公司公告☆ ◇301622 英思特 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 16:40 │英思特（301622）：华泰联合证券有限责任公司关于英思特2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-21 19:23 │英思特（301622）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-04-21 19:21 │英思特（301622）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 19:21 │英思特（301622）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-21 19:20 │英思特（301622）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-21 19:20 │英思特（301622）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-14 17:16 │英思特（301622）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-14 17:16 │英思特（301622）：董事会决议公告 │
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│2025-04-14 17:16 │英思特（301622）：2024年年度报告 │
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│2025-04-14 17:15 │英思特（301622）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于英思特内部控制审计报告 │
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2025-04-29 16:40│英思特（301622）：华泰联合证券有限责任公司关于英思特2024年度持续督导跟踪报告
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英思特（301622）：华泰联合证券有限责任公司关于英思特2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bb9dd53e-9660-428a-916e-c9449394eb7b.PDF
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2025-04-21 19:23│英思特（301622）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月12 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2024 年年度股东会，具体内容详见公司于2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东会
的通知》。
2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提
请公司股东会审议。为提高决策效率，实际控制人、持有公司 5%以上股份的大股东周保平先生于 2025年 4 月 21 日向公司董事会
书面提交了《关于提议增加 2024 年年度股东会临时提案的函》（以下简称“提案函”），提议将《关于公司向银行申请综合授信额
度的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》提案人资格的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在
股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至提案函出具之日，周保平先生持有公司 17,025,669
股股份，占公司总股本的 14.69%，其提案人资格符合有关规定，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且
临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关
规定，公司董事会同意将《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。新增的《关
于公司向银行申请综合授信额度的议案》提案编码为 11.00。
除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》中列明的其
他事项未发生变更。现将公司 2024 年年度股东会召开通知补充公告如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:30—16:00（2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5 月 6 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 22 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道 2 号英思特稀磁产业园会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司＜2024 年度董事会工作报告＞的 √
议案》
2.00 《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘 √
要的议案》
3.00 《关于公司＜2024 年度财务决算报告＞的议 √
案》
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬和津贴方案的 √
议案》
7.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司＜2024 年度监事会工作报告＞的 √
议案》
9.00 《关于补选独立董事并调整董事会专门委员 √
会委员的议案》
10.00 《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞并 √
办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
2、上述议案已经由第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详
见 2025 年 4 月 15 日、2025年 4 月 22 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
3、议案 10.00 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均属
于股东会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、公司独立董事将在本次股东会上作 2024 年度述职报告，述职报告具体内容详见 2025 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。
6、上述议案 6.00、7.00 涉及董事、监事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见 2025
年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案的
公告》。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 4 月 30 日上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证
、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面投票代理委托书。
（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡
；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道 2号英思特稀磁产业园
4、会议联系方式：
联系人：雷永龙
电话：0472-3331622
传真：0472-3331622
电子邮箱：zqb@instmagnets.com
通讯地址：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道 2 号英思特稀磁产业园
5、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会第十七次会议决议；
3、第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6041ff7c-9721-4c0b-af5c-127e640bca46.PDF
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2025-04-21 19:21│英思特（301622）：2025年一季度报告
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英思特（301622）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7aae2252-9068-4ad9-a864-db0eadf9ab13.PDF
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2025-04-21 19:21│英思特（301622）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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英思特（301622）：第三届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ba2705b1-89d7-40c6-9d9d-b372af1c1f39.PDF
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2025-04-21 19:20│英思特（301622）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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英思特（301622）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/21c9aaa5-7a46-4f2b-b906-3e9c9e7be2be.PDF
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2025-04-21 19:20│英思特（301622）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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英思特（301622）：第三届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/80cea92f-f1ff-41b9-827f-3b959f54b58f.PDF
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2025-04-14 17:16│英思特（301622）：2024年年度报告摘要
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英思特（301622）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/4f9c99a2-c738-4b9b-840c-23c421fa99d4.PDF
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2025-04-14 17:16│英思特（301622）：董事会决议公告
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英思特（301622）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/fd8fabe4-15f1-40b5-bd1f-8ea618c181ce.PDF
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2025-04-14 17:16│英思特（301622）：2024年年度报告
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英思特（301622）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/708baeed-7cbe-4014-9a35-3d874e2f7608.PDF
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2025-04-14 17:15│英思特（301622）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于英思特内部控制审计报告
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包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
容诚审字[2025]230Z0128 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]230Z0128 号
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以
下简称英思特）2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是英思特董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，英思特于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/736fb8e4-f3d3-488b-afd4-b156034968bb.PDF
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2025-04-14 17:15│英思特（301622）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“英
思特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法
》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对公司2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真
、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]
1376 号）核准，公司于 2024年 11 月 22 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,898.297 万股，每股发行价为 22.36 元，募集
资金总额为人民币 64,805.92 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,747.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 57,058.25 万
元。该募集资金已于 2024 年 11 月 28 日到账。上述募集资金已于 2024 年 11 月 28 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）已于 2024 年 11 月 28 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字
[2024]230Z0125 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 A 64,805.92
减：发行费用（不含税）B 7,747.67
募集资金净额 C=A-B 57,058.25
实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外发行费用）D 59,373.98
加：募集资金利息收入及理财收益 E 4.16
减：支付的发行费用 F 1,498.05
注 57,880.09
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账面余额
G=D+E-F
其中：募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金尚未转出 23,868.49
的待置换金额
募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额尚未转出的待置换金 693.03
额
尚未支付的发行费 124.65
注：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账面余额中包含募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的 24,56
1.52 万元尚未转出以及 124.65 万元发行费用尚未支付，实际募集资金净额应当结余金额（含利息收入）为 33,193.92 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高
效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集
资金的规范使用。
2024 年 12 月 13 日，公司分别与中国银行股份有限公司包头分行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行、交通银行股份
有限公司包头开发区支行、内蒙古银行股份有限公司包头青山支行和华泰联合签署《募集资金三方监管协议》，并分别在上述各银行
开设了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司、华泰联合与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反三方监管协议的行为
。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户行 银行账号 余额
1 中国银行股份有限公司包头分行 154086840246 37,556.33
2 上海浦东发展银行股份有限公司 49010078801500002587 3,901.07
包头分行
3 交通银行股份有限公司包头开发 152000148013000391223 4,131.82
区支行
4 内蒙古银行股份有限公司包头青 861026101421004583 12,290.87
山支行
合计 57,880.09
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2024 年度，公司实际使用募集资金情况及效益情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募
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