公司公告☆ ◇301626 苏州天脉 更新日期：2024-10-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-21 00:00│苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
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苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-21 00:00│苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
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苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
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苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
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保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
特别提示
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“苏州天脉”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发
行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证
监许可〔2024〕479 号）。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 10 月 17 日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 10 月 17 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所
在证券公司的相关规定。
当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放
弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐
人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6
个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2024 年
10 月 16 日（T+1 日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室主持了苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并
公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数： 0199，5199
末“5”位数： 15756
末“6”位数： 548972，148972，348972，748972，948972
末“7”位数： 0304625，2304625，4304625，6304625，8304625
末“9”位数： 091352246
凡参与本次网上定价发行申购苏州天脉 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共
有 25,161 个，每个中签号码只能认购 500 股苏州天脉 A 股股票。
发行人：苏州天脉导热科技股份有限公司
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2024-10-16 00:00│苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
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苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-14 00:00│苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
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苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。
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2024-10-14 00:00│苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
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苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-14 00:00│苏州天脉（301626）：北京嘉润律师事务所关于参与战略配售投资者核查事项的法律意见书
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苏州天脉（301626）：北京嘉润律师事务所关于参与战略配售投资者核查事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-10-14 00:00│苏州天脉（301626）：国投证券股份有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告
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苏州天脉（301626）：国投证券股份有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-11 00:00│苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
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苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 00:00│苏州天脉（301626）：国投证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书
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苏州天脉（301626）：国投证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书。
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2024-09-27 00:00│苏州天脉（301626）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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苏州天脉（301626）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 00:00│苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
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苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 00:00│苏州天脉（301626）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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苏州天脉（301626）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 00:00│苏州天脉（301626）：募集资金具体运用情况
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根据苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次
发行”) 2022 年 3 月 2 日召开的第二届董事会第六次会议及 2022 年 3 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，公司拟公
开发行不超过 2,892 万股人民币普通股（A 股）股票，发行数量不低于本次发行完成后股份总数的 25%，实际募集资金扣除发行费
用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金。现将本次发行募集资金具体运用的情况说明如下：
本次发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将用于以下募集资金投资项目：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 总投资额 拟投入募集 备案及环评情况
号 资金
1 散热产品生产基 苏州天脉 29,470.91 29,470.91 甪行审备〔2022〕8号、
地建设项目 苏环建〔2022〕06第0031
号
2 新建研发中心项 苏州天脉 5,020.00 5,020.00 甪行审备〔2020〕57号、
目 苏行审环评〔2020〕60079
号
3 补充流动资金 苏州天脉 5,000.00 5,000.00 -
合计 39,490.91 39,490.91
如果本次公开发行募集资金净额少于上述募集资金投资项目的资金需求量，不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决，
确保项目顺利实施；如果本次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量，发行人将按照法律、法规及中国证监
会的相关规定履行法定程序后对超过部分予以适当使用。
为加快项目建设以满足公司发展需要，在本次募集资金到位之前，公司将根据项目投资进度的实际情况先行以自筹资金投入，并
在本次募集资金到位之后按照公司募集资金管理办法的相关规定予以置换。
公司已根据相关法律、法规制定了《募集资金管理制度》，建立了募集资金专项存储制度，明确了募集资金存储、使用和管理的
内部控制制度，确保本次募集资金的规范使用与管理。募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用，公司将在募集
资金到位后与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
一、散热产品生产基地建设项目
1、项目概况
公司拟建设散热产品生产基地项目，项目实施主体为苏州天脉。本项目计划通过购置土地新建厂房，购置先进生产设备、检测设
备，引进专业人才，实现优势产品的扩产，项目建成后，公司将新增 1,000 吨导热界面材料、1,200 万套散热模组和 6,000 万只均
温板（VC）的生产能力，从而满足下游消费电子、汽车电子、安防监控、通信设备等领域不断增长的市场需求，进一步提升公司在导
热散热领域的行业地位。
2、项目实施周期及进度情况
本项目建设周期 2 年。
序号 建设内容 月进度
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
1 项目前期准备
2 勘察设计
3 土建施工与装修
4 设备采购、安装及调试
5 人员招聘与培训
6 竣工验收
3、项目环保问题
本项目建成后，办公及生产过程中将会产生废气、废水、噪声和固废等污染物，公司将加强环境管理监测工作，配置专业环境保
护管理人员，负责日常运营过程中的环境管理监测工作。运营期主要污染物及处理措施如下：
（1）废气
本项目生产过程中产生的废气主要包括粉尘、有机废气等，例如烧结烟尘、点胶废气、钎焊烟尘、切割尘和焊接烟尘等，产生量
均较少。废气将通过有效的废气收集和处理装置，经过处理达标后排放，使处理后的气体满足地方大气排放标准；同时，公司将加强
车间通风换气，以保证车间内良好的空气质量。
（2）废水
本项目产生的废水主要是生活污水及生产废水，其中生产废水主要是冷却塔强制排水、制纯水浓水。本项目全厂排水将实现雨污
分流，生活污水和生产污水均接入市政污水管网，由所在地污水处理公司处理后达标排放，排放指标满足《污水综合排放标准》（GB
8978-1996）三级标准并满足污水处理厂接管要求后排放。
（3）噪声
本项目噪声主要源自原料搅拌、产品裁切等生产设备，公司将通过购置低噪声设备从声源上控制噪声；通过合理规划布局、对相
关设备设置减振、隔声措施、加固基础、增设减震垫等方式对噪声进行有效治理；并注意设备的维护，保持设备良好运作状态，避免
因设备老化导致的噪声，必要时及时更换。
（4）固废及保护措施
本项目产生的固体废弃物主要为切割工序产生的废金属料；原料和产品包装工序产生的废包装料以及员工生活垃圾等。其中，生
产废料交由有资质单位处置或对外出售实现综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运处理，所有固体废弃物均不直接排放，对周围环
境影响较小。
4、项目实施地点
本项目建设地点位于苏州市吴中区甪直镇汇凯路，公司已取得项目建设用地对应的《不动产权证书》，证书编号为苏（2024）苏
州市不动产权第 6026747 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/cb23d9e5-1fa7-4cdf-9da5-f3cd5a7b6b46.PDF
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2024-09-27 00:00│苏州天脉（301626）：公司章程(草案)
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苏州天脉（301626）：公司章程(草案)。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 00:00│苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
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苏州天脉（301626）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/f33cb99d-06c2-4575-bdb6-396cfeb5191b.PDF
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2024-09-27 00:00│苏州天脉（301626）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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苏州天脉（301626）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/2e92d0f6-2d66-4634-9b93-3e22044b4884.PDF
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2024-09-27 00:00│苏州天脉（301626）：内部控制鉴证报告
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苏州天脉（301626）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/ae57aecf-85c1-47ff-9aa1-d4aea9b99b87.PDF
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2024-09-27 00:00│苏州天脉（301626）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度建立健全及运行情况说明
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苏州天脉导热科技股份有限公司
关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的
建立健全及运行情况说明
深圳证券交易所：
苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称“公司”)申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)，根据《首
次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等
有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下：
公司自股份公司设立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书及专门委员会制度，已根据有
关法律法规制定并完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事
工作制度》和《董事会秘书工作细则》等法人治理制度，并能够有效落实、执行上述制度，依法规范运作。
一、股东大会制度的建立健全及运行情况
公司在《公司章程》中明确规定了股东的权利和义务、股东大会的权力和决策程序，并制定了《股东大会议事规则》。对股东大
会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当
于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。《股东大会议事规则》分别从股东大会的类型及召集、会议的提案和召开程序、会议的表
决程序、决议的形成和执行等方面详细规定了股东行使权力的方式以及股东大会作为公司最高权力机构的基本职能。
公司设立股份公司以来，共召开 21 次股东大会，股东依法履行了《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定赋
予的权利和义务，不存在违反《公司法》及其他相关规定行使职权的情形。
二、董事会制度的建立健全及运行情况
2018 年 1 月 21 日，公司创立大会审议通过了《董事会议事规则》，对董事会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定
。同日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了《董事会专门委员会工作制度》，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、审计委员会 4 个专门委员会。
公司董事会由 7 人组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任
。董事长由董事会选举产生。董事会对股东大会负责，每年至少召开两次会议。
公司设立股份公司以来，共召开了 31 次董事会，公司全体董事均出席了会议，董事会秘书、监事列席了会议，董事会会议均由
董事长主持。公司历次董事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。历次董事会对高管人事任免、基本制度的制定、关
联交易、财务预算与决算、首次公开发行股票并在创业板上市和募集资金运用等事项进行审议并作出有效决议。历次董事会按照《公
司章程》《董事会议事规则》及相关规定，规范运作，不存在违反《公司法》及其他相关规定行使职权的情形。
三、监事会制度的建立健全及运行情况
2018 年 1 月 21 日，公司创立大会审议通过了《监事会议事规则》，对监事会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定
。监事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每 6 个月至少召开一次。
公司监事会由 3 人组成，设监事会主席 1 人，包括 2 名由股东大会选举产生的股东监事和 1 名由公司职工代表大会选举产生
的职工监事。股东监事由股东大会选举或更换，职工监事由公司职工代表大会选举产生或更换，任期均为三年，任期届满可连选连任
。监事会主席由监事会选举产生。
公司设立股份公司以来，共召开了 25 次监事会，公司监事出席了会议，监事会会议均由监事会主席主持。
历次监事会会议的召集、出席、议事、表决均符合相关规定，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。历次监事会对监
事会主席的选举、财务决算、公司利润分配等事项进行审议并做出有效决议，对公司财务工作、董事及高级管理人员的工作、重大生
产经营等重大事宜实施了有效监督。历次监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》及相关规定，规范运作，不存在违反《公司法
》及其他相关规定行使职权的情形。
四、独立董事制度的建立健全及运行情况
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程（草案）》等规定，公司
建立了《独立董事工作制度》，《独立董事工作制度》包括独立董事的任职资格、独立董事的独立性、独立董事的提名、选举和更换
、独立董事的职权、公司为独立董事提供必要的条件以及附则，其对独立董事的任职资格、权责范围做出相应规定。
目前在董事会中有三名独立董事，超过董事会成员总数的三分之一，其中包括一名会计专业人士。
公司独立董事自任职以来，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关文件的要求，认真履行职权，出席历次董事会，
对相关审议事项发表了独立意见，对本公司的风险管理、内部控制以及本公司的发展提出了相关意见与建议，进一步完善了公司的法
人治理结构，对保护中小股东利益，科学决策等发挥了积极作用。报告期内，公司未发生独立董事对董事会审议事项提出异议的情形
。
五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事会秘书对董事会负责，遵守法律、法规及公司章程的规定，承
担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务。董事会秘书为公司与公司股票上市的证券交易所之间的指定联系人。
公司设立证券投资部作为负责管理信息披露事务的部门，董事会秘书负责分管证券投资部。
公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格、董事会秘书的职责、董事会秘书的工作程序、董事会秘书的法
律责任等作出了规定。公司董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》行使权利、履行职责。
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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