公司公告☆ ◇301617 博苑股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 18:36 │博苑股份（301617）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-02-07 18:36 │博苑股份（301617）：收购股权暨关联交易事项的核查意见 │
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│2025-02-07 18:36 │博苑股份（301617）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-02-07 18:36 │博苑股份（301617）：第二届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-02-07 18:36 │博苑股份（301617）：关于收购股权暨关联交易的公告 │
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│2025-01-21 15:42 │博苑股份（301617）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-01-17 17:42 │博苑股份（301617）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-01-15 18:22 │博苑股份（301617）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-01-15 18:22 │博苑股份（301617）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-01-06 15:56 │博苑股份（301617）：中泰证券关于博苑股份2024年度持续督导培训情况的报告 │
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2025-02-07 18:36│博苑股份（301617）：关于调整公司组织架构的公告
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一、基本情况
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 6 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》。为适应发展现状，提高沟通和决策效率，加强关键管理环节的监督，公司对组织架构进行了优化调整，
调整后的组织架构情况具体如下：
二、 调整组织架构对公司的影响
本次组织架构调整将有助于规范公司内部治理结构，推进公司发展规划的实施，提高公司运作水平，促进公司业务健康稳定发展
。
三、备查文件
第二届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/e4055dca-1f19-4cdc-b71d-cfe186ec94aa.PDF
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2025-02-07 18:36│博苑股份（301617）：收购股权暨关联交易事项的核查意见
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博苑股份（301617）：收购股权暨关联交易事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/8ba069de-2716-4fcf-a7e9-dc49dcbda183.PDF
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2025-02-07 18:36│博苑股份（301617）：第二届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议
和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 23 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
（其中袁瑞先生、高磊先生、张志红女士、吕志果先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司董事审议通
过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金人民币 1,250.00 万元收购潍坊荣源新材料有限公司 100%股权，本次收购后进行技术研发中心项目建设，能
够提高公司研发创新能力，有效加速新产品、新技术的研发，符合公司战略发展需要。本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平
、公正的原则且不影响公司运营的独立性，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
本议案已经公司第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。保荐人出具了
无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购股权暨关联交易的公告》。
表决结果：4 票赞成，3 票回避，0 票弃权，0 票反对。关联董事李成林先生、于国清先生、王恩训先生已回避表决。
2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应发展现状，提高沟通和决策效率，加强关键管理环节的监督，拟对公司组织架构进行调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
4、中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于山东博苑医药化学股份有限公司收购股权暨关联交易事项的核查
意见》；
5、潍坊荣源新材料有限公司股权收购协议；
6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2025〕42 号）；
7、坤元资产评估有限公司出具的《山东博苑医药化学股份有限公司拟收购股权涉及的潍坊荣源新材料有限公司股东全部权益价
值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2025〕23 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/81f5d213-f7d9-4eb4-a0cc-b92df7c53f1e.PDF
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2025-02-07 18:36│博苑股份（301617）：第二届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2025年 2月 6日在公司会议室以现场会议和
通讯会议相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 23 日以邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（
其中黄宇先生通过通讯方式参加会议）。会议由公司监事会主席于福强先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议
。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金人民币 1,250.00万元收购潍坊荣源新材料有限公司 100%股权的事项有利于提高公司研发创新能力，有效加速
新产品、新技术的研发，符合公司战略发展需要。本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则且不影响公司运营的独
立性，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购股权暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
第二届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/47f2420d-2ba0-464e-8683-ebc146d29f68.PDF
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2025-02-07 18:36│博苑股份（301617）：关于收购股权暨关联交易的公告
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博苑股份（301617）：关于收购股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/ec723e23-a119-4ee0-84fb-2facbf564132.PDF
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2025-01-21 15:42│博苑股份（301617）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12月 30日、2025年 1月 15日召开第二届董事会第六次
会议和 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-005）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得寿光市行政审批服务局换发的营业执照。变更后的相关信息如下：
1、名 称：山东博苑医药化学股份有限公司
2、统一社会信用代码：91370783680650356K
3、类 型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、法定代表人：于国清
5、注册资本：壹亿零贰佰捌拾万元整
6、成立日期：2008年 08月 06日
7、住 所：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200米
8、经营范围：许可项目:危险化学品生产；危险废物经营；危险化学品经营；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；货物进出口；
技术进出口；发电、输电、供电业务；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学
品等许可类化学品的制造）；染料制造；颜料制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属废料和碎屑加工处理；非
金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
《山东博苑医药化学股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/85d81907-e49d-432b-adfb-f9340994f158.PDF
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2025-01-17 17:42│博苑股份（301617）：2024年前三季度权益分派实施公告
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2024年前三季度权益分派预案已获 2025 年 1 月 15 日召
开的 2025 年第一次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派预案情况
1、公司 2024年前三季度权益分派预案为：以公司董事会审议利润分配预案当日的总股本 102,800,000 股为基数,向全体股东每
10股派发现金红利 3元（含税），共计派发现金红利人民币 3,084.00 万元（含税）。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积
金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。在本次分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照每股分配
比例不变，相应调整分配总额的原则进行调整。
2、自 2024年前三季度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配预案与股东会审议通过的 2024年前三季度利润分配预案一致。
4、本次权益分派实施预案距离股东会审议通过利润分配预案的时间未超过两个月。
二、权益分派预案
本公司 2024 年前三季度权益分派预案为：以公司董事会审议利润分配预案当日的总股本 102,800,000 股为基数，向全体股东
每 10股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.70000
0 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 1月 23日，除权除息日为：2025 年 1月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 1月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 1月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价
（上述价格均因发行人派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整）。
本次权益分派预案实施后，上述承诺的最低减持价格相应调整为每股 27.46元（首次公开发行股份发行价 27.76元/股扣减 2024
年前三季度权益分派的 0.3元/股）。
七、有关咨询办法
咨询地址：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200米山东博苑医药化学股份有限公司
咨询联系人：张山岗、杨艳丽
咨询电话：0536-2099456
八、备查文件
1、山东博苑医药化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、山东博苑医药化学股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/f7004d2a-011a-4699-8b93-bf10a1e16b6b.PDF
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2025-01-15 18:22│博苑股份（301617）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：山东博苑医药化学股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公 司 董 事 会 于 2024 年 12 月 31 日 在
相 关 指 定 媒 体 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（https://www.szse.cn）公开发布了《山东博苑医药化学股份有限公司关于
召开2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项
、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年1月15日在山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北200米山东博苑医药化学股份有限
公司会议室如期召开，由贵公司董事长主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的9:
15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本
次会议股权登记日的股东名册等文件，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计26
8人，代表股份75,285,943股，占贵公司有表决权股份总数的73.2354%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意75,195,443股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8798%；反对86,300股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.1146%；弃权4,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0056%。
（二）表决通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意75,170,243股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8463%；反对111,900股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.1486%；弃权3,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0050%。
（三）表决通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
1．关于修订《董事会议事规则》的议案
同意75,193,243股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8769%；反对87,300股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.1160%；弃权5,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0072%。
2．关于修订《募集资金管理制度》的议案
同意75,171,343股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8478%；反对103,200股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.1371%；弃权11,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0151%。
3．关于修订《对外担保管理制度》的议案
同意75,163,085股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8368%；反对117,458股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.1560%；弃权5,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0072%。
4．关于修订《对外投资管理制度》的议案
同意75,186,785股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8683%；反对94,358股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.1253%；弃权4,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0064%。
5．关于修订《关联交易管理制度》的议案
同意75,189,685股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8721%；反对91,358股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.1213%；弃权4,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0065%。
（四）表决通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
同意75,200,043股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8859%；反对82,100股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.1091%；弃权3,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0050%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项议案、第（三）项议案之第1项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二
以上通过，其余议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《
公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/d3626b49-ba7b-4829-a0b5-4b1144e7a3bf.PDF
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2025-01-15 18:22│博苑股份（301617）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开
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