公司公告☆ ◇301617 博苑股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:25 │博苑股份（301617）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 20:25 │博苑股份（301617）：首发部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目的核查意见 │
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│2026-04-23 20:25 │博苑股份（301617）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于博苑股份2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 20:25 │博苑股份（301617）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-23 20:25 │博苑股份（301617）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-04-23 20:25 │博苑股份（301617）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-23 20:25 │博苑股份（301617）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 20:24 │博苑股份（301617）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 20:24 │博苑股份（301617）：《公司章程》（2026年4月修订） │
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│2026-04-23 20:24 │博苑股份（301617）：独立董事2025年度述职报告-高磊 │
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2026-04-23 20:25│博苑股份（301617）：2025年年度审计报告
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博苑股份（301617）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8a26b45c-6b0b-4111-945f-6811a8e23fa3.PDF
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2026-04-23 20:25│博苑股份（301617）：首发部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目的核查意见
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博苑股份（301617）：首发部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/95db7463-c07d-4244-8421-d639349142f8.PDF
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2026-04-23 20:25│博苑股份（301617）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于博苑股份2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕7245 号
山东博苑医药化学股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称
博苑股份公司）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是博苑股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，博苑股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/be760cd1-202c-468d-94ff-a493b366fff1.PDF
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2026-04-23 20:25│博苑股份（301617）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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博苑股份（301617）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f61c3ae6-44ca-4d23-85b7-3612bbbabfec.PDF
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2026-04-23 20:25│博苑股份（301617）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“博苑股份”“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对博苑股份 202
6年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并范围内的子公司基于 2025年度实际关联交易并综合考虑后续业
务情况，预计 2026年公司拟与关联方山东利华高分子材料有限公司（以下简称“利华高分子”）、王恩训发生日常关联交易总额不
超过人民币 330万元。公司 2025年度日常关联交易预计总金额为不超过人民币 255万元，2025年实际发生的日常关联交易总金额为
253.22万元。
2026年 4月 22日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，公司第二届
董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议并通过上述议案。保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议
的专项核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，本次关联交易预计事
项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司根据日常经营的需要，对 2026年度的日常关联交易进行了预计。具体预计如下：
单位：万元（含税）
关联交 关联人 关联交易 关联交易 2026年合同签订 截至核查意 2025年发
易类别 内容 定价原则 金额或预计金额 见出具日已 生金额
发生金额
接受关 利华高 厂房及设 市场价格 300.00 95.00 225.00
联人提 分子 备租赁
供的租 王恩训 职工宿舍 市场价格 30.00 8.94 28.22
赁服务 租赁
合计 330.00 103.94 253.22
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元（含税）
关联交易 关联人 关联交 2025年实际 预计 实际发生额 实际发生额与预计
类别 易内容 发生金额 金额 占同类业务 金额差异（%）
比例（%）
接受关联 利华高 厂房及 225.00 225.00 66.69 0.00
人提供的 分子 设备租
租赁服务 赁
王恩训 职工宿 28.22 30.00 8.36 -5.93
舍租赁
合计 253.22 255.00 75.05 -0.70
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、利华高分子基本情况
公司名称 山东利华高分子材料有限公司
注册资本 2,240万元
统一社会信用代码 9137078368065199X8
法定代表人 李成林
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2008年 9月 19日
注册地 寿光市侯镇新海路以北新华西路以西
主要生产经营地 寿光市侯镇新海路以北新华西路以西
股东构成 李成林：50.10%；于国清：49.90%
经营范围 生产、销售：水溶性聚合物、减水剂（萘系减水剂、
聚羧酸减水剂、分散剂）、防冻剂、泵送剂、阻锈剂、
早强泵送防冻剂；销售：化工产品（不含危险化学品
和易制毒化学品）；经营国家允许范围内的货物与技
术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标（未经审计）：
单位：万元
项目 2025年 12 月 31 日
资产总额 3,159.02
净资产 544.65
项目 2025年度
营业收入 208.02
净利润 -98.46
2、王恩训基本情况
（1）国籍：中国；
（2）住址：山东省潍坊市；
（3）是否属于失信被执行人：否
（4）是否拥有境外永久居留权：否
（二）关联关系说明
公司控股股东、实际控制人李成林及于国清合计持有利华高分子 100%股权，利华高分子为公司控股股东、实际控制人控制的主
体；王恩训为李成林之妻弟。依据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，利华高分子为公司
的关联法人，王恩训系李成林的一致行动人且为公司的关联自然人。
（三）履约能力分析
以上关联法人依法存续、正常经营，为非失信被执行人；关联自然人为非失信被执行人。上述主体具备良好履约能力，公司将就
上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和定价依据
公司与关联方发生的关联交易，均以市场公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在
损害公司和公司股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司提供生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更
好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关
联方股东利益的情形，对公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事审议情况
公司于 2026年 4月 10 日召开了第二届董事会 2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预
计的议案》。全体独立董事认为：公司对关联方预计的 2026年度日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格
为定价依据，定价公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会在审议该事项时，关联董事应当回避表决，该事项不存在
损害公司股东尤其中小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事同意公司 2026年度与关联方预计发生
的上述关联交易并同意将该议案提交第二届董事会第十三次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。
董事会认为：本次日常关联交易预计是基于公司正常经营和实际业务发展需要所进行的合理预测，关联交易定价遵循平等、自愿
、公平原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。董事会同意公司 2026年度
与关联方预计发生的上述关联交易事项。董事会在对该议案进行审议时，关联董事李成林先生、于国清先生、王恩训先生按规定予以
回避。除关联董事以外的其他全体董事一致同意公司本次日常关联交易事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：博苑股份 2026年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，公司关联董
事已回避表决，无需提交股东会审议。本次交易履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。
公司 2026 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正
的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益，不会对上市公司独立性
产生影响。
综上，保荐人对公司上述 2026年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/26a9cfa9-e068-4815-89a6-550cb6804f59.PDF
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2026-04-23 20:25│博苑股份（301617）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并范围内的子公司基于 2025年度实际关联交易并综合考虑后续业
务情况，预计 2026年公司拟与关联方山东利华高分子材料有限公司（以下简称“利华高分子”）、王恩训发生日常关联交易总额不
超过人民币 330万元。公司 2025年度日常关联交易预计总金额为不超过人民币 255 万元，2025 年实际发生的日常关联交易总金额
为253.22万元。
2026年 4月 22 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，公司第二
届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审议并通过上述议案。保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了无异
议的专项核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，本次关联交易预计
事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司根据日常经营的需要，对 2026年度的日常关联交易进行了预计。具体预计如下：
单位：万元（含税）
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易 2026 年合 截至披露 2025 年发
类别 容 定价原则 同签订金 日已发生 生金额
额或预计 金额
金额
接受关联 利华高分 厂房及设备租 市场价格 300.00 95.00 225.00
人提供的 子 赁
租赁服务 王恩训 职工宿舍租赁 市场价格 30.00 8.94 28.22
合计 330.00 103.94 253.22
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元（含税）
关联交易 关联人 关联交易内容 2025 年 预计金额 实际发生 实际发生
类别 实际发生 额占同类 额与预计
金额 业务比例 金额差异
（%） （%）
接受关联 利华高分 厂房及设备租 225.00 225.00 66.69 0
人提供的 子 赁
劳务 王恩训 职工宿舍租赁 28.22 30.00 8.36 -5.93
合计 253.22 255.00 75.05 -0.70
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、利华高分子基本情况
公司名称 山东利华高分子材料有限公司
注册资本 2,240万元
统一社会信用代码 9137078368065199X8
法定代表人 李成林
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2008年 9月 19日
注册地 寿光市侯镇新海路以北新华西路以西
主要生产经营地 寿光市侯镇新海路以北新华西路以西
股东构成 李成林：50.10%；于国清：49.90%
经营范围 生产、销售：水溶性聚合物、减水剂（萘系减水剂、聚羧酸减水剂、
分散剂）、防冻剂、泵送剂、阻锈剂、早强泵送防冻剂；销售：化
工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）；经营国家允许范围内
的货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
主要财务指标（未经审计）：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 3,159.02
净资产 544.65
项目 2025 年度
营业收入 208.02
净利润 -98.46
2、王恩训基本情况
（1）国籍：中国；
（2）住址：山东省潍坊市；
（3）是否属于失信被执行人：否
（4）是否拥有境外永久居留权：否
（二）关联关系说明
公司控股股东、实际控制人李成林及于国清合计持有利华高分子 100%股权，利华高分子为公司控股股东、实际控制人控制的主
体；王恩训为李成林之妻弟。依据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，利华高分子为公司
的关联法人，王恩训系李成林的一致行动人且为公司的关联自然人。
（三）履约能力分析
以上关联法人依法存续、正常经营，为非失信被执行人；关联自然人为非失信被执行人。上述主体具备良好履约能力，公司将就
上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和定价依据
公司与关联方发生的关联交易，均以市场公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在
损害公司和公司股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司提供生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更
好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关
联方股东利益的情形，对公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事审议情况
公司于 2026年 4月 10日召开了第二届董事会 2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预
计的议案》。全体独立董事认为：公司对关联方预计的 2026 年度日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格
为定价依据，定价公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会在审议该事项时，关联董事应当回避表决，该事项不存在
损害公司股东尤其中小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事同意公司 2026年度与关联方预计发生
的上述关联交易并同意将该议案提交第二届董事会第十三次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。
董事会认为：本次日常关联交易预计是基于公司正常经营和实际业务发展需要所进行的合理预测，关联交易定价遵循平等、自愿
、公平原则，符合有关
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