公司公告☆ ◇301613 新铝时代 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-18 17:32 │新铝时代（301613）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-08-18 17:30 │新铝时代（301613）：关于增加公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-08-06 19:48 │新铝时代（301613）：关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意新铝时代发行股份购买资产并募集配│
│ │套资金注册的批复》的公告 │
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│2026-07-24 17:18 │新铝时代（301613）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-24 17:18 │新铝时代（301613）：关于对外投资进展暨控股子公司取得营业执照的公告 │
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│2026-07-16 15:40 │新铝时代（301613）：关于对外投资进展暨公司取得不动产权证书的公告 │
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│2026-07-13 19:12 │新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（注册稿）修订情况的说明 │
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│2026-07-13 19:12 │新铝时代（301613）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注│
│ │册稿） │
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│2026-07-13 19:12 │新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（注册稿） │
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│2026-07-13 19:12 │新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │摘要（注册稿） │
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2026-08-18 17:32│新铝时代（301613）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于 2026年 8月 15日通过书面方式发出，
会议于 2026年 8月 18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由董事长何峰
先生主持，其中何妤、陈世远、何骁阳、李献民、韩剑学、娄燕以通讯表决方式参会，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于增加公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请增加人民币 7亿元（含）的综合授信额度，授信种类包括但不限于
办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口
押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。具体业务种类、授信额度、担保方式及授信期限最终以银行等金融机构实际审批为
准。授权期限为第三届董事会第十次会议审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述授信额度内，具体融资金额将根
据公司及其控股子公司运营资金的实际需求以及与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，授信额度可循环使用。公司及控股子公
司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备、商标等）为上述授信额度内的借款提供抵押担保。公司董事会授权公司董
事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）
的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/44b1b196-0153-456b-8716-a06a409909d5.PDF
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2026-08-18 17:30│新铝时代（301613）：关于增加公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 8月 18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加
公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况概述
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请增加人民币 7亿元（含）的综合授信额度，
授信种类包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、
保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。具体业务种类、授信额度、担保方式及授信期限最终以银行
等金融机构实际审批为准。授权期限为第三届董事会第十次会议审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。在上述授信额度
内，具体融资金额将根据公司及控股子公司运营资金的实际需求以及与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，授信额度可循环使
用。上述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度内以合作银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为
准。
公司及控股子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备、商标等）为上述授信额度内的借款提供抵押担保。为
办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，公司董事会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内
代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并
办理相关手续。授权有效期限为第三届董事会第十次会议审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
二、对公司的影响
公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度是为了满足公司及控股子公司正常的业务发展和生产经营所需，在风险可控的前提
下为公司发展提供充分的资金支持，促进公司业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
三、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/af1cd359-4028-49c2-830c-baf0417ff0e3.PDF
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2026-08-06 19:48│新铝时代（301613）：关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意新铝时代发行股份购买资产并募集配套资
│金注册的批复》的公告
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新铝时代（301613）：关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意新铝时代发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/eb54c85e-304c-4efc-89ce-30ad459ff179.PDF
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2026-07-24 17:18│新铝时代（301613）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第三届董事会第四次会议及 2026年 5月 7日召
开 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足日常生产经营需要，提高全资子
公司的融资能力，公司拟为全资子公司在银行等金融机构办理借款提供担保，担保额度总计不超过人民币 6.00亿元（含），其中为
重庆铝器时代科技有限公司（以下简称“铝器时代”）提供担保额度不超过人民币 3.50亿元，为无为新铝时代科技有限公司提供担
保额度不超过人民币1.50亿元，为重庆新铝时代材料科技有限公司提供担保额度不超过人民币 0.50亿元，为重庆新铝时代特种铝材
有限公司提供担保额度不超过人民币 0.50亿元，担保期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内，在授权额度内的具
体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。具体详见公司于 2026年 4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。
一、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招商银行重庆分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，为铝器时
代向招商银行重庆分行申请融资贷款提供连带责任保证。担保金额最高限额为人民币 1.00亿元整，贷款期限为不超过 36个月，担保
债务人按时足额清偿其在主合同项下的债务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号－－创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保额度在公司 2025年年度股东会批准的额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：重庆铝器时代科技有限公司
2.法定代表人：何峰
3.成立日期：2018年 5月 23日
4.注册资本：3,000万元
5.注册地址：重庆市南川区龙江大道 279号
6.经营范围：许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁
；集装箱制造；金属结构制造；模具制造；智能基础制造装备制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配
件制造；工业自动控制系统装置制造；机械零件、零部件加工；新型建材、铝合金新材料研发；铝合金产品相关技术服务；生产、销
售：铝材、铝合金材、金属材料（不含稀贵金属）、汽车配件；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
7.被担保人与公司的关系：铝器时代为公司全资子公司，公司对铝器时代100%控股。
8.铝器时代最近一年又一期的财务数据：
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 193,731.83 180,695.23
负债总额 138,363.77 126,882.68
其中：银行贷款总额 47,611.10 39,154.12
流动负债总额 132,032.25 120,667.90
净资产 55,368.06 53,812.56
资产负债率 71.42% 70.22%
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
营业收入 76,173.49 278,412.61
利润总额 2,300.34 15,810.64
净利润 2,058.81 13,839.82
9.经查询，铝器时代不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1.保证人：重庆新铝时代科技股份有限公司
2.债务人：重庆铝器时代科技有限公司
3.债权人：招商银行股份有限公司重庆分行
4.担保金额：最高限额为人民币壹亿元整
5.保证方式：连带责任保证
6.保证范围：
公司提供保证担保的范围为招商银行重庆分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和
（最高限额为人民币(大写)壹亿元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其
他相关费用。
7.保证责任期间：
公司的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每
笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司经审议批准的处于有效期内的担保额度总金额为人民币 6.00亿元，占公司最近一期经
审计净资产的 36.74%；公司及其控股子公司的担保余额总金额为人民币 3.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的 21.43%。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
公司与招商银行股份有限公司重庆分行签订的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/c678a150-6f4d-482a-a0a8-84ec1969a70d.PDF
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2026-07-24 17:18│新铝时代（301613）：关于对外投资进展暨控股子公司取得营业执照的公告
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一、对外投资概述
重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 7月31日、2025 年 8月 19 日召开第二届董事会第二十
二次会议和 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于建设年产 80 万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目的议案》，同意公
司全资子公司重庆铝器时代科技有限公司与重庆南川工业园区管理委员会签署《年产 80 万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目投
资合作协议》，具体内容详见公司于 2025 年 8月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于建设年产 80 万套
轻量化高强度新能源汽车零部件项目的公告》（公告编号：2025-046）。
公司于 2026年 7月 6日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更年产 80 万套轻量化高强度新能源汽车零部件项
目投资主体及实施主体的议案》，同意将年产 80 万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目的投资主体及实施主体由全资子公司重庆
铝器时代科技有限公司变更为公司控股子公司重庆新铝时代高精铝板带有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准为准）。本
次变更有利于加快项目建设和实施，实现各业务板块子公司的专业化运营和归口管理，进一步优化公司的组织架构。基于公司在先进
金属材料领域的研究成果和经验积累，进一步延伸在新能源汽车轻量化、铝车身等领域相关产品。具体内容详见公司于 2026年 7月
6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更年产 80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目投资主体及实施
主体的公告》（公告编号：2026-038）。
二、进展情况
近日，作为本次对外投资的项目实施主体，公司控股子公司重庆新铝时代高精铝板带有限公司已完成工商登记手续，并取得重庆
市南川区市场监督管理局核发的营业执照。现将具体内容公告如下：
名称：重庆新铝时代高精铝板带有限公司
统一社会信用代码：91500119MAKJXW4U9C
法定代表人：王华春
注册资本：壹亿元整
成立日期：2026年 7月 24日
住所：重庆市南川区东城街道龙江大道 279号（2号厂房）
经营范围：一般项目：有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造、
金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
重庆市南川区市场监督管理局发放的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/ac708535-e752-4244-9b25-87a05cfffe53.PDF
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2026-07-16 15:40│新铝时代（301613）：关于对外投资进展暨公司取得不动产权证书的公告
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一、对外投资概述
重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 7月31日、2025年 8月 19日召开第二届董事会第二十二次
会议和 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于设立全资子公司暨建设重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目的议案》，同意
通过设立全资子公司在重庆市綦江高新区北渡组团原汇程二期地块建设重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目（以下简称“本项目”
）。公司通过本项目拟建设 8万吨高端铝棒及 4万吨挤压型材的产能，有利于进一步提升公司在上游高端铝金属材料的供应和配套能
力。
2025年 9月 17日，公司全资子公司重庆新铝时代循环科技有限公司（以下简称“新铝循环”）设立完成，并取得重庆市綦江区
市场监督管理局核发的营业执 照 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于对外投资进展暨设立子公司并取得营业执照的公告》（公告编号：2025-066）。
为进一步加快本项目的建设进度，实现各业务板块子公司的专业化运营和归口管理，公司于 2026年 6月 29日召开了第三届董事
会第八次会议及第三届董事会战略委员会第五次会议，审议通过了《关于增加重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目投资主体及实施
主体的议案》，同意增加公司全资子公司重庆新铝时代特种铝材有限公司（以下简称“新铝特材”）为本项目的投资主体及实施主体
，公司全资子公司新铝循环将主要负责本项目高端铝棒熔铸线等建设内容，公司全资子公司新铝特材将主要负责本项目智能化挤压线
等建设内容。此外，为进一步加强本项目的统筹建设管理，在公司通过法拍方式取得本项目的国有土地使用权后，该土地使用权将转
让给新铝特材并办理转移手续。
二、本次进展情况
近日，公司收到由重庆市綦江区规划和自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，证书的具体内容如下：
1.不动产权证号：渝（2026）綦江区不动产权第 000555887号
2.权利人：重庆新铝时代科技股份有限公司
3.共有情况：单独所有
4.坐落：綦江区北渡铝产业园
5.不动产单元号：500222001229GB00001
6.权利类型：国有建设用地使用权
7.权利性质：出让
8.用途：工业用地
9.面积：120,400.8平方米
10.使用期限：2026年 7月 15日起至 2064年 12月 31日止
三、对公司的影响
本次公司取得不动产权证书，确认了公司对土地使用权的权属，为公司战略的部署与生产经营提供了必要保障。为进一步加强本
项目的统筹建设管理，在公司取得本项目的不动产权证书后，后续将土地使用权转让给新铝特材并办理转移手续。
本次建设项目的实施需要一定的建设周期，项目投产及产生效益尚需时间，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。公司将根
据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性看待本次投资，注意投资风险。
四、备查文件
《中华人民共和国不动产权证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/4a90dc78-ead8-4d79-9343-ad2954855d72.PDF
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2026-07-13 19:12│新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注
│册稿）修订情况的说明
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向陈旺等 19 名交易对方购买东莞市宏
联电子有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。深圳证券交易所并购重组审核委
员会（以下简称“深交所重组委”）于 2026年 7 月 10 日召开 2026 年第 9 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的
申请进行了审议。根据深交所重组委发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 9 次审议会议结果公告》，本次会议
的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
公司对重组报告书部分内容进行了修订，形成了《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“重组报告书（草案）”），详见公司于 2026 年 7 月 13 日披露的相关公告
。
本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简
称具有相同的含义）：
重组报告书章节 修订说明
公司声明、交易对方声 无
明
释义 更新注册稿注释
重大事项提示 更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序
重大风险提示 更新与标的资产相关的风险、本次交易的审批风险
第十一节 同业竞争与 无
关联交易
第十二节 风险因素 更新与标的资产相关的风险、本次交易的审批风险、股票市场波动
的风险
第十三节 其他重要事 无
项
第十四节 中介机构 更新中介机构对于本次交易的结论性意见
对于本次交易的结论
性意见
第十五节 相关中介机 无
构
第十六节 公司及相 无
关中介机构的声明
第十七节 备查文件 无
附件 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/527107a6-5c22-4f5f-9b72-44f243bf18b2.PDF
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2026-07-13 19:12│新铝时代（301613）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿
│）
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新铝时代（301613）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/1a9ee016-4647-49ac-83ab-b2378bbb0049.PDF
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2026-07-13 19:12│新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注
│册稿）
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新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/d0bfc276-8c02-4309-8298-f952f05257ba.PDF
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2026-07-13 19:12│新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（注册稿）
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新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/7f82aae7-667d-49c0-8d64-c8b642a0147c.PDF
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2026-07-10 20:39│新铝时代（301613）：：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深交所并
│购重组审...
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向陈旺等 19名交易对方购买其持有的
东莞市宏联电子有限公司100%股权，同时拟向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2026年 7月 10日召开 2026 年第9次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交
易事项。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 9次审议会议结果公告》，本次会议的审议结
果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
公司本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否经中国证券监督管理委员会予以注册尚存在不确定性
。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/369e83ed-8142-45fa-b253-5d79902b2c39.PDF
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2026-07-06 17:22│新铝时代（301613）：关于变更年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目投资主体及实施主体的公告
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 6日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变
更年产 80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目投资主体及实施主体的议案》，同意将年产 80万套轻量化高强度新能源汽车零部
件项目（以下简称“本项目”）的投资主体及实施主体由全资子公司重庆铝器时代科技有限公司（以下简称“铝器时代”）变更为公
司控股子公司重庆新铝时代高精铝板带有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准为准）（以下简称“高精铝板带”），现将
有关情况公告如下：
一、对外投资项目基本情况
公司于 2025年 8月 19日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《年产 80 万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目》，
同意公司全资子公司铝器时代建设年产 80 万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目。本次变更前本项目基本情况：
1. 项目名称：年产 80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目
2. 项目建设地址：重庆市南川区工业园区龙岩组团
3. 投资主体：铝器时代
4. 实施主体：铝器时代
5. 项目规模：总投资不低于人民币 5亿元
6. 项目资金来源：自有及自筹资金
7. 项目建设内容：主要建设新能源电动汽车电池盒箱体生产线、高强度新能源汽车零部件
8. 项目建设周期：取得土地后 1个月内开工建设，开工后 12个月内完成全部建筑物施工任务，建筑完工后 3个月内完成设备安
装并投产。本次投资项目的具体建设内容可能根据外部政策环境变化、公司业务发展实际需要等情况作相应调整。上述拟投资项目的
投资规模、建设内容、建设周期等以公司实际投入为准。
二、本次变更投资主体及实施主体的原因
本次变更控股子公司高精铝板带为本项目的投资主体及实施主体是公司根据业务发展需要和实际情况作出的审慎决定，本次变更
有利于加快项目建设和实施，实现各业务板块子公司的专业化运营和归口管理，进一步优化公司的组织架构。基于公司在先进金属材
料领域的研究成果和经验积累，进一步延伸在新能源汽车轻量化、铝车身等领域相关产品。本次变更符合公司产业链一体化的战略布
局，公司产品结构将进一步丰富、产品产能及市场占有率将得到进一步提升，市场竞争力亦有望得到进一步加强，对公司整体业务发
展将产生积极的影响。本次变更有关信息如下：
变更内容 变更前 变更后
投资主体 铝器时代 高精铝板带
实施主体 铝器时代 高精铝板带
项目建设内容 主要建设新能源电动汽车电池 主要建设汽车及 3C用铝板带、汽
盒箱体生产线、高强度新能源 车用高强度铝合金零部件
汽车零部件
除上述信息变更外，本项目其他信息未发生变化。
三、本次变更投资主体及实施主体的基本情况
1.公司名称：重庆新铝时代高精铝板带有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准为准）
2.类型：有限责任公司
3.法定代表人：王华春
4.注册资本：10,000万元
5.住所：重庆市南川区工业园区龙岩组团
6.经营范围：铝和铝合金压延加工，铝和铝合金板带的制造，铝和铝合金材料的贸易
上述基本信息均以注册地市场监督管理机关核准为准。
四、对公司的影响
本次变更有利于加快本项目建设和实施，实现各业务板块子公司的专业化运营和归口管理，进一步优化公司的组织架构。基于公
司在先进金属材料领域的研究成果和经验积累，进一步延伸在新能源汽车轻量化、铝车身等领域相关产品。本次变更符合公司产业链
一体化的战略布局，公司产品结构将进一步丰富、产品产能及市场占有率将得到进一步提升，市场竞争力亦有望得到进一步加强。对
公司整体业务发展将产生积极的影响。
五、履行的审议程序
公司于 2026年 7月 6日召开第三届董事会第九次会议及第三届董事会战略委员会第六次会议，审议通过了《关于变更年产 80万
套轻量化高强度新能源汽车零部件项目投资主体及实施主体的议案》，董事会同意本项目的投资主体及实施主体由铝器时代变更为高
精铝板带，同时项目建设内容变更为主要建设汽车及3C用铝板带、汽车用高强度铝合金零部件。本次变更符合公司产业链一体化的战
略布局，有利于进一步延伸在新能源汽车轻量化、铝车身等领域相关产品，对公司整体业务发展将产生积极的影响。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第九次会议决议；
2.公司第三届董事会战略委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/8556e795-df8b-4deb-bd92-3156485d20c1.PDF
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2026-07-06 17:22│新铝时代（301613）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于 2026年 7月 3日通过书面方式发出，
会议于 2026年 7月 6日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长何峰
先生主持，其中何峰、何妤、陈世远、何骁阳、李献民、韩剑学、娄燕以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于变更年产 80 万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目投资主体及实施主体的议案》
经审议，董事会同意年产 80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目（以下简称“本项目”）的投资主体及实施主体由全资子
公司重庆铝器时代科技有限公司变更为公司控股子公司重庆新铝时代高精铝板带有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准为
准），同时项目建设内容变更为主要建设汽车及 3C用铝板带、汽车用高强度铝合金零部件。本次变更有利于加快本项目建设和实施
，实现各业务板块子公司的专业化运营和归口管理，进一步优化公司的组织架构。基于公司在先进金属材料领域的研究成果和经验积
累，进一步延伸在新能源汽车轻量化、铝车身等领域相关产品。本次变更符合公司产业链一体化的战略布局，对公司整体业务发展将
产生积极的影响。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更年产 80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目
投资主体及实施主体的公告》（公告编号：2026-038）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第九次会议决议；
2.第三届董事会战略委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/56eacec6-d0e6-4bd2-9e3a-0f18f700e8e0.PDF
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2026-07-03 20:24│新铝时代（301613）：：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
│套资金暨...
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向陈旺等 19名交易对方购买其持有的
东莞市宏联电子有限公司100%股权，同时拟向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 9次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2026年 7
月 10日召开 2026年第 9次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过相关部门的审核及
取得注册，以及最终通过审核及取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/670c5a7e-382f-4659-b8f6-efbe2c2e4691.PDF
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2026-07-01 20:42│新铝时代（301613）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿
│）
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新铝时代（301613）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c72c19b8-cee9-4753-94e1-7b8cb8855be4.PDF
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2026-07-01 20:42│新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上
│会稿）
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新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5aaead48-c830-4031-b81e-86123586cf1a.PDF
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2026-07-01 20:42│新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（上会稿）
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新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1c3d1aee-b6b8-4388-9912-996a127e7771.PDF
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2026-07-01 20:42│新铝时代（301613）：关于深交所审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议
│安排的公告
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新铝时代（301613）：关于深交所审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/12c0c645-ff0f-40eb-8317-7feee4880437.PDF
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2026-07-01 20:42│新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上
│会稿）修订情况的说明
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向陈旺等 19 名交易对方购买东莞市宏
联电子有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司对重组报告书部分内容进行了修订，形成了《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“重组报告书（草案）”），详见公司于 2026 年 7 月 1 日披露的相关公告。
本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简
称具有相同的含义）：
重组报告书章节 修订说明
公司声明、交易对方声 无
明
释义 更新上会稿注释
重大事项提示 无
重大风险提示 更新客户集中及合作稳定性风险、原材料价格上涨风险、本次交易
完成后的整合管控风险
第十一节 同业竞争与 无
关联交易
第十二节 风险因素 更新客户集中及合作稳定性风险、原材料价格上涨风险、本次交易
完成后的整合管控风险
第十三节 其他重要事 无
项
第十四节 中介机构 无
对于本次交易的结论
性意见
第十五节 相关中介机 无
构
第十六节 公司及相 无
关中介机构的声明
第十七节 备查文件 无
附件 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ea27c552-ccc5-42b8-b96c-b05a82e8f456.PDF
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2026-06-30 18:40│新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）修订情况的说明
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向陈旺等 19 名交易对方购买东莞市宏
联电子有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司对重组报告书部分内容进行了修订，形成了《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）”），详见公司于 2026 年 6 月 30 日披露的相关公告
。
本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简
称具有相同的含义）：
重组报告书章节 修订说明
公司声明、交易对方声 无
明
释义 无
重大事项提示 无
重大风险提示 无
第十一节 同业竞争与 无
关联交易
第十二节 风险因素 无
第十三节 其他重要事 无
项
第十四节 中介机构 无
对于本次交易的结论
性意见
第十五节 相关中介机 无
构
第十六节 公司及相 无
关中介机构的声明
第十七节 备查文件 无
附件 更新合伙企业交易对方穿透至最终出资人的情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d29beb01-548a-452a-ac62-e2e8f2344473.PDF
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2026-06-30 18:40│新铝时代（301613）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复更新的
│提示性公告
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新铝时代（301613）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复更新的提示性公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/616b8668-e447-49cb-81ae-b8f388b93f3d.PDF
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2026-06-30 18:40│新铝时代（301613）：新铝时代关于深交所《关于新铝时代发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函》之回复（修订稿）
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新铝时代（301613）：新铝时代关于深交所《关于新铝时代发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/84b0422b-f1c0-4d79-a3e0-b6e0a86f9227.PDF
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2026-06-30 18:40│新铝时代（301613）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（四）
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新铝时代（301613）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/640061a6-313f-410e-b865-bf32a4f84230.PDF
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2026-06-30 18:40│新铝时代（301613）：：北京中企华资产评估有限责任公司关于深交所《关于新铝时代发行股份购买资产并募
│集配套资...
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新铝时代（301613）：：北京中企华资产评估有限责任公司关于深交所《关于新铝时代发行股份购买资产并募集配套资...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f1e8d98b-258e-4112-8a64-e9cfa4f7bfc5.PDF
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2026-06-30 18:40│新铝时代（301613）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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新铝时代（301613）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fd00176a-e0ae-4d0e-a603-e0b6ebd59966.PDF
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2026-06-30 18:40│新铝时代（301613）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于新铝时代发行股份购买资产并募集配套资金申
│请的审核问询函之回复
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新铝时代（301613）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于新铝时代发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之
回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/8447d373-9413-40fb-bc4a-2201ac3926ed.PDF
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2026-06-30 18:40│新铝时代（301613）：深交所《关于新铝时代发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关问题
│之核查意见（修订稿）
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新铝时代（301613）：深交所《关于新铝时代发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关问题之核查意见（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f8997bd3-8da2-434f-98c9-fbff1f9017a1.PDF
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2026-06-30 18:40│新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d812c698-7654-4121-ba2a-9f17175a1e19.PDF
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2026-06-30 18:40│新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2853cafd-0f39-48d1-8cf4-ac2d9a9e56f5.PDF
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2026-06-18 20:06│新铝时代（301613）：新铝时代审阅报告及备考财务报表
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新铝时代（301613）：新铝时代审阅报告及备考财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/050802e8-5fc6-4196-ae9a-f36fc5157838.PDF
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2026-06-18 20:06│新铝时代（301613）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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新铝时代（301613）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/08a9ee3c-9605-4dc0-baec-fbe2041e7201.PDF
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2026-06-18 20:06│新铝时代（301613）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（三）
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新铝时代（301613）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/59a4cf49-dd18-4621-bd49-9a1be6aa6d3a.PDF
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2026-06-18 20:06│新铝时代（301613）：东莞市宏联电子有限公司审计报告及财务报表
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新铝时代（301613）：东莞市宏联电子有限公司审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/185efe42-624c-4181-8dad-b465dd48882b.PDF
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2026-06-18 20:06│新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/73fa67d6-dcd9-4d52-b7e9-17727f94d70c.PDF
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2026-06-18 20:06│新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/accadf2f-281c-49a5-a875-803c0ab8fee7.PDF
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2026-06-18 20:06│新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）修订情况的说明
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向陈旺等 19名交易对方购买东莞市宏
联电子有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，出具了信会师报字[2026]第 ZB50662号《
审计报告》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的备考合并财务报表进行了审阅，出具了信会师报字[2026]第 ZB11459
号《备考审阅报告》。基于前述情形，公司对重组报告书做了相应修订，形成了《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）”），详见公司于 2026年 6
月 18日披露的相关公告。
本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简
称具有相同的含义）：
重组报告书章节 修订说明
公司声明、交易对方声 无
明
释义 根据重组报告书内容增加并更新了部分释义
重大事项提示 1、更新本次交易对上市公司的影响
2、更新本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施
重大风险提示 1、更新与本次交易相关的风险
2、更新与标的资产相关的风险
情况 2、更新标的资产主要下属企业情况
3、更新标的公司专利授权情况
4、更新标的公司采购数据
5、更新标的公司主要客户、主要供应商数据
重组报告书章节 修订说明
6、更新标的公司主营业务收入构成数据
7、更新标的公司产能利用率、产销量数据
8、更新标的公司主要资产权属、主要负债情况
第五节 本次交易的发 无
行股份情况
第六节 标的资产评估 无
情况
第七节 本次交易合 无
同的主要内容
第八节 本次交易的合 1、更新本次交易的合规性分析
规性分析 2、更新其他证券服务机构出具的相关报告的结论性意见
第九节 管理层讨论与 1、更新上市公司财务数据
分析 2、更新标的公司财务数据
3、更新本次交易对上市公司的影响
第十节 财务会计信息 1、更新标的公司财务数据
2、更新上市公司备考报表数据
第十一节 同业竞争与 更新报告期内关联交易情况
关联交易
第十二节 风险因素 1、更新与本次交易相关的风险
2、更新与标的资产相关的风险
第十三节 其他重要事 更新本次交易对上市公司负债结构的影响
项
第十四节 中介机构 无
对于本次交易的结论
性意见
第十五节 相关中介机 更新本次交易中介机构人员
构
第十六节 公司及相 无
关中介机构的声明
第十七节 备查文件 无
附件 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/094a59f1-afbc-4ae6-8103-400b1504be71.PDF
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2026-06-18 20:06│新铝时代（301613）：关于变更重大资产重组项目独立财务顾问主办人的公告
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 2日向深圳证券交易所提交发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）申请，并于 2025年 9月 10日收到《关于受理重庆新铝时代科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕167号）。公司于近日收到本次交易的独立财务顾问中信证
券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换独立财务顾问主办人的函》，具体情况公告如下：
中信证券作为本次交易的独立财务顾问，原委派王家骥先生、曹晴来先生、潘杰克先生担任独立财务顾问主办人。现因王家骥先
生工作变动，不再担任本次交易的独立财务顾问主办人，其余人员继续履行相关职责。上述变更后，本次交易的独立财务顾问主办人
为曹晴来先生、潘杰克先生。
公司董事会对王家骥先生在本次交易期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9ce63c94-39e8-48dd-9818-b7d7558f3497.PDF
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2026-06-18 20:06│新铝时代（301613）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券
”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，中信证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，原委派持续督
导的保荐代表人为王家骥先生、王珺珑先生。
原保荐代表人王家骥先生因工作变动原因，不再继续履行持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐代
表人潘杰克先生（简历见附件）接替王家骥先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责，相关业务已交接
完毕。本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导的保荐代表人为王珺珑先生、潘杰克先生，持续督导期至中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。
公司董事会对王家骥先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/186f6556-86fe-4c70-88d0-fa1871be8740.PDF
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2026-06-18 20:06│新铝时代（301613）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于 2026年 6月 15日通过书面方式发出，
会议于 2026年 6月 18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由董事长何峰
先生主持，其中何妤、陈世远、何骁阳、李献民、韩剑学、娄燕以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于<重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案
）（修订稿）>及其摘要的议案》
鉴于本次交易的审计基准日更新为 2025年 12月 31日，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律法规及规范性
文件的相关规定及本次交易进展的具体情况，公司编制了《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2025 年第四次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》
公司拟以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买东莞市宏联电子有限公司 100%股权（以下简称“交易标的”或“本次
交易”）。为实施本次交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请了符合《中华人民共和国
证券法》规定的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对本次交易标的资产以 2025年 12月 31日为基准日进行
了加期审计并出具相关报告，具体如下：
1.立信对标的资产出具《东莞市宏联电子有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2026]第 ZB50662号）；
2.立信对公司的备考合并财务报告进行了审阅，并出具《重庆新铝时代科技股份有限公司审阅报告及备考财务报表》（信会师报
字[2026]第 ZB11459号）。本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞市宏联电子有限公司审计报告及财务报表》《重庆新
铝时代科技股份有限公司审阅报告及备考财务报表》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2025 年第四次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1. 公司第三届董事会第七次会议决议；
2. 第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3. 第三届董事会战略委员会第四次会议决议；
4. 第三届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/37a3a222-6b3d-45b7-91f0-80cc8da70f27.PDF
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2026-06-08 19:07│新铝时代（301613）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易签字律师变更情况的核查意见
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本独立财务顾问”）作为重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“新铝
时代”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次交易”）的独立
财务顾问，对北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律师”）变更签字律师的有关情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：
一、变更签字律师情况
中伦律师担任本次交易的专项法律顾问。本次变更前，中伦律师原指派签字律师冯泽伟、匡彦军为本次交易提供法律服务并签署
相关文件，现拟变更为冯泽伟、耿佳祎。
本次交易的原签字律师匡彦军因个人工作变动已从中伦律师离职，不再继续担任本次交易的签字律师。
变更后签字律师的基本情况：
冯泽伟律师毕业于中国政法大学，2016 年获得中国律师资格，律师执业证号：11101201610591178，专职从事证券、并购、重组
等法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市及再融资工作。
耿佳祎律师，毕业于吉林大学，2022年获得中国律师资格，律师执业证号：11101202211424541，专职从事证券和公司法律业务
，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市及再融资工作。
二、独立财务顾问的核查情况及核查意见
针对中伦律师变更签字律师的相关事宜，中信证券核查了中伦律师及相关签字律师出具的相关文件。
变更前签字律师冯泽伟、匡彦军已出具承诺：
对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。
变更后签字律师冯泽伟、耿佳祎已出具承诺：
同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，承诺对冯泽伟、匡彦军签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后
签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
中伦律师出具了相关说明并承诺：
对冯泽伟、匡彦军的承诺进行复核，认为冯泽伟、匡彦军已履行尽职调查义务，并出具专业意见。承诺对冯泽伟、匡彦军签署的
相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
对冯泽伟、耿佳祎的承诺进行复核，认为冯泽伟、耿佳祎已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与冯泽伟、匡彦军的结论性
意见一致。承诺对冯泽伟、耿佳祎签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对上市公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构
成障碍。
经核查，独立财务顾问认为，冯泽伟、耿佳祎与原签字人冯泽伟、匡彦军的结论性意见一致，中伦律师变更签字律师的情况符合
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不会对新铝时代申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目构成不
利影响，不会对本次交易构成障碍。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/408f3a7c-f2a2-4c08-86ac-4cc3da74109a.PDF
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2026-06-08 19:07│新铝时代（301613）：：北京市中伦律师事务所关于新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
│关联交易...
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一、基本情况
重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2025年9月2日向深圳证券交易所提交发行股份购买资产并募集配套
资金申请暨关联交易（以下简称“本次交易”）申请，并于2025年9月10日收到《关于受理重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕167号）。
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受上市公司的委托，担任本次交易的专项法律顾问。本次变更前，本所原指派签
字律师冯泽伟、匡彦军为本次交易提供法律服务并签署相关文件，现拟变更为冯泽伟、耿佳祎。
二、变更事由
本次交易的原签字律师匡彦军因个人工作变动已从本所离职，不再继续担任本次交易的签字律师。
三、变更后签字律师的基本情况
冯泽伟律师，毕业于中国政法大学，2016年获得中国律师资格，律师执业证号：11101201610591178，专职从事证券、并购、重
组等法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市及再融资工作。
耿佳祎律师，毕业于吉林大学，2022年获得中国律师资格，律师执业证号：11101202211424541，专职从事证券和公司法律业务
，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市及再融资工作。
四、律师事务所及相关签字律师具体承诺
冯泽伟、匡彦军承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。
本所对冯泽伟、匡彦军的承诺进行复核，认为冯泽伟、匡彦军已履行尽职调查义务，并出具专业意见。本所承诺对冯泽伟、匡彦
军签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
冯泽伟、耿佳祎同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，承诺对冯泽伟、匡彦军签署的相关文件均予以认可并承担相应法律
责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
本所对冯泽伟、耿佳祎的承诺进行复核，认为冯泽伟、耿佳祎已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与冯泽伟、匡彦军的结
论性意见一致。本所承诺对冯泽伟、耿佳祎签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对上市公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构
成障碍。
特此承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/397e7d8a-8ff4-4e4b-9ab5-3467bf5a017c.PDF
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2026-06-08 19:07│新铝时代（301613）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见
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新铝时代（301613）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/30d4ee3b-1d43-48cc-a889-ccc79df02e7e.PDF
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2026-06-08 19:07│新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）修订情况的说明
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向陈旺等 19 名交易对方购买东莞市宏
联电子有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
就本次交易事宜，公司调整了交易方案的内容，并对重组报告书做了相应修订，形成了《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）”），详见公司于
2026 年 6 月 8 日披露的相关公告。
本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简
称具有相同的含义）：
重组报告书章节 修订说明
公司声明、交易对方声 无
明
释义 增加补充协议的释义
重大事项提示 更新方案
重大风险提示 根据调整后方案更新风险
第十一节 同业竞争与 无
关联交易
第十二节 风险因素 根据调整后方案更新风险
第十三节 其他重要事 无
项
第十四节 中介机构 无
对于本次交易的结论
性意见
第十五节 相关中介机 更换签字律师
构
第十六节 公司及相 更换签字律师
关中介机构的声明
第十七节 备查文件 无
附件 更新合伙企业交易对方穿透至最终出资人及各层出资人出资方式、
资金来源、与参与本次交易的其他有关主体的关联关系情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/882009ff-1317-4474-92e0-35344e60e448.PDF
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2026-06-08 19:07│新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/8c9ffc31-0042-487e-9bd1-aa5840cd36f4.PDF
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2026-06-08 19:07│新铝时代（301613）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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新铝时代（301613）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/1c9efcc1-e5ab-40aa-b560-4cc15a6f8f0d.PDF
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2026-06-08 19:07│新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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新铝时代（301613）：新铝时代发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/0237d5a4-bbe4-42d9-930b-a7ed697c1c9f.PDF
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2026-06-08 19:07│新铝时代（301613）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易变更签字律师的专项说明
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一、基本情况
重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日向深圳证券交易所提交发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金申请暨关联交易（以下简称“本次交易”）申请，并于2025年9月10日收到《关于受理重庆新铝时代科技股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕167号）。
北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦”）接受公司的委托，担任本次交易的专项法律顾问。本次变更前，中伦原指派签字律
师冯泽伟、匡彦军为本次交易提供法律服务并签署相关文件，现拟变更为冯泽伟、耿佳祎。
二、变更事由
本次交易的原签字律师匡彦军因个人工作变动已从中伦离职，不再继续担任本次交易的签字律师。
三、变更后签字律师的基本情况
冯泽伟，毕业于中国政法大学，2016年获得中国律师资格，律师执业证号：11101201610591178，专职从事证券、并购、重组等
法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市及再融资工作。
耿佳祎，毕业于吉林大学，2022年获得中国律师资格，律师执业证号：11101202211424541，专职从事证券和公司法律业务，曾
参与多家企业改制、重组、境内发行上市及再融资工作。
四、律师事务所及相关签字律师具体承诺
冯泽伟、匡彦军承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。
中伦承诺对冯泽伟、匡彦军签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏。
冯泽伟、耿佳祎同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，承诺对冯泽伟、匡彦军签署的相关文件均予以认可并承担相应法律
责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
中伦承诺对冯泽伟、耿佳祎签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构成障
碍。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/0189ee92-9228-48f7-85f3-7d60bce99129.PDF
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2026-06-08 19:07│新铝时代（301613）：第三届董事会第六次会议决议公告
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新铝时代（301613）：第三届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/99b9f1c9-eefd-4a65-9cd9-f8e1de4d6c94.PDF
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2026-06-08 19:07│新铝时代（301613）：关于变更重大资产重组项目签字律师的公告
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律所”）出具的《北
京市中伦律师事务所关于重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易变更签字律师的承
诺函》。现将有关情况公告如下：
一、签字律师变更情况
公司于 2025年 9月 2日向深圳证券交易所提交发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请暨关联交易（以下简称“本次
交易”）申请，并于 2025年 9月 10日收到《关于受理重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的
通知》（深证上审〔2025〕167号）。
中伦律所作为本次交易的专项法律顾问，本次变更前，中伦律所原指派签字律师冯泽伟、匡彦军为本次交易提供法律服务并签署
相关文件，现拟变更为冯泽伟、耿佳祎。
本次交易的原签字律师匡彦军因个人工作变动已从中伦律所离职，不再继续担任本次交易的签字律师。变更后签字律师的基本情
况：
冯泽伟，毕业于中国政法大学，2016 年获得中国律师资格，律师执业证号：11101201610591178，专职从事证券、并购、重组等
法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市及再融资工作。
耿佳祎，毕业于吉林大学，2022 年获得中国律师资格，律师执业证号：11101202211424541，专职从事证券和公司法律业务，曾
参与多家企业改制、重组、境内发行上市及再融资工作。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重庆新铝时代科技股份有限公司关于发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易变更签字律师的专项说明》《中信证券股份有限公司关于重庆新铝时代科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易签字律师变更情况的核查意见》和《北京市中伦律师事务所关于重庆新铝时代科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易变更签字律师的承诺函》。
二、对公司的影响
本次变更签字律师系因原签字律师匡彦军个人工作变动离职，本次变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对本
次重大资产重组构成不利影响，不会对本次重大资产重组构成障碍。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/7899e837-135e-418c-9d4b-afd3d5b06ac9.PDF
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2026-06-08 19:07│新铝时代（301613）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的说明
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新铝时代（301613）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/c06ea37d-9f95-4353-bfae-5bff7b755c8e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│新铝时代：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225176461.PDF
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2026-04-15│新铝时代：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225102749.PDF
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2025-10-27│新铝时代：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733297.PDF
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2025-08-19│新铝时代：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503469.pdf
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2025-04-24│新铝时代：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236852.PDF
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2025-04-15│新铝时代：2024年年度报告
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2024-10-30│新铝时代：2024年三季度报告
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