公司公告☆ ◇301616 浙江华业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:22 │浙江华业（301616）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:22 │浙江华业（301616）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-30 19:01 │浙江华业（301616）：国泰海通关于浙江华业2026年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-04-27 18:41 │浙江华业（301616）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:41 │浙江华业（301616）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:58 │浙江华业（301616）：关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告 │
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│2026-04-22 18:58 │浙江华业（301616）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-22 18:56 │浙江华业（301616）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-04-22 18:56 │浙江华业（301616）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 18:55 │浙江华业（301616）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-15 18:22│浙江华业（301616）：2025年年度股东会决议公告
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浙江华业（301616）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5228314e-1f3c-4eb3-b1c9-dc13b0350596.PDF
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2026-05-15 18:22│浙江华业（301616）：2025年年度股东会之法律意见书
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浙江华业（301616）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6a88792b-83ae-4aa6-bed6-d7da5885ab0e.PDF
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2026-04-30 19:01│浙江华业（301616）：国泰海通关于浙江华业2026年度持续督导培训情况报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为浙江
华业塑料机械股份有限公司（以下简称“浙江华业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对公司进行了 2026
年度持续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
（一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
（二）培训时间：2026 年 4 月 21 日
（三）培训方式：现场授课与线上参会相结合
（四）培训地点：浙江华业会议室
（五）培训人员：傅清怡
（六）培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员
本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求公司参与培训的相关人员了解培训相关内容。
二、本次培训的主要内容
本次培训的主要内容为短线交易监管、公司治理、上市公司“蹭热点”违法违规案例解析与合规指引等相关内容。通过系统讲解
培训课件、解读法规政策、剖析典型案例以及现场答疑等方式，进一步提升了培训对象对资本市场法律法规与上市公司规范运作的理
解和把握。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
四、本次培训的结论
通过本次培训，公司相关人员对上市公司规范运作相关法律法规有了更加深刻的理解与认识，有助于提高公司的规范运作和信息
披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7afa06f8-14f5-4b7d-ba68-19cd97946e84.PDF
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2026-04-27 18:41│浙江华业（301616）：2026年一季度报告
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浙江华业（301616）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aab3d68c-d286-47c8-a8e8-828ce98cb197.PDF
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2026-04-27 18:41│浙江华业（301616）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于 2026年 4月 21日通过书面方式送达
。会议于 2026年 4月 27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。会议由董事长夏增富先
生召集并主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件和公司《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司董事会严格按照《证券法》及《创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了 2
026年第一季度报告的编制工作。编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-021）
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d81f5eed-c5b3-4703-bff3-e30634d262fe.PDF
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2026-04-22 18:58│浙江华业（301616）：关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》。为保证公司及子公司生产经营及发展需要的资金需求，公司及子公司 2026年度拟
向银行申请不超过 16亿元的综合授信额度，公司拟为子公司提供担保额度预计为 2,000万元人民币。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的有关规定
，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权代表在授信及
担保额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件，授权期限与授信额度有效期一致。现将具体情况公告如下：
一、2026年度申请授信额度情况概述
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，解决公司资金需求问题，降低公司财务成本，公司及子公司 2026年度拟向银行申请
不超过 16亿元的综合授信额度，授信额度、生效期限和业务品种均以银行实际审批结果为准。前述授信额度不等于公司的实际融资
金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
二、2026年度担保额度情况概述
（一）本次担保额度预计
为满足子公司日常经营和业务发展的需要，提高向金融机构进行融资的效率，2026年度公司拟向子公司提供担保额度预计为2,00
0万元人民币，具体担保额度预计情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 与本公 被担保方最近一 截至目前 本次预计 担保额度占上市 是否
司关系 期资产负债率 担保余额 担保额度 公司最近一期净 关联
资产比例 担保
浙江华业塑料机 浙江华鼎机 全资子 49.73% 1,000 2,000 1.38% 否
械股份有限公司 械有限公司 公司
总计 1,000 2,000 1.38% -
本次担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、银行票据、信用证等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
（二）被担保人基本情况
1、浙江华鼎机械有限公司（以下简称“浙江华鼎”）
公司名称 浙江华鼎机械有限公司
统一社会信用代码 913309007477102627
成立时间 2003年3月19日
注册资本 1,600万元
法定代表人 夏增富
主要股东及持股比例 浙江华业塑料机械股份有限公司持股100%
注册地址 浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号-1
经营范围 机械、模具、机械零件的加工及销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年又一期的主要 项目 2025年9月30日 2025年12月31日
财务指标 （未经审计） （经审计）
（单位：万元） 资产总额 36,315.69 37,067.37
负债总额 18,274.47 18,433.08
其中：银行贷款总额 2,799.00 2,801.35
流动负债总额 17,614.11 17,890.54
净资产 18,041.22 18,634.30
项目 2025年1-9月 2025年1-12月
（未经审计） （经审计）
营业收入 23,715.50 31,530.58
利润总额 1,797.37 2,566.24
净利润 1,260.37 1,853.45
信用等级情况 资信良好
是否为失信被执行人 否
被担保对象为公司全资子公司，经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力。公司对该全资子公司有充分的控制权，公
司为其提供担保能有效监督和管控，担保风险可控。
（三）担保协议主要内容
相关担保协议尚未签署（以往协议尚在有效期内的除外），具体担保协议内容将由公司及子公司与业务相关方协商确定，担保期
限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。
三、额度有效期限及授权
本次向银行申请授信额度及担保额度预计事项自 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效，且在额度范围内可循环使用
。同时提请董事会授权公司经营管理层及其授权代表在本议案授信及担保额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括
但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司及
子公司承担。
四、董事会意见
经审核，董事会认为：公司 2026年度申请授信额度及担保额度预计事项符合公司实际情况，有利于保证公司及子公司业务发展
和日常经营资金需求。被担保对象为公司子公司，业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，具有相应的偿债能力，担保
风险可控。本次申请综合授信额度及担保额度预计事项符合相关法律法规及公司制度有关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。公司董事会同意 2026年度申请授信额度及担保额度预计事项，并同意将本议案提交公司 2025年年度股东会
审议，同时提请股东会授权公司经营管理层及其授权代表在本议案授信及担保额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司担保均为公司与子公司之间的担保，实际发生额合计 1,000万元，提供担保总余额占公司最近一期经审计
净资产的比例为 1.58%。公司及子公司未发生对合并报表外的单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判
决败诉的情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5711992c-d86e-4537-9983-60ca336c5416.PDF
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2026-04-22 18:58│浙江华业（301616）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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浙江华业（301616）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2cb007bc-09c7-440f-a168-ad72071eaa34.PDF
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2026-04-22 18:56│浙江华业（301616）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
相关法律法规、规范性文件及公司《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司董事会提请股东会授权董
事会制定 2026 年中期分红方案，具体安排如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026 年进行中期分红应同时满足下列条件：
1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正值；
2、公司现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营及后续发展。
（二）中期分红时间
公司拟于 2026 年中期（包含半年度、前三季度）根据当期实际经营业绩及公司中长期发展规划，并结合公司资金周转需求和未
分配利润情况决定是否进行适当分红。
（三）中期现金分红事项的具体授权
以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，中期分红总额不超过当期归属于上市公司股东净利润的 100%，具体的现金分
红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。
为简化中期利润分配程序，董事会提请股东会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，根据股东会决议在符合中期利
润分配的前提条件下，全权办理公司 2026 年中期利润分配具体方案相关事项，包括但不限于制定利润分配方案以及具体实施利润分
配等。
（四）授权期限
授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、审议程序及相关意见
公司已于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的
议案》，同意将该事项提交公司2025 年年度股东会审议。
三、风险提示
1、提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案授权事项尚须经公司2025 年年度股东会审议批准后方可生效，存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性陈述及预期，不构成公司对投资者的任何
实质承诺，公司董事会届时将综合考虑 2026 年度中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎作出
是否分红及具体分红方案的决定，后续是否实施中期分红存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0d059177-e218-46d1-8a07-7a366af49e25.PDF
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2026-04-22 18:56│浙江华业（301616）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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浙江华业（301616）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/36df4a63-e7f0-40e6-81ef-d46fc48b3bf4.PDF
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2026-04-22 18:55│浙江华业（301616）：2025年年度审计报告
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浙江华业（301616）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ca1862f8-9341-48e3-ac2c-c54f0df862fe.PDF
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2026-04-22 18:55│浙江华业（301616）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“浙江华业
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对
公司 2026年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2026年度将与关联方发生总金额不超过人民币 5,233.00万元的日常
关联交易。公司 2025年度日常关联交易预计金额为人民币 6,160.89 万元，实际发生金额为人民币4,393.19万元。
2026年 4月 21日，公司召开第二届董事会第十六会议审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已
回避表决。公司独立董事专门会议对本事项进行了审议并发表了明确同意的意见。
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
序号 关联方 关联交易类别 2026年度预计金额
1 郑国金 废料销售 720.00
2 浙江金欣贸易有限公司 原材料采购 4,300.00
3 舟山市金基物资有限公司 房屋租赁 160.00
4 舟山市华寅企业管理有限公司 房屋租赁及相 45.00
关费用
5 汽车租赁 8.00
合计 5,233.00
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
2025年度，公司与关联方之间发生的日常关联交易事项及金额均在已审议的预计交易事项及预计金额范围内，具体如下：
单位：万元
序号 关联方 关联交易类别 2025年度 2025年度
预计金额 实际发生金额
1 郑国金 废料销售 900.00 633.61
2 浙江金欣贸易有限公司 原材料采购 5,000.00 3,597.85
3 舟山市金基物资有限公司 房屋租赁 200.00 141.20
4 舟山市华寅企业管理有限公司 房屋租赁及相 60.89 20.53
关费用
合计 6,160.89 4,393.19
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人的基本情况及关联关系
1、浙江金欣贸易有限公司
成立日期：2016年 9月 20日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：翁辉
注册资本：3,000.00万元
注册地址：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区山潭路 25号
经营范围：金属材料、金属制品、五金交电零售批发；机械设备制造、加工、销售；废品回收；普通货物仓储服务（除危险品外
）；普通货物运输代理、装卸服务。
主要财务数据（未经审计）：截至 2025年末，浙江金欣贸易有限公司总资产为 13,267.72 万元，净资产为 6,056.04 万元， 2
025 年度实现营业收入23,452.93万元，净利润 377.70万元。
关联关系：公司实际控制人、董事长夏增富表弟翁辉、外甥郑钧元分别持股 51%、49%。
2、舟山市金基物资有限公司
成立日期：2002年 1月 22日
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：夏增飞
注册资本：500万元
注册地址：浙江省舟山市定海区金塘镇沥港工业二区
经营范围：钢材、建筑材料、化工原料（除危险化学物品）、五金交电销售；废旧物资（不含危险废物等涉及前置审批的商品）
回收、销售
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