公司公告☆ ◇301622 英思特 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 18:32 │英思特（301622）：关于变更投资者联系方式的公告 │
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│2025-02-17 18:32 │英思特（301622）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-02-10 18:20 │英思特（301622）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-02-10 16:26 │英思特（301622）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-01-15 19:38 │英思特（301622）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-15 19:36 │英思特（301622）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-30 21:07 │英思特（301622）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2024-12-30 21:07 │英思特（301622）：关于变更注册资本、注册地址、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的│
│ │公告 │
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│2024-12-30 21:07 │英思特（301622）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-30 21:06 │英思特（301622）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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2025-02-17 18:32│英思特（301622）：关于变更投资者联系方式的公告
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包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步做好投资者关系管理相关工作，方便投资者沟通交流，对
投资者联系方式进行变更，现将具体变更内容公告如下：
变更内容 变更前 变更后
投资者联系电话 0472-6919025 0472-3331622
传真号码 0472-6919025 0472-3331622
电子邮箱 fanlizhong@instmagnets.com zqb@instmagnets.com
上述变更后的联系方式自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系方式同时废止。除上述变更内容外，公司注册地址、邮政编
码、官方网站等其他联系方式保持不变，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通联系。若由此给您带来不便，敬请谅解！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/ee9a646d-1a6e-4b8a-8b71-8a2b32652433.PDF
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2025-02-17 18:32│英思特（301622）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024
〕1376 号）核准，包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,898.297
万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 22.36 元，募集资金总额为 64,805.92 万元，扣除发行费用（不含税）之后实
际募集资金净额 57,058.25 万元。
上述募集资金已于 2024 年 11 月 28 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 11 月 28 日对
本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]230Z0125 号）。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司连同保
荐人华泰联合证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司包头分行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行、交通银行股份有
限公司包头开发区支行、内蒙古银行股份有限公司包头青山支行（以下简称“开户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。截至
本公告披露日，协议各方均能按照相关法律法规规定及上述监管协议约定行使权利和履行义务。
（二）募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开立及存续情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
包头市英思特稀 中国银行股份有 154086840246 消费类电子及新能 存续
磁新材料股份有 限公司包头分行 源汽车高端磁材及
限公司 组件扩产项目
包头市英思特稀 上海浦东发展银 49010078801500 研发中心建设项目 存续
磁新材料股份有 行股份有限公司 002587
限公司 包头分行
包头市英思特稀 交通银行股份有 15200014801300 智能工厂 4.0 平台 存续
磁新材料股份有 限公司包头开发 0391223 建设项目
限公司 区支行
包头市英思特稀 内蒙古银行股份 86102610142100 补充流动资金 本次注销
磁新材料股份有 有限公司包头青 4583
限公司 山支行
三、本次募集资金专户注销情况
本次注销的募集资金专用账户基本情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 注销前账户余额 募集资金用途
（元）
包头市英思特稀 内蒙古银行股份 86102610142100 0.00 补充流动资金
磁新材料股份有 有限公司包头青 4583
限公司 山支行
公司严格按照《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定使用募集资金，公司首次公开发行股票募投项目“补充流动资金”募
集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专用账户节余利息共计 13,103.73 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履
行相关审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
为了加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已于近日办理完毕上述募集资金专用账户的注销手续，并将节余资金一次
性转入公司自有资金账户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。鉴于上述募集资金专用账户已经注销，公司与内蒙古银行股
份有限公司包头青山支行、保荐人华泰联合证券有限责任公司为该募集资金专用账户签订的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
四、备查文件
1、撤销银行结算账户申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/b7eacc9e-17f0-4300-a5d8-dea757b6ebce.PDF
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2025-02-10 18:20│英思特（301622）：2024年前三季度权益分派实施公告
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英思特（301622）：2024年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/9947eafc-7766-49fc-a0ff-c786b0e84389.PDF
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2025-02-10 16:26│英思特（301622）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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英思特（301622）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/5358c397-5b0b-47d4-81c1-aeaf9d581376.PDF
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2025-01-15 19:38│英思特（301622）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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英思特（301622）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/87934067-5468-408d-9d40-bcfc1dfe1e1c.PDF
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2025-01-15 19:36│英思特（301622）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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英思特（301622）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/b9db2293-40b9-42f0-83d9-8b54b752ef6a.PDF
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2024-12-30 21:07│英思特（301622）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
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包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 30 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届
监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议
。现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司 2024 年三季度财务报表（经审阅），2024 年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 13
7,523,165.46 元，其中母公司实现净利润为人民币 146,188,703.17 元，计提法定盈余公积金 0 元，计提任意盈余公积金 0 元。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为605,127,669.77 元，其中母公司累计未分配利润为 612,997,364.24 元
。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低的原则，截至 2024 年 9 月30 日，公司可供股东分配的利润为 605,127,669.77 元。
公司贯彻“以投资者为本”的上市公司发展理念，深入践行“质量回报双提升”行动方案，为进一步提高投资者获得感，与股东
共享公司发展成果，在遵守中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的基础上，公司董事会在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，现拟定 2024 年前三季度利润分配方案
如下：
截至本公告披露日，公司以总股本 115,931,880.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.80 元（含税），共计分
配现金股利人民币 32,460,926.40元（含税），本次利润分配不转增股本，不送红股。
在本次利润分配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司因股权激励行权、可转债转
股、股份回购等情形导致总股本发生变动的，公司拟维持分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等文件的规定和要求，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、
合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体
股东的利益。
三、公司履行的决策程序
（一）独立董事专门会议审议情况
第三届第一次独立董专门会议于 2024 年 12 月 30 日召开，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。独立
董事认为:公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，符合《公司章程》等相关规定，有利于公司
的持续稳定健康发展，不存在侵害中小投资者利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该议案并同意将《关于 2024 年前三季度利
润分配预案的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。董
事会同意以公司总股本115,931,880.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.8 元（含税），共计分配现金股利人民币
32,460,926.40 元（含税），本次利润分配不转增股本，不送红股。公司 2024 年前三季度利润分配方案符合中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的
相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合公司实际情况及长远利益。
（三）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。监事
会同意以公司总股本115,931,880.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.8 元（含税），共计分配现金股利人民币 3
2,460,926.40 元（含税），本次利润分配不转增股本，不送红股。公司 2024 年前三季度利润分配方案符合中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司
2024 年前三季度实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，方案具备合法性、合规性及合理性。
四、其他事项
1、本次利润分配方案是基于公司当前实际经营、现金流状况、资本公积及未来发展情况等因素作出的，充分考虑广大投资者的
利益和合理诉求，为了更好地回报股东，与股东共享公司发展成果，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正
常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息和内幕知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的
告知义务。
3、公司 2024 年前三季度利润分配预案尚需 2025 年第一次临时股东大会审议通过后实施，存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/93f8250c-4771-461d-b8f4-47aab083d59a.PDF
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2024-12-30 21:07│英思特（301622）：关于变更注册资本、注册地址、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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英思特（301622）：关于变更注册资本、注册地址、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/79b8e99b-9a42-4c05-91ef-0cae3adb4218.PDF
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2024-12-30 21:07│英思特（301622）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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英思特（301622）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/dc7c8ede-e994-4752-a15a-9f0af4ca5c92.PDF
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2024-12-30 21:06│英思特（301622）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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英思特（301622）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/2b5c8643-0e1a-4304-b4a2-9696d4796c31.PDF
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2024-12-30 21:05│英思特（301622）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于英思特以自筹资金预先投入募集资金投资项目和
│支付发行费用的鉴证报告
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英思特（301622）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于英思特以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴
证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/70cb6d34-d410-4ee3-a20a-a4592e03fd6e.PDF
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2024-12-30 21:05│英思特（301622）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称
“英思特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等
有关规定，对英思特调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024
〕1376 号）核准，英思特向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,898.297 万股，发行价格为每股 22.36 元，募集资金总额为人民
币 64,805.92 万元，扣除发行费用 7,747.67 万元后，实际募集资金净额为 57,058.25 万元。上述募集资金实际到位时间为 2024
年 11 月 28 日，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]230Z0125 号）。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
由于公司首次公开发行的实际募集资金净额为 57,058.25 万元，少于《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书》披露的预计募集资金投入 60,586.15 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施、提高募集资金的
使用效率、维护全体股东的合法权益，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如
下：
单位：万元
序 项目名称 总投资 原计划募集资金 调整后募集资金
号 投入金额 投入金额
1 消费类电子及新能源汽车 37,553.69 37,553.69 37,553.69
高端磁材及组件扩产项目
2 研发中心建设项目 3,900.86 3,900.86 3,900.86
3 智能工厂4.0平台建设项目 4,131.60 4,131.60 4,131.60
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 11,472.10
合计 60,586.15 60,586.15 57,058.25
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式补足。
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做
出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募
集资金的正常使用造成实质性影响，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。公司将始终严格遵守有关募集资金使用的相关法律法
规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效率。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》。经审议，董事会认为：由于公司首次公开发行的实际募集资金净额为 57,058.25 万元，少于《包头市英思特稀磁新材料股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的预计募集资金投入 60,586.15 万元，为保障募集资金投资项目的
顺利实施、提高募集资金的使用效率、维护全体股东的合法权益，在不改变募集资金用途的情况下，同意公司对募投项目拟投入募集
资金金额进行调整。公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式补足。
（二）监事会审议情况
2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》。经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募
集资金到位的实际情况做出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。公司将始终严格遵守有关募
集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效率。
五、保荐人意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履
行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求；公司本次调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对英思特本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/ce9fb95e-6b38-440d-95e9-0e5cc7632385.PDF
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2024-12-30 21:05│英思特（301622）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称
“英思特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）
等有关规定，对英思特拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024
〕1376 号）核准，英思特向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,898.297 万股，发行价格为每股 22.36 元，募集资金总额为人民
币 64,805.92 万元，扣除发行费用 7,747.67 万元后，实际募集资金净额为 57,058.25 万元。上述募集资金实际到位时间为 2024
年 11 月 28 日，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]230Z0125 号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第三届董事会第十五次会议
和第三届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募集资金投资项目拟投入
募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 原计划募集资金 调整后募集资金
投入额 投入额
1 消费类电子及新能源汽 37,553.69 37,553.69 37,553.69
车高端磁材及组件扩产
项目
2
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