公司公告☆ ◇301618 长联科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 15:40 │长联科技（301618）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 19:13 │长联科技（301618）：东莞证券股份有限公司关于长联科技持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-11 19:13 │长联科技（301618）：东莞证券股份有限公司关于长联科技2025年年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-11 19:13 │长联科技（301618）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 19:40 │长联科技（301618）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2026-04-28 19:40 │长联科技（301618）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见 │
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│2026-04-28 19:40 │长联科技（301618）：向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见 │
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│2026-04-28 19:40 │长联科技（301618）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:40 │长联科技（301618）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见 │
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│2026-04-28 19:40 │长联科技（301618）：关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告 │
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2026-05-14 15:40│长联科技（301618）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东
会的议案》，定于 2026 年 5月 19 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，具体内
容详见公司于2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
现将 2025 年年度股东会的相关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11
:30 和13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：截至 2026年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省东莞市寮步镇小坑村香博路 20 号 1号楼 9楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本预案的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
5.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度为控股子公司提供担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案》
2、提案披露情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第十次会议，上述议案 5.00 全体董事回避表决直接提交本次股东会审议，其他议
案均已审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
3、特别说明事项
本次会议审议议案 5.00 时关联股东须回避表决，且不得代理其他股东行使表决权；议案 3.00 审议通过是议案 6.00 表决结果
生效的前提，且议案 6.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的
要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露
。
此外，公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5月 18日 9:00—11:30，13:30—17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2
026 年 5月 18日 17:00 之前送达或传真至公司。
2、登记地点：
广东省东莞市寮步镇小坑村香博路 20 号 1号楼 10 楼证券部，邮政编码：523400，信函请注明“股东会”字样。
3、登记手续：
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件一）进行登记。
（2）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证
、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人需持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书（见附件一）进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，并填写《东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东
会登记表》（见附件二）。但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准
。
（4）本次股东会不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
4、会议联系方式
联系地址：广东省东莞市寮步镇小坑村香博路 20 号 1号楼 10楼证券部
联系人：李红
电话：0769-83269886
邮编：523400
电子邮箱：Dongmiban@dg-clt.com
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ef3ce6f6-8b97-4834-ab1e-d724f545eb01.PDF
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2026-05-11 19:13│长联科技（301618）：东莞证券股份有限公司关于长联科技持续督导定期现场检查报告
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长联科技（301618）：东莞证券股份有限公司关于长联科技持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/9acd9dbc-ab58-442d-8e05-4b773515cc31.PDF
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2026-05-11 19:13│长联科技（301618）：东莞证券股份有限公司关于长联科技2025年年度持续督导跟踪报告
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长联科技（301618）：东莞证券股份有限公司关于长联科技2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/c4a09163-711e-4968-be57-70fee63c418c.PDF
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2026-05-11 19:13│长联科技（301618）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露了2025 年年度报告及摘要。为进一步加强与投资者的互动交流，公司定于 2026 年 5 月 15 日在全景网举行 2025 年度业绩说
明会，现将相关事项公告如下：
一、本次活动相关安排
1、召开时间：2026 年 5月 15 日（周五）15:30-16:30；
2、召开方式：网络远程；
3、参与方式：投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次互动交流；
4、参会人员：公司董事长兼总经理卢开平先生、财务总监奉亚军先生、独立董事李晗女士、副总经理兼董事会秘书幸勇先生、
保荐代表人唐少奇先生（如遇特殊情况，参会人员可能有所调整）。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者，提高本次互动交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和
建议，投 资 者 可 于 2026 年 5 月 14 日 （ 周 四 ） 17:00 前 访 问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面，提交您所关心的问题。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7ac75875-7488-4f19-817d-03ce75d13160.PDF
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2026-04-28 19:40│长联科技（301618）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年度证券
与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议
，审议通过《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，任何时点合约价值不超过
500 万美元，期限自董事会审议通过之日起在 2025 年内有效，在期限内上述额度可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过决议
有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止，且开展外汇套期保值业务动用的交易保证金上限不超过交易合约价值的 10%。
具体内容详见公司于 2025年 4月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》。
二、2025 年度证券与衍生品投资情况
公司 2025 年度未开展证券投资，衍生品投资情况如下：
单位：万美元
投资情况 投资类型 获批的额度 期末金额 报告期内单日最高余
额是否超过获批额度
外汇套期保值 远期结售汇 500 100 否
三、交易风险分析及风控措施
1、交易风险分析
公司及子公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但也会存在一
定的风险，主要包括：
（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动，造成亏损的市场风险
。
（2）内部控制风险：外汇套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
（3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
（4）履约风险：公司及子公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司及子公司已建立长期业务往来的金融机
构，但也可能存在履约风险。
（5）现金流预测偏差风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行现金流预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，
造成公司现金流预测不准，导致外汇套期保值延期交割风险。
2、风控措施
（1）为避免和降低汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最
大限度地避免和降低汇兑损失。
（2）公司已制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，对业务操作原则、职责范围和审批权限、管理及内部操作流程、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出规定。公司将严格按照《证券投资、期货和衍生品交易管理制度
》相关规定进行操作，加强过程管理。
（3）为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
（4）为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交
易，并严格按照《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
（5）为控制交易违约风险，公司仅与具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外
汇套期保值工作开展的合法性。将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2025 年度证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》的规定，决策程
序合法、合规。
综上，保荐机构对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况无异议。
五、备查文件
保荐机构出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3dcae0b0-40fc-4382-a9e4-fa6eb5a1976f.PDF
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2026-04-28 19:40│长联科技（301618）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“长联科技”
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对长联科技 2025 年
度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于2025年4月25日召开独立董事专门会议2025年第二次会议、第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通
过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，任何时点合约价值不超过500万美元
，期限自董事会审议通过之日起在2025年内有效，在期限内上述额度可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议
有效期自动顺延至单笔交易终止时止，且开展外汇套期保值业务动用的交易保证金上限不超过交易合约价值的10%。具体内容详见公
司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》。
二、2025 年度证券与衍生品投资情况
公司 2025 年度未开展证券投资，衍生品投资情况如下：
单位：万美元
投资情况 投资类型 获批的额度 期末金额 报告期内单日最高余额
是否超过获批额度
外汇套期保值 远期结售汇 500 100 否
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但也会存在一
定的风险，主要包括：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、履约风险：公司及子公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司及子公司已建立长期业务往来的金融机构
，但也可能存在履约风险。
5、现金流预测偏差风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行现金流预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造
成公司现金流预测不准，导致外汇套期保值延期交割风险。
（二）风控措施
1、为避免和降低汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大
限度地避免和降低汇兑损失。
2、公司已制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，对业务操作原则、职责范围和审批权限、管理及内部操作流程、信
息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出规定。公司将严格按照《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》
相关规定进行操作，加强过程管理。
3、为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易
，并严格按照《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇
套期保值工作开展的合法性。将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2025年度证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易
》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合公司章程的
规定，决策程序合法、合规。
综上，保荐机构对公司2025年度证券与衍生品投资情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed11a7a2-38f5-4092-a45a-d7ed2ab28cac.PDF
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2026-04-28 19:40│长联科技（301618）：向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见
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东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“长联科技”
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
3号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定，对长联科技向银行
申请综合授信额度并接受关联方担保的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、概述
根据公司整体发展战略规划，为保障公司及下属子公司未来日常生产经营、业务拓展及资金周转的合理资金需求，公司及公司全
资子公司惠州长联新材料科技有限公司（以下简称“惠州长联”）拟分别向广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广发银行”
）及招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信，具体如下：
序 申请人 授信 授信额度 授信 担保方 担保额度 担保 用途
号 银行 （万元） 期限 （万元） 方式
1 长联科技 广发 ≤10,000 3 年 卢开平 10,000 连带 办理中短期流
银行 责任 贷、开具承兑汇
保证 票、开具信用
2 长联科技、 招商 ≤15,000 3 年 卢开平 15,000 担保 证、承兑汇票贴
惠州长联 银行 现等
注：1、公司于 2025 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》，董事会同
意公司向广发银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，期限不超过 2 年；公司关联方卢开平先生、卢来宾先生、卢润
初先生对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币 10,000 万元。截至目前，公司及相关担保方已与广发银行签署相
关协议，该等授信额度协议将于 2026 年 10 月到期。为保障公司银行授信业务持续稳定开展，结合自身经营实际及资金统筹安排，
公司本次提前履行相关审议程序。
2、公司于 2024
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