公司公告☆ ◇301626 苏州天脉 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 18:02 │苏州天脉（301626）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册│
│ │批复的公告 │
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│2026-06-24 17:52 │苏州天脉（301626）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-24 17:52 │苏州天脉（301626）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-11 16:00 │苏州天脉（301626）：关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目后签订│
│ │募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-06-08 18:57 │苏州天脉（301626）：关于申请办理一照多址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-06-08 18:56 │苏州天脉（301626）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-06-08 18:54 │苏州天脉（301626）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-08 18:54 │苏州天脉（301626）：《公司章程》 │
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│2026-06-03 18:42 │苏州天脉（301626）：4-1 法律意见书 │
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│2026-06-03 18:42 │苏州天脉（301626）：3-3 上市保荐书 │
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2026-06-26 18:02│苏州天脉（301626）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天脉导热科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]1514号）（以下简称“批复文件”），批复文件的主
要内容如下：
一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/df211b1d-bdc6-43f5-86a1-6ef7a9f16302.PDF
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2026-06-24 17:52│苏州天脉（301626）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 24日（星期三）上午 10:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 24日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，上午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 24日 9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68号苏州天脉导热科技股份有限公司 5号楼 1号会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事沈锋华女士（由全体董事推选）
6、会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 74人，代表股份 66,206,618 股，占公司有表决权股份总数的 57.2326%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 63,599,647股，占公司有表决权股份总数的 54.9789%。
通过网络投票的股东 70人，代表股份 2,606,971股，占公司有表决权股份总数的 2.2536%。
（注：以上百分比计算结果均保留 4位小数，若合计数与各明细数之和存在尾差，均为四舍五入原因所致，下同。）
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 70人，代表股份 2,606,971股，占公司有表决权股份总数的 2.2536%。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司部分董事以通讯方式参加本次股东
会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于申请办理一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 66,199,718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896%；反对 900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0014%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。
中小股东总表决情况：同意 2,600,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7353%；反对 900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0345%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2302%。
本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京国枫律师事务所陈志坚律师、张凡律师见证并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《苏州天脉导热科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、北京国枫律师事务所《关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/78d10f0e-b0a0-4f41-8f6a-e05806d9eb20.PDF
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2026-06-24 17:52│苏州天脉（301626）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：苏州天脉导热科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集。贵 公 司 董 事 会 于 2026 年 6 月 9 日
在 相 关 指 定 媒 体 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（https://www.szse.cn）公开发布了《苏州天脉导热科技股份有限公司关
于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事
项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月24日在江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号苏州天脉导热科技股份有限公司5号楼1号会议室
如期召开，董事长谢毅先生以线上方式参会，公司董事会过半数董事推选董事沈锋华女士代为主持会议。本次会议通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为股东会召开当日的9:15-15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计74人，代表股份66,206,618股，占贵公司有表决权股份总数的57.2326%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于申请办理一照多址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
同意66,199,718股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9896%；反对900股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0014%；弃权6,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0091%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/af6ee5b7-534e-4b7f-9e11-d9e275f59c80.PDF
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2026-06-11 16:00│苏州天脉（301626）：关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目后签订募集
│资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479号
）同意注册，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,892.00万股，每股面值为
人民币 1.00元，发行价格为人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用人民币 6,904.54万
元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 54,492.62万元。
上述募集资金已于 2024年 10 月 21 日划至公司募集资金专项账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到
位情况进行了审验，并于 2024年 10月 21日出具了《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行募集资金验资报告》（苏公W[202
4]B075号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。
二、本次募集资金三方监管协议签署情况
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募
集资金投向其他项目的议案》，同意公司终止实施募投项目“散热产品生产基地建设项目”中导热界面材料和散热模组项目，将募投
项目“散热产品生产基地建设项目”中均温板项目和“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”进行结项；同时，同意公司将上述
项目合计节余募集资金连同公司超募资金专户节余募集资金（含利息净收入及理财收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）
全部投入公司在建项目“苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）”。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的公告》（公
告编号：2026-017）。上述事项已经公司于 2026 年 5月 20 日召开的 2025年年度股东会审议通过。
鉴于募投项目“散热产品生产基地建设项目”及“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”的节余募集资金，连同超募资金专
户的节余募集资金，合计金额 65,375,436.90 元，已划转至新开立的募集资金专户，原相关募集资金专户亦已完成注销，为保证募
集资金督导工作的正常进行，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的
相关规定，近日公司会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议
》。
截至本公告披露日，本次募集资金三方监管协议下新开立的募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 余额（元） 募集资金用途
苏州天脉导热 中信银行股份 8112001012200 65,375,436.90 苏州天脉导热散
科技股份有限 有限公司苏州 963229 热产品智能制造
公司 吴中支行 甪直基地建设项
目（一期）
三、募集资金三方监管协议的主要内容
（一）协议签署主体
甲方：苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中信银行股份有限公司苏州吴中支行（以下称“乙方”，签约主体为中信银行股份有限公司苏州分行）
丙方：国泰海通证券股份有限公司（以下称“丙方”）
（二）协议主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8112001012200963229，截至 2026 年 6 月 5 日，专户
余额为 65,375,436.90 元。该专户仅用于甲方苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资
金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孟庆虎、张晓伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具专户对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、
乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
10、本协议一式伍份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3d95ec38-efd6-499b-9972-2e78672341cc.PDF
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2026-06-08 18:57│苏州天脉（301626）：关于申请办理一照多址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
申请办理一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司修订《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）中的部分条款，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请一照多址的情况
因生产经营需要，公司拟向工商登记机关申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“苏州市吴中区甪直镇龚塘路 6
66号 4#生产车间”，即公司住所拟由“苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68号”变更为“苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68号（一照多址）
”（以工商登记机关核准、登记为准）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述事项变更，同时根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相应条款。具体修订情况
如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：苏州市吴中区甪直镇 第五条 公司住所：苏州市吴中区甪直镇
汇凯路 68 号。邮政编码：215127。 汇凯路 68号（一照多址）。邮政编码：215127。
经营场所：苏州市吴中区甪直镇龚塘路
666 号 4#生产车间。
除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。
本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记及章程
备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登
记机关核准、登记为准。
修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、修订后的《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/41fb02ef-b65c-4f6c-8670-633a3b3c1347.PDF
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2026-06-08 18:56│苏州天脉（301626）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026 年 6月 8日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。会议通知于 2026年 6月 5日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限的要求。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中部分董事通过通讯方式参加会议），会议由董事长谢毅先生主持。本次会议的召
集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于申请办理一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因生产经营需要，公司拟向工商登记机关申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“苏州市吴中区甪直镇龚塘路 6
66号 4#生产车间”，即公司住所拟由“苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68号”变更为“苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68号（一照多址）
”。同时提请股东会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记及章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之
日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准、登记为准。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请办理一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 6月 24日（星期三）上午 10:00在江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号苏州天脉导热科技股份有限公司 5
号楼 1号会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/93132e5f-79b5-4edb-baa4-06c88e7ee8dc.PDF
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2026-06-08 18:54│苏州天脉（301626）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6月 24召开公司 2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。本次会议召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议时间：2026年 6月 24日（星期三）上午 10:00
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 24日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 24日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2026年 6月 18日（星期四
）
7、会议出席对象：
(1) 截至 2026 年 6月 18 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的见证律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68号苏州天脉导热科技股份有限公司 5号楼 1号会议室。
9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种投
票方式中的任一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案如下：
提案编号 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票制提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于申请办理一照多址、修订《公司章程》并办理 √
工商变更登记的议案
2、上述提案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有
关内容。
3、上述提案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年 6月 22日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:30
2、登记地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68号苏州天脉导热科技股份有限公司 5号楼前台
3、登记方式：通过信函、电子邮件方式登记
(1) 法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件 3）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法
人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。
(2) 自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件 3）；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证
、委托人身份证复印件、参会登记表和授权委托书办理登记。
(3) 异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于 2026年 6月 22日 17:30前
送达公司，公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
。
5、会议联系方式
联系人：龚才林
电话：0512-66028722
传真：0512-66028733
电子邮箱：zq@sz-tianmai.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6b8444d0-807d-40e8-9e2e-d4622284e19b.PDF
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2026-06-08 18:54│苏州天脉（301626）：《公司章程》
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苏州天脉（301626）：《公司章程》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6734168f-e038-4ca2-8a51-ee63e4acd3ec.PDF
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2026-06-03 18:42│苏州天脉（301626）：4-1 法律意见书
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苏州天脉（301626）：4-1 法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/b4dd4da3-6447-4152-9007-5ef0fcd69b2d.PDF
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2026-06-03 18:42│苏州天脉（301626）：3-3 上市保荐书
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苏州天脉（301626）：3-3 上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/23fb5a0e-cbf2-4122-a27e-6aa6baa9ff0f.PDF
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2026-06-03 18:42│苏州天脉（301626）：3-1 证券发行保荐书
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苏州天脉（301626）：3-1 证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/712a5708-59e7-4f7f-a8a7-efd14840b76d.PDF
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2026-06-03 18:42│苏州天脉（301626）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于
2026年 4月 24日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同有关中介机构对募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、
更新和修订，具体内容详见公司于 2026年 6月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州天脉导热科技股份有
限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次发行事项尚需履行中国证监会的注册程序，该事项最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/69dd9d76-991f-48d8-aeda-20d590d02bbd.PDF
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2026-06-03 18:40│苏州天脉（301626）：6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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苏州天脉（301626）：6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/d5df8d35-d7da-45b7-9550-80934f544e82.PDF
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2026-06-03 18:40│苏州天脉（301626）：1-1 募集说明书（注册稿）
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苏州天脉（301626）：1-1 募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0421868b-8ef7-428b-80d4-e847f5d69e89.PDF
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2026-05-22 20:30│苏州天脉（301626）：2025年年度权益分派实施公告
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 20日召开的 2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度权益分派方案为：以 2025年 12月 31日的公司总股本115,680,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 2.00元（含税），合计拟派发现金红利 23,136,000.00 元（含税）。实施上述利润分配后，母公司剩余可供分配利润结转至下
一年度。公司 2025年度未实施股份回购，不送股、不进行资本公积转增股本。
若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登
记日的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案及其调整原则与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过之日未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 115,680,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****757 谢毅
2 02*****609 沈锋华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 21日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东、部分董事及高级管理人员等在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：若本人所持股票在
锁定期届满后两年内转让的，转让价格不低于首次公开发行股票时的发行价；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。根据上述承诺，公司 2
025年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应调整。
2、根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中的规定“在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登
记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格将根据本激励计划
相关规定予以相应的调整。”公司董事会后续将按照上述规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68号
咨询联系人：龚才林
咨询电话：0512-66028722
传真电话：0512-66028733
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2808665a-1138-40d2-b830-8372b23ed67e.PDF
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2026-05-20 18:32│苏州天脉（301626）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：苏州天脉导热科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董 事会于 2026年 4月 28日在相关 指
定媒体及深圳 证券交易所网站（https://www.szse.cn）公开发布了《苏州天脉导热科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通
知的公告》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及
会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月20日在江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号苏州天脉导热科技股份有限公司5号楼1号会议室
如期召开，由贵公司董事长主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，
即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东会召开当日的9:15-15:00的任
意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计56人，代表股份67,088,688股，占贵公司有表决权股份总数的57.9951%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》
同意67,088,688股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。
（二）表决通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意67,088,688股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。
（三）表决通过了《关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意67,072,827股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9764%；反对15,861股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0236%；弃权60股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。（四）表
决通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案 》
同意67,085,588股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9954%；反对3,100股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0046%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。
（五）表决通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意67,075,827股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9808%；反对12,861股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0192%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。（六）表
决通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 》同意66,746,922股，占出席本次会议的股东（股东代理人
）所持有效表决权的99.4906%；反对341,766股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5094%；弃权0股，占出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。（七）表决通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
同意67,085,688股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9955%；反对3,000股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0045%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。（八）表
决通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意67,088,588股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9999%；反对100股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。
（九）表决通过了《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的议案》
同意67,088,688股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/61dc0dc4-8612-4033-bf2f-2a9fb71de90c.PDF
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2026-05-20 18:32│苏州天脉（301626）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 14:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20日 9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68号苏州天脉导热科技股份有限公司 5号楼 1号会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长谢毅先生
6、会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 56人，代表股份 67,088,688 股，占公司有表决权股份总数的 57.9951%。
其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 63,634,447 股，占公司有表决权股份总数的 55.0090%。
通过网络投票的股东 44人，代表股份 3,454,241股，占公司有表决权股份总数的 2.9860%。
（注：以上百分比计算结果均保留 4位小数，若合计数与各明细数之和存在尾差，均为四舍五入原因所致，下同。）
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 52人，代表股份 3,489,041股，占公司有表决权股份总数的 3.0161%。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司部分董事、高级管理人员以通讯方
式参加本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 67,088,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,489,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
2、审议并通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
总表决情况：同意 67,088,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,489,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
3、审议并通过《关于拟定公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 67,072,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9764%；反对 15,861股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0236%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,473,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5454%；反对 15,861股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4546%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
4、审议并通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》
总表决情况：同意 67,085,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对 3,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,485,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9112%；反对 3,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0888%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
5、审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 67,075,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808%；反对 12,861股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0192%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,476,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6314%；反对 12,861股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3686%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
6、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 66,746,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4906%；反对 341,766股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5094%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,147,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2046%；反对 341,766股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7954%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
7、审议并通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 67,085,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%；反对 3,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,486,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9140%；反对 3,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0860%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
8、审议并通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 67,088,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对 100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0001%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,488,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
9、审议并通过《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的议案》
总表决情况：同意 67,088,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,489,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京国枫律师事务所陈志坚律师、张凡律师见证并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《苏州天脉导热科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、北京国枫律师事务所《关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5e9a7c1a-8977-4c18-ad9b-6a38e9bf3270.PDF
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2026-05-08 20:08│苏州天脉（301626）：国泰海通关于苏州天脉2025年度持续督导跟踪报告
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苏州天脉（301626）：国泰海通关于苏州天脉2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/eed728f4-39a4-4fde-ba82-2b4e4180e616.PDF
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2026-05-08 20:08│苏州天脉（301626）：国泰海通关于苏州天脉2025年持续督导定期现场检查报告
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苏州天脉（301626）：国泰海通关于苏州天脉2025年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/278904dd-2f88-4014-9b1e-1d360dead843.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议
、于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 154,697,258.81元，母公司实
现净利润 114,938,340.93元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《企业会计准则》及《苏州天脉导热科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，母公司提取法定盈余公积 2,555,695.37 元。截至 2025 年末，公司
合并报表可供分配利润 651,444,748.59元，母公司报表可供分配利润 543,413,671.13元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利
润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31日，公司可供股东分配的利润为 543,413,671.13元。
根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为了更好地回报股东，在符合利
润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定 2025
年度利润分配预案如下：
截至本公告披露日，以 2025年 12月 31日的公司总股本 115,680,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（
含税），合计拟派发现金红利23,136,000.00元（含税）。实施上述利润分配后，母公司剩余可供分配利润结转至下一年度。公司 20
25 年度未实施股份回购，不送股、不进行资本公积转增股本。
若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登
记日的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。
鉴于公司当前经营能力稳健，财务状况良好，公司现金流较为充足，上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺，不会影响公
司正常生产经营。上述利润分配方案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求及公司未来战略发展需求，有利于股东
共享公司经营成果。
三、现金分红预案的具体情况
1、公司 2025年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 23,136,000.00 64,780,800.00 不适用
回购注销总额（元） 0.00 0.00 不适用
归属于上市公司股东的净利润（元） 154,697,258.81 185,425,322.83 不适用
研发投入（元） 97,819,254.31 69,585,634.46 不适用
营业收入（元） 1,117,310,641.69 942,913,592.50 不适用
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 651,444,748.59
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 543,413,671.13
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 87,916,800.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 170,061,290.82
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 87,916,800.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 167,404,888.77
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（% 8.13
）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可 否
能
被实施其他风险警示情形
公司上市不满三年，不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、2025年度现金分红预案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的
利润分配政策及相关承诺规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理回报和公司
的经营发展现状，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚须经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、公司第三届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4be2c793-49a3-4e62-9313-863301bb3b0f.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：关于拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于拟
定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事基于谨慎性原则对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会
审议；审议通过了《关于拟定公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事谢毅先生、龚才林先生对该议案回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，结合公司经营发展
等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案，具体情况如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事：公司非独立董事薪酬根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独
领取董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入以及其他福利组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
2、独立董事：公司独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。2026年度公司独立董事津贴为 9万元/年/人（税前）
，按季度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬、中长期激励收入以及其他福利组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他事项
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
五、履行的审议程序
1、公司于 2026年 4月 23日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议，审议了《关于拟定公司董事 2026 年度薪
酬方案的议案》，全体委员基于谨慎性原则对该议案回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；审议通过了《关于拟定公司高级管
理人员 2026年度薪酬方案的议案》，关联委员龚才林先生对该议案回避表决。
2、公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于拟定公司董事 2026年度薪酬方案的议案》，全体董
事基于谨慎性原则对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议；审议通过了《关于拟定公司高级管理人员 20
26年度薪酬方案的议案》，董事谢毅先生和龚才林先生为公司高级管理人员，基于谨慎性原则，对本议案回避表决。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c9a05af-63a7-4bfa-a8b0-06073e1b5109.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：独立董事关于2025年度独立性的自查报告（潘翠英）
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苏州天脉（301626）：独立董事关于2025年度独立性的自查报告（潘翠英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/58945530-7c2c-42d0-83d1-c73b26fb312f.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：关于会计估计变更的公告
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于会计估计变更的议案》。公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年
度财务状况和经营成果产生影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次会计估计变更无需提交公司股东会审议，
具体情况如下：
一、本次会计估计变更的概述
（一）本次会计估计变更的原因
根据公司业务发展的需要，公司部分拟新增机器设备的预计使用年限为 3年，公司原有的机器设备折旧年限为 5-10年。基于上
述情况，为了客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》的相关规定并结合机器设备的实际使用情况
，拟将机器设备的折旧年限由“5-10年”调整为“3-10年”。
（二）变更日期
本次会计估计变更自 2026年 1月 1日起执行。
（三）变更前采用的会计估计
公司固定资产折旧采用年限平均法，其中机器设备折旧年限为 5-10年，残值率 5%。
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
机器设备 年限平均法 5-10年 5% 9.50%-19.00%
（四）变更后采用的会计估计
公司固定资产折旧采用年限平均法，其中机器设备折旧年限为 3-10年，残值率 5%。
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
机器设备 年限平均法 3-10年 5% 9.50%-31.67%
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会
计处理，主要对 2026 年 1月 1日及以后开始计提折旧的部分机器设备的折旧年限进行变更，2026年 1月 1日以前已开始计提折旧的
机器设备的折旧年限保持不变，因此本次会计估计变更无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和
经营成果产生影响。
三、审计委员会审议意见
公司于 2026年 4月 23日召开第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。审计委
员会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公
司实际情况进行的合理变更，能更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更，并同意将《关于会计估计变更的
议案》提交公司董事会审议。
四、董事会审议意见
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会计估
计变更符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，执行变更后的会计估计能更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成
果，机器设备的折旧年限与其预计使用年限保持一致，适应公司业务发展的需要，有利于保证公司成本核算的准确性，不存在损害公
司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
2、第三届董事会第十六次会议决议；
3、董事会关于会计估计变更合理性的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3d13430-42d4-44f8-9fbd-89babf825f85.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的公告
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苏州天脉（301626）：关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2f337e8-c5e1-43d2-9b22-4f2ac43da7ea.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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苏州天脉（301626）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f7390fe4-89d7-4358-a5f0-9805cd8d3b55.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于 2026年 4月 28日在中
国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露。为使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司定于 2026年 5月 15日（星期
五）下午 15:00-17:00在全景网举行 2025年度网上业绩说明会。现将相关情况公告如下：
本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本
次说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谢毅先生；董事、财务总监兼董事会秘书龚才林先生；独立董事蔡
栋梁先生；保荐代表人张晓伟先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 14日（星期四）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入“业绩说明会问题征集
”专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（全景网问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56576b91-45a5-46f7-9491-2cf0d352475e.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：董事会关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
作为公司 2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定的要求，公司对公证天业在 2025年
财务报表审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为公证天业的资质、质量管理水平等方面合规有效，审计过程履职能够保持
独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）审计机构基本信息
1、基本信息：
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事
务所之一。2013年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
（5）首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2025年末，公证天业合伙人数量 56人，注册会计师人数 312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 17
2人。
（7）公证天业 2025年度经审计的收入总额 29,306.46万元，其中审计业务收入 24,980.16万元，证券业务收入 15,706.31万元
。2025年度上市公司年报审计客户家数 80家，审计收费总额 8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 65家
。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合
相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担连
带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，15名从业人员受到行政处
罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：滕飞，1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1996年开始在公证天业执业，2026年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有华昌化工（002274）、建研院（603183）、国芯科技（688262）等，具有
证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：伊君莉，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在公证天业执业，2021年开始为
本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有上能电气（300827），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能
力。
项目质量控制复核人：陈霞，2015年 4月成为注册会计师，2012年 11月开始从事上市公司审计，2015年 4月开始在公证天业执
业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微（688508）、贝斯特（300580）、新美星（300509）
，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中
所耗费的时间为基础协调确定。2025年年报审计收费合计 110万元人民币（不含差旅费），其中年度财务报告审计费 80万元，内部
控制审计费 30万元。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，公证天业对公
司 2025年度财务报告及内部控制评价报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金
情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点及审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月18日，公司第三届董事会
审计委员会 2025年第一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请公证天业为公司 2025年度审计机构，
并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与公证天业沟通协商公司 2025年度财务报告的审计事项，包括 2025年度审计工作的人员安排、审计范围、重
要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对 2025年度审计调整事项、审计结论、专门委员会关注事项等相
关事项进行沟通，了解审计工作进展情况。在公证天业出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，了解审计
情况。
（三）2026年 4月 23日，公司召开第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过公司 2025年年度报告、内部控制评
价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为公证天业 2025年度在对公司的财务状况、内部控制评价报告和经营成果的审计以及募集资金的
存放与使用、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司认为公证天业在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司 2025年度财务报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b46a2c7-2c06-4205-b976-026702ba1d4e.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：独立董事关于2025年度独立性的自查报告（蔡栋梁）
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苏州天脉（301626）：独立董事关于2025年度独立性的自查报告（蔡栋梁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98e9270e-2919-4a9e-9338-ebf1aef5f27c.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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苏州天脉（301626）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/116aac1e-bfe9-489f-a97d-ca55872c3f0e.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2026年度财务
报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层签署相关协议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事
务所之一。2013年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
（5）首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2025年末，公证天业合伙人数量 56人，注册会计师人数 312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 17
2人。
（7）公证天业 2025年度经审计的收入总额 29,306.46万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31 万
元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80家，审计收费总额 8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 6
5家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合
相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担连
带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，15名从业人员受到行政
处罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：滕飞，1998 年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1996年开始在公证天业执业，2026 年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有华昌化工（002274）、建研院（603183）、国芯科技（688262）等，
具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：孙殷骏，2009年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在公证天业执业，2022
年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有天瑞仪器（300165），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专
业胜任能力。
拟担任项目质量控制复核人：邹雪娟，1997年 12月成为注册会计师，2004年 12月开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天
业执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司及挂牌公司有盛德鑫泰（300881）、恒达时代（835175）
、盈博莱（839146），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中
所耗费的时间为基础协调确定。2026年年报审计收费合计 110万元人民币（不含差旅费），其中年度财务报告审计费 80万元，内部
控制审计费 30 万元。2026 年度审计费用较上一期无变化。
二、续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）公司董事会审计委员会审议意见
公司第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议对公证天业进行了审查，查阅了公证天业有关资格证照、相关信息，认可公证
天业的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况，认为公证天业具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求
，同意继续聘请公证天业为公司 2026年度审计机构。
（二）公司董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。该议案以同意 7票，
反对 0票，弃权 0票获得通过。
（三）生效日期
公司本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自 2025年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、公司第三届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议；
4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息；
5、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a05275b-e81c-438d-8073-ad08e545492d.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：关于调整公司组织架构的公告
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于调整公司组织架构的议案》。公司基于经营实际与业务发展需求，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水
平和运营效率，对公司组织架构进行了优化调整。
公司本次组织架构调整系公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营产生重大影响。
本次调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d5765431-d6f1-4f89-b0d9-31eb7488868d.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：独立董事关于2025年度独立性的自查报告（张超）
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苏州天脉（301626）：独立董事关于2025年度独立性的自查报告（张超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b30b776e-7074-4e82-abd1-f3aa785e2df8.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：2025年度董事会工作报告
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苏州天脉（301626）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6138f47d-140b-4e81-9661-0f1c7476c67c.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：董事会审计委员会履行监督职责情况报告
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苏州天脉（301626）：董事会审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f76e615e-8feb-4ea8-9649-2ca49da7a37d.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：2025年度内部控制自我评价报告
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苏州天脉（301626）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1cc3bc34-ca89-4bf0-8aab-dc3e57374184.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：关于会计政策变更的公告
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苏州天脉（301626）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8e038eab-860c-4053-9023-ebf80991b5e4.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
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苏州天脉（301626）：董事会关于会计估计变更合理性的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c9ba653a-b38e-4325-b473-4362cc86873e.PDF
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2026-04-27 20:51│苏州天脉（301626）：2026年一季度报告
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苏州天脉（301626）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b9362237-8854-43ce-b7c8-e57a829cdae2.PDF
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2026-04-27 20:51│苏州天脉（301626）：2025年年度报告
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苏州天脉（301626）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c5fd2b93-cef1-4079-a70b-321554cd6dab.PDF
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2026-04-27 20:51│苏州天脉（301626）：2025年年度报告摘要
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苏州天脉（301626）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6768e67c-d9b3-4439-8263-e1bb33fc57c1.PDF
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2026-04-27 20:51│苏州天脉（301626）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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苏州天脉（301626）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d849340-adc3-4bf7-b346-800a7f1ebd79.PDF
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2026-04-27 20:50│苏州天脉（301626）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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苏州天脉（301626）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/37dd962a-fb5a-46f3-ac43-51ae93754952.PDF
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2026-04-27 20:50│苏州天脉（301626）：2025年度内部控制审计报告
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中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
内部控制审计报告
苏公 W[2026]E1250号苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称
苏州天脉）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是苏州天脉董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，苏州天脉于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f580f8a0-b8f5-4439-987a-8db341ab8c6e.PDF
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2026-04-27 20:50│苏州天脉（301626）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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苏州天脉（301626）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7ff83454-29b8-4d2a-b727-e6f2d87397c0.PDF
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2026-04-27 20:50│苏州天脉（301626）：关于苏州天脉非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
关于苏州天脉导热科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
苏公W[2026]E1249号苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称苏州天脉）财务报表，包括 202
5年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益
变动表以及相关财务报表附注，并于 2026年 4月24日出具了苏公 W[2026]A551号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市
公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，苏州天脉编制了本专项说明所附的苏州天脉导热科技
股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是苏州天脉管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计苏州
天脉 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对
苏州天脉实施 2025年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解苏州天脉 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ea5858a8-3a03-470a-9063-ef75306de654.PDF
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2026-04-27 20:50│苏州天脉（301626）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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苏州天脉（301626）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:50│苏州天脉（301626）：国泰海通关于苏州天脉2025年度持续督导培训情况报告
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苏州天脉（301626）：国泰海通关于苏州天脉2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ef9ebf08-9c26-4c6c-9021-ceef90349e90.PDF
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2026-04-27 20:50│苏州天脉（301626）：部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的核查意见
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苏州天脉（301626）：部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f152a993-c76a-4daa-a231-8f86f7dbbcc4.PDF
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2026-04-27 20:50│苏州天脉（301626）：2025年年度审计报告
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苏州天脉（301626）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d581a32-344c-40ea-ba25-7866b38aefd1.PDF
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2026-04-27 20:50│苏州天脉（301626）：关于公司及子公司申请银行授信额度的公告
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苏州天脉（301626）：关于公司及子公司申请银行授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c7522fb8-d69f-4d2e-9373-95aad0754595.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│苏州天脉：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211173.PDF
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2026-04-28│苏州天脉：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211186.PDF
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2025-10-24│苏州天脉：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727413.PDF
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2025-08-28│苏州天脉：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224597728.PDF
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2025-04-23│苏州天脉：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219088.PDF
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2025-04-23│苏州天脉：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219112.PDF
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2024-10-30│苏州天脉：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560549.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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