公司公告☆ ◇301626 苏州天脉 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-11 16:00 │苏州天脉（301626）：关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目后签订│
│ │募集资金三方监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 18:57 │苏州天脉（301626）：关于申请办理一照多址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 18:56 │苏州天脉（301626）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 18:54 │苏州天脉（301626）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 18:54 │苏州天脉（301626）：《公司章程》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 18:42 │苏州天脉（301626）：4-1 法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 18:42 │苏州天脉（301626）：3-3 上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 18:42 │苏州天脉（301626）：3-1 证券发行保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 18:42 │苏州天脉（301626）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提│
│ │示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 18:40 │苏州天脉（301626）：6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 16:00│苏州天脉（301626）：关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目后签订募集
│资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479号
）同意注册，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,892.00万股，每股面值为
人民币 1.00元，发行价格为人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用人民币 6,904.54万
元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 54,492.62万元。
上述募集资金已于 2024年 10 月 21 日划至公司募集资金专项账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到
位情况进行了审验，并于 2024年 10月 21日出具了《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行募集资金验资报告》（苏公W[202
4]B075号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。
二、本次募集资金三方监管协议签署情况
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募
集资金投向其他项目的议案》，同意公司终止实施募投项目“散热产品生产基地建设项目”中导热界面材料和散热模组项目，将募投
项目“散热产品生产基地建设项目”中均温板项目和“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”进行结项；同时，同意公司将上述
项目合计节余募集资金连同公司超募资金专户节余募集资金（含利息净收入及理财收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）
全部投入公司在建项目“苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）”。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的公告》（公
告编号：2026-017）。上述事项已经公司于 2026 年 5月 20 日召开的 2025年年度股东会审议通过。
鉴于募投项目“散热产品生产基地建设项目”及“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”的节余募集资金，连同超募资金专
户的节余募集资金，合计金额 65,375,436.90 元，已划转至新开立的募集资金专户，原相关募集资金专户亦已完成注销，为保证募
集资金督导工作的正常进行，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的
相关规定，近日公司会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议
》。
截至本公告披露日，本次募集资金三方监管协议下新开立的募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 余额（元） 募集资金用途
苏州天脉导热 中信银行股份 8112001012200 65,375,436.90 苏州天脉导热散
科技股份有限 有限公司苏州 963229 热产品智能制造
公司 吴中支行 甪直基地建设项
目（一期）
三、募集资金三方监管协议的主要内容
（一）协议签署主体
甲方：苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中信银行股份有限公司苏州吴中支行（以下称“乙方”，签约主体为中信银行股份有限公司苏州分行）
丙方：国泰海通证券股份有限公司（以下称“丙方”）
（二）协议主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8112001012200963229，截至 2026 年 6 月 5 日，专户
余额为 65,375,436.90 元。该专户仅用于甲方苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资
金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孟庆虎、张晓伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具专户对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、
乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
10、本协议一式伍份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3d95ec38-efd6-499b-9972-2e78672341cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:57│苏州天脉（301626）：关于申请办理一照多址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
申请办理一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司修订《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）中的部分条款，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请一照多址的情况
因生产经营需要，公司拟向工商登记机关申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“苏州市吴中区甪直镇龚塘路 6
66号 4#生产车间”，即公司住所拟由“苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68号”变更为“苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68号（一照多址）
”（以工商登记机关核准、登记为准）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述事项变更，同时根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相应条款。具体修订情况
如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：苏州市吴中区甪直镇 第五条 公司住所：苏州市吴中区甪直镇
汇凯路 68 号。邮政编码：215127。 汇凯路 68号（一照多址）。邮政编码：215127。
经营场所：苏州市吴中区甪直镇龚塘路
666 号 4#生产车间。
除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。
本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记及章程
备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登
记机关核准、登记为准。
修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、修订后的《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/41fb02ef-b65c-4f6c-8670-633a3b3c1347.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:56│苏州天脉（301626）：第三届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026 年 6月 8日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。会议通知于 2026年 6月 5日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限的要求。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中部分董事通过通讯方式参加会议），会议由董事长谢毅先生主持。本次会议的召
集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于申请办理一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因生产经营需要，公司拟向工商登记机关申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“苏州市吴中区甪直镇龚塘路 6
66号 4#生产车间”，即公司住所拟由“苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68号”变更为“苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68号（一照多址）
”。同时提请股东会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记及章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之
日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准、登记为准。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请办理一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 6月 24日（星期三）上午 10:00在江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号苏州天脉导热科技股份有限公司 5
号楼 1号会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/93132e5f-79b5-4edb-baa4-06c88e7ee8dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:54│苏州天脉（301626）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6月 24召开公司 2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。本次会议召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议时间：2026年 6月 24日（星期三）上午 10:00
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 24日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 24日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2026年 6月 18日（星期四
）
7、会议出席对象：
(1) 截至 2026 年 6月 18 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的见证律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68号苏州天脉导热科技股份有限公司 5号楼 1号会议室。
9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种投
票方式中的任一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案如下：
提案编号 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票制提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于申请办理一照多址、修订《公司章程》并办理 √
工商变更登记的议案
2、上述提案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有
关内容。
3、上述提案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年 6月 22日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:30
2、登记地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68号苏州天脉导热科技股份有限公司 5号楼前台
3、登记方式：通过信函、电子邮件方式登记
(1) 法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件 3）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法
人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。
(2) 自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件 3）；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证
、委托人身份证复印件、参会登记表和授权委托书办理登记。
(3) 异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于 2026年 6月 22日 17:30前
送达公司，公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
。
5、会议联系方式
联系人：龚才林
电话：0512-66028722
传真：0512-66028733
电子邮箱：zq@sz-tianmai.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6b8444d0-807d-40e8-9e2e-d4622284e19b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:54│苏州天脉（301626）：《公司章程》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉（301626）：《公司章程》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6734168f-e038-4ca2-8a51-ee63e4acd3ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:42│苏州天脉（301626）：4-1 法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉（301626）：4-1 法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/b4dd4da3-6447-4152-9007-5ef0fcd69b2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:42│苏州天脉（301626）：3-3 上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉（301626）：3-3 上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/23fb5a0e-cbf2-4122-a27e-6aa6baa9ff0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:42│苏州天脉（301626）：3-1 证券发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉（301626）：3-1 证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/712a5708-59e7-4f7f-a8a7-efd14840b76d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:42│苏州天脉（301626）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于
2026年 4月 24日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同有关中介机构对募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、
更新和修订，具体内容详见公司于 2026年 6月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州天脉导热科技股份有
限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次发行事项尚需履行中国证监会的注册程序，该事项最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/69dd9d76-991f-48d8-aeda-20d590d02bbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:40│苏州天脉（301626）：6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉（301626）：6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/d5df8d35-d7da-45b7-9550-80934f544e82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:40│苏州天脉（301626）：1-1 募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉（301626）：1-1 募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0421868b-8ef7-428b-80d4-e847f5d69e89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 20:30│苏州天脉（301626）：2025年年度权益分派实施公告
────
|