公司公告☆ ◇301622 英思特 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-29 16:26 │英思特（301622）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-09 16:32 │英思特（301622）：关于参加2025年内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-07-07 18:42 │英思特（301622）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-07 18:42 │英思特（301622）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-07-04 19:36 │英思特（301622）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-04 19:36 │英思特（301622）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-07-04 19:36 │英思特（301622）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-18 19:43 │英思特（301622）：关于投资建设稀土永磁材料一体化应用项目的公告 │
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│2025-06-18 17:16 │英思特（301622）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-18 17:14 │英思特（301622）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-07-29 16:26│英思特（301622）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 6 月 18日召开了第三届董事会第十八次会议、于 2025
年 7 月 4 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程
>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-036）。
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由包头市行政审批政务服务与数据管理局换发的《营业执照
》。相关登记信息如下：
名称：包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91150291575695288Y
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道 2 号英思特稀磁产业园(一照多址)
法定代表人：周保平
注册资本：115,931,880.00 元
成立日期：2011 年 06 月 28 日
经营范围：一般项目：货物进出口；电子专用材料研发；磁性材料生产；磁性材料销售；其他电子器件制造；工程和技术研究和
试验发展；新材料技术研发；稀土功能材料销售；电镀加工；真空镀膜加工；喷涂加工；机械设备研发；再生资源销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
二、备查文件
1、包头市行政审批政务服务与数据管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/94096dd0-7694-4572-b7c1-0045c2acddaa.PDF
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2025-07-09 16:32│英思特（301622）：关于参加2025年内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由内蒙古证监局、内蒙
古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/148301.shtml），或关注微
信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 7 月 11 日（周五）16:00-18:00。届时公司
高管将在线就公司 2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/faaf68bf-9789-4fc0-90b2-fa243507e1c6.PDF
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2025-07-07 18:42│英思特（301622）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于 2025 年 7 月 4 日通过邮件方
式送达全体董事。会议于 2025年 7 月 7 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出
席董事 6 名，其中许宝文先生、胡凤霞女士通过通讯表决方式出席会议。会议由董事长周保平先生召集并主持，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《
公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会规范运作，公司第四届董事会已经 2025 年第二次临时股东会及职
工代表大会选举产生。董事会选举周保平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会规范运作，公司第四届董事会已经 2025 年第二次临时股东会及职
工代表大会选举产生。董事会选举费卫民先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委
员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与决策委员会工作细则》的有关
规定，现对各专门委员会委员及主任委员选举如下：
审计委员会：选举常江、胡凤霞、许宝文担任第四届董事会审计委员会委员，其中常江担任第四届董事会审计委员会主任委员；
提名委员会：选举胡凤霞、周保平、常江担任第四届董事会提名委员会委员，其中胡凤霞担任第四届董事会提名委员会主任委员
；
战略与决策委员会：选举周保平、胡凤霞、费卫民担任第四届董事会战略与决策委员会委员，其中周保平担任第四届董事会战略
与决策委员会主任委员；
薪酬与考核委员会：选举常江、胡凤霞、周保平担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中常江担任第四届董事会薪酬与考
核委员会主任委员。
第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主
任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）常江为会计专业人士。
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会聘任周保平先生担任公司总经理，聘任马春茹先生、周维娜女士、范立忠先生
担任公司副总经理，聘任姚建唯先生担任公司财务负责人，聘任范立忠先生担任公司董事会秘书，聘任雷永龙先生担任公司证券事务
代表；上述人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
逐项表决情况如下：
4.1《关于聘任周保平先生担任公司总经理的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.2《关于聘任马春茹先生担任公司副总经理的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.3《关于聘任周维娜女士担任公司副总经理的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.4《关于聘任范立忠先生担任公司董事会秘书兼副总经理的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.5《关于聘任姚建唯先生担任公司财务负责人的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.6《关于聘任雷永龙先生担任公司证券事务代表的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/944c81db-aa5a-4736-ae39-904daecc8dee.PDF
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2025-07-07 18:42│英思特（301622）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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英思特（301622）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/9968ff61-b9d2-4fa2-a675-13bda9274235.PDF
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2025-07-04 19:36│英思特（301622）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真
审议及民主选举，一致同意选举许宝文先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第二次临时股东会
选举产生的 5 名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。
许宝文先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司第四届董事会成
员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/14ccb763-6445-4f24-9876-c87953ac71e0.PDF
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2025-07-04 19:36│英思特（301622）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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英思特（301622）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/5d086b26-8048-4ddb-8822-5650ef1ee3dc.PDF
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2025-07-04 19:36│英思特（301622）：2025年第二次临时股东会决议公告
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英思特（301622）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/29bada28-7d95-4a7f-a49f-2d523cdf2d25.PDF
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2025-06-18 19:43│英思特（301622）：关于投资建设稀土永磁材料一体化应用项目的公告
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包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2025 年 6月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于投资建设稀土永磁材料一体化应用项目的议案》，同时授权董事长或其授权人士具体办理本次投资后续相关事宜，并签署
与本次投资相关的文件。具体情况如下：
一、投资概况
为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大优势产品产能，提升公司综合实力，公司及/或拟新设立的全资或控股子公司以自有
资金及/或自筹资金在包头市投资建设稀土永磁材料一体化应用项目（以下简称“项目”），项目投资总额预计 6.5 亿元人民币（最
终项目投资总额以实际投资为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东会
审议。本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：稀土永磁材料一体化应用项目
2、项目实施主体：包头市英思特稀磁新材料股份有限公司及/或拟新设立的全资或控股子公司
3、项目建设地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区
4、项目建设内容：生产高性能稀土永磁材料、稀土永磁烧结多级辐射环、粘接钕铁硼器件（注塑和模压器件），产品主要应用
于高端驱动电机、微特电机和关节电机等，项目购置约 207 亩土地，建设厂房及配套设施，设备购置及研发中心建设；整体实现 ME
S 管控；建设一条智能无人产线。
5、项目总投资：预计 6.5 亿元人民币，其中第一期预计投资 4 亿元，第二期预计投资 2.5 亿元（最终项目投资总额以实际投
资为准）。
6、资金筹措方式：公司及/或全资或控股子公司自有资金及/或自筹资金。
7、项目建设期限：本项目建设期分为两期，其中第一建设期为 2025 年 6月-2027 年 6 月，第二建设期为 2027 年 6 月-2028
年 6 月（本投资项目建设周期存在不确定性，最终以实际建设情况为准）。
三、实施主体基本情况
（一）包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
1、实施主体名称：包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
2、统一社会信用代码：91150291575695288Y
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道 2 号英思特稀磁产业园(一照多址)
5、法定代表人：周保平
6、注册资本：115,931,880.00 元
7、成立日期：2011 年 06 月 28 日
8、经营范围：一般项目：货物进出口；其他电子器件制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；稀土功能材料销售
；电镀加工；真空镀膜加工；喷涂加工；机械设备研发；再生资源销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动) 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）拟新设立的全资或控股子公司
1、实施主体：拟新设立的全资或控股子公司
2、公司名称：以当地登记机关核准的名称为准
3、企业性质：有限责任公司
4、注册地址：内蒙古自治区包头市（以当地登记机关核准的名称为准）
上述拟申报注册登记信息以当地主管机关核准登记为准。
四、投资的目的和对公司的影响
（一）投资目的
本项目旨在通过技术创新和产业升级，实现稀土永磁材料的高性能化、低成本化和规模化生产，提升稀土永磁器件在新兴领域的
市场竞争力。公司期望凭借在稀土永磁材料器件领域多年积累的技术与经验，利用当地丰富的稀土资源优势，形成稀土永磁材料及应
用开发一体化的产业链。
（二）对公司的影响
本项目的建设将有助于公司完善产业布局和产品结构、扩展业务规模，满足客户在驱动电机、微特电机和关节电机等领域对稀土
永磁材料应用器件的需求，从而增强公司在行业内的市场地位。预计该项目将为公司开辟新的盈利增长点，提高公司的盈利能力和抗
风险能力，推动公司长期稳健发展。此外，项目的实施将有助于吸引和培养更多专业人才，进一步提升公司的技术研发水平和创新能
力，为公司未来的可持续发展奠定坚实基础。
公司本次投资建设项目的资金来源于公司及/或全资或控股子公司自有资金及/或自筹资金，不会影响公司现有主营业务的正常开
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将根据项目实施进度等具体情况妥善安排资金使用，项目建设、投产及生产经营需
要一定的时间，预计对公司 2025 年度经营业绩不构成重大影响。本项目的实施不会影响公司业务独立性，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
五、存在的风险
项目建设过程中将涉及相关规划、审批、建设进度的不确定性，或涉及根据实际情况调整建设方案的不确定性，可能存在项目进
展达不到预期的风险。同时可能存在因项目进度、投资成本发生变化或宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致项目实施风
险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/aa39e521-8e1a-4803-b75b-9bc228a787a4.PDF
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2025-06-18 17:16│英思特（301622）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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英思特（301622）：第三届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/2192b130-c60e-4b7c-92b6-8b9329e13178.PDF
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2025-06-18 17:14│英思特（301622）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月18 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 7 月 4 日（星期五）以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30—16:00（2）网络投票时间：2025 年 7 月 4 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年7 月 4 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 1 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道 2 号英思特稀磁产业园会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独 应选人数（3）人
立董事的议案》
1.01 《选举周保平先生为第四届董事会非独立董 √
事》
1.02 《选举费卫民先生为第四届董事会非独立董 √
事》
1.03
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