公司公告☆ ◇301626 苏州天脉 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 11:48 │苏州天脉（301626）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 21:17 │苏州天脉（301626）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-22 21:17 │苏州天脉（301626）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-22 21:17 │苏州天脉（301626）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-22 21:17 │苏州天脉（301626）：董事会审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-22 21:17 │苏州天脉（301626）：2024年度总经理工作报告 │
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│2025-04-22 21:17 │苏州天脉（301626）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-22 21:17 │苏州天脉（301626）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-22 21:17 │苏州天脉（301626）：董事会关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 │
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│2025-04-22 21:17 │苏州天脉（301626）：独立董事关于2024年度独立性的自查报告（蔡栋梁） │
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2025-04-25 11:48│苏州天脉（301626）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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苏州天脉（301626）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b538415f-0e88-4164-9d12-85f45af7cd20.PDF
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2025-04-22 21:17│苏州天脉（301626）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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苏州天脉（301626）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5243b72f-23f9-470e-b01e-486ee8b5375a.PDF
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2025-04-22 21:17│苏州天脉（301626）：2024年度董事会工作报告
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苏州天脉（301626）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c3ce92e1-5482-4cbd-b7c6-d642d0d39018.PDF
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2025-04-22 21:17│苏州天脉（301626）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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苏州天脉（301626）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3ac95e03-e80f-4245-9037-f07ac03308a4.PDF
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2025-04-22 21:17│苏州天脉（301626）：董事会审计委员会履行监督职责情况报告
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苏州天脉（301626）：董事会审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4bf4059f-064f-44e2-95bf-f65088866aef.PDF
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2025-04-22 21:17│苏州天脉（301626）：2024年度总经理工作报告
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苏州天脉（301626）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c791eef1-681d-467f-81cb-73c9aada7c8b.PDF
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2025-04-22 21:17│苏州天脉（301626）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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苏州天脉（301626）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2fa36f5b-7a8c-4c29-9b95-8dc9c223a05d.PDF
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2025-04-22 21:17│苏州天脉（301626）：2024年度监事会工作报告
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苏州天脉（301626）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2f77a2b4-0f91-4fd6-a948-eaaa0193aef5.PDF
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2025-04-22 21:17│苏州天脉（301626）：董事会关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告
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苏州天脉（301626）：董事会关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5f9992c8-14f0-4439-8911-ad2f32c38a65.PDF
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2025-04-22 21:17│苏州天脉（301626）：独立董事关于2024年度独立性的自查报告（蔡栋梁）
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苏州天脉（301626）：独立董事关于2024年度独立性的自查报告（蔡栋梁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a8ed7aee-cfb7-404c-a106-b21be319d822.PDF
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2025-04-22 21:17│苏州天脉（301626）：独立董事关于2024年度独立性的自查报告（张超）
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苏州天脉（301626）：独立董事关于2024年度独立性的自查报告（张超）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/546d6d7a-8eb5-4f96-bbe6-a599c117a5fe.PDF
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2025-04-22 21:17│苏州天脉（301626）：2024年度内部控制自我评价报告
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苏州天脉（301626）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/af034291-f09c-4215-a957-9bff861fc4e3.PDF
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2025-04-22 21:15│苏州天脉（301626）：国投证券股份有限公司关于苏州天脉2024年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：苏州天脉
保荐代表人姓名：孙海旺 联系电话：021-55518394
保荐代表人姓名：郑云洁 联系电话：021-55518391
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2024年12月20日
（3）培训的主要内容 募集资金管理和使用的监管要求、独立董事相
关规定、上市公司分红规定、董监高人员规
定、三会运作及内部控制要求、控股股东和实
际控制人行为规范、上市公司股东及董监高减
持股份等相关规定
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财 无 不适用
务状况、管理状况、核心技术等方面的
重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1.关于股份限售的承诺 是 不适用
2.关于股份减持的承诺 是 不适用
3.关于分红的承诺 是 不适用
4.关于同业竞争、关联交易、资金占用方 是 不适用
面的承诺
5.关于稳定股价的承诺 是 不适用
6.关于公司股东信息披露的相关承诺 是 不适用
7.关于业绩下滑情形相关承诺 是 不适用
8.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
9.关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
10.关于对欺诈发行上市的股份回购和股份 是 不适用
买回承诺
11.关于股份回购和股份购回的措施和承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保 不适用
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6ef78625-7ef6-4412-95a0-9d9c3dc27fa8.PDF
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2025-04-22 21:15│苏州天脉（301626）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州天脉2024年度内部控制审计报告
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苏州天脉（301626）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州天脉2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/14c8ff02-a1dc-4fe1-91af-61da0fd4ac0b.PDF
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2025-04-22 21:15│苏州天脉（301626）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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苏州天脉（301626）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e92e1aa2-0a64-4151-a204-616df1d226ea.PDF
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2025-04-22 21:15│苏州天脉（301626）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州天脉2024年度资金占用情况的专项说
│明
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苏州天脉（301626）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州天脉2024年度资金占用情况的专项说明。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e33d5f75-416b-4ce4-9d76-0c3aa104cae4.PDF
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2025-04-22 21:15│苏州天脉（301626）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
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苏州天脉（301626）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/79c0acaa-dd21-4e21-9060-a13483541fd4.PDF
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2025-04-22 21:15│苏州天脉（301626）：2024年年度审计报告
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苏州天脉（301626）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/082a1ebf-55d5-4ee8-9564-3bc2eacfdeda.PDF
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2025-04-22 21:15│苏州天脉（301626）：关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告
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特别提示：
1、苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州天脉”）本次拟购买土地使用权事项尚需通过公开竞拍方式进
行，竞拍成功后公司还需与交易对手方苏州市自然资源和规划局签署《苏州市国有建设用地使用权出让合同》，土地使用权能否取得
、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。
2、本次投资建设项目苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（以下简称“本项目”）的实施，尚需向政府有关主管
部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置手续，在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策
、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。
3、投资项目的总投资额仅是在目前条件下的计划数和预估数，如未来投资项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能
性。公司将根据实际情况逐步投资。
4、本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行
相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、交易事项概述
（一）本次投资概述
为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大优势产品产能，提升公司综合实力，公司拟购买苏州市自然资源和规划局出让的位于
江苏省苏州市吴中区甪直镇甪直大道南侧、龚塘路东侧的土地使用权并投资建设苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目。
本项目计划总投资不超过人民币 20 亿元（包含建设用地使用权出让价款），计划竞拍约 100 亩土地。具体投资额度和投资方
案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。
（二）审议程序
公司于 2025年 4月 21 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于拟购买土地使用权并投资
建设项目的议案》，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人士代表公司办理有关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）其他说明
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
本次拟购买土地使用权的出让方为苏州市自然资源和规划局。交易对手方与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员
不存在关联关系，也不属于失信被执行人。
三、拟购买土地使用权基本情况
公司拟购买土地使用权的基本情况如下：
1、土地位置：江苏省苏州市吴中区甪直镇甪直大道南侧、龚塘路东侧
2、土地用途：工业用地
3、土地面积：约 100 亩
4、建筑面积：约 18 万平方米
5、土地使用年限：50 年
建设项目最终用地位置、面积、建设用地使用权出让价款、土地用途、使用年限等以《苏州市国有建设用地使用权出让合同》载
明的为准。
四、拟投资新建项目的情况
公司本次购买土地使用权后拟投资建设苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目，本项目计划总投资不超过人民币 20
亿元（包含建设用地使用权出让价款），计划竞拍约 100 亩土地。具体投资额度和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地
和环境容量等情况进行调整。以下为项目的具体情况：
1、项目名称：苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目
2、项目实施主体：苏州天脉
3、项目建设地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇甪直大道南侧、龚塘路东侧
4、项目投资总额：20 亿元（包含建设用地使用权出让价款）
5、项目用地面积：约 100 亩
6、项目资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式
五、本次投资的目的和对公司的影响
公司本次购买土地建设苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目，有利于扩大公司优势产品产能，符合公司长期战略规
划和经营发展需要，进一步满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展，增强公司核心竞争力具有重要意义
。
公司本次拟购买土地使用权并投资建设项目的资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式，不会影响公司现有主
营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将根据项目实施进度等具体情况妥善安排资金使用，项目建设、投
产及生产经营需要一定的时间，预计对公司 2025 年度经营业绩不构成重大影响。本项目的实施不会影响公司业务独立性，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
六、相关风险提示
1、公司本次拟购买土地使用权事项尚需通过公开竞拍方式进行，竞拍成功后公司还需与交易对手方苏州市自然资源和规划局签
署《苏州市国有建设用地使用权出让合同》，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。
2、本次投资建设项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置手续，在后
续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更
、中止或者终止的风险。
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