公司公告☆ ◇301613 新铝时代 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:18 │新铝时代（301613）：关于全资子公司建设年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目的进展公告 │
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│2025-11-28 19:24 │新铝时代（301613）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 19:24 │新铝时代（301613）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-28 19:24 │新铝时代（301613）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-28 19:24 │新铝时代（301613）：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员│
│ │的公告 │
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│2025-11-28 19:24 │新铝时代（301613）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 19:04 │新铝时代（301613）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-12 19:04 │新铝时代（301613）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-11-12 19:04 │新铝时代（301613）：独立董事提名人声明与承诺（李献民） │
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│2025-11-12 19:04 │新铝时代（301613）：独立董事候选人声明与承诺（李献民） │
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2025-12-01 18:18│新铝时代（301613）：关于全资子公司建设年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目的进展公告
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新铝时代（301613）：关于全资子公司建设年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/18a6d3cc-73d5-4a6f-b3c2-88015533847c.PDF
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2025-11-28 19:24│新铝时代（301613）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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新铝时代（301613）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c64027d4-1e13-4180-a17c-e937495f46b1.PDF
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2025-11-28 19:24│新铝时代（301613）：第三届董事会第一次会议决议公告
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新铝时代（301613）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/950a8b93-ebde-461d-bfaf-225c17fe8c11.PDF
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2025-11-28 19:24│新铝时代（301613）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，重庆新铝时代科技股份有
限公司（以下简称“公司”）按照相关法律程序进行了职工代表董事的选举。
公司于2025年11月28日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举杨维晏先生为公
司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。杨维晏先生将与公司股东会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第三届董
事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
杨维晏先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司第三届董事会成
员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/95558887-096e-4a26-b69f-117c31bb8922.PDF
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2025-11-28 19:24│新铝时代（301613）：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公
│告
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，公司于 2025年 11月 28日召开 2025年第五次临
时股东会，选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第
三届董事会；同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举何峰先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关
于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任轮值总经理的议案》《关于聘任陈世远先生担任公司副总经理的议案》
《关于聘任牛红滨先生担任公司副总经理的议案》《关于聘任李勇先生担任公司财务负责人的议案》《关于聘任周子彦先生担任公司
董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
1. 非独立董事：何峰先生（董事长）、何妤女士、陈世远先生、周子彦先生、何骁阳先生
2. 独立董事：李献民先生、娄燕女士、韩剑学先生
3. 职工代表董事：杨维晏先生
公司第三届董事会由以上 9名成员组成，任期三年，任职期限自 2025年第五次临时股东会和职工代表大会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。第三届董事会成员简历详见附件。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司第三届董事会成员人数符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，成员兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于
董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2025年第五次临时股东会召开前已经
深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第
三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
战略委员会：何峰（主任委员）、何妤、李献民
提名委员会：娄燕（主任委员）、李献民、何峰
审计委员会：韩剑学（主任委员）、娄燕、何峰
薪酬与考核委员会：李献民（主任委员）、韩剑学、何峰
公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止
。
董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均
过半数并担任主任委员（召集人），董事会审计委员会的召集人韩剑学先生为会计专业人士，且董事会审计委员会成员均为不在公司
担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、公司高级管理人员聘任情况
总经理：李勇先生
副总经理：陈世远先生、牛红滨先生
财务负责人：李勇先生
董事会秘书：周子彦先生
根据《公司法》《公司章程》及《总经理轮值制度》的规定，公司总经理实行轮值工作制，每届聘期为一年，自第三届董事会第
一次会议审议通过之日起至 2026年 11月 28日止，可连聘连任。其余高级管理人员，每届聘期为三年，自第三届董事会第一次会议
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人的相关议案已经公司董事会审计委员会审议
通过。上述聘任的高级管理人员均符合相关法律法规的规定，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失
信被执行人。
董事会秘书周子彦先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的
职业操守，具有良好的职业道德和个人品质，具备相应的专业胜任能力与从业经验，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其
任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、董事会秘书的联系方式
联系人：周子彦
联系电话：023-71462254
传真：023-71462254
电子邮箱：ir@alnera.cn
联系地址：重庆市南川区东城街道龙江大道 279号重庆铝器时代科技有限公司
五、备查文件
1.第三届董事会第一次会议决议；
2.第二届董事会提名委员会第四次会议决议；
3.第二届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/90c406d0-a00a-490e-968b-6899f305978b.PDF
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2025-11-28 19:24│新铝时代（301613）：2025年第五次临时股东会决议公告
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新铝时代（301613）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/4ef086fb-e9df-405f-aad6-1f37ac752859.PDF
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2025-11-12 19:04│新铝时代（301613）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公
司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。
公司于 2025年 11月 12日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非
独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第二届董事会提名委员
会资格审查，公司第二届董事会提名何峰先生、何妤女士、陈世远先生、周子彦先生、何骁阳先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人；提名李献民先生、娄燕女士、韩剑学先生（会计专业人士）为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）
，任期三年，任职期限自公司股东会审议通过之日起计算。
经公司第二届董事会提名委员会审查同意，上述董事候选人人数以及任职资格和条件符合《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第三届
董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数
未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，韩剑学先生为会
计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人将提交公司 2025年第五次临时股东会审议，并采用累积投票方式表决选
举。经公司股东会选举后，上述8名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司
2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。维护公司利益和股东利益，直至第三届董事会产生之日起，方可自动卸
任。
公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/0e0348db-f281-4357-ae18-72e0ce5bfe71.PDF
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2025-11-12 19:04│新铝时代（301613）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2025年11月12日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司对《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）相应条款进行修订。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为适应公司长期经营发展需要，构建完善科学的管理机制，推动公司战略有效执行，培养高素质管理团队，促进公司健康可持续
发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行如
下修订：
修订前 修订后
第一百四十条 公司设总经理1名，由董事 第一百四十条 公司设总经理1名，总经理实
会聘任或解聘。 行轮值制，由董事会根据《总经理轮值制度
》进行聘任或解聘。
第一百四十三条 总经理每届任期3年，总 第一百四十三条 总经理每届任期1年，总经
经理连聘可以连任。 理连聘可以连任。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需公司股东会审议，并
应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时提请股东会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程
备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述变更内容最终以市场
监督管理部门核准、登记为准。
二、其他事项说明
修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容，敬请投资者注意查阅。
三、备查文件
1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（2025年11月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/1902575a-fc40-499b-9317-09d22c37e924.PDF
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2025-11-12 19:04│新铝时代（301613）：独立董事提名人声明与承诺（李献民）
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新铝时代（301613）：独立董事提名人声明与承诺（李献民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/4df28c97-ed7c-4e76-a4d0-2ff131d63a2d.PDF
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2025-11-12 19:04│新铝时代（301613）：独立董事候选人声明与承诺（李献民）
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新铝时代（301613）：独立董事候选人声明与承诺（李献民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/42bf01a9-8cf8-4513-81a5-9a844cb43877.PDF
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2025-11-12 19:04│新铝时代（301613）：独立董事提名人声明与承诺（娄燕）
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新铝时代（301613）：独立董事提名人声明与承诺（娄燕）。公告详情请查看附件。
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2025-11-12 19:04│新铝时代（301613）：独立董事候选人声明与承诺（韩剑学）
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新铝时代（301613）：独立董事候选人声明与承诺（韩剑学）。公告详情请查看附件。
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2025-11-12 19:04│新铝时代（301613）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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新铝时代（301613）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-12 19:04│新铝时代（301613）：独立董事提名人声明与承诺（韩剑学）
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新铝时代（301613）：独立董事提名人声明与承诺（韩剑学）。公告详情请查看附件。
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2025-11-12 19:04│新铝时代（301613）：独立董事候选人声明与承诺（娄燕）
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新铝时代（301613）：独立董事候选人声明与承诺（娄燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/1d1cc254-45b6-44cd-a322-30ad44a10562.PDF
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2025-11-12 19:01│新铝时代（301613）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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新铝时代（301613）：第二届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/9413b7c4-4f33-4054-bd4d-131bb8a2d23c.PDF
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2025-11-12 19:00│新铝时代（301613）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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新铝时代（301613）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e7bd2669-2bac-45b3-a61c-7b1a37e5aee4.PDF
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2025-11-12 19:00│新铝时代（301613）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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新铝时代（301613）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/c691a8eb-36ae-41b2-bd5c-7cd55ad632bf.PDF
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2025-11-12 18:59│新铝时代（301613）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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重要提示：
重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 12日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于提请召开 2025年第五次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025年 11月 28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开
公司 2025年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 25日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 25日 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次会议，并可以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市南川区东城街道龙江大道 279号重庆铝器时代科技有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于公司董事会换届暨选举 累积投票提案 应选人数（5）
第三届董事会非独立董事的议 人
案》
1.01 《关于选举何峰先生为公司第 累积投票提案 √
三届董事会非独立董事的议
案》
1.02 《关于选举何妤女士为公司第 累积投票提案 √
三届董事会非独立董事的议
案》
1.03 《关于选举陈世远先生为公司 累积投票提案 √
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