公司公告☆ ◇301617 博苑新材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 17:51 │博苑新材（301617）：关于原持股5%以上股东及部分间接持股董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕│
│ │的公告 │
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│2026-07-01 18:32 │博苑新材（301617）：简式权益变动报告书 │
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│2026-07-01 18:32 │博苑新材（301617）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公│
│ │告 │
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│2026-06-23 16:46 │博苑新材（301617）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-15 17:04 │博苑新材（301617）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-03 17:06 │博苑新材（301617）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-20 18:58 │博苑新材（301617）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-19 19:04 │博苑新材（301617）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 19:58 │博苑股份（301617）：关于变更公司名称、证券简称、注册资本暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-14 18:20 │博苑股份（301617）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-03 17:51│博苑新材（301617）：关于原持股5%以上股东及部分间接持股董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公
│告
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员股份减持计划实施完毕的公告
公司原持股5%以上股东中民天合（天津）私募基金管理有限公司－潍坊金投新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
通过潍坊智硕投资合伙企业（有限合伙）员工持股平台间接持有公司股份的职工代表董事于福强、副总经理张杰保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026年 4月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东及部分间接持股董事、高级管理人员减持
股份的预披露公告》（公告编号：2026-002），中民天合（天津）私募基金管理有限公司－潍坊金投新旧动能转换股权投资基金合伙
企业（有限合伙）（以下简称“潍坊金投”）计划在预披露公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式合
计减持本公司股份不超过5,600,000股（占当时公司总股本的 4.19%）。公司职工代表董事于福强通过潍坊智硕投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“潍坊智硕”）间接持有公司股份 647,400股，计划自预披露公告披露之日起 15个交易日后 3个月内，以集中竞
价方式减持公司股份，减持股份总数不超过 160,000股（占当时公司总股本比例 0.12%）。公司副总经理张杰通过潍坊智硕间接持有
公司股份 65,000股，计划自预披露公告披露之日起 15个交易日后 3个月内，以集中竞价方式减持公司股份，减持股份总数不超过 1
6,000股（占当时公司总股本比例 0.01%）。因公司 2025年年度权益分派于 2026年 5月 26日实施完毕，即以资本公积金向全体股东
每 10股转增 3股，根据减持计划调整规则，本次减持数量相应进行调整。
公司于近日收到潍坊金投出具的《关于原持股 5%以上股东股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉潍坊金投于 2026年 5月 15
日至 2026年 5月 25日以集中竞价方式累计减持公司股份 171,000股，占公司总股本 0.13%（2025年年度权益分派前）；2026年 5月
15日至 2026年 5月 25日以大宗交易方式累计减持公司股份 750,000股，占公司总股本 0.56%（2025年年度权益分派前）。2026年
5月 26日至 2026年 7月 2日以集中竞价方式累计减持公司股份 1,227,642股，占公司总股本 0.71%（2025年年度权益分派后）；202
6年 5月 26日至 2026年 7月 2日以大宗交易方式累计减持公司股份 4,855,000股，占公司总股本 2.79%（2025年年度权益分派后）
。潍坊金投本次股份减持计划已实施完毕。
公司于近日收到通过潍坊智硕间接持有公司股份的职工代表董事于福强、副总经理张杰出具的《关于部分间接持股董事、高级管
理人员股份减持计划实施完毕的告知函》， 获悉职工代表董事于福强于 2026年 5月 28日至 2026年 7月 2日以集中竞价方式累计减
持公司股份 208,000股，占公司总股本 0.12%（2025年年度权益分派后）；副总经理张杰于 2026年 5月 20日至 2026年 5月 25日以
集中竞价方式累计减持公司股份 11,000股，占公司总股本 0.01%（2025年年度权益分派前），2026年 5月 26日至 2026年 7月 2日
以集中竞价方式累计减持公司股份 6,500股，占公司总股本 0.00%（2025年年度权益分派后）。通过潍坊智硕间接持有公司股份的职
工代表董事于福强、副总经理张杰本次股份减持计划已实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 间接持股 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
股东名称 （元/股） （股） （%）
潍坊金投 / A 股（集中 2026年 5 68.74 171,000 0.13
竞价方式） 月 15 日至
A 股（大宗 2026年 5 66.92 750,000 0.56
交易方式） 月 25日
A 股（集中 2026年 5 59.36 1,227,642 0.71
竞价方式） 月 26 日至
A 股（大宗 2026年 7 54.23 4,855,000 2.79
交易方式） 月 2日
合计 7,003,642 4.19
潍坊智硕 于福强 A 股（集中 2026年 5 53.76 208,000 0.12
竞价方式） 月 28 日至
2026年 7
月 2日
张杰 2026年 5 68.82 11,000 0.01
月 20 日至
2026年 5
月 25日
2026年 5 55.36 6,500 0.00
月 26 日至
2026年 7
月 2日
合计 225,500 0.13
注 1：减持的股份来源为：公司首次公开发行股票前已取得的股份及因权益分派转增的股份。注 2：2026年 5月 15日至 2026年
5月 25 日减持比例以 2025年年度权益分派前公司总股本133,640,000股为基数计算；2026 年 5月 26日至 2026年 7月 2日减持比
例以 2025年年度权益分派后公司总股本 173,732,000股为基数计算。
注 3：上述持股比例合计数与各明细项之和可能存在尾差或减持比例 0.00%情况，均系四舍五入计算所致。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 间接持股 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
潍坊金投 / 合计持有股份 12,183,340 9.12 8,558,400 4.93
其中：无限售条 12,183,340 9.12 8,558,400 4.93
件股份
有限售条件股份 0.00 0.00 0.00 0.00
潍坊智硕 于福强 合计持有股份 647,400 0.48 633,620 0.37
其中：无限售条件 647,400 0.48 633,620 0.37
股份
有限售条件股份 0.00 0.00 0.00 0.00
张杰 合计持有股份 65,000 0.05 63,700 0.04
其中：无限售条件 65,000 0.05 63,700 0.04
股份
有限售条件股份 0.00 0.00 0.00 0.00
注：“本次减持前持有股份占总股本比例”以 2025 年年度权益分派前公司总股本 133,640,000股为基数计算；“本次减持后持
有股本占总股本比例”以 2025年年度权益分派后公司总股本173,732,000股为基数计算。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、上述股东本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情形。
3、上述股东不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股
权结构及未来持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，以上股东已披露的减持计划已实施完毕，实际减持股份数量未超过减持股份计划拟减持股份数量，不存在违
反前期已披露承诺的情形。
三、备查文件
1、公司股东潍坊金投出具的《关于原持股 5%以上股东股份减持计划实施完毕的告知函》；
2、通过潍坊智硕间接持有公司股份的职工代表董事于福强、副总经理张杰出具的《关于部分间接持股董事、高级管理人员股份
减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/2107d838-830d-45d1-bc13-7e912f64df1d.PDF
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2026-07-01 18:32│博苑新材（301617）：简式权益变动报告书
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博苑新材（301617）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/711b6615-6f04-4a62-bfad-becf30de0fda.PDF
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2026-07-01 18:32│博苑新材（301617）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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博苑新材（301617）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/87aa01a0-6d2d-4a9e-bb17-350f2e9ba04a.PDF
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2026-06-23 16:46│博苑新材（301617）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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博苑新材（301617）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/08038eec-555e-4a4d-a482-fd48c3b6e8b5.PDF
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2026-06-15 17:04│博苑新材（301617）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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博苑新材（301617）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/38c820ee-e42a-4cbb-abe2-5ed9e963c916.PDF
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2026-06-03 17:06│博苑新材（301617）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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博苑新材（301617）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0208a2d7-8fa4-4226-9194-90733160740c.PDF
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2026-05-20 18:58│博苑新材（301617）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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博苑新材（301617）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/79e9e29b-969c-4a97-b27a-8db589dd9c12.PDF
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2026-05-19 19:04│博苑新材（301617）：2025年年度权益分派实施公告
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山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 14日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配及资本公积转增股本方案情况
1、公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2025 年 12 月 31日的总股本 133,640,000 股为基数，拟向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 2元（含税），共计派发现金股利人民币 26,728,000.00 元（含税）。以资本公积转增股本，向
全体股东每 10 股转增 3股，不送红股，以此计算拟增股本 40,092,000股，公司注册资本将由人民币 133,640,000.00 元变更为人
民币 173,732,000.00元，公司总股本将由 133,640,000 股增加至 173,732,000 股（最终股数以转增后中国证券登记结算有限公司
深圳分公司计算数据为准）。若利润分配及资本公积转增股本方案公布后至实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司的结果为准。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。
2、自公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 133,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款
0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 133,640,000 股，分红后总股本增至 173,732,000 股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 25 日，除权除息日为：2026 年 5月 26 日，新增可流通股份上市日为：2026 年 5
月 26日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所转股于 2026 年 5月 26 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次资本公积转 本次变动后
增股本数
股数（股） 比例 股数（股） 股数（股） 比例
一、限售条件流通 80,600,000 60.31% 24,180,000 104,780,000 60.31%
股/ 非流通股
二、无限售条件流 53,040,000 39.69% 15,912,000 68,952,000 39.69%
通股
三、总股本 133,640,000 100.00% 40,092,000 173,732,000 100.00%
注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。
七、调整相关参数
1、本次实施转股方案后，按新股本 173,732,000 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.99 元。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发
行价（上述价格均因发行人派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整）。本次权益分派方案实施后，上述承
诺的最低减持价格相应调整为每股 15.76 元。
八、有关咨询办法
咨询地址：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200 米山东博苑新材料股份有限公司
咨询联系人：张山岗、杨艳丽
咨询电话：0536-2099456
九、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第二届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/683d37fb-96cc-42f9-ac89-a5ef5e4c7a10.PDF
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2026-05-15 19:58│博苑股份（301617）：关于变更公司名称、证券简称、注册资本暨完成工商变更登记的公告
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重要提示：
1、山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”或“博苑股份”）中文名称由“山东博苑医药化学股份有限公司”变更
为“山东博苑新材料股份有限公司”，英文名称由“Shandong Boyuan Pharmaceutical&Chemical Co.,Ltd”变更为“Shandong Boyu
an Advanced Materials Co., Ltd.”。
2、公司证券简称由“博苑股份”变更为“博苑新材”，启用时间为 2026年 5月 18日（星期一）。
3、公司证券代码“301617”、证券英文简称保持不变。
4、公司注册资本由人民币 133,640,000.00 元变更为人民币 173,732,000.00元。
一、公司名称、证券简称及注册资本变更的说明
公司于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十三次会议，2026年 5月 14日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于拟变更
公司名称、证券简称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》（公告编号 2026-016）。具体情况说明如下：
事项 变更前 变更后
公司名称（中文） 山东博苑医药化学股份有限公司 山东博苑新材料股份有限公司
公司名称（英文） Shandong Boyuan Pharmaceu Shandong Boyuan Advanc
tical&Chemical Co.,Ltd ed Materials Co., Ltd.
证券简称（中文） 博苑股份 博苑新材
证券英文简称（不变） BOYUAN PLC
证券代码（不变） 301617
注册资本（元） 133,640,000.00 173,732,000.00
二、公司名称、证券简称变更原因说明
公司深耕精细化工行业十余年，现已发展成为细分行业龙头企业之一。公司始终聚焦主业、精耕细作，坚持科技创新驱动发展战
略，持续向高附加值、高技术壁垒业务领域拓展升级。依托现有碘系列产品稳固的市场地位与品牌优势，公司积极向下游产业链延伸
，重点布局新材料、新能源等核心赛道，不断强化研发投入与技术创新能力。
公司原名称中“医药化学”行业属性特征显著，在品牌传播中易与医药类企业产生认知混淆，限制了品牌差异化打造与多领域业
务拓展。随着公司产业链不断延伸、业务边界持续拓宽，原有名称已无法全面、准确反映公司主营业务构成与未来战略布局。本次拟
将公司名称变更为包含“新材料”的新名称，可有效突破原有行业属性局限，显著提升品牌辨识度与市场认知度，使公司名称更加契
合以创新研发为核心的科技型企业战略定位。
综上，本次变更公司名称及证券简称，更契合公司业务发展实际与产业布局优化方向，有助于进一步提升品牌形象、增强综合市
场竞争力，精准体现公司长期发展战略。变更后的公司名称与公司实际经营情况高度匹配，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东合法权益的情形。
三、完成工商变更登记情况
公司于近日完成了工商变更登记和修订《公司章程》的备案手续，并取得了潍坊市行政审批服务局换发的营业执照，变更后的相
关信息如下：
1、名称：山东博苑新材料股份有限公司
2、统一社会信用代码：91370783680650356K
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、住所：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200米
5、法定代表人：于国清
6、注册资本：壹亿柒仟叁佰柒拾叁万贰仟元整
7、成立日期：2008年 08月 06日
8、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险废物经营；危险化学品经营；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；货物进出口
；技术进出口；发电、输电、供电业务；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产
品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）
；染料制造；颜料制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
四、其他事项说明
1、本次变更公司名称及证券简称事项已事前向深圳证券交易所提出书面申请，并经深圳证券交易所审核无异议；公司名称变更
后，公司证券代码保持不变，仍为“301617”。
2、公司本次拟变更公司名称是基于公司战略规划及长远发展需要，符合公司战略规划和整体利益，不涉及公司主营业务重大调
整，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化，公司名称变更前签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，后续将做相应修改。
五、备查文件
山东博苑新材料股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0144ac2c-4063-4eb9-b656-c5dcd3279c39.PDF
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2026-05-14 18:20│博苑股份（301617）：2025年年度股东会的法律意见书
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博苑股份（301617）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/df954e76-61d7-4063-ba24-5a9d0cad5bd7.PDF
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2026-05-14 18:20│博苑股份（301617）：2025年年度股东会决议公告
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博苑股份（301617）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1e3b5972-90e5-4b5b-b5af-05fcd0da94d7.PDF
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2026-05-13 17:56│博苑股份（301617）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司董事长李成林
先生；副董事长、总经理于国清先生；财务总监孙腾先生；副总经理、董事会秘书张山岗先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治
理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6f38b194-685f-42e1-a168-b812d3ff8296.PDF
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2026-04-30 19:01│博苑股份（301617）：中泰证券关于博苑股份2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：博苑股份（301617）
保荐代表人姓名：尹广杰 联系电话：010-59013963
保荐代表人姓名：林宏金 联系电话：010-59013963
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 共 12 次，每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 1 次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 2 次，均事前或事后审阅会议议案
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 8 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
项目 工作内容
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2026年 1月 29 日
（3）培训的主要内容 培训内容主要为上市公司监管法规体
系、董事与高管的权利与义务、董事会
秘书的责任与义务、股份减持与短线交
易、信息披露及针对性介绍上市公司违
规案例等，重点对深圳证券交易所规范
运作中的重大事项管理进行了培训（包
括募集资金管理、对外担保、 财务资
助、关联交易、短线交易、董事高管履
职等）。保荐人对《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规进行
了介绍，并结合违规案例对相关法律责
任进行了阐释。
11、上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、股东会、董事会运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
事项 存在的问题 采取的措施
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托
理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、
核心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、流通限制和自愿锁定的承诺 是 不适用
2、持股意向及减持意向的承诺 是 不适用
3、稳定股价承诺 是 不适用
4、欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
5、填补被摊薄即期回报措施的承诺 是 不适用
6、利润分配政策的承诺 是 不适用
7、未履行承诺时的约束措施的承诺 是 不适用
8、避免同业竞争的承诺 是 不适用
9、规避及减少关联交易的承诺函 是 不适用
10、业绩下滑的相关承诺 是 不适用
11、其他承诺 是 不适用
四、其他承诺
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 无
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情
况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c3560413-213c-4c19-91f1-bd82397463d9.PDF
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2026-04-23 20:25│博苑股份（301617）：2025年年度审计报告
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博苑股份（301617）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8a26b45c-6b0b-4111-945f-6811a8e23fa3.PDF
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2026-04-23 20:25│博苑股份（301617）：首发部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目的核查意见
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博苑股份（301617）：首发部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/95db7463-c07d-4244-8421-d639349142f8.PDF
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2026-04-23 20:25│博苑股份（301617）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于博苑股份2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕7245 号
山东博苑医药化学股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称
博苑股份公司）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是博苑股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，博苑股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/be760cd1-202c-468d-94ff-a493b366fff1.PDF
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2026-04-23 20:25│博苑股份（301617）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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博苑股份（301617）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f61c3ae6-44ca-4d23-85b7-3612bbbabfec.PDF
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2026-04-23 20:25│博苑股份（301617）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“博苑股份”“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对博苑股份 202
6年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并范围内的子公司基于 2025年度实际关联交易并综合考虑后续业
务情况，预计 2026年公司拟与关联方山东利华高分子材料有限公司（以下简称“利华高分子”）、王恩训发生日常关联交易总额不
超过人民币 330万元。公司 2025年度日常关联交易预计总金额为不超过人民币 255万元，2025年实际发生的日常关联交易总金额为
253.22万元。
2026年 4月 22日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，公司第二届
董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议并通过上述议案。保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议
的专项核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，本次关联交易预计事
项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司根据日常经营的需要，对 2026年度的日常关联交易进行了预计。具体预计如下：
单位：万元（含税）
关联交 关联人 关联交易 关联交易 2026年合同签订 截至核查意 2025年发
易类别 内容 定价原则 金额或预计金额 见出具日已 生金额
发生金额
接受关 利华高 厂房及设 市场价格 300.00 95.00 225.00
联人提 分子 备租赁
供的租 王恩训 职工宿舍 市场价格 30.00 8.94 28.22
赁服务 租赁
合计 330.00 103.94 253.22
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元（含税）
关联交易 关联人 关联交 2025年实际 预计 实际发生额 实际发生额与预计
类别 易内容 发生金额 金额 占同类业务 金额差异（%）
比例（%）
接受关联 利华高 厂房及 225.00 225.00 66.69 0.00
人提供的 分子 设备租
租赁服务 赁
王恩训 职工宿 28.22 30.00 8.36 -5.93
舍租赁
合计 253.22 255.00 75.05 -0.70
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、利华高分子基本情况
公司名称 山东利华高分子材料有限公司
注册资本 2,240万元
统一社会信用代码 9137078368065199X8
法定代表人 李成林
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2008年 9月 19日
注册地 寿光市侯镇新海路以北新华西路以西
主要生产经营地 寿光市侯镇新海路以北新华西路以西
股东构成 李成林：50.10%；于国清：49.90%
经营范围 生产、销售：水溶性聚合物、减水剂（萘系减水剂、
聚羧酸减水剂、分散剂）、防冻剂、泵送剂、阻锈剂、
早强泵送防冻剂；销售：化工产品（不含危险化学品
和易制毒化学品）；经营国家允许范围内的货物与技
术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标（未经审计）：
单位：万元
项目 2025年 12 月 31 日
资产总额 3,159.02
净资产 544.65
项目 2025年度
营业收入 208.02
净利润 -98.46
2、王恩训基本情况
（1）国籍：中国；
（2）住址：山东省潍坊市；
（3）是否属于失信被执行人：否
（4）是否拥有境外永久居留权：否
（二）关联关系说明
公司控股股东、实际控制人李成林及于国清合计持有利华高分子 100%股权，利华高分子为公司控股股东、实际控制人控制的主
体；王恩训为李成林之妻弟。依据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，利华高分子为公司
的关联法人，王恩训系李成林的一致行动人且为公司的关联自然人。
（三）履约能力分析
以上关联法人依法存续、正常经营，为非失信被执行人；关联自然人为非失信被执行人。上述主体具备良好履约能力，公司将就
上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和定价依据
公司与关联方发生的关联交易，均以市场公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在
损害公司和公司股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司提供生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更
好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关
联方股东利益的情形，对公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事审议情况
公司于 2026年 4月 10 日召开了第二届董事会 2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预
计的议案》。全体独立董事认为：公司对关联方预计的 2026年度日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格
为定价依据，定价公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会在审议该事项时，关联董事应当回避表决，该事项不存在
损害公司股东尤其中小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事同意公司 2026年度与关联方预计发生
的上述关联交易并同意将该议案提交第二届董事会第十三次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。
董事会认为：本次日常关联交易预计是基于公司正常经营和实际业务发展需要所进行的合理预测，关联交易定价遵循平等、自愿
、公平原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。董事会同意公司 2026年度
与关联方预计发生的上述关联交易事项。董事会在对该议案进行审议时，关联董事李成林先生、于国清先生、王恩训先生按规定予以
回避。除关联董事以外的其他全体董事一致同意公司本次日常关联交易事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：博苑股份 2026年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，公司关联董
事已回避表决，无需提交股东会审议。本次交易履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。
公司 2026 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正
的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益，不会对上市公司独立性
产生影响。
综上，保荐人对公司上述 2026年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/26a9cfa9-e068-4815-89a6-550cb6804f59.PDF
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2026-04-23 20:25│博苑股份（301617）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并范围内的子公司基于 2025年度实际关联交易并综合考虑后续业
务情况，预计 2026年公司拟与关联方山东利华高分子材料有限公司（以下简称“利华高分子”）、王恩训发生日常关联交易总额不
超过人民币 330万元。公司 2025年度日常关联交易预计总金额为不超过人民币 255 万元，2025 年实际发生的日常关联交易总金额
为253.22万元。
2026年 4月 22 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，公司第二
届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审议并通过上述议案。保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了无异
议的专项核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，本次关联交易预计
事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司根据日常经营的需要，对 2026年度的日常关联交易进行了预计。具体预计如下：
单位：万元（含税）
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易 2026 年合 截至披露 2025 年发
类别 容 定价原则 同签订金 日已发生 生金额
额或预计 金额
金额
接受关联 利华高分 厂房及设备租 市场价格 300.00 95.00 225.00
人提供的 子 赁
租赁服务 王恩训 职工宿舍租赁 市场价格 30.00 8.94 28.22
合计 330.00 103.94 253.22
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元（含税）
关联交易 关联人 关联交易内容 2025 年 预计金额 实际发生 实际发生
类别 实际发生 额占同类 额与预计
金额 业务比例 金额差异
（%） （%）
接受关联 利华高分 厂房及设备租 225.00 225.00 66.69 0
人提供的 子 赁
劳务 王恩训 职工宿舍租赁 28.22 30.00 8.36 -5.93
合计 253.22 255.00 75.05 -0.70
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、利华高分子基本情况
公司名称 山东利华高分子材料有限公司
注册资本 2,240万元
统一社会信用代码 9137078368065199X8
法定代表人 李成林
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2008年 9月 19日
注册地 寿光市侯镇新海路以北新华西路以西
主要生产经营地 寿光市侯镇新海路以北新华西路以西
股东构成 李成林：50.10%；于国清：49.90%
经营范围 生产、销售：水溶性聚合物、减水剂（萘系减水剂、聚羧酸减水剂、
分散剂）、防冻剂、泵送剂、阻锈剂、早强泵送防冻剂；销售：化
工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）；经营国家允许范围内
的货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
主要财务指标（未经审计）：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 3,159.02
净资产 544.65
项目 2025 年度
营业收入 208.02
净利润 -98.46
2、王恩训基本情况
（1）国籍：中国；
（2）住址：山东省潍坊市；
（3）是否属于失信被执行人：否
（4）是否拥有境外永久居留权：否
（二）关联关系说明
公司控股股东、实际控制人李成林及于国清合计持有利华高分子 100%股权，利华高分子为公司控股股东、实际控制人控制的主
体；王恩训为李成林之妻弟。依据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，利华高分子为公司
的关联法人，王恩训系李成林的一致行动人且为公司的关联自然人。
（三）履约能力分析
以上关联法人依法存续、正常经营，为非失信被执行人；关联自然人为非失信被执行人。上述主体具备良好履约能力，公司将就
上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和定价依据
公司与关联方发生的关联交易，均以市场公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在
损害公司和公司股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司提供生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更
好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关
联方股东利益的情形，对公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事审议情况
公司于 2026年 4月 10日召开了第二届董事会 2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预
计的议案》。全体独立董事认为：公司对关联方预计的 2026 年度日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格
为定价依据，定价公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会在审议该事项时，关联董事应当回避表决，该事项不存在
损害公司股东尤其中小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事同意公司 2026年度与关联方预计发生
的上述关联交易并同意将该议案提交第二届董事会第十三次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。
董事会认为：本次日常关联交易预计是基于公司正常经营和实际业务发展需要所进行的合理预测，关联交易定价遵循平等、自愿
、公平原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。董事会同意公司 2026年度
与关联方预计发生的上述关联交易事项。董事会在对该议案进行审议时，关联董事李成林先生、于国清先生、王恩训先生按规定予以
回避。除关联董事以外的其他全体董事一致同意公司本次日常关联交易事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：山东博苑医药化学股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允
定价原则，公司关联董事已回避表决，无需提交股东会审议。本次交易履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相
关规定。公司 2026年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、
公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益，不会对上市公司独
立性产生影响。
综上，保荐人对公司上述 2026年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议；
3、《中泰证券股份有限公司关于山东博苑医药化学股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/da4063d6-b633-4834-b0b7-ae33a379f389.PDF
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2026-04-23 20:25│博苑股份（301617）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公
司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司拟向银行申请总计不超过人民币8.1亿元（含）的综合授信额度。本议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、向银行申请综合授信额度概述
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请总计不超过人民币8.1亿元（含）的综合授信额度，授信种类包括但
不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行实际审批
为准。授权有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限内，授信额度可循环使用。具体如下：
序号 银行名称 授信额度（万元）
1 中国银行股份有限公司寿光支行 3,000
2 中国工商银行股份有限公司寿光支行 8,000
3 兴业银行股份有限公司潍坊寿光支行 10,000
4 上海浦东发展银行股份有限公司潍坊寿光支行 16,000
5 平安银行股份有限公司潍坊分行 15,000
6 招商银行股份有限公司潍坊寿光支行 8,000
7 中信银行股份有限公司潍坊寿光支行 16,000
8 中国建设银行股份有限公司潍坊分行 5,000
合计 81,000
为便于公司顺利开展向银行申请综合授信额度事项，对于上述授信额度列表内的银行授信，提请股东会授权公司经营管理层根据
业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，在上述股东会授权的额度范围内办理具体事项，将不再逐项提
请股东会审批。超过上述综合授信额度的融资将另行提交公司股东会审议批准。授权有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起
12个月内有效。
上述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。
二、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司正常的业务发展和生产经营所需，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的
资金支持，促进公司业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
三、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d4b9eae8-e719-4c45-9757-ec4fd22e73f8.PDF
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2026-04-23 20:24│博苑股份（301617）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于召开 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 14日召开公司 2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会
”），现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 7日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 7日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次会议，并可以以书面形式（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、中介机构代表；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北200米山东博苑医药化学股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告>的议案》
2.00 《关于公司 2025年年度报告全文及 非累积投票提案 √
摘要的议案》
3.00 《关于公司 2025年度利润分配及资 非累积投票提案 √
本公积转增股本预案的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定 非累积投票提案 √
2026年中期分红方案的议案》
5.00 《关于公司 2026年度向银行申请综 非累积投票提案 √
合授信额度的议案》
6.00 《关于公司董事 2025年度薪酬确认 非累积投票提案 √
及 2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
9.00 《关于拟变更公司名称、证券简 非累积投票提案 √
称、公司注册资本及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于首发部分募投项目终止并将 非累积投票提案 √
剩余募集资金投入新项目的议案》
2、上述议案已经由第二届董事会第十三次会议审议，具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊登的有关内容。
3、以上议案公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、上述议案 3.00、议案 9.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、上述议案 6.00涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
6、公司独立董事高磊先生、张志红女士、吕志果先生将在本次股东会上作 2025年年度工作述职，述职报告具体内容详见 2026
年 4月 24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025年度述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 8日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30
2、登记地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200米山东博苑医药化学股份有限公司会议室
3、登记方式：
现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
（1）自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件3）、股东账户卡或其它能够证明股东身份的有效文件
办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡或其它能
够证明股东身份的有效文件办理登记。
（2）非自然人股东登记
非自然人的法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件 3）、能证明其
具有法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表资格的有效证明、加盖单位公章的非自然人营业执照复印件、非自然人股东有效持股
凭证或其它能够证明股东身份的有效文件进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、非自然人股东单位的法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表依法出
具的书面授权委托书、加盖公章的非自然人营业执照复印件、非自然人股东有效持股凭证或其它能够证明股东身份的有效文件进行登
记。
（3）异地股东登记
异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于 2026年 5月 8日 16:30前送达
公司，公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
。
5、联系地址及联系人：
联系地址：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200米联系人：董事会秘书张山岗、证券事务代表杨艳丽
联系电话：0536-2099456
电子邮箱：boyuangufen@boyuanchemical.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f4ba4750-8731-46f5-9704-fe5f1df5d74f.PDF
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2026-04-23 20:24│博苑股份（301617）：《公司章程》（2026年4月修订）
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博苑股份（301617）：《公司章程》（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6343dc86-a949-4401-ad08-079c154ef8d0.PDF
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2026-04-23 20:24│博苑股份（301617）：独立董事2025年度述职报告-高磊
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博苑股份（301617）：独立董事2025年度述职报告-高磊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e0631941-5aae-49ff-ad35-5f6bce38d859.PDF
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2026-04-23 20:24│博苑股份（301617）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年4月）
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博苑股份（301617）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9e9d3cb1-7bc3-4269-86dc-b6c833d2e380.PDF
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2026-04-23 20:24│博苑股份（301617）：独立董事2025年度述职报告-张志红
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博苑股份（301617）：独立董事2025年度述职报告-张志红。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/97c81115-59fb-4bca-92ef-b82a2161c3e7.PDF
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2026-04-23 20:24│博苑股份（301617）：独立董事2025年度述职报告-吕志果
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本人作为山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”或“博苑股份”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履
行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中
小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人吕志果，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年获化学工程博士学位。1988年8月至2001年7月，担任中国
石化齐鲁研究院工程师，其中1992年9月至1995年7月在华东理工大学就读硕士研究生；2001年7月至今任青岛科技大学副教授/教授，
其中 2004年9月至2008年7月在青岛科技大学就读博士研究生；2020年9月至今，任博苑股份独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司及子公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务
，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司共计召开了6次董事会，4次股东会，本人认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或
连续两次未亲自出席董事会会议的情况。出席会议具体情况如下：
独立董事 应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 事会次数 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
数 事会次数 数 自参加董
事会会议
吕志果 6 2 4 0 0 否 4
在2025年度任职期间，本人认真履行独立董事职责，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。对于提交
董事会审议的各项议案，本人均进行了全面、深入的审阅与分析，并结合公司实际情况及行业发展趋势，与公司经营管理层进行了充
分沟通与探讨。本人认为公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关程序，合法有效。因此，本人对 2025 年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反
对和弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为董事会提名委员会的召集人，2025年度，共主持召开了2次提名委员会会议，严格按照监管要求和《董事会提名委员会
工作细则》履行职责，健全完善工作细则制度体系，对公司董事及高级管理人员任职资格进行审查，维护公司及股东权益，切实履行
董事会提名委员会召集人的责任和义务。
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2025年度，共参加了2次薪酬与考核委员会会议，严格按照监管要求和《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》履行职责，健全完善工作细则制度体系，积极组织对公司董事及高级管理人员的工作情况进行评估和考核，对
董事及高级管理人员的薪酬方案审慎审议并提出了专业意见，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议，本人出席会议并对涉及公司关联交易事项进行了认真审查，在独立、客观、审慎
的前提下行使表决权，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（三）现场工作情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员
会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况
等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
此外，本人高度重视与投资者的沟通交流，积极参加公司举办的业绩说明会、投资者接待日等活动，在活动中认真听取投资者的
意见和建议，就投资者关心的公司战略、经营状况、法律合规、风险管控等问题，在遵循信息披露规则的前提下，进行了坦诚、详尽
的解答与交流，切实履行了保护投资者尤其是中小投资者合法权益的职责。本人亦积极通过电话、邮件等方式与公司保持日常联系，
就所关注的问题进行问询和探讨，公司管理层均给予了积极配合与支持。
2025年度，本人在上市公司现场工作不少于15天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
（四）在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成
信息披露工作。
2、深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等
相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
3、为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜
任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
4、本人任职期间，通过出席公司股东会的方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时，在日常履职过程中，充分发挥
独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2025年2月6日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，本人认为本次关联交易定价公允
，没有违反公开、公平、公正的原则且不影响公司运营的独立性，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
（二）财务报告及内部控制评价报告
2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度
报告》《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管
理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合
相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
公司续聘审计机构的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经审查，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具
有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力，诚信状况良好。自其担任公司审计机构以来，较好地完成了各项审计任务，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具
的报告能够真实、客观地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在损害公司和股东，特别是中小股东
利益的情形。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度，公司董事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，薪酬考核及发
放均符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、其他工作情况
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未发生独立董事聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
4、报告期内，未发生独立董事向董事会提请召开临时股东会的情况。
5、报告期内，未发生公开向股东征集投票权的情况。
五、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事，忠实履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，勤
勉尽责，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的
科学决策提供参考意见，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。在以后的任职期间，本人将继续认真谨慎、忠实勤勉地履行
独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权，为公司发展和战略规划提供更多有建设性的建议，积极维护公司及全体股东特别
是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：吕志果
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0e54d64c-421c-498e-a073-ff62fcb88c70.PDF
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2026-04-23 20:22│博苑股份（301617）：关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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博苑股份（301617）：关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9eb2da6e-d06a-4ada-a07d-46afdd1586f6.PDF
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2026-04-23 20:22│博苑股份（301617）：2026年第一季度报告披露的提示性公告
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司 2026 年第一季度的经营成果和财务状况，公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 04 月 24 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上进行披露。
敬请广大投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b9766bc9-97a0-425e-a66a-904f5001db33.PDF
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2026-04-23 20:22│博苑股份（301617）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，山东博苑医药化学股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事高磊、张志红、吕志果的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，根据公司独立董事高磊、张志红、吕志果的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/121e78d7-9195-46b7-80e9-c113b2676093.PDF
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2026-04-23 20:22│博苑股份（301617）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》已于 2026年 4月 24日（星
期五）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025年度的经营情况，公司定于2026年 5月 12日 15:00-17:00举行 2025年度网上业
绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略等事项与投资者进行沟通交流。本次 2025年度网上业绩说明会将采用网络互动方式举行，
投资者可登录“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长李成林先生；副董事长、总经理于国清先生；独立董事吕志果先生；副总经理、
董事会秘书张山岗先生；财务总监孙腾先生；保荐代表人尹广杰先生。具体以当天实际参加会议人员为准。
为提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向广大投资者公开征集问题，投资者可于业绩说明会召开前访问（https://eseb
.cn/1wUIJJeKb7i）或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
（问题征集微信小程序码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d4e3b853-9fa9-4124-a6fc-ea23886e2267.PDF
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2026-04-23 20:22│博苑股份（301617）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健所”）为公司2026年
度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够
遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情
况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司拟继续聘请天健所担任公司 2026 年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层
依照市场公允合理的定价原则，与天健所协商确定 2026 年度相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数 250 人
量
2025 年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会 954 人
计师
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578 家
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：朱俊峰，2013 年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，
2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：戴晶晶，2021 年起成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，2026 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 0家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：王伟秋，2008 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2023 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司 2025 年度审计费用为 85.00 万元，其中财务报表审计费用为 65.00 万元、内部控制审计费用为 20.00 万元。审计收费
定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入
的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。2026年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报表审计及内部控制审计
服务收费将按照上述原则由双方协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第十三次会议以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，董
事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在
执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。因此同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会审计委员会审议意见
公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所（特
殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽
的职责，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本议案尚须公司 2025 年年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4760ce9d-a9a4-450e-9937-70ebb11934f3.PDF
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2026-04-23 20:22│博苑股份（301617）：关于首发部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目的公告
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博苑股份（301617）：关于首发部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6808062a-ce87-48fa-ba7f-b327fec70346.PDF
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2026-04-23 20:22│博苑股份（301617）：2025年度内部控制评价报告
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博苑股份（301617）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f4cf4d8c-73dc-4a7f-ae72-48cbf9da8f40.PDF
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2026-04-23 20:22│博苑股份（301617）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等
规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天健”或“天健所”）2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数 250 人
量
2025 年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会 954 人
计师
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股
东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，续聘天健所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健对公司 2025
年度财务报表及内部控制的设计和运行有效性进行了审计，出具了审计报告，同时对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具了
鉴证报告、对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制，天健出具了标准无保留意见的审计报告。公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表及募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，在所有重大方面符合法律法规的规定，如实反映了公司 2025 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况和募集资金存放、管理与使用情况。
在执行审计工作的过程中，天健与公司管理层和治理层就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审
计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的履职监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4月 13 日，第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，认
为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和
诚信状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果
，切实履行了审计机构应尽的职责，第二届董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及
内部控制审计机构，并同意提交公司第二届董事会第九次会议。
（二）在 2025 年报审计工作正式开展前，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与天健负责审计工作的会计师召开审前沟通
会议，就 2025 年度审计工作中注册会计师与财务报表审计和内部控制审计相关的责任、人员独立性、审计范围、时间安排和审计重
点等相关事项进行了沟通和质询。
（三）在 2025 年报审计期间，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与天健所负责审计工作的注册会计师就 2025 年度审计
工作的审计调整事项、内控初步审计意见等重要事项进行沟通，审计委员会成员听取了天健所关于公司审计重点内容情况、拟提交的
关键审计事项等汇报，并就审计中发现的问题进行了沟通。
（四）在 2025 年报审计工作结束后，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，对
2025 年度审计工作总体情况总结、拟出具的报告意见类型及重大审计发现等重要事项进行沟通。董事会审计委员会成员审阅了天健
所的审计总结和拟出具的审计报告，并就审计中发现的问题进行了沟通。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审
计计划、审计重点等事项进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委
员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年审计工作过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地
对公司财务状况、经营成果进行评价，勤勉尽责，出具的报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
山东博苑医药化学股份有限公司
第二届董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/88cc3b07-0cf5-4595-b1ce-43f3a5a4c061.PDF
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2026-04-23 20:22│博苑股份（301617）：2025年度董事会工作报告
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博苑股份（301617）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b72d2e56-1d9c-41ab-b4d9-89ca8861ffd8.PDF
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2026-04-23 20:22│博苑股份（301617）：关于调整公司组织架构的公告
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一、基本情况
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整公司组织架构的议案》。为适应发展现状，提高沟通和决策效率，加强关键管理环节的监督，公司对组织架构进行了优化调整
，调整后的组织架构情况具体如下：
二、 调整组织架构对公司的影响
本次组织架构调整将有助于规范公司内部治理结构，推进公司发展规划的实施，提高公司运作水平，促进公司业务健康稳定发展
。
三、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/db3cd847-04bc-422c-b00b-e5b77098b5df.PDF
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2026-04-23 20:22│博苑股份（301617）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于博苑股份2025年度非经营性资金占用及其他
│关联...
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕7246 号
山东博苑医药化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称博苑股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的博苑股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供博苑股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为博苑股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解博苑股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
博苑股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对博苑股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，博苑股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了博苑股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c7677b72-44da-469d-a7a1-981e38b0f523.PDF
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2026-04-23 20:22│博苑股份（301617）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于博苑股份2025年度募集资金年度存放、管理与
│使用情况鉴证报告
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博苑股份（301617）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于博苑股份2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e9f0c914-9419-4d56-91db-feb4b8812fcf.PDF
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2026-04-23 20:22│博苑股份（301617）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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博苑股份（301617）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ec6caac0-1db4-4b46-bee5-9c15c9104d83.PDF
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2026-04-23 20:22│博苑股份（301617）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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博苑股份（301617）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aaa3bf31-a52c-4936-b166-6ba6b77d455e.PDF
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2026-04-23 20:22│博苑股份（301617）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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博苑股份（301617）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c66a95f-8802-4745-ba39-6040189f88e7.PDF
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2026-04-23 20:22│博苑股份（301617）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博苑股份（301617）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/888c7c89-7331-46e9-85a2-e82fae96b942.PDF
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2026-04-23 20:22│博苑股份（301617）：2025年年度报告披露提示性公告
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博苑股份（301617）：2025年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c0c19829-f259-4ecb-9dd8-de7a9bb959da.PDF
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2026-04-23 20:21│博苑股份（301617）：2026年一季度报告
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博苑股份（301617）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9846426e-a119-4439-99a6-8bb072c9b436.PDF
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2026-04-23 20:21│博苑股份（301617）：2025年年度报告摘要
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博苑股份（301617）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2b1a8f26-485f-4ca3-a110-b809ea6ee446.PDF
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2026-04-23 20:21│博苑股份（301617）：2025年年度报告
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博苑股份（301617）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d164f74d-3e04-4c54-878d-36bdd61e7ca2.PDF
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2026-04-23 20:21│博苑股份（301617）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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博苑股份（301617）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c176ddd8-4b52-401b-a8a2-bf7dd2948618.PDF
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2026-04-23 20:07│博苑股份（301617）：关于拟变更公司名称、证券简称、公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登
│记的公告
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”或“博苑股份”）于2026年 4月 22日召开第二届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于公司 2025年度
利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，为使公司名称能更准确地反映公司的业务发展方向和未来战略规划，更好地提升企业品
牌形象和品牌价值，公司拟对公司名称、证券简称进行变更。同时，鉴于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案实施后，总
股本由 133,640,000股变更为 173,732,000 股，公司注册资本由人民币 133,640,000.00 元变更为人民币173,732,000.00元，根据
《公司法》及相关法律法规规定，需对公司注册资本进行变更。上述事项尚需提交公司 2025年年度股东会并以特别决议方式进行审
议。现就相关事项公告如下：
一、拟变更公司名称及证券简称的说明
本次公司拟变更公司名称及证券简称，公司全称拟由“山东博苑医药化学股份有限公司”变更为“山东博苑新材料股份有限公司
”，证券简称拟由“博苑股份”变更为“博苑新材”，英文全称对应变更，证券代码保持不变。具体情况说明如下：
事项 变更前 变更后
公司名称（中文） 山东博苑医药化学股份有限公 山东博苑新材料股份有限公
司 司
公司名称（英文） Shandong Boyuan Pharmac Shandong Boyuan Advan
eutical&Chemical Co.,Ltd ced Materials Co., Ltd.
证券简称（中文） 博苑股份 博苑新材
证券英文简称（不变） BOYUAN PLC
证券代码（不变） 301617
二、公司名称、证券简称变更原因说明
公司深耕精细化工行业十余年，现已发展成为细分行业龙头企业之一。公司始终聚焦主业、精耕细作，坚持科技创新驱动发展战
略，持续向高附加值、高技术壁垒业务领域拓展升级。依托现有碘系列产品稳固的市场地位与品牌优势，公司积极向下游产业链延伸
，重点布局新材料、新能源等核心赛道，不断强化研发投入与技术创新能力。
公司原名称中“医药化学”行业属性特征显著，在品牌传播中易与医药类企业产生认知混淆，限制了品牌差异化打造与多领域业
务拓展。随着公司产业链不断延伸、业务边界持续拓宽，原有名称已无法全面、准确反映公司主营业务构成与未来战略布局。本次拟
将公司名称变更为包含“新材料”的新名称，可有效突破原有行业属性局限，显著提升品牌辨识度与市场认知度，使公司名称更加契
合以创新研发为核心的科技型企业战略定位。
综上，本次变更公司名称及证券简称，更契合公司业务发展实际与产业布局优化方向，有助于进一步提升品牌形象、增强综合市
场竞争力，精准体现公司长期发展战略。变更后的公司名称与公司实际经营情况高度匹配，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东合法权益的情形。
三、变更公司注册资本的相关情况
公司拟定的 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2025 年 12月 31日的总股本 133,640,000 股为基数，拟向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金股利人民币 26,728,000.00 元（含税）。以资本公积转增股本，
向全体股东每 10股转增 3股，不送红股，以此计算拟增股本40,092,000 股，公司注册资本将由人民币 133,640,000.00 元变更为人
民币173,732,000.00元，公司总股本将由 133,640,000 股增加至 173,732,000 股（最终股数以转增后中国证券登记结算有限公司深
圳分公司计算数据为准）。根据《公司法》及相关法律法规规定，需对公司注册资本进行变更。上述注册资本变更以《关于公司 202
5年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》于 2025年年度股东会通过为前提。
四、《公司章程》修订情况
根据《公司法》等相关规定，结合公司上述情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下：
原章程内容 修订后的章程内容
第一条 为维护山东博苑医药化学股份 第一条 为维护山东博苑新材料股份有
有限公司（以下称“公司”或者“本公司”）、 限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下称“《公司法》”）、《中华人 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
股票上市规则》和其他有关法律、法规、规 业板股票上市规则》和其他有关法律、法规、
章、规范性文件，并结合本公司实际，制订 规章、规范性文件，并结合本公司实际，制
本章程。 订本章程。
第四条 公司注册名称：山东博苑医药化 第四条 公司注册名称：山东博苑新材料
学股份有限公司。 股份有限公司。
中文名称：山东博苑医药化学股份有限 中文名称：山东博苑新材料股份有限公
公司 司
英文名称：Shandong Boyuan 英文名称：Shandong Boyuan Advanced
Pharmaceutical & Chemical Co., Ltd. Materials Co., Ltd.
第六条公司注册资本为人民币 13,364万 第六条公司注册资本为人民币 17,373.20
元。 万元。
除上述条款修订外，《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《山东博苑新材料股份有限公司章程》（2026年 4月修订）。
五、其他事项说明
1、公司名称变更后，公司证券代码保持不变，仍为“301617”。
2、根据《企业名称登记管理规定》《企业名称登记管理规定实施办法》等规定， 本次拟变更公司名称事项已经市场监督管理部
门预先核准，取得《企业名称自主申报变更告知书》，尚需提交市场监督管理部门审核并履行相关变更登记程序。
3、公司本次拟变更公司名称是基于公司战略规划及长远发展需要，符合公司战略规划和整体利益，不涉及公司主营业务重大调
整，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化，公司名称变更前签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，后续将做相应修改。
5、本次拟变更公司名称、证券简称、公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东会并将以特
别决议方式进行审议，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、为了保证上述事项的顺利进行，公司董事会同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签
署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市
场监督管理部门核准登记为准。
7、上述事项尚需获得公司股东会审议批准及向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，尚存在不确定性。公司将根据
上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会第九次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、《山东博苑新材料股份有限公司章程》（2026年 4月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a25db7f0-ea7f-4482-8f86-c042ed6be6ec.PDF
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2026-04-20 19:12│博苑股份（301617）：关于持股5%以上股东及部分间接持股董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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博苑股份（301617）：关于持股5%以上股东及部分间接持股董事、高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/d57f6ded-0ced-4f4a-b99a-6833656b3ff9.PDF
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2026-02-10 16:52│博苑股份（301617）：中泰证券关于博苑股份2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐
业务》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定对山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“博苑股份”、“公司”）进行
了 2025年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中泰证券股份有限公司
（二）保荐代表人：尹广杰、林宏金
（三）培训时间：2026年 1月 29日
（四）培训地点：现场会议+视频会议
（五）培训人员：尹广杰
（六）培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东及实际控制人等相关人员
二、本次培训内容
保荐人通过现场会议+视频会议的方式对上述培训对象进行了培训，培训内容主要为上市公司监管法规体系、董事与高管的权利
与义务、董事会秘书的责任与义务、股份减持与短线交易、信息披露及针对性介绍上市公司违规案例等，重点对深圳证券交易所规范
运作中的重大事项管理进行了培训（包括募集资金管理、对外担保、财务资助、关联交易、短线交易、董事高管履职等）。保荐人对
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
进行了介绍，并结合违规案例对相关法律责任进行了阐释。
三、培训成果
中泰证券认为：本次培训得到了公司的积极配合，通过本次培训，加深了公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股
东及实际控制人等相关人员对公司规范运作、内部控制、重大事项决策程序和信息披露等相关制度的理解，提醒了相关人员对重点事
项的履职关注，增强了公司及上述人员的规范运作意识，达到了预期培训目标。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/14290611-0649-49b8-ab39-7e048d1a49b7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│博苑股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225169791.PDF
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2026-04-24│博苑股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225169800.PDF
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2025-10-24│博苑股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729365.PDF
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2025-08-20│博苑股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517887.PDF
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2025-04-25│博苑股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268809.PDF
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2025-04-25│博苑股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268815.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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