公司公告☆ ◇301616 浙江华业 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 16:20 │浙江华业（301616）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-12 16:29 │浙江华业（301616）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-11 20:40 │浙江华业（301616）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-08-11 20:40 │浙江华业（301616）：使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-08-11 20:39 │浙江华业（301616）：10-董事会秘书工作细则 │
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│2025-08-11 20:39 │浙江华业（301616）：7-董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-08-11 20:39 │浙江华业（301616）：16-投资者关系管理制度 │
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│2025-08-11 20:39 │浙江华业（301616）：13-对外投资管理制度 │
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│2025-08-11 20:39 │浙江华业（301616）：5-董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-08-11 20:39 │浙江华业（301616）：11-对外担保管理制度 │
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2025-08-20 16:20│浙江华业（301616）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于
2025年8月29日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2025年半年度网上业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。出席本次说明会的人员有：公司董事长夏增富先生
、总经理夏瑜键先生、董事会秘书许炜炜先生、财务总监王岚女士、保荐代表人傅清怡先生。如遇特殊情况，上述人员可能有所调整
，具体以当天出席情况为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于2025年8月25日（星期一）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/, 或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公
司将在2025年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
(问题征集专题页面二维码)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/0bb4ddbb-c968-4d49-843a-723e9f396d5a.PDF
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2025-08-12 16:29│浙江华业（301616）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月28日（星期四）上午10:00召开2025年第二次临时股东大会。现将本
次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年8月28日（星期四）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年8月28日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月22日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至2025年8月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可
以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理企业 √
变更登记的议案》
3.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的子议
案数：（10）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司 √
资金制度>的议案》
3.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
3.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
4.00 《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于增选公司独立董事的议案》 √
6.00 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于注销子公司的议案》 √
1、上述提案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 8月 12
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
2、上述提案中，提案2.00、提案3.01、提案3.02、提案4.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上表决通过。其余提案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决
通过。上述所有提案均对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、提交本次股东大会表决的提案中，提案2.00生效是提案5.00生效的前提，且提案5.00涉及的独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年8月25日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00，逾期不予受理。
2、登记地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号公司三楼证券事务部。
3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记，不接受电话方式登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话
登记。信函或邮件在2025年8月25日下午17:00前送达或发送邮件至公司证券事务部。
4、授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计为半天，公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
2、会议联系方式
联系人：许炜炜
联系电话：0580-8052292
传真：0580-8051108
联系邮箱：ir@huaye-machinery.com
联系地址：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号公司三楼证券事务部
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/fc46a631-84c1-481a-9a55-6f1e4ba16391.PDF
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2025-08-11 20:40│浙江华业（301616）：募集资金投资项目延期的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“浙江华业
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如
下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 20.87元，募集资金总额为
人民币 41,740.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 35,632.35 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕1-2 号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目具体情况
根据《浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十次会议、第二届
监事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的议案》，公司首次
公开发行股票的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 原计划投入募集 调整后募集资金
资金金额 金额
1 生产基地建设项目 39,811.38 39,811.38 22,686.86
（一期）
2 智能化技改项目 2,927.40 2,927.40 1,668.20
3 技术研发中心建设项目 4,461.60 4,461.60 2,542.48
4 补充流动资金及偿还银行 20,000.00 20,000.00 8,734.81
贷款项目
合计 67,200.38 67,200.38 35,632.35
三、募集资金投资项目延期的情况
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。为维护
公司全体股东利益，公司决定将以下募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：
序号 项目名称 延期前项目达到预定可 延期后项目达到预定
使用状态时间 可使用状态时间
1 生产基地建设项目 2025 年 9 月 2028 年 9 月
（一期）
2 智能化技改项目 2025 年 9 月 2028 年 9 月
3 技术研发中心建设项目 2025 年 9 月 2026 年 9 月
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
本次募集资金投资项目是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素确定的，具体如下：
一方面，因公司募集资金到账时间较晚，自募集资金投资项目实施以来，公司以自筹资金预先推进项目实施工作，影响募集资金
投资项目实施进度；
另一方面，因募集资金投资项目实施地点变更需购买土地使用权、重新履行募投项目报批手续，公司董事会结合当前募集资金投
资项目建设的实际情况，为维护全体股东利益，公司决定将募集资金投资项目延期。
（三）本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期是公司结合募集资金投资项目实际实施情况及建设周期作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实
施内容、实施方式、投资金额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在影响募集资金使用计划正
常推进的情形，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高
募集资金的使用效率。
四、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 8 月 11 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公
司本次募集资金投资项目延期事项。
（二）监事会审议情况
2025 年 8 月 11 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，监事会同意公
司本次募集资金投资项目延期事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关要求。公司本次募集资
金投资项目延期事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投资方向、损害公司及股东利益的情
形。
综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/6cb58cac-2cc5-4b44-bac9-3e27a9eab25e.PDF
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2025-08-11 20:40│浙江华业（301616）：使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“浙江华业
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募
集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 20.87元，募集资金总额为
人民币 41,740.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 35,632.35 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕1-2 号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十次会议、第二届
监事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的议案》，公司首次
公开发行股票的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 原计划投入募集 调整后募集资金
资金金额 金额
1 生产基地建设项目（一期） 39,811.38 39,811.38 22,686.86
2 智能化技改项目 2,927.40 2,927.40 1,668.20
3 技术研发中心建设项目 4,461.60 4,461.60 2,542.48
4 补充流动资金及偿还银行 20,000.00 20,000.00 8,734.81
贷款项目
合计 67,200.38 67,200.38 35,632.35
三、使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后募集资金投资项目相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募集资金
投资项目的实施过程中，公司存在以自有资金支付募集资金投资项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存
款账户或一般账户进行置换的客观实际需求，具体原因主要如下：
1、公司募集资金投资项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金及税金等支出，根据中国人民银行
《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不能通过募集资金专户直接
支付，同时考虑到由于公司人员的社会保险、住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转，由募集资金专户直接支付募集资金投资
项目涉及的上述费用的可操作性较差。
2、公司募集资金投资项目涉及从境外购置生产设备等方面时，受到募集资金账户功能限制，需要向境外供应商以外汇支付款项
，无法通过募集资金专户直接进行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通过募
集资金专户直接支付。
基于上述情况，为保障募集资金投资项目的顺利推进和提高募集资金使用效率，公司根据实际需要在募集资金投资项目实施期间
以自有资金先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，
该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。
四、使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，在募集资金投资项目实施期间，公司拟根据实际情况，使用自有资金支付募集资金投资项目部
分款项，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
1、公司财务部门根据募集资金投资项目的实施进度，对照募集资金投资项目支出内容，定期编制以自有资金支付募投项目款项
的明细表，并由财务负责人审批。
2、公司财务部门在付款流程审批通过后，将从募集资金账户中等额转出资金，置换已用自有资金支付的募投项目款项。
3、公司财务部门需建立置换募集资金的台账，逐笔记录募集资金专户转入基本存款账户或一般存款账户交易内容，并定期通知
保荐代表人。
4、保荐人和保荐代表人对公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权
定期或不定期对公司使用募集资金情况进行检查，公司与募集资金存管银行应当配合保荐机构的监督检查工作。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募集资金投资项目实施的具体情况，使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高
募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利推进，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投
向及损害公司和股东利益的情形。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 8 月 11 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并
以募集资金等额置换的议案》，董事会同意公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
（二）监事会审议情况
2025 年 8 月 11 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》，监事会同意公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置事项。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会
审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司
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