公司公告☆ ◇301617 博苑股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 16:02 │博苑股份（301617）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │博苑股份（301617）：对外提供委托贷款的核查意见 │
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│2025-12-30 00:00 │博苑股份（301617）：关于对外提供委托贷款的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │博苑股份（301617）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:18 │博苑股份（301617）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-12-08 18:18 │博苑股份（301617）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-10-23 19:39 │博苑股份（301617）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 19:39 │博苑股份（301617）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-23 19:37 │博苑股份（301617）：关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-10-23 19:36 │博苑股份（301617）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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2026-01-29 16:02│博苑股份（301617）：关于变更签字注册会计师的公告
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
七次会议，于 2025年 5月15 日召开了 2024 年年度股东会，上述会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2025年度的财务报告及内部控制审计机构。具体内容详
见公司于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：202
5-021）。
近日，公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健所作为公司 2025年度的财务报告及内部控制审计机构，原指派吴慧女士（项目合伙人）、耿欣女士为签字注册会计师，鉴
于原签字注册会计师耿欣女士工作调整，经天健所安排，现委派吴慧女士和戚铁桥先生作为公司 2025年度审计项目签字注册会计师
，其中吴慧女士担任项目合伙人。本次变更后，为公司提供 2025 年度审计服务的签字注册会计师为吴慧女士（项目合伙人）、戚铁
桥先生，项目质量复核人员为王伟秋先生。
二、本次变更人员基本信息
1、基本信息
项目签字注册会计师：戚铁桥，2010年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2022年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
三、其他情况说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2、本次变更的项目签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/0c55c95e-145c-46da-bed5-dcb5a7008081.PDF
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2025-12-30 00:00│博苑股份（301617）：对外提供委托贷款的核查意见
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博苑股份（301617）：对外提供委托贷款的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/212f360a-e690-45b0-ad7d-367ddc443681.PDF
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2025-12-30 00:00│博苑股份（301617）：关于对外提供委托贷款的公告
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博苑股份（301617）：关于对外提供委托贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b75fe533-1a16-4ec2-a97e-b744c80b1a18.PDF
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2025-12-30 00:00│博苑股份（301617）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2025年 12月 23日以电子邮件的形式
发出，2025年 12月 28日于公司会议室通过“现场+通讯”的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中李成林
、于国清、王恩训、袁瑞、高磊、张志红、吕志果通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司高级管理人
员列席了会议。会议的通知及召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并通过了如下议案
：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》
公司拟在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向寿光市城市建设投资开发有限
公司（以下简称“寿光城投”）提供 1.00 亿元人民币的委托贷款。委托贷款期限为自委托贷款实际发放之日起12个月，用途为补充
流动资金，利率为年利率 6%。寿光市城投控股集团有限公司为寿光城投就本次委托贷款提供连带责任保证。本次交易不属于《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的不得提供财务资助的情形，不构成关联交易。
保荐人出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、中泰证券股份有限公司关于山东博苑医药化学股份有限公司对外提供委托贷款的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/aff6e3af-e727-4920-a0dc-21941cb40766.PDF
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2025-12-08 18:18│博苑股份（301617）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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博苑股份（301617）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/b35492b9-3d71-4b41-af24-042f567a2c96.PDF
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2025-12-08 18:18│博苑股份（301617）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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博苑股份（301617）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/b41acccb-6a3b-4798-8917-b982222980c3.PDF
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2025-10-23 19:39│博苑股份（301617）：2025年三季度报告
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博苑股份（301617）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ef3c4f83-76c8-44ac-a876-7c5eb2f2925d.PDF
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2025-10-23 19:39│博苑股份（301617）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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博苑股份（301617）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/541ea8d9-05fb-407d-9e3b-7f78ce1a0066.PDF
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2025-10-23 19:37│博苑股份（301617）：关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，健全董事会审计委员会决策机
制，提高董事会审计委员会的监督作用，公司结合实际情况，对第二届董事会审计委员会委员进行了相应调整。公司董事长李成林先
生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务，李成林先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事职务。公司董事会
同意推选职工代表董事于福强先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。
调整后的公司第二届董事会审计委员会委员为：张志红女士、高磊先生、于福强先生，调整后的审计委员会成员中独立董事占半
数以上并由会计专业人士张志红女士担任召集人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/94d52722-61f9-4cfc-b795-31dee6b73964.PDF
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2025-10-23 19:36│博苑股份（301617）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2025年 10月 17日以电子邮件的形式
发出，2025年 10月 23日于公司会议室通过“现场+通讯”的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中李成林
、于国清、王恩训、袁瑞、高磊、张志红、吕志果通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司高级管理人
员列席了会议。会议的通知及召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并通过了如下议案
：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司编制 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管
理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金和自有资金使用效率，确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，董事会同意公司
拟使用不超过人民币 2.5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会战略委员会第八次会议审议通过。
保荐人出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司结合实际情况，对第二届董事会审计委员会委员进行了相应
调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
调整后的公司第二届董事会审计委员会委员为：张志红女士、高磊先生、于福强先生，调整后的审计委员会成员中独立董事占半
数以上并由会计专业人士张志红女士担任召集人。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第二届董事会战略委员会第八次会议决议；
4、中泰证券股份有限公司关于山东博苑医药化学股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/41f1051b-fc3a-4079-9dd6-1f4d1bbe37ff.PDF
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2025-10-23 19:35│博苑股份（301617）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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博苑股份（301617）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/db61f34c-d374-485d-8cff-2270529c36f0.PDF
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2025-10-17 16:34│博苑股份（301617）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2025年 10 月 16 日、10 月 17 日连续两个交易日收盘
价涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情
况说明如下：
（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
（二）公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
（五）股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
（六）公司不存在违反信息公平披露的情形。
（七）公司于 2025 年 10 月 15 日披露了《关于与当升科技签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2025-049），合作双
方将通过资源整合、产业协同、技术创新、资本融合等举措，重点围绕硫化物固态电解质体系开展多元化合作，共同加速推动高性能
固态电解质的产业化应用与市场开拓，全面提升双方在全球固态电池关键材料产业链中的核心竞争力与市场先发优势。截至目前，公
司已完成高纯度碘化锂的自主研发与工艺定型。公司 4000 吨/年无机碘化物生产项目，预计于 2025 年年底建设完毕并进行试生产
，项目全面投产后，将形成年产 300吨碘化锂的生产能力。后续商业化进程尚需客户验证，形成市场规模化销售尚存在不确定性。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
（三）公司计划于 2025 年 10 月 24 日披露《2025 年第三季度报告》，目前相关编制工作正常进行中，公司未向第三方提供
未公开的定期业绩信息。
（四）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/587430fb-03d3-4445-b261-518d5b2524f8.PDF
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2025-10-15 18:30│博苑股份（301617）：关于与当升科技签署战略合作框架协议的公告
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特别提示：
1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，尚存在不确定性。本协议所涉及的具体合作事项需另
行签订相关正式合作协议，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性。
3、最近三年,公司未披露其他战略合作协议。
4、本次签署的协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）与北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“当升科技”）于 2025 年
10 月 15 日签署《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。为充分发挥各自优势，经友好协商，双方一致同意在固态锂电材
料技术合作开发、产品供应、市场推广、股权投资等领域建立长期、全面、稳定的战略合作关系。
本协议的签署无需提交董事会或股东会审议。后续双方若有正式合作协议签署，公司届时将根据相关事项后续进展情况履行相应
程序和信息披露义务。
本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方介绍
公司名称：北京当升材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110000633774479A
住所：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号
法定代表人：陈彦彬
企业类型：其他股份有限公司(上市)
注册资本：54,429.3668 万元人民币
成立日期：1998 年 06 月 03 日
经营范围：生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料；研究开发、销售锂离子电池正
极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料、计算机、软件及辅助设备；技术咨询、技术服务，技术推广服务
；租赁模切机械设备；组装计算机软、硬件及自动化产品机；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国
家有关规定办理）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系说明：公司与当升科技之间无关联关系。
类似交易情况：最近三年公司与当升科技无类似交易情况
当升科技经营状况和财务状况良好，具有良好的信誉和履约能力，不属于失信被执行人。
三、协议的主要内容
（一）签约主体
甲方：北京当升材料科技股份有限公司
乙方：山东博苑医药化学股份有限公司
（二）合作宗旨
合作双方本着“平等协商、互惠互利、优势互补、合作发展”的原则，基于在固态电池电解质前沿技术及产业化应用方面的高度
协同，依托各自在硫化物电解质和高纯碘化锂等领域的核心优势，致力于构建紧密的上下游战略协同关系。双方将通过资源整合、产
业协同、技术创新、资本融合等举措，重点围绕硫化物固态电解质体系开展多元化合作，共同加速推动高性能固态电解质的产业化应
用与市场开拓，全面提升双方在全球固态电池关键材料产业链中的核心竞争力与市场先发优势。
（三）合作内容
1. 技术合作开发
甲乙双方同意，在固态锂电材料领域展开研究与技术开发合作，依托甲方成熟的硫化物电解质规模化制备与客户渠道优势及乙方
领先的高纯碘化锂工艺与产业化能力，共同开发兼具高离子电导率与界面稳定性的新型固态电解质产品；
甲乙双方同意，通过共享研发平台、共组技术团队，推动硫化物—碘化锂体系技术迭代与客户导入，提升双方在固态电池关键材
料领域的技术水平与产业化能力。
2. 产品供应
双方一致同意在固态锂电硫化物电解质产品原材料供应方面建立稳定的配套供应关系，共同构建安全、高效且具备成本竞争优势
的供应链体系。
甲乙双方同意，同等市场条件下，甲方及甲方控股公司优先从乙方及乙方控股公司采购固态电解质所用碘化锂、硫化锂等相关配
套产品；乙方作为甲方战略供应商，优先为甲方提供高纯度、高性能的碘化锂、硫化锂等相关产品；
双方后续将另行签署产品购销合同、加工合同、采购订单等，进一步明确各方权责。甲乙双方均应严格遵守相关合同约定，维护
彼此合法权益。
3. 市场推广
甲乙双方将充分发挥各自在全球市场的渠道优势与品牌影响力，高效整合双方资源与渠道优势，共同推进固态电池关键材料在全
球市场的应用。双方协同向全球主流电池厂商和车企推广高性能新型“硫化物电解质”组合方案，实现互利共赢。
4. 股权投资
为巩固战略合作关系并深化产业协同，甲乙双方将积极探索在股权投资领域合作的可能，旨在通过资本纽带实现双方优势资源的
深度融合与长期绑定，实现高度的优势互补与产业协同。
双方同意，深入探讨在碘化锂、硫化锂等上游关键原材料及硫化物电解质等新型固态电解质材料领域开展资本层面的合作，共同
构建产业链关键资源与技术的优势；
双方同意，在全球固态锂电正极材料、固态电解质产能布局过程中，为避免同业竞争，锂电正极材料、固态电解质相关业务由甲
方主导，碘化锂等关键原料相关业务由乙方主导，双方可通过相互参股投资等方式建立上下游一体化合作关系，共同开拓海内外市场
。
5. 其他事宜
（1）双方将本着友好协商、互谅互让的原则解决合作中的各种纠纷。对于通过协商不能解决的纠纷，双方同意将争议提交原告
所在地
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