公司公告☆ ◇301611 珂玛科技 更新日期：2024-09-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-09-11 16:49│珂玛科技（301611）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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珂玛科技（301611）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-11 16:49│珂玛科技（301611）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 9日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》部
分条款，并授权公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办理变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》等工商变更事宜。现
将具体情况公告如下：
一、公司注册资本、公司类型变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕640
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股。中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2024年 8月 9日审验并出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第 230008 号），经审验，截至 2024 年 8 月 9 日，公
司注册资本增加 7,500万元，注册资本由 36,100万元增加至 43,600万元，公司股份总数由36,100 万股变更为 43,600万股。公司已
完成本次发行并于 2024年 8月 16日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型将由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”
变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。
二、修订《公司章程》的相关情况
鉴于上述情况，公司现将《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程（草案）》的名称变更为《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程
》，并对相关条款进行如下修订：
序 修订前 修订后
号
1 第三条，公司于【】年【】月【】日经 第三条，公司于 2023年 1月 20日
深圳证券交易所发行上市审核，并于 经深圳证券交易所发行上市审核，
【】年【】月【】日经中国证券监督管 并于 2024年 4月 23日经中国证券
理委员会（以下简称“中国证监会”） 监督管理委员会（以下简称“中国
注册，首次向社会公众发行人民币普 证监会”）注册，首次向社会公众
通股【】万股，于【】年【】月【】日 发行人民币普通股 7,500 万股，于
在深圳证券交易所创业板上市。 2024年 8月 16日在深圳证券交易
所创业板上市。
2 第六条，公司注册资本为人民币【】万 第六条，公司注册资本为人民币
元。 43,600万元。
3 第十九条，公司股份总数为【】万股， 第十九条，公司股份总数为 43,600
均为普通股，并以人民币标明面值。 万股，均为普通股，并以人民币标
明面值。
4 第二百一十一条，本章程经公司股东 第二百一十一条，本章程经公司股
大会审议通过，并在公司董事会根据 东大会审议通过之日起生效实施。
股东大会的授权，在股票发行结束后
对其相应条款进行调整或补充后，于
公司股票在深圳证券交易所创业板上
市之日起生效并施行，原章程同时废
止。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股
股票并在创业板上市事宜的议案》及公司 2023 年度股东大会审议通过的《关于延长授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次
公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事宜的授权有效期的议案》，股东大会已同意授权公司董事会及其授权人士在本次发行完
成后，根据本次发行结果修订《公司章程》相应条款并办理相应变更登记手续。因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程
》并办理工商变更登记事项无需再提交公司股东大会审议。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。
修订后的《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》全文已于同日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.ht
ml）予以披露。
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2024-09-11 16:49│珂玛科技（301611）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
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苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 9日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司四川珂玛材料技术有限公司增资的议案》，同意使用募集资金向全资子公
司四川珂玛材料技术有限公司（以下简称“四川珂玛”）增资 5,000万元用于实施“泛半导体核心零部件加工制造项目”。现将具体
情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕640
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值为人民币 1.00元，发行
价格为 8元/股，本次募集资金总额为人民币 60,000万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,698.76 万元，实际募集资金净额为人
民币51,301.24万元。
上述募集资金已于 2024 年 8 月 9 日划至公司指定账户，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告
》（中兴华验字（2024）第 230008号）。公司及全资子公司四川珂玛依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人
、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募投项目的基本情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟
使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募
集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司的募投项目具体情况
如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟使 调整后拟使
用募集资金 用募集资金
投入金额 投入金额
1 先进材料生产基地项 44,018.30 35,000.00 33,000.00
目
2 泛半导体核心零部件 15,000.00 12,000.00 5,000.00
加工制造项目
3 研发中心建设项目 34,711.22 28,000.00 13,301.24
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 0
合计 108,729.52 90,000.00 51,301.24
三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况
公司本次实施的募投项目之一“泛半导体核心零部件加工制造项目”，总投资额为 15,000 万元，募集投资拟投入 5,000 万元
，项目实施主体为公司全资子公司四川珂玛。为推进募投项目的顺利实施，公司拟向四川珂玛增资 5,000.00万元。
四、本次增资对象的基本情况
公司名称：四川珂玛材料技术有限公司
统一社会信用代码：91511403MA679JG821
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘先兵
注册资本：4,000 万元
成立日期：2017 年 9月 29日
营业期限：自 2017年 9月 29日至无固定期限
住所：四川彭山经济开发区创新三路西段 1号
经营范围：生产、销售和研发：陶瓷零部件及泛半导体设备备件和组件；泛半导体设备的维修、表面处理、售后服务；自营和代
理各类商品和技术进出口服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本次增资前，四川珂玛系公司全资子公司；本次增资完成后，四川珂玛股权结构不发生变化，公司仍持有四川珂玛 1
00%的股权。
四川珂玛最近一年一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6月 30日
总资产 17,325.10 17,460.94
净资产 8,322.47 8,273.10
项目 2023 年度 2024 年 1-6 月
营业收入 6,813.96 3,717.02
净利润 -432.50 -75.78
注：四川珂玛 2023 年度财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1-6月财务数据未经审计。
五、本次增资的目的以及对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司四川珂玛增资，是基于募投项目“泛半导体核心零部件加工制造项目”的实际需求，有利于
满足实施募投项目的资金需求，保障募投项目的顺利实施。本次增资事项符合公司及全资子公司的发展战略和长远规划，有利于募投
项目的有序推进。本次增资符合公司主营业务发展方向，不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划，有利于提升公
司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
六、本次增资后募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，公司及全资子公司四川珂玛与保荐人、相关商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。公司将严格
按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件
的要求规范使用募集资金，及时履行信息披露义务。
七、相关审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司四川珂玛材料技术有限
公司增资的议案》。
董事会认为，公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资
金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）独立董事专门会议审议情况
2024 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第三次独立董事会专门会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司四川珂玛
材料技术有限公司增资的议案》。
独立董事认为，公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，符合公司实际经营需要，符合募集资金使用计
划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意使用募集
资金向全资子公司四川珂玛增资以实施募投项目的事项。
（三）监事会审议情况
2024 年 9 月 9 日，公司召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司四川珂玛材料技术有限公
司增资的议案》。
监事会认为，公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，符合公司募集资金使用计划和资金需求，可保障募集资金投
资项目的顺利实施，不存在损害公司股东利益的情形。
（四）保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司分批增资以实施募投项目已经董事会、监事会审议通过，独立董事发
表了明确的同意意见，公司履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的要求。保荐人对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届董事会第三次独立董事会专门会议决议；
3、公司第二届监事会第九次会议决议；
4、中信证券股份有限公司关于苏州珂玛材料科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/93434d2a-c112-4c40-acf4-305d81928199.PDF
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2024-09-11 16:49│珂玛科技（301611）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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珂玛科技（301611）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/fb2fe536-b4ef-4368-85d2-e92822b02042.PDF
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2024-09-11 16:49│珂玛科技（301611）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
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珂玛科技（301611）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/b2bbd05c-4600-4eb9-970d-77d9a3ef13c5.PDF
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2024-09-11 16:49│珂玛科技（301611）：公司章程 (2024年9月)
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珂玛科技（301611）：公司章程 (2024年9月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/1fd96a95-5b12-4597-a761-252e0958c31c.PDF
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2024-09-11 16:49│珂玛科技（301611）：会计师事务所选聘制度
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珂玛科技（301611）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/17547ff7-ccfb-4440-a298-221a7818eaa2.PDF
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2024-09-11 16:49│珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资
│金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对
珂玛科技拟使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]640 号
）同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为每股 8 元，募集资金总额人民币 600,000,000.00
元，扣除发行费用人民币 86,987,642.17 元（不含税），实际募集资金净额人民币513,012,357.83 元。
上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年8 月 9 日出具中兴华验字（2024）第 230008
号《验资报告》。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，与实施募投项目的子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》
。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟使用募集资金
合计 90,000.00 万元，因实际募集资金净额低于拟使用募集资金金额，公司对募集资金使用计划做出调整，具体如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
号 募集资金金额 募集资金金额
1 先进材料生产基地项目 44,018.30 35,000.00 33,000.00
2 泛半导体核心零部件加工制造项目 15,000.00 12,000.00 5,000.00
3 研发中心建设项目 34,711.22 28,000.00 13,301.24
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 -
合计 108,729.52 90,000.00 51,301.24
三、自筹资金预先投入募投项目和预先支付发行费用情况及置换安排
（一）自筹资金预先投入募投项目的情况
在本次募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行投入。截至 2024 年 8 月 23 日止，
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 57,376.07 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序 募投项目名称 调整前拟使用 调整后拟使用 以自筹资金 拟置换金
号 募集资金金额 募集资金金额 投入金额 额
1 先进材料生产基地项目 35,000.00 33,000.00 36,491.75 33,000.00
2 泛半导体核心零部件加工制造项目 12,000.00 5,000.00 5,017.57 5,000.00
3 研发中心建设项目 28,000.00 13,301.24 15,866.75 13,301.24
4 补充流动资金 15,000.00 - - -
合计 90,000.00 51,301.24 57,376.07 51,301.24
注：上表中拟置换金额均不包括公司以尚未到期的银行承兑汇票支付的部分募投项目资金，截至2024 年 8 月 23 日前述金额合
计为 3,419.75 万元。
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 8,698.76 万元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用
金额为 1,341.91 万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付的发行费用 1,341.91 万元。
综上，公司拟使用募集资金 52,643.15 万元置换前期以自筹资金预先投入募投项目的 51,301.24 万元及已支付发行费用的 1,3
41.91 万元。
四、本次募集资金置换情况实施
公司本次拟使用募集资金置换前期预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未
超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排
。
五、相关审议程序及意见
（一）独立董事意见
2024 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，此议案获得全体独立董事表决通过，一致同意将该议案提交第二届董事会第十三次会议审议
。
（二）董事会意见
2024 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》。董事会同意使用募集资金 52,643.15 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次
募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及发
行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集
资金到账时间未超过 6 个月。
（三）监事会意见
2024 年 9 月 9 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，募集
资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。因此，监事会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
（三）会计师事务所鉴证意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和预先支
付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第 230031 号），认为珂玛科技编制的《以募集资金置换预先投入募投项
目和预先支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了珂玛科技截止 2
024年 8月 23日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的情况。
六、保荐人意见
经核查，中信证券认为：珂玛科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会
、监事会审议通过，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序。本保荐人对珂玛科技使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/b8bd16f0-969e-46cc-823f-02dfd0ad52c6.PDF
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2024-09-11 16:49│珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/814fcd2d-6545-45f6-a4d2-312d291b60d6.PDF
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2024-09-11 16:49│珂玛科技（301611）：关于珂玛科技以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的鉴证
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珂玛科技（301611）：关于珂玛科技以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告。公告详情请
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