公司公告☆ ◇301618 长联科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-10 11:48 │长联科技（301618）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的核查意见 │
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│2024-12-10 11:48 │长联科技（301618）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于长联科技以募集资金置换预先已投│
│ │入募投项目及... │
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│2024-12-10 11:48 │长联科技（301618）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-10 11:48 │长联科技（301618）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-10 11:48 │长联科技（301618）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2024-12-10 11:48 │长联科技（301618）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告│
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│2024-12-09 20:14 │长联科技（301618）：二〇二四年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2024-12-09 20:14 │长联科技（301618）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-02 15:51 │长联科技（301618）：关于变更公司注册资本、公司类型并完成工商变更登记的公告 │
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│2024-11-21 18:26 │长联科技（301618）：第四届董事会第十七次会议决议的公告 │
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2024-12-10 11:48│长联科技（301618）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的核查意见
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长联科技（301618）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/9840ab02-6ffa-477e-89a1-57ec79f20731.PDF
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2024-12-10 11:48│长联科技（301618）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于长联科技以募集资金置换预先已投入募
│投项目及...
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三、鉴证意见
经鉴证，我们认为，长联科技管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的编制要求，与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供长联科技用于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何用途
，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二四年十二月九日
东莞长联新材料科技股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
专项说明
（截至 2024年 10 月 8日止）
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等规定，本公司现将以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况说
明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]763
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,611 万股，每股发行价格为人民币 21.12 元。本次募集资金总额为人民币34
0,243,200.00元，扣除各项发行费用合计人民币 63,031,334.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 277,211,865.30
元。
上述资金到位情况于 2024 年 9月 25日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2024GZAA3B0268）
验证。公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构东莞证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签订《募集资金三方监管协议
》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
根据《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司第四届董事会第十六次会议和
第四届监事会第十三次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本公司募集资金拟投资项目如下
：
项目名称 投资总额 募集资金拟投 项目建 项目备案文号 项目环评批复
资金额 设期 文号
年产1.5万吨环保水 170,230,800.00 115,358,765.30 24个月 2103-441303- 惠市环建
性印花胶浆建设项目 04-01-600538 [2018]2号
环保型水性印花胶浆 156,269,800.00 90,000,000.00 24个月 2204-441900- 东环建
生产基地建设项目 04-01-852477 [2020]2325号
总部基地及研发中心 71,853,100.00 71,853,100.00 24个月 2204-441900- 东环建
建设项目 04-01-645702 [2020]2325号
合计 398,353,700.00 277,211,865.30
在本次募集资金到位前，公司将根据各项目实际进度，通过自有资金和银行贷款先期支付上述项目款项。公司首次公开发行股票
实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若本次公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目全部
资金需求，不足部分将由公司自筹解决。
三、募投项目先期投入资金情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资年产 1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目、环保型水性印花胶浆生产基地建设项目、总部
基地及研发中心建设项目已获得项目所在地的惠州市环境保护局、东莞市生态环境局同意项目建设的批复。根据公司 2022 年 5月 2
7日第四届董事会第四次会议、2022 年 6 月 12 日 2022 年第二次临时股东大会的决议同意，在本次发行募集资金到位之前，公司
根据所募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
2022年 5月 27日至 2024年 10月 8日期间，本公司拟置换的以自筹资金预先已投入募投项目累计金额为人民币 143,085,814.44
元，具体情况如下：
序号 项目名称 项目投资总额 计划使用募集 2022年5月27日至2024年10月
资金 8日期间已投入资金总额
1 年产1.5万吨环保水性 170,230,800.00 115,358,765.30 60,019,477.43
印花胶浆建设项目
2 环保型水性印花胶浆生 156,269,800.00 90,000,000.00 56,451,535.31
产基地建设项目
3 总部基地及研发中心建 71,853,100.00 71,853,100.00 26,614,801.70
设项目
合计 398,353,700.00 277,211,865.30 143,085,814.44
四、以自筹资金支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 63,031,334.70 元（不含税），公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 9,097,765.72
元（不含税），公司拟置换金额为人民币9,097,765.72元（不含税），明细如下：
项目 不含税金额 截止2024年10月8日 本次置换金额
自筹资金预先投入金额
保荐承销费 36,474,071.04 1,886,792.46 1,886,792.46
审计及验资费用 12,547,169.81 5,355,105.39 5,355,105.39
律师费用 8,490,566.04 1,509,433.96 1,509,433.96
用于本次发行的信息披露费用 5,056,603.78 - -
发行手续费及其他费用 462,924.03 346,433.91 346,433.91
项目 不含税金额 截止2024年10月8日 本次置换金额
自筹资金预先投入金额
合计 63,031,334.70 9,097,765.72 9,097,765.72
五、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本公司决定以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，明细
如下：
序号 项目名称 预先已支付自筹资金 本次置换金额
1 募投项目 143,085,814.44 143,085,814.44
2 各项发行费用 9,097,765.72 9,097,765.72
合计 152,183,580.16 152,183,580.16
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/58a182dc-1f91-4d8b-9700-1d6d2a79f8f7.PDF
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2024-12-10 11:48│长联科技（301618）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年12月 9日召开 2024年第二次临时股东会，选举产生了第五届
监事会非职工代表监事, 与 2024 年 11 月 20 日职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。经第五届监事会全
体监事一致同意，豁免会议提前通知的时间规定，在以口头形式进行临时通知后，于同日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方
式召开了第五届监事会第一次会议。
本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中监事赵文爱女士以通讯方式参加会议。与会监事一致推选卢国华先生主持
本次监事会，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和《监事会议事规则》等的相
关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》
的规定，公司监事会同意选举卢国华先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届
满之日止。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投资项目及已支付发行费用的自筹资金符合公司生产经营的需要，不影响募投
项目的正常实施。本次置换事宜的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公
司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 143,085,814.44 元，以及已支付发行费用的自筹资金人民币 9,097,765
.72 元，置换资金总额为人民币 152,183,580.16元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第五届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/f29017fc-7fc1-48b4-8b22-9fd5e47b0b48.PDF
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2024-12-10 11:48│长联科技（301618）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年12月 9日召开 2024年第二次临时股东会，选举产生了第五届
董事会成员。经第五届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知的时间规定。在以口头形式进行临时通知后，于同日在公司
会议室采用现场与通讯表决相结合的形式，召开了第五届董事会第一次会议。
本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事王懋先生以通讯方式参加会议。与会董事一致推选卢开平先生主持本
次董事会，公司全体监事、高级管理人员候选人及证券事务代表候选人列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及《董事会议事规则》等的相
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举卢开平先生为公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司
规范运作》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举卢开平先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
各委员会组成情况如下：
（1）战略委员会
主任委员卢开平先生，委员袁同舟先生（独立董事）、麦友攀先生；（2）审计委员会
主任委员李晗女士（独立董事），委员袁同舟先生（独立董事）、麦友攀先生；
(3) 提名委员会
主任委员袁同舟先生（独立董事），委员容敏智先生（独立董事）、卢开平先生；
(4) 薪酬与考核委员会
主任委员容敏智先生（独立董事），委员李晗女士（独立董事）、卢开平先生。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
（1）经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会聘任卢开平先生为公司总经理、幸勇先生为公司董事
会秘书。
（2）经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会聘任卢润初先生、卢杰宏先生、周利范女士、麦伟林
先生、幸勇先生为公司副总经理，奉亚军先生为公司财务总监。
（3）公司第五届董事会聘任李红女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作。
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
董事会秘书幸勇先生和证券事务代表李红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必须的工
作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
上述议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第四次会议及第四届董事会审计委员会 2024年第五次会议审议通过。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 143,085,814.44 元，以及已支付发行费用的自筹资金
人民币9,097,765.72元，置换资金总额为人民币 152,183,580.16元。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集
资金到账时间不超过 6个月，符合相关法律法规的规定。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会提名委员会 2024年第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2024年第五次会议决议；
3、第五届董事会第一次会议决议；
4、会计师事务所鉴证报告；
5、保荐机构核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/b307bd63-a8a2-4f29-a825-26d8091dd618.PDF
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2024-12-10 11:48│长联科技（301618）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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长联科技（301618）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/11715b43-03c3-4fdf-88d6-22a53872d38d.PDF
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2024-12-10 11:48│长联科技（301618）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
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长联科技（301618）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/025cf80f-9bb0-4ef8-a117-9b1788a103e1.PDF
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2024-12-09 20:14│长联科技（301618）：二〇二四年第二次临时股东会之法律意见书
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长联科技（301618）：二〇二四年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/588aa153-cda4-4116-831a-8af058ee3a22.PDF
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2024-12-09 20:14│长联科技（301618）：2024年第二次临时股东会决议公告
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长联科技（301618）：2024年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/bcdddcc6-90b8-41d1-803b-5a4c2225039d.PDF
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2024-12-02 15:51│长联科技（301618）：关于变更公司注册资本、公司类型并完成工商变更登记的公告
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东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2024年 10 月 28日召开第四届董事会第十六次会议及 2024 年 1
1 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》，同意公司注册资本由 4,832.99万元变更为 6,443.99万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”
变更为“股份有限公司（上市）”。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.
com.cn/）刊登的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：东莞长联新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：914419006964875225
注册资本：人民币陆仟肆佰肆拾叁万玖仟玖佰元
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2009年 11月 04日
法定代表人：卢开平
住所：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733号 1栋
经营范围：环保型、生态型水性印花胶浆、水性网印油墨、印花粘合剂、水性树脂、水性涂料、数码墨水、水性感光胶、硅胶、
水性木器漆、水性工业漆、水性印刷油墨、功能助剂及其他化工产品（不含危险化学品）和配套生产设备仪器的研发、产销、购销；
环保型印花、水性涂料制造、面料印染加工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/3c00dfb3-9826-4ebc-8a13-657e78acbcb5.PDF
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2024-11-21 18:26│长联科技（301618）：第四届董事会第十七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以电子邮件方式
通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
本次董事会于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开，以现场和通讯表决相结合的方式进行表决（其中董事李晗女士以通讯方
式参加会议）。
本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。
本次董事会由董事长卢开平先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及《董事会议事规则》等的相
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
将按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名卢开平先生、麦友攀先生、王懋先生
、卢杰宏先生、卢来宾先生、卢润初先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议生效之日起三年。
（1） 提名卢开平先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果
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