公司公告☆ ◇301616 浙江华业 更新日期：2025-10-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:52 │浙江华业（301616）：浙江华业：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-17 18:52 │浙江华业（301616）：浙江华业：浙江华业关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-08-28 21:04 │浙江华业（301616）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-28 21:00 │浙江华业（301616）：【浙江华业】2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-28 21:00 │浙江华业（301616）：国泰海通关于浙江华业2025半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 20:59 │浙江华业（301616）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-28 20:57 │浙江华业（301616）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-20 16:20 │浙江华业（301616）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-12 16:29 │浙江华业（301616）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-11 20:40 │浙江华业（301616）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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2025-09-17 18:52│浙江华业（301616）：浙江华业：2025年半年度权益分派实施公告
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度权益分派方案已获公司于 2025年 8月 28日召开的 2025
年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025年 8月 28日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，具体
方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 4.00元（含
税），预计派发现金红利 32,000,000.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配方案公布后至实
施前，如公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。
2、本次分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距公司 2025年第二次临时股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每 10
股派 4.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.400000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 24日，除权除息日为：2025年 9月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 9月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 09*****028 夏瑜键
2 09*****128 沈春燕
3 09*****895 夏增富
4 09*****977 王建立
5 08*****280 舟山市华业咨询服务合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 9月 15日至登记日：2025年 9月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东及部分董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：若本人/本企业所持公司
本次公开发行股票前的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票发行价（如因公司派发现金红利、送股、
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照有关规定作相应调整）。本次权益分派实施后，上述承诺的最低减持
价格相应调整为每股 20.47元。
七、咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路 1号
咨询联系人：许炜炜
咨询电话：0580-8052292
传真电话：0580-8051108
八、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、第二届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/da537630-b2a4-47ad-8ab5-0f794945588c.PDF
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2025-09-17 18:52│浙江华业（301616）：浙江华业：浙江华业关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 11日召开了第二届董事会第十三次会议，并于 2025年 8
月 28日召开 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理企业变更登记的议案》
，因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，董事会同意公司变更注册资本、公司类型；因《中华人民共和国公
司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件
的最新规定，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权。就上述事项，董事会对《公司章程（草案）》相
关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续企业变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公
司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司 2025年 8月 12
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理企业变更登
记的公告》（2025-029）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（2025-038）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成注册资本工商变更登记和《公司章程》工商备案工作，并取得浙江省舟山市定海区市场监督管理局换发的《营
业执照》，变更后的《营业执照》信息如下：
统一社会信用代码：91330901148752305X
名称：浙江华业塑料机械股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：夏增富
注册资本：捌仟万元整
成立时间：1994年 04月 26日
住所：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路 1号
经营范围：塑料机械、纺织机械及配件、五金制造、加工、销售；货物及技术进出口业务（除国家法律法规禁止或限制的项目外
）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、浙江华业塑料机械股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/09f60154-c338-4003-9063-b22858372c04.PDF
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2025-08-28 21:04│浙江华业（301616）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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浙江华业（301616）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9cfb8724-de59-4349-b985-549395373b1e.PDF
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2025-08-28 21:00│浙江华业（301616）：【浙江华业】2025年第二次临时股东大会法律意见书
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浙江华业（301616）：【浙江华业】2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/55432966-a085-41a5-bc6a-ad28128cb6e9.PDF
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2025-08-28 21:00│浙江华业（301616）：国泰海通关于浙江华业2025半年度持续督导跟踪报告
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浙江华业（301616）：国泰海通关于浙江华业2025半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/32288b72-b6f1-440c-8ff3-6551a97cd54d.PDF
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2025-08-28 20:59│浙江华业（301616）：公司章程（2025年8月）
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浙江华业（301616）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c17a48e3-8721-447a-8a40-1cdbb5f36734.PDF
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2025-08-28 20:57│浙江华业（301616）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事情况
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2025年8月28日在公司党群服务中心多功能媒体室召开了第五届第八次职工代表
大会，本次会议选举许炜炜先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
许炜炜先生与公司2025年第二次临时股东大会增选的一名独立董事及原有的六名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第二届
董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。许炜炜先生符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。本次选举完成后，公
司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于董事
会成员总数的三分之一。
二、备查文件
第五届第八次职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/42805fc8-3813-41ba-aa27-4549afc4ca74.PDF
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2025-08-20 16:20│浙江华业（301616）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于
2025年8月29日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2025年半年度网上业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。出席本次说明会的人员有：公司董事长夏增富先生
、总经理夏瑜键先生、董事会秘书许炜炜先生、财务总监王岚女士、保荐代表人傅清怡先生。如遇特殊情况，上述人员可能有所调整
，具体以当天出席情况为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于2025年8月25日（星期一）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/, 或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公
司将在2025年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
(问题征集专题页面二维码)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/0bb4ddbb-c968-4d49-843a-723e9f396d5a.PDF
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2025-08-12 16:29│浙江华业（301616）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月28日（星期四）上午10:00召开2025年第二次临时股东大会。现将本
次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年8月28日（星期四）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年8月28日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月22日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至2025年8月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可
以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理企业 √
变更登记的议案》
3.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的子议
案数：（10）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司 √
资金制度>的议案》
3.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
3.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
4.00 《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于增选公司独立董事的议案》 √
6.00 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于注销子公司的议案》 √
1、上述提案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 8月 12
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
2、上述提案中，提案2.00、提案3.01、提案3.02、提案4.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上表决通过。其余提案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决
通过。上述所有提案均对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、提交本次股东大会表决的提案中，提案2.00生效是提案5.00生效的前提，且提案5.00涉及的独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年8月25日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00，逾期不予受理。
2、登记地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号公司三楼证券事务部。
3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记，不接受电话方式登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话
登记。信函或邮件在2025年8月25日下午17:00前送达或发送邮件至公司证券事务部。
4、授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计为半天，公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
2、会议联系方式
联系人：许炜炜
联系电话：0580-8052292
传真：0580-8051108
联系邮箱：ir@huaye-machinery.com
联系地址：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号公司三楼证券事务部
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/fc46a631-84c1-481a-9a55-6f1e4ba16391.PDF
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2025-08-11 20:40│浙江华业（301616）：募集资金投资项目延期的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“浙江华业
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如
下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 20.87元，募集资金总额为
人民币 41,740.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 35,632.35 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕1-2 号《验资报告》。
上述募集
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