公司公告☆ ◇301626 苏州天脉 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-28 17:46 │苏州天脉（301626）：关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的公告 │
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│2025-02-28 17:46 │苏州天脉（301626）：调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-02-28 17:46 │苏州天脉（301626）：第三届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-02-28 17:46 │苏州天脉（301626）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:32 │苏州天脉（301626）：国投证券股份有限公司关于对苏州天脉2024年度持续督导现场培训情况报告 │
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│2024-12-20 18:52 │苏州天脉（301626）：《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》 │
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│2024-12-20 18:52 │苏州天脉（301626）：《重大信息内部报告制度》 │
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│2024-12-20 18:52 │苏州天脉（301626）：《董事、监事及高级管理人员行为规范》 │
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│2024-12-20 18:52 │苏州天脉（301626）：《回购股份管理制度》 │
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│2024-12-20 18:52 │苏州天脉（301626）：《控股股东、实际控制人行为规范》 │
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2025-02-28 17:46│苏州天脉（301626）：关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的公告
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苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意对募投项目“新建研发中心项目”
的内部投资结构进行调整以及对募投项目“散热产品生产基地建设项目”进行延期。本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投
项目延期，未改变募投项目的投资总额，未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在募集资金用途变更的其他情形，本事项无需
提交公司股东大会审议，保荐机构对上述事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.23 元/股
。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用人民币 6,904.54 万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净
额为人民币54,492.62 万元。
上述募集资金已于 2024 年 10 月 21 日划至公司募集资金专项账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到
位情况进行了审验，并于 2024年 10 月 21 日出具了《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行募集资金验资报告》（苏公W[2
024]B075 号）。
公司已按规定对募集资金进行了专户存储，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议；公司及全资子
公司嵊州天脉导热科技有限公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金承诺投资项目及其拟投入的募集资
金使用进展如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资金
1 散热产品生产基地建设项目 29,470.91 19,400.52
2 新建研发中心项目 5,020.00 -
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 39,490.91 24,400.52
注：上表中截止 2024 年 12 月 31 日的累计投入金额尚未经鉴证。
三、本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的情况
（一）部分募投项目内部投资结构调整的具体情况
“新建研发中心项目”系公司在既定的发展战略规划下，全面评估市场环境、技术趋势、公司自身研发资源与研发能力等多方面
因素，进行的深入分析与论证，为项目的推进提供了坚实的决策依据。但由于“新建研发中心项目”的投资可行性论证时间较早，业
界导热散热技术近年更新迭代速度较快，原投资计划不能满足公司对新产品研发、新材料及新工艺开发与验证的需要。为快速响应市
场需求、加快研发进程以及保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，结合公司的实际情况，公司经过审慎决策拟对募投项
目“新建研发中心项目”的内部投资结构进行优化，科学合理地安排和调整募投项目的内部投资结构，调整前后募集资金投资总额保
持不变。本次内部投资结构的调整，有利于募投项目的具体实施，符合募投项目建设的实际情况。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 调整前投资金额 调整后投资金额 调整金额
1 建筑工程费 - - -
2 设备购置费 3,299.60 3,952.60 653.00
3 安装工程费 98.99 98.99 -
4 工程建设其他费用 1,475.20 822.20 -653.00
5 预备费 146.21 146.21 -
合计 5,020.00 5,020.00 0.00
（二）部分募投项目延期的有关情况
1、本次部分募投项目延期的基本情况
基于当前募投项目“散热产品生产基地建设项目”的实际投资进度，结合“散热产品生产基地建设项目”建设内容，在募投项目
“散热产品生产基地建设项目”实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟延长“散热产品生
产基地建设项目”预计可使用状态日期至 2026 年 6 月 30 日。
2、本次部分募投项目延期的原因说明
公司募投项目“散热产品生产基地建设项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中受公司发展战略规划调整及客
户生产计划安排等因素影响，项目的实际建设进度较原计划放缓，预计无法在原计划期间内达到预定可使用状态。
因此，为保证募投项目实施质量，公司经过审慎研究，在项目实施主体、投资规模不发生变更的情况下，决定对“散热产品生产
基地建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。
四、本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期对公司的影响
公司本次对募投项目“新建研发中心项目”内部投资结构调整及对募投项目“散热产品生产基地建设项目”进行延期，是公司根
据募投项目的实际建设情况，结合公司的发展战略规划、行业发展及市场变化情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施
方式、项目用途及投资总额的变更，不存在改变或者变相改变募投项目投向和损害公司股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进
行，是对募投项目建设进行的合理调整和科学安排，有利于提高公司募集资金使用效率和优化资源配置，符合公司未来发展战略规划
要求和公司的长远利益及全体股东的利益。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目
延期的议案》，董事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际建设情况，
结合公司的发展战略规划、行业发展及市场变化情况作出的审慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，符合相关法律法规以及规范
性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 2 月 27 日召开的第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目
延期的议案》，监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期事项的审议程序符合相关法律法规的规定，上
述事项有利于公司的整体战略发展，提高募集资金的整体使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，
履行了相应的审议程序。公司本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期事项是公司根据募投项目的实际建设情况，结
合公司的发展战略规划、行业发展及市场变化情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额的变
更，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。保荐机构对公司本次调整部分募投项目内部投资结构及
部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、苏州天脉导热科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、苏州天脉导热科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
3、《国投证券股份有限公司关于苏州天脉导热科技股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/9716dda5-92a7-4f6a-8d27-658326b23506.PDF
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2025-02-28 17:46│苏州天脉（301626）：调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的核查意见
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苏州天脉（301626）：调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/5999a76a-3a9c-4259-8ead-3dac6e2d13e8.PDF
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2025-02-28 17:46│苏州天脉（301626）：第三届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场会
议的方式召开。会议通知于 2025年 2 月 26 日以通讯方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时限的要求。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席赵伟先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期事项的审议程序符合相关法律法规的规定，上述
事项有利于公司的整体战略发展，提高募集资金的整体使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期
的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、苏州天脉导热科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/37c33efd-c238-4580-9a73-bb10b345ca4a.PDF
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2025-02-28 17:46│苏州天脉（301626）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限的要求。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中蔡栋梁先生与张超先生通过通讯方式参加会议，其他董事现场出席会议），会
议由董事长谢毅先生主持。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际建设情况，结
合公司的发展战略规划、行业发展及市场变化情况作出的审慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，符合相关法律法规以及规范性
文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期
的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、苏州天脉导热科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/fe7bfce6-f6ba-4506-a265-c74ac7960862.PDF
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2024-12-24 18:32│苏州天脉（301626）：国投证券股份有限公司关于对苏州天脉2024年度持续督导现场培训情况报告
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深圳证券交易所：
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐人”）作为苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“苏州天脉”或
“上市公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——
保荐业务》等相关规定的要求，于 2024年 12月 20日对苏州天脉的董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及控股股东
和实际控制人等相关人员，进行了 2024年持续督导期间的培训，培训情况如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
1、保荐人：国投证券股份有限公司；
2、培训时间：2024年 12月 20日；
3、培训人员：保荐代表人孙海旺；
4、培训地点：苏州天脉会议室；
5、培训对象：董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员。
二、培训内容
培训内容主要结合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等法律法规，重点
讲解了募集资金管理和使用的监管要求、独立董事相关规定、上市公司分红规定、董监高人员规定、三会运作及内部控制要求、控股
股东和实际控制人行为规范、上市公司股东及董监高减持股份等相关规定，并要求苏州天脉的董事、监事、高级管理人员、部分中层
以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员对培训文件进行认真学习。
三、培训成果
通过此次培训，苏州天脉董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员对培训文件和
法规的具体要求、监管理念及监管体系等有了进一步的了解，取得了良好的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/fceb06d3-65c6-4ccd-a922-63ad095a6088.PDF
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2024-12-20 18:52│苏州天脉（301626）：《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》
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苏州天脉（301626）：《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/2eb6092a-18a1-4598-9a8d-cd7d4a97bd5b.PDF
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2024-12-20 18:52│苏州天脉（301626）：《重大信息内部报告制度》
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苏州天脉（301626）：《重大信息内部报告制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/07ae5a87-a54b-45c0-a93f-594fdfa4e417.PDF
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2024-12-20 18:52│苏州天脉（301626）：《董事、监事及高级管理人员行为规范》
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苏州天脉（301626）：《董事、监事及高级管理人员行为规范》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/3dd6e366-0279-40a3-8b1d-8cf5ad56ba03.PDF
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2024-12-20 18:52│苏州天脉（301626）：《回购股份管理制度》
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苏州天脉（301626）：《回购股份管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e5503830-7f61-43e3-b00c-52f92e2f7f9e.PDF
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2024-12-20 18:52│苏州天脉（301626）：《控股股东、实际控制人行为规范》
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苏州天脉（301626）：《控股股东、实际控制人行为规范》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/5630ab05-2d28-4e84-86e2-d141dae619b9.PDF
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2024-12-20 18:52│苏州天脉（301626）：《对外提供财务资助管理制度》
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苏州天脉（301626）：《对外提供财务资助管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/38d494ce-68f1-4966-ac85-81ab9d98319c.PDF
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2024-12-20 18:52│苏州天脉（301626）：《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
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苏州天脉（301626）：《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/eb1cabdf-2207-4587-a222-951c5ccf59f9.PDF
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2024-12-20 18:52│苏州天脉（301626）：《舆情管理制度》
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第一条 为进一步提高苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处
置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天脉导热科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情主要包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体
报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第二章 舆情管理的组织机构及其工作职责
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及与深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中涉及的其他事项。
第七条 公司证券投资部负责舆情信息的监测和采集，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及
其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖公司官网、网络媒体、电子报、微信、博客、微博、互动易问答、论坛、贴吧、股吧等各类信
息载体。
第九条 公司及各下属子公司、分公司及其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券投资部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及各下属子公司、分公司及其他各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、
瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速采取行动，及时制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情信息的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证对外宣传工作的一致性。
在不违反信息披露规定的情形下，保持与媒体的真诚沟通，解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜
测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情信息的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处
理、避免冲突，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、组织引导。在舆情应对的过程中，工作小组应深入调查和研究，全面掌握情况，系统化地制定和实施应对方案
，积极引导，努力将危机转变为商机，掌握主导权，减少不良影响，维护公司及投资者合法权益，塑造良好社会形象。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
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