公司公告☆ ◇301613 新铝时代 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 18:54 │新铝时代（301613）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-23 18:52 │新铝时代（301613）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-06-23 18:52 │新铝时代（301613）：独立董事提名人声明与承诺（李献民） │
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│2025-06-23 18:52 │新铝时代（301613）：独立董事候选人声明与承诺（李献民） │
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│2025-06-23 18:51 │新铝时代（301613）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-06-19 15:42 │新铝时代（301613）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公│
│ │告 │
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│2025-06-12 17:14 │新铝时代（301613）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-12 17:14 │新铝时代（301613）：对外担保管理制度 │
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│2025-06-12 17:14 │新铝时代（301613）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-06-12 17:14 │新铝时代（301613）：规范与关联方资金往来管理制度 │
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2025-06-23 18:54│新铝时代（301613）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 23日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025年 7月 9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公
司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东
会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 9日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 9日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年7月 9日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 4 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 7月 4日 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次会议，并可以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市南川区东城街道龙江大道 279号重庆铝器时代科技有限公司会议室
9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种投
票方式中的任一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 《关于补选独立董事的议案》 √
2、上述议案已经由第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 6月 24 日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、本次议案为普通决议议案，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年 7月 7日 9:00-11:30；13:30-17:30
2、登记地点：重庆市南川区东城街道龙江大道 279 号重庆铝器时代科技有限公司会议室
3、登记方式：通过信函、电子邮件方式登记
（1）法人股东登记。
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件三）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法
人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。
（2）自然人股东登记。
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件三）、股东账户卡办理登记；
委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于 2025 年 7 月 7 日 17:3
0 前送达公司，公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
。
5、会议联系方式：
联系人：周子彦
电 话：023-71462254
传 真：023-71462254
邮 箱：ir@alnera.cn
6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/d55886da-5a32-4122-b0a1-2491ef6dcccd.PDF
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2025-06-23 18:52│新铝时代（301613）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职的情况
重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事崔坚先生的书面辞职报告。崔坚先生因个
人原因向公司董事会辞去公司独立董事职务，同时辞去第二届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员
职务。崔坚先生辞职后不在公司担任任何职务。
崔坚先生原定任期至公司第二届董事会届满之日（即2025年11月28日）。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，崔坚先生的辞
职导致公司独立董事人数比例不符合相关法律法规要求，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，崔坚先生
仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，崔坚先生及其配偶或其他关联人未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
崔坚先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对崔坚先生为公司持续健康发展做出的重大贡献表示衷心
的感谢！
二、关于拟补选独立董事的情况
公司于2025年6月23日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司董
事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李献民先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见本公告“附件”），并在当选
独立董事后担任公司第二届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日为止。
李献民先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，
不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存
在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情
况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。
独立董事候选人李献民先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日
，李献民先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。
三、备查文件
1、崔坚先生的辞职报告；
2、第二届董事会第二十一次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/9b797e88-dfa6-471c-b82e-4913587c12c9.PDF
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2025-06-23 18:52│新铝时代（301613）：独立董事提名人声明与承诺（李献民）
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新铝时代（301613）：独立董事提名人声明与承诺（李献民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/79e0f9d6-1b4d-4c7b-832e-42eda43c7065.PDF
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2025-06-23 18:52│新铝时代（301613）：独立董事候选人声明与承诺（李献民）
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新铝时代（301613）：独立董事候选人声明与承诺（李献民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/78349f67-15c8-4345-9096-4ac46e258858.PDF
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2025-06-23 18:51│新铝时代（301613）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 6 月 20 日通过书面方式
发出。会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7
人，会议由董事长何峰先生主持，其中何妤、崔坚、娄燕、韩剑学以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
鉴于公司独立董事崔坚先生因个人原因，申请辞去第二届董事会独立董事职务，同时辞去第二届董事会战略委员会委员、薪酬与
考核委员会主任委员和提名委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名李献民先生为公司第
二届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司第二届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会
委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
李献民先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可将本议案提交股东会审议。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 7 月 9 日(星期三)14:30 在重庆市南川区东城街道龙江大道279 号重庆铝器时代科技有限公司会议室采取现
场与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/b2dfc893-2a67-46fc-941a-256c10f97270.PDF
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2025-06-19 15:42│新铝时代（301613）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告
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重要风险提示：
1、重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月22日披露的《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履
行信息披露义务。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，
公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，每
三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易的情况
公司拟以发行股份及支付现金方式向陈旺等19名交易对方购买宏联电子 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：新铝
时代，证券代码：301613）自2025年3月10日开市时起开始停牌。具体情况详见公司于2025年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-003）。停牌期间
，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2025年3月14日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金停牌进展公告》（公告编号：2025-004）。
2、公司于2025年3月21日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<重庆新铝时代科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于202
5年3月22日在巨潮资讯网披露的《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等
相关公告。公司同时披露了《关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》（公告编号：2025-005）。根据深圳证券交易所
的相关规定，经公司申请，公司股票于2025年3月24日（星期一）开市起复牌。
3、2025年4月21日、2025年5月20日，公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的
进展公告》（公告编号：2025-024、2025-029）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的尽职调查
、审计、评估工作尚未完成。
公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次重组相
关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本
次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，严格按照有关法律法规的
规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在中国证监会指定的信息披露媒体发布的公告为准。
敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/8e56ab66-25b0-46a4-9a78-b20bd632d3e4.PDF
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2025-06-12 17:14│新铝时代（301613）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 11日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025年 6月 30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公
司 2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 30日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年6月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 25日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 25 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次会议，并可以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市南川区东城街道龙江大道 279号重庆铝器时代科技有限公司会议室
9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种投
票方式中的任一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司 √
章程>并办理工商变更登记的议
案》
2.00 逐项审议《关于修订公司部分治理制 作为投票对象的子议案
度的议案》 数：（12个）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 √
案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 √
案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的 √
议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的 √
议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的 √
议案》
2.06 《关于修订<子公司管理制度>的议 √
案》
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的 √
议案》
2.08 《关于修订<规范与关联方资金往来 √
管理制度>的议案》
2.09 《关
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