公司公告☆ ◇301611 珂玛科技 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-13 16:32 │珂玛科技（301611）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-13 16:32 │珂玛科技（301611）：首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-13 15:42 │珂玛科技（301611）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-13 15:42 │珂玛科技（301611）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-13 15:40 │珂玛科技（301611）：第三届监事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 17:28 │珂玛科技（301611）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 17:28 │珂玛科技（301611）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 17:24 │珂玛科技（301611）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-14 17:17 │珂玛科技（301611）：独立董事候选人声明与承诺--融亦鸣 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-14 17:17 │珂玛科技（301611）：独立董事提名人声明与承诺--徐冬梅 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-13 16:32│珂玛科技（301611）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珂玛科技（301611）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/308cae84-2694-44ca-9060-a0e01d394ab6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-13 16:32│珂玛科技（301611）：首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次上市流通的限售股为苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）首次公开发行网下配售限售
股。
2、本次上市流通的限售股份数量为 3,601,892 股，解除限售股东数量为 5,328 名，占公司总股本的 0.83%，限售期为自公司
股票上市之日起 6 个月。
3、本次拟解除限售的股份上市流通日期为：2025 年 2 月 17 日（星期一）。
一、 首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕640
号）同意，公司首次公开发行新股7,500.00 万股，于 2024 年 8 月 16 日在深圳证券交易所上市交易。
首次公开发行前公司总股本为 36,100.00 万股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 43,600.00 万股，其中无流通限制或限
售安排股票数量为 56,398,108 股，占发行后总股本的比例为 12.94%，有流通限制或限售安排股票数量 379,601,892股，占发行后
总股本的比例为 87.06%。截至目前，公司总股本为 43,600.00万股，其中尚未解除限售的有流通限制或限售安排股票数量 379,601,
892 股。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量为3,601,892股，占公司总股本的 0.83%，限售期为自公司
首次公开发行并上市之日起 6个月，该部分限售股将于 2025 年 2 月 17 日上市流通。
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为持有首次公开发行网下发行限售股份的股东，共计 5,328 名，上述股东在公司《首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书》中，所做的承诺及其履行情况如下：
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月。
除上述承诺外，本次申请上市流通的股东无其他特别承诺。截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行上述承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、 本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 2 月 17 日（星期一）。
2、本次解除限售股东共计 5,328 名。
3、本次申请解除限售股份总数为 3,601,892 股，占公司总股本的 0.83%。
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下表：
单位：股
限售股类型 限售股数量 占总股本比例 本次解除限售数量 剩余限售股数量
首次公开发行 3,601,892 0.83% 3,601,892 0
网下发行限售股份
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管
理人员且离职未满半年。截至公告日，公司股东本次解除限售的股份未处于质押冻结状态。
四、 本次解除限售前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
一、有限售条件股份 379,601,892 87.06 - 3,601,892 376,000,000 86.24
其中：首发前限售股 361,000,000 82.80 - - 361,000,000 82.80
首发后限售股 3,601,892 0.83 - 3,601,892 - -
首发后可出借限售股 15,000,000 3.44 - - 15,000,000 3.44
二、无限售条件股份 56,398,108 12.94 3,601,892 - 60,000,000 13.76
三、股份总数 436,000,000 100.00 3,601,892 3,601,892 436,000,000 100.00
注：以上为中国证券登记结算有限公司深圳分公司以2025年2月6日作为股权登记日下发的股本结构表为基础测算，本次解除限售
后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间满足股东承诺相关内容；公司本次解除限售股
份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，本保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、创业板上市公司首次公开发行网下发行限售股份上市流通申请书；
2、创业板上市公司首次公开发行网下发行限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、中信证券股份有限公司关于苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/83bc412e-1d5b-4337-89f0-d88818eee901.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-13 15:42│珂玛科技（301611）：第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 董事会召开情况
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 2 月 11 日
在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂房东以现场结合通讯方式举行，因第三届董事会董事于当日选举产生，全体董事同意豁免
本次会议的通知时限要求，会议通知于 2025年 2月 11日通过邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事
胡文先生、独立董事 RONGYIMING 先生、范春仙女士以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本次会议由全体董事共同推举刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决的方式通过各项议案，会议一致形成如
下决议。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
会议同意选举刘先兵先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容
详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
会议同意公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会，其中：
（1）战略委员会由刘先兵、徐冬梅、融亦鸣等 3 名董事组成，由刘先兵担任主任委员；
（2）审计委员会由范春仙、徐冬梅、胡文等 3 名董事组成，由范春仙担任主任委员；
（3）提名委员会由融亦鸣、徐冬梅、刘先兵等 3 名董事组成，由融亦鸣担任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会由徐冬梅、范春仙、黎宽等 3 名董事组成，由徐冬梅担任主任委员。
公司第三届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事 会 任 期 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容
详 见 公 司 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会进行资格审核及提名建议，会议同意聘任刘先兵先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会进行资格审核及提名建议，会议同意聘任仇劲松先生、黎宽先生、施建中先生、魏国成先生、谢勇先生
担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》
经公司董事会提名委员会进行资格审核及提名建议，并经公司审计委员会审议通过，会议同意聘任仇劲松先生担任公司董事会秘
书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议同意聘任雷梦思女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容
详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》
会议同意聘任鲍冶石先生担任公司内部审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
三、 备查文件
1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/88633a97-d1a3-421c-8efa-6e4bbf22ae46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-13 15:42│珂玛科技（301611）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。公司完成董事会和监事会换届选举后，于同日
召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席
，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、 第三届董事会、董事会各专门委员会、监事会组成情况
1、董事会成员：
非独立董事：刘先兵先生（董事长兼总经理）、胡文先生、仇劲松先生、黎宽先生
独立董事：徐冬梅女士、RONG YIMING（融亦鸣）先生、范春仙女士
公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事
会成员的三分之一。
上述董事任期三年，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2、董事会各专门委员会成员：
（1）董事会战略委员会：刘先兵先生（主任委员）、徐冬梅女士、RONGYIMING（融亦鸣）先生
（2）董事会审计委员会：范春仙女士（主任委员）、徐冬梅女士、胡文先生
（3）董事会提名委员会：RONG YIMING（融亦鸣）先生（主任委员）、徐冬梅女士、刘先兵先生
（4）董事会薪酬与考核委员会：徐冬梅女士（主任委员）、范春仙女士、黎宽先生
上述委员任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
3、监事会成员：
非职工代表监事：张金霞女士（监事会主席）、田学超先生
职工代表监事：李军军先生
上述监事任期三年，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
上述人员简历详见公司于 2025年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告
》。
二、 公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、高级管理人员：
总经理：刘先兵先生
副总经理：仇劲松先生、黎宽先生、施建中先生、魏国成先生、谢勇先生
董事会秘书：仇劲松先生
财务负责人：仇劲松先生
上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》（以下简称“《规范运作指引》”）的任职要求。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员任期自
第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
董事会秘书仇劲松先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其联系方式如下：
办公电话：0512-68088521
电子邮箱：jerry.qiu@kematek.com
通讯地址：江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂房东
邮政编码：215000
2、证券事务代表：雷梦思女士
证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。雷梦思女士已取得深圳证券交易
所董事会秘书资格证书，其联系方式如下：
办公电话：0512-68088521
电子邮箱：m.lei@kematek.com
通讯地址：江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂房东
邮政编码：215000
相关高级管理人员和证券事务代表简历详见附件。
三、 部分董事、高级管理人员离任情况
因公司第二届董事会任期届满，非独立董事、副总经理高建先生不再担任公司非独立董事及副总经理职务，其原定任期为 2021
年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 12日。离任后，高建先生将在公司担任其他职务。高建先生直接持有 7,531,206 股公司股票，通
过苏州博盈企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 0.7016%股份。高建先生所作的承诺详见公司《首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书》之“第八节 重要承诺事项”相关内容。高建先生离任后，将继续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件
及其作出的承诺对其股份进行管理。
公司及公司董事会对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/4cd5a338-55c3-4121-8798-2c7ccbf741df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-13 15:40│珂玛科技（301611）：第三届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珂玛科技（301611）：第三届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/8cf8f7b3-7948-4c92-9d5c-d9de52d2ef5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 17:28│珂玛科技（301611）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 日 9
:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15 至 2025
年2 月 11 日 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三）；
3、会议召开地点：江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号苏州科技城工业坊 B 区 6号厂房；
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议召集人：公司董事会；
6、现场会议主持人：董事长刘先兵先生；
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 362 人，所持股份 309,881,766股，占公司有表决权总股份数的
71.0738%；其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 35
6 人，所持股份 12,933,248 股，占公司有表决权总股份数的 2.9663％；
（2）现场出席会议情况：
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，所持股份 224,272,668 股，占公司有表决权总股份数的 51.4387％；其中
，中小股东共 3 人，所持股份 600 股，占公司有表决权总股份数的 0.0001%；
（3）网络投票情况：
通过网络投票系统进行有效表决的股东共 354 人，所持股份 85,609,098 股，占公司有表决权总股份数的 19.6351％；其中，
中小股东共 353 人，所持股份 12,932,648股，占公司有表决权总股份数的 2.9662％；
公司董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案逐项进
行了表决，审议通过了以下决议：
提案 1.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01 选举候选人刘先兵先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：305,094,332 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.4551%
1.02 选举候选人胡文先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：305,086,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.4526%
1.03 选举候选人仇劲松先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：305,086,299 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.4525%
1.04 选举候选人黎宽先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：305,086,307 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.4525%
中小股东表决情况：
1.01 选举候选人刘先兵先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：8,152,264 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的63.0334%
1.02 选举候选人胡文先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：8,144,732 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的62.9751%
1.03 选举候选人仇劲松先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：8,144,231 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的62.9713%
1.04 选举候选人黎宽先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：8,144
|