公司公告☆ ◇301617 博苑股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:06 │博苑股份（301617）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:06 │博苑股份（301617）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 21:06 │博苑股份（301617）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 21:06 │博苑股份（301617）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 21:05 │博苑股份（301617）：2024年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2025-04-24 21:05 │博苑股份（301617）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于博苑股份2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 21:05 │博苑股份（301617）：中泰证券关于博苑股份2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-24 21:05 │博苑股份（301617）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-24 21:05 │博苑股份（301617）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 21:05 │博苑股份（301617）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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2025-04-24 21:06│博苑股份（301617）：2025年一季度报告
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博苑股份（301617）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f2391dbc-ce4c-4f76-95e3-880e1009d3a1.PDF
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2025-04-24 21:06│博苑股份（301617）：董事会决议公告
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博苑股份（301617）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f1c4947-9c4a-4a89-ab73-a8f3f7addf0d.PDF
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2025-04-24 21:06│博苑股份（301617）：2024年年度报告
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博苑股份（301617）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6f939d9c-143f-4098-8be9-106d8b8d5873.PDF
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2025-04-24 21:06│博苑股份（301617）：2024年年度报告摘要
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博苑股份（301617）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/73d1e904-e592-4a2d-90e5-0fd07c208871.PDF
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2025-04-24 21:05│博苑股份（301617）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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博苑股份（301617）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4607df4a-b14d-4329-92ea-1339bb517c46.PDF
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2025-04-24 21:05│博苑股份（301617）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于博苑股份2024年度内部控制审计报告
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博苑股份（301617）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于博苑股份2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/87c6a805-d38c-49cc-a0f9-fffd90a2a0cf.PDF
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2025-04-24 21:05│博苑股份（301617）：中泰证券关于博苑股份2024年度持续督导跟踪报告
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博苑股份（301617）：中泰证券关于博苑股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1ad2feff-1c5a-456e-a9d1-3963ab147c12.PDF
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2025-04-24 21:05│博苑股份（301617）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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博苑股份（301617）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/26609dd2-de3c-4b40-b0d9-9e3cd1724ec6.PDF
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2025-04-24 21:05│博苑股份（301617）：2024年年度审计报告
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博苑股份（301617）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0b4b0286-43b8-45fa-81d0-2f91624e4b01.PDF
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2025-04-24 21:05│博苑股份（301617）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会
议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司拟向银行申请总计不超过人民币9.7亿元（含）的综合授信
额度。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、向银行申请综合授信额度概述
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请总计不超过人民币9.7亿元（含）的综合授信额度，授信种类包括但
不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行实际审批
为准。授权有效期限为自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限内，授信额度可循环使用。具体如下：
序号 银行名称 授信额度（万元）
1 中国银行股份有限公司寿光支行 3,000
2 中国工商银行股份有限公司寿光支行 8,000
3 兴业银行股份有限公司潍坊寿光支行 10,000
4 上海浦东发展银行股份有限公司潍坊寿光支行 16,000
5 平安银行股份有限公司潍坊分行 15,000
6 招商银行股份有限公司潍坊寿光支行 8,000
7 中信银行股份有限公司潍坊寿光支行 32,000
8 中国建设银行股份有限公司潍坊分行 5,000
合计 97,000
为便于公司顺利开展向银行申请综合授信额度事项，对于上述授信额度列表内的银行授信，提请股东会授权公司经营管理层根据
业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，在上述股东会授权的额度范围内办理具体事项，将不再逐项提
请股东会审批。超过上述综合授信额度的融资将另行提交公司股东会审议批准。授权有效期限为自2024年年度股东会审议通过之日起
12个月内有效。
上述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。
二、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司正常的业务发展和生产经营所需，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的
资金支持，促进公司业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情况。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4a7ae8f7-19ca-49d2-9d58-5786f7535d6e.PDF
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2025-04-24 21:05│博苑股份（301617）：监事会决议公告
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博苑股份（301617）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cbf4746c-c6e5-4c18-ae18-fdb20255a995.PDF
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2025-04-24 21:04│博苑股份（301617）：关于召开2024年年度股东会的通知
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博苑股份（301617）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/323bc5b8-dfa7-4622-9b65-22bf67cf7f21.PDF
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2025-04-24 21:04│博苑股份（301617）：《公司章程》（2025年4月修订）
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博苑股份（301617）：《公司章程》（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4e8808be-3c9b-4581-8ee2-fe0f54edaba1.PDF
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2025-04-24 21:04│博苑股份（301617）：独立董事2024年度述职报告-高磊
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博苑股份（301617）：独立董事2024年度述职报告-高磊。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2cc1af9e-f8a3-4ba0-91a0-60d4ceff3d67.PDF
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2025-04-24 21:04│博苑股份（301617）：独立董事2024年度述职报告-张志红
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博苑股份（301617）：独立董事2024年度述职报告-张志红。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b79cba70-b9b8-4a32-a064-4a2c8b0c1581.PDF
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2025-04-24 21:04│博苑股份（301617）：独立董事2024年度述职报告-吕志果
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博苑股份（301617）：独立董事2024年度述职报告-吕志果。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b05c7006-1f36-47db-a1dd-214671e935dc.PDF
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2025-04-24 21:02│博苑股份（301617）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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博苑股份（301617）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/39453fbf-cdba-429e-b55c-bbc68420e5c2.PDF
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2025-04-24 21:02│博苑股份（301617）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如
下：
一、变更公司注册资本的相关情况
鉴于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案实施后，总股本由102,800,000股变更为133,640,000股，公司注册资本由人
民币102,800,000.00元变更为人民币133,640,000.00元，根据《公司法》及相关法律法规规定，需对公司注册资本进行变更。上述注
册资本变更以《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》于2024年年度股东会通过为前提。
二、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，结合上述注册资本变更情况及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币 10,280万元。 第六条公司注册资本为人民币 13,364万元。
除上述条款修订外，《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《山东博苑医药化学股份有限公司章程》（2025年4月修订）。上述变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公
司股东会审议，本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案
并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会第六次会议决议；
3、《山东博苑医药化学股份有限公司章程》（2025年4月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6092d4c5-4717-4d02-b345-b26e71aa2f24.PDF
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2025-04-24 21:02│博苑股份（301617）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博苑股份（301617）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5db1806f-89b3-494d-8a63-4ff95e9c7079.PDF
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2025-04-24 21:02│博苑股份（301617）：关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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博苑股份（301617）：关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e3954e74-5a31-4bbc-af8c-fcdf8fdcc1a6.PDF
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2025-04-24 21:02│博苑股份（301617）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于博苑股份2024年度非经营性资金占用及其他
│关联...
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博苑股份（301617）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于博苑股份2024年度非经营性资金占用及其他关联...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ae291602-d95d-4cce-af95-b4c755e4bde5.PDF
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2025-04-24 21:02│博苑股份（301617）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 23日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会
第七次会议，会议审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季度报告》于 2025年 04月 25 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上进行披露。
敬请广大投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/55fcf1f8-613e-49e1-984e-b7661b50613d.PDF
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2025-04-24 21:02│博苑股份（301617）：2024年年度财务报告
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博苑股份（301617）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9e45f1f9-5d35-487f-a2f0-575cd93f7b4c.PDF
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2025-04-24 21:02│博苑股份（301617）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于博苑股份2024年度募集资金年度存放与使用情
│况鉴证报告
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博苑股份（301617）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于博苑股份2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/594104ae-9258-49cd-8b1b-766f2e339378.PDF
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2025-04-24 21:02│博苑股份（301617）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》已于 2025年 04月 25日（
星期五）在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年度的经营情况，公司定于2025年 05月 13日 15：00-17：00举行 2024 年度网
上业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略等事项与投资者进行沟通交流。本次 2024年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式
举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长李成林先生；副董事长、总经理于国清先生；独立董事吕志果先生；财务总监孙
腾先生；副总经理、董事会秘书张山岗先生；保荐代表人尹广杰先生。具体以当天实际参加会议人员为准。
为提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向广大投资者公开征集问题，投资者可于业绩说明会召开前访问（http://rs.p5
w.net）或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会
期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6641a34b-8c0a-455a-a455-1d03d7ffb6ea.PDF
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2025-04-24 21:02│博苑股份（301617）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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博苑股份（301617）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/70c33f48-d0bf-420a-9d8a-b4852fc95fa5.PDF
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2025-04-24 21:02│博苑股份（301617）：2024年年度报告披露提示性公告
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博苑股份（301617）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/92849eeb-26f9-457f-a476-a5a565473fcd.PDF
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2025-04-24 21:02│博苑股份（301617）：2024年度监事会工作报告
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博苑股份（301617）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8427b3d1-77a8-46b9-b7cc-4c8458404ac5.PDF
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2025-04-24 21:02│博苑股份（301617）：2024年度内部控制评价报告
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博苑股份（301617）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1d63f7fc-dc0a-4398-a8c7-c090ea70daa2.PDF
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2025-04-24 21:02│博苑股份（301617）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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博苑股份（301617）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/15541831-4b00-4814-914b-f20fce152917.PDF
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2025-04-24 21:02│博苑股份（301617）：2024年度董事会工作报告
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博苑股份（301617）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b5dcee72-24b1-477d-bd79-695dae67a934.PDF
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2025-04-24 21:02│博苑股份（301617）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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博苑股份（301617）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7e575c20-c169-476e-9ae5-f1bf4d51118e.PDF
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2025-04-24 21:02│博苑股份（301617）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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博苑股份（301617）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dcf4dd1f-8631-4a93-8de6-c5a97207976e.PDF
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2025-04-07 18:34│博苑股份（301617）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：山东博苑医药化学股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公
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