公司公告☆ ◇301611 珂玛科技 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 16:30 │珂玛科技（301611）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2025-12-23 17:22 │珂玛科技（301611）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-10 18:32 │珂玛科技（301611）：关于员工战略配售资管计划减持期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-12-04 18:21 │珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）│
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│2025-12-04 18:21 │珂玛科技（301611）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-12-04 18:21 │珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一） │
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│2025-12-04 18:21 │珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）│
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│2025-12-04 18:21 │珂玛科技（301611）：关于珂玛科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函中有关财务会计│
│ │问题的专项说明 │
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│2025-12-04 18:21 │珂玛科技（301611）：珂玛科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿) │
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│2025-12-04 18:21 │珂玛科技（301611）：关于珂玛科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告 │
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2025-12-26 16:30│珂玛科技（301611）：关于变更保荐代表人的公告
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苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。中信证券作为公司首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，原指定曲娱女士和汤鲁阳先生担任公司持续督导的保荐代表人，持续督导期至 2027 年 12 月 31 日，现汤鲁阳
先生因工作调整原因，不再负责公司后续的持续督导工作。
为保证公司持续督导工作的有序进行，中信证券委派齐玉祥先生（简历详见附件）接替汤鲁阳先生担任公司持续督导保荐代表人
，继续履行相关职责。本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐代表人为曲娱女士和齐玉祥先生，持续督导期至 2027 年 12 月
31 日止。
公司董事会对汤鲁阳先生在公司首次公开发行股票项目保荐发行及持续督导期间所做的贡献表示衷心的感谢
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/a722879d-7950-457d-bcc2-62e357e21e9c.PDF
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2025-12-23 17:22│珂玛科技（301611）：股票交易异常波动公告
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珂玛科技（301611）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3b07dd96-60e4-4fd9-a246-9aaa84c6f30e.PDF
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2025-12-10 18:32│珂玛科技（301611）：关于员工战略配售资管计划减持期限届满暨实施情况的公告
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公司股东中信证券资管－中信银行－中信证券资管珂玛材料员工参与创业板战略配售集合资产管理计划保证信息披露的内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）于 2025年 8月 19日披露了《关于员工战略配售资管计划
减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-035）：持有公司股份 7,500,000股（占本公司总股本比例 1.7202%）的股东中信证券资
管－中信银行－中信证券资管珂玛材料员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“员工战略配售资管计划”）计划自减
持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 9月 10日至 2025年 12月 9日）以大宗交易方式或集中竞价交易方式减持
本公司股份不超过 7,500,000股（占本公司总股本比例 1.7202%）。
公司于近日收到股东员工战略配售资管计划管理人出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日，
本次减持计划时间已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，现将具体事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股份占公司
（人民币元/股） （股） 总股本比例（%）
中信证券资管－ 集中竞价 2025 年 9 月 10 日 55.91 4,842,900 1.1108
中信银行－中信 至
证券资管珂玛材 2025年 12月 9日
料员工参与创业 大宗交易 2025 年 9 月 10 日 52.12 1,000,000 0.2294
板战略配售集合 至
资产管理计划 2025年 12月 9日
合计数 - 5,842,900 1.3401
其中通过集中竞价交易方式减持 4,842,900股，减持股份来源为：公司首次公开发行股票，减持价格区间为人民币 51.87元至 6
5.97元；通过大宗交易方式减持 1,000,000股，减持股份来源为：公司首次公开发行股票，减持价格区间为人民币 52.12元。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 减持计划实施前 减持计划实施后
持股数量 占公司总股本 持股数量 占公司总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
中信证券资管－ 合计持有股份 7,500,000 1.7202 1,657,100 0.3801
中信银行－中信
证券资管珂玛材
料员工参与创业
板战略配售集合 其中：无限售条件股份 7,500,000 1.7202 1,657,100 0.3801
资产管理计划 有限售条件股份 - - - -
注：以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所造成
。
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划的实施情况符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规行为。
3、本次股份减持计划系股东的正常股份管理行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致
公司控制权发生变更。
4、本次减持计划已经期限届满。公司也将持续关注股东后续减持计划情况，并督促其按照相关法律法规、规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、公司股东员工战略配售资管计划管理人出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/1d6648ab-5a7d-4a67-a091-ff767c4512af.PDF
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2025-12-04 18:21│珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）
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珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/702c0f2c-8b64-4709-bd51-73e34866e25a.PDF
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2025-12-04 18:21│珂玛科技（301611）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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珂玛科技（301611）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/6bd398ff-6272-4f88-af53-ac6812826a7d.PDF
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2025-12-04 18:21│珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）
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珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/18ed35c0-7035-4e2b-b192-75f6f10f0f37.PDF
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2025-12-04 18:21│珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）
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珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/41e80468-07d8-4e19-96d9-f7e9c56366e5.PDF
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2025-12-04 18:21│珂玛科技（301611）：关于珂玛科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函中有关财务会计问题
│的专项说明
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珂玛科技（301611）：关于珂玛科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/f52dd3b0-0356-4e22-94ca-495272c722e2.PDF
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2025-12-04 18:21│珂玛科技（301611）：珂玛科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)
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珂玛科技（301611）：珂玛科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/0b4ab78c-1faf-4ccb-ac1c-129976403923.PDF
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2025-12-04 18:21│珂玛科技（301611）：关于珂玛科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告
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珂玛科技（301611）：关于珂玛科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/5a354be0-2562-4cae-a00f-385243d7be56.PDF
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2025-12-04 18:21│珂玛科技（301611）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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珂玛科技（301611）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/938d9a51-ebce-4285-928a-1212e46e6fb9.PDF
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2025-12-01 15:42│珂玛科技（301611）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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珂玛科技（301611）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/792bb68e-55d2-4e4a-b8ed-9566deac8d9a.PDF
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2025-10-30 16:36│珂玛科技（301611）：第三届董事会第八次会议决议公告
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珂玛科技（301611）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/748a852a-3e55-4aa0-878b-99ac14528998.PDF
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2025-10-30 16:34│珂玛科技（301611）：2025年三季度报告
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珂玛科技（301611）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6216d289-cc9c-4462-9738-e081431e10a2.PDF
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2025-10-30 11:48│珂玛科技（301611）：6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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珂玛科技（301611）：6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/89e482a4-c9a8-41be-8f7f-ad2a72182113.PDF
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2025-10-30 11:48│珂玛科技（301611）：3-1 证券发行保荐书
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珂玛科技（301611）：3-1 证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9c60b62f-e161-4038-afd4-4eb1d87c6f26.PDF
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2025-10-30 11:48│珂玛科技（301611）：3-3 上市保荐书
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珂玛科技（301611）：3-3 上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/14da234e-4a5f-4fd7-a229-4b3295d23927.PDF
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2025-10-30 11:48│珂玛科技（301611）：4-1 法律意见书
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珂玛科技（301611）：4-1 法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e1f687d7-45fd-49f7-a8be-1fbedac2082a.PDF
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2025-10-30 11:48│珂玛科技（301611）：1-1 募集说明书（申报稿）
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珂玛科技（301611）：1-1 募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8538bb35-26ab-4d42-a0f2-8c78e77067b3.PDF
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2025-10-30 11:48│珂玛科技（301611）：关于向不特定对象发行可转换公司债券获得深交所受理的公告
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珂玛科技（301611）：关于向不特定对象发行可转换公司债券获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/801453cd-d6f5-46cd-b509-6aff25cb6752.PDF
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2025-10-29 16:40│珂玛科技（301611）：关于延期披露2025年第三季度报告的公告
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公司原定于 2025年 10月 30日披露 2025年第三季度报告。为进一步完善定期报告编制和复核的相关工作，确保 2025年第三季
度报告披露的真实性、准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司将 2025年第三季度报告将延期至 2025年 10月 31日披露。
目前，公司生产经营情况正常，不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的应予
以披露而未披露的事项。
公司董事会对此次调整 2025年第三季度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定信
息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d2590b37-d8f3-4d74-8a92-d99785f5b974.PDF
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2025-10-20 18:59│珂玛科技（301611）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会召开情况
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2025年 10月 20日在
江苏省苏州市虎丘区漓江路 58号 6#厂房东以现场结合通讯方式举行，会议通知于 2025年 10月 15日通过邮件方式发出。会议应出
席董事 7人，实际出席董事 7人（其中董事胡文、范春仙、RONG YIMING、徐冬梅以通讯表决方式审议表决），公司高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司可转债专项审计报告的议案》
鉴于公司拟向深圳证券交易所提交向不特定对象发行可转换公司债券申请，公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司 2022年度、2023年度及 2024年度财务报表进行了重新审计。
经对公司 2022年度、2023年度及 2024年度财务报表重新审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚审字[2025]215Z07
78 号《审计报告》，认为公司2022年度、2023年度及 2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度、2023年度及 2024年度的
合并及母公司经营成果和现金流程，审计结果、鉴证结论与原审计报告一致。
表决结果：同意的 7票；反对的 0票；弃权的 0票。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公
司 2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年 10月 2
0日为首次授予日，授予价格为 27.62元/股，向 31名激励对象授予104.00万股限制性股票。
董事会审议通过了该议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2025-055）。
表决结果：同意的 7票；反对的 0票；弃权的 0票。
三、备查文件
1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/e6536056-e494-4bb0-a649-57da980a4360.PDF
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2025-10-20 18:59│珂玛科技（301611）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日）的核查意见
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激励计划激励对象名单（首次授予日）的核查意见苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规、规章及规范性文件和《苏州珂玛材料科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励
对象名单（首次授予日）进行了核查，发表核查意见如下：
1、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划授予的激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女及其他近亲属。
3、公司本次激励计划授予的激励对象名单与公司 2025年第三次临时股东会批准的《2025年限制性股票激励计划（草案）》中规
定的激励对象相符。
4、本次激励计划授予的激励对象名单符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规定的任
职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律法规、规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励
计划（草案）》规定的激励对象条件。
综上，公司薪酬与考核委员会认为，激励对象均符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励
对象合法、有效。因此，同意公司本次激励计划以 2025年 10月 20日为首次授予日，授予价格为 27.62元/股，向 31名激励对象授
予 104.00万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/396ec131-a56c-4fa4-8d5d-049656f9a356.PDF
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2025-10-20 18:59│珂玛科技（301611）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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珂玛科技（301611）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/790957cb-ef0a-4855-83a8-20b6ae3244c5.PDF
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2025-10-20 18:59│珂玛科技（301611）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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珂玛科技（301611）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/320475e8-3170-401b-aba9-63f8020abad7.PDF
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2025-10-20 18:59│珂玛科技（301611）：珂玛科技2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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珂玛科技（301611）：珂玛科技2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/bd3f4509-e997-41d2-aaab-aa69f55c060b.PD
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