公司公告☆ ◇301611 珂玛科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-25 15:47 │珂玛科技（301611）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:06 │珂玛科技（301611）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:06 │珂玛科技（301611）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:05 │珂玛科技（301611）：第三届监事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 16:22 │珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2024年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 18:42 │珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2024年度持续督导培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 18:42 │珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 18:42 │珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2024年度持续督导定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-07 19:30 │珂玛科技（301611）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-07 19:30 │珂玛科技（301611）：2025年度开展金融衍生品业务的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 15:47│珂玛科技（301611）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珂玛科技（301611）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3954be59-7245-465e-869c-799ed79f4e62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:06│珂玛科技（301611）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珂玛科技（301611）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6b6103dc-698e-41a7-b860-0cdf256ecb51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:06│珂玛科技（301611）：第三届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珂玛科技（301611）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d267ece2-37ea-4121-886d-f0707a77af8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:05│珂玛科技（301611）：第三届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 监事会召开情况
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 24 日
在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂房东以现场方式举行，会议通知于 2025年 4月 21日通过邮件方式发出。会议应出席监事
3人，实际出席监事 3人（公司 3名监事张金霞、田学超、李军军全部出席了本次会议）。本次会议的召开符合相关法律法规和《公
司章程》的规定。
本次会议由监事会主席张金霞女士召集并和主持，会议审议并以现场记名投票表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议
。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025年第一季度报告的议案》
监事会审议通过了该议案，并认为《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规
及规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该事项在公司监事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届监事第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b2bc522b-582b-462a-b028-554d16bd93d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:22│珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2024年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c29805f3-280a-4bfa-aceb-b2931c6cfb20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 18:42│珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2024年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或
“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，中信证券对珂玛科技的董事、监事、高级管理人员及中层管
理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训。现将本次持续督导培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：曲娱、汤鲁阳
（三）培训时间：2025年 3月 24日
（四）培训地点：珂玛科技会议室
（五）培训人员：曲娱
（六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员，中层以上的相关管理人员
（七）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则要求，重点
向培训对象介绍了资本市场重要政策、最新监管态势等内容，并辅以案例说明的形式，加深了培训对象对相关法律法规和资本运作的
理解。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的有关要求，对公司进行了 2024
年度持续督导培训。
保荐人认为：通过本次培训，珂玛科技董事、监事、高级管理人员等相关人员加强了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的理解，加深了对作为上市公司管理人员应承担的责任和义务的认识。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/4262e9e3-efc3-44c8-95f9-4f632b2253e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 18:42│珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州珂玛材料科技股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2024年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
公司应继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时
履行信息披露义务，合规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/d7243629-c411-4b36-a5a1-a7c618fa51fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 18:42│珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2024年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/7066ed87-5548-497d-b496-861723e8b495.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-07 19:30│珂玛科技（301611）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珂玛科技（301611）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/25922376-19a1-49e1-8525-f9682fef9195.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-07 19:30│珂玛科技（301611）：2025年度开展金融衍生品业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或
“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，中信证
券对珂玛科技 2025 年度开展金融衍生品业务进行了审慎核查。
一、开展金融衍生品业务的目的
鉴于公司及纳入合并报表范围内的子公司在开展实际业务中需通过外币进行结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波
动对公司造成不良影响，提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健
性，公司及子公司根据生产经营的具体情况，适度开展金融衍生品业务。公司及子公司开展的金融衍生品业务不会影响主营业务的发
展，公司将合理安排资金使用。
二、公司拟开展金融衍生品业务的品种
公司及子公司本次拟开展金融衍生品业务的品种仅限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利
率期权、货币互换金融衍生品等。
三、金融衍生品业务的额度、期限、资金来源
公司及子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 200 万美元或等值人民币的金融衍生品业务，自公司第三届董事会第二次会议
审议通过之日审议通过后12 个月内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时
止。公司承诺开展的金融衍生品业务资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
四、投资方式
公司及子公司开展的金融衍生品业务是与基础业务密切相关的简易金融衍生品业务，交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金
融衍生品交易业务经营资格的国内和国际金融机构。
五、开展金融衍生品业务的风险分析
公司及子公司承诺开展金融衍生品业务系以防范汇率风险、套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，在签订金融衍生
品业务合约时将进行严格的风险控制，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则。但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险；
2、内部控制风险：金融衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整
自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的金融衍生品延期交割风险。
六、开展金融衍生品业务风险管理措施
1、以公司实际经营需要为基础，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，严禁超过公司正常经营收汇规模
的金融衍生品业务；
2、公司已建立《证券投资与衍生品交易管理制度》，对金融衍生品业务操作原则及流程、审批程序、信息隔离和风险处理程序
等方面做出了明确规定；
3、严格内部审批流程，公司所有的金融衍生品业务操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核
、批准；
4、公司与具有合法资质的外资银行、国有银行、股份制银行及大型商业银行开展金融衍生品业务，密切跟踪相关领域的法律法
规，规避可能产生的法律风险；
5、公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查；
6、严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
七、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
八、公司前次开展金融衍生品业务情况
公司 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展金融衍
生品业务的议案》，同意公司及子公司开展金融衍生品业务，累计使用总额度不超过 100 万美元或等值人民币，以规避汇率或利率
变动风险。授权期限为自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起一年内，董事会同意在上述额度范围内授权总经理或财务负责
人负责办理实施。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度累计签约办理金融衍生品业务 50万美元。
九、审批程序
2025 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展金融衍
生品业务的议案》，履行了必要的审批程序，上述事项不涉及关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展金融衍生品业务事项已于公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通
过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
保荐机构提请公司注意：在进行金融衍生品业务过程中，要加强相关业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以
及责任追究制度；杜绝以盈利为目标的投机行为。
保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对金融衍生品业务采取了相应的风险控制措施，但金融衍生品业务固有的利率波动风险
、内部控制的局限性以及交易违约等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，本保荐机构对公司本次开展金融衍生品业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/ee0f67a7-bb40-4226-824c-9b6dc11232d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-07 19:30│珂玛科技（301611）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珂玛科技（301611）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/d221b2d3-ae82-4178-a5a1-23d5609f8d0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-07 19:30│珂玛科技（301611）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珂玛科技（301611）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/6b73664b-809e-4fe0-a048-82c3a94cba5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-07 19:30│珂玛科技（301611）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 监事会召开情况
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 3 日在
江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂房东以现场方式举行，会议通知于 2025年 3月 24日通过邮件方式发出。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3人（公司 3名监事张金霞、田学超、李军军全部出席了本次会议）。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。
本次会议由监事会主席张金霞女士召集并和主持，会议审议并以现场记名投票表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议
。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024年度报告全文及其摘要的议案》
监事会审议通过了该议案，并认为《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律
、法规及规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
监事会审议通过了《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024年度财务决算报告的议案》
监事会审议通过了《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会审议通过了《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2025年度开展金融衍生品业务的议案》
鉴于公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）在开展实际业务中需通过外币进行结算，为有效规避外汇市场
的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过 200 万元美金或等值人民币或等值
其他外币的金融衍生品业务，期限自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使
用，并授权总经理或财务负责人或在额度范围内具体实施上述金融衍生品业务相关事宜，包括但不限于签署相关协议及文件等。具体
内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度开展金融衍生品业务的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会审议通过了《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（七）审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公
司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期
一年，并提请股东大会授权管理层决定其 2025 年度审计费用，办理并签署相关审计服务协议等事项。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025年度申请授信计划的议案》
监事会审议通过了公司 2025 年度申请授信计划。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计 2025年度担保情况的议案》
为更好地支持公司的生产运营，保证公司及全资子公司向银行等金融机构申请银行综合授信的顺利开展，现预计 2025 年度公司
为全资子公司四川珂玛材料技术有限公司提供人民币 5,000.00 万元担保额度，为安徽珂玛材料技术有限公司提供人民币 5,000.00
万元担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在不超过上述担保额度的情况下，担保金额可循环使用。
本次预计担保额度的有效期为自本议案经公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会决议之日止。监事
会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权经营管理层根据实际
经营需要担保额度范围内，适度调整对每个全资子公司提供的担保额度。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024年度利润分配方案的议案》
监事会审议通过了公司 2024 年度利润分配方案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2025年度公司监事薪酬方案的议案》
因公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、 备查文件
1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届监事第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/9baec605-1aae-4ec2-98c5-fccbd55271a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-07 19:30│珂玛科技（301611）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）于 2024年 4月 3日召开了第三届董事会第二次会议和第
三届
|