公司公告☆ ◇301617 博苑股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 15:46 │博苑股份（301617）：关于公司吸收合并全资子公司的公告 │
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│2025-03-21 15:46 │博苑股份（301617）：第二届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-03-21 15:45 │博苑股份（301617）：第二届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-03-21 15:44 │博苑股份（301617）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-02-07 18:36 │博苑股份（301617）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-02-07 18:36 │博苑股份（301617）：收购股权暨关联交易事项的核查意见 │
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│2025-02-07 18:36 │博苑股份（301617）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-02-07 18:36 │博苑股份（301617）：第二届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-02-07 18:36 │博苑股份（301617）：关于收购股权暨关联交易的公告 │
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│2025-01-21 15:42 │博苑股份（301617）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2025-03-21 15:46│博苑股份（301617）：关于公司吸收合并全资子公司的公告
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
六次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：
一、吸收合并概述
2025 年 2 月 6 日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于收购股权暨关联交易
的议案》，同意公司以自有资金收购潍坊荣源新材料有限公司（以下简称“潍坊荣源”）100%股权，并将潍坊荣源纳入公司合并报表
范围。
为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司潍坊荣源。吸收合并完成后，潍
坊荣源的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由公司依法继承。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收合并尚需提交公司股东会审议。本次吸收合并事项不构成关
联交易，亦不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、吸收合并各方基本情况
（一）合并方基本情况
1、名 称：山东博苑医药化学股份有限公司
2、类 型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
3、法定代表人：于国清
4、注册资本：壹亿零贰佰捌拾万元整
5、成立日期：2008 年 08 月 06 日
6、住 所：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200 米
7、经营范围：许可项目:危险化学品生产；危险废物经营；危险化学品经营；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；货物进出口；
技术进出口；发电、输电、供电业务；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学
品等许可类化学品的制造）；染料制造；颜料制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属废料和碎屑加工处理；非
金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
（二）被合并方基本情况
1、名 称：潍坊荣源新材料有限公司
2、类 型：其他有限责任公司
3、法定代表人：李成林
4、注册资本：捌佰万元整
5、成立日期：2021 年 07 月 26 日
6、住 所：山东省潍坊市寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北500 米
7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料销售；建筑装饰材料销售；纸制品制造；货物进出口；技术进出口；租
赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
8、股权结构：公司持股 100%的全资子公司。
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过吸收合并的方式合并潍坊荣源的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务，合并完成后向公司登记机关
申请注销潍坊荣源的法人资格。
2、公司股东会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司
承担。
3、本次吸收合并不涉及公司经营范围、股本及注册资本的变化。公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因
本次吸收合并而改变。
4、吸收合并各方将根据相关法律法规等要求，签订协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变
更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、本次吸收合并对公司的影响
本次吸收合并是根据公司的战略发展需要，有利于公司整合资源，提高资产运行效率，优化公司组织架构，提升管理效率。潍坊
荣源为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损
害公司及股东的利益。
五、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、第二届董事会战略委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/454134df-35dd-4967-b9de-b09516a573a6.PDF
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2025-03-21 15:46│博苑股份（301617）：第二届董事会第八次会议决议公告
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博苑股份（301617）：第二届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/fa47b30d-16b6-43dc-9e82-fb609c8e9d5a.PDF
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2025-03-21 15:45│博苑股份（301617）：第二届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 16日以邮件等方式发出通知，
会议于 2025 年 3月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人（其
中黄宇先生通过通讯方式参加会议）。会议由公司监事会主席于福强先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司潍坊荣源新材料有限公司（以下
简称“潍坊荣源”）。吸收合并完成后，潍坊荣源的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由公司依法继承。潍坊荣源
财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益，不涉
及公司股本及注册资本的变化。授权公司管理层具体办理吸收合并及潍坊荣源法人主体资格注销的具体事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
第二届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/920490a2-b24d-4b3f-b008-49267cb8878b.PDF
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2025-03-21 15:44│博苑股份（301617）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《
关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 4 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次会
议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 7日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 7 日9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 28 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 3 月 28 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、中介机构代表；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200 米山东博苑医药化学股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于公司吸收合并全资子公司的议案 √
2、上述议案已经由第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 3月 22日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。
3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 4 月 1 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30
2、登记地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200米山东博苑医药化学股份有限公司会议室
3、登记方式：
现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
（1）自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件三）、股东账户卡办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记
。
（2）非自然人股东登记
非自然人的法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件三）、能证明其
具有法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表资格的有效证明、股东账户卡、加盖单位公章的非自然人营业执照复印件、非自然人
股东有效持股凭证进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、非自然人股东单位的法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表依法出
具的书面授权委托书、加盖公章的非自然人营业执照复印件、非自然人股东有效持股凭证进行登记。
（3）异地股东登记
异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于 2025 年 4 月 1 日 16:30 前
送达公司，公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
。
5、联系地址及联系人：
联系地址：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200 米
联系人：董事会秘书张山岗 证券事务代表杨艳丽
联系电话：0536-2099456
电子邮箱：boyuangufen@boyuanchemical.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/994a0cfe-6fc7-4011-abbc-3efd87e9dc21.PDF
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2025-02-07 18:36│博苑股份（301617）：关于调整公司组织架构的公告
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一、基本情况
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 6 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》。为适应发展现状，提高沟通和决策效率，加强关键管理环节的监督，公司对组织架构进行了优化调整，
调整后的组织架构情况具体如下：
二、 调整组织架构对公司的影响
本次组织架构调整将有助于规范公司内部治理结构，推进公司发展规划的实施，提高公司运作水平，促进公司业务健康稳定发展
。
三、备查文件
第二届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/e4055dca-1f19-4cdc-b71d-cfe186ec94aa.PDF
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2025-02-07 18:36│博苑股份（301617）：收购股权暨关联交易事项的核查意见
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博苑股份（301617）：收购股权暨关联交易事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/8ba069de-2716-4fcf-a7e9-dc49dcbda183.PDF
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2025-02-07 18:36│博苑股份（301617）：第二届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议
和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 23 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
（其中袁瑞先生、高磊先生、张志红女士、吕志果先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司董事审议通
过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金人民币 1,250.00 万元收购潍坊荣源新材料有限公司 100%股权，本次收购后进行技术研发中心项目建设，能
够提高公司研发创新能力，有效加速新产品、新技术的研发，符合公司战略发展需要。本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平
、公正的原则且不影响公司运营的独立性，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
本议案已经公司第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。保荐人出具了
无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购股权暨关联交易的公告》。
表决结果：4 票赞成，3 票回避，0 票弃权，0 票反对。关联董事李成林先生、于国清先生、王恩训先生已回避表决。
2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应发展现状，提高沟通和决策效率，加强关键管理环节的监督，拟对公司组织架构进行调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
4、中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于山东博苑医药化学股份有限公司收购股权暨关联交易事项的核查
意见》；
5、潍坊荣源新材料有限公司股权收购协议；
6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2025〕42 号）；
7、坤元资产评估有限公司出具的《山东博苑医药化学股份有限公司拟收购股权涉及的潍坊荣源新材料有限公司股东全部权益价
值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2025〕23 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/81f5d213-f7d9-4eb4-a0cc-b92df7c53f1e.PDF
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2025-02-07 18:36│博苑股份（301617）：第二届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2025年 2月 6日在公司会议室以现场会议和
通讯会议相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 23 日以邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（
其中黄宇先生通过通讯方式参加会议）。会议由公司监事会主席于福强先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议
。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金人民币 1,250.00万元收购潍坊荣源新材料有限公司 100%股权的事项有利于提高公司研发创新能力，有效加速
新产品、新技术的研发，符合公司战略发展需要。本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则且不影响公司运营的独
立性，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购股权暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
第二届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/47f2420d-2ba0-464e-8683-ebc146d29f68.PDF
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2025-02-07 18:36│博苑股份（301617）：关于收购股权暨关联交易的公告
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博苑股份（301617）：关于收购股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/ec723e23-a119-4ee0-84fb-2facbf564132.PDF
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2025-01-21 15:42│博苑股份（301617）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12月 30日、2025年 1月 15日召开第二届董事会第六次
会议和 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-005）。
二、工商变更登记情况
近日，公
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