公司公告☆ ◇301618 长联科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 19:26 │长联科技（301618）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:25 │长联科技（301618）：向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见 │
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│2025-10-28 19:25 │长联科技（301618）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-28 19:25 │长联科技（301618）：关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 │
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│2025-10-28 19:24 │长联科技（301618）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:22 │长联科技（301618）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-10-28 19:22 │长联科技（301618）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-10 18:44 │长联科技（301618）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-26 18:02 │长联科技（301618）：公司章程 │
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│2025-09-26 18:02 │长联科技（301618）：关于完成工商变更登记的公告 │
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2025-10-28 19:26│长联科技（301618）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年10月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第
五届董事会第八次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于 2025 年 10 月 24日以电话、微信等方式通知公司全体董事、高级管理
人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事王懋先生、李晗女士、袁同舟先生以
通讯方式参加会议。公司全体高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司战略发展需求及实际经营情况，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，董事会同
意公司对组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票、回避 0 票。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 20,000 万元的贷款综合授信额度，期限不超过 1 年
。公司关联方卢开平先生对此授信提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币 20,000 万元，并授权公司总经理自董事会审议通
过之日起，在公司向银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，具体授信额度以公司与
银行协商签订的最终协议为准。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议及独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的
公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2票，关联董事卢开平先生、卢来宾先生已回避表决。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》董事会同意公司使用不超过人民币 1.20 亿元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
同时公司董事会授权公司总经理具体决策相关事项，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种
等，并在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
及其他相关文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票、回避 0 票。
4、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认为公司《2025 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票、回避 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
2、独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议；
3、第五届董事会第八次会议决议；
4、保荐机构核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/bc074ced-7942-46c2-ac08-611c8ecddd81.PDF
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2025-10-28 19:25│长联科技（301618）：向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见
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东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“长联科技
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定，对长联科技
向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、概述
根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司东莞分行（以下简称“民生
银行”）申请不超过人民币20,000 万元的贷款综合授信额度，期限不超过 1 年。公司关联方卢开平先生提供担保，公司无需提供反
担保或支付任何费用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与上述银行实际发生的融资金额
为准。
公司授权总经理卢开平先生自董事会审议通过之日起，在公司向民生银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关
手续，并签署相关法律文件，具体授信额度以公司与民生银行协商签订的最终协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会
审议。
二、关联方基本情况
卢开平先生，住所为广东省东莞市寮步镇，担任公司董事长、总经理，是公司的控股股东及实际控制人，为公司关联自然人。
经查询，卢开平先生不属于失信被执行人。
三、公司及子公司与关联方累计发生的关联交易总金额
截至本核查意见出具之日，公司关联方卢开平先生为公司及子公司向各银行申请综合授信额度提供最高额连带责任保证担保的金
额共计人民币 61,500.00 万元（不含本次及已履行完毕的担保），公司及子公司不提供反担保且免于支付担保费用。本年年初至今
，除上述为公司及子公司申请综合授信额度提供无偿最高额连带责任保证担保外，卢开平先生与公司未发生其他关联交易。
四、关联交易目的及对公司的影响
申请上述银行贷款授信额度主要目的，现阶段用于银行承兑汇票业务、信用证业务、短期贷款以及为未来固定资产投资、业务扩
张提供流动资金保障等。
本次申请综合授信额度有助于公司日常营运资金周转，符合公司发展需要，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重
大不利影响；公司关联方卢开平先生为本次综合授信额度申请提供担保，公司无需提供反担保或支付任何费用，解决了公司向银行申
请授信额度需要担保的问题，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，没有损害公司、股
东特别是中小股东的利益，也不存在违反相关法律法规的情形。
五、履行的相关审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2025 年 10 月 27 日，公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担
保的议案》，独立董事均同意公司本次向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。
（二）审计委员会审议情况
2025年10月27日，公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保
的议案》，审计委员会同意公司本次向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。
（三）董事会审议情况
2025年10月27日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，关联董
事卢开平先生、卢来宾先生已对该议案回避表决，其余董事及全部独立董事均表决同意。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会
、董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》的相关规定；本
次向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐
机构对公司本次向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0e63cfb7-7c9b-4fa4-9388-c15b408a1940.PDF
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2025-10-28 19:25│长联科技（301618）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“长联科技
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规的有关规定，对长联科技拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]763
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票1,611万股，每股发行价格为人民币21.12元。本次募集资金总额为人民币340,24
3,200.00元，扣除各项发行费用合计人民币63,031,334.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币277,211,865.30元。
上述资金到位情况于2024年9月25日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2024GZAA3B0268）验证
。公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按
规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
根据《东莞长联新材料科技股份有限公司关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-027）的相
关内容，公司募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金投
资金额（万元）
1 年产 2.775 万吨环保水性印花胶浆建设项 20,825.52 20,535.88
目
2 总部基地及研发中心建设项目 7,185.31 7,185.31
合计 28,010.82 27,721.19
（二）募集资金闲置原因
根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，在保证日常经营
运作资金需求、不影响募投项目建设、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高募集资金的使用效率、增加股东回报，在不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的部分募
集资金进行现金管理，增加公司资金收益，保障公司股东利益。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过12,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和
期限内，资金可以循环滚动使用。
（三）现金管理投资的品种
公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品。上述投
资产品不得质押，使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，
公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
公司董事会授权公司总经理具体决策相关事项并在上述额度内签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易
所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将严格根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）相关影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正
常进行。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司拟用部分暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除收益受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险和职业道德风险。
（二）投资风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
3、公司财务部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。
五、对公司经营的影响
公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在
变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对暂时
闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2025年10月27日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公
司使用不超过人民币12,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额
度和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会授权总经理具体决策相关事项，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理
财金额、选择理财产品品种等，并在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
（二）审计委员会意见
2025年10月27日，公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》，审计委员会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，不会对公司经营活
动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会审计委员会和董事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，
符合相关法律法规及规章制度的要求。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司的《
募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形，不影响公司募集资金投资计划的正常实
施。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e03ddadb-d617-404f-acdb-0e1d8b8a5bf5.PDF
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2025-10-28 19:25│长联科技（301618）：关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告
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东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10月27日分别召开第五届董事会审计委员会2025年第五次会
议、独立董事专门会议 2025 年第四次会议及第五届董事会第八次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保
的议案》。现将相关事项公告如下：
一、综合授信额度申请及相关担保情况概述
1、根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司东莞分行（以下简称“
民生银行”）申请不超过人民币 20,000 万元的贷款综合授信额度，期限不超过 1年。公司关联方卢开平先生对此授信提供无偿连带
责任担保，担保额度不超过人民币 20,000 万元。
公司本次申请民生银行贷款授信额度的主要目的是现阶段用于银行承兑汇票业务、信用证业务、短期贷款以及为未来固定资产投
资、业务扩张提供流动资金保障等。本次申请授信额度由公司关联方卢开平先生提供担保，公司无需提供反担保或支付任何费用。上
述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与民生银行实际发生的融资金额为准。
2、公司授权总经理自董事会审议通过之日起，在公司向民生银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续，
并签署相关法律文件，具体授信额度以公司与民生银行协商签订的最终协议为准。
3、本次申请综合授信额度并接受关联方担保事项已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、独立董事专门会议 20
25 年第四次会议及第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事卢开平先生、卢来宾先生已回避表决。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司无偿接受关联人提
供担保，无需提交股东会审议。
4、本次申请综合授信额度并接受关联方担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构
成重组上市，无需提交有关部门批准。
二、关联方基本情况
卢开平先生，现居东莞市寮步镇，目前担任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人，根据《创业板股票上市规则》
的相关规定，卢开平先生属于公司关联自然人。
经查询，卢开平先生不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
本次关联担保遵循平等、自愿的原则，由公司关联方对公司向民生银行申请综合授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担
保，且公司无需提供反担保或支付任何费用。
具体担保金额与期限等以卢开平先生与民生银行签订的最终协议为准。
四、对公司的影响
本次申请综合授信额度有助于公司日常营运资金周转，符合公司发展需要，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重
大不利影响；公司关联方卢开平先生为本次申请综合授信额度提供担保，公司无需提供反担保或支付任何费用，解决了公司向银行申
请授信额度需要担保的问题，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，没有损害公司、股
东特别是中小股东的利益，也不存在违反相关法律法规的情形。
五、本年年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司接受关联方卢开平先生提供的担保余额为 61,500 万元（不含本次）。本年年初至今，除接受卢开平先
生无偿为公司提供担保外，公司未与其发生其他关联交易。
六、独立董事专门会议审核意见
经审核，独立董事一致认为：公司因经营需要向银行申请授信，由关联方卢开平先生提供担保，支持了公司的发展，且公司无需
就此次担保支付任何费用或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响。全
体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应予以回避表决。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，关联
董事回避了表决，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》的相关规定；本次向银行申请综合授信额度并接受关联方
担保的事项符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
2、独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议；
3、第五届董事会第八次会议决议；
4、保荐机构核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/beafc990-37c4-4190-aec2-11ef88aeca0d.PDF
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2025-10-28 19:24│长联科技（301618）：2025年三季度报告
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