916 号山大电力 5楼公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长刘英亮先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
7.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 141 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 124,797,640 股
，占公司有效表决权股份总数的 76.6194%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 19 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 115,107,240 股，占公司有效表决权
股份总数的 70.6700%；通过网络投票的股东及股东代理人共 122 人，代表有效表决权的公司股份数合计为9,690,400 股，占公司有
效表决权股份总数的 5.9494%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 131人，代表有效表决权的公司股份数合计为 36,662,680
股，占公司有效表决权股份总数的 22.5090%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 9人，代表有效表决权的公司股份数合计为 26,972,280 股，占公司有效表决权
股份总数的 16.5596%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 122 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 9,690,400 股，占
公司有效表决权股份总数的 5.9494%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：
1、审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 124,762,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9716%；反对 30,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0244%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041
%。
中小股东总表决情况：同意 36,627,180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9032%；反对 30,400 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0139%。
表决结果：通过。
2、审议并通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 124,762,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9716%；反对 30,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0244%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041
%。
中小股东总表决情况：同意 36,627,180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9032%；反对 30,400 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0139%。
表决结果：通过。
3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 124,762,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9716%；反对 30,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0244%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041
%。
中小股东总表决情况：同意 36,627,180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9032%；反对 30,400 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0139%。
表决结果：通过。
4、审议并通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 79,720,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%；反对 30,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0377%；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0233
%。
中小股东表决情况：同意 29,377,740 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8345%；反对 30,100 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1023%；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0632%。
表决结果：通过。
本议案涉及的关联股东刘英亮、张波、王剑、裴林、丁磊、李欣唐、宁波泉礼投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波泉韵投资管
理合伙企业（有限合伙）已回避表决，关联股东所持有股份数不计入本议案有效表决权股份总数。
5、审议并通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 124,762,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9718%；反对 30,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0241%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041
%。
中小股东表决情况：同意 36,627,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9040%；反对 30,100 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0821%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0139%。
表决结果：通过。
6、审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划的议案》
表决情况：同意 124,762,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9720%；反对 29,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048
%。
中小股东表决情况：同意 36,627,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9045%；反对 29,000 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0791%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0164%。
表决结果：通过。
除审议通过上述各项议案外，本次股东会还分别听取了公司独立董事 2025年度述职报告及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方
案说明。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师姓名：翁晓健、孙文
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格
均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2025 年年度股东会决议；
2.上海市通力律师事务所关于山东山大电力技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b2b49247-5f28-4497-a327-34d98d573893.PDF
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2026-05-19 18:58│山大电力（301609）：2025年年度股东会的法律意见书
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致: 山东山大电力技术股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受山东山大电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所翁晓健律
师、孙文律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法
规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《山东山大电力技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2025年
年度股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
25SH7200008/WS/kw/cm/D5
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司于 2026年 4月 28日公告的《山东山大电力技术股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》(以下简称“会议通
知”), 公司董事会已于本次股东会召开二十日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议通知中列明了提交本次股
东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026年 5月 19日下午 14:00在山东省济南市高新区孙村街道飞
跃大道 3916号山大电力 5楼公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日9:15至 9:
25,9:30至 11:30和 13:00至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日上午 9:15至下午 15:
00期间的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东 (或股东代理人 )共计 141 人 , 代表有表决权股份数为124,797,640
股, 占公司有表决权股份总数的 76.6194%。公司董事和高级管理人员现场出席、列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议通知中
25SH7200008/WS/kw/cm/D5 2
列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次
会议的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果: 同意 124,762,140 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9716%; 反对 30,400 股 , 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0244%; 弃权 5,100股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0041%。(二) 审议通过了《关于<2
025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果: 同意 124,762,140 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9716%; 反对 30,400 股 , 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0244%; 弃权 5,100股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0041%。(三) 审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果: 同意 124,762,140 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9716%; 反对 30,400 股 , 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0244%; 弃权 5,100股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0041%。
(四) 审议通过了《关于确认公司董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果: 同意 79,720,140 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9389%; 反对 30,100 股 , 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0377%; 弃权 18,600 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0233%。
25SH7200008/WS/kw/cm/D5 3
(五) 审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果: 同意 124,762,440 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9718%; 反对 30,100 股 , 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0241%; 弃权 5,100股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0041%。(六) 审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案及 2026年度中期分红规划的议案》
表决结果: 同意 124,762,640 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9720%; 反对 29,000 股 , 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0232%; 弃权 6,000股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。根据现场投票和网络投票
的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次股东会涉及关联股东回避表决事项的议案关联股东已回避
未参加表决;涉及影响中小投资者重大利益事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。本所律师认为, 本次股东会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
25SH7200008/WS/kw/cm/D5 4
本所同意将本法律意见书作为山东山大电力技术股份有限公司 2025 年年度股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送有关
机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
翁晓健 律师
孙 文 律师
二○二六年五月十九日
25SH7200008/WS/kw/cm/D5 5
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2bf7681a-0e4c-4f3b-967f-f7ba05ce56a2.PDF
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2026-05-18 16:10│山大电力（301609）：兴业证券关于山大电力2025年度跟踪报告
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山大电力（301609）：兴业证券关于山大电力2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
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2026-05-18 16:10│山大电力（301609）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及其
摘要，为加强与投资者的沟通与交流，使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 5 月 21
日（星期四）15:00-16:00 在全景网举行公司 2025 年度网上业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），本次说明会将采用网络远
程文字交流的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
一、业绩说明会安排
（一）召开时间：2026 年 5月 21 日（星期四）15:00-16:00
（二）召开方式：远程网络互动方式
（三）参加方式：投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
（四）出席人员：董事长刘英亮先生；董事、总经理王剑先生；独立董事孙守遐女士；总会计师（财务负责人）苗怀平先生；董
事会秘书赫秀梅女士；保荐代表人金晓锋先生，具体以当天实际参会人员为准。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026 年
5 月 21 日前，访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入本次年度网上业绩说明会页面进行提问。公司将在 2025
年度网上业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ae9aa976-2331-4853-b4c6-5b795c164f8d.PDF
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2026-05-13 16:20│山大电力（301609）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度及 2026 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b014fcc2-66f0-4573-98ea-06ff180eafde.PDF
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2026-04-27 18:55│山大电力（301609）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“山大电力”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文
件的要求，对山大电力使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕1082号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,072.00万股，每股发行价人民币 14.66
元，募集资金总额为人民币 59,695.52万元，扣除各类发行费用 6,850.53 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币52,844.9
9万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 7 月 18 日出具了《验资报
告》（容诚验字[2025]230Z0088号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银
行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金净额
1 山大电力电网故障分析和配电网智能化设 19,622.25 13,500.00
备生产项目
2 山大电力研发中心项目 20,012.39 18,000.00
3 山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目 5,644.53 4,000.00
4 山大电力分布式发电源网荷储系统研发及 5,526.95 5,500.00
产业化项目
5 补充流动资金项目 9,000.00 9,000.00
合计 59,806.12 50,000.00
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营与保
证资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增
值，维护公司全体股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 3.22亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 10亿元（含本数）的闲置自
有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。
（三）现金管理投资产品品种
1、公司闲置募集资金现金管理投资产品为安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12个月的产品，不得为非保本
型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券
投资为目的的投资行为。
相关品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易
等高风险投资。
2、公司对闲置自有资金进行现金管理，将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、
风险可控的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。
（四）实施方式
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于
明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，并授权公司财务部门负责具体办理相关事宜。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关
于募集资金的监管要求进行管理和使用。
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项不会构成关联
交易。
（七）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司部分暂时闲置自有资金和闲置募集资金。
（八）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利
义务和法律责任等；
2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取
保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪；
3、公司内审部门负责投资产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及自有资金使用与保管情况开展内部审计；
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项
目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务
的正常发展。同时有助于提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年 4月 17日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3.22亿元（含本数）的闲置
募集资金（含超募资金）及不超过人民币 10亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机
构的现金管理类产品，有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。因
此审计委员会全体成员同意上述议案并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 3.22亿元（含本数）的闲置募集资金
（含超募资金）及不超过人民币 10亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金
管理类产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。上述产品不得用于质押，不得用于以证券投
资为目的的投资行为，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，
并提请股东会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部门负责具体办
理相关事宜。本议案尚需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经董事会审计委员会和董事会审议通
过，审议和决策程序符合相关法律法规及规章制度的要求，该事项尚需提交公司股东会审议。
公司在不影响正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于进一步提高
公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1034d861-f592-45b0-beb6-b36bd9b0114b.PDF
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2026-04-27 18:50│山大电力（301609）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山大电力”）于 2026年 4月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生
产经营的情况下，拟使用不超过人民币 3.22 亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。本事项尚需提
交公司股东会审议，保荐机构出具了核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕1082 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,072.00 万股，每股发行价人民币 14
.66 元，募集资金总额为人民币 59,695.52 万元，扣除各类发行费用6,850.53 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 52,
844.99 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025年 7 月 18 日出具了《
验资报告》（容诚验字[2025]230Z0088 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集
资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金净额
1 山大电力电网故障分析和配电网智能化设 19,622.25 13,500.00
备生产项目
2 山大电力研发中心项目 20,012.39 18,000.00
3 山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目 5,644.53 4,000.00
4 山大电力分布式发电源网荷储系统研发及 5,526.95 5,500.00
产业化项目
5 补充流动资金项目 9,000.00 9,000.00
合计 59,806.12 50,000.00
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营与保
证资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增
值，维护公司全体股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 3.22 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置
自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。
（三）现金管理投资产品品种
1、公司闲置募集资金现金管理投资产品为安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的产品，不得为非保
本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证
券投资为目的的投资行为。
相关品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易
等高风险投资。
2、公司对闲置自有资金进行现金管理，将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、
风险可控的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。
（四）实施方式
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于
明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，并授权公司财务部门负责具体办理相关事宜。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关
于募集资金的监管要求进行管理和使用。
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项不会构成关联
交易。
（七）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司部分暂时闲置自有资金和闲置募集资金。
（八）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利
义务和法律责任等；
2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取
保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪；
3、公司内审部门负责投资产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及自有资金使用与保管情况开展内部审计；
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项
目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务
的正常发展。同时有助于提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026 年 4月 17 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3.22 亿元（含本数）的
闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金
融机构的现金管理类产品，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用
。因此审计委员会全体成员同意上述议案并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026 年 4月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 3.22 亿元（含本数）的闲置募集资
金（含超募资金）及不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现
金管理类产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。上述产品不得用于质押，不得用于以证券
投资为目的的投资行为，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用
，并提请股东会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部门负责具体
办理相关事宜。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经董事会审计委员会和董事会审议通
过，审议和决策程序符合相关法律法规及规章制度的要求，该事项尚需提交公司股东会审议。
公司在不影响正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于进一步提高
公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、第四届董事会第四次会议决议；
3、兴业证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5f1ed358-8428-498b-973e-d1dd031600b6.PDF
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2026-04-27 16:37│山大电力（301609）：关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的公告
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一、审议程序
山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划的议案》，董事会认为公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规
划符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司长
远发展和经营发展实际情况，充分保护中小投资者的合法权益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同意 2025
年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。二、利润分配预案基本情况
（一）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 13,764.49 万元，2025
年度实现净利润为 13,764.49 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 1,376.45 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为54,197.20 万元。截至目前，公司总股本为 162,880,000 股。公司不存在需要弥补亏损的
情况。（二）根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、上市公司市值管理及公司可持续发展等因素，为更好地回报投
资者，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司 2025 年度经营情况及考虑未
来生产经营资金需求，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：
以公司截至 2025 年 12 月 31 日总股本 162,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税）
，合计派发现金股利人民币 65,152,000.00 元（含税）。本次利润分配不实施资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结
转至以后年度分配。
若公司股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化
的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
根据本次利润分配预案，公司 2025 年度现金分红总额合计为 65,152,000.00 元，占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润的 47.33%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 65,152,000.00 —— ——
回购注销总额（元） 0.00 —— ——
归属于上市公司股东的 137,644,892.40 —— ——
净利润（元）
研发投入（元） 50,114,275.24 —— ——
营业收入（元） 707,131,371.56 —— ——
合并报表本年度末累计 541,972,004.35
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 541,972,004.35
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 65,152,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 137,644,892.40
净利润（元）
最近三个会计年度累计 65,152,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 50,114,275.24
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.09
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注：公司于 2025 年 7月在深圳证券交易所创业板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。公司上市未满三
个会计年度，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性
公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，该利润分配方案是
在综合考虑公司盈利能力、财务状况、未来发展计划与投资者回报等实际情况的基础上，对公司利润分配做出的安排，符合公司和全
体股东的利益；实施本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
公司 2025 年末、2024 年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别占2025 年末、2024 年末总资产的比例均低于 50%。
四、2026 年度中期分红规划
为积极履行上市公司社会责任，进一步提高投资者回报水平，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，董事会特此提请股
东会授权董事会制定 2026 年度中期（包括 2026 年半年度、2026 年第三季度）分红方案。具体内容如下：
（一）2026 年度中期分红的条件
公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1.公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2.公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
3.法律、法规、规范性文件及公司《章程》规定的其他前提条件。
（二）中期分红的金额上限
公司在 2026 年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润。
（三）关于 2026 年度中期分红事项的具体授权
为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，可根据届时情况决定是否进行利润
分配、制定具体的利润分配方案、实施利润分配的时间节点及次数，以及虽未列明但为中期分红所必须的其他事项。授权期限自 202
5 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、其他重要说明和风险提示
（一）本次利润分配预案及中期分红规划尚需经公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）本次利润分配方案及中期分红规划披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕
信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1．第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
2．第四届董事会第四次会议决议；
3. 审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/655a55ad-1829-4e86-a9a1-803bdf0e530c.PDF
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2026-04-27 16:37│山大电力（301609）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于确
认公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬
方案的议案》，以上议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪
酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对此议案回避表决，尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具
体情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认
2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事
的薪酬以津贴形式按季度发放。具体情况如下：
单位：万元
姓名 性 年 职务 任职 从公司获得 是否在公司
别 龄 状态 的税前报酬 关联方获取
总额 报酬
刘英亮 男 55 董事长 现任 76.70 否
张波 男 62 职工董事 现任 70.44 否
王帅 男 50 董事 现任 0.00 是
王剑 男 53 董事、总经理 现任 69.85 否
裴林 男 67 董事 现任 66.44 否
苏立利 女 40 董事 现任 0.00 否
曹庆华 女 61 独立董事 现任 8.00 否
孙守遐 女 60 独立董事 现任 8.00 否
姓名 性 年 职务 任职 从公司获得 是否在公司
别 龄 状态 的税前报酬 关联方获取
总额 报酬
张新慧 女 54 独立董事 现任 8.00 否
王雷 女 61 独立董事 现任 2.00 否
[注 男 48 副总经理 现任 17.92 否
齐曙光
1]
[注苗怀平 男 52 总会计师 现任 16.29 否
1]
[注 男 51 总工程师 现任 14.54 否
赵传刚
1]
[注赫秀梅 女 49 董事会秘书 现任 14.54 否
1]
[注 2]丁磊 男 60 副董事长、副总经 离任 57.57 否
理、财务总监
[注 男 62 董事、副总经理、 离任 51.86 否
李欣唐 董事会秘书、安全
2] 总监
合计 -- -- -- -- 482.15 --
[注 1] 公司于 2025 年 9月 26 日完成董事、高级管理人员换届，高级管理人员齐曙光、苗怀平、赵传刚、赫秀梅薪酬为 2025
年 10 月-12 月薪酬金额合计。
[注 2] 公司于 2025 年 9月 26 日召开 2025 年度第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，本次董
事会换届完成后，公司第三届董事会非独立董事、高级管理人员丁磊先生、李欣唐先生不再担任公司董事、董事会各专门委员会及高
级管理人员相关职务，因此丁磊、李欣唐薪酬列示的为 2025 年度 1-9 月薪酬金额合计。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及
经营效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，
并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象
公司全体董事和高级管理人员。
（二）适用期限
公司董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事
会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
(1)非独立董事：结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况，按照基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入相结合的方式
执行，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。
不在公司担任实际经营管理职务的外部非独立董事不在公司领取薪酬。(2)独立董事：公司独立董事领取固定津贴，年度薪酬为
每人 8万元/年(税前)，并经股东会审议通过后按季度发放。独立董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的必
要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬构成根据其所担任职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，根据其工作表现及公司实际情况，结合公
司的经营规模、效益、年度任务考核等情况，按照基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入相结合的方式执行，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（四）其他规定
1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬和津贴按其实际任期计算并予以发放。
2. 董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
3.上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
4.上述薪酬方案可根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整。
5.上述薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。上述薪酬方案如与国家日后
颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等规定执行。
三、备查文件
1.第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
2.第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/264845ca-64a9-4a07-b9e6-f1d85f292e95.PDF
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2026-04-27 16:37│山大电力（301609）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山大电力”）于2026年4月27日召开的第四届董事会第四次会议，审议
通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”或“容诚会计师事
务所”）为公司2026年度的审计机构，本次续聘2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务
业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集
中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等
多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近
三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以
下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简
称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%
范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12 次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.项目组人员信息
项目合伙人：黄敬臣，2004 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2003 年开始在容诚会计师事务所执
业，2023 年开始为山大电力提供审计服务，近三年签署过海正药业、设计总院、泰鸿万立等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：冯屹巍，2020 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师
事务所执业，2023 年开始为山大电力提供审计服务，近三年签署过交建股份、安徽建工等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张莉萍，2009 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师
事务所执业，2025 年开始为山大电力提供审计服务，近三年签署或复核过古井贡酒、兆日科技、深圳机场等多家上市公司审计报告
。
2.诚信记录
项目合伙人黄敬臣、签字注册会计师冯屹巍、项目质量控制复核人张莉萍近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、未受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、 纪律处分
。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据
公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围结合市场水平，与容诚所协商确定相关的审计费用并签署相关协议。
2025 年度财务报告审计费用为 80 万元，2025 年度内控审计费用为 10 万元。二、拟续聘 2026 年度审计机构履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对容诚所的专业
资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为容诚所具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投
资者保护能力、职业素养和诚信状况。容诚所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，
切实履行了审计机构应尽的职责，因此同意续聘容诚所为公司2026年度的审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第四次会议以 10 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本议案尚须公司 2025 年年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
2. 第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5016f193-1067-4bc5-b9ee-7190a776cf2d.PDF
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2026-04-27 16:37│山大电力（301609）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
就公司在任独立董事曹庆华、孙守遐、张新慧、王雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事曹庆华、孙守遐、张新慧、王雷的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d56efecb-4a68-4189-8a82-55114f7120b3.PDF
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2026-04-27 16:37│山大电力（301609）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山大电力（301609）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ac643e38-9c33-4e33-baeb-e776de55e54b.PDF
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2026-04-27 16:37│山大电力（301609）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》和《公司章程》等规定和要求，山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚事务所”）进行了2025年度履职评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对容诚事务所履行了监督职责
。具体情况汇报如下：
一、基本情况介绍
（一）会计师事务所的基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
容诚事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验。截至2025年末，容诚事务所共
有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年2月27日召开第三届董事会审计委员会第九次会议、于2025年3月10日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《山东山大电力技术股份有限公司关于聘用公司2025年度审计机构的议案》，后该议案经公司2024年年度股东大会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况及评估
按照中国注册会计师审计准则和中国注册会计师执业道德守则，容诚事务所对公司2025年度财务报表及内部控制执行了审计，并
出具了审计报告。同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况及募集资金存放、管理与使用情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，容诚事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、执行情况、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。经评估，公司认为容诚事务所作为公司20
25年度的审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达了意见。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年2月27日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于聘用公司20
25年度审计机构的议案》，审计委员会对容诚事务所的执业情况、资格执照、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进
行了审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，在以往为公司提供审计服
务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，出具的报告能够客观、真实地反
映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意继续聘请容诚
事务所为公司2025年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的年审会计小组人员召开沟通会议，对2025年度审计工作的初
步预审情况，年报审计工作安排，如审计范围、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3、2026年4月17日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了2025年年度报告及其摘要、2025年度内部控制自我
评价报告等议案事项并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务
所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司及审计委员会认为容诚事务所在为公司年度审计
过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，
出具的审计报告客观、公正、完整。
山东山大电力技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/30917bce-3799-4e90-862b-fdac59827677.PDF
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2026-04-27 16:37│山大电力（301609）：2025年度内部控制自我评价报告
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山大电力（301609）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a0f09838-d067-43d6-afa7-bbdf37369435.PDF
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2026-04-27 16:37│山大电力（301609）：2025年度董事会工作报告
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山大电力（301609）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bf7a7786-cb02-4dfe-bbf0-a5a8531561c7.PDF
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2026-04-27 16:37│山大电力（301609）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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山大电力（301609）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c79894f6-a155-417c-9da4-c8bcb7f9888f.PDF
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2026-04-27 16:36│山大电力（301609）：2026年一季度报告
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山大电力（301609）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae490c6c-cca3-434a-ab27-5ed7b757ba84.PDF
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2026-04-27 16:36│山大电力（301609）：2025年年度报告摘要
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山大电力（301609）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c82fed9e-1e77-42c6-bddd-8887a72bc4ab.PDF
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2026-04-27 16:36│山大电力（301609）：2025年年度报告
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山大电力（301609）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10445245-c631-45ac-afdb-cbae02168b99.PDF
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2026-04-27 16:36│山大电力（301609）：第四届董事会第四次会议决议公告
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山大电力（301609）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d7ff6e56-629e-41ac-8a2d-13fec879e16a.PDF
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2026-04-27 16:35│山大电力（301609）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“山大电力”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对
山大电力 2025年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构对公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查情况
保荐机构通过相关资料审阅、查阅公司公告等方式对山大电力内部控制制度的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：
审阅了《山东山大电力技术股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》，取得会计师出具的《山东山大电力技术股份有限公司
2025年度内部控制审计报告》，查阅了董事会及股东会会议资料、相关信息披露文件、管理规章制度等，对上市公司的内部控制情况
进行核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内
部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、会计师事务所对公司 2025 年度内部控制自我评价报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《山东山大电力技术股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》进行了专项审
核，并出具了“容诚审字[2026]230Z0101号”《内部控制审计报告》，认为山大电力于 2025 年 12月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、保荐机构对公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在企业管理等重大方面保持了有效的内部控制。《山东山
大电力技术股份有限公司2025 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d91409e0-2ed1-49dd-a693-7c86782703c4.PDF
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2026-04-27 16:35│山大电力（301609）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“山大电力”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规和规范性文件的要求，对山大电力使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体核
查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕1082号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,072.00万股，每股发行价人民币 14.66
元，募集资金总额为人民币 59,695.52万元，扣除各项发行费用 6,850.53 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币52,8
44.99万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 7 月 18 日出具了《验
资报告》（容诚验字[2025]230Z0088号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的
银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次募集资金投资项目情况如
下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金净额
1 山大电力电网故障分析和配电网智能化设 19,622.25 13,500.00
备生产项目
2 山大电力研发中心项目 20,012.39 18,000.00
3 山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目 5,644.53 4,000.00
4 山大电力分布式发电源网荷储系统研发及 5,526.95 5,500.00
产业化项目
5 补充流动资金项目 9,000.00 9,000.00
合计 59,806.12 50,000.00
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定
：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接
支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在需要使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定
，人员工资、奖金等薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬
费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。
2、公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金，根据社会保险、住房公积金征收机关的要求，公司每月住房公积金、
社保费用的缴纳等均通过银行代扣的方式进行，若通过募集资金专户直接支付，在实际账户操作中存在困难。
3、公司募投项目涉及采购设备、原材料、零配件等小额支出，为了提高经营效率、降低采购成本，公司采用集中采购、统一结
算模式，一次性支付情况可能包括募投项目和非募投项目，以自有资金先行集中采购并统一支付，后续按照募投项目使用情况进行归
集与核算后予以置换，便于优化募集资金的日常管理和账户操作，有利于提升公司资金使用效率。
4、在募投项目实施过程中，为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据实际需要以银行承兑汇票
等方式先行支付部分款项。
综上，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺利推进，公司拟在募投项
目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用公司自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，从募集资金
专项账户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司以自有资金预先支付募投项目的部分
款项，应当在六个月内完成募集资金等额置换。
四、使用募集资金置换自有资金预先支付款项的情况
2025年 12月 9日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》。董事会同意公司自募集资金到位后，在募投项目实施期间根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，后
续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具
体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金
支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-035）。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于实施
置换的相关规定，2026年 4月 27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换近 6个月内自有资金已预先支付募投项目部分款项 1,352.79万元
。
五、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、公司财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，按月度编制以自有资金预先支付并且尚需以募集资金等额
置换的募投项目支出款项汇总表，由财务负责人复核，董事会秘书审核，董事长进行审批。
2、经相关审批流程后，公司财务部门定期将以自有资金支付的募投项目等额款项从募集资金专户等额划转至公司基本户或一般
账户。上述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。
3、公司财务部门建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账逐笔记载募集资金专户转入公司基本户或一般账户交易的时
间、金额、账户等，同时，对已支付的费用明细、付款凭证等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应募投项目。
4、保荐机构和保荐代表人有权对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可
以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等进行监督，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
六、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关政策制度的要求和
公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集
资金投向和损害公司及股东权益的情形。
七、已履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年 4月 17日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的议案》，审计委员会认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，系公司根据业
务实际情况的操作处理，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司
及股东利益的情形，同意该议案并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》，董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金预先支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，
该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，本次拟使用募集资金置换近 6个月内自有资金已预先支付募投项目部分款项 1,352.79
万元。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募
集资金用途和损害公司及股东权益的情形。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行
了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求。公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资
金等额置换事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东权益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/39ea9cf9-1211-44cc-ad9a-0a393e336395.PDF
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2026-04-27 16:35│山大电力（301609）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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山大电力（301609）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6bc3d92c-f9d6-45d9-b645-d267aae2a2f9.PDF
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2026-04-27 16:35│山大电力（301609）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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山大电力（301609）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d8d20bbe-16e6-4460-85bf-6016902e4f16.PDF
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2026-04-27 16:35│山大电力（301609）：2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见
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山大电力（301609）：2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ec3bbac-cc82-46af-bda3-d42ed0eb70bc.PDF
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2026-04-27 16:35│山大电力（301609）：2025年年度审计报告
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山大电力（301609）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/219231bc-ad74-4dcd-aa73-49546dd97318.PDF
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2026-04-27 16:35│山大电力（301609）：内部控制审计报告
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山大电力（301609）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3f00d5d3-450a-487f-a716-5c6b2a1f8cd1.PDF
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2026-04-27 16:35│山大电力（301609）：关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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山大电力（301609）：关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fcc45e42-278e-4644-adfa-b599c98a9aea.PDF
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2026-04-27 16:35│山大电力（301609）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山大电力”）于2026年 4月 27日召开第四届董事会第四次会议，审议
通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）实施期间根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金，本次拟使用募集资金置换近 6个月内自有资金已预先支付募投项目部分款项 1,352.79 万元。保荐机构兴业证券股
份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1082
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,072.00万股，每股发行价人民币 14.66元，募集资金总额为人民币
59,695.52 万元，扣除各项发行费用 6,850.53万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 52,844.99万元。容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025年 7月 18日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]23
0Z0088号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监
管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次募集资金投资项目情况如
下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金净额
1 山大电力电网故障分析和配电网智能化设 19,622.25 13,500.00
备生产项目
2 山大电力研发中心项目 20,012.39 18,000.00
3 山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目 5,644.53 4,000.00
4 山大电力分布式发电源网荷储系统研发及 5,526.95 5,500.00
产业化项目
5 补充流动资金项目 9,000.00 9,000.00
合计 59,806.12 50,000.00
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定
：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接
支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在需要使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定
，人员工资、奖金等薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬
费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。
2、公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金，根据社会保险、住房公积金征收机关的要求，公司每月住房公积金、
社保费用的缴纳等均通过银行代扣的方式进行，若通过募集资金专户直接支付，在实际账户操作中存在困难。
3、公司募投项目涉及采购设备、原材料、零配件等小额支出，为了提高经营效率、降低采购成本，公司采用集中采购、统一结
算模式，一次性支付情况可能包括募投项目和非募投项目，以自有资金先行集中采购并统一支付，后续按照募投项目使用情况进行归
集与核算后予以置换，便于优化募集资金的日常管理和账户操作，有利于提升公司资金使用效率。
4、在募投项目实施过程中，为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据实际需要以银行承兑汇票
等方式先行支付部分款项。
综上，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺利推进，公司拟在募投项
目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用公司自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，从募集资金
专项账户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司以自有资金预先支付募投项目的部分
款项，应当在六个月内完成募集资金等额置换。
四、使用募集资金置换自有资金预先支付款项的情况
2025 年 12 月 9日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》。董事会同意公司自募集资金到位后，在募投项目实施期间根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，
后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金
用途和损害公司及股东权益的情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-035）。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于实施
置换的相关规定，2026 年 4月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换近 6个月内自有资金已预先支付募投项目部分款项 1,352.79 万
元。
五、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、公司财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，按月度编制以自有资金预先支付并且尚需以募集资金等额
置换的募投项目支出款项的汇总表，由财务负责人复核，董事会秘书审核，董事长进行审批。
2、经相关审批流程后，公司财务部门定期将以自有资金支付的募投项目等额款项从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户
。上述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。
3、公司财务部门建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账逐笔记载募集资金专户转入公司基本户或一般账户交易的时
间、金额、账户等，同时，对已支付的费用明细、付款凭证等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应募投项目。
4、保荐机构和保荐代表人有权对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可
以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等进行监督，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
六、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关政策制度的要求和
公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集
资金投向和损害公司及股东权益的情形。
七、已履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年 4月 17日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的议案》，审计委员会认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，系公司根据业
务实际情况的操作处理，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司
及股东利益的情形，同意该议案并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》，董事会同意公司在募投项目实施期间根据实际情况，使用自有资金预先支付募投项目部分款项，后续定期以募集资
金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，本次拟使用募集资金置换近 6个月内自有资金已预先支付募投项目部分款
项1,352.79万元。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害公司及股东权益的情形。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行
了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求。公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资
金等额置换事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东权益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
八、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
3.兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查
意见。
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2026-04-27 16:35│山大电力（301609）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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山大电力（301609）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3dd7c0b0-b2bc-4bfb-ae2a-d3807cc2f444.PDF
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2026-04-27 16:34│山大电力（301609）：2025年度独立董事述职报告-孙守遐
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山大电力（301609）：2025年度独立董事述职报告-孙守遐。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a630f009-8bfd-44d3-8296-18c704b894fb.PDF
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2026-04-27 16:34│山大电力（301609）：2025年度独立董事述职报告-王雷
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各位股东及股东代表：
2025 年度，作为山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法
》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时
了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维
护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。
2025 年 9 月 26 日，经公司 2025 年度第三次临时股东大会决议通过，本人当选公司第四届董事会独立董事，并担任董事会提
名委员会委员。现将本人在2025 年度任职期间内履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历情况
王雷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，研究生学历，技术经济及管理专业硕士学位，副教授。1985 年 7月至
2024 年 6月，历任济南大学商学院教师、副教授；2025 年 9月至今，担任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务，亦不存在其他影响本人独立性的情况。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
2025年度，本人对审议的相关议案能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和列席股东（大）会情况
本人于 2025 年 9月 26 日经公司股东（大）会选举通过担任公司独立董事职务，2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 3
次董事会和 3次股东（大）会。本人出席会议的情况如下：
董事姓名 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次 列席股
参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 未亲自参加董 东（大）
次数 数 次数 数 数 事会会议 会次数
王雷 3 3 0 0 0 否 3
2025 年度，在本人任职期间，本人积极参加董事会和股东（大）会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议议案
时以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事的作用。本人认为，公司董事会和股东（大）会的召集和召开程序符合法定要求，在
重大经营决策事项和其他重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅
的基础上均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。
（二）参加专门会议及日常履职情况
本人于2025年9月26日经公司第四届董事会第一次会议选举通过担任公司董事会提名委员会委员，2025 年，在本人任职期间，公
司共召开了 1 次提名委员会，本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等规定认真履行职责，不存在无故缺席的情形。本
人认真履行独立董事职责，对公司聘任高管事项进行认真审查，独立、客观、审慎行使表决权，切实维护公司及全体股东的合法权益
，特别是中小股东的利益。2025 年度在本人任职期间，本人对各项议案均无异议，对相关议案均投了赞成票。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，在本人任职期间，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议
召开临时股东（大）会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况
报告期内，在本人任职期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，积极听取相关工作汇
报，促进公司加强内部审计工作，提高内部治理控制有效性、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的
客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
在本人任职期间，本人积极关注投资者在互动易平台上的提问，了解投资者的关注事项，并通过列席股东（大）会等方式与中小
股东进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况
2025 年度，本人任职期间，通过参加董事会专门委员会及董事会、列席股东（大）会会议及不定期现场交流考察等形式，对公
司生产经营、规范运作、关联交易、内部控制制度的建设和运行以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，并通过
会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，及
时对公司经营管理提出建议。自 2025 年 7月公司上市以来，本人任职期间累计现场工作时间符合法律法规的要求，有效发挥独立董
事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，在本人任职期间，公司管理层一如既往支持本人的工作，积极主动汇报公司生产经营、财务情况、规范运作、关联交
易、内部控制等相关重大事项的进展情况，征求独立董事的专业意见，为本人履行职责提供了必要的条件和支持，能较好地传递本人
与公司董事会、管理层以及上级监管部门之间的信息往来。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，在本人任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履
职，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告情况
报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在本人任职期间，按时编制并披露了《2025 年第
三季度报告》等相关文件，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告
的审议和表决程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）聘任财务负责人等高级管理人员的情况
报告期内，在本人任职期间，公司新聘任了财务负责人等高级管理人员。公司高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定要求，选举和聘任的程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第三次会议、2025 年 12 月 25日召开 2025 年度第五次临时股东会审议通过了
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本人认为公司董事及高级管理人员的薪酬充分考虑了公司的经营情况及行
业薪酬水平，符合公司所处地域、行业的薪酬水平。未发现存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）募集资金使用和管理情况
2025 年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》和公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行使用和管理，未发现存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的
使用合法、合规。公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2025 年度募集资金存放
、管理与实际使用情况。
四、总体评价和建议
2025 年度，在本人任职期间，本人忠实履行独立董事职务，对董事会审议的各项议案均进行了认真地审核，提出合理建议，独
立、客观、审慎地行使表决权，对相关事项认真发表了相关意见，本人按照《公司法》《公司章程》的相关规定履行独立董事职责，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。
在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效地配合和支持，在此表示感谢。2026
年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用
，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，更好地维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：王雷
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c0d76cbb-3ca8-4b6b-98e3-e1f96edfab3f.PDF
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2026-04-27 16:34│山大电力（301609）：2025年度独立董事述职报告-张新慧
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山大电力（301609）：2025年度独立董事述职报告-张新慧。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21bbdb59-e148-457b-be73-aa11e3c00139.PDF
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2026-04-27 16:34│山大电力（301609）：关于召开2025年年度股东会的通知
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山大电力（301609）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/46c89585-ffcc-4e51-a04f-487a474057b7.PDF
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2026-04-27 16:34│山大电力（301609）：2025年度独立董事述职报告-曹庆华
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山大电力（301609）：2025年度独立董事述职报告-曹庆华。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/579aaae6-d207-49ce-96c5-d0a6aac1b8b9.PDF
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2026-04-24 16:12│山大电力（301609）：关于收到中标通知书的公告
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日收到南方电网供应链集团有限公司发给公司的《中标
通知书》，确认公司为“南方电网公司 2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目（
招标编号：CG2700022002131676）”的中标单位之一，中标金额约为 1,050.79万元。现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：南方电网公司 2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目（招标编
号：CG2700022002131676）
2、招标人：中国南方电网有限责任公司
3、招标代理机构：南方电网供应链集团有限公司
4、中标单位：山东山大电力技术股份有限公司
5、中标品类名称：输电线路故障精确定位装置
6、中标金额：1,050.79万元
二、交易对手方（招标人）介绍
1、单位名称：中国南方电网有限责任公司
2、法定代表人：孟振平
3、注册资本：9,020,000万元人民币
4、注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路 11号
5、经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联
网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从
事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电
力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系说明：公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员与交易对手方（招标人）不存在关
联关系。
7、履约能力分析：目前，中国南方电网有限责任公司经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、中标项目对公司的影响
本次中标金额约为 1,050.79万元，中标项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对本公司未来年度经营业绩产生一定积极的影
响，具体以公司未来披露的定期报告为准。公司具备保证顺利履行合同的能力、人员、技术和产能等，本次中标项目的履行不会对公
司业务独立性产生影响。
四、风险提示
截至本公告日，该项目尚未签订正式合同，合同相关条款、结算金额等具体内容以最终签署的合同为准。此外，中标项目的履行
具有一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同内容发生变更、合同无法履行或终止等风
险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/19b0dbc7-ecb6-4764-9784-077941fd51e8.PDF
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2026-03-31 20:23│山大电力（301609）：兴业证券关于山大电力2026年度持续督导培训情况报告书
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为了进一步提高山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“山大电力”或“公司”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发
展，兴业证券股份有限公司特对山大电力进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：
培训时间 2026 年 3 月 19 日
培训地点 山大电力 5 楼会议室及线上会议
培训主题 募集资金使用、募投项目管理及股份变动管理的信息披露要求
和相关关注要点
培训讲师 许梦燕
参训人员 公司实际控制人代表、控股股东代表、董事、高级管理人员及
中层以上管理人员等
一、培训主要内容
本次培训的主题为上市公司募集资金使用、募投项目管理及股份变动管理的信息披露要求和相关关注要点，主要结合《公司法》
《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规和规范性
文件，通过现场演示培训讲义、解读法规条文及案例分析等形式，讲解了创业板上市公司募集资金使用、募投项目建设及大股东、董
事、高级管理人员等相关主体股份变动的合规性要求，同时对相关人员的提问进行了解答和交流，并对未到现场的相关人员派发了相
关培训资料，督促其认真学习培训内容。
二、培训效果情况
对于本次持续督导培训工作，公司与相关人员给予了积极配合，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司实际控制人代
表、控股股东代表、董事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员对创业板上市公司的募集资金使用、募投项目建设及大股东
、董事、高级管理人员等相关主体股份变动的内容有了更深层次的理解，增强了相关人员的法律法规知识和规范运作意识，有助于进
一步提升公司的规范运作水平和信息披露水平。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/004065ba-e6ea-4c84-a22a-f189cb3642fc.PDF
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2026-03-25 18:31│山大电力（301609）：关于收到中标结果的提示性公告
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近 日 ， 国 家 电 网 有 限 公 司 电 子 商 务 平 台 （ ECP ） （ 网 址 ：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0）发布了《
国网上海市电力公司 2026年电网工程物资第一次框架协议(协议库存)公开招标采购中标结果公告》，确定山东山大电力技术股份有
限公司（以下简称“公司”）为“国网上海市电力公司 2026年电网工程物资第一次框架协议（协议库存）公开招标项目（招标编号
：2602-GK003）”的中标单位之一，中标金额约为 1,872万元。现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：国网上海市电力公司 2026年电网工程物资第一次框架协议（协议库存）公开招标项目（招标编号：2602-GK003）
2、招标人：国网上海市电力公司
3、招标代理机构：上海通翌招标代理有限公司
4、中标单位：山东山大电力技术股份有限公司
5、中标品类名称：线路在线监测装置-线路故障定位装置
6、中标金额：约为 1,872万元
二、交易对手方（招标人）介绍
1、单位名称：国网上海市电力公司
2、法定代表人：梁旭
3、注册资本：10,948,693.7513万元人民币
4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1122号
5、经营范围：发供电供热，燃气经营，电力建设工程施工，建设工程监理服务，电力设备设计、开发、销售及咨询，电力项目
的设计、技术开发与咨询，电力设施、设备的运行管理、安装、调试、保养、维修和改造服务，通信建设工程施工及相关设计、咨询
、开发，建设工程招标代理，新能源技术开发，从事电力科技、环保科技、节能科技、能源科技领域内技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、关联关系说明：公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员与交易对手方（招标人）不存在关
联关系。
7、履约能力分析：目前，国网上海市电力公司经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、中标项目对公司的影响
本次中标金额约为 1,872万元，中标项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对本公司未来年度经营业绩产生一定积极的影响，
具体以公司未来披露的定期报告为准。公司具备保证顺利履行合同的能力、人员、技术和产能等，本次中标项目的履行不会对公司业
务独立性产生影响。
四、风险提示
截至本公告日，公司尚未收到中标通知书，也尚未签订正式合同，合同相关条款、结算金额等具体内容以最终签署的合同为准。
此外，中标项目的履行具有一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同内容发生变更、合
同无法履行或终止等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/dff564b0-57b0-488d-87ac-67384ba35520.PDF
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2026-03-17 16:59│山大电力（301609）：关于注销部分募集资金专用账户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕1082号）同意注册，山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,072.00万股，每股发行价人民币 14.66元，募集资金总额为人民币 59,695.52万元，扣除各类发行费用 6,850.53万元（
不含增值税）后，募集资金净额为人民币 52,844.99万元。
上述募集资金已于 2025年 7月 18日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验
，并于 2025年 7月 18日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0088号）。公司在本次募集资金验资结束后，已按照《山东山大
电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划将募集资金分别转入各募集资金投资
项目的募集资金专项账户（以下简称“专户”）中。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，并结合实际
情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专项账户存储，并对募集资金的管理、使用情况等进行了规定。公司募集资金
专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。同时，公司与保荐机构、各存放银行共同签订了《募集资金三方监管协议
》，具体内容详见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
序号 开户单位 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状
态
1 山 东 山 大 电 力 招商银行股份 531907609810000 山 大 电 力 电 网 存续
技 术 股 份 有 限 有限公司济南 故 障 分 析 和 配
公司 高新支行 电 网 智 能 化 设
备生产项目
2 山 东 山 大 电 力 齐鲁银行股份 86611733101421014610 山 大 电 力 研 发 存续
技 术 股 份 有 限 有限公司济南 中心项目
公司 文西支行
3 山 东 山 大 电 力 中国建设银行 37050161880100003742 山 大 电 力 新 能 存续
技 术 股 份 有 限 股份有限公司 源 汽 车 智 能 充
公司 济南自贸试验 电桩生产项目
区分行
4 山 东 山 大 电 力 齐鲁银行股份 86611733101421014634 山 大 电 力 分 布 存续
技 术 股 份 有 限 有限公司济南 式 发 电 源 网 荷
公司 文西支行 储 系 统 研 发 及
产业化项目
5 山 东 山 大 电 力 齐鲁银行股份 86611733101421014627 补 充 流 动 资 金 本次
技 术 股 份 有 限 有限公司济南 项目 注销
公司 文西支行
6 山 东 山 大 电 力 招商银行股份 531907609810001 超 募 资 金 的 存 存续
技 术 股 份 有 限 有限公司济南 储和使用
公司 高新支行
三、本次注销的部分募集资金专户情况
本次注销的部分募集资金专户具体情况如下：
序号 开户单位 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 山东山大电力 齐鲁银行股份 86611733101421014627 补充流动资 本次注
技术股份有限 有限公司济南 金项目 销
公司 文西支行
公司在上述募集资金专户所存放募集资金已按照规定用途全部使用完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》相关规定，为规范银行账户管理、减少管理成本，公司于近日办理了上述募集资金专户的注销手续，注
销时该募集资金专户余额为 0元。募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。
截至本公告披露日，上述募集资金专户已完成注销手续。
四、备查文件
1.募集资金专户销户的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/80b5b0ec-3fa4-4c25-9558-d630777f1000.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│山大电力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199328.PDF
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2026-04-28│山大电力：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199338.PDF
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2025-10-28│山大电力：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741255.PDF
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2025-08-22│山大电力：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224533914.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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