公司公告☆ ◇301617 博苑新材 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-22 16:56 │博苑新材（301617）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-22 16:55 │博苑新材（301617）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-10-22 16:55 │博苑新材（301617）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-10-22 16:54 │博苑新材（301617）：委托理财管理制度 │
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│2026-10-22 16:54 │博苑新材（301617）：2026年三季度报告 │
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│2026-09-30 17:12 │博苑新材（301617）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2026-09-17 15:48 │博苑新材（301617）：关于变更募投项目后重新签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-09-14 11:42 │博苑新材（301617）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-09-14 11:42 │博苑新材（301617）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-09-10 17:06 │博苑新材（301617）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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2026-10-22 16:56│博苑新材（301617）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026年 10月 22日在公司会议室以现场会议和
通讯会议相结合的方式召开。会议通知于 2026年 10月 16日以书面方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中
李成林、汪冬梅、王卫国、潘鹤林通过通讯方式参加会议）。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的召集、召
开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
公司编制 2026 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管
理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金和自有资金使用效率，确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，董事会同意公司
拟使用不超过人民币 2.5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 4亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
保荐人出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
为进一步规范公司委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，
维护股东和公司的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的要求，公司制定了《委托理财管理制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理
财管理制度》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d14c0ba6-86ae-4c1c-937a-3d3a66c5f539.PDF
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2026-10-22 16:55│博苑新材（301617）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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博苑新材（301617）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/88dcf2a6-43ae-4cae-9f8d-bc8fc3ab6f79.PDF
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2026-10-22 16:55│博苑新材（301617）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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博苑新材（301617）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/3f3f750b-a0fe-4da0-b70f-35f581f6b4d4.PDF
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2026-10-22 16:54│博苑新材（301617）：委托理财管理制度
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第一条 为进一步规范山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托
理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）等有关法律、法规、规范性文件和《山东博苑新材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及纳入合并报表范围的子公司（以下简称“子公司”）的委托理财管理。子公司进行委托理财一律视
同公司的委托理财行为，适用本制度的相关规定。子公司进行委托理财须报经公司审批，未经批准不得进行任何委托理财活动。
第三条 本制度所指委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金
管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第四条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人
提供财务资助。
公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产的详细情况
，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。
第二章委托理财管理原则
第五条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则：
（一）公司委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的开
展为先决条件；
（二）理财产品须为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品；
（三）委托理财的资金为公司闲置自有资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，并根据公司的风险承受能力合理确定投资
规模及期限。
第六条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司委托理财是以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理
行为。在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
第七条 公司必须以公司名义设立委托理财账户，不得使用其他公司或个人账户进行与理财业务相关的行为。
第八条 公司募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外）， 使用暂时闲置的募集资金（含超募资金） 进行现金管理的，
应符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
第三章审批权限及信息披露
第九条 根据《公司章程》的相关规定，对公司委托理财业务的审批权限作如下规定：
（一）公司购买委托理财需根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定的金额标准履行
审批程序。
（二）公司应当在董事会或股东会审议批准的理财额度内、审批同意的理财产品范围内进行投资理财。在董事会或股东会决议有
效期限内，单日最高余额不得超过董事会或股东会审议批准的理财额度。
（三）公司股东会、董事会或相关权限人做出相关决议后两个交易日内应按照证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
第十条 公司进行委托理财达到下列标准之一的，须经董事会审议通过并及时履行信息披露义务：
（一）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
（二）委托理财产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
委托理财事项未达到上述应提交董事会审议的标准的，仍需提交董事会审议，公司不得将委托理财审批权授予公司董事个人或者
经营管理层行使。第十一条 公司进行委托理财满足下列标准之一的，经董事会审议后还应当提交股东会审议：
（一）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
（二）委托理财产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
第十二条 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履
行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财范围、额度及期限等进行合理预计，按照预计金额进行审批决策。相关额
度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
第十三条 公司应当审慎向关联方进行委托理财，如公司与关联方之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，严格
遵照《创业板上市规则》《创业板规范运作指引》及公司《关联交易管理办法》的相关规定。
第十四条 公司应严格遵照《创业板上市规则》《创业板规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
对达到披露标准的委托理财事项及时履行信息披露义务。
第十五条 进行委托理财时发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害公司利益或具有重要影响的情形。
第四章理财业务管理
第十六条 公司设立理财专项小组负责公司委托理财业务的实施和管理，理财专项小组由公司董事长、总经理、财务总监、董事
会秘书等组成。第十七条 公司财务部是委托理财的具体经办部门，并向理财专项小组负责和汇报工作。主要职能包括：
（一）委托理财投资前论证：根据公司财务状况、现金流状况、资金价格及利率变动以及公司经营管理层、董事会或者股东会决
议等情况，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行审核和风险评估，必要时
聘请外部专业机构提供投资咨询服务；
（二）委托理财投资期间管理：负责就每笔投资产品逐笔登记台账，及时将投资产品协议、产品说明书等文件归档保存；落实各
项风险控制措施，出现异常情况时及时报告公司董事会；
（三）委托理财事后管理：跟踪到期的投资资金和收益，保障资金及时足额到账；委托理财完成时，及时取得相应的投资证明或
其它有效凭据并及时记账，将签署的合同、协议等作为重要业务资料及时归档；
（四）委托理财审批流程与信息报送：依照本制度规定及公司实际业务开展情况，及时向董事会秘书同步拟开展的委托理财事项
，由董事会秘书判断需履行的审批程序；对达到披露标准的委托理财事项，由董事会秘书按规定及时完成信息披露工作。
（五）委托理财日常财务核算管理：严格遵照《企业会计准则》等的相关要求，完成委托理财业务日常账务核算，确保相关业务
数据在财务报表中准确规范列报。
第十八条 公司内审部负责对委托理财业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查委托理财业务的审批情况、操作情况、资
金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告，提交书面审计
结果。
第五章信息保密措施
第十九条 公司相关工作人员在与银行或其他金融机构工作接触过程中，须严格遵守保密制度，未经允许不得泄露公司的委托理
财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司委托理财业务有关的信息。
第二十条 委托理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立开展本职责范围内的工作，严禁越权办理业务或者干涉其他人
员业务，并由内审部负责监督。
第六章内部风险报告及风险处理程序
第二十一条 委托理财业务操作过程中，财务部应根据与银行或其他金融机构签署的协议中约定的条款，及时与银行或其他金融
机构进行结算，应当保存好相关协议、结算文件备查。
第二十二条 财务部应实时关注和分析委托理财投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素或者较大不确定因素时，应在 24 小
时内通报公司财务负责人和公司理财专项小组及内审部，由上述人员和部门立即做出应对措施的决议，必要情况下应当报董事长提请
董事会审议决定。理财专项小组有义务采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
第七章附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律
、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程
》的规定为准。
第二十四条 本制度自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。原制度自本制度生效之日起废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/c40db56e-0cb0-4f31-8143-60fbcadfe790.PDF
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2026-10-22 16:54│博苑新材（301617）：2026年三季度报告
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博苑新材（301617）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/5ac4a26e-db64-4425-a7de-072a653971d8.PDF
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2026-09-30 17:12│博苑新材（301617）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415
号）同意注册，山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,570.00 万股，每股
面值 1元，每股发行价格为人民币 27.76 元。本次发行募集资金总额为 71,343.20 万元，扣除发行费用 8,526.43 万元（不含税）
后，募集资金净额为 62,816.77 万元。募集资金已于 2024 年 12 月 5 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2024〕494 号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用
进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据
《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2024 年 12
月 24 日及 2024 年 12 月 25 日分别与招商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有限公司潍坊分行、中国银行股份
有限公司寿光支行、中国工商银行股份有限公司寿光支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议
》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，于 2025 年 9 月 4 日召开了 2025
年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，为提高募集资金
使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/年
高端发光新材料、4100 吨/年高端有机碘、溴新材料项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于新项目“山东博苑医药
化学股份有限公司创新研发中心项目”。根据前述变更情况，公司开立了新的募集资金专户，用于公司创新研发中心项目募集资金的
存储、使用与管理，并会同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2025 年 9月 22 日分别与招商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国
建设银行股份有限公司潍坊分行签署了新的《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开设及存续情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金账户用途 账户状态
招商银行股份有限公司 536903678310001 100 吨/年贵金属催化 本次注销
潍坊寿光支行 剂、60 吨/年高端发光新
材料、4100 吨/年高端有
机碘、溴新材料项目
536903678310002 创新研发中心项目 存续
中国建设银行股份有限 37050167610800005338 100 吨/年贵金属催化 本次注销
公司潍坊分行 剂、60 吨/年高端发光新
材料、4100 吨/年高端有
机碘、溴新材料项目
37050167610800005803 创新研发中心项目 存续
中国银行股份有限公司 235152318874 年产 1000 吨造影剂中间 本次注销
寿光仓圣支行 体、5000 吨邻苯基苯酚
项目
中国工商银行股份有限 1607006129200584373 补充流动资金 已注销
公司寿光支行
上海浦东发展银行股份 12010078801500002282 补充流动资金 已注销
有限公司潍坊分行
开户银行 银行账号 募集资金账户用途 账户状态
中国银行股份有限公司 229895028661 6 万吨/年资源综合利用 存续
寿光渤海路支行 预处理装置升级改造项
目
中国银行股份有限公司 236395028498 3000 吨/年高端有机硅 存续
寿光圣城街支行 新材料项目
三、本次募集资金专户销户情况
截至本公告披露日，公司“100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/年高端发光新材料、4100 吨/年高端有机碘、溴新材料项目”在招
商银行股份有限公司潍坊寿光支行（账号：536903678310001）和中国建设银行股份有限公司潍坊分行（账号：3705016761080000533
8）的节余募集资金已分别转至“创新研发中心”项目对应的募集资金专用账户。“年产 1000 吨造影剂中间体、5000 吨邻苯基苯酚
项目”在中国银行股份有限公司寿光仓圣支行（账号：235152318874）的剩余募集资金已分别转至“6 万吨/年资源综合利用预处理
装置升级改造项目”和“3000 吨/年高端有机硅新材料项目”对应的募集资金专用账户。为了便于公司对募集资金专户的管理，减少
管理成本，公司于近日已办理完成上述募集资金专户的销户手续。
公司已将本次募集资金专户销户事项通知保荐机构及保荐代表人。公司与上述募集资金专户开户银行及保荐机构签署的《募集资
金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户的证明文件。
山东博苑新材料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/3ac4077b-b456-427c-b345-833ea59f5034.PDF
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2026-09-17 15:48│博苑新材（301617）：关于变更募投项目后重新签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415
号）同意注册，山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,570.00万股，每股
面值 1元，每股发行价格为人民币 27.76元。本次发行募集资金总额为 71,343.20 万元，扣除发行费用 8,526.43万元（不含税）后
，募集资金净额为 62,816.77万元。募集资金已于 2024年 12月 5日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2024〕494号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专
户管理，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次募集资金三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况公司于 2026 年 4月 22 日召开了第二届董事会第十三次
会议，于 2026 年 5月 14日召开了 2025年年度股东会，会议审议通过了《关于首发部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目
的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产1000
吨造影剂中间体、5000吨邻苯基苯酚项目”的投资总额进行调整并终止，将剩余募集资金用于新项目“6万吨/年资源综合利用预处理
装置升级改造项目”及“3000吨/年高端有机硅新材料项目”。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权对象具体办理
与项目变更和实施有关的所有事项，包括但不限于签订相关协议、申报监管部门审批程序、组织实施、办理开立募集资金专户、签署
募集资金多方监管协议等。具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关
于首发部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2026-017）。
根据前述变更情况，公司开立了新的募集资金专户，用于“6万吨/年资源综合利用预处理装置升级改造项目”及“3000吨/年高
端有机硅新材料项目”募集资金的存储、使用与管理，并会同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国银行股份有限公司寿光支行重新
签署了募集资金三方监管协议，原募集资金专项账户进行销户后，原有的《募集资金三方监管协议》随之作废。截至本公告披露日，
相关专户的开立及存储情况如下：
序 开户主体 开户银行 银行账号 专户余额 募集资金用途
号 （元）
1 山东博苑新材料 中国银行股份有 229895028661 0.00 6万吨/年资源综合
股份有限公司 限公司寿光渤海 利用预处理装置升
路支行 级改造项目
2 山东博苑新材料 中国银行股份有 236395028498 0.00 3000吨/年高端有
股份有限公司 限公司寿光圣城 机硅新材料项目
街支行
注 1：本协议签署后，公司将按有关规定及时将募投项目终止后涉及的专户余额转至上述募集资金专户进行监管；
注 2：因中国银行股份有限公司寿光渤海路支行和中国银行股份有限公司寿光圣城街支行没有签订《募集资金三方监管协议》的
权限，故由其上级支行中国银行股份有限公司寿光支行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
近日，公司（以下简称“甲方”）会同保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“丙方”）与中国银行股份有限公司寿光支行
（以下简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同
时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人张光兴、丁邵楠可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照孰低原则在 5000万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，甲方及乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
十、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/4c61e437-fbc5-4b3e-b0ae-b6ce01bdf703.PDF
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2026-09-14 11:42│博苑新材（301617）：关于聘任公司副总经理的公告
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山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 12 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘兴宝先生
（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
刘兴宝先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格、本次聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/8bb6d3d2-9a02-4a01-a1f7-9f93a4726d27.PDF
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2026-09-14 11:42│博苑新材（301617）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026年 9月 12日在公司会议室以通讯会议方式
召开。会议通知于 2026年9月 7日以书面方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（全体董事均通过通讯方式参加会
议）。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议
合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任刘兴宝先生为公司副总
经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/97e935bf-3e96-4a5e-a436-edf7ff590698.PDF
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2026-09-10 17:06│博苑新材（301617）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415
号）同意注册，山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,570.00 万股，每股
面值 1元，每股发行价格为人民币 27.76 元。本次发行募集资金总额为 71,343.20 万元，扣除发行费用 8,526.43 万元（不含税）
后，募集资金净额为 62,816.77 万元。募集资金已于 2024 年 12 月 5 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2024〕494 号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用
进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据
《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2024 年 12
月 24 日及 2024 年 12 月 25 日分别与招商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有限公司潍坊分行、中国银行股份
有限公司寿光支行、中国工商银行股份有限公司寿光支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议
》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，于 2025 年 9 月 4 日召开了 2025
年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，为提高募集资金
使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/年
高端发光新材料、4100 吨/年高端有机碘、溴新材料项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于新项目“山东博苑医药
化学股份有限公司创新研发中心项目”。根据前述变更情况，公司开立了新的募集资金专户，用于公司创新研发中心项目募集资金的
存储、使用与管理，并会同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2025 年 9月 22 日分别与招商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国
建设银行股份有限公司潍坊分行签署了新的《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开设及存续情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金账户用途 账户状态
招商银行股份有限公司 536903678310001 100 吨/年贵金属催化 存续
潍坊寿光支行 剂、60 吨/年高端发光新
材料、4100 吨/年高端有
机碘、溴新材料项目
536903678310002 创新研发中心项目 存续
中国建设银行股份有限 37050167610800005338 100 吨/年贵金属催化 存续
公司潍坊分行 剂、60 吨/年高端发光新
材料、4100 吨/年高端有
机碘、溴新材料项目
37050167610800005803 创新研发中心项目 存续
中国银行股份有限公司 235152318874 年产 1000 吨造影剂中间 存续
寿光仓圣支行 体、5000 吨邻苯基苯酚
项目
中国工商银行股份有限 1607006129200584373 补充流动资金 本次注销
公司寿光支行
上海浦东发展银行股份 12010078801500002282 补充流动资金 本次注销
有限公司潍坊分行
开户银行 银行账号 募集资金账户用途 账户状态
中国银行股份有限公司 229895028661 6 万吨/年资源综合利用 存续
寿光渤海路支行 预处理装置升级改造项
目
中国银行股份有限公司 236395028498 3000 吨/年高端有机硅 存续
寿光圣城街支行 新材料项目
三、本次募集资金专户销户情况
截至本公告披露日，公司“补充流动资金”项目在中国工商银行股份有限公司寿光支行（账号：1607006129200584373）和上海
浦东发展银行股份有限公司潍坊分行（账号：12010078801500002282）的募集资金已使用完毕。为了便于公司对募集资金专户的管理
，减少管理成本，公司于近日已办理完成上述募集资金专户的销户手续。
公司已将本次募集资金专户销户事项通知保荐机构及保荐代表人。公司与上述募集资金专户开户银行及保荐机构签署的《募集资
金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/c4d5a84c-3528-4452-81e3-995f3887f284.PDF
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2026-09-09 16:52│博苑新材（301617）：中泰证券关于博苑新材2026年度持续督导培训情况的报告
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博苑新材（301617）：中泰证券关于博苑新材2026年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/2b6e57e8-2071-4314-b028-74c8e279dfb9.PDF
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2026-09-04 18:42│博苑新材（301617）：2026年第一次临时股东会决议公告
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博苑新材（301617）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/0d1c1562-02f6-44cd-8b86-365d62b8540c.PDF
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2026-09-04 18:42│博苑新材（301617）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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博苑新材（301617）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/902cdc39-6f24-4581-b6e7-5d8791491de4.PDF
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2026-09-04 18:42│博苑新材（301617）：第三届董事会第一次会议决议公告
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博苑新材（301617）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/78cd2226-ee37-4c86-a999-5bd002ac1f78.PDF
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2026-09-04 18:42│博苑新材（301617）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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博苑新材（301617）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/dbb0012d-3e6f-4df0-9609-ece77d61f734.PDF
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2026-09-04 18:42│博苑新材（301617）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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博苑新材（301617）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/e75af6f4-f37f-45b4-b3fa-3c5a48213ff9.PDF
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2026-08-21 18:26│博苑新材（301617）：2026年半年度权益分派实施公告
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山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年年度股东会已同意授权董事会制定
2026 年中期分红方案，公司 2026年半年度权益分派方案已获 2026 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配预案情况
1、公司 2026 年半年度利润分配方案为：以 2026 年 6 月 30 日的总股本173,732,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 1元（含税），共计派发现金股利人民币 17,373,200.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利
润分配方案公布后至实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
2、自公司 2026 年半年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配预案与董事会审议通过的 2026 年半年度利润分配预案一致。
4、本次权益分派实施预案距离董事会审议通过 2026 年半年度利润分配预案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 173,732,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 8 月 27 日，除权除息日为：2026 年 8月 28 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 8 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 8月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价
（上述价格均因发行人派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整）。
本次权益分派预案实施后，上述承诺的最低减持价格相应调整为每股 15.66元。
七、有关咨询办法
咨询地址：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200 米山东博苑新材料股份有限公司
咨询联系人：张山岗、杨艳丽
咨询电话：0536-2099456
八、备查文件
1、山东博苑新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、山东博苑新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ef4805d6-3800-4c1a-acca-782d2762681d.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：关于董事会换届选举的公告
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山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博苑新材”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法
》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事
会换届选举。
公司于 2026年 8月 18日召开了第二届董事会第十四次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 根据本次修订后的《公司章程》的规定
，公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。经公司董事会提名委员会资格审查
，公司董事会提名李成林先生、于国清先生、王恩训先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名汪冬梅女士、王卫国先生、潘
鹤林先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事会候选人简历详见附件）。
公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独
立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，汪冬梅女
士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并
提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生。上述 6名董事候选人经公司股东会选举通过后，将与公司职
工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。
公司第三届董事会董事任期为自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届
董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董
事义务与职责。公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0b58ed18-6284-4063-a8c4-6d79157334db.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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博苑新材（301617）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f2a815d9-d017-466f-b131-c035926cc385.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告
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博苑新材（301617）：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/64212357-ea7b-465f-a30f-84f3f485d3ac.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博苑新材（301617）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/dcb1f991-bce3-4340-9d6c-1c3848d7ea61.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：独立董事候选人声明与承诺（王卫国）
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博苑新材（301617）：独立董事候选人声明与承诺（王卫国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1aef8cf9-2e2f-43c3-b6cf-1b2401b2c103.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：独立董事候选人声明与承诺（汪冬梅）
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博苑新材（301617）：独立董事候选人声明与承诺（汪冬梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0c76ef2f-07a2-4033-a9da-e0f03cef6120.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：独立董事提名人声明与承诺（王卫国）
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博苑新材（301617）：独立董事提名人声明与承诺（王卫国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0767d564-5f40-428f-95bd-584b31f8655f.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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博苑新材（301617）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ec26a529-ddf2-4845-b724-bd434bd5130e.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：独立董事提名人声明与承诺（潘鹤林）
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博苑新材（301617）：独立董事提名人声明与承诺（潘鹤林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9e3ea988-be1a-44ee-9c6c-168c73c36533.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：关于调整部分募集资金投资项目建设内容的公告
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博苑新材（301617）：关于调整部分募集资金投资项目建设内容的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e4d108d6-ac5e-46be-b7aa-2796accf7e62.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：独立董事提名人声明与承诺（汪冬梅）
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博苑新材（301617）：独立董事提名人声明与承诺（汪冬梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b35a2b2a-97f3-4e87-9217-e71bbb81921f.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 18日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 9月 4日召开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“
本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 4日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 31日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 8月 31日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北200米山东博苑新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票
对象的子议
案数（5）
1.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 累积投票提案 应选人数
非独立董事候选人的议案》 （3）人
4.01 选举李成林先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举于国清先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举王恩训先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 累积投票提案 应选人数
独立董事候选人的议案》 （3）人
5.01 选举汪冬梅女士为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.02 选举王卫国先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.03 选举潘鹤林先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上刊登的有关内容。
3、以上议案公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、上述子议案 1.01、子议案 1.02及议案 2.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
5、议案 4.00、5.00 均采取累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 9月 1日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30
2、登记地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北200米山东博苑新材料股份有限公司会议室
3、登记方式：
现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
（1）自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件3）、股东账户卡或其他能够证明股东身份的有效文件
办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡或其他能
够证明股东身份的有效文件办理登记。
（2）非自然人股东登记
非自然人的法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件 3）、能证明其
具有法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表资格的有效证明、加盖单位公章的非自然人营业执照复印件、非自然人股东有效持股
凭证或其他能够证明股东身份的有效文件进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、非自然人股东单位的法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表依法出
具的书面授权委托书、加盖公章的非自然人营业执照复印件、非自然人股东有效持股凭证或其他能够证明股东身份的有效文件进行登
记。
（3）异地股东登记
异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于 2026年 9月 1日 16:30前送达
公司，公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
。
5、联系地址及联系人：
联系地址：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200米联系人：董事会秘书张山岗、证券事务代表杨艳丽
联系电话：0536-2099456
电子邮箱：boyuangufen@boyuanchemical.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/df986ee7-f225-4e74-946f-1648ed5275bd.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：2026年半年度报告摘要
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博苑新材（301617）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：2026年半年度报告
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博苑新材（301617）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：募集资金管理制度
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博苑新材（301617）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/10918a35-0d2e-4560-bab1-70f18e855886.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：董事会审计委员会工作细则
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博苑新材（301617）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/2e03ab6b-6c6a-41dc-9058-1e2bdfbebbe6.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：独立董事工作制度
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博苑新材（301617）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/8128a95c-8a44-4458-bf9a-12f8902b774b.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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博苑新材（301617）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/bec95189-7f48-4ff6-9828-5b6d1bcfb74f.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：股东会议事规则
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博苑新材（301617）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/546af1c5-37ab-446d-8789-c81425811c0e.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：董事会秘书工作制度
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博苑新材（301617）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/6d0a3b82-0e3c-4834-a095-51060dc5b85e.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：投资者关系管理办法
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博苑新材（301617）：投资者关系管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c9e90889-8c4b-49af-9cd4-57659c012331.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：《公司章程》（2026年8月修订）
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博苑新材（301617）：《公司章程》（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：信息披露管理制度
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博苑新材（301617）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b40159fb-f3ff-41ee-87df-dd4b9ee30094.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：总经理工作细则
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第一条为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决
策水平，规范公司总经理及经营管理层的工作程序，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律以及《山东博
苑新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本工作细则。
第二条公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第三条本细则对公司总经理、副总经理和财务总监具有约束力。
第四条公司设总经理 1 名、副总经理若干名，财务总监 1 名，董事会秘书 1名。公司总经理、董事会秘书应由董事长提名，副
总经理等其他高级管理人员应由总经理提名，均由董事会聘任或者解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级
管理人员。
第五条有《公司章程》第九十九条规定的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的
总经理、副总经理和财务总监。
第六条总经理、副总经理和财务总监每届任期三年，均可以连聘连任。第七条公司总经理、副总经理和财务总监的聘任，应严格
按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预公司总经理、副总经理和财务总监的正常选聘程序。
第八条公司应与总经理、副总经理和财务总监签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。总经理、副总经理和财务总监的任免应
履行法定程序，并依法向社会公告。
第二章 职责与分工
第九条总经理负责主持公司日常工作，副总经理和财务总监协助总经理工作，分工负责，各司其职。
第十条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩政策和方案；
（九）公司章程或者董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第十一条 公司副总经理对总经理负责，具体职责如下：
（一）在总经理领导下开展工作，根据总经理授权代行总经理部分职责；
（二）根据国家政策、法规和总经理的指示，做好分管的工作；
（三）根据总经理的年度经营计划，组织领导有关职能部门编制公司各个时期（季度、月度）的工作计划，对公司的投资项目负
责调查和论证，经总经理办公会讨论决定后组织实施；
（四）深入基层，走向市场，收集资料，掌握信息，向总经理或总经理办公会提出决策的具体意见；
（五）完成总经理交办的其他工作。
第十二条 公司财务总监对总经理负责，具体职责如下：
（一）对公司的财务会计工作统一领导，全面负责；
（二）根据国家会计制度的规定，拟订财务管理制度和办法；
（三）拟订公司内部财务管理机构设置方案；
（四）接受公司内部审计监督以及税务、会计师事务所等外部审计监督；
（五）审核公司重要财务会计事项；
（六）协调各职能部门与财务部门的关系；
（七）定期检查各职能部门经营责任制和财务预算的执行情况；
（八）负责组织财务核算、审核财务决算等。
第十三条 公司总经理、副总经理和财务总监应实行有效的回避制度，对涉及自己的关联交易应主动公开并提请董事会或总经理
批准。不得安排自己的近亲属在公司担任重要管理职务。
第三章 总经理办公会议
第十四条 总经理在行使职权时，可通过总经理办公会议的形式进行讨论研究。总经理办公会议主要研究解决下列问题：
（一）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划的方案；
（二）拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案等；
（三）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券等建议方案；
（四）拟订公司内部经营管理机构设置方案；
（五）拟订公司员工工资和奖惩方案，拟订年度用工计划；
（六）拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章；
（七）根据董事会决议事项，研究制定公司经营管理实施方案。
（八）在董事会授权的投资决策权限内，研究落实具体处理方案；
（九）研究决定公司中层管理人员的任免，研究决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；
（十）其他需提交总经理办公会议讨论的议题。
第十五条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能出席会议的，可委托一名副总经理主持。
第十六条 总经理办公会议分为例会和临时会议。例会定期召开，临时会议可随时通知召开。
第十七条 总经理办公会议由公司高级管理人员、各中心负责人参加，根据需要也可通知相关人员参加。
第十八条 总经理办公会议在研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉
及职工切身利益等问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。
第十九条 总经理办公会议由总经理提出主导决策意见，总经理在作出决策意见时应充分听取与会其他人员的意见。
第二十条 总经理办公会议作出决定后，需要提请董事会审议的事项，由总经理提交董事会审议。总经理职权范围内的事项，由
总经理或总经理指定的副总经理或财务总监具体落实。
第二十一条 总经理办公会议对所议事项出现重大分歧时，总经理应立即将该事项报告董事长，并视情况决定是否提议召开董事
会会议研究决定。
第二十二条 总经理办公室负责收集议题、通知会议、承办会务及会议记录、整理会议纪要等工作。
第二十三条 总经理办公会议应由总经理办公室做会议记录，并于年度终了移交档案室保存。
第四章 总经理对公司重大事项的决策权限
第二十四条 总经理依据《公司章程》的规定及董事会的授权，决定公司的经营开支、投资及其他事项。
第二十五条 总经理在董事会授权范围内对公司日常生产经营管理事项行使决定权。总经理应将作出决议或决定的情况向董事会
报告。
总经理有权决定购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的购买或出售资产事项，并有权在《公司章程
》等相关规定或董事会授权的权限范围内决定公司的资金、资产运用及签订重大合同事项。
第二十六条 总经理享有经董事会审定的年度经营计划开支以内的审批权。
第二十七条 总经理有权代表公司签署不需要提交董事会、股东会审议的日常生产经营管理事项的合同。
总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报
告的真实性。
第二十八条 公司对外正常的业务性经济合同，总经理可以授权副总经理或分公司经理签订。
第五章 报告制度
第二十九条 总经理应当定期向董事会报告公司的经营情况。
第三十条 根据董事会的要求，随时报告日常生产经营情况包括但不限于重大合同的签订、执行情况，资产、资金运用情况和盈
亏情况等。总经理应保证报告的真实性。
第三十一条 日常经营中的问题，总经理应随时向董事长报告。
第三十二条 总经理报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会认为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。
第六章 附则
第三十三条 本细则由董事会负责解释。
第三十四条 本细则由公司董事会审议通过后施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0b94dde8-7c58-425d-ae29-1212c0105243.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：董事会议事规则
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博苑新材（301617）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/32011e35-6dd5-4e36-af95-effa2d46848f.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：关联交易管理制度
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博苑新材（301617）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e2c74bd5-dd80-4c7a-bd15-a55acda6a028.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：独立董事候选人声明与承诺（潘鹤林）
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博苑新材（301617）：独立董事候选人声明与承诺（潘鹤林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4993f841-e83e-4207-a511-08c3c4d1a7a6.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：关于修订《公司章程》的公告
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博苑新材（301617）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/96c584cf-127e-4ffd-b09b-369ebed1c1bf.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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博苑新材（301617）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b0cded2a-12e3-4664-a9d7-9b31934a8a35.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：中泰证券关于博苑新材2026年半年度持续督导跟踪报告
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博苑新材（301617）：中泰证券关于博苑新材2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9fb62d7e-79e8-4304-bd61-eab1b4971433.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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博苑新材（301617）：第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/38653234-d2e6-4f7a-9312-a0fac2563803.PDF
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2026-08-20 00:00│博苑新材（301617）：调整部分募集资金项目建设内容的核查意见
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博苑新材（301617）：调整部分募集资金项目建设内容的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e7627233-16eb-4d24-a604-b3923b3ea147.PDF
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2026-08-14 15:44│博苑新材（301617）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博苑新材”）于近日收到保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中
泰证券”）出具的《关于变更山东博苑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人的报告》，具
体情况公告如下：
中泰证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目（以下简称“项目”）的保荐机构及主承销商，原指定尹广杰先生、林
宏金先生为项目的签字保荐代表人。项目持续督导期自 2024 年 12 月 11 日至 2027 年 12 月 31 日，中泰证券尚需履行督导义务
。
因工作变动，现任保荐代表人尹广杰先生、林宏金先生不再负责项目的持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行，中泰证
券决定授权张光兴先生、丁邵楠先生（简历详见附件）接替尹广杰先生、林宏金先生担任该项目持续督导的保荐代表人。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目保荐代表人为张光兴先生、丁邵楠先生。
公司董事会对尹广杰先生、林宏金先生在负责公司首次公开发行股票并在创业板上市项目及持续督导工作期间所作出的贡献表示
衷心感谢！
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【2.财报链接】
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2026-10-23│博苑新材：2026年三季度报告
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2026-08-20│博苑新材：2026年半年度报告
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2026-04-24│博苑股份：2025年年度报告
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2026-04-24│博苑股份：2026年一季度报告
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2025-10-24│博苑股份：2025年三季度报告
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2025-08-20│博苑股份：2025年半年度报告
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2025-04-25│博苑股份：2024年年度报告
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2025-04-25│博苑股份：2025年一季度报告
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