公司公告☆ ◇301626 苏州天脉 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-12 19:42 │苏州天脉（301626）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 19:42 │苏州天脉（301626）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 21:09 │苏州天脉（301626）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 21:08 │苏州天脉（301626）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 21:08 │苏州天脉（301626）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 21:07 │苏州天脉（301626）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 21:07 │苏州天脉（301626）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 21:07 │苏州天脉（301626）：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 21:06 │苏州天脉（301626）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 21:05 │苏州天脉（301626）：国投证券股份有限公司关于苏州天脉2025年半年度持续督导跟踪报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:42│苏州天脉（301626）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉（301626）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b0cac318-c61c-4f39-b70e-38d94d606d3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:42│苏州天脉（301626）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉（301626）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b0f1fa26-56be-4c46-be7b-81908ff33790.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:09│苏州天脉（301626）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 9月 12日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司决定召开 2025年第一次临时股东大会。本次会议
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 14:00
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 12日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
7、会议出席对象：
(1) 截至 2025年 9月 8日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次会议，并可以以书面形式（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的见证律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68号苏州天脉导热科技股份有限公司 5号楼 1号会议室。
9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种投
票方式中的任一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案如下：
提案编号 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票制提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工 √
商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《累积投票制实施细则》 √
2.05 《募集资金管理制度》 √
2.06 《对外投资管理制度》 √
2.07 《对外担保管理制度》 √
2.08 《关联交易管理制度》 √
2.09 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 √
司资金管理制度》
2.10 《信息披露事务管理制度》 √
3.00 关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募 √
投项目的议案
2、上述提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于 2025 年 8月 28日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分
之二以上表决通过。
4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年 9月 9日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:30
2、登记地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68号苏州天脉导热科技股份有限公司 5号楼前台
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记
(1) 法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件 3）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法
人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。
(2) 自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件 3）；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证
、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人。
(3) 异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于 2025 年 9月 9日 17:30
前送达公司，公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
。
5、会议联系方式
联系人：龚才林
电话：0512-66028722
传真：0512-66028733
电子邮箱：zq@sz-tianmai.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4e794d11-7297-4fe4-8988-6349346395a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:08│苏州天脉（301626）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉（301626）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/dc5447d2-d020-4134-999d-cf75ff2b2119.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:08│苏州天脉（301626）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉（301626）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/59d88ba9-000e-427d-89ad-a21fff4dac4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:07│苏州天脉（301626）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉（301626）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/08598059-9aff-416d-9fd4-e4e8b101efbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:07│苏州天脉（301626）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉（301626）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5fcaae89-76c3-456f-bd06-432841f683f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:07│苏州天脉（301626）：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉（301626）：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3aa35ce5-8329-4e15-ae43-4c8a29827cf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:06│苏州天脉（301626）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉（301626）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6d14af64-1f56-47f7-a26b-07eab2346e44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:05│苏州天脉（301626）：国投证券股份有限公司关于苏州天脉2025年半年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉（301626）：国投证券股份有限公司关于苏州天脉2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7ea7f924-0ddc-4d2e-8afc-c48984ea2c73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:05│苏州天脉（301626）：使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉（301626）：使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1776e1f0-4141-4b08-b240-d68403be67f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:05│苏州天脉（301626）：关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉（301626）：关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9b7c7143-1cb7-446b-8c56-37aba64f7d00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:05│苏州天脉（301626）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2025年 8月 26日在公司会议室以现场会议的
方式召开。会议通知于 2025年 8月 15日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会
主席赵伟先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会审议情况
经与会监事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规
定，其内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或监事，
董事会下设的审计委员会将行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《苏州天脉导热科技股份有限公司监事会议事规则
》相应废止。
经审议，监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《
上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提
升公司规范运作水平。监事会一致同意公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
经审议，监事会认为：公司使用超募资金向全资子公司嵊州天脉导热科技有限公司（以下简称“嵊州天脉”）提供不超过 4,301
.71万元的无息借款用于实施募投项目“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项
目的顺利实施。本次事项的决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变公司募集资金用途和损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次使用超募资金向全资子公司嵊州天脉提供借款以实施募投项目的事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c0c5721c-43e0-4d1b-8745-6283ad5b5983.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:04│苏州天脉（301626）：《对外投资管理制度》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天脉（301626）：《对外投资管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6e342c8d-f5d9-4b9f-892f-10cc19aa07cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:04│苏州天脉（301626）：《对外提供财务资助管理制度》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息
披露质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票
上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作指引
》”）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况
除外：
（一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、
实际控制人及其关联人。
公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。
第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行：
（一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；
（二）为他人承担费用；
（三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平；
（四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平；
（五）中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。
第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿、公平的原则。
第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序
第五条 公司对外提供财务资助，必须经董事会审议通过，并及时履行信息披露义务。
第六条 公司董事会审议对外提供财务资助时，关联董事应当回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东会审议。
财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（三）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他情形。
公司资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，免于适用前两款规定。
第七条 公司董事会审议提供财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行
业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，
以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断。
保荐机构或者独立财务顾问（如有）应当对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表独立意见。
第八条 公司不得为《创业板股票上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供资金等财务资助。公司的关联参股公司（不包括
公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向该关联参股公司
提供财务资助，但应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，
并提交股东会审议。
除前款规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的，该公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财
务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由，公司是
否已要求上述其他股东提供相应担保。
本条所称关联参股公司，是指由公司参股且属于《创业板股票上市规则》规定的上市公司的关联法人。
第九条 公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应当遵守的条件、财务资助的金额、期限、
违约责任等内容。
第十条 财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
第十一条 公司对外提供财务资助约定期限届满后，拟继续向同一对象提供财务资助的，应当视同为新发生的对外提供财务资助
行
|