公司公告☆ ◇301618 长联科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:15 │长联科技（301618）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 20:15 │长联科技（301618）：2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 │
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│2025-04-28 20:15 │长联科技（301618）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:15 │长联科技（301618）：2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-04-28 20:15 │长联科技（301618）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:14 │长联科技（301618）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-28 20:14 │长联科技（301618）：2024年度独立董事述职报告（袁同舟） │
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│2025-04-28 20:14 │长联科技（301618）：2024年度独立董事述职报告（容敏智） │
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│2025-04-28 20:14 │长联科技（301618）：2024年度独立董事述职报告（李晗） │
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│2025-04-28 20:12 │长联科技（301618）：关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告 │
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2025-04-28 20:15│长联科技（301618）：2024年度内部控制审计报告
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长联科技（301618）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2546b852-fdad-42e5-8bbe-ca32ef16be74.PDF
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2025-04-28 20:15│长联科技（301618）：2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
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长联科技（301618）：2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/778da910-31cf-4f78-8700-f395166b7d77.PDF
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2025-04-28 20:15│长联科技（301618）：2024年年度审计报告
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长联科技（301618）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5efac377-e069-4792-910e-85b8c9e3bdf6.PDF
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2025-04-28 20:15│长联科技（301618）：2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见
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长联科技（301618）：2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8d5677d1-8f7c-4f60-a943-0f7fb12ad716.PDF
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2025-04-28 20:15│长联科技（301618）：监事会决议公告
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长联科技（301618）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8bf763e7-41be-444d-8760-b955b2c2b781.PDF
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2025-04-28 20:14│长联科技（301618）：关于召开2024年年度股东会的通知
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长联科技（301618）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/74b644b7-1155-414d-8e25-4c464a2cf3fe.PDF
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2025-04-28 20:14│长联科技（301618）：2024年度独立董事述职报告（袁同舟）
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长联科技（301618）：2024年度独立董事述职报告（袁同舟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/942c6192-761c-4fba-bc16-b94b557f2179.PDF
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2025-04-28 20:14│长联科技（301618）：2024年度独立董事述职报告（容敏智）
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长联科技（301618）：2024年度独立董事述职报告（容敏智）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bbcb6001-713e-4b6c-9608-9ea4b8f28019.PDF
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2025-04-28 20:14│长联科技（301618）：2024年度独立董事述职报告（李晗）
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长联科技（301618）：2024年度独立董事述职报告（李晗）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/30b70a57-fd54-4cb8-bf0f-5c49248126b1.PDF
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2025-04-28 20:12│长联科技（301618）：关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告
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特别提示：
东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 64,
439,900 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.30元（含税），以资本公积金转增股本的方式每 10股转增 4股，不送红股
。
一、审议程序
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2024年度利润分配预案
的议案》，具体审议情况如下：
（一）董事会意见
董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利
于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：本次利润分配预案的制定与公司业绩相匹配，充分考虑了公司 2024 年年度经营状况、公司未来发展资金
需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 70,031,646.80元，
母公司实现净利润 57,517,086.04元。按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 5,751,708.60 元后，截至 2024 年 12 月
31 日合并报表未分配利润为 490,848,867.18 元，母公司未分配利润为 351,562,519.69 元。按照合并报表、母公司报表中可供分
配利润孰低的原则，截至 2024 年12月 31日公司实际可供分配利润为 351,562,519.69元。
（二）鉴于公司正处于成长发展阶段，综合考虑行业特点以及公司的盈利状况、资金需求、投资计划等因素，在兼顾公司发展、
股东合理回报以及长远利益的前提下，董事会提议 2024 年度以公司 2024 年 12月 31 日的总股本 64,439,900 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金3.30元（含税），共计派发现金 21,265,167.00元（含税），以资本公积金转增股本的方式每 10 股转增 4
股，不送红股，转增后公司总股本将增至 90,215,860 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），
剩余未分配利润结转至以后年度。
（三）2024年度，公司预计分红金额 21,265,167.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.37%。
（四）若在利润分配预案公告后至实施前，公司股本发生变动，将按照“现金分红总额和转增总额固定不变”的原则对分配比例
和转增比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 21,265,167.00 - -
回购注销总额（元） 0 - -
归属于上市公司股东的 70,031,646.80 - -
净利润（元）
研发投入（元） 29,027,978.55 - -
营业收入（元） 553,156,211.51 - -
合并报表本年度末累计 490,848,867.18
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 351,562,519.69
计未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计 21,265,167.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 70,031,646.80
净利润（元）
最近三个会计年度累计 21,265,167.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 29,027,978.55
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.25
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注：公司于 2024 年上市，上述涉及最近三个会计年度数据仅为 2024年度数据。
公司上市未满三个会计年度， 2024 年度拟进行现金分红21,265,167.00 元，分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的30
.37%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2023年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的 1.66%、5.22%，未达到公司总资产的 50%以上。
公司本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司在《东莞长联新
材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中“上市后三年内利润分配计划和长期回报规划”关于利润分
配的相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利
益，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司 2024年度审计报告；
2、第五届董事会第四次会议决议；
3、第五届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0d2ef7a0-789b-43e2-9ee9-59b10862c686.PDF
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2025-04-28 20:12│长联科技（301618）：关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效防范汇率风险，增强东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务稳健性，降低汇率波动
对公司经营业绩的不利影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及子公司拟与具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融
机构开展外汇套期保值业务之合约价值最高不超过 500万美元，在上述合约价值限额内，资金可以滚动使用，且开展外汇套期保值业
务动用的交易保证金上限不超过交易合约价值的 10%。业务品种主要是远期结售汇、外汇掉期、期汇通等，不从事高风险高杠杆外汇
期货、外汇期权操作等。
2、该事项已经公司独立董事专门会议 2025年第二次会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，本事
项无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保
值操作仍存在一定的市场风险、内部控制风险、客户违约风险、现金流预测偏差风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司于 2025 年 4月 25 日召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，
审议通过《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，任何时点合约价值不超过 5
00万美元，期限自董事会审议通过之日起在 2025 年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司董事长或由其
授权相关人员，行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为有效防范汇率风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，更好地维护公司及全体
股东的利益，经审慎考虑，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。业务品种主要是远期结售汇、外汇掉期、期汇通等，不从事高风
险高杠杆外汇期货、外汇期权操作等。公司将根据经营情况合理安排资金进行外汇套期保值业务，本次开展外汇套期保值业务不会对
公司主营业务发展产生重大不利影响。
2、交易限额：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务之合约价值最高不超过 500 万美元，在上述合约价值限额内，资金可以滚
动使用，且开展外汇套期保值业务动用的交易保证金上限不超过交易合约价值的 10%。
3、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币。公司及子
公司将只与具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构开展外汇套期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人
进行交易。
4、交易期限：上述额度期限自董事会审议通过之日起在 2025年内有效，在期限内上述额度可循环滚动使用，如单笔交易的存续
期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源：为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2025 年 4 月 25 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议
案》，独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务是为了有效防范汇率风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司经营业绩的
不利影响，不影响公司正常的生产经营。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损
害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司
开展外汇套期保值业务。
2、董事会审议情况
2025年 4月 25日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司
及子公司开展外汇套期保值业务，任何时点合约价值不超过 500万美元，期限自董事会审议通过之日起在 2025 年内有效，在期限内
上述额度可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度内，资金
可以滚动使用。公司董事会授权公司董事长或由其授权相关人员，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实
施。
3、监事会审议情况
2025年 4月 25日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》，监事会认
为公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，可有效防范汇率风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对
公司经营业绩的不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规及公司规章制度的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小
股东利益的情形。
三、交易风险分析及风控措施
1、交易风险分析
（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动，造成亏损的市场风险
。
（2）内部控制风险：外汇套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
（3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
（4）履约风险：公司及子公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司及子公司已建立长期业务往来的金融机
构，但也可能存在履约风险。
（5）现金流预测偏差风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行现金流预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，
造成公司现金流预测不准，导致外汇套期保值延期交割风险。
2、风控措施
（1）为避免和降低汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最
大限度地避免和降低汇兑损失。
（2）公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务操作原则、职责范围和审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离
措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出规定。公司将严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》相关规定进行操
作，加强过程管理。
（3）为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
（4）为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交
易，并严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
（5）为控制交易违约风险，公司仅与具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外
汇套期保值工作开展的合法性。将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
四、交易相关会计处理
公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业
会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露，真实、公允地反
映在公司财务报表的相关项目。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2025 年度开展外汇套期保值业务事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序
。在不对公司主营业务发展产生重大不利影响的情况下，公司开展外汇套期保值业务事项有助于公司在一定程度上有效防范汇率风险
，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，更好地维护公司及全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律法规的规定要求。
综上，保荐机构对公司开展上述外汇套期保值业务事项无异议。
六、备查文件
1、《外汇衍生品交易业务管理制度》；
2、关于 2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
3、独立董事专门会议 2025年第二次会议决议；
4、第五届董事会第四次会议决议；
5、第五届监事会第三次会议决议；
6、保荐机构出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7c9cca1a-6755-4581-b5a5-21a27c3fbfcf.PDF
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2025-04-28 20:12│长联科技（301618）：2024年度董事会工作报告
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长联科技（301618）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/59172f9d-0bf9-400b-afb5-473d36525c9c.PDF
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2025-04-28 20:12│长联科技（301618）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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长联科技（301618）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b78dfd3b-6e41-40d1-87c6-153d3c43aa89.PDF
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2025-04-28 20:12│长联科技（301618）：董事会审计委员会关于对2024年度审计机构履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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长联科技（301618）：董事会审计委员会关于对2024年度审计机构履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/484f9df2-f496-4b75-b815-9297eba1a379.PDF
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2025-04-28 20:12│长联科技（301618）：2024年度监事会工作报告
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长联科技（301618）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/22ddd734-8b35-43e4-94f9-f31caeccd30e.PDF
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2025-04-28 20:12│长联科技（301618）：2024年度内部控制评价报告
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长联科技（301618）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
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