公司公告☆ ◇301611 珂玛科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 11:44 │珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-12 18:57 │珂玛科技（301611）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-09-12 18:57 │珂玛科技（301611）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-09-12 18:56 │珂玛科技（301611）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:55 │珂玛科技（301611）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-09-12 18:55 │珂玛科技（301611）：关于为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-09-12 18:54 │珂玛科技（301611）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 │
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│2025-09-12 18:52 │珂玛科技（301611）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-09-12 18:52 │珂玛科技（301611）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-09-12 18:52 │珂玛科技（301611）：珂玛科技2025年限制性股票激励计划法律意见书 │
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2025-09-15 11:44│珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2025年半年度跟踪报告
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珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/cd0d3e1e-b7cc-4170-b314-326788042109.PDF
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2025-09-12 18:57│珂玛科技（301611）：2025年限制性股票激励计划自查表
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珂玛科技（301611）：2025年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/1db8853f-eba8-4a12-bfe0-43c42f7e6290.PDF
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2025-09-12 18:57│珂玛科技（301611）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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珂玛科技（301611）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/d72f9dd2-5a2d-4ebd-b9c0-79a067794896.PDF
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2025-09-12 18:56│珂玛科技（301611）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会召开情况
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2025年 9月 12日在江
苏省苏州市虎丘区漓江路 58号 6#厂房东以现场结合通讯方式举行，会议通知于 2025年 9月 9日通过邮件方式发出，因会议紧急，
经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中董事胡文、范春仙、RONG YIMING、
徐冬梅以通讯表决方式审议表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效
提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公
司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《苏州珂玛材料科技股份
有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
董事会审议通过了该议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《苏州珂玛材料科技股份有
限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意的 7票；反对的 0票；弃权的 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2025年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制
订《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事会审议通过了该议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《苏州珂玛材料科技股份有
限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意的 7票；反对的 0票；弃权的 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下与
本次激励计划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方
法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规
定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调
整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会办理尚未满足归属条件的限制性股票的作废相关事宜；
（10）授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
（12）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划
的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改
必须得到相应的批准；
（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形
）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会决定收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董
事会直接行使。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意的 7票；反对的 0票；弃权的 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于为控股子公司苏州铠欣半导体科技有限公司及其全资子公司提供担保的议案》
公司 2024年度股东大会审议通过了《关于预计 2025年度担保情况的议案》，同意 2025年度公司为全资子公司的银行综合授信
及借款提供相关担保。鉴于公司已收购苏州铠欣半导体科技有限公司并取得控制权，苏州铠欣半导体科技有限公司及其全资子公司已
纳入公司的合并报表范围内，现为更好的支持公司及其子公司的生产运营，公司拟为苏州铠欣半导体科技有限公司及其全资子公司向
银行等金融机构申请银行综合授信及借款提供人民币 1亿元担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
本次预计担保额度的有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会决议之日止。董事会提请股东会授权
公司经营管理层在上述担保额度范围内负责组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权经营管理层根据实际经营需要担保额度范
围内，适度调整对每个全资子公司提供的担保额度。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号
：2025-050）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意提请 2025年 9月 29日召开公司 2025年第三次临时股东会并审议相关议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第三次临时股东会通知的公告》（
公告编号：2025-049）。
表决结果：同意的 7票；反对的 0票；弃权的 0票。
三、备查文件
1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ed4c711e-e975-43a2-ba65-d2a93ee2def2.PDF
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2025-09-12 18:55│珂玛科技（301611）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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珂玛科技（301611）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/d4c58eed-2797-45d7-87eb-eec2bc611930.PDF
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2025-09-12 18:55│珂玛科技（301611）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
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苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）于 2025年 9月 12日召开了第三届董事会第六次会议，审
议通过了《关于为控股子公司苏州铠欣半导体科技有限公司及其全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临
时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为更好地支持公司及其子公司的生产运营，保证公司及子公司苏州铠欣半导体科技有限公司（以下简称“苏州铠欣”）及其全资
子公司向银行等金融机构申请银行综合授信的顺利开展，现预计 2025年度公司为子公司苏州铠欣及其子公司提供人民币 1.00亿元担
保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在不超过上述担保额度的情况下，担保金额可循环使用。子公司苏州铠欣及其
全资子公司可在授信额度内向银行等金融机构申请银行综合授信（包括但不限于办理固定资产贷款、流动资产贷款、长期借款、银行
承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等）。
本次预计担保额度的有效期为自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起至公司 2025年度股东会决议之日止。董事会提请
股东会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权经营管理层根据实际经营需要
担保额度范围内，适度调整对每个子公司提供的担保额度。
本次担保额度事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
二、提供担保额度预计情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截至目前 本次审议后 担保额度 是否关联
股比例 最近一期 担保余额 担保额度 占公司最 担保
资产负债 近一期净
率 资产比例
珂玛科技 苏州铠欣 73.00% 68.26% 0.00 10,000.00 6.58% 否
注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为截至 2024年 12月 31日经审计的数据；（2）上述“担保额度占上市公司最
近一期净资产比例”为担保额度占公司 2024年 12月 31日经审计净资产的比例。
三、被担保人的基本情况
（一）苏州铠欣半导体科技有限公司
1、注册资本：人民币 1,435.2225万元；
2、统一社会信用代码：91320594MA7GR8CQ25；
3、成立时间：2022年 1月 27日；
4、主要经营场所：江苏省苏州市苏州工业园区丰和路 1号；
5、法定代表人：贺鹏博；
6、股权结构：珂玛科技持有苏州铠欣 73.00%股权；
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；电子元器
件制造；电子元器件批发；电
子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体分立
器件制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备
销售；光电子器件制造；电子产品销售；特种陶瓷制品销售；电子专用材料制
造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新型膜材料销售；新材料技术推
广服务；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；信息
技术咨询服务；进出口代理；销售代理；国内贸易代理；技术推广服务；科技推广和应用服务；新型陶瓷材料销售；企业管理咨
询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
8、财务信息：
单位：人民币元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 135,088,363.21 87,988,903.49
负债总额 92,211,552.13 33,229,015.09
其中：银行贷款 20,018,726.40 -
流动负债 53,303,937.11 18,986,006.93
净资产 42,876,811.08 54,759,888.40
财务指标 2024 年度 2023 年度
（经审计） （未经审计）
营业收入 33,119,248.59 17,836,289.52
利润总额 -26,515,310.29 -15,707,257.96
净利润 -21,883,077.32 -12,602,305.19
9、经查询，苏州铠欣不是失信被执行人。
四、担保事项的主要内容
本次担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，实际业务发生时，由各子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定
，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、审议程序
2025年 9月 12日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于为控股子公司苏州铠欣半导体科技有限公司及其全
资子公司提供担保的议案》，公司对子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进公司业务发展壮大。本次被
担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会
对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量级逾期担保数量
本次提供担保后，公司及子公司担保额度的总金额（含本次担保）为人民币20,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 13
.16%，均为对合并报表内的单位提供担保。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金
额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/beb7078b-ac97-4168-b636-2e0f0a9e3b4a.PDF
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2025-09-12 18:54│珂玛科技（301611）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告
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苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提
请召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》，公司决定于 2025年 9月 29日召开 2025年第三次临时股东会（以下简称“股东会”
），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会；
2、股东会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》
，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 29日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2025年 9月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 29日 9:15-9:
25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 29日 9:15至 2025年 9月29日 15:0
0的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
6、会议的股权登记日：2025年 9月 22日（星期一）；
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8、会议地点：江苏省苏州市虎丘区漓江路 58号苏州科技城工业坊 B区 6号厂房。
二、会议审议事项
1、审议事项：
本次股东会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025年限制性股 √
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025年限制性股 √
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激励 √
计划相关事宜的议案》
4.00 《关于为控股子公司苏州铠欣半导体科技有限公司及其全 √
资子公司提供担保的议案》
上述议案 1.00至 3.00为特殊决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过。议案 4.0
0为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、披露情况：
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第
三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-048）等公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年 9月 24日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30；
2、登记地点：江苏省苏州市虎丘区漓江路 58号苏州科技城工业坊 B区 6号厂房；
3、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东
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