公司公告☆ ◇301626 苏州天脉 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 20:08 │苏州天脉（301626）：国泰海通关于苏州天脉2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-08 20:08 │苏州天脉（301626）：国泰海通关于苏州天脉2025年持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-04-27 20:52 │苏州天脉（301626）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 20:52 │苏州天脉（301626）：关于拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 20:52 │苏州天脉（301626）：独立董事关于2025年度独立性的自查报告（潘翠英） │
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│2026-04-27 20:52 │苏州天脉（301626）：关于会计估计变更的公告 │
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│2026-04-27 20:52 │苏州天脉（301626）：关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的公告│
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│2026-04-27 20:52 │苏州天脉（301626）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-27 20:52 │苏州天脉（301626）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:52 │苏州天脉（301626）：董事会关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告 │
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2026-05-08 20:08│苏州天脉（301626）：国泰海通关于苏州天脉2025年度持续督导跟踪报告
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苏州天脉（301626）：国泰海通关于苏州天脉2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/eed728f4-39a4-4fde-ba82-2b4e4180e616.PDF
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2026-05-08 20:08│苏州天脉（301626）：国泰海通关于苏州天脉2025年持续督导定期现场检查报告
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苏州天脉（301626）：国泰海通关于苏州天脉2025年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/278904dd-2f88-4014-9b1e-1d360dead843.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议
、于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 154,697,258.81元，母公司实
现净利润 114,938,340.93元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《企业会计准则》及《苏州天脉导热科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，母公司提取法定盈余公积 2,555,695.37 元。截至 2025 年末，公司
合并报表可供分配利润 651,444,748.59元，母公司报表可供分配利润 543,413,671.13元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利
润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31日，公司可供股东分配的利润为 543,413,671.13元。
根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为了更好地回报股东，在符合利
润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定 2025
年度利润分配预案如下：
截至本公告披露日，以 2025年 12月 31日的公司总股本 115,680,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（
含税），合计拟派发现金红利23,136,000.00元（含税）。实施上述利润分配后，母公司剩余可供分配利润结转至下一年度。公司 20
25 年度未实施股份回购，不送股、不进行资本公积转增股本。
若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登
记日的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。
鉴于公司当前经营能力稳健，财务状况良好，公司现金流较为充足，上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺，不会影响公
司正常生产经营。上述利润分配方案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求及公司未来战略发展需求，有利于股东
共享公司经营成果。
三、现金分红预案的具体情况
1、公司 2025年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 23,136,000.00 64,780,800.00 不适用
回购注销总额（元） 0.00 0.00 不适用
归属于上市公司股东的净利润（元） 154,697,258.81 185,425,322.83 不适用
研发投入（元） 97,819,254.31 69,585,634.46 不适用
营业收入（元） 1,117,310,641.69 942,913,592.50 不适用
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 651,444,748.59
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 543,413,671.13
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 87,916,800.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 170,061,290.82
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 87,916,800.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 167,404,888.77
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（% 8.13
）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可 否
能
被实施其他风险警示情形
公司上市不满三年，不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、2025年度现金分红预案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的
利润分配政策及相关承诺规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理回报和公司
的经营发展现状，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚须经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、公司第三届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4be2c793-49a3-4e62-9313-863301bb3b0f.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：关于拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于拟
定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事基于谨慎性原则对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会
审议；审议通过了《关于拟定公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事谢毅先生、龚才林先生对该议案回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，结合公司经营发展
等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案，具体情况如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事：公司非独立董事薪酬根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独
领取董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入以及其他福利组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
2、独立董事：公司独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。2026年度公司独立董事津贴为 9万元/年/人（税前）
，按季度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬、中长期激励收入以及其他福利组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他事项
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
五、履行的审议程序
1、公司于 2026年 4月 23日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议，审议了《关于拟定公司董事 2026 年度薪
酬方案的议案》，全体委员基于谨慎性原则对该议案回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；审议通过了《关于拟定公司高级管
理人员 2026年度薪酬方案的议案》，关联委员龚才林先生对该议案回避表决。
2、公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于拟定公司董事 2026年度薪酬方案的议案》，全体董
事基于谨慎性原则对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议；审议通过了《关于拟定公司高级管理人员 20
26年度薪酬方案的议案》，董事谢毅先生和龚才林先生为公司高级管理人员，基于谨慎性原则，对本议案回避表决。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c9a05af-63a7-4bfa-a8b0-06073e1b5109.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：独立董事关于2025年度独立性的自查报告（潘翠英）
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苏州天脉（301626）：独立董事关于2025年度独立性的自查报告（潘翠英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/58945530-7c2c-42d0-83d1-c73b26fb312f.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：关于会计估计变更的公告
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于会计估计变更的议案》。公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年
度财务状况和经营成果产生影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次会计估计变更无需提交公司股东会审议，
具体情况如下：
一、本次会计估计变更的概述
（一）本次会计估计变更的原因
根据公司业务发展的需要，公司部分拟新增机器设备的预计使用年限为 3年，公司原有的机器设备折旧年限为 5-10年。基于上
述情况，为了客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》的相关规定并结合机器设备的实际使用情况
，拟将机器设备的折旧年限由“5-10年”调整为“3-10年”。
（二）变更日期
本次会计估计变更自 2026年 1月 1日起执行。
（三）变更前采用的会计估计
公司固定资产折旧采用年限平均法，其中机器设备折旧年限为 5-10年，残值率 5%。
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
机器设备 年限平均法 5-10年 5% 9.50%-19.00%
（四）变更后采用的会计估计
公司固定资产折旧采用年限平均法，其中机器设备折旧年限为 3-10年，残值率 5%。
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
机器设备 年限平均法 3-10年 5% 9.50%-31.67%
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会
计处理，主要对 2026 年 1月 1日及以后开始计提折旧的部分机器设备的折旧年限进行变更，2026年 1月 1日以前已开始计提折旧的
机器设备的折旧年限保持不变，因此本次会计估计变更无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和
经营成果产生影响。
三、审计委员会审议意见
公司于 2026年 4月 23日召开第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。审计委
员会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公
司实际情况进行的合理变更，能更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更，并同意将《关于会计估计变更的
议案》提交公司董事会审议。
四、董事会审议意见
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会计估
计变更符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，执行变更后的会计估计能更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成
果，机器设备的折旧年限与其预计使用年限保持一致，适应公司业务发展的需要，有利于保证公司成本核算的准确性，不存在损害公
司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
2、第三届董事会第十六次会议决议；
3、董事会关于会计估计变更合理性的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3d13430-42d4-44f8-9fbd-89babf825f85.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的公告
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苏州天脉（301626）：关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2f337e8-c5e1-43d2-9b22-4f2ac43da7ea.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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苏州天脉（301626）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f7390fe4-89d7-4358-a5f0-9805cd8d3b55.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于 2026年 4月 28日在中
国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露。为使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司定于 2026年 5月 15日（星期
五）下午 15:00-17:00在全景网举行 2025年度网上业绩说明会。现将相关情况公告如下：
本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本
次说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谢毅先生；董事、财务总监兼董事会秘书龚才林先生；独立董事蔡
栋梁先生；保荐代表人张晓伟先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 14日（星期四）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入“业绩说明会问题征集
”专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（全景网问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56576b91-45a5-46f7-9491-2cf0d352475e.PDF
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2026-04-27 20:52│苏州天脉（301626）：董事会关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
作为公司 2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定的要求，公司对公证天业在 2025年
财务报表审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为公证天业的资质、质量管理水平等方面合规有效，审计过程履职能够保持
独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）审计机构基本信息
1、基本信息：
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事
务所之一。2013年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
（5）首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2025年末，公证天业合伙人数量 56人，注册会计师人数 312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 17
2人。
（7）公证天业 2025年度经审计的收入总额 29,306.46万元，其中审计业务收入 24,980.16万元，证券业务收入 15,706.31万元
。2025年度上市公司年报审计客户家数 80家，审计收费总额 8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 65家
。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合
相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担连
带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，15名从业人员受到行政处
罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：滕飞，1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1996年开始在公证天业执业，2026年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有华昌化工（002274）、建研院（603183）、国芯科技（688262）等，具有
证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：伊君莉，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在公证天业执业，2021年开始为
本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有上能电气（300827），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能
力。
项目质量控制复核人：陈霞，2015年 4月成为注册会计师，2012年 11月开始从事上市公司审计，2015年 4月开始在公证天业执
业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微（688508）、贝斯特（300580）、新美星（300509）
，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中
所耗费的时间为基础协调确定。2025年年报审计收费合计 110万元人民币（不含差旅费），其中年度财务报告审计费 80万元，内部
控制审计费 30万元。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，公证天业对公
司 2025年度财务报告及内部控制评价报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金
情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊
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