公司公告☆ ◇301616 浙江华业 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 20:06 │浙江华业（301616）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-09-11 20:06 │浙江华业（301616）：浙江华业2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-28 16:06 │浙江华业（301616）：国泰海通关于浙江华业2026 年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-08-26 18:48 │浙江华业（301616）：关于2026年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-26 18:48 │浙江华业（301616）：关于拟补选非独立董事的公告 │
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│2026-08-26 18:48 │浙江华业（301616）：关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-08-26 18:48 │浙江华业（301616）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 18:48 │浙江华业（301616）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-08-26 18:46 │浙江华业（301616）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-08-26 18:44 │浙江华业（301616）：浙江华业关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-09-11 20:06│浙江华业（301616）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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浙江华业（301616）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/1342590a-f818-433f-9dcb-dfcb18078a48.PDF
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2026-09-11 20:06│浙江华业（301616）：浙江华业2026年第一次临时股东会决议公告
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浙江华业（301616）：浙江华业2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/11a60965-6b76-4d95-a051-8ab8235ba023.PDF
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2026-08-28 16:06│浙江华业（301616）：国泰海通关于浙江华业2026 年半年度持续督导跟踪报告
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浙江华业（301616）：国泰海通关于浙江华业2026 年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/178d53a2-b3bc-421d-8e3f-8f90259ee631.PDF
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2026-08-26 18:48│浙江华业（301616）：关于2026年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）就 2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90
号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价为
每股人民币 20.87元，共计募集资金 41,740.00万元，坐扣不含税承销费 3,445.28万元后的募集资金为 38,294.72万元，已由主承
销商国泰海通证券股份有限公司于 2025年 3月 21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计验资费、律师费、法定信息
披露等其他发行费用 2,662.37万元后，公司本次募集资金净额为 35,632.35万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（
特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验〔2025〕1-2号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2026年 6月 30日，公司的募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 35,632.35
截至期初累计发生额 项目投入 B1 26,081.32
利息收入净额 B2 92.39
本期发生额 项目投入 C1 6,199.73
利息收入净额 C2 25.65
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 32,281.05
利息收入净额 D2=B2+C2 118.04
应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,469.34
实际结余募集资金 F 3,468.95
差异 G=E-F 0.39
注：公司生产基地建设项目（一期）和补充流动资金及偿还银行贷款项目相关募集资金已使用完毕，募集资金专项账户的销户手
续已办理完结。结余募集资金（利息收入）0.39万元转至公司其他银行账户用于补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《浙江华业塑料机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于 2025年 3月 5日分别与中国建设银行、
中信银行、中国工商银行和中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。鉴于公司用于生产基地建设项目（一期）和补
充流动资金所对应的募集专户已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司已办理完毕相应募集专户的销户手续。销户后，相应募集
资金专项账户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，公司各募集资金专户的募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金 备注
余额
中国工商银行股份有限公司舟山定海支行 1206020229200888882 已注销
中信银行股份有限公司舟山分行 8110801014203104563 1,375.76
中国建设银行股份有限公司舟山分行 33050170626009666666 2,093.19
中国农业银行股份有限公司舟山定海支行 19405101040088889 已注销
合 计 3,468.95
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期不适用。
3.用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
（1）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
本期不适用。
（2）银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况
2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并
以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。保荐机构国泰
海通证券股份有限公司对公司本次使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议
。
2026年1-6月，公司累计置换银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金3,653.07万元。
4.用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司分别于2026年4月21日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现
金管理。额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 实际 报告期末
收益 是否赎回
中信银行股份有限 结构性存款 共赢智信汇率挂钩人民币 1,000.00 3.54 否
公司舟山分行 结构性存款 A38305期
中国建设银行股份 定期存款 单位定期存款 2,000.00 0.00 否
有限公司舟山分行
5.尚未使用的募集资金用途及去向
截至2026年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为3,468.95万元，其中存放在募集资金银行专户的存款余额为468.95万元，使
用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为3,000.00万元。
6.募集资金使用的其他情况
本期不适用。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有
关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a792d08a-7e56-4566-851e-8036de7bccca.PDF
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2026-08-26 18:48│浙江华业（301616）：关于拟补选非独立董事的公告
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一、补选非独立董事
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
提名公司董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
鉴于公司原董事韩令杰先生因个人公司安排，已辞去公司相关职务，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)的《关于董事离任的公告》（公告编号：2026-027）。经公司提名委员会资格审查，并经公司第二届董事会第十八次会议全票
审议通过，董事会同意提名蒋世儿女士（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自公司
股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等规定。
二、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/51552e12-1819-4be0-9d98-90843667fabc.PDF
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2026-08-26 18:48│浙江华业（301616）：关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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浙江华业（301616）：关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/35f65377-39ea-4989-b1a2-d6b7ea811828.PDF
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2026-08-26 18:48│浙江华业（301616）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浙江华业（301616）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9a22e55c-4a4e-40c7-9829-ec87762f421e.PDF
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2026-08-26 18:48│浙江华业（301616）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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浙江华业（301616）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c7578842-daf3-4667-9e17-ddadcfec0183.PDF
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2026-08-26 18:46│浙江华业（301616）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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浙江华业（301616）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/05ef1f68-7175-4fff-9403-0b259ae1e610.PDF
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2026-08-26 18:44│浙江华业（301616）：浙江华业关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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浙江华业（301616）：浙江华业关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f986d59b-284f-48a9-895c-35776540eef5.PDF
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2026-08-26 18:43│浙江华业（301616）：2026年半年度报告摘要
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浙江华业（301616）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ba330d03-f21e-47b8-be66-25f93031d60f.PDF
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2026-08-26 18:43│浙江华业（301616）：2026年半年度报告
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浙江华业（301616）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8c98b13e-f9e7-4c13-9cc8-31a8d8ff754c.PDF
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2026-08-04 16:02│浙江华业（301616）：关于董事离任的公告
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一、董事离任情况
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事韩令杰先生提交的书面辞职报告，韩令杰先生
因个人工作安排辞去公司第二届董事会董事职务。韩令杰先生原定任期为 2023 年 12 月 22 日至 2026 年12 月 21 日，辞职报告
自送达公司董事会时生效。辞职后，韩令杰先生将不再担任公司任何职务。
韩令杰先生已按照公司相关规定完成了工作交接，本次辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司的正常生产经
营及相关工作开展，公司将按照有关规定尽快完成董事补选的相关工作。
截至本公告披露日，韩令杰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，韩令杰先生在原定
任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董高股份转让的相关规定。
韩令杰先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对韩令杰先生在任期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、 韩令杰先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4edbb0a7-65b7-45ec-b871-639d1049b4ae.PDF
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2026-06-12 18:32│浙江华业（301616）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 15日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，具体方案为：
以现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 4.000000元（含税），合计派发现金红利 32,000,00
0.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在实施分配方案的股权登记日前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等情形导致公司总股本发生
变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总数相应调整，具体金额以实际派发情况为准。
2、本次分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 4.000000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.600000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.400000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 09*****028 夏瑜键
2 09*****128 沈春燕
3 09*****895 夏增富
4 09*****977 王建立
5 08*****280 舟山市华业咨询服务合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 8日至登记日：2026 年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价
（上述价格均因发行人派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整）。
本次权益分派预案实施后，上述承诺的最低减持价格相应调整为每股 20.07元。
七、咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路 1号
咨询联系人：许炜炜
咨询电话：0580-8052292
传真电话：0580-8051108
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第二届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ec08c038-eda5-487a-825f-bc061d3b114c.PDF
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2026-06-12 18:30│浙江华业（301616）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90
号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价为
每股人民币 20.87元，共计募集资金 41,740.00万元，坐扣不含税承销费 3,445.28万元后的募集资金为 38,294.72万元，已由主承
销商国泰海通证券股份有限公司于 2025年 3月 21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计验资费、律师费、法定信息
披露等其他发行费用 2,662.37万元后，公司本次募集资金净额为 35,632.35万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（
特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验〔2025〕1-2号）。
二、募集资金的存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变
更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
截至本公告披露日，募集资金专户开立和存储情况如下：
序 开户银行 银行账号 资金用途 账户状态
号
1 中国工商银行股份有 1206020229200888882 生产基地建设项目 本次注销
限公司舟山定海支行 （一期）
2 中信银行股份有限公司舟山分行 8110801014203104563 智能化技改项目 存续
3 中国建设银行股份有 33050170626009666666 技术研发中心建设 存续
限公司舟山分行 项目
4 中国农业银行股份有 19405101040088889 补充流动资金、偿 已注销
限公司舟山定海支行 还银行贷款项目
三、本次注销的部分募集资金专户情况
鉴于公司用于生产基地建设项目（一期）的募集专户已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司已办理完毕该募集专户的销户
手续，公司已将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。销户后，该募集资金专项账户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协
议》随之终止。公司本次注销的募集资金专项账户信息如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 资金用途 账户状态 账户余额
1 中国工商银行 1206020229200888882 生产基地建设项 本次注销 0.00
股份有限公司 目（一期）
舟山定海支行
四、备查文件
1、撤销银行结算账户申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/470b699f-c5e1-4742-9c11-fe2452176abf.PDF
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2026-05-20 16:40│浙江华业（301616）：关于投资建设穆岙生产基地项目的进展公告
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一、投资项目概述
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月18日、2026年3月20日召开第二届董事会战略委员会第一
次会议、第二届董事会第十五次会议，并于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于投资建设穆岙生产基地项目的
议案》，同意公司投资建设穆岙生产基地项目事项。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资
建设穆岙生产基地项目的公告》（公告编号：2026-003）。
二、投资项目进展
截至本公告披露日，公司投资建设穆岙生产基地项目的进展情况如下：
1、公司已取得舟山市定海区住房和城乡建设局签发的《建筑工程施工许可证》（编号：330954202604100101），具体内容如下
：
建设单位：浙江华业塑料机械股份有限公司
工程名称：金塘浙江华业塑料机械股份有限公司穆岙生产基地项目
建设规模： 101,425.55平方米
2、公司已取得舟山市生态环境局《关于金塘浙江华业塑料机械股份有限公司穆岙生产基地项目环境影响报告表的批复》（舟环
定建审〔2026〕12 号），原则同意本项目环境影响报告表结论；
3、公司已取得舟山市发展和改革委员会《舟山市发展和改革委员会关于浙江华业塑料机械股份有限公司金塘浙江华业塑料机械
股份有限公司穆岙生产基地项目节能报告的审查意见》（舟发改能源〔2026〕12号），原则同意本项目节能报告；
4、公司已取得湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司《金塘浙江华业塑料机械股份有限公司穆岙生产基地项目安全预评价》（项
目编号：HNRT/AP-W26-181302），并完成安全评价验收工作。
三、本次取得行政批复对公司的影响
截至目前，公司穆岙生产基地项目相继完成环评、能评、安评等工作，并取得建筑工程施工许可，标志着投资建设穆岙生产基地
项目取得关键性进展。本次投资符合公司发展需要，有利于增强公司可持续发展能力，对公司运营和发展具有积极意义，不存在损害
公司全体股东利益的情形。
四、风险提示
如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
公司将密切关注项目进展，积极推进本次投资建设穆岙生产基地项目的实施工作，并严格遵照相关法律法规和公司制度的有关规
定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c44e570b-289f-4b7a-9f94-97c00ceb798d.PDF
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2026-05-20 16:40│浙江华业（301616）：关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的进展公告
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浙江华业塑料机械股份有限公司
关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月21日、2026年 5月 15日分别召开第二届董事会第十六
次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营和业务发
展的需要，提高向金融机构进行融资的效率，2026年度公司拟向子公司提供担保额度预计为 2,000万元人民币，且在额度范围内可循
环使用。同时股东会授权公司经营管理层及其授权代表在担保额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授
信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担
，授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日刊载于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于 2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近期，公司全资子公司浙江华鼎机械有限公司（以下简称“浙江华鼎”）与中国工商银行股份有限公司舟山定海支行（以下简称
“工商银行”）签署了《流动资金借款合同》（编号：0120600003-2026年(定海)字 00422 号），借款金额10,000,000元（壹仟万元
整）。为确保融资合同顺利履行，公司与工商银行签署《共同承担债务协议》（合同编号：0120600003-2026年(定海)字 00422-1号
），由公司自愿作为共同债务人，加入对前述《流动资金借款合同》全部债务的履行，承担共同还款责任。
上述担保在公司 2026年度申请担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称 浙江华鼎机械有限公司
统一社会信用代码 913309007477102627
成立时间 2003年3月19日
注册资本 1,600万元
法定代表人 夏增富
主要股东及持股比例 浙江华业塑料机械股份有限公司持股100%
注册地址 浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号-1
经营范围 机械、模具、机械零件的加工及销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年又一期的主要 项目 2026年3月31日 2025年12月31日
财务指标 （未经审计） （经审计）
（单位：万元） 资产总额 36,411.11 37,067.37
负债总额 17,345.28 18,433.08
其中：银行贷款总额 2,801.35 2,801.35
流动负债总额 16,816.60 17,890.54
净资产 19,065.83 18,634.30
项目 2026年1-3月 2025年1-12月
（未经审计） （经审计）
营业收入 7,007.82 31,530.58
利润总额 538.00 2,566.24
净利润 431.53 1,853.45
信用等级情况 资信良好
是否为失信被执行人 否
四、担保协议的主要内容
（一）《共同承担债务协议》的主要内容
保证人 浙江华业塑料机械股份有限公司
债权人 中国工商银行股份有限公司舟山定海支行
债务人 浙江华鼎机械有限公司
最高债权本金（元） 10,000,000
担保方式 共同承担债务
担保范围 《流动资金借款合同》全部债务；债权人为实现《共同承担债务协
议》项下权利而产生的各项费用包括但不限于诉讼费、律师费、拍
卖费、变卖费等。
担保期限 自双方加盖公章或合同专用章之日起生效，至《流动资金借款合同》项下的所有债务完全清
偿完毕之日失效。
其他股东是否提供担 否
保
被担保方是否提供反 否
担保
五、累计对外担保总额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及子公司经审议批准有效的对外担保总额度为 2,000万元；本次新增担保后，公司及子公司实际提供对外担
保总余额为 1,000万元，占公司 2025年度经审计净资产的比例为 0.69%。
除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保或逾期担保的情况，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。
六、备查文件
1、《流动资金借款合同》；
2、《共同承担债务协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d57a4ce0-fab3-49b6-a494-f8383b4714d9.PDF
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2026-05-15 18:22│浙江华业（301616）：2025年年度股东会决议公告
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浙江华业（301616）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5228314e-1f3c-4eb3-b1c9-dc13b0350596.PDF
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2026-05-15 18:22│浙江华业（301616）：2025年年度股东会之法律意见书
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浙江华业（301616）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6a88792b-83ae-4aa6-bed6-d7da5885ab0e.PDF
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2026-04-30 19:01│浙江华业（301616）：国泰海通关于浙江华业2026年度持续督导培训情况报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为浙江
华业塑料机械股份有限公司（以下简称“浙江华业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对公司进行了 2026
年度持续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
（一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
（二）培训时间：2026 年 4 月 21 日
（三）培训方式：现场授课与线上参会相结合
（四）培训地点：浙江华业会议室
（五）培训人员：傅清怡
（六）培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员
本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求公司参与培训的相关人员了解培训相关内容。
二、本次培训的主要内容
本次培训的主要内容为短线交易监管、公司治理、上市公司“蹭热点”违法违规案例解析与合规指引等相关内容。通过系统讲解
培训课件、解读法规政策、剖析典型案例以及现场答疑等方式，进一步提升了培训对象对资本市场法律法规与上市公司规范运作的理
解和把握。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
四、本次培训的结论
通过本次培训，公司相关人员对上市公司规范运作相关法律法规有了更加深刻的理解与认识，有助于提高公司的规范运作和信息
披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7afa06f8-14f5-4b7d-ba68-19cd97946e84.PDF
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2026-04-27 18:41│浙江华业（301616）：2026年一季度报告
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浙江华业（301616）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aab3d68c-d286-47c8-a8e8-828ce98cb197.PDF
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2026-04-27 18:41│浙江华业（301616）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于 2026年 4月 21日通过书面方式送达
。会议于 2026年 4月 27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。会议由董事长夏增富先
生召集并主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件和公司《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司董事会严格按照《证券法》及《创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了 2
026年第一季度报告的编制工作。编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-021）
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d81f5eed-c5b3-4703-bff3-e30634d262fe.PDF
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2026-04-22 18:58│浙江华业（301616）：关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》。为保证公司及子公司生产经营及发展需要的资金需求，公司及子公司 2026年度拟
向银行申请不超过 16亿元的综合授信额度，公司拟为子公司提供担保额度预计为 2,000万元人民币。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的有关规定
，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权代表在授信及
担保额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件，授权期限与授信额度有效期一致。现将具体情况公告如下：
一、2026年度申请授信额度情况概述
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，解决公司资金需求问题，降低公司财务成本，公司及子公司 2026年度拟向银行申请
不超过 16亿元的综合授信额度，授信额度、生效期限和业务品种均以银行实际审批结果为准。前述授信额度不等于公司的实际融资
金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
二、2026年度担保额度情况概述
（一）本次担保额度预计
为满足子公司日常经营和业务发展的需要，提高向金融机构进行融资的效率，2026年度公司拟向子公司提供担保额度预计为2,00
0万元人民币，具体担保额度预计情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 与本公 被担保方最近一 截至目前 本次预计 担保额度占上市 是否
司关系 期资产负债率 担保余额 担保额度 公司最近一期净 关联
资产比例 担保
浙江华业塑料机 浙江华鼎机 全资子 49.73% 1,000 2,000 1.38% 否
械股份有限公司 械有限公司 公司
总计 1,000 2,000 1.38% -
本次担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、银行票据、信用证等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
（二）被担保人基本情况
1、浙江华鼎机械有限公司（以下简称“浙江华鼎”）
公司名称 浙江华鼎机械有限公司
统一社会信用代码 913309007477102627
成立时间 2003年3月19日
注册资本 1,600万元
法定代表人 夏增富
主要股东及持股比例 浙江华业塑料机械股份有限公司持股100%
注册地址 浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号-1
经营范围 机械、模具、机械零件的加工及销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年又一期的主要 项目 2025年9月30日 2025年12月31日
财务指标 （未经审计） （经审计）
（单位：万元） 资产总额 36,315.69 37,067.37
负债总额 18,274.47 18,433.08
其中：银行贷款总额 2,799.00 2,801.35
流动负债总额 17,614.11 17,890.54
净资产 18,041.22 18,634.30
项目 2025年1-9月 2025年1-12月
（未经审计） （经审计）
营业收入 23,715.50 31,530.58
利润总额 1,797.37 2,566.24
净利润 1,260.37 1,853.45
信用等级情况 资信良好
是否为失信被执行人 否
被担保对象为公司全资子公司，经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力。公司对该全资子公司有充分的控制权，公
司为其提供担保能有效监督和管控，担保风险可控。
（三）担保协议主要内容
相关担保协议尚未签署（以往协议尚在有效期内的除外），具体担保协议内容将由公司及子公司与业务相关方协商确定，担保期
限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。
三、额度有效期限及授权
本次向银行申请授信额度及担保额度预计事项自 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效，且在额度范围内可循环使用
。同时提请董事会授权公司经营管理层及其授权代表在本议案授信及担保额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括
但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司及
子公司承担。
四、董事会意见
经审核，董事会认为：公司 2026年度申请授信额度及担保额度预计事项符合公司实际情况，有利于保证公司及子公司业务发展
和日常经营资金需求。被担保对象为公司子公司，业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，具有相应的偿债能力，担保
风险可控。本次申请综合授信额度及担保额度预计事项符合相关法律法规及公司制度有关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。公司董事会同意 2026年度申请授信额度及担保额度预计事项，并同意将本议案提交公司 2025年年度股东会
审议，同时提请股东会授权公司经营管理层及其授权代表在本议案授信及担保额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司担保均为公司与子公司之间的担保，实际发生额合计 1,000万元，提供担保总余额占公司最近一期经审计
净资产的比例为 1.58%。公司及子公司未发生对合并报表外的单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判
决败诉的情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5711992c-d86e-4537-9983-60ca336c5416.PDF
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2026-04-22 18:58│浙江华业（301616）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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浙江华业（301616）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2cb007bc-09c7-440f-a168-ad72071eaa34.PDF
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2026-04-22 18:56│浙江华业（301616）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
相关法律法规、规范性文件及公司《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司董事会提请股东会授权董
事会制定 2026 年中期分红方案，具体安排如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026 年进行中期分红应同时满足下列条件：
1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正值；
2、公司现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营及后续发展。
（二）中期分红时间
公司拟于 2026 年中期（包含半年度、前三季度）根据当期实际经营业绩及公司中长期发展规划，并结合公司资金周转需求和未
分配利润情况决定是否进行适当分红。
（三）中期现金分红事项的具体授权
以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，中期分红总额不超过当期归属于上市公司股东净利润的 100%，具体的现金分
红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。
为简化中期利润分配程序，董事会提请股东会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，根据股东会决议在符合中期利
润分配的前提条件下，全权办理公司 2026 年中期利润分配具体方案相关事项，包括但不限于制定利润分配方案以及具体实施利润分
配等。
（四）授权期限
授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、审议程序及相关意见
公司已于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的
议案》，同意将该事项提交公司2025 年年度股东会审议。
三、风险提示
1、提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案授权事项尚须经公司2025 年年度股东会审议批准后方可生效，存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性陈述及预期，不构成公司对投资者的任何
实质承诺，公司董事会届时将综合考虑 2026 年度中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎作出
是否分红及具体分红方案的决定，后续是否实施中期分红存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0d059177-e218-46d1-8a07-7a366af49e25.PDF
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2026-04-22 18:56│浙江华业（301616）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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浙江华业（301616）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/36df4a63-e7f0-40e6-81ef-d46fc48b3bf4.PDF
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2026-04-22 18:55│浙江华业（301616）：2025年年度审计报告
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浙江华业（301616）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ca1862f8-9341-48e3-ac2c-c54f0df862fe.PDF
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2026-04-22 18:55│浙江华业（301616）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“浙江华业
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对
公司 2026年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2026年度将与关联方发生总金额不超过人民币 5,233.00万元的日常
关联交易。公司 2025年度日常关联交易预计金额为人民币 6,160.89 万元，实际发生金额为人民币4,393.19万元。
2026年 4月 21日，公司召开第二届董事会第十六会议审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已
回避表决。公司独立董事专门会议对本事项进行了审议并发表了明确同意的意见。
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
序号 关联方 关联交易类别 2026年度预计金额
1 郑国金 废料销售 720.00
2 浙江金欣贸易有限公司 原材料采购 4,300.00
3 舟山市金基物资有限公司 房屋租赁 160.00
4 舟山市华寅企业管理有限公司 房屋租赁及相 45.00
关费用
5 汽车租赁 8.00
合计 5,233.00
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
2025年度，公司与关联方之间发生的日常关联交易事项及金额均在已审议的预计交易事项及预计金额范围内，具体如下：
单位：万元
序号 关联方 关联交易类别 2025年度 2025年度
预计金额 实际发生金额
1 郑国金 废料销售 900.00 633.61
2 浙江金欣贸易有限公司 原材料采购 5,000.00 3,597.85
3 舟山市金基物资有限公司 房屋租赁 200.00 141.20
4 舟山市华寅企业管理有限公司 房屋租赁及相 60.89 20.53
关费用
合计 6,160.89 4,393.19
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人的基本情况及关联关系
1、浙江金欣贸易有限公司
成立日期：2016年 9月 20日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：翁辉
注册资本：3,000.00万元
注册地址：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区山潭路 25号
经营范围：金属材料、金属制品、五金交电零售批发；机械设备制造、加工、销售；废品回收；普通货物仓储服务（除危险品外
）；普通货物运输代理、装卸服务。
主要财务数据（未经审计）：截至 2025年末，浙江金欣贸易有限公司总资产为 13,267.72 万元，净资产为 6,056.04 万元， 2
025 年度实现营业收入23,452.93万元，净利润 377.70万元。
关联关系：公司实际控制人、董事长夏增富表弟翁辉、外甥郑钧元分别持股 51%、49%。
2、舟山市金基物资有限公司
成立日期：2002年 1月 22日
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：夏增飞
注册资本：500万元
注册地址：浙江省舟山市定海区金塘镇沥港工业二区
经营范围：钢材、建筑材料、化工原料（除危险化学物品）、五金交电销售；废旧物资（不含危险废物等涉及前置审批的商品）
回收、销售；塑料机械制造。
主要财务指标：
主要财务数据（未经审计）：截至 2025年末，舟山市金基物资有限公司总资产为 1,617.55万元，净资产为 724.64万元，2025
年度实现营业收入 158.62万元，净利润 42.61万元。
关联关系：公司实际控制人夏增富之妹夏增飞控制的企业，持股 100%。
3、舟山市华寅企业管理有限公司
成立日期：2018年 12月 7日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：夏增富
注册资本：1,000万元
注册地址：浙江省舟山市定海区金塘镇和建村和建路 117号-1（自主申报）
经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；展览展示服务，会务
服务；企业形象策划,市场营销策划；房屋租赁,房地产开发经营；物业管理;企业内部职工培训；翻译服务；文化艺术交流策划。
主要财务指标：
主要财务数据（未经审计）：截至 2025年末，舟山市华寅企业管理有限公司公司总资产为 5,550.25万元，净资产为 952.49万
元，2025年度实现营业收入37.51万元，净利润-47.51万元。
关联关系：公司实际控制人夏瑜键持股 35%、公司实际控制人沈春燕持股25%、公司实际控制人夏增富持股 20%、公司实际控制
人夏瑜键之妻王盼持股20%。
4、郑国金
身份证号码：3309021968********
关联关系：公司实际控制人、董事长夏增富妹妹夏增飞配偶的兄弟。
（二）履约能力分析
上述关联人财务状况及资信状况良好，双方交易能正常结算，能够按照合同约定正常履行合同内容，其履约能力不存在重大不确
定性。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
2026年度预计日常关联交易类型主要包括废料销售、原材料采购、房屋租赁及相关费用、汽车租赁。公司与上述关联方的关联交
易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履
行相关权利和义务。
四、关联交易的必要性以及对公司的影响
公司拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续
稳定经营，促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及
股东利益特别是中小股东利益的情形。在日常交易过程中，公司主营业务不会因前述关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严
格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。
五、履行的审批程序
（一）独立董事审批程序
公司于 2026年 4月 13日召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计
的议案》。
独立董事审议认为：公司拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情
况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则
，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。在日常交易过程中，公司主营业务不会因前述关联交易而对关联方形成依
赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
（二）董事会审批程序
2026年 4月 21日，公司召开第二届董事会第十六会议审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事夏
增富、沈春燕、夏瑜键、王建立已回避表决。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已召开专门会
议审议本次关联交易事项并出具了同意意见，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，履行了必要的法律程序，符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定。公司本次日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存
在损害公司及非关联股东利益的情形。
综上，保荐人对公司 2026年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/af45297b-1ce7-422f-abf9-cc359744b80c.PDF
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2026-04-22 18:55│浙江华业（301616）：国泰海通关于浙江华业2025年度持续督导跟踪报告
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浙江华业（301616）：国泰海通关于浙江华业2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/15db3755-db68-4b12-a282-a9ccb1188931.PDF
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2026-04-22 18:55│浙江华业（301616）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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浙江华业（301616）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ce014062-4d41-45dd-b298-28591d7946de.PDF
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2026-04-22 18:55│浙江华业（301616）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕 号
浙江华业塑料机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称
浙江华业公司）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是浙江华业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，浙江华业公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十一日
本复印件仅供 浙江华业塑料机械股份有限公司天健审 XX 号报
告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法
经营资质，他用无效且不得外传。
本复印件仅供 浙江华业塑料机械股份有限公司天健审 XX 号报告后
附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质，
他用无效且不得外传。
本复印件仅供 浙江华业塑料机械股份有限公司天健审 XX 号报告
后附之用，证明金敬玉为注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供 浙江华业塑料机械股份有限公司天健审 XX 号报
告后附之用，证明刘鹏宇为注册会计师，他用无效且不得擅自外
传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ae21d92d-ce37-4b6f-a929-884892fea2c8.PDF
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2026-04-22 18:55│浙江华业（301616）：国泰海通关于浙江华业2025年度持续督导工作现场检查报告
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浙江华业（301616）：国泰海通关于浙江华业2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0d0d3e5b-523c-49d3-acba-5a5d09beb13d.PDF
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2026-04-22 18:54│浙江华业（301616）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 15日（星期五）上午 10:00召开 2025年年度股东会。现将本次股
东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路 1号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红 非累积投票提案 √
方案的议案》
5.00 《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度申请授信额度及担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
9.00 《关于投资建设穆岙生产基地项目的议案》 非累积投票提案 √
1、上述第 1至第 8项提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，第 9项提案已经公司第二届董事会第十五次会议审议
通过。具体内容详见公司于2026年4月23日和 2026年 3月23日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及
文件。
2、公司独立董事分别提交 2025年度述职报告，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。
3、提案 5.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、上述提案为普通决议事项，需经出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。上述所有
提案均对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 13日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00，逾期不予受理。2、登记地点：浙江省舟山市定海区金塘
镇西堠工业集聚区沥港路 1号公司三楼证券事务部。3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记，不接受电话方式登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身
份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；出席人员应携带上述文件的原件
参加股东会。
（2）非自然人股东登记：非自然人股东的法定代表人或执行事务合伙人出席的，凭本人身份证、法定代表人或执行事务合伙人
身份证明书、股东单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；非自然人股东委托代理人出席的，凭代理人
身份证、授权委托书（见附件 2）、股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或执行事务合伙人身份证明书、股东账户卡
办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时
务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。信函或邮件请于 2026年 5月 13日下午 17:00前送达或发送邮件至公
司证券事务部，公司不接受电话登记。
4、其他事项
（1）本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（2）会务联系人：许炜炜
联系电话：0580-8052292
传真：0580-8051108
电子邮箱：ir@huaye-machinery.com
联系地址：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路 1号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6edad723-e348-42d5-bba9-57bc346805ca.PDF
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2026-04-22 18:54│浙江华业（301616）：董事及高级管理人员离职管理制度
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浙江华业（301616）：董事及高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/41eee005-f631-4da3-bdef-9ca6096d62e4.PDF
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2026-04-22 18:54│浙江华业（301616）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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浙江华业（301616）：董事及高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4b2dcc1c-dfd0-4286-ae03-f793a2a303c8.PDF
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2026-04-22 18:52│浙江华业（301616）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、公
允地反映浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的财务状况和经营成果，公司对可能发生减值损失的资产计
提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对合
并报表范围内截至 2025年12月 31日各类资产进行全面清查和资产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性
原则，公司根据减值测试结果，对相应资产计提相关减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2025年度，公司计提各项资产减值准备金额合计9,408,743.58元，具体如下：
项目 2025年度计提减值损失金额（元）
应收票据信用减值损失 679,241.85
应收账款信用减值损失 -355,153.08
其他应收款信用减值损失 2,652.61
存货跌价准备 -9,735,484.96
注：以上计提的资产减值损失数据已经会计师事务所审计。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
(一)应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
1、 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——关 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
联方组合 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
其他应收款——其 来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，
他组合 计算预期信用损失
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
应收商业承兑汇票 个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——合并 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
范围内关联方组合 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——逾期 逾期天数 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
天数组合 未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信
用损失
2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
（1） 境内客户组合
逾期天数 应收账款
预期信用损失率(%)
未逾期和逾期 0-30天（含，下同） 0.50
逾期 30-180天 1.50
逾期 180-360天 15.00
逾期 360-720天 50.00
逾期 720天以上 100.00
（2） 境外客户组合
逾期天数 应收账款
预期信用损失率(%)
未逾期 0.50
逾期 0-90天（含 90天） 10.00
逾期 90-180天（含 180天） 50.00
逾期 180天以上 100.00
注：应收账款逾期天数自合同约定的信用期到期日起算。
3、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响及合理性说明
公司2025年度计提各项资产减值损失合计金额为9,408,743.58元，计入公司2025年度损益，公司2025年度合并报表利润总额减少
9,408,743.58元。
公司本次资产减值准备计提是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，符合公司实际情况，依据充分，计提后能
够公允、客观、真实的反映截至 2025年 12月 31日公司财务状况和 2025年度的经营成果。本次 2025年度计提资产减值损失已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e93b8fd2-7c8b-4df6-b151-9393a1661aae.PDF
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2026-04-22 18:52│浙江华业（301616）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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浙江华业（301616）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/99755fcc-2e89-4540-ad5a-a9cc114db751.PDF
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2026-04-22 18:52│浙江华业（301616）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《
董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。
董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）2025年度履职情况评估及履行监督职责情况汇
报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员数量 注册会计师 2,363人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计）业 业务收入总额 29.69亿元
务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司（含 客户家数 756家
A、B股）审计情况 审计收费总额 7.35亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学
研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化
、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和
商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓
储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
（二）聘任会计师事务所所履行的程序
公司分别于 2025年 8月 11日、2025年 8月 28日召开第二届董事会第十三次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《关于
聘请公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘请天健所为公司 2025年度财务审计机构和内部审计机构，聘期 1年。上述议案提交董
事会前，已经董事会审计委员会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，天健所对公司 2025
年度财务报告、内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联往来情况等
进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
经审查，公司认为天健所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计
机构应尽的职责。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其
具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 8月 6日，公司第二届董事会审计委员会第八次
会议审议通过了《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健所作为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
报告期内，天健所全面配合公司年报工作安排，充分满足公司年报披露时间要求，就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与
时间安排，就审计计划和审计完成情况与公司财务人员和董事会审计委员会进行了有效沟通，充分听取并考虑了审计委员会的意见，
按时完成各项工作。在本年度审计过程中，审计委员会持续跟进并监督审计工作进展情况，围绕 2025年度审计结论等相关事项与会
计师保持积极沟通，就公司 2025 年年度财务报告的审计工作进行了充分沟通与协商。
2026年 4月 13日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议以现场方式召开，审议通过公司 2025年年度报告、2025年度募集资
金实际存放与使用情况、2025年度内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
审计委员会作用，对会计师事务所相关资质和职业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事业所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
经评估，公司董事会审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江华业塑料机械股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6867074b-a16e-4491-b6ff-e1c489d50b09.PDF
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2026-04-22 18:52│浙江华业（301616）：2025年度内部控制自我评价报告
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浙江华业（301616）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6da14cec-29ad-4fc5-80bd-3f1db7e2b5c9.PDF
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2026-04-22 18:52│浙江华业（301616）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕1-1370 号
浙江华业塑料机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称浙江华业）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的浙江华业管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供浙江华业年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为浙江华业年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解浙江华业 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
浙江华业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江华业管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，浙江华业管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》
（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了浙江华业 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十一日
本复印件仅供 浙江华业塑料机械股份有限公司天健审〔2026〕1-1370
号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，
他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供 浙江华业塑料机械股份有限公司天健审〔2026〕1-1370
号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执
业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供 浙江华业塑料机械股份有限公司天健审〔2026〕
1-1370 号报告后附之用，仅用于说明金敬玉是中国注册会计师，他
用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供 浙江华业塑料机械股份有限公司天健审〔2026〕
1-1370 号报告后附之用，仅用于说明刘鹏宇是中国注册会计师，
他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8b38dff0-a757-44c2-914f-35ac720007a4.PDF
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2026-04-22 18:52│浙江华业（301616）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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浙江华业（301616）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/14e97697-36fa-44d2-8262-6bbd1fb14fb9.PDF
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2026-04-22 18:52│浙江华业（301616）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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浙江华业（301616）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aa317d2b-fe11-4656-81ec-881c9af9cb3b.PDF
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2026-04-22 18:52│浙江华业（301616）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浙江华业（301616）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/72175c1e-bfd2-4cd0-ad7a-3723429360b3.PDF
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2026-04-22 18:51│浙江华业（301616）：2025年年度报告摘要
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浙江华业（301616）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0e861faf-6f2e-4fab-92d3-ebdc7c806141.PDF
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2026-04-22 18:51│浙江华业（301616）：2025年年度报告
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浙江华业（301616）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/721b02f3-8f2c-475e-a8b3-b6c909e2d363.PDF
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2026-04-22 18:51│浙江华业（301616）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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浙江华业（301616）：第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b2b80780-2ea1-4e3e-a346-12cca8b7bafb.PDF
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2026-04-22 18:50│浙江华业（301616）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“浙江华业
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 20.87元，募集资金总额为人
民币 41,740.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 35,632.35万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天健验〔2025〕1-2号”《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于调整公司募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的公告》，公司调整后的募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整后拟投入募集资金金额
1 生产基地建设项目（一期） 39,811.38 22,686.86
2 智能化技改项目 2,927.40 1,668.20
3 技术研发中心建设项目 4,461.60 2,542.48
4 补充流动资金及偿还银行贷款项目 20,000.00 8,734.81
合计 67,200.38 35,632.35
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。
在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率，保障股东
利益。
三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益水平，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保
资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，拟使用最高不超过人民币 30,000 万元（
含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金及自有资金用于购买安全性、流动性好、风险低、保本型产品，包括但不
限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行
为。
（四）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司董事长及管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：选择投资产品的发
行主体、产品具体类型、每次购买的产品的具体金额及期限、签署相关合同文件等。具体工作由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前
提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，公司对部分暂时闲置的募集资金及自有资金适时进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，从而为公
司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
五、风险控制措施
（一）现金管理风险
尽管公司拟进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的
购买事宜，确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务负责人及财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审
计委员会定期报告。
六、履行的审议程序
2026年 4月 21日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司
使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的
情况下，使用额度不超过 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金和额度不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，
使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合
公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/99134828-58fe-42c7-883a-8a760d558837.PDF
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2026-04-22 18:49│浙江华业（301616）：2025年度独立董事述职报告（余毓）
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各位股东及股东代表：
在 2025 年度担任独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履
行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司整体利
益和全体股东特别是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将工作情况作如下汇报：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人余毓，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有高级会计师、注册会计师、税务师资格证书。现任宁波鸿泰会计师事
务所有限公司董事、宁波海曙鑫泰行企业管理咨询有限公司经理兼执行董事、赛特威尔电子股份有限公司独立董事、百隆东方股份有
限公司独立董事，2020年 12月至今，任本公司独立董事。
（二）独立性说明
任职期间，本人未在公司担任独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在业务往来、亲属关系，任职符合《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共计召开 7次董事会会议，3次股东会，本人均亲自出席，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会
议的情况。会前，本人认真阅读会议相关资料，谨慎审议提交董事会的全部议案；会中，与公司管理层积极交流讨论，客观公正地发
表意见，严谨行使投票表决权；会后，持续关注决议执行情况，切实履行独立董事职责。
本人认为 2025 年度公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，公司重大经营决策以及其他重大事项均履行了相关审批程
序。会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。本人对董事会会议提交的各项议案均表
示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2025年度，本人作为公司独立董事，担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。本人严格按照《
独立董事工作制度》和各专门委员会工作细则认真履行职责、积极参加会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议
，发挥科学决策的辅佐作用。2025年度履职情况如下：
审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
6 6 2 2
1、审计委员会工作情况
2025 年度，作为公司董事会审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，组织
召开了 6次董事会审计委员会，详细了解公司财务状况和经营业绩并做出有效指导和监督，严格审查公司内部控制制度的执行情况，
切实履行了公司董事会审计委员会主任委员的责任和义务。
2、薪酬与考核委员会工作情况
2025 年度，作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相
关要求，组织召开了 2次董事会薪酬与考核委员会，审核公司非独立董事和高级管理人员薪酬情况，切实履行了公司董事会薪酬与考
核委员会主任委员的责任和义务。
（三）出席独立董事专门委员会议情况
2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议。本人作为公司独立董事，严格按照《独立董事工作制度》的相关要求，出席了
全部的独立董事专门会议，未出现缺席情况。本人勤勉履行独立董事职责，认真审议了 2025年半年度利润分配预案等相关议案，积
极参与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发展表决结果。
（四）现场工作情况
2025 年度，本人通过听取公司内部审计机构日常工作汇报、参加公司现场会议、实地考察等多种履职形式，累计开展现场工作
15日。公司为保障本人高效履职，提供了独立办公场所，并确保了审计工作汇报的按时提交，会议资料的及时传达以及多次实地考察
工作的顺畅进行。履职期间，本人与公司管理层、董事会秘书、财务负责人、内部审计人员及会计师事务所人员均保持了深入的交流
沟通，借此掌握了公司实际财务状况、经营业绩、公司重大事项进展情况以及定期报告完成情况。本人结合自身专业知识，就外部环
境及市场变化对公司可能带来的影响与管理层进行了探讨，并对公司生产经营和未来规划发展提出了相关建议。
（五）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人认真履行相关职责，与公司内审部及会计师事务所通过日常工作汇报和专门委员会等形式进行多次沟通，与会
计师事务所就年审计划安排、关注重点等事项进行了探讨交流，确保年报真实、准确、完整地及时披露。
（六）保护中小投资者权益方面所做的工作情况
1、本人通过参加股东会、定期报告业绩说明会等方式与中小投资者进行沟通交流，关注中小股东的诉求并进行现场答疑解惑，
同时督促公司持续提升投资者管理能力，拓宽渠道与投资者尤其是中小股东的交流。
2、本人积极参加公司相关会议，认真审议议案内容，及时了解公司财务状况和经营情况，关注公司募集资金使用、交易与关联
交易、利润分配等重大事项，必要时与公司相关人员交流沟通，查阅公司相关资料，客观公正地行使投票表决权，促进公司决策的科
学性和客观性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
2025年 4月 24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。本人会前就该事
项与公司管理层沟通了解，并在独立董事专门会议发表了同意意见，最终提交董事会审议。2025 年，公司未发生其他应当披露的关
联交易。公司董事会审议相关事项时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵
循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害股东整
体利益尤其是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025 年，公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的要求履行信息披露义务。公司披露的信息真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事及高级管理人员均就公司定期报告签署了书面确认
意见。本人认为报告期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东
利益尤其是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
公司于 2025年 8月 6日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，2025年8月 11日召开第二届董事会第十三次会议，2025 年 8
月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期为一年。上述会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。本人认为，本次聘请 2025 年度审计机构程序合法合规，所选聘的审计机构具有为公司提供审计服务的资质和能力。
（四）提名董事情况
公司于 2025年 8月 6日召开第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过《关于提名公司独立董事》的议案；2025年 8月 11日
召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于增选公司独立董事的议案》，并经第二次临时股东大会审议批准。本人通过董事会提
名委员会、董事会对上述议案进行审议，认为公司2025年度相关董事提名及聘任事项符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序
合法有效，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司于 2025 年 4月 18 日、4月 24 日分别召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第十次会议，审议
通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。薪酬方案明确公司董事
和高级管理人员的薪酬依据其岗位职责、工作能力及业绩综合确定。本人认为公司董事和高级管理人员的薪酬方案审议事项符合《公
司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人勤勉尽责，忠实地履行独立董事相关职责，认真了解公司财务和经营情况，客观发表对各项议案和其他公司重要
事项的意见，审慎行使表决，通过充分发挥独立董事的独立性、专业性与制衡作用切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合
法利益。
2026 年，本人将继续秉持认真勤勉、忠实谨慎的工作精神，严格遵守法律法规及规范性文件的相关要求，尽职尽责地发挥独立
董事的作用，充分运用专业知识和自身经验为公司规划发展提出更多更具建设性的建议和意见，维护公司及全体股东特别是中小股东
的利益。
特此报告。
独立董事： （余毓）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6329fe49-1995-4d4e-9d24-ef11b9a5b4e9.PDF
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2026-04-22 18:49│浙江华业（301616）：2025年度独立董事述职报告（黄海波）
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各位股东及股东代表：
本人黄海波，在浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 28 日召开的 2025 年第二次临时股东会
会议上，被依法选举为公司第二届董事会独立董事，任职自当选之日起算。
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认
真审议各项议案，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的
合法利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度（自 2025年 8 月 28 日上任之日起至 2025 年 12 月 3
1 日）本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人黄海波，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学机械设计及理论博士。现任宁波大学机械工程学院研究所副所长、长华控
股集团股份有限公司独立董事。2025 年 8 月至今，任本公司独立董事。
（二）独立性说明
任职期间，本人未在公司担任独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在业务往来、亲属关系，任职符合《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程
》《独立董事工作制度》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度任职期间履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
自 2025 年 8 月上任以来，未召开股东会，本人积极参加公司的董事会，认真审阅会议材料，主动了解公司经营状况，对各项
议案进行独立、审慎的判断。2025 年度，任职期间公司共召开 1 次董事会会议，本人亲自出席，无缺席或委托代表代为出席的情况
；召开股东会 0 次。
本人 2025 年任职期内，公司未召开股东会，本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，公司重大经营决策以及其他重大
事项均履行了相关审批程序。会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。本人对董事会
会议提交的各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）现场工作情况
2025 年度任职期间，本人通过听取公司内部审计机构日常工作汇报、参加公司现场会议、实地考察等多种形式，尽快熟悉公司
的生产经营情况、内部控制制度建设及执行情况；积极学习公司的最新规章制度，督促公司严格按照监管要求规范运作，确保公司治
理结构的有效性。本人审阅了公司 2025 年度第三季度报告，认为财务数据真实、公允的反映了公司在报告期内的财务状况和经营成
果，编制和审议程序符合相关规则，不存在虚假记载或重大遗漏。本人结合自身专业知识，积极与公司交流了外部环境及市场变化对
公司可能带来的影响，并对公司生产经营和未来规划发展提出建议。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人认真履行相关职责，认真听取内审部门的工作汇报，实时跟进重点工作的进展情况，通过动态了解公司生产经
营情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行持续监督客观评价。
（四）保护中小投资者权益方面所做的工作情况
1、本人积极关注投资者关系活动记录和舆情动态，关注中小股东的诉求，力求在决策中体现对中小投资者权益的保护，同时督
促公司持续提升投资者管理能力，拓宽渠道与投资者尤其是中小股东的交流。
2、本人积极参加公司相关会议，认真审议议案内容，及时了解公司财务状况和经营情况，关注公司募集资金使用等重大事项，
必要时与公司相关人员交流沟通，查阅公司相关资料，客观公正地行使投票表决权，促进公司决策的科学性和客观性，切实维护公司
和全体股东尤其是中小股东的权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025 年任职期内，公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的要求履行信息披露义务。公司披露的信息真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事及高级管理人员均就公司定期报告签署了
书面确认意见。本人认为报告期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司的审议和表决程序合法合规，不存在损害公
司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（二）其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司的新任独立董事，本着诚信、勤勉尽责的原则，忠实地履行独立董事相关职责，认真了解公司财务和经
营情况，积极发表对各项议案和其他公司重要事项的意见，客观判断、公正表决，充分发挥独立性，有效维护了公司及全体股东特别
是中小股东的利益。
2026 年，本人将继续秉持认真勤勉、忠实谨慎的工作精神，严格遵守法律法规及规范性文件的相关要求，尽职尽责地发挥独立
董事的作用，充分运用专业知识和自身经验，加强与公司管理层及董事的沟通，更加深入地了解公司业务，积极参与公司重大决策，
为公司的规范运作和高质量发展建言献策，，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法利益。
特此报告。
独立董事： （黄海波）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1db7c1ae-4607-452d-86bd-f7f584806f8c.PDF
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2026-04-22 18:49│浙江华业（301616）：2025年度独立董事述职报告（何和智）
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各位股东及股东代表：
在 2025 年度担任独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履
行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司整体利
益和全体股东特别是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将工作情况作如下报告：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人何和智，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师、聚合
物新型成型装备国家工程研究中心副主任。2020年 12月至今，任本公司独立董事。
（二）独立性说明
任职期间，本人未在公司担任独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在业务往来、亲属关系，任职符合《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共计召开 7次董事会会议，3次股东会，本人均亲自出席，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会
议的情况。会前，本人认真阅读会议相关资料，谨慎审议提交董事会的全部议案；会中，与公司管理层积极交流讨论，客观公正地发
表意见，严谨行使投票表决权；会后，持续关注决议执行情况，切实履行独立董事职责。
本人认为 2025 年度公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，公司重大经营决策以及其他重大事项均履行了相关审批程
序。会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。本人对董事会会议提交的各项议案均表
示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2025年度，本人作为公司独立
董事，担任公司董事会提名委员会主任委员。本人严格按照《独立董事工作制度》和各专门委员会工作细则认真履行职责、积极
参加会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥科学决策的辅佐作用。2025 年度履职情况如下：
提名委员会 审计委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 6 6
1、提名委员会工作情况
2025 年度，作为公司董事会提名委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，组织
召开 1次董事会提名委员会，对增选董事的事项进行了审议，并对拟任独立董事的任职资格进行了合规审查，切实履行了董事会提名
委员会主任委员的责任和义务。
2、审计委员会工作情况
2025年，作为第二届董事会审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》履行职责，详细了解公司
财务状况和经营业绩并做出了有效指导和监督，并严格审查公司内部控制制度的执行情况，切实履行了董事会审计委员会的职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议。本人作为公司独立董事，严格按照《独立董事工作制度》的相关要求，出席了
全部的独立董事专门会议，未出现缺席情况。本人勤勉履行独立董事职责，认真审议了 2025年半年度利润分配预案等相关议案，积
极参与讨论，并独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。
（四）现场工作情况
2025 年度，本人通过听取公司内部审计机构日常工作汇报、参加公司现场会议、实地考察等多种履职形式，累计开展现场工作
15日。公司为保障本人高效履职，提供了独立办公场所，并确保了审计工作汇报的按时提交，会议资料的及时传达以及多次实地考察
工作的顺畅进行。履职期间，本人与公司管理层、董事会秘书、财务负责人、内部审计人员及会计师事务所人员均保持了深入的交流
沟通，借此掌握了公司实际财务状况、经营业绩、公司重大事项进展情况以及定期报告完成情况。本人结合自身专业知识，就外部环
境及市场变化对公司可能带来的影响与管理层进行了探讨，并对公司生产经营和未来规划发展提出了相关建议。
（五）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人认真履行相关职责，与公司内审部及会计师事务所通过日常工作汇报和专门委员会等形式进行多次沟通，与会
计师事务所就年审计划安排、关注重点等事项进行了探讨交流，确保年报真实、准确、完整地及时披露。
（六）保护中小投资者权益方面所做的工作情况
1、本人通过参加股东会等方式与中小投资者进行沟通交流，关注中小股东的诉求并进行现场答疑解惑，同时督促公司持续提升
投资者管理能力，拓宽渠道与投资者尤其是中小股东的交流。
2、本人积极参加公司相关会议，认真审议议案内容，及时了解公司财务状况和经营情况，关注公司募集资金使用、交易与关联
交易、利润分配等重大事项，必要时与公司相关人员交流沟通，查阅公司相关资料，客观公正地行使投票表决权，促进公司决策的科
学性和客观性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
2025年 4月 24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。本人会前就该事
项与公司管理层沟通了解，并在独立董事专门会议发表了同意意见，最终提交董事会审议。2025 年，公司未发生其他应当披露的关
联交易。公司董事会审议相关事项时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵
循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害股东整
体利益尤其是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025 年，公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的要求履行信息披露义务。公司披露的信息真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事及高级管理人员均就公司定期报告签署了书面确认
意见。本人认为报告期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东
利益尤其是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
公司于 2025年 8月 6日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，2025年8月 11日召开第二届董事会第十三次会议，2025 年 8
月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期为一年。上述会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。本人认为，本次聘请 2025 年度审计机构程序合法合规，所选聘的审计机构具有为公司提供审计服务的资质和能力。
（四）提名董事情况
公司于 2025年 8月 6日召开第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过《关于提名公司独立董事》的议案；2025年 8月 11日
召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于增选公司独立董事的议案》，并经第二次临时股东大会审议批准。本人通过董事会提
名委员会、董事会对上述议案进行审议，认为公司2025年度相关董事提名及聘任事项符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序
合法有效，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司于 2025 年 4月 18 日、4月 24 日分别召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第十次会议，审议
通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。薪酬方案明确公司董事
和高级管理人员的薪酬依据其岗位职责、工作能力及业绩综合确定。本人认为公司董事和高级管理人员的薪酬方案审议事项符合《公
司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人勤勉尽责，忠实地履行独立董事相关职责，认真了解公司财务和经营情况，客观发表对各项议案和其他公司重要
事项的意见，审慎行使表决权，通过充分发挥独立董事的独立性，专业性与制衡作用，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东
的合法利益。
2026 年，本人将继续秉持认真勤勉、忠实谨慎的工作精神，严格遵守法律法规及规范性文件的相关要求，尽职尽责地发挥独立
董事的作用，充分运用专业知识和自身经验为公司规划发展提出更多更具建设性的建议和意见，维护公司及全体股东特别是中小股东
的利益。
特此报告。
独立董事： （何和智）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7559b68c-ea10-4020-90c7-13e857bf29d8.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│浙江华业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225512518.PDF
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2026-04-28│浙江华业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204659.PDF
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2026-04-23│浙江华业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146461.PDF
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2025-10-24│浙江华业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727127.PDF
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2025-08-12│浙江华业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-12/1224445877.PDF
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2025-04-29│浙江华业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357554.PDF
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2025-04-28│浙江华业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223323376.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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